關于(yu)增加 2017 年(nian)第三次臨時(shi)股東大(da)會臨時(shi)提案(an)暨召開(kai)股東大(da) 會的補(bu)充通(tong)知的公告
2017.11.24
本公司及董(dong)事會全體(ti)成(cheng)員保(bao)證信息披(pi)露內容的(de)真實(shi)、準確、完整(zheng)，沒(mei)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西(xi)安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于 2017 年(nian) 11 月 16 日(ri)在中國證監會指定創業(ye)板信息披露平臺巨潮資訊網(wang)(wang)上發布了《關于召開 2017 年(nian)第三次臨(lin)時股(gu)東(dong)大(da)會的通知(zhi)》（公告編號：2017-099），定于 2017 年(nian) 12 月 4 日(ri)以(yi)現場投票及(ji)網(wang)(wang)絡投票相結合的方式召開 2017 年(nian)第三次臨(lin)時股(gu)東(dong)大(da)會。
公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)于 2017 年 11 月(yue) 20 日(ri)收(shou)到持股(gu)(gu)(gu) 3%以上股(gu)(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)生(sheng)提(ti)(ti)(ti)交(jiao)的《關(guan)于增(zeng)加西安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si) 2017 年第(di)(di)三(san)(san)次臨(lin)(lin)時股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)(hui)臨(lin)(lin)時提(ti)(ti)(ti)案(an)的函》，提(ti)(ti)(ti)請公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)將《關(guan)于參與(yu)投(tou)資設(she)立合(he)伙(huo)企業(ye)暨關(guan)聯交(jiao)易的議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》作(zuo)為(wei)臨(lin)(lin)時提(ti)(ti)(ti)案(an)提(ti)(ti)(ti)交(jiao)公(gong)(gong)司(si)(si) 2017 年第(di)(di)三(san)(san)次臨(lin)(lin)時股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)，前述(shu)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)已經(jing)(jing)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)二十二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過。經(jing)(jing)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)審(shen)核，張國桉(an)先(xian)生(sheng)持有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的 25.59%，符合(he)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》和公(gong)(gong)司(si)(si)《股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)規則》的有(you)關(guan)規定(ding)，具備提(ti)(ti)(ti)案(an)資格，提(ti)(ti)(ti)案(an)程序合(he)法，且該提(ti)(ti)(ti)案(an)具有(you)明確(que)議(yi)(yi)(yi)(yi)題和具體決議(yi)(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)項，公(gong)(gong)司(si)(si)于 2017年 11 月(yue) 20 日(ri)召(zhao)開第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)二十二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)《關(guan)于參與(yu)投(tou)資設(she)立合(he)伙(huo)企業(ye)暨關(guan)聯交(jiao)易的議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》，同意將該議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)作(zuo)為(wei)臨(lin)(lin)時提(ti)(ti)(ti)案(an)，提(ti)(ti)(ti)交(jiao)至公(gong)(gong)司(si)(si) 2017年第(di)(di)三(san)(san)次臨(lin)(lin)時股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)。
除(chu)上述臨(lin)時提(ti)案外，本次(ci)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)的(de)召開方式、時間、地點、股權登(deng)記日和其他會(hui)(hui)議事項均不變，現(xian)將 2017 年第三(san)次(ci)臨(lin)時股東(dong)大(da)會(hui)(hui)具體(ti)事項重(zhong)新通知(zhi)如(ru)下：
一、召開會議的(de)基本情況
1、股東大(da)會屆(jie)次：2017 年第三(san)次臨時股東大(da)會。
2、股東大會(hui)的召集(ji)人：公(gong)司董事會(hui)。
3、會(hui)議(yi)(yi)(yi)召開(kai)的合(he)法、合(he)規性：公司第六屆董(dong)事會(hui)第二十一次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過了《關于(yu)召開(kai) 2017 年第三次(ci)臨時股(gu)東大(da)會(hui)的議(yi)(yi)(yi)案》。本次(ci)股(gu)東大(da)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)的召開(kai)符(fu)合(he)有關法律、行政法規、部(bu)門規章、規范性文件和(he)《公司章程(cheng)》等規定。
4、會議召(zhao)開(kai)的日期(qi)、時(shi)間(jian)：
（1）現場會(hui)議時間：2017 年(nian) 12 月 4 日（星期一）下午(wu) 14:45。
（2）網(wang)絡投(tou)票(piao)時間：通(tong)過(guo)深圳證券交(jiao)易所交(jiao)易系統進(jin)行網(wang)絡投(tou)票(piao)的具(ju)體時間
為(wei) 2017 年 12 月(yue) 4 日 9:30---11:30、13:00—15:00；通過深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)互聯網投(tou)(tou)票系統投(tou)(tou)票的(de)時(shi)間為(wei)2017年12月(yue)3日下午15:00至2017年12月(yue)4日下午15:00期間的(de)任意時(shi)間。
5、會(hui)(hui)議的召(zhao)開方式(shi)：本次臨時股東大會(hui)(hui)采用現(xian)場投(tou)票(piao)與網(wang)絡投(tou)票(piao)相(xiang)結合的方式(shi)召(zhao)開。
（1）現(xian)(xian)場投票：股(gu)東本人出席現(xian)(xian)場會(hui)議或者通過授權(quan)委托他人出席現(xian)(xian)場會(hui)議；
（2）網絡投票：公司將(jiang)通過(guo)深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所交易(yi)系統(tong)和(he)互聯網投票系統(tong)
（//wltp.cninfo.com.cn）向公司(si)股東(dong)提供(gong)網絡形式的投(tou)(tou)票平(ping)臺(tai)，公司(si)股東(dong)可以在網絡投(tou)(tou)票時間內通過(guo)深圳證券交(jiao)易所(suo)交(jiao)易系統或互聯網投(tou)(tou)票系統行(xing)使(shi)表決(jue)權(quan)。
公司股(gu)東(dong)只能選(xuan)擇現(xian)場投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)、網(wang)絡投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)中(zhong)的(de)(de)一(yi)種(zhong)表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)方式(shi)。如同(tong)(tong)一(yi)股(gu)東(dong)賬(zhang)戶(hu)通(tong)過(guo)以(yi)上兩種(zhong)方式(shi)重(zhong)復表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)的(de)(de)，以(yi)第(di)一(yi)次(ci)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)結果為準(zhun)。網(wang)絡投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)包(bao)含(han)證券(quan)交(jiao)易系(xi)統和互聯網(wang)系(xi)統兩種(zhong)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)方式(shi)，同(tong)(tong)一(yi)股(gu)東(dong)賬(zhang)戶(hu)只能選(xuan)擇其(qi)中(zhong)一(yi)種(zhong)方式(shi)。公司股(gu)東(dong)或其(qi)委托代理人通(tong)過(guo)相應的(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)系(xi)統行使表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)權的(de)(de)表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)票(piao)數(shu)(shu)，應當與現(xian)場投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)的(de)(de)表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)票(piao)數(shu)(shu)以(yi)及符合規定的(de)(de)其(qi)他(ta)投(tou)(tou)(tou)(tou)票(piao)方式(shi)的(de)(de)表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)票(piao)數(shu)(shu)一(yi)起(qi)計入本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會的(de)(de)表(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)權總數(shu)(shu)。
6、股(gu)權登記日(ri)：2017 年 11 月(yue) 28 日(ri)（星期(qi)二）
7、出席對象：
（1）截至 2017 年(nian) 11 月 28 日(ri)（星期二）（如遇停牌或休市(shi)，以該日(ri)前最(zui)后一(yi)個(ge)交易日(ri)）下午 15:00 深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)收市(shi)時，在(zai)中國(guo)證(zheng)(zheng)券登(deng)記結算(suan)有(you)限責(ze)任公司(si)深(shen)圳分(fen)公司(si)登(deng)記在(zai)冊的本(ben)公司(si)全體(ti)股東(dong)均有(you)權(quan)出(chu)席(xi)本(ben)次股東(dong)大會并行使表決權(quan)；不能親自出(chu)席(xi)現場會議(yi)的股東(dong)可授(shou)權(quan)他人(ren)代為出(chu)席(xi)（被授(shou)權(quan)人(ren)不必為本(ben)公司(si)股東(dong)），或在(zai)網(wang)絡投(tou)(tou)票時間內參(can)加網(wang)絡投(tou)(tou)票；
（2）公(gong)司董事(shi)、監事(shi)和高級管(guan)理人(ren)員；
（3）本公司聘請的(de)股東大會見證律師；
（4）根據(ju)相關法規應(ying)當出席股東(dong)大會(hui)的其(qi)他人員。
8、會議(yi)地點：西安市高新區科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣(ge) D301 室公司會議(yi)室。
二、會議審議事項：
1、審議(yi)《關于簽署<業績補償及業績承諾調整協議(yi)>的議(yi)案》
2、審議《關(guan)于修訂<公司章程>部(bu)分條(tiao)款的議案》
3、審議《關(guan)于參與投資設立合伙企(qi)業暨關(guan)聯交易的議案》
上述議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)已經公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)二(er)十(shi)一(yi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)、第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)二(er)十(shi)二(er)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)及(ji)(ji)第(di)六屆(jie)(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)十(shi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)、第(di)六屆(jie)(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)十(shi)一(yi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過，程序(xu)合法，相關決議(yi)(yi)(yi)以及(ji)(ji)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)具體內容詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong)司(si)于 2017 年 11 月 16 日、2017 年 11 月 20日在中國證監會(hui)(hui)(hui)指定創業板信息(xi)披露平臺(tai)巨潮(chao)資訊網(wang)上發(fa)布的相關公(gong)(gong)告(gao)。
