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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

2024.10.17

通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案

2024.10.17

通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告

2024.10.17

通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告

2024.10.17

通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書

2024.10.17

通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書

2024.10.17

通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告

2024.10.17

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法

2024.10.09

通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告

2024.10.09

通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見

2024.10.09

通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程修正案

2024.10.09

通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）

2024.10.09

通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程

2024.10.09

依法解決糾紛 科學理性維權

2024.09.29

通源石油： 公司章程修正案

2024.09.27

通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

2024.09.27

通源石油： 公司章程

2024.09.27

通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告

2024.09.27

通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告

2024.09.27

通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告摘要

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.08.20

通源石油： 董事會決議公告

2024.08.20

通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2024.08.20

通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告

2024.08.20

第八屆董事會第五次會議決議公告

2024.07.01

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 第八屆董事會第五(wu)次(ci)會議決議公告

2024年5月22日投資者關系活動記錄表

2024.05.23

通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 投(tou)資者關系(xi)活動記錄表

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書

2024.05.14

北京浩天（西安）律(lv)師事務所(suo)關于通源石(shi)油科技集團股份有限公司2023年年度股東大(da)會法律(lv)意見書

關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告

2024.05.14

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關于參加“2024年陜西轄區(qu)上(shang)市(shi)公司投(tou)資者集(ji)體接待日暨 2023年度業(ye)績說明會”的公告(gao)

2023年年度股東大會決議公告

2024.05.14

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 2023 年年度股(gu)東大會決議(yi)公(gong)(gong)告

2024年第一季度報告披露提示性公告

2024.04.25

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 2024 年第(di)一季(ji)度(du)報告披露(lu)提示(shi)性(xing)公告

2024年一季度報告

2024.04.25

通源石油科技集團股份有限公司 2024 年(nian)第一季度(du)報告(gao)

關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告

2024.04.22

通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于參股(gu)(gu)子公司原(yuan)股(gu)(gu)東業績承諾(nuo)未完成事(shi)項進展(zhan) 暨公司申請強制(zhi)執行的公告

2023年度獨立董事述職報告-梅慎實

2024.04.20

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2023 年(nian)度(du)獨立董事述(shu)職報告 （梅慎實(shi)）

關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu) 2023 年(nian)計(ji)提存(cun)貨減值準備及核銷壞賬(zhang)的公(gong)告

聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2024.04.20

聯儲證券股(gu)份有限(xian)公司 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司2023年度募集(ji)資金存(cun)放與使用(yong)情(qing)況的(de)專項核查意(yi)見

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2024.04.20

通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于提請股東(dong)大會授權董事會辦理以簡(jian)易程序向特定對象 發行股票的公(gong)告(gao)

董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 董事會審(shen)計(ji)(ji)委員會對(dui)審(shen)計(ji)(ji)機(ji)構 2023 年度履行監督職(zhi)責情況(kuang)報告

2023年年度報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2023 年年度報告

董事會決議公告

2024.04.20

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 第八屆董事會第三次(ci)會議決(jue)議公告

2023年年度審計報告

2024.04.20

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2023 年度財(cai)務(wu)報表審計(ji)

董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份(fen)有限公司董(dong)事會 關(guan)于 2023 年度(du)審(shen)計機構履職情況評估報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2024.04.20

關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司非經營(ying)性資金占(zhan)用及其他關聯資金往來情(qing)況匯(hui)總表的專項審(shen)核(he)報告

關于召開2023年年度股東大會的通知

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于召開 2023 年年度股東大會的通知

2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）

2024.04.20

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2023 年度獨(du)立董事述職報告  （趙麗(li)紅(hong)-已離任）

監事會決議公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆(jie)監事會第三次會議決議公告

2023年度監事會工作報告

2024.04.20

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)度監事會工(gong)作報(bao)告

2023年度獨立董事述職報告-周龍

2024.04.20

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2023 年(nian)度獨立董(dong)事述職報告 （周龍）

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2024.04.20

通源石(shi)油科技集團股份有限公司監事會 關于公司《2023年(nian)度內部(bu)控制自我(wo)評價報告》的意見

募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告

2024.04.20

關于通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司募集資金年度存放與實際使用情況(kuang)的鑒證報(bao)告

關于會計政策變更的公告

2024.04.20

通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 關于會計政策變更的公告(gao)

2023年度內部控制自我評價報告

2024.04.20

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2023 年度內部控制評價報告(gao)

關于續聘2024年度審計機構的公告

2024.04.20

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于續聘 2024 年(nian)度審計機構的(de)公(gong)告

關于購買董監高責任險的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于購買(mai)董監高責(ze)任(ren)險(xian)的公告(gao)

關于2023年度擬不進行利潤分配的公告

2024.04.20

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于 2023 年度擬不(bu)進(jin)行利潤分配的公(gong)告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于未彌補虧(kui)損達到實收(shou)股本(ben)總額三(san)分(fen)之一的(de)公(gong)告(gao)

聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見

2024.04.20

聯儲證(zheng)券股份有限公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司2023年(nian)度內部控制評價報告的核查意(yi)見

內部控制鑒證報告

2024.04.20

通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司內部控(kong)制鑒證報告

2023年年度報告及摘要披露提示性公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度報(bao)告及(ji)摘(zhai)要(yao)披露提(ti)示性公(gong)告

2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.04.20

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年度募(mu)集資(zi)金存放(fang)與使用情(qing)況的專項報告

董事會對獨董獨立性評估的專項意見

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司(si)董事會(hui) 關(guan)于(yu)獨立(li)董事獨立(li)性自查(cha)情(qing)況的專項意見

2023年年度報告摘要

2024.04.20

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2023 年年度報告摘(zhai)要

聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告

2024.04.20

聯(lian)儲證(zheng)券股份有限(xian)公司關(guan)于通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司2023年度跟蹤報(bao)告

關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告

2024.03.14

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于全資子公司被認(ren)定為北京市專精特(te)新(xin)中小企業(ye)的公告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2024.03.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)使用部分閑(xian)置募集資(zi)金暫時補充流動資(zi)金的公告

第八屆董事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 第八(ba)屆董事會(hui)第二(er)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

第八屆監事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第(di)八(ba)屆(jie)監事會(hui)第(di)二(er)次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告

聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2024.03.11

聯(lian)儲證券關于(yu)通(tong)源石(shi)油(you)使用部(bu)分(fen)閑置(zhi)募集(ji)資(zi)金臨(lin)時(shi)補充流動資(zi)金的核查意見

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2024.03.08

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)歸還暫時補充流(liu)動資金(jin)的閑(xian)置募集資金(jin)的公告

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告

2024.03.04

通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)司業(ye)績承諾未完成事項進展 暨(ji)收到仲裁裁決書的公(gong)告

2023年度業績預告

2024.01.26

通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2023 年度業績(ji)預告

關于公司通過高新技術企業重新認定的公告

2024.01.19

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司通(tong)過高新技術企業重新認定的(de)公(gong)告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告

2024.01.09

聯儲證券股份有限公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023年持續督導現(xian)場檢查(cha)報告

聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告

2024.01.09

聯(lian)儲證(zheng)券股份有限(xian)公司 關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 2023年持續督(du)導培訓情況的報(bao)告

第八屆董事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第八屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書

2023.12.29

北(bei)京浩天（西安）律師(shi)事務所關于通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)2023年第一次臨時股(gu)東(dong)大會法律意見(jian)書

2023年第一次臨時股東大會決議公告

2023.12.29

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年第一次臨時(shi)股東大(da)會決議公(gong)告

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

2023.12.29

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關(guan)于董事(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)會完(wan)成(cheng)換屆(jie)選(xuan)舉 及聘任高(gao)級管理(li)人員、證券事(shi)(shi)務(wu)代表的公告

第八屆監事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 第八屆監(jian)事會第一(yi)次(ci)會議決(jue)議公告

第七屆監事會第二十八次會議決議公告

2023.12.14

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)二十八次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

公司章程

2023.12.14

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 章 程

關于監事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關(guan)于監事會換屆選舉(ju)的公告

關于董事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于董(dong)事會換(huan)屆選舉(ju)的公(gong)告(gao)

董事會議事規則

2023.12.14

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 董事會議事規則

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

2023.12.14

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于召開 2023 年第一(yi)次臨時股東大會的(de)通(tong)知

股東大會議事規則

2023.12.14

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 股(gu)東大會議(yi)事規則

獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 獨(du)立董事(shi)提名人聲明與承諾

公司章程修正案

2023.12.14

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 章(zhang)程修正案

董事會審計委員會工作細則

2023.12.14

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 董事(shi)會審計委員會工作細則(ze)

獨立董事工作制度

2023.12.14

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 獨立董事工作制度

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2023.12.14

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會第四十(shi)六次會議相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立(li)(li)意見

獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 獨立董事候選人聲明與承(cheng)諾

獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 獨(du)立董事候(hou)選(xuan)人聲明與承(cheng)諾

募集資金管理辦法

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 募集(ji)資金管理辦法

董事會薪酬與考核委員會工作細則

2023.12.14

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 董(dong)事會薪酬與考(kao)核委員會工作細則

第七屆董事會第四十六次會議決議公告

2023.12.14

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)四十六次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于選(xuan)舉(ju)產生第八屆監事會職工代表監事的公(gong)告

董事會提名委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 董事會提名(ming)委員會工作細(xi)則

董事會戰略委員會工作細則

2023.12.14

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 董事會(hui)戰略委員會(hui)工作細則

獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si) 獨立董事提名人(ren)聲明(ming)與(yu)承(cheng)諾

2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表

2023.10.30

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 投資者關系活動記錄表

2023年三季度報告

2023.10.26

通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2023 年(nian)第三季度報(bao)告

2023年第三季度報告披露提示性公告

2023.10.26

通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2023 年第三季度報告披露提(ti)示性公告

股票交易異常波動公告

2023.10.17

通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 股票交易異常波動公告(gao)

關于公司控股股東部分股份解除質押的公告

2023.10.11

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)份解除質押的公(gong)告

2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表

2023.09.22

通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 投資者關系活(huo)動記錄表

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2023.09.11

聯儲證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年以簡(jian)易程(cheng)序(xu) 向(xiang)特定對(dui)象發行股(gu)(gu)票限(xian)售股(gu)(gu)解禁的核查意見

關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告

2023.09.11

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股票解除限售上市流通的 提示性公(gong)告

關于為全資子公司提供擔保的公告

2023.09.01

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于為(wei)全資(zi)子公(gong)司提供擔保的公(gong)告

關于持續督導保薦機構名稱變更的公告

2023.09.01

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)持(chi)續督導保薦機構名(ming)稱變更的公告

第七屆董事會第四十四次會議決議公告

2023.09.01

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 第七屆董(dong)事會(hui)第四十(shi)四次會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見

2023.09.01

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司獨(du)立董事(shi) 關(guan)(guan)于第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)四十四次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項的 獨(du)立意見

第七屆董事會第四十三次會議決議公告

2023.08.21

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)四十三(san)次(ci)會議決議公告

2023年8月14日投資者關系活動記錄表

2023.08.14

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 投(tou)資者關系活動(dong)記錄(lu)表

2023年8月7日投資者關系活動記錄表

2023.08.09

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 投資(zi)者關系活(huo)動記錄表

監事會決議公告

2023.08.05

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 第七屆監事會(hui)第二十六(liu)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2023.08.05

非經營性資金占用及其(qi)他關(guan)聯資金往來情況匯總表(biao)

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.08.05

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年半(ban)年度募集資金存(cun)放與(yu)使用情(qing)況的專項報(bao)告

2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2023.08.05

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年半年度(du)報告及其(qi)摘(zhai)要(yao)披(pi)露(lu)提示性公告

2023年半年度報告

2023.08.05

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2023 年半年度報告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲證券有(you)限責任公司 關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2023年半(ban)年度跟蹤報告

董事會決議公告

2023.08.05

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)四十二次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2023.08.05

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆(jie)董事(shi)會第四(si)十二次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見

關于調整募投項目內部結構的公告

2023.08.05

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)調整募投項(xiang)目內部結構的(de)公(gong)告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見

2023.08.05

聯(lian)儲證券有限(xian)(xian)責任(ren)公司關于通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)(xian)公司調整(zheng)募投(tou)項目內部投(tou)資結(jie)構的核查意(yi)見(jian)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲證券有(you)限責任公(gong)司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 2023年半年度跟蹤報告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.06.22

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)變更持續督導保薦代表人的公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見

2023.06.21

通源石油獨立董(dong)(dong)事關于第七(qi)屆董(dong)(dong)事會第四十一次會議相關事項的獨立意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見

2023.06.21

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會第四(si)十一次會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告

第七屆董事會第四十一次會議決議公告

2023.06.21

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 第七(qi)屆董事會第四十一(yi)次會議(yi)決議(yi)公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2023.06.21

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于為(wei)參股公(gong)司申請金融機構綜合授信提供擔保的公(gong)告

關于公司控股股東股份質押變動的公告

2023.05.31

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于公司(si)控(kong)股股東股份(fen)質押(ya)變動的公告

2023年5月16日投資者關系活動記錄表

2023.05.18

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 投資者關(guan)系(xi)活動記錄表

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

2023.05.16

上海市錦天城（西安(an)）律師事(shi)務所關于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司2022年年度股東大會的法律意(yi)見書

2022年年度股東大會決議公告

2023.05.16

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2022 年年度股(gu)東大(da)會決議公(gong)告

第七屆監事會第二十五次會議決議公告

2023.05.11

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第七屆(jie)監事會第二十五(wu)次會議(yi)決議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見

2023.05.11

通源石油科技(ji)集團(tuan)集團(tuan)股份有限公(gong)司獨立董事關(guan)(guan)于第(di)七(qi)屆董事會第(di)四十次會議相關(guan)(guan)事項的獨立意見

第七屆董事會第四十次會議決議公告

2023.05.11

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十(shi)次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見

2023.05.11

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司為參股子公司提供(gong)財務資助展期的核(he)查意見(jian)

關于對外提供財務資助展期的公告

2023.05.11

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于對外提供財務資助展期的公告

關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告

2023.05.09

關于參加(jia)2023年(nian)陜西轄(xia)區上市(shi)公(gong)司投資(zi)者集(ji)體接待日暨2022年(nian)度業(ye)績說明會的公(gong)告

2023年一季度報告

2023.04.26

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年第一季度報告

2023年第一季度報告披露提示性公告

2023.04.26

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 2023 年第一季度報告披露提示(shi)性公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見

2023.04.22

聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)司(si)(si)關于通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)購買控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)少(shao)數股(gu)東權益暨關聯交易的核(he)查意見(jian)

關于召開2022年年度股東大會的通知

2023.04.22

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于召開 2022 年年度股(gu)東大會的通(tong)知(zhi)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見

2023.04.22

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司獨立(li)(li)董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會第三十八次會議(yi)相關(guan)事項的(de) 獨立(li)(li)意見

聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見

2023.04.22

聯儲證券(quan)關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司2022年度內控評價的核查意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2023.04.22

聯儲證券(quan)有限(xian)責任(ren)公(gong)司關于通源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2022年度募(mu)集(ji)(ji)資金存(cun)放(fang)與(yu)使用情(qing)況的專項核查意見

募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告

2023.04.22

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)募集(ji)資(zi)金(jin)年度存放與使用(yong)情況(kuang)的鑒證報告

監事會決議公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)二十三次會議決議公(gong)告

2022年年度報告摘要

2023.04.22

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度報告摘要

2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2023.04.22

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司  2022 年度獨立董事述職報(bao)告 （趙(zhao)麗紅）

關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告

2023.04.22

通源石油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于購買控股子公(gong)司少數股權暨(ji)關(guan)聯交易的(de)公(gong)告

2022年度監事會工作報告

2023.04.22

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 2022 年度監事會工作報(bao)告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關于提請股東(dong)大會授權董事會辦(ban)理以簡易程序向特定(ding)對象 發行股票的(de)公告

2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.04.22

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2022 年(nian)度募集(ji)資(zi)金存(cun)放(fang)與使(shi)用情況的專項報告

董事會決議公告

2023.04.22

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 第(di)七屆董事會第(di)三十八次會議(yi)決議(yi)公告(gao)

公司章程

2023.04.22

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 章 程

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司監事會 關于公(gong)司《2022年度(du)內部控制自我評價報(bao)告》的(de)意見

公司 章程修正案

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 章程修正案

未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）

2023.04.22

通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 未(wei)來(lai)三(san)年(nian)股(gu)(gu)東回(hui)報規(gui)劃（2023-2025 年(nian)）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見

2023.04.22

通源石油獨立(li)董事(shi)關(guan)(guan)于第七屆董事(shi)會(hui)第三十八次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項的事(shi)前認可意見

2022年度獨立董事述職報告-梅慎實

2023.04.22

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2022 年度獨立董事(shi)述職報告 （梅慎(shen)實(shi)）

2022年年度報告

2023.04.22

通源石油科(ke)技集團股份有限公司2022年年度報告

聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告

2023.04.22

聯儲證券有(you)(you)限責任公司關于通源石油科技集團股份(fen)有(you)(you)限公司2022年度跟蹤報告

2022年年度審計報告

2023.04.22

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司2022年(nian)年(nian)度(du)審計報告

2022年年度報告及摘要披露提示性公告

2023.04.22

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2022 年年度報告(gao)及摘要披露提示性公告(gao)

關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2023.04.22

關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限公司非(fei)經營性資金占用及其(qi)他關(guan)聯資金往來情況(kuang)匯總(zong)表的專項審核報告

關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu) 2022 年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公(gong)告

2022年度內部控制自我評價報告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年度內部控(kong)制評(ping)價報(bao)告

內控鑒證報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司內控鑒證報(bao)告

關于續聘2023年度審計機構的公告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)續聘 2023 年(nian)度審計機構(gou)的公(gong)告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2023.04.22

通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于未彌補(bu)虧損(sun)達到實收股本總額三(san)分(fen)之一的(de)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2023.03.14

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司使用部(bu)分(fen)閑(xian)置(zhi)募集(ji)資金臨時補充流動資金的核查意見

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2023.03.14

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于使用部分(fen)閑置(zhi)募集資金暫(zan)時補充流動資金的公(gong)告

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

2023.03.14

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于使用部分(fen)閑置募集資金(jin)進行現金(jin)管理(li)的公(gong)告

第七屆監事會第二十二次會議決議公告

2023.03.14

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監(jian)事會第二十二次會議決議公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

2023.03.14

聯儲證券(quan)有(you)限責任公司 關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 使用部分閑置募集資金(jin)進(jin)行現金(jin)管理的核查意見

第七屆董事會第三十七次會議決議公告

2023.03.14

通源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)三(san)十七次會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

2023.03.14

通(tong)源石油獨立董事(shi)(shi)關(guan)于第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會第(di)三(san)十(shi)七(qi)次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)項的獨立意見

通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書

2023.03.02

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行(xing)股票之發行(xing)情況報告(gao)書

北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2023.03.02

北京雍行(xing)(xing)(xing)律師(shi)事務(wu)所關(guan)于通(tong)源石油以簡易程序向特定對象發行(xing)(xing)(xing)股票發行(xing)(xing)(xing)過程和認購對象合規性的法律意見書

通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書

2023.03.02

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司創業板以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向特定(ding)對象發行股票之(zhi)上市公(gong)告書

聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.03.02

聯儲(chu)證券關于通(tong)源石(shi)油2022年度創業板以簡(jian)易程序向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股票之上市保薦書

聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2023.03.02

聯(lian)儲證券(quan)(quan)和中信建投證券(quan)(quan)關于通源石油以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票發(fa)行過(guo)程和認購對象合規(gui)性的報告

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

2023.03.02

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司驗資(zi)報告

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2023.03.02

通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于公司(si)董事(shi)、監事(shi)和(he)高級管(guan)理人員持股情況變動的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見

2023.02.23

聯儲證券有限責任公司關于通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司使用部分募集(ji)資(zi)金向全資(zi)子公司提供(gong)借款(kuan)以(yi)實施募投項目的核查意見

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

2023.02.23

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十(shi)六次(ci)會議(yi)決議(yi)公告(gao)

關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告

2023.02.23

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)(si) 關于(yu)使用部分募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)向全資(zi)子(zi)公司(si)(si) 提供無息借款實施募(mu)投項(xiang)目的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

2023.02.23

通源石油獨立董事(shi)(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會第三十六(liu)次(ci)會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的(de)獨立意(yi)見

關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告

2023.02.23

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于簽(qian)訂募集資金三方及四方監管協議的公(gong)告

第七屆監事會第二十一次會議決議公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)二十一次(ci)會議決議公(gong)告(gao)

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.02.13

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關于變(bian)更持續督導保薦代表人的公告

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2023.02.13

通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于以簡易程序向特定對象發行股票申請(qing) 獲得中國證監(jian)會注冊(ce)批復的公告

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2023.02.13

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022年度創業(ye)板以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行(xing)股票募集說明書(shu)（注冊稿）

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告

2023.02.01

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事股(gu)份(fen)減持計(ji)劃期(qi)限屆滿(man)的公(gong)告

2022年度業績預告

2023.01.20

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年(nian)度業績預(yu)告(gao)

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告

2023.01.19

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 關于參股子公司業績承諾未完(wan)成事(shi)項(xiang)進展 暨收到北(bei)京(jing)仲裁委員會仲裁案受理通知的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2023.01.19

聯儲證券有限責任公司(si) 關于通源石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度創業(ye)板以簡易(yi)程序向特定對象發行股票 之 發行保薦書(shu)

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2023.01.19

通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 2022 年度創業(ye)板以簡易程序向特(te)定對(dui)象發行(xing)股(gu)票 募集(ji)說(shuo)明書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2023.01.19

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)最近一年的財務報(bao)告及其(qi)審計(ji)報(bao)告以及最近一期的財務報(bao)告

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2023.01.19

通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票申請 獲得深圳證券交易所受(shou)理的公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.01.19

聯(lian)儲證券有限責任公司 關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)度(du)創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行股票 之 上市保(bao)薦(jian)書

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書

2023.01.19

北京雍行律(lv)師(shi)事務所 關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司（創業板(ban)） 以簡(jian)易程序向特(te)定(ding)對象發行股票的 法律(lv)意見書

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2023.01.18

6-1 發行人最(zui)(zui)(zui)近(jin)一年的財(cai)務報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)及其審計報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)以及最(zui)(zui)(zui)近(jin)一期的財(cai)務報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)（最(zui)(zui)(zui)近(jin)一期的財(cai)務報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)請報(bao)(bao)(bao)送最(zui)(zui)(zui)近(jin)公告(gao)(gao)的財(cai)務報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)）（申(shen)報(bao)(bao)(bao)稿(gao)）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯儲證券有限責任(ren)公司(si) 關于(yu)通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年度(du)創(chuang)業板以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)票 之 上市(shi)保薦書(shu)

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯儲證券(quan)有限責任公司 關于(yu)通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)度創業板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票 之 發行保薦(jian)書

通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告

2023.01.18

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行股票事項(xiang)  涉及財務性投資的(de)有關(guan)承諾的(de)公(gong)告(gao)

4-1 法律意見書（申報稿）

2023.01.18

北京雍行律(lv)師事(shi)務所 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司（創業板(ban)） 以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象發行股(gu)(gu)票的 法律(lv)意見書(shu)

1-1 募集說明書（申報稿）

2023.01.18

通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 2022 年度創業(ye)板以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票 募集說明書 （申(shen)報(bao)稿）

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告

2023.01.14

通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 第(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二(er)十次會(hui)(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見

2023.01.14

通源石油(you)獨立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會第三十五次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意(yi)見

聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告

2023.01.14

聯儲證券有(you)限責任公司 關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2022年持續(xu)督(du)導培訓情況的報告

通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告

2023.01.14

通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司內部控制鑒證報告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于 2022 年度以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票攤(tan)薄即期回(hui)  報(bao)的(de)(de)風險提(ti)示(shi)及填補回(hui)報(bao)措施和相關主體承(cheng)諾(nuo)的(de)(de)公告(gao) （修(xiu)訂稿）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告

2023.01.14

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2022 年度以(yi)簡易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票預案（修訂 稿(gao)）的提示性公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2023.01.14

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票(piao)預案(an) （修訂稿(gao)）

監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見

2023.01.14

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 監事會(hui)關于2022年度創業板以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行 股票募集說明書真實性、準確性、完整性的審(shen)核意見

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易程序(xu) 向特定(ding)對象發行股票(piao) 方案論證分析報告（修(xiu)訂稿）

關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告

2023.01.14

關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司非經(jing)常性損益的專項審核(he)報告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告

2023.01.14

聯儲證券有限責任公(gong)司 關(guan)于通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2022年(nian)持續督導現場檢查報告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2022年度以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行(xing)股票 募(mu)集(ji)資金使用(yong)可行(xing)性(xing)分析報告

第七屆董事會第三十五次會議決議公告

2023.01.14

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十五次(ci)會議(yi)決議(yi)公告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2023.01.14

通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說(shuo)明(ming)的公告(gao)

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2023.01.13

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 關于最(zui)近五(wu)年(nian)被證券(quan)監管(guan)部(bu)門和交易(yi)所處罰(fa)或采取(qu)監管(guan)措 施情況的(de)公告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.12.13

通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于公司對外投資(zi)設立合資(zi)公司的進展公告

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.12.07

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于(yu)變(bian)更(geng)簽(qian)字注冊會(hui)計(ji)師的公(gong)告

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.11.30

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于參(can)股子公(gong)司業(ye)績承諾未完成事項的進展(zhan)公(gong)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.11.28

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于控(kong)股股東(dong)部分股票(piao)解除質押的公告

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.11.28

通源石油科技集團股份有限公司 關于對外(wai)投資設立(li)合資公司的公告(gao)

通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告

2022.11.28

通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 第七屆董(dong)事會(hui)第三十四(si)次會(hui)議決議公告

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2022.11.18

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 控股股東(dong)、實際控制人(ren)關于(yu)減(jian)持公(gong)司(si)股份超(chao)過(guo) 1%的(de)公(gong)告

通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

2022.11.18

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 第一(yi)期員工持(chi)股(gu)計(ji)劃第一(yi)次持(chi)有人會議(yi)決議(yi)公告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2022.11.11

通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于 2022 年度以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股票攤薄即期(qi)回 報的(de)風險提示及填補回報措施和相關(guan)主(zhu)體承諾的(de)公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案

2022.11.11

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司2022年度以簡易程序向特定(ding)對象發行股票預(yu)案(an)

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2022.11.11

通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于最近五年被證(zheng)券監管(guan)部門和交易所處罰(fa)或(huo)采(cai)取監管(guan)措 施情(qing)況的公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告

2022.11.11

未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）

2022.11.11

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 未來(lai)三(san)年股(gu)東分紅回(hui)報規劃（2022-2024 年）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告

2022.11.11

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票(piao)預案的 提示性公告

第七屆監事會第十九次會議決議公告

2022.11.11

通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 第(di)七屆(jie)監事會第(di)十(shi)九(jiu)次決議公告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告

2022.11.11

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2022 年度以簡易程序 向特定對象發(fa)行股(gu)票 方(fang)案論證分析報(bao)告

關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告

2022.11.11

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關(guan)于(yu)第一期員工持(chi)股計劃非交易過戶完成(cheng)的公(gong)(gong)告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見

2022.11.11

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會第三十三次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前認可(ke)意見

關于前次募集資金使用情況的報告

2022.11.11

通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于前(qian)次募集資金使(shi)用情況的報告

第七屆董事會第三十三次會議決議公告

2022.11.11

通源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)三十(shi)三次會議決議公告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2022.11.11

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第三(san)十(shi)三(san)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)的 獨立意見

會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告

2022.11.11

關于(yu)通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司會計(ji)師事務所關于(yu)公(gong)司截至2022年9月30日止前(qian)次募(mu)集(ji)資金使用情(qing)況的鑒證報告

本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告

2022.11.11

通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 關于(yu)本次以簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象發(fa)行股票(piao)不存在直(zhi)接或通(tong) 過利益相關方向(xiang)參與認購的投資者提供財(cai)務(wu)資助或補償的  公告

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2022.11.10

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于歸還暫(zan)時補充流動資金的閑置(zhi)募集資金的公告

關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.11.02

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)公司董(dong)事股(gu)份減持計劃時間(jian)過半的(de)進展公告(gao)

關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告

2022.11.02

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 關于回購公司(si)股份(fen)實施完成(cheng)暨股份(fen)變動的(de)公告

2022年第三季度報告披露提示性公告

2022.10.28

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)  2022 年第(di)三(san)季(ji)度報告披(pi)露提示(shi)性公告

2022年三季度報告

2022.10.28

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年第(di)三(san)季度報告

2022年第二次臨時股東大會決議公告

2022.10.26

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年(nian)第二次臨時(shi)股東大會決(jue)議(yi)公(gong)告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書

2022.10.26

上海市錦(jin)天城（西安）律(lv)師事(shi)務所關于通源石油科技集團股份有(you)限公司2022年第二次(ci)臨時股東(dong)大會法律(lv)意見書

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2022.10.19

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于對深圳(zhen)證券交易所關注函的(de)回(hui)復公告

通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告

2022.10.17

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第三十一次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

2022.10.17

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司獨立董事(shi) 關于(yu)第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第三十一(yi)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的 獨立意見

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.10.14

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)業績(ji)承諾未完成(cheng)事項的進(jin)展公(gong)告(gao)

關于回購公司股份的進展公告

2022.10.13

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于回(hui)購公(gong)司股份(fen)的(de)進展公(gong)告

通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆董(dong)事會第三十次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告(gao)

通源石油第一期員工持股計劃（草案）

2022.10.01

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第一期員工持(chi)股(gu)計劃 （草(cao)案）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司(si)獨(du)立董事(shi) 關(guan)于(yu)第七屆董事(shi)會第三十次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的 獨(du)立意見

董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 董事會關于公(gong)(gong)司第一期員(yuan)工持股計劃（草案）合規性(xing)說明(ming)

監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見

2022.10.01

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 監事(shi)會關于第一(yi)期(qi)員(yuan)工持股(gu)計劃相關事(shi)項的核查意見

通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告

2022.10.01

通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆(jie)監事會(hui)第(di)十(shi)七(qi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

通源石油第一期員工持股計劃管理辦法

2022.10.01

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 第一期員工持股計劃管(guan)理辦法

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書

2022.10.01

北京雍行律師事務所(suo)關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si)第一期(qi)員工持股(gu)(gu)計劃之法律意見書

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

2022.10.01

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 關于召(zhao)開(kai) 2022 年第二次臨時股東大會的通(tong)知(zhi)

通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要

2022.10.01

通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第一期(qi)員工持股(gu)計(ji)劃 （草(cao)案）摘(zhai)要(yao)

通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告

2022.09.14

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會(hui)(hui)第二(er)十九次會(hui)(hui)議決議公(gong)告

關于限售股份上市流通提示性公告

2022.09.08

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關于限售(shou)股份上市流(liu)通提(ti)示性公告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2022.09.08

聯(lian)儲證(zheng)券有限(xian)(xian)責任公司 關于(yu)通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公司 2021 年以(yi)簡易程序 向特(te)定(ding)對象發(fa)行股(gu)票(piao)限(xian)(xian)售(shou)股(gu)解禁的核查意見

關于公司及子公司獲得政府補助的公告

2022.09.06

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司及子公(gong)司獲得政府補助的(de)公(gong)告

關于回購公司股份的進展公告

2022.09.06

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于回購公司股份的進展公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

2022.08.27

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司獨立董事 關(guan)于(yu)第七屆(jie)董事會第二(er)十八次會議相關(guan)事項的 獨立意見(jian)

董事會決議公告

2022.08.27

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 第七屆(jie)董事(shi)會第二(er)十八次會議(yi)決議(yi)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告

2022.08.27

聯儲(chu)證券有限責任公司 關于通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2022年半年度跟蹤報(bao)告

2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2022.08.27

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2022 年半年度報告(gao)及其摘要披露(lu)提(ti)示性公(gong)告(gao)

2022年半年度報告摘要

2022.08.27

2022年半(ban)年度報告摘(zhai)要(yao)

監事會決議公告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)十六次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)

董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告

2022.08.27

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司董事會 關于(yu)募集(ji)資金 2022 年半(ban)年度存放與使用情況的專項報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2022.08.27

上市公司2022年(nian)半(ban)年(nian)度非經營性資金占用(yong)及其他關聯資金往來情況(kuang)匯總表

2022 年半年度報告

2022.08.27

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.08.11

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司關于控股股東(dong)部分股票解除質(zhi)押的(de)公(gong)告

關于回購公司股份的進展公告

2022.08.01

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)回購公(gong)司股份的進展公(gong)告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2022.07.12

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于(yu)公司董事股份減持計(ji)劃期限(xian)屆滿及未來減持計(ji)劃的 預披(pi)露公告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2022.07.12

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于使用(yong)部分閑置募(mu)集資金暫時補充流動資金的公告

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版

2022.07.12

聯儲(chu)證券(quan)關于公司使用閑置(zhi)募(mu)集(ji)資金暫時(shi)補充流動資金的(de)核查意(yi)見-簽章版

通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告

2022.07.12

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第七屆監(jian)事會(hui)第十五(wu)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告

2022.07.12

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 第七屆董事會第二(er)十(shi)七次會議決(jue)議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見

2022.07.12

通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨(du)(du)立董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會第二十七次會議相(xiang)關事(shi)項的 獨(du)(du)立意見

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告

2022.07.06

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關(guan)于深圳證券交易所年報問(wen)詢函回(hui)復的更正(zheng)公(gong)告

關于回購公司股份的進展公告

2022.07.04

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于回購(gou)公(gong)司(si)股份的進(jin)展公(gong)告

關于首次回購公司股份的公告

2022.06.17

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)首次回購公(gong)司股份的公(gong)告

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2022.06.10

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)年報問(wen)詢函(han)回復的(de)公告(gao)

一龍恒業2021年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業2021年度審計報告

一龍恒業2020年評估報告

2022.06.10

一(yi)龍恒業(ye)2020年評估報告(gao)

一龍恒業2020年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業2020年度審計報告

一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告

2022.06.10

一龍(long)恒業(ye)業(ye)績承諾(nuo)完(wan)成情況的專項審(shen)核報告

會計師關于年報問詢函的回復

2022.06.10

中審(shen)亞(ya)太會計事務所（特殊普通(tong)合伙）關于對通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司的年報問詢函的回(hui)復

通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見

2022.06.10

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事(shi) 關(guan)(guan)于(yu)深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所《年報問詢(xun)函》相關(guan)(guan)事(shi)項的 核(he)查(cha)意見

關于回購公司股份的進展公告

2022.06.02

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于回購公(gong)(gong)司股份(fen)的(de)進展公(gong)(gong)告(gao)

關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.05.30

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于控(kong)股子公司(si)對外(wai)投(tou)資設立合資公司(si)的(de)進展(zhan)公告

關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書

2022.05.20

上海市錦(jin)天城（西安）律師事務所關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2021年(nian)年(nian)度股(gu)東大會法律意(yi)見書

2021年年度股東大會決議公告

2022.05.20

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 2021 年年度股(gu)東(dong)大會(hui)決議公告

關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告

2022.05.19

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關(guan)于回購股份事(shi)項(xiang)前(qian)十名股東及(ji)前(qian)十名無限(xian)售條件股東持(chi)股情 況的公告(gao)

關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告

2022.05.19

通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于控股子公司(si)對外投(tou)資設立合資公司(si)的公告

通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)第(di)十(shi)四次會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)獨(du)立(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第二十六次會(hui)議相關事(shi)項的 獨(du)立(li)意見(jian)

回購報告書

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 回購報(bao)告書

通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告

2022.05.19

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆(jie)董事會第二十六次(ci)會議(yi)決議(yi)公告

關于回購公司股份方案的公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于回購公司股份方案的公告

聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告

2022.05.12

聯儲(chu)證券有限(xian)責任公司(si) 關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2021年度(du)跟蹤(zong)報告

關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告

2022.05.06

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于參加“2022 年陜(shan)西轄區(qu)上市(shi)公司(si)投資者集體接(jie)待日暨(ji) 2021 年度業績(ji)說明會”的公告

關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告

2022.05.06

通源石油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于庫車(che)二氧化碳捕集(ji)(ji)利用(yong)一體化示范項目(mu)的進展公告(gao)

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf

2022.05.05

上海市錦天城(cheng)（西安）律師事務所(suo)關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司2022 年第(di)一次臨時股東(dong)大(da)會的法律意見書pdf

2022年第一次臨時股東大會決議公告

2022.05.05

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年第一次臨時股東(dong)大會(hui)決議公(gong)告

2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告

2022.04.28

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司2021年度(du)營(ying)業(ye)收(shou)入扣除事項的專項審核報告

2022年第一季度報告披露提示性公告

2022.04.28

通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年第一季度報(bao)告披露(lu)提(ti)示性公(gong)告

2021年度報告及摘要披露提示性公告

2022.04.28

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 2021 年度報告及(ji)摘要披露提示性公告

內部控制鑒證報告

2022.04.28

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 內(nei)部控制鑒(jian)證(zheng)報(bao)告

2021年年度報告摘要

2022.04.28

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 2021 年年度報告摘要

關于購買董監高責任險的公告

2022.04.28

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于(yu)購買董監高責任險的公告

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2022.04.28

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司監事會 關于公司《2021年(nian)度(du)內部(bu)控(kong)制自我(wo)評(ping)價報告》的意(yi)見

監事會決議公告

2022.04.28

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十(shi)三次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

關于續聘2022年度審計機構的公告

2022.04.28

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于續(xu)聘 2022 年度審計機(ji)構的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

2022.04.28

通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司獨(du)立(li)董(dong)事(shi) 關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第二十五次會議相(xiang)關事(shi)項的獨(du)立(li)意(yi)見

2021年年度報告

2022.04.28

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2021 年(nian)年(nian)度報告

董事會決議公告

2022.04.27

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆董事會第二十(shi)五次會議(yi)決(jue)議(yi)公告

2022年一季度報告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第一季(ji)度報(bao)告

關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2022.04.27

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于 2021 年計提存貨減值準備(bei)及(ji)核(he)銷壞賬的(de)公(gong)(gong)告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2022.04.27

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于提請股(gu)東(dong)大(da)會授權董(dong)事(shi)會辦理以簡易程序向特定對象 發行股(gu)票的公告(gao)

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2022.04.27

通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于未(wei)彌補虧損達(da)到實收股本總額三(san)分之(zhi)一的公告(gao)

關于召開2021年年度股東大會的通知

2022.04.27

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于召(zhao)開 2021 年年度股東大會的(de)通(tong)知

2021年度獨立董事述職報告-梅慎實

2022.04.27

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 2021 年(nian)度獨立董(dong)事述職報告(gao) （梅慎(shen)實）

2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2022.04.27

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 2021 年度獨立董事(shi)述(shu)職報告 （趙麗紅）

非經營性資金占用專項審核報告

2022.04.27

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 非經營性資金(jin)占用(yong)專(zhuan)項審核報(bao)告

2021年年度審計報告

2022.04.27

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年度財(cai)務報表審計

2021年度監事會工作報告

2022.04.27

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2021 年(nian)度監事(shi)會(hui)工(gong)作報告

聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見

2022.04.27

聯儲證(zheng)券(quan)有限(xian)責任公司 關于通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 2021年度(du)內部控制評價報告(gao)的核查意見

聯儲證券關于關注函的核查意見

2022.04.22

聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司 關(guan)于(yu)深圳證(zheng)券交易所《關(guan)于(yu)對通源石油科技集團股份有(you)限(xian) 公(gong)司的關(guan)注函》相(xiang)關(guan)事項之(zhi)核查意見

通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見

2022.04.22

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關于深圳證券交易所(suo)《關注函》相關事(shi)項的(de) 獨(du)立意見

關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告

2022.04.22

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關于 2022 年第一次臨(lin)時(shi)股(gu)東(dong)(dong)大會取(qu)消(xiao)部分議案暨股(gu)東(dong)(dong)大會補 充通(tong)知并(bing)致歉的公告

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

2022.04.22

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第七屆董事會(hui)(hui)第二(er)十四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告

關于深圳證券交易所關注函回復的公告

2022.04.22

通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)關注函回復(fu)的公告

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2022.04.20

通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關(guan)于對深圳證券(quan)交易所關(guan)注函延期回復(fu)的公告(gao)

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

2022.04.15

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第七屆董事會第二十三次會議決議公告

公司章程

2022.04.15

通源石油科技集團股份有(you)限公司 章 程(cheng)

對外投資制度

2022.04.15

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 對外投資制度

董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度

2022.04.15

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 董(dong)事、監事和(he)高級管理(li)人員(yuan)持有(you)本公(gong)司(si)股(gu)份(fen)及其(qi)變動管理(li)制度(du)

對外擔保制度

2022.04.15

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 對外擔保管理制度

公司章程修正案

2022.04.15

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司 章程(cheng)修正案

監事會議事規則

2022.04.15

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 監事會議事規則

關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于簽(qian)署《股權補償(chang)及業(ye)績承諾變更協(xie)議(yi)》的公(gong)告

股東大會議事規則

2022.04.15

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 股東大會議事規則

重大信息內部報告和保密制度

2022.04.15

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 重大信息(xi)內部報告和保密制度

關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于使用閑(xian)置(zhi)募集資(zi)金進行現金管理(li)的公告

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

2022.04.15

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于召開(kai) 2022 年第一次(ci)臨時股(gu)東大會的通(tong)知

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見

2022.04.15

聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司使用閑置募集資金進 行(xing)現金管(guan)理(li)的核查意見

董事會議事規則

2022.04.15

通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 董事(shi)(shi)會議(yi)事(shi)(shi)規則

關聯交易管理辦法

2022.04.14

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關聯(lian)交易管(guan)理制度(du)

信息披露管理辦法

2022.04.14

通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 信息披露管(guan)理制(zhi)度

第七屆監事會第十二次會議決議公告

2022.04.14

通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 第七屆監事會第十二次決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

2022.04.14

通(tong)源石油科技集團股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關(guan)(guan)于第六屆董事(shi)會(hui)第二十三次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的 獨(du)立意見

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.04.13

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si) 關于公(gong)司(si)(si)董(dong)事、高級管理人員股(gu)份減持計劃時間過半的(de) 進展公(gong)告

關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告

2022.03.09

通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于(yu)控股股東(dong)簽署《股東(dong)表(biao)決權委托之解(jie)除協(xie)議》公告

關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于持股(gu) 5%以上股(gu)東權(quan)益變動的提示性公(gong)告

關于控股股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)權(quan)益變動(dong)的(de)提示性公告

簡式權益變動報告書（二）

2022.03.09

通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si) 簡式權益變(bian)動報告(gao)書

簡式權益變動報告書（一）

2022.03.09

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 簡式(shi)權益變(bian)動報告書

驗資報告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公(gong)司驗資報告

聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2022.03.09

聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司 關于通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 以簡易程序向特定對象(xiang)(xiang)發(fa)行(xing)股票 發(fa)行(xing)過程和認購對象(xiang)(xiang)合(he)規性的報告

律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見

2022.03.09

北京雍行(xing)律(lv)師(shi)事務所(suo) 關于通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司（創業板） 以簡易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股票(piao) 發行(xing)過程(cheng)和認(ren)購(gou)對象合規性的 法(fa)律(lv)意見書

上市保薦書

2022.03.09

聯儲(chu)證券(quan)有限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向特定對象發行股票 之(zhi) 上市(shi)保薦書(shu)

上市公告書

2022.03.09

通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 2021 年創業板以簡(jian)易程序向特(te)定對象發(fa)行股(gu)票 之 上(shang)市公(gong)(gong)告書(shu)

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2022.03.09

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關于公司董事(shi)、監事(shi)和高級(ji)管理人員持(chi)股情況(kuang)變動的公告

以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書

2022.03.09

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 以(yi)簡易程序向特定對象發行股票 之(zhi) 發行情況報告書

關于公司董事減持股份數量過半的進展公告

2022.03.04

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事減持股(gu)份數量過半(ban)的進展公(gong)告

關于公司股價異動公告

2022.03.04

通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于公司股價異動(dong)公告

關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告

2022.03.04

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于公司控股(gu)股(gu)東之一致行動(dong)人減持公司股(gu)份超過 1%的 公告

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2022.03.04

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)簽訂募集資(zi)金(jin)三方監管協議(yi)的公(gong)告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2022.02.14

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司2021年創業板以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發(fa)行股票募集說明書（注冊稿）

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2022.02.11

通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司關于以(yi)簡易(yi)程序向特定(ding)對(dui)象發行(xing)股票申(shen)請獲得中國證(zheng)監會注冊(ce)批復的公告(gao)

2021年度業績預告

2022.01.29

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年度(du)業績預(yu)告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.01.28

通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于公司(si)對外投資設立合資公司(si)的進展(zhan)公告

第七屆董事會第二十二次會議決議公告

2022.01.24

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會(hui)第二(er)十(shi)二(er)次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

2022.01.24

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會(hui)第二十(shi)二次會(hui)議相關事項的 獨(du)立意(yi)見(jian)

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.01.24

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關(guan)于對(dui)外投(tou)資設(she)立合資公(gong)司的公(gong)告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.24

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于為參股公司申請金融機(ji)構綜合授信提供擔保(bao)的公告

關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告

2022.01.18

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于與庫車(che)市人民政府簽署(shu)投(tou)資合作協議的(de)公(gong)告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 2021年創(chuang)業板(ban)以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票募集說明書（申報(bao)稿）

法律意見書

2022.01.18

北京(jing)雍行律師事務(wu)所(suo) 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票的 法律意見書(shu)

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2022.01.18

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司最(zui)(zui)近(jin)一年的(de)財務報(bao)(bao)告及其審計報(bao)(bao)告以(yi)及最(zui)(zui)近(jin)一期的(de)財務報(bao)(bao)告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2022.01.18

聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任(ren)公司 關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 2021 年(nian)創(chuang)業板以簡易程序向特定對象發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦書(shu)

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2022.01.18

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于以簡(jian)易程序(xu)向特定對(dui)象(xiang)發行股票(piao)申(shen)請獲得(de)深圳證券交(jiao)易 所受理的公告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2022.01.18

聯儲證券有限責(ze)任(ren)公司 關(guan)于通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)創業板以簡易(yi)程序向(xiang)特定(ding)對象發行股(gu)票 之 上市保薦書

關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.18

通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于為全資子公(gong)司(si)申請金融機構綜合授信提供擔(dan)保的(de)公(gong)告

第七屆董事會第二十一次會議決議公告

2022.01.18

關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告

2022.01.18

通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于對部(bu)分全資(zi)子公(gong)司進行股權劃轉(zhuan)的公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見

2022.01.18

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事 關于第(di)(di)七屆董(dong)事會第(di)(di)二十(shi)一次會議相關事項(xiang)的 獨立(li)意見

1-1 募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司1-1 募集說明書（申報稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2022.01.18

關于(yu)通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)創(chuang)業板(ban)以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股(gu)票 之(zhi) 上市保薦(jian)書

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2022.01.18

聯儲證(zheng)券有(you)(you)限責任(ren)公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向特定對象發行股票 之(zhi) 發行保薦書

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2022.01.18

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司6-1 發(fa)行(xing)人最(zui)近(jin)一年(nian)的(de)財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)及其審計報(bao)告(gao)以(yi)及最(zui)近(jin)一期的(de)財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)（最(zui)近(jin)一期的(de)財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)請(qing)報(bao)送最(zui)近(jin)公告(gao)的(de)財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)）（申報(bao)稿(gao)）

4-1 法律意見書（申報稿）

2022.01.18

北京雍行律(lv)師事務所 關(guan)于通源石油科(ke)技集團股份有限公司（創業板） 以(yi)簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股票的 法律(lv)意見書

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.01.08

通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于變更簽字注冊會計師(shi)的公告

關于董事辭職的公告

2022.01.04

通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于董事辭職的公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

2021.12.30

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司獨立董(dong)事(shi) 關于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會第二十次會議相關事(shi)項的 獨立意(yi)見(jian)

董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告

2021.12.30

通源石油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限公司 董事會關于前次募集(ji)(ji)資金存放及實際使用情況的報告

非經常性損益的專項審核報告

2021.12.30

關于通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)非(fei)經常性損益的專項審(shen)核報告(gao)

內部控制鑒證報告

2021.12.30

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司內(nei)部控制鑒(jian)證報告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2021.12.30

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 關于以簡(jian)易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票預案修訂(ding)說明的(de)公告

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2021.12.30

2021年以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行股票預(yu)案(an)（修訂稿）

前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）

2021.12.30

前次募集資金存放和實(shi)際(ji)使用情況的(de)鑒證(zheng)報(bao)告（修訂稿）

關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告

2021.12.30

通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于變更持(chi)續(xu)督導保薦(jian)機(ji)構及保薦(jian)代表人的公(gong)告(gao)

關于內部控制有關事項的說明

2021.12.30

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于內(nei)部控制有關(guan)事項的說明

第七屆董事會第二十次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第二十次會(hui)議決議公告

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發行股(gu)票(piao)募集資金使(shi)用 可行性分(fen)析報告(gao)（修訂(ding)稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao)方案論證分(fen)析(xi) 報告（修訂稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告

2021.12.30

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu) 2021 年以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票攤薄即期(qi)回報(bao) 的風險提示及(ji)填補回報(bao)措施(shi)和相(xiang)關主體承諾（修訂(ding)稿）的 公(gong)告

第七屆監事會第十一次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事會第十一次決議公告

法律意見書

2021.12.29

北京(jing)雍(yong)行(xing)律(lv)師事(shi)務所(suo)關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司2021 年第(di)二(er)次臨時(shi)股東大會(hui)的法(fa)律(lv)意(yi)見(jian)書

2021年第二次臨時股東大會決議公告

2021.12.29

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司2021 年第二(er)次臨時股(gu)東大會決議公告

關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2021.12.29

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司關于公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東進(jin)行股(gu)票質押式回購交(jiao)易(yi)的公(gong)(gong)告(gao)

關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知

2021.12.23

通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司關(guan)于(yu) 2021 年第二次臨時股(gu)(gu)東大(da)會變(bian)更股(gu)(gu)東大(da)會現場會議地點及(ji)聯系方式的通知

關于股東減持股份結果情況補充說明的公告

2021.12.21

通源石油科技集團股份有限公(gong)司關于股東減持股份結果情況補充說明的公(gong)告

關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告

2021.12.20

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)持股 5%以上的股東減(jian)持公(gong)司(si)股份(fen)超過 1%的公(gong)告(gao)

第七屆監事會第十次會議決議公告

2021.12.17

通源石油科技集團股份有限公司第(di)(di)七屆監事(shi)會第(di)(di)十次會議決議公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.12.17

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司關(guan)于公(gong)司董事股(gu)份減(jian)持計劃(hua)期限(xian)屆滿及未來減(jian)持計劃(hua)的(de)預披露公(gong)告

北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告

2021.12.17

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si)北(bei)京大德廣源石油(you)技術服務有限公司(si)審計報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告

2021.12.17

通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)北京大(da)德廣(guang)源(yuan)石油(you)技術服務(wu)有限公司(si)評(ping)估(gu)報告(gao)

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明

2021.12.17

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司北(bei)京(jing)大德廣源石(shi)油技術服(fu)務有限公司評估說明

第七屆董事會第十九次會議決議公告

2021.12.16

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司第(di)七屆董事會第(di)十九次會議決議公告

關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2021.12.16

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于增加 2021 年(nian)第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的(de)補充(chong)通(tong)知的(de)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

2021.12.16

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司獨(du)立董事 關于第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十九次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關事項的(de) 事前認(ren)可意見

獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見

2021.12.16

通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司獨(du)立(li)董(dong)事 關(guan)于(yu)第七屆(jie)董(dong)事會第十九次會議相關(guan)事項的 獨(du)立(li)意見

關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告

2021.12.16

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)關于對控(kong)股(gu)子(zi)公司(si)增資暨關聯交易的(de)公告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告

2021.12.13

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)于 2021 年以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票(piao)方案論證分(fen)析 報告

第七屆董事會第十八次會議決議公告

2021.12.13

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董(dong)事會(hui)第十(shi)八次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告

第七屆監事會第九次會議決議公告

2021.12.13

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第七屆(jie)監事會(hui)第九(jiu)次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案

2021.12.13

通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司2021年(nian)以簡(jian)易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行股票預案(an)

董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告

2021.12.13

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 董事會關于前(qian)次(ci)募集(ji)資金存放與實際使用情況(kuang)的報(bao)告(gao)

公司章程（2021年12月）

2021.12.13

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司章程（2021年(nian)12月）

公司章程修正案

2021.12.13

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司章程(cheng)修(xiu)正案

未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）

2021.12.13

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司未(wei)來三(san)年股東回報規劃（2021-2023 年）

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告

2021.12.13

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于 2021 年以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行(xing)股(gu)票募集資金(jin)使用 可行(xing)性分析報告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告

2021.12.13

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于 2021 年(nian)以簡易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票預案的(de)提示性 公告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2021.12.13

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年(nian)以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票(piao)攤薄即(ji)期回報 的(de)風(feng)險提示及填補回報措施和相關主體(ti)承諾的(de)公告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2021.12.13

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司關于最近五年(nian)被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情(qing)況的公(gong)告

關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知

2021.12.13

通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司關(guan)于(yu)召開 2021 年(nian)第二次(ci)臨時股(gu)東大會的(de)通(tong)(tong)知

獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

2021.12.13

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司獨(du)立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會(hui)第十(shi)八次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)項的獨(du)立意見

會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告

2021.12.13

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司會計師關(guan)于公(gong)司前(qian)次募集資金存放及(ji)實(shi)際(ji)使用(yong)情況(kuang)的鑒證報告

通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告

2021.12.03

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司第(di)七屆董事會(hui)第(di)十(shi)七次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告

關于開展融資租賃業務的公告

2021.12.03

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司關于(yu)開(kai)展融資(zi)租賃業務的公(gong)告

關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

2021.11.19

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司關于(yu)持(chi)股(gu) 5%以(yi)上股(gu)東股(gu)份(fen)減持(chi)計劃(hua)的預披露公(gong)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.11.19

通源石油科技集團股份有限公司關于控股股東部(bu)分股票解除質押的公告

2021年度第一次臨時股東大會決議公告

2021.11.11

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司2021 年第一次(ci)臨時股東大會決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書

2021.11.11

上海市錦(jin)天城（西安）律(lv)師事務(wu)所(suo)關于通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司2021 年第一次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會的法律(lv)意見書

關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告

2021.11.08

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司關于參股子(zi)公司 2020 年(nian)度業績承諾未完成(cheng)的提示性(xing)公告

2021年第三季度報告

2021.11.01

通源石油科技集團股份有限公司2021 年第三(san)季度報告

2021年第三季度報告披露提示性公告

2021.11.01

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)2021 年第三季度(du)報告披露提示(shi)性(xing)公(gong)告

關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告

2021.10.26

通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)關于選舉公司(si)副董事長(chang)暨董事會秘書變更(geng)的公告

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

2021.10.26

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司關(guan)于(yu)召開(kai) 2021 年第一次臨時股(gu)東大會的通(tong)知

通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告

2021.10.26

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司第七屆董事會第十五次(ci)會議決議公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

2021.10.26

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司獨(du)立(li)董事關(guan)(guan)于第(di)七(qi)屆董事會第(di)十五次會議(yi)相關(guan)(guan)事項的(de)獨(du)立(li)意(yi)見

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨立董事(shi)關(guan)于第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第十五次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的事(shi)前(qian)認可意見(jian)

通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告

2021.10.26

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)第七屆監(jian)事會第七次會議決(jue)議公告

關于擬變更會計師事務所的公告

2021.10.26

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司關于(yu)擬變更會計師事務所的公告(gao)

2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2021.10.18

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)關(guan)于部分已授予但(dan)尚未解鎖的限制(zhi)性股票回購注銷完成的公告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.09.26

通源石油(you)科技集團股份有限公司關于控(kong)股股東部(bu)分(fen)股票解除(chu)質押的公告

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.09.17

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司關于公(gong)司董事、高級管理人(ren)員(yuan)股份減持(chi)計劃(hua)時(shi)間過半的進展公(gong)告

通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告

2021.09.16

中信證券股份有限(xian)公司關于(yu)通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 2021 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)持續督導(dao)跟蹤報告

通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見

2021.08.27

通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司獨(du)立董事關于(yu)相關事項的獨(du)立意見

2021年半年度報告

2021.08.27

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)2021 年(nian)半(ban)年(nian)度報告

2021年半年度報告及摘要披露提示性公告

2021.08.27

通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司2021 年半年度報(bao)告及(ji)摘要(yao)披露提示(shi)性公(gong)告

2021年半年度報告摘要

2021.08.27

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 2021 年半年度報(bao)告摘要

通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告

2021.08.18

通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司第(di)七(qi)屆董事會第(di)十三(san)次會議(yi)決議(yi)公告(gao)

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.08.18

通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)關于為參(can)股(gu)公司(si)申請(qing)金融機構(gou)綜合授信(xin)提供(gong)反(fan)擔(dan)保的公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

2021.08.18

通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董(dong)事關(guan)于第七屆董(dong)事會第十(shi)三次會議相關(guan)事項的獨(du)立(li)意見

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.08.03

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制人關于減持公(gong)司(si)股(gu)份超過 1%的公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.07.26

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于控股股東部(bu)分股票解除質押的公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司 更正公告

2021.07.22

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2021 年 7 月 20日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)(shang)發布了《關于高(gao)級管理人員辭(ci)職的(de)公(gong)(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)(gong)司工作人員疏忽(hu)，致使(shi)該等公(gong)(gong)告(gao)(gao)中存在個別錯誤，現(xian)對(dui)上(shang)(shang)述公(gong)(gong)告(gao)(gao)中披露(lu)的(de)相關內容更(geng)正如下(xia)

通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告

2021.07.21

通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）董事會(hui)于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生的(de)辭職(zhi)申請(qing)

關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告

2021.07.21

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司關于全資(zi)(zi)子(zi)公司對外投資(zi)(zi)設立(li)控股公司并完成工商登記的(de)公告(gao)

簡式權益變動報告書

2021.07.19

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司簡式權益變動報(bao)告書

2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告

2021.07.19

通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司2021-054 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東權益變動(dong)的提示(shi)性公告

2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告

2021.07.15

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2021-053 關于公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動(dong)的公(gong)告

2020年度股東大會決議公告

2021.07.01

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司2020年(nian)度股(gu)東大會決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書

2021.07.01

根(gen)據《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)法(fa)(fa)》(以下(xia)簡稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)法(fa)(fa)》)、《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)》(以下(xia)簡稱(cheng)《證(zheng)券法(fa)(fa)》)、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)規(gui)則(ze)(2016年修(xiu)訂)》(下(xia)稱(cheng)《股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)規(gui)則(ze)》)等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和其(qi)他規(gui)范性文件(jian)以及(ji)《通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》（下(xia)稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》）的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，上海市錦(jin)天(tian)城（西安）律師事務所(suo)(下(xia)稱(cheng)“本(ben)所(suo)”)接受(shou)通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(下(xia)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”)委托，指(zhi)派律師出席了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2020年年度股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)(下(xia)稱(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)”)，并就本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)的有(you)關(guan)(guan)事宜出具本(ben)法(fa)(fa)律意(yi)見書。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2021.07.01

通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2021年(nian)4月(yue)23日和(he)2021年(nian)6月(yue)29日分(fen)(fen)別召(zhao)開(kai)第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第十(shi)次會(hui)(hui)議和(he)2020年(nian)度股(gu)東大會(hui)(hui)，審(shen)議通過了《關于(yu)回(hui)購注(zhu)銷部分(fen)(fen)限制性股(gu)票的(de)議案》，同意公司(si)回(hui)購注(zhu)銷部分(fen)(fen)激勵對象(xiang)已獲授(shou)但尚(shang)未解(jie)鎖的(de)限制性股(gu)票共682,500股(gu)，《關于(yu)回(hui)購注(zhu)銷部分(fen)(fen)已授(shou)予(yu)但尚(shang)未解(jie)鎖的(de)限制性股(gu)票的(de)公告》詳見中(zhong)國證(zheng)監會(hui)(hui)指定(ding)創業(ye)板信息披露網站巨潮資訊網。

通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告

2021.06.28

通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)十二(er)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)6月25日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年(nian)6月22日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件(jian)方(fang)(fang)式(shi)送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案(an)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.06.28

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)通源石(shi)油鉆(zhan)采工具有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“寶(bao)雞(ji)通源”）因經營(ying)需(xu)要，擬(ni)向中國銀行股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)分行申(shen)請人民幣600萬元的綜(zong)合授(shou)信額(e)度。公(gong)司(si)擬(ni)對上述綜(zong)合授(shou)信額(e)度提供(gong)連帶(dai)責(ze)任保證，擔(dan)保金額(e)為(wei)(wei)不超過(guo)600萬元，期限(xian)(xian)(xian)24個月。本次借(jie)款為(wei)(wei)到期續借(jie)。寶(bao)雞(ji)通源主(zhu)要經營(ying)股(gu)東(dong)張繼剛為(wei)(wei)本次擔(dan)保以(yi)其持有(you)寶(bao)雞(ji)通源股(gu)權比(bi)例(li)對應權益金額(e)向公(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)保，擔(dan)保期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)司(si)為(wei)(wei)寶(bao)雞(ji)通源提供(gong)的連帶(dai)責(ze)任擔(dan)保期限(xian)(xian)(xian)一致(zhi)。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

2021.06.28

根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市規則(ze)》等相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作為(wei)通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第十二次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立意見(jian)(jian)：

關于召開2020年度股東大會通知的更正公告

2021.06.28

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于2021年6月(yue)8日在(zai)(zai)巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關(guan)于召開2020年度(du)股東大會的(de)通知(zhi)》。因公司工作人員疏(shu)忽，致使(shi)該(gai)等公告中存在(zai)(zai)個別錯誤，現(xian)對(dui)上述公告中披露的(de)相(xiang)關(guan)內容更正如下(xia)：

關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告

2021.06.16

通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu)2021年(nian)6月10日收到深(shen)圳證券交易(yi)所下發的《關(guan)于(yu)對通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司的關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)》（創業板關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第(di)252號(hao)）（以下簡(jian)稱“關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)”）。公司接到關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)后(hou)，及時組織(zhi)相關(guan)人員對關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)提出的有(you)關(guan)問題(ti)進(jin)行(xing)了認真的核查，現(xian)將有(you)關(guan)情況回復公告如下：

關于召開2020年度股東大會的通知

2021.06.08

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)關于召(zhao)開2020年(nian)度股東大會(hui)的通知(zhi)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

2021.06.08

根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第十一(yi)次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨立(li)(li)(li)意(yi)(yi)見(jian)：

公司章程修正案

2021.06.08

根據《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》、《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)證券(quan)(quan)法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所(suo)(suo)創業(ye)板上市公(gong)司(si)證券(quan)(quan)發行(xing)上市審(shen)核(he)規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所(suo)(suo)創業(ye)板股票上市規(gui)則（2020 年修(xiu)(xiu)訂(ding)）》等(deng)法(fa)律法(fa)規(gui)的有關(guan)規(gui)定(ding)，結合公(gong)司(si)實際情況(kuang)，擬(ni)對《公(gong)司(si)章(zhang)程》相關(guan)條款進行(xing)修(xiu)(xiu)訂(ding),并提請(qing)股東大會(hui)授權(quan)董事會(hui)辦(ban)理章(zhang)程修(xiu)(xiu)訂(ding)后的工商變(bian)更事宜，現對公(gong)司(si)章(zhang)程修(xiu)(xiu)正如(ru)下：

公司章程（2021年6月）

2021.06.08

1通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)章程

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.06.08

通源石油科技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工(gong)程(cheng)技(ji)(ji)術有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因經營需要(yao)(yao)，擬向(xiang)北京銀(yin)行(xing)股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)雙榆樹支行(xing)申(shen)請2000萬(wan)元綜合授信，期(qi)限(xian)12個月。委托北京中關村(cun)科技(ji)(ji)融(rong)資擔保有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)對前述(shu)(shu)業(ye)(ye)務(wu)提(ti)供(gong)保證擔保。本次借款(kuan)為(wei)到期(qi)續借。公(gong)(gong)司(si)對前述(shu)(shu)2000萬(wan)元額度提(ti)供(gong)反擔保，期(qi)限(xian)與綜合授信期(qi)限(xian)一致。上(shang)述(shu)(shu)反擔保事項均由一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要(yao)(yao)經營股(gu)東丁福(fu)慶、秦(qin)忠利(li)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔保，承(cheng)擔連帶(dai)責任；股(gu)東呂蘭順(shun)同意以(yi)其持有(you)(you)(you)一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)所(suo)持的(de)股(gu)權比例對應權益(yi)金額為(wei)限(xian)承(cheng)擔反擔保責任。擔保期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)司(si)為(wei)一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)供(gong)的(de)連帶(dai)責任擔保期(qi)限(xian)一致。

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2021.06.08

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）于2021年6月(yue)7日召開的第七(qi)屆董事會第十一次會議(yi)，審議(yi)通過《關于未彌補虧損(sun)達(da)到實收股本總額三分(fen)之一的議(yi)案》，該(gai)議(yi)案尚需(xu)提交公(gong)司股東大會審議(yi)。具體情(qing)況如下(xia)(xia)：

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2021.06.08

根(gen)據《創業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)券發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)注冊管理(li)(li)辦法（試行(xing)(xing)）》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)券發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)上市(shi)(shi)審核規則(ze)(ze)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)券發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)與承銷業(ye)務實施細則(ze)(ze)》等(deng)相關(guan)規定(ding)(ding)，通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年6月(yue)7日召開第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)(guo)了《關(guan)于提(ti)請股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)授權(quan)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)辦理(li)(li)以簡易程序向特(te)定(ding)(ding)對(dui)象發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)議(yi)(yi)案》，同(tong)意公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)提(ti)請股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)授權(quan)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)向特(te)定(ding)(ding)對(dui)象發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)融(rong)資總額不超(chao)過(guo)(guo)人民幣3億元且不超(chao)過(guo)(guo)最近一年末凈(jing)資產20%的(de)股(gu)(gu)票(piao)，授權(quan)期(qi)限為(wei)2020年度(du)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)通(tong)過(guo)(guo)之(zhi)(zhi)日起至2021年度(du)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)召開之(zhi)(zhi)日止。

關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告

2021.06.08

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)6月7日召(zhao)開第七屆董事會(hui)第十(shi)一次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關(guan)于美國(guo)控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)TWG回(hui)購少數股(gu)(gu)東權(quan)益的議(yi)(yi)案》。公(gong)司(si)美國(guo)控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡(jian)稱“TWG”或“買(mai)方”）擬以(yi)自有(you)資金2,486,486美元回(hui)購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)下(xia)合稱“安德森家族”或“賣(mai)方”）合計所(suo)持有(you)的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有(you)2.45%、Donnie Anderson持有(you)2.45%、Justin Anderson持有(you)2.34%）的股(gu)(gu)權(quan)。本次交(jiao)易完(wan)成后，TWG股(gu)(gu)東權(quan)益數量將從原來的1406.1萬(wan)權(quan)益單(dan)位變更為1304.3萬(wan)權(quan)益單(dan)位，公(gong)司(si)對TWG的持股(gu)(gu)比例將從原來的89.22%增長(chang)為96.18%。

關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告

2021.06.08

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召(zhao)開第七屆(jie)董事會(hui)第十一次會(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通過(guo)了《關于美(mei)國控(kong)股子公(gong)(gong)司(si)(si)TWG出(chu)售下屬子公(gong)(gong)司(si)(si)API股權的議(yi)案(an)》。公(gong)(gong)司(si)(si)美(mei)國控(kong)股子公(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下簡(jian)稱“TWG”或(huo)“賣方”）擬將(jiang)其下屬子公(gong)(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以下簡(jian)稱“API”）的100%股權以16,666,667.00美(mei)元轉(zhuan)讓給Anderson Company Investments III LLC（以下簡(jian)稱“ACI”或(huo)“買(mai)方”）。標的股權轉(zhuan)讓完成后，ACI將(jiang)持有API 100%的股權，API將(jiang)不再(zai)納入上市公(gong)(gong)司(si)(si)合并報(bao)表范圍。本(ben)次交(jiao)易不構成關聯交(jiao)易，亦(yi)不構成重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)，無需經過(guo)有關部(bu)門批(pi)準。本(ben)次交(jiao)易在公(gong)(gong)司(si)(si)董事會(hui)審(shen)(shen)批(pi)權限范圍內，無需提(ti)交(jiao)股東大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)。現將(jiang)相(xiang)關事項公(gong)(gong)告如下：

通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告

2021.06.08

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十一次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年6月7日以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年5月31日以專人(ren)送達(da)、電(dian)子(zi)郵件方(fang)式(shi)送達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案：

關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見

2021.05.28

我們收到通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)、公司(si)(si)）轉(zhuan)來貴部(bu)《關(guan)于對通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)的年(nian)(nian)報問(wen)詢(xun)函》。就(jiu)貴局問(wen)詢(xun)事項，通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公司(si)(si)進行了(le)回復說明(ming)，信永中(zhong)和會(hui)計師事務所（特殊普通(tong)合伙）（以(yi)下簡(jian)稱信永中(zhong)和、我所）作為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)2020年(nian)(nian)度財務報表的審計機(ji)構，審核了(le)公司(si)(si)的回復說明(ming)，并就(jiu)相關(guan)問(wen)題進行了(le)逐項落實、核查。現將審核問(wen)詢(xun)事項的回復上報貴部(bu)，請審核。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2021.05.28

通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年5月20日收到深圳證(zheng)券(quan)交易所下(xia)發(fa)的(de)《關(guan)于對通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)的(de)年報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)》（創業(ye)板年報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)【2021】第317 號(hao)）（以下(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)”），接到問(wen)詢(xun)函(han)后，公(gong)(gong)司(si)及時組織(zhi)相關(guan)人員對問(wen)詢(xun)函(han)提出的(de)有(you)關(guan)問(wen)題進行了認真的(de)核查，現將有(you)關(guan)情(qing)況回復公(gong)(gong)告如下(xia)：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.05.25

1、通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）董(dong)(dong)事(shi)、總(zong)(zong)(zong)裁(cai)任延(yan)忠先生減(jian)(jian)持計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)屆滿，期(qi)間共(gong)(gong)計(ji)(ji)(ji)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.22%。截(jie)至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日，任延(yan)忠先生持有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)自本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披(pi)露之(zhi)日起十五個(ge)交易日后的(de)(de)六個(ge)月內(nei)以(yi)集(ji)中競(jing)價(jia)(jia)交易方式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)、董(dong)(dong)事(shi)會秘書張志堅先生減(jian)(jian)持計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)屆滿，期(qi)間共(gong)(gong)計(ji)(ji)(ji)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.21%。截(jie)至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日，張志堅先生持有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)自本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披(pi)露之(zhi)日起十五個(ge)交易日后的(de)(de)六個(ge)月內(nei)以(yi)集(ji)中競(jing)價(jia)(jia)交易方式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副總(zong)(zong)(zong)裁(cai)張百雙先生減(jian)(jian)持計(ji)(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)屆滿，期(qi)間共(gong)(gong)計(ji)(ji)(ji)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.02%。

關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告

2021.05.07

為促進上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司規范運作、健康發(fa)展，增強(qiang)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司信息透(tou)明度，加強(qiang)與廣大投資(zi)者溝(gou)通交流，進一步提升(sheng)投資(zi)者關系(xi)管(guan)理水平，中(zhong)(zhong)國(guo)證券監督管(guan)理委員會陜(shan)西監管(guan)局、中(zhong)(zhong)證中(zhong)(zhong)小投資(zi)者服務中(zhong)(zhong)心、陜(shan)西上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司協會與深圳市(shi)全景網絡(luo)有限公(gong)司共同舉辦(ban)“2021年陜(shan)西轄區上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司投資(zi)者集體接待日暨(ji)2020年度業績說明會”活動。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見

2021.04.30

中信證券股(gu)份有限公司關(guan)于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司2020年度募集(ji)資金存放(fang)與使(shi)用(yong)情況的(de)核查意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見

2021.04.30

中信證(zheng)券股份有限公司關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司2020年度內部控制評價(jia)報告的核(he)查(cha)意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告

2021.04.30

中(zhong)信證券股(gu)份有限公司關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司2020年持續督導跟(gen)蹤報告(gao)

2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2021.04.25

2020年(nian)度募集資金年(nian)度存放與使用(yong)情況鑒證(zheng)報告

2020年年度審計報告

2021.04.25

2020年年度審計報(bao)告

2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2021.04.25

2020年(nian)度非經營性資金(jin)占用及其他關聯(lian)資金(jin)往(wang)來情況的專項說(shuo)明

2020年年度報告

2021.04.25

本報(bao)告中如有涉及(ji)未來(lai)的(de)(de)(de)計(ji)(ji)劃(hua)、業(ye)績預測(ce)(ce)等方面的(de)(de)(de)內(nei)容，均不構(gou)成本公(gong)司對任何投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)及(ji)相(xiang)關(guan)人士的(de)(de)(de)承諾，投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)及(ji)相(xiang)關(guan)人士均應對此保持足夠(gou)的(de)(de)(de)風險認識，并且應當理解計(ji)(ji)劃(hua)、預測(ce)(ce)與承諾之間的(de)(de)(de)差異。敬(jing)請廣大投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)注(zhu)意(yi)投(tou)資(zi)(zi)風險。

2021年第一季度報告全文

2021.04.25

公司董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)及董(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管(guan)理人員保(bao)(bao)證季度(du)報(bao)告(gao)內容的(de)真實(shi)、準(zhun)確、完整，不存在虛(xu)假(jia)記載(zai)、誤(wu)導性(xing)陳述或者重大遺漏，并(bing)承擔個別(bie)和(he)連帶的(de)法律責任。所有(you)董(dong)(dong)事(shi)均已出席了(le)審議本次季報(bao)的(de)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。公司負責人張國桉、主管(guan)會(hui)(hui)計工作負責人張西軍(jun)及會(hui)(hui)計機構負責人(會(hui)(hui)計主管(guan)人員)舒丹(dan)聲(sheng)明：保(bao)(bao)證季度(du)報(bao)告(gao)中(zhong)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)的(de)真實(shi)、準(zhun)確、完整。

2020年年度報告摘要

2021.04.25

2020年年度報(bao)告摘(zhai)要

關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告

2021.04.25

依據(ju)《企業會(hui)計(ji)(ji)準則》及(ji)公司(si)會(hui)計(ji)(ji)政策相關規定，通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2020年度計(ji)(ji)提資產減值準備的(de)情況如(ru)下：

監事會決議公告

2021.04.25

通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)七(qi)屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議于2021年4月23日(ri)以(yi)現場結合通訊(xun)表(biao)決方式召開。會(hui)(hui)議通知于2021年4月12日(ri)以(yi)電(dian)子(zi)郵件方式發出。會(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決，審議通過以(yi)下決議：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

2021.04.25

根(gen)據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建(jian)立獨(du)(du)立董事制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董事工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董事會獨(du)(du)立董事，基于獨(du)(du)立判斷的(de)相(xiang)關(guan)立場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)七屆董事會第(di)十次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項發表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立意見：

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2021.04.25

根據通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于(yu)2021年(nian)4月23日(ri)召開第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議和第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議，審議通過了《關于(yu)回購注銷部分限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票的(de)議案》，此事(shi)項還須提交股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)審議。具體如下(xia)：

董事會決議公告

2021.04.25

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第十次會議(yi)于2021年(nian)4月(yue)(yue)23日以現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開，會議(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議(yi)通(tong)知于2021年(nian)4月(yue)(yue)12日以專(zhuan)人送(song)達(da)(da)、電子(zi)郵(you)件方式(shi)送(song)達(da)(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與(yu)會董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案(an)：

關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.04.25

通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業石油(you)工程技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業”）因經(jing)營需要，擬向中(zhong)(zhong)國銀行股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)分行申請4550萬元(yuan)(yuan)(yuan)綜合授信，期(qi)限12個(ge)月。委托北京(jing)中(zhong)(zhong)關村(cun)科技融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對前述(shu)業務(wu)提(ti)供(gong)(gong)保(bao)(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對前述(shu)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)4550萬元(yuan)(yuan)(yuan)額(e)度(du)中(zhong)(zhong)的3500萬元(yuan)(yuan)(yuan)額(e)度(du)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，期(qi)限與綜合授信期(qi)限一(yi)(yi)致(zhi)(zhi)。上述(shu)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)事項均由一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業主要經(jing)營股東(dong)丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連帶責任；股東(dong)呂蘭順同(tong)意以其持有(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業所持的股權比例對應權益(yi)金額(e)為限承(cheng)擔(dan)(dan)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)責任。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為上述(shu)事項提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)的期(qi)限一(yi)(yi)致(zhi)(zhi)。

北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見

2021.04.25

根(gen)據本(ben)所與通(tong)源石(shi)油簽訂的(de)(de)(de)《專(zhuan)項法(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)所作為通(tong)源石(shi)油本(ben)次股權激(ji)勵(li)(li)的(de)(de)(de)特(te)聘(pin)專(zhuan)項法(fa)律(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理(li)辦(ban)法(fa)》、《上市規(gui)(gui)則》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部(bu)(bu)門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件(jian)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《股權激(ji)勵(li)(li)計劃》的(de)(de)(de)有關規(gui)(gui)定，就公(gong)司(si)回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分激(ji)勵(li)(li)對象(xiang)已獲授予但尚未解鎖的(de)(de)(de)限制性股票（以下簡稱“本(ben)次回購注(zhu)銷(xiao)”）所涉及的(de)(de)(de)相關事宜(yi)出具本(ben)法(fa)律(lv)意見。

關于續聘2021年度審計機構的公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于2021年4月23日召開第七(qi)(qi)屆董事會第十次會議(yi)和第七(qi)(qi)屆監事會第五(wu)次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)(guo)了(le)《關于續聘(pin)審計(ji)機(ji)(ji)構的議(yi)案》，同意續聘(pin)信永中和會計(ji)師事務所(suo)（特殊普(pu)通合伙）為公司2021年度審計(ji)機(ji)(ji)構，聘(pin)期一年。本(ben)事項尚須提交公司股東(dong)大會審議(yi)通過(guo)(guo)，現將具(ju)體情況公告(gao)如下(xia)：

2020年度內部控制自我評價報告

2021.04.25

根(gen)據《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)基(ji)本規范(fan)》及其配套指(zhi)引的(de)(de)規定和其他內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)監(jian)管要(yao)求（以(yi)下簡稱(cheng)“內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)規范(fan)體系(xi)”），結合通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)制(zhi)度(du)和評(ping)價辦(ban)法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)日(ri)常監(jian)督和專項監(jian)督的(de)(de)基(ji)礎上，我們對公司(si)(si)截至2020年12月31日(ri)（內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)評(ping)價報告基(ji)準日(ri)）的(de)(de)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)有(you)效性進(jin)行了評(ping)價。

2020年度監事會工作報告

2021.04.25

報告期內公(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)的(de)全(quan)體成員嚴(yan)格按照《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》和(he)《監(jian)事會(hui)議事規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)(gui)定和(he)要求，本著對全(quan)體股(gu)(gu)東負(fu)責(ze)的(de)精神，認(ren)真地(di)履行(xing)了(le)自(zi)身的(de)職責(ze)，依法獨立行(xing)使職權，促(cu)進公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作，維護公(gong)司(si)(si)(si)(si)、股(gu)(gu)東及(ji)員工的(de)合(he)法權益。監(jian)事會(hui)對公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)財務、股(gu)(gu)東大(da)會(hui)決(jue)議等(deng)執行(xing)情(qing)況(kuang)、董事會(hui)的(de)重大(da)決(jue)策程序及(ji)公(gong)司(si)(si)(si)(si)經(jing)營(ying)管理活動的(de)合(he)法合(he)規(gui)(gui)(gui)性、董事及(ji)高(gao)級管理人員履行(xing)其職務情(qing)況(kuang)等(deng)方面進行(xing)了(le)監(jian)督和(he)檢(jian)查(cha)，促(cu)進公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)健康、持(chi)續發展。

2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2021.04.25

本(ben)(ben)人(ren)作為通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)(de)(de)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關于(yu)在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)(de)(de)(de)指(zhi)導意見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)準則》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等規章(zhang)制度的(de)(de)(de)(de)規定(ding)，在(zai)2020年度工作中(zhong)，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經營(ying)情況，積極出席相(xiang)關會(hui)議(yi)，認真、仔細(xi)審閱會(hui)議(yi)議(yi)案(an)及相(xiang)關材料，積極參與(yu)各(ge)議(yi)題的(de)(de)(de)(de)討論并提出合(he)理(li)化建議(yi)，對(dui)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)項發表獨(du)立意見，獨(du)立、認真的(de)(de)(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)(de)(de)發揮了獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)(de)(de)作用。現將本(ben)(ben)人(ren)在(zai)2020年度內(nei)履職情況報告如(ru)下(xia)(xia)：

2020年度獨立董事述職報告-梅慎實

2021.04.25

本(ben)(ben)人(ren)作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)事，嚴格按(an)照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的(de)指導(dao)意見》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)(zuo)指引》等法律(lv)、法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)(zuo)制度》等規章制度的(de)規定，在(zai)2020年度工作(zuo)(zuo)(zuo)中，定期(qi)了解檢(jian)查(cha)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積極出(chu)席相關會(hui)議，認真、仔細審(shen)閱會(hui)議議案(an)及相關材料，積極參與(yu)各議題的(de)討(tao)論并(bing)提出(chu)合理化建議，對董(dong)事會(hui)相關事項(xiang)發(fa)表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認真的(de)履行職責，較好的(de)發(fa)揮了獨(du)立(li)董(dong)事的(de)作(zuo)(zuo)(zuo)用。現將本(ben)(ben)人(ren)在(zai)2020年度內履職情況報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-曾一龍

2021.04.25

本(ben)人作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”或“本(ben)公司(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，嚴(yan)格(ge)按照《公司(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在上市公司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的(de)(de)指導意見》、《上市公司(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易所創業板(ban)上市公司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》等法律、法規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等規章制度的(de)(de)規定(ding)，在2020年度工作(zuo)中，定(ding)期了解檢查公司(si)(si)經營情(qing)況，積極出(chu)席相(xiang)關(guan)(guan)會(hui)議(yi)(yi)(yi)，認(ren)真、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案(an)及相(xiang)關(guan)(guan)材料，積極參與各議(yi)(yi)(yi)題的(de)(de)討論并提出(chu)合理化(hua)建議(yi)(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事會(hui)相(xiang)關(guan)(guan)事項發表(biao)獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發揮了獨(du)立(li)董(dong)(dong)事的(de)(de)作(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人在2020年度內(nei)履職情(qing)況報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-趙超

2021.04.25

本(ben)(ben)人作(zuo)為(wei)通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)治理準(zhun)則》、《深圳證券(quan)交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等規章(zhang)制度的規定，在2020年度工作(zuo)中，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)經(jing)營情況，積(ji)極(ji)出席相關會議(yi)，認真(zhen)、仔(zi)細(xi)審閱會議(yi)議(yi)案及相關材料，積(ji)極(ji)參(can)與各(ge)議(yi)題(ti)的討論并提出合(he)理化建議(yi)，對(dui)董(dong)事(shi)(shi)會相關事(shi)(shi)項發表(biao)獨立(li)(li)意見(jian)，獨立(li)(li)、認真(zhen)的履(lv)行職責，較好的發揮了(le)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的作(zuo)用。現(xian)將本(ben)(ben)人在2020年度內履(lv)職情況報告如下：

關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告

2021.04.25

2021年(nian)4月23日，通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）召開(kai)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和(he)第七屆監事(shi)會(hui)(hui)第五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)會(hui)(hui)計(ji)政策(ce)變更的(de)議(yi)案(an)》。本次(ci)會(hui)(hui)計(ji)政策(ce)變更無須提(ti)交(jiao)股東大會(hui)(hui)審議(yi)，具體情況如下(xia)：

一季報披露提示性公告

2021.04.25

通源石(shi)油科技集團股份有限公司2021年(nian)第一季度(du)報告已于2021年(nian)4月23日(ri)在中國證監會(hui)指定創業板(ban)信息(xi)披露平臺巨潮資訊(xun)網上(shang)披露，請投資者注意查(cha)閱(yue)。

年報披露提示性公告

2021.04.25

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司2020年(nian)度報(bao)告(gao)及(ji)摘(zhai)要已(yi)于2021年(nian)4月23日在(zai)中國證監會指(zhi)定的創業板信息披露網站巨潮資(zi)訊(xun)網上(shang)披露，請投資(zi)者(zhe)注意(yi)查閱。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見

2021.04.25

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于(yu)第(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見根據(ju)中國證監會(hui)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》、《上(shang)市公司(si)(si)重大資產重組管理辦法》及《通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公司(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，我們作(zuo)為(wei)通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”)第(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真、負(fu)責的(de)態度和獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的(de)原則(ze)，對公司(si)(si)第(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)資料進(jin)行(xing)了(le)審(shen)閱并(bing)就有關(guan)(guan)情況向(xiang)公司(si)(si)相關(guan)(guan)人員進(jin)行(xing)了(le)詢問，經過(guo)認(ren)真的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前審(shen)查，發表如下事(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見：

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2021.04.25

根據中國證監會(hui)、財政部等部門聯合(he)發(fa)布的《企業內(nei)部控(kong)(kong)制基本規范》及深(shen)圳證券交易所(suo)《創業板上市公(gong)司(si)規范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)上市公(gong)司(si)內(nei)部控(kong)(kong)制指引(yin)》，以(yi)及通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）《公(gong)司(si)章(zhang)程》等有關規定，公(gong)司(si)監事會(hui)對(dui)公(gong)司(si)《2020年度內(nei)部控(kong)(kong)制自我評價報告》發(fa)表意見(jian)如下(xia)：

監事會關于公司相關事項的審核意見

2021.04.25

根據《上市公司(si)股(gu)權激(ji)勵(li)管(guan)理(li)辦法(fa)》、《創業板信息(xi)披露業務備忘錄第(di)8號：股(gu)權激(ji)勵(li)計劃》和《通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)第(di)一期限制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵(li)計劃》的相(xiang)(xiang)關規定(ding)，通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）監(jian)事會對(dui)公司(si)擬(ni)回購注銷部(bu)分限制(zhi)性股(gu)票的相(xiang)(xiang)關事項進行了核查，并發(fa)表審核意見(jian)如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.22

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的通知(zhi)，獲悉其持有的公(gong)司部(bu)分股(gu)份解除質押的情況(kuang)，具體事項如下：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

2021.04.12

根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事工作(zuo)制度》等的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆董事會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董事，基(ji)于獨(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆董事會(hui)第九(jiu)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：

關于對外提供財務資助的公告

2021.04.12

隨著海外疫情的逐步受控，公司(si)(si)參股子公司(si)(si)北京一龍恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技術有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”）在海外連續(xu)中(zhong)標，諸多優(you)質項目的啟動和(he)投標，使得一龍恒(heng)業(ye)經(jing)營資(zi)金(jin)出現短期不(bu)(bu)足，為支持一龍恒(heng)業(ye)的業(ye)務發(fa)展，保障(zhang)一龍恒(heng)業(ye)工(gong)程作業(ye)優(you)質項目招(zhao)投標和(he)經(jing)營業(ye)務順利(li)開展，公司(si)(si)擬向一龍恒(heng)業(ye)提供最長不(bu)(bu)超過(guo)(guo)24個月(yue)最高不(bu)(bu)超過(guo)(guo)4,000萬元的財務資(zi)助，具體事項公告如(ru)下(xia)：

通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告

2021.04.12

通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”) 第(di)七屆監事會(hui)第(di)四次會(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)4月9日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)4月2日以(yi)電子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監事3名(ming)，實到(dao)監事3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華人民共和國公司法》、《公司章程(cheng)》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司監事會(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會(hui)監事表決，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)：

通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告

2021.04.12

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第九次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議于2021年(nian)4月9日(ri)以現場結合通訊表決(jue)方式(shi)(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通知于2021年(nian)4月2日(ri)以專人送達、電子郵(you)件方式(shi)(shi)送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議通過了(le)以下議案：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.07

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張(zhang)國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其(qi)持(chi)有的公(gong)司(si)部分股份解除質押的情(qing)況，具體事(shi)項如下：

關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告

2021.03.31

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年3月12日(ri)召開(kai)(kai)第七(qi)屆董事會第七(qi)次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)(guan)于(yu)為(wei)(wei)參股(gu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)申請(qing)金融機(ji)構綜合授信提供(gong)擔保的(de)議(yi)(yi)案》，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)(ni)為(wei)(wei)參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)一龍(long)恒(heng)(heng)業石油工(gong)程技(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業”）及其(qi)全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)因經營需要(yao)，擬(ni)(ni)向中關(guan)(guan)村科技(ji)租賃(lin)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)申請(qing)開(kai)(kai)展不(bu)超(chao)過人民(min)幣(bi)3,000萬元借款。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

2021.03.31

根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司建立獨立董事制(zhi)度(du)的指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上市規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立董事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規定，作(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相(xiang)關(guan)立場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司第(di)七屆董事會第(di)八次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項發(fa)表如下獨立意(yi)(yi)見：

通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告

2021.03.31

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第八次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)(nian)3月29日以現(xian)場結(jie)合(he)通訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2021年(nian)(nian)3月22日以專人送(song)達、電子(zi)郵件方(fang)式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案(an)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）參股子公司(si)北(bei)京一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬(ni)向中(zhong)國民(min)生銀行股份(fen)有(you)(you)限公司(si)北(bei)京分行申請人民(min)幣(bi)(bi)3,000萬元借款(kuan)，擬(ni)向中(zhong)關(guan)村(cun)科技租賃(lin)股份(fen)有(you)(you)限公司(si)申請不超過人民(min)幣(bi)(bi)3,000萬元借款(kuan)，借款(kuan)期限均為12個月，上述兩筆(bi)借款(kuan)均為到期續借。

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.17

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)七(qi)次會議(yi)(yi)于2021年(nian)3月(yue)12日以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合(he)通訊表決方式召開，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生(sheng)主持。會議(yi)(yi)通知于2021年(nian)3月(yue)5日以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵件(jian)方式送(song)達全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名(ming)(ming)，實到(dao)6名(ming)(ming)。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的(de)規定。經與(yu)會董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告

2021.03.17

通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年3月12日在巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布(bu)了《通源(yuan)石(shi)(shi)油第七(qi)屆董事會(hui)(hui)第七(qi)次會(hui)(hui)議決(jue)議公(gong)(gong)告(gao)(gao)》及《關(guan)于為參股(gu)公(gong)(gong)司(si)申請(qing)金融(rong)機(ji)構綜合授信提(ti)供擔保的(de)公(gong)(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)(gong)司(si)工作人員疏忽(hu)，致使該等公(gong)(gong)告(gao)(gao)中存在個別錯(cuo)誤，現對上述公(gong)(gong)告(gao)(gao)中披露(lu)的(de)相關(guan)內容更正如下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.03.17

通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2021年(nian)3月(yue)12日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制(zhi)人張國桉先生(sheng)(sheng)出具的《關于(yu)(yu)通過大(da)宗(zong)交易(yi)方(fang)式(shi)減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份的告(gao)知(zhi)函》，張國桉先生(sheng)(sheng)于(yu)(yu)2020年(nian)9月(yue)24日(ri)、2020年(nian)9月(yue)25日(ri)、2020年(nian)9月(yue)28日(ri)分別通過大(da)宗(zong)交易(yi)方(fang)式(shi)減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份97萬股(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為0.45%，張國桉先生(sheng)(sheng)之一致行動人國民(min)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國民(min)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)?金(jin)潤35號單(dan)一資金(jin)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)（以(yi)下簡稱“國民(min)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)35號”）于(yu)(yu)2021年(nian)3月(yue)11日(ri)通過大(da)宗(zong)交易(yi)方(fang)式(shi)減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為0.64%。本(ben)次減持獲得(de)資金(jin)將(jiang)用于(yu)(yu)降低(di)張國桉先生(sheng)(sheng)的質押率，防范控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的控(kong)制(zhi)權(quan)不穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可能造成的不利(li)影響(xiang)，有(you)效的保護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)東利(li)益。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）參(can)股(gu)子公司(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒業(ye)石油工(gong)程技術(shu)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)中國民(min)生銀行(xing)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)北京分(fen)行(xing)申(shen)請(qing)人民(min)幣(bi)3,000萬元(yuan)(yuan)借(jie)款，擬向(xiang)中關村科技租賃股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)申(shen)請(qing)不超(chao)過人民(min)幣(bi)3,000萬元(yuan)(yuan)借(jie)款，借(jie)款期限均為12個月(yue)，上述兩筆借(jie)款均為到期續借(jie)。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

2021.03.15

通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司獨立董事(shi)(shi)(shi)(shi)關于第(di)(di)(di)七(qi)(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)七(qi)(qi)次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)獨立意(yi)見根(gen)據《關于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司建(jian)立獨立董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司規范運作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板股票上市規則》等相(xiang)關法律法規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨立董事(shi)(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)有關規定(ding)，作為通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第(di)(di)(di)七(qi)(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于獨立判斷的(de)相(xiang)關立場，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)(di)七(qi)(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)七(qi)(qi)次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立意(yi)見：

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.15

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)七次會(hui)議(yi)于2021年3月12日以現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方(fang)式(shi)(shi)召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年3月5日以專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)(shi)送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)(dao)6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司法(fa)》及《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)案：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.02.23

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)10月30日披(pi)露(lu)(lu)了(le)《關于公(gong)(gong)司(si)董事、高(gao)(gao)級(ji)(ji)管理人員(yuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份減持(chi)計(ji)劃的(de)預(yu)披(pi)露(lu)(lu)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編(bian)號：2020-093），公(gong)(gong)司(si)部分董事、高(gao)(gao)級(ji)(ji)管理人員(yuan)任延忠先生、張(zhang)志堅先生、張(zhang)百雙先生計(ji)劃自(zi)減持(chi)計(ji)劃預(yu)披(pi)露(lu)(lu)公(gong)(gong)告披(pi)露(lu)(lu)之日起(qi)十五個交易日后的(de)六個月內以(yi)集中競價交易方式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過2,300,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)0.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.02.23

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)控股股東(dong)張國桉先生的通(tong)知，獲(huo)悉其持有的公司(si)(si)部分股份解(jie)除質押(ya)的情況(kuang)，具體事(shi)項如(ru)下：

關于公司再次通過高新技術企業認定的公告

2021.02.09

通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于近日收到(dao)陜(shan)(shan)西省(sheng)科學(xue)技(ji)術廳、陜(shan)(shan)西省(sheng)財政廳、國家稅務(wu)總局(ju)陜(shan)(shan)西省(sheng)稅務(wu)局(ju)聯(lian)合頒發的(de)《高新技(ji)術企(qi)業證書(shu)(shu)》（證書(shu)(shu)編號：GR202061000235），發證日期(qi)(qi)：2020年12月(yue)1日，有(you)效期(qi)(qi)：三(san)年。公(gong)司再次通(tong)過(guo)了高新技(ji)術企(qi)業的(de)認(ren)定(ding)。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.02.07

通源石油(you)(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）參股(gu)子公司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業石油(you)(you)工程技術有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業”）因經營(ying)需要，擬通過安陽國(guo)實(shi)信用(yong)資(zi)(zi)產(chan)登記備案(an)中心(xin)有限公司(si)(si)備案(an)發行“定向(xiang)融資(zi)(zi)計劃”，發行規模不超過人民幣2,000萬(wan)元(yuan)，對應(ying)的(de)本(ben)次融資(zi)(zi)金額不超過人民幣2,000萬(wan)元(yuan)。公司(si)(si)擬對上(shang)述融資(zi)(zi)提供(gong)連(lian)帶(dai)責任保(bao)(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)(bao)金額為(wei)不超過2,000萬(wan)元(yuan)及其(qi)利息，期(qi)限12個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業主要經營(ying)股(gu)東(dong)丁(ding)福慶、秦忠(zhong)利為(wei)本(ben)次擔保(bao)(bao)(bao)向(xiang)公司(si)(si)提供(gong)反擔保(bao)(bao)(bao)，承擔連(lian)帶(dai)責任；一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業以其(qi)自有資(zi)(zi)產(chan)向(xiang)公司(si)(si)提供(gong)反擔保(bao)(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)(bao)期(qi)限與公司(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業提供(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責任擔保(bao)(bao)(bao)期(qi)限一(yi)(yi)致。

第七屆董事會第六次會議決議公告

2021.02.07

通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)第六次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2021年2月4日以(yi)現場結合(he)(he)通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年1月29日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體(ti)董事。會(hui)議(yi)(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與(yu)會(hui)董事表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2021.02.07

通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年1月26日收到(dao)深(shen)圳證券交易所創業(ye)板公(gong)司(si)管理部發來的《關(guan)于(yu)對(dui)通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)的關(guan)注(zhu)函(han)》（創業(ye)板關(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第38號(hao)）（以下(xia)簡(jian)稱“《關(guan)注(zhu)函(han)》”）。公(gong)司(si)收到(dao)《關(guan)注(zhu)函(han)》后高度重視(shi)，積極組織各方對(dui)關(guan)注(zhu)函(han)中(zhong)所列問題進(jin)行了逐一(yi)落實與核查，現根(gen)據相關(guan)要求對(dui)《關(guan)注(zhu)函(han)》的回復(fu)進(jin)行公(gong)開披露如下(xia)：

獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

2021.02.07

根據《關于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關法律法規及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)關規定，作(zuo)為通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場，現(xian)就公司(si)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.02.04

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)將其持有(you)的本公司(si)(si)(si)部分股(gu)份(fen)辦理了補充質押手續的通(tong)知(zhi)，具體事項如下(xia)(xia)：

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2021.02.04

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年1月26日收到(dao)深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板公(gong)(gong)司管理(li)部發來的《關(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司的關(guan)注函(han)》（創業(ye)板關(guan)注函(han)〔2021〕第38號）（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“《關(guan)注函(han)》”），要求公(gong)(gong)司就關(guan)注函(han)中所(suo)提事項作出說明，于(yu)2021年2月2日前回復并對(dui)外披(pi)露，同時(shi)抄(chao)送陜(shan)西(xi)證(zheng)監局上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司監管處。

關于限售股份上市流通提示性公告

2021.02.02

特別提示：1、本(ben)(ben)次(ci)解(jie)除限(xian)售(shou)股(gu)份數(shu)量(liang)為(wei)(wei)62,448,130股(gu)，占目前公司總股(gu)本(ben)(ben)比(bi)例為(wei)(wei)12.16%；本(ben)(ben)次(ci)解(jie)除限(xian)售(shou)股(gu)份實際(ji)可上市流通(tong)股(gu)份數(shu)量(liang)為(wei)(wei)62,448,130股(gu)，占公司總股(gu)本(ben)(ben)比(bi)例為(wei)(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次(ci)限(xian)售(shou)股(gu)份上市流通(tong)日期(qi)為(wei)(wei)2021年2月3日（星期(qi)三(san)）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見

2021.02.02

中信證(zheng)券股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“中信證(zheng)券”或(huo)(huo)“保(bao)薦機(ji)構”）作為通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“通源石油”或(huo)(huo)“公司(si)(si)(si)”）2018年度創(chuang)業板非(fei)(fei)公開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票(piao)項(xiang)目的保(bao)薦機(ji)構，根據(ju)《證(zheng)券發(fa)行上(shang)市保(bao)薦業務(wu)管理辦(ban)法》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)上(shang)市公司(si)(si)(si)保(bao)薦工作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)(gu)(gu)票(piao)上(shang)市規則》和(he)《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》等有(you)關(guan)規定，就公司(si)(si)(si)2018年度非(fei)(fei)公開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票(piao)限(xian)售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)申請上(shang)市流通事項(xiang)進行了審慎核(he)查，具體情況如(ru)下：

關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告

2021.02.01

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到(dao)公司(si)控(kong)股股東張國桉先生(sheng)將其持有的本公司(si)部分(fen)(fen)股份(fen)辦理了補(bu)充質押以及部分(fen)(fen)質押股票辦理了展期手續的通(tong)知，具體(ti)事項如下：

2020年度業績預告

2021.02.01

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司2020年度業績預告

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.01.18

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先(xian)生將(jiang)其持有(you)的本(ben)公(gong)司(si)部(bu)分股份辦理了(le)補充質押的通知，具體(ti)事項如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.01.05

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）近(jin)日(ri)接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司(si)部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)情(qing)況，具體事項如下：

中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告

2020.12.28

中(zhong)信證券股份(fen)有限公司關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有限公司2020年度持續督導工作定期現場(chang)檢查報告

關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告

2020.12.11

通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020年(nian)4月27日披(pi)露(lu)了《關(guan)(guan)于深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)<關(guan)(guan)于對通源石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)的問詢函>之(zhi)回(hui)復》，公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)及(ji)其一(yi)致(zhi)行(xing)(xing)動(dong)(dong)人、原高級(ji)管理(li)人員張(zhang)春龍先生(sheng)自《發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券(quan)購買資產并募集(ji)(ji)配套資金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案》披(pi)露(lu)之(zhi)日起至(zhi)實施完畢期間(jian)(jian)計劃(hua)以大宗交(jiao)易方式減(jian)持(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)及(ji)其一(yi)致(zhi)行(xing)(xing)動(dong)(dong)人減(jian)持(chi)期間(jian)(jian)計劃(hua)減(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)(bu)超(chao)(chao)過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不(bu)(bu)超(chao)(chao)過(guo)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)的3.50%），原高級(ji)管理(li)人員張(zhang)春龍先生(sheng)減(jian)持(chi)期間(jian)(jian)計劃(hua)減(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)(bu)超(chao)(chao)過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不(bu)(bu)超(chao)(chao)過(guo)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)的1.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.12.02

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股股東張(zhang)國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部(bu)分(fen)股份解除質押(ya)的情(qing)況，具體事項如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.11.13

通源石油科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）近日(ri)接到(dao)公司控股股東張國桉(an)先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司部(bu)分股份解除質押的(de)情(qing)況(kuang)，具體事(shi)項(xiang)如下：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告

2020.11.02

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于近日(ri)收到公(gong)司董事、總裁(cai)(cai)任延忠(zhong)先(xian)生，董事、董事會秘書(shu)張志堅(jian)先(xian)生，副(fu)總裁(cai)(cai)張百雙(shuang)先(xian)生出(chu)具(ju)的《關(guan)于擬減持(chi)公(gong)司股份的告知函》，具(ju)體內容如下：

關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告

2020.10.30

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2020年10月29日召開第七(qi)屆董事會第五次會議(yi)和第七(qi)屆監(jian)事會第三(san)次會議(yi)審(shen)議(yi)通過《關于終止資產重組(zu)事項的議(yi)案》，同意終止本次資產重組(zu)事項，具體情況如下：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見

2020.10.30

根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)司(si)重大資(zi)產重組管理(li)辦(ban)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱“《重組管理(li)辦(ban)法(fa)》”）《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)規則》（以(yi)下(xia)簡稱“《創業(ye)板(ban)上市(shi)規則》”）、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規、規范性文件以(yi)及《通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)章程》的規定(ding)，我們作(zuo)為公(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)，現就公(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五(wu)次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)宜發表如下(xia)事(shi)(shi)先認(ren)可意(yi)見：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

2020.10.30

通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)關(guan)于(yu)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五(wu)次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的獨(du)(du)立意見(jian)根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五(wu)次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立意見(jian)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.10.30

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程(cheng)技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營(ying)需(xu)要(yao)，擬向南京(jing)銀行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)分(fen)行(xing)申(shen)請人民幣2,000萬元的融資授(shou)信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜合授(shou)信(xin)額度(du)提(ti)供連帶(dai)責任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額為(wei)不(bu)超(chao)過2,000萬元及其(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)12個月。一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)主(zhu)要(yao)經營(ying)股(gu)(gu)(gu)東丁福(fu)慶、秦忠利為(wei)本次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連帶(dai)責任；一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)以其(qi)自有(you)資產(chan)向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)為(wei)一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)供的連帶(dai)責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。

第七屆監事會第三次會議決議公告

2020.10.30

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第七(qi)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三(san)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)(yu)2020年10月29日以現(xian)場結合通訊表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)(yu)2020年10月19日以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)張園先生(sheng)主(zhu)(zhu)持，經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)通過(guo)以下(xia)決議(yi)：

第七屆董事會第五次會議決議公告

2020.10.30

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）第七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)(nian)10月29日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司(si)(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)(nian)10月19日(ri)以(yi)專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵件方式送(song)達全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：

2020年第三季度報告全文

2020.10.30

2020年第三季度報(bao)告全文

2020年第三季度報告披露提示性公告

2020.10.30

2020年10月29日，通源石油科技集團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）召開第(di)(di)七(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)(di)七(qi)屆(jie)(jie)監事(shi)會(hui)第(di)(di)三次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)公司《2020年第(di)(di)三季度(du)報告》。

關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告

2020.10.20

通源石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債券購買北京一(yi)龍恒(heng)業石油工(gong)程技(ji)(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”或“標的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）除公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以外剩(sheng)余股(gu)(gu)(gu)東持有(you)(you)的(de)一(yi)龍恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權(quan)并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)(yu)2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于(yu)(yu)<通源石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債券購買資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)暨關聯(lian)交易(yi)預案(an)(an)(an)>及其摘要的(de)議(yi)案(an)(an)(an)》等與本次資(zi)產重(zhong)組(zu)相關的(de)議(yi)案(an)(an)(an)。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)(yu)2020年4月21日在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相關公(gong)(gong)(gong)(gong)告。

第七屆董事會第四次會議決議公告

2020.10.15

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)(hui)議于2020年10月14日以現場結(jie)合通訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司董事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議通知(zhi)于2020年10月9日以專(zhuan)人送達、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)送達全體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應(ying)到(dao)董事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決審議通過了以下議案：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.09.18

通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）擬發(fa)行股(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購買(mai)北京一龍(long)恒(heng)(heng)業石(shi)油(you)(you)工程技(ji)(ji)術有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業”）除公司(si)以外剩余股(gu)東(dong)持有的一龍(long)恒(heng)(heng)業的71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金。公司(si)于2020年4月20日召開第六(liu)屆(jie)董事會第五十九(jiu)次會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了《關(guan)(guan)于<通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)發(fa)行股(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金暨關(guan)(guan)聯交易預案(an)>及(ji)其摘要的議(yi)(yi)(yi)案(an)》等(deng)與本次資(zi)產重組相關(guan)(guan)的議(yi)(yi)(yi)案(an)。具體(ti)內容詳(xiang)見公司(si)于2020年4月21日在指定(ding)信息(xi)披(pi)露(lu)媒體(ti)上(shang)披(pi)露(lu)的相關(guan)(guan)公告。

簡式權益變動報告書

2020.09.14

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司簡式(shi)權(quan)益變動報告書

關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告

2020.09.14

通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“通源石(shi)油(you)”或“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)今日(ri)收到公(gong)(gong)司(si)持(chi)股(gu)5%以(yi)(yi)上(shang)股(gu)東證(zheng)券(quan)行(xing)業支(zhi)持(chi)民企(qi)發展系(xi)列(lie)之(zhi)國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤西安高新私(si)募股(gu)權投(tou)資基金（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤”）的(de)通知，國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤于(yu)(yu)2020年9月9日(ri)通過深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)大宗交易系(xi)統減持(chi)公(gong)(gong)司(si)無(wu)限(xian)售流通股(gu)167.35萬股(gu)，減持(chi)數量占公(gong)(gong)司(si)目前(qian)總股(gu)本的(de)0.325881%，減持(chi)后國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤不再為持(chi)有公(gong)(gong)司(si)5%以(yi)(yi)上(shang)股(gu)份的(de)股(gu)東。具體情況如下：

中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告

2020.09.04

中信證券股份有限公(gong)司(si)關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)2020年半年度持續督導跟蹤報(bao)告(gao)

2020年半年度報告

2020.08.31

公司董(dong)事會(hui)、監(jian)(jian)事會(hui)及董(dong)事、監(jian)(jian)事、高(gao)級(ji)管理人員(yuan)保(bao)證半年度(du)報告(gao)內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述(shu)或者重大遺漏，并承擔個(ge)別和(he)連(lian)帶(dai)的法律(lv)責任。

2020年半年度報告摘要

2020.08.31

本半(ban)(ban)年度報告摘(zhai)要來自(zi)半(ban)(ban)年度報告全文(wen)，為全面了解本公司的(de)經營成果、財(cai)務狀況及未來發(fa)展規劃，投資者應當到證監(jian)會指定媒體仔(zi)細閱(yue)讀半(ban)(ban)年度報告全文(wen)。

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2020.08.31

根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事制度(du)的指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所創業板股票上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事工作制度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董事會獨(du)(du)立(li)董事，基(ji)于獨(du)(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)2020年半年度(du)相(xiang)關(guan)事項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)意見：

董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告

2020.08.31

根(gen)據(ju)公(gong)(gong)司2018年(nian)11月7日召開(kai)的2018年(nian)第(di)二次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)決議，以及(ji)中國證券(quan)監督管理委(wei)員會(hui)《關于(yu)核(he)(he)準通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票的批復(fu)》（證監許(xu)可[2019]1342號），核(he)(he)準公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)(gu)。公(gong)(gong)司本次(ci)向陜(shan)西省民營(ying)經(jing)(jing)濟高(gao)質量發(fa)(fa)展紓困基(ji)金合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)企業（有限(xian)合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)）、西安(an)高(gao)新(xin)技(ji)術產業風險(xian)投(tou)資有限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司－西安(an)西高(gao)投(tou)基(ji)石投(tou)資基(ji)金合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)企業（有限(xian)合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)）、孫偉(wei)杰、聯儲(chu)證券(quan)有限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司合(he)(he)(he)計非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)人民幣(bi)普(pu)通股(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，每(mei)股(gu)(gu)(gu)面值1元，每(mei)股(gu)(gu)(gu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)價格(ge)為(wei)4.82元。本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)募集資金總(zong)額300,999,986.60元，扣除保(bao)薦及(ji)承(cheng)銷費用人民幣(bi)4,000,000.00元，其他發(fa)(fa)行(xing)(xing)費用人民幣(bi)1,751,294.38元，實際募集資金凈額為(wei)人民幣(bi)295,248,692.22元，已經(jing)(jing)于(yu)2020年(nian)1月13日到位，并已經(jing)(jing)信永(yong)中和會(hui)計師事務(wu)所(suo)（特殊普(pu)通合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)）審驗并出具(ju)XYZH/2020XAA40006號《驗資報(bao)告》。

第七屆監事會第二次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第二(er)次(ci)會(hui)(hui)議于(yu)2020年8月(yue)27日(ri)以現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)。會(hui)(hui)議通(tong)知于(yu)2020年8月(yue)17日(ri)以電子郵件(jian)方式發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)議應到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張(zhang)園先生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決，審議通(tong)過以下決議：

第七屆董事會第三次會議決議公告

2020.08.31

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)議(yi)于2020年8月27日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年8月17日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電子(zi)郵件方(fang)(fang)式(shi)送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案(an)：

2020年半年度報告及摘要披露提示性公告

2020.08.31

2020年8月(yue)27日(ri)，通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開第(di)七(qi)屆董事會(hui)(hui)第(di)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七(qi)屆監事會(hui)(hui)第(di)二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公司(si)《2020年半年度(du)報告及摘(zhai)要》等議(yi)案。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.21

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國桉(an)先生的(de)通(tong)知，獲悉其持(chi)有的(de)公司(si)部(bu)分股份(fen)解除質押的(de)情(qing)況，具體(ti)事項(xiang)如(ru)下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.08.18

通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換債券購買(mai)北京(jing)一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業”）除公(gong)(gong)司(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的一(yi)龍恒(heng)業的71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日召開第(di)(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)五十九次會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)<通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換債券購買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)暨關(guan)(guan)聯交易預案>及(ji)其(qi)摘(zhai)要的議(yi)案》等(deng)與本次資(zi)產重組相關(guan)(guan)的議(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日在指定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的相關(guan)(guan)公(gong)(gong)告。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.17

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持(chi)有的公(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押的情況，具體事項如下(xia)(xia)：

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.07.28

通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于2020年7月(yue)24日收到公司(si)(si)控股股東(dong)(dong)、實際控制人張(zhang)國桉(an)先生(sheng)出具的(de)(de)《關于通過(guo)大宗交(jiao)易(yi)(yi)方式(shi)減持公司(si)(si)股份(fen)的(de)(de)告知(zhi)函》，張(zhang)國桉(an)先生(sheng)于2020年7月(yue)20日至2020年7月(yue)24日通過(guo)大宗交(jiao)易(yi)(yi)方式(shi)減持公司(si)(si)股份(fen)合計(ji)5,269,281股，占(zhan)公司(si)(si)總股本比例(li)為1.03%。本次減持獲得(de)資金將用于歸還張(zhang)國桉(an)先生(sheng)個人負債及解(jie)除股票質(zhi)押(ya)，保(bao)障其控制權的(de)(de)穩定性，有效保(bao)護(hu)公司(si)(si)及中小股東(dong)(dong)利益。

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.07.20

通源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉換債券購(gou)(gou)買(mai)(mai)北京一(yi)龍恒業石油(you)(you)工程(cheng)技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)以外剩余股(gu)東持有的(de)一(yi)龍恒業的(de)71.011%股(gu)權(quan)并募(mu)集配(pei)套資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召開第六(liu)屆董事(shi)會第五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)<通源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉換債券購(gou)(gou)買(mai)(mai)資(zi)產(chan)并募(mu)集配(pei)套資(zi)金暨關聯交易預案>及(ji)(ji)其摘要的(de)議(yi)案》等(deng)與本次(ci)資(zi)產(chan)重組相(xiang)關的(de)議(yi)案。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指(zhi)定信息(xi)披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的(de)相(xiang)關公(gong)(gong)告。

第七屆董事會第二次會議決議公告

2020.07.15

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)二(er)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年7月(yue)13日以(yi)(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年7月(yue)8日以(yi)(yi)專人(ren)送(song)達(da)(da)、電(dian)子(zi)郵件方式送(song)達(da)(da)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.07.15

通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業”）及(ji)其(qi)全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)因經營需要，擬向金(jin)(jin)融(rong)(rong)機構(gou)申請人民(min)幣4,900萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)授(shou)信(xin)額(e)(e)度。融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)授(shou)信(xin)額(e)(e)度包(bao)含如下(xia)：（1）一(yi)(yi)龍恒(heng)業擬通過(guo)(guo)地方聯合金(jin)(jin)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)產服務中心有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)備(bei)(bei)案發(fa)行(xing)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業直接融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)計劃”，發(fa)行(xing)規模不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)人民(min)幣2000萬(wan)元(yuan)(yuan)，擔(dan)保(bao)金(jin)(jin)額(e)(e)為(wei)不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)其(qi)利息，期限12個月(yue)。（2）一(yi)(yi)龍恒(heng)業擬向金(jin)(jin)融(rong)(rong)機構(gou)申請人民(min)幣2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)銀(yin)行(xing)貸款(kuan)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜合授(shou)信(xin)額(e)(e)度提供連帶責任擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)金(jin)(jin)額(e)(e)為(wei)不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)其(qi)利息，期限12個月(yue)。（3）擬為(wei)一(yi)(yi)龍恒(heng)業全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)濮陽(yang)市奧(ao)尼斯特石(shi)油設備(bei)(bei)制(zhi)造(zao)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“奧(ao)尼斯特”）在濮陽(yang)農村商業銀(yin)行(xing)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)流(liu)動借款(kuan)900萬(wan)提供保(bao)證擔(dan)保(bao)，并(bing)承擔(dan)連帶擔(dan)保(bao)責任，用途(tu)為(wei)購買材料(liao)及(ji)配(pei)件等，擔(dan)保(bao)金(jin)(jin)額(e)(e)為(wei)不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)900萬(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)其(qi)利息，期限12個月(yue)。

獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

2020.07.15

根據(ju)《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事工作制度(du)》等(deng)的(de)有關規(gui)(gui)定，作為(wei)通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)立判斷(duan)的(de)相(xiang)關立場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第二次(ci)會(hui)議相(xiang)關事項(xiang)發表(biao)如下獨(du)立意(yi)見(jian)(jian)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.10

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股股東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司部分(fen)股份解除質(zhi)押的情況，具體事項(xiang)如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.03

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉其持(chi)有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的(de)情(qing)況，具體事項如(ru)下：

第七屆監事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)議于2020年7月1日以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方式召(zhao)開。會(hui)(hui)議通(tong)知以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議應到監(jian)(jian)(jian)(jian)事3名(ming)(ming)，實到監(jian)(jian)(jian)(jian)事3名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)主席(xi)張園先(xian)生主持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)(jian)事表(biao)(biao)決(jue)，審議通(tong)過以下(xia)(xia)決(jue)議：

第七屆董事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年7月1日(ri)以(yi)現場(chang)結合通訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通知以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：

2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

2020.07.02

獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

2020.07.02

根據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立獨(du)立董(dong)事制度的指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業板(ban)(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業板(ban)(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)事工作制度》等的有關(guan)(guan)規定(ding)，作為通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)事，基于獨(du)立判斷的相關(guan)(guan)立場，現就(jiu)公(gong)(gong)司第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)一(yi)次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事項(xiang)發表如下獨(du)立意(yi)見：

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告

2020.07.02

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董事會(hui)、監事會(hui)、高級(ji)管理人(ren)員任(ren)期屆滿，公司(si)(si)于2020年7月1日分別召開了(le)(le)2020年第(di)一次臨時股東大會(hui)、第(di)七(qi)(qi)屆董事會(hui)第(di)一次會(hui)議及第(di)七(qi)(qi)屆監事會(hui)第(di)一次會(hui)議，順利(li)完成了(le)(le)董事會(hui)、監事會(hui)的換(huan)屆選舉及高級(ji)管理人(ren)員的換(huan)屆聘任(ren)。現將相關(guan)情(qing)況(kuang)公告如(ru)下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.06.29

通(tong)(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年6月28日收到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人張國桉先(xian)生(sheng)(sheng)出具(ju)的(de)(de)《關于通(tong)(tong)(tong)過(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方式(shi)(shi)(shi)減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)告知函》，張國桉先(xian)生(sheng)(sheng)妻子蔣(jiang)芙蓉女士(shi)于2020年6月24日通(tong)(tong)(tong)過(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方式(shi)(shi)(shi)減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249.3511萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)0.49%，張國桉先(xian)生(sheng)(sheng)之一(yi)致行動人國民信托有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國民信托?金潤(run)35號單一(yi)資金信托（以下簡稱“國民信托35號”）于2020年6月23日、2020年6月24日分(fen)別(bie)通(tong)(tong)(tong)過(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方式(shi)(shi)(shi)減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)和(he)250萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比例分(fen)別(bie)為(wei)0.48%和(he)0.49%。本(ben)(ben)次(ci)減持(chi)獲得資金將用于降(jiang)低張國桉先(xian)生(sheng)(sheng)的(de)(de)質押率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)控(kong)制權不穩(wen)對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能(neng)造(zao)成(cheng)的(de)(de)不利影響，有(you)效的(de)(de)保(bao)護(hu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東利益(yi)。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告

2020.06.24

通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2020年6月(yue)15日召開了第(di)(di)(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)(di)六(liu)十三(san)次會(hui)(hui)(hui)議，審議通過了《關于(yu)首次授(shou)予的限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)(di)(di)(di)三(san)期(qi)解(jie)除限售的議案》及《關于(yu)預留部分(fen)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)(di)(di)(di)二期(qi)解(jie)除限售的議案》。董事會(hui)(hui)(hui)認為根據(ju)《第(di)(di)(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)(ji)勵計(ji)(ji)(ji)劃(hua)（草案）》和《第(di)(di)(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)(ji)勵計(ji)(ji)(ji)劃(hua)實施考核管理辦法》等有關規(gui)定，第(di)(di)(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激(ji)(ji)勵計(ji)(ji)(ji)劃(hua)首次授(shou)予部分(fen)第(di)(di)(di)(di)三(san)個(ge)解(jie)鎖期(qi)及預留部分(fen)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)(di)(di)(di)二個(ge)解(jie)鎖期(qi)條件已(yi)成(cheng)就。現對相(xiang)關事項說明如(ru)下(xia)：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.06.19

通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)(fa)行股(gu)份及可(ke)(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)北京一龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)業”）除公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的(de)(de)一龍(long)(long)恒(heng)業的(de)(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日召開第六屆董事(shi)會第五十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)<通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)(fa)行股(gu)份及可(ke)(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)資(zi)(zi)產并募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)暨關聯(lian)交易預案(an)>及其摘要的(de)(de)議(yi)案(an)》等(deng)與本次資(zi)(zi)產重組相(xiang)關的(de)(de)議(yi)案(an)。具體(ti)內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日在指定信息披(pi)露媒體(ti)上披(pi)露的(de)(de)相(xiang)關公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)。

獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見

2020.06.18

根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市公司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第六十四次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.06.18

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）參(can)股子公(gong)(gong)司北京一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油工程技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）因經營需要，擬(ni)向金(jin)融機(ji)構申請人民幣5,500萬元的融資授信額(e)度。公(gong)(gong)司擬(ni)對上述綜合授信額(e)度提(ti)供連(lian)帶責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)為不超過5,500萬元及(ji)其利息，期限(xian)(xian)12個月。一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)主要經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保(bao)向公(gong)(gong)司提(ti)供反擔保(bao)，承擔連(lian)帶責任；一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)以其自(zi)有(you)(you)資產向公(gong)(gong)司提(ti)供反擔保(bao)，擔保(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司為一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)提(ti)供的連(lian)帶責任擔保(bao)期限(xian)(xian)一致。

第六屆董事會第六十四次會議決議公告

2020.06.18

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十(shi)四(si)次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2020年6月(yue)17日以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公司董事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年6月(yue)11日以專人送(song)(song)達、電(dian)子郵件方式送(song)(song)達全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董事(shi)(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)案(an)：

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

2020.06.16

本次股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)1《關于公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)暨(ji)選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)非獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)》及議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)2《關于公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)暨(ji)選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)》的(de)(de)表決結果是否有效(xiao)以(yi)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)4《關于修訂<公(gong)司章程>部分(fen)條(tiao)款的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)》是否獲審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)(guo)為前提(ti)條(tiao)件(jian)，即只有當議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)4獲審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)(guo)后，議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)1和議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)2的(de)(de)表決結果方為有效(xiao)。

第六屆董事會第六十三次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十三次會(hui)(hui)議(yi)于2020年6月15日以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年6月9日以專人送達(da)、電子(zi)郵(you)件方式送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)(dao)董(dong)事(shi)(shi)5名(ming)，實到(dao)(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公司(si)法(fa)》及《公司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：

關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）2016年度股(gu)東大會的授(shou)權，公(gong)司(si)于(yu)2020年6月15日(ri)召開了第(di)六屆董事會第(di)六十三次(ci)(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)首次(ci)(ci)授(shou)予的限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)第(di)三期(qi)解除限(xian)(xian)售的議(yi)(yi)案》，具體(ti)如下(xia)：

公司章程（2020年6月）

2020.06.16

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司章程(cheng)

公司章程修正案

2020.06.16

鑒于公(gong)司已完成(cheng)非公(gong)開(kai)發行股(gu)票事項，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，并(bing)(bing)已完成(cheng)部分限制性股(gu)票回購注(zhu)銷事項，回購注(zhu)銷120,000股(gu)，導致公(gong)司總股(gu)本(ben)變(bian)更為(wei)513,530,289股(gu)，注(zhu)冊資(zi)本(ben)相應(ying)變(bian)更為(wei)513,530,289元，并(bing)(bing)結合公(gong)司實際(ji)情況，根據《公(gong)司法》、《證券法》等(deng)法律法規(gui)的相關規(gui)定，現對(dui)公(gong)司章程(cheng)修正如下：

獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見

2020.06.16

根據《關于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)》等的(de)有關規(gui)定(ding)，作為通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)(di)六(liu)十三次會議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：

監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見

2020.06.16

根據《上市公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵(li)管理辦法》、《創業板信息(xi)披露業務(wu)備忘錄第(di)8號：股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵(li)計(ji)劃》和(he)《通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)一期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)劃》的相關規定，通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）監事(shi)(shi)會對(dui)公(gong)司擬對(dui)首次授予的限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)第(di)三(san)期解(jie)除(chu)限(xian)售的相關事(shi)(shi)項和(he)對(dui)預留部分限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)第(di)二期解(jie)除(chu)限(xian)售的相關事(shi)(shi)項進行了核查，并發(fa)表(biao)審核意(yi)見如下：

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2016年度股東大會的授權，公(gong)司(si)于2020年6月15日召開了第六屆董事會第六十三次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于預留部(bu)分限(xian)制性(xing)股票第二期(qi)解除限(xian)售的議(yi)案》，具體如下：

第六屆監事會第三十六次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司”) 第六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十六次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)(nian)6月15日(ri)以(yi)(yi)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)(nian)6月9日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監事(shi)3名，實(shi)到監事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司監事(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)百(bai)雙(shuang)先生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：

北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見

2020.06.16

根(gen)據(ju)本(ben)所(suo)與(yu)通源石(shi)油簽訂的《專項(xiang)(xiang)法律(lv)(lv)服(fu)務協議》，本(ben)所(suo)作為通源石(shi)油本(ben)次股(gu)權激勵的特(te)聘專項(xiang)(xiang)法律(lv)(lv)顧(gu)問，根(gen)據(ju)《公司法》、《證券法》、《管理(li)辦法》、《備忘錄8號》等(deng)法律(lv)(lv)、法規、部門規章(zhang)(zhang)、規范性文件及《公司章(zhang)(zhang)程》的有關(guan)規定，就公司本(ben)次解除(chu)限售(shou)所(suo)涉相關(guan)事宜出具本(ben)法律(lv)(lv)意見。

2019年年度權益分派實施公告

2020.06.12

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）2019年年度權益分(fen)派方案已(yi)獲2020年5月(yue)20日召開的2019年度股東大(da)會(hui)審議(yi)通過，現將權益分(fen)派事宜公告如下(xia)：

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2020.06.11

特別提示：1、本(ben)次回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)的股(gu)(gu)份(fen)數量為(wei)120,000股(gu)(gu)，占回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)前(qian)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)的0.023%。2、本(ben)次回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)涉及人(ren)數3人(ren)，其中1人(ren)(首次授(shou)予(yu))的回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)價(jia)格(ge)為(wei)4.78元(yuan)/股(gu)(gu)加銀行同期(qi)存款利(li)息之(zhi)和(he)，即(ji)5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)；另外(wai)2人(ren)（預留部(bu)分授(shou)予(yu)）的回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)價(jia)格(ge)為(wei)3.48元(yuan)/股(gu)(gu)加銀行同期(qi)存款利(li)息之(zhi)和(he)，即(ji)3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)。3、本(ben)次回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)完成后(hou)，公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)總(zong)(zong)數將由513,650,289股(gu)(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)。4、截止(zhi)本(ben)公(gong)(gong)告(gao)披露(lu)日，本(ben)次回(hui)(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)事(shi)項已在中國證券登(deng)記結(jie)算有限責任公(gong)(gong)司(si)深圳分公(gong)(gong)司(si)辦理(li)完成。

關于董事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)任(ren)期已(yi)經屆(jie)滿，為保證公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)科學有(you)序地決(jue)策、規(gui)范(fan)高效地運作，公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)司法(fa)》、《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《公(gong)司章(zhang)程》、《股東(dong)大會(hui)(hui)議事(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，于(yu)2020年(nian)6月2日召開第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十二次(ci)會(hui)(hui)議，審議通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)(huan)屆(jie)選(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)暨選(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)議案(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)(huan)屆(jie)選(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)暨選(xuan)(xuan)舉(ju)(ju)第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)議案(an)》。

獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見

2020.06.04

根據《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等相關法律(lv)法規及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等的(de)有(you)關規定，作(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事，基于獨(du)(du)(du)立(li)判斷的(de)相關立(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)(gong)司第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第六(liu)十(shi)二次會(hui)議相關事項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)意見(jian)：

公司章程修正案

2020.06.04

鑒于公(gong)(gong)司(si)已完成(cheng)非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股票事(shi)項，發行(xing)新股62,448,130股，導致(zhi)公(gong)(gong)司(si)總股本變(bian)更為513,650,289股，注冊資本相(xiang)應變(bian)更為513,650,289元。因此，根(gen)據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的相(xiang)關規定，現對(dui)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程修正(zheng)如下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.04

通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司章程(cheng)

獨立董事提名人聲明（二）

2020.06.04

提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)(si)現就提名(ming)(ming)(ming)梅慎實為通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)(si)第七屆(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)候(hou)(hou)選人(ren)(ren)發表(biao)公開聲明。被提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)已書面同意出(chu)任(ren)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)(si)第七屆(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)候(hou)(hou)選人(ren)(ren)。本次提名(ming)(ming)(ming)是在充分了解(jie)被提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)職業、學歷、專業資格、詳(xiang)細(xi)的工(gong)作經(jing)歷、全部兼職等情況后作出(chu)的，本提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)認(ren)為被提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)符合相關(guan)法律、行(xing)政(zheng)法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性(xing)文件和深圳證券交易(yi)所業務(wu)規(gui)則對獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)候(hou)(hou)選人(ren)(ren)任(ren)職資格及獨(du)(du)立(li)(li)性(xing)的要求(qiu)，具體(ti)聲明如下(xia)：

獨立董事提名人聲明（一）

2020.06.04

提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司現就(jiu)提(ti)(ti)名(ming)趙麗紅為(wei)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)發表(biao)公(gong)(gong)開(kai)聲(sheng)明。被(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)已書面同意出任通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)。本次(ci)提(ti)(ti)名(ming)是在充分了解(jie)被(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)職(zhi)業、學(xue)歷、專業資格、詳(xiang)細的工(gong)作經歷、全(quan)部兼職(zhi)等情況后(hou)作出的，本提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)認為(wei)被(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)符合相(xiang)關法律、行政法規、部門(men)規章、規范性文件(jian)和深圳證券交易所業務規則(ze)對獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)任職(zhi)資格及獨立(li)性的要(yao)求，具體聲(sheng)明如下：

獨立董事候選人聲明（趙麗紅）

2020.06.04

聲明人(ren)(ren)趙麗(li)紅，作為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)第七屆董(dong)事會獨(du)立董(dong)事候(hou)選人(ren)(ren)，現(xian)公(gong)開聲明和保(bao)證，本人(ren)(ren)與該公(gong)司(si)之(zhi)間不存在任(ren)何影響本人(ren)(ren)獨(du)立性(xing)的(de)關系，且符合相關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件和深圳證券交易所業務規(gui)(gui)則對獨(du)立董(dong)事候(hou)選人(ren)(ren)任(ren)職資格(ge)及獨(du)立性(xing)的(de)要求，具(ju)體聲明如下：

獨立董事候選人聲明（梅慎實）

2020.06.04

聲(sheng)明人(ren)梅慎實，作為(wei)通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事(shi)會獨(du)立董事(shi)候選人(ren)，現(xian)公開聲(sheng)明和保(bao)證，本人(ren)與該(gai)公司之(zhi)間不存在(zai)任何影響本人(ren)獨(du)立性(xing)的關系(xi)，且符合(he)相關法律、行(xing)政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和深圳證券交(jiao)易所(suo)業務規(gui)則對獨(du)立董事(shi)候選人(ren)任職資(zi)格及(ji)獨(du)立性(xing)的要(yao)求，具體聲(sheng)明如下：

董事會議事規則修正案

2020.06.04

根據《公司(si)章程》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)，并結合公司(si)董事(shi)會換屆情況，公司(si)擬(ni)修訂(ding)《董事(shi)會議(yi)事(shi)規(gui)則》部分(fen)條款，具體如下(xia)：

董事會議事規則（2020年6月）

2020.06.04

通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）為明確董事會(hui)的職責權限，規范董事會(hui)會(hui)議及工作程(cheng)序，確保(bao)公司(si)(si)(si)董事會(hui)及董事忠實履行職責，維護公司(si)(si)(si)及股(gu)東利益，根(gen)據(ju)《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公司(si)(si)(si)法》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)(si)法》”）等有(you)關規定以(yi)及《通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)公司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)章程(cheng)”）的規定，制定本議事規則?

關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告

2020.06.04

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)任期屆(jie)滿，根據《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》等(deng)有(you)關規定進(jin)行(xing)換屆(jie)選舉(ju)，公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)將由三(san)名監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)組成，其中設職工(gong)代表監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)1名，由公(gong)(gong)司(si)(si)職工(gong)代表大(da)會(hui)選舉(ju)產生。公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年6月2日在公(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)議室召開了職工(gong)代表大(da)會(hui)，經與會(hui)職工(gong)代表投票表決(jue)，一(yi)致同意選舉(ju)劉赫(he)女士為公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)職工(gong)代表監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)。（職工(gong)代表監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)簡歷詳見附件）

關于監事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任期(qi)已經屆(jie)滿，為(wei)保證公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)科(ke)學有(you)序地決策、規范高效地運作，公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》《公(gong)(gong)司(si)章程》《股東(dong)大會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規則》等相關規定(ding)，于2020年6月2日召開(kai)第六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)議審(shen)議通(tong)過了(le)《關于監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選舉的議案》。

第六屆監事會第三十五次會議決議公告

2020.06.04

通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十(shi)五次(ci)會(hui)議(yi)于2020年(nian)6月(yue)2日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開(kai)。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)5月(yue)27日(ri)以(yi)電(dian)子郵件(jian)方式發出(chu)。會(hui)議(yi)應到監事(shi)(shi)3名(ming)，實到監事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先(xian)生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：

第六屆董事會第六十二次會議決議公告

2020.06.04

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董事會(hui)第六十(shi)二次會(hui)議于(yu)(yu)2020年6月(yue)2日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議由(you)公(gong)司(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)議通(tong)知于(yu)(yu)2020年5月(yue)27日以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全體董事。會(hui)議應到董事5名，實(shi)到5名。會(hui)議符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定。經與會(hui)董事表(biao)決審議通(tong)過了以(yi)(yi)下議案(an)：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.29

通源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國桉(an)先生的通知(zhi)，獲悉張國桉(an)先生辦理了其托管在聯(lian)儲(chu)證券(quan)有限責任(ren)公司(si)的股份質押展期手續，具體事(shi)項(xiang)如下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.05.21

通(tong)源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)份及可轉換(huan)債券(quan)購買北京一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油(you)(you)工程(cheng)技術(shu)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外剩余股(gu)東持有(you)(you)的(de)(de)(de)一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)(yu)2020年4月(yue)20日召開第六屆董事會第五十九次會議審(shen)議通(tong)過了《關于(yu)(yu)<通(tong)源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)份及可轉換(huan)債券(quan)購買資(zi)(zi)產并募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)暨關聯交(jiao)易預(yu)案(an)>及其(qi)摘要(yao)的(de)(de)(de)議案(an)》等與本次資(zi)(zi)產重(zhong)組相關的(de)(de)(de)議案(an)。具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)(yu)2020年4月(yue)21日在指(zhi)定信息披露媒體(ti)上披露的(de)(de)(de)相關公(gong)(gong)(gong)告。

2019年度股東大會決議公告

2020.05.21

本次股東大會議案采(cai)用現場(chang)投票與網絡(luo)投票相結合的(de)表決(jue)(jue)方式。本次股東大會按照公(gong)司召(zhao)開2019年度股東大會通知的(de)議題進行，無否決(jue)(jue)或(huo)變更(geng)提案的(de)情況。本次股東大會形成(cheng)決(jue)(jue)議如(ru)下(xia)：

2019年度股東大會的法律意見書

2020.05.21

2019年度(du)股東大會的法律意見(jian)書

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬(ni)進行(xing)以財務報(bao)告為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉及的(de)安德(de)森(sen)射孔服務有限(xian)公司資產(chan)組可收回價(jia)值項目資產(chan)評(ping)估(gu)說明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進(jin)行(xing)以(yi)財務報告(gao)為(wei)目(mu)的(de)(de)的(de)(de)商譽減值測試(shi)所(suo)涉及的(de)(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可(ke)收回(hui)價值項(xiang)目(mu)資(zi)產評估說(shuo)明(ming)

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以財(cai)務報(bao)告(gao)為目(mu)的(de)的(de)商譽減(jian)值(zhi)測試所涉及的(de)大慶市永(yong)晨(chen)石油科技有(you)限公司資產組可收(shou)回價值(zhi)項目(mu)資產評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務(wu)報告(gao)為目(mu)的商譽減值(zhi)測(ce)試所涉及的公司并(bing)購大(da)慶市永(yong)晨(chen)石油科技有限(xian)公司形(xing)成(cheng)的商譽相關資產組(zu)可收回金(jin)額資產評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務報告為目(mu)的商譽減(jian)值測試所涉及(ji)的公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關(guan)資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估(gu)說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以(yi)財務報告為目的(de)商譽(yu)減(jian)值測試所(suo)涉及(ji)的(de)公司(si)并購安德(de)森射孔服務有(you)限(xian)公司(si)形成的(de)商譽(yu)相關資(zi)產(chan)組可(ke)收回金額資(zi)產(chan)評估說明

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復

2020.05.13

根據我(wo)們收到通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”或“通源石油公司(si)”)轉來(lai)的貴部2020年5月5日下發的《關于對(dui)通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)的年報問(wen)詢(xun)函(han)》(創業板(ban)年報問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號)(以下簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)函(han)”)，針對(dui)問(wen)詢(xun)函(han)中要求會計師發表意見(jian)的問(wen)詢(xun)事(shi)項，我(wo)們進行了逐項的核(he)查、落實(shi)與說明。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2020.05.13

通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu)2020年(nian)5月(yue)5日(ri)收到(dao)深(shen)圳證券交易所下(xia)發的《關(guan)于(yu)對通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司的年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創業板年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號）（以下(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），接到(dao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)后，公司及時(shi)組織相關(guan)人員對問(wen)(wen)詢(xun)函(han)提出的有(you)關(guan)問(wen)(wen)題進行(xing)了認(ren)真(zhen)的核(he)查(cha)，現(xian)將有(you)關(guan)情(qing)況回復公告如下(xia)：

西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司擬進行以(yi)財務報告為目的(de)的(de)商譽減值測試所(suo)涉(she)及的(de)大慶市永晨石油科技有限公司資(zi)產組可收(shou)回(hui)價值項目資(zi)產評估報告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測(ce)試所涉及(ji)的安德森射孔(kong)服務有限公司資產組可收(shou)回價值項目資產評估報告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進行以(yi)財務(wu)報告(gao)為目的的商譽(yu)減值(zhi)測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可(ke)收回(hui)價(jia)值(zhi)項目資產評估報告(gao)

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報告(gao)為目(mu)的商譽減值測試所涉及的公司(si)并購大慶市永晨(chen)石(shi)油(you)科技有限公司(si)形成(cheng)的商譽相(xiang)關資產(chan)(chan)組可收回(hui)金額資產(chan)(chan)評估報告(gao)

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報(bao)告為(wei)目的商譽(yu)(yu)減值(zhi)測(ce)試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yu)(yu)相關(guan)資(zi)產(chan)組(zu)可(ke)收回金(jin)額資(zi)產(chan)評(ping)估報(bao)告

以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告

2020.05.13

以(yi)財務報(bao)告為(wei)目的的商譽(yu)減值測試(shi)所涉及的通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司并購安德(de)森(sen)射孔(kong)服務有(you)限公司形(xing)成的商譽(yu)相(xiang)關資(zi)產組可(ke)回收金額資(zi)產評估報(bao)告

北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見

2020.05.13

北京華(hua)亞正信資產評估有限(xian)公(gong)司《關于對通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司的年報問詢函》之核查意見

關于公司人均薪酬情況的說明

2020.05.11

通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)(yu)2020年5月5日收(shou)到深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)下(xia)(xia)發的(de)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)對通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)年報問(wen)詢(xun)函(han)》（創業(ye)板年報問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第(di)119號）（以下(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)”），其中問(wen)詢(xun)函(han)第(di)8條涉(she)及關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董監(jian)高薪酬遠低(di)(di)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)平(ping)均水(shui)平(ping)等問(wen)題，同(tong)時(shi)近期媒體(ti)和(he)投資者(zhe)(zhe)也有(you)關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)薪酬問(wen)題的(de)報道和(he)問(wen)詢(xun)。目(mu)前，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)正在積極(ji)回復(fu)深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)問(wen)詢(xun)函(han)的(de)相關(guan)(guan)問(wen)題，鑒于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)薪酬問(wen)題已受到市場和(he)投資者(zhe)(zhe)的(de)廣泛關(guan)(guan)注，對此公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)特(te)就問(wen)詢(xun)函(han)第(di)8條涉(she)及關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董監(jian)高薪酬遠低(di)(di)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)平(ping)均水(shui)平(ping)等問(wen)題先行說明如下(xia)(xia)：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.08

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司控股股東張(zhang)國桉(an)先(xian)生的(de)通知，獲悉張(zhang)國桉(an)先(xian)生于2020年(nian)5月7日辦理(li)了其托管在聯儲(chu)證券(quan)有(you)限責(ze)任公(gong)司的(de)股份質(zhi)押展(zhan)期手續(xu)，具體(ti)事項如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.05.06

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生將其(qi)持(chi)有(you)的(de)本公(gong)司(si)部分股份(fen)辦理(li)了補充質押的(de)通知(zhi)，具體事項如(ru)下：

關于限售股份上市流通提示性公告

2020.04.30

特(te)別提示：1、本次解除限售股(gu)份數(shu)量(liang)為(wei)35,337,042股(gu)，占(zhan)目前公司(si)總(zong)股(gu)本比例為(wei)6.88%；本次解除限售股(gu)份實際可上市流通(tong)股(gu)份數(shu)量(liang)為(wei)13,092,173股(gu)，占(zhan)公司(si)總(zong)股(gu)本比例為(wei)2.55%。2、本次限售股(gu)份上市流通(tong)日(ri)期為(wei)2020年5月8日(ri)（星(xing)期五）。

關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見

2020.04.30

天風證券(quan)股份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“天風證券(quan)”或“獨立財(cai)務顧(gu)問(wen)”）作為通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“通源石油”、“上市(shi)(shi)公司(si)”或“公司(si)”）2016年(nian)發行(xing)股份(fen)及(ji)支付(fu)現金購(gou)買資產并募集配套資金暨關聯交易（以(yi)下簡(jian)稱“2016年(nian)資產重(zhong)(zhong)組”、“資產重(zhong)(zhong)組”）之(zhi)獨立財(cai)務顧(gu)問(wen)，根據《上市(shi)(shi)公司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組管理辦法》《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板股票(piao)上市(shi)(shi)規則》《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板上市(shi)(shi)公司(si)規范運作指引》等相關文件要求，對通源石油2016年(nian)資產重(zhong)(zhong)組的新增限(xian)售股解禁事項(xiang)進行(xing)了合規性核查，并發表以(yi)下核查意見：

關于召開2019年度股東大會的通知

2020.04.29

關(guan)于召開2019年度(du)股東大會(hui)的通知

2020年第一季度報告

2020.04.29

2020年(nian)第一季度報(bao)告

關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見

2020.04.29

根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板股票上市規(gui)則》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立判(pan)斷的(de)(de)相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十一次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立意見(jian)：

關于會計政策變更的公告

2020.04.29

2020年(nian)4月28日，通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）召開(kai)第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六十一(yi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和第六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關于會(hui)(hui)(hui)計(ji)政策變更(geng)的(de)議(yi)案》。本次會(hui)(hui)(hui)計(ji)政策變更(geng)無須提交股東大會(hui)(hui)(hui)審議(yi)，具體(ti)情況如下(xia)：

第六屆監事會第三十四次會議決議公告

2020.04.29

通(tong)(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)三十四次會(hui)(hui)(hui)議于(yu)2020年(nian)4月(yue)28日以(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)(tong)(tong)訊表決方式召開。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)4月(yue)17日以(yi)(yi)電子郵件方式發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)議應到監事(shi)(shi)3名(ming)，實到監事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議由(you)公(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百雙(shuang)先生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決，審議通(tong)(tong)(tong)過以(yi)(yi)下(xia)決議：

第六屆董事會第六十一次會議決議公告

2020.04.29

通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第六十一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月(yue)28日以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司董(dong)事(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)4月(yue)17日以專人送(song)達、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國公司法(fa)》及《公司章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案：

2020年第一季度報告披露提示性公告

2020.04.29

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司2020年第(di)一季(ji)度(du)報告已于2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披露(lu)平臺巨潮資訊(xun)網上披露(lu)，請投(tou)資者注(zhu)意查閱。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）

2020.04.28

本次發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)(zi)(zi)金事項(xiang)相(xiang)關(guan)的(de)(de)審(shen)(shen)計、評(ping)(ping)估(gu)(gu)(gu)工作尚未完(wan)成(cheng)，本公司將在審(shen)(shen)計、評(ping)(ping)估(gu)(gu)(gu)工作審(shen)(shen)核完(wan)成(cheng)后(hou)再次召開(kai)董(dong)事會，編制(zhi)并(bing)披(pi)露(lu)發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)(zi)(zi)金報(bao)(bao)告(gao)書(shu)(shu)，本公司及董(dong)事會全體成(cheng)員保(bao)證本預案摘要(yao)所引(yin)用的(de)(de)相(xiang)關(guan)數據(ju)的(de)(de)真實性和合(he)理(li)性。標的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)經(jing)審(shen)(shen)計的(de)(de)歷史財(cai)務數據(ju)、資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)評(ping)(ping)估(gu)(gu)(gu)結果將在發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)(zi)(zi)金報(bao)(bao)告(gao)書(shu)(shu)中(zhong)予以披(pi)露(lu)。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）

2020.04.28

本(ben)(ben)公(gong)司及全體董(dong)事保(bao)證(zheng)公(gong)告(gao)內容的(de)(de)真實、準確、完整，不(bu)存在(zai)(zai)虛(xu)假記(ji)載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)(huo)重(zhong)大遺漏，并承擔(dan)個別(bie)和連(lian)帶的(de)(de)法律責任。如本(ben)(ben)次交易因涉(she)嫌所提供或(huo)(huo)者(zhe)披露的(de)(de)信息存在(zai)(zai)虛(xu)假記(ji)載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)(huo)者(zhe)重(zhong)大遺漏，被(bei)司法機關立案偵查(cha)或(huo)(huo)者(zhe)被(bei)中國證(zheng)監會立案調查(cha)的(de)(de)，在(zai)(zai)案件調查(cha)結論明確之(zhi)前，將暫停轉(zhuan)讓其在(zai)(zai)本(ben)(ben)公(gong)司擁(yong)有權(quan)益(yi)的(de)(de)股份。

公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復

2020.04.28

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”或(huo)“通源(yuan)石(shi)油”）于2020年4月(yue)23日收到貴部下(xia)發的《關(guan)于對通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司的問詢(xun)函》（創業板問詢(xun)函【2020】119號，以下(xia)簡稱“問詢(xun)函”）。

發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告

2020.04.28

通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)4月21日公告披露了(le)《通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉債購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金暨(ji)關(guan)(guan)聯交易(yi)預(yu)案》及(ji)其(qi)摘(zhai)要(yao)等相關(guan)(guan)文件，并(bing)于(yu)2020年(nian)4月23日收到(dao)了(le)深(shen)圳證券交易(yi)所下發(fa)的(de)(de)《關(guan)(guan)于(yu)對通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)的(de)(de)問詢(xun)函》（創業板(ban)問詢(xun)函【2020】119號，以(yi)下簡稱(cheng)“問詢(xun)函”）。針對《問詢(xun)函》的(de)(de)要(yao)求(qiu)，公司(si)對《通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉債購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金暨(ji)關(guan)(guan)聯交易(yi)預(yu)案》及(ji)其(qi)摘(zhai)要(yao)進行(xing)了(le)修(xiu)訂(ding)，修(xiu)訂(ding)的(de)(de)主(zhu)要(yao)內容如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.04.27

通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接(jie)到(dao)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其(qi)持有的本公(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)辦理了補充(chong)質(zhi)押的通知，具體事項如下(xia)：

更正公告

2020.04.23

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于2020 年(nian)4月23日(ri)(ri)在(zai)證券(quan)時報(bao)(bao)、中國證券(quan)報(bao)(bao)、證券(quan)日(ri)(ri)報(bao)(bao)、巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年(nian)度報(bao)(bao)告及摘(zhai)要披露提示性(xing)公告》。因公司工作人員疏忽，致(zhi)使該公告中日(ri)(ri)期存在(zai)個(ge)別錯(cuo)誤，現對《2019 年(nian)度報(bao)(bao)告及摘(zhai)要披露提示性(xing)公告》中披露的相關(guan)內容更正如下：

關于2019年度計提資產減值準備的公告

2020.04.23

2020年3月(yue)以來，雖然新型冠狀病毒疫(yi)情在中國(guo)(guo)基本(ben)穩定，但(dan)在海(hai)外迅速擴散，對世界各國(guo)(guo)經濟形勢不(bu)利影響巨大。同時(shi)歐佩(pei)克國(guo)(guo)家之間博弈，3月(yue)9日，沙特與俄羅斯突然爆發(fa)石油價格(ge)戰，國(guo)(guo)際原油價格(ge)下(xia)跌(die)，創1991年以來最(zui)大單(dan)日跌(die)幅后(hou)，繼(ji)續在30美元/桶下(xia)方(fang)的低位徘徊。

關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2020.04.23

我(wo)(wo)(wo)們按(an)照中國(guo)注(zhu)冊會計(ji)(ji)師審(shen)計(ji)(ji)準則審(shen)計(ji)(ji)了通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)）2019年(nian)度(du)(du)財(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)，包括2019年(nian)12月(yue)31日(ri)的(de)(de)(de)(de)(de)合并(bing)(bing)及母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)資產負債表(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)(de)合并(bing)(bing)及母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)利(li)潤(run)表(biao)(biao)(biao)、合并(bing)(bing)及母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)現金流量表(biao)(biao)(biao)、合并(bing)(bing)及母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)權益變(bian)動表(biao)(biao)(biao)以(yi)及財(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)附注(zhu)，并(bing)(bing)于2020年(nian)4月(yue)22日(ri)出具了XYZH/2020XAA40228號(hao)無(wu)保留意見的(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)報(bao)告。根據中國(guo)證券監(jian)(jian)督管(guan)理委員會、國(guo)務院國(guo)有資產監(jian)(jian)督管(guan)理委員會《關于規(gui)范(fan)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)與(yu)(yu)(yu)關聯方資金往來及上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對(dui)(dui)外(wai)擔保若干問題的(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)知(zhi)》（證監(jian)(jian)發[2003]56號(hao)文），以(yi)及深圳證券交易所相(xiang)關披露的(de)(de)(de)(de)(de)要求(qiu)，通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)編(bian)制了本(ben)專(zhuan)項(xiang)說明(ming)所附的(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)非(fei)經營性資金占用(yong)及其他關聯資金往來情況匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)）。編(bian)制和(he)對(dui)(dui)外(wai)披露匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)，并(bing)(bing)確保其真實性、合法性及完整性是通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)責任(ren)。我(wo)(wo)(wo)們對(dui)(dui)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)所載資料與(yu)(yu)(yu)我(wo)(wo)(wo)們審(shen)計(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)財(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)時(shi)所復(fu)核(he)的(de)(de)(de)(de)(de)會計(ji)(ji)資料和(he)經審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)相(xiang)關內(nei)容進行了核(he)對(dui)(dui)，在所有重大方面沒有發現不一致。除對(dui)(dui)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)財(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)執行審(shen)計(ji)(ji)，以(yi)及將本(ben)專(zhuan)項(xiang)說明(ming)后附的(de)(de)(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)所載項(xiang)目金額與(yu)(yu)(yu)我(wo)(wo)(wo)們審(shen)計(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)財(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)時(shi)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供的(de)(de)(de)(de)(de)會計(ji)(ji)資料和(he)經審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)相(xiang)關內(nei)容進行核(he)對(dui)(dui)外(wai)，我(wo)(wo)(wo)們沒有對(dui)(dui)本(ben)專(zhuan)項(xiang)說明(ming)后附的(de)(de)(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)執行任(ren)何附加程(cheng)序。

2019年年度報告

2020.04.23

公司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)及(ji)董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高(gao)級管理人(ren)員保(bao)證(zheng)年(nian)(nian)度報(bao)(bao)告內容的(de)(de)真實、準(zhun)確、完(wan)整，不(bu)存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和(he)連帶的(de)(de)法律責(ze)任。公司(si)負責(ze)人(ren)張國(guo)桉、主管會(hui)計(ji)工作負責(ze)人(ren)張志(zhi)堅及(ji)會(hui)計(ji)機(ji)構(gou)負責(ze)人(ren)(會(hui)計(ji)主管人(ren)員)舒(shu)丹聲明：保(bao)證(zheng)年(nian)(nian)度報(bao)(bao)告中(zhong)財務報(bao)(bao)告的(de)(de)真實、準(zhun)確、完(wan)整。所有董(dong)事(shi)(shi)均(jun)已出席了審(shen)議本(ben)報(bao)(bao)告的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議。本(ben)報(bao)(bao)告中(zhong)如(ru)有涉及(ji)未來的(de)(de)計(ji)劃、業績預(yu)測(ce)等方面的(de)(de)內容，均(jun)不(bu)構(gou)成本(ben)公司(si)對任何投(tou)資(zi)者(zhe)及(ji)相(xiang)關人(ren)士的(de)(de)承諾(nuo)，投(tou)資(zi)者(zhe)及(ji)相(xiang)關人(ren)士均(jun)應對此保(bao)持足(zu)夠的(de)(de)風險認識，并且應當(dang)理解計(ji)劃、預(yu)測(ce)與(yu)承諾(nuo)之間(jian)的(de)(de)差異。敬請廣大投(tou)資(zi)者(zhe)注意投(tou)資(zi)風險。

2019年度審計報告

2020.04.23

我們審計了(le)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司）財(cai)務(wu)報表(biao)(biao)，包括(kuo)2019年12月31日的(de)(de)合(he)并(bing)及母公(gong)(gong)(gong)司資產負債表(biao)(biao)，2019年度(du)的(de)(de)合(he)并(bing)及母公(gong)(gong)(gong)司利潤表(biao)(biao)、合(he)并(bing)及母公(gong)(gong)(gong)司現金流量表(biao)(biao)、合(he)并(bing)及母公(gong)(gong)(gong)司股東權益變動表(biao)(biao)，以及相關財(cai)務(wu)報表(biao)(biao)附注(zhu)。我們認為，后附的(de)(de)財(cai)務(wu)報表(biao)(biao)在所有(you)重大(da)方面按照企(qi)業會計準(zhun)則(ze)的(de)(de)規定編制(zhi)，公(gong)(gong)(gong)允(yun)反映了(le)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司2019年12月31日的(de)(de)合(he)并(bing)及母公(gong)(gong)(gong)司財(cai)務(wu)狀(zhuang)況以及2019年度(du)的(de)(de)合(he)并(bing)及母公(gong)(gong)(gong)司經營成果和現金流量。

2019年年度報告摘要

2020.04.23

本年度(du)報(bao)(bao)告(gao)(gao)摘要來自(zi)年度(du)報(bao)(bao)告(gao)(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面了(le)解本公司的經營成果、財務狀況及(ji)未來發展規劃，投資者應當(dang)到證監會指定媒(mei)體仔細閱讀(du)年度(du)報(bao)(bao)告(gao)(gao)全(quan)文(wen)。

2019年度報告及摘要披露提示性公告

2020.04.23

通源石油科(ke)技集團股份有限公司2019年(nian)度報(bao)告及(ji)摘要已(yi)于2019年(nian)4月22日在中國證監(jian)會指定的(de)創業板(ban)信息披露(lu)網站(zhan)巨潮資(zi)訊網上披露(lu)，請投資(zi)者注意查閱。

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見

2020.04.23

根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)市規則(ze)》等相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工作制度》等的(de)有關(guan)規定(ding)，作為通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事會獨立(li)董(dong)(dong)事，基于獨立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司第六屆董(dong)(dong)事會第六十次會議(yi)相關(guan)事項發表(biao)如(ru)下(xia)獨立(li)意見(jian)：

第六屆監事會第三十三次會議決議公告

2020.04.23

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第六屆監事(shi)(shi)會第三十三次會議于2020年(nian)4月(yue)(yue)22日以現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決方式(shi)召開。會議通(tong)知于2020年(nian)4月(yue)(yue)10日以電子郵件方式(shi)發出。會議應到監事(shi)(shi)3名，實(shi)到監事(shi)(shi)3名。會議符合《中華(hua)人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本次會議由公司(si)監事(shi)(shi)會主席張百雙先(xian)生主持，經與(yu)會監事(shi)(shi)表決，審議通(tong)過以下決議：

第六屆董事會第六十次會議決議公告

2020.04.23

1證券代碼：300164 證券簡稱：通源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-024通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)六十次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)及(ji)全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)保(bao)證本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)內(nei)容不存(cun)在任(ren)(ren)何虛(xu)假(jia)記載、誤導性(xing)陳述或者重大遺(yi)漏，并對其內(nei)容的真實性(xing)、準確(que)性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個(ge)別(bie)及(ji)連帶責任(ren)(ren)通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第(di)(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)六十次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)4月(yue)22日(ri)以現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于(yu)2020年(nian)4月(yue)10日(ri)以專人送達(da)(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)(da)全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通過了以下議(yi)案：

關于續聘2020年度審計機構的公告

2020.04.23

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年4月22日召(zhao)開第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)三(san)(san)十三(san)(san)次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于續(xu)聘審計機構(gou)的議(yi)(yi)案》，同意(yi)續(xu)聘信永中和(he)會(hui)計師事務所（特殊普通(tong)合伙）為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)2020年度審計機構(gou)，聘期一(yi)年。本(ben)事項尚須(xu)提交公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)，現(xian)將(jiang)具體情況公(gong)(gong)告如下：

2019年度獨立董事述職報告（趙超）

2020.04.23

本人作為通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)立(li)(li)董事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)(de)指導(dao)意見》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理準(zhun)則》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引(yin)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及(ji)(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)規章制(zhi)度的(de)(de)(de)規定(ding)，在(zai)2019年度工作中(zhong)，定(ding)期(qi)了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積(ji)極出(chu)席相(xiang)關會議(yi)，認真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及(ji)(ji)相(xiang)關材料(liao)，積(ji)極參與(yu)各議(yi)題的(de)(de)(de)討論并(bing)提出(chu)合理化建議(yi)，對董事(shi)會相(xiang)關事(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)、認真的(de)(de)(de)履行(xing)職(zhi)責，較好的(de)(de)(de)發(fa)揮(hui)了(le)獨(du)立(li)(li)董事(shi)的(de)(de)(de)作用。

2019年度商譽減值測試報告

2020.04.23

2019年度(du)商譽(yu)減值(zhi)測試報告

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見

2020.04.23

通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)獨立董事(shi)(shi)關(guan)于第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的(de)(de)事(shi)(shi)前(qian)認(ren)(ren)(ren)可(ke)(ke)意見(jian)根(gen)據中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)(hui)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨立董事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所創業板股票上市(shi)規(gui)則(ze)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產重組管理辦法(fa)》及《通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》”）的(de)(de)有關(guan)規(gui)定，我們(men)作為通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董事(shi)(shi)，本著認(ren)(ren)(ren)真、負(fu)責的(de)(de)態(tai)度和獨立判斷(duan)的(de)(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項資料進行了審(shen)閱并就有關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)相(xiang)關(guan)人員進行了詢(xun)問，經過(guo)認(ren)(ren)(ren)真的(de)(de)事(shi)(shi)前(qian)審(shen)查，發表如下(xia)事(shi)(shi)前(qian)認(ren)(ren)(ren)可(ke)(ke)意見(jian)：

關于公司相關事項的審核意見

2020.04.23

根據《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)權激勵管理辦(ban)法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘(wang)錄第8號：股(gu)(gu)權激勵計劃(hua)》和《通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司第一期限(xian)制性股(gu)(gu)票激勵計劃(hua)》的相(xiang)關(guan)規定，通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）監事會對公(gong)(gong)(gong)(gong)司擬(ni)回購注銷部分限(xian)制性股(gu)(gu)票的相(xiang)關(guan)事項進(jin)行了核查(cha)，并(bing)發表(biao)審核意見如(ru)下：

關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見

2020.04.23

根(gen)據本(ben)所(suo)與通(tong)源(yuan)石油(you)(you)簽訂(ding)的《專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)所(suo)作為(wei)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵的特聘(pin)專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘錄(lu)8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部(bu)門規章(zhang)、規范性文件及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》的有關(guan)規定，就公(gong)司(si)(si)(si)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計劃(hua)第二(er)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)所(suo)涉相(xiang)關(guan)事宜(yi)已出(chu)(chu)具《北京德恒律(lv)師事務所(suo)關(guan)于西安通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)第二(er)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)相(xiang)關(guan)事項的法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)》（德恒01F20170233-05號），鑒(jian)于該法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)出(chu)(chu)具后(hou)(hou)，公(gong)司(si)(si)(si)第二(er)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)事宜(yi)并未(wei)實施，有鑒(jian)于此(ci)，本(ben)所(suo)根(gen)據上次(ci)法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)出(chu)(chu)具后(hou)(hou)相(xiang)關(guan)情況的變(bian)化(hua)，特就公(gong)司(si)(si)(si)本(ben)次(ci)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計劃(hua)第二(er)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)所(suo)涉相(xiang)關(guan)事宜(yi)更(geng)新出(chu)(chu)具本(ben)補充法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2020.04.23

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于(yu)2020年4月22日召開第六屆董(dong)事會(hui)第六十次會(hui)議，審(shen)議通過(guo)了《關(guan)于(yu)回購注銷部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票的議案》，同意公司回購注銷部(bu)分激勵對象已獲授(shou)但尚未解(jie)鎖(suo)的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票共120,000股(gu)，《關(guan)于(yu)回購注銷部(bu)分已授(shou)予但尚未解(jie)鎖(suo)的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票的公告》詳見(jian)中國(guo)證監會(hui)指定創業(ye)板信(xin)息披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2020.04.23

根據(ju)通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月22日召(zhao)開(kai)第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)六(liu)十(shi)(shi)次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)(di)三十(shi)(shi)三次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《關于回購(gou)注銷部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)的議(yi)案(an)》，此事項還須(xu)提交股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)。具體如下：

關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告

2020.04.23

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）《2019年度(du)報告(gao)(gao)》及《2019年度(du)報告(gao)(gao)摘要》已于2020年4月(yue)22日在中國證監會指定創業板信(xin)息(xi)披露平(ping)臺(tai)(tai)巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網(wang)上(shang)發布。為使投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)進(jin)一(yi)步了(le)解公(gong)司(si)(si)的生(sheng)產經營(ying)等(deng)情況，公(gong)司(si)(si)將于2020年5月(yue)7日（星期四）下(xia)午15:00-17:00 在深圳證券信(xin)息(xi)有(you)限公(gong)司(si)(si)提供的網(wang)上(shang)平(ping)臺(tai)(tai)舉辦2019年度(du)業績網(wang)上(shang)說(shuo)明(ming)(ming)會，本次年度(du)業績說(shuo)明(ming)(ming)會將采用(yong)網(wang)絡遠程(cheng)的方(fang)式舉行，投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)可登陸投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)互動(dong)平(ping)臺(tai)(tai)：//rs.p5w.net參(can)與本次說(shuo)明(ming)(ming)會。出(chu)席本次年度(du)報告(gao)(gao)說(shuo)明(ming)(ming)會的人員有(you)：公(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)裁任延忠先(xian)生(sheng)、董事會秘書兼主(zhu)管財務副總(zong)(zong)裁張志堅先(xian)生(sheng)、獨立董事趙超先(xian)生(sheng)。歡迎廣大投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)積(ji)極(ji)參(can)與！

2019年度監事會工作報告

2020.04.23

報告期內(nei)公司(si)(si)(si)監事(shi)(shi)會的全(quan)體成員嚴(yan)格按照(zhao)《公司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板股票上市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板上市公司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《公司(si)(si)(si)章程(cheng)》和《監事(shi)(shi)會議(yi)(yi)事(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等規(gui)(gui)定(ding)和要求(qiu)，本著對全(quan)體股東負責(ze)的精神(shen)，認真地(di)履行(xing)了自身(shen)的職(zhi)責(ze)，依法(fa)(fa)獨立行(xing)使職(zhi)權，促(cu)進(jin)公司(si)(si)(si)的規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作，維護公司(si)(si)(si)、股東及員工的合(he)法(fa)(fa)權益。監事(shi)(shi)會對公司(si)(si)(si)的財務、股東大(da)會決議(yi)(yi)等執行(xing)情況(kuang)、董事(shi)(shi)會的重大(da)決策程(cheng)序及公司(si)(si)(si)經營管理活動的合(he)法(fa)(fa)合(he)規(gui)(gui)性、董事(shi)(shi)及高級管理人員履行(xing)其職(zhi)務情況(kuang)等方(fang)面進(jin)行(xing)了監督和檢查，促(cu)進(jin)公司(si)(si)(si)的健康(kang)、持(chi)續(xu)發展。

關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見

2020.04.23

通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會關于公(gong)(gong)司(si)《2019年(nian)度內部控(kong)制(zhi)自我評價(jia)報告》的(de)意(yi)見根據(ju)中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會、財(cai)政部等部門聯合發(fa)布的(de)《企(qi)業內部控(kong)制(zhi)基本(ben)規范(fan)》及深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)《創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)內部控(kong)制(zhi)指(zhi)(zhi)引》，以及通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》等有(you)關規定，公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會對公(gong)(gong)司(si)《2019年(nian)度內部控(kong)制(zhi)自我評價(jia)報告》發(fa)表意(yi)見如(ru)下：

2019年度內部控制評價報告

2020.04.23

根據《企(qi)業內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)基(ji)本規范(fan)》及(ji)其(qi)配套指(zhi)引的(de)規定和其(qi)他內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)監(jian)(jian)管要求（以下簡(jian)稱企(qi)業內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)規范(fan)體系），結(jie)合通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度和評(ping)價辦法，在內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)日常監(jian)(jian)督和專項監(jian)(jian)督的(de)基(ji)礎上，我(wo)們對(dui)公(gong)司截(jie)至2019年(nian)12月31日（內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)評(ping)價報(bao)告基(ji)準日）的(de)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)有效(xiao)性進行了評(ping)價。

2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）

2020.04.23

本(ben)人作(zuo)(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”或“本(ben)公(gong)(gong)司”）的獨(du)立(li)董事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司法》、《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度(du)的指導意(yi)見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司治(zhi)理準則》、《深圳證券(quan)交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》等法律(lv)、法規(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)的規(gui)定，在2019年度(du)工作(zuo)(zuo)中，定期了解檢查(cha)公(gong)(gong)司經營(ying)情況，積極出席(xi)相(xiang)關會議(yi)，認真(zhen)、仔(zi)細審(shen)閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關材料，積極參(can)與各議(yi)題的討論并(bing)提出合理化(hua)建(jian)議(yi)，對董事(shi)會相(xiang)關事(shi)項發(fa)(fa)表獨(du)立(li)意(yi)見(jian)，獨(du)立(li)、認真(zhen)的履行(xing)職責，較好的發(fa)(fa)揮了獨(du)立(li)董事(shi)的作(zuo)(zuo)用。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案

2020.04.21

本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)(chan)并募集(ji)配(pei)套資(zi)金事項相關的(de)審(shen)(shen)計(ji)、評估(gu)工作(zuo)尚未完成(cheng)(cheng)，本(ben)公司將(jiang)在(zai)審(shen)(shen)計(ji)、評估(gu)工作(zuo)審(shen)(shen)核完成(cheng)(cheng)后再次(ci)召開董事會(hui)，編制并披(pi)露發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)(chan)并募集(ji)配(pei)套資(zi)金報告書，本(ben)公司及(ji)董事會(hui)全體成(cheng)(cheng)員(yuan)保(bao)證本(ben)預案所引用的(de)相關數據(ju)的(de)真實性和合理性。標的(de)資(zi)產(chan)(chan)經審(shen)(shen)計(ji)的(de)歷史財務數據(ju)、資(zi)產(chan)(chan)評估(gu)結果將(jiang)在(zai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)(chan)并募集(ji)配(pei)套資(zi)金報告書中予(yu)以(yi)披(pi)露。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）

2020.04.21

發行(xing)股份及可轉換債(zhai)券購買(mai)資產并募集配套資金暨關聯(lian)交易預案（摘要(yao)）

關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見

2020.04.21

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“上(shang)市公(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)(yi)發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)的方(fang)式購買(mai)北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工程(cheng)技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）71.011%股(gu)權，并向(xiang)符(fu)合(he)條件的特定投(tou)資者非(fei)公(gong)開發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)(zhai)券(quan)(quan)募集配套(tao)資金（以(yi)(yi)下簡稱“本次(ci)交易(yi)”）。根據《關于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組管(guan)理辦法》（以(yi)(yi)下簡稱“《重(zhong)(zhong)組管(guan)理辦法》”）《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》（以(yi)(yi)下簡稱“《創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》”）、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指引》等法律、法規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)范性文件以(yi)(yi)及《通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)(gui)(gui)定，我們作(zuo)為公(gong)司(si)(si)的獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，認(ren)真審閱了(le)公(gong)司(si)(si)本次(ci)交易(yi)方(fang)案的相關材料，現就相關事(shi)宜(yi)發(fa)表如(ru)下事(shi)先(xian)認(ren)可意(yi)見：

關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見

2020.04.21

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司獨(du)立董(dong)事關于第六屆董(dong)事會第五十九次會議相關事項的獨(du)立意見通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”或“上市公(gong)(gong)(gong)司”）擬以(yi)(yi)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債(zhai)(zhai)券的方式購買北京一龍恒業石(shi)油工(gong)程(cheng)技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“一龍恒業”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符合條件的特(te)定投(tou)資者非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債(zhai)(zhai)券募(mu)集配套資金（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“本次交(jiao)易”）。

第六屆監事會第三十二次會議決議公告

2020.04.21

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆監事(shi)(shi)(shi)會(hui)第三十二次(ci)會(hui)議(yi)于2020年(nian)4月20日(ri)以(yi)【通(tong)訊表(biao)決】方式(shi)召開。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月13日(ri)以(yi)【電子郵件】方式(shi)送達全(quan)體監事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到監事(shi)(shi)(shi)3名，實(shi)到監事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)章程》”）的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)持，經與會(hui)監事(shi)(shi)(shi)表(biao)決，審議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)案：

第六屆董事會第五十九次會議決議公告

2020.04.21

通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第五十(shi)九次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月20日(ri)以(yi)(yi)【通(tong)訊表(biao)決】方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月13日(ri)以(yi)(yi)【電子郵(you)件】方(fang)式送達(da)全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》”）的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：

關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明

2020.04.21

通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬(ni)通(tong)過(guo)發行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買北京一龍恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)除上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)外其他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權，并募(mu)集配套(tao)資金（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)”）。本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)預(yu)計(ji)(ji)構成(cheng)關聯交(jiao)易(yi)(yi)，預(yu)計(ji)(ji)不(bu)構成(cheng)重大(da)資產重組(zu)，不(bu)構成(cheng)重組(zu)上(shang)市(shi)(shi)。在(zai)與交(jiao)易(yi)(yi)對方(fang)開始接洽本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)事(shi)宜之初，上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)即采(cai)取嚴格(ge)的(de)保密措(cuo)施及制度，確保本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)有(you)關信(xin)息不(bu)外泄，具(ju)體的(de)措(cuo)施如下(xia)(xia)：

關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明

2020.04.21

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)”）擬通過發行股份及(ji)可轉換債券購買北京一龍恒業(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)除上(shang)市(shi)公(gong)司(si)以(yi)外其(qi)他股東持(chi)有的(de)71.011%股權，并募集配套資(zi)金（以(yi)下(xia)簡稱“本次(ci)交(jiao)易”）。本次(ci)交(jiao)易前12個月內，通源(yuan)石油購買、出售資(zi)產的(de)情(qing)況如下(xia)：

關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明

2020.04.21

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)”或(huo)“公(gong)司(si)”）擬通(tong)過(guo)發行(xing)股份及可轉換(huan)債(zhai)券購買北京一龍恒業石油工程技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“標的公(gong)司(si)”）除上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)以(yi)(yi)外其他股東持有(you)的71.011%股權，并募集配套資(zi)金（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次交(jiao)易”）。根據(ju)中(zhong)國證(zheng)監會關于上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組的相關規定，公(gong)司(si)董事會應當(dang)依據(ju)《上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組管理辦(ban)法》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《重(zhong)組管理辦(ban)法》”）第(di)(di)十一條(tiao)、第(di)(di)四十三(san)條(tiao)進行(xing)審慎判(pan)斷，并做出說明。

關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明

2020.04.21

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“上市公司(si)”或(huo)“公司(si)”）擬通過發(fa)行股(gu)份及可轉換(huan)債券購買北京(jing)一龍恒業石(shi)油工程技術有(you)限公司(si)除(chu)上市公司(si)以外其他股(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)權，并募(mu)集(ji)(ji)配套資金(jin)（以下簡稱(cheng)“本次交易”）。

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明

2020.04.21

根據(ju)《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司重(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司信息披露管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》《關于規(gui)范上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司信息披露及相關各(ge)方行為的(de)(de)通知(zhi)》《關于規(gui)范上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司重(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)若干問(wen)題的(de)(de)規(gui)定(ding)》《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及規(gui)范性(xing)(xing)文件的(de)(de)要求，公(gong)司董(dong)事會就本次交易履行法(fa)(fa)定(ding)程(cheng)序(xu)的(de)(de)完備(bei)性(xing)(xing)、合規(gui)性(xing)(xing)及提交法(fa)(fa)律文件的(de)(de)有效性(xing)(xing)進(jin)行了(le)認真審核，

關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明

2020.04.21

通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“上(shang)市公(gong)司(si)(si)”）擬(ni)通(tong)(tong)過發行(xing)股(gu)(gu)份及(ji)可轉換債券購買北京一龍恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)(heng)業(ye)”）除(chu)上(shang)市公(gong)司(si)(si)外其他股(gu)(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)(gu)權(quan)，并募(mu)集(ji)配套資(zi)金（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)易(yi)”）。上(shang)市公(gong)司(si)(si)董事會對本次(ci)交(jiao)易(yi)是否符合《關于規范上(shang)市公(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組若干(gan)問題的(de)規定》第四條的(de)規定進行(xing)了審(shen)慎(shen)分析，

關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明

2020.04.21

根(gen)據(ju)《關(guan)于規(gui)范上市公司(si)(si)信息披露(lu)及相關(guan)各(ge)方行(xing)為的(de)通知》（證監公司(si)(si)字[2007]128號）第五(wu)條的(de)相關(guan)規(gui)定，本公司(si)(si)董事會對公司(si)(si)股票本次重組停牌前(qian)20個交易日的(de)股票價格波動(dong)情(qing)況(kuang)，以及該期間與創業板(ban)指數、證監會采(cai)礦業指數的(de)波動(dong)情(qing)況(kuang)進行(xing)了自查比(bi)較。

關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明

2020.04.21

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或“上市(shi)公(gong)(gong)司”）擬發行股份及可(ke)轉換債券購買(mai)北京一龍恒(heng)業石油工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司除(chu)上市(shi)公(gong)(gong)司以(yi)外其他股東持有(you)的71.011%股權，并募集配(pei)套資(zi)金（以(yi)下簡稱(cheng)“本次交易”）

關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告

2020.04.21

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）因(yin)籌劃(hua)發行股份及(ji)可轉換債(zhai)券購買資產并募集配(pei)套(tao)資金事項，為(wei)確保信息披露公平(ping)性，維護(hu)廣大投資者利益，避免造成公司(si)股價異常(chang)波(bo)動，經向深圳證券交易(yi)所申請，公司(si)股票（證券簡稱：通(tong)源(yuan)石油，證券代碼：300164）自2020年4月7日開市起停(ting)牌(pai)，詳(xiang)見公司(si)于(yu)2020年4月7日披露的《通(tong)源(yuan)石油:關于(yu)籌劃(hua)發行股份,可轉換債(zhai)券及(ji)支(zhi)付現金購買資產并募集配(pei)套(tao)資金事項的停(ting)牌(pai)公告》（公告編號：2020-016號）。

2019年度業績預告及業績快報修正公告

2020.04.20

特別(bie)提示：本公告所載(zai)2019年度的財務數據(ju)僅為(wei)初(chu)步核算數據(ju)，未經會計事事務所審(shen)計，與年度報告中披露的最終數據(ju)可能存在(zai)差異，請投資者注意投資風險。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告

2020.04.13

通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年4月3日(ri)披露(lu)了《關(guan)于籌(chou)劃發(fa)行股(gu)份(fen)、可轉換債券(quan)及支付(fu)現金(jin)購買資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金(jin)事項的(de)停牌公(gong)(gong)告(gao)》，并向深圳證券(quan)交易所申請(qing)公(gong)(gong)司(si)股(gu)票自2020年4月7日(ri)（星期二）上午開(kai)市起停牌。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告

2020.04.13

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）正在(zai)籌(chou)劃(hua)發行股份、可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換債券(quan)(quan)及支付現(xian)金購(gou)買資產(chan)并募集(ji)配套資金事項(xiang)，因有關事項(xiang)存在(zai)不(bu)確定(ding)性，為了維護投資者(zhe)利益，避免(mian)對(dui)公司(si)(si)股價造成重(zhong)大影響，根據《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)市規則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市公司(si)(si)規范運作指引》和《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)上(shang)市公司(si)(si)信(xin)息披(pi)露指引第2號(hao)——停復牌(pai)業(ye)務》等有關規定(ding)，經公司(si)(si)申請，公司(si)(si)股票(piao)（證(zheng)券(quan)(quan)簡稱(cheng)：通源(yuan)石油；證(zheng)券(quan)(quan)代碼(ma)：300164）自2020年4月7日（星期(qi)二）上(shang)午開市起停牌(pai)，停牌(pai)時間(jian)不(bu)超過10個交(jiao)(jiao)易日。具體內容詳見公司(si)(si)于2020年4月7日在(zai)巨潮(chao)資訊(xun)網上(shang)披(pi)露的《關于籌(chou)劃(hua)發行股份、可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換債券(quan)(quan)及支付現(xian)金購(gou)買資產(chan)并募集(ji)配套資金事項(xiang)的停牌(pai)公告》。

2020 年第一季度業績預告

2020.04.09

由于公司(si)業(ye)(ye)(ye)務的(de)季節性特征，通常一季度為公司(si)施工準備階段，營(ying)業(ye)(ye)(ye)收入占全年(nian)營(ying)業(ye)(ye)(ye)收入的(de)比重較低。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告

2020.04.07

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）正(zheng)在籌劃發行股(gu)(gu)份、可轉換債(zhai)券及(ji)支付現(xian)金購(gou)買資產并募集配套資金事項(xiang)，并向(xiang)深圳證(zheng)券交易所申請公司(si)股(gu)(gu)票自 2020年 4 月 7 日（星期二）上午(wu)開(kai)市起停牌，為保證(zheng)公平信息披露，維護(hu)廣大投資者的利益，現(xian)將相(xiang)關事項(xiang)公告如下：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.03.23

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股股東張(zhang)國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉(xi)張(zhang)國(guo)桉先生于 2020 年 3 月 20 日辦理了(le)其托管在(zai)東北證券股份有限公司(si)的(de)股份質押展(zhan)期手續，具體事(shi)項如下(xia)(xia)：

關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告

2020.03.02

特別提示(shi)： 本(ben)次權益變動為陜西(xi)省民(min)營經濟高質量發(fa)展紓困基金合伙企業（有(you)限合伙） （以(yi)下簡稱“陜西(xi)民(min)營發(fa)展基金”、“委托(tuo)方”或(huo)“甲方”）將其(qi)持有(you)的通源石 油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份（占(zhan)上市公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 6.64%）表(biao)決權委托(tuo)給公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人(ren)張國桉先(xian)生（以(yi)下 簡稱“受托(tuo)方”或(huo)“乙方”）。本(ben)次表(biao)決權委托(tuo)后，張國桉先(xian)生可以(yi)實際支配(pei)的 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)表(biao)決權股(gu)(gu)(gu)份 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 25.80%，本(ben)次權益變動不(bu)涉 及要(yao)約收購(gou)。 本(ben)次表(biao)決權委托(tuo)事(shi)項，不(bu)會導致公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人(ren)變化。

簡式權益變動報告書（二）

2020.03.02

1、本(ben)報告(gao)書(shu)系信(xin)息披露義務人依據《中華(hua)人民共(gong)和(he)國證券法(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理(li)辦法(fa)》、《公(gong)開(kai)發行證券的公(gong)司信(xin)息披露內容(rong)與(yu)格(ge)式準則第 15 號—權(quan) 益變動報告(gao)書(shu)》及(ji)相關(guan)法(fa)律、法(fa)規和(he)規范(fan)性文件編制(zhi)。

簡式權益變動報告書（一）

2020.03.02

1、本報告書(shu)(shu)系信息披露義務人依(yi)據《中華人民共和國證(zheng)券(quan)法》、《上市公司 收購管(guan)理辦(ban)法》、《公開發(fa)行(xing)證(zheng)券(quan)的公司信息披露內容與格式準則第 15 號—權(quan) 益(yi)變動報告書(shu)(shu)》及相關(guan)法律(lv)、法規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文件編制。

2019年度業績快報

2020.02.28

特別提示：本公告所載2019年度(du)(du)的財務(wu)數(shu)據僅為初步核算數(shu)據，未經會計(ji)事(shi) 事(shi)務(wu)所審計(ji)，與(yu)年度(du)(du)報告中披露的最終數(shu)據可能存在差異，請投(tou)資(zi)者注(zhu)意投(tou)資(zi)風 險。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.02.26

一(yi)(yi)、擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)情(qing)況概述(shu) 通源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)石油工程(cheng)技術(shu)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)”）因經營需(xu)要(yao)(yao)，擬向金(jin)(jin)融(rong)機 構申請人(ren)民(min)幣 3,000 萬(wan)元(yuan)的(de)(de)融(rong)資授(shou)信(xin)額度。公(gong)司(si)擬對上述(shu)綜(zong)合授(shou)信(xin)額度提(ti)供連(lian)帶 責任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)(jin)額為不超過 3,000 萬(wan)元(yuan)及其利息(xi)，期(qi)限(xian)(xian) 12 個月。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)主 要(yao)(yao)經營股(gu)東丁福慶(qing)、秦(qin)忠利為本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)以其持有(you)(you)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)股(gu)權比(bi)例對應權益(yi)金(jin)(jin)額 向公(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)以其自有(you)(you)資產向公(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si) 為一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)提(ti)供的(de)(de)連(lian)帶責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。

第六屆董事會第五十八次會議決議公告

2020.02.26

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)五(wu)十(shi) 八次(ci)會(hui)(hui)(hui)議于(yu) 2020 年(nian) 2 月(yue) 26 日以通訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先 生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議通知于(yu) 2020 年(nian) 2 月(yue) 20 日以電子(zi)郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao) 董(dong)事 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規 定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決(jue)審議通過了以下議案：

監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見

2020.02.26

根(gen)據《證(zheng)券(quan)發行上(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)業(ye)務管(guan)(guan)理(li)(li)辦法》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股票上(shang) 市(shi)(shi)規則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引(yin)》和(he)《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)監管(guan)(guan) 指(zhi)引(yin)第 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)募集資金(jin)(jin)管(guan)(guan)理(li)(li)和(he)使(shi)用的監管(guan)(guan)要(yao)求》等有關(guan)規定(ding)本著對通 源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）及全體(ti)股東(dong)負責的態度，全 體(ti)監事認真審閱了《關(guan)于使(shi)用募集資金(jin)(jin)置換預先投(tou)入募投(tou)項(xiang)目自籌(chou)資金(jin)(jin)的議案(an)》， 發表(biao)如下審核意見：

獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見

2020.02.26

根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事制度的指導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所 創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規則》等相 關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事工作制度》等的有關(guan)規定，作為通源石 油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事，基于獨 立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)(dong)事會第五十八次會議相關(guan)事項(xiang)發表如(ru)下獨 立(li)(li)意見：

關于公司募集資金置換專項鑒證報告

2020.02.26

通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公司(si)全(quan)體股東: 我們接受委托,對后(hou)附(fu)的通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱通源(yuan)石油(you)(you)公司(si))編 制的截至2020年(nian)1月(yue)20日的《通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公司(si)以募集資金置換預先投入募 投項(xiang)(xiang)目自籌資金的專項(xiang)(xiang)說明(ming)》執行了鑒證(zheng)工作。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見

2020.02.26

中(zhong)信證(zheng)券股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)信證(zheng)券”、“保薦機構(gou)(gou)”）作為通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油 科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油”或“公司(si)”）非公開發行(xing)股(gu)(gu)票持續督(du) 導(dao)的保薦機構(gou)(gou)，根(gen)據《證(zheng)券發行(xing)上(shang)市(shi)(shi)保薦業(ye)務管理辦法》《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye) 板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則》《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規范運作指(zhi)引》《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)監 管指(zhi)引第 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公司(si)募集資金管理和使(shi)用的監管要求》等有關規定，就通(tong)(tong) 源(yuan)(yuan)石(shi)油第六屆董事(shi)會(hui)第五(wu)十八(ba)次會(hui)議審議的關于使(shi)用募集資金置換(huan)預先(xian)投(tou)入募 投(tou)項目(mu)自籌資金及已支付發行(xing)費用事(shi)項進行(xing)了核查，具體(ti)如下(xia)：

關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

2020.02.26

根(gen)據《證券(quan)發行(xing)上(shang)(shang)市(shi)保薦業務(wu)管(guan)(guan)理辦(ban)法》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi) 規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公司規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》和《上(shang)(shang)市(shi)公司監(jian)(jian)管(guan)(guan)指(zhi)引 第 2 號——上(shang)(shang)市(shi)公司募(mu)集(ji)資(zi)金管(guan)(guan)理和使用(yong)的(de)監(jian)(jian)管(guan)(guan)要求》等(deng)有(you)關規(gui)(gui)定，通源石油科 技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)(yu) 2020 年 2 月 26 日召開(kai)第六(liu)(liu)屆(jie)董事 會(hui)第五十八(ba)次會(hui)議和第六(liu)(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)第三十一次會(hui)議，審議通過了(le)《關于(yu)(yu)使用(yong)募(mu)集(ji) 資(zi)金置換(huan)預(yu)先投入募(mu)投項目自(zi)籌(chou)資(zi)金的(de)議案》，具體情(qing)況如下(xia)：

第六屆監事會第三十一次會議決議公告

2020.02.26

2019年度，公司(si)實(shi)現歸屬(shu)于(yu)上市公司(si)股東的(de)凈利(li)潤8,270.53萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下降20.18%,主(zhu)要(yao)因為：本報(bao)告(gao)期內，公司(si)實(shi)現營業收(shou)入156,246.25萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下降1.92%；實(shi)現營 業利(li)潤12,806.16萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下降11.49%；實(shi)現利(li)潤總額10,151.13萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下降38.58%。

關于非公開發行A股股票延期上市的公告

2020.01.30

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于 2020 年 1 月(yue)(yue) 22 日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)(shang)發(fa)(fa)布了(le)《非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行 A 股股 票上(shang)(shang)市公(gong)告書》。本(ben)次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行新增股份(fen) 62,448,130 股，將于 2020 年 1 月(yue)(yue) 31 日在深圳證券交易所上(shang)(shang)市。 根據深圳證券交易所發(fa)(fa)布《關于延長 2020 年春(chun)節休市安(an)排的(de)通知》，2020 年春(chun)節休市至(zhi) 2 月(yue)(yue) 2 日（星期日），故公(gong)司本(ben)次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行 A 股股票上(shang)(shang)市日順 延至(zhi) 2 月(yue)(yue) 3 日（星期一）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書

2020.01.22

深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所： 經中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)監(jian)督(du)管理(li)(li)委(wei)員會（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)會”）“證(zheng)(zheng)監(jian)許(xu)可[2019]1342 號”文(wen)核(he)準(zhun)，通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)”、“公(gong)(gong)司(si)”或“發(fa)(fa) 行(xing)人”）非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票(piao)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)” 或“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)”）。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)”或“保(bao)薦機構(gou)”） 接(jie)受通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)的委(wei)托，擔任通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)的上市保(bao)薦機構(gou)。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan) 認為通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)申請本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)并上市符合《中(zhong)(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si) 法》、《中(zhong)(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國證(zheng)(zheng)券(quan)法》、《創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa)行(xing)管理(li)(li)暫行(xing)辦法》和(he)《深 圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上市規(gui)則(ze)》等法律法規(gui)的有(you)關規(gui)定，特推薦其股(gu)票(piao)在貴 所上市交(jiao)(jiao)易。現將有(you)關情況報告如(ru)下(xia)(xia)：

關于非公開發行A股股票上市公告書

2020.01.22

特(te)別(bie)提(ti)示：通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”、“通源(yuan)石油”、 “發(fa)行(xing)(xing)人”）本次非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)新增股份 62,448,130 股，將于 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)在(zai) 深(shen)圳證券交易所上市。本次發(fa)行(xing)(xing)中，4 名(ming)發(fa)行(xing)(xing)對象認購的(de)股票限(xian)售(shou)期(qi)為新增股份 上市之日(ri)起 12 個月，預計(ji)上市流(liu)通時間為 2021 年(nian) 1 月 31 日(ri)。根據深(shen)圳證券交 易所相關業務規(gui)則規(gui)定，2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)（即上市日(ri)），公(gong)司(si)股價不除權。

2019年度業績預告

2020.01.22

一、本期業績預計情況 1、業績預告期間：2019年(nian)1月1日至2019年(nian)12月31日 2、預計的業績：同向下降(jiang) 3、業績預告情況表

關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告

2020.01.21

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于 2020 年 1 月(yue) 20 日在(zai)巨潮資(zi)訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)布了(le)《非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao) 發(fa)(fa)行情況報告書》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)工作人員疏(shu)忽(hu)，致使該等公(gong)(gong)(gong)告中日期存在(zai)個別錯誤， 現對《非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)發(fa)(fa)行情況報告書》中披露的相關內(nei)容更正如(ru)下(xia)：

關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告

2020.01.21

特(te)別提(ti)示： 1、本(ben)(ben)次權益(yi)變動(dong)因陜(shan)西省民營經濟高質量發展紓困基金(jin)合伙企(qi)業（有限合 伙）（以下(xia)簡稱“陜(shan)西民營發展基金(jin)”）參與認購(gou)公(gong)司(si)非公(gong)開發行股(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu) 導 致(zhi)其 持有 公(gong)司(si) 股(gu) 份比(bi) 例占 公(gong)司(si) 本(ben)(ben)次 非公(gong) 開 發行 股(gu)票(piao) 完(wan)成 后總 股(gu) 本(ben)(ben) （513,650,289 股(gu)）增加至 5%以上(shang)。本(ben)(ben)次權益(yi)變動(dong)事(shi)項(xiang)未觸及要約(yue)收購(gou)。 2、本(ben)(ben)次權益(yi)變動(dong)不(bu)會導致(zhi)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)制人變化。

簡式權益變動報告書

2020.01.21

1、本報告(gao)書系信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露義務人依(yi)據《中華人民(min)共和(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上市公(gong)司(si)(si) 收購管理(li)辦法(fa)》、《公(gong)開(kai)發(fa)行證(zheng)券(quan)的公(gong)司(si)(si)信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露內容與格式準則(ze)第 15 號—權 益(yi)變動(dong)報告(gao)書》及相關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性文(wen)件編制。

關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告

2020.01.20

《通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司非公(gong)開發(fa)行(xing)股票發(fa)行(xing)情況報告書(shu)》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證 監 會 指 定(ding) 的 創 業 板 信 息 披 露 網 站 巨(ju) 潮 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注意(yi)查閱。 特此公(gong)告。

中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告

2020.01.20

中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督管理委員會(hui)： 經中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督管理委員會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監會(hui)”）《關(guan)于核(he)(he)準通源石(shi)油(you)(you) 科(ke)(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司非公開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票的批復(fu)》（證(zheng)(zheng)監許(xu)可[2019]1342 號）核(he)(he)準， 通源石(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“通源石(shi)油(you)(you)”、“公司”或“發(fa)行(xing)(xing)人”） 向特定對(dui)象非公開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。中(zhong)(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司（以下(xia) 簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券”或“保薦(jian)機構”或“主承銷(xiao)商”）作為通源石(shi)油(you)(you)非公開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu) 票（以下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)”）的保薦(jian)機構及主承銷(xiao)商，根(gen)據相關(guan)規(gui)(gui)定對(dui)發(fa)行(xing)(xing)人本(ben) 次(ci)非公開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)的發(fa)行(xing)(xing)過程和發(fa)行(xing)(xing)對(dui)象的合規(gui)(gui)性進行(xing)(xing)了審慎核(he)(he)查，并出具(ju)本(ben)報告。 具(ju)體情況如下(xia)：

北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2020.01.20

北京市漢坤(kun)律(lv)師(shi)(shi)事(shi)務(wu)所(suo)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)”）接受通源石油科技集團股份有 限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)”或(huo)(huo)“公(gong)(gong)司(si)”）的委(wei)托，作為發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)次(ci)(ci)向特定對(dui)象(xiang) 非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股股票（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或(huo)(huo)“本(ben)次(ci)(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的專項中 國(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根(gen)據《中華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中 華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管(guan)(guan)理暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師(shi)(shi)事(shi)務(wu)所(suo)從事(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv) 業(ye)務(wu)管(guan)(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)管(guan)(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師(shi)(shi)事(shi)務(wu)所(suo)證(zheng)(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規(gui)(gui)則（試(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規(gui)(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)范(fan)性(xing)(xing)文件和(he)中國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監督管(guan)(guan)理委(wei)員會(hui)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中 國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)”）的有關規(gui)(gui)定，就發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和(he)認購對(dui)象(xiang)合規(gui)(gui)性(xing)(xing)出具 本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)意見書。

非公開發行A股股票發行情況報告書

2020.01.20

1、2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)，公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事會第三十三次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了《關 于公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)度(du)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票方案的議(yi)(yi)(yi)案》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日(ri)，公(gong)(gong)司(si)(si)召開(kai) 2018 年(nian)第二次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了 《關于公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)度(du)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票方案的議(yi)(yi)(yi)案》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)，公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事會第五(wu)十次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了《關于 調整公(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票募(mu)集資(zi)金總額的議(yi)(yi)(yi)案》。

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2020.01.20

一、募(mu)集資金存放與管(guan)理情況(kuang)概述 經中國證(zheng)券(quan)監(jian)(jian)督管(guan)理委員會出具(ju)的《關(guan)于核(he)準(zhun)通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong) 司(si)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的批復》（證(zheng)監(jian)(jian)許(xu)可〔2019〕1342 號）核(he)準(zhun)，通(tong)源石油科技(ji)集 團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“通(tong)源石油”）本(ben)次非公(gong)(gong)開實(shi)際(ji)發(fa)(fa)行(xing)人民(min)幣普通(tong)股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發(fa)(fa)行(xing)價(jia)格為(wei) 4.82 元(yuan)/股(gu)(gu)，募(mu)集資金總額 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除各項發(fa)(fa)行(xing)費用 5,751,294.38 元(yuan) ,實(shi) 際(ji) 募(mu) 集 資 金 凈 額 為(wei) 人 民(min) 幣 295,248,692.22 元(yuan)。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.01.16

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先生的(de)通知，獲(huo)悉其持(chi)有(you)的(de)公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解(jie)除(chu)質押的(de)情況，具(ju)體事項如下(xia)：

關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告

2020.01.09

為進一步(bu)貫徹落實(shi)黨中央、國(guo)務(wu)(wu)院及(ji)(ji)陜(shan)西省委、省政府《關于推(tui)動民(min)營(ying)經(jing)濟高質(zhi)量(liang)發(fa)(fa)展的若干意見(jian)》，切實(shi)發(fa)(fa)揮省級財政、國(guo)有(you)金(jin)(jin)融(rong)(rong)資(zi)本運營(ying)平(ping)臺(tai)的引領作用及(ji)(ji)國(guo)內頭部券商的綜合金(jin)(jin)融(rong)(rong)服務(wu)(wu)水(shui)平(ping)和市場化運營(ying)機制(zhi)，協同(tong)助力通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）聚焦(jiao)主業做(zuo)大(da)(da)做(zuo)強做(zuo)精，同(tong)時(shi)化解當前公司(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)面(mian)臨的階段性(xing)流動性(xing)風險，實(shi)現“輕裝上陣”，由陜(shan)西省政府投(tou)資(zi)引導(dao)基金(jin)(jin)、陜(shan)西金(jin)(jin)融(rong)(rong)控(kong)(kong)股(gu)集(ji)團(tuan)有(you)限公司(si)(si)(si)、海通證券股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)共同(tong)組(zu)建的陜(shan)西省民(min)營(ying)經(jing)濟高質(zhi)量(liang)發(fa)(fa)展紓(shu)困基金(jin)(jin)（簡(jian)稱“陜(shan)西民(min)營(ying)發(fa)(fa)展基金(jin)(jin)”）于 2020 年(nian) 1 月(yue) 8 日通過大(da)(da)宗交(jiao)易方式(shi)受讓了公司(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)(kong)制(zhi)人張國(guo)桉(an)先生通過國(guo)民(min)信(xin)托有(you)限公司(si)(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)托?金(jin)(jin)潤 35 號單(dan)一資(zi)金(jin)(jin)信(xin)托（以下簡(jian)稱“單(dan)一信(xin)托”）間接持(chi)有(you)的公司(si)(si)(si)股(gu)份 9,024,043 股(gu)，占公司(si)(si)(si)總股(gu)本的 2%，具(ju)體(ti)情況如下：

獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見

2020.01.02

根據《關于在上市公(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所 創業板上市公(gong)司規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業板股(gu)票(piao)上市規(gui)則》等相(xiang) 關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有(you)關規(gui)定，作為(wei)通源石 油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨 立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現就(jiu)公(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十七次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨 立(li)意見(jian)：

關于為子公司提供擔保的公告

2020.01.02

關于為(wei)子(zi)公(gong)司提供擔保的公(gong)告

第六屆董事會第五十七次會議決議公告

2020.01.02

第六屆(jie)董(dong)事會第五(wu)十(shi)七次會議決議公告

關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告

2019.12.31

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制 人張國桉先生于 2019 年 12 月 19 日(ri)與(yu)國泰君(jun)(jun)安(an)創(chuang)新投(tou)資(zi)(zi)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“國 君(jun)(jun)創(chuang)投(tou)”）（代(dai)表證券(quan)行業支持民企發展系列之國君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤西安(an)高新私募股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權投(tou)資(zi)(zi) 基(ji)金（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金”））簽署了(le)《股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)協(xie)議》，擬以(yi)協(xie)議轉讓(rang)的方 式(shi)向投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金轉讓(rang)其持有的公(gong)(gong)司(si)無限售流通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)的價格為 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)價款為人民幣 127,505,700 元(yuan)。具體內(nei)容詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)于 2019 年 12 月 20 日(ri)在巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網上刊登(deng)的《關(guan)于控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東簽署股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉讓(rang)協(xie)議暨(ji)權益變動的提示性公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編(bian)號：2019-085）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.12.31

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國 桉先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份解(jie)除質(zhi)押(ya)的(de)情況，具體事(shi)項如下：

關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告

2019.12.23

近日，國(guo)泰(tai)君(jun)(jun)安證券(quan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司國(guo)泰(tai)君(jun)(jun)安創新投(tou)資(zi)(zi)有限公(gong)(gong)司與高(gao)新金(jin)(jin)控通過首善基(ji)(ji)金(jin)(jin)共同(tong)設立了(le)證券(quan)行業(ye)(ye)支(zhi)持(chi)民(min)企發展(zhan)系列之國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤西安高(gao)新私募(mu)股(gu)權(quan)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)（以下簡稱“投(tou)資(zi)(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)”），投(tou)資(zi)(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)已于 2019 年(nian) 12 月 18 日在(zai)中(zhong)國(guo)證券(quan)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)業(ye)(ye)協會完成了(le)備案。

簡式權益變動報告書（二）

2019.12.23

1、本報告(gao)書系信(xin)息(xi)披露義務(wu)人(ren)依據《中華人(ren)民(min)共和國證券法》、《上市公司(si) 收購管理(li)辦法》、《公開發行(xing)證券的(de)公司(si)信(xin)息(xi)披露內容(rong)與格式準(zhun)則第(di) 15 號—權 益變動報告(gao)書》及相關(guan)法律、法規和規范性文件編(bian)制。

簡式權益變動報告書（一）

2019.12.23

1、本報(bao)(bao)告書系信息(xi)披(pi)露義(yi)務人(ren)依據《中華人(ren)民共和國證(zheng)券法(fa)》、《上市公司(si) 收購管理辦法(fa)》、《公開(kai)發行證(zheng)券的公司(si)信息(xi)披(pi)露內容與格式(shi)準則第(di) 15 號—權 益變動報(bao)(bao)告書》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件(jian)編制。

通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見

2019.12.11

根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所 創業板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業板(ban)(ban)股票上市(shi)(shi)規則》等(deng)相(xiang)(xiang)(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)規定，作為通源石 油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于獨 立(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五(wu)十六次會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨 立(li)(li)意見(jian)：

通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告

2019.12.11

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍(long) 恒(heng)業石(shi)油(you)工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經營需要，擬向上海景 元融(rong)資(zi)租賃(lin)有(you)限公(gong)司(si)(si)申請人民幣 2,000 萬元的(de)融(rong)資(zi)授信額度。

通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告

2019.12.11

通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)五十 六次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 12 月(yue) 11 日以現場結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事 長張國桉先生主持。

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2019.12.04

近日接(jie)到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生將其持有的本公司部分(fen)股(gu)份辦理了補充質(zhi)押(ya)的通知

關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告

2019.11.07

2018 年 10 月以(yi)來，中共中央政治局、國務院明確就防范化解金融風(feng)險(xian)、支持民營企(qi)業發展(zhan)以(yi)及化解上市公司股(gu)票質押(ya)流動性風(feng)險(xian)提出明確要求(qiu)。

2019年第三季度報告全文

2019.10.26

2019年第三季度報告全文(wen)

2019年第三季度報告披露提示性公告

2019.10.26

為使投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)全(quan)面(mian)了(le)解(jie)公(gong)司的經營成果(guo)、財(cai)務狀況等相(xiang)關情況，公(gong)司《2019 年第三(san)季度報告全(quan)文(wen)》于(yu) 2019 年 10 月 26 日在中國證監會指定創業板信息(xi)披(pi)露 平臺巨潮資(zi)訊網上披(pi)露，敬(jing)請投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)注意查閱(yue)。

2019年前三季度業績預告

2019.10.14

2019 年前三季(ji)度業績預(yu)告

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見

2019.09.20

根據貴會(hui)(hui)(hui)《關(guan)于加強(qiang)對通(tong)(tong)(tong)過(guo)發(fa)(fa)(fa)審會(hui)(hui)(hui)的(de)擬(ni)發(fa)(fa)(fa)行證券的(de)公(gong)(gong)司會(hui)(hui)(hui)后(hou)事項(xiang)(xiang)監(jian)管的(de)通(tong)(tong)(tong) 知(zhi)》（證監(jian)發(fa)(fa)(fa)行字[2002]15 號(hao)(hao)）（以下簡稱(cheng)(cheng)“15 號(hao)(hao)文”）、《股票發(fa)(fa)(fa)行審核標準備忘錄 第 5 號(hao)(hao)（新修訂(ding)）——關(guan)于已(yi)通(tong)(tong)(tong)過(guo)發(fa)(fa)(fa)審會(hui)(hui)(hui)擬(ni)發(fa)(fa)(fa)行證券的(de)公(gong)(gong)司會(hui)(hui)(hui)后(hou)事項(xiang)(xiang)監(jian)管及封(feng)卷 工作的(de)操作規程(cheng)》（以下簡稱(cheng)(cheng)“備忘錄 5 號(hao)(hao)”）和《關(guan)于再融資公(gong)(gong)司會(hui)(hui)(hui)后(hou)事項(xiang)(xiang)相(xiang)關(guan) 要求的(de)通(tong)(tong)(tong)知(zhi)》（

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.09.12

截至本(ben)(ben)公(gong)告披露日，張國桉夫婦直接持(chi)有公(gong)司(si)(si) 117,458,728 股股份(fen)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股本(ben)(ben) 的 26.03%，通過國民信(xin)托有限公(gong)司(si)(si)－國民信(xin)托·金(jin)潤 35 號單一資金(jin)信(xin)托間接持(chi)有公(gong)司(si)(si) 17,288,547 股股份(fen)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股本(ben)(ben)的 3.83%，合(he)(he)計(ji)(ji)持(chi)有公(gong)司(si)(si) 134,747,275 股股份(fen)，占公(gong) 司(si)(si)總(zong)(zong)股本(ben)(ben)的 29.86%。本(ben)(ben)次辦理解除股票質(zhi)押式回購交易業務后，張國桉先生累計(ji)(ji)質(zhi)押股 份(fen) 104,575,290 股，占其合(he)(he)計(ji)(ji)持(chi)有本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股份(fen)總(zong)(zong)數的 77.61%，占本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股本(ben)(ben)的 23.18%。

關于會計政策變更的公告

2019.08.28

2019 年 4 月 30 日，財政(zheng)(zheng)部發布《關于(yu)修訂印(yin)發 2019 年度(du)一般企業財務(wu)(wu)報(bao)(bao) 表格(ge)式的(de)通知》（財會(hui)(hui)(hui)[2019]6 號(hao)）（以下簡稱“《修訂通知》”），適用于(yu)執 行企業會(hui)(hui)(hui)計準(zhun)則的(de)非金融企業 2019 年度(du)中(zhong)期財務(wu)(wu)報(bao)(bao)表和年度(du)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)表及以后(hou)期 間的(de)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)表。 公司(si)根(gen)據(ju)上述修訂后(hou)的(de)會(hui)(hui)(hui)計準(zhun)則要求(qiu)對會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)進行相(xiang)應變更，本次會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)(zheng) 策(ce)(ce)變更屬(shu)于(yu)“根(gen)據(ju)法律(lv)、行政(zheng)(zheng)法規或者國家統一的(de)會(hui)(hui)(hui)計制度(du)的(de)要求(qiu)變更會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)” 的(de)情形。

第六屆監事會第二十九次會議決議公告

2019.08.28

通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”) 第六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第二十九(jiu) 次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 8 月 26 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年 8 月 15 日(ri)以(yi)電子郵件(jian)方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監事(shi)(shi) 3 名，實到監事(shi)(shi) 3 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中 華人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規(gui)定(ding)。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百雙先 生主持，經(jing)與(yu)會(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)：

第六屆董事會第五十四次會議決議公告

2019.08.28

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十 四次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月 26 日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長 張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 8 月 15 日(ri)以專人(ren)送達、電子郵(you)件(jian)方式送達 全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經(jing)與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案(an)：

2019年半年度報告摘要

2019.08.28

本半(ban)年度報告摘要來(lai)自半(ban)年度報告全(quan)(quan)文，為全(quan)(quan)面(mian)了解本公司的(de)經營成(cheng)果、財(cai)務狀況及(ji)未來(lai)發展規(gui)劃(hua)，投資者(zhe)應當到證(zheng)監會指 定媒體仔細閱(yue)讀半(ban)年度報告全(quan)(quan)文。 董事(shi)、監事(shi)、高級管理人員異(yi)議(yi)聲(sheng)明

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2019.08.28

根據《關于在上(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事制度的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所 創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》等(deng)相 關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事工(gong)作制度》等(deng)的有(you)關規(gui)定，作為通源石 油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會獨(du)(du)立董(dong)事，基于獨(du)(du) 立判斷的相關立場(chang)，現就公(gong)司(si) 2019 年半(ban)年度相關事項發表(biao)如下獨(du)(du)立意見：

關于控股子公司對外投資的公告

2019.08.28

為加快(kuai)通源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）控股(gu)子公(gong)司(si)北(bei) 京大德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)石油(you)技術服務有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“大德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)”）在(zai)新疆(jiang)(jiang)地區的市(shi)場 拓展，進一步提(ti)升大德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)整體市(shi)場份(fen)額及收入(ru)規模，大德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)擬出資(zi)(zi) 2000 萬 元在(zai)新疆(jiang)(jiang)省庫爾勒市(shi)設立全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)司(si)新疆(jiang)(jiang)大德(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)石油(you)技術服務有限公(gong)司(si)（以下 簡(jian)稱“新疆(jiang)(jiang)大德(de)”，實際以工商登記為準）。 本次(ci)對外投資(zi)(zi)事項已(yi)經公(gong)司(si)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)(di)五十四(si)次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通過，無(wu)須提(ti) 交股(gu)東大會審(shen)議(yi)，不(bu)涉及關聯交易，亦不(bu)構成《上市(shi)公(gong)司(si)重大資(zi)(zi)產(chan)重組管(guan)理辦(ban)法(fa)》 規定的重大資(zi)(zi)產(chan)重組。

2019年半年度報告及摘要披露提示性公告

2019.08.28

2019 年(nian)(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日，通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”） 召 開第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)五十(shi)四次(ci)會(hui)議和第(di)(di)六屆監事會(hui)第(di)(di)二十(shi)九次(ci)會(hui)議，審議通(tong)過了公(gong)(gong) 司(si) 《2019 年(nian)(nian)(nian)半年(nian)(nian)(nian)度報(bao)告(gao)及摘(zhai)要》等議案。 為使(shi)投資(zi)者全(quan)面(mian)了解公(gong)(gong)司(si)的(de)經營成果、財務狀(zhuang)況等相關情況，公(gong)(gong)司(si)《2019 年(nian)(nian)(nian)半年(nian)(nian)(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)》和《2019 年(nian)(nian)(nian)半年(nian)(nian)(nian)度報(bao)告(gao)摘(zhai)要》于 2019 年(nian)(nian)(nian) 8 月(yue) 28 日在中國 證(zheng)監會(hui)指定創業板信(xin)息披露平臺(tai)巨潮(chao)資(zi)訊網上(shang)披露，敬(jing)請(qing)投資(zi)者注(zhu)意查閱。

2018年年度權益分派實施公告

2019.08.15

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）2018 年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)度(du)權益(yi)分派(pai)方案(an)已獲 2019 年(nian)(nian)(nian) 6 月 26 日召(zhao)開的 2018 年(nian)(nian)(nian)度(du)股東大會(hui)審議通(tong)過，現將權益(yi)分派(pai)事宜(yi)公(gong)告如(ru)下(xia)(xia)

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告

2019.08.15

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公司”） 于 2019 年(nian) 8 月 15 日收到。中國證券監督管理委員會（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中國證監會” ）出具(ju)的《關于核準通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司非公開(kai)發行(xing)股(gu)票的批復》（證監許可(ke)[2019]1342 號），該批復具(ju)體內容如下(xia)(xia)

關于控股股東部分股票補充質押的公告

2019.08.13

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日(ri)接(jie)到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生將其持有的本公(gong)司(si)部(bu)分股份辦理(li)了補充質押的通知

獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見

2019.07.26

根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)(suo) 創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)(li)(li)董事(shi)工作制度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作為通源石 油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)(li)(li)董事(shi)，基于獨 立(li)(li)(li)(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第五十三次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨 立(li)(li)(li)(li)(li)意見

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.07.26

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）參股子公(gong)(gong)司大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰 石(shi)油(you)工程技術股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰”）因(yin)經營需要(yao)，擬向昆侖銀 行股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)分行申請人民幣 3,000 萬(wan)(wan)元的(de)綜合授信額度。公(gong)(gong)司擬對(dui)上述 綜合授信額度提(ti)供連(lian)帶責任保證，擔(dan)保金額為(wei)不超過 3,000 萬(wan)(wan)元，期限(xian)(xian) 12 個月。 大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰主要(yao)經營股東計翔、計萬(wan)(wan)仁(ren)、計萬(wan)(wan)學為(wei)本次擔(dan)保以(yi)(yi)其(qi)(qi)持有(you)大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰股權 比(bi)例對(dui)應權益金額向公(gong)(gong)司提(ti)供反擔(dan)保，大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰以(yi)(yi)其(qi)(qi)自有(you)資產(chan)向公(gong)(gong)司提(ti)供反擔(dan)  保，擔(dan)保期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司為(wei)大(da)(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)井(jing)泰提(ti)供的(de)連(lian)帶責任擔(dan)保期限(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。

第六屆董事會第五十三次會議決議公告

2019.07.26

通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第五十 三次會(hui)議(yi)于 2019 年 7 月(yue) 26 日以現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事長 張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年 7 月(yue) 19 日以專人(ren)送達、電子郵件方式送達 全體董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事表決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)案

關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告

2019.07.25

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年 6 月(yue) 28 日 披露了《關于公(gong)(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、部分董事(shi)(shi)及高級管理人(ren)員擬參(can)與認(ren)購交易(yi)型開(kai)放(fang)式 指(zhi)(zhi)數(shu)證(zheng)券投資(zi)基(ji)金份(fen)額(e)公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編號：2019-062），公(gong)(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)(kong)制(zhi) 人(ren)張國桉先生(sheng)、公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)、總(zong)裁任延(yan)忠(zhong)先生(sheng)、公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)、主管財(cai)務副總(zong)裁兼董事(shi)(shi) 會秘(mi)書張志(zhi)堅先生(sheng)擬參(can)與華安(an)中(zhong)證(zheng)民企(qi)成長(chang)交易(yi)型開(kai)放(fang)式指(zhi)(zhi)數(shu)證(zheng)券投資(zi)基(ji)金（以 下(xia)簡(jian)稱“華安(an)中(zhong)證(zheng)民企(qi)成長(chang) ETF”）網(wang)下(xia)股(gu)票認(ren)購，以不超過 7,800,000 股(gu)股(gu)票 （占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)本的 1.73%）直接換(huan)購華安(an)中(zhong)證(zheng)民企(qi)成長(chang) ETF 的基(ji)金份(fen)額(e)。具體(ti)內 容詳見公(gong)(gong)司(si)在中(zhong)國證(zheng)監會指(zhi)(zhi)定創業板信息披露平臺巨潮資(zi)訊網(wang)上發(fa)布的相關公(gong)(gong) 告(gao)。

關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告

2019.07.12

通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”或(huo)“受讓(rang)方(fang)”）于(yu) 2018 年 10 月 22 日召開(kai)第(di)六屆董事會第(di)三(san)十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)公(gong)(gong)司與(yu)深(shen)圳東 證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)外石油(you)產(chan)業投資基(ji)金合伙(huo)企(qi)業（有(you)限(xian)(xian)合伙(huo)）簽署<股(gu)權(quan)(quan)轉讓(rang)協議(yi)>的議(yi) 案》，同意(yi)公(gong)(gong)司以人民(min)幣 455,549,967 元(yuan)收購深(shen)圳東證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)外石油(you)產(chan)業投資基(ji) 金合伙(huo)企(qi)業（有(you)限(xian)(xian)合伙(huo)）（以下簡稱(cheng)(cheng)“并購基(ji)金”或(huo)“轉讓(rang)方(fang)”）持有(you)的深(shen)圳合 創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)石油(you)技(ji)術發展有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)(cheng)“合創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)”或(huo)“標的公(gong)(gong)司”）100%股(gu)權(quan)(quan)， 從而間接收購合創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)通(tong)過其(qi)全資子公(gong)(gong)司 PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)(quan)。本次交易完成后，合創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)將成為(wei)公(gong)(gong)司全資子公(gong)(gong)司，公(gong)(gong)司對(dui) The Wireline Group, LLC.的持股(gu)比例將由(you) 55.26%提升至(zhi) 89.22%。具體(ti)內容(rong)詳(xiang)見公(gong)(gong) 司于(yu) 2018 年 10 月 22 日在中國證(zheng)監會指(zhi)定創(chuang)(chuang)業板信息(xi)披(pi)露平臺巨潮資訊網上發 布的相(xiang)關公(gong)(gong)告(gao)。

2019年半年度業績預告

2019.07.12

通源石油科技集團股份有限公司 2019 年(nian)半年(nian)度(du)業績預(yu)告(gao) 一、本期業績預(yu)計情況 1、業績預(yu)告(gao)期間：2019年(nian)1月1日(ri)至(zhi)2019年(nian)6月30日(ri) 2、預(yu)計的業績：同向(xiang)下(xia)降 3、業績預(yu)告(gao)情況表(biao)

第六屆董事會第五十二次會議決議公告

2019.07.12

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第六屆董事(shi)(shi)(shi)會第五十 二(er)次會議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 7 月 12 日以現場(chang)結合通訊表決方式召開(kai)，會議(yi)(yi)由公司董事(shi)(shi)(shi)長(chang) 張國(guo)桉先生主(zhu)持。會議(yi)(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年 7 月 5 日以專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方式送達 全體董事(shi)(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國(guo)公司法》 及(ji)《公司章程》的規(gui)定。經(jing)與會董事(shi)(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)案：

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告

2019.06.28

截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日，通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱 “公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”） 控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)(kong)制人(ren)張國桉先生直(zhi)接持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)(bi)例的 25.48%；張國桉先生通過國民信(xin)(xin)托(tuo)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國民信(xin)(xin)托(tuo)·金潤 35 號單一(yi)資(zi)金信(xin)(xin)托(tuo)間接持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)(bi)例的 3.83%；張國桉先生夫人(ren)蔣芙蓉(rong)女士持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)比(bi)(bi)(bi)例的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)(kong)制人(ren)張國桉夫婦合計持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)(bi)例的 29.86%。

2018年年度股東大會的法律意見書

2019.06.26

北京大成(cheng)（西安）律(lv)師(shi)事務所(suo)(suo)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)(suo)”）受通源(yuan)石(shi)油(you) 科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年年 度股(gu)(gu)東大會(hui)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)(gu)東大會(hui)”）進(jin)行現(xian)場(chang)見證，并根據《中 華(hua)人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大會(hui) 規則》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)東大會(hui)規則》”）等中國(guo)現(xian)行法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、規章 和(he)規范性文件(jian)以及《通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下(xia)簡(jian)(jian) 稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的相關規定(ding)，出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見書。

2018 年度股東大會決議公告

2019.06.26

會議的(de)召集、召開與表決程序符合《公(gong)司法》、《證券(quan)法》、《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易 所創業板(ban)股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)(gui)則》、《深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所創業板(ban)上市公(gong)司規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上 市公(gong)司股(gu)東大會規(gui)(gui)(gui)則》等有關(guan)法律、行(xing)政法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件和《公(gong)司章 程》、《股(gu)東大會議事規(gui)(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)(gui)定。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2019.06.21

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日召開了第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五(wu)十次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)首(shou)次(ci)授(shou)予(yu)的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票 第(di)二期解(jie)除限(xian)售的(de)議(yi)案(an)》及《關于(yu)預(yu)留(liu)部分限(xian)制(zhi)性股(gu)票第(di)一(yi)(yi)(yi)期解(jie)除限(xian)售的(de)議(yi)案(an)》。 董(dong)事(shi)(shi)會(hui)認為根據《第(di)一(yi)(yi)(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵(li)計劃（草案(an)）》和《第(di)一(yi)(yi)(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)票 激(ji)勵(li)計劃實施考(kao)核管理(li)辦法》等有關規(gui)定，第(di)一(yi)(yi)(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵(li)計劃首(shou)次(ci)授(shou)予(yu) 部分第(di)二個解(jie)鎖期及預(yu)留(liu)部分限(xian)制(zhi)性股(gu)票一(yi)(yi)(yi)個解(jie)鎖期條件已成就。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.20

通(tong)(tong)(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源 石油(you)鉆采工具有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源”）因(yin)經營(ying)需要，擬向(xiang)中國銀行(xing)股(gu) 份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)分(fen)行(xing)申請人民幣 600 萬元的(de)綜(zong)合授信額度(du)。公(gong)司(si)(si)擬對上述綜(zong)合授 信額度(du)提(ti)供(gong)連(lian)(lian)帶(dai)責任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)不超過 600 萬元，期限(xian) 24 個(ge)月。寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong) 源主要經營(ying)股(gu)東(dong)張繼剛為(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持有(you)(you)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源股(gu)權比(bi)例對應權益金額向(xiang) 公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源以(yi)其自有(you)(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei) 寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源提(ti)供(gong)的(de)連(lian)(lian)帶(dai)責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一(yi)致(zhi)

第六屆董事會第五十一次會議決議公告

2019.06.20

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董事(shi)會第五十 一次會議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 6 月 20 日以現場(chang)結合通訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公司(si)董事(shi)長 張國桉先生主持(chi)。會議(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 6 月 14 日以專人送達、電(dian)子(zi)郵件方式(shi)送達 全體董事(shi)。

獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.20

根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨立董事(shi)制度的(de)(de)指(zhi)(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所 創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股票(piao)上市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立董事(shi)工作制度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石 油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)獨立董事(shi)，基于獨 立判(pan)斷(duan)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)五十(shi)一(yi)次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨 立意(yi)見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.13

通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一龍 恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)(heng)業(ye)”）及其全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)龍源恒(heng)(heng)通(tong) 石油(you)技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“龍源恒(heng)(heng)通(tong)”）因經營需要，擬(ni)向(xiang)深圳市盛元智本 商業(ye)保(bao)(bao)理(li)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申(shen)請人民幣 2,000 萬(wan)元的(de)保(bao)(bao)理(li)融資(zi)授信額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述(shu)綜(zong) 合授信額度提(ti)供連帶責(ze)任保(bao)(bao)證(zheng)，擔保(bao)(bao)金額為不超過(guo) 2,000 萬(wan)元，期限 6 個月。一

北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見

2019.06.13

根據本所與通源石油簽訂(ding)的(de)《專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本所作(zuo)為(wei)通源石油本 次(ci)股權激勵(li)的(de)特聘專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根據《公司法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規、部門規章(zhang)、規范(fan)性(xing)文(wen)件及《公司章(zhang)程》的(de)有關規 定(ding)，就公司本次(ci)解(jie)除限(xian)售所涉相關事宜(yi)出具本法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見

2019.06.13

本次擬提交公司(si)第六屆董事會第五十(shi)次會議(yi)審(shen)議(yi)的相(xiang)關議(yi)案，在提交董 事會會議(yi)審(shen)議(yi)前(qian)，已(yi)提交獨立董事審(shen)閱。經認真審(shen)議(yi)，獨立董事同意將上述議(yi)案 提交公司(si)董事會會議(yi)審(shen)議(yi)

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.13

一龍(long)恒(heng)業(ye)及(ji)(ji)其全資(zi)子(zi)公司(si)(si)龍(long)源(yuan)恒(heng)通信(xin)譽及(ji)(ji)經營狀(zhuang)況良好(hao)。一龍(long)恒(heng)業(ye)主要(yao)經營 股(gu)東丁福慶、秦忠利為本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)以其持有一龍(long)恒(heng)業(ye)股(gu)權(quan)比例對應權(quan)益(yi)金額向公司(si)(si) 提供反擔(dan)(dan)保(bao)，一龍(long)恒(heng)業(ye)以其自(zi)有資(zi)產向公司(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)與公司(si)(si)為一龍(long) 恒(heng)業(ye)提供的(de)連帶責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)一致。本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)行(xing)為不(bu)會對公司(si)(si)的(de)正常(chang)運作和業(ye)務 發展(zhan)造成不(bu)良影響。本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)內(nei)容及(ji)(ji)決策程序符合《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市 公司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相關法(fa)規(gui)要(yao)求(qiu)， 不(bu)存在(zai)損害公司(si)(si)及(ji)(ji)廣(guang)大投資(zi)者(zhe)利益(yi)的(de)情形。我們同意本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)事宜。

關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告

2019.06.13

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）關(guan)于 2018 年度非公(gong)(gong) 開發行 A 股股票事項已于 2019 年 6 月 10 日(ri)通過中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監(jian)督管理(li)委(wei)員會(hui)（以下 簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”）發行審核委(wei)員會(hui)審核

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告

2019.06.13

根據通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年(nian)度(du)股(gu)(gu)東(dong)大 會的授權(quan)，公(gong)司于(yu)2019年(nian)6月13日召(zhao)開了(le)第六屆董事會第五十(shi)次會議，審議通(tong)過 了(le)《關于(yu)預留(liu)部分(fen)限制性股(gu)(gu)票第一期解除限售的議案》

關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告

2019.06.13

根(gen)據通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股(gu)東大 會的(de)授(shou)權(quan)，公司于(yu)(yu)2019年6月13日召開(kai)了第六屆董事會第五十次(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過 了《關(guan)于(yu)(yu)首次(ci)授(shou)予的(de)限制性股(gu)票第二期解除限售的(de)議(yi)(yi)案(an)》

第六屆監事會第二十八次會議決議公告

2019.06.13

經(jing)核查，監(jian)事(shi)會認為：公司第(di)(di)一(yi)期(qi)限制(zhi)性股票激(ji)(ji)(ji)勵(li)(li)(li)計劃第(di)(di)二個解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)的解(jie)(jie)鎖(suo)條(tiao) 件已滿足，本次(ci)解(jie)(jie)鎖(suo)符合《上市(shi)公司股權激(ji)(ji)(ji)勵(li)(li)(li)管(guan)理辦法(fa)》和公司《第(di)(di)一(yi)期(qi)限制(zhi)性股 票激(ji)(ji)(ji)勵(li)(li)(li)計劃（草案）》的要求(qiu)，激(ji)(ji)(ji)勵(li)(li)(li)對(dui)象的解(jie)(jie)鎖(suo)資格合法(fa)、有效，同意公司對(dui) 88 名 激(ji)(ji)(ji)勵(li)(li)(li)對(dui)象在第(di)(di)二個解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)持有的 303.45 萬股限制(zhi)性股票進行解(jie)(jie)鎖(suo)。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）

2019.06.13

有關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和規(gui)范性文件的(de)規(gui)定(ding)，公(gong)司決定(ding)非公(gong)開發行股票，募集資(zi)金不超(chao)過 56,000 萬元，用于“收購合創源(yuan) 100%股權項(xiang)目(mu)”、“補(bu)充流(liu)動資(zi)金項(xiang)目(mu)”。

第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見

2019.06.13

監(jian)事會對公(gong)司擬對首(shou)次授予的限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票第(di)二期解(jie)除限(xian)(xian)售的相關(guan)事項和對預留(liu)部分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票第(di)一期解(jie)除限(xian)(xian)售的相關(guan)事項進(jin)行了核查。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）

2019.06.13

通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)擬向特定對象非公開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票

關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告

2019.06.13

第六(liu)(liu)屆董事會第三(san)十七(qi)次(ci)(ci)會議(yi)審議(yi)通過(guo)了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)關(guan)于非公(gong)(gong)開發行股票的(de)相關(guan)議(yi)案(an)(an)。后因方案(an)(an)的(de)調整，公(gong)(gong)司(si)(si)于 2019 年 6 月 13 日(ri)召(zhao)開第六(liu)(liu)屆董事會第五十次(ci)(ci)會議(yi)審議(yi)通過(guo)了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)關(guan)于調整非公(gong)(gong)開發行股票的(de)相關(guan)議(yi)案(an)(an)，對非公(gong)(gong)開發行股票預案(an)(an)內容進行了(le)修(xiu)訂。

第六屆董事會第五十次會議決議公告

2019.06.13

第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)五十次會議(yi)于 2019 年 6 月(yue) 13 日以現場(chang)結(jie)合通訊表決(jue)方(fang)(fang)式召(zhao)開(kai)，會議(yi)由公司董(dong)事長(chang)張(zhang)國桉先(xian)生主(zhu)持。會議(yi)通知于 2019 年 6 月(yue) 10 日以專人送達(da)、電子郵件方(fang)(fang)式送達(da)全體董(dong)事。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告

2019.06.13

在本次非公開(kai)發行募集(ji)資金(jin)(jin)到位(wei)之前，公司將根據募集(ji)資金(jin)(jin)投資項目進度的實際情況以(yi)自籌資金(jin)(jin)先(xian)行投入，并在募集(ji)資金(jin)(jin)到位(wei)后(hou)按照相關法規規定的程序予以(yi)置(zhi)換。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告

2019.06.10

根據(ju)中國(guo)證監會(hui)發行(xing)審(shen)核(he)(he)委員(yuan)會(hui)的審(shen)核(he)(he)結果，公司本次非公開發行(xing)股票申請獲得審(shen)核(he)(he)通過。

第六屆董事會第四十九次會議決議公告

2019.06.06

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十九(jiu)次會(hui)議于 2019 年 6 月 5 日(ri)以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會(hui)議由公司董(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議通知于 2019 年 5 月 30 日(ri)以專人(ren)送達、電(dian)子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議符合《中華人(ren)民共和國公司法》 及《公司章程》的(de)規定。

公司章程（2019年6月）

2019.06.06

為(wei)維護通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）、公(gong)司股東和債權(quan)人的(de)合法權(quan)益(yi)，規范公(gong)司的(de)組織和行(xing)為(wei)，根(gen)據《中華人民(min)共和國公(gong)司法》（以下(xia)簡稱“《公(gong)司法》”）、《中華人民(min)共和國證券(quan)法》（以下(xia)簡稱“《證券(quan)法》”）和其他有關規定(ding)，制定(ding)本(ben)章程(cheng)。

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.06.06

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生將其持有(you)的本公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份進(jin)行股(gu)票質(zhi)押式回購交(jiao)易的通知

關于召開 2018 年年度股東大會的通知

2019.06.06

公司第六屆董事會(hui)(hui)第四十(shi)九(jiu)次會(hui)(hui)議審議通過(guo)了《關(guan)于召(zhao)開 2018 年年度股(gu)東大會(hui)(hui)的議案》。本次股(gu)東大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議的召(zhao)開符(fu)合有關(guan)法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和《公司章(zhang)程(cheng)》等規(gui)定。

章程修正案

2019.06.06

根(gen)據《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法（2018 年修(xiu)(xiu)訂(ding)）》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則（2018 年版(ban)）》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)指引（2016 年修(xiu)(xiu)訂(ding)）》和《創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》等法律法規的規定，鑒于公(gong)(gong)司(si)(si)中文(wen)名(ming)已(yi)完成(cheng)變更(geng)，擬變更(geng)公(gong)(gong)司(si)(si)英(ying)文(wen)名(ming)為 “Tong Petrotech Corp.”，現(xian)對《通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》作出修(xiu)(xiu)訂(ding)，同時(shi)授權法定代表(biao)人在(zai)《通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)修(xiu)(xiu)正案》 上(shang)簽(qian)字。

關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2019.05.30

為(wei)促進(jin)(jin)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作、健康發展，增(zeng)強上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司信息(xi)透明(ming)度，加強與廣大投(tou)資(zi)者溝通交(jiao)流，進(jin)(jin)一步提升投(tou)資(zi)者關(guan)系管理水平，陜(shan)西(xi)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司協會根據陜(shan)西(xi)證監局工作部署，聯(lian)合深圳市(shi)(shi)全景網絡有限(xian)公(gong)司舉辦“理性投(tou)資(zi)溝通增(zeng)信——2019 年陜(shan)西(xi)轄區(qu)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司集(ji)體(ti)接待(dai)日活動”。

《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告

2019.05.24

貴會(hui)于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 23 日出具的《關于(yu)請(qing)做好(hao)西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)開發行(xing)股票(piao)發審(shen)委會(hui)議準備(bei)工(gong)作的函》（以下簡稱“告(gao)知(zhi)(zhi)函”）已收悉。中信證券(quan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)作為保(bao)薦機構，與申(shen)請(qing)人(ren)、申(shen)請(qing)人(ren)會(hui)計師對告(gao)知(zhi)(zhi)函所(suo)列問題認真進(jin)行(xing)了逐項落實(shi)，現回(hui)復如下。

關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告

2019.05.24

通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）收到中國(guo)證券監督管理委員會(hui)(hui)(hui)(hui)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“中國(guo)證監會(hui)(hui)(hui)(hui)”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日出具的《關(guan)于(yu)請(qing)做好西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發(fa)行股票發(fa)審(shen)(shen)委會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)準(zhun)備(bei)工作(zuo)的函》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“初審(shen)(shen)會(hui)(hui)(hui)(hui)告知函”）。公(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)(hui)(hui)同各中介機構就初審(shen)(shen)會(hui)(hui)(hui)(hui)告知函的相關(guan)問題進行了回復，具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)披(pi)露(lu)于(yu)巨(ju)潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關(guan)于(yu)請(qing)做好西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發(fa)行股票發(fa)審(shen)(shen)委會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)準(zhun)備(bei)工作(zuo)的函>的回復報(bao)告》。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.23

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股股東張國桉(an)先生將其持有的本公(gong)司部分股份(fen)進行股票質押式回購(gou)交易以(yi)及部分股份(fen)解除(chu)質押的通知

關于公司簽署《合作協議》進展的公告

2019.05.23

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司（曾用(yong)名“西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司”， 以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于 2019 年 5 月 13 日發(fa)布了《關于公(gong)司及(ji)公(gong)司控(kong)股股東、實際控(kong)制人簽署<合作協(xie)議>的公(gong)告》

關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見

2019.05.20

本次會計估計變更，是(shi)根據(ju)財政部相關(guan)規定(ding)及公司實際經營進行的合理變更， 符(fu)合財政部、中國證監會和深圳證券交易所的相關(guan)規定(ding)及公司實際情況(kuang)，能(neng)夠客觀(guan)、公允地反映公司的財務狀(zhuang)況(kuang)和經營成果，不存在損害公司及全體股東，特別是(shi)中小(xiao)股東的合法權(quan)益(yi)的情形(xing)。

關于會計估計變更的公告

2019.05.20

本次會計估(gu)計變更，是根據財(cai)政(zheng)部相關(guan)規(gui)定及(ji)公司實際經(jing)營(ying)進行(xing)的合理變更，符合財(cai)政(zheng)部、中國證監會和深圳證券交易(yi)所的相關(guan)規(gui)定及(ji)公司實際情況(kuang)，能夠客 觀(guan)、公允地反映公司的財(cai)務狀況(kuang)和經(jing)營(ying)成果，不存在損(sun)害(hai)公司及(ji)全(quan)體股東，特別(bie) 是中小股東的合法權(quan)益的情形。

關于為全資子公司提供擔保的公告

2019.05.20

公(gong)司全資子公(gong)司西安通源(yuan)正合石油工程有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)正合”） 和(he)北京大德(de)廣源(yuan)石油技術服(fu)務有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“大德(de)廣源(yuan)”）因經(jing)營(ying)需要， 分別向金(jin)融(rong)機(ji)構申請(qing)人民幣 6,000 萬(wan)元的綜合授信額度。公(gong)司擬對(dui)上述(shu)兩家子公(gong)司的綜合授信額度提供連帶責任保證(zheng)，擔保金(jin)額為合計不超過 12,000 萬(wan)元，期限 12 個(ge)月。

第六屆監事會第二十七次會議決議公告

2019.05.20

公(gong)司(si)(si)本次會(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變(bian)更，是根(gen)據財政部修訂及頒(ban)布(bu)的企業(ye)會(hui)計(ji)準則(ze)及公(gong)司(si)(si)經(jing)營(ying) 實(shi)際進行的合理變(bian)更，符合國家(jia)相關規定和(he)公(gong)司(si)(si)實(shi)際情(qing)況(kuang)，審批和(he)決策(ce)程序(xu)符合法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程》等(deng)規定，不存(cun)在損害(hai)公(gong)司(si)(si)及全體(ti)股東合法(fa)(fa)權益的情(qing)形，同意公(gong)司(si)(si)本次會(hui)計(ji)政策(ce)和(he)會(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變(bian)更。

第六屆董事會第四十八次會議決議公告

2019.05.20

本次會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)更(geng)(geng)是根據財政部相(xiang)關規定及公(gong)司(si)實際情況進行的(de)(de)合理(li)變(bian)更(geng)(geng)，執(zhi)行變(bian)更(geng)(geng)后的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)政策(ce)及會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)能夠(gou)客(ke)觀、公(gong)允(yun)地反映公(gong)司(si)的(de)(de)財務狀況和經營(ying)成果，不會(hui)損害公(gong)司(si)及全體股東的(de)(de)利益。董(dong)事(shi)會(hui)同(tong)意(yi)公(gong)司(si)本次會(hui)計(ji)(ji)政策(ce)及會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)更(geng)(geng)。

關于完成公司名稱變更的公告

2019.05.17

通源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（曾用名(ming)(ming)“西安(an)通源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)”， 以下簡稱“公(gong)司(si)”）分別于 2019 年 4 月(yue) 12 日、2019 年 4 月(yue) 29 日召開第六屆(jie)董事會(hui)第 四(si)十(shi)五次會(hui)議(yi)、2019 年第二次臨時股東大會(hui)，審議(yi)通過了(le)《關于擬變更公(gong)司(si)名(ming)(ming)稱的議(yi)案》

關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告

2019.05.13

本次(ci)擬引(yin)入西(xi)安高新(xin)金融控股有限公(gong)(gong)(gong)司和長(chang)安國際信(xin)托股份有限公(gong)(gong)(gong)司作為戰(zhan)略投資(zi)者，將積極助力公(gong)(gong)(gong)司轉型升級，為公(gong)(gong)(gong)司進一(yi)步(bu)發展壯大提供(gong)資(zi)金支持(chi)， 同時降低(di)控股股東的質(zhi)押(ya)率，推動公(gong)(gong)(gong)司做(zuo)大做(zuo)強主(zhu)業(ye)，促進西(xi)安高新(xin)區強鏈、補鏈的戰(zhan)略布局，對公(gong)(gong)(gong)司未來經(jing)營(ying)有著長(chang)期積極的影響。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.10

近(jin)日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的(de)本公(gong)司部分股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票質(zhi)押式回購交(jiao)易以及部分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的(de)通知(zhi)，具體事(shi)項如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.05.07

西安通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日(ri)接到公(gong)(gong)司控股股東張國桉先生的通(tong)知，獲(huo)悉(xi)其持有的公(gong)(gong)司部分股份(fen)解除質押的情況，具體(ti)事項如下：

2019 年第二次臨時股東大會決議公告

2019.04.29

會(hui)(hui)議的召(zhao)集、召(zhao)開(kai)與表決程(cheng)序符合《公(gong)司法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《上(shang)市(shi)公(gong)司股(gu)東大會(hui)(hui)規(gui)(gui)(gui)則》等有關法律(lv)、行(xing)政法規(gui)(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件和《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《股(gu)東大會(hui)(hui)議事規(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)定。

2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2019.04.29

2019 年 4 月 12 日，公司第六屆董(dong)事會(hui)第四十五次(ci)(ci)會(hui)議審議通(tong)過(guo)《關于召開(kai) 2019 年第二次(ci)(ci)臨時股(gu)東(dong)大會(hui)的議案》，決定(ding)召開(kai)本次(ci)(ci)股(gu)東(dong)大會(hui)。

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見

2019.04.29

根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關規定(ding)，作為西安(an)通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會獨立(li)(li)(li)董(dong)事，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事會第四十(shi)七(qi)次會議相(xiang)關事項(xiang)發表如下獨立(li)(li)(li)意見：

關于出售子公司股權暨關聯交易的公告

2019.04.29

為(wei)適(shi)應公(gong)(gong)司(si)戰略發展(zhan)需要，提高公(gong)(gong)司(si)整體競爭力和(he)綜合實力，同時吸引(yin)和(he)留住(zhu)優(you)秀人才(cai)，有效地將股東利(li)(li)益(yi)、公(gong)(gong)司(si)利(li)(li)益(yi)和(he)子公(gong)(gong)司(si)利(li)(li)益(yi)及(ji)子公(gong)(gong)司(si)核心經營團隊(dui)利(li)(li)益(yi)結合在一(yi)起，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)業(ye)務持續、健康(kang)發展(zhan)，公(gong)(gong)司(si)擬將全資子公(gong)(gong)司(si)北京(jing)大(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)石油技術服務有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“大(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)”）7%的股權轉讓給(gei)大(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)的核心管(guan)理團隊(dui)，轉讓價格為(wei) 280 萬元。

第六屆董事會第四十七次會議決議公告

2019.04.29

西(xi)安(an)通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第四(si)十(shi) 七次會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 29 日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于 2019 年 4 月 23 日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)案：

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見

2019.04.29

根(gen)據中國證監會(hui)《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)(de)指導意見》、《深圳 證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規則(ze)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法》及《西安(an)通(tong)(tong)源石油(you)科技股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)章程》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)章程》”）的(de)(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規定，我(wo)們作為西安(an)通(tong)(tong)源石油(you)科技股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li) 董(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真、負(fu)責的(de)(de)態度(du)(du)和獨(du)立(li)判斷的(de)(de)原(yuan)則(ze)，對公(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第四十七次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進行(xing)了(le)審(shen)閱(yue)并就有(you)(you)關(guan)(guan)情(qing)況向(xiang)公(gong)司(si)相關(guan)(guan)人員進行(xing)了(le)詢問，經過(guo)認(ren)真的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)前(qian)審(shen)查，發表如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意見：

關于對外投資的公告

2019.04.29

為進一(yi)(yi)步增強盈利能力，延(yan)伸油田(tian)服務(wu)產業(ye)鏈，強化(hua)業(ye)務(wu)布局，西安通源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“受讓(rang)方”）與嘉(jia)興賢(xian)毅股權(quan)(quan)投資(zi)合(he)(he)伙企業(ye)（有(you)限(xian)合(he)(he)伙）（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“嘉(jia)興賢(xian)毅” 或“轉(zhuan)讓(rang)方”）簽署《股權(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang) 協議》，由嘉(jia)興賢(xian)毅將(jiang)未(wei)繳付的(de)出(chu)資(zi)額(e)（2000 萬元(yuan)）對應(ying)的(de)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程(cheng)技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)為“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”或“目標(biao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）2.8777%股權(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang)給(gei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)同意受讓(rang)標(biao)的(de)股權(quan)(quan)，且同意將(jiang)標(biao)的(de)股權(quan)(quan)對應(ying)的(de)出(chu)資(zi)金額(e)（2000 萬元(yuan)）直接向一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)繳付。本次交易前，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)持有(you)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye) 26.1113%的(de)股權(quan)(quan)； 本次交易完成后，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)將(jiang)持有(you)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye) 28.9890%的(de)股權(quan)(quan)。

第六屆監事會第二十六次會議決議公告

2019.04.29

西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)二(er)十六次會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 29 日以現場結合(he)通訊表決方式召開。

關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2019.04.25

根據(ju)《關于(yu)在上(shang)市公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交易所 創業(ye)板上(shang)市公司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的有關規(gui)定，作為(wei)西安通 源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du) 立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場，現就公司(si)第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第四(si)十六次會議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)(li)意見(jian)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.04.25

西安通源石油科技股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）參(can)股公司(si)(si)北京一龍(long)恒 業石油工(gong)程技術有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)恒業”）因經營需要，向金(jin)融機構申(shen) 請(qing)人民幣3,000萬元(yuan)的綜合授信額(e)度。公司(si)(si)擬對上(shang)述綜合授信額(e)度提供(gong)連帶責任保證，擔保金(jin)額(e)為不超過(guo)3,000萬元(yuan)，期(qi)限12 個(ge)月。

第六屆董事會第四十六次會議決議公告

2019.04.25

西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十(shi) 六(liu)次會議于 2019 年 4 月 24 日以現(xian)場結合通訊表決方(fang)式召開，會議由公司(si)董事長 張(zhang)國桉先生主持(chi)。

2019年第一季度報告全文

2019.04.25

2019年第(di)一(yi)季度報告匯總(zong)

2019 年第一季度報告披露提示性公告

2019.04.25

西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司 2019 年(nian)第一季度報告已于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 24 日 在中國證監(jian)會指定(ding)創業板信息(xi)披露網站巨(ju)潮(chao)資訊網上(shang)披露，請投(tou)資者注意查閱。

關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告

2019.04.15

本公司及(ji)董事(shi)會全體成員保證信息披露內(nei)容(rong)的真實、準確、完整(zheng)，沒(mei)有虛(xu)假 記載、誤(wu)導性(xing)陳述(shu)或重大遺漏。

長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書

2019.04.15

根據《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》、《中華(hua)人民共和國證券法》、《上市公(gong)司(si)重大(da)資(zi)產重組管理辦(ban)法》、《上市公(gong)司(si)并購(gou)重組財務顧問業(ye)務管理辦(ban)法》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上市規則》等法律(lv)法規的規定，本(ben)獨立財務顧問按照證券業(ye)公(gong)認的業(ye)務標準，著誠實信用、勤勉盡責的態度，經過審慎的調(diao)查，就通源石(shi)油重 大(da)資(zi)產購(gou)買出具本(ben)持續督導報告書。

天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）

2019.04.15

天(tian)(tian)風(feng)證券股份(fen)(fen)有限公司(si)（簡稱“天(tian)(tian)風(feng)證券”、“獨立財務顧(gu)問(wen)”）接受西安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)(fen)有限公司(si)（簡稱“通(tong)源石油”、“上市公司(si)”或“公司(si)”）的委托，擔任公司(si) 2016 年發行股份(fen)(fen)及(ji)支付現金購買資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易的獨立財務顧(gu)問(wen)。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2019.04.13

根據西安通源石油科技股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日召開第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十五次會(hui)議(yi)和(he)第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)二十四次會(hui)議(yi)，審議(yi) 通過了《關于(yu)回購注銷部分(fen)限制性股票的議(yi)案》，此事(shi)項還須提交(jiao)股東大會(hui)審議(yi)。 具(ju)體如下：

第六屆董事會第四十五次會議決議公告

2019.04.13

西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第四十 五次會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 12 日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結合通訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于 2019 年 4 月 5 日(ri)以(yi)(yi)(yi)專人(ren)(ren)送(song)達、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達 全(quan)體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)案：

獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見

2019.04.13

根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所 創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為西(xi)安(an)通 源石油科技股份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)(du) 立判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)四十五次會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)立意見：

北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見

2019.04.13

致：西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司 根據(ju)本(ben)(ben)所與通源石(shi)油簽訂的《專項法(fa)律(lv)服(fu)務協(xie)議》，本(ben)(ben)所作為通源石(shi)油本(ben)(ben) 次股(gu)(gu)權激勵(li)的特(te)聘專項法(fa)律(lv)顧問，根據(ju)《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理(li)辦法(fa)》、 《備(bei)忘錄8號(hao)》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)及(ji)《公(gong)司章程》的有關規(gui)(gui) 定，就公(gong)司本(ben)(ben)次限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃第二(er)次回(hui)購注銷部分限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)所涉相關事 宜出具本(ben)(ben)法(fa)律(lv)意(yi)見(jian)。

監事會關于公司相關事項的審核意見

2019.04.13

根據《上市公司股(gu)(gu)權激(ji)勵管理辦法(fa)》、《創業板信息披露業務備忘(wang)錄第8號： 股(gu)(gu)權激(ji)勵計劃》和《西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份有限公司第一期限制性股(gu)(gu)票激(ji)勵計劃》 的相關(guan)規定，西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）監(jian)事會對公 司擬回購注銷部分限制性股(gu)(gu)票的相關(guan)事項進行了核查(cha)，并發表(biao)審(shen)核意見如下：

公司章程修正案

2019.04.13

（經(jing)公(gong)(gong)司第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第四十五次(ci)會(hui)(hui)議審議通過(guo)，待公(gong)(gong)司 2019 年第二次(ci)臨時股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審議）

關于擬變更公司名稱的公告

2019.04.13

西安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”)于 2019 年 4 月(yue) 12 日召(zhao) 開第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十五次(ci)會(hui)議審(shen)議通過了《關于擬變更公(gong)司名稱(cheng)的議案》，公(gong) 司擬將公(gong)司全稱(cheng)由“西安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司”變更為(wei)“通源石(shi)油科技(ji)集(ji) 團股(gu)份有限(xian)公(gong)司”，

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2019.04.13

西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri) 召開第六屆(jie)董事會(hui)第四(si)十五次會(hui)議，審(shen)議通過了《關于(yu)回購注銷部分限制性股(gu)(gu)票 的議案》，

公司章程（2019年4月）

2019.04.13

為(wei)維(wei)護通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）、公司(si)(si)(si)股東和(he)債權人(ren)的合法(fa)權益，規范公司(si)(si)(si)的組織(zhi)和(he)行為(wei)，根據(ju)《中華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)公司(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《中華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證(zheng)券法(fa)》”）和(he)其(qi)他有關規定，制定本章程。

第六屆監事會第二十四次會議決議公告

2019.04.13

西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第二十四 次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue)(yue) 12 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue)(yue) 5 日(ri)以(yi)電子(zi)郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)(jian)(jian)事(shi) 3 名，實到監(jian)(jian)(jian)事(shi) 3 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華 人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張百雙先生 主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)表決，審(shen)議(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi)：

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

2019.04.13

本公司及董事會(hui)全體成員保證信息披露內(nei)容的真實、準確、完整，沒有(you)虛(xu)假 記載、誤導性陳(chen)述或重(zhong)大遺漏。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.08

我們按照中國注冊會計(ji)師審計(ji)準則審計(ji)了西(xi)安(an)通源石油科技(ji)股份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱通源石油公司）2018 年度(du)財務報表(biao)，

2018 年度監事會工作報告

2019.04.03

告(gao)期內公司監(jian)事(shi)會的全體(ti)成員嚴(yan)格按照《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板股票上市(shi)規則》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板上市(shi)公司規范運作指引》、《公司章程》和(he)(he)《監(jian)事(shi)會議事(shi)規則》等規定和(he)(he)要求(qiu)，

第六屆董事會第四十四次會議決議公告

2019.04.03

西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十四次會(hui)議于(yu) 2019 年 4 月 2 日以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先(xian)生主持。

內部控制鑒證報告

2019.04.03

?西(xi)安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公司全體股東：

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2019.04.03

西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司全(quan)體股東(dong)：

募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2019.04.03

我們(men)對(dui)后附的西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)通(tong)源(yuan)石油(you)公司(si)）關(guan)于募(mu)集資金(jin) 2018 年度存放與使用情況(kuang)的專項報(bao)告(gao)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)募(mu)集資金(jin)年度存放與使用情況(kuang)專項報(bao)告(gao)）執行(xing)了鑒證工(gong)作。

關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告

2019.04.03

西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）《2018 年(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)》及《2018 年(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)摘要》已于 2019 年(nian) 4 月 3 日在中國證(zheng)監會指定創業板(ban)信息披露(lu)平(ping)臺巨潮資訊網上發布(bu)。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.03

?西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司全體(ti)股東：

2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）

2019.04.03

?各位股(gu)(gu)東及股(gu)(gu)東代表：

關于公司相關事項的審核意見

2019.04.03

根據中國證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)、財政部(bu)等(deng)部(bu)門(men)聯合發(fa)布的《企業內(nei)部(bu)控制基本規范》和(he)深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)《創業板上市(shi)公(gong)司規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)上市(shi)公(gong)司內(nei)部(bu)控制指引》等(deng)相關(guan)規定，西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）監(jian)(jian)事會(hui)對(dui)公(gong)司《2018年度內(nei)部(bu)控制自我(wo)評價報告(gao)》進(jin)行(xing)了核查，并發(fa)表審核意見如下：

關于會計政策變更的公告

2019.04.03

2019 年 4 月(yue) 2 日，西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）召(zhao)開第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四(si)(si)十(shi)四(si)(si)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第二(er)十(shi)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)會(hui)(hui)計(ji)政策變更的議(yi)案(an)》。本次(ci)會(hui)(hui)計(ji)政策變更無須提交股東大會(hui)(hui)審議(yi)，具體情況如(ru)下：

2018 年度報告及摘要披露提示性公告

2019.04.03

西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司(si) 2018 年(nian)度報告及摘要已(yi)于 2018 年(nian) 4 月 3日(ri)在中國證監會(hui)指(zhi)定的創業板(ban)信息披露網(wang)(wang)站巨潮資訊網(wang)(wang)上(shang)披露，請投資者注意(yi)查閱。

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見

2019.04.03

根據中國(guo)證監會《關于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理(li)辦法》及《西安通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》”）的(de)有(you)關規定，我們作為(wei)西安通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真、負(fu)責的(de)態度和獨立判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第四(si)十四(si)次會議相關事(shi)(shi)(shi)項資料進(jin)行(xing)了(le)審(shen)閱并就有(you)關情(qing)況(kuang)向公(gong)(gong)司(si)相關人員(yuan)進(jin)行(xing)了(le)詢問，經過認(ren)真的(de)事(shi)(shi)(shi)前(qian)審(shen)查，發表如下(xia)事(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意見(jian)：

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見

2019.04.03

根據《關于在(zai)上市公(gong)司建立獨立董(dong)事制度(du)的指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板上市公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板股票上市規(gui)(gui)則(ze)》等相關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立董(dong)事工(gong)作(zuo)制度(du)》等的有(you)關規(gui)(gui)定，

第六屆監事會第二十三次會議決議公告

2019.04.03

第六(liu)屆(jie)監事會(hui)(hui)第二(er)十三(san)次會(hui)(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 2 日以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian) 3 月22 日以電子郵件方(fang)式(shi)發出。

2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）

2019.04.03

各(ge)位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表：

關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告

2019.04.01

西(xi)安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2018 年 12 月 26 日收到(dao)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券監(jian)督管理委員會（以下簡稱“中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)會”）出具的《中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)會行(xing)政許可項目審(shen)查一次反饋意見通(tong)知書(shu)》（181840 號(hao)）。

2019 年第一季度業績預告

2019.04.01

一、本期(qi)業績預計情(qing)況(kuang)

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.03.22

西(xi)安通源石油科技股份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股股東張國桉先生(sheng)將其(qi)持有的本公司(si)部分(fen)股份進(jin)行股票質押式回購交易的通知，具體(ti)事項如(ru)下(xia)(xia)：

關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告

2019.03.14

西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)股份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2018 年 10 月(yue) 22 日召開第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十七次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于公(gong)(gong)(gong)司與(yu)深(shen)圳(zhen)東證通(tong)源(yuan)(yuan)海外石油(you)產(chan)業(ye)(ye)投資基金合伙企(qi)業(ye)(ye)（有(you)(you)(you)限(xian)合伙）簽署<股權(quan)轉讓協議(yi)>的(de)議(yi)案(an)》，同意公(gong)(gong)(gong)司以人民幣 455,549,967元收(shou)購深(shen)圳(zhen)東證通(tong)源(yuan)(yuan)海外石油(you)產(chan)業(ye)(ye)投資基金合伙企(qi)業(ye)(ye)（有(you)(you)(you)限(xian)合伙）持有(you)(you)(you)的(de)深(shen)圳(zhen)合創(chuang)源(yuan)(yuan)石油(you)技(ji)術發展有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“合創(chuang)源(yuan)(yuan)”）100%股權(quan)，從而間接收(shou)購合創(chuang)源(yuan)(yuan)通(tong)過(guo)其(qi)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司 PetroNet Inc.持有(you)(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quan)。

2019年第一次臨時股東大會決議公告

2019.03.08

本公(gong)司及董(dong)事(shi)會全(quan)體成員(yuan)保證信(xin)息披(pi)露內容的真實、準(zhun)確、完整(zheng)，沒有虛假記載、誤導性陳述或重(zhong)大遺(yi)漏。

2019年第一次臨時股東大會的法律意見書

2019.03.08

北(bei)京大(da)(da)成(cheng)（西(xi)安）律師事務(wu)所（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本(ben)所”）受(shou)西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si) 2019 年第(di)一(yi)次(ci)臨時股東(dong)大(da)(da)會（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本(ben)次(ci)股東(dong)大(da)(da)會”）進行(xing)現場見證，并(bing)根據《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)法》”）、《上市公(gong)司(si)(si)股東(dong)大(da)(da)會規則》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《股東(dong)大(da)(da)會規則》”）等中國現行(xing)法律、法規、規章和規范性文件以(yi)及(ji)《西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)相(xiang)關規定(ding)，出具本(ben)法律意見書。

2018年度業績快報

2019.02.27

特別提示(shi)：本公告(gao)所載2018年度的(de)(de)財務數(shu)據(ju)(ju)僅為(wei)初步核(he)算數(shu)據(ju)(ju)，未(wei)經會計(ji)事(shi)事(shi)務所審計(ji)，與(yu)年度報告(gao)中披露的(de)(de)最終數(shu)據(ju)(ju)可(ke)能存在差異，請投資者注意投資風險。

第六屆董事會第四十三次會議決議公告

2019.02.21

西(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第四十(shi)三次會(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 2 月(yue) 20 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主持。

公司章程

2019.02.21

第一條(tiao) 為維(wei)護西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東和債權人(ren)(ren)的合法(fa)權益，規范公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的組織和行為，根據《中華人(ren)(ren)民共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《中華人(ren)(ren)民共和國(guo)(guo)證券法(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“《證券法(fa)》”）和其他有關規定，制定本(ben)章程。

關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知

2019.02.21

一、召開會議的基本情況

章程修正案

2019.02.21

（經公(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第四十三次會(hui)議審(shen)議通(tong)過，待(dai)公(gong)司(si) 2019 年第一次臨時股東大(da)會(hui)審(shen)議）根據(ju)《中華人民共和(he)(he)國公(gong)司(si)法（2018 年修訂）》、《上市(shi)公(gong)司(si)治理準則（2018年版）》、《上市(shi)公(gong)司(si)章程指(zhi)引(yin)（2016 年修訂）》和(he)(he)《創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引(yin)》等(deng)法律法規的(de)規定

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.02.11

西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）近日接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股(gu)份解除(chu)質押的情(qing)況，具體事項如(ru)下：

2018年度業績預告

2019.01.24

一(yi)、本期業績預計情況

2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告

2019.01.24

關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告

2019.01.24

西(xi)安通源石油科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 26 日收到中(zhong)國證(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)（以下簡稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 25 日出具的《中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)行(xing)政許可項(xiang)目審(shen)查一次(ci)反饋(kui)意見通知書(shu)》（181840 號(hao)）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.01.23

西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公(gong)司部(bu)分股(gu)份解除質押的情況，具體事項如下(xia)(xia)：

關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2018.12.28

根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規定(ding)，作(zuo)(zuo)為西安通源石(shi)油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第四十二(er)次會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨立意(yi)(yi)見：

關于出售資產的公告

2018.12.28

自 2018 年(nian)三季(ji)度(du)(du)以(yi)來，受(shou)國(guo)家(jia)能源(yuan)(yuan)安全戰略(lve)高度(du)(du)的提升，油(you)(you)(you)服行(xing)業全產業鏈(lian)景(jing)氣度(du)(du)持續向上，對民(min)營油(you)(you)(you)服公(gong)(gong)司(si)開放力(li)度(du)(du)不斷加(jia)大(da)，西安通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）及(ji)下屬子公(gong)(gong)司(si)在長慶油(you)(you)(you)田、四(si)川頁巖(yan)氣田、延長油(you)(you)(you)田、塔里木油(you)(you)(you)田、大(da)慶油(you)(you)(you)田、吉林油(you)(you)(you)田、山西煤層氣田等油(you)(you)(you)氣區塊接連中標(biao)射孔分段、壓裂、連續油(you)(you)(you)管(guan)等多個訂單。

第六屆董事會第四十二次會議決議公告

2018.12.28

西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第四十二次會(hui)議(yi)于 2018 年 12 月(yue) 28 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。

關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告

2018.12.27

西安通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年 12 月 26日收(shou)到中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監(jian)(jian)督管理委員(yuan)會(hui)（以下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)”）于 2018 年 12 月 25日出具的《中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)行政許可(ke)項目審查(cha)一次反饋意見通知書》（181840 號）。

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2018.12.21

一、限制性股票激勵計劃(hua)已履行(xing)的相(xiang)關(guan)審批(pi)程序

關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.12.17

?根據(ju)《關(guan)于在上市公司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市公司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.12.17

西安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）參股公司(si)北京一(yi)龍恒(heng)業石油工程技術有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因經營(ying)需要，向(xiang)金融機構(gou)申請人民幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的綜合授信額(e)度。

第六屆董事會第四十一次會議決議公告

2018.12.17

西安通源石油科技股份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第六屆董(dong)事會第四十一(yi)次會議于(yu) 2018 年 12 月 17 日以現場結合(he)通訊表決方式召(zhao)開(kai)，會議由公司董(dong)事長張國(guo)桉(an)先(xian)生主持(chi)。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告

2018.11.26

?本公司及董事(shi)會全體成員保(bao)證信息披露內(nei)容的真實、準確 、 完整(zheng)，沒有(you)虛假、記載(zai)、誤導性陳述或重大(da)遺(yi)漏(lou)。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2018.11.16

西安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司控(kong)股股東(dong)張國桉(an)先生的通知，獲悉其持有(you)的公(gong)(gong)司部分股份解(jie)除質押的情況(kuang)，具體(ti)事項如下(xia)：

第六屆董事會第四十次會議決議公告

2018.11.14

西安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會第四十次會議于(yu) 2018 年 11 月 14 日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開，會議由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國桉先生(sheng)主持。

2018 年第二次臨時股東大會決議公告

2018.11.07

會(hui)議的召集、召開與表決程序符合《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《上市公(gong)司股(gu)東大會(hui)規(gui)(gui)則(ze)(ze)》等(deng)有關法(fa)(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件和《公(gong)司章(zhang)程》、《股(gu)東大會(hui)議事規(gui)(gui)則(ze)(ze)》的規(gui)(gui)定。

2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2018.11.07

北京大(da)成（西(xi)安）律(lv)(lv)師(shi)事(shi)務所（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本所”）受(shou)西(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）委(wei)托，對(dui)公(gong)司(si)(si) 2018 年第二次臨時股東(dong)大(da)會(hui)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次股東(dong)大(da)會(hui)”）進行(xing)現(xian)場見證，并根據《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)股東(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)則(ze)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《股東(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)則(ze)》”）等中國現(xian)行(xing)法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)(zhang)和規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件(jian)以及《西(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》”）的相關規(gui)(gui)定，出具(ju)本法(fa)律(lv)(lv)意見書(shu)。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.11.06

本次非公開發行股(gu)票募集(ji)(ji)資(zi)金(jin)總額不超(chao)過 60,000.00 萬元(yuan)，扣除發行費用(yong)后擬用(yong)于“收購合創源(yuan) 100%股(gu)權”與“補充(chong)流動資(zi)金(jin)項目(mu)(mu)”。募集(ji)(ji)資(zi)金(jin)具體投資(zi)項目(mu)(mu)如下(xia)：

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.11.06

本(ben)(ben)次(ci)非公開發行(xing) A 股股票(piao)預案及相關事項已(yi)經公司第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議審議通過。本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)方案尚需(xu)提(ti)交公司股東大(da)會(hui)審議批準，并(bing)在中國證(zheng)監會(hui)的核準后方可實施(shi)。

關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告

2018.11.06

西安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”、“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油”）2018 年創(chuang)業板非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票（下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次發行(xing)”）計劃向特定對象非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)不超過 90,240,431 股(gu)股(gu)票，計劃募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)總(zong)額(e)不超過 60,000.00 萬元，募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)總(zong)額(e)在扣除(chu)發行(xing)費用后的凈額(e)擬用于“收購深(shen)圳合創(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)油技術發展有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（下(xia)簡稱(cheng)“合創(chuang)源(yuan)(yuan)”）100%股(gu)權(quan)項(xiang)目”（以下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次收購”）與“補充流動(dong)資(zi)金(jin)項(xiang)目”。

2018 年第三季度報告披露提示性公告

2018.10.30

西(xi)安通源(yuan)石油科技(ji)股份有(you)限公司 2018 年(nian)第(di)三季度報告(gao)已于 2018 年(nian) 10 月 29日在中國證監會指定(ding)的創業板信(xin)息披露(lu)網站巨潮(chao)資訊網上披露(lu)，請投資者注意查閱。

2018 年第三季度報告

2018.10.30

公司董事(shi)會、監事(shi)會及董事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理(li)人員保證(zheng)季(ji)度報(bao)告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記(ji)載、誤導性陳述(shu)或者重大遺漏(lou)，并承(cheng)擔個別和連(lian)帶(dai)的法律責(ze)任。

關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案

2018.10.25

今年國(guo)(guo)際油(you)(you)價穩中(zhong)上(shang)行，自(zi)第三季度以(yi)來(lai)我國(guo)(guo)能(neng)源領(ling)域政策密集(ji)出臺(tai)，“三桶油(you)(you)”均表(biao)態提升國(guo)(guo)內油(you)(you)氣勘探(tan)開(kai)發力度，保障國(guo)(guo)家能(neng)源安全(quan)，國(guo)(guo)內油(you)(you)服行業(ye)全(quan)產業(ye)鏈復蘇態勢開(kai)始顯(xian)現。

第六屆董事會第三十八次會議決議公告

2018.10.25

第六屆董(dong)事會第三十八次(ci)會議于(yu) 2018 年 10 月(yue) 25 日以現場結合通訊(xun)表決方式召開，會議由公司董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。

第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見

2018.10.23

根據《上市公(gong)司股權激(ji)勵管(guan)理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第(di)8號：股權激(ji)勵計(ji)(ji)劃》和《西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司第(di)一期限制性股票(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃》的相關規(gui)定(ding)

關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告

2018.10.23

西安(an)通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）自(zi)上(shang)市以來(lai)，嚴格按(an)照《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《中華(hua)人民共和(he)國證券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)的(de)要求，不斷完善公(gong)司(si)法(fa)(fa)人治理(li)機制，建(jian)立健(jian)全內部(bu)管理(li)及控制制度，提高(gao)公(gong)司(si)治理(li)水平，促進企業持(chi)續(xu)健(jian)康發展。

控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告

2018.10.23

西安通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）非公(gong)(gong)開發行股(gu)票相關事(shi)項已經(jing)公(gong)(gong)司(si)第六屆董事(shi)會第三十(shi)七次會議(yi)和第六屆監事(shi)會第二(er)十(shi)一次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過，尚需公(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會批準和中國證券監督(du)管(guan)理委(wei)員會（以下(xia)簡稱(cheng)“中國證監會”）的核準

第六屆監事會第二十一次會議決議公告

2018.10.23

西安(an)通源石油科技股(gu)份有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第六屆監(jian)事會(hui)第二十一次會(hui)議(yi)于(yu) 2018 年(nian) 10 月 22 日以現場結合通訊(xun)表決方式(shi)(shi)召開。會(hui)議(yi)通知于(yu) 2018 年(nian) 10月 16 日以電子郵件(jian)方式(shi)(shi)發出

截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告

2018.10.23

我們對后附的西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)通(tong)源石(shi)油公(gong)司）截至(zhi) 2018年 9 月 30 日(ri)止的前(qian)次募(mu)集(ji)資金(jin)使用(yong)情況報告(gao)（以下簡稱(cheng)前(qian)次募(mu)集(ji)資金(jin)使用(yong)情況報告(gao)）執行了鑒證工(gong)作。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告

2018.10.23

西安通源(yuan)(yuan)石油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通源(yuan)(yuan)石油(you)”）擬(ni)向特定(ding)對象非公(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次非公(gong)開發行”）。根據《國(guo)務(wu)院辦公(gong)廳關于進一步加強(qiang)資本市場中(zhong)小投資者合法權益保(bao)護工作的意見(jian)》（國(guo)辦發[2013]110 號）、

關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告

2018.10.23

為了協助本(ben)次收購(gou) The Wireline Group, LLC.（以下簡(jian)稱“TWG”）少數股權事項，實(shi)現(xian) TWG 少數股權對應的利潤盡(jin)快并表，解決在 2018 年(nian)非公開發行募集資(zi)金到位前(qian)收購(gou)資(zi)金暫時不足的問題。

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見

2018.10.23

根據(ju)《關于在(zai)上市公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板上市公司(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上市規則》等(deng)相關法律法規及《公司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有關規定，

公司章程（2018年10月）

2018.10.23

第一章總則

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見

2018.10.23

根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指導(dao)意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)司規范運(yun)作指引(yin)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板股票上市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有(you)關(guan)規定，

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.10.23

本次非公(gong)開發行股(gu)票募集資(zi)金總(zong)額不超(chao)過 60,000.00 萬元，扣除發行費用后擬用于“收購合創(chuang)源 100%股(gu)權”與“補充(chong)流(liu)動資(zi)金項(xiang)目(mu)”。募集資(zi)金具體投(tou)資(zi)項(xiang)目(mu)如下：

未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）

2018.10.23

?為進(jin)(jin)一步規范和(he)(he)完善西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）的分(fen)(fen)紅決策和(he)(he)監(jian)督機(ji)制，增加公(gong)(gong)(gong)司利潤分(fen)(fen)配的透明度(du)，切實保護(hu)中(zhong)小股(gu)東合法權(quan)益，保證(zheng)投資(zi)者分(fen)(fen)享公(gong)(gong)(gong)司的發展(zhan)成(cheng)果，引導投資(zi)者形成(cheng)穩定(ding)的回報預(yu)期，同(tong)時(shi)便(bian)于股(gu)東對公(gong)(gong)(gong)司經(jing)營和(he)(he)利潤分(fen)(fen)配進(jin)(jin)行監(jian)督

關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知

2018.10.23

召開會議的基本情況

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.10.23

本(ben)次非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票預案(an)及相(xiang)關事(shi)項已經公(gong)司第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十七次會議審(shen)議通過(guo)。本(ben)次發(fa)行(xing)方案(an)尚需(xu)提交公(gong)司股(gu)東大會審(shen)議批(pi)準，并在中(zhong)國(guo)證監會的核準后方可(ke)實施。

章程修正案

2018.10.23

（經公司第六屆董事(shi)會第三(san)十七(qi)次會議審議通過，待公司 2018 年第二次臨時股東(dong)大會審議）

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.10.23

2018 年(nian) 10 月(yue) 22日(ri)召開第六屆(jie)董事會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關(guan)于(yu)回購注銷部分限制性(xing)股(gu)票的(de)(de)議(yi)案》，同意公(gong)司回購注銷部分激(ji)勵對象已獲(huo)授但尚(shang)未解鎖的(de)(de)限制性(xing)股(gu)票共60,000 股(gu)，《關(guan)于(yu)回購注銷部分已授予但尚(shang)未解鎖的(de)(de)限制性(xing)股(gu)票的(de)(de)公(gong)告》詳見中國證(zheng)監會(hui)指定創業板信息披露網站巨潮資訊網。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.10.23

根據西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2018 年 10月 22 日(ri)召開了(le)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十(shi)七次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于回(hui)購注銷部分限(xian)制性股票的(de)議(yi)案》，此事(shi)項還需提(ti)交股東大會(hui)(hui)審議(yi)。具(ju)體如(ru)下(xia)：

關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告

2018.10.23

自(zi)(zi)從 2017 年以(yi)(yi)來，美(mei)國(guo)(guo)油(you)氣市場進入了一(yi)個較為(wei)(wei)強(qiang)勁的復蘇通道，美(mei)國(guo)(guo)原(yuan)油(you)產(chan)量大幅度增加，是全球產(chan)量增長最快的區域。目前，美(mei)國(guo)(guo)原(yuan)油(you)產(chan)量達(da)到 1,100萬桶/天，美(mei)國(guo)(guo) 2018 年的平(ping)均日產(chan)量迄今仍高于(yu)俄羅斯(si)，首次成為(wei)(wei)自(zi)(zi) 1973 年以(yi)(yi)來全球最大的原(yuan)油(you)生產(chan)國(guo)(guo)，美(mei)國(guo)(guo)油(you)氣市場整(zheng)體反彈(dan)十分強(qiang)勁。

非公開發行 A 股股票預案的提示性公告

2018.10.23

西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年 10 月 22日召開了(le)第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議(yi)和(he)第六(liu)屆(jie)監事會(hui)第二十(shi)一次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)關(guan)于公(gong)司非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票的相關(guan)議(yi)案。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告

2018.10.23

2018 年(nian)(nian) 3 月，國際(ji)能源署（IEA）發(fa)布(bu)報告稱(cheng)，2018 年(nian)(nian)發(fa)達國家石油需求強勁，全球(qiu)石油需求預計(ji)將達到日均(jun) 9,930 萬(wan)(wan)桶(tong)，較上年(nian)(nian)日均(jun)增長 150 萬(wan)(wan)桶(tong)。

2018 年前三季度業績預告

2018.10.08

一(yi)、本期業績預(yu)計情況(kuang)

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨(sui)著國(guo)家(jia)能源(yuan)安全戰略的提高，“三桶油(you)”將加大油(you)氣資(zi)源(yuan)開發的投(tou)入，國(guo)內油(you)服行業復(fu)蘇態勢明顯。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨著國家能源(yuan)安全(quan)戰略的(de)提高，“三桶油(you)”將加(jia)大油(you)氣資源(yuan)開發的(de)投入，國內油(you)服行業(ye)復蘇(su)態勢明顯(xian)。

關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見

2018.09.19

?根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制度(du)的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板股票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的(de)(de)有關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事會第(di)三十六次會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見：

第六屆董事會第三十六次會議決議公告

2018.09.19

第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)三十六次會議(yi)于 2018 年 9 月 19 日以現場結合通訊(xun)表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.08.17

西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）參股公司(si)(si)北京一(yi)龍恒(heng)業石油工程技(ji)術(shu)有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因經營(ying)需要(yao)，向金融(rong)機構申請(qing)人民幣 2,000 萬(wan)元的綜合授(shou)信(xin)額度。

關于對外投資的公告

2018.08.17

自西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”或(huo)“通源(yuan)石油(you)”）2016年(nian)(nian)參股北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技術有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”或(huo)“目標(biao)公(gong)司”）以(yi)來，一龍(long)恒(heng)業(ye)的業(ye)務保持了穩定增(zeng)(zeng)長的態勢，諸多優質客戶(hu)和項目得(de)以(yi)中標(biao)和拓展，海外業(ye)務占比逐年(nian)(nian)遞增(zeng)(zeng)，經營(ying)指標(biao)逐年(nian)(nian)向好。

第六屆董事會第三十五次會議決議公告

2018.08.17

?西安通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董事會第三(san)十五次會議于 2018 年 8 月 17 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董事長張國桉先(xian)生(sheng)主持。

關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見

2018.08.17

?根據《關于在上市公(gong)(gong)司建立獨立董事(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板上市公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股(gu)票上市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨立董事(shi)工作(zuo)制度》等的有關規(gui)定，

關于籌劃非公開發行股票的提示性公告

2018.08.08

? 本公(gong)司董(dong)事會及全體董(dong)事保證本公(gong)告內容不存在任何虛(xu)假(jia)記(ji)載、誤導性(xing)(xing)陳述或(huo)者(zhe)重大遺漏，并(bing)對(dui)其內容的真(zhen)實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及完整性(xing)(xing)承(cheng)擔(dan)個別及連帶責任

股票交易異常波動公告

2018.08.08

本公(gong)司董事會及(ji)全體董事保證本公(gong)告內容(rong)不存在任何虛(xu)假記(ji)載、誤(wu)導(dao)性(xing)(xing)陳述或(huo)者重大遺漏，并對其內容(rong)的真實(shi)性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及(ji)完整性(xing)(xing)承擔個別及(ji)連帶責任.

獨立董事 關于相關事項的獨立意見

2018.08.07

?根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板上市公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板股票上市規則(ze)》等相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董事(shi)工作制度》等的有關(guan)(guan)規定，

關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告

2018.08.07

根據(ju)本(ben)公(gong)司(si)(si) 2016 年(nian)召開的第(di)(di)五(wu)屆董事會(hui)第(di)(di)三十七次(ci)會(hui)議(yi)及(ji)第(di)(di)二(er)次(ci)臨時股東大會(hui)決議(yi)通過的《關于本(ben)次(ci)發行股份(fen)及(ji)支付現金(jin)購買資產并募(mu)集配套資金(jin)的方案》，本(ben)公(gong)司(si)(si)擬向不(bu)超(chao)過 5 名特(te)定投資者非公(gong)開發行股份(fen)募(mu)集配套資金(jin)，募(mu)集資金(jin)總額(e)不(bu)超(chao)過人民幣 5,000萬(wan)元人民幣。

第六屆董事會第三十四次會議決議公告

2018.08.07

西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六屆董事會第(di)三(san)十四次會議于 2018 年(nian) 8 月 6 日以(yi)現場(chang)結合通訊(xun)表決方式召(zhao)開(kai)，會議由公(gong)司董事長張國桉先(xian)生主持。

2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告

2018.08.07

2018 年 8 月 6 日，西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”） 召開第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三(san)十四次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)二十次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了(le)公司(si)《2018 年半年度報告及摘要》等議(yi)案(an)。

第六屆監事會第二十次會議決議公告

2018.08.07

西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股份有限公司(以下簡(jian)稱“公司”) 第六屆監事會第二十次會議于 2018 年(nian) 8 月 6 日以現場結合(he)通訊表決(jue)方式召開。

2018 年半年度報告摘要

2018.08.07

本半年(nian)度(du)報告(gao)摘要(yao)來(lai)自半年(nian)度(du)報告(gao)全(quan)文，為全(quan)面(mian)了(le)解(jie)本公司的經營成果、財(cai)務狀況及未(wei)來(lai)發展規劃，投資者(zhe)應(ying)當到證(zheng)監會指定媒體仔細閱(yue)讀(du)半年(nian)度(du)報告(gao)全(quan)文。

關于相關事項的獨立意見

2018.08.06

根據《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公司建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市公司規范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)(ban)股票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律(lv)法規及(ji)《公司章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規定，作為西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份(fen)有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司 2018 年半年度相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨立(li)(li)(li)意見(jian)：

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.26

關于(yu)使用閑置自有資金購買理(li)財產品(pin)的進展公告

關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告

2018.06.25

關(guan)于收到業績補償的(de)股(gu)權暨對(dui)外投資(zi)完成的(de)公告

2018年半年度業績預告

2018.06.25

2018年半年度業績預告

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2018.06.20

關于公(gong)司第一期限制性股票激勵計劃第一個(ge)解(jie)鎖(suo)期股份上市流(liu)通提示性公(gong)告(gao)

關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告

2018.06.20

關于簽(qian)署(shu)《股權轉讓(rang)框架(jia)協議》的(de)公告

關于公司控股股東質押情況的說明公告

2018.06.19

關于公(gong)(gong)司控(kong)股股東(dong)質押情(qing)況(kuang)的說明(ming)公(gong)(gong)告

關于重申美貿易政策影響的公告

2018.06.19

關(guan)于重申美貿易政策(ce)影(ying)響的公告

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.15

西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）于(yu) 2017 年 12 月(yue) 27日召開第六屆(jie)董事(shi)(shi)會第二十三次會議審議通(tong)過(guo)(guo)了《關于(yu)使用閑置自有(you)資金購(gou)買理(li)財(cai)產品的議案》，同意公司(si)(si)使用閑置自有(you)資金不超過(guo)(guo) 1 億元人民幣(bi)的額度內購(gou)買低(di)風險理(li)財(cai)產品，該(gai)額度內，資金可(ke)滾動使用，額度有(you)效(xiao)期(qi)自董事(shi)(shi)會審議通(tong)過(guo)(guo)之日起一年內有(you)效(xiao)，并授權公司(si)(si)管理(li)層(ceng)具體實施(shi)。

獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2018.06.14

獨立董(dong)(dong)事關于第六屆董(dong)(dong)事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.06.14

關(guan)于(yu)回購注(zhu)銷部分已授予但(dan)尚(shang)未解鎖的限制性股票(piao)的公告

第六屆董事會第三十三次會議決議公告

2018.06.14

第(di)六屆董事會第(di)三(san)十三(san)次會議決議公告

北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見

2018.06.14

北京德恒律師(shi)事(shi)務所關于公司(si)回(hui)購注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)股票及(ji)首次(ci)授予的限(xian)制性(xing)股票第一期解除限(xian)售相(xiang)關事(shi)項(xiang)的法律意(yi)見

監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見

2018.06.14

監事會(hui)關于第六屆監事會(hui)第十九次(ci)會(hui)議相關事項的審核(he)意見

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.06.14

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quan)人的公告(gao)

關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告

2018.06.14

關于(yu)第(di)一期限制性股票激勵計劃第(di)一個解鎖期解鎖條件成就的公告

第六屆監事會第十九次會議決議公告

2018.06.14

第六(liu)屆監事會(hui)第十九次會(hui)議決議公告

關于控股股東股份質押變動的公告

2018.05.25

關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質押變(bian)動的公告(gao)

關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告

2018.05.24

關于第一期限制性股(gu)票預留(liu)部分授予完成的公告

獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見

2018.05.21

獨(du)立董事關于(yu)第(di)六屆(jie)董事會第(di)三十二次(ci)會議相關事項的(de)獨(du)立意(yi)見(jian)

關于為全資子公司提供擔保的公告

2018.05.21

關于(yu)為全資子公(gong)(gong)司提(ti)供擔保的公(gong)(gong)告

第六屆董事會第三十二次會議決議公告

2018.05.21

第六屆董事會(hui)第三十二次會(hui)議決議公告

關于向美國全資子公司增資的公告

2018.05.21

關(guan)于(yu)向美(mei)國全資子公(gong)司(si)增資的公(gong)告

關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2018.05.17

關(guan)于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活(huo)動的公告

第六屆監事會第十八次會議決議公告

2018.05.11

?西安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司(以(yi)(yi)下簡稱“公司”) 第六屆監事(shi)會第十八(ba)次會議于 2018 年(nian) 5 月(yue) 11 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召(zhao)開(kai)。會議通知于 2018 年(nian) 5 月(yue) 4日(ri)以(yi)(yi)電子郵(you)件方式發(fa)出。

獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.05.11

本次對預(yu)留(liu)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)授予(yu)價格的調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)系因公司實(shi)施了(le) 2017 年度權(quan)益分派(pai)，調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)后的授予(yu)價格為按照(zhao)《西安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公司第(di)(di)一期限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)劃(hua)》第(di)(di)八章規定的計(ji)算方法(fa)(fa)所(suo)得(de)，調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)原因和(he)調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)方法(fa)(fa)均(jun)符合《上市公司股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵管理辦法(fa)(fa)》、《創業板信息(xi)披(pi)露業務備忘錄第(di)(di) 8 號：股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵計(ji)劃(hua)》和(he)《西安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公司第(di)(di)一期限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)劃(hua)》的相關規定。

監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見

2018.05.11

監事會(hui)關于第六屆監事會(hui)第十八(ba)次會(hui)議相關事項的審核意見

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.05.11

關(guan)于為參股公(gong)司申請金融(rong)機(ji)構綜合授信提供擔(dan)保的公(gong)告

關于對外提供財務資助的公告

2018.05.11

第六屆董事會第三十一次會議決議公告

2018.05.11

第(di)六屆董事會第(di)三十一次會議決議公(gong)告

關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告

2018.05.11

關于調整預留部分限制性(xing)股票授予價格的(de)公告

北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見

2018.05.11

北(bei)京德恒律(lv)師(shi)事(shi)務所關(guan)于公(gong)司第一期限制性股票激勵計(ji)劃調整預留部分股票授予價格相關(guan)事(shi)項的法(fa)律(lv)意見

關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告

2018.05.09

關(guan)于向(xiang)激(ji)勵對象(xiang)授予(yu)預留部分(fen)限制性(xing)股票的公告

2017年年度權益分派實施公告

2018.04.26

2017 年年度權(quan)益分(fen)派實施公告

西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告

2018.04.26

西(xi)安通源石油(you)科技股份(fen)(fen)有限公司 關于控股股東股份(fen)(fen)質(zhi)押變動的(de)公告

2017 年度股東大會決議公告

2018.04.25

2017 年度(du)股東大會決議公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告

2018.04.20

西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公司(si) 第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)三(san)十(shi)次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告

2018.04.20

西安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股份(fen)有限公司 第六屆監事(shi)會第十七次會議(yi)決議(yi)公告

西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見

2018.04.20

西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)公司監(jian)事會關于第六屆監(jian)事會第十(shi)七次會議(yi)相關事項的審核意(yi)見

第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單

2018.04.20

第(di)一期限(xian)制性股票(piao)激勵計劃(hua)預(yu)留部(bu)分激勵對象名單

西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要

2018.04.08

本(ben)年(nian)度報告摘(zhai)要來自年(nian)度報告全文，為全面了(le)解(jie)本(ben)公司(si)的(de)經營(ying)成果、財務狀況(kuang)及未來發展規劃，投資者應當(dang)到證監會指(zhi)定媒體仔細閱讀(du)年(nian)度報告全文。

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2018.04.04

西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)層的(de)責任是按(an)照中國證(zheng)(zheng)券(quan)監(jian)督管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)委(wei)員會頒(ban)布的(de)《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)重大(da)資產(chan)重組管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)辦(ban)法(fa)》 (中國證(zheng)(zheng)券(quan)監(jian)督管(guan)(guan)理(li)(li)(li)(li)委(wei)員會令第 53 號)編制承諾(nuo)利潤實現情(qing)況說明(ming).

關于對外提供財務資助的公告

2018.02.05

自(zi)西安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）2016 年參股北京一龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工程(cheng)技術有限(xian)公司（以下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”）以來，一龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)(ye)務保持(chi)了穩定增長的(de)態勢，諸多(duo)優質(zhi)客(ke)戶和項目(mu)得以中(zhong)標和拓展，海外(wai)業(ye)(ye)(ye)務占(zhan)比逐(zhu)年遞(di)增，經營指標逐(zhu)年向好(hao)。

關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告

2018.02.02

西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年 2 月(yue) 2 日接到公(gong)司控股股東、實際控制人張國(guo)桉先生的通知，其于 2018 年 1 月(yue) 29 日—2018 年 2 月(yue) 2日期間通過國(guo)民信(xin)托(tuo)?金(jin)潤35號單一資金(jin)信(xin)托(tuo)計(ji)劃(hua)在二級市場(chang)以競(jing)價交(jiao)易的方式增持(chi)了公(gong)司股份，現將有關情況公(gong)告如(ru)下：

2017年度業績預告

2018.01.19

報告期內，油(you)氣(qi)行業緩慢復(fu)蘇(su)，公(gong)司堅(jian)定實施油(you)服(fu)產業鏈一體化及國際化發展戰略，堅(jian)持技術(shu)創新、成本控制(zhi)和市場開拓，營業收(shou)入(ru)同(tong)比大幅度增長(chang)。公(gong)司國內的新一代射(she)孔技術(shu)及爆燃壓裂技術(shu)應用效果良好，同(tong)時壓裂一體化增產業務推(tui)廣(guang)成效明顯，營業收(shou)入(ru)同(tong)比大幅增長(chang)。

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.01.11

本公司及董事會全體(ti)成員(yuan)保證信(xin)息披露內容的真實、準(zhun)確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或(huo)重大遺漏(lou)。

關于控股股東進行股票補充質押的公告

2017.12.07

西安(an)通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到控(kong)股股東張國桉先生的通(tong)知，獲悉張國桉先生所持有公司的部分股份(fen)被補充質押，具體事(shi)項如(ru)下：

關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告

2017.12.07

西(xi)安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）分別于 2017 年(nian)(nian) 11 月 20 日和 2017 年(nian)(nian) 12 月 4 日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)二十二次會(hui)議和 2017 年(nian)(nian)第(di)三次臨時股東(dong)大(da)會(hui)審(shen)議通過了《關于參(can)與投資設立合(he)伙企業暨關聯交易的議案》.

關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2017.11.24

西安通源石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）于 2017 年(nian) 11 月 16 日(ri)在中國證監(jian)會(hui)指定創業(ye)板(ban)信息披露(lu)平(ping)臺巨潮(chao)資訊網上發布了《關(guan)于召(zhao)開 2017 年(nian)第(di)三(san)次臨時股東大會(hui)的通知》（公告(gao)編號：2017-099），定于 2017 年(nian) 12 月 4 日(ri)以(yi)現場投(tou)票及(ji)網絡投(tou)票相(xiang)結合的方式召(zhao)開 2017 年(nian)第(di)三(san)次臨時股東大會(hui)。

西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告

2017.11.22

西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”或“上市公司(si)(si)”）分(fen)別于 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)十八次(ci)會(hui)議和 2017年第(di)二次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)審議通過了《西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)重大資產(chan)購買報告書（草(cao)案）》等(deng)關(guan)于本次(ci)交(jiao)易的(de)相關(guan)議案。

第六屆監事會第十一次會議決議公告

2017.11.20

?西安(an)通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司(以下(xia)簡稱“公司”) 第六屆監事會(hui)(hui)第十(shi)一次(ci)會(hui)(hui)議于(yu)(yu) 2017 年 11 月(yue) 20 日(ri)以現場結合通訊表決方(fang)式召開。會(hui)(hui)議通知于(yu)(yu) 2017 年 11月(yue) 14 日(ri)以電子郵件方(fang)式發出。

關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見

2017.11.20

?根(gen)據(ju)《關于在(zai)上市公司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相關法律(lv)法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關規(gui)定，

關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告

2017.11.20

西安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于(yu) 2017 年 11 月 20日在中國證(zheng)監會(hui)指定(ding)創業(ye)板信息披露平臺巨潮資訊網上披露了(le)《關(guan)于(yu)參(can)與投資設立(li)合伙企業(ye)暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易的公告》（公告編號：2017-103）。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.07

?西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于(yu)(yu) 2017 年 7 月 20 日披露了《關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司重(zhong)大(da)資產重(zhong)組停牌的公(gong)(gong)告(gao)》，因公(gong)(gong)司籌劃重(zhong)大(da)資產重(zhong)組事(shi)項，公(gong)(gong)司股票于(yu)(yu) 2017 年 7 月 20 日開(kai)市起(qi)停牌。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.03

?西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2017 年(nian) 7 月 20 日披露(lu)了(le)《關于公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)(da)資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)停(ting)牌的(de)公(gong)告》，因公(gong)司(si)籌劃重(zhong)(zhong)大(da)(da)資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)事項(xiang)，公(gong)司(si)股票(piao)于 2017 年(nian) 7 月 20 日開市起停(ting)牌。

第六屆董事會第二十次會議決議公告

2017.11.03

西(xi)安(an)通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會第(di)二(er)十(shi)次會議于 2017 年(nian) 11 月(yue)(yue) 3 日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主(zhu)持。會議通(tong)知于 2017 年(nian) 10 月(yue)(yue) 27 日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達全體董事(shi)(shi)。會議應到董事(shi)(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。