第六屆監事會第十一次會議決(jue)議公(gong)告
2017.11.20
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)第十(shi)一次會(hui)議(yi)于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日(ri)(ri)以現場(chang)結(jie)合通訊表決方式召開。會(hui)議(yi)通知于 2017 年(nian) 11月(yue) 14 日(ri)(ri)以電子郵件方式發(fa)出。會(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi) 3 名(ming),實(shi)到監(jian)事(shi) 3 名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。本次會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席張(zhang)百(bai)雙先生(sheng)主持(chi),經與會(hui)監(jian)事(shi)表決,審議(yi)通過以下決議(yi):
審議通(tong)過(guo)《關(guan)于參與(yu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)設(she)立合(he)伙(huo)企業暨(ji)關(guan)聯交易的(de)議案》經(jing)審核,監事(shi)(shi)會(hui)認(ren)為:本(ben)次公(gong)司參與(yu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)設(she)立合(he)伙(huo)企業暨(ji)關(guan)聯交易事(shi)(shi)項,符(fu)合(he)有關(guan)法律、法規(gui)和規(gui)范(fan)性(xing)文件(jian)的(de)規(gui)定,切實可(ke)行,有助于借助專業投(tou)(tou)資(zi)(zi)機構(gou)的(de)資(zi)(zi)源與(yu)能(neng)力為公(gong)司增加投(tou)(tou)資(zi)(zi)收益(yi),符(fu)合(he)全體股(gu)東的(de)利益(yi)和公(gong)司發展(zhan)戰略。公(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)同意本(ben)次事(shi)(shi)項。
具體(ti)內容詳見公(gong)司同日刊(kan)登在(zai)中(zhong)國(guo)證監(jian)會指定創業(ye)(ye)板信息披(pi)露平臺(tai)巨潮資(zi)訊(xun)網(wang)上的《關(guan)于參與投資(zi)設立(li)合伙企業(ye)(ye)暨關(guan)聯交易的公(gong)告》。
表決(jue)結果:贊成 3 票,反對 0 票,棄權(quan) 0 票。
特此公告。
西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有限公司
監事會
二〇一(yi)七年十(shi)一(yi)月二十(shi)日