2017 年度股東大(da)會決議公告
2018.04.25
西安通源石油科技股份有限公司
2017 年度股東大會決議公告
特(te)別提示：
1、本(ben)次股東大會(hui)未(wei)出現(xian)否決議案的情形(xing)；
2、本(ben)次(ci)股東(dong)大會未涉及變更(geng)以(yi)往股東(dong)大會已通過的決議(yi)。
一、會議召開和出席情況
1、現場(chang)會議召開情況(kuang)：
召開(kai)時間：2018年4月25日(ri)（星期三）下(xia)午14:30
召開地點：西(xi)安市高新區科(ke)技二路70號西(xi)安軟(ruan)件園唐樂閣D301室(shi)公(gong)司會議室(shi)
召集人：公(gong)司董事會(hui)
主持(chi)人(ren)：董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)因工(gong)作原因無(wu)法出席并主持(chi)會(hui)議，經(jing)半(ban)數以(yi)上董(dong)事(shi) 推(tui)舉由(you)張(zhang)志堅先生(sheng)主持(chi)本次股東大會(hui)。
會議(yi)的(de)召集(ji)、召開與表(biao)決程(cheng)序符合《公司法》、《證券(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo) 創業板股(gu)票上市(shi)規則(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板上市(shi)公司規范(fan)運作指引》、《上市(shi) 公司股(gu)東大會規則(ze)》等有關(guan)法律、行政法規、部門規章(zhang)、規范(fan)性文件和《公司章(zhang)程(cheng)》、 《股(gu)東大會議(yi)事(shi)規則(ze)》的(de)規定。
2、出(chu)席本次會(hui)議的(de)股(gu)(gu)東及股(gu)(gu)東代(dai)表(biao)(biao)4人，代(dai)表(biao)(biao)股(gu)(gu)份(fen)128,646,353股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公司(si)有表(biao)(biao)決 權股(gu)(gu)份(fen)總數的(de)28.64%，其中出(chu)席現場(chang)會(hui)議的(de)股(gu)(gu)東及股(gu)(gu)東授權委托代(dai)表(biao)(biao)人共4人，代(dai)表(biao)(biao)有 表(biao)(biao)決權股(gu)(gu)份(fen)128,646,353股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公司(si)股(gu)(gu)份(fen)總數的(de)28.64%；通過網(wang)絡投票出(chu)席會(hui)議的(de)股(gu)(gu)東 0人，代(dai)表(biao)(biao)有表(biao)(biao)決權股(gu)(gu)份(fen)0股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公司(si)股(gu)(gu)份(fen)總數的(de)0%。
通(tong)過現(xian)場(chang)和網(wang)絡參(can)加(jia)本次會議的(de)中小股東（除公(gong)司(si)董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管(guan)理人員以(yi) 及單獨或合計持有公(gong)司(si)5%以(yi)上(shang)股份(fen)的(de)股東以(yi)外(wai)的(de)其(qi)他股東）共計2人，代表有表決權股 份(fen)180,000股，占(zhan)公(gong)司(si)股份(fen)總數的(de)0.04%。
本次(ci)股東大(da)會通過(guo)(guo)現場與網(wang)絡投票相結合方式。通過(guo)(guo)深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所交(jiao)易(yi)系統 進行網(wang)絡投票的(de)(de)具體時(shi)(shi)間為(wei)：2018年4月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guo)(guo)深圳(zhen)(zhen) 證券(quan)交(jiao)易(yi)所互聯網(wang)投票系統投票的(de)(de)具體時(shi)(shi)間為(wei)：2018年4月24日下午15:00至2018年4 月25日下午15:00期(qi)間的(de)(de)任(ren)意(yi)時(shi)(shi)間。
3、公司(si)部分董事、監事、高級管理(li)人員(yuan)及公司(si)聘(pin)請的見(jian)證律師出席了本次股東 大會現場會議。
二、議案審議表決情況
本(ben)次(ci)(ci)股(gu)東(dong)大會(hui)議案(an)采用現場投(tou)票(piao)與網絡投(tou)票(piao)相結合的表決方式。本(ben)次(ci)(ci)股(gu)東(dong)大會(hui) 按(an)照(zhao)公司召開 2017 年度股(gu)東(dong)大會(hui)通知(zhi)的議題進行(xing)，無否決或變更提案(an)的情況。本(ben)次(ci)(ci) 股(gu)東(dong)大會(hui)形(xing)成決議如下：
1、審議通過《2017 年度報告及摘要》
表決結果(guo)：參與該事項表決的股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表有(you)(you)表決權(quan)股(gu)份為 128,646,353 股(gu)， 其中同意票 128,646,353 股(gu)，占(zhan)出(chu)席本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會有(you)(you)表決權(quan)股(gu)份總數的 100%；反對(dui) 票 0 股(gu)，占(zhan)出(chu)席本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會有(you)(you)表決權(quan)股(gu)份總數的 0%；棄權(quan)票 0 股(gu)，占(zhan)出(chu)席本次(ci)股(gu) 東(dong)大(da)會有(you)(you)表決權(quan)股(gu)份總數 0%。
中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)表(biao)(biao)(biao)決結果：同意 180,000 股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席本(ben)次股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)表(biao)(biao)(biao)決權(quan)股(gu)(gu)(gu) 份總數的 100%；反對 0 股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席本(ben)次股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)表(biao)(biao)(biao)決權(quan)股(gu)(gu)(gu)份總數的 0%；棄 權(quan) 0 股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席本(ben)次股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)表(biao)(biao)(biao)決權(quan)股(gu)(gu)(gu)份總數的 0%。
2、審議通過《2017 年度董事會工作報告》
表(biao)(biao)決(jue)結(jie)果：參與(yu)該事項表(biao)(biao)決(jue)的股(gu)(gu)(gu)東(dong)及股(gu)(gu)(gu)東(dong)代表(biao)(biao)有表(biao)(biao)決(jue)權股(gu)(gu)(gu)份(fen)為 128,646,353 股(gu)(gu)(gu)， 其中同意票(piao) 128,646,353 股(gu)(gu)(gu)，占出席本次股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會有表(biao)(biao)決(jue)權股(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)(zong)數(shu)的 100%；反對 票(piao) 0 股(gu)(gu)(gu)，占出席本次股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會有表(biao)(biao)決(jue)權股(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)(zong)數(shu)的 0%；棄權票(piao) 0 股(gu)(gu)(gu)，占出席本次股(gu)(gu)(gu) 東(dong)大會有表(biao)(biao)決(jue)權股(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)(zong)數(shu) 0%。
中(zhong)(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)表(biao)決結(jie)果：同意 180,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席本次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大會(hui)中(zhong)(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)表(biao)決權股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 份總(zong)數的 100%；反對 0 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席本次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大會(hui)中(zhong)(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)表(biao)決權股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份總(zong)數的 0%；棄 權 0 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席本次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大會(hui)中(zhong)(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)表(biao)決權股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份總(zong)數的 0%。
3、審議通過《2017 年度監事會工作報告》
表(biao)(biao)決結果：參與該事項(xiang)表(biao)(biao)決的股(gu)(gu)(gu)(gu)東及(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)東代表(biao)(biao)有表(biao)(biao)決權股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)為 128,646,353 股(gu)(gu)(gu)(gu)， 其中同意(yi)票(piao) 128,646,353 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)本次股(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)有表(biao)(biao)決權股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)數(shu)的 100%；反對(dui) 票(piao) 0 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)本次股(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)有表(biao)(biao)決權股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)數(shu)的 0%；棄權票(piao) 0 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席(xi)本次股(gu)(gu)(gu)(gu) 東大(da)會(hui)有表(biao)(biao)決權股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)數(shu) 0%。
中(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)表(biao)(biao)(biao)決(jue)結(jie)果：同意 180,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會中(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)表(biao)(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen)(fen)總(zong)數(shu)(shu)的(de) 100%；反對(dui) 0 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會中(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)表(biao)(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總(zong)數(shu)(shu)的(de) 0%；棄 權(quan)(quan) 0 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會中(zhong)小(xiao)(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)表(biao)(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總(zong)數(shu)(shu)的(de) 0%。
4、審議通過《2017 年度財務決算報告》
表(biao)(biao)決(jue)(jue)結果：參與該事項表(biao)(biao)決(jue)(jue)的股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)及股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)代表(biao)(biao)有(you)表(biao)(biao)決(jue)(jue)權股(gu)(gu)(gu)份(fen)為 128,646,353 股(gu)(gu)(gu)， 其(qi)中同(tong)意票 128,646,353 股(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)本次(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)有(you)表(biao)(biao)決(jue)(jue)權股(gu)(gu)(gu)份(fen)總數(shu)的 100%；反對 票 0 股(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)本次(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)有(you)表(biao)(biao)決(jue)(jue)權股(gu)(gu)(gu)份(fen)總數(shu)的 0%；棄權票 0 股(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)本次(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu) 東(dong)(dong)大(da)會(hui)有(you)表(biao)(biao)決(jue)(jue)權股(gu)(gu)(gu)份(fen)總數(shu) 0%。
中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)(dong)表(biao)決結果：同意(yi) 180,000 股(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)(xi)(xi)本次股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)(dong)表(biao)決權(quan)股(gu)(gu) 份(fen)總數的 100%；反對(dui) 0 股(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)(xi)(xi)本次股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)(dong)表(biao)決權(quan)股(gu)(gu)份(fen)總數的 0%；棄 權(quan) 0 股(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)(xi)(xi)本次股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)(dong)表(biao)決權(quan)股(gu)(gu)份(fen)總數的 0%。
5、審議通過《2017 年度利潤分配預案》
表(biao)決(jue)結果：參與(yu)該事項表(biao)決(jue)的股東(dong)(dong)(dong)及股東(dong)(dong)(dong)代表(biao)有(you)(you)表(biao)決(jue)權(quan)股份為 128,646,353 股， 其中(zhong)同意票(piao) 128,646,353 股，占(zhan)出(chu)(chu)席本次(ci)股東(dong)(dong)(dong)大會有(you)(you)表(biao)決(jue)權(quan)股份總數的 100%；反對 票(piao) 0 股，占(zhan)出(chu)(chu)席本次(ci)股東(dong)(dong)(dong)大會有(you)(you)表(biao)決(jue)權(quan)股份總數的 0%；棄權(quan)票(piao) 0 股，占(zhan)出(chu)(chu)席本次(ci)股 東(dong)(dong)(dong)大會有(you)(you)表(biao)決(jue)權(quan)股份總數 0%。
中(zhong)小(xiao)股東(dong)表(biao)(biao)決結果：同意 180,000 股，占出席(xi)本次(ci)股東(dong)大(da)會中(zhong)小(xiao)股東(dong)表(biao)(biao)決權股 份(fen)總數(shu)(shu)的 100%；反(fan)對 0 股，占出席(xi)本次(ci)股東(dong)大(da)會中(zhong)小(xiao)股東(dong)表(biao)(biao)決權股份(fen)總數(shu)(shu)的 0%；棄 權 0 股，占出席(xi)本次(ci)股東(dong)大(da)會中(zhong)小(xiao)股東(dong)表(biao)(biao)決權股份(fen)總數(shu)(shu)的 0%。
6、審議通過《關于續聘審計機構的議案》
表決結果：參與該事項(xiang)表決的(de)股(gu)東及股(gu)東代表有(you)表決權(quan)股(gu)份為 128,646,353 股(gu)， 其中同意票(piao)(piao) 128,646,353 股(gu)，占出(chu)(chu)席本次(ci)股(gu)東大(da)會(hui)有(you)表決權(quan)股(gu)份總數的(de) 100%；反對(dui) 票(piao)(piao) 0 股(gu)，占出(chu)(chu)席本次(ci)股(gu)東大(da)會(hui)有(you)表決權(quan)股(gu)份總數的(de) 0%；棄權(quan)票(piao)(piao) 0 股(gu)，占出(chu)(chu)席本次(ci)股(gu) 東大(da)會(hui)有(you)表決權(quan)股(gu)份總數 0%。
中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)表決(jue)(jue)結果：同意 180,000 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)本次(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大會中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)表決(jue)(jue)權(quan)股(gu)(gu)(gu) 份總(zong)數(shu)的 100%；反(fan)對 0 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)本次(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大會中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)表決(jue)(jue)權(quan)股(gu)(gu)(gu)份總(zong)數(shu)的 0%；棄 權(quan) 0 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)本次(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大會中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)表決(jue)(jue)權(quan)股(gu)(gu)(gu)份總(zong)數(shu)的 0%。
三、律師出具的法律意見
北京大(da)成（西(xi)安）律師事務所張曉哲、謝卓洪(hong)律師見證本(ben)次股東大(da)會(hui)(hui)(hui)，并出具(ju) 《法(fa)律意見書》，結論(lun)意見為：本(ben)次股東大(da)會(hui)(hui)(hui)的(de)召集和召開(kai)程序、出席(xi)會(hui)(hui)(hui)議人(ren)員(yuan)資 格、召集人(ren)資格及(ji)表決(jue)程序等事宜，均(jun)符合現行法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公司章程》的(de)有關 規(gui)定。會(hui)(hui)(hui)議所通(tong)過的(de)決(jue)議合法(fa)有效。
四、備查文件
1、西安(an)通源石油科技股(gu)份有限(xian)公司(si) 2017 年度股(gu)東大會決議；
2、北(bei)京(jing)大成（西安）律(lv)師(shi)事務所關(guan)于西安通源石(shi)油科技股份有限(xian)公司 2017 年 度(du)股東大會的(de)法律(lv)意見書。
特此公告(gao)。
西安通源石(shi)油科技股份有限公司
股東(dong)大(da)會(hui)
; 二(er)〇一八年四月二(er)十五(wu)日
下一篇：2017年年度權益分派實施公告
