西安通源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)司 第六屆(jie)董事會第三十次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
2018.04.20
證券(quan)(quan)代碼(ma)：300164 證券(quan)(quan)簡稱：通源(yuan)石油 公告(gao)編(bian)號：2018-036
西安通源石油科技股份有限公司
第六屆董事會第三十次會議決議公告
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2018 年(nian) 4 月 20 日以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)董事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2018 年(nian) 4 月 13 日以專人送(song)達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式送(song)達(da)全(quan)體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi) 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國(guo)公司(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案(an)：
審議通過《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》
根(gen)據《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板信息披露業務(wu)備忘(wang)錄第(di) 8號：股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計劃》、《西安通源石油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)一期(qi)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計劃》的有(you)關規定(ding)以及(ji)公(gong)(gong)司(si)(si) 2016 年度(du)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)的授權(quan)，董(dong)事(shi)會(hui)認為公(gong)(gong)司(si)(si)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計劃規定(ding)的預留部分限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)的授予(yu)(yu)(yu)條件已(yi)經(jing)成(cheng)就(jiu)，同意確定(ding) 2018年 4 月 20 日為授予(yu)(yu)(yu)日，以 3.60 元/股(gu)(gu)(gu)的價格授予(yu)(yu)(yu) 55 名(ming)激(ji)勵(li)對象 200 萬股(gu)(gu)(gu)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)。公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立董(dong)事(shi)對本議案審議的相關內容(rong)發表了獨(du)立意見。本次(ci)授予(yu)(yu)(yu)后，公(gong)(gong)司(si)(si) 2016 年度(du)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)審議通過的限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計劃已(yi)完成(cheng)全(quan)部限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)的授予(yu)(yu)(yu)。
具體內容詳見公(gong)司同日(ri)在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊(xun)網(wang)上發(fa)布的《關于向激勵對象授予預留部(bu)分限制性(xing)股票的公(gong)告》。
表決(jue)結果：贊成 5 票(piao)，反(fan)對 0 票(piao)，棄權(quan) 0 票(piao)。
特此公告。
西(xi)安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司
董事會(hui)
二〇一八年(nian)四月(yue)二十日
