獨立董(dong)事關(guan)于(yu)第(di)六屆董(dong)事會第(di)三十三次會議(yi)相關(guan)事項的(de)獨立意見
2018.06.14
西安通源石油科技股份有限公司獨立董事
關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的
獨立意見
根據《關于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券交易(yi)(yi)所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作指引》、《深圳證券交易(yi)(yi)所創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工作制(zhi)(zhi)度(du)》等的(de)有(you)關規定，作為(wei)西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會獨立(li)董(dong)(dong)事，基于獨立(li)判斷的(de)相關立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)事會第三十三次會議相關事項發表如下獨立(li)意見：
一、關于回購注銷部分限制性股票的的獨立意見
1、公(gong)司董事(shi)會對(dui)于因個人原因離職的(de)激勵對(dui)象所(suo)持的(de)已獲授但未(wei)解(jie)鎖的(de)限制性(xing)股(gu)(gu)票，予以回購注銷的(de)方案符(fu)合《西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司第(di)一期限制性(xing)股(gu)(gu)票激勵計(ji)劃》第(di)十二(er)章的(de)相關規定。
2、公司董事會對于(yu)本(ben)次(ci)回(hui)購注銷(xiao)的限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票的回(hui)購注銷(xiao)價格(ge)的調(diao)整方式和(he)結果符合《西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公司第一(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票激勵計(ji)劃》第十三章的相關規定(ding)。
二、關于首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的獨立意見
1、公司(si)董事(shi)會對于(yu)限(xian)制(zhi)性(xing)股票的解(jie)鎖安(an)(an)排符合相關(guan)法律、法規和(he)規范性(xing)文件的規定，且符合《西安(an)(an)通源石油科(ke)技股份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)第一(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)股票激勵計劃(hua)》和(he)《西安(an)(an)通源石油科(ke)技股份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)第一(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)股票激勵計劃(hua)實施考核(he)管理(li)辦法》的要求。
2、公(gong)司(si)及列入本次解(jie)鎖名單的(de)激勵對象已達成首次授予的(de)限制性股票的(de)第一期解(jie)鎖條(tiao)件，公(gong)司(si)為其進行解(jie)鎖符合相關規定，不(bu)存在損害公(gong)司(si)及全體股東利益的(de)情(qing)形。
綜(zong)上(shang)，我們一致同(tong)意(yi)按照(zhao)調整后的價(jia)格對因個(ge)人原因離職(zhi)的激勵對象所(suo)(suo)持的已獲授但(dan)未解(jie)鎖的限制性股票予(yu)以回購注銷。同(tong)時，我們一致同(tong)意(yi)公司為符合(he)解(jie)鎖條件的 89 名激勵對象的所(suo)(suo)持的 263.1 萬股限制性股票辦理解(jie)除限售的相(xiang)關事宜。
獨(du)立董(dong)事：曾一龍(long) 趙超
2018 年 6 月(yue) 14 日
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