第六屆監(jian)事會(hui)(hui)第二十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”) 第(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)二十次會(hui)議(yi)(yi)于 2018 年 8 月 6 日以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊(xun)表(biao)決方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2018 年 7 月 25日以(yi)(yi)電子郵(you)件方式發出。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)監(jian)事 3 名(ming)，實到(dao)監(jian)事 3 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)監(jian)事會(hui)主席張百雙(shuang)先生主持，經與會(hui)監(jian)事表(biao)決，審議(yi)(yi)通過以(yi)(yi)下決議(yi)(yi)：
一(yi)、審議(yi)通過《2018 年半(ban)年度報(bao)告及(ji)摘要》
經審(shen)核，公(gong)司監事會(hui)(hui)認為(wei)：董(dong)事會(hui)(hui)編制和(he)審(shen)核的公(gong)司《2018 年半年度報(bao)告及摘要》的程序符合(he)法律、行政法規和(he)中國證監會(hui)(hui)的規定，報(bao)告內容真(zhen)實(shi)、準確、完整地(di)反映了上市公(gong)司的實(shi)際(ji)情況，不存在任(ren)何虛假記載、誤導性陳(chen)述或者重大(da)遺漏(lou)。
《2018 年半年度(du)報告全文及摘要》詳見中國證監會指定的創(chuang)業板信(xin)息披(pi)露(lu)平臺--巨(ju)潮資訊(xun)網。
表(biao)決結果：贊(zan)成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《2018 年半年度募(mu)集資金存(cun)放與使用情況專項報(bao)告》
經審核，監事會認為：該報告詳細列舉了公司 2018 年上半年募(mu)集(ji)資金存(cun)放與使(shi)用情況，公司嚴格(ge)執(zhi)行(xing)有(you)關法(fa)律法(fa)規，履行(xing)相應程(cheng)序，不存(cun)在違(wei)規使(shi)用募(mu)集(ji)資金、改變和變相改變募(mu)集(ji)資金投(tou)向以及損害(hai)公司和股東利益的行(xing)為。
《2018 年半年度(du)募(mu)集資金存放(fang)與(yu)使用(yong)情況專項報告》詳(xiang)見中國證監會(hui)指定(ding)的(de)創業板(ban)信息(xi)披露平臺--巨潮資訊網。
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quan) 0 票。
本公司及監(jian)事會全體成員保證信息披露內容的真實(shi)、準確、完整，沒有(you)虛假記載(zai)、誤導性陳(chen)述(shu)或重(zhong)大遺漏。
特此公告。
西安通源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司
監事會
二〇一八(ba)年八(ba)月六日(ri)
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