第六屆(jie)董事會(hui)第三十(shi)五次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
2018.08.17
本公司董(dong)(dong)事會及全體董(dong)(dong)事保證信息披露(lu)內容的真(zhen)實、準確、完整(zheng)、沒有虛假記載、誤(wu)導(dao)性陳述或重大遺漏(lou)。
西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)議(yi)于 2018 年 8 月 17 日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2018 年 8 月 10 日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式送達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)案：
一(yi)、審(shen)議通過(guo)《關于(yu)對外投(tou)資的議案(an)》公司擬按照(zhao)投(tou)前估(gu)值 6.25 億元(yuan)的整(zheng)體(ti)估(gu)值出資人民幣 2,000 萬元(yuan)認繳(jiao)一(yi)龍恒業新增注冊資本(ben)。本(ben)次交易完成后，公司持有一(yi)龍恒業 26.1113%的股權。
具體內容詳見公司(si)同日(ri)在中國證監會(hui)指定創業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上發布的(de)《關于(yu)對外投資的(de)公告》。表決結(jie)果：贊成(cheng) 5 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
二(er)、審議通(tong)過《關(guan)于為(wei)參(can)股公司申請金融機構綜合授信提供(gong)擔保的議案》
公司(si)(si)參股(gu)子公司(si)(si)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)因經營(ying)需要，向金融機構申請人民幣(bi) 2,000 萬元的(de)(de)綜合授信(xin)額度。公司(si)(si)擬對上述綜合授信(xin)額度提供連(lian)帶責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)不超過 2,000 萬元，期(qi)限 12 個月。一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)股(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利為(wei)本次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以其持有(you)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)股(gu)權(quan)比(bi)例對應權(quan)益金額向公司(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)以其自(zi)有(you)資產(chan)向公司(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與公司(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提供的(de)(de)連(lian)帶責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一(yi)(yi)(yi)致。
具(ju)體內容詳見公(gong)司同日刊(kan)登在中國(guo)證監會(hui)指(zhi)定(ding)創業板信(xin)息披(pi)露平臺巨潮資訊(xun)網上的《關(guan)于為參股(gu)公(gong)司申請金融機構綜合授信(xin)提(ti)供擔保的的公(gong)告》。
表決結果：贊成 5 票，反對(dui) 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公司(si)
董事會
二〇一八年八月十(shi)七日(ri)
