第六屆(jie)監事(shi)會(hui)第十八次會(hui)議決議公告(gao)
2018.05.11
西安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十八次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2018 年 5 月(yue)(yue) 11 日(ri)以現場結(jie)合通訊表決方式(shi)召(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于 2018 年 5 月(yue)(yue) 4日(ri)以電子郵件(jian)方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi) 3 名，實(shi)到監(jian)事(shi) 3 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)百雙先(xian)生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)通過以下決議(yi)：
一、審議通過《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》
根據公司 2016 年度股東大會的授權，董事會以 2018 年 4 月 20 日為授予日，向 55 名激勵對象授予預留部分的 200 萬股限制性股票。鑒于公司于 2018 年 5 月 8日以派送現金紅利的方式實施了 2017 年度的權益分派，此時公司尚未完成前述授予預留部分限制性股票的股份登記工作。根據《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的有關規定以及公司 2016 年度股東大會的授權，董事會對前述授予的 200 萬股預留部分限制性股票的授予價格進行了調整，調整前的授予價格為 3.60 元/股，調整后的授予價格為 3.58 元/股，除此以外，本次預留部分限制性股票的授予對象(xiang)和授予數量均不發生變化。
經審核，監事會認為：董事會上述對預留部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票進行價格調(diao)整的原因(yin)和(he)方(fang)式符合(he)《上市公司(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵管理(li)辦法》、《創(chuang)業板(ban)信(xin)息披露業務(wu)備忘錄(lu)第 8 號：股(gu)(gu)權激(ji)勵計劃》、《西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)第一期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票激(ji)勵計劃》等文件的相關(guan)規定，因(yin)此同(tong)意公司(si)以 3.58 元/股(gu)(gu)的價格向 55 名激(ji)勵對象授予預留部(bu)分(fen)的 200 萬股(gu)(gu)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票。
具體(ti)內容詳見(jian)公司(si)同日在中國證監會指(zhi)定創業板信息披露平(ping)臺巨潮資訊網(wang)上發(fa)布(bu)的(de)《關于調整(zheng)預留部分限制性股票授予價格的(de)公告(gao)》。
表決結(jie)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于對外提供財務資助的議案》
自公(gong)司(si) 2016 年(nian)參股北京一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)石油(you)工程技術有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)”）以來(lai)，一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)保(bao)持(chi)了(le)穩(wen)定(ding)增長(chang)的(de)態勢，諸多(duo)優質客戶(hu)和(he)(he)項目得以中標(biao)(biao)(biao)和(he)(he)拓展，海外業(ye)(ye)(ye)務(wu)占比(bi)逐(zhu)年(nian)遞增，經(jing)營指標(biao)(biao)(biao)逐(zhu)年(nian)向好(hao)。2018 年(nian)初(chu)，諸多(duo)優質工程項目的(de)啟(qi)動和(he)(he)投(tou)標(biao)(biao)(biao)，使得一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)經(jing)營資金出(chu)現短期不(bu)足(zu)，為(wei)支持(chi)一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)發展，保(bao)障一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)工程作(zuo)業(ye)(ye)(ye)優質項目招投(tou)標(biao)(biao)(biao)和(he)(he)經(jing)營業(ye)(ye)(ye)務(wu)順(shun)利開(kai)展，公(gong)司(si)擬向一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供(gong)最長(chang)不(bu)超過 24 個月(yue)最高不(bu)超過 3,000 萬元(yuan)的(de)財務(wu)資助。
具體內容詳見公司(si)同日在中國證監會指定創(chuang)業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上發布的《關于對外提供財務資助的公告》。
表決結果(guo)：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西安通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公司
監事會
二(er)〇一(yi)八年五(wu)月十一(yi)日
