第(di)六屆董事(shi)會第(di)三(san)十六次會議決議公告
2018.09.19
西安通源石油科技股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)(di)三(san)十六(liu)次會議(yi)于 2018 年 9 月 19 日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決方式(shi)召開，會議(yi)由公司董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主持。會議(yi)通知于 2018 年 9 月 13 日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式(shi)送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應到(dao)(dao)董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實(shi)到(dao)(dao) 5 名。會議(yi)符合(he)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
經與會(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)通過了(le)以下議(yi)案：
審議通過《關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》
公(gong)司(si)參股公(gong)司(si)松原市勝源(yuan)(yuan)宏石油技術服務有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“勝源(yuan)(yuan)宏”）因經(jing)營(ying)需要，向金融機構申請人(ren)民(min)幣(bi) 2,000 萬(wan)元(yuan)的綜合授信(xin)額(e)(e)(e)度(du)。公(gong)司(si)擬對上述綜合授信(xin)額(e)(e)(e)度(du)提(ti)供(gong)連帶責(ze)任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額(e)(e)(e)為(wei)不超過 2,000 萬(wan)元(yuan)，期限(xian) 12 個月(yue)。勝源(yuan)(yuan)宏股東盧萬(wan)忠、楊宏偉(wei)為(wei)本(ben)次擔保(bao)(bao)以其持有勝源(yuan)(yuan)宏股權比(bi)例對應權益金額(e)(e)(e)向公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)為(wei)勝源(yuan)(yuan)宏提(ti)供(gong)的連帶責(ze)任擔保(bao)(bao)期限(xian)一致。
具體內容詳(xiang)見公(gong)司(si)同日刊登在中國(guo)證監會指定創業(ye)板信(xin)息披露(lu)平臺巨潮資訊網(wang)上的《關于為參股公(gong)司(si)申請金融機構(gou)綜合授信(xin)提供擔保的的公(gong)告》。
表決(jue)結果(guo)：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
本公司(si)及董(dong)事會全體成員(yuan)保證信息披露內容的真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假記載(zai)、誤導性陳述或重(zhong)大(da)遺漏。
西安通源石油科技股份有限(xian)公司
董事會
二〇一八年九月(yue)十(shi)九日(ri)
