第六屆董事會第三(san)十八次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
2018.10.25
本公(gong)司董事會及全體董事保證本公(gong)告內(nei)容不存在任(ren)何虛假記載(zai)、誤導(dao)性(xing)陳述或者重(zhong)大遺漏，并對(dui)其(qi)內(nei)容的真實性(xing)、準確(que)性(xing)及完整(zheng)性(xing)承擔個別及連(lian)帶責任(ren)。
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第三十八次(ci)會(hui)議(yi)于 2018 年 10 月(yue) 25 日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2018 年 10 月(yue) 19 日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件(jian)方式送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)案：
審議通過《關于子公司簽署<增資協議>暨對外投資的議案》今年國際油價穩中上行，自第三季度以來我國能源領域政策密集出臺，“三桶油”均表態提升國內油氣勘探開發力度，保障國家能源安全，國內油服行業全產業鏈復蘇態勢開始顯現。為進一步增強盈利能力，繼續鞏固和延伸油田服務產業鏈，強化業務布局，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下簡稱“通源正合”或“甲方”）和大慶市永晨石油科技有限公司（以下簡稱“大慶永晨”或“乙方”）與大慶厚榮信城企業管理咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“大慶厚榮”或“丙方”）、楊宏偉（以下簡稱“丁方”）以及計翔、計萬仁、鳳凰資產管理有限公司、計萬學、常海波、李芳、袁平、于楊、邱忠英、李長慶、李鳳臣、陳杰（以下統稱“戊方”）、大慶井泰石油工程技術股份有限公司（以下簡稱“大慶井泰”）簽署《增資協議》，由通源正合和大慶永晨投資大慶井泰。通源正合和大慶永晨擬按照投前估值 2.5 億元的整體估值分別以債權出資 18,000,000 元和 35,715,905 元向大慶(qing)井(jing)泰(tai)增資。交易完成(cheng)后，通源正合和大(da)慶(qing)永晨分別持有大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai) 5.5604%和本公(gong)司(si)及董事會全體成(cheng)員保證11.0331%股份(fen)，公(gong)司(si)間接持有大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai) 16.5935%的(de)股權(quan)，大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)成(cheng)為公(gong)司(si)的(de)參股子(zi)公(gong)司(si)。
表決結果：贊成 5 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
特此公告。
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)
董事會
二〇一八(ba)年十月二十五(wu)日
