2018 年(nian)第二(er)次臨時股東大會決(jue)議公告
2018.11.07
本公(gong)司及董事會全體成員(yuan)保(bao)證信息(xi)披露(lu)內容的真實(shi)、準確(que)、完(wan)整，沒有虛假(jia)記載、誤導性(xing)陳述(shu)或重大(da)遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出(chu)席情況
1、現場會議(yi)召開情況：
召開時(shi)間(jian)：2018年11月7日（星期(qi)三(san)）下午14:30
召開地點：西(xi)安市高新區科技二路(lu)70號西(xi)安軟件園唐樂閣(ge)D301室公司會議(yi)室
召集人：公司董事會
主(zhu)持人(ren)：董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生
會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公司規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《上(shang)市(shi)公司股東大(da)會規(gui)則》等有關法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和(he)《公司章(zhang)程》、《股東大會議事規(gui)則》的規(gui)定(ding)。
2、出席本次會議的股東及股東代表16人，代表股份142,534,349股，占公司有表決權(quan)股份總數(shu)的(de)31.59%，其(qi)中出席現場會(hui)議的(de)股東(dong)及股東(dong)授權(quan)委托代表(biao)人(ren)共(gong)9人(ren)，代表(biao)有表(biao)決權股份(fen)133,874,204股，占公司股份(fen)總數的(de)29.67%；通過網絡投票出席會(hui)議的(de)股東(dong)7人，代表(biao)有表(biao)決權股份8,660,145股，占公司股份總數的1.92%；
通過現場和網絡參加本次會議的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合(he)計(ji)持有公司5%以上股(gu)份的(de)股(gu)東以外的(de)其他股(gu)東）共計(ji)14人，代(dai)表有表決權股份(fen)20,829,174股，占公(gong)司股份(fen)總數的4.62%。
本次股東大會通過現場與網絡投票相結合方式。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時(shi)間為：2018年11月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通(tong)過深圳證券交易所互(hu)聯網(wang)投(tou)票系統投(tou)票的具體(ti)時間為：2018年11月6日(ri)下午15:00至2018年11月7日下午15:00期間(jian)的(de)任(ren)意時間(jian)。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次股東大會現場會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會按照公司召(zhao)開 2018 年第二次(ci)臨時股東(dong)大會通知(zhi)的議(yi)題進(jin)行，無(wu)否決或變更提案(an)的情況。本次股東大會形成決議如(ru)下：
1、審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股(gu)，占出席本次(ci)股(gu)東大會有表決權股(gu)份總(zong)數(shu)的 99.99%；反對票 20,900 股(gu)，占(zhan)出席本次股(gu)東(dong)大會有(you)表決權股(gu)份總數的 0.01%；棄權票 0 股(gu)，占(zhan)出席本次股(gu)東大會有表決(jue)權股(gu)份(fen)總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份總數的 99.9%；反對 20,900 股(gu)，占(zhan)出(chu)席本次股(gu)東大(da)會中小股(gu)東表(biao)決權股(gu)份總數的(de) 0.1%；棄權 0 股(gu)，占出席本(ben)次股(gu)東(dong)大會中小股(gu)東(dong)表決權股(gu)份總數的(de) 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所(suo)持(chi)表決權總數三分(fen)之(zhi)二以上同意通過。
2、審議通過《關于公司 2018 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》，并對本議案各(ge)項(xiang)子議案進行逐項(xiang)審議
2.1、發行股票種類和面值
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中(zhong)同意票(piao) 142,513,449 股(gu)，占(zhan)出席本(ben)次股(gu)東大會有表決權股(gu)份總數的(de) 99.99%；反對票 20,900 股，占(zhan)出席本次股東大會(hui)有表決權(quan)股份總數的(de) 0.01%；棄權(quan)票 0 股，占(zhan)出席本次(ci)股(gu)東大會(hui)有表決權股(gu)份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數(shu)的 99.9%；反對 20,900 股，占(zhan)出(chu)席本次股東(dong)大會中(zhong)小股東(dong)表決權股份總數(shu)的 0.1%；棄權(quan) 0 股(gu)(gu)，占出席本次股(gu)(gu)東(dong)大會中小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)表決權(quan)股(gu)(gu)份(fen)總(zong)數(shu)的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之(zhi)二以上同意通過。
2.2、發行方式和發行時間
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其(qi)中同(tong)意票 142,513,449 股(gu)，占出席(xi)本次股(gu)東(dong)大會有表(biao)決權股(gu)份總數的 99.99%；反對(dui)票 20,900 股(gu)(gu)，占出席本(ben)次股(gu)(gu)東大(da)會有表決權股(gu)(gu)份總(zong)數的 0.01%；棄權票 0 股(gu)(gu)，占出席(xi)本次股東大會有表決權股份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份總數的 99.9%；反對 20,900 股(gu)，占出席本次股(gu)東大會(hui)中小股(gu)東表(biao)決權股(gu)份總數的 0.1%；棄權 0 股(gu)，占出(chu)席本次股(gu)東(dong)(dong)大會中小股(gu)東(dong)(dong)表(biao)決權股(gu)份(fen)總數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持(chi)表決權總(zong)數三分(fen)之二(er)以上同意通過(guo)。
2.3、發行對象和認購方式
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股(gu)(gu)，占出席本次股(gu)(gu)東大會有表決權股(gu)(gu)份總數(shu)的 99.99%；反(fan)對票 20,900 股(gu)，占出席(xi)本次股(gu)東大會(hui)有表決權(quan)股(gu)份總數(shu)的 0.01%；棄權(quan)票 0 股(gu)，占出席(xi)本(ben)次股東大會有表(biao)決權股份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份(fen)總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出(chu)席本次股東大會(hui)中(zhong)小股東表決權股份(fen)總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會中小股東表(biao)決權股份(fen)總數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表(biao)(biao)所持表(biao)(biao)決權總數三分之二以上同意通過。
2.4、發行定價基準日
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股(gu)，占(zhan)出席本次股(gu)東大(da)會(hui)有表決(jue)權股(gu)份總數的(de) 99.99%；反對票 20,900 股，占(zhan)出(chu)席本次股東(dong)大會有表(biao)決權(quan)股份總數的 0.01%；棄權(quan)票 0 股，占(zhan)出(chu)席本次股東大(da)會有表決權(quan)股份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份(fen)總數的 99.9%；反對(dui) 20,900 股(gu)，占出席本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會(hui)中小股(gu)東(dong)表決權(quan)股(gu)份(fen)總數的(de) 0.1%；棄權 0 股(gu)，占(zhan)出席(xi)本(ben)次股(gu)東(dong)大會中小股(gu)東(dong)表決權股(gu)份總(zong)數的(de) 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所(suo)持表決權總數三分(fen)之二以上(shang)同(tong)意通(tong)過。
2.5、發行價格及定價原則
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其(qi)中同(tong)意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會有表(biao)決權股份(fen)總數的(de) 99.99%；反對(dui)票(piao) 20,900 股，占出席本(ben)次(ci)股東大會有表(biao)決(jue)權股份總數的 0.01%；棄權票(piao) 0 股，占出席本次股東大(da)會(hui)有表決(jue)權股份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份總數的 99.9%；反對 20,900 股(gu)，占出席本(ben)次股(gu)東大會中小(xiao)股(gu)東表決權股(gu)份總數的(de) 0.1%；棄權(quan)(quan) 0 股，占出(chu)席本(ben)次股東(dong)大會(hui)中小股東(dong)表決權(quan)(quan)股份總數的(de) 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所(suo)持表決權總數三分(fen)之二以(yi)上同意通過。
2.6、發行數量
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其(qi)中同意票 142,513,449 股，占出席(xi)本次股東大會有表(biao)決(jue)權股份總數的 99.99%；反(fan)對票 20,900 股(gu)，占出席本次股(gu)東(dong)大(da)會有表決權股(gu)份總數的 0.01%；棄權票 0 股(gu)，占出席本(ben)次股東大會有(you)表決(jue)權股份(fen)總數(shu) 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本(ben)次股東大會中小股東表決權(quan)股份總數的 0.1%；棄權 0 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表(biao)所持(chi)表(biao)決權(quan)總數三分之(zhi)二以上同意通(tong)過。
2.7、限售期
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股(gu)，占出席本次(ci)股(gu)東大(da)會有表決權股(gu)份總數的 99.99%；反(fan)對票 20,900 股，占出(chu)席(xi)本次股東大會(hui)有表決權股份總數(shu)的 0.01%；棄權票 0 股，占出(chu)席本(ben)次(ci)股東大會有表決權股份(fen)總(zong)數(shu) 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份(fen)總數的 99.9%；反對 20,900 股(gu)，占(zhan)出席本次股(gu)東大會中小股(gu)東表決權(quan)股(gu)份(fen)總數的 0.1%；棄權 0 股(gu)(gu)，占(zhan)出席本次股(gu)(gu)東大會(hui)中小(xiao)股(gu)(gu)東表決(jue)權股(gu)(gu)份(fen)總數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表(biao)所持表(biao)決權總數(shu)三(san)分(fen)之二(er)以上同意(yi)通過。
2.8、上市地點
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股(gu)，占出席(xi)本次股(gu)東大會有表決權股(gu)份(fen)總數(shu)的 99.99%；反(fan)對(dui)票 20,900 股(gu)，占(zhan)出席本次股(gu)東大(da)會有表決權股(gu)份總數的 0.01%；棄權票 0 股(gu)，占(zhan)出席本次股(gu)東(dong)大會有(you)表決權股(gu)份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數的 99.9%；反對 20,900 股，占出席(xi)本(ben)次股東(dong)大會中小股東(dong)表決權股份總數的 0.1%；棄(qi)權 0 股(gu)，占出席(xi)本次股(gu)東(dong)大會(hui)中小股(gu)東(dong)表決權股(gu)份總(zong)數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表(biao)所持表(biao)決權總數三分之二以上同意通(tong)過。
2.9、本次非公開發行前滾存的未分配利潤安排
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股(gu)，占出席本次股(gu)東大會有表(biao)決權(quan)股(gu)份總(zong)數的 99.99%；反對(dui)票(piao)(piao) 20,900 股(gu)，占(zhan)出席本次股(gu)東大會有表決權股(gu)份(fen)總數的 0.01%；棄權票(piao)(piao) 0 股(gu)，占(zhan)出席本次(ci)股東大會有表決權股份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份(fen)總數(shu)的 99.9%；反(fan)對 20,900 股(gu)，占出席本次股(gu)東大會(hui)中(zhong)小股(gu)東表決權股(gu)份(fen)總數(shu)的(de) 0.1%；棄權(quan) 0 股，占出席本(ben)次股東(dong)大會(hui)中小股東(dong)表決(jue)權(quan)股份(fen)總數的(de) 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三(san)分之二以上同意通過。
2.10、募集資金用途
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股(gu)，占(zhan)出席(xi)本次股(gu)東大會有(you)表決權股(gu)份總數的(de) 99.99%；反對票 20,900 股，占(zhan)(zhan)出(chu)席本次(ci)股東大會有表決權(quan)股份(fen)總數的(de) 0.01%；棄權(quan)票 0 股，占(zhan)(zhan)出(chu)席本次(ci)股東大會有(you)表決權股份總(zong)數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份總數的 99.9%；反對(dui) 20,900 股(gu)，占出席本次股(gu)東大(da)會中小(xiao)股(gu)東表(biao)決權(quan)股(gu)份總數的(de) 0.1%；棄權 0 股(gu)，占出(chu)席(xi)本(ben)次股(gu)東大會中小股(gu)東表決權股(gu)份總數的(de) 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表(biao)所(suo)持表(biao)決(jue)權總數三分之(zhi)二(er)以上(shang)同意通過。
2.11、本次非公開發行股票決議有效期
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股(gu)，占出席本(ben)次股(gu)東大會有(you)表決權股(gu)份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占(zhan)出(chu)席(xi)本次股東大會(hui)有表決權(quan)股份總數(shu)的 0.01%；棄權(quan)票 0 股，占(zhan)出(chu)席(xi)本(ben)次股東大會有表決權股份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份總(zong)數(shu)(shu)的(de) 99.9%；反對 20,900 股(gu)，占出席本次股(gu)東(dong)大會中小股(gu)東(dong)表決(jue)權(quan)股(gu)份總(zong)數(shu)(shu)的 0.1%；棄(qi)權 0 股(gu)，占出(chu)席本次(ci)股(gu)東大會中小股(gu)東表決權股(gu)份(fen)總數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決(jue)權總數三分(fen)之二以上同意(yi)通過。
3、審議通過《關于公司 2018 年度非公開發行 A 股股票預案的議案》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意(yi)票 142,513,449 股(gu)(gu)，占出席本次(ci)股(gu)(gu)東大會有表(biao)決權(quan)股(gu)(gu)份總數的(de) 99.99%；反對票 20,900 股(gu)，占出席本次(ci)股(gu)東大會有表決權股(gu)份總數的 0.01%；棄權票 0 股(gu)，占出席本次股(gu)東大會有表決權(quan)股(gu)份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份總數(shu)(shu)的 99.9%；反對 20,900 股(gu)，占出席本次股(gu)東大會中小股(gu)東表決權股(gu)份總數(shu)(shu)的 0.1%；棄權 0 股(gu)，占出(chu)席本次(ci)股(gu)東(dong)大會中(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)表(biao)決權股(gu)份總數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表(biao)所持表(biao)決權總(zong)數三分(fen)之(zhi)二以上同意通過。
4、審議通過《關于公司 2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告的議案(an)》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東(dong)大會有表(biao)決(jue)權股份總(zong)數的 99.99%；反(fan)對(dui)票 20,900 股，占(zhan)出(chu)席本次(ci)股東(dong)大會有表決權(quan)股份總數的(de) 0.01%；棄權(quan)票 0 股，占(zhan)出(chu)席本次股(gu)東(dong)大會有表決權股(gu)份(fen)總(zong)數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份總數的 99.9%；反對 20,900 股(gu)，占(zhan)出席本(ben)次股(gu)東大(da)會中小股(gu)東表決權股(gu)份總數的(de) 0.1%；棄權 0 股，占出席(xi)本次股東大會中(zhong)小股東表決權股份總數的(de) 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決(jue)權(quan)總數(shu)三分之二以上同意通(tong)過。
5、審議通過《關于公司 2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股(gu)(gu)，占出席本次股(gu)(gu)東大(da)會有表決權股(gu)(gu)份(fen)總(zong)數(shu)的 99.99%；反(fan)對票(piao) 20,900 股(gu)，占出席本次股(gu)東(dong)大會有表決權(quan)股(gu)份總數(shu)的 0.01%；棄(qi)權(quan)票(piao) 0 股(gu)，占出席本次股(gu)東大(da)會有表決權股(gu)份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份(fen)總數的(de) 99.9%；反對(dui) 20,900 股(gu)，占出席(xi)本次股(gu)東大(da)會中小股(gu)東表決權股(gu)份(fen)總數的(de)(de) 0.1%；棄權(quan) 0 股，占出席本次股東大(da)會(hui)中小股東表決(jue)權(quan)股份總數的(de)(de) 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決(jue)權總數三分之二(er)以上同意通過。
6、審議通過《關于設立 2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金專用賬戶的議案》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其(qi)中同意票 142,513,449 股(gu)，占(zhan)出(chu)席本次股(gu)東大會有表決權(quan)股(gu)份總數的 99.99%；反對票(piao) 20,900 股，占出(chu)席本(ben)次股東大會有表決權股份總數的(de) 0.01%；棄權票(piao) 0 股，占出(chu)席本次股(gu)東大會有表決權股(gu)份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份(fen)總數(shu)的 99.9%；反對 20,900 股(gu)，占(zhan)出席本次股(gu)東(dong)大會中小股(gu)東(dong)表決權(quan)股(gu)份(fen)總數(shu)的 0.1%；棄權 0 股(gu)，占出席本次股(gu)東(dong)大會中小(xiao)股(gu)東(dong)表決權股(gu)份總(zong)數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表(biao)所持表(biao)決權總數三分之二以(yi)上(shang)同意通過(guo)。
7、審議通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中(zhong)同意票 142,513,449 股(gu)，占出(chu)席(xi)本次股(gu)東(dong)大會有表決(jue)權(quan)股(gu)份(fen)總數(shu)的 99.99%；反對票 20,900 股，占出(chu)席本次股東大會有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出(chu)席本(ben)次(ci)股東大(da)會(hui)有(you)表(biao)決權(quan)股份(fen)總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份總數(shu)(shu)的 99.9%；反對 20,900 股(gu)，占出(chu)席本(ben)次股(gu)東大會中小股(gu)東表決權(quan)股(gu)份總數(shu)(shu)的 0.1%；棄(qi)權(quan) 0 股(gu)，占出(chu)席本次股(gu)東大會中小(xiao)股(gu)東表決權(quan)股(gu)份總數(shu)的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持(chi)表決權總數三分之二以上同(tong)意通過。
8、審議通過《關于公司非公開發行 A 股股票攤薄即期回報說明及采取填補措施和相(xiang)關(guan)主體承諾的議案(an)》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其(qi)中同(tong)意票 142,513,449 股(gu)，占出席本次股(gu)東大會有表決權股(gu)份總數(shu)的(de) 99.99%；反對票 20,900 股，占(zhan)出(chu)席本次股東大會有(you)表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占(zhan)出(chu)席本次股東(dong)大會有(you)表決(jue)權股份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份(fen)總數(shu)的 99.9%；反對(dui) 20,900 股(gu)，占出(chu)席(xi)本次股(gu)東(dong)大會中(zhong)小股(gu)東(dong)表(biao)決權股(gu)份(fen)總數(shu)的 0.1%；棄權(quan) 0 股(gu)，占出席本次(ci)股(gu)東(dong)大會中小股(gu)東(dong)表決權(quan)股(gu)份總數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表(biao)所持表(biao)決權(quan)總數三分之二(er)以上(shang)同意通過。
9、審議通過《關于評估機構的獨立性、評估假設前提和評估結論的合理性、評估(gu)方法(fa)的適(shi)用性(xing)的說明(ming)的議(yi)案(an)》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股東大會(hui)有表決權股份總數的 99.99%；反對票(piao) 20,900 股，占(zhan)出席本次股東大會(hui)有表決權(quan)股份總數的 0.01%；棄權(quan)票(piao) 0 股，占(zhan)出席本(ben)次股(gu)東(dong)大會有表(biao)決權股(gu)份總數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數(shu)的 99.9%；反(fan)對 20,900 股，占出席本(ben)次(ci)股東大會(hui)中小股東表決權股份總數(shu)的 0.1%；棄(qi)權(quan) 0 股，占(zhan)出席(xi)本(ben)次股東大(da)會中小股東表決權(quan)股份總數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總(zong)數三(san)分(fen)之二以上(shang)同意通(tong)過。
10、審議通過《關于批準本次非公開發行與購買資產相關的審計報告、評估報告的議(yi)案》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同意票(piao) 142,513,449 股(gu)，占出席本次股(gu)東大會有表(biao)決(jue)權股(gu)份總數的 99.99%；反對票 20,900 股，占(zhan)出席(xi)本次股東大會有表決權(quan)股份總數的 0.01%；棄權(quan)票 0 股，占(zhan)出席本次(ci)股(gu)東大會有表決權股(gu)份總(zong)數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份總數的 99.9%；反對 20,900 股(gu)，占出(chu)席本次股(gu)東大會(hui)中小股(gu)東表(biao)決(jue)權股(gu)份總數的 0.1%；棄(qi)權(quan) 0 股(gu)(gu)，占出席本次(ci)股(gu)(gu)東大會(hui)中小股(gu)(gu)東表決權(quan)股(gu)(gu)份總數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表(biao)所持(chi)表(biao)決權總(zong)數三分之二以上同意通(tong)過。
11、審議通過《關于制定<未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）>的議案》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其(qi)中(zhong)同意票 142,513,449 股，占(zhan)出席本(ben)次股東(dong)大會(hui)有表決權股份(fen)總數的 99.99%；反對票(piao) 20,900 股(gu)，占出席本次股(gu)東大會有表(biao)決權(quan)股(gu)份(fen)總(zong)數的 0.01%；棄權(quan)票(piao) 0 股(gu)，占出席本次股東大會(hui)有表決權股份總數(shu) 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總數(shu)的 99.9%；反對 20,900 股，占出席本次(ci)股東(dong)大會中(zhong)小股東(dong)表決權股份總數(shu)的 0.1%；棄權(quan) 0 股(gu)(gu)，占出席本次股(gu)(gu)東大(da)會(hui)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東表決(jue)權(quan)股(gu)(gu)份(fen)總數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表(biao)所持表(biao)決(jue)權(quan)總數三分(fen)之二以上同意(yi)通(tong)過。
12、審議通過《關于授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其(qi)中同意票(piao) 142,513,449 股，占出席本次股東大(da)會有表決權股份總數的 99.99%；反對(dui)票 20,900 股，占出(chu)席本次股東大(da)會有表決權股份總數的 0.01%；棄權票 0 股，占出(chu)席(xi)本(ben)次股東大(da)會有表(biao)決(jue)權股份總數(shu) 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份總(zong)數的(de) 99.9%；反對 20,900 股，占(zhan)出席本次股東(dong)大會中小股東(dong)表決權股份總(zong)數的 0.1%；棄(qi)權(quan) 0 股(gu)(gu)，占出席本次股(gu)(gu)東大會中小股(gu)(gu)東表決權(quan)股(gu)(gu)份(fen)總數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三(san)分之二(er)以上同意通過(guo)。
13、審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中同(tong)意票 142,534,349 股，占出席(xi)本次股東大會有表決權股份總(zong)數(shu)的 100%；反對(dui)票 0 股(gu)，占(zhan)出(chu)席(xi)本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會有表決權股(gu)份總數的 0%；棄權票 0 股(gu)，占(zhan)出(chu)席(xi)本(ben)次(ci)股(gu)東大(da)會(hui)有表決權股份總(zong)數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,829,174 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)(gu)份總數(shu)的 100%；反對 0 股(gu)(gu)，占出席本次股(gu)(gu)東大會(hui)中小(xiao)股(gu)(gu)東表決權股(gu)(gu)份總數(shu)的 0%；棄權 0 股(gu)(gu)，占(zhan)出席本次股(gu)(gu)東大會中(zhong)小股(gu)(gu)東表決(jue)權股(gu)(gu)份總數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分(fen)之(zhi)二以上同意(yi)通過。
14、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 142,534,349 股，其中(zhong)同(tong)意票(piao) 142,513,449 股(gu)，占出席本(ben)次股(gu)東大(da)會有表決(jue)權(quan)股(gu)份總數(shu)的 99.99%；反對(dui)票(piao) 20,900 股，占(zhan)(zhan)出(chu)席本次(ci)股東大會有(you)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)股份總數的 0.01%；棄權(quan)(quan)票(piao) 0 股，占(zhan)(zhan)出(chu)席本次股東(dong)大會(hui)有(you)表決權(quan)股份總(zong)數 0%。
中小股東表決結果：同意 20,808,274 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股份(fen)總(zong)(zong)數(shu)的(de) 99.9%；反對(dui) 20,900 股，占出席本次股東(dong)大(da)會中小(xiao)股東(dong)表(biao)決權股份(fen)總(zong)(zong)數(shu)的 0.1%；棄權 0 股(gu)(gu)，占出席本次(ci)股(gu)(gu)東大會中(zhong)小股(gu)(gu)東表決權股(gu)(gu)份總數的 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總(zong)數三分(fen)之二以上同意(yi)通過。
15、審議通過《關于向實際控制人借款暨關聯交易的議案》
表決結果：參與該事項表決的股東及股東代表有表決權股份為 18,627,138 股，其中同意票 18,606,238 股，占出席本次股東大會有表決權股份總(zong)數的 99.89%；反對票(piao) 20,900 股，占出(chu)席本次股東大會(hui)有表決權(quan)股份總數的 0.11%；棄權(quan)票(piao) 0 股，占出(chu)席本次股東(dong)大會(hui)有表(biao)決(jue)權(quan)股份總(zong)數(shu) 0%。
中小股東表決結果：同意 11,866,280 股，占出席本次股東大會中小股東表決權股(gu)份總(zong)數的 99.82%；反對(dui) 20,900 股(gu)，占出(chu)席(xi)本次(ci)股(gu)東大(da)會中小股(gu)東表決權股(gu)份總(zong)數的(de) 0.18%；棄權(quan) 0 股，占出席本次股東(dong)大會(hui)中(zhong)小股東(dong)表決(jue)權(quan)股份總數的(de) 0%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決(jue)權(quan)總數三分之(zhi)二以(yi)上(shang)同意通(tong)過。
三、律師出具的法律意見
北京大成（西安）律師事務所張曉哲、謝卓洪見證本次股東大會，并出具《法律意(yi)見書》，結論意(yi)見為：本次(ci)股東大會的召集和召開程序(xu)、出席會議人員資(zi)格、召集人資格及表決程(cheng)序(xu)等事宜(yi)，均(jun)符合現(xian)行(xing)法律、法規(gui)及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》的有關規(gui)定。會(hui)議(yi)所通過的(de)決議(yi)合法(fa)有效。
四、備查文件
1、西(xi)安通源石(shi)油科技股份(fen)有限公司 2018 年第二次(ci)臨時股東大會決議；
2、北京大成（西安(an)）律師事務所關(guan)于西安(an)通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司(si) 2018 年
第二次臨(lin)時股東大會的(de)法律意見書。
特此公告。
西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股份有限公司
股(gu)東大會
二〇一八(ba)年十一月(yue)七日
