第六屆董事會(hui)第四十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
2018.12.17
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任
西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十一次會(hui)(hui)議(yi)于 2018 年(nian) 12 月 17 日以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2018 年(nian) 12 月 11 日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實到(dao)(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)案：
審議通過《關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》
公司參股子公司一龍恒業因經營需要，向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜合(he)授信(xin)(xin)額(e)(e)度。公司(si)擬對上(shang)述(shu)綜合(he)授信(xin)(xin)額(e)(e)度提(ti)供連(lian)帶責任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額(e)(e)為不超過 2,000 萬(wan)元，期限 12 個月(yue)。一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)股東(dong)丁福慶、秦(qin)忠利為本次擔(dan)(dan)保(bao)以其持有一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)股權比例對應權益金額(e)(e)向(xiang)公司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)以其自(zi)有資產(chan)向(xiang)公司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限與公司(si)為一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)供的連(lian)帶責任擔(dan)(dan)保(bao)期限一致。
具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)司(si)同日刊(kan)登在中國證(zheng)監會指定創業板信息披露平臺(tai)巨潮資訊網(wang)上(shang)的(de)《關于為參股(gu)公(gong)(gong)司(si)申請金融機構綜(zong)合授(shou)信提(ti)供擔保的(de)的(de)公(gong)(gong)告》。
表決結果：贊成 5 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
特此公告。
西安(an)通源石(shi)油科技(ji)股份(fen)有(you)限公司
董事會
二〇一八(ba)年十(shi)二月(yue)十(shi)七日
