關于召開(kai) 2019 年第一(yi)次(ci)臨時股東(dong)大會的通知
2019.02.21
本(ben)公司及董事會(hui)全體成員(yuan)保(bao)證信(xin)息披(pi)露內容的(de)真(zhen)實、準確、完(wan)整，沒有虛(xu)假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大(da)會(hui)屆次：2019 年第一次臨時(shi)股東大(da)會(hui)。
2、股(gu)東大會的(de)召(zhao)集(ji)人：公司(si)董事會。
3、會(hui)議召(zhao)開(kai)的(de)合(he)法(fa)、合(he)規性：公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)四十(shi)三次(ci)(ci)會(hui)議審議通過了《關于(yu)召(zhao)開(kai) 2019 年第(di)一次(ci)(ci)臨時股東(dong)大會(hui)的(de)議案》。本次(ci)(ci)股東(dong)大會(hui)會(hui)議的(de)召(zhao)開(kai)符(fu)合(he)有關法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章、規范(fan)性文(wen)件和(he)《公(gong)司(si)章程(cheng)》等規定。
4、會議(yi)召開(kai)的日期、時間：
（1）現場會議時間(jian)：2019 年 3 月 8 日（星(xing)期(qi)五）下(xia)午 14:30。
（2）網絡(luo)投(tou)票(piao)時(shi)間(jian)：通過深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)所(suo)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)系(xi)(xi)統進(jin)行網絡(luo)投(tou)票(piao)的具體時(shi)間(jian)為 2019 年(nian) 3 月(yue) 8 日 9:30---11:30、13:00—15:00；通過深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)所(suo)互聯網投(tou)票(piao)系(xi)(xi)統投(tou)票(piao)的時(shi)間(jian)為 2019 年(nian) 3 月(yue) 7 日下午(wu)(wu) 15:00 至 2019 年(nian) 3 月(yue) 8 日下午(wu)(wu) 15:00期間(jian)的任意時(shi)間(jian)。
5、會(hui)議的(de)召開方式(shi)：本(ben)次臨(lin)時股東大會(hui)采(cai)用現(xian)場投票與網絡投票相結(jie)合的(de)方式(shi)召開。
（1）現(xian)場投票(piao)：股(gu)東(dong)本人(ren)出席現(xian)場會(hui)議或者通過授權委(wei)托他(ta)人(ren)出席現(xian)場會(hui)議；
（2）網絡(luo)投(tou)票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投(tou)票系統
（//wltp.cninfo.com.cn）向公(gong)司股東提(ti)供網絡形(xing)式的投票(piao)平臺，公(gong)司股東可以在網絡投票(piao)時間內通(tong)過深圳證(zheng)券交(jiao)易所交(jiao)易系(xi)(xi)統或互聯網投票(piao)系(xi)(xi)統行(xing)使表決權。
公(gong)司(si)股(gu)東(dong)(dong)只(zhi)(zhi)能選(xuan)擇現(xian)場投票(piao)、網絡(luo)投票(piao)中的(de)(de)一(yi)種表(biao)(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)方(fang)式(shi)。如同一(yi)股(gu)東(dong)(dong)賬戶通過(guo)以(yi)上兩種方(fang)式(shi)重復表(biao)(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)的(de)(de)，以(yi)第(di)一(yi)次(ci)投票(piao)結果為準(zhun)。網絡(luo)投票(piao)包含證券交易(yi)系統(tong)和互聯網系統(tong)兩種投票(piao)方(fang)式(shi)，同一(yi)股(gu)東(dong)(dong)賬戶只(zhi)(zhi)能選(xuan)擇其中一(yi)種方(fang)式(shi)。公(gong)司(si)股(gu)東(dong)(dong)或其委托代理人通過(guo)相應的(de)(de)投票(piao)系統(tong)行使表(biao)(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)權(quan)的(de)(de)表(biao)(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)票(piao)數(shu)，應當與現(xian)場投票(piao)的(de)(de)表(biao)(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)票(piao)數(shu)以(yi)及符合規定(ding)的(de)(de)其他投票(piao)方(fang)式(shi)的(de)(de)表(biao)(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)票(piao)數(shu)一(yi)起計入本次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大會的(de)(de)表(biao)(biao)(biao)(biao)決(jue)(jue)權(quan)總數(shu)。
6、股權登記日：2019 年 3 月(yue) 1 日（星期五(wu)）
7、出席對象：
（1）截(jie)至 2019 年 3 月 1 日(ri)（星(xing)期五(wu)）（如(ru)遇停(ting)牌或休(xiu)市，以該日(ri)前最后一個交(jiao)易(yi)日(ri)）下午 15:00 深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)收市時，在中國證(zheng)券登記(ji)結算有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司深圳分公(gong)司登記(ji)在冊的本公(gong)司全體股(gu)(gu)東(dong)均有(you)權(quan)出(chu)席本次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會并行使(shi)表(biao)決權(quan)；不(bu)能(neng)親自出(chu)席現(xian)場(chang)會議的股(gu)(gu)東(dong)可授(shou)權(quan)他(ta)人(ren)代(dai)為出(chu)席（被授(shou)權(quan)人(ren)不(bu)必為本公(gong)司股(gu)(gu)東(dong)），或在網(wang)絡投票時間內參加網(wang)絡投票；
（2）公(gong)司董事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)和高級管理人員；
（3）本公司(si)聘請的股東大會見證律(lv)師；
（4）根據相(xiang)關法規應當出席股東大會(hui)的其(qi)他人員(yuan)。
8、會(hui)議地點：西(xi)安(an)市高新區科技二路 70 號西(xi)安(an)軟件園唐(tang)樂閣 D301 室(shi)公司會(hui)議室(shi)。
二、會議審議事項：
1、審(shen)議《關(guan)于修(xiu)訂<公司章程(cheng)>部分條款的議案》。
上(shang)述議案已經公(gong)司第(di)(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)四十三次會(hui)(hui)議審議通過，程序合(he)法，相(xiang)關(guan)決議以(yi)及議案具體內(nei)容詳見(jian)公(gong)司于 2019 年 2 月 20 日在中國證監(jian)會(hui)(hui)指定創業(ye)板信(xin)息披(pi)露網(wang)(wang)站巨潮資(zi)訊(xun)網(wang)(wang)上(shang)發布的相(xiang)關(guan)公(gong)告。
三、提案編碼
表一：本次股東(dong)大會提案編碼示例表
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）法人股東登記須持營業執照復印件、法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權委托書（參見(jian)本通知附件）、股東賬戶卡或(huo)持股憑證(zheng)、出席代表身份證。
（2）個(ge)人股(gu)東登記須有本人身份證(zheng)、股(gu)票賬(zhang)戶卡或持股(gu)憑證(zheng)。
（3）受個人股東委托代理出席會議的代理人，登記時須有代理人身份證、委托股(gu)東的身份證、授(shou)權委托書和(he)委托人股(gu)票賬戶卡。
（4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（需提供有關證件復印件），異地股(gu)東信函登(deng)記以當地郵戳日期為準，不接受電話登(deng)記。
信函登記地址：西安市科技二路 70 號西安軟件園唐樂閣 D301 室，信函上請注(zhu)明“股(gu)東(dong)大(da)會”字樣。
郵政編碼：710075。
傳真號碼：。
（5）登(deng)記時間：2019 年 3 月 7 日上午 9:00 至 12：00，下午 13:00 至 15:00。
（6）登記地點：西(xi)安市高新(xin)區科技二路(lu) 70 號西(xi)安軟件園唐樂(le)閣 D301 室(shi)。
2、聯系方式：
聯系人：張(zhang)志堅、王紅偉
聯系電話：
傳真：
聯系地址：西安市高新(xin)區科技二(er)路 70 號西安軟(ruan)件園唐樂(le)閣(ge) D301 室
郵 編：710075
大會(hui)會(hui)期半天(tian)，與會(hui)股東交通、食宿費(fei)自(zi)理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具(ju)體操作流程見(jian)附件 1。
六、備查文件
公司第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)四十三(san)次會(hui)議(yi)決議(yi)。
特此公告。
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有(you)限(xian)公司
董事會
二(er)〇一九年二(er)月二(er)十日(ri)
附件 1：參(can)加(jia)網(wang)絡投(tou)票的(de)具體操作流(liu)程(cheng)。
附件 2：授權委托書(shu)。
附件(jian) 3：股東參會登記表。
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票程序
1、普通(tong)股的投票(piao)(piao)(piao)代(dai)碼(ma)與(yu)投票(piao)(piao)(piao)簡(jian)稱：投票(piao)(piao)(piao)代(dai)碼(ma)：365164，投票(piao)(piao)(piao)簡(jian)稱：通(tong)源投票(piao)(piao)(piao)
2、填報(bao)表決意見或選舉票(piao)數。
對于非(fei)累積投票(piao)提案，填報(bao)表決意(yi)見：同意(yi)、反對、棄權。
3、股東對總(zong)議案(an)進行投票，視為對所有議案(an)表(biao)達相(xiang)同(tong)意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提(ti)案(an)投(tou)(tou)票(piao)表決，再對總議案(an)投(tou)(tou)票(piao)表決，則以已投(tou)(tou)票(piao)表決的具體提(ti)案(an)的表決意(yi)見為準，其他未表(biao)決(jue)的(de)提(ti)案(an)(an)(an)以總議案(an)(an)(an)的(de)表(biao)決(jue)意見為準；如(ru)先對總議案(an)(an)(an)投票(piao)表(biao)決(jue)，再對具體(ti)提(ti)案投票表(biao)決(jue)，則(ze)以總議案的表(biao)決(jue)意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投(tou)票時(shi)間(jian)：2019 年 3 月 8 日(ri)的(de)交易時(shi)間(jian)，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2019 年 3 月 7 日（現場股東大會召開前(qian)一日）下午 15：00，結束時間為 2019 年 3 月 8 日（現場股(gu)東大會結束當日）下午 15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身(shen)份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身(shen)份認證，取得“深交所數字證書”或“深交(jiao)所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程(cheng)可登錄(lu)互聯網投票系統(tong) //wltp.cninfo.com.cn 規則指引(yin)欄目查(cha)閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 //wltp.cninfo.com.cn在(zai)規定時(shi)間(jian)內通過深交所互聯網投(tou)票(piao)系統進行投(tou)票(piao)。
附件 2：
授權委托書
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人），出席2019年3月8日召開的西安通源石油科(ke)技股份有限公司2019年第一次臨時股東大(da)會，并代為行使(shi)表決(jue)權。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hao)： 受托人身份證號(hao)：
委托人持股數： 委托人股東(dong)帳戶號：
委托日期： 年(nian) 月 日
填表說明：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”。對于委托人(ren)(ren)在本授權委托書中未作具體指示(shi)的，受托人(ren)(ren)有權按自(zi)己的意愿進(jin)行表決。
附件 3：
西安通源石油科技股份有限公司
2019 年第一次臨時股東大會股東參會登記表
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