關于公司相關事項(xiang)的審核(he)意見
2019.04.03
根據中國證監(jian)會、財政部等(deng)部門聯合發布的《企業內部控(kong)制基本規范(fan)》和深圳證券交易所(suo)《創業板上市公(gong)(gong)司規范(fan)運(yun)作指引》、《深圳證券交易所(suo)上市公(gong)(gong)司內部控(kong)制指引》等(deng)相關規定，西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）監(jian)事會對公(gong)(gong)司《2018年度內部控(kong)制自我評(ping)價報告》進行了核查(cha)，并發表(biao)審(shen)核意(yi)見(jian)如下：
關于公司《2018年度內部控制自我評價報告》的意見
1、公(gong)司(si)(si)根據《企(qi)業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規范》、《企(qi)業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)配套指引》及證(zheng)券監(jian)管(guan)機(ji)構對上市(shi)公(gong)司(si)(si)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)建設(she)的(de)有(you)關規定(ding)，結合(he)公(gong)司(si)(si)目前經營(ying)業務的(de)實際情況，建立了內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)體(ti)系，公(gong)司(si)(si)現行內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)體(ti)系和控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度已(yi)基(ji)本建立健(jian)全，通過深(shen)入自查(cha)及整改，能夠(gou)(gou)適應公(gong)司(si)(si)管(guan)理的(de)要求和公(gong)司(si)(si)發展(zhan)的(de)需要，能夠(gou)(gou)對編制(zhi)(zhi)真實、公(gong)允(yun)的(de)財務報表提供合(he)理的(de)保(bao)(bao)證(zheng)，能夠(gou)(gou)對公(gong)司(si)(si)各項業務活動(dong)的(de)健(jian)康運行及國家有(you)關法律法規和單位內(nei)(nei)部(bu)(bu)規章制(zhi)(zhi)度的(de)貫徹執(zhi)行提供保(bao)(bao)證(zheng)。公(gong)司(si)(si)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度制(zhi)(zhi)訂以來，通過深(shen)入自查(cha)、整改及貫徹執(zhi)行，目前以上制(zhi)(zhi)度對公(gong)司(si)(si)的(de)規范運作起到了較(jiao)好的(de)監(jian)督、指導作用。
2、目前公司(si)內部(bu)控制組織機構(gou)完整，保證(zheng)了公司(si)內部(bu)控制重點活動的執行及監督充分有效。
綜上所述，公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)認為，公(gong)司(si)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)的自(zi)我評(ping)價(jia)報告真實、客(ke)觀地反映了(le)公(gong)司(si)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度的建設及運行情況，公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)對董事(shi)會(hui)(hui)出具(ju)的內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)自(zi)我評(ping)價(jia)報告無異(yi)議。
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司
監事會
二(er)〇一九年(nian)四月二(er)日
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