第六屆董(dong)事會(hui)第四十四次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
2019.04.03
本公司董事會及全體董事保(bao)證(zheng)本公告內容不存(cun)在任何虛假(jia)記(ji)載、誤導(dao)性陳述或者(zhe)重(zhong)大遺漏，并對其內容的真實性(xing)、準確性(xing)及完整(zheng)性(xing)承擔個別及連(lian)帶責任。
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十四次會(hui)議于 2019 年 4 月(yue) 2 日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召開(kai)，會(hui)議由(you)公司董事長張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通知于 2019 年 3 月 22 日(ri)以專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司法》及(ji)《公司章程》的規定。經與會董事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
一、審議通過《2018 年度報告及摘要》
《2018 年度報告全文及摘要》詳見中國證監會指定信息披露平臺巨潮資訊網。
本報告全文(wen)及(ji)其摘要尚(shang)須提交公司股東大會審議(yi)。
表決結果：贊成 5 票，反對(dui) 0 票，棄(qi)權 0 票。
二、審議通過《2018 年度董事會工作報告》
具體內容詳見公司《2018 年度報告》中“第四節 管理層討論與分析”相關部分。公(gong)司獨立董事(shi)(shi)曾一龍先(xian)生、趙超(chao)先(xian)生向董事(shi)(shi)會(hui)遞交了《獨立董事(shi)(shi) 2018 年度述職報告》。具體內容詳見中國證監(jian)會指定信息披(pi)露平臺巨潮資訊網。
本議案尚須提交公司股東大會(hui)審議。
表決結果：贊成(cheng) 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過《2018 年度總裁工作報告》
表決(jue)結(jie)果：贊成 5 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
四、審議通過《2018 年度財務決算報告》
報告期內，公司實現營業收入 159,309.57 萬元，同比增長 95.09%；實現歸屬于上市公司股(gu)東的凈利潤 10,361.27 萬元，同比增長 134.83%。與會董事認(ren)為，公(gong)(gong)司 2018 年度財務決算報(bao)告客(ke)觀、真實地反映(ying)了(le)公(gong)(gong)司 2018 年的財務狀況和經營成果等。
本議案尚須提交公司(si)大會審(shen)議。
表決(jue)結果：贊成 5 票(piao)(piao)，反對 0 票(piao)(piao)，棄權 0 票(piao)(piao)。
五、審議通過《2018 年度利潤分配預案》
經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司 2018 年度實現歸屬于母公司所有者的凈(jing)利潤 103,612,656.75 元，2018 年末實(shi)際可供(gong)股東分配利潤為(wei) 344,742,002.93 元(yuan)(yuan)，資本公積為(wei) 877,237,980.66 元(yuan)(yuan)；母(mu)公司 2018 年度(du)實現(xian)凈利潤 21,133,955.04 元 ， 2018 年末(mo)實際可供股東(dong)分配利潤為196,595,683.03 元，資(zi)本公積為 935,149,039.76 元。
為了更好地回報股東，2018 年度利潤分配預案為：公司以目前總股本451,202,159 股為基(ji)數，向全(quan)體股東每(mei) 10 股派發現(xian)金(jin)紅(hong)利 1.00 元（含(han)稅），合計(ji)派發現金紅利 45,120,215.90 元（含稅）；本年度(du)不進(jin)行資本公積金轉增股本，不(bu)送紅股。
公司 2018 年度利潤分配預案符合公司實際情況，不存在違反《公司法》、《公司(si)章程》有(you)關規定的(de)情形(xing)，未損害公司(si)股東，尤其是(shi)中小股東的(de)利益，有(you)利于公司的正常(chang)經營和健(jian)康發展。
本議(yi)案尚(shang)須(xu)提交公(gong)司股東大會審議(yi)。
表決結果：贊成 5 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
六、審議通過《2018 年度內部控制自我評價報告》
公司獨立董事對內部控制自我評價報告發表了獨立意見。公司監事會對內部控(kong)制自我評價報告發表了核查(cha)意見。
具體內容(rong)詳見中(zhong)國證(zheng)監會指定(ding)信息(xi)披露(lu)平臺巨潮資(zi)訊(xun)網。
表(biao)決(jue)結果：贊成 5 票(piao)(piao)，反對 0 票(piao)(piao)，棄權 0 票(piao)(piao)。
七、審議通過《2018 年度公司募集資金存放與使用情況專項報告》
審計機(ji)構信永中和會計師事(shi)務所（特(te)殊普通合伙(huo)）對(dui)該事(shi)項已發表意見。
《2018 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及審計機構信永中和會計(ji)師事務所（特殊(shu)普通合(he)伙）出具(ju)(ju)的(de)鑒證(zheng)報告具(ju)(ju)體內容詳見中(zhong)國證(zheng)監會(hui)指定(ding)信息披露平(ping)臺巨潮資訊網。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄(qi)權 0 票。
八、審議通過《關于續聘審計機構的議案》
公司擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為 2019 年度審計機構，聘(pin)期一年。公司獨立(li)董事對(dui)續聘(pin)審計機構發表了獨立(li)意見。具體內容詳見中國證監會(hui)指(zhi)定信(xin)息(xi)披露平臺巨潮資訊網。
本議案(an)尚須提(ti)交公(gong)司股東大會(hui)審議。
表決結果：贊成 5 票，反對(dui) 0 票，棄權 0 票。
九、審議通過《關于會計政策變更的議案》
本次會計政策變更是公司根據財政部發布《關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的(de)通知》（財會[2018]15 號）的(de)規定進(jin)行的(de)合理變更，該變更對公司(si)財務(wu)狀況、經營成果(guo)和現金流量無重大(da)影響，不存在(zai)損害(hai)公司(si)及股東利(li)益(yi)的情形。
具體內容詳見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上發布的《關于(yu)會計政策變更的公告(gao)》。
表決結果：贊成(cheng) 5 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄(qi)權 0 票(piao)。
特此公告。
西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si)
董事會
二(er)〇一九年四(si)月二(er)日
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