第六屆監事會(hui)(hui)第二十三次會(hui)(hui)議決議公告(gao)
2019.04.03
西安通(tong)(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第二(er)十三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年 3 月22 日以(yi)電子郵件(jian)方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi) 3 名，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi) 3 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
一、審議通過《2018 年度報告及摘要》
經審核(he)，公司監事(shi)會認為：董事(shi)會編制和(he)(he)審核(he)的公司 2018 年度報(bao)告及摘要的程序符合(he)法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)和(he)(he)中國證監會的規(gui)定(ding)，報(bao)告內(nei)容真實(shi)、準(zhun)確、完整(zheng)地反映(ying)了(le)上市公司的實(shi)際(ji)情況，不(bu)存(cun)在任何虛假記載、誤導性陳(chen)述或者重(zhong)大(da)遺漏。
2018 年度報告(gao)全(quan)文及(ji)摘(zhai)要詳見中國證(zheng)監會指(zhi)定信息披露平(ping)臺(tai)巨潮資訊網(wang)。
本報告全文(wen)及其(qi)摘要尚須提交公司股東大會審議。
表(biao)決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄(qi)權(quan) 0 票。
二、審議通過《2018 年度監事會工作報告》
全(quan)體與會(hui)人員在(zai)認真(zhen)聽(ting)取(qu)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙先生所作的(de)《2018 年(nian)度(du)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)工作報告》后認為(wei)：該報告客(ke)觀、真(zhen)實地反映了(le)公司監(jian)(jian)事(shi)會(hui) 2018 年(nian)度(du)的(de)重點工作和在(zai)監(jian)(jian)督管理過程中(zhong)所取(qu)得的(de)成績，并對 2019 年(nian)度(du)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)工作計劃和措施表示了(le)充(chong)分的(de)肯定(ding)。
具體內(nei)容詳見(jian)中國證監會指定信息披露平臺巨潮資訊網。
本(ben)議案尚須提交(jiao)公司股東大會審議。
表決結果：同意(yi) 3 票(piao)(piao)，反對 0 票(piao)(piao)，棄權 0 票(piao)(piao)。
三、審議通過《2018 年度財務決算報告》
報告期內，公(gong)司(si)實現(xian)營業收入 159,309.57 萬元，同比增(zeng)長(chang) 95.09%；實現(xian)歸屬于上市公(gong)司(si)股東的凈利潤(run) 10,361.27 萬元，同比增(zeng)長(chang) 134.83%。與會監事認為(wei)，公(gong)司(si) 2018 年度財(cai)務決算(suan)報告客觀(guan)、真(zhen)實地反映了公(gong)司(si) 2018 年的財(cai)務狀況和經營成(cheng)果(guo)等(deng)。
本議案尚(shang)須(xu)提(ti)交公司(si)股東大會審議。
表(biao)決結果：贊成 3 票，反(fan)對 0 票，棄權(quan) 0 票。
四、審議通過《2018 年度利潤分配預案》
經信永中和會計師事務(wu)所（特殊普通(tong)合伙）審計確認，公司 2018 年度(du)實(shi)現歸屬于母公司所有者的凈利(li)潤 103,612,656.75 元，2018 年末實(shi)際可(ke)(ke)供(gong)股(gu)東(dong)分配利(li)潤為 344,742,002.93 元，資本公積(ji)為 877,237,980.66 元；母公司 2018 年度(du)實(shi)現凈利(li)潤 21,133,955.04 元，2018 年末實(shi)際可(ke)(ke)供(gong)股(gu)東(dong)分配利(li)潤為 196,595,683.03 元，資本公積(ji)為 935,149,039.76 元。
為了更好地回報股東(dong)，2018 年(nian)度(du)利潤分(fen)配預案為：公司以目(mu)前總(zong)股本(ben)451,202,159 股為基數，向全體股東(dong)每 10 股派發(fa)現金紅利 1.00 元(yuan)（含稅），合計派發(fa)現金紅利 45,120,215.90 元(yuan)（含稅）；本(ben)年(nian)度(du)不(bu)進行(xing)資(zi)本(ben)公積金轉增股本(ben)，不(bu)送紅股。
公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年度利潤分(fen)配預案符合公(gong)司(si)(si)(si)實(shi)際情(qing)(qing)況，不存(cun)在違反《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》有關規定的情(qing)(qing)形，未損害(hai)公(gong)司(si)(si)(si)股東(dong)，尤其是(shi)中(zhong)小股東(dong)的利益，有利于公(gong)司(si)(si)(si)的正常經營和健康發展。
本議案尚須提交公(gong)司股東(dong)大會審議。
表決結果：贊成(cheng) 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
五、審議通過《2018 年度內部控制自我評價報告》
公司監事會對內部控(kong)制自我評價報(bao)告發表(biao)了核(he)查意見(jian)。具體內容詳見(jian)中國證(zheng)監會指定信息披露(lu)平臺巨潮資訊網。
表決(jue)結(jie)果：贊成 3 票(piao)，反對(dui) 0 票(piao)，棄權(quan) 0 票(piao)。
六、審議通過《2018 年度公司募集資金存放與使用情況專項報告》
審計機構信(xin)永中和(he)會(hui)計師事務所（特殊普(pu)通合(he)伙）對該事項已(yi)發(fa)表意見。
《2018 年度募集(ji)資金存放與使用情況(kuang)的(de)專項(xiang)報告》及(ji)審計(ji)機構信永中和會計(ji)師事(shi)務所（特殊普通合伙）出具的(de)鑒證(zheng)報告具體內(nei)容詳見中國(guo)證(zheng)監會指定(ding)信息披露平臺巨潮(chao)資訊網。
表決(jue)結果：贊成 3 票(piao)，反對(dui) 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
七、審議通過《關于續聘審計機構的議案》
信永中和會計師事務所（特殊普通合(he)(he)伙）在執業(ye)過程(cheng)中堅持(chi)獨立審計原則，能客觀、公(gong)正、公(gong)允(yun)地(di)反映公(gong)司財務狀(zhuang)況，切(qie)實履行了(le)審計機構應盡的(de)(de)職責，從專業(ye)角度維護了(le)公(gong)司及股東的(de)(de)合(he)(he)法權(quan)益。
公(gong)司監事(shi)會同(tong)意續聘信永中和會計(ji)師事(shi)務所（特殊普通合伙）為 2019 年度審計(ji)機構，聘期一(yi)年。
本(ben)議(yi)案尚須提(ti)交公司股東(dong)大會(hui)審議(yi)。
表決結(jie)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
八、審議通過《關于會計政策變更的議案》
經審核(he)，監事會(hui)認(ren)為本次會(hui)計(ji)政(zheng)策變(bian)更是(shi)根據(ju)財(cai)政(zheng)部修訂及頒布的(de)(de)會(hui)計(ji)準則等具體準則進行(xing)(xing)的(de)(de)合理變(bian)更，是(shi)符(fu)合規(gui)定(ding)的(de)(de)，執(zhi)行(xing)(xing)會(hui)計(ji)政(zheng)策變(bian)更能(neng)夠更客觀、公允地反映公司的(de)(de)財(cai)務狀(zhuang)況(kuang)和經營成果；相(xiang)關決(jue)策程序(xu)符(fu)合相(xiang)關法律、法規(gui)、規(gui)范性文件及《公司章(zhang)程》的(de)(de)規(gui)定(ding)，不存在(zai)損(sun)害公司及股東利(li)益的(de)(de)情形。同意本次會(hui)計(ji)政(zheng)策變(bian)更。
具體(ti)內容詳見公司同日刊登在中國證監會(hui)指定(ding)創(chuang)業板信(xin)息(xi)披露平(ping)臺(tai)巨(ju)潮資訊(xun)網上的《關于會(hui)計政策變更的公告》。
表決結果(guo)：贊成 3 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
特此公告。
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)
監事會
二〇一九年四月二日
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