第六屆董事會第四(si)十(shi)五次會議(yi)決議(yi)公告
2019.04.13
本公(gong)司及(ji)董事會全體成(cheng)員保證信息披露內容的真實(shi)、準確、完整，沒(mei)有虛假(jia)記載、誤(wu)導性陳(chen)述或重大遺漏。
西安通(tong)源石油科(ke)技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)四十 五次會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 12 日以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)(dong)事長 張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年 4 月 5 日以專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達 全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公司法》 及《公司章程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案(an)：
一(yi)、審議通(tong)過《關于回購注(zhu)銷部分(fen)限制性股(gu)票的議案》
根(gen)據公(gong)(gong)司(si)《第一期限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票激勵(li)計劃（草案）》的(de)相關規定，3 名(ming)激勵(li)對 象(xiang)因(yin)個(ge)人(ren)(ren)原因(yin)離職已(yi)不符合激勵(li)條件(jian)，經(jing)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)會批準后(hou)，在(zai)情況(kuang)發生之(zhi)日， 對激勵(li)對象(xiang)已(yi)獲(huo)授(shou)但(dan)尚未解鎖(suo)的(de)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票不得解鎖(suo)，由公(gong)(gong)司(si)回(hui)購(gou)注銷。據此(ci)， 董事(shi)會同(tong)意公(gong)(gong)司(si)回(hui)購(gou)注銷上(shang)述人(ren)(ren)員已(yi)獲(huo)授(shou)但(dan)尚未解鎖(suo)的(de)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票共計 120,000 股(gu)，其中 1 名(ming)激勵(li)對象(xiang)的(de)回(hui)購(gou)價(jia)格為 4.88 元/股(gu)加銀行(xing)同(tong)期存款利息之(zhi) 和，另(ling)外(wai) 2 名(ming)激勵(li)對象(xiang)的(de)回(hui)購(gou)價(jia)格為 3.58 元/股(gu)加銀行(xing)同(tong)期存款利息之(zhi)和。
本議案(an)已經董事(shi)會(hui)薪(xin)酬與考核委(wei)員(yuan)會(hui)審(shen)議通過(guo)，公(gong)司監事(shi)會(hui)對(dui)此發表了(le)審(shen)核 意見，獨(du)立(li)董事(shi)發表了(le)獨(du)立(li)意見。
具體內容詳見公(gong)司同(tong)日刊登在中國證監(jian)會指定創業板(ban)信息(xi)披露(lu)平臺(tai)巨潮(chao)資 訊(xun)網上的(de)《關(guan)于(yu)回購注銷部(bu)分(fen)已授(shou)予(yu)但尚(shang)未解鎖(suo)的(de)限制性股票的(de)公(gong)告》。
本(ben)議案尚須(xu)提交(jiao)公(gong)司股東大(da)會審議。
表決結果(guo)：贊成 5 票，反對 0 票，棄(qi)權 0 票。
二、審議(yi)通過《關于擬變更公(gong)司名(ming)稱的議(yi)案》
隨(sui)著公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)規模的不斷擴大，業(ye)務范圍不斷拓寬，公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)業(ye)務已拓展(zhan)(zhan)至全(quan)國及海 外多個國家，為了體(ti)現公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)跨地(di)域發展(zhan)(zhan)的現實情況及布局油服全(quan)產業(ye)鏈的戰略目 標(biao)，樹立公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)平臺化、國際化的品牌(pai)形(xing)象(xiang)，提高公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)品牌(pai)辨(bian)識度，推動(dong)完善公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si) 集(ji)團化管理模式(shi)，公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)經(jing)研究決定擬變(bian)更公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)全(quan)稱(cheng)為“通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有 限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”。證券(quan)簡稱(cheng)“通源(yuan)石油”及證券(quan)代碼(ma)“300164”保持不變(bian)。公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)各項內 部(bu)制度文件涉及公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)名稱(cheng)的，相應變(bian)更名稱(cheng)。
具體內(nei)容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)同日刊登在中國證監會指定創業板信息(xi)披(pi)露平臺巨潮資 訊網上的《關(guan)于擬變更公(gong)司(si)(si)名稱的公(gong)告》。 本議案尚須(xu)提交公(gong)司(si)(si)股東大會審(shen)議。
表決結(jie)果：贊(zan)成 5 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
三、審(shen)議(yi)(yi)通過《關(guan)于修訂(ding)<公(gong)司章程>部分條款(kuan)的議(yi)(yi)案》
公司(si)因業務發展需要(yao)，擬(ni)變更公司(si)名(ming)稱(cheng)為“通源石油科(ke)技集團股份有限公 司(si)”。根據《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定，對公司(si)章(zhang)程做出修(xiu)(xiu)訂， 同時(shi)授權法(fa)定代表人在《西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公司(si)章(zhang)程修(xiu)(xiu)正(zheng)案(an)》上簽字， 具體情況(kuang)如下：
公司章程其他條(tiao)款不(bu)變。
本議案尚須(xu)提交公(gong)司股(gu)東大會審議。
表決結果：贊成 5 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄(qi)權 0 票(piao)。
四、審議通過《關于召開 2019 年第二次臨時股(gu)東大會的議案》
根據《公司(si)法(fa)(fa)(fa)》等(deng)(deng)相(xiang)關法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》等(deng)(deng)相(xiang)關規(gui)定，公司(si)擬(ni)于
2019 年(nian) 4 月 29 日(ri)（星期一）召(zhao)開 2019 年(nian)第二次臨時(shi)股東大會，該(gai)次會議(yi)審議(yi)本次董(dong)事(shi)會會議(yi)提交的相關事(shi)項。
詳見同日刊登在(zai)中國證監會指定(ding)信息披露平(ping)臺巨潮資訊(xun)網上的《關于召開2019 年第(di)二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：贊成(cheng) 5 票(piao)(piao)，反對 0 票(piao)(piao)，棄權 0 票(piao)(piao)
特此公告。
西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司
董事(shi)會 ;
二(er)(er)0一九年四月十二(er)(er)日
