關于召開2019年第二次臨時股東大會的(de)通知
2019.04.13
本(ben)公(gong)司及董事會(hui)全體成員保證信息(xi)披(pi)露內容的真實、準確、完整，沒有虛假 記(ji)載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏。
一、召開會議(yi)的基(ji)本情況
1、股東(dong)大(da)會屆(jie)次(ci)：2019 年(nian)第二次(ci)臨時股東(dong)大(da)會。
2、股東大會的(de)召(zhao)集人：公司董事會。
3、會(hui)議(yi)(yi)召開(kai)(kai)的(de)合(he)法(fa)、合(he)規性(xing)：公(gong)司第六屆董事(shi)會(hui)第四十五次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了 《關(guan)于(yu)召開(kai)(kai) 2019 年第二次臨時(shi)股(gu)東(dong)大會(hui)的(de)議(yi)(yi)案》。本次股(gu)東(dong)大會(hui)會(hui)議(yi)(yi)的(de)召開(kai)(kai)符合(he) 有關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規、部(bu)門規章、規范性(xing)文件和《公(gong)司章程》等規定。
4、會議召(zhao)開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2019 年(nian) 4 月 29 日（星期一）下午 14:30。
（2）網絡投票時(shi)間(jian)：通(tong)過深圳證券交易(yi)所交易(yi)系統(tong)進行網絡投票的(de)具體時(shi)間(jian) 為(wei) 2019 年(nian) 4 月 29 日 9:30---11:30、13:00—15:00；通(tong)過深圳證券交易(yi)所互聯網 投票系統(tong)投票的(de)時(shi)間(jian)為(wei)2019年(nian)4月28日下(xia)午(wu)15:00至2019年(nian)4月29日下(xia)午(wu)15:00 期(qi)間(jian)的(de)任意(yi)時(shi)間(jian)。
5、會議的召開方式：本次(ci)臨時股(gu)東大會采(cai)用現場投(tou)票與網絡投(tou)票相結合(he)的方 式召開。
（1）現場投(tou)票：股東本人出(chu)席現場會議(yi)或者通過授權委托他人出(chu)席現場會議(yi)
（2）網絡投票：公(gong)司將(jiang)通(tong)過深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所交(jiao)易(yi)(yi)系(xi)統(tong)和互聯網投票系(xi)統(tong) （//wltp.cninfo.com.cn）向公(gong)司股東提供網絡形式的投票平(ping)臺，公(gong)司股東 可以在網絡投票時間內通(tong)過深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所交(jiao)易(yi)(yi)系(xi)統(tong)或互聯網投票系(xi)統(tong)行(xing)使表決權。
公司(si)股(gu)(gu)(gu)東(dong)只(zhi)能選(xuan)擇現場投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)、網絡(luo)投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)中的一(yi)種(zhong)表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式(shi)。如(ru)同一(yi)股(gu)(gu)(gu)東(dong)賬(zhang)戶(hu)(hu)通(tong)過以上兩(liang)種(zhong)方(fang)(fang)式(shi)重復表(biao)決(jue)的，以第(di)一(yi)次投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)結果為準。網絡(luo)投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)包含證券(quan)交(jiao)易 系(xi)統和互聯網系(xi)統兩(liang)種(zhong)投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)方(fang)(fang)式(shi)，同一(yi)股(gu)(gu)(gu)東(dong)賬(zhang)戶(hu)(hu)只(zhi)能選(xuan)擇其(qi)中一(yi)種(zhong)方(fang)(fang)式(shi)。公司(si)股(gu)(gu)(gu) 東(dong)或(huo)其(qi)委托代理人通(tong)過相應的投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)系(xi)統行使表(biao)決(jue)權的表(biao)決(jue)票(piao)(piao)(piao)數(shu)，應當與現場投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao) 的表(biao)決(jue)票(piao)(piao)(piao)數(shu)以及符合規(gui)定的其(qi)他投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)方(fang)(fang)式(shi)的表(biao)決(jue)票(piao)(piao)(piao)數(shu)一(yi)起計(ji)入本次股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會的表(biao) 決(jue)權總數(shu)。
6、股權(quan)登記日：2019 年 4 月 23 日（星期二）
7、出席(xi)對象：
（1）截至 2019 年 4 月 23 日(ri)（星期(qi)二）（如遇(yu)停牌或休市，以該日(ri)前最后一 個交易(yi)日(ri)）下午 15:00 深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所收市時，在中國證券(quan)登(deng)記結算有限責任公(gong) 司(si)(si)深圳(zhen)分公(gong)司(si)(si)登(deng)記在冊的本公(gong)司(si)(si)全(quan)體股(gu)(gu)東均(jun)有權出席本次股(gu)(gu)東大會(hui)并行使表決權； 不能(neng)親自出席現場(chang)會(hui)議的股(gu)(gu)東可(ke)授(shou)權他人(ren)代為出席（被授(shou)權人(ren)不必(bi)為本公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東）， 或在網絡(luo)投票時間內參加網絡(luo)投票； （2）公(gong)司(si)(si)董事、監事和(he)高(gao)級管(guan)理人(ren)員；
（3）本公(gong)司聘請的股東大會見證律師；
（4）根據相(xiang)關法規應當(dang)出席(xi)股東大會的其他人員。
8、會議(yi)地(di)點：西(xi)安(an)市高(gao)新區科技二路 70 號(hao)西(xi)安(an)軟件(jian)園唐樂(le)閣 D301 室公司會 議(yi)室。
二、會議(yi)審議(yi)事項：
1、審議《關于回購注銷部分限(xian)制性(xing)股票的(de)議案》；
2、審議(yi)《關于擬變更公(gong)司名稱的議(yi)案》；
3、審(shen)議《關于修訂<公司章程>部(bu)分(fen)條款的議案》。
上述議(yi)(yi)案已經公司第六屆董事會(hui)(hui)第四十五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過，程(cheng)序合法，相(xiang)關(guan) 決議(yi)(yi)以及議(yi)(yi)案具體內容詳見(jian)公司于 2019 年 4 月 12 日在中國證監會(hui)(hui)指定創業(ye)板信 息(xi)披露網站巨潮資訊網上發布的相(xiang)關(guan)公告(gao)。
三、提(ti)案編碼
四、會議登(deng)記等事(shi)項
1、登記(ji)方式：
（1）法人(ren)股東(dong)登記(ji)須持營(ying)業執(zhi)照復(fu)印(yin)件、法定代(dai)表(biao)人(ren)資格(ge)的有效證(zheng)明(ming)或法定 代(dai)表(biao)人(ren)授權(quan)委托書（參見本通知附件）、股東(dong)賬戶卡或持股憑(ping)證(zheng)、出席代(dai)表(biao)身份(fen)證(zheng)。
（2）個人(ren)股(gu)(gu)東登記須有本人(ren)身(shen)份(fen)證、股(gu)(gu)票(piao)賬戶卡或持股(gu)(gu)憑(ping)證。
（3）受個人股東委(wei)托代(dai)理出席會議的(de)代(dai)理人，登記時(shi)須有代(dai)理人身份(fen)證、委(wei) 托股東的(de)身份(fen)證、授權委(wei)托書和委(wei)托人股票賬戶卡。
（4）異地股東可以書面信(xin)函(han)或傳真辦(ban)理登記（需提供有關證(zheng)件(jian)復印件(jian)），異 地股東信(xin)函(han)登記以當地郵(you)戳日期為準，不接受電話登記。
信函登(deng)記地址：西安市科技二(er)路(lu) 70 號西安軟件園唐樂閣(ge) D301 室，信函上請 注明(ming)“股東大會(hui)”字(zi)樣。
郵政(zheng)編碼(ma)：710075。
傳真號碼(ma)：。
（5）登記時間(jian)：2019 年 4 月(yue) 28 日上午(wu) 9:00 至 12：00，下午(wu) 13:00 至 15:00。
（6）登記地點：西(xi)安市高(gao)新(xin)區(qu)科(ke)技二路 70 號西(xi)安軟件(jian)園唐樂(le)閣 D301 室。
2、聯系(xi)方式： 聯系(xi)人：張志(zhi)堅(jian)、王紅偉
聯(lian)系電話：
傳真：
聯系地址：西安(an)市高新(xin)區(qu)科技二路 70 號西安(an)軟件園唐樂閣(ge) D301 室
郵 編：710075 大會(hui)會(hui)期(qi)半天，與會(hui)股東交通、食宿費自理
五、參(can)加網(wang)絡投票的具(ju)體操作流程
本次股(gu)東(dong)大會(hui)，股(gu)東(dong)可以通(tong)過深交所交易系統(tong)和互聯(lian)網(wang)投票(piao)系統(tong)（網(wang)址： //wltp.cninfo.com.cn）參加投票(piao)，網(wang)絡投票(piao)的(de)具體(ti)操作(zuo)流程見附件 1。
六、備查文件(jian)
公(gong)司第六屆董事會第四十五(wu)次會議(yi)決議(yi)。
特此(ci)公告。
西安(an)通源石油科技股份有限公司
董事(shi)會
二〇一九年(nian)四月(yue)十二日
附件 1：參加網絡投票的具體(ti)操(cao)作(zuo)流程。
附件 2：授權委托書。
附件(jian) 3：股東參會登記表。
