第六(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)第二十四次會(hui)議決議公告
2019.04.13
本(ben)公司及(ji)董事(shi)會全體成(cheng)員保證信息(xi)披露內容的真(zhen)實、準(zhun)確、完整，沒有虛假 記載、誤導性(xing)陳述(shu)或重大遺漏。
西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)事會(hui)第二(er)十四 次會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 12 日(ri)以現場(chang)結合通訊表(biao)決方(fang)式召開(kai)。會(hui)議(yi)通知于 2019 年 4 月 5 日(ri)以電子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)應到監(jian)事 3 名(ming)，實(shi)到監(jian)事 3 名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華(hua) 人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)主(zhu)席張百雙先生 主(zhu)持，經與(yu)會(hui)監(jian)事表(biao)決，審議(yi)通過以下決議(yi)：
審議通過《關于回購注銷部(bu)分限制性股票的議案》
根據(ju)《上市公司(si)股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)管理辦法》和公司(si)《第(di)一期限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)（草 案(an)）》的(de)(de)相(xiang)關規定，監事會對(dui)本次回購注銷的(de)(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)(piao)涉及的(de)(de)激(ji)(ji)勵(li)對(dui)象、數量和 價格進行了審核，一致同意(yi)公司(si)回購注銷已授予但尚未解(jie)鎖的(de)(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)(piao) 120,000 股(gu)，同意(yi)其中 1 名(ming)(ming)激(ji)(ji)勵(li)對(dui)象的(de)(de)回購價格為 4.88 元/股(gu)加(jia)銀(yin)行同期存款利息(xi)之(zhi)和，另(ling) 外 2 名(ming)(ming)激(ji)(ji)勵(li)對(dui)象的(de)(de)回購價格為 3.58 元/股(gu)加(jia)銀(yin)行同期存款利息(xi)之(zhi)和。
具體(ti)內容詳(xiang)見公司同(tong)日刊(kan)登在(zai)中國證監會指定創(chuang)業板信息披露平臺(tai)巨(ju)潮資訊(xun) 網上的《關于回購(gou)注銷部分已授予但尚未解(jie)鎖的限制性股票的公告》。
本議案尚須(xu)提交公(gong)司股(gu)東大(da)會審議通過。
表決(jue)結(jie)果(guo)：贊成 3 票(piao)，反(fan)對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
特(te)此公(gong)告。
西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有限公司
監事會
二〇一九年四月十二日
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