第(di)六屆(jie)董事會第(di)四十六次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
2019.04.25
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西安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第四十(shi) 六(liu)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 4 月 24 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 4 月 18 日(ri)以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達 全體(ti)董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》 及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
一、審議通過《2019 年第一季度報告》
《2019 年第一(yi)季(ji)度報告全(quan)文》詳(xiang)見中國證監(jian)會指定的創業板信息披露平臺 巨潮資訊網。
表決結果：贊(zan)成(cheng) 5 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄權 0 票(piao)。
二、審議通過《關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》
公司(si)(si)參股(gu)子(zi)公司(si)(si)北京(jing)一龍恒(heng)業石(shi)油工(gong)程技術有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一龍恒(heng) 業”）因經營需(xu)要，向金融機構申請人民幣 3,000 萬元的(de)綜合授信額(e)度。公司(si)(si)擬 對上述綜合授信額(e)度提(ti)供連帶責任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)為不超過(guo) 3,000 萬元，期(qi)(qi)限 12 個月。一龍恒(heng)業主要經營股(gu)東丁福(fu)慶、秦忠(zhong)利為本次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持(chi)有一龍恒(heng)業 股(gu)權比例對應權益金額(e)向公司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，一龍恒(heng)業以(yi)其自有資(zi)產向公司(si)(si)提(ti)供反 擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限與公司(si)(si)為一龍恒(heng)業提(ti)供的(de)連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限一致。
具體(ti)內容(rong)詳見公司(si)(si)同日刊登在(zai)中(zhong)國證(zheng)監會(hui)指定創業板(ban)信(xin)息披(pi)露(lu)平臺(tai)巨潮資 訊(xun)網(wang)上(shang)的(de)(de)《關于(yu)為參股公司(si)(si)申請(qing)金融機構(gou)綜(zong)合授信(xin)提供擔保(bao)的(de)(de)的(de)(de)公告》。 本公司(si)(si)及董事(shi)會(hui)全體(ti)成員保(bao)證(zheng)信(xin)息披(pi)露(lu)內容(rong)的(de)(de)真(zhen)實、準確、完(wan)整(zheng)，沒有 虛假記載、誤導性陳(chen)述(shu)或重大遺漏。
表決結果：贊成 5 票，反(fan)對 0 票，棄權(quan) 0 票。
特此公告(gao)。
西安通源石油科技股份有限公司
董(dong)事會 ;
二〇一九年四月二十四日
