第(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)第(di)二(er)十六(liu)次會(hui)議決議公告(gao)
2019.04.29
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西安(an)通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十(shi)六次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 29 日(ri)(ri)以(yi)現場結合通訊表決(jue)(jue)方式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于 2019 年 4 月(yue) 23 日(ri)(ri)以(yi)電(dian)子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)監(jian)事(shi) 3 名，實到(dao)監(jian)事(shi) 3 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)(jue)，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過以(yi)下決(jue)(jue)議(yi)(yi)(yi)(yi)：
審議通過《關(guan)于出(chu)售子(zi)公(gong)司股權暨關(guan)聯交易的(de)議案》
為(wei)適(shi)應公(gong)司(si)(si)(si)戰略(lve)發展(zhan)需要，提高(gao)公(gong)司(si)(si)(si)整(zheng)體(ti)競(jing)爭力(li)和綜合實(shi)力(li)，同時吸引和留(liu)住優秀人才，有(you)效(xiao)地將(jiang)股(gu)東利益(yi)、公(gong)司(si)(si)(si)利益(yi)和子公(gong)司(si)(si)(si)利益(yi)及子公(gong)司(si)(si)(si)核心經營團(tuan)隊利益(yi)結合在(zai)一起，促進公(gong)司(si)(si)(si)業(ye)務持續、健康發展(zhan)，公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)將(jiang)全資子公(gong)司(si)(si)(si)北京大(da)德(de)廣源(yuan)石(shi)油技術服務有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“大(da)德(de)廣源(yuan)”）7%的(de)股(gu)權轉讓給大(da)德(de)廣源(yuan)的(de)核心管理團(tuan)隊，轉讓價格(ge)為(wei) 280 萬元(yuan)。
具體內容詳(xiang)見公(gong)司同日刊登在中國(guo)證監會指定創(chuang)業板信(xin)息披露平臺巨潮資訊(xun)網上的《關于出售(shou)子公(gong)司股(gu)權暨關聯交易的公(gong)告》。
本議(yi)(yi)案(an)尚(shang)須提(ti)交公司股東大會審(shen)議(yi)(yi)。
表(biao)決結果：關聯監(jian)事劉亞東先生回避(bi)表(biao)決，贊成 2 票，反對 0 票，棄(qi)權 0 票。
特此公告。
西安通源石油(you)科技股份有(you)限公司
監事會(hui)
二〇一九年四月二十九日
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