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關于對外投資的公告

2019.04.29

本公(gong)司及監事(shi)會全體成員(yuan)保證信息披露(lu)內(nei)容的真實、準確、完整，沒有虛 假記(ji)載、誤(wu)導(dao)性(xing)陳述或重大遺漏。

一、投資概況

為進一(yi)步增強盈(ying)利能力，延伸(shen)油田服務產業(ye)鏈，強化業(ye)務布局，西安通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“受(shou)讓(rang)方”）與嘉(jia)(jia)興賢(xian)(xian)毅股(gu)(gu)權(quan)(quan)投資(zi)合伙(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)合伙(huo)）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“嘉(jia)(jia)興賢(xian)(xian)毅” 或“轉(zhuan)讓(rang)方”）簽署《股(gu)(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang) 協議》，由嘉(jia)(jia)興賢(xian)(xian)毅將(jiang)未繳(jiao)付(fu)的(de)出(chu)資(zi)額（2000 萬元）對應(ying)的(de)北京一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)為“一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)”或“目標公(gong)(gong)司(si)(si)”）2.8777%股(gu)(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang)給(gei)公(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)同意受(shou)讓(rang)標的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)，且同意將(jiang)標的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)對應(ying)的(de)出(chu)資(zi)金額（2000 萬元）直接向一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)繳(jiao)付(fu)。本(ben)次交易前，公(gong)(gong)司(si)(si)持有一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye) 26.1113%的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)； 本(ben)次交易完(wan)成(cheng)后，公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)持有一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye) 28.9890%的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)。

本次(ci)對(dui)外投(tou)資事項已經公司第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十七次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通過，無(wu)須提交(jiao)股東大會審(shen)議(yi)，不(bu)(bu)涉及關聯(lian)交(jiao)易，亦(yi)不(bu)(bu)構成《上市公司重大資產重組(zu)管理辦(ban)法》 規定的重大資產重組(zu)。

二(er)、交(jiao)易對(dui)手(shou)方基本情況

統一(yi)社(she)會信用代碼(ma)：91330402MA2BB41K10

企業名稱：嘉(jia)興賢毅股權投資合伙企業（有限合伙）

類型：有限(xian)合伙(huo)企業

執(zhi)行事務合(he)伙人：上海景行仁和智(zhi)本投資管(guan)理有限公司

成立日期：2018 年(nian) 08 月 07 日

合(he)伙期限：2018 年 08 月(yue) 07 日(ri)至 2038 年 08 月(yue) 06 日(ri)

主要經營(ying)場所：浙江省嘉興市南湖(hu)區南江路 1856 號基(ji)金小鎮 1 號樓 125 室 - 25

經(jing)營范圍：股權投資及相關(guan)咨詢服務。（依法須經(jing)批準的項目，經(jing)相關(guan)部門批準后方(fang)可開展(zhan)經(jing)營活動）

目前持有一龍恒業(ye) 4.3165%的股(gu)(gu)權，與(yu)本公司、本公司董事、監事及(ji)高級(ji)管(guan)理人(ren)員、本公司持股(gu)(gu) 5% 以上股(gu)(gu)東無關聯關系。

三、投資標的基本情況(kuang)

統一社會信用(yong)代碼(ma)：917926U

名稱：北京一龍恒業石(shi)油工(gong)程技術有限(xian)公(gong)司(si)

類型：有限責任公(gong)司（臺港澳與(yu)境內合資）

法定代表人：秦忠(zhong)利

注冊資本：8546.1486 萬元人(ren)民幣

成立日期：2005 年(nian) 08 月 08 日

營業(ye)期限：2014 年 03 月(yue) 06 日(ri)至 2034 年 03 月(yue) 05 日(ri)

住所：北京市海淀(dian)區青云里滿庭芳園小區 2 號樓 4 層 409

經營范(fan)圍：石(shi)油工程技(ji)(ji)術及(ji)(ji)計算(suan)機(ji)軟(ruan)件(jian)技(ji)(ji)術開發，石(shi)油技(ji)(ji)術服務(wu)、技(ji)(ji)術轉(zhuan)讓、 技(ji)(ji)術咨詢，測井技(ji)(ji)術服務(wu)（法律、法規(gui)規(gui)定需要專(zhuan)項(xiang)審批(pi)的(de)(de)，未獲(huo)審批(pi)前(qian)不得經營）；機(ji)械(xie)設備(bei)(bei)(bei)(bei)租賃；批(pi)發機(ji)械(xie)設備(bei)(bei)(bei)(bei)、電子(zi)產(chan)品(pin)、計算(suan)機(ji)、軟(ruan)件(jian)及(ji)(ji)輔助(zhu)設備(bei)(bei)(bei)(bei)、通(tong)訊(xun)設備(bei)(bei)(bei)(bei)；技(ji)(ji)術進出口、貨物進出口、代理進出口（不涉(she)(she)及(ji)(ji)國營貿易管理商品(pin)；涉(she)(she)及(ji)(ji)配額許(xu)可(ke)證商品(pin)的(de)(de)按國家有關(guan)規(gui)定辦理申(shen)請(qing)手(shou)續）。（該企(qi)(qi)業(ye)(ye)于 2014 年 03 月 06 日（核準日期）由內資(zi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)變更為外商投資(zi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)。依法須(xu)經批(pi)準的(de)(de)項(xiang)目， 經相關(guan)部門批(pi)準后依批(pi)準的(de)(de)內容開展(zhan)經營活動。）

最近一年又一期主要財務(wu)數據：

截(jie)至 2018 年 12 月 31 日(ri)，一(yi)龍恒業資(zi)產(chan)總額為(wei) 102,856.97 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，負債(zhai)總額 為(wei) 35,108.13 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，凈(jing)資(zi)產(chan)為(wei) 67,748.84 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；2018 年營業收入為(wei) 41,989.31 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，凈(jing)利潤為(wei) 5,392.67 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。（上述數據未經(jing)審計(ji)）

截至(zhi) 2019 年 3 月(yue) 31 日，一龍(long)恒業(ye)(ye)資產總(zong)(zong)額(e)為(wei) 106,801.48 萬元(yuan)(yuan)，負債總(zong)(zong)額(e) 為(wei) 39,661.55 萬元(yuan)(yuan)，凈資產為(wei) 67,139.93 萬元(yuan)(yuan)；2019 年第一季度(du)營業(ye)(ye)收入為(wei) 3 11,010.10 萬元(yuan)(yuan)，凈利潤為(wei) 1,191.76 萬元(yuan)(yuan)。（上述數據未經審(shen)計）

本次交易完成(cheng)后，公司將持有一(yi)龍恒業 28.9890%的股(gu)權。

四、協議(yi)的主(zhu)要內容(rong)

1、嘉興賢毅于 2018 年 8 月 17 日(ri)與一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)簽訂(ding)《增資(zi)協(xie)議》約定(ding)：由嘉興賢毅出(chu)資(zi)人民(min)(min)幣(bi)(bi) 30,000,000 元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，認繳一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)注(zhu)(zhu)冊(ce)資(zi)本人民(min)(min)幣(bi)(bi) 3,688,986 元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，持(chi)有(you)一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye) 4.3165%的股權。截(jie)至本協(xie)議簽訂(ding)之日(ri)，嘉興賢毅已出(chu)資(zi)人民(min)(min)幣(bi)(bi) 10,000,000 元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，實繳注(zhu)(zhu)冊(ce)資(zi)本 1,229,662 元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，剩(sheng)余人民(min)(min)幣(bi)(bi) 20,000,000 元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)未出(chu)資(zi)，尚有(you)注(zhu)(zhu)冊(ce)資(zi)本 2,460,324 元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)未實繳。

轉(zhuan)讓方(fang)和(he)受(shou)讓方(fang)同意(yi)按照本(ben)協議的(de)條(tiao)款和(he)條(tiao)件(jian)進行下(xia)列股(gu)權轉(zhuan)讓（下(xia)稱“股(gu) 權轉(zhuan)讓”）：

截止(zhi)本(ben)協(xie)議簽訂(ding)之(zhi)日，轉(zhuan)讓(rang)(rang)方擬向受讓(rang)(rang)方出(chu)讓(rang)(rang)轉(zhuan)讓(rang)(rang)方認繳(jiao)但未實(shi)繳(jiao)的(de)一龍恒業注冊資本(ben) 2,460,324 元，對應股(gu)權比例為(wei) 2.8777%（簡稱“標的(de)股(gu)權”），股(gu)權轉(zhuan)讓(rang)(rang)對價為(wei)人民幣 20,000,000 元。

現轉讓方(fang)同(tong)意將(jiang)(jiang)標(biao)的股權以(yi)零對價轉讓給受(shou)讓方(fang)，受(shou)讓方(fang)同(tong)意受(shou)讓標(biao)的股權，且(qie)同(tong)意將(jiang)(jiang)標(biao)的股權對應的出資價款人民(min)幣 20,000,000 元直接向一龍恒(heng)業繳付。

2、上述股(gu)權轉讓(rang)完成(cheng)后，嘉興賢毅持有一龍恒業 1.4388%股(gu)權，通(tong)源石油持有一龍恒業 28.9890%股(gu)權。具體股(gu)權結構如下：

股(gu)權(quan)轉讓(rang)后，公司針對(dui)本協(xie)議(yi)項下標(biao)的股(gu)權(quan)除享(xiang)有(you)標(biao)的股(gu)權(quan)對(dui)應的全部股(gu)東權(quan)益外(wai)，同(tong)時享(xiang)有(you) 2018 年 8 月(yue) 17 日簽訂的《增資協(xie)議(yi)》中約(yue)定的投資人享(xiang)有(you)的特(te)別權(quan)利。

3、本股權(quan)轉讓協議(yi)簽訂(ding)且生效之日(ri)起 5 日(ri)內，標(biao)的公司應向(xiang)工商(shang)(shang)行(xing)政(zheng)管(guan)理(li) 部(bu)門的申(shen)請本次股權(quan)轉讓的工商(shang)(shang)變更(geng)登記。

4、本(ben)協(xie)議(yi)（包括本(ben)協(xie)議(yi)全部附件，除非在(zai)附件中(zhong)另(ling)有規(gui)定(ding)以外）應在(zai)各(ge)方(fang)各(ge)自的(de)正當授(shou)權代表正式簽署并(bing)加蓋公(gong)章，且經(jing)符合(he)中(zhong)國證監會監管規(gui)定(ding)的(de)公(gong)司(si)董事會或股(gu)東大(da)會審議(yi)通過后正式生效(xiao)。

五(wu)、本次對(dui)外(wai)投資的目的和對(dui)公司(si)的影響

自公司(si)投資一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)以來(lai)，一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)承擔了(le)(le)公司(si)通源海(hai)(hai)外(wai)發展的(de)戰(zhan)略任務(wu)(wu)。 一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)在海(hai)(hai)外(wai)市場不斷(duan)(duan)開拓，目前已進入到(dao)阿爾及利亞、哈薩克斯坦(tan)、伊拉(la)克、 墨(mo)西哥、秘魯、烏克蘭等國家和地區的(de)市場，同時國內業(ye)(ye)務(wu)(wu)進入到(dao) EOG、道達爾、 殼牌以及雪弗龍(long)(long)等中國作業(ye)(ye)區市場，業(ye)(ye)務(wu)(wu)保持了(le)(le)穩(wen)定增(zeng)長的(de)態勢，海(hai)(hai)外(wai)業(ye)(ye)務(wu)(wu)占逐 年遞增(zeng)，經營指標逐年向好，客戶結構不斷(duan)(duan)完善，核心競爭力不斷(duan)(duan)增(zeng)強(qiang)。

同時，公司與(yu)一龍恒業的業務(wu)相關性較強(qiang)，投資一龍恒業將(jiang)進一步完善公司產業鏈(lian)，并能(neng)形成協同效應，有利(li)于增強(qiang)公司持續盈(ying)利(li)能(neng)力，符合(he)公司長(chang)期戰(zhan)略發(fa)展及(ji)投資者(zhe)利(li)益。

六(liu)、備查文件(jian)

1、公司第六屆董(dong)事會(hui)第四十七次會(hui)議決(jue)議；

2、股權轉讓協議(yi)。

特此公告。

西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公司

董事會(hui)                   

二〇一(yi)九年四月二十九日