第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)四十(shi)七次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
2019.04.29
本公司及監事會全體(ti)成員保證信息(xi)披露內容的真實(shi)、準(zhun)確、完(wan)整，沒(mei)有(you)虛(xu) 假(jia)記載、誤導(dao)性陳述(shu)或重大遺漏。
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第四(si)十 七次會(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 29 日(ri)(ri)以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)議由(you)公(gong)司(si)董(dong)事長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 23 日(ri)(ri)以(yi)專(zhuan)人送(song)達、電(dian)子郵件方式送(song)達全體董(dong)事。會(hui)議應到(dao)董(dong)事 5 名(ming)，實(shi)到(dao) 5 名(ming)。會(hui)議符(fu)合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事表決(jue)審議通(tong)過了以(yi)下議案(an)：
一、審議通過《關于(yu)出售子公司股權(quan)暨關聯交易的議案》
為適應公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)戰略發展需要，提高(gao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)整體(ti)競(jing)爭力和(he)綜合(he)實力，同時吸(xi)引和(he)留住(zhu)優秀人(ren)才，有效地將股東利益、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利益和(he)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利益及(ji)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)核心(xin)經(jing)營團隊利益結合(he)在(zai)一起，促進公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)業(ye)務(wu)持續(xu)、健康發展，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬(ni)將全資子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北(bei)京大德(de)廣(guang)源(yuan)石油技術服務(wu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“大德(de)廣(guang)源(yuan)”）7%的股權轉讓給大德(de)廣(guang)源(yuan)的核心(xin)管理(li)團隊，轉讓價格為 280 萬元。
具體內(nei)容詳見公司(si)同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露平(ping)臺巨潮資訊網上的《關于出售子公司(si)股權(quan)暨關聯(lian)交易(yi)的公告》。
本議(yi)案尚須提交公司股東大會審議(yi)。
表決結果：贊成 5 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄(qi)權 0 票(piao)。
二、審議通過(guo)《關于對外(wai)投資的議案》
為(wei)進一(yi)步增(zeng)強盈利能力，延(yan)伸油田服務產業鏈，強化業務布(bu)局，公(gong)司(si)與嘉(jia)(jia)興(xing)(xing)賢毅(yi)股(gu)(gu)(gu)權(quan)投資(zi)合(he)(he)伙企(qi)業（有(you)限(xian)合(he)(he)伙）（以下(xia)簡(jian)稱“嘉(jia)(jia)興(xing)(xing)賢毅(yi)”）簽署(shu)《股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓協議(yi)》，由嘉(jia)(jia)興(xing)(xing)賢毅(yi)將(jiang)未繳(jiao)付的(de)出(chu)資(zi)額（2000 萬元）對應的(de)北京一(yi)龍恒業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱為(wei)“一(yi)龍恒業”）2.8777%股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓給公(gong)司(si)，公(gong)司(si)同意受(shou)讓標的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)，且(qie)同意將(jiang)標的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)對應的(de)出(chu)資(zi)金額（2000 萬元）直接向一(yi)龍恒業繳(jiao)付。本次交易(yi)前，公(gong)司(si)持(chi)有(you)一(yi)龍恒業 26.1113%的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)；本次交易(yi)完成后，公(gong)司(si)將(jiang)持(chi)有(you)一(yi)龍恒業 28.9890%的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)。
具體內容詳見公司同日(ri)刊(kan)登在中國證(zheng)監會指定創業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上的《關于對(dui)外投資的公告》。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quan) 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司
董事(shi)會 ;
二(er)〇一九年四月二(er)十九日(ri)
