国产综合视频在线播放_中文久久乱码一区二区_国产欧美日韩一区二区三区在线观看_18一20岁一级毛片_91亚洲国产成人久久精品麻豆

2019 年(nian)第二(er)次(ci)臨時股東(dong)大(da)會決(jue)議公告

2019.04.29

本(ben)公司及監事會(hui)全體成員保證(zheng)信息披(pi)露內容(rong)的真實(shi)、準(zhun)確、完整，沒有(you)虛 假記載、誤導性陳述或重(zhong)大遺漏。

特別提示：

1、本(ben)次(ci)股東(dong)大會未出現否決議案(an)的情形；

2、本次股東大會(hui)未涉及變更以往股東大會(hui)已通過的決議。

一、會(hui)議召開和出(chu)席情況

1、現場會議召(zhao)開情況：

召開時(shi)間：2019年(nian)4月29日（星期(qi)一）下午(wu)14:30

召開(kai)地點：西(xi)安市高新(xin)區科技(ji)二路70號(hao)西(xi)安軟件園唐樂閣D301室公司會議室

召集人：公司董事會

主持人：董事長(chang)張(zhang)國桉(an)先生

會議的召集、召開與表決(jue)程序符合(he)《公司(si)法》、《證(zheng)券(quan)(quan)法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市公司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《上(shang)市公司(si)股東大會規(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》等(deng)有關法律、行政法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件和(he)《公司(si)章程》、《股東大會議事規(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》的規(gui)(gui)(gui)定。

2、出(chu)(chu)席(xi)本次會(hui)議的(de)(de)股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao) 5 人，代(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)股(gu)份(fen)(fen) 121,646,975 股(gu)，占(zhan)公(gong)司有表(biao)(biao)決權(quan)股(gu)份(fen)(fen)總數的(de)(de) 26.96%，其中出(chu)(chu)席(xi)現場會(hui)議的(de)(de)股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)授(shou)權(quan)委托代(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)人共 3 人，代(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)有表(biao)(biao)決權(quan)股(gu)份(fen)(fen) 121,566,175 股(gu)，占(zhan)公(gong)司股(gu)份(fen)(fen)總數的(de)(de) 26.94%；通過網(wang)絡投票出(chu)(chu)席(xi)會(hui)議的(de)(de)股(gu)東(dong) 2 人，代(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)有表(biao)(biao)決權(quan)股(gu)份(fen)(fen) 80,800 股(gu)，占(zhan)公(gong)司股(gu)份(fen)(fen)總數的(de)(de) 0.02%。

通過現場和網絡參(can)加本次會議(yi)的中小股(gu)(gu)東(dong)(dong)（除(chu)公司(si)董事、監事、高(gao)級管(guan)理(li)人員以及單獨或(huo)合計(ji)持有公司(si)5%以上(shang)股(gu)(gu)份(fen)的股(gu)(gu)東(dong)(dong)以外(wai)的其他股(gu)(gu)東(dong)(dong)）共計(ji) 3 人，代表(biao)(biao)有表(biao)(biao)決權股(gu)(gu)份(fen) 141,800 股(gu)(gu)，占公司(si)股(gu)(gu)份(fen)總數的 0.03%。

本(ben)次股(gu)東(dong)大會通(tong)(tong)(tong)過(guo)現場與網絡投(tou)票相結(jie)合方(fang)式。通(tong)(tong)(tong)過(guo)深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所交易(yi)系統進行網絡投(tou)票的具(ju)體(ti)時間為：2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日(ri) 9:30 - 11:30 ，13:00 - 15:00 ；通(tong)(tong)(tong)過(guo)深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所互聯網投(tou)票系統投(tou)票的具(ju)體(ti)時間為：2019 年(nian) 4 月(yue) 28 日(ri)下 15:00 至(zhi) 2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日(ri)下午 15:00 期間的任意時間。

3、公(gong)司部分董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人員(yuan)及公(gong)司聘請的見(jian)證律師出席了本次股(gu)東大(da)會現場(chang)會議。

二、議(yi)案(an)審議(yi)表決情況

本次股東大會議(yi)案采(cai)用(yong)現場投(tou)票與網絡投(tou)票相結(jie)合的表決(jue)方式。本次股東大會按照(zhao)公司召開 2019 年第二次臨(lin)時(shi)股東大會通知的議(yi)題進(jin)行，無否決(jue)或變更提(ti)案的情(qing)況。本次股東大會形成(cheng)決(jue)議(yi)如下：

1、審(shen)議(yi)《關于回購(gou)注(zhu)銷部分限(xian)制性(xing)股票的議(yi)案》

表(biao)(biao)決結(jie)果(guo)：參與(yu)該事項表(biao)(biao)決的股(gu)(gu)(gu)(gu)東及股(gu)(gu)(gu)(gu)東代表(biao)(biao)有表(biao)(biao)決權(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)為(wei) 121,646,975 股(gu)(gu)(gu)(gu)； 其中同意票(piao) 121,646,975 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)本次(ci)(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會(hui)有表(biao)(biao)決權(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)數的 100%；反對 票(piao) 0 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)本次(ci)(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會(hui)有表(biao)(biao)決權(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)數的 0%；棄權(quan)(quan)票(piao) 0 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)本次(ci)(ci)(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會(hui)有表(biao)(biao)決權(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)數 0%。

中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)表(biao)(biao)決(jue)結果：同(tong)意 141,800 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)(xi)本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份總數(shu)的 100%；反對 0 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)(xi)本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份總數(shu)的 0%；棄權(quan)(quan)(quan) 0 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)出席(xi)(xi)本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份總數(shu)的 0%。

2、審議《關于擬變更公(gong)司名(ming)稱的議案》

表(biao)決(jue)(jue)結(jie)果：參與(yu)該事項表(biao)決(jue)(jue)的股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)及股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)代表(biao)有(you)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)為 121,646,975股(gu)(gu)(gu)(gu)； 其中同意票(piao) 121,646,975股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大會有(you)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總數(shu)的100%；反對票(piao) 0 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大會有(you)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總數(shu)的 0%；棄權(quan)(quan)(quan)票(piao) 0 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占出席(xi)本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大會有(you)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總數(shu)0%。

中(zhong)小(xiao)(xiao)(xiao)股(gu)東(dong)(dong)表決結果：同意 141,800 股(gu)，占出(chu)席(xi)本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會中(zhong)小(xiao)(xiao)(xiao)股(gu)東(dong)(dong)表決權(quan)(quan)(quan)股(gu)份 總(zong)數的(de) 100%；反(fan)對(dui) 0 股(gu)，占出(chu)席(xi)本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會中(zhong)小(xiao)(xiao)(xiao)股(gu)東(dong)(dong)表決權(quan)(quan)(quan)股(gu)份總(zong)數的(de)0%；棄權(quan)(quan)(quan) 0 股(gu)，占出(chu)席(xi)本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會中(zhong)小(xiao)(xiao)(xiao)股(gu)東(dong)(dong)表決權(quan)(quan)(quan)股(gu)份總(zong)數的(de) 0%。

3、審議《關于修訂<公司(si)章程>部分條款的(de)議案》

表決(jue)(jue)結(jie)果：參與該事項(xiang)表決(jue)(jue)的(de)股(gu)東及股(gu)東代表有(you)表決(jue)(jue)權(quan)股(gu)份(fen)為 121,646,975 股(gu)； 其中(zhong)同意票 121,646,975 股(gu)，占出(chu)(chu)席(xi)本次(ci)股(gu)東大會(hui)有(you)表決(jue)(jue)權(quan)股(gu)份(fen)總數(shu)(shu)的(de) 100%；反對票 0 股(gu)，占出(chu)(chu)席(xi)本次(ci)股(gu)東大會(hui)有(you)表決(jue)(jue)權(quan)股(gu)份(fen)總數(shu)(shu)的(de) 0%；棄權(quan)票 0 股(gu)，占出(chu)(chu)席(xi)本次(ci)股(gu)東大會(hui)有(you)表決(jue)(jue)權(quan)股(gu)份(fen)總數(shu)(shu) 0%。

中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東表(biao)決(jue)結果：同意 141,800 股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席本(ben)次股(gu)(gu)(gu)東大(da)會中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東表(biao)決(jue)權股(gu)(gu)(gu)份總(zong)數的 100%；反對 0 股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席本(ben)次股(gu)(gu)(gu)東大(da)會中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東表(biao)決(jue)權股(gu)(gu)(gu)份總(zong)數的 0%；棄權 0 股(gu)(gu)(gu)，占出(chu)席本(ben)次股(gu)(gu)(gu)東大(da)會中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東表(biao)決(jue)權股(gu)(gu)(gu)份總(zong)數的 0%。

本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表(biao)決權(quan)的股東及股東授權(quan)委(wei)托代表(biao)所持表(biao)決權(quan)總數三(san)分之二以(yi)上同意(yi)通過(guo)。

三、律師(shi)出具的法律意見(jian)

北京大(da)成(cheng)（西(xi)安(an)）律師事(shi)(shi)務所張曉哲、倪鑫龍見證(zheng)本次股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)，并出(chu)具《法律意見書》，結(jie)論意見為：本次股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)的召集(ji)和召開(kai)程(cheng)序、出(chu)席會(hui)(hui)議人(ren)員資(zi)格(ge)、 召集(ji)人(ren)資(zi)格(ge)及表決程(cheng)序等事(shi)(shi)宜，均(jun)符合(he)(he)現行法律、法規及《公司章程(cheng)》的有關(guan)規定。會(hui)(hui)議所通過的決議合(he)(he)法有效。

四、備查文(wen)件

1、西(xi)安通源石油科技股份(fen)有限公司2019年第二次(ci)臨時(shi)股東大會決議；

2、北京(jing)大(da)成（西安(an)）律(lv)師事務所關于西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司(si)2019年第二次臨時股東大(da)會的法律(lv)意見書(shu)。

特此公告。

西(xi)安通源石油科技股份有限公司

股(gu)東大會            &nbsp;      

二(er)〇一九(jiu)年四月二(er)十九(jiu)日