第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十八次會議決議公告
2019.05.20
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通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)四十八次會(hui)議于 2019 年 5 月 20 日以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)議由(you)公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事長(chang)張國桉先生主持。會(hui)議通(tong)知(zhi)于 2019 年 5 月 14 日以專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董(dong)(dong)事。會(hui)議應到董(dong)(dong)事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議符合《中(zhong)華人民(min)共和(he)國公(gong)(gong)司法(fa)》及《公(gong)(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決(jue)審議通(tong)過了以下議案：
一、審議通過《關于會計估計變更的議案》
本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)估(gu)(gu)計(ji)(ji)(ji)變(bian)(bian)更是根據財(cai)政(zheng)部(bu)相關規(gui)定及(ji)公(gong)司實際情況(kuang)進(jin)行的(de)合(he)理變(bian)(bian)更，執(zhi)行變(bian)(bian)更后(hou)的(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)政(zheng)策及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)估(gu)(gu)計(ji)(ji)(ji)能夠客觀、公(gong)允(yun)地反映公(gong)司的(de)財(cai)務狀(zhuang)況(kuang)和經營(ying)成果，不(bu)會(hui)(hui)損害公(gong)司及(ji)全體(ti)股東的(de)利益。董事會(hui)(hui)同意公(gong)司本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)政(zheng)策及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)估(gu)(gu)計(ji)(ji)(ji)變(bian)(bian)更。
具體內容詳見公(gong)司同日刊登在(zai)中國(guo)證監(jian)會(hui)指定創(chuang)業板信息(xi)披(pi)露(lu)平臺巨潮(chao)資(zi)訊網上的(de)《關(guan)于會(hui)計估計變(bian)更的(de)公(gong)告》。
表決(jue)結(jie)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》
公司(si)(si)全資(zi)子(zi)公司(si)(si)西安通(tong)源正合石油(you)(you)工程有限公司(si)(si)和北京大德廣源石油(you)(you)技術服(fu)務(wu)有限公司(si)(si)因經營需要，分別向金融機構申請人民幣 6,000 萬(wan)元的綜合授信(xin)額度。公司(si)(si)擬對上述兩(liang)家子(zi)公司(si)(si)的綜合授信(xin)額度提(ti)供連帶(dai)責任保證，擔保金額為合計不超(chao)過 12,000 萬(wan)元，期限 12 個月。
具(ju)體內容詳見公司同(tong)日刊(kan)登在中國(guo)證監會指(zhi)定創業板信息(xi)披露平臺巨潮資(zi)訊網上(shang)的《關(guan)于(yu)為全(quan)資(zi)子公司提供(gong)擔保的公告(gao)》。
表決結果(guo)：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quan) 0 票。
特此公告。
西安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公司
董事會 ;
二(er)〇一九年五(wu)月二(er)十日(ri)
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