關于第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十八次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項的獨立意見
2019.05.20
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市規則(ze)》等相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規定，作為通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)四十八次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)意(yi)(yi)見：
一、關于會計(ji)估計(ji)變更的(de)獨(du)立意見(jian)
本(ben)次(ci)會(hui)計(ji)估計(ji)變(bian)更，是根據(ju)財(cai)(cai)政部相(xiang)關(guan)規(gui)定及(ji)公(gong)司實(shi)際(ji)經營(ying)進行的(de)(de)合理變(bian)更，符合財(cai)(cai)政部、中國證(zheng)監會(hui)和(he)深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所的(de)(de)相(xiang)關(guan)規(gui)定及(ji)公(gong)司實(shi)際(ji)情(qing)況，能夠客觀、公(gong)允地反映公(gong)司的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)狀況和(he)經營(ying)成果(guo)，不(bu)存在損(sun)害公(gong)司及(ji)全體股東，特別是中小股東的(de)(de)合法(fa)權益的(de)(de)情(qing)形。該事項相(xiang)關(guan)審批和(he)決策(ce)符合有關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)和(he)《公(gong)司章程(cheng)》等規(gui)定。綜上(shang)，我們一致(zhi)同意公(gong)司會(hui)計(ji)估計(ji)變(bian)更。
二(er)、關于為全資(zi)子公(gong)司(si)提供(gong)擔保的(de)獨立意(yi)見
西安(an)通源(yuan)正合石(shi)油工程(cheng)有(you)限(xian)公司(si)和北京大德廣(guang)源(yuan)石(shi)油技術服務(wu)有(you)限(xian)公司(si)為公司(si)全資(zi)子(zi)公司(si)，信譽及(ji)(ji)經營狀況良(liang)好，本(ben)次(ci)擔保(bao)行為不會對公司(si)及(ji)(ji)其控股子(zi)公司(si)的正常運(yun)作(zuo)和業務(wu)發展造成不良(liang)影響(xiang)。本(ben)次(ci)擔保(bao)內容(rong)及(ji)(ji)決策程(cheng)序(xu)符(fu)合《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規則》等相關法規要(yao)求，不存在損(sun)害公司(si)及(ji)(ji)廣(guang)大投資(zi)者利益的情形。因此(ci)，我(wo)們同意公司(si)本(ben)次(ci)擔保(bao)事宜。
獨立(li)董(dong)事(shi)：曾一(yi)龍 趙超(chao)
2019 年(nian) 5 月(yue) 20 日
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