關(guan)于召開 2018 年年度股(gu)東大會的通知
2019.06.06
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股(gu)東大(da)會屆次：2018 年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會。
2、股(gu)東大會的召集人：公司董事會。
3、會(hui)(hui)議召開的合法(fa)、合規(gui)(gui)性：公司第六屆董事會(hui)(hui)第四十九次(ci)會(hui)(hui)議審議通過了《關(guan)于召開 2018 年(nian)年(nian)度股東(dong)大會(hui)(hui)的議案》。本次(ci)股東(dong)大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議的召開符合有關(guan)法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和《公司章程(cheng)》等規(gui)(gui)定。
4、會議召開的日(ri)期、時間：
（1）現場會議時間：2019 年(nian) 6 月 26 日（星期三(san)）下午 14:45。
（2）網絡(luo)投票時(shi)間(jian)(jian)：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡(luo)投票的具體(ti)時(shi)間(jian)(jian)為(wei) 2019 年 6 月 26 日(ri) 9:30---11:30、13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lian)網投票系統投票的時(shi)間(jian)(jian)為(wei)2019年6月25日(ri)下午15:00至2019年6月26日(ri)下午15:00 期間(jian)(jian)的任意時(shi)間(jian)(jian)。
5、會議(yi)的召開方式：本次臨時(shi)股東大會采用現(xian)場(chang)投票與(yu)網絡(luo)投票相結合的方式召開。
（1）現場(chang)投票：股東本人出(chu)席現場(chang)會(hui)議或者通過授權委托他人出(chu)席現場(chang)會(hui)議；
（2）網(wang)絡(luo)投(tou)票(piao)：公(gong)司將(jiang)通過深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所交(jiao)易系統和互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)投(tou)票(piao)系統（ //wltp.cninfo.com.cn ）向公(gong)司股東提供網(wang)絡(luo)形式的投(tou)票(piao)平臺，公(gong)司股東可以在網(wang)絡(luo)投(tou)票(piao)時間內通過深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所交(jiao)易系統或互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)投(tou)票(piao)系統行(xing)使表(biao)決權(quan)。
公(gong)司股(gu)(gu)(gu)東(dong)只能(neng)選擇(ze)現場(chang)投票(piao)(piao)(piao)、網絡(luo)投票(piao)(piao)(piao)中的(de)一種(zhong)表(biao)(biao)決(jue)(jue)方式(shi)(shi)。如同一股(gu)(gu)(gu)東(dong)賬(zhang)戶通(tong)過以上(shang)兩種(zhong)方式(shi)(shi)重復表(biao)(biao)決(jue)(jue)的(de)，以第一次投票(piao)(piao)(piao)結果為準。網絡(luo)投票(piao)(piao)(piao)包含證券交易(yi)系統和互聯(lian)網系統兩種(zhong)投票(piao)(piao)(piao)方式(shi)(shi)，同一股(gu)(gu)(gu)東(dong)賬(zhang)戶只能(neng)選擇(ze)其中一種(zhong)方式(shi)(shi)。公(gong)司東(dong)或其委(wei)托代理人通(tong)過相應的(de)投票(piao)(piao)(piao)系統行使表(biao)(biao)決(jue)(jue)權的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)票(piao)(piao)(piao)數(shu)，應當(dang)與現場(chang)投票(piao)(piao)(piao)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)票(piao)(piao)(piao)數(shu)以及符合(he)規定的(de)其他(ta)投票(piao)(piao)(piao)方式(shi)(shi)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)票(piao)(piao)(piao)數(shu)一起計入本次股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)權總數(shu)。
6、股權(quan)登記日(ri)(ri)：2019 年(nian) 6 月 19 日(ri)(ri)（星期三）
7、出席對(dui)象：
（1）截至 2019 年 6 月 19 日(ri)(ri)（星期(qi)三(san)）（如遇停(ting)牌或(huo)休(xiu)市，以該(gai)日(ri)(ri)前最后一個交易日(ri)(ri)）下午 15:00 深圳(zhen)證(zheng)券交易所收市時，在(zai)(zai)(zai)中國證(zheng)券登記(ji)結(jie)算有限責(ze)任公(gong)司(si)(si)深圳(zhen)分公(gong)司(si)(si)登記(ji)在(zai)(zai)(zai)冊的(de)本(ben)公(gong)司(si)(si)全(quan)體股東均有權(quan)出席(xi)本(ben)次股東大(da)會并行(xing)使表決權(quan)；不能親自出席(xi)現(xian)場會議的(de)股東可(ke)授權(quan)他人代為出席(xi)（被授權(quan)人不必為本(ben)公(gong)司(si)(si)股東）， 或(huo)在(zai)(zai)(zai)網(wang)絡(luo)投(tou)票(piao)時間內參加網(wang)絡(luo)投(tou)票(piao)；
（2）公司董(dong)事、監事和高級管(guan)理人員；
（3）本公(gong)司聘請的股東大(da)會見證(zheng)律師；
（4）根據相關法規應當出席股東(dong)大會的其他人員。
8、會議地點(dian)：西安(an)市高新區科技二(er)路(lu) 70 號西安(an)軟件園(yuan)唐樂閣 D301 室公司(si)會議室。
二、會議審議事項：
1、審(shen)議《2018 年度(du)報告及摘(zhai)要》；
2、審議《2018 年度董事(shi)會工作報告》；
3、審議《2018 年度(du)監事會工(gong)作(zuo)報告》；
4、審議(yi)《2018 年(nian)度財務(wu)決(jue)算報告(gao)》；
5、審議《2018 年度利潤分配(pei)預案(an)》；
6、審議《關于續聘(pin)審計機構的議案》；
7、審(shen)議《關(guan)(guan)于出售子公司股權暨(ji)關(guan)(guan)聯交易的議案(an)》；
8、審議《關(guan)于修訂<公司章程>部(bu)分條款的議案》。
上述議案已經分別于公(gong)司第(di)六屆董事會第(di)四(si)十(shi)四(si)次(ci)、第(di)四(si)十(shi)七次(ci)、第(di)四(si)十(shi)九(jiu)次(ci)會議以(yi)及第(di)六屆監事會第(di)二十(shi)三次(ci)會議審議通過，程序合法，相(xiang)(xiang)關決議以(yi)及議案具體內容詳見(jian)公(gong)司于 2019 年 4 月 3 日(ri)、4 月 29 日(ri)及 6 月 5 日(ri)在(zai)中國證監會指定創業板信息披(pi)露網站巨潮(chao)資訊網上發布的相(xiang)(xiang)關公(gong)告(gao)。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
四、會議登記等事項
1、登記(ji)方式：
（1）法(fa)人股(gu)東登(deng)記須持營(ying)業執照(zhao)復印件、法(fa)定代表人資格的有效(xiao)證明(ming)或(huo)法(fa)定代表人授權委托書（參見本通(tong)知附件）、股(gu)東賬戶卡或(huo)持股(gu)憑證、出席代表身份(fen)證。
（2）個人股東登記須有本人身份證、股票賬戶卡或持股憑證。
（3）受個(ge)人(ren)股東委托(tuo)代理(li)出席(xi)會議的代理(li)人(ren)，登記時須有(you)代理(li)人(ren)身份(fen)證(zheng)、委托(tuo)股東的身份(fen)證(zheng)、授(shou)權委托(tuo)書和委托(tuo)人(ren)股票賬戶卡。
（4）異地股東(dong)可以書面信(xin)函(han)或(huo)傳真辦理登記（需提供(gong)有關證件復印件），異地股東(dong)信(xin)函(han)登記以當(dang)地郵戳日期為準(zhun)，不接受(shou)電(dian)話登記。
信函(han)登記(ji)地(di)址：西(xi)安(an)市(shi)科技二路(lu) 70 號西(xi)安(an)軟件園唐樂閣 D301 室，信函(han)上(shang)請注明“股東大會”字樣。
郵政編碼：710075。
傳(chuan)真號碼：。
（5）登(deng)記時間：2019 年 6 月 24 日上午(wu) 9:00 至 12：00，下午(wu) 13:00 至 15:00。
（6）登記地(di)點：西(xi)安(an)市(shi)高新區科技(ji)二路 70 號西(xi)安(an)軟件園唐樂(le)閣 D301 室。
2、聯系方(fang)式(shi)：
聯系人：張志堅、王紅偉
聯系電話：
傳真：
聯系地址：西(xi)安市高新區科(ke)技二路 70 號西(xi)安軟(ruan)件(jian)園唐樂閣 D301 室
郵(you)編(bian)：710075
大會會期半天，與會股東交通(tong)、食宿費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)，股(gu)東(dong)(dong)可以(yi)通過(guo)深(shen)交(jiao)所交(jiao)易系統和互聯網投票系統（網址： //wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網絡投票的(de)具體操作流(liu)程見附件 1。
六、備查文件
公(gong)司第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)四十九次會議決議。
特此公告。
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)
董(dong)事會 ;
二〇一(yi)九年六月五日
附件(jian) 1：參加網絡投票(piao)的(de)具(ju)體(ti)操作流程。
附件 2：授權委托書(shu)。
附件 3：股東參會登記表。
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票程序
1、普通(tong)股的投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)代碼與投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)簡稱：投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)代碼：365164，投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)簡稱：通(tong)源投(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)
2、填報(bao)表決(jue)意見或選舉(ju)票數(shu)。
對(dui)(dui)于非累積投票(piao)提案，填報表決意見：同意、反對(dui)(dui)、棄權。
3、股東對(dui)總議案進行投票，視為對(dui)所有(you)議案表達相(xiang)同(tong)意(yi)見。
股(gu)東(dong)對(dui)總(zong)議案(an)與(yu)具(ju)(ju)體(ti)提(ti)(ti)案(an)重復投(tou)票(piao)時，以(yi)第一次有效投(tou)票(piao)為準(zhun)。如股(gu)東(dong)先(xian)對(dui)具(ju)(ju)體(ti)提(ti)(ti)案(an)投(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)，再(zai)對(dui)總(zong)議案(an)投(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)，則以(yi)已投(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)的(de)具(ju)(ju)體(ti)提(ti)(ti)案(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)意見為準(zhun)，其他未表(biao)(biao)決(jue)(jue)的(de)提(ti)(ti)案(an)以(yi)總(zong)議案(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)意見為準(zhun)；如先(xian)對(dui)總(zong)議案(an)投(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)，再(zai)對(dui)具(ju)(ju)體(ti)提(ti)(ti)案(an)投(tou)票(piao)表(biao)(biao)決(jue)(jue)，則以(yi)總(zong)議案(an)的(de)表(biao)(biao)決(jue)(jue)意見為準(zhun)。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時(shi)間(jian)：2019 年 6 月 26 日的交易時(shi)間(jian)，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證(zheng)券公司交易客戶(hu)端通(tong)過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯(lian)網投票系統開(kai)(kai)始投票的時間為(wei) 2019 年(nian) 6 月 25 日(ri)（現場股東(dong)大會召開(kai)(kai)前一日(ri)）下(xia)午 15：00，結(jie)束時間為(wei) 2019 年(nian) 6 月 26 日(ri)（現場股東(dong)大會結(jie)束當日(ri)） 下(xia)午 15：00。
2、股東(dong)通(tong)過(guo)互聯(lian)網(wang)投(tou)票系(xi)統進行網(wang)絡(luo)投(tou)票，需按照《深圳證券交(jiao)易所(suo)投(tou)資(zi)(zi)者網(wang)絡(luo)服務身份(fen)認(ren)證業務指(zhi)引（2016 年修訂）》的(de)規定(ding)辦理身份(fen)認(ren)證，取(qu)得“深交(jiao)所(suo)數字證書”或“深交(jiao)所(suo)投(tou)資(zi)(zi)者服務密碼”。具體的(de)身份(fen)認(ren)證流(liu)程可登錄(lu)互聯(lian)網(wang)投(tou)票系(xi)統 //wltp.cninfo.com.cn 規則指(zhi)引欄目查閱(yue)。
3、股東根(gen)據獲取的服務密碼或數(shu)字證書，可登錄 //wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互(hu)聯網投(tou)票(piao)系(xi)統進行(xing)投(tou)票(piao)。
附件 2：
授權委托書
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本(ben)單位（或本(ben)人），出席2019年(nian)6月26日召開的通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司2018年(nian)年(nian)度股(gu)東大會，并代為行使表決權。
委托人(ren)簽名(ming)(ming)（蓋章）： 受(shou)托人(ren)簽名(ming)(ming)：
委(wei)托(tuo)人身份(fen)證(zheng)號： 受托(tuo)人身份(fen)證(zheng)號：
委托人持股數： 委托人股東帳戶(hu)號：
委托日期(qi)： 年 月 日
填表說明：
委托(tuo)人(ren)應在委托(tuo)書中“同意(yi)(yi)”、“反對”或(huo)“棄權(quan)”意(yi)(yi)向中選擇一個并打 “√”。對于委托(tuo)人(ren)在本授(shou)權(quan)委托(tuo)書中未作具體指示的(de)，受托(tuo)人(ren)有權(quan)按自己的(de)意(yi)(yi)愿(yuan)進行表(biao)決。
附件(jian) 3：
通源石油科技集團股份有限公司 2018 年年度股東大會股東參會登記表
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