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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

2024.10.17

通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案

2024.10.17

通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告

2024.10.17

通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告

2024.10.17

通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書

2024.10.17

通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書

2024.10.17

通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告

2024.10.17

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法

2024.10.09

通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告

2024.10.09

通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見

2024.10.09

通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程修正案

2024.10.09

通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）

2024.10.09

通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程

2024.10.09

依法解決糾紛 科學理性維權

2024.09.29

通源石油： 公司章程修正案

2024.09.27

通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

2024.09.27

通源石油： 公司章程

2024.09.27

通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告

2024.09.27

通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告

2024.09.27

通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告摘要

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.08.20

通源石油： 董事會決議公告

2024.08.20

通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2024.08.20

通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告

2024.08.20

第八屆董事會第五次會議決議公告

2024.07.01

通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第八屆董事會第五(wu)次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告

2024年5月22日投資者關系活動記錄表

2024.05.23

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 投資(zi)者關系活(huo)動(dong)記錄表

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書

2024.05.14

北京(jing)浩(hao)天（西(xi)安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司2023年年度(du)股東大會法律意見書(shu)

關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告

2024.05.14

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于參(can)加“2024年陜西轄區上市公(gong)司投資者集體接待日暨  2023年度(du)業績說明會”的公(gong)告

2023年年度股東大會決議公告

2024.05.14

通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會(hui)決議公告

2024年第一季度報告披露提示性公告

2024.04.25

通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2024 年第一季度報告(gao)披露(lu)提示性公(gong)告(gao)

2024年一季度報告

2024.04.25

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2024 年(nian)第一(yi)季度報告

關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告

2024.04.22

通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于參股(gu)子公司原(yuan)股(gu)東(dong)業(ye)績承諾未完成事項進(jin)展 暨公司申請強制(zhi)執行的公告

2023年度獨立董事述職報告-梅慎實

2024.04.20

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2023 年度獨立董事(shi)述職(zhi)報告 （梅(mei)慎實）

關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2024.04.20

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于 2023 年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2024.04.20

聯儲證券股份有限公(gong)司 關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司2023年度募集(ji)資金存放與使用情況的專項核(he)查意(yi)見(jian)

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于提請股東(dong)大會授權(quan)董事會辦理以簡易程序向特定對(dui)象 發行股票的公告

董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 董事(shi)會審計(ji)(ji)委員會對審計(ji)(ji)機構 2023 年度履行監督職責(ze)情(qing)況(kuang)報告

2023年年度報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度報告

董事會決議公告

2024.04.20

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 第八(ba)屆董事會第三次(ci)會議決議公告

2023年年度審計報告

2024.04.20

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年度(du)財務報表審計

董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告

2024.04.20

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)董事會(hui) 關于 2023 年度審計機構履職情況(kuang)評估(gu)報告(gao)

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2024.04.20

關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司非經營性(xing)資金占(zhan)用及其(qi)他關聯資金往(wang)來情況匯總表的專項審(shen)核報告(gao)

關于召開2023年年度股東大會的通知

2024.04.20

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于召開 2023 年年度股東(dong)大會的通知(zhi)

2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）

2024.04.20

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)度獨立董事述職報告(gao) （趙麗紅-已離任）

監事會決議公告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 第(di)(di)八屆(jie)監事會(hui)第(di)(di)三次會(hui)議決議公告

2023年度監事會工作報告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年度監事會工作報告

2023年度獨立董事述職報告-周龍

2024.04.20

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2023 年度獨立董事述職報告 （周龍(long)）

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2024.04.20

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)監事會 關(guan)于公司(si)《2023年度(du)內部控制自(zi)我(wo)評(ping)價報告》的意見

募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告

2024.04.20

關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司募集資(zi)金年度存(cun)放(fang)與實際使用情況的鑒(jian)證(zheng)報告

關于會計政策變更的公告

2024.04.20

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)會計(ji)政策變更的公告

2023年度內部控制自我評價報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司  2023 年度內部控(kong)制(zhi)評價報告

關于續聘2024年度審計機構的公告

2024.04.20

通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 關于續聘(pin) 2024 年度審計機構的公告

關于購買董監高責任險的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于購買董(dong)監高責任險的(de)公(gong)告

關于2023年度擬不進行利潤分配的公告

2024.04.20

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關于 2023 年度(du)擬不進行利潤(run)分配的(de)公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于未彌補虧損達(da)到(dao)實收股本總額三分(fen)之(zhi)一的公告(gao)

聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見

2024.04.20

聯儲證券股份有限公(gong)司 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司2023年度內部控制評價(jia)報告(gao)的核(he)查意見(jian)

內部控制鑒證報告

2024.04.20

通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司內部(bu)控制(zhi)鑒證報(bao)告

2023年年度報告及摘要披露提示性公告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 2023 年年度報告(gao)及(ji)摘要披露提(ti)示性公(gong)告(gao)

2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.04.20

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 2023 年度募集資金存放與使(shi)用情(qing)況的(de)專項報告

董事會對獨董獨立性評估的專項意見

2024.04.20

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司董事會 關于獨立董事獨立性自查(cha)情(qing)況的(de)專項意見

2023年年度報告摘要

2024.04.20

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 2023 年年度報告摘要

聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告

2024.04.20

聯(lian)儲證券股份有限(xian)公司關于通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司2023年度跟蹤報告(gao)

關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告

2024.03.14

通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于全資子公(gong)(gong)司被認定為北京市(shi)專精特(te)新中小企業的公(gong)(gong)告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2024.03.11

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于使(shi)用部分閑置募集資金暫(zan)時補充流動(dong)資金的公(gong)(gong)告

第八屆董事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 第八屆董事會(hui)第二次(ci)會(hui)議決議公告

第八屆監事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆監(jian)事會第二次(ci)會議(yi)決議(yi)公告

聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2024.03.11

聯(lian)儲(chu)證券關于通源石油(you)使用(yong)部分閑(xian)置募集(ji)資金臨時補充流動資金的核查(cha)意見

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2024.03.08

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于(yu)歸還暫時補(bu)充流動(dong)資金(jin)(jin)的閑(xian)置募集資金(jin)(jin)的公(gong)(gong)告

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告

2024.03.04

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于參股(gu)子公司業績承諾未完成事項進展 暨收(shou)到仲裁(cai)裁(cai)決書的公告

2023年度業績預告

2024.01.26

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年(nian)度業績預(yu)告

關于公司通過高新技術企業重新認定的公告

2024.01.19

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)通過高新技術企業(ye)重新認定的公(gong)告(gao)

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告

2024.01.09

聯(lian)儲證券(quan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2023年持(chi)續督導(dao)現場(chang)檢查報告

聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告

2024.01.09

聯儲(chu)證券股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 2023年持續督導培訓(xun)情況的報告

第八屆董事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 第八(ba)屆董事會第一次會議決議公(gong)(gong)告

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書

2023.12.29

北京浩天（西(xi)安）律師事(shi)務所關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)2023年第一(yi)次(ci)臨(lin)時股東大會法律意(yi)見書(shu)

2023年第一次臨時股東大會決議公告

2023.12.29

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2023 年第一次臨時股東(dong)大會(hui)決議公(gong)告

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

2023.12.29

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)完成換屆(jie)選舉(ju) 及(ji)聘(pin)任高(gao)級管理人員、證券(quan)事(shi)務(wu)代表的公(gong)(gong)告

第八屆監事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 第八屆監事(shi)會第一次會議決議公告

第七屆監事會第二十八次會議決議公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事(shi)會第二十八次(ci)會議決(jue)議公(gong)告

公司章程

2023.12.14

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 章 程

關于監事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于監事(shi)會換(huan)屆選舉的公告(gao)

關于董事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于董事會換屆(jie)選舉的公(gong)告(gao)

董事會議事規則

2023.12.14

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 董事會議事規(gui)則

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

2023.12.14

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于召(zhao)開 2023 年(nian)第一次臨時股東大會的通知

股東大會議事規則

2023.12.14

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 股東大會議事規(gui)則(ze)

獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 獨(du)立董(dong)事提名人聲(sheng)明與承諾

公司章程修正案

2023.12.14

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 章程(cheng)修(xiu)正案

董事會審計委員會工作細則

2023.12.14

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 董(dong)事(shi)會(hui)審計委員會(hui)工(gong)作細(xi)則(ze)

獨立董事工作制度

2023.12.14

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 獨立董事工作制度

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2023.12.14

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)獨(du)立(li)董事 關(guan)于第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)四十六(liu)次會(hui)議相關(guan)事項的(de) 獨(du)立(li)意見

獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立(li)董事候選人聲明與承(cheng)諾

獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 獨(du)立(li)董(dong)事候選人聲(sheng)明與承(cheng)諾

募集資金管理辦法

2023.12.14

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 募集資金管理辦法

董事會薪酬與考核委員會工作細則

2023.12.14

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 董事會薪酬(chou)與考核委員會工作細則

第七屆董事會第四十六次會議決議公告

2023.12.14

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第七屆(jie)董事會第四十六(liu)次會議決議公(gong)告

關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于選舉產生第八屆監事會職(zhi)工代(dai)表(biao)監事的公告

董事會提名委員會工作細則

2023.12.14

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 董事會提名委員會工(gong)作(zuo)細則

董事會戰略委員會工作細則

2023.12.14

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 董事會(hui)戰略委員會(hui)工(gong)作細則(ze)

獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 獨(du)立董事提名人聲明與承諾

2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表

2023.10.30

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 投資(zi)者關(guan)系活動(dong)記錄表

2023年三季度報告

2023.10.26

通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2023 年(nian)第(di)三季度報告

2023年第三季度報告披露提示性公告

2023.10.26

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年第三季度報告(gao)披露提示(shi)性公告(gao)

股票交易異常波動公告

2023.10.17

通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 股票(piao)交易異常波動公告

關于公司控股股東部分股份解除質押的公告

2023.10.11

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si) 關于公司(si)控股股東部分(fen)股份解除(chu)質(zhi)押(ya)的公告

2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表

2023.09.22

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 投資者關系活動記錄表

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2023.09.11

聯(lian)儲證券股(gu)(gu)份有限公司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si) 2022 年以簡易(yi)程序 向特定對(dui)象(xiang)發行股(gu)(gu)票限售股(gu)(gu)解(jie)禁(jin)的核(he)查意見(jian)

關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告

2023.09.11

通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于以簡易程序向特定(ding)對象發行股票解除限售上市(shi)流通的 提示性公告

關于為全資子公司提供擔保的公告

2023.09.01

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于為全資(zi)子公司提供擔保的公告

關于持續督導保薦機構名稱變更的公告

2023.09.01

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)持續督(du)導保薦(jian)機構(gou)名稱變更的(de)公(gong)告

第七屆董事會第四十四次會議決議公告

2023.09.01

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會(hui)第四十(shi)四次(ci)會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見

2023.09.01

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事(shi) 關于第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)四(si)十(shi)四(si)次(ci)會議(yi)相關事(shi)項的 獨立(li)意見

第七屆董事會第四十三次會議決議公告

2023.08.21

通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第四十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

2023年8月14日投資者關系活動記錄表

2023.08.14

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 投資者關系活動(dong)記(ji)錄表

2023年8月7日投資者關系活動記錄表

2023.08.09

通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 投資者關系活動記錄表

監事會決議公告

2023.08.05

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 第七(qi)屆監(jian)事會第二十六次會議決議公告(gao)

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2023.08.05

非經營性資金占(zhan)用及(ji)其他關(guan)聯(lian)資金往來情況匯總表

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.08.05

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 2023 年半年度(du)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金存放(fang)與使用情(qing)況的專項報告

2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2023.08.05

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2023 年半年度報告及(ji)其摘要披(pi)露提示性公告

2023年半年度報告

2023.08.05

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年半年度報告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯(lian)儲(chu)證(zheng)券有限責任公司(si) 關于通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2023年半年度跟蹤(zong)報告

董事會決議公告

2023.08.05

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si) 第七屆(jie)董事會第四十二次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2023.08.05

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的 獨立意見

關于調整募投項目內部結構的公告

2023.08.05

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于調整(zheng)募投項目內部結構的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見

2023.08.05

聯儲(chu)證券(quan)有限責任公(gong)司關于(yu)通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司調整(zheng)募投項目(mu)內部投資結構的核查意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲證(zheng)券有(you)限責任公(gong)司(si) 關于通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 2023年半年度跟蹤報告(gao)

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.06.22

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)變更持續督導保薦(jian)代表人的公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見

2023.06.21

通源石油(you)獨立董(dong)事關(guan)于第七屆董(dong)事會第四十(shi)一次(ci)會議相關(guan)事項的獨立意(yi)見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見

2023.06.21

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第四(si)十一次會議決議公(gong)告(gao)

第七屆董事會第四十一次會議決議公告

2023.06.21

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第七(qi)屆(jie)董(dong)事會第四十一次會議(yi)決(jue)議(yi)公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2023.06.21

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于為參(can)股公(gong)司(si)申請金融機構綜合授信提供擔保的公(gong)告

關于公司控股股東股份質押變動的公告

2023.05.31

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份質(zhi)押變動的(de)公(gong)告

2023年5月16日投資者關系活動記錄表

2023.05.18

通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 投資(zi)者關(guan)系活動(dong)記錄表

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

2023.05.16

上(shang)海市錦天城（西安）律師事務(wu)所關(guan)于(yu)通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司2022年年度股東大會的(de)法律意見書

2022年年度股東大會決議公告

2023.05.16

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年年度股東大會決(jue)議公(gong)告

第七屆監事會第二十五次會議決議公告

2023.05.11

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 第七屆監事(shi)會第二十五(wu)次會議決議公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見

2023.05.11

通源石油科技集(ji)團(tuan)集(ji)團(tuan)股份有限公司獨立(li)董事(shi)(shi)關于(yu)第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)四十次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的獨立(li)意見

第七屆董事會第四十次會議決議公告

2023.05.11

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)四十次會(hui)議決議公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見

2023.05.11

聯儲證券有(you)限(xian)責任公司(si)關于通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)為參股子公司(si)提供財(cai)務資助展期的(de)核查意見

關于對外提供財務資助展期的公告

2023.05.11

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于對外提供財務資助展期的公告

關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告

2023.05.09

關于(yu)參加2023年(nian)陜西(xi)轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年(nian)度業績說(shuo)明會的公告

2023年一季度報告

2023.04.26

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 2023 年第一季度(du)報告

2023年第一季度報告披露提示性公告

2023.04.26

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 2023 年第一季度報告披(pi)露提示性(xing)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見

2023.04.22

聯儲(chu)證(zheng)券有(you)(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司(si)關于(yu)通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司(si)購買控股子公(gong)司(si)少數股東權益暨關聯交易的核查意(yi)見

關于召開2022年年度股東大會的通知

2023.04.22

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關(guan)于召開 2022 年(nian)年(nian)度股東大會的通(tong)知(zhi)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第三十(shi)八次會議相關事(shi)項的 獨立(li)意見

聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見

2023.04.22

聯儲(chu)證券關于通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司2022年度內控評價的核查意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2023.04.22

聯(lian)儲證券有限責任公司關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司2022年度(du)募集資(zi)金存放與使用情況的專項核查意見(jian)

募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告

2023.04.22

通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司募集(ji)資金年度存(cun)放與使用情況的鑒證報告

監事會決議公告

2023.04.22

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆監事會(hui)第二十三次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告

2022年年度報告摘要

2023.04.22

通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2022 年(nian)年(nian)度(du)報告摘(zhai)要

2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2023.04.22

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2022 年(nian)度獨立董事述(shu)職報告(gao) （趙麗(li)紅）

關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告

2023.04.22

通源石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司(si) 關(guan)(guan)于(yu)購買控股子(zi)公(gong)司(si)少(shao)數股權暨關(guan)(guan)聯交易的公(gong)告

2022年度監事會工作報告

2023.04.22

通源石油科技(ji)集團股份有限公司  2022 年(nian)度(du)監事會(hui)工作(zuo)報告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2023.04.22

通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于提(ti)請股(gu)東(dong)大會授權董(dong)事(shi)會辦理以(yi)簡(jian)易(yi)程(cheng)序向特定對象 發行股(gu)票(piao)的公告

2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.04.22

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2022 年度募集(ji)資金存(cun)放與使用情況(kuang)的專項報告

董事會決議公告

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆董事會第三十八次會議決議公告

公司章程

2023.04.22

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 章(zhang) 程(cheng)

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2023.04.22

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)監事會 關于公(gong)(gong)司(si)《2022年度內(nei)部(bu)控制自我(wo)評價(jia)報告(gao)》的意見

公司 章程修正案

2023.04.22

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 章程(cheng)修正案

未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）

2023.04.22

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 未來三年(nian)股東(dong)回報規劃（2023-2025 年(nian)）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見

2023.04.22

通源石油獨立董(dong)事(shi)關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)三十(shi)八次會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的事(shi)前認可意見

2022年度獨立董事述職報告-梅慎實

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年度獨立董(dong)事述職報告 （梅(mei)慎實）

2022年年度報告

2023.04.22

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司2022年(nian)年(nian)度報(bao)告

聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告

2023.04.22

聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任(ren)公司關于通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司2022年度跟蹤報(bao)告

2022年年度審計報告

2023.04.22

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si)2022年(nian)年(nian)度審計報告

2022年年度報告及摘要披露提示性公告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年年度(du)報(bao)告及摘要披露提示性公告

關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2023.04.22

關于通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司非經營(ying)性(xing)資(zi)金占用及其他(ta)關聯資(zi)金往來情況(kuang)匯總表的(de)專項審核報告

關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2023.04.22

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于 2022 年(nian)計提存(cun)貨減值準備及核銷壞賬的公告

2022年度內部控制自我評價報告

2023.04.22

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年度內部控制評價報(bao)告

內控鑒證報告

2023.04.22

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)內控鑒證報(bao)告

關于續聘2023年度審計機構的公告

2023.04.22

通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于續聘 2023 年(nian)度審計機構的(de)公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2023.04.22

通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于未彌補虧損達到(dao)實收股本總額三分之一的公(gong)告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2023.03.14

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司使(shi)用部分閑置募集(ji)資金(jin)臨時補充流動資金(jin)的核查意見

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2023.03.14

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關于使用部分閑置募(mu)集資金(jin)暫(zan)時補充流動資金(jin)的公(gong)(gong)告

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

2023.03.14

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)使用部分閑置募集資金進行(xing)現金管(guan)理的(de)公(gong)告(gao)

第七屆監事會第二十二次會議決議公告

2023.03.14

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 第七屆監(jian)事會(hui)第二十二次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

2023.03.14

聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 使用部分閑置募集資金進(jin)行現金管理的核查意見(jian)

第七屆董事會第三十七次會議決議公告

2023.03.14

通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 第七屆董事會(hui)第三(san)十七次會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

2023.03.14

通源石油獨(du)(du)立董(dong)事關(guan)于第七屆董(dong)事會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議相關(guan)事項的獨(du)(du)立意見

通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書

2023.03.02

通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票之發(fa)行(xing)情況報告書

北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2023.03.02

北京(jing)雍行(xing)(xing)(xing)律師事務所(suo)關于(yu)通源石油以簡(jian)易程(cheng)序向特定對(dui)象發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股票發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過程(cheng)和認購對(dui)象合規性的(de)法律意見書

通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書

2023.03.02

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司創(chuang)業板(ban)以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股票(piao)之上(shang)市公告書

聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.03.02

聯(lian)儲證券關于通源石(shi)油2022年度創業(ye)板(ban)以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向特(te)定對象發行股(gu)票之上市保薦書

聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2023.03.02

聯儲證券和(he)中信建投證券關(guan)于通(tong)源(yuan)石油以簡易程序向特(te)定(ding)對(dui)象發(fa)行股票發(fa)行過(guo)程和(he)認購對(dui)象合規性(xing)的報(bao)告(gao)

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

2023.03.02

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si)驗資報告

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2023.03.02

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于公司董(dong)事、監事和(he)高級管(guan)理人員持股情況變動的公告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見

2023.02.23

聯(lian)儲證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司使用部分募(mu)集(ji)資(zi)金向全資(zi)子公(gong)司提供借款(kuan)以實(shi)施(shi)募(mu)投項目的核(he)查意見

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

2023.02.23

通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第七屆董事會第三十(shi)六次會議決議公告(gao)

關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告

2023.02.23

通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于使(shi)用部分募集資(zi)(zi)金向全資(zi)(zi)子公司 提(ti)供(gong)無息(xi)借款實施募投項目的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

2023.02.23

通源石油獨(du)立董(dong)事(shi)關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)三十六(liu)次會議相關事(shi)項的獨(du)立意見

關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告

2023.02.23

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)簽(qian)訂募集(ji)資金三(san)方及四方監管協議的公告(gao)

第七屆監事會第二十一次會議決議公告

2023.02.23

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si) 第七屆監事會第二(er)十一次會議決議公告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.02.13

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于變(bian)更持續督導保(bao)薦(jian)代(dai)表人的公告

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2023.02.13

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)以簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao)申請 獲得中國證監會注冊批(pi)復(fu)的(de)公告

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2023.02.13

通源石油科技集(ji)(ji)團股份有限公司 2022年度創業(ye)板(ban)以(yi)簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行(xing)股票募集(ji)(ji)說明書（注冊稿）

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告

2023.02.01

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事股(gu)份(fen)減(jian)持計劃期限屆滿的公(gong)告

2022年度業績預告

2023.01.20

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2022 年度業績預告(gao)

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告

2023.01.19

通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于參股子(zi)公司業(ye)績承(cheng)諾未完成事項進展 暨收到北京仲裁委員會仲裁案受(shou)理通(tong)(tong)知的(de)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2023.01.19

聯儲證(zheng)券有限責任公司 關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 2022 年(nian)度創業(ye)板以簡易程序向特定對象發(fa)行股票(piao) 之 發(fa)行保薦書

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2023.01.19

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)度創業板以簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行股票 募(mu)集(ji)說明書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2023.01.19

通源石油科技集團股份有限公司(si)最近一年的財務(wu)報告(gao)及(ji)其審計報告(gao)以及(ji)最近一期的財務(wu)報告(gao)

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2023.01.19

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于以(yi)簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票申請 獲(huo)得深圳證(zheng)券交易(yi)所受理的公告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.01.19

聯儲證券有限責任(ren)公司 關于通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象發行股(gu)票(piao) 之 上市保(bao)薦書

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書

2023.01.19

北京雍行律師事務所(suo) 關于通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（創業板(ban)） 以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股(gu)票的(de) 法律意見書

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2023.01.18

6-1 發行(xing)人最近(jin)一年(nian)的(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)及其審計報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)以及最近(jin)一期(qi)的(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)（最近(jin)一期(qi)的(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)請(qing)報(bao)(bao)(bao)(bao)送最近(jin)公(gong)告(gao)的(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)(bao)(bao)稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯(lian)儲(chu)證券(quan)有(you)限責任公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2022 年度(du)創(chuang)業板(ban)以(yi)簡易程序向特(te)定(ding)對象發行(xing)股票 之 上市保薦書

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯(lian)儲(chu)證券有(you)限(xian)責任(ren)公司 關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2022 年度創業板(ban)以簡易程序向特定對象發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦書

通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告

2023.01.18

通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)(guan)于以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行股票事項(xiang) 涉及財務性投(tou)資的(de)有(you)關(guan)(guan)承諾的(de)公告

4-1 法律意見書（申報稿）

2023.01.18

北京(jing)雍行(xing)律師事務(wu)所 關(guan)于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易程(cheng)序向特(te)定對(dui)象發行(xing)股(gu)票的 法律意(yi)見書

1-1 募集說明書（申報稿）

2023.01.18

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年(nian)度創業板以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行(xing)股票 募集說明書(shu) （申(shen)報稿）

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告

2023.01.14

通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)二十次會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見

2023.01.14

通源(yuan)石油獨(du)立董事關(guan)于第七屆董事會(hui)第三十五次會(hui)議(yi)相關(guan)事項的獨(du)立意(yi)見(jian)

聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告

2023.01.14

聯儲證券有(you)限責任(ren)公司 關于通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 2022年持續督導(dao)培(pei)訓情況的報告

通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告

2023.01.14

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司內部控(kong)制鑒證報告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于 2022 年(nian)度(du)以簡易(yi)程序向特定對象發行股票攤薄(bo)即期回 報(bao)(bao)的(de)風(feng)險提示及填(tian)補(bu)回報(bao)(bao)措施(shi)和相關主體承諾的(de)公告 （修訂稿）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告

2023.01.14

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關于 2022 年度以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股票預(yu)案（修訂 稿）的提示性公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2023.01.14

通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡(jian)易程序向特定對象發行股票預案 （修訂稿）

監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見

2023.01.14

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 監事會關于2022年度創(chuang)業板以簡易(yi)程序向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行 股票募集說明書真實性(xing)、準確性(xing)、完(wan)整性(xing)的審核意見

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度(du)以(yi)簡易程序 向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票  方案(an)論(lun)證分析報(bao)告(gao)（修訂稿(gao)）

關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告

2023.01.14

關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)非經常性損益的(de)專項審核報告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告

2023.01.14

聯儲證券有限責任(ren)公司(si) 關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022年(nian)持續督導(dao)現場檢(jian)查報告(gao)

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022年度(du)以簡易程序向特定對象發行股票 募集資金使用(yong)可行性分析報告(gao)

第七屆董事會第三十五次會議決議公告

2023.01.14

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第七屆董(dong)事會第三十五次會議決議公告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2023.01.14

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于以簡易程序向特定對象發(fa)行股票預(yu)案修訂說明的公告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2023.01.13

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措 施情況的公告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.12.13

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司對外投資設立合資公(gong)司的進(jin)展公(gong)告

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.12.07

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 關(guan)于變更簽字注冊會(hui)計師的公告

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.11.30

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關(guan)于參(can)股子公(gong)(gong)司業(ye)績承諾未完成(cheng)事項的(de)進展公(gong)(gong)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.11.28

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于控股股東部分股票解除質押(ya)的公告

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.11.28

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于對(dui)外投資(zi)設(she)立(li)合資(zi)公司的公告

通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告

2022.11.28

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十(shi)四次會議決議公告

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2022.11.18

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si) 控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人關于減持公司(si)股(gu)(gu)份超過 1%的(de)公告

通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

2022.11.18

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 第(di)一期(qi)員工(gong)持(chi)股計劃(hua)第(di)一次持(chi)有(you)人會(hui)議決議公告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2022.11.11

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于 2022 年度以簡易(yi)程序向特定對象發行股票攤薄即期回 報(bao)的風險(xian)提(ti)示及填補回報(bao)措施和相關主體承(cheng)諾的公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司2022年(nian)度以簡(jian)易(yi)程序(xu)向特定對象發(fa)行股票預案

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2022.11.11

通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于最近五(wu)年被證券監管部(bu)門和交易所處罰或采取監管措 施情(qing)況的公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告

2022.11.11

未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）

2022.11.11

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 未來三年(nian)股東分紅(hong)回報規(gui)劃（2022-2024 年(nian)）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告

2022.11.11

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序向特(te)定(ding)對象發行股(gu)票預(yu)案的(de) 提示性公告

第七屆監事會第十九次會議決議公告

2022.11.11

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)十九次決議公(gong)告(gao)

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告

2022.11.11

通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于 2022 年度以簡(jian)易程序(xu) 向特定對象發行股(gu)票(piao) 方案論證(zheng)分析報告

關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告

2022.11.11

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關于第一期員工持股計劃非交(jiao)易過戶完成的公告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見

2022.11.11

通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)獨立(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會(hui)第三十(shi)三次會(hui)議相關事項(xiang)的(de) 事前(qian)認可(ke)意見

關于前次募集資金使用情況的報告

2022.11.11

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于前(qian)次募集(ji)資(zi)金使用情況的報告(gao)

第七屆董事會第三十三次會議決議公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事(shi)會第三十三次會議決議公(gong)告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2022.11.11

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司獨(du)立董事 關于第七屆(jie)董事會第三十三次會議相關事項的 獨(du)立意(yi)見

會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告

2022.11.11

關于(yu)通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司會計師事務所關于(yu)公司截至2022年9月30日止前次募集(ji)資金使(shi)用情(qing)況(kuang)的鑒證報告(gao)

本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告

2022.11.11

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于本次以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對象發(fa)行股票不存在直接或(huo)通 過(guo)利益相(xiang)關方向(xiang)參與認購的投資(zi)者提供(gong)財務資(zi)助或(huo)補償的 公告

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2022.11.10

通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于歸還暫(zan)時(shi)補充流動資金的閑置募(mu)集(ji)資金的公告

關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.11.02

通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)董事股(gu)份減持計劃時(shi)間(jian)過半的進展公告

關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告

2022.11.02

通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于回購公司股(gu)份(fen)實(shi)施完(wan)成(cheng)暨股(gu)份(fen)變動的公告

2022年第三季度報告披露提示性公告

2022.10.28

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 2022 年第三季度(du)報告(gao)披露(lu)提示性公告(gao)

2022年三季度報告

2022.10.28

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2022 年第三季度報告

2022年第二次臨時股東大會決議公告

2022.10.26

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)第二次臨時(shi)股東(dong)大(da)會決議公(gong)告(gao)

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書

2022.10.26

上海市(shi)錦天城（西安）律師事務(wu)所關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司2022年第二次(ci)臨時(shi)股東大會(hui)法律意見書

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2022.10.19

通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告

2022.10.17

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會(hui)第三(san)十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

2022.10.17

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司獨(du)立董(dong)事(shi) 關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)三十一次會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的 獨(du)立意見(jian)

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.10.14

通源石油科技集團股份有限公司 關于參(can)股子公司業績承諾(nuo)未完(wan)成事項的進展公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.10.13

通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股(gu)份(fen)的進展公(gong)告

通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 第七屆(jie)董事會第三十次(ci)會議決議公告

通源石油第一期員工持股計劃（草案）

2022.10.01

通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 第一期員(yuan)工(gong)持股計劃 （草案）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見

2022.10.01

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會第三(san)十(shi)次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立(li)意見

董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明

2022.10.01

通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 董事會關于(yu)公司第(di)一(yi)期員(yuan)工(gong)持股計劃（草案）合規性說明

監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見

2022.10.01

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 監(jian)事(shi)會關于第一期員(yuan)工持股(gu)計劃相關事(shi)項的核查意見

通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 第(di)(di)七屆監(jian)事會第(di)(di)十七次會議決議公(gong)(gong)告

通源石油第一期員工持股計劃管理辦法

2022.10.01

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第一(yi)期員工持股計(ji)劃管理辦法

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書

2022.10.01

北京雍行律師事(shi)務所關于(yu)通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)第一期員工持(chi)股計劃之法律意見書

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

2022.10.01

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于召開 2022 年第二次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)的通(tong)知(zhi)

通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要

2022.10.01

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司  第一期(qi)員工持股計劃(hua) （草案）摘(zhai)要

通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告

2022.09.14

通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)二(er)十九次會議(yi)決議(yi)公告

關于限售股份上市流通提示性公告

2022.09.08

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于限售(shou)股份(fen)上(shang)市流通提示性公(gong)告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2022.09.08

聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司 關于通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 2021 年以簡易(yi)程序 向特(te)定對象發行股(gu)票限(xian)售股(gu)解禁(jin)的核查意見

關于公司及子公司獲得政府補助的公告

2022.09.06

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司及子公(gong)司獲得政府補助(zhu)的公(gong)告

關于回購公司股份的進展公告

2022.09.06

通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關(guan)于回購(gou)公司股份的進展(zhan)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

2022.08.27

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司獨(du)立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會(hui)第二十(shi)八(ba)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立意見

董事會決議公告

2022.08.27

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十八次會議(yi)決議(yi)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告

2022.08.27

聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關于通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 2022年半年度(du)跟蹤(zong)報告

2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告及其(qi)摘要披(pi)露提示(shi)性公告

2022年半年度報告摘要

2022.08.27

2022年半年度報(bao)告摘要

監事會決議公告

2022.08.27

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆監(jian)事會(hui)第十六(liu)次會(hui)議決議公(gong)告

董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告

2022.08.27

通(tong)源石油科技集團股份有限公司董(dong)事會 關于募集資金 2022 年(nian)半年(nian)度存放與使用情況(kuang)的(de)專項報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2022.08.27

上市公司2022年半年度(du)非(fei)經營性資金(jin)占用及其他(ta)關聯資金(jin)往來(lai)情(qing)況匯(hui)總表(biao)

2022 年半年度報告

2022.08.27

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年半年度(du)報告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.08.11

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司關于(yu)控股股東部(bu)分股票解除質押的公(gong)告

關于回購公司股份的進展公告

2022.08.01

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于回購(gou)公(gong)司股份的進展公(gong)告(gao)

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2022.07.12

通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于公司(si)董(dong)事股份減持(chi)計劃期(qi)限(xian)屆滿及未來減持(chi)計劃的(de) 預披露公告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2022.07.12

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于使用部(bu)分(fen)閑置募集(ji)資(zi)金(jin)暫時補充(chong)流動(dong)資(zi)金(jin)的公(gong)告

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版

2022.07.12

聯儲證(zheng)券(quan)關于公司使用(yong)閑置(zhi)募集資(zi)金暫時補充流動資(zi)金的核查意見(jian)-簽(qian)章版

通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告

2022.07.12

通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)第十五次會(hui)議決(jue)議公告

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告

2022.07.12

通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十(shi)七(qi)次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見

2022.07.12

通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司獨(du)立董事 關于第七屆董事會(hui)第二十(shi)七次會(hui)議相關事項的 獨(du)立意見

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告

2022.07.06

通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于深圳(zhen)證券交易所(suo)年報問(wen)詢(xun)函回復的更正(zheng)公(gong)告

關于回購公司股份的進展公告

2022.07.04

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股份的進展公(gong)告

關于首次回購公司股份的公告

2022.06.17

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于首(shou)次回購公(gong)司股份的公(gong)告(gao)

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2022.06.10

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于(yu)深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所年報(bao)問(wen)詢函回復(fu)的公告

一龍恒業2021年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業2021年度審計報告

一龍恒業2020年評估報告

2022.06.10

一龍(long)恒業(ye)2020年(nian)評估報告

一龍恒業2020年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業2020年度審計報告

一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告

2022.06.10

一龍恒(heng)業(ye)業(ye)績承諾完成情況的專項審核(he)報(bao)告(gao)

會計師關于年報問詢函的回復

2022.06.10

中審亞太會計事務所（特(te)殊普通合伙）關于(yu)對(dui)通源石油科技集團股(gu)份有限公司的年報(bao)問詢(xun)函的回復

通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見

2022.06.10

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司獨立董事 關于深圳證(zheng)券交(jiao)易所《年報問(wen)詢函》相關事項的 核(he)查意見(jian)

關于回購公司股份的進展公告

2022.06.02

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公司 關于回購公司股(gu)(gu)份(fen)的進展(zhan)公告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.05.30

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于控股(gu)子公(gong)司對(dui)外(wai)投資設立(li)合(he)資公(gong)司的進(jin)展公(gong)告

關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書

2022.05.20

上海市錦(jin)天城（西安(an)）律師(shi)事務所關于(yu)通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)2021年年度股東大會法(fa)律意見書

2021年年度股東大會決議公告

2022.05.20

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2021 年年度股東大會決議(yi)公(gong)告

關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告

2022.05.19

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于回購股(gu)份(fen)事(shi)項前(qian)十名股(gu)東及前(qian)十名無限(xian)售(shou)條件股(gu)東持股(gu)情 況的公(gong)告(gao)

關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于控股子公(gong)司對外投資(zi)設立(li)合資(zi)公(gong)司的公(gong)告(gao)

通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告

2022.05.19

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 第(di)(di)七屆(jie)監事會(hui)第(di)(di)十四次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第二十(shi)六(liu)次會議相關事(shi)項的 獨立意見

回購報告書

2022.05.19

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 回購報告(gao)書

通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告

2022.05.19

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十六次(ci)會議決議公告

關于回購公司股份方案的公告

2022.05.19

通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)  關于回購公司(si)股(gu)份方案的公告

聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告

2022.05.12

聯儲證(zheng)券(quan)有限責任公司(si)(si) 關于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(si) 2021年度跟蹤報告

關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告

2022.05.06

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(si) 關于參加“2022 年(nian)陜西(xi)轄區上市公司(si)(si)投資(zi)者集體接待(dai)日(ri)暨 2021 年(nian)度業績說明(ming)會”的(de)公告

關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告

2022.05.06

通源石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于庫車(che)二氧化碳捕集利用一(yi)體(ti)化示范項(xiang)目的(de)進展公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf

2022.05.05

上海市錦(jin)天城（西安）律師事務(wu)所關于通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司2022 年(nian)第一(yi)次(ci)臨時股(gu)東(dong)大(da)會的法律意見書pdf

2022年第一次臨時股東大會決議公告

2022.05.05

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年第(di)一(yi)次臨(lin)時(shi)股東大會決議公告

2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告

2022.04.28

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司2021年度營業收入扣除事(shi)項的專項審核報告

2022年第一季度報告披露提示性公告

2022.04.28

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年第一(yi)季度報告披(pi)露提示(shi)性公告

2021年度報告及摘要披露提示性公告

2022.04.28

通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 2021 年度報告及摘要披露提(ti)示性公(gong)(gong)告

內部控制鑒證報告

2022.04.28

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司 內部控制鑒證報告(gao)

2021年年度報告摘要

2022.04.28

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2021 年年度報告(gao)摘要

關于購買董監高責任險的公告

2022.04.28

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于購買董監高責任險的公(gong)(gong)告

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2022.04.28

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司監(jian)事會 關于公(gong)司《2021年度內(nei)部控(kong)制自(zi)我評價報告(gao)》的(de)意見

監事會決議公告

2022.04.28

通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 第七屆監事會(hui)第十三(san)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)

關于續聘2022年度審計機構的公告

2022.04.28

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于續聘 2022 年度審計機構(gou)的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

2022.04.28

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司獨立董事(shi) 關于第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第二(er)十五次會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的獨立意見

2021年年度報告

2022.04.28

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告

董事會決議公告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司(si) 第(di)七屆(jie)董事會第(di)二(er)十五次會議(yi)決(jue)議(yi)公告

2022年一季度報告

2022.04.27

通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 2022 年第一季度報告

關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2022.04.27

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于 2021 年計提存(cun)貨(huo)減值(zhi)準備及核銷壞賬的公告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2022.04.27

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于提請股(gu)東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定(ding)對象 發行股(gu)票的公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2022.04.27

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)未彌補虧損達到實收股本總額三(san)分之一(yi)的公告

關于召開2021年年度股東大會的通知

2022.04.27

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 關(guan)于召開(kai) 2021 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股(gu)東大會的通知

2021年度獨立董事述職報告-梅慎實

2022.04.27

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 2021 年(nian)度(du)獨(du)立董事述職(zhi)報(bao)告(gao) （梅慎實）

2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2022.04.27

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 2021 年度(du)獨立(li)董事述職報告 （趙(zhao)麗紅）

非經營性資金占用專項審核報告

2022.04.27

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 非經營性資金占用專項(xiang)審核(he)報告

2021年年度審計報告

2022.04.27

通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 2021 年度財務(wu)報表審(shen)計

2021年度監事會工作報告

2022.04.27

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2021 年度監事會工作報告

聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見

2022.04.27

聯儲證券(quan)有限(xian)責(ze)任(ren)公司(si) 關于通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2021年度內部控制評價報告(gao)的核查意見

聯儲證券關于關注函的核查意見

2022.04.22

聯儲證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司 關(guan)(guan)于(yu)深圳證券交(jiao)易(yi)所《關(guan)(guan)于(yu)對通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian) 公(gong)司的關(guan)(guan)注函》相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)之核查(cha)意(yi)見

通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見

2022.04.22

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si)獨(du)立(li)董事 關于深圳證券交易(yi)所《關注函》相關事項的 獨(du)立(li)意見

關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告

2022.04.22

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關于 2022 年第(di)一次(ci)臨時股東(dong)大會取消部分議案暨股東(dong)大會補 充(chong)通知并致歉的公(gong)(gong)告

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

2022.04.22

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會第二十四次會議決議公告

關于深圳證券交易所關注函回復的公告

2022.04.22

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于深圳證券(quan)交易所關注函(han)回復的(de)公告(gao)

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2022.04.20

通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)對(dui)深圳證券交易所關注(zhu)函(han)延(yan)期(qi)回(hui)復的公(gong)告

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

2022.04.15

通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)二十三次會議決(jue)議公告

公司章程

2022.04.15

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 章 程

對外投資制度

2022.04.15

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 對外(wai)投資(zi)制(zhi)度

董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度

2022.04.15

通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si) 董(dong)事、監事和高級管(guan)理人員(yuan)持有(you)本公司(si)股(gu)份及(ji)其變動管(guan)理制度(du)

對外擔保制度

2022.04.15

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 對外擔保管(guan)理制(zhi)度

公司章程修正案

2022.04.15

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 章程修正案(an)

監事會議事規則

2022.04.15

通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 監(jian)事會議事規則

關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告

2022.04.15

通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于簽署《股權(quan)補償及(ji)業(ye)績承諾變更協議(yi)》的公(gong)告

股東大會議事規則

2022.04.15

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 股東大會議事規(gui)則

重大信息內部報告和保密制度

2022.04.15

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 重大信息內部報(bao)告和(he)保密(mi)制度

關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

2022.04.15

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 關于(yu)使用閑置募集資金(jin)進行(xing)現金(jin)管(guan)理的公告

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

2022.04.15

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于召開(kai) 2022 年第(di)一次臨時股(gu)東大(da)會的(de)通知(zhi)

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見

2022.04.15

聯(lian)儲證券有限責任公司 關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有限公司使(shi)用(yong)閑置(zhi)募集資金(jin)進 行現金(jin)管(guan)理的(de)核查意見

董事會議事規則

2022.04.15

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 董事會議事規(gui)則

關聯交易管理辦法

2022.04.14

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關(guan)聯交易管理制度(du)

信息披露管理辦法

2022.04.14

通源石油科技集團股份有限公司(si) 信息披露管理(li)制(zhi)度

第七屆監事會第十二次會議決議公告

2022.04.14

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 第七(qi)屆監事(shi)會第十二次決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

2022.04.14

通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)獨(du)立董事 關(guan)于第(di)六屆董事會(hui)第(di)二十三次會(hui)議(yi)相關(guan)事項(xiang)的 獨(du)立意見

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.04.13

通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司董事、高級管(guan)理人員(yuan)股(gu)份減持計劃時間(jian)過半的 進展公(gong)告

關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告

2022.03.09

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東簽署《股(gu)東表決權委托之(zhi)解除協議》公告

關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于持股(gu) 5%以(yi)上(shang)股(gu)東權益變(bian)動的提示(shi)性(xing)公告(gao)

關于控股股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東權益變動的提示性公(gong)告

簡式權益變動報告書（二）

2022.03.09

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 簡(jian)式(shi)權益變(bian)動報告書

簡式權益變動報告書（一）

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 簡式(shi)權(quan)益(yi)變動(dong)報(bao)告書

驗資報告

2022.03.09

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司驗資報告(gao)

聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2022.03.09

聯儲證券有(you)(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司 關(guan)于通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司 以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票 發(fa)行過程和認購(gou)對象合規性的報告

律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見

2022.03.09

北京(jing)雍行律師事務(wu)所 關(guan)于通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)（創業板） 以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票(piao) 發行過程和(he)認購對象(xiang)合規性(xing)的 法律意見書

上市保薦書

2022.03.09

聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2021 年創業板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票(piao) 之 上(shang)市保(bao)薦書

上市公告書

2022.03.09

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2021 年創(chuang)業板以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行股票 之 上(shang)市公告書

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2022.03.09

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關(guan)于公司董事、監(jian)事和高級(ji)管理(li)人員持股情(qing)況變動的公告

以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書

2022.03.09

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 以簡易程序向特定對象發行(xing)股票 之 發行(xing)情況報告書

關于公司董事減持股份數量過半的進展公告

2022.03.04

通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si) 關(guan)于公(gong)司(si)(si)董事減持股份(fen)數量過半(ban)的進展公(gong)告

關于公司股價異動公告

2022.03.04

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于公司股價異動公告

關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告

2022.03.04

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東之(zhi)一致(zhi)行動人(ren)減(jian)持公(gong)司(si)股(gu)份超過(guo) 1%的 公(gong)告(gao)

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2022.03.04

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于簽訂募集(ji)資金(jin)三方監管協議的公告(gao)

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2022.02.14

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司2021年創業板以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行(xing)股(gu)票募(mu)集說明書（注冊稿）

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2022.02.11

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司關于以簡易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股(gu)票申請獲(huo)得中國證監(jian)會注冊(ce)批(pi)復的公告

2021年度業績預告

2022.01.29

通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 2021 年度業績預(yu)告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.01.28

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司的進展公(gong)告

第七屆董事會第二十二次會議決議公告

2022.01.24

通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 第七(qi)屆董事會第二十(shi)二次會議(yi)決議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

2022.01.24

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)二(er)十二(er)次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項的 獨(du)立(li)意見

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.01.24

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)對(dui)外投(tou)資(zi)設立合(he)資(zi)公(gong)司的公(gong)告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.24

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于為參(can)股(gu)公司(si)申請(qing)金(jin)融機(ji)構綜合(he)授信提(ti)供擔保的公告(gao)

關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告

2022.01.18

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)與庫車市(shi)人(ren)民政府簽署投資合(he)作協議的公告(gao)

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021年創業板以簡易程序向特定對(dui)象發行股票募集說明書（申報稿）

法律意見書

2022.01.18

北京雍行(xing)律師事務(wu)所 關于通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si)（創業板） 以簡(jian)易程序(xu)向(xiang)特定對象發行(xing)股票的 法律意見書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2022.01.18

通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)最(zui)近(jin)一(yi)年的財(cai)(cai)務報告及其審計(ji)報告以及最(zui)近(jin)一(yi)期的財(cai)(cai)務報告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2022.01.18

聯儲證券(quan)有限責任公司 關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定對象發行股(gu)票 之 發行保薦書

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2022.01.18

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于以簡(jian)易程序(xu)向特(te)定對象發行股(gu)票申請獲得(de)深圳證券(quan)交易 所(suo)受理的公告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2022.01.18

聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司(si) 關于通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 2021 年創業板以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股(gu)票 之 上市保薦書

關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.18

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)為全資子公(gong)司(si)申請金融機構綜合授信提(ti)供擔保的公(gong)告

第七屆董事會第二十一次會議決議公告

2022.01.18

關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告

2022.01.18

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于對部分全資子公司(si)進(jin)行股權劃轉的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見

2022.01.18

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司獨立董(dong)事 關于(yu)第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)二十一次會議相(xiang)關事項的(de) 獨立意見(jian)

1-1 募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)1-1 募集說明書(shu)（申(shen)報(bao)稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2022.01.18

關(guan)于(yu)通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 2021 年(nian)創業板(ban)以簡(jian)易(yi)程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象發行股(gu)票(piao) 之(zhi) 上市(shi)保薦書(shu)

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2022.01.18

聯儲證券有限(xian)責任(ren)公司 關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2021 年(nian)創業板以簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股票(piao) 之 發行保薦書(shu)

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2022.01.18

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)6-1 發行(xing)人最(zui)近(jin)一(yi)年的財務(wu)(wu)報(bao)告及其審計報(bao)告以及最(zui)近(jin)一(yi)期的財務(wu)(wu)報(bao)告（最(zui)近(jin)一(yi)期的財務(wu)(wu)報(bao)告請報(bao)送(song)最(zui)近(jin)公告的財務(wu)(wu)報(bao)告）（申報(bao)稿）

4-1 法律意見書（申報稿）

2022.01.18

北京雍行(xing)律師事務所 關于通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司（創業(ye)板） 以(yi)簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)股票(piao)的 法(fa)律意見書(shu)

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.01.08

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于(yu)變(bian)更簽字注冊會計(ji)師的(de)公(gong)告

關于董事辭職的公告

2022.01.04

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于董事辭職的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

2021.12.30

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司獨立(li)(li)董(dong)事(shi) 關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)二(er)十次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的 獨立(li)(li)意(yi)見(jian)

董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告

2021.12.30

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 董事會關于前次(ci)募集(ji)資(zi)金存放及實際使用情況的(de)報告

非經常性損益的專項審核報告

2021.12.30

關于通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司非(fei)經常性損(sun)益(yi)的專項審核(he)報告

內部控制鑒證報告

2021.12.30

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司內部控制鑒證報告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2021.12.30

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股票(piao)預案修訂說明的公(gong)告

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2021.12.30

2021年以簡易程序向特定對象發行股票(piao)預案（修(xiu)訂稿）

前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）

2021.12.30

前次募集資金存放和實際使用(yong)情況(kuang)的鑒(jian)證(zheng)報告（修訂稿）

關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于變(bian)更(geng)持續督導(dao)保薦(jian)機構及(ji)保薦(jian)代(dai)表人的公告(gao)

關于內部控制有關事項的說明

2021.12.30

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于內部控制有關事(shi)項的說(shuo)明

第七屆董事會第二十次會議決議公告

2021.12.30

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 第七屆董事會第二十次會議決(jue)議公告(gao)

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 關(guan)于 2021 年以簡易(yi)程序(xu)向特(te)定對象發行股票募集資金(jin)使用 可行性(xing)分析報告（修訂稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)方案(an)論證分析 報告（修訂稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告

2021.12.30

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股票攤薄即期(qi)回報 的(de)風險提示及填補回報措(cuo)施和相(xiang)關主(zhu)體(ti)承諾（修訂稿(gao)）的(de) 公告(gao)

第七屆監事會第十一次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事會第十(shi)一次(ci)決議公(gong)告

法律意見書

2021.12.29

北京雍行(xing)律師事務所關于通源石油科技集團股份有(you)限公司2021 年(nian)第(di)二(er)次臨時股東(dong)大會的(de)法律意(yi)見書

2021年第二次臨時股東大會決議公告

2021.12.29

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2021 年第二(er)次臨時股(gu)東大(da)會決議公告

關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2021.12.29

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司關于公司控股股東進行股票質押式回購(gou)交易的公告

關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知

2021.12.23

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司關于 2021 年第二次臨時股(gu)東(dong)大會變(bian)更股(gu)東(dong)大會現場會議地點及聯系方式的(de)通知

關于股東減持股份結果情況補充說明的公告

2021.12.21

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)關于股東(dong)減(jian)持股份結果(guo)情(qing)況補充說明(ming)的公(gong)告

關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告

2021.12.20

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)持股(gu)(gu) 5%以上的(de)股(gu)(gu)東(dong)減持公(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)超過(guo) 1%的(de)公(gong)告

第七屆監事會第十次會議決議公告

2021.12.17

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司第(di)(di)七屆(jie)監事會第(di)(di)十(shi)次會議決議公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.12.17

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)關于(yu)公(gong)司(si)董事股(gu)份(fen)減持(chi)計劃期限屆(jie)滿及未來減持(chi)計劃的預披露公(gong)告

北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告

2021.12.17

通源石(shi)(shi)油(you)科技集團股份有限公司北(bei)京大德(de)廣源石(shi)(shi)油(you)技術(shu)服務有限公司審計(ji)報(bao)告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告

2021.12.17

通源石油科技集團股份有限(xian)公司北(bei)京大德廣(guang)源石油技術服務(wu)有限(xian)公司評估(gu)報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明

2021.12.17

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)北(bei)京(jing)大德廣源石油(you)技術服務有限(xian)公司(si)評(ping)估說明(ming)

第七屆董事會第十九次會議決議公告

2021.12.16

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)十(shi)九次會議決(jue)議公告

關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2021.12.16

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于增加 2021 年第二次臨(lin)時(shi)股(gu)東大會臨(lin)時(shi)提案暨召開股(gu)東大 會的(de)補充通知的(de)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

2021.12.16

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司獨立(li)董事 關(guan)于第(di)七屆董事會第(di)十九次會議相關(guan)事項的 事前(qian)認可意見

獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見

2021.12.16

通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議(yi)相關事項的 獨立意見(jian)

關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告

2021.12.16

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)關于對控股子公司(si)增資暨關聯交易的公告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告

2021.12.13

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu) 2021 年以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票方案論(lun)證(zheng)分(fen)析 報告

第七屆董事會第十八次會議決議公告

2021.12.13

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第七屆董事會(hui)第十(shi)八(ba)次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告

第七屆監事會第九次會議決議公告

2021.12.13

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 第七屆監事會(hui)第九次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案

2021.12.13

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票(piao)預案

董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告

2021.12.13

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 董事會關于前(qian)次募集(ji)資金存放與實際使用情況的報告(gao)

公司章程（2021年12月）

2021.12.13

通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司章程（2021年12月）

公司章程修正案

2021.12.13

通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司章程修正案

未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）

2021.12.13

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司未來(lai)三年股東回(hui)報規劃（2021-2023 年）

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告

2021.12.13

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于(yu) 2021 年以簡易(yi)程序向特(te)定對象(xiang)發行(xing)股票(piao)募集(ji)資金使用 可行(xing)性(xing)分(fen)析報告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告

2021.12.13

通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si) 關于 2021 年以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)(gu)票預案的提示性 公告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2021.12.13

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于(yu) 2021 年以簡(jian)易程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股票攤薄即期回(hui)報(bao) 的風險提示及(ji)填補回(hui)報(bao)措(cuo)施(shi)和相關主體承諾的公(gong)告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2021.12.13

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)關于最近五年(nian)被證券監管部門(men)和交易(yi)所處罰或采取(qu)監管措施情(qing)況的公告

關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知

2021.12.13

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司關于召開 2021 年第二次臨時(shi)股東大(da)會的通(tong)知

獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

2021.12.13

通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司獨立(li)(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十八次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨立(li)(li)意見

會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告

2021.12.13

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司會計師關于公司前次募集資金(jin)存放及實(shi)際使用情況的鑒證(zheng)報告(gao)

通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告

2021.12.03

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司第七屆董事會第十七次會議決議公(gong)告

關于開展融資租賃業務的公告

2021.12.03

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司關于開展(zhan)融資(zi)租賃(lin)業務(wu)的公告

關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

2021.11.19

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)關于持(chi)股(gu) 5%以上股(gu)東股(gu)份減持(chi)計劃的預披露(lu)公告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.11.19

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公告

2021年度第一次臨時股東大會決議公告

2021.11.11

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司2021 年第(di)一次臨時股東(dong)大(da)會決(jue)議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書

2021.11.11

上(shang)海市錦天城（西安(an)）律(lv)師事務所關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司2021 年第一次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會(hui)的法律(lv)意見書(shu)

關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告

2021.11.08

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司關于參股子公司 2020 年度業績(ji)承(cheng)諾未完成的(de)提示(shi)性公告

2021年第三季度報告

2021.11.01

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)2021 年第三(san)季度報告

2021年第三季度報告披露提示性公告

2021.11.01

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司2021 年第三季度報告披露提示性(xing)公告

關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告

2021.10.26

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司關于選舉公(gong)司副董事長暨董事會秘書(shu)變更(geng)的公(gong)告

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

2021.10.26

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司關于召開 2021 年第一次臨(lin)時股東大會的通知

通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告

2021.10.26

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第十五次會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

2021.10.26

通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司獨立(li)董事關于第(di)七屆董事會第(di)十五次會議相關事項(xiang)的(de)獨立(li)意見

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見

2021.10.26

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)獨(du)立董事(shi)(shi)關于第七屆董事(shi)(shi)會第十五次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)前認可意見

通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告

2021.10.26

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)七(qi)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

關于擬變更會計師事務所的公告

2021.10.26

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司關(guan)于擬(ni)變更會計師事務所的(de)公告

2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2021.10.18

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)關于部分已授予(yu)但尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)制性股(gu)(gu)票回購注銷完成的(de)公告(gao)

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.09.26

通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)關于(yu)控股(gu)股(gu)東(dong)部分股(gu)票解除質(zhi)押的公告

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.09.17

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)關于(yu)公(gong)司(si)董事、高(gao)級(ji)管理(li)人員股份減(jian)持(chi)計(ji)劃(hua)時間過半的(de)進(jin)展(zhan)公(gong)告

通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告

2021.09.16

中信(xin)證券股份(fen)有(you)限公司關于通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 2021 年半年度(du)持續(xu)督導跟蹤報(bao)告

通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見

2021.08.27

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)獨(du)立(li)董事關于相關事項的獨(du)立(li)意(yi)見

2021年半年度報告

2021.08.27

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)2021 年半(ban)年度報告

2021年半年度報告及摘要披露提示性公告

2021.08.27

通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)2021 年半年度(du)報告及摘要披(pi)露提示性公告

2021年半年度報告摘要

2021.08.27

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 2021 年半年度報告摘要(yao)

通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告

2021.08.18

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司第七屆董(dong)事會(hui)第十(shi)三次會(hui)議決議公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.08.18

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司關于為參股公司申請金融機(ji)構綜(zong)合(he)授(shou)信提(ti)供反擔(dan)保的公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

2021.08.18

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司獨(du)立(li)董(dong)事關于第七屆董(dong)事會(hui)第十三次會(hui)議相關事項(xiang)的獨(du)立(li)意見

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.08.03

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司控股股東、實際控制人(ren)關于(yu)減持公司股份超過 1%的公告

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.07.26

通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司 關(guan)于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)部分(fen)股(gu)(gu)票解除質押的公告

通源石油科技集團股份有限公司 更正公告

2021.07.22

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于 2021 年 7 月 20日(ri)在巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布(bu)了《關(guan)于高級管理(li)人員辭職的(de)公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司(si)工作人員疏(shu)忽，致(zhi)使該(gai)等公(gong)(gong)告中存在個別錯誤(wu)，現對上述(shu)公(gong)(gong)告中披露的(de)相(xiang)關(guan)內容更(geng)正如下

通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告

2021.07.21

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）董(dong)事(shi)會于 2020 年 7 月20 日收到張(zhang)百雙先生的(de)辭職(zhi)申(shen)請(qing)

關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告

2021.07.21

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司關于全資(zi)子公司對外(wai)投資(zi)設立控股(gu)公司并完成工(gong)商登記的公告

簡式權益變動報告書

2021.07.19

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)簡式權益(yi)變動(dong)報(bao)告(gao)書(shu)

2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告

2021.07.19

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司2021-054 關于控股股東(dong)權益變動的提示(shi)性公告

2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告

2021.07.15

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司2021-053 關于公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押(ya)變動的(de)公(gong)(gong)告(gao)

2020年度股東大會決議公告

2021.07.01

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司2020年度(du)股(gu)東大會(hui)決議公告(gao)

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書

2021.07.01

根據《中(zhong)華人民共和國公司(si)(si)法(fa)》(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)《公司(si)(si)法(fa)》)、《中(zhong)華人民共和國證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》)、《上市(shi)公司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)規(gui)則(ze)(2016年(nian)修訂)》(下(xia)稱(cheng)(cheng)《股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)規(gui)則(ze)》)等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章和其他規(gui)范性(xing)文件以及《通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)章程(cheng)》（下(xia)稱(cheng)(cheng)《公司(si)(si)章程(cheng)》）的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，上海市(shi)錦天城（西安）律(lv)師事務(wu)所(下(xia)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”)接受通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(下(xia)稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”)委托(tuo)，指派律(lv)師出席了(le)公司(si)(si)2020年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(下(xia)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)”)，并就(jiu)本(ben)次(ci)(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)的(de)有關(guan)(guan)事宜(yi)出具本(ben)法(fa)律(lv)意見書(shu)。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2021.07.01

通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2021年4月23日和2021年6月29日分(fen)別召開第七屆董事會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議和2020年度股東大會(hui)(hui)，審(shen)議通過了《關(guan)于回購注(zhu)銷部分(fen)限制(zhi)性股票(piao)的議案》，同意公(gong)(gong)司回購注(zhu)銷部分(fen)激勵對(dui)象已獲授(shou)但(dan)尚未解鎖的限制(zhi)性股票(piao)共682,500股，《關(guan)于回購注(zhu)銷部分(fen)已授(shou)予但(dan)尚未解鎖的限制(zhi)性股票(piao)的公(gong)(gong)告》詳見中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)指定創業板(ban)信息披露(lu)網(wang)(wang)站巨潮資訊網(wang)(wang)。

通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告

2021.06.28

通源石油科技集(ji)團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第十二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年6月25日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董事(shi)長(chang)張國桉(an)先生主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2021年6月22日以專人送(song)(song)達、電子郵(you)件方式送(song)(song)達全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.06.28

通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）參股(gu)子公司寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)鉆采工具有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)“寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)”）因經(jing)營需(xu)要(yao)，擬(ni)向中國銀行股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司寶雞(ji)分行申請人(ren)民幣600萬元的綜合(he)授信額(e)度(du)。公司擬(ni)對上(shang)述綜合(he)授信額(e)度(du)提(ti)(ti)供(gong)(gong)連(lian)(lian)帶責任保證，擔保金(jin)額(e)為(wei)不超過600萬元，期限(xian)24個月。本次借款(kuan)為(wei)到期續借。寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)主要(yao)經(jing)營股(gu)東張繼(ji)剛為(wei)本次擔保以其持有(you)寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權比例對應(ying)權益金(jin)額(e)向公司提(ti)(ti)供(gong)(gong)反(fan)擔保，擔保期限(xian)與公司為(wei)寶雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)(ti)供(gong)(gong)的連(lian)(lian)帶責任擔保期限(xian)一致。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

2021.06.28

根據《關于在上市(shi)公司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制度的指(zhi)導意見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工(gong)作制度》等的有關規(gui)(gui)定，作為(wei)通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場，現就公司(si)(si)第七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第十二次會(hui)(hui)議相(xiang)關事項發表如下(xia)(xia)獨(du)立(li)(li)意見：

關于召開2020年度股東大會通知的更正公告

2021.06.28

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年(nian)6月(yue)8日在(zai)巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于(yu)召開(kai)2020年(nian)度股(gu)東大(da)會的(de)(de)通知》。因公司(si)工作人員疏(shu)忽，致使(shi)該(gai)等公告中存(cun)在(zai)個別錯誤，現對(dui)上述公告中披露的(de)(de)相關內(nei)容(rong)更正如下(xia)：

關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告

2021.06.16

通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2021年6月(yue)10日收到深圳(zhen)證券交易所下發的《關(guan)(guan)(guan)于(yu)對通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)的關(guan)(guan)(guan)注函(han)(han)》（創業板(ban)關(guan)(guan)(guan)注函(han)(han)〔2021〕第252號）（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“關(guan)(guan)(guan)注函(han)(han)”）。公司(si)接到關(guan)(guan)(guan)注函(han)(han)后，及時組織(zhi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)人員對關(guan)(guan)(guan)注函(han)(han)提出的有(you)關(guan)(guan)(guan)問題(ti)進(jin)行(xing)了認真(zhen)的核查(cha)，現將有(you)關(guan)(guan)(guan)情況回復公告(gao)如下：

關于召開2020年度股東大會的通知

2021.06.08

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)關于召開2020年度股(gu)東(dong)大會的通(tong)知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

2021.06.08

根據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度(du)的指導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司(si)第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第十一次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意見：

公司章程修正案

2021.06.08

根(gen)據《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》、《中華(hua)人民共(gong)和國證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)證券(quan)發行上(shang)市審核(he)規則(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上(shang)市規則(ze)（2020 年修訂）》等法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規的(de)有關規定，結合公(gong)司(si)(si)(si)實(shi)際情(qing)況，擬(ni)對(dui)《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》相關條款進(jin)行修訂,并提請股東大會授權董(dong)事(shi)會辦理章程(cheng)修訂后的(de)工商(shang)變更事(shi)宜，現(xian)對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)修正如下(xia)：

公司章程（2021年6月）

2021.06.08

1通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司章程

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.06.08

通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北(bei)京一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)石油(you)工程技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）因經(jing)營(ying)需要，擬向(xiang)(xiang)北(bei)京銀行(xing)股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)雙榆樹支行(xing)申請2000萬元綜(zong)合授(shou)信，期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月。委托(tuo)北(bei)京中(zhong)關(guan)村科技融資擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)前(qian)述(shu)業(ye)(ye)務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)。本次借款為到(dao)期(qi)(qi)續借。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)前(qian)述(shu)2000萬元額度提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)與綜(zong)合授(shou)信期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。上(shang)述(shu)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)事項(xiang)均由(you)一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)主要經(jing)營(ying)股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)連帶責(ze)任(ren)(ren)；股(gu)(gu)東呂蘭順同意以其持有(you)(you)一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)所持的(de)股(gu)(gu)權比(bi)例(li)對(dui)應權益(yi)金額為限(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)責(ze)任(ren)(ren)。擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)提(ti)供(gong)的(de)連帶責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2021.06.08

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于2021年6月7日召開的第七屆董事會第十(shi)一次會議，審議通(tong)過《關于未彌(mi)補(bu)虧損(sun)達到實收(shou)股本總額三分(fen)之一的議案》，該議案尚需提(ti)交公(gong)司股東大會審議。具(ju)體(ti)情況如下：

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2021.06.08

根據《創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)證(zheng)券發行(xing)(xing)(xing)注冊管理辦法（試(shi)行(xing)(xing)(xing)）》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)證(zheng)券發行(xing)(xing)(xing)上(shang)市(shi)(shi)審(shen)(shen)核規則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)證(zheng)券發行(xing)(xing)(xing)與承銷業(ye)務實施細則》等相關(guan)規定(ding)，通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)6月7日召開第七屆董事(shi)會(hui)第十一(yi)(yi)次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)(shen)議(yi)(yi)通過(guo)(guo)了《關(guan)于(yu)提請(qing)股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)授權董事(shi)會(hui)辦理以簡(jian)易(yi)程序向特定(ding)對象發行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)的議(yi)(yi)案(an)》，同意公司(si)(si)董事(shi)會(hui)提請(qing)股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)授權董事(shi)會(hui)向特定(ding)對象發行(xing)(xing)(xing)融資(zi)(zi)總額不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)人民幣3億元且不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)最(zui)近一(yi)(yi)年(nian)末凈(jing)資(zi)(zi)產20%的股(gu)(gu)(gu)票(piao)，授權期限為2020年(nian)度(du)股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)通過(guo)(guo)之(zhi)日起至(zhi)2021年(nian)度(du)股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)召開之(zhi)日止。

關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告

2021.06.08

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)6月(yue)7日召開第七屆董事(shi)會第十一次會議，審(shen)議通過了《關于美國控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)TWG回(hui)購少數股(gu)東權益(yi)的議案》。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)美國控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下簡稱(cheng)“TWG”或“買方(fang)”）擬以(yi)自有資金2,486,486美元(yuan)回(hui)購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和(he)Justin Anderson（以(yi)下合稱(cheng)“安(an)德森(sen)家族”或“賣方(fang)”）合計(ji)所持有的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有2.45%、Donnie Anderson持有2.45%、Justin Anderson持有2.34%）的股(gu)權。本次交(jiao)易完(wan)成(cheng)后(hou)，TWG股(gu)東權益(yi)數量將從原來(lai)的1406.1萬(wan)權益(yi)單(dan)位變更(geng)為1304.3萬(wan)權益(yi)單(dan)位，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對TWG的持股(gu)比例將從原來(lai)的89.22%增長為96.18%。

關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告

2021.06.08

通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年6月7日召開(kai)第七屆董(dong)事會第十(shi)一次會議，審議通(tong)(tong)過(guo)了《關(guan)(guan)(guan)于美國控(kong)股(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)TWG出售下(xia)屬(shu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)API股(gu)權(quan)(quan)的議案》。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)美國控(kong)股(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“TWG”或(huo)“賣方”）擬將其(qi)下(xia)屬(shu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“API”）的100%股(gu)權(quan)(quan)以(yi)(yi)16,666,667.00美元轉讓(rang)給(gei)Anderson Company Investments III LLC（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“ACI”或(huo)“買方”）。標的股(gu)權(quan)(quan)轉讓(rang)完(wan)成(cheng)(cheng)后(hou)，ACI將持有(you)(you)API 100%的股(gu)權(quan)(quan)，API將不再納入(ru)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)合并報(bao)表(biao)范(fan)圍。本(ben)次交易不構成(cheng)(cheng)關(guan)(guan)(guan)聯交易，亦不構成(cheng)(cheng)重大(da)資(zi)產重組，無(wu)(wu)需經(jing)過(guo)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)部門批準。本(ben)次交易在公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事會審批權(quan)(quan)限范(fan)圍內，無(wu)(wu)需提交股(gu)東大(da)會審議。現將相關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)公(gong)(gong)告如下(xia)：

通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告

2021.06.08

通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)會第十一次(ci)會議(yi)于2021年6月7日(ri)以現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會議(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議(yi)通(tong)(tong)知于2021年5月31日(ri)以專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)案：

關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見

2021.05.28

我們收到通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡稱通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)、公(gong)司）轉來貴(gui)(gui)部(bu)《關于對通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集團股份有限公(gong)司的(de)年報(bao)問(wen)詢函(han)》。就貴(gui)(gui)局(ju)問(wen)詢事項，通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)司進行(xing)了回復說明，信永中和(he)會計師事務(wu)(wu)所（特殊(shu)普(pu)通(tong)(tong)合伙(huo)）（以下簡稱信永中和(he)、我所）作為(wei)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)2020年度財務(wu)(wu)報(bao)表的(de)審(shen)(shen)計機構，審(shen)(shen)核了公(gong)司的(de)回復說明，并(bing)就相(xiang)關問(wen)題進行(xing)了逐項落實、核查。現將審(shen)(shen)核問(wen)詢事項的(de)回復上報(bao)貴(gui)(gui)部(bu)，請審(shen)(shen)核。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2021.05.28

通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年5月20日(ri)收到深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所下(xia)發的《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)的年報(bao)問詢函(han)(han)(han)》（創業板年報(bao)問詢函(han)(han)(han)【2021】第317 號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問詢函(han)(han)(han)”），接到問詢函(han)(han)(han)后(hou)，公(gong)司(si)及(ji)時(shi)組織相關(guan)(guan)人(ren)員對(dui)問詢函(han)(han)(han)提出的有(you)關(guan)(guan)問題進行了(le)認(ren)真的核查，現(xian)將有(you)關(guan)(guan)情(qing)況回復公(gong)告如下(xia)：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.05.25

1、通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）董事、總(zong)裁任延(yan)忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃(hua)期(qi)限屆(jie)(jie)滿(man)(man)，期(qi)間共計(ji)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.22%。截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)(ri)，任延(yan)忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.80%，計(ji)劃(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露(lu)之日(ri)(ri)(ri)起(qi)十五個(ge)交易日(ri)(ri)(ri)后(hou)的(de)六(liu)個(ge)月內以集中(zhong)競價交易方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超(chao)過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事、董事會(hui)秘書張(zhang)(zhang)志(zhi)堅(jian)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃(hua)期(qi)限屆(jie)(jie)滿(man)(man)，期(qi)間共計(ji)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.21%。截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)(ri)，張(zhang)(zhang)志(zhi)堅(jian)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.75%，計(ji)劃(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露(lu)之日(ri)(ri)(ri)起(qi)十五個(ge)交易日(ri)(ri)(ri)后(hou)的(de)六(liu)個(ge)月內以集中(zhong)競價交易方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超(chao)過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)副總(zong)裁張(zhang)(zhang)百雙先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)(jian)持(chi)計(ji)劃(hua)期(qi)限屆(jie)(jie)滿(man)(man)，期(qi)間共計(ji)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.02%。

關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告

2021.05.07

為(wei)促進(jin)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作、健康發展，增強(qiang)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)信息透明度(du)(du)，加強(qiang)與廣大投(tou)資(zi)者溝通交流(liu)，進(jin)一步提升投(tou)資(zi)者關系管(guan)理水(shui)平，中國證券(quan)監督(du)管(guan)理委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)陜(shan)西(xi)監管(guan)局、中證中小投(tou)資(zi)者服(fu)務中心、陜(shan)西(xi)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)協(xie)會(hui)(hui)與深圳市(shi)(shi)全景網絡有限公(gong)司(si)(si)共同舉辦“2021年陜(shan)西(xi)轄區上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)投(tou)資(zi)者集體(ti)接(jie)待日暨2020年度(du)(du)業(ye)績說明會(hui)(hui)”活動。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見

2021.04.30

中信證券(quan)股份有(you)限公司(si)(si)關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si)2020年度募(mu)集資金存放與使用情況的(de)核查意(yi)見(jian)

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見

2021.04.30

中信證券股份有(you)限公司(si)關于通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)2020年(nian)度內部控制評(ping)價(jia)報告的核查意(yi)見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告

2021.04.30

中信(xin)證券股份有限公(gong)司關于通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司2020年持續督導(dao)跟(gen)蹤(zong)報告

2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2021.04.25

2020年度募(mu)集資金(jin)年度存放(fang)與(yu)使用情況鑒證報告

2020年年度審計報告

2021.04.25

2020年(nian)年(nian)度(du)審計報告(gao)

2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2021.04.25

2020年度(du)非經營性資金占(zhan)用及其(qi)他關(guan)聯資金往來情況(kuang)的專項說明

2020年年度報告

2021.04.25

本報(bao)告中如有涉及未(wei)來的計(ji)劃、業績預(yu)測(ce)等方面的內容，均不構成本公司對任(ren)何(he)投(tou)資(zi)者(zhe)及相(xiang)關人士(shi)的承諾(nuo)，投(tou)資(zi)者(zhe)及相(xiang)關人士(shi)均應(ying)對此保持(chi)足夠的風(feng)險認識，并且應(ying)當理(li)解計(ji)劃、預(yu)測(ce)與承諾(nuo)之間的差異。敬請(qing)廣(guang)大投(tou)資(zi)者(zhe)注意(yi)投(tou)資(zi)風(feng)險。

2021年第一季度報告全文

2021.04.25

公司董(dong)事會(hui)、監事會(hui)及董(dong)事、監事、高(gao)級管(guan)理人(ren)員保證季(ji)度(du)報(bao)告(gao)(gao)內容(rong)的真實、準(zhun)確、完(wan)整，不(bu)存(cun)在虛假記(ji)載、誤導(dao)性陳述或(huo)者(zhe)重(zhong)大遺漏(lou)，并承擔個別和連帶(dai)的法律(lv)責(ze)任。所(suo)有董(dong)事均(jun)已出席了審議本次季(ji)報(bao)的董(dong)事會(hui)會(hui)議。公司負(fu)(fu)責(ze)人(ren)張(zhang)國桉、主管(guan)會(hui)計工作負(fu)(fu)責(ze)人(ren)張(zhang)西軍及會(hui)計機構負(fu)(fu)責(ze)人(ren)(會(hui)計主管(guan)人(ren)員)舒丹聲明：保證季(ji)度(du)報(bao)告(gao)(gao)中(zhong)財務報(bao)表的真實、準(zhun)確、完(wan)整。

2020年年度報告摘要

2021.04.25

2020年年度報(bao)告摘要

關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告

2021.04.25

依據《企業會(hui)計(ji)準則》及公(gong)(gong)司會(hui)計(ji)政策相關規定，通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）2020年(nian)度計(ji)提資產減值準備(bei)的情況如下(xia)：

監事會決議公告

2021.04.25

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”) 第(di)七屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年4月23日以現場(chang)結合通訊(xun)表決方(fang)式召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2021年4月12日以電子郵件方(fang)式發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國公司法(fa)》、《公司章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司監(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)席張園(yuan)先生主(zhu)持，經(jing)與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事表決，審議(yi)通過以下決議(yi)：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

2021.04.25

根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董事制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董事工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事會獨(du)(du)立董事，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立判斷的(de)相關(guan)立場(chang)，現就公(gong)司(si)第七屆(jie)董事會第十次會議相關(guan)事項(xiang)發表(biao)如下獨(du)(du)立意見：

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2021.04.25

根據通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu)2021年4月23日召開(kai)第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)議和第(di)七屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議，審議通過了《關(guan)于(yu)回購(gou)注銷部(bu)分(fen)限(xian)制性股票(piao)的議案》，此事項(xiang)還須(xu)提交股東(dong)大會(hui)(hui)審議。具體如下：

董事會決議公告

2021.04.25

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年4月(yue)23日以現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年4月(yue)12日以專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和(he)國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)案：

關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.04.25

通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北京(jing)一龍恒(heng)(heng)業石油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍恒(heng)(heng)業”）因經營(ying)需要(yao)，擬向中(zhong)國銀(yin)行(xing)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)北京(jing)分行(xing)申(shen)請4550萬元綜(zong)合授(shou)信(xin)，期限(xian)(xian)(xian)12個月。委(wei)托北京(jing)中(zhong)關村科技(ji)融資(zi)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)對前述業務提(ti)(ti)供保(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)。公(gong)司(si)對前述擔(dan)(dan)保(bao)(bao)4550萬元額(e)(e)度(du)中(zhong)的3500萬元額(e)(e)度(du)提(ti)(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，期限(xian)(xian)(xian)與(yu)綜(zong)合授(shou)信(xin)期限(xian)(xian)(xian)一致。上述反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事(shi)(shi)項均由一龍恒(heng)(heng)業主要(yao)經營(ying)股(gu)東(dong)丁福(fu)慶、秦忠利向公(gong)司(si)提(ti)(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連(lian)帶責任(ren)；股(gu)東(dong)呂(lv)蘭順同意以其持有(you)一龍恒(heng)(heng)業所持的股(gu)權(quan)(quan)比例對應(ying)權(quan)(quan)益金額(e)(e)為限(xian)(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)責任(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)司(si)為上述事(shi)(shi)項提(ti)(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)的期限(xian)(xian)(xian)一致。

北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見

2021.04.25

根據本所與通源石(shi)油(you)簽(qian)訂的《專項法(fa)律(lv)服務協議(yi)》，本所作為通源石(shi)油(you)本次股(gu)權激勵的特(te)聘專項法(fa)律(lv)顧問，根據《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)》、《上市規則》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規、部門規章、規范性文件及(ji)《公司章程(cheng)》、《股(gu)權激勵計(ji)劃(hua)》的有(you)關(guan)規定，就公司回(hui)購注銷部分激勵對(dui)象已獲授予但尚未解鎖的限(xian)制性股(gu)票（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次回(hui)購注銷”）所涉(she)及(ji)的相關(guan)事宜(yi)出(chu)具本法(fa)律(lv)意見。

關于續聘2021年度審計機構的公告

2021.04.25

通(tong)(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)(nian)4月(yue)23日召開(kai)第(di)(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)(di)十(shi)次會(hui)議和(he)第(di)(di)(di)七屆監事會(hui)第(di)(di)(di)五次會(hui)議，審(shen)議通(tong)(tong)過(guo)了《關(guan)于續聘審(shen)計(ji)(ji)機構的議案》，同意續聘信(xin)永中和(he)會(hui)計(ji)(ji)師事務所（特(te)殊普通(tong)(tong)合伙(huo)）為(wei)公(gong)司(si)(si)2021年(nian)(nian)度審(shen)計(ji)(ji)機構，聘期(qi)一年(nian)(nian)。本事項尚須提(ti)交公(gong)司(si)(si)股東大會(hui)審(shen)議通(tong)(tong)過(guo)，現將具體情況公(gong)告如下：

2020年度內部控制自我評價報告

2021.04.25

根(gen)據(ju)《企(qi)業(ye)內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)基(ji)(ji)本(ben)規范》及其(qi)配套指(zhi)引的(de)規定和其(qi)他(ta)內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)監(jian)管(guan)要求（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)規范體系(xi)”），結合通源石油科技集團股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)制(zhi)度和評價(jia)(jia)辦法，在內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)日常監(jian)督和專項(xiang)監(jian)督的(de)基(ji)(ji)礎(chu)上，我們對(dui)公司截(jie)至2020年12月(yue)31日（內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)評價(jia)(jia)報告基(ji)(ji)準日）的(de)內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)有效性進(jin)行了評價(jia)(jia)。

2020年度監事會工作報告

2021.04.25

報(bao)告期內公(gong)(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會的(de)全體(ti)成員(yuan)嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)(gu)票上市(shi)規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》和(he)《監事(shi)(shi)會議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)規(gui)定和(he)要(yao)求，本(ben)著(zhu)對全體(ti)股(gu)(gu)東負(fu)責的(de)精(jing)神，認(ren)真地(di)履(lv)行(xing)(xing)了自身的(de)職(zhi)責，依法(fa)(fa)獨立行(xing)(xing)使職(zhi)權，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)規(gui)范運作，維(wei)護公(gong)(gong)(gong)司(si)、股(gu)(gu)東及員(yuan)工的(de)合(he)法(fa)(fa)權益。監事(shi)(shi)會對公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)財務(wu)、股(gu)(gu)東大(da)會決議(yi)等(deng)執行(xing)(xing)情況(kuang)、董(dong)事(shi)(shi)會的(de)重大(da)決策程(cheng)序及公(gong)(gong)(gong)司(si)經營管理(li)(li)活動的(de)合(he)法(fa)(fa)合(he)規(gui)性、董(dong)事(shi)(shi)及高級(ji)管理(li)(li)人員(yuan)履(lv)行(xing)(xing)其職(zhi)務(wu)情況(kuang)等(deng)方面進(jin)行(xing)(xing)了監督和(he)檢(jian)查(cha)，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)健康、持續發展。

2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2021.04.25

本(ben)人作為通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）的(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)事，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司法》、《關于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度(du)(du)的(de)(de)指導意見》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司治理準則》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司規范(fan)運作指引》等(deng)法律(lv)、法規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制度(du)(du)》等(deng)規章(zhang)制度(du)(du)的(de)(de)規定，在2020年度(du)(du)工作中，定期了解檢查(cha)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司經營(ying)情況，積極出席相關會(hui)議(yi)，認(ren)真、仔細(xi)審閱(yue)會(hui)議(yi)議(yi)案及相關材料(liao)，積極參與各議(yi)題(ti)的(de)(de)討論(lun)并(bing)提出合理化(hua)建(jian)議(yi)，對董(dong)事會(hui)相關事項發(fa)(fa)表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)(de)履行(xing)職(zhi)責，較(jiao)好的(de)(de)發(fa)(fa)揮了獨(du)立(li)董(dong)事的(de)(de)作用。現將本(ben)人在2020年度(du)(du)內(nei)履職(zhi)情況報告如下(xia)：

2020年度獨立董事述職報告-梅慎實

2021.04.25

本人作為(wei)通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治理準則(ze)》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范(fan)運作指引》等法律、法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)(du)》等規章制度(du)(du)的(de)(de)規定，在2020年度(du)(du)工作中(zhong)，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經營情況(kuang)，積(ji)極出席(xi)相(xiang)關(guan)(guan)會議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱(yue)會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)(guan)材(cai)料，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)(de)討論并提(ti)出合理化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)，獨(du)立(li)(li)(li)、認真(zhen)的(de)(de)履(lv)行職責，較(jiao)好的(de)(de)發揮了獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)作用。現將本人在2020年度(du)(du)內履(lv)職情況(kuang)報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-曾一龍

2021.04.25

本(ben)人作為(wei)通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立董(dong)(dong)事，嚴格按(an)照(zhao)《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運(yun)作指(zhi)引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)(dong)事工作制(zhi)度(du)(du)(du)》等規章(zhang)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)規定(ding)，在2020年度(du)(du)(du)工作中，定(ding)期了解檢查(cha)公(gong)司(si)(si)經營情況(kuang)，積極出(chu)(chu)席相關(guan)會(hui)議，認真、仔(zi)細審閱會(hui)議議案及相關(guan)材料，積極參與各議題的(de)討論(lun)并提(ti)出(chu)(chu)合理化(hua)建議，對董(dong)(dong)事會(hui)相關(guan)事項發表獨(du)立意(yi)見，獨(du)立、認真的(de)履行職(zhi)責，較好(hao)的(de)發揮了獨(du)立董(dong)(dong)事的(de)作用(yong)。現(xian)將(jiang)本(ben)人在2020年度(du)(du)(du)內履職(zhi)情況(kuang)報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-趙超

2021.04.25

本(ben)(ben)人作為通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)指導意見(jian)》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)(du)》等規(gui)(gui)章制(zhi)度(du)(du)的(de)規(gui)(gui)定，在(zai)2020年度(du)(du)工作中，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營(ying)情(qing)況，積極(ji)出席相關(guan)會議(yi)，認真(zhen)、仔細審(shen)閱會議(yi)議(yi)案及相關(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)題(ti)的(de)討(tao)論并提出合理(li)化建議(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)會相關(guan)事(shi)項發(fa)表獨(du)(du)立(li)意見(jian)，獨(du)(du)立(li)、認真(zhen)的(de)履(lv)(lv)行職(zhi)責，較(jiao)好(hao)的(de)發(fa)揮(hui)了(le)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)作用。現將(jiang)本(ben)(ben)人在(zai)2020年度(du)(du)內履(lv)(lv)職(zhi)情(qing)況報(bao)告如下：

關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告

2021.04.25

2021年4月23日，通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)(yi)和第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于會(hui)計政(zheng)策(ce)變更(geng)的(de)議(yi)(yi)案(an)》。本(ben)次會(hui)計政(zheng)策(ce)變更(geng)無(wu)須提交股(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)，具體(ti)情況如下：

一季報披露提示性公告

2021.04.25

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司2021年第一季度報(bao)告已于2021年4月23日在中國證(zheng)監會指定創業板信息披(pi)露平臺巨潮(chao)資訊(xun)網(wang)上披(pi)露，請(qing)投資者(zhe)注(zhu)意(yi)查閱。

年報披露提示性公告

2021.04.25

通源石油科技(ji)集團股份有限公司2020年度報告(gao)及摘要已于2021年4月23日(ri)在中(zhong)國證監(jian)會指定的創業板信息披露網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)上披露，請投資者注(zhu)意查閱。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見

2021.04.25

通源石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項的(de)事(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意見根(gen)據中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)(hui)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上市規則》、《上市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》及(ji)《通源石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)有(you)(you)(you)關(guan)(guan)規定，我(wo)們作為通源石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，本著認(ren)真、負責的(de)態度和獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)原則，對(dui)公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項資料(liao)進(jin)行了(le)審閱(yue)并就(jiu)有(you)(you)(you)關(guan)(guan)情況(kuang)向公(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)人員進(jin)行了(le)詢(xun)問，經過認(ren)真的(de)事(shi)前(qian)審查，發表(biao)如下(xia)事(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意見：

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2021.04.25

根據(ju)中國證(zheng)監會、財(cai)政部等部門聯(lian)合(he)發布的(de)《企(qi)業內部控(kong)制(zhi)基本(ben)規范》及(ji)深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)《創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)上市(shi)公(gong)司(si)(si)內部控(kong)制(zhi)指引》，以及(ji)通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》等有關規定，公(gong)司(si)(si)監事會對公(gong)司(si)(si)《2020年度內部控(kong)制(zhi)自我評價(jia)報告》發表意見如(ru)下：

監事會關于公司相關事項的審核意見

2021.04.25

根據《上市公司股權激勵管(guan)理辦法》、《創業板(ban)信息披露業務備忘錄第8號：股權激勵計劃(hua)》和《通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司第一期(qi)限制性(xing)股票激勵計劃(hua)》的(de)相關規定，通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）監事(shi)會對公司擬回購注銷部分(fen)限制性(xing)股票的(de)相關事(shi)項進行了(le)核查，并發表(biao)審核意(yi)見如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.22

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國(guo)桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其持有(you)的公司(si)部分股份解除質押的情況，具體事(shi)項如下(xia)：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

2021.04.12

根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則(ze)》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆董事(shi)會第(di)九次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見：

關于對外提供財務資助的公告

2021.04.12

隨著(zhu)海(hai)外疫(yi)情的(de)逐步受控，公司(si)參股子公司(si)北京(jing)一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工(gong)程(cheng)技(ji)術有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）在海(hai)外連(lian)續中標，諸(zhu)多優(you)質(zhi)(zhi)項目的(de)啟動(dong)和投(tou)(tou)標，使得一(yi)龍恒(heng)業(ye)經(jing)營資金出(chu)現(xian)短(duan)期不足(zu)，為(wei)支(zhi)持一(yi)龍恒(heng)業(ye)的(de)業(ye)務(wu)發(fa)展，保障一(yi)龍恒(heng)業(ye)工(gong)程(cheng)作業(ye)優(you)質(zhi)(zhi)項目招(zhao)投(tou)(tou)標和經(jing)營業(ye)務(wu)順利開展，公司(si)擬向一(yi)龍恒(heng)業(ye)提(ti)供最長不超過24個(ge)月最高不超過4,000萬元的(de)財(cai)務(wu)資助，具體事項公告(gao)如(ru)下(xia)：

通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告

2021.04.12

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”) 第(di)七屆監(jian)(jian)事會第(di)四(si)次(ci)會議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年4月(yue)9日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)通訊(xun)表決方式召(zhao)開。會議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2021年4月(yue)2日(ri)以(yi)電子郵(you)件方式發出(chu)。會議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事3名，實到監(jian)(jian)事3名。會議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定。本次(ci)會議(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)監(jian)(jian)事會主(zhu)席張園先生主(zhu)持(chi)，經與會監(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)以(yi)下決議(yi)(yi)(yi)：

通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告

2021.04.12

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第九次(ci)會(hui)(hui)議于(yu)(yu)2021年4月9日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于(yu)(yu)2021年4月2日以(yi)專(zhuan)人送達、電子(zi)郵件方式送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應到(dao)董事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議符(fu)合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)(biao)決審(shen)議通(tong)過了以(yi)下議案：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.07

通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其持有的公司部分(fen)股份(fen)解除質押(ya)的情況，具體事項如(ru)下(xia)：

關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告

2021.03.31

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2021年3月12日召開(kai)第七(qi)屆董事會第七(qi)次會議審(shen)議通(tong)過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)為(wei)(wei)參(can)股(gu)公司(si)申(shen)(shen)請(qing)金融機構綜(zong)合授信(xin)提供擔保(bao)的議案》，公司(si)擬為(wei)(wei)參(can)股(gu)子公司(si)北京一龍恒業石油工程技術有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒業”）及其全資子公司(si)因經(jing)營(ying)需要，擬向中關(guan)(guan)村科技租賃股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)申(shen)(shen)請(qing)開(kai)展不超過(guo)人民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)款。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

2021.03.31

根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上市規則(ze)》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)八次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見：

通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告

2021.03.31

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆(jie)董(dong)事會第八(ba)次會議(yi)(yi)于2021年3月(yue)29日(ri)以現場結合通訊(xun)表決方式召開，會議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司董(dong)事長張國桉(an)先生主持(chi)。會議(yi)(yi)通知于2021年3月(yue)22日(ri)以專(zhuan)人送達、電(dian)子郵件方式送達全體董(dong)事。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事6名，實(shi)到(dao)6名。會議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與(yu)會董(dong)事表決審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案(an)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一龍恒業石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“一龍恒業”）因(yin)經營需要，擬向中(zhong)國(guo)民生銀行股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京分行申請(qing)人民幣(bi)3,000萬(wan)元借(jie)(jie)(jie)款(kuan)，擬向中(zhong)關村(cun)科(ke)技(ji)租賃(lin)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)申請(qing)不超過(guo)人民幣(bi)3,000萬(wan)元借(jie)(jie)(jie)款(kuan)，借(jie)(jie)(jie)款(kuan)期(qi)限(xian)均為(wei)12個月，上述兩筆(bi)借(jie)(jie)(jie)款(kuan)均為(wei)到(dao)期(qi)續(xu)借(jie)(jie)(jie)。

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.17

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)七次會(hui)議(yi)于2021年(nian)(nian)3月12日以(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)議(yi)由(you)公司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉(an)先(xian)生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通知于2021年(nian)(nian)3月5日以(yi)專(zhuan)人送達(da)(da)、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送達(da)(da)全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華人民共和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告

2021.03.17

通源石油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年3月12日在巨(ju)潮(chao)資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通源石油(you)(you)第七屆(jie)董事會(hui)第七次會(hui)議決議公(gong)告(gao)》及《關(guan)于(yu)為參股(gu)(gu)公(gong)司(si)申請金融機構綜合(he)授(shou)信提(ti)供擔保的公(gong)告(gao)》。因公(gong)司(si)工作人員疏忽，致使該等(deng)公(gong)告(gao)中(zhong)存在個別錯誤，現對上述公(gong)告(gao)中(zhong)披露的相關(guan)內容(rong)更(geng)正如下(xia)：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.03.17

通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于2021年(nian)3月12日收(shou)到公(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)、實際(ji)控制(zhi)人張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)出具的《關于通過大宗(zong)(zong)交(jiao)易方式減持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的告知函》，張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)于2020年(nian)9月24日、2020年(nian)9月25日、2020年(nian)9月28日分別(bie)通過大宗(zong)(zong)交(jiao)易方式減持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)97萬股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)為0.45%，張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)之(zhi)一(yi)致行動(dong)人國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)?金(jin)潤35號(hao)單一(yi)資(zi)金(jin)信(xin)托(tuo)（以下簡(jian)稱(cheng)“國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)35號(hao)”）于2021年(nian)3月11日通過大宗(zong)(zong)交(jiao)易方式減持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)為0.64%。本次減持(chi)獲得資(zi)金(jin)將用于降低張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)的質押率，防范控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)的控制(zhi)權不穩對公(gong)司(si)(si)(si)(si)可能造成的不利(li)影響，有效的保護公(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)利(li)益。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍恒業(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）因(yin)經(jing)營需要，擬向(xiang)中國民(min)生銀行股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京分行申請人民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)款，擬向(xiang)中關(guan)村科技(ji)租賃股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)申請不(bu)超過人民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)款，借(jie)款期限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)均為12個(ge)月，上(shang)述(shu)兩筆借(jie)款均為到期續借(jie)。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

2021.03.15

通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事關(guan)于第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)(di)七(qi)次(ci)會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事項的獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制度的指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)(di)七(qi)次(ci)會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.15

通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)七次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)12日以現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)5日以專人送達(da)、電子郵(you)件方(fang)式送達(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)案：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.02.23

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2020年10月(yue)30日(ri)披(pi)露了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)事、高(gao)(gao)級管理人(ren)(ren)員(yuan)股(gu)份減持(chi)計劃(hua)(hua)的(de)預(yu)披(pi)露公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)(gong)司部分董(dong)事、高(gao)(gao)級管理人(ren)(ren)員(yuan)任延忠先生、張(zhang)志(zhi)堅先生、張(zhang)百雙(shuang)先生計劃(hua)(hua)自減持(chi)計劃(hua)(hua)預(yu)披(pi)露公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露之日(ri)起十五個交(jiao)易日(ri)后的(de)六個月(yue)內以集(ji)中競價交(jiao)易方式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)份不超過2,300,000股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)本的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)本的(de)0.42%）、237,759股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)本的(de)0.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.02.23

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)部(bu)分(fen)股(gu)(gu)份解除質押的(de)情況，具體(ti)事項(xiang)如下：

關于公司再次通過高新技術企業認定的公告

2021.02.09

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于近日收(shou)到陜西省科學技(ji)術(shu)廳(ting)、陜西省財政廳(ting)、國家(jia)稅(shui)務總局陜西省稅(shui)務局聯合頒發(fa)(fa)的(de)《高(gao)新(xin)(xin)技(ji)術(shu)企業證書(shu)》（證書(shu)編號：GR202061000235），發(fa)(fa)證日期：2020年(nian)12月1日，有效(xiao)期：三(san)年(nian)。公(gong)司再次通過了高(gao)新(xin)(xin)技(ji)術(shu)企業的(de)認定。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.02.07

通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍(long)恒(heng)(heng)業石油(you)工程技(ji)術有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一龍(long)恒(heng)(heng)業”）因經營需要(yao)，擬(ni)通過(guo)安陽國實信用(yong)資(zi)(zi)產登記(ji)備案(an)中(zhong)心有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)備案(an)發行“定(ding)向(xiang)融資(zi)(zi)計劃”，發行規模不超過(guo)人民(min)幣2,000萬(wan)(wan)元(yuan)，對(dui)應的(de)本(ben)次(ci)融資(zi)(zi)金(jin)額(e)(e)不超過(guo)人民(min)幣2,000萬(wan)(wan)元(yuan)。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上(shang)述融資(zi)(zi)提(ti)(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金(jin)額(e)(e)為(wei)不超過(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及其利息，期(qi)(qi)限12個月。一龍(long)恒(heng)(heng)業主要(yao)經營股東(dong)丁福慶、秦忠利為(wei)本(ben)次(ci)擔保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔保(bao)(bao)，承(cheng)擔連(lian)帶(dai)責(ze)任；一龍(long)恒(heng)(heng)業以其自有(you)(you)資(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期(qi)(qi)限與公(gong)司(si)(si)為(wei)一龍(long)恒(heng)(heng)業提(ti)(ti)供(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責(ze)任擔保(bao)(bao)期(qi)(qi)限一致。

第七屆董事會第六次會議決議公告

2021.02.07

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年2月4日(ri)以現(xian)場結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年1月29日(ri)以專人送達、電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人民(min)共(gong)和國公司法》及《公司章(zhang)程》的規(gui)定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)以下議(yi)案：

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2021.02.07

通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”）于2021年1月26日收到深圳證券交易所創業板公(gong)司管理部發來的(de)《關(guan)(guan)于對(dui)(dui)通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司的(de)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函》（創業板關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函〔2021〕第38號）（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函》”）。公(gong)司收到《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函》后高度重視(shi)，積極組(zu)織各方(fang)對(dui)(dui)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函中所列問題進(jin)行了逐一(yi)落實與核查(cha)，現根(gen)據相(xiang)關(guan)(guan)要求對(dui)(dui)《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函》的(de)回復進(jin)行公(gong)開披露如下(xia)(xia)：

獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

2021.02.07

根(gen)據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第六次(ci)會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.02.04

通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到(dao)公(gong)(gong)司控(kong)股股東(dong)張國桉先生將其持(chi)有(you)的本公(gong)(gong)司部分股份辦(ban)理了補充質押手續的通知，具(ju)體事項如下(xia)：

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2021.02.04

通(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于2021年1月(yue)26日(ri)收(shou)到(dao)深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板公司(si)管(guan)(guan)理(li)部發來(lai)的(de)《關于對通(tong)源石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)的(de)關注(zhu)(zhu)函》（創業板關注(zhu)(zhu)函〔2021〕第38號）（以下(xia)簡稱“《關注(zhu)(zhu)函》”），要求公司(si)就關注(zhu)(zhu)函中所(suo)提(ti)事項作出說明，于2021年2月(yue)2日(ri)前(qian)回復并對外披露，同時抄送(song)陜西證(zheng)監局上(shang)市(shi)公司(si)監管(guan)(guan)處(chu)。

關于限售股份上市流通提示性公告

2021.02.02

特別(bie)提示：1、本(ben)(ben)次解除限(xian)(xian)售股份數量為(wei)62,448,130股，占目前(qian)公司(si)總股本(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)為(wei)12.16%；本(ben)(ben)次解除限(xian)(xian)售股份實際可上市流(liu)通股份數量為(wei)62,448,130股，占公司(si)總股本(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)為(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次限(xian)(xian)售股份上市流(liu)通日期(qi)為(wei)2021年2月3日（星(xing)期(qi)三）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見

2021.02.02

中信證(zheng)(zheng)(zheng)券股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“中信證(zheng)(zheng)(zheng)券”或“保薦(jian)(jian)機(ji)(ji)構(gou)”）作為通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“通(tong)源石油”或“公(gong)司(si)(si)”）2018年度(du)創業(ye)板(ban)非公(gong)開發(fa)行股票(piao)項目(mu)的(de)保薦(jian)(jian)機(ji)(ji)構(gou)，根據(ju)《證(zheng)(zheng)(zheng)券發(fa)行上市(shi)保薦(jian)(jian)業(ye)務管理辦(ban)法》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券交(jiao)(jiao)易所上市(shi)公(gong)司(si)(si)保薦(jian)(jian)工作指引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)規則》和《深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作指引》等有關規定，就公(gong)司(si)(si)2018年度(du)非公(gong)開發(fa)行股票(piao)限(xian)售股份申請(qing)上市(shi)流通(tong)事項進(jin)行了審(shen)慎核查，具體(ti)情況(kuang)如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告

2021.02.01

通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)將其持有(you)的本(ben)公司部分(fen)股(gu)份(fen)(fen)辦(ban)理了補充(chong)質押以及(ji)部分(fen)質押股(gu)票辦(ban)理了展期(qi)手續的通知，具體事項如下：

2020年度業績預告

2021.02.01

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2020年度業(ye)績預告(gao)

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.01.18

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的本公司(si)部分股(gu)份(fen)辦理了補充質押的通(tong)知(zhi)，具體(ti)事項如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.01.05

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近(jin)日(ri)接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的(de)(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)(de)公(gong)司部(bu)分股(gu)份解(jie)除(chu)質押的(de)(de)情況，具體事(shi)項如下(xia)：

中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告

2020.12.28

中信證(zheng)券股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司2020年度持續督(du)導工作定期(qi)現場(chang)檢(jian)查(cha)報(bao)告

關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告

2020.12.11

通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年4月27日披露(lu)了《關(guan)于深圳證券(quan)交易(yi)所<關(guan)于對通源石油科技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)的問詢函>之回(hui)復(fu)》，公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉先(xian)(xian)生(sheng)及其一(yi)致行動(dong)人、原高級管理人員張春(chun)龍先(xian)(xian)生(sheng)自《發行股份(fen)及可轉換債券(quan)購買資產并募集(ji)配(pei)套資金暨關(guan)聯(lian)交易(yi)預案》披露(lu)之日起至實施完畢期(qi)間計劃以(yi)大宗交易(yi)方式減持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)股份(fen)，公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉先(xian)(xian)生(sheng)及其一(yi)致行動(dong)人減持(chi)(chi)(chi)期(qi)間計劃減持(chi)(chi)(chi)股份(fen)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)18,000,000 股（即(ji)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股本比例的3.50%），原高級管理人員張春(chun)龍先(xian)(xian)生(sheng)減持(chi)(chi)(chi)期(qi)間計劃減持(chi)(chi)(chi)股份(fen)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)5,418,829 股（即(ji)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股本比例的1.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.12.02

通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生的通知，獲悉其持有的公司(si)(si)部(bu)分股(gu)(gu)份解除質押的情況，具體事項(xiang)如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.11.13

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股股東張國桉先生的通知(zhi)，獲悉其(qi)持有的公(gong)(gong)司(si)(si)(si)部分股份(fen)解除質押的情況，具體事項如下：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告

2020.11.02

通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于近日收到公(gong)司(si)董事、總裁任(ren)延忠(zhong)先(xian)生，董事、董事會秘(mi)書張志(zhi)堅先(xian)生，副總裁張百雙(shuang)先(xian)生出具(ju)的(de)《關(guan)于擬(ni)減持公(gong)司(si)股(gu)份的(de)告知函》，具(ju)體內容(rong)如下：

關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告

2020.10.30

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年10月(yue)29日(ri)召開第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次(ci)會(hui)議和第(di)七屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)三次(ci)會(hui)議審議通(tong)過《關于(yu)終(zhong)止資產(chan)重(zhong)組事(shi)(shi)項的議案(an)》，同(tong)意(yi)終(zhong)止本次(ci)資產(chan)重(zhong)組事(shi)(shi)項，具體情況如下：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見

2020.10.30

根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導(dao)意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組管(guan)理(li)辦法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《重(zhong)組管(guan)理(li)辦法(fa)》”）《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《創業(ye)板上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》”）、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)以(yi)及《通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)(gui)(gui)定，我們作為公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第五次會議相關(guan)事(shi)(shi)宜發表如下(xia)事(shi)(shi)先(xian)認可(ke)意見：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

2020.10.30

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)(di)五(wu)次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的(de)獨(du)(du)立(li)意見根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)(zhi)導意見》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)(di)五(wu)次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.10.30

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向南(nan)京銀行股份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京分行申請(qing)人民幣2,000萬(wan)元的(de)融資(zi)授(shou)信(xin)額度。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述綜合(he)授(shou)信(xin)額度提(ti)供(gong)(gong)連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金額為不超過2,000萬(wan)元及(ji)其利(li)息，期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主要經營股東丁福(fu)慶、秦忠利(li)為本次擔(dan)保(bao)(bao)(bao)向公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)；一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)以(yi)其自有資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)為一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供(gong)(gong)的(de)連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致。

第七屆監事會第三次會議決議公告

2020.10.30

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第七(qi)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)議于2020年(nian)10月(yue)29日(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)議通知于2020年(nian)10月(yue)19日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定。本次(ci)會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)園先生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決，審議通過以(yi)下決議：

第七屆董事會第五次會議決議公告

2020.10.30

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)(dong)事會第(di)五次會議(yi)(yi)于2020年(nian)10月29日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開(kai)，會議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年(nian)10月19日以(yi)專人(ren)(ren)送(song)達(da)(da)、電子郵(you)件(jian)方(fang)式送(song)達(da)(da)全體董(dong)(dong)事。會議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事6名，實到6名。會議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的規(gui)定。經與會董(dong)(dong)事表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：

2020年第三季度報告全文

2020.10.30

2020年第三季度報告全文

2020年第三季度報告披露提示性公告

2020.10.30

2020年10月29日，通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）召開第(di)七(qi)屆董事會第(di)五(wu)次會議(yi)和第(di)七(qi)屆監事會第(di)三次會議(yi)，審議(yi)通過了公司《2020年第(di)三季(ji)度報告(gao)》。

關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告

2020.10.20

通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份及(ji)可轉換(huan)債券購(gou)買北(bei)京(jing)一龍恒業石(shi)油(you)工(gong)程(cheng)技術有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“一龍恒業”或“標的(de)(de)公(gong)司”）除公(gong)司以(yi)外(wai)剩(sheng)余股(gu)(gu)東(dong)持有的(de)(de)一龍恒業的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權(quan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資金。公(gong)司于2020年(nian)4月20日召開(kai)第六屆董事會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于<通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份及(ji)可轉換(huan)債券購(gou)買資產并(bing)募集(ji)配套(tao)資金暨關聯交(jiao)易預案>及(ji)其摘(zhai)要的(de)(de)議(yi)案》等與本次資產重組相關的(de)(de)議(yi)案。具體內容詳見公(gong)司于2020年(nian)4月21日在指定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)(de)相關公(gong)告。

第七屆董事會第四次會議決議公告

2020.10.15

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)10月14日(ri)以現場結合(he)通訊(xun)表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)10月9日(ri)以專(zhuan)人(ren)(ren)送達、電子(zi)郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通過了以下議(yi)案：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.09.18

通源石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發行(xing)股份及可轉換債券(quan)購買北京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)(shi)油(you)工(gong)程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外剩(sheng)余股東(dong)持(chi)有的(de)一龍恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股權并(bing)(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月20日召(zhao)開(kai)第六屆董事(shi)會第五十九次(ci)會議審議通過了《關于(yu)<通源石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)股份及可轉換債券(quan)購買資(zi)產并(bing)(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金暨關聯(lian)交易預案(an)>及其(qi)摘要的(de)議案(an)》等(deng)與本次(ci)資(zi)產重(zhong)組(zu)相關的(de)議案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月21日在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相關公(gong)(gong)(gong)告。

簡式權益變動報告書

2020.09.14

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)簡式(shi)權益變(bian)動報告書(shu)

關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告

2020.09.14

通(tong)(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“通(tong)(tong)(tong)(tong)源石(shi)油”或“公(gong)司”）于今日收到公(gong)司持股(gu)(gu)5%以(yi)上(shang)股(gu)(gu)東證券(quan)行(xing)業支持民(min)企(qi)發(fa)展系(xi)列之國君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤西(xi)安(an)高新私募股(gu)(gu)權投資(zi)基金（以(yi)下簡稱(cheng)“國君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤”）的通(tong)(tong)(tong)(tong)知，國君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤于2020年9月9日通(tong)(tong)(tong)(tong)過深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所大宗交易(yi)系(xi)統(tong)減(jian)持公(gong)司無(wu)限售流(liu)通(tong)(tong)(tong)(tong)股(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)，減(jian)持數量占公(gong)司目(mu)前總股(gu)(gu)本(ben)的0.325881%，減(jian)持后國君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤不再為持有公(gong)司5%以(yi)上(shang)股(gu)(gu)份(fen)的股(gu)(gu)東。具(ju)體情況如下：

中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告

2020.09.04

中信證(zheng)券股(gu)份有(you)限公司關于(yu)通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司2020年半(ban)年度持續(xu)督導(dao)跟蹤報告

2020年半年度報告

2020.08.31

公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)會及董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管理人(ren)員保證半年度報告內容(rong)的(de)(de)真實、準確、完(wan)整，不存在虛假記(ji)載、誤導性(xing)陳述或者重大(da)遺(yi)漏，并承擔個別和連帶的(de)(de)法(fa)律(lv)責(ze)任(ren)。

2020年半年度報告摘要

2020.08.31

本半(ban)年度(du)報告摘(zhai)要來(lai)自半(ban)年度(du)報告全(quan)文(wen)，為全(quan)面(mian)了解本公司的(de)經營成果、財務狀況及未來(lai)發(fa)展規劃，投資者應當(dang)到證監會(hui)指(zhi)定媒體仔細閱讀半(ban)年度(du)報告全(quan)文(wen)。

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2020.08.31

根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公司建立獨(du)立董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)市公司規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事，基(ji)于獨(du)立判(pan)斷(duan)的相關(guan)立場，現就公司2020年半年度(du)相關(guan)事項發表(biao)如下獨(du)立意見：

董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告

2020.08.31

根據公(gong)(gong)(gong)司2018年11月7日召開(kai)(kai)的2018年第二次(ci)臨時股(gu)(gu)東大會決議(yi)，以及中國證券監督管理委(wei)員會《關于(yu)核(he)準通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票的批復》（證監許可(ke)[2019]1342號），核(he)準公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)不(bu)超過90,240,431股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。公(gong)(gong)(gong)司本次(ci)向陜西省民(min)營經(jing)(jing)濟高質量發展(zhan)紓困(kun)基(ji)金(jin)(jin)合(he)伙企業(ye)（有限合(he)伙）、西安(an)高新技術產(chan)業(ye)風險投(tou)(tou)資(zi)有限責(ze)任公(gong)(gong)(gong)司－西安(an)西高投(tou)(tou)基(ji)石投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)合(he)伙企業(ye)（有限合(he)伙）、孫偉(wei)杰、聯儲證券有限責(ze)任公(gong)(gong)(gong)司合(he)計(ji)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行(xing)(xing)人民(min)幣(bi)(bi)(bi)普(pu)通(tong)(tong)股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)面值1元(yuan)(yuan)，每股(gu)(gu)發行(xing)(xing)價格為(wei)4.82元(yuan)(yuan)。本次(ci)發行(xing)(xing)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)總額300,999,986.60元(yuan)(yuan)，扣(kou)除(chu)保(bao)薦及承(cheng)銷費(fei)用(yong)人民(min)幣(bi)(bi)(bi)4,000,000.00元(yuan)(yuan)，其他發行(xing)(xing)費(fei)用(yong)人民(min)幣(bi)(bi)(bi)1,751,294.38元(yuan)(yuan)，實際募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)凈額為(wei)人民(min)幣(bi)(bi)(bi)295,248,692.22元(yuan)(yuan)，已經(jing)(jing)于(yu)2020年1月13日到位，并已經(jing)(jing)信永中和會計(ji)師事務(wu)所（特殊普(pu)通(tong)(tong)合(he)伙）審驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)報告》。

第七屆監事會第二次會議決議公告

2020.08.31

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”) 第七屆監(jian)事會(hui)(hui)第二(er)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年8月27日(ri)(ri)以現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年8月17日(ri)(ri)以電子(zi)郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事3名，實到(dao)監(jian)事3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司監(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張園(yuan)先生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事表(biao)決，審(shen)議(yi)(yi)通過以下決議(yi)(yi)：

第七屆董事會第三次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆董事會第三次(ci)會議于2020年8月27日(ri)以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開，會議由公(gong)司董事長張國桉先生主(zhu)持。會議通(tong)知于2020年8月17日(ri)以(yi)專人送達、電子郵(you)件方式送達全體董事。會議應到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會議符合《中華人民共和國公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》的規定。經與(yu)會董事表決(jue)審議通(tong)過了以(yi)下(xia)議案：

2020年半年度報告及摘要披露提示性公告

2020.08.31

2020年(nian)8月(yue)27日(ri)，通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召(zhao)開第七屆董事會(hui)第三次會(hui)議和第七屆監事會(hui)第二次會(hui)議，審議通過了公司《2020年(nian)半年(nian)度報告及摘要》等(deng)議案。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.21

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生(sheng)的(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司部分股(gu)份(fen)(fen)解除質(zhi)押的(de)情況，具體事項如下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.08.18

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)(huan)債券購買(mai)北京一龍恒業石油(you)工程技術有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業”）除(chu)公(gong)司(si)以外剩(sheng)余股(gu)(gu)(gu)東持有(you)的(de)(de)一龍恒業的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權并募集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召開第六(liu)屆董事(shi)會第五十(shi)九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)<通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)(huan)債券購買(mai)資(zi)(zi)(zi)產并募集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金暨(ji)關聯交易預案>及其摘要(yao)的(de)(de)議(yi)案》等與本次(ci)資(zi)(zi)(zi)產重組相(xiang)關的(de)(de)議(yi)案。具體(ti)內容(rong)詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指(zhi)定信息披露媒(mei)體(ti)上披露的(de)(de)相(xiang)關公(gong)告。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.17

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接(jie)到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)生的通知(zhi)，獲(huo)悉(xi)其持有(you)的公司部分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的情況，具(ju)體事項如下：

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.07.28

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年(nian)7月24日收到公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股股東(dong)、實際控(kong)制人張國桉先(xian)生(sheng)出具(ju)的(de)《關于通(tong)過大(da)宗交易方(fang)式(shi)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份的(de)告知函》，張國桉先(xian)生(sheng)于2020年(nian)7月20日至2020年(nian)7月24日通(tong)過大(da)宗交易方(fang)式(shi)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份合(he)計5,269,281股，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股本比例為1.03%。本次減(jian)(jian)持獲(huo)得資金將用(yong)于歸還張國桉先(xian)生(sheng)個人負債及(ji)解除股票質押(ya)，保障其控(kong)制權的(de)穩(wen)定(ding)性(xing)，有效保護公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)中小(xiao)股東(dong)利益。

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.07.20

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬(ni)發(fa)行股(gu)份及可轉換債券購(gou)買(mai)北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的(de)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召開第六屆董事會第五十九次(ci)會議審議通(tong)過了(le)《關(guan)于(yu)<通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行股(gu)份及可轉換債券購(gou)買(mai)資(zi)產并募集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交易預案(an)>及其(qi)摘要的(de)議案(an)》等(deng)與本次(ci)資(zi)產重組相關(guan)的(de)議案(an)。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在(zai)指(zhi)定信息披露媒體上披露的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。

第七屆董事會第二次會議決議公告

2020.07.15

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第二(er)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年7月13日(ri)以現(xian)場結(jie)合通訊表(biao)決(jue)(jue)方(fang)式(shi)(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年7月8日(ri)以專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式(shi)(shi)送達全體董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)(jue)審議(yi)通過了(le)以下議(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.07.15

通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)(zi)公司(si)(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技術(shu)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）及其(qi)全(quan)資(zi)子(zi)(zi)公司(si)(si)因經營需要(yao)，擬向金(jin)融機構申請人民(min)幣4,900萬元(yuan)(yuan)的(de)融資(zi)授信(xin)額(e)度(du)。融資(zi)授信(xin)額(e)度(du)包含如下(xia)：（1）一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)擬通(tong)(tong)過(guo)地方聯合(he)金(jin)融資(zi)產服務中心有(you)限公司(si)(si)備(bei)案發行“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)直接融資(zi)計(ji)劃”，發行規(gui)模不(bu)超過(guo)人民(min)幣2000萬元(yuan)(yuan)，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過(guo)2,000萬元(yuan)(yuan)及其(qi)利息，期(qi)限12個(ge)月(yue)。（2）一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)擬向金(jin)融機構申請人民(min)幣2,000萬元(yuan)(yuan)的(de)銀行貸款。公司(si)(si)擬對(dui)上述綜合(he)授信(xin)額(e)度(du)提(ti)供連帶(dai)責任(ren)(ren)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過(guo)2,000萬元(yuan)(yuan)及其(qi)利息，期(qi)限12個(ge)月(yue)。（3）擬為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)全(quan)資(zi)子(zi)(zi)公司(si)(si)濮陽市奧尼斯(si)特石油設(she)備(bei)制(zhi)造有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“奧尼斯(si)特”）在濮陽農村商(shang)業(ye)銀行股(gu)份有(you)限公司(si)(si)的(de)流動借款900萬提(ti)供保(bao)證(zheng)擔(dan)保(bao)，并承擔(dan)連帶(dai)擔(dan)保(bao)責任(ren)(ren)，用途(tu)為(wei)購買材料及配件(jian)等(deng)，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過(guo)900萬元(yuan)(yuan)及其(qi)利息，期(qi)限12個(ge)月(yue)。

獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

2020.07.15

根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作制度(du)》等的有關規(gui)定，作為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆董事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)二次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.10

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)生的(de)(de)(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)(de)(de)公(gong)司部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)(de)(de)情況，具體事項如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.03

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)的(de)通知，獲悉(xi)其持(chi)有的(de)公(gong)(gong)司部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押(ya)的(de)情況，具(ju)體(ti)事項如下：

第七屆監事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年7月1日以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)(he)通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知以(yi)(yi)電子郵件(jian)方(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事3名，實(shi)到(dao)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)以(yi)(yi)下(xia)決議(yi)(yi)：

第七屆董事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董事會(hui)第(di)一次會(hui)議(yi)于(yu)2020年7月1日以現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知以專(zhuan)人送達、電子郵件方(fang)式(shi)(shi)送達全體董事。會(hui)議(yi)應到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定。經與會(hui)董事表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)案：

2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

2020.07.02

獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

2020.07.02

根據(ju)《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)(du)立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第一次會議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)(du)(du)立(li)意(yi)(yi)見(jian)：

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告

2020.07.02

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事會(hui)(hui)(hui)、高(gao)級管理人(ren)員任(ren)期(qi)屆(jie)滿，公司(si)(si)于2020年7月1日分(fen)別(bie)召開了2020年第一次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)、第七屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議及第七屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議，順利完(wan)成了董事會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事會(hui)(hui)(hui)的(de)換屆(jie)選舉及高(gao)級管理人(ren)員的(de)換屆(jie)聘任(ren)。現將相關情況(kuang)公告如下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.06.29

通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年6月28日(ri)收到公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)出具的(de)《關于通(tong)(tong)過大(da)(da)宗(zong)(zong)(zong)交(jiao)易方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)告(gao)知函》，張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)妻子蔣芙(fu)蓉女(nv)士(shi)于2020年6月24日(ri)通(tong)(tong)過大(da)(da)宗(zong)(zong)(zong)交(jiao)易方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)249.3511萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)(bi)例(li)為0.49%，張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)之一致行動人(ren)國(guo)(guo)民(min)(min)(min)信托有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)(min)(min)信托?金潤35號(hao)單(dan)一資(zi)金信托（以下簡稱“國(guo)(guo)民(min)(min)(min)信托35號(hao)”）于2020年6月23日(ri)、2020年6月24日(ri)分(fen)別通(tong)(tong)過大(da)(da)宗(zong)(zong)(zong)交(jiao)易方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)249萬股(gu)(gu)(gu)(gu)和250萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)(bi)例(li)分(fen)別為0.48%和0.49%。本(ben)次(ci)減(jian)持(chi)獲得(de)資(zi)金將用于降低(di)張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)的(de)質(zhi)押率(lv)，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)控(kong)制權(quan)不穩對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能造成(cheng)的(de)不利影響，有效(xiao)的(de)保護公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東利益。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告

2020.06.24

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2020年6月15日召開了第(di)(di)(di)六屆董事會第(di)(di)(di)六十三(san)次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于首次(ci)授(shou)予(yu)的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)(di)三(san)期解(jie)除限(xian)售的(de)議(yi)案》及《關(guan)于預留部(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)(di)二期解(jie)除限(xian)售的(de)議(yi)案》。董事會認(ren)為根據《第(di)(di)(di)一(yi)(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)（草案）》和《第(di)(di)(di)一(yi)(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)實施考核(he)管理辦法》等有(you)關(guan)規(gui)定，第(di)(di)(di)一(yi)(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)首次(ci)授(shou)予(yu)部(bu)分第(di)(di)(di)三(san)個(ge)解(jie)鎖期及預留部(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)(di)二個(ge)解(jie)鎖期條件已成就(jiu)。現對(dui)相關(guan)事項說(shuo)明如下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.06.19

通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬(ni)發行股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券購買(mai)北(bei)京一龍恒業(ye)石(shi)油工(gong)程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）除公(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)外剩余股東持有(you)的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股權(quan)并募集(ji)配(pei)套(tao)資金。公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月20日召開(kai)第六屆(jie)董事會第五十九次會議審議通(tong)(tong)過了《關于(yu)<通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)發行股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券購買(mai)資產并募集(ji)配(pei)套(tao)資金暨(ji)關聯交易預案(an)>及其摘要(yao)的(de)議案(an)》等與本次資產重組相關的(de)議案(an)。具體(ti)內容詳見公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月21日在指定信(xin)息披露媒體(ti)上披露的(de)相關公(gong)告。

獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見

2020.06.18

根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)(du)的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等的有關(guan)(guan)規定(ding)，作(zuo)為通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會第六(liu)(liu)十四次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.06.18

通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向金(jin)融(rong)機構申請(qing)人民(min)幣5,500萬(wan)元的融(rong)資(zi)授(shou)信(xin)額度。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜合授(shou)信(xin)額度提供(gong)(gong)(gong)連(lian)帶(dai)責任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額為(wei)不超過5,500萬(wan)元及(ji)其利(li)息，期限12個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主要經營股(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利(li)為(wei)本次擔(dan)保(bao)(bao)向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)連(lian)帶(dai)責任；一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)以其自有資(zi)產向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提供(gong)(gong)(gong)的連(lian)帶(dai)責任擔(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)(yi)致。

第六屆董事會第六十四次會議決議公告

2020.06.18

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十(shi)四(si)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)6月17日以(yi)(yi)現場結合(he)通訊(xun)表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)6月11日以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式送達全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)(shi)5名，實(shi)到(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案(an)：

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

2020.06.16

本次股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)的議(yi)(yi)案1《關(guan)(guan)于公(gong)司董(dong)事會(hui)(hui)換屆(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)非獨(du)立(li)董(dong)事的議(yi)(yi)案》及議(yi)(yi)案2《關(guan)(guan)于公(gong)司董(dong)事會(hui)(hui)換屆(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事的議(yi)(yi)案》的表(biao)決結果(guo)是否有效以議(yi)(yi)案4《關(guan)(guan)于修訂<公(gong)司章程>部分條款(kuan)的議(yi)(yi)案》是否獲審議(yi)(yi)通過為(wei)前提條件，即只有當議(yi)(yi)案4獲審議(yi)(yi)通過后，議(yi)(yi)案1和議(yi)(yi)案2的表(biao)決結果(guo)方為(wei)有效。

第六屆董事會第六十三次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)第六(liu)十三次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月(yue)15日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)6月(yue)9日以(yi)專人送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：

關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根(gen)據通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）2016年度股東大(da)會(hui)的(de)授(shou)權，公司(si)于2020年6月15日召(zhao)開了(le)第六屆董事(shi)會(hui)第六十三次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于首次(ci)授(shou)予的(de)限(xian)制(zhi)性股票(piao)第三期(qi)解除限(xian)售的(de)議(yi)案》，具(ju)體(ti)如下(xia)：

公司章程（2020年6月）

2020.06.16

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)章程(cheng)

公司章程修正案

2020.06.16

鑒于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)已完成(cheng)非公(gong)(gong)開發行股票事(shi)項(xiang)，發行新股62,448,130股，并(bing)已完成(cheng)部分限制性股票回購(gou)注(zhu)(zhu)銷事(shi)項(xiang)，回購(gou)注(zhu)(zhu)銷120,000股，導(dao)致(zhi)公(gong)(gong)司(si)(si)總股本變更(geng)為513,530,289股，注(zhu)(zhu)冊(ce)資本相應變更(geng)為513,530,289元(yuan)，并(bing)結合(he)公(gong)(gong)司(si)(si)實際情(qing)況，根據(ju)《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《證券法》等法律法規的相關規定，現對公(gong)(gong)司(si)(si)章程修正如(ru)下：

獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見

2020.06.16

根(gen)據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事制度的指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板股(gu)票(piao)上(shang)市規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事工作制度》等的有關(guan)規定(ding)，作為通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)六十三次(ci)會(hui)(hui)(hui)議相關(guan)事項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：

監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見

2020.06.16

根據《上(shang)市公司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵管理辦(ban)法》、《創業(ye)板信息(xi)披(pi)露(lu)業(ye)務備(bei)忘錄第8號：股(gu)(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵計(ji)劃(hua)(hua)》和《通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公司(si)第一期(qi)(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)(hua)》的(de)(de)相關規(gui)定(ding)，通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）監事會對(dui)(dui)公司(si)擬(ni)對(dui)(dui)首次授予(yu)的(de)(de)限制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)第三期(qi)(qi)解除限售的(de)(de)相關事項(xiang)(xiang)和對(dui)(dui)預留部分限制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)第二(er)期(qi)(qi)解除限售的(de)(de)相關事項(xiang)(xiang)進行(xing)了核查(cha)，并發表審核意見(jian)如下：

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）2016年度股(gu)東大會(hui)的授權，公司(si)(si)于2020年6月(yue)15日召開了(le)第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十三(san)次會(hui)議，審(shen)議通(tong)過(guo)了(le)《關于預留(liu)部(bu)分限制(zhi)性股(gu)票第(di)二期解除(chu)限售(shou)的議案》，具體如下：

第六屆監事會第三十六次會議決議公告

2020.06.16

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十六次會(hui)(hui)(hui)議于2020年(nian)6月15日(ri)以通訊表(biao)決方(fang)(fang)式召開。會(hui)(hui)(hui)議通知于2020年(nian)6月9日(ri)以電(dian)子郵件方(fang)(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議應到監事(shi)(shi)3名(ming)(ming)，實到監事(shi)(shi)3名(ming)(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議由(you)公(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百雙先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)表(biao)決，審議通過以下決議：

北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見

2020.06.16

根據本所(suo)與(yu)通源石(shi)油簽訂的《專(zhuan)項法(fa)律(lv)服務協議》，本所(suo)作為通源石(shi)油本次股權激勵的特聘專(zhuan)項法(fa)律(lv)顧問，根據《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理(li)辦法(fa)》、《備忘錄(lu)8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規、部(bu)門規章、規范性文(wen)件及《公(gong)司章程》的有關規定，就(jiu)公(gong)司本次解(jie)除限(xian)售所(suo)涉相關事宜出具(ju)本法(fa)律(lv)意見。

2019年年度權益分派實施公告

2020.06.12

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2019年年度權益(yi)分(fen)派方(fang)案已獲(huo)2020年5月(yue)20日召開的2019年度股(gu)東大會審議通(tong)過，現將權益(yi)分(fen)派事宜公(gong)告如下：

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2020.06.11

特別提(ti)示：1、本(ben)次(ci)(ci)回(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)注銷的股(gu)(gu)份數量為(wei)120,000股(gu)(gu)，占(zhan)回(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)前公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)的0.023%。2、本(ben)次(ci)(ci)回(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)注銷涉及人(ren)數3人(ren)，其中(zhong)1人(ren)(首次(ci)(ci)授予(yu))的回(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)價(jia)格(ge)(ge)為(wei)4.78元/股(gu)(gu)加(jia)銀行同期存款利(li)息之和，即5.17435元/股(gu)(gu)；另外(wai)2人(ren)（預留部分(fen)授予(yu)）的回(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)價(jia)格(ge)(ge)為(wei)3.48元/股(gu)(gu)加(jia)銀行同期存款利(li)息之和，即3.62616元/股(gu)(gu)。3、本(ben)次(ci)(ci)回(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)注銷完成后，公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份總(zong)數將由(you)513,650,289股(gu)(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)。4、截止(zhi)本(ben)公(gong)(gong)告(gao)披露日(ri)，本(ben)次(ci)(ci)回(hui)(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)注銷事(shi)項(xiang)已(yi)在中(zhong)國證券登記結算有限責任公(gong)(gong)司(si)深圳分(fen)公(gong)(gong)司(si)辦理完成。

關于董事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)任(ren)期已經屆滿，為保證(zheng)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)科(ke)學有(you)序地(di)決策(ce)、規范高效地(di)運作，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)(shi)規則》等相關(guan)(guan)規定，于(yu)(yu)(yu)2020年6月(yue)2日(ri)召(zhao)開第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十二次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆選(xuan)舉(ju)(ju)暨選(xuan)舉(ju)(ju)第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的議(yi)案》、《關(guan)(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆選(xuan)舉(ju)(ju)暨選(xuan)舉(ju)(ju)第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的議(yi)案》。

獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見

2020.06.04

根(gen)據《關于(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上市規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有關規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判(pan)斷的相關立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第六十二(er)次(ci)會議相關事(shi)(shi)項發表如下(xia)(xia)獨立(li)(li)意見：

公司章程修正案

2020.06.04

鑒于公(gong)司(si)已完成非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票事項(xiang)，發(fa)行(xing)新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，導致公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)變更為(wei)(wei)513,650,289股(gu)(gu)，注(zhu)冊(ce)資本(ben)相(xiang)應變更為(wei)(wei)513,650,289元。因(yin)此，根據《公(gong)司(si)法》、《證券法》等法律法規的相(xiang)關規定，現對公(gong)司(si)章(zhang)程修正如下(xia)：

公司章程（2020年6月）

2020.06.04

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)章程

獨立董事提名人聲明（二）

2020.06.04

提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司現就提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)梅慎實(shi)為通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司第(di)七屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)候(hou)選人發表公(gong)開聲明。被提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人已書面(mian)同(tong)意出(chu)任通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司第(di)七屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)候(hou)選人。本(ben)(ben)次提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)是(shi)在(zai)充分了解被提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人職(zhi)(zhi)業(ye)、學歷、專業(ye)資(zi)格、詳細的工作(zuo)經歷、全部兼職(zhi)(zhi)等情況后作(zuo)出(chu)的，本(ben)(ben)提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人認(ren)為被提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人符合相關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所業(ye)務規(gui)則(ze)對獨(du)立(li)董事(shi)(shi)候(hou)選人任職(zhi)(zhi)資(zi)格及獨(du)立(li)性的要求，具體聲明如下：

獨立董事提名人聲明（一）

2020.06.04

提(ti)(ti)(ti)名(ming)人(ren)通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)現就提(ti)(ti)(ti)名(ming)趙麗紅為(wei)通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)候選人(ren)發表公(gong)開聲明(ming)。被提(ti)(ti)(ti)名(ming)人(ren)已(yi)書面(mian)同意出任通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)候選人(ren)。本(ben)次(ci)提(ti)(ti)(ti)名(ming)是在充分(fen)了解(jie)被提(ti)(ti)(ti)名(ming)人(ren)職(zhi)(zhi)業、學(xue)歷(li)、專業資(zi)格、詳細的(de)(de)工作經歷(li)、全部(bu)兼職(zhi)(zhi)等情況后作出的(de)(de)，本(ben)提(ti)(ti)(ti)名(ming)人(ren)認為(wei)被提(ti)(ti)(ti)名(ming)人(ren)符(fu)合相關法律(lv)、行政法規、部(bu)門(men)規章、規范性文件和深圳(zhen)證(zheng)券交易所業務(wu)規則對獨(du)立董(dong)事(shi)候選人(ren)任職(zhi)(zhi)資(zi)格及獨(du)立性的(de)(de)要求(qiu)，具(ju)體聲明(ming)如下(xia)：

獨立董事候選人聲明（趙麗紅）

2020.06.04

聲明人(ren)(ren)趙麗紅，作(zuo)為(wei)通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)，現公開聲明和保證，本人(ren)(ren)與該公司(si)之(zhi)間不存在任(ren)(ren)何影響本人(ren)(ren)獨立(li)性的(de)關(guan)(guan)系，且(qie)符合相關(guan)(guan)法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和深圳證券交易所業(ye)務規(gui)則對(dui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)任(ren)(ren)職資格及獨立(li)性的(de)要求，具(ju)體聲明如下(xia)：

獨立董事候選人聲明（梅慎實）

2020.06.04

聲(sheng)明人梅慎實(shi)，作為通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司第七屆董事(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)候(hou)選人，現公(gong)(gong)(gong)開聲(sheng)明和保證，本人與該公(gong)(gong)(gong)司之間不存在(zai)任何影響本人獨立(li)性的(de)關系(xi)，且(qie)符合相關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件和深(shen)圳證券交易所業務規(gui)則對(dui)獨立(li)董事(shi)候(hou)選人任職資格及獨立(li)性的(de)要求，具(ju)體聲(sheng)明如下(xia)：

董事會議事規則修正案

2020.06.04

根(gen)據《公(gong)司(si)章程(cheng)》及相關法(fa)律(lv)、法(fa)規，并結合公(gong)司(si)董(dong)事會換屆情況，公(gong)司(si)擬修(xiu)訂《董(dong)事會議事規則》部分條(tiao)款，具體如下：

董事會議事規則（2020年6月）

2020.06.04

通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）為明確(que)董(dong)事(shi)(shi)會的(de)職(zhi)責權限，規范董(dong)事(shi)(shi)會會議及(ji)(ji)工作程序，確(que)保公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會及(ji)(ji)董(dong)事(shi)(shi)忠實履行職(zhi)責，維護公(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)股(gu)東利益，根據《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法》”）等有(you)關規定(ding)以及(ji)(ji)《通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)公(gong)司(si)(si)章程》（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)章程”）的(de)規定(ding)，制定(ding)本(ben)議事(shi)(shi)規則?

關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告

2020.06.04

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)監事(shi)會(hui)任期屆(jie)滿(man)，根據《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等(deng)有(you)關規定進行換屆(jie)選(xuan)舉，公(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)將由三名監事(shi)組成，其(qi)中(zhong)設職工(gong)代表監事(shi)1名，由公(gong)(gong)司(si)(si)職工(gong)代表大會(hui)選(xuan)舉產生。公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年6月2日在公(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)議室召開了職工(gong)代表大會(hui)，經(jing)與會(hui)職工(gong)代表投票(piao)表決，一致同意選(xuan)舉劉(liu)赫(he)女士為公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)監事(shi)會(hui)職工(gong)代表監事(shi)。（職工(gong)代表監事(shi)簡歷(li)詳見附件）

關于監事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)任(ren)期已(yi)經屆(jie)滿，為保證公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)科學(xue)有(you)序(xu)地決策、規范高效地運作，公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)司(si)法》《公(gong)司(si)章程》《股東大(da)會(hui)(hui)議事(shi)規則》等相關(guan)規定(ding)，于2020年6月2日召(zhao)開(kai)第六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)議審議通(tong)過了《關(guan)于監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選舉的議案》。

第六屆監事會第三十五次會議決議公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”) 第六屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第三十五次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)6月2日以現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年(nian)5月27日以電子郵件(jian)方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事3名，實到(dao)監(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國公司(si)(si)法(fa)》、《公司(si)(si)章程(cheng)》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)主席張百雙先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決，審議(yi)通過以下(xia)(xia)決議(yi)：

第六屆董事會第六十二次會議決議公告

2020.06.04

通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)第六(liu)十二(er)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年6月2日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年5月27日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.29

通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)(tong)知，獲悉張國桉先生辦(ban)理了其托管在聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司(si)的(de)股(gu)份(fen)質(zhi)押展期手續，具體(ti)事項如(ru)下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.05.21

通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買(mai)北京一龍恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)司(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的(de)一龍恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十九次會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了《關于(yu)<通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買(mai)資(zi)產并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金暨關聯交(jiao)易預案(an)>及其摘要(yao)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》等(deng)與本(ben)次資(zi)產重(zhong)組相關的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)。具體(ti)內(nei)容詳見(jian)公(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日在指定信息披露媒體(ti)上披露的(de)相關公(gong)告。

2019年度股東大會決議公告

2020.05.21

本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)大(da)會議案采用(yong)現(xian)場投票與網絡投票相結合的(de)表決(jue)方式。本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)大(da)會按(an)照(zhao)公司召開2019年度股東(dong)大(da)會通知的(de)議題進(jin)行，無否決(jue)或變更提案的(de)情況(kuang)。本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)大(da)會形成決(jue)議如下(xia)：

2019年度股東大會的法律意見書

2020.05.21

2019年度(du)股(gu)東大會的(de)法律(lv)意見(jian)書

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進(jin)行(xing)以財務報告為目(mu)的(de)的(de)商譽(yu)減值(zhi)測試所涉及的(de)安德森射孔服務有限公司資(zi)產組可(ke)收回(hui)價值(zhi)項目(mu)資(zi)產評估(gu)說明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以財務報告為目的(de)的(de)商譽(yu)減值測試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組(zu)可(ke)收回價值項目資(zi)產評(ping)估說明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以財務報告為(wei)目(mu)的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)大慶市永晨石油科(ke)技有限公司(si)資產組可收回價值(zhi)項目(mu)資產評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務(wu)報告為(wei)目(mu)的(de)(de)商譽減(jian)值測試所涉及的(de)(de)公司并購大(da)慶市永晨石油科技(ji)有限公司形成的(de)(de)商譽相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務(wu)報告為目的商(shang)譽減值測試所涉及的公司并購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形成的商(shang)譽相關資產組(zu)可收回金(jin)額資產評估(gu)說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財(cai)務報告(gao)為目的(de)(de)商譽減值(zhi)測試所涉(she)及(ji)的(de)(de)公司并購安德森射孔服務有限公司形(xing)成的(de)(de)商譽相關資(zi)產(chan)組可收回金(jin)額資(zi)產(chan)評估說明(ming)

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復

2020.05.13

根(gen)據我們收到通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”或“通(tong)(tong)源石(shi)油(you)公(gong)司”)轉來的(de)貴部2020年(nian)5月(yue)5日下發的(de)《關于對通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司的(de)年(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢函(han)》(創業板年(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢函(han)【2020】第119號(hao))(以下簡稱“問(wen)(wen)(wen)詢函(han)”)，針對問(wen)(wen)(wen)詢函(han)中要(yao)求會(hui)計師發表意見的(de)問(wen)(wen)(wen)詢事項，我們進行了逐項的(de)核查、落實與說(shuo)明。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2020.05.13

通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于2020年(nian)5月5日收到深圳證券交易(yi)所下發的《關于對通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司的年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)》（創業板年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)【2020】第119號）（以下簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)”），接到問(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)后，公(gong)司及時組織相關人員(yuan)對問(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)提出(chu)的有(you)關問(wen)(wen)題進行了(le)認真的核查，現將(jiang)有(you)關情況回復公(gong)告如下：

西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

西安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司擬進行以財務報告(gao)為目(mu)的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公(gong)司資產(chan)組可(ke)收回價值項目(mu)資產(chan)評估報告(gao)

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬(ni)進行以財務(wu)報(bao)告為目(mu)(mu)的(de)的(de)商譽減(jian)值測試所涉(she)及(ji)的(de)安德森射(she)孔服務(wu)有限公司資(zi)產組可(ke)收回價(jia)值項目(mu)(mu)資(zi)產評估報(bao)告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進行以財務報(bao)告(gao)為目(mu)的的商譽減值測試所(suo)涉及(ji)的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組(zu)可收(shou)回價值項目(mu)資(zi)產評估報(bao)告(gao)

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報(bao)告為目的商譽減值測試所(suo)涉及的公司并購大慶(qing)市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金(jin)額資產評估(gu)報(bao)告

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報(bao)告(gao)為目的(de)商譽(yu)減值測試所涉(she)及的(de)公司(si)并購Cutters Wireline Service,Inc.形成(cheng)的(de)商譽(yu)相關資(zi)產組可(ke)收(shou)回金(jin)額資(zi)產評估報(bao)告(gao)

以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告

2020.05.13

以財(cai)務報(bao)告(gao)為目的(de)的(de)商(shang)譽減(jian)值測試所涉及(ji)的(de)通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司并(bing)購安(an)德森射孔服務有(you)限公司形成的(de)商(shang)譽相關資(zi)產組(zu)可回收金額(e)資(zi)產評估報(bao)告(gao)

北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見

2020.05.13

北(bei)京華亞正信(xin)資(zi)產(chan)評估有限(xian)公司《關(guan)于對通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司的(de)年報問詢函》之核查意見

關于公司人均薪酬情況的說明

2020.05.11

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)5月5日收到深圳證(zheng)券交易所下(xia)(xia)發的(de)(de)《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)》（創業板年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)【2020】第119號）（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)”），其中問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)第8條涉及關(guan)(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董監高薪(xin)酬(chou)遠低(di)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)平(ping)(ping)均(jun)水(shui)平(ping)(ping)等問(wen)(wen)題(ti)(ti)，同時近期(qi)媒體和投資(zi)(zi)者(zhe)也有關(guan)(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題(ti)(ti)的(de)(de)報(bao)道和問(wen)(wen)詢(xun)。目前，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)正在積極(ji)回復(fu)深圳證(zheng)券交易所問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)的(de)(de)相關(guan)(guan)問(wen)(wen)題(ti)(ti)，鑒于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題(ti)(ti)已(yi)受到市場和投資(zi)(zi)者(zhe)的(de)(de)廣泛關(guan)(guan)注，對(dui)此(ci)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)特就問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)第8條涉及關(guan)(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董監高薪(xin)酬(chou)遠低(di)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)平(ping)(ping)均(jun)水(shui)平(ping)(ping)等問(wen)(wen)題(ti)(ti)先行說明如下(xia)(xia)：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.08

通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先(xian)(xian)生的通知，獲(huo)悉(xi)張國桉先(xian)(xian)生于2020年5月7日辦理(li)了其(qi)托管在聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司(si)的股(gu)(gu)(gu)份質押展期(qi)手續，具體(ti)事項如下(xia)：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.05.06

通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉(an)先生將其(qi)持有(you)的本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)份辦理了補(bu)充質押的通(tong)知，具體事項如下：

關于限售股份上市流通提示性公告

2020.04.30

特別提示：1、本(ben)次解除(chu)限(xian)(xian)售(shou)股(gu)份數(shu)量為(wei)35,337,042股(gu)，占(zhan)目前(qian)公(gong)司總股(gu)本(ben)比(bi)例(li)為(wei)6.88%；本(ben)次解除(chu)限(xian)(xian)售(shou)股(gu)份實(shi)際可上(shang)市流通股(gu)份數(shu)量為(wei)13,092,173股(gu)，占(zhan)公(gong)司總股(gu)本(ben)比(bi)例(li)為(wei)2.55%。2、本(ben)次限(xian)(xian)售(shou)股(gu)份上(shang)市流通日(ri)期為(wei)2020年(nian)5月8日(ri)（星期五）。

關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見

2020.04.30

天(tian)風證券(quan)(quan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“天(tian)風證券(quan)(quan)”或“獨立(li)(li)財(cai)務顧問”）作為通源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石油(you)(you)”、“上(shang)(shang)市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）2016年發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及支付現金購(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并募集配套資(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易(yi)(yi)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組”、“資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組”）之(zhi)獨立(li)(li)財(cai)務顧問，根據《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組管理辦法》《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市規則》《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規范(fan)運作指引》等相(xiang)關(guan)文件要求，對通源(yuan)石油(you)(you)2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組的(de)新增限售股(gu)解禁事(shi)項進行(xing)了(le)合規性(xing)核(he)查，并發(fa)表(biao)以(yi)(yi)下(xia)核(he)查意見(jian)：

關于召開2019年度股東大會的通知

2020.04.29

關于召開2019年度股(gu)東大(da)會(hui)的通知

2020年第一季度報告

2020.04.29

2020年(nian)第一(yi)季度報告

關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見

2020.04.29

根據《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)建(jian)立獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)制度的指導(dao)意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立場(chang)，現就公司(si)第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)立意見(jian)：

關于會計政策變更的公告

2020.04.29

2020年4月28日，通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召(zhao)開第六(liu)屆董事(shi)會第六(liu)十一(yi)次會議和第六(liu)屆監(jian)事(shi)會第三(san)十四次會議，審議通(tong)過了《關于(yu)會計政策變更的議案(an)》。本次會計政策變更無須(xu)提交股東大會審議，具體情況如(ru)下：

第六屆監事會第三十四次會議決議公告

2020.04.29

通(tong)(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會第(di)三(san)十四次會議于2020年(nian)4月28日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開。會議通(tong)(tong)知于2020年(nian)4月17日以(yi)電子郵件方(fang)式發出。會議應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會議符合《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。本次會議由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會主席(xi)張百雙先生主持，經與會監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決，審議通(tong)(tong)過(guo)以(yi)下(xia)決議：

第六屆董事會第六十一次會議決議公告

2020.04.29

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會第六(liu)十一次會議(yi)于2020年4月28日以現場結合通訊表決方式召開，會議(yi)由(you)公司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會議(yi)通知于2020年4月17日以專人送(song)(song)達、電子郵件方式送(song)(song)達全體董事(shi)(shi)。會議(yi)應到董事(shi)(shi)5名，實到5名。會議(yi)符合《中華人民(min)共和國公司(si)法(fa)》及(ji)《公司(si)章程(cheng)》的規定。經與會董事(shi)(shi)表決審議(yi)通過了(le)以下議(yi)案：

2020年第一季度報告披露提示性公告

2020.04.29

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司2020年第(di)一季度報告(gao)已于2020年4月28日在(zai)中國證監會指定創業板信息(xi)披露(lu)平臺巨潮資(zi)訊網(wang)上披露(lu)，請(qing)投資(zi)者注意查閱。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）

2020.04.28

本(ben)(ben)次發(fa)行股份及可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)資產并(bing)(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套資金事(shi)項相(xiang)關的(de)(de)審計、評(ping)估(gu)工作尚未(wei)完(wan)(wan)成，本(ben)(ben)公(gong)司(si)將(jiang)在(zai)審計、評(ping)估(gu)工作審核完(wan)(wan)成后再(zai)次召開(kai)董事(shi)會(hui)，編(bian)制并(bing)(bing)披露發(fa)行股份及可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)資產并(bing)(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套資金報告(gao)書，本(ben)(ben)公(gong)司(si)及董事(shi)會(hui)全體(ti)成員保證本(ben)(ben)預(yu)案(an)摘要所(suo)引用的(de)(de)相(xiang)關數(shu)據(ju)的(de)(de)真實性(xing)(xing)和合理性(xing)(xing)。標(biao)的(de)(de)資產經審計的(de)(de)歷史(shi)財(cai)務(wu)數(shu)據(ju)、資產評(ping)估(gu)結果(guo)將(jiang)在(zai)發(fa)行股份及可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買(mai)資產并(bing)(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套資金報告(gao)書中予以披露。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）

2020.04.28

本公(gong)司及全體董事保(bao)證公(gong)告內容的(de)真實(shi)、準確、完整，不存在虛(xu)假(jia)記載、誤導性陳(chen)述(shu)或(huo)重大遺漏(lou)，并承(cheng)擔個(ge)別和連帶的(de)法(fa)律責任(ren)。如本次交易因涉嫌所(suo)提供或(huo)者披露的(de)信(xin)息(xi)存在虛(xu)假(jia)記載、誤導性陳(chen)述(shu)或(huo)者重大遺漏(lou)，被司法(fa)機關(guan)立(li)案偵(zhen)查或(huo)者被中國證監會立(li)案調(diao)查的(de)，在案件調(diao)查結論明確之(zhi)前，將暫停(ting)轉讓其在本公(gong)司擁(yong)有權益的(de)股份。

公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復

2020.04.28

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”或“通(tong)源石油(you)”）于2020年4月23日(ri)收到貴部下發的《關(guan)于對通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)的問(wen)(wen)詢函》（創(chuang)業板問(wen)(wen)詢函【2020】119號，以(yi)下簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢函”）。

發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告

2020.04.28

通(tong)源(yuan)石油科(ke)(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年(nian)4月(yue)21日公(gong)告披露了《通(tong)源(yuan)石油科(ke)(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉債購(gou)買(mai)資產(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套資金暨(ji)關聯交易(yi)(yi)預案》及(ji)其(qi)摘(zhai)(zhai)要(yao)等(deng)相(xiang)關文件，并于2020年(nian)4月(yue)23日收到了深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所下(xia)發(fa)的《關于對通(tong)源(yuan)石油科(ke)(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)的問(wen)詢函》（創業板(ban)問(wen)詢函【2020】119號，以下(xia)簡稱“問(wen)詢函”）。針對《問(wen)詢函》的要(yao)求，公(gong)司(si)(si)(si)對《通(tong)源(yuan)石油科(ke)(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉債購(gou)買(mai)資產(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套資金暨(ji)關聯交易(yi)(yi)預案》及(ji)其(qi)摘(zhai)(zhai)要(yao)進行了修(xiu)訂(ding)(ding)，修(xiu)訂(ding)(ding)的主要(yao)內容如下(xia)：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.04.27

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)生將其持有的本公司部分股(gu)(gu)份(fen)辦理了補充質押的通(tong)知，具體事項如下(xia)：

更正公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020 年4月23日(ri)在證(zheng)券時報(bao)、中國證(zheng)券報(bao)、證(zheng)券日(ri)報(bao)、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年度報(bao)告及(ji)摘(zhai)要(yao)披(pi)露(lu)提示性公(gong)告》。因公(gong)司工作人員疏忽，致使該公(gong)告中日(ri)期(qi)存在個(ge)別(bie)錯誤，現對《2019 年度報(bao)告及(ji)摘(zhai)要(yao)披(pi)露(lu)提示性公(gong)告》中披(pi)露(lu)的相關內容更正(zheng)如下：

關于2019年度計提資產減值準備的公告

2020.04.23

2020年3月以來，雖然(ran)新型冠狀(zhuang)病毒疫情在(zai)中國(guo)基本穩定(ding)，但在(zai)海外迅速擴散，對(dui)世界(jie)各國(guo)經濟形勢不(bu)利影(ying)響(xiang)巨大(da)。同時(shi)歐佩(pei)克國(guo)家之間博弈，3月9日，沙特與(yu)俄羅斯突然(ran)爆發(fa)石(shi)油(you)價格(ge)戰，國(guo)際原(yuan)油(you)價格(ge)下跌，創1991年以來最大(da)單日跌幅后，繼續(xu)在(zai)30美(mei)元/桶下方的(de)低(di)位(wei)徘徊(huai)。

關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2020.04.23

我(wo)們按照中國注冊會計(ji)(ji)(ji)師審(shen)計(ji)(ji)(ji)準則審(shen)計(ji)(ji)(ji)了通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)）2019年度(du)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，包括2019年12月(yue)31日的(de)(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)資(zi)產負債(zhai)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年度(du)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)現金流量(liang)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股東權益變動表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)(ji)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)附注，并(bing)(bing)于(yu)2020年4月(yue)22日出具(ju)了XYZH/2020XAA40228號無保(bao)留意(yi)見的(de)(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)(ji)報(bao)告。根據中國證券監(jian)督管理委員(yuan)會、國務(wu)院國有(you)資(zi)產監(jian)督管理委員(yuan)會《關(guan)于(yu)規范上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與關(guan)聯(lian)方(fang)資(zi)金往來及(ji)(ji)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)(dui)(dui)外擔(dan)保(bao)若干問題的(de)(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)知》（證監(jian)發[2003]56號文），以(yi)及(ji)(ji)深圳證券交易所(suo)相關(guan)披露的(de)(de)(de)(de)(de)(de)要求，通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)編(bian)制(zhi)了本專項(xiang)(xiang)說明(ming)所(suo)附的(de)(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年度(du)非(fei)經(jing)(jing)營性資(zi)金占用及(ji)(ji)其他關(guan)聯(lian)資(zi)金往來情(qing)況匯(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)（以(yi)下(xia)簡稱匯(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)）。編(bian)制(zhi)和(he)對(dui)(dui)(dui)外披露匯(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)(bing)確保(bao)其真實性、合(he)(he)法性及(ji)(ji)完整(zheng)性是通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)責任。我(wo)們對(dui)(dui)(dui)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載(zai)資(zi)料與我(wo)們審(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年度(du)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)所(suo)復(fu)核的(de)(de)(de)(de)(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)資(zi)料和(he)經(jing)(jing)審(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)相關(guan)內容(rong)進行了核對(dui)(dui)(dui)，在(zai)所(suo)有(you)重大方(fang)面沒有(you)發現不一致。除對(dui)(dui)(dui)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年度(du)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行審(shen)計(ji)(ji)(ji)，以(yi)及(ji)(ji)將本專項(xiang)(xiang)說明(ming)后附的(de)(de)(de)(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載(zai)項(xiang)(xiang)目金額與我(wo)們審(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年度(du)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供的(de)(de)(de)(de)(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)資(zi)料和(he)經(jing)(jing)審(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)相關(guan)內容(rong)進行核對(dui)(dui)(dui)外，我(wo)們沒有(you)對(dui)(dui)(dui)本專項(xiang)(xiang)說明(ming)后附的(de)(de)(de)(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行任何(he)附加(jia)程序。

2019年年度報告

2020.04.23

公司董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)(hui)及董(dong)(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管理(li)人(ren)(ren)(ren)員保(bao)(bao)證年度報告(gao)內容(rong)的(de)(de)真實、準確(que)、完整，不存在虛假記載(zai)、誤導性陳(chen)述或重大遺漏(lou)，并(bing)承擔個別和連帶(dai)的(de)(de)法律(lv)責(ze)(ze)(ze)任(ren)。公司負責(ze)(ze)(ze)人(ren)(ren)(ren)張國桉(an)、主管會(hui)(hui)計(ji)(ji)工作負責(ze)(ze)(ze)人(ren)(ren)(ren)張志堅及會(hui)(hui)計(ji)(ji)機構(gou)負責(ze)(ze)(ze)人(ren)(ren)(ren)(會(hui)(hui)計(ji)(ji)主管人(ren)(ren)(ren)員)舒丹聲(sheng)明：保(bao)(bao)證年度報告(gao)中(zhong)財(cai)務(wu)報告(gao)的(de)(de)真實、準確(que)、完整。所(suo)有董(dong)(dong)事(shi)(shi)均(jun)已出席了審議本報告(gao)的(de)(de)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。本報告(gao)中(zhong)如有涉及未來的(de)(de)計(ji)(ji)劃(hua)、業績預測等方(fang)面的(de)(de)內容(rong)，均(jun)不構(gou)成本公司對任(ren)何投(tou)資(zi)者及相關(guan)人(ren)(ren)(ren)士的(de)(de)承諾(nuo)(nuo)，投(tou)資(zi)者及相關(guan)人(ren)(ren)(ren)士均(jun)應對此保(bao)(bao)持足(zu)夠的(de)(de)風險(xian)認識，并(bing)且應當理(li)解計(ji)(ji)劃(hua)、預測與(yu)承諾(nuo)(nuo)之間(jian)的(de)(de)差異。敬請(qing)廣大投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風險(xian)。

2019年度審計報告

2020.04.23

我們審(shen)計(ji)了通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)）財(cai)務(wu)(wu)報表(biao)，包(bao)括2019年12月(yue)31日的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)資(zi)產負(fu)債(zhai)表(biao)，2019年度的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)利潤表(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)現金(jin)流(liu)量表(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)東權益變動表(biao)，以及(ji)相關財(cai)務(wu)(wu)報表(biao)附注(zhu)。我們認為，后附的(de)財(cai)務(wu)(wu)報表(biao)在(zai)所有重大方面按照企業(ye)會(hui)計(ji)準則的(de)規定編制(zhi)，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)允反映(ying)了通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)2019年12月(yue)31日的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)財(cai)務(wu)(wu)狀況以及(ji)2019年度的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經營成果(guo)和現金(jin)流(liu)量。

2019年年度報告摘要

2020.04.23

本年(nian)度報告摘要來(lai)自(zi)年(nian)度報告全(quan)文，為全(quan)面(mian)了解本公司的經營成果、財務狀況(kuang)及未來(lai)發展規劃，投(tou)資者應當到(dao)證(zheng)監(jian)會指定媒體(ti)仔(zi)細閱讀年(nian)度報告全(quan)文。

2019年度報告及摘要披露提示性公告

2020.04.23

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司2019年度報(bao)告及摘要已(yi)于2019年4月22日在中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)指定的創業板信(xin)息披露網站巨潮(chao)資訊網上披露，請投資者(zhe)注(zhu)意(yi)查閱。

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見

2020.04.23

根據《關于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作制度(du)》等(deng)的有關規(gui)(gui)定，作為通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第六(liu)(liu)屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的相關立(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司第六(liu)(liu)屆董事(shi)會(hui)第六(liu)(liu)十(shi)次會(hui)議相關事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見：

第六屆監事會第三十三次會議決議公告

2020.04.23

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第六屆監事(shi)會(hui)第三(san)(san)十三(san)(san)次會(hui)議(yi)于(yu)2020年4月(yue)(yue)22日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)(biao)決方式召(zhao)開。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月(yue)(yue)10日以(yi)電(dian)子郵件方式發出。會(hui)議(yi)應到監事(shi)3名(ming)，實到監事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)由公司(si)監事(shi)會(hui)主席張百雙先生主持，經與(yu)會(hui)監事(shi)表(biao)(biao)決，審議(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決議(yi)：

第六屆董事會第六十次會議決議公告

2020.04.23

1證券(quan)代(dai)碼(ma)：300164 證券(quan)簡稱：通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-024通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)決議(yi)(yi)(yi)(yi)公(gong)(gong)(gong)告(gao)本公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)會(hui)(hui)及全體董事(shi)保證本公(gong)(gong)(gong)告(gao)內(nei)容不存在(zai)任何虛假(jia)記載、誤導性(xing)(xing)陳述或者(zhe)重大遺漏(lou)，并對(dui)其內(nei)容的(de)真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及完整性(xing)(xing)承(cheng)擔個別及連帶(dai)責任通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年4月22日(ri)以現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年4月10日(ri)以專(zhuan)人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)董事(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的(de)規(gui)定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案：

關于續聘2020年度審計機構的公告

2020.04.23

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2020年4月22日召開第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第六(liu)十(shi)次會(hui)議(yi)(yi)和(he)第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第三十(shi)三次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于續聘(pin)審計(ji)(ji)機構的議(yi)(yi)案》，同意續聘(pin)信永中和(he)會(hui)計(ji)(ji)師(shi)事(shi)務(wu)所（特殊普通(tong)合伙）為公(gong)司2020年度審計(ji)(ji)機構，聘(pin)期一(yi)年。本事(shi)項尚(shang)須提(ti)交公(gong)司股東大會(hui)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)，現將具(ju)體(ti)情況公(gong)告如下(xia)：

2019年度獨立董事述職報告（趙超）

2020.04.23

本人作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)立董(dong)事(shi)，嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)的(de)(de)指(zhi)導意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證券交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》等法律、法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工(gong)(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)》等規章制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)的(de)(de)規定，在2019年度(du)工(gong)(gong)作(zuo)中，定期了解檢查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營情(qing)況(kuang)，積極出席相(xiang)(xiang)關會(hui)議(yi)，認真(zhen)(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)(xiang)關材料(liao)，積極參與各議(yi)題的(de)(de)討(tao)論并提出合理(li)化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)會(hui)相(xiang)(xiang)關事(shi)項(xiang)發表獨(du)立意見，獨(du)立、認真(zhen)(zhen)的(de)(de)履行(xing)職責，較好(hao)的(de)(de)發揮(hui)了獨(du)立董(dong)事(shi)的(de)(de)作(zuo)用。

2019年度商譽減值測試報告

2020.04.23

2019年度商(shang)譽減(jian)值測試報告

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見

2020.04.23

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公司獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)關于第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)六十(shi)次會議(yi)相關事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項的事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前認可意(yi)見(jian)根據中國證監會《關于在上(shang)市公司建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板股票上(shang)市規則》、《上(shang)市公司重大資(zi)產重組管(guan)理辦法》及《通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公司章(zhang)程(cheng)》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公司章(zhang)程(cheng)》”）的有(you)關規定，我們作為通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公司(以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司”)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，本著認真(zhen)、負(fu)責的態(tai)度和獨(du)(du)立(li)判斷的原(yuan)則，對公司第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)六十(shi)次會議(yi)相關事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進行了審閱并就(jiu)有(you)關情(qing)況(kuang)向公司相關人(ren)員(yuan)進行了詢問，經(jing)過(guo)認真(zhen)的事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前審查，發(fa)表如下(xia)(xia)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前認可意(yi)見(jian)：

關于公司相關事項的審核意見

2020.04.23

根據《上(shang)市公司(si)股(gu)權(quan)激勵管理辦法》、《創業(ye)板信息披(pi)露業(ye)務備忘錄第8號：股(gu)權(quan)激勵計(ji)劃》和《通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)第一期限制性股(gu)票(piao)激勵計(ji)劃》的(de)相關規(gui)定，通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）監事(shi)會對公司(si)擬回購注銷部分限制性股(gu)票(piao)的(de)相關事(shi)項進(jin)行了核查，并(bing)發表審核意見如(ru)下：

關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見

2020.04.23

根據本所(suo)與通(tong)源(yuan)石油(you)簽訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)服務協議》，本所(suo)作為通(tong)源(yuan)石油(you)本次(ci)股(gu)權激勵的(de)特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問，根據《公司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《備忘(wang)錄8號》等法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)(fa)規、部門規章(zhang)、規范性文件及《公司(si)章(zhang)程》的(de)有(you)關(guan)規定，就公司(si)限制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)激勵計(ji)劃第二(er)次(ci)回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)所(suo)涉(she)相關(guan)事(shi)(shi)宜(yi)已出(chu)具《北京德恒(heng)(heng)律(lv)(lv)(lv)師事(shi)(shi)務所(suo)關(guan)于西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)第二(er)次(ci)回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見》（德恒(heng)(heng)01F20170233-05號），鑒于該法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見出(chu)具后(hou)，公司(si)第二(er)次(ci)回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)事(shi)(shi)宜(yi)并(bing)未實施，有(you)鑒于此，本所(suo)根據上次(ci)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見出(chu)具后(hou)相關(guan)情況的(de)變化，特就公司(si)本次(ci)限制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)激勵計(ji)劃第二(er)次(ci)回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)所(suo)涉(she)相關(guan)事(shi)(shi)宜(yi)更新(xin)出(chu)具本補充法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2020.04.23

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年4月22日召開(kai)第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)六(liu)十(shi)次會議，審議通(tong)過了《關(guan)于(yu)(yu)回(hui)購注銷部分限制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)的議案》，同意公(gong)(gong)司(si)回(hui)購注銷部分激勵對象已獲授(shou)但(dan)尚未解鎖(suo)的限制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)共120,000股(gu)(gu)，《關(guan)于(yu)(yu)回(hui)購注銷部分已授(shou)予但(dan)尚未解鎖(suo)的限制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)的公(gong)(gong)告(gao)》詳見中國證監會指定創業板信(xin)息披露(lu)網站巨(ju)潮資訊網。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2020.04.23

根據通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2020年4月22日召開第(di)六(liu)屆董事會第(di)六(liu)十(shi)次會議(yi)(yi)和第(di)六(liu)屆監(jian)事會第(di)三十(shi)三次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于回購(gou)注銷部(bu)分限制性股票的議(yi)(yi)案》，此事項還須提交股東大會審議(yi)(yi)。具體如下(xia)：

關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）《2019年(nian)度(du)報(bao)告》及《2019年(nian)度(du)報(bao)告摘要》已于2020年(nian)4月22日(ri)(ri)在中國證監會指定創業(ye)板信(xin)息(xi)披露(lu)平臺巨潮資訊網上發(fa)布。為使投(tou)資者(zhe)(zhe)進一(yi)步(bu)了(le)解公司(si)的生(sheng)產經營等情況，公司(si)將于2020年(nian)5月7日(ri)(ri)（星(xing)期四）下午15:00-17:00 在深圳證券信(xin)息(xi)有限公司(si)提供的網上平臺舉(ju)辦2019年(nian)度(du)業(ye)績(ji)(ji)網上說(shuo)明(ming)會，本(ben)次年(nian)度(du)業(ye)績(ji)(ji)說(shuo)明(ming)會將采用網絡遠(yuan)程的方式舉(ju)行，投(tou)資者(zhe)(zhe)可登陸投(tou)資者(zhe)(zhe)互動平臺：//rs.p5w.net參(can)與本(ben)次說(shuo)明(ming)會。出(chu)席(xi)本(ben)次年(nian)度(du)報(bao)告說(shuo)明(ming)會的人(ren)員有：公司(si)總(zong)裁任延忠先生(sheng)、董(dong)事會秘書兼主(zhu)管財務(wu)副(fu)總(zong)裁張志(zhi)堅先生(sheng)、獨立董(dong)事趙超先生(sheng)。歡(huan)迎廣大投(tou)資者(zhe)(zhe)積極參(can)與！

2019年度監事會工作報告

2020.04.23

報告期內公(gong)(gong)(gong)(gong)司監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)全體(ti)成(cheng)員(yuan)嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》、《證券法》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運(yun)(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》和(he)《監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)規(gui)定(ding)和(he)要(yao)求，本著對全體(ti)股(gu)東負責的(de)(de)(de)精神，認真(zhen)地履行(xing)了自身的(de)(de)(de)職(zhi)責，依法獨立行(xing)使職(zhi)權，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)(de)規(gui)范(fan)運(yun)(yun)作(zuo)，維護公(gong)(gong)(gong)(gong)司、股(gu)東及(ji)員(yuan)工的(de)(de)(de)合(he)法權益。監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)對公(gong)(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)(de)財務、股(gu)東大會(hui)(hui)決議(yi)等(deng)執行(xing)情(qing)況、董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)重大決策程(cheng)序及(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)司經營(ying)管(guan)理活動的(de)(de)(de)合(he)法合(he)規(gui)性、董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)及(ji)高級管(guan)理人員(yuan)履行(xing)其職(zhi)務情(qing)況等(deng)方面進(jin)行(xing)了監(jian)督和(he)檢查，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)(de)健康(kang)、持續發展。

關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見

2020.04.23

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《2019年(nian)度內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)自我評價報告(gao)》的(de)意(yi)見(jian)根(gen)據中國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會、財政部(bu)等部(bu)門聯(lian)合發布(bu)的(de)《企業(ye)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)基本規范》及深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)《創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引(yin)(yin)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)指引(yin)(yin)》，以及通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有關(guan)規定(ding)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《2019年(nian)度內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)自我評價報告(gao)》發表(biao)意(yi)見(jian)如(ru)下(xia)：

2019年度內部控制評價報告

2020.04.23

根據《企(qi)業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制基本規(gui)(gui)范》及其(qi)配套指引(yin)的規(gui)(gui)定和其(qi)他(ta)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制監(jian)管要求（以下(xia)簡(jian)稱企(qi)業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制規(gui)(gui)范體系），結合(he)通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制制度和評(ping)(ping)價(jia)辦法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制日(ri)常(chang)監(jian)督(du)和專項(xiang)監(jian)督(du)的基礎(chu)上，我們(men)對公(gong)司截至2019年(nian)12月31日(ri)（內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制評(ping)(ping)價(jia)報告基準日(ri)）的內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制有(you)效性進(jin)行了評(ping)(ping)價(jia)。

2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）

2020.04.23

本(ben)人作(zuo)為通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引(yin)》等法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等規(gui)章(zhang)制度的(de)規(gui)定(ding)，在2019年度工(gong)作(zuo)中，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積極出席相關(guan)會(hui)(hui)議，認真、仔(zi)細審閱會(hui)(hui)議議案及相關(guan)材料，積極參與各議題的(de)討論(lun)并提(ti)出合理(li)化建(jian)議，對董(dong)事(shi)會(hui)(hui)相關(guan)事(shi)項發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認真的(de)履行(xing)職責，較(jiao)好(hao)的(de)發揮了獨(du)立(li)董(dong)事(shi)的(de)作(zuo)用。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案

2020.04.21

本(ben)次(ci)發行股份及可轉換債(zhai)(zhai)券購買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事(shi)項相關(guan)的審(shen)計(ji)、評(ping)估工作尚未(wei)完(wan)成，本(ben)公(gong)司將在審(shen)計(ji)、評(ping)估工作審(shen)核完(wan)成后(hou)再次(ci)召開(kai)董事(shi)會，編制并(bing)披露(lu)發行股份及可轉換債(zhai)(zhai)券購買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)報告書，本(ben)公(gong)司及董事(shi)會全體成員保證本(ben)預案所引用的相關(guan)數據的真實性和合理性。標的資(zi)(zi)產(chan)(chan)經審(shen)計(ji)的歷史財務數據、資(zi)(zi)產(chan)(chan)評(ping)估結果(guo)將在發行股份及可轉換債(zhai)(zhai)券購買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)報告書中(zhong)予以披露(lu)。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）

2020.04.21

發(fa)行股(gu)份及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)資產(chan)并(bing)募集配套資金暨(ji)關聯交易預案（摘要）

關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見

2020.04.21

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)(yi)(yi)發行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)的方式購買(mai)北京一龍恒業石(shi)油工程(cheng)技(ji)術有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍恒業”）71.011%股(gu)(gu)權，并向(xiang)符合條件(jian)的特定投資(zi)者非公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)募(mu)集(ji)配套資(zi)金（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)交(jiao)易(yi)”）。根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董事制度的指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產(chan)重組(zu)管(guan)理辦法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《重組(zu)管(guan)理辦法(fa)》”）《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規則》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《創業板上(shang)市(shi)規則》”）、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規、規范性(xing)文件(jian)以(yi)(yi)(yi)及《通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定，我(wo)們(men)作為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的獨立董事，認真(zhen)審閱(yue)了(le)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本次(ci)交(jiao)易(yi)方案的相關材料(liao)，現就相關事宜發表如下事先認可(ke)意(yi)見(jian)：

關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見

2020.04.21

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)獨立(li)董(dong)事(shi)關于第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十九次會(hui)議相關事(shi)項的獨立(li)意見通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“上市公(gong)司(si)”）擬以(yi)(yi)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)(huan)債券(quan)的方(fang)式(shi)購買北京(jing)一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）71.011%股(gu)(gu)權，并向(xiang)符合條件(jian)的特(te)定投資者(zhe)非公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)(huan)債券(quan)募集配套資金（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次交易(yi)”）。

第六屆監事會第三十二次會議決議公告

2020.04.21

通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)第三十二(er)次(ci)會(hui)議(yi)于2020年(nian)4月20日(ri)以(yi)(yi)(yi)【通(tong)(tong)訊表決(jue)】方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年(nian)4月13日(ri)以(yi)(yi)(yi)【電(dian)子郵件】方(fang)式(shi)送達全(quan)體監(jian)(jian)(jian)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)主席張百雙先生(sheng)主持，經與會(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)案：

第六屆董事會第五十九次會議決議公告

2020.04.21

通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十九次會(hui)(hui)議于2020年4月20日以【通(tong)訊表(biao)決】方(fang)式召開，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年4月13日以【電子郵件】方(fang)式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)5名(ming)(ming)，實到5名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議符合(he)《中華(hua)人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)章程》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)章程》”）的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議通(tong)過了以下議案(an)：

關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明

2020.04.21

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“上(shang)市(shi)公(gong)司”）擬通(tong)過發行(xing)股份及(ji)(ji)可轉換債券購買北京(jing)一龍恒業石油(you)工程技術有(you)限公(gong)司除(chu)上(shang)市(shi)公(gong)司外其他股東(dong)持(chi)有(you)的(de)71.011%股權，并募集配(pei)套資金(jin)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“本次交(jiao)(jiao)易(yi)”）。本次交(jiao)(jiao)易(yi)預計構(gou)成關聯交(jiao)(jiao)易(yi)，預計不構(gou)成重(zhong)大(da)資產重(zhong)組，不構(gou)成重(zhong)組上(shang)市(shi)。在與交(jiao)(jiao)易(yi)對方(fang)開始接洽本次交(jiao)(jiao)易(yi)事宜(yi)之初，上(shang)市(shi)公(gong)司即采取嚴格的(de)保(bao)密(mi)措施及(ji)(ji)制度(du)，確保(bao)本次交(jiao)(jiao)易(yi)有(you)關信息(xi)不外泄，具體的(de)措施如(ru)下：

關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明

2020.04.21

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“上(shang)市(shi)公(gong)司”）擬通過(guo)發行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉換債券購(gou)(gou)買北京一龍恒(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司除(chu)上(shang)市(shi)公(gong)司以外其他股(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)權，并(bing)募集配套資(zi)金（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)交(jiao)易”）。本(ben)次(ci)交(jiao)易前12個月內，通源石油(you)購(gou)(gou)買、出售資(zi)產(chan)的情(qing)況如(ru)下(xia)(xia)：

關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明

2020.04.21

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)(si)”）擬通過(guo)發(fa)行(xing)股(gu)份及可轉換債(zhai)券購買(mai)北京一龍恒(heng)業石油(you)工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“標的(de)(de)公(gong)司(si)(si)(si)”）除上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外(wai)其他股(gu)東持有(you)的(de)(de)71.011%股(gu)權，并(bing)募(mu)集配套資(zi)金（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次交易”）。根據(ju)(ju)中國證監會關(guan)于上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)的(de)(de)相關(guan)規定，公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事會應當依據(ju)(ju)《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)管理(li)(li)辦法》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《重(zhong)組(zu)管理(li)(li)辦法》”）第十一條(tiao)(tiao)、第四(si)十三條(tiao)(tiao)進(jin)行(xing)審慎(shen)判斷，并(bing)做出(chu)說明。

關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明

2020.04.21

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司”或“公(gong)(gong)司”）擬通(tong)過發行(xing)股份及可轉換(huan)債券購買(mai)北京一龍(long)恒業石(shi)油工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司除(chu)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司以(yi)外(wai)其(qi)他股東(dong)持有(you)(you)的71.011%股權，并募(mu)集(ji)配套資金（以(yi)下簡(jian)稱“本次交(jiao)易”）。

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明

2020.04.21

根據《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)》《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司信息披露管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)》《關(guan)于規(gui)(gui)范(fan)(fan)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司信息披露及相關(guan)各方行(xing)為的通知(zhi)》《關(guan)于規(gui)(gui)范(fan)(fan)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組若干問(wen)題的規(gui)(gui)定(ding)》《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及規(gui)(gui)范(fan)(fan)性(xing)(xing)文件的要求(qiu)，公(gong)(gong)司董(dong)事會就本次交易(yi)履行(xing)法(fa)定(ding)程序的完備性(xing)(xing)、合(he)規(gui)(gui)性(xing)(xing)及提交法(fa)律文件的有效性(xing)(xing)進(jin)行(xing)了(le)認真(zhen)審核(he)，

關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明

2020.04.21

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司”）擬通過發行股份及可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購買北京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工(gong)程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”）除(chu)上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司外其他股東(dong)持(chi)有(you)的71.011%股權(quan)，并募(mu)集配(pei)套資金（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)易”）。上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司董事會對(dui)本次(ci)交(jiao)易是否符合《關于規范上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司重(zhong)大資產重(zhong)組若干(gan)問(wen)題(ti)的規定(ding)》第(di)四(si)條的規定(ding)進行了審(shen)慎分析(xi)，

關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明

2020.04.21

根(gen)據《關(guan)(guan)于規范上(shang)市公司信息披(pi)露及相(xiang)關(guan)(guan)各方行(xing)為的(de)(de)通知》（證監(jian)公司字[2007]128號(hao)）第五條的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)規定(ding)，本公司董事會對公司股票本次重組停(ting)牌前20個交易(yi)日的(de)(de)股票價格波(bo)(bo)動(dong)情況(kuang)，以及該期(qi)間(jian)與創業(ye)板指(zhi)數、證監(jian)會采礦業(ye)指(zhi)數的(de)(de)波(bo)(bo)動(dong)情況(kuang)進行(xing)了(le)自查比較。

關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明

2020.04.21

通源石(shi)油(you)(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”或“上市(shi)公(gong)司”）擬發行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券購買北京一龍(long)恒(heng)業石(shi)油(you)(you)工程技術有(you)限公(gong)司除上市(shi)公(gong)司以(yi)外其(qi)他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權，并募集(ji)(ji)配套資金（以(yi)下簡稱“本次交易(yi)”）

關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告

2020.04.21

通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）因(yin)籌劃發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購買資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)事項，為確保(bao)信息披(pi)露公(gong)平性，維(wei)護(hu)廣大(da)投資(zi)者利益，避(bi)免造成公(gong)司(si)股(gu)價異常波動，經向深圳證(zheng)券(quan)交易所申請，公(gong)司(si)股(gu)票（證(zheng)券(quan)簡稱：通源石油，證(zheng)券(quan)代(dai)碼：300164）自(zi)2020年(nian)4月7日開市起停(ting)牌，詳見公(gong)司(si)于2020年(nian)4月7日披(pi)露的(de)《通源石油:關于籌劃發行(xing)股(gu)份,可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)及支(zhi)付現金(jin)購買資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)事項的(de)停(ting)牌公(gong)告》（公(gong)告編號(hao)：2020-016號(hao)）。

2019年度業績預告及業績快報修正公告

2020.04.20

特別提示：本(ben)公告(gao)所載2019年(nian)度的財務(wu)數據(ju)僅為(wei)初步核(he)算數據(ju)，未經會計事(shi)事(shi)務(wu)所審計，與年(nian)度報(bao)告(gao)中(zhong)披露的最終數據(ju)可能存在差異，請(qing)投資者注意投資風險。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告

2020.04.13

通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月(yue)(yue)3日(ri)披露了(le)《關(guan)于籌劃發行股(gu)份、可轉換債券(quan)及(ji)支付現金(jin)購買(mai)資產并募集配套資金(jin)事(shi)項的停牌公告(gao)》，并向深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所申請公司股(gu)票自2020年4月(yue)(yue)7日(ri)（星期二）上午開市起停牌。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告

2020.04.13

通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）正(zheng)在(zai)(zai)籌劃發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)、可(ke)轉換債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)及支付現金購買資(zi)產并募(mu)集(ji)配套資(zi)金事(shi)項(xiang)，因有關事(shi)項(xiang)存在(zai)(zai)不確定性，為(wei)了維護投(tou)資(zi)者利益，避免對公司股(gu)價造成(cheng)重(zhong)大影(ying)響，根據《深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)交易所創業板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)交易所創業板上市(shi)(shi)公司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》和(he)《深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)交易所上市(shi)(shi)公司信息披露(lu)指引第2號——停(ting)(ting)復牌(pai)(pai)業務》等有關規(gui)(gui)定，經公司申請，公司股(gu)票（證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)簡(jian)稱：通(tong)源石(shi)油(you)；證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)代(dai)碼：300164）自2020年4月(yue)7日（星(xing)期(qi)二）上午開市(shi)(shi)起停(ting)(ting)牌(pai)(pai)，停(ting)(ting)牌(pai)(pai)時間不超(chao)過10個交易日。具體內容詳見公司于(yu)2020年4月(yue)7日在(zai)(zai)巨潮資(zi)訊網上披露(lu)的(de)《關于(yu)籌劃發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)、可(ke)轉換債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)及支付現金購買資(zi)產并募(mu)集(ji)配套資(zi)金事(shi)項(xiang)的(de)停(ting)(ting)牌(pai)(pai)公告》。

2020 年第一季度業績預告

2020.04.09

由于公司業(ye)(ye)務(wu)的(de)季節性特(te)征，通(tong)常(chang)一(yi)季度為公司施工準備階段，營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)占全年營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)的(de)比重較低。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告

2020.04.07

通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）正在籌(chou)劃發行股(gu)(gu)份(fen)、可轉換債券(quan)及支付現金(jin)購買資產并(bing)募集(ji)配套資金(jin)事(shi)項，并(bing)向深圳證(zheng)券(quan)交易所申請公(gong)(gong)司股(gu)(gu)票自 2020年(nian) 4 月 7 日(ri)（星期二）上午開市起(qi)停牌(pai)，為保證(zheng)公(gong)(gong)平信(xin)息(xi)披露，維護廣大(da)投(tou)資者的利益，現將(jiang)相關(guan)事(shi)項公(gong)(gong)告(gao)如下(xia)：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.03.23

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近日接(jie)到公司控(kong)股股東張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)的通知，獲(huo)悉張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)于 2020 年 3 月 20 日辦理了其托管在東北證券股份(fen)有限(xian)公司的股份(fen)質押展期手(shou)續，具體事項如(ru)下：

關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告

2020.03.02

特(te)別提(ti)示(shi)： 本(ben)(ben)(ben)次(ci)權(quan)益(yi)變動為陜西(xi)省民營經濟高質量發展(zhan)紓困基金合伙(huo)企業（有限合伙(huo)） （以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“陜西(xi)民營發展(zhan)基金”、“委托方”或“甲方”）將其持有的通源石 油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份（占上市公(gong) 司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的 6.64%）表決權(quan)委托給公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)(ji)控制(zhi)人張國桉(an)先(xian)生(sheng)（以(yi)(yi)(yi)下 簡(jian)稱“受托方”或“乙方”）。本(ben)(ben)(ben)次(ci)表決權(quan)委托后，張國桉(an)先(xian)生(sheng)可以(yi)(yi)(yi)實際(ji)(ji)支配(pei)的 公(gong)司(si)表決權(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的 25.80%，本(ben)(ben)(ben)次(ci)權(quan)益(yi)變動不涉 及要(yao)約收購。 本(ben)(ben)(ben)次(ci)表決權(quan)委托事項，不會導致公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)(ji)控制(zhi)人變化。

簡式權益變動報告書（二）

2020.03.02

1、本報告書(shu)系信(xin)息披(pi)露義務人依(yi)據《中華人民共和國(guo)證(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)》、《上市公司(si) 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公開發(fa)行(xing)證(zheng)(zheng)券的公司(si)信(xin)息披(pi)露內容與格式準則(ze)第 15 號—權 益變動(dong)報告書(shu)》及相關法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規和規范性文件(jian)編制。

簡式權益變動報告書（一）

2020.03.02

1、本(ben)報告書(shu)系信息披(pi)露義(yi)務人(ren)依據《中華人(ren)民(min)共和國證券(quan)法》、《上市(shi)公(gong)司 收(shou)購管(guan)理辦法》、《公(gong)開發行證券(quan)的公(gong)司信息披(pi)露內容與格(ge)式準則第(di) 15 號(hao)—權(quan) 益變動(dong)報告書(shu)》及相關法律、法規(gui)和規(gui)范性文件編制(zhi)。

2019年度業績快報

2020.02.28

特別提(ti)示：本公告所(suo)載2019年(nian)度(du)的(de)財務數據僅為初步(bu)核算數據，未經會(hui)計事(shi) 事(shi)務所(suo)審(shen)計，與年(nian)度(du)報告中(zhong)披露(lu)的(de)最(zui)終數據可(ke)能(neng)存(cun)在(zai)差異，請投(tou)資者(zhe)注意投(tou)資風 險。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.02.26

一(yi)、擔(dan)保(bao)(bao)(bao)情況概述(shu) 通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍(long) 恒(heng)業(ye)石油工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因(yin)經(jing)營(ying)需(xu)要(yao)，擬(ni)向金融機 構申請人民幣 3,000 萬元的融資(zi)授(shou)信額(e)度(du)。公(gong)司(si)擬(ni)對(dui)上述(shu)綜合授(shou)信額(e)度(du)提供連帶 責任(ren)保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金額(e)為(wei)不(bu)超過 3,000 萬元及其(qi)利息(xi)，期(qi)限(xian) 12 個月。一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主 要(yao)經(jing)營(ying)股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠(zhong)利為(wei)本次擔(dan)保(bao)(bao)(bao)以(yi)其(qi)持有(you)(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)股(gu)權比(bi)例對(dui)應權益(yi)金額(e) 向公(gong)司(si)提供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)以(yi)其(qi)自有(you)(you)資(zi)產向公(gong)司(si)提供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)司(si) 為(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提供的連帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致。

第六屆董事會第五十八次會議決議公告

2020.02.26

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十 八次會(hui)(hui)議(yi)于 2020 年 2 月(yue) 26 日以(yi)(yi)通訊表(biao)決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉先 生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2020 年 2 月(yue) 20 日以(yi)(yi)電子郵件方式(shi)送達全體董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到 董事(shi)(shi)(shi) 5 名(ming)(ming)，實到 5 名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的規 定。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：

監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見

2020.02.26

根據《證(zheng)券發行上(shang)(shang)市(shi)保薦業(ye)務管理辦法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang) 市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)(yin)》和《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)監(jian)(jian)管 指(zhi)引(yin)(yin)第(di) 2 號——上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)募集資(zi)金(jin)管理和使(shi)用的(de)監(jian)(jian)管要(yao)求》等(deng)有關(guan)規(gui)定(ding)本著(zhu)對通(tong) 源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）及全體(ti)股東(dong)負(fu)責的(de)態度，全 體(ti)監(jian)(jian)事認真審(shen)閱了《關(guan)于使(shi)用募集資(zi)金(jin)置換(huan)預先投入募投項(xiang)目自籌資(zi)金(jin)的(de)議案》， 發表如下(xia)審(shen)核意見：

獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見

2020.02.26

根據(ju)《關于在上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所 創業板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang) 關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)工作制度》等的有(you)關規(gui)定，作為通(tong)源(yuan)石 油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司第六屆董事(shi)會第五十八(ba)次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du) 立(li)(li)意(yi)見：

關于公司募集資金置換專項鑒證報告

2020.02.26

通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)全體股(gu)東: 我(wo)們(men)接受委托(tuo),對后附的(de)(de)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱通(tong)源(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)司(si))編 制的(de)(de)截至(zhi)2020年1月20日的(de)(de)《通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)以(yi)募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金置換預先投入募 投項目自籌資(zi)(zi)金的(de)(de)專項說明》執行了鑒證工(gong)作。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見

2020.02.26

中(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)”、“保薦機構”）作(zuo)為(wei)通源(yuan)石油 科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“通源(yuan)石油”或“公(gong)(gong)司(si)”）非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)股票持續督 導的保薦機構，根據《證(zheng)(zheng)券(quan)發行(xing)上(shang)市(shi)(shi)保薦業務管(guan)(guan)理辦法(fa)》《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業 板股票上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)監 管(guan)(guan)指引第(di)(di) 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金管(guan)(guan)理和(he)使(shi)用(yong)(yong)的監管(guan)(guan)要求》等有關(guan)規定，就(jiu)通 源(yuan)石油第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)五十八次(ci)會議(yi)審議(yi)的關(guan)于使(shi)用(yong)(yong)募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金置換預先投入募 投項目自籌資(zi)(zi)金及已(yi)支付發行(xing)費用(yong)(yong)事項進行(xing)了(le)核查，具(ju)體如下(xia)：

關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

2020.02.26

根據(ju)《證券發行(xing)上市保薦業(ye)務管(guan)理辦法》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股(gu)(gu)票上市 規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上市公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運作指引》和《上市公(gong)(gong)司監管(guan)指引 第(di) 2 號——上市公(gong)(gong)司募(mu)集資(zi)金(jin)管(guan)理和使(shi)用的監管(guan)要求》等有關規(gui)定(ding)，通(tong)(tong)源(yuan)石油科 技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2020 年 2 月 26 日召開(kai)第(di)六屆董事 會第(di)五十(shi)八次會議和第(di)六屆監事會第(di)三(san)十(shi)一次會議，審議通(tong)(tong)過了《關于使(shi)用募(mu)集 資(zi)金(jin)置換預先投(tou)入募(mu)投(tou)項(xiang)目自(zi)籌資(zi)金(jin)的議案》，具體情況如下：

第六屆監事會第三十一次會議決議公告

2020.02.26

2019年度(du)，公(gong)司(si)實(shi)(shi)現歸屬于上市公(gong)司(si)股東的凈利潤8,270.53萬(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降20.18%,主要因(yin)為：本報告期內，公(gong)司(si)實(shi)(shi)現營業收入156,246.25萬(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降1.92%；實(shi)(shi)現營 業利潤12,806.16萬(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降11.49%；實(shi)(shi)現利潤總額10,151.13萬(wan)元(yuan)，同比(bi)下(xia)(xia)(xia)降38.58%。

關于非公開發行A股股票延期上市的公告

2020.01.30

通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2020 年(nian) 1 月 22 日(ri)在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《非(fei)公(gong)開發行 A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu) 票上市(shi)公(gong)告(gao)書(shu)》。本(ben)次非(fei)公(gong)開發行新增股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)在深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所上市(shi)。 根據深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所發布(bu)《關于延長 2020 年(nian)春(chun)節(jie)休市(shi)安排的通知(zhi)》，2020 年(nian)春(chun)節(jie)休市(shi)至 2 月 2 日(ri)（星(xing)期(qi)日(ri)），故公(gong)司(si)本(ben)次非(fei)公(gong)開發行 A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票上市(shi)日(ri)順 延至 2 月 3 日(ri)（星(xing)期(qi)一）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書

2020.01.22

深圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)： 經中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)監督管理(li)委員會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監許可[2019]1342 號”文核(he)準(zhun)，通源(yuan)石油(you)(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石油(you)(you)(you)”、“公(gong)司”或“發(fa)(fa) 行(xing)人(ren)(ren)”）非(fei)(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票(piao)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)” 或“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)”）。中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)”或“保薦機構”） 接(jie)受通源(yuan)石油(you)(you)(you)的(de)委托，擔(dan)任通源(yuan)石油(you)(you)(you)本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)的(de)上(shang)市保薦機構。中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan) 認為通源(yuan)石油(you)(you)(you)申請本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)并上(shang)市符合(he)《中(zhong)華人(ren)(ren)民共和國公(gong)司 法(fa)》、《中(zhong)華人(ren)(ren)民共和國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》、《創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa)行(xing)管理(li)暫(zan)行(xing)辦法(fa)》和《深 圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市規則》等法(fa)律法(fa)規的(de)有(you)關規定，特(te)推薦其股(gu)票(piao)在貴 所(suo)上(shang)市交(jiao)易(yi)。現將有(you)關情況報告(gao)如下(xia)：

關于非公開發行A股股票上市公告書

2020.01.22

特(te)別提示：通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”、“通(tong)源(yuan)石油”、 “發(fa)行人”）本次非公開發(fa)行新增股(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年 1 月 31 日(ri)(ri)在 深(shen)圳證券交(jiao)易所上市。本次發(fa)行中，4 名發(fa)行對(dui)象認購(gou)的股(gu)票限售(shou)期(qi)為新增股(gu)份(fen) 上市之日(ri)(ri)起 12 個月，預計上市流通(tong)時(shi)間為 2021 年 1 月 31 日(ri)(ri)。根(gen)據深(shen)圳證券交(jiao) 易所相關業務(wu)規則規定，2020 年 1 月 31 日(ri)(ri)（即上市日(ri)(ri)），公司(si)股(gu)價不除權。

2019年度業績預告

2020.01.22

一(yi)、本期業(ye)績預計(ji)情況 1、業(ye)績預告期間：2019年(nian)1月(yue)1日至2019年(nian)12月(yue)31日 2、預計(ji)的業(ye)績：同向(xiang)下(xia)降  3、業(ye)績預告情況表

關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告

2020.01.21

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于 2020 年 1 月(yue) 20 日(ri)在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票 發行(xing)情況(kuang)報(bao)告書(shu)》。因公(gong)(gong)司工作(zuo)人(ren)員(yuan)疏忽(hu)，致使該等公(gong)(gong)告中(zhong)(zhong)日(ri)期存在(zai)個(ge)別錯(cuo)誤， 現對(dui)《非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票發行(xing)情況(kuang)報(bao)告書(shu)》中(zhong)(zhong)披露的相關內(nei)容(rong)更正如下(xia)：

關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告

2020.01.21

特別提示： 1、本(ben)次權(quan)益變動(dong)(dong)(dong)因陜(shan)西省(sheng)民營經濟高質量發展紓困基金合(he)伙企業（有限合(he) 伙）（以下簡稱(cheng)“陜(shan)西民營發展基金”）參與認購公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發行股(gu)(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導(dao) 致(zhi)(zhi)其 持有 公(gong)司(si) 股(gu)(gu)(gu) 份比 例占 公(gong)司(si) 本(ben)次 非(fei)公(gong) 開 發行 股(gu)(gu)(gu)票 完成(cheng) 后總 股(gu)(gu)(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增(zeng)加至 5%以上。本(ben)次權(quan)益變動(dong)(dong)(dong)事(shi)項(xiang)未觸及要(yao)約收購。 2、本(ben)次權(quan)益變動(dong)(dong)(dong)不會導(dao)致(zhi)(zhi)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人變化。

簡式權益變動報告書

2020.01.21

1、本報告書系信(xin)息(xi)披露(lu)義(yi)務(wu)人(ren)依據《中華人(ren)民共和國證券法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司(si) 收購管理辦法(fa)》、《公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)證券的公(gong)(gong)司(si)信(xin)息(xi)披露(lu)內容與格式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件(jian)編制。

關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告

2020.01.20

《通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票發(fa)行(xing)情況報告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊(kan) 登 在 中 國 證 監 會 指(zhi) 定(ding) 的 創 業 板 信 息(xi) 披 露(lu) 網 站 巨 潮 資 訊(xun) 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者(zhe)注意(yi)查閱。 特(te)此公(gong)告。

中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告

2020.01.20

中國(guo)證券(quan)監督管理委(wei)員(yuan)會： 經中國(guo)證券(quan)監督管理委(wei)員(yuan)會（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國(guo)證監會”）《關于核準通源(yuan)石油 科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)(de)批復》（證監許可[2019]1342 號）核準， 通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石油”、“公(gong)司(si)(si)”或(huo)(huo)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人”） 向特定(ding)對象(xiang)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。中信證券(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia) 簡(jian)稱(cheng)“中信證券(quan)”或(huo)(huo)“保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)”或(huo)(huo)“主承銷商”）作為通源(yuan)石油非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu) 票（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)(de)保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)及主承銷商，根(gen)據(ju)相關規定(ding)對發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人本 次(ci)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)對象(xiang)的(de)(de)合規性進行(xing)(xing)(xing)(xing)了(le)審慎核查，并出(chu)具(ju)本報告。 具(ju)體情況如下(xia)：

北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2020.01.20

北京市漢坤律(lv)(lv)(lv)師(shi)事務(wu)(wu)(wu)所(suo)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)”）接(jie)受通源石油科(ke)技(ji)集團股份有 限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)人”或“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）的委(wei)托(tuo)，作為發(fa)(fa)行(xing)人本(ben)(ben)次(ci)向特定對象(xiang) 非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股股票(piao)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)”或“本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)”）的專項中(zhong)(zhong) 國法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧(gu)問，根據《中(zhong)(zhong)華(hua)人民共和(he)(he)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong) 華(hua)人民共和(he)(he)國公(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創(chuang)業(ye)(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa) 行(xing)管(guan)(guan)理暫行(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《暫行(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)師(shi)事務(wu)(wu)(wu)所(suo)從事證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv) 業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)管(guan)(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)管(guan)(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)師(shi)事務(wu)(wu)(wu)所(suo)證(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)(ye)規(gui)則(ze)（試行(xing)）》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)(ye)規(gui)則(ze)》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、行(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)(he)規(gui)范性(xing)文件和(he)(he)中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)監督管(guan)(guan)理委(wei)員會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong) 國證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)”）的有關規(gui)定，就發(fa)(fa)行(xing)人本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)的發(fa)(fa)行(xing)過(guo)程和(he)(he)認購對象(xiang)合規(gui)性(xing)出具 本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見書。

非公開發行A股股票發行情況報告書

2020.01.20

1、2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十三次會(hui)(hui)議審議通過(guo)了(le)《關 于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)度(du)非公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)開發行 A 股股票(piao)方案(an)(an)的議案(an)(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)召開 2018 年(nian)第(di)(di)二次臨時股東大(da)會(hui)(hui)，審議通過(guo)了(le) 《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)度(du)非公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)開發行 A 股股票(piao)方案(an)(an)的議案(an)(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五(wu)十次會(hui)(hui)議審議通過(guo)了(le)《關于(yu) 調整公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)開發行股票(piao)募集資(zi)金總額的議案(an)(an)》。

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2020.01.20

一、募集資金存放與管(guan)理(li)情況概述 經(jing)中國證券監督管(guan)理(li)委(wei)員會出具的《關(guan)于(yu)核準通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公 司非公開發(fa)行股(gu)票的批復》（證監許可〔2019〕1342 號(hao)）核準，通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集 團股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油”）本(ben)次非公開實際(ji)發(fa)行人民幣普通(tong)(tong)(tong)股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發(fa)行價格為(wei) 4.82 元/股(gu)，募集資金總(zong)額 300,999,986.60 元， 扣除各項(xiang)發(fa)行費用 5,751,294.38 元 ,實 際(ji) 募 集 資 金 凈 額 為(wei) 人 民 幣 295,248,692.22 元。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.01.16

通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生的(de)通(tong)(tong)知，獲(huo)悉其(qi)持有的(de)公司(si)部分股(gu)份解(jie)除質(zhi)押(ya)的(de)情(qing)況，具體事項如下：

關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告

2020.01.09

為進一(yi)步貫徹落實黨中(zhong)央、國(guo)務院及陜(shan)西省(sheng)委、省(sheng)政(zheng)府《關于(yu)推(tui)動(dong)(dong)民營(ying)(ying)經濟(ji)高質量發(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)若干意見》，切(qie)實發(fa)揮(hui)省(sheng)級(ji)財(cai)政(zheng)、國(guo)有金(jin)(jin)(jin)融資本運(yun)營(ying)(ying)平臺的(de)(de)(de)引領作用及國(guo)內(nei)頭部券(quan)商的(de)(de)(de)綜合金(jin)(jin)(jin)融服務水平和市場化運(yun)營(ying)(ying)機制，協同(tong)助力通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）聚焦主(zhu)業做大做強做精(jing)，同(tong)時(shi)化解(jie)當前公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東面臨的(de)(de)(de)階段性流動(dong)(dong)性風險，實現“輕裝上陣”，由陜(shan)西省(sheng)政(zheng)府投(tou)資引導基(ji)金(jin)(jin)(jin)、陜(shan)西金(jin)(jin)(jin)融控股(gu)(gu)集(ji)團(tuan)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、海通證券(quan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)共同(tong)組建(jian)的(de)(de)(de)陜(shan)西省(sheng)民營(ying)(ying)經濟(ji)高質量發(fa)展(zhan)紓困基(ji)金(jin)(jin)(jin)（簡稱(cheng)“陜(shan)西民營(ying)(ying)發(fa)展(zhan)基(ji)金(jin)(jin)(jin)”）于(yu) 2020 年 1 月 8 日通過(guo)大宗交易方式受讓(rang)了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人張國(guo)桉先(xian)生通過(guo)國(guo)民信(xin)托(tuo)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)民信(xin)托(tuo)?金(jin)(jin)(jin)潤 35 號單一(yi)資金(jin)(jin)(jin)信(xin)托(tuo)（以下(xia)簡稱(cheng)“單一(yi)信(xin)托(tuo)”）間接持有的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 9,024,043 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的(de)(de)(de) 2%，具體情況如下(xia)：

獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見

2020.01.02

根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所 創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相 關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，作為通源(yuan)石(shi) 油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)，基(ji)于獨 立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)五十七次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨 立(li)(li)意見(jian)：

關于為子公司提供擔保的公告

2020.01.02

關于為子公司(si)提供(gong)擔保(bao)的公告

第六屆董事會第五十七次會議決議公告

2020.01.02

第六屆董事會(hui)第五(wu)十七次會(hui)議決議公告

關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告

2019.12.31

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制 人張國(guo)桉(an)先生于(yu) 2019 年 12 月(yue) 19 日與國(guo)泰君安創(chuang)新投(tou)資有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“國(guo) 君創(chuang)投(tou)”）（代表證券行業支持民(min)企發展(zhan)系列之(zhi)國(guo)君君彤西安高新私募股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權投(tou)資 基(ji)金(jin)（以(yi)下簡稱“投(tou)資基(ji)金(jin)”））簽署(shu)了《股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)協議(yi)》，擬以(yi)協議(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)方 式向(xiang)投(tou)資基(ji)金(jin)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)其持有(you)(you)的(de)公(gong)(gong)司無(wu)限售流通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)價格為 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)價款為人民(min)幣 127,505,700 元。具體內容詳(xiang)見公(gong)(gong)司于(yu) 2019 年 12 月(yue) 20 日在(zai)巨潮資訊網(wang)上刊登的(de)《關于(yu)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)簽署(shu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)協議(yi)暨權益變(bian)動的(de)提(ti)示(shi)性(xing)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-085）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.12.31

通(tong)源石油科技集團股份有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控(kong)股股東張(zhang)國(guo) 桉先(xian)生的通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)(you)的公司(si)(si)部(bu)分股份解(jie)除質押的情況，具(ju)體事項如(ru)下：

關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告

2019.12.23

近(jin)日，國泰(tai)君(jun)(jun)安(an)(an)證(zheng)券股份有限(xian)公(gong)司全資(zi)子公(gong)司國泰(tai)君(jun)(jun)安(an)(an)創新投(tou)資(zi)有限(xian)公(gong)司與高新金(jin)控(kong)通過首善基(ji)(ji)金(jin)共同設立了證(zheng)券行(xing)業(ye)支持(chi)民企發展系列之國君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)西安(an)(an)高新私募(mu)股權(quan)投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)（以下簡稱“投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)”），投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)已(yi)于 2019 年 12 月 18 日在(zai)中國證(zheng)券投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)業(ye)協(xie)會完成了備案。

簡式權益變動報告書（二）

2019.12.23

1、本(ben)報告書系信息披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和國證券法》、《上市公(gong)司 收(shou)購管理辦法》、《公(gong)開發行(xing)證券的公(gong)司信息披露內容與格式準則第 15 號(hao)—權(quan) 益變動報告書》及相關法律、法規和規范性文(wen)件編制。

簡式權益變動報告書（一）

2019.12.23

1、本報告書(shu)系信息披(pi)露義務人(ren)依據(ju)《中華人(ren)民共和(he)國(guo)證券法》、《上市公(gong)司 收購管(guan)理辦法》、《公(gong)開發(fa)行證券的公(gong)司信息披(pi)露內容與格式準(zhun)則第(di) 15 號—權 益(yi)變動報告書(shu)》及(ji)相關法律、法規和(he)規范性文件編制。

通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見

2019.12.11

根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交易所 創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通(tong)源石 油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨 立(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十六次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨 立(li)意見：

通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告

2019.12.11

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）參(can)股子(zi)公司(si)北京一龍 恒業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限公司(si)（以下簡稱“一龍恒業(ye)”）因經(jing)營(ying)需(xu)要，擬向上(shang)海景 元融(rong)資(zi)租賃有(you)限公司(si)申請人民幣(bi) 2,000 萬(wan)元的(de)融(rong)資(zi)授信額(e)度。

通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告

2019.12.11

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十 六次會(hui)議(yi)于 2019 年 12 月(yue) 11 日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)(dong)事(shi) 長張(zhang)國桉先生主持。

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2019.12.04

近日接到(dao)公司控股股東(dong)張國桉(an)先生將其持(chi)有的本公司部分股份辦(ban)理了(le)補充質(zhi)押(ya)的通知

關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告

2019.11.07

2018 年(nian) 10 月以(yi)來，中共中央(yang)政治局、國(guo)務(wu)院明(ming)確就防范化(hua)解(jie)金融風(feng)險、支(zhi)持民營企業發(fa)展以(yi)及化(hua)解(jie)上(shang)市公司股票質押(ya)流動性(xing)風(feng)險提出明(ming)確要(yao)求(qiu)。

2019年第三季度報告全文

2019.10.26

2019年第三季度報(bao)告全文

2019年第三季度報告披露提示性公告

2019.10.26

為使投(tou)資(zi)(zi)者全面了(le)解(jie)公(gong)司的經營成果(guo)、財務狀況(kuang)等相關情況(kuang)，公(gong)司《2019 年第三季度報(bao)告全文》于 2019 年 10 月 26 日在中(zhong)國(guo)證監會(hui)指定創業板信息披(pi)露(lu) 平臺巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網上披(pi)露(lu)，敬請投(tou)資(zi)(zi)者注意查閱(yue)。

2019年前三季度業績預告

2019.10.14

2019 年前(qian)三季度業績預告(gao)

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見

2019.09.20

根據(ju)貴會(hui)《關于加強對通(tong)過發審(shen)會(hui)的(de)擬(ni)發行(xing)證券的(de)公司(si)會(hui)后(hou)事(shi)項(xiang)監(jian)管(guan)的(de)通(tong) 知》（證監(jian)發行(xing)字[2002]15 號）（以(yi)下簡(jian)稱“15 號文(wen)”）、《股票發行(xing)審(shen)核標準備忘錄 第 5 號（新修訂）——關于已(yi)通(tong)過發審(shen)會(hui)擬(ni)發行(xing)證券的(de)公司(si)會(hui)后(hou)事(shi)項(xiang)監(jian)管(guan)及封(feng)卷 工(gong)作的(de)操作規程》（以(yi)下簡(jian)稱“備忘錄 5 號”）和《關于再融(rong)資公司(si)會(hui)后(hou)事(shi)項(xiang)相關 要求的(de)通(tong)知》（

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.09.12

截至本公告披露日，張國桉夫(fu)婦直接(jie)(jie)持(chi)有公司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本 的 26.03%，通過國民信托(tuo)有限(xian)公司(si)(si)－國民信托(tuo)·金潤 35 號單(dan)一資金信托(tuo)間(jian)接(jie)(jie)持(chi)有公司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的 3.83%，合計(ji)持(chi)有公司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公 司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的 29.86%。本次辦理解除股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)質押(ya)(ya)式回(hui)購交易業務(wu)后，張國桉先生累計(ji)質押(ya)(ya)股(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)其合計(ji)持(chi)有本公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總(zong)數的 77.61%，占(zhan)本公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的 23.18%。

關于會計政策變更的公告

2019.08.28

2019 年(nian) 4 月 30 日，財政(zheng)部發(fa)布《關于修訂(ding)印(yin)發(fa) 2019 年(nian)度一(yi)般(ban)企業(ye)財務(wu)報(bao) 表格式的(de)(de)通知(zhi)》（財會(hui)(hui)(hui)[2019]6 號）（以下簡稱“《修訂(ding)通知(zhi)》”），適用于執 行(xing)企業(ye)會(hui)(hui)(hui)計(ji)準則的(de)(de)非(fei)金融企業(ye) 2019 年(nian)度中期(qi)財務(wu)報(bao)表和年(nian)度財務(wu)報(bao)表及(ji)以后(hou)期(qi) 間(jian)的(de)(de)財務(wu)報(bao)表。 公司根據(ju)上述修訂(ding)后(hou)的(de)(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)準則要求對會(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)進行(xing)相應變更，本次會(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng) 策(ce)變更屬于“根據(ju)法(fa)(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)(fa)規或者(zhe)國家統(tong)一(yi)的(de)(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)制度的(de)(de)要求變更會(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)” 的(de)(de)情形。

第六屆監事會第二十九次會議決議公告

2019.08.28

通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)二十九 次(ci)會議(yi)于 2019 年(nian) 8 月 26 日以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開。會議(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年(nian) 8 月 15 日以(yi)(yi)電(dian)子(zi)郵件方(fang)式(shi)發出(chu)。會議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi) 3 名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi) 3 名(ming)。會議(yi)符合《中 華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。本次(ci)會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會主席張(zhang)百雙先 生主持(chi)，經與會監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：

第六屆董事會第五十四次會議決議公告

2019.08.28

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十 四次會(hui)(hui)議于 2019 年(nian)(nian) 8 月 26 日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決(jue)(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議由公司(si)(si)董事(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議通知于 2019 年(nian)(nian) 8 月 15 日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送達(da) 全體董事(shi)。會(hui)(hui)議應(ying)到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議符(fu)合(he)《中華人民(min)共和國(guo)公司(si)(si)法(fa)》 及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)(jue)審議通過了以(yi)(yi)下(xia)議案：

2019年半年度報告摘要

2019.08.28

本半年度報(bao)(bao)告摘要來自(zi)半年度報(bao)(bao)告全文(wen)，為全面了(le)解本公司的經營成果、財務狀(zhuang)況及未(wei)來發展(zhan)規劃(hua)，投資者應當(dang)到證監(jian)會指 定媒體仔(zi)細閱讀半年度報(bao)(bao)告全文(wen)。 董事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理人員異(yi)議(yi)聲明

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2019.08.28

根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所 創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板股票(piao)上(shang)市規則》等相 關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制度(du)》等的有(you)關(guan)規定，作為通源石(shi) 油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事，基(ji)于獨(du) 立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)相關(guan)事項發表如下(xia)獨(du)立(li)意見：

關于控股子公司對外投資的公告

2019.08.28

為(wei)加快通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）控(kong)股子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北 京大德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)石油技(ji)術(shu)服(fu)務有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“大德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)”）在(zai)新(xin)疆(jiang)(jiang)地區的市場 拓展(zhan)，進一步提升大德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)整(zheng)體市場份額(e)及收入規模，大德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)擬(ni)出資(zi) 2000 萬(wan) 元在(zai)新(xin)疆(jiang)(jiang)省庫(ku)爾勒市設(she)立全資(zi)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)新(xin)疆(jiang)(jiang)大德廣(guang)(guang)(guang)源(yuan)石油技(ji)術(shu)服(fu)務有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia) 簡(jian)稱(cheng)“新(xin)疆(jiang)(jiang)大德”，實(shi)際以(yi)工商登記(ji)為(wei)準）。 本次對外投資(zi)事項已經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董事會第五十四次會議審議通過(guo)，無須提 交股東大會審議，不涉及關聯交易，亦不構成《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法(fa)》 規定的重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組。

2019年半年度報告及摘要披露提示性公告

2019.08.28

2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日，通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”） 召 開第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)五(wu)十四次會議(yi)和(he)(he)第(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)會第(di)二十九(jiu)次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了公(gong) 司(si) 《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告及摘要》等議(yi)案(an)。 為使投(tou)資者全(quan)(quan)面了解公(gong)司(si)的經營成果(guo)、財務狀(zhuang)況等相關情況，公(gong)司(si)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告全(quan)(quan)文》和(he)(he)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告摘要》于(yu) 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 28 日在中(zhong)國(guo) 證監會指定創業板信息披露平臺(tai)巨潮資訊網上披露，敬請投(tou)資者注意查閱。

2018年年度權益分派實施公告

2019.08.15

通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2018 年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)度權益分(fen)派方(fang)案已(yi)獲 2019 年(nian)(nian)(nian) 6 月 26 日召開(kai)的 2018 年(nian)(nian)(nian)度股東大會審議通過，現將權益分(fen)派事宜(yi)公(gong)告如下

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告

2019.08.15

通源石油科技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”） 于(yu) 2019 年 8 月 15 日收到。中國證(zheng)券監(jian)督(du)管理委員會（以下簡稱(cheng)“中國證(zheng)監(jian)會” ）出(chu)具的(de)《關于(yu)核準通源石油科技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司非公開發行股(gu)票的(de)批(pi)(pi)復》（證(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號），該批(pi)(pi)復具體內容如(ru)下

關于控股股東部分股票補充質押的公告

2019.08.13

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生將其持(chi)有(you)的本(ben)公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)辦理了補充質(zhi)押的通(tong)知

獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見

2019.07.26

根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度的指導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所 創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司規范運(yun)作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上(shang)市規則》等相 關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作制度》等的有關(guan)(guan)規定(ding)，作為(wei)通(tong)源石(shi) 油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基(ji)于獨(du) 立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第五(wu)十三次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du) 立(li)(li)意見

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.07.26

通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)大慶井(jing)泰(tai) 石(shi)油(you)工程技(ji)術股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“大慶井(jing)泰(tai)”）因經營需要，擬向昆(kun)侖(lun)銀(yin) 行股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)大慶分行申(shen)請人民幣 3,000 萬(wan)元(yuan)的綜(zong)合授(shou)信額(e)度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述(shu) 綜(zong)合授(shou)信額(e)度(du)提(ti)供連帶(dai)責任(ren)保(bao)(bao)證(zheng)，擔保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超過(guo) 3,000 萬(wan)元(yuan)，期限(xian) 12 個月。 大慶井(jing)泰(tai)主要經營股東(dong)計(ji)(ji)翔、計(ji)(ji)萬(wan)仁(ren)、計(ji)(ji)萬(wan)學為(wei)本(ben)次(ci)擔保(bao)(bao)以(yi)其持有(you)(you)大慶井(jing)泰(tai)股權(quan) 比例對應權(quan)益金(jin)額(e)向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔保(bao)(bao)，大慶井(jing)泰(tai)以(yi)其自(zi)有(you)(you)資(zi)產向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔 保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)大慶井(jing)泰(tai)提(ti)供的連帶(dai)責任(ren)擔保(bao)(bao)期限(xian)一致。

第六屆董事會第五十三次會議決議公告

2019.07.26

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十 三次會(hui)議(yi)于 2019 年 7 月 26 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長 張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通知于 2019 年 7 月 19 日(ri)以(yi)(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵(you)件方(fang)式送(song)達 全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定(ding)。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)案(an)

關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告

2019.07.25

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2019 年(nian) 6 月 28 日 披露了《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、部(bu)分(fen)董(dong)(dong)事(shi)及高級管理人員擬參與(yu)認購(gou)(gou)交易(yi)型(xing)開(kai)放式 指數證券投資基(ji)金份(fen)額公(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)告編號：2019-062），公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)(kong)制 人張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)、總裁任延忠先(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)、主管財務副總裁兼董(dong)(dong)事(shi) 會(hui)秘書張(zhang)志(zhi)堅先(xian)生(sheng)擬參與(yu)華安中證民(min)企成長(chang)交易(yi)型(xing)開(kai)放式指數證券投資基(ji)金（以(yi) 下簡(jian)稱“華安中證民(min)企成長(chang) ETF”）網(wang)(wang)下股(gu)(gu)票認購(gou)(gou)，以(yi)不超過 7,800,000 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票 （占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)的 1.73%）直接換購(gou)(gou)華安中證民(min)企成長(chang) ETF 的基(ji)金份(fen)額。具體內 容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)在中國(guo)證監(jian)會(hui)指定創業板信息披露平臺巨潮(chao)資訊(xun)網(wang)(wang)上發布的相關公(gong)(gong)(gong) 告。

關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告

2019.07.12

通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“受讓方(fang)(fang)”）于 2018 年 10 月(yue) 22 日召開第(di)(di)六屆(jie)董事會第(di)(di)三十七(qi)次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)與深圳東 證通(tong)源(yuan)海外石(shi)(shi)油(you)產業投資(zi)(zi)基金(jin)(jin)合(he)伙企業（有限(xian)合(he)伙）簽署(shu)<股權轉讓協(xie)議(yi)>的(de)議(yi) 案》，同(tong)意公(gong)(gong)(gong)司(si)以人民幣 455,549,967 元收(shou)(shou)購(gou)深圳東證通(tong)源(yuan)海外石(shi)(shi)油(you)產業投資(zi)(zi)基 金(jin)(jin)合(he)伙企業（有限(xian)合(he)伙）（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“并購(gou)基金(jin)(jin)”或“轉讓方(fang)(fang)”）持有的(de)深圳合(he) 創(chuang)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)技術發展有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“合(he)創(chuang)源(yuan)”或“標的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）100%股權， 從而間接(jie)收(shou)(shou)購(gou)合(he)創(chuang)源(yuan)通(tong)過其全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si) PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權。本(ben)次交易完成后，合(he)創(chuang)源(yuan)將成為公(gong)(gong)(gong)司(si)全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持股比例將由 55.26%提升至 89.22%。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong) 司(si)于 2018 年 10 月(yue) 22 日在中國證監(jian)會指(zhi)定(ding)創(chuang)業板信(xin)息(xi)披露平(ping)臺巨潮資(zi)(zi)訊網上發 布的(de)相(xiang)關公(gong)(gong)(gong)告。

2019年半年度業績預告

2019.07.12

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2019 年(nian)半年(nian)度業(ye)(ye)(ye)績預告 一(yi)、本期業(ye)(ye)(ye)績預計情(qing)(qing)況 1、業(ye)(ye)(ye)績預告期間：2019年(nian)1月(yue)1日(ri)至(zhi)2019年(nian)6月(yue)30日(ri) 2、預計的業(ye)(ye)(ye)績：同向下降 3、業(ye)(ye)(ye)績預告情(qing)(qing)況表

第六屆董事會第五十二次會議決議公告

2019.07.12

通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)五十 二次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 7 月 12 日以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事長 張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 7 月 5 日以(yi)(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵(you)件方式送達 全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事 5 名(ming)(ming)，實到 5 名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司法》 及《公(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告

2019.06.28

截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日，通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱 “公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制人張國(guo)桉先(xian)(xian)生直接持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例的(de)(de) 25.48%；張國(guo)桉先(xian)(xian)生通(tong)(tong)過國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)－國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)·金潤 35 號單(dan)一資金信(xin)托(tuo)間接持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例的(de)(de) 3.83%；張國(guo)桉先(xian)(xian)生夫人蔣芙蓉女士(shi)持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)比(bi)例的(de)(de) 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制人張國(guo)桉夫婦合計持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例的(de)(de) 29.86%。

2018年年度股東大會的法律意見書

2019.06.26

北京(jing)大成（西安）律(lv)師事務所（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）受通源石油 科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)(gu)東(dong)大會（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大會”）進行現場見證(zheng)，并根據《中(zhong) 華人民共(gong)和(he)(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大會 規(gui)則》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大會規(gui)則》”）等(deng)中(zhong)國(guo)現行法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章 和(he)(he)規(gui)范性文件(jian)以(yi)及《通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下簡(jian)(jian) 稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的相關規(gui)定，出具本(ben)法(fa)律(lv)意見書。

2018 年度股東大會決議公告

2019.06.26

會(hui)(hui)議的召集、召開與表決程(cheng)序符合《公(gong)司法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交易(yi) 所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上(shang) 市公(gong)司股(gu)東大會(hui)(hui)規(gui)(gui)則(ze)(ze)》等有關法律、行(xing)政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文件(jian)和(he)《公(gong)司章 程(cheng)》、《股(gu)東大會(hui)(hui)議事規(gui)(gui)則(ze)(ze)》的規(gui)(gui)定(ding)。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2019.06.21

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2019 年 6 月 13 日召開了第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)五(wu)十次(ci)會議，審議通(tong)過了《關于首(shou)次(ci)授予的限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) 第(di)(di)二期(qi)解(jie)(jie)除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的議案(an)(an)》及(ji)《關于預(yu)留(liu)部分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)一(yi)期(qi)解(jie)(jie)除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的議案(an)(an)》。 董事(shi)會認(ren)為根據(ju)《第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵計劃（草案(an)(an)）》和《第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) 激勵計劃實施考(kao)核管理(li)辦法》等有(you)(you)關規定，第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵計劃首(shou)次(ci)授予 部分第(di)(di)二個(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)及(ji)預(yu)留(liu)部分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)一(yi)個(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)條件(jian)已成就。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.20

通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源 石(shi)油(you)鉆采工具有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源”）因經(jing)營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)中國銀行股(gu) 份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞分行申請人民幣 600 萬元(yuan)的(de)綜合(he)授信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對上述(shu)綜合(he)授 信(xin)額(e)度提供連帶責(ze)任保證，擔(dan)(dan)保金(jin)額(e)為不超過 600 萬元(yuan)，期限(xian)(xian) 24 個月。寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong) 源主(zhu)要(yao)經(jing)營(ying)股(gu)東張繼剛為本次(ci)擔(dan)(dan)保以(yi)其(qi)持(chi)有(you)寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源股(gu)權比(bi)例對應權益金(jin)額(e)向(xiang) 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保，寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源以(yi)其(qi)自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為 寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源提供的(de)連帶責(ze)任擔(dan)(dan)保期限(xian)(xian)一致

第六屆董事會第五十一次會議決議公告

2019.06.20

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第五十 一次會(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 6 月 20 日(ri)以(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事長 張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)議通知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 6 月 14 日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方式送達 全體(ti)董(dong)事。

獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.20

根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制度(du)的(de)指(zhi)(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo) 創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董事工作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源石 油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董事會獨(du)立(li)董事，基于獨(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十一次會議相(xiang)關(guan)事項發表如(ru)下獨(du) 立(li)意見(jian)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.13

通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)北京一龍 恒業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術(shu)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）及(ji)其(qi)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)龍源(yuan)(yuan)恒通 石油技(ji)術(shu)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“龍源(yuan)(yuan)恒通”）因經營需要，擬向深(shen)圳市盛元智(zhi)本 商(shang)業(ye)保(bao)理(li)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)申請人民幣 2,000 萬元的保(bao)理(li)融資(zi)授信額(e)(e)(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述(shu)綜(zong) 合授信額(e)(e)(e)度提供連帶責任保(bao)證，擔保(bao)金額(e)(e)(e)為不超(chao)過 2,000 萬元，期限(xian)(xian)(xian) 6 個(ge)月。一

北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見

2019.06.13

根據本(ben)所(suo)與(yu)通源(yuan)石油簽訂的(de)(de)(de)《專項(xiang)(xiang)法(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)所(suo)作為通源(yuan)石油本(ben) 次股權激(ji)勵的(de)(de)(de)特聘專項(xiang)(xiang)法(fa)律(lv)顧問(wen)，根據《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備(bei)忘錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公(gong)司章程(cheng)》的(de)(de)(de)有關規(gui) 定(ding)，就公(gong)司本(ben)次解除限(xian)售所(suo)涉相關事宜出具本(ben)法(fa)律(lv)意見

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見

2019.06.13

本(ben)次擬(ni)提交(jiao)(jiao)公(gong)司第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)的相關議(yi)(yi)案，在提交(jiao)(jiao)董(dong)(dong)(dong) 事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)前，已提交(jiao)(jiao)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)審(shen)閱。經認真審(shen)議(yi)(yi)，獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)同意將上述議(yi)(yi)案 提交(jiao)(jiao)公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.13

一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)及其全資(zi)子公司(si)(si)龍(long)源(yuan)恒(heng)(heng)(heng)通信(xin)譽及經營(ying)狀況良(liang)(liang)好。一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)主要經營(ying) 股東丁福(fu)慶、秦(qin)忠(zhong)利為本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)以其持有(you)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)股權比(bi)例對(dui)應權益金額向(xiang)公司(si)(si) 提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)以其自有(you)資(zi)產向(xiang)公司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限與公司(si)(si)為一(yi)(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)提(ti)供(gong)的連帶責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期限一(yi)(yi)(yi)致。本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)行(xing)為不(bu)會對(dui)公司(si)(si)的正常運作和業(ye)(ye)務 發展造成不(bu)良(liang)(liang)影響。本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)內(nei)容及決策程(cheng)序符合(he)《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)(shang)市 公司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關法規(gui)要求， 不(bu)存在損害公司(si)(si)及廣大投(tou)資(zi)者利益的情形。我們同(tong)意(yi)本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)事宜。

關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告

2019.06.13

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）關(guan)于 2018 年度非(fei)公(gong)(gong) 開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票事項已于 2019 年 6 月 10 日通過中(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管(guan)理(li)委(wei)員會(hui)（以下(xia) 簡稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)”）發(fa)行審(shen)核委(wei)員會(hui)審(shen)核

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告

2019.06.13

根據通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）2016年(nian)(nian)度股東大 會(hui)(hui)的授(shou)權，公司(si)于2019年(nian)(nian)6月13日召開了第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)五十(shi)次會(hui)(hui)議，審議通過(guo) 了《關于預留(liu)部分限(xian)制性股票(piao)第(di)一期解(jie)除(chu)限(xian)售(shou)的議案》

關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告

2019.06.13

根據通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016年度股東大 會(hui)的(de)(de)授權，公司(si)于2019年6月13日召開了第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十次會(hui)議，審議通過 了《關于首次授予(yu)的(de)(de)限制(zhi)性股票第(di)二期解(jie)除限售的(de)(de)議案》

第六屆監事會第二十八次會議決議公告

2019.06.13

經核查，監事(shi)會認(ren)為：公(gong)司(si)第一(yi)期(qi)(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵計劃第二個(ge)(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)的(de)解(jie)(jie)鎖(suo)條 件已(yi)滿足(zu)，本次解(jie)(jie)鎖(suo)符合(he)《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)權激勵管理辦法》和公(gong)司(si)《第一(yi)期(qi)(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu) 票(piao)(piao)激勵計劃（草案）》的(de)要求，激勵對象(xiang)的(de)解(jie)(jie)鎖(suo)資格合(he)法、有效，同意公(gong)司(si)對 88 名 激勵對象(xiang)在第二個(ge)(ge)解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)持有的(de) 303.45 萬股(gu)(gu)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)進(jin)行解(jie)(jie)鎖(suo)。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）

2019.06.13

有關法律、法規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范性文件的規(gui)(gui)定，公司決定非公開發行股(gu)票，募集資(zi)金不超過(guo) 56,000 萬元(yuan)，用于(yu)“收購合創源(yuan) 100%股(gu)權(quan)項(xiang)(xiang)目”、“補充流動資(zi)金項(xiang)(xiang)目”。

第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見

2019.06.13

監事(shi)會對公司擬(ni)對首次授予(yu)的限制性股票第二(er)期(qi)解除限售(shou)的相關事(shi)項和對預留部分限制性股票第一期(qi)解除限售(shou)的相關事(shi)項進行(xing)了核查。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）

2019.06.13

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si)擬(ni)向(xiang)特定對(dui)象非公開發行(xing) A 股股票

關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告

2019.06.13

第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)三(san)十七次會議審議通過了(le)公(gong)(gong)司(si)關(guan)于(yu)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股票的相關(guan)議案(an)。后因方(fang)案(an)的調(diao)整，公(gong)(gong)司(si)于(yu) 2019 年 6 月 13 日召(zhao)開(kai)第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)五十次會議審議通過了(le)公(gong)(gong)司(si)關(guan)于(yu)調(diao)整非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股票的相關(guan)議案(an)，對(dui)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股票預案(an)內容進行了(le)修訂。

第六屆董事會第五十次會議決議公告

2019.06.13

第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五(wu)十次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 6 月 13 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年(nian) 6 月 10 日以(yi)專人(ren)送達、電子郵(you)件方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事(shi)。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告

2019.06.13

在(zai)本次非(fei)公開發(fa)行募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)到(dao)位(wei)之前(qian)，公司將(jiang)根(gen)據募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)投資(zi)(zi)項目(mu)進度的實(shi)際情況以自籌資(zi)(zi)金(jin)先(xian)行投入，并在(zai)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)到(dao)位(wei)后按(an)照(zhao)相關法規(gui)規(gui)定的程序(xu)予以置換。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告

2019.06.10

根據(ju)中國證監(jian)會(hui)發行審(shen)(shen)核(he)(he)委(wei)員會(hui)的審(shen)(shen)核(he)(he)結果(guo)，公司本次非(fei)公開發行股票申請獲得(de)審(shen)(shen)核(he)(he)通過(guo)。

第六屆董事會第四十九次會議決議公告

2019.06.06

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十(shi)九次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 6 月 5 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年 5 月 30 日(ri)以(yi)(yi)專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。

公司章程（2019年6月）

2019.06.06

為維護通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）、公司(si)股(gu)東和債權人(ren)的合法(fa)(fa)權益，規范公司(si)的組織(zhi)和行為，根據《中華(hua)人(ren)民(min)共和國公司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱“《公司(si)法(fa)(fa)》”）、《中華(hua)人(ren)民(min)共和國證券法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱“《證券法(fa)(fa)》”）和其他(ta)有關規定，制定本章程(cheng)。

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.06.06

通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)將其(qi)持有的(de)本(ben)公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)進行股(gu)(gu)票質押式回購交易(yi)的(de)通知

關于召開 2018 年年度股東大會的通知

2019.06.06

公司第六屆董事會第四十九次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)《關于(yu)召開(kai) 2018 年年度股東大會的議(yi)(yi)案》。本次股東大會會議(yi)(yi)的召開(kai)符合(he)有關法律、行政法規、部門規章、規范(fan)性文件和《公司章程》等(deng)規定。

章程修正案

2019.06.06

根據《中華人民共和國(guo)公司法(fa)(fa)（2018 年(nian)(nian)修訂）》、《上(shang)市(shi)公司治理(li)準則（2018 年(nian)(nian)版）》、《上(shang)市(shi)公司章程(cheng)(cheng)指(zhi)引(yin)（2016 年(nian)(nian)修訂）》和《創業板上(shang)市(shi)公司規范運作指(zhi)引(yin)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的規定，鑒(jian)于公司中文(wen)(wen)名已(yi)完成變更，擬變更公司英文(wen)(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對(dui)《通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司章程(cheng)(cheng)》作出修訂，同時授權法(fa)(fa)定代表(biao)人在《通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司章程(cheng)(cheng)修正(zheng)案》 上(shang)簽字。

關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2019.05.30

為促進上(shang)市公(gong)司規范運作、健康發展，增(zeng)強(qiang)上(shang)市公(gong)司信息(xi)透明度，加強(qiang)與廣大(da)投(tou)資(zi)者溝通(tong)交流，進一(yi)步提升(sheng)投(tou)資(zi)者關(guan)系管理水平(ping)，陜西上(shang)市公(gong)司協(xie)會根據陜西證(zheng)監局(ju)工作部署，聯合深圳市全(quan)景(jing)網絡有(you)限公(gong)司舉辦“理性投(tou)資(zi)溝通(tong)增(zeng)信——2019 年陜西轄區上(shang)市公(gong)司集體接(jie)待日活動(dong)”。

《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告

2019.05.24

貴會于 2019 年(nian) 4 月 23 日出具的《關于請做好(hao)西安通源石油(you)科技股份有限公司(si)非公開(kai)發(fa)行(xing)股票發(fa)審(shen)委會議準備工作(zuo)的函(han)》（以下(xia)簡稱(cheng)“告知函(han)”）已收悉。中信證券股份有限公司(si)作(zuo)為保(bao)薦機構，與申(shen)請人、申(shen)請人會計師(shi)對告知函(han)所列問題認真進行(xing)了逐項(xiang)落實，現回復如下(xia)。

關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告

2019.05.24

通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）收到中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券監(jian)督管(guan)理委(wei)員會（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會”）于 2019 年 4 月 23 日出具的(de)(de)《關于請做好西安通源(yuan)石油科技(ji)(ji)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票發(fa)審(shen)委(wei)會議準(zhun)備工作(zuo)的(de)(de)函(han)(han)》（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“初(chu)審(shen)會告知函(han)(han)”）。公(gong)(gong)司(si)(si)會同各中(zhong)介(jie)機構就初(chu)審(shen)會告知函(han)(han)的(de)(de)相關問題進行(xing)了回復，具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)披露于巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)(de)《&lt;關于請做好西安通源(yuan)石油科技(ji)(ji)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票發(fa)審(shen)委(wei)會議準(zhun)備工作(zuo)的(de)(de)函(han)(han)>的(de)(de)回復報告》。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.23

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股股東張國桉(an)先生將其持有(you)的本(ben)公(gong)司部分股份進(jin)行股票(piao)質押式回購(gou)交易以(yi)及部分股份解除(chu)質押的通知

關于公司簽署《合作協議》進展的公告

2019.05.23

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（曾(ceng)用名“西安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)”， 以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2019 年 5 月 13 日(ri)發布了《關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)及公(gong)司(si)(si)控股股東、實際控制人簽(qian)署<合(he)作協議(yi)>的公(gong)告》

關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見

2019.05.20

本次會(hui)計估計變更，是根據財(cai)(cai)政(zheng)部(bu)相關規定及公(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)經營進行的合理變更， 符(fu)合財(cai)(cai)政(zheng)部(bu)、中(zhong)國證監會(hui)和深圳(zhen)證券(quan)交易所的相關規定及公(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)情況，能(neng)夠客觀、公(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)司(si)(si)的財(cai)(cai)務狀(zhuang)況和經營成果，不存在(zai)損(sun)害公(gong)(gong)司(si)(si)及全體股(gu)東，特別是中(zhong)小(xiao)股(gu)東的合法權益的情形。

關于會計估計變更的公告

2019.05.20

本次會(hui)計估計變更(geng)，是根據財政部相(xiang)(xiang)關規定及公(gong)司(si)(si)(si)實際經(jing)營進行的(de)(de)(de)合理變更(geng)，符合財政部、中(zhong)國證(zheng)監會(hui)和(he)深圳證(zheng)券交易所的(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)關規定及公(gong)司(si)(si)(si)實際情況，能夠(gou)客 觀、公(gong)允(yun)地反映公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)財務(wu)狀況和(he)經(jing)營成果，不存在損害公(gong)司(si)(si)(si)及全體股(gu)東，特(te)別 是中(zhong)小股(gu)東的(de)(de)(de)合法權(quan)益的(de)(de)(de)情形。

關于為全資子公司提供擔保的公告

2019.05.20

公(gong)司全(quan)資子公(gong)司西安(an)通源正(zheng)合石(shi)油(you)工程(cheng)有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“通源正(zheng)合”） 和(he)北京大德廣源石(shi)油(you)技術(shu)服務有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“大德廣源”）因(yin)經營(ying)需要(yao)， 分別向金(jin)融機構申請人民幣(bi) 6,000 萬(wan)(wan)元的綜合授(shou)信(xin)額度。公(gong)司擬對上述兩家子公(gong)司的綜合授(shou)信(xin)額度提供(gong)連(lian)帶責任保證，擔保金(jin)額為合計不(bu)超過(guo) 12,000 萬(wan)(wan)元，期限 12 個月(yue)。

第六屆監事會第二十七次會議決議公告

2019.05.20

公(gong)(gong)司本次會計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)，是根據財政(zheng)部修訂(ding)及(ji)頒布的(de)企業會計(ji)(ji)準則(ze)及(ji)公(gong)(gong)司經營 實(shi)際進行的(de)合(he)理(li)變(bian)(bian)更(geng)，符(fu)合(he)國(guo)家相關規(gui)定和公(gong)(gong)司實(shi)際情況，審批和決(jue)策(ce)(ce)程序符(fu)合(he)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程》等規(gui)定，不存(cun)在損(sun)害公(gong)(gong)司及(ji)全體(ti)股東合(he)法(fa)權益的(de)情形，同意公(gong)(gong)司本次會計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)(ce)和會計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)。

第六屆董事會第四十八次會議決議公告

2019.05.20

本次會(hui)計估計變更是根據財(cai)政(zheng)部相關(guan)規(gui)定及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)實(shi)際情況進行的合理變更，執(zhi)行變更后的會(hui)計政(zheng)策(ce)(ce)及(ji)會(hui)計估計能夠客觀、公(gong)(gong)(gong)允(yun)地反(fan)映公(gong)(gong)(gong)司(si)的財(cai)務(wu)狀況和經營成果，不(bu)會(hui)損害公(gong)(gong)(gong)司(si)及(ji)全體股(gu)東的利益。董事會(hui)同意公(gong)(gong)(gong)司(si)本次會(hui)計政(zheng)策(ce)(ce)及(ji)會(hui)計估計變更。

關于完成公司名稱變更的公告

2019.05.17

通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)（曾用名“西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份有限公司(si)”， 以下簡(jian)稱“公司(si)”）分別(bie)于(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri)、2019 年 4 月 29 日(ri)召(zhao)開第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di) 四十五(wu)次會(hui)議、2019 年第(di)(di)二次臨時股東大會(hui)，審議通過(guo)了《關于(yu)擬(ni)變更公司(si)名稱的議案》

關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告

2019.05.13

本(ben)次(ci)擬引入西安(an)高新(xin)金融控(kong)股有限(xian)公(gong)司(si)(si)和(he)長(chang)安(an)國際信托股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)作為(wei)戰(zhan)略投資者，將積極(ji)助力公(gong)司(si)(si)轉型(xing)升級，為(wei)公(gong)司(si)(si)進一步(bu)發展(zhan)壯大(da)(da)提供(gong)資金支(zhi)持(chi)， 同(tong)時降低控(kong)股股東的(de)質押率(lv)，推動公(gong)司(si)(si)做大(da)(da)做強(qiang)主(zhu)業(ye)，促(cu)進西安(an)高新(xin)區強(qiang)鏈(lian)、補鏈(lian)的(de)戰(zhan)略布局，對公(gong)司(si)(si)未(wei)來經營(ying)有著(zhu)長(chang)期(qi)積極(ji)的(de)影響。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.10

近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生將其持有的本公(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票質押式回購交易(yi)以(yi)及(ji)部(bu)分股(gu)(gu)份解除質押的通知，具體事(shi)項如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.05.07

西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其(qi)持有的公(gong)司部分股(gu)份(fen)(fen)解除質(zhi)押的情況，具體事項如下(xia)：

2019 年第二次臨時股東大會決議公告

2019.04.29

會議的召(zhao)集、召(zhao)開(kai)與(yu)表決程序符合《公司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板股票上市規(gui)則(ze)(ze)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板上市公司規(gui)范運作(zuo)指引》、《上市公司股東大(da)會規(gui)則(ze)(ze)》等有(you)關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)(zhang)、規(gui)范性文(wen)件(jian)和(he)《公司章(zhang)(zhang)程》、《股東大(da)會議事規(gui)則(ze)(ze)》的規(gui)定。

2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2019.04.29

2019 年 4 月 12 日，公司(si)第六屆董事會第四十五次會議審議通過《關于召(zhao)開(kai) 2019 年第二次臨時股(gu)東(dong)大會的議案》，決定召(zhao)開(kai)本次股(gu)東(dong)大會。

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見

2019.04.29

根(gen)據《關于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關規(gui)(gui)定，作(zuo)為西安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判斷(duan)的(de)相關立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)四十七次(ci)會議(yi)相關事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如(ru)下獨(du)立(li)意(yi)見：

關于出售子公司股權暨關聯交易的公告

2019.04.29

為(wei)適應公(gong)(gong)司(si)(si)戰略(lve)發展需要(yao)，提高公(gong)(gong)司(si)(si)整(zheng)體競爭力和(he)綜合實力，同時吸(xi)引和(he)留住(zhu)優秀人才，有效地將股東利(li)益、公(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益和(he)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益及子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)核心(xin)經營團(tuan)(tuan)隊利(li)益結合在一(yi)起，促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)業(ye)務(wu)持續、健康發展，公(gong)(gong)司(si)(si)擬將全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京大(da)德(de)廣源石油(you)技術服務(wu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“大(da)德(de)廣源”）7%的股權(quan)轉讓給(gei)大(da)德(de)廣源的核心(xin)管理團(tuan)(tuan)隊，轉讓價格(ge)為(wei) 280 萬元。

第六屆董事會第四十七次會議決議公告

2019.04.29

西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第四十 七次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 29 日以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決方式召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年(nian) 4 月 23 日以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見

2019.04.29

根據中國證監會(hui)《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《深圳 證券交易所創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦法》及《西(xi)安通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，我們作為西(xi)安通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立 董(dong)事(shi)(shi)，本著認(ren)(ren)真(zhen)、負責(ze)的(de)態度和(he)獨(du)立判斷的(de)原則(ze)(ze)，對公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)四十七次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項資(zi)料(liao)進(jin)行了(le)審(shen)閱(yue)并就有(you)關(guan)情(qing)況向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)人(ren)員進(jin)行了(le)詢問，經(jing)過(guo)認(ren)(ren)真(zhen)的(de)事(shi)(shi)前審(shen)查，發表(biao)如(ru)下(xia)事(shi)(shi)前認(ren)(ren)可(ke)意見：

關于對外投資的公告

2019.04.29

為進一步增強盈利(li)能力，延(yan)伸油(you)田服務產(chan)業(ye)(ye)鏈，強化(hua)業(ye)(ye)務布(bu)局(ju)，西(xi)安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”或“受讓(rang)方(fang)”）與嘉(jia)興賢毅(yi)股(gu)權(quan)(quan)投資(zi)合伙(huo)企業(ye)(ye)（有限合伙(huo)）（以下簡(jian)稱(cheng)“嘉(jia)興賢毅(yi)” 或“轉讓(rang)方(fang)”）簽署《股(gu)權(quan)(quan)轉讓(rang) 協議》，由嘉(jia)興賢毅(yi)將未繳付的出資(zi)額（2000 萬(wan)元）對應的北京(jing)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技術有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)為“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”或“目標公司”）2.8777%股(gu)權(quan)(quan)轉讓(rang)給公司，公司同(tong)意受讓(rang)標的股(gu)權(quan)(quan)，且同(tong)意將標的股(gu)權(quan)(quan)對應的出資(zi)金(jin)額（2000 萬(wan)元）直接向一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)繳付。本次交(jiao)易(yi)前，公司持有一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye) 26.1113%的股(gu)權(quan)(quan)； 本次交(jiao)易(yi)完成后，公司將持有一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye) 28.9890%的股(gu)權(quan)(quan)。

第六屆監事會第二十六次會議決議公告

2019.04.29

西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有(you)限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第六屆監(jian)事(shi)會第二十六次會議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 29 日以(yi)現(xian)場結(jie)合通訊表決方式(shi)召開。

關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2019.04.25

根據(ju)《關于(yu)(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立獨立董事(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所 創業板上市(shi)公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上市(shi)規則》等(deng)相 關法律法規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立董事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關規定(ding)，作為西安通 源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨 立判斷的相關立場，現就(jiu)公(gong)司(si)第六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四十六次會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項發表如下獨 立意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.04.25

西安通源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)公(gong)司(si)北京一龍恒 業石油工程(cheng)技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業”）因經營(ying)需要，向金融機(ji)構申 請人民幣(bi)3,000萬(wan)元(yuan)的綜合授(shou)信(xin)額(e)度(du)。公(gong)司(si)擬(ni)對上述(shu)綜合授(shou)信(xin)額(e)度(du)提供連帶責任保證(zheng)，擔保金額(e)為不超過(guo)3,000萬(wan)元(yuan)，期限(xian)12 個月。

第六屆董事會第四十六次會議決議公告

2019.04.25

西(xi)安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第四十 六(liu)次會(hui)(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 24 日以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司董事長 張國桉先生主(zhu)持。

2019年第一季度報告全文

2019.04.25

2019年第一季度(du)報告匯(hui)總

2019 年第一季度報告披露提示性公告

2019.04.25

西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司 2019 年(nian)第(di)一季度報(bao)告已于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 24 日 在中國證監會指定創業板(ban)信息(xi)披露網(wang)站(zhan)巨(ju)潮資訊網(wang)上(shang)披露，請(qing)投資者注意查閱。

關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告

2019.04.15

本公司及董事(shi)會全體成員(yuan)保證信息(xi)披露內容的(de)真實、準確、完整(zheng)，沒(mei)有虛假 記載(zai)、誤導性陳述(shu)或(huo)重(zhong)大遺漏(lou)。

長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書

2019.04.15

根據(ju)《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)證券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司(si)并購(gou)重(zhong)組(zu)財務(wu)顧問(wen)業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《深圳證券交易所創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)的(de)(de)規(gui)定，本獨立財務(wu)顧問(wen)按照證券業(ye)(ye)公(gong)認(ren)的(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)標準，著誠實信用(yong)、勤勉盡責的(de)(de)態度，經過審慎的(de)(de)調查，就通源石油重(zhong) 大資產購(gou)買出具(ju)本持續督導報告書。

天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）

2019.04.15

天風證券(quan)(quan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（簡稱“天風證券(quan)(quan)”、“獨立財(cai)務顧(gu)問(wen)”）接受西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（簡稱“通源石(shi)油”、“上市公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）的(de)委托，擔(dan)任公(gong)司(si)(si) 2016 年發行(xing)股份(fen)及支付現金購(gou)買資產(chan)并募集配套(tao)資金暨關聯(lian)交易(yi)的(de)獨立財(cai)務顧(gu)問(wen)。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2019.04.13

根據西安通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2019 年 4 月 12 日召開第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)四十五次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)二十四次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi) 通過了《關于回購注銷部分(fen)限制(zhi)性股(gu)(gu)票的議(yi)案(an)》，此事(shi)項還須提交股(gu)(gu)東大會(hui)審議(yi)。 具體(ti)如下：

第六屆董事會第四十五次會議決議公告

2019.04.13

西安通源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)四十 五次(ci)會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 4 月(yue)(yue) 12 日以(yi)(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)董事長 張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議通知于(yu) 2019 年 4 月(yue)(yue) 5 日以(yi)(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方式(shi)送(song)達 全體董事。會(hui)(hui)議應到董事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)董事表決審議通過(guo)了以(yi)(yi)下(xia)議案：

獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見

2019.04.13

根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易所(suo) 創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang) 關法律法規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的(de)有(you)(you)關規定，作(zuo)為西安通 源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du) 立判斷的(de)相(xiang)關立場(chang)，現(xian)就公(gong)司第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第四十五次會議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du)立意見：

北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見

2019.04.13

致(zhi)：西安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si) 根據本(ben)所(suo)與通源(yuan)石油(you)簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)律服務協議》，本(ben)所(suo)作為(wei)通源(yuan)石油(you)本(ben) 次(ci)股權激勵的(de)特(te)聘專項(xiang)法(fa)律顧問，根據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理(li)辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)律、法(fa)規、部(bu)(bu)門規章、規范(fan)性文件(jian)及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)有(you)關(guan)規 定(ding)，就公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)限(xian)制性股票(piao)激勵計劃第(di)二次(ci)回(hui)購(gou)注銷部(bu)(bu)分限(xian)制性股票(piao)所(suo)涉相關(guan)事 宜出具本(ben)法(fa)律意(yi)見。

監事會關于公司相關事項的審核意見

2019.04.13

根據《上市公(gong)(gong)司股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)管(guan)理辦(ban)法》、《創(chuang)業(ye)板(ban)信息披露(lu)業(ye)務備忘錄(lu)第8號： 股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃》和《西安通源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司第一(yi)期(qi)限制性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃》 的相(xiang)關規定，西安通源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）監(jian)事(shi)會對公(gong)(gong) 司擬回購注銷部(bu)分限制性(xing)股(gu)票(piao)(piao)的相(xiang)關事(shi)項進行了核查，并(bing)發表審核意見如下(xia)：

公司章程修正案

2019.04.13

（經公(gong)司第六屆董事會第四十五(wu)次(ci)會議審議通過，待(dai)公(gong)司 2019 年第二次(ci)臨時股東大會審議）

關于擬變更公司名稱的公告

2019.04.13

西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日召(zhao) 開第六屆董事會(hui)第四十五次會(hui)議審議通(tong)過(guo)了(le)《關于(yu)擬(ni)變更(geng)公(gong)司(si)(si)名稱(cheng)(cheng)的議案》，公(gong) 司(si)(si)擬(ni)將公(gong)司(si)(si)全稱(cheng)(cheng)由“西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)”變更(geng)為(wei)“通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji) 團股份有限公(gong)司(si)(si)”，

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2019.04.13

西安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日 召(zhao)開第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)四十五次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu)回(hui)購注銷部分限制(zhi)性股票 的(de)議(yi)案》，

公司章程（2019年4月）

2019.04.13

為(wei)維護通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）、公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)和債權(quan)人(ren)的合法(fa)(fa)權(quan)益，規范公(gong)(gong)司(si)(si)的組織和行為(wei)，根據《中(zhong)(zhong)華人(ren)民共(gong)(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong)華人(ren)民共(gong)(gong)和國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》”）和其他有(you)(you)關規定，制定本章程。

第六屆監事會第二十四次會議決議公告

2019.04.13

西安通源石油科技股份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第二(er)十(shi)四(si) 次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)以現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)(jue)方式召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于 2019 年 4 月(yue) 5 日(ri)以電子郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi) 3 名，實到(dao)監(jian)事(shi) 3 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華 人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章(zhang)程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生 主持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決(jue)(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過以下(xia)決(jue)(jue)議(yi)(yi)(yi)：

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

2019.04.13

本公司及董事會全體成員(yuan)保證(zheng)信息披露內容(rong)的真實、準確(que)、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大(da)遺漏。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.08

我們按照中國(guo)注冊會計(ji)師審(shen)計(ji)準則(ze)審(shen)計(ji)了(le)西安通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油公(gong)司(si)）2018 年度財務(wu)報(bao)表，

2018 年度監事會工作報告

2019.04.03

告期內公(gong)司監事(shi)會的全(quan)體(ti)成員嚴格按照《公(gong)司法》、《證(zheng)(zheng)券法》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《公(gong)司章程》和(he)(he)《監事(shi)會議事(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)定和(he)(he)要求，

第六屆董事會第四十四次會議決議公告

2019.04.03

西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董事(shi)會(hui)第四十四次會(hui)議于 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開(kai)，會(hui)議由公司董事(shi)長(chang)張國桉先(xian)生主持(chi)。

內部控制鑒證報告

2019.04.03

?西安通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有限公司全體股(gu)(gu)東(dong)：

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2019.04.03

西安(an)通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司全體股(gu)東(dong)：

募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2019.04.03

我們對(dui)后附的西安通源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱通源石油公司(si)）關于募集(ji)資金 2018 年度存(cun)放(fang)與使(shi)用(yong)(yong)情(qing)況的專(zhuan)項報告（以下簡(jian)稱募集(ji)資金年度存(cun)放(fang)與使(shi)用(yong)(yong)情(qing)況專(zhuan)項報告）執行了鑒證工作。

關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告

2019.04.03

西安通源石油(you)科技股份(fen)有限(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）《2018 年度報(bao)告》及《2018 年度報(bao)告摘要》已于 2019 年 4 月(yue) 3 日在中國證(zheng)監會指定創業板(ban)信(xin)息披露平臺巨潮資(zi)訊網上(shang)發(fa)布。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.03

?西安通源石油科技股份(fen)有限公司全(quan)體股東：

2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）

2019.04.03

?各(ge)位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表：

關于公司相關事項的審核意見

2019.04.03

根據中(zhong)國證監會、財政部等部門聯合發布的《企業(ye)內部控(kong)制基本規范》和深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所《創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)內部控(kong)制指(zhi)引(yin)》等相關(guan)規定，西安(an)通源石油(you)科技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong)(gong)司(si)《2018年(nian)度(du)內部控(kong)制自我(wo)評價報告》進(jin)行了核(he)(he)查，并(bing)發表審(shen)核(he)(he)意見(jian)如(ru)下(xia)：

關于會計政策變更的公告

2019.04.03

2019 年 4 月 2 日，西安(an)通源石油(you)科(ke)技股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）召(zhao)開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)四十四次(ci)會(hui)議和第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)二十三次(ci)會(hui)議，審議通過(guo)了《關于(yu)會(hui)計政(zheng)策變(bian)更的議案》。本次(ci)會(hui)計政(zheng)策變(bian)更無須提交股東大會(hui)審議，具體情況如(ru)下(xia)：

2018 年度報告及摘要披露提示性公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司 2018 年度報告(gao)及摘(zhai)要已(yi)于 2018 年 4 月(yue) 3日(ri)在中國證監會指定的(de)創業板信息披露網站巨潮(chao)資(zi)訊網上披露，請投資(zi)者注意查閱(yue)。

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見

2019.04.03

根據中國(guo)證監(jian)會《關于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易所創業板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規則(ze)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組管理辦(ban)法》及《西安(an)(an)通(tong)源石(shi)油(you)科技股份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)(de)有(you)(you)(you)關規定，我們作為(wei)西安(an)(an)通(tong)源石(shi)油(you)科技股份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)第六屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)(ren)真、負責的(de)(de)態度和獨立(li)判斷(duan)的(de)(de)原則(ze)，對公(gong)司(si)(si)(si)第六屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會第四十四次會議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)(shi)項資料進行了審閱(yue)并就有(you)(you)(you)關情況(kuang)向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)關人員進行了詢問(wen)，經(jing)過(guo)認(ren)(ren)真的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)審查，發表如(ru)下事(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)(ren)可(ke)意見：

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見

2019.04.03

根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司建立獨立董事制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公司規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規及《公司章程》、《獨立董事工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規定，

第六屆監事會第二十三次會議決議公告

2019.04.03

第六屆監事會第二十三次會議于 2019 年 4 月 2 日以現(xian)場(chang)結合(he)通訊表決方式召開。會議通知于 2019 年 3 月22 日以電子郵(you)件(jian)方式發出。

2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）

2019.04.03

各位股東及股東代(dai)表(biao)：

關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告

2019.04.01

西(xi)安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年(nian) 12 月 26 日收到中國證(zheng)券監(jian)(jian)督管理委員(yuan)會(hui)（以下簡(jian)稱(cheng)“中國證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)”）出具(ju)的《中國證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)行政許可(ke)項目(mu)審查一次(ci)反(fan)饋意見通知書》（181840 號(hao)）。

2019 年第一季度業績預告

2019.04.01

一(yi)、本期業績預計(ji)情況

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.03.22

西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉(an)先生將其持(chi)有的本公(gong)(gong)司部分股(gu)份進(jin)行股(gu)票質押式回(hui)購(gou)交易的通知，具(ju)體事項如(ru)下(xia)：

關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告

2019.03.14

西安通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu) 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事會(hui)(hui)第三十七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了《關于(yu)公司(si)與深(shen)圳東(dong)證(zheng)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)海外石油產(chan)業投(tou)資基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)企業（有限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）簽署<股(gu)權(quan)(quan)轉讓協議(yi)>的議(yi)案(an)》，同意公司(si)以(yi)人民(min)幣 455,549,967元收(shou)購(gou)深(shen)圳東(dong)證(zheng)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)海外石油產(chan)業投(tou)資基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)企業（有限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）持(chi)有的深(shen)圳合(he)(he)創(chuang)源(yuan)石油技(ji)術發展有限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“合(he)(he)創(chuang)源(yuan)”）100%股(gu)權(quan)(quan)，從而間接(jie)收(shou)購(gou)合(he)(he)創(chuang)源(yuan)通(tong)(tong)(tong)過其全資子公司(si) PetroNet Inc.持(chi)有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)(quan)。

2019年第一次臨時股東大會決議公告

2019.03.08

本公(gong)司及董事會全體成員保證信息披露內容(rong)的真實、準確、完整，沒(mei)有虛假記載、誤(wu)導性陳述或重大(da)遺漏。

2019年第一次臨時股東大會的法律意見書

2019.03.08

北(bei)京大(da)成(cheng)（西(xi)安）律(lv)師事務(wu)所（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）受西(xi)安通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）委托，對(dui)公(gong)(gong)司(si) 2019 年第一次臨時股(gu)東(dong)(dong)大(da)會（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)(dong)大(da)會”）進行現(xian)場見(jian)證，并根(gen)據《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東(dong)(dong)大(da)會規(gui)則(ze)》”）等中(zhong)國現(xian)行法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)規(gui)范性文(wen)件以(yi)及《西(xi)安通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章程》”）的相關規(gui)定，出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)書(shu)。

2018年度業績快報

2019.02.27

特別(bie)提示：本公告(gao)所載2018年度的(de)(de)財(cai)務數據(ju)(ju)僅為初(chu)步(bu)核算數據(ju)(ju)，未經會計(ji)事事務所審計(ji)，與年度報(bao)告(gao)中(zhong)披(pi)露的(de)(de)最終數據(ju)(ju)可能存在差異，請投資(zi)(zi)者注(zhu)意投資(zi)(zi)風險。

第六屆董事會第四十三次會議決議公告

2019.02.21

西安通源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)第四十三次會(hui)議于 2019 年 2 月 20 日以現場結合通訊表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)議由公(gong)司(si)董事長張國桉先生主持。

公司章程

2019.02.21

第一條 為(wei)維護西(xi)安(an)通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)(si)(si)股東和(he)(he)債權人的合(he)法(fa)權益，規(gui)范公(gong)司(si)(si)(si)(si)的組(zu)織和(he)(he)行為(wei)，根(gen)據《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)(he)國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)(he)國證(zheng)(zheng)券法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券法(fa)》”）和(he)(he)其(qi)他有關規(gui)定(ding)，制定(ding)本(ben)章程。

關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知

2019.02.21

一、召開(kai)會議的基本情況

章程修正案

2019.02.21

（經公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四(si)十三次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過，待公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2019 年第(di)一(yi)次(ci)(ci)臨(lin)時(shi)股東大會(hui)審議(yi)(yi)）根據《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)（2018 年修訂(ding)）》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準(zhun)則（2018年版(ban)）》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程指引(yin)（2016 年修訂(ding)）》和(he)《創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引(yin)》等法(fa)律法(fa)規的(de)規定

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.02.11

西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)的通知，獲悉其持有的公(gong)司部(bu)分股(gu)份解(jie)除質押的情況，具體事(shi)項(xiang)如下：

2018年度業績預告

2019.01.24

一、本期業績預計情況

2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告

2019.01.24

關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告

2019.01.24

西安(an)通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2018 年 12 月 26 日收(shou)到中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督管理委(wei)員會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)”）于 2018 年 12 月 25 日出具的《中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)行政許可項(xiang)目審查一次(ci)反饋意見通(tong)知書》（181840 號）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.01.23

西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國(guo)桉(an)先生的(de)(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)(de)公(gong)司部分股份解(jie)除質(zhi)押的(de)(de)情況(kuang)，具體事項如下：

關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2018.12.28

根據《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董事工作制度》等的有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董事會(hui)獨立(li)董事，基于獨立(li)判(pan)斷(duan)的相關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)四(si)十二(er)次會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨立(li)意見(jian)：

關于出售資產的公告

2018.12.28

自 2018 年三季度以(yi)來，受國家能源(yuan)安全(quan)戰略高度的提(ti)升，油(you)服行業(ye)全(quan)產(chan)業(ye)鏈(lian)景氣度持續(xu)向上，對民營油(you)服公(gong)(gong)司(si)開放力度不(bu)斷(duan)加大，西安通源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）及下屬子公(gong)(gong)司(si)在(zai)長慶(qing)(qing)油(you)田(tian)、四川頁巖(yan)氣田(tian)、延長油(you)田(tian)、塔里木油(you)田(tian)、大慶(qing)(qing)油(you)田(tian)、吉林(lin)油(you)田(tian)、山西煤層(ceng)氣田(tian)等油(you)氣區塊接(jie)連中標射孔分段、壓裂(lie)、連續(xu)油(you)管(guan)等多個訂單。

第六屆董事會第四十二次會議決議公告

2018.12.28

西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事會第(di)四十二次會議(yi)(yi)于 2018 年 12 月 28 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事長張國桉先生(sheng)主持(chi)。

關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告

2018.12.27

西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2018 年 12 月 26日(ri)收到中國證(zheng)券監督管(guan)理委員會(hui)（以下簡(jian)(jian)稱“中國證(zheng)監會(hui)”）于(yu) 2018 年 12 月 25日(ri)出具(ju)的《中國證(zheng)監會(hui)行(xing)政(zheng)許可(ke)項目審查一次(ci)反饋意見通知書》（181840 號）。

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2018.12.21

一、限(xian)制性股票(piao)激勵計(ji)劃已(yi)履行的相關審批程序

關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.12.17

?根(gen)據《關(guan)于在上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董事制度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)(shang)(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)董事工(gong)作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規定，

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.12.17

西(xi)安(an)通源石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）參股公(gong)司北京(jing)一龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）因(yin)經(jing)營(ying)需要，向金(jin)融機構申請人民幣 2,000 萬(wan)元(yuan)的綜合授信額(e)度。

第六屆董事會第四十一次會議決議公告

2018.12.17

西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董事會第四十(shi)一(yi)次會議于 2018 年 12 月 17 日(ri)以現場結合(he)通訊表決方式召開，會議由公(gong)(gong)司(si)(si)董事長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告

2018.11.26

?本公司(si)及董事會(hui)全體成員保證信息(xi)披(pi)露內(nei)容的真(zhen)實、準(zhun)確 、 完(wan)整，沒有(you)虛假、記載(zai)、誤導性陳述或重(zhong)大遺(yi)漏(lou)。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2018.11.16

西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉其持有的公司部分股(gu)份解除質押的情況，具體事項如下(xia)：

第六屆董事會第四十次會議決議公告

2018.11.14

西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董事會第四十次會議于 2018 年 11 月 14 日以現(xian)場結合(he)通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會議由(you)公(gong)司董事長張國桉先生主持。

2018 年第二次臨時股東大會決議公告

2018.11.07

會議(yi)的召(zhao)集、召(zhao)開(kai)與(yu)表決(jue)程序符(fu)合《公司(si)法》、《證(zheng)券法》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板股票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板上市(shi)(shi)公司(si)規(gui)(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《上市(shi)(shi)公司(si)股東大(da)會規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》等有關法律、行政法規(gui)(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)(gui)范性文件和(he)《公司(si)章(zhang)程》、《股東大(da)會議(yi)事規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)(gui)(gui)定(ding)。

2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2018.11.07

北(bei)京大(da)成（西(xi)安(an)）律師事務所(suo)(suo)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)(suo)”）受(shou)西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si) 2018 年第二次臨時股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)”）進行現(xian)(xian)場見證，并根據《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)規(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)規(gui)(gui)則(ze)》”）等中國現(xian)(xian)行法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和規(gui)(gui)范性文件以(yi)(yi)及(ji)《西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相關規(gui)(gui)定(ding)，出具本(ben)法(fa)律意見書(shu)。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.11.06

本次非公開發(fa)行股票募集資(zi)(zi)金(jin)總額不(bu)超過 60,000.00 萬(wan)元，扣除發(fa)行費(fei)用后擬用于“收購合創(chuang)源 100%股權”與“補充流動資(zi)(zi)金(jin)項目”。募集資(zi)(zi)金(jin)具(ju)體投資(zi)(zi)項目如下：

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.11.06

本次非公(gong)開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票預案及相關事(shi)項已經公(gong)司第六屆董事(shi)會(hui)第三(san)十(shi)七次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過。本次發行(xing)方案尚需提交公(gong)司股(gu)東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)批準，并在中國證(zheng)監(jian)會(hui)的核準后方可實施。

關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告

2018.11.06

西安(an)通源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”、“本公司(si)(si)”或(huo)“通源(yuan)石油(you)(you)”）2018 年創業板非(fei)公開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票（下簡稱(cheng)“本次(ci)發(fa)行(xing)”）計(ji)劃向特(te)定對(dui)象非(fei)公開(kai)發(fa)行(xing)不(bu)超(chao)過 90,240,431 股(gu)股(gu)票，計(ji)劃募(mu)集資(zi)金總額不(bu)超(chao)過 60,000.00 萬(wan)元，募(mu)集資(zi)金總額在(zai)扣除(chu)發(fa)行(xing)費用(yong)后(hou)的凈額擬用(yong)于“收購深圳(zhen)合創源(yuan)石油(you)(you)技(ji)術發(fa)展(zhan)有(you)限公司(si)(si)（下簡稱(cheng)“合創源(yuan)”）100%股(gu)權項(xiang)目”（以(yi)下簡稱(cheng)“本次(ci)收購”）與“補充流動資(zi)金項(xiang)目”。

2018 年第三季度報告披露提示性公告

2018.10.30

西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公司(si) 2018 年第三季度報告(gao)已于 2018 年 10 月 29日在中國證監(jian)會指定的創(chuang)業板(ban)信息披露網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)上披露，請投資(zi)者注意查閱。

2018 年第三季度報告

2018.10.30

公司董(dong)(dong)事(shi)會、監事(shi)會及董(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理人員(yuan)保(bao)證季度報告內容(rong)的真(zhen)實、準確、完整(zheng)，不存在虛(xu)假(jia)記載、誤導性陳述(shu)或者(zhe)重大(da)遺漏，并(bing)承擔個別和連(lian)帶的法律責任。

關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案

2018.10.25

今年國(guo)際油(you)價穩中上行，自第(di)三季度以來我(wo)國(guo)能源領域(yu)政策密集出臺，“三桶油(you)”均(jun)表態提升國(guo)內(nei)油(you)氣勘探開發力(li)度，保障國(guo)家能源安全，國(guo)內(nei)油(you)服行業全產業鏈復蘇(su)態勢開始顯現。

第六屆董事會第三十八次會議決議公告

2018.10.25

第六屆董事(shi)會(hui)第三十八次會(hui)議于 2018 年 10 月(yue) 25 日以現場結合(he)通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議由公司董事(shi)長張國(guo)桉先生主持。

第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見

2018.10.23

根據《上市(shi)公司(si)股權激勵管理辦(ban)法(fa)》、《創業(ye)板信(xin)息披露業(ye)務備(bei)忘錄第8號：股權激勵計劃》和《西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司(si)第一期限制(zhi)性股票激勵計劃》的相關規定(ding)

關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告

2018.10.23

西安通源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）自上市(shi)以來，嚴格按照《中華人(ren)民(min)共(gong)和(he)國公(gong)司法(fa)》、《中華人(ren)民(min)共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的(de)要求，不斷(duan)完善(shan)公(gong)司法(fa)人(ren)治理(li)機制，建立健全(quan)內部(bu)管理(li)及控制制度，提(ti)高公(gong)司治理(li)水平(ping)，促進企業持續健康(kang)發展。

控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告

2018.10.23

西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）非公(gong)開發行(xing)股票相關事(shi)項已經公(gong)司第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三十七次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)二(er)十一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過，尚需(xu)公(gong)司股東大會(hui)(hui)(hui)批準和中(zhong)國證券監督(du)管理委員會(hui)(hui)(hui)（以下簡(jian)稱“中(zhong)國證監會(hui)(hui)(hui)”）的核準

第六屆監事會第二十一次會議決議公告

2018.10.23

西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第六屆監事會(hui)第二十一次會(hui)議于(yu) 2018 年 10 月(yue) 22 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開。會(hui)議通知于(yu) 2018 年 10月(yue) 16 日以(yi)電子郵件方式發出(chu)

截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告

2018.10.23

我們對后附的西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)通源(yuan)石油公司(si)）截(jie)至 2018年 9 月(yue) 30 日(ri)止的前次(ci)募(mu)集資金使(shi)用(yong)情況報告（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)前次(ci)募(mu)集資金使(shi)用(yong)情況報告）執行了鑒證工作。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告

2018.10.23

西安通源石油(you)(you)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“通源石油(you)(you)”）擬向(xiang)特定(ding)對象非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票（以下簡稱“本(ben)次非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行”）。根(gen)據《國(guo)務(wu)院辦公(gong)廳關于(yu)進(jin)一(yi)步加強資(zi)本(ben)市場中小投(tou)資(zi)者合(he)法權益保護工(gong)作(zuo)的意(yi)見》（國(guo)辦發(fa)[2013]110 號）、

關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告

2018.10.23

為了協助本次(ci)收購 The Wireline Group, LLC.（以下(xia)簡稱“TWG”）少(shao)數(shu)股權事項，實現 TWG 少(shao)數(shu)股權對應的利(li)潤盡快(kuai)并表，解(jie)決在 2018 年(nian)非公開發行募(mu)集(ji)資金(jin)到位前收購資金(jin)暫時不足的問題。

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見

2018.10.23

根(gen)據(ju)《關于在上市公司(si)建立獨(du)立董事制(zhi)度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)(ban)上市公司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)(ban)股票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相關法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立董事工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有關規(gui)定，

公司章程（2018年10月）

2018.10.23

第一章總則

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見

2018.10.23

根據《關于在(zai)上市(shi)(shi)公司建立獨立董事制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板上市(shi)(shi)公司規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公司章(zhang)程(cheng)》、《獨立董事工作制度(du)》等的有關規(gui)定，

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.10.23

本次非公開發(fa)行股(gu)票募集(ji)(ji)資金(jin)總(zong)額不超過 60,000.00 萬元，扣除發(fa)行費用后擬(ni)用于“收購合創源 100%股(gu)權”與“補充流動(dong)資金(jin)項目”。募集(ji)(ji)資金(jin)具體投資項目如下：

未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）

2018.10.23

?為進一步規范和(he)完善西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）的分紅決策和(he)監(jian)(jian)督機制(zhi)，增加公(gong)司利(li)潤分配(pei)的透明度，切實(shi)保護中小股(gu)東(dong)(dong)合(he)法權益，保證投(tou)資者分享公(gong)司的發展成果，引導投(tou)資者形成穩定的回報預期，同時便于股(gu)東(dong)(dong)對公(gong)司經營和(he)利(li)潤分配(pei)進行監(jian)(jian)督

關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知

2018.10.23

召開會議的基本情況

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.10.23

本次非公開發行(xing)(xing) A 股股票預案及相關(guan)事項已經(jing)公司第六屆董事會第三(san)十七(qi)次會議(yi)審議(yi)通過。本次發行(xing)(xing)方案尚需提交公司股東大(da)會審議(yi)批準(zhun)，并(bing)在中(zhong)國證監會的核準(zhun)后方可(ke)實(shi)施。

章程修正案

2018.10.23

（經公(gong)司第六屆(jie)董事會第三十(shi)七次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)，待(dai)公(gong)司 2018 年第二(er)次臨時股東大(da)會審議(yi)(yi)）

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.10.23

2018 年 10 月 22日(ri)召開第(di)六屆董(dong)事會第(di)三(san)十七次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性股(gu)票的議(yi)(yi)案》，同(tong)意公司回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)激(ji)勵對象已獲授但(dan)尚(shang)未(wei)解鎖的限制性股(gu)票共60,000 股(gu)，《關于回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)已授予(yu)但(dan)尚(shang)未(wei)解鎖的限制性股(gu)票的公告》詳見中國(guo)證監會指定創(chuang)業(ye)板信息披露網站巨(ju)潮(chao)資(zi)訊網。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.10.23

根據西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于 2018 年 10月(yue) 22 日召開了第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于回(hui)購注銷部分限(xian)制性股票的議(yi)案》，此事(shi)(shi)項(xiang)還需提交(jiao)股東大會(hui)審議(yi)。具(ju)體如下(xia)：

關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告

2018.10.23

自從(cong) 2017 年(nian)以來，美國(guo)(guo)油(you)氣(qi)市場(chang)進入了一個(ge)較(jiao)為強(qiang)勁(jing)的(de)復蘇通道，美國(guo)(guo)原油(you)產(chan)量大幅度增加，是(shi)全(quan)球產(chan)量增長最快的(de)區域。目前(qian)，美國(guo)(guo)原油(you)產(chan)量達到 1,100萬桶/天(tian)，美國(guo)(guo) 2018 年(nian)的(de)平均日產(chan)量迄今仍高(gao)于俄羅斯，首次(ci)成為自 1973 年(nian)以來全(quan)球最大的(de)原油(you)生(sheng)產(chan)國(guo)(guo)，美國(guo)(guo)油(you)氣(qi)市場(chang)整體(ti)反彈十分(fen)強(qiang)勁(jing)。

非公開發行 A 股股票預案的提示性公告

2018.10.23

西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2018 年 10 月 22日召(zhao)開了第(di)(di)(di)六屆(jie)(jie)董事會第(di)(di)(di)三(san)十七次(ci)會議和第(di)(di)(di)六屆(jie)(jie)監事會第(di)(di)(di)二(er)十一次(ci)會議，審議通過了關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票的相關(guan)議案(an)。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告

2018.10.23

2018 年 3 月，國際(ji)能源(yuan)署（IEA）發布報告稱，2018 年發達國家石油需求強勁，全(quan)球(qiu)石油需求預(yu)計將達到(dao)日均(jun) 9,930 萬桶(tong)，較上(shang)年日均(jun)增長 150 萬桶(tong)。

2018 年前三季度業績預告

2018.10.08

一、本期(qi)業績預計情況

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨著國家能源(yuan)安全戰略的提(ti)高，“三桶油”將加大油氣資源(yuan)開發的投入，國內油服行業復蘇態勢(shi)明顯。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨著國家能源安全戰略(lve)的(de)提(ti)高，“三桶油”將加大油氣資源開發的(de)投入，國內油服行業復蘇態勢明顯。

關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見

2018.09.19

?根據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)三十六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見：

第六屆董事會第三十六次會議決議公告

2018.09.19

第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十(shi)六(liu)次會議于 2018 年(nian) 9 月(yue) 19 日以現場結合通訊表決方式召開(kai)，會議由公司董事長(chang)張(zhang)國桉(an)先(xian)生主持

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.08.17

西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）參股(gu)公(gong)司北京(jing)一龍(long)恒業(ye)石油(you)工程(cheng)技術(shu)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒業(ye)”）因經(jing)營需要，向金融(rong)機構申請人民(min)幣 2,000 萬元的綜合授信(xin)額度。

關于對外投資的公告

2018.08.17

自西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”或“通源石油”）2016年(nian)(nian)參股(gu)北京一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)公司（以下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)”或“目標(biao)(biao)公司”）以來，一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)的(de)(de)業(ye)(ye)務保持了穩定增長的(de)(de)態勢，諸多優(you)質客戶(hu)和項(xiang)目得(de)以中標(biao)(biao)和拓展，海(hai)外業(ye)(ye)務占比逐年(nian)(nian)遞(di)增，經營指(zhi)標(biao)(biao)逐年(nian)(nian)向好。

第六屆董事會第三十五次會議決議公告

2018.08.17

?西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會第三十五次(ci)會議于 2018 年(nian) 8 月 17 日(ri)以現(xian)場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開，會議由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長(chang)張(zhang)國桉先(xian)生主持。

關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見

2018.08.17

?根據《關于在(zai)上市(shi)(shi)公司(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板上市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)工(gong)作制度(du)》等(deng)的有關規(gui)定，

關于籌劃非公開發行股票的提示性公告

2018.08.08

? 本(ben)(ben)公(gong)司(si)董事(shi)會及全(quan)體董事(shi)保證本(ben)(ben)公(gong)告內(nei)容不存(cun)在(zai)任(ren)何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏(lou)，并(bing)對其內(nei)容的真實性、準確(que)性及完整性承擔個別及連帶責任(ren)

股票交易異常波動公告

2018.08.08

本公司(si)董事(shi)會及(ji)全(quan)體董事(shi)保(bao)證本公告內容(rong)不存在任(ren)何虛假記(ji)載、誤導性(xing)陳述或者(zhe)重大遺(yi)漏，并對其內容(rong)的真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個(ge)別及(ji)連(lian)帶責(ze)任(ren).

獨立董事 關于相關事項的獨立意見

2018.08.07

?根據《關(guan)于在上市公司建(jian)立(li)獨立(li)董事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板上市公司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板股票上市規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公司章程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制度(du)》等的有關(guan)規定，

關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告

2018.08.07

根據本公司 2016 年召開(kai)的(de)第五屆董事(shi)會第三十(shi)七次(ci)會議(yi)及第二次(ci)臨時股東(dong)大(da)會決(jue)議(yi)通過的(de)《關于本次(ci)發行(xing)股份及支付現金(jin)購買資(zi)產并募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)的(de)方(fang)案》，本公司擬(ni)向不(bu)超過 5 名特定(ding)投資(zi)者(zhe)非公開(kai)發行(xing)股份募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)，募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)總額不(bu)超過人民幣 5,000萬元人民幣。

第六屆董事會第三十四次會議決議公告

2018.08.07

西安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第六屆董事(shi)(shi)會第三十四(si)次會議(yi)于(yu) 2018 年(nian) 8 月(yue) 6 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公司董事(shi)(shi)長張國桉先(xian)生主持。

2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告

2018.08.07

2018 年(nian) 8 月 6 日，西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”） 召開第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三(san)十四次會(hui)議和第(di)六屆監事會(hui)第(di)二十次會(hui)議，審議通過了公司(si)《2018 年(nian)半年(nian)度報(bao)告及摘要》等議案。

第六屆監事會第二十次會議決議公告

2018.08.07

西安(an)通源石油科技股份(fen)有限公司(以下(xia)簡稱“公司”) 第六屆監事會第二(er)十次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場(chang)結合通訊表決方式召開。

2018 年半年度報告摘要

2018.08.07

本半(ban)年度報(bao)(bao)告(gao)摘要來自(zi)半(ban)年度報(bao)(bao)告(gao)全文，為全面了解本公(gong)司的經營成果(guo)、財務狀況及未來發展規(gui)劃，投資者應當到(dao)證監(jian)會指定(ding)媒體(ti)仔細閱讀半(ban)年度報(bao)(bao)告(gao)全文。

關于相關事項的獨立意見

2018.08.06

根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)規定(ding)，作(zuo)為西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)，基于獨立(li)(li)判(pan)斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司 2018 年半年度(du)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨立(li)(li)意見：

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.26

關(guan)于(yu)使用閑置自有資金購買理財產品的進展公(gong)告

關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告

2018.06.25

關于收到(dao)業(ye)績補(bu)償的(de)股權暨對外投資(zi)完成(cheng)的(de)公告(gao)

2018年半年度業績預告

2018.06.25

2018年半年度業(ye)績預告(gao)

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2018.06.20

關于公(gong)司(si)第一(yi)期限制性(xing)股票激(ji)勵計(ji)劃第一(yi)個解鎖(suo)期股份(fen)上(shang)市流通(tong)提示性(xing)公(gong)告(gao)

關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告

2018.06.20

關于簽署(shu)《股權(quan)轉讓框架(jia)協議(yi)》的公告

關于公司控股股東質押情況的說明公告

2018.06.19

關于公司控(kong)股股東質押情況的(de)說(shuo)明公告

關于重申美貿易政策影響的公告

2018.06.19

關于重(zhong)申(shen)美(mei)貿易政策影響(xiang)的(de)公(gong)告

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.15

西安(an)通源石油科技(ji)股份(fen)有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2017 年 12 月 27日召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)二十三次會議審(shen)議通過(guo)(guo)了《關于使用(yong)閑(xian)置自(zi)有(you)(you)資(zi)金購買理財產(chan)品的議案》，同意公司(si)使用(yong)閑(xian)置自(zi)有(you)(you)資(zi)金不超過(guo)(guo) 1 億元(yuan)人民幣(bi)的額度(du)內購買低風險理財產(chan)品，該(gai)額度(du)內，資(zi)金可滾動使用(yong)，額度(du)有(you)(you)效(xiao)期自(zi)董事(shi)會審(shen)議通過(guo)(guo)之日起(qi)一年內有(you)(you)效(xiao)，并授權公司(si)管理層具(ju)體實施。

獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2018.06.14

獨立董(dong)事關于(yu)第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三(san)十(shi)三(san)次會(hui)議相關事項的獨立意見

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.06.14

關于回(hui)購注銷部分已(yi)授予但尚未解鎖(suo)的限(xian)制性股票的公告

第六屆董事會第三十三次會議決議公告

2018.06.14

第(di)六屆(jie)董事會第(di)三十三次會議決議公(gong)告

北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見

2018.06.14

北(bei)京(jing)德(de)恒(heng)律師事務所關于公司回(hui)購注銷部分限(xian)制性股票(piao)及(ji)首(shou)次(ci)授予的限(xian)制性股票(piao)第一期解(jie)除限(xian)售相關事項的法(fa)律意見

監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見

2018.06.14

監事會(hui)關(guan)于第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)十九次(ci)會(hui)議相關(guan)事項(xiang)的審核意見

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.06.14

關于(yu)回購(gou)注銷部分(fen)限制性(xing)股票減資暨通知債權人的公告

關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告

2018.06.14

關于第一期(qi)限(xian)制(zhi)性股票(piao)激勵計(ji)劃第一個解(jie)鎖期(qi)解(jie)鎖條(tiao)件成就的公告

第六屆監事會第十九次會議決議公告

2018.06.14

第(di)六屆監事會(hui)第(di)十九(jiu)次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)

關于控股股東股份質押變動的公告

2018.05.25

關于控股股東股份質押變動(dong)的公告

關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告

2018.05.24

關于第一期限制性股(gu)票預留部分授予(yu)完成的公(gong)告

獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見

2018.05.21

獨立(li)董事關(guan)于第六屆(jie)董事會第三十二次會議相關(guan)事項的獨立(li)意見(jian)

關于為全資子公司提供擔保的公告

2018.05.21

關(guan)于為全資子公司提供擔保的公告

第六屆董事會第三十二次會議決議公告

2018.05.21

第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)三十二次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

關于向美國全資子公司增資的公告

2018.05.21

關于向美國全資(zi)子公(gong)司增資(zi)的(de)公(gong)告

關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2018.05.17

關于參加2018年陜(shan)西轄區上市公(gong)司集(ji)體接待日活動(dong)的公(gong)告

第六屆監事會第十八次會議決議公告

2018.05.11

?西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公司(以下簡稱“公司”) 第六(liu)屆監事會第十八次會議于 2018 年(nian) 5 月(yue) 11 日以現場結合通訊表決方式召開(kai)。會議通知于 2018 年(nian) 5 月(yue) 4日以電子郵件方式發出。

獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.05.11

本次對(dui)預(yu)留(liu)部分限制性(xing)股(gu)票授(shou)予價格的(de)調(diao)(diao)整系(xi)因公(gong)(gong)(gong)司(si)實施了 2017 年度權(quan)益分派(pai)，調(diao)(diao)整后的(de)授(shou)予價格為按照《西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)一期(qi)限制性(xing)股(gu)票激勵(li)計劃(hua)》第(di)八章規定的(de)計算方法(fa)所得，調(diao)(diao)整原因和(he)(he)調(diao)(diao)整方法(fa)均符合《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)權(quan)激勵(li)管理辦法(fa)》、《創業(ye)板(ban)信息披露業(ye)務備(bei)忘(wang)錄第(di) 8 號：股(gu)權(quan)激勵(li)計劃(hua)》和(he)(he)《西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)一期(qi)限制性(xing)股(gu)票激勵(li)計劃(hua)》的(de)相關規定。

監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見

2018.05.11

監(jian)事會關于第(di)(di)六(liu)屆監(jian)事會第(di)(di)十八次會議(yi)相關事項的審核意見(jian)

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.05.11

關(guan)于為參股公(gong)司申請金融機構綜合(he)授信提供擔保的公(gong)告(gao)

關于對外提供財務資助的公告

2018.05.11

第六屆董事會第三十一次會議決議公告

2018.05.11

第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十一次會(hui)議決議公告

關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告

2018.05.11

關于調整預(yu)留部分限制性股(gu)票授予(yu)價格的公(gong)告

北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見

2018.05.11

北京德恒律(lv)師事務所關于公司第一期限制性股票激(ji)勵計劃(hua)調整預留部分股票授予價格相關事項的法(fa)律(lv)意(yi)見

關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告

2018.05.09

關于向激勵對象授予預(yu)留部分限制性股票的(de)公告

2017年年度權益分派實施公告

2018.04.26

2017 年(nian)年(nian)度權益(yi)分(fen)派實施公告

西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告

2018.04.26

西(xi)安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質(zhi)押(ya)變動的(de)公(gong)告(gao)

2017 年度股東大會決議公告

2018.04.25

2017 年度股東大會決議公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告

2018.04.20

西安通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告

2018.04.20

西安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 第六屆監事會第十七次會議決議公(gong)(gong)告

西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見

2018.04.20

西安通源石油科(ke)技股份有(you)限公司監(jian)事會關于第六屆監(jian)事會第十七次會議相關事項(xiang)的審核意見

第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單

2018.04.20

第一(yi)期(qi)限(xian)制性股票激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)預留(liu)部分(fen)激(ji)勵(li)對象名(ming)單

西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要

2018.04.08

本(ben)年度(du)報(bao)告摘要來自年度(du)報(bao)告全(quan)文，為全(quan)面了解本(ben)公司的(de)經(jing)營成果(guo)、財務狀況及未來發展(zhan)規劃，投資(zi)者應當到證監會(hui)指定媒體仔細閱讀年度(du)報(bao)告全(quan)文。

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2018.04.04

西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司管理層的責任(ren)是(shi)按照中國(guo)證(zheng)券監督管理委員會(hui)頒布的《上市公(gong)司重大資(zi)產重組管理辦(ban)法》 (中國(guo)證(zheng)券監督管理委員會(hui)令(ling)第 53 號(hao))編(bian)制承諾利潤(run)實現情況說明.

關于對外提供財務資助的公告

2018.02.05

自西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）2016 年(nian)(nian)參股(gu)北京一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）以來，一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務保持(chi)了穩(wen)定增(zeng)(zeng)長的態勢，諸(zhu)多優質客戶和項目得以中標和拓(tuo)展，海外業(ye)(ye)務占比逐年(nian)(nian)遞增(zeng)(zeng)，經營指(zhi)標逐年(nian)(nian)向好。

關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告

2018.02.02

西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于 2018 年 2 月(yue) 2 日接到公司(si)控股股東(dong)、實際控制(zhi)人(ren)張國桉先生的通(tong)知，其于 2018 年 1 月(yue) 29 日—2018 年 2 月(yue) 2日期間通(tong)過(guo)國民信(xin)托?金潤35號(hao)單一資金信(xin)托計劃在二級市(shi)場以(yi)競(jing)價交易的方式增持了公司(si)股份，現將有(you)關情況(kuang)公告如下：

2017年度業績預告

2018.01.19

報告期內，油(you)氣行業(ye)(ye)緩慢(man)復蘇，公司堅定(ding)實(shi)施(shi)油(you)服產業(ye)(ye)鏈一體(ti)化及國際(ji)化發(fa)展戰略，堅持技(ji)(ji)術(shu)創新、成(cheng)本控制和市場(chang)開拓，營業(ye)(ye)收入同(tong)比大(da)幅度增長(chang)。公司國內的新一代射孔技(ji)(ji)術(shu)及爆燃壓(ya)裂技(ji)(ji)術(shu)應(ying)用效果(guo)良(liang)好，同(tong)時壓(ya)裂一體(ti)化增產業(ye)(ye)務推廣成(cheng)效明顯，營業(ye)(ye)收入同(tong)比大(da)幅增長(chang)。

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.01.11

本公司及董事(shi)會全體成(cheng)員保(bao)證信息披(pi)露內容(rong)的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dao)性陳(chen)述或重大遺漏(lou)。

關于控股股東進行股票補充質押的公告

2017.12.07

西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近日(ri)接到(dao)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的(de)通知，獲(huo)悉張國桉先生所持有(you)公(gong)(gong)司的(de)部分股(gu)份(fen)(fen)被(bei)補充質押，具體事項如下(xia)：

關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告

2017.12.07

西安通源石油科(ke)技股份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）分別于 2017 年 11 月 20 日和 2017 年 12 月 4 日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)二(er)十二(er)次會(hui)議和 2017 年第(di)三次臨時股東大會(hui)審議通過了《關于參(can)與投(tou)資(zi)設立合伙企業(ye)暨(ji)關聯(lian)交易的議案》.

關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2017.11.24

西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2017 年(nian) 11 月 16 日在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮(chao)資訊網(wang)上發布了《關于(yu)召開 2017 年(nian)第(di)三(san)次臨時(shi)股東大(da)會的通知(zhi)》（公(gong)(gong)告編號：2017-099），定于(yu) 2017 年(nian) 12 月 4 日以現場投票(piao)(piao)及網(wang)絡投票(piao)(piao)相(xiang)結合的方式召開 2017 年(nian)第(di)三(san)次臨時(shi)股東大(da)會。

西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告

2017.11.22

西安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”或“上市(shi)公司(si)”）分別于(yu) 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召(zhao)開第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第十八(ba)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和 2017年(nian)第二次(ci)臨(lin)時股東(dong)大(da)會(hui)(hui)審議(yi)通(tong)過了《西安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司(si)重大(da)資產購買報告(gao)書（草案）》等關于(yu)本次(ci)交易的(de)相關議(yi)案。

第六屆監事會第十一次會議決議公告

2017.11.20

?西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)十一次會(hui)議(yi)于(yu) 2017 年 11 月 20 日以現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2017 年 11月 14 日以電子郵(you)件(jian)方式發出。

關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見

2017.11.20

?根據《關于在上市公(gong)(gong)司建(jian)立獨立董事制(zhi)(zhi)度的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》等相關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨立董事工作制(zhi)(zhi)度》等的有(you)關規(gui)(gui)定，

關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告

2017.11.20

西安通源(yuan)石油科技股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 11 月(yue) 20日在中國證監會指定創業板信息披露平臺(tai)巨潮資訊網上披露了《關(guan)于(yu)參(can)與(yu)投(tou)資設立合伙企業暨關(guan)聯交(jiao)易(yi)的公告(gao)》（公告(gao)編號：2017-103）。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.07

?西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日披露了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)停牌(pai)的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)(si)籌劃重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)事項(xiang)，公(gong)(gong)司(si)(si)股票于(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日開市起停牌(pai)。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.03

?西安(an)通源石油(you)科技股份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)披露了《關于(yu)公司(si)(si)重大資(zi)產重組停牌(pai)的公告》，因公司(si)(si)籌劃重大資(zi)產重組事(shi)項，公司(si)(si)股票于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)開市起停牌(pai)。

第六屆董事會第二十次會議決議公告

2017.11.03

西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)二十次會議于 2017 年 11 月 3 日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召開，會議由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國桉先(xian)生主持。會議通知于 2017 年 10 月 27 日(ri)以(yi)專人送達、電子(zi)郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會議應到董(dong)事(shi)(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。