-
通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
-
通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
-
通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
-
通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
-
通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
-
通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
-
通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程
2024.10.09
-
依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
-
通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
-
通源石油： 公司章程
2024.09.27
-
通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
-
通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
-
通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
-
通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
-
通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
-
通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
-
第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 第(di)八屆董事會第(di)五次會議決議公告
-
2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 投資者關系(xi)活動記錄表
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天(tian)（西安(an)）律師(shi)事務所關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司2023年年度股東(dong)大會法律意見書
-
關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于參加(jia)“2024年陜西轄區上市公司(si)投資者集體接待(dai)日暨 2023年度(du)業績說明(ming)會”的(de)公告
-
2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年年度(du)股東大(da)會決議公告
-
2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2024 年第一季度報告(gao)披露(lu)提(ti)示性公告(gao)
-
2024年一季度報告
2024.04.25
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 2024 年(nian)第(di)一季度報(bao)告
-
關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)參股子公(gong)司原股東業績(ji)承(cheng)諾未完成事(shi)項(xiang)進展 暨公(gong)司申請強(qiang)制執(zhi)行的(de)公(gong)告
-
2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 2023 年度獨立董事述職報(bao)告 （梅慎實）
-
關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于 2023 年計(ji)提存貨減值準備(bei)及核銷(xiao)壞賬的(de)公告
-
聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關于(yu)通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司2023年度募集資金存放與使(shi)用情況的專項核查意(yi)見
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)提請股東(dong)大會(hui)授權董事(shi)會(hui)辦(ban)理以簡易(yi)程序向特定對象 發行(xing)股票的公(gong)告
-
董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 董事會審(shen)計(ji)委(wei)員會對審(shen)計(ji)機構 2023 年度履行監(jian)督(du)職責情況報告(gao)
-
2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年年度(du)報告
-
董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 第八屆(jie)董事(shi)會第三次(ci)會議決議公告
-
2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度財務報表審計
-
董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司董(dong)事會(hui) 關于 2023 年度審計(ji)機(ji)構履職情(qing)況(kuang)評估報告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司非經營性(xing)資金占用及(ji)其(qi)他關聯(lian)資金往來情(qing)況匯(hui)總表的專項審核報告
-
關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)召(zhao)開 2023 年年度股東大會的通(tong)知
-
2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2023 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅-已離任）
-
監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 第八屆監事(shi)會第三次會議(yi)決議(yi)公告
-
2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年度監事(shi)會工作報告
-
2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度獨立(li)董事述(shu)職報告 （周龍）
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司監(jian)事(shi)會 關于公(gong)司《2023年度(du)內部控制自我評價報(bao)告》的意見
-
募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于(yu)通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)募集資金年度存放與(yu)實(shi)際使(shi)用情況(kuang)的鑒證(zheng)報告
-
關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于會(hui)計政策(ce)變更的公告(gao)
-
2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年度內部控制評價報告
-
關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于續(xu)聘 2024 年度(du)審計(ji)機構的公告
-
關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 關于購買董監(jian)高責任險(xian)的公告
-
關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于 2023 年度擬不進(jin)行利潤分配的公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于未(wei)彌補虧損達(da)到實收(shou)股本(ben)總額(e)三分之一(yi)的公告
-
聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股(gu)份有限(xian)公司 關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司2023年度內部控(kong)制評價報告的核(he)查意見
-
內部控制鑒證報告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司內部控(kong)制鑒證報(bao)告
-
2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年年度報告(gao)及摘要(yao)披露提(ti)示(shi)性(xing)公告(gao)
-
2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 2023 年度募集(ji)資金(jin)存放與使(shi)用情況的專項報(bao)告(gao)
-
董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司董事(shi)會 關(guan)于獨立董事(shi)獨立性(xing)自查(cha)情況的專項意見
-
2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 2023 年年度報告(gao)摘要(yao)
-
聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯(lian)儲證(zheng)券股份有(you)限(xian)公司關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司2023年度跟蹤(zong)報告
-
關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于全(quan)資子公司(si)被認定為北京市(shi)專精(jing)特新中小企業(ye)的(de)公告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于使用部(bu)分閑(xian)置募集資(zi)金(jin)(jin)暫時(shi)補充流動資(zi)金(jin)(jin)的公告
-
第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si) 第(di)八屆董事會(hui)第(di)二(er)次會(hui)議決(jue)議公告
-
第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第八屆監事會第二次會議決(jue)議公告
-
聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補(bu)充流動(dong)資金的核查意見
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于歸還暫時(shi)補充流動資(zi)金(jin)的閑置募集資(zi)金(jin)的公(gong)告(gao)
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)參(can)股子公(gong)(gong)司業績承諾(nuo)未完成事項(xiang)進展 暨收(shou)到(dao)仲裁(cai)裁(cai)決書的公(gong)(gong)告
-
2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2023 年度(du)業績預告
-
關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司通過高(gao)新(xin)技(ji)術(shu)企業重新(xin)認定(ding)的公(gong)(gong)告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股份有(you)限公司 關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 2023年(nian)持續督導現場檢查報(bao)告
-
聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2023年持續督導培訓情況的報告
-
第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 第八(ba)屆董事會第一次會議(yi)決議(yi)公告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩(hao)天（西安）律師事務所關(guan)于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司2023年第一次臨時股(gu)東大(da)會法律意見(jian)書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 2023 年第(di)一次臨(lin)時股東大會決(jue)議公(gong)告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于董事會(hui)、監(jian)事會(hui)完(wan)成換屆選(xuan)舉 及聘任高級管(guan)理(li)人員、證券事務(wu)代表(biao)的公(gong)告(gao)
-
第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第八屆(jie)監(jian)事會(hui)第一次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第(di)七(qi)屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)二十八次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
公司章程
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 章 程
-
關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于監(jian)事會(hui)換屆選舉的公(gong)告
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關于董事會換(huan)屆選舉的公告
-
董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 董事(shi)會議事(shi)規則
-
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于召開 2023 年第一次(ci)臨(lin)時股東大會(hui)的(de)通知(zhi)
-
股東大會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 股東大(da)會(hui)議事規則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 獨(du)立董(dong)事提(ti)名人聲明與(yu)承諾(nuo)
-
公司章程修正案
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 章(zhang)程(cheng)修(xiu)正案(an)
-
董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 董事(shi)會(hui)審計委員(yuan)會(hui)工作(zuo)細則
-
獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 獨(du)立董事工作制(zhi)度(du)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司獨立(li)董事 關于第(di)(di)七(qi)屆董事會第(di)(di)四十六(liu)次會議相關事項的(de) 獨立(li)意見
-
獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 獨立董事(shi)候(hou)選人聲(sheng)明與承諾
-
獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 獨立董事候(hou)選人聲明(ming)與承諾
-
募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 募集資金管(guan)理(li)辦(ban)法
-
董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 董事會薪(xin)酬(chou)與考核委員會工作細則
-
第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)四十(shi)六次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
-
關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于(yu)選舉產生第八屆監事會職工代表監事的(de)公告
-
董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 董事會提名委員(yuan)會工作細則
-
董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 董(dong)事會戰(zhan)略委員(yuan)會工(gong)作(zuo)細則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司(si) 獨(du)立董事提名人聲明與承諾
-
2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 投資者(zhe)關系活動(dong)記錄表
-
2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2023 年第(di)三季(ji)度(du)報告
-
2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 2023 年第三季度報告披(pi)露(lu)提示性(xing)公告
-
股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 股票(piao)交易(yi)異常波動(dong)公(gong)(gong)告
-
關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)公司控股股東部分股份(fen)解除質押的公告
-
2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 投(tou)資(zi)者(zhe)關系活動(dong)記錄(lu)表
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券(quan)股(gu)份有限(xian)公司 關于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 2022 年以簡易程序 向(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)票(piao)限(xian)售股(gu)解禁的核查(cha)意見
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于以簡易(yi)程序向特(te)定對(dui)象發行(xing)股票解除限售(shou)上(shang)市流通(tong)(tong)的 提示性(xing)公告
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于(yu)為全資子公司(si)提供擔保的公告
-
關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)持續(xu)督導保薦機構(gou)名稱變(bian)更的公告
-
第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)四十四次(ci)會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司獨(du)立董事 關于第七(qi)屆董事會(hui)(hui)第四十四次會(hui)(hui)議(yi)相關事項的 獨(du)立意見
-
第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆董事會第四(si)十三次會議決議公告
-
2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 投資者關系活動記錄表
-
2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 投資者關系活動記(ji)錄表
-
監事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第七屆監事會第二十六(liu)次會議(yi)決議(yi)公告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非(fei)經營性資金(jin)占用(yong)及其(qi)他關聯資金(jin)往來情況匯(hui)總表
-
2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司 2023 年半年度募(mu)集資(zi)金存放與使用情(qing)況(kuang)的(de)專項報(bao)告
-
2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度報(bao)告及其摘要披露提示性公告
-
2023年半年度報告
2023.08.05
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年半年度報告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有(you)限責(ze)任公司(si) 關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2023年(nian)半年(nian)度(du)跟蹤報告
-
董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第四十二次會(hui)議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第四十二次會議相關事項的 獨立意見
-
關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關(guan)于(yu)調(diao)整募投項目(mu)內部結構的公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券(quan)有(you)限責任公司關于通源石油科技集團股份有(you)限公司調整募投項目(mu)內部(bu)投資結構的核查意見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券(quan)有(you)限責任公(gong)司 關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于變更持(chi)續督導保(bao)薦代表人的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)關于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十一(yi)次會(hui)議相關事(shi)項的獨(du)立(li)(li)意見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第四(si)十一次會議決(jue)議公(gong)告
-
第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第四十一次會(hui)議決議公(gong)告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于為(wei)參股公(gong)司(si)申請金融機構綜合授信提(ti)供擔保的公(gong)告
-
關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)控股股東(dong)股份(fen)質押(ya)變動的(de)公(gong)(gong)告
-
2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 投資者關系(xi)活動記錄表
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市(shi)錦天城（西安）律(lv)師事務所關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司2022年年度股東大會的法律(lv)意見書
-
2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年年度股(gu)東大(da)會決議公告(gao)
-
第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆(jie)監事會第(di)二十五(wu)次(ci)會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)獨立(li)董(dong)事關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)四十次(ci)會議相關事項的獨立(li)意見
-
第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十次(ci)會(hui)議決議公(gong)(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限責(ze)任公司關于通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司為參股子公司提供財(cai)務資助(zhu)展期的核查意見
-
關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于對外提供(gong)財務資助(zhu)展期(qi)的公告
-
關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年陜(shan)西轄區上市公(gong)司投資(zi)者集體接待日暨2022年度業績(ji)說明會(hui)的公(gong)告
-
2023年一季度報告
2023.04.26
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2023 年第一季度(du)報告(gao)
-
2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 2023 年第一季度(du)報告披露提示性公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)關于通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)購買控股子(zi)公(gong)(gong)司(si)少數股東權(quan)益暨關聯交易的核查意見
-
關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于召開 2022 年年度股東大會(hui)的(de)通知
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司獨(du)立董事(shi) 關于(yu)第七屆董事(shi)會第三十八次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項的(de) 獨(du)立意見
-
聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司2022年度內控(kong)評(ping)價(jia)的核查意(yi)見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券有限(xian)責(ze)任公司關(guan)于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司2022年度募集資金存(cun)放與(yu)使用情(qing)況的(de)專項核查意見
-
募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司募集(ji)資金年度存放與(yu)使用情況的鑒證報(bao)告
-
監事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監(jian)事會(hui)第二十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2022 年年度報告摘(zhai)要
-
2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2022 年(nian)度獨(du)立董事述職報(bao)告 （趙麗紅）
-
關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si) 關于購買控(kong)股子(zi)公(gong)司(si)少數股權暨關聯交易的公(gong)告
-
2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度監事(shi)會工作報告
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)提請股東大(da)會授(shou)權董事(shi)會辦理(li)以簡易程序向特定對(dui)象 發行股票的公告
-
2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2022 年度募集資金存放與(yu)使用(yong)情(qing)況的專項報告
-
董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 第七屆董事會第三(san)十八次會議決議公告
-
公司章程
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 章 程
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)監事會 關于公(gong)司(si)《2022年度內部控制自我評價報告》的(de)意(yi)見
-
公司 章程修正案
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 章程修正案
-
未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 未來三年股(gu)東回(hui)報規(gui)劃(hua)（2023-2025 年）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨立董(dong)事關于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)三十八次會(hui)議相關事項的事前認可意見(jian)
-
2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2022 年(nian)度(du)獨立(li)董事述職報告 （梅(mei)慎實）
-
2022年年度報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司2022年年度報告
-
聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯(lian)儲證券有限責任(ren)公司(si)關于通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)2022年度(du)跟蹤報(bao)告
-
2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)2022年年度審(shen)計報告
-
2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022 年年度報(bao)告(gao)及(ji)摘(zhai)要披露提示性公告(gao)
-
關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司非(fei)經營性資(zi)金占用及其他關(guan)聯(lian)資(zi)金往來情(qing)況匯(hui)總(zong)表的專(zhuan)項審核報告(gao)
-
關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于(yu) 2022 年計提存貨減值準備及核銷壞(huai)賬的(de)公告
-
2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 2022 年度內部控制評價(jia)報(bao)告
-
內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)內(nei)控鑒證報告
-
關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于續(xu)聘 2023 年(nian)度審計機構的公告(gao)
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于未彌補(bu)虧損(sun)達到(dao)實收股(gu)(gu)本總額三分之一的公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司(si)關(guan)于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)使用部分閑(xian)置募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)臨時補充(chong)流動資(zi)金(jin)(jin)的核查意見
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告(gao)
-
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有限公司 關于使(shi)用部分閑置(zhi)募(mu)集(ji)(ji)資金進行(xing)現(xian)金管理的公告
-
第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 第七(qi)屆(jie)監事(shi)會第二(er)十(shi)二(er)次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責任公司 關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 使(shi)用部分閑置募集(ji)資金進行(xing)現金管理(li)的核查意見
-
第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)三十七次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通(tong)源石油(you)獨立董事關于第(di)(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)(di)三(san)十七(qi)次會(hui)議相關事項的獨立意見
-
通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司以簡易程序(xu)向特定對象發行股票之發行情況報告書
-
北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律師(shi)事(shi)務所關于(yu)通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和(he)認購對象合規(gui)性的(de)法律意(yi)見書
-
通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司創業(ye)板以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發行股票之上市公告書
-
聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯(lian)儲證券關于(yu)通(tong)源(yuan)石油2022年度創業板以簡易(yi)程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發行股票之上(shang)市保薦書
-
聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯(lian)儲(chu)證券(quan)(quan)和中信建投證券(quan)(quan)關于通源石油以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象(xiang)發行(xing)股票發行(xing)過程(cheng)和認購對象(xiang)合規(gui)性的(de)報告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司驗資報(bao)告
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)公司董事(shi)、監(jian)事(shi)和高(gao)級管理人員持(chi)股情況變(bian)動(dong)的公告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有(you)限責任公司關于通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司使用(yong)部分募集資(zi)金向全資(zi)子公司提供(gong)借款(kuan)以實施募投項目的(de)核查意(yi)見
-
第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)第三十六次會(hui)議決議公告(gao)
-
關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)使用(yong)部分(fen)募集(ji)資(zi)金向全資(zi)子公(gong)司(si) 提供無(wu)息借款實施募投項目的(de)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源(yuan)石油獨(du)立董(dong)事關于第七屆董(dong)事會第三十六次會議相關事項的獨(du)立意見
-
關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于簽訂(ding)募集(ji)資金三方及四(si)方監管協(xie)議(yi)的(de)公告
-
第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 第七(qi)屆(jie)監事(shi)會第二十一(yi)次會議決議公告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于變更持續督導(dao)保薦代(dai)表人的公告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行股票申請 獲得(de)中國證(zheng)監會注(zhu)冊(ce)批復的公告
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2022年(nian)度(du)創(chuang)業(ye)板(ban)以簡(jian)易程序向特定對象發行股票(piao)募集說明書（注(zhu)冊稿）
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事股(gu)份減(jian)持計劃期限屆(jie)滿的(de)公(gong)告
-
2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2022 年度業績預告(gao)
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關(guan)于參股子(zi)公(gong)司業績承諾(nuo)未完(wan)成(cheng)事(shi)項(xiang)進展 暨收到北(bei)京仲裁委員會(hui)仲裁案(an)受理通(tong)知的公(gong)告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券(quan)有(you)限(xian)(xian)責(ze)任公司(si) 關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公司(si) 2022 年度創業板以簡(jian)易(yi)程(cheng)序向特定對象發行(xing)股票(piao) 之 發行(xing)保薦書
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度(du)創業(ye)板以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行(xing)股票 募集說明書
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科(ke)技集團股份有限公司最(zui)近(jin)一年的財(cai)務報告及(ji)其審計報告以及(ji)最(zui)近(jin)一期的財(cai)務報告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股票申請(qing) 獲得(de)深(shen)圳證券交易(yi)所受(shou)理的(de)公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲(chu)證券有限(xian)責(ze)任公(gong)司 關于通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年度創(chuang)業板以簡易程序向特定對象發行股票 之 上市保薦(jian)書
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北(bei)京雍行律(lv)(lv)師事務所 關于(yu)通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司（創業(ye)板） 以簡(jian)易(yi)程序向特定(ding)對象發行股票的 法律(lv)(lv)意見書(shu)
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行(xing)人最近(jin)一(yi)年(nian)的(de)財(cai)務報(bao)告及其審計報(bao)告以(yi)及最近(jin)一(yi)期(qi)的(de)財(cai)務報(bao)告（最近(jin)一(yi)期(qi)的(de)財(cai)務報(bao)告請(qing)報(bao)送(song)最近(jin)公(gong)告的(de)財(cai)務報(bao)告）（申報(bao)稿）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有(you)限責任公司 關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2022 年度創業板以簡(jian)易程序向特(te)定對象發行股(gu)票 之 上市(shi)保(bao)薦書
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有限(xian)責任(ren)公司 關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票(piao) 之 發行(xing)保薦書
-
通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si) 關于以簡易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票事(shi)項 涉及財務性投資的有(you)(you)關承(cheng)諾的公告
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍(yong)行(xing)(xing)律(lv)師事務所 關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司（創業板） 以(yi)簡易(yi)程序向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票的 法律(lv)意見書
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2022 年度創業板以簡易程序向特(te)定對(dui)象(xiang)發行股票 募(mu)集說明書 （申報稿(gao)）
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)二十(shi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨(du)立(li)董(dong)事關(guan)于第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)三十五次會(hui)議相關(guan)事項的獨(du)立(li)意見
-
聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 2022年持續督導培訓(xun)情況的報告
-
通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司內部控制(zhi)鑒證報告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 關(guan)于 2022 年(nian)度(du)以(yi)簡易程序向特定對象發行股票攤薄(bo)即期回(hui) 報的風險(xian)提示及填補回(hui)報措施和(he)相關(guan)主(zhu)體(ti)承諾(nuo)的公告 （修訂稿）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票預(yu)案（修訂(ding) 稿）的提示性公告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行股票預案 （修訂稿）
-
監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 監(jian)事會關于(yu)2022年度創(chuang)業板以簡(jian)易(yi)程序向特(te)定對象發行 股票募集說明書真實性、準確性、完整性的(de)審(shen)核意見(jian)
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡(jian)易程序 向特定(ding)對象發(fa)行股票(piao) 方案論證(zheng)分析報告（修訂稿）
-
關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關(guan)于通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司非經(jing)常(chang)性(xing)損(sun)益的專項審(shen)核報告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券(quan)有限責任公司(si)(si) 關于(yu)通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si) 2022年持續督(du)導(dao)現(xian)場檢查報告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2022年度以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票 募集資金(jin)使用可行(xing)性分(fen)析報告
-
第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十五次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行股(gu)票預案修訂說明的公(gong)告
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 關于最近(jin)五(wu)年(nian)被證券監管部門和交(jiao)易所處罰或采取監管措 施情況的公(gong)告
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司對(dui)外投資設立合資公(gong)司的進展公(gong)告
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于變更簽字注冊會計師的公告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)業績(ji)承諾未完成事項的進展公(gong)(gong)告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部(bu)分股票解除質押的公告(gao)
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于對外投資設立合資公司的公告
-
通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆董事會第三十四次會議決議公告
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 控股(gu)股(gu)東、實際控制(zhi)人關于(yu)減持公(gong)司股(gu)份(fen)超過 1%的公(gong)告
-
通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第一期員工持股計劃第一次持有人會議(yi)決議(yi)公告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于 2022 年度(du)以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行股票(piao)攤薄即期回(hui) 報(bao)的風險提示(shi)及填補回(hui)報(bao)措施(shi)和(he)相關主體承(cheng)諾的公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司2022年度以簡易程序(xu)向特(te)定(ding)對象發行股票預(yu)案(an)
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關(guan)于最近五年被(bei)證券監(jian)管(guan)部(bu)門和交(jiao)易所(suo)處罰(fa)或采取監(jian)管(guan)措(cuo) 施情(qing)況的公告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
-
未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司 未來三年(nian)股東(dong)分紅回報規劃（2022-2024 年(nian)）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關于 2022 年度以簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行股票(piao)預(yu)案的 提(ti)示性公告
-
第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 第七屆監事會第十(shi)九次決(jue)議(yi)公告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2022 年(nian)度(du)以簡(jian)易程序 向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票 方(fang)案(an)論證分析報告
-
關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于第一期(qi)員工(gong)持股計劃(hua)非交易(yi)過(guo)戶完(wan)成的公(gong)告
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司獨立(li)董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)三次會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)項的 事(shi)前認可意見
-
關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于前次募集資(zi)金使(shi)用情(qing)況的報告
-
第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會第三(san)十三(san)次會議決議公告
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司獨立董事 關于(yu)第七屆董事會第三十(shi)三次會議相關事項的 獨立意見(jian)
-
會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)會計師事務(wu)所關于公司(si)截至2022年9月30日止前次募(mu)集(ji)資金(jin)使用情況(kuang)的鑒證報告
-
本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 關于(yu)本(ben)次以簡(jian)易程序向特定對象發行股票不存在直(zhi)接或通 過(guo)利益相關方(fang)向參與認購的投資者提(ti)供(gong)財務資助或補償的 公告
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)歸還暫(zan)時補(bu)充流動資金的(de)閑(xian)置(zhi)募集(ji)資金的(de)公(gong)告
-
關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于公司(si)董事股份(fen)減(jian)持計劃時間(jian)過半的進(jin)展公告
-
關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si) 關于(yu)回購公司(si)(si)股(gu)份實施完成暨股(gu)份變(bian)動的公告
-
2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年第(di)三季度(du)報告披(pi)露提(ti)示性(xing)公告
-
2022年三季度報告
2022.10.28
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2022 年第三季度報(bao)告
-
2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2022 年第二次臨時股東大會(hui)決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上(shang)海市錦(jin)天城（西(xi)安）律(lv)師事務(wu)所關于通源石油科技(ji)集團股份有限公司2022年第二次(ci)臨時(shi)股東大會法律(lv)意見(jian)書
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于對深圳證券交易所關注函(han)的回復公告
-
通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)三(san)十一次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司獨(du)立董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)三(san)十(shi)一次(ci)會議相(xiang)關事項的 獨(du)立意見(jian)
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)業績承諾未完成事項的進展公(gong)告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于回購公司股份的進展公告
-
通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)三十次(ci)會(hui)議決(jue)議公(gong)告
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 第一期員(yuan)工(gong)持股計劃 （草案）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)三十次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的 獨(du)立(li)意見
-
董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 董事會(hui)關于(yu)公司第(di)一期員工持股計(ji)劃（草案）合(he)規(gui)性說明
-
監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 監事會(hui)關于第一期員工(gong)持股(gu)計劃相關事項(xiang)的核查意見
-
通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)第十七(qi)次(ci)會(hui)議決議公告(gao)
-
通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 第一(yi)期員工持股計劃管理(li)辦法
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行(xing)律師事務所(suo)關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限公司第(di)一(yi)期員(yuan)工持股計(ji)劃之法律意(yi)見書
-
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于召(zhao)開 2022 年(nian)第二次臨(lin)時股(gu)東大(da)會的通(tong)知
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 第一期員(yuan)工(gong)持股計劃 （草案）摘(zhai)要
-
通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事(shi)會第二十九次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 關(guan)于限(xian)售(shou)股份上市流通(tong)提示性公告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯(lian)儲證券(quan)有限責任公(gong)司 關于(yu)通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年以(yi)簡易程序(xu) 向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票(piao)限售(shou)股(gu)解禁的核查意見
-
關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)及子公(gong)司(si)獲得(de)政府補助的公(gong)告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于回購(gou)公(gong)司(si)股份的進展公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司獨立(li)董事(shi) 關(guan)于第(di)七屆董事(shi)會第(di)二十八(ba)次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立(li)意見
-
董事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事(shi)會第二十八次會議(yi)決議(yi)公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證(zheng)券有限責任公司(si)(si) 關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)(si) 2022年半年度(du)跟蹤報告
-
2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年半年度報告及其摘要披露(lu)提示性公告
-
2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半(ban)年度報(bao)告摘要
-
監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事會第十(shi)六次會議決(jue)議公(gong)告
-
董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司董事會 關于募集資金(jin) 2022 年(nian)半年(nian)度存放與使用(yong)情況的專項報(bao)告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市(shi)公司2022年半年度(du)非經(jing)營性資金(jin)占用及其(qi)他關聯資金(jin)往來情況(kuang)匯總(zong)表(biao)
-
2022 年半年度報告
2022.08.27
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2022 年半(ban)年度報告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司關于控股(gu)股(gu)東(dong)部分(fen)股(gu)票(piao)解除質押的公(gong)(gong)告(gao)
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于回購公(gong)(gong)司(si)股份的進展公(gong)(gong)告
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司董事股份(fen)(fen)減(jian)持計劃期(qi)限屆滿及未來減(jian)持計劃的(de) 預披露公(gong)告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于使(shi)用部(bu)分閑置募集(ji)資金暫(zan)時(shi)補充(chong)流動資金的公(gong)告
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯(lian)儲證券關于公(gong)司使用閑(xian)置(zhi)募(mu)集資金暫時補充流動資金的(de)核查(cha)意見-簽章版
-
通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆監(jian)事會第十五(wu)次會議決議公告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 第七(qi)屆董事會第二十七(qi)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司獨(du)立董事 關(guan)于(yu)第七屆董事會(hui)第二(er)十七次會(hui)議(yi)相關(guan)事項的 獨(du)立意見(jian)
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于深圳證(zheng)券(quan)交易所年報問詢函回復的更正公(gong)告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)回(hui)購公(gong)(gong)司(si)股(gu)份的進展公(gong)(gong)告
-
關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于首次回購公司(si)股份的公告(gao)
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)深圳證券(quan)交易所年報(bao)問詢函回(hui)復(fu)的公告
-
一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度(du)審計報告(gao)
-
一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年(nian)評估報告
-
一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年度審計(ji)報告
-
一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍(long)恒業(ye)業(ye)績承諾完成情(qing)況的(de)專項審核(he)報告
-
會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計事務(wu)所（特殊(shu)普通合伙(huo)）關于對通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司的年報問詢函的回(hui)復
-
通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司獨立董事 關于(yu)深圳證券(quan)交易所《年(nian)報問詢函》相關事項(xiang)的 核查意見(jian)
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于回購公司股(gu)份的進(jin)展公告
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于控股子公(gong)司對外投資設(she)立合(he)資公(gong)司的進展公(gong)告
-
關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市(shi)錦(jin)天城(cheng)（西安）律師事務(wu)所關(guan)于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司2021年年度股東大會法律意見書
-
2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年年度股東大會決議公告(gao)
-
關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于回購股(gu)份事(shi)項前十(shi)名(ming)(ming)股(gu)東及前十(shi)名(ming)(ming)無限(xian)售(shou)條件(jian)股(gu)東持(chi)股(gu)情 況的公(gong)告
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)控股子公(gong)司(si)對外投(tou)資設立合(he)資公(gong)司(si)的公(gong)告(gao)
-
通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)十四次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關于第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)二十六次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的 獨立(li)意見
-
回購報告書
2022.05.19
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 回購(gou)報(bao)告書(shu)
-
通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司 第七屆(jie)董事會第二十六次(ci)會議決議公告
-
關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)司(si)股(gu)份方案的(de)公(gong)告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有限責任公司(si) 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 2021年度跟蹤報(bao)告
-
關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科技集(ji)(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)參加“2022 年(nian)陜(shan)西轄區上市公(gong)(gong)司投資者集(ji)(ji)體接待日暨 2021 年(nian)度業績說明會”的公(gong)(gong)告
-
關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于庫車二(er)氧化碳捕集(ji)(ji)利用一(yi)體化示范(fan)項目(mu)的進展公(gong)告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市(shi)錦(jin)天城（西安）律(lv)師事務(wu)所關于通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司2022 年第一次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會(hui)的法律(lv)意見(jian)書(shu)pdf
-
2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 2022 年(nian)第一(yi)次臨時(shi)股東(dong)大會決議公告
-
2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司2021年(nian)度營業收入扣除事項(xiang)的專項(xiang)審核報告
-
2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第一季度報告(gao)披(pi)露提示性公告(gao)
-
2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 2021 年(nian)度報告(gao)及摘要披露提示性公告(gao)
-
內部控制鑒證報告
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 內部控制鑒(jian)證報告
-
2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 2021 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告摘要
-
關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)購買董監高責任(ren)險的公告
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)監事(shi)會 關于公(gong)司(si)《2021年(nian)度內部控制自我評價報(bao)告》的(de)意見(jian)
-
監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)十(shi)三次會議決議公告
-
關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于(yu)續聘 2022 年度審計(ji)機構的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關于(yu)第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)二十五(wu)次會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的獨立(li)意見
-
2021年年度報告
2022.04.28
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2021 年年度(du)報(bao)告
-
董事會決議公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 第七屆(jie)董事會第二十五(wu)次會議決議公告
-
2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年第一(yi)季度報告(gao)
-
關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 關于 2021 年計提存貨減(jian)值(zhi)準備及核銷壞賬的公告
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于提(ti)請(qing)股(gu)東大會授權董事(shi)會辦理以簡(jian)易程序向特定對象 發行(xing)股(gu)票的公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于未(wei)彌補虧(kui)損達(da)到實收股本(ben)總(zong)額三分(fen)之一的公(gong)(gong)告
-
關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于召開 2021 年年度(du)股東大會的通知
-
2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 2021 年度獨立(li)董(dong)事(shi)述(shu)職報告 （梅(mei)慎實(shi)）
-
2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 2021 年度(du)獨立董事述職報告 （趙麗紅）
-
非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 非(fei)經營性資金占用專(zhuan)項審核報(bao)告
-
2021年年度審計報告
2022.04.27
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 2021 年度財務報表審計
-
2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年度監事(shi)會(hui)工作報告
-
聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司(si)(si) 關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si) 2021年度內部控制(zhi)評價(jia)報告的核查(cha)意見
-
聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證(zheng)(zheng)券有限責任公司 關(guan)于深圳證(zheng)(zheng)券交易所《關(guan)于對通源石油科技集團股份有限 公司的關(guan)注函(han)》相關(guan)事項之(zhi)核(he)查(cha)意(yi)見
-
通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si)獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于(yu)深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所《關(guan)注函》相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
-
關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 關于 2022 年第一次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)取(qu)消(xiao)部分(fen)議案暨股(gu)東(dong)大會(hui)補 充(chong)通知并(bing)致歉的公告
-
第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十四次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于深圳證券交(jiao)易所關注函回復的(de)公(gong)告
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)(guan)于對(dui)深(shen)圳證券交易所關(guan)(guan)注函延期(qi)回復的公告(gao)
-
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)二十三次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
-
公司章程
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 章 程
-
對外投資制度
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 對外投資(zi)制度
-
董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 董(dong)事、監事和高級管理人員持有本公(gong)(gong)司(si)股(gu)份(fen)及其變動管理制度
-
對外擔保制度
2022.04.15
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 對外擔保管(guan)理制度
-
公司章程修正案
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 章程修(xiu)正案
-
監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 監(jian)事會議事規則
-
關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關(guan)于簽(qian)署(shu)《股權(quan)補(bu)償(chang)及(ji)業績(ji)承諾變更協(xie)議(yi)》的公告(gao)
-
股東大會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 股(gu)東(dong)大會(hui)議事規則
-
重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 重大信息內部報(bao)告和保密制度
-
關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于使(shi)用(yong)閑置募集資金(jin)進行現金(jin)管(guan)理的公告(gao)
-
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關于召開 2022 年第(di)一(yi)次臨時股東大會(hui)的通知(zhi)
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯(lian)儲證券有限責任公司(si) 關于通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)使用閑置募集(ji)資金進 行現金管理的核查(cha)意見(jian)
-
董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 董事會議事規(gui)則
-
關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關(guan)聯交易(yi)管理制度
-
信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 信息披露(lu)管理制度
-
第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)(di)七屆監事(shi)會第(di)(di)十二次決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)獨(du)立(li)董(dong)事 關于第六屆董(dong)事會第二(er)十(shi)三次會議相關事項(xiang)的 獨(du)立(li)意見
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科技集團股份(fen)(fen)有限公司 關(guan)于公司董事(shi)、高級管理(li)人員股份(fen)(fen)減持計劃(hua)時間過半的(de) 進(jin)展公告
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于控股(gu)股(gu)東(dong)簽(qian)署《股(gu)東(dong)表決權委托之解(jie)除協議》公(gong)告(gao)
-
關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于持(chi)股 5%以上股東權益變動的提示性公(gong)告
-
關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關于(yu)控股股東(dong)權益變動的提示性公告
-
簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 簡式(shi)權益變動報告書
-
簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 簡式權(quan)益(yi)變動報(bao)告書
-
驗資報告
2022.03.09
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司驗資報告
-
聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有(you)限責(ze)任(ren)公(gong)司 關(guan)于通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票 發行(xing)過程和(he)認(ren)購對象(xiang)合規性的報告
-
律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京(jing)雍(yong)行(xing)律師事務所 關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（創(chuang)業板） 以簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對(dui)象(xiang)發行(xing)股(gu)(gu)票 發行(xing)過(guo)程和認購對(dui)象(xiang)合規性的 法律意見書
-
上市保薦書
2022.03.09
聯(lian)儲證券有限責任公司(si) 關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2021 年創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股票 之(zhi) 上市保薦(jian)書
-
上市公告書
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司 2021 年創業(ye)板以簡(jian)易程(cheng)序向特(te)定對象發行股(gu)(gu)票 之 上市(shi)公告書
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事、監(jian)事和高級管理人員持股情況變動(dong)的公(gong)告
-
以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票 之 發(fa)行情況報告書
-
關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)董事減持股(gu)份數量過半(ban)的進展公(gong)(gong)告
-
關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司股價異動公(gong)(gong)告
-
關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)之一(yi)致行動人減持公(gong)司股(gu)份超過 1%的 公(gong)告
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于(yu)簽訂募集資金三(san)方監管協議的公告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)2021年創業板以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票募集說明(ming)書（注(zhu)冊稿）
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司關于以簡易程序(xu)向特定對象發行股(gu)(gu)票(piao)申請獲得中國證監會注冊批復的公(gong)告
-
2021年度業績預告
2022.01.29
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年度(du)業績預(yu)告
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于公司(si)對外投資設立(li)合資公司(si)的進(jin)展公告
-
第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七屆董事會第(di)二十二次會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第二(er)十二(er)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)對外(wai)投資設(she)立合資公司的公告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于為參(can)股公(gong)司(si)申請金(jin)融機構(gou)綜合授信提供擔保的公(gong)告
-
關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于與庫車(che)市(shi)人民政府(fu)簽署投(tou)資合作協議的公(gong)告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司 2021年(nian)創業板以簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股(gu)(gu)票(piao)募集說(shuo)明(ming)書（申報稿）
-
法律意見書
2022.01.18
北京雍行(xing)律師事務所 關于(yu)通源石油科技集(ji)團股份有限公司（創業板） 以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行(xing)股票的(de) 法律意見書(shu)
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司最(zui)(zui)近一年的財務報告及其(qi)審計報告以(yi)及最(zui)(zui)近一期的財務報告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證券有限(xian)(xian)責(ze)任公司 關于通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)(xian)公司 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定對(dui)象發行股(gu)票 之 發行保(bao)薦書(shu)
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行股票申請獲得(de)深圳證券交易 所(suo)受理的公(gong)告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券(quan)有限責任公司(si) 關(guan)于通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 2021 年創業板以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票 之 上市保薦(jian)書(shu)
-
關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關于為全(quan)資子公司(si)申請金(jin)融機構綜合授信提供擔保的公告(gao)
-
第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
-
關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于對部分全資子公(gong)司進行股權劃轉的公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會第二十(shi)一次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司1-1 募集(ji)說明(ming)書(shu)（申報稿）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 2021 年創業板(ban)以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行股票 之(zhi) 上市保薦書
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯(lian)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年創(chuang)業板以簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票 之 發行(xing)保(bao)薦書
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司(si)6-1 發行人最(zui)(zui)近(jin)一(yi)年的(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)及其審計報(bao)(bao)告(gao)以及最(zui)(zui)近(jin)一(yi)期的(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)（最(zui)(zui)近(jin)一(yi)期的(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送最(zui)(zui)近(jin)公告(gao)的(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)稿）
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律師事(shi)務所(suo) 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（創業(ye)板） 以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股(gu)票的 法律意見書(shu)
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于變更簽字注冊會計師的公告
-
關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團股份有限公司 關于董事辭職(zhi)的(de)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司獨立董事(shi) 關于第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)二(er)十次會議相關事(shi)項的 獨立意見
-
董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 董事會(hui)關于前(qian)次募集(ji)資金(jin)存放及實(shi)際使用情況的報告
-
非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關(guan)于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限公司非經(jing)常性損益的專項審(shen)核報告(gao)
-
內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有限公司內部控(kong)制鑒證報告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于以簡易程序向特定對象發行股(gu)票預案修訂說明的公告
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以(yi)簡易程序向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發行股票預案（修訂(ding)稿）
-
前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前(qian)次募集資金(jin)存放和(he)實際使用情況的鑒(jian)證報告（修訂稿(gao)）
-
關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于變(bian)更持(chi)續督導保薦機(ji)構及保薦代(dai)表(biao)人的(de)公(gong)告
-
關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于內部控制有關(guan)事(shi)項的說(shuo)明
-
第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第二(er)十次會(hui)議決議公告
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于 2021 年以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票募集資金使用 可行(xing)性分析報告（修訂稿(gao)）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向特(te)定對象發行股票(piao)方案論證分析 報(bao)告（修(xiu)訂稿）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于 2021 年(nian)以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股(gu)票(piao)攤(tan)薄即期(qi)回報 的(de)(de)風(feng)險提示及填補回報措施和相(xiang)關主體承諾（修訂(ding)稿）的(de)(de) 公告
-
第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 第七屆監事會(hui)第十(shi)一次決議公(gong)告
-
法律意見書
2021.12.29
北京雍(yong)行律(lv)(lv)師事務所關(guan)于通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)2021 年第二(er)次臨時股東大會的法律(lv)(lv)意(yi)見書
-
2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司2021 年第二(er)次臨時(shi)股東大會決(jue)議(yi)公告
-
關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司關于公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東進行股(gu)(gu)票(piao)質(zhi)押式(shi)回購(gou)交易的公告
-
關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司關于 2021 年(nian)第二次臨時股東大(da)會變更股東大(da)會現場(chang)會議地點(dian)及聯系方式的通知
-
關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司關于股(gu)東減持(chi)股(gu)份結果情況補充(chong)說明的公告
-
關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于持股 5%以(yi)上的股東減持公司股份超過 1%的公告(gao)
-
第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司第(di)(di)七(qi)屆監事會第(di)(di)十次會議決(jue)議公告
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司關于(yu)公司董(dong)事股份(fen)減持計(ji)劃期(qi)限(xian)屆滿及未來減持計(ji)劃的預披露(lu)公告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司北(bei)京大(da)德廣源石(shi)油技術服務有限公(gong)司審(shen)計報告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司北京(jing)大德廣源石(shi)油技(ji)術服務有限公(gong)司評估(gu)報告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司北京大德廣(guang)源(yuan)(yuan)石油(you)技術服(fu)務有限公司評估說明
-
第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司第七屆(jie)董事會(hui)第十(shi)九次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于增(zeng)加 2021 年第二次臨時股東大(da)(da)會臨時提案暨召開股東大(da)(da) 會的補(bu)充通知的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨立董(dong)事(shi)(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第十(shi)九次會議相關事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前(qian)認可(ke)意見
-
獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第十(shi)九次會(hui)議相關事(shi)項的 獨(du)立意(yi)見(jian)
-
關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司關(guan)于對(dui)控股子公司增資暨關(guan)聯交易(yi)的(de)公告(gao)
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票(piao)方案論證分析(xi) 報告
-
第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)十八次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
-
第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 第(di)(di)七屆(jie)監事會第(di)(di)九次(ci)會議決議公告
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司2021年以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票預案
-
董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 董事會關于前次(ci)募(mu)集資金存放與實際使用情(qing)況(kuang)的(de)報告(gao)
-
公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司章程(cheng)（2021年12月）
-
公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司章(zhang)程修正案(an)
-
未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司未來三年股東回報規劃(hua)（2021-2023 年）
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu) 2021 年以簡易(yi)程序向特定對象發行股票募集(ji)資金使用 可行性(xing)分(fen)析報告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡(jian)易程序(xu)向特(te)定對象發行股(gu)票(piao)預案的(de)提示(shi)性 公告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于 2021 年以(yi)簡易程序向特定對象發(fa)行股票(piao)攤(tan)薄即期回報(bao) 的風險(xian)提示及(ji)填(tian)補(bu)回報(bao)措施和相關(guan)主(zhu)體承諾的公(gong)告(gao)
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司關(guan)于最(zui)近(jin)五年被證券監(jian)管(guan)部門(men)和交(jiao)易所處罰(fa)或(huo)采取監(jian)管(guan)措施情況的公告
-
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司關于召開(kai) 2021 年第二次臨時股東大會的(de)通(tong)知
-
獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨(du)立董事關于第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十八次會(hui)(hui)議相關事項的獨(du)立意見
-
會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司會計師關于(yu)公(gong)司前次募集資金存(cun)放(fang)及實際使(shi)用情況(kuang)的鑒(jian)證報告(gao)
-
通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)十(shi)七次會(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)告(gao)
-
關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司關于開展融資租賃業務的(de)公告
-
關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司關(guan)于持股 5%以上股東股份減持計劃的(de)預(yu)披露(lu)公告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司關于控股(gu)股(gu)東(dong)部分股(gu)票解除質押的公(gong)告(gao)
-
2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司2021 年第一(yi)次臨時股東(dong)大會決議公(gong)告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上(shang)海(hai)市錦天(tian)城（西安）律師事務所關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司2021 年(nian)第一次臨(lin)時股(gu)東大(da)會的法律意見書
-
關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司關(guan)于(yu)參股子公(gong)司 2020 年度業績承諾(nuo)未完成的提示性公(gong)告
-
2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油科技集團股份有限公司2021 年第三季度報(bao)告
-
2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)2021 年第三季(ji)度報(bao)告披露提(ti)示性公告
-
關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si)關于選舉公司(si)(si)副董事長(chang)暨董事會秘書(shu)變更的(de)公告
-
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司關于召開 2021 年第一次臨時(shi)股(gu)東大(da)會的(de)通知
-
通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)第七屆董事會第十五次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司獨立(li)董事關于第七屆董事會(hui)第十(shi)五次(ci)會(hui)議相關事項的獨立(li)意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司獨(du)立董(dong)事關(guan)于第七(qi)屆董(dong)事會第十五次會議(yi)相關(guan)事項的事前認可意見
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司第七(qi)屆監事會第七(qi)次(ci)會議決(jue)議公(gong)告
-
關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)關于(yu)擬變更會計師事務所的公(gong)告
-
2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司關于部分已授予但尚未解鎖的限制(zhi)性股票回購注銷(xiao)完(wan)成的公(gong)告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)關于控股股東部分股票解除(chu)質押的公(gong)告
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)關于公(gong)司(si)董事、高級(ji)管(guan)理(li)人員股份(fen)減持計劃時間過半的進展公(gong)告
-
通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)關于(yu)通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2021 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度持續(xu)督(du)導跟(gen)蹤報告
-
通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司獨立(li)董事(shi)關于相關事(shi)項的獨立(li)意見(jian)
-
2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司2021 年半年度(du)報告
-
2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司2021 年(nian)半年(nian)度報(bao)告及摘要披露提示性(xing)公告
-
2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 2021 年半年度報(bao)告摘(zhai)要
-
通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司第(di)七屆董事會第(di)十(shi)三次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司關于為(wei)參股公(gong)司申請金(jin)融機構綜合授信提供反擔保(bao)的公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨立董(dong)事關(guan)于第七屆(jie)董(dong)事會第十三次會議相關(guan)事項的獨立意見(jian)
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)制人關(guan)于(yu)減持公(gong)司(si)股(gu)份超過 1%的公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)控股股東部分股票解除(chu)質押的公告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2021 年 7 月 20日在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《關于高級管理人員辭(ci)職的(de)公(gong)告》。因公(gong)司工作(zuo)人員疏忽(hu)，致使該(gai)等公(gong)告中(zhong)存(cun)在個(ge)別錯誤，現對上述(shu)公(gong)告中(zhong)披露的(de)相關內容更正(zheng)如下
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）董事會于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生(sheng)的辭職申請
-
關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司關于全資(zi)子公司對(dui)外投資(zi)設立控股公司并完(wan)成工商登記(ji)的(de)公告
-
簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)簡式權益變動(dong)報(bao)告書(shu)
-
2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司2021-054 關于控股股東權益變動的(de)提示性公告(gao)
-
2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司2021-053 關于公司控股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份質押變動的(de)公告
-
2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)2020年度股東大會決議(yi)公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根(gen)據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》(以(yi)下簡稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》)、《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國證(zheng)券法(fa)(fa)》(以(yi)下簡稱(cheng)《證(zheng)券法(fa)(fa)》)、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)規則(2016年修訂)》(下稱(cheng)《股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)規則》)等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、規章和其他規范性(xing)文(wen)件以(yi)及《通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)章程》（下稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)章程》）的有(you)關規定，上海市(shi)錦天城（西(xi)安）律師(shi)事務所(下稱(cheng)“本所”)接(jie)受(shou)通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(下稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)委托，指派律師(shi)出(chu)席(xi)了公(gong)(gong)司(si)2020年年度股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(下稱(cheng)“本次股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)”)，并(bing)就本次股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)的有(you)關事宜出(chu)具本法(fa)(fa)律意見書(shu)。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于2021年4月23日(ri)和2021年6月29日(ri)分(fen)別召開(kai)第(di)七屆董事會第(di)十次會議(yi)和2020年度股(gu)東大會，審議(yi)通過了《關于回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限制性(xing)股(gu)票的議(yi)案》，同意(yi)公(gong)(gong)司回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)激(ji)勵對象已(yi)獲授但(dan)尚未解(jie)鎖(suo)的限制性(xing)股(gu)票共(gong)682,500股(gu)，《關于回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)已(yi)授予(yu)但(dan)尚未解(jie)鎖(suo)的限制性(xing)股(gu)票的公(gong)(gong)告》詳(xiang)見中(zhong)國證監(jian)會指定創(chuang)業(ye)板信息披露網站巨潮資訊網。
-
通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七屆董事會(hui)(hui)第十二(er)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年6月25日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司董事長張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年6月22日以(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式送達(da)全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董事表決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案(an)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)寶雞(ji)通(tong)源石油鉆采工具(ju)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“寶雞(ji)通(tong)源”）因(yin)經(jing)營(ying)需要(yao)，擬(ni)向中國銀(yin)行股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)寶雞(ji)分行申(shen)請人民幣600萬(wan)元的綜(zong)合(he)(he)授(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜(zong)合(he)(he)授(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)提(ti)(ti)供連帶責任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金額(e)為(wei)不(bu)超(chao)過600萬(wan)元，期(qi)限(xian)24個月。本(ben)次(ci)借款為(wei)到期(qi)續借。寶雞(ji)通(tong)源主要(yao)經(jing)營(ying)股東張(zhang)繼(ji)剛為(wei)本(ben)次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)以其(qi)持有(you)寶雞(ji)通(tong)源股權(quan)比例對應(ying)權(quan)益金額(e)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為(wei)寶雞(ji)通(tong)源提(ti)(ti)供的連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)一致。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上市公司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上市公司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上市規則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)十二次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見(jian)：
-
關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2021年6月8日在巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布(bu)了《關于(yu)(yu)召開2020年度股東大會的通知》。因公(gong)(gong)司(si)工作(zuo)人員疏忽，致使(shi)該(gai)等公(gong)(gong)告中存(cun)在個別錯誤，現(xian)對上(shang)述公(gong)(gong)告中披(pi)露的相關內(nei)容(rong)更正如下(xia)：
-
關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年6月10日收到(dao)深(shen)圳證券交易所下發(fa)的(de)《關(guan)(guan)于(yu)對通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)的(de)關(guan)(guan)注(zhu)函(han)》（創(chuang)業板關(guan)(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第252號）（以下簡稱“關(guan)(guan)注(zhu)函(han)”）。公(gong)司(si)接(jie)到(dao)關(guan)(guan)注(zhu)函(han)后，及時組織(zhi)相關(guan)(guan)人員(yuan)對關(guan)(guan)注(zhu)函(han)提出(chu)的(de)有關(guan)(guan)問題進行了認真的(de)核查，現將(jiang)有關(guan)(guan)情況回復(fu)公(gong)告如(ru)下：
-
關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司關于召開2020年度股東大會(hui)的通(tong)知
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市規則(ze)》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事，基于獨立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)第十一次會(hui)議相關(guan)事項(xiang)發(fa)表如(ru)下獨立(li)意見(jian)：
-
公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華(hua)人民(min)共(gong)和(he)國公司(si)(si)法(fa)》、《中華(hua)人民(min)共(gong)和(he)國證券法(fa)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)(si)證券發行上(shang)市(shi)審核規(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)（2020 年修(xiu)訂）》等(deng)法(fa)律法(fa)規(gui)的有關規(gui)定，結(jie)合公司(si)(si)實際情況，擬(ni)對《公司(si)(si)章程(cheng)》相關條(tiao)款進行修(xiu)訂,并提請股東大會(hui)授權(quan)董事會(hui)辦理章程(cheng)修(xiu)訂后的工商變更(geng)事宜(yi)，現對公司(si)(si)章程(cheng)修(xiu)正如下：
-
公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司章程(cheng)
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業石油工(gong)程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業”）因經營(ying)需要，擬向(xiang)北京銀行(xing)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)雙(shuang)榆樹支行(xing)申(shen)請2000萬元綜(zong)合授(shou)信，期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月。委托北京中關(guan)村科技(ji)融資擔保(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)(dui)(dui)前(qian)述業務(wu)提供(gong)保(bao)(bao)證擔保(bao)(bao)。本次借款為(wei)到期(qi)(qi)續借。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)(dui)(dui)前(qian)述2000萬元額度提供(gong)反擔保(bao)(bao)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)與(yu)綜(zong)合授(shou)信期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)致。上(shang)述反擔保(bao)(bao)事項均由一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業主要經營(ying)股(gu)(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供(gong)反擔保(bao)(bao)，承(cheng)擔連(lian)帶(dai)(dai)責任；股(gu)(gu)東(dong)呂蘭順同(tong)意(yi)以(yi)其持(chi)有(you)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業所(suo)持(chi)的股(gu)(gu)權比(bi)例對(dui)(dui)(dui)應權益(yi)金額為(wei)限(xian)(xian)承(cheng)擔反擔保(bao)(bao)責任。擔保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業提供(gong)的連(lian)帶(dai)(dai)責任擔保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)致。
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2021年6月7日召(zhao)開的(de)第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)十一(yi)(yi)次(ci)會議，審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一(yi)(yi)的(de)議案(an)》，該議案(an)尚需提交公(gong)(gong)司股東大會審議。具體情況如下：
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業(ye)板上市(shi)公司證券(quan)發(fa)(fa)行(xing)注冊管理(li)辦(ban)法（試行(xing)）》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板上市(shi)公司證券(quan)發(fa)(fa)行(xing)上市(shi)審核規則》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板上市(shi)公司證券(quan)發(fa)(fa)行(xing)與承銷(xiao)業(ye)務(wu)實(shi)施細則》等相(xiang)關規定，通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于2021年(nian)6月7日召開第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)十(shi)一(yi)次會(hui)議，審議通過(guo)了《關于提(ti)請(qing)股東大會(hui)授權董事(shi)(shi)會(hui)辦(ban)理(li)以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)(fa)行(xing)股票的議案》，同意公司董事(shi)(shi)會(hui)提(ti)請(qing)股東大會(hui)授權董事(shi)(shi)會(hui)向特定對象發(fa)(fa)行(xing)融資(zi)(zi)總額(e)不超(chao)(chao)過(guo)人(ren)民(min)幣3億(yi)元且不超(chao)(chao)過(guo)最近(jin)一(yi)年(nian)末凈資(zi)(zi)產20%的股票，授權期限(xian)為2020年(nian)度股東大會(hui)通過(guo)之日起至2021年(nian)度股東大會(hui)召開之日止。
-
關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)6月7日(ri)召開(kai)第七屆(jie)董事會第十一次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過了(le)《關(guan)于(yu)美(mei)(mei)國控股子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)TWG回購少數股東(dong)(dong)權(quan)益的議(yi)案》。公(gong)司(si)(si)(si)美(mei)(mei)國控股子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“TWG”或(huo)“買方(fang)”）擬以(yi)自有資金2,486,486美(mei)(mei)元(yuan)回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)下(xia)合稱(cheng)“安德森家族”或(huo)“賣方(fang)”）合計所持(chi)有的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有2.45%、Donnie Anderson持(chi)有2.45%、Justin Anderson持(chi)有2.34%）的股權(quan)。本次交(jiao)易(yi)完成后，TWG股東(dong)(dong)權(quan)益數量(liang)將從(cong)原(yuan)(yuan)來(lai)的1406.1萬權(quan)益單位變更為1304.3萬權(quan)益單位，公(gong)司(si)(si)(si)對TWG的持(chi)股比例將從(cong)原(yuan)(yuan)來(lai)的89.22%增長為96.18%。
-
關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年6月(yue)7日召開第七屆董事(shi)會(hui)第十一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)美(mei)國控股(gu)子公(gong)司(si)(si)TWG出售下(xia)(xia)(xia)屬子公(gong)司(si)(si)API股(gu)權(quan)(quan)的議(yi)案》。公(gong)司(si)(si)美(mei)國控股(gu)子公(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“TWG”或“賣(mai)方”）擬將(jiang)(jiang)其下(xia)(xia)(xia)屬子公(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“API”）的100%股(gu)權(quan)(quan)以(yi)(yi)16,666,667.00美(mei)元轉(zhuan)讓(rang)(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“ACI”或“買方”）。標的股(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang)(rang)完(wan)成后，ACI將(jiang)(jiang)持有API 100%的股(gu)權(quan)(quan)，API將(jiang)(jiang)不再納入上市公(gong)司(si)(si)合并報表范(fan)圍。本次交(jiao)(jiao)易不構成關(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)易，亦不構成重大(da)資產重組，無需經過(guo)有關(guan)部門批(pi)準。本次交(jiao)(jiao)易在公(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)審批(pi)權(quan)(quan)限范(fan)圍內，無需提交(jiao)(jiao)股(gu)東大(da)會(hui)審議(yi)。現將(jiang)(jiang)相關(guan)事(shi)項公(gong)告如下(xia)(xia)(xia)：
-
通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年6月7日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu)2021年5月31日以(yi)專人送達、電子郵件方式(shi)送達全體(ti)董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)案：
-
關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)、公(gong)司(si)(si)）轉來貴部《關于(yu)對通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)年(nian)(nian)報問(wen)詢函》。就貴局問(wen)詢事(shi)項，通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)進行(xing)了回(hui)復(fu)(fu)說(shuo)明，信(xin)永中和(he)會計師事(shi)務所(suo)（特殊普通(tong)(tong)合伙）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱信(xin)永中和(he)、我所(suo)）作(zuo)為通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)2020年(nian)(nian)度財務報表的(de)(de)(de)審(shen)(shen)計機(ji)構，審(shen)(shen)核了公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)回(hui)復(fu)(fu)說(shuo)明，并就相關問(wen)題進行(xing)了逐項落實、核查。現將審(shen)(shen)核問(wen)詢事(shi)項的(de)(de)(de)回(hui)復(fu)(fu)上報貴部，請審(shen)(shen)核。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年(nian)5月20日(ri)收到(dao)(dao)深圳證券交易所(suo)下(xia)(xia)發的(de)(de)(de)《關于(yu)對(dui)通源石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)年(nian)報問(wen)詢函(han)》（創業板年(nian)報問(wen)詢函(han)【2021】第317 號）（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢函(han)”），接到(dao)(dao)問(wen)詢函(han)后，公(gong)(gong)司及時組織相(xiang)關人員對(dui)問(wen)詢函(han)提(ti)出(chu)的(de)(de)(de)有關問(wen)題進行了認真(zhen)的(de)(de)(de)核查，現將有關情況回復公(gong)(gong)告如下(xia)(xia)：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）董事(shi)、總(zong)(zong)(zong)裁任延(yan)忠先(xian)生減(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)(qi)限(xian)(xian)屆滿(man)，期(qi)(qi)間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.22%。截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)，任延(yan)忠先(xian)生持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露(lu)之日(ri)(ri)起十(shi)五(wu)個交(jiao)易日(ri)(ri)后的(de)(de)六(liu)個月內以集(ji)中競價交(jiao)易方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)(bu)超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)、董事(shi)會秘書張志堅(jian)先(xian)生減(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)(qi)限(xian)(xian)屆滿(man)，期(qi)(qi)間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.21%。截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)，張志堅(jian)先(xian)生持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露(lu)之日(ri)(ri)起十(shi)五(wu)個交(jiao)易日(ri)(ri)后的(de)(de)六(liu)個月內以集(ji)中競價交(jiao)易方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)(bu)超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)副總(zong)(zong)(zong)裁張百雙先(xian)生減(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)(qi)限(xian)(xian)屆滿(man)，期(qi)(qi)間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.02%。
-
關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進上市公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作、健康發展，增強上市公(gong)司(si)信息透(tou)明(ming)度(du)，加強與廣大投(tou)資者溝通交流(liu)，進一(yi)步(bu)提升投(tou)資者關系管理(li)水平，中國證(zheng)券監(jian)督管理(li)委(wei)員會(hui)陜(shan)西監(jian)管局、中證(zheng)中小投(tou)資者服務中心(xin)、陜(shan)西上市公(gong)司(si)協會(hui)與深圳市全(quan)景(jing)網絡有(you)限(xian)公(gong)司(si)共同(tong)舉辦“2021年陜(shan)西轄區上市公(gong)司(si)投(tou)資者集體接(jie)待(dai)日暨2020年度(du)業(ye)績(ji)說(shuo)明(ming)會(hui)”活動。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有限公司關于通源石油科技(ji)集團股份有限公司2020年度(du)募集資(zi)金存放與使用(yong)情況(kuang)的核查意見
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有(you)限公司關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股份有(you)限公(gong)司關于通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2020年持續督導跟蹤報告
-
2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募集資金年度存放與(yu)使用情況鑒證報告
-
2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度審計報告
-
2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度(du)非經營性(xing)資金占用及其他關聯資金往來情(qing)況的專項說明(ming)
-
2020年年度報告
2021.04.25
本報告(gao)中如有涉及(ji)未來的(de)計劃、業績預(yu)測等方面的(de)內容，均(jun)(jun)不構成本公司對任何投(tou)資者及(ji)相(xiang)關(guan)人士的(de)承(cheng)諾，投(tou)資者及(ji)相(xiang)關(guan)人士均(jun)(jun)應對此(ci)保持(chi)足夠的(de)風險(xian)認識，并且應當理解計劃、預(yu)測與承(cheng)諾之間(jian)的(de)差異。敬請廣(guang)大(da)投(tou)資者注意(yi)投(tou)資風險(xian)。
-
2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級(ji)管理人員(yuan)保(bao)證季(ji)度(du)報(bao)告內容的真實(shi)、準(zhun)確(que)、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重(zhong)大遺漏，并承擔個別和連(lian)帶的法律責任(ren)。所有董(dong)事(shi)(shi)均(jun)已出(chu)席了(le)審議(yi)本次季(ji)報(bao)的董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)。公司(si)負責人張(zhang)國桉、主(zhu)管會(hui)計工作負責人張(zhang)西(xi)軍(jun)及會(hui)計機(ji)構(gou)負責人(會(hui)計主(zhu)管人員(yuan))舒丹(dan)聲明：保(bao)證季(ji)度(du)報(bao)告中財務報(bao)表的真實(shi)、準(zhun)確(que)、完整。
-
2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)摘要(yao)
-
關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會計準(zhun)則(ze)》及公司(si)會計政策相關規定，通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）2020年度計提(ti)資產減(jian)值準(zhun)備的情況如下(xia)：
-
監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)事(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)于2021年(nian)4月23日以現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于2021年(nian)4月12日以電子郵(you)件方式(shi)發(fa)出。會(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席(xi)張園先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)通(tong)過以下(xia)決(jue)議(yi)：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)公司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上市(shi)規則》等相關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公司章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第(di)(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公司第(di)(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)(di)十次會議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見：
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)2021年4月23日召開第(di)七屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)七屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)《關于(yu)回購注(zhu)銷部分限(xian)制性股票的議(yi)(yi)案(an)》，此事項還須提交股東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)(yi)。具體如下(xia)：
-
董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十(shi)次會(hui)(hui)議于2021年(nian)4月23日(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)(fang)式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于2021年(nian)4月12日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件(jian)方(fang)(fang)式送達(da)全(quan)體董事。會(hui)(hui)議應到董事6名，實到6名。會(hui)(hui)議符合(he)《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事表(biao)決審議通(tong)過了以(yi)(yi)下議案(an)：
-
關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）參(can)股子公(gong)司北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因經營需(xu)要(yao)，擬向中國銀(yin)行(xing)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司北(bei)京(jing)分行(xing)申請4550萬(wan)元(yuan)綜合(he)授(shou)信(xin)，期(qi)限(xian)(xian)12個月。委(wei)托北(bei)京(jing)中關村科(ke)技(ji)融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)有限(xian)(xian)公(gong)司對前述業(ye)(ye)務提(ti)(ti)供(gong)保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)。公(gong)司對前述擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)4550萬(wan)元(yuan)額度中的3500萬(wan)元(yuan)額度提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，期(qi)限(xian)(xian)與(yu)綜合(he)授(shou)信(xin)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致(zhi)(zhi)。上述反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事項均由(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經營股東丁福慶、秦忠利向公(gong)司提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連帶責任；股東呂(lv)蘭順同意以(yi)其持有一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)所持的股權(quan)比例對應權(quan)益金額為(wei)限(xian)(xian)承擔(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責任。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與(yu)公(gong)司為(wei)上述事項提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)的期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致(zhi)(zhi)。
-
北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據本所(suo)與通源石油簽訂的《專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)服務(wu)協議(yi)》，本所(suo)作為通源石油本次股權激勵(li)的特(te)聘(pin)專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、《上市規則》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部門(men)規章、規范性(xing)文件及《公(gong)司章程》、《股權激勵(li)計(ji)劃(hua)》的有關規定(ding)，就公(gong)司回購注(zhu)(zhu)銷部分(fen)激勵(li)對象已獲授(shou)予但尚(shang)未解(jie)鎖的限(xian)制性(xing)股票（以下(xia)簡稱“本次回購注(zhu)(zhu)銷”）所(suo)涉及的相(xiang)關事宜出(chu)具本法(fa)(fa)律(lv)意見。
-
關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)4月23日召開(kai)第(di)七屆董(dong)事會第(di)十次會議(yi)(yi)和(he)(he)第(di)七屆監事會第(di)五(wu)次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)續聘(pin)審(shen)計(ji)機構(gou)的議(yi)(yi)案》，同意續聘(pin)信永中(zhong)和(he)(he)會計(ji)師事務所(suo)（特殊普通(tong)合伙(huo)）為公(gong)司2021年(nian)度審(shen)計(ji)機構(gou)，聘(pin)期一年(nian)。本事項尚須(xu)提交公(gong)司股(gu)東大(da)會審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過，現將具體情況公(gong)告如(ru)下(xia)：
-
2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規范》及其(qi)配套指(zhi)引的規定和其(qi)他內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)監管要(yao)求（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)規范體系”），結合通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和評(ping)價辦(ban)法，在內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)日常監督和專項監督的基(ji)礎上(shang)，我們對公司(si)(si)截(jie)至2020年12月31日（內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)價報告基(ji)準日）的內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)有(you)效(xiao)性進行了(le)評(ping)價。
-
2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內(nei)公司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)全(quan)體成員(yuan)(yuan)嚴(yan)格按照《公司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上市規則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)上市公司(si)(si)規范(fan)運作指引》、《公司(si)(si)章程(cheng)》和(he)(he)《監(jian)事(shi)會(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)規則(ze)》等(deng)規定和(he)(he)要求，本著對(dui)全(quan)體股(gu)東負責的(de)(de)(de)精神，認真(zhen)地(di)履行了自身(shen)的(de)(de)(de)職責，依法(fa)獨立行使職權，促進(jin)公司(si)(si)的(de)(de)(de)規范(fan)運作，維護公司(si)(si)、股(gu)東及(ji)員(yuan)(yuan)工的(de)(de)(de)合(he)法(fa)權益。監(jian)事(shi)會(hui)(hui)對(dui)公司(si)(si)的(de)(de)(de)財務、股(gu)東大(da)會(hui)(hui)決(jue)議(yi)(yi)等(deng)執行情(qing)況(kuang)、董事(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)重(zhong)大(da)決(jue)策(ce)程(cheng)序(xu)及(ji)公司(si)(si)經營管理(li)活動(dong)的(de)(de)(de)合(he)法(fa)合(he)規性、董事(shi)及(ji)高級管理(li)人員(yuan)(yuan)履行其職務情(qing)況(kuang)等(deng)方面(mian)進(jin)行了監(jian)督和(he)(he)檢查，促進(jin)公司(si)(si)的(de)(de)(de)健康、持(chi)續發展。
-
2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)獨立(li)董(dong)事(shi)，嚴格按(an)照《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關于在(zai)上市公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)指(zhi)(zhi)導(dao)意見》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易所創業板上市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)(zhi)引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等規(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)規(gui)定，在(zai)2020年(nian)度(du)(du)工(gong)作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)司(si)(si)(si)經營情況(kuang)，積極(ji)(ji)出席相(xiang)關會議(yi)，認真(zhen)、仔(zi)細審(shen)閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關材料，積極(ji)(ji)參與各(ge)議(yi)題(ti)的(de)(de)討(tao)論(lun)并(bing)提出合理化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關事(shi)項發表獨立(li)意見，獨立(li)、認真(zhen)的(de)(de)履行職責，較好(hao)的(de)(de)發揮了獨立(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)作(zuo)用(yong)。現(xian)將本(ben)人在(zai)2020年(nian)度(du)(du)內履職情況(kuang)報告如下(xia)：
-
2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)(zuo)為通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)”）的(de)獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)(yi)見》、《上市公(gong)(gong)司(si)治(zhi)理準(zhun)則》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)規章制度(du)的(de)規定，在2020年(nian)度(du)工作(zuo)(zuo)中，定期了(le)解檢查(cha)公(gong)(gong)司(si)經營情況，積極出(chu)席(xi)相(xiang)關(guan)(guan)會議(yi)，認(ren)真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)(guan)材料，積極參與各議(yi)題的(de)討(tao)論并提出(chu)合理化建議(yi)，對董(dong)(dong)(dong)事會相(xiang)關(guan)(guan)事項發(fa)表獨(du)(du)(du)立意(yi)(yi)見，獨(du)(du)(du)立、認(ren)真的(de)履行職(zhi)責，較好的(de)發(fa)揮了(le)獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事的(de)作(zuo)(zuo)用。現將本(ben)人(ren)在2020年(nian)度(du)內履職(zhi)情況報(bao)告如(ru)下：
-
2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)司法》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)指導意(yi)見》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司治理準(zhun)則》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》等法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等規(gui)章(zhang)制(zhi)度的(de)規(gui)定，在(zai)2020年(nian)度工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)中，定期了解檢查(cha)公(gong)(gong)(gong)司經(jing)營情況(kuang)，積極(ji)(ji)出(chu)(chu)席相關(guan)會議(yi)(yi)(yi)，認(ren)真、仔(zi)細審閱會議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)材料，積極(ji)(ji)參與(yu)各議(yi)(yi)(yi)題的(de)討論并提出(chu)(chu)合(he)理化建議(yi)(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事會相關(guan)事項發(fa)表獨(du)立(li)意(yi)見，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)履(lv)行職責(ze)，較(jiao)好的(de)發(fa)揮了獨(du)立(li)董(dong)(dong)事的(de)作(zuo)(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人在(zai)2020年(nian)度內(nei)履(lv)職情況(kuang)報告如下：
-
2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人(ren)作為通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治理(li)(li)準(zhun)則》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》等法律(lv)、法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等規(gui)(gui)章制度(du)的(de)規(gui)(gui)定，在(zai)2020年度(du)工作中，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經營情況，積(ji)(ji)極(ji)出席相(xiang)關(guan)會議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱(yue)會議(yi)議(yi)案(an)及(ji)相(xiang)關(guan)材料，積(ji)(ji)極(ji)參與各(ge)議(yi)題的(de)討論并提出合理(li)(li)化(hua)建(jian)議(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)意見(jian)，獨(du)立(li)、認真(zhen)的(de)履(lv)行(xing)職責，較好的(de)發揮了獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)作用。現將本(ben)人(ren)在(zai)2020年度(du)內履(lv)職情況報告如(ru)下：
-
關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）召開第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)七(qi)屆(jie)監事會(hui)(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于會(hui)(hui)(hui)計政策變更的議(yi)案(an)》。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)計政策變更無須(xu)提(ti)交(jiao)股東大會(hui)(hui)(hui)審議(yi)，具體情(qing)況如下(xia)：
-
一季報披露提示性公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)2021年第一季(ji)度(du)報告已于2021年4月23日(ri)在中國(guo)證監會指定(ding)創業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上披(pi)露，請投資者(zhe)注意查(cha)閱。
-
年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2020年(nian)度報(bao)告(gao)及(ji)摘要已于(yu)2021年(nian)4月23日在中國證監會指定的(de)創業板(ban)信息披(pi)(pi)露(lu)網站巨潮資(zi)訊網上披(pi)(pi)露(lu)，請投資(zi)者注意查(cha)閱。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)于第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第十(shi)次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)前認(ren)可意見根據中(zhong)國證監會(hui)《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《上(shang)市(shi)公司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理(li)辦法》及(ji)《通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)章程》（以下簡稱(cheng)“《公司(si)章程》”）的(de)有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，我們作為通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，本著(zhu)認(ren)真、負責的(de)態度和獨立判斷的(de)原(yuan)則(ze)，對公司(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第十(shi)次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項資料(liao)進行(xing)(xing)了審閱并就有(you)關(guan)情況向(xiang)公司(si)相(xiang)關(guan)人員(yuan)進行(xing)(xing)了詢問(wen)，經過(guo)認(ren)真的(de)事(shi)(shi)前審查，發表如下事(shi)(shi)前認(ren)可意見：
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根(gen)據中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)、財(cai)政(zheng)部等部門(men)聯合發布的《企業(ye)內(nei)部控(kong)制(zhi)基本規范》及(ji)深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)《創業(ye)板上市(shi)公(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)上市(shi)公(gong)司內(nei)部控(kong)制(zhi)指(zhi)引》，以及(ji)通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）《公(gong)司章程》等有(you)關規定(ding)，公(gong)司監(jian)事會(hui)對公(gong)司《2020年度內(nei)部控(kong)制(zhi)自我評價(jia)報(bao)告》發表(biao)意見如(ru)下(xia)：
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘(wang)錄第8號(hao)：股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)計劃》和《通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)第一期限制性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計劃》的相關(guan)(guan)規定(ding)，通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）監事會對公(gong)司(si)擬回購注銷部分限制性(xing)股(gu)(gu)票的相關(guan)(guan)事項進行了核查，并發(fa)表審核意(yi)見如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股股東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)的(de)通知，獲(huo)悉其持有(you)的(de)公司(si)部分股份解除質(zhi)押的(de)情(qing)況(kuang)，具(ju)體(ti)事項如(ru)下：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關于(yu)在上市公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板上市公(gong)司規范運作指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板股票上市規則》等相(xiang)關法律法規及《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有關規定，作為通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司第(di)七屆董事(shi)(shi)(shi)會第(di)九次會議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下(xia)獨立(li)(li)意見(jian)：
-
關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著(zhu)海外(wai)疫情(qing)的(de)逐步受(shou)控，公(gong)司(si)(si)參(can)股子(zi)公(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技術(shu)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）在海外(wai)連(lian)續中標(biao)，諸多優質項(xiang)目的(de)啟動和(he)投(tou)標(biao)，使得一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)經營(ying)資金出現短期不足，為支持一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)的(de)業(ye)務(wu)發展，保障(zhang)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)工程作業(ye)優質項(xiang)目招投(tou)標(biao)和(he)經營(ying)業(ye)務(wu)順利開展，公(gong)司(si)(si)擬向一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)供最(zui)長不超過(guo)24個(ge)月最(zui)高不超過(guo)4,000萬元的(de)財務(wu)資助，具體事項(xiang)公(gong)告如下(xia)：
-
通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2021年4月(yue)(yue)9日以現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年4月(yue)(yue)2日以電(dian)子郵件方式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席張園先生(sheng)主持(chi)，經與(yu)會(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過以下決議(yi)(yi)：
-
通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第九(jiu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年4月9日以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2021年4月2日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵(you)件(jian)方式送達全體董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除(chu)質押的情況，具體事(shi)項如下：
-
關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石油科(ke)(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年3月12日召(zhao)開第(di)七屆(jie)董事會第(di)七次(ci)會議審(shen)議通過(guo)了《關(guan)于為(wei)參股公(gong)(gong)司(si)(si)申(shen)請(qing)金(jin)融機構綜合授信提供擔保的議案》，公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)為(wei)參股子公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一龍(long)恒業石油工程技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一龍(long)恒業”）及(ji)其全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)因經營需要(yao)，擬(ni)向中關(guan)村科(ke)(ke)技租賃(lin)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)申(shen)請(qing)開展(zhan)不超(chao)過(guo)人民幣3,000萬元借款(kuan)。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)(guan)(guan)規定，作為通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)(shi)會第(di)八(ba)次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見：
-
通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)七屆董事會第(di)八次(ci)會議(yi)(yi)(yi)(yi)于2021年3月(yue)(yue)29日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方(fang)(fang)式(shi)(shi)召開，會議(yi)(yi)(yi)(yi)由公司(si)董事長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于2021年3月(yue)(yue)22日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方(fang)(fang)式(shi)(shi)送達全(quan)體董事。會議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會董事表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北京(jing)一(yi)龍恒(heng)業石油工程(cheng)技(ji)術有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因經營(ying)需要，擬向(xiang)中(zhong)國(guo)民(min)生銀行(xing)股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)北京(jing)分行(xing)申(shen)請人(ren)民(min)幣3,000萬元借(jie)款，擬向(xiang)中(zhong)關(guan)村科(ke)技(ji)租(zu)賃(lin)股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)申(shen)請不超過(guo)人(ren)民(min)幣3,000萬元借(jie)款，借(jie)款期(qi)限(xian)(xian)(xian)均為12個月，上述兩筆借(jie)款均為到期(qi)續(xu)借(jie)。
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事會第七次會議(yi)于2021年3月(yue)12日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張國桉(an)先生主持。會議(yi)通知(zhi)于2021年3月(yue)5日(ri)以(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da)全體董(dong)事。會議(yi)應(ying)到董(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會董(dong)事表決審議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年3月12日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布(bu)了(le)《通源石油第七屆董(dong)事會第七次會議決議公(gong)(gong)告(gao)(gao)》及《關(guan)于為參(can)股公(gong)(gong)司(si)申請金(jin)融(rong)機構綜合授信(xin)提(ti)供擔保(bao)的(de)公(gong)(gong)告(gao)(gao)》。因(yin)公(gong)(gong)司(si)工作人員(yuan)疏忽，致使該(gai)等公(gong)(gong)告(gao)(gao)中(zhong)存在個別錯誤，現對(dui)上(shang)述公(gong)(gong)告(gao)(gao)中(zhong)披露的(de)相(xiang)關(guan)內容更正(zheng)如下：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)3月(yue)12日(ri)收到公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉先生出具(ju)的《關(guan)于(yu)通過(guo)大宗交易(yi)方(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份的告知(zhi)函(han)》，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉先生于(yu)2020年(nian)9月(yue)24日(ri)、2020年(nian)9月(yue)25日(ri)、2020年(nian)9月(yue)28日(ri)分別(bie)通過(guo)大宗交易(yi)方(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份97萬股(gu)(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例為0.45%，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉先生之(zhi)一致行動人(ren)國(guo)(guo)(guo)民信托有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)民信托?金潤35號(hao)(hao)單一資(zi)金信托（以下簡(jian)稱(cheng)“國(guo)(guo)(guo)民信托35號(hao)(hao)”）于(yu)2021年(nian)3月(yue)11日(ri)通過(guo)大宗交易(yi)方(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例為0.64%。本次(ci)減(jian)持獲(huo)得資(zi)金將用于(yu)降低張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉先生的質(zhi)押率，防(fang)范控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的控(kong)(kong)(kong)制(zhi)權不(bu)穩對公(gong)(gong)司(si)(si)可能(neng)造(zao)成的不(bu)利影響，有效的保(bao)護(hu)公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)中小股(gu)(gu)(gu)東利益。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)北京一龍恒業石(shi)油(you)工程(cheng)技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒業”）因經營需要，擬(ni)向中國民(min)生(sheng)銀行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)北京分行(xing)(xing)申請人民(min)幣3,000萬元借(jie)款(kuan)，擬(ni)向中關村科技租(zu)賃股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)申請不(bu)超(chao)過(guo)人民(min)幣3,000萬元借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期限(xian)均為12個(ge)月，上述(shu)兩筆(bi)借(jie)款(kuan)均為到期續借(jie)。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)關(guan)(guan)于(yu)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)會第(di)七(qi)(qi)次會議(yi)(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項的獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)會第(di)七(qi)(qi)次會議(yi)(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)七(qi)次會(hui)議(yi)于2021年(nian)3月12日以現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)3月5日以專人送達(da)、電(dian)子郵(you)件方(fang)式送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)案：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年10月(yue)30日披(pi)露(lu)了《關(guan)于公(gong)司董事(shi)、高(gao)級(ji)管理(li)人員股(gu)份減(jian)(jian)持計劃的預披(pi)露(lu)公(gong)告》（公(gong)告編(bian)號：2020-093），公(gong)司部分董事(shi)、高(gao)級(ji)管理(li)人員任延忠先(xian)生、張志堅先(xian)生、張百雙先(xian)生計劃自減(jian)(jian)持計劃預披(pi)露(lu)公(gong)告披(pi)露(lu)之日起十(shi)五(wu)個交易(yi)日后的六個月(yue)內以集中(zhong)競(jing)價交易(yi)方式減(jian)(jian)持公(gong)司股(gu)份不超(chao)過(guo)2,300,000股(gu)（占(zhan)公(gong)司總股(gu)本的0.45%）、2,160,000股(gu)（占(zhan)公(gong)司總股(gu)本的0.42%）、237,759股(gu)（占(zhan)公(gong)司總股(gu)本的0.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的通知，獲悉(xi)其持有(you)(you)的公(gong)司部分股(gu)份解除(chu)質押的情況，具體事項如下：
-
關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于近日(ri)收到陜(shan)(shan)西省科(ke)(ke)學技(ji)術(shu)(shu)廳、陜(shan)(shan)西省財(cai)政廳、國家稅務(wu)總局(ju)陜(shan)(shan)西省稅務(wu)局(ju)聯合頒發的(de)《高(gao)新(xin)技(ji)術(shu)(shu)企業(ye)證書》（證書編號：GR202061000235），發證日(ri)期(qi)：2020年12月1日(ri)，有(you)效期(qi)：三(san)年。公(gong)司再次(ci)通過了高(gao)新(xin)技(ji)術(shu)(shu)企業(ye)的(de)認定。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)司(si)(si)北京一龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)業”）因經營(ying)需(xu)要(yao)，擬(ni)通過安陽國實信用(yong)資(zi)產登記(ji)備(bei)案中心有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)備(bei)案發行(xing)“定(ding)向融(rong)資(zi)計劃”，發行(xing)規模不(bu)超(chao)過人民(min)幣2,000萬元，對應的(de)本(ben)次融(rong)資(zi)金(jin)額(e)不(bu)超(chao)過人民(min)幣2,000萬元。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述融(rong)資(zi)提(ti)供(gong)連帶責(ze)任(ren)保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為不(bu)超(chao)過2,000萬元及其利息，期(qi)限(xian)(xian)12個月。一龍(long)(long)恒(heng)業主要(yao)經營(ying)股東(dong)丁福慶(qing)、秦(qin)忠利為本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)(bao)向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連帶責(ze)任(ren)；一龍(long)(long)恒(heng)業以(yi)(yi)其自有(you)資(zi)產向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為一龍(long)(long)恒(heng)業提(ti)供(gong)的(de)連帶責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一致。
-
第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)六次會(hui)議(yi)于2021年2月(yue)(yue)4日(ri)(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年1月(yue)(yue)29日(ri)(ri)以專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵(you)件方(fang)式(shi)送(song)達全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案：
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年(nian)1月26日收(shou)(shou)到(dao)深圳證(zheng)券交易(yi)所創業板公(gong)司(si)(si)(si)管理部(bu)發來的《關(guan)(guan)(guan)于對通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)的關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》（創業板關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第(di)38號）（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》”）。公(gong)司(si)(si)(si)收(shou)(shou)到(dao)《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》后高度重(zhong)視，積極組織各方(fang)對關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)中所列問(wen)題進行(xing)了逐一落實與核查，現根據(ju)相關(guan)(guan)(guan)要求對《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》的回(hui)復(fu)進行(xing)公(gong)開披露如下(xia)：
-
獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根(gen)據《關于(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票(piao)上市規(gui)則(ze)》等(deng)(deng)相(xiang)(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)》等(deng)(deng)的(de)有關規(gui)定，作為通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)立判斷(duan)的(de)相(xiang)(xiang)關立場，現就公(gong)(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六次會(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)(du)(du)立意見：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)將其持有的(de)本公司部分股(gu)份(fen)辦理了補充質押(ya)手續的(de)通知(zhi)，具體事項如下：
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年1月(yue)26日收到(dao)深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)公(gong)司(si)(si)管(guan)理部發來的(de)《關(guan)于對(dui)(dui)通源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)關(guan)注函(han)》（創(chuang)業板(ban)關(guan)注函(han)〔2021〕第38號(hao)）（以(yi)下簡(jian)稱“《關(guan)注函(han)》”），要求公(gong)司(si)(si)就(jiu)關(guan)注函(han)中所(suo)提事(shi)項作出(chu)說明(ming)，于2021年2月(yue)2日前(qian)回復并對(dui)(dui)外(wai)披露，同時抄送陜西(xi)證監局上市公(gong)司(si)(si)監管(guan)處。
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別(bie)提示：1、本(ben)次解除限售股(gu)(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為(wei)62,448,130股(gu)(gu)，占(zhan)目前公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)比例(li)為(wei)12.16%；本(ben)次解除限售股(gu)(gu)份(fen)實(shi)際可上(shang)市(shi)流(liu)通(tong)股(gu)(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為(wei)62,448,130股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)比例(li)為(wei)12.16%。2、本(ben)次限售股(gu)(gu)份(fen)上(shang)市(shi)流(liu)通(tong)日(ri)期(qi)為(wei)2021年(nian)2月3日(ri)（星期(qi)三）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“中(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)”或“保(bao)薦(jian)機構”）作(zuo)為通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“通源(yuan)石(shi)(shi)油”或“公(gong)司(si)”）2018年(nian)度(du)創業板(ban)(ban)非公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)項(xiang)(xiang)目(mu)的保(bao)薦(jian)機構，根(gen)據《證(zheng)(zheng)券(quan)發行(xing)上(shang)(shang)市(shi)保(bao)薦(jian)業務管理(li)辦法》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)保(bao)薦(jian)工(gong)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)(ban)股(gu)(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規則》和《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》等有關(guan)規定，就(jiu)公(gong)司(si)2018年(nian)度(du)非公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)限售股(gu)(gu)份(fen)申請上(shang)(shang)市(shi)流通事項(xiang)(xiang)進行(xing)了審(shen)慎核(he)查，具體情況如下：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持有的本公司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)辦理(li)了(le)補(bu)充質(zhi)押(ya)(ya)以及部(bu)分質(zhi)押(ya)(ya)股(gu)(gu)票辦理(li)了(le)展期手續的通知，具體事項(xiang)如(ru)下：
-
2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司2020年度業績預(yu)告
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其持有(you)的本公(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)份辦理了補(bu)充質押的通(tong)知，具體(ti)事項如下(xia)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉(xi)其持有(you)的(de)公(gong)司部(bu)分股(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押的(de)情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券(quan)股份有(you)限公司關于通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司2020年度(du)持(chi)續督導(dao)工作定期現(xian)場(chang)檢(jian)查(cha)報(bao)告
-
關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）于2020年4月27日披露了《關于深圳證券交(jiao)易所<關于對通(tong)源石油(you)科(ke)技股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)(si)(si)的問(wen)詢函(han)>之(zhi)回復》，公司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生及(ji)其一致行(xing)動人(ren)(ren)(ren)、原高級(ji)管理人(ren)(ren)(ren)員張(zhang)春(chun)龍先(xian)(xian)生自《發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)資產(chan)并募集(ji)配(pei)套資金暨關聯交(jiao)易預(yu)案》披露之(zhi)日起至實(shi)施完(wan)畢期間計劃(hua)(hua)(hua)以大宗交(jiao)易方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)(fen)，公司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生及(ji)其一致行(xing)動人(ren)(ren)(ren)減(jian)(jian)持(chi)期間計劃(hua)(hua)(hua)減(jian)(jian)持(chi)股(gu)份(fen)(fen)不超(chao)過(guo)18,000,000 股(gu)（即(ji)不超(chao)過(guo)公司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)比(bi)例的3.50%），原高級(ji)管理人(ren)(ren)(ren)員張(zhang)春(chun)龍先(xian)(xian)生減(jian)(jian)持(chi)期間計劃(hua)(hua)(hua)減(jian)(jian)持(chi)股(gu)份(fen)(fen)不超(chao)過(guo)5,418,829 股(gu)（即(ji)不超(chao)過(guo)公司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)比(bi)例的1.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到(dao)公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生的(de)(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)的(de)(de)公司部分(fen)股(gu)(gu)份解除質押的(de)(de)情(qing)況，具體事項如下(xia)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉其持有的公司(si)部分股(gu)份解(jie)除質押的情況，具體(ti)事(shi)項如下：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于近日收到(dao)公(gong)司(si)(si)董事(shi)、總(zong)裁任(ren)延忠先(xian)生(sheng)(sheng)，董事(shi)、董事(shi)會秘書張志(zhi)堅先(xian)生(sheng)(sheng)，副總(zong)裁張百(bai)雙先(xian)生(sheng)(sheng)出具的《關于擬減持(chi)公(gong)司(si)(si)股份的告知函》，具體內容(rong)如下：
-
關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于2020年10月29日召(zhao)開第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)五次會(hui)議和第(di)七屆(jie)監事會(hui)第(di)三次會(hui)議審議通過《關于終(zhong)止資產重組事項(xiang)的議案》，同意終(zhong)止本次資產重組事項(xiang)，具體情況如下：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組管(guan)(guan)理(li)辦法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱“《重(zhong)組管(guan)(guan)理(li)辦法(fa)(fa)》”）《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)(ban)股票上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)簡稱“《創業板(ban)(ban)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》”）、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)(ban)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)性文件(jian)以(yi)及《通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定，我們作(zuo)為公(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，現就公(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議相關(guan)事(shi)宜發(fa)表(biao)如下(xia)事(shi)先認可意見：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)獨立(li)(li)(li)(li)董事關于第七屆(jie)董事會(hui)第五次會(hui)議(yi)相關事項的獨立(li)(li)(li)(li)意見(jian)根據《關于在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董事制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上市規則》等相關法律法規及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)(li)董事工作制度》等的有(you)關規定，作為(wei)通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事會(hui)獨立(li)(li)(li)(li)董事，基于獨立(li)(li)(li)(li)判(pan)斷的相關立(li)(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第七屆(jie)董事會(hui)第五次會(hui)議(yi)相關事項發表如下獨立(li)(li)(li)(li)意見(jian)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營需(xu)要，擬向(xiang)南京銀行(xing)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)北(bei)京分(fen)行(xing)申請人民幣2,000萬元的融資(zi)(zi)授(shou)信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜合授(shou)信(xin)額度(du)提(ti)供(gong)連(lian)帶責(ze)任保(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)金額為不超(chao)過(guo)2,000萬元及其利(li)息，期限12個月。一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主(zhu)要經營股(gu)東丁福慶、秦忠利(li)為本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶責(ze)任；一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)以(yi)其自有(you)(you)資(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限與公(gong)(gong)司(si)為一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)供(gong)的連(lian)帶責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限一(yi)致(zhi)。
-
第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”) 第七屆監事(shi)會(hui)(hui)第三(san)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年10月29日以現(xian)場結合(he)(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年10月19日以電子郵件(jian)方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名，實到(dao)監事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張園先生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以下決(jue)議(yi)(yi)：
-
第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)10月(yue)29日(ri)以現場(chang)結合通訊表(biao)決(jue)(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年(nian)10月(yue)19日(ri)以專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)(jue)審議(yi)通過了以下議(yi)案：
-
2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三(san)季度(du)報告全文
-
2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日(ri)，通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）召(zhao)開第(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了公司《2020年第(di)(di)三季(ji)度報(bao)告》。
-
關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬(ni)發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購(gou)買(mai)北(bei)京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業石油(you)工程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業”或“標的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）除(chu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的(de)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集配套資金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于(yu)2020年4月20日召開第六(liu)屆董(dong)事會第五十九次會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于(yu)<通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購(gou)買(mai)資產并募(mu)集配套資金暨(ji)關(guan)聯(lian)交易預案>及(ji)其摘(zhai)要的(de)議(yi)(yi)(yi)案》等與本次資產重組相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)(yi)(yi)案。具體(ti)內容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于(yu)2020年4月21日在(zai)指定信息披露(lu)媒(mei)體(ti)上披露(lu)的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告(gao)。
-
第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第四(si)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年10月14日以(yi)(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董事(shi)長張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年10月9日以(yi)(yi)(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件(jian)方式送(song)達全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)案(an)：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)(ji)可轉換債券購買北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業石油(you)工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩(sheng)余股(gu)(gu)東持有的(de)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)配(pei)套資金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召開第六屆董事(shi)會(hui)第五(wu)十(shi)九次會(hui)議審議通過了《關(guan)于(yu)<通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)(ji)可轉換債券購買資產并募集(ji)配(pei)套資金(jin)暨關(guan)聯交易(yi)預(yu)案>及(ji)(ji)其摘要的(de)議案》等與本次資產重組相(xiang)關(guan)的(de)議案。具體內(nei)容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在指定信息披露媒體上披露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告(gao)。
-
簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司簡式權益變動報告書
-
關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“通(tong)源石(shi)油(you)”或“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)今(jin)日收到公(gong)司(si)(si)持股(gu)5%以(yi)上股(gu)東(dong)證券行業支持民(min)企發展系(xi)列之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安高新私募(mu)股(gu)權投資基金(jin)（以(yi)下簡(jian)稱“國(guo)君(jun)君(jun)彤”）的通(tong)知，國(guo)君(jun)君(jun)彤于(yu)2020年9月9日通(tong)過(guo)深圳證券交(jiao)易所(suo)大宗交(jiao)易系(xi)統減(jian)持公(gong)司(si)(si)無限售流通(tong)股(gu)167.35萬股(gu)，減(jian)持數量占公(gong)司(si)(si)目前總股(gu)本的0.325881%，減(jian)持后(hou)國(guo)君(jun)君(jun)彤不再為持有公(gong)司(si)(si)5%以(yi)上股(gu)份(fen)的股(gu)東(dong)。具體情況(kuang)如下：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中(zhong)信(xin)證券股份有(you)限公(gong)司關(guan)于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2020年半年度持(chi)續(xu)督導(dao)跟蹤報告
-
2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事會(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)及董(dong)事、監事、高級(ji)管理人員保證(zheng)半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dao)性陳述或(huo)者(zhe)重大遺漏(lou)，并承擔個別和連帶的法(fa)律責任(ren)。
-
2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)年度報(bao)告(gao)摘要來自半(ban)年度報(bao)告(gao)全文(wen)，為全面了解本公司(si)的(de)經(jing)營成(cheng)果(guo)、財(cai)務狀(zhuang)況及未(wei)來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半(ban)年度報(bao)告(gao)全文(wen)。
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董事(shi)(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規則》等(deng)(deng)相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立董事(shi)(shi)工(gong)作制度》等(deng)(deng)的有(you)關規定(ding)，作為(wei)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董事(shi)(shi)會獨立董事(shi)(shi)，基于獨立判斷的相(xiang)關立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)2020年(nian)半年(nian)度相(xiang)關事(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下(xia)獨立意(yi)見(jian)：
-
董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公司(si)2018年(nian)11月(yue)7日(ri)召開(kai)的(de)2018年(nian)第二次(ci)臨時股(gu)東大(da)會決議，以及(ji)中(zhong)國證(zheng)券監督管(guan)理委員會《關于核(he)準通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)非(fei)公開(kai)發行股(gu)票(piao)的(de)批復(fu)》（證(zheng)監許可[2019]1342號），核(he)準公司(si)非(fei)公開(kai)發行不超(chao)過90,240,431股(gu)新股(gu)。公司(si)本(ben)次(ci)向(xiang)陜西省民營經(jing)濟高質量(liang)發展紓困(kun)基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)企業(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）、西安高新技術(shu)產業(ye)風險投資(zi)(zi)(zi)有(you)(you)限責任(ren)公司(si)－西安西高投基石投資(zi)(zi)(zi)基金(jin)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)企業(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）、孫偉杰、聯儲證(zheng)券有(you)(you)限責任(ren)公司(si)合(he)(he)計非(fei)公開(kai)發行人(ren)民幣(bi)普通(tong)股(gu)62,448,130股(gu)，每(mei)(mei)股(gu)面值1元(yuan)，每(mei)(mei)股(gu)發行價(jia)格為4.82元(yuan)。本(ben)次(ci)發行募集資(zi)(zi)(zi)金(jin)總(zong)額300,999,986.60元(yuan)，扣除保薦及(ji)承銷費(fei)用人(ren)民幣(bi)4,000,000.00元(yuan)，其他發行費(fei)用人(ren)民幣(bi)1,751,294.38元(yuan)，實際募集資(zi)(zi)(zi)金(jin)凈額為人(ren)民幣(bi)295,248,692.22元(yuan)，已(yi)經(jing)于2020年(nian)1月(yue)13日(ri)到位，并(bing)已(yi)經(jing)信(xin)永(yong)中(zhong)和會計師事務所（特殊(shu)普通(tong)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）審(shen)驗(yan)并(bing)出具XYZH/2020XAA40006號《驗(yan)資(zi)(zi)(zi)報告(gao)》。
-
第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)二次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年8月27日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年8月17日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監事3名，實(shi)到監事3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的(de)規定。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司監事會(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)監事表(biao)決，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi)(yi)：
-
第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第三(san)次會議于2020年8月27日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊表決方(fang)式召開(kai)，會議由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會議通知于2020年8月17日(ri)以(yi)專人送(song)達、電(dian)子(zi)郵(you)件方(fang)式送(song)達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會議應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會議符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議通過了以(yi)下議案(an)：
-
2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召(zhao)開第(di)(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)三次會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)(di)二次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公司(si)《2020年半年度報告及摘要》等議(yi)案。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的(de)情況，具體(ti)事項如(ru)下(xia)：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）擬發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份及(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)買北京(jing)一(yi)龍恒(heng)業石油工(gong)程技(ji)術有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）除公(gong)司以(yi)外(wai)剩余股(gu)(gu)(gu)東持有(you)(you)的一(yi)龍恒(heng)業的71.011%股(gu)(gu)(gu)權并募集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金。公(gong)司于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召開第六(liu)屆董事會第五十九次會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過了《關(guan)于(yu)<通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份及(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)買資(zi)(zi)產(chan)并募集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金暨(ji)關(guan)聯交易預案>及(ji)其摘要的議(yi)(yi)(yi)案》等與本次資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組相關(guan)的議(yi)(yi)(yi)案。具(ju)體內容詳見(jian)公(gong)司于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指定信息(xi)披(pi)露媒體上(shang)披(pi)露的相關(guan)公(gong)告。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控(kong)股股東(dong)張國桉先生的(de)通知，獲(huo)悉其(qi)持有的(de)公司部分股份解(jie)除質押的(de)情況，具體事項如下(xia)：
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)(yu)2020年7月24日(ri)(ri)收到公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)(dong)、實際控(kong)制人(ren)張國桉(an)(an)先生出(chu)具(ju)的《關于(yu)(yu)(yu)通過(guo)大(da)宗交易(yi)方(fang)式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)(fen)的告知(zhi)函》，張國桉(an)(an)先生于(yu)(yu)(yu)2020年7月20日(ri)(ri)至2020年7月24日(ri)(ri)通過(guo)大(da)宗交易(yi)方(fang)式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)(fen)合(he)計5,269,281股(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本比例為1.03%。本次(ci)減持(chi)獲得資(zi)金將用于(yu)(yu)(yu)歸還張國桉(an)(an)先生個人(ren)負債及(ji)解除股(gu)票質押，保(bao)障(zhang)其控(kong)制權(quan)的穩定性，有效保(bao)護(hu)公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)中小股(gu)東(dong)(dong)利益(yi)。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）擬(ni)發(fa)行股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)購買(mai)北京(jing)一龍(long)恒業(ye)石(shi)油工(gong)程技術有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”）除公(gong)司(si)(si)以外剩余股東持有的(de)(de)一龍(long)恒業(ye)的(de)(de)71.011%股權(quan)并募(mu)集配套資金。公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)20日(ri)(ri)召(zhao)開(kai)第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十九次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)發(fa)行股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)購買(mai)資產并募(mu)集配套資金暨關(guan)聯交易預(yu)案>及(ji)其摘要的(de)(de)議(yi)(yi)案》等與本次(ci)資產重(zhong)組(zu)相關(guan)的(de)(de)議(yi)(yi)案。具體內容(rong)詳見公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)21日(ri)(ri)在指定信息披露(lu)媒體上(shang)披露(lu)的(de)(de)相關(guan)公(gong)告。
-
第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二(er)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年7月(yue)13日(ri)以現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年7月(yue)8日(ri)以專人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民(min)共和國公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了以下議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）參股子(zi)(zi)公(gong)(gong)司北京(jing)一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）及(ji)其(qi)(qi)全資(zi)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司因經營需要，擬(ni)向(xiang)金(jin)(jin)融機(ji)構(gou)(gou)申請(qing)人(ren)民(min)(min)幣4,900萬元的融資(zi)授信(xin)額(e)度(du)。融資(zi)授信(xin)額(e)度(du)包含如下：（1）一(yi)龍恒業(ye)擬(ni)通過(guo)地方聯合(he)金(jin)(jin)融資(zi)產服(fu)務中心有(you)限(xian)公(gong)(gong)司備案發行(xing)“一(yi)龍恒業(ye)直接融資(zi)計劃”，發行(xing)規模不(bu)超(chao)過(guo)人(ren)民(min)(min)幣2000萬元，擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)額(e)為(wei)不(bu)超(chao)過(guo)2,000萬元及(ji)其(qi)(qi)利息，期(qi)(qi)限(xian)12個月(yue)。（2）一(yi)龍恒業(ye)擬(ni)向(xiang)金(jin)(jin)融機(ji)構(gou)(gou)申請(qing)人(ren)民(min)(min)幣2,000萬元的銀行(xing)貸款(kuan)。公(gong)(gong)司擬(ni)對(dui)上述(shu)綜合(he)授信(xin)額(e)度(du)提(ti)供連帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)額(e)為(wei)不(bu)超(chao)過(guo)2,000萬元及(ji)其(qi)(qi)利息，期(qi)(qi)限(xian)12個月(yue)。（3）擬(ni)為(wei)一(yi)龍恒業(ye)全資(zi)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司濮陽市(shi)奧尼斯特石(shi)油(you)設(she)備制造有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“奧尼斯特”）在濮陽農村(cun)商業(ye)銀行(xing)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司的流動借(jie)款(kuan)900萬提(ti)供保(bao)證擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，并(bing)承擔(dan)(dan)(dan)(dan)連帶(dai)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)責(ze)任(ren)(ren)，用途為(wei)購買材料及(ji)配件等，擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)額(e)為(wei)不(bu)超(chao)過(guo)900萬元及(ji)其(qi)(qi)利息，期(qi)(qi)限(xian)12個月(yue)。
-
獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)(du)立判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第二次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)(du)立意見：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）近日接到公司控(kong)股股東張國桉先生的通(tong)知，獲(huo)悉其(qi)持(chi)有的公司部分股份解(jie)除質押的情(qing)況(kuang)，具體事(shi)項如下(xia)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生的通知，獲悉其持有的公(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的情況(kuang)，具體事項如下：
-
第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)7月1日以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知以電子郵件方式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監事(shi)3名，實到(dao)監事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)監事(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表(biao)決，審議(yi)通(tong)過以下決議(yi)：
-
第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年7月1日以現場(chang)結合通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)以專人送(song)達、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)(ming)，實到(dao)6名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)(xia)議(yi)(yi)案：
-
2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
-
獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公司(si)(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公司(si)(si)(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)一次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)、高級管理人(ren)員任期屆(jie)(jie)滿，公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)7月1日分別召(zhao)開了2020年(nian)第(di)一(yi)次臨時股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)、第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)及第(di)七屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)，順利完成了董事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)的換屆(jie)(jie)選舉及高級管理人(ren)員的換屆(jie)(jie)聘任。現將(jiang)相關(guan)情況公(gong)(gong)告(gao)如下：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）于2020年(nian)6月28日(ri)(ri)收到(dao)公司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren)張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)出具的(de)《關(guan)于通過大宗交易方式(shi)減(jian)持(chi)(chi)公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)告知函》，張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)妻子蔣芙蓉女士(shi)于2020年(nian)6月24日(ri)(ri)通過大宗交易方式(shi)減(jian)持(chi)(chi)公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)249.3511萬(wan)股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例為0.49%，張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)之一致行(xing)動人(ren)國(guo)民(min)信(xin)(xin)托有(you)限公司(si)(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)(xin)托?金(jin)潤35號單一資金(jin)信(xin)(xin)托（以下簡稱(cheng)“國(guo)民(min)信(xin)(xin)托35號”）于2020年(nian)6月23日(ri)(ri)、2020年(nian)6月24日(ri)(ri)分(fen)別通過大宗交易方式(shi)減(jian)持(chi)(chi)公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)249萬(wan)股(gu)(gu)和(he)(he)250萬(wan)股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例分(fen)別為0.48%和(he)(he)0.49%。本(ben)次減(jian)持(chi)(chi)獲得資金(jin)將用于降低張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)質押率，防范(fan)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)控(kong)制(zhi)權不(bu)(bu)穩對公司(si)(si)(si)可能(neng)造成的(de)不(bu)(bu)利(li)影響(xiang)，有(you)效的(de)保護公司(si)(si)(si)及中(zhong)小股(gu)(gu)東利(li)益。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu)2020年6月(yue)15日召開了(le)第(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)六(liu)十三(san)次(ci)會議，審議通過(guo)了(le)《關于(yu)首(shou)次(ci)授予的(de)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)三(san)期(qi)(qi)解除限(xian)(xian)售的(de)議案》及《關于(yu)預留部分限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)二期(qi)(qi)解除限(xian)(xian)售的(de)議案》。董事會認為根據《第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計劃(hua)（草案）》和《第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計劃(hua)實施考核管理辦法》等有關規定，第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計劃(hua)首(shou)次(ci)授予部分第(di)(di)三(san)個解鎖期(qi)(qi)及預留部分限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)二個解鎖期(qi)(qi)條件(jian)已(yi)成(cheng)就。現對相(xiang)關事項說(shuo)明如下：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）擬發行股份(fen)及可(ke)(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)石油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)”）除公(gong)司(si)(si)以外剩(sheng)余股東持(chi)有(you)的(de)(de)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)71.011%股權(quan)并募(mu)集(ji)配套(tao)資金。公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月20日召(zhao)開(kai)第六屆董事會第五十九次會議審議通(tong)過了(le)《關于(yu)<通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)發行股份(fen)及可(ke)(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買資產(chan)并募(mu)集(ji)配套(tao)資金暨關聯交易(yi)預案(an)(an)>及其摘要的(de)(de)議案(an)(an)》等與本次資產(chan)重組(zu)相(xiang)關的(de)(de)議案(an)(an)。具體內容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月21日在(zai)指定信息披露媒體上(shang)披露的(de)(de)相(xiang)關公(gong)告。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六十(shi)四(si)次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表如(ru)下(xia)(xia)獨(du)立(li)(li)意見(jian)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工程技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要，擬向金融機構申(shen)請人民幣5,500萬元的融資(zi)授信額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述綜合授信額度(du)提(ti)(ti)供(gong)連帶責任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)不(bu)超過5,500萬元及其利息，期(qi)限(xian)12個月。一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主(zhu)要經營(ying)股東丁福慶、秦(qin)忠利為(wei)本次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連帶責任；一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)以(yi)(yi)其自(zi)有資(zi)產(chan)向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提(ti)(ti)供(gong)的連帶責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致。
-
第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月17日(ri)以(yi)(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)6月11日(ri)以(yi)(yi)(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
-
關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會(hui)(hui)審(shen)(shen)議(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)案(an)1《關于公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)》及議(yi)(yi)案(an)2《關于公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)》的(de)表決結果是(shi)否(fou)有效以議(yi)(yi)案(an)4《關于修訂<公(gong)司(si)章程(cheng)>部分條款的(de)議(yi)(yi)案(an)》是(shi)否(fou)獲審(shen)(shen)議(yi)(yi)通過(guo)為前(qian)提條件，即只有當(dang)議(yi)(yi)案(an)4獲審(shen)(shen)議(yi)(yi)通過(guo)后，議(yi)(yi)案(an)1和議(yi)(yi)案(an)2的(de)表決結果方為有效。
-
第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)(hui)(hui)(hui)第六(liu)十三(san)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)6月(yue)15日(ri)(ri)以現場(chang)結(jie)合(he)(he)通訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長(chang)張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)6月(yue)9日(ri)(ri)以專(zhuan)人送達(da)、電(dian)子(zi)郵件方式(shi)送達(da)全(quan)體(ti)董事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董事表決(jue)審(shen)議(yi)通過了以下議(yi)案：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根(gen)據通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年(nian)度股(gu)東大(da)會的(de)授權，公司于(yu)2020年(nian)6月15日(ri)召(zhao)開了第六屆董(dong)事會第六十三(san)次(ci)會議，審(shen)議通(tong)過了《關于(yu)首次(ci)授予(yu)的(de)限制(zhi)性股(gu)票第三(san)期解除限售的(de)議案》，具體如(ru)下：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)章程
-
公司章程修正案
2020.06.16
鑒(jian)于(yu)公(gong)(gong)司已完(wan)成非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票事項，發(fa)行(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，并(bing)(bing)已完(wan)成部分限制性股(gu)票回購注銷(xiao)(xiao)事項，回購注銷(xiao)(xiao)120,000股(gu)，導致(zhi)公(gong)(gong)司總股(gu)本變更(geng)為(wei)513,530,289股(gu)，注冊資本相(xiang)(xiang)應變更(geng)為(wei)513,530,289元，并(bing)(bing)結合(he)公(gong)(gong)司實(shi)際情況，根據《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的相(xiang)(xiang)關規定，現對公(gong)(gong)司章程(cheng)修(xiu)正(zheng)如下：
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)(du)(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司第六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六十(shi)三次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)意見：
-
監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公司股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵管理(li)辦法》、《創業板信(xin)息(xi)披露業務備忘錄第(di)8號：股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵計劃(hua)》和《通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計劃(hua)》的相關規定，通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）監事會(hui)對公司擬(ni)對首次授予(yu)的限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)三期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)的相關事項(xiang)和對預留(liu)部分限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)二期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)的相關事項(xiang)進行了(le)核查，并發(fa)表審核意(yi)見(jian)如下(xia)：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根(gen)據通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2016年度股(gu)東大會的(de)授權，公(gong)司(si)于2020年6月15日召開(kai)了(le)第六(liu)屆董事(shi)會第六(liu)十三(san)次會議，審議通過了(le)《關(guan)于預留部分限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)第二期解除(chu)限(xian)售的(de)議案》，具體如下(xia)：
-
第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十六次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年6月15日以(yi)(yi)(yi)通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年6月9日以(yi)(yi)(yi)電(dian)子郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定(ding)。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經(jing)與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
-
北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據(ju)本(ben)所與(yu)通(tong)源石油簽訂的(de)《專項法(fa)律服(fu)務協(xie)議(yi)》，本(ben)所作為通(tong)源石油本(ben)次股權激勵的(de)特(te)聘專項法(fa)律顧(gu)問，根據(ju)《公司(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件(jian)及《公司(si)章程》的(de)有關規(gui)定，就公司(si)本(ben)次解除限售(shou)所涉相關事宜出具(ju)本(ben)法(fa)律意見。
-
2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2019年(nian)年(nian)度權益(yi)分派方案已(yi)獲2020年(nian)5月20日召(zhao)開的2019年(nian)度股(gu)東大會審(shen)議通過，現(xian)將權益(yi)分派事宜(yi)公(gong)告如下：
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示：1、本次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)份數量為(wei)120,000股(gu)(gu)(gu)，占回(hui)(hui)購(gou)(gou)前公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本513,650,289股(gu)(gu)(gu)的(de)(de)(de)0.023%。2、本次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)涉及人(ren)數3人(ren)，其(qi)中(zhong)1人(ren)(首(shou)次(ci)授予(yu))的(de)(de)(de)回(hui)(hui)購(gou)(gou)價(jia)格(ge)為(wei)4.78元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加(jia)銀行(xing)同(tong)期存(cun)款(kuan)利息之和(he)，即(ji)5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)；另外2人(ren)（預留部分授予(yu)）的(de)(de)(de)回(hui)(hui)購(gou)(gou)價(jia)格(ge)為(wei)3.48元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加(jia)銀行(xing)同(tong)期存(cun)款(kuan)利息之和(he)，即(ji)3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)。3、本次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)完(wan)(wan)成后，公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份總數將由513,650,289股(gu)(gu)(gu)變更(geng)為(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu)。4、截止本公(gong)告披(pi)露日，本次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)事項已在中(zhong)國證券(quan)登記結算有限責(ze)任公(gong)司(si)深圳分公(gong)司(si)辦理(li)完(wan)(wan)成。
-
關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任(ren)期已(yi)經屆滿，為保(bao)證公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)科學(xue)有序地決策、規(gui)范高(gao)效地運作，公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《股(gu)東大會(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)規(gui)定，于2020年6月2日(ri)召開第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六十二(er)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆選(xuan)(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)(xuan)舉(ju)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)于公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆選(xuan)(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)(xuan)舉(ju)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)》。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)相關立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)六(liu)(liu)十二次會議相關事(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
-
公司章程修正案
2020.06.04
鑒于(yu)公(gong)司已完成非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票事項(xiang)，發(fa)行(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，導(dao)致公(gong)司總(zong)股(gu)本(ben)變更為513,650,289股(gu)，注(zhu)冊(ce)資本(ben)相應變更為513,650,289元(yuan)。因(yin)此，根據《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的(de)相關規定，現對公(gong)司章(zhang)程修正如下：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公司章程
-
獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司現就(jiu)提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)梅慎實為通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司第七屆董事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)候選人(ren)發(fa)表公(gong)開聲明。被提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)已(yi)書面(mian)同意出(chu)任(ren)通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司第七屆董事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)候選人(ren)。本次提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)是在充分了(le)解(jie)被提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)職(zhi)(zhi)業、學歷、專業資格(ge)、詳細的工作(zuo)經歷、全部兼(jian)職(zhi)(zhi)等情況后作(zuo)出(chu)的，本提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)認為被提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)符合相關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件和深圳證券交易所業務規(gui)(gui)(gui)則對(dui)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)候選人(ren)任(ren)職(zhi)(zhi)資格(ge)及獨立(li)(li)性(xing)的要求，具體聲明如下：
-
獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)現就提(ti)(ti)名(ming)(ming)趙麗紅為(wei)(wei)通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)(ren)(ren)發表公(gong)開(kai)聲明。被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)已書面(mian)同意出任通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)(ren)(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)(ming)是(shi)在(zai)充分(fen)了解被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)職(zhi)業(ye)、學歷(li)、專(zhuan)業(ye)資(zi)格、詳細的工作(zuo)經歷(li)、全部兼職(zhi)等情況(kuang)后(hou)作(zuo)出的，本提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)認為(wei)(wei)被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)符合相關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)(xing)文件和(he)深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所業(ye)務(wu)規(gui)則對獨(du)立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)(ren)(ren)任職(zhi)資(zi)格及(ji)獨(du)立性(xing)(xing)的要求(qiu)，具體聲明如下：
-
獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)人趙麗紅，作為通源石油科技集團股份有(you)限公司第七屆董(dong)事會獨(du)(du)立(li)董(dong)事候(hou)選人，現(xian)公開聲(sheng)明(ming)和保(bao)證，本人與該公司之(zhi)間不存(cun)在任何(he)影響本人獨(du)(du)立(li)性(xing)(xing)的關(guan)系，且(qie)符合相(xiang)關(guan)法律、行政法規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性(xing)(xing)文件和深圳(zhen)證券交易所業務規(gui)則對獨(du)(du)立(li)董(dong)事候(hou)選人任職資格及獨(du)(du)立(li)性(xing)(xing)的要求(qiu)，具體聲(sheng)明(ming)如(ru)下：
-
獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)(ming)人梅(mei)慎實，作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司第(di)七屆(jie)董事會獨(du)立董事候選人，現(xian)公開聲(sheng)明(ming)(ming)和(he)保證(zheng)，本人與(yu)該公司之間不(bu)存在任何影響本人獨(du)立性的關系，且符合相關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和(he)深圳證(zheng)券交易所業(ye)務規(gui)則對(dui)獨(du)立董事候選人任職資格及獨(du)立性的要求，具(ju)體聲(sheng)明(ming)(ming)如(ru)下：
-
董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據(ju)《公司章(zhang)程(cheng)》及(ji)相關法律、法規(gui)，并結合(he)公司董事會(hui)換(huan)屆(jie)情況，公司擬修訂《董事會(hui)議事規(gui)則(ze)》部分(fen)條款，具體(ti)如下：
-
董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）為明確董事(shi)會(hui)(hui)的(de)職責(ze)權(quan)限(xian)，規范董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)及(ji)工作程(cheng)序，確保公司(si)(si)(si)董事(shi)會(hui)(hui)及(ji)董事(shi)忠實履行職責(ze)，維護(hu)公司(si)(si)(si)及(ji)股東利益，根據《中華人民共和國公司(si)(si)(si)法》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“《公司(si)(si)(si)法》”）等有關規定以及(ji)《通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)公司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)章程(cheng)”）的(de)規定，制定本議(yi)事(shi)規則?
-
關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)任期屆(jie)滿，根據《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有關規(gui)定進行換屆(jie)選舉，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)將由三(san)名(ming)監(jian)事(shi)組(zu)成，其(qi)中設職(zhi)工代表(biao)(biao)監(jian)事(shi)1名(ming)，由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)職(zhi)工代表(biao)(biao)大會(hui)選舉產生。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年6月2日(ri)在公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)議室召(zhao)開(kai)了職(zhi)工代表(biao)(biao)大會(hui)，經與會(hui)職(zhi)工代表(biao)(biao)投票表(biao)(biao)決，一致同意(yi)選舉劉赫女(nv)士為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)職(zhi)工代表(biao)(biao)監(jian)事(shi)。（職(zhi)工代表(biao)(biao)監(jian)事(shi)簡歷詳(xiang)見附(fu)件）
-
關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第六(liu)屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)任期已經(jing)屆(jie)滿，為(wei)保證公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)科(ke)學有(you)序地(di)(di)決策、規(gui)范高效地(di)(di)運作，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)依據(ju)《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司法》《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》《股東大會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)規(gui)定(ding)，于2020年6月2日召(zhao)開第六(liu)屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第三(san)十(shi)五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于監事(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選舉的議(yi)案》。
-
第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)三(san)十五次會(hui)議于2020年6月2日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議通(tong)知于2020年5月27日以(yi)電(dian)子(zi)郵(you)件方式(shi)發出。會(hui)議應(ying)到(dao)監事3名，實到(dao)監事3名。會(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)監事會(hui)主席張百雙先(xian)生主持(chi)，經與(yu)會(hui)監事表(biao)決(jue)，審議通(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議：
-
第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第六(liu)十二次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年6月(yue)2日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年5月(yue)27日(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體(ti)董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公司法》及《公司章(zhang)程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通知，獲悉張國桉先(xian)生辦理了其托管在聯儲(chu)證券(quan)有限責任公司(si)的股(gu)份(fen)(fen)質押展期(qi)手續，具體事項如下：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行股份及(ji)可(ke)轉換債券購買(mai)北京一龍恒(heng)(heng)業石(shi)油(you)工(gong)程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍恒(heng)(heng)業”）除公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩余股東持有(you)的(de)(de)(de)一龍恒(heng)(heng)業的(de)(de)(de)71.011%股權(quan)并募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月20日召(zhao)開第六屆董事會第五(wu)十九(jiu)次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關于<通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行股份及(ji)可(ke)轉換債券購買(mai)資(zi)產并募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金暨關聯交易預案(an)>及(ji)其摘要的(de)(de)(de)議(yi)案(an)》等與本(ben)次(ci)資(zi)產重組(zu)相(xiang)關的(de)(de)(de)議(yi)案(an)。具體(ti)內(nei)容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月21日在指定信息(xi)披(pi)露媒(mei)體(ti)上(shang)披(pi)露的(de)(de)(de)相(xiang)關公(gong)(gong)(gong)(gong)告。
-
2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次(ci)(ci)股(gu)東大(da)(da)會議案采用(yong)現場(chang)投(tou)票與(yu)網絡投(tou)票相結(jie)合(he)的(de)表(biao)決方式。本次(ci)(ci)股(gu)東大(da)(da)會按(an)照(zhao)公司召開2019年度股(gu)東大(da)(da)會通(tong)知的(de)議題進行，無(wu)否決或變更提案的(de)情況。本次(ci)(ci)股(gu)東大(da)(da)會形成決議如(ru)下(xia)：
-
2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會的法律意(yi)見書
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以(yi)財務報告為目的(de)的(de)商(shang)譽減(jian)值測試(shi)所涉及的(de)安(an)德森射孔(kong)服務有限公(gong)司資(zi)產組可收回(hui)價(jia)值項目資(zi)產評估說明
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為(wei)目(mu)的的商譽(yu)減值(zhi)測試所(suo)涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組(zu)可收回價值(zhi)項目(mu)資產評估說明
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以(yi)財(cai)務報告為目(mu)的的商譽(yu)減值測試所涉及的大慶(qing)市永晨石油科(ke)技有(you)限公司資(zi)產(chan)組可收回價值項目(mu)資(zi)產(chan)評估說明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報告為目(mu)的(de)商(shang)譽減值(zhi)測試所涉及的(de)公司并購大(da)慶市(shi)永晨(chen)石(shi)油科技有限公司形成的(de)商(shang)譽相(xiang)關資產組可收回金額資產評估說(shuo)明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目(mu)的(de)商譽(yu)減值測試所涉及的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽(yu)相關資產(chan)組(zu)可收回金額資產(chan)評估說(shuo)明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報(bao)告為目的(de)商(shang)(shang)譽(yu)減值測試(shi)所涉(she)及的(de)公司(si)并購安德森(sen)射孔服務有限公司(si)形成的(de)商(shang)(shang)譽(yu)相(xiang)關(guan)資產組可收(shou)回金額資產評(ping)估說明
-
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據(ju)我們收到通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”或“通源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司”)轉來的(de)貴部2020年(nian)5月5日下(xia)(xia)發的(de)《關于對通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司的(de)年(nian)報問詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)》(創業板年(nian)報問詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)【2020】第119號)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“問詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)”)，針對問詢(xun)(xun)(xun)函(han)(han)中要求(qiu)會計師發表意見(jian)的(de)問詢(xun)(xun)(xun)事項，我們進(jin)行了逐項的(de)核(he)查、落實(shi)與(yu)說明。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）于2020年5月5日收(shou)到(dao)深(shen)圳證(zheng)券交易所下(xia)(xia)(xia)發的(de)《關(guan)于對(dui)通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司的(de)年報問(wen)詢(xun)函(han)》（創業板年報問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號(hao)）（以下(xia)(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)”），接到(dao)問(wen)詢(xun)函(han)后，公(gong)司及時組織相關(guan)人員對(dui)問(wen)詢(xun)函(han)提出的(de)有(you)關(guan)問(wen)題進行了認(ren)真的(de)核查，現(xian)將(jiang)有(you)關(guan)情況(kuang)回復公(gong)告(gao)如(ru)下(xia)(xia)(xia)：
-
西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安(an)通源石(shi)油科(ke)技股份有(you)限公司(si)擬進行以財務報(bao)告為目的(de)的(de)商譽減(jian)值測試所涉及的(de)大(da)慶市永晨石(shi)油科(ke)技有(you)限公司(si)資產組可收回價值項目資產評(ping)估報(bao)告
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行(xing)以(yi)財務報(bao)告(gao)為目的的商譽減值測(ce)試(shi)所涉及的安德森射孔服務有限公(gong)司(si)資產(chan)組可收(shou)回價值項目資產(chan)評估報(bao)告(gao)
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務報(bao)告(gao)為目(mu)的(de)的(de)商譽減值測試所涉(she)及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可(ke)收回價值項目(mu)資產評(ping)估(gu)報(bao)告(gao)
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報告(gao)為目的(de)商譽減(jian)值測試(shi)所涉及的(de)公(gong)司并購大慶市永晨石油科技有限公(gong)司形成的(de)商譽相關資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估(gu)報告(gao)
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報(bao)告(gao)為目(mu)的商(shang)譽減值測試所涉及的公司并(bing)購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商(shang)譽相關(guan)資(zi)產組可收回(hui)金額(e)資(zi)產評估(gu)報(bao)告(gao)
-
以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)(bao)告為目的(de)的(de)商(shang)譽(yu)減值測(ce)試所涉及的(de)通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)并(bing)購安德森(sen)射(she)孔服務(wu)有限(xian)公司(si)形(xing)成(cheng)的(de)商(shang)譽(yu)相關資(zi)產(chan)組可回收金額資(zi)產(chan)評(ping)估報(bao)(bao)告
-
北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信(xin)資產評(ping)估(gu)有(you)限(xian)(xian)公司《關于對通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公司的年報問詢函》之核(he)查意見
-
關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年5月5日收到深(shen)(shen)圳證券交易所下(xia)發的(de)(de)《關(guan)于對通源石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)年報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)》（創業板年報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)【2020】第(di)119號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)”），其中問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)第(di)8條(tiao)涉及(ji)關(guan)于公(gong)(gong)司(si)董監(jian)(jian)高薪酬(chou)遠低(di)于公(gong)(gong)司(si)平均水平等(deng)問(wen)(wen)(wen)題(ti)，同時近期媒體(ti)和(he)投(tou)資者也(ye)有關(guan)于公(gong)(gong)司(si)薪酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題(ti)的(de)(de)報(bao)道和(he)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)。目前，公(gong)(gong)司(si)正(zheng)在積(ji)極回復深(shen)(shen)圳證券交易所問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)的(de)(de)相關(guan)問(wen)(wen)(wen)題(ti)，鑒于公(gong)(gong)司(si)薪酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題(ti)已受到市(shi)場和(he)投(tou)資者的(de)(de)廣泛關(guan)注，對此(ci)公(gong)(gong)司(si)特(te)就問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)第(di)8條(tiao)涉及(ji)關(guan)于公(gong)(gong)司(si)董監(jian)(jian)高薪酬(chou)遠低(di)于公(gong)(gong)司(si)平均水平等(deng)問(wen)(wen)(wen)題(ti)先行(xing)說明如(ru)下(xia)：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)的通知，獲悉張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)于2020年5月7日辦理了(le)其(qi)托(tuo)管在聯儲證券有限責(ze)任公司(si)的股(gu)份質押展期手(shou)續，具(ju)體(ti)事項(xiang)如(ru)下(xia)(xia)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生將(jiang)其持有的本公(gong)司部分股(gu)份辦理了(le)補充(chong)質押(ya)的通(tong)知，具體事項如下(xia)：
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本(ben)(ben)次解除(chu)限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為35,337,042股(gu)，占(zhan)目(mu)前公(gong)司總股(gu)本(ben)(ben)比例(li)(li)為6.88%；本(ben)(ben)次解除(chu)限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)實際可上(shang)市流通(tong)股(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為13,092,173股(gu)，占(zhan)公(gong)司總股(gu)本(ben)(ben)比例(li)(li)為2.55%。2、本(ben)(ben)次限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)上(shang)市流通(tong)日期(qi)為2020年(nian)5月8日（星期(qi)五）。
-
關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證(zheng)(zheng)券股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“天風證(zheng)(zheng)券”或“獨立財(cai)務(wu)顧(gu)問”）作為(wei)通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“通(tong)(tong)源石油”、“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）2016年(nian)發行股份(fen)及支(zhi)付現金(jin)購(gou)買資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金(jin)暨關聯交易（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“2016年(nian)資(zi)產重(zhong)組(zu)(zu)”、“資(zi)產重(zhong)組(zu)(zu)”）之獨立財(cai)務(wu)顧(gu)問，根(gen)據《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組(zu)(zu)管理辦(ban)法》《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范(fan)運(yun)作指(zhi)引》等(deng)相關文件(jian)要(yao)求，對(dui)通(tong)(tong)源石油2016年(nian)資(zi)產重(zhong)組(zu)(zu)的新增限售股解禁事(shi)項進行了合規性核查(cha)，并發表以(yi)(yi)(yi)下核查(cha)意見(jian)：
-
關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開2019年度股東大會的(de)通知(zhi)
-
2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報(bao)告
-
關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板上市(shi)公司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板股票上市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公司(si)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第(di)(di)六(liu)十一次會議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)意(yi)見：
-
關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年(nian)4月28日，通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)六屆董(dong)事會第(di)六十(shi)一(yi)次(ci)會議(yi)和第(di)六屆監事會第(di)三十(shi)四次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于會計政策(ce)變(bian)(bian)更的議(yi)案》。本(ben)次(ci)會計政策(ce)變(bian)(bian)更無須提交股東大會審(shen)議(yi)，具體情況如下：
-
第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)事會第三十四次會議(yi)于(yu)2020年4月28日(ri)以現(xian)場結合通訊(xun)表(biao)(biao)決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)通知于(yu)2020年4月17日(ri)以電(dian)子(zi)郵件(jian)方(fang)式發(fa)出。會議(yi)應到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程(cheng)》的規(gui)定。本次會議(yi)由公(gong)司監(jian)事會主席張百雙先生(sheng)主持(chi)，經與會監(jian)事表(biao)(biao)決(jue)，審議(yi)通過(guo)以下(xia)決(jue)議(yi)：
-
第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)六(liu)十一(yi)次會(hui)議(yi)于2020年4月(yue)28日以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)17日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董事。會(hui)議(yi)應到(dao)(dao)董事5名(ming)，實到(dao)(dao)5名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董事表決(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
-
2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2020年(nian)第一(yi)季(ji)度報告(gao)已(yi)于(yu)2020年(nian)4月28日(ri)在中(zhong)國(guo)證監會指(zhi)定(ding)創業板信息披(pi)露平(ping)臺(tai)巨潮資訊網上披(pi)露，請(qing)投資者注意查閱。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次(ci)發(fa)行股份及(ji)可轉換債券購買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金事(shi)(shi)(shi)項相關(guan)的(de)審(shen)計(ji)(ji)、評估工(gong)作(zuo)尚未完成，本(ben)公司將(jiang)在審(shen)計(ji)(ji)、評估工(gong)作(zuo)審(shen)核(he)完成后再次(ci)召開(kai)董事(shi)(shi)(shi)會，編制并(bing)披(pi)露發(fa)行股份及(ji)可轉換債券購買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金報(bao)告書，本(ben)公司及(ji)董事(shi)(shi)(shi)會全體成員保證本(ben)預案摘要所引(yin)用的(de)相關(guan)數(shu)據的(de)真實性(xing)和合理性(xing)。標的(de)資(zi)(zi)產(chan)經審(shen)計(ji)(ji)的(de)歷史財務數(shu)據、資(zi)(zi)產(chan)評估結果(guo)將(jiang)在發(fa)行股份及(ji)可轉換債券購買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金報(bao)告書中(zhong)予以披(pi)露。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公司及全體董事保證(zheng)公告內容的真(zhen)實(shi)、準確、完整，不存(cun)在(zai)虛(xu)(xu)假(jia)記載、誤導性陳述(shu)或(huo)(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)(lou)，并承擔個(ge)別(bie)和連(lian)帶的法(fa)(fa)律責任。如本(ben)次交(jiao)易因涉嫌(xian)所提供或(huo)(huo)者披露的信(xin)息存(cun)在(zai)虛(xu)(xu)假(jia)記載、誤導性陳述(shu)或(huo)(huo)者重(zhong)大(da)遺(yi)漏(lou)(lou)，被司法(fa)(fa)機關立案(an)偵(zhen)查或(huo)(huo)者被中國證(zheng)監會立案(an)調(diao)查的，在(zai)案(an)件調(diao)查結(jie)論明確之(zhi)前(qian)，將(jiang)暫停(ting)轉(zhuan)讓其在(zai)本(ben)公司擁有權益的股份(fen)。
-
公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”或“通源石(shi)油”）于2020年4月23日收到貴部(bu)下發(fa)的《關于對通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司的問詢函》（創業板(ban)問詢函【2020】119號，以下簡(jian)稱(cheng)“問詢函”）。
-
發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)(ji)團股份(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月21日公(gong)告披露了(le)《通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)(ji)團股份(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)債購買資產并募集(ji)(ji)(ji)配套(tao)資金暨(ji)關(guan)聯交易預案》及(ji)其摘要(yao)(yao)(yao)等相關(guan)文件，并于2020年4月23日收到(dao)了(le)深圳證券交易所下發(fa)的《關(guan)于對(dui)(dui)通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)(ji)團股份(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)的問(wen)詢函(han)》（創業板問(wen)詢函(han)【2020】119號，以下簡稱“問(wen)詢函(han)”）。針對(dui)(dui)《問(wen)詢函(han)》的要(yao)(yao)(yao)求，公(gong)司(si)對(dui)(dui)《通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)(ji)團股份(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)債購買資產并募集(ji)(ji)(ji)配套(tao)資金暨(ji)關(guan)聯交易預案》及(ji)其摘要(yao)(yao)(yao)進行(xing)了(le)修(xiu)訂，修(xiu)訂的主(zhu)要(yao)(yao)(yao)內容如下：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將(jiang)其(qi)持有的本公司部分股(gu)份辦理了補(bu)充質押(ya)的通(tong)知，具體事項(xiang)如下(xia)(xia)：
-
更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于2020 年4月23日(ri)在(zai)證券時報(bao)、中(zhong)(zhong)國證券報(bao)、證券日(ri)報(bao)、巨(ju)潮(chao)資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年度報(bao)告(gao)及摘要披(pi)露(lu)提示(shi)性(xing)公告(gao)》。因公司工作人員疏(shu)忽，致使該公告(gao)中(zhong)(zhong)日(ri)期存在(zai)個(ge)別錯誤(wu)，現對(dui)《2019 年度報(bao)告(gao)及摘要披(pi)露(lu)提示(shi)性(xing)公告(gao)》中(zhong)(zhong)披(pi)露(lu)的(de)相關(guan)內容更正如下(xia)：
-
關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年(nian)3月(yue)以(yi)來，雖然新(xin)型冠狀病毒疫(yi)情在中(zhong)國(guo)基本穩定，但在海外(wai)迅(xun)速擴散，對世界(jie)各國(guo)經濟形勢不利(li)影響巨大。同時歐佩克國(guo)家之間博弈，3月(yue)9日，沙特與俄羅斯突然爆發石(shi)油價(jia)格(ge)戰，國(guo)際原油價(jia)格(ge)下(xia)跌，創1991年(nian)以(yi)來最大單日跌幅后，繼(ji)續在30美元/桶下(xia)方的低(di)位徘徊(huai)。
-
關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)(wo)們(men)按照中(zhong)國(guo)注(zhu)冊會(hui)計師審(shen)計準則(ze)審(shen)計了(le)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)）2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)，包括2019年(nian)(nian)12月31日的(de)合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)資(zi)(zi)(zi)產負債表(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)度(du)的(de)合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利(li)潤表(biao)(biao)(biao)、合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)現金(jin)流(liu)量表(biao)(biao)(biao)、合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股東(dong)權(quan)益變動表(biao)(biao)(biao)以及(ji)(ji)(ji)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)附注(zhu)，并于2020年(nian)(nian)4月22日出(chu)具了(le)XYZH/2020XAA40228號(hao)無保留意見(jian)的(de)審(shen)計報(bao)(bao)告。根據(ju)中(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督(du)管理(li)委員會(hui)、國(guo)務(wu)(wu)(wu)(wu)院國(guo)有(you)資(zi)(zi)(zi)產監(jian)督(du)管理(li)委員會(hui)《關(guan)于規范上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與(yu)(yu)關(guan)聯方(fang)(fang)資(zi)(zi)(zi)金(jin)往(wang)來(lai)及(ji)(ji)(ji)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對(dui)外(wai)擔保若干問題的(de)通(tong)(tong)知》（證(zheng)監(jian)發[2003]56號(hao)文），以及(ji)(ji)(ji)深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)相(xiang)關(guan)披露的(de)要求，通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)編(bian)(bian)制了(le)本(ben)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)說(shuo)明(ming)所(suo)附的(de)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)非經(jing)營性資(zi)(zi)(zi)金(jin)占(zhan)用及(ji)(ji)(ji)其他關(guan)聯資(zi)(zi)(zi)金(jin)往(wang)來(lai)情況匯總(zong)(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)（以下(xia)簡稱匯總(zong)(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)）。編(bian)(bian)制和對(dui)外(wai)披露匯總(zong)(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)，并確保其真實性、合法性及(ji)(ji)(ji)完整性是通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)責任。我(wo)(wo)們(men)對(dui)匯總(zong)(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)所(suo)載資(zi)(zi)(zi)料與(yu)(yu)我(wo)(wo)們(men)審(shen)計通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)時(shi)所(suo)復核的(de)會(hui)計資(zi)(zi)(zi)料和經(jing)審(shen)計的(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)相(xiang)關(guan)內(nei)容(rong)進(jin)行(xing)了(le)核對(dui)，在所(suo)有(you)重大方(fang)(fang)面沒(mei)有(you)發現不一致。除(chu)對(dui)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)審(shen)計，以及(ji)(ji)(ji)將本(ben)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)說(shuo)明(ming)后附的(de)匯總(zong)(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)所(suo)載項(xiang)目金(jin)額與(yu)(yu)我(wo)(wo)們(men)審(shen)計通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)時(shi)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供(gong)的(de)會(hui)計資(zi)(zi)(zi)料和經(jing)審(shen)計的(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)相(xiang)關(guan)內(nei)容(rong)進(jin)行(xing)核對(dui)外(wai)，我(wo)(wo)們(men)沒(mei)有(you)對(dui)本(ben)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)說(shuo)明(ming)后附的(de)匯總(zong)(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)任何附加(jia)程序。
-
2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人(ren)(ren)員(yuan)保證年度(du)報(bao)(bao)告內容的(de)(de)真實、準確、完整(zheng)，不存在虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或(huo)重大(da)遺(yi)漏，并承擔個(ge)別(bie)和連帶的(de)(de)法律責(ze)任(ren)。公(gong)司(si)負責(ze)人(ren)(ren)張(zhang)國桉、主管會(hui)計工作(zuo)負責(ze)人(ren)(ren)張(zhang)志堅及會(hui)計機構(gou)負責(ze)人(ren)(ren)(會(hui)計主管人(ren)(ren)員(yuan))舒(shu)丹(dan)聲明：保證年度(du)報(bao)(bao)告中(zhong)財務(wu)報(bao)(bao)告的(de)(de)真實、準確、完整(zheng)。所有董(dong)事(shi)均(jun)(jun)已出席了審議(yi)本報(bao)(bao)告的(de)(de)董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)。本報(bao)(bao)告中(zhong)如有涉(she)及未來的(de)(de)計劃(hua)、業績(ji)預測等方面的(de)(de)內容，均(jun)(jun)不構(gou)成(cheng)本公(gong)司(si)對任(ren)何(he)投資(zi)者(zhe)及相(xiang)關人(ren)(ren)士的(de)(de)承諾(nuo)，投資(zi)者(zhe)及相(xiang)關人(ren)(ren)士均(jun)(jun)應(ying)對此(ci)保持(chi)足夠的(de)(de)風險認(ren)識，并且應(ying)當理解計劃(hua)、預測與承諾(nuo)之間的(de)(de)差(cha)異。敬(jing)請廣大(da)投資(zi)者(zhe)注意投資(zi)風險。
-
2019年度審計報告
2020.04.23
我(wo)們(men)審計了通源石(shi)(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱通源石(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)，包括2019年(nian)12月31日的(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資產負(fu)債表(biao)，2019年(nian)度的(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利潤表(biao)、合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現金流量(liang)(liang)表(biao)、合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東權益變動表(biao)，以及(ji)(ji)相(xiang)關財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)附(fu)注。我(wo)們(men)認為，后附(fu)的(de)(de)財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)在(zai)所有(you)重大方面按照企(qi)業會計準則的(de)(de)規(gui)定(ding)編(bian)制(zhi)，公(gong)(gong)(gong)(gong)允反(fan)映了通源石(shi)(shi)油公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)12月31日的(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)財務(wu)(wu)狀況以及(ji)(ji)2019年(nian)度的(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營成果(guo)和(he)現金流量(liang)(liang)。
-
2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度報(bao)告摘要來自(zi)年度報(bao)告全(quan)文，為全(quan)面了解本公(gong)司的經營成果(guo)、財(cai)務狀況及未(wei)來發展規劃，投(tou)資者應當到證監會指(zhi)定媒體仔(zi)細閱讀(du)年度報(bao)告全(quan)文。
-
2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司2019年度報(bao)告及摘要已于(yu)2019年4月22日在(zai)中國證監會指定(ding)的創(chuang)業板(ban)信息披露網站巨潮資(zi)訊(xun)網上披露，請投資(zi)者注意查(cha)閱。
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度(du)(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事工(gong)作制度(du)(du)》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事，基于(yu)獨立(li)(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第六屆董(dong)事會(hui)第六十次(ci)會(hui)議相關(guan)事項發(fa)表如下獨立(li)(li)意見：
-
第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(以(yi)(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會第(di)三十三次會議于2020年4月22日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)(fang)式召開。會議通(tong)知于2020年4月10日(ri)(ri)以(yi)(yi)電子郵件方(fang)(fang)式發出(chu)。會議應到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)。會議符合《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)公司法》、《公司章程(cheng)》的(de)規(gui)定。本次會議由公司監(jian)事(shi)會主席張百雙(shuang)先生主持，經(jing)與會監(jian)事(shi)表決(jue)，審議通(tong)過(guo)以(yi)(yi)下決(jue)議：
-
第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡稱(cheng)：通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)公(gong)告編號：2020-024通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會第六(liu)(liu)十次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告本(ben)公(gong)司董(dong)事(shi)會及(ji)全體(ti)董(dong)事(shi)保證本(ben)公(gong)告內容不(bu)存在任(ren)何虛假記載、誤(wu)導(dao)性(xing)(xing)陳述(shu)或者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)，并對其內容的真實性(xing)(xing)、準(zhun)確(que)性(xing)(xing)及(ji)完整性(xing)(xing)承(cheng)擔個別(bie)及(ji)連帶責任(ren)通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會第六(liu)(liu)十次(ci)會議(yi)(yi)于2020年(nian)4月22日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)(he)通(tong)(tong)(tong)訊(xun)表決方式召(zhao)開，會議(yi)(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年(nian)4月10日(ri)以(yi)(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)5名，實到(dao)5名。會議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的規定。經(jing)與(yu)會董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了(le)以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
-
關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2020年(nian)4月22日召開第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)六十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)三(san)十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)續聘(pin)審(shen)(shen)計(ji)機構的(de)議(yi)(yi)案》，同意續聘(pin)信永中和(he)會(hui)(hui)計(ji)師事務(wu)所(suo)（特殊普通(tong)合伙）為公司2020年(nian)度審(shen)(shen)計(ji)機構，聘(pin)期一(yi)年(nian)。本事項尚須提交公司股(gu)東大會(hui)(hui)審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)過，現將具體情況公告如下：
-
2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)人(ren)作(zuo)為通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的獨(du)立(li)董事，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制度(du)的指導(dao)意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理準則》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制度(du)》等(deng)規章(zhang)制度(du)的規定(ding)，在2019年度(du)工作(zuo)中(zhong)，定(ding)期了(le)解檢查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情況(kuang)，積極(ji)出(chu)席相關(guan)會議(yi)(yi)，認真、仔細(xi)審閱(yue)會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)(yi)題的討論并提(ti)出(chu)合理化建議(yi)(yi)，對董事會相關(guan)事項發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認真的履行職責，較(jiao)好的發揮了(le)獨(du)立(li)董事的作(zuo)用。
-
2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減值(zhi)測試報告
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十(shi)次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的(de)事(shi)前認(ren)可意(yi)見(jian)根據中國證監會(hui)《關(guan)(guan)于在上市公司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股票上市規則》、《上市公司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理辦(ban)法》及《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡(jian)稱“《公司(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)有關(guan)(guan)規定，我們(men)作為通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，本著認(ren)真、負責的(de)態度和獨(du)(du)(du)立(li)判(pan)斷的(de)原(yuan)則，對公司(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十(shi)次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)資料進行(xing)(xing)了(le)(le)審閱并就(jiu)有關(guan)(guan)情況向(xiang)公司(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)人員進行(xing)(xing)了(le)(le)詢問，經過認(ren)真的(de)事(shi)前審查，發表如(ru)下事(shi)前認(ren)可意(yi)見(jian)：
-
關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)權激勵管(guan)理辦法(fa)》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號(hao)：股(gu)(gu)權激勵計劃》和(he)《通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)第一期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激勵計劃》的相關規定，通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事(shi)會對公(gong)(gong)司(si)擬(ni)回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分(fen)限制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票的相關事(shi)項進行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下(xia)：
-
關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據本(ben)所(suo)(suo)與通源石油(you)簽訂(ding)的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本(ben)所(suo)(suo)作為通源石油(you)本(ben)次(ci)(ci)股權激勵(li)的(de)特(te)聘專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問(wen)，根據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄(lu)8號》等法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)(xing)文件及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定，就公(gong)司(si)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票(piao)(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)第二次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票(piao)(piao)(piao)所(suo)(suo)涉相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)事宜已出具《北京德(de)恒(heng)律(lv)(lv)師事務所(suo)(suo)關(guan)(guan)(guan)于西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)第二次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票(piao)(piao)(piao)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)的(de)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見》（德(de)恒(heng)01F20170233-05號），鑒于該法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見出具后，公(gong)司(si)第二次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票(piao)(piao)(piao)事宜并未實施，有(you)(you)鑒于此，本(ben)所(suo)(suo)根據上次(ci)(ci)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見出具后相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)情況(kuang)的(de)變化，特(te)就公(gong)司(si)本(ben)次(ci)(ci)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票(piao)(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)第二次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票(piao)(piao)(piao)所(suo)(suo)涉相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)事宜更新出具本(ben)補充法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年4月22日召開第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)六(liu)十次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)于(yu)回購(gou)注銷(xiao)部分(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)(piao)的議(yi)案》，同(tong)意(yi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)回購(gou)注銷(xiao)部分(fen)激勵對象已獲授但(dan)尚未(wei)解鎖的限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)(piao)共120,000股(gu)(gu)，《關(guan)于(yu)回購(gou)注銷(xiao)部分(fen)已授予但(dan)尚未(wei)解鎖的限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)(piao)的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》詳見中國(guo)證(zheng)監(jian)會指定創業板信息披露網站巨潮(chao)資訊網。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石油科技集團股份有(you)限公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）于2020年(nian)4月22日召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)六十次會議和第(di)六屆監事(shi)會第(di)三十三次會議，審(shen)議通過了《關于回購注銷部分限制(zhi)性股票(piao)的議案》，此事(shi)項還須提交(jiao)股東大會審(shen)議。具體如下(xia)(xia)：
-
關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）《2019年(nian)(nian)度(du)報告(gao)》及《2019年(nian)(nian)度(du)報告(gao)摘要》已于2020年(nian)(nian)4月(yue)22日在中(zhong)國證(zheng)監會指定創業板信(xin)息披露平(ping)(ping)臺(tai)(tai)巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)(wang)上(shang)發布。為使(shi)投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)進一步了解(jie)公(gong)司(si)(si)的生(sheng)(sheng)產(chan)經營等情況，公(gong)司(si)(si)將(jiang)于2020年(nian)(nian)5月(yue)7日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳證(zheng)券信(xin)息有限公(gong)司(si)(si)提供的網(wang)(wang)上(shang)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)舉(ju)辦(ban)2019年(nian)(nian)度(du)業績網(wang)(wang)上(shang)說(shuo)明(ming)(ming)會，本(ben)次年(nian)(nian)度(du)業績說(shuo)明(ming)(ming)會將(jiang)采(cai)用網(wang)(wang)絡遠程的方式舉(ju)行，投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)可登陸投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)互動(dong)平(ping)(ping)臺(tai)(tai)：//rs.p5w.net參與本(ben)次說(shuo)明(ming)(ming)會。出席本(ben)次年(nian)(nian)度(du)報告(gao)說(shuo)明(ming)(ming)會的人員有：公(gong)司(si)(si)總裁(cai)任延忠先(xian)生(sheng)(sheng)、董(dong)事(shi)會秘書兼主管(guan)財務副(fu)總裁(cai)張(zhang)志堅先(xian)生(sheng)(sheng)、獨立董(dong)事(shi)趙(zhao)超先(xian)生(sheng)(sheng)。歡迎廣大投(tou)(tou)資(zi)者(zhe)積(ji)極參與！
-
2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)(gong)(gong)司(si)監事(shi)會的(de)全體成員嚴(yan)格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板股(gu)票上市(shi)規則》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作指引》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》和《監事(shi)會議事(shi)規則》等規定和要求，本著(zhu)對全體股(gu)東(dong)負責的(de)精(jing)神(shen)，認真地(di)履行(xing)了自身的(de)職(zhi)(zhi)責，依(yi)法(fa)獨立行(xing)使(shi)職(zhi)(zhi)權(quan)，促進公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)規范(fan)運(yun)作，維護(hu)公(gong)(gong)(gong)司(si)、股(gu)東(dong)及員工(gong)的(de)合法(fa)權(quan)益。監事(shi)會對公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)財務、股(gu)東(dong)大會決議等執(zhi)行(xing)情況(kuang)、董(dong)事(shi)會的(de)重大決策(ce)程序及公(gong)(gong)(gong)司(si)經營管(guan)理(li)活動的(de)合法(fa)合規性、董(dong)事(shi)及高級管(guan)理(li)人員履行(xing)其職(zhi)(zhi)務情況(kuang)等方面進行(xing)了監督和檢查，促進公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)健(jian)康、持(chi)續(xu)發展。
-
關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)監事會關于公司(si)(si)(si)《2019年度內部(bu)(bu)控制自我(wo)評(ping)價報告(gao)》的意(yi)見(jian)根據(ju)中(zhong)國(guo)證(zheng)監會、財(cai)政部(bu)(bu)等(deng)(deng)部(bu)(bu)門聯合發布(bu)的《企業(ye)內部(bu)(bu)控制基本規(gui)(gui)范》及(ji)深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所《創業(ye)板上市公司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所上市公司(si)(si)(si)內部(bu)(bu)控制指引(yin)》，以及(ji)通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）《公司(si)(si)(si)章程》等(deng)(deng)有關規(gui)(gui)定，公司(si)(si)(si)監事會對公司(si)(si)(si)《2019年度內部(bu)(bu)控制自我(wo)評(ping)價報告(gao)》發表意(yi)見(jian)如下：
-
2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業(ye)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)(ji)本(ben)規范》及其配套(tao)指引的規定和其他內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)(jian)管(guan)要求（以下簡稱企業(ye)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規范體系(xi)），結合通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和評(ping)價(jia)辦法，在內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日(ri)常監(jian)(jian)督和專項監(jian)(jian)督的基(ji)(ji)礎(chu)上，我(wo)們對公(gong)司(si)截至2019年12月31日(ri)（內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)價(jia)報告(gao)基(ji)(ji)準日(ri)）的內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有效性進行(xing)了評(ping)價(jia)。
-
2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作為通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)立董事(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)(jian)立獨(du)立董事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)治理(li)準(zhun)則》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》等法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)工(gong)作制度》等規(gui)章制度的(de)(de)規(gui)定(ding)，在(zai)2019年度工(gong)作中，定(ding)期了(le)解檢查公(gong)司(si)(si)經營情況(kuang)，積極出席相關(guan)(guan)會議，認真、仔細(xi)審閱會議議案及(ji)相關(guan)(guan)材料，積極參與各議題的(de)(de)討論并提出合理(li)化建(jian)(jian)議，對董事(shi)(shi)會相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立意見，獨(du)立、認真的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發揮(hui)了(le)獨(du)立董事(shi)(shi)的(de)(de)作用。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次(ci)發行(xing)(xing)股(gu)份及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)事項(xiang)相關的(de)(de)審(shen)計、評(ping)(ping)估(gu)工(gong)作尚未完成(cheng)(cheng)，本(ben)公(gong)司(si)將(jiang)在審(shen)計、評(ping)(ping)估(gu)工(gong)作審(shen)核完成(cheng)(cheng)后(hou)再次(ci)召開董事會，編制并(bing)披露發行(xing)(xing)股(gu)份及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)報(bao)告書(shu)，本(ben)公(gong)司(si)及(ji)董事會全體成(cheng)(cheng)員保證本(ben)預案(an)所引用(yong)的(de)(de)相關數據(ju)的(de)(de)真實性和合理性。標(biao)的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)產(chan)經(jing)審(shen)計的(de)(de)歷(li)史(shi)財務數據(ju)、資(zi)(zi)(zi)產(chan)評(ping)(ping)估(gu)結果(guo)將(jiang)在發行(xing)(xing)股(gu)份及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)報(bao)告書(shu)中予(yu)以披露。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)購(gou)買資產(chan)并募集配套資金暨關(guan)聯(lian)交易預案（摘要）
-
關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)”）擬以發(fa)行股(gu)(gu)份及可(ke)(ke)轉換債券(quan)的方(fang)式(shi)購買北京一龍恒(heng)業石(shi)油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒(heng)業”）71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)向(xiang)符(fu)合(he)條件的特(te)定投資(zi)者非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)份及可(ke)(ke)轉換債券(quan)募集配套(tao)資(zi)金（以下(xia)簡稱“本(ben)次交易”）。根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨立董事(shi)制度的指導意(yi)(yi)見》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管(guan)理(li)辦法》（以下(xia)簡稱“《重(zhong)組管(guan)理(li)辦法》”）《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則》（以下(xia)簡稱“《創業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則》”）、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》等法律、法規(gui)、規(gui)范(fan)性文件以及《通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定，我們作(zuo)為公(gong)(gong)司(si)的獨立董事(shi)，認(ren)真審閱了公(gong)(gong)司(si)本(ben)次交易方(fang)案的相關(guan)材料，現就相關(guan)事(shi)宜發(fa)表如下(xia)事(shi)先認(ren)可(ke)(ke)意(yi)(yi)見：
-
關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)獨(du)立董(dong)事(shi)關(guan)于第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五十九次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”或“上(shang)市公司(si)”）擬以(yi)發行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券的方式購買北京一龍恒業石油(you)工程技術(shu)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）71.011%股權，并向(xiang)符合條件的特(te)定投資(zi)者非公開發行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券募(mu)集配套(tao)資(zi)金（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次交(jiao)易”）。
-
第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)第三十二(er)次會(hui)議(yi)于2020年4月(yue)20日以(yi)(yi)【通(tong)(tong)(tong)訊表決】方式召開。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年4月(yue)13日以(yi)(yi)【電子郵件】方式送達全體監(jian)(jian)(jian)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的規定。本(ben)次會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席(xi)張百(bai)雙先生主(zhu)持(chi)，經(jing)與會(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)表決，審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
-
第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會第五十(shi)九次會議(yi)于2020年4月20日以【通訊表決】方(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)長張國桉(an)先(xian)生(sheng)主持。會議(yi)通知于2020年4月13日以【電子郵件】方(fang)式送達全體董事(shi)(shi)。會議(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會議(yi)符(fu)合《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法》及《通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)規定。經與會董事(shi)(shi)表決審議(yi)通過(guo)了(le)以下議(yi)案：
-
關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)(fen)有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)”）擬(ni)通過發行(xing)股份(fen)(fen)及(ji)可轉換債券購買北京一龍恒業石(shi)油工(gong)程技(ji)術有(you)(you)限公司(si)除上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)外(wai)其他股東持有(you)(you)的(de)(de)71.011%股權，并募集配套資金（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本(ben)次交易(yi)(yi)”）。本(ben)次交易(yi)(yi)預(yu)計構(gou)成關聯(lian)交易(yi)(yi)，預(yu)計不構(gou)成重(zhong)大(da)資產重(zhong)組，不構(gou)成重(zhong)組上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)。在與交易(yi)(yi)對方開始接洽本(ben)次交易(yi)(yi)事宜之初，上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)即(ji)采取嚴格的(de)(de)保密措施(shi)及(ji)制度，確(que)保本(ben)次交易(yi)(yi)有(you)(you)關信息(xi)不外(wai)泄(xie)，具體的(de)(de)措施(shi)如下(xia)(xia)：
-
關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“上市公(gong)司”）擬通過發(fa)行股(gu)份及可轉換債券購買北京一龍恒(heng)業石(shi)油(you)(you)工程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司除上市公(gong)司以外(wai)其他股(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)權，并募集(ji)配套(tao)資金(jin)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“本次交易”）。本次交易前12個月內，通源石(shi)油(you)(you)購買、出售資產(chan)的情況如下(xia)：
-
關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通(tong)過發行股(gu)份(fen)及可轉換債券購買北京一龍恒業石油工程技(ji)(ji)術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“標的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）除上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外其他(ta)股(gu)東(dong)持有的(de)(de)71.011%股(gu)權，并(bing)募集配套資(zi)金（以下簡(jian)稱(cheng)“本次交易”）。根據中國證(zheng)監會關于(yu)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組(zu)的(de)(de)相關規(gui)定，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事會應當(dang)依(yi)據《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組(zu)管理辦法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《重組(zu)管理辦法(fa)》”）第十(shi)一條(tiao)、第四(si)十(shi)三條(tiao)進行審慎判(pan)斷，并(bing)做出說明。
-
關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“上市公司”或“公司”）擬通過(guo)發行股(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買北京一龍恒業石(shi)油工程技術有限公司除(chu)上市公司以外(wai)其他(ta)股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并募集配套資金（以下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次交易”）。
-
關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據(ju)《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)重大資產重組管理辦法(fa)》《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)信(xin)息披(pi)露管理辦法(fa)》《關于規范(fan)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)信(xin)息披(pi)露及相關各方行(xing)為的(de)通知》《關于規范(fan)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)重大資產重組若干(gan)問題的(de)規定(ding)》《深圳證券交(jiao)(jiao)(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》等相關法(fa)律(lv)、法(fa)規及規范(fan)性文件的(de)要求，公司(si)董事會就本次交(jiao)(jiao)(jiao)易履行(xing)法(fa)定(ding)程序(xu)的(de)完備性、合(he)規性及提交(jiao)(jiao)(jiao)法(fa)律(lv)文件的(de)有(you)效(xiao)性進(jin)行(xing)了認(ren)真審核(he)，
-
關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司”）擬通過發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉換債券購(gou)買北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業石油(you)(you)工程技術有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業”）除(chu)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司外其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并(bing)募集配套(tao)資金（以下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次交易”）。上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司董事會對本(ben)次交易是(shi)否符(fu)合(he)《關(guan)于規范上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司重大(da)資產重組若(ruo)干(gan)問題(ti)的規定(ding)》第四條的規定(ding)進行(xing)了(le)審(shen)慎分析，
-
關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根(gen)據《關(guan)于規(gui)范上市公(gong)司信(xin)息(xi)披(pi)露及(ji)相關(guan)各方行(xing)為的通知》（證監公(gong)司字[2007]128號）第五條的相關(guan)規(gui)定，本公(gong)司董事會對公(gong)司股(gu)票本次重組停牌前20個交(jiao)易日的股(gu)票價格波(bo)(bo)動(dong)情(qing)(qing)況，以及(ji)該期間(jian)與創業板指(zhi)數、證監會采礦業指(zhi)數的波(bo)(bo)動(dong)情(qing)(qing)況進行(xing)了自查比較。
-
關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”或“上市公(gong)司(si)”）擬(ni)發行股份及可轉換債券購買(mai)北京一龍恒(heng)業石油工程技術有限公(gong)司(si)除上市公(gong)司(si)以(yi)外其(qi)他股東持有的71.011%股權(quan)，并(bing)募集配套(tao)資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次交易”）
-
關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）因籌劃發行股份及(ji)可(ke)轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)資產(chan)并募集配(pei)套資金事項，為確(que)保信息披露公(gong)(gong)平性，維(wei)護廣大投資者(zhe)利益，避(bi)免造成公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股價異常(chang)波動，經(jing)向深圳證(zheng)券交易所申(shen)請(qing)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股票（證(zheng)券簡(jian)(jian)稱(cheng)：通(tong)源(yuan)石油，證(zheng)券代(dai)碼(ma)：300164）自2020年4月(yue)7日(ri)(ri)開(kai)市(shi)起停牌，詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月(yue)7日(ri)(ri)披露的(de)《通(tong)源(yuan)石油:關于籌劃發行股份,可(ke)轉換債(zhai)券及(ji)支付現金購(gou)買(mai)資產(chan)并募集配(pei)套資金事項的(de)停牌公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編(bian)號(hao)：2020-016號(hao)）。
-
2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本(ben)公告(gao)所載2019年(nian)度(du)的(de)財務數據僅為初步(bu)核算數據，未(wei)經會計事事務所審計，與年(nian)度(du)報告(gao)中(zhong)披露的(de)最(zui)終數據可(ke)能存(cun)在差異(yi)，請投資(zi)(zi)者注意投資(zi)(zi)風險。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于2020年4月3日披露了《關于籌劃發行股份(fen)、可轉換債券及(ji)支付現金購買資(zi)產并募集配套資(zi)金事(shi)項(xiang)的停牌公告》，并向深圳證券交易所申請公司股票自2020年4月7日（星期二(er)）上午(wu)開(kai)市起停牌。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）正在籌劃(hua)發行股(gu)份、可(ke)轉換(huan)(huan)債券及(ji)支付(fu)現(xian)金(jin)購買資(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)事項，因有關事項存在不確定性，為了維護(hu)投資(zi)(zi)者利益，避免(mian)對公(gong)(gong)司(si)股(gu)價造成(cheng)重(zhong)大影響，根據《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市規則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作指引》和(he)《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)(suo)上市公(gong)(gong)司(si)信息披(pi)露指引第2號——停(ting)(ting)復(fu)牌(pai)業務》等有關規定，經公(gong)(gong)司(si)申請(qing)，公(gong)(gong)司(si)股(gu)票（證(zheng)券簡(jian)稱：通(tong)源石(shi)油；證(zheng)券代碼：300164）自2020年(nian)4月7日（星期二(er)）上午開市起停(ting)(ting)牌(pai)，停(ting)(ting)牌(pai)時間不超過(guo)10個交(jiao)易(yi)(yi)日。具體內容詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月7日在巨潮資(zi)(zi)訊網(wang)上披(pi)露的《關于籌劃(hua)發行股(gu)份、可(ke)轉換(huan)(huan)債券及(ji)支付(fu)現(xian)金(jin)購買資(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)事項的停(ting)(ting)牌(pai)公(gong)(gong)告》。
-
2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司業(ye)(ye)務的季(ji)節性(xing)特(te)征，通常一季(ji)度為(wei)公司施工準(zhun)備階段，營業(ye)(ye)收入(ru)占全年營業(ye)(ye)收入(ru)的比重(zhong)較低。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）正在籌(chou)劃發行股(gu)份(fen)、可轉換債券(quan)及支付(fu)現金(jin)購(gou)買資產(chan)并募集配套資金(jin)事項，并向深圳證券(quan)交易所申請公(gong)司股(gu)票(piao)自 2020年 4 月 7 日（星期(qi)二）上午(wu)開市(shi)起停牌(pai)，為保(bao)證公(gong)平信(xin)息(xi)披露，維護廣大(da)投資者的利(li)益(yi)，現將相關(guan)事項公(gong)告(gao)如下(xia)：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）近日(ri)(ri)接(jie)到公司控股股東張國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉(xi)張國(guo)桉先生于 2020 年 3 月 20 日(ri)(ri)辦理了其托管(guan)在東北(bei)證(zheng)券股份(fen)(fen)有限公司的(de)股份(fen)(fen)質(zhi)押展期手續(xu)，具體事項如下(xia)(xia)：
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)次權益(yi)變動為陜(shan)西(xi)省民營(ying)經濟高質量發展紓(shu)困基金合(he)(he)伙企業（有限合(he)(he)伙） （以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“陜(shan)西(xi)民營(ying)發展基金”、“委(wei)(wei)托(tuo)方(fang)”或(huo)“甲方(fang)”）將其持有的通源石 油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)（占(zhan)上市公(gong) 司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 6.64%）表(biao)(biao)(biao)(biao)決權委(wei)(wei)托(tuo)給公(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人張國(guo)桉先生（以(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“受托(tuo)方(fang)”或(huo)“乙方(fang)”）。本(ben)次表(biao)(biao)(biao)(biao)決權委(wei)(wei)托(tuo)后(hou)，張國(guo)桉先生可以(yi)實際支配(pei)的 公(gong)司表(biao)(biao)(biao)(biao)決權股(gu)(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 25.80%，本(ben)次權益(yi)變動不涉 及要約收(shou)購(gou)。 本(ben)次表(biao)(biao)(biao)(biao)決權委(wei)(wei)托(tuo)事項，不會(hui)導致公(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人變化。
-
簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本(ben)報(bao)告書系信息披(pi)露義(yi)務人(ren)依據《中華人(ren)民共(gong)和國證券(quan)法(fa)》、《上市(shi)公司(si) 收購(gou)管理辦法(fa)》、《公開發(fa)行(xing)證券(quan)的公司(si)信息披(pi)露內(nei)容(rong)與格(ge)式準則第 15 號—權 益(yi)變動報(bao)告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性(xing)文(wen)件編制。
-
簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本(ben)報(bao)告(gao)書(shu)系信息披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和國證券法》、《上市公(gong)司 收購管理辦(ban)法》、《公(gong)開(kai)發(fa)行證券的(de)公(gong)司信息披露內容(rong)與格式準則第 15 號—權 益變(bian)動報(bao)告(gao)書(shu)》及相關法律、法規(gui)和規(gui)范性文件編(bian)制。
-
2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示：本(ben)公告所載2019年度(du)的(de)財務(wu)數(shu)據僅為初(chu)步核算數(shu)據，未(wei)經會(hui)計(ji)(ji)事 事務(wu)所審(shen)計(ji)(ji)，與(yu)年度(du)報告中披露的(de)最終數(shu)據可能(neng)存在差(cha)異，請投(tou)資者注(zhu)意(yi)投(tou)資風 險。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一、擔(dan)保(bao)(bao)(bao)情況概述(shu) 通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股(gu)子公(gong)(gong)司北(bei)京一龍(long) 恒(heng)(heng)(heng)業石油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業”）因經營(ying)需(xu)要，擬向金(jin)融(rong)機 構申請人民(min)幣 3,000 萬元(yuan)的融(rong)資授信額(e)度(du)。公(gong)(gong)司擬對(dui)上述(shu)綜合(he)授信額(e)度(du)提(ti)供(gong)連帶(dai) 責任(ren)保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超過 3,000 萬元(yuan)及其利息，期(qi)限(xian) 12 個月。一龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業主 要經營(ying)股(gu)東丁福(fu)慶、秦忠(zhong)利為(wei)本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)(bao)以(yi)其持有(you)一龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業股(gu)權比(bi)例對(dui)應權益金(jin)額(e) 向公(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，一龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業以(yi)其自有(you)資產向公(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)司 為(wei)一龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業提(ti)供(gong)的連帶(dai)責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)一致。
-
第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十(shi) 八次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2020 年 2 月(yue) 26 日(ri)(ri)以(yi)通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先 生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2020 年 2 月(yue) 20 日(ri)(ri)以(yi)電子郵件(jian)方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到 董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規 定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
-
監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證(zheng)券發行上(shang)(shang)市(shi)保薦業務(wu)管(guan)理辦法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)(shang) 市(shi)規則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范運(yun)作(zuo)指引(yin)(yin)》和《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司監(jian)管(guan) 指引(yin)(yin)第 2 號——上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司募(mu)(mu)集(ji)資金管(guan)理和使用的(de)監(jian)管(guan)要求》等有關規定本(ben)著(zhu)對通 源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）及(ji)全(quan)體(ti)股(gu)東負責的(de)態度，全(quan) 體(ti)監(jian)事(shi)認真審閱了《關于使用募(mu)(mu)集(ji)資金置(zhi)換(huan)預先投(tou)入募(mu)(mu)投(tou)項目自籌資金的(de)議案》， 發表如(ru)下(xia)審核意見：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo) 創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相 關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作為通源石(shi) 油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六屆董事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)，基(ji)于獨(du)(du) 立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場，現就公(gong)司第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十(shi)八次會議(yi)相關事(shi)項發(fa)表(biao)如下獨(du)(du) 立(li)(li)意見：
-
關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)全體股(gu)東(dong): 我們接受委托,對(dui)后附的(de)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司(si)(si))編 制(zhi)的(de)截至2020年(nian)1月20日的(de)《通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)以募集資(zi)金置換預(yu)先投(tou)入募 投(tou)項(xiang)目(mu)自籌資(zi)金的(de)專項(xiang)說(shuo)明》執行(xing)了鑒證工作。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證券(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“中信證券(quan)”、“保(bao)薦(jian)機構(gou)”）作為(wei)通源石油(you)(you)(you) 科技集(ji)(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“通源石油(you)(you)(you)”或“公(gong)司(si)(si)(si)”）非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票持(chi)續(xu)督 導的(de)保(bao)薦(jian)機構(gou)，根據《證券(quan)發(fa)行(xing)上市(shi)保(bao)薦(jian)業務管(guan)(guan)理(li)辦法》《深圳證券(quan)交易所(suo)創業 板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)監 管(guan)(guan)指引(yin)第 2 號(hao)——上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)募(mu)集(ji)(ji)(ji)資金管(guan)(guan)理(li)和使用(yong)的(de)監管(guan)(guan)要求》等有(you)關規(gui)(gui)定，就(jiu)通 源石油(you)(you)(you)第六屆董事會第五十八次會議審(shen)議的(de)關于使用(yong)募(mu)集(ji)(ji)(ji)資金置換預(yu)先(xian)投(tou)入募(mu) 投(tou)項目自(zi)籌資金及已支(zhi)付發(fa)行(xing)費用(yong)事項進(jin)行(xing)了核(he)查，具體(ti)如下：
-
關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根(gen)據《證券(quan)(quan)發行上(shang)市(shi)(shi)(shi)保薦業(ye)務(wu)管(guan)理(li)辦法》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)(shi) 規(gui)則》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司規(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》和(he)(he)《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司監管(guan)指(zhi)引(yin) 第(di) 2 號——上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司募(mu)集資金管(guan)理(li)和(he)(he)使(shi)用(yong)(yong)的監管(guan)要求》等有(you)關(guan)規(gui)定，通(tong)源石油科 技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu) 2020 年 2 月(yue) 26 日召開第(di)六屆(jie)董事 會(hui)第(di)五十八(ba)次會(hui)議(yi)和(he)(he)第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)三十一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)使(shi)用(yong)(yong)募(mu)集 資金置換預先投入募(mu)投項目(mu)自籌(chou)資金的議(yi)案》，具(ju)體情況如下(xia)：
-
第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公司實(shi)(shi)(shi)現(xian)歸屬于上市(shi)公司股東的凈利(li)潤(run)8,270.53萬(wan)元，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)20.18%,主(zhu)要(yao)因(yin)為：本報告(gao)期內，公司實(shi)(shi)(shi)現(xian)營(ying)業(ye)收入156,246.25萬(wan)元，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)1.92%；實(shi)(shi)(shi)現(xian)營(ying) 業(ye)利(li)潤(run)12,806.16萬(wan)元，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)11.49%；實(shi)(shi)(shi)現(xian)利(li)潤(run)總額10,151.13萬(wan)元，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)38.58%。
-
關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu)(yu) 2020 年(nian)(nian)(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)在巨潮資(zi)訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu) 票上市(shi)公(gong)告書》。本次非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)新增(zeng)股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將于(yu)(yu)(yu) 2020 年(nian)(nian)(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)上市(shi)。 根據深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)發(fa)布《關于(yu)(yu)(yu)延長 2020 年(nian)(nian)(nian)春節休(xiu)市(shi)安排的通知》，2020 年(nian)(nian)(nian)春節休(xiu)市(shi)至(zhi) 2 月(yue) 2 日(ri)（星期日(ri)），故公(gong)司(si)本次非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票上市(shi)日(ri)順 延至(zhi) 2 月(yue) 3 日(ri)（星期一）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所： 經(jing)中國(guo)證券(quan)監督管(guan)理(li)委員會（以(yi)下簡稱(cheng)“中國(guo)證監會”）“證監許(xu)可[2019]1342 號”文核準(zhun)，通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)”、“公司”或“發(fa)(fa) 行(xing)(xing)人”）非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下簡稱(cheng)“本次非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)” 或“本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）。中信(xin)證券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“中信(xin)證券(quan)”或“保(bao)薦機構(gou)”） 接(jie)受通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)的(de)委托，擔(dan)任通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)本次非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)上(shang)(shang)(shang)市(shi)保(bao)薦機構(gou)。中信(xin)證券(quan) 認為通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)申請(qing)本次非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票并上(shang)(shang)(shang)市(shi)符合《中華人民(min)(min)共和國(guo)公司 法》、《中華人民(min)(min)共和國(guo)證券(quan)法》、《創業板上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司證券(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)管(guan)理(li)暫行(xing)(xing)辦(ban)法》和《深 圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等法律法規(gui)的(de)有(you)關規(gui)定，特推薦其股(gu)票在貴 所上(shang)(shang)(shang)市(shi)交(jiao)易(yi)。現將有(you)關情況報告如下：
-
關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示(shi)：通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”、“通源石油”、 “發行人”）本(ben)次(ci)非公開發行新增股(gu)份(fen)(fen)(fen) 62,448,130 股(gu)，將于(yu) 2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)在 深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所上(shang)市。本(ben)次(ci)發行中，4 名發行對象認購的股(gu)票限(xian)售期(qi)為(wei)新增股(gu)份(fen)(fen)(fen) 上(shang)市之日(ri)(ri)起 12 個月(yue)，預(yu)計上(shang)市流通時間為(wei) 2021 年 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)。根據深圳(zhen)證(zheng)券交 易(yi)所相關業務規則規定，2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)（即上(shang)市日(ri)(ri)），公司(si)股(gu)價不除權。
-
2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業績預計情況 1、業績預告期間(jian)：2019年(nian)1月(yue)1日至2019年(nian)12月(yue)31日 2、預計的業績：同向(xiang)下(xia)降(jiang) 3、業績預告情況表
-
關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于 2020 年 1 月 20 日在巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票 發(fa)行情況報(bao)告書》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)工(gong)作人員疏忽，致使該(gai)等(deng)公(gong)(gong)(gong)告中(zhong)日期存在個(ge)別錯誤， 現對《非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票發(fa)行情況報(bao)告書》中(zhong)披露的相關(guan)內容更(geng)正(zheng)如下：
-
關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本次(ci)權(quan)益(yi)變(bian)動因陜西省民營經(jing)濟高質量發(fa)展紓困基金合(he)伙企(qi)業（有限合(he) 伙）（以下簡稱“陜西民營發(fa)展基金”）參與認購公司(si)(si)非公開發(fa)行股(gu)票 25,103,734 股(gu) 導 致(zhi)其 持(chi)有 公司(si)(si) 股(gu) 份(fen)比 例占 公司(si)(si) 本次(ci) 非公 開 發(fa)行 股(gu)票 完成 后總(zong) 股(gu) 本 （513,650,289 股(gu)）增加(jia)至 5%以上。本次(ci)權(quan)益(yi)變(bian)動事項未觸(chu)及要約(yue)收購。 2、本次(ci)權(quan)益(yi)變(bian)動不會(hui)導致(zhi)公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制人變(bian)化。
-
簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報(bao)告(gao)書系信息披(pi)露(lu)義務人依據《中華人民共(gong)和國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上市公(gong)司(si) 收(shou)購管理(li)辦法(fa)》、《公(gong)開發行證(zheng)券(quan)的公(gong)司(si)信息披(pi)露(lu)內容(rong)與格式(shi)準(zhun)則第 15 號—權 益變動報(bao)告(gao)書》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編制(zhi)。
-
關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司非(fei)公開(kai)發行股票發行情況報(bao)告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登(deng) 在 中 國 證(zheng) 監 會 指 定 的 創 業(ye) 板 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請(qing)投(tou)資者注意查閱(yue)。 特此公告。
-
中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國(guo)證券(quan)監(jian)督(du)管理委員會(hui)： 經中(zhong)國(guo)證券(quan)監(jian)督(du)管理委員會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)”）《關(guan)于(yu)核準(zhun)通源(yuan)石油(you)(you) 科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司非(fei)(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票的批復》（證監(jian)許可[2019]1342 號）核準(zhun)， 通源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“通源(yuan)石油(you)(you)”、“公(gong)(gong)司”或“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)”） 向(xiang)特定(ding)對(dui)象非(fei)(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。中(zhong)信(xin)證券(quan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia) 簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)信(xin)證券(quan)”或“保薦機構”或“主承銷(xiao)(xiao)商(shang)”）作為通源(yuan)石油(you)(you)非(fei)(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu) 票（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的保薦機構及(ji)主承銷(xiao)(xiao)商(shang)，根據相關(guan)規定(ding)對(dui)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本 次非(fei)(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和(he)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)對(dui)象的合規性進行(xing)(xing)(xing)(xing)了審慎核查(cha)，并出具本報(bao)告。 具體情況如下(xia)：
-
北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢坤律(lv)(lv)師事務(wu)所（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本所”）接受(shou)通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you) 限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)”或(huo)(huo)“公(gong)司”）的(de)(de)(de)委(wei)托，作為發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本次向特定對象 非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股股票(piao)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或(huo)(huo)“本次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)(de)(de)專項中(zhong) 國(guo)(guo)(guo)法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)(guo)公(gong)司法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)板(ban)上市公(gong)司證(zheng)券(quan)發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管(guan)理暫(zan)行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫(zan)行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師事務(wu)所從事證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv) 業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師事務(wu)所證(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執(zhi)業(ye)(ye)規(gui)則（試行(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執(zhi)業(ye)(ye)規(gui)則》”）等 法(fa)(fa)律(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)規(gui)范(fan)性文件(jian)和(he)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券(quan)監督管(guan)理委(wei)員會(hui)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong) 國(guo)(guo)(guo)證(zheng)監會(hui)”）的(de)(de)(de)有(you)關規(gui)定，就發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程(cheng)和(he)認購(gou)對象合規(gui)性出具 本法(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)書(shu)。
-
非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三(san)十(shi)三(san)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關 于(yu)公(gong)(gong)(gong)司 2018 年(nian)度非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行 A 股股票方(fang)(fang)案的議(yi)(yi)(yi)案》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司召開 2018 年(nian)第(di)二次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le) 《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司 2018 年(nian)度非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行 A 股股票方(fang)(fang)案的議(yi)(yi)(yi)案》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于(yu) 調整公(gong)(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行股票募集資金總額(e)的議(yi)(yi)(yi)案》。
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一(yi)、募集(ji)(ji)資金(jin)存放(fang)與管理情況概述 經中國(guo)證券監(jian)督管理委(wei)員會出具的(de)《關于核(he)準(zhun)通源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong) 司非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)批復》（證監(jian)許(xu)可〔2019〕1342 號）核(he)準(zhun)，通源石油科技集(ji)(ji) 團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“通源石油”）本次非(fei)公(gong)開(kai)實際發(fa)(fa)(fa)行(xing)人民(min)幣普通股(gu)(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)，發(fa)(fa)(fa)行(xing)價格(ge)為(wei) 4.82 元/股(gu)(gu)(gu)，募集(ji)(ji)資金(jin)總額 300,999,986.60 元， 扣除各項發(fa)(fa)(fa)行(xing)費用 5,751,294.38 元 ,實 際 募 集(ji)(ji) 資 金(jin) 凈 額 為(wei) 人 民(min) 幣 295,248,692.22 元。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生的通知，獲悉(xi)其(qi)持(chi)有(you)的公(gong)司部分股份解除質押的情況，具(ju)體事(shi)項如下：
-
關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進(jin)一(yi)步貫徹落實黨中央、國(guo)務(wu)(wu)院及陜(shan)(shan)(shan)西(xi)(xi)省(sheng)委(wei)、省(sheng)政府(fu)(fu)《關于推動民(min)(min)(min)營(ying)經(jing)濟高質量發展的(de)(de)(de)(de)(de)若干意見》，切實發揮省(sheng)級財(cai)政、國(guo)有(you)金(jin)(jin)融(rong)資(zi)本運營(ying)平臺的(de)(de)(de)(de)(de)引領作用及國(guo)內頭部券(quan)商的(de)(de)(de)(de)(de)綜合金(jin)(jin)融(rong)服(fu)務(wu)(wu)水平和市(shi)場(chang)化(hua)運營(ying)機制，協同(tong)助力通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）聚焦主(zhu)業做(zuo)大做(zuo)強做(zuo)精，同(tong)時化(hua)解(jie)當前公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股股東面(mian)臨的(de)(de)(de)(de)(de)階段性流動性風險，實現“輕裝上(shang)陣”，由陜(shan)(shan)(shan)西(xi)(xi)省(sheng)政府(fu)(fu)投資(zi)引導基(ji)金(jin)(jin)、陜(shan)(shan)(shan)西(xi)(xi)金(jin)(jin)融(rong)控(kong)股集團有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)、海通(tong)證(zheng)券(quan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)共(gong)同(tong)組建的(de)(de)(de)(de)(de)陜(shan)(shan)(shan)西(xi)(xi)省(sheng)民(min)(min)(min)營(ying)經(jing)濟高質量發展紓困基(ji)金(jin)(jin)（簡稱(cheng)“陜(shan)(shan)(shan)西(xi)(xi)民(min)(min)(min)營(ying)發展基(ji)金(jin)(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通(tong)過(guo)(guo)大宗交易方式受讓了(le)公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股股東、實際控(kong)制人(ren)張國(guo)桉先生通(tong)過(guo)(guo)國(guo)民(min)(min)(min)信(xin)托(tuo)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)民(min)(min)(min)信(xin)托(tuo)?金(jin)(jin)潤 35 號(hao)單一(yi)資(zi)金(jin)(jin)信(xin)托(tuo)（以下簡稱(cheng)“單一(yi)信(xin)托(tuo)”）間接持有(you)的(de)(de)(de)(de)(de)公(gong)司(si)(si)(si)股份 9,024,043 股，占公(gong)司(si)(si)(si)總股本的(de)(de)(de)(de)(de) 2%，具體(ti)情(qing)況如下：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關于在(zai)上市公司建立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所 創業板上市公司規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業板股票上市規則》等相(xiang) 關法律法規及(ji)《公司章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等的有關規定，作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石(shi) 油科技集(ji)團股份有限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)(du) 立(li)(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公司第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)五十七次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表如下(xia)(xia)獨(du)(du)(du) 立(li)(li)(li)意見(jian)：
-
關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公司(si)提供擔保的公告(gao)
-
第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告
-
關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制(zhi) 人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉先生于 2019 年 12 月 19 日(ri)與國(guo)(guo)泰君(jun)安創新投(tou)資(zi)(zi)(zi)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“國(guo)(guo) 君(jun)創投(tou)”）（代表證券行業支持民(min)企發展系列之國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)西安高新私募股(gu)權投(tou)資(zi)(zi)(zi) 基金（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“投(tou)資(zi)(zi)(zi)基金”））簽(qian)署了《股(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)協(xie)(xie)議》，擬(ni)以(yi)(yi)(yi)協(xie)(xie)議轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)(de)方 式向(xiang)投(tou)資(zi)(zi)(zi)基金轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)其持有的(de)(de)公(gong)司(si)無(wu)限(xian)售流通(tong)股(gu) 2,735 萬股(gu)，占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)本(ben)的(de)(de) 6.06%。本(ben)次(ci)股(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)(de)價格(ge)為(wei)(wei) 4.662 元/股(gu)，股(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)價款為(wei)(wei)人(ren)民(min)幣 127,505,700 元。具體內容詳(xiang)見公(gong)司(si)于 2019 年 12 月 20 日(ri)在巨(ju)潮資(zi)(zi)(zi)訊網上(shang)刊登的(de)(de)《關于控股(gu) 股(gu)東(dong)簽(qian)署股(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)協(xie)(xie)議暨權益變動的(de)(de)提示性(xing)公(gong)告》（公(gong)告編號：2019-085）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近日接到(dao)公司控(kong)股(gu)股(gu)東張國 桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司部(bu)分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況(kuang)，具體事項如(ru)下：
-
關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日(ri)，國泰君(jun)安證券股(gu)份有(you)限公(gong)司全資子(zi)公(gong)司國泰君(jun)安創新(xin)(xin)投(tou)資有(you)限公(gong)司與高新(xin)(xin)金(jin)(jin)控(kong)通過首善(shan)基(ji)(ji)金(jin)(jin)共同設立了證券行業支持民企發展(zhan)系列之國君(jun)君(jun)彤西安高新(xin)(xin)私募股(gu)權投(tou)資基(ji)(ji)金(jin)(jin)（以下簡稱(cheng)“投(tou)資基(ji)(ji)金(jin)(jin)”），投(tou)資基(ji)(ji)金(jin)(jin)已于 2019 年(nian) 12 月 18 日(ri)在中國證券投(tou)資基(ji)(ji)金(jin)(jin)業協會完成了備案。
-
簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本(ben)報告書(shu)系信息披露義務人依據《中華人民共(gong)和(he)國(guo)證券法(fa)》、《上市公(gong)司 收購管(guan)理辦法(fa)》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司信息披露內容與格式準則第 15 號—權 益變動報告書(shu)》及相關(guan)法(fa)律、法(fa)規和(he)規范(fan)性文件編制(zhi)。
-
簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報(bao)告(gao)書系(xi)信息披露義務人依據《中華人民共和國證券(quan)法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收(shou)購(gou)管理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開(kai)發(fa)行證券(quan)的公(gong)司信息披露內(nei)容(rong)與(yu)格式(shi)準則第 15 號—權 益變動(dong)報(bao)告(gao)書》及相關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范性(xing)文件編制。
-
通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事制度(du)的(de)指導意見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)(suo) 創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)則》等(deng)相 關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)(dong)事工作制度(du)》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，作為(wei)通(tong)源(yuan)石 油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)立董(dong)(dong)事，基于獨(du) 立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事會第(di)五十六次會議相關(guan)事項發表如下獨(du) 立意見(jian)(jian)：
-
通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)龍(long) 恒業石(shi)油(you)工程技術有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業”）因經營需要，擬向上海景(jing) 元融(rong)(rong)資(zi)租賃有限公(gong)(gong)司(si)申請人民幣 2,000 萬(wan)元的融(rong)(rong)資(zi)授信額度。
-
通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事會(hui)第五十 六次會(hui)議(yi)于 2019 年 12 月 11 日以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)事 長張國桉先生主持。
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有的(de)本公司部分股(gu)份辦理了補(bu)充質(zhi)押的(de)通(tong)知
-
關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年(nian) 10 月(yue)以(yi)來(lai)，中(zhong)共中(zhong)央政治(zhi)局、國務(wu)院明確就防范化解金(jin)融風險(xian)、支持民營企業發(fa)展以(yi)及化解上市公(gong)司股(gu)票質押流動(dong)性風險(xian)提出明確要求。
-
2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第(di)三季度報告全(quan)文(wen)
-
2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資(zi)者全(quan)面了解公司的經營成果、財(cai)務狀況等相關情況，公司《2019 年第三(san)季度報告全(quan)文》于 2019 年 10 月 26 日(ri)在中國證(zheng)監會(hui)指定創業板信息披露 平臺巨潮(chao)資(zi)訊網上披露，敬(jing)請(qing)投資(zi)者注意查(cha)閱。
-
2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度業績預告(gao)
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根(gen)據(ju)貴會(hui)《關(guan)于加強(qiang)對(dui)通過(guo)發(fa)(fa)審(shen)會(hui)的(de)(de)擬(ni)發(fa)(fa)行(xing)證券的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)后(hou)事(shi)項(xiang)(xiang)監管(guan)的(de)(de)通 知》（證監發(fa)(fa)行(xing)字(zi)[2002]15 號）（以下簡稱(cheng)“15 號文”）、《股票發(fa)(fa)行(xing)審(shen)核標準(zhun)備(bei)忘錄 第 5 號（新(xin)修訂）——關(guan)于已(yi)通過(guo)發(fa)(fa)審(shen)會(hui)擬(ni)發(fa)(fa)行(xing)證券的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)后(hou)事(shi)項(xiang)(xiang)監管(guan)及(ji)封卷 工作的(de)(de)操作規(gui)程》（以下簡稱(cheng)“備(bei)忘錄 5 號”）和《關(guan)于再融資公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)后(hou)事(shi)項(xiang)(xiang)相關(guan) 要求的(de)(de)通知》（
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截(jie)至(zhi)本公(gong)告披露日，張國(guo)(guo)桉夫婦直接持有(you)公(gong)司(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)，占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本 的(de) 26.03%，通過國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)有(you)限公(gong)司(si)－國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)·金(jin)潤 35 號單(dan)一資金(jin)信托(tuo)間接持有(you)公(gong)司(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)，占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de) 3.83%，合計(ji)持有(you)公(gong)司(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)，占公(gong) 司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de) 29.86%。本次辦理解除股(gu)(gu)(gu)票質押(ya)式回購交易業務后，張國(guo)(guo)桉先生累計(ji)質押(ya)股(gu)(gu)(gu) 份(fen)(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)，占其(qi)合計(ji)持有(you)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)總(zong)數的(de) 77.61%，占本公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de) 23.18%。
-
關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月 30 日，財(cai)(cai)(cai)政部發布《關于修(xiu)(xiu)訂(ding)印發 2019 年(nian)度一般企(qi)業(ye)(ye)財(cai)(cai)(cai)務報(bao) 表(biao)格式的(de)通知》（財(cai)(cai)(cai)會(hui)[2019]6 號）（以下簡稱(cheng)“《修(xiu)(xiu)訂(ding)通知》”），適(shi)用于執 行企(qi)業(ye)(ye)會(hui)計(ji)準則的(de)非金融企(qi)業(ye)(ye) 2019 年(nian)度中期財(cai)(cai)(cai)務報(bao)表(biao)和年(nian)度財(cai)(cai)(cai)務報(bao)表(biao)及以后期 間的(de)財(cai)(cai)(cai)務報(bao)表(biao)。 公司根(gen)(gen)據(ju)上(shang)述修(xiu)(xiu)訂(ding)后的(de)會(hui)計(ji)準則要求對會(hui)計(ji)政策(ce)進行相應(ying)變更(geng)，本次會(hui)計(ji)政 策(ce)變更(geng)屬于“根(gen)(gen)據(ju)法(fa)律、行政法(fa)規或者國家統(tong)一的(de)會(hui)計(ji)制(zhi)度的(de)要求變更(geng)會(hui)計(ji)政策(ce)” 的(de)情(qing)形。
-
第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第二十九(jiu) 次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 8 月 26 日以現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月 15 日以電子郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)(jian)事(shi) 3 名，實到監(jian)(jian)(jian)事(shi) 3 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中 華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先 生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)表(biao)決，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)以下(xia)決議(yi)(yi)(yi)：
-
第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)五十 四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 8 月 26 日以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事長(chang) 張(zhang)國桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月 15 日以專人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法》 及(ji)《公(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董事表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
-
2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度(du)報告摘要來(lai)自半(ban)年度(du)報告全(quan)文，為全(quan)面(mian)了解本公司的經營成(cheng)果(guo)、財務(wu)狀(zhuang)況及未來(lai)發展規劃(hua)，投資者應(ying)當到(dao)證(zheng)監會指(zhi) 定(ding)媒體仔細閱讀(du)半(ban)年度(du)報告全(quan)文。 董事、監事、高級管理(li)人(ren)員(yuan)異議聲明
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo) 創業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板股票(piao)上(shang)(shang)市規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)為通(tong)源石 油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨 立(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2019 年半年度相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立(li)意見：
-
關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）控股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北 京大(da)(da)德廣(guang)(guang)源石(shi)油技術服(fu)(fu)務(wu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“大(da)(da)德廣(guang)(guang)源”）在新疆地(di)區的(de)(de)市(shi)場 拓展，進一步提(ti)升大(da)(da)德廣(guang)(guang)源整體市(shi)場份(fen)額及收入(ru)規模，大(da)(da)德廣(guang)(guang)源擬出資(zi) 2000 萬 元在新疆省(sheng)庫爾勒市(shi)設立全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)新疆大(da)(da)德廣(guang)(guang)源石(shi)油技術服(fu)(fu)務(wu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia) 簡(jian)稱“新疆大(da)(da)德”，實際以(yi)(yi)工商登記(ji)為準）。 本次對外投(tou)資(zi)事項已經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董事會第(di)五十四(si)次會議審(shen)議通(tong)(tong)過(guo)，無須提(ti) 交(jiao)股東大(da)(da)會審(shen)議，不涉及關聯交(jiao)易，亦不構成《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大(da)(da)資(zi)產重組管(guan)理辦法(fa)》 規定的(de)(de)重大(da)(da)資(zi)產重組。
-
2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年 8 月(yue) 26 日，通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”） 召(zhao) 開(kai)第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第五十四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和第六屆(jie)監事會(hui)第二十九次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了公(gong)(gong)(gong) 司 《2019 年半(ban)(ban)年度(du)報(bao)告及摘要》等議(yi)(yi)案(an)。 為使投資(zi)者全面了解公(gong)(gong)(gong)司的(de)經營成(cheng)果、財務狀況等相關情況，公(gong)(gong)(gong)司《2019 年半(ban)(ban)年度(du)報(bao)告全文》和《2019 年半(ban)(ban)年度(du)報(bao)告摘要》于 2019 年 8 月(yue) 28 日在中國 證(zheng)監會(hui)指(zhi)定(ding)創業板信息披露平臺巨潮資(zi)訊網上披露，敬請投資(zi)者注意查閱。
-
2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）2018 年(nian)年(nian)度權益(yi)分(fen)派方案已獲(huo) 2019 年(nian) 6 月 26 日召開的 2018 年(nian)度股東大會審議通過(guo)，現將權益(yi)分(fen)派事宜(yi)公告如(ru)下(xia)
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”） 于(yu) 2019 年 8 月 15 日(ri)收到。中國證(zheng)券監督管(guan)理委員會（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“中國證(zheng)監會” ）出具的(de)《關于(yu)核準通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)票的(de)批復》（證(zheng)監許可[2019]1342 號(hao)），該批復具體內容(rong)如下(xia)
-
關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)(gong)(gong)司控股股東張(zhang)國桉先生將其持有(you)的本公(gong)(gong)(gong)司部分股份(fen)辦理了補充質(zhi)押(ya)的通知
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所 創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源石 油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十三次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du) 立(li)(li)意(yi)見
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）參(can)股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai) 石油(you)工程技術股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)”）因經(jing)營(ying)需要，擬向昆(kun)侖銀 行(xing)股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司大(da)(da)(da)慶(qing)分行(xing)申請人民幣 3,000 萬(wan)元的綜合(he)授(shou)信額度。公(gong)(gong)(gong)(gong)司擬對上述 綜合(he)授(shou)信額度提供連(lian)帶責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)不超過 3,000 萬(wan)元，期限(xian) 12 個(ge)月。 大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)主要經(jing)營(ying)股(gu)(gu)(gu)東計(ji)(ji)翔、計(ji)(ji)萬(wan)仁(ren)、計(ji)(ji)萬(wan)學(xue)為(wei)本次擔(dan)保(bao)(bao)以其持有(you)(you)大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)股(gu)(gu)(gu)權(quan) 比(bi)例對應(ying)權(quan)益金額向公(gong)(gong)(gong)(gong)司提供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)以其自有(you)(you)資產(chan)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司提供反(fan)擔(dan) 保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)司為(wei)大(da)(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)提供的連(lian)帶責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一致(zhi)。
-
第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十 三次(ci)會(hui)(hui)議于 2019 年 7 月 26 日以現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang) 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于 2019 年 7 月 19 日以專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達 全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》 及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議通(tong)過(guo)了以下(xia)議案
-
關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 6 月 28 日 披露(lu)了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、部分董事及(ji)高級(ji)管理人員擬參與(yu)認(ren)購(gou)交(jiao)易型開放(fang)式 指數證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投資(zi)基(ji)金(jin)份(fen)額(e)(e)公(gong)(gong)告(gao)(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)(gao)編號：2019-062），公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制 人張國(guo)桉(an)先(xian)生、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事、總裁任延忠先(xian)生、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事、主管財務副總裁兼董事 會(hui)秘書張志(zhi)堅先(xian)生擬參與(yu)華安(an)中證(zheng)(zheng)(zheng)民(min)企成長(chang)(chang)交(jiao)易型開放(fang)式指數證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投資(zi)基(ji)金(jin)（以 下簡(jian)稱(cheng)“華安(an)中證(zheng)(zheng)(zheng)民(min)企成長(chang)(chang) ETF”）網下股(gu)(gu)票認(ren)購(gou)，以不超過(guo) 7,800,000 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票 （占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本的 1.73%）直(zhi)接換購(gou)華安(an)中證(zheng)(zheng)(zheng)民(min)企成長(chang)(chang) ETF 的基(ji)金(jin)份(fen)額(e)(e)。具(ju)體(ti)內 容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)在中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)指定創業(ye)板信息(xi)披露(lu)平臺巨潮資(zi)訊網上發(fa)布的相關(guan)公(gong)(gong) 告(gao)(gao)。
-
關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”或(huo)(huo)“受讓方”）于(yu) 2018 年(nian) 10 月 22 日召開第六屆(jie)董事會(hui)第三十七次(ci)(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)公(gong)司(si)與(yu)深圳(zhen)東 證(zheng)(zheng)通源(yuan)海外(wai)石油產(chan)業(ye)投資(zi)基金(jin)(jin)合(he)(he)(he)(he)伙企(qi)業(ye)（有限合(he)(he)(he)(he)伙）簽署<股(gu)權(quan)轉讓協議(yi)>的議(yi) 案》，同(tong)意公(gong)司(si)以人民幣 455,549,967 元收(shou)購深圳(zhen)東證(zheng)(zheng)通源(yuan)海外(wai)石油產(chan)業(ye)投資(zi)基 金(jin)(jin)合(he)(he)(he)(he)伙企(qi)業(ye)（有限合(he)(he)(he)(he)伙）（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“并購基金(jin)(jin)”或(huo)(huo)“轉讓方”）持有的深圳(zhen)合(he)(he)(he)(he) 創源(yuan)石油技術(shu)發(fa)展有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“合(he)(he)(he)(he)創源(yuan)”或(huo)(huo)“標(biao)的公(gong)司(si)”）100%股(gu)權(quan)， 從而間接收(shou)購合(he)(he)(he)(he)創源(yuan)通過(guo)其全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)司(si) PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。本次(ci)(ci)交易完成后，合(he)(he)(he)(he)創源(yuan)將(jiang)成為公(gong)司(si)全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)司(si)，公(gong)司(si)對 The Wireline Group, LLC.的持股(gu)比(bi)例將(jiang)由(you) 55.26%提升至(zhi) 89.22%。具體內容(rong)詳(xiang)見公(gong) 司(si)于(yu) 2018 年(nian) 10 月 22 日在(zai)中國證(zheng)(zheng)監會(hui)指定(ding)創業(ye)板信息披露平臺巨潮(chao)資(zi)訊網(wang)上發(fa) 布的相關(guan)公(gong)告(gao)。
-
2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 2019 年半年度業績(ji)(ji)預(yu)告(gao) 一、本期業績(ji)(ji)預(yu)計(ji)情況(kuang) 1、業績(ji)(ji)預(yu)告(gao)期間：2019年1月1日至2019年6月30日 2、預(yu)計(ji)的(de)業績(ji)(ji)：同向下降(jiang) 3、業績(ji)(ji)預(yu)告(gao)情況(kuang)表
-
第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十 二次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 7 月 12 日(ri)以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公司董事(shi)(shi)長 張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 7 月 5 日(ri)以專人送(song)達(da)、電(dian)子郵件方式送(song)達(da) 全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到(dao)(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國公司法》 及《公司章程(cheng)》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)告日，通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱 “公(gong)(gong)司(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制(zhi)(zhi)人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉先生直接(jie)持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si) 總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)(li)的(de) 25.48%；張(zhang)國(guo)(guo)桉先生通過(guo)國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)－國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)·金潤 35 號單一資金信(xin)托(tuo)間接(jie)持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)(li)的(de) 3.83%；張(zhang)國(guo)(guo)桉先生夫人(ren)蔣芙(fu)蓉女士持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu) 本(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)(li)的(de) 0.55%。公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制(zhi)(zhi)人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉夫婦合(he)計(ji)持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)(li)的(de) 29.86%。
-
2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)成（西安）律(lv)師事(shi)務所（以下簡稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本所”）受(shou)通源石(shi)油(you) 科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）委托，對公司(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)（以下簡稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本次股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)”）進行現場(chang)見證，并(bing)根(gen)據《中 華人民共和國公司(si)(si)法》（以下簡稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《公司(si)(si)法》”）、《上市公司(si)(si)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui) 規(gui)則》（以下簡稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)規(gui)則》”）等中國現行法律(lv)、法規(gui)、規(gui)章(zhang) 和規(gui)范性文件以及(ji)《通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)章(zhang)程》（以下簡 稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《公司(si)(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)定，出具本法律(lv)意見書(shu)。
-
2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議的召集、召開(kai)與表決(jue)程序符合《公司(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交易(yi) 所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《上(shang) 市(shi)公司(si)股(gu)東大會(hui)規(gui)(gui)則(ze)》等有(you)關法律、行(xing)政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和《公司(si)章(zhang) 程》、《股(gu)東大會(hui)議事規(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)定(ding)。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)了(le)第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)五十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關于首(shou)次授予的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) 第(di)(di)二期解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的議(yi)案(an)》及《關于預留部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)一(yi)期解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的議(yi)案(an)》。 董事會(hui)認為根據《第(di)(di)一(yi)期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵計(ji)劃（草案(an)）》和《第(di)(di)一(yi)期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) 激勵計(ji)劃實施考核管理辦(ban)法》等有關規定，第(di)(di)一(yi)期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵計(ji)劃首(shou)次授予 部(bu)分(fen)第(di)(di)二個解(jie)鎖期及預留部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)一(yi)個解(jie)鎖期條件已成(cheng)就(jiu)。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)寶(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan) 石油鉆采工具有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“寶(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)”）因經(jing)營(ying)需要(yao)，擬向中(zhong)國(guo)銀行(xing)股(gu)(gu) 份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)寶(bao)雞分行(xing)申(shen)請(qing)人民幣 600 萬(wan)元的綜合授信額度(du)。公(gong)司(si)擬對(dui)上述綜合授 信額度(du)提供連帶(dai)(dai)責任(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)不超過 600 萬(wan)元，期(qi)限(xian)(xian) 24 個(ge)月。寶(bao)雞通(tong)(tong) 源(yuan)主(zhu)要(yao)經(jing)營(ying)股(gu)(gu)東張繼(ji)剛為(wei)本次擔(dan)保(bao)以其持有(you)(you)寶(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)股(gu)(gu)權比(bi)例(li)對(dui)應權益金(jin)額向 公(gong)司(si)提供反擔(dan)保(bao)，寶(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)以其自有(you)(you)資產向公(gong)司(si)提供反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)為(wei) 寶(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)提供的連帶(dai)(dai)責任(ren)擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)一致
-
第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會第五(wu)十(shi) 一次會議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 20 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長 張國桉先生主持。會議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 14 日以(yi)專(zhuan)人(ren)送(song)達、電(dian)子郵件(jian)方式送(song)達 全體(ti)董事(shi)。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所 創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石 油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判(pan)斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五(wu)十一次(ci)會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)意見(jian)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)(long) 恒(heng)(heng)業石油(you)工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業”）及其全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)龍(long)(long)(long)源恒(heng)(heng)通(tong) 石油(you)技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“龍(long)(long)(long)源恒(heng)(heng)通(tong)”）因經(jing)營需要，擬向(xiang)深圳市盛元(yuan)(yuan)智本 商業保理有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請人(ren)民幣 2,000 萬元(yuan)(yuan)的保理融資(zi)授信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜(zong) 合授信額(e)度提(ti)供連帶責任(ren)保證，擔(dan)保金額(e)為不(bu)超過 2,000 萬元(yuan)(yuan)，期限 6 個月。一(yi)
-
北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)(ben)所(suo)與通源(yuan)石(shi)(shi)油簽訂的《專項法(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)(ben)所(suo)作(zuo)為通源(yuan)石(shi)(shi)油本(ben)(ben) 次股權激勵(li)的特聘專項法(fa)律(lv)顧問，根據《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件及《公司章程》的有(you)關規(gui) 定，就公司本(ben)(ben)次解除限售(shou)所(suo)涉相關事宜出具本(ben)(ben)法(fa)律(lv)意見
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次(ci)擬提(ti)交(jiao)公司第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)五十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)的相關議(yi)(yi)案(an)，在提(ti)交(jiao)董(dong) 事會(hui)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)前，已提(ti)交(jiao)獨(du)立董(dong)事審(shen)閱(yue)。經認真審(shen)議(yi)(yi)，獨(du)立董(dong)事同(tong)意(yi)將上述議(yi)(yi)案(an) 提(ti)交(jiao)公司董(dong)事會(hui)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一龍(long)恒(heng)業(ye)及其全資子公(gong)(gong)司(si)龍(long)源恒(heng)通信(xin)譽及經營狀況良(liang)好。一龍(long)恒(heng)業(ye)主要經營 股東丁(ding)福(fu)慶、秦忠利(li)為(wei)(wei)本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)以(yi)其持有一龍(long)恒(heng)業(ye)股權比例對(dui)應權益(yi)金額(e)向公(gong)(gong)司(si) 提供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，一龍(long)恒(heng)業(ye)以(yi)其自有資產向公(gong)(gong)司(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)司(si)為(wei)(wei)一龍(long) 恒(heng)業(ye)提供(gong)(gong)的(de)連帶責(ze)任擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限一致(zhi)。本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)行為(wei)(wei)不會對(dui)公(gong)(gong)司(si)的(de)正常運(yun)(yun)作和業(ye)務 發展(zhan)造成不良(liang)影響。本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)內容(rong)及決策(ce)程序符合《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板上市 公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)(yun)作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上市規則》等相關法規要求， 不存在(zai)損害(hai)公(gong)(gong)司(si)及廣大(da)投資者利(li)益(yi)的(de)情形。我們(men)同意本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)事宜。
-
關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）關于 2018 年(nian)度非公(gong)(gong) 開發行(xing)(xing) A 股股票事項已于 2019 年(nian) 6 月 10 日通過中國證券監督管(guan)理(li)委員會（以下 簡稱(cheng)“中國證監會”）發行(xing)(xing)審(shen)核委員會審(shen)核
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）2016年度股(gu)(gu)東大 會的(de)授權，公司(si)于2019年6月(yue)13日(ri)召開了(le)第(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)五十(shi)次(ci)會議，審議通過 了(le)《關于預留部分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票第(di)(di)一(yi)期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)議案》
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）2016年度股(gu)東大 會(hui)的(de)授(shou)權(quan)，公司于2019年6月13日召開了(le)第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過 了(le)《關(guan)于首次(ci)授(shou)予的(de)限(xian)制性股(gu)票第(di)二期解除(chu)限(xian)售的(de)議(yi)案(an)》
-
第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事(shi)會認為：公(gong)司(si)第一期(qi)(qi)限制性股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計劃第二個解鎖(suo)(suo)期(qi)(qi)的解鎖(suo)(suo)條 件已滿(man)足(zu)，本次解鎖(suo)(suo)符合(he)《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管(guan)理(li)辦法(fa)》和公(gong)司(si)《第一期(qi)(qi)限制性股(gu)(gu)(gu) 票激(ji)勵(li)計劃（草案）》的要求，激(ji)勵(li)對(dui)象的解鎖(suo)(suo)資格合(he)法(fa)、有(you)效，同意公(gong)司(si)對(dui) 88 名 激(ji)勵(li)對(dui)象在(zai)第二個解鎖(suo)(suo)期(qi)(qi)持有(you)的 303.45 萬股(gu)(gu)(gu)限制性股(gu)(gu)(gu)票進行解鎖(suo)(suo)。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法律、法規(gui)和規(gui)范性文件的規(gui)定，公司決定非公開發(fa)行股票，募集(ji)資金(jin)不超過 56,000 萬元，用于“收購合創源(yuan) 100%股權(quan)項目(mu)”、“補(bu)充流動資金(jin)項目(mu)”。
-
第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會對(dui)(dui)公司擬對(dui)(dui)首(shou)次授(shou)予的限(xian)制性(xing)股(gu)票第二期解除限(xian)售的相(xiang)關事(shi)項和對(dui)(dui)預(yu)留(liu)部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)票第一期解除限(xian)售的相(xiang)關事(shi)項進(jin)行(xing)了核(he)查。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司擬向(xiang)特定(ding)對象非公開發行(xing) A 股股票
-
關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)三十(shi)七次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了公(gong)司(si)(si)關(guan)(guan)于非(fei)(fei)公(gong)開發行(xing)股(gu)票的(de)相關(guan)(guan)議(yi)案。后因方案的(de)調整，公(gong)司(si)(si)于 2019 年 6 月 13 日召開第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)五十(shi)次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了公(gong)司(si)(si)關(guan)(guan)于調整非(fei)(fei)公(gong)開發行(xing)股(gu)票的(de)相關(guan)(guan)議(yi)案，對非(fei)(fei)公(gong)開發行(xing)股(gu)票預案內容(rong)進行(xing)了修訂。
-
第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事(shi)會第五十次會議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 6 月 13 日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公司董事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會議(yi)通知于(yu) 2019 年(nian) 6 月 10 日以(yi)專人送達、電子(zi)郵件方式(shi)送達全體(ti)董事(shi)。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次非公開發行募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金到位(wei)之前，公司將根(gen)據募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金投(tou)資(zi)項(xiang)目(mu)進度的(de)實際(ji)情況(kuang)以自籌資(zi)金先行投(tou)入，并在募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金到位(wei)后按照相關法規(gui)(gui)規(gui)(gui)定的(de)程序予以置換。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根(gen)據中國(guo)證監會發(fa)行審(shen)(shen)核委(wei)員會的審(shen)(shen)核結(jie)果，公司本次非公開發(fa)行股(gu)票申請(qing)獲得審(shen)(shen)核通(tong)過。
-
第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十(shi)九(jiu)次會議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 6 月(yue) 5 日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 5 月(yue) 30 日以(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵(you)件方式送達(da)全體董事(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定(ding)。
-
公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通源(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）、公司(si)股東和(he)(he)債權(quan)人(ren)(ren)的合(he)法(fa)權(quan)益，規范公司(si)的組織(zhi)和(he)(he)行為，根據《中華人(ren)(ren)民共和(he)(he)國公司(si)法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)法(fa)》”）、《中華人(ren)(ren)民共和(he)(he)國證券(quan)法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證券(quan)法(fa)》”）和(he)(he)其他有(you)(you)關規定(ding)，制定(ding)本章程。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生將其持(chi)有(you)的本公司部(bu)分股(gu)份(fen)進行股(gu)票質押式(shi)回購交易的通(tong)知
-
關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)四十(shi)九次會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過了(le)《關(guan)于(yu)召開(kai)(kai) 2018 年年度(du)股東(dong)大會(hui)(hui)的(de)議(yi)案》。本次股東(dong)大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)的(de)召開(kai)(kai)符合(he)有關(guan)法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件(jian)和《公司章程(cheng)》等規(gui)(gui)定。
-
章程修正案
2019.06.06
根據《中華人民共和國公司(si)法(fa)（2018 年修(xiu)(xiu)訂(ding)）》、《上(shang)市公司(si)治理準則（2018 年版）》、《上(shang)市公司(si)章(zhang)(zhang)程指引（2016 年修(xiu)(xiu)訂(ding)）》和《創業板(ban)上(shang)市公司(si)規范運作指引》等法(fa)律法(fa)規的(de)規定，鑒于(yu)公司(si)中文(wen)(wen)名已完(wan)成變(bian)更(geng)，擬變(bian)更(geng)公司(si)英文(wen)(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)章(zhang)(zhang)程》作出修(xiu)(xiu)訂(ding)，同時授權法(fa)定代表人在《通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)章(zhang)(zhang)程修(xiu)(xiu)正案(an)》 上(shang)簽字。
-
關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上市公(gong)司規范運(yun)作(zuo)、健(jian)康發展，增強上市公(gong)司信息(xi)透明度，加強與廣大(da)投(tou)(tou)資(zi)者溝通交流，進一(yi)步提(ti)升投(tou)(tou)資(zi)者關系(xi)管理水平，陜西上市公(gong)司協會(hui)根據(ju)陜西證(zheng)監局(ju)工(gong)作(zuo)部署，聯(lian)合深圳(zhen)市全景網絡(luo)有限公(gong)司舉(ju)辦“理性投(tou)(tou)資(zi)溝通增信——2019 年(nian)陜西轄區(qu)上市公(gong)司集體(ti)接待日(ri)活動”。
-
《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)(hui)于 2019 年 4 月 23 日出具的《關于請(qing)做好西安(an)通源石油科技股(gu)(gu)份有限公司非公開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票發審委會(hui)(hui)議準備工(gong)作的函(han)》（以(yi)下簡稱“告(gao)知(zhi)函(han)”）已收悉。中信證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份有限公司作為保薦機構，與申(shen)請(qing)人、申(shen)請(qing)人會(hui)(hui)計師對告(gao)知(zhi)函(han)所列問題認真進行(xing)(xing)了逐項落(luo)實，現回復如下。
-
關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）收到中國(guo)證券(quan)監督管理委員(yuan)會(hui)(hui)（以(yi)下簡(jian)稱“中國(guo)證監會(hui)(hui)”）于(yu)(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)出具(ju)(ju)的(de)《關于(yu)(yu)請做好西安通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)發(fa)審(shen)委會(hui)(hui)議(yi)準備工(gong)作的(de)函(han)》（以(yi)下簡(jian)稱“初審(shen)會(hui)(hui)告知函(han)”）。公(gong)(gong)(gong)(gong)司會(hui)(hui)同(tong)各中介(jie)機構就(jiu)初審(shen)會(hui)(hui)告知函(han)的(de)相關問題進行(xing)了回復，具(ju)(ju)體內容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)司披(pi)露于(yu)(yu)巨潮(chao)資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關于(yu)(yu)請做好西安通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)發(fa)審(shen)委會(hui)(hui)議(yi)準備工(gong)作的(de)函(han)>的(de)回復報(bao)告》。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近(jin)日接(jie)到公司控(kong)股股東張(zhang)國桉(an)先生(sheng)將其持有的(de)本公司部分股份(fen)進(jin)行股票質押(ya)式回購交易以及部分股份(fen)解除質押(ya)的(de)通知(zhi)
-
關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si)（曾用名“西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有限公司(si)”， 以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu) 2019 年 5 月 13 日發布(bu)了《關于(yu)公司(si)及公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制人簽(qian)署<合作協(xie)議>的公告(gao)》
-
關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本(ben)次會(hui)計估(gu)計變(bian)更，是(shi)(shi)根據財政部(bu)相關規(gui)定及(ji)公司實(shi)際(ji)經營進行的(de)合(he)理變(bian)更， 符合(he)財政部(bu)、中國證(zheng)監會(hui)和深圳(zhen)證(zheng)券交易所的(de)相關規(gui)定及(ji)公司實(shi)際(ji)情(qing)況，能夠客觀、公允地反映公司的(de)財務狀況和經營成果，不存在損害公司及(ji)全體(ti)股東，特別(bie)是(shi)(shi)中小股東的(de)合(he)法權益的(de)情(qing)形。
-
關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本(ben)次(ci)會計估計變更(geng)，是根(gen)據財(cai)政(zheng)(zheng)部相關規定及公司實(shi)際(ji)經營(ying)進(jin)行的合(he)理變更(geng)，符合(he)財(cai)政(zheng)(zheng)部、中(zhong)國證監會和(he)深圳證券交易所的相關規定及公司實(shi)際(ji)情(qing)況，能夠客(ke) 觀、公允地反映公司的財(cai)務狀(zhuang)況和(he)經營(ying)成果，不存(cun)在損(sun)害(hai)公司及全體股東(dong)，特(te)別 是中(zhong)小股東(dong)的合(he)法權(quan)益的情(qing)形。
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司(si)(si)(si)全資子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)西安通(tong)源正合石(shi)油工程有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“通(tong)源正合”） 和北(bei)京(jing)大德廣(guang)源石(shi)油技術服務有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“大德廣(guang)源”）因經營需(xu)要， 分別(bie)向金融機構(gou)申請人民幣 6,000 萬(wan)元的綜合授(shou)信(xin)額(e)度。公(gong)司(si)(si)(si)擬對上述兩家子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)的綜合授(shou)信(xin)額(e)度提供(gong)連帶責任保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金額(e)為合計不(bu)超過(guo) 12,000 萬(wan)元，期限(xian) 12 個月。
-
第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)本次(ci)會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)，是根據財政部修(xiu)訂及(ji)(ji)頒布(bu)的(de)企業(ye)會(hui)計(ji)(ji)準則(ze)及(ji)(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經營 實(shi)際進行(xing)的(de)合(he)理變(bian)(bian)更(geng)，符合(he)國家(jia)相關規定和(he)(he)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)實(shi)際情(qing)況，審批和(he)(he)決策(ce)程序符合(he)法律法規及(ji)(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》等規定，不(bu)存(cun)在(zai)損害(hai)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)及(ji)(ji)全(quan)體(ti)股(gu)東合(he)法權益(yi)的(de)情(qing)形，同(tong)意公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)本次(ci)會(hui)計(ji)(ji)政策(ce)和(he)(he)會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)。
-
第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)估(gu)(gu)計(ji)(ji)(ji)變(bian)更(geng)是(shi)根據(ju)財(cai)政部相關規定及公司實際情況(kuang)進(jin)行(xing)的(de)合理變(bian)更(geng)，執行(xing)變(bian)更(geng)后(hou)的(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)政策(ce)及會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)估(gu)(gu)計(ji)(ji)(ji)能夠客觀、公允地反映公司的(de)財(cai)務狀況(kuang)和(he)經(jing)營成果，不會(hui)(hui)損害公司及全體股東(dong)的(de)利益。董事會(hui)(hui)同意公司本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)政策(ce)及會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)估(gu)(gu)計(ji)(ji)(ji)變(bian)更(geng)。
-
關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份(fen)有限公司(si)(si)（曾用名“西安通源(yuan)石油科技(ji)(ji)股份(fen)有限公司(si)(si)”， 以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）分(fen)別于 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召開第六屆董事會(hui)第 四十(shi)五次會(hui)議、2019 年(nian)第二次臨時(shi)股東大會(hui)，審議通過了(le)《關于擬(ni)變更公司(si)(si)名稱(cheng)的(de)議案》
-
關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次(ci)擬引入西安高新金融控(kong)股有限公(gong)(gong)司和長安國(guo)際信托(tuo)股份有限公(gong)(gong)司作為戰略投資(zi)者，將積極助(zhu)力公(gong)(gong)司轉型升級，為公(gong)(gong)司進(jin)一步發展壯(zhuang)大(da)提供資(zi)金支持(chi)， 同時降低控(kong)股股東的(de)(de)質押率，推(tui)動公(gong)(gong)司做大(da)做強主業，促(cu)進(jin)西安高新區強鏈(lian)、補鏈(lian)的(de)(de)戰略布局，對公(gong)(gong)司未(wei)來經營有著長期(qi)積極的(de)(de)影響。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日(ri)接(jie)到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將其(qi)持有的(de)本公司部(bu)分股(gu)份進行股(gu)票質押(ya)(ya)式回(hui)購交(jiao)易以及部(bu)分股(gu)份解除質押(ya)(ya)的(de)通知，具體(ti)事項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東張國(guo)桉先(xian)生的通知(zhi)，獲悉其持有(you)的公(gong)(gong)司(si)部分股份解除(chu)質押的情況，具(ju)體事項如下：
-
2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議(yi)的召集、召開(kai)與表決程序符合(he)《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)股(gu)東大會(hui)規(gui)(gui)則(ze)》等有關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和(he)《公(gong)司(si)(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)議(yi)事規(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)定。
-
2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)四(si)十五次(ci)會(hui)(hui)議審議通過《關(guan)于召(zhao)開 2019 年第(di)二次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)(hui)的(de)議案》，決(jue)定召(zhao)開本次(ci)股東(dong)大會(hui)(hui)。
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市公司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板上市公司(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市規則》等相關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事工(gong)作制(zhi)度》等的有關(guan)(guan)規定，作為(wei)西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會獨(du)(du)立(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)第六(liu)屆董(dong)事會第四(si)十七(qi)次會議相關(guan)(guan)事項(xiang)發(fa)表如下獨(du)(du)立(li)意見：
-
關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應公(gong)司(si)(si)(si)戰略發展需要，提高(gao)公(gong)司(si)(si)(si)整體競爭力和綜(zong)合實力，同時(shi)吸引和留住(zhu)優(you)秀人才，有效地(di)將股東利(li)益、公(gong)司(si)(si)(si)利(li)益和子公(gong)司(si)(si)(si)利(li)益及子公(gong)司(si)(si)(si)核心(xin)經營團隊(dui)利(li)益結合在一起，促進公(gong)司(si)(si)(si)業務持續、健(jian)康發展，公(gong)司(si)(si)(si)擬將全資子公(gong)司(si)(si)(si)北京大(da)德(de)廣源(yuan)石油技術(shu)服務有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“大(da)德(de)廣源(yuan)”）7%的股權(quan)轉讓給(gei)大(da)德(de)廣源(yuan)的核心(xin)管(guan)理團隊(dui)，轉讓價(jia)格為(wei) 280 萬元。
-
第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)第四(si)十 七次會(hui)(hui)(hui)議于 2019 年 4 月 29 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于 2019 年 4 月 23 日(ri)以(yi)(yi)專(zhuan)人送(song)達(da)、電子郵(you)件方(fang)式送(song)達(da)全(quan)體(ti)董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決審議通(tong)過了以(yi)(yi)下議案：
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監(jian)會《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的指導意(yi)(yi)見(jian)》、《深圳 證券交易所創業板股票(piao)上(shang)市(shi)規則(ze)》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)重大(da)資產(chan)重組管(guan)理辦法》及(ji)《西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)章程》”）的有(you)關(guan)(guan)規定，我(wo)們作為西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li) 董(dong)事(shi)(shi)，本著認真、負責的態度(du)(du)和獨立(li)判斷的原則(ze)，對公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十七次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項資料(liao)進(jin)行(xing)了審閱并(bing)就有(you)關(guan)(guan)情況向公(gong)司(si)相(xiang)關(guan)(guan)人員進(jin)行(xing)了詢問，經(jing)過認真的事(shi)(shi)前(qian)審查(cha)，發(fa)表如下(xia)事(shi)(shi)前(qian)認可意(yi)(yi)見(jian)：
-
關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)步增強盈利能(neng)力，延伸油田服務(wu)產業(ye)鏈，強化業(ye)務(wu)布(bu)局(ju)，西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”或(huo)“受(shou)讓方”）與嘉(jia)興賢(xian)毅(yi)股(gu)權投資(zi)合伙企業(ye)（有限(xian)(xian)合伙）（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“嘉(jia)興賢(xian)毅(yi)” 或(huo)“轉(zhuan)(zhuan)讓方”）簽署(shu)《股(gu)權轉(zhuan)(zhuan)讓 協議》，由嘉(jia)興賢(xian)毅(yi)將未繳付(fu)的(de)出資(zi)額（2000 萬(wan)元(yuan)）對應的(de)北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技(ji)術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)為“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”或(huo)“目(mu)標公(gong)司”）2.8777%股(gu)權轉(zhuan)(zhuan)讓給公(gong)司，公(gong)司同(tong)意(yi)受(shou)讓標的(de)股(gu)權，且同(tong)意(yi)將標的(de)股(gu)權對應的(de)出資(zi)金額（2000 萬(wan)元(yuan)）直接(jie)向一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)繳付(fu)。本次交(jiao)易前(qian)，公(gong)司持(chi)有一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye) 26.1113%的(de)股(gu)權； 本次交(jiao)易完成后，公(gong)司將持(chi)有一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye) 28.9890%的(de)股(gu)權。
-
第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司(以下簡(jian)稱“公司”) 第六屆監(jian)事會(hui)第二十六次會(hui)議于 2019 年 4 月(yue) 29 日以現場(chang)結合通訊表決方式召開(kai)。
-
關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公司建立獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo) 創業板上(shang)市(shi)公司規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司章程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為西安(an)通(tong) 源石油(you)科技股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du) 立判斷的相(xiang)關(guan)立場，現就公司第六屆董事(shi)(shi)(shi)會第四十六次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du) 立意見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油科技(ji)(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）參股(gu)公(gong)司北京一(yi)龍恒 業石油工(gong)程技(ji)(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）因經營(ying)需要，向金(jin)融機構申 請人民幣(bi)3,000萬元的綜合授信(xin)額(e)度。公(gong)司擬對(dui)上(shang)述綜合授信(xin)額(e)度提供連帶責(ze)任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)為不(bu)超過3,000萬元，期限(xian)12 個(ge)月。
-
第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會第四十 六次會議于 2019 年 4 月 24 日(ri)以現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開，會議由公(gong)司(si)董事長 張(zhang)國桉先(xian)生主持。
-
2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一(yi)季度報告匯總
-
2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公司 2019 年第一(yi)季度報告已于 2019 年 4 月 24 日 在(zai)中國證監會指定創業板信息披(pi)露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披(pi)露，請投資者注意查(cha)閱。
-
關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本(ben)公(gong)司及董事會(hui)全體成員(yuan)保(bao)證信息披露(lu)內容(rong)的真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假 記(ji)載、誤(wu)導性陳述(shu)或重大遺漏。
-
長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)(he)國公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)(he)國證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)并購重(zhong)組(zu)財(cai)務(wu)顧問(wen)業務(wu)管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規(gui)的(de)規(gui)定，本獨立財(cai)務(wu)顧問(wen)按照證券(quan)業公(gong)認的(de)業務(wu)標準，著誠實信用、勤勉盡責的(de)態度，經過審慎(shen)的(de)調查(cha)，就(jiu)通源石油重(zhong) 大資產購買出(chu)具本持續(xu)督導報(bao)告書。
-
天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)風證(zheng)券股份(fen)有限(xian)公司(si)（簡稱(cheng)“天(tian)風證(zheng)券”、“獨立財務顧問(wen)”）接受西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限(xian)公司(si)（簡稱(cheng)“通源石油”、“上市(shi)公司(si)”或(huo)“公司(si)”）的(de)委托，擔任公司(si) 2016 年發行股份(fen)及支(zhi)付現金購買資(zi)(zi)產并(bing)募集配(pei)套資(zi)(zi)金暨(ji)關聯交易的(de)獨立財務顧問(wen)。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2019 年 4 月 12 日召開第六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第四十五次會(hui)(hui)議和第六屆(jie)監事會(hui)(hui)第二十四次會(hui)(hui)議，審議 通(tong)過了《關于回購注(zhu)銷部(bu)分限(xian)制性股(gu)票的議案》，此(ci)事項(xiang)還須提(ti)交(jiao)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)審議。 具(ju)體(ti)如下：
-
第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石(shi)油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)四十 五次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日以現場結合通訊表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董事長 張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年(nian) 4 月 5 日以專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件(jian)方式送達(da) 全體董事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事 5 名(ming)(ming)，實到 5 名(ming)(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國公司法(fa)》 及《公司章(zhang)程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)董事表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
-
獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事制(zhi)度的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo) 創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規則(ze)》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規定，作(zuo)為(wei)西(xi)安通 源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董事會(hui)獨(du)(du)立(li)董事，基于(yu)獨(du)(du) 立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董事會(hui)第四十(shi)五次會(hui)議相關(guan)事項發表如下獨(du)(du)立(li)意見(jian)：
-
北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西(xi)安通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si) 根據本(ben)所(suo)與通(tong)源石(shi)油(you)(you)簽訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)(fa)律服(fu)務(wu)協議》，本(ben)所(suo)作為通(tong)源石(shi)油(you)(you)本(ben) 次(ci)(ci)股權激(ji)勵的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)(fa)律顧問，根據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)有(you)關規(gui) 定，就公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)(ci)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)激(ji)勵計劃(hua)第二次(ci)(ci)回(hui)購注銷部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)所(suo)涉相(xiang)關事 宜(yi)出具(ju)本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)律意見。
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號： 股(gu)(gu)權激(ji)勵計(ji)劃(hua)》和《西(xi)安通源石(shi)油科(ke)(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)第一期(qi)限(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)》 的相關(guan)規定，西(xi)安通源石(shi)油科(ke)(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監(jian)事會對公(gong) 司(si)擬回購注銷部分限(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)的相關(guan)事項進行(xing)了核(he)查，并發(fa)表審核(he)意見如下：
-
公司章程修正案
2019.04.13
（經(jing)公(gong)司第六屆董事會第四十五次會議審議通過，待公(gong)司 2019 年(nian)第二(er)次臨(lin)時股東大會審議）
-
關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日召 開第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)四十五(wu)次會(hui)議審(shen)議通(tong)過了(le)《關于(yu)擬變更(geng)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)名稱(cheng)(cheng)的議案》，公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)(si)擬將公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)全稱(cheng)(cheng)由“西安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”變更(geng)為(wei)“通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集 團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”，
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日 召開第(di)六屆(jie)董事會第(di)四(si)十五次會議，審議通過了《關于(yu)回購(gou)注銷(xiao)部分限制(zhi)性股票 的議案》，
-
公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）、公(gong)司股東和(he)債權(quan)人(ren)的合(he)法(fa)(fa)權(quan)益，規(gui)(gui)范(fan)公(gong)司的組織和(he)行為，根據《中華人(ren)民共(gong)和(he)國公(gong)司法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)》”）、《中華人(ren)民共(gong)和(he)國證券(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《證券(quan)法(fa)(fa)》”）和(he)其他有關規(gui)(gui)定(ding)，制定(ding)本(ben)章程。
-
第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份有限公司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”) 第(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二(er)十四 次(ci)會(hui)(hui)議于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月(yue) 5 日以(yi)(yi)電子郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)議應到監事(shi) 3 名(ming)，實到監事(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)議符合《中華 人(ren)民共和國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》的(de)規(gui)定。本次(ci)會(hui)(hui)議由公司(si)監事(shi)會(hui)(hui)主席張(zhang)百雙(shuang)先生 主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)，審議通(tong)過(guo)以(yi)(yi)下決(jue)議：
-
關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司(si)及(ji)董事(shi)會全體成員(yuan)保(bao)證信息(xi)披露內(nei)容的(de)真實(shi)、準確、完(wan)整(zheng)，沒有虛假 記載、誤(wu)導性陳(chen)述或重大遺漏。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中國注冊會計師審計準則審計了西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱通(tong)源石油公(gong)司(si)）2018 年(nian)度(du)財務報表(biao)，
-
2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告(gao)期內公司(si)監事(shi)會的全體成員嚴格(ge)按照《公司(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《公司(si)章程(cheng)》和《監事(shi)會議事(shi)規(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)定和要求，
-
第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)四十四次會議(yi)于 2019 年 4 月 2 日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。
-
內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有限公(gong)司全(quan)體股東：
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司全體(ti)股(gu)東(dong)：
-
募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的西安通源石油(you)科技股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)通源石油(you)公司）關于募集資金 2018 年(nian)度存(cun)放與使用(yong)(yong)情(qing)況的專項報告(gao)（以(yi)下簡稱(cheng)募集資金年(nian)度存(cun)放與使用(yong)(yong)情(qing)況專項報告(gao)）執(zhi)行了鑒證(zheng)工作。
-
關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）《2018 年度報告(gao)》及《2018 年度報告(gao)摘要》已于 2019 年 4 月 3 日在中(zhong)國證監會指定創(chuang)業板(ban)信息披露平臺(tai)巨潮資訊網上(shang)發布。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安(an)通源石油科技股份有限公司全體股東(dong)：
-
2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各(ge)位股(gu)東(dong)及(ji)股(gu)東(dong)代表：
-
關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證監會、財政部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門聯合發(fa)布的《企業(ye)內部(bu)(bu)控制(zhi)基本規(gui)范》和深(shen)圳證券交(jiao)易所《創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所上(shang)市公(gong)(gong)司(si)內部(bu)(bu)控制(zhi)指引(yin)》等相關規(gui)定，西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong)司(si)《2018年度(du)內部(bu)(bu)控制(zhi)自(zi)我評價報告(gao)》進行了核查，并發(fa)表審(shen)核意見如下：
-
關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通(tong)(tong)源石油(you)科技股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）召開第六(liu)屆董事會(hui)第四十(shi)四次會(hui)議和(he)第六(liu)屆監事會(hui)第二十(shi)三次會(hui)議，審(shen)議通(tong)(tong)過了《關于會(hui)計(ji)政策變更的議案》。本次會(hui)計(ji)政策變更無須(xu)提交股東大會(hui)審(shen)議，具(ju)體情況如(ru)下(xia)：
-
2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油(you)科技股份有限公司 2018 年(nian)度報告及摘要已于 2018 年(nian) 4 月(yue) 3日在(zai)中國證監會指定的創業板信息披露網站(zhan)巨潮(chao)資(zi)訊網上披露，請投資(zi)者注意(yi)查(cha)閱。
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董事(shi)制度(du)的指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重大(da)資產重組(zu)管理(li)辦(ban)法》及《西安通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》”）的有關(guan)規(gui)定，我(wo)們作為(wei)西安通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)，本著(zhu)認真、負責的態度(du)和(he)獨(du)立判斷的原則，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)資料進(jin)行(xing)了審閱并就有關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)相關(guan)人員進(jin)行(xing)了詢問，經過認真的事(shi)前審查，發(fa)表如下(xia)事(shi)前認可意(yi)見：
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事工作制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)定，
-
第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六(liu)屆監事會第(di)二十三次(ci)會議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 2 日以現場結(jie)合通訊表決(jue)方(fang)式召開(kai)。會議(yi)通知(zhi)于 2019 年(nian) 3 月22 日以電子(zi)郵件方(fang)式發出。
-
2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東(dong)及(ji)股東(dong)代(dai)表：
-
關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年(nian) 12 月 26 日收到中國證(zheng)券監(jian)督管理委(wei)員會(hui)(hui)（以下簡(jian)稱(cheng)“中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)”）出具(ju)的《中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)行政許(xu)可項目審查一次(ci)反饋(kui)意見通知書》（181840 號）。
-
2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績預計情況
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉(an)先生將其持有(you)的本公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)進行股(gu)(gu)票(piao)質押式回購交易的通(tong)知(zhi)，具體事項如(ru)下：
-
關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2018 年 10 月 22 日召(zhao)開第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)深圳東(dong)證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)外石油產(chan)業(ye)(ye)投資基金合(he)(he)(he)(he)(he)伙企(qi)業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合(he)(he)(he)(he)(he)伙）簽(qian)署<股(gu)權(quan)轉讓協議(yi)>的(de)議(yi)案》，同意公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)人民幣 455,549,967元收購(gou)深圳東(dong)證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)外石油產(chan)業(ye)(ye)投資基金合(he)(he)(he)(he)(he)伙企(qi)業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合(he)(he)(he)(he)(he)伙）持有(you)的(de)深圳合(he)(he)(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)石油技術(shu)發展(zhan)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“合(he)(he)(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)”）100%股(gu)權(quan)，從而間接收購(gou)合(he)(he)(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)通(tong)過其全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。
-
2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及(ji)董事會全體成員保證信息披露(lu)內(nei)容(rong)的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dao)性陳述或(huo)重大遺漏。
-
2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京(jing)大(da)(da)成（西安）律(lv)(lv)師事務所（以(yi)下簡稱“本所”）受西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年第一次(ci)臨(lin)時股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)（以(yi)下簡稱“本次(ci)股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)”）進(jin)行現(xian)場見(jian)證，并根據《中(zhong)(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則(ze)》（以(yi)下簡稱“《股(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則(ze)》”）等中(zhong)(zhong)國現(xian)行法律(lv)(lv)、法規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)規(gui)范(fan)性文件(jian)以(yi)及《西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)相關(guan)規(gui)定，出具本法律(lv)(lv)意見(jian)書(shu)。
-
2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示(shi)：本公(gong)告(gao)所(suo)載2018年度的財務數據僅為初步核算(suan)數據，未(wei)經(jing)會計事事務所(suo)審計，與年度報告(gao)中披露的最終數據可(ke)能(neng)存在差(cha)異，請(qing)投(tou)(tou)資者注意投(tou)(tou)資風險。
-
第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會第四十三次會議于(yu) 2019 年(nian) 2 月(yue) 20 日以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會議由(you)公司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生主持。
-
公司章程
2019.02.21
第一(yi)條 為(wei)維(wei)護西安通源石油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）、公(gong)司股東和(he)債(zhai)權人(ren)的(de)合法(fa)(fa)(fa)權益，規(gui)范(fan)公(gong)司的(de)組(zu)織和(he)行為(wei)，根據(ju)《中華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡稱“《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》”）、《中華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡稱“《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》”）和(he)其他有(you)關規(gui)定(ding)，制定(ding)本(ben)章(zhang)程(cheng)。
-
關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議(yi)的基(ji)本情況
-
章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)(gong)司第六屆董事會第四十三次(ci)會議(yi)審議(yi)通過，待公(gong)(gong)司 2019 年第一次(ci)臨(lin)時股東大會審議(yi)）根據《中華人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法（2018 年修訂）》、《上市(shi)公(gong)(gong)司治理準則（2018年版）》、《上市(shi)公(gong)(gong)司章程(cheng)指(zhi)引(yin)（2016 年修訂）》和(he)《創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》等法律法規(gui)的規(gui)定
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)(de)通(tong)知，獲(huo)悉(xi)其持有(you)的(de)(de)公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份解除(chu)質押的(de)(de)情(qing)況，具體事項如下：
-
2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情(qing)況
-
2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
-
關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 26 日(ri)收到(dao)中(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管理委(wei)員會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 25 日(ri)出(chu)具的(de)《中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)行(xing)政許可(ke)項(xiang)目審查一次反饋意見通知書》（181840 號）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的通知(zhi)，獲悉其(qi)持有的公(gong)司部分股(gu)份解除質押的情況，具(ju)體(ti)事項(xiang)如下：
-
關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第四(si)十(shi)二次會(hui)(hui)議相關(guan)事項發表如下(xia)獨(du)立(li)意見：
-
關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年(nian)三(san)季度(du)以來，受(shou)國家(jia)能源安全(quan)戰略高度(du)的提升，油(you)(you)(you)服行(xing)業全(quan)產業鏈景氣(qi)(qi)度(du)持續向(xiang)上，對民(min)營油(you)(you)(you)服公司(si)開放力度(du)不(bu)斷加大(da)，西(xi)安通(tong)源石油(you)(you)(you)科技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）及(ji)下屬子(zi)公司(si)在(zai)長慶油(you)(you)(you)田(tian)、四(si)川頁巖氣(qi)(qi)田(tian)、延長油(you)(you)(you)田(tian)、塔(ta)里木油(you)(you)(you)田(tian)、大(da)慶油(you)(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)(you)田(tian)、山(shan)西(xi)煤(mei)層(ceng)氣(qi)(qi)田(tian)等油(you)(you)(you)氣(qi)(qi)區塊(kuai)接(jie)連中(zhong)標射孔分(fen)段、壓裂(lie)、連續油(you)(you)(you)管等多個(ge)訂(ding)單。
-
第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事會第四十二次會議(yi)于 2018 年 12 月(yue) 28 日以現場結(jie)合通訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由(you)公司(si)董(dong)事長張國桉先生(sheng)主持。
-
關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）于 2018 年 12 月 26日收到中國證券監(jian)督管理委員會(hui)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中國證監(jian)會(hui)”）于 2018 年 12 月 25日出具的《中國證監(jian)會(hui)行政許可項目審查(cha)一次反饋意(yi)見通(tong)知書》（181840 號）。
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激勵計劃已履行的(de)相關審批程序(xu)
-
關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制度的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作制度》等的有關規(gui)定，
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石油(you)科技股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）參(can)股公司(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油(you)工程技術(shu)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經營需要，向金融機構申(shen)請人民(min)幣 2,000 萬(wan)元的綜合授(shou)信額度。
-
第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董事會第四十一次(ci)會議于 2018 年 12 月 17 日以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開(kai)，會議由公司(si)董事長張國桉(an)先生主持。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本(ben)公司及董事會全(quan)體(ti)成員保(bao)證信息披露內容的真實(shi)、準確(que) 、 完整(zheng)，沒有虛假、記載(zai)、誤導性陳述或重大遺漏(lou)。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉(xi)其(qi)持有的公司(si)部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的情況，具體事(shi)項如下(xia)：
-
第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油(you)科技股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會第四十次會議(yi)于 2018 年(nian) 11 月 14 日以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由(you)公司(si)(si)董(dong)事長張國桉先(xian)生主(zhu)持。
-
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議的(de)召集、召開(kai)與表(biao)決程序符合(he)《公司法》、《證(zheng)券法》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板上市公司規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《上市公司股(gu)東(dong)大會規(gui)(gui)(gui)則》等有關法律、行政法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文件和《公司章程》、《股(gu)東(dong)大會議事(shi)規(gui)(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)(gui)定。
-
2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)成（西(xi)(xi)安）律師事務所（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)所”）受西(xi)(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）委托(tuo)，對(dui)公(gong)司(si) 2018 年(nian)第二(er)次(ci)臨時股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)”）進行現場見證，并(bing)根據《中華人民共和(he)國(guo)(guo)公(gong)司(si)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法》”）、《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)規則》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)規則》”）等中國(guo)(guo)現行法律、法規、規章(zhang)和(he)規范(fan)性文件以(yi)及(ji)《西(xi)(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的相關規定，出具本(ben)法律意見書。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)票(piao)募集資金總額(e)不(bu)超過 60,000.00 萬元，扣除(chu)發行費用后擬用于“收購(gou)合創源 100%股(gu)(gu)權(quan)”與“補充流動資金項目”。募集資金具體投資項目如下：
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票預(yu)案(an)及相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)已經公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第三(san)十七次會議審(shen)議通過。本次發行(xing)方案(an)尚需提(ti)交(jiao)公(gong)(gong)司(si)股(gu)東大會審(shen)議批準，并在(zai)中(zhong)國(guo)證監(jian)會的核準后方可實施。
-
關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有限公司(si)（下(xia)簡(jian)(jian)稱“公司(si)”、“本公司(si)”或“通源(yuan)石(shi)油”）2018 年創業板非公開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票（下(xia)簡(jian)(jian)稱“本次(ci)發(fa)行(xing)”）計劃(hua)向(xiang)特定(ding)對象(xiang)非公開發(fa)行(xing)不(bu)超(chao)(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票，計劃(hua)募(mu)集資金總(zong)額不(bu)超(chao)(chao)過 60,000.00 萬元(yuan)，募(mu)集資金總(zong)額在扣除發(fa)行(xing)費用(yong)后(hou)的(de)凈額擬(ni)用(yong)于“收(shou)購(gou)深圳合創源(yuan)石(shi)油技(ji)術發(fa)展有限公司(si)（下(xia)簡(jian)(jian)稱“合創源(yuan)”）100%股(gu)(gu)權項(xiang)目(mu)”（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“本次(ci)收(shou)購(gou)”）與“補充(chong)流動資金項(xiang)目(mu)”。
-
2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司 2018 年第三(san)季度報告已于 2018 年 10 月 29日在中國證監會指定的創(chuang)業板信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)網站(zhan)巨(ju)潮資訊(xun)網上披(pi)露(lu)，請投資者注意查閱。
-
2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人員保證(zheng)季度報(bao)告內容的真實(shi)、準確、完整，不存在虛假記(ji)載(zai)、誤導性(xing)陳述或者重大遺(yi)漏，并承(cheng)擔個(ge)別和連帶的法律責任。
-
關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)(guo)(guo)(guo)際油(you)價穩中上(shang)行(xing)，自第三季度以來我國(guo)(guo)(guo)(guo)能源領(ling)域政策密(mi)集出臺(tai)，“三桶油(you)”均(jun)表態提升國(guo)(guo)(guo)(guo)內油(you)氣勘探(tan)開發力度，保障(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)家能源安全(quan)，國(guo)(guo)(guo)(guo)內油(you)服行(xing)業全(quan)產(chan)業鏈復蘇(su)態勢開始顯現。
-
第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事會第三十八次(ci)會議于 2018 年(nian) 10 月 25 日以現(xian)場(chang)結合(he)通訊(xun)表決方式召開，會議由公司(si)董事長張國桉先生主持(chi)。
-
第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公(gong)司股權激勵管理辦法》、《創業板(ban)信息(xi)披露(lu)業務備(bei)忘錄第8號：股權激勵計劃》和《西安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司第一期(qi)限制性股票激勵計劃》的相關規定(ding)
-
關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）自上市以(yi)來，嚴格按照(zhao)《中(zhong)華人(ren)(ren)民共(gong)(gong)和國公(gong)司(si)法》、《中(zhong)華人(ren)(ren)民共(gong)(gong)和國證券法》等法律法規的要求，不斷完(wan)善公(gong)司(si)法人(ren)(ren)治(zhi)理(li)機(ji)制，建立(li)健全內部(bu)管(guan)理(li)及控制制度，提高公(gong)司(si)治(zhi)理(li)水平，促進企業持(chi)續健康(kang)發展。
-
控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油(you)科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）非公(gong)開發行股票相(xiang)關事(shi)項已經公(gong)司(si)(si)第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十七次(ci)(ci)會(hui)(hui)議和第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第二十一次(ci)(ci)會(hui)(hui)議審(shen)議通過，尚需公(gong)司(si)(si)股東大會(hui)(hui)批準和中(zhong)國證券監(jian)督管理(li)委員會(hui)(hui)（以(yi)下簡稱(cheng)“中(zhong)國證監(jian)會(hui)(hui)”）的核準
-
第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安(an)通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”) 第(di)六屆監事會第(di)二十(shi)一次會議(yi)于 2018 年(nian) 10 月 22 日以現場結合通訊表決方式(shi)召(zhao)開。會議(yi)通知(zhi)于 2018 年(nian) 10月 16 日以電子郵件方式(shi)發出
-
截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我(wo)們對(dui)后附的(de)西安通源(yuan)石油(you)(you)科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)通源(yuan)石油(you)(you)公(gong)司）截(jie)至(zhi) 2018年 9 月 30 日止的(de)前次募集資金使用情況(kuang)報告（以(yi)下簡稱(cheng)前次募集資金使用情況(kuang)報告）執行了(le)鑒(jian)證工(gong)作。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安(an)通源(yuan)石油(you)(you)科技股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“通源(yuan)石油(you)(you)”）擬向特定對(dui)象非(fei)公開發(fa)行(xing) A 股股票（以(yi)下(xia)簡稱“本次非(fei)公開發(fa)行(xing)”）。根據《國務院辦(ban)公廳關于進一步加(jia)強資本市場中小(xiao)投資者合法權(quan)益(yi)保護工(gong)作的意見》（國辦(ban)發(fa)[2013]110 號）、
-
關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收(shou)(shou)購(gou) The Wireline Group, LLC.（以下簡(jian)稱“TWG”）少數股權事項，實(shi)現 TWG 少數股權對應的利潤盡快并表(biao)，解決在 2018 年非公開發(fa)行(xing)募集(ji)資金到位前收(shou)(shou)購(gou)資金暫時不足(zu)的問題。
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根(gen)據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司建立獨(du)立董事制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董事工作(zuo)制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，
-
公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關于(yu)在上市(shi)公司建(jian)立獨(du)立董事(shi)制度(du)(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)(ban)上市(shi)公司規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)(ban)股(gu)票上市(shi)規則(ze)》等相關法律(lv)法規及《公司章程》、《獨(du)立董事(shi)工作制度(du)(du)》等的(de)有(you)關規定，
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開發行(xing)股票募集資(zi)金(jin)總額不超過 60,000.00 萬元，扣(kou)除發行(xing)費用后擬用于“收購合創源 100%股權”與“補充流動(dong)資(zi)金(jin)項(xiang)目”。募集資(zi)金(jin)具(ju)體投資(zi)項(xiang)目如下：
-
未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為(wei)進(jin)一步規范和(he)(he)完善西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）的分(fen)(fen)紅決策和(he)(he)監督(du)機制，增加公司(si)利潤分(fen)(fen)配(pei)的透(tou)明度，切實保(bao)護中小股(gu)東合法權(quan)益(yi)，保(bao)證投資者(zhe)分(fen)(fen)享公司(si)的發展成果，引導投資者(zhe)形成穩定的回報預期，同時便于股(gu)東對公司(si)經營(ying)和(he)(he)利潤分(fen)(fen)配(pei)進(jin)行監督(du)
-
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次(ci)(ci)(ci)非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票預案(an)及相(xiang)關事項已經(jing)公(gong)司第六屆(jie)董事會第三十七(qi)次(ci)(ci)(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)。本次(ci)(ci)(ci)發(fa)行方案(an)尚(shang)需提(ti)交公(gong)司股(gu)東大會審議(yi)批準(zhun)，并在中國(guo)證監(jian)會的核準(zhun)后(hou)方可實施。
-
章程修正案
2018.10.23
（經公(gong)司第(di)六屆董事會第(di)三(san)十七次(ci)會議審議通過，待公(gong)司 2018 年(nian)第(di)二次(ci)臨時股東(dong)大會審議）
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開(kai)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會第(di)三十七次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于回(hui)(hui)購(gou)注銷部分(fen)(fen)(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)的(de)議(yi)案》，同意(yi)公司回(hui)(hui)購(gou)注銷部分(fen)(fen)(fen)激勵對象(xiang)已獲授(shou)但尚未解鎖的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)共60,000 股(gu)，《關于回(hui)(hui)購(gou)注銷部分(fen)(fen)(fen)已授(shou)予但尚未解鎖的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)(piao)的(de)公告》詳見中(zhong)國證監(jian)會指(zhi)定(ding)創業板信息披露網站巨潮(chao)資訊網。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通(tong)源石油科技股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于 2018 年 10月 22 日召(zhao)開(kai)了(le)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第三十七次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過了(le)《關于回購注銷部(bu)分限制性股票(piao)的議案》，此(ci)事(shi)項還需提交股東大會(hui)(hui)審議。具體如下：
-
關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年以來，美國(guo)油氣市場進入了一個較為強勁的(de)復蘇通道，美國(guo)原(yuan)(yuan)油產(chan)量大幅度增加，是全球(qiu)產(chan)量增長最快的(de)區域。目前，美國(guo)原(yuan)(yuan)油產(chan)量達到(dao) 1,100萬(wan)桶/天，美國(guo) 2018 年的(de)平均(jun)日(ri)產(chan)量迄(qi)今仍高(gao)于俄羅斯，首次成為自 1973 年以來全球(qiu)最大的(de)原(yuan)(yuan)油生(sheng)產(chan)國(guo)，美國(guo)油氣市場整體反彈十分強勁。
-
非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）于 2018 年 10 月 22日召(zhao)開(kai)了第六屆(jie)董事(shi)會第三十七次(ci)會議和第六屆(jie)監事(shi)會第二十一次(ci)會議，審議通過了關于公司(si)(si)非公開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票的相關議案。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國(guo)際能源署(shu)（IEA）發布報告稱，2018 年發達國(guo)家石油需求強勁，全球(qiu)石油需求預(yu)計將達到日均 9,930 萬(wan)桶，較上年日均增長 150 萬(wan)桶。
-
2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一(yi)、本期業績預計情況
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨(sui)著國(guo)家能源(yuan)安全戰略的提高(gao)，“三(san)桶(tong)油(you)”將(jiang)加大油(you)氣資源(yuan)開發的投入，國(guo)內油(you)服行業(ye)復蘇態勢(shi)明顯。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源安全戰略(lve)的提(ti)高，“三桶油(you)”將加(jia)大油(you)氣資源開發的投入，國內油(you)服行業復(fu)蘇態(tai)勢明顯。
-
關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市規則》等相(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關規定，作(zuo)為西安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)三十六次會議相(xiang)關事(shi)項發(fa)表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見：
-
第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六(liu)屆董事(shi)會第三十六(liu)次會議于 2018 年 9 月 19 日以現場結(jie)合通訊(xun)表決(jue)方式召開，會議由公司董事(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主(zhu)持(chi)
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安(an)通源石(shi)油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）參股公(gong)(gong)司北京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）因經營需要，向金融機構申(shen)請人民幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的綜合授信(xin)額度。
-
關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”或“通(tong)源(yuan)石油(you)”）2016年(nian)參(can)股北(bei)京一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油(you)工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”或“目標公(gong)(gong)司(si)”）以(yi)(yi)來，一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務保持了穩(wen)定增(zeng)長的態勢，諸(zhu)多(duo)優(you)質客戶和項目得以(yi)(yi)中標和拓展，海(hai)外業(ye)(ye)務占比逐年(nian)遞(di)增(zeng)，經營指標逐年(nian)向(xiang)好。
-
第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十五次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2018 年 8 月 17 日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董事長張國桉先生(sheng)主持。
-
關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司建立獨立董事制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規則(ze)》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨立董事工(gong)作制度》等的(de)有關(guan)規定(ding)，
-
關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)公(gong)司董事會及(ji)全體董事保證本(ben)公(gong)告內容不存在(zai)任何(he)虛假記載、誤導性陳述或(huo)者(zhe)重大(da)遺(yi)漏，并對(dui)其(qi)內容的真實性、準確性及(ji)完整性承擔個別及(ji)連帶責(ze)任
-
股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司(si)董(dong)事會及全體董(dong)事保證本公告(gao)內容(rong)不存在任何虛假記載、誤導(dao)性(xing)陳述(shu)或者(zhe)重大遺漏(lou)，并對其(qi)內容(rong)的真實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承擔個別及連帶責任.
-
獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根(gen)據(ju)《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板上市(shi)(shi)公(gong)司規范運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板股票上市(shi)(shi)規則(ze)》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立(li)董事工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規定(ding)，
-
關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根(gen)據本(ben)公司(si)(si) 2016 年召開的(de)(de)第(di)五(wu)屆董事會(hui)(hui)第(di)三十七次會(hui)(hui)議及第(di)二次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)決議通過(guo)的(de)(de)《關于本(ben)次發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及支(zhi)付現金(jin)購買資產(chan)并募集配套資金(jin)的(de)(de)方案》，本(ben)公司(si)(si)擬(ni)向不(bu)超過(guo) 5 名特定投資者(zhe)非公開發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)募集配套資金(jin)，募集資金(jin)總額不(bu)超過(guo)人民幣(bi) 5,000萬元人民幣(bi)。
-
第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)三十四次會議于(yu) 2018 年 8 月(yue) 6 日以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開，會議由公司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持(chi)。
-
2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月(yue) 6 日，西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”） 召開第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)三十(shi)(shi)四次(ci)會議(yi)(yi)(yi)和第(di)(di)六屆監(jian)事會第(di)(di)二十(shi)(shi)次(ci)會議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了公(gong)司《2018 年半(ban)年度(du)報告(gao)及摘要》等議(yi)(yi)(yi)案。
-
第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有(you)限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第六屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第二十次會(hui)(hui)議于(yu) 2018 年 8 月 6 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方式(shi)召開。
-
2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)半年度(du)(du)報(bao)告(gao)(gao)摘要(yao)來(lai)自半年度(du)(du)報(bao)告(gao)(gao)全(quan)文，為(wei)全(quan)面了解本(ben)公司的經(jing)營成果(guo)、財務狀(zhuang)況及未(wei)來(lai)發(fa)展(zhan)規劃(hua)，投資(zi)者應(ying)當到證監會(hui)指定媒體(ti)仔細閱讀半年度(du)(du)報(bao)告(gao)(gao)全(quan)文。
-
關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板股票上(shang)市規則》等(deng)(deng)相關法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)(deng)的有關規定，作為(wei)西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si) 2018 年半年度相關事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用(yong)閑置自有資金購(gou)買理(li)財產品的進(jin)展公告
-
關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于(yu)收到(dao)業績補償的股權暨對(dui)外投資完成的公告
-
2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業(ye)績預告
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于(yu)公司(si)第(di)一(yi)期限制(zhi)性股(gu)(gu)票激勵計劃第(di)一(yi)個解(jie)鎖期股(gu)(gu)份上市(shi)流通提示(shi)性公告
-
關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽(qian)署《股權轉讓框架(jia)協議》的公(gong)告
-
關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于(yu)公司控股股東質押(ya)情(qing)況的說明公告
-
關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于(yu)重申美(mei)貿易政策影響的公告(gao)
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2017 年 12 月 27日召開第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)二十三次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過了(le)《關于使(shi)用閑置自有(you)資(zi)金購買理財產(chan)品(pin)的議(yi)案》，同意公(gong)(gong)司(si)使(shi)用閑置自有(you)資(zi)金不超過 1 億元人民幣的額度(du)內(nei)購買低風(feng)險理財產(chan)品(pin)，該(gai)額度(du)內(nei)，資(zi)金可滾(gun)動使(shi)用，額度(du)有(you)效(xiao)期自董事會(hui)(hui)審議(yi)通(tong)(tong)過之日起一(yi)年內(nei)有(you)效(xiao)，并(bing)授權公(gong)(gong)司(si)管(guan)理層具體實施。
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立(li)董事關(guan)于第六屆董事會第三十三次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項的獨立(li)意見(jian)
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分(fen)已授(shou)予但尚(shang)未(wei)解鎖的(de)限(xian)制性(xing)股票(piao)的(de)公告
-
第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董事會(hui)第三十三次會(hui)議決議公告
-
北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒(heng)律(lv)師事務(wu)所關(guan)于(yu)公司回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限制性(xing)股票及(ji)首次(ci)授予的限制性(xing)股票第一(yi)期解除限售相關(guan)事項的法律(lv)意見
-
監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事(shi)會(hui)關于第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)十九次會(hui)議相關事(shi)項的審核意見
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購(gou)注銷部分限(xian)制性股票(piao)減資暨通知債權人的公告(gao)
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一期(qi)限制性股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃第一個(ge)解鎖期(qi)解鎖條件成就的公(gong)告
-
第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事會第十九次會議(yi)決議(yi)公告
-
關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關(guan)于(yu)控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質(zhi)押變(bian)動(dong)的公(gong)告
-
關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第(di)一期限制性股(gu)票預留部(bu)分授予(yu)完成的(de)公(gong)告
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立(li)董事(shi)關(guan)于第六屆董事(shi)會第三十(shi)二次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的獨立(li)意見
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全(quan)資子公司(si)提供擔保的(de)公告
-
第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會第三十二次(ci)會議決議公告
-
關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國(guo)全資子(zi)公司增資的公告
-
關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關(guan)于參加(jia)2018年(nian)陜西轄區上市(shi)公(gong)司集體(ti)接待日活動的公(gong)告
-
第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”) 第(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)十八次(ci)會議(yi)于 2018 年(nian) 5 月 11 日以現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決方式召開。會議(yi)通(tong)知于 2018 年(nian) 5 月 4日以電子郵件(jian)方式發出。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留(liu)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)授予(yu)(yu)價(jia)格的(de)調(diao)(diao)整(zheng)系因公司(si)(si)實施了 2017 年度權(quan)益分(fen)派，調(diao)(diao)整(zheng)后的(de)授予(yu)(yu)價(jia)格為按照《西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)第(di)一期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》第(di)八章規定(ding)的(de)計(ji)(ji)算(suan)方法所得(de)，調(diao)(diao)整(zheng)原(yuan)因和調(diao)(diao)整(zheng)方法均(jun)符(fu)合(he)《上市公司(si)(si)股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板信息(xi)披露業務備忘錄第(di) 8 號：股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》和《西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)第(di)一期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》的(de)相關規定(ding)。
-
監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會(hui)關(guan)(guan)于(yu)第六(liu)屆監事會(hui)第十八次會(hui)議相關(guan)(guan)事項(xiang)的審(shen)核(he)意見
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關(guan)于為參股公(gong)(gong)司申請金(jin)融機(ji)構綜(zong)合授信提供擔(dan)保的公(gong)(gong)告
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
-
第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆董事會第三(san)十一(yi)次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
-
關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于(yu)調整(zheng)預留部分(fen)限制(zhi)性股(gu)票授予價格的公告
-
北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北(bei)京德(de)恒(heng)律(lv)(lv)師(shi)事務所關于公司(si)第(di)一(yi)期限(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)激勵計劃調(diao)整(zheng)預(yu)留部(bu)分股票(piao)(piao)授(shou)予價格(ge)相關事項的法律(lv)(lv)意見
-
關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵(li)對象授予預留部分限制性股票的公告
-
2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度(du)權益(yi)分派實(shi)施公告
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公司(si) 關于(yu)控(kong)股股東股份質(zhi)押變動的公告
-
2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會決議公告(gao)
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公司 第六屆董(dong)事會第三十(shi)次會議決議公告
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司 第六(liu)屆監事會(hui)第十七(qi)次(ci)會(hui)議決議公告(gao)
-
西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司監(jian)事(shi)會關于第六屆監(jian)事(shi)會第十七次會議相關事(shi)項的(de)審核意(yi)見(jian)
-
第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限(xian)制(zhi)性(xing)股票激(ji)勵計劃預留部分激(ji)勵對象(xiang)名單
-
西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年度報告(gao)摘要來(lai)自年度報告(gao)全文(wen)，為(wei)全面了解(jie)本公司的經營成果、財務狀況及(ji)未來(lai)發展規劃，投(tou)資者應當(dang)到證監會(hui)指定(ding)媒體仔細閱讀年度報告(gao)全文(wen)。
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公司管理層的(de)責任是按照中國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督管理委員(yuan)會頒布的(de)《上市公司重大資(zi)產重組管理辦(ban)法》 (中國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督管理委員(yuan)會令第 53 號)編制承諾利潤實現情況說明.
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016 年(nian)參股北京一龍(long)恒業石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)司（以下簡稱“一龍(long)恒業”）以來(lai)，一龍(long)恒業的(de)業務(wu)(wu)保持了(le)穩定增長的(de)態勢，諸多(duo)優質客戶和(he)項目得以中標(biao)和(he)拓展，海外業務(wu)(wu)占比逐(zhu)(zhu)年(nian)遞增，經營(ying)指標(biao)逐(zhu)(zhu)年(nian)向(xiang)好。
-
關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 2 月 2 日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東、實際(ji)控制人張國(guo)桉先生的通知，其于 2018 年 1 月 29 日—2018 年 2 月 2日期間(jian)通過(guo)國(guo)民(min)信托?金潤35號單一資金信托計劃(hua)在二級市(shi)場以(yi)(yi)競價交(jiao)易的方式(shi)增持(chi)了公司(si)股(gu)份(fen)，現將有關情況(kuang)公告如下(xia)：
-
2017年度業績預告
2018.01.19
報告(gao)期內(nei)，油氣行業(ye)緩慢復蘇(su)，公司堅定實施(shi)油服產業(ye)鏈一體(ti)化(hua)及國(guo)際化(hua)發展戰略，堅持技(ji)術創新、成本(ben)控制和市場開拓，營業(ye)收入(ru)同比大幅度增長。公司國(guo)內(nei)的新一代射孔(kong)技(ji)術及爆燃壓(ya)裂技(ji)術應用效(xiao)果良好，同時壓(ya)裂一體(ti)化(hua)增產業(ye)務推(tui)廣成效(xiao)明(ming)顯，營業(ye)收入(ru)同比大幅增長。
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完(wan)整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
-
關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉(an)先生的通知(zhi)，獲悉張國(guo)桉(an)先生所持有公(gong)(gong)司的部分股(gu)(gu)份被補充質押，具體事(shi)項如(ru)下(xia)：
-
關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西(xi)安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）分別于 2017 年 11 月 20 日和 2017 年 12 月 4 日召開(kai)第六(liu)屆董(dong)事會第二(er)(er)十二(er)(er)次會議(yi)和 2017 年第三(san)次臨時股東大會審議(yi)通過(guo)了《關于參與投(tou)資設立(li)合(he)伙(huo)企業暨(ji)關聯交易的議(yi)案》.
-
關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年 11 月 16 日在(zai)中國證監會指定創業板信息(xi)披露平臺巨潮資訊網(wang)上發布(bu)了《關于召開(kai) 2017 年第三(san)次臨時(shi)股東(dong)大(da)會的通知》（公(gong)告(gao)編號：2017-099），定于 2017 年 12 月 4 日以(yi)(yi)現場(chang)投票及網(wang)絡投票相結合的方式召開(kai) 2017 年第三(san)次臨時(shi)股東(dong)大(da)會。
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”或(huo)“上市公(gong)司(si)”）分別于(yu) 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召開第六屆董事會(hui)第十八次會(hui)議和 2017年(nian)第二次臨時股(gu)東大會(hui)審議通(tong)過了(le)《西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)重(zhong)大資產購買(mai)報告書（草案(an)(an)）》等關(guan)于(yu)本次交易的相關(guan)議案(an)(an)。
-
第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事會第(di)十一次(ci)會議(yi)于(yu) 2017 年 11 月(yue) 20 日以(yi)(yi)現場結合通訊(xun)表決(jue)方(fang)(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)。會議(yi)通知于(yu) 2017 年 11月(yue) 14 日以(yi)(yi)電子郵件方(fang)(fang)式(shi)發(fa)出。
-
關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)于在上市公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板上市公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板股票上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，
-
關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2017 年 11 月 20日在(zai)中國證監(jian)會指(zhi)定創業板信息(xi)披露平(ping)臺巨潮資訊網上披露了《關于參與投資設(she)立合伙(huo)企業暨關聯交易(yi)的(de)公告(gao)》（公告(gao)編(bian)號(hao)：2017-103）。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安(an)通源石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了《關(guan)于公(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)停牌的公(gong)告》，因(yin)公(gong)司(si)籌劃重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)事項，公(gong)司(si)股票于 2017 年(nian) 7 月 20 日開(kai)市起(qi)停牌。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2017 年 7 月 20 日披露(lu)了《關于公(gong)(gong)(gong)司重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組停(ting)牌(pai)的公(gong)(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)(gong)司籌劃(hua)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組事項，公(gong)(gong)(gong)司股票于 2017 年 7 月 20 日開(kai)市起停(ting)牌(pai)。
-
第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第二十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2017 年 11 月 3 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2017 年 10 月 27 日以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。
