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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 第八屆董事會第五次會議決(jue)議公(gong)(gong)告(gao)
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 投資(zi)者關系(xi)活動記(ji)錄表(biao)
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西(xi)安）律師事務所關(guan)于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司2023年年度股(gu)(gu)東大會法律意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于參(can)加“2024年陜西(xi)轄區(qu)上(shang)市公司(si)投資者集體(ti)接待日暨 2023年度業績(ji)說明會”的公告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年年度股東大會決議(yi)公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2024 年第一季度報告披露(lu)提示性(xing)公告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2024 年第一(yi)季(ji)度報(bao)告(gao)
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于參股(gu)(gu)子公司原股(gu)(gu)東業績(ji)承(cheng)諾(nuo)未(wei)完成(cheng)事項進展 暨公司申請強制執行的(de)公告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年度獨(du)立董事(shi)述職報告 （梅慎(shen)實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于 2023 年計(ji)提存貨減值準(zhun)備(bei)及核銷(xiao)壞(huai)賬(zhang)的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券(quan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 關(guan)于(yu)通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)2023年度募集(ji)資金存放與使用情況的(de)專項核(he)查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 關于提請股(gu)(gu)東大會授權董(dong)事會辦理以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象 發行股(gu)(gu)票的(de)公(gong)告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 董事會審(shen)計委(wei)員(yuan)會對審(shen)計機構 2023 年度履行監督(du)職責情況報(bao)告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第八屆董事會第三次會議決議公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2023 年度財(cai)務報表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司董事會 關于 2023 年度(du)審計機(ji)構履職情況評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于(yu)通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司非經營性資金(jin)占用及其(qi)他(ta)關聯資金(jin)往來情況匯總表的專項審(shen)核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于召開 2023 年(nian)年(nian)度股東(dong)大會的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年度獨立(li)董事(shi)述職(zhi)報告(gao) （趙麗紅-已(yi)離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第八屆(jie)監事會第三次會議決(jue)議公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2023 年度(du)監事會工作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 2023 年(nian)度獨立(li)董事述職報告(gao) （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司監事會 關(guan)于(yu)公司《2023年(nian)度內部控制自我(wo)評價報告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司募集資金年度(du)存(cun)放與(yu)實際使用(yong)情況的鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于會計(ji)政策變(bian)更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2023 年(nian)度內(nei)部(bu)控制評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)續聘(pin) 2024 年度審計(ji)機構的公告(gao)
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于(yu)購買董監高責任險的公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于 2023 年度擬不進行利(li)潤分配(pei)的公(gong)(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于未彌補虧(kui)損(sun)達到(dao)實(shi)收股本(ben)總額三分之一的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份(fen)有(you)限公司 關于通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司2023年度內部控制評價報告的核查意見(jian)
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)內部控(kong)制鑒證報告(gao)
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年年度報告及摘要披(pi)露提示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 2023 年度募集(ji)資金(jin)存(cun)放與使用情況的專項(xiang)報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司董事會 關于(yu)獨立董事獨立性自查(cha)情況的專項(xiang)意見(jian)
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度報告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券(quan)股份有限公司(si)關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司(si)2023年度跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于全資子公(gong)(gong)司(si)被認定為北京市專精(jing)特新中小企(qi)業的公(gong)(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于使用(yong)部分(fen)閑置募集資(zi)金暫(zan)時補(bu)充流動資(zi)金的公(gong)告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 第八屆董事會(hui)第二次會(hui)議決(jue)議公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 第(di)八屆監(jian)事(shi)會第(di)二次會議決議公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證(zheng)券關于通源石油(you)使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于歸還暫時補充流動資(zi)(zi)金的(de)閑置募集資(zi)(zi)金的(de)公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于(yu)參股(gu)子(zi)公(gong)司業績承諾未(wei)完成事項進展 暨收到仲裁裁決書的公(gong)告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2023 年度業(ye)績預告(gao)
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)通過(guo)高新(xin)技術企業重新(xin)認(ren)定(ding)的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股份有(you)限(xian)公司 關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2023年持(chi)續督導現場檢查報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券(quan)股份(fen)有限公司 關于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2023年(nian)持(chi)續督導培訓(xun)情況的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)八屆董事(shi)會第(di)一次會議決議公告(gao)
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北(bei)京浩天（西安）律(lv)師事(shi)務所(suo)關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一(yi)次臨時股東大會法律(lv)意見書
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年(nian)第一(yi)次臨時股(gu)東大會決議公(gong)告(gao)
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于董事(shi)會、監事(shi)會完成換屆選舉 及聘任高級管理(li)人員、證券(quan)事(shi)務代表的公(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 第八屆監(jian)事(shi)會第一次會議決議公告
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第七屆監(jian)事會(hui)(hui)第二十八次會(hui)(hui)議決議公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 章 程(cheng)
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于監事會(hui)換屆選(xuan)舉的公告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于董事會換屆選舉(ju)的公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 董事會議(yi)事規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于召開 2023 年(nian)第一次臨時股(gu)東大會(hui)的通知(zhi)
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股東大會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 股東大會議事規(gui)則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 獨立董事提名人(ren)聲明與(yu)承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 章程修正案(an)
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 董事會審計委(wei)員會工作(zuo)細則(ze)
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 獨立董事(shi)工作制(zhi)度(du)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董(dong)事 關于第七屆(jie)董(dong)事會第四十六次會議相關事項的 獨立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 獨立董事候選(xuan)人聲(sheng)明與(yu)承(cheng)諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 獨立(li)董事候選人聲明與(yu)承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 募(mu)集(ji)資金管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 董事會薪酬與(yu)考核委員會工作細(xi)則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)四十六(liu)次會(hui)議決議公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于選(xuan)舉產生第八屆監事會職工(gong)代表監事的公告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 董事會(hui)提名(ming)委員會(hui)工作細則(ze)
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 董(dong)事會(hui)戰略委員會(hui)工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 獨立董事提名人聲(sheng)明與(yu)承諾(nuo)
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 投資者關系活動記錄(lu)表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 2023 年第三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2023 年第三季度報告(gao)披露(lu)提(ti)示性公(gong)告(gao)
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 股票(piao)交易異常波動公告(gao)
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于公司控股股東部分(fen)股份解除(chu)質押的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 投資者關系活動(dong)記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si) 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si) 2022 年以簡易程序 向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)(gu)票限售股(gu)(gu)解(jie)禁的核(he)查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于以簡易程序向特定對象發(fa)行股票解除限售上市流通(tong)(tong)的 提示性公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于為全資子公司提(ti)供(gong)擔保的公告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于持續督導保薦機構名稱變(bian)更的(de)公(gong)告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)四十四次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)四十四次會(hui)議相關事項的(de) 獨立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會(hui)第四(si)十三次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
-
2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 投資者關系(xi)活動記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油(you)科技集團股份有限公司 投資(zi)者關(guan)系活動記錄(lu)表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆(jie)監事(shi)會(hui)第二十六次會(hui)議決議公告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營(ying)性資(zi)金占用及其他(ta)關聯(lian)資(zi)金往(wang)來情況匯(hui)總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度募集(ji)資金存(cun)放與使用情況(kuang)的專項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 2023 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及其摘(zhai)要披露提示性公告(gao)
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年半年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2023年半年度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)四十二(er)次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨立(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會(hui)(hui)第四十二次會(hui)(hui)議相關事項的 獨立(li)意(yi)見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關于調整募投項目內部結構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲(chu)證券(quan)有限(xian)(xian)責任公司關(guan)于通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司調整募投項目內部(bu)投資(zi)結構的(de)核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券(quan)有限責任(ren)公(gong)司 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2023年半年度跟蹤報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于(yu)變更持續督(du)導保薦代表人的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨立董事關于第七(qi)屆董事會第四十一次會議相關事項的(de)獨立意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 第七屆(jie)董(dong)事會第四十(shi)一次會議(yi)決議(yi)公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆董(dong)事會(hui)第四十一次會(hui)議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于為參股公(gong)司(si)申請金(jin)融機構綜合授信提供擔(dan)保的公(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司控股股東股份質(zhi)押變動的(de)公(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 投(tou)資者關(guan)系(xi)活動(dong)記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海(hai)市錦天城（西安）律師事務所關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司2022年(nian)年(nian)度股(gu)東大會的法(fa)律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度股東大會決議公告(gao)
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)(di)七屆(jie)監(jian)事會第(di)(di)二十五(wu)次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源(yuan)石油科技集團集團股份有限公(gong)司獨立董事關(guan)于第七(qi)屆董事會第四十次會議相關(guan)事項的(de)獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七(qi)屆(jie)董事會第四十次(ci)會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責(ze)任公司關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司為參(can)股子公司提(ti)供財務資(zi)助展期的核查(cha)意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于對外提供財務資助展期的公(gong)告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年陜西轄區(qu)上(shang)市公(gong)司投資者集(ji)體(ti)接待日暨(ji)2022年度業績(ji)說明會(hui)的公(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 2023 年第一季度報告(gao)
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2023 年第一季度報(bao)告(gao)披露提示性公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券有(you)(you)限責任公司關(guan)于通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)(you)限公司購買控股子公司少數股東權(quan)益(yi)暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易的核查意(yi)見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu)召(zhao)開 2022 年年度股東大會的通(tong)知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司獨(du)立董事(shi) 關于第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)三(san)十八次會議相(xiang)關事(shi)項的 獨(du)立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券關于通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)2022年度內控評價的核查意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券有限(xian)責任公司(si)關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)2022年度募集資金存放(fang)與使(shi)用情況的專項核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司募集(ji)資(zi)金年度存放與使用情況的(de)鑒(jian)證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 第七屆監事會(hui)第二(er)十(shi)三次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告(gao)
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度報(bao)告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2022 年度獨(du)立董事述(shu)職報告(gao) （趙麗(li)紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于購買控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)少數股(gu)權暨關聯(lian)交易(yi)的(de)公(gong)(gong)告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度監事(shi)會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于提(ti)請股(gu)東大會授權董事(shi)會辦理以簡(jian)易程序向特定對象 發行股(gu)票的公(gong)(gong)告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年度募集(ji)資金(jin)存放與使用(yong)情況的專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 第七屆董事會第三十八(ba)次(ci)會議決議公(gong)告
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公司章程
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 章 程(cheng)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)監事(shi)會 關(guan)于公(gong)司(si)《2022年度內部控制自(zi)我(wo)評價報(bao)告(gao)》的意(yi)見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 章(zhang)程(cheng)修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 未(wei)來三年股(gu)東回(hui)報規(gui)劃（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源(yuan)石油獨立(li)董事關(guan)于第七屆董事會(hui)第三十八(ba)次會(hui)議(yi)相關(guan)事項的事前認可意見(jian)
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2022 年度(du)獨立董事述職報(bao)告 （梅慎(shen)實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司2022年年度(du)報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯(lian)儲證券有限責(ze)任(ren)公司關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司2022年(nian)度跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2022年年度審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2022 年年度報(bao)告及摘要披露提示性公(gong)告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)于通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司非經(jing)營性資金(jin)占用及(ji)其他關(guan)聯資金(jin)往來(lai)情況匯(hui)總表的(de)專項審核報告(gao)
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于 2022 年計(ji)提存貨減值準備(bei)及核銷壞賬的公(gong)告(gao)
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2022 年度內部控(kong)制評(ping)價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司內控鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 關于續聘 2023 年度審計機構(gou)的公告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于未(wei)彌補(bu)虧損達到實收股(gu)本總額三分之一的(de)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有(you)限責任公司(si)關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)使用部分閑置募集資金臨(lin)時補充流動資金的核查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于使用(yong)部分閑置募集資(zi)金暫(zan)時補充流動資(zi)金的公(gong)告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于使用部分閑置募(mu)集資金(jin)(jin)進行現(xian)金(jin)(jin)管理(li)的(de)公告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 第七(qi)屆監事會第二(er)十二(er)次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯(lian)儲(chu)證券有限責任公司 關于通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 使用部(bu)分閑置募集(ji)資金進行現金管理(li)的核查意見(jian)
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆董事會第三十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油獨(du)立董事(shi)關(guan)于(yu)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司以簡易程序向特(te)定對(dui)象(xiang)發(fa)(fa)行股票之發(fa)(fa)行情況報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北(bei)京雍行(xing)律師(shi)事務所關(guan)于通源石油以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票發行(xing)過程和(he)認(ren)購對象(xiang)合(he)規性的法(fa)律意見(jian)書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司創業板以簡(jian)易程序向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行股票之上(shang)市公(gong)告(gao)書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關于(yu)通(tong)源(yuan)石油2022年度(du)創業板以簡易程(cheng)序向特(te)定(ding)對象發行(xing)股票之上(shang)市保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證(zheng)券(quan)和中(zhong)信(xin)建投證(zheng)券(quan)關于(yu)通源石油以簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)(xing)股(gu)票發行(xing)(xing)過(guo)程和認購對(dui)象合(he)規性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)驗資(zi)報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事(shi)、監事(shi)和高級管理人員持股情況變動的(de)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯(lian)儲證(zheng)券有限責任公司(si)關(guan)于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)使用部分募集(ji)資金(jin)向(xiang)全(quan)資子(zi)公司(si)提供借款以實施(shi)募投項目(mu)的核查意見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第三十六次(ci)會議決議公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于使用部分募集(ji)資金(jin)向全資子公(gong)司 提供(gong)無(wu)息借(jie)款實施募投項目的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨立董(dong)事關于第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)三十(shi)六(liu)次會(hui)(hui)議相關事項的獨立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關(guan)于簽訂募(mu)集資(zi)金三方(fang)(fang)及四方(fang)(fang)監管協議(yi)的公告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監事(shi)會第二十一(yi)次會議決議公(gong)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于變(bian)更持續(xu)督(du)導保薦代表人的(de)公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于以(yi)簡易程序向特(te)定(ding)對(dui)象發行股票申(shen)請 獲(huo)得(de)中國證監(jian)會注冊批復的公告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技集團股份有限公司 2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說(shuo)明書（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事股(gu)份(fen)減持計劃(hua)期(qi)限屆滿的公(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 2022 年(nian)度業績預告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 關(guan)于參股(gu)子(zi)公司業(ye)績承諾未完成(cheng)事項進展 暨收到(dao)北京(jing)仲裁委員會仲裁案受理(li)通知(zhi)的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券有(you)(you)限(xian)責(ze)任公司 關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公司 2022 年度創業(ye)板以簡(jian)易程(cheng)序向特(te)定對(dui)象發行股票 之 發行保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度創業板以簡(jian)易程序向特(te)定對(dui)象發行股(gu)票 募集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油(you)科技集團股份有限公司最(zui)近一年的財(cai)務報(bao)告及(ji)其審計報(bao)告以及(ji)最(zui)近一期的財(cai)務報(bao)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 關于以簡易程序向特定對象發行股票申(shen)請 獲得(de)深(shen)圳(zhen)證券交易所受理的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券有(you)限責任(ren)公(gong)司 關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)度創業(ye)板(ban)以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票(piao) 之 上市(shi)保(bao)薦(jian)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行(xing)律(lv)師事務所 關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（創(chuang)業(ye)板） 以簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao)的 法律(lv)意見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最近一(yi)年的(de)財(cai)務報告及(ji)其審計報告以及(ji)最近一(yi)期的(de)財(cai)務報告（最近一(yi)期的(de)財(cai)務報告請報送最近公告的(de)財(cai)務報告）（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證券有限責任公(gong)司(si) 關(guan)于通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年度創業板以(yi)簡易程序向特定對象發行股(gu)票 之 上市保(bao)薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限責任公司 關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2022 年度(du)創(chuang)業板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票 之 發行保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于以(yi)簡易程序向特定對象發行股票事(shi)項 涉及財(cai)務性(xing)投資的(de)有關承諾(nuo)的(de)公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京(jing)雍行律師事(shi)務所 關(guan)于通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司（創業板） 以簡易程序向特定對象發行股票(piao)的(de) 法(fa)律意見(jian)書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年度創業板以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票 募集(ji)說明書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jian)事(shi)會第二十次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨(du)立(li)董事關(guan)于第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十五次(ci)會議相關(guan)事項的(de)獨(du)立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司 關于通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 2022年持續(xu)督導培訓情況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公司內部控制(zhi)鑒證報(bao)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu) 2022 年(nian)度以(yi)簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行(xing)股(gu)票攤薄即期回(hui) 報的風險(xian)提示及填補回(hui)報措施和相關主(zhu)體承(cheng)諾的公(gong)告 （修(xiu)訂(ding)稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于(yu) 2022 年度以(yi)簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票預(yu)案（修(xiu)訂 稿）的提示(shi)性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股票預案 （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 監事會關于2022年度創業板以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象發(fa)行(xing) 股(gu)票募集說明書真實性(xing)、準確性(xing)、完整(zheng)性(xing)的審(shen)核意(yi)見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 關(guan)于 2022 年度以(yi)簡易程序 向特定對象發(fa)行(xing)股票 方案論(lun)證分析報告（修(xiu)訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司非(fei)經常(chang)性損(sun)益(yi)的專項審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有(you)限(xian)責(ze)任公司 關于通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 2022年持續督導現場(chang)檢(jian)查(cha)報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022年度以簡易(yi)程(cheng)序向特定(ding)對象發行(xing)股票 募集資金使用(yong)可行(xing)性分析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十五次會議決議公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特(te)定(ding)對(dui)象發行股(gu)票預案修訂說明的(de)公(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)最近(jin)五年(nian)被證券監(jian)管(guan)部門(men)和(he)交易所處罰或(huo)采取(qu)監(jian)管(guan)措 施情況的公告(gao)
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司對(dui)外投資設立合資公(gong)司的進展公(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關(guan)于變更簽字注冊會(hui)計師(shi)的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于參股子公(gong)司業績(ji)承諾未完(wan)成(cheng)事項的(de)進(jin)展公(gong)告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東部分(fen)股(gu)(gu)(gu)(gu)票解(jie)除質押的(de)公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si) 關于對(dui)外投資設立(li)合資公(gong)司(si)(si)的公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 第七屆(jie)董(dong)事會第三十四(si)次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 控(kong)股股東、實際控(kong)制人關于減持公(gong)司(si)股份(fen)超過 1%的公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第一期員工持股(gu)計(ji)劃第一次(ci)持有人會議(yi)決議(yi)公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于 2022 年(nian)度以簡易程序向(xiang)特定對象發(fa)行股票攤薄即期回 報的風險提示及填補回報措施和相關主體承(cheng)諾的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司2022年(nian)度(du)以簡易程序(xu)向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票預(yu)案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于最(zui)近五年被證券監管(guan)部門和(he)交易(yi)所處(chu)罰(fa)或(huo)采(cai)取監管(guan)措 施(shi)情況的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 未來(lai)三年股東分(fen)紅回(hui)報規劃(hua)（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu) 2022 年度以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票預案的 提示性公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 第七屆監事會第十九次決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序(xu) 向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)(gu)票 方案論證分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于第一期(qi)員(yuan)工(gong)持股計劃非交易過戶完(wan)成的公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司獨立董事 關于第七屆董事會第三十(shi)三次會議相關事項的 事前認可意見(jian)
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于前次(ci)募集(ji)資金使用情況的(de)報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事(shi)會第三十三次會議(yi)決議(yi)公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司獨立(li)董事 關于第七屆董事會(hui)第三十三次會(hui)議相(xiang)關事項的 獨立(li)意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于(yu)通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司會計(ji)師事(shi)務所(suo)關于(yu)公司截(jie)至2022年9月30日止(zhi)前次募集(ji)資金使用情況的(de)鑒(jian)證(zheng)報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于本次以(yi)簡易程序向(xiang)(xiang)特定對(dui)象發行(xing)股票不(bu)存(cun)在直接或通 過利益相(xiang)關方向(xiang)(xiang)參與認購的投(tou)資者提供財務資助或補(bu)償的 公告(gao)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關于歸還暫時(shi)補充(chong)流動資金的閑置(zhi)募(mu)集資金的公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司董事(shi)股份減持計劃時間過半的進展公(gong)(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司 關于回購公(gong)(gong)(gong)司股份(fen)實施完成暨股份(fen)變動的公(gong)(gong)(gong)告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022 年第三(san)季(ji)度報告披露提(ti)示性公告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2022 年第三季度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年第二次臨時(shi)股東(dong)大會決(jue)議公(gong)告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市(shi)錦天(tian)城（西安）律師事(shi)務(wu)所關于(yu)通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會(hui)法律意(yi)見(jian)書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于對(dui)深圳(zhen)證券交易所關(guan)注函(han)的回(hui)復(fu)公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十一次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通(tong)源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會第三(san)十(shi)一次會議相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關于參(can)股(gu)子公司(si)業績承諾(nuo)未完成事項的(de)進展(zhan)公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于回購(gou)公司(si)股份的(de)進展(zhan)公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十次(ci)會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 第一期員工持(chi)股計(ji)劃 （草案）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司獨(du)立(li)董事(shi) 關于(yu)第七屆(jie)董事(shi)會第三十(shi)次會議相關事(shi)項(xiang)的 獨(du)立(li)意見(jian)
-
董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 董事會(hui)關于(yu)公司第(di)一期(qi)員工(gong)持(chi)股計劃（草(cao)案）合(he)規性(xing)說明
-
監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司 監事會關(guan)(guan)于第一期(qi)員工持股(gu)(gu)計劃相關(guan)(guan)事項的核查(cha)意見(jian)
-
通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)第十七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第一期員(yuan)工持股計劃(hua)管理辦(ban)法
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京(jing)雍行律師事務所關(guan)于通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司第一期員工持股計劃之(zhi)法律意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于召(zhao)開(kai) 2022 年第(di)二(er)次臨(lin)時股東(dong)大會的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 第一期員工(gong)持股計劃 （草(cao)案）摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)二十九次會議(yi)決議(yi)公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于限售股份上(shang)市流(liu)通提示(shi)性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯(lian)儲證券(quan)有限責任公司(si) 關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 2021 年(nian)以簡(jian)易程序(xu) 向特(te)定對(dui)象(xiang)發行(xing)股票限售股解(jie)禁的核(he)查意見(jian)
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si) 關于公司(si)(si)及子公司(si)(si)獲得政府補助的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份的(de)進(jin)展公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)獨(du)立董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會第二十(shi)八次(ci)會議相關事(shi)項的 獨(du)立意見
-
董事會決議公告
2022.08.27
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 第七屆董事會第二十八次會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司 關于通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 2022年(nian)半年(nian)度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年半年度(du)報告(gao)及其摘(zhai)要披露(lu)提(ti)示性公(gong)告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半年(nian)度報(bao)告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事(shi)會第十六次會議決議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司董事會 關于募集資金 2022 年半年度存放(fang)與(yu)使用情況的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上(shang)市公(gong)司(si)2022年(nian)半(ban)年(nian)度(du)非經營(ying)性資金(jin)(jin)占用及其他關聯資金(jin)(jin)往來情況匯總表(biao)
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年半(ban)年度報告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司關于(yu)控股股東(dong)部分股票(piao)解除質押的公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于回購公司股(gu)份的(de)進展公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于公司董事股份減(jian)持(chi)計劃期限(xian)屆滿及未來減(jian)持(chi)計劃的 預披露公告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于使用(yong)部分(fen)閑置(zhi)募集(ji)資(zi)金暫時補充流(liu)動資(zi)金的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲(chu)證(zheng)券(quan)關(guan)于公司使用閑(xian)置募集(ji)資金(jin)暫時(shi)補充流動資金(jin)的核查意(yi)見-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第十五(wu)次會議決議公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)二(er)十七次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司獨(du)立(li)董事(shi)(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)二十(shi)七次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項(xiang)的 獨(du)立(li)意見(jian)
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)深圳證券交易所年報問詢函回復的(de)更(geng)正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于回(hui)購公(gong)司(si)股份的進展公(gong)告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于首次回購(gou)公(gong)司股份的公(gong)告(gao)
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于深圳證券交易所年報問詢函回復的(de)公(gong)告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度審(shen)計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年度(du)審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)業(ye)績承諾完成情況(kuang)的(de)專項審核報(bao)告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審(shen)亞太(tai)會計事(shi)務(wu)所（特(te)殊普通合伙）關于對(dui)通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)的年報問詢函的回復(fu)
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)獨(du)立董(dong)事 關于深圳證券(quan)交(jiao)易所《年報問詢函》相關事項的 核查(cha)意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于回購公(gong)司股份的進展(zhan)公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)控股(gu)子(zi)公(gong)司對(dui)外投資設立合資公(gong)司的進展公(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城（西(xi)安）律師事務所關(guan)于通源石油科技集團股份有限公(gong)司2021年年度股東大會法律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2021 年年度股東(dong)大會(hui)決議(yi)公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于回購股份(fen)事項前十名(ming)股東(dong)及前十名(ming)無限售(shou)條件股東(dong)持股情 況的公(gong)告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于控股子(zi)公(gong)司對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司的公(gong)告(gao)
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第七屆監事會第十四(si)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第二十六(liu)次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
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回購報告書
2022.05.19
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 回購報告(gao)書(shu)
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 第七(qi)屆董事會第二(er)十六次會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于回購(gou)公司股份(fen)方案(an)的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲(chu)證券有限(xian)責任公司 關于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2021年度跟蹤報(bao)告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于(yu)參(can)加“2022 年陜西(xi)轄區(qu)上市(shi)公司投資者(zhe)集(ji)體接待日暨 2021 年度業(ye)績說明會”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于庫車二(er)氧化碳捕集(ji)利用(yong)一體化示范(fan)項目的進(jin)展(zhan)公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天城（西(xi)安）律師(shi)事務所(suo)關于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司2022 年第(di)一次臨時股(gu)東大會的法律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 2022 年第(di)一次臨時股(gu)(gu)東(dong)大會決議公(gong)告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科技集團股份(fen)有限公司2021年度營(ying)業收入扣除事項的(de)專項審核報告(gao)
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022 年第一季度報告披(pi)露提(ti)示性(xing)公告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2021 年度(du)報(bao)告及摘要披露(lu)提示性公(gong)告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 內部(bu)控制(zhi)鑒證報(bao)告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 2021 年年度(du)報告摘(zhai)要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關于(yu)購買(mai)董監高責任(ren)險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司監事會 關于(yu)公(gong)司《2021年度內(nei)部(bu)控制自我評價報告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 第七屆監事會(hui)第十(shi)三次會(hui)議決議公告(gao)
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關于續聘(pin) 2022 年度審計機構的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si)獨立(li)董事(shi) 關(guan)(guan)于(yu)第七屆董事(shi)會(hui)第二十五次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項的獨立(li)意(yi)見
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2021年年度報告
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 2021 年年度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 第七(qi)屆董事會第二十五次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年第一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2021 年計(ji)提存貨減值準備及核銷壞賬的公(gong)告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于提請(qing)股(gu)東大(da)會授(shou)權董事(shi)會辦理以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象(xiang) 發(fa)行股(gu)票的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于未彌補虧損達到實(shi)收(shou)股(gu)本(ben)總額三(san)分之一的公告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于召開 2021 年年度(du)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)的通(tong)知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年度獨立董事述職報告 （梅慎實(shi)）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2021 年(nian)度獨立(li)董(dong)事述職報告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 非經營性資(zi)金占用專項審核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2021 年度財務報表(biao)審(shen)計(ji)
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 2021 年度監事會工作(zuo)報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責任公(gong)司 關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2021年度內部控制評價報告的核查(cha)意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)責(ze)任公司(si) 關(guan)于(yu)深圳證(zheng)券(quan)交易所《關(guan)于(yu)對通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian) 公司(si)的關(guan)注函》相關(guan)事(shi)項之核查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于深圳證券(quan)交易所(suo)《關(guan)注函》相關(guan)事(shi)(shi)項的 獨立(li)(li)意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于 2022 年第一次臨時股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)取消(xiao)部分(fen)議案暨(ji)股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)補 充通(tong)知并致(zhi)歉的公告(gao)
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 第七屆(jie)董事會第二十四次會議決議公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于深圳(zhen)證券交易(yi)所關注(zhu)函回(hui)復的(de)公(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于對深圳證券交(jiao)易所關(guan)注函延期回復(fu)的(de)公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)二十三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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公司章程
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 對(dui)外投資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 董事、監(jian)事和高級管理(li)人員持有本(ben)公司股份及其(qi)變動管理(li)制度(du)
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 對外擔保管理(li)制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 章程修正(zheng)案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 監事會(hui)議事規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于簽(qian)署(shu)《股權補償及(ji)業績(ji)承諾變更協議(yi)》的公(gong)告(gao)
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 股(gu)東大(da)會議事規則(ze)
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 重大(da)信(xin)息內部報(bao)告和保密制度(du)
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于使用閑置(zhi)募集資金(jin)進行現金(jin)管理的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于召(zhao)開 2022 年第一(yi)次臨時股東大會(hui)的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲(chu)證券有限責任公司 關(guan)于通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司使用閑置(zhi)募集(ji)資金(jin)進 行現金(jin)管理(li)的核查意(yi)見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 董事會議事規(gui)則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關聯(lian)交易管(guan)理制(zhi)度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 信息披露管理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆監事會第十二(er)次決(jue)議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)(du)立董事(shi) 關于第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第二十(shi)三次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的(de) 獨(du)(du)立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于公司董事(shi)、高級管理人員(yuan)股份減持計(ji)劃時間過(guo)半(ban)的 進(jin)展(zhan)公告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于控股(gu)股(gu)東簽(qian)署《股(gu)東表決權委托之解除協議》公告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)持股 5%以上股東權益變動的提示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)控股(gu)股(gu)東(dong)權益變動的(de)提(ti)示性公(gong)告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 簡式權(quan)益變(bian)動報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 簡(jian)式權益變動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公(gong)司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有(you)(you)限責任公司(si) 關于通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si) 以(yi)簡易程(cheng)(cheng)序向特(te)定(ding)對象發行股(gu)票 發行過程(cheng)(cheng)和認購對象合規(gui)性的報告(gao)
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京(jing)雍行(xing)律師事務所 關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司（創(chuang)業板） 以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發(fa)行(xing)股票 發(fa)行(xing)過程(cheng)和認購(gou)對象合規性的 法律意見(jian)書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年(nian)創(chuang)業板以簡易程序向特定(ding)對象發行股票 之(zhi) 上市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 2021 年創業板以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股票 之 上(shang)市(shi)公(gong)(gong)告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)董事、監事和高級(ji)管理(li)人員持(chi)股情況變動的公告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票(piao) 之 發行(xing)情況(kuang)報告書(shu)
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 關于公司(si)董事減持股(gu)份(fen)數量(liang)過半(ban)的進展公告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于公司股價異動公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東(dong)之一致(zhi)行動人減持公司股份超過 1%的 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關于簽訂募集資金三方監管協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)2021年創業板以簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發行(xing)股票(piao)募集說(shuo)明書（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司關于以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公(gong)告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2021 年度業(ye)績預(yu)告(gao)
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于公司對外(wai)投資設立(li)合資公司的進展公告(gao)
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 第七屆董事會(hui)第二十二次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通(tong)源石油科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董事(shi) 關于(yu)第七屆董事(shi)會第二十二次會議相關事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于對外(wai)投資設(she)立(li)合(he)資公司(si)的公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)為參股(gu)公司申請金融機(ji)構綜合授信提供擔保的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于與庫(ku)車市人民政(zheng)府簽署投(tou)資(zi)合作(zuo)協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021年創業(ye)板以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票募集說(shuo)明書（申報稿(gao)）
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法律意見書
2022.01.18
北京(jing)雍行律師事務所 關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司（創業(ye)板(ban)） 以簡易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票的 法律意(yi)見(jian)書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司最近(jin)一(yi)年的財務報告及其(qi)審計報告以及最近(jin)一(yi)期(qi)的財務報告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2021 年創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股票 之 發行(xing)保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易 所受理(li)的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證(zheng)券(quan)有限責(ze)任公(gong)司 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2021 年創(chuang)業板以簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特(te)定對(dui)象發(fa)行股(gu)票 之 上市保薦書(shu)
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于為全資子公(gong)(gong)司(si)申請金融機構綜(zong)合授信提供擔保的公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于對部(bu)分全(quan)資子公(gong)司(si)進(jin)行股權劃轉(zhuan)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有限公司獨(du)立(li)(li)董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會第二十(shi)一次會議(yi)相關事(shi)項的(de) 獨(du)立(li)(li)意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)1-1 募集說明書（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2021 年創業板以簡(jian)易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票 之 上(shang)市保薦書(shu)
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有(you)限(xian)責(ze)任公司(si) 關于(yu)通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 2021 年創業板(ban)以(yi)簡易程(cheng)序向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票(piao) 之 發行保(bao)薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司6-1 發行人(ren)最(zui)近(jin)(jin)一年的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告及其審(shen)計報(bao)(bao)告以及最(zui)近(jin)(jin)一期的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告（最(zui)近(jin)(jin)一期的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告請報(bao)(bao)送最(zui)近(jin)(jin)公告的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告）（申報(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行(xing)律師事務(wu)所 關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司（創(chuang)業(ye)板） 以簡易程序向(xiang)特(te)定對(dui)象發行(xing)股票的(de) 法律意見書(shu)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于變更簽字(zi)注冊(ce)會計(ji)師的公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 關(guan)于董事辭職(zhi)的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司獨(du)立董事 關于第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)二十次(ci)會議相關事項的(de) 獨(du)立意(yi)見(jian)
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 董(dong)事會關于(yu)前(qian)次募集資金存放及實際使(shi)用情況(kuang)的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司非經常性(xing)損(sun)益的專項審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司內部控制鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票預(yu)案修訂說(shuo)明的(de)公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預(yu)案（修訂(ding)稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集(ji)資金存放(fang)和實際使用(yong)情況(kuang)的鑒證報告(gao)（修訂(ding)稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于變(bian)更(geng)持續督導(dao)保薦機構(gou)及保薦代表人的公(gong)告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)內部控制有關事(shi)項(xiang)的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 第七屆董事會(hui)第二十次會(hui)議決議公告(gao)
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于 2021 年以(yi)簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股(gu)票(piao)募(mu)集資(zi)金使用 可行性(xing)分析報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票方案論證分析 報(bao)告(gao)（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關于(yu) 2021 年以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行股票攤薄即期(qi)回(hui)報(bao) 的風險提(ti)示及填補回(hui)報(bao)措施和相關主體承諾（修(xiu)訂稿）的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 第七屆(jie)監事會第十(shi)一次決議公(gong)告
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法律意見書
2021.12.29
北(bei)京(jing)雍行律(lv)師事務(wu)所關(guan)于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司2021 年第二次臨時股東大會的法律(lv)意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)2021 年第二次(ci)臨時股東大會決議公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司關于公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東進(jin)行股(gu)(gu)票質押(ya)式(shi)回(hui)購交易的公(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司關于 2021 年第(di)二次臨時股東(dong)大會變(bian)更股東(dong)大會現(xian)場會議地點及聯系方式(shi)的通(tong)知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司關于股(gu)東減持股(gu)份結果情況補充說明的公(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于持(chi)股(gu) 5%以上的(de)股(gu)東減持(chi)公司(si)股(gu)份超過(guo) 1%的(de)公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司第七屆監(jian)事(shi)會第十次(ci)會議決議公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司關(guan)于公司董事股(gu)份減持計劃期限(xian)屆(jie)滿及未來(lai)減持計劃的預披(pi)露公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)北京大德廣源(yuan)石油技術服(fu)務有(you)限公司(si)審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團股份有限公司北京大德廣源(yuan)石油(you)(you)技(ji)術服(fu)務有限公司評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)北京大(da)德廣源石油技(ji)術服務有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)評(ping)估說(shuo)明(ming)
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司第七屆董事會第十九(jiu)次(ci)會議決議公(gong)告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于增加 2021 年第二次臨(lin)時(shi)股東大會臨(lin)時(shi)提案暨(ji)召開股東大 會的(de)補充(chong)通知的(de)公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司獨立董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)十九次(ci)會議相關事(shi)項的 事(shi)前認可(ke)意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司獨(du)立(li)董事 關(guan)于第七(qi)屆董事會第十九次會議相關(guan)事項的 獨(du)立(li)意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司關于對控(kong)股子(zi)公(gong)司增資暨關聯交易的(de)公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于 2021 年以簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股票方案論證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 第七屆董事會(hui)第十八次會(hui)議決議公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司 第七屆監事會第九次會議決議公(gong)(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司2021年(nian)以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 董(dong)事會關(guan)于前次募集資金存放與實際(ji)使用情況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司章程(cheng)（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司未(wei)來三(san)年股東回報(bao)規劃(hua)（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于(yu) 2021 年以簡易程序向特定(ding)對(dui)象(xiang)發行(xing)股票募集資金使用 可行(xing)性分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票預案的提(ti)示(shi)性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行(xing)股票攤薄即期回報 的風險提示及(ji)填補回報措施和(he)相關主體承(cheng)諾的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司關于(yu)最近五年被證券監(jian)管部門和交易所(suo)處(chu)罰或(huo)采取監(jian)管措(cuo)施情(qing)況的公告(gao)
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司關(guan)于召開 2021 年(nian)第二(er)次臨時股(gu)東大會的通(tong)知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)獨立(li)董事關于(yu)第(di)七屆董事會第(di)十(shi)八次會議相關事項的獨立(li)意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)會計師關于公司(si)前次募集(ji)資金存放及實際使用(yong)情況的鑒證報(bao)告
-
通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司第七屆董(dong)事會第十(shi)七次會議決議公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司關于(yu)開展融(rong)資租賃(lin)業(ye)務的公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)關于持股 5%以(yi)上股東股份(fen)減持計劃的預披(pi)露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司關于控股股東部分股票解除質(zhi)押的(de)公(gong)告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司2021 年第一(yi)次臨(lin)時股(gu)東大(da)會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海(hai)市錦天城（西安）律(lv)師事務(wu)所關于(yu)通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)2021 年第一次臨(lin)時股(gu)(gu)東大會的法律(lv)意見書
-
關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司關于參(can)股子公(gong)司 2020 年度(du)業績承(cheng)諾未完成的提示性(xing)公(gong)告(gao)
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司2021 年第三季度報(bao)告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司2021 年第三季(ji)度報(bao)告(gao)披(pi)露(lu)提(ti)示性公(gong)告(gao)
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)關(guan)于選舉公司(si)副董事長(chang)暨董事會(hui)秘書變更(geng)的公告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)關(guan)于(yu)召開 2021 年第一次臨時(shi)股東大會的(de)通(tong)知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司第七屆(jie)董事會第十五次會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨立董事(shi)關(guan)于第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第十(shi)五次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨立意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司獨立董事關于第(di)七屆董事會第(di)十五次會議相關事項的事前認可(ke)意(yi)見(jian)
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)第(di)七屆監(jian)事會第(di)七次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司關于擬變更會計師事務(wu)所的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司關于部分已授(shou)予但尚未解鎖(suo)的限制性股(gu)票(piao)回(hui)購注銷完成的公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司關于控股股東部分股票解除質押的公(gong)(gong)告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)司關(guan)于(yu)公(gong)司董事、高級(ji)管理人員股份減持計劃時(shi)間過半的進展(zhan)公(gong)告(gao)
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信(xin)證券(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)關(guan)于(yu)通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si) 2021 年半年度持續督導跟蹤(zong)報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司獨立(li)董事(shi)關于相關事(shi)項的獨立(li)意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)2021 年半(ban)年度(du)報(bao)告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司2021 年半(ban)年度(du)報告及摘要披露提示性公(gong)告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2021 年(nian)半年(nian)度報告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董事會第(di)十(shi)三次會議決議公(gong)(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)關(guan)于為(wei)參股公司(si)申(shen)請金融(rong)機構綜合(he)授信提供反擔保的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司獨(du)立董事(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)會第十三次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司控(kong)股股東、實際控(kong)制人(ren)關于(yu)減持公(gong)司股份超過 1%的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)部分(fen)股(gu)票解除質押的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2021 年 7 月 20日在(zai)巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《關于高級管(guan)理人員辭職的公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司工作人員疏忽，致使該等公(gong)(gong)告中存在(zai)個別錯誤，現(xian)對上述公(gong)(gong)告中披(pi)露的相關內容更(geng)正(zheng)如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）董(dong)事(shi)會于 2020 年 7 月(yue)20 日(ri)收(shou)到張百雙先生的辭職(zhi)申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)關于全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對外投資設立控股公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)并完成工商登(deng)記(ji)的公(gong)(gong)(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技集團股份有限公司(si)簡式權益變動報告(gao)書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司2021-054 關于(yu)控股股東(dong)權(quan)益變動的(de)提示性公(gong)告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司2021-053 關于(yu)公司控股股東股份(fen)質(zhi)押變(bian)動的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司2020年度股東大會(hui)決議公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華(hua)人(ren)(ren)民(min)共和(he)(he)國公司(si)(si)(si)法(fa)》(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)《公司(si)(si)(si)法(fa)》)、《中華(hua)人(ren)(ren)民(min)共和(he)(he)國證券法(fa)》(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)《證券法(fa)》)、《上市公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會規(gui)則(2016年(nian)修訂)》(下(xia)稱(cheng)(cheng)《股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會規(gui)則》)等(deng)法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)(he)其他(ta)規(gui)范(fan)性文件以(yi)及《通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)章程》（下(xia)稱(cheng)(cheng)《公司(si)(si)(si)章程》）的(de)有(you)關規(gui)定，上海(hai)市錦天(tian)城（西安）律(lv)(lv)師事務所(下(xia)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”)接受(shou)通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)(下(xia)稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)(si)”)委托，指派律(lv)(lv)師出席了(le)公司(si)(si)(si)2020年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會(下(xia)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會”)，并就本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會的(de)有(you)關事宜出具本(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu)2021年4月23日和(he)(he)2021年6月29日分別召(zhao)開第七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)第十次(ci)會(hui)(hui)議和(he)(he)2020年度(du)股(gu)東大會(hui)(hui)，審議通過了《關于(yu)回(hui)購注銷部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)的議案》，同意(yi)公司(si)(si)回(hui)購注銷部分激(ji)勵對象(xiang)已(yi)獲授但尚(shang)未(wei)解(jie)(jie)鎖的限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)共(gong)682,500股(gu)，《關于(yu)回(hui)購注銷部分已(yi)授予但尚(shang)未(wei)解(jie)(jie)鎖的限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)的公告》詳見中國證監會(hui)(hui)指定創業板信(xin)息披露(lu)網站(zhan)巨潮(chao)資訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)第十二次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年6月(yue)25日(ri)以(yi)現場(chang)結合通訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)董事(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2021年6月(yue)22日(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）參股(gu)子公司(si)(si)寶雞(ji)通源石油(you)(you)鉆(zhan)采工(gong)具有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“寶雞(ji)通源”）因經(jing)營需要，擬(ni)向中國銀行股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)寶雞(ji)分行申請(qing)人民幣600萬元的綜合(he)授信額(e)度(du)。公司(si)(si)擬(ni)對上述綜合(he)授信額(e)度(du)提供(gong)連(lian)帶責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超過600萬元，期限(xian)(xian)(xian)24個月。本次(ci)借款為(wei)到期續(xu)借。寶雞(ji)通源主(zhu)要經(jing)營股(gu)東張繼(ji)剛(gang)為(wei)本次(ci)擔保(bao)以(yi)其持有(you)(you)寶雞(ji)通源股(gu)權比(bi)例對應權益(yi)金(jin)額(e)向公司(si)(si)提供(gong)反擔保(bao)，擔保(bao)期限(xian)(xian)(xian)與(yu)公司(si)(si)為(wei)寶雞(ji)通源提供(gong)的連(lian)帶責任擔保(bao)期限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業板上(shang)(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相關法律法規(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的有關規(gui)(gui)定，作為通源石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)(shi)，基于獨立(li)判斷的相關立(li)場，現就(jiu)公司(si)第(di)(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)十二次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發表如下獨立(li)意見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年(nian)6月8日在巨潮(chao)資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了(le)《關于召開2020年(nian)度股(gu)東大會的通(tong)(tong)知(zhi)》。因公(gong)司工作人員疏忽，致使該等公(gong)告中存在個(ge)別錯(cuo)誤，現對上述公(gong)告中披露的相(xiang)關內容(rong)更正如下(xia)：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年6月10日收(shou)到深(shen)圳證券交易所下(xia)發的《關(guan)(guan)于(yu)對通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)的關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創業板(ban)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第252號）（以(yi)下(xia)簡稱“關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)”）。公(gong)司(si)(si)接到關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)后，及時組織相(xiang)關(guan)(guan)人員對關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)提出的有(you)關(guan)(guan)問題進行了認真的核查，現將(jiang)有(you)關(guan)(guan)情況(kuang)回復公(gong)告如下(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油科技集團股份有限公(gong)司關于召開2020年(nian)度股東(dong)大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在上市(shi)公司建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)上市(shi)公司規范運(yun)作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則(ze)》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公司章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)工作制度》等的有關(guan)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的相(xiang)關(guan)立場，現就公司第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十(shi)一次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立意見(jian)：
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公司章程修正案
2021.06.08
根(gen)據《中華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司法》、《中華人(ren)民(min)共和(he)國證券(quan)(quan)法》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司證券(quan)(quan)發行(xing)上市(shi)審核規(gui)則》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則（2020 年修訂）》等法律法規(gui)的(de)有關規(gui)定，結合公(gong)司實際(ji)情(qing)況，擬對(dui)《公(gong)司章程(cheng)》相關條款進(jin)行(xing)修訂,并提請(qing)股(gu)東(dong)大會授權董事會辦理(li)章程(cheng)修訂后的(de)工(gong)商變更(geng)事宜(yi)，現對(dui)公(gong)司章程(cheng)修正(zheng)如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要，擬向北京銀行股份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)雙榆樹支行申請2000萬元綜(zong)合授信，期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。委托北京中關(guan)村科技(ji)融資擔(dan)保(bao)(bao)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前(qian)述業(ye)務提(ti)(ti)供保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)。本次(ci)借款(kuan)為到期(qi)(qi)(qi)續借。公(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前(qian)述2000萬元額度提(ti)(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與(yu)綜(zong)合授信期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。上(shang)述反擔(dan)保(bao)(bao)事項均(jun)由一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)主要經(jing)營股東丁福慶、秦(qin)忠利向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)連(lian)帶(dai)責任(ren)；股東呂蘭順同意(yi)以其持(chi)有(you)(you)(you)一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)所持(chi)的(de)股權比例對(dui)應權益金額為限(xian)(xian)(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)反擔(dan)保(bao)(bao)責任(ren)。擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)(ti)供的(de)連(lian)帶(dai)責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于2021年6月7日召(zhao)開的(de)第七屆董(dong)事會(hui)第十一(yi)(yi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過《關于未彌補虧損達到實收股(gu)(gu)本總額三分之一(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)案》，該(gai)議(yi)(yi)案尚需提交公司股(gu)(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)。具(ju)體情(qing)況如下(xia)：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業板上市(shi)(shi)公司(si)證(zheng)券發行(xing)(xing)(xing)注冊管理辦法（試行(xing)(xing)(xing)）》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所創業板上市(shi)(shi)公司(si)證(zheng)券發行(xing)(xing)(xing)上市(shi)(shi)審(shen)核規則(ze)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所創業板上市(shi)(shi)公司(si)證(zheng)券發行(xing)(xing)(xing)與(yu)承(cheng)銷業務實施細則(ze)》等相關規定，通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年(nian)(nian)(nian)6月7日召(zhao)開(kai)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)十一次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于(yu)提請股(gu)(gu)東(dong)大會授(shou)權董(dong)事(shi)會辦理以簡易(yi)(yi)程序(xu)向特(te)定對象(xiang)發行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)議(yi)案》，同意(yi)公司(si)董(dong)事(shi)會提請股(gu)(gu)東(dong)大會授(shou)權董(dong)事(shi)會向特(te)定對象(xiang)發行(xing)(xing)(xing)融資(zi)總額不(bu)超(chao)過(guo)人(ren)民幣(bi)3億元(yuan)且不(bu)超(chao)過(guo)最近一年(nian)(nian)(nian)末凈(jing)資(zi)產20%的(de)股(gu)(gu)票，授(shou)權期限為2020年(nian)(nian)(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大會通過(guo)之日起至2021年(nian)(nian)(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大會召(zhao)開(kai)之日止(zhi)。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2021年6月(yue)7日召開第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十一次(ci)會(hui)(hui)議，審議通(tong)過了《關于美(mei)國控股(gu)子公(gong)司(si)(si)TWG回(hui)(hui)購(gou)少(shao)數(shu)股(gu)東權益的(de)議案(an)》。公(gong)司(si)(si)美(mei)國控股(gu)子公(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“TWG”或“買方”）擬(ni)以(yi)(yi)自有(you)資金2,486,486美(mei)元(yuan)回(hui)(hui)購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)(yi)下合稱(cheng)(cheng)“安德森家族”或“賣方”）合計所持(chi)有(you)的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)有(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)有(you)2.34%）的(de)股(gu)權。本次(ci)交(jiao)易(yi)完成(cheng)后，TWG股(gu)東權益數(shu)量將從(cong)原來的(de)1406.1萬權益單位變更(geng)為1304.3萬權益單位，公(gong)司(si)(si)對(dui)TWG的(de)持(chi)股(gu)比例將從(cong)原來的(de)89.22%增長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召開第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第十一次(ci)會(hui)議，審(shen)議通(tong)過(guo)了《關(guan)于美國(guo)控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)TWG出售下(xia)屬子公(gong)(gong)司(si)(si)API股(gu)權(quan)的議案》。公(gong)(gong)司(si)(si)美國(guo)控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡稱“TWG”或(huo)“賣方(fang)”）擬將(jiang)其(qi)下(xia)屬子公(gong)(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)簡稱“API”）的100%股(gu)權(quan)以(yi)16,666,667.00美元轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)簡稱“ACI”或(huo)“買方(fang)”）。標的股(gu)權(quan)轉讓完成(cheng)(cheng)后(hou)，ACI將(jiang)持有(you)(you)API 100%的股(gu)權(quan)，API將(jiang)不(bu)再(zai)納入上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)合并報(bao)表范(fan)圍(wei)。本次(ci)交易(yi)不(bu)構成(cheng)(cheng)關(guan)聯交易(yi)，亦不(bu)構成(cheng)(cheng)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組，無需經過(guo)有(you)(you)關(guan)部(bu)門批準。本次(ci)交易(yi)在公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事會(hui)審(shen)批權(quan)限范(fan)圍(wei)內，無需提交股(gu)東大(da)會(hui)審(shen)議。現將(jiang)相關(guan)事項公(gong)(gong)告如下(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)十一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)(nian)6月7日(ri)以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年(nian)(nian)5月31日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵件方式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事(shi)6名(ming)，實(shi)到(dao)(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們(men)收到(dao)通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱通(tong)(tong)源石油、公(gong)司(si)）轉來(lai)貴部《關(guan)于對通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)的年報問詢函》。就貴局問詢事項(xiang)，通(tong)(tong)源石油公(gong)司(si)進(jin)行了回復說(shuo)明(ming)，信永(yong)中和會計師事務所（特殊普通(tong)(tong)合伙）（以下簡稱信永(yong)中和、我(wo)所）作為(wei)通(tong)(tong)源石油2020年度財務報表的審(shen)(shen)(shen)計機(ji)構，審(shen)(shen)(shen)核了公(gong)司(si)的回復說(shuo)明(ming)，并就相(xiang)關(guan)問題進(jin)行了逐項(xiang)落實、核查。現將(jiang)審(shen)(shen)(shen)核問詢事項(xiang)的回復上報貴部，請(qing)審(shen)(shen)(shen)核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于2021年(nian)5月20日收到深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所下(xia)發的《關(guan)于對通源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司的年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業板年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2021】第(di)317 號）（以下(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)(xun)函(han)”），接(jie)到問(wen)詢(xun)(xun)函(han)后(hou)，公司及(ji)時(shi)組織(zhi)相關(guan)人員(yuan)對問(wen)詢(xun)(xun)函(han)提出的有關(guan)問(wen)題(ti)進行了(le)認(ren)真的核查，現(xian)將有關(guan)情況回復公告(gao)如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）董(dong)事、總(zong)裁(cai)任(ren)延忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減持(chi)計(ji)劃期(qi)(qi)限屆滿，期(qi)(qi)間共(gong)計(ji)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.22%。截(jie)(jie)至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)(ri)(ri)，任(ren)延忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)持(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)劃自(zi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露之(zhi)日(ri)(ri)(ri)(ri)起十五(wu)個交(jiao)(jiao)易日(ri)(ri)(ri)(ri)后的(de)(de)六(liu)個月內以集中競(jing)價交(jiao)(jiao)易方(fang)式(shi)(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會秘書張(zhang)志(zhi)堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減持(chi)計(ji)劃期(qi)(qi)限屆滿，期(qi)(qi)間共(gong)計(ji)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.21%。截(jie)(jie)至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)(ri)(ri)，張(zhang)志(zhi)堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)持(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)劃自(zi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露之(zhi)日(ri)(ri)(ri)(ri)起十五(wu)個交(jiao)(jiao)易日(ri)(ri)(ri)(ri)后的(de)(de)六(liu)個月內以集中競(jing)價交(jiao)(jiao)易方(fang)式(shi)(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)副總(zong)裁(cai)張(zhang)百雙先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減持(chi)計(ji)劃期(qi)(qi)限屆滿，期(qi)(qi)間共(gong)計(ji)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為(wei)促進上(shang)市(shi)公司(si)(si)規范運(yun)作、健康發展(zhan)，增強上(shang)市(shi)公司(si)(si)信息透明度，加強與廣大(da)投(tou)資者溝通交流，進一(yi)步提升投(tou)資者關系管(guan)理水平，中國(guo)證券監督管(guan)理委(wei)員會陜(shan)西監管(guan)局(ju)、中證中小投(tou)資者服務中心(xin)、陜(shan)西上(shang)市(shi)公司(si)(si)協會與深圳市(shi)全景網(wang)絡有(you)限公司(si)(si)共同舉辦“2021年陜(shan)西轄區上(shang)市(shi)公司(si)(si)投(tou)資者集體接待日暨2020年度業績(ji)說明會”活動(dong)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有限公司(si)(si)關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)(si)2020年(nian)度募(mu)集資金存放(fang)與使用情況(kuang)的核查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公司關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司2020年(nian)度內部控制評價報告的(de)核查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股(gu)份有(you)限(xian)公司關于通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司2020年(nian)持續督導(dao)跟蹤報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)度募集資金(jin)年(nian)度存(cun)放與使用情(qing)況鑒證(zheng)報(bao)告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度(du)審計(ji)報(bao)告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營(ying)性資(zi)金占用(yong)及其他關聯資(zi)金往(wang)來(lai)情況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本報(bao)告中如有涉及未來的(de)計(ji)劃(hua)、業績預測(ce)(ce)等方面的(de)內(nei)容，均不(bu)構(gou)成本公(gong)司(si)對任何(he)投(tou)資者(zhe)及相關人士(shi)(shi)的(de)承諾，投(tou)資者(zhe)及相關人士(shi)(shi)均應(ying)對此保持足夠(gou)的(de)風險認識，并且應(ying)當理(li)解計(ji)劃(hua)、預測(ce)(ce)與承諾之間的(de)差(cha)異。敬(jing)請(qing)廣大投(tou)資者(zhe)注意(yi)投(tou)資風險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)、監事會(hui)及董(dong)事、監事、高(gao)級管理人(ren)員保(bao)證季度報(bao)告(gao)內容的真實、準確(que)、完整，不(bu)存在虛假(jia)記載、誤(wu)導性陳(chen)述或(huo)者重大遺漏(lou)，并承(cheng)擔個別和連帶的法律責任。所有董(dong)事均已出席(xi)了審議本次季報(bao)的董(dong)事會(hui)會(hui)議。公(gong)司(si)負責人(ren)張(zhang)國桉、主管會(hui)計工作負責人(ren)張(zhang)西(xi)軍及會(hui)計機構負責人(ren)(會(hui)計主管人(ren)員)舒丹聲明：保(bao)證季度報(bao)告(gao)中財務報(bao)表的真實、準確(que)、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告(gao)摘要(yao)
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據(ju)《企業會計(ji)準則(ze)》及公司會計(ji)政策相關規定(ding)，通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）2020年度計(ji)提資(zi)產(chan)減值準備的(de)情況(kuang)如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年4月(yue)23日以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月(yue)12日以(yi)電子(zi)郵件方式發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的(de)規(gui)定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)主席張(zhang)園先生主持，經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則》等(deng)相關法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董事工作制度》等(deng)的(de)有關規定(ding)，作為通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事會獨立(li)(li)(li)董事，基于獨立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第七屆董事會第十(shi)次會議相關事項發表(biao)如下獨立(li)(li)(li)意見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根(gen)據(ju)通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年4月23日召(zhao)開(kai)第七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第十次會(hui)議(yi)(yi)和第七(qi)屆監事(shi)(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于回購注銷部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票的議(yi)(yi)案》，此事(shi)(shi)項還須提(ti)交股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)。具體如下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)4月23日以(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2021年(nian)4月12日以(yi)專人送達、電子(zi)郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)北京(jing)(jing)一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）因(yin)經營(ying)需要，擬向(xiang)中國銀(yin)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)北京(jing)(jing)分行(xing)申(shen)請4550萬(wan)元綜合(he)授信，期限12個月。委托北京(jing)(jing)中關(guan)村科(ke)技(ji)融資(zi)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)有限公(gong)(gong)司(si)對(dui)前(qian)述(shu)(shu)業(ye)(ye)務提供(gong)保(bao)(bao)(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)。公(gong)(gong)司(si)對(dui)前(qian)述(shu)(shu)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)4550萬(wan)元額(e)度(du)中的3500萬(wan)元額(e)度(du)提供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，期限與(yu)綜合(he)授信期限一(yi)(yi)(yi)致。上(shang)述(shu)(shu)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)事(shi)項(xiang)均由一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)主要經營(ying)股(gu)(gu)(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利(li)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)(dan)連帶責任；股(gu)(gu)(gu)東呂蘭順同意以其持(chi)有一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)所持(chi)的股(gu)(gu)(gu)權比(bi)例對(dui)應權益金額(e)為限承擔(dan)(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)責任。擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期限與(yu)公(gong)(gong)司(si)為上(shang)述(shu)(shu)事(shi)項(xiang)提供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)的期限一(yi)(yi)(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本所與通源石油簽(qian)訂的《專項(xiang)法(fa)律(lv)服務協議》，本所作為(wei)通源石油本次股權激勵的特聘專項(xiang)法(fa)律(lv)顧問，根據《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管(guan)理(li)辦法(fa)》、《上市規則》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規、部門規章、規范性(xing)文件及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《股權激勵計劃》的有關規定，就公(gong)司(si)回(hui)購注銷部分(fen)激勵對象已(yi)獲授(shou)予但尚(shang)未解鎖的限(xian)制性(xing)股票（以(yi)下簡稱“本次回(hui)購注銷”）所涉(she)及(ji)的相關事宜出具(ju)本法(fa)律(lv)意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于(yu)2021年4月(yue)23日召開第(di)(di)(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)十次會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)(di)(di)七(qi)(qi)屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)五次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)續(xu)聘(pin)審(shen)計(ji)機(ji)構的(de)議(yi)案》，同意續(xu)聘(pin)信永中和(he)會(hui)(hui)計(ji)師(shi)事(shi)(shi)務所(suo)（特殊普通(tong)(tong)合伙）為公司(si)(si)2021年度審(shen)計(ji)機(ji)構，聘(pin)期(qi)一年。本事(shi)(shi)項(xiang)尚須提(ti)交(jiao)公司(si)(si)股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)，現將具體(ti)情況公告(gao)如(ru)下(xia)：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制基(ji)本規(gui)(gui)范(fan)》及(ji)其配套指(zhi)引的(de)規(gui)(gui)定和(he)其他內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制監管要求（以(yi)下簡稱(cheng)“內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制規(gui)(gui)范(fan)體系”），結合通源石油科技集團(tuan)股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制制度和(he)評價辦法(fa)，在內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制日常監督和(he)專項(xiang)監督的(de)基(ji)礎(chu)上，我(wo)們(men)對公司截至2020年(nian)12月31日（內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制評價報告基(ji)準日）的(de)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制有效性進行了評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)的(de)(de)全(quan)體成員嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《公(gong)(gong)司(si)章程》和《監(jian)事(shi)會(hui)議(yi)事(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)(deng)規(gui)(gui)定和要求，本著(zhu)對全(quan)體股(gu)東(dong)(dong)負責的(de)(de)精神，認(ren)真(zhen)地履(lv)行(xing)了自(zi)身的(de)(de)職責，依法(fa)(fa)獨立行(xing)使職權(quan)，促進公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)，維護公(gong)(gong)司(si)、股(gu)東(dong)(dong)及員工的(de)(de)合法(fa)(fa)權(quan)益。監(jian)事(shi)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)財務、股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)決(jue)議(yi)等(deng)(deng)執行(xing)情況、董(dong)事(shi)會(hui)的(de)(de)重(zhong)大決(jue)策程序及公(gong)(gong)司(si)經(jing)營(ying)管(guan)理(li)活(huo)動的(de)(de)合法(fa)(fa)合規(gui)(gui)性、董(dong)事(shi)及高級(ji)管(guan)理(li)人員履(lv)行(xing)其職務情況等(deng)(deng)方面進行(xing)了監(jian)督(du)和檢查，促進公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)健康、持續發(fa)展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《關(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)(de)指導意(yi)見》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)準(zhun)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等法律(lv)、法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)》等規(gui)章制(zhi)(zhi)度(du)的(de)(de)規(gui)定，在(zai)2020年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)中(zhong)，定期了解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經營情(qing)況，積極出席相(xiang)關(guan)會議(yi)(yi)(yi)，認(ren)真、仔(zi)細(xi)審閱會議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及相(xiang)關(guan)材料，積極參與各議(yi)(yi)(yi)題的(de)(de)討(tao)論并(bing)提出合(he)理(li)化建(jian)議(yi)(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見，獨(du)(du)立(li)(li)(li)、認(ren)真的(de)(de)履行職責(ze)，較好的(de)(de)發揮了獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)作(zuo)用。現將本人在(zai)2020年(nian)度(du)內(nei)履職情(qing)況報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的指導意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)(du)》等(deng)規章制(zhi)(zhi)度(du)(du)的規定，在(zai)2020年(nian)度(du)(du)工作(zuo)(zuo)中，定期了(le)(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情(qing)況(kuang)，積極出席相(xiang)關會議(yi)(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)關材(cai)料，積極參與各議(yi)(yi)題的討論并提出合理化建議(yi)(yi)，對董事(shi)(shi)會相(xiang)關事(shi)(shi)項發表獨(du)(du)立(li)(li)意見，獨(du)(du)立(li)(li)、認真(zhen)的履行職責，較好(hao)的發揮了(le)(le)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)的作(zuo)(zuo)用。現將本人(ren)在(zai)2020年(nian)度(du)(du)內履職情(qing)況(kuang)報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)(ben)人(ren)作(zuo)(zuo)為通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)指導意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)(du)(du)》等規(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)規(gui)定(ding)，在2020年度(du)(du)(du)工作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢(jian)查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營(ying)情(qing)況(kuang)，積(ji)極(ji)出席相關(guan)會(hui)議，認真、仔細審閱會(hui)議議案及相關(guan)材料(liao)，積(ji)極(ji)參與各議題的(de)(de)討論并提(ti)出合理(li)化建議，對董(dong)事(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)項發表(biao)獨(du)(du)立(li)意見，獨(du)(du)立(li)、認真的(de)(de)履(lv)行職(zhi)(zhi)責(ze)，較好的(de)(de)發揮了(le)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)作(zuo)(zuo)用(yong)。現將本(ben)(ben)人(ren)在2020年度(du)(du)(du)內履(lv)職(zhi)(zhi)情(qing)況(kuang)報(bao)告(gao)如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)立(li)董事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度(du)的(de)(de)指導(dao)意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)》等(deng)法律、法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)規章制度(du)的(de)(de)規定(ding)，在2020年度(du)工作(zuo)中，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積(ji)極出席(xi)相(xiang)(xiang)關(guan)會議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會議(yi)議(yi)案(an)及相(xiang)(xiang)關(guan)材料(liao)，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)(de)討論并提出合理(li)化(hua)建議(yi)，對董事(shi)會相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表獨(du)(du)立(li)意見(jian)，獨(du)(du)立(li)、認真(zhen)的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發(fa)揮了獨(du)(du)立(li)董事(shi)的(de)(de)作(zuo)用。現將本人在2020年度(du)內履職情況報告如(ru)下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月(yue)23日，通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召開(kai)第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)(yi)和第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于會(hui)計政策變更的議(yi)(yi)案》。本次會(hui)計政策變更無(wu)須(xu)提交股東大(da)會(hui)審議(yi)(yi)，具體情況(kuang)如(ru)下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2021年第一季度報告已于2021年4月23日(ri)在中國證(zheng)監會指定創業板信(xin)息披(pi)露平臺巨潮(chao)資訊網上披(pi)露，請投資者注意查(cha)閱(yue)。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司2020年度報告及摘要已于(yu)2021年4月23日在中國(guo)證(zheng)監(jian)會指定的創業板信息披露(lu)網(wang)站巨潮(chao)資(zi)訊網(wang)上披露(lu)，請投資(zi)者(zhe)注(zhu)意查(cha)閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)(guan)于第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的(de)事(shi)前認(ren)(ren)(ren)可意見根據中國(guo)證監會(hui)《關(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票上市規(gui)則》、《上市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管(guan)理辦法(fa)》及《通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，我們作為(wei)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，本著認(ren)(ren)(ren)真、負責(ze)的(de)態度和獨立(li)判斷的(de)原則，對公(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)資(zi)料進(jin)行(xing)了審閱并就有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)情況(kuang)向公(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)人員進(jin)行(xing)了詢問，經過認(ren)(ren)(ren)真的(de)事(shi)前審查，發表如下(xia)事(shi)前認(ren)(ren)(ren)可意見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證監(jian)(jian)會、財政部(bu)等部(bu)門聯合發布的《企業(ye)內部(bu)控制基(ji)本規范》及(ji)深圳證券交(jiao)(jiao)易所《創業(ye)板上市公司(si)(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所上市公司(si)(si)(si)(si)內部(bu)控制指(zhi)引》，以及(ji)通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）《公司(si)(si)(si)(si)章程》等有關規定，公司(si)(si)(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會對公司(si)(si)(si)(si)《2020年度內部(bu)控制自我評價(jia)報告》發表意(yi)見如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公司(si)股權(quan)激(ji)勵管理辦法》、《創業板信息披露業務(wu)備(bei)忘錄第(di)8號：股權(quan)激(ji)勵計劃》和《通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)第(di)一期限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股票激(ji)勵計劃》的相關規定，通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）監(jian)事(shi)會對公司(si)擬回(hui)購注銷部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股票的相關事(shi)項進行了核(he)查，并發(fa)表審(shen)核(he)意見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先(xian)生的(de)(de)通知，獲悉其(qi)持有的(de)(de)公司部(bu)分股(gu)(gu)(gu)份解除(chu)質押的(de)(de)情況，具體事項如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等(deng)的有關規(gui)定，作為通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)(li)場(chang)，現就公司(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第九次會議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著(zhu)海外疫情的逐步受(shou)控，公(gong)司(si)(si)(si)參股子公(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒業(ye)石油工(gong)程(cheng)技術有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）在海外連(lian)續中標，諸(zhu)多優(you)(you)質(zhi)項目(mu)的啟動(dong)和投標，使得一(yi)龍(long)恒業(ye)經(jing)營(ying)資金(jin)出現(xian)短(duan)期(qi)不(bu)足(zu)，為支持(chi)一(yi)龍(long)恒業(ye)的業(ye)務(wu)(wu)發(fa)展(zhan)，保障一(yi)龍(long)恒業(ye)工(gong)程(cheng)作業(ye)優(you)(you)質(zhi)項目(mu)招投標和經(jing)營(ying)業(ye)務(wu)(wu)順利(li)開展(zhan)，公(gong)司(si)(si)(si)擬向一(yi)龍(long)恒業(ye)提供(gong)最長不(bu)超過24個月最高不(bu)超過4,000萬元(yuan)的財務(wu)(wu)資助，具(ju)體事項公(gong)告(gao)如下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)七屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會第(di)四次(ci)會議于(yu)2021年4月9日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開。會議通(tong)(tong)知于(yu)2021年4月2日(ri)以(yi)(yi)(yi)電子郵件方式發出。會議應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會議符合《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本(ben)次(ci)會議由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會主席張園(yuan)先生主持，經(jing)與會監(jian)(jian)事(shi)表決，審議通(tong)(tong)過以(yi)(yi)(yi)下決議：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)第九次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)(nian)4月9日以現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)(nian)4月2日以專人送達(da)、電子郵(you)件方式送達(da)全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事表決(jue)(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)通知(zhi)，獲悉其(qi)持(chi)有的(de)公司部分股(gu)份解除質押(ya)的(de)情況，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年3月12日召開第七屆董(dong)事會第七次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)為(wei)參(can)股(gu)公(gong)(gong)司(si)申請金(jin)融(rong)機構綜合(he)授信提供擔保的議(yi)案》，公(gong)(gong)司(si)擬為(wei)參(can)股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一龍恒業石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒業”）及其全資子公(gong)(gong)司(si)因經營需要，擬向(xiang)中關村科技(ji)租(zu)賃(lin)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)申請開展不超過人民(min)幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)(xiang)關法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關規(gui)(gui)定，作為(wei)通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆(jie)董事(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第八次會議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第八次會議(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)3月(yue)29日以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2021年(nian)3月(yue)22日以專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經(jing)與會董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）參股(gu)子(zi)公(gong)司北(bei)京(jing)一龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程(cheng)技術(shu)有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）因經營需要，擬向中(zhong)國民生銀行股(gu)份有(you)限公(gong)司北(bei)京(jing)分行申(shen)請人(ren)(ren)民幣3,000萬(wan)元借(jie)款，擬向中(zhong)關村科技租賃股(gu)份有(you)限公(gong)司申(shen)請不超(chao)過(guo)人(ren)(ren)民幣3,000萬(wan)元借(jie)款，借(jie)款期限均為12個月，上述兩筆借(jie)款均為到期續借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第七次會(hui)議(yi)于2021年3月12日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2021年3月5日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式送達全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2021年3月12日(ri)在(zai)巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《通源(yuan)石油第七屆董事會第七次會議決議公(gong)(gong)(gong)告》及《關于(yu)為(wei)參(can)股(gu)公(gong)(gong)(gong)司申請金融機構綜合授信提供擔保(bao)的公(gong)(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)(gong)司工作人員疏忽，致使該等公(gong)(gong)(gong)告中存在(zai)個別錯(cuo)誤，現對上述公(gong)(gong)(gong)告中披露的相關內(nei)容更(geng)正(zheng)如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)3月12日收到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際控(kong)制(zhi)(zhi)人張國(guo)(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)出具(ju)的(de)(de)《關(guan)于(yu)通(tong)(tong)過大(da)宗交易方式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)的(de)(de)告知函(han)》，張國(guo)(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)于(yu)2020年(nian)9月24日、2020年(nian)9月25日、2020年(nian)9月28日分別通(tong)(tong)過大(da)宗交易方式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)97萬(wan)股(gu)、74萬(wan)股(gu)、58萬(wan)股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本比例為0.45%，張國(guo)(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)之一致(zhi)行動人國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)(xin)托(tuo)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)(xin)托(tuo)?金(jin)(jin)潤35號(hao)單(dan)一資(zi)金(jin)(jin)信(xin)(xin)(xin)托(tuo)（以下簡稱“國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)(xin)托(tuo)35號(hao)”）于(yu)2021年(nian)3月11日通(tong)(tong)過大(da)宗交易方式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)3,274,504股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本比例為0.64%。本次減(jian)持(chi)獲得資(zi)金(jin)(jin)將用于(yu)降低張國(guo)(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)的(de)(de)質押率，防范(fan)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)的(de)(de)控(kong)制(zhi)(zhi)權(quan)不(bu)穩對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能造成的(de)(de)不(bu)利影響(xiang)，有效的(de)(de)保(bao)護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)中小股(gu)東(dong)利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)(jing)一龍(long)恒(heng)業石油工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”）因經營(ying)需要，擬(ni)向中(zhong)國民(min)生銀行股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)(jing)分行申請(qing)人(ren)民(min)幣3,000萬元借(jie)款，擬(ni)向中(zhong)關村科技(ji)租賃股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)申請(qing)不超過人(ren)民(min)幣3,000萬元借(jie)款，借(jie)款期限(xian)(xian)均為12個月，上述兩筆借(jie)款均為到期續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)七(qi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)根據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)(shen)圳證券交易所創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證券交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)七(qi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第七(qi)次會(hui)議(yi)于(yu)2021年3月12日以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長(chang)張(zhang)國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu)2021年3月5日以(yi)專人(ren)送達、電子(zi)郵件(jian)方式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)(dao)董事(shi)6名，實(shi)到(dao)(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)董事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020年10月(yue)(yue)30日(ri)披(pi)露了《關于公(gong)司(si)(si)董事、高級(ji)管(guan)理人員股(gu)份減持(chi)計(ji)劃(hua)的(de)(de)預披(pi)露公(gong)告》（公(gong)告編(bian)號：2020-093），公(gong)司(si)(si)部(bu)分(fen)董事、高級(ji)管(guan)理人員任延(yan)忠先(xian)生(sheng)、張志堅先(xian)生(sheng)、張百(bai)雙先(xian)生(sheng)計(ji)劃(hua)自(zi)減持(chi)計(ji)劃(hua)預披(pi)露公(gong)告披(pi)露之日(ri)起十五個(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)后的(de)(de)六個(ge)月(yue)(yue)內(nei)以集中(zhong)競價交(jiao)易(yi)方式減持(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)份不超過2,300,000股(gu)（占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本的(de)(de)0.45%）、2,160,000股(gu)（占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本的(de)(de)0.42%）、237,759股(gu)（占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本的(de)(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生的通知，獲悉其持有(you)的公司(si)部分股(gu)份解(jie)除質押的情(qing)況，具(ju)體事項如下(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)近日(ri)(ri)收到(dao)陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)科學(xue)技術(shu)廳、陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)財政廳、國家稅務總局陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)稅務局聯合頒發(fa)的(de)《高新技術(shu)企業證書(shu)》（證書(shu)編號：GR202061000235），發(fa)證日(ri)(ri)期(qi)：2020年12月1日(ri)(ri)，有效期(qi)：三年。公司再次通(tong)過(guo)了高新技術(shu)企業的(de)認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)(si)”）參股子公司(si)(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業石油工(gong)程(cheng)技(ji)術有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業”）因經營需要(yao)，擬通(tong)過(guo)安陽國實信用資產登記備案中心有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)備案發行“定向(xiang)(xiang)融(rong)資計劃”，發行規(gui)模不(bu)超過(guo)人民幣2,000萬元(yuan)，對應的(de)本(ben)次(ci)融(rong)資金額不(bu)超過(guo)人民幣2,000萬元(yuan)。公司(si)(si)(si)(si)擬對上述融(rong)資提(ti)供(gong)連(lian)帶責任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額為不(bu)超過(guo)2,000萬元(yuan)及其利息，期(qi)限(xian)12個月。一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業主(zhu)要(yao)經營股東丁福慶、秦(qin)忠利為本(ben)次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)向(xiang)(xiang)公司(si)(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)帶責任(ren)；一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業以(yi)(yi)其自有資產向(xiang)(xiang)公司(si)(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公司(si)(si)(si)(si)為一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業提(ti)供(gong)的(de)連(lian)帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致(zhi)。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)第六次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2021年2月(yue)4日(ri)以現場結合通訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公司(si)董(dong)(dong)事長張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于2021年1月(yue)29日(ri)以專人(ren)送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體(ti)董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事6名(ming)(ming)，實到6名(ming)(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)(xian)公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）于2021年1月26日(ri)收到深圳證券(quan)交易所創業板公司管(guan)理(li)部發來的《關(guan)于對(dui)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)(xian)公司的關(guan)注(zhu)函》（創業板關(guan)注(zhu)函〔2021〕第(di)38號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《關(guan)注(zhu)函》”）。公司收到《關(guan)注(zhu)函》后高(gao)度重視，積極組織各方對(dui)關(guan)注(zhu)函中所列(lie)問(wen)題進行(xing)(xing)了逐一落實與核查，現(xian)根(gen)據相關(guan)要求對(dui)《關(guan)注(zhu)函》的回復進行(xing)(xing)公開披露(lu)如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市規則》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度》等的(de)(de)有關(guan)規定，作為通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其(qi)持有的本公(gong)司部(bu)分股(gu)份(fen)辦理了補(bu)充質押手續(xu)的通知，具體事項如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年1月(yue)26日(ri)收到深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板公(gong)(gong)(gong)司(si)管理部發來的《關于(yu)對通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)的關注函》（創業板關注函〔2021〕第(di)38號）（以(yi)下簡稱“《關注函》”），要求公(gong)(gong)(gong)司(si)就關注函中所(suo)提(ti)事項作出說明，于(yu)2021年2月(yue)2日(ri)前(qian)回復并對外披露(lu)，同(tong)時抄送陜西證監(jian)局上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別(bie)提(ti)示(shi)：1、本次解(jie)除(chu)(chu)限售股份(fen)數(shu)量為62,448,130股，占目前公司總股本比例(li)為12.16%；本次解(jie)除(chu)(chu)限售股份(fen)實際可上市流通股份(fen)數(shu)量為62,448,130股，占公司總股本比例(li)為12.16%。2、本次限售股份(fen)上市流通日(ri)期(qi)為2021年(nian)2月(yue)3日(ri)（星(xing)期(qi)三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“中信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或“保(bao)薦(jian)(jian)機(ji)構”）作為通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“通(tong)(tong)源石油(you)”或“公(gong)(gong)司”）2018年度創業板(ban)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)項目(mu)的保(bao)薦(jian)(jian)機(ji)構，根據《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市(shi)保(bao)薦(jian)(jian)業務管理辦法》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司保(bao)薦(jian)(jian)工作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板(ban)股(gu)(gu)票(piao)(piao)上(shang)市(shi)規則》和《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范(fan)運(yun)作指(zhi)引(yin)》等有關規定，就(jiu)公(gong)(gong)司2018年度非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)限售股(gu)(gu)份(fen)申請上(shang)市(shi)流(liu)通(tong)(tong)事項進行(xing)了審慎核查，具體情況如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將其持有的(de)本公(gong)司部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)辦(ban)理了補充(chong)質(zhi)押以及部分(fen)質(zhi)押股(gu)(gu)票辦(ban)理了展(zhan)期手(shou)續的(de)通知，具體事項(xiang)如下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通(tong)源石油科技集團股份有限公司2020年度(du)業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日(ri)接(jie)到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生(sheng)將其持有的(de)本(ben)公司部分股(gu)份(fen)辦理了補充質押的(de)通(tong)(tong)知，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生的(de)通知，獲悉(xi)其(qi)持有(you)(you)的(de)公(gong)司部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押(ya)的(de)情況，具體事項如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中(zhong)信證(zheng)券股(gu)份(fen)有限(xian)公司關(guan)于通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司2020年度持續督(du)導工作定期現場檢(jian)查(cha)報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年4月(yue)27日披(pi)(pi)露(lu)了《關(guan)(guan)于(yu)深圳證券交易所<關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的問詢函>之回復(fu)》，公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)及(ji)(ji)其(qi)一致行(xing)動人、原高(gao)級管理(li)人員張(zhang)春龍(long)(long)先(xian)(xian)生(sheng)自(zi)《發行(xing)股(gu)(gu)份及(ji)(ji)可轉換(huan)債券購(gou)買資(zi)產(chan)并募集配套資(zi)金暨(ji)關(guan)(guan)聯交易預案》披(pi)(pi)露(lu)之日起至實施完畢期間計(ji)劃(hua)以(yi)(yi)大宗交易方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份，公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)及(ji)(ji)其(qi)一致行(xing)動人減(jian)持(chi)期間計(ji)劃(hua)減(jian)持(chi)股(gu)(gu)份不超過18,000,000 股(gu)(gu)（即不超過公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本比例(li)的3.50%），原高(gao)級管理(li)人員張(zhang)春龍(long)(long)先(xian)(xian)生(sheng)減(jian)持(chi)期間計(ji)劃(hua)減(jian)持(chi)股(gu)(gu)份不超過5,418,829 股(gu)(gu)（即不超過公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本比例(li)的1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）近日(ri)接到(dao)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有的公司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的情(qing)況，具體事項如(ru)下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接到(dao)公司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公司部分股(gu)份解除質押(ya)的(de)情況，具體事項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)近日收到公(gong)(gong)司(si)董事、總(zong)裁(cai)任延忠先(xian)生，董事、董事會秘書張志(zhi)堅先(xian)生，副(fu)總(zong)裁(cai)張百(bai)雙先(xian)生出具(ju)的(de)《關(guan)于(yu)擬減持公(gong)(gong)司(si)股(gu)份(fen)的(de)告知(zhi)函》，具(ju)體內容如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)2020年(nian)10月(yue)29日召(zhao)開第七(qi)屆董事(shi)會第五次會議(yi)和第七(qi)屆監事(shi)會第三次會議(yi)審(shen)議(yi)通過《關(guan)于(yu)終止(zhi)資(zi)產重組(zu)事(shi)項(xiang)的議(yi)案》，同意終止(zhi)本次資(zi)產重組(zu)事(shi)項(xiang)，具體情況如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根(gen)據《關于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)重大(da)資(zi)產(chan)重組管理(li)辦法(fa)》（以下簡稱“《重組管理(li)辦法(fa)》”）《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)(ban)(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》（以下簡稱“《創業(ye)(ye)板(ban)(ban)(ban)上(shang)市(shi)規(gui)則》”）、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范性(xing)文件(jian)以及《通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定，我們作(zuo)為公(gong)司(si)第(di)(di)七屆董(dong)(dong)事會獨立董(dong)(dong)事，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)第(di)(di)七屆董(dong)(dong)事會第(di)(di)五次會議相關事宜發表如下事先認可意(yi)見(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)獨立(li)(li)意見根據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所創業板(ban)股票上市(shi)規則》等相關(guan)法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等的(de)(de)有(you)關(guan)規定(ding)，作為通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石油工程(cheng)技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)南(nan)京(jing)銀行(xing)(xing)股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)分行(xing)(xing)申請人民(min)幣2,000萬元的(de)融資授(shou)信額(e)(e)(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述綜合授(shou)信額(e)(e)(e)度提(ti)(ti)供(gong)連帶責任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金(jin)額(e)(e)(e)為不(bu)超過2,000萬元及其利(li)息，期限(xian)(xian)12個月。一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)主要(yao)經營(ying)股東丁(ding)福慶、秦忠(zhong)利(li)為本次擔保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)，承擔連帶責任；一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)以其自有資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)提(ti)(ti)供(gong)的(de)連帶責任擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”) 第(di)七屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議于2020年(nian)10月(yue)29日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議通知(zhi)于2020年(nian)10月(yue)19日(ri)以(yi)電子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程》的(de)規定。本(ben)次會(hui)(hui)議由公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張園先生(sheng)主(zhu)持，經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議通過以(yi)下(xia)(xia)決(jue)議：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)10月29日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年(nian)10月19日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式送達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報告全(quan)文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）召開第(di)七屆董事會第(di)五次(ci)會議和第(di)七屆監事會第(di)三次(ci)會議，審議通過了公(gong)(gong)司《2020年第(di)三季度報告(gao)》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)購買北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油(you)工程(cheng)技(ji)(ji)術(shu)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”或(huo)“標的公(gong)司(si)(si)”）除公(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余(yu)股(gu)(gu)東持(chi)有(you)(you)的一(yi)龍恒(heng)業(ye)的71.011%股(gu)(gu)權并募集配(pei)套(tao)資(zi)金。公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月20日召開(kai)第六屆董事會第五(wu)十九次(ci)(ci)會議審議通(tong)過了(le)《關于(yu)<通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)購買資(zi)產并募集配(pei)套(tao)資(zi)金暨關聯(lian)交易預案(an)>及其摘要(yao)的議案(an)》等與(yu)本(ben)次(ci)(ci)資(zi)產重組(zu)相關的議案(an)。具體(ti)(ti)內(nei)容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月21日在指(zhi)定(ding)信息(xi)披(pi)露(lu)媒體(ti)(ti)上披(pi)露(lu)的相關公(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)四次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年10月14日以現場結(jie)合通訊表(biao)決方式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉(an)先(xian)生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年10月9日以專人送(song)達、電子(zi)郵件(jian)方式(shi)(shi)送(song)達全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。經與會(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)以下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）擬發行股(gu)份及可(ke)(ke)轉換債券購(gou)買北京一龍恒(heng)(heng)業石油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“一龍恒(heng)(heng)業”）除(chu)公(gong)(gong)司以外剩余股(gu)東(dong)持有(you)的一龍恒(heng)(heng)業的71.011%股(gu)權(quan)并(bing)募集配套(tao)資金(jin)。公(gong)(gong)司于(yu)2020年4月20日(ri)召開第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過了《關于(yu)<通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司發行股(gu)份及可(ke)(ke)轉換債券購(gou)買資產(chan)并(bing)募集配套(tao)資金(jin)暨關聯(lian)交易預案(an)>及其摘(zhai)要(yao)的議(yi)案(an)》等與本次資產(chan)重組相關的議(yi)案(an)。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)司于(yu)2020年4月21日(ri)在指定(ding)信息披露媒體上披露的相關公(gong)(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司簡式(shi)權益變動報(bao)告(gao)書(shu)
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“通源石油(you)”或“公(gong)司(si)”）于(yu)今日收到公(gong)司(si)持(chi)股5%以上(shang)股東證券行業支持(chi)民企發展系列之國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)(tong)西安(an)高新私募股權(quan)投資基金(jin)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)(tong)”）的通知，國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)(tong)于(yu)2020年9月9日通過深圳證券交(jiao)易所大宗交(jiao)易系統(tong)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)司(si)無限(xian)(xian)售流通股167.35萬股，減(jian)(jian)持(chi)數(shu)量占(zhan)公(gong)司(si)目前(qian)總股本的0.325881%，減(jian)(jian)持(chi)后國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)(tong)不再為持(chi)有公(gong)司(si)5%以上(shang)股份(fen)的股東。具體情(qing)況如下(xia)(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股份(fen)有限公(gong)司(si)關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)2020年半(ban)年度持(chi)續督導跟蹤(zong)報(bao)告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董事會、監(jian)事會及董事、監(jian)事、高級管理(li)人(ren)員保證(zheng)半年度報告(gao)內容的真實、準確、完整(zheng)，不存在虛假(jia)記載、誤導性陳述或者重(zhong)大遺漏，并(bing)承擔個別和連帶的法律責(ze)任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本(ben)半年(nian)度報告摘(zhai)要來自(zi)半年(nian)度報告全(quan)文，為全(quan)面了解本(ben)公(gong)司的經營成果(guo)、財務狀況及未來發展規劃，投(tou)資者應當到證監會指(zhi)定媒體仔細閱讀半年(nian)度報告全(quan)文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股(gu)(gu)票上市規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2020年半(ban)年度(du)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立(li)意見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公司(si)(si)(si)2018年11月7日(ri)召開的2018年第二(er)次(ci)(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)決議(yi)，以及(ji)中國(guo)證券(quan)(quan)監督管理委員(yuan)會(hui)《關于核準通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)(si)非公開發(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)票的批復》（證監許可[2019]1342號），核準公司(si)(si)(si)非公開發(fa)(fa)行不超過90,240,431股(gu)(gu)(gu)新股(gu)(gu)(gu)。公司(si)(si)(si)本(ben)次(ci)(ci)向陜西省(sheng)民(min)營經(jing)濟高(gao)質量發(fa)(fa)展紓困(kun)基金(jin)(jin)合(he)伙企業(ye)（有限(xian)(xian)(xian)(xian)合(he)伙）、西安高(gao)新技(ji)術(shu)產業(ye)風險投資有限(xian)(xian)(xian)(xian)責(ze)任(ren)公司(si)(si)(si)－西安西高(gao)投基石(shi)投資基金(jin)(jin)合(he)伙企業(ye)（有限(xian)(xian)(xian)(xian)合(he)伙）、孫偉杰、聯(lian)儲證券(quan)(quan)有限(xian)(xian)(xian)(xian)責(ze)任(ren)公司(si)(si)(si)合(he)計非公開發(fa)(fa)行人(ren)民(min)幣(bi)普通股(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，每股(gu)(gu)(gu)面(mian)值(zhi)1元(yuan)(yuan)，每股(gu)(gu)(gu)發(fa)(fa)行價格為4.82元(yuan)(yuan)。本(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)行募(mu)集資金(jin)(jin)總額(e)300,999,986.60元(yuan)(yuan)，扣(kou)除保薦及(ji)承銷費用(yong)人(ren)民(min)幣(bi)4,000,000.00元(yuan)(yuan)，其他發(fa)(fa)行費用(yong)人(ren)民(min)幣(bi)1,751,294.38元(yuan)(yuan)，實際(ji)募(mu)集資金(jin)(jin)凈額(e)為人(ren)民(min)幣(bi)295,248,692.22元(yuan)(yuan)，已經(jing)于2020年1月13日(ri)到位，并已經(jing)信永中和會(hui)計師事務(wu)所（特殊普通合(he)伙）審(shen)驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”) 第七屆監事(shi)(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年(nian)8月27日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)(yu)2020年(nian)8月17日(ri)以(yi)電(dian)子(zi)郵件方式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監事(shi)(shi)3名(ming)，實到監事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的(de)規(gui)定(ding)。本次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)主席張園先生主持(chi)，經與會(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第三次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)8月(yue)27日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)8月(yue)17日(ri)以專人(ren)(ren)送達、電子郵件方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)(ren)民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）召開第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)三(san)次會議和(he)第(di)七屆(jie)監事會第(di)二次會議，審議通(tong)過了公司(si)(si)《2020年半(ban)年度報告及摘要》等(deng)議案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近(jin)日(ri)接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生的(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)公司(si)部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項(xiang)如(ru)下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”）擬發行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券(quan)購買北京(jing)一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍恒業”）除(chu)公(gong)(gong)司以(yi)外(wai)剩余股(gu)東持有(you)的(de)一龍恒業的(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)司于2020年4月(yue)20日召(zhao)開第六屆董事會第五(wu)十九次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于<通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司發行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券(quan)購買資(zi)(zi)產并募集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金暨關聯(lian)交易預案>及其摘要的(de)議(yi)(yi)案》等與本次資(zi)(zi)產重組相關的(de)議(yi)(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)司于2020年4月(yue)21日在指定(ding)信息披露媒體上披露的(de)相關公(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到(dao)公司控股股東張國桉(an)先生的通知，獲悉其持有的公司部分(fen)股份(fen)解除(chu)質押(ya)的情(qing)況，具體事項如下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2020年7月24日收到公(gong)(gong)司控(kong)股股東、實際控(kong)制人張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生出具的《關(guan)于通過大宗交(jiao)易方式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司股份(fen)的告知函》，張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生于2020年7月20日至2020年7月24日通過大宗交(jiao)易方式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司股份(fen)合計5,269,281股，占公(gong)(gong)司總股本(ben)比(bi)例(li)為1.03%。本(ben)次減持(chi)(chi)獲得資金將用于歸(gui)還(huan)張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生個人負債及(ji)解(jie)除股票質押，保障(zhang)其控(kong)制權的穩定(ding)性，有(you)效保護(hu)公(gong)(gong)司及(ji)中小(xiao)股東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬發行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業石油(you)工程技術有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業”）除公(gong)司(si)(si)(si)(si)以外剩余股東持有(you)(you)(you)的(de)(de)一(yi)(yi)龍恒(heng)業的(de)(de)71.011%股權(quan)并募集配套資(zi)金。公(gong)司(si)(si)(si)(si)于2020年4月20日(ri)召(zhao)開第六屆(jie)董事會第五(wu)十九次(ci)會議審(shen)議通(tong)過了(le)《關(guan)于<通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)發行(xing)股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買資(zi)產并募集配套資(zi)金暨關(guan)聯交易(yi)預案(an)>及(ji)其摘要(yao)的(de)(de)議案(an)》等與本次(ci)資(zi)產重組相關(guan)的(de)(de)議案(an)。具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)于2020年4月21日(ri)在(zai)指定信息披露媒體(ti)上披露的(de)(de)相關(guan)公(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)(hui)議于2020年(nian)7月(yue)13日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議由(you)公司(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)(tong)知(zhi)于2020年(nian)7月(yue)8日以(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)董事(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共(gong)和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規(gui)定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審議通(tong)(tong)過了以(yi)下議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石(shi)(shi)(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股子公(gong)(gong)司北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)(shi)(shi)油(you)工(gong)程技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業”）及(ji)其全資(zi)子公(gong)(gong)司因經(jing)營需要，擬(ni)向金(jin)融(rong)(rong)(rong)(rong)機(ji)(ji)構(gou)(gou)申請(qing)人民幣4,900萬(wan)(wan)元(yuan)的融(rong)(rong)(rong)(rong)資(zi)授(shou)(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)。融(rong)(rong)(rong)(rong)資(zi)授(shou)(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)包含如下(xia)：（1）一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業擬(ni)通過(guo)(guo)地方聯(lian)合金(jin)融(rong)(rong)(rong)(rong)資(zi)產(chan)服務中心有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司備案發(fa)行(xing)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業直(zhi)接融(rong)(rong)(rong)(rong)資(zi)計劃”，發(fa)行(xing)規模不超(chao)過(guo)(guo)人民幣2000萬(wan)(wan)元(yuan)，擔(dan)(dan)(dan)保金(jin)額(e)為(wei)(wei)不超(chao)過(guo)(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及(ji)其利(li)息(xi)，期限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。（2）一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業擬(ni)向金(jin)融(rong)(rong)(rong)(rong)機(ji)(ji)構(gou)(gou)申請(qing)人民幣2,000萬(wan)(wan)元(yuan)的銀行(xing)貸款。公(gong)(gong)司擬(ni)對上述(shu)綜合授(shou)(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)提(ti)供(gong)連(lian)(lian)帶責(ze)(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)(dan)保金(jin)額(e)為(wei)(wei)不超(chao)過(guo)(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及(ji)其利(li)息(xi)，期限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。（3）擬(ni)為(wei)(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業全資(zi)子公(gong)(gong)司濮陽市奧(ao)尼斯特石(shi)(shi)(shi)油(you)設備制造有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“奧(ao)尼斯特”）在濮陽農村(cun)商業銀行(xing)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司的流動借(jie)款900萬(wan)(wan)提(ti)供(gong)保證(zheng)擔(dan)(dan)(dan)保，并承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)(lian)帶擔(dan)(dan)(dan)保責(ze)(ze)任，用(yong)途(tu)為(wei)(wei)購買材(cai)料及(ji)配件等(deng)，擔(dan)(dan)(dan)保金(jin)額(e)為(wei)(wei)不超(chao)過(guo)(guo)900萬(wan)(wan)元(yuan)及(ji)其利(li)息(xi)，期限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)(dong)事制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)(deng)的有關規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事會獨(du)立董(dong)(dong)事，基于獨(du)立判斷的相(xiang)關立場，現就公(gong)(gong)司(si)第七屆董(dong)(dong)事會第二次會議相(xiang)關事項發表如下獨(du)立意(yi)見(jian)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接(jie)到(dao)公司(si)控股股東張國桉(an)先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有的公司(si)部分股份(fen)解除質(zhi)押的情況，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張(zhang)國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部分(fen)股份解除質押的(de)情(qing)況，具(ju)體事項(xiang)如下(xia)：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第(di)七(qi)屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)一次(ci)會議(yi)于2020年7月(yue)1日以現(xian)場結(jie)合(he)通訊表(biao)(biao)決(jue)方式召開。會議(yi)通知以電子(zi)郵件(jian)方式發出。會議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程(cheng)》的規定。本(ben)次(ci)會議(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會主席張園先生(sheng)主持，經(jing)與會監(jian)(jian)事(shi)表(biao)(biao)決(jue)，審議(yi)通過以下決(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第一次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年7月1日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決方(fang)(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事長張國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知以(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)(fang)式(shi)送達(da)全體(ti)董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國(guo)(guo)公司法》及(ji)《公司章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據(ju)《關于在上(shang)市公(gong)司建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板股票(piao)上(shang)市規則(ze)》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的(de)有關規定，作為通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第一次會議相(xiang)關事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、高(gao)級(ji)管理(li)人(ren)員任(ren)期屆滿，公(gong)司(si)(si)于2020年(nian)(nian)7月1日分別召(zhao)開了(le)2020年(nian)(nian)第(di)一(yi)(yi)次臨時股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)一(yi)(yi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議及第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)一(yi)(yi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議，順(shun)利完成了(le)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)換屆選舉及高(gao)級(ji)管理(li)人(ren)員的(de)換屆聘(pin)任(ren)。現將相關(guan)情況公(gong)告如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)(nian)6月28日收(shou)到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際控(kong)制人(ren)張(zhang)國(guo)桉先生出(chu)具(ju)的《關(guan)于(yu)(yu)通過(guo)(guo)大宗(zong)交(jiao)易方式減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的告知函》，張(zhang)國(guo)桉先生妻子蔣芙蓉女(nv)士(shi)于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)(nian)6月24日通過(guo)(guo)大宗(zong)交(jiao)易方式減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)249.3511萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)為0.49%，張(zhang)國(guo)桉先生之一致行動人(ren)國(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)?金(jin)潤35號(hao)單一資(zi)金(jin)信(xin)托(tuo)(tuo)（以下簡(jian)稱“國(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)35號(hao)”）于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)(nian)6月23日、2020年(nian)(nian)(nian)6月24日分別(bie)通過(guo)(guo)大宗(zong)交(jiao)易方式減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)249萬(wan)股(gu)(gu)(gu)和(he)250萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)分別(bie)為0.48%和(he)0.49%。本次減(jian)(jian)持(chi)獲(huo)得資(zi)金(jin)將用于(yu)(yu)降低(di)張(zhang)國(guo)桉先生的質(zhi)押率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的控(kong)制權不(bu)穩對公(gong)(gong)司(si)(si)可(ke)能造成(cheng)的不(bu)利(li)(li)影響，有(you)效的保護公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)利(li)(li)益(yi)。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)(yu)2020年6月15日(ri)召開了(le)第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)六十三次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于(yu)(yu)首次授(shou)予(yu)的限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票第(di)(di)三期(qi)(qi)(qi)解除(chu)限(xian)售的議(yi)案(an)》及《關于(yu)(yu)預(yu)(yu)留(liu)部(bu)(bu)分(fen)(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票第(di)(di)二期(qi)(qi)(qi)解除(chu)限(xian)售的議(yi)案(an)》。董事(shi)會認為根據《第(di)(di)一期(qi)(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)劃（草(cao)案(an)）》和《第(di)(di)一期(qi)(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)劃實施考核管理(li)辦法(fa)》等(deng)有關規定，第(di)(di)一期(qi)(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)劃首次授(shou)予(yu)部(bu)(bu)分(fen)(fen)第(di)(di)三個解鎖期(qi)(qi)(qi)及預(yu)(yu)留(liu)部(bu)(bu)分(fen)(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票第(di)(di)二個解鎖期(qi)(qi)(qi)條件(jian)已(yi)成就。現對(dui)相關事(shi)項(xiang)說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購買(mai)北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)(shi)油工(gong)程技術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外剩余股(gu)東持有的一(yi)龍恒業(ye)的71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)20日召(zhao)開第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)五十九次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過了《關(guan)于<通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)暨關(guan)聯(lian)交易預案>及(ji)(ji)其(qi)摘要的議(yi)(yi)(yi)案》等與本次(ci)資(zi)產(chan)重組相關(guan)的議(yi)(yi)(yi)案。具體(ti)內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)21日在指定信(xin)息(xi)披(pi)(pi)露媒體(ti)上披(pi)(pi)露的相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工(gong)作制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作為通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董事(shi)，基于獨立(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十四次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）參股子公(gong)司北京(jing)一(yi)(yi)龍恒業石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍恒業”）因經(jing)營(ying)(ying)需要，擬(ni)向金融機構(gou)申(shen)請人民(min)幣5,500萬元的融資授(shou)信額度。公(gong)司擬(ni)對上述綜合授(shou)信額度提(ti)(ti)供連(lian)(lian)帶(dai)責任保(bao)證，擔保(bao)金額為不超過5,500萬元及其利(li)息(xi)，期限(xian)12個月。一(yi)(yi)龍恒業主要經(jing)營(ying)(ying)股東丁福慶、秦忠利(li)為本次(ci)擔保(bao)向公(gong)司提(ti)(ti)供反擔保(bao)，承擔連(lian)(lian)帶(dai)責任；一(yi)(yi)龍恒業以(yi)(yi)其自有(you)資產向公(gong)司提(ti)(ti)供反擔保(bao)，擔保(bao)期限(xian)與公(gong)司為一(yi)(yi)龍恒業提(ti)(ti)供的連(lian)(lian)帶(dai)責任擔保(bao)期限(xian)一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)第六十四(si)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月17日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年6月11日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件方式送(song)達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本(ben)次(ci)股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)1《關(guan)于公(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第七屆(jie)董事(shi)會(hui)非(fei)獨立(li)董事(shi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》及議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)2《關(guan)于公(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第七屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》的(de)表決結(jie)果(guo)是否(fou)有效(xiao)以議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)4《關(guan)于修(xiu)訂(ding)<公(gong)司(si)(si)章(zhang)程>部(bu)分條款的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》是否(fou)獲(huo)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)為(wei)前提(ti)條件，即只有當議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)4獲(huo)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)后，議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)1和議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)2的(de)表決結(jie)果(guo)方(fang)為(wei)有效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)六十三次會(hui)議于(yu)2020年6月(yue)15日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議由公(gong)司(si)董事長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu)2020年6月(yue)9日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達全(quan)體(ti)董事。會(hui)議應到(dao)董事5名，實到(dao)5名。會(hui)議符合《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)董事表決審議通(tong)過了以(yi)下議案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）2016年度(du)股東大會的(de)授權，公(gong)(gong)司(si)于2020年6月15日(ri)召(zhao)開了(le)第六屆(jie)董事會第六十三次(ci)(ci)會議，審議通過了(le)《關于首次(ci)(ci)授予的(de)限(xian)制性股票(piao)第三期解除限(xian)售的(de)議案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)司已完成非公(gong)開發行股票事(shi)項，發行新(xin)股62,448,130股，并已完成部(bu)分(fen)限制性股票回購(gou)注銷事(shi)項，回購(gou)注銷120,000股，導致(zhi)公(gong)司總股本變(bian)(bian)更為513,530,289股，注冊(ce)資本相應變(bian)(bian)更為513,530,289元(yuan)，并結合公(gong)司實際情況，根據《公(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的相關規定(ding)，現對公(gong)司章程修正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的(de)有關(guan)規定(ding)，作為(wei)通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十(shi)三次會議相關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨立(li)(li)(li)意見(jian)：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公(gong)司(si)股權(quan)激勵管理辦法》、《創業板(ban)信息披(pi)露(lu)業務備忘錄第8號(hao)：股權(quan)激勵計(ji)劃(hua)》和《通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)第一期(qi)限(xian)制性股票(piao)激勵計(ji)劃(hua)》的相關(guan)規定，通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）監事會對公(gong)司(si)擬對首次(ci)授(shou)予的限(xian)制性股票(piao)第三(san)期(qi)解除限(xian)售(shou)的相關(guan)事項和對預留部分(fen)限(xian)制性股票(piao)第二期(qi)解除限(xian)售(shou)的相關(guan)事項進行了核查，并發表審(shen)核意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）2016年度股(gu)(gu)東大(da)會的(de)授權(quan)，公(gong)司于(yu)2020年6月15日召開(kai)了(le)第(di)六屆董(dong)事會第(di)六十(shi)三(san)次會議，審(shen)議通過了(le)《關于(yu)預留部(bu)分限制性股(gu)(gu)票第(di)二(er)期解(jie)除限售的(de)議案》，具(ju)體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第三十六(liu)次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月15日以通(tong)(tong)訊表決方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)6月9日以電子郵件方式發出。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)(ming)，實到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定(ding)。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過以下(xia)決議(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)據(ju)本(ben)(ben)所與(yu)通源石油簽訂的《專(zhuan)項法律(lv)服務協議》，本(ben)(ben)所作為(wei)通源石油本(ben)(ben)次股權(quan)激勵的特聘專(zhuan)項法律(lv)顧問，根(gen)據(ju)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘(wang)錄8號》等法律(lv)、法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文件及《公司章程(cheng)》的有關規(gui)(gui)定，就公司本(ben)(ben)次解除限(xian)售所涉相關事宜出(chu)具本(ben)(ben)法律(lv)意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2019年年度(du)權益分派方案(an)已獲2020年5月(yue)20日召開的(de)2019年度(du)股東大會審議通過，現將權益分派事(shi)宜公(gong)告(gao)如(ru)下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示：1、本(ben)次回購(gou)(gou)注銷(xiao)(xiao)的(de)股(gu)份數(shu)量為(wei)120,000股(gu)，占回購(gou)(gou)前公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)513,650,289股(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次回購(gou)(gou)注銷(xiao)(xiao)涉及人數(shu)3人，其中1人(首次授(shou)予)的(de)回購(gou)(gou)價(jia)格為(wei)4.78元/股(gu)加銀行(xing)同期(qi)存款(kuan)利(li)息之(zhi)和，即(ji)5.17435元/股(gu)；另外(wai)2人（預留部分授(shou)予）的(de)回購(gou)(gou)價(jia)格為(wei)3.48元/股(gu)加銀行(xing)同期(qi)存款(kuan)利(li)息之(zhi)和，即(ji)3.62616元/股(gu)。3、本(ben)次回購(gou)(gou)注銷(xiao)(xiao)完(wan)(wan)成(cheng)后，公(gong)司(si)股(gu)份總數(shu)將由513,650,289股(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)。4、截止本(ben)公(gong)告(gao)披露(lu)日，本(ben)次回購(gou)(gou)注銷(xiao)(xiao)事項已在中國證券登記(ji)結算有(you)限責(ze)任公(gong)司(si)深圳分公(gong)司(si)辦理完(wan)(wan)成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)任(ren)期(qi)已經屆滿，為保證公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)科學(xue)有(you)序(xu)地決策(ce)、規(gui)(gui)范(fan)高效地運(yun)作(zuo)，公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)依據《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關于在上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《股東大(da)會(hui)議事(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關規(gui)(gui)定(ding)，于2020年6月2日召開第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十二次會(hui)議，審議通過了《關于公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)換屆選舉(ju)暨(ji)選舉(ju)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)非(fei)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)議案》、《關于公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)換屆選舉(ju)暨(ji)選舉(ju)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)議案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司第六屆董事(shi)(shi)會第六十(shi)二次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)(xia)獨(du)立(li)意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于(yu)公司(si)已完成非公開發(fa)行股票事項，發(fa)行新股62,448,130股，導致公司(si)總股本變(bian)更(geng)為(wei)513,650,289股，注冊資本相(xiang)應變(bian)更(geng)為(wei)513,650,289元。因此，根據(ju)《公司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》等法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規的相(xiang)關(guan)規定，現對公司(si)章程(cheng)修正如下(xia)：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團股份有(you)限公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司現就提(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)梅慎實為通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)發表公(gong)開聲明。被(bei)提(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)已書(shu)面同意出任通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)。本(ben)次提(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)是在充(chong)分了解被(bei)提(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)職業、學歷(li)、專(zhuan)業資格、詳細(xi)的工作經歷(li)、全(quan)部兼職等情況(kuang)后作出的，本(ben)提(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)認為被(bei)提(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)符合(he)相關法(fa)律(lv)、行(xing)政(zheng)法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件和深圳證券(quan)交(jiao)易所業務規(gui)則對(dui)獨立董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)任職資格及獨立性的要求，具體聲明如(ru)下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司現就提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)趙(zhao)麗紅為(wei)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)發表公開聲明(ming)。被提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)已書面同意出(chu)(chu)任通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。本(ben)次(ci)提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)是在充分了解被提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)職(zhi)業(ye)、學歷、專業(ye)資格(ge)、詳(xiang)細的(de)工作經歷、全部(bu)兼職(zhi)等情況(kuang)后作出(chu)(chu)的(de)，本(ben)提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)認為(wei)被提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)符合相(xiang)關法律、行政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和深圳證券交易所(suo)業(ye)務規(gui)則對(dui)獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)任職(zhi)資格(ge)及(ji)獨(du)(du)立性的(de)要求，具(ju)體聲明(ming)如(ru)下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明人趙麗紅，作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)候(hou)選人，現公(gong)(gong)開聲(sheng)明和(he)保(bao)證(zheng)(zheng)，本(ben)人與(yu)該公(gong)(gong)司(si)之間不存在任何影響本(ben)人獨(du)立性的(de)關系，且符合相關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和(he)深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)業務規(gui)(gui)則對獨(du)立董(dong)事(shi)候(hou)選人任職(zhi)資格(ge)及獨(du)立性的(de)要(yao)求，具體聲(sheng)明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人(ren)(ren)梅(mei)慎實(shi)，作為通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司第七屆(jie)董(dong)事會獨立董(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)，現公開聲明和保證(zheng)，本(ben)人(ren)(ren)與(yu)該公司之間不存在任何影(ying)響本(ben)人(ren)(ren)獨立性的(de)關(guan)系，且符合相關(guan)法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件(jian)和深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)業(ye)務規(gui)則對獨立董(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)任職(zhi)資格及獨立性的(de)要求，具(ju)體聲明如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根(gen)據(ju)《公(gong)司(si)章程》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規，并結合公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會換屆情況，公(gong)司(si)擬修訂《董(dong)事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規則》部分條款(kuan)，具體如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）為明確董事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)職責(ze)(ze)權限(xian)，規(gui)范董事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)及工(gong)作(zuo)程序，確保公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)及董事(shi)(shi)忠(zhong)實(shi)履行職責(ze)(ze)，維(wei)護(hu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及股(gu)(gu)東利(li)益，根據(ju)《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》”）等有(you)(you)關(guan)規(gui)定(ding)以(yi)及《通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程”）的(de)規(gui)定(ding)，制定(ding)本議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第六屆(jie)(jie)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會任期屆(jie)(jie)滿，根(gen)據《中華人民(min)共和國(guo)公司法》、《公司章(zhang)程(cheng)》等有(you)關規定進行換(huan)屆(jie)(jie)選舉(ju)(ju)，公司監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會將(jiang)由三名(ming)(ming)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)組成，其中設(she)職(zhi)工代(dai)表監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)1名(ming)(ming)，由公司職(zhi)工代(dai)表大會選舉(ju)(ju)產生。公司于2020年6月2日在(zai)公司會議室召開了職(zhi)工代(dai)表大會，經(jing)與會職(zhi)工代(dai)表投票表決，一致同意選舉(ju)(ju)劉赫女士(shi)為公司第七屆(jie)(jie)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會職(zhi)工代(dai)表監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)。（職(zhi)工代(dai)表監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)簡歷(li)詳見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)任(ren)期已經(jing)屆滿，為保證公(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)(hui)科學有(you)序地(di)決(jue)策、規范高效(xiao)地(di)運(yun)作，公(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)(hui)依(yi)據《公(gong)司法》《公(gong)司章程(cheng)》《股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)議(yi)事(shi)規則》等相關規定，于2020年(nian)6月2日召開第(di)(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)三十五(wu)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于監事(shi)會(hui)(hui)(hui)換屆選舉的議(yi)案(an)》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第三(san)十(shi)五次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月(yue)2日(ri)以現場(chang)結合通訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年(nian)5月(yue)27日(ri)以電子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)張(zhang)百雙先(xian)生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通過以下決(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六十二次會(hui)議(yi)(yi)于2020年6月2日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年5月27日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國公司法》及(ji)《公司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股股東(dong)張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)辦理了其托管(guan)在(zai)聯儲證券有(you)限責任公(gong)司的(de)股份(fen)(fen)質押展期手續，具體(ti)事項如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行股份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)(quan)購(gou)買(mai)北(bei)京一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工(gong)程技術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余股東持有的一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)的71.011%股權(quan)并募集配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召開第六屆(jie)董事會(hui)第五十九次會(hui)議審議通過了(le)《關于(yu)<通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行股份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產并募集配套(tao)資(zi)金暨關聯交易預案>及(ji)(ji)其(qi)摘要的議案》等與本(ben)次資(zi)產重(zhong)組相關的議案。具體內(nei)容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在指定信息披露媒體上披露的相關公(gong)(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會(hui)議案(an)采(cai)用現場(chang)投票(piao)與網絡投票(piao)相結(jie)合的(de)(de)表決(jue)(jue)方式。本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會(hui)按(an)照公司召開2019年度股(gu)東(dong)大(da)會(hui)通知的(de)(de)議題進行(xing)，無否決(jue)(jue)或變更提(ti)案(an)的(de)(de)情況。本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會(hui)形成決(jue)(jue)議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年(nian)度股東大會的(de)法律意見(jian)書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以財務報告為目的(de)的(de)商譽(yu)減值(zhi)測(ce)試所涉及的(de)安德(de)森射(she)孔服務有限公司資產組可收(shou)回價值(zhi)項目資產評估說明(ming)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以(yi)財務報告(gao)為(wei)目的(de)的(de)商譽(yu)減值測試(shi)所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項(xiang)目資產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以財務報告為目的的商譽減(jian)值測(ce)試所(suo)涉及的大(da)慶(qing)市永晨石油科(ke)技有限公司資(zi)產組可收(shou)回價值項目資(zi)產評(ping)估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報告為目的商譽(yu)(yu)減值測試所涉及的公司(si)并購大慶(qing)市永晨石油科技有限公司(si)形成(cheng)的商譽(yu)(yu)相關資產組可收回金(jin)額資產評(ping)估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告為(wei)目的(de)商譽減(jian)值測試所涉(she)及的(de)公司并購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的(de)商譽相關(guan)資產組可收(shou)回金額(e)資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告(gao)為目的商(shang)譽(yu)減值測試所涉及的公司并購(gou)安德森射孔服務有(you)限公司形成的商(shang)譽(yu)相關資產組可收回金額資產評估(gu)說明(ming)
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我(wo)們(men)收到通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“通(tong)源石油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)”)轉來的貴部2020年(nian)5月(yue)5日下發的《關于對通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)的年(nian)報問詢(xun)函(han)》(創(chuang)業板年(nian)報問詢(xun)函(han)【2020】第119號)(以下簡稱“問詢(xun)函(han)”)，針對問詢(xun)函(han)中要求會計師發表意見(jian)的問詢(xun)事項，我(wo)們(men)進行了逐項的核查、落實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年5月5日收到深圳證(zheng)券交易所下發的《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)的年報(bao)問詢(xun)(xun)函》（創業板年報(bao)問詢(xun)(xun)函【2020】第119號）（以(yi)下簡(jian)稱“問詢(xun)(xun)函”），接到問詢(xun)(xun)函后，公(gong)司(si)及時組(zu)織相關(guan)(guan)人員(yuan)對(dui)問詢(xun)(xun)函提(ti)出(chu)的有(you)關(guan)(guan)問題進行了認真的核(he)查，現將(jiang)有(you)關(guan)(guan)情況回復(fu)公(gong)告如下：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限公司擬進行以財(cai)務報告為目的(de)的(de)商譽減(jian)值測試(shi)所(suo)涉及(ji)的(de)大慶(qing)市永晨石油(you)科技有(you)限公司資產組(zu)可收回價值項(xiang)目資產評估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行以財務(wu)報告為目的的商譽減值測試所涉及(ji)的安德森射孔(kong)服務(wu)有(you)限公司資(zi)產組可收回(hui)價值項目資(zi)產評估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行(xing)以(yi)財務報告(gao)為目(mu)的(de)的(de)商譽減(jian)值測試所涉及(ji)的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產(chan)組可收回價值項目(mu)資(zi)產(chan)評估報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為(wei)目(mu)的商(shang)譽(yu)減值測試所涉及的公司并購大慶市(shi)永晨(chen)石(shi)油科技有限公司形成的商(shang)譽(yu)相關資(zi)產組可收回(hui)金額(e)資(zi)產評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目(mu)的(de)(de)商譽減(jian)值測試所(suo)涉及的(de)(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)(de)商譽相關資(zi)產組(zu)可收(shou)回金額資(zi)產評估報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報(bao)告為目(mu)的(de)的(de)商譽(yu)減值(zhi)測試(shi)所(suo)涉及的(de)通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司并(bing)購安德森射孔服(fu)務有(you)限(xian)公司形成的(de)商譽(yu)相關資(zi)(zi)產(chan)組可回收金額資(zi)(zi)產(chan)評估(gu)報(bao)告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華(hua)亞正信資產評(ping)估有限公司《關于對通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司的(de)年(nian)報問詢函》之(zhi)核查意見(jian)
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)5月5日收(shou)到(dao)(dao)深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)下(xia)發的《關(guan)于(yu)(yu)對(dui)通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢函(han)》（創業板年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢函(han)【2020】第(di)119號(hao)）（以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)(wen)詢函(han)”），其中問(wen)(wen)詢函(han)第(di)8條涉及關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董監高薪(xin)酬遠低于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)平均水(shui)平等問(wen)(wen)題(ti)(ti)，同時近期媒體和(he)投資者(zhe)也有(you)關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)(ti)的報(bao)道和(he)問(wen)(wen)詢。目前(qian)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)正在(zai)積極回復深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)問(wen)(wen)詢函(han)的相(xiang)關(guan)問(wen)(wen)題(ti)(ti)，鑒于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)(ti)已受到(dao)(dao)市場(chang)和(he)投資者(zhe)的廣(guang)泛關(guan)注，對(dui)此(ci)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)特就問(wen)(wen)詢函(han)第(di)8條涉及關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董監高薪(xin)酬遠低于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)平均水(shui)平等問(wen)(wen)題(ti)(ti)先(xian)行說明如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油(you)科技集團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控(kong)股股東張國桉(an)先生的通知，獲悉張國桉(an)先生于2020年5月7日辦(ban)理了其托管(guan)在聯儲證券有限責任公司的股份質押展期手續，具體(ti)事項如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股股東張(zhang)國桉(an)先生將(jiang)其持有的本公司(si)部分股份辦理了(le)補(bu)充質(zhi)押的通知，具體事項如(ru)下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本次解(jie)除(chu)限售(shou)(shou)股份數量為35,337,042股，占目前公司(si)總股本比例為6.88%；本次解(jie)除(chu)限售(shou)(shou)股份實(shi)際可上市流通股份數量為13,092,173股，占公司(si)總股本比例為2.55%。2、本次限售(shou)(shou)股份上市流通日(ri)期為2020年5月8日(ri)（星期五(wu)）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“天風證(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“獨(du)立財務顧問”）作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石(shi)油”、“上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）2016年發(fa)行股(gu)份(fen)及支(zhi)付現金購買資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金暨關聯(lian)交易(yi)（以下簡(jian)稱(cheng)“2016年資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)”、“資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)”）之獨(du)立財務顧問，根據《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)管理辦法》《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規則》《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引(yin)》等相關文(wen)件要求，對通源(yuan)石(shi)油2016年資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)的新增限(xian)售股(gu)解禁事項(xiang)進行了合規性(xing)核查，并(bing)發(fa)表以下核查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于(yu)召(zhao)開2019年度股(gu)東大會的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度(du)報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指導(dao)意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上市(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)(de)有關(guan)(guan)規定，作為(wei)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第六十(shi)一次會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年(nian)4月28日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召(zhao)開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)六十一次(ci)會(hui)議和第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)三(san)十四(si)次(ci)會(hui)議，審(shen)議通過了《關于會(hui)計政策(ce)變(bian)更的議案》。本次(ci)會(hui)計政策(ce)變(bian)更無(wu)須提交股東(dong)大會(hui)審(shen)議，具體(ti)情況如(ru)下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第三十四次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年4月28日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月17日(ri)以(yi)電(dian)子郵件(jian)方式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主席張百雙先生主持，經與(yu)會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第六十一次會(hui)議于2020年4月28日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議通(tong)知于2020年4月17日(ri)以(yi)(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達全(quan)體董(dong)事。會(hui)議應(ying)到董(dong)事5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事表決審議通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司2020年第(di)一季(ji)度報告已于2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上(shang)披(pi)露，請投資者(zhe)注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次發(fa)(fa)行股份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買資(zi)產并募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)(jin)事(shi)項相關的(de)審(shen)計(ji)、評估(gu)工作尚未完成(cheng)，本(ben)公(gong)司(si)將(jiang)在審(shen)計(ji)、評估(gu)工作審(shen)核完成(cheng)后(hou)再次召開董事(shi)會(hui)，編制(zhi)并披(pi)露(lu)發(fa)(fa)行股份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買資(zi)產并募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)(jin)報(bao)告書，本(ben)公(gong)司(si)及(ji)(ji)董事(shi)會(hui)全(quan)體(ti)成(cheng)員保(bao)證本(ben)預案摘要所引用(yong)的(de)相關數據的(de)真實性和合理性。標(biao)的(de)資(zi)產經審(shen)計(ji)的(de)歷史(shi)財務數據、資(zi)產評估(gu)結(jie)果將(jiang)在發(fa)(fa)行股份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買資(zi)產并募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)(jin)報(bao)告書中予以披(pi)露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公(gong)司及全體董事保證公(gong)告(gao)內容的(de)(de)真實、準確、完整，不(bu)存在(zai)虛假(jia)記載、誤(wu)導性陳(chen)述或(huo)重大(da)遺漏，并承擔個(ge)別和連帶的(de)(de)法律責任。如本次交易(yi)因涉(she)嫌所提供或(huo)者(zhe)(zhe)披露的(de)(de)信(xin)息存在(zai)虛假(jia)記載、誤(wu)導性陳(chen)述或(huo)者(zhe)(zhe)重大(da)遺漏，被(bei)司法機關立(li)案(an)偵查(cha)(cha)或(huo)者(zhe)(zhe)被(bei)中國證監會(hui)立(li)案(an)調查(cha)(cha)的(de)(de)，在(zai)案(an)件調查(cha)(cha)結(jie)論(lun)明確之前，將暫(zan)停轉(zhuan)讓其在(zai)本公(gong)司擁有權(quan)益的(de)(de)股份(fen)。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”或“通(tong)源石(shi)油(you)”）于2020年4月23日收到貴(gui)部(bu)下(xia)(xia)發的《關于對通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司的問(wen)詢(xun)函(han)》（創業板問(wen)詢(xun)函(han)【2020】119號，以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函(han)”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于2020年4月21日(ri)公(gong)(gong)(gong)告披露了《通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司發行股(gu)份及可轉債(zhai)購買資產(chan)并募集(ji)(ji)配(pei)(pei)套資金暨(ji)關聯交(jiao)易(yi)(yi)預案》及其摘要(yao)等(deng)相關文件(jian)，并于2020年4月23日(ri)收到了深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所下發的(de)《關于對(dui)通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司的(de)問詢(xun)(xun)函》（創業(ye)板問詢(xun)(xun)函【2020】119號，以下簡稱“問詢(xun)(xun)函”）。針對(dui)《問詢(xun)(xun)函》的(de)要(yao)求，公(gong)(gong)(gong)司對(dui)《通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司發行股(gu)份及可轉債(zhai)購買資產(chan)并募集(ji)(ji)配(pei)(pei)套資金暨(ji)關聯交(jiao)易(yi)(yi)預案》及其摘要(yao)進行了修訂，修訂的(de)主要(yao)內容如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生將(jiang)其(qi)持(chi)有的本公(gong)司(si)部分股份辦理了補充(chong)質押的通知(zhi)，具體事項(xiang)如下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2020 年4月23日在證券時報(bao)、中(zhong)國證券報(bao)、證券日報(bao)、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《2019 年度報(bao)告及摘(zhai)要披(pi)(pi)露提示性公(gong)告》。因公(gong)司(si)工作(zuo)人員疏忽，致使(shi)該(gai)公(gong)告中(zhong)日期(qi)存在個(ge)別(bie)錯誤，現對《2019 年度報(bao)告及摘(zhai)要披(pi)(pi)露提示性公(gong)告》中(zhong)披(pi)(pi)露的(de)相關內容(rong)更(geng)正如下(xia)：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年(nian)3月以(yi)來(lai)，雖然(ran)新型冠狀病毒疫情在中(zhong)國基本穩定，但在海外迅速擴(kuo)散，對世(shi)界(jie)各國經濟(ji)形(xing)勢不利影(ying)響巨大。同時歐佩(pei)克國家(jia)之間(jian)博弈，3月9日(ri)，沙特與俄(e)羅斯(si)突然(ran)爆發(fa)石油價(jia)格戰，國際原油價(jia)格下(xia)跌，創1991年(nian)以(yi)來(lai)最大單日(ri)跌幅(fu)后，繼續在30美元/桶下(xia)方的低位徘徊(huai)。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們(men)按照中(zhong)國(guo)注(zhu)冊會(hui)計(ji)(ji)(ji)師審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)準則審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)了(le)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)）2019年度(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)，包括2019年12月(yue)(yue)31日的(de)(de)合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)資(zi)產(chan)負債表(biao)、2019年度(du)(du)的(de)(de)合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利(li)潤表(biao)、合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)現金流(liu)量表(biao)、合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)東權益變動(dong)表(biao)以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)附(fu)注(zhu)，并(bing)(bing)于2020年4月(yue)(yue)22日出具了(le)XYZH/2020XAA40228號(hao)無保(bao)留意(yi)見的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報(bao)告。根據中(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督管(guan)理委員(yuan)會(hui)、國(guo)務(wu)(wu)(wu)院國(guo)有(you)資(zi)產(chan)監(jian)督管(guan)理委員(yuan)會(hui)《關于規范(fan)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與關聯方資(zi)金往來及(ji)(ji)(ji)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對外(wai)擔保(bao)若干問(wen)題的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)知(zhi)》（證(zheng)監(jian)發[2003]56號(hao)文），以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)相(xiang)關披(pi)露的(de)(de)要求，通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)編(bian)制了(le)本專項(xiang)(xiang)(xiang)說(shuo)明(ming)所(suo)(suo)附(fu)的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年度(du)(du)非經(jing)(jing)營(ying)性資(zi)金占用及(ji)(ji)(ji)其(qi)他關聯資(zi)金往來情(qing)況匯(hui)總(zong)表(biao)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)匯(hui)總(zong)表(biao)）。編(bian)制和對外(wai)披(pi)露匯(hui)總(zong)表(biao)，并(bing)(bing)確保(bao)其(qi)真實性、合(he)(he)法(fa)性及(ji)(ji)(ji)完整性是通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)責任(ren)。我(wo)們(men)對匯(hui)總(zong)表(biao)所(suo)(suo)載資(zi)料與我(wo)們(men)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年度(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)時(shi)所(suo)(suo)復(fu)核的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)料和經(jing)(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)的(de)(de)相(xiang)關內容進行(xing)了(le)核對，在所(suo)(suo)有(you)重大方面沒有(you)發現不(bu)一致。除對通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年度(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)執(zhi)行(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)將本專項(xiang)(xiang)(xiang)說(shuo)明(ming)后附(fu)的(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)所(suo)(suo)載項(xiang)(xiang)(xiang)目金額與我(wo)們(men)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年度(du)(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)時(shi)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供(gong)的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)料和經(jing)(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)的(de)(de)相(xiang)關內容進行(xing)核對外(wai)，我(wo)們(men)沒有(you)對本專項(xiang)(xiang)(xiang)說(shuo)明(ming)后附(fu)的(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)執(zhi)行(xing)任(ren)何附(fu)加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)及董事(shi)(shi)(shi)、監事(shi)(shi)(shi)、高級管理人(ren)(ren)員(yuan)保(bao)證年(nian)(nian)度報告(gao)(gao)(gao)(gao)內(nei)容的(de)(de)(de)真實、準(zhun)確、完(wan)整(zheng)，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大(da)遺漏，并承擔個別和(he)連帶(dai)的(de)(de)(de)法律責(ze)(ze)任。公司負責(ze)(ze)人(ren)(ren)張(zhang)國桉、主(zhu)管會(hui)(hui)計(ji)工作負責(ze)(ze)人(ren)(ren)張(zhang)志堅及會(hui)(hui)計(ji)機構(gou)負責(ze)(ze)人(ren)(ren)(會(hui)(hui)計(ji)主(zhu)管人(ren)(ren)員(yuan))舒丹聲明：保(bao)證年(nian)(nian)度報告(gao)(gao)(gao)(gao)中(zhong)財務報告(gao)(gao)(gao)(gao)的(de)(de)(de)真實、準(zhun)確、完(wan)整(zheng)。所有(you)董事(shi)(shi)(shi)均(jun)已出席了審議本報告(gao)(gao)(gao)(gao)的(de)(de)(de)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。本報告(gao)(gao)(gao)(gao)中(zhong)如有(you)涉及未來的(de)(de)(de)計(ji)劃、業績預測等(deng)方面的(de)(de)(de)內(nei)容，均(jun)不構(gou)成本公司對(dui)任何(he)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)及相關(guan)人(ren)(ren)士的(de)(de)(de)承諾，投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)及相關(guan)人(ren)(ren)士均(jun)應(ying)對(dui)此保(bao)持足(zu)夠的(de)(de)(de)風(feng)(feng)險認識，并且應(ying)當理解計(ji)劃、預測與承諾之間的(de)(de)(de)差異。敬(jing)請廣大(da)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)注意投(tou)資(zi)(zi)風(feng)(feng)險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們(men)審計了通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱通源石油公(gong)司）財務(wu)(wu)報表(biao)(biao)，包括2019年(nian)12月31日(ri)(ri)的(de)合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司資產負債表(biao)(biao)，2019年(nian)度的(de)合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司利潤表(biao)(biao)、合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司現金(jin)流量(liang)表(biao)(biao)、合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司股東(dong)權益變動表(biao)(biao)，以及(ji)(ji)(ji)相關財務(wu)(wu)報表(biao)(biao)附注。我們(men)認(ren)為，后附的(de)財務(wu)(wu)報表(biao)(biao)在所有(you)重大方面按照企(qi)業會計準則的(de)規(gui)定編(bian)制(zhi)，公(gong)允反映了通源石油公(gong)司2019年(nian)12月31日(ri)(ri)的(de)合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司財務(wu)(wu)狀況(kuang)以及(ji)(ji)(ji)2019年(nian)度的(de)合并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司經營成果和現金(jin)流量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度報(bao)(bao)告(gao)摘要(yao)來自年度報(bao)(bao)告(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解本公(gong)司(si)的經營成果、財務狀況及未(wei)來發展規劃，投資(zi)者(zhe)應當到證監會指定媒體仔細閱讀(du)年度報(bao)(bao)告(gao)全(quan)文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)2019年度報告及摘(zhai)要已于2019年4月(yue)22日(ri)在中國證監會指定(ding)的創業板信息披露(lu)網站巨潮資訊網上披露(lu)，請投資者(zhe)注(zhu)意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)(ban)股票(piao)上市規則》等相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的有關(guan)(guan)(guan)規定(ding)，作為通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的相關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第六十次會議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如(ru)下獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會第三(san)十三(san)次(ci)會議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)22日以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)10日以(yi)電子郵件方(fang)式發(fa)出(chu)。會議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會議(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規(gui)定。本次(ci)會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會主(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)持，經(jing)與會監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)券代碼：300164 證(zheng)券簡稱：通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)(gong)告編號：2020-024通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六十次會(hui)(hui)議(yi)決(jue)(jue)議(yi)公(gong)(gong)(gong)告本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)及全體董(dong)事(shi)保(bao)證(zheng)本(ben)公(gong)(gong)(gong)告內(nei)容不存在(zai)任何(he)虛假記載、誤(wu)導性(xing)陳述或者重大遺漏，并對(dui)其內(nei)容的真(zhen)實(shi)性(xing)、準確(que)性(xing)及完整性(xing)承擔個別及連(lian)帶責任通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六十次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)4月22日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年(nian)4月10日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電(dian)子郵件(jian)方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)以(yi)下議(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu)2020年4月22日召開第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)六(liu)十次(ci)(ci)會(hui)議(yi)和第(di)(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)(di)三十三次(ci)(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通過了《關于(yu)續聘審(shen)(shen)計機構(gou)(gou)的議(yi)案》，同意(yi)續聘信永中和會(hui)計師事務所（特(te)殊普通合伙）為公司2020年度審(shen)(shen)計機構(gou)(gou)，聘期一年。本(ben)事項(xiang)尚須提交公司股東大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)通過，現將(jiang)具體(ti)情況(kuang)公告如下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)人(ren)作(zuo)為通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)(de)指導意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等規(gui)(gui)(gui)章制度(du)的(de)(de)(de)規(gui)(gui)(gui)定(ding)，在2019年度(du)工作(zuo)中，定(ding)期了(le)解(jie)檢查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營(ying)情況，積(ji)(ji)極出席相(xiang)關(guan)(guan)會議(yi)，認真、仔細審閱(yue)會議(yi)議(yi)案(an)及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)材(cai)料，積(ji)(ji)極參(can)與各議(yi)題的(de)(de)(de)討(tao)論并提出合理化(hua)建(jian)議(yi)，對(dui)董(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認真的(de)(de)(de)履(lv)行職責，較好的(de)(de)(de)發(fa)揮了(le)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年(nian)度商譽減值測試報(bao)告(gao)
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)關(guan)(guan)(guan)于第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的(de)事(shi)前認可意(yi)見根據中國(guo)證(zheng)監(jian)會《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規則》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管理辦法(fa)》及(ji)《通(tong)(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規定，我們作為通(tong)(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，本著(zhu)認真(zhen)、負責(ze)的(de)態度(du)和獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)資料進行了(le)審(shen)閱(yue)并(bing)就有(you)關(guan)(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)人員進行了(le)詢問，經過認真(zhen)的(de)事(shi)前審(shen)查，發(fa)表如下(xia)事(shi)前認可意(yi)見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上(shang)市公(gong)司股權激勵管理辦法》、《創業(ye)板信息(xi)披露(lu)業(ye)務備忘錄第(di)8號：股權激勵計(ji)劃》和《通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)(you)限公(gong)司第(di)一期限制性股票(piao)激勵計(ji)劃》的(de)相關(guan)規(gui)定，通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）監事(shi)會對公(gong)司擬回購注銷部分限制性股票(piao)的(de)相關(guan)事(shi)項(xiang)進行了核查，并發(fa)表審核意見(jian)如下(xia)：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)(gen)據本所(suo)(suo)(suo)與通源石油簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律服務協議(yi)》，本所(suo)(suo)(suo)作為(wei)通源石油本次股(gu)(gu)權(quan)激勵的(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律顧問，根(gen)(gen)據《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性(xing)(xing)(xing)文件及《公(gong)司章程》的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，就公(gong)司限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)劃(hua)第二(er)次回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)所(suo)(suo)(suo)涉相關(guan)事(shi)宜(yi)(yi)已出(chu)具《北京德(de)恒律師事(shi)務所(suo)(suo)(suo)關(guan)于(yu)西(xi)安通源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司第二(er)次回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)相關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)法(fa)(fa)(fa)律意(yi)(yi)見》（德(de)恒01F20170233-05號），鑒(jian)于(yu)該法(fa)(fa)(fa)律意(yi)(yi)見出(chu)具后(hou)(hou)，公(gong)司第二(er)次回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)事(shi)宜(yi)(yi)并未(wei)實施(shi)，有(you)鑒(jian)于(yu)此，本所(suo)(suo)(suo)根(gen)(gen)據上次法(fa)(fa)(fa)律意(yi)(yi)見出(chu)具后(hou)(hou)相關(guan)情況的(de)變化，特就公(gong)司本次限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)劃(hua)第二(er)次回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)所(suo)(suo)(suo)涉相關(guan)事(shi)宜(yi)(yi)更新出(chu)具本補充法(fa)(fa)(fa)律意(yi)(yi)見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年4月22日召開(kai)第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)六十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)(yu)回購注銷(xiao)部分限制(zhi)性股(gu)票(piao)的(de)(de)議(yi)案》，同意公(gong)司(si)回購注銷(xiao)部分激勵對象已獲授但尚(shang)未(wei)解鎖的(de)(de)限制(zhi)性股(gu)票(piao)共120,000股(gu)，《關(guan)于(yu)(yu)回購注銷(xiao)部分已授予但尚(shang)未(wei)解鎖的(de)(de)限制(zhi)性股(gu)票(piao)的(de)(de)公(gong)告》詳見中國證監(jian)會(hui)指定創業板信息披露網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石(shi)油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2020年4月22日召開第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和(he)第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)《關于(yu)回購注銷部分限制(zhi)性股票的議(yi)案》，此事(shi)項(xiang)還須提交股東大會(hui)(hui)(hui)審議(yi)。具體(ti)如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）《2019年(nian)度報(bao)告(gao)》及《2019年(nian)度報(bao)告(gao)摘要》已于(yu)2020年(nian)4月22日在中國證監會指定創業板信(xin)(xin)息披露平臺巨(ju)潮(chao)資訊網(wang)(wang)(wang)(wang)上(shang)發布。為使投(tou)資者(zhe)進一步了解公司(si)的(de)生產(chan)經營等(deng)情(qing)況，公司(si)將于(yu)2020年(nian)5月7日（星期(qi)四）下午15:00-17:00 在深圳(zhen)證券信(xin)(xin)息有(you)(you)限公司(si)提供(gong)的(de)網(wang)(wang)(wang)(wang)上(shang)平臺舉辦(ban)2019年(nian)度業績(ji)網(wang)(wang)(wang)(wang)上(shang)說(shuo)(shuo)明會，本次(ci)年(nian)度業績(ji)說(shuo)(shuo)明會將采(cai)用網(wang)(wang)(wang)(wang)絡(luo)遠程的(de)方式舉行，投(tou)資者(zhe)可登陸投(tou)資者(zhe)互動平臺：//rs.p5w.net參與本次(ci)說(shuo)(shuo)明會。出席本次(ci)年(nian)度報(bao)告(gao)說(shuo)(shuo)明會的(de)人員有(you)(you)：公司(si)總(zong)裁任延(yan)忠先生、董事(shi)會秘(mi)書兼主管財務副總(zong)裁張志堅先生、獨立董事(shi)趙超先生。歡迎廣大(da)投(tou)資者(zhe)積極參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期(qi)內(nei)公(gong)(gong)(gong)司監(jian)(jian)事會的(de)(de)全體成員嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規范運作指引(yin)》、《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》和(he)(he)《監(jian)(jian)事會議(yi)事規則》等規定和(he)(he)要求，本著對全體股(gu)東(dong)負責(ze)(ze)的(de)(de)精神，認真地履行了自身的(de)(de)職責(ze)(ze)，依法(fa)獨立行使職權，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)規范運作，維護公(gong)(gong)(gong)司、股(gu)東(dong)及(ji)員工的(de)(de)合法(fa)權益。監(jian)(jian)事會對公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)財務、股(gu)東(dong)大會決(jue)議(yi)等執(zhi)行情(qing)況、董事會的(de)(de)重大決(jue)策程(cheng)序及(ji)公(gong)(gong)(gong)司經營管理活動(dong)的(de)(de)合法(fa)合規性、董事及(ji)高級管理人(ren)員履行其職務情(qing)況等方面進(jin)行了監(jian)(jian)督和(he)(he)檢查(cha)，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)司的(de)(de)健康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)(si)(si)(si)監事會關(guan)(guan)于公司(si)(si)(si)(si)(si)《2019年(nian)度(du)內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)自我評(ping)價報告(gao)》的意見根據(ju)中國(guo)證(zheng)(zheng)監會、財(cai)政部等(deng)部門聯合發布的《企(qi)業內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)基本規(gui)范》及深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所《創(chuang)業板上市公司(si)(si)(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所上市公司(si)(si)(si)(si)(si)內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)指引》，以(yi)及通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)(si)(si)”）《公司(si)(si)(si)(si)(si)章程》等(deng)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，公司(si)(si)(si)(si)(si)監事會對公司(si)(si)(si)(si)(si)《2019年(nian)度(du)內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)自我評(ping)價報告(gao)》發表意見如下(xia)(xia)：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根(gen)據《企業(ye)內部(bu)控制(zhi)基(ji)本規(gui)范(fan)》及其配套指引的(de)規(gui)定(ding)和其他內部(bu)控制(zhi)監管要求(qiu)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)企業(ye)內部(bu)控制(zhi)規(gui)范(fan)體系），結合通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）內部(bu)控制(zhi)制(zhi)度和評(ping)價(jia)辦法，在內部(bu)控制(zhi)日常(chang)監督和專(zhuan)項監督的(de)基(ji)礎上，我們(men)對(dui)公司截至2019年(nian)12月31日（內部(bu)控制(zhi)評(ping)價(jia)報(bao)告(gao)基(ji)準日）的(de)內部(bu)控制(zhi)有效性進行了評(ping)價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則(ze)》、《深圳證券交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》等法律(lv)、法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等規章(zhang)制(zhi)度(du)的(de)規定，在2019年度(du)工作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營(ying)情況，積極出席相關(guan)會議(yi)(yi)，認(ren)(ren)真、仔細審(shen)閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相關(guan)材料，積極參與各議(yi)(yi)題的(de)討論并提出合理化(hua)建議(yi)(yi)，對(dui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表獨立(li)意見(jian)，獨立(li)、認(ren)(ren)真的(de)履(lv)行職責，較好的(de)發揮(hui)了獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發(fa)(fa)行股份及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金事(shi)項相關的審(shen)計、評估(gu)工作(zuo)尚未完成，本(ben)公司將在審(shen)計、評估(gu)工作(zuo)審(shen)核(he)完成后再(zai)次召開董(dong)事(shi)會(hui)，編制并(bing)披露發(fa)(fa)行股份及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金報告(gao)書，本(ben)公司及董(dong)事(shi)會(hui)全體成員保(bao)證本(ben)預(yu)案所(suo)引用的相關數據(ju)的真實(shi)性(xing)和(he)合理性(xing)。標的資(zi)產(chan)經審(shen)計的歷(li)史財務數據(ju)、資(zi)產(chan)評估(gu)結果將在發(fa)(fa)行股份及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金報告(gao)書中(zhong)予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行(xing)股份及可轉換債券(quan)購買資產并募集(ji)配套資金暨關聯交易預(yu)案(an)（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬以(yi)發行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券的(de)方式購買(mai)北京一龍恒業(ye)(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒業(ye)(ye)(ye)”）71.011%股(gu)權，并向符合條件(jian)的(de)特(te)定投(tou)資(zi)(zi)者非公(gong)(gong)開發行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券募集(ji)配套資(zi)(zi)金（以(yi)下簡稱“本次(ci)交(jiao)易”）。根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立獨立董(dong)事制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法(fa)》（以(yi)下簡稱“《重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法(fa)》”）《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》（以(yi)下簡稱“《創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)(ye)板上(shang)市(shi)規則》”）、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規、規范性文件(jian)以(yi)及(ji)《通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規定，我們作為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)獨立董(dong)事，認(ren)(ren)真審閱了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)本次(ci)交(jiao)易方案的(de)相關(guan)(guan)材(cai)料(liao)，現就(jiu)相關(guan)(guan)事宜發表如下事先(xian)認(ren)(ren)可(ke)意見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)董事關于第六屆董事會第五十九次會議(yi)相(xiang)關事項的獨立(li)意見通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬以發(fa)行股(gu)份及可轉換(huan)債券(quan)的方式購買北京一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)(shi)油工(gong)程技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）71.011%股(gu)權，并向符合條件的特定投資者(zhe)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)份及可轉換(huan)債券(quan)募(mu)集配套資金（以下(xia)簡稱(cheng)“本次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)三十二次會(hui)議(yi)于(yu)2020年4月20日(ri)以(yi)【通(tong)訊表決】方(fang)式召開。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月13日(ri)以(yi)【電子郵件】方(fang)式送達全體監(jian)(jian)事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的規定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決，審議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十(shi)九(jiu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年4月(yue)20日(ri)以(yi)【通(tong)訊表決】方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)(yu)2020年4月(yue)13日(ri)以(yi)【電子(zi)郵件】方式送達全體董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和(he)國公司(si)(si)法》及《通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》”）的規(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“上(shang)市(shi)公司(si)”）擬通過(guo)發行股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉換(huan)債券購(gou)買(mai)北京一龍恒業石(shi)(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限公司(si)除上(shang)市(shi)公司(si)外其他股(gu)東持(chi)有(you)的(de)71.011%股(gu)權，并募集(ji)配套資金(jin)（以下簡(jian)稱“本(ben)(ben)次交易”）。本(ben)(ben)次交易預(yu)計構成(cheng)關聯交易，預(yu)計不構成(cheng)重(zhong)大資產重(zhong)組，不構成(cheng)重(zhong)組上(shang)市(shi)。在與交易對方開(kai)始接(jie)洽本(ben)(ben)次交易事宜(yi)之(zhi)初，上(shang)市(shi)公司(si)即采取嚴(yan)格的(de)保密措(cuo)施及(ji)(ji)制度，確保本(ben)(ben)次交易有(you)關信息不外泄，具(ju)體的(de)措(cuo)施如下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“上市(shi)公司(si)(si)”）擬通(tong)過發行股份(fen)及可轉換債券購買北京一龍恒業石(shi)油工程技(ji)術(shu)有限公司(si)(si)除上市(shi)公司(si)(si)以外其他股東(dong)持有的71.011%股權，并募集配套(tao)資金（以下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)易”）。本次(ci)交(jiao)易前(qian)12個月內(nei)，通(tong)源(yuan)石(shi)油購買、出售資產的情況(kuang)如下(xia)：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技(ji)(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬通過發(fa)行股份及可轉換債(zhai)券購買北京(jing)一龍恒(heng)業石油(you)工程技(ji)(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“標的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）除上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外(wai)其他股東持(chi)有的(de)71.011%股權(quan)，并募集配(pei)套資(zi)金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次交易”）。根據中(zhong)國證監會(hui)關于上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組的(de)相關規定，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事會(hui)應當依據《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組管(guan)理辦法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《重(zhong)組管(guan)理辦法》”）第(di)十一條(tiao)、第(di)四十三(san)條(tiao)進行審慎判斷，并做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“上市(shi)公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股份及可轉換債(zhai)券購買北京一龍恒業石油工(gong)程(cheng)技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)除上市(shi)公(gong)司(si)(si)以(yi)外其(qi)他股東持(chi)有的71.011%股權(quan)，并募集(ji)(ji)配套資金（以(yi)下簡稱(cheng)“本次交(jiao)易(yi)”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根(gen)據《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦(ban)(ban)法(fa)》《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)信息披露(lu)管理辦(ban)(ban)法(fa)》《關于規(gui)(gui)范(fan)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)信息披露(lu)及相關各方(fang)行為的(de)(de)通知(zhi)》《關于規(gui)(gui)范(fan)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組若干問題(ti)的(de)(de)規(gui)(gui)定》《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》等相關法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及規(gui)(gui)范(fan)性文件的(de)(de)要求(qiu)，公(gong)司(si)(si)董事會就本(ben)次交(jiao)易履行法(fa)定程(cheng)序的(de)(de)完備(bei)性、合規(gui)(gui)性及提(ti)交(jiao)法(fa)律文件的(de)(de)有效性進行了(le)認(ren)真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通過(guo)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債券購買北(bei)京一龍恒業石油工程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業”）除上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)外其(qi)他股(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集配套資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次交(jiao)易(yi)”）。上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)會對本次交(jiao)易(yi)是否符合《關于規(gui)范上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組若干問題的規(gui)定(ding)》第四條的規(gui)定(ding)進行了審慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)于規范上市公司(si)信息披露及(ji)相(xiang)關(guan)各(ge)方行為的(de)通知(zhi)》（證監公司(si)字(zi)[2007]128號）第五條的(de)相(xiang)關(guan)規定，本公司(si)董事會對公司(si)股票本次重(zhong)組(zu)停牌前20個交易日的(de)股票價格波動情況，以及(ji)該期間與創業板(ban)指數、證監會采礦業指數的(de)波動情況進(jin)行了自查比較(jiao)。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“上市公(gong)司(si)(si)”）擬發行股份及(ji)可轉(zhuan)換債券購買北京一龍恒業(ye)石油工程技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)除上市公(gong)司(si)(si)以(yi)外(wai)其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金(jin)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本次交(jiao)易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）因(yin)籌(chou)劃發行(xing)股份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金事(shi)項，為確保(bao)信息(xi)披(pi)露公(gong)平性，維護廣大投資(zi)(zi)者利益，避免造(zao)成公(gong)司股價異常波(bo)動，經向深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所申請，公(gong)司股票（證券(quan)簡(jian)稱：通(tong)源(yuan)石(shi)油，證券(quan)代碼：300164）自(zi)2020年4月(yue)7日開(kai)市起(qi)停(ting)牌(pai)，詳見公(gong)司于(yu)2020年4月(yue)7日披(pi)露的《通(tong)源(yuan)石(shi)油:關于(yu)籌(chou)劃發行(xing)股份(fen),可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)及(ji)支付現金購買資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金事(shi)項的停(ting)牌(pai)公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編(bian)號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特(te)別(bie)提(ti)示(shi)：本公告所載2019年度的(de)財務數(shu)據僅為(wei)初步核算(suan)數(shu)據，未經(jing)會計事事務所審(shen)計，與年度報告中披露的(de)最終數(shu)據可(ke)能(neng)存在差異(yi)，請投資者注意投資風(feng)險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2020年(nian)4月3日(ri)披露了(le)《關于(yu)籌劃(hua)發行股(gu)份、可轉換(huan)債券(quan)及支付現金購買資產并募集(ji)配套(tao)資金事項的停牌公(gong)(gong)(gong)告》，并向深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所申請公(gong)(gong)(gong)司股(gu)票自2020年(nian)4月7日(ri)（星期(qi)二）上午(wu)開市起停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）正在(zai)籌劃發行股(gu)份(fen)、可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換債券及支付現金(jin)購買資(zi)產(chan)并募集配(pei)套資(zi)金(jin)事項(xiang)，因有(you)關事項(xiang)存在(zai)不確(que)定性，為了維護(hu)投(tou)資(zi)者利益(yi)，避免對公(gong)司(si)股(gu)價(jia)造(zao)成重(zhong)大影響，根據《深(shen)(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)規則》、《深(shen)(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作指(zhi)(zhi)引(yin)》和《深(shen)(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)(yi)所上市(shi)公(gong)司(si)信息(xi)披(pi)露指(zhi)(zhi)引(yin)第2號(hao)——停(ting)復牌(pai)業(ye)務(wu)》等有(you)關規定，經公(gong)司(si)申請，公(gong)司(si)股(gu)票(piao)（證(zheng)(zheng)券簡稱：通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)；證(zheng)(zheng)券代碼：300164）自2020年(nian)4月(yue)7日(ri)（星期二(er)）上午開市(shi)起停(ting)牌(pai)，停(ting)牌(pai)時(shi)間(jian)不超過10個交易(yi)(yi)日(ri)。具體內容詳(xiang)見(jian)公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)7日(ri)在(zai)巨潮資(zi)訊網上披(pi)露的《關于(yu)籌劃發行股(gu)份(fen)、可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換債券及支付現金(jin)購買資(zi)產(chan)并募集配(pei)套資(zi)金(jin)事項(xiang)的停(ting)牌(pai)公(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司業務的(de)(de)季節性特(te)征，通常一(yi)季度為公司施工準備階段，營(ying)業收入占(zhan)全年營(ying)業收入的(de)(de)比重較低(di)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）正在籌劃(hua)發行(xing)股份(fen)、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項，并向深圳證券交易(yi)所申請(qing)公(gong)(gong)(gong)司(si)股票自(zi) 2020年 4 月 7 日（星期二(er)）上(shang)午開市起停牌，為保證公(gong)(gong)(gong)平信息披露，維護廣大投資者的利(li)益，現將相(xiang)關事項公(gong)(gong)(gong)告(gao)如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)(de)通知，獲悉張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)于 2020 年 3 月 20 日辦(ban)理了其托(tuo)管在東北證券股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)的(de)(de)股(gu)份(fen)質(zhi)押展(zhan)期手續，具(ju)體事項如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)(ben)次(ci)權(quan)(quan)益變動為陜西(xi)省民營經濟高(gao)質(zhi)量(liang)發展紓困基(ji)(ji)金合(he)伙企業（有限合(he)伙） （以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“陜西(xi)民營發展基(ji)(ji)金”、“委(wei)托方”或“甲方”）將其持(chi)有的(de)通源(yuan)石 油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)（占(zhan)上市(shi)公(gong) 司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 6.64%）表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)委(wei)托給公(gong)司(si)控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)(kong)制(zhi)人張國桉先(xian)(xian)生（以(yi)下(xia) 簡(jian)(jian)稱“受托方”或“乙方”）。本(ben)(ben)次(ci)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)委(wei)托后，張國桉先(xian)(xian)生可以(yi)實際支(zhi)配的(de) 公(gong)司(si)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 25.80%，本(ben)(ben)次(ci)權(quan)(quan)益變動不(bu)(bu)涉 及要約收購。 本(ben)(ben)次(ci)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)委(wei)托事項(xiang)，不(bu)(bu)會(hui)導致公(gong)司(si)控(kong)(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)(kong)制(zhi)人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書(shu)系信息(xi)披(pi)(pi)露義(yi)務(wu)人依據《中華人民共和(he)國(guo)證券法》、《上(shang)市公司(si)(si) 收購管理辦法》、《公開發(fa)行證券的公司(si)(si)信息(xi)披(pi)(pi)露內容與(yu)格式準則第 15 號—權 益(yi)變動報告書(shu)》及相關法律(lv)、法規和(he)規范性(xing)文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告書系信息(xi)披露(lu)義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和國證券法》、《上市公(gong)司(si) 收購管理辦法》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司(si)信息(xi)披露(lu)內容與格式準則(ze)第 15 號(hao)—權 益變動報告書》及相關(guan)法律(lv)、法規和規范(fan)性文件(jian)編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特(te)別提(ti)示：本公告所(suo)載2019年(nian)度的(de)財務數(shu)據(ju)僅(jin)為初步(bu)核(he)算數(shu)據(ju)，未經會計事(shi) 事(shi)務所(suo)審(shen)計，與(yu)年(nian)度報告中披露(lu)的(de)最終數(shu)據(ju)可能(neng)存(cun)在差異(yi)，請投(tou)(tou)資(zi)者注意投(tou)(tou)資(zi)風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)、擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)情況概述 通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）參股子公司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍 恒業(ye)石油工程技術(shu)有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)金融機 構申請人民幣 3,000 萬元的融資授信(xin)額度(du)(du)。公司(si)(si)(si)擬對(dui)上(shang)述綜合(he)授信(xin)額度(du)(du)提供(gong)連帶 責任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額為(wei)不超過(guo) 3,000 萬元及其利息，期限 12 個月。一(yi)(yi)龍恒業(ye)主 要經營股東(dong)丁福慶、秦忠利為(wei)本次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)以(yi)其持有一(yi)(yi)龍恒業(ye)股權(quan)比(bi)例對(dui)應權(quan)益金額 向(xiang)公司(si)(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，一(yi)(yi)龍恒業(ye)以(yi)其自(zi)有資產向(xiang)公司(si)(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限與(yu)公司(si)(si)(si) 為(wei)一(yi)(yi)龍恒業(ye)提供(gong)的連帶責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第五十 八(ba)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2020 年(nian) 2 月 26 日以(yi)通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉(an)先 生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu) 2020 年(nian) 2 月 20 日以(yi)電子(zi)郵(you)件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到 董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的規(gui) 定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證券發(fa)行上(shang)(shang)市保薦業務管理辦法》、《深(shen)圳證券交易所創業板股(gu)票上(shang)(shang) 市規則》、《深(shen)圳證券交易所創業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運作指引(yin)》和(he)(he)《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)管 指引(yin)第 2 號——上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)募集(ji)(ji)資金(jin)管理和(he)(he)使用的(de)監(jian)(jian)管要求》等有關(guan)規定本著對通 源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）及全體股(gu)東負責的(de)態度，全 體監(jian)(jian)事認真審(shen)閱了《關(guan)于使用募集(ji)(ji)資金(jin)置換預(yu)先(xian)投入募投項目自籌資金(jin)的(de)議案》， 發(fa)表如下審(shen)核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)于(yu)(yu)在上市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo) 創(chuang)業板(ban)上市公(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上市規(gui)則(ze)》等相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石 油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于(yu)(yu)獨(du) 立(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第五十八次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du) 立(li)(li)意(yi)見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司全體股東: 我們接受委托,對后附的通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(以下簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)石油公(gong)(gong)司)編 制的截至2020年(nian)1月20日的《通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司以募集資金置換預(yu)先(xian)投入(ru)募 投項目自籌資金的專項說(shuo)明(ming)》執行了鑒證(zheng)工作(zuo)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證券股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“中信證券”、“保薦機構(gou)”）作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油 科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“通(tong)源(yuan)石油”或“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票持續督 導的(de)保薦機構(gou)，根據(ju)《證券發(fa)行(xing)上(shang)市保薦業務管(guan)理辦法》《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業 板股票上(shang)市規則》《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指引》《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監 管(guan)指引第 2 號——上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)募(mu)集資金管(guan)理和使用(yong)的(de)監管(guan)要求》等有(you)關規定，就通(tong) 源(yuan)石油第六屆董(dong)事會(hui)第五十八次會(hui)議審議的(de)關于使用(yong)募(mu)集資金置換預(yu)先投入募(mu) 投項目自籌資金及已支付發(fa)行(xing)費(fei)用(yong)事項進行(xing)了核查(cha)，具體如下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據(ju)《證(zheng)券發行上市(shi)(shi)保薦業務管(guan)理(li)辦法》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)(shi) 規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》和(he)(he)《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)監管(guan)指(zhi)引(yin) 第(di) 2 號——上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)募(mu)集(ji)資金(jin)管(guan)理(li)和(he)(he)使用(yong)的(de)監管(guan)要求》等(deng)有(you)關規(gui)(gui)定(ding)，通源石油科 技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于 2020 年 2 月(yue) 26 日召(zhao)開第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi) 會(hui)第(di)五十八次(ci)會(hui)議和(he)(he)第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)三十一次(ci)會(hui)議，審議通過了(le)《關于使用(yong)募(mu)集(ji) 資金(jin)置換預先投入募(mu)投項目自(zi)籌資金(jin)的(de)議案》，具(ju)體情況如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公(gong)(gong)司實(shi)(shi)現歸屬于上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司股東的凈利(li)潤8,270.53萬(wan)(wan)元(yuan)，同(tong)比下(xia)降20.18%,主要因為(wei)：本報告(gao)期內，公(gong)(gong)司實(shi)(shi)現營業(ye)收入156,246.25萬(wan)(wan)元(yuan)，同(tong)比下(xia)降1.92%；實(shi)(shi)現營 業(ye)利(li)潤12,806.16萬(wan)(wan)元(yuan)，同(tong)比下(xia)降11.49%；實(shi)(shi)現利(li)潤總額10,151.13萬(wan)(wan)元(yuan)，同(tong)比下(xia)降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科技集團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2020 年 1 月 22 日(ri)在巨(ju)潮(chao)資訊(xun)網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布了(le)《非公開(kai)發(fa)行(xing) A 股股 票上(shang)市(shi)公告書》。本(ben)次非公開(kai)發(fa)行(xing)新增股份 62,448,130 股，將于(yu) 2020 年 1 月 31 日(ri)在深圳證券交易所上(shang)市(shi)。 根據深圳證券交易所發(fa)布《關于(yu)延長 2020 年春(chun)節(jie)休市(shi)安排的通知》，2020 年春(chun)節(jie)休市(shi)至 2 月 2 日(ri)（星期日(ri)），故公司本(ben)次非公開(kai)發(fa)行(xing) A 股股票上(shang)市(shi)日(ri)順 延至 2 月 3 日(ri)（星期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所： 經中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管理(li)委員會（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)監會”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監許可(ke)[2019]1342 號”文核準，通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“通源石(shi)(shi)油(you)”、“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“發(fa)(fa)(fa) 行(xing)人”）非(fei)(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)不超(chao)過 90,240,431 股 A 股股票（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次非(fei)(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)” 或(huo)“本次發(fa)(fa)(fa)行(xing)”）。中(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保薦(jian)機構”） 接(jie)受通源石(shi)(shi)油(you)的委托，擔任(ren)通源石(shi)(shi)油(you)本次非(fei)(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)的上(shang)市(shi)保薦(jian)機構。中(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan) 認為通源石(shi)(shi)油(you)申請本次非(fei)(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing) A 股股票并上(shang)市(shi)符合《中(zhong)(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si) 法》、《中(zhong)(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》、《創(chuang)業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)(fa)行(xing)管理(li)暫行(xing)辦法》和(he)《深 圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等法律法規(gui)(gui)的有(you)關規(gui)(gui)定，特(te)推(tui)薦(jian)其股票在貴(gui) 所上(shang)市(shi)交易。現(xian)將有(you)關情(qing)況(kuang)報告如下(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別(bie)提示：通(tong)源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”、“通(tong)源石油(you)(you)”、 “發(fa)(fa)行(xing)人”）本次非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月(yue)(yue)(yue) 31 日(ri)在 深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所上市(shi)(shi)。本次發(fa)(fa)行(xing)中，4 名發(fa)(fa)行(xing)對(dui)象認購的股(gu)票(piao)限(xian)售期為新增股(gu)份 上市(shi)(shi)之日(ri)起 12 個月(yue)(yue)(yue)，預計上市(shi)(shi)流通(tong)時間為 2021 年(nian) 1 月(yue)(yue)(yue) 31 日(ri)。根據深圳證(zheng)券(quan)交(jiao) 易所相關業(ye)務(wu)規(gui)則(ze)規(gui)定，2020 年(nian) 1 月(yue)(yue)(yue) 31 日(ri)（即上市(shi)(shi)日(ri)），公(gong)司股(gu)價不除(chu)權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本(ben)期業(ye)績(ji)預計(ji)情況(kuang) 1、業(ye)績(ji)預告期間：2019年1月1日至2019年12月31日 2、預計(ji)的業(ye)績(ji)：同向下(xia)降 3、業(ye)績(ji)預告情況(kuang)表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2020 年 1 月(yue) 20 日在巨(ju)潮(chao)資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《非(fei)公(gong)開發行 A 股股票(piao) 發行情(qing)況報告書(shu)》。因公(gong)司(si)工作人員疏忽，致使該(gai)等(deng)公(gong)告中(zhong)日期存在個別錯誤， 現對《非(fei)公(gong)開發行 A 股股票(piao)發行情(qing)況報告書(shu)》中(zhong)披露的相(xiang)關內容更正如(ru)下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別(bie)提示： 1、本次(ci)權益變動因陜西(xi)省民營(ying)經濟高質量發展紓困基(ji)金(jin)合(he)伙企業（有限合(he) 伙）（以下簡稱“陜西(xi)民營(ying)發展基(ji)金(jin)”）參與認購(gou)公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu)(gu) 導 致(zhi)其(qi) 持有 公(gong)(gong)司 股(gu)(gu) 份(fen)比 例占(zhan) 公(gong)(gong)司 本次(ci) 非(fei)公(gong)(gong) 開(kai) 發行 股(gu)(gu)票(piao) 完成(cheng) 后(hou)總 股(gu)(gu) 本 （513,650,289 股(gu)(gu)）增加(jia)至(zhi) 5%以上。本次(ci)權益變動事項未(wei)觸及要(yao)約(yue)收購(gou)。 2、本次(ci)權益變動不(bu)會(hui)導致(zhi)公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控制人(ren)變化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報(bao)告書系信息披露(lu)義務(wu)人依據(ju)《中華人民共和國證券(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《上市公司 收(shou)購管理(li)辦法(fa)(fa)》、《公開(kai)發行證券(quan)(quan)的公司信息披露(lu)內(nei)容與格式準則第(di) 15 號—權 益變動報(bao)告書》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范性(xing)文件編制(zhi)。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司非(fei)公開發(fa)行股票發(fa)行情況報(bao)告(gao)書(shu)》于 2020 年(nian) 1 月 21 日(ri) 刊 登 在 中 國(guo) 證 監(jian) 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露 網(wang) 站(zhan) 巨 潮 資 訊 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注意查(cha)閱(yue)。 特此公告(gao)。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中國證(zheng)(zheng)(zheng)券監督(du)管(guan)理委(wei)員(yuan)會(hui)： 經中國證(zheng)(zheng)(zheng)券監督(du)管(guan)理委(wei)員(yuan)會(hui)（以(yi)下簡稱(cheng)“中國證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)”）《關于核準通(tong)源(yuan)石油(you)(you) 科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的批(pi)復》（證(zheng)(zheng)(zheng)監許可(ke)[2019]1342 號）核準， 通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石油(you)(you)”、“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)人”） 向特定(ding)對(dui)象非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)不(bu)超過 90,240,431 股(gu)新(xin)股(gu)。中信證(zheng)(zheng)(zheng)券股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下 簡稱(cheng)“中信證(zheng)(zheng)(zheng)券”或(huo)“保薦(jian)機構(gou)”或(huo)“主(zhu)承銷商”）作為通(tong)源(yuan)石油(you)(you)非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu) 票（以(yi)下簡稱(cheng)“本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的保薦(jian)機構(gou)及主(zhu)承銷商，根據(ju)相(xiang)關規(gui)定(ding)對(dui)發(fa)(fa)行(xing)(xing)人本 次非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的發(fa)(fa)行(xing)(xing)過程和發(fa)(fa)行(xing)(xing)對(dui)象的合規(gui)性進行(xing)(xing)了審慎核查，并出具本報(bao)告(gao)。 具體(ti)情況如下：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢坤律(lv)(lv)師(shi)(shi)事務(wu)(wu)所（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）接受(shou)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有 限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)”或“公(gong)司(si)”）的(de)委托，作為發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)次向(xiang)特定(ding)對象(xiang) 非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的(de)專項中 國法(fa)律(lv)(lv)顧問，根據《中華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)(he)國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》”）、《中 華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)(he)國公(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)管(guan)理暫行(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)》”）、《律(lv)(lv)師(shi)(shi)事務(wu)(wu)所從(cong)事證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)律(lv)(lv) 業(ye)(ye)務(wu)(wu)管(guan)理辦(ban)法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)管(guan)理辦(ban)法(fa)》”）、《律(lv)(lv)師(shi)(shi)事務(wu)(wu)所證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)法(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)執業(ye)(ye)規則(ze)（試行(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)執業(ye)(ye)規則(ze)》”）等 法(fa)律(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)政法(fa)規、規章和(he)(he)規范性文件和(he)(he)中國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管(guan)理委員(yuan)會（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中 國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監會”）的(de)有關規定(ding)，就發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過程(cheng)和(he)(he)認購對象(xiang)合規性出具 本(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年 10 月(yue) 22 日(ri)，公(gong)司(si)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)三十三次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)《關 于公(gong)司(si) 2018 年度(du)非公(gong)開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票方(fang)案的(de)議(yi)(yi)案》。 2、2018 年 11 月(yue) 7 日(ri)，公(gong)司(si)召開 2018 年第(di)(di)二次(ci)(ci)臨時股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)，審(shen)議(yi)(yi)通過了(le) 《關于公(gong)司(si) 2018 年度(du)非公(gong)開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票方(fang)案的(de)議(yi)(yi)案》。 3、2019 年 6 月(yue) 13 日(ri)，公(gong)司(si)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)五(wu)十次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)《關于 調整公(gong)司(si)非公(gong)開發行(xing)股(gu)票募(mu)集資金總額(e)的(de)議(yi)(yi)案》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)(mu)集(ji)資金存放與管(guan)理情況概述 經中(zhong)國證券監督管(guan)理委員會出具的(de)《關于核準通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公 司(si)非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的(de)批復》（證監許(xu)可(ke)〔2019〕1342 號）核準，通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji) 團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“通(tong)(tong)源石(shi)油(you)”）本(ben)次非(fei)公開實際發(fa)(fa)行(xing)(xing)人民幣普通(tong)(tong)股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發(fa)(fa)行(xing)(xing)價(jia)格為(wei) 4.82 元/股(gu)，募(mu)(mu)集(ji)資金總額(e) 300,999,986.60 元， 扣(kou)除(chu)各項(xiang)發(fa)(fa)行(xing)(xing)費用 5,751,294.38 元 ,實 際 募(mu)(mu) 集(ji) 資 金 凈 額(e) 為(wei) 人 民 幣 295,248,692.22 元。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東(dong)張(zhang)國(guo)桉先生的通知，獲悉其持有(you)的公司(si)部分股份(fen)解除(chu)質(zhi)押(ya)的情(qing)況，具體事(shi)項(xiang)如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一步貫徹落實(shi)(shi)(shi)黨中(zhong)央、國(guo)務院及陜(shan)(shan)西(xi)(xi)省委(wei)、省政(zheng)府(fu)《關(guan)于(yu)(yu)推動民(min)(min)(min)營經濟高(gao)(gao)質量(liang)發(fa)展(zhan)的(de)若干(gan)意(yi)見(jian)》，切(qie)實(shi)(shi)(shi)發(fa)揮省級財政(zheng)、國(guo)有(you)金(jin)(jin)融(rong)資(zi)本運營平臺的(de)引(yin)領作用及國(guo)內頭部券(quan)商(shang)的(de)綜(zong)合金(jin)(jin)融(rong)服務水平和市場化(hua)運營機制(zhi)，協同(tong)助力通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）聚(ju)焦(jiao)主業(ye)做(zuo)大做(zuo)強做(zuo)精(jing)，同(tong)時化(hua)解當前公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)(kong)(kong)股股東(dong)面臨(lin)的(de)階段性流動性風(feng)險，實(shi)(shi)(shi)現“輕裝上陣”，由陜(shan)(shan)西(xi)(xi)省政(zheng)府(fu)投資(zi)引(yin)導基金(jin)(jin)、陜(shan)(shan)西(xi)(xi)金(jin)(jin)融(rong)控(kong)(kong)(kong)股集(ji)團有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、海通(tong)(tong)證券(quan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)共同(tong)組建的(de)陜(shan)(shan)西(xi)(xi)省民(min)(min)(min)營經濟高(gao)(gao)質量(liang)發(fa)展(zhan)紓困基金(jin)(jin)（簡稱“陜(shan)(shan)西(xi)(xi)民(min)(min)(min)營發(fa)展(zhan)基金(jin)(jin)”）于(yu)(yu) 2020 年 1 月 8 日通(tong)(tong)過(guo)大宗(zong)交易方式(shi)受讓(rang)了(le)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)(kong)(kong)股股東(dong)、實(shi)(shi)(shi)際控(kong)(kong)(kong)制(zhi)人張(zhang)國(guo)桉先生通(tong)(tong)過(guo)國(guo)民(min)(min)(min)信(xin)托有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)民(min)(min)(min)信(xin)托?金(jin)(jin)潤 35 號單一資(zi)金(jin)(jin)信(xin)托（以下(xia)簡稱“單一信(xin)托”）間接持有(you)的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股份 9,024,043 股，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股本的(de) 2%，具體情況如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據(ju)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公司(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo) 創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市公司(si)規范(fan)運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)股票上(shang)市規則》等相(xiang) 關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公司(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)(guan)(guan)規定，作為通源(yuan)石 油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨 立判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立場，現(xian)就公司(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十七次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如下獨 立意(yi)見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關(guan)于為子公司提(ti)供擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十七(qi)次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制 人(ren)(ren)張國(guo)桉(an)先生于(yu)(yu) 2019 年(nian) 12 月 19 日與國(guo)泰君(jun)安創新(xin)投資有(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“國(guo) 君(jun)創投”）（代表證(zheng)券行業支持民企發展系列之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安高新(xin)私募股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)投資 基(ji)(ji)金（以下簡稱(cheng)“投資基(ji)(ji)金”））簽署了《股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓協(xie)(xie)議(yi)》，擬以協(xie)(xie)議(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓的(de)方 式向投資基(ji)(ji)金轉(zhuan)(zhuan)讓其持有(you)的(de)公司無限(xian)售流通股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de) 6.06%。本次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓的(de)價格為 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓價款為人(ren)(ren)民幣 127,505,700 元(yuan)。具體內容詳見(jian)公司于(yu)(yu) 2019 年(nian) 12 月 20 日在(zai)巨潮資訊網上刊登的(de)《關于(yu)(yu)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)簽署股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓協(xie)(xie)議(yi)暨權(quan)益變動的(de)提示性公告》（公告編(bian)號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接(jie)到(dao)公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國 桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)公司(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近(jin)日，國(guo)泰君安證(zheng)(zheng)券股份(fen)有(you)限公司全資(zi)子公司國(guo)泰君安創新(xin)(xin)投(tou)資(zi)有(you)限公司與(yu)高新(xin)(xin)金控(kong)通(tong)過首善基金共同設(she)立了證(zheng)(zheng)券行業支持民企發展(zhan)系列之國(guo)君君彤西安高新(xin)(xin)私募股權投(tou)資(zi)基金（以下簡(jian)稱“投(tou)資(zi)基金”），投(tou)資(zi)基金已于 2019 年 12 月 18 日在中國(guo)證(zheng)(zheng)券投(tou)資(zi)基金業協會完成(cheng)了備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報(bao)告書系信息(xi)披露義(yi)務人依據《中華(hua)人民共和(he)國證券法(fa)》、《上(shang)市(shi)公司 收購管理(li)辦法(fa)》、《公開發行證券的公司信息(xi)披露內容與格式準則(ze)第(di) 15 號—權 益變動報(bao)告書》及相(xiang)關(guan)法(fa)律、法(fa)規和(he)規范(fan)性(xing)文件(jian)編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本(ben)報告書系信息披露(lu)義務(wu)人依據《中(zhong)華人民共和國證券(quan)法》、《上市公(gong)司 收(shou)購管理(li)辦(ban)法》、《公(gong)開發(fa)行證券(quan)的公(gong)司信息披露(lu)內容與格式準則第 15 號(hao)—權 益變動(dong)報告書》及(ji)相關法律、法規(gui)和規(gui)范(fan)性文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所 創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業板股票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang) 關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關規(gui)(gui)定，作為通源石 油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du) 立判(pan)斷的相(xiang)關立場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十(shi)六次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)(du) 立意見(jian)(jian)：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一龍 恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向上海景 元(yuan)融(rong)資(zi)租賃有限公(gong)(gong)司(si)(si)申(shen)請人民幣 2,000 萬元(yuan)的融(rong)資(zi)授(shou)信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第五十 六(liu)次會議(yi)于(yu) 2019 年 12 月 11 日(ri)以現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)，會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi) 長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日(ri)接到公司(si)控股股東張(zhang)國桉先生將其持有(you)的本公司(si)部分股份(fen)辦理了補(bu)充質押的通知(zhi)
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中(zhong)共(gong)中(zhong)央(yang)政治局、國務院明確就(jiu)防范化解(jie)金融風(feng)險、支持民營企(qi)業發展以及化解(jie)上市(shi)公司股票質押流(liu)動(dong)性風(feng)險提出明確要求(qiu)。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第(di)三(san)季度報告(gao)全文(wen)
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為(wei)使投資(zi)者(zhe)全面了解公司的經營成果、財務狀況等相關情況，公司《2019 年第三季度報告全文》于(yu) 2019 年 10 月 26 日在中(zhong)國(guo)證監(jian)會指定創業板信息披露 平臺巨潮資(zi)訊網(wang)上披露，敬請(qing)投資(zi)者(zhe)注意(yi)查閱(yue)。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會《關(guan)于(yu)(yu)加強對通(tong)(tong)過(guo)發(fa)審會的擬(ni)發(fa)行(xing)證(zheng)券(quan)的公(gong)(gong)司(si)會后(hou)(hou)事項(xiang)監(jian)管的通(tong)(tong) 知》（證(zheng)監(jian)發(fa)行(xing)字[2002]15 號(hao)）（以下簡(jian)稱“15 號(hao)文”）、《股(gu)票發(fa)行(xing)審核標準備忘錄(lu) 第 5 號(hao)（新修訂）——關(guan)于(yu)(yu)已通(tong)(tong)過(guo)發(fa)審會擬(ni)發(fa)行(xing)證(zheng)券(quan)的公(gong)(gong)司(si)會后(hou)(hou)事項(xiang)監(jian)管及封卷 工作的操作規程》（以下簡(jian)稱“備忘錄(lu) 5 號(hao)”）和(he)《關(guan)于(yu)(yu)再(zai)融資公(gong)(gong)司(si)會后(hou)(hou)事項(xiang)相關(guan) 要求的通(tong)(tong)知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截(jie)至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告披露日，張國桉夫婦直接持(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben) 的(de)(de) 26.03%，通過國民(min)信(xin)托有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國民(min)信(xin)托·金(jin)(jin)潤 35 號單(dan)一(yi)資金(jin)(jin)信(xin)托間接持(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de) 3.83%，合(he)計持(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de) 29.86%。本(ben)(ben)次辦(ban)理解除(chu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票質(zhi)押式回購交易業(ye)務(wu)后，張國桉先生累(lei)計質(zhi)押股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)其合(he)計持(chi)有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總數的(de)(de) 77.61%，占(zhan)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月 30 日，財(cai)(cai)政(zheng)部發(fa)布(bu)《關于(yu)(yu)(yu)修訂印發(fa) 2019 年(nian)度(du)一般企(qi)業財(cai)(cai)務報 表(biao)(biao)格式(shi)的(de)通知》（財(cai)(cai)會(hui)(hui)(hui)[2019]6 號(hao)）（以下簡稱(cheng)“《修訂通知》”），適用于(yu)(yu)(yu)執 行(xing)企(qi)業會(hui)(hui)(hui)計準則(ze)的(de)非(fei)金融企(qi)業 2019 年(nian)度(du)中期財(cai)(cai)務報表(biao)(biao)和(he)年(nian)度(du)財(cai)(cai)務報表(biao)(biao)及(ji)以后期 間的(de)財(cai)(cai)務報表(biao)(biao)。 公司根據上述修訂后的(de)會(hui)(hui)(hui)計準則(ze)要求對會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)策進行(xing)相(xiang)應變(bian)(bian)更(geng)，本次會(hui)(hui)(hui)計政(zheng) 策變(bian)(bian)更(geng)屬于(yu)(yu)(yu)“根據法律、行(xing)政(zheng)法規或者國家統一的(de)會(hui)(hui)(hui)計制度(du)的(de)要求變(bian)(bian)更(geng)會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)策” 的(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六屆監事會(hui)(hui)第二十(shi)九 次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 8 月 26 日以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)(he)通(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開。會(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月 15 日以(yi)(yi)電(dian)子郵件方式發出。會(hui)(hui)議應到監事 3 名，實到監事 3 名。會(hui)(hui)議符合(he)(he)《中 華(hua)人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定。本次會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)監事會(hui)(hui)主席張百雙先 生(sheng)主持，經(jing)與會(hui)(hui)監事表決(jue)(jue)，審(shen)議通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)(jue)議：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)會第五十(shi) 四次(ci)會議于 2019 年 8 月(yue) 26 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會議由公司董(dong)事(shi)長 張國桉先生主持(chi)。會議通(tong)知于 2019 年 8 月(yue) 15 日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子郵(you)件方式送達 全體董(dong)事(shi)。會議應到董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會議符合(he)《中華人(ren)民共和(he)國公司法》 及《公司章程》的規(gui)定。經與會董(dong)事(shi)表(biao)決審議通(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度報告摘要來自(zi)半(ban)年度報告全文，為全面了(le)解本公司的(de)經營成果、財務狀況及(ji)未來發展(zhan)規劃，投資者應(ying)當到證監(jian)會指 定媒體仔細閱(yue)讀半(ban)年度報告全文。 董(dong)事、監(jian)事、高(gao)級管理人員異議聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所 創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等(deng)相 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石 油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du) 立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)(si)(si) 2019 年半年度(du)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加(jia)快通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北 京(jing)大德(de)(de)(de)廣源石油技術服(fu)務有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“大德(de)(de)(de)廣源”）在(zai)新(xin)疆地區(qu)的(de)市(shi)場 拓展(zhan)，進一步提(ti)升(sheng)大德(de)(de)(de)廣源整(zheng)體市(shi)場份額(e)及(ji)收入規模，大德(de)(de)(de)廣源擬出(chu)資(zi) 2000 萬 元在(zai)新(xin)疆省庫爾勒市(shi)設立全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)新(xin)疆大德(de)(de)(de)廣源石油技術服(fu)務有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下 簡(jian)稱“新(xin)疆大德(de)(de)(de)”，實際(ji)以(yi)(yi)工商登記為準）。 本次對(dui)外投(tou)資(zi)事(shi)(shi)項已經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第五十四次會(hui)議審議通(tong)過(guo)，無須提(ti) 交股(gu)(gu)東大會(hui)審議，不涉及(ji)關聯交易，亦不構成《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦法》 規定的(de)重大資(zi)產重組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian)(nian) 8 月 26 日，通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”） 召 開第(di)(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)五十(shi)四(si)次會(hui)議和第(di)(di)六(liu)(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)二十(shi)九次會(hui)議，審議通過了公 司(si) 《2019 年(nian)(nian)(nian)半年(nian)(nian)(nian)度報(bao)告(gao)(gao)及(ji)摘(zhai)要》等議案。 為使投資(zi)者全面了解公司(si)的(de)經營成果、財務狀(zhuang)況(kuang)等相關(guan)情況(kuang)，公司(si)《2019 年(nian)(nian)(nian)半年(nian)(nian)(nian)度報(bao)告(gao)(gao)全文》和《2019 年(nian)(nian)(nian)半年(nian)(nian)(nian)度報(bao)告(gao)(gao)摘(zhai)要》于(yu) 2019 年(nian)(nian)(nian) 8 月 28 日在中(zhong)國 證監(jian)會(hui)指(zhi)定(ding)創業板信息披(pi)露平臺巨潮資(zi)訊網上(shang)披(pi)露，敬請投資(zi)者注意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2018 年(nian)年(nian)度權(quan)益分(fen)派(pai)方(fang)案(an)已獲 2019 年(nian) 6 月 26 日召開(kai)的 2018 年(nian)度股東大會審議通(tong)過(guo)，現(xian)將權(quan)益分(fen)派(pai)事宜(yi)公告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”） 于 2019 年(nian) 8 月 15 日(ri)收到。中(zhong)國(guo)證券監督管(guan)理委員(yuan)會（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證監會” ）出(chu)具的《關于核準通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司非(fei)公(gong)開(kai)發行股票的批復》（證監許可(ke)[2019]1342 號），該批復具體內容如下(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東(dong)張國桉先生將其(qi)持有的本公司(si)部分股份辦理了補充質押(ya)的通(tong)知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關于在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo) 創業(ye)(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)(deng)相 關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制度(du)》等(deng)(deng)的有(you)關規(gui)定，作為通源石 油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨 立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第五十三次會議(yi)相關事(shi)項發(fa)表如下獨 立(li)(li)意見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股子公(gong)司(si)(si)(si)大慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai) 石(shi)油(you)工程技術股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“大慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)”）因(yin)經營需要(yao)，擬(ni)向昆(kun)侖銀 行股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)大慶(qing)(qing)分行申請(qing)人民幣 3,000 萬元的綜合授(shou)信額度。公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對(dui)上述(shu) 綜合授(shou)信額度提供連帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)(wei)不超過 3,000 萬元，期(qi)限(xian)(xian) 12 個月。 大慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)主要(yao)經營股東計(ji)翔、計(ji)萬仁(ren)、計(ji)萬學為(wei)(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持有大慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)股權(quan) 比(bi)例對(dui)應權(quan)益金額向公(gong)司(si)(si)(si)提供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，大慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)以(yi)其自有資(zi)產向公(gong)司(si)(si)(si)提供反(fan)擔(dan)(dan) 保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)為(wei)(wei)大慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)提供的連帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第五十(shi) 三次會議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 7 月 26 日(ri)(ri)以現場結(jie)合(he)通訊(xun)表決方式召開，會議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長 張(zhang)國桉先生主持。會議(yi)(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年 7 月 19 日(ri)(ri)以專(zhuan)人送達、電(dian)子郵件方式送達 全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以下(xia)(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年(nian) 6 月 28 日 披(pi)露(lu)(lu)了《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、部分董(dong)事及高級(ji)管理(li)人(ren)員擬參(can)與認(ren)購交(jiao)易型開放式 指數證(zheng)券投(tou)資(zi)基金(jin)份(fen)(fen)額公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2019-062），公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制 人(ren)張(zhang)國(guo)桉先生、公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事、總裁任(ren)延忠先生、公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事、主(zhu)管財務副(fu)總裁兼董(dong)事 會秘(mi)書張(zhang)志(zhi)堅(jian)先生擬參(can)與華安中(zhong)(zhong)證(zheng)民企成長交(jiao)易型開放式指數證(zheng)券投(tou)資(zi)基金(jin)（以 下簡稱“華安中(zhong)(zhong)證(zheng)民企成長 ETF”）網下股(gu)(gu)(gu)票認(ren)購，以不超過(guo) 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票 （占公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 1.73%）直接換購華安中(zhong)(zhong)證(zheng)民企成長 ETF 的(de)(de)基金(jin)份(fen)(fen)額。具體內 容詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)在中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監會指定(ding)創(chuang)業板信息披(pi)露(lu)(lu)平臺巨(ju)潮資(zi)訊網上發布(bu)的(de)(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong) 告(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“受讓(rang)方(fang)”）于(yu)(yu) 2018 年 10 月 22 日(ri)召(zhao)開第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)三(san)十七(qi)次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與深(shen)圳東(dong) 證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)油(you)產(chan)業投資(zi)(zi)基金(jin)合(he)伙企業（有(you)限(xian)合(he)伙）簽署<股(gu)(gu)權轉讓(rang)協議(yi)>的(de)議(yi) 案》，同意公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)人民幣 455,549,967 元(yuan)收購深(shen)圳東(dong)證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)油(you)產(chan)業投資(zi)(zi)基 金(jin)合(he)伙企業（有(you)限(xian)合(he)伙）（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“并購基金(jin)”或“轉讓(rang)方(fang)”）持(chi)有(you)的(de)深(shen)圳合(he) 創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技術(shu)發展有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱“合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)”或“標(biao)的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）100%股(gu)(gu)權， 從而間接收購合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)通(tong)過其全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權。本次交易完(wan)成(cheng)后，合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)將成(cheng)為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持(chi)股(gu)(gu)比例將由(you) 55.26%提升(sheng)至 89.22%。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)于(yu)(yu) 2018 年 10 月 22 日(ri)在中國證(zheng)監(jian)會(hui)指定創(chuang)(chuang)業板信息披露平臺(tai)巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網(wang)上發 布的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度業績(ji)預(yu)告(gao) 一、本期業績(ji)預(yu)計情況(kuang)(kuang) 1、業績(ji)預(yu)告(gao)期間：2019年(nian)(nian)1月1日至2019年(nian)(nian)6月30日 2、預(yu)計的業績(ji)：同向下降 3、業績(ji)預(yu)告(gao)情況(kuang)(kuang)表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)(tong)(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)(shi)會第五十 二次會議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 7 月(yue) 12 日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開(kai)，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)長 張國桉先(xian)生主(zhu)持(chi)。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 7 月(yue) 5 日(ri)以(yi)(yi)(yi)專人送達、電(dian)子郵件(jian)方(fang)式送達 全體董事(shi)(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到董事(shi)(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》 及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會董事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過(guo)了以(yi)(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)公(gong)(gong)告日，通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱 “公(gong)(gong)司(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉先生(sheng)直(zhi)接持(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si) 總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例的(de) 25.48%；張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉先生(sheng)通(tong)過國(guo)(guo)(guo)民信托有(you)限公(gong)(gong)司(si)－國(guo)(guo)(guo)民信托·金(jin)潤(run) 35 號單一資金(jin)信托間接持(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例的(de) 3.83%；張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉先生(sheng)夫人蔣芙蓉女士持(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)比(bi)例的(de) 0.55%。公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉夫婦合計(ji)持(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例的(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大成（西安(an)）律師事務所（以下(xia)簡稱(cheng)“本所”）受通源石油(you) 科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）委托，對公司(si)(si)(si) 2018 年年 度股東大會(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)股東大會(hui)”）進(jin)行現場見證，并根據《中(zhong) 華人民(min)共(gong)和國公司(si)(si)(si)法(fa)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上市公司(si)(si)(si)股東大會(hui) 規則》（以下(xia)簡稱(cheng)“《股東大會(hui)規則》”）等(deng)中(zhong)國現行法(fa)律、法(fa)規、規章 和規范性(xing)文件以及《通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡 稱(cheng)“《公司(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)相關(guan)規定，出具本法(fa)律意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議(yi)的召(zhao)集(ji)、召(zhao)開與(yu)表決程(cheng)序(xu)符合《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi) 所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《上 市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則》等有關(guan)法(fa)(fa)律(lv)、行政法(fa)(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和(he)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang) 程(cheng)》、《股東(dong)大(da)(da)會(hui)議(yi)事規(gui)則》的規(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召開了(le)(le)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)五(wu)十次(ci)(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)(le)《關于首(shou)次(ci)(ci)授(shou)(shou)予的(de)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao) 第(di)(di)二期(qi)解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)議(yi)(yi)案》及(ji)《關于預留部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)一期(qi)解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)議(yi)(yi)案》。 董(dong)事(shi)(shi)會認為(wei)根據(ju)《第(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵計劃（草案）》和(he)《第(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao) 激勵計劃實施考核管(guan)理辦法》等有(you)關規定，第(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵計劃首(shou)次(ci)(ci)授(shou)(shou)予 部(bu)分第(di)(di)二個解鎖(suo)期(qi)及(ji)預留部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)一個解鎖(suo)期(qi)條件已成(cheng)就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan) 石(shi)油鉆采工具有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)”）因(yin)經(jing)(jing)營需要(yao)，擬(ni)向(xiang)中國銀(yin)行(xing)股(gu)(gu) 份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司寶(bao)(bao)(bao)雞分行(xing)申請(qing)人民幣 600 萬元(yuan)的綜合(he)授信(xin)額(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司擬(ni)對上(shang)述綜合(he)授 信(xin)額(e)度(du)提(ti)供(gong)連(lian)帶責任(ren)保證，擔(dan)保金(jin)額(e)為(wei)(wei)不(bu)超過 600 萬元(yuan)，期(qi)限(xian) 24 個(ge)月(yue)。寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)(tong)(tong)(tong) 源(yuan)(yuan)主要(yao)經(jing)(jing)營股(gu)(gu)東張繼(ji)剛為(wei)(wei)本(ben)次(ci)擔(dan)保以(yi)其(qi)(qi)持有(you)寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)(gu)權比例對應權益金(jin)額(e)向(xiang) 公(gong)(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反擔(dan)保，寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)以(yi)其(qi)(qi)自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反擔(dan)保，擔(dan)保期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司為(wei)(wei) 寶(bao)(bao)(bao)雞通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)的連(lian)帶責任(ren)擔(dan)保期(qi)限(xian)一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆董(dong)事會第五十 一次會議(yi)于 2019 年 6 月(yue)(yue) 20 日(ri)以現(xian)場結合(he)通訊表決方式召(zhao)開(kai)，會議(yi)由公司(si)董(dong)事長 張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會議(yi)通知(zhi)于 2019 年 6 月(yue)(yue) 14 日(ri)以專人送達、電子郵(you)件方式送達 全體董(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)立董事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易所 創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所創業板股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石 油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)，基于獨(du) 立判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)五十一次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du) 立意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北京一龍(long)(long) 恒業石油工程技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒業”）及其全資子公(gong)(gong)司(si)龍(long)(long)源(yuan)恒通(tong) 石油技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“龍(long)(long)源(yuan)恒通(tong)”）因(yin)經營需要，擬向深(shen)圳市盛(sheng)元智本 商(shang)業保(bao)(bao)理有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)申請人民幣 2,000 萬(wan)元的保(bao)(bao)理融(rong)資授信額(e)度(du)。公(gong)(gong)司(si)擬對上(shang)述綜(zong) 合授信額(e)度(du)提(ti)供連帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)證(zheng)，擔保(bao)(bao)金額(e)為不超過 2,000 萬(wan)元，期限(xian)(xian) 6 個月。一
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本所(suo)與通源石(shi)油簽(qian)訂的《專項法(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本所(suo)作為通源石(shi)油本 次(ci)股權激勵(li)的特聘(pin)專項法(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問，根據《公司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件(jian)及《公司(si)章程》的有關規(gui) 定，就公司(si)本次(ci)解除限售所(suo)涉(she)相關事宜出具本法(fa)(fa)律(lv)意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本(ben)次(ci)擬提(ti)交(jiao)公司第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五十(shi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)的(de)相(xiang)關議(yi)案，在提(ti)交(jiao)董(dong) 事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)前，已提(ti)交(jiao)獨立董(dong)事(shi)審(shen)閱。經認真審(shen)議(yi)，獨立董(dong)事(shi)同意(yi)將上述議(yi)案 提(ti)交(jiao)公司董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)及其(qi)全資(zi)子公司(si)(si)龍(long)(long)源恒(heng)通信譽(yu)及經(jing)營狀況(kuang)良好。一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經(jing)營 股東丁福慶、秦忠利為(wei)(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)以其(qi)持有一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)股權比例對應權益金額向公司(si)(si) 提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)以其(qi)自有資(zi)產向公司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公司(si)(si)為(wei)(wei)一(yi)龍(long)(long) 恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)的連帶責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一(yi)致。本(ben)次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)行為(wei)(wei)不會對公司(si)(si)的正常運作和(he)業(ye)(ye)務(wu) 發展造成不良影(ying)響。本(ben)次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)內容及決策(ce)程序符合《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板上(shang)市 公司(si)(si)規范(fan)運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板股票(piao)上(shang)市規則》等相關(guan)法規要(yao)求(qiu)， 不存(cun)在(zai)損(sun)害(hai)公司(si)(si)及廣大投資(zi)者利益的情形。我們同意本(ben)次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）關于(yu) 2018 年度非公 開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票事項已于(yu) 2019 年 6 月(yue) 10 日通(tong)過中(zhong)國證券監督管理委(wei)員會(hui)（以下 簡稱(cheng)“中(zhong)國證監會(hui)”）發(fa)行審核委(wei)員會(hui)審核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）2016年度股(gu)東大 會(hui)的授權，公(gong)司于2019年6月13日召開了第六屆董事會(hui)第五十次(ci)會(hui)議，審議通過 了《關于預(yu)留部分限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)第一期解除限(xian)(xian)售(shou)的議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年度股東(dong)大 會的(de)授權，公(gong)司于2019年6月13日召開了第六屆董(dong)事會第五十(shi)次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過 了《關(guan)于首次授予(yu)的(de)限(xian)制性(xing)股票(piao)第二(er)期(qi)解除限(xian)售的(de)議(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核(he)查，監事會認(ren)為：公(gong)司第(di)(di)一(yi)期(qi)限制性股(gu)票激(ji)(ji)勵(li)計劃第(di)(di)二(er)個(ge)解(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)的解(jie)鎖(suo)(suo)條(tiao) 件已(yi)滿足，本次解(jie)鎖(suo)(suo)符(fu)合(he)《上市公(gong)司股(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵(li)管理辦法(fa)》和公(gong)司《第(di)(di)一(yi)期(qi)限制性股(gu) 票激(ji)(ji)勵(li)計劃（草案(an)）》的要求(qiu)，激(ji)(ji)勵(li)對象(xiang)的解(jie)鎖(suo)(suo)資格合(he)法(fa)、有效，同(tong)意公(gong)司對 88 名 激(ji)(ji)勵(li)對象(xiang)在第(di)(di)二(er)個(ge)解(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)持有的 303.45 萬股(gu)限制性股(gu)票進行(xing)解(jie)鎖(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法律、法規和規范性文件的規定(ding)，公司(si)決定(ding)非公開(kai)發(fa)行股票，募集(ji)資(zi)金不超過 56,000 萬元，用于“收購合(he)創源 100%股權項目”、“補充流動資(zi)金項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對(dui)公司擬(ni)對(dui)首次授予的限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票第二期解除限(xian)售的相(xiang)關事項和對(dui)預留部分限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票第一(yi)期解除限(xian)售的相(xiang)關事項進行(xing)了(le)核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司擬向(xiang)特定對象非(fei)公(gong)開發(fa)行 A 股股票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)三十七次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了(le)公司關于(yu)非公開發行股票的(de)相(xiang)關議(yi)案(an)。后因方案(an)的(de)調整，公司于(yu) 2019 年 6 月 13 日召開第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)五十次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了(le)公司關于(yu)調整非公開發行股票的(de)相(xiang)關議(yi)案(an)，對非公開發行股票預案(an)內容進行了(le)修訂(ding)。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十次會(hui)議于(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)議通(tong)知于(yu) 2019 年 6 月(yue) 10 日(ri)以(yi)專人送達、電子(zi)郵(you)件方(fang)式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本(ben)次非公開發行(xing)募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)到位(wei)之前，公司將根據募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)投資(zi)項目進度的實際情(qing)況以自籌資(zi)金(jin)先(xian)行(xing)投入，并在募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)到位(wei)后按照相關法規(gui)規(gui)定的程序予以置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中(zhong)國證(zheng)監會發行審核委員(yuan)會的審核結(jie)果，公司(si)本次(ci)非公開(kai)發行股票申請獲得(de)審核通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第四十九次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 6 月(yue)(yue) 5 日以現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董事(shi)長(chang)張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年 5 月(yue)(yue) 30 日以專人(ren)送達(da)(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)(da)全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)章程》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)(si)股東和(he)(he)(he)債權(quan)人的合法(fa)權(quan)益(yi)，規(gui)范公(gong)司(si)(si)(si)的組織和(he)(he)(he)行為，根據《中華人民共和(he)(he)(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《中華人民共和(he)(he)(he)國證券法(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱“《證券法(fa)》”）和(he)(he)(he)其他有關規(gui)定，制定本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉(an)先生將其持(chi)有的(de)(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)份進(jin)行股(gu)票質押式(shi)回購交易的(de)(de)通(tong)知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第四十九次會(hui)(hui)議審議通過了《關(guan)(guan)于召開 2018 年(nian)年(nian)度股東大會(hui)(hui)的(de)(de)議案》。本次股東大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議的(de)(de)召開符合有關(guan)(guan)法律(lv)、行政(zheng)法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和《公司章(zhang)程》等規(gui)(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(ju)《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)（2018 年(nian)修訂(ding)）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)治理準則（2018 年(nian)版）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)指(zhi)引（2016 年(nian)修訂(ding)）》和《創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)的(de)規(gui)(gui)定，鑒于公(gong)司(si)(si)中文名(ming)已完成變更(geng)，擬(ni)變更(geng)公(gong)司(si)(si)英文名(ming)為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》作出修訂(ding)，同時(shi)授權法(fa)(fa)定代表人在(zai)《通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)修正案(an)》 上(shang)簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進(jin)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作、健康發展，增強上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)信息透明度(du)，加強與(yu)廣大投(tou)資(zi)者溝通交流，進(jin)一步提(ti)升(sheng)投(tou)資(zi)者關系(xi)管理(li)水平，陜西(xi)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)協會根據陜西(xi)證監局工作部署，聯合深圳(zhen)市(shi)(shi)全景網絡(luo)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)舉辦“理(li)性(xing)投(tou)資(zi)溝通增信——2019 年陜西(xi)轄區上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)集體接待(dai)日(ri)活(huo)動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于 2019 年 4 月 23 日出具的(de)《關于請(qing)做好西安(an)通源石油科技股(gu)份有限公司非公開發(fa)行股(gu)票發(fa)審(shen)委會議準備工作的(de)函(han)》（以下簡稱“告(gao)知函(han)”）已(yi)收(shou)悉。中信證(zheng)券(quan)股(gu)份有限公司作為保薦機構，與申請(qing)人、申請(qing)人會計師對告(gao)知函(han)所(suo)列問題認真(zhen)進行了(le)逐項落實，現回(hui)復如(ru)下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）收到中(zhong)(zhong)國證券(quan)監督(du)管理委員會（以下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證監會”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日出具(ju)的《關于(yu)請(qing)做好西安通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)票(piao)發審(shen)委會議準備工作的函》（以下簡(jian)稱(cheng)“初審(shen)會告知函”）。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)會同(tong)各中(zhong)(zhong)介機(ji)構(gou)就初審(shen)會告知函的相關問題進行了(le)回(hui)復(fu)(fu)，具(ju)體內(nei)容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)披(pi)露于(yu)巨潮(chao)資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關于(yu)請(qing)做好西安通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)票(piao)發審(shen)委會議準備工作的函>的回(hui)復(fu)(fu)報(bao)告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先(xian)生將其持有(you)的本(ben)公(gong)司(si)部分(fen)(fen)股份(fen)進行(xing)股票質(zhi)押(ya)(ya)式回購(gou)交易以(yi)及(ji)部分(fen)(fen)股份(fen)解(jie)除質(zhi)押(ya)(ya)的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（曾(ceng)用名“西安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)”， 以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 5 月 13 日發布了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)及公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實際(ji)控制人簽署<合作協議>的(de)公(gong)(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會計估計變(bian)更(geng)，是根據財政部相關規定(ding)及(ji)公司(si)實(shi)(shi)際(ji)經營進行的合(he)理變(bian)更(geng)， 符合(he)財政部、中國證監會和深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所的相關規定(ding)及(ji)公司(si)實(shi)(shi)際(ji)情況(kuang)，能夠客觀、公允地反映公司(si)的財務狀況(kuang)和經營成果，不存在損害公司(si)及(ji)全體股東，特別是中小股東的合(he)法(fa)權益的情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次(ci)會(hui)(hui)計(ji)估計(ji)變更，是根據財政部相(xiang)關規定及(ji)公司實際經(jing)營(ying)進行(xing)的(de)(de)(de)合理變更，符合財政部、中(zhong)國證(zheng)監會(hui)(hui)和深圳證(zheng)券交易所(suo)的(de)(de)(de)相(xiang)關規定及(ji)公司實際情況，能(neng)夠客 觀、公允地反映公司的(de)(de)(de)財務狀況和經(jing)營(ying)成果，不存在損害(hai)公司及(ji)全體股(gu)東，特別 是中(zhong)小股(gu)東的(de)(de)(de)合法權益的(de)(de)(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公司(si)全資子(zi)公司(si)西(xi)安通(tong)(tong)源正(zheng)合(he)石油(you)工(gong)程有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)(tong)源正(zheng)合(he)”） 和北京大德(de)廣源石油(you)技術服務(wu)有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“大德(de)廣源”）因(yin)經營需要， 分別向金融(rong)機構申請(qing)人民(min)幣 6,000 萬(wan)元的(de)綜合(he)授信額(e)度。公司(si)擬對上述(shu)兩家(jia)子(zi)公司(si)的(de)綜合(he)授信額(e)度提(ti)供連帶責任保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金額(e)為合(he)計不(bu)超過 12,000 萬(wan)元，期(qi)限 12 個(ge)月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司(si)本次(ci)會(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變更，是(shi)根(gen)據財政(zheng)部修訂及頒布的企業(ye)會(hui)計(ji)(ji)準則及公(gong)司(si)經營 實際進行的合(he)(he)理變更，符合(he)(he)國家相關(guan)規(gui)定(ding)和公(gong)司(si)實際情況(kuang)，審批和決策(ce)程序(xu)符合(he)(he)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》等(deng)規(gui)定(ding)，不存在(zai)損害(hai)公(gong)司(si)及全體股(gu)東合(he)(he)法(fa)權益的情形(xing)，同(tong)意公(gong)司(si)本次(ci)會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)和會(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)(bian)更是根據財政部相(xiang)關規定及(ji)公司(si)(si)實際情(qing)況進行的合(he)理變(bian)(bian)更，執行變(bian)(bian)更后(hou)的會(hui)(hui)計(ji)(ji)政策(ce)及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)能夠客觀、公允地反映公司(si)(si)的財務狀(zhuang)況和經營成果，不會(hui)(hui)損害公司(si)(si)及(ji)全(quan)體股東的利益。董(dong)事會(hui)(hui)同(tong)意(yi)公司(si)(si)本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)政策(ce)及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)(bian)更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（曾用名“西安通源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)”， 以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）分別(bie)于 2019 年 4 月 12 日(ri)、2019 年 4 月 29 日(ri)召開第(di)六屆董事會第(di) 四(si)十五(wu)次會議(yi)、2019 年第(di)二(er)次臨(lin)時股東(dong)大會，審(shen)議(yi)通過了《關于擬變更公(gong)(gong)(gong)司(si)名稱(cheng)的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬(ni)引入西安(an)高(gao)(gao)新(xin)金融控股(gu)(gu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)和長(chang)安(an)國際信托(tuo)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)作為戰略投資(zi)者(zhe)，將積極助力公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)轉型(xing)升級，為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)進一步發展(zhan)壯大(da)提供資(zi)金支持， 同(tong)時降低(di)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的質押率，推動公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)做(zuo)(zuo)大(da)做(zuo)(zuo)強主業，促(cu)進西安(an)高(gao)(gao)新(xin)區強鏈(lian)、補鏈(lian)的戰略布(bu)局，對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)未(wei)來經營有(you)著長(chang)期(qi)積極的影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近(jin)日接到公司控股股東張國桉先生將(jiang)其持有的(de)本公司部(bu)分股份進行(xing)股票質押(ya)式(shi)回購交易以(yi)及部(bu)分股份解(jie)除質押(ya)的(de)通知(zhi)，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)司(si)(si)部(bu)分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議(yi)的(de)召(zhao)集、召(zhao)開與表決程序符合《公(gong)司法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《上市(shi)(shi)公(gong)司股東大會規(gui)(gui)則(ze)》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和《公(gong)司章程》、《股東大會議(yi)事規(gui)(gui)則(ze)》的(de)規(gui)(gui)定(ding)。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年(nian) 4 月 12 日，公司第(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)四(si)十五次(ci)會議審議通過《關于(yu)召開(kai) 2019 年(nian)第(di)(di)二次(ci)臨時股(gu)東大會的議案》，決定召開(kai)本次(ci)股(gu)東大會。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根(gen)據《關于在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)司規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板股票上市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有(you)關規定，作(zuo)為西安通源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關立(li)場，現就公(gong)司第六屆(jie)董(dong)事會第四(si)十七次會議相(xiang)關事項發表如下獨(du)立(li)意見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)戰略發展需要，提高(gao)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)整體(ti)競爭(zheng)力(li)和綜合實力(li)，同時吸引(yin)和留住優秀人(ren)才，有效地將股東利益、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利益和子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利益及子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)核心經營(ying)團隊(dui)利益結合在(zai)一起，促進公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)業務(wu)持(chi)續、健康發展，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬將全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)大德(de)廣源石(shi)油技術服務(wu)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“大德(de)廣源”）7%的(de)股權轉讓給大德(de)廣源的(de)核心管理團隊(dui)，轉讓價格為(wei) 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)(tong)(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)(hui)第四十 七(qi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 29 日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董事長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于 2019 年 4 月(yue) 23 日以(yi)(yi)專人送達、電子郵(you)件方式送達全體董事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民(min)共和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證(zheng)監(jian)會《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)立董事制(zhi)度(du)的指導意見》、《深(shen)圳 證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管(guan)理辦(ban)法(fa)》及《西安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司章程(cheng)》（以下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司章程(cheng)》”）的有(you)(you)關(guan)規定，我(wo)們(men)作(zuo)為西安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”)第(di)六屆董事會獨(du)立 董事，本著認真、負責(ze)的態(tai)度(du)和(he)獨(du)立判斷的原則，對公(gong)(gong)司第(di)六屆董事會第(di)四十七(qi)次會議(yi)相關(guan)事項(xiang)資料進(jin)行(xing)了審(shen)閱并就有(you)(you)關(guan)情況(kuang)向公(gong)(gong)司相關(guan)人員進(jin)行(xing)了詢問(wen)，經(jing)過認真的事前審(shen)查，發表(biao)如下事前認可意見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)(yi)步增強(qiang)盈利能(neng)力，延(yan)伸(shen)油田服務(wu)產(chan)業(ye)(ye)鏈，強(qiang)化業(ye)(ye)務(wu)布局，西(xi)安(an)通源石(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”或“受(shou)讓方”）與嘉(jia)興賢(xian)毅(yi)股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)投資合伙企業(ye)(ye)（有限合伙）（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“嘉(jia)興賢(xian)毅(yi)” 或“轉(zhuan)讓方”）簽署《股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓 協議》，由(you)嘉(jia)興賢(xian)毅(yi)將未繳(jiao)付的出資額（2000 萬(wan)元）對(dui)應的北京(jing)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱為“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”或“目標公(gong)司(si)(si)”）2.8777%股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓給公(gong)司(si)(si)，公(gong)司(si)(si)同(tong)意(yi)受(shou)讓標的股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)，且同(tong)意(yi)將標的股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)對(dui)應的出資金額（2000 萬(wan)元）直(zhi)接向一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)繳(jiao)付。本(ben)(ben)次交(jiao)易前(qian)，公(gong)司(si)(si)持有一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye) 26.1113%的股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)； 本(ben)(ben)次交(jiao)易完成后(hou)，公(gong)司(si)(si)將持有一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye) 28.9890%的股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”) 第(di)六屆監事會第(di)二(er)十六次會議于 2019 年 4 月 29 日以現場結合通訊(xun)表決方式(shi)召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo) 創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相 關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工(gong)作制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為(wei)西安通 源石(shi)油(you)科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董事會(hui)獨(du)立(li)(li)董事，基于獨(du) 立(li)(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)四十六次會(hui)議相關(guan)(guan)事項發(fa)表如下獨(du) 立(li)(li)意(yi)(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西(xi)安(an)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）參(can)股公司(si)(si)北(bei)京一龍(long)(long)恒 業(ye)石(shi)油工程技術有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒業(ye)”）因經(jing)營(ying)需要(yao)，向金(jin)融機(ji)構申 請(qing)人民幣3,000萬(wan)元(yuan)(yuan)的綜(zong)合(he)授信(xin)額(e)度。公司(si)(si)擬對上(shang)述綜(zong)合(he)授信(xin)額(e)度提供(gong)連帶(dai)責任保證，擔保金(jin)額(e)為不超過3,000萬(wan)元(yuan)(yuan)，期限12 個(ge)月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆(jie)董(dong)事會第四十 六次會議于 2019 年 4 月 24 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會議由公司董(dong)事長 張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一(yi)季(ji)度報告匯(hui)總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科技(ji)股份有限公司 2019 年第一季度報(bao)告已于 2019 年 4 月 24 日 在(zai)中國證監會指定創業板信息披(pi)露(lu)網站巨(ju)潮資(zi)訊網上披(pi)露(lu)，請投資(zi)者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董事會全(quan)體成員保證(zheng)信(xin)息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假(jia) 記(ji)載、誤(wu)導性(xing)陳述或重(zhong)大(da)遺漏(lou)。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華(hua)人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》、《中華(hua)人(ren)民共和(he)國(guo)證券(quan)法(fa)》、《上(shang)市公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)管理(li)辦法(fa)》、《上(shang)市公(gong)司(si)并(bing)購(gou)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)財(cai)務(wu)(wu)顧問業務(wu)(wu)管理(li)辦法(fa)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板(ban)股票(piao)上(shang)市規則》等法(fa)律法(fa)規的規定，本獨立(li)財(cai)務(wu)(wu)顧問按照證券(quan)業公(gong)認的業務(wu)(wu)標準(zhun)，著誠實信用(yong)、勤勉盡責的態度，經過審慎的調查，就通(tong)源石油重(zhong)(zhong) 大資(zi)產購(gou)買出具本持續督導(dao)報告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)風(feng)證券(quan)(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（簡稱(cheng)“天(tian)風(feng)證券(quan)(quan)”、“獨(du)立(li)財務(wu)顧(gu)問(wen)”）接受西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（簡稱(cheng)“通源(yuan)石油”、“上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的委托，擔任公(gong)(gong)(gong)司(si) 2016 年(nian)發行股(gu)份及支付現金購買資(zi)產并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金暨(ji)關聯交易的獨(du)立(li)財務(wu)顧(gu)問(wen)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據(ju)西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召開第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)四(si)(si)十五次會(hui)議(yi)和第(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)二十四(si)(si)次會(hui)議(yi)，審議(yi) 通(tong)過了《關于回購注(zhu)銷(xiao)部分限制性股票的議(yi)案》，此事(shi)(shi)項還須提(ti)交股東大會(hui)審議(yi)。 具(ju)體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)四(si)十 五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian)(nian) 4 月 12 日(ri)以現(xian)場結合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司董(dong)(dong)事長 張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年(nian)(nian) 4 月 5 日(ri)以專人送達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送達(da) 全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國(guo)公(gong)司法(fa)》 及(ji)《公(gong)司章程》的(de)規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)(zhi)導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo) 創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規則(ze)》等相 關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有關(guan)(guan)(guan)規定，作為西安(an)通 源石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四(si)十五次會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下(xia)(xia)獨(du)立(li)意見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西(xi)安通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 根據本(ben)所(suo)與通源石(shi)油簽(qian)訂的(de)《專項法(fa)(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所(suo)作為通源石(shi)油本(ben) 次股權激勵的(de)特聘(pin)專項法(fa)(fa)(fa)律顧問，根據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備(bei)忘錄(lu)8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性(xing)文件及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)有(you)關規(gui)(gui) 定，就公(gong)(gong)司(si)本(ben)次限制性(xing)股票激勵計劃第二次回購注銷部分限制性(xing)股票所(suo)涉相關事 宜出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)(gong)司股權激勵管理辦法》、《創業板信息披(pi)露(lu)業務備忘(wang)錄第8號： 股權激勵計劃》和(he)《西(xi)安通源石油(you)科技(ji)股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司第一期(qi)限(xian)制性股票激勵計劃》 的(de)相(xiang)關規定(ding)，西(xi)安通源石油(you)科技(ji)股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）監事(shi)會對公(gong)(gong) 司擬(ni)回購注銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性股票的(de)相(xiang)關事(shi)項進行(xing)了核查，并發表審核意(yi)見(jian)如下(xia)：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經(jing)公司(si)第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十五次(ci)(ci)會議審議通過，待公司(si) 2019 年(nian)第(di)二次(ci)(ci)臨時(shi)股東大會審議）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”)于 2019 年 4 月 12 日召 開第六(liu)屆(jie)董事會第四十五次會議審議通(tong)過了《關(guan)于擬(ni)變更(geng)公(gong)司名稱的議案》，公(gong) 司擬(ni)將公(gong)司全(quan)稱由“西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司”變更(geng)為“通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技集 團股(gu)(gu)份有限公(gong)司”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆(jie)董事會(hui)第四(si)十五次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了(le)《關于回購注銷部分限制性股(gu)票 的(de)議(yi)案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維護通源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）、公司(si)股東(dong)和(he)(he)債權人的合法(fa)(fa)權益(yi)，規范公司(si)的組織和(he)(he)行為(wei)，根據《中華人民共和(he)(he)國公司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公司(si)法(fa)(fa)》”）、《中華人民共和(he)(he)國證券法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《證券法(fa)(fa)》”）和(he)(he)其他有關規定，制定本章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)二十四(si) 次會(hui)議于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日(ri)以(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)。會(hui)議通(tong)(tong)知于 2019 年(nian) 4 月(yue) 5 日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出(chu)。會(hui)議應(ying)到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi) 3 名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi) 3 名。會(hui)議符合《中(zhong)華 人民共和國公(gong)(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)(gong)司章程》的規定。本次會(hui)議由(you)公(gong)(gong)(gong)司監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席張(zhang)百雙先(xian)生 主持，經與(yu)會(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決(jue)(jue)(jue)，審議通(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)(jue)(jue)議：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本(ben)公司及(ji)董事(shi)會(hui)全(quan)體(ti)成員保(bao)證信息披(pi)露內容的(de)真實、準確(que)、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏(lou)。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我(wo)們(men)按(an)照(zhao)中(zhong)國注冊會計(ji)師審計(ji)準則審計(ji)了(le)西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱通(tong)源石油(you)公司(si)）2018 年度(du)財務報表(biao)，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告(gao)期內公司監事會(hui)(hui)的全體成(cheng)員(yuan)嚴(yan)格按照(zhao)《公司法(fa)(fa)》、《證(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)(ban)股(gu)票上市規(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)(ban)上市公司規(gui)(gui)范運作指引》、《公司章程》和(he)《監事會(hui)(hui)議事規(gui)(gui)則(ze)(ze)》等(deng)規(gui)(gui)定和(he)要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董事會第(di)四(si)十四(si)次會議于 2019 年 4 月 2 日(ri)以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式召開，會議由公司(si)(si)(si)董事長張國桉先生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公司(si)全體股(gu)東(dong)：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司全(quan)體(ti)股(gu)東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對(dui)后附的(de)西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)通(tong)源石(shi)油公司(si)）關于募集資金(jin) 2018 年度存(cun)放與(yu)使(shi)用情況的(de)專項報告(gao)（以下簡稱(cheng)募集資金(jin)年度存(cun)放與(yu)使(shi)用情況專項報告(gao)）執行了鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）《2018 年度報(bao)告(gao)(gao)》及《2018 年度報(bao)告(gao)(gao)摘要》已于 2019 年 4 月 3 日在中國證監會(hui)指定創業(ye)板(ban)信息披露(lu)平臺巨潮資訊網上發布(bu)。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西(xi)安通源石油科技股份有限公司全(quan)體股東(dong)：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東(dong)及(ji)股東(dong)代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根(gen)據中國證監會、財政部(bu)等部(bu)門聯合(he)發布的《企業內部(bu)控制(zhi)基本規(gui)范》和(he)深圳證券交易(yi)所《創業板上市公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所上市公司(si)內部(bu)控制(zhi)指引》等相關(guan)規(gui)定，西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）監事會對(dui)公司(si)《2018年度內部(bu)控制(zhi)自我評價報告》進行了核查(cha)，并發表審核意見如(ru)下(xia)：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月(yue) 2 日，西安通源石油科技股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）召開第(di)(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)四(si)十(shi)四(si)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)六屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)二十(shi)三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)策變更(geng)的議(yi)案》。本次會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)策變更(geng)無須提交股東大會(hui)(hui)(hui)審議(yi)，具體(ti)情況(kuang)如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)公司 2018 年(nian)度(du)報(bao)告及摘要已于 2018 年(nian) 4 月(yue) 3日在中國證監會指定(ding)的創(chuang)業板信息披露網(wang)站巨潮(chao)資(zi)訊網(wang)上披露，請投資(zi)者注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根(gen)據中國證(zheng)監會《關(guan)于(yu)在上(shang)市公司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市規則(ze)》、《上(shang)市公司重大資產重組管理辦法(fa)》及《西安通源石油科(ke)技(ji)(ji)股份(fen)有(you)限公司章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公司章程》”）的(de)(de)(de)有(you)關(guan)規定，我們作為西安通源石油科(ke)技(ji)(ji)股份(fen)有(you)限公司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”)第(di)六屆董事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)，本著(zhu)認真(zhen)、負責(ze)的(de)(de)(de)態度(du)和獨立(li)(li)判斷的(de)(de)(de)原則(ze)，對公司第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)四(si)十(shi)四(si)次會議相關(guan)事(shi)(shi)項資料進(jin)行了審(shen)閱并就有(you)關(guan)情況(kuang)向公司相關(guan)人員(yuan)進(jin)行了詢問，經過認真(zhen)的(de)(de)(de)事(shi)(shi)前(qian)審(shen)查，發表如下(xia)事(shi)(shi)前(qian)認可意(yi)見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)關規(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六(liu)屆(jie)監事會第二十三次會議(yi)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 2 日以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開。會議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 3 月(yue)22 日以電子郵(you)件方(fang)式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各(ge)位股東及股東代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 26 日收到中國(guo)(guo)證(zheng)券監(jian)督管理(li)委員(yuan)會（以(yi)下簡稱“中國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)會”）出具的《中國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)會行政(zheng)許(xu)可項目審查一(yi)次(ci)反饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一(yi)、本期業績(ji)預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其(qi)持有的本公(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)份(fen)進行股(gu)(gu)票質押(ya)式回(hui)購交易的通知，具(ju)體事項(xiang)如下(xia)：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事會第三十七次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)《關于(yu)公(gong)司(si)與深(shen)(shen)圳(zhen)東(dong)證通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)外石(shi)油(you)產(chan)業投(tou)(tou)資(zi)基金合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業（有限合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)）簽署<股權轉讓協議(yi)(yi)>的議(yi)(yi)案》，同(tong)意公(gong)司(si)以(yi)人民幣(bi) 455,549,967元收(shou)購深(shen)(shen)圳(zhen)東(dong)證通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)外石(shi)油(you)產(chan)業投(tou)(tou)資(zi)基金合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)企(qi)業（有限合(he)(he)(he)伙(huo)(huo)）持有的深(shen)(shen)圳(zhen)合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術發展有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)”）100%股權，從而間接收(shou)購合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)通(tong)(tong)過其(qi)全資(zi)子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司(si)及董事會(hui)全(quan)體成(cheng)員保證信息(xi)披(pi)露內容的真(zhen)實、準確、完(wan)整，沒有虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳述或重大(da)遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大成（西安(an)）律師事務(wu)所(suo)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)”）受(shou)西安(an)通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）委托，對(dui)公(gong)司(si)(si) 2019 年第一次臨時股(gu)(gu)東(dong)大會（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大會”）進行現(xian)場見證，并(bing)根據《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)司(si)(si)法》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法》”）、《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大會規則(ze)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大會規則(ze)》”）等中(zhong)國現(xian)行法律、法規、規章和規范(fan)性(xing)文件以及(ji)《西安(an)通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的相關規定，出具本(ben)(ben)法律意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提(ti)示：本公告所載2018年(nian)度(du)的財務數據僅(jin)為初步核算數據，未(wei)經會(hui)計事(shi)事(shi)務所審計，與年(nian)度(du)報告中(zhong)披露的最終數據可(ke)能存在差異，請(qing)投(tou)資(zi)者注(zhu)意投(tou)資(zi)風險(xian)。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)四十三次會(hui)議于 2019 年 2 月 20 日以現場結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長張國(guo)桉(an)先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第(di)一條(tiao) 為維護(hu)西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)東和債權(quan)人的(de)合法(fa)權(quan)益(yi)，規范公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)組織(zhi)和行(xing)為，根據《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人民共和國(guo)證券(quan)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《證券(quan)法(fa)》”）和其他有關規定，制定本章程(cheng)。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開(kai)會(hui)議的(de)基本(ben)情(qing)況
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董事(shi)會第四十三(san)次會議審(shen)議通過，待公(gong)(gong)司(si) 2019 年第一(yi)次臨時(shi)股東大會審(shen)議）根據《中(zhong)華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法（2018 年修訂）》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)治理(li)準則（2018年版）》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)指引(yin)（2016 年修訂）》和《創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運作指引(yin)》等法律(lv)法規的規定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的通知，獲悉其(qi)持有的公(gong)司部分股(gu)份解除質押的情況，具(ju)體事項(xiang)如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 26 日收(shou)到(dao)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證券(quan)監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)（以下(xia)簡稱“中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證監(jian)會(hui)”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 25 日出具的(de)《中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證監(jian)會(hui)行(xing)政許可項目審(shen)查一次反饋意見(jian)通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通源石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股股東張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持(chi)有(you)的(de)公(gong)司部分股份(fen)解除質押的(de)情況，具體(ti)事項如下(xia)(xia)：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關于在上市公司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公司規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)(gui)(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的有關規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場(chang)，現就公司第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)四十二次會議相關事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)意見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度以(yi)來，受(shou)國家能(neng)源安全戰略高度的提升，油(you)服行業全產業鏈景氣(qi)度持續向上，對民(min)營油(you)服公司(si)開放力度不斷(duan)加大(da)，西安通(tong)源石油(you)科技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）及下(xia)屬(shu)子公司(si)在長(chang)慶油(you)田(tian)、四川頁巖氣(qi)田(tian)、延長(chang)油(you)田(tian)、塔里(li)木油(you)田(tian)、大(da)慶油(you)田(tian)、吉林油(you)田(tian)、山西煤層氣(qi)田(tian)等油(you)氣(qi)區塊(kuai)接連中標射孔分段、壓裂、連續油(you)管等多個訂單(dan)。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安(an)通源石(shi)油科技(ji)股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)四十二次會(hui)(hui)議于 2018 年 12 月 28 日(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)議由(you)公司(si)董事長張國(guo)桉先生主持(chi)。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通源石油科技股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26日(ri)收到中國(guo)(guo)證券監督(du)管理委(wei)員會(hui)(hui)（以(yi)下簡稱“中國(guo)(guo)證監會(hui)(hui)”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 25日(ri)出(chu)具(ju)的《中國(guo)(guo)證監會(hui)(hui)行(xing)政許可項(xiang)目審查(cha)一(yi)次反饋(kui)意見通知書》（181840 號(hao)）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一(yi)、限(xian)制性股票(piao)激勵計劃已履行的相關審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制度》等(deng)的有關規(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）參股公司(si)北京一龍恒業(ye)石油工程技術有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“一龍恒業(ye)”）因經(jing)營需(xu)要，向金融(rong)機構申請(qing)人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事會第(di)四(si)十(shi)一次會議于 2018 年 12 月 17 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式(shi)召(zhao)開，會議由公(gong)司(si)董事長張國桉先生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董(dong)事(shi)會全體成(cheng)員(yuan)保證信息披(pi)露(lu)內容的真(zhen)實(shi)、準確 、 完整，沒有虛假、記載、誤導性陳(chen)述或(huo)重大(da)遺(yi)漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉(xi)其持有的(de)公司(si)部(bu)分(fen)股(gu)份解除質押(ya)的(de)情況，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會(hui)第四十次會(hui)議于 2018 年 11 月 14 日(ri)以(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召開，會(hui)議由公(gong)司董事長(chang)張國桉先(xian)生(sheng)主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議(yi)的召集(ji)、召開與表決程序(xu)符(fu)合《公(gong)(gong)司(si)法》、《證(zheng)券法》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東大會(hui)規(gui)(gui)則》等有關法律、行政法規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《股(gu)(gu)東大會(hui)議(yi)事規(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大成（西(xi)安(an)）律(lv)師事務所（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本所”）受西(xi)安(an)通源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”）委托(tuo)，對公(gong)(gong)司 2018 年第二次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會(hui)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)股(gu)東(dong)大會(hui)”）進行(xing)現場(chang)見證(zheng)，并根據(ju)《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司法(fa)》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司法(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)(gong)司股(gu)東(dong)大會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東(dong)大會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》”）等中國(guo)現行(xing)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang)和規(gui)(gui)(gui)范性文件以及《西(xi)安(an)通源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司章(zhang)(zhang)程》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司章(zhang)(zhang)程》”）的(de)相關規(gui)(gui)(gui)定，出具本法(fa)律(lv)意見書(shu)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公(gong)開發行(xing)(xing)股票募集(ji)資金總額不(bu)超過 60,000.00 萬元(yuan)，扣除(chu)發行(xing)(xing)費用(yong)(yong)后(hou)擬(ni)用(yong)(yong)于“收(shou)購(gou)合創源 100%股權”與“補充流動資金項目”。募集(ji)資金具體投資項目如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次(ci)非公(gong)開發行(xing)(xing) A 股股票預案(an)及相關事項已經公(gong)司(si)第六屆董事會第三十(shi)七(qi)次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)。本(ben)次(ci)發行(xing)(xing)方(fang)案(an)尚(shang)需提交公(gong)司(si)股東大(da)會審議(yi)(yi)批(pi)準，并在(zai)中國證監會的(de)核準后方(fang)可實(shi)施(shi)。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”、“本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)”或“通源石(shi)油(you)”）2018 年(nian)創(chuang)業板非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票（下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）計劃(hua)向(xiang)特定對象非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)不(bu)超(chao)(chao)過 90,240,431 股(gu)股(gu)票，計劃(hua)募(mu)集資金總(zong)額不(bu)超(chao)(chao)過 60,000.00 萬元，募(mu)集資金總(zong)額在扣除(chu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)費用后(hou)的凈額擬用于“收購深圳合創(chuang)源石(shi)油(you)技(ji)術(shu)發(fa)(fa)展(zhan)有限公(gong)司(si)(si)(si)（下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“合創(chuang)源”）100%股(gu)權(quan)項(xiang)(xiang)目(mu)”（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)收購”）與(yu)“補(bu)充流動資金項(xiang)(xiang)目(mu)”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)司 2018 年第三季度(du)報告已于 2018 年 10 月 29日在中國證監會指(zhi)定的(de)創業板信息披(pi)露(lu)網站(zhan)巨潮資(zi)訊網上(shang)披(pi)露(lu)，請投資(zi)者(zhe)注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公(gong)司(si)董事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高級管(guan)理人員保證季(ji)度報告內容(rong)的(de)真實(shi)、準(zhun)確(que)、完(wan)整(zheng)，不存在虛假(jia)記載、誤導(dao)性陳述或者重(zhong)大遺漏，并承擔個別和連帶(dai)的(de)法(fa)律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年(nian)國(guo)(guo)際油(you)(you)價穩中(zhong)上行，自第三季度(du)以(yi)來我國(guo)(guo)能源(yuan)(yuan)領域政策密(mi)集出臺，“三桶油(you)(you)”均表態提升國(guo)(guo)內油(you)(you)氣勘探開發(fa)力度(du)，保(bao)障國(guo)(guo)家(jia)能源(yuan)(yuan)安全，國(guo)(guo)內油(you)(you)服行業(ye)(ye)全產業(ye)(ye)鏈(lian)復(fu)蘇態勢開始顯現(xian)。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第三十八次會(hui)(hui)議于 2018 年 10 月 25 日以現場結合(he)通訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議由公司董(dong)(dong)事長張國桉(an)先生主(zhu)持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公(gong)司股權激勵(li)管理辦(ban)法》、《創業板(ban)信息披露業務備忘錄第(di)8號(hao)：股權激勵(li)計劃》和《西安通源石(shi)油科技股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司第(di)一期限(xian)(xian)制性股票激勵(li)計劃》的相關(guan)規(gui)定(ding)
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石油科技(ji)股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）自(zi)上市以(yi)來(lai)，嚴(yan)格按(an)照《中(zhong)華人民共和國公司法》、《中(zhong)華人民共和國證(zheng)券法》等法律法規的要求(qiu)，不斷完善公司法人治理(li)機制，建立健(jian)全內部(bu)管理(li)及控(kong)制制度，提高(gao)公司治理(li)水(shui)平，促進企業持(chi)續健(jian)康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）非公(gong)(gong)開發行股票(piao)相關事(shi)項已經公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三(san)十七次會(hui)議和(he)第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第(di)二十一次會(hui)議審議通過，尚需(xu)公(gong)(gong)司(si)股東大會(hui)批準和(he)中(zhong)國證券監(jian)(jian)督管理(li)委員(yuan)會(hui)（以下簡(jian)(jian)稱“中(zhong)國證監(jian)(jian)會(hui)”）的核準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司(以(yi)(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六屆監事會第(di)二(er)十一次會議(yi)于(yu) 2018 年(nian) 10 月 22 日以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方式召開。會議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2018 年(nian) 10月 16 日以(yi)(yi)電子郵(you)件方式發(fa)出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我(wo)們對后附的西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱通源(yuan)石油公司）截至 2018年 9 月(yue) 30 日止(zhi)的前次(ci)募集資金使(shi)用(yong)情(qing)況報告（以下簡稱前次(ci)募集資金使(shi)用(yong)情(qing)況報告）執(zhi)行(xing)了鑒證工作(zuo)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“通源石油(you)”）擬向特定對象非公(gong)開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票(piao)（以下(xia)簡(jian)稱“本次非公(gong)開(kai)發行”）。根據(ju)《國(guo)務院(yuan)辦公(gong)廳關于進一步加(jia)強資本市場中小投資者合(he)法權益(yi)保護工(gong)作(zuo)的意見》（國(guo)辦發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協(xie)助本(ben)次收購(gou) The Wireline Group, LLC.（以下簡(jian)稱(cheng)“TWG”）少數股(gu)權事(shi)項，實現 TWG 少數股(gu)權對應的利潤盡快并表(biao)，解決在 2018 年非(fei)公開發行募集(ji)資金(jin)到位前收購(gou)資金(jin)暫時(shi)不足的問(wen)題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關于在上市(shi)公司建立獨立董事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創業板上市(shi)公司規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規則》等(deng)相關法律法規及《公司章程》、《獨立董事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)關規定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上市公司建立獨立董(dong)(dong)事制度的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上市公司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨立董(dong)(dong)事工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開(kai)發行股票募集資金總(zong)額不超過 60,000.00 萬元，扣除發行費用后擬用于“收購合(he)創(chuang)源 100%股權”與“補(bu)充流動資金項目”。募集資金具體(ti)投資項目如(ru)下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為(wei)進一(yi)步規范和(he)完善西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）的分(fen)紅決策和(he)監(jian)(jian)督(du)機制，增加公(gong)(gong)司(si)(si)利潤分(fen)配(pei)(pei)的透明(ming)度，切實保(bao)護中小股(gu)東合法權益，保(bao)證投資者分(fen)享公(gong)(gong)司(si)(si)的發展成果，引導(dao)投資者形(xing)成穩定的回報預期，同(tong)時便(bian)于股(gu)東對公(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)和(he)利潤分(fen)配(pei)(pei)進行監(jian)(jian)督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非(fei)公開發(fa)行(xing) A 股股票預案(an)(an)及相關事項已經公司第(di)六屆董事會第(di)三十七次會議(yi)審(shen)議(yi)通過。本次發(fa)行(xing)方案(an)(an)尚需提交公司股東大會審(shen)議(yi)批(pi)準，并在中(zhong)國證(zheng)監會的(de)核準后方可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司(si)第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)三(san)十七(qi)次會(hui)議審議通過，待公司(si) 2018 年第(di)二次臨(lin)時(shi)股東大會(hui)審議）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開第六屆董事會(hui)(hui)第三十七次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于回購(gou)注(zhu)銷部分限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票的(de)(de)議(yi)案》，同意公司回購(gou)注(zhu)銷部分激勵對象已獲授但(dan)尚未解鎖的(de)(de)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票共60,000 股(gu)，《關于回購(gou)注(zhu)銷部分已授予但(dan)尚未解鎖的(de)(de)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票的(de)(de)公告》詳見(jian)中(zhong)國(guo)證監會(hui)(hui)指定創業板信息披露網(wang)站巨(ju)潮資訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根(gen)據西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 10月(yue) 22 日召開了第六屆董事(shi)會第三十七次會議，審議通過了《關于回購(gou)注銷部分限制(zhi)性股(gu)票的議案》，此事(shi)項還需提交股(gu)東(dong)大會審議。具體如(ru)下(xia)：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從(cong) 2017 年(nian)(nian)以(yi)來，美國(guo)(guo)油(you)(you)氣市場(chang)進入了(le)一(yi)個較為強(qiang)勁的(de)復蘇(su)通道，美國(guo)(guo)原油(you)(you)產(chan)量(liang)(liang)大(da)幅度增(zeng)加，是(shi)全(quan)球產(chan)量(liang)(liang)增(zeng)長(chang)最(zui)快的(de)區域。目前(qian)，美國(guo)(guo)原油(you)(you)產(chan)量(liang)(liang)達到 1,100萬(wan)桶(tong)/天，美國(guo)(guo) 2018 年(nian)(nian)的(de)平均日產(chan)量(liang)(liang)迄今仍高于俄羅(luo)斯，首次成為自 1973 年(nian)(nian)以(yi)來全(quan)球最(zui)大(da)的(de)原油(you)(you)生產(chan)國(guo)(guo)，美國(guo)(guo)油(you)(you)氣市場(chang)整體反彈十分強(qiang)勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于 2018 年 10 月(yue) 22日(ri)召開了第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)三十七次會議(yi)和(he)第(di)(di)六屆監事會第(di)(di)二十一次會議(yi)，審議(yi)通過了關于公(gong)司非公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票的相關議(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian) 3 月，國(guo)際(ji)能源署（IEA）發(fa)布報告稱(cheng)，2018 年(nian)發(fa)達國(guo)家石油需求強勁，全球石油需求預計將達到日(ri)均 9,930 萬桶(tong)，較上年(nian)日(ri)均增長 150 萬桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業(ye)績預(yu)計(ji)情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨著國家能源安全戰略的提高，“三桶油(you)”將加大油(you)氣資源開(kai)發的投(tou)入(ru)，國內(nei)油(you)服行業(ye)復蘇態勢(shi)明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前(qian)，隨著國家能源安全戰略的提高，“三桶油(you)”將加大(da)油(you)氣資(zi)源開發的投入，國內油(you)服行業復蘇態勢明(ming)顯(xian)。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關規(gui)定，作為西安通源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就公(gong)(gong)司第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第三十六(liu)次(ci)會議相關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六(liu)屆董(dong)(dong)事會第三(san)十六(liu)次(ci)會議于(yu) 2018 年 9 月(yue) 19 日以現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議由公(gong)司董(dong)(dong)事長張國桉先(xian)生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源石油(you)科技股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）參股公司北京一(yi)龍恒業石油(you)工程技術有(you)限公司（以下簡稱“一(yi)龍恒業”）因經(jing)營(ying)需要，向金(jin)融(rong)機構申請人民(min)幣 2,000 萬元的綜(zong)合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自(zi)西安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”或“通源石(shi)油”）2016年參股北(bei)京一龍恒(heng)業石(shi)油工(gong)程技(ji)術有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業”或“目(mu)標(biao)(biao)公(gong)司”）以來，一龍恒(heng)業的業務(wu)保持了穩定增(zeng)長的態勢，諸多優質客戶(hu)和項目(mu)得以中標(biao)(biao)和拓展，海外業務(wu)占(zhan)比(bi)逐年遞增(zeng)，經營指標(biao)(biao)逐年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事會(hui)第三(san)十五次會(hui)議于 2018 年 8 月 17 日以現場(chang)結(jie)合通訊表(biao)決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議由公司董(dong)事長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事制度的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的(de)有關規(gui)(gui)定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)(ben)公(gong)司董(dong)事會及全體董(dong)事保證本(ben)(ben)公(gong)告內(nei)容(rong)不存在任何虛假記載(zai)、誤(wu)導性(xing)(xing)陳述或者重大遺漏，并對其內(nei)容(rong)的真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及完整性(xing)(xing)承擔個別及連帶責(ze)任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公(gong)司董事會及全(quan)體董事保(bao)證本公(gong)告內容不存在任何虛(xu)假記載、誤導(dao)性陳述或(huo)者(zhe)重大(da)遺漏，并對(dui)其內容的(de)真實性、準確性及完整性承(cheng)擔個別及連(lian)帶(dai)責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關于(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股票上市規(gui)(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關規(gui)(gui)定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據(ju)本(ben)公司(si) 2016 年(nian)召開(kai)的(de)第五屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議及第二次臨時(shi)股東大會(hui)決議通過的(de)《關于本(ben)次發行(xing)股份及支付(fu)現金(jin)購買資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金(jin)的(de)方案》，本(ben)公司(si)擬向不超(chao)過 5 名(ming)特(te)定(ding)投(tou)資(zi)者非公開(kai)發行(xing)股份募集(ji)配套資(zi)金(jin)，募集(ji)資(zi)金(jin)總(zong)額(e)不超(chao)過人民幣 5,000萬元人民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通(tong)源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)于 2018 年 8 月 6 日以現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”） 召開第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)(di)三十四(si)次會議和第(di)(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)(di)二(er)十次會議，審議通(tong)過了公(gong)司(si)《2018 年半年度報告及摘要》等議案(an)。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第(di)六(liu)屆監事會第(di)二十次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召(zhao)開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半年度(du)報告摘要來自半年度(du)報告全(quan)文，為(wei)全(quan)面了解本公司的(de)經營成(cheng)果(guo)、財務狀況及未來發展(zhan)規劃(hua)，投資者應當到證監會指定媒體(ti)仔(zi)細閱讀半年度(du)報告全(quan)文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根(gen)據(ju)《關于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制(zhi)(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板股票(piao)上市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作制(zhi)(zhi)度》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作為西安(an)通源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基(ji)于獨(du)立(li)(li)判(pan)斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si) 2018 年半年度相(xiang)關事項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自(zi)有資(zi)金購買理財產品的進展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于(yu)收(shou)到業(ye)績(ji)補償(chang)的(de)股(gu)權暨對外投資完成的(de)公(gong)告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年(nian)半年(nian)度(du)業績(ji)預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第一(yi)期限制性股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)第一(yi)個(ge)解鎖期股(gu)份上市流通提(ti)示(shi)性公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署《股(gu)權轉讓框架(jia)協議》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司控股(gu)股(gu)東(dong)質押情況的說明公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美(mei)貿易(yi)政策影(ying)響的公(gong)告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西(xi)安(an)通源石油科技股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于 2017 年 12 月(yue) 27日召開第六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第二十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過了《關于使用(yong)閑置自有(you)資金購(gou)買(mai)理(li)財產品的議(yi)案》，同意公司(si)使用(yong)閑置自有(you)資金不超過 1 億元人(ren)民幣的額度(du)內購(gou)買(mai)低(di)風險理(li)財產品，該額度(du)內，資金可滾動使用(yong)，額度(du)有(you)效(xiao)期自董事(shi)會(hui)(hui)審(shen)議(yi)通過之日起一年內有(you)效(xiao)，并授權(quan)公司(si)管理(li)層具體(ti)實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董事(shi)關(guan)于第六屆董事(shi)會第三十三次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)的獨立意(yi)見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回(hui)購注銷部分(fen)已授予但尚未解鎖(suo)的限制性(xing)股(gu)票的公告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)三(san)十(shi)三(san)次會議(yi)決議(yi)公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律師(shi)事(shi)(shi)務(wu)所關于公(gong)司回購注(zhu)銷部分限制性股票及首次授予的(de)限制性股票第一期解(jie)除限售相關事(shi)(shi)項的(de)法律意(yi)見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會(hui)關(guan)于(yu)第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)十九次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項的審核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于(yu)回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分限制性股票減資暨通知債權人(ren)的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一期(qi)限制性股票激勵計劃第一個(ge)解鎖期(qi)解鎖條(tiao)件成就(jiu)的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事會第十九(jiu)次會議決議公(gong)告(gao)
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控股股東(dong)股份質(zhi)押變動的公告(gao)
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關(guan)于第一期限制性(xing)股(gu)票預留部分授予完(wan)成的公(gong)告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立(li)董(dong)事關于(yu)第六屆董(dong)事會第三(san)十二次會議相關事項的(de)獨(du)立(li)意(yi)見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為(wei)全資子(zi)公司提供擔(dan)保的公告(gao)
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董(dong)事會第三十(shi)二(er)次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于(yu)向美國全資子(zi)公(gong)司增資的(de)公(gong)告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參(can)加(jia)2018年陜(shan)西轄區上市公司集體接待日活動的(de)公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)第十八次會(hui)議(yi)于 2018 年 5 月(yue) 11 日以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2018 年 5 月(yue) 4日以電(dian)子郵(you)件方式發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預(yu)留部分(fen)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票授予(yu)價格(ge)的(de)調(diao)整系(xi)因公(gong)司(si)(si)實施了 2017 年(nian)度權益分(fen)派，調(diao)整后的(de)授予(yu)價格(ge)為(wei)按照(zhao)《西安通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)第(di)(di)一(yi)期(qi)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計劃》第(di)(di)八(ba)章(zhang)規(gui)定(ding)的(de)計算方法所(suo)得，調(diao)整原因和(he)調(diao)整方法均符合《上(shang)市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板信息披露(lu)業務備忘錄第(di)(di) 8 號：股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)計劃》和(he)《西安通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)第(di)(di)一(yi)期(qi)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計劃》的(de)相關規(gui)定(ding)。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)會關(guan)于第六屆監事(shi)會第十八次會議相關(guan)事(shi)項的審(shen)核意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關(guan)于(yu)為參股公司申請金(jin)融(rong)機構(gou)綜合(he)授信提供擔保的公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆(jie)董事會第三十一次會議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限制(zhi)性股票(piao)授予價格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京(jing)德恒律師事務(wu)所關(guan)于公司(si)第一期(qi)限制性股(gu)票(piao)激勵計劃調整預留部分股(gu)票(piao)授予(yu)價(jia)格相關(guan)事項的(de)法(fa)律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關(guan)于向激(ji)勵對象授予預留部分限制(zhi)性股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權益分派實施公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si) 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公告(gao)
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年(nian)度(du)股東大會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公(gong)司 第六屆董事會第三十次會議決議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公司 第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)十七次(ci)會(hui)議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公司監事(shi)(shi)會(hui)關(guan)于第六屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第十七(qi)次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項的(de)審核意見(jian)
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限(xian)制性股(gu)票激勵(li)計(ji)劃預留部分激勵(li)對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年度(du)報告(gao)(gao)摘要(yao)來自年度(du)報告(gao)(gao)全(quan)文，為全(quan)面(mian)了解本公司的(de)經營成(cheng)果、財(cai)務狀況及未(wei)來發展規劃，投資(zi)者應(ying)當到證監(jian)會指(zhi)定(ding)媒體仔細閱讀年度(du)報告(gao)(gao)全(quan)文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公司管(guan)理層的責任(ren)是按(an)照中國證券監(jian)督管(guan)理委(wei)(wei)員會頒布(bu)的《上市公司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)管(guan)理辦法》 (中國證券監(jian)督管(guan)理委(wei)(wei)員會令第(di) 53 號)編制承諾利(li)潤(run)實(shi)現情(qing)況(kuang)說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自(zi)西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2016 年參股北京一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）以來，一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)的(de)業(ye)務保(bao)持(chi)了(le)穩定增長的(de)態勢，諸多優質客戶和項目得以中標(biao)和拓展(zhan)，海外業(ye)務占比逐年遞增，經營指標(biao)逐年向(xiang)好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu) 2018 年 2 月 2 日(ri)(ri)接(jie)到公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股股東(dong)、實際控(kong)制人張國桉先(xian)生的通(tong)知，其于(yu) 2018 年 1 月 29 日(ri)(ri)—2018 年 2 月 2日(ri)(ri)期間通(tong)過國民(min)信(xin)托?金(jin)潤(run)35號單一資金(jin)信(xin)托計(ji)劃在二(er)級市場以競價交易的方(fang)式(shi)增持了公(gong)(gong)(gong)司股份，現將有(you)關情況公(gong)(gong)(gong)告如(ru)下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內，油氣行業緩慢復(fu)蘇，公司(si)(si)堅(jian)定(ding)實施油服產業鏈一(yi)體化及(ji)國際化發(fa)展(zhan)戰略，堅(jian)持技術創新、成(cheng)本控制和市場開(kai)拓，營業收入(ru)同比(bi)大幅度增(zeng)長。公司(si)(si)國內的新一(yi)代(dai)射孔技術及(ji)爆燃壓裂(lie)技術應用效果(guo)良(liang)好，同時壓裂(lie)一(yi)體化增(zeng)產業務推廣成(cheng)效明顯，營業收入(ru)同比(bi)大幅增(zeng)長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司(si)及董(dong)事會全體(ti)成員(yuan)保證信息披(pi)露內容(rong)的真實、準確、完整(zheng)，沒有虛(xu)假記(ji)載(zai)、誤導性陳(chen)述(shu)或重大遺漏(lou)。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安(an)通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近(jin)日接到控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生的(de)通(tong)知，獲悉張國桉(an)先生所持有公司的(de)部分股(gu)(gu)份(fen)被補(bu)充質押(ya)，具(ju)體事項如(ru)下(xia)：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）分別于 2017 年 11 月(yue) 20 日和 2017 年 12 月(yue) 4 日召開第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)二十二次會(hui)議和 2017 年第(di)三次臨時股(gu)東大會(hui)審議通過了《關(guan)于參與投資設立合伙企業(ye)暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易(yi)的(de)議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2017 年 11 月 16 日在中(zhong)國證監會指定(ding)創(chuang)業(ye)板(ban)信(xin)息披露平(ping)臺巨潮(chao)資訊網上發(fa)布了《關(guan)于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通(tong)知》（公(gong)告編號：2017-099），定(ding)于 2017 年 12 月 4 日以現場(chang)投(tou)票(piao)及網絡投(tou)票(piao)相結合(he)的方式(shi)召開 2017 年第三次臨時股東大會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”或“上市公司(si)”）分(fen)別于 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開第六屆董事(shi)會第十八次會議(yi)和 2017年第二次臨(lin)時股東大會審議(yi)通(tong)過了(le)《西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限公司(si)重大資產購買報告書（草案(an)）》等關(guan)于本(ben)次交(jiao)易的相關(guan)議(yi)案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第十(shi)一次會議于 2017 年(nian) 11 月 20 日(ri)以現場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開。會議通(tong)知于 2017 年(nian) 11月 14 日(ri)以電子郵件(jian)方(fang)式(shi)發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關于在上(shang)市(shi)公司建立獨立董事制(zhi)度(du)的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公司規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相關法律(lv)法規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公司章程》、《獨立董事工作制(zhi)度(du)》等的有(you)關規(gui)(gui)(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2017 年 11 月 20日在中(zhong)國證監會指(zhi)定創業(ye)板信息披露平(ping)臺(tai)巨潮資(zi)訊網上披露了《關(guan)于(yu)參與投資(zi)設立合伙企業(ye)暨關(guan)聯交易的(de)公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編(bian)號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日披(pi)露(lu)了《關于(yu)(yu)公(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組(zu)停牌的公(gong)告》，因公(gong)司(si)籌劃重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組(zu)事(shi)項(xiang)，公(gong)司(si)股票于(yu)(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日開市起停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)披露了《關于公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)停牌的(de)公(gong)(gong)告》，因(yin)公(gong)(gong)司(si)籌劃重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)事(shi)項(xiang)，公(gong)(gong)司(si)股(gu)票于 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)開市起(qi)停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會第二十(shi)次會議于 2017 年 11 月 3 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會議由公(gong)司董事長(chang)張國桉先(xian)生(sheng)主持。會議通(tong)(tong)知于 2017 年 10 月 27 日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式(shi)送達全體董事。會議應到董事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。
