国产综合视频在线播放_中文久久乱码一区二区_国产欧美日韩一区二区三区在线观看_18一20岁一级毛片_91亚洲国产成人久久精品麻豆

通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

2024.10.17

通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案

2024.10.17

通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告

2024.10.17

通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告

2024.10.17

通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書

2024.10.17

通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書

2024.10.17

通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告

2024.10.17

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法

2024.10.09

通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告

2024.10.09

通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見

2024.10.09

通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程修正案

2024.10.09

通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）

2024.10.09

通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程

2024.10.09

依法解決糾紛 科學理性維權

2024.09.29

通源石油： 公司章程修正案

2024.09.27

通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

2024.09.27

通源石油： 公司章程

2024.09.27

通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告

2024.09.27

通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告

2024.09.27

通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告摘要

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.08.20

通源石油： 董事會決議公告

2024.08.20

通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2024.08.20

通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告

2024.08.20

第八屆董事會第五次會議決議公告

2024.07.01

通源石油科技集團股份有限公司 第(di)八屆董事會第(di)五次會議決(jue)議公告

2024年5月22日投資者關系活動記錄表

2024.05.23

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 投資者(zhe)關系活動(dong)記錄表

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書

2024.05.14

北京浩(hao)天（西安）律師事(shi)務所關于(yu)通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司2023年(nian)年(nian)度股東大會(hui)法律意見書

關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告

2024.05.14

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于參(can)加“2024年(nian)陜西轄區上市公(gong)(gong)司投資(zi)者集體接待(dai)日(ri)暨 2023年(nian)度業績(ji)說明會”的公(gong)(gong)告

2023年年度股東大會決議公告

2024.05.14

通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 2023 年年度股(gu)(gu)東大會決議公(gong)告(gao)

2024年第一季度報告披露提示性公告

2024.04.25

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2024 年第一季(ji)度報告(gao)披露提示(shi)性公告(gao)

2024年一季度報告

2024.04.25

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2024 年第一季度報告

關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告

2024.04.22

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于參股(gu)子公司(si)原股(gu)東(dong)業績承(cheng)諾(nuo)未(wei)完成事項進展 暨公司(si)申請強制執(zhi)行(xing)的公告

2023年度獨立董事述職報告-梅慎實

2024.04.20

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2023 年度獨立董事述職報告 （梅(mei)慎實）

關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2024.04.20

通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于 2023 年計提存(cun)貨減值準備及(ji)核銷壞賬的公告

聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2024.04.20

聯儲證券股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu)通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查(cha)意見

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于提請股(gu)東大會授權董事會辦理以簡易程序向(xiang)特定對象 發行股(gu)票的公(gong)告

董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告

2024.04.20

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 董事會(hui)審計委員(yuan)會(hui)對審計機構 2023 年度履(lv)行(xing)監督職責情況(kuang)報(bao)告

2023年年度報告

2024.04.20

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2023 年年度報告

董事會決議公告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 第八屆董事會(hui)第三次會(hui)議決(jue)議公(gong)告

2023年年度審計報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度財務報表(biao)審(shen)計

董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告

2024.04.20

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司董(dong)事會 關于(yu) 2023 年(nian)度審計(ji)機構履職情況評估(gu)報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2024.04.20

關(guan)于通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司非經營性資(zi)金(jin)占(zhan)用及其他(ta)關(guan)聯資(zi)金(jin)往來情況(kuang)匯總(zong)表的專項審核(he)報告(gao)

關于召開2023年年度股東大會的通知

2024.04.20

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 關于(yu)召開 2023 年(nian)年(nian)度股東大會的通(tong)知

2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）

2024.04.20

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2023 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅-已離任(ren)）

監事會決議公告

2024.04.20

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第八屆監事(shi)會第三次會議決(jue)議公告

2023年度監事會工作報告

2024.04.20

通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)度監事會(hui)工作報告(gao)

2023年度獨立董事述職報告-周龍

2024.04.20

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年度獨立董事述(shu)職(zhi)報(bao)告 （周龍）

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司監事會 關于公司《2023年度內部控制(zhi)自我(wo)評價報(bao)告》的意見

募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告

2024.04.20

關于通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司募集(ji)資金年度(du)存放與實際使用情況的鑒證報(bao)告

關于會計政策變更的公告

2024.04.20

通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關(guan)于會計政策變更的公(gong)告

2023年度內部控制自我評價報告

2024.04.20

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年度內部(bu)控制評價報告

關于續聘2024年度審計機構的公告

2024.04.20

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)于續聘 2024 年(nian)度審計(ji)機(ji)構的公告

關于購買董監高責任險的公告

2024.04.20

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于購買董監高責(ze)任(ren)險的公(gong)(gong)告

關于2023年度擬不進行利潤分配的公告

2024.04.20

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 關(guan)于 2023 年度擬不(bu)進(jin)行利潤分配的公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于未彌補虧損(sun)達到實收(shou)股本總額(e)三分(fen)之(zhi)一的公告

聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見

2024.04.20

聯儲證(zheng)券股份有限(xian)(xian)公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司2023年度內部控制評價報(bao)告的核(he)查意見

內部控制鑒證報告

2024.04.20

通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司內部控(kong)制鑒(jian)證報(bao)告

2023年年度報告及摘要披露提示性公告

2024.04.20

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年年度報告及摘要披露提示性公告

2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.04.20

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2023 年度募集資(zi)金存放與使用情(qing)況的(de)專(zhuan)項報(bao)告

董事會對獨董獨立性評估的專項意見

2024.04.20

通源石油科技(ji)集團股份有限公司董事(shi)會 關(guan)于獨(du)立董事(shi)獨(du)立性自查情(qing)況的專項(xiang)意見

2023年年度報告摘要

2024.04.20

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度(du)報告摘要

聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告

2024.04.20

聯儲證券股(gu)份有限公司關于(yu)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司2023年(nian)度(du)跟蹤(zong)報告(gao)

關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告

2024.03.14

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)全資子公司被認定(ding)為北京市專精特(te)新(xin)中小企業的公告(gao)

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2024.03.11

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)使用(yong)部分閑置募集資(zi)金暫時補(bu)充流動資(zi)金的公告

第八屆董事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司  第(di)(di)八屆董事(shi)會第(di)(di)二(er)次(ci)會議決議公告

第八屆監事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第(di)八(ba)屆監事會第(di)二(er)次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告

聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2024.03.11

聯儲證券關于通(tong)源石油使用部分閑置(zhi)募集資(zi)金臨(lin)時(shi)補充流動資(zi)金的核查意(yi)見(jian)

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2024.03.08

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)歸(gui)還暫時補充流動資金的閑置募集(ji)資金的公告

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告

2024.03.04

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于參股(gu)子公(gong)司業績(ji)承(cheng)諾(nuo)未(wei)完成事項進展 暨(ji)收到仲(zhong)裁裁決書的(de)公(gong)告(gao)

2023年度業績預告

2024.01.26

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2023 年度業績預告

關于公司通過高新技術企業重新認定的公告

2024.01.19

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)通過高新技(ji)術企業(ye)重(zhong)新認定(ding)的(de)公(gong)告(gao)

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告

2024.01.09

聯儲證(zheng)券股份有限(xian)公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023年持續督導現場檢查報告

聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告

2024.01.09

聯儲證券股(gu)份有限公司 關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2023年持續督導培訓情(qing)況的報告

第八屆董事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 第(di)八(ba)屆董事會(hui)第(di)一(yi)次會(hui)議決議公告

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書

2023.12.29

北京浩天（西安(an)）律師事務所關于通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司2023年第(di)一次(ci)臨時股東大會法(fa)律意見書(shu)

2023年第一次臨時股東大會決議公告

2023.12.29

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2023 年(nian)第(di)一次(ci)臨時股(gu)東大會決(jue)議公(gong)告

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

2023.12.29

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于董事會、監事會完成換屆選舉 及聘任高(gao)級管理人員、證券事務(wu)代(dai)表的公(gong)告

第八屆監事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第(di)八(ba)屆監事(shi)會(hui)第(di)一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

第七屆監事會第二十八次會議決議公告

2023.12.14

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第七(qi)屆監事會第二十(shi)八次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告

公司章程

2023.12.14

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 章 程(cheng)

關于監事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu)監事會(hui)換屆選舉(ju)的公告(gao)

關于董事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于董事會(hui)換屆選(xuan)舉的公告

董事會議事規則

2023.12.14

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 董事(shi)會(hui)議事(shi)規則

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

2023.12.14

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于召開 2023 年(nian)第一次臨時股東大會的通(tong)知

股東大會議事規則

2023.12.14

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 股東(dong)大(da)會議事規則

獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 獨立董事提名人聲(sheng)明與(yu)承諾

公司章程修正案

2023.12.14

通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 章程修正案

董事會審計委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 董(dong)事會審(shen)計委員(yuan)會工作細則

獨立董事工作制度

2023.12.14

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 獨立(li)董事工作制度

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司獨立董(dong)事 關于第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)四(si)十六(liu)次會(hui)(hui)議相關事項的 獨立意見

獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 獨立董(dong)事候選人聲明與承諾(nuo)

獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 獨立董事候選人聲明與承諾(nuo)

募集資金管理辦法

2023.12.14

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 募集(ji)資金管理辦法

董事會薪酬與考核委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 董事會薪酬與(yu)考(kao)核委員會工作細則

第七屆董事會第四十六次會議決議公告

2023.12.14

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)四十六次會議決議公(gong)告

關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告

2023.12.14

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于(yu)選舉產生第八屆(jie)監(jian)(jian)事會職工代表監(jian)(jian)事的公告

董事會提名委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 董事會(hui)提(ti)名委員會(hui)工作細則

董事會戰略委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 董事會戰(zhan)略委員會工作細則(ze)

獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 獨立董(dong)事(shi)提名人聲(sheng)明(ming)與(yu)承諾

2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表

2023.10.30

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 投資者關系活動記錄表

2023年三季度報告

2023.10.26

通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2023 年第三季度(du)報告

2023年第三季度報告披露提示性公告

2023.10.26

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2023 年第三(san)季度報告披(pi)露提示性公(gong)告

股票交易異常波動公告

2023.10.17

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 股票交易異常波動公(gong)告

關于公司控股股東部分股份解除質押的公告

2023.10.11

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分(fen)股(gu)(gu)份解(jie)除質押的(de)公(gong)告

2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表

2023.09.22

通(tong)源石油科技集團股份有限公司 投資(zi)者關系活動記(ji)錄表

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2023.09.11

聯儲證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 2022 年(nian)以(yi)簡易程序 向特定對象發行股(gu)票限售股(gu)解禁(jin)的核查意見

關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告

2023.09.11

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于以簡易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票解除限售(shou)上市(shi)流通的 提示(shi)性(xing)公告

關于為全資子公司提供擔保的公告

2023.09.01

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于為全資子公(gong)司提供擔保的公(gong)告

關于持續督導保薦機構名稱變更的公告

2023.09.01

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于持續督導(dao)保薦機構名(ming)稱(cheng)變更的(de)公(gong)(gong)告

第七屆董事會第四十四次會議決議公告

2023.09.01

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)四十(shi)四次(ci)會議決議公(gong)(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見

2023.09.01

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司獨立董事(shi) 關(guan)于(yu)第(di)七屆董事(shi)會第(di)四(si)十四(si)次會議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)的 獨立意見

第七屆董事會第四十三次會議決議公告

2023.08.21

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 第(di)七屆董事(shi)會第(di)四十三次會議決議公告

2023年8月14日投資者關系活動記錄表

2023.08.14

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 投(tou)資者關(guan)系活動(dong)記錄表

2023年8月7日投資者關系活動記錄表

2023.08.09

通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 投資(zi)者關系活動記錄(lu)表

監事會決議公告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆(jie)監事會(hui)第二十六次會(hui)議決議公告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2023.08.05

非經(jing)營性資金占(zhan)用及其他關聯資金往(wang)來情況匯總表

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.08.05

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股份有限公司 2023 年半年度募(mu)集(ji)(ji)資金存放與使用情況的專項(xiang)報告

2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2023.08.05

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)半年(nian)度報告(gao)(gao)及(ji)其(qi)摘(zhai)要披露(lu)提示性(xing)公(gong)告(gao)(gao)

2023年半年度報告

2023.08.05

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 2023 年(nian)半年(nian)度報告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2023年半年度跟蹤報告

董事會決議公告

2023.08.05

通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)四十二(er)次會(hui)議決議公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2023.08.05

通源石油科技集團股份有(you)限公司獨(du)立董事(shi) 關于(yu)第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)四十二次會議相關事(shi)項的 獨(du)立意見

關于調整募投項目內部結構的公告

2023.08.05

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關于調(diao)整募投項(xiang)目內部結構的公告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見

2023.08.05

聯(lian)儲證(zheng)券有限責(ze)任公司關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司調整募投項目內部(bu)投資結構的核查意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 2023年半年度跟(gen)蹤報告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.06.22

通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于(yu)變(bian)更持續督導(dao)保薦(jian)代(dai)表人(ren)的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見

2023.06.21

通源(yuan)石油(you)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會第四十(shi)一次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的(de)獨(du)(du)立(li)意(yi)見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見

2023.06.21

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司  第七屆董事會(hui)第四十一次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告

第七屆董事會第四十一次會議決議公告

2023.06.21

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 第七屆董事會(hui)第四十一(yi)次會(hui)議決議公(gong)告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2023.06.21

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于為參(can)股公司申請金(jin)融機構綜合(he)授信提供(gong)擔保的(de)公告

關于公司控股股東股份質押變動的公告

2023.05.31

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 關于公司(si)控股股東股份質押變動的(de)公告

2023年5月16日投資者關系活動記錄表

2023.05.18

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si) 投資(zi)者關系活動記錄表(biao)

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

2023.05.16

上海市(shi)錦(jin)天城（西安(an)）律師(shi)事務所(suo)關于通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司2022年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大會的法律意見書(shu)

2022年年度股東大會決議公告

2023.05.16

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度股東大會決議(yi)公告

第七屆監事會第二十五次會議決議公告

2023.05.11

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 第七屆(jie)監(jian)事會(hui)第二(er)十五次會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見

2023.05.11

通源(yuan)石油科技集(ji)團集(ji)團股份有限(xian)公司獨(du)立董(dong)事關于第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)四十次(ci)會議相關事項的獨(du)立意見

第七屆董事會第四十次會議決議公告

2023.05.11

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第(di)七屆董事會第(di)四十次會議決(jue)議公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見

2023.05.11

聯儲證券有(you)限責任(ren)公(gong)司關于通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司為參(can)股子公(gong)司提供財務資助(zhu)展(zhan)期的核查意見

關于對外提供財務資助展期的公告

2023.05.11

通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)對外提(ti)供財務資助展(zhan)期的公告

關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告

2023.05.09

關于參(can)加(jia)2023年陜西轄區(qu)上市公(gong)司投資者集(ji)體接(jie)待日暨(ji)2022年度業績說明會(hui)的公(gong)告

2023年一季度報告

2023.04.26

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2023 年(nian)第(di)一(yi)季度報(bao)告

2023年第一季度報告披露提示性公告

2023.04.26

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 2023 年第一季度報告披(pi)露提示性公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見

2023.04.22

聯儲(chu)證券(quan)有(you)限責任公司關于通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司購買控股子公司少(shao)數股東權(quan)益暨關聯交(jiao)易的核查意見

關于召開2022年年度股東大會的通知

2023.04.22

通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于召開(kai) 2022 年年度股(gu)東大會的通知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見

2023.04.22

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司獨立董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會第三十八(ba)次會議相關事(shi)(shi)項的(de) 獨立意見

聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見

2023.04.22

聯儲證券關于(yu)通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司2022年度(du)內控(kong)評(ping)價(jia)的(de)核查意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2023.04.22

聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司關于通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司2022年度募集(ji)資金存(cun)放(fang)與使用情況的專項核查意見

募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告

2023.04.22

通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司募集資金(jin)年度存(cun)放與(yu)使用(yong)情況的鑒證報告

監事會決議公告

2023.04.22

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)第二十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)

2022年年度報告摘要

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度報告摘要

2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年度(du)獨立董事述職報告(gao) （趙麗(li)紅）

關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于購買控股子公(gong)(gong)司(si)少(shao)數股權暨關(guan)聯交易的公(gong)(gong)告

2022年度監事會工作報告

2023.04.22

通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 2022 年度(du)監事會工作報告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于提請股東大會授權(quan)董事會辦理(li)以簡易程(cheng)序向特定對象 發(fa)行股票的公告

2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司  2022 年度募集資金存(cun)放(fang)與使用情況(kuang)的專項(xiang)報告

董事會決議公告

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十八次會議決議公(gong)告

公司章程

2023.04.22

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 章 程

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2023.04.22

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)監(jian)事會 關于公(gong)司(si)《2022年(nian)度內部控制自我評價報告》的(de)意見

公司 章程修正案

2023.04.22

通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 章程修正案

未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）

2023.04.22

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 未來三年股東回(hui)報規劃（2023-2025 年）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見

2023.04.22

通源石油獨立董(dong)事關于第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)三十八(ba)次會議(yi)相(xiang)關事項(xiang)的事前認可意見(jian)

2022年度獨立董事述職報告-梅慎實

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度獨立董事述職(zhi)報告(gao) （梅慎實）

2022年年度報告

2023.04.22

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告(gao)

聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告

2023.04.22

聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司2022年度跟蹤報告

2022年年度審計報告

2023.04.22

通源石油科技(ji)集團股份有限公司2022年年度審(shen)計(ji)報告

2022年年度報告及摘要披露提示性公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度報告及摘要(yao)披露提示性(xing)公(gong)告

關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2023.04.22

關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司非經營性資金占用及(ji)其他關聯資金往來情況(kuang)匯總表的專項審核(he)報(bao)告(gao)

關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2023.04.22

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于 2022 年計提(ti)存貨(huo)減值準備及核銷(xiao)壞賬的公(gong)告

2022年度內部控制自我評價報告

2023.04.22

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年度(du)內部控制評價報告

內控鑒證報告

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)內控鑒證報告

關于續聘2023年度審計機構的公告

2023.04.22

通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于續聘(pin) 2023 年(nian)度審計機構的(de)公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2023.04.22

通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于未彌(mi)補虧損達到(dao)實(shi)收股本(ben)總額三分之一的(de)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2023.03.14

聯(lian)儲證券有限責任公司關(guan)于通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司使用部分閑(xian)置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2023.03.14

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于使用(yong)部分閑置募集資金暫時補(bu)充流動資金的公(gong)告

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

2023.03.14

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)  關(guan)于使用部分(fen)閑置募集資(zi)金進行現金管理的公告

第七屆監事會第二十二次會議決議公告

2023.03.14

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第七屆監事會(hui)第二十二次會(hui)議決議公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

2023.03.14

聯儲證券有(you)(you)限責(ze)任公司(si) 關于通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)(you)限公司(si) 使(shi)用部分閑置募集資金進行現金管理的核(he)查意見

第七屆董事會第三十七次會議決議公告

2023.03.14

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)董事會第三(san)十七(qi)次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

2023.03.14

通源石油(you)獨立(li)董事關于(yu)第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立(li)意見(jian)

通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書

2023.03.02

通源石油科技(ji)集團股份有限公司以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票(piao)之發(fa)行情況報(bao)告書

北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2023.03.02

北京雍行(xing)(xing)律(lv)師事務所關(guan)于(yu)通源(yuan)石油以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)(xing)股票(piao)發(fa)行(xing)(xing)過程和認(ren)購對象合規性的法(fa)律(lv)意見書

通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書

2023.03.02

通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)創業板以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股票之上市(shi)公(gong)告(gao)書(shu)

聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.03.02

聯儲證券關于通源石油2022年度創業(ye)板(ban)以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發行股票之(zhi)上市(shi)保(bao)薦書

聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2023.03.02

聯儲證(zheng)券(quan)和中(zhong)信(xin)建(jian)投(tou)證(zheng)券(quan)關于(yu)通源(yuan)石油以簡易程序向特定對象發行股(gu)票發行過程和認購(gou)對象合規性的報告

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

2023.03.02

通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)驗資報告

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2023.03.02

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司董事、監事和(he)高級管理人員持股(gu)情況變動(dong)的公(gong)(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見

2023.02.23

聯儲證券有(you)限責(ze)任公(gong)司關于通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司使用部分募集資(zi)金向全資(zi)子公(gong)司提供借款以實施募投項目(mu)的核查意見(jian)

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

2023.02.23

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 第七屆董(dong)事會(hui)第三十(shi)六次(ci)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告

關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告

2023.02.23

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于使用部分(fen)募集資金向全資子公司 提供無息(xi)借款實施募投(tou)項目的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

2023.02.23

通源石油獨立董(dong)事(shi)關(guan)于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十(shi)六次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)的獨立意見

關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告

2023.02.23

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關(guan)于簽訂募集(ji)資金(jin)三方(fang)及四(si)方(fang)監管協議的公告

第七屆監事會第二十一次會議決議公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第(di)七屆(jie)監事會第(di)二十(shi)一(yi)次會議決議公告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.02.13

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關于變(bian)更持續督導保薦代表人的公(gong)(gong)告(gao)

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2023.02.13

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于以簡易(yi)程序(xu)向特定對(dui)象發行(xing)股票申請 獲得(de)中國證監(jian)會(hui)注(zhu)冊批復的公告(gao)

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2023.02.13

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2022年(nian)度創業板(ban)以簡(jian)易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象發行股票募集說(shuo)明書（注冊稿）

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告

2023.02.01

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)董事股份減(jian)持計劃(hua)期(qi)限(xian)屆滿的公告

2022年度業績預告

2023.01.20

通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022 年度業績(ji)預告

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告

2023.01.19

通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于(yu)參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)業績承諾未完(wan)成(cheng)事項進(jin)展 暨收到北(bei)京仲裁委員會仲裁案受理通知(zhi)的公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2023.01.19

聯儲證券有限(xian)(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司 2022 年度創業板以簡易程序向(xiang)特定對象發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票 之 發(fa)行(xing)保薦書

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2023.01.19

通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2022 年度(du)創業板(ban)以(yi)簡(jian)易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票 募集說明書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2023.01.19

通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司最近一(yi)年的財(cai)務(wu)報告(gao)及(ji)其(qi)審計報告(gao)以(yi)及(ji)最近一(yi)期(qi)的財(cai)務(wu)報告(gao)

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2023.01.19

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于以簡易程序(xu)向特定對象發行股票申請 獲得深圳證券交易所受(shou)理的公(gong)告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.01.19

聯儲證(zheng)券有限責(ze)任公司(si) 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2022 年度(du)創(chuang)業(ye)板以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股票(piao) 之 上市(shi)保(bao)薦書

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書

2023.01.19

北京雍(yong)行律師事務所(suo) 關于(yu)通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（創業板） 以(yi)簡易程序向特定對象發行股(gu)票的 法(fa)律意見書

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2023.01.18

6-1 發行人最(zui)近一(yi)年(nian)的財(cai)務報(bao)告(gao)(gao)(gao)及其審計報(bao)告(gao)(gao)(gao)以及最(zui)近一(yi)期(qi)的財(cai)務報(bao)告(gao)(gao)(gao)（最(zui)近一(yi)期(qi)的財(cai)務報(bao)告(gao)(gao)(gao)請報(bao)送最(zui)近公(gong)告(gao)(gao)(gao)的財(cai)務報(bao)告(gao)(gao)(gao)）（申報(bao)稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯(lian)儲(chu)證券有限責(ze)任(ren)公(gong)司 關(guan)于通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年(nian)度創(chuang)業板以簡(jian)易程序(xu)向特定(ding)對象發行股票 之 上市保(bao)薦(jian)書

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯儲證券有(you)限責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年度創業板以(yi)簡(jian)易程序(xu)向特(te)定對象發(fa)行(xing)(xing)股票 之 發(fa)行(xing)(xing)保薦書

通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告

2023.01.18

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于以(yi)簡易程序向特(te)定對象發行股票(piao)事項 涉及(ji)財(cai)務性投資的(de)有(you)關承(cheng)諾的(de)公(gong)(gong)告(gao)

4-1 法律意見書（申報稿）

2023.01.18

北京雍行(xing)律師事務所 關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司（創業板） 以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股票(piao)的 法(fa)律意見書

1-1 募集說明書（申報稿）

2023.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創業板(ban)以(yi)簡易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象發行股票(piao) 募集說明書 （申報稿）

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告

2023.01.14

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二(er)十次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見

2023.01.14

通源石油獨立董事關于第七屆董事會(hui)第三十(shi)五次(ci)會(hui)議相(xiang)關事項的獨立意見

聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告

2023.01.14

聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si) 2022年(nian)持(chi)續(xu)督導培訓情況(kuang)的報告

通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告

2023.01.14

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司內(nei)部控制鑒證報(bao)告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）

2023.01.14

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于 2022 年(nian)度以簡易程序向特定對(dui)象發行股(gu)票攤薄即(ji)期回(hui) 報(bao)的風險(xian)提示(shi)及填補(bu)回(hui)報(bao)措施和相關主(zhu)體承(cheng)諾(nuo)的公(gong)告 （修(xiu)訂稿(gao)）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告

2023.01.14

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于 2022 年度以(yi)簡(jian)易程序向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股票預案（修訂(ding) 稿）的提示性公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡(jian)易程序向特定對象發行股票預(yu)案 （修(xiu)訂稿(gao)）

監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見

2023.01.14

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 監(jian)事會關于2022年(nian)度(du)創業板以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行 股票(piao)募集說(shuo)明書真(zhen)實性(xing)、準(zhun)確性(xing)、完整性(xing)的審核(he)意見

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si) Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡(jian)易程序 向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票 方案論證(zheng)分(fen)析報告（修訂(ding)稿）

關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告

2023.01.14

關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司非經常性(xing)損益(yi)的(de)專項審核報告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告

2023.01.14

聯(lian)儲證(zheng)券有(you)(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司 關(guan)于(yu)通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司 2022年持續督(du)導現場檢查報(bao)告(gao)

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2022年度以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行股(gu)票 募集資(zi)金(jin)使用(yong)可行性分析(xi)報告

第七屆董事會第三十五次會議決議公告

2023.01.14

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 第七屆董事會(hui)第三十五次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2023.01.14

通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行股票預(yu)案修訂說明的公(gong)告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2023.01.13

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于最(zui)近五(wu)年被(bei)證券監管部門和交(jiao)易所處罰或(huo)采取監管措 施情況的公告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.12.13

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)司對(dui)外投資設立合(he)資公(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)告

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.12.07

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于變更簽字(zi)注冊會(hui)計師的(de)公告

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.11.30

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于參股子公(gong)(gong)司(si)業績承(cheng)諾未完成事項的進(jin)展公(gong)(gong)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.11.28

通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)(gu)票解除質押(ya)的公(gong)告

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.11.28

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于對外投資設立合(he)資公(gong)司(si)的(de)公(gong)告

通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告

2022.11.28

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 第七屆董事會第三十四次會議決議公(gong)告(gao)

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2022.11.18

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 控股(gu)股(gu)東、實際(ji)控制(zhi)人(ren)關于減持公司股(gu)份超過(guo) 1%的公告

通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

2022.11.18

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第一期(qi)員(yuan)工持股計劃第一次持有人(ren)會議(yi)決議(yi)公告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2022.11.11

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于 2022 年(nian)度(du)以簡(jian)易程序(xu)向特定(ding)對象發行股票攤薄即期回(hui) 報的風險提示及填補回(hui)報措施(shi)和相關主體(ti)承諾的公告(gao)

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案

2022.11.11

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司2022年度以(yi)簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行股(gu)(gu)票預案

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2022.11.11

通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)最(zui)近(jin)五年被證券監管部(bu)門和交(jiao)易所(suo)處(chu)罰或(huo)采(cai)取監管措 施情況(kuang)的公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告

2022.11.11

未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）

2022.11.11

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 未來(lai)三年股東(dong)分紅回報(bao)規劃（2022-2024 年）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告

2022.11.11

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于(yu) 2022 年(nian)度以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票預案的 提(ti)示性公告

第七屆監事會第十九次會議決議公告

2022.11.11

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第七屆監事會第十九次決(jue)議(yi)公告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告

2022.11.11

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于 2022 年(nian)度以簡易程序 向(xiang)特定對象發行股票(piao) 方案論證分(fen)析報(bao)告

關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告

2022.11.11

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于第(di)一期員工持股(gu)計劃非交易過(guo)戶完成的公(gong)告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見

2022.11.11

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司獨立董事 關于第七(qi)屆(jie)董事會第三(san)十(shi)三(san)次會議相關事項(xiang)的 事前認(ren)可意(yi)見

關于前次募集資金使用情況的報告

2022.11.11

通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)前次募集資金使用情(qing)況的報告

第七屆董事會第三十三次會議決議公告

2022.11.11

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆董事會第三十三次會議決議公告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)獨立(li)董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)三十三次(ci)會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的 獨立(li)意見

會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告

2022.11.11

關(guan)于(yu)通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公司會計師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)關(guan)于(yu)公司截至(zhi)2022年9月(yue)30日(ri)止(zhi)前(qian)次募集(ji)(ji)資金(jin)使用情況的鑒證(zheng)報告

本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告

2022.11.11

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)本(ben)次以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行股票(piao)不存(cun)在(zai)直接或通(tong) 過(guo)利益相關方向參與認購的投(tou)資(zi)者提供財務資(zi)助或補償的 公告

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2022.11.10

通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于(yu)歸(gui)還(huan)暫時補(bu)充流(liu)動資金的(de)(de)閑置募集資金的(de)(de)公告

關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.11.02

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(si) 關于公司(si)(si)董事股份減持計劃時間過半的進展(zhan)公告

關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告

2022.11.02

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)回購公(gong)司股份實(shi)施(shi)完成暨股份變動(dong)的公(gong)告

2022年第三季度報告披露提示性公告

2022.10.28

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年第三季度(du)報告披露提示(shi)性公告

2022年三季度報告

2022.10.28

通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年第三季度報告(gao)

2022年第二次臨時股東大會決議公告

2022.10.26

通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 2022 年第(di)二次臨時股(gu)(gu)東(dong)大會決(jue)議公告(gao)

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書

2022.10.26

上海市錦(jin)天城（西安）律(lv)師(shi)事務所關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司2022年第二(er)次臨時股東大會法律(lv)意(yi)見(jian)書

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2022.10.19

通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于對深圳證券(quan)交易所關注函的(de)回復公告

通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告

2022.10.17

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十一(yi)次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

2022.10.17

通源石油(you)科技集團股份有限公司獨立(li)(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第三(san)十(shi)一次會議相關事項的 獨立(li)(li)意見

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.10.14

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)業績承諾未(wei)完(wan)成事項的進展公(gong)告(gao)

關于回購公司股份的進展公告

2022.10.13

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)回購公司(si)股(gu)份的進展公告

通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 第七屆(jie)董事會(hui)第三十次會(hui)議決議公告

通源石油第一期員工持股計劃（草案）

2022.10.01

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第一期員工持股計(ji)劃(hua) （草案）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見

2022.10.01

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司獨(du)立董事 關于第七屆董事會(hui)第三十次會(hui)議(yi)相關事項的 獨(du)立意見

董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明

2022.10.01

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 董事(shi)會關于公(gong)司第一期員工持股計劃（草(cao)案）合規性說(shuo)明

監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見

2022.10.01

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 監事會關于第一期(qi)員工(gong)持股計劃相(xiang)關事項的核查意見(jian)

通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十七次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

通源石油第一期員工持股計劃管理辦法

2022.10.01

通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 第一期員工持股計劃管理辦法

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書

2022.10.01

北京雍行(xing)律(lv)師(shi)事務所(suo)關于(yu)通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司第一期員工(gong)持股計劃之法律(lv)意見書

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

2022.10.01

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)召開 2022 年第二次臨時(shi)股東(dong)大會的(de)通知

通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要

2022.10.01

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第一(yi)期員工持(chi)股(gu)計劃(hua) （草案）摘要(yao)

通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告

2022.09.14

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十九次會議(yi)決議(yi)公告

關于限售股份上市流通提示性公告

2022.09.08

通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于(yu)限售股(gu)(gu)份(fen)上市(shi)流通提示(shi)性公(gong)(gong)告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2022.09.08

聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)(xian)(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司  關于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司 2021 年以簡(jian)易程序 向特定對(dui)象發行股票限(xian)(xian)(xian)售股解禁的核查(cha)意見

關于公司及子公司獲得政府補助的公告

2022.09.06

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)公司及子公司獲得政(zheng)府(fu)補助的公告(gao)

關于回購公司股份的進展公告

2022.09.06

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關(guan)于(yu)回購公司(si)股份的進(jin)展公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

2022.08.27

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司獨(du)立董事 關于第七(qi)屆(jie)董事會第二十八次會議相關事項的 獨(du)立意見

董事會決議公告

2022.08.27

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 第七屆董(dong)事會第二十八次會議決議公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告

2022.08.27

聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限(xian)責任公司 關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 2022年(nian)半年(nian)度跟(gen)蹤(zong)報告(gao)

2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2022.08.27

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年半年度報告及其摘要披(pi)露(lu)提(ti)示性公告

2022年半年度報告摘要

2022.08.27

2022年(nian)半年(nian)度報告(gao)摘要

監事會決議公告

2022.08.27

通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)十六次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告

董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告

2022.08.27

通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司董事會 關于募集資金 2022 年半(ban)年度存放與使(shi)用情況的專(zhuan)項報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2022.08.27

上市公司2022年半(ban)年度非(fei)經(jing)營性資金占(zhan)用(yong)及其他關聯(lian)資金往來情況匯總表

2022 年半年度報告

2022.08.27

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.08.11

通源石油(you)科技集團股份有限公司關(guan)于控股股東(dong)部分股票解(jie)除(chu)質押的公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.08.01

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于回購公司股(gu)份(fen)的進展公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2022.07.12

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事股份減持計(ji)劃期限屆(jie)滿及未來減持計(ji)劃的 預披(pi)露公(gong)告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2022.07.12

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)使用部分閑置募集資(zi)金暫時補充流動資(zi)金的(de)公告

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版

2022.07.12

聯儲證券關(guan)于公(gong)司使用閑置募集(ji)資(zi)金(jin)暫時補充流動資(zi)金(jin)的(de)核查意見-簽(qian)章版

通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告

2022.07.12

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事會(hui)第十五次會(hui)議決(jue)議公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告

2022.07.12

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 第七(qi)屆董事會第二十七(qi)次(ci)會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見

2022.07.12

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司獨立董(dong)事  關于第七屆(jie)董(dong)事會第二(er)十七次會議相關事項的 獨立意見

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告

2022.07.06

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司  關于深圳證券交(jiao)易所年報問詢函回復的更正公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.07.04

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于回購公司股份(fen)的進展(zhan)公告

關于首次回購公司股份的公告

2022.06.17

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于首次回購公司股份的公告(gao)

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2022.06.10

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于深圳證券交易所(suo)年報(bao)問詢函回復的(de)公告

一龍恒業2021年度審計報告

2022.06.10

一(yi)龍恒業2021年度審計報告

一龍恒業2020年評估報告

2022.06.10

一龍恒業(ye)2020年(nian)評估報告(gao)

一龍恒業2020年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業2020年(nian)度(du)審計報告

一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告

2022.06.10

一(yi)龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告

會計師關于年報問詢函的回復

2022.06.10

中審(shen)亞太會(hui)計事務所（特殊普通合伙）關(guan)于對通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司的年(nian)報問(wen)詢函的回復

通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見

2022.06.10

通源石油科技集團股份有(you)限公司獨立董(dong)事 關于深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所《年報問詢函》相關事項(xiang)的(de) 核查意見

關于回購公司股份的進展公告

2022.06.02

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于回(hui)購公司股份的(de)進(jin)展公告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.05.30

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關于控股子(zi)公(gong)(gong)司對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)告

關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書

2022.05.20

上(shang)海(hai)市錦(jin)天城（西安）律(lv)師事務所(suo)關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司2021年年度股(gu)東大會法律(lv)意見書

2021年年度股東大會決議公告

2022.05.20

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2021 年年度股東大會決議公告

關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告

2022.05.19

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于回(hui)購股(gu)份(fen)事(shi)項前十名股(gu)東及前十名無限(xian)售條件股(gu)東持(chi)股(gu)情 況的(de)公告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告

2022.05.19

通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si) 關(guan)于控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)對外投(tou)資(zi)設立合資(zi)公(gong)司(si)(si)的(de)公(gong)告

通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告

2022.05.19

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十(shi)四次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

2022.05.19

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司獨立(li)董(dong)事 關于第七屆(jie)董(dong)事會第二十六次(ci)會議(yi)相關事項的 獨立(li)意見

回購報告書

2022.05.19

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 回購報告(gao)書

通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告

2022.05.19

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 第七(qi)屆董事(shi)會第二十六次會議決議公(gong)告

關于回購公司股份方案的公告

2022.05.19

通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 關于回(hui)購公司股份(fen)方案的公告

聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告

2022.05.12

聯儲證券有限責任公(gong)司 關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 2021年度跟蹤報告

關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告

2022.05.06

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)參加“2022 年(nian)陜西轄區上市公司投資(zi)者集體接待日暨 2021 年(nian)度業績(ji)說(shuo)明(ming)會”的(de)公告

關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告

2022.05.06

通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于庫(ku)車(che)二氧化碳(tan)捕集利(li)用一體化示范(fan)項(xiang)目的進展公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf

2022.05.05

上海市錦(jin)天(tian)城(cheng)（西(xi)安）律師事務所(suo)關于通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見(jian)書pdf

2022年第一次臨時股東大會決議公告

2022.05.05

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2022 年第一次(ci)臨時股東大會決議(yi)公(gong)告

2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告

2022.04.28

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)2021年度(du)營業(ye)收入(ru)扣(kou)除事項(xiang)的專項(xiang)審核報(bao)告(gao)

2022年第一季度報告披露提示性公告

2022.04.28

通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 2022 年第一(yi)季(ji)度報(bao)告披露提(ti)示性公告

2021年度報告及摘要披露提示性公告

2022.04.28

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2021 年(nian)度(du)報(bao)告及(ji)摘(zhai)要披露(lu)提示性公(gong)告

內部控制鑒證報告

2022.04.28

通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 內部(bu)控制鑒證報告

2021年年度報告摘要

2022.04.28

通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2021 年年度(du)報(bao)告摘要(yao)

關于購買董監高責任險的公告

2022.04.28

通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于購買董監高責任險的公(gong)(gong)告

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2022.04.28

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)監事會 關于公司(si)《2021年度內部控制(zhi)自我評價報告》的意見(jian)

監事會決議公告

2022.04.28

通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 第七屆監事(shi)會第十三次(ci)會議(yi)決議(yi)公告

關于續聘2022年度審計機構的公告

2022.04.28

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于續聘(pin) 2022 年度審計機(ji)構的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

2022.04.28

通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司獨立(li)董(dong)(dong)事(shi) 關于(yu)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第二十(shi)五(wu)次會議相(xiang)關事(shi)項的獨立(li)意見

2021年年度報告

2022.04.28

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2021 年年度報告

董事會決議公告

2022.04.27

通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)二(er)十五次會議決(jue)議公告(gao)

2022年一季度報告

2022.04.27

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022 年第一季度報(bao)告

關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2022.04.27

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于(yu) 2021 年計提存貨(huo)減(jian)值準(zhun)備及核銷壞賬的公告(gao)

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于提請股東(dong)大會授權(quan)董事會辦理以簡(jian)易程序向特定對(dui)象(xiang) 發行(xing)股票的公(gong)告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2022.04.27

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于未(wei)彌補虧損達到實收股(gu)本總額三分之一(yi)的(de)公告

關于召開2021年年度股東大會的通知

2022.04.27

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于(yu)召(zhao)開 2021 年(nian)年(nian)度股東大會的通知

2021年度獨立董事述職報告-梅慎實

2022.04.27

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2021 年度獨立(li)董事述職報告 （梅慎實）

2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2022.04.27

通源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年(nian)度獨(du)立董(dong)事(shi)述(shu)職(zhi)報(bao)告 （趙麗紅）

非經營性資金占用專項審核報告

2022.04.27

通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 非經營性資金(jin)占用專項審核(he)報告

2021年年度審計報告

2022.04.27

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2021 年(nian)度(du)財(cai)務報表審計

2021年度監事會工作報告

2022.04.27

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年度監事會(hui)工作報告

聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見

2022.04.27

聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)責任公司(si) 關于通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 2021年度內部控制評價報告(gao)的核(he)查意見

聯儲證券關于關注函的核查意見

2022.04.22

聯(lian)儲(chu)證(zheng)券有限責任公司 關(guan)于深圳證(zheng)券交易所《關(guan)于對通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限 公司的關(guan)注函》相關(guan)事項之(zhi)核(he)查意見

通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見

2022.04.22

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司獨立(li)董事 關(guan)于(yu)深圳證券(quan)交易(yi)所《關(guan)注函(han)》相關(guan)事項的 獨立(li)意(yi)見

關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告

2022.04.22

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于 2022 年第一(yi)次臨時股(gu)東大(da)會取消部分議案暨股(gu)東大(da)會補(bu) 充通知并致(zhi)歉(qian)的(de)公告

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

2022.04.22

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二(er)十四次會(hui)議決(jue)議公告

關于深圳證券交易所關注函回復的公告

2022.04.22

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于深(shen)圳證券交易所關(guan)注函回復的(de)公告

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2022.04.20

通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關于(yu)對深圳證券交易所關注函延(yan)期回復的(de)公(gong)(gong)告(gao)

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

2022.04.15

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第七屆董事會(hui)第二十三(san)次會(hui)議決議公告

公司章程

2022.04.15

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 章 程

對外投資制度

2022.04.15

通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 對外(wai)投資制度(du)

董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度

2022.04.15

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 董事、監事和(he)高級管理人員持有本(ben)公司股份及其變動(dong)管理制度

對外擔保制度

2022.04.15

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 對(dui)外擔保管理制度

公司章程修正案

2022.04.15

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 章程(cheng)修正案

監事會議事規則

2022.04.15

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 監事會(hui)議事規則

關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告

2022.04.15

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于簽署《股權(quan)補償及業績(ji)承諾變(bian)更協議》的(de)公告

股東大會議事規則

2022.04.15

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 股(gu)東(dong)大會議事規(gui)則

重大信息內部報告和保密制度

2022.04.15

通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 重大信(xin)息內部報告和(he)保密制度(du)

關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

2022.04.15

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 關于使用閑置募(mu)集(ji)資金進行現金管(guan)理(li)的公告

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

2022.04.15

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于召開(kai) 2022 年第一(yi)次(ci)臨時股東大會的通知

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見

2022.04.15

聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限責任公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)使(shi)用閑置募集資(zi)金進 行現金管理的核查意見

董事會議事規則

2022.04.15

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 董(dong)事會(hui)議(yi)事規則

關聯交易管理辦法

2022.04.14

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關(guan)聯交易管理(li)制度

信息披露管理辦法

2022.04.14

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 信息披露管(guan)理制度

第七屆監事會第十二次會議決議公告

2022.04.14

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第七屆監事會第十(shi)二(er)次決議(yi)公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

2022.04.14

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)獨(du)立董(dong)事(shi) 關(guan)于第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第二十三次會議相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立意見

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.04.13

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于公司董事、高(gao)級管理(li)人員(yuan)股(gu)份(fen)減(jian)持計劃時間過(guo)半的 進展公告

關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告

2022.03.09

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于控股(gu)股(gu)東簽(qian)署《股(gu)東表決權委托之解除協議》公告

關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于持股 5%以上股東權益(yi)變(bian)動的提示性公告

關于控股股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東權(quan)益變(bian)動的提示(shi)性公告

簡式權益變動報告書（二）

2022.03.09

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 簡(jian)式權(quan)益變動(dong)報告(gao)書

簡式權益變動報告書（一）

2022.03.09

通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 簡式權(quan)益(yi)變(bian)動報告(gao)書

驗資報告

2022.03.09

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)驗資(zi)報(bao)告

聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2022.03.09

聯儲證券有限責任公(gong)(gong)司 關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司 以(yi)簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)(gu)票(piao) 發(fa)行過程和認購對象(xiang)合規性的報告

律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見

2022.03.09

北京雍(yong)行(xing)律師(shi)事務所 關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（創業板） 以簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票 發行(xing)過程和認(ren)購對(dui)象合規性的 法律意見書(shu)

上市保薦書

2022.03.09

聯儲證券(quan)有限責任公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 2021 年創業板以簡易(yi)程序向特(te)定對象發(fa)行股(gu)(gu)票 之(zhi) 上市保薦(jian)書

上市公告書

2022.03.09

通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si) 2021 年創業板以簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對(dui)象發行股票 之 上(shang)市公告書

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2022.03.09

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 關(guan)于公司(si)董事、監事和高(gao)級管(guan)理人(ren)員持股情況變(bian)動的公告

以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書

2022.03.09

通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行股票 之 發行情況報(bao)告書

關于公司董事減持股份數量過半的進展公告

2022.03.04

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于公司董事減持股(gu)份(fen)數量過半的進(jin)展公告

關于公司股價異動公告

2022.03.04

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于公司股(gu)價異動公告

關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告

2022.03.04

通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)公司 關于(yu)公司控股股東之(zhi)一致行(xing)動人減(jian)持公司股份(fen)(fen)超(chao)過 1%的 公告

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2022.03.04

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2022.02.14

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)2021年創(chuang)業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票募集說(shuo)明書(shu)（注冊稿(gao)）

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2022.02.11

通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司關于(yu)以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票申請獲得中國(guo)證(zheng)監會注冊(ce)批(pi)復(fu)的公告

2021年度業績預告

2022.01.29

通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 2021 年(nian)度(du)業績預(yu)告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.01.28

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)  關(guan)于(yu)公(gong)司(si)對外(wai)投資設立合資公(gong)司(si)的進(jin)展公(gong)告

第七屆董事會第二十二次會議決議公告

2022.01.24

通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)二十二次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

2022.01.24

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司獨立董事(shi) 關(guan)于第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第二(er)十(shi)二(er)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)的 獨立意見

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.01.24

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)對外投資(zi)設立合(he)資(zi)公(gong)司的公(gong)告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.24

通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si) 關于(yu)為參股公(gong)(gong)司(si)(si)申請金融機構綜合授信提供擔保(bao)的公(gong)(gong)告

關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于與庫(ku)車市(shi)人民(min)政(zheng)府(fu)簽署投資(zi)合作協議的(de)公告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 2021年創(chuang)業(ye)板以簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象發行股票募集(ji)說明書（申報稿(gao)）

法律意見書

2022.01.18

北京雍行(xing)律(lv)師事務所 關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司（創(chuang)業板(ban)） 以簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票的  法(fa)律(lv)意(yi)見書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2022.01.18

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司最(zui)近(jin)一(yi)年(nian)的財務(wu)報告及其審計(ji)報告以(yi)及最(zui)近(jin)一(yi)期(qi)的財務(wu)報告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2022.01.18

聯(lian)儲(chu)證券有(you)(you)限(xian)責任公司 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司 2021 年創業板以簡(jian)易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發(fa)(fa)行股(gu)票 之(zhi) 發(fa)(fa)行保薦書

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2022.01.18

通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 關(guan)于以簡易(yi)程序向特定對象發行股票申請獲得深(shen)圳證券交易(yi) 所(suo)受理的公告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2022.01.18

聯儲證券有限(xian)責任公(gong)(gong)司 關于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司 2021 年創(chuang)業板以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票 之 上市保薦書

關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.18

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于(yu)為全資子(zi)公(gong)司申(shen)請金融機構綜合(he)授信(xin)提供擔保的公(gong)告

第七屆董事會第二十一次會議決議公告

2022.01.18

關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告

2022.01.18

通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于對部分全資子(zi)公司(si)進(jin)行股權劃轉的(de)公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見

2022.01.18

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)獨(du)立董事 關(guan)于(yu)第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十一次會議相(xiang)關(guan)事項的 獨(du)立意見

1-1 募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石油科(ke)技集團股份有限公司1-1 募集說明(ming)書（申報稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2022.01.18

關于(yu)通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2021 年創(chuang)業板以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特定對象發行股(gu)票 之 上市保(bao)薦書

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2022.01.18

聯儲證(zheng)券有(you)限責任(ren)公司  關于通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 2021 年創業(ye)板以(yi)簡(jian)易程序向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行(xing)股票 之 發(fa)行(xing)保薦(jian)書

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司6-1 發(fa)行人最(zui)近(jin)一年的財(cai)(cai)務(wu)報告(gao)(gao)及其審計報告(gao)(gao)以及最(zui)近(jin)一期(qi)(qi)的財(cai)(cai)務(wu)報告(gao)(gao)（最(zui)近(jin)一期(qi)(qi)的財(cai)(cai)務(wu)報告(gao)(gao)請報送最(zui)近(jin)公告(gao)(gao)的財(cai)(cai)務(wu)報告(gao)(gao)）（申報稿）

4-1 法律意見書（申報稿）

2022.01.18

北京雍行律師事務所 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易程序向特定對象發行股(gu)票的 法(fa)律意(yi)見(jian)書(shu)

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.01.08

通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 關于(yu)變更簽(qian)字注冊會計師的公告

關于董事辭職的公告

2022.01.04

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)董(dong)事辭職(zhi)的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

2021.12.30

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第二十次會議相關事(shi)項的 獨立意見(jian)

董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告

2021.12.30

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 董事會(hui)關于前次(ci)募集資金存放及實際使用情況的報告

非經常性損益的專項審核報告

2021.12.30

關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司非經常性損益的專項審核報(bao)告

內部控制鑒證報告

2021.12.30

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司內部(bu)控(kong)制鑒證報告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行股票(piao)預案修訂說明的公告

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2021.12.30

2021年以簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象(xiang)發行(xing)股票預案（修訂稿(gao)）

前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）

2021.12.30

前次募集資金存放和實際使用情況的鑒(jian)證報告（修(xiu)訂稿）

關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)變更持續(xu)督導保薦機構及保薦代(dai)表人的(de)公告

關于內部控制有關事項的說明

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于內(nei)部控(kong)制有關(guan)事(shi)項的說明

第七屆董事會第二十次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第二(er)十次會(hui)議決議公告

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 關于(yu) 2021 年以簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象發(fa)行股票募(mu)集資金使用 可行性分析(xi)報告(gao)（修訂稿(gao)）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 關于 2021 年(nian)以簡(jian)易程序向特定(ding)對(dui)象發行股票方案論證分(fen)析 報告（修訂稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告

2021.12.30

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發行股票攤(tan)薄(bo)即(ji)期回(hui)報(bao) 的風險提示及填補回(hui)報(bao)措施和相關主體承(cheng)諾（修訂稿）的 公(gong)告(gao)

第七屆監事會第十一次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆監(jian)事會第(di)十一次決議公告

法律意見書

2021.12.29

北京雍行律師事務所關于(yu)通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)2021 年第二次(ci)臨時股東大會的法律意見書

2021年第二次臨時股東大會決議公告

2021.12.29

通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2021 年第二次臨(lin)時股(gu)東大(da)會(hui)決議公(gong)告

關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2021.12.29

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)關于公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)進行股(gu)票(piao)質押式(shi)回(hui)購(gou)交易的公告(gao)

關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知

2021.12.23

通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司關于 2021 年第二次臨時股(gu)(gu)東大會變更股(gu)(gu)東大會現場會議地點及聯(lian)系方(fang)式的(de)通(tong)(tong)知

關于股東減持股份結果情況補充說明的公告

2021.12.21

通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司關于股東減持(chi)股份(fen)結果(guo)情(qing)況補(bu)充說明(ming)的公(gong)告

關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告

2021.12.20

通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)持股(gu) 5%以上的(de)股(gu)東減持公(gong)司股(gu)份(fen)超過 1%的(de)公(gong)告(gao)

第七屆監事會第十次會議決議公告

2021.12.17

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si)第七屆監事會第十次會議決(jue)議公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.12.17

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司關于公司董事股份減持(chi)計(ji)劃期限屆(jie)滿及未來減持(chi)計(ji)劃的預披露公告

北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告

2021.12.17

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司北(bei)京大德廣源石油技(ji)術服(fu)務有限公(gong)(gong)司審計報(bao)告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告

2021.12.17

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司北京(jing)大德廣源石油技術服務有(you)限(xian)公司評估報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明

2021.12.17

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司(si)北(bei)京(jing)大(da)德廣源石油技術(shu)服務有(you)限(xian)公司(si)評估說明

第七屆董事會第十九次會議決議公告

2021.12.16

通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司第七屆董事會(hui)第十九次會(hui)議決議公(gong)告

關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2021.12.16

通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于增加 2021 年第二次臨時股東(dong)大會(hui)(hui)臨時提案暨召開股東(dong)大 會(hui)(hui)的補充通知(zhi)的公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

2021.12.16

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司獨立董事 關于第(di)七(qi)屆董事會第(di)十九次會議相關事項的 事前認可意見(jian)

獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見

2021.12.16

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司(si)獨(du)立董(dong)事(shi) 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)十九次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項的(de) 獨(du)立意見

關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告

2021.12.16

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)關于對控股(gu)子公(gong)司(si)增資暨關聯交易的公(gong)告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告

2021.12.13

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票方案論證分析 報告(gao)

第七屆董事會第十八次會議決議公告

2021.12.13

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆董事會第十(shi)八次(ci)會議決議公告(gao)

第七屆監事會第九次會議決議公告

2021.12.13

通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)九次會議決議公(gong)告(gao)

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案

2021.12.13

通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公司2021年(nian)以(yi)簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)預案(an)

董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告

2021.12.13

通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 董事會(hui)關于前次募集資金存放(fang)與實際使(shi)用(yong)情況(kuang)的報告

公司章程（2021年12月）

2021.12.13

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)章程（2021年12月）

公司章程修正案

2021.12.13

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司章(zhang)程(cheng)修正(zheng)案

未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）

2021.12.13

通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)未來三年股東(dong)回報(bao)規劃(hua)（2021-2023 年）

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告

2021.12.13

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關(guan)于 2021 年(nian)以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票募集資金(jin)使用 可(ke)行性分析報告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告

2021.12.13

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向特定對象發行股(gu)票(piao)預案的提示性(xing) 公(gong)(gong)告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2021.12.13

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關(guan)(guan)于 2021 年以簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象(xiang)發行(xing)股(gu)票攤薄即期回報 的風險提(ti)示及填補回報措施和(he)相(xiang)關(guan)(guan)主體承諾的公告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2021.12.13

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采(cai)取監管措施情(qing)況的公告

關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知

2021.12.13

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司關于召開(kai) 2021 年第二次臨時股東大會(hui)的通(tong)知

獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

2021.12.13

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司獨立(li)董事關于第(di)(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)十八次會(hui)議相關事項(xiang)的獨立(li)意見

會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告

2021.12.13

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)會(hui)計師關于(yu)公(gong)司(si)前次募集資金存放及實際使用情況(kuang)的鑒證(zheng)報告

通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告

2021.12.03

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司第七(qi)屆董事會(hui)第十七(qi)次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)

關于開展融資租賃業務的公告

2021.12.03

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)關(guan)于開展融(rong)資(zi)租賃業務的公(gong)告

關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

2021.11.19

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司關于持(chi)股 5%以上股東股份減(jian)持(chi)計劃的預(yu)披露公(gong)告(gao)

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.11.19

通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票(piao)解除質押的公告

2021年度第一次臨時股東大會決議公告

2021.11.11

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)2021 年(nian)第一次臨時股東(dong)大會(hui)決議公(gong)告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書

2021.11.11

上海市(shi)錦天(tian)城(cheng)（西安(an)）律(lv)師事務所關于通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司2021 年第一次(ci)臨時股東大會的法(fa)律(lv)意見書

關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告

2021.11.08

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)關于參股子公(gong)司(si) 2020 年度業績承諾未(wei)完成(cheng)的提示性公(gong)告

2021年第三季度報告

2021.11.01

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)2021 年第三季度報告(gao)

2021年第三季度報告披露提示性公告

2021.11.01

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)2021 年第三季(ji)度報(bao)告披露提示(shi)性公告

關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告

2021.10.26

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)關(guan)于選舉公(gong)(gong)司(si)副(fu)董事長暨董事會秘書變更的公(gong)(gong)告

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

2021.10.26

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司關(guan)于召開 2021 年第一次臨時(shi)股東大會的通知

通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告

2021.10.26

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司第七屆董事會(hui)第十五次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

2021.10.26

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司獨(du)立董(dong)事關于第七屆(jie)董(dong)事會第十(shi)五次(ci)會議相(xiang)關事項的獨(du)立意見(jian)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見

2021.10.26

通源石(shi)油科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi)關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)十五次會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的事(shi)前認(ren)可意見

通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告

2021.10.26

通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)第七(qi)(qi)屆監事會第七(qi)(qi)次(ci)會議(yi)決議(yi)公告

關于擬變更會計師事務所的公告

2021.10.26

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司關于(yu)擬變更會計(ji)師事務(wu)所的(de)公告

2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2021.10.18

通源石油科技集團股份有(you)限公司關于部分已授(shou)予但尚未(wei)解鎖的限制性(xing)股票回(hui)購注銷完成的公告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.09.26

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)關于控股(gu)股(gu)東部(bu)分股(gu)票解除質(zhi)押的公(gong)告(gao)

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.09.17

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)關于公司(si)董(dong)事、高級(ji)管理(li)人(ren)員(yuan)股份減(jian)持計(ji)劃(hua)時(shi)間過半的進展公告

通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告

2021.09.16

中信證券股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2021 年半年度持續督導跟蹤報(bao)告

通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見

2021.08.27

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司獨(du)立董事關于(yu)相關事項(xiang)的獨(du)立意見

2021年半年度報告

2021.08.27

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2021 年半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)

2021年半年度報告及摘要披露提示性公告

2021.08.27

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)2021 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)及摘要披(pi)露提示性公告(gao)

2021年半年度報告摘要

2021.08.27

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2021 年(nian)半年(nian)度報告(gao)摘要(yao)

通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告

2021.08.18

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司第七屆董事會(hui)第十三次會(hui)議決議公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.08.18

通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)關(guan)于為(wei)參股公司(si)申請金融機構綜合(he)授信提供(gong)反擔(dan)保的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

2021.08.18

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)獨立董事關于第七(qi)屆董事會第十三(san)次會議(yi)相關事項的獨立意見

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.08.03

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人(ren)關于減持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)份超過 1%的公(gong)(gong)告(gao)

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.07.26

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于控股股東部分(fen)股票解除質押的公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司 更正公告

2021.07.22

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于 2021 年 7 月 20日(ri)在(zai)巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布了(le)《關于高級管理人員辭(ci)職的公(gong)(gong)(gong)(gong)告》。因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)工(gong)作人員疏忽，致使該(gai)等(deng)公(gong)(gong)(gong)(gong)告中存(cun)在(zai)個別錯誤，現對上(shang)述公(gong)(gong)(gong)(gong)告中披露的相(xiang)關內容更正如下

通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告

2021.07.21

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）董事會于 2020 年 7 月(yue)20 日收到張百(bai)雙先生的辭(ci)職申請(qing)

關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告

2021.07.21

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司關于(yu)全資子公(gong)司對外投資設立(li)控股公(gong)司并完成工商登記的公(gong)告(gao)

簡式權益變動報告書

2021.07.19

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司簡式權(quan)益變動報告書

2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告

2021.07.19

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司2021-054 關于控股(gu)股(gu)東權益變動的提示(shi)性公告(gao)

2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告

2021.07.15

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)2021-053 關于公(gong)司(si)控股股東股份質(zhi)押變動的公(gong)告

2020年度股東大會決議公告

2021.07.01

通源石(shi)油科技集團股份有限公司2020年度股東(dong)大會決議(yi)公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書

2021.07.01

根據(ju)《中華人(ren)民共和(he)國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》(以下簡(jian)稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》)、《中華人(ren)民共和(he)國(guo)(guo)證券法(fa)(fa)》(以下簡(jian)稱(cheng)《證券法(fa)(fa)》)、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大會(hui)規(gui)(gui)則(2016年(nian)修訂)》(下稱(cheng)《股(gu)(gu)東大會(hui)規(gui)(gui)則》)等(deng)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)其他規(gui)(gui)范性文件以及《通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（下稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》）的(de)有關規(gui)(gui)定，上(shang)海(hai)市(shi)錦(jin)天城（西(xi)安）律(lv)師事務(wu)所(下稱(cheng)“本(ben)(ben)所”)接受(shou)通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(下稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)委托，指派(pai)律(lv)師出(chu)席(xi)了公(gong)(gong)司(si)(si)2020年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)東大會(hui)(下稱(cheng)“本(ben)(ben)次股(gu)(gu)東大會(hui)”)，并就本(ben)(ben)次股(gu)(gu)東大會(hui)的(de)有關事宜出(chu)具本(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)書。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2021.07.01

通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年4月23日(ri)和(he)2021年6月29日(ri)分(fen)別召開第(di)七屆董事(shi)會第(di)十次會議和(he)2020年度股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會，審議通(tong)過了《關(guan)于(yu)回購(gou)(gou)注銷(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)的議案》，同(tong)意公(gong)司回購(gou)(gou)注銷(xiao)部分(fen)激(ji)勵對象已(yi)獲(huo)授(shou)(shou)但尚未解(jie)鎖的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)共682,500股(gu)(gu)(gu)，《關(guan)于(yu)回購(gou)(gou)注銷(xiao)部分(fen)已(yi)授(shou)(shou)予但尚未解(jie)鎖的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)的公(gong)告》詳見中國(guo)證監(jian)會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網。

通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告

2021.06.28

通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)十二次會(hui)議(yi)于2021年6月25日以現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年6月22日以專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.06.28

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)通源石油(you)鉆采(cai)工具有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“寶(bao)雞(ji)通源”）因(yin)經(jing)營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)中國(guo)銀行股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)分行申請人民幣600萬(wan)元的(de)綜(zong)合(he)授(shou)信(xin)額度(du)。公(gong)司(si)擬(ni)對上述(shu)綜(zong)合(he)授(shou)信(xin)額度(du)提供連帶責任(ren)保(bao)(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)金額為(wei)不超過600萬(wan)元，期限(xian)24個(ge)月。本(ben)次借款為(wei)到期續借。寶(bao)雞(ji)通源主要經(jing)營(ying)股(gu)東張繼剛為(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)以其持有(you)寶(bao)雞(ji)通源股(gu)權比例對應權益(yi)金額向(xiang)公(gong)司(si)提供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期限(xian)與(yu)公(gong)司(si)為(wei)寶(bao)雞(ji)通源提供的(de)連帶責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期限(xian)一致。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

2021.06.28

根據(ju)《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十(shi)二(er)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見：

關于召開2020年度股東大會通知的更正公告

2021.06.28

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)6月(yue)8日(ri)在巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布(bu)了《關(guan)于召開2020年(nian)度股(gu)東(dong)大會的通知》。因公(gong)司(si)(si)工作人(ren)員疏(shu)忽，致使該等公(gong)告(gao)中存(cun)在個別錯誤(wu)，現對(dui)上述公(gong)告(gao)中披露的相關(guan)內(nei)容(rong)更(geng)正如(ru)下(xia)：

關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告

2021.06.16

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年6月10日收(shou)到深圳證券(quan)交易所下發的(de)《關(guan)于對通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》（創業(ye)板關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第252號(hao)）（以(yi)(yi)下簡稱“關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)”）。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)接到關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)后，及時(shi)組織相關(guan)人員(yuan)對關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)提出(chu)的(de)有關(guan)問題進(jin)行了認(ren)真的(de)核查，現將有關(guan)情況回復公(gong)(gong)(gong)(gong)告如下：

關于召開2020年度股東大會的通知

2021.06.08

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司關于召開(kai)2020年度股東大會的通知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

2021.06.08

根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)(ye)板股票上市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)關規(gui)定，作為通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第十一次會議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：

公司章程修正案

2021.06.08

根據(ju)《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)司法(fa)》、《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國證券法(fa)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板上市公(gong)(gong)司證券發行上市審核規則》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板股(gu)票上市規則（2020 年修訂）》等法(fa)律(lv)法(fa)規的(de)有關(guan)規定，結合(he)公(gong)(gong)司實際情況，擬對《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》相關(guan)條款(kuan)進行修訂,并(bing)提請股(gu)東(dong)大會(hui)授權董(dong)事會(hui)辦理章(zhang)程(cheng)修訂后的(de)工商變更事宜(yi)，現對公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)修正如(ru)下：

公司章程（2021年6月）

2021.06.08

1通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司章程

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.06.08

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北京(jing)一龍(long)恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要，擬(ni)向(xiang)北京(jing)銀行股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)雙榆樹支(zhi)行申請2000萬元綜(zong)合(he)授信，期(qi)(qi)(qi)限(xian)12個月。委(wei)托北京(jing)中關村科技(ji)融(rong)資(zi)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)限(xian)公(gong)司(si)對(dui)前述(shu)業(ye)務(wu)提(ti)供保(bao)(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)。本次借(jie)款為到期(qi)(qi)(qi)續借(jie)。公(gong)司(si)對(dui)前述(shu)2000萬元額度提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，期(qi)(qi)(qi)限(xian)與(yu)綜(zong)合(he)授信期(qi)(qi)(qi)限(xian)一致(zhi)。上(shang)述(shu)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事項(xiang)均(jun)由一龍(long)恒(heng)業(ye)主要經(jing)營股東丁福慶、秦忠(zhong)利向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連帶責任(ren)；股東呂(lv)蘭順同(tong)意以(yi)其(qi)持(chi)有(you)一龍(long)恒(heng)業(ye)所持(chi)的(de)股權比(bi)例對(dui)應權益金額為限(xian)承擔(dan)(dan)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責任(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)與(yu)公(gong)司(si)為一龍(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供的(de)連帶責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)一致(zhi)。

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2021.06.08

通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)(yu)2021年6月(yue)7日召開的第七屆董事會第十一次會議，審議通(tong)過《關于(yu)(yu)未彌補虧損(sun)達到實收(shou)股本總額三分(fen)之一的議案(an)》，該議案(an)尚需提(ti)交公(gong)司股東大會審議。具體情(qing)況如(ru)下：

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2021.06.08

根據《創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)注(zhu)冊(ce)管理辦法(fa)（試行(xing)(xing)(xing)）》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)上(shang)(shang)市(shi)審核規則》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)與承銷(xiao)業務實施細(xi)則》等相關規定(ding)，通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2021年(nian)6月7日召開第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第十一(yi)次(ci)會議，審議通過(guo)了《關于提請(qing)股(gu)(gu)東大(da)會授(shou)權(quan)董(dong)(dong)事(shi)會辦理以簡易程(cheng)序向特(te)定(ding)對(dui)(dui)象發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)議案》，同意公司(si)董(dong)(dong)事(shi)會提請(qing)股(gu)(gu)東大(da)會授(shou)權(quan)董(dong)(dong)事(shi)會向特(te)定(ding)對(dui)(dui)象發(fa)行(xing)(xing)(xing)融資總額不超過(guo)人(ren)民(min)幣3億元且不超過(guo)最近一(yi)年(nian)末凈資產(chan)20%的(de)股(gu)(gu)票(piao)，授(shou)權(quan)期限為2020年(nian)度(du)(du)股(gu)(gu)東大(da)會通過(guo)之日起至2021年(nian)度(du)(du)股(gu)(gu)東大(da)會召開之日止。

關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告

2021.06.08

通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）于2021年6月(yue)7日召開第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)十一次(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于美(mei)(mei)國控(kong)股(gu)(gu)(gu)子公司(si)(si)(si)TWG回(hui)購(gou)少數(shu)股(gu)(gu)(gu)東權(quan)益(yi)的(de)議(yi)(yi)案》。公司(si)(si)(si)美(mei)(mei)國控(kong)股(gu)(gu)(gu)子公司(si)(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)簡稱“TWG”或“買方(fang)”）擬以自有(you)資金2,486,486美(mei)(mei)元回(hui)購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下(xia)合稱“安德森(sen)家族”或“賣方(fang)”）合計所(suo)持有(you)的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有(you)2.45%、Donnie Anderson持有(you)2.45%、Justin Anderson持有(you)2.34%）的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)。本次(ci)交易完成后，TWG股(gu)(gu)(gu)東權(quan)益(yi)數(shu)量將從原來的(de)1406.1萬(wan)權(quan)益(yi)單位變更為1304.3萬(wan)權(quan)益(yi)單位，公司(si)(si)(si)對TWG的(de)持股(gu)(gu)(gu)比例(li)將從原來的(de)89.22%增長(chang)為96.18%。

關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告

2021.06.08

通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年6月7日召開第七屆董(dong)事會(hui)第十一次會(hui)議，審議通(tong)(tong)過了《關于(yu)美國控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)TWG出售(shou)下(xia)(xia)屬子(zi)公(gong)(gong)司(si)API股(gu)權的(de)議案》。公(gong)(gong)司(si)美國控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“TWG”或“賣方”）擬(ni)將其下(xia)(xia)屬子(zi)公(gong)(gong)司(si)API Holdings,LLC（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“API”）的(de)100%股(gu)權以(yi)(yi)(yi)16,666,667.00美元(yuan)轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“ACI”或“買(mai)方”）。標(biao)的(de)股(gu)權轉讓完成后，ACI將持有(you)(you)API 100%的(de)股(gu)權，API將不再納入上(shang)市公(gong)(gong)司(si)合并報表范(fan)圍(wei)。本次交(jiao)易(yi)不構成關聯交(jiao)易(yi)，亦(yi)不構成重大資產(chan)重組，無需經過有(you)(you)關部門批準。本次交(jiao)易(yi)在公(gong)(gong)司(si)董(dong)事會(hui)審批權限范(fan)圍(wei)內，無需提交(jiao)股(gu)東大會(hui)審議。現將相關事項公(gong)(gong)告如下(xia)(xia)：

通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告

2021.06.08

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第十一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年6月7日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2021年5月31日(ri)以(yi)(yi)(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國公司法》及《公司章程》的(de)規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：

關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見

2021.05.28

我們收到(dao)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)、公(gong)司(si)(si)）轉(zhuan)來貴部《關于對通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)年(nian)(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢函(han)》。就(jiu)貴局問(wen)(wen)詢事(shi)項(xiang)(xiang)，通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公(gong)司(si)(si)進(jin)行(xing)了(le)回(hui)(hui)復(fu)說明(ming)，信永中和會計師事(shi)務所（特殊普通(tong)(tong)合伙）（以下(xia)簡稱(cheng)信永中和、我所）作(zuo)為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)2020年(nian)(nian)度財務報(bao)表的(de)審(shen)(shen)計機構，審(shen)(shen)核(he)了(le)公(gong)司(si)(si)的(de)回(hui)(hui)復(fu)說明(ming)，并就(jiu)相關問(wen)(wen)題進(jin)行(xing)了(le)逐項(xiang)(xiang)落實、核(he)查(cha)。現將審(shen)(shen)核(he)問(wen)(wen)詢事(shi)項(xiang)(xiang)的(de)回(hui)(hui)復(fu)上報(bao)貴部，請審(shen)(shen)核(he)。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2021.05.28

通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)(you)限公司（以下簡(jian)(jian)稱“公司”）于2021年5月20日(ri)收到深圳證券交易所(suo)下發(fa)的(de)(de)《關于對通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)(you)限公司的(de)(de)年報問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)》（創(chuang)業(ye)板年報問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)【2021】第317 號）（以下簡(jian)(jian)稱“問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)”），接(jie)到問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)后，公司及(ji)時(shi)組織(zhi)相關人員對問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)提出的(de)(de)有(you)(you)關問(wen)題進行了認真的(de)(de)核查，現將有(you)(you)關情況回復公告如(ru)下：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.05.25

1、通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）董事、總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)裁(cai)(cai)任延(yan)忠先(xian)生減(jian)(jian)持計劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)屆滿，期(qi)間(jian)共(gong)計減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.22%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)，任延(yan)忠先(xian)生持有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.80%，計劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露之日(ri)(ri)起(qi)(qi)十五個(ge)交易(yi)日(ri)(ri)后的(de)(de)六個(ge)月內以(yi)(yi)集中競(jing)價交易(yi)方式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、董事會秘書張志(zhi)(zhi)堅先(xian)生減(jian)(jian)持計劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)屆滿，期(qi)間(jian)共(gong)計減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.21%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)，張志(zhi)(zhi)堅先(xian)生持有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.75%，計劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露之日(ri)(ri)起(qi)(qi)十五個(ge)交易(yi)日(ri)(ri)后的(de)(de)六個(ge)月內以(yi)(yi)集中競(jing)價交易(yi)方式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)副總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)裁(cai)(cai)張百雙先(xian)生減(jian)(jian)持計劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)屆滿，期(qi)間(jian)共(gong)計減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.02%。

關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告

2021.05.07

為促進(jin)上市(shi)公司規范運作、健(jian)康(kang)發展，增強上市(shi)公司信息透明(ming)度(du)(du)，加強與(yu)廣(guang)大投資者(zhe)溝通交流，進(jin)一步提(ti)升投資者(zhe)關系管(guan)(guan)理水平，中國證券監(jian)督管(guan)(guan)理委員會陜西監(jian)管(guan)(guan)局、中證中小投資者(zhe)服務(wu)中心、陜西上市(shi)公司協會與(yu)深(shen)圳(zhen)市(shi)全(quan)景網絡有限公司共(gong)同舉辦(ban)“2021年(nian)陜西轄區上市(shi)公司投資者(zhe)集體接待日(ri)暨2020年(nian)度(du)(du)業績說明(ming)會”活動。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見

2021.04.30

中(zhong)信證(zheng)券(quan)股份(fen)有限公司關于(yu)通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司2020年度募集資(zi)金存放與使用情(qing)況的核查意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見

2021.04.30

中信證券股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)關于通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)2020年度內部控制(zhi)評價報(bao)告的核查意見(jian)

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告

2021.04.30

中信證券(quan)股(gu)份有限公(gong)司關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2020年持續督導跟蹤報告

2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2021.04.25

2020年度(du)募集(ji)資金年度(du)存放與使用情況(kuang)鑒(jian)證報告

2020年年度審計報告

2021.04.25

2020年(nian)年(nian)度審計報告

2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2021.04.25

2020年度非經營性(xing)資金(jin)占(zhan)用(yong)及其他(ta)關聯資金(jin)往(wang)來情況(kuang)的專項說明

2020年年度報告

2021.04.25

本報告中(zhong)如有(you)涉及(ji)未來的計(ji)劃(hua)、業績預測(ce)等(deng)方面的內容，均不構成本公司(si)對任何投資(zi)者(zhe)及(ji)相(xiang)關人(ren)(ren)士(shi)的承諾，投資(zi)者(zhe)及(ji)相(xiang)關人(ren)(ren)士(shi)均應對此(ci)保(bao)持足夠的風險認識，并且(qie)應當理(li)解計(ji)劃(hua)、預測(ce)與承諾之間(jian)的差異(yi)。敬請廣大(da)投資(zi)者(zhe)注(zhu)意投資(zi)風險。

2021年第一季度報告全文

2021.04.25

公(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管(guan)理人(ren)員保證季(ji)度報(bao)(bao)告內容的真(zhen)實(shi)、準確、完(wan)整，不存在(zai)虛(xu)假記(ji)載(zai)、誤導性陳述或者重大遺漏(lou)，并承(cheng)擔(dan)個(ge)別(bie)和連帶(dai)的法律責任。所有(you)董(dong)事(shi)均(jun)已出席了審議本(ben)次季(ji)報(bao)(bao)的董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議。公(gong)司負責人(ren)張國桉、主管(guan)會(hui)計工(gong)作(zuo)負責人(ren)張西軍及會(hui)計機構(gou)負責人(ren)(會(hui)計主管(guan)人(ren)員)舒丹聲(sheng)明(ming)：保證季(ji)度報(bao)(bao)告中財務報(bao)(bao)表的真(zhen)實(shi)、準確、完(wan)整。

2020年年度報告摘要

2021.04.25

2020年年度報(bao)告摘(zhai)要

關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告

2021.04.25

依據《企(qi)業會計(ji)準(zhun)則》及(ji)公(gong)司會計(ji)政策相(xiang)關規定，通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）2020年度計(ji)提(ti)資(zi)產減值(zhi)準(zhun)備的情況如下(xia)：

監事會決議公告

2021.04.25

通源石油科(ke)技集團股份有限公司(以(yi)下簡稱(cheng)“公司”) 第七屆(jie)監事會(hui)第五次會(hui)議(yi)(yi)于2021年4月23日(ri)以(yi)現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年4月12日(ri)以(yi)電(dian)子(zi)郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監事3名，實(shi)到監事3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司監事會(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)監事表決(jue)，審議(yi)(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

2021.04.25

根(gen)據《關于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制度(du)(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事工作制度(du)(du)》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作為通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)(qi)屆董事會獨(du)立(li)董事，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司(si)第七(qi)(qi)屆董事會第十(shi)次會議相(xiang)關事項(xiang)發表如(ru)下獨(du)立(li)意見：

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2021.04.25

根據通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于2021年(nian)4月23日召開第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)和(he)第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了(le)《關于回(hui)購(gou)注銷部分限制性(xing)股票的(de)議(yi)案(an)》，此事(shi)項還(huan)須提交股東(dong)大會(hui)審(shen)議(yi)。具體如下(xia)：

董事會決議公告

2021.04.25

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆(jie)董(dong)事會第十次會議(yi)(yi)于2021年4月(yue)23日(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事長張(zhang)國桉先生主(zhu)持(chi)。會議(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月(yue)12日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全體董(dong)事。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與(yu)會董(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：

關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.04.25

通源石(shi)油科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）參股(gu)(gu)子公司(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)油工程技(ji)(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經營(ying)需要，擬向中國銀行股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)北京分(fen)行申請4550萬元綜合(he)授(shou)信(xin)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月。委托北京中關(guan)村科技(ji)(ji)融(rong)資擔(dan)(dan)保(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)對(dui)(dui)前(qian)述業務提供(gong)保(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)。公司(si)對(dui)(dui)前(qian)述擔(dan)(dan)保(bao)4550萬元額度(du)中的3500萬元額度(du)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與綜合(he)授(shou)信(xin)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。上(shang)述反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)事項(xiang)均由一(yi)龍(long)恒(heng)業主(zhu)要經營(ying)股(gu)(gu)東(dong)丁(ding)福慶、秦忠利(li)向公司(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)連帶(dai)責任；股(gu)(gu)東(dong)呂(lv)蘭(lan)順同意以(yi)其持有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業所持的股(gu)(gu)權(quan)比例對(dui)(dui)應(ying)權(quan)益金額為(wei)(wei)限(xian)(xian)(xian)承擔(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)責任。擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與公司(si)為(wei)(wei)上(shang)述事項(xiang)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)的期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。

北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見

2021.04.25

根(gen)據(ju)(ju)本(ben)所與通源石油(you)簽訂(ding)的(de)(de)《專項法律服務(wu)協議(yi)》，本(ben)所作為通源石油(you)本(ben)次(ci)(ci)股權激勵的(de)(de)特聘(pin)專項法律顧問，根(gen)據(ju)(ju)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上(shang)市規(gui)則》等法律、法規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件及(ji)《公司章(zhang)程》、《股權激勵計劃》的(de)(de)有(you)關規(gui)定(ding)，就公司回購注銷(xiao)部(bu)分(fen)激勵對象已獲授予(yu)但尚未(wei)解鎖的(de)(de)限制性股票（以下簡稱“本(ben)次(ci)(ci)回購注銷(xiao)”）所涉及(ji)的(de)(de)相關事(shi)宜出(chu)具本(ben)法律意見。

關于續聘2021年度審計機構的公告

2021.04.25

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年(nian)4月23日召開第七屆董事會第十次會議(yi)(yi)和第七屆監事會第五次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過(guo)了《關于(yu)續聘(pin)審計(ji)機構的議(yi)(yi)案》，同意續聘(pin)信永中和會計(ji)師事務所(suo)（特殊普通合伙(huo)）為(wei)公(gong)(gong)司2021年(nian)度(du)審計(ji)機構，聘(pin)期(qi)一年(nian)。本事項尚須(xu)提交(jiao)公(gong)(gong)司股(gu)東大會審議(yi)(yi)通過(guo)，現將具體情況公(gong)(gong)告如下(xia)：

2020年度內部控制自我評價報告

2021.04.25

根(gen)據《企業內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規范》及(ji)其(qi)配套指引(yin)的規定和(he)其(qi)他內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)(jian)管(guan)要(yao)求（以(yi)下簡稱“內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規范體系”），結合通源石(shi)油科技集團股份有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和(he)評(ping)價(jia)辦法，在內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日(ri)常(chang)監(jian)(jian)督(du)和(he)專項(xiang)監(jian)(jian)督(du)的基(ji)礎上，我們對(dui)公司(si)截至2020年12月31日(ri)（內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)價(jia)報告基(ji)準(zhun)日(ri)）的內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有(you)(you)效性進行了評(ping)價(jia)。

2020年度監事會工作報告

2021.04.25

報告期內公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)全體(ti)成員嚴(yan)格(ge)按(an)照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)股票上市規則(ze)》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》和《監(jian)事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規則(ze)》等(deng)規定和要求，本(ben)著對全體(ti)股東(dong)負責的(de)(de)精神，認真地履(lv)行(xing)了(le)自(zi)身的(de)(de)職(zhi)責，依法(fa)獨(du)立行(xing)使職(zhi)權，促進公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)規范運作，維護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、股東(dong)及員工的(de)(de)合法(fa)權益。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)財務(wu)、股東(dong)大(da)會(hui)決(jue)議等(deng)執行(xing)情(qing)況、董事(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)重大(da)決(jue)策程序及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營管理活動的(de)(de)合法(fa)合規性、董事(shi)(shi)及高級管理人員履(lv)行(xing)其職(zhi)務(wu)情(qing)況等(deng)方面進行(xing)了(le)監(jian)督和檢查，促進公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)健康、持續發展(zhan)。

2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2021.04.25

本(ben)人(ren)作為通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)”）的獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)法》、《關于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)(zhi)度(du)的指(zhi)(zhi)導(dao)意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)(zhi)引》等法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工(gong)作制(zhi)(zhi)度(du)》等規(gui)章制(zhi)(zhi)度(du)的規(gui)定(ding)，在(zai)2020年(nian)(nian)度(du)工(gong)作中(zhong)，定(ding)期了解(jie)檢查公(gong)(gong)司(si)經營(ying)情況，積極出(chu)席相關會議(yi)，認(ren)(ren)真、仔(zi)細審閱會議(yi)議(yi)案及相關材料，積極參(can)與各議(yi)題的討(tao)論并提出(chu)合理(li)化建(jian)議(yi)，對董(dong)(dong)事會相關事項發表(biao)獨(du)立(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)、認(ren)(ren)真的履(lv)行職責，較好的發揮了獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事的作用。現(xian)將本(ben)人(ren)在(zai)2020年(nian)(nian)度(du)內履(lv)職情況報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-梅慎實

2021.04.25

本人作為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的指導(dao)意見》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理準則(ze)》、《深圳證券交易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引》等法律(lv)、法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)》等規章制(zhi)(zhi)度(du)的規定(ding)，在2020年度(du)工作中(zhong)，定(ding)期(qi)了(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情況(kuang)，積(ji)極出席相(xiang)關(guan)會議，認(ren)真、仔細審(shen)閱會議議案及相(xiang)關(guan)材料，積(ji)極參與(yu)各議題的討論并提(ti)出合理化建議，對董(dong)事(shi)(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表獨立(li)(li)意見，獨立(li)(li)、認(ren)真的履行職責(ze)，較好的發揮了(le)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的作用(yong)。現(xian)將本人在2020年度(du)內履職情況(kuang)報告如下(xia)：

2020年度獨立董事述職報告-曾一龍

2021.04.25

本人作(zuo)為通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或“本公(gong)司”）的(de)獨立(li)董事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司法(fa)》、《關于在(zai)上市公(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《上市公(gong)司治理(li)準則》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業板上市公(gong)司規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)規章(zhang)制(zhi)度(du)的(de)規定，在(zai)2020年(nian)度(du)工作(zuo)中，定期了(le)解(jie)檢查公(gong)司經營(ying)情況(kuang)，積極出席相關會議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審(shen)閱會議(yi)議(yi)案及相關材料，積極參與各議(yi)題(ti)的(de)討(tao)論并提出合理(li)化建議(yi)，對(dui)董事(shi)(shi)會相關事(shi)(shi)項(xiang)發表獨立(li)意見，獨立(li)、認(ren)真(zhen)的(de)履(lv)行(xing)職責，較好的(de)發揮了(le)獨立(li)董事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用。現將(jiang)本人在(zai)2020年(nian)度(du)內履(lv)職情況(kuang)報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-趙超

2021.04.25

本人作為(wei)通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引》等(deng)法律、法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)(du)》等(deng)規(gui)(gui)章制度(du)(du)的(de)(de)規(gui)(gui)定，在(zai)(zai)2020年度(du)(du)工作中(zhong)，定期了解檢(jian)查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經營情(qing)況，積(ji)極出席(xi)相(xiang)(xiang)關(guan)會議，認真、仔細(xi)審(shen)閱會議議案及相(xiang)(xiang)關(guan)材料(liao)，積(ji)極參(can)與各議題的(de)(de)討(tao)論并提出合理化建(jian)議，對董事(shi)(shi)(shi)會相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)意(yi)見(jian)，獨(du)立(li)、認真的(de)(de)履(lv)行職責(ze)，較好的(de)(de)發揮了獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)作用。現(xian)將本人在(zai)(zai)2020年度(du)(du)內履(lv)職情(qing)況報(bao)告如下(xia)：

關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告

2021.04.25

2021年4月23日，通源石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）召開第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十(shi)次會(hui)(hui)議和第(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議，審(shen)議通過了《關于會(hui)(hui)計政(zheng)(zheng)策變(bian)更的議案》。本次會(hui)(hui)計政(zheng)(zheng)策變(bian)更無須(xu)提交股東大(da)會(hui)(hui)審(shen)議，具(ju)體情況如下(xia)：

一季報披露提示性公告

2021.04.25

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)2021年第一季度報告(gao)已于2021年4月(yue)23日在中國證監會指定創業板信息披(pi)露(lu)平臺巨潮資(zi)訊(xun)網上披(pi)露(lu)，請投(tou)資(zi)者(zhe)注(zhu)意查閱。

年報披露提示性公告

2021.04.25

通源石油(you)科技集團股份有限公司2020年(nian)度報告及摘要已于(yu)2021年(nian)4月23日在中國證監會指定(ding)的(de)創業板信息披露(lu)網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披露(lu)，請投資者注意查閱。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見

2021.04.25

通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項的事(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)(yi)見根(gen)據中國證(zheng)監(jian)會(hui)《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導(dao)意(yi)(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市規則(ze)》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法(fa)》及《通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》”）的有(you)(you)關(guan)(guan)規定(ding)，我們作為通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真、負責(ze)的態度(du)和獨(du)立(li)(li)判斷的原則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進(jin)行了審閱(yue)并就有(you)(you)關(guan)(guan)情(qing)況向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)相關(guan)(guan)人員進(jin)行了詢問，經過認(ren)真的事(shi)(shi)(shi)前(qian)審查，發表如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)(yi)見：

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2021.04.25

根據中(zhong)國證監(jian)會(hui)、財政部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)門聯合發布的《企(qi)業內部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)控制(zhi)基本規范(fan)(fan)》及深(shen)圳證券交易所《創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規范(fan)(fan)運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券交易所上市(shi)公(gong)(gong)司內部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)控制(zhi)指引》，以(yi)及通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）《公(gong)(gong)司章程》等有(you)關規定，公(gong)(gong)司監(jian)事會(hui)對公(gong)(gong)司《2020年(nian)度(du)內部(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)控制(zhi)自我評價報告(gao)》發表意見如下(xia)：

監事會關于公司相關事項的審核意見

2021.04.25

根據《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)權激勵管理辦(ban)法》、《創業(ye)板信息披(pi)露業(ye)務備忘錄第8號：股(gu)(gu)權激勵計(ji)劃》和《通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第一期限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票激勵計(ji)劃》的相(xiang)關(guan)規定，通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票的相(xiang)關(guan)事項(xiang)進行了(le)核(he)查，并(bing)發表審核(he)意見如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.22

通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)公司部分(fen)股(gu)份解(jie)除質(zhi)押的(de)情(qing)況，具體(ti)事(shi)項如下：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

2021.04.12

根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第九次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨立(li)(li)(li)意見：

關于對外提供財務資助的公告

2021.04.12

隨著(zhu)海外疫情的逐步(bu)受控，公(gong)司(si)參股子(zi)公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)石油工程(cheng)技術有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)”）在海外連續中(zhong)標(biao)，諸多優質(zhi)項(xiang)目的啟動(dong)和投(tou)標(biao)，使得一(yi)(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)經(jing)營資金出(chu)現短期(qi)不(bu)足，為支持一(yi)(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)的業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)發(fa)展，保障一(yi)(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)工程(cheng)作業(ye)(ye)(ye)(ye)優質(zhi)項(xiang)目招投(tou)標(biao)和經(jing)營業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)順利開展，公(gong)司(si)擬向一(yi)(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)提供(gong)最長(chang)不(bu)超(chao)過24個月最高不(bu)超(chao)過4,000萬元的財務(wu)資助，具體事項(xiang)公(gong)告如(ru)下(xia)：

通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告

2021.04.12

通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”) 第七屆監(jian)事會(hui)第四次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)(yu)2021年4月9日以現場(chang)結(jie)合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式(shi)(shi)召開。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)(yu)2021年4月2日以電子郵件(jian)方式(shi)(shi)發出。會(hui)議(yi)應到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國(guo)公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程》的(de)規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由(you)公司(si)監(jian)事會(hui)主(zhu)席張園(yuan)先生主(zhu)持，經與(yu)會(hui)監(jian)事表(biao)決(jue)，審(shen)議(yi)通(tong)過以下決(jue)議(yi)：

通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告

2021.04.12

通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)九次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)(yu)2021年4月(yue)9日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決方式(shi)(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)(yu)2021年4月(yue)2日(ri)以(yi)(yi)(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方式(shi)(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.07

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉先生的通(tong)知，獲悉其(qi)持有(you)的公(gong)(gong)司(si)部分股份(fen)解除質押的情況，具體事(shi)項如下：

關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告

2021.03.31

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年3月12日召開第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)七(qi)次會(hui)議審議通(tong)過了《關(guan)于為參(can)股(gu)公(gong)司申請金(jin)融機構綜(zong)合(he)授(shou)信提供擔(dan)保的議案》，公(gong)司擬(ni)為參(can)股(gu)子(zi)公(gong)司北京一龍(long)恒業石油工程技(ji)術有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“一龍(long)恒業”）及(ji)其全資子(zi)公(gong)司因(yin)經營需要，擬(ni)向中(zhong)關(guan)村科技(ji)租賃股(gu)份有(you)限公(gong)司申請開展不超過人(ren)民幣3,000萬元(yuan)借款。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

2021.03.31

根據(ju)《關于在上(shang)市公(gong)司建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的有(you)關規(gui)定，作為通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立判斷的相關立場，現就公(gong)司第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)八次會議相關事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)立意見：

通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告

2021.03.31

通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董事(shi)會第八次(ci)會議(yi)于(yu)2021年3月29日以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開，會議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)長張國桉先(xian)生主持。會議(yi)通(tong)知于(yu)2021年3月22日以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式送達全(quan)體(ti)董事(shi)。會議(yi)應(ying)到(dao)董事(shi)6名，實到(dao)6名。會議(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經(jing)與(yu)會董事(shi)表決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石油科技(ji)(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)一龍(long)恒業(ye)(ye)石油工程技(ji)(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)中國民(min)生(sheng)銀行(xing)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)分行(xing)申(shen)請人民(min)幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款，擬向(xiang)中關村科技(ji)(ji)租賃股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)申(shen)請不(bu)超(chao)過(guo)人民(min)幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款，借(jie)款期限均為12個月，上述兩筆借(jie)款均為到期續借(jie)。

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.17

通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)(hui)議于(yu)2021年3月12日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議由公司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu)2021年3月5日以(yi)專人(ren)送達(da)、電子(zi)郵(you)件方式(shi)送達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)董事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民共和(he)國公司(si)法(fa)》及《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決審議通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)下議案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告

2021.03.17

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2021年3月(yue)12日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《通源(yuan)石油(you)第(di)七屆董(dong)事會第(di)七次(ci)會議決議公(gong)(gong)告(gao)》及(ji)《關(guan)于為(wei)參(can)股(gu)公(gong)(gong)司申請(qing)金融機構綜合授信提供擔保的公(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)司工作人員疏(shu)忽，致使該(gai)等公(gong)(gong)告(gao)中(zhong)存在個別(bie)錯誤，現對上(shang)述公(gong)(gong)告(gao)中(zhong)披露的相關(guan)內容更正如下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.03.17

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2021年3月(yue)12日(ri)(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際(ji)控制人張國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)出具(ju)的(de)《關于(yu)(yu)通(tong)過(guo)大(da)宗(zong)交易(yi)(yi)方(fang)式(shi)(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)告知函》，張國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)于(yu)(yu)2020年9月(yue)24日(ri)(ri)、2020年9月(yue)25日(ri)(ri)、2020年9月(yue)28日(ri)(ri)分別通(tong)過(guo)大(da)宗(zong)交易(yi)(yi)方(fang)式(shi)(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)97萬(wan)股(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比例為0.45%，張國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)之(zhi)一(yi)致行(xing)動人國(guo)民信托(tuo)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)－國(guo)民信托(tuo)?金(jin)潤(run)35號(hao)單一(yi)資金(jin)信托(tuo)（以下簡(jian)稱(cheng)“國(guo)民信托(tuo)35號(hao)”）于(yu)(yu)2021年3月(yue)11日(ri)(ri)通(tong)過(guo)大(da)宗(zong)交易(yi)(yi)方(fang)式(shi)(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比例為0.64%。本次減(jian)持(chi)獲(huo)得(de)資金(jin)將(jiang)用于(yu)(yu)降低張國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)的(de)質押率，防范控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)控制權不(bu)(bu)穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)可(ke)能造成(cheng)的(de)不(bu)(bu)利影響，有效的(de)保(bao)護公(gong)(gong)(gong)司(si)及中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)利益。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京一龍(long)恒業(ye)石油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“一龍(long)恒業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)中(zhong)國民生銀(yin)行股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京分行申(shen)請人(ren)民幣(bi)3,000萬元(yuan)(yuan)借款(kuan)(kuan)(kuan)，擬向(xiang)中(zhong)關(guan)村科技租賃股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)申(shen)請不超過人(ren)民幣(bi)3,000萬元(yuan)(yuan)借款(kuan)(kuan)(kuan)，借款(kuan)(kuan)(kuan)期限(xian)(xian)均(jun)為12個月，上述兩筆借款(kuan)(kuan)(kuan)均(jun)為到期續借。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

2021.03.15

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)關(guan)于(yu)第(di)七(qi)(qi)(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)七(qi)(qi)(qi)(qi)次會(hui)議(yi)(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的(de)獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市規則(ze)》等相(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規定，作為通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)(qi)(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)七(qi)(qi)(qi)(qi)次會(hui)議(yi)(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.15

通源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年3月12日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2021年3月5日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共(gong)和國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.02.23

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2020年10月30日(ri)披露了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)、高級管理(li)人(ren)員股(gu)份減(jian)(jian)持計劃的預(yu)(yu)披露公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司部(bu)分董(dong)事(shi)、高級管理(li)人(ren)員任延(yan)忠(zhong)先生(sheng)、張(zhang)志堅(jian)先生(sheng)、張(zhang)百雙先生(sheng)計劃自減(jian)(jian)持計劃預(yu)(yu)披露公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露之日(ri)起十五個交易日(ri)后的六個月內以(yi)(yi)集(ji)中競價(jia)交易方式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)份不超(chao)過2,300,000股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司總股(gu)本(ben)(ben)的0.45%）、2,160,000股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司總股(gu)本(ben)(ben)的0.42%）、237,759股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司總股(gu)本(ben)(ben)的0.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.02.23

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)(gong)司部分(fen)股(gu)份(fen)解除(chu)質押的(de)情況，具(ju)體事項如下：

關于公司再次通過高新技術企業認定的公告

2021.02.09

通源石油科技(ji)(ji)(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)近(jin)日收到陜(shan)西(xi)省科學(xue)技(ji)(ji)(ji)術廳、陜(shan)西(xi)省財(cai)政廳、國(guo)家稅務(wu)總(zong)局陜(shan)西(xi)省稅務(wu)局聯合頒發(fa)的《高新技(ji)(ji)(ji)術企(qi)業證書》（證書編號：GR202061000235），發(fa)證日期(qi)(qi)：2020年12月1日，有效期(qi)(qi)：三(san)年。公司再次通過了(le)高新技(ji)(ji)(ji)術企(qi)業的認定(ding)。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.02.07

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)”）因經營需要，擬通(tong)過安陽國實(shi)信用資(zi)產登記備(bei)案中心有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)備(bei)案發行“定向(xiang)融(rong)(rong)資(zi)計劃”，發行規模不(bu)超(chao)過人(ren)民(min)幣2,000萬(wan)元(yuan)，對(dui)應的本次融(rong)(rong)資(zi)金額(e)不(bu)超(chao)過人(ren)民(min)幣2,000萬(wan)元(yuan)。公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)擬對(dui)上(shang)述融(rong)(rong)資(zi)提(ti)(ti)供(gong)連(lian)帶責任保證，擔保金額(e)為不(bu)超(chao)過2,000萬(wan)元(yuan)及其利(li)息，期(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)主要經營股東丁福(fu)慶、秦忠利(li)為本次擔保向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔保，承擔連(lian)帶責任；一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)以(yi)(yi)其自(zi)有資(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔保，擔保期(qi)限(xian)(xian)與(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)提(ti)(ti)供(gong)的連(lian)帶責任擔保期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。

第七屆董事會第六次會議決議公告

2021.02.07

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)六次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年2月4日以現(xian)場結合(he)(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董事長張國桉(an)先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年1月29日以專人(ren)送(song)達(da)、電(dian)子郵件方式送(song)達(da)全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董事表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)案：

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2021.02.07

通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年1月26日收到深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業板公(gong)司(si)管理部發來的(de)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于對通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)的(de)關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)》（創業板關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)〔2021〕第(di)38號）（以下簡稱“《關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)》”）。公(gong)司(si)收到《關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)》后高度(du)重視，積極組織(zhi)各(ge)方對關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)中所(suo)列問題進行了逐一落實與核(he)查(cha)，現根據(ju)相關(guan)(guan)(guan)(guan)要(yao)求對《關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)(han)》的(de)回(hui)復進行公(gong)開披露如下：

獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

2021.02.07

根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)(deng)的(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)六次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)意見：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.02.04

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控(kong)股股東張(zhang)國桉先生將其持(chi)有的(de)本公司(si)部分股份辦(ban)理了補(bu)充質押手(shou)續的(de)通知，具(ju)體事項如下：

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2021.02.04

通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2021年1月26日收到深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板公(gong)司管理部(bu)發來的(de)《關(guan)于(yu)對通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司的(de)關(guan)注函》（創(chuang)業(ye)板關(guan)注函〔2021〕第38號）（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《關(guan)注函》”），要求公(gong)司就(jiu)關(guan)注函中所(suo)提事項作出說明，于(yu)2021年2月2日前(qian)回復并對外披(pi)露，同時抄送陜西證監局上市公(gong)司監管處。

關于限售股份上市流通提示性公告

2021.02.02

特(te)別提示：1、本(ben)(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)售股(gu)份(fen)(fen)數量為(wei)62,448,130股(gu)，占目前公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)例為(wei)12.16%；本(ben)(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)售股(gu)份(fen)(fen)實際可上市流(liu)通股(gu)份(fen)(fen)數量為(wei)62,448,130股(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)(ben)比(bi)(bi)例為(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次(ci)限(xian)售股(gu)份(fen)(fen)上市流(liu)通日(ri)期(qi)為(wei)2021年2月3日(ri)（星期(qi)三）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見

2021.02.02

中信證券股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“中信證券”或(huo)“保(bao)(bao)薦機構(gou)”）作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“通(tong)源石油”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）2018年度創(chuang)業板非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票項目的保(bao)(bao)薦機構(gou)，根據《證券發(fa)行(xing)上(shang)(shang)市(shi)(shi)保(bao)(bao)薦業務管理辦法(fa)》、《深(shen)(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)保(bao)(bao)薦工作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》和《深(shen)(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》等有(you)(you)關規(gui)定，就公(gong)(gong)司(si)(si)2018年度非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票限售股(gu)(gu)份(fen)(fen)申請上(shang)(shang)市(shi)(shi)流通(tong)事項進(jin)行(xing)了(le)審慎核查(cha)，具(ju)體情況如(ru)下：

關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告

2021.02.01

通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其持(chi)有(you)的(de)本公司(si)(si)部分股(gu)份辦理了補充質押以(yi)及部分質押股(gu)票辦理了展期手(shou)續的(de)通知，具體事項如下：

2020年度業績預告

2021.02.01

通源石油科技集(ji)團股份有限公司2020年度業績預告

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.01.18

通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生將其持有的本公(gong)司(si)部分股份(fen)辦(ban)理了補充質(zhi)押的通(tong)知，具體(ti)事(shi)項(xiang)如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.01.05

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下：

中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告

2020.12.28

中(zhong)信(xin)證券(quan)股份有限(xian)公司關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司2020年度持續(xu)督(du)導(dao)工作定期現場檢(jian)查報告(gao)

關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告

2020.12.11

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)2020年4月27日(ri)披(pi)露了《關于(yu)深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所<關于(yu)對通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的問詢函>之(zhi)回復》，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張國(guo)(guo)桉先(xian)生及(ji)其一致(zhi)行(xing)動(dong)人(ren)、原高級(ji)管(guan)理人(ren)員(yuan)張春龍(long)先(xian)生自《發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換債券(quan)(quan)購買資產并募集(ji)配套資金(jin)暨關聯交易(yi)預案》披(pi)露之(zhi)日(ri)起(qi)至實施完畢期間計(ji)劃以大宗交易(yi)方式(shi)減持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張國(guo)(guo)桉先(xian)生及(ji)其一致(zhi)行(xing)動(dong)人(ren)減持(chi)(chi)(chi)期間計(ji)劃減持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超(chao)(chao)過18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即(ji)不超(chao)(chao)過公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的3.50%），原高級(ji)管(guan)理人(ren)員(yuan)張春龍(long)先(xian)生減持(chi)(chi)(chi)期間計(ji)劃減持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超(chao)(chao)過5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即(ji)不超(chao)(chao)過公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的1.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.12.02

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司控股股東(dong)張國桉先生的通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)的公(gong)(gong)司部分股份(fen)解除(chu)質押的情況，具體事(shi)項(xiang)如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.11.13

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張(zhang)國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉(xi)其持有的公(gong)司部分股份解除(chu)質押的情況(kuang)，具體事項如下(xia)：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告

2020.11.02

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于近日(ri)收到公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事、總裁任延忠先生(sheng)，董(dong)(dong)(dong)事、董(dong)(dong)(dong)事會秘書張志堅先生(sheng)，副總裁張百(bai)雙先生(sheng)出具(ju)的《關(guan)于擬減持公(gong)司股份的告知函》，具(ju)體(ti)內容如下：

關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)10月(yue)29日召開(kai)第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過《關于終止資產(chan)重組事(shi)項的議(yi)案》，同意(yi)終止本次資產(chan)重組事(shi)項，具(ju)體情況如(ru)下：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見

2020.10.30

根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事制度的(de)指導意見》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組管理辦(ban)法(fa)》（以(yi)下簡稱“《重(zhong)(zhong)組管理辦(ban)法(fa)》”）《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)下簡稱“《創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》”）、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文件以(yi)及《通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)(gui)定(ding)，我們作為(wei)公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)事，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事宜發表(biao)如下事先認可意見：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

2020.10.30

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)(di)七(qi)(qi)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)五(wu)(wu)次(ci)(ci)會議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)獨(du)立(li)(li)意見根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)七(qi)(qi)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)(di)七(qi)(qi)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)五(wu)(wu)次(ci)(ci)會議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.10.30

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）參股子公司(si)北(bei)(bei)京(jing)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬(ni)(ni)向南京(jing)銀行股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)北(bei)(bei)京(jing)分(fen)行申(shen)請人民幣2,000萬(wan)元的融資授信(xin)額度。公司(si)擬(ni)(ni)對(dui)上(shang)述綜合授信(xin)額度提供連帶(dai)責任(ren)保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額為不超過(guo)2,000萬(wan)元及其(qi)利(li)息，期(qi)限(xian)12個月(yue)。一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主要(yao)經營(ying)股東(dong)丁福慶、秦忠利(li)為本次擔保(bao)(bao)向公司(si)提供反擔保(bao)(bao)，承擔連帶(dai)責任(ren)；一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)以其(qi)自有(you)資產向公司(si)提供反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公司(si)為一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提供的連帶(dai)責任(ren)擔保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一(yi)(yi)(yi)致。

第七屆監事會第三次會議決議公告

2020.10.30

通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議(yi)于2020年10月(yue)29日(ri)以(yi)(yi)(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年10月(yue)19日(ri)以(yi)(yi)(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國(guo)公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程》的規(gui)定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)監(jian)事會(hui)(hui)主席張(zhang)園先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事表決，審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)以(yi)(yi)(yi)下(xia)決議(yi)：

第七屆董事會第五次會議決議公告

2020.10.30

通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)10月29日(ri)(ri)以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)10月19日(ri)(ri)以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)案：

2020年第三季度報告全文

2020.10.30

2020年第三季度報告全(quan)文

2020年第三季度報告披露提示性公告

2020.10.30

2020年10月29日，通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）召開第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五次(ci)(ci)會(hui)議和第(di)(di)七(qi)屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)三次(ci)(ci)會(hui)議，審議通過(guo)了(le)公(gong)(gong)司《2020年第(di)(di)三季度報告》。

關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告

2020.10.20

通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）擬(ni)發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)(quan)購買北京一龍(long)恒(heng)業石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”或“標的公(gong)司(si)(si)(si)”）除公(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)(gu)東持有(you)的一龍(long)恒(heng)業的71.011%股(gu)(gu)(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資金(jin)。公(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月20日召開第六(liu)屆董事會(hui)第五十九次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于<通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)(quan)購買資產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資金(jin)暨關(guan)聯交(jiao)易預案>及(ji)其摘要的議(yi)案》等與(yu)本次(ci)資產(chan)重組相關(guan)的議(yi)案。具(ju)體內容詳見公(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月21日在指(zhi)定信息披露媒體上披露的相關(guan)公(gong)告。

第七屆董事會第四次會議決議公告

2020.10.15

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董事會(hui)(hui)第(di)四(si)次會(hui)(hui)議于(yu)(yu)2020年(nian)10月14日以(yi)(yi)現場(chang)結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議通知于(yu)(yu)2020年(nian)10月9日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)議應到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董事表決(jue)審議通過了以(yi)(yi)下議案：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.09.18

通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）擬發行股份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債券購買北京一龍恒業(ye)石油工程技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業(ye)”）除公(gong)司(si)(si)以外剩余股東持有(you)(you)的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股權并募(mu)集(ji)配套(tao)(tao)資金。公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)20日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十九次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)于<通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)發行股份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債券購買資產并募(mu)集(ji)配套(tao)(tao)資金暨關(guan)聯交(jiao)易預(yu)案(an)>及(ji)其(qi)摘要的(de)議(yi)案(an)》等與本(ben)次資產重組相關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)21日(ri)在(zai)指定信息披露媒體(ti)上披露的(de)相關(guan)公(gong)告。

簡式權益變動報告書

2020.09.14

通源石油科技(ji)集團股份有限公司簡式權益變(bian)動報告書

關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告

2020.09.14

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)石油”或“公(gong)司(si)”）于(yu)今日收到公(gong)司(si)持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)5%以(yi)上股(gu)(gu)東(dong)證(zheng)券(quan)行(xing)業支持(chi)(chi)(chi)民企發展系列之國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)西安高(gao)新私募(mu)股(gu)(gu)權投資基(ji)金（以(yi)下(xia)簡稱“國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)”）的通(tong)知，國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)于(yu)2020年9月(yue)9日通(tong)過深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所大宗交易(yi)系統減持(chi)(chi)(chi)公(gong)司(si)無限售流通(tong)股(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)，減持(chi)(chi)(chi)數量占公(gong)司(si)目前總(zong)股(gu)(gu)本的0.325881%，減持(chi)(chi)(chi)后(hou)國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)不再為持(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)司(si)5%以(yi)上股(gu)(gu)份(fen)的股(gu)(gu)東(dong)。具體(ti)情況(kuang)如下(xia)：

中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告

2020.09.04

中(zhong)信證券股份(fen)有(you)限公(gong)司關于(yu)通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司2020年半年度持(chi)續督導跟蹤報告

2020年半年度報告

2020.08.31

公司董(dong)事(shi)會、監(jian)事(shi)會及董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理人員保(bao)證(zheng)半(ban)年度報告內容的(de)真實、準確、完(wan)整，不(bu)存在虛假記(ji)載、誤導(dao)性陳(chen)述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的(de)法律責任。

2020年半年度報告摘要

2020.08.31

本半(ban)年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)(gao)摘要(yao)來自半(ban)年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解本公司的經營(ying)成(cheng)果、財務狀況(kuang)及未來發展(zhan)規劃，投資(zi)者應(ying)當(dang)到證監會指定媒體仔細閱讀半(ban)年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)(gao)全(quan)文。

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2020.08.31

根據《關(guan)于在(zai)上市公司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板上市公司(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板股(gu)票上市規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工(gong)作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第七屆董事會獨(du)立(li)董事，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)(si)2020年(nian)半年(nian)度(du)相(xiang)(xiang)關(guan)事項發(fa)表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見：

董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告

2020.08.31

根據(ju)公司(si)(si)2018年(nian)11月7日召開的2018年(nian)第二次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東(dong)大會決議，以及中國證券監督管理(li)委員會《關于核(he)準通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)(si)非公開發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的批復》（證監許可(ke)[2019]1342號(hao)），核(he)準公司(si)(si)非公開發(fa)(fa)(fa)行(xing)不超(chao)過90,240,431股(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)。公司(si)(si)本次(ci)向陜(shan)西(xi)省民(min)營經(jing)(jing)濟(ji)高質量發(fa)(fa)(fa)展紓困基(ji)(ji)金合(he)伙(huo)(huo)企業(ye)（有限(xian)(xian)合(he)伙(huo)(huo)）、西(xi)安(an)(an)高新(xin)技術產業(ye)風(feng)險投資(zi)(zi)有限(xian)(xian)責(ze)任(ren)公司(si)(si)－西(xi)安(an)(an)西(xi)高投基(ji)(ji)石(shi)投資(zi)(zi)基(ji)(ji)金合(he)伙(huo)(huo)企業(ye)（有限(xian)(xian)合(he)伙(huo)(huo)）、孫偉杰、聯(lian)儲證券有限(xian)(xian)責(ze)任(ren)公司(si)(si)合(he)計非公開發(fa)(fa)(fa)行(xing)人(ren)民(min)幣(bi)普通股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每(mei)股(gu)(gu)面值1元(yuan)(yuan)，每(mei)股(gu)(gu)發(fa)(fa)(fa)行(xing)價格(ge)為(wei)4.82元(yuan)(yuan)。本次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)募集(ji)資(zi)(zi)金總額(e)300,999,986.60元(yuan)(yuan)，扣除(chu)保薦及承銷(xiao)費(fei)用人(ren)民(min)幣(bi)4,000,000.00元(yuan)(yuan)，其他發(fa)(fa)(fa)行(xing)費(fei)用人(ren)民(min)幣(bi)1,751,294.38元(yuan)(yuan)，實際募集(ji)資(zi)(zi)金凈額(e)為(wei)人(ren)民(min)幣(bi)295,248,692.22元(yuan)(yuan)，已經(jing)(jing)于2020年(nian)1月13日到位，并已經(jing)(jing)信永中和會計師(shi)事務所(suo)（特殊普通合(he)伙(huo)(huo)）審(shen)驗并出具XYZH/2020XAA40006號(hao)《驗資(zi)(zi)報告》。

第七屆監事會第二次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”) 第(di)七屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議(yi)于2020年8月27日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開(kai)。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年8月17日以(yi)(yi)電子(zi)郵件方式發出。會(hui)議(yi)應到(dao)監事(shi)(shi)3名，實到(dao)監事(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會(hui)監事(shi)(shi)表決，審議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi)：

第七屆董事會第三次會議決議公告

2020.08.31

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年8月27日(ri)(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2020年8月17日(ri)(ri)以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體(ti)董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)(dao)董事(shi)(shi)6名，實到(dao)(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：

2020年半年度報告及摘要披露提示性公告

2020.08.31

2020年8月27日，通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）召(zhao)開第七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第七(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)第二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了公司《2020年半年度(du)報告及摘要》等議(yi)案。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.21

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）近日接(jie)到公司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的通知(zhi)，獲悉(xi)其持有的公司(si)(si)(si)部(bu)分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的情況，具體事(shi)項(xiang)如下(xia)(xia)：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.08.18

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債券購(gou)買北京一龍(long)(long)(long)恒(heng)業石油工程(cheng)技術有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)(long)(long)恒(heng)業”）除公司(si)(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)東持有的一龍(long)(long)(long)恒(heng)業的71.011%股(gu)權并(bing)募集配套(tao)資金。公司(si)(si)(si)于2020年4月(yue)20日召(zhao)開第六屆董事會(hui)第五(wu)十(shi)九(jiu)次(ci)會(hui)議審(shen)議通過了《關(guan)(guan)于<通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)發(fa)行股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債券購(gou)買資產(chan)并(bing)募集配套(tao)資金暨關(guan)(guan)聯交易預案>及(ji)其摘要的議案》等與本次(ci)資產(chan)重組相(xiang)關(guan)(guan)的議案。具體內容詳(xiang)見(jian)公司(si)(si)(si)于2020年4月(yue)21日在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的相(xiang)關(guan)(guan)公告(gao)。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.17

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國(guo)桉先生的通(tong)知，獲悉其持有(you)的公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的情況(kuang)，具體事(shi)項如下(xia)：

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.07.28

通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年7月(yue)24日收到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人張國(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)出(chu)具的(de)《關于通過(guo)(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份的(de)告知函》，張國(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)于2020年7月(yue)20日至2020年7月(yue)24日通過(guo)(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份合計5,269,281股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例為1.03%。本次減(jian)(jian)持獲得資金將用于歸(gui)還張國(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)個人負債及(ji)解除股(gu)(gu)(gu)票質(zhi)押，保(bao)障其控制權(quan)的(de)穩(wen)定性，有效(xiao)保(bao)護公(gong)(gong)司(si)及(ji)中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東利益。

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.07.20

通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）擬(ni)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債券購買(mai)北京一龍(long)(long)恒(heng)業石油(you)(you)工程(cheng)技術有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一龍(long)(long)恒(heng)業”）除公(gong)司(si)以外剩余(yu)股(gu)(gu)東持有(you)(you)的一龍(long)(long)恒(heng)業的71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募(mu)(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資金。公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月20日召開(kai)第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十九(jiu)次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)<通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債券購買(mai)資產(chan)并(bing)募(mu)(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資金暨關聯交易預案>及其摘要的議(yi)案》等與本次資產(chan)重組相關的議(yi)案。具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月21日在指(zhi)定(ding)信息披(pi)(pi)露媒體(ti)上披(pi)(pi)露的相關公(gong)告。

第七屆董事會第二次會議決議公告

2020.07.15

通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)第二次會(hui)議于2020年(nian)7月13日以(yi)現場結(jie)合通訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議由(you)公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議通知于2020年(nian)7月8日以(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式送達全體董(dong)(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議應到董(dong)(dong)(dong)(dong)事6名，實(shi)到6名。會(hui)議符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規(gui)定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事表(biao)決(jue)審議通過了以(yi)下議案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.07.15

通(tong)源石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)石油工程(cheng)技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)”）及(ji)(ji)其全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)因經營需(xu)要，擬向(xiang)金(jin)(jin)(jin)融(rong)機構(gou)申(shen)請人(ren)民(min)幣(bi)4,900萬(wan)(wan)元的融(rong)資(zi)(zi)授(shou)信額(e)度。融(rong)資(zi)(zi)授(shou)信額(e)度包含(han)如下：（1）一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)擬通(tong)過地方聯合金(jin)(jin)(jin)融(rong)資(zi)(zi)產服務中心有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)備案發行“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)直(zhi)接融(rong)資(zi)(zi)計(ji)劃”，發行規(gui)模不(bu)(bu)超(chao)(chao)過人(ren)民(min)幣(bi)2000萬(wan)(wan)元，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)(jin)(jin)額(e)為(wei)(wei)不(bu)(bu)超(chao)(chao)過2,000萬(wan)(wan)元及(ji)(ji)其利(li)息(xi)(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。（2）一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)擬向(xiang)金(jin)(jin)(jin)融(rong)機構(gou)申(shen)請人(ren)民(min)幣(bi)2,000萬(wan)(wan)元的銀行貸款。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜合授(shou)信額(e)度提(ti)供(gong)連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)(jin)(jin)額(e)為(wei)(wei)不(bu)(bu)超(chao)(chao)過2,000萬(wan)(wan)元及(ji)(ji)其利(li)息(xi)(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。（3）擬為(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)濮(pu)陽市奧尼斯特(te)石油設備制造有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“奧尼斯特(te)”）在(zai)濮(pu)陽農村商業(ye)銀行股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的流動借(jie)款900萬(wan)(wan)提(ti)供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)，并(bing)承擔(dan)連帶擔(dan)保(bao)(bao)責任，用途為(wei)(wei)購買材料及(ji)(ji)配件等，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)(jin)(jin)額(e)為(wei)(wei)不(bu)(bu)超(chao)(chao)過900萬(wan)(wan)元及(ji)(ji)其利(li)息(xi)(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。

獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

2020.07.15

根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等(deng)相關法律法規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)的有(you)關規定，作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立判斷的相關立場，現就公(gong)司第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)二次會議相關事(shi)項發表如下(xia)獨立意見：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.10

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接到(dao)公司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其持有的公司部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的情況，具體事項如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.03

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)(fen)解除(chu)質押的(de)情(qing)況(kuang)，具體事項如下：

第七屆監事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)事會(hui)第一次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年7月(yue)1日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知以(yi)(yi)電子郵件方式(shi)發出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)主席張園(yuan)先生主持，經與會(hui)監(jian)事表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過以(yi)(yi)下(xia)決(jue)議(yi)(yi)(yi)：

第七屆董事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)一次會(hui)議(yi)于2020年7月(yue)1日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵件(jian)方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公司法》及(ji)《公司章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)(biao)決審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案(an)：

2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

2020.07.02

獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

2020.07.02

根(gen)據(ju)《關于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規則》等(deng)相(xiang)(xiang)關法律法規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關規定，作(zuo)為通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷(duan)的相(xiang)(xiang)關立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第一次會(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立(li)意(yi)見：

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告

2020.07.02

通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會、監事(shi)會、高級(ji)管理(li)人員任期屆(jie)滿，公(gong)(gong)司于2020年7月1日分(fen)別召(zhao)開(kai)了(le)2020年第一(yi)次臨時股東(dong)大會、第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第一(yi)次會議(yi)(yi)及第七屆(jie)監事(shi)會第一(yi)次會議(yi)(yi)，順利(li)完成了(le)董(dong)事(shi)會、監事(shi)會的換(huan)屆(jie)選舉(ju)及高級(ji)管理(li)人員的換(huan)屆(jie)聘(pin)任。現將相關(guan)情況公(gong)(gong)告(gao)如(ru)下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.06.29

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年6月28日收到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制(zhi)(zhi)人(ren)張國(guo)(guo)桉(an)先生出(chu)具(ju)的《關(guan)于通過大(da)宗(zong)交易方(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的告知函》，張國(guo)(guo)桉(an)先生妻(qi)子蔣(jiang)芙蓉女(nv)士(shi)于2020年6月24日通過大(da)宗(zong)交易方(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249.3511萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)(wei)0.49%，張國(guo)(guo)桉(an)先生之一致(zhi)行動人(ren)國(guo)(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)－國(guo)(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)?金潤35號(hao)單一資(zi)金信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)（以下(xia)簡稱“國(guo)(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)35號(hao)”）于2020年6月23日、2020年6月24日分(fen)別通過大(da)宗(zong)交易方(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)和(he)250萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例分(fen)別為(wei)(wei)0.48%和(he)0.49%。本次減(jian)持獲得資(zi)金將用于降低(di)張國(guo)(guo)桉(an)先生的質押(ya)率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的控(kong)制(zhi)(zhi)權(quan)不穩對公(gong)(gong)司(si)可能造成的不利影響，有(you)效的保護(hu)公(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東利益。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告

2020.06.24

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于2020年6月15日召開了第(di)(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)六十三次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于首(shou)(shou)次授予的限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)三期(qi)(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的議(yi)案(an)》及《關(guan)于預(yu)留部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)二(er)(er)期(qi)(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的議(yi)案(an)》。董事會(hui)(hui)認(ren)為(wei)根(gen)據(ju)《第(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計劃(hua)（草案(an)）》和《第(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計劃(hua)實施考核管理(li)辦(ban)法》等有關(guan)規(gui)定，第(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計劃(hua)首(shou)(shou)次授予部分(fen)第(di)(di)三個(ge)解(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)(qi)及預(yu)留部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)二(er)(er)個(ge)解(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)(qi)條件已(yi)成就。現對相關(guan)事項說(shuo)明如下(xia)：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.06.19

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換債(zhai)(zhai)券購買北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以外剩(sheng)余股(gu)東持有(you)的(de)一(yi)龍恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)權(quan)并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)(nian)4月20日(ri)召開(kai)第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第五十(shi)九次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于<通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換債(zhai)(zhai)券購買資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)暨關聯(lian)交(jiao)易預案(an)>及(ji)(ji)其摘要的(de)議(yi)案(an)》等與本次資(zi)產重組相關的(de)議(yi)案(an)。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)(nian)4月21日(ri)在指定(ding)信息披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)相關公(gong)(gong)(gong)告(gao)。

獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見

2020.06.18

根(gen)據《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判(pan)斷(duan)的(de)相關立(li)場，現就公司第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六十(shi)四次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見(jian)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.06.18

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）參股子公司(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術(shu)有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因(yin)經(jing)營需要，擬向金融(rong)機構(gou)申請人民幣5,500萬(wan)元的融(rong)資授信(xin)額度(du)。公司(si)擬對上述綜合授信(xin)額度(du)提供(gong)連帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額為(wei)(wei)不超(chao)過5,500萬(wan)元及其利息，期限12個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)主(zhu)要經(jing)營股東丁福慶、秦忠利為(wei)(wei)本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)向公司(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連帶(dai)責(ze)任；一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)以其自有(you)資產向公司(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限與公司(si)為(wei)(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)提供(gong)的連帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限一(yi)(yi)致(zhi)。

第六屆董事會第六十四次會議決議公告

2020.06.18

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第六(liu)十(shi)四次會(hui)議(yi)于2020年(nian)6月17日(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通知于2020年(nian)6月11日(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子(zi)郵(you)件方(fang)式(shi)送達全體(ti)董(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事5名，實到(dao)5名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人(ren)民共和國(guo)公司(si)(si)法》及(ji)《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事表決審(shen)議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案(an)：

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

2020.06.16

本(ben)次股東大會(hui)審議(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)案(an)1《關(guan)于(yu)公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉暨選(xuan)舉第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)非(fei)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)》及議(yi)(yi)案(an)2《關(guan)于(yu)公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉暨選(xuan)舉第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)》的(de)表(biao)決(jue)結果是否(fou)有(you)(you)效以議(yi)(yi)案(an)4《關(guan)于(yu)修訂(ding)<公(gong)司章程>部分(fen)條(tiao)款的(de)議(yi)(yi)案(an)》是否(fou)獲審議(yi)(yi)通過為前(qian)提條(tiao)件(jian)，即只有(you)(you)當議(yi)(yi)案(an)4獲審議(yi)(yi)通過后，議(yi)(yi)案(an)1和議(yi)(yi)案(an)2的(de)表(biao)決(jue)結果方為有(you)(you)效。

第六屆董事會第六十三次會議決議公告

2020.06.16

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十三次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)6月(yue)15日以(yi)現場結(jie)合通訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu)2020年(nian)6月(yue)9日以(yi)專人送達、電(dian)子郵件(jian)方(fang)式(shi)送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共(gong)和國公司(si)(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：

關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016年度股(gu)東大(da)會的授(shou)權(quan)，公司(si)于2020年6月15日召開了第六(liu)屆董(dong)事會第六(liu)十三次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于首次授(shou)予的限(xian)制性股(gu)票第三期解除限(xian)售的議(yi)案(an)》，具體如下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.16

通源石油科技集團股份有限公(gong)司章程

公司章程修正案

2020.06.16

鑒于公(gong)司(si)(si)(si)已完成非公(gong)開發(fa)行股(gu)票事項，發(fa)行新股(gu)62,448,130股(gu)，并已完成部分限制性股(gu)票回購注銷(xiao)事項，回購注銷(xiao)120,000股(gu)，導(dao)致公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本變(bian)更(geng)為(wei)513,530,289股(gu)，注冊資本相應變(bian)更(geng)為(wei)513,530,289元，并結(jie)合公(gong)司(si)(si)(si)實際情況，根據《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等法(fa)律(lv)法(fa)規的相關規定(ding)，現(xian)對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)章程修正如(ru)下(xia)：

獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見

2020.06.16

根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)(ban)股票上市規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十三次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見(jian)：

監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見

2020.06.16

根據《上市公(gong)司股(gu)權激(ji)(ji)勵管理辦法》、《創業板(ban)信息(xi)披(pi)露業務備(bei)忘錄(lu)第(di)8號：股(gu)權激(ji)(ji)勵計(ji)劃》和《通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司第(di)一期限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票激(ji)(ji)勵計(ji)劃》的(de)相關(guan)規定，通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）監事會對公(gong)司擬對首(shou)次授予的(de)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票第(di)三(san)期解(jie)除(chu)限(xian)(xian)(xian)售(shou)(shou)的(de)相關(guan)事項和對預留(liu)部分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)票第(di)二(er)期解(jie)除(chu)限(xian)(xian)(xian)售(shou)(shou)的(de)相關(guan)事項進(jin)行了核查，并發(fa)表審(shen)核意見如下(xia)：

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據通源石油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）2016年度股東大會的授權，公司(si)于(yu)(yu)2020年6月15日(ri)召開了第(di)六屆(jie)董事會第(di)六十三次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)(yu)預留(liu)部分限制性股票(piao)第(di)二期解除限售的議(yi)案》，具體如下(xia)：

第六屆監事會第三十六次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年6月15日(ri)(ri)以通(tong)訊表決方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年6月9日(ri)(ri)以電(dian)子(zi)郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的(de)規(gui)定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決，審議(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)：

北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見

2020.06.16

根據本(ben)所與通源石(shi)油(you)簽訂的(de)《專項(xiang)(xiang)法(fa)(fa)律(lv)服務(wu)協(xie)議》，本(ben)所作為通源石(shi)油(you)本(ben)次(ci)股權激(ji)勵的(de)特聘專項(xiang)(xiang)法(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問，根據《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的(de)有關(guan)規定，就公司本(ben)次(ci)解除限(xian)售所涉相(xiang)關(guan)事宜出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見。

2019年年度權益分派實施公告

2020.06.12

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2019年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)權(quan)益分派方案(an)已獲2020年(nian)(nian)5月20日召開的(de)2019年(nian)(nian)度(du)股(gu)東大會審議通(tong)過，現將權(quan)益分派事宜公(gong)告如下：

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2020.06.11

特別提示(shi)：1、本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)份數量為(wei)120,000股(gu)(gu)(gu)，占回(hui)(hui)購(gou)(gou)前公司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)(gu)的(de)(de)0.023%。2、本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷涉及人數3人，其中1人(首次(ci)授(shou)予)的(de)(de)回(hui)(hui)購(gou)(gou)價格(ge)為(wei)4.78元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加(jia)銀行(xing)同期存(cun)款(kuan)(kuan)利息之和(he)，即(ji)5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)；另外2人（預留部分(fen)授(shou)予）的(de)(de)回(hui)(hui)購(gou)(gou)價格(ge)為(wei)3.48元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加(jia)銀行(xing)同期存(cun)款(kuan)(kuan)利息之和(he)，即(ji)3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)。3、本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷完成后，公司股(gu)(gu)(gu)份總(zong)數將由513,650,289股(gu)(gu)(gu)變(bian)更(geng)為(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu)。4、截止本(ben)公告披露日(ri)，本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷事項已在中國證券登記結算有限責任(ren)公司深圳(zhen)分(fen)公司辦理完成。

關于董事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)任期(qi)已(yi)經屆(jie)(jie)滿(man)，為保證公(gong)司董事(shi)(shi)(shi)會(hui)科學有序地(di)決策(ce)、規(gui)范高效地(di)運作(zuo)，公(gong)司董事(shi)(shi)(shi)會(hui)依據《公(gong)司法》、《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司建立獨立董事(shi)(shi)(shi)制度的指導意(yi)見》、《公(gong)司章程(cheng)》、《股(gu)東大會(hui)議事(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)規(gui)定，于(yu)2020年6月2日召開第六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十(shi)二次會(hui)議，審議通(tong)過了《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司董事(shi)(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第七屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)非獨立董事(shi)(shi)(shi)的議案(an)》、《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司董事(shi)(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第七屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立董事(shi)(shi)(shi)的議案(an)》。

獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見

2020.06.04

根據《關(guan)于在上(shang)市公司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公司規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規定(ding)，作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公司第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第六十二次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見：

公司章程修正案

2020.06.04

鑒于(yu)公(gong)司已(yi)完成非公(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票事項，發行(xing)(xing)新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，導致公(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本變(bian)(bian)更(geng)為513,650,289股(gu)(gu)，注冊資(zi)本相(xiang)應(ying)變(bian)(bian)更(geng)為513,650,289元。因此，根(gen)據(ju)《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的相(xiang)關規定，現對公(gong)司章程修正如下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.04

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司章(zhang)程

獨立董事提名人聲明（二）

2020.06.04

提(ti)(ti)名(ming)人(ren)通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)現就(jiu)提(ti)(ti)名(ming)梅(mei)慎實為通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)第(di)七屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)發表(biao)公開聲明(ming)。被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)已書面同意出任通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)第(di)七屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)。本(ben)次提(ti)(ti)名(ming)是(shi)在充分了解(jie)被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部(bu)兼職等情(qing)況(kuang)后作出的，本(ben)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)認為被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)符(fu)合相關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和深圳證券交易(yi)所業務規(gui)(gui)則對獨立(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)任職資格及獨立(li)性的要(yao)求，具體聲明(ming)如下：

獨立董事提名人聲明（一）

2020.06.04

提名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)現就提名(ming)趙麗紅為通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)發表公開聲明(ming)。被提名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)已書面同(tong)意出任(ren)(ren)通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)。本次提名(ming)是在充分了解被提名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)職(zhi)業、學歷(li)、專業資格、詳細的工作經歷(li)、全部(bu)兼職(zhi)等情況后(hou)作出的，本提名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)認(ren)為被提名(ming)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)符合相關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件(jian)和深圳證券交易所業務(wu)規(gui)(gui)則對獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)任(ren)(ren)職(zhi)資格及(ji)獨(du)立(li)(li)性的要求，具體(ti)聲明(ming)如下(xia)：

獨立董事候選人聲明（趙麗紅）

2020.06.04

聲(sheng)明(ming)(ming)人趙麗紅，作為(wei)通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司第七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)候選人，現公開聲(sheng)明(ming)(ming)和(he)保證，本人與該公司之間不存在(zai)任何影響本人獨(du)立性(xing)的關系，且符合相關法律、行政法規、部(bu)門規章、規范性(xing)文件和(he)深(shen)圳證券交易(yi)所業務規則對(dui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)候選人任職資格及獨(du)立性(xing)的要求(qiu)，具體聲(sheng)明(ming)(ming)如(ru)下：

獨立董事候選人聲明（梅慎實）

2020.06.04

聲明人梅慎實，作(zuo)為通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)會獨立(li)董事(shi)候(hou)(hou)選人，現公(gong)(gong)開聲明和保證(zheng)，本人與該公(gong)(gong)司(si)之間不存在任何影響(xiang)本人獨立(li)性的關(guan)系(xi)，且符合相(xiang)關(guan)法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文(wen)件和深圳證(zheng)券交易所業(ye)務規(gui)則對(dui)獨立(li)董事(shi)候(hou)(hou)選人任職資格及獨立(li)性的要求，具(ju)體聲明如下(xia)：

董事會議事規則修正案

2020.06.04

根據《公司(si)章程》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)，并結(jie)合公司(si)董(dong)事(shi)會(hui)換屆情況，公司(si)擬(ni)修訂《董(dong)事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則》部分條款，具體(ti)如下(xia)：

董事會議事規則（2020年6月）

2020.06.04

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）為明確董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會的職責權限，規范董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會會議及工作(zuo)程(cheng)(cheng)序，確保公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會及董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)忠實履行(xing)職責，維護公(gong)司(si)(si)及股(gu)東利益，根據《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法》”）等有關(guan)規定(ding)以及《通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)》（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)”）的規定(ding)，制(zhi)定(ding)本(ben)議事(shi)(shi)(shi)規則?

關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告

2020.06.04

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)任期屆(jie)(jie)滿，根據《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》等有關規定(ding)進(jin)行換屆(jie)(jie)選舉(ju)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)將(jiang)由三名監(jian)事(shi)組成(cheng)，其(qi)中(zhong)設職工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)事(shi)1名，由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)職工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大(da)會(hui)(hui)選舉(ju)產(chan)生。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于2020年6月2日在公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)會(hui)(hui)議室召開了職工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大(da)會(hui)(hui)，經與會(hui)(hui)職工(gong)(gong)代(dai)表(biao)投票表(biao)決，一(yi)致同意選舉(ju)劉赫女士為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)(di)七屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)職工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)事(shi)。（職工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)事(shi)簡(jian)歷詳見附件）

關于監事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)(di)六屆(jie)(jie)監(jian)事會任期已(yi)經(jing)屆(jie)(jie)滿，為(wei)保證公司監(jian)事會科學有序地(di)決策(ce)、規范高效地(di)運(yun)作，公司監(jian)事會依據(ju)《公司法》《公司章程》《股(gu)東大會議(yi)事規則》等相關(guan)規定，于2020年6月2日召開第(di)(di)六屆(jie)(jie)監(jian)事會第(di)(di)三十五(wu)次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于監(jian)事會換屆(jie)(jie)選(xuan)舉的議(yi)案》。

第六屆監事會第三十五次會議決議公告

2020.06.04

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”) 第六屆監(jian)事會(hui)第三十(shi)五(wu)次(ci)會(hui)議于(yu)2020年(nian)6月(yue)(yue)2日以(yi)現場結合通訊表(biao)決(jue)(jue)方式召開(kai)。會(hui)議通知(zhi)于(yu)2020年(nian)5月(yue)(yue)27日以(yi)電子郵件(jian)方式發出。會(hui)議應(ying)到(dao)監(jian)事3名(ming)，實到(dao)監(jian)事3名(ming)。會(hui)議符合《中華人民共和(he)國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)議由公司(si)(si)監(jian)事會(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)監(jian)事表(biao)決(jue)(jue)，審(shen)議通過以(yi)下(xia)決(jue)(jue)議：

第六屆董事會第六十二次會議決議公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第六(liu)十二(er)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年6月2日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年5月27日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事5名(ming)，實(shi)到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案(an)：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.29

通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)的通知，獲悉張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)辦理了其托管在聯儲(chu)證券有(you)限責任(ren)公(gong)司(si)(si)的股(gu)份質押展期(qi)手續，具體事項如下(xia)：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.05.21

通(tong)源石油科技集團(tuan)(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬(ni)發行股份(fen)(fen)及可轉換債(zhai)券購買(mai)北京(jing)一(yi)龍恒業(ye)石油工(gong)程技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余股東持(chi)有的一(yi)龍恒業(ye)的71.011%股權并(bing)募(mu)集配套(tao)資金。公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月20日召(zhao)開第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十九次會議審議通(tong)過了《關于(yu)<通(tong)源石油科技集團(tuan)(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)發行股份(fen)(fen)及可轉換債(zhai)券購買(mai)資產并(bing)募(mu)集配套(tao)資金暨關聯交易(yi)預案(an)>及其(qi)摘(zhai)要的議案(an)》等與本次資產重組相(xiang)關的議案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月21日在指定信息(xi)披露(lu)媒(mei)體上披露(lu)的相(xiang)關公(gong)(gong)告(gao)。

2019年度股東大會決議公告

2020.05.21

本次(ci)股(gu)東大(da)會議案(an)采用現場投票(piao)與網絡投票(piao)相結合的表決(jue)方式。本次(ci)股(gu)東大(da)會按照公司召開(kai)2019年度(du)股(gu)東大(da)會通知的議題進行，無否決(jue)或(huo)變更提案(an)的情(qing)況。本次(ci)股(gu)東大(da)會形成(cheng)決(jue)議如下：

2019年度股東大會的法律意見書

2020.05.21

2019年度股東大(da)會的法律意見(jian)書

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進(jin)行以(yi)財(cai)務報(bao)告(gao)為(wei)目的的商譽減值測試所涉及的安(an)德森射孔服務有限公(gong)司資(zi)產組可(ke)收回價值項目資(zi)產評估說明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬(ni)進行以財務報告(gao)為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組可收(shou)回價值(zhi)項(xiang)目資產(chan)評估(gu)說明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進(jin)行以財務報告為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所涉(she)及的(de)大慶(qing)市永晨石油科技有限公司(si)資產組可(ke)收(shou)回價(jia)值(zhi)項目資產評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以(yi)財務(wu)報(bao)告為目的商(shang)譽(yu)減(jian)值(zhi)測試所涉及的公(gong)司并(bing)購大慶市永晨(chen)石油科技(ji)有限公(gong)司形成的商(shang)譽(yu)相(xiang)關資產組可(ke)收回(hui)金(jin)額資產評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務報告為目的(de)(de)商譽減(jian)值測試所涉及的(de)(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)(de)商譽相關資產組(zu)可收(shou)回金額(e)資產評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務報告為目(mu)的商譽(yu)減(jian)值測試所(suo)涉及的公司(si)并購(gou)安德森射孔服務有限(xian)公司(si)形成的商譽(yu)相(xiang)關(guan)資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估說(shuo)明

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復

2020.05.13

根(gen)據我們(men)收到通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”或(huo)“通(tong)源石(shi)油(you)公司”)轉來的(de)(de)貴部2020年5月5日下(xia)發(fa)的(de)(de)《關于對通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司的(de)(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)》(創業板年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】第119號)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)”)，針對問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)中(zhong)要(yao)求會(hui)計師發(fa)表意見的(de)(de)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)事項(xiang)，我們(men)進行了逐項(xiang)的(de)(de)核查(cha)、落實與說明。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2020.05.13

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2020年(nian)5月5日收到(dao)深圳證券(quan)交易所(suo)下(xia)發的《關(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司的年(nian)報問(wen)詢(xun)函》（創業板年(nian)報問(wen)詢(xun)函【2020】第(di)119號）（以(yi)下(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)函”），接到(dao)問(wen)詢(xun)函后，公(gong)(gong)(gong)司及時組(zu)織相(xiang)關(guan)人員對(dui)問(wen)詢(xun)函提出(chu)的有(you)關(guan)問(wen)題進(jin)行了認真的核查，現將有(you)關(guan)情(qing)況回(hui)復公(gong)(gong)(gong)告如下(xia)：

西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

西安通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)擬進行以財務報告(gao)為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉及的(de)大慶市永晨石油(you)科技有(you)限公(gong)(gong)司(si)資產(chan)組可收回價值項(xiang)目資產(chan)評估報告(gao)

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進行以財務報告(gao)為目的(de)(de)的(de)(de)商譽(yu)減值測試所(suo)涉及的(de)(de)安德森射孔服務有限(xian)公司資產(chan)組可收回價值項(xiang)目資產(chan)評估報告(gao)

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進行(xing)以財務(wu)報告為目的(de)的(de)商(shang)譽減(jian)值測(ce)試所(suo)涉(she)及(ji)的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組(zu)可收回價值項目資產評估(gu)報告

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報(bao)告(gao)為目(mu)的(de)商(shang)譽(yu)減值測試所涉及(ji)的(de)公司并購(gou)大慶市永(yong)晨石(shi)油科技有限公司形成的(de)商(shang)譽(yu)相關資(zi)產組可收(shou)回金(jin)額(e)資(zi)產評估報(bao)告(gao)

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以(yi)財務報告為(wei)目(mu)的(de)(de)商譽(yu)減值測試所涉及的(de)(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)(de)商譽(yu)相關資產組可收回金額(e)資產評估報告

以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報(bao)告(gao)為目的(de)(de)的(de)(de)商譽減(jian)值測試所涉及的(de)(de)通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司并(bing)購安(an)德森射孔服務有限公(gong)司形(xing)成的(de)(de)商譽相關資(zi)產(chan)組可回收(shou)金額資(zi)產(chan)評估報(bao)告(gao)

北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見

2020.05.13

北(bei)京華亞正(zheng)信(xin)資產評(ping)估有(you)限公司《關于(yu)對通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司的年(nian)報(bao)問詢函》之(zhi)核查意見(jian)

關于公司人均薪酬情況的說明

2020.05.11

通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年5月5日收到深圳證券交易所下發的(de)《關(guan)于(yu)(yu)對通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)年報問(wen)詢(xun)(xun)函》（創業板年報問(wen)詢(xun)(xun)函【2020】第(di)119號）（以(yi)下簡稱(cheng)“問(wen)詢(xun)(xun)函”），其中問(wen)詢(xun)(xun)函第(di)8條(tiao)(tiao)涉(she)及(ji)關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董監高薪酬(chou)遠低(di)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)平均(jun)水平等(deng)問(wen)題(ti)，同時近期媒體和(he)投資(zi)者也有(you)關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)薪酬(chou)問(wen)題(ti)的(de)報道和(he)問(wen)詢(xun)(xun)。目(mu)前，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)正在(zai)積極回復深圳證券交易所問(wen)詢(xun)(xun)函的(de)相關(guan)問(wen)題(ti)，鑒于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)薪酬(chou)問(wen)題(ti)已受到市場(chang)和(he)投資(zi)者的(de)廣泛關(guan)注，對此公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)特就問(wen)詢(xun)(xun)函第(di)8條(tiao)(tiao)涉(she)及(ji)關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董監高薪酬(chou)遠低(di)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)平均(jun)水平等(deng)問(wen)題(ti)先行說明如下：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.08

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉張(zhang)國桉先生于(yu)2020年5月7日辦理了其托管在聯儲證券有限責(ze)任公(gong)(gong)司(si)的(de)股(gu)份質押展期手(shou)續(xu)，具體(ti)事項如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.05.06

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的本公(gong)司部(bu)分股(gu)份辦理了補充質押(ya)的通知，具體事項如下：

關于限售股份上市流通提示性公告

2020.04.30

特別提示：1、本次(ci)(ci)解除限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)數(shu)(shu)量(liang)為(wei)(wei)35,337,042股(gu)，占(zhan)目前公(gong)司總股(gu)本比例為(wei)(wei)6.88%；本次(ci)(ci)解除限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)實際(ji)可上(shang)市(shi)流(liu)通(tong)股(gu)份(fen)數(shu)(shu)量(liang)為(wei)(wei)13,092,173股(gu)，占(zhan)公(gong)司總股(gu)本比例為(wei)(wei)2.55%。2、本次(ci)(ci)限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)上(shang)市(shi)流(liu)通(tong)日期為(wei)(wei)2020年5月8日（星期五）。

關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見

2020.04.30

天(tian)風證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“天(tian)風證(zheng)券(quan)”或“獨(du)立(li)財務(wu)顧(gu)問(wen)”）作(zuo)為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”、“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）2016年(nian)(nian)發行股(gu)份(fen)(fen)及支付現金(jin)購買資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募集配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)暨關聯交易（以下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“2016年(nian)(nian)資(zi)(zi)(zi)產重組”、“資(zi)(zi)(zi)產重組”）之獨(du)立(li)財務(wu)顧(gu)問(wen)，根據《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重大資(zi)(zi)(zi)產重組管(guan)理辦法》《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則》《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》等相關文件要求(qiu)，對通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)2016年(nian)(nian)資(zi)(zi)(zi)產重組的(de)新增限售(shou)股(gu)解(jie)禁事項進行了合規性核查(cha)(cha)，并(bing)發表以下(xia)核查(cha)(cha)意見：

關于召開2019年度股東大會的通知

2020.04.29

關于召開2019年度股東大(da)會的通(tong)知

2020年第一季度報告

2020.04.29

2020年第一季度報告

關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見

2020.04.29

根(gen)據(ju)《關于在(zai)上市(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公司(si)(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則(ze)》等(deng)相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有(you)關規定，作(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事，基于獨立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就公司(si)(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第六(liu)十一次會(hui)議相(xiang)關事項發表如(ru)下獨立(li)(li)意(yi)見(jian)：

關于會計政策變更的公告

2020.04.29

2020年4月28日(ri)，通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）召開第六(liu)屆董事會(hui)第六(liu)十一次會(hui)議和(he)第六(liu)屆監事會(hui)第三(san)十四次會(hui)議，審議通(tong)過了《關于會(hui)計(ji)政策(ce)變(bian)更的議案》。本次會(hui)計(ji)政策(ce)變(bian)更無須提交(jiao)股東大會(hui)審議，具體情況(kuang)如下(xia)：

第六屆監事會第三十四次會議決議公告

2020.04.29

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”) 第(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)三十(shi)四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年4月28日以(yi)現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年4月17日以(yi)電子(zi)郵件(jian)方式(shi)發出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國公司法》、《公司章程》的規(gui)定(ding)。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司監(jian)事會(hui)主席張百雙先(xian)生主持，經(jing)與會(hui)監(jian)事表決(jue)，審議(yi)(yi)通過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)(yi)：

第六屆董事會第六十一次會議決議公告

2020.04.29

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第六十一次(ci)會(hui)議于2020年(nian)4月(yue)(yue)28日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事長張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年(nian)4月(yue)(yue)17日以(yi)專人(ren)送(song)達、電(dian)子郵(you)件方(fang)式(shi)(shi)送(song)達全體董(dong)事。會(hui)議應(ying)到(dao)董(dong)事5名，實到(dao)5名。會(hui)議符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事表決審議通(tong)過了以(yi)下議案：

2020年第一季度報告披露提示性公告

2020.04.29

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司2020年第一季度報告已于2020年4月(yue)28日在中國證監(jian)會指定創業板信息披(pi)露平(ping)臺巨潮資(zi)訊網(wang)上披(pi)露，請投資(zi)者注意查閱。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）

2020.04.28

本(ben)次發行股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)(zhai)券購買(mai)資(zi)產并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)事(shi)項相關(guan)的(de)審計、評(ping)估(gu)工(gong)作(zuo)尚(shang)未完(wan)成，本(ben)公司將(jiang)(jiang)在審計、評(ping)估(gu)工(gong)作(zuo)審核完(wan)成后再次召(zhao)開董(dong)事(shi)會，編(bian)制并(bing)披露(lu)發行股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)(zhai)券購買(mai)資(zi)產并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)報告書(shu)，本(ben)公司及董(dong)事(shi)會全體成員保證本(ben)預案摘要(yao)所引用(yong)的(de)相關(guan)數據(ju)的(de)真實性(xing)和合理性(xing)。標的(de)資(zi)產經審計的(de)歷史財務數據(ju)、資(zi)產評(ping)估(gu)結果將(jiang)(jiang)在發行股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)(zhai)券購買(mai)資(zi)產并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金(jin)報告書(shu)中予(yu)以披露(lu)。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）

2020.04.28

本(ben)公司(si)及(ji)全(quan)體董事(shi)保(bao)證(zheng)公告內容的(de)真(zhen)實、準確、完整，不存在(zai)虛假(jia)記(ji)載(zai)、誤導性陳(chen)述(shu)或(huo)(huo)重(zhong)大遺漏(lou)，并承(cheng)擔個別(bie)和(he)連帶(dai)的(de)法律責任。如本(ben)次交易因涉嫌所(suo)提供或(huo)(huo)者(zhe)披露的(de)信息存在(zai)虛假(jia)記(ji)載(zai)、誤導性陳(chen)述(shu)或(huo)(huo)者(zhe)重(zhong)大遺漏(lou)，被司(si)法機關立(li)(li)案(an)偵查(cha)或(huo)(huo)者(zhe)被中國證(zheng)監會(hui)立(li)(li)案(an)調(diao)查(cha)的(de)，在(zai)案(an)件調(diao)查(cha)結論(lun)明確之前(qian)，將暫停轉讓其在(zai)本(ben)公司(si)擁有權益的(de)股(gu)份。

公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復

2020.04.28

通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)科技集團股份有(you)(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”或“通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)”）于2020年4月23日收到(dao)貴(gui)部下發(fa)的《關于對通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)科技集團股份有(you)(you)限公司的問(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業板問(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】119號，以(yi)下簡稱(cheng)“問(wen)詢(xun)(xun)函(han)”）。

發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告

2020.04.28

通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)4月21日公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露(lu)了(le)《通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)(xing)股份(fen)及可轉債購(gou)買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交(jiao)易(yi)預(yu)案》及其(qi)摘(zhai)(zhai)要等(deng)相關(guan)文(wen)件，并(bing)于2020年(nian)4月23日收到(dao)了(le)深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所下(xia)(xia)發(fa)的(de)(de)《關(guan)于對通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)問(wen)詢函》（創(chuang)業板問(wen)詢函【2020】119號，以下(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢函”）。針(zhen)對《問(wen)詢函》的(de)(de)要求，公(gong)(gong)(gong)司(si)對《通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)(xing)股份(fen)及可轉債購(gou)買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交(jiao)易(yi)預(yu)案》及其(qi)摘(zhai)(zhai)要進(jin)行(xing)(xing)了(le)修(xiu)訂，修(xiu)訂的(de)(de)主要內容如下(xia)(xia)：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.04.27

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生將其(qi)持有的本公(gong)司部分股(gu)份辦理了補充質押的通知(zhi)，具體事項如(ru)下：

更正公告

2020.04.23

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020 年4月(yue)23日(ri)在證券時報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)國證券報(bao)(bao)、證券日(ri)報(bao)(bao)、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年度報(bao)(bao)告及(ji)摘要披(pi)露(lu)提示性(xing)公(gong)告》。因(yin)公(gong)司(si)(si)工作人員疏忽(hu)，致使該公(gong)告中(zhong)(zhong)日(ri)期存在個別(bie)錯誤，現對《2019 年度報(bao)(bao)告及(ji)摘要披(pi)露(lu)提示性(xing)公(gong)告》中(zhong)(zhong)披(pi)露(lu)的相關內(nei)容更正(zheng)如下：

關于2019年度計提資產減值準備的公告

2020.04.23

2020年(nian)3月以來，雖然新型冠狀病(bing)毒疫(yi)情在中國基(ji)本穩(wen)定，但(dan)在海外迅速擴散，對世(shi)界各(ge)國經濟形勢不利影響(xiang)巨大(da)。同時歐佩克國家之間博弈(yi)，3月9日(ri)，沙特(te)與俄羅斯突(tu)然爆發(fa)石油(you)價格戰，國際原油(you)價格下(xia)跌，創1991年(nian)以來最大(da)單日(ri)跌幅后，繼續(xu)在30美元/桶下(xia)方的低(di)位徘徊。

關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2020.04.23

我(wo)(wo)們按(an)照(zhao)中國注冊會計(ji)(ji)(ji)師審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)準則審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)了(le)(le)(le)通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)）2019年(nian)度(du)(du)(du)(du)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)，包括2019年(nian)12月31日的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及母公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)資(zi)(zi)產(chan)(chan)負(fu)債(zhai)表(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)度(du)(du)(du)(du)的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及母公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)利(li)潤表(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)及母公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)現(xian)金(jin)(jin)流量表(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)及母公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東權益變動表(biao)(biao)(biao)(biao)以(yi)及財務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)附注，并(bing)(bing)(bing)于2020年(nian)4月22日出(chu)具了(le)(le)(le)XYZH/2020XAA40228號無保留意見的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)告(gao)。根據中國證券(quan)監督(du)管(guan)理(li)委(wei)員會、國務(wu)(wu)院(yuan)國有(you)資(zi)(zi)產(chan)(chan)監督(du)管(guan)理(li)委(wei)員會《關(guan)于規(gui)范上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與(yu)關(guan)聯方(fang)資(zi)(zi)金(jin)(jin)往(wang)來及上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對(dui)(dui)外(wai)擔(dan)保若干問題(ti)的(de)(de)通知》（證監發(fa)(fa)[2003]56號文(wen)），以(yi)及深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)相(xiang)關(guan)披露的(de)(de)要求(qiu)，通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)編制了(le)(le)(le)本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說明(ming)(ming)所(suo)附的(de)(de)通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)(du)非經(jing)(jing)營性(xing)資(zi)(zi)金(jin)(jin)占(zhan)用及其(qi)(qi)他關(guan)聯資(zi)(zi)金(jin)(jin)往(wang)來情況匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)（以(yi)下簡稱匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)）。編制和對(dui)(dui)外(wai)披露匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)(bing)(bing)確(que)保其(qi)(qi)真實性(xing)、合(he)法性(xing)及完整性(xing)是通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)責任。我(wo)(wo)們對(dui)(dui)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載資(zi)(zi)料(liao)與(yu)我(wo)(wo)們審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)(du)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)時所(suo)復核(he)的(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經(jing)(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)內(nei)容進行(xing)了(le)(le)(le)核(he)對(dui)(dui)，在所(suo)有(you)重大方(fang)面沒有(you)發(fa)(fa)現(xian)不一致。除對(dui)(dui)通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)(du)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，以(yi)及將本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說明(ming)(ming)后(hou)附的(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載項(xiang)(xiang)目金(jin)(jin)額(e)與(yu)我(wo)(wo)們審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)(du)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)時通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供的(de)(de)會計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經(jing)(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)內(nei)容進行(xing)核(he)對(dui)(dui)外(wai)，我(wo)(wo)們沒有(you)對(dui)(dui)本專(zhuan)項(xiang)(xiang)說明(ming)(ming)后(hou)附的(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)任何(he)附加程序。

2019年年度報告

2020.04.23

公司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理人員(yuan)(yuan)保證年度報(bao)告(gao)內容(rong)的(de)(de)真實、準(zhun)確、完整，不存在虛(xu)假記載、誤導性陳(chen)述(shu)或重(zhong)大遺漏，并承擔個別(bie)和(he)連帶的(de)(de)法律責任(ren)(ren)。公司負責人張國桉、主管會(hui)計工作負責人張志堅及會(hui)計機構負責人(會(hui)計主管人員(yuan)(yuan))舒丹(dan)聲明：保證年度報(bao)告(gao)中(zhong)財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)的(de)(de)真實、準(zhun)確、完整。所(suo)有(you)董(dong)事(shi)(shi)均(jun)已出席(xi)了審議本報(bao)告(gao)的(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議。本報(bao)告(gao)中(zhong)如有(you)涉及未來的(de)(de)計劃、業績預(yu)測(ce)等(deng)方面的(de)(de)內容(rong)，均(jun)不構成本公司對任(ren)(ren)何投資(zi)(zi)者及相關人士的(de)(de)承諾(nuo)，投資(zi)(zi)者及相關人士均(jun)應(ying)對此保持足夠(gou)的(de)(de)風險認識，并且(qie)應(ying)當(dang)理解計劃、預(yu)測(ce)與(yu)承諾(nuo)之間(jian)的(de)(de)差異。敬(jing)請廣大投資(zi)(zi)者注意投資(zi)(zi)風險。

2019年度審計報告

2020.04.23

我(wo)們審(shen)計了(le)通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)通(tong)源(yuan)(yuan)石油公(gong)(gong)司(si)(si)）財(cai)務報表(biao)(biao)，包括2019年(nian)12月(yue)31日的(de)(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)資產負債表(biao)(biao)，2019年(nian)度(du)(du)的(de)(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)利(li)潤表(biao)(biao)、合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)現金流量(liang)(liang)表(biao)(biao)、合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)股東權益變動表(biao)(biao)，以(yi)及(ji)(ji)相(xiang)關財(cai)務報表(biao)(biao)附注。我(wo)們認為(wei)，后附的(de)(de)(de)財(cai)務報表(biao)(biao)在(zai)所有(you)重大方面按照(zhao)企業會(hui)計準則的(de)(de)(de)規定編制，公(gong)(gong)允(yun)反映(ying)了(le)通(tong)源(yuan)(yuan)石油公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)12月(yue)31日的(de)(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)財(cai)務狀(zhuang)況以(yi)及(ji)(ji)2019年(nian)度(du)(du)的(de)(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)經營成(cheng)果(guo)和現金流量(liang)(liang)。

2019年年度報告摘要

2020.04.23

本年度報告摘要來(lai)自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jing)營成果、財務狀(zhuang)況及未來(lai)發展規劃，投(tou)資(zi)者應當到(dao)證監會指定媒體仔細閱讀(du)年度報告全文。

2019年度報告及摘要披露提示性公告

2020.04.23

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司2019年度報告及摘要已于2019年4月22日在(zai)中國證監會指定的創業板信(xin)息披露網(wang)(wang)站巨潮資訊網(wang)(wang)上披露，請投資者注意查閱。

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見

2020.04.23

根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si)(si)(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第六十次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)立意見：

第六屆監事會第三十三次會議決議公告

2020.04.23

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)三(san)十(shi)三(san)次會(hui)議(yi)于2020年4月22日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)(fang)式召開。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年4月10日以(yi)(yi)電子郵件方(fang)(fang)式發出。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。本次會(hui)議(yi)由公司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決，審議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi)：

第六屆董事會第六十次會議決議公告

2020.04.23

1證券(quan)代碼：300164 證券(quan)簡(jian)稱(cheng)：通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)公(gong)(gong)告(gao)編號：2020-024通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告(gao)本公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)及(ji)全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)保證本公(gong)(gong)告(gao)內容不存在任何虛(xu)假記載、誤導性陳述或者(zhe)重(zhong)大遺(yi)漏，并對其內容的真實性、準確性及(ji)完整性承(cheng)擔(dan)個(ge)別及(ji)連(lian)帶責任通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年4月(yue)22日以現場結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于(yu)2020年4月(yue)10日以專(zhuan)人(ren)(ren)送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)案：

關于續聘2020年度審計機構的公告

2020.04.23

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于2020年(nian)4月22日召開第六屆董(dong)事(shi)會第六十次會議(yi)和第六屆監事(shi)會第三(san)十三(san)次會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于續聘審(shen)計機(ji)構(gou)的(de)議(yi)案(an)》，同(tong)意續聘信永中(zhong)和會計師事(shi)務所（特殊(shu)普通(tong)合伙）為公(gong)(gong)司2020年(nian)度審(shen)計機(ji)構(gou)，聘期(qi)一年(nian)。本事(shi)項尚須提(ti)交(jiao)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)東大會審(shen)議(yi)通(tong)過，現將具體情(qing)況公(gong)(gong)告如下(xia)：

2019年度獨立董事述職報告（趙超）

2020.04.23

本(ben)人作為通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴(yan)格按(an)照《公(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則(ze)》、《深圳證券交易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》等法律、法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)(gong)作制度》等規(gui)章制度的(de)(de)規(gui)定，在(zai)2019年度工(gong)(gong)作中，定期了(le)解檢查(cha)公(gong)司(si)(si)經營情況，積極(ji)出席相關(guan)會議(yi)，認真、仔(zi)細審(shen)閱會議(yi)議(yi)案(an)及相關(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)題(ti)的(de)(de)討論并提出合(he)理化建議(yi)，對董(dong)事(shi)會相關(guan)事(shi)項(xiang)發表獨立(li)(li)意(yi)見，獨立(li)(li)、認真的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發揮了(le)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)作用。

2019年度商譽減值測試報告

2020.04.23

2019年度商譽減值測試報告

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見

2020.04.23

通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)獨立董事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于(yu)第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)(ren)可意(yi)見(jian)(jian)根據中國(guo)證(zheng)監會(hui)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公司(si)(si)建(jian)立獨立董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《上(shang)市(shi)公司(si)(si)重大(da)資(zi)產重組管(guan)理辦(ban)法》及《通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡稱“《公司(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，我(wo)們作為通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立董事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)(ren)真(zhen)、負(fu)責(ze)的(de)態度(du)和獨立判斷(duan)的(de)原則(ze)，對公司(si)(si)第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第六十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)資(zi)料進(jin)(jin)行(xing)了審閱并就有(you)關(guan)(guan)(guan)情(qing)況(kuang)向公司(si)(si)相關(guan)(guan)(guan)人員進(jin)(jin)行(xing)了詢問，經過認(ren)(ren)真(zhen)的(de)事(shi)(shi)(shi)前審查，發表(biao)如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)(ren)可意(yi)見(jian)(jian)：

關于公司相關事項的審核意見

2020.04.23

根據《上市公(gong)司(si)(si)股權激勵(li)管理辦(ban)法》、《創業板信息披露業務備忘錄第(di)8號：股權激勵(li)計劃》和《通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第(di)一期限(xian)(xian)制性股票激勵(li)計劃》的(de)相關(guan)規定，通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）監事會對(dui)公(gong)司(si)(si)擬回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)制性股票的(de)相關(guan)事項進行了核(he)查，并(bing)發(fa)表審核(he)意見如下：

關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見

2020.04.23

根據本(ben)所(suo)(suo)與通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)簽訂的(de)(de)《專(zhuan)(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)服務協(xie)議(yi)》，本(ben)所(suo)(suo)作(zuo)為通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)本(ben)次(ci)(ci)股權激勵(li)(li)的(de)(de)特(te)聘專(zhuan)(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問(wen)，根據《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)(fa)規、部(bu)門規章、規范性(xing)文件(jian)及《公(gong)(gong)司章程》的(de)(de)有關(guan)(guan)規定，就(jiu)(jiu)公(gong)(gong)司限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)激勵(li)(li)計劃(hua)第二(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)所(suo)(suo)涉(she)相(xiang)關(guan)(guan)事宜(yi)已出(chu)具(ju)《北京德(de)恒律(lv)(lv)(lv)師事務所(suo)(suo)關(guan)(guan)于(yu)西安通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司第二(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)相(xiang)關(guan)(guan)事項的(de)(de)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見(jian)》（德(de)恒01F20170233-05號(hao)），鑒于(yu)該法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見(jian)出(chu)具(ju)后，公(gong)(gong)司第二(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)事宜(yi)并未實施，有鑒于(yu)此，本(ben)所(suo)(suo)根據上(shang)次(ci)(ci)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見(jian)出(chu)具(ju)后相(xiang)關(guan)(guan)情況的(de)(de)變(bian)化，特(te)就(jiu)(jiu)公(gong)(gong)司本(ben)次(ci)(ci)限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)激勵(li)(li)計劃(hua)第二(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)所(suo)(suo)涉(she)相(xiang)關(guan)(guan)事宜(yi)更(geng)新出(chu)具(ju)本(ben)補(bu)充法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)(yi)見(jian)。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2020.04.23

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年(nian)4月22日(ri)召開(kai)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)六十次會議，審(shen)議通過了《關于回購注銷部分(fen)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)(de)議案(an)》，同意公(gong)司(si)回購注銷部分(fen)激勵對象(xiang)已(yi)獲授但尚(shang)未解(jie)鎖的(de)(de)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票共120,000股(gu)(gu)，《關于回購注銷部分(fen)已(yi)授予(yu)但尚(shang)未解(jie)鎖的(de)(de)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)(de)公(gong)告》詳見中國證監會指定創業板信息(xi)披露(lu)網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2020.04.23

根(gen)據通源石油科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于2020年4月22日召開第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)六十(shi)次(ci)會(hui)議和第(di)(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)(di)三(san)十(shi)三(san)次(ci)會(hui)議，審(shen)議通過了《關(guan)于回購注銷部分限制性股票的議案》，此(ci)事項還須(xu)提交股東大會(hui)審(shen)議。具體如下：

關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告

2020.04.23

通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）《2019年(nian)(nian)(nian)度(du)報(bao)告(gao)》及《2019年(nian)(nian)(nian)度(du)報(bao)告(gao)摘要》已于2020年(nian)(nian)(nian)4月(yue)22日(ri)(ri)在中國證監(jian)會(hui)指(zhi)定創(chuang)業(ye)板(ban)信息披(pi)露平臺巨潮資(zi)訊網上(shang)發(fa)布。為使投資(zi)者(zhe)(zhe)進一步了解(jie)公司(si)(si)(si)的生(sheng)產經營等情(qing)況(kuang)，公司(si)(si)(si)將于2020年(nian)(nian)(nian)5月(yue)7日(ri)(ri)（星期四）下(xia)午15:00-17:00 在深圳證券信息有限公司(si)(si)(si)提供的網上(shang)平臺舉辦2019年(nian)(nian)(nian)度(du)業(ye)績(ji)網上(shang)說明(ming)會(hui)，本次(ci)年(nian)(nian)(nian)度(du)業(ye)績(ji)說明(ming)會(hui)將采用網絡遠程的方式舉行，投資(zi)者(zhe)(zhe)可登陸投資(zi)者(zhe)(zhe)互動平臺：//rs.p5w.net參(can)與本次(ci)說明(ming)會(hui)。出席本次(ci)年(nian)(nian)(nian)度(du)報(bao)告(gao)說明(ming)會(hui)的人員有：公司(si)(si)(si)總裁任(ren)延忠先生(sheng)、董事(shi)(shi)會(hui)秘書兼主管財務副總裁張志(zhi)堅先生(sheng)、獨立董事(shi)(shi)趙(zhao)超先生(sheng)。歡迎廣大投資(zi)者(zhe)(zhe)積極參(can)與！

2019年度監事會工作報告

2020.04.23

報告期(qi)內公(gong)(gong)司監事(shi)會的(de)(de)全(quan)體成員(yuan)嚴格(ge)按照(zhao)《公(gong)(gong)司法》、《證券(quan)(quan)法》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《公(gong)(gong)司章程(cheng)》和《監事(shi)會議(yi)事(shi)規(gui)則》等規(gui)定和要(yao)求，本(ben)著對(dui)全(quan)體股(gu)東(dong)(dong)負(fu)責的(de)(de)精神，認真地(di)履(lv)行(xing)(xing)了(le)自身的(de)(de)職責，依法獨立(li)行(xing)(xing)使職權，促進公(gong)(gong)司的(de)(de)規(gui)范(fan)運(yun)作，維(wei)護公(gong)(gong)司、股(gu)東(dong)(dong)及員(yuan)工的(de)(de)合法權益。監事(shi)會對(dui)公(gong)(gong)司的(de)(de)財務、股(gu)東(dong)(dong)大會決議(yi)等執行(xing)(xing)情況、董(dong)事(shi)會的(de)(de)重大決策程(cheng)序及公(gong)(gong)司經營管(guan)理(li)活(huo)動的(de)(de)合法合規(gui)性、董(dong)事(shi)及高級管(guan)理(li)人員(yuan)履(lv)行(xing)(xing)其(qi)職務情況等方面進行(xing)(xing)了(le)監督(du)和檢查，促進公(gong)(gong)司的(de)(de)健康、持續發展。

關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見

2020.04.23

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)監事會關于(yu)公(gong)(gong)司(si)《2019年(nian)度(du)內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)自(zi)我評價報(bao)告(gao)》的(de)意(yi)見(jian)根(gen)據中國證(zheng)(zheng)監會、財(cai)政(zheng)部等部門(men)聯合發布的(de)《企業內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基本規范》及(ji)深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所《創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)指(zhi)引(yin)》，以及(ji)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)司(si)章程》等有(you)關規定，公(gong)(gong)司(si)監事會對公(gong)(gong)司(si)《2019年(nian)度(du)內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)自(zi)我評價報(bao)告(gao)》發表意(yi)見(jian)如(ru)下(xia)：

2019年度內部控制評價報告

2020.04.23

根據《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基(ji)本規(gui)范》及(ji)其(qi)配套指引的規(gui)定和(he)(he)其(qi)他內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)監(jian)(jian)管要求（以下簡稱企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)規(gui)范體系），結合通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度和(he)(he)評價辦法(fa)，在(zai)內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)日常監(jian)(jian)督和(he)(he)專項監(jian)(jian)督的基(ji)礎上，我(wo)們對公(gong)司(si)截至2019年12月31日（內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)評價報告基(ji)準日）的內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)有效性進行了評價。

2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）

2020.04.23

本人作(zuo)(zuo)為通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”或“本公(gong)(gong)(gong)司”）的獨立董(dong)(dong)事(shi)，嚴格(ge)按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)司法》、《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司治理準則》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規范(fan)運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法律(lv)、法規及《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)》等規章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)的規定(ding)，在2019年(nian)度(du)工作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢查(cha)公(gong)(gong)(gong)司經(jing)營情況，積極出席相(xiang)關(guan)(guan)會(hui)(hui)議，認真(zhen)、仔細(xi)審(shen)閱會(hui)(hui)議議案(an)及相(xiang)關(guan)(guan)材料(liao)，積極參與各議題的討(tao)論并提出合理化建議，對董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)獨立意(yi)見(jian)，獨立、認真(zhen)的履(lv)行職責，較好的發揮(hui)了(le)獨立董(dong)(dong)事(shi)的作(zuo)(zuo)用(yong)。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案

2020.04.21

本次發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)金事項(xiang)相(xiang)(xiang)關的(de)審計、評估(gu)工(gong)作尚未完成(cheng)，本公(gong)(gong)司(si)將(jiang)在審計、評估(gu)工(gong)作審核(he)完成(cheng)后(hou)再次召開(kai)董事會，編(bian)制并(bing)披露發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)金報告書(shu)，本公(gong)(gong)司(si)及(ji)董事會全體(ti)成(cheng)員保證本預案(an)所引用(yong)的(de)相(xiang)(xiang)關數據的(de)真實(shi)性和(he)合理性。標的(de)資(zi)(zi)產(chan)經審計的(de)歷史財務數據、資(zi)(zi)產(chan)評估(gu)結果將(jiang)在發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資(zi)(zi)金報告書(shu)中予以(yi)披露。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）

2020.04.21

發(fa)行股份及可(ke)轉換債券購買資產并募集配套(tao)資金(jin)暨關聯交易預案(an)（摘(zhai)要）

關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見

2020.04.21

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)(ke)轉換(huan)債券(quan)的(de)方(fang)(fang)式購買北京一(yi)龍恒(heng)(heng)業石(shi)油(you)工程(cheng)技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業”）71.011%股(gu)權，并向符(fu)合(he)條件(jian)的(de)特定投資(zi)(zi)者(zhe)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)(ke)轉換(huan)債券(quan)募集配套資(zi)(zi)金（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次交易”）。根(gen)據《關于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)(zi)產重組(zu)管理辦法》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《重組(zu)管理辦法》”）《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板股(gu)票上市規則》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《創(chuang)業板上市規則》”）、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》等(deng)法律、法規、規范(fan)性文件(jian)以(yi)及(ji)《通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定，我們作為公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)獨立(li)(li)董事(shi)，認真審閱了公(gong)(gong)司(si)(si)本(ben)次交易方(fang)(fang)案的(de)相(xiang)關材料，現就相(xiang)關事(shi)宜發(fa)(fa)(fa)表(biao)如下(xia)事(shi)先(xian)認可(ke)(ke)意(yi)見：

關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見

2020.04.21

通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司獨立董(dong)事(shi)關于第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五十九次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的(de)獨立意見通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”或“上市公(gong)司”）擬(ni)以發行股份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)券的(de)方(fang)式購買(mai)北京一龍恒業(ye)石油工(gong)程(cheng)技(ji)術(shu)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“一龍恒業(ye)”）71.011%股權，并向符合條件的(de)特定(ding)投(tou)資者非公(gong)開發行股份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)券募集(ji)(ji)配套資金（以下(xia)(xia)簡稱“本次(ci)交易”）。

第六屆監事會第三十二次會議決議公告

2020.04.21

通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆監(jian)事會(hui)(hui)第(di)三十二次(ci)會(hui)(hui)議于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)以(yi)【通訊(xun)表(biao)決】方式召開。會(hui)(hui)議通知于(yu)2020年(nian)4月13日(ri)以(yi)【電子郵件(jian)】方式送達全體監(jian)事。會(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)事3名(ming)，實(shi)到(dao)監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)議符合《中華人民(min)共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》及《通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)主席張(zhang)百雙先(xian)生主持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事表(biao)決，審議通過了以(yi)下議案(an)：

第六屆董事會第五十九次會議決議公告

2020.04.21

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會第五十九次會議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年4月20日以(yi)【通(tong)訊(xun)表(biao)(biao)決】方式(shi)召(zhao)開，會議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長(chang)張國桉(an)先(xian)生主持。會議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月13日以(yi)【電(dian)子郵件】方式(shi)送(song)達(da)全體董事(shi)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)5名，實到5名。會議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及《通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)章程》”）的規定。經與(yu)會董事(shi)表(biao)(biao)決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案：

關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明

2020.04.21

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股份(fen)及可轉換債券購買北京(jing)一龍(long)恒業石油工(gong)程(cheng)技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)除上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)外(wai)其他(ta)股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下(xia)簡(jian)稱“本(ben)(ben)次(ci)交易”）。本(ben)(ben)次(ci)交易預計構(gou)(gou)成關聯交易，預計不(bu)構(gou)(gou)成重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)，不(bu)構(gou)(gou)成重(zhong)組(zu)上(shang)市。在與(yu)交易對方(fang)開始接洽(qia)本(ben)(ben)次(ci)交易事宜之初，上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)即采(cai)取(qu)嚴(yan)格的保密措施及制度，確保本(ben)(ben)次(ci)交易有關信(xin)息不(bu)外(wai)泄，具體的措施如下(xia)：

關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明

2020.04.21

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“上市公司”）擬通過發行股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購(gou)買(mai)北京一龍恒業石油(you)工程(cheng)技術有(you)限公司除上市公司以外其他股(gu)東持有(you)的(de)(de)71.011%股(gu)權，并募集(ji)配套資金（以下簡稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)易”）。本次(ci)交(jiao)易前12個月內，通源石油(you)購(gou)買(mai)、出(chu)售資產(chan)的(de)(de)情況如下：

關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明

2020.04.21

通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通(tong)過發行(xing)股份及可轉換債(zhai)券購(gou)買北(bei)京一龍恒業石油(you)工(gong)程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“標的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)”）除上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外其他股東(dong)持有(you)的(de)71.011%股權，并募集配套資(zi)金（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“本(ben)次(ci)交易(yi)”）。根據中國證監會關于上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)組的(de)相關規定，公(gong)(gong)司(si)(si)董事會應當依據《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)組管(guan)理辦法》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《重(zhong)組管(guan)理辦法》”）第十一條、第四十三條進行(xing)審慎判斷，并做(zuo)出說明。

關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明

2020.04.21

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“上市公(gong)司”或“公(gong)司”）擬通過發行股(gu)份(fen)及可轉換債券購買北京(jing)一龍(long)恒(heng)業石油(you)工程技術有限公(gong)司除上市公(gong)司以外(wai)其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并募(mu)集(ji)配套資金（以下(xia)簡稱“本次交易”）。

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明

2020.04.21

根據《上(shang)市公司(si)重大資(zi)產重組管理辦法(fa)》《上(shang)市公司(si)信息披露管理辦法(fa)》《關(guan)(guan)于(yu)規(gui)(gui)范(fan)上(shang)市公司(si)信息披露及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)各方行(xing)為的(de)(de)通知》《關(guan)(guan)于(yu)規(gui)(gui)范(fan)上(shang)市公司(si)重大資(zi)產重組若干問題的(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)》《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業板股票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)(gui)及(ji)規(gui)(gui)范(fan)性文件的(de)(de)要求，公司(si)董(dong)事會就本次(ci)交易(yi)履行(xing)法(fa)定(ding)程序的(de)(de)完備性、合規(gui)(gui)性及(ji)提(ti)交法(fa)律(lv)(lv)文件的(de)(de)有效性進行(xing)了認真審(shen)核，

關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明

2020.04.21

通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬通(tong)過發(fa)行股份(fen)及可轉(zhuan)換債券購買(mai)北京一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒業”）除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)外(wai)其他股東持有的71.011%股權，并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金（以下(xia)簡稱“本次交易(yi)(yi)”）。上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)董事會對本次交易(yi)(yi)是否符合(he)《關于(yu)規范上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產(chan)重組若(ruo)干問題的規定》第四條的規定進行了審慎分析，

關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明

2020.04.21

根據《關于規(gui)范上(shang)市公(gong)司信息披露及相關各方行為的通知》（證(zheng)監公(gong)司字[2007]128號）第(di)五條的相關規(gui)定，本公(gong)司董事會(hui)對公(gong)司股(gu)票本次(ci)重組停(ting)牌(pai)前20個交易日的股(gu)票價格波動情(qing)況(kuang)，以(yi)及該期間與(yu)創業板(ban)指數、證(zheng)監會(hui)采礦(kuang)業指數的波動情(qing)況(kuang)進行了自查(cha)比較。

關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明

2020.04.21

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購買(mai)北京一龍恒業石(shi)油工(gong)程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)除(chu)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)以外(wai)其(qi)他股(gu)(gu)東持有的71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集配套(tao)資金（以下簡稱“本次交易”）

關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告

2020.04.21

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）因籌劃發行股(gu)(gu)(gu)份及可轉換債券購買(mai)資產(chan)并募集配套(tao)資金事項(xiang)，為(wei)確保信息(xi)披(pi)露(lu)公(gong)(gong)平(ping)性，維護廣大(da)投(tou)資者利(li)益，避免造成公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)價異(yi)常波動，經向深圳證券交(jiao)易所申請(qing)，公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票（證券簡稱：通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)，證券代碼：300164）自2020年4月7日開市起停牌，詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月7日披(pi)露(lu)的(de)《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you):關于籌劃發行股(gu)(gu)(gu)份,可轉換債券及支付現金購買(mai)資產(chan)并募集配套(tao)資金事項(xiang)的(de)停牌公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2020-016號）。

2019年度業績預告及業績快報修正公告

2020.04.20

特別提示：本公告(gao)所載2019年(nian)度的財(cai)務(wu)(wu)數(shu)據僅為初(chu)步(bu)核算數(shu)據，未經(jing)會計(ji)事事務(wu)(wu)所審計(ji)，與(yu)年(nian)度報告(gao)中披(pi)露(lu)的最終數(shu)據可能存在差(cha)異(yi)，請投資者(zhe)注意投資風險。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告

2020.04.13

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于(yu)2020年4月(yue)3日披露了《關于(yu)籌劃發行股(gu)份(fen)、可轉換債券及(ji)支付(fu)現(xian)金購買資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金事(shi)項的停(ting)牌公告》，并(bing)(bing)向深(shen)圳證券交易所(suo)申請公司股(gu)票自2020年4月(yue)7日（星期(qi)二）上(shang)午開市(shi)起停(ting)牌。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告

2020.04.13

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）正在籌劃(hua)發行股份、可(ke)轉換債券(quan)(quan)及(ji)支(zhi)付現金(jin)購(gou)買資產并募(mu)集配(pei)套(tao)資金(jin)事項，因有(you)關(guan)事項存在不確定性，為了維(wei)護(hu)投資者利益，避(bi)免對公司(si)股價造成重(zhong)大(da)影響，根據《深(shen)(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板股票(piao)(piao)上市規(gui)則》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板上市公司(si)規(gui)范運作指引》和《深(shen)(shen)圳證券(quan)(quan)交易所上市公司(si)信息披露(lu)指引第2號——停復(fu)牌業(ye)務》等有(you)關(guan)規(gui)定，經公司(si)申請，公司(si)股票(piao)(piao)（證券(quan)(quan)簡稱：通(tong)源石(shi)油(you)；證券(quan)(quan)代(dai)碼：300164）自2020年(nian)4月(yue)7日（星期二）上午開市起(qi)停牌，停牌時間不超過10個(ge)交易日。具(ju)體內容詳見公司(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)7日在巨潮資訊網上披露(lu)的《關(guan)于(yu)籌劃(hua)發行股份、可(ke)轉換債券(quan)(quan)及(ji)支(zhi)付現金(jin)購(gou)買資產并募(mu)集配(pei)套(tao)資金(jin)事項的停牌公告》。

2020 年第一季度業績預告

2020.04.09

由于公(gong)(gong)司(si)業務的季節性特征，通常一季度為(wei)公(gong)(gong)司(si)施工準備階(jie)段，營業收(shou)入占全(quan)年營業收(shou)入的比重較低。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告

2020.04.07

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）正(zheng)在籌劃發行股份(fen)、可轉換債券及支付現金(jin)(jin)購買資(zi)產并募(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)(jin)事(shi)項(xiang)，并向深圳證券交(jiao)易所申請(qing)公司股票自 2020年 4 月(yue) 7 日（星期二）上午開市(shi)起停牌，為保證公平信息(xi)披露，維護廣大投資(zi)者的利益，現將相(xiang)關事(shi)項(xiang)公告(gao)如下(xia)：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.03.23

通源石油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股股東張國(guo)桉(an)先生(sheng)的(de)通知，獲悉張國(guo)桉(an)先生(sheng)于(yu) 2020 年 3 月 20 日(ri)辦(ban)理了其(qi)托管在東北證券(quan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司的(de)股份(fen)(fen)質(zhi)押展期手續，具(ju)體事項如下：

關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告

2020.03.02

特別提示： 本次(ci)(ci)(ci)權益(yi)變動(dong)為陜(shan)西省民營經濟高質量發展紓困(kun)基金合(he)伙企業（有限合(he)伙） （以(yi)下(xia)簡稱“陜(shan)西民營發展基金”、“委(wei)托(tuo)(tuo)方(fang)”或“甲方(fang)”）將(jiang)其持有的通源石 油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)（占上市公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的 6.64%）表(biao)(biao)決(jue)權委(wei)托(tuo)(tuo)給公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制(zhi)人張國桉先(xian)生（以(yi)下(xia) 簡稱“受托(tuo)(tuo)方(fang)”或“乙方(fang)”）。本次(ci)(ci)(ci)表(biao)(biao)決(jue)權委(wei)托(tuo)(tuo)后，張國桉先(xian)生可(ke)以(yi)實(shi)際支配(pei)的 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)表(biao)(biao)決(jue)權股(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的 25.80%，本次(ci)(ci)(ci)權益(yi)變動(dong)不涉 及要(yao)約收購(gou)。 本次(ci)(ci)(ci)表(biao)(biao)決(jue)權委(wei)托(tuo)(tuo)事項，不會導致公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制(zhi)人變化。

簡式權益變動報告書（二）

2020.03.02

1、本(ben)報告書系信息披(pi)露義務(wu)人依據《中華人民共(gong)和國證(zheng)券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開(kai)發行證(zheng)券的公司信息披(pi)露內容與格式(shi)準則第 15 號—權 益變(bian)動報告書》及相(xiang)關法律(lv)、法規和規范(fan)性文(wen)件編制。

簡式權益變動報告書（一）

2020.03.02

1、本報(bao)告書系(xi)信(xin)息(xi)披露義務(wu)人(ren)依據(ju)《中華人(ren)民共和(he)國證券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收購(gou)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》、《公(gong)開(kai)發行證券的公(gong)司信(xin)息(xi)披露內容與格式準則第(di) 15 號(hao)—權 益(yi)變(bian)動報(bao)告書》及相關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和(he)規范性文件編(bian)制。

2019年度業績快報

2020.02.28

特別(bie)提示：本公告所(suo)載2019年(nian)度的財務數據僅為(wei)初步(bu)核算數據，未(wei)經(jing)會計事(shi) 事(shi)務所(suo)審(shen)計，與年(nian)度報告中披(pi)露(lu)的最終數據可能存在差異，請(qing)投(tou)資者(zhe)注意投(tou)資風 險(xian)。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.02.26

一(yi)、擔(dan)(dan)保(bao)(bao)情況(kuang)概述 通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）參股(gu)(gu)子公司(si)北京一(yi)龍(long) 恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技(ji)術(shu)有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)金融機 構申請(qing)人民幣 3,000 萬(wan)元(yuan)(yuan)的融資授信額度。公司(si)擬對上述綜合授信額度提供(gong)連帶(dai)(dai) 責(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)不超過 3,000 萬(wan)元(yuan)(yuan)及其(qi)(qi)利息，期限(xian)(xian) 12 個月。一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主 要經營股(gu)(gu)東丁福(fu)慶、秦(qin)忠利為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以其(qi)(qi)持有(you)(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)股(gu)(gu)權比例(li)對應權益金額 向(xiang)公司(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)以其(qi)(qi)自有(you)(you)資產向(xiang)公司(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公司(si) 為(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提供(gong)的連帶(dai)(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。

第六屆董事會第五十八次會議決議公告

2020.02.26

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第五十 八次會(hui)議(yi)于(yu) 2020 年(nian) 2 月 26 日以(yi)通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)(shi)長張國桉(an)先 生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通知于(yu) 2020 年(nian) 2 月 20 日以(yi)電子(zi)郵件方(fang)式送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到 董事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規 定。經(jing)與會(hui)董事(shi)(shi)表決審議(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案：

監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見

2020.02.26

根據(ju)《證券發行(xing)上(shang)(shang)(shang)市(shi)保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)(shang) 市(shi)規則》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指(zhi)引(yin)》和《上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)監管 指(zhi)引(yin)第(di) 2 號(hao)——上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定本著(zhu)對(dui)通 源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）及(ji)全體股(gu)東負責的態度，全 體監事認真(zhen)審閱了《關于使用募集資金置換預(yu)先投入募投項目自(zi)籌資金的議案》， 發表(biao)如下(xia)審核意見：

獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見

2020.02.26

根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所 創業(ye)(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)(ye)板(ban)股票上市規則》等相 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通(tong)源石 油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du) 立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十八次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨(du) 立(li)意見(jian)：

關于公司募集資金置換專項鑒證報告

2020.02.26

通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司全體股(gu)東: 我們接受委托,對(dui)后附的(de)(de)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)司)編 制的(de)(de)截(jie)至(zhi)2020年1月20日的(de)(de)《通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司以(yi)募集(ji)資金置換預先(xian)投入募 投項目自(zi)籌資金的(de)(de)專項說(shuo)明》執行了鑒證工作(zuo)。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見

2020.02.26

中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券”、“保(bao)薦機(ji)構”）作為(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)油 科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“通(tong)源(yuan)石(shi)油”或“公(gong)司(si)”）非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行股(gu)票持續督 導的保(bao)薦機(ji)構，根據《證(zheng)(zheng)券發(fa)(fa)(fa)行上(shang)市(shi)保(bao)薦業(ye)務管理辦法》《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye) 板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規則》《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)監 管指引第 2 號——上(shang)市(shi)公(gong)司(si)募(mu)集資(zi)金管理和使用(yong)的監管要(yao)求》等(deng)有(you)(you)關(guan)規定(ding)，就(jiu)通(tong) 源(yuan)石(shi)油第六(liu)屆董事會第五十八次會議(yi)審議(yi)的關(guan)于使用(yong)募(mu)集資(zi)金置換預先(xian)投(tou)(tou)入募(mu) 投(tou)(tou)項目自籌資(zi)金及已支(zhi)付發(fa)(fa)(fa)行費用(yong)事項進(jin)行了(le)核查，具體(ti)如下：

關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

2020.02.26

根據《證券(quan)(quan)發行上(shang)(shang)市(shi)保薦業務(wu)管理辦(ban)法(fa)》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi) 規則》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司規范運作(zuo)指引》和《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司監管指引 第(di) 2 號——上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)管理和使(shi)用的(de)監管要求》等有(you)關規定，通源石油科 技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2020 年 2 月 26 日召開第(di)六屆董事(shi) 會第(di)五十八(ba)次會議(yi)和第(di)六屆監事(shi)會第(di)三(san)十一(yi)次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于使(shi)用募集(ji)(ji) 資(zi)(zi)金(jin)置換(huan)預(yu)先投(tou)入募投(tou)項目自籌資(zi)(zi)金(jin)的(de)議(yi)案》，具體情況如下(xia)：

第六屆監事會第三十一次會議決議公告

2020.02.26

2019年度，公司(si)實(shi)現(xian)歸屬于上市公司(si)股(gu)東(dong)的凈(jing)利潤8,270.53萬(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)20.18%,主要(yao)因為(wei)：本報告(gao)期內(nei)，公司(si)實(shi)現(xian)營(ying)業(ye)收入156,246.25萬(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)1.92%；實(shi)現(xian)營(ying) 業(ye)利潤12,806.16萬(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)11.49%；實(shi)現(xian)利潤總額10,151.13萬(wan)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)38.58%。

關于非公開發行A股股票延期上市的公告

2020.01.30

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2020 年(nian) 1 月 22 日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《非(fei)公(gong)(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu) 票上市公(gong)(gong)告書》。本次非(fei)公(gong)(gong)開發行新增(zeng)股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月 31 日在深圳(zhen)證券交易所(suo)上市。 根據深圳(zhen)證券交易所(suo)發布《關(guan)于延長(chang) 2020 年(nian)春節休(xiu)市安排的通知》，2020 年(nian)春節休(xiu)市至(zhi)(zhi) 2 月 2 日（星期(qi)日），故公(gong)(gong)司本次非(fei)公(gong)(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票上市日順(shun) 延至(zhi)(zhi) 2 月 3 日（星期(qi)一）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書

2020.01.22

深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)： 經中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券監督管理委(wei)員會(hui)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監許可(ke)[2019]1342 號”文(wen)核準，通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石油”、“公(gong)(gong)(gong)司”或(huo)“發 行人(ren)”）非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行不超過 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行” 或(huo)“本次發行”）。中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券”或(huo)“保(bao)薦機構”） 接受通源(yuan)石油的委(wei)托，擔(dan)任通源(yuan)石油本次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行的上市保(bao)薦機構。中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券 認為通源(yuan)石油申請本次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)并上市符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司 法》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和國證(zheng)(zheng)(zheng)券法》、《創業板上市公(gong)(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)券發行管理暫行辦法》和《深 圳證(zheng)(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)創業板股(gu)票(piao)(piao)上市規則》等法律法規的有關規定，特(te)推(tui)薦其股(gu)票(piao)(piao)在貴 所(suo)(suo)上市交易(yi)。現(xian)將有關情(qing)況報告(gao)如下：

關于非公開發行A股股票上市公告書

2020.01.22

特(te)別(bie)提示：通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”、“通(tong)源石(shi)油(you)”、 “發行人”）本(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)開發行新增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日(ri)(ri)(ri)在 深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)上(shang)(shang)市(shi)。本(ben)次(ci)(ci)發行中，4 名發行對象認購的股(gu)(gu)票限(xian)售(shou)期為新增股(gu)(gu)份 上(shang)(shang)市(shi)之日(ri)(ri)(ri)起 12 個(ge)月(yue)(yue)，預計上(shang)(shang)市(shi)流(liu)通(tong)時間為 2021 年(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日(ri)(ri)(ri)。根(gen)據深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交 易所(suo)相(xiang)關(guan)業(ye)務規(gui)則規(gui)定，2020 年(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日(ri)(ri)(ri)（即上(shang)(shang)市(shi)日(ri)(ri)(ri)），公(gong)司(si)股(gu)(gu)價(jia)不除權。

2019年度業績預告

2020.01.22

一、本(ben)期業績(ji)(ji)預(yu)(yu)計(ji)情況 1、業績(ji)(ji)預(yu)(yu)告期間：2019年1月(yue)1日(ri)至(zhi)2019年12月(yue)31日(ri) 2、預(yu)(yu)計(ji)的(de)業績(ji)(ji)：同向下(xia)降 3、業績(ji)(ji)預(yu)(yu)告情況表

關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告

2020.01.21

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2020 年 1 月(yue) 20 日在巨潮資訊(xun)網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布了《非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票 發行(xing)(xing)情況報告(gao)書(shu)》。因公(gong)司(si)(si)工作人員(yuan)疏忽，致使該等公(gong)告(gao)中日期存(cun)在個(ge)別錯誤， 現對《非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票發行(xing)(xing)情況報告(gao)書(shu)》中披露的(de)相關內容更正如下：

關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告

2020.01.21

特別(bie)提示： 1、本(ben)次(ci)權(quan)益變(bian)動(dong)因陜(shan)西(xi)省民營經(jing)濟高(gao)質量發展紓困基金(jin)合伙企業（有(you)限合 伙）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“陜(shan)西(xi)民營發展基金(jin)”）參(can)與認購公(gong)(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票 25,103,734 股(gu) 導 致(zhi)其 持有(you) 公(gong)(gong)(gong)司 股(gu) 份比 例占 公(gong)(gong)(gong)司 本(ben)次(ci) 非(fei)公(gong)(gong)(gong) 開 發行(xing) 股(gu)票 完(wan)成 后總 股(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)）增加至 5%以(yi)上。本(ben)次(ci)權(quan)益變(bian)動(dong)事項未觸及(ji)要約收購。 2、本(ben)次(ci)權(quan)益變(bian)動(dong)不會導致(zhi)公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制人變(bian)化。

簡式權益變動報告書

2020.01.21

1、本(ben)報告書(shu)系信息披(pi)露(lu)義務人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和國證(zheng)券(quan)法》、《上市公(gong)司 收購管理辦法》、《公(gong)開(kai)發行證(zheng)券(quan)的(de)公(gong)司信息披(pi)露(lu)內(nei)容與(yu)格式準則第(di) 15 號—權 益變動報告書(shu)》及相關法律、法規(gui)和規(gui)范性(xing)文件編制(zhi)。

關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告

2020.01.20

《通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)非公開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)票發行(xing)(xing)情況報告書(shu)》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露 網 站(zhan) 巨(ju) 潮 資(zi) 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資(zi)者(zhe)注意查閱。 特此公告。

中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告

2020.01.20

中國證(zheng)券監督管(guan)理委員(yuan)會： 經中國證(zheng)券監督管(guan)理委員(yuan)會（以下簡(jian)稱(cheng)“中國證(zheng)監會”）《關于核準(zhun)通(tong)(tong)源石油 科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票的(de)(de)批(pi)復》（證(zheng)監許可(ke)[2019]1342 號(hao)）核準(zhun)， 通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“通(tong)(tong)源石油”、“公(gong)(gong)司(si)”或“發(fa)(fa)行(xing)人(ren)”） 向特定對(dui)(dui)象(xiang)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)新(xin)股(gu)。中信證(zheng)券股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下 簡(jian)稱(cheng)“中信證(zheng)券”或“保薦(jian)機構(gou)”或“主承(cheng)銷商”）作為通(tong)(tong)源石油非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股(gu) 票（以下簡(jian)稱(cheng)“本次發(fa)(fa)行(xing)”）的(de)(de)保薦(jian)機構(gou)及主承(cheng)銷商，根據(ju)相關規定對(dui)(dui)發(fa)(fa)行(xing)人(ren)本 次非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)的(de)(de)發(fa)(fa)行(xing)過程(cheng)和(he)發(fa)(fa)行(xing)對(dui)(dui)象(xiang)的(de)(de)合(he)規性進行(xing)了審慎核查，并出具本報告。 具體情況如下：

北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2020.01.20

北京市漢坤律(lv)(lv)師(shi)(shi)事(shi)(shi)務所(suo)(suo)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本所(suo)(suo)”）接受通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有 限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)人”或“公(gong)(gong)司(si)”）的委(wei)托(tuo)，作(zuo)為發(fa)(fa)行(xing)人本次向特定對象 非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股股票（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本次發(fa)(fa)行(xing)”或“本次非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)”）的專項中 國(guo)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根據《中華人民(min)共和(he)(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》”）、《中 華人民(min)共和(he)(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)證(zheng)券(quan)發(fa)(fa) 行(xing)管(guan)理(li)(li)暫(zan)行(xing)辦法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《暫(zan)行(xing)辦法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師(shi)(shi)事(shi)(shi)務所(suo)(suo)從事(shi)(shi)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv) 業(ye)(ye)(ye)務管(guan)理(li)(li)辦法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)(ye)務管(guan)理(li)(li)辦法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師(shi)(shi)事(shi)(shi)務所(suo)(suo)證(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)(ye)務執(zhi)業(ye)(ye)(ye)規(gui)(gui)(gui)則（試(shi)行(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)(ye)務執(zhi)業(ye)(ye)(ye)規(gui)(gui)(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、行(xing)政法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章和(he)(he)規(gui)(gui)(gui)范性文件和(he)(he)中國(guo)證(zheng)券(quan)監督管(guan)理(li)(li)委(wei)員會（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“中 國(guo)證(zheng)監會”）的有關規(gui)(gui)(gui)定，就發(fa)(fa)行(xing)人本次發(fa)(fa)行(xing)的發(fa)(fa)行(xing)過程和(he)(he)認購(gou)對象合(he)規(gui)(gui)(gui)性出具 本法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)書。

非公開發行A股股票發行情況報告書

2020.01.20

1、2018 年 10 月(yue)(yue) 22 日，公司第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)三(san)十(shi)(shi)三(san)次會議(yi)(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了《關(guan)(guan) 于(yu)公司 2018 年度非公開(kai)發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方(fang)案(an)的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》。 2、2018 年 11 月(yue)(yue) 7 日，公司召開(kai) 2018 年第(di)二(er)次臨時股(gu)(gu)東大(da)會，審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了 《關(guan)(guan)于(yu)公司 2018 年度非公開(kai)發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方(fang)案(an)的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》。 3、2019 年 6 月(yue)(yue) 13 日，公司第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)五十(shi)(shi)次會議(yi)(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了《關(guan)(guan)于(yu) 調整公司非公開(kai)發行股(gu)(gu)票募(mu)集資金(jin)總(zong)額(e)的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》。

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2020.01.20

一、募(mu)集(ji)資金(jin)存放與(yu)管(guan)理情況概述 經(jing)中(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督管(guan)理委(wei)員會出(chu)具的《關于核準(zhun)通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公 司(si)非公開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)的批復》（證(zheng)監(jian)許可〔2019〕1342 號）核準(zhun)，通(tong)源石油科技集(ji) 團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石油”）本次非公開(kai)實(shi)際發(fa)行(xing)(xing)人(ren)民(min)幣(bi)普通(tong)股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發(fa)行(xing)(xing)價格為 4.82 元/股(gu)(gu)，募(mu)集(ji)資金(jin)總(zong)額(e) 300,999,986.60 元， 扣(kou)除各(ge)項發(fa)行(xing)(xing)費用 5,751,294.38 元 ,實(shi) 際 募(mu) 集(ji) 資 金(jin) 凈 額(e) 為 人(ren) 民(min) 幣(bi) 295,248,692.22 元。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.01.16

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)情(qing)況，具體事項如下(xia)：

關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告

2020.01.09

為進一步貫徹落實黨中央、國(guo)務院及陜(shan)西(xi)省(sheng)委、省(sheng)政府(fu)《關于(yu)推動民營(ying)經濟(ji)(ji)高質量發(fa)展(zhan)的(de)若干意見(jian)》，切實發(fa)揮省(sheng)級財政、國(guo)有(you)(you)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)融資(zi)本運(yun)營(ying)平(ping)臺的(de)引領作(zuo)用及國(guo)內頭部券商的(de)綜合金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)融服務水(shui)平(ping)和(he)市場化運(yun)營(ying)機制，協(xie)同(tong)助力通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）聚焦主業做(zuo)大(da)做(zuo)強做(zuo)精，同(tong)時化解當前公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)面(mian)臨(lin)的(de)階(jie)段性流動性風險，實現(xian)“輕裝上陣”，由陜(shan)西(xi)省(sheng)政府(fu)投資(zi)引導基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、陜(shan)西(xi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)融控股(gu)(gu)集(ji)團(tuan)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、海(hai)通證券股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)共同(tong)組建(jian)的(de)陜(shan)西(xi)省(sheng)民營(ying)經濟(ji)(ji)高質量發(fa)展(zhan)紓困基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)（簡(jian)稱“陜(shan)西(xi)民營(ying)發(fa)展(zhan)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)”）于(yu) 2020 年 1 月 8 日通過大(da)宗(zong)交易方(fang)式受讓了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制人張國(guo)桉先生通過國(guo)民信托(tuo)(tuo)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民信托(tuo)(tuo)?金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)潤 35 號單(dan)一資(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)信托(tuo)(tuo)（以下簡(jian)稱“單(dan)一信托(tuo)(tuo)”）間接(jie)持(chi)有(you)(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 9,024,043 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本的(de) 2%，具體情(qing)況如下：

獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見

2020.01.02

根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的指導意見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo) 創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工(gong)作制度》等的有關(guan)規(gui)定(ding)，作為通(tong)源石 油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)會第(di)(di)五(wu)十七次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du) 立(li)意見(jian)(jian)：

關于為子公司提供擔保的公告

2020.01.02

關于為子公司提供(gong)擔保的公告

第六屆董事會第五十七次會議決議公告

2020.01.02

第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)五十(shi)七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告

關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告

2019.12.31

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)(kong)制 人張國(guo)桉先生于 2019 年(nian) 12 月(yue) 19 日(ri)與國(guo)泰君(jun)安創(chuang)新投(tou)(tou)資(zi)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“國(guo) 君(jun)創(chuang)投(tou)(tou)”）（代表(biao)證券行業支持(chi)民(min)企發展系(xi)列(lie)之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安高新私(si)募股(gu)權投(tou)(tou)資(zi) 基(ji)金(jin)（以下簡(jian)稱“投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)”））簽署(shu)了(le)《股(gu)份轉(zhuan)讓(rang)協議》，擬(ni)以協議轉(zhuan)讓(rang)的(de)方 式向投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)轉(zhuan)讓(rang)其(qi)持(chi)有的(de)公(gong)司(si)無限售(shou)流(liu)通(tong)股(gu) 2,735 萬股(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總股(gu)本的(de) 6.06%。本次股(gu)份轉(zhuan)讓(rang)的(de)價格為 4.662 元(yuan)(yuan)/股(gu)，股(gu)份轉(zhuan)讓(rang)價款為人民(min)幣 127,505,700 元(yuan)(yuan)。具體內容詳見公(gong)司(si)于 2019 年(nian) 12 月(yue) 20 日(ri)在巨潮(chao)資(zi)訊網上刊(kan)登的(de)《關于控(kong)(kong)股(gu) 股(gu)東簽署(shu)股(gu)份轉(zhuan)讓(rang)協議暨權益變動的(de)提示性公(gong)告》（公(gong)告編號：2019-085）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.12.31

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控股股東張國 桉(an)先生的(de)(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有的(de)(de)公司部分(fen)股份解除質押(ya)的(de)(de)情況，具體事項(xiang)如(ru)下：

關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告

2019.12.23

近(jin)日，國(guo)(guo)泰君(jun)安(an)(an)證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份有限公司全資(zi)子公司國(guo)(guo)泰君(jun)安(an)(an)創新(xin)(xin)投(tou)資(zi)有限公司與高新(xin)(xin)金(jin)(jin)控通過首善基(ji)金(jin)(jin)共同設立了證(zheng)券(quan)(quan)行業(ye)支持民(min)企發展系列之國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤西安(an)(an)高新(xin)(xin)私(si)募(mu)股(gu)權投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)（以下簡稱“投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)”），投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)已于 2019 年 12 月 18 日在中國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)(quan)投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)業(ye)協會完成了備案(an)。

簡式權益變動報告書（二）

2019.12.23

1、本報告書(shu)系信息(xi)披(pi)露(lu)義務(wu)人(ren)依據《中華(hua)人(ren)民共和國證券法》、《上市公司(si) 收購管理辦法》、《公開發行證券的公司(si)信息(xi)披(pi)露(lu)內容與格式(shi)準則第 15 號(hao)—權 益變動報告書(shu)》及相(xiang)關法律、法規(gui)和規(gui)范性文件(jian)編制(zhi)。

簡式權益變動報告書（一）

2019.12.23

1、本(ben)報(bao)告書系信息(xi)披露(lu)(lu)義(yi)務人依據(ju)《中華人民共和(he)國證券法(fa)》、《上(shang)市公司  收購管理辦法(fa)》、《公開發行證券的公司信息(xi)披露(lu)(lu)內容(rong)與格式準則第 15 號—權 益變(bian)動報(bao)告書》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文件編制。

通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見

2019.12.11

根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所 創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板股票上市(shi)規則》等相(xiang) 關法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關規定，作(zuo)為通源石 油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會獨立(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)獨 立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)(dong)事會第五(wu)十六次會議(yi)相(xiang)關事項發表如下獨 立(li)意(yi)見：

通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告

2019.12.11

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北京一龍  恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)上(shang)海景(jing) 元融資租賃有(you)限(xian)公(gong)司(si)申請人民(min)幣 2,000 萬元的融資授信(xin)額度。

通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告

2019.12.11

通源石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事會第五十 六(liu)次(ci)會議于(yu) 2019 年 12 月 11 日以現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式召開(kai)，會議由公司(si)董事 長張國桉先(xian)生主持。

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2019.12.04

近(jin)日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生將(jiang)其(qi)持有的(de)本公司部分(fen)股(gu)份辦理(li)了(le)補充質押(ya)的(de)通知

關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告

2019.11.07

2018 年 10 月以來，中共中央政治局、國務院明確就防范化解金融風險、支持民營企(qi)業(ye)發展(zhan)以及(ji)化解上市公司股票(piao)質押(ya)流動性風險提出明確要求。

2019年第三季度報告全文

2019.10.26

2019年第三季度報告全文

2019年第三季度報告披露提示性公告

2019.10.26

為使投資者(zhe)全面了解公司的經營成果、財務(wu)狀(zhuang)況等相關情況，公司《2019 年第三(san)季度(du)報告(gao)全文(wen)》于(yu) 2019 年 10 月(yue) 26 日在中(zhong)國(guo)證監會(hui)指定創業板(ban)信息披(pi)(pi)露 平臺巨潮資訊網上披(pi)(pi)露，敬請投資者(zhe)注(zhu)意查(cha)閱。

2019年前三季度業績預告

2019.10.14

2019 年(nian)前三季度業績預告(gao)

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見

2019.09.20

根據(ju)貴會(hui)《關于(yu)(yu)加強對通過(guo)發(fa)審(shen)(shen)會(hui)的(de)擬(ni)發(fa)行(xing)(xing)證(zheng)券的(de)公(gong)司會(hui)后(hou)事(shi)項監管的(de)通 知》（證(zheng)監發(fa)行(xing)(xing)字[2002]15 號）（以(yi)下簡稱“15 號文”）、《股(gu)票發(fa)行(xing)(xing)審(shen)(shen)核標準備忘錄 第 5 號（新修訂(ding)）——關于(yu)(yu)已通過(guo)發(fa)審(shen)(shen)會(hui)擬(ni)發(fa)行(xing)(xing)證(zheng)券的(de)公(gong)司會(hui)后(hou)事(shi)項監管及封卷(juan) 工(gong)作的(de)操(cao)作規程》（以(yi)下簡稱“備忘錄 5 號”）和《關于(yu)(yu)再融資(zi)公(gong)司會(hui)后(hou)事(shi)項相關 要求的(de)通知》（

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.09.12

截至本(ben)公(gong)告(gao)披露日，張國桉夫婦直(zhi)接持(chi)(chi)有(you)公(gong)司(si)(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben) 的(de) 26.03%，通(tong)過(guo)國民(min)信(xin)托有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)－國民(min)信(xin)托·金潤 35 號單一(yi)資金信(xin)托間(jian)接持(chi)(chi)有(you)公(gong)司(si)(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 3.83%，合計持(chi)(chi)有(you)公(gong)司(si)(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份，占(zhan)(zhan)公(gong) 司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 29.86%。本(ben)次辦(ban)理解除股(gu)(gu)(gu)(gu)票質(zhi)押式回購交(jiao)易業務(wu)后，張國桉先(xian)生累(lei)計質(zhi)押股(gu)(gu)(gu)(gu) 份 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)其合計持(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份總數的(de) 77.61%，占(zhan)(zhan)本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 23.18%。

關于會計政策變更的公告

2019.08.28

2019 年(nian) 4 月 30 日(ri)，財(cai)政部(bu)發(fa)布《關于修訂印發(fa) 2019 年(nian)度(du)(du)一(yi)般企(qi)業財(cai)務(wu)報(bao) 表格式的通知》（財(cai)會(hui)(hui)[2019]6 號(hao)）（以(yi)下簡稱(cheng)“《修訂通知》”），適用于執 行企(qi)業會(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則的非金融企(qi)業 2019 年(nian)度(du)(du)中期財(cai)務(wu)報(bao)表和(he)年(nian)度(du)(du)財(cai)務(wu)報(bao)表及(ji)以(yi)后期 間的財(cai)務(wu)報(bao)表。 公司根據(ju)上(shang)述修訂后的會(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則要(yao)求對(dui)會(hui)(hui)計(ji)政策進行相應變(bian)更(geng)，本(ben)次(ci)會(hui)(hui)計(ji)政 策變(bian)更(geng)屬(shu)于“根據(ju)法(fa)律、行政法(fa)規或(huo)者國(guo)家統一(yi)的會(hui)(hui)計(ji)制度(du)(du)的要(yao)求變(bian)更(geng)會(hui)(hui)計(ji)政策” 的情形。

第六屆監事會第二十九次會議決議公告

2019.08.28

通源石(shi)油科技集團股份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事會(hui)第(di)二十九 次會(hui)議于(yu) 2019 年 8 月(yue) 26 日(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)(biao)決方式召開。會(hui)議通知于(yu) 2019 年 8 月(yue) 15 日(ri)以(yi)電子郵件方式發出(chu)。會(hui)議應到監(jian)(jian)事 3 名(ming)，實到監(jian)(jian)事 3 名(ming)。會(hui)議符合《中 華(hua)人民共和國(guo)公司法》、《公司章程》的規(gui)定。本次會(hui)議由(you)公司監(jian)(jian)事會(hui)主席(xi)張百(bai)雙先 生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事表(biao)(biao)決，審議通過以(yi)下決議：

第六屆董事會第五十四次會議決議公告

2019.08.28

通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第五十 四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 8 月 26 日以現場(chang)結(jie)合通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang) 張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年 8 月 15 日以專人送達(da)、電子郵件(jian)方式送達(da) 全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公司(si)(si)法(fa)》 及《公司(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)(yi)案(an)：

2019年半年度報告摘要

2019.08.28

本半(ban)年度報(bao)告摘要來(lai)自半(ban)年度報(bao)告全文，為(wei)全面了解(jie)本公司(si)的經營成果、財務狀(zhuang)況及未(wei)來(lai)發(fa)展規劃，投資者應當到證監會指 定媒(mei)體(ti)仔細閱讀半(ban)年度報(bao)告全文。 董事、監事、高級管(guan)理人員(yuan)異議聲明

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2019.08.28

根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在上市公司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所 創業板上市公司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)的有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石 油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)(yu)獨(du)(du) 立(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si) 2019 年半年度(du)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意(yi)見：

關于控股子公司對外投資的公告

2019.08.28

為(wei)加(jia)快通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）控股子公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei) 京大德(de)(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)石油(you)技術(shu)服務(wu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“大德(de)(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)”）在新(xin)疆地區的市(shi)場 拓展，進一步提升大德(de)(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)整體(ti)市(shi)場份(fen)額及(ji)(ji)收入(ru)規模，大德(de)(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)擬出資(zi)(zi) 2000 萬 元在新(xin)疆省(sheng)庫爾勒市(shi)設(she)立全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)新(xin)疆大德(de)(de)廣(guang)源(yuan)(yuan)石油(you)技術(shu)服務(wu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下 簡稱“新(xin)疆大德(de)(de)”，實際(ji)以(yi)工商登記為(wei)準(zhun)）。 本次對(dui)外投資(zi)(zi)事項已經(jing)公(gong)(gong)(gong)司(si)第六屆董事會第五(wu)十四(si)次會議審議通過，無須提 交(jiao)股東(dong)大會審議，不涉(she)及(ji)(ji)關聯交(jiao)易，亦不構成(cheng)《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)組管理(li)辦法》 規定的重(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)組。

2019年半年度報告及摘要披露提示性公告

2019.08.28

2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日(ri)，通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”） 召 開第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十四次會議(yi)和第(di)六屆(jie)監(jian)事會第(di)二十九次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)(le)公(gong)(gong) 司(si)(si) 《2019 年(nian)半年(nian)度報告(gao)(gao)及摘要》等議(yi)案。 為使投資者(zhe)全面(mian)了(le)(le)解公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)經營成果、財(cai)務狀況等相關情(qing)況，公(gong)(gong)司(si)(si)《2019 年(nian)半年(nian)度報告(gao)(gao)全文(wen)》和《2019 年(nian)半年(nian)度報告(gao)(gao)摘要》于 2019 年(nian) 8 月(yue) 28 日(ri)在中國 證(zheng)監(jian)會指定創業板(ban)信息披露(lu)平臺巨潮資訊網上(shang)披露(lu)，敬請投資者(zhe)注意查閱(yue)。

2018年年度權益分派實施公告

2019.08.15

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）2018 年年度(du)權益分派(pai)方(fang)案已獲 2019 年 6 月 26 日召開(kai)的(de) 2018 年度(du)股東大會(hui)審(shen)議(yi)通過，現將權益分派(pai)事(shi)宜公告如下(xia)(xia)

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告

2019.08.15

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”） 于 2019 年 8 月(yue) 15 日收到。中國(guo)證(zheng)券監(jian)督管理(li)委(wei)員會（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中國(guo)證(zheng)監(jian)會” ）出(chu)具(ju)的《關于核(he)準通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司非公開發行股(gu)(gu)票的批(pi)復》（證(zheng)監(jian)許可(ke)[2019]1342 號），該批(pi)復具(ju)體內容如下(xia)

關于控股股東部分股票補充質押的公告

2019.08.13

通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的本公司部分(fen)股(gu)(gu)份辦理了補充質押的通知

獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見

2019.07.26

根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所 創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規范運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票上市規則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董事工(gong)作制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作為通源石 油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)獨立(li)(li)董事，基(ji)于獨 立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第六(liu)屆董事會(hui)第五十(shi)三次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事項發表如下獨 立(li)(li)意見(jian)

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.07.26

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)大慶(qing)(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)(tai)(tai) 石(shi)油工程技術股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“大慶(qing)(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)(tai)(tai)”）因(yin)經營需(xu)要，擬(ni)向昆侖(lun)銀 行股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)大慶(qing)(qing)(qing)分行申請人(ren)民幣(bi) 3,000 萬元的綜合(he)授信額度。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述 綜合(he)授信額度提供(gong)連帶(dai)責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額為不超過 3,000 萬元，期(qi)限 12 個月。 大慶(qing)(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)(tai)(tai)主要經營股(gu)東計(ji)翔、計(ji)萬仁、計(ji)萬學(xue)為本次擔保(bao)以其(qi)持有(you)(you)(you)大慶(qing)(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)(tai)(tai)股(gu)權 比例對應權益(yi)金(jin)額向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔保(bao)，大慶(qing)(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)(tai)(tai)以其(qi)自有(you)(you)(you)資產(chan)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔 保(bao)，擔保(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為大慶(qing)(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)(tai)(tai)(tai)提供(gong)的連帶(dai)責任擔保(bao)期(qi)限一致(zhi)。

第六屆董事會第五十三次會議決議公告

2019.07.26

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十 三次會(hui)議于 2019 年 7 月 26 日以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通訊表(biao)(biao)決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長 張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議通知于 2019 年 7 月 19 日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方(fang)式(shi)送(song)達 全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議應到(dao)董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)司法》 及(ji)《公(gong)司章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)(biao)決審議通過了以(yi)下(xia)議案

關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告

2019.07.25

通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關(guan)于公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、部(bu)分董(dong)事(shi)及高級管理人員擬參與認購(gou)交(jiao)易型(xing)開(kai)放式(shi) 指(zhi)數證券投資基(ji)金(jin)份(fen)額(e)公(gong)告(gao)(gao)(gao)》（公(gong)告(gao)(gao)(gao)編號：2019-062），公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制 人張國桉先(xian)生、公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、總(zong)(zong)裁(cai)任延(yan)忠先(xian)生、公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、主管財務(wu)副總(zong)(zong)裁(cai)兼董(dong)事(shi) 會(hui)秘書(shu)張志堅先(xian)生擬參與華安(an)中證民企成(cheng)長交(jiao)易型(xing)開(kai)放式(shi)指(zhi)數證券投資基(ji)金(jin)（以(yi) 下簡(jian)稱(cheng)“華安(an)中證民企成(cheng)長 ETF”）網下股(gu)(gu)(gu)(gu)票認購(gou)，以(yi)不超(chao)過 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票 （占公(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 1.73%）直接換購(gou)華安(an)中證民企成(cheng)長 ETF 的(de)(de)基(ji)金(jin)份(fen)額(e)。具體內 容詳見公(gong)司(si)(si)在中國證監會(hui)指(zhi)定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上發布的(de)(de)相(xiang)關(guan)公(gong) 告(gao)(gao)(gao)。

關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告

2019.07.12

通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“受讓(rang)方”）于 2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日召開第六(liu)屆董事會第三十七次會議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與深圳(zhen)(zhen)東 證通源海(hai)外(wai)石(shi)(shi)油產業(ye)(ye)投資(zi)(zi)基金(jin)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)企業(ye)(ye)（有限(xian)(xian)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)）簽署<股權轉(zhuan)讓(rang)協(xie)議(yi)>的議(yi) 案(an)》，同意公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)以(yi)(yi)人民幣 455,549,967 元收購(gou)(gou)深圳(zhen)(zhen)東證通源海(hai)外(wai)石(shi)(shi)油產業(ye)(ye)投資(zi)(zi)基 金(jin)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)企業(ye)(ye)（有限(xian)(xian)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)）（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“并(bing)購(gou)(gou)基金(jin)”或(huo)“轉(zhuan)讓(rang)方”）持(chi)有的深圳(zhen)(zhen)合(he)(he)(he)(he) 創(chuang)(chuang)(chuang)源石(shi)(shi)油技術(shu)發展有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“合(he)(he)(he)(he)創(chuang)(chuang)(chuang)源”或(huo)“標的公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）100%股權， 從而(er)間接收購(gou)(gou)合(he)(he)(he)(he)創(chuang)(chuang)(chuang)源通過(guo)其(qi)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權。本(ben)次交易完成(cheng)(cheng)后，合(he)(he)(he)(he)創(chuang)(chuang)(chuang)源將(jiang)成(cheng)(cheng)為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的持(chi)股比例將(jiang)由 55.26%提升(sheng)至 89.22%。具體內容詳見公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)(si)于 2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日在(zai)中國證監會指定(ding)創(chuang)(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板信息(xi)披(pi)露平臺巨潮資(zi)(zi)訊網上(shang)發 布的相關公(gong)(gong)告。

2019年半年度業績預告

2019.07.12

通源石油科技集團股份有限公司(si) 2019 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)業(ye)績預告 一、本(ben)期(qi)業(ye)績預計情況(kuang) 1、業(ye)績預告期(qi)間(jian)：2019年(nian)1月1日(ri)至(zhi)2019年(nian)6月30日(ri) 2、預計的(de)業(ye)績：同向下降(jiang) 3、業(ye)績預告情況(kuang)表(biao)

第六屆董事會第五十二次會議決議公告

2019.07.12

通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十 二次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 7 月(yue) 12 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議由(you)公司董(dong)事(shi)(shi)長 張國(guo)桉(an)先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年 7 月(yue) 5 日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達 全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民共和國(guo)公司法(fa)》 及《公司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議案：

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告

2019.06.28

截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)，通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱 “公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”） 控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制人(ren)張(zhang)國桉(an)(an)先(xian)生直接持有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)的(de) 25.48%；張(zhang)國桉(an)(an)先(xian)生通(tong)過國民信(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國民信(xin)托(tuo)·金潤 35 號單(dan)一資金信(xin)托(tuo)間接持有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)的(de) 3.83%；張(zhang)國桉(an)(an)先(xian)生夫人(ren)蔣(jiang)芙蓉女士持有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu) 本(ben)(ben)比(bi)例(li)的(de) 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制人(ren)張(zhang)國桉(an)(an)夫婦(fu)合計(ji)持有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)的(de) 29.86%。

2018年年度股東大會的法律意見書

2019.06.26

北京大(da)(da)成(cheng)（西(xi)安）律師事務所（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所”）受通源石油(you) 科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）委托，對(dui)公(gong)司(si) 2018 年年 度股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)”）進行(xing)現(xian)場見證，并根(gen)據(ju)《中 華人民(min)共和國公(gong)司(si)法》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法》”）、《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui) 規(gui)(gui)則》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則》”）等中國現(xian)行(xing)法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang) 和規(gui)(gui)范性文件以(yi)(yi)及《通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian) 稱(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)(gui)定，出具本(ben)法律意見書。

2018 年度股東大會決議公告

2019.06.26

會(hui)議(yi)的召集、召開與(yu)表決程序符合《公(gong)司法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交(jiao)易 所創(chuang)業板股票上市規(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板上市公(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《上 市公(gong)司股東大(da)會(hui)規(gui)則(ze)》等有關法律(lv)、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和《公(gong)司章 程》、《股東大(da)會(hui)議(yi)事規(gui)則(ze)》的規(gui)定。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2019.06.21

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 6 月 13 日(ri)召開(kai)了第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)五十(shi)次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)首(shou)次授予(yu)的(de)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股票 第(di)二期(qi)(qi)解(jie)除限售的(de)議(yi)(yi)案(an)》及《關于(yu)預留(liu)部(bu)分限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股票第(di)一(yi)期(qi)(qi)解(jie)除限售的(de)議(yi)(yi)案(an)》。 董(dong)事會(hui)認為(wei)根據《第(di)一(yi)期(qi)(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股票激勵(li)計劃（草案(an)）》和《第(di)一(yi)期(qi)(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股票 激勵(li)計劃實施考核管理辦(ban)法》等有(you)(you)關規定(ding)，第(di)一(yi)期(qi)(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股票激勵(li)計劃首(shou)次授予(yu) 部(bu)分第(di)二個(ge)(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)及預留(liu)部(bu)分限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股票一(yi)個(ge)(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)條件(jian)已成就。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.20

通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）參(can)股子公司寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan) 石油鉆采(cai)工具有(you)限(xian)公司（以(yi)(yi)下簡稱“寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)”）因經營(ying)需要，擬向中國銀行(xing)(xing)股 份有(you)限(xian)公司寶雞(ji)分行(xing)(xing)申請人(ren)民幣 600 萬元的綜合授(shou)信額(e)(e)度。公司擬對上述綜合授(shou) 信額(e)(e)度提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額(e)(e)為(wei)不超過 600 萬元，期限(xian) 24 個月。寶雞(ji)通(tong) 源(yuan)(yuan)(yuan)主要經營(ying)股東張繼剛為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)(yi)其持有(you)寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)股權比(bi)例(li)對應權益金額(e)(e)向 公司提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)以(yi)(yi)其自有(you)資產向公司提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)與公司為(wei) 寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)一致

第六屆董事會第五十一次會議決議公告

2019.06.20

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十 一次會(hui)(hui)議于 2019 年(nian) 6 月 20 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長(chang) 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議通知于 2019 年(nian) 6 月 14 日以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子(zi)郵件方式送達 全體董(dong)事。

獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.20

根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的指導(dao)意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所 創業(ye)(ye)板上市(shi)公司(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)(ye)板股票上市(shi)規則(ze)》等相(xiang)(xiang) 關(guan)法律法規及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制(zhi)度》等的有(you)關(guan)規定(ding)，作為通源石 油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)(du) 立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就公司(si)第(di)(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)(di)五十一次會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)事項發表(biao)如下(xia)獨(du)(du) 立(li)意(yi)(yi)見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.13

通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)北京一龍(long) 恒(heng)業石(shi)油(you)工程(cheng)技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“一龍(long)恒(heng)業”）及其(qi)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司(si)龍(long)源(yuan)(yuan)恒(heng)通 石(shi)油(you)技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“龍(long)源(yuan)(yuan)恒(heng)通”）因(yin)經營需要，擬向(xiang)深(shen)圳市盛(sheng)元智本 商業保理(li)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)申請人民幣 2,000 萬元的(de)保理(li)融(rong)資授信額(e)(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述(shu)綜(zong) 合授信額(e)(e)度提供連帶(dai)責任保證，擔(dan)保金(jin)額(e)(e)為(wei)不超過(guo) 2,000 萬元，期限 6 個月。一

北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見

2019.06.13

根(gen)據本(ben)(ben)所與通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油簽訂的《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務(wu)協議》，本(ben)(ben)所作為通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油本(ben)(ben) 次股權激勵的特聘(pin)專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問，根(gen)據《公司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘(wang)錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文(wen)件及《公司(si)章(zhang)程》的有關(guan)規(gui) 定，就公司(si)本(ben)(ben)次解除限售所涉相(xiang)關(guan)事宜(yi)出具本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見(jian)

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見

2019.06.13

本次擬(ni)提(ti)交(jiao)公司第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)的相關(guan)議(yi)(yi)(yi)案(an)，在提(ti)交(jiao)董(dong)(dong) 事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)前(qian)，已提(ti)交(jiao)獨立董(dong)(dong)事(shi)審(shen)閱。經認真審(shen)議(yi)(yi)(yi)，獨立董(dong)(dong)事(shi)同(tong)意(yi)將上述(shu)議(yi)(yi)(yi)案(an) 提(ti)交(jiao)公司董(dong)(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.13

一龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業及(ji)其全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)龍(long)(long)(long)源(yuan)恒(heng)(heng)通信譽及(ji)經(jing)營狀況良好。一龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業主要經(jing)營 股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利(li)為(wei)(wei)本(ben)次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)以其持有一龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業股(gu)權比(bi)例(li)對應權益金(jin)額向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si) 提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，一龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業以其自有資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)(wei)一龍(long)(long)(long) 恒(heng)(heng)業提供(gong)的連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期限一致。本(ben)次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)行為(wei)(wei)不(bu)(bu)會對公(gong)(gong)(gong)司(si)的正常運作和業務(wu) 發(fa)展造成不(bu)(bu)良影(ying)響。本(ben)次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)內容及(ji)決(jue)策程序符(fu)合《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板上市 公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)則》等相關法規(gui)要求， 不(bu)(bu)存在損害(hai)公(gong)(gong)(gong)司(si)及(ji)廣大投資者利(li)益的情形。我們同(tong)意(yi)本(ben)次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)事宜。

關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告

2019.06.13

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）關于(yu) 2018 年度非公(gong) 開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票事項已(yi)于(yu) 2019 年 6 月 10 日通(tong)過中國(guo)證券監(jian)(jian)督管理(li)委員(yuan)會（以(yi)下(xia)  簡稱“中國(guo)證監(jian)(jian)會”）發(fa)行(xing)審核委員(yuan)會審核

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告

2019.06.13

根據通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）2016年度股東(dong)大 會的(de)授(shou)權，公司(si)于2019年6月13日召開(kai)了(le)第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過 了(le)《關(guan)于預留部分限制性股票第(di)一(yi)期(qi)解除限售的(de)議(yi)案》

關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告

2019.06.13

根據通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016年度股(gu)(gu)東大 會的(de)(de)授權，公司(si)于(yu)2019年6月(yue)13日召開了(le)第六屆董事會第五十次(ci)會議，審議通(tong)過(guo) 了(le)《關于(yu)首次(ci)授予的(de)(de)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)第二(er)期(qi)解除限(xian)售的(de)(de)議案》

第六屆監事會第二十八次會議決議公告

2019.06.13

經核(he)查，監事會(hui)認為：公(gong)司(si)第(di)一(yi)期(qi)限制性股票激勵(li)(li)(li)(li)計(ji)劃第(di)二(er)個解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)的(de)解(jie)(jie)鎖(suo)條 件(jian)已滿足，本次解(jie)(jie)鎖(suo)符合《上市(shi)公(gong)司(si)股權激勵(li)(li)(li)(li)管理(li)辦法》和公(gong)司(si)《第(di)一(yi)期(qi)限制性股 票激勵(li)(li)(li)(li)計(ji)劃（草案）》的(de)要求，激勵(li)(li)(li)(li)對(dui)(dui)象的(de)解(jie)(jie)鎖(suo)資(zi)格合法、有效，同意公(gong)司(si)對(dui)(dui) 88 名 激勵(li)(li)(li)(li)對(dui)(dui)象在第(di)二(er)個解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)持有的(de) 303.45 萬股限制性股票進行(xing)解(jie)(jie)鎖(suo)。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）

2019.06.13

有關法律、法規和規范(fan)性文件的規定，公司決定非公開發行(xing)股(gu)票，募(mu)集資金(jin)不超過 56,000 萬元，用于“收(shou)購(gou)合創源 100%股(gu)權(quan)項目(mu)”、“補(bu)充流動資金(jin)項目(mu)”。

第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見

2019.06.13

監事會對(dui)公司擬對(dui)首(shou)次授予的(de)限制(zhi)性股票(piao)第(di)二期(qi)解除(chu)限售(shou)的(de)相(xiang)(xiang)關事項和對(dui)預留部(bu)分限制(zhi)性股票(piao)第(di)一期(qi)解除(chu)限售(shou)的(de)相(xiang)(xiang)關事項進行了(le)核查。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）

2019.06.13

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)擬向特定對象非公(gong)(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票

關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告

2019.06.13

第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)三(san)十(shi)七次會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)公(gong)司關于(yu)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股票的相關議(yi)(yi)(yi)案。后因方案的調(diao)整，公(gong)司于(yu) 2019 年 6 月 13 日(ri)召開(kai)(kai)第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)五(wu)十(shi)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)公(gong)司關于(yu)調(diao)整非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股票的相關議(yi)(yi)(yi)案，對非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股票預案內容進行了(le)修(xiu)訂(ding)。

第六屆董事會第五十次會議決議公告

2019.06.13

第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)五(wu)十次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 6 月 13 日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)事長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年 6 月 10 日以(yi)專人送達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式送達(da)全(quan)體董(dong)事。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告

2019.06.13

在本(ben)次非公開發行募(mu)(mu)集資金到位之前，公司將根據(ju)募(mu)(mu)集資金投(tou)資項目進(jin)度的(de)實際情況以(yi)自籌資金先(xian)行投(tou)入(ru)，并在募(mu)(mu)集資金到位后按照(zhao)相關法規規定(ding)的(de)程序予以(yi)置(zhi)換。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告

2019.06.10

根據中國證(zheng)監會(hui)發行審核委員會(hui)的審核結果(guo)，公(gong)司本(ben)次非公(gong)開(kai)發行股票(piao)申請獲得(de)審核通(tong)過。

第六屆董事會第四十九次會議決議公告

2019.06.06

通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第四十(shi)九次會議(yi)(yi)于 2019 年 6 月(yue) 5 日以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年 5 月(yue) 30 日以專人(ren)送達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式送達(da)全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到(dao)(dao) 5 名。會議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。

公司章程（2019年6月）

2019.06.06

為維護通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）、公(gong)司股東和債權(quan)人(ren)的(de)合法權(quan)益，規范公(gong)司的(de)組織和行為，根據《中華人(ren)民(min)(min)共和國公(gong)司法》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司法》”）、《中華人(ren)民(min)(min)共和國證券(quan)法》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《證券(quan)法》”）和其他有關規定，制定本(ben)章(zhang)程。

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.06.06

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持(chi)有的(de)本公司部分股(gu)(gu)份(fen)進行股(gu)(gu)票(piao)質押式回購交易(yi)的(de)通(tong)知

關于召開 2018 年年度股東大會的通知

2019.06.06

公司(si)第六(liu)屆董事會(hui)第四十九次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于召(zhao)開 2018 年(nian)年(nian)度股東大(da)會(hui)的(de)議(yi)(yi)案》。本(ben)次(ci)(ci)股東大(da)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)的(de)召(zhao)開符合有關法律、行(xing)政法規、部門規章(zhang)、規范性文件和《公司(si)章(zhang)程》等(deng)規定。

章程修正案

2019.06.06

根據(ju)《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)（2018 年修(xiu)訂(ding)）》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則（2018 年版）》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程指引（2016 年修(xiu)訂(ding)）》和(he)《創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引》等法(fa)律法(fa)規的(de)規定(ding)，鑒(jian)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)中(zhong)文(wen)名(ming)(ming)已完成(cheng)變(bian)更，擬變(bian)更公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)英文(wen)名(ming)(ming)為(wei) “Tong Petrotech Corp.”，現(xian)對《通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》作出(chu)修(xiu)訂(ding)，同時(shi)授權法(fa)定(ding)代表(biao)人(ren)在(zai)《通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程修(xiu)正(zheng)案》 上簽字(zi)。

關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2019.05.30

為促進上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)、健康發展，增強上(shang)市公(gong)司(si)信息透明度，加強與(yu)廣大投資者溝通交流，進一步提升投資者關系管理(li)水平，陜(shan)西(xi)(xi)上(shang)市公(gong)司(si)協(xie)會(hui)根據陜(shan)西(xi)(xi)證(zheng)監局工作(zuo)部(bu)署，聯合深圳(zhen)市全景(jing)網絡有限(xian)公(gong)司(si)舉辦“理(li)性投資溝通增信——2019 年陜(shan)西(xi)(xi)轄(xia)區上(shang)市公(gong)司(si)集體接待日(ri)活動”。

《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告

2019.05.24

貴會于 2019 年 4 月 23 日出(chu)具(ju)的(de)《關于請做好西安通源石油科技股(gu)份有限公司非公開發行股(gu)票發審委會議(yi)準備工(gong)作(zuo)的(de)函》（以下(xia)簡稱“告(gao)知(zhi)函”）已收悉。中信證券股(gu)份有限公司作(zuo)為保(bao)薦(jian)機構，與申請人、申請人會計師對(dui)告(gao)知(zhi)函所(suo)列問題認真進行了(le)逐項(xiang)落實，現(xian)回(hui)復如下(xia)。

關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告

2019.05.24

通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）收到中(zhong)國(guo)證券(quan)監督(du)管理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證監會(hui)(hui)”）于(yu)(yu)(yu)(yu) 2019 年(nian) 4 月 23 日出具的(de)(de)(de)《關(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)請做好(hao)(hao)西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)非(fei)公開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)發(fa)審(shen)委(wei)會(hui)(hui)議(yi)準備工(gong)作的(de)(de)(de)函(han)(han)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“初審(shen)會(hui)(hui)告(gao)知(zhi)函(han)(han)”）。公司(si)會(hui)(hui)同(tong)各(ge)中(zhong)介機(ji)構就初審(shen)會(hui)(hui)告(gao)知(zhi)函(han)(han)的(de)(de)(de)相關(guan)問題進行(xing)了回復，具體內(nei)容詳見公司(si)披露于(yu)(yu)(yu)(yu)巨潮資(zi)訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）的(de)(de)(de)《<關(guan)于(yu)(yu)(yu)(yu)請做好(hao)(hao)西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)非(fei)公開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)發(fa)審(shen)委(wei)會(hui)(hui)議(yi)準備工(gong)作的(de)(de)(de)函(han)(han)>的(de)(de)(de)回復報告(gao)》。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.23

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到(dao)公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先生(sheng)將其(qi)持有(you)的(de)本公(gong)司部分(fen)股(gu)份進行股(gu)票質(zhi)押式回(hui)購(gou)交易以及部分(fen)股(gu)份解除(chu)質(zhi)押的(de)通知(zhi)

關于公司簽署《合作協議》進展的公告

2019.05.23

通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（曾用名“西安通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司”， 以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)(yu) 2019 年 5 月 13 日發布(bu)了(le)《關于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司及(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)司控(kong)股股東、實(shi)際控(kong)制人簽(qian)署<合作協議>的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)告》

關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見

2019.05.20

本次(ci)會計估(gu)計變更，是根(gen)據財(cai)政(zheng)部相(xiang)(xiang)關規定及公(gong)司實際(ji)經營(ying)進行的(de)(de)(de)(de)合理變更， 符合財(cai)政(zheng)部、中(zhong)國證(zheng)監會和(he)深(shen)圳證(zheng)券交易所的(de)(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)關規定及公(gong)司實際(ji)情況，能夠客觀、公(gong)允(yun)地反(fan)映公(gong)司的(de)(de)(de)(de)財(cai)務狀況和(he)經營(ying)成果，不存在損害公(gong)司及全體股東，特別是中(zhong)小股東的(de)(de)(de)(de)合法(fa)權益的(de)(de)(de)(de)情形。

關于會計估計變更的公告

2019.05.20

本次會計(ji)估(gu)計(ji)變(bian)更(geng)，是根據財(cai)政部(bu)相關(guan)規(gui)定及(ji)公(gong)司(si)(si)實(shi)際(ji)經營進行的(de)合理變(bian)更(geng)，符合財(cai)政部(bu)、中(zhong)國證(zheng)監會和深圳證(zheng)券(quan)交易所的(de)相關(guan)規(gui)定及(ji)公(gong)司(si)(si)實(shi)際(ji)情況(kuang)，能(neng)夠客 觀、公(gong)允地反(fan)映公(gong)司(si)(si)的(de)財(cai)務狀況(kuang)和經營成(cheng)果(guo)，不存在損(sun)害公(gong)司(si)(si)及(ji)全體(ti)股東，特別 是中(zhong)小股東的(de)合法權益的(de)情形。

關于為全資子公司提供擔保的公告

2019.05.20

公(gong)司(si)全資子(zi)公(gong)司(si)西安通源(yuan)正(zheng)合(he)石(shi)油工程有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“通源(yuan)正(zheng)合(he)”） 和北(bei)京大德廣(guang)源(yuan)石(shi)油技(ji)術服務有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“大德廣(guang)源(yuan)”）因經營需要， 分別向金(jin)融機構申請人民(min)幣 6,000 萬元的綜(zong)合(he)授(shou)信(xin)(xin)額度。公(gong)司(si)擬對上述兩家子(zi)公(gong)司(si)的綜(zong)合(he)授(shou)信(xin)(xin)額度提供連(lian)帶(dai)責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額為合(he)計不超過 12,000 萬元，期限(xian)(xian)(xian) 12 個月(yue)。

第六屆監事會第二十七次會議決議公告

2019.05.20

公(gong)(gong)司(si)本(ben)次會計(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)變更，是(shi)根據(ju)財政部修訂及(ji)頒布的(de)企業會計(ji)(ji)(ji)準(zhun)則(ze)及(ji)公(gong)(gong)司(si)經營 實(shi)際(ji)進(jin)行的(de)合理(li)變更，符(fu)合國家相關規定(ding)和(he)(he)公(gong)(gong)司(si)實(shi)際(ji)情況，審批和(he)(he)決(jue)策程序符(fu)合法(fa)律(lv)法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》等規定(ding)，不(bu)存在(zai)損害公(gong)(gong)司(si)及(ji)全體股東合法(fa)權(quan)益的(de)情形，同意(yi)公(gong)(gong)司(si)本(ben)次會計(ji)(ji)(ji)政策和(he)(he)會計(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)變更。

第六屆董事會第四十八次會議決議公告

2019.05.20

本(ben)次會(hui)(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變更是根據(ju)財政部相關規定及(ji)公(gong)(gong)司(si)實際情(qing)況進行的合理變更，執行變更后的會(hui)(hui)計(ji)政策及(ji)會(hui)(hui)計(ji)估(gu)計(ji)能夠客觀、公(gong)(gong)允地(di)反映公(gong)(gong)司(si)的財務狀(zhuang)況和(he)經營(ying)成(cheng)果，不會(hui)(hui)損害公(gong)(gong)司(si)及(ji)全體股東的利益。董(dong)事會(hui)(hui)同意(yi)公(gong)(gong)司(si)本(ben)次會(hui)(hui)計(ji)政策及(ji)會(hui)(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變更。

關于完成公司名稱變更的公告

2019.05.17

通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司（曾用名“西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司”， 以下簡稱“公(gong)司”）分(fen)別于 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召(zhao)開第六屆董事會第 四十五次會議、2019 年(nian)第二(er)次臨時股東大會，審議通(tong)過了《關(guan)于擬變更公(gong)司名稱的議案》

關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告

2019.05.13

本次(ci)擬引入西(xi)(xi)安高新金(jin)融控(kong)股有(you)限公(gong)司和長安國際信托股份有(you)限公(gong)司作為戰略投(tou)資(zi)者，將積極(ji)助力公(gong)司轉型升級，為公(gong)司進一(yi)步發展壯大提供資(zi)金(jin)支(zhi)持， 同(tong)時降低(di)控(kong)股股東的質押率(lv)，推動公(gong)司做大做強主業，促進西(xi)(xi)安高新區強鏈(lian)、補鏈(lian)的戰略布局，對公(gong)司未來(lai)經營有(you)著長期積極(ji)的影響。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.10

近日接到公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先(xian)生將(jiang)其持有的本公(gong)司部(bu)(bu)分股(gu)份(fen)(fen)進行(xing)股(gu)票質押式回購交易以(yi)及(ji)部(bu)(bu)分股(gu)份(fen)(fen)解除(chu)質押的通知，具(ju)體事項如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.05.07

西安通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的(de)情(qing)況(kuang)，具體事項(xiang)如(ru)下：

2019 年第二次臨時股東大會決議公告

2019.04.29

會議的召(zhao)集、召(zhao)開與表決程序符(fu)合《公(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板上市公(gong)司規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上市公(gong)司股(gu)東大會規(gui)(gui)(gui)則》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件和(he)《公(gong)司章(zhang)程》、《股(gu)東大會議事(shi)規(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)定。

2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2019.04.29

2019 年 4 月 12 日，公司第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)四十五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過《關于召開 2019 年第(di)(di)二(er)次(ci)臨(lin)時股東(dong)大(da)會(hui)(hui)的議(yi)案》，決定召開本次(ci)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)。

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見

2019.04.29

根據《關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公司規范(fan)運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規則》等相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)規定(ding)，作為西安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立判斷(duan)的相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)立場，現就公司第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)四十(shi)七次會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)立意見：

關于出售子公司股權暨關聯交易的公告

2019.04.29

為適應公(gong)(gong)司(si)戰略發展需要，提高公(gong)(gong)司(si)整體競爭力和(he)綜合實力，同時吸引和(he)留住優秀人才，有(you)效地將(jiang)(jiang)股東利益、公(gong)(gong)司(si)利益和(he)子公(gong)(gong)司(si)利益及子公(gong)(gong)司(si)核心經(jing)營團隊(dui)(dui)利益結合在一起，促進公(gong)(gong)司(si)業務(wu)持續(xu)、健康(kang)發展，公(gong)(gong)司(si)擬將(jiang)(jiang)全資子公(gong)(gong)司(si)北京大德(de)(de)廣源(yuan)石油技術服務(wu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“大德(de)(de)廣源(yuan)”）7%的股權轉讓給大德(de)(de)廣源(yuan)的核心管理團隊(dui)(dui)，轉讓價(jia)格為 280 萬元。

第六屆董事會第四十七次會議決議公告

2019.04.29

西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)四十 七次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 29 日以現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董事(shi)長張國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 23 日以專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和(he)國公(gong)(gong)司法(fa)》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)以下議(yi)(yi)(yi)案：

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見

2019.04.29

根據(ju)中(zhong)國證監會(hui)《關于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨立董事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)(yi)見(jian)》、《深圳 證券交易所創業(ye)板股票上(shang)市規則(ze)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理辦(ban)法》及《西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)有(you)(you)關規定，我(wo)們作為西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立 董事(shi)，本著(zhu)認(ren)真(zhen)、負責的(de)態度(du)和獨立判斷的(de)原(yuan)則(ze)，對公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第四十七(qi)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項資料(liao)進(jin)行了審(shen)閱并就有(you)(you)關情況向公(gong)(gong)司(si)相(xiang)關人員進(jin)行了詢問，經過認(ren)真(zhen)的(de)事(shi)前審(shen)查，發表如下(xia)事(shi)前認(ren)可意(yi)(yi)見(jian)：

關于對外投資的公告

2019.04.29

為進一(yi)步增強(qiang)盈利能力(li)，延伸(shen)油(you)(you)田服務產業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈，強(qiang)化業(ye)(ye)(ye)(ye)務布(bu)局，西安通源石(shi)油(you)(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“受(shou)讓(rang)(rang)方(fang)”）與嘉興(xing)賢毅股(gu)(gu)權(quan)(quan)投資合伙企業(ye)(ye)(ye)(ye)（有限合伙）（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“嘉興(xing)賢毅” 或(huo)“轉讓(rang)(rang)方(fang)”）簽署《股(gu)(gu)權(quan)(quan)轉讓(rang)(rang) 協議》，由嘉興(xing)賢毅將(jiang)未繳付(fu)的(de)出(chu)(chu)資額(e)(e)（2000 萬(wan)元(yuan)）對應的(de)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)石(shi)油(you)(you)工程技術有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)為“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)”或(huo)“目標(biao)(biao)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）2.8777%股(gu)(gu)權(quan)(quan)轉讓(rang)(rang)給公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)同意受(shou)讓(rang)(rang)標(biao)(biao)的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)，且同意將(jiang)標(biao)(biao)的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)對應的(de)出(chu)(chu)資金額(e)(e)（2000 萬(wan)元(yuan)）直(zhi)接(jie)向(xiang)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)繳付(fu)。本次(ci)交易(yi)前(qian)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)持(chi)有一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye) 26.1113%的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)； 本次(ci)交易(yi)完成后，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)將(jiang)持(chi)有一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye) 28.9890%的(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)。

第六屆監事會第二十六次會議決議公告

2019.04.29

西安通(tong)(tong)源石油科技(ji)股份有(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)二(er)十六(liu)次會議于(yu) 2019 年(nian) 4 月 29 日(ri)以現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開。

關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2019.04.25

根據(ju)《關于在上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所 創業板上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股票上市(shi)(shi)(shi)規則》等(deng)相 關法律法規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關規定(ding)，作為西安通 源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)四十六次(ci)會議(yi)相關事(shi)項發表如下獨(du) 立(li)(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.04.25

西安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)公(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒 業(ye)石油工程技(ji)術(shu)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒業(ye)”）因經營需(xu)要，向金融機構申 請(qing)人民幣3,000萬元(yuan)的(de)綜合(he)授信額度(du)。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜合(he)授信額度(du)提供連(lian)帶責任(ren)保證(zheng)，擔保金額為不超過3,000萬元(yuan)，期(qi)限12 個月。

第六屆董事會第四十六次會議決議公告

2019.04.25

西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事會(hui)第四十 六次會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 24 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)事長 張國桉先生(sheng)主持(chi)。

2019年第一季度報告全文

2019.04.25

2019年第一季度報告(gao)匯總

2019 年第一季度報告披露提示性公告

2019.04.25

西安(an)通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司 2019 年(nian)第一季度報告已于 2019 年(nian) 4 月 24 日 在中國證(zheng)監會指定(ding)創業板信息披(pi)露網(wang)站巨潮(chao)資訊網(wang)上披(pi)露，請投(tou)資者注意查閱。

關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告

2019.04.15

本(ben)公(gong)司及董事會全體(ti)成員(yuan)保證信息(xi)披露內容的(de)真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假 記載、誤導性陳述或(huo)重大遺漏。

長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書

2019.04.15

根據《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《中(zhong)華人民共(gong)和國證券法》、《上(shang)市公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦法》、《上(shang)市公(gong)司(si)并購重(zhong)(zhong)組(zu)財務顧問業(ye)務管理(li)辦法》、《深圳證券交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等法律法規(gui)的(de)(de)規(gui)定，本獨立財務顧問按(an)照證券業(ye)公(gong)認的(de)(de)業(ye)務標準，著誠實(shi)信用、勤勉(mian)盡責的(de)(de)態(tai)度，經過審(shen)慎的(de)(de)調查(cha)，就(jiu)通源石(shi)油重(zhong)(zhong) 大(da)資(zi)產購買出(chu)具(ju)本持續督導報告書。

天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）

2019.04.15

天風證券股份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)（簡稱(cheng)“天風證券”、“獨立(li)財務(wu)(wu)顧(gu)問”）接受西安通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技股份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)（簡稱(cheng)“通(tong)(tong)源石(shi)油(you)”、“上市公司(si)”或“公司(si)”）的委(wei)托，擔任公司(si) 2016 年發行(xing)股份(fen)(fen)及支付現金(jin)(jin)購(gou)買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金(jin)(jin)暨關(guan)聯交易的獨立(li)財務(wu)(wu)顧(gu)問。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2019.04.13

根(gen)據西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 12 日(ri)召開第六(liu)屆董事會(hui)第四(si)十五次(ci)會(hui)議和(he)第六(liu)屆監事會(hui)第二十四(si)次(ci)會(hui)議，審議 通過了《關(guan)于回購(gou)注銷部分限制性股(gu)票的議案》，此事項還須提交(jiao)股(gu)東大會(hui)審議。 具(ju)體如(ru)下：

第六屆董事會第四十五次會議決議公告

2019.04.13

西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第四十 五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 12 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長 張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 5 日以(yi)專人送達、電子郵(you)件方(fang)式送達 全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》 及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：

獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見

2019.04.13

根據(ju)《關于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所 創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板股(gu)票(piao)上市規(gui)則》等(deng)(deng)相(xiang)(xiang) 關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)(deng)的(de)有(you)關規(gui)定，作為西安通 源石油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨 立(li)(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第四十五次會議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表(biao)如下(xia)獨立(li)(li)(li)意見：

北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見

2019.04.13

致：西安通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技股份(fen)有限(xian)公司 根據(ju)本所與通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)簽訂(ding)的《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律服務協議》，本所作為通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)本 次股權激(ji)(ji)勵(li)的特聘專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律顧問，根據(ju)《公司法(fa)(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘(wang)錄8號(hao)》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性(xing)文件及《公司章(zhang)程》的有關規(gui)(gui) 定，就(jiu)公司本次限(xian)制(zhi)性(xing)股票激(ji)(ji)勵(li)計劃第二次回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)股票所涉相關事 宜出具本法(fa)(fa)(fa)律意見。

監事會關于公司相關事項的審核意見

2019.04.13

根據《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管(guan)理(li)辦法》、《創(chuang)業板信息披露業務備忘錄第(di)8號： 股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計劃》和(he)《西安通源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)一期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計劃》 的(de)相(xiang)關規(gui)定，西安通源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事會(hui)對公(gong)(gong) 司(si)擬回購注銷(xiao)部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票的(de)相(xiang)關事項進行了核查，并發(fa)表審(shen)核意見如下：

公司章程修正案

2019.04.13

（經公(gong)司第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十五次會(hui)議審議通過，待公(gong)司 2019 年第(di)二次臨時股東大會(hui)審議）

關于擬變更公司名稱的公告

2019.04.13

西安(an)通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日召(zhao) 開第六屆董事會(hui)第四十五次會(hui)議審議通(tong)(tong)過(guo)了《關于(yu)擬(ni)變(bian)(bian)更公(gong)(gong)(gong)司(si)名(ming)稱的議案(an)》，公(gong)(gong)(gong) 司(si)擬(ni)將公(gong)(gong)(gong)司(si)全稱由“西安(an)通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)”變(bian)(bian)更為“通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集 團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)”，

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2019.04.13

西安通源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)四(si)十(shi)五次(ci)會(hui)議，審(shen)議通過了《關于回購注銷部分限制性股票 的議案》，

公司章程（2019年4月）

2019.04.13

為維護通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）、公司(si)股(gu)東和債權人(ren)的合法權益，規范公司(si)的組(zu)織和行為，根據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國公司(si)法》（以下(xia)簡(jian)稱“《公司(si)法》”）、《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國證券法》（以下(xia)簡(jian)稱“《證券法》”）和其他有(you)關規定，制定本章(zhang)程。

第六屆監事會第二十四次會議決議公告

2019.04.13

西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會第二十四 次會議(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)(jue)(jue)方(fang)(fang)式(shi)召開。會議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年 4 月(yue) 5 日(ri)以(yi)電(dian)子(zi)郵(you)件方(fang)(fang)式(shi)發出。會議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)，實(shi)到監(jian)(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華 人民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規定。本次會議(yi)(yi)由公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會主(zhu)席張百(bai)雙先生 主(zhu)持，經與會監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決(jue)(jue)(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)(jue)(jue)議(yi)(yi)：

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

2019.04.13

本(ben)公司及董事會全體成(cheng)員保證(zheng)信息披露內(nei)容的(de)真實、準(zhun)確、完整，沒有虛假 記(ji)載、誤導性(xing)陳述或(huo)重(zhong)大遺漏。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.08

我們按照中國注冊會計師審(shen)計準則(ze)審(shen)計了西(xi)安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱通源(yuan)石(shi)油公司(si)）2018 年度財務報表，

2018 年度監事會工作報告

2019.04.03

告期內公(gong)(gong)(gong)司監(jian)事會(hui)的全體成員(yuan)嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股票上市規則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司規范運作指引》、《公(gong)(gong)(gong)司章程》和《監(jian)事會(hui)議事規則(ze)》等規定和要求，

第六屆董事會第四十四次會議決議公告

2019.04.03

西安通源石油科(ke)技股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董事會第四十四次會議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 2 日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公(gong)司董事長張國桉(an)先生主持。

內部控制鑒證報告

2019.04.03

?西安通源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公司全體股(gu)東：

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2019.04.03

西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司全體股東：