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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 投(tou)資者關(guan)系活動(dong)記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安）律師事(shi)務所關(guan)于通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)2023年年度(du)股東大會(hui)法律意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于參加“2024年陜西轄區上(shang)市公司(si)投(tou)資(zi)者集體接待日暨 2023年度業績(ji)說明會”的公告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2023 年年度股東(dong)大(da)會(hui)決議公(gong)告(gao)
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2024 年第(di)一季度報告(gao)披露提示性(xing)公告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 2024 年第一季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)原股東業績(ji)承(cheng)諾未(wei)完成事項進展 暨公(gong)司(si)申請強制執行的公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 2023 年(nian)度獨(du)立董事述職報告(gao) （梅(mei)慎(shen)實(shi)）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于 2023 年計(ji)提存貨減(jian)值準備及核銷壞(huai)賬的公(gong)告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)2023年度(du)募集資(zi)金存放(fang)與使用情況的專項核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于提(ti)請股(gu)東大會授權董事(shi)會辦理(li)以簡易程(cheng)序向特(te)定(ding)對象 發行股(gu)票的公(gong)(gong)告(gao)
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司 董事會(hui)審計(ji)委(wei)員會(hui)對審計(ji)機構 2023 年度履行監督職責情況報告(gao)
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 2023 年年度(du)報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 第八(ba)屆董事會(hui)第三(san)次(ci)會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2023 年度(du)財(cai)務報表(biao)審計(ji)
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司董事會(hui) 關于 2023 年度審計機構履職(zhi)情況(kuang)評估報告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關(guan)于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司非(fei)經營性資(zi)金占用及(ji)其他關(guan)聯資(zi)金往來情況(kuang)匯總(zong)表(biao)的(de)專項審核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)召開 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會的通(tong)知(zhi)
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2023 年度獨(du)立董事(shi)述(shu)職報告 （趙麗紅-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 第八屆(jie)監(jian)事(shi)會第三次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 2023 年度監事會工作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年(nian)度獨立董事述(shu)職報告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司監事會 關于公司《2023年度內部控制自我評價(jia)報告》的(de)意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)募集(ji)資金年度存放與實際使用情(qing)況的鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于會計政策變更的公(gong)告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度內(nei)部(bu)控制評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于續聘 2024 年度審計機構的公(gong)告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于購買董(dong)監高責任險的公(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于 2023 年度擬不進行利潤分配的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于(yu)未(wei)彌補虧損達到實收股本總額三(san)分之一(yi)的公(gong)(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份有限公司 關于(yu)通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司2023年度(du)內(nei)部控制(zhi)評(ping)價(jia)報告的核查意見(jian)
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司內部(bu)控制鑒證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2023 年年度報告(gao)及摘要披露(lu)提示(shi)性公(gong)告(gao)
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)度募集資(zi)金存(cun)放與(yu)使用情況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)董(dong)事會 關于獨立董(dong)事獨立性自查情(qing)況的專(zhuan)項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 2023 年年度報告(gao)摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股份(fen)有(you)限公司關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司2023年度跟蹤報(bao)告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于全資子公(gong)司被認定為北(bei)京市專精特新(xin)中(zhong)小(xiao)企業的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科技集團股份有限公司 關于使用部(bu)分閑置募集資(zi)金暫(zan)時補充流動資(zi)金的公告(gao)
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第(di)八屆董事(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議決(jue)議公(gong)(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 第(di)八屆監事會第(di)二次會議決議公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證(zheng)券(quan)關于通(tong)源石油使(shi)用部分閑(xian)置募集(ji)資金臨時(shi)補(bu)充流(liu)動(dong)資金的(de)核查(cha)意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 關于歸還暫(zan)時補充(chong)流動(dong)資金的(de)(de)閑置募集資金的(de)(de)公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 關于參股子公司(si)業績承(cheng)諾未完成事項(xiang)進展(zhan) 暨收到(dao)仲裁裁決書的公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年(nian)度(du)業績(ji)預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于公司通過高新技(ji)術企業(ye)重新認定的公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股份(fen)(fen)有限公司 關于通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限公司 2023年持(chi)續督導現場(chang)檢(jian)查報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券(quan)股份有限公司 關于通源石油(you)科技集團股份有限公司 2023年持續督導培(pei)訓情況的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si) 第八屆(jie)董事會第一(yi)次會議決(jue)議公告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西安）律師事務所關(guan)于通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司2023年第一次臨時股東大會法(fa)律意見書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2023 年(nian)第一(yi)次臨時股(gu)東大會決議公告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于董事(shi)會、監事(shi)會完成(cheng)換屆選舉 及聘任高級管理人員、證券(quan)事(shi)務代表的(de)公告(gao)
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第(di)(di)八(ba)屆監事(shi)會第(di)(di)一次會議決議公(gong)告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第七屆監事會第二十八次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于監事(shi)會換屆選舉的公告(gao)
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于董事(shi)會換屆(jie)選舉的(de)公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 董事會議(yi)事規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于召開 2023 年第一次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會的通知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 股(gu)東大會(hui)議事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 獨立董事(shi)提名(ming)人聲明與(yu)承(cheng)諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 章程修正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 董事會審計(ji)委員會工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 獨立董事工作制(zhi)度(du)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司獨立董事 關于第七屆董事會第四十(shi)六次(ci)會議相關事項的 獨立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 獨立董事候(hou)選人(ren)聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 獨立(li)董事(shi)候選人聲明(ming)與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 募集資金(jin)管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 董事會薪(xin)酬與考核委員會工作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)四十(shi)六次會議決議公(gong)告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)選舉產生第八(ba)屆監事(shi)會職工代表監事(shi)的公(gong)告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 董事會提名委員會工(gong)作細則(ze)
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 董事會(hui)戰略委員(yuan)會(hui)工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 獨立董(dong)事提名人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 投資(zi)者(zhe)關系活動記錄(lu)表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2023 年第三季(ji)度(du)報告(gao)
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年第三(san)季度報告(gao)披露提示性公告(gao)
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 股票交易異常(chang)波動公(gong)告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)(gong)司(si)控股股東部分(fen)股份解除質押的(de)公(gong)(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si) 投(tou)資者關系活(huo)動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si) 關于通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si) 2022 年(nian)以(yi)簡(jian)易程序(xu) 向特(te)定對(dui)象發(fa)行股票限(xian)(xian)售股解禁的核(he)查意(yi)見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 關于以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股票解除限(xian)售上市流通的(de) 提示性公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于為全資子公司提(ti)供(gong)擔保(bao)的公告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于持續(xu)督導保薦(jian)機構名稱變(bian)更的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司獨立(li)董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會第四十四次會議(yi)相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第四十三次會議決議公(gong)告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 投資者關系活(huo)動(dong)記錄(lu)表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si) 投資者關系(xi)活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第(di)七屆監(jian)事(shi)會第(di)二十六次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金占用(yong)及其他關聯資金往來情況匯(hui)總(zong)表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 2023 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度募集(ji)資(zi)金存(cun)放與使用情況的(de)專項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2023 年半年度報告及其摘要披露提(ti)示性公(gong)告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年半年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責任公司 關于通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2023年半年度跟蹤報(bao)告(gao)
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董事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會第四十(shi)二次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司獨(du)立(li)董事 關(guan)于第七屆董事會第四十二次會議相關(guan)事項(xiang)的 獨(du)立(li)意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于調整募投項目(mu)內(nei)部(bu)結構的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯(lian)儲證券有(you)限責任(ren)公司關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司調整募投(tou)項目(mu)內(nei)部投(tou)資結(jie)構(gou)的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有(you)限責(ze)任公(gong)司(si)(si) 關于通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si) 2023年半年度跟蹤報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于變(bian)更持續督導保薦代表人的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石(shi)油獨(du)立(li)董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第四(si)十一(yi)次會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)項(xiang)的獨(du)立(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第七屆(jie)董事會(hui)第四十一(yi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第四(si)十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)為參股公(gong)司(si)申請金融機構綜(zong)合授信提供擔保的公(gong)告(gao)
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司控(kong)股股東股份質押變(bian)動的(de)公(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 投資(zi)者(zhe)關系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海(hai)市錦(jin)天城（西安）律師事務所關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會(hui)的法律意(yi)見(jian)書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)東大會決議公(gong)告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆監(jian)事會(hui)第(di)二十五次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通(tong)源石油科技集團集團股份有限(xian)公司獨立董(dong)事關(guan)于第(di)七屆董(dong)事會第(di)四十次會議相關(guan)事項的獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)四(si)十次(ci)會議決議公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有限(xian)責(ze)任公司關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司為(wei)參(can)股子公司提供財務資(zi)助(zhu)展期的(de)核查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于對外提供財務(wu)資助展期的(de)公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關(guan)于參加2023年陜西轄區(qu)上市(shi)公(gong)司投資者集(ji)體接待日(ri)暨2022年度業(ye)績說明會的(de)公(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2023 年第一季(ji)度報告(gao)
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 2023 年(nian)第一(yi)季(ji)度(du)報告(gao)披露提示性公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券有限(xian)責任公司(si)關(guan)于通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)購買控股子(zi)公司(si)少數股東權益(yi)暨關(guan)聯交易(yi)的核(he)查意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于召開 2022 年年度(du)股東大(da)會(hui)的(de)通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司獨(du)立董(dong)事 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)三十八次會(hui)議相關(guan)事項的 獨(du)立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券(quan)關于通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司2022年(nian)度(du)內控評價的核查意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司關于通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司2022年度(du)募集資(zi)金存放與使用情況的專項核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 第(di)(di)七屆監事會第(di)(di)二十三次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度獨(du)立董事述職報告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司(si) 關于購買控股子公司(si)少數股權暨關聯(lian)交易(yi)的公告(gao)
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年度(du)監事會工作報告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于提(ti)請股(gu)東大會授權(quan)董事會辦理以(yi)簡易程序向特(te)定(ding)對象 發行股(gu)票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年(nian)度(du)募集資金存放(fang)與使用情(qing)況的專項(xiang)報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七屆董事會第(di)三十八次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司監事(shi)會 關(guan)于公司《2022年度內部(bu)控制自(zi)我評價報告》的意(yi)見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 未來(lai)三年股東(dong)回報規劃(hua)（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)獨立董事關于(yu)第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十八次(ci)會議(yi)相關事項的事前認可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 2022 年度獨(du)立董事(shi)述職(zhi)報告 （梅慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2022年(nian)年(nian)度報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲(chu)證券有限責任公司(si)關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)2022年度跟(gen)蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司2022年年度(du)審(shen)計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 2022 年年度(du)報告(gao)及摘(zhai)要披露提示(shi)性公告(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)(guan)于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司非(fei)經營性資金占(zhan)用(yong)及其他關(guan)(guan)聯(lian)資金往來情況匯總表的專項審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關(guan)于 2022 年(nian)計(ji)提存貨減(jian)值(zhi)準備及核銷壞賬的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年度內部(bu)控制評(ping)價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司內(nei)控鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于續聘 2023 年度審(shen)計機構的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)未彌補(bu)虧(kui)損達到實收股本(ben)總額(e)三分之一的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券有限責(ze)任公(gong)司(si)(si)關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)使用部分(fen)閑置募集(ji)資金臨(lin)時補充流(liu)動資金的(de)核(he)查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油科技集(ji)(ji)團股份有限公司 關于使用部分閑置(zhi)募(mu)集(ji)(ji)資金暫時補充流動資金的公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于使用部分閑置募集資金(jin)進(jin)行現金(jin)管理的(de)公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事(shi)會第二十二次會議決議公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關(guan)于通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 使用部分閑置募(mu)集(ji)(ji)資金進行現金管理的(de)核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆董事會第三十七次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油獨立董(dong)事(shi)(shi)關于第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十七(qi)次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的(de)獨立意見(jian)
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司以簡易(yi)程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律師(shi)事務所關于通源石油以簡易(yi)程序向特定對象發行股票發行過程和認購(gou)對象合規性的法律意見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司創業板以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票之(zhi)上市公(gong)(gong)告書(shu)
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證(zheng)券(quan)關于通(tong)源石(shi)油2022年(nian)度創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行股票之上市(shi)保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和中信建投(tou)證券關于通源(yuan)石油(you)以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行(xing)股票發(fa)行(xing)過程和認(ren)購對象合規性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公司驗資(zi)報(bao)告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)司董事(shi)、監事(shi)和高級管理人員持股(gu)情況變動的公(gong)(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯(lian)儲(chu)證(zheng)券有限責(ze)任公(gong)司(si)關(guan)于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)使用部分募集(ji)資(zi)(zi)金向全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)提供借款以(yi)實施募投項目(mu)的核查意見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)三十(shi)六次(ci)會(hui)議決(jue)議公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 關于使用部(bu)分募集(ji)資(zi)金向全資(zi)子公司 提供無息借款實施募投項目的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨立董(dong)事關(guan)(guan)于第七屆董(dong)事會(hui)第三十六次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事項的(de)獨立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于簽(qian)訂募集資金(jin)三方及四方監(jian)管協議的公告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第七屆監事會(hui)第二(er)十一次(ci)會(hui)議決議公告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于變更持續(xu)督(du)導保薦(jian)代表(biao)人的公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于以簡易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)票申請 獲得中(zhong)國證(zheng)監會注(zhu)冊批(pi)復的公(gong)(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022年(nian)度創業(ye)板(ban)以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發行股票募集說(shuo)明書（注冊(ce)稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于公司董事股份(fen)減(jian)持計劃期限(xian)屆滿的公告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2022 年度業績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)業績承(cheng)諾未(wei)完成(cheng)事項進展(zhan) 暨收(shou)到(dao)北京仲裁委(wei)員(yuan)會仲裁案受(shou)理通知(zhi)的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲(chu)證券(quan)有(you)限責任公司(si)(si) 關于通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si) 2022 年(nian)度創業板以(yi)簡易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象發行股票 之(zhi) 發行保(bao)薦書(shu)
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si) 2022 年度創業板(ban)以(yi)簡易程(cheng)序向特(te)定對(dui)象發行(xing)股(gu)票(piao) 募集(ji)說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石(shi)油科技集團股份有限公司最(zui)近一年的(de)財(cai)務報(bao)告及其審計報(bao)告以及最(zui)近一期(qi)的(de)財(cai)務報(bao)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于以簡易程(cheng)序向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票申請 獲得深圳(zhen)證券(quan)交易所受理的(de)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 2022 年度(du)創業板(ban)以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票 之 上市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律師事務所 關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司（創業板(ban)） 以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定對象發行股票的 法律意(yi)見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人(ren)最(zui)(zui)近一年的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)(gao)及其審計(ji)報(bao)告(gao)(gao)以及最(zui)(zui)近一期(qi)的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)(gao)（最(zui)(zui)近一期(qi)的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)(gao)請(qing)報(bao)送最(zui)(zui)近公告(gao)(gao)的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)稿(gao)）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證(zheng)券有限責任公司(si) 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2022 年度(du)創業板以簡易程序向特定(ding)對象發行股票(piao) 之(zhi) 上市(shi)保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限(xian)責任(ren)公司(si)(si) 關于通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)(si) 2022 年度(du)創業板以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票(piao) 之(zhi) 發行(xing)保薦(jian)書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票事項(xiang) 涉(she)及(ji)財務性投資的(de)有關承諾的(de)公(gong)告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行律師事務所 關于通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（創業(ye)板） 以簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票的 法律意見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2022 年度創業板以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票 募集說(shuo)明書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆監事會第(di)二(er)十次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨立董事關于第七屆董事會(hui)第三十五(wu)次會(hui)議相關事項的獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有限責任公(gong)司(si) 關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2022年持續督導培訓情況的報告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司內部(bu)控(kong)制(zhi)鑒證報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于 2022 年度(du)以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票攤薄即(ji)期(qi)回 報(bao)的風險提(ti)示及填補回報(bao)措施和相關主體承諾的公告 （修(xiu)訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于 2022 年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂 稿）的提示性公(gong)(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) Tong Petrotech Corp. 2022 年(nian)度 以(yi)簡(jian)易(yi)程(cheng)序向特(te)定對象發行股票(piao)預案 （修(xiu)訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 監事會關于2022年度創業板以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發(fa)行(xing) 股票募集(ji)說明書真實性、準(zhun)確(que)性、完整性的審(shen)核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以(yi)簡易程(cheng)序 向特定對象(xiang)發行股(gu)票 方案(an)論(lun)證分析報告（修(xiu)訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司非經常性損益的(de)專項審核報告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證(zheng)券有限責任公司 關于通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2022年持續督導現場檢(jian)查(cha)報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2022年度以簡(jian)易程序向特定對象發行股票 募集資(zi)金使用(yong)可行性分析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事會(hui)第三十五次(ci)會(hui)議決議公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于以簡易程序向特(te)定對(dui)象發行股票預(yu)案修訂說(shuo)明的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 關于最近五年被證券(quan)監管部門和交易(yi)所(suo)處罰或采(cai)取監管措 施(shi)情況(kuang)的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司對外投資設立合資公(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)變更簽字(zi)注(zhu)冊(ce)會計師的(de)公告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于控(kong)股股東部分股票解除質(zhi)押的公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于對外投資(zi)設立合(he)資(zi)公司的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)三十(shi)四次會(hui)議決議公(gong)告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 控(kong)股股東、實(shi)際控(kong)制人關于減持(chi)公司股份超(chao)過 1%的公告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第一期員工持股計劃第一次持有人會議(yi)決議(yi)公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于(yu) 2022 年(nian)度以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)(gu)票攤薄(bo)即期回 報的風險提示(shi)及填補回報措施和相(xiang)關(guan)主體承(cheng)諾的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司2022年度以簡(jian)易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票(piao)預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 關于(yu)最近五年被證券監管部門和交易(yi)所處罰或采取監管措(cuo) 施情況(kuang)的公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 未來三年股(gu)東分紅回報(bao)規(gui)劃（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于 2022 年度以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行股票預案的 提示性公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆監事(shi)會第十九次決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于 2022 年(nian)度以(yi)簡易程(cheng)序 向特定對象發行股票 方案論證分析報(bao)告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于第一期員工持股(gu)計劃非交易過戶完成的公(gong)告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司獨(du)立董(dong)事(shi) 關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第三(san)十三(san)次會議相關事(shi)項的 事(shi)前認可(ke)意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于前(qian)次募集資金使用情況(kuang)的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 第七(qi)屆董事會(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)議決議公(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司獨(du)立(li)董事(shi)(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)(shi)會第三(san)十三(san)次會議(yi)相(xiang)關事(shi)(shi)項的 獨(du)立(li)意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司會計師事務(wu)所關于公司截至2022年9月30日止前(qian)次募集資(zi)金使(shi)用情況(kuang)的(de)鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于本次以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票不存在直接或通(tong) 過利(li)益相關(guan)方向參與認購(gou)的投資者(zhe)提供財(cai)務(wu)資助(zhu)或補償的 公告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)歸(gui)還暫(zan)時(shi)補充流動資(zi)金的(de)閑置募集資(zi)金的(de)公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)司董事股(gu)份減持計劃時間(jian)過半的進展公(gong)(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于回購公司股份實施(shi)完成暨股份變動的公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年第三季度(du)報告(gao)披露提示性公(gong)告(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 2022 年第三(san)季度(du)報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2022 年第二次(ci)臨時股(gu)東大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城（西(xi)安）律(lv)師(shi)事務所關(guan)于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司2022年第(di)二次臨時股(gu)東大(da)會法律(lv)意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于對深圳(zhen)證券交易所關注函(han)的(de)回復公告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆董事會(hui)(hui)第三十一次會(hui)(hui)議決議公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司獨(du)(du)立(li)董(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)事會第三十一次(ci)會議相關(guan)事項的 獨(du)(du)立(li)意見(jian)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關于參股子公司業(ye)績承諾未完成事項的進(jin)展公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于(yu)回購公司(si)股份(fen)的進展公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事(shi)會第三十次會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)一期員工持股計劃 （草(cao)案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)獨立(li)董事 關(guan)于(yu)第七屆董事會第三十次會議相關(guan)事項的 獨立(li)意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司 董(dong)事(shi)會(hui)關(guan)于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性(xing)說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司 監(jian)事(shi)會關于第一期員工(gong)持股(gu)(gu)計劃相關事(shi)項的核查意(yi)見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十七次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 第一期員工持股計劃管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行(xing)律師事務(wu)所關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司第一期員工持股計劃之法律意見書(shu)
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于召開 2022 年第二次(ci)臨時股東大會的通(tong)知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第一期(qi)員工(gong)持股(gu)計劃 （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十九次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告(gao)
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于限售(shou)股份(fen)上市(shi)流通(tong)提示性公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券有限(xian)責任公司 關于通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2021 年以(yi)簡易程序 向特定對象發行股(gu)票限(xian)售股(gu)解禁的核(he)查(cha)意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于公(gong)司及子公(gong)司獲(huo)得政府補助(zhu)的公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于回(hui)購公司股份的(de)進(jin)展公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立董事(shi)(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)二十(shi)八次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項的 獨(du)立意見(jian)
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)二(er)十八(ba)次會(hui)議決議公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 2022年(nian)半年(nian)度跟蹤報(bao)告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年半年度報告及其摘(zhai)要披露提(ti)示(shi)性公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆監事會(hui)第十(shi)六次會(hui)議決議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司董事會(hui) 關于(yu)募集資(zi)金 2022 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度存放與使用情況(kuang)的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上(shang)市公(gong)司2022年半年度(du)非經(jing)營性(xing)資(zi)金占用及其他關聯(lian)資(zi)金往(wang)來情況匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司關于(yu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部(bu)分股(gu)(gu)票(piao)解除質(zhi)押的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份(fen)(fen)的進(jin)展(zhan)公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事股(gu)份減持(chi)計(ji)劃期限屆滿及未來減持(chi)計(ji)劃的 預披露公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于使(shi)用部分(fen)閑置(zhi)募集(ji)資金(jin)暫時補充流動資金(jin)的(de)公(gong)告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關于(yu)公司使用(yong)閑(xian)置募集(ji)資(zi)金暫(zan)時補充流動資(zi)金的核查意見(jian)-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆監事會(hui)第十五(wu)次(ci)會(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第七屆董事會第二十七次會議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)獨(du)立董(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)事會第二十七次(ci)會議相關(guan)事項(xiang)的 獨(du)立意(yi)見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于深圳證券交(jiao)易所年報問(wen)詢函回復的更正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于(yu)回購公司(si)股(gu)份的進(jin)展公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于首次回購公司股份的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)年報問詢函回(hui)復的(de)公(gong)告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)2021年度審計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍(long)恒業2020年評(ping)估報(bao)告(gao)
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業2020年度審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業業績(ji)承(cheng)諾(nuo)完成情況的專項審(shen)核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審(shen)亞(ya)太會計(ji)事(shi)務(wu)所（特殊普通(tong)合(he)伙）關(guan)于對(dui)通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司的年報問詢(xun)函的回復(fu)
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于(yu)深(shen)圳證券交易所《年報問詢函》相關事項的 核(he)查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于回購公司股份(fen)的進展公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于控股子(zi)公司(si)對(dui)外投資設立合資公司(si)的進展公告(gao)
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上(shang)海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有(you)限公司2021年(nian)年(nian)度股東大會(hui)法(fa)律意(yi)見(jian)書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2021 年(nian)年(nian)度股東大會決(jue)議公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于回購股份(fen)事項前十名(ming)股東及前十名(ming)無(wu)限(xian)售條件(jian)股東持股情 況的公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于控(kong)股子公(gong)(gong)司(si)對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)(gong)司(si)的公(gong)(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)十四次會議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)獨(du)立(li)董事 關于第七(qi)屆(jie)董事會第二十六次(ci)會議相關事項的 獨(du)立(li)意見
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回購報告書
2022.05.19
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 回購(gou)報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 第七屆董事會第二十六次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于回(hui)購公司股(gu)份方案的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券(quan)有限責任公司 關于通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2021年度跟蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 關于參加“2022 年陜西轄區上(shang)市公司(si)投資者(zhe)集體接待日暨(ji) 2021 年度業績(ji)說(shuo)明會”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于庫車二氧(yang)化碳捕集利用一體化示范項目的進展(zhan)公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦(jin)天城(cheng)（西安）律師事務所關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司2022 年第一次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會的法律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年第一次臨(lin)時(shi)股(gu)東大會決議公告(gao)
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司2021年(nian)度營(ying)業收入扣除事項的專項審(shen)核(he)報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年第一季度報告(gao)披露(lu)提示性公(gong)告(gao)
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年(nian)度報告及摘(zhai)要(yao)披露提示性公(gong)告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 內部控制鑒證(zheng)報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 2021 年年度(du)報告摘(zhai)要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于購買董(dong)監高責任險(xian)的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司監(jian)事會 關于公司《2021年度內部控制自我評價報(bao)告》的意(yi)見(jian)
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆監(jian)事會第(di)十三次會議決議公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于續聘 2022 年度審計機(ji)構(gou)的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司獨(du)立董事 關于(yu)第七屆董事會(hui)第二(er)十五(wu)次會(hui)議相關事項的獨(du)立意(yi)見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 2021 年年度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆董(dong)事會第二十五次會議決議公(gong)告(gao)
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2022 年第(di)一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于 2021 年計提存貨減值(zhi)準(zhun)備(bei)及核銷壞賬的公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于(yu)提請股東大會授(shou)權董事會辦理(li)以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象 發行股票的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 關于未彌補虧損(sun)達到實收股本總額三分(fen)之一的公告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關于召開 2021 年(nian)年(nian)度股東大會的(de)通知(zhi)
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 2021 年度獨立董事述職報告(gao) （梅慎實(shi)）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2021 年度(du)獨立董事述職(zhi)報告 （趙(zhao)麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 非經營性(xing)資金占用專項審核報告(gao)
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2021 年度財務報表(biao)審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2021 年度監事(shi)會工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲(chu)證券(quan)有限責任公司 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有限公司 2021年(nian)度內(nei)部(bu)控制評價報告的核查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲(chu)證券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關(guan)于深(shen)圳證券交易(yi)所《關(guan)于對通源石油(you)科技集團股份有限(xian) 公(gong)司(si)的關(guan)注函(han)》相關(guan)事項之核查意(yi)見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)獨(du)立(li)董事(shi) 關(guan)(guan)于深圳證券(quan)交易所《關(guan)(guan)注(zhu)函》相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu) 2022 年第一次臨時股東大(da)會取(qu)消部(bu)分議(yi)案暨(ji)股東大(da)會補 充通知并致歉的公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)二十四次會議決議公告(gao)
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于深圳證(zheng)券交易所關注函回復的公(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于對深圳證券交易(yi)所關注函延期回(hui)復的公告(gao)
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 第七屆董事會第二(er)十三(san)次會議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 對(dui)外投資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 董事、監事和高級管理人員持有本(ben)公(gong)司股份及其變(bian)動管理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 對外擔保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 章程(cheng)修正案(an)
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監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 監事會議事規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于簽(qian)署《股(gu)權補償及業績(ji)承諾變(bian)更協(xie)議》的公(gong)告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 股東大會議(yi)事(shi)規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 重大信息內部報告和保密制(zhi)度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于使(shi)用閑置募(mu)集(ji)資金進行現金管理的公(gong)告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于(yu)召開(kai) 2022 年(nian)第一次臨時股(gu)東大會的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有(you)限責任公司 關于(yu)通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股份有(you)限公司使用閑置募集(ji)(ji)資(zi)金進 行現金管理(li)的核查意(yi)見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 董事(shi)會議事(shi)規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關聯交易(yi)管理(li)制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 信息披露管(guan)理(li)制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆監(jian)事會第十二(er)次決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第二十(shi)三次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于公司(si)董事、高級管理人員股(gu)份(fen)減(jian)持計劃時間(jian)過(guo)半的 進展公告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 關于(yu)控(kong)股(gu)股(gu)東簽署(shu)《股(gu)東表決(jue)權委托(tuo)之解除協議》公告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)持(chi)股 5%以上股東權(quan)益變動(dong)的提示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)權益(yi)變動的提示性(xing)公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 簡(jian)式權(quan)益(yi)變動(dong)報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si) 簡式權益(yi)變動(dong)報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲(chu)證券有限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 以簡易(yi)程序向特(te)定對象發(fa)行股票(piao) 發(fa)行過(guo)程和認購對象合規性的(de)報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行律師事務所 關于(yu)通源石油科技集團股份有限(xian)公司（創業(ye)板） 以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票(piao) 發行過程和(he)認購對象(xiang)合規性的 法律意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限責任公司(si) 關于(yu)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 2021 年創業板以簡(jian)易(yi)程序(xu)向特定對(dui)象發行股票(piao) 之 上市保薦書(shu)
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上市公告書
2022.03.09
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定對象發行股票 之 上市公告(gao)書(shu)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)董事、監事和高級管理(li)人員持股情況變動的公告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票 之 發(fa)行(xing)情況報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)董事減持股份數(shu)量過半的進展公(gong)告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司股(gu)價異(yi)動公(gong)告(gao)
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于公司(si)控股(gu)股(gu)東之一致行動人減持公司(si)股(gu)份(fen)超過 1%的 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于簽(qian)訂募(mu)集資金(jin)三方監(jian)管協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司2021年創業板以簡易(yi)程序(xu)向特定對(dui)象發(fa)行股票(piao)募集說明書（注冊(ce)稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司關于以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票(piao)申(shen)請獲(huo)得中國證監會(hui)注冊批復的公(gong)告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)度業(ye)績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于(yu)公司對外投資(zi)設立合資(zi)公司的進(jin)展公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董事會第(di)二(er)十二(er)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)獨(du)立董事 關于第(di)七屆董事會第(di)二(er)(er)十二(er)(er)次會議相關事項的 獨(du)立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 關于對外投資設立合資公司的公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于為(wei)參股(gu)公司申(shen)請金融機構綜合授信提(ti)供(gong)擔保的(de)公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于與庫車市人民政(zheng)府簽署投(tou)資合作協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2021年創業板以簡易(yi)程序向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票募集(ji)說明書（申報稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律(lv)師事(shi)務所 關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（創業(ye)板(ban)） 以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行股(gu)票(piao)的 法律(lv)意見書(shu)
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司最近(jin)(jin)一年的財務(wu)報告及(ji)其審計(ji)報告以及(ji)最近(jin)(jin)一期(qi)的財務(wu)報告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2021 年創(chuang)業(ye)板以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)(xing)股票 之 發(fa)行(xing)(xing)保薦書(shu)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司 關(guan)于(yu)以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發(fa)行股(gu)票申請(qing)獲(huo)得(de)深圳證券交易 所受理的公(gong)(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司(si) 關(guan)于通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2021 年創業板以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票 之 上(shang)市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)為(wei)全資子公司申請金(jin)融(rong)機構綜合授信(xin)提供擔保的公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于對部(bu)分全資子公司進(jin)行股權劃轉的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司獨(du)立(li)董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會(hui)第二十一次會(hui)議相關(guan)事項(xiang)的(de) 獨(du)立(li)意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限公司1-1 募集(ji)(ji)說明書（申報稿(gao)）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向特定對象發行股(gu)票 之 上市保薦書(shu)
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限責任公司(si) 關于通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2021 年創(chuang)業板以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行(xing)股票 之 發行(xing)保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)6-1 發行人最(zui)(zui)近一(yi)(yi)年(nian)的財(cai)務(wu)(wu)報告及其(qi)審計報告以及最(zui)(zui)近一(yi)(yi)期(qi)的財(cai)務(wu)(wu)報告（最(zui)(zui)近一(yi)(yi)期(qi)的財(cai)務(wu)(wu)報告請報送最(zui)(zui)近公告的財(cai)務(wu)(wu)報告）（申報稿(gao)）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京(jing)雍行律(lv)師事(shi)務所 關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司（創業板） 以簡易程序向特(te)定(ding)對象發(fa)行股票的(de) 法律(lv)意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 關于變(bian)更簽字注冊會計(ji)師的公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于董事辭職的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)獨立董(dong)事 關于(yu)第七屆董(dong)事會第二十次會議相關事項的 獨立意(yi)見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 董(dong)事(shi)會(hui)關于(yu)前(qian)次募集資金存放及實際使用情況的報(bao)告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司非經常(chang)性損益的專(zhuan)項審核報(bao)告(gao)
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司內部(bu)控制鑒證(zheng)報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于以簡易程序向特定對象發(fa)行股票預(yu)案修訂說明(ming)的(de)公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易(yi)程(cheng)序向特(te)定對象發(fa)行股票預案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前(qian)次募集資金存放和(he)實際使用(yong)情況的(de)鑒證報告（修訂(ding)稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于變更持續(xu)督導保(bao)薦機構及保(bao)薦代(dai)表人的公(gong)告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于內部控(kong)制有關(guan)事項(xiang)的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)二十次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于 2021 年以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票募(mu)集資金(jin)使用 可行性分析報(bao)告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特定對(dui)象發行股票方案論(lun)證分(fen)析 報(bao)告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關于(yu) 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄(bo)即期回(hui)報 的風險提示及填補回(hui)報措施和相關主體承諾（修訂稿(gao)）的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 第七(qi)屆監事會第十一次決議公(gong)告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行(xing)律師事務所關于通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)2021 年第二次臨時(shi)股(gu)東大(da)會的(de)法律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)2021 年第二次臨(lin)時股(gu)東大會(hui)決議公告(gao)
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司關于公(gong)司控股股東進(jin)行股票質押式回購交易的公(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司關于(yu) 2021 年第(di)二次臨(lin)時股(gu)東大會變(bian)更(geng)股(gu)東大會現場(chang)會議地點及(ji)聯系方式的通(tong)知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司關于(yu)股東減持股份結果(guo)情況補充(chong)說明的公(gong)(gong)告(gao)
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于持股 5%以上的股東減持公司(si)股份(fen)超過 1%的公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科(ke)技集團股份有限公司第七屆監事會(hui)第十次會(hui)議決議公告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司關于(yu)公(gong)司董事股(gu)份(fen)(fen)減(jian)(jian)持計劃(hua)期(qi)限屆滿及未來(lai)減(jian)(jian)持計劃(hua)的預披露公(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司北京大德廣源石(shi)油技術服務有限(xian)公(gong)(gong)司審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)北京大德廣源石油(you)技術(shu)服務(wu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)北京大德廣源(yuan)石油技術服務有(you)限(xian)公(gong)司(si)評(ping)估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技集(ji)團股份有限公司第(di)七屆董事(shi)會第(di)十九次會議(yi)決議(yi)公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)增加 2021 年第二次臨時股東(dong)大(da)會(hui)臨時提案暨召開股東(dong)大(da) 會(hui)的補充(chong)通(tong)知的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董事 關于第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)十九次會(hui)議相關事項的 事前(qian)認可意見(jian)
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司獨(du)立(li)(li)董事 關于第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)十九次會(hui)議相關事項的 獨(du)立(li)(li)意見(jian)
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司關于(yu)對控股子公(gong)司增(zeng)資(zi)暨關聯交易的(de)公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于 2021 年以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股票(piao)方案論(lun)證分析(xi) 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 第七屆董事會第十八次會議決議公告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆監事會第九(jiu)次會議決議公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司2021年以簡易程序向特定對象發行股票(piao)預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 董(dong)事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)章(zhang)程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公司章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司未來三年(nian)股東回報規(gui)劃(hua)（2021-2023 年(nian)）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 關于 2021 年以簡(jian)易程序(xu)向特定對象發行股票(piao)募集資金使(shi)用(yong) 可行性分析(xi)報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于 2021 年以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行股票預案的提示(shi)性(xing) 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行股(gu)(gu)票(piao)攤薄(bo)即期回報(bao)(bao) 的風險提示及填補回報(bao)(bao)措施和相關主體(ti)承諾(nuo)的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)關(guan)于(yu)最近五年被證券監管部門和交易所(suo)處罰或采取監管措(cuo)施情(qing)況的公(gong)告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)關于召開 2021 年(nian)第二次臨時股東大會的通(tong)知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司獨立董事關于第七屆(jie)董事會第十八次會議(yi)相關事項(xiang)的獨立意見(jian)
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限公(gong)司會計師關于公(gong)司前次募集(ji)(ji)資金(jin)存放及(ji)實際使(shi)用情況的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司第(di)七(qi)(qi)屆董事會第(di)十七(qi)(qi)次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告(gao)
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司關于開展融資租賃業務的公(gong)告(gao)
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si)關于持(chi)股 5%以上(shang)股東(dong)股份減(jian)持(chi)計劃的預披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si)2021 年第一次臨時股東大會決(jue)議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天城（西安）律(lv)師事(shi)務(wu)所關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司2021 年(nian)第一(yi)次臨時股東大會(hui)的法律(lv)意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)關(guan)于(yu)參股(gu)子(zi)公司(si) 2020 年度業績(ji)承(cheng)諾未完成的提示性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司2021 年第三季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司2021 年第三(san)季度(du)報告(gao)(gao)披露提示性公(gong)告(gao)(gao)
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司關于選舉公(gong)司副董事長暨董事會秘(mi)書變更的(de)公(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司關于召(zhao)開 2021 年第一次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司第(di)七屆董事會第(di)十五次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司獨立(li)董事(shi)(shi)關于第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)十五次會議(yi)相關事(shi)(shi)項(xiang)的獨立(li)意見(jian)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)獨立董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會第十五次會議相(xiang)關事(shi)項的事(shi)前認可意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)第七(qi)屆監(jian)事會第七(qi)次(ci)會議決議公告(gao)
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司關于擬變更會(hui)計師事務(wu)所的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司關(guan)于部分已授(shou)予但尚未(wei)解鎖的(de)限(xian)制性股票(piao)回購注銷完成的(de)公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司關于控股股東部分股票解(jie)除質(zhi)押(ya)的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司關(guan)于公(gong)司董事、高級管理(li)人員股(gu)份減(jian)持計劃時間(jian)過半的進展公(gong)告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信(xin)證券股份有限公(gong)司關于通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2021 年(nian)半(ban)年(nian)度持續督導跟蹤報(bao)告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司獨(du)立(li)(li)董事關(guan)于相關(guan)事項的(de)獨(du)立(li)(li)意見(jian)
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)2021 年半年度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司2021 年半年度報告及摘要(yao)披露提示性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2021 年半年度(du)報告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司第七屆董(dong)事會(hui)第十三次(ci)會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)關于為參股(gu)公司(si)申請(qing)金融機(ji)構綜合授信提(ti)供反擔保的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司獨(du)立董(dong)事關(guan)于第七屆(jie)董(dong)事會第十三次會議相關(guan)事項的獨(du)立意(yi)見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司控股股東、實際(ji)控制人關于減持(chi)公(gong)司股份(fen)超過 1%的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)控股股東部(bu)分(fen)股票(piao)解(jie)除質押的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2021 年 7 月 20日在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關于高級管理人員(yuan)辭職的公(gong)告》。因公(gong)司工作人員(yuan)疏(shu)忽，致使該等公(gong)告中存在(zai)個別錯誤，現對上(shang)述(shu)公(gong)告中披露的相關內容更正(zheng)如(ru)下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）董事會(hui)于(yu) 2020 年(nian) 7 月20 日(ri)收到張百雙先生的辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)關于(yu)全資(zi)子公(gong)司(si)對外投資(zi)設立控股公(gong)司(si)并完成工(gong)商(shang)登記的公(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)簡式(shi)權益變動報告書(shu)
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公司2021-054 關(guan)于控(kong)股股東權(quan)益變(bian)動的提示性(xing)公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司2021-053 關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份質押變(bian)動的公(gong)告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司2020年度股東大會(hui)決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)法(fa)》(以下簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)法(fa)》)、《中華人民共和(he)國證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》(以下簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》)、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)東大會(hui)規則(ze)(2016年(nian)修訂)》(下稱(cheng)(cheng)(cheng)《股(gu)(gu)東大會(hui)規則(ze)》)等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規、規章(zhang)和(he)其他(ta)規范性(xing)文件以及《通源石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（下稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》）的(de)(de)有(you)關(guan)規定(ding)，上海市(shi)(shi)錦天城(cheng)（西安(an)）律(lv)師事(shi)務所(下稱(cheng)(cheng)(cheng)“本所”)接(jie)受通源石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(下稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”)委(wei)托，指派律(lv)師出(chu)(chu)席了公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2020年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)東大會(hui)(下稱(cheng)(cheng)(cheng)“本次股(gu)(gu)東大會(hui)”)，并就本次股(gu)(gu)東大會(hui)的(de)(de)有(you)關(guan)事(shi)宜出(chu)(chu)具(ju)本法(fa)律(lv)意(yi)見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)4月23日和2021年(nian)6月29日分別(bie)召開第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第十次會(hui)議和2020年(nian)度(du)股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)，審(shen)議通過了《關于(yu)回(hui)購(gou)注銷部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票的議案》，同意公(gong)(gong)(gong)司(si)回(hui)購(gou)注銷部(bu)分激勵對象已獲授(shou)但尚未解鎖的限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票共682,500股(gu)(gu)(gu)，《關于(yu)回(hui)購(gou)注銷部(bu)分已授(shou)予但尚未解鎖的限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票的公(gong)(gong)(gong)告》詳見中國證監會(hui)指定(ding)創(chuang)業板(ban)信息披露(lu)網站巨(ju)潮資訊(xun)網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第十二次(ci)會議(yi)(yi)于(yu)2021年6月(yue)25日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年6月(yue)22日以(yi)專人(ren)送達、電子郵(you)件方(fang)式(shi)送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)鉆(zhan)采工具(ju)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)”）因經營需(xu)要(yao)，擬(ni)(ni)向中國銀行股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)分(fen)行申請人民(min)幣600萬(wan)元的綜合授(shou)信額(e)(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬(ni)(ni)對上述綜合授(shou)信額(e)(e)度提(ti)(ti)供連(lian)帶(dai)責任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)(e)為(wei)不超過600萬(wan)元，期(qi)(qi)限(xian)24個月。本(ben)次(ci)(ci)借款為(wei)到(dao)期(qi)(qi)續借。寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)主要(yao)經營股東張(zhang)繼剛為(wei)本(ben)次(ci)(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)以其持有(you)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)股權比(bi)例對應權益金(jin)額(e)(e)向公(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)與(yu)公(gong)(gong)司(si)為(wei)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)(ti)供的連(lian)帶(dai)責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)(deng)的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)判(pan)斷(duan)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆董事(shi)(shi)會第十二次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)(du)立(li)意(yi)見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年6月8日在(zai)巨潮資(zi)訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《關(guan)于召開2020年度股(gu)(gu)東(dong)大會的通知》。因公(gong)司工作人員(yuan)疏(shu)忽，致(zhi)使該等公(gong)告中存在(zai)個別錯誤，現對上述公(gong)告中披(pi)露的相(xiang)關(guan)內容更正如下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）于2021年(nian)6月10日收到深圳(zhen)證券交易所(suo)下發的《關(guan)(guan)(guan)于對(dui)通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)的關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)》（創業(ye)板(ban)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第252號）（以(yi)下簡稱(cheng)“關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)”）。公司(si)接(jie)到關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)后，及時組織相(xiang)關(guan)(guan)(guan)人(ren)員對(dui)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)提出的有(you)關(guan)(guan)(guan)問(wen)題(ti)進行了認真的核查，現將(jiang)有(you)關(guan)(guan)(guan)情(qing)況回(hui)復公告如下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司關(guan)于召開2020年度股東大會的通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)股票(piao)上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董事會獨立(li)董事，基于(yu)獨立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董事會第(di)十一次會議相(xiang)關(guan)(guan)事項發表如下獨立(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華(hua)(hua)人民(min)共和(he)國(guo)(guo)公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《中華(hua)(hua)人民(min)共和(he)國(guo)(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)證(zheng)券發行上市(shi)審核(he)規(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)(ze)（2020 年修訂(ding)）》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)的有關(guan)規(gui)(gui)定，結合公(gong)司(si)實(shi)際情況，擬(ni)對(dui)《公(gong)司(si)章程(cheng)(cheng)》相關(guan)條款進行修訂(ding),并提(ti)請股東大會授權董(dong)事會辦(ban)理章程(cheng)(cheng)修訂(ding)后的工商變更事宜，現對(dui)公(gong)司(si)章程(cheng)(cheng)修正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)一(yi)龍恒業(ye)石油工程技(ji)(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）因(yin)經營需要，擬向(xiang)北京(jing)銀行股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)雙(shuang)榆樹支行申請2000萬元綜合授信，期限(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。委(wei)托北京(jing)中關村(cun)科技(ji)(ji)融資擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)前述(shu)業(ye)務提(ti)供保(bao)(bao)證擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)。本次借款為到期續(xu)借。公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)前述(shu)2000萬元額(e)度提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，期限(xian)(xian)(xian)(xian)與綜合授信期限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)致。上述(shu)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)事項均由一(yi)龍恒業(ye)主(zhu)要經營股(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責任(ren)；股(gu)東(dong)呂蘭順同意以(yi)其持有(you)一(yi)龍恒業(ye)所持的股(gu)權比例(li)對(dui)應權益金(jin)額(e)為限(xian)(xian)(xian)(xian)承擔(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)責任(ren)。擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)為一(yi)龍恒業(ye)提(ti)供的連(lian)帶(dai)責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于2021年6月(yue)7日召開的(de)第七(qi)屆董事會第十一(yi)(yi)次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過《關于未彌(mi)補虧損(sun)達(da)到實收股本(ben)總額三分之(zhi)一(yi)(yi)的(de)議(yi)案(an)》，該議(yi)案(an)尚需提(ti)交(jiao)公司(si)股東大會審(shen)議(yi)。具體情(qing)況如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)(si)(si)證(zheng)(zheng)券(quan)發行注(zhu)冊管(guan)理辦法（試行）》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)(si)(si)證(zheng)(zheng)券(quan)發行上市審核(he)規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)(si)(si)證(zheng)(zheng)券(quan)發行與承銷業(ye)(ye)務實(shi)施細則》等相關(guan)規(gui)(gui)定，通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)6月7日(ri)召開第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第十一(yi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)提請(qing)股東大(da)會(hui)(hui)(hui)授(shou)權董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)辦理以簡(jian)易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票的(de)議(yi)(yi)案》，同意(yi)公(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)提請(qing)股東大(da)會(hui)(hui)(hui)授(shou)權董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)向特定對(dui)象發行融資總額不超過人民幣(bi)3億元且不超過最(zui)近一(yi)年(nian)末凈資產20%的(de)股票，授(shou)權期限(xian)為2020年(nian)度股東大(da)會(hui)(hui)(hui)通(tong)過之日(ri)起(qi)至(zhi)2021年(nian)度股東大(da)會(hui)(hui)(hui)召開之日(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）于2021年6月7日召開第七屆(jie)董(dong)事會第十(shi)一次會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于美(mei)國(guo)控股(gu)(gu)(gu)子(zi)公(gong)司TWG回(hui)購(gou)少數(shu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)權(quan)益(yi)的議(yi)案》。公(gong)司美(mei)國(guo)控股(gu)(gu)(gu)子(zi)公(gong)司The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)(xia)簡稱“TWG”或“買(mai)方”）擬以(yi)自有(you)(you)(you)資金2,486,486美(mei)元(yuan)回(hui)購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)下(xia)(xia)合稱“安德森家族”或“賣方”）合計所持(chi)有(you)(you)(you)的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有(you)(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)有(you)(you)(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)有(you)(you)(you)2.34%）的股(gu)(gu)(gu)權(quan)。本次交易完成后，TWG股(gu)(gu)(gu)東(dong)權(quan)益(yi)數(shu)量將從(cong)原來的1406.1萬權(quan)益(yi)單位變更為1304.3萬權(quan)益(yi)單位，公(gong)司對TWG的持(chi)股(gu)(gu)(gu)比例(li)將從(cong)原來的89.22%增長(chang)為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2021年6月7日(ri)召開第七屆(jie)董事(shi)會第十一次(ci)會議，審議通過了《關于美(mei)國控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)司TWG出售下(xia)(xia)屬子公(gong)(gong)司API股(gu)權(quan)的(de)議案》。公(gong)(gong)司美(mei)國控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)司The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“TWG”或“賣(mai)方(fang)”）擬將(jiang)(jiang)(jiang)其下(xia)(xia)屬子公(gong)(gong)司API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“API”）的(de)100%股(gu)權(quan)以(yi)16,666,667.00美(mei)元轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“ACI”或“買方(fang)”）。標(biao)的(de)股(gu)權(quan)轉讓完成后(hou)，ACI將(jiang)(jiang)(jiang)持有(you)API 100%的(de)股(gu)權(quan)，API將(jiang)(jiang)(jiang)不(bu)(bu)再納入上市(shi)公(gong)(gong)司合并報(bao)表范圍。本次(ci)交(jiao)易不(bu)(bu)構成關聯交(jiao)易，亦不(bu)(bu)構成重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組，無(wu)需(xu)經過有(you)關部門(men)批(pi)準。本次(ci)交(jiao)易在公(gong)(gong)司董事(shi)會審批(pi)權(quan)限范圍內，無(wu)需(xu)提交(jiao)股(gu)東大會審議。現將(jiang)(jiang)(jiang)相(xiang)關事(shi)項公(gong)(gong)告如下(xia)(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)十一次會(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)6月7日(ri)以現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公司(si)董事長(chang)張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年(nian)5月31日(ri)以專(zhuan)人送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達全體董事。會(hui)議(yi)應到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)董事表決審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到(dao)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份有限公司（以下簡稱(cheng)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油、公司）轉來(lai)貴(gui)部《關于(yu)對通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份有限公司的(de)年(nian)報(bao)(bao)問詢(xun)函》。就(jiu)貴(gui)局問詢(xun)事(shi)項，通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油公司進行了(le)回(hui)復說(shuo)明，信永(yong)(yong)中和會計(ji)師事(shi)務所(suo)（特(te)殊普通(tong)(tong)(tong)合伙）（以下簡稱(cheng)信永(yong)(yong)中和、我所(suo)）作為通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油2020年(nian)度財務報(bao)(bao)表的(de)審(shen)計(ji)機構，審(shen)核了(le)公司的(de)回(hui)復說(shuo)明，并就(jiu)相(xiang)關問題進行了(le)逐項落實(shi)、核查。現將審(shen)核問詢(xun)事(shi)項的(de)回(hui)復上報(bao)(bao)貴(gui)部，請審(shen)核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年5月(yue)20日(ri)收到深圳證券交易所(suo)下發的(de)(de)(de)《關于(yu)對通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)年報(bao)(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創業板年報(bao)(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2021】第317 號）（以下簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），接到問(wen)(wen)詢(xun)函(han)后，公(gong)司(si)(si)及(ji)時組(zu)織相關人員對問(wen)(wen)詢(xun)函(han)提出的(de)(de)(de)有(you)關問(wen)(wen)題進行了認真(zhen)的(de)(de)(de)核查，現(xian)將有(you)關情況回復公(gong)告如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）董事、總(zong)裁(cai)任延(yan)忠先(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期限屆(jie)滿，期間(jian)共(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.22%。截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日，任延(yan)忠先(xian)(xian)生(sheng)持(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)劃自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披(pi)露(lu)之(zhi)日起十(shi)五(wu)個交易(yi)日后(hou)的(de)(de)六個月內以(yi)集中競價(jia)交易(yi)方式減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事、董事會秘書(shu)張(zhang)志堅先(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期限屆(jie)滿，期間(jian)共(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.21%。截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日，張(zhang)志堅先(xian)(xian)生(sheng)持(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)劃自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披(pi)露(lu)之(zhi)日起十(shi)五(wu)個交易(yi)日后(hou)的(de)(de)六個月內以(yi)集中競價(jia)交易(yi)方式減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)副總(zong)裁(cai)張(zhang)百雙先(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期限屆(jie)滿，期間(jian)共(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進(jin)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作、健康(kang)發(fa)展，增強上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)信(xin)息(xi)透(tou)明度(du)，加強與(yu)廣大投(tou)資(zi)(zi)者溝通交流，進(jin)一步提升投(tou)資(zi)(zi)者關系管(guan)理水(shui)平(ping)，中(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督管(guan)理委員會陜(shan)西(xi)(xi)(xi)監(jian)管(guan)局、中(zhong)證(zheng)中(zhong)小投(tou)資(zi)(zi)者服務中(zhong)心、陜(shan)西(xi)(xi)(xi)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)協會與(yu)深圳市(shi)(shi)全(quan)景(jing)網絡(luo)有限公(gong)司(si)共同舉辦“2021年陜(shan)西(xi)(xi)(xi)轄區上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)投(tou)資(zi)(zi)者集體接待日暨(ji)2020年度(du)業(ye)績(ji)說明會”活動(dong)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信證券(quan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司關于通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司2020年度募(mu)集資(zi)金存放與使用(yong)情況的(de)核查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股份(fen)有(you)限公司關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司2020年(nian)度內部(bu)控制評價報告(gao)的核查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證(zheng)券股份有限(xian)公(gong)司關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司2020年持續督導跟蹤報(bao)告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募(mu)集資金(jin)年度存(cun)放(fang)與(yu)使用情況鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度審計報(bao)告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度(du)非經(jing)營(ying)性(xing)資金(jin)占用及其他關聯資金(jin)往(wang)來情況的專項(xiang)說明(ming)
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2020年年度報告
2021.04.25
本報(bao)告中如(ru)有涉及(ji)未來的計(ji)(ji)劃(hua)、業績預測等方面的內容，均(jun)不(bu)構(gou)成本公司(si)對(dui)任何(he)投資(zi)者及(ji)相關人(ren)士的承諾(nuo)(nuo)，投資(zi)者及(ji)相關人(ren)士均(jun)應(ying)對(dui)此保(bao)持(chi)足夠的風險(xian)認識，并且應(ying)當理解(jie)計(ji)(ji)劃(hua)、預測與(yu)承諾(nuo)(nuo)之間的差異。敬請廣大投資(zi)者注意投資(zi)風險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)及董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高(gao)級(ji)管(guan)理人(ren)員(yuan)(yuan)保(bao)證季度(du)報(bao)告(gao)(gao)內容(rong)的真(zhen)實(shi)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳(chen)述或者重大遺漏，并(bing)承擔個(ge)別和連帶的法律責(ze)任。所(suo)有董(dong)事(shi)均已出席了審議本次季報(bao)的董(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。公司負(fu)責(ze)人(ren)張國桉、主管(guan)會(hui)(hui)計工作負(fu)責(ze)人(ren)張西軍(jun)及會(hui)(hui)計機構負(fu)責(ze)人(ren)(會(hui)(hui)計主管(guan)人(ren)員(yuan)(yuan))舒丹聲明：保(bao)證季度(du)報(bao)告(gao)(gao)中財務報(bao)表的真(zhen)實(shi)、準確、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)報告摘要(yao)
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企(qi)業會計(ji)(ji)準則》及公司會計(ji)(ji)政策相關規定，通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）2020年度計(ji)(ji)提(ti)資產減值準備的情況如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次(ci)會(hui)議于2021年4月23日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召開。會(hui)議通(tong)(tong)知(zhi)于2021年4月12日以(yi)電子(zi)郵件(jian)方式發出。會(hui)議應(ying)到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議符合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)議由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席張園先生(sheng)主持(chi)，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決，審(shen)議通(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決議：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據(ju)《關(guan)于(yu)(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)(de)指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)(yu)獨立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下(xia)(xia)獨立(li)意見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根(gen)據(ju)通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）于2021年4月(yue)23日(ri)召開第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第十(shi)次(ci)會議和第七屆(jie)監事(shi)會第五次(ci)會議，審議通過(guo)了《關于回購注銷(xiao)部分限(xian)制性股票的議案》，此事(shi)項(xiang)還須提交股東大會審議。具體如(ru)下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)屆董事會(hui)第十次會(hui)議(yi)(yi)于2021年4月(yue)23日(ri)以現(xian)場結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事長(chang)張國(guo)桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年4月(yue)12日(ri)以專(zhuan)人送達、電子郵件(jian)方式送達全體董事。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董事表決審議(yi)(yi)通過了(le)以下議(yi)(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)北(bei)(bei)京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)石油(you)工程(cheng)技術有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)”）因(yin)經營(ying)需要(yao)，擬向中國銀行股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)北(bei)(bei)京分行申請4550萬元綜(zong)合(he)授信，期限(xian)(xian)12個月。委(wei)托北(bei)(bei)京中關村科(ke)技融資擔保(bao)(bao)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)對(dui)前述業(ye)(ye)務提(ti)供(gong)(gong)保(bao)(bao)證擔保(bao)(bao)。公(gong)(gong)司(si)對(dui)前述擔保(bao)(bao)4550萬元額(e)度(du)中的(de)3500萬元額(e)度(du)提(ti)供(gong)(gong)反擔保(bao)(bao)，期限(xian)(xian)與綜(zong)合(he)授信期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。上(shang)述反擔保(bao)(bao)事(shi)項均由(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)主要(yao)經營(ying)股(gu)(gu)東丁(ding)福(fu)慶、秦忠(zhong)利向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔保(bao)(bao)，承擔連帶責任(ren)；股(gu)(gu)東呂蘭順同(tong)意以其持有(you)(you)(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)所持的(de)股(gu)(gu)權(quan)比例(li)對(dui)應權(quan)益金額(e)為(wei)限(xian)(xian)承擔反擔保(bao)(bao)責任(ren)。擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)為(wei)上(shang)述事(shi)項提(ti)供(gong)(gong)反擔保(bao)(bao)的(de)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據(ju)(ju)本(ben)所(suo)與通(tong)源石油簽訂的(de)(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所(suo)作為通(tong)源石油本(ben)次股(gu)權激勵(li)的(de)(de)特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律顧(gu)問，根據(ju)(ju)《公司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《上市規(gui)則》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公司(si)章程》、《股(gu)權激勵(li)計劃(hua)》的(de)(de)有關規(gui)定，就公司(si)回(hui)(hui)購(gou)注銷部分激勵(li)對象已獲授予但尚未(wei)解鎖的(de)(de)限制性股(gu)票（以下(xia)簡稱“本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)注銷”）所(suo)涉及的(de)(de)相(xiang)關事宜出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)律意(yi)見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年4月23日召開第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)十次(ci)會議(yi)(yi)和(he)第(di)七(qi)屆監事(shi)(shi)會第(di)五次(ci)會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu)續(xu)聘(pin)審(shen)計(ji)機(ji)構的議(yi)(yi)案》，同意(yi)續(xu)聘(pin)信永中和(he)會計(ji)師事(shi)(shi)務所（特殊普通(tong)合伙）為公(gong)(gong)司(si)2021年度審(shen)計(ji)機(ji)構，聘(pin)期一年。本(ben)事(shi)(shi)項尚(shang)須提交(jiao)公(gong)(gong)司(si)股(gu)東大會審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)，現將具體情況公(gong)(gong)告如下(xia)：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據(ju)《企(qi)業內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基本規(gui)范》及其配套指引(yin)的規(gui)定和其他內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)監管要求（以下(xia)簡稱“內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)規(gui)范體(ti)系”），結合通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度和評(ping)價(jia)辦法，在內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)日(ri)常監督和專項(xiang)監督的基礎上(shang)，我(wo)們對公司(si)(si)截(jie)至2020年12月31日(ri)（內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)評(ping)價(jia)報告基準日(ri)）的內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)有效性進行了評(ping)價(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報(bao)告期內公(gong)(gong)司(si)監事會的(de)全體成員嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股票上市規(gui)則》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《公(gong)(gong)司(si)章程》和(he)《監事會議事規(gui)則》等(deng)規(gui)定和(he)要求(qiu)，本著對全體股東(dong)負責的(de)精神(shen)，認真(zhen)地履行(xing)(xing)了自身的(de)職(zhi)(zhi)責，依(yi)法(fa)獨立行(xing)(xing)使職(zhi)(zhi)權，促進公(gong)(gong)司(si)的(de)規(gui)范運作，維(wei)護公(gong)(gong)司(si)、股東(dong)及(ji)員工(gong)的(de)合(he)法(fa)權益。監事會對公(gong)(gong)司(si)的(de)財(cai)務、股東(dong)大(da)會決(jue)議等(deng)執行(xing)(xing)情(qing)況(kuang)、董事會的(de)重大(da)決(jue)策程序及(ji)公(gong)(gong)司(si)經營管理(li)(li)活動(dong)的(de)合(he)法(fa)合(he)規(gui)性、董事及(ji)高級管理(li)(li)人員履行(xing)(xing)其職(zhi)(zhi)務情(qing)況(kuang)等(deng)方面進行(xing)(xing)了監督和(he)檢查，促進公(gong)(gong)司(si)的(de)健康(kang)、持(chi)續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）的獨(du)立董事，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)》、《關于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司建立獨(du)立董事制度(du)的指導意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司治(zhi)理準(zhun)則(ze)》、《深(shen)圳證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)(zuo)指引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董事工作(zuo)(zuo)(zuo)制度(du)》等規(gui)章制度(du)的規(gui)定，在2020年度(du)工作(zuo)(zuo)(zuo)中，定期(qi)了(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司經營情(qing)況(kuang)，積(ji)(ji)極出席相(xiang)(xiang)關會(hui)議(yi)，認(ren)真、仔細(xi)審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)(xiang)關材(cai)料，積(ji)(ji)極參與各(ge)議(yi)題的討論并提出合(he)理化建議(yi)，對董事會(hui)相(xiang)(xiang)關事項發表獨(du)立意(yi)見，獨(du)立、認(ren)真的履(lv)行職(zhi)(zhi)責，較(jiao)好的發揮(hui)了(le)獨(du)立董事的作(zuo)(zuo)(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人在2020年度(du)內履(lv)職(zhi)(zhi)情(qing)況(kuang)報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）的獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治理準則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》等法律、法規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等規章(zhang)制度(du)的規定，在2020年度(du)工作(zuo)中，定期了解檢查(cha)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經營情(qing)況，積極出席(xi)相關(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認(ren)真、仔(zi)細審(shen)閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)材料，積極參與各議(yi)(yi)題的討論并提出合理化建議(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)意見(jian)，獨(du)立(li)、認(ren)真的履行(xing)職責，較好的發(fa)揮(hui)了獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的作(zuo)用。現將本人在2020年度(du)內(nei)履職情(qing)況報(bao)告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等(deng)(deng)法律、法規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)(deng)規章制(zhi)度(du)的(de)(de)規定，在(zai)2020年度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積(ji)極出席相(xiang)關(guan)會(hui)議(yi)，認真、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)材料，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)(de)討(tao)論并(bing)提出合理化(hua)建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)意(yi)見，獨(du)立(li)、認真的(de)(de)履(lv)行(xing)職責，較好的(de)(de)發(fa)揮了(le)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)作(zuo)(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人在(zai)2020年度(du)內履(lv)職情況報告如(ru)下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人(ren)作為通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨立(li)董(dong)事(shi)，嚴(yan)格按(an)照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)指導意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作指引(yin)》等法律(lv)、法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)(du)》等規章制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)規定，在(zai)2020年度(du)(du)工作中，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經營情況(kuang)，積極(ji)(ji)出席相(xiang)關(guan)會議，認(ren)真(zhen)(zhen)、仔(zi)細審閱會議議案及相(xiang)關(guan)材料，積極(ji)(ji)參(can)與各(ge)議題的(de)(de)(de)討論并提出合理(li)化(hua)建(jian)議，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)項發表獨立(li)意(yi)見，獨立(li)、認(ren)真(zhen)(zhen)的(de)(de)(de)履(lv)行職責，較好的(de)(de)(de)發揮了(le)獨立(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)(de)作用(yong)。現將本人(ren)在(zai)2020年度(du)(du)內履(lv)職情況(kuang)報(bao)告(gao)如下(xia)：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召(zhao)開第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和(he)第七(qi)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第五(wu)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策變更(geng)的議(yi)案》。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策變更(geng)無須(xu)提交股東大會(hui)(hui)審議(yi)，具體情況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司2021年(nian)第(di)一(yi)季度報告已于(yu)2021年(nian)4月(yue)23日在中國證監會指定創(chuang)業板信息披露平臺巨(ju)潮資(zi)訊網上披露，請(qing)投資(zi)者(zhe)注意查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2020年度報(bao)告及摘要已于2021年4月(yue)23日在中國證監會指(zhi)定的創業板信息披露網站巨潮資訊網上(shang)披露，請(qing)投資者注意查閱(yue)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)關于第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項的事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)(ren)可(ke)意(yi)見(jian)根據中國(guo)證監會(hui)《關于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上市規則(ze)》、《上市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)組管理辦法》及(ji)《通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的有關規定，我們作為通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，本(ben)著認(ren)(ren)真、負責的態(tai)度(du)和獨(du)立(li)判斷的原則(ze)，對公(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進行了審閱并就(jiu)有關情況向公(gong)司(si)(si)相關人員進行了詢問，經過(guo)認(ren)(ren)真的事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前審查，發表如下(xia)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)(ren)可(ke)意(yi)見(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根(gen)據中國證(zheng)監會、財(cai)政部等部門聯合發布的《企業內(nei)部控(kong)制(zhi)基本規范》及深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所《創業板上市公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所上市公(gong)(gong)司(si)內(nei)部控(kong)制(zhi)指引(yin)》，以及通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)司(si)章程》等有關規定(ding)，公(gong)(gong)司(si)監事會對公(gong)(gong)司(si)《2020年度內(nei)部控(kong)制(zhi)自我評(ping)價報告》發表意見如下(xia)：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵管理辦(ban)法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄第8號(hao)：股(gu)(gu)權激(ji)勵計劃(hua)》和《通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)第一(yi)期(qi)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計劃(hua)》的(de)相關規定(ding)，通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）監事(shi)會(hui)對公司(si)(si)(si)擬(ni)回購注銷部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)相關事(shi)項進(jin)行了(le)核(he)查，并發表審核(he)意見如(ru)下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體(ti)事(shi)項如下(xia)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)九次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)(li)(li)意見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外疫情的逐步(bu)受控(kong)，公(gong)司(si)參股子公(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)石油(you)工程技術有限公(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)”）在海外連(lian)續中標(biao)，諸(zhu)多優質(zhi)項(xiang)目(mu)的啟動和投(tou)標(biao)，使得一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)經營資金出現短期不足，為支持一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務發(fa)展(zhan)，保(bao)障一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)工程作業(ye)(ye)優質(zhi)項(xiang)目(mu)招投(tou)標(biao)和經營業(ye)(ye)務順利開展(zhan)，公(gong)司(si)擬向一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)提(ti)供最長不超過24個月最高不超過4,000萬元的財(cai)務資助，具體事項(xiang)公(gong)告如(ru)下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第七屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)第四次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年4月(yue)9日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月(yue)2日以(yi)電(dian)子郵(you)件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的(de)規定。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司監(jian)(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)席張園先(xian)生主(zhu)持，經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi)(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事會第九次會議(yi)(yi)于2021年4月(yue)9日(ri)以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張國桉(an)先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月(yue)2日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵件(jian)方(fang)式送達全體(ti)董(dong)事。會議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事6名，實到(dao)(dao)6名。會議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會董(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先(xian)生(sheng)的通知，獲悉(xi)其持(chi)有的公(gong)司部分股份解除質(zhi)押的情況，具體事項如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年3月12日召(zhao)開第七屆(jie)董事會第七次(ci)會議審議通(tong)過了《關(guan)于為參(can)股公(gong)(gong)司(si)(si)申請金融機(ji)構(gou)綜合授信提供擔(dan)保的(de)議案》，公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)(ni)為參(can)股子公(gong)(gong)司(si)(si)北京一龍恒業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍恒業”）及(ji)其全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)因經營需要，擬(ni)(ni)向(xiang)中關(guan)村科(ke)技租賃(lin)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)申請開展不超(chao)過人民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規定(ding)，作為通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)八次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如下獨(du)(du)立意(yi)見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)事會第八次會議(yi)(yi)于(yu)2021年3月29日(ri)以(yi)現場結合通訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開(kai)，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會議(yi)(yi)通知于(yu)2021年3月22日(ri)以(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵(you)件(jian)方式(shi)送達(da)全體董(dong)事。會議(yi)(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定(ding)。經與會董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）參(can)股子(zi)公司(si)北京一龍恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“一龍恒業(ye)”）因經營需要(yao)，擬向(xiang)中(zhong)國民(min)生銀行股份(fen)有(you)(you)限公司(si)北京分行申(shen)請(qing)人民(min)幣3,000萬元借(jie)(jie)款(kuan)，擬向(xiang)中(zhong)關村科技(ji)租賃股份(fen)有(you)(you)限公司(si)申(shen)請(qing)不(bu)超過人民(min)幣3,000萬元借(jie)(jie)款(kuan)，借(jie)(jie)款(kuan)期限均為12個(ge)月，上述兩筆借(jie)(jie)款(kuan)均為到期續借(jie)(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第七(qi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)3月(yue)(yue)12日以(yi)現(xian)場結(jie)合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2021年(nian)3月(yue)(yue)5日以(yi)專人送(song)達、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年3月12日在巨(ju)潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)(shang)發布了《通(tong)源石油(you)第(di)七(qi)屆董事會第(di)七(qi)次會議決議公(gong)告(gao)(gao)》及(ji)《關(guan)(guan)于(yu)為參股(gu)公(gong)司(si)申(shen)請(qing)金融機(ji)構綜合授信提供擔保的(de)公(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)司(si)工作人員疏(shu)忽，致使該等公(gong)告(gao)(gao)中存在個別錯誤，現對(dui)上(shang)(shang)述公(gong)告(gao)(gao)中披露的(de)相關(guan)(guan)內容更正如(ru)下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)3月(yue)12日(ri)(ri)收到公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)(zhi)人(ren)(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)出具的(de)(de)《關于(yu)通過大(da)(da)宗交(jiao)易方(fang)式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)告知函》，張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)于(yu)2020年(nian)9月(yue)24日(ri)(ri)、2020年(nian)9月(yue)25日(ri)(ri)、2020年(nian)9月(yue)28日(ri)(ri)分別通過大(da)(da)宗交(jiao)易方(fang)式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)97萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為0.45%，張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)之一(yi)(yi)致行動(dong)人(ren)(ren)國(guo)(guo)民信托(tuo)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民信托(tuo)?金(jin)潤35號(hao)單一(yi)(yi)資(zi)金(jin)信托(tuo)（以下簡稱(cheng)“國(guo)(guo)民信托(tuo)35號(hao)”）于(yu)2021年(nian)3月(yue)11日(ri)(ri)通過大(da)(da)宗交(jiao)易方(fang)式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為0.64%。本次減持(chi)(chi)獲(huo)得資(zi)金(jin)將用于(yu)降低張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)(sheng)的(de)(de)質(zhi)押率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)控(kong)制(zhi)(zhi)權不穩對公(gong)(gong)司(si)(si)可能造成(cheng)的(de)(de)不利影響，有(you)效的(de)(de)保護公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東利益(yi)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）參股子(zi)公司北(bei)京一龍恒業(ye)石油工程(cheng)技術有(you)(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)中國民(min)生銀行股份(fen)有(you)(you)限公司北(bei)京分行申請人民(min)幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)(jie)款，擬向(xiang)中關村科技租賃股份(fen)有(you)(you)限公司申請不超過人民(min)幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)(jie)款，借(jie)(jie)款期限均為12個月，上述(shu)兩筆借(jie)(jie)款均為到期續借(jie)(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)關(guan)(guan)于(yu)第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)七(qi)(qi)次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項的(de)獨(du)(du)(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板(ban)股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為(wei)通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)七(qi)(qi)次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第七次會(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)3月(yue)12日(ri)以現場結合通訊(xun)表決(jue)(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年(nian)3月(yue)5日(ri)以專人送達(da)(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于2020年(nian)10月(yue)30日披露(lu)了《關于公(gong)司(si)(si)(si)(si)董事、高級(ji)(ji)管理(li)人員(yuan)股(gu)(gu)份(fen)減持(chi)計(ji)劃(hua)的(de)預披露(lu)公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號(hao)：2020-093），公(gong)司(si)(si)(si)(si)部分(fen)董事、高級(ji)(ji)管理(li)人員(yuan)任(ren)延忠先生、張志堅(jian)先生、張百雙先生計(ji)劃(hua)自(zi)減持(chi)計(ji)劃(hua)預披露(lu)公(gong)告(gao)披露(lu)之(zhi)日起十五個(ge)交易日后的(de)六個(ge)月(yue)內以(yi)集(ji)中競價交易方式減持(chi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)不超過2,300,000股(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其(qi)持有的(de)公(gong)(gong)司(si)部分股份解(jie)除(chu)質押的(de)情況，具體事項如下(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)近日收到陜西省科學技術(shu)廳(ting)、陜西省財政(zheng)廳(ting)、國(guo)家稅(shui)務總局陜西省稅(shui)務局聯合頒發的(de)《高新(xin)技術(shu)企業證書》（證書編號：GR202061000235），發證日期：2020年12月1日，有效(xiao)期：三年。公司(si)再次通(tong)過了(le)高新(xin)技術(shu)企業的(de)認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)龍恒(heng)業石油工程(cheng)技術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業”）因經(jing)營需(xu)要(yao)，擬(ni)(ni)通(tong)過安陽國實信用資(zi)產(chan)(chan)登記備案中心有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)備案發(fa)(fa)行(xing)“定向融資(zi)計劃”，發(fa)(fa)行(xing)規模不超(chao)過人民幣(bi)2,000萬元，對應的(de)本(ben)次融資(zi)金額不超(chao)過人民幣(bi)2,000萬元。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)(ni)對上述(shu)融資(zi)提(ti)(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)(dai)責任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額為不超(chao)過2,000萬元及其利(li)息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個月。一(yi)龍恒(heng)業主要(yao)經(jing)營股東(dong)丁福慶、秦忠利(li)為本(ben)次擔保(bao)(bao)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔保(bao)(bao)，承(cheng)擔連(lian)帶(dai)(dai)責任；一(yi)龍恒(heng)業以(yi)其自有資(zi)產(chan)(chan)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為一(yi)龍恒(heng)業提(ti)(ti)供(gong)的(de)連(lian)帶(dai)(dai)責任擔保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)2月4日以現(xian)場結合(he)通訊表(biao)(biao)決(jue)(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董事長(chang)張(zhang)國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2021年(nian)1月29日以專人送(song)達、電(dian)子郵件(jian)方式送(song)達全體(ti)董事。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的(de)規(gui)定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)董事表(biao)(biao)決(jue)(jue)審(shen)議(yi)通過了以下議(yi)案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于2021年1月26日收到(dao)深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板公司(si)管理部發來的《關(guan)(guan)(guan)于對(dui)(dui)通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)的關(guan)(guan)(guan)注函(han)》（創業(ye)板關(guan)(guan)(guan)注函(han)〔2021〕第38號）（以下(xia)簡(jian)稱“《關(guan)(guan)(guan)注函(han)》”）。公司(si)收到(dao)《關(guan)(guan)(guan)注函(han)》后高度重視，積極組織各方對(dui)(dui)關(guan)(guan)(guan)注函(han)中所(suo)列問(wen)題進行了逐一落實與核查，現根據相關(guan)(guan)(guan)要(yao)求對(dui)(dui)《關(guan)(guan)(guan)注函(han)》的回復進行公開(kai)披露如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據(ju)《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)六次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近(jin)日(ri)接(jie)到公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股股東張國桉(an)先生將(jiang)其(qi)持有的(de)本公(gong)(gong)司(si)(si)部(bu)分股份辦理了補充(chong)質押手續的(de)通知(zhi)，具體事項如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于2021年1月26日收到深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)公司(si)(si)管理部發來的(de)《關(guan)于對(dui)通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)公司(si)(si)的(de)關(guan)注(zhu)函(han)(han)》（創業(ye)板(ban)關(guan)注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第(di)38號）（以下簡稱“《關(guan)注(zhu)函(han)(han)》”），要(yao)求公司(si)(si)就(jiu)關(guan)注(zhu)函(han)(han)中所提(ti)事項作出說明，于2021年2月2日前回復并對(dui)外披露，同時抄送陜(shan)西證(zheng)(zheng)監(jian)局(ju)上市公司(si)(si)監(jian)管處(chu)。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別(bie)提示：1、本(ben)次解除(chu)限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)數量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占目前公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%；本(ben)次解除(chu)限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)實際可上市(shi)(shi)流通股(gu)(gu)(gu)份(fen)數量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%。2、本(ben)次限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)上市(shi)(shi)流通日(ri)期為(wei)2021年2月3日(ri)（星期三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券”或“保(bao)薦(jian)(jian)機(ji)構(gou)”）作為通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“通(tong)源石油”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）2018年度創業板(ban)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票項(xiang)(xiang)目的保(bao)薦(jian)(jian)機(ji)構(gou)，根(gen)據《證(zheng)(zheng)券發(fa)行(xing)上(shang)市(shi)(shi)保(bao)薦(jian)(jian)業務管(guan)理辦(ban)法》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)保(bao)薦(jian)(jian)工(gong)作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》和《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》等有關規(gui)定，就公(gong)(gong)(gong)司(si)2018年度非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票限(xian)售股份(fen)申請上(shang)市(shi)(shi)流通(tong)事(shi)項(xiang)(xiang)進行(xing)了審(shen)慎核查(cha)，具體(ti)情況如下(xia)(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生將其持有(you)的本(ben)公司(si)部分(fen)(fen)股(gu)份(fen)辦理(li)了補充質押以及部分(fen)(fen)質押股(gu)票辦理(li)了展期手(shou)續的通知(zhi)，具體事項如(ru)下(xia)：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司2020年度業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生將其持有的(de)本公司(si)(si)部(bu)分股(gu)(gu)份辦(ban)理了補充質(zhi)押的(de)通知(zhi)，具(ju)體事項(xiang)如(ru)下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部分股份(fen)解除質押(ya)的(de)情況，具(ju)體事項如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證(zheng)券(quan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)關于(yu)通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)2020年度(du)持(chi)續督導工作定期現(xian)場檢查報告(gao)
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月27日披露(lu)(lu)了《關于深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所<關于對(dui)通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)的問詢函>之(zhi)回復》，公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)及(ji)其(qi)一致(zhi)行(xing)(xing)動人(ren)、原(yuan)高級管理(li)人(ren)員(yuan)張春龍先生(sheng)自(zi)《發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購買資產并募集(ji)配(pei)套(tao)資金暨(ji)關聯交(jiao)(jiao)易預案》披露(lu)(lu)之(zhi)日起(qi)至實施完畢期間計(ji)(ji)劃以大宗(zong)交(jiao)(jiao)易方式減(jian)(jian)持公(gong)司(si)股(gu)份(fen)(fen)，公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)及(ji)其(qi)一致(zhi)行(xing)(xing)動人(ren)減(jian)(jian)持期間計(ji)(ji)劃減(jian)(jian)持股(gu)份(fen)(fen)不(bu)(bu)超過(guo)18,000,000 股(gu)（即(ji)(ji)不(bu)(bu)超過(guo)公(gong)司(si)總股(gu)本比例的3.50%），原(yuan)高級管理(li)人(ren)員(yuan)張春龍先生(sheng)減(jian)(jian)持期間計(ji)(ji)劃減(jian)(jian)持股(gu)份(fen)(fen)不(bu)(bu)超過(guo)5,418,829 股(gu)（即(ji)(ji)不(bu)(bu)超過(guo)公(gong)司(si)總股(gu)本比例的1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）近(jin)日接到(dao)公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的通知，獲(huo)悉其持有的公司部分(fen)股(gu)份(fen)解(jie)除質押的情況，具體(ti)事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生的通知，獲(huo)悉(xi)其(qi)持有的公(gong)(gong)司部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的情況，具體(ti)事項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)近日收到公(gong)司董事(shi)、總裁任延忠先生，董事(shi)、董事(shi)會(hui)秘書張志堅先生，副總裁張百(bai)雙先生出具的《關于(yu)擬減持公(gong)司股份(fen)的告知函》，具體內容如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2020年10月29日召開第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過《關于終(zhong)止(zhi)資(zi)產重(zhong)組事(shi)(shi)項的議(yi)案》，同意終(zhong)止(zhi)本次(ci)資(zi)產重(zhong)組事(shi)(shi)項，具體情(qing)況如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組管理(li)辦(ban)法(fa)》（以下簡(jian)稱“《重(zhong)(zhong)組管理(li)辦(ban)法(fa)》”）《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業板股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》（以下簡(jian)稱“《創業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》”）、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規(gui)范(fan)(fan)運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)(fan)性文件以及《通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規(gui)定，我們作(zuo)為公司(si)(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)，現就公司(si)(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)宜發表如下事(shi)先認(ren)可(ke)意見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)獨立(li)董事(shi)(shi)關(guan)(guan)于(yu)第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項的獨立(li)意見(jian)根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)判(pan)斷(duan)的相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨立(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)(si)(si)北京(jing)(jing)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業”）因經營需要，擬向(xiang)南(nan)京(jing)(jing)銀(yin)行股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)北京(jing)(jing)分行申請人(ren)民幣2,000萬(wan)元的融(rong)資授(shou)(shou)信額度。公(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對(dui)上述綜合授(shou)(shou)信額度提供連帶責任保證，擔(dan)(dan)保金額為不超(chao)過2,000萬(wan)元及其(qi)利息(xi)，期(qi)限(xian)12個(ge)月。一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業主要經營股東丁福慶、秦(qin)忠(zhong)利為本次(ci)擔(dan)(dan)保向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)連帶責任；一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業以(yi)其(qi)自有(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)限(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)(si)為一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業提供的連帶責任擔(dan)(dan)保期(qi)限(xian)一(yi)致(zhi)。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”) 第七屆監事會(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)議于2020年10月29日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于2020年10月19日以(yi)(yi)電子郵件(jian)方(fang)式發出。會(hui)(hui)議應到監事3名，實(shi)到監事3名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)監事會(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)監事表決，審議通(tong)過(guo)以(yi)(yi)下決議：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事會第五次會議(yi)于(yu)2020年(nian)10月(yue)29日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開，會議(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事長張(zhang)國桉(an)先生(sheng)主持(chi)。會議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)10月(yue)19日以(yi)專人(ren)送達、電子(zi)郵件(jian)方(fang)式送達全體董(dong)事。會議(yi)應(ying)到董(dong)事6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會議(yi)符合(he)《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定(ding)。經與會董(dong)事表(biao)決審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案(an)：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報(bao)告(gao)全文(wen)
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）召(zhao)開(kai)第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)(hui)議和(he)第(di)(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三(san)次(ci)會(hui)(hui)議，審議通(tong)過了公(gong)司(si)(si)《2020年第(di)(di)三(san)季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源石(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購(gou)買北京一龍(long)恒(heng)業石(shi)油(you)(you)工(gong)程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業”或“標的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的(de)一龍(long)恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資金。公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)(nian)4月(yue)20日(ri)召開(kai)第六屆董事會第五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了(le)《關(guan)于<通源石(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購(gou)買資產并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資金暨(ji)關(guan)聯(lian)交易預案(an)>及(ji)其摘要(yao)的(de)議(yi)案(an)》等(deng)與本次(ci)資產重組(zu)相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)(nian)4月(yue)21日(ri)在(zai)指(zhi)定信息披(pi)露媒體(ti)上(shang)披(pi)露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年10月14日以(yi)現(xian)場結合通訊(xun)表決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年10月9日以(yi)專人(ren)送達(da)(da)、電子郵件方式送達(da)(da)全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)董事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉換債券購(gou)買北京一龍恒業(ye)石(shi)油工程技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)(ji)配套資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月20日(ri)召開第六屆董(dong)事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于<通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉換債券購(gou)買資(zi)產并募集(ji)(ji)配套資(zi)金暨關(guan)聯交易預案(an)>及其摘要(yao)的(de)議(yi)案(an)》等與本次資(zi)產重組相關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具(ju)體內容(rong)詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月21日(ri)在指定信息披(pi)(pi)露媒(mei)體上披(pi)(pi)露的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司簡式權(quan)益變(bian)動報告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)”或“公(gong)司(si)(si)”）于今日收到公(gong)司(si)(si)持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)東證券行(xing)業支持(chi)(chi)(chi)民(min)企發(fa)展系列之國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)西安高新私募(mu)股(gu)(gu)權投資基(ji)金（以下(xia)(xia)簡稱“國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)”）的(de)通(tong)知，國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)于2020年9月(yue)9日通(tong)過深圳證券交易所大宗交易系統(tong)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)無(wu)限售流通(tong)股(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)，減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)數(shu)量占公(gong)司(si)(si)目前(qian)總股(gu)(gu)本的(de)0.325881%，減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)后國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)不再為持(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)司(si)(si)5%以上股(gu)(gu)份的(de)股(gu)(gu)東。具體情況如下(xia)(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司關于通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司2020年半年度持(chi)續督導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董事(shi)會、監事(shi)會及董事(shi)、監事(shi)、高(gao)級(ji)管理人員保證半年度報告內容(rong)的真實、準確、完(wan)整，不存在虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或(huo)者重大遺漏，并承(cheng)擔(dan)個(ge)別和連帶的法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半年(nian)度(du)報告摘要來(lai)自(zi)半年(nian)度(du)報告全文(wen)，為全面了解(jie)本公(gong)司的經營成(cheng)果(guo)、財務狀況及未來(lai)發展規(gui)劃，投資者應當到(dao)證監會指定(ding)媒體(ti)仔細閱讀半年(nian)度(du)報告全文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根(gen)據《關于(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板股票上市規則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的(de)有關規定，作為通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)2020年半年度相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表(biao)如(ru)下獨立(li)意見(jian)：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)2018年11月(yue)7日(ri)(ri)召(zhao)開(kai)的2018年第(di)二次(ci)臨時(shi)股(gu)(gu)東大會(hui)決(jue)議，以及中(zhong)國證券監(jian)(jian)督管(guan)理委員(yuan)會(hui)《關于(yu)核(he)準通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的批復》（證監(jian)(jian)許可[2019]1342號），核(he)準公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)向陜西省民(min)營經(jing)濟高質量發(fa)(fa)(fa)展紓困基(ji)(ji)金(jin)合伙(huo)(huo)(huo)企業(ye)（有(you)限(xian)(xian)合伙(huo)(huo)(huo)）、西安高新(xin)技術產業(ye)風險投(tou)資有(you)限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)－西安西高投(tou)基(ji)(ji)石投(tou)資基(ji)(ji)金(jin)合伙(huo)(huo)(huo)企業(ye)（有(you)限(xian)(xian)合伙(huo)(huo)(huo)）、孫偉杰、聯儲證券有(you)限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)合計非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)人民(min)幣(bi)(bi)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)面值1元(yuan)，每股(gu)(gu)發(fa)(fa)(fa)行(xing)價格為(wei)4.82元(yuan)。本(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)募(mu)集資金(jin)總額(e)(e)300,999,986.60元(yuan)，扣除保(bao)薦及承銷費用(yong)人民(min)幣(bi)(bi)4,000,000.00元(yuan)，其他發(fa)(fa)(fa)行(xing)費用(yong)人民(min)幣(bi)(bi)1,751,294.38元(yuan)，實(shi)際募(mu)集資金(jin)凈額(e)(e)為(wei)人民(min)幣(bi)(bi)295,248,692.22元(yuan)，已經(jing)于(yu)2020年1月(yue)13日(ri)(ri)到(dao)位(wei)，并已經(jing)信永中(zhong)和會(hui)計師事務所（特殊普(pu)通(tong)合伙(huo)(huo)(huo)）審驗并出(chu)具XYZH/2020XAA40006號《驗資報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”) 第七(qi)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年8月27日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年8月17日以(yi)電子郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實(shi)到監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張園先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)議于2020年8月27日(ri)(ri)以現場(chang)結合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)董事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議通知于2020年8月17日(ri)(ri)以專(zhuan)人送達、電子郵件方式(shi)送達全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)議應到董事(shi)6名(ming)(ming)，實到6名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議符(fu)合《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審(shen)議通過了(le)以下議案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月(yue)27日，通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）召開第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)三次會(hui)議(yi)和第(di)七屆(jie)監事會(hui)第(di)二(er)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公司(si)(si)《2020年半年度報(bao)告及摘(zhai)要》等(deng)議(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生的通知(zhi)，獲悉其(qi)持有(you)的公(gong)司部分(fen)股份解除質押的情(qing)況，具(ju)體(ti)事(shi)項如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購買北(bei)京一(yi)龍恒(heng)(heng)業石油(you)(you)工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業”）除公(gong)司(si)(si)以外剩余股(gu)(gu)東持有(you)的(de)一(yi)龍恒(heng)(heng)業的(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金。公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召開第六屆董事(shi)會(hui)第五十九次會(hui)議審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)<通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購買資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金暨關(guan)聯交易預案(an)>及其摘(zhai)要的(de)議案(an)》等與(yu)本次資(zi)產重組相(xiang)關(guan)的(de)議案(an)。具(ju)體內容詳見公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在指定信息披露媒體上披露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉(xi)其持有的公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份(fen)(fen)解除質押的情況(kuang)，具體事項(xiang)如下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年7月(yue)24日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人張國桉先(xian)(xian)生(sheng)出(chu)具的《關于(yu)(yu)通(tong)過(guo)大宗交易方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的告知函》，張國桉先(xian)(xian)生(sheng)于(yu)(yu)2020年7月(yue)20日(ri)至(zhi)2020年7月(yue)24日(ri)通(tong)過(guo)大宗交易方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)合計5,269,281股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例為1.03%。本次減(jian)持(chi)獲得資金(jin)將用于(yu)(yu)歸還(huan)張國桉先(xian)(xian)生(sheng)個人負債(zhai)及解除股(gu)(gu)(gu)票質押(ya)，保(bao)障(zhang)其控(kong)制(zhi)權的穩(wen)定性，有效保(bao)護公(gong)(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東利益(yi)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購買北京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩余(yu)股(gu)(gu)(gu)東持有(you)(you)的(de)(de)(de)一龍恒(heng)業(ye)的(de)(de)(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)司(si)于2020年4月(yue)20日(ri)召開第六屆董(dong)事(shi)會第五(wu)十九次會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過了《關于<通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購買資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)暨關聯交易預案(an)>及(ji)其(qi)摘要的(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》等與(yu)本次資(zi)產重(zhong)組相關的(de)(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年4月(yue)21日(ri)在指定信(xin)息披露(lu)媒體上(shang)披露(lu)的(de)(de)(de)相關公(gong)(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)議于(yu)2020年7月13日(ri)(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長(chang)張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于(yu)2020年7月8日(ri)(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審議通(tong)過了以(yi)下議案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）及其(qi)全(quan)資(zi)(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)因經營需要，擬向(xiang)金(jin)(jin)融(rong)(rong)機(ji)構(gou)申請人(ren)民幣(bi)4,900萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)的(de)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)授信(xin)額(e)度。融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)授信(xin)額(e)度包含(han)如下(xia)：（1）一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)擬通過(guo)地方聯(lian)合金(jin)(jin)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)產服務中心有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)備案發行“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)直接融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)計(ji)劃”，發行規模不(bu)超過(guo)人(ren)民幣(bi)2000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)額(e)為不(bu)超過(guo)2,000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)及其(qi)利息(xi)(xi)，期限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。（2）一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)擬向(xiang)金(jin)(jin)融(rong)(rong)機(ji)構(gou)申請人(ren)民幣(bi)2,000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)的(de)銀(yin)行貸款。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜(zong)合授信(xin)額(e)度提(ti)供連帶(dai)(dai)責任(ren)(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)額(e)為不(bu)超過(guo)2,000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)及其(qi)利息(xi)(xi)，期限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。（3）擬為一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)全(quan)資(zi)(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)濮(pu)陽市奧尼斯特石油設備制(zhi)造(zao)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“奧尼斯特”）在濮(pu)陽農村(cun)商(shang)業(ye)(ye)銀(yin)行股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)流(liu)動借(jie)款900萬(wan)(wan)(wan)(wan)提(ti)供保(bao)證擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，并承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)連帶(dai)(dai)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)責任(ren)(ren)，用途為購買材料及配件(jian)等，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)額(e)為不(bu)超過(guo)900萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)及其(qi)利息(xi)(xi)，期限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據(ju)《關(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板股票上市規則》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)二次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨立(li)意(yi)見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近(jin)日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先生(sheng)的通知，獲(huo)悉其持有的公(gong)(gong)司(si)(si)部分股份(fen)解(jie)除(chu)質押(ya)的情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先生的通(tong)(tong)知，獲悉(xi)其持有的公(gong)(gong)司(si)(si)部分股份(fen)解除質押的情況，具體事項(xiang)如下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第七(qi)屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第一次會(hui)議(yi)(yi)于2020年7月1日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的(de)規定(ding)。本次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主席張園(yuan)先(xian)生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第一次會議(yi)于2020年7月1日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持(chi)。會議(yi)通(tong)(tong)知以(yi)專(zhuan)人送達、電子(zi)郵件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經(jing)與會董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市規則》等(deng)(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)(deng)的有(you)關(guan)規定，作為(wei)通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第一次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)(xia)獨立(li)(li)意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事會(hui)(hui)、監(jian)(jian)事會(hui)(hui)、高(gao)級管理人員任期屆(jie)(jie)滿(man)，公司(si)(si)于(yu)2020年(nian)(nian)7月1日(ri)分別召開了2020年(nian)(nian)第(di)一(yi)次臨時股東大會(hui)(hui)、第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)一(yi)次會(hui)(hui)議及第(di)七屆(jie)(jie)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)第(di)一(yi)次會(hui)(hui)議，順利完成了董(dong)事會(hui)(hui)、監(jian)(jian)事會(hui)(hui)的換屆(jie)(jie)選舉及高(gao)級管理人員的換屆(jie)(jie)聘任。現將相(xiang)關情況公告如(ru)下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)6月(yue)28日收到公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制人張(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)出具的(de)(de)《關于(yu)通(tong)過(guo)大宗(zong)交(jiao)易方式(shi)減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份的(de)(de)告知函》，張(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)妻子(zi)蔣(jiang)芙蓉女士于(yu)2020年(nian)6月(yue)24日通(tong)過(guo)大宗(zong)交(jiao)易方式(shi)減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份249.3511萬(wan)股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本比(bi)例(li)為0.49%，張(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)之一致行動(dong)人國民信托(tuo)(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國民信托(tuo)(tuo)?金(jin)潤35號單一資(zi)金(jin)信托(tuo)(tuo)（以下(xia)簡(jian)稱“國民信托(tuo)(tuo)35號”）于(yu)2020年(nian)6月(yue)23日、2020年(nian)6月(yue)24日分(fen)別(bie)通(tong)過(guo)大宗(zong)交(jiao)易方式(shi)減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份249萬(wan)股(gu)和250萬(wan)股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本比(bi)例(li)分(fen)別(bie)為0.48%和0.49%。本次減持獲得資(zi)金(jin)將用(yong)于(yu)降低張(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)的(de)(de)質押率，防范控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)的(de)(de)控(kong)制權不(bu)穩對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)可(ke)能造成的(de)(de)不(bu)利(li)影響，有(you)效的(de)(de)保護公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中(zhong)小(xiao)股(gu)東(dong)利(li)益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年6月15日召開了(le)第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)六(liu)十(shi)三(san)次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了(le)《關(guan)(guan)于首(shou)(shou)次授予的限制(zhi)性(xing)股(gu)票第(di)三(san)期(qi)(qi)解(jie)(jie)除限售的議(yi)案(an)》及《關(guan)(guan)于預留(liu)部(bu)分限制(zhi)性(xing)股(gu)票第(di)二(er)期(qi)(qi)解(jie)(jie)除限售的議(yi)案(an)》。董事會(hui)認(ren)為根據《第(di)一期(qi)(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃（草案(an)）》和《第(di)一期(qi)(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃實施考核管理辦法(fa)》等有關(guan)(guan)規定，第(di)一期(qi)(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃首(shou)(shou)次授予部(bu)分第(di)三(san)個解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)及預留(liu)部(bu)分限制(zhi)性(xing)股(gu)票第(di)二(er)個解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)條件(jian)已(yi)成(cheng)就。現對相關(guan)(guan)事項(xiang)說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石油科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份及(ji)可轉換債券(quan)購買(mai)北京一(yi)龍(long)恒業石油工程技(ji)(ji)術(shu)有(you)(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒業”）除公(gong)(gong)司(si)以外(wai)剩(sheng)余股(gu)東(dong)持有(you)(you)(you)(you)的(de)一(yi)龍(long)恒業的(de)71.011%股(gu)權(quan)并募集配套資金。公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月20日召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十(shi)九(jiu)次(ci)會(hui)議審(shen)議通過了(le)《關于<通源石油科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份及(ji)可轉換債券(quan)購買(mai)資產并募集配套資金暨(ji)關聯交易預案(an)>及(ji)其(qi)摘要的(de)議案(an)》等與(yu)本(ben)次(ci)資產重(zhong)組相關的(de)議案(an)。具體(ti)內容詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月21日在指定信息披露(lu)媒(mei)體(ti)上披露(lu)的(de)相關公(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板股票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)六十四次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)司(si)北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業石油工程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經營(ying)需要，擬向(xiang)金(jin)融機構申(shen)請人民幣5,500萬元的融資授信(xin)(xin)額(e)(e)度。公(gong)司(si)擬對上述(shu)綜合授信(xin)(xin)額(e)(e)度提(ti)供(gong)連(lian)帶責(ze)任保(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)(e)為不超過5,500萬元及其利息，期限(xian)(xian)(xian)12個月。一(yi)龍(long)恒(heng)業主要經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠利為本次擔(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，承擔(dan)連(lian)帶責(ze)任；一(yi)龍(long)恒(heng)業以其自有(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)司(si)為一(yi)龍(long)恒(heng)業提(ti)供(gong)的連(lian)帶責(ze)任擔(dan)保(bao)期限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第六十四次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月17日以(yi)現場結(jie)合通訊表(biao)決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司董事(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)6月11日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)(shi)5名(ming)，實(shi)到5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共(gong)和國公司法》及《公司章程》的規定(ding)。經(jing)與(yu)會(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會審議(yi)(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)1《關于公司董事(shi)(shi)會換屆選(xuan)(xuan)舉(ju)暨選(xuan)(xuan)舉(ju)第(di)七屆董事(shi)(shi)會非獨(du)立(li)董事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》及議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)2《關于公司董事(shi)(shi)會換屆選(xuan)(xuan)舉(ju)暨選(xuan)(xuan)舉(ju)第(di)七屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》的(de)表(biao)決結(jie)(jie)果是否(fou)有效(xiao)以議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)4《關于修(xiu)訂<公司章程>部(bu)分條款的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》是否(fou)獲審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)為前提條件，即(ji)只有當議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)4獲審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)后，議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)1和議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)2的(de)表(biao)決結(jie)(jie)果方為有效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第六十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月15日以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事長(chang)張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于2020年6月9日以(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方(fang)式送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根(gen)據通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年度股東(dong)大會的(de)授權，公(gong)司于2020年6月15日召開了(le)第六(liu)屆董事會第六(liu)十三(san)次會議，審議通(tong)過了(le)《關于首次授予的(de)限(xian)制性(xing)股票第三(san)期解除限(xian)售的(de)議案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司章程(cheng)
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)司(si)已完成(cheng)非公(gong)開(kai)發行股票事項，發行新股62,448,130股，并已完成(cheng)部(bu)分限制性股票回(hui)購(gou)注銷(xiao)事項，回(hui)購(gou)注銷(xiao)120,000股，導(dao)致公(gong)司(si)總股本變更為513,530,289股，注冊資本相應變更為513,530,289元，并結合(he)公(gong)司(si)實(shi)際情況，根據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的相關規定，現對公(gong)司(si)章(zhang)程修正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據(ju)《關于(yu)在上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事制度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司規(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事工作制度》等(deng)的(de)有(you)關規(gui)定，作為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董事會獨(du)立(li)(li)(li)董事，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司第六(liu)屆(jie)董事會第六(liu)十三次會議(yi)相(xiang)關事項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根(gen)據(ju)《上市(shi)公司(si)股權激(ji)勵管理辦法》、《創(chuang)業板信息披露業務備忘錄第(di)8號：股權激(ji)勵計劃(hua)》和(he)《通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)(xian)公司(si)第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票激(ji)勵計劃(hua)》的(de)相關(guan)規定，通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）監事(shi)會對公司(si)擬對首次授予(yu)的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票第(di)三期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)(xian)售的(de)相關(guan)事(shi)項和(he)對預留部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票第(di)二期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)(xian)售的(de)相關(guan)事(shi)項進(jin)行了核查(cha)，并發表審核意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）2016年度股東大會的(de)(de)授權，公(gong)司(si)(si)于2020年6月(yue)15日召開了第六屆董(dong)事會第六十三(san)次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于預留部(bu)分限制性股票第二期(qi)解除限售的(de)(de)議(yi)案(an)》，具體如(ru)下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六(liu)(liu)屆監事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)三十(shi)六(liu)(liu)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年6月(yue)15日(ri)以(yi)(yi)通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年6月(yue)9日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監事3名，實到(dao)監事3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規(gui)定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持(chi)，經(jing)與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)監事表(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi)(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)據(ju)本所(suo)(suo)(suo)與(yu)通源石(shi)油簽訂的《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律服務協議(yi)》，本所(suo)(suo)(suo)作為通源石(shi)油本次(ci)股權(quan)激勵的特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律顧問，根(gen)據(ju)《公司法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規、部(bu)門(men)規章、規范(fan)性文件及《公司章程(cheng)》的有關規定，就公司本次(ci)解除(chu)限售(shou)所(suo)(suo)(suo)涉相關事宜出具本法(fa)(fa)(fa)律意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）2019年(nian)(nian)年(nian)(nian)度權益分(fen)派(pai)方案已獲2020年(nian)(nian)5月20日召開的2019年(nian)(nian)度股東大會審(shen)議通過，現將權益分(fen)派(pai)事(shi)宜公(gong)告如(ru)下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特(te)別(bie)提示：1、本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)的(de)股(gu)(gu)(gu)份數(shu)量為120,000股(gu)(gu)(gu)，占回(hui)購(gou)前公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)513,650,289股(gu)(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)涉及人(ren)數(shu)3人(ren)，其(qi)中(zhong)1人(ren)(首(shou)次(ci)(ci)(ci)授予)的(de)回(hui)購(gou)價格(ge)為4.78元/股(gu)(gu)(gu)加銀行(xing)(xing)同期(qi)存(cun)款(kuan)利息(xi)之(zhi)和，即5.17435元/股(gu)(gu)(gu)；另外(wai)2人(ren)（預留部分(fen)授予）的(de)回(hui)購(gou)價格(ge)為3.48元/股(gu)(gu)(gu)加銀行(xing)(xing)同期(qi)存(cun)款(kuan)利息(xi)之(zhi)和，即3.62616元/股(gu)(gu)(gu)。3、本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)完成后，公(gong)司股(gu)(gu)(gu)份總數(shu)將由513,650,289股(gu)(gu)(gu)變更(geng)為513,530,289股(gu)(gu)(gu)。4、截止(zhi)本(ben)(ben)公(gong)告披(pi)露(lu)日，本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)事項已在(zai)中(zhong)國證券登(deng)記結(jie)算(suan)有(you)限(xian)責任公(gong)司深圳分(fen)公(gong)司辦理完成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會(hui)任期已經(jing)屆(jie)(jie)滿，為保證(zheng)公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事會(hui)科學有序地決策、規(gui)范高效(xiao)地運作(zuo)，公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事會(hui)依(yi)據《公(gong)(gong)(gong)司法》、《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立獨(du)立董(dong)(dong)事制度的指導意(yi)見》、《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《股(gu)東大會(hui)議事規(gui)則》等相關(guan)規(gui)定，于2020年6月2日召開第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第(di)六(liu)十二(er)次會(hui)議，審議通過了《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事會(hui)換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)(xuan)舉暨選(xuan)(xuan)舉第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會(hui)非(fei)獨(du)立董(dong)(dong)事的議案》、《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事會(hui)換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)(xuan)舉暨選(xuan)(xuan)舉第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事的議案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司建立獨(du)(du)立董事制(zhi)度的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立董事工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作為通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董事會(hui)獨(du)(du)立董事，基于獨(du)(du)立判斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第六(liu)十二次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事項發表(biao)如下(xia)獨(du)(du)立意(yi)見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)已完成非公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)票事項，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本變更為(wei)513,650,289股(gu)，注冊資本相應變更為(wei)513,650,289元。因此(ci)，根據(ju)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的(de)相關(guan)規定，現對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程修(xiu)正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si)章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名(ming)人通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)現就(jiu)提(ti)名(ming)梅慎實為(wei)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)候選(xuan)(xuan)(xuan)人發表公(gong)(gong)(gong)開聲明。被(bei)提(ti)名(ming)人已書面同意出任(ren)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)候選(xuan)(xuan)(xuan)人。本(ben)次提(ti)名(ming)是(shi)在充分了解(jie)被(bei)提(ti)名(ming)人職(zhi)業、學歷、專業資格(ge)、詳細的工作經(jing)歷、全部兼職(zhi)等情況(kuang)后作出的，本(ben)提(ti)名(ming)人認為(wei)被(bei)提(ti)名(ming)人符合相關(guan)法律(lv)、行政法規、部門規章、規范(fan)性(xing)文件和深圳證券(quan)交易(yi)所業務(wu)規則對獨立董(dong)事(shi)候選(xuan)(xuan)(xuan)人任(ren)職(zhi)資格(ge)及獨立性(xing)的要求，具體聲明如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名人(ren)(ren)(ren)通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司現就提(ti)名趙麗紅為通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)(ren)(ren)發表(biao)公開聲明。被(bei)(bei)提(ti)名人(ren)(ren)(ren)已書(shu)面(mian)同意出任通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)(ren)(ren)。本次(ci)提(ti)名是在充分了解被(bei)(bei)提(ti)名人(ren)(ren)(ren)職(zhi)業(ye)、學歷(li)、專業(ye)資(zi)格、詳細的工作經歷(li)、全(quan)部兼(jian)職(zhi)等情(qing)況后(hou)作出的，本提(ti)名人(ren)(ren)(ren)認(ren)為被(bei)(bei)提(ti)名人(ren)(ren)(ren)符合相關(guan)法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文件和深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所業(ye)務規(gui)(gui)則對獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)(ren)(ren)任職(zhi)資(zi)格及獨(du)立(li)性的要求，具體聲明如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明人(ren)(ren)趙麗紅，作(zuo)為通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司第(di)七(qi)屆董事會(hui)獨(du)(du)立董事候選(xuan)人(ren)(ren)，現(xian)公(gong)開聲(sheng)明和保證，本(ben)人(ren)(ren)與該公(gong)司之間不存在任何影響本(ben)人(ren)(ren)獨(du)(du)立性的關系，且符合(he)相關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件和深圳證券交(jiao)易所業務規(gui)則對獨(du)(du)立董事候選(xuan)人(ren)(ren)任職資格及(ji)獨(du)(du)立性的要(yao)求(qiu)，具體聲(sheng)明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)(sheng)明(ming)人(ren)(ren)梅慎實，作為通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)第(di)七屆董事會獨(du)立(li)董事候(hou)選人(ren)(ren)，現公開聲(sheng)(sheng)明(ming)和保證，本(ben)人(ren)(ren)與該公司(si)之間不(bu)存在任何影響(xiang)本(ben)人(ren)(ren)獨(du)立(li)性的(de)關系，且符合相關法律、行政法規(gui)(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)范性文件(jian)和深圳證券(quan)交(jiao)易所業務規(gui)(gui)(gui)則對獨(du)立(li)董事候(hou)選人(ren)(ren)任職資格及獨(du)立(li)性的(de)要(yao)求，具體聲(sheng)(sheng)明(ming)如(ru)下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據(ju)《公(gong)司(si)章程》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)，并結合公(gong)司(si)董事(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)情況，公(gong)司(si)擬(ni)修訂《董事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規(gui)則》部分條款，具(ju)體(ti)如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）為明確董(dong)事會(hui)的(de)職責權限，規范董(dong)事會(hui)會(hui)議及工作(zuo)程(cheng)序，確保(bao)公(gong)司(si)(si)董(dong)事會(hui)及董(dong)事忠實(shi)履行(xing)職責，維護(hu)公(gong)司(si)(si)及股東(dong)利益，根據(ju)《中(zhong)華(hua)人民(min)共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)法》”）等(deng)有(you)關規定(ding)以(yi)及《通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)章程(cheng)”）的(de)規定(ding)，制定(ding)本議事規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)任期屆(jie)滿，根據《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》等有(you)(you)關規定進行換屆(jie)選舉(ju)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)將(jiang)由三(san)名(ming)(ming)監事(shi)組成，其中設職(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)監事(shi)1名(ming)(ming)，由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)職(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)大會(hui)(hui)選舉(ju)產生。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年6月2日在(zai)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)議室召開(kai)了職(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)大會(hui)(hui)，經(jing)與會(hui)(hui)職(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)投票表(biao)(biao)決(jue)，一致同意選舉(ju)劉(liu)赫(he)女士為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)職(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)監事(shi)。（職(zhi)工(gong)代表(biao)(biao)監事(shi)簡歷詳(xiang)見附(fu)件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆監事(shi)(shi)會任(ren)期已經屆滿，為保(bao)證公(gong)司(si)監事(shi)(shi)會科(ke)學有序地(di)決策、規范(fan)高效地(di)運作，公(gong)司(si)監事(shi)(shi)會依據《公(gong)司(si)法》《公(gong)司(si)章程》《股東大(da)會議事(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)規定，于2020年6月2日召開第(di)六屆監事(shi)(shi)會第(di)三(san)十五次會議審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于監事(shi)(shi)會換屆選舉的議案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”) 第六屆監事會(hui)(hui)第三十(shi)五次會(hui)(hui)議于2020年6月2日以(yi)現場結合(he)通訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)議通知于2020年5月27日以(yi)電(dian)子(zi)郵件(jian)方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議應到監事3名，實到監事3名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)議由公(gong)司監事會(hui)(hui)主席張百雙先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)監事表決，審議通過以(yi)下決議：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）第六(liu)(liu)屆董事(shi)會第六(liu)(liu)十(shi)二次會議(yi)于2020年(nian)6月2日(ri)以現(xian)場結合(he)通訊表決方式召開，會議(yi)由公司董事(shi)長(chang)張國(guo)桉先(xian)生主持。會議(yi)通知于2020年(nian)5月27日(ri)以專人(ren)(ren)送達(da)、電子郵(you)件方式送達(da)全體(ti)董事(shi)。會議(yi)應到(dao)董事(shi)5名，實到(dao)5名。會議(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)(ren)民共和國(guo)公司法》及(ji)《公司章程》的(de)規定。經(jing)與(yu)會董事(shi)表決審議(yi)通過了以下議(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)(de)通(tong)知，獲(huo)悉張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)辦理了(le)其托管在聯儲證券有限(xian)(xian)責任公(gong)司(si)的(de)(de)股份質(zhi)押展期手續，具(ju)體事(shi)項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)”）擬發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購(gou)買北京一(yi)(yi)龍(long)恒業石油工(gong)程技(ji)術有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業”）除(chu)公司(si)(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)東(dong)持有的(de)一(yi)(yi)龍(long)恒業的(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)金。公司(si)(si)(si)于2020年4月20日召開(kai)第六屆董事(shi)會第五十九次會議審(shen)議通(tong)過了《關于<通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購(gou)買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)金暨(ji)關聯交易預案(an)>及其(qi)摘要(yao)的(de)議案(an)》等與本次資(zi)(zi)產重組相(xiang)關的(de)議案(an)。具體內容詳見(jian)公司(si)(si)(si)于2020年4月21日在(zai)指定信息披露媒體上披露的(de)相(xiang)關公告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大會議(yi)案采用現場投票與網絡投票相結合(he)的(de)(de)表決方式。本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大會按照公司召開2019年度股(gu)東(dong)大會通(tong)知的(de)(de)議(yi)題進行，無(wu)否決或變更提案的(de)(de)情況。本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大會形成決議(yi)如(ru)下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會的(de)法律(lv)意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行(xing)以財務(wu)報告為目(mu)的的商(shang)譽減值測(ce)試所涉(she)及的安德(de)森射孔(kong)服務(wu)有限公司資產組可收回(hui)價值項目(mu)資產評估(gu)說(shuo)明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以財務(wu)報告(gao)為目的的商譽(yu)減值測試(shi)所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組(zu)可(ke)收回價值項目資(zi)產評(ping)估(gu)說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進(jin)行以(yi)財務報告為目(mu)的(de)的(de)商譽減值測試所(suo)涉及的(de)大慶市永晨石油科技有(you)限公司資產(chan)組可收回價值項目(mu)資產(chan)評估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告(gao)為目的(de)商譽(yu)減值測試(shi)所涉及的(de)公司并購(gou)大慶市永(yong)晨(chen)石油科技(ji)有限公司形成的(de)商譽(yu)相關資產組可收回金額資產評估說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報(bao)告為目的(de)商(shang)譽減值(zhi)測試(shi)所涉(she)及(ji)的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商(shang)譽相關(guan)資(zi)(zi)產組可收回(hui)金額資(zi)(zi)產評(ping)估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報告為目的(de)商譽(yu)(yu)減值測試所涉及的(de)公司(si)(si)并購安(an)德(de)森射孔(kong)服(fu)務(wu)有(you)限公司(si)(si)形成(cheng)的(de)商譽(yu)(yu)相關資產組(zu)可收(shou)回金額(e)資產評估說明(ming)
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我們收到通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司(si)”或“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公司(si)”)轉來的貴(gui)部2020年5月5日(ri)下發(fa)的《關于對通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)的年報(bao)問詢(xun)(xun)(xun)函》(創(chuang)業板年報(bao)問詢(xun)(xun)(xun)函【2020】第(di)119號(hao))(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“問詢(xun)(xun)(xun)函”)，針對問詢(xun)(xun)(xun)函中要求會計師發(fa)表意見的問詢(xun)(xun)(xun)事項，我們進(jin)行(xing)了(le)逐項的核查(cha)、落實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu)2020年(nian)5月5日收到深圳證券(quan)交易所下(xia)發的《關于(yu)對(dui)(dui)通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司的年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創業板年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），接(jie)到問(wen)(wen)詢(xun)函(han)后(hou)，公司及時組織(zhi)相(xiang)關人(ren)員對(dui)(dui)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)提出的有關問(wen)(wen)題(ti)進行了認真的核(he)查，現將有關情況回復(fu)公告如下(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安(an)通(tong)源石油科技(ji)(ji)股份有限公司(si)擬進行以財務報告(gao)為(wei)目(mu)(mu)的的商譽(yu)減(jian)值測試所涉(she)及的大慶市永(yong)晨(chen)石油科技(ji)(ji)有限公司(si)資產組可收(shou)回(hui)價值項目(mu)(mu)資產評估報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以財(cai)務報告為(wei)目(mu)的的商譽減(jian)值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產(chan)組可收回價值項目(mu)資產(chan)評估(gu)報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進(jin)行以(yi)財務報(bao)告(gao)為目(mu)的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目(mu)資產評估報(bao)告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報告為目(mu)的(de)商譽減(jian)值測試所涉(she)及的(de)公司(si)并購大慶市永晨石油科技(ji)有限公司(si)形成的(de)商譽相關資產(chan)(chan)組可收回金(jin)額(e)資產(chan)(chan)評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報告為目的商(shang)譽減值(zhi)測試所(suo)涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的商(shang)譽相關資產組可收回金額資產評估報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)告為目的(de)的(de)商譽(yu)(yu)減值測(ce)試所(suo)涉及的(de)通源石油科技集團股份有限公(gong)司并(bing)購(gou)安(an)德森射孔服務(wu)有限公(gong)司形(xing)成的(de)商譽(yu)(yu)相關資(zi)產(chan)(chan)組可回收金(jin)額資(zi)產(chan)(chan)評(ping)估報(bao)告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資產評估有(you)限(xian)公(gong)司《關于對(dui)通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司的年報問詢函》之核查(cha)意見(jian)
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)(yu)(yu)(yu)2020年5月5日收到深圳證(zheng)券(quan)交易所下(xia)(xia)(xia)發的(de)《關于(yu)(yu)(yu)(yu)對(dui)通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司的(de)年報問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)》（創業板年報問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)【2020】第(di)119號）（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)”），其中(zhong)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)第(di)8條涉及(ji)關于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司董監高薪(xin)酬遠低于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司平均水平等(deng)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)，同時近期(qi)媒體和(he)投資者也(ye)有關于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司薪(xin)酬問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)的(de)報道(dao)和(he)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)。目前，公(gong)(gong)(gong)(gong)司正在積極回復(fu)深圳證(zheng)券(quan)交易所問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)的(de)相關問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)，鑒于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司薪(xin)酬問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)已受到市場和(he)投資者的(de)廣泛(fan)關注，對(dui)此公(gong)(gong)(gong)(gong)司特(te)就問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)第(di)8條涉及(ji)關于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司董監高薪(xin)酬遠低于(yu)(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司平均水平等(deng)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)先行說明如下(xia)(xia)(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日(ri)接(jie)到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的(de)(de)通知，獲(huo)悉張國桉先生于2020年5月7日(ri)辦理(li)了其(qi)托管在聯儲證券有限責任(ren)公司的(de)(de)股(gu)份質押展期手續(xu)，具體事項如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先(xian)生將其持有的本(ben)公(gong)司(si)部分股份辦理(li)了補充質押(ya)的通知，具體事項如(ru)下(xia)(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特(te)別提示：1、本次(ci)(ci)解除(chu)限售(shou)股(gu)(gu)份(fen)數量為(wei)(wei)35,337,042股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)目前公司總股(gu)(gu)本比(bi)例為(wei)(wei)6.88%；本次(ci)(ci)解除(chu)限售(shou)股(gu)(gu)份(fen)實際(ji)可(ke)上(shang)市流通股(gu)(gu)份(fen)數量為(wei)(wei)13,092,173股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公司總股(gu)(gu)本比(bi)例為(wei)(wei)2.55%。2、本次(ci)(ci)限售(shou)股(gu)(gu)份(fen)上(shang)市流通日期為(wei)(wei)2020年5月8日（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風(feng)證券(quan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“天風(feng)證券(quan)”或“獨立財務顧問(wen)”）作為通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“通源石(shi)油”、“上市(shi)(shi)公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）2016年發(fa)(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及支付(fu)現金購買資(zi)產并(bing)募集配套資(zi)金暨(ji)關聯(lian)交易(yi)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“2016年資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)組”、“資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)組”）之獨立財務顧問(wen)，根據《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)組管理辦法(fa)》《深(shen)(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》《深(shen)(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》等相關文件要求(qiu)，對(dui)通源石(shi)油2016年資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)組的新增(zeng)限售(shou)股(gu)(gu)解禁事(shi)項進行了合(he)規(gui)(gui)性(xing)核查，并(bing)發(fa)(fa)表以(yi)下核查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開(kai)2019年度股(gu)東大會的(de)通(tong)知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報(bao)告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根(gen)據《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨立董事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券交易所(suo)(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深圳證券交易所(suo)(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立董事(shi)工(gong)作制度(du)》等(deng)的(de)有(you)關規(gui)定，作為通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會獨立董事(shi)，基于獨立判斷(duan)的(de)相(xiang)關立場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)會第(di)六十一(yi)次會議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨立意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月(yue)28日(ri)，通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)六屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)六十一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)六屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第(di)三十四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于會(hui)(hui)(hui)計政策變更的議(yi)(yi)案》。本次會(hui)(hui)(hui)計政策變更無須提交(jiao)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)，具(ju)體情況(kuang)如下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十(shi)四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年4月28日以現場結合(he)通訊表決(jue)(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年4月17日以電子郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙(shuang)先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過以下決(jue)(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第六(liu)十一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)4月28日(ri)(ri)以現場結合通訊表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事長張國桉先生(sheng)主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年(nian)4月17日(ri)(ri)以專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)董事表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)以下議(yi)(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)2020年(nian)(nian)第一季(ji)度報告已于2020年(nian)(nian)4月28日(ri)在中國(guo)證(zheng)監會指定創業板信息披(pi)露平臺巨潮(chao)資訊網(wang)上披(pi)露，請投(tou)資者注意(yi)查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行股份及(ji)可轉換債(zhai)(zhai)券購買(mai)(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集配套資(zi)(zi)金(jin)事項相關的審(shen)計(ji)、評(ping)估工作尚未完成(cheng)，本(ben)(ben)公(gong)司將在(zai)審(shen)計(ji)、評(ping)估工作審(shen)核完成(cheng)后再次(ci)召開董(dong)事會，編制(zhi)并(bing)披露(lu)發(fa)行股份及(ji)可轉換債(zhai)(zhai)券購買(mai)(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集配套資(zi)(zi)金(jin)報告書(shu)，本(ben)(ben)公(gong)司及(ji)董(dong)事會全體成(cheng)員保證本(ben)(ben)預案(an)摘要(yao)所引用的相關數(shu)據(ju)的真實(shi)性和(he)合理性。標的資(zi)(zi)產(chan)(chan)經審(shen)計(ji)的歷史財務(wu)數(shu)據(ju)、資(zi)(zi)產(chan)(chan)評(ping)估結(jie)果將在(zai)發(fa)行股份及(ji)可轉換債(zhai)(zhai)券購買(mai)(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集配套資(zi)(zi)金(jin)報告書(shu)中予以(yi)披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)司及(ji)全體董(dong)事(shi)保證公(gong)告(gao)內(nei)容的真實、準確、完整，不(bu)存在(zai)虛假記載(zai)、誤(wu)導性陳述(shu)或重大遺(yi)漏，并承擔個別和連帶的法律責任。如(ru)本(ben)次(ci)交(jiao)易因(yin)涉嫌所(suo)提供(gong)或者披露(lu)的信息(xi)存在(zai)虛假記載(zai)、誤(wu)導性陳述(shu)或者重大遺(yi)漏，被司法機關立(li)案(an)偵查或者被中國(guo)證監會立(li)案(an)調查的，在(zai)案(an)件調查結論明確之前，將(jiang)暫停(ting)轉讓其在(zai)本(ben)公(gong)司擁(yong)有權益的股份(fen)。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”或“通(tong)源石(shi)油(you)(you)”）于(yu)2020年4月(yue)23日收(shou)到貴部下發的《關(guan)于(yu)對通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)的問(wen)詢(xun)函(han)》（創業板問(wen)詢(xun)函(han)【2020】119號，以(yi)下簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)函(han)”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2020年4月21日公(gong)告披露了《通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司發行股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉債購買資(zi)(zi)(zi)產并募集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金暨關聯交(jiao)易預(yu)案(an)》及(ji)(ji)其(qi)摘要等相關文件，并于(yu)2020年4月23日收到了深圳證(zheng)券交(jiao)易所下(xia)發的《關于(yu)對通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司的問(wen)詢(xun)函》（創業板(ban)問(wen)詢(xun)函【2020】119號，以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函”）。針對《問(wen)詢(xun)函》的要求，公(gong)司對《通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司發行股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉債購買資(zi)(zi)(zi)產并募集(ji)(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金暨關聯交(jiao)易預(yu)案(an)》及(ji)(ji)其(qi)摘要進行了修訂，修訂的主要內容如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)將其持有的本公司(si)部分股(gu)份辦理了補充質押(ya)的通(tong)(tong)知(zhi)，具(ju)體事項如下(xia)：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2020 年(nian)4月23日在證(zheng)券時報(bao)、中(zhong)國證(zheng)券報(bao)、證(zheng)券日報(bao)、巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)及摘(zhai)要披露(lu)提示(shi)性(xing)公(gong)告(gao)(gao)》。因(yin)公(gong)司(si)工作人員疏(shu)忽(hu)，致使(shi)該公(gong)告(gao)(gao)中(zhong)日期存在個別錯誤(wu)，現對《2019 年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)及摘(zhai)要披露(lu)提示(shi)性(xing)公(gong)告(gao)(gao)》中(zhong)披露(lu)的相關內容更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以(yi)來，雖然(ran)新型冠(guan)狀病(bing)毒疫情(qing)在中國(guo)基(ji)本(ben)穩定，但在海外迅速擴(kuo)散，對(dui)世界各(ge)國(guo)經濟形勢(shi)不利影響巨大。同(tong)時(shi)歐佩克國(guo)家之間博弈，3月9日(ri)，沙特與(yu)俄羅斯(si)突然(ran)爆(bao)發石油價(jia)格戰，國(guo)際原(yuan)油價(jia)格下跌，創(chuang)1991年以(yi)來最大單日(ri)跌幅(fu)后，繼續(xu)在30美元/桶下方的低(di)位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們(men)(men)(men)按(an)照中國(guo)注冊會(hui)(hui)計(ji)(ji)師審(shen)計(ji)(ji)準則審(shen)計(ji)(ji)了通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）2019年(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，包括2019年(nian)(nian)(nian)12月31日的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)(zi)(zi)產負(fu)債表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)(nian)度(du)的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現金流(liu)量表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東權益(yi)變動(dong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)以及(ji)(ji)(ji)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)附(fu)注，并(bing)(bing)于(yu)2020年(nian)(nian)(nian)4月22日出具了XYZH/2020XAA40228號無保(bao)留意見的(de)(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)報(bao)告(gao)。根(gen)據中國(guo)證券監督管理委(wei)員會(hui)(hui)、國(guo)務(wu)院國(guo)有(you)資(zi)(zi)(zi)產監督管理委(wei)員會(hui)(hui)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)規范上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)關(guan)(guan)(guan)聯方資(zi)(zi)(zi)金往來(lai)(lai)及(ji)(ji)(ji)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對外擔保(bao)若干問題的(de)(de)(de)通知》（證監發[2003]56號文），以及(ji)(ji)(ji)深圳證券交易所(suo)相關(guan)(guan)(guan)披(pi)露的(de)(de)(de)要求，通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)編制了本專項說明(ming)所(suo)附(fu)的(de)(de)(de)通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)非經(jing)(jing)營性資(zi)(zi)(zi)金占用及(ji)(ji)(ji)其他關(guan)(guan)(guan)聯資(zi)(zi)(zi)金往來(lai)(lai)情況匯(hui)(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)（以下簡稱匯(hui)(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)）。編制和對外披(pi)露匯(hui)(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)(bing)確保(bao)其真實(shi)性、合(he)(he)法性及(ji)(ji)(ji)完整性是通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)責任。我們(men)(men)(men)對匯(hui)(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載資(zi)(zi)(zi)料與(yu)我們(men)(men)(men)審(shen)計(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)(shi)所(suo)復核的(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)料和經(jing)(jing)審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)(guan)內容進行了核對，在所(suo)有(you)重(zhong)大方面(mian)沒有(you)發現不一(yi)致。除對通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行審(shen)計(ji)(ji)，以及(ji)(ji)(ji)將本專項說明(ming)后附(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載項目金額與(yu)我們(men)(men)(men)審(shen)計(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)(shi)通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供的(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)料和經(jing)(jing)審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)(guan)內容進行核對外，我們(men)(men)(men)沒有(you)對本專項說明(ming)后附(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行任何附(fu)加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司(si)董事(shi)會、監(jian)事(shi)會及(ji)董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級(ji)管(guan)理人(ren)(ren)員(yuan)保證(zheng)年度(du)報(bao)(bao)告(gao)內容的(de)(de)真實(shi)(shi)、準確、完整，不存在(zai)虛假記(ji)載、誤導(dao)性陳述或重大遺漏(lou)，并承擔個別和(he)連帶的(de)(de)法律責(ze)任(ren)。公司(si)負(fu)(fu)責(ze)人(ren)(ren)張國桉、主(zhu)管(guan)會計(ji)(ji)工作負(fu)(fu)責(ze)人(ren)(ren)張志堅及(ji)會計(ji)(ji)機(ji)構負(fu)(fu)責(ze)人(ren)(ren)(會計(ji)(ji)主(zhu)管(guan)人(ren)(ren)員(yuan))舒丹聲(sheng)明：保證(zheng)年度(du)報(bao)(bao)告(gao)中財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)的(de)(de)真實(shi)(shi)、準確、完整。所有(you)董事(shi)均已出席了(le)審議本報(bao)(bao)告(gao)的(de)(de)董事(shi)會會議。本報(bao)(bao)告(gao)中如(ru)有(you)涉及(ji)未來的(de)(de)計(ji)(ji)劃、業績預(yu)測等方(fang)面(mian)的(de)(de)內容，均不構成(cheng)本公司(si)對任(ren)何投(tou)資者及(ji)相關(guan)人(ren)(ren)士的(de)(de)承諾(nuo)，投(tou)資者及(ji)相關(guan)人(ren)(ren)士均應對此保持足夠(gou)的(de)(de)風(feng)險認識，并且應當(dang)理解計(ji)(ji)劃、預(yu)測與承諾(nuo)之(zhi)間的(de)(de)差異。敬請廣大投(tou)資者注意投(tou)資風(feng)險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計了通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱通源(yuan)石油(you)(you)公(gong)司）財(cai)(cai)(cai)務(wu)報表(biao)，包括2019年(nian)(nian)12月(yue)31日的(de)(de)(de)合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)司資(zi)產負債表(biao)，2019年(nian)(nian)度的(de)(de)(de)合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)司利(li)潤表(biao)、合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)司現金流(liu)(liu)量表(biao)、合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)司股(gu)東權益變(bian)動表(biao)，以(yi)及(ji)相關財(cai)(cai)(cai)務(wu)報表(biao)附注。我們認為，后附的(de)(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報表(biao)在(zai)所有重大方面按照企業會計準則(ze)的(de)(de)(de)規定編制(zhi)，公(gong)允反映(ying)了通源(yuan)石油(you)(you)公(gong)司2019年(nian)(nian)12月(yue)31日的(de)(de)(de)合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)司財(cai)(cai)(cai)務(wu)狀(zhuang)況以(yi)及(ji)2019年(nian)(nian)度的(de)(de)(de)合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)司經營(ying)成果和現金流(liu)(liu)量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度(du)(du)報告摘要(yao)來自年度(du)(du)報告全(quan)(quan)文，為全(quan)(quan)面了解本公司的(de)經(jing)營成(cheng)果、財務狀況(kuang)及未(wei)來發展(zhan)規(gui)劃，投(tou)資者應(ying)當(dang)到證監會(hui)指定媒體(ti)仔細閱讀年度(du)(du)報告全(quan)(quan)文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)2019年度報告(gao)及摘要(yao)已于2019年4月22日(ri)在中(zhong)國證監會指定(ding)的創業板信息披(pi)露(lu)(lu)網站巨潮資訊網上披(pi)露(lu)(lu)，請投(tou)資者注(zhu)意查閱(yue)。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)規定，作為通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)十次會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨立(li)(li)意見(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第六屆監事(shi)會第三十三次(ci)會議于2020年4月(yue)22日(ri)以現場(chang)結合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開。會議通(tong)知于2020年4月(yue)10日(ri)以電子郵件方(fang)式(shi)發出。會議應到監事(shi)3名(ming)，實到監事(shi)3名(ming)。會議符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。本次(ci)會議由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會主(zhu)席(xi)張百雙先生主(zhu)持(chi)，經與會監事(shi)表(biao)決(jue)，審議通(tong)過以下(xia)決(jue)議：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)券代(dai)碼：300164 證(zheng)券簡稱：通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)告(gao)編號：2020-024通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)十(shi)(shi)次會(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)告(gao)本公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)(ji)全體(ti)董(dong)事(shi)保證(zheng)本公(gong)告(gao)內(nei)容不存在任何(he)虛(xu)假記載(zai)、誤導性(xing)陳述(shu)或者(zhe)重大遺漏，并對其(qi)內(nei)容的真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及(ji)(ji)完整(zheng)性(xing)承擔個別(bie)及(ji)(ji)連(lian)帶(dai)責(ze)任通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)十(shi)(shi)次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)4月22日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先(xian)生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)4月10日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵件方式送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民(min)共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法》及(ji)(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月(yue)22日召開第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第六十次會(hui)議和(he)第六屆(jie)監事(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關于續(xu)聘審計機構(gou)的議案(an)》，同(tong)意續(xu)聘信永中和(he)會(hui)計師事(shi)務所（特殊普通(tong)合(he)伙）為公(gong)司(si)2020年度審計機構(gou)，聘期(qi)一年。本事(shi)項尚須提交公(gong)司(si)股東大會(hui)審議通(tong)過(guo)，現(xian)將具體情(qing)況(kuang)公(gong)告(gao)如下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或“本公(gong)司(si)”）的獨(du)立(li)董事(shi)，嚴格(ge)按照《公(gong)司(si)法》、《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的指導意見(jian)》、《上(shang)市公(gong)司(si)治理準則(ze)》、《深圳證券交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等(deng)(deng)法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)(deng)規(gui)章制度的規(gui)定(ding)，在2019年度工(gong)作(zuo)中，定(ding)期了解檢查(cha)公(gong)司(si)經營情(qing)況，積極(ji)出(chu)席(xi)相(xiang)關(guan)會(hui)議，認真(zhen)、仔細(xi)審(shen)閱會(hui)議議案及(ji)相(xiang)關(guan)材料，積極(ji)參與各議題的討論并提出(chu)合(he)理化建(jian)議，對(dui)董事(shi)會(hui)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表獨(du)立(li)意見(jian)，獨(du)立(li)、認真(zhen)的履行職責(ze)，較好的發揮(hui)了獨(du)立(li)董事(shi)的作(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度(du)商譽(yu)減(jian)值測試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項的(de)(de)事(shi)(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)見(jian)根據中(zhong)國證監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規則(ze)》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》及《通源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》（以(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》”）的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規定，我們作為通源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”)第(di)(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，本著(zhu)認(ren)真、負(fu)責的(de)(de)態度和獨立(li)判斷(duan)的(de)(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項資(zi)料進行了(le)審閱并就(jiu)有(you)關(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司相(xiang)關(guan)(guan)人員進行了(le)詢問，經過認(ren)真的(de)(de)事(shi)(shi)前(qian)審查，發表如下事(shi)(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)見(jian)：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根(gen)據《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權(quan)(quan)激勵(li)(li)管理辦法》、《創業板信息披露業務(wu)備忘錄(lu)第8號(hao)：股(gu)(gu)權(quan)(quan)激勵(li)(li)計劃》和(he)《通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第一期限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)(li)計劃》的相關規定，通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）監(jian)事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)司(si)(si)擬回購注銷部分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)的相關事(shi)項進行了核查，并發(fa)表審核意見如下(xia)：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據(ju)本(ben)所(suo)與(yu)通源石油(you)簽訂的《專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)服務(wu)協議》，本(ben)所(suo)作(zuo)為通源石油(you)本(ben)次(ci)(ci)(ci)股(gu)(gu)權激(ji)(ji)(ji)勵的特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問，根據(ju)《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門(men)規(gui)章、規(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件及(ji)《公司章程》的有關規(gui)定，就公司限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)(ji)勵計劃(hua)(hua)第(di)二次(ci)(ci)(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)所(suo)涉相(xiang)關事(shi)宜已出具《北京(jing)德恒(heng)律(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)關于西安(an)通源石油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司第(di)二次(ci)(ci)(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)相(xiang)關事(shi)項的法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見》（德恒(heng)01F20170233-05號），鑒(jian)(jian)于該法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見出具后(hou)，公司第(di)二次(ci)(ci)(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)事(shi)宜并(bing)未實(shi)施，有鑒(jian)(jian)于此，本(ben)所(suo)根據(ju)上次(ci)(ci)(ci)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見出具后(hou)相(xiang)關情況的變化，特就公司本(ben)次(ci)(ci)(ci)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)(ji)勵計劃(hua)(hua)第(di)二次(ci)(ci)(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)所(suo)涉相(xiang)關事(shi)宜更(geng)新出具本(ben)補充(chong)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于2020年(nian)4月22日召(zhao)開(kai)第六屆董事會(hui)第六十次會(hui)議，審議通過了(le)《關于回(hui)購(gou)注銷(xiao)部(bu)分(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)的議案(an)》，同意公司(si)(si)回(hui)購(gou)注銷(xiao)部(bu)分(fen)激勵對象(xiang)已(yi)獲(huo)授但(dan)尚未(wei)解鎖的限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)共120,000股(gu)，《關于回(hui)購(gou)注銷(xiao)部(bu)分(fen)已(yi)授予但(dan)尚未(wei)解鎖的限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)的公告》詳見中國證監會(hui)指定創業板信息披(pi)露網(wang)站巨潮資訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年4月22日召(zhao)開第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)(di)六(liu)十次(ci)會議和第(di)(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)(shi)會第(di)(di)三十三次(ci)會議，審議通過了《關于(yu)回購注銷部分限制性股(gu)票的議案》，此事(shi)(shi)項還須提(ti)交股(gu)東大會審議。具體如(ru)下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）《2019年(nian)(nian)度(du)報(bao)告》及(ji)《2019年(nian)(nian)度(du)報(bao)告摘要》已(yi)于2020年(nian)(nian)4月(yue)22日在(zai)中國(guo)證監(jian)會(hui)(hui)指定創業(ye)板信(xin)息披露平臺(tai)巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網(wang)上(shang)發(fa)布(bu)。為使投(tou)資(zi)者(zhe)進一步了解公(gong)(gong)司(si)(si)的生產經(jing)營等情況(kuang)，公(gong)(gong)司(si)(si)將于2020年(nian)(nian)5月(yue)7日（星期四）下(xia)午15:00-17:00 在(zai)深圳證券信(xin)息有限公(gong)(gong)司(si)(si)提供的網(wang)上(shang)平臺(tai)舉(ju)辦2019年(nian)(nian)度(du)業(ye)績(ji)網(wang)上(shang)說(shuo)明會(hui)(hui)，本次(ci)年(nian)(nian)度(du)業(ye)績(ji)說(shuo)明會(hui)(hui)將采用網(wang)絡遠程(cheng)的方式(shi)舉(ju)行，投(tou)資(zi)者(zhe)可登陸投(tou)資(zi)者(zhe)互動平臺(tai)：//rs.p5w.net參與本次(ci)說(shuo)明會(hui)(hui)。出席本次(ci)年(nian)(nian)度(du)報(bao)告說(shuo)明會(hui)(hui)的人員有：公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)裁任延忠先(xian)(xian)(xian)生、董事會(hui)(hui)秘書兼主管財務副總(zong)(zong)裁張志(zhi)堅先(xian)(xian)(xian)生、獨立董事趙超先(xian)(xian)(xian)生。歡迎(ying)廣大投(tou)資(zi)者(zhe)積極參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)全體(ti)成員嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》和《監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)議事(shi)規(gui)則》等規(gui)定和要求(qiu)，本著對全體(ti)股(gu)(gu)東(dong)負(fu)責的(de)精(jing)神，認真地履行了自(zi)身的(de)職(zhi)責，依法獨(du)立行使職(zhi)權(quan)(quan)，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)規(gui)范運(yun)作(zuo)，維護公(gong)(gong)司(si)(si)、股(gu)(gu)東(dong)及員工的(de)合法權(quan)(quan)益。監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)財(cai)務、股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)決議等執(zhi)行情(qing)況、董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)重(zhong)大(da)決策(ce)程(cheng)序及公(gong)(gong)司(si)(si)經營管理(li)活動的(de)合法合規(gui)性、董(dong)事(shi)及高(gao)級管理(li)人員履行其職(zhi)務情(qing)況等方面進(jin)行了監(jian)督(du)和檢查(cha)，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)健康(kang)、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石(shi)油(you)(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事會關于公(gong)司(si)(si)《2019年度內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)自我評價報(bao)告(gao)》的(de)意見根(gen)據中國證監(jian)(jian)會、財政部(bu)等(deng)部(bu)門聯(lian)合(he)發布的(de)《企業內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)基本規范(fan)》及深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)《創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)上(shang)市公(gong)司(si)(si)內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)指引》，以及通源石(shi)油(you)(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》等(deng)有(you)關規定，公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事會對公(gong)司(si)(si)《2019年度內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)自我評價報(bao)告(gao)》發表(biao)意見如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根(gen)據《企業內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)基本規(gui)范》及其(qi)配(pei)套指引(yin)的(de)規(gui)定和(he)其(qi)他(ta)內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)監(jian)管要求（以(yi)下簡稱(cheng)企業內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)規(gui)范體系），結合通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)制(zhi)度和(he)評價辦法，在內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)日常監(jian)督和(he)專項監(jian)督的(de)基礎上，我(wo)們對公(gong)司截至2019年(nian)12月31日（內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)評價報告基準日）的(de)內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)有效(xiao)性進行了評價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作為通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事，嚴格按(an)照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》等法律、法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事工(gong)(gong)作制度(du)》等規(gui)(gui)章制度(du)的(de)規(gui)(gui)定，在2019年度(du)工(gong)(gong)作中，定期了(le)解(jie)檢(jian)查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營情況，積極(ji)出席相關(guan)會議(yi)(yi)，認真(zhen)、仔細審閱(yue)會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)材料(liao)，積極(ji)參與(yu)各議(yi)(yi)題的(de)討論并(bing)提出合理(li)化(hua)建議(yi)(yi)，對(dui)董事會相關(guan)事項發(fa)表獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見，獨(du)(du)立(li)(li)(li)、認真(zhen)的(de)履行(xing)職責，較好的(de)發(fa)揮了(le)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事的(de)作用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次(ci)發(fa)行股份及可轉(zhuan)換債券(quan)購買(mai)資(zi)產(chan)(chan)(chan)并募集配套(tao)資(zi)金事項相(xiang)關(guan)的審(shen)計(ji)、評(ping)(ping)估工作(zuo)尚未完成(cheng)，本公司將(jiang)在審(shen)計(ji)、評(ping)(ping)估工作(zuo)審(shen)核完成(cheng)后再(zai)次(ci)召開董(dong)事會(hui)，編(bian)制并披(pi)露(lu)發(fa)行股份及可轉(zhuan)換債券(quan)購買(mai)資(zi)產(chan)(chan)(chan)并募集配套(tao)資(zi)金報(bao)(bao)告書，本公司及董(dong)事會(hui)全體成(cheng)員保證本預(yu)案所引用的相(xiang)關(guan)數據(ju)的真實性和合理性。標的資(zi)產(chan)(chan)(chan)經審(shen)計(ji)的歷(li)史財務數據(ju)、資(zi)產(chan)(chan)(chan)評(ping)(ping)估結果將(jiang)在發(fa)行股份及可轉(zhuan)換債券(quan)購買(mai)資(zi)產(chan)(chan)(chan)并募集配套(tao)資(zi)金報(bao)(bao)告書中予以披(pi)露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及可轉換債券購買(mai)資(zi)產并募集配套資(zi)金暨關聯交易(yi)預案（摘要(yao)）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)(yi)(yi)(yi)發(fa)(fa)(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券的(de)(de)方(fang)式購買北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)(shi)油工程技術有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）71.011%股(gu)權，并向符合條件(jian)的(de)(de)特定投(tou)資(zi)者非公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券募集(ji)配套資(zi)金（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次交(jiao)易”）。根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組(zu)管理(li)(li)辦法(fa)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《重組(zu)管理(li)(li)辦法(fa)》”）《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》”）、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)性文件(jian)以(yi)(yi)(yi)(yi)及(ji)《通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)章程》的(de)(de)規(gui)定，我們作為公(gong)司(si)(si)的(de)(de)獨立董(dong)事(shi)，認真審(shen)閱了公(gong)司(si)(si)本次交(jiao)易方(fang)案的(de)(de)相關材料，現就相關事(shi)宜發(fa)(fa)(fa)表如下(xia)(xia)事(shi)先認可意見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)關(guan)于第六(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第五(wu)十九(jiu)次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)獨立(li)意見(jian)通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”或“上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）擬以(yi)(yi)發行(xing)股(gu)份及可轉(zhuan)換(huan)債券的(de)方(fang)式購買(mai)北京一龍恒業石(shi)油(you)工程(cheng)技術有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）71.011%股(gu)權，并向符合條件的(de)特(te)定投(tou)資者非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)份及可轉(zhuan)換(huan)債券募(mu)集(ji)配套資金（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆監事會(hui)(hui)(hui)(hui)第三(san)十(shi)二(er)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)4月20日以(yi)【通(tong)訊(xun)表決】方式召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月13日以(yi)【電(dian)子郵件】方式送達(da)全體監事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監事3名(ming)，實到監事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的規(gui)定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監事會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)百雙先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)監事表決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十九次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年4月20日(ri)以(yi)【通(tong)訊表決(jue)】方式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月13日(ri)以(yi)【電(dian)子(zi)郵(you)件】方式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司法》及《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》”）的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司（以(yi)(yi)下簡稱“上市(shi)公司”）擬通過發行股(gu)(gu)(gu)份及(ji)可轉換債券購買北京(jing)一(yi)龍恒業石油(you)工(gong)程技術有(you)限公司除上市(shi)公司外其(qi)他股(gu)(gu)(gu)東持(chi)有(you)的71.011%股(gu)(gu)(gu)權，并(bing)募集配套資金（以(yi)(yi)下簡稱“本次交(jiao)(jiao)易(yi)”）。本次交(jiao)(jiao)易(yi)預計構(gou)(gou)成關(guan)聯交(jiao)(jiao)易(yi)，預計不(bu)構(gou)(gou)成重大資產(chan)重組，不(bu)構(gou)(gou)成重組上市(shi)。在與交(jiao)(jiao)易(yi)對方開(kai)始接洽(qia)本次交(jiao)(jiao)易(yi)事宜之初，上市(shi)公司即采(cai)取(qu)嚴格的保密措(cuo)施(shi)及(ji)制度，確保本次交(jiao)(jiao)易(yi)有(you)關(guan)信息不(bu)外泄，具體的措(cuo)施(shi)如下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“上(shang)(shang)市公司”）擬通(tong)(tong)過發行股份(fen)(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購買(mai)北京一龍恒(heng)業石(shi)(shi)油工程技(ji)術有限(xian)公司除上(shang)(shang)市公司以(yi)外(wai)其他股東持有的(de)(de)71.011%股權，并(bing)募集(ji)配套資金(jin)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次交易(yi)(yi)”）。本(ben)次交易(yi)(yi)前(qian)12個月內，通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油購買(mai)、出售資產的(de)(de)情況如下(xia)：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬通過發行股(gu)份及(ji)可轉換債券購買北(bei)京一龍(long)恒業石油工程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“標的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)(yi)外(wai)其他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權，并(bing)募集配套資(zi)金（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“本(ben)次交易”）。根(gen)據中國證監會關(guan)于上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組的(de)相關(guan)規(gui)定(ding)，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)會應當依(yi)據《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管(guan)理辦法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《重(zhong)組管(guan)理辦法(fa)(fa)》”）第十一條、第四十三條進行審慎判斷(duan)，并(bing)做(zuo)出說明(ming)。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油(you)(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)”）擬通過發行股份(fen)及可轉(zhuan)換債券購(gou)買北京一(yi)龍恒業石油(you)(you)工(gong)程技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)除上(shang)市公(gong)(gong)司(si)以外其他股東持有(you)的71.011%股權，并募(mu)集配套資金(jin)（以下簡稱“本次交(jiao)易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據(ju)《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組管(guan)(guan)理辦法(fa)(fa)》《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)信息披露管(guan)(guan)理辦法(fa)(fa)》《關(guan)于(yu)(yu)規范(fan)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)信息披露及(ji)(ji)相關(guan)各方(fang)行為的通知》《關(guan)于(yu)(yu)規范(fan)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組若干問題的規定(ding)》《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股票上市(shi)(shi)規則》等相關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規及(ji)(ji)規范(fan)性(xing)(xing)文件的要(yao)求，公(gong)司(si)(si)董事(shi)會就本次交(jiao)易(yi)履行法(fa)(fa)定(ding)程序(xu)的完(wan)備(bei)性(xing)(xing)、合(he)規性(xing)(xing)及(ji)(ji)提(ti)交(jiao)法(fa)(fa)律文件的有效性(xing)(xing)進行了認真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“上市(shi)公司(si)”）擬通過(guo)發行(xing)股份及可轉換債券購買北京一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)石油(you)工程(cheng)技術有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）除(chu)上市(shi)公司(si)外其(qi)他股東持有的71.011%股權(quan)，并募(mu)集配套資金(jin)（以下簡稱(cheng)“本次交易(yi)”）。上市(shi)公司(si)董事(shi)會對本次交易(yi)是(shi)否符合《關(guan)于(yu)規范上市(shi)公司(si)重大資產重組若干問(wen)題的規定》第(di)四條的規定進行(xing)了審慎分析(xi)，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)于(yu)規范上市公司(si)信息披露及相關(guan)各方行(xing)為的(de)通知》（證監公司(si)字[2007]128號）第五條的(de)相關(guan)規定，本(ben)公司(si)董(dong)事會(hui)對(dui)公司(si)股票(piao)本(ben)次(ci)重組停牌前20個(ge)交易日的(de)股票(piao)價(jia)格波動(dong)情況(kuang)，以及該期(qi)間與創業板指數(shu)、證監會(hui)采礦(kuang)業指數(shu)的(de)波動(dong)情況(kuang)進(jin)行(xing)了自查比(bi)較(jiao)。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或“上市公(gong)(gong)司”）擬發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購買北京一龍恒業石(shi)油工程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司除(chu)上市公(gong)(gong)司以(yi)外其他股(gu)(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)(gu)權(quan)，并(bing)募集配套(tao)資金（以(yi)下簡稱(cheng)“本次交易(yi)”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源石油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）因籌(chou)(chou)劃(hua)發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)(ji)可(ke)轉換債(zhai)券購買資產(chan)(chan)并募(mu)集配套資金(jin)事(shi)項，為確保信息(xi)披露公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)平性，維護(hu)廣大投資者利益，避免造成公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)價異常波動，經向深圳證券交(jiao)易所申請，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)票（證券簡稱(cheng)：通(tong)源石油(you)(you)，證券代碼(ma)：300164）自2020年(nian)4月7日開市(shi)起停(ting)(ting)牌(pai)，詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司于2020年(nian)4月7日披露的《通(tong)源石油(you)(you):關于籌(chou)(chou)劃(hua)發(fa)行股(gu)(gu)份,可(ke)轉換債(zhai)券及(ji)(ji)支付現金(jin)購買資產(chan)(chan)并募(mu)集配套資金(jin)事(shi)項的停(ting)(ting)牌(pai)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)編號(hao)：2020-016號(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本公告(gao)所(suo)載2019年度的財務(wu)數據(ju)僅為初步核算(suan)數據(ju)，未經會計(ji)事事務(wu)所(suo)審計(ji)，與年度報告(gao)中披露(lu)的最終數據(ju)可能存在(zai)差異，請(qing)投資者注意投資風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年4月3日披(pi)露了《關于(yu)(yu)籌(chou)劃發行股份、可轉換債券及(ji)支付現金購買資產并募集(ji)配套資金事項的停(ting)牌公(gong)(gong)告(gao)》，并向深圳證券交易所申請公(gong)(gong)司(si)股票自2020年4月7日（星(xing)期二）上午開市(shi)起停(ting)牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油(you)(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）正在籌劃(hua)發行股份(fen)(fen)、可(ke)轉換債(zhai)券及支付現金(jin)(jin)購買資產(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資金(jin)(jin)事項，因(yin)有(you)關事項存(cun)在不確(que)定性(xing)，為了維(wei)護投資者利(li)益，避免(mian)對(dui)公(gong)(gong)司股價造(zao)成(cheng)重大(da)影(ying)響，根據《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票(piao)(piao)上市規(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》和《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)所上市公(gong)(gong)司信(xin)息披露指(zhi)引(yin)第2號——停復牌業(ye)務(wu)》等有(you)關規(gui)定，經公(gong)(gong)司申請，公(gong)(gong)司股票(piao)(piao)（證券簡稱(cheng)：通源石油(you)(you)；證券代碼：300164）自2020年(nian)4月7日(ri)(ri)（星期二）上午開(kai)市起停牌，停牌時間(jian)不超(chao)過10個交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)(ri)。具體內容詳見公(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)4月7日(ri)(ri)在巨潮資訊網上披露的《關于(yu)籌劃(hua)發行股份(fen)(fen)、可(ke)轉換債(zhai)券及支付現金(jin)(jin)購買資產(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資金(jin)(jin)事項的停牌公(gong)(gong)告(gao)》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于(yu)公(gong)司(si)業(ye)務(wu)的(de)季節性特征，通常一季度為(wei)公(gong)司(si)施工準(zhun)備階段(duan)，營(ying)(ying)業(ye)收入(ru)(ru)占全年營(ying)(ying)業(ye)收入(ru)(ru)的(de)比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）正在籌(chou)劃發行股(gu)份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事(shi)項(xiang)，并向深圳證(zheng)券交易所申請公(gong)司股(gu)票自 2020年 4 月 7 日（星期(qi)二）上午開(kai)市起停牌，為(wei)保證(zheng)公(gong)平信息披露，維護廣大投資者的利益(yi)，現將相關事(shi)項(xiang)公(gong)告如(ru)下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股股東張國桉(an)先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉張國桉(an)先(xian)生于 2020 年 3 月(yue) 20 日辦(ban)理(li)了(le)其托(tuo)管在東北(bei)證券股份有(you)限(xian)公(gong)司的(de)股份質(zhi)押展期手續，具體事項如(ru)下(xia)：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)次(ci)權(quan)(quan)益變(bian)(bian)動為陜西省民(min)營經濟高質(zhi)量發展紓困基金合(he)伙(huo)企業（有(you)限(xian)合(he)伙(huo)） （以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“陜西民(min)營發展基金”、“委托(tuo)方”或“甲(jia)方”）將其(qi)持(chi)有(you)的通(tong)源石 油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份（占上市公(gong) 司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)的 6.64%）表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)委托(tuo)給公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)制人張國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)（以(yi)(yi)下 簡(jian)(jian)稱“受托(tuo)方”或“乙方”）。本(ben)次(ci)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)委托(tuo)后，張國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)可以(yi)(yi)實(shi)際(ji)支配的 公(gong)司(si)(si)(si)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)股(gu)(gu)份 132,501,009 股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)的 25.80%，本(ben)次(ci)權(quan)(quan)益變(bian)(bian)動不涉 及要約(yue)收購。 本(ben)次(ci)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)(quan)委托(tuo)事項，不會導致公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)制人變(bian)(bian)化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報(bao)告(gao)書系信息披露義務(wu)人依據《中華人民共和國證券(quan)法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司(si) 收購管理(li)辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發(fa)行(xing)證券(quan)的公(gong)司(si)信息披露內(nei)容與格式準則第 15 號(hao)—權(quan) 益變動報(bao)告(gao)書》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和規(gui)范(fan)性文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告(gao)書系(xi)信(xin)息披露義務(wu)人(ren)(ren)依據《中華(hua)人(ren)(ren)民共和國證券法》、《上市公司 收(shou)購管理辦(ban)法》、《公開(kai)發行證券的公司信(xin)息披露內容(rong)與(yu)格式準則第 15 號(hao)—權 益變(bian)動報(bao)告(gao)書》及相(xiang)關法律、法規(gui)和規(gui)范性文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特(te)別提示：本公告所載2019年度的財務數(shu)據(ju)(ju)僅(jin)為(wei)初(chu)步核算數(shu)據(ju)(ju)，未(wei)經會計事 事務所審(shen)計，與年度報告中披露的最(zui)終數(shu)據(ju)(ju)可能(neng)存在差異，請(qing)投資(zi)者注(zhu)意投資(zi)風 險(xian)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)、擔保(bao)(bao)情況概述 通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍 恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）因經(jing)營(ying)需要(yao)，擬(ni)向金融機 構(gou)申(shen)請人民幣(bi) 3,000 萬元(yuan)的融資(zi)授信(xin)額度。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述綜合(he)授信(xin)額度提(ti)(ti)供(gong)(gong)連帶(dai) 責任(ren)保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額為不超過 3,000 萬元(yuan)及其(qi)利(li)息，期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian) 12 個月。一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)主(zhu) 要(yao)經(jing)營(ying)股東丁福慶(qing)、秦忠利(li)為本次擔保(bao)(bao)以(yi)其(qi)持有(you)一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)股權比例(li)對(dui)應權益金額 向公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)反擔保(bao)(bao)，一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)以(yi)其(qi)自有(you)資(zi)產向公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si) 為一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)(gong)的連帶(dai)責任(ren)擔保(bao)(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事會第五十 八次會議(yi)于 2020 年(nian) 2 月(yue) 26 日(ri)以(yi)(yi)通(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會議(yi)由公司董(dong)事長張國桉先 生主持。會議(yi)通(tong)(tong)知于 2020 年(nian) 2 月(yue) 20 日(ri)以(yi)(yi)電子郵件(jian)方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事。會議(yi)應(ying)到 董(dong)事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會議(yi)符合《中華人民(min)共和國公司法》及(ji)《公司章程》的規(gui) 定。經與會董(dong)事表(biao)決審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證(zheng)券(quan)發行上市(shi)保薦業(ye)務(wu)管(guan)理辦(ban)法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上 市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》和《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)管(guan) 指(zhi)引(yin)第(di) 2 號——上市(shi)公(gong)(gong)司(si)募(mu)集(ji)資金管(guan)理和使用(yong)的(de)監(jian)(jian)管(guan)要求》等(deng)有關規(gui)定本著(zhu)對通(tong) 源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）及全體(ti)股東(dong)負責的(de)態度，全 體(ti)監(jian)(jian)事認真(zhen)審(shen)閱(yue)了《關于(yu)使用(yong)募(mu)集(ji)資金置換預先投入(ru)募(mu)投項(xiang)目自籌資金的(de)議案(an)》， 發表如下審(shen)核意(yi)見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證券交易所(suo) 創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相 關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制度(du)》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通源(yuan)石 油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)(yu)獨 立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十八(ba)次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如(ru)下獨 立(li)意見(jian)：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)全體股東: 我(wo)們(men)接(jie)受(shou)委托(tuo),對后附的(de)(de)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡稱通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油公司(si)(si))編 制的(de)(de)截至2020年1月(yue)20日的(de)(de)《通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)以(yi)募集資(zi)金(jin)置換預先投(tou)入募 投(tou)項目(mu)自籌資(zi)金(jin)的(de)(de)專項說明》執行了鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信(xin)證券(quan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“中信(xin)證券(quan)”、“保(bao)薦機構”）作(zuo)(zuo)為通(tong)(tong)源(yuan)石油 科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“通(tong)(tong)源(yuan)石油”或(huo)“公(gong)司(si)”）非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票持續督(du) 導的(de)保(bao)薦機構，根據《證券(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市保(bao)薦業務管理(li)辦(ban)法》《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所創業 板股(gu)票上(shang)市規則》《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所創業板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》《上(shang)市公(gong)司(si)監 管指(zhi)引(yin)第(di) 2 號——上(shang)市公(gong)司(si)募(mu)(mu)集(ji)資金(jin)(jin)管理(li)和使用的(de)監管要求》等有(you)關規定，就通(tong)(tong) 源(yuan)石油第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)五(wu)十八次會(hui)議審議的(de)關于使用募(mu)(mu)集(ji)資金(jin)(jin)置換預先投入募(mu)(mu) 投項目自籌資金(jin)(jin)及已支(zhi)付發(fa)行(xing)費用事項進行(xing)了核查，具體如下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據(ju)《證券發行上市(shi)(shi)保薦業(ye)務管(guan)(guan)(guan)理辦法》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票(piao)上市(shi)(shi) 規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》和(he)(he)《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)監管(guan)(guan)(guan)指(zhi)引(yin) 第(di)(di) 2 號——上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)募集(ji)資金(jin)管(guan)(guan)(guan)理和(he)(he)使用(yong)的監管(guan)(guan)(guan)要求(qiu)》等有關規(gui)定，通源(yuan)石油(you)科 技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2020 年 2 月 26 日召(zhao)開第(di)(di)六(liu)屆董事(shi) 會第(di)(di)五十(shi)八(ba)次(ci)會議和(he)(he)第(di)(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)(di)三十(shi)一次(ci)會議，審(shen)議通過了(le)《關于使用(yong)募集(ji) 資金(jin)置換預先(xian)投入募投項目自(zi)籌資金(jin)的議案》，具(ju)體(ti)情(qing)況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公司實現(xian)(xian)歸屬(shu)于上市公司股東的凈利潤(run)8,270.53萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比下(xia)降20.18%,主要因為：本報告期(qi)內，公司實現(xian)(xian)營業收入156,246.25萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比下(xia)降1.92%；實現(xian)(xian)營 業利潤(run)12,806.16萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比下(xia)降11.49%；實現(xian)(xian)利潤(run)總額(e)10,151.13萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比下(xia)降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于 2020 年(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)在巨(ju)潮資訊(xun)網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)(fa)布了《非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu) 票上(shang)市(shi)公(gong)告書》。本次(ci)非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)新增(zeng)股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在深圳證(zheng)券交易(yi)所上(shang)市(shi)。 根據深圳證(zheng)券交易(yi)所發(fa)(fa)布《關于延長 2020 年(nian)春節(jie)休市(shi)安排的(de)通(tong)(tong)知》，2020 年(nian)春節(jie)休市(shi)至(zhi) 2 月(yue) 2 日(ri)（星期日(ri)），故公(gong)司(si)本次(ci)非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)日(ri)順 延至(zhi) 2 月(yue) 3 日(ri)（星期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)： 經中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)監(jian)(jian)督(du)管理委(wei)員會(hui)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)”）“證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)許可[2019]1342 號”文核準，通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)(tong)源石(shi)油”、“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)(huo)“發(fa) 行(xing)(xing)人”）非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)” 或(huo)(huo)“本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)”）。中(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)”或(huo)(huo)“保薦(jian)機構(gou)”） 接(jie)受(shou)通(tong)(tong)源石(shi)油的(de)委(wei)托，擔任通(tong)(tong)源石(shi)油本(ben)次(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)的(de)上市(shi)保薦(jian)機構(gou)。中(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan) 認為(wei)通(tong)(tong)源石(shi)油申請本(ben)次(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)并(bing)上市(shi)符合《中(zhong)(zhong)(zhong)華人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si) 法(fa)(fa)》、《中(zhong)(zhong)(zhong)華人民共(gong)和(he)國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)管理暫行(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》和(he)《深 圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創業板股(gu)(gu)(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的(de)有(you)關規(gui)定，特(te)推薦(jian)其(qi)股(gu)(gu)(gu)票(piao)在貴 所(suo)(suo)上市(shi)交(jiao)易。現將有(you)關情況報告如下(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”、“通源石油”、 “發行(xing)人”）本次非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)新(xin)增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將(jiang)于(yu) 2020 年 1 月 31 日(ri)(ri)在 深圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所上(shang)市(shi)。本次發行(xing)中，4 名發行(xing)對象認購的股(gu)(gu)票限(xian)(xian)售期為(wei)新(xin)增股(gu)(gu)份 上(shang)市(shi)之日(ri)(ri)起(qi) 12 個月，預計上(shang)市(shi)流通時間為(wei) 2021 年 1 月 31 日(ri)(ri)。根據深圳證券交(jiao)(jiao) 易(yi)所相關業務(wu)規則規定(ding)，2020 年 1 月 31 日(ri)(ri)（即(ji)上(shang)市(shi)日(ri)(ri)），公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)價(jia)不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業績預計情(qing)(qing)況 1、業績預告期間：2019年1月1日(ri)至2019年12月31日(ri) 2、預計的業績：同向下降 3、業績預告情(qing)(qing)況表(biao)
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2020 年(nian) 1 月 20 日在巨(ju)潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布了《非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao) 發行(xing)情況報(bao)告(gao)(gao)書(shu)》。因公(gong)司工作人(ren)員疏忽，致(zhi)使該等(deng)公(gong)告(gao)(gao)中日期存在個(ge)別錯誤， 現對(dui)《非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)發行(xing)情況報(bao)告(gao)(gao)書(shu)》中披(pi)露(lu)的相關內容更(geng)正(zheng)如下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特(te)別提示： 1、本次(ci)權(quan)益變動(dong)因陜(shan)西省民營(ying)經(jing)濟(ji)高質量發展紓困基(ji)金合伙企業（有限合 伙）（以下簡稱(cheng)“陜(shan)西民營(ying)發展基(ji)金”）參(can)與認購(gou)(gou)公司非(fei)公開(kai)發行股(gu)(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu)(gu) 導 致其 持有 公司 股(gu)(gu) 份比 例占 公司 本次(ci) 非(fei)公 開(kai) 發行 股(gu)(gu)票(piao) 完(wan)成(cheng) 后總 股(gu)(gu) 本 （513,650,289 股(gu)(gu)）增(zeng)加(jia)至 5%以上。本次(ci)權(quan)益變動(dong)事項(xiang)未觸及(ji)要約收購(gou)(gou)。 2、本次(ci)權(quan)益變動(dong)不會導致公司控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)(kong)制人變化(hua)。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本(ben)報(bao)告書系信(xin)息披露義務人依(yi)據《中(zhong)華人民(min)共和(he)(he)國證券(quan)法》、《上市(shi)公(gong)(gong)司 收購管理辦法》、《公(gong)(gong)開發行證券(quan)的公(gong)(gong)司信(xin)息披露內(nei)容與格(ge)式準則(ze)第(di) 15 號—權 益變(bian)動報(bao)告書》及相關(guan)法律(lv)、法規和(he)(he)規范性文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司非公(gong)開發行股(gu)票發行情(qing)況報告書(shu)》于 2020 年 1 月 21 日 刊(kan) 登(deng) 在 中(zhong) 國 證 監(jian) 會(hui) 指(zhi) 定(ding) 的(de) 創 業 板 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資(zi) 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投(tou)資(zi)者(zhe)注(zhu)意(yi)查閱(yue)。 特此公(gong)告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中國(guo)證(zheng)券監(jian)(jian)督管理委員(yuan)會(hui)： 經(jing)中國(guo)證(zheng)券監(jian)(jian)督管理委員(yuan)會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)”）《關(guan)于核準通(tong)源(yuan)石(shi)油(you) 科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)(de)批復》（證(zheng)監(jian)(jian)許可[2019]1342 號）核準， 通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”、“公(gong)司(si)(si)”或(huo)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人”） 向特(te)定(ding)對象(xiang)非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)不(bu)超過 90,240,431 股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。中信(xin)證(zheng)券股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia) 簡(jian)稱(cheng)“中信(xin)證(zheng)券”或(huo)“保薦機(ji)構”或(huo)“主(zhu)承(cheng)銷商(shang)”）作為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu) 票(piao)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的(de)(de)保薦機(ji)構及主(zhu)承(cheng)銷商(shang)，根據相關(guan)規(gui)定(ding)對發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人本(ben) 次非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過程和(he)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)對象(xiang)的(de)(de)合規(gui)性(xing)進(jin)行(xing)(xing)(xing)了審慎核查，并出具本(ben)報告。 具體情況如下(xia)(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢坤律(lv)師事務(wu)(wu)(wu)(wu)所（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本(ben)所”）接(jie)受通源石油科(ke)技集團股(gu)份有 限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)(ren)”或“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）的委(wei)托，作為發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)(ren)本(ben)次(ci)向(xiang)特定對(dui)象(xiang) 非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)”或“本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的專項中 國(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問，根(gen)據(ju)《中華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)和國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中 華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa) 行(xing)(xing)管(guan)理(li)暫(zan)行(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《暫(zan)行(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事務(wu)(wu)(wu)(wu)所從事證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv) 業務(wu)(wu)(wu)(wu)管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業務(wu)(wu)(wu)(wu)管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事務(wu)(wu)(wu)(wu)所證(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業務(wu)(wu)(wu)(wu)執業規(gui)(gui)(gui)則（試行(xing)(xing)）》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業務(wu)(wu)(wu)(wu)執業規(gui)(gui)(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)、行(xing)(xing)政(zheng)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章和規(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件和中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管(guan)理(li)委(wei)員會（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“中 國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監會”）的有關規(gui)(gui)(gui)定，就發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)(ren)本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的發(fa)(fa)行(xing)(xing)過程(cheng)和認購(gou)對(dui)象(xiang)合規(gui)(gui)(gui)性出具 本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年 10 月(yue) 22 日(ri)(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)三(san)十(shi)三(san)次(ci)(ci)會議審議通過(guo)了(le)《關 于公(gong)(gong)(gong)司(si) 2018 年度非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)方案(an)的議案(an)》。 2、2018 年 11 月(yue) 7 日(ri)(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)召開 2018 年第(di)(di)二次(ci)(ci)臨時股(gu)(gu)東大會，審議通過(guo)了(le) 《關于公(gong)(gong)(gong)司(si) 2018 年度非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)方案(an)的議案(an)》。 3、2019 年 6 月(yue) 13 日(ri)(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)五十(shi)次(ci)(ci)會議審議通過(guo)了(le)《關于 調整公(gong)(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)(gu)票(piao)募集資(zi)金總額的議案(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)存放與管(guan)理(li)情況概(gai)述 經中(zhong)國證(zheng)券(quan)監(jian)督管(guan)理(li)委員會出具的(de)《關于(yu)核準(zhun)通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong) 司非(fei)公(gong)開發(fa)行股(gu)票的(de)批復》（證(zheng)監(jian)許可〔2019〕1342 號）核準(zhun)，通(tong)源石油科技集(ji) 團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“通(tong)源石油”）本次(ci)非(fei)公(gong)開實(shi)際(ji)發(fa)行人(ren)民(min)幣普通(tong)股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發(fa)行價格為 4.82 元/股(gu)，募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)總額 300,999,986.60 元， 扣(kou)除各項發(fa)行費用 5,751,294.38 元 ,實(shi) 際(ji) 募(mu) 集(ji) 資(zi) 金(jin)(jin) 凈 額 為 人(ren) 民(min) 幣 295,248,692.22 元。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控股股東張國(guo)桉(an)先生的(de)(de)通知，獲(huo)悉(xi)其(qi)持有的(de)(de)公司部分股份解除質押(ya)的(de)(de)情況，具體事項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一步貫徹落實(shi)(shi)黨中央、國(guo)務院及陜西省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政(zheng)府(fu)《關于(yu)推動(dong)民(min)營(ying)(ying)(ying)經(jing)濟高質(zhi)量發展(zhan)(zhan)的若干意見(jian)》，切實(shi)(shi)發揮省(sheng)(sheng)級財政(zheng)、國(guo)有(you)金(jin)(jin)融資本運營(ying)(ying)(ying)平臺的引領作用及國(guo)內頭(tou)部券商的綜合金(jin)(jin)融服(fu)務水(shui)平和市場(chang)化運營(ying)(ying)(ying)機(ji)制(zhi)，協同助力通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）聚(ju)焦主(zhu)業做大做強做精，同時(shi)化解當前公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)面臨(lin)的階段性流動(dong)性風險，實(shi)(shi)現“輕裝上陣”，由陜西省(sheng)(sheng)政(zheng)府(fu)投(tou)資引導基(ji)金(jin)(jin)、陜西金(jin)(jin)融控股(gu)(gu)(gu)集團(tuan)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、海(hai)通(tong)證券股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)共同組建(jian)的陜西省(sheng)(sheng)民(min)營(ying)(ying)(ying)經(jing)濟高質(zhi)量發展(zhan)(zhan)紓困基(ji)金(jin)(jin)（簡稱(cheng)“陜西民(min)營(ying)(ying)(ying)發展(zhan)(zhan)基(ji)金(jin)(jin)”）于(yu) 2020 年 1 月 8 日(ri)通(tong)過(guo)大宗交易方(fang)式受讓了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)(shi)際控制(zhi)人張國(guo)桉先生通(tong)過(guo)國(guo)民(min)信(xin)托有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)托?金(jin)(jin)潤 35 號單(dan)一資金(jin)(jin)信(xin)托（以下簡稱(cheng)“單(dan)一信(xin)托”）間接持有(you)的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的 2%，具體(ti)情況如(ru)下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根(gen)據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo) 創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規則(ze)》等相 關法(fa)律(lv)法(fa)規及(ji)《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關規定，作(zuo)(zuo)為通源石 油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，基(ji)于獨(du)(du) 立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就公司(si)(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)五十七次會(hui)(hui)議相關事項(xiang)發表(biao)如下(xia)(xia)獨(du)(du) 立(li)意(yi)見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公(gong)司提供擔保(bao)的(de)公(gong)告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十(shi)七次會(hui)(hui)議決議公告(gao)
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制 人(ren)張國桉(an)先生于 2019 年 12 月(yue) 19 日與國泰君安(an)創新投(tou)(tou)資有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“國 君創投(tou)(tou)”）（代表證券(quan)行業支持民(min)企發(fa)展(zhan)系列之國君君彤(tong)西安(an)高(gao)新私(si)募股(gu)權投(tou)(tou)資 基金(jin)（以下簡稱(cheng)“投(tou)(tou)資基金(jin)”））簽署了《股(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)讓協議(yi)》，擬以協議(yi)轉(zhuan)讓的方 式向投(tou)(tou)資基金(jin)轉(zhuan)讓其持有(you)的公司(si)(si)無(wu)限售流通股(gu) 2,735 萬(wan)股(gu)，占公司(si)(si)總(zong)股(gu)本的 6.06%。本次股(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)讓的價格為 4.662 元(yuan)/股(gu)，股(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)讓價款為人(ren)民(min)幣 127,505,700 元(yuan)。具體內容詳見公司(si)(si)于 2019 年 12 月(yue) 20 日在巨潮資訊網上刊登的《關于控(kong)股(gu) 股(gu)東簽署股(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)讓協議(yi)暨權益變動的提(ti)示(shi)性公告》（公告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國 桉(an)先(xian)生(sheng)的通知，獲(huo)悉其持有的公(gong)司(si)(si)(si)部分(fen)股(gu)(gu)份解除質押的情況，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國泰君安證(zheng)券股份有(you)(you)限(xian)公司全資(zi)子公司國泰君安創(chuang)新投資(zi)有(you)(you)限(xian)公司與高新金控通過首(shou)善基金共(gong)同設立了證(zheng)券行業(ye)支持民企發展系列之國君君彤西安高新私(si)募股權投資(zi)基金（以下(xia)簡稱“投資(zi)基金”），投資(zi)基金已于 2019 年 12 月 18 日在中國證(zheng)券投資(zi)基金業(ye)協(xie)會完(wan)成了備(bei)案(an)。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報(bao)告書系(xi)信(xin)息(xi)披露義務人依(yi)據《中華人民共和國證券(quan)法(fa)》、《上市公司 收購管理(li)辦法(fa)》、《公開發(fa)行證券(quan)的公司信(xin)息(xi)披露內容與(yu)格式(shi)準則第 15 號(hao)—權 益(yi)變動報(bao)告書》及相關(guan)法(fa)律、法(fa)規和規范性(xing)文(wen)件(jian)編制(zhi)。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書(shu)系信息披露義務人依據《中華(hua)人民共和國證券法》、《上市公司 收(shou)購(gou)管(guan)理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容(rong)與格式準則第(di) 15 號—權(quan) 益(yi)變(bian)動報告書(shu)》及相關法律(lv)、法規(gui)和規(gui)范性文件(jian)編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所 創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，作為通源(yuan)石(shi) 油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事會第五十六(liu)次會議相(xiang)關(guan)事項發表如下獨(du) 立(li)意見(jian)：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍 恒業石(shi)油工程技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍恒業”）因經(jing)營需要，擬(ni)向上(shang)海景 元融資租賃有限公(gong)(gong)司(si)申請人民幣 2,000 萬(wan)元的融資授信(xin)額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)(liu)屆董事會第五十(shi) 六(liu)(liu)次會議(yi)于 2019 年 12 月 11 日以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董事 長張國桉先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到(dao)公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將(jiang)其持有的本公司部分(fen)股(gu)份辦理了補充質押(ya)的通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月(yue)以來，中(zhong)共(gong)中(zhong)央(yang)政(zheng)治(zhi)局、國務院明確就防范化(hua)(hua)解(jie)金融風(feng)險、支持民營(ying)企業發展(zhan)以及化(hua)(hua)解(jie)上市公(gong)司(si)股票(piao)質押(ya)流動性風(feng)險提出明確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第(di)三季度報告(gao)全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資(zi)(zi)者全面(mian)了解公(gong)司的經營成果、財務狀(zhuang)況等相關情(qing)況，公(gong)司《2019 年(nian)第三季(ji)度報告全文(wen)》于 2019 年(nian) 10 月 26 日在(zai)中(zhong)國證監會指定創業(ye)板(ban)信息披露 平臺巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網上披露，敬請投資(zi)(zi)者注(zhu)意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季(ji)度業(ye)績預告(gao)
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴(gui)會(hui)《關(guan)(guan)于加強對通(tong)過發(fa)(fa)(fa)審會(hui)的擬發(fa)(fa)(fa)行證券(quan)的公(gong)(gong)司會(hui)后事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)監管(guan)的通(tong) 知(zhi)》（證監發(fa)(fa)(fa)行字(zi)[2002]15 號）（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“15 號文”）、《股(gu)票發(fa)(fa)(fa)行審核標準備(bei)忘錄(lu) 第 5 號（新修訂(ding)）——關(guan)(guan)于已(yi)通(tong)過發(fa)(fa)(fa)審會(hui)擬發(fa)(fa)(fa)行證券(quan)的公(gong)(gong)司會(hui)后事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)監管(guan)及封卷(juan) 工作的操作規程》（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“備(bei)忘錄(lu) 5 號”）和《關(guan)(guan)于再融資(zi)公(gong)(gong)司會(hui)后事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)相關(guan)(guan) 要求的通(tong)知(zhi)》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露(lu)日，張(zhang)國(guo)桉夫婦直接(jie)(jie)持(chi)(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben) 的 26.03%，通過國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)－國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)·金潤 35 號(hao)單(dan)一資金信(xin)托(tuo)間接(jie)(jie)持(chi)(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 3.83%，合計持(chi)(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 29.86%。本(ben)次辦理解除股(gu)(gu)(gu)票(piao)質押(ya)式回(hui)購交易業務(wu)后，張(zhang)國(guo)桉先(xian)生累計質押(ya)股(gu)(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)其(qi)合計持(chi)(chi)有(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)總數的 77.61%，占(zhan)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月(yue) 30 日，財政部(bu)發(fa)布《關于(yu)修訂印(yin)發(fa) 2019 年度(du)(du)一般企業財務(wu)報 表格(ge)式的通知》（財會(hui)[2019]6 號）（以下簡稱“《修訂通知》”），適(shi)用于(yu)執 行(xing)(xing)企業會(hui)計(ji)準(zhun)則(ze)的非金融企業 2019 年度(du)(du)中期財務(wu)報表和(he)年度(du)(du)財務(wu)報表及以后期 間(jian)的財務(wu)報表。 公司根據(ju)上述修訂后的會(hui)計(ji)準(zhun)則(ze)要求對會(hui)計(ji)政策進行(xing)(xing)相(xiang)應變更，本次(ci)會(hui)計(ji)政 策變更屬于(yu)“根據(ju)法(fa)律、行(xing)(xing)政法(fa)規(gui)或者國(guo)家統一的會(hui)計(ji)制度(du)(du)的要求變更會(hui)計(ji)政策” 的情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”) 第六屆監事會(hui)(hui)(hui)第二十九(jiu) 次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日以(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監事 3 名(ming)，實到(dao)監事 3 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中 華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的(de)規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)監事會(hui)(hui)(hui)主席(xi)張百雙先 生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監事表決，審議(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決議(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十 四次會議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 8 月 26 日以現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)長 張國桉(an)先生主(zhu)持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年 8 月 15 日以專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da) 全體(ti)董事(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定(ding)。經與(yu)會董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度報(bao)(bao)告摘要來自半(ban)年度報(bao)(bao)告全文(wen)，為全面了解(jie)本公(gong)司的經營成果、財務(wu)狀(zhuang)況及未來發(fa)展規劃，投資(zi)者應當到證(zheng)監會指 定媒(mei)體仔細閱讀半(ban)年度報(bao)(bao)告全文(wen)。 董事、監事、高級(ji)管(guan)理人(ren)員異議聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo) 創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司規范運(yun)作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市規則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作為通源石 油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)(du) 立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司 2019 年半年度相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）控股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北 京(jing)大(da)(da)(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)石油技術(shu)服務有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“大(da)(da)(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)”）在新疆地區的市(shi)(shi)場 拓(tuo)展，進一步提升大(da)(da)(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)整體市(shi)(shi)場份(fen)額(e)及收入(ru)規(gui)模，大(da)(da)(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)擬出資(zi)(zi) 2000 萬 元在新疆省庫爾勒(le)市(shi)(shi)設立(li)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)新疆大(da)(da)(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)(yuan)石油技術(shu)服務有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“新疆大(da)(da)(da)(da)德”，實(shi)際以(yi)工商登記為準(zhun)）。 本次對外投資(zi)(zi)事項已(yi)經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事會第五十四次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過，無須提 交股(gu)東大(da)(da)(da)(da)會審(shen)議(yi)，不涉及關聯交易，亦不構成《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大(da)(da)(da)(da)資(zi)(zi)產重組管理(li)辦法》 規(gui)定的重大(da)(da)(da)(da)資(zi)(zi)產重組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月 26 日，通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”） 召 開第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)五十四(si)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第(di)二十九次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公(gong) 司(si) 《2019 年(nian)半年(nian)度(du)(du)報告及摘(zhai)要》等(deng)議(yi)案。 為使投資者全面了解(jie)公(gong)司(si)的經(jing)營成(cheng)果(guo)、財務狀況等(deng)相關(guan)情(qing)況，公(gong)司(si)《2019 年(nian)半年(nian)度(du)(du)報告全文》和《2019 年(nian)半年(nian)度(du)(du)報告摘(zhai)要》于 2019 年(nian) 8 月 28 日在中國(guo) 證監(jian)會(hui)(hui)指(zhi)定創業(ye)板信息(xi)披露平(ping)臺巨潮(chao)資訊網上披露，敬(jing)請投資者注意(yi)查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）2018 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度權益分(fen)派(pai)方案(an)已(yi)獲(huo) 2019 年(nian)(nian) 6 月 26 日(ri)召開(kai)的(de) 2018 年(nian)(nian)度股東大會審議通過(guo)，現(xian)將權益分(fen)派(pai)事宜公(gong)(gong)告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”） 于 2019 年 8 月 15 日收到(dao)。中國證券(quan)監督管理委員會（以下簡(jian)稱“中國證監會” ）出具的《關(guan)于核準(zhun)通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)非公開(kai)發行股票的批(pi)復》（證監許可[2019]1342 號），該批(pi)復具體內(nei)容如下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）近(jin)日接(jie)到(dao)公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將其持有的本公司部分股(gu)份辦理了補(bu)充(chong)質(zhi)押的通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo) 創(chuang)業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作為通源石 油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du) 立判斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十三次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du) 立意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通(tong)源石油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)(tai) 石油工程技術(shu)股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)(tai)”）因(yin)經營需要，擬(ni)向(xiang)昆(kun)侖(lun)銀(yin) 行股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)慶(qing)分行申請(qing)人民(min)幣 3,000 萬(wan)(wan)元的(de)綜合授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)對(dui)上(shang)述(shu) 綜合授(shou)信額(e)度提供連(lian)帶責任(ren)保(bao)(bao)(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)金額(e)為(wei)不(bu)超過 3,000 萬(wan)(wan)元，期限(xian) 12 個(ge)月。 大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)(tai)主要經營股東計(ji)翔、計(ji)萬(wan)(wan)仁、計(ji)萬(wan)(wan)學為(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)以(yi)其持有(you)大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)(tai)股權(quan) 比例對(dui)應權(quan)益金額(e)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)(tai)以(yi)其自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)(dan) 保(bao)(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)(tai)提供的(de)連(lian)帶責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期限(xian)一致(zhi)。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第五十 三(san)次(ci)會議于 2019 年 7 月(yue) 26 日以(yi)現場結(jie)合(he)(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開，會議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長 張(zhang)國桉(an)先生主持(chi)。會議通(tong)知于 2019 年 7 月(yue) 19 日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵(you)件方式送達 全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會議應到董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會議符合(he)(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議通(tong)過了以(yi)下議案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 28 日 披露了《關(guan)于(yu)公司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、部分(fen)董事及高級管(guan)理(li)人(ren)員擬參(can)與認購交易型開放(fang)式(shi)(shi) 指(zhi)數證(zheng)券(quan)投資基金份額公告(gao)》（公告(gao)編號：2019-062），公司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際控(kong)制 人(ren)張國桉先生、公司(si)(si)(si)董事、總(zong)裁(cai)任延忠先生、公司(si)(si)(si)董事、主管(guan)財務(wu)副總(zong)裁(cai)兼董事 會秘書張志(zhi)堅先生擬參(can)與華安(an)中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)民(min)企成長交易型開放(fang)式(shi)(shi)指(zhi)數證(zheng)券(quan)投資基金（以(yi) 下(xia)簡稱(cheng)“華安(an)中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)民(min)企成長 ETF”）網(wang)下(xia)股(gu)票(piao)認購，以(yi)不超過 7,800,000 股(gu)股(gu)票(piao) （占公司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的(de) 1.73%）直(zhi)接換購華安(an)中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)民(min)企成長 ETF 的(de)基金份額。具體內 容詳見公司(si)(si)(si)在中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)監(jian)會指(zhi)定創業板(ban)信(xin)息披露平(ping)臺(tai)巨潮資訊網(wang)上發布的(de)相關(guan)公 告(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“受讓(rang)(rang)方(fang)”）于 2018 年 10 月 22 日(ri)召開第六屆董(dong)事會第三(san)十七次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與深(shen)(shen)圳東(dong) 證(zheng)(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)油(you)(you)產(chan)業(ye)(ye)(ye)投(tou)(tou)資基金合(he)伙(huo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)（有(you)限合(he)伙(huo)）簽署<股權轉讓(rang)(rang)協議(yi)(yi)>的議(yi)(yi) 案(an)》，同意公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以人民幣 455,549,967 元(yuan)收(shou)購深(shen)(shen)圳東(dong)證(zheng)(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)油(you)(you)產(chan)業(ye)(ye)(ye)投(tou)(tou)資基 金合(he)伙(huo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)（有(you)限合(he)伙(huo)）（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“并購基金”或“轉讓(rang)(rang)方(fang)”）持有(you)的深(shen)(shen)圳合(he) 創(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)技術發展有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)”或“標的公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）100%股權， 從而間接(jie)收(shou)購合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)通(tong)(tong)過(guo)其全資子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。本次交易(yi)完成后，合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)將成為公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全資子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的持股比例將由(you) 55.26%提(ti)升至 89.22%。具(ju)體內容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)于 2018 年 10 月 22 日(ri)在中國證(zheng)(zheng)監會指定創(chuang)業(ye)(ye)(ye)板信息(xi)披露(lu)平臺巨(ju)潮資訊網(wang)上發 布的相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度業(ye)績(ji)(ji)(ji)預告(gao) 一(yi)、本期(qi)業(ye)績(ji)(ji)(ji)預計情況(kuang) 1、業(ye)績(ji)(ji)(ji)預告(gao)期(qi)間：2019年(nian)(nian)1月(yue)1日(ri)至(zhi)2019年(nian)(nian)6月(yue)30日(ri) 2、預計的業(ye)績(ji)(ji)(ji)：同向下降 3、業(ye)績(ji)(ji)(ji)預告(gao)情況(kuang)表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)五十 二次會(hui)(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 7 月(yue)(yue) 12 日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董事長 張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 7 月(yue)(yue) 5 日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達 全(quan)體(ti)董事。會(hui)(hui)(hui)議應到董事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董事表決審議通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截(jie)至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日，通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng) “公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人(ren)張國(guo)桉(an)先(xian)生直接(jie)(jie)持(chi)(chi)有本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例的 25.48%；張國(guo)桉(an)先(xian)生通過國(guo)民信托(tuo)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)民信托(tuo)·金潤 35 號單一(yi)資金信托(tuo)間接(jie)(jie)持(chi)(chi)有本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例的 3.83%；張國(guo)桉(an)先(xian)生夫人(ren)蔣芙蓉女士(shi)持(chi)(chi)有本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)比(bi)例的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人(ren)張國(guo)桉(an)夫婦合計持(chi)(chi)有本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大成(cheng)（西(xi)安）律師(shi)事(shi)務所(suo)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)”）受通(tong)源石油 科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si) 2018 年年 度股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)”）進行現(xian)場見(jian)證，并根據(ju)《中 華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui) 規則》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)規則》”）等(deng)中國現(xian)行法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、規章 和規范(fan)性文件(jian)以(yi)(yi)及《通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian) 稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)相關規定，出具本(ben)法(fa)(fa)律意見(jian)書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議的召(zhao)集(ji)、召(zhao)開與表決程(cheng)序符合(he)《公司法(fa)》、《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi) 所創業板股票(piao)上市規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上市公司規(gui)(gui)范運作指引》、《上 市公司股東大會(hui)規(gui)(gui)則》等有關法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和《公司章 程(cheng)》、《股東大會(hui)議事規(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu) 2019 年 6 月 13 日召開(kai)了(le)第六屆董事(shi)會(hui)第五十次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)《關于(yu)首(shou)(shou)次(ci)授(shou)予的(de)限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao) 第二期(qi)解(jie)(jie)除限(xian)(xian)售(shou)的(de)議(yi)案(an)》及(ji)(ji)《關于(yu)預留部分限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)第一期(qi)解(jie)(jie)除限(xian)(xian)售(shou)的(de)議(yi)案(an)》。 董事(shi)會(hui)認(ren)為(wei)根據《第一期(qi)限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃（草案(an)）》和《第一期(qi)限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao) 激(ji)勵計(ji)(ji)劃實施考核管理辦法》等有(you)關規定，第一期(qi)限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃首(shou)(shou)次(ci)授(shou)予 部分第二個解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)及(ji)(ji)預留部分限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)一個解(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)條件已成就(jiu)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan) 石油(you)鉆(zhan)采工具(ju)有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)”）因經(jing)營需要，擬(ni)向(xiang)(xiang)中(zhong)國銀行股(gu)(gu) 份有限公(gong)司(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)分行申請(qing)人民幣 600 萬(wan)元(yuan)的綜(zong)(zong)合授(shou)信(xin)額度。公(gong)司(si)擬(ni)對上述綜(zong)(zong)合授(shou) 信(xin)額度提供(gong)連(lian)帶(dai)責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)不超過 600 萬(wan)元(yuan)，期(qi)(qi)限 24 個月(yue)。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通 源(yuan)(yuan)(yuan)主(zhu)要經(jing)營股(gu)(gu)東張繼剛為(wei)本次擔(dan)保(bao)以(yi)(yi)其(qi)持有寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)股(gu)(gu)權比(bi)例(li)對應權益金(jin)額向(xiang)(xiang) 公(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)，寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)以(yi)(yi)其(qi)自有資產向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限與公(gong)司(si)為(wei) 寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)提供(gong)的連(lian)帶(dai)責任擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第五十 一次會(hui)議(yi)于 2019 年 6 月 20 日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事長 張國桉(an)先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年 6 月 14 日以(yi)專人送達、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)(shi)送達 全體董(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度的指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所 創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang) 關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等的有關規(gui)定，作為通源(yuan)石 油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事，基于獨(du) 立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事會第五十(shi)一(yi)次會議相(xiang)(xiang)關事項(xiang)發表如下(xia)獨(du) 立(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源石油(you)(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司”）參股子(zi)公司北(bei)京一龍 恒(heng)(heng)業石油(you)(you)工程技術有(you)限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍恒(heng)(heng)業”）及其全資(zi)子(zi)公司龍源恒(heng)(heng)通 石油(you)(you)技術有(you)限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“龍源恒(heng)(heng)通”）因經營需(xu)要，擬(ni)向深(shen)圳市盛元(yuan)智本(ben) 商(shang)業保(bao)理有(you)限(xian)公司申請人民幣 2,000 萬元(yuan)的保(bao)理融資(zi)授信(xin)額(e)度。公司擬(ni)對上述綜(zong) 合(he)授信(xin)額(e)度提供(gong)連帶責任(ren)保(bao)證，擔保(bao)金額(e)為不(bu)超過(guo) 2,000 萬元(yuan)，期限(xian) 6 個月。一
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本所與通源石油(you)簽訂(ding)的(de)(de)(de)《專項法(fa)律(lv)服(fu)務協(xie)議》，本所作為通源石油(you)本 次股權激勵的(de)(de)(de)特聘專項法(fa)律(lv)顧問，根據《公(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)》、 《備忘(wang)錄(lu)8號(hao)》等法(fa)律(lv)、法(fa)規、部(bu)門規章、規范性文(wen)件及《公(gong)司(si)章程》的(de)(de)(de)有關規 定，就公(gong)司(si)本次解除限售所涉相關事宜出(chu)具本法(fa)律(lv)意見(jian)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本(ben)次擬(ni)提(ti)交公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)五十次會議(yi)審議(yi)的相關(guan)議(yi)案(an)，在提(ti)交董(dong) 事(shi)會會議(yi)審議(yi)前，已提(ti)交獨立董(dong)事(shi)審閱(yue)。經認(ren)真審議(yi)，獨立董(dong)事(shi)同意將上(shang)述議(yi)案(an) 提(ti)交公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會會議(yi)審議(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)及(ji)(ji)其(qi)全資子(zi)公司(si)(si)龍(long)源恒(heng)(heng)通(tong)信譽及(ji)(ji)經營(ying)狀(zhuang)況良(liang)好(hao)。一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主要經營(ying) 股東丁福(fu)慶、秦忠利(li)為本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)以其(qi)持有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)股權比例對應權益金額向(xiang)公司(si)(si) 提供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)以其(qi)自有(you)資產(chan)向(xiang)公司(si)(si)提供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限與公司(si)(si)為一(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)提供的(de)連帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限一(yi)致。本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)行(xing)為不(bu)會(hui)對公司(si)(si)的(de)正常運作和業(ye)務 發展造成不(bu)良(liang)影響。本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)內容及(ji)(ji)決策程序符合《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上市 公司(si)(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規則》等相關(guan)法規要求， 不(bu)存(cun)在損害公司(si)(si)及(ji)(ji)廣(guang)大投資者利(li)益的(de)情(qing)形。我們同意(yi)本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）關于 2018 年度非公 開發行 A 股(gu)股(gu)票事項已(yi)于 2019 年 6 月 10 日(ri)通過(guo)中國證券監(jian)督管理委(wei)員會(hui)(hui)（以下 簡稱“中國證監(jian)會(hui)(hui)”）發行審核委(wei)員會(hui)(hui)審核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股東大 會(hui)的授權，公司于2019年6月13日召(zhao)開了第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第五十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo) 了《關(guan)于預(yu)留部分限制性(xing)股票第一期解除(chu)限售的議(yi)案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）2016年度股(gu)東(dong)大 會的(de)(de)授權，公司于(yu)2019年6月13日召開了(le)第六屆董事會第五十次(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過 了(le)《關于(yu)首次(ci)授予的(de)(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票第二期解除限(xian)售的(de)(de)議(yi)(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事會認為：公(gong)司(si)第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)(ji)勵計劃第(di)(di)二個解(jie)鎖期(qi)的(de)解(jie)鎖條 件已滿(man)足，本次解(jie)鎖符合《上市公(gong)司(si)股(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵管理辦法》和公(gong)司(si)《第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu) 票激(ji)(ji)勵計劃（草案(an)）》的(de)要求，激(ji)(ji)勵對(dui)象的(de)解(jie)鎖資格(ge)合法、有效，同意(yi)公(gong)司(si)對(dui) 88 名(ming) 激(ji)(ji)勵對(dui)象在(zai)第(di)(di)二個解(jie)鎖期(qi)持有的(de) 303.45 萬股(gu)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票進行(xing)解(jie)鎖。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有(you)關法(fa)律、法(fa)規和規范性文(wen)件的規定(ding)，公司(si)決定(ding)非(fei)公開發(fa)行股票(piao)，募(mu)集資(zi)金不超(chao)過 56,000 萬元，用于“收購合創源 100%股權項目”、“補充(chong)流動資(zi)金項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對(dui)公司擬對(dui)首次授予(yu)的(de)(de)限(xian)制性股票第二期解(jie)除限(xian)售的(de)(de)相關(guan)事項和(he)對(dui)預留(liu)部分限(xian)制性股票第一(yi)期解(jie)除限(xian)售的(de)(de)相關(guan)事項進行了(le)核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)擬(ni)向特定對(dui)象非公開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議審議通(tong)過(guo)(guo)了(le)公司(si)關于(yu)非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股票(piao)的(de)相關議案。后(hou)因(yin)方案的(de)調(diao)整，公司(si)于(yu) 2019 年 6 月 13 日召開(kai)(kai)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十(shi)次會(hui)議審議通(tong)過(guo)(guo)了(le)公司(si)關于(yu)調(diao)整非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股票(piao)的(de)相關議案，對非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股票(piao)預(yu)案內容進行(xing)了(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日以現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 10 日以專人送達(da)、電子郵(you)件方式送達(da)全體董事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本(ben)次非(fei)公開(kai)發(fa)行募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)到位(wei)之前，公司將根(gen)據募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)投(tou)資(zi)(zi)項目進度的(de)實際(ji)情況以自籌資(zi)(zi)金(jin)先行投(tou)入，并在募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)到位(wei)后按(an)照相關法規(gui)規(gui)定的(de)程(cheng)序予(yu)以置換(huan)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監(jian)會發(fa)行審(shen)核(he)委員會的(de)審(shen)核(he)結果，公司本(ben)次非公開發(fa)行股(gu)票申(shen)請獲得審(shen)核(he)通過(guo)。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十九次會議于 2019 年(nian) 6 月(yue) 5 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開，會議由公(gong)司董事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會議通(tong)知于 2019 年(nian) 5 月(yue) 30 日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體(ti)董事(shi)。會議應到(dao)董事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司法》 及《公(gong)司章程》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)和(he)(he)(he)債權人(ren)的合法(fa)權益，規(gui)范公(gong)司(si)(si)(si)的組織和(he)(he)(he)行為，根(gen)據《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)(he)(he)國(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》（以下簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)(he)(he)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)》（以下簡(jian)稱“《證(zheng)券(quan)法(fa)》”）和(he)(he)(he)其他有關規(gui)定(ding)，制(zhi)定(ding)本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)份進(jin)行股(gu)票質(zhi)押(ya)式回購交易的(de)通(tong)知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第六屆董事(shi)會第四十九次(ci)(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于召開 2018 年年度股(gu)(gu)東大會的(de)議(yi)(yi)案》。本次(ci)(ci)股(gu)(gu)東大會會議(yi)(yi)的(de)召開符合有關法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和《公司章程》等規(gui)(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)（2018 年修(xiu)(xiu)(xiu)訂）》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)治理準則(ze)（2018 年版）》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)章程指引（2016 年修(xiu)(xiu)(xiu)訂）》和《創(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》等(deng)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的規定，鑒于公(gong)(gong)司(si)中文(wen)名已完成變更(geng)，擬變更(geng)公(gong)(gong)司(si)英文(wen)名為(wei) “Tong Petrotech Corp.”，現(xian)對《通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)章程》作(zuo)出(chu)修(xiu)(xiu)(xiu)訂，同時授權法(fa)(fa)定代表人在《通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)章程修(xiu)(xiu)(xiu)正案(an)》 上簽字(zi)。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作、健康發展(zhan)，增(zeng)(zeng)強上市(shi)公(gong)(gong)司(si)信(xin)息(xi)透明度(du)，加強與廣大投資(zi)者溝通交流，進一步(bu)提升投資(zi)者關系管理(li)水(shui)平，陜(shan)西上市(shi)公(gong)(gong)司(si)協會根據(ju)陜(shan)西證監(jian)局工作部署，聯合(he)深圳(zhen)市(shi)全景網絡有限(xian)公(gong)(gong)司(si)舉辦(ban)“理(li)性投資(zi)溝通增(zeng)(zeng)信(xin)——2019 年陜(shan)西轄區上市(shi)公(gong)(gong)司(si)集體(ti)接(jie)待日活動(dong)”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)(hui)于 2019 年 4 月 23 日(ri)出具的《關于請做(zuo)好西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司非公開發行股(gu)票發審委會(hui)(hui)議準(zhun)備工作的函》（以(yi)下簡(jian)稱“告(gao)知(zhi)函”）已收悉。中信證券股(gu)份有限(xian)公司作為保薦機構，與(yu)申(shen)請人、申(shen)請人會(hui)(hui)計師對告(gao)知(zhi)函所列問題(ti)認真進行了(le)逐項落實，現(xian)回(hui)復如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）收(shou)到中(zhong)國(guo)證券監督(du)管(guan)理委(wei)員會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)證監會(hui)(hui)”）于 2019 年 4 月 23 日出具的(de)《關于請(qing)做(zuo)好西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發行股(gu)票發審委(wei)會(hui)(hui)議(yi)準備工作的(de)函(han)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“初(chu)審會(hui)(hui)告(gao)知函(han)”）。公(gong)司(si)會(hui)(hui)同各中(zhong)介(jie)機(ji)構就(jiu)初(chu)審會(hui)(hui)告(gao)知函(han)的(de)相關問(wen)題進行了回復，具體內容詳(xiang)見公(gong)司(si)披露于巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關于請(qing)做(zuo)好西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發行股(gu)票發審委(wei)會(hui)(hui)議(yi)準備工作的(de)函(han)>的(de)回復報(bao)告(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉先生將其(qi)持有(you)的本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)部(bu)分(fen)股份(fen)進行股票質(zhi)押(ya)式回(hui)購交(jiao)易以(yi)及(ji)部(bu)分(fen)股份(fen)解除質(zhi)押(ya)的通(tong)知(zhi)
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（曾用(yong)名“西安通源石油科技股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)”， 以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年 5 月 13 日發布(bu)了《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)及公(gong)(gong)司(si)控股股東、實際控制人(ren)簽署<合作協議>的公(gong)(gong)告(gao)》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本(ben)次會(hui)計估計變更，是根(gen)據財政部相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)規定及(ji)公司實際經(jing)營進行的合(he)理變更， 符合(he)財政部、中國(guo)證監會(hui)和(he)深圳(zhen)證券交易所(suo)的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)規定及(ji)公司實際情況，能(neng)夠客觀、公允地反映公司的財務(wu)狀況和(he)經(jing)營成果，不存(cun)在損害公司及(ji)全(quan)體股東，特別(bie)是中小股東的合(he)法權(quan)益的情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計(ji)估計(ji)變更，是(shi)(shi)根(gen)據財政部(bu)相關(guan)(guan)規(gui)定及(ji)公司實際經(jing)營進行的合理變更，符合財政部(bu)、中國證(zheng)監會和深圳證(zheng)券交易(yi)所的相關(guan)(guan)規(gui)定及(ji)公司實際情況，能夠客 觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jing)營成果，不存在損害公司及(ji)全體(ti)股(gu)(gu)東，特別 是(shi)(shi)中小股(gu)(gu)東的合法權(quan)益的情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公司(si)(si)(si)全資子公司(si)(si)(si)西安通源(yuan)正(zheng)合石油(you)工(gong)程有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“通源(yuan)正(zheng)合”） 和北京大(da)德廣(guang)源(yuan)石油(you)技(ji)術服務(wu)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“大(da)德廣(guang)源(yuan)”）因經營需要， 分別向金融(rong)機構(gou)申請人民幣(bi) 6,000 萬(wan)元(yuan)的綜(zong)合授(shou)信額(e)(e)度(du)。公司(si)(si)(si)擬對上述兩家(jia)子公司(si)(si)(si)的綜(zong)合授(shou)信額(e)(e)度(du)提(ti)供(gong)連帶責任保證，擔保金額(e)(e)為合計不(bu)超過 12,000 萬(wan)元(yuan)，期限(xian) 12 個(ge)月(yue)。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)(gong)(gong)(gong)司本次會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)，是根(gen)據財政部修訂(ding)及(ji)頒布(bu)的(de)企業會計(ji)(ji)準(zhun)則及(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)司經(jing)營(ying) 實際進行的(de)合理變(bian)(bian)更(geng)，符(fu)合國家(jia)相關規定(ding)和公(gong)(gong)(gong)(gong)司實際情(qing)況，審(shen)批和決策程(cheng)(cheng)序符(fu)合法律法規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)(cheng)》等(deng)規定(ding)，不存(cun)在(zai)損(sun)害(hai)公(gong)(gong)(gong)(gong)司及(ji)全(quan)體股(gu)東合法權益的(de)情(qing)形，同意公(gong)(gong)(gong)(gong)司本次會計(ji)(ji)政策和會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次(ci)會(hui)(hui)(hui)計(ji)估(gu)(gu)計(ji)變更是根(gen)據(ju)財(cai)政(zheng)部相關規定及(ji)(ji)公司實際情(qing)況進行的(de)合理變更，執行變更后(hou)的(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策及(ji)(ji)會(hui)(hui)(hui)計(ji)估(gu)(gu)計(ji)能夠(gou)客觀、公允地反映公司的(de)財(cai)務狀(zhuang)況和(he)經營(ying)成果，不會(hui)(hui)(hui)損(sun)害公司及(ji)(ji)全體股東(dong)的(de)利益。董事會(hui)(hui)(hui)同意公司本次(ci)會(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策及(ji)(ji)會(hui)(hui)(hui)計(ji)估(gu)(gu)計(ji)變更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司（曾用名“西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司”， 以下簡稱“公司”）分(fen)別于(yu) 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召開第(di)六屆董事會第(di) 四十五次會議、2019 年第(di)二次臨時股(gu)東(dong)大會，審議通(tong)過了(le)《關于(yu)擬變更公司名稱的(de)議案(an)》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本(ben)次擬(ni)引入西安高(gao)新金融(rong)控股有限公(gong)司(si)(si)和長(chang)安國際信托股份有限公(gong)司(si)(si)作為戰(zhan)略(lve)投資者(zhe)，將(jiang)積極助(zhu)力(li)公(gong)司(si)(si)轉型升級，為公(gong)司(si)(si)進一步發展壯(zhuang)大(da)提供資金支(zhi)持(chi)， 同時降(jiang)低控股股東(dong)的質押率(lv)，推動(dong)公(gong)司(si)(si)做大(da)做強主業(ye)，促進西安高(gao)新區強鏈(lian)(lian)、補鏈(lian)(lian)的戰(zhan)略(lve)布局(ju)，對公(gong)司(si)(si)未來經(jing)營有著長(chang)期(qi)積極的影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近(jin)日接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有的(de)本公(gong)司部(bu)分股(gu)份(fen)進行股(gu)票質(zhi)押式(shi)回購(gou)交(jiao)易以(yi)及部(bu)分股(gu)份(fen)解除(chu)質(zhi)押的(de)通知，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司控股股東張(zhang)國桉先(xian)生的通知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司部分股份(fen)解(jie)除(chu)質(zhi)押(ya)的情(qing)況(kuang)，具體事項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的召集、召開與表決程(cheng)序(xu)符合(he)《公(gong)(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會規(gui)(gui)(gui)(gui)則》等有關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件和《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會議事(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第六(liu)屆(jie)董事會第四(si)十五次(ci)會議(yi)審議(yi)通過《關于(yu)召(zhao)開 2019 年第二次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會的議(yi)案》，決(jue)定召(zhao)開本次(ci)股(gu)東大會。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)(guan)規定，作為西安通源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十七次會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如(ru)下(xia)(xia)獨(du)立(li)(li)意見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公(gong)司(si)戰略(lve)發展(zhan)需要(yao)，提高公(gong)司(si)整(zheng)體競爭力和(he)綜合實力，同時吸引和(he)留住優秀人才(cai)，有效地(di)將(jiang)股東(dong)利益、公(gong)司(si)利益和(he)子公(gong)司(si)利益及子公(gong)司(si)核(he)心(xin)經營團(tuan)隊利益結合在一起(qi)，促進公(gong)司(si)業務持續、健康(kang)發展(zhan)，公(gong)司(si)擬將(jiang)全資子公(gong)司(si)北京大(da)(da)德廣源石油(you)技(ji)術服務有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“大(da)(da)德廣源”）7%的(de)股權轉(zhuan)讓給大(da)(da)德廣源的(de)核(he)心(xin)管理團(tuan)隊，轉(zhuan)讓價格為 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安通源石油科技股份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆董事會第(di)四十 七(qi)次會議于(yu) 2019 年 4 月 29 日以現場結合通訊表決(jue)方式召開，會議由公司(si)董事長(chang)張(zhang)國桉(an)先生(sheng)主持。會議通知于(yu) 2019 年 4 月 23 日以專人(ren)送達、電子郵件(jian)方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華(hua)人(ren)民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的(de)規定。經(jing)與會董事表決(jue)審議通過(guo)了以下(xia)(xia)議案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國(guo)證監會《關于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳 證券交易所創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司重大(da)資產(chan)重組管理(li)辦法(fa)》及《西安通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》”）的有(you)(you)關規定，我們作為西安通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li) 董(dong)事(shi)(shi)，本著(zhu)認真(zhen)、負責的態(tai)度和獨(du)立(li)判斷(duan)的原則，對公(gong)(gong)(gong)司第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十(shi)七次會議相關事(shi)(shi)項資料(liao)進行了審閱并(bing)就有(you)(you)關情況(kuang)向公(gong)(gong)(gong)司相關人員進行了詢問，經過(guo)認真(zhen)的事(shi)(shi)前審查，發表如下事(shi)(shi)前認可意見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一步增強(qiang)(qiang)盈利能力，延伸油(you)田(tian)服務產業(ye)(ye)(ye)鏈，強(qiang)(qiang)化業(ye)(ye)(ye)務布局，西安通源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”或(huo)“受讓(rang)(rang)方”）與嘉(jia)(jia)(jia)興賢(xian)毅(yi)股(gu)(gu)(gu)權(quan)投資合(he)伙企業(ye)(ye)(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙）（以(yi)下(xia)簡稱“嘉(jia)(jia)(jia)興賢(xian)毅(yi)” 或(huo)“轉讓(rang)(rang)方”）簽署《股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)(rang) 協議》，由(you)嘉(jia)(jia)(jia)興賢(xian)毅(yi)將(jiang)未繳(jiao)付(fu)的出(chu)資額(e)（2000 萬元）對應(ying)的北(bei)京(jing)一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)石油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱為“一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)”或(huo)“目標(biao)公司(si)(si)”）2.8777%股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)(rang)給(gei)公司(si)(si)，公司(si)(si)同(tong)意受讓(rang)(rang)標(biao)的股(gu)(gu)(gu)權(quan)，且(qie)同(tong)意將(jiang)標(biao)的股(gu)(gu)(gu)權(quan)對應(ying)的出(chu)資金額(e)（2000 萬元）直(zhi)接向一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)繳(jiao)付(fu)。本次交(jiao)易前，公司(si)(si)持有(you)一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye) 26.1113%的股(gu)(gu)(gu)權(quan)； 本次交(jiao)易完成后，公司(si)(si)將(jiang)持有(you)一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye) 28.9890%的股(gu)(gu)(gu)權(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(以下簡(jian)稱“公司”) 第(di)(di)六屆監事(shi)會第(di)(di)二十六次會議于 2019 年(nian) 4 月 29 日(ri)以現場結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所 創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板(ban)股票上(shang)(shang)市規則》等(deng)相(xiang)(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規定，作(zuo)為(wei)西安通(tong) 源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du) 立判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立場(chang)，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)四十六(liu)(liu)次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表如下(xia)(xia)獨(du)(du) 立意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）參(can)股(gu)公(gong)司北京一(yi)龍恒 業(ye)(ye)石(shi)油工程(cheng)技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)(ye)”）因經營(ying)需要，向金融機(ji)構申(shen) 請人民幣3,000萬元(yuan)的綜合授信(xin)(xin)額(e)度。公(gong)司擬對上(shang)述綜合授信(xin)(xin)額(e)度提供(gong)連(lian)帶責任保證，擔(dan)保金額(e)為不超過3,000萬元(yuan)，期(qi)限(xian)(xian)12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安(an)通源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十 六次會議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 24 日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長 張國桉先生主(zhu)持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年(nian)第一(yi)季度(du)報(bao)告匯(hui)總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公司 2019 年第(di)一季(ji)度報告(gao)已(yi)于(yu) 2019 年 4 月(yue) 24 日 在中國證(zheng)監會指(zhi)定(ding)創業板信息披露(lu)網站巨潮資(zi)訊網上(shang)披露(lu)，請投資(zi)者注意查(cha)閱(yue)。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公(gong)司及(ji)董事(shi)會全體成(cheng)員保證信息披(pi)露(lu)內容的真實、準確、完整，沒有虛假 記(ji)載、誤導性陳(chen)述或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根(gen)據《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《中華(hua)人民共(gong)和國證券法(fa)(fa)(fa)》、《上市(shi)公(gong)司重大(da)資產重組管理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》、《上市(shi)公(gong)司并購(gou)(gou)重組財務顧問業(ye)務管理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》、《深圳證券交易所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規(gui)的(de)規(gui)定，本獨立財務顧問按(an)照證券業(ye)公(gong)認的(de)業(ye)務標(biao)準，著誠實信(xin)用、勤(qin)勉盡責(ze)的(de)態(tai)度，經(jing)過審慎的(de)調查，就通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)重 大(da)資產購(gou)(gou)買出具本持續督導報(bao)告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風(feng)證券(quan)股份有限公(gong)(gong)司（簡稱(cheng)“天風(feng)證券(quan)”、“獨立財(cai)務顧(gu)問”）接受西安通源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（簡稱(cheng)“通源石(shi)油(you)”、“上市公(gong)(gong)司”或“公(gong)(gong)司”）的委(wei)托，擔(dan)任公(gong)(gong)司 2016 年發行(xing)股份及支付現(xian)金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的獨立財(cai)務顧(gu)問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2019 年 4 月 12 日召開第(di)(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)四十五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)二(er)十四次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi) 通過(guo)了《關于回購注(zhu)銷部分限制性股票(piao)的議(yi)案》，此事(shi)(shi)項還須提交股東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)。 具體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第四十 五(wu)次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 12 日以現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事長(chang) 張國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年 4 月 5 日以專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件方式(shi)送達(da) 全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)(guo)公司(si)法(fa)》 及《公司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事表決(jue)(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所 創業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為西安(an)通 源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十(shi)五次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)意見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公司(si) 根據本(ben)(ben)所與通源(yuan)石(shi)油簽訂的《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)(ben)所作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油本(ben)(ben) 次(ci)股權激勵(li)的特聘專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律顧問，根據《公司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規、部(bu)門(men)規章、規范性(xing)文件(jian)及(ji)《公司(si)章程》的有關規 定，就公司(si)本(ben)(ben)次(ci)限制(zhi)性(xing)股票激勵(li)計劃第二次(ci)回購注(zhu)銷部(bu)分限制(zhi)性(xing)股票所涉相關事 宜出具本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見(jian)。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)權(quan)激勵管(guan)理(li)辦法》、《創業(ye)板信(xin)息披露業(ye)務備忘錄第(di)(di)8號： 股(gu)(gu)權(quan)激勵計(ji)(ji)劃》和《西安通源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)(ji)劃》 的相關(guan)規(gui)定(ding)，西安通源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）監事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)(gong)(gong) 司(si)擬回(hui)購注銷部分限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)的相關(guan)事(shi)項進行了核查，并發表審核意見(jian)如下(xia)：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第四十五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過，待公司 2019 年第二次臨時股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri)召 開第(di)六屆董事會第(di)四十五(wu)次(ci)會議審議通(tong)(tong)過了《關于(yu)擬變更(geng)(geng)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)名稱的議案》，公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)擬將公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全(quan)稱由“西安通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”變更(geng)(geng)為(wei)“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集 團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安(an)通源石油(you)科技股份有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六(liu)屆董事會第四十五次會議，審議通過了《關于回(hui)購(gou)注(zhu)銷部分限(xian)制性(xing)股票 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)股東和債(zhai)權人的合(he)法(fa)權益，規(gui)范公(gong)司(si)(si)的組織(zhi)和行為，根(gen)據《中(zhong)華人民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》（以下簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人民共(gong)和國(guo)證(zheng)券法(fa)》（以下簡(jian)稱“《證(zheng)券法(fa)》”）和其(qi)他有(you)關規(gui)定，制定本章(zhang)程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)第(di)二十四(si) 次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表(biao)(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月(yue) 5 日以(yi)電子郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事 3 名(ming)，實到監(jian)(jian)事 3 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中(zhong)華 人民共(gong)和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)(hui)主席張百(bai)雙先生 主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事表(biao)(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公(gong)司(si)及董事(shi)會全體成員保(bao)證(zheng)信息披露(lu)內容的真實、準確、完整，沒有(you)虛假(jia) 記載(zai)、誤導(dao)性陳述(shu)或重大(da)遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按(an)照中國注冊會計師審(shen)計準則審(shen)計了西(xi)安(an)通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱通源石油(you)公司(si)）2018 年(nian)度(du)財務報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公司(si)(si)監(jian)事(shi)會的全體成(cheng)員嚴格按照《公司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板(ban)上市(shi)公司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《公司(si)(si)章程》和《監(jian)事(shi)會議事(shi)規(gui)則》等規(gui)定和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第六屆董事會第四(si)十四(si)次會議(yi)于 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會議(yi)由(you)公司董事長張(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)主(zhu)持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公司全(quan)體股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公司(si)全體股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的(de)西安通(tong)源石(shi)(shi)油科技股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱通(tong)源石(shi)(shi)油公(gong)司）關(guan)于募(mu)集資金(jin) 2018 年(nian)度存放與使用情(qing)況的(de)專項報告(gao)（以下(xia)簡(jian)稱募(mu)集資金(jin)年(nian)度存放與使用情(qing)況專項報告(gao)）執(zhi)行了鑒(jian)證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）《2018 年(nian)度報告(gao)》及(ji)《2018 年(nian)度報告(gao)摘要(yao)》已(yi)于 2019 年(nian) 4 月 3 日在(zai)中國證監會指定創(chuang)業板信息披露平臺巨潮(chao)資訊網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限公司全體股東(dong)：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及股東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中(zhong)國證(zheng)監(jian)(jian)會、財政部等部門聯(lian)合發(fa)布的《企業內部控(kong)制基(ji)本規(gui)范》和深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)《創業板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)上(shang)市(shi)公司(si)內部控(kong)制指引》等相關規(gui)定，西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）監(jian)(jian)事會對公司(si)《2018年度內部控(kong)制自我評價報告》進行了(le)核查(cha)，并發(fa)表審核意(yi)見如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日(ri)，西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）召(zhao)開第六屆董事會第四十四次(ci)會議(yi)和(he)第六屆監事會第二十三(san)次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于(yu)會計(ji)政策變更的(de)議(yi)案》。本次(ci)會計(ji)政策變更無(wu)須提交股(gu)東大會審議(yi)，具體情況如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西(xi)安(an)通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司 2018 年度報(bao)告及摘要已于 2018 年 4 月 3日在(zai)中國證監(jian)會指定的創業板信息披露網站巨潮資(zi)訊網上披露，請投(tou)資(zi)者注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中(zhong)國證(zheng)監會《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板股(gu)票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管理辦法(fa)》及《西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)(de)有(you)關(guan)規定，我(wo)們作為西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)，本著認(ren)(ren)真、負責的(de)(de)態度和獨立判(pan)斷(duan)的(de)(de)原則，對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)四(si)十(shi)四(si)次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)資料進(jin)行了審閱并(bing)就有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)人員(yuan)進(jin)行了詢(xun)問(wen)，經過認(ren)(ren)真的(de)(de)事(shi)前(qian)(qian)審查，發表(biao)如下(xia)事(shi)前(qian)(qian)認(ren)(ren)可意(yi)見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司建立獨立董事制度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司規范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股票上市規則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立董事工作制度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監(jian)事會第二(er)十(shi)三次(ci)會議(yi)于(yu) 2019 年 4 月(yue) 2 日以(yi)(yi)現場(chang)結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式召開(kai)。會議(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年 3 月(yue)22 日以(yi)(yi)電子(zi)郵件方式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代(dai)表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于 2018 年 12 月 26 日收到(dao)中國證券監督管理委員會（以下(xia)簡(jian)稱“中國證監會”）出具(ju)的(de)《中國證監會行政許可項目審(shen)查一次反饋意見(jian)通知(zhi)書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本(ben)期業績預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接(jie)到公司控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其持有的本公司部分股(gu)份(fen)進行股(gu)票質押式回購交(jiao)易的通知，具體事項如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu) 2018 年 10 月 22 日召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)三(san)十七(qi)次會(hui)議審議通(tong)過了《關于(yu)(yu)公(gong)司(si)與(yu)深(shen)圳(zhen)(zhen)東證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)(shi)油產業(ye)投資(zi)基金合(he)(he)伙企業(ye)（有(you)(you)(you)限合(he)(he)伙）簽署<股(gu)權轉讓協議>的(de)議案(an)》，同意(yi)公(gong)司(si)以(yi)(yi)人民(min)幣(bi) 455,549,967元(yuan)收(shou)購(gou)深(shen)圳(zhen)(zhen)東證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)海外石(shi)(shi)油產業(ye)投資(zi)基金合(he)(he)伙企業(ye)（有(you)(you)(you)限合(he)(he)伙）持有(you)(you)(you)的(de)深(shen)圳(zhen)(zhen)合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油技(ji)術(shu)發展(zhan)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)”）100%股(gu)權，從而間接收(shou)購(gou)合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)通(tong)過其(qi)全資(zi)子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持有(you)(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本(ben)公司及董(dong)事會全(quan)體成員保證信息披露內(nei)容(rong)的真實、準(zhun)確(que)、完整，沒有虛假記載、誤(wu)導性陳述或重大遺(yi)漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大成（西安）律(lv)師事務所（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“本所”）受西安通(tong)源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）委(wei)托，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 2019 年第一次(ci)臨(lin)時股東大會（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“本次(ci)股東大會”）進行現場(chang)見(jian)證，并根據《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股東大會規則(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“《股東大會規則(ze)》”）等中國(guo)現行法(fa)律(lv)、法(fa)規、規章(zhang)(zhang)和規范(fan)性文(wen)件以(yi)及《西安通(tong)源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》”）的(de)相關規定，出(chu)具本法(fa)律(lv)意見(jian)書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別(bie)提示(shi)：本公告所(suo)(suo)載2018年(nian)度的(de)財務數據(ju)僅為初步(bu)核(he)算數據(ju)，未經會計(ji)事事務所(suo)(suo)審計(ji)，與年(nian)度報告中披露的(de)最終數據(ju)可能(neng)存(cun)在(zai)差(cha)異，請(qing)投資(zi)者注意投資(zi)風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆(jie)董事會第四十三(san)次會議(yi)于 2019 年 2 月(yue) 20 日以(yi)現場結合通訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)司董事長張國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)股東和(he)(he)債權人(ren)的(de)合法權益(yi)，規(gui)范公(gong)司(si)(si)的(de)組(zu)織和(he)(he)行為，根據《中(zhong)華(hua)(hua)人(ren)民共和(he)(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)法》”）、《中(zhong)華(hua)(hua)人(ren)民共和(he)(he)國(guo)證(zheng)券法》（以(yi)下(xia)簡稱“《證(zheng)券法》”）和(he)(he)其他有關規(gui)定，制定本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召(zhao)開會議的(de)基本情(qing)況(kuang)
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章程修正案
2019.02.21
（經(jing)公(gong)司(si)(si)第六屆董事會第四十三次(ci)(ci)會議(yi)審議(yi)通過，待公(gong)司(si)(si) 2019 年第一次(ci)(ci)臨時股東大會審議(yi)）根據《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法（2018 年修訂(ding)）》、《上市公(gong)司(si)(si)治理準則(ze)（2018年版）》、《上市公(gong)司(si)(si)章程指(zhi)引(yin)(yin)（2016 年修訂(ding)）》和《創業板上市公(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引(yin)(yin)》等法律法規的規定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)(de)通(tong)知，獲悉(xi)其持(chi)有的(de)(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押(ya)的(de)(de)情況(kuang)，具(ju)體事項如下(xia)(xia)：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一(yi)、本期業(ye)績(ji)預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 26 日(ri)收到中國證(zheng)券監(jian)(jian)督管理(li)委員(yuan)會（以下簡稱“中國證(zheng)監(jian)(jian)會”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 25 日(ri)出(chu)具的《中國證(zheng)監(jian)(jian)會行政(zheng)許可(ke)項目(mu)審查一次反(fan)饋(kui)意見(jian)通(tong)知(zhi)書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的情(qing)況，具體(ti)事項如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關于(yu)(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度》等(deng)的有(you)關規(gui)定，作為西安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨立判斷的相關立場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)四十二次會議相關事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下獨立意(yi)見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度(du)以來(lai)，受國家能(neng)源(yuan)安(an)全(quan)戰略(lve)高度(du)的提升，油(you)(you)服行業全(quan)產(chan)業鏈景氣度(du)持續向(xiang)上(shang)，對(dui)民(min)營油(you)(you)服公(gong)司(si)開放力度(du)不斷(duan)加大，西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）及(ji)下(xia)屬子公(gong)司(si)在長慶(qing)油(you)(you)田、四川(chuan)頁(ye)巖氣田、延長油(you)(you)田、塔里木油(you)(you)田、大慶(qing)油(you)(you)田、吉林油(you)(you)田、山西(xi)煤層(ceng)氣田等油(you)(you)氣區(qu)塊接連中標射孔分段、壓(ya)裂(lie)、連續油(you)(you)管等多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十二次會議于(yu) 2018 年 12 月(yue) 28 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年 12 月 26日收到中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)監督管理委員會(hui)(hui)（以下簡稱“中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監會(hui)(hui)”）于(yu) 2018 年 12 月 25日出(chu)具的《中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監會(hui)(hui)行政許可(ke)項(xiang)目(mu)審查(cha)一次反饋意見(jian)通(tong)知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性(xing)股票(piao)激勵計劃(hua)已履(lv)行的相關審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司建(jian)立獨立董事制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)(shi)公司規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司章(zhang)程(cheng)》、《獨立董事工作制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安(an)通源石油科技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）參股(gu)公司(si)北京一龍恒業(ye)石油工(gong)程(cheng)技術有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）因經營需要，向金融機(ji)構(gou)申(shen)請人民幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的綜合(he)授(shou)信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)四十一次(ci)會(hui)議于 2018 年 12 月 17 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議由公司董(dong)事長張國桉先生主(zhu)持(chi)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公(gong)司及董(dong)事會全(quan)體成員保證(zheng)信(xin)息披(pi)露內(nei)容的(de)真實、準(zhun)確 、 完整，沒有虛假(jia)、記載、誤導性陳(chen)述或重大遺(yi)漏(lou)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接(jie)到公司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生的通知(zhi)，獲悉其持有(you)的公司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押(ya)的情況，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第四十次會(hui)議于 2018 年 11 月 14 日(ri)以現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議的召(zhao)集、召(zhao)開(kai)與表決程(cheng)序符合《公(gong)司法》、《證券法》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司規(gui)范(fan)運作指引》、《上(shang)市公(gong)司股(gu)(gu)東大會規(gui)則(ze)》等有關(guan)法律、行政(zheng)法規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和(he)《公(gong)司章程(cheng)》、《股(gu)(gu)東大會議事規(gui)則(ze)》的規(gui)定(ding)。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)(da)成(cheng)（西(xi)安(an)）律師事務所(suo)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本所(suo)”）受西(xi)安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）委托(tuo)，對(dui)公(gong)(gong)(gong)司 2018 年第二次(ci)(ci)臨時股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)”）進行(xing)現(xian)場見(jian)證，并根據《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)司股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規則》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規則》”）等中(zhong)國現(xian)行(xing)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、規章(zhang)(zhang)和規范性(xing)文(wen)件以及《西(xi)安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)(zhang)程》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)(zhang)程》”）的相關規定，出具本法(fa)(fa)律意見(jian)書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開(kai)發(fa)行股票募集資金(jin)總額(e)不(bu)超過 60,000.00 萬(wan)元，扣(kou)除發(fa)行費用后擬用于“收購合創源 100%股權”與“補充流動資金(jin)項目”。募集資金(jin)具體投資項目如(ru)下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次非(fei)公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票預案及相關事項已經公(gong)司(si)第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過。本次發行方案尚需(xu)提(ti)交公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)批準(zhun)，并在中(zhong)國證(zheng)監會(hui)的核準(zhun)后(hou)方可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司（下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”、“本公(gong)(gong)司”或“通源(yuan)石(shi)油”）2018 年創(chuang)業板非公(gong)(gong)開發行股票（下簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)發行”）計劃向特(te)定對象非公(gong)(gong)開發行不超(chao)(chao)過 90,240,431 股股票，計劃募集(ji)資金(jin)總額不超(chao)(chao)過 60,000.00 萬元，募集(ji)資金(jin)總額在扣除發行費用后的凈額擬用于“收購深圳合創(chuang)源(yuan)石(shi)油技術發展(zhan)有(you)(you)限公(gong)(gong)司（下簡(jian)稱(cheng)“合創(chuang)源(yuan)”）100%股權項目(mu)”（以下簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)收購”）與“補充(chong)流動資金(jin)項目(mu)”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公司 2018 年(nian)第三季度(du)報告已于(yu) 2018 年(nian) 10 月 29日在中(zhong)國證監會指定的創業板信(xin)息披(pi)露(lu)(lu)網站(zhan)巨潮資訊(xun)網上(shang)披(pi)露(lu)(lu)，請投資者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事(shi)會、監(jian)(jian)事(shi)會及(ji)董事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)、高級管理人員保(bao)證季(ji)度(du)報(bao)告內容的(de)真(zhen)實、準(zhun)確、完整(zheng)，不存在(zai)虛(xu)假(jia)記載、誤(wu)導性陳述或者重大(da)遺(yi)漏，并承擔個別和連帶的(de)法(fa)律責(ze)任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國際(ji)油價穩中上行(xing)，自第三季度(du)以來我國能(neng)源(yuan)領域(yu)政策密集出臺(tai)，“三桶油”均表態提升(sheng)國內油氣勘探開發力度(du)，保障(zhang)國家(jia)能(neng)源(yuan)安全，國內油服行(xing)業全產業鏈復蘇態勢開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董(dong)事會第三十八次會議(yi)于 2018 年(nian) 10 月 25 日以現場結合通訊表決(jue)方式召(zhao)開，會議(yi)由公司董(dong)事長張國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公司股權(quan)激勵(li)(li)管理(li)辦法》、《創(chuang)業板信(xin)息披露業務備忘錄(lu)第8號：股權(quan)激勵(li)(li)計(ji)劃》和(he)《西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公司第一期限制性股票激勵(li)(li)計(ji)劃》的相關(guan)規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石油(you)科(ke)技股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）自上(shang)市(shi)以來，嚴格按照《中華人民共(gong)和國公司(si)法(fa)》、《中華人民共(gong)和國證券法(fa)》等(deng)法(fa)律法(fa)規的要求，不斷完(wan)善公司(si)法(fa)人治理機制，建(jian)立(li)健全內部管理及控(kong)制制度，提高(gao)公司(si)治理水平，促進(jin)企業持(chi)續(xu)健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行股票相(xiang)關事項已(yi)經公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)三十七次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆監(jian)事會(hui)(hui)第(di)二(er)十一次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過，尚(shang)需公(gong)(gong)(gong)司(si)股東大會(hui)(hui)批準(zhun)和中(zhong)國(guo)證券(quan)監(jian)督管(guan)理委員會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)(hui)”）的核準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油(you)科技股份有限(xian)公司(以下簡稱“公司”) 第(di)六屆監事(shi)會第(di)二(er)十一次會議于(yu) 2018 年(nian)(nian) 10 月(yue) 22 日(ri)以現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決方式召開。會議通(tong)知于(yu) 2018 年(nian)(nian) 10月(yue) 16 日(ri)以電子(zi)郵件(jian)方式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后附的西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)通(tong)源石(shi)油公(gong)司）截(jie)至 2018年 9 月 30 日止的前次募集資(zi)金(jin)使用情(qing)況報告（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)前次募集資(zi)金(jin)使用情(qing)況報告）執(zhi)行了鑒證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源石油(you)(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石油(you)(you)”）擬向特定(ding)對象非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行”）。根據《國務院辦公(gong)(gong)廳(ting)關于進一步加強資本市(shi)場中小投資者合法權益保護(hu)工作的意見》（國辦發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助(zhu)本次收(shou)購 The Wireline Group, LLC.（以下簡(jian)稱(cheng)“TWG”）少數(shu)股(gu)權(quan)(quan)事項，實現 TWG 少數(shu)股(gu)權(quan)(quan)對應的利潤盡快并表(biao)，解決(jue)在 2018 年(nian)非公開發行募集資金(jin)到位前收(shou)購資金(jin)暫時不足的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根(gen)據《關于(yu)在上市公司建(jian)立獨立董事制(zhi)度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板上市公司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板股票上市規則》等(deng)相關法律法規及(ji)《公司章(zhang)程》、《獨立董事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關規定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據(ju)《關于在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關規(gui)定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開發行股票募集資(zi)金(jin)(jin)總額不(bu)超過 60,000.00 萬元，扣除發行費用后(hou)擬(ni)用于“收購合(he)創源(yuan) 100%股權”與(yu)“補充流動資(zi)金(jin)(jin)項目”。募集資(zi)金(jin)(jin)具(ju)體投資(zi)項目如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步規范(fan)和完善西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）的(de)分(fen)紅決策和監督機制，增加公(gong)司(si)利(li)潤分(fen)配的(de)透(tou)明度，切(qie)實(shi)保(bao)護中小股東合法(fa)權(quan)益，保(bao)證投(tou)資者(zhe)分(fen)享公(gong)司(si)的(de)發展成(cheng)果(guo)，引(yin)導投(tou)資者(zhe)形成(cheng)穩定的(de)回報預期，同時便(bian)于股東對(dui)公(gong)司(si)經營和利(li)潤分(fen)配進行監督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非(fei)公開發(fa)行 A 股股票預(yu)案及相(xiang)關事項(xiang)已經公司第六屆董事會(hui)第三(san)十七次會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過。本次發(fa)行方(fang)案尚(shang)需提交公司股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)批(pi)準(zhun)，并在中國證監會(hui)的核準(zhun)后方(fang)可實施(shi)。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第三十七次會(hui)(hui)議審(shen)議通(tong)過，待公司 2018 年第二次臨時股東(dong)大會(hui)(hui)審(shen)議）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開(kai)第六屆董事會第三十(shi)七(qi)次(ci)會議，審議通過了(le)《關于(yu)回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)股票(piao)的(de)(de)議案》，同意公司(si)回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)激勵對象(xiang)已獲(huo)授但(dan)尚(shang)未解(jie)鎖的(de)(de)限(xian)制性(xing)股票(piao)共60,000 股，《關于(yu)回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)已授予但(dan)尚(shang)未解(jie)鎖的(de)(de)限(xian)制性(xing)股票(piao)的(de)(de)公告(gao)》詳見中(zhong)國證(zheng)監會指(zhi)定創(chuang)業(ye)板信息披露網(wang)站巨(ju)潮資訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西(xi)安(an)通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2018 年 10月 22 日召開了(le)第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十(shi)七次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于(yu)回(hui)購注銷部(bu)分限制性股(gu)票(piao)的議(yi)案》，此事項還(huan)需(xu)提交股(gu)東(dong)大會審議(yi)。具體(ti)如(ru)下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從 2017 年(nian)以來，美(mei)國(guo)油(you)氣(qi)市(shi)場(chang)進入了(le)一個較為強勁的復蘇通(tong)道，美(mei)國(guo)原油(you)產(chan)量大幅度增(zeng)加(jia)，是全(quan)(quan)球產(chan)量增(zeng)長最快的區(qu)域(yu)。目前，美(mei)國(guo)原油(you)產(chan)量達到 1,100萬桶/天，美(mei)國(guo) 2018 年(nian)的平(ping)均(jun)日(ri)產(chan)量迄今仍(reng)高于俄(e)羅斯(si)，首次成為自(zi) 1973 年(nian)以來全(quan)(quan)球最大的原油(you)生產(chan)國(guo)，美(mei)國(guo)油(you)氣(qi)市(shi)場(chang)整體反彈十(shi)分強勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2018 年 10 月(yue) 22日召開了(le)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)三十七次會(hui)議(yi)和第(di)(di)六(liu)屆(jie)監事會(hui)第(di)(di)二十一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)關(guan)于公(gong)司非公(gong)開發行 A 股股票的相關(guan)議(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國(guo)際(ji)能源署(shu)（IEA）發(fa)(fa)布報告稱，2018 年發(fa)(fa)達國(guo)家石(shi)油需求(qiu)強勁，全(quan)球(qiu)石(shi)油需求(qiu)預計將(jiang)達到(dao)日均 9,930 萬桶，較上年日均增長 150 萬桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期(qi)業績預計情(qing)況(kuang)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨(sui)著(zhu)國家能源(yuan)安全戰略的(de)(de)提高(gao)，“三(san)桶油(you)”將加大(da)油(you)氣資源(yuan)開發的(de)(de)投入，國內(nei)油(you)服行業復蘇態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨著國家能源(yuan)(yuan)安全戰略(lve)的提高，“三(san)桶(tong)油”將(jiang)加大油氣資源(yuan)(yuan)開發的投入，國內(nei)油服行業復(fu)蘇態勢明(ming)顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為西安通源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)三十六次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆董事會第三(san)十(shi)六次會議于 2018 年 9 月 19 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會議由(you)公司董事長張國桉先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股公(gong)(gong)司北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，向(xiang)金融機構申請人民(min)幣 2,000 萬(wan)元的綜合授(shou)信(xin)額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源石油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”或(huo)“通源石油(you)”）2016年(nian)參股(gu)北(bei)京一龍恒(heng)業石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“一龍恒(heng)業”或(huo)“目(mu)標公(gong)(gong)(gong)司”）以(yi)來，一龍恒(heng)業的業務保持了(le)穩定增(zeng)長(chang)的態勢，諸多優質客戶和項目(mu)得以(yi)中(zhong)標和拓展(zhan)，海外(wai)業務占比逐(zhu)(zhu)年(nian)遞增(zeng)，經營指標逐(zhu)(zhu)年(nian)向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十五次會(hui)議于 2018 年(nian) 8 月 17 日以(yi)現場結合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議由公司(si)董事長張國(guo)桉先(xian)生(sheng)主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司建立獨立董事(shi)制(zhi)(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深(shen)(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立董事(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)公司董事會及全體董事保證本(ben)公告(gao)內(nei)容(rong)不存在任何虛(xu)假記載、誤導性(xing)(xing)陳述或者重大(da)遺漏，并對其內(nei)容(rong)的真(zhen)實(shi)性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及完整性(xing)(xing)承(cheng)擔個別及連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公(gong)司董(dong)事(shi)會及(ji)全(quan)體董(dong)事(shi)保證本公(gong)告(gao)內容不存在任(ren)何(he)虛假記載、誤導性(xing)(xing)(xing)陳述(shu)或者重大遺(yi)漏，并對(dui)其內容的(de)真實性(xing)(xing)(xing)、準確(que)性(xing)(xing)(xing)及(ji)完整性(xing)(xing)(xing)承擔(dan)個(ge)別及(ji)連帶(dai)責任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關規(gui)定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本公(gong)司(si) 2016 年(nian)召開的(de)(de)第五屆董事會第三十七(qi)次會議及第二次臨(lin)時股(gu)東大會決(jue)議通過(guo)(guo)的(de)(de)《關于本次發行股(gu)份及支付(fu)現金購買資(zi)(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金的(de)(de)方案》，本公(gong)司(si)擬(ni)向不(bu)超過(guo)(guo) 5 名特定投資(zi)(zi)(zi)者非公(gong)開發行股(gu)份募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金，募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金總(zong)額不(bu)超過(guo)(guo)人民幣(bi)(bi) 5,000萬(wan)元人民幣(bi)(bi)。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事會第三十四次會議于(yu) 2018 年 8 月 6 日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開(kai)，會議由(you)公司董(dong)事長張(zhang)國桉(an)先生(sheng)主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian)(nian) 8 月 6 日，西安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”） 召(zhao)開(kai)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)三十(shi)四次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)二(er)十(shi)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了公司《2018 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)告及摘要(yao)》等(deng)議(yi)案(an)。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監事(shi)會第二十次會議(yi)于 2018 年 8 月 6 日以(yi)(yi)現場結合通訊表決方式召(zhao)開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)半(ban)年(nian)度報告(gao)摘要來自半(ban)年(nian)度報告(gao)全(quan)文，為(wei)全(quan)面了(le)解本(ben)公司的經營成果、財務(wu)狀況及未來發展(zhan)規劃，投資者應當到證監會指定媒體(ti)仔(zi)細閱讀半(ban)年(nian)度報告(gao)全(quan)文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)半年(nian)度相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)意(yi)(yi)見(jian)：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自(zi)有資金購(gou)買理財產品的進(jin)展(zhan)公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業績補償的股(gu)權暨對外投資完成(cheng)的公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年(nian)半年(nian)度業績預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于(yu)公(gong)司第一(yi)期限制性股票激(ji)勵計劃第一(yi)個解鎖期股份上(shang)市流通提示性公(gong)告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關(guan)于(yu)簽(qian)署《股權轉讓框架協議(yi)》的公(gong)告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司(si)控股股東(dong)質押(ya)情況的說(shuo)明公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于(yu)重申美(mei)貿易政策影(ying)響的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西(xi)安通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2017 年 12 月 27日召開第六屆董事(shi)會第二(er)十三次會議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)使(shi)用閑(xian)置(zhi)自有資(zi)金(jin)購買理財(cai)產品的(de)議(yi)案》，同意公(gong)(gong)司(si)(si)使(shi)用閑(xian)置(zhi)自有資(zi)金(jin)不超(chao)過(guo) 1 億元人民幣的(de)額度內(nei)購買低風(feng)險(xian)理財(cai)產品，該額度內(nei)，資(zi)金(jin)可滾動使(shi)用，額度有效(xiao)期自董事(shi)會審議(yi)通過(guo)之日起一年內(nei)有效(xiao)，并授權(quan)公(gong)(gong)司(si)(si)管理層具體實施(shi)。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)立董事關于第六屆董事會(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)議相關事項的獨(du)立意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關(guan)于回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分已授予但尚未(wei)解鎖的(de)限制性(xing)股(gu)票(piao)的(de)公告(gao)
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六(liu)屆董事會第(di)三(san)十三(san)次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德(de)恒律(lv)師事(shi)務(wu)所關(guan)于公司回購注(zhu)銷部分限(xian)制性股票(piao)及(ji)首次授(shou)予的(de)限(xian)制性股票(piao)第(di)一期解除(chu)限(xian)售(shou)相關(guan)事(shi)項的(de)法律(lv)意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事會關于第六屆監事會第十九次(ci)會議(yi)相關事項的審核意(yi)見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分限制(zhi)性股(gu)票減(jian)資(zi)暨通(tong)知債權(quan)人的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一(yi)期限制性股(gu)票激勵計劃(hua)第一(yi)個解(jie)鎖期解(jie)鎖條件成就的公告(gao)
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆監事會(hui)第(di)十九次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控(kong)股股東股份質押變動的公告(gao)
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制(zhi)性股(gu)票(piao)預留部分授予完成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立董(dong)事關(guan)于第(di)六屆董(dong)事會第(di)三十(shi)二次會議(yi)相關(guan)事項的獨(du)立意(yi)見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于(yu)為(wei)全(quan)資子公(gong)司提(ti)供(gong)擔保的公(gong)告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會第三十二次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關(guan)于(yu)向(xiang)美國全(quan)資子公(gong)司增資的(de)公(gong)告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加(jia)2018年陜(shan)西轄(xia)區上市(shi)公(gong)司集體(ti)接待日活動的公(gong)告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第十(shi)八(ba)次會議于 2018 年(nian) 5 月 11 日以現場結合(he)通訊表決方式召(zhao)開。會議通知于 2018 年(nian) 5 月 4日以電子郵件(jian)方式發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留(liu)部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)授予價格的(de)(de)調(diao)整(zheng)(zheng)(zheng)系因(yin)公(gong)(gong)司(si)實施了(le) 2017 年度(du)權益分派，調(diao)整(zheng)(zheng)(zheng)后的(de)(de)授予價格為(wei)按(an)照《西安(an)通源石油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)》第(di)八章(zhang)規(gui)定(ding)的(de)(de)計(ji)算方(fang)法(fa)所得(de)，調(diao)整(zheng)(zheng)(zheng)原因(yin)和(he)(he)調(diao)整(zheng)(zheng)(zheng)方(fang)法(fa)均符合《上市公(gong)(gong)司(si)股權激(ji)勵管理辦(ban)法(fa)》、《創業板信(xin)息披露(lu)業務備忘(wang)錄第(di) 8 號：股權激(ji)勵計(ji)劃(hua)》和(he)(he)《西安(an)通源石油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)》的(de)(de)相關規(gui)定(ding)。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會關于第六屆監事會第十八(ba)次會議相關事項的(de)審核意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關(guan)于為參股(gu)公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告(gao)
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十一次(ci)會議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒(heng)律(lv)(lv)師事務所關于公司第一期限制性股票(piao)激(ji)勵計(ji)劃調整預留部(bu)分股票(piao)授(shou)予價格相關事項的法律(lv)(lv)意(yi)見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵(li)對象授予預留部分(fen)限制性股票的公告(gao)
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權(quan)益分派實施(shi)公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公(gong)告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度(du)股東大會決(jue)議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源(yuan)石油科技股份有(you)限公司 第六屆董事會(hui)第三十次會(hui)議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公司 第六(liu)屆監事會(hui)第十七次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限公司監事(shi)會關于第(di)(di)六屆監事(shi)會第(di)(di)十七次會議相關事(shi)項的審核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第(di)一(yi)期(qi)限制性股(gu)票激(ji)勵計劃預(yu)留部分激(ji)勵對(dui)象(xiang)名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年(nian)度(du)(du)報告摘要來(lai)(lai)自年(nian)度(du)(du)報告全文(wen)，為(wei)全面了解本(ben)公司的經營成果、財務狀況及未來(lai)(lai)發展(zhan)規劃，投資者應當到證(zheng)監會指定媒體仔細閱讀(du)年(nian)度(du)(du)報告全文(wen)。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油科(ke)技股份有(you)限公司(si)管(guan)理(li)層的(de)責任是按照中國證券監督(du)管(guan)理(li)委員會(hui)頒布的(de)《上市公司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管(guan)理(li)辦法》 (中國證券監督(du)管(guan)理(li)委員會(hui)令第 53 號)編制承諾利(li)潤實現情況說(shuo)明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自(zi)西安通(tong)源石油(you)科技股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）2016 年參(can)股北(bei)京一(yi)(yi)龍恒業(ye)(ye)石油(you)工程技術有限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒業(ye)(ye)”）以來，一(yi)(yi)龍恒業(ye)(ye)的(de)(de)業(ye)(ye)務保持了穩定增長(chang)的(de)(de)態(tai)勢，諸多(duo)優質客(ke)戶和(he)項目得(de)以中標和(he)拓展(zhan)，海外業(ye)(ye)務占比逐年遞(di)增，經營指標逐年向好(hao)。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源(yuan)石油科技股份(fen)(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于 2018 年(nian)(nian) 2 月(yue) 2 日(ri)(ri)接到(dao)公司控股股東(dong)、實際控制人(ren)張國桉先生的(de)通知，其(qi)于 2018 年(nian)(nian) 1 月(yue) 29 日(ri)(ri)—2018 年(nian)(nian) 2 月(yue) 2日(ri)(ri)期間通過國民信托?金(jin)潤35號單(dan)一資金(jin)信托計劃在二(er)級市場以競(jing)價交易(yi)的(de)方式(shi)增持(chi)了公司股份(fen)(fen)，現將有關情況(kuang)公告如(ru)下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內(nei)，油氣行(xing)業(ye)緩慢復蘇，公司(si)堅定實(shi)施(shi)油服產業(ye)鏈一(yi)(yi)體化及(ji)國(guo)際化發展戰略，堅持技術創新、成本控制和市場開拓，營(ying)業(ye)收(shou)入同比大(da)幅(fu)度增長。公司(si)國(guo)內(nei)的新一(yi)(yi)代射孔技術及(ji)爆(bao)燃壓裂技術應用效果良好，同時壓裂一(yi)(yi)體化增產業(ye)務推廣成效明(ming)顯，營(ying)業(ye)收(shou)入同比大(da)幅(fu)增長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事會全體成員(yuan)保證信息(xi)披露(lu)內容(rong)的(de)真實、準確、完整，沒有(you)虛假記載、誤導性(xing)陳述或(huo)重大遺(yi)漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）近日接(jie)到控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的(de)通知，獲悉張國桉先(xian)生所(suo)持(chi)有公司(si)的(de)部分股(gu)份被補充質(zhi)押(ya)，具體事項(xiang)如下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）分別于 2017 年(nian)(nian) 11 月 20 日和 2017 年(nian)(nian) 12 月 4 日召開(kai)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)二十二次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和 2017 年(nian)(nian)第(di)三次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)通過了《關于參與投資設立合伙企業(ye)暨關聯交易的(de)議(yi)(yi)案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu)(yu) 2017 年(nian) 11 月(yue) 16 日在中國(guo)證監會指(zhi)定創(chuang)業(ye)板信息(xi)披露平臺巨潮資訊網上(shang)發布了(le)《關于(yu)(yu)(yu)召開(kai) 2017 年(nian)第三次(ci)(ci)臨時股東(dong)大會的通知》（公(gong)告(gao)編(bian)號(hao)：2017-099），定于(yu)(yu)(yu) 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日以(yi)現(xian)場投票及網絡投票相結合的方式召開(kai) 2017 年(nian)第三次(ci)(ci)臨時股東(dong)大會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西(xi)安通源(yuan)(yuan)石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”或“上(shang)市公(gong)司(si)”）分別于 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開第六屆董事(shi)會(hui)第十八次會(hui)議(yi)和 2017年第二次臨時股東大會(hui)審(shen)議(yi)通過了(le)《西(xi)安通源(yuan)(yuan)石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)重大資產(chan)購買報告書（草(cao)案）》等(deng)關于本次交易的相關議(yi)案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西(xi)安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”) 第(di)六屆監事(shi)會第(di)十一次會議于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日以現場結合通訊表決(jue)方式召開。會議通知于 2017 年(nian) 11月(yue) 14 日以電子郵件方式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關于在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨立(li)董事制度(du)的指(zhi)(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董事工作制度(du)》等的有關規(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）于(yu) 2017 年 11 月 20日在中國證監會指定創業板信(xin)息披露(lu)平臺巨潮資訊網上披露(lu)了《關(guan)于(yu)參與投(tou)資設立合(he)伙企業暨關(guan)聯交易的公告》（公告編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日披露了(le)《關于公(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組停(ting)(ting)牌的公(gong)告》，因公(gong)司(si)籌(chou)劃重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組事項，公(gong)司(si)股票(piao)于 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日開市起停(ting)(ting)牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日(ri)披露了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)重大資產(chan)重組停牌(pai)的(de)公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)籌(chou)劃重大資產(chan)重組事項，公(gong)(gong)司(si)股(gu)票于(yu) 2017 年 7 月 20 日(ri)開市(shi)起停牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第二十次會(hui)議于 2017 年(nian) 11 月 3 日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議由公司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議通知于 2017 年(nian) 10 月 27 日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議應到董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。
