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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

2024.10.17

通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案

2024.10.17

通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告

2024.10.17

通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告

2024.10.17

通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書

2024.10.17

通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書

2024.10.17

通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告

2024.10.17

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法

2024.10.09

通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告

2024.10.09

通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見

2024.10.09

通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程修正案

2024.10.09

通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）

2024.10.09

通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程

2024.10.09

依法解決糾紛 科學理性維權

2024.09.29

通源石油： 公司章程修正案

2024.09.27

通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

2024.09.27

通源石油： 公司章程

2024.09.27

通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告

2024.09.27

通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告

2024.09.27

通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告摘要

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.08.20

通源石油： 董事會決議公告

2024.08.20

通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2024.08.20

通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告

2024.08.20

第八屆董事會第五次會議決議公告

2024.07.01

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 第八屆董(dong)事會第五次會議決議公(gong)(gong)告(gao)

2024年5月22日投資者關系活動記錄表

2024.05.23

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關系活動記(ji)錄(lu)表

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書

2024.05.14

北京浩天（西安）律(lv)師事務所關于通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司2023年年度股東大會(hui)法律(lv)意見書

關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告

2024.05.14

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于(yu)參加“2024年陜(shan)西(xi)轄區上(shang)市公司投資者集體接待日暨 2023年度業績說明會(hui)”的公告(gao)

2023年年度股東大會決議公告

2024.05.14

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 2023 年年度股(gu)東大(da)會決議公告

2024年第一季度報告披露提示性公告

2024.04.25

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2024 年第一季度報告披露提示性公(gong)告

2024年一季度報告

2024.04.25

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2024 年第(di)一季度報告

關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告

2024.04.22

通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司 關于參股(gu)(gu)子公司原股(gu)(gu)東業績承諾未完成事項(xiang)進展(zhan) 暨公司申請(qing)強制執(zhi)行的公告

2023年度獨立董事述職報告-梅慎實

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)度獨立(li)董事述職報告 （梅慎實(shi)）

關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2024.04.20

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于 2023 年計提存貨(huo)減值準備及核銷壞(huai)賬(zhang)的公(gong)告(gao)

聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2024.04.20

聯儲(chu)證券股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)2023年度(du)募集(ji)資(zi)金存放與(yu)使用情(qing)況的專項核查意(yi)見(jian)

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2024.04.20

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于(yu)提(ti)請股東大會授權董事會辦理以簡易程序(xu)向特定對象 發行股票的公告

董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告

2024.04.20

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 董事會審(shen)計(ji)委員會對審(shen)計(ji)機構 2023 年度履行(xing)監督(du)職(zhi)責情(qing)況報告

2023年年度報告

2024.04.20

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2023 年(nian)年(nian)度報(bao)告(gao)

董事會決議公告

2024.04.20

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 第(di)八屆(jie)董事會第(di)三(san)次會議決(jue)議公告

2023年年度審計報告

2024.04.20

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 2023 年(nian)度財(cai)務報表審(shen)計

董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告

2024.04.20

通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司董(dong)事會 關于 2023 年度審計機構履職情況評估報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2024.04.20

關于通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)非(fei)經(jing)營性(xing)資金占用及其(qi)他關聯資金往來(lai)情況匯總表的專項審(shen)核報告

關于召開2023年年度股東大會的通知

2024.04.20

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于召開 2023 年(nian)年(nian)度股東大會的通知

2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）

2024.04.20

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2023 年(nian)度獨立董事(shi)述職報(bao)告(gao) （趙麗紅-已(yi)離任）

監事會決議公告

2024.04.20

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 第八屆監(jian)事會(hui)第三次會(hui)議決議公(gong)告

2023年度監事會工作報告

2024.04.20

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年(nian)度監(jian)事會工作報告

2023年度獨立董事述職報告-周龍

2024.04.20

通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 2023 年度獨立董事述職報告 （周龍）

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2024.04.20

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)監(jian)事會 關于(yu)公司(si)(si)《2023年(nian)度內部控制自我(wo)評價報告》的意見

募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告

2024.04.20

關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司募集資金年度存放與(yu)實際使用(yong)情況的鑒證報告

關于會計政策變更的公告

2024.04.20

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關于會計政(zheng)策變更的(de)公告

2023年度內部控制自我評價報告

2024.04.20

通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2023 年度內部控制評(ping)價報告(gao)

關于續聘2024年度審計機構的公告

2024.04.20

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si) 關于續聘 2024 年度審(shen)計機(ji)構的公告

關于購買董監高責任險的公告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于購買董監(jian)高責任險的公告

關于2023年度擬不進行利潤分配的公告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 關于 2023 年度擬不(bu)進行利潤分(fen)配的公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2024.04.20

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于未(wei)彌補(bu)虧(kui)損達到實收股(gu)本總額三分之一(yi)的公告

聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見

2024.04.20

聯儲證(zheng)券股份(fen)有限公司 關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司2023年(nian)度內部(bu)控制評價報告的核查意見

內部控制鑒證報告

2024.04.20

通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司內部控制鑒證報告

2023年年度報告及摘要披露提示性公告

2024.04.20

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年年度報告及摘要披露提示(shi)性公告

2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2023 年度募集(ji)資金存放(fang)與使(shi)用情況(kuang)的專項(xiang)報告

董事會對獨董獨立性評估的專項意見

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司董(dong)事會(hui) 關于獨立董(dong)事獨立性自(zi)查情況的(de)專項(xiang)意見

2023年年度報告摘要

2024.04.20

通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2023 年年度(du)報告摘要

聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告

2024.04.20

聯儲證券股(gu)份有限公司關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司2023年度跟蹤(zong)報(bao)告

關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告

2024.03.14

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于(yu)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)被(bei)認定為北(bei)京市專精特新中小企業的(de)公(gong)(gong)告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2024.03.11

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于使用部分閑置(zhi)募集(ji)資金暫(zan)時補充流動資金的(de)公告(gao)

第八屆董事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第八屆董事會第二次會議決議公(gong)告(gao)

第八屆監事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 第八屆監事會第二次會議(yi)決議(yi)公告

聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2024.03.11

聯(lian)儲(chu)證券關(guan)于通源石油(you)使用部分閑置募集資(zi)金臨時補充流動資(zi)金的核查意見

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2024.03.08

通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關于歸還暫(zan)時(shi)補(bu)充流(liu)動資(zi)金的(de)閑置募集(ji)資(zi)金的(de)公(gong)告

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告

2024.03.04

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)業績承(cheng)諾未(wei)完成事項進展 暨收到仲裁裁決書的公(gong)告

2023年度業績預告

2024.01.26

通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 2023 年度業績(ji)預告

關于公司通過高新技術企業重新認定的公告

2024.01.19

通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司通過高新技術企業(ye)重新認定的公(gong)告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告

2024.01.09

聯儲證券股份有(you)限公(gong)(gong)司 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 2023年持續督導現場檢查報告(gao)

聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告

2024.01.09

聯儲證券股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2023年(nian)持續督導(dao)培(pei)訓情(qing)況(kuang)的報告

第八屆董事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)八(ba)屆(jie)董(dong)事會第(di)一次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書

2023.12.29

北(bei)京浩(hao)天（西安）律(lv)師事務所關于通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司2023年第(di)一次臨時股(gu)東大(da)會法律(lv)意見書

2023年第一次臨時股東大會決議公告

2023.12.29

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東(dong)大會決(jue)議公告

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

2023.12.29

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于董事會、監事會完成換屆選舉(ju) 及聘(pin)任(ren)高級管(guan)理人員、證(zheng)券事務代表的公告(gao)

第八屆監事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 第八(ba)屆監事會(hui)第一(yi)次會(hui)議決議公(gong)告

第七屆監事會第二十八次會議決議公告

2023.12.14

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆監(jian)事會第(di)二十八(ba)次會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告

公司章程

2023.12.14

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 章(zhang) 程

關于監事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關(guan)于監事會換屆選舉的公告(gao)

關于董事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 關于董事會換屆選舉(ju)的公告

董事會議事規則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 董(dong)事會議事規則

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

2023.12.14

通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的(de)通知

股東大會議事規則

2023.12.14

通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 股東大會議(yi)事規則

獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 獨立董(dong)事提名人(ren)聲明與承諾

公司章程修正案

2023.12.14

通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 章程修正案

董事會審計委員會工作細則

2023.12.14

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 董事會審計委員會工作細則(ze)

獨立董事工作制度

2023.12.14

通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 獨立董事(shi)工(gong)作制度

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2023.12.14

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于(yu)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四(si)十六(liu)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見

獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 獨立董事候選人聲明與(yu)承諾

獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 獨立董事候選人聲(sheng)明與承諾

募集資金管理辦法

2023.12.14

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 募集(ji)資金管(guan)理辦法(fa)

董事會薪酬與考核委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 董(dong)事會薪酬與考核委員(yuan)會工作細則

第七屆董事會第四十六次會議決議公告

2023.12.14

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 第七屆董事會第四(si)十六次會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告

關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于(yu)選舉產(chan)生第八屆(jie)監事(shi)會職工代(dai)表監事(shi)的公告

董事會提名委員會工作細則

2023.12.14

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 董事(shi)會(hui)(hui)提名委員會(hui)(hui)工(gong)作細則

董事會戰略委員會工作細則

2023.12.14

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)  董事會戰(zhan)略(lve)委員會工(gong)作細則

獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事提名人聲明(ming)與(yu)承(cheng)諾

2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表

2023.10.30

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 投資者(zhe)關(guan)系(xi)活動(dong)記錄表(biao)

2023年三季度報告

2023.10.26

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2023 年第(di)三季度(du)報告

2023年第三季度報告披露提示性公告

2023.10.26

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 2023 年第三(san)季度報告披露(lu)提示性公告

股票交易異常波動公告

2023.10.17

通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 股票交(jiao)易異常波動(dong)公告(gao)

關于公司控股股東部分股份解除質押的公告

2023.10.11

通源石油科技集團股份(fen)(fen)有限公司(si) 關(guan)于(yu)公司(si)控股股東部分股份(fen)(fen)解除質(zhi)押的公告

2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表

2023.09.22

通源石油(you)科技集團股份有限公司 投(tou)資者(zhe)關系活動記錄表

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2023.09.11

聯儲證券股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2022 年以(yi)簡(jian)易(yi)程序 向(xiang)特定(ding)對象發行股(gu)票限(xian)售股(gu)解禁的核查意見(jian)

關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告

2023.09.11

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于(yu)以簡易程序向特(te)定(ding)對象發行(xing)股(gu)票解除限售上(shang)市流通的 提示性公告

關于為全資子公司提供擔保的公告

2023.09.01

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于為全資子(zi)公(gong)司提供擔(dan)保的公(gong)告

關于持續督導保薦機構名稱變更的公告

2023.09.01

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于持續督導保薦機構(gou)名稱變更的(de)公告

第七屆董事會第四十四次會議決議公告

2023.09.01

通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)四十四次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見

2023.09.01

通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)獨(du)立董事 關(guan)于第(di)七屆(jie)董事會第(di)四十四次會議相關(guan)事項的(de) 獨(du)立意(yi)見

第七屆董事會第四十三次會議決議公告

2023.08.21

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 第七屆董事會(hui)第四十三次會(hui)議決議公(gong)(gong)告

2023年8月14日投資者關系活動記錄表

2023.08.14

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 投資者關系活動記錄表

2023年8月7日投資者關系活動記錄表

2023.08.09

通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司(si)  投資者關系活動記錄表

監事會決議公告

2023.08.05

通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si) 第(di)七屆(jie)監事會第(di)二十六次會議(yi)決議(yi)公告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2023.08.05

非經營性資(zi)金占用及其(qi)他(ta)關聯資(zi)金往(wang)來情況匯總表

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.08.05

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度募(mu)集資金存放與使用情況(kuang)的專項報告

2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2023.08.05

通源石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)及其摘要披露提示性公告(gao)

2023年半年度報告

2023.08.05

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)半(ban)年(nian)度報(bao)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲證券有限(xian)(xian)責任公司 關于(yu)通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公司 2023年半年度跟蹤報告

董事會決議公告

2023.08.05

通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第七屆董事(shi)會第四(si)十二次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)(shi)會第四十(shi)二次會議相關事(shi)(shi)項的(de) 獨立意見

關于調整募投項目內部結構的公告

2023.08.05

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于調整募投項目內(nei)部(bu)結構的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見

2023.08.05

聯儲證券有(you)限責任公司(si)關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)調整募投(tou)項目內部(bu)投(tou)資(zi)結(jie)構的核查(cha)意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲證券有(you)限責任(ren)公(gong)司 關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 2023年半年度跟蹤報告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.06.22

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)變(bian)更持續督導保薦代表人的公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見

2023.06.21

通源石油獨立董事(shi)關于第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)四(si)十一(yi)次會(hui)議相關事(shi)項的獨立意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見

2023.06.21

通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)四十一(yi)次會議決議公告

第七屆董事會第四十一次會議決議公告

2023.06.21

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆董事(shi)會第四十一次會議決(jue)議公(gong)告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2023.06.21

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于為(wei)參股(gu)公(gong)司申請金(jin)融(rong)機(ji)構綜合授信提供(gong)擔保的公(gong)告

關于公司控股股東股份質押變動的公告

2023.05.31

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公司 關于公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東股(gu)(gu)(gu)份質押變動的公告

2023年5月16日投資者關系活動記錄表

2023.05.18

通源石油科技集團股份有(you)限公司 投資者關系活動記錄表

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

2023.05.16

上海市錦天城（西(xi)安）律師事務所關于通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si)2022年年度股東大會的法律意見書

2022年年度股東大會決議公告

2023.05.16

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股東大會決議公告

第七屆監事會第二十五次會議決議公告

2023.05.11

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 第七(qi)屆監事會第二十五次(ci)會議決議公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見

2023.05.11

通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司獨(du)立董(dong)事關于第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)四十次會(hui)議相關事項的獨(du)立意見

第七屆董事會第四十次會議決議公告

2023.05.11

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會第四十次會議決(jue)議公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見

2023.05.11

聯儲(chu)證券(quan)有限(xian)責任公司(si)關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)為(wei)參股(gu)子公司(si)提供(gong)財(cai)務(wu)資助展期的核查意見

關于對外提供財務資助展期的公告

2023.05.11

通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于對外提供(gong)財務資助展期(qi)的公告

關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告

2023.05.09

關于參加(jia)2023年(nian)陜西轄區上市公(gong)司投資(zi)者集體接待日暨(ji)2022年(nian)度業績說(shuo)明會(hui)的公(gong)告

2023年一季度報告

2023.04.26

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

2023年第一季度報告披露提示性公告

2023.04.26

通源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年(nian)第(di)一季度(du)報告披(pi)露提示性(xing)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見

2023.04.22

聯儲證券有限(xian)責任公司關(guan)(guan)于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司購買(mai)控(kong)股(gu)子公司少數股(gu)東權益暨(ji)關(guan)(guan)聯交易(yi)的核查意見

關于召開2022年年度股東大會的通知

2023.04.22

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)召開 2022 年(nian)年(nian)度股東大會的通知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見

2023.04.22

通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司獨(du)立董事 關(guan)于第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十八(ba)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的(de) 獨(du)立意見

聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見

2023.04.22

聯(lian)儲證(zheng)券關于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司2022年度內(nei)控評價的核查意(yi)見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2023.04.22

聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)司關于通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司2022年度募集(ji)資金存放與(yu)使(shi)用(yong)情況的專項核查意見

募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告

2023.04.22

通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司募集資(zi)金年度存(cun)放與使用情況的鑒證報告

監事會決議公告

2023.04.22

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第七屆監事會第二十三次會議決議公告

2022年年度報告摘要

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年年度報告摘要

2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2023.04.22

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2022 年度獨立董事述職報(bao)告 （趙麗(li)紅）

關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告

2023.04.22

通源石油科技股份(fen)有(you)限公司(si) 關于購(gou)買(mai)控股子公司(si)少數(shu)股權(quan)暨關聯(lian)交(jiao)易的公告

2022年度監事會工作報告

2023.04.22

通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 2022 年度監事會工作(zuo)報告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2023.04.22

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 關于提請股東大會授權(quan)董事會辦(ban)理以簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象 發行股票的公告

2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)度募集資金存(cun)放與使用(yong)情況的專(zhuan)項報告(gao)

董事會決議公告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會(hui)(hui)第三十(shi)八次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

公司章程

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 章 程

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2023.04.22

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司監事會 關于公司《2022年度內部控制自(zi)我(wo)評價報告》的(de)意見

公司 章程修正案

2023.04.22

通(tong)源石油科技集團股份有限公司 章程修正(zheng)案

未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）

2023.04.22

通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 未(wei)來三年股(gu)東回(hui)報(bao)規劃（2023-2025 年）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見

2023.04.22

通源石油獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)關于第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第三十八次會議相關事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前認可(ke)意見

2022年度獨立董事述職報告-梅慎實

2023.04.22

通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2022 年度獨立董事述職報(bao)告 （梅(mei)慎實）

2022年年度報告

2023.04.22

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司2022年(nian)年(nian)度報告

聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告

2023.04.22

聯儲證券有限(xian)(xian)責任公司關于通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)(xian)公司2022年度跟蹤報告(gao)

2022年年度審計報告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司2022年年度審計(ji)報(bao)告

2022年年度報告及摘要披露提示性公告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 2022 年年度報告(gao)及摘要披露提示性公告(gao)

關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2023.04.22

關于通源石油科技集團股份有限公司(si)非經營性(xing)資金(jin)占用(yong)及其他關聯(lian)資金(jin)往來情況匯(hui)總表的專項審核(he)報告

關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2023.04.22

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于 2022 年計提(ti)存(cun)貨減值準備及核銷壞賬的(de)公(gong)告

2022年度內部控制自我評價報告

2023.04.22

通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年度內(nei)部(bu)控制(zhi)評價報告

內控鑒證報告

2023.04.22

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司內控(kong)鑒(jian)證報告

關于續聘2023年度審計機構的公告

2023.04.22

通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于續聘 2023 年度審計機(ji)構的公告(gao)

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2023.04.22

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 關于未彌補虧(kui)損達到(dao)實收(shou)股(gu)本總額(e)三分之一的公告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2023.03.14

聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)司關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司使用(yong)部分閑(xian)置募(mu)集資(zi)金臨時補充流動資(zi)金的核(he)查意見

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2023.03.14

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于使用(yong)部分(fen)閑置(zhi)募(mu)集(ji)資金暫(zan)時補充流動資金的公告

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

2023.03.14

通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于使用部分閑置募集(ji)資金進(jin)行現金管(guan)理的公(gong)告(gao)

第七屆監事會第二十二次會議決議公告

2023.03.14

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)二十二次會議(yi)決議(yi)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

2023.03.14

聯儲(chu)證券有限責任公司 關于通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 使用(yong)部分閑置(zhi)募集資金進行現金管理的核(he)查(cha)意見

第七屆董事會第三十七次會議決議公告

2023.03.14

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)第(di)三十七(qi)次(ci)會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

2023.03.14

通源石油獨(du)立董事(shi)關于(yu)第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十七次(ci)會(hui)(hui)議相關事(shi)項(xiang)的(de)獨(du)立意(yi)見

通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書

2023.03.02

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司以簡易(yi)程序向特(te)定對象發(fa)行股(gu)票之發(fa)行情況報(bao)告書

北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2023.03.02

北京雍(yong)行(xing)律師事務所關于通源石(shi)油以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行(xing)股票發行(xing)過(guo)程(cheng)和(he)認購對象(xiang)合規性的法(fa)律意(yi)見書

通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書

2023.03.02

通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)象發行股票之上市公告書

聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.03.02

聯儲證券關于通源(yuan)石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2023.03.02

聯儲證券和(he)中信建投證券關于(yu)通源石油以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行(xing)股票發(fa)行(xing)過(guo)程和(he)認購對象合規(gui)性的報(bao)告

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

2023.03.02

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司驗資報告

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2023.03.02

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)董事(shi)、監事(shi)和高(gao)級管理人員持(chi)股情(qing)況變動的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見

2023.02.23

聯儲證券有(you)限責任(ren)公司(si)關于通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)使用部分募(mu)集資金向全資子公司(si)提(ti)供借款以實施募(mu)投項目的核查意(yi)見(jian)

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

2023.02.23

通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 第七(qi)屆董事會(hui)第三十六次會(hui)議決議公告(gao)

關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告

2023.02.23

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于使用部分募集資金(jin)向全資子公司(si) 提供無息借款(kuan)實施募投(tou)項目的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

2023.02.23

通(tong)源石油獨立董(dong)事關于第七屆董(dong)事會(hui)第三十六次會(hui)議相(xiang)關事項的獨立意見

關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告

2023.02.23

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于簽訂募集資金三方(fang)及四(si)方(fang)監管協(xie)議的公告

第七屆監事會第二十一次會議決議公告

2023.02.23

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 第(di)七屆監事會第(di)二十(shi)一次(ci)會議(yi)決議(yi)公告(gao)

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.02.13

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于變更(geng)持續督導保薦代(dai)表人(ren)的公(gong)告

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2023.02.13

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于以簡易程序向特定對象發行股票申(shen)請 獲得中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)注冊批復(fu)的(de)公告

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2023.02.13

通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 2022年度創業板以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票募集說(shuo)明書（注冊稿）

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告

2023.02.01

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于公司董事股份(fen)減持計劃(hua)期限屆滿的公告

2022年度業績預告

2023.01.20

通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年度業績預告

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告

2023.01.19

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)參股(gu)子公司業績承諾未完(wan)成事項進(jin)展 暨收到(dao)北京仲裁(cai)委員(yuan)會仲裁(cai)案(an)受理通知的公告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2023.01.19

聯儲(chu)證券有(you)限責任公司 關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票 之 發行(xing)保薦(jian)書(shu)

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2023.01.19

通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年度(du)創業(ye)板以簡易程序向特定對象發(fa)行股票 募集(ji)(ji)說明書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2023.01.19

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司最(zui)近一(yi)年的(de)財(cai)(cai)務報(bao)告及其審計報(bao)告以及最(zui)近一(yi)期(qi)的(de)財(cai)(cai)務報(bao)告

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2023.01.19

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發(fa)行股票申請 獲得深圳證券交易所受(shou)理的公告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.01.19

聯(lian)儲證券有(you)限責(ze)任公司 關于通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 2022 年(nian)度創(chuang)業板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票(piao) 之 上市保薦書(shu)

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書

2023.01.19

北京雍行(xing)律師事務所(suo) 關于通(tong)源石油科技集團股份有限公司（創(chuang)業(ye)板(ban)） 以簡(jian)易程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象發行(xing)股票的 法律意見書

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2023.01.18

6-1 發行人最近(jin)(jin)一年的(de)財(cai)務(wu)報告(gao)及其審計報告(gao)以及最近(jin)(jin)一期(qi)的(de)財(cai)務(wu)報告(gao)（最近(jin)(jin)一期(qi)的(de)財(cai)務(wu)報告(gao)請報送(song)最近(jin)(jin)公告(gao)的(de)財(cai)務(wu)報告(gao)）（申報稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司 關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年度(du)創業板以(yi)簡易程序向特定對象發行股票(piao) 之 上(shang)市保薦(jian)書(shu)

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 2022 年度創業板(ban)以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股(gu)(gu)票 之 發行(xing)保薦書

通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告

2023.01.18

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發(fa)行股(gu)票事項 涉及(ji)財(cai)務性投資的有(you)關承諾(nuo)的公告

4-1 法律意見書（申報稿）

2023.01.18

北京雍行律師(shi)事務所(suo) 關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司（創業(ye)板） 以簡易程序(xu)向特定對象發行股票的 法律意見書(shu)

1-1 募集說明書（申報稿）

2023.01.18

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司  2022 年度創業(ye)板以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票 募集說明書 （申報稿）

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告

2023.01.14

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 第七屆監事會第二(er)十次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見

2023.01.14

通源石油(you)獨立(li)董事(shi)關于第七屆董事(shi)會(hui)第三十五次會(hui)議(yi)相關事(shi)項的獨立(li)意見

聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告

2023.01.14

聯(lian)儲證券(quan)有限責(ze)任公司(si) 關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司(si) 2022年持續督導培(pei)訓情況的報告(gao)

通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告

2023.01.14

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司內部(bu)控制鑒(jian)證報(bao)告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于 2022 年度以簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行股票攤薄(bo)即期回 報(bao)的(de)風險提示及填補回報(bao)措施和相關主體(ti)承諾的(de)公告 （修訂稿）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告

2023.01.14

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于 2022 年(nian)度(du)以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票(piao)預案（修訂 稿）的提示性公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2023.01.14

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易(yi)程(cheng)序向特(te)定對(dui)象發行(xing)股票預案 （修(xiu)訂(ding)稿）

監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見

2023.01.14

通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 監事會關于2022年(nian)度(du)創業板以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行 股(gu)票募集說明書真實(shi)性、準(zhun)確性、完整性的(de)審核意見

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 Tong Petrotech Corp. 關于(yu) 2022 年度以簡易程序(xu) 向(xiang)特(te)定對象發行股票 方案(an)論證分析(xi)報告（修訂稿）

關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告

2023.01.14

關于(yu)通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司非經(jing)常性損益的專項審核(he)報(bao)告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告

2023.01.14

聯儲證券有限(xian)責任(ren)公司(si)(si) 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)(si) 2022年持(chi)續督導現場檢(jian)查報告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 2022年度以簡(jian)易程序向特(te)定(ding)對(dui)象發行(xing)股票 募集資金使(shi)用可行(xing)性分析報告

第七屆董事會第三十五次會議決議公告

2023.01.14

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第三十五次會(hui)議決議公告(gao)

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2023.01.14

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于以簡易程序向特定對(dui)象發行股(gu)票(piao)預案(an)修訂說明的公(gong)告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2023.01.13

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于最(zui)近五(wu)年被證券監管部門(men)和交易(yi)所處罰或采取監管措 施情況的公(gong)告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.12.13

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si) 關于公(gong)司(si)(si)對外(wai)投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司(si)(si)的進展(zhan)公(gong)告

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.12.07

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于變更簽字注冊會計師的公告

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.11.30

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于參(can)股(gu)子公(gong)司(si)業績承(cheng)諾未完成事項(xiang)的(de)進展公(gong)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.11.28

通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)控股股東(dong)部分(fen)股票解除質押的公(gong)告

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.11.28

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于對(dui)外投資設立合(he)資公(gong)司(si)的公(gong)告(gao)

通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告

2022.11.28

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第七屆董事(shi)會第三(san)十四次會議(yi)決議(yi)公告

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2022.11.18

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 控股股東、實際控制(zhi)人(ren)關于(yu)減持公(gong)司股份超過 1%的公(gong)告

通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

2022.11.18

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第一(yi)(yi)期員工持(chi)(chi)股計劃第一(yi)(yi)次持(chi)(chi)有人(ren)會議決議公告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2022.11.11

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票攤薄即期回 報的風險提示及(ji)填補回報措施(shi)和(he)相(xiang)關主體(ti)承諾的公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案

2022.11.11

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)2022年度以簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票預案

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于最(zui)近五年被證券(quan)監管(guan)部門和(he)交易所處罰(fa)或采(cai)取監管(guan)措 施情況的(de)公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告

2022.11.11

未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）

2022.11.11

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 未來三年股東分(fen)紅回報規劃（2022-2024 年）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告

2022.11.11

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu) 2022 年度以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票預案的(de) 提(ti)示(shi)性公(gong)告

第七屆監事會第十九次會議決議公告

2022.11.11

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第七屆監事會第十九次(ci)決議(yi)公告(gao)

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告

2022.11.11

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu) 2022 年度以簡(jian)易程序 向特定對象發行(xing)股(gu)票 方案論證分(fen)析報(bao)告(gao)

關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告

2022.11.11

通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關于(yu)第(di)一期員工(gong)持股(gu)(gu)計(ji)劃非(fei)交易過戶完成的公告(gao)

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見

2022.11.11

通源石油科技集團股份有(you)限公司獨立董事(shi)(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)三十三次(ci)會議相關事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前(qian)認可意見(jian)

關于前次募集資金使用情況的報告

2022.11.11

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關于前次募集資金(jin)使用情況的(de)報告

第七屆董事會第三十三次會議決議公告

2022.11.11

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十(shi)三(san)次(ci)會(hui)(hui)議決議公告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2022.11.11

通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司獨立(li)董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第三十三次(ci)會議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨立(li)意見

會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告

2022.11.11

關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司會計(ji)師事務所關于(yu)公司截至2022年9月30日止前次募(mu)集(ji)資金使用(yong)情(qing)況的(de)鑒證報告

本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告

2022.11.11

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于本次以簡(jian)易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票不存(cun)在直接或通 過利益相關方向(xiang)參與(yu)認購的投資者提(ti)供財務資助或補償的 公(gong)告

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2022.11.10

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司  關于歸還暫(zan)時補充流動資金的閑(xian)置(zhi)募集資金的公(gong)告

關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.11.02

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事股份(fen)減持計(ji)劃時間過半(ban)的(de)進展(zhan)公(gong)告

關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告

2022.11.02

通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于回購公司股份實施完(wan)成暨股份變(bian)動的公告(gao)

2022年第三季度報告披露提示性公告

2022.10.28

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第三(san)季度報告披露提(ti)示性(xing)公告

2022年三季度報告

2022.10.28

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 2022 年第三(san)季度報告

2022年第二次臨時股東大會決議公告

2022.10.26

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年第二(er)次(ci)臨時股東大(da)會決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書

2022.10.26

上(shang)海市錦天(tian)城（西安）律師事(shi)務(wu)所關于(yu)通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)2022年第二次臨時股(gu)東大(da)會法(fa)律意見書

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2022.10.19

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于對深圳證券交易所關(guan)注函的回復公告

通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告

2022.10.17

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 第七屆董事會(hui)第三(san)十一次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

2022.10.17

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)獨(du)(du)立董事(shi) 關(guan)于(yu)第七屆董事(shi)會第三十(shi)一次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨(du)(du)立意見

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.10.14

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司  關于參股子公(gong)司業績承諾未(wei)完成事項(xiang)的進展公(gong)告(gao)

關于回購公司股份的進展公告

2022.10.13

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份(fen)(fen)的進(jin)展(zhan)公(gong)告

通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)三十次(ci)會議決議公告

通源石油第一期員工持股計劃（草案）

2022.10.01

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第一期員工持股(gu)計劃 （草案）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見

2022.10.01

通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司獨(du)(du)立(li)董事(shi) 關(guan)于(yu)第七屆(jie)董事(shi)會第三十次會議相關(guan)事(shi)項的 獨(du)(du)立(li)意見

董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明

2022.10.01

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 董事(shi)會關于公司(si)第一期員(yuan)工持(chi)股計劃（草案）合規(gui)性說(shuo)明(ming)

監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見

2022.10.01

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 監事會(hui)關(guan)(guan)于第一期員工持股計劃相關(guan)(guan)事項的核(he)查(cha)意見

通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第七(qi)(qi)屆監事會第十七(qi)(qi)次會議決議公(gong)告

通源石油第一期員工持股計劃管理辦法

2022.10.01

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 第一期員工持股(gu)計劃(hua)管理(li)辦法(fa)

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書

2022.10.01

北京雍行律(lv)師事務所關于通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公司第一期(qi)員工(gong)持股(gu)(gu)計劃之法律(lv)意(yi)見書

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

2022.10.01

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于召開 2022 年第二次臨時股東大會(hui)的通(tong)知

通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要

2022.10.01

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 第一期員(yuan)工持股(gu)計劃 （草(cao)案）摘要

通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告

2022.09.14

通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 第七(qi)屆(jie)董(dong)事會第二十(shi)九次(ci)會議決議公告

關于限售股份上市流通提示性公告

2022.09.08

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于限售股份(fen)上(shang)市流通提示性公(gong)告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2022.09.08

聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司(si) 關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 2021 年(nian)以(yi)簡易程序 向特定對象發行股票(piao)限(xian)售股解禁(jin)的核查意見

關于公司及子公司獲得政府補助的公告

2022.09.06

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獲(huo)得政府補助的公(gong)(gong)告

關于回購公司股份的進展公告

2022.09.06

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股(gu)份(fen)的進展公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

2022.08.27

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司獨(du)立(li)董事(shi) 關于(yu)第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)二十(shi)八次會(hui)議(yi)相關事(shi)項的 獨(du)立(li)意見

董事會決議公告

2022.08.27

通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆董事(shi)會第二(er)十八(ba)次會議決議公(gong)告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告

2022.08.27

聯儲證(zheng)券有限責(ze)任公司(si) 關于通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 2022年半年度跟蹤報告

2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2022.08.27

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)及其摘要披(pi)露提示性公(gong)告(gao)

2022年半年度報告摘要

2022.08.27

2022年半年度報告摘要

監事會決議公告

2022.08.27

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)十六次會(hui)議決議公告

董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告

2022.08.27

通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)董事會 關于募集資金 2022 年半年度(du)存放與使用情況的專項報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2022.08.27

上市公司2022年半年度非經營性資金占用及(ji)其他關聯資金往(wang)來情況匯總表

2022 年半年度報告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報(bao)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.08.11

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司關于(yu)控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票(piao)解除(chu)質押的公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.08.01

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)回購公司股份(fen)的進(jin)展公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2022.07.12

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司董事股份減持計(ji)劃期限屆(jie)滿及未(wei)來(lai)減持計(ji)劃的 預(yu)披露公(gong)(gong)告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2022.07.12

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于(yu)使用部(bu)分閑置募(mu)集資(zi)金暫(zan)時補充(chong)流動資(zi)金的公(gong)告

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版

2022.07.12

聯儲證券關(guan)于公司使用閑置募(mu)集資金暫時補充流動(dong)資金的(de)核查(cha)意見-簽章版

通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告

2022.07.12

通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第十(shi)五(wu)次會議決議公告

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告

2022.07.12

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會第二十七(qi)次會議決議公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見

2022.07.12

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司獨(du)立董事 關(guan)于第七(qi)屆董事會第二十七(qi)次會議相關(guan)事項的 獨(du)立意(yi)見

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告

2022.07.06

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于深圳證券交易(yi)所年(nian)報問(wen)詢函(han)回復的更正公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.07.04

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于回購公(gong)司股份的進展公(gong)告

關于首次回購公司股份的公告

2022.06.17

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于首次(ci)回購(gou)公(gong)司股份的公(gong)告

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2022.06.10

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于深圳證券交易(yi)所年報問詢函回復的公告

一龍恒業2021年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業2021年(nian)度審(shen)計(ji)報告(gao)

一龍恒業2020年評估報告

2022.06.10

一龍恒業2020年評估報告

一龍恒業2020年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業2020年(nian)度審計報告

一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告

2022.06.10

一(yi)龍恒業(ye)業(ye)績(ji)承(cheng)諾完成(cheng)情況的(de)專(zhuan)項審核(he)報告(gao)

會計師關于年報問詢函的回復

2022.06.10

中審(shen)亞太會(hui)計(ji)事務所（特殊普通(tong)合伙）關于對(dui)通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司的年報問詢(xun)函的回復

通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見

2022.06.10

通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立董事(shi) 關于深圳證券交(jiao)易所《年報問(wen)詢函》相關事(shi)項的 核查意見(jian)

關于回購公司股份的進展公告

2022.06.02

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關于回(hui)購公司股(gu)份的進展公告(gao)

關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.05.30

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于控(kong)股子(zi)公(gong)(gong)司對(dui)外投(tou)資設立合資公(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)告

關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書

2022.05.20

上海(hai)市錦天城（西(xi)安）律(lv)師(shi)事務(wu)所關于通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)2021年(nian)年(nian)度股東(dong)大會法律(lv)意見書

2021年年度股東大會決議公告

2022.05.20

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2021 年年度股(gu)東大會(hui)決議公告

關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告

2022.05.19

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于回購股份事項前十名股東及前十名無限(xian)售條件股東持股情 況的(de)公告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 關于控(kong)股子(zi)公司對(dui)外投資設(she)立合資公司的(de)公告

通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)十(shi)四次會議(yi)決議(yi)公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

2022.05.19

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨(du)立董(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)事會(hui)第二十六次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的(de) 獨(du)立意見(jian)

回購報告書

2022.05.19

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 回購報告(gao)書(shu)

通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告

2022.05.19

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 第七(qi)屆董事會第二十六次會議(yi)決議(yi)公告

關于回購公司股份方案的公告

2022.05.19

通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)回購公司股份方案的(de)公告

聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告

2022.05.12

聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責任公司(si) 關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 2021年度(du)跟蹤(zong)報告

關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告

2022.05.06

通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于參(can)加“2022 年陜西轄區上市公(gong)司(si)投資(zi)者集(ji)體(ti)接待(dai)日暨 2021 年度業(ye)績(ji)說明會”的公(gong)告

關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告

2022.05.06

通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于庫(ku)車二(er)氧化碳捕集利用(yong)一體(ti)化示范項目的(de)進展公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf

2022.05.05

上海(hai)市錦天城（西安）律(lv)師事(shi)務(wu)所關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律(lv)意見(jian)書pdf

2022年第一次臨時股東大會決議公告

2022.05.05

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)第一次臨時(shi)股(gu)東大會決議公告

2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告

2022.04.28

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司2021年(nian)度(du)營業收入扣除事項的(de)專項審(shen)核報告

2022年第一季度報告披露提示性公告

2022.04.28

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 2022 年第一季度(du)報告披露提示性公告

2021年度報告及摘要披露提示性公告

2022.04.28

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2021 年度報告及摘要披露提(ti)示(shi)性公告

內部控制鑒證報告

2022.04.28

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 內(nei)部控制鑒證報告

2021年年度報告摘要

2022.04.28

通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 2021 年年度報告摘要

關于購買董監高責任險的公告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于購買(mai)董監高責任(ren)險的公告

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2022.04.28

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司監(jian)事會 關于公(gong)司《2021年度內部控制自我評價(jia)報告》的意(yi)見

監事會決議公告

2022.04.28

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆監事會第十(shi)三次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)

關于續聘2022年度審計機構的公告

2022.04.28

通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于續(xu)聘 2022 年度審計(ji)機構的公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

2022.04.28

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司獨立(li)董(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)事會第二十(shi)五次會議相關(guan)事項的獨立(li)意見

2021年年度報告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年年度報告

董事會決議公告

2022.04.27

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董事會第(di)二十五次會議決議公(gong)告

2022年一季度報告

2022.04.27

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年第一季度(du)報告

關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2022.04.27

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于 2021 年計提(ti)存貨減值準(zhun)備及核(he)銷壞賬的公(gong)告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2022.04.27

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于提請(qing)股(gu)東大(da)會授權(quan)董事(shi)會辦理(li)以簡易程序向(xiang)特定對象 發(fa)行股(gu)票的公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2022.04.27

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于未彌補虧損(sun)達到實收股(gu)本(ben)總額三(san)分之一的公告

關于召開2021年年度股東大會的通知

2022.04.27

通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于召開 2021 年(nian)年(nian)度股東大會的通知

2021年度獨立董事述職報告-梅慎實

2022.04.27

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2021 年度獨(du)立董事述職報告 （梅慎實）

2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2022.04.27

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2021 年度獨立董事述職報告 （趙(zhao)麗紅）

非經營性資金占用專項審核報告

2022.04.27

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 非經(jing)營性資金占用專項審(shen)核報告

2021年年度審計報告

2022.04.27

通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2021 年(nian)度財務報表(biao)審計(ji)

2021年度監事會工作報告

2022.04.27

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 2021 年度監(jian)事會工(gong)作報告

聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見

2022.04.27

聯(lian)儲證券(quan)有(you)限責任(ren)公司 關于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 2021年度內(nei)部(bu)控(kong)制評價報告的核查(cha)意見

聯儲證券關于關注函的核查意見

2022.04.22

聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司(si) 關(guan)于深圳(zhen)證券交易所《關(guan)于對(dui)通源石油科技集團股份有限(xian) 公司(si)的關(guan)注函》相關(guan)事項之核(he)查意見

通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見

2022.04.22

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于深圳證(zheng)券交易所《關(guan)注函》相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的 獨(du)立(li)意(yi)見

關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告

2022.04.22

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu) 2022 年第(di)一次臨時(shi)股(gu)東大會取(qu)消部分(fen)議案(an)暨股(gu)東大會補 充(chong)通知并致歉的公告(gao)

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

2022.04.22

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二十四次會(hui)議決(jue)議公告

關于深圳證券交易所關注函回復的公告

2022.04.22

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于深圳證券交易所(suo)關注函回復的公(gong)告

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2022.04.20

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關(guan)于對(dui)深圳證券交易所關(guan)注(zhu)函延期(qi)回復的公告(gao)

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

2022.04.15

通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十三(san)次會議決議公告

公司章程

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 章 程

對外投資制度

2022.04.15

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 對(dui)外投資制度(du)

董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度

2022.04.15

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 董(dong)事、監事和(he)高級(ji)管理人(ren)員持有(you)本(ben)公(gong)司(si)股(gu)份(fen)及其變動管理制度(du)

對外擔保制度

2022.04.15

通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 對(dui)外擔(dan)保管理(li)制(zhi)度

公司章程修正案

2022.04.15

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 章程(cheng)修(xiu)正案

監事會議事規則

2022.04.15

通源石油科技集團股份有(you)限公司 監事會議(yi)事規則

關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告

2022.04.15

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于簽(qian)署(shu)《股權(quan)補償及業績承(cheng)諾變更協議(yi)》的公告

股東大會議事規則

2022.04.15

通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 股(gu)(gu)東大會議事規(gui)則

重大信息內部報告和保密制度

2022.04.15

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 重大信(xin)息內部報告和保密(mi)制度(du)

關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

2022.04.15

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于使用(yong)閑置募集資金(jin)進行現金(jin)管理的公告

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

2022.04.15

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于(yu)召開 2022 年第一次臨時股(gu)東大會的通知

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見

2022.04.15

聯儲(chu)證券有限(xian)責任公司(si) 關于通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)使(shi)用閑置募集資(zi)金(jin)進(jin) 行現金(jin)管理的(de)核查意(yi)見(jian)

董事會議事規則

2022.04.15

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 董事會議事規則

關聯交易管理辦法

2022.04.14

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關聯交(jiao)易管理制(zhi)度

信息披露管理辦法

2022.04.14

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 信息(xi)披露管理制度

第七屆監事會第十二次會議決議公告

2022.04.14

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第十(shi)二(er)次決議(yi)公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

2022.04.14

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司獨(du)立董(dong)事(shi) 關于(yu)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第二十三次會(hui)議相關事(shi)項的 獨(du)立意見

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.04.13

通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于公司董(dong)事、高級(ji)管理人(ren)員股份減持計劃(hua)時間過半的 進展公告

關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告

2022.03.09

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東簽署《股(gu)東表決(jue)權委(wei)托之解(jie)除(chu)協議》公告

關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于持股 5%以上(shang)股東(dong)權(quan)益變動的提示性(xing)公(gong)(gong)告(gao)

關于控股股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于控股股東權益變動的提示性(xing)公(gong)告

簡式權益變動報告書（二）

2022.03.09

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 簡(jian)式(shi)權益(yi)變(bian)動報(bao)告書

簡式權益變動報告書（一）

2022.03.09

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 簡式權益(yi)變動報告書

驗資報告

2022.03.09

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司驗資報(bao)告

聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2022.03.09

聯儲(chu)證券有限責(ze)任公(gong)司(si) 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 以簡易程(cheng)序向特(te)定對象(xiang)發(fa)行股票 發(fa)行過程(cheng)和(he)認購對象(xiang)合規性的報告

律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見

2022.03.09

北(bei)京雍(yong)行律(lv)師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板） 以簡(jian)易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股票 發行過(guo)程和認購對象(xiang)合規性的 法律(lv)意見書

上市保薦書

2022.03.09

聯儲證券有限責任公司 關于通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票 之(zhi) 上市保(bao)薦書

上市公告書

2022.03.09

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2021 年創(chuang)業板以簡易程序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發(fa)行股票(piao) 之 上(shang)市公告書(shu)

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2022.03.09

通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董事、監事和(he)高級管理(li)人員持股情(qing)況變動的公(gong)告

以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書

2022.03.09

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股票 之 發(fa)行(xing)情況報(bao)告書

關于公司董事減持股份數量過半的進展公告

2022.03.04

通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于(yu)公司董事減持股(gu)份數(shu)量過半的進展公告

關于公司股價異動公告

2022.03.04

通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)股價異動公(gong)告(gao)

關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告

2022.03.04

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于(yu)公司控股股東之一(yi)致行動人減(jian)持(chi)公司股份超過 1%的(de) 公告(gao)

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2022.03.04

通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于簽訂募集(ji)資金(jin)三(san)方監管協議的公(gong)告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2022.02.14

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司2021年創業(ye)板以簡易(yi)程序向(xiang)特(te)定(ding)對象發行股(gu)票(piao)募集(ji)說明(ming)書（注冊稿）

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2022.02.11

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司關于(yu)以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票申(shen)請(qing)獲得中國證監會注冊批復的公告

2021年度業績預告

2022.01.29

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2021 年度業績(ji)預(yu)告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.01.28

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

第七屆董事會第二十二次會議決議公告

2022.01.24

通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)二十二次會(hui)議決議公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

2022.01.24

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)獨立董事(shi) 關(guan)(guan)于第七屆董事(shi)會第二十二次會議相關(guan)(guan)事(shi)項的 獨立意(yi)見

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.01.24

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于對外投資設立合資公(gong)司的公(gong)告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.24

通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于(yu)為參股公(gong)司申(shen)請金(jin)融機構綜合授信提供擔保(bao)的公(gong)告

關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告

2022.01.18

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 關(guan)于與庫(ku)車市人民(min)政府簽署投資合作協議的公告(gao)

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2021年創(chuang)業板(ban)以簡易程序向特定對(dui)象發行股票募集(ji)說明書（申報稿）

法律意見書

2022.01.18

北(bei)京(jing)雍行律師(shi)事務(wu)所 關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司（創業板） 以簡易程(cheng)序向特(te)定(ding)對象發行股票的(de) 法律意(yi)見書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2022.01.18

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)最近一年(nian)的(de)財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)(gao)及其(qi)審(shen)計(ji)報(bao)告(gao)(gao)以及最近一期的(de)財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)(gao)

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2022.01.18

聯儲證券有限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2021 年創業板以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對(dui)象發行(xing)股票 之 發行(xing)保薦書

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2022.01.18

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發(fa)行(xing)股(gu)票申(shen)請獲得深圳(zhen)證券交易  所受理的公(gong)告(gao)

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2022.01.18

聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公司(si) 關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定對象發(fa)行股票(piao) 之 上市保薦書

關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.18

通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于為全(quan)資子公司(si)申請金融(rong)機構綜(zong)合(he)授信(xin)提供擔保的公告

第七屆董事會第二十一次會議決議公告

2022.01.18

關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告

2022.01.18

通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于對部分全資子公司(si)進行股權劃轉的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見

2022.01.18

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司獨(du)立(li)董(dong)事  關于(yu)第七屆(jie)董(dong)事會第二十一次會議相關事項的 獨(du)立(li)意見

1-1 募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si)1-1 募集說明書（申(shen)報稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2022.01.18

關于(yu)通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2021 年(nian)創業板以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行股票 之(zhi) 上市保薦書

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2022.01.18

聯儲證券(quan)有限責任公司 關于通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公司 2021 年(nian)創業(ye)板以簡易程序(xu)向特定對象發行股(gu)(gu)票 之 發行保薦書

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)6-1 發(fa)行人最(zui)(zui)近一年的財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)(gao)(gao)及其(qi)審(shen)計報(bao)告(gao)(gao)(gao)以及最(zui)(zui)近一期的財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)(gao)(gao)（最(zui)(zui)近一期的財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)(gao)(gao)請(qing)報(bao)送最(zui)(zui)近公(gong)告(gao)(gao)(gao)的財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)(gao)(gao)）（申報(bao)稿）

4-1 法律意見書（申報稿）

2022.01.18

北京雍行律師事務所 關于通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司（創(chuang)業(ye)板） 以(yi)簡(jian)易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股票的(de) 法(fa)律意見書

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.01.08

通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于變(bian)更簽字注冊會計師的公告

關于董事辭職的公告

2022.01.04

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于董事辭(ci)職的(de)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

2021.12.30

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)獨(du)立(li)董事 關于第七屆董事會第二十次(ci)會議相關事項的 獨(du)立(li)意見

董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告

2021.12.30

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 董事會關于前(qian)次募集(ji)資金(jin)存放及實際使用情況(kuang)的報告(gao)

非經常性損益的專項審核報告

2021.12.30

關(guan)于通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)非(fei)經(jing)常性損益(yi)的專(zhuan)項審(shen)核報告(gao)

內部控制鑒證報告

2021.12.30

通源石油科技集(ji)團股份有限公司內部控制鑒證報告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2021.12.30

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股(gu)票預案修(xiu)訂說明(ming)的公(gong)告(gao)

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2021.12.30

2021年(nian)以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股票(piao)預(yu)案(an)（修訂稿）

前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）

2021.12.30

前次募(mu)集(ji)資金存放和實際使用情況的(de)鑒證報(bao)告（修訂稿(gao)）

關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告

2021.12.30

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于變更持續督導保(bao)薦(jian)機構及保(bao)薦(jian)代(dai)表人的公(gong)告

關于內部控制有關事項的說明

2021.12.30

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于內部控制有(you)關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)說明(ming)

第七屆董事會第二十次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第二十次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于(yu) 2021 年以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票募集(ji)資金使用(yong) 可行性分析報告（修訂稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于 2021 年以簡易程序向特(te)定(ding)對(dui)象發行(xing)股票方案論(lun)證分析 報(bao)告（修訂稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告

2021.12.30

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關(guan)于(yu) 2021 年以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股票攤薄即(ji)期回報(bao) 的風險提示(shi)及(ji)填補(bu)回報(bao)措施和(he)相關(guan)主(zhu)體(ti)承(cheng)諾（修訂稿）的 公告

第七屆監事會第十一次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)十一(yi)次決議公(gong)告

法律意見書

2021.12.29

北京雍(yong)行(xing)律(lv)師事務所關于通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司2021 年第(di)二次臨時股(gu)東大會的法律(lv)意見(jian)書

2021年第二次臨時股東大會決議公告

2021.12.29

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司2021 年第二次臨(lin)時股(gu)東大(da)會決(jue)議公(gong)告

關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2021.12.29

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司關于公(gong)司控股股東進行股票質押式(shi)回購交易的公(gong)告

關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知

2021.12.23

通源石油科技集團股(gu)份有限公司關于 2021 年第二(er)次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)變(bian)更(geng)股(gu)東(dong)大會(hui)現場(chang)會(hui)議地點及聯系(xi)方式(shi)的(de)通知

關于股東減持股份結果情況補充說明的公告

2021.12.21

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司關于股(gu)(gu)東減持股(gu)(gu)份結果情(qing)況補充(chong)說明的公告

關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告

2021.12.20

通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于持(chi)股(gu) 5%以上的(de)股(gu)東(dong)減持(chi)公(gong)司股(gu)份超過 1%的(de)公(gong)告

第七屆監事會第十次會議決議公告

2021.12.17

通源石油科技集團股份有(you)限公司第七屆監事會第十次會議(yi)決議(yi)公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.12.17

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司關于公(gong)(gong)司董事股(gu)份(fen)減(jian)持(chi)計(ji)劃期限(xian)屆滿及未來減(jian)持(chi)計(ji)劃的預披(pi)露公(gong)(gong)告

北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告

2021.12.17

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司北京大德廣源(yuan)石油技(ji)術服務有限公司審計報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告

2021.12.17

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)北京大德廣源(yuan)石(shi)油技術(shu)服務有限(xian)(xian)公(gong)司(si)評估(gu)報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明

2021.12.17

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)北京(jing)大德廣源(yuan)石(shi)油技術服務有限公司(si)評估說明

第七屆董事會第十九次會議決議公告

2021.12.16

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)十九次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告(gao)

關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2021.12.16

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于增加(jia) 2021 年第二次臨時(shi)股東大(da)會臨時(shi)提案暨召開股東大(da) 會的(de)補充(chong)通知的(de)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

2021.12.16

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司獨立董事 關于第七(qi)屆董事會(hui)第十九次(ci)會(hui)議相關事項的 事前(qian)認(ren)可意見

獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見

2021.12.16

通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司獨立董事(shi)(shi) 關于(yu)第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)十九(jiu)次會議(yi)相關事(shi)(shi)項的 獨立意見

關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告

2021.12.16

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)關于對(dui)控股(gu)子公司(si)增資(zi)暨關聯交易的公告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告

2021.12.13

通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股(gu)票方案論證分析 報告(gao)

第七屆董事會第十八次會議決議公告

2021.12.13

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事(shi)會第十八次會議決(jue)議公(gong)告

第七屆監事會第九次會議決議公告

2021.12.13

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 第七屆監事會第九次會議決議公(gong)告

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案

2021.12.13

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司2021年(nian)以簡易程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行股票(piao)預案

董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告

2021.12.13

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 董事會關于(yu)前次募集(ji)資(zi)金存放與(yu)實際(ji)使用情況的報告(gao)

公司章程（2021年12月）

2021.12.13

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司章程（2021年(nian)12月(yue)）

公司章程修正案

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司章(zhang)程修正案

未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）

2021.12.13

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告

2021.12.13

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票募(mu)集資金使用 可(ke)行性(xing)分析(xi)報告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告

2021.12.13

通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于 2021 年以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股票預案的提示性 公告(gao)

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2021.12.13

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于 2021 年以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao)攤薄即(ji)期回報(bao) 的(de)風險提示及填補回報(bao)措施和相關(guan)主體承諾(nuo)的(de)公告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2021.12.13

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司關于最近五年被證券監管部門和交易(yi)所處罰或采取監管措施情況的公(gong)告

關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知

2021.12.13

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司關于召開 2021 年第二次臨時股(gu)(gu)東大會的(de)通知

獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

2021.12.13

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司獨(du)(du)立董(dong)事(shi)關于(yu)第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)十八(ba)次會議相(xiang)關事(shi)項的獨(du)(du)立意見(jian)

會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告

2021.12.13

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司會計師關于公司前次(ci)募集資金存放(fang)及實際使用情況(kuang)的鑒(jian)證報告(gao)

通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告

2021.12.03

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)第(di)七屆董事(shi)會第(di)十七次會議決議公告

關于開展融資租賃業務的公告

2021.12.03

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司關于開展融資租賃(lin)業務(wu)的公告(gao)

關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

2021.11.19

通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司關于持(chi)股 5%以上股東股份(fen)減持(chi)計劃(hua)的預披露公告(gao)

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.11.19

通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司關于控股股東部分股票解(jie)除質押的公告(gao)

2021年度第一次臨時股東大會決議公告

2021.11.11

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2021 年(nian)第(di)一次(ci)臨(lin)時股東(dong)大會決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書

2021.11.11

上海市錦天城（西(xi)安）律(lv)(lv)師事務(wu)所關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司2021 年(nian)第一次臨時股東大(da)會(hui)的法律(lv)(lv)意見書(shu)

關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告

2021.11.08

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)關于參股(gu)子公司(si) 2020 年度業績(ji)承諾未完成的提示性公告

2021年第三季度報告

2021.11.01

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司2021 年(nian)第三季度報告

2021年第三季度報告披露提示性公告

2021.11.01

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司2021 年第三季度報告披(pi)露提示性公告

關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告

2021.10.26

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)關于(yu)選舉公(gong)司(si)副董(dong)事長(chang)暨董(dong)事會(hui)秘書變(bian)更的公(gong)告

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

2021.10.26

通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)關于召開 2021 年第(di)一次臨(lin)時股(gu)東大(da)會的通知

通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告

2021.10.26

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)第(di)七屆董事會第(di)十五次會議(yi)決議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

2021.10.26

通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司獨立董(dong)事關于(yu)第(di)七屆董(dong)事會第(di)十五次(ci)會議相關事項的獨立意見(jian)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見

2021.10.26

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董事(shi)(shi)關(guan)于第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)十(shi)五次會議相關(guan)事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前認可意見

通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告

2021.10.26

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司第七屆監事(shi)會(hui)第七次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告

關于擬變更會計師事務所的公告

2021.10.26

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司關于擬(ni)變更會計師事務所(suo)的(de)公(gong)(gong)告

2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2021.10.18

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)關于部(bu)分已授予但尚未解(jie)鎖(suo)的限制性(xing)股票(piao)回購(gou)注銷(xiao)完(wan)成的公(gong)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.09.26

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部(bu)分股(gu)(gu)票解除質押的公(gong)告

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.09.17

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司關于(yu)公(gong)(gong)司董事(shi)、高級管(guan)理人員股份減持計劃時間過(guo)半的進(jin)展公(gong)(gong)告

通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告

2021.09.16

中信證券股份有限公司關于通源石油(you)科技集團股份有限公司 2021 年(nian)半年(nian)度(du)持續督導跟蹤(zong)報告

通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見

2021.08.27

通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司獨立董(dong)事關(guan)于相關(guan)事項的獨立意見

2021年半年度報告

2021.08.27

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司2021 年(nian)半年(nian)度報告

2021年半年度報告及摘要披露提示性公告

2021.08.27

通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司2021 年半(ban)年度報(bao)告及摘要披露(lu)提示性公告

2021年半年度報告摘要

2021.08.27

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年(nian)半年(nian)度報(bao)告摘要

通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告

2021.08.18

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)十三次會議決議公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.08.18

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司關于為參股(gu)公(gong)(gong)司申(shen)請金融機構綜合授信提供反(fan)擔保的公(gong)(gong)告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

2021.08.18

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司獨立董(dong)事關于(yu)第(di)七屆董(dong)事會第(di)十三(san)次會議(yi)相關事項的獨立意見

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.08.03

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控制人關于(yu)減持(chi)公司(si)股(gu)(gu)份(fen)超過(guo) 1%的公告

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.07.26

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu)控股股東(dong)部(bu)分股票(piao)解除質押的公告

通源石油科技集團股份有限公司 更正公告

2021.07.22

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu) 2021 年 7 月(yue) 20日在(zai)巨(ju)潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于(yu)高級管理人員辭職(zhi)的公(gong)告(gao)》。因公(gong)司(si)工作人員疏忽，致使該等公(gong)告(gao)中(zhong)存在(zai)個別錯誤，現對上述公(gong)告(gao)中(zhong)披露的相關內(nei)容(rong)更正如下

通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告

2021.07.21

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）董事會于 2020 年 7 月(yue)20 日收到張百雙先生的(de)辭(ci)職申請

關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告

2021.07.21

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)關于全(quan)資子公(gong)司(si)對外(wai)投資設立控股公(gong)司(si)并完成工商(shang)登記的公(gong)告

簡式權益變動報告書

2021.07.19

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司簡式權益變動報告書

2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告

2021.07.19

通源石油科技集團股份有限公(gong)司2021-054 關(guan)于(yu)控股股東權益變(bian)動的提示性(xing)公(gong)告

2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告

2021.07.15

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)2021-053 關于公司(si)控股股東(dong)股份質押變動的(de)公告

2020年度股東大會決議公告

2021.07.01

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司2020年度股東大(da)會決議(yi)公(gong)告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書

2021.07.01

根據《中華人(ren)(ren)民共和國公司(si)(si)法(fa)》(以下簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《公司(si)(si)法(fa)》)、《中華人(ren)(ren)民共和國證券法(fa)》(以下簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《證券法(fa)》)、《上市(shi)(shi)公司(si)(si)股(gu)東(dong)大會規(gui)(gui)則(2016年修訂(ding))》(下稱(cheng)(cheng)(cheng)《股(gu)東(dong)大會規(gui)(gui)則》)等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和其他規(gui)(gui)范(fan)性文件以及《通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si)章程》（下稱(cheng)(cheng)(cheng)《公司(si)(si)章程》）的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，上海市(shi)(shi)錦(jin)天城（西安）律師事務(wu)所(下稱(cheng)(cheng)(cheng)“本所”)接受通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si)(下稱(cheng)(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”)委托，指(zhi)派律師出席了公司(si)(si)2020年年度股(gu)東(dong)大會(下稱(cheng)(cheng)(cheng)“本次股(gu)東(dong)大會”)，并就本次股(gu)東(dong)大會的(de)有(you)關(guan)事宜(yi)出具(ju)本法(fa)律意見書。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2021.07.01

通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于2021年(nian)4月(yue)23日和2021年(nian)6月(yue)29日分(fen)(fen)(fen)別召開(kai)第(di)七屆董事會第(di)十次會議和2020年(nian)度股東大會，審(shen)議通過了(le)《關于回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)(fen)(fen)限(xian)(xian)制性股票(piao)的(de)議案》，同(tong)意公(gong)(gong)(gong)司回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)(fen)(fen)激(ji)勵對(dui)象已獲授(shou)但(dan)尚(shang)未解鎖的(de)限(xian)(xian)制性股票(piao)共682,500股，《關于回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)(fen)(fen)已授(shou)予但(dan)尚(shang)未解鎖的(de)限(xian)(xian)制性股票(piao)的(de)公(gong)(gong)(gong)告》詳見中國(guo)證監會指定(ding)創業(ye)板信息披露(lu)網站巨潮(chao)資(zi)訊網。

通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告

2021.06.28

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七(qi)屆董事(shi)(shi)會第十二次(ci)會議(yi)于(yu)2021年6月25日以現(xian)場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公司董事(shi)(shi)長張國(guo)(guo)桉先(xian)生主持。會議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2021年6月22日以專人送達、電子郵(you)件方式送達全體(ti)董事(shi)(shi)。會議(yi)應到董事(shi)(shi)6名，實到6名。會議(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)(guo)公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.06.28

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)寶(bao)雞通(tong)源石(shi)油(you)鉆采(cai)工具有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“寶(bao)雞通(tong)源”）因經(jing)營需要(yao)，擬(ni)(ni)向(xiang)(xiang)中國(guo)銀行股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)寶(bao)雞分行申請人民幣600萬(wan)元的(de)綜合授信額(e)(e)度(du)(du)。公(gong)司(si)擬(ni)(ni)對上述綜合授信額(e)(e)度(du)(du)提(ti)供(gong)連帶責任保證，擔(dan)保金額(e)(e)為(wei)(wei)不超(chao)過600萬(wan)元，期限(xian)24個(ge)月。本(ben)次借(jie)款(kuan)為(wei)(wei)到期續借(jie)。寶(bao)雞通(tong)源主(zhu)要(yao)經(jing)營股(gu)(gu)東張繼剛為(wei)(wei)本(ben)次擔(dan)保以其持有(you)寶(bao)雞通(tong)源股(gu)(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金額(e)(e)向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保，擔(dan)保期限(xian)與公(gong)司(si)為(wei)(wei)寶(bao)雞通(tong)源提(ti)供(gong)的(de)連帶責任擔(dan)保期限(xian)一(yi)致。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

2021.06.28

根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規定(ding)，作為通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第十二次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：

關于召開2020年度股東大會通知的更正公告

2021.06.28

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2021年6月8日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《關于召開(kai)2020年度股東大會的通知(zhi)》。因(yin)公(gong)司工作人員(yuan)疏忽，致使該(gai)等公(gong)告中存在個別(bie)錯誤，現對上述(shu)公(gong)告中披(pi)露的相關內容(rong)更正如下(xia)：

關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告

2021.06.16

通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）于(yu)2021年6月10日收(shou)到(dao)深(shen)圳證券交易(yi)所下(xia)發(fa)的《關(guan)(guan)(guan)于(yu)對通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公司的關(guan)(guan)(guan)注函(han)》（創(chuang)業板關(guan)(guan)(guan)注函(han)〔2021〕第(di)252號）（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“關(guan)(guan)(guan)注函(han)”）。公司接到(dao)關(guan)(guan)(guan)注函(han)后，及時組織相關(guan)(guan)(guan)人員對關(guan)(guan)(guan)注函(han)提出的有(you)關(guan)(guan)(guan)問(wen)題進行(xing)了認真的核(he)查(cha)，現(xian)將(jiang)有(you)關(guan)(guan)(guan)情況回復(fu)公告如(ru)下(xia)：

關于召開2020年度股東大會的通知

2021.06.08

通源石油科技集團股份有限(xian)公司關于召(zhao)開2020年度股東大會的(de)通知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

2021.06.08

根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立獨立董事(shi)制(zhi)(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨立董事(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等(deng)的有關規定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆董事(shi)會獨立董事(shi)，基(ji)于獨立判斷的相(xiang)關立場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司第七屆董事(shi)會第十一次會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨立意見(jian)：

公司章程修正案

2021.06.08

根(gen)據《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《中(zhong)華人民共(gong)和國證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)證(zheng)券(quan)(quan)發行上(shang)(shang)市審核規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則（2020 年修(xiu)(xiu)(xiu)訂(ding)）》等法(fa)律法(fa)規(gui)的有關(guan)(guan)規(gui)定，結合公(gong)司(si)(si)實際(ji)情(qing)況，擬對(dui)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》相關(guan)(guan)條(tiao)款進行修(xiu)(xiu)(xiu)訂(ding),并提請股(gu)東大(da)會(hui)授(shou)權董事(shi)會(hui)辦(ban)理(li)章(zhang)程修(xiu)(xiu)(xiu)訂(ding)后的工(gong)商(shang)變更(geng)事(shi)宜，現對(dui)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程修(xiu)(xiu)(xiu)正如下：

公司章程（2021年6月）

2021.06.08

1通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司章程

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.06.08

通源石油科(ke)(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程(cheng)技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)北京(jing)銀行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)雙榆樹支行(xing)(xing)申(shen)請2000萬元綜合授(shou)信(xin)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月。委(wei)托北京(jing)中關村科(ke)(ke)技融資擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對(dui)(dui)前述(shu)業(ye)務提供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)。本次(ci)借款為(wei)(wei)到期(qi)(qi)續借。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對(dui)(dui)前述(shu)2000萬元額度提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)與綜合授(shou)信(xin)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。上述(shu)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)事項均由一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)主要經營股(gu)(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利(li)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)連(lian)帶責(ze)任；股(gu)(gu)東呂蘭順(shun)同(tong)意以其持有(you)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)所持的股(gu)(gu)權比例對(dui)(dui)應權益金(jin)額為(wei)(wei)限(xian)(xian)承擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)責(ze)任。擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)(wei)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)提供(gong)的連(lian)帶責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2021.06.08

通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2021年6月7日召(zhao)開的第七屆董(dong)事會第十一(yi)次會議，審(shen)(shen)議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三(san)分之一(yi)的議案》，該議案尚(shang)需提交公(gong)司(si)股東大(da)會審(shen)(shen)議。具體情況如下：

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2021.06.08

根據(ju)《創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)證券發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)注冊管理(li)辦(ban)法（試行(xing)(xing)(xing)(xing)）》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)證券發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)上(shang)市(shi)審核規則》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)證券發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)與承銷(xiao)業務(wu)實(shi)施細則》等相關(guan)(guan)規定(ding)(ding)，通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)6月7日召(zhao)開(kai)第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)十一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)(guan)于提請股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)(hui)授權(quan)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)辦(ban)理(li)以(yi)簡易(yi)(yi)程序向特(te)定(ding)(ding)對象(xiang)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)票的(de)議(yi)案(an)》，同意公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)提請股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)(hui)授權(quan)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)向特(te)定(ding)(ding)對象(xiang)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)融資總額不超(chao)過人民(min)幣(bi)3億元且不超(chao)過最近一年(nian)末凈(jing)資產(chan)20%的(de)股(gu)票，授權(quan)期限為2020年(nian)度股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)(hui)通(tong)過之日起至2021年(nian)度股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)(hui)召(zhao)開(kai)之日止(zhi)。

關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告

2021.06.08

通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年6月(yue)7日召開第(di)七屆(jie)董事會第(di)十一次會議，審議通過了《關于美國控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)TWG回(hui)購少數股(gu)(gu)東權(quan)益(yi)的(de)(de)議案》。公(gong)(gong)司(si)美國控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡稱“TWG”或“買方”）擬以(yi)自有(you)(you)資金(jin)2,486,486美元(yuan)回(hui)購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和(he)Justin Anderson（以(yi)下(xia)合(he)稱“安德(de)森家族(zu)”或“賣方”）合(he)計所持(chi)有(you)(you)的(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)有(you)(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)有(you)(you)2.34%）的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)。本次交(jiao)易完成后，TWG股(gu)(gu)東權(quan)益(yi)數量將(jiang)從原(yuan)來的(de)(de)1406.1萬權(quan)益(yi)單位變更為1304.3萬權(quan)益(yi)單位，公(gong)(gong)司(si)對TWG的(de)(de)持(chi)股(gu)(gu)比(bi)例將(jiang)從原(yuan)來的(de)(de)89.22%增(zeng)長為96.18%。

關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告

2021.06.08

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于2021年6月7日(ri)召開第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)十一次(ci)會(hui)議，審議通過了《關(guan)(guan)于美國(guo)控股(gu)子公司(si)TWG出售下(xia)屬子公司(si)API股(gu)權的議案(an)》。公司(si)美國(guo)控股(gu)子公司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“TWG”或(huo)(huo)“賣方(fang)”）擬將(jiang)(jiang)其下(xia)屬子公司(si)API Holdings,LLC（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“API”）的100%股(gu)權以(yi)(yi)16,666,667.00美元轉(zhuan)讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“ACI”或(huo)(huo)“買(mai)方(fang)”）。標的股(gu)權轉(zhuan)讓(rang)完成后，ACI將(jiang)(jiang)持有API 100%的股(gu)權，API將(jiang)(jiang)不(bu)再(zai)納(na)入(ru)上市公司(si)合并報表范圍(wei)。本(ben)次(ci)交易不(bu)構成關(guan)(guan)聯交易，亦不(bu)構成重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組，無(wu)需經過有關(guan)(guan)部(bu)門批準。本(ben)次(ci)交易在公司(si)董(dong)事會(hui)審批權限范圍(wei)內，無(wu)需提交股(gu)東大會(hui)審議。現將(jiang)(jiang)相關(guan)(guan)事項公告如(ru)下(xia)：

通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告

2021.06.08

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會第十一次會議于2021年6月7日(ri)以現場(chang)結合(he)通訊表決方式(shi)召開，會議由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會議通知于2021年5月31日(ri)以專人送達、電子郵件方式(shi)送達全體董事(shi)(shi)。會議應到董事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會議符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經(jing)與(yu)會董事(shi)(shi)表決審議通過了以下議案：

關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見

2021.05.28

我們收到(dao)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)、公(gong)司(si)）轉來貴(gui)部《關于(yu)對通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司(si)的(de)年(nian)報(bao)問詢函》。就(jiu)貴(gui)局問詢事項，通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)公(gong)司(si)進(jin)行(xing)了(le)回(hui)(hui)復說(shuo)明(ming)，信永(yong)中和(he)會計(ji)(ji)師事務所（特(te)殊普通(tong)(tong)合伙）（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)信永(yong)中和(he)、我所）作為(wei)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)2020年(nian)度財務報(bao)表的(de)審計(ji)(ji)機(ji)構，審核了(le)公(gong)司(si)的(de)回(hui)(hui)復說(shuo)明(ming)，并就(jiu)相關問題進(jin)行(xing)了(le)逐項落(luo)實、核查(cha)。現將(jiang)審核問詢事項的(de)回(hui)(hui)復上報(bao)貴(gui)部，請審核。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2021.05.28

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)(yu)2021年5月(yue)20日收到深圳證券交易所(suo)下發的(de)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)對通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司的(de)年報(bao)問(wen)詢函》（創業板年報(bao)問(wen)詢函【2021】第(di)317 號）（以(yi)下簡稱“問(wen)詢函”），接到問(wen)詢函后，公(gong)(gong)司及(ji)時組織(zhi)相關(guan)(guan)人員對問(wen)詢函提出的(de)有(you)關(guan)(guan)問(wen)題進行了認真的(de)核(he)查，現將有(you)關(guan)(guan)情況回復公(gong)(gong)告(gao)如下：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.05.25

1、通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）董事、總(zong)(zong)裁任延忠(zhong)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)減(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)期限屆滿，期間共(gong)(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.22%。截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)，任延忠(zhong)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)劃(hua)自本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之(zhi)日(ri)起十五個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)后的(de)(de)六個(ge)月內以(yi)集中(zhong)競(jing)價交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事、董事會秘書張(zhang)志堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)減(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)期限屆滿，期間共(gong)(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.21%。截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)，張(zhang)志堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)劃(hua)自本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之(zhi)日(ri)起十五個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)后的(de)(de)六個(ge)月內以(yi)集中(zhong)競(jing)價交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)副(fu)總(zong)(zong)裁張(zhang)百(bai)雙(shuang)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)減(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)期限屆滿，期間共(gong)(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.02%。

關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告

2021.05.07

為促進上市公(gong)司規范運作、健康發展(zhan)，增強(qiang)上市公(gong)司信息透明度，加(jia)強(qiang)與(yu)廣大投(tou)(tou)資(zi)(zi)者溝通(tong)交(jiao)流，進一步提升投(tou)(tou)資(zi)(zi)者關(guan)系管(guan)理水平，中(zhong)(zhong)國證(zheng)券監督管(guan)理委員會(hui)陜西監管(guan)局(ju)、中(zhong)(zhong)證(zheng)中(zhong)(zhong)小投(tou)(tou)資(zi)(zi)者服務(wu)中(zhong)(zhong)心、陜西上市公(gong)司協會(hui)與(yu)深(shen)圳市全(quan)景(jing)網絡有限公(gong)司共同舉辦“2021年陜西轄區上市公(gong)司投(tou)(tou)資(zi)(zi)者集(ji)體(ti)接待(dai)日暨2020年度業績(ji)說明會(hui)”活動。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見

2021.04.30

中信證券股(gu)份(fen)有(you)限公司關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司2020年度募集資金存放與使(shi)用情況的核查意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見

2021.04.30

中信證券股份有限公司關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制(zhi)評價報告的核查(cha)意(yi)見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告

2021.04.30

中信(xin)證券股(gu)份有限公司關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限公司2020年持續督導跟蹤報告(gao)

2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2021.04.25

2020年度(du)募(mu)集資金年度(du)存放與使用情況(kuang)鑒(jian)證報告

2020年年度審計報告

2021.04.25

2020年(nian)年(nian)度審計報告

2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2021.04.25

2020年(nian)度非經營性資金(jin)占用及其他(ta)關聯資金(jin)往來情(qing)況(kuang)的專項(xiang)說明

2020年年度報告

2021.04.25

本(ben)報告中(zhong)如有涉(she)及(ji)(ji)未來的(de)計劃(hua)、業績預(yu)測(ce)等方面的(de)內容，均不(bu)構成(cheng)本(ben)公司對任何投(tou)資(zi)者(zhe)及(ji)(ji)相(xiang)關人(ren)士(shi)的(de)承(cheng)諾，投(tou)資(zi)者(zhe)及(ji)(ji)相(xiang)關人(ren)士(shi)均應(ying)對此保持足夠的(de)風險(xian)認(ren)識，并且應(ying)當理解計劃(hua)、預(yu)測(ce)與承(cheng)諾之(zhi)間(jian)的(de)差異。敬請廣大投(tou)資(zi)者(zhe)注意投(tou)資(zi)風險(xian)。

2021年第一季度報告全文

2021.04.25

公(gong)司董事會(hui)(hui)、監(jian)事會(hui)(hui)及(ji)董事、監(jian)事、高級管(guan)理(li)人員保證(zheng)季度報(bao)(bao)告(gao)內容的真實(shi)、準確(que)(que)、完(wan)整，不存在虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或(huo)者重大遺(yi)漏，并(bing)承擔個別和(he)連帶(dai)的法(fa)律(lv)責任。所有董事均已(yi)出(chu)席(xi)了審(shen)議(yi)(yi)本次(ci)季報(bao)(bao)的董事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)。公(gong)司負責人張國(guo)桉、主管(guan)會(hui)(hui)計工作(zuo)負責人張西軍(jun)及(ji)會(hui)(hui)計機構負責人(會(hui)(hui)計主管(guan)人員)舒丹聲明：保證(zheng)季度報(bao)(bao)告(gao)中(zhong)財務報(bao)(bao)表的真實(shi)、準確(que)(que)、完(wan)整。

2020年年度報告摘要

2021.04.25

2020年年度報告摘要

關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告

2021.04.25

依據《企業會計(ji)(ji)準則》及(ji)公(gong)司會計(ji)(ji)政策相(xiang)關規定，通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）2020年度計(ji)(ji)提資產減(jian)值(zhi)準備的情(qing)況如下(xia)：

監事會決議公告

2021.04.25

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第七屆監事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議于2021年4月23日(ri)以現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開。會(hui)(hui)議通知(zhi)于2021年4月12日(ri)以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議應(ying)到監事(shi)3名(ming)，實(shi)到監事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)監事(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張園先生(sheng)主持，經與(yu)會(hui)(hui)監事(shi)表(biao)決(jue)，審議通過以下決(jue)議：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

2021.04.25

根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制度》等(deng)(deng)的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事，基(ji)于獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆董(dong)事會第(di)十次會議相關(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見：

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2021.04.25

根(gen)據(ju)通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)4月23日召開第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第十次會(hui)議和第七屆(jie)監事(shi)會(hui)第五次會(hui)議，審(shen)議通過(guo)了《關(guan)于(yu)回(hui)購注銷部(bu)分(fen)限制(zhi)性股票的議案》，此事(shi)項還須提交股東(dong)大會(hui)審(shen)議。具(ju)體如下(xia)：

董事會決議公告

2021.04.25

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年4月23日以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)(he)通訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于2021年4月12日以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵件(jian)方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案(an)：

關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.04.25

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)北(bei)(bei)(bei)京(jing)一(yi)龍恒(heng)(heng)業石(shi)油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)(heng)業”）因經(jing)營(ying)需要，擬(ni)向中國銀行(xing)(xing)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)北(bei)(bei)(bei)京(jing)分行(xing)(xing)申(shen)請4550萬元(yuan)綜(zong)合授(shou)(shou)信(xin)，期(qi)限(xian)(xian)12個月。委托(tuo)北(bei)(bei)(bei)京(jing)中關村科(ke)技融資(zi)擔(dan)保有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)對前(qian)述業務提供保證擔(dan)保。公(gong)司(si)(si)對前(qian)述擔(dan)保4550萬元(yuan)額(e)度(du)中的(de)3500萬元(yuan)額(e)度(du)提供反(fan)擔(dan)保，期(qi)限(xian)(xian)與綜(zong)合授(shou)(shou)信(xin)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。上述反(fan)擔(dan)保事項均(jun)由(you)一(yi)龍恒(heng)(heng)業主要經(jing)營(ying)股(gu)(gu)東(dong)(dong)丁福(fu)慶、秦(qin)忠利(li)向公(gong)司(si)(si)提供反(fan)擔(dan)保，承擔(dan)連帶責任；股(gu)(gu)東(dong)(dong)呂(lv)蘭順同意以(yi)(yi)其持有一(yi)龍恒(heng)(heng)業所持的(de)股(gu)(gu)權(quan)比例對應(ying)權(quan)益金額(e)為限(xian)(xian)承擔(dan)反(fan)擔(dan)保責任。擔(dan)保期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為上述事項提供反(fan)擔(dan)保的(de)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。

北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見

2021.04.25

根據(ju)本所與通源(yuan)石(shi)油(you)簽(qian)訂的(de)《專(zhuan)項法律服務協議》，本所作為通源(yuan)石(shi)油(you)本次股(gu)權激勵的(de)特聘(pin)專(zhuan)項法律顧(gu)問，根據(ju)《公司法》、《證券法》、《管(guan)理辦法》、《上市規(gui)則》等法律、法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件及《公司章程》、《股(gu)權激勵計劃》的(de)有關規(gui)定，就公司回(hui)購注(zhu)銷部分激勵對象已獲授予但尚(shang)未解鎖的(de)限制性(xing)股(gu)票(piao)（以(yi)下(xia)簡稱“本次回(hui)購注(zhu)銷”）所涉(she)及的(de)相關事宜出具本法律意見(jian)。

關于續聘2021年度審計機構的公告

2021.04.25

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年(nian)4月23日召(zhao)開第七(qi)屆董事會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第七(qi)屆監事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關(guan)于(yu)續(xu)聘審(shen)計(ji)機構(gou)的議(yi)(yi)案》，同意續(xu)聘信永中和會(hui)(hui)計(ji)師事務所（特殊普通合伙）為公司(si)2021年(nian)度審(shen)計(ji)機構(gou)，聘期一年(nian)。本事項尚須(xu)提交(jiao)公司(si)股東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)通過，現將具(ju)體情(qing)況(kuang)公告如(ru)下：

2020年度內部控制自我評價報告

2021.04.25

根據《企業(ye)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)基(ji)本規(gui)范》及其配(pei)套指引的(de)規(gui)定(ding)和(he)其他(ta)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)監(jian)管要求（以下簡稱“內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)規(gui)范體系”），結合(he)通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和(he)評價辦法，在(zai)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)日(ri)常監(jian)督(du)和(he)專項(xiang)監(jian)督(du)的(de)基(ji)礎(chu)上，我們對公司截至2020年12月(yue)31日(ri)（內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)評價報告基(ji)準(zhun)日(ri)）的(de)內(nei)(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)有效性進行了(le)評價。

2020年度監事會工作報告

2021.04.25

報告期內公(gong)司(si)監(jian)事會的(de)(de)全(quan)體成(cheng)員嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板股票上(shang)市規則(ze)》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《公(gong)司(si)章程》和(he)《監(jian)事會議事規則(ze)》等規定和(he)要(yao)求(qiu)，本著對全(quan)體股東(dong)(dong)負(fu)責的(de)(de)精神，認真(zhen)地履行(xing)了(le)自(zi)身的(de)(de)職(zhi)(zhi)責，依法獨立行(xing)使職(zhi)(zhi)權，促(cu)進(jin)公(gong)司(si)的(de)(de)規范運作(zuo)，維護公(gong)司(si)、股東(dong)(dong)及(ji)員工的(de)(de)合法權益(yi)。監(jian)事會對公(gong)司(si)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)、股東(dong)(dong)大會決(jue)議等執(zhi)行(xing)情(qing)況、董(dong)事會的(de)(de)重大決(jue)策程序及(ji)公(gong)司(si)經營管(guan)理(li)活動的(de)(de)合法合規性、董(dong)事及(ji)高(gao)級(ji)管(guan)理(li)人員履行(xing)其職(zhi)(zhi)務(wu)(wu)情(qing)況等方面進(jin)行(xing)了(le)監(jian)督和(he)檢查，促(cu)進(jin)公(gong)司(si)的(de)(de)健康(kang)、持續發展。

2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2021.04.25

本人作為通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”或(huo)“本公司(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于(yu)在(zai)(zai)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)指導意見》、《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》等法律(lv)、法規(gui)(gui)及(ji)《公司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)(du)(du)》等規(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)規(gui)(gui)定，在(zai)(zai)2020年度(du)(du)(du)工作中，定期了(le)解檢查公司(si)(si)(si)經營情(qing)況，積極出席相關(guan)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，認(ren)真、仔細審(shen)閱(yue)會(hui)(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)材(cai)料，積極參與各議(yi)(yi)題的(de)討論并(bing)提出合理(li)化建議(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)會(hui)(hui)相關(guan)事(shi)項發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)履(lv)行職(zhi)(zhi)責(ze)，較好(hao)的(de)發揮了(le)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)的(de)作用。現將(jiang)本人在(zai)(zai)2020年度(du)(du)(du)內履(lv)職(zhi)(zhi)情(qing)況報告如(ru)下：

2020年度獨立董事述職報告-梅慎實

2021.04.25

本(ben)(ben)人作為(wei)通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨(du)立(li)(li)董事，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制(zhi)度的指導意(yi)見》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董事工作制(zhi)度》等規(gui)章制(zhi)度的規(gui)定，在(zai)2020年度工作中，定期(qi)了解(jie)檢(jian)查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情(qing)況，積極(ji)出席相關(guan)會議(yi)(yi)，認真、仔細審(shen)閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相關(guan)材(cai)料，積極(ji)參(can)與各議(yi)(yi)題的討論并提出合(he)理化建議(yi)(yi)，對(dui)董事會相關(guan)事項發(fa)表獨(du)立(li)(li)意(yi)見，獨(du)立(li)(li)、認真的履行(xing)職(zhi)責，較好(hao)的發(fa)揮(hui)了獨(du)立(li)(li)董事的作用。現(xian)將本(ben)(ben)人在(zai)2020年度內履職(zhi)情(qing)況報告(gao)如下：

2020年度獨立董事述職報告-曾一龍

2021.04.25

本(ben)人作(zuo)為通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)”）的獨(du)立(li)(li)董事(shi)，嚴(yan)格按照(zhao)《公(gong)司(si)法》、《關于在(zai)上市公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度(du)的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《上市公(gong)司(si)治理準則》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等法律、法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等規(gui)章制度(du)的規(gui)定，在(zai)2020年度(du)工作(zuo)中，定期了(le)解檢查(cha)公(gong)司(si)經營情(qing)況(kuang)，積極出席相關會(hui)(hui)議，認真、仔細審閱會(hui)(hui)議議案及相關材料，積極參與各(ge)議題的討論并提出合理化(hua)建(jian)議，對(dui)董事(shi)會(hui)(hui)相關事(shi)項發表獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)，獨(du)立(li)(li)、認真的履行職責，較(jiao)好的發揮了(le)獨(du)立(li)(li)董事(shi)的作(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人在(zai)2020年度(du)內履職情(qing)況(kuang)報告如(ru)下：

2020年度獨立董事述職報告-趙超

2021.04.25

本(ben)(ben)人作(zuo)為通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立董事，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董事制度(du)(du)的(de)指導意見》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指引》等法律、法規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立董事工作(zuo)制度(du)(du)》等規章(zhang)制度(du)(du)的(de)規定，在2020年(nian)度(du)(du)工作(zuo)中(zhong)，定期了解(jie)檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積(ji)(ji)極(ji)出席(xi)相(xiang)關(guan)會議(yi)(yi)，認真、仔細審閱(yue)會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)關(guan)材(cai)料，積(ji)(ji)極(ji)參與各(ge)議(yi)(yi)題的(de)討論并(bing)提出合理化建議(yi)(yi)，對董事會相(xiang)關(guan)事項(xiang)發(fa)表獨(du)立意見，獨(du)立、認真的(de)履(lv)行職(zhi)(zhi)責(ze)，較(jiao)好的(de)發(fa)揮了獨(du)立董事的(de)作(zuo)用(yong)。現將本(ben)(ben)人在2020年(nian)度(du)(du)內履(lv)職(zhi)(zhi)情況報告如(ru)下：

關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告

2021.04.25

2021年4月23日，通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）召開(kai)第(di)七屆(jie)董事會第(di)十(shi)次會議(yi)和第(di)七屆(jie)監事會第(di)五次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于會計政(zheng)策變更的議(yi)案》。本次會計政(zheng)策變更無須提交股東大(da)會審議(yi)，具體情況(kuang)如下：

一季報披露提示性公告

2021.04.25

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司2021年第一季(ji)度(du)報告已于2021年4月23日在中國證監會指定創業板信息披(pi)(pi)露平臺巨(ju)潮資(zi)訊(xun)網(wang)上披(pi)(pi)露，請(qing)投(tou)資(zi)者(zhe)注意查閱。

年報披露提示性公告

2021.04.25

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2020年度報告及摘要已于2021年4月(yue)23日在中國證監會指(zhi)定的創業(ye)板信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披(pi)露(lu)，請投資者(zhe)注意查閱(yue)。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見

2021.04.25

通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第十次(ci)會議相關事(shi)項(xiang)的(de)(de)事(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意見(jian)根據中國證監(jian)會《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板股(gu)(gu)票上市(shi)規則》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組管理辦法》及《通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)(de)有(you)關規定，我們(men)作為通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，本著認(ren)真、負責的(de)(de)態度和(he)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第十次(ci)會議相關事(shi)項(xiang)資料進行了審閱并就有(you)關情況向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)相關人員進行了詢問，經過認(ren)真的(de)(de)事(shi)前(qian)審查，發表(biao)如下事(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意見(jian)：

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2021.04.25

根據中國證(zheng)監會、財政(zheng)部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門聯合發(fa)布的(de)《企(qi)業(ye)內部(bu)(bu)控制(zhi)基本規范》及深圳證(zheng)券(quan)交易所《創業(ye)板上(shang)市公司(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所上(shang)市公司(si)(si)內部(bu)(bu)控制(zhi)指引》，以(yi)及通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）《公司(si)(si)章程》等有(you)關(guan)規定，公司(si)(si)監事會對公司(si)(si)《2020年(nian)度內部(bu)(bu)控制(zhi)自我(wo)評價報(bao)告》發(fa)表(biao)意(yi)見如下：

監事會關于公司相關事項的審核意見

2021.04.25

根(gen)據《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)權激勵(li)管理(li)辦法(fa)》、《創業板信息披露業務備忘(wang)錄第8號(hao)：股(gu)(gu)權激勵(li)計劃(hua)》和《通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)第一期限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)》的(de)相關(guan)規(gui)定，通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）監事會對公(gong)司(si)擬回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)的(de)相關(guan)事項進行了核(he)查(cha)，并發(fa)表(biao)審核(he)意見(jian)如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.22

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉其持(chi)有的公(gong)司(si)部分股份(fen)(fen)解除質押的情況，具體事項(xiang)如下(xia)：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

2021.04.12

根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)建(jian)立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)，基于(yu)獨立判斷的(de)相關(guan)立場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)九次會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨立意見：

關于對外提供財務資助的公告

2021.04.12

隨著海(hai)外疫情的(de)逐步受(shou)控，公司(si)(si)參股子(zi)公司(si)(si)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工程技術(shu)有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”）在(zai)海(hai)外連續中(zhong)標，諸多優(you)質項(xiang)目的(de)啟動和投(tou)標，使得一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)經營資金(jin)出現短期不(bu)足，為支持一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)發展，保障一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)工程作業(ye)(ye)(ye)優(you)質項(xiang)目招投(tou)標和經營業(ye)(ye)(ye)務(wu)順(shun)利開展，公司(si)(si)擬向一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)提供(gong)最(zui)(zui)長(chang)不(bu)超(chao)過(guo)24個月最(zui)(zui)高不(bu)超(chao)過(guo)4,000萬元的(de)財務(wu)資助，具體事項(xiang)公告如下：

通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告

2021.04.12

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第七屆監(jian)事(shi)會第四次會議于2021年(nian)(nian)4月(yue)9日以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決方式召開。會議通知于2021年(nian)(nian)4月(yue)2日以(yi)電子郵件方式發出(chu)。會議應(ying)到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)。會議符合(he)《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法(fa)》、《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的規定(ding)。本次會議由公(gong)(gong)司監(jian)事(shi)會主席(xi)張園先生主持(chi)，經與(yu)會監(jian)事(shi)表決，審議通過以(yi)下決議：

通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告

2021.04.12

通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)第九(jiu)次會(hui)議(yi)(yi)于2021年4月9日以(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月2日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)(da)、電子郵件(jian)方式送達(da)(da)全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事6名(ming)(ming)，實到6名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.07

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到(dao)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生的通(tong)知，獲悉其持(chi)有的公司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押的情況，具體(ti)事項如(ru)下：

關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告

2021.03.31

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2021年3月12日(ri)召開第(di)七屆董事會(hui)第(di)七次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了(le)《關于為參股公(gong)(gong)司申請(qing)金融(rong)機構綜合授信提供擔保(bao)的議(yi)案》，公(gong)(gong)司擬為參股子公(gong)(gong)司北京一龍恒(heng)(heng)業石油工程(cheng)技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“一龍恒(heng)(heng)業”）及其全資子公(gong)(gong)司因經營需要，擬向中(zhong)關村科技(ji)租賃股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司申請(qing)開展不超過人民幣(bi)3,000萬元借款。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

2021.03.31

根據《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有關規(gui)定，作為通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立判斷的相關立場，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第八次會議相關事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)立意見(jian)：

通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告

2021.03.31

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會第八次會議(yi)于(yu)2021年(nian)3月29日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召(zhao)開，會議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議(yi)通知于(yu)2021年(nian)3月22日(ri)以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會議(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)公司(si)(si)法》及(ji)《公司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與(yu)會董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案(an)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公司(si)”）參股子公司(si)北京(jing)一龍恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有限公司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“一龍恒業(ye)”）因經營需(xu)要，擬向中(zhong)國民生銀行股份有限公司(si)北京(jing)分行申(shen)請人民幣3,000萬元借款，擬向中(zhong)關(guan)村科技(ji)租賃股份有限公司(si)申(shen)請不超過(guo)人民幣3,000萬元借款，借款期(qi)限均(jun)為(wei)12個月，上述兩(liang)筆借款均(jun)為(wei)到期(qi)續(xu)借。

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.17

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第七(qi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年3月12日以(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2021年3月5日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告

2021.03.17

通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)3月12日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了(le)《通源石油第七屆董事會第七次會議決議公(gong)(gong)告》及《關于為參(can)股(gu)公(gong)(gong)司(si)(si)申(shen)請金融機(ji)構綜合授信(xin)提(ti)供擔保的公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司(si)(si)工作(zuo)人員疏忽(hu)，致使(shi)該等公(gong)(gong)告中存在個別錯誤(wu)，現對上(shang)述(shu)公(gong)(gong)告中披(pi)露的相關內容更(geng)正如下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.03.17

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2021年3月(yue)(yue)12日(ri)收到公司(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)(kong)制(zhi)人張國(guo)桉(an)(an)(an)(an)先生出具的(de)(de)《關于(yu)通(tong)過大(da)宗交(jiao)(jiao)易方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持公司(si)股(gu)份的(de)(de)告知(zhi)函》，張國(guo)桉(an)(an)(an)(an)先生于(yu)2020年9月(yue)(yue)24日(ri)、2020年9月(yue)(yue)25日(ri)、2020年9月(yue)(yue)28日(ri)分別通(tong)過大(da)宗交(jiao)(jiao)易方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持公司(si)股(gu)份97萬股(gu)、74萬股(gu)、58萬股(gu)，占公司(si)總股(gu)本(ben)比例為(wei)0.45%，張國(guo)桉(an)(an)(an)(an)先生之(zhi)一致行動人國(guo)民信托(tuo)有限公司(si)－國(guo)民信托(tuo)?金潤35號單一資金信托(tuo)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“國(guo)民信托(tuo)35號”）于(yu)2021年3月(yue)(yue)11日(ri)通(tong)過大(da)宗交(jiao)(jiao)易方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持公司(si)股(gu)份3,274,504股(gu)，占公司(si)總股(gu)本(ben)比例為(wei)0.64%。本(ben)次減(jian)持獲得(de)資金將用(yong)于(yu)降低張國(guo)桉(an)(an)(an)(an)先生的(de)(de)質押(ya)率，防(fang)范控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)的(de)(de)控(kong)(kong)制(zhi)權不穩對(dui)公司(si)可能(neng)造成的(de)(de)不利(li)(li)影(ying)響，有效的(de)(de)保護公司(si)及(ji)中小股(gu)東(dong)利(li)(li)益。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北京一龍恒業石(shi)油工程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業”）因(yin)經營需要(yao)，擬向(xiang)中(zhong)國民(min)生銀行(xing)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)北京分行(xing)申請(qing)人民(min)幣3,000萬元借款，擬向(xiang)中(zhong)關(guan)村科技(ji)租賃(lin)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)申請(qing)不超過人民(min)幣3,000萬元借款，借款期(qi)限(xian)(xian)均為12個月，上述兩筆借款均為到期(qi)續(xu)借。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

2021.03.15

通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公司(si)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)七(qi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項的(de)(de)獨(du)(du)立(li)意見根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板上市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)定，作為通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現就公司(si)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)七(qi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意見：

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.15

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）第七屆(jie)董事會(hui)第七次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月12日以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方(fang)(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司董事長張(zhang)國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2021年3月5日以(yi)專人送(song)達(da)、電子(zi)郵件方(fang)(fang)式送(song)達(da)全體董事。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董事6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公司法》及(ji)《公司章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)董事表決(jue)審議(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.02.23

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年10月30日披露(lu)(lu)(lu)了《關于(yu)公(gong)司(si)(si)董事、高級(ji)管(guan)(guan)理人員股(gu)份(fen)減(jian)持計(ji)劃的(de)(de)預披露(lu)(lu)(lu)公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)司(si)(si)部分董事、高級(ji)管(guan)(guan)理人員任延忠先生(sheng)、張志堅(jian)先生(sheng)、張百雙先生(sheng)計(ji)劃自減(jian)持計(ji)劃預披露(lu)(lu)(lu)公(gong)告(gao)披露(lu)(lu)(lu)之日起十五個交(jiao)易日后的(de)(de)六(liu)個月內(nei)以集(ji)中競價(jia)交(jiao)易方式(shi)減(jian)持公(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)不超過2,300,000股(gu)（占公(gong)司(si)(si)總股(gu)本(ben)的(de)(de)0.45%）、2,160,000股(gu)（占公(gong)司(si)(si)總股(gu)本(ben)的(de)(de)0.42%）、237,759股(gu)（占公(gong)司(si)(si)總股(gu)本(ben)的(de)(de)0.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.02.23

通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司部(bu)分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項如(ru)下：

關于公司再次通過高新技術企業認定的公告

2021.02.09

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于近日(ri)(ri)收到陜西(xi)省科學技(ji)術廳(ting)、陜西(xi)省財政廳(ting)、國家稅(shui)務(wu)總局(ju)陜西(xi)省稅(shui)務(wu)局(ju)聯合頒發的《高新(xin)技(ji)術企(qi)業證(zheng)書(shu)(shu)》（證(zheng)書(shu)(shu)編(bian)號：GR202061000235），發證(zheng)日(ri)(ri)期(qi)：2020年12月1日(ri)(ri)，有(you)效期(qi)：三(san)年。公(gong)司(si)再次通過了高新(xin)技(ji)術企(qi)業的認定。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.02.07

通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一龍(long)恒(heng)業石(shi)油工(gong)程技術有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍(long)恒(heng)業”）因經營需要，擬通(tong)(tong)過(guo)(guo)安陽國實信用資產(chan)登(deng)記(ji)備(bei)案(an)中心有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)備(bei)案(an)發行(xing)“定向融(rong)資計劃(hua)”，發行(xing)規模不(bu)超過(guo)(guo)人民幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)，對(dui)應的(de)本次融(rong)資金額不(bu)超過(guo)(guo)人民幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述(shu)融(rong)資提(ti)(ti)(ti)供(gong)連帶責任(ren)保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為不(bu)超過(guo)(guo)2,000萬(wan)元(yuan)及其(qi)(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。一龍(long)恒(heng)業主要經營股東丁(ding)福慶、秦(qin)忠利為本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連帶責任(ren)；一龍(long)恒(heng)業以(yi)其(qi)(qi)自有(you)(you)資產(chan)向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為一龍(long)恒(heng)業提(ti)(ti)(ti)供(gong)的(de)連帶責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一致。

第七屆董事會第六次會議決議公告

2021.02.07

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六次會(hui)(hui)議(yi)于2021年2月4日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于2021年1月29日以專人(ren)送達(da)、電子(zi)郵件方式送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了(le)以下(xia)議(yi)案：

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2021.02.07

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）于2021年1月26日收到深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板公(gong)(gong)(gong)司管理部發來的《關(guan)(guan)于對通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司的關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創業板關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號(hao)）（以下(xia)簡稱(cheng)“《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)》”）。公(gong)(gong)(gong)司收到《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)》后高(gao)度重視，積(ji)極組織各方對關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)中所列問題進行了逐一落(luo)實(shi)與核查，現根據(ju)相關(guan)(guan)要(yao)求對《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)》的回復(fu)進行公(gong)(gong)(gong)開(kai)披露(lu)如下(xia)：

獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

2021.02.07

根(gen)據(ju)《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券交易所創業板股票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制(zhi)度(du)》等的有關規(gui)(gui)定(ding)，作為通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)(du)(du)立(li)判(pan)斷(duan)的相關立(li)場，現就公(gong)(gong)司第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第六(liu)次會(hui)議(yi)相關事項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)意(yi)見：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.02.04

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有(you)的本(ben)公司(si)部分股(gu)份辦理了補充質押手續的通知，具體(ti)事項如下(xia)：

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2021.02.04

通源石油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)1月26日收到深(shen)圳證券交易所創(chuang)業(ye)板公(gong)司(si)管(guan)理部發來(lai)的(de)《關于(yu)對通源石油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)的(de)關注(zhu)函(han)(han)》（創(chuang)業(ye)板關注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第(di)38號）（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《關注(zhu)函(han)(han)》”），要求公(gong)司(si)就(jiu)關注(zhu)函(han)(han)中所提事項作出說明，于(yu)2021年(nian)2月2日前回(hui)復并對外披露，同時抄(chao)送陜西證監局上市公(gong)司(si)監管(guan)處。

關于限售股份上市流通提示性公告

2021.02.02

特別提示(shi)：1、本(ben)次(ci)解(jie)除限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量為62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)目前公司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)為12.16%；本(ben)次(ci)解(jie)除限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份(fen)實(shi)際可上(shang)市流通股(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量為62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)為12.16%。2、本(ben)次(ci)限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份(fen)上(shang)市流通日期為2021年2月(yue)3日（星(xing)期三）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見

2021.02.02

中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保薦機構”）作為通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“通源石油”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）2018年(nian)度創業(ye)板(ban)非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票項目(mu)的保薦機構，根據《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市(shi)(shi)保薦業(ye)務管理辦法》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)保薦工作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規則》和《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引》等有(you)關(guan)規定，就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)2018年(nian)度非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票限(xian)售(shou)股份申請上(shang)市(shi)(shi)流通事項進行(xing)了審慎(shen)核(he)查，具(ju)體情況如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告

2021.02.01

通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有的本公(gong)司部分(fen)股(gu)(gu)份辦(ban)理了補充質押(ya)以(yi)及部分(fen)質押(ya)股(gu)(gu)票(piao)辦(ban)理了展期手續(xu)的通知(zhi)，具體事(shi)項如(ru)下(xia)：

2020年度業績預告

2021.02.01

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司2020年度業績預(yu)告(gao)

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.01.18

通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張國(guo)桉先(xian)生將其持有(you)的本公(gong)(gong)司(si)(si)部分股份(fen)辦(ban)理了補(bu)充質押的通(tong)(tong)知，具體事項如(ru)下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.01.05

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）近日接到公司控(kong)股股東(dong)張國桉(an)先(xian)生的通(tong)知，獲(huo)悉其(qi)持有(you)的公司部(bu)分(fen)股份解除質押的情況，具體事項如下(xia)：

中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告

2020.12.28

中信證券股份有限公司關于通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司2020年(nian)度持續督導工作定期現場檢查報告

關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告

2020.12.11

通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)4月27日披露了《關(guan)于(yu)(yu)深圳證券交(jiao)易(yi)所<關(guan)于(yu)(yu)對(dui)通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)的問詢函>之回復》，公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)(xian)(xian)生(sheng)及(ji)其一致行動(dong)人(ren)、原(yuan)高級管理(li)(li)人(ren)員張春龍(long)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)自(zi)《發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)資產(chan)并募集配套資金(jin)暨關(guan)聯交(jiao)易(yi)預案》披露之日起至(zhi)實施完畢(bi)期間(jian)計劃以(yi)大宗(zong)交(jiao)易(yi)方(fang)式減(jian)(jian)持公司(si)股(gu)(gu)份(fen)，公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)(xian)(xian)生(sheng)及(ji)其一致行動(dong)人(ren)減(jian)(jian)持期間(jian)計劃減(jian)(jian)持股(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)（即不(bu)超(chao)(chao)過(guo)公司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)的3.50%），原(yuan)高級管理(li)(li)人(ren)員張春龍(long)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)持期間(jian)計劃減(jian)(jian)持股(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)（即不(bu)超(chao)(chao)過(guo)公司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)的1.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.12.02

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲(huo)悉其持(chi)有的公(gong)司(si)部分股(gu)份解除(chu)質押的情(qing)況(kuang)，具體事項如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.11.13

通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉(an)先(xian)生的(de)通(tong)(tong)知，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股份(fen)解除質押(ya)的(de)情況，具(ju)體事項(xiang)如下(xia)(xia)：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告

2020.11.02

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于近日(ri)收到公司董(dong)事、總裁任延忠先生，董(dong)事、董(dong)事會(hui)秘書張志堅先生，副總裁張百雙先生出具的(de)《關于擬減(jian)持公司股份的(de)告知函(han)》，具體內容如下(xia)：

關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告

2020.10.30

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2020年10月(yue)29日(ri)召開第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議(yi)和第七(qi)屆監事(shi)(shi)會(hui)第三(san)次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過《關(guan)于(yu)終止資產重組事(shi)(shi)項的議(yi)案》，同(tong)意終止本次資產重組事(shi)(shi)項，具(ju)體情況如下：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見

2020.10.30

根據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法(fa)》”）《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)(suo)創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《創業板(ban)上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則(ze)》”）、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)(suo)創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)范性文件(jian)以(yi)(yi)及《通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規(gui)(gui)(gui)定，我們作為公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五(wu)次(ci)會議相關事(shi)(shi)宜發(fa)表如下事(shi)(shi)先認可意見(jian)：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

2020.10.30

通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)于(yu)第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五(wu)次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)(xiang)的獨(du)立(li)意見根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五(wu)次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)(xiang)發(fa)表(biao)如下獨(du)立(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.10.30

通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因經(jing)營需要(yao)，擬向南京銀行股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京分行申(shen)請人民(min)幣2,000萬(wan)元的融資(zi)授(shou)信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜(zong)合(he)授(shou)信(xin)額度(du)提供連(lian)帶責(ze)任保證(zheng)，擔(dan)保金(jin)額為(wei)(wei)不超過2,000萬(wan)元及其(qi)利(li)息，期(qi)限12個月(yue)。一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經(jing)營股(gu)(gu)東丁(ding)福慶、秦(qin)忠利(li)為(wei)(wei)本次擔(dan)保向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)保，承擔(dan)連(lian)帶責(ze)任；一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)以(yi)其(qi)自有資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)保，擔(dan)保期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)提供的連(lian)帶責(ze)任擔(dan)保期(qi)限一(yi)致。

第七屆監事會第三次會議決議公告

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”) 第七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三(san)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年10月(yue)29日以(yi)(yi)現場結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年10月(yue)19日以(yi)(yi)電子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監事(shi)3名(ming)，實(shi)到監事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張園(yuan)先生主(zhu)持，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)：

第七屆董事會第五次會議決議公告

2020.10.30

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七屆董事(shi)會第(di)五次會議于(yu)2020年(nian)10月29日以(yi)現場結合通訊表決(jue)方式召(zhao)開，會議由公司(si)(si)董事(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生主持。會議通知于(yu)2020年(nian)10月19日以(yi)專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件(jian)方式送達(da)全(quan)體董事(shi)。會議應到董事(shi)6名，實到6名。會議符合《中華人(ren)民共和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會董事(shi)表決(jue)審議通過(guo)了以(yi)下(xia)議案：

2020年第三季度報告全文

2020.10.30

2020年第三季度報告全文

2020年第三季度報告披露提示性公告

2020.10.30

2020年10月29日，通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）召開第(di)(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)議和第(di)(di)七(qi)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)三(san)次(ci)會(hui)議，審(shen)議通過了公(gong)司《2020年第(di)(di)三(san)季度報告》。

關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告

2020.10.20

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購買北京一(yi)(yi)龍(long)恒業石(shi)油工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業”或(huo)“標的(de)(de)(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以外剩余股(gu)(gu)東持有的(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)龍(long)恒業的(de)(de)(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月20日召開第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)五十九(jiu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關(guan)于<通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購買資產并募集(ji)配(pei)套(tao)(tao)資金暨關(guan)聯(lian)交易預案>及(ji)其摘(zhai)要的(de)(de)(de)(de)議(yi)(yi)案》等與(yu)本(ben)次資產重組相(xiang)關(guan)的(de)(de)(de)(de)議(yi)(yi)案。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月21日在指(zhi)定信息(xi)披露媒體上披露的(de)(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。

第七屆董事會第四次會議決議公告

2020.10.15

通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董事會(hui)(hui)第四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年10月(yue)14日以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董事長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年10月(yue)9日以(yi)(yi)專人送(song)(song)達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)(song)達(da)全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)董事表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.09.18

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）擬發(fa)行(xing)股(gu)份及可轉(zhuan)換債券購(gou)買北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工程(cheng)技(ji)術有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司以外剩余(yu)股(gu)東(dong)持有(you)(you)的(de)一(yi)龍恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集(ji)配套(tao)資金。公(gong)(gong)(gong)司于(yu)(yu)(yu)2020年4月20日(ri)召開第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第五十九次(ci)會(hui)議審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)(yu)(yu)<通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司發(fa)行(xing)股(gu)份及可轉(zhuan)換債券購(gou)買資產(chan)并募(mu)集(ji)配套(tao)資金暨關(guan)聯交易預案>及其摘要的(de)議案》等(deng)與本次(ci)資產(chan)重組相關(guan)的(de)議案。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)(gong)(gong)司于(yu)(yu)(yu)2020年4月21日(ri)在指(zhi)定信(xin)息披露(lu)(lu)媒體(ti)上披露(lu)(lu)的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。

簡式權益變動報告書

2020.09.14

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司簡式權(quan)益(yi)變動報告書

關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告

2020.09.14

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“通源(yuan)石(shi)油(you)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于今日收(shou)到公(gong)(gong)(gong)司(si)持股(gu)5%以上股(gu)東證券(quan)行(xing)業支持民企發(fa)展系(xi)列(lie)之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安高新私募股(gu)權投(tou)資基金（以下簡稱“國(guo)君(jun)君(jun)彤”）的通知，國(guo)君(jun)君(jun)彤于2020年9月9日通過深圳證券(quan)交易所大(da)宗(zong)交易系(xi)統減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)無限售(shou)流通股(gu)167.35萬股(gu)，減(jian)持數量占公(gong)(gong)(gong)司(si)目前總股(gu)本(ben)的0.325881%，減(jian)持后國(guo)君(jun)君(jun)彤不(bu)再為持有公(gong)(gong)(gong)司(si)5%以上股(gu)份的股(gu)東。具體情況如下：

中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告

2020.09.04

中信(xin)證(zheng)券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年(nian)半年(nian)度持續督(du)導跟(gen)蹤(zong)報告

2020年半年度報告

2020.08.31

公(gong)司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假(jia)記載、誤導性陳述(shu)或者重大遺漏，并(bing)承擔個別和(he)連帶的法律(lv)責任。

2020年半年度報告摘要

2020.08.31

本半年度(du)報(bao)(bao)告(gao)摘要(yao)來自半年度(du)報(bao)(bao)告(gao)全文(wen)，為全面了解本公(gong)司的(de)經營成(cheng)果、財務狀況及未來發展(zhan)規劃，投資者(zhe)應當到證(zheng)監會指定媒(mei)體仔(zi)細閱讀半年度(du)報(bao)(bao)告(gao)全文(wen)。

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2020.08.31

根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創業板股票上市(shi)(shi)規則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規定，作為通源(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)2020年半年度(du)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：

董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告

2020.08.31

根據公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2018年11月(yue)7日召開的2018年第二次臨時股(gu)(gu)東大會決議，以(yi)及中國證(zheng)券監督管理委(wei)員(yuan)會《關(guan)于核準(zhun)通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的批復》（證(zheng)監許可[2019]1342號(hao)），核準(zhun)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本(ben)次向陜西省民(min)營經(jing)濟高質量發(fa)展紓困基(ji)金(jin)合(he)伙(huo)企(qi)(qi)業（有(you)限合(he)伙(huo)）、西安(an)高新技術產(chan)業風(feng)險投(tou)資有(you)限責任公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－西安(an)西高投(tou)基(ji)石投(tou)資基(ji)金(jin)合(he)伙(huo)企(qi)(qi)業（有(you)限合(he)伙(huo)）、孫偉杰、聯儲證(zheng)券有(you)限責任公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)合(he)計非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)面值1元，每股(gu)(gu)發(fa)行(xing)價格為(wei)4.82元。本(ben)次發(fa)行(xing)募集(ji)資金(jin)總(zong)額300,999,986.60元，扣除保(bao)薦及承銷費用(yong)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)4,000,000.00元，其(qi)他發(fa)行(xing)費用(yong)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)1,751,294.38元，實際募集(ji)資金(jin)凈額為(wei)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)(bi)295,248,692.22元，已經(jing)于2020年1月(yue)13日到位(wei)，并已經(jing)信永中和會計師事務所（特殊普(pu)通(tong)合(he)伙(huo)）審驗(yan)并出(chu)具XYZH/2020XAA40006號(hao)《驗(yan)資報告》。

第七屆監事會第二次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第七(qi)屆監事會(hui)(hui)(hui)第二(er)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議于2020年(nian)8月27日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于2020年(nian)8月17日(ri)以電子郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議應到監事3名，實到監事3名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民(min)共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司監事會(hui)(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監事表決(jue)(jue)，審議通(tong)過(guo)以下決(jue)(jue)議：

第七屆董事會第三次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年8月(yue)27日以現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年8月(yue)17日以專(zhuan)人(ren)(ren)送達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)(dao)董(dong)事(shi)6名(ming)，實(shi)到(dao)(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：

2020年半年度報告及摘要披露提示性公告

2020.08.31

2020年(nian)8月27日，通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）召開(kai)第七屆董事會(hui)第三次(ci)(ci)會(hui)議和第七屆監事會(hui)第二(er)次(ci)(ci)會(hui)議，審議通(tong)過(guo)了公司《2020年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)及摘要》等議案。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.21

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持(chi)有(you)的(de)公(gong)司(si)(si)部分股份(fen)解除質押(ya)的(de)情(qing)況，具體事項如下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.08.18

通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購(gou)買北京一龍(long)恒業石(shi)油工程技術有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒業”）除公(gong)司(si)(si)(si)以外剩余股(gu)東持有(you)(you)的(de)一龍(long)恒業的(de)71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配(pei)(pei)套(tao)資(zi)金。公(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月20日(ri)召開第六屆(jie)董事(shi)會第五十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關于<通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購(gou)買資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配(pei)(pei)套(tao)資(zi)金暨關聯交易預案>及其摘要的(de)議(yi)案》等與(yu)本(ben)次資(zi)產重組(zu)相關的(de)議(yi)案。具體內容(rong)詳見公(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月21日(ri)在指定信(xin)息(xi)披露(lu)媒體上(shang)披露(lu)的(de)相關公(gong)告。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.17

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近(jin)日(ri)接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)的通知，獲悉其(qi)持有(you)的公司(si)部分股(gu)份解除(chu)質押的情(qing)況，具(ju)體(ti)事項如下(xia)：

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.07.28

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)7月24日收到公司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人張國桉(an)先生出(chu)具的《關于(yu)通(tong)過(guo)大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)式減(jian)持(chi)公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份的告知函》，張國桉(an)先生于(yu)2020年(nian)7月20日至2020年(nian)7月24日通(tong)過(guo)大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)式減(jian)持(chi)公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份合計5,269,281股(gu)(gu)(gu)，占公司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)1.03%。本次減(jian)持(chi)獲得資金將用于(yu)歸還(huan)張國桉(an)先生個人負債及(ji)解除股(gu)(gu)(gu)票質押，保障其控制(zhi)權的穩定性，有效保護(hu)公司(si)(si)及(ji)中小股(gu)(gu)(gu)東利益。

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.07.20

通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技(ji)集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行(xing)(xing)股份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購買北京一龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)(you)工程(cheng)技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)以外(wai)剩余股東持有的(de)(de)一龍(long)恒業(ye)的(de)(de)71.011%股權并募集配(pei)套資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次會議審議通(tong)過了(le)《關(guan)于(yu)<通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技(ji)集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)發行(xing)(xing)股份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購買資(zi)(zi)產(chan)并募集配(pei)套資(zi)(zi)金暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易預(yu)案(an)>及(ji)其摘要的(de)(de)議案(an)》等與本次資(zi)(zi)產(chan)重組(zu)相關(guan)的(de)(de)議案(an)。具體內容(rong)詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)(de)相關(guan)公(gong)(gong)告(gao)。

第七屆董事會第二次會議決議公告

2020.07.15

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第二次會(hui)議于2020年7月13日(ri)(ri)以(yi)現場(chang)結(jie)合通訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)議通知于2020年7月8日(ri)(ri)以(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審(shen)議通過(guo)了以(yi)下(xia)議案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.07.15

通源石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)(shi)油(you)工程技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）及(ji)(ji)其(qi)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)因經營需要，擬(ni)(ni)向金融(rong)(rong)機(ji)構申請人(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)4,900萬(wan)(wan)(wan)(wan)元的(de)(de)融(rong)(rong)資(zi)授信(xin)額(e)度。融(rong)(rong)資(zi)授信(xin)額(e)度包含如下：（1）一(yi)龍(long)恒(heng)業擬(ni)(ni)通過(guo)(guo)地方聯合金融(rong)(rong)資(zi)產服務中心有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)備(bei)案(an)發(fa)行(xing)“一(yi)龍(long)恒(heng)業直接融(rong)(rong)資(zi)計劃(hua)”，發(fa)行(xing)規(gui)模不超過(guo)(guo)人(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)2000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，擔保(bao)金額(e)為不超過(guo)(guo)2,000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元及(ji)(ji)其(qi)利(li)(li)息，期(qi)(qi)限12個月。（2）一(yi)龍(long)恒(heng)業擬(ni)(ni)向金融(rong)(rong)機(ji)構申請人(ren)(ren)民(min)(min)幣(bi)2,000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元的(de)(de)銀(yin)行(xing)貸款。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬(ni)(ni)對上述綜合授信(xin)額(e)度提(ti)供連帶責(ze)任擔保(bao)，擔保(bao)金額(e)為不超過(guo)(guo)2,000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元及(ji)(ji)其(qi)利(li)(li)息，期(qi)(qi)限12個月。（3）擬(ni)(ni)為一(yi)龍(long)恒(heng)業全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)濮陽(yang)(yang)市奧尼斯特(te)石(shi)(shi)油(you)設備(bei)制造有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“奧尼斯特(te)”）在濮陽(yang)(yang)農村(cun)商業銀(yin)行(xing)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)流動借款900萬(wan)(wan)(wan)(wan)提(ti)供保(bao)證擔保(bao)，并承擔連帶擔保(bao)責(ze)任，用途為購買材料及(ji)(ji)配件等(deng)，擔保(bao)金額(e)為不超過(guo)(guo)900萬(wan)(wan)(wan)(wan)元及(ji)(ji)其(qi)利(li)(li)息，期(qi)(qi)限12個月。

獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

2020.07.15

根據《關于(yu)在上(shang)市公司建立獨(du)立董事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公司章程》、《獨(du)立董事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有關規定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第七(qi)屆(jie)董事會(hui)獨(du)立董事，基(ji)于(yu)獨(du)立判斷的相(xiang)關立場，現(xian)就公司第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第二次會(hui)議(yi)相(xiang)關事項發表如下獨(du)立意見：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.10

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)的(de)通知，獲悉其持有(you)(you)的(de)公司(si)(si)部(bu)分股(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押的(de)情況，具(ju)體(ti)事項(xiang)如(ru)下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.03

通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生(sheng)的(de)(de)通知(zhi)，獲(huo)悉其持有的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)(de)情況，具體事項(xiang)如下(xia)：

第七屆監事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第七屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年7月1日以(yi)(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知以(yi)(yi)(yi)電子郵件方式發(fa)出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)(yi)下決議(yi)(yi)：

第七屆董事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)一次會(hui)(hui)議于2020年7月1日(ri)以(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由(you)公司董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知(zhi)以(yi)專人(ren)送(song)(song)達、電子郵件(jian)方式送(song)(song)達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民共和國公司法(fa)》及《公司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議通(tong)(tong)過了以(yi)下議案(an)：

2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

2020.07.02

獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

2020.07.02

根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股票上(shang)市規則》等相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定(ding)，作(zuo)為通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆(jie)董事(shi)會獨(du)(du)立董事(shi)，基于獨(du)(du)立判(pan)斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第七屆(jie)董事(shi)會第一次會議相關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如(ru)下獨(du)(du)立意見：

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告

2020.07.02

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)(jie)董事會(hui)(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)(hui)、高(gao)級管(guan)理(li)人員(yuan)任(ren)期屆(jie)(jie)(jie)滿，公司(si)于2020年7月1日(ri)分別召開了(le)2020年第(di)一次(ci)臨時股東大會(hui)(hui)(hui)、第(di)七屆(jie)(jie)(jie)董事會(hui)(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)及第(di)七屆(jie)(jie)(jie)監事會(hui)(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，順利完成(cheng)了(le)董事會(hui)(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)(hui)的換屆(jie)(jie)(jie)選舉及高(gao)級管(guan)理(li)人員(yuan)的換屆(jie)(jie)(jie)聘任(ren)。現將相關情況公告(gao)如(ru)下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.06.29

通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)6月28日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人(ren)張國桉先(xian)生出(chu)具的(de)(de)《關于(yu)通(tong)過(guo)(guo)大宗(zong)交易(yi)方式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)告知函》，張國桉先(xian)生妻(qi)子蔣芙蓉女士(shi)于(yu)2020年(nian)6月24日(ri)通(tong)過(guo)(guo)大宗(zong)交易(yi)方式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249.3511萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例為0.49%，張國桉先(xian)生之一(yi)致行動人(ren)國民信托(tuo)(tuo)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國民信托(tuo)(tuo)?金(jin)潤(run)35號單一(yi)資金(jin)信托(tuo)(tuo)（以(yi)下簡稱(cheng)“國民信托(tuo)(tuo)35號”）于(yu)2020年(nian)6月23日(ri)、2020年(nian)6月24日(ri)分(fen)別(bie)通(tong)過(guo)(guo)大宗(zong)交易(yi)方式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249萬股(gu)(gu)(gu)和250萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例分(fen)別(bie)為0.48%和0.49%。本次減(jian)持獲得資金(jin)將用于(yu)降低張國桉先(xian)生的(de)(de)質押率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)控(kong)制權(quan)不穩對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能(neng)造(zao)成的(de)(de)不利(li)影響，有效的(de)(de)保護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東利(li)益(yi)。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告

2020.06.24

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）于2020年6月15日召開了(le)第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十三(san)(san)次(ci)(ci)會(hui)議，審議通過了(le)《關(guan)于首次(ci)(ci)授(shou)予的(de)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票第(di)三(san)(san)期(qi)(qi)解除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)議案(an)(an)》及《關(guan)于預(yu)留(liu)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票第(di)二(er)期(qi)(qi)解除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)議案(an)(an)》。董事會(hui)認為根據(ju)《第(di)一(yi)(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)劃（草(cao)案(an)(an)）》和(he)《第(di)一(yi)(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)劃實施考(kao)核管理辦(ban)法》等有(you)關(guan)規(gui)定，第(di)一(yi)(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)劃首次(ci)(ci)授(shou)予部(bu)分(fen)第(di)三(san)(san)個(ge)解鎖期(qi)(qi)及預(yu)留(liu)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票第(di)二(er)個(ge)解鎖期(qi)(qi)條件已成就。現對相關(guan)事項(xiang)說(shuo)明如下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.06.19

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債券(quan)購買北京一(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)外剩(sheng)余股(gu)東(dong)持有(you)的一(yi)龍(long)恒業(ye)的71.011%股(gu)權并募集配套(tao)資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月20日召(zhao)開第六屆(jie)董事會(hui)第五(wu)十九次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)(yu)<通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債券(quan)購買資(zi)(zi)產并募集配套(tao)資(zi)(zi)金暨關聯交(jiao)易預(yu)案(an)>及(ji)其摘要的議(yi)案(an)》等與本次(ci)資(zi)(zi)產重(zhong)組相關的議(yi)案(an)。具(ju)體(ti)內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月21日在指(zhi)定(ding)信息披露(lu)媒(mei)體(ti)上(shang)披露(lu)的相關公(gong)(gong)(gong)告。

獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見

2020.06.18

根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規則(ze)》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董事(shi)(shi)會第六(liu)十四次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如(ru)下獨(du)立(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.06.18

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需(xu)要(yao)，擬向(xiang)金(jin)融(rong)機(ji)構申請人民幣5,500萬元的(de)融(rong)資授(shou)信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合授(shou)信(xin)額(e)度提供連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)(wei)不超過5,500萬元及(ji)其利息，期(qi)限(xian)(xian)12個月。一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主要(yao)經營股東丁福慶、秦忠利為(wei)(wei)本次擔(dan)保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)；一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)以其自(zi)有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提供的(de)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。

第六屆董事會第六十四次會議決議公告

2020.06.18

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）第六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會第六(liu)(liu)十(shi)四次會議(yi)于2020年6月(yue)17日以現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開，會議(yi)由公司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會議(yi)通(tong)知于2020年6月(yue)11日以專人送(song)(song)達、電子郵(you)件方(fang)式送(song)(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)5名，實到5名。會議(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和(he)國公司(si)(si)(si)(si)法(fa)》及《公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)案：

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

2020.06.16

本次股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)的(de)(de)議(yi)案(an)(an)1《關于公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)換(huan)屆(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)非獨立董(dong)事的(de)(de)議(yi)案(an)(an)》及議(yi)案(an)(an)2《關于公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)換(huan)屆(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)獨立董(dong)事的(de)(de)議(yi)案(an)(an)》的(de)(de)表(biao)決結果(guo)是否(fou)有(you)效以議(yi)案(an)(an)4《關于修訂(ding)<公(gong)司(si)章程>部(bu)分條款的(de)(de)議(yi)案(an)(an)》是否(fou)獲審(shen)議(yi)通(tong)過為(wei)前提條件，即只有(you)當議(yi)案(an)(an)4獲審(shen)議(yi)通(tong)過后(hou)，議(yi)案(an)(an)1和(he)議(yi)案(an)(an)2的(de)(de)表(biao)決結果(guo)方為(wei)有(you)效。

第六屆董事會第六十三次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)六十三(san)次會(hui)議(yi)(yi)于2020年6月15日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董事長張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年6月9日(ri)以專(zhuan)人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董事。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)董事表決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)(yi)案：

關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）2016年度股東大會的授權，公(gong)(gong)(gong)司于(yu)2020年6月(yue)15日召開(kai)了第六屆董事會第六十三(san)次會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于(yu)首次授予的限制性股票第三(san)期解除限售的議(yi)案》，具體如(ru)下(xia)：

公司章程（2020年6月）

2020.06.16

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司章程

公司章程修正案

2020.06.16

鑒于公(gong)司已(yi)完成非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)股票事項(xiang)，發(fa)行(xing)新(xin)股62,448,130股，并(bing)已(yi)完成部分限制性(xing)股票回購(gou)注(zhu)銷事項(xiang)，回購(gou)注(zhu)銷120,000股，導致公(gong)司總股本變更為(wei)(wei)513,530,289股，注(zhu)冊資(zi)本相應(ying)變更為(wei)(wei)513,530,289元，并(bing)結合公(gong)司實際情況，根據(ju)《公(gong)司法》、《證券(quan)法》等法律法規(gui)的相關規(gui)定，現(xian)對(dui)公(gong)司章程(cheng)修正如下：

獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見

2020.06.16

根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)六(liu)十三次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)意見：

監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見

2020.06.16

根(gen)據《上(shang)市公司(si)股(gu)(gu)權激勵(li)(li)管理(li)辦法》、《創業(ye)板(ban)信(xin)息披(pi)露業(ye)務備忘錄第(di)8號：股(gu)(gu)權激勵(li)(li)計(ji)劃(hua)》和(he)《通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)第(di)一期限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)(li)計(ji)劃(hua)》的(de)相(xiang)關(guan)規定，通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）監(jian)事(shi)(shi)會對(dui)公司(si)擬對(dui)首次(ci)授予的(de)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)三期解除限(xian)(xian)售(shou)的(de)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)和(he)對(dui)預留部分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)二期解除限(xian)(xian)售(shou)的(de)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)進行了核(he)查，并發(fa)表(biao)審核(he)意見如(ru)下：

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）2016年(nian)度(du)股東大會(hui)的授權，公(gong)司(si)于2020年(nian)6月15日召開了(le)第六屆董事會(hui)第六十三次會(hui)議，審議通過了(le)《關(guan)于預留部分限(xian)制性(xing)股票第二期解除(chu)限(xian)售的議案(an)》，具體(ti)如下(xia)：

第六屆監事會第三十六次會議決議公告

2020.06.16

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第三十六(liu)次(ci)會(hui)議于2020年(nian)6月(yue)15日以通訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)議通知于2020年(nian)6月(yue)9日以電(dian)子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)議應到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。本次(ci)會(hui)議由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主席張(zhang)百雙先生主持，經(jing)與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審議通過以下(xia)決(jue)議：

北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見

2020.06.16

根據本(ben)所(suo)與通源石(shi)油(you)簽訂的《專項(xiang)法(fa)律(lv)服務(wu)協議》，本(ben)所(suo)作為通源石(shi)油(you)本(ben)次(ci)股權激勵(li)的特聘專項(xiang)法(fa)律(lv)顧問，根據《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文(wen)件(jian)及《公(gong)司(si)章程》的有關(guan)規(gui)(gui)定，就公(gong)司(si)本(ben)次(ci)解除限售所(suo)涉相關(guan)事宜出具(ju)本(ben)法(fa)律(lv)意見。

2019年年度權益分派實施公告

2020.06.12

通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）2019年(nian)年(nian)度(du)權益分派(pai)(pai)方案(an)已獲2020年(nian)5月20日召(zhao)開的2019年(nian)度(du)股東大會審議通過(guo)，現將權益分派(pai)(pai)事宜公告(gao)如(ru)下：

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2020.06.11

特別提示(shi)：1、本次(ci)回購注銷(xiao)的股(gu)(gu)(gu)份數量(liang)為120,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)回購前(qian)公司總股(gu)(gu)(gu)本513,650,289股(gu)(gu)(gu)的0.023%。2、本次(ci)回購注銷(xiao)涉(she)及人(ren)數3人(ren)，其中1人(ren)(首(shou)次(ci)授(shou)(shou)予)的回購價格為4.78元/股(gu)(gu)(gu)加銀行(xing)(xing)同期存款(kuan)利(li)息之和，即5.17435元/股(gu)(gu)(gu)；另外(wai)2人(ren)（預留部分授(shou)(shou)予）的回購價格為3.48元/股(gu)(gu)(gu)加銀行(xing)(xing)同期存款(kuan)利(li)息之和，即3.62616元/股(gu)(gu)(gu)。3、本次(ci)回購注銷(xiao)完(wan)成(cheng)后，公司股(gu)(gu)(gu)份總數將(jiang)由513,650,289股(gu)(gu)(gu)變更為513,530,289股(gu)(gu)(gu)。4、截止本公告披露日，本次(ci)回購注銷(xiao)事項已在中國證券登(deng)記(ji)結算有(you)限責任公司深圳(zhen)分公司辦(ban)理完(wan)成(cheng)。

關于董事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)任期已經屆滿，為保證公(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)科學有序地(di)決(jue)策(ce)、規范高效地(di)運作(zuo)，公(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)依據(ju)《公(gong)司(si)法》、《關(guan)于(yu)(yu)在(zai)上市公(gong)司(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《股(gu)東(dong)大會(hui)議(yi)事(shi)(shi)(shi)(shi)規則》等相關(guan)規定，于(yu)(yu)2020年6月(yue)2日召開第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六十二次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆選舉暨(ji)選舉第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)非獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)案》、《關(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆選舉暨(ji)選舉第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)案》。

獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見

2020.06.04

根據(ju)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)上市公司(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上市規則》等相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)(guan)規定(ding)，作(zuo)(zuo)為(wei)通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就(jiu)公司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會第(di)六(liu)十(shi)二次(ci)會議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)發表如下獨(du)立(li)意見：

公司章程修正案

2020.06.04

鑒(jian)于公(gong)司已完成(cheng)非公(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)事(shi)項(xiang)，發(fa)行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公(gong)司總股(gu)本變更為513,650,289股(gu)，注(zhu)冊資本相應變更為513,650,289元。因此，根據《公(gong)司法》、《證券法》等法律法規的相關規定，現對公(gong)司章程(cheng)修正如下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.04

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)章程

獨立董事提名人聲明（二）

2020.06.04

提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司現就提(ti)(ti)名(ming)梅慎(shen)實為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司第七(qi)屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事候(hou)(hou)選人(ren)(ren)發表公開聲(sheng)明。被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)已書面同意出任(ren)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司第七(qi)屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事候(hou)(hou)選人(ren)(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)是在充分了解被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)職(zhi)(zhi)業、學歷、專業資(zi)(zi)格(ge)、詳細的(de)工作(zuo)經歷、全部兼(jian)職(zhi)(zhi)等情況后作(zuo)出的(de)，本提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)認為被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)符(fu)合相(xiang)關(guan)法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規、部門規章(zhang)、規范性(xing)文件和深圳證券(quan)交易(yi)所業務規則對獨(du)立(li)董(dong)事候(hou)(hou)選人(ren)(ren)任(ren)職(zhi)(zhi)資(zi)(zi)格(ge)及(ji)獨(du)立(li)性(xing)的(de)要求，具體聲(sheng)明如下：

獨立董事提名人聲明（一）

2020.06.04

提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司現就(jiu)提名(ming)(ming)(ming)趙麗(li)紅(hong)為(wei)通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)發表公(gong)(gong)(gong)開聲明。被(bei)(bei)提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)已書(shu)面(mian)同意出(chu)任通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)。本次提名(ming)(ming)(ming)是在充分了解被(bei)(bei)提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)職業(ye)(ye)、學歷、專業(ye)(ye)資(zi)(zi)格、詳細(xi)的(de)(de)工作經歷、全部(bu)兼職等情況后作出(chu)的(de)(de)，本提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)認為(wei)被(bei)(bei)提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)符合相關法(fa)律、行政法(fa)規、部(bu)門規章、規范性文件(jian)和深圳證券交(jiao)易(yi)所業(ye)(ye)務規則(ze)對(dui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)任職資(zi)(zi)格及獨(du)立(li)(li)性的(de)(de)要求，具(ju)體聲明如下：

獨立董事候選人聲明（趙麗紅）

2020.06.04

聲明人(ren)趙麗紅，作為(wei)通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司第七屆董事會獨立(li)(li)董事候選(xuan)人(ren)，現公開聲明和保證，本(ben)人(ren)與該公司之間不存在任(ren)何(he)影響(xiang)本(ben)人(ren)獨立(li)(li)性(xing)(xing)的關(guan)系，且符合相關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)(xing)文件和深圳證券交易所業務規(gui)則對(dui)獨立(li)(li)董事候選(xuan)人(ren)任(ren)職資格及獨立(li)(li)性(xing)(xing)的要求，具體聲明如下(xia)：

獨立董事候選人聲明（梅慎實）

2020.06.04

聲明人(ren)梅慎(shen)實，作為通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事候選(xuan)人(ren)，現公開聲明和保證，本人(ren)與該(gai)公司(si)之間不存(cun)在(zai)任何影響本人(ren)獨(du)立(li)(li)性的關系，且符合(he)相關法律、行(xing)政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和深圳證券交易(yi)所業務(wu)規(gui)則對獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事候選(xuan)人(ren)任職資格及(ji)獨(du)立(li)(li)性的要(yao)求(qiu)，具體聲明如(ru)下：

董事會議事規則修正案

2020.06.04

根據《公司(si)章程》及相關法(fa)律(lv)、法(fa)規，并結合(he)公司(si)董事會(hui)換屆情(qing)況，公司(si)擬修訂《董事會(hui)議事規則》部(bu)分條款，具體如下(xia)：

董事會議事規則（2020年6月）

2020.06.04

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）為(wei)明確(que)(que)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)的(de)職(zhi)責(ze)權(quan)限，規范董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)及工(gong)作程(cheng)序，確(que)(que)保公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)(shi)忠實履(lv)行職(zhi)責(ze)，維(wei)護(hu)公(gong)司及股東利益，根據《中華人民共和國公(gong)司法(fa)》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)司法(fa)》”）等有關(guan)規定(ding)以及《通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司公(gong)司章程(cheng)》（以下簡稱(cheng)“公(gong)司章程(cheng)”）的(de)規定(ding)，制(zhi)定(ding)本議(yi)事(shi)(shi)規則(ze)?

關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告

2020.06.04

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)任期(qi)屆滿，根據《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》等有關規定進行(xing)換屆選舉，公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)將由三名監(jian)事(shi)組成，其中設職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)1名，由公(gong)司(si)(si)(si)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)(biao)大會(hui)(hui)選舉產生。公(gong)司(si)(si)(si)于2020年6月2日在公(gong)司(si)(si)(si)會(hui)(hui)議室召開了職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)(biao)大會(hui)(hui)，經(jing)與會(hui)(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)(biao)投票表(biao)(biao)決，一(yi)致同意(yi)選舉劉赫女士為(wei)公(gong)司(si)(si)(si)第七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)。（職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)簡歷詳(xiang)見附件）

關于監事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)任期已(yi)經屆(jie)滿，為保(bao)證公(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)(hui)科(ke)學有序地(di)決策、規(gui)(gui)范高效地(di)運(yun)作，公(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)司法》《公(gong)司章程(cheng)》《股(gu)東大會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)規(gui)(gui)定，于(yu)2020年6月2日(ri)召開第(di)(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三(san)十五次會(hui)(hui)議審議通(tong)(tong)過了《關(guan)于(yu)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)舉的(de)議案(an)》。

第六屆監事會第三十五次會議決議公告

2020.06.04

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月(yue)2日以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年5月(yue)27日以(yi)(yi)電子郵件方式發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming)，實(shi)到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規定(ding)。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百雙(shuang)先(xian)生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：

第六屆董事會第六十二次會議決議公告

2020.06.04

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)六十二(er)次會議(yi)(yi)于2020年6月2日以(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公司董(dong)事長張國桉(an)先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于2020年5月27日以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子(zi)郵件方式(shi)送達(da)全(quan)體(ti)董(dong)事。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事5名，實到(dao)5名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司法(fa)》及《公司章程(cheng)》的規定。經(jing)與(yu)會董(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)案：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.29

通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生的通(tong)知，獲悉張(zhang)國(guo)桉先生辦理(li)了其托管在聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)司(si)的股(gu)份質押展期手續，具體事(shi)項如下(xia)：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.05.21

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買(mai)北京(jing)一(yi)龍(long)恒業石油工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒業”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外剩(sheng)余股(gu)東持(chi)有的(de)一(yi)龍(long)恒業的(de)71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套資金(jin)。公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開第六屆董(dong)事會(hui)第五十九(jiu)次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)<通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買(mai)資產(chan)并(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套資金(jin)暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案(an)>及其(qi)摘(zhai)要的(de)議(yi)案(an)》等與本次資產(chan)重組(zu)相關(guan)(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相關(guan)(guan)公(gong)(gong)告。

2019年度股東大會決議公告

2020.05.21

本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大會(hui)議案采用(yong)現場投(tou)(tou)票(piao)與網絡投(tou)(tou)票(piao)相結合的表決(jue)方式。本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大會(hui)按照公(gong)司召(zhao)開2019年度股(gu)東(dong)大會(hui)通知的議題進行，無否決(jue)或變更提(ti)案的情況(kuang)。本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大會(hui)形成決(jue)議如下：

2019年度股東大會的法律意見書

2020.05.21

2019年度股東大(da)會的法(fa)律意見書

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以財(cai)務報告(gao)為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)(zhi)測試所(suo)涉及的(de)安(an)德(de)森射孔服務有限公司資產組可收回價值(zhi)(zhi)項目資產評估說明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以財務報告(gao)為目的的商譽減值(zhi)測試所涉及(ji)的Cutters Wireline Service,Inc.資產組(zu)可收(shou)回價值(zhi)項目資產評(ping)估說(shuo)明(ming)

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以財務報告為目(mu)的的商譽減(jian)值測試所(suo)涉及(ji)的大慶(qing)市永晨石油科技(ji)有限公司資產組(zu)可(ke)收(shou)回價值項(xiang)目(mu)資產評估說明(ming)

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務報告為目的(de)商譽減值(zhi)測試(shi)所涉(she)及的(de)公司(si)并購(gou)大慶市永晨(chen)石(shi)油科技有限公司(si)形成的(de)商譽相(xiang)關資產組可收回金(jin)額資產評估(gu)說(shuo)明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務報告(gao)為目的(de)商譽減值測(ce)試(shi)所涉(she)及的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的(de)商譽相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估說明(ming)

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務報告為目的商譽減值(zhi)測試所涉及的公(gong)司并(bing)購安德森射孔服務有限公(gong)司形(xing)成的商譽相關資產(chan)(chan)組可收(shou)回金額資產(chan)(chan)評估說明

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復

2020.05.13

根據我們(men)收(shou)到通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或(huo)“通源石油公(gong)(gong)司”)轉(zhuan)來的(de)貴部2020年5月(yue)5日下(xia)發的(de)《關于對(dui)通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司的(de)年報問(wen)詢函(han)》(創業板年報問(wen)詢函(han)【2020】第119號)(以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)詢函(han)”)，針對(dui)問(wen)詢函(han)中要求(qiu)會計師(shi)發表意見的(de)問(wen)詢事項(xiang)(xiang)，我們(men)進行了逐項(xiang)(xiang)的(de)核查(cha)、落(luo)實與說明(ming)。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2020.05.13

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2020年(nian)5月(yue)5日收(shou)到深圳證券交易所下發的(de)《關于對(dui)通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函》（創業板(ban)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函【2020】第119號）（以(yi)下簡稱(cheng)“問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函”），接到問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函后，公(gong)司(si)(si)及時組(zu)織相關人員對(dui)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函提出的(de)有關問(wen)(wen)(wen)題進行了(le)認真的(de)核(he)查(cha)，現將有關情況回復公(gong)告如下：

西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

西安通源石油科技(ji)股份有限公司擬進(jin)行(xing)以財務報告為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)大慶市永晨石油科技(ji)有限公司資產(chan)組可收回價(jia)值(zhi)項目資產(chan)評(ping)估報告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進行(xing)以(yi)財務報(bao)告為目(mu)的的商譽減值測試所(suo)涉及的安德森射孔服務有限公司資(zi)產(chan)組可收回價值項目(mu)資(zi)產(chan)評估(gu)報(bao)告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進行以財務(wu)報告(gao)(gao)為目的的商(shang)譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回價值項目資(zi)產評估報告(gao)(gao)

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報(bao)告為目的商譽減值測試所(suo)涉及的公司(si)并購(gou)大慶市永晨石油科技有限公司(si)形成的商譽相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估報(bao)告

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財(cai)務報(bao)告為目的(de)(de)(de)商譽(yu)減值測試所(suo)涉及的(de)(de)(de)公司(si)并(bing)購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)(de)(de)商譽(yu)相關(guan)資產(chan)組可(ke)收回金額資產(chan)評估報(bao)告

以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告

2020.05.13

以財務(wu)報(bao)告(gao)為目的的商(shang)譽減值測試所涉及(ji)的通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)并購安德(de)森(sen)射孔服務(wu)有(you)限公司(si)(si)形成的商(shang)譽相關(guan)資產組(zu)可回收金額資產評估報(bao)告(gao)

北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見

2020.05.13

北(bei)京華亞正信資產(chan)評估(gu)有限(xian)公司《關于對通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司的年報(bao)問詢函》之核查意見

關于公司人均薪酬情況的說明

2020.05.11

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年5月5日收到深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所下(xia)(xia)發的(de)(de)《關(guan)于(yu)(yu)對通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創業(ye)板年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號）（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），其中問(wen)(wen)詢(xun)函(han)第8條涉及(ji)關(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)董監高(gao)薪酬遠低于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)平(ping)均水平(ping)等問(wen)(wen)題(ti)，同時(shi)近期媒體和投(tou)資者(zhe)也有關(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)薪酬問(wen)(wen)題(ti)的(de)(de)報(bao)道和問(wen)(wen)詢(xun)。目(mu)前，公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)正(zheng)在積極回復深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所問(wen)(wen)詢(xun)函(han)的(de)(de)相關(guan)問(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)薪酬問(wen)(wen)題(ti)已受到市場和投(tou)資者(zhe)的(de)(de)廣泛關(guan)注，對此公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)特就問(wen)(wen)詢(xun)函(han)第8條涉及(ji)關(guan)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)董監高(gao)薪酬遠低于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)平(ping)均水平(ping)等問(wen)(wen)題(ti)先行(xing)說(shuo)明如下(xia)(xia)：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.08

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近(jin)日(ri)接到(dao)公司(si)控(kong)股股東張國(guo)桉(an)先生的通知，獲悉張國(guo)桉(an)先生于2020年5月(yue)7日(ri)辦(ban)理了其托管(guan)在(zai)聯儲證券有限(xian)責任公司(si)的股份(fen)質押展期手續，具體事項如下(xia)：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.05.06

通源石油(you)科技集團股份有(you)(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有(you)(you)的本(ben)公司部分股份辦(ban)理了(le)補充質押的通知(zhi)，具(ju)體事項如下：

關于限售股份上市流通提示性公告

2020.04.30

特別提示：1、本(ben)次(ci)解除(chu)限售股(gu)份(fen)數量為(wei)35,337,042股(gu)，占(zhan)目前公司總(zong)股(gu)本(ben)比例(li)為(wei)6.88%；本(ben)次(ci)解除(chu)限售股(gu)份(fen)實際可上市流通股(gu)份(fen)數量為(wei)13,092,173股(gu)，占(zhan)公司總(zong)股(gu)本(ben)比例(li)為(wei)2.55%。2、本(ben)次(ci)限售股(gu)份(fen)上市流通日期(qi)(qi)為(wei)2020年5月8日（星(xing)期(qi)(qi)五）。

關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見

2020.04.30

天風(feng)證券股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“天風(feng)證券”或“獨(du)立財(cai)務顧問(wen)”）作為通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“通源(yuan)石油”、“上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)(si)”）2016年發行(xing)股份及(ji)支(zhi)付現金購(gou)買資(zi)產(chan)并募集配(pei)套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交易(yi)（以下(xia)簡稱“2016年資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組”、“資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組”）之獨(du)立財(cai)務顧問(wen)，根(gen)據《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組管理(li)辦法》《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市規則》《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引》等相關(guan)文件要求，對(dui)通源(yuan)石油2016年資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組的新增限售股解禁事(shi)項進(jin)行(xing)了(le)合(he)規性核查(cha)，并發表以下(xia)核查(cha)意見：

關于召開2019年度股東大會的通知

2020.04.29

關于召開2019年度(du)股東大(da)會的通(tong)知

2020年第一季度報告

2020.04.29

2020年第一季度(du)報告

關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見

2020.04.29

根據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的指導(dao)意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市規則》等相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為(wei)通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第六(liu)十一次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)意見(jian)：

關于會計政策變更的公告

2020.04.29

2020年4月28日，通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召開第(di)(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)六十(shi)一次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)三十(shi)四次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)政策(ce)變更的議(yi)(yi)案》。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)政策(ce)變更無須提交股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審議(yi)(yi)，具體情況如下：

第六屆監事會第三十四次會議決議公告

2020.04.29

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第三(san)十四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年4月(yue)28日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)17日以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式發出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席張(zhang)百(bai)雙先(xian)生主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi)(yi)：

第六屆董事會第六十一次會議決議公告

2020.04.29

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第六(liu)十一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月28日以現場(chang)結合(he)通訊表決(jue)(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年4月17日以專人(ren)送達(da)、電(dian)子(zi)郵件方式送達(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)(jue)審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：

2020年第一季度報告披露提示性公告

2020.04.29

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司2020年第一季(ji)度報告已于(yu)2020年4月28日在中(zhong)國(guo)證監會指定創業板信(xin)息披(pi)露平(ping)臺巨潮資(zi)訊(xun)網上披(pi)露，請(qing)投資(zi)者注意查(cha)閱。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）

2020.04.28

本(ben)次發行股份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券購買(mai)(mai)資產并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資金事項相關的(de)審計(ji)、評估(gu)工(gong)作(zuo)尚未完成，本(ben)公司將(jiang)在審計(ji)、評估(gu)工(gong)作(zuo)審核完成后再次召開董事會，編制并披(pi)露發行股份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券購買(mai)(mai)資產并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資金報告書，本(ben)公司及(ji)(ji)董事會全體成員保證本(ben)預案(an)摘要所引用的(de)相關數(shu)據(ju)的(de)真實性和合理性。標的(de)資產經(jing)審計(ji)的(de)歷史財務數(shu)據(ju)、資產評估(gu)結(jie)果將(jiang)在發行股份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券購買(mai)(mai)資產并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資金報告書中予以披(pi)露。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）

2020.04.28

本公(gong)司及全體董事保證(zheng)公(gong)告內(nei)容的(de)真實、準確、完(wan)整，不(bu)存在虛(xu)假(jia)記載、誤導(dao)性陳述或(huo)重(zhong)大遺漏，并承擔個別(bie)和連帶的(de)法律(lv)責任。如本次(ci)交易因涉嫌(xian)所提(ti)供或(huo)者披露(lu)的(de)信息存在虛(xu)假(jia)記載、誤導(dao)性陳述或(huo)者重(zhong)大遺漏，被司法機關(guan)立案(an)偵(zhen)查或(huo)者被中國證(zheng)監會立案(an)調(diao)查的(de)，在案(an)件調(diao)查結論明確之前，將暫停轉(zhuan)讓其在本公(gong)司擁(yong)有(you)權益的(de)股份。

公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復

2020.04.28

通(tong)源石油科(ke)(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”或“通(tong)源石油”）于2020年4月23日收到貴部下(xia)發的(de)《關(guan)于對通(tong)源石油科(ke)(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司的(de)問詢(xun)函(han)(han)》（創業板問詢(xun)函(han)(han)【2020】119號(hao)，以下(xia)簡稱(cheng)“問詢(xun)函(han)(han)”）。

發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告

2020.04.28

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年4月(yue)21日(ri)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露了《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)(ke)轉債(zhai)購(gou)買資產并募集(ji)配(pei)套資金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)(jiao)易預案》及其摘要(yao)等(deng)相關(guan)(guan)文件，并于2020年4月(yue)23日(ri)收(shou)到了深圳證券交(jiao)(jiao)易所下(xia)(xia)發的《關(guan)(guan)于對通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的問(wen)詢函》（創(chuang)業板問(wen)詢函【2020】119號，以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“問(wen)詢函”）。針對《問(wen)詢函》的要(yao)求，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)(ke)轉債(zhai)購(gou)買資產并募集(ji)配(pei)套資金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)(jiao)易預案》及其摘要(yao)進行(xing)了修訂，修訂的主要(yao)內容如下(xia)(xia)：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.04.27

通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持有(you)的本公(gong)(gong)司部分股(gu)(gu)份(fen)辦理(li)了(le)補(bu)充質押的通知，具體事項如下(xia)：

更正公告

2020.04.23

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2020 年4月23日在證券時報、中(zhong)國證券報、證券日報、巨(ju)潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《2019 年度報告(gao)(gao)及摘要披(pi)露提(ti)示(shi)性公(gong)(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)(gong)司工作人員(yuan)疏(shu)忽，致(zhi)使該公(gong)(gong)告(gao)(gao)中(zhong)日期存在個別錯誤，現對(dui)《2019 年度報告(gao)(gao)及摘要披(pi)露提(ti)示(shi)性公(gong)(gong)告(gao)(gao)》中(zhong)披(pi)露的相關(guan)內(nei)容更正如(ru)下：

關于2019年度計提資產減值準備的公告

2020.04.23

2020年(nian)3月以(yi)來(lai)，雖然新(xin)型冠狀病毒疫情在(zai)中國基本穩定(ding)，但在(zai)海外迅(xun)速擴散，對世界各國經(jing)濟(ji)形勢不利影響巨大。同時(shi)歐(ou)佩克國家之間博弈，3月9日(ri)，沙特與俄羅斯突然爆(bao)發石油價格戰，國際原油價格下跌，創1991年(nian)以(yi)來(lai)最大單日(ri)跌幅后，繼續在(zai)30美元/桶下方的低位徘徊。

關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2020.04.23

我們按照(zhao)中國注冊會(hui)計(ji)(ji)(ji)師(shi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)準則審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)了(le)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)）2019年度(du)(du)(du)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)，包括2019年12月31日的(de)(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)(he)并及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)資(zi)(zi)產(chan)負債(zhai)表(biao)(biao)(biao)、2019年度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)(he)并及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)(he)并及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)現(xian)金(jin)流量表(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)(he)并及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股東權(quan)益變動表(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)附(fu)注，并于(yu)2020年4月22日出具(ju)了(le)XYZH/2020XAA40228號無保(bao)(bao)留意見的(de)(de)(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)告。根據中國證券監督管理(li)委(wei)員會(hui)、國務院國有(you)資(zi)(zi)產(chan)監督管理(li)委(wei)員會(hui)《關(guan)(guan)于(yu)規范(fan)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)與(yu)關(guan)(guan)聯(lian)方資(zi)(zi)金(jin)往來(lai)及(ji)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)對外(wai)擔(dan)保(bao)(bao)若(ruo)干(gan)問題的(de)(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)知》（證監發[2003]56號文），以(yi)及(ji)深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)相關(guan)(guan)披(pi)露的(de)(de)(de)(de)(de)(de)要求，通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)編(bian)制(zhi)了(le)本(ben)專(zhuan)(zhuan)項說明(ming)所(suo)附(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度(du)(du)(du)非經(jing)營(ying)性資(zi)(zi)金(jin)占用(yong)及(ji)其他關(guan)(guan)聯(lian)資(zi)(zi)金(jin)往來(lai)情(qing)況(kuang)匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)（以(yi)下(xia)簡稱匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)）。編(bian)制(zhi)和對外(wai)披(pi)露匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)，并確(que)保(bao)(bao)其真實性、合(he)(he)(he)法性及(ji)完整性是通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)責任(ren)。我們對匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)所(suo)載(zai)資(zi)(zi)料(liao)(liao)與(yu)我們審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度(du)(du)(du)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)時所(suo)復核(he)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)(liao)和經(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)相關(guan)(guan)內容進行(xing)了(le)核(he)對，在所(suo)有(you)重大方面沒有(you)發現(xian)不(bu)一致。除對通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度(du)(du)(du)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)執行(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，以(yi)及(ji)將本(ben)專(zhuan)(zhuan)項說明(ming)后附(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)所(suo)載(zai)項目金(jin)額與(yu)我們審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)2019年度(du)(du)(du)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)時通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提供的(de)(de)(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)(liao)和經(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)相關(guan)(guan)內容進行(xing)核(he)對外(wai)，我們沒有(you)對本(ben)專(zhuan)(zhuan)項說明(ming)后附(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)執行(xing)任(ren)何附(fu)加(jia)程序。

2019年年度報告

2020.04.23

公司董(dong)事會(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)及(ji)董(dong)事、監事、高級管理人(ren)(ren)員保證年度(du)報(bao)(bao)告(gao)內(nei)容(rong)的(de)(de)(de)(de)真(zhen)實(shi)(shi)、準確(que)、完整，不存在虛假記載(zai)、誤導性陳述或重大遺漏，并(bing)承擔個別和連帶(dai)的(de)(de)(de)(de)法律責任。公司負責人(ren)(ren)張(zhang)國桉、主管會(hui)(hui)計(ji)工(gong)作負責人(ren)(ren)張(zhang)志堅及(ji)會(hui)(hui)計(ji)機構負責人(ren)(ren)(會(hui)(hui)計(ji)主管人(ren)(ren)員)舒(shu)丹聲明：保證年度(du)報(bao)(bao)告(gao)中(zhong)財務報(bao)(bao)告(gao)的(de)(de)(de)(de)真(zhen)實(shi)(shi)、準確(que)、完整。所有董(dong)事均已出席了(le)審議(yi)本報(bao)(bao)告(gao)的(de)(de)(de)(de)董(dong)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)。本報(bao)(bao)告(gao)中(zhong)如有涉及(ji)未來的(de)(de)(de)(de)計(ji)劃(hua)、業績預(yu)測等方面的(de)(de)(de)(de)內(nei)容(rong)，均不構成本公司對(dui)任何投資(zi)者及(ji)相關(guan)(guan)人(ren)(ren)士的(de)(de)(de)(de)承諾，投資(zi)者及(ji)相關(guan)(guan)人(ren)(ren)士均應(ying)對(dui)此保持足夠的(de)(de)(de)(de)風險(xian)認識，并(bing)且應(ying)當理解計(ji)劃(hua)、預(yu)測與(yu)承諾之間的(de)(de)(de)(de)差異。敬請廣大投資(zi)者注意投資(zi)風險(xian)。

2019年度審計報告

2020.04.23

我們(men)審計了通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團股份有限公司（以下簡稱(cheng)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公司）財務(wu)報表(biao)(biao)，包括(kuo)2019年(nian)12月(yue)31日的(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公司資產負債表(biao)(biao)，2019年(nian)度(du)(du)的(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公司利潤表(biao)(biao)、合(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公司現金流(liu)量表(biao)(biao)、合(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公司股東權益(yi)變動表(biao)(biao)，以及(ji)(ji)(ji)相關財務(wu)報表(biao)(biao)附注。我們(men)認(ren)為(wei)，后附的(de)(de)財務(wu)報表(biao)(biao)在(zai)所有重(zhong)大方面按照企業(ye)會計準(zhun)則的(de)(de)規(gui)定(ding)編制，公允反(fan)映(ying)了通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公司2019年(nian)12月(yue)31日的(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公司財務(wu)狀況以及(ji)(ji)(ji)2019年(nian)度(du)(du)的(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)公司經營成果和現金流(liu)量。

2019年年度報告摘要

2020.04.23

本年度報(bao)告摘要來(lai)自年度報(bao)告全文，為全面了解本公司的經營成(cheng)果、財務(wu)狀況及未(wei)來(lai)發展規劃，投資者應當到證(zheng)監會(hui)指(zhi)定媒體仔細閱讀年度報(bao)告全文。

2019年度報告及摘要披露提示性公告

2020.04.23

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)2019年(nian)度(du)報告及摘要已(yi)于2019年(nian)4月(yue)22日在中(zhong)國證監會指(zhi)定的創業板(ban)信(xin)息(xi)披露網站巨潮資訊網上披露，請投(tou)資者(zhe)注意(yi)查閱。

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見

2020.04.23

根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板(ban)股(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)(deng)相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第六(liu)十(shi)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下獨立(li)意見：

第六屆監事會第三十三次會議決議公告

2020.04.23

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第六(liu)屆監事(shi)(shi)會(hui)第三(san)(san)十三(san)(san)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年4月(yue)22日(ri)(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決(jue)方式召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2020年4月(yue)10日(ri)(ri)以(yi)(yi)電子郵件方式發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)(shi)3名(ming)，實到(dao)監事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)主席(xi)張百(bai)雙先(xian)生主持，經與(yu)會(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：

第六屆董事會第六十次會議決議公告

2020.04.23

1證券代碼：300164 證券簡稱：通源石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)告編號：2020-024通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)六十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議決議公(gong)(gong)(gong)(gong)告本公(gong)(gong)(gong)(gong)司董事(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)全體董事(shi)保證本公(gong)(gong)(gong)(gong)告內容(rong)不存(cun)在任何虛假記(ji)載、誤導性(xing)陳述或者重大(da)遺漏，并對其內容(rong)的真實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)六十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議于2020年4月22日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)(gong)(gong)(gong)司董事(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議通知(zhi)于2020年4月10日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)董事(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符(fu)合《中華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)(gong)(gong)司法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決審(shen)議通過(guo)了以(yi)下(xia)議案：

關于續聘2020年度審計機構的公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu)2020年4月22日召開第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三(san)十(shi)三(san)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)(yu)續聘審計(ji)機構(gou)(gou)的議(yi)(yi)案》，同(tong)意續聘信永中和會(hui)(hui)(hui)計(ji)師(shi)事(shi)務所(suo)（特殊普通合伙）為公(gong)司2020年度審計(ji)機構(gou)(gou)，聘期一年。本事(shi)項尚須提交(jiao)公(gong)司股東大(da)會(hui)(hui)(hui)審議(yi)(yi)通過，現將具體(ti)情況公(gong)告如下(xia)：

2019年度獨立董事述職報告（趙超）

2020.04.23

本(ben)人作(zuo)為通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）的獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)法(fa)(fa)》、《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意(yi)見(jian)(jian)》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳證券交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)規(gui)章(zhang)制度(du)的規(gui)定，在2019年度(du)工(gong)作(zuo)中(zhong)，定期(qi)了解檢查公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)經(jing)營(ying)情(qing)況，積極出席相關會議(yi)(yi)，認(ren)真、仔(zi)細審閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相關材料，積極參與各議(yi)(yi)題(ti)的討(tao)論并提(ti)出合(he)理化建議(yi)(yi)，對(dui)董事(shi)(shi)(shi)會相關事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)，獨(du)立(li)(li)、認(ren)真的履行職(zhi)責，較好的發揮(hui)了獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)的作(zuo)用(yong)。

2019年度商譽減值測試報告

2020.04.23

2019年度商(shang)譽減值(zhi)測試報告

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見

2020.04.23

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)(guan)于第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議相關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見根據中國(guo)證監會(hui)(hui)(hui)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市規(gui)則》、《上市公(gong)(gong)(gong)司重大(da)資產重組(zu)管理辦(ban)法》及《通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司章程》”）的(de)有(you)(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定，我(wo)們作為通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”)第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真、負責的(de)態度和獨立(li)判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)(gong)司第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議相關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)資料進行(xing)了審(shen)閱并就有(you)(you)(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)司相關(guan)(guan)(guan)(guan)人員(yuan)進行(xing)了詢問，經(jing)過認(ren)真的(de)事(shi)(shi)(shi)前審(shen)查，發(fa)表如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見：

關于公司相關事項的審核意見

2020.04.23

根(gen)據《上市公司(si)股(gu)(gu)權激勵(li)(li)管(guan)理辦法(fa)》、《創業板(ban)信息披露業務備(bei)忘錄第8號：股(gu)(gu)權激勵(li)(li)計劃》和《通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)第一期限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)(li)計劃》的相關規(gui)定，通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）監事(shi)會對公司(si)擬回購注(zhu)銷部分限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)的相關事(shi)項進(jin)行(xing)了核查，并發表審核意見(jian)如下(xia)：

關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見

2020.04.23

根據(ju)(ju)本(ben)(ben)(ben)所(suo)與通(tong)源石(shi)油簽訂(ding)的(de)《專項(xiang)法律(lv)服(fu)務協(xie)議(yi)》，本(ben)(ben)(ben)所(suo)作為通(tong)源石(shi)油本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)股(gu)權激(ji)勵的(de)特(te)聘專項(xiang)法律(lv)顧問，根據(ju)(ju)《公(gong)司法》、《證(zheng)券法》、《管(guan)理(li)辦(ban)法》、《備忘錄8號》等(deng)法律(lv)、法規(gui)(gui)、部(bu)(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)(xing)(xing)(xing)文(wen)件(jian)及《公(gong)司章程》的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，就公(gong)司限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃第(di)二(er)次(ci)(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)所(suo)涉(she)相(xiang)(xiang)關(guan)事宜(yi)已出(chu)具(ju)(ju)《北京德(de)恒律(lv)師事務所(suo)關(guan)于(yu)(yu)西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司第(di)二(er)次(ci)(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)相(xiang)(xiang)關(guan)事項(xiang)的(de)法律(lv)意見》（德(de)恒01F20170233-05號），鑒(jian)(jian)于(yu)(yu)該法律(lv)意見出(chu)具(ju)(ju)后(hou)，公(gong)司第(di)二(er)次(ci)(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)事宜(yi)并未(wei)實施(shi)，有(you)鑒(jian)(jian)于(yu)(yu)此，本(ben)(ben)(ben)所(suo)根據(ju)(ju)上次(ci)(ci)法律(lv)意見出(chu)具(ju)(ju)后(hou)相(xiang)(xiang)關(guan)情況的(de)變化，特(te)就公(gong)司本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃第(di)二(er)次(ci)(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)所(suo)涉(she)相(xiang)(xiang)關(guan)事宜(yi)更新出(chu)具(ju)(ju)本(ben)(ben)(ben)補充法律(lv)意見。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2020.04.23

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年4月22日召開第六(liu)屆(jie)董(dong)事會第六(liu)十次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分限制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)的議(yi)案》，同意(yi)公(gong)司(si)(si)回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分激勵對象已獲授(shou)但尚未解(jie)鎖的限制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)共(gong)120,000股(gu)(gu)，《關于(yu)回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分已授(shou)予但尚未解(jie)鎖的限制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)的公(gong)告》詳(xiang)見中國證監會指定創業板(ban)信息披露(lu)網站巨潮資訊網。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2020.04.23

根據通源石油科技集團股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于2020年4月22日(ri)召(zhao)開第六屆董事(shi)會第六十次(ci)會議(yi)(yi)和(he)第六屆監事(shi)會第三十三次(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于回購(gou)注(zhu)銷部分限制(zhi)性股票的議(yi)(yi)案》，此(ci)事(shi)項(xiang)還須提交股東(dong)大會審議(yi)(yi)。具體(ti)如下(xia)：

關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告

2020.04.23

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）《2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度報(bao)(bao)告(gao)(gao)》及《2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度報(bao)(bao)告(gao)(gao)摘要》已于2020年(nian)(nian)(nian)(nian)4月22日在(zai)中國證監會(hui)指定(ding)創(chuang)業(ye)板(ban)信息(xi)披露平(ping)臺(tai)(tai)巨潮資(zi)(zi)訊網上(shang)發布。為(wei)使投(tou)資(zi)(zi)者進一步了解公司(si)的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)產經營等情況，公司(si)將(jiang)于2020年(nian)(nian)(nian)(nian)5月7日（星期四(si)）下午15:00-17:00 在(zai)深圳證券信息(xi)有限公司(si)提供的(de)(de)(de)網上(shang)平(ping)臺(tai)(tai)舉辦2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度業(ye)績(ji)網上(shang)說(shuo)(shuo)明(ming)會(hui)，本次(ci)年(nian)(nian)(nian)(nian)度業(ye)績(ji)說(shuo)(shuo)明(ming)會(hui)將(jiang)采(cai)用網絡遠(yuan)程(cheng)的(de)(de)(de)方式舉行，投(tou)資(zi)(zi)者可登陸投(tou)資(zi)(zi)者互動平(ping)臺(tai)(tai)：//rs.p5w.net參(can)與(yu)本次(ci)說(shuo)(shuo)明(ming)會(hui)。出席(xi)本次(ci)年(nian)(nian)(nian)(nian)度報(bao)(bao)告(gao)(gao)說(shuo)(shuo)明(ming)會(hui)的(de)(de)(de)人員有：公司(si)總裁任延忠先(xian)生(sheng)(sheng)、董(dong)事會(hui)秘(mi)書兼主管財務(wu)副總裁張志(zhi)堅先(xian)生(sheng)(sheng)、獨立董(dong)事趙超先(xian)生(sheng)(sheng)。歡迎廣大(da)投(tou)資(zi)(zi)者積(ji)極參(can)與(yu)！

2019年度監事會工作報告

2020.04.23

報告期內公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)的(de)全體成員嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》和(he)《監(jian)事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》等(deng)規(gui)(gui)(gui)(gui)定(ding)和(he)要(yao)求(qiu)，本著對(dui)全體股(gu)東負(fu)責的(de)精神(shen)，認(ren)真(zhen)地履行(xing)了自身的(de)職責，依法(fa)獨立行(xing)使職權，促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)規(gui)(gui)(gui)(gui)范運作，維護公(gong)(gong)司(si)(si)、股(gu)東及員工的(de)合法(fa)權益。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)財務、股(gu)東大(da)會(hui)決(jue)議等(deng)執行(xing)情(qing)況、董(dong)事(shi)(shi)會(hui)的(de)重大(da)決(jue)策(ce)程序(xu)及公(gong)(gong)司(si)(si)經營管(guan)理活動(dong)的(de)合法(fa)合規(gui)(gui)(gui)(gui)性(xing)、董(dong)事(shi)(shi)及高級管(guan)理人員履行(xing)其職務情(qing)況等(deng)方面進(jin)行(xing)了監(jian)督(du)和(he)檢查，促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)健(jian)康、持(chi)續發展。

關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見

2020.04.23

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會關于公(gong)司(si)(si)《2019年(nian)度內部(bu)控制自我(wo)評(ping)價(jia)(jia)報(bao)告(gao)》的(de)意見根據(ju)中國證監(jian)會、財政(zheng)部(bu)等部(bu)門聯合(he)發布(bu)的(de)《企業內部(bu)控制基本規范(fan)》及(ji)深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)《創業板上市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)上市公(gong)司(si)(si)內部(bu)控制指(zhi)引》，以(yi)及(ji)通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）《公(gong)司(si)(si)章程》等有關規定，公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會對公(gong)司(si)(si)《2019年(nian)度內部(bu)控制自我(wo)評(ping)價(jia)(jia)報(bao)告(gao)》發表意見如下：

2019年度內部控制評價報告

2020.04.23

根據《企(qi)業內部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)基(ji)本規范》及其(qi)配套指(zhi)引的(de)規定(ding)和其(qi)他內部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)監管(guan)要求（以(yi)下簡(jian)稱企(qi)業內部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)規范體系），結(jie)合通源石油科技集團股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）內部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和評(ping)價(jia)辦法，在內部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)日常監督(du)和專項監督(du)的(de)基(ji)礎(chu)上，我們對公司截至2019年12月31日（內部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)評(ping)價(jia)報告基(ji)準日）的(de)內部(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)有效性進(jin)行了評(ping)價(jia)。

2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）

2020.04.23

本(ben)人作(zuo)為通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，嚴格按(an)照《公(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《上市公(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等規(gui)章制(zhi)度的(de)規(gui)定，在2019年度工(gong)作(zuo)中(zhong)，定期了解檢(jian)查公(gong)司(si)(si)經(jing)營情況，積(ji)極(ji)出席相關(guan)會(hui)議，認真(zhen)、仔(zi)細審閱會(hui)議議案及(ji)相關(guan)材料，積(ji)極(ji)參與各議題(ti)的(de)討(tao)論并(bing)提出合(he)理化建議，對董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認真(zhen)的(de)履行職責，較好的(de)發揮了獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)作(zuo)用(yong)。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案

2020.04.21

本(ben)次發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)可(ke)(ke)轉換債券(quan)購買資產并(bing)(bing)募(mu)集配(pei)套(tao)資金事項相關的審(shen)(shen)計、評(ping)估(gu)工作尚未(wei)完(wan)成(cheng)，本(ben)公司將在(zai)審(shen)(shen)計、評(ping)估(gu)工作審(shen)(shen)核完(wan)成(cheng)后(hou)再次召(zhao)開董事會，編制(zhi)并(bing)(bing)披露(lu)發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)可(ke)(ke)轉換債券(quan)購買資產并(bing)(bing)募(mu)集配(pei)套(tao)資金報告書，本(ben)公司及(ji)董事會全體(ti)成(cheng)員(yuan)保證本(ben)預案所引用(yong)的相關數據的真實性和合理性。標(biao)的資產經審(shen)(shen)計的歷史財務數據、資產評(ping)估(gu)結果將在(zai)發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)可(ke)(ke)轉換債券(quan)購買資產并(bing)(bing)募(mu)集配(pei)套(tao)資金報告書中予以(yi)披露(lu)。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）

2020.04.21

發行股份及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購買資產并募集配(pei)套(tao)資金暨關(guan)聯交易預案（摘(zhai)要）

關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見

2020.04.21

通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬以(yi)(yi)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券的(de)(de)方式購買北京一龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)(you)工程(cheng)技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符合(he)條件的(de)(de)特(te)定投資者非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券募集配套資金（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)易(yi)”）。根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立獨(du)立董事制度的(de)(de)指導意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理辦法(fa)》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《重(zhong)組管理辦法(fa)》”）《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)(gu)票上市(shi)規則》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《創業(ye)板(ban)(ban)上市(shi)規則》”）、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運作指引》等法(fa)律、法(fa)規、規范(fan)性文件以(yi)(yi)及(ji)《通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的(de)(de)規定，我們作為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)獨(du)立董事，認真審閱了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)本次(ci)交(jiao)易(yi)方案的(de)(de)相關(guan)材料，現就相關(guan)事宜(yi)發(fa)表如(ru)下事先(xian)認可意見(jian)：

關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見

2020.04.21

通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司獨(du)立董(dong)事關(guan)于(yu)第六屆董(dong)事會第五十九次會議相(xiang)關(guan)事項的(de)獨(du)立意(yi)見通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或(huo)“上市公(gong)司”）擬以發行股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債券的(de)方式購買(mai)北(bei)京一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)司（以下簡稱“一龍恒業”）71.011%股(gu)權，并向符合(he)條件(jian)的(de)特(te)定(ding)投資(zi)者(zhe)非公(gong)開發行股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債券募集(ji)配套資(zi)金(jin)（以下簡稱“本次交易”）。

第六屆監事會第三十二次會議決議公告

2020.04.21

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第六屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)第三十(shi)二次(ci)會(hui)議于2020年4月(yue)20日以(yi)【通(tong)訊表決(jue)】方式召開。會(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年4月(yue)13日以(yi)【電子郵件】方式送達(da)全體監(jian)(jian)(jian)事(shi)。會(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議符合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司法》及《通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》”）的規定。本(ben)次(ci)會(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)主席張百雙先生主持，經與(yu)會(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議案：

第六屆董事會第五十九次會議決議公告

2020.04.21

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)第五(wu)十九次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)(ri)以(yi)【通(tong)訊表決】方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月(yue)13日(ri)(ri)以(yi)【電子郵件(jian)】方(fang)式送達全體(ti)董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》及《通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的(de)規(gui)定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)董事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)案：

關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明

2020.04.21

通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“上(shang)市(shi)公司”）擬通(tong)過(guo)發行(xing)股份(fen)及可轉(zhuan)換債券購買北(bei)京一龍(long)恒業石(shi)油(you)工程技術(shu)有(you)限公司除(chu)上(shang)市(shi)公司外(wai)其他股東(dong)持有(you)的71.011%股權，并募集配套資金（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)”）。本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)預(yu)計構(gou)成(cheng)關聯(lian)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)，預(yu)計不構(gou)成(cheng)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)，不構(gou)成(cheng)重(zhong)組(zu)上(shang)市(shi)。在與交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)對方開始接洽本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)事宜(yi)之(zhi)初，上(shang)市(shi)公司即采取(qu)嚴(yan)格的保密措(cuo)施(shi)及制度(du)，確保本(ben)(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)有(you)關信息(xi)不外(wai)泄，具(ju)體(ti)的措(cuo)施(shi)如下(xia)(xia)：

關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明

2020.04.21

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“上(shang)市公司(si)”）擬(ni)通過(guo)發行股份及可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)(gou)買北(bei)京一龍(long)恒業石(shi)油工程技術(shu)有限公司(si)除上(shang)市公司(si)以(yi)外其他股東持(chi)有的71.011%股權(quan)，并募集配套(tao)資金（以(yi)下(xia)簡稱“本次交易(yi)”）。本次交易(yi)前12個月內，通源石(shi)油購(gou)(gou)買、出售(shou)資產的情(qing)況如下(xia)：

關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明

2020.04.21

通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司”或“公(gong)司”）擬(ni)通過發行股份及可轉換債(zhai)券購買北京一龍恒業石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)術有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“標的公(gong)司”）除上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司以(yi)外其(qi)他股東持(chi)有的71.011%股權(quan)，并募集配套資金(jin)（以(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次交易”）。根據中國證監(jian)會(hui)關(guan)于(yu)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組的相關(guan)規(gui)定(ding)，公(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)應當(dang)依據《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組管理辦法》（以(yi)下簡(jian)稱“《重(zhong)(zhong)組管理辦法》”）第十(shi)(shi)一條(tiao)、第四十(shi)(shi)三條(tiao)進行審慎判斷，并做出說明(ming)。

關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明

2020.04.21

通源石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“上市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）擬通過發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及可轉換債券(quan)購買(mai)北京一龍恒業(ye)石(shi)油(you)(you)工程技術有(you)限公(gong)司(si)除上市公(gong)司(si)以外其他(ta)股(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并募集配套(tao)資金（以下(xia)簡稱“本次交(jiao)易(yi)”）。

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明

2020.04.21

根據《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦(ban)法(fa)(fa)》《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)信(xin)息披露管理辦(ban)法(fa)(fa)》《關于規(gui)范(fan)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)信(xin)息披露及相(xiang)關各(ge)方行(xing)為的(de)通知》《關于規(gui)范(fan)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組若干問題的(de)規(gui)定》《深圳證(zheng)券交易所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)及規(gui)范(fan)性文件的(de)要求，公(gong)司(si)(si)董事會就本(ben)次交易履(lv)行(xing)法(fa)(fa)定程序的(de)完備性、合規(gui)性及提交法(fa)(fa)律(lv)文件的(de)有效性進行(xing)了認真審核，

關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明

2020.04.21

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬通過(guo)發行股份及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買北(bei)京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工(gong)程技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)”）除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)外其他(ta)股東持有的(de)(de)71.011%股權(quan)，并募集配套資金（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“本次(ci)交易”）。上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)董事會對本次(ci)交易是否符合《關(guan)于(yu)規(gui)范(fan)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產重組若干問題的(de)(de)規(gui)定》第四條(tiao)的(de)(de)規(gui)定進(jin)行了審慎分(fen)析，

關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明

2020.04.21

根據《關(guan)于規(gui)范上市公司信息披露及(ji)相關(guan)各方行為的(de)通知(zhi)》（證監(jian)公司字[2007]128號）第五(wu)條(tiao)的(de)相關(guan)規(gui)定，本公司董事會對公司股(gu)票本次重組停牌前20個交(jiao)易日的(de)股(gu)票價格波動情況(kuang)，以及(ji)該(gai)期(qi)間(jian)與創(chuang)業(ye)板指數、證監(jian)會采礦業(ye)指數的(de)波動情況(kuang)進行了自查比較。

關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明

2020.04.21

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”或(huo)“上(shang)市公司(si)”）擬(ni)發行股份(fen)及可轉換(huan)債券購買(mai)北京一龍恒業(ye)石(shi)油工(gong)程技術(shu)有限(xian)公司(si)除上(shang)市公司(si)以(yi)外其(qi)他股東持有的(de)71.011%股權，并(bing)募集配(pei)套資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次交易(yi)”）

關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告

2020.04.21

通源石油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）因籌劃發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購買資(zi)產并募(mu)(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金事項(xiang)，為(wei)確保信息披露(lu)公(gong)平(ping)性，維護廣大投資(zi)者利益，避免造(zao)成公(gong)司股(gu)(gu)價異(yi)常(chang)波動，經向深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所申請，公(gong)司股(gu)(gu)票(piao)（證(zheng)券(quan)簡稱(cheng)：通源石油(you)，證(zheng)券(quan)代(dai)碼：300164）自2020年4月7日開市起停(ting)牌，詳(xiang)見公(gong)司于2020年4月7日披露(lu)的(de)《通源石油(you):關于籌劃發行股(gu)(gu)份(fen),可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)及(ji)支付現金購買資(zi)產并募(mu)(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金事項(xiang)的(de)停(ting)牌公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號(hao)：2020-016號(hao)）。

2019年度業績預告及業績快報修正公告

2020.04.20

特別提(ti)示(shi)：本公告所載2019年度的(de)財務數據僅為初步核算數據，未經(jing)會計(ji)事事務所審計(ji)，與年度報告中(zhong)披露的(de)最終數據可(ke)能(neng)存在差(cha)異，請投(tou)資(zi)者(zhe)注意(yi)投(tou)資(zi)風險。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告

2020.04.13

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)3日披露(lu)了《關于(yu)籌劃發行(xing)股份(fen)、可轉換債(zhai)券及(ji)支付現金(jin)購買資(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)金(jin)事項的停(ting)牌公(gong)告》，并向深圳證(zheng)券交易所(suo)申請公(gong)司(si)股票自2020年(nian)(nian)4月(yue)7日（星期(qi)二）上(shang)午(wu)開市起停(ting)牌。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告

2020.04.13

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）正在籌(chou)劃發(fa)行股(gu)份、可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)及(ji)(ji)支付現(xian)金購買(mai)資(zi)產并募集(ji)配套(tao)資(zi)金事項(xiang)，因有(you)關事項(xiang)存在不(bu)確定性，為了(le)維護投資(zi)者利益，避免對公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)價造成重大影響，根據《深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》和《深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)信(xin)息披露(lu)指(zhi)引第2號——停(ting)復牌(pai)業務》等有(you)關規(gui)定，經公(gong)(gong)(gong)司(si)申請，公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)票（證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)簡稱(cheng)：通源石油；證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)代碼(ma)：300164）自2020年(nian)4月7日（星(xing)期二）上午(wu)開市起停(ting)牌(pai)，停(ting)牌(pai)時間不(bu)超過10個交(jiao)易日。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月7日在巨潮(chao)資(zi)訊網上披露(lu)的《關于(yu)籌(chou)劃發(fa)行股(gu)份、可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)及(ji)(ji)支付現(xian)金購買(mai)資(zi)產并募集(ji)配套(tao)資(zi)金事項(xiang)的停(ting)牌(pai)公(gong)(gong)(gong)告》。

2020 年第一季度業績預告

2020.04.09

由于公司(si)業(ye)務(wu)的季(ji)節性特征，通常一(yi)季(ji)度(du)為公司(si)施工(gong)準備階(jie)段，營(ying)業(ye)收入占全年營(ying)業(ye)收入的比重較低。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告

2020.04.07

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）正(zheng)在籌劃(hua)發行股份、可轉(zhuan)換債券及(ji)支付(fu)現金購買資產并募集配套資金事項(xiang)，并向深圳證券交易所申請公(gong)司(si)股票自(zi) 2020年 4 月 7 日（星期二）上午開(kai)市起停牌(pai)，為保證公(gong)平信息披露，維護廣大(da)投(tou)資者(zhe)的利益，現將(jiang)相關事項(xiang)公(gong)告如下：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.03.23

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉張國桉(an)先生于 2020 年 3 月 20 日辦理了其托管(guan)在東(dong)北證(zheng)券股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)的股(gu)(gu)(gu)份質(zhi)押展期(qi)手續，具體事項如(ru)下：

關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告

2020.03.02

特別提示： 本(ben)(ben)次(ci)權(quan)(quan)(quan)益變動(dong)為陜西(xi)省(sheng)民營經(jing)濟高質量(liang)發(fa)展紓困基(ji)金(jin)合伙(huo)企業（有(you)限合伙(huo)） （以(yi)下簡(jian)稱“陜西(xi)民營發(fa)展基(ji)金(jin)”、“委(wei)托方”或(huo)“甲方”）將(jiang)其持有(you)的(de)通源石 油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）34,127,777 股(gu)股(gu)份(fen)（占上市公 司總股(gu)本(ben)(ben)的(de) 6.64%）表(biao)決權(quan)(quan)(quan)委(wei)托給(gei)公司控股(gu)股(gu)東(dong)、實際(ji)控制人(ren)張國(guo)桉(an)先生(sheng)（以(yi)下 簡(jian)稱“受托方”或(huo)“乙方”）。本(ben)(ben)次(ci)表(biao)決權(quan)(quan)(quan)委(wei)托后，張國(guo)桉(an)先生(sheng)可以(yi)實際(ji)支配的(de) 公司表(biao)決權(quan)(quan)(quan)股(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)，占公司總股(gu)本(ben)(ben)的(de) 25.80%，本(ben)(ben)次(ci)權(quan)(quan)(quan)益變動(dong)不涉 及要約收購。 本(ben)(ben)次(ci)表(biao)決權(quan)(quan)(quan)委(wei)托事(shi)項(xiang)，不會(hui)導(dao)致公司控股(gu)股(gu)東(dong)、實際(ji)控制人(ren)變化。

簡式權益變動報告書（二）

2020.03.02

1、本報(bao)(bao)告書系信息(xi)披露義(yi)務人(ren)(ren)依據《中(zhong)華人(ren)(ren)民共和(he)國證(zheng)券(quan)法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開(kai)發(fa)行證(zheng)券(quan)的公司信息(xi)披露內容與(yu)格式準則(ze)第 15 號—權 益變動報(bao)(bao)告書》及(ji)相關法律、法規(gui)和(he)規(gui)范性(xing)文件(jian)編(bian)制(zhi)。

簡式權益變動報告書（一）

2020.03.02

1、本報告書系信息(xi)披(pi)(pi)露(lu)義務人依據(ju)《中華(hua)人民(min)共和國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上市(shi)公司(si)(si) 收(shou)購(gou)管(guan)理辦法(fa)》、《公開發行證(zheng)券(quan)的(de)公司(si)(si)信息(xi)披(pi)(pi)露(lu)內容與(yu)格(ge)式(shi)準則第 15 號—權 益變動(dong)報告書》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件編制(zhi)。

2019年度業績快報

2020.02.28

特(te)別提示：本(ben)公(gong)告所(suo)載2019年度(du)的財(cai)務(wu)數據(ju)僅(jin)為(wei)初步核(he)算(suan)數據(ju)，未(wei)經(jing)會計(ji)事(shi) 事(shi)務(wu)所(suo)審計(ji)，與年度(du)報告中(zhong)披露的最終數據(ju)可能存在(zai)差異(yi)，請投(tou)資者注意投(tou)資風 險。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.02.26

一(yi)(yi)、擔(dan)(dan)保(bao)情況概述(shu)(shu) 通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司北京一(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石(shi)(shi)油工程技(ji)術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）因經(jing)營(ying)需(xu)要(yao)，擬(ni)向(xiang)(xiang)金(jin)融機 構(gou)申請人民幣 3,000 萬(wan)元的融資(zi)(zi)授(shou)(shou)信(xin)額(e)度(du)(du)。公(gong)(gong)(gong)司擬(ni)對上述(shu)(shu)綜合(he)授(shou)(shou)信(xin)額(e)度(du)(du)提供(gong)連帶 責任保(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)額(e)為不超(chao)過(guo) 3,000 萬(wan)元及其(qi)利(li)(li)息，期限 12 個(ge)月。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)主 要(yao)經(jing)營(ying)股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利(li)(li)為本次擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)其(qi)持(chi)有一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)股(gu)(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金(jin)額(e) 向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)以(yi)其(qi)自有資(zi)(zi)產(chan)向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限與公(gong)(gong)(gong)司 為一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)提供(gong)的連帶責任擔(dan)(dan)保(bao)期限一(yi)(yi)致(zhi)。

第六屆董事會第五十八次會議決議公告

2020.02.26

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十 八次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)(yu) 2020 年(nian) 2 月(yue) 26 日以通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉(an)先 生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)(yu) 2020 年(nian) 2 月(yue) 20 日以電子(zi)郵(you)件方式送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到 董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的(de)規 定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)案：

監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見

2020.02.26

根據《證券(quan)(quan)發行上(shang)(shang)(shang)市(shi)保(bao)薦業務管(guan)理辦法(fa)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)(shang) 市(shi)規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》和(he)(he)《上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)監(jian)管(guan) 指引第 2 號——上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)募集(ji)資金管(guan)理和(he)(he)使用(yong)的監(jian)管(guan)要(yao)求》等有關(guan)規(gui)定(ding)本(ben)著對通(tong) 源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）及全體股東負責的態(tai)度，全 體監(jian)事認(ren)真審閱了《關(guan)于使用(yong)募集(ji)資金置(zhi)換預先投(tou)(tou)入(ru)募投(tou)(tou)項目自籌(chou)資金的議案(an)》， 發表如下審核(he)意見：

獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見

2020.02.26

根(gen)據《關于(yu)(yu)在上市公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所(suo) 創業板(ban)上市公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板(ban)股票上市規(gui)則》等(deng)相 關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有(you)關規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石 油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du) 立(li)判斷(duan)的相關立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第五十八次(ci)會(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du) 立(li)意(yi)見(jian)：

關于公司募集資金置換專項鑒證報告

2020.02.26

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司全體(ti)股(gu)東: 我們接受(shou)委托,對(dui)后附的(de)(de)通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱通源(yuan)石油公(gong)司)編 制的(de)(de)截至(zhi)2020年1月20日的(de)(de)《通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司以募集(ji)資金置換預先投(tou)入募 投(tou)項目自籌(chou)資金的(de)(de)專項說(shuo)明》執行了鑒證工作。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見

2020.02.26

中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)”、“保(bao)薦機構”）作(zuo)為通源石油(you) 科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“通源石油(you)”或“公(gong)司(si)”）非公(gong)開發行股(gu)票(piao)持續督 導的(de)保(bao)薦機構，根據《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發行上(shang)市(shi)保(bao)薦業(ye)務管(guan)(guan)理辦法》《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業(ye) 板(ban)(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)監(jian) 管(guan)(guan)指(zhi)引第(di)(di) 2 號(hao)——上(shang)市(shi)公(gong)司(si)募(mu)集(ji)資金管(guan)(guan)理和使(shi)用的(de)監(jian)管(guan)(guan)要求(qiu)》等有(you)關規(gui)定，就(jiu)通 源石油(you)第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)五十(shi)八次會議審議的(de)關于使(shi)用募(mu)集(ji)資金置換預先投入募(mu) 投項目(mu)自籌資金及已支(zhi)付(fu)發行費用事項進行了(le)核(he)查，具體(ti)如下：

關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

2020.02.26

根據《證券發(fa)行上市(shi)保薦業務管(guan)(guan)理(li)辦法》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)股(gu)票上市(shi) 規則》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)上市(shi)公司規范運作(zuo)指引》和《上市(shi)公司監(jian)(jian)管(guan)(guan)指引 第(di) 2 號——上市(shi)公司募(mu)集資金(jin)管(guan)(guan)理(li)和使(shi)用的監(jian)(jian)管(guan)(guan)要求(qiu)》等有關規定，通源石油科 技集團股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召開第(di)六屆董事 會(hui)第(di)五十(shi)八(ba)次會(hui)議(yi)(yi)和第(di)六屆監(jian)(jian)事會(hui)第(di)三十(shi)一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)《關于(yu)使(shi)用募(mu)集 資金(jin)置換(huan)預先投入(ru)募(mu)投項目自籌資金(jin)的議(yi)(yi)案》，具體(ti)情況如下(xia)：

第六屆監事會第三十一次會議決議公告

2020.02.26

2019年(nian)度(du)，公(gong)司(si)實現(xian)歸屬于上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)東的凈利潤(run)8,270.53萬元(yuan)，同(tong)比(bi)下降20.18%,主(zhu)要因為(wei)：本報告期內(nei)，公(gong)司(si)實現(xian)營業收(shou)入156,246.25萬元(yuan)，同(tong)比(bi)下降1.92%；實現(xian)營 業利潤(run)12,806.16萬元(yuan)，同(tong)比(bi)下降11.49%；實現(xian)利潤(run)總額10,151.13萬元(yuan)，同(tong)比(bi)下降38.58%。

關于非公開發行A股股票延期上市的公告

2020.01.30

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于(yu)(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)在(zai)巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布了《非(fei)公開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu) 票上(shang)市公告書》。本次非(fei)公開發(fa)行(xing)新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于(yu)(yu) 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在(zai)深圳證券交(jiao)(jiao)易所上(shang)市。 根(gen)據深圳證券交(jiao)(jiao)易所發(fa)布《關于(yu)(yu)延長 2020 年(nian)春節休市安排的(de)通知》，2020 年(nian)春節休市至 2 月(yue) 2 日(ri)（星期(qi)日(ri)），故(gu)公司(si)(si)本次非(fei)公開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票上(shang)市日(ri)順 延至 2 月(yue) 3 日(ri)（星期(qi)一）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書

2020.01.22

深圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所： 經中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券監(jian)(jian)督管理(li)委員會（以下簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)(jian)許可[2019]1342 號”文核(he)準，通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“通源石(shi)油(you)”、“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“發(fa)(fa) 行(xing)人”）非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)（以下簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)” 或“本(ben)(ben)(ben)次發(fa)(fa)行(xing)”）。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券”或“保薦(jian)機(ji)構(gou)”） 接受通源石(shi)油(you)的委托，擔任(ren)通源石(shi)油(you)本(ben)(ben)(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)的上(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)機(ji)構(gou)。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券 認(ren)為通源石(shi)油(you)申請(qing)本(ben)(ben)(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)并上(shang)市(shi)(shi)符(fu)合(he)《中(zhong)(zhong)華人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 法(fa)》、《中(zhong)(zhong)華人民(min)共和國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)》、《創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)管理(li)暫行(xing)辦法(fa)》和《深 圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)的有關規(gui)定，特推薦(jian)其股(gu)(gu)票(piao)在貴 所上(shang)市(shi)(shi)交(jiao)易(yi)。現將有關情況報告如(ru)下：

關于非公開發行A股股票上市公告書

2020.01.22

特別(bie)提(ti)示：通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”、“通(tong)源(yuan)石油”、 “發(fa)行(xing)人”）本(ben)次非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)新增(zeng)股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年(nian)(nian) 1 月 31 日(ri)(ri)在 深圳(zhen)證券(quan)交易所上(shang)市。本(ben)次發(fa)行(xing)中，4 名發(fa)行(xing)對象認購的股(gu)票限(xian)售(shou)期為新增(zeng)股(gu)份 上(shang)市之(zhi)日(ri)(ri)起 12 個月，預計上(shang)市流通(tong)時間為 2021 年(nian)(nian) 1 月 31 日(ri)(ri)。根據深圳(zhen)證券(quan)交 易所相關業務規(gui)則規(gui)定，2020 年(nian)(nian) 1 月 31 日(ri)(ri)（即上(shang)市日(ri)(ri)），公(gong)司股(gu)價不除權。

2019年度業績預告

2020.01.22

一、本期(qi)業績(ji)預計(ji)情(qing)況 1、業績(ji)預告期(qi)間：2019年1月(yue)1日(ri)(ri)至(zhi)2019年12月(yue)31日(ri)(ri) 2、預計(ji)的業績(ji)：同向(xiang)下降 3、業績(ji)預告情(qing)況表

關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告

2020.01.21

通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 20 日在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非公開(kai)發(fa)行(xing) A 股股票 發(fa)行(xing)情況報告書(shu)》。因公司工作人員(yuan)疏忽，致使(shi)該等公告中日期存在個別(bie)錯誤， 現對《非公開(kai)發(fa)行(xing) A 股股票發(fa)行(xing)情況報告書(shu)》中披露的相(xiang)關(guan)內容更(geng)正如下：

關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告

2020.01.21

特別提(ti)示： 1、本(ben)(ben)(ben)次權(quan)益變動(dong)因(yin)陜(shan)西省民營經濟高質量(liang)發展紓困(kun)基金合伙企業（有限(xian)合 伙）（以下簡稱“陜(shan)西民營發展基金”）參與認(ren)購公司(si)非公開(kai)發行股(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu) 導 致(zhi)其 持有 公司(si) 股(gu)(gu) 份比 例占(zhan) 公司(si) 本(ben)(ben)(ben)次 非公 開(kai) 發行 股(gu)(gu)票 完成 后總 股(gu)(gu) 本(ben)(ben)(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)）增加至 5%以上。本(ben)(ben)(ben)次權(quan)益變動(dong)事項未觸及要約收購。 2、本(ben)(ben)(ben)次權(quan)益變動(dong)不會導致(zhi)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控制人(ren)變化。

簡式權益變動報告書

2020.01.21

1、本報(bao)告書(shu)系信息(xi)披(pi)露義務(wu)人依據《中華(hua)人民共和國證券(quan)法》、《上市公(gong)司(si) 收購(gou)管理辦(ban)法》、《公(gong)開發行證券(quan)的公(gong)司(si)信息(xi)披(pi)露內容與格式準則第 15 號(hao)—權 益變動(dong)報(bao)告書(shu)》及相關法律、法規和規范性(xing)文件編制。

關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告

2020.01.20

《通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司非公開發行股票發行情況(kuang)報告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證 監 會 指 定(ding) 的 創 業(ye) 板 信 息 披 露 網 站 巨 潮(chao) 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請(qing)投資者注意查閱(yue)。 特此公告。

中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告

2020.01.20

中國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管理(li)委員會： 經中國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管理(li)委員會（以下(xia)(xia)簡稱“中國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監會”）《關于核準通源(yuan)(yuan)石油 科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)批復》（證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監許可[2019]1342 號(hao)）核準， 通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“通源(yuan)(yuan)石油”、“公(gong)(gong)司”或“發(fa)行(xing)(xing)人”） 向(xiang)特定(ding)對象(xiang)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)(gu)。中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia) 簡稱“中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或“保薦機構”或“主承(cheng)銷商(shang)”）作為通源(yuan)(yuan)石油非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu) 票（以下(xia)(xia)簡稱“本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)”）的(de)保薦機構及主承(cheng)銷商(shang)，根據相關規定(ding)對發(fa)行(xing)(xing)人本(ben)(ben) 次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)的(de)發(fa)行(xing)(xing)過程和發(fa)行(xing)(xing)對象(xiang)的(de)合規性進行(xing)(xing)了審慎核查，并出具(ju)本(ben)(ben)報告。 具(ju)體情(qing)況(kuang)如下(xia)(xia)：

北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2020.01.20

北京市(shi)漢坤律(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本所(suo)”）接(jie)受通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有 限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“發(fa)行(xing)(xing)人(ren)”或“公(gong)(gong)司”）的委托，作為(wei)發(fa)行(xing)(xing)人(ren)本次(ci)向特定(ding)對象 非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)”或“本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)”）的專項中 國(guo)法律(lv)(lv)(lv)顧問，根(gen)據《中華人(ren)民共和(he)國(guo)證(zheng)(zheng)券法》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券法》”）、《中 華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司法》”）、《創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券發(fa) 行(xing)(xing)管(guan)理(li)暫行(xing)(xing)辦(ban)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)辦(ban)法》”）、《律(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)從事(shi)證(zheng)(zheng)券法律(lv)(lv)(lv) 業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理(li)辦(ban)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券法律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理(li)辦(ban)法》”）、《律(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)證(zheng)(zheng) 券法律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規(gui)(gui)(gui)則（試行(xing)(xing)）》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券法律(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)執業(ye)(ye)規(gui)(gui)(gui)則》”）等(deng) 法律(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)政法規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)和(he)中國(guo)證(zheng)(zheng)券監督管(guan)理(li)委員會（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“中 國(guo)證(zheng)(zheng)監會”）的有關規(gui)(gui)(gui)定(ding)，就發(fa)行(xing)(xing)人(ren)本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)的發(fa)行(xing)(xing)過程和(he)認(ren)購對象合規(gui)(gui)(gui)性(xing)出具 本法律(lv)(lv)(lv)意(yi)見書。

非公開發行A股股票發行情況報告書

2020.01.20

1、2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)三十三次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)(guo)了(le)《關 于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)度非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票方案(an)的議(yi)(yi)案(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)召開 2018 年(nian)第(di)二次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)(gu)東大會，審議(yi)(yi)通過(guo)(guo)了(le) 《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)度非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票方案(an)的議(yi)(yi)案(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)五十次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)(guo)了(le)《關于 調(diao)整(zheng)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票募集資金總額(e)的議(yi)(yi)案(an)》。

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2020.01.20

一、募(mu)集(ji)資(zi)金存放與管(guan)理(li)情(qing)況概述(shu) 經中國證(zheng)券監(jian)督管(guan)理(li)委(wei)員會出具的(de)《關于核準(zhun)通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公 司(si)非公開發(fa)(fa)行股票的(de)批(pi)復》（證(zheng)監(jian)許可(ke)〔2019〕1342 號）核準(zhun)，通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji) 團股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)石油(you)”）本次非公開實(shi)際發(fa)(fa)行人民幣普通(tong)股（A 股） 62,448,130 股，發(fa)(fa)行價(jia)格為 4.82 元(yuan)(yuan)(yuan)/股，募(mu)集(ji)資(zi)金總額 300,999,986.60 元(yuan)(yuan)(yuan)， 扣除各項(xiang)發(fa)(fa)行費(fei)用 5,751,294.38 元(yuan)(yuan)(yuan) ,實(shi) 際 募(mu) 集(ji) 資(zi) 金 凈 額 為 人 民 幣 295,248,692.22 元(yuan)(yuan)(yuan)。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.01.16

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)的公(gong)司(si)(si)部(bu)分股(gu)份解除質(zhi)押的情(qing)況(kuang)，具體事(shi)項如下(xia)：

關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告

2020.01.09

為進一(yi)步貫徹落實(shi)黨中央、國(guo)務院及(ji)陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)(sheng)政府《關于(yu)推(tui)動民(min)營(ying)(ying)經(jing)濟高(gao)質量發展的(de)(de)若(ruo)干意(yi)見》，切實(shi)發揮省(sheng)(sheng)(sheng)級財(cai)政、國(guo)有(you)(you)金(jin)(jin)融(rong)資本(ben)運(yun)營(ying)(ying)平(ping)臺的(de)(de)引(yin)(yin)領作用及(ji)國(guo)內頭部券(quan)商的(de)(de)綜合金(jin)(jin)融(rong)服(fu)務水(shui)平(ping)和市場(chang)化運(yun)營(ying)(ying)機制，協同(tong)助力通(tong)(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）聚焦主(zhu)業(ye)做(zuo)大做(zuo)強做(zuo)精，同(tong)時化解(jie)當前公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東面臨(lin)的(de)(de)階段性流動性風險，實(shi)現“輕(qing)裝上(shang)陣”，由陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)(sheng)(sheng)政府投資引(yin)(yin)導基(ji)金(jin)(jin)、陜(shan)(shan)西(xi)金(jin)(jin)融(rong)控(kong)股(gu)(gu)(gu)集團(tuan)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)、海通(tong)(tong)(tong)證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)共同(tong)組建的(de)(de)陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)(sheng)(sheng)民(min)營(ying)(ying)經(jing)濟高(gao)質量發展紓困基(ji)金(jin)(jin)（簡稱(cheng)“陜(shan)(shan)西(xi)民(min)營(ying)(ying)發展基(ji)金(jin)(jin)”）于(yu) 2020 年 1 月(yue) 8 日通(tong)(tong)(tong)過(guo)大宗交易方式受讓(rang)了公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制人張國(guo)桉先生通(tong)(tong)(tong)過(guo)國(guo)民(min)信托有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)－國(guo)民(min)信托?金(jin)(jin)潤(run) 35 號單一(yi)資金(jin)(jin)信托（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“單一(yi)信托”）間接持有(you)(you)的(de)(de)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 2%，具體(ti)情況如(ru)下(xia)：

獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見

2020.01.02

根(gen)據《關于在上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所 創業板上(shang)市公(gong)司規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有(you)關規(gui)定，作為通源石 油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)(li)判(pan)斷的(de)相關立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十(shi)七次(ci)會(hui)議相關事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du) 立(li)(li)意見(jian)：

關于為子公司提供擔保的公告

2020.01.02

關于為子公司提供(gong)擔保(bao)的公告

第六屆董事會第五十七次會議決議公告

2020.01.02

第六屆董(dong)事會(hui)第五十七次會(hui)議決(jue)議公告

關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告

2019.12.31

通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制 人張國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生于(yu) 2019 年 12 月 19 日(ri)與國(guo)(guo)泰君(jun)安(an)創新投(tou)資有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“國(guo)(guo) 君(jun)創投(tou)”）（代表證券行業支持(chi)民企發展系列之國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤西安(an)高新私募(mu)股(gu)(gu)(gu)權投(tou)資 基(ji)金(jin)(jin)（以下簡稱(cheng)“投(tou)資基(ji)金(jin)(jin)”））簽(qian)署了《股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓協(xie)議(yi)》，擬以協(xie)議(yi)轉(zhuan)讓的(de)(de)方 式向投(tou)資基(ji)金(jin)(jin)轉(zhuan)讓其持(chi)有(you)的(de)(de)公(gong)司無(wu)限售流(liu)通股(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓的(de)(de)價格為 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓價款為人民幣 127,505,700 元。具體內容詳見公(gong)司于(yu) 2019 年 12 月 20 日(ri)在巨潮資訊網上刊(kan)登的(de)(de)《關于(yu)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)東簽(qian)署股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓協(xie)議(yi)暨權益變(bian)動的(de)(de)提示(shi)性公(gong)告》（公(gong)告編號：2019-085）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.12.31

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張國 桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持有的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)部分(fen)股份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項如下：

關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告

2019.12.23

近日(ri)，國(guo)泰君(jun)安(an)(an)證(zheng)券股份有限公司全(quan)資(zi)子公司國(guo)泰君(jun)安(an)(an)創新(xin)投(tou)資(zi)有限公司與高新(xin)金(jin)(jin)控通過首善基(ji)金(jin)(jin)共同設立了證(zheng)券行業(ye)支持(chi)民企發展系列之國(guo)君(jun)君(jun)彤西(xi)安(an)(an)高新(xin)私募股權(quan)投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)（以下簡稱“投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)”），投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)已于(yu) 2019 年 12 月 18 日(ri)在中國(guo)證(zheng)券投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)業(ye)協(xie)會完成了備(bei)案。

簡式權益變動報告書（二）

2019.12.23

1、本報(bao)告(gao)書系(xi)信息披露(lu)義務人依據(ju)《中華(hua)人民(min)共和國證券法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si) 收購管理(li)辦法(fa)》、《公(gong)(gong)開發行證券的公(gong)(gong)司(si)(si)信息披露(lu)內容與格式準則第 15 號—權(quan) 益變動報(bao)告(gao)書》及相關(guan)法(fa)律(lv)、法(fa)規和規范性文件編制。

簡式權益變動報告書（一）

2019.12.23

1、本(ben)報(bao)告書系信(xin)息(xi)(xi)披露義務人(ren)依據(ju)《中華人(ren)民共和國證(zheng)券法(fa)(fa)》、《上市(shi)公司(si) 收購(gou)管理辦法(fa)(fa)》、《公開發行(xing)證(zheng)券的公司(si)信(xin)息(xi)(xi)披露內容與格式準則第(di) 15 號—權 益變(bian)動報(bao)告書》及相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和規(gui)范性文件(jian)編制。

通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見

2019.12.11

根據(ju)《關(guan)于在上市公司建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所 創(chuang)業(ye)板上市公司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上市規(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石 油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立判斷(duan)的(de)相關(guan)立場，現就公司第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五十(shi)六次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du) 立意(yi)見(jian)：

通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告

2019.12.11

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）參股(gu)子(zi)公司北京(jing)一龍 恒(heng)業石油工(gong)程技術有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）因經營需(xu)要，擬(ni)向上海景 元融(rong)資租賃有限(xian)公司申請人民(min)幣 2,000 萬元的融(rong)資授(shou)信額(e)度。

通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告

2019.12.11

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第五十 六次會(hui)議于 2019 年(nian) 12 月 11 日以現場結合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議由公司(si)董(dong)事 長(chang)張國(guo)桉先生主持(chi)。

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2019.12.04

近日接(jie)到(dao)公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其(qi)持有的(de)本公司部分股(gu)份辦理了補充質押的(de)通知

關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告

2019.11.07

2018 年 10 月(yue)以(yi)來，中共中央(yang)政治局、國(guo)務(wu)院(yuan)明確就(jiu)防范(fan)化(hua)解金融(rong)風險、支持民營(ying)企業發展以(yi)及化(hua)解上市公司股票質押流動性風險提出明確要(yao)求。

2019年第三季度報告全文

2019.10.26

2019年第三(san)季(ji)度報告全文

2019年第三季度報告披露提示性公告

2019.10.26

為使投資(zi)者全面(mian)了解公(gong)司的經營成果、財務狀況等相關情況，公(gong)司《2019 年第三(san)季度報告全文(wen)》于 2019 年 10 月 26 日在中國證監會指(zhi)定創業(ye)板信(xin)息披(pi)(pi)露(lu)(lu) 平臺巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網上披(pi)(pi)露(lu)(lu)，敬(jing)請投資(zi)者注(zhu)意查閱。

2019年前三季度業績預告

2019.10.14

2019 年前(qian)三季度業績預(yu)告

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見

2019.09.20

根據貴會(hui)《關于加強對通過發(fa)審會(hui)的擬(ni)發(fa)行(xing)證券的公司會(hui)后(hou)(hou)事(shi)項監(jian)管的通 知(zhi)》（證監(jian)發(fa)行(xing)字[2002]15 號）（以下簡稱“15 號文(wen)”）、《股票發(fa)行(xing)審核標準備忘錄 第(di) 5 號（新修訂）——關于已通過發(fa)審會(hui)擬(ni)發(fa)行(xing)證券的公司會(hui)后(hou)(hou)事(shi)項監(jian)管及封卷(juan) 工作(zuo)的操(cao)作(zuo)規程》（以下簡稱“備忘錄 5 號”）和《關于再融(rong)資公司會(hui)后(hou)(hou)事(shi)項相(xiang)關 要求(qiu)的通知(zhi)》（

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.09.12

截(jie)至本(ben)公(gong)(gong)(gong)告披(pi)露(lu)日，張(zhang)國(guo)桉(an)夫婦直接持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 117,458,728 股(gu)股(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben) 的 26.03%，通過國(guo)民(min)信托有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)民(min)信托·金潤 35 號單(dan)一資金信托間接持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 17,288,547 股(gu)股(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的 3.83%，合(he)計持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 134,747,275 股(gu)股(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的 29.86%。本(ben)次辦(ban)理解除股(gu)票質押(ya)式回購交易(yi)業務后，張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生累計質押(ya)股(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)，占(zhan)其(qi)合(he)計持(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)總(zong)數的 77.61%，占(zhan)本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)的 23.18%。

關于會計政策變更的公告

2019.08.28

2019 年 4 月 30 日，財(cai)(cai)政(zheng)部發布(bu)《關于(yu)修(xiu)訂印發 2019 年度一般企(qi)業財(cai)(cai)務報 表格(ge)式的(de)通知》（財(cai)(cai)會(hui)(hui)[2019]6 號）（以下簡(jian)稱(cheng)“《修(xiu)訂通知》”），適用于(yu)執(zhi) 行(xing)企(qi)業會(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則(ze)的(de)非金融(rong)企(qi)業 2019 年度中期財(cai)(cai)務報表和(he)年度財(cai)(cai)務報表及以后期 間的(de)財(cai)(cai)務報表。 公司根據(ju)上述修(xiu)訂后的(de)會(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則(ze)要(yao)求對(dui)會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)(ce)進行(xing)相應變(bian)更，本次會(hui)(hui)計(ji)政(zheng) 策(ce)(ce)變(bian)更屬于(yu)“根據(ju)法(fa)(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)(fa)規或者國(guo)家(jia)統一的(de)會(hui)(hui)計(ji)制度的(de)要(yao)求變(bian)更會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)(ce)” 的(de)情形。

第六屆監事會第二十九次會議決議公告

2019.08.28

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”) 第六屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第二十九 次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日以現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日以電子郵件方式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監事(shi)(shi) 3 名，實到監事(shi)(shi) 3 名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong) 華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》、《公(gong)(gong)(gong)司章程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)主席張百雙先 生主持，經(jing)與會(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)以下決(jue)議(yi)(yi)：

第六屆董事會第五十四次會議決議公告

2019.08.28

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五(wu)十 四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 8 月 26 日以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)長(chang) 張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年 8 月 15 日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式送達(da) 全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公司法》 及《公司章程(cheng)》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案(an)：

2019年半年度報告摘要

2019.08.28

本(ben)(ben)半(ban)年度報告(gao)摘(zhai)要(yao)來自(zi)半(ban)年度報告(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解(jie)本(ben)(ben)公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投(tou)資者應當到證(zheng)監(jian)會指 定(ding)媒(mei)體仔(zi)細閱讀半(ban)年度報告(gao)全(quan)文。 董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管(guan)理人員(yuan)異(yi)議聲明

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2019.08.28

根據《關于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所 創(chuang)業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang) 關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的有關規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石 油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判(pan)斷(duan)的相(xiang)(xiang)關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si) 2019 年(nian)半年(nian)度相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)意見：

關于控股子公司對外投資的公告

2019.08.28

為加(jia)快通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）控股(gu)子(zi)公司(si)北 京大(da)德廣(guang)(guang)源石油(you)技(ji)術(shu)服務(wu)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“大(da)德廣(guang)(guang)源”）在新(xin)疆地區的(de)市(shi)場 拓(tuo)展，進一(yi)步(bu)提升大(da)德廣(guang)(guang)源整體市(shi)場份額及收入規模(mo)，大(da)德廣(guang)(guang)源擬(ni)出資(zi) 2000 萬 元(yuan)在新(xin)疆省庫爾勒市(shi)設(she)立全資(zi)子(zi)公司(si)新(xin)疆大(da)德廣(guang)(guang)源石油(you)技(ji)術(shu)服務(wu)有(you)限(xian)公司(si)（以下 簡(jian)稱“新(xin)疆大(da)德”，實(shi)際(ji)以工商(shang)登記為準(zhun)）。 本次對外(wai)投資(zi)事項已經公司(si)第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十(shi)四次會議(yi)審議(yi)通過，無須提 交股(gu)東大(da)會審議(yi)，不(bu)涉及關聯交易，亦不(bu)構成《上市(shi)公司(si)重大(da)資(zi)產重組管理辦法(fa)》 規定的(de)重大(da)資(zi)產重組。

2019年半年度報告及摘要披露提示性公告

2019.08.28

2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日(ri)，通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”） 召 開(kai)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五十四次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)二十九次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了公 司(si)(si) 《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度(du)報告及摘(zhai)要》等(deng)議(yi)案(an)。 為(wei)使投(tou)資者全面了解公司(si)(si)的經營成(cheng)果、財務(wu)狀況(kuang)等(deng)相關情況(kuang)，公司(si)(si)《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度(du)報告全文》和(he)《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度(du)報告摘(zhai)要》于(yu) 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 28 日(ri)在(zai)中國 證監會(hui)(hui)(hui)指定創業板信息(xi)披露平(ping)臺巨潮資訊網上披露，敬請投(tou)資者注意(yi)查閱。

2018年年度權益分派實施公告

2019.08.15

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2018 年(nian)年(nian)度權(quan)益(yi)分(fen)派方案已(yi)獲 2019 年(nian) 6 月 26 日(ri)召開的 2018 年(nian)度股(gu)東(dong)大會(hui)審議通過，現將權(quan)益(yi)分(fen)派事宜公告如下

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告

2019.08.15

通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”） 于 2019 年 8 月 15 日收到。中國(guo)(guo)證券監(jian)督(du)管(guan)理委員(yuan)會（以下簡(jian)稱“中國(guo)(guo)證監(jian)會” ）出具的《關于核準通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發行股(gu)票的批復》（證監(jian)許可[2019]1342 號），該批復具體內容如下

關于控股股東部分股票補充質押的公告

2019.08.13

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將其持(chi)有(you)的本公(gong)司部分(fen)股(gu)份辦理了補充質押(ya)的通知

獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見

2019.07.26

根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo) 創業板(ban)上市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上市規則》等相(xiang) 關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石 油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)(du) 立(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)五(wu)十三(san)次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事項發表如(ru)下獨(du)(du) 立(li)意(yi)見(jian)

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.07.26

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai) 石油(you)工(gong)程(cheng)技術股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)”）因經(jing)營需(xu)要，擬向昆侖(lun)銀 行股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)大(da)慶(qing)分行申(shen)請人民幣 3,000 萬元的綜(zong)合(he)授信額度(du)。公(gong)(gong)司(si)擬對上述 綜(zong)合(he)授信額度(du)提(ti)(ti)供(gong)連帶責任(ren)保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)(bao)金額為不超過 3,000 萬元，期(qi)限(xian) 12 個月。 大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)主(zhu)要經(jing)營股(gu)(gu)東計(ji)翔、計(ji)萬仁、計(ji)萬學為本次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其(qi)持有大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)股(gu)(gu)權 比例對應權益金額向公(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)以(yi)其(qi)自有資產向公(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan) 保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)(gong)司(si)為大(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)提(ti)(ti)供(gong)的連帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一致。

第六屆董事會第五十三次會議決議公告

2019.07.26

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會第五十 三次會議于 2019 年(nian) 7 月 26 日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長(chang) 張國(guo)桉先(xian)生(sheng)主持。會議通(tong)知于 2019 年(nian) 7 月 19 日以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da) 全體董(dong)事。會議應到董(dong)事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會董(dong)事表(biao)決審議通(tong)過了以(yi)下議案

關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告

2019.07.25

通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披露(lu)了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、部分(fen)董事(shi)及高級管理(li)人員擬(ni)參與(yu)(yu)認購(gou)交易(yi)型(xing)開(kai)放(fang)式 指(zhi)(zhi)數(shu)證(zheng)券投資(zi)基(ji)金(jin)份(fen)額(e)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編(bian)號：2019-062），公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)(kong)制(zhi) 人張國桉(an)先(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)、總裁(cai)任(ren)延忠先(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)、主管財務副(fu)總裁(cai)兼董事(shi) 會秘書(shu)張志堅先(xian)生(sheng)擬(ni)參與(yu)(yu)華(hua)(hua)安中(zhong)(zhong)證(zheng)民企成長(chang)(chang)交易(yi)型(xing)開(kai)放(fang)式指(zhi)(zhi)數(shu)證(zheng)券投資(zi)基(ji)金(jin)（以(yi) 下簡(jian)稱“華(hua)(hua)安中(zhong)(zhong)證(zheng)民企成長(chang)(chang) ETF”）網下股(gu)票認購(gou)，以(yi)不(bu)超過(guo) 7,800,000 股(gu)股(gu)票 （占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本的 1.73%）直接換(huan)購(gou)華(hua)(hua)安中(zhong)(zhong)證(zheng)民企成長(chang)(chang) ETF 的基(ji)金(jin)份(fen)額(e)。具體內 容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)在中(zhong)(zhong)國證(zheng)監會指(zhi)(zhi)定創業(ye)板信(xin)息披露(lu)平臺(tai)巨(ju)潮資(zi)訊(xun)網上發布的相關公(gong)(gong) 告。

關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告

2019.07.12

通源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司”或“受(shou)讓方(fang)”）于(yu) 2018 年 10 月 22 日召開第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)三十七次會議審議通過(guo)了(le)《關于(yu)公(gong)(gong)司與(yu)深圳(zhen)東 證(zheng)(zheng)通源(yuan)(yuan)(yuan)海(hai)外石油(you)(you)產業(ye)投(tou)資基金(jin)(jin)合(he)(he)(he)伙企業(ye)（有(you)限合(he)(he)(he)伙）簽(qian)署<股權轉(zhuan)讓協議>的議 案》，同意公(gong)(gong)司以(yi)人民幣 455,549,967 元收購(gou)(gou)深圳(zhen)東證(zheng)(zheng)通源(yuan)(yuan)(yuan)海(hai)外石油(you)(you)產業(ye)投(tou)資基 金(jin)(jin)合(he)(he)(he)伙企業(ye)（有(you)限合(he)(he)(he)伙）（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“并購(gou)(gou)基金(jin)(jin)”或“轉(zhuan)讓方(fang)”）持有(you)的深圳(zhen)合(he)(he)(he) 創源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)技術發展有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)”或“標的公(gong)(gong)司”）100%股權， 從(cong)而(er)間接收購(gou)(gou)合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)通過(guo)其全資子公(gong)(gong)司 PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。本次交(jiao)易完成后，合(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)將成為公(gong)(gong)司全資子公(gong)(gong)司，公(gong)(gong)司對 The Wireline Group, LLC.的持股比例(li)將由 55.26%提(ti)升至 89.22%。具體內(nei)容詳見(jian)公(gong)(gong) 司于(yu) 2018 年 10 月 22 日在中國(guo)證(zheng)(zheng)監會指定創業(ye)板信息披(pi)露平臺巨(ju)潮資訊網(wang)上(shang)發 布的相關公(gong)(gong)告。

2019年半年度業績預告

2019.07.12

通源石油科技集團股份有限公司(si) 2019 年(nian)半年(nian)度業績(ji)預(yu)告 一(yi)、本期業績(ji)預(yu)計(ji)情況 1、業績(ji)預(yu)告期間(jian)：2019年(nian)1月1日至2019年(nian)6月30日 2、預(yu)計(ji)的業績(ji)：同向(xiang)下降 3、業績(ji)預(yu)告情況表

第六屆董事會第五十二次會議決議公告

2019.07.12

通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第五(wu)十 二次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 7 月 12 日以現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長 張國(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 7 月 5 日以專人送達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送達(da) 全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案：

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告

2019.06.28

截至本公(gong)(gong)(gong)告日，通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng) “公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控制人張國(guo)(guo)桉先生直接(jie)持有(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)的 25.48%；張國(guo)(guo)桉先生通過國(guo)(guo)民信托(tuo)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民信托(tuo)·金(jin)(jin)潤 35 號單一資金(jin)(jin)信托(tuo)間(jian)接(jie)持有(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)的 3.83%；張國(guo)(guo)桉先生夫人蔣芙蓉女(nv)士持有(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu) 本比(bi)例(li)的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控制人張國(guo)(guo)桉夫婦(fu)合計持有(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)的 29.86%。

2018年年度股東大會的法律意見書

2019.06.26

北京大成（西安(an)）律師(shi)事務(wu)所（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本(ben)(ben)所”）受通源石油 科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）委托，對(dui)公(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)(gu)東(dong)大會（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大會”）進行(xing)現場見證，并根據《中 華(hua)人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)大會 規則》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《股(gu)(gu)東(dong)大會規則》”）等(deng)中國現行(xing)法律、法規、規章 和(he)規范性文件以(yi)及《通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian) 稱“《公(gong)(gong)司(si)章程》”）的(de)相關規定(ding)，出具本(ben)(ben)法律意見書。

2018 年度股東大會決議公告

2019.06.26

會(hui)(hui)議(yi)的召集、召開與表決(jue)程序符(fu)合《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易 所創業板股(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《上 市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)則》等有(you)關法(fa)(fa)律(lv)、行政法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)范性文件和《公(gong)司(si)章 程》、《股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)議(yi)事規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)(gui)(gui)定。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2019.06.21

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2019 年 6 月(yue) 13 日召開(kai)了第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)(di)五十(shi)次(ci)會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于首次(ci)授予的限(xian)(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票 第(di)(di)二期(qi)解(jie)(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)售(shou)的議(yi)案》及《關(guan)于預(yu)留部分(fen)限(xian)(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票第(di)(di)一期(qi)解(jie)(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)售(shou)的議(yi)案》。 董(dong)事會認為根據(ju)《第(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)劃(hua)(hua)（草案）》和《第(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票 激(ji)勵計(ji)劃(hua)(hua)實施考核管(guan)理辦法》等有(you)關(guan)規定，第(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)劃(hua)(hua)首次(ci)授予 部分(fen)第(di)(di)二個解(jie)(jie)鎖期(qi)及預(yu)留部分(fen)限(xian)(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票一個解(jie)(jie)鎖期(qi)條件已成就。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.20

通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶雞(ji)通(tong)(tong)源 石(shi)油(you)(you)鉆采工具有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“寶雞(ji)通(tong)(tong)源”）因(yin)經營(ying)需要，擬向(xiang)中國銀行股(gu) 份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶雞(ji)分行申(shen)請人(ren)民幣 600 萬元(yuan)的綜合(he)授信額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜合(he)授 信額度(du)提供連帶(dai)責(ze)任保證，擔(dan)保金(jin)額為不超(chao)過(guo) 600 萬元(yuan)，期(qi)(qi)限(xian) 24 個(ge)月。寶雞(ji)通(tong)(tong) 源主(zhu)要經營(ying)股(gu)東張繼(ji)剛為本次擔(dan)保以其持有寶雞(ji)通(tong)(tong)源股(gu)權比例對應權益(yi)金(jin)額向(xiang) 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供反擔(dan)保，寶雞(ji)通(tong)(tong)源以其自有資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供反擔(dan)保，擔(dan)保期(qi)(qi)限(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為 寶雞(ji)通(tong)(tong)源提供的連帶(dai)責(ze)任擔(dan)保期(qi)(qi)限(xian)一(yi)致(zhi)

第六屆董事會第五十一次會議決議公告

2019.06.20

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 一次會議于 2019 年(nian) 6 月 20 日以現(xian)場結合(he)通(tong)訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會議由公司董事長 張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)主(zhu)持(chi)。會議通(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 6 月 14 日以專人送達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送達(da) 全體董事。

獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.20

根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交易所 創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證券交易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律(lv)法規及《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通源石 油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公司(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第五十一(yi)次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意(yi)見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.13

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京一(yi)龍 恒(heng)業石油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”）及其全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)龍源恒(heng)通(tong) 石油(you)技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“龍源恒(heng)通(tong)”）因經營需要，擬向深圳市盛元智(zhi)本 商業保(bao)(bao)(bao)理(li)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)申請人民(min)幣 2,000 萬元的保(bao)(bao)(bao)理(li)融資(zi)授信額(e)(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述(shu)綜 合(he)授信額(e)(e)度(du)提供連(lian)帶責(ze)任保(bao)(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)(e)為不超過 2,000 萬元，期限(xian) 6 個月。一(yi)

北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見

2019.06.13

根據(ju)本所(suo)與(yu)通(tong)源石(shi)油(you)簽訂(ding)的(de)《專項法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)服(fu)務(wu)協議》，本所(suo)作為通(tong)源石(shi)油(you)本 次股權激(ji)勵(li)的(de)特聘專項法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問，根據(ju)《公司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》、 《備(bei)忘(wang)錄8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)(fa)規、部門(men)規章、規范(fan)性文(wen)件(jian)及《公司(si)章程》的(de)有(you)關(guan)規 定，就公司(si)本次解(jie)除限(xian)售所(suo)涉(she)相(xiang)關(guan)事宜出具本法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)意見

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見

2019.06.13

本(ben)次擬提(ti)交(jiao)公(gong)(gong)司第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十(shi)次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)的(de)相關(guan)議(yi)案，在提(ti)交(jiao)董(dong)(dong) 事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)前，已提(ti)交(jiao)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)審(shen)閱。經認(ren)真審(shen)議(yi)，獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)同(tong)意將上述議(yi)案 提(ti)交(jiao)公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.13

一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)及(ji)(ji)其全資(zi)子公(gong)司龍(long)源恒(heng)通信(xin)譽(yu)及(ji)(ji)經(jing)營狀況良好。一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)主(zhu)要經(jing)營 股(gu)東丁福慶、秦忠利為本次(ci)(ci)擔保以其持(chi)有一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)股(gu)權(quan)比例對(dui)應權(quan)益金額(e)向公(gong)司 提(ti)供反擔保，一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)以其自有資(zi)產(chan)向公(gong)司提(ti)供反擔保，擔保期限(xian)與公(gong)司為一(yi)龍(long) 恒(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供的(de)(de)連帶責(ze)任擔保期限(xian)一(yi)致。本次(ci)(ci)擔保行為不(bu)會對(dui)公(gong)司的(de)(de)正(zheng)常(chang)運作(zuo)和業(ye)(ye)(ye)務(wu) 發展造(zao)成不(bu)良影響。本次(ci)(ci)擔保內容及(ji)(ji)決(jue)策程序符合《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)(ye)板(ban)上市 公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上市規則》等(deng)相關法規要求(qiu)， 不(bu)存在損害公(gong)司及(ji)(ji)廣(guang)大(da)投資(zi)者利益的(de)(de)情形。我們(men)同(tong)意本次(ci)(ci)擔保事宜。

關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告

2019.06.13

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）關(guan)于(yu) 2018 年(nian)度非公(gong)(gong) 開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票事(shi)項(xiang)已(yi)于(yu) 2019 年(nian) 6 月 10 日通過中(zhong)國(guo)證(zheng)券監督(du)管理委(wei)員(yuan)會（以下 簡稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會”）發(fa)行審核委(wei)員(yuan)會審核

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告

2019.06.13

根據通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016年度股東(dong)大 會(hui)的授權，公司(si)于(yu)2019年6月13日召開了第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)五十次會(hui)議，審議通(tong)過(guo) 了《關于(yu)預留部分(fen)限(xian)制性股票第(di)一期解(jie)除限(xian)售的議案》

關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告

2019.06.13

根據(ju)通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）2016年(nian)度(du)股(gu)東大 會(hui)的授(shou)權(quan)，公(gong)司于(yu)2019年(nian)6月13日召開(kai)了第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)五十次會(hui)議，審議通過 了《關于(yu)首次授(shou)予的限制性股(gu)票第(di)(di)二期解除限售的議案》

第六屆監事會第二十八次會議決議公告

2019.06.13

經(jing)核查，監事會認為：公(gong)司(si)(si)第(di)一期限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)劃第(di)二(er)個解(jie)鎖(suo)(suo)期的解(jie)鎖(suo)(suo)條 件(jian)已滿(man)足(zu)，本次解(jie)鎖(suo)(suo)符(fu)合《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵管理辦法》和公(gong)司(si)(si)《第(di)一期限(xian)制性股(gu)(gu)(gu) 票(piao)激(ji)勵計(ji)劃（草(cao)案）》的要求，激(ji)勵對象的解(jie)鎖(suo)(suo)資格合法、有效，同意公(gong)司(si)(si)對 88 名 激(ji)勵對象在(zai)第(di)二(er)個解(jie)鎖(suo)(suo)期持(chi)有的 303.45 萬股(gu)(gu)(gu)限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)進行解(jie)鎖(suo)(suo)。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）

2019.06.13

有關法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文件的規(gui)定，公司決定非公開發行股票，募集資金不超(chao)過 56,000 萬(wan)元，用于“收購合創源 100%股權項(xiang)目”、“補充流動資金項(xiang)目”。

第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見

2019.06.13

監事(shi)會對公司擬對首次授予(yu)的(de)限制性股票第(di)二期解(jie)除(chu)限售的(de)相(xiang)(xiang)關事(shi)項(xiang)和對預留部分(fen)限制性股票第(di)一期解(jie)除(chu)限售的(de)相(xiang)(xiang)關事(shi)項(xiang)進行了(le)核查(cha)。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）

2019.06.13

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司擬向特定對象非公開發行 A 股股票

關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告

2019.06.13

第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)會第(di)三十七(qi)次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了公(gong)(gong)司(si)(si)關(guan)(guan)于(yu)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)(piao)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)議(yi)(yi)案。后因方案的(de)調整，公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu) 2019 年 6 月 13 日召(zhao)開第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)會第(di)五(wu)十次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了公(gong)(gong)司(si)(si)關(guan)(guan)于(yu)調整非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)(piao)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)議(yi)(yi)案，對非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)(piao)預案內(nei)容(rong)進行(xing)了修訂。

第六屆董事會第五十次會議決議公告

2019.06.13

第六屆董(dong)事會(hui)第五十次會(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)議由公司董(dong)事長(chang)張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 10 日以(yi)專人送達、電子郵(you)件方式送達全體董(dong)事。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告

2019.06.13

在(zai)本次非公開發行募集資(zi)金到位(wei)之前，公司將根據募集資(zi)金投(tou)(tou)資(zi)項目進度的(de)實際情況(kuang)以自籌資(zi)金先行投(tou)(tou)入，并在(zai)募集資(zi)金到位(wei)后按照相關法規規定的(de)程序予以置換。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告

2019.06.10

根據中國證監會(hui)發行審(shen)核委員會(hui)的(de)審(shen)核結果，公司本次非公開發行股票申請獲(huo)得審(shen)核通過。

第六屆董事會第四十九次會議決議公告

2019.06.06

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會(hui)(hui)(hui)第四十(shi)九(jiu)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 6 月(yue) 5 日以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事長(chang)張國桉(an)先生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 5 月(yue) 30 日以(yi)專(zhuan)人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方式(shi)送(song)達全體董事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司法》 及《公(gong)司章(zhang)程》的規定(ding)。

公司章程（2019年6月）

2019.06.06

為(wei)維護通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股東(dong)和(he)債權人的合法(fa)權益，規范公(gong)(gong)司(si)的組(zu)織和(he)行(xing)為(wei)，根據《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國(guo)(guo)證券法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)》”）和(he)其他(ta)有(you)關規定，制(zhi)定本(ben)章程。

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.06.06

通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生將其(qi)持有(you)的本公(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)份(fen)(fen)進行(xing)股(gu)(gu)票質押式回購交(jiao)易的通知

關于召開 2018 年年度股東大會的通知

2019.06.06

公(gong)司(si)第六(liu)屆董事會第四十(shi)九次會議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關于召(zhao)開(kai) 2018 年年度股(gu)東(dong)大會的議(yi)案》。本次股(gu)東(dong)大會會議(yi)的召(zhao)開(kai)符合有關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和《公(gong)司(si)章(zhang)程》等規(gui)定(ding)。

章程修正案

2019.06.06

根據《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法（2018 年(nian)修(xiu)訂）》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則（2018 年(nian)版(ban)）》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程指引（2016 年(nian)修(xiu)訂）》和(he)《創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》等(deng)法律法規(gui)的規(gui)定，鑒于公(gong)(gong)司(si)(si)中文(wen)名已完成變(bian)更，擬變(bian)更公(gong)(gong)司(si)(si)英文(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》作出修(xiu)訂，同時(shi)授(shou)權法定代表(biao)人(ren)在(zai)《通源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程修(xiu)正案》 上(shang)簽(qian)字。

關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2019.05.30

為促進(jin)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范(fan)運作、健康發展，增強(qiang)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司信息透明度，加強(qiang)與廣大投資者(zhe)溝(gou)通交流(liu)，進(jin)一步提升(sheng)投資者(zhe)關系(xi)管理(li)水平，陜西(xi)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司協(xie)會根(gen)據(ju)陜西(xi)證監局工作部(bu)署，聯合深圳市(shi)全景網絡有(you)限公(gong)(gong)司舉辦“理(li)性投資溝(gou)通增信——2019 年陜西(xi)轄區上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司集體接待日(ri)活動”。

《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告

2019.05.24

貴會于 2019 年 4 月 23 日(ri)出具的《關(guan)于請做好西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公司非公開發(fa)行股票發(fa)審委會議準(zhun)備工作的函(han)》（以(yi)下簡稱“告知(zhi)函(han)”）已收悉。中信證券股份(fen)有限(xian)公司作為保薦機構，與申請人、申請人會計師對告知(zhi)函(han)所(suo)列(lie)問題(ti)認真(zhen)進(jin)行了逐項落實，現回復如下。

關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告

2019.05.24

通(tong)源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）收到中國證券監督管理委(wei)(wei)員會(hui)(hui)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中國證監會(hui)(hui)”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日出具(ju)的(de)《關(guan)于(yu)請做好西(xi)安(an)(an)通(tong)源石油(you)(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票發審(shen)委(wei)(wei)會(hui)(hui)議(yi)準備(bei)工作(zuo)的(de)函》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“初(chu)審(shen)會(hui)(hui)告(gao)知函”）。公(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)同各(ge)中介機構就初(chu)審(shen)會(hui)(hui)告(gao)知函的(de)相(xiang)關(guan)問題進行(xing)了回復，具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)披露于(yu)巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關(guan)于(yu)請做好西(xi)安(an)(an)通(tong)源石油(you)(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票發審(shen)委(wei)(wei)會(hui)(hui)議(yi)準備(bei)工作(zuo)的(de)函>的(de)回復報(bao)告(gao)》。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.23

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股股東張國桉先生將其持有(you)的本公(gong)司部分(fen)股份(fen)進行股票質押式回購(gou)交易以及部分(fen)股份(fen)解除質押的通(tong)知

關于公司簽署《合作協議》進展的公告

2019.05.23

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（曾用名(ming)“西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”， 以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年 5 月 13 日發(fa)布了《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)及(ji)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)制人簽署<合作協議>的公(gong)(gong)(gong)(gong)告》

關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見

2019.05.20

本(ben)次會計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)更，是(shi)根據財政部相(xiang)關規定及公(gong)司(si)實際經營進行的合理變(bian)更， 符合財政部、中(zhong)國證監會和(he)深圳證券(quan)交(jiao)易所的相(xiang)關規定及公(gong)司(si)實際情況(kuang)(kuang)，能(neng)夠客觀、公(gong)允地反映公(gong)司(si)的財務狀況(kuang)(kuang)和(he)經營成果，不(bu)存在損害公(gong)司(si)及全體股東，特別(bie)是(shi)中(zhong)小股東的合法權益的情形。

關于會計估計變更的公告

2019.05.20

本次會(hui)計估計變(bian)更，是(shi)根(gen)據財(cai)政(zheng)部相關規定(ding)及公司實(shi)際經營進行(xing)的(de)合(he)理(li)變(bian)更，符合(he)財(cai)政(zheng)部、中(zhong)國證監會(hui)和深圳證券交易所的(de)相關規定(ding)及公司實(shi)際情況，能夠客 觀、公允地反映公司的(de)財(cai)務狀況和經營成果(guo)，不存(cun)在損害(hai)公司及全體股東，特別 是(shi)中(zhong)小股東的(de)合(he)法權益(yi)的(de)情形。

關于為全資子公司提供擔保的公告

2019.05.20

公司(si)全資子公司(si)西安通源正(zheng)合石油工程有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通源正(zheng)合”） 和(he)北京(jing)大(da)德(de)廣源石油技(ji)術服務(wu)有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“大(da)德(de)廣源”）因經營需要， 分別(bie)向金融(rong)機構申請人民幣 6,000 萬(wan)元的綜合授信額(e)度。公司(si)擬對上述兩家子公司(si)的綜合授信額(e)度提供連帶責任保證，擔保金額(e)為合計不超過 12,000 萬(wan)元，期限 12 個月。

第六屆監事會第二十七次會議決議公告

2019.05.20

公司(si)本(ben)次會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更(geng)，是根據財政(zheng)部修訂(ding)及(ji)頒布(bu)的(de)企(qi)業會計(ji)(ji)準(zhun)則及(ji)公司(si)經營 實際(ji)進行的(de)合(he)(he)理(li)變(bian)更(geng)，符(fu)合(he)(he)國家相關規(gui)(gui)定和公司(si)實際(ji)情(qing)況，審批和決(jue)策程序符(fu)合(he)(he)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公司(si)章程》等規(gui)(gui)定，不存在損(sun)害公司(si)及(ji)全(quan)體(ti)股東合(he)(he)法(fa)權益的(de)情(qing)形，同意公司(si)本(ben)次會計(ji)(ji)政(zheng)策和會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)更(geng)。

第六屆董事會第四十八次會議決議公告

2019.05.20

本(ben)次會(hui)計(ji)估(gu)(gu)計(ji)變(bian)更(geng)(geng)是(shi)根據財政(zheng)部相關規定及(ji)公(gong)(gong)司(si)實際情(qing)況進行(xing)的合(he)理變(bian)更(geng)(geng)，執行(xing)變(bian)更(geng)(geng)后的會(hui)計(ji)政(zheng)策及(ji)會(hui)計(ji)估(gu)(gu)計(ji)能夠客觀(guan)、公(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)司(si)的財務狀況和(he)經營成(cheng)果(guo)，不會(hui)損(sun)害(hai)公(gong)(gong)司(si)及(ji)全體(ti)股東的利(li)益(yi)。董事(shi)會(hui)同(tong)意公(gong)(gong)司(si)本(ben)次會(hui)計(ji)政(zheng)策及(ji)會(hui)計(ji)估(gu)(gu)計(ji)變(bian)更(geng)(geng)。

關于完成公司名稱變更的公告

2019.05.17

通源石油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(si)（曾用名“西(xi)安通源石油(you)科技(ji)(ji)股份(fen)有限公司(si)(si)”， 以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）分別(bie)于 2019 年 4 月(yue) 12 日、2019 年 4 月(yue) 29 日召開第六屆董事會(hui)第 四十五次會(hui)議、2019 年第二次臨(lin)時股東大會(hui)，審議通過了《關于擬變(bian)更公司(si)(si)名稱(cheng)的議案》

關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告

2019.05.13

本次擬引入西(xi)(xi)安(an)(an)(an)高(gao)新金(jin)融(rong)控股有(you)限(xian)公(gong)司和長安(an)(an)(an)國際(ji)信(xin)托股份有(you)限(xian)公(gong)司作(zuo)為戰(zhan)略(lve)投資者，將(jiang)積極助(zhu)力公(gong)司轉型(xing)升級，為公(gong)司進一(yi)步發展壯大提(ti)供(gong)資金(jin)支(zhi)持， 同時(shi)降低(di)控股股東的質(zhi)押率，推動公(gong)司做(zuo)大做(zuo)強主業，促進西(xi)(xi)安(an)(an)(an)高(gao)新區(qu)強鏈、補(bu)鏈的戰(zhan)略(lve)布(bu)局(ju)，對(dui)公(gong)司未來經營有(you)著長期(qi)積極的影響。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.10

近日接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將其(qi)持(chi)有的(de)(de)本(ben)公司部分(fen)股(gu)份進行股(gu)票質押式回購交易以及部分(fen)股(gu)份解除(chu)質押的(de)(de)通(tong)知，具體(ti)事項如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.05.07

西安通源石油科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）近日(ri)接到(dao)公司控股股東(dong)張國桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持(chi)有的(de)公司部分股份解除質押(ya)的(de)情況，具體事(shi)項如下：

2019 年第二次臨時股東大會決議公告

2019.04.29

會議的召集、召開與表(biao)決程序(xu)符合《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)則》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公司規(gui)范運作指引》、《上(shang)(shang)市公司股東(dong)大會規(gui)則》等有關法(fa)(fa)律(lv)、行政法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和《公司章程》、《股東(dong)大會議事規(gui)則》的規(gui)定。

2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2019.04.29

2019 年(nian) 4 月 12 日，公司第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十五次(ci)會(hui)議審議通過《關于(yu)召開 2019 年(nian)第(di)二次(ci)臨時股東大會(hui)的議案》，決定(ding)召開本次(ci)股東大會(hui)。

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見

2019.04.29

根(gen)據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上市規則(ze)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作制度》等的有關(guan)規定，作為西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判(pan)斷(duan)的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第四(si)十七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：

關于出售子公司股權暨關聯交易的公告

2019.04.29

為適應公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)戰略發(fa)展需要，提高公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)整體(ti)競爭力和(he)綜合實力，同(tong)時吸引和(he)留(liu)住優秀(xiu)人才，有效地將股東利(li)益(yi)、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)利(li)益(yi)和(he)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)利(li)益(yi)及子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)核(he)(he)心(xin)經營團(tuan)隊(dui)利(li)益(yi)結合在一起，促進公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)業務持(chi)續、健(jian)康發(fa)展，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬將全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京大德(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)油(you)技術服務有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“大德(de)廣(guang)源(yuan)”）7%的(de)股權轉讓給大德(de)廣(guang)源(yuan)的(de)核(he)(he)心(xin)管理團(tuan)隊(dui)，轉讓價(jia)格為 280 萬元。

第六屆董事會第四十七次會議決議公告

2019.04.29

西安通源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)四(si)十 七次(ci)會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 29 日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 23 日以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵(you)件方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見

2019.04.29

根(gen)據中(zhong)國證監會《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳 證券交易所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規則(ze)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理(li)辦法》及《西安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規定(ding)，我們作為西安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”)第六屆董事(shi)會獨(du)立(li) 董事(shi)，本著認(ren)(ren)真、負責的(de)態度(du)和獨(du)立(li)判斷的(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)第六屆董事(shi)會第四(si)十七次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項資(zi)料進行(xing)了(le)審閱并就有(you)關(guan)(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)人員(yuan)進行(xing)了(le)詢問，經過認(ren)(ren)真的(de)事(shi)前(qian)審查，發表如下事(shi)前(qian)認(ren)(ren)可意見：

關于對外投資的公告

2019.04.29

為(wei)進一(yi)(yi)步增強盈利能力，延伸(shen)油田服務(wu)產業(ye)鏈，強化業(ye)務(wu)布局(ju)，西安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“受(shou)(shou)讓方”）與嘉興賢毅股(gu)(gu)(gu)權(quan)投資(zi)合伙企業(ye)（有限合伙）（以(yi)下簡稱(cheng)“嘉興賢毅” 或(huo)“轉讓方”）簽署《股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓 協(xie)議》，由嘉興賢毅將未繳付(fu)的(de)(de)(de)出資(zi)額(e)（2000 萬元）對應的(de)(de)(de)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工(gong)程技術有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)為(wei)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”或(huo)“目標(biao)(biao)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）2.8777%股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓給公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)同意受(shou)(shou)讓標(biao)(biao)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)，且(qie)同意將標(biao)(biao)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)對應的(de)(de)(de)出資(zi)金額(e)（2000 萬元）直接向一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)繳付(fu)。本次交(jiao)易前(qian)，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)持有一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye) 26.1113%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)； 本次交(jiao)易完成后，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)將持有一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye) 28.9890%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)。

第六屆監事會第二十六次會議決議公告

2019.04.29

西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事會第(di)二(er)十六(liu)次會議于 2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方式(shi)召(zhao)開(kai)。

關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2019.04.25

根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所 創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)板股票(piao)上市規則(ze)》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為西安通 源石油(you)科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du)(du) 立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)四十六(liu)次會(hui)議相關(guan)事項發(fa)表(biao)如(ru)下獨(du)(du) 立(li)(li)(li)(li)意(yi)見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.04.25

西安通源石油科技(ji)股份有限公司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司”）參股公司北京一龍恒 業石油工程技(ji)術有限公司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）因經營需要，向(xiang)金融機構申 請人(ren)民幣3,000萬(wan)元的綜(zong)合授(shou)(shou)信(xin)額度。公司擬對上述綜(zong)合授(shou)(shou)信(xin)額度提(ti)供連帶責(ze)任保證，擔保金額為不超(chao)過3,000萬(wan)元，期限12 個月。

第六屆董事會第四十六次會議決議公告

2019.04.25

西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會第四十 六次會議于 2019 年(nian) 4 月 24 日以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開，會議由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長 張國桉(an)先生(sheng)主持。

2019年第一季度報告全文

2019.04.25

2019年第一季度報(bao)告匯總

2019 年第一季度報告披露提示性公告

2019.04.25

西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有(you)限公司 2019 年第一(yi)季度(du)報(bao)告已于 2019 年 4 月 24 日 在中國證監會指定創(chuang)業(ye)板信息披露(lu)網站巨潮(chao)資訊網上披露(lu)，請(qing)投資者注意查閱。

關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告

2019.04.15

本公司及董(dong)事會全(quan)體成員(yuan)保證信息(xi)披露內容的真實、準確(que)、完整，沒有(you)虛假 記載、誤(wu)導性陳述或重(zhong)大遺(yi)漏。

長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書

2019.04.15

根據《中(zhong)華人民(min)共(gong)和國(guo)公司(si)法(fa)》、《中(zhong)華人民(min)共(gong)和國(guo)證券法(fa)》、《上(shang)市(shi)公司(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管理辦(ban)法(fa)》、《上(shang)市(shi)公司(si)并購重(zhong)組財(cai)務(wu)顧(gu)問(wen)業(ye)(ye)務(wu)管理辦(ban)法(fa)》、《深圳證券交易所創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定，本(ben)獨立(li)財(cai)務(wu)顧(gu)問(wen)按(an)照證券業(ye)(ye)公認(ren)的業(ye)(ye)務(wu)標準，著誠實信用、勤勉(mian)盡責(ze)的態度，經過審慎的調查(cha)，就通源石(shi)油重(zhong) 大資產(chan)購買出具本(ben)持續督(du)導報告(gao)書。

天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）

2019.04.15

天風證(zheng)券股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（簡(jian)稱(cheng)“天風證(zheng)券”、“獨(du)立財(cai)務顧(gu)問(wen)”）接受西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石油”、“上市公(gong)司(si)”或(huo)“公(gong)司(si)”）的(de)委托，擔任公(gong)司(si) 2016 年發行股(gu)份(fen)及(ji)支付現金(jin)購買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交易的(de)獨(du)立財(cai)務顧(gu)問(wen)。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2019.04.13

根據西安通源石油科技股份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）于 2019 年(nian) 4 月 12 日召開第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第四(si)十五次會(hui)議和第六(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)第二十四(si)次會(hui)議，審議 通過了(le)《關于回購注(zhu)銷部分限(xian)制性股票(piao)的(de)議案(an)》，此事(shi)項還(huan)須(xu)提交股東大(da)會(hui)審議。 具(ju)體如(ru)下：

第六屆董事會第四十五次會議決議公告

2019.04.13

西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會第(di)四十 五次會議(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召(zhao)開(kai)，會議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事長 張國(guo)(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 5 日(ri)以(yi)專人送達(da)(da)、電子郵(you)件方式送達(da)(da) 全體董(dong)事。會議(yi)(yi)應到董(dong)事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)公司(si)法》 及《公司(si)章程(cheng)》的規定。經與會董(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：

獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見

2019.04.13

根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo) 創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上市規(gui)則》等相 關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的有關(guan)規(gui)定，作為西安通 源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第四十(shi)五(wu)次會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)意見(jian)：

北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見

2019.04.13

致(zhi)：西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股份有(you)限(xian)公司 根(gen)(gen)據本(ben)所與通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)簽(qian)訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)所作為(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)本(ben) 次股權激勵的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)顧問(wen)，根(gen)(gen)據《公司法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、 《備忘(wang)錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章、規范性(xing)文件及《公司章程》的(de)有(you)關(guan)規 定，就公司本(ben)次限(xian)制性(xing)股票(piao)激勵計劃(hua)第二(er)次回購注銷部分(fen)限(xian)制性(xing)股票(piao)所涉(she)相關(guan)事 宜出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見。

監事會關于公司相關事項的審核意見

2019.04.13

根據《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)股權激(ji)(ji)勵管理辦法》、《創業(ye)板(ban)信息(xi)披(pi)露業(ye)務備忘錄第8號(hao)： 股權激(ji)(ji)勵計劃》和《西安通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)第一期限(xian)制(zhi)(zhi)性股票激(ji)(ji)勵計劃》 的相關(guan)規定，西安通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong) 司(si)擬回(hui)購注銷部分限(xian)制(zhi)(zhi)性股票的相關(guan)事項進(jin)行了核(he)查，并發(fa)表審核(he)意見如下：

公司章程修正案

2019.04.13

（經公司第六屆董事會第四十五次(ci)會議(yi)審議(yi)通過，待(dai)公司 2019 年第二次(ci)臨(lin)時股東大會審議(yi)）

關于擬變更公司名稱的公告

2019.04.13

西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)于 2019 年 4 月(yue) 12 日召 開(kai)第六屆董事會(hui)第四十五次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于擬(ni)變(bian)更公(gong)司(si)名稱(cheng)的議(yi)案》，公(gong) 司(si)擬(ni)將公(gong)司(si)全(quan)稱(cheng)由“西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)”變(bian)更為“通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集 團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)”，

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2019.04.13

西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆董事會(hui)第四十五次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于回購注銷部分限(xian)制性股票 的議(yi)案》，

公司章程（2019年4月）

2019.04.13

為(wei)維護通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）、公司(si)股(gu)東和(he)債權人(ren)(ren)的(de)合法權益，規(gui)(gui)范(fan)公司(si)的(de)組織和(he)行(xing)為(wei)，根據(ju)《中(zhong)華人(ren)(ren)民共和(he)國公司(si)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)法》”）、《中(zhong)華人(ren)(ren)民共和(he)國證券(quan)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證券(quan)法》”）和(he)其他有(you)關規(gui)(gui)定，制定本(ben)章程。

第六屆監事會第二十四次會議決議公告

2019.04.13

西安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第二十四(si) 次會(hui)(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri)以現場結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 4 月 5 日(ri)以電子(zi)郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監事(shi) 3 名(ming)，實到(dao)監事(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中(zhong)華 人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)(hui)議由公司(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先(xian)生 主(zhu)持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)表(biao)決(jue)(jue)，審(shen)議通(tong)(tong)過以下決(jue)(jue)議：

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

2019.04.13

本公司及董事會全體成員保證信息披露(lu)內容(rong)的(de)真(zhen)實、準(zhun)確(que)、完整，沒有虛假(jia) 記載、誤導性陳述或重大遺漏(lou)。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.08

我們(men)按(an)照中國注冊會計師審(shen)(shen)計準則審(shen)(shen)計了西安通源石(shi)油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱通源石(shi)油公(gong)司）2018 年度財務報表，

2018 年度監事會工作報告

2019.04.03

告期內公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)的全(quan)體成員嚴格按(an)照《公(gong)司(si)法》、《證券(quan)(quan)法》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》和《監(jian)事(shi)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)規(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)定和要求，

第六屆董事會第四十四次會議決議公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第四十四次會(hui)議于 2019 年 4 月(yue) 2 日以(yi)現場結合(he)通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。

內部控制鑒證報告

2019.04.03

?西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司全體股(gu)東：

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司全體股東：

募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2019.04.03

我(wo)們對后附(fu)的西(xi)安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱通源石油公(gong)司）關(guan)于募(mu)(mu)集資金(jin) 2018 年(nian)度(du)存(cun)放與使用(yong)情況(kuang)的專(zhuan)項(xiang)報(bao)告(gao)（以(yi)下簡稱募(mu)(mu)集資金(jin)年(nian)度(du)存(cun)放與使用(yong)情況(kuang)專(zhuan)項(xiang)報(bao)告(gao)）執行了鑒(jian)證(zheng)工作。

關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告

2019.04.03

西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）《2018 年度報告》及《2018 年度報告摘要》已(yi)于 2019 年 4 月 3 日(ri)在中(zhong)國(guo)證監會指定創業板信息披露(lu)平臺巨潮資訊網上(shang)發布。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.03

?西安通源石油(you)科技股份有(you)限公司(si)全體股東：

2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）

2019.04.03

?各位(wei)股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表：

關于公司相關事項的審核意見

2019.04.03

根(gen)據(ju)中國(guo)證監會、財(cai)政部等部門聯合發(fa)布的《企業(ye)內(nei)部控(kong)制基本(ben)規(gui)(gui)范》和深圳(zhen)(zhen)證券交易所(suo)《創業(ye)板上(shang)市公司規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所(suo)上(shang)市公司內(nei)部控(kong)制指引(yin)》等相(xiang)關規(gui)(gui)定(ding)，西安通源石(shi)油(you)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事(shi)會對(dui)公司《2018年度(du)內(nei)部控(kong)制自(zi)我評價報告》進行了核查，并發(fa)表審(shen)核意(yi)見如下：

關于會計政策變更的公告

2019.04.03

2019 年 4 月 2 日(ri)，西安通源石油(you)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第六屆(jie)董(dong)事會第四十四次會議和第六屆(jie)監事會第二十三次會議，審(shen)議通過了(le)《關于會計政策變更的議案》。本(ben)次會計政策變更無(wu)須提交股東大會審(shen)議，具體情(qing)況如下：

2018 年度報告及摘要披露提示性公告

2019.04.03

西安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司 2018 年度報告及(ji)摘(zhai)要已于 2018 年 4 月 3日(ri)在(zai)中國(guo)證監(jian)會(hui)指定的(de)創業板信息披露(lu)網站巨潮資訊網上披露(lu)，請投資者注意查(cha)閱。

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見

2019.04.03

根據中國證(zheng)監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法(fa)》及《西安(an)通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，我(wo)們(men)作為西安(an)通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，本著認真、負責(ze)的(de)態度(du)和獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項資料(liao)進行了審閱并就有(you)關(guan)(guan)情(qing)況向公(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)(guan)人員進行了詢(xun)問(wen)，經(jing)過認真的(de)事(shi)前審查，發表如下(xia)(xia)事(shi)前認可意見：

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見

2019.04.03

根據(ju)《關于(yu)在(zai)上市(shi)(shi)公司建立獨立董事制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板上市(shi)(shi)公司規(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨立董事工作制度(du)》等的(de)有(you)關規(gui)(gui)定，

第六屆監事會第二十三次會議決議公告

2019.04.03

第六屆監事會(hui)第二十三次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian)(nian) 4 月 2 日以現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian)(nian) 3 月22 日以電子郵(you)件方式(shi)發(fa)出。

2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）

2019.04.03

各位股(gu)(gu)東(dong)及(ji)股(gu)(gu)東(dong)代表：

關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告

2019.04.01

西安(an)通源石油科技股份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu) 2018 年 12 月 26 日收到中(zhong)國(guo)(guo)證券監(jian)(jian)督管理委(wei)員會（以下簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)(guo)證監(jian)(jian)會”）出具的《中(zhong)國(guo)(guo)證監(jian)(jian)會行(xing)政(zheng)許可項目審查一次反饋意見通知書》（181840 號）。

2019 年第一季度業績預告

2019.04.01

一、本(ben)期(qi)業績預(yu)計情況

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.03.22

西安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生將其持有的本公司(si)(si)部分股(gu)份進行股(gu)票質押式回購(gou)交(jiao)易的通知，具體事項如下(xia)：

關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告

2019.03.14

西(xi)安(an)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事會第三十(shi)七次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了(le)《關于公(gong)司(si)與深圳東證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)海外(wai)石(shi)(shi)油產業投(tou)資(zi)基(ji)金合(he)伙(huo)企(qi)業（有(you)(you)(you)(you)限合(he)伙(huo)）簽署<股(gu)(gu)權轉讓協議(yi)(yi)>的(de)議(yi)(yi)案》，同意(yi)公(gong)司(si)以人民(min)幣 455,549,967元收購(gou)(gou)深圳東證通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)海外(wai)石(shi)(shi)油產業投(tou)資(zi)基(ji)金合(he)伙(huo)企(qi)業（有(you)(you)(you)(you)限合(he)伙(huo)）持有(you)(you)(you)(you)的(de)深圳合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油技(ji)術(shu)發展有(you)(you)(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)”）100%股(gu)(gu)權，從而間接收購(gou)(gou)合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)通(tong)(tong)(tong)過其全資(zi)子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持有(you)(you)(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權。

2019年第一次臨時股東大會決議公告

2019.03.08

本公司及董事會全體成員(yuan)保(bao)證(zheng)信息披(pi)露內容(rong)的(de)真實、準確、完(wan)整，沒(mei)有虛(xu)假記載、誤導性陳(chen)述或(huo)重大遺漏。

2019年第一次臨時股東大會的法律意見書

2019.03.08

北京(jing)大(da)(da)(da)成（西(xi)安(an)）律(lv)(lv)師事務所（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本所”）受西(xi)安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）委托，對公(gong)司(si) 2019 年(nian)第一次(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)(hui)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次(ci)股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)(hui)”）進行(xing)現場見(jian)證，并根據《中華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)(hui)規則》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)(hui)規則》”）等中國(guo)現行(xing)法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規、規章和(he)規范性文(wen)件以(yi)及《西(xi)安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)章程》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)章程》”）的相關(guan)規定(ding)，出具(ju)本法(fa)律(lv)(lv)意見(jian)書。

2018年度業績快報

2019.02.27

特(te)別提示：本(ben)公告所(suo)載2018年度的(de)財務數據僅為初步(bu)核算數據，未經會(hui)計事事務所(suo)審計，與年度報告中披露的(de)最終數據可能存(cun)在差異，請投資者(zhe)注(zhu)意投資風險。

第六屆董事會第四十三次會議決議公告

2019.02.21

西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六屆董(dong)事會第四十三(san)次會議于 2019 年 2 月(yue) 20 日以現場(chang)結(jie)合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召(zhao)開(kai)，會議由(you)公司董(dong)事長(chang)張國桉(an)先生主持。

公司章程

2019.02.21

第(di)一條 為維護(hu)西安通源石油科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)股東和債權(quan)人(ren)(ren)的(de)合法(fa)權(quan)益(yi)，規范公(gong)司(si)(si)的(de)組織和行為，根(gen)據《中華(hua)人(ren)(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《中華(hua)人(ren)(ren)民(min)共和國證券(quan)(quan)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《證券(quan)(quan)法(fa)》”）和其他有(you)關規定，制定本(ben)章程。

關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知

2019.02.21

一、召開(kai)會議(yi)的基本(ben)情(qing)況(kuang)

章程修正案

2019.02.21

（經(jing)公(gong)司(si)第六屆董事會(hui)第四十三(san)次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過，待公(gong)司(si) 2019 年(nian)第一次(ci)臨(lin)時股東大(da)會(hui)審議(yi)）根據《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)法(fa)（2018 年(nian)修訂）》、《上(shang)市公(gong)司(si)治(zhi)理準則（2018年(nian)版）》、《上(shang)市公(gong)司(si)章程指引（2016 年(nian)修訂）》和《創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作指引》等法(fa)律(lv)法(fa)規的規定

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.02.11

西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的通知，獲悉(xi)其持有的公(gong)(gong)(gong)司(si)部(bu)分(fen)股(gu)(gu)份解除質押的情況，具體事項(xiang)如下：

2018年度業績預告

2019.01.24

一、本期業績預(yu)計情況

2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告

2019.01.24

關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告

2019.01.24

西安通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 26 日(ri)收(shou)到(dao)中國(guo)證(zheng)券(quan)監督管理(li)委員會（以下簡稱“中國(guo)證(zheng)監會”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 25 日(ri)出(chu)具的(de)《中國(guo)證(zheng)監會行政(zheng)許可項目(mu)審查一次反饋(kui)意見通(tong)知書(shu)》（181840 號）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.01.23

西安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)的(de)(de)公司(si)(si)(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解除(chu)質押的(de)(de)情況，具體事項如下(xia)：

關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2018.12.28

根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深圳證券(quan)交易所創業板上市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所創業板股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)四十(shi)二次會議相關(guan)事(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見：

關于出售資產的公告

2018.12.28

自 2018 年(nian)三季度以(yi)來，受(shou)國(guo)家能源安全(quan)戰略高(gao)度的提升(sheng)，油(you)(you)服行業(ye)全(quan)產業(ye)鏈景氣(qi)度持續(xu)(xu)向(xiang)上，對(dui)民(min)營油(you)(you)服公(gong)(gong)司(si)(si)開放力(li)度不斷加(jia)大(da)，西安通源石(shi)油(you)(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）及下屬(shu)子公(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)長慶(qing)油(you)(you)田(tian)(tian)、四川頁巖氣(qi)田(tian)(tian)、延長油(you)(you)田(tian)(tian)、塔(ta)里木油(you)(you)田(tian)(tian)、大(da)慶(qing)油(you)(you)田(tian)(tian)、吉(ji)林油(you)(you)田(tian)(tian)、山(shan)西煤層氣(qi)田(tian)(tian)等(deng)油(you)(you)氣(qi)區塊接連中標射孔分段、壓(ya)裂、連續(xu)(xu)油(you)(you)管等(deng)多個訂單(dan)。

第六屆董事會第四十二次會議決議公告

2018.12.28

西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六屆董事(shi)會第四十二次會議于 2018 年 12 月 28 日以現場(chang)結合通訊表決方式(shi)召開，會議由公司董事(shi)長張國桉先生主持。

關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告

2018.12.27

西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 26日收到中國證(zheng)券監(jian)督(du)管理委員會(hui)（以(yi)下簡稱“中國證(zheng)監(jian)會(hui)”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 25日出具的《中國證(zheng)監(jian)會(hui)行政(zheng)許可項(xiang)目審查一次反(fan)饋意見通(tong)知(zhi)書》（181840 號）。

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2018.12.21

一、限制性股(gu)票激(ji)勵計劃已履行的相(xiang)關(guan)審批程序(xu)

關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.12.17

?根據《關于在上(shang)市(shi)公司建立獨(du)立董事制度的指導(dao)意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)立董事工作(zuo)(zuo)制度》等的有關規(gui)定，

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.12.17

西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)公(gong)(gong)司(si)北京一龍恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油(you)工(gong)程(cheng)技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)(ye)”）因經營需要，向(xiang)金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。

第六屆董事會第四十一次會議決議公告

2018.12.17

西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董事會第四十一次會議(yi)于 2018 年 12 月 17 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決(jue)方(fang)式召開，會議(yi)由公司(si)董事長張國(guo)桉先生主持。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告

2018.11.26

?本公司及(ji)董(dong)事會全體成員保證信息披露內容(rong)的真實、準確 、 完整(zheng)，沒有(you)虛假、記載(zai)、誤(wu)導性陳述或(huo)重大遺漏(lou)。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2018.11.16

西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲悉(xi)其(qi)持(chi)有的公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)解除質押(ya)的情(qing)況，具體事項如(ru)下：

第六屆董事會第四十次會議決議公告

2018.11.14

西安通源石油科技(ji)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆(jie)董事會第四(si)十次會議(yi)于 2018 年 11 月 14 日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會議(yi)由公司董事長張(zhang)國桉先生主持。

2018 年第二次臨時股東大會決議公告

2018.11.07

會議的(de)召(zhao)集、召(zhao)開與表決程序符合《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《上市(shi)公(gong)司(si)股東大會規(gui)(gui)則》等有關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)(fan)性文件和(he)《公(gong)司(si)章程》、《股東大會議事規(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)定。

2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2018.11.07

北京大(da)(da)成（西(xi)安）律(lv)師事(shi)務所（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)所”）受西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）委托(tuo)，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)第二次(ci)臨(lin)時股東(dong)大(da)(da)會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次(ci)股東(dong)大(da)(da)會(hui)”）進行(xing)現場見證，并根據《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《股東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則》”）等(deng)中國現行(xing)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和規(gui)(gui)范性文件以(yi)及《西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的相關規(gui)(gui)定，出具本(ben)法(fa)律(lv)意見書。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.11.06

本次非公開發行(xing)股(gu)票(piao)募集(ji)資金總額不超過(guo) 60,000.00 萬元(yuan)，扣除發行(xing)費用后擬(ni)用于(yu)“收購(gou)合創(chuang)源 100%股(gu)權”與“補充流動(dong)資金項(xiang)目(mu)”。募集(ji)資金具(ju)體投(tou)資項(xiang)目(mu)如下(xia)：

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.11.06

本次(ci)非公(gong)開(kai)發行 A 股股票預(yu)案及(ji)相關事(shi)項(xiang)已經公(gong)司(si)第六屆(jie)董事(shi)會第三(san)十七(qi)次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過。本次(ci)發行方案尚需提交公(gong)司(si)股東大會審議(yi)(yi)批(pi)準，并在中國證監會的核準后方可實施。

關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告

2018.11.06

西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”、“本公(gong)(gong)(gong)司”或“通源(yuan)石油”）2018 年創(chuang)業板非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票（下(xia)簡稱“本次發行(xing)”）計(ji)劃向特定(ding)對象(xiang)非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)不(bu)(bu)超過 90,240,431 股(gu)股(gu)票，計(ji)劃募集(ji)資(zi)金(jin)總額不(bu)(bu)超過 60,000.00 萬元，募集(ji)資(zi)金(jin)總額在扣除發行(xing)費用(yong)(yong)后的凈額擬用(yong)(yong)于“收購(gou)深(shen)圳合(he)創(chuang)源(yuan)石油技術發展(zhan)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（下(xia)簡稱“合(he)創(chuang)源(yuan)”）100%股(gu)權項(xiang)目(mu)(mu)”（以下(xia)簡稱“本次收購(gou)”）與“補充流動資(zi)金(jin)項(xiang)目(mu)(mu)”。

2018 年第三季度報告披露提示性公告

2018.10.30

西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司(si) 2018 年(nian)第(di)三季(ji)度(du)報告已于 2018 年(nian) 10 月 29日在中國證監會指(zhi)定的創業板(ban)信息披(pi)露網站巨潮(chao)資訊網上披(pi)露，請投資者注意查(cha)閱。

2018 年第三季度報告

2018.10.30

公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管理人員保證季度報告(gao)內容的真實、準確、完整，不(bu)存在虛假(jia)記載、誤導性(xing)陳(chen)述或(huo)者重大(da)遺漏，并承(cheng)擔(dan)個別和連帶(dai)的法律責任。

關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案

2018.10.25

今年國(guo)(guo)際(ji)油(you)(you)價穩(wen)中(zhong)上(shang)行(xing)，自第(di)三季度以來我國(guo)(guo)能源(yuan)(yuan)領域政策(ce)密集(ji)出臺，“三桶(tong)油(you)(you)”均表態提升(sheng)國(guo)(guo)內(nei)油(you)(you)氣(qi)勘探(tan)開發(fa)力度，保障(zhang)國(guo)(guo)家能源(yuan)(yuan)安全，國(guo)(guo)內(nei)油(you)(you)服行(xing)業全產業鏈復蘇態勢開始顯現。

第六屆董事會第三十八次會議決議公告

2018.10.25

第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第三十八次會(hui)議(yi)于(yu) 2018 年 10 月 25 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由(you)公司(si)董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先生主持。

第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見

2018.10.23

根據《上市公(gong)司股權(quan)激勵(li)(li)管理辦法》、《創業板信息披露業務(wu)備忘錄第8號(hao)：股權(quan)激勵(li)(li)計劃(hua)》和《西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司第一期限制性股票(piao)激勵(li)(li)計劃(hua)》的相關規定(ding)

關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告

2018.10.23

西(xi)安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）自上市以來(lai)，嚴格(ge)按照《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司法(fa)(fa)》、《中華人(ren)民共(gong)和國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)的要求，不斷完善(shan)公(gong)司法(fa)(fa)人(ren)治(zhi)理機制(zhi)，建立健全內(nei)部管(guan)理及(ji)控(kong)制(zhi)制(zhi)度，提高公(gong)司治(zhi)理水(shui)平，促進企業持續(xu)健康發展。

控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告

2018.10.23

西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）非公(gong)開發行股(gu)票相(xiang)關事項(xiang)已(yi)經公(gong)司第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)二十一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過，尚需公(gong)司股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)批準(zhun)和中國證(zheng)券(quan)監督管理委員會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國證(zheng)監會(hui)(hui)”）的核準(zhun)

第六屆監事會第二十一次會議決議公告

2018.10.23

西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆監事會第(di)二十一次會議于(yu) 2018 年 10 月 22 日以現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開(kai)。會議通(tong)知(zhi)于(yu) 2018 年 10月 16 日以電(dian)子郵(you)件方式發出(chu)

截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告

2018.10.23

我們(men)對后附的(de)(de)西安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱通源石油公司(si)）截至 2018年 9 月 30 日止的(de)(de)前次募集資金使(shi)用情況(kuang)報告（以下簡(jian)稱前次募集資金使(shi)用情況(kuang)報告）執(zhi)行(xing)了鑒證工作。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告

2018.10.23

西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱“通(tong)源石油”）擬向特(te)定對象非公開(kai)發行 A 股股票（以(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次非公開(kai)發行”）。根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本(ben)市場(chang)中小投資者合法(fa)權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110 號）、

關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告

2018.10.23

為(wei)了協助本次收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數股(gu)權事項，實現 TWG 少數股(gu)權對(dui)應的利(li)潤盡快(kuai)并表，解決在 2018 年非公開發行募(mu)集資金到(dao)位前收購資金暫時不足(zu)的問題。

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見

2018.10.23

根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立獨立董事制度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立董事工作制度》等(deng)的(de)有關規定，

公司章程（2018年10月）

2018.10.23

第一章總則

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見

2018.10.23

根據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事制(zhi)度(du)(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板上市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董事工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.10.23

本次(ci)非(fei)公開發行(xing)股(gu)票(piao)募集(ji)資金(jin)總額(e)不超(chao)過 60,000.00 萬元，扣除發行(xing)費(fei)用后擬用于“收購合(he)創(chuang)源 100%股(gu)權”與(yu)“補充流動資金(jin)項(xiang)目”。募集(ji)資金(jin)具體投資項(xiang)目如下(xia)：

未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）

2018.10.23

?為(wei)進一(yi)步(bu)規范和完善西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的分紅決(jue)策和監督(du)機(ji)制，增加公司利潤分配的透明度，切實保護中小(xiao)股東(dong)合法權益，保證投資者(zhe)分享(xiang)公司的發(fa)展成(cheng)果，引導投資者(zhe)形成(cheng)穩定(ding)的回報(bao)預期，同時便于股東(dong)對公司經營和利潤分配進行監督(du)

關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知

2018.10.23

召開會議的基本情況

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.10.23

本(ben)次非公開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票預(yu)案及(ji)相關事項已經公司第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通過。本(ben)次發行(xing)方案尚需提交公司股(gu)東大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)批準(zhun)，并在中國證(zheng)監會(hui)的(de)核準(zhun)后方可(ke)實施。

章程修正案

2018.10.23

（經公司第六屆董事會第三(san)十七次會議審議通(tong)過，待公司 2018 年第二次臨時股(gu)東大會審議）

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.10.23

2018 年 10 月 22日召開第六(liu)屆董事會第三(san)十七次(ci)會議，審議通過了《關于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)限制(zhi)(zhi)性股票(piao)的議案(an)》，同意公(gong)(gong)司回購(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)激勵(li)對象已獲授但(dan)尚未解(jie)鎖的限制(zhi)(zhi)性股票(piao)共60,000 股，《關于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)已授予但(dan)尚未解(jie)鎖的限制(zhi)(zhi)性股票(piao)的公(gong)(gong)告》詳見(jian)中國(guo)證(zheng)監(jian)會指定創(chuang)業(ye)板信息披(pi)露網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.10.23

根據西安通(tong)源石油(you)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10月 22 日召開了第(di)六屆(jie)董事會第(di)三十七次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于回購(gou)注銷部分(fen)限制性股票(piao)的議(yi)(yi)案》，此事項還(huan)需(xu)提交(jiao)股東大會審(shen)議(yi)(yi)。具體如下：

關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告

2018.10.23

自(zi)從 2017 年以(yi)來(lai)(lai)，美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)油(you)氣市場進入了(le)一個較(jiao)為強(qiang)勁(jing)的復(fu)蘇通道，美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)原油(you)產(chan)量大(da)(da)幅度增加，是全球產(chan)量增長最快的區域。目前，美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)原油(you)產(chan)量達到 1,100萬(wan)桶(tong)/天，美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo) 2018 年的平均(jun)日(ri)產(chan)量迄今仍高于俄羅斯，首次(ci)成為自(zi) 1973 年以(yi)來(lai)(lai)全球最大(da)(da)的原油(you)生產(chan)國(guo)(guo)(guo)，美(mei)(mei)(mei)國(guo)(guo)(guo)油(you)氣市場整(zheng)體反(fan)彈十分強(qiang)勁(jing)。

非公開發行 A 股股票預案的提示性公告

2018.10.23

西安(an)通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年(nian) 10 月 22日召開了第六屆董事會(hui)第三(san)十七次會(hui)議和第六屆監事會(hui)第二十一次會(hui)議，審議通過了關于公司非公開發行 A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)的相(xiang)關議案(an)。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告

2018.10.23

2018 年 3 月，國際(ji)能(neng)源署（IEA）發布報告稱，2018 年發達國家石油需求強勁，全(quan)球石油需求預計將達到(dao)日均 9,930 萬桶，較(jiao)上年日均增(zeng)長(chang) 150 萬桶。

2018 年前三季度業績預告

2018.10.08

一、本期(qi)業績預計情況

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨著國(guo)(guo)家(jia)能源安全戰略的提高(gao)，“三桶油”將加(jia)大油氣資源開發的投(tou)入，國(guo)(guo)內油服行業(ye)復蘇(su)態勢明(ming)顯。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目(mu)前，隨著國家能源安全戰略的(de)提高(gao)，“三桶油”將加(jia)大油氣資(zi)源開發的(de)投入，國內油服(fu)行業(ye)復(fu)蘇態勢(shi)明顯。

關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見

2018.09.19

?根據《關于(yu)(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關規(gui)定，作為(wei)西安通源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)(yu)獨立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)司第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第三十六次會議相(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)意見(jian)：

第六屆董事會第三十六次會議決議公告

2018.09.19

第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第三十(shi)六(liu)次會(hui)議(yi)于(yu) 2018 年 9 月 19 日(ri)以(yi)現場結合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)事長張國桉先生(sheng)主持

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.08.17

西安通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）參股(gu)公(gong)司北京一龍恒業石油(you)工程技術有(you)限公(gong)司（以下簡稱“一龍恒業”）因經營需(xu)要(yao)，向(xiang)金融機構申請人民(min)幣 2,000 萬元的綜(zong)合授信額度。

關于對外投資的公告

2018.08.17

自(zi)西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”或“通源石(shi)油(you)”）2016年參股北(bei)京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)工程(cheng)技(ji)術有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業”或“目標(biao)公司”）以(yi)來，一(yi)龍恒業的業務(wu)保持了穩定(ding)增長的態勢(shi)，諸多優質客戶和項目得以(yi)中標(biao)和拓展，海外業務(wu)占比逐年遞增，經營指標(biao)逐年向好。

第六屆董事會第三十五次會議決議公告

2018.08.17

?西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董事會第三(san)十(shi)五次會議(yi)于 2018 年 8 月 17 日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司董事長張國桉(an)先(xian)生主持。

關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見

2018.08.17

?根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)建立獨(du)立董事制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立董事工作制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關規(gui)定，

關于籌劃非公開發行股票的提示性公告

2018.08.08

? 本公(gong)司董(dong)(dong)事會及(ji)(ji)全(quan)體董(dong)(dong)事保證本公(gong)告(gao)內容不存在任何虛假記(ji)載、誤導性(xing)(xing)陳(chen)述或者重大遺漏，并對其內容的真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及(ji)(ji)完整性(xing)(xing)承擔個別及(ji)(ji)連帶(dai)責任

股票交易異常波動公告

2018.08.08

本(ben)公司董事(shi)會及全體董事(shi)保證本(ben)公告(gao)內容(rong)不存在(zai)任何虛假(jia)記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對(dui)其內容(rong)的真(zhen)實性、準確性及完(wan)整性承擔個別及連帶責任.

獨立董事 關于相關事項的獨立意見

2018.08.07

?根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)建立獨立董事制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市公司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市規則》等相關(guan)法律法規及《公司(si)章程(cheng)》、《獨立董事工作制(zhi)度》等的有(you)關(guan)規定，

關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告

2018.08.07

根據本公司(si) 2016 年召開的(de)第(di)(di)五屆董事會(hui)第(di)(di)三(san)十七(qi)次會(hui)議(yi)(yi)及第(di)(di)二次臨時(shi)股(gu)東大會(hui)決(jue)議(yi)(yi)通過的(de)《關于(yu)本次發行股(gu)份及支付現金(jin)購買資(zi)產并募(mu)(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)的(de)方案(an)》，本公司(si)擬向(xiang)不超(chao)過 5 名特定投資(zi)者非(fei)公開發行股(gu)份募(mu)(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)，募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)總(zong)額不超(chao)過人民(min)幣 5,000萬(wan)元人民(min)幣。

第六屆董事會第三十四次會議決議公告

2018.08.07

西(xi)安通源石油科(ke)技股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆(jie)董事會第三十四(si)次會議(yi)于 2018 年 8 月 6 日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召開，會議(yi)由(you)公司董事長張國桉先生主持。

2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告

2018.08.07

2018 年(nian)(nian) 8 月 6 日，西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”） 召開第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)(di)三(san)十(shi)四(si)次會議(yi)(yi)和第(di)(di)六(liu)屆(jie)監事會第(di)(di)二十(shi)次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了公司《2018 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)告及摘(zhai)要》等議(yi)(yi)案。

第六屆監事會第二十次會議決議公告

2018.08.07

西安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)公司(以下簡稱“公司”) 第(di)六屆監事會第(di)二十次會議(yi)于 2018 年 8 月 6 日以現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開(kai)。

2018 年半年度報告摘要

2018.08.07

本半年度(du)報(bao)告摘要來自半年度(du)報(bao)告全(quan)(quan)文，為全(quan)(quan)面了解(jie)本公司的經營成果、財務(wu)狀況及未來發展(zhan)規劃，投資者(zhe)應(ying)當(dang)到證(zheng)監會(hui)指(zhi)定媒體仔(zi)細閱讀半年度(du)報(bao)告全(quan)(quan)文。

關于相關事項的獨立意見

2018.08.06

根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立獨(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司 2018 年半年度(du)相關(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如下(xia)獨(du)立意見(jian)：

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.26

關于使用(yong)閑置自有資金購買理財產品的進展公告

關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告

2018.06.25

關(guan)于收到業績補(bu)償的股權暨對外(wai)投資完成(cheng)的公(gong)告(gao)

2018年半年度業績預告

2018.06.25

2018年半年度業績預告

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2018.06.20

關于(yu)公司第(di)一期(qi)限制性(xing)股(gu)票激(ji)勵計劃(hua)第(di)一個解鎖(suo)期(qi)股(gu)份上市流通提示(shi)性(xing)公告

關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告

2018.06.20

關于簽署(shu)《股(gu)權轉讓框架協議(yi)》的公告

關于公司控股股東質押情況的說明公告

2018.06.19

關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)質押情況的(de)說(shuo)明公(gong)告

關于重申美貿易政策影響的公告

2018.06.19

關(guan)于(yu)重申美貿易政策(ce)影響(xiang)的公(gong)告

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.15

西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 12 月(yue) 27日召開第六屆董(dong)(dong)事會(hui)第二十(shi)三次會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)使(shi)用閑置自(zi)有資金(jin)(jin)購(gou)買理(li)(li)財產品(pin)的議(yi)案(an)》，同意(yi)公(gong)司(si)使(shi)用閑置自(zi)有資金(jin)(jin)不(bu)超過(guo) 1 億元(yuan)人民(min)幣的額(e)度(du)(du)內(nei)(nei)購(gou)買低風險理(li)(li)財產品(pin)，該額(e)度(du)(du)內(nei)(nei)，資金(jin)(jin)可滾動(dong)使(shi)用，額(e)度(du)(du)有效(xiao)期自(zi)董(dong)(dong)事會(hui)審議(yi)通過(guo)之(zhi)日起一年(nian)內(nei)(nei)有效(xiao)，并授權公(gong)司(si)管理(li)(li)層具體實施。

獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2018.06.14

獨立(li)董事(shi)關(guan)于第六屆董事(shi)會第三(san)十三(san)次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意(yi)見

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.06.14

關于回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分已授(shou)予但尚未解鎖的(de)限制性股(gu)票的(de)公告(gao)

第六屆董事會第三十三次會議決議公告

2018.06.14

第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)三次會(hui)議決議公告

北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見

2018.06.14

北京德恒律師(shi)事務所關于公(gong)司回購(gou)注銷部分限制(zhi)性(xing)股(gu)票及(ji)首次授(shou)予的(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)票第一期解除限售相(xiang)關事項的(de)法律意見

監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見

2018.06.14

監事會關于第(di)(di)六(liu)屆監事會第(di)(di)十九次會議相關事項的審(shen)核(he)意(yi)見

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.06.14

關于回(hui)購注銷部分(fen)限制性股票(piao)減資(zi)暨(ji)通知債權人的公告(gao)

關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告

2018.06.14

關于第(di)一期(qi)限制性股票激(ji)勵(li)計劃第(di)一個(ge)解(jie)鎖期(qi)解(jie)鎖條件成就(jiu)的公告

第六屆監事會第十九次會議決議公告

2018.06.14

第六屆監事會第十九(jiu)次會議決議公(gong)告

關于控股股東股份質押變動的公告

2018.05.25

關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)股(gu)(gu)份質押變(bian)動的公告(gao)

關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告

2018.05.24

關于第一期(qi)限制性(xing)股票預留部分(fen)授予完成的公告

獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見

2018.05.21

獨立(li)董事(shi)關于第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三(san)十二次會(hui)議相關事(shi)項的獨立(li)意見

關于為全資子公司提供擔保的公告

2018.05.21

關于(yu)為(wei)全(quan)資子公司提(ti)供擔保的公告

第六屆董事會第三十二次會議決議公告

2018.05.21

第六屆董(dong)事會第三十(shi)二(er)次會議決議公告

關于向美國全資子公司增資的公告

2018.05.21

關于向美國全資子(zi)公司增資的公告(gao)

關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2018.05.17

關于參加2018年陜西轄區上(shang)市公(gong)司集體接待日(ri)活動的(de)公(gong)告(gao)

第六屆監事會第十八次會議決議公告

2018.05.11

?西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事會第(di)十八次會議(yi)于 2018 年 5 月(yue) 11 日(ri)以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式召開。會議(yi)通知于 2018 年 5 月(yue) 4日(ri)以(yi)電(dian)子郵件(jian)方式發出。

獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.05.11

本次(ci)對預留部分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)授予價格的調(diao)整系因(yin)(yin)公(gong)司實施了(le) 2017 年度權(quan)(quan)益(yi)分派(pai)，調(diao)整后的授予價格為按照《西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司第(di)一(yi)期限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)》第(di)八章(zhang)規定的計算方法所得，調(diao)整原因(yin)(yin)和調(diao)整方法均符合(he)《上市公(gong)司股(gu)權(quan)(quan)激勵(li)管(guan)理辦法》、《創業板信(xin)息披(pi)露業務(wu)備忘錄第(di) 8 號：股(gu)權(quan)(quan)激勵(li)計劃(hua)》和《西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司第(di)一(yi)期限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)》的相(xiang)關規定。

監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見

2018.05.11

監事會關(guan)于(yu)第六屆監事會第十八次會議相(xiang)關(guan)事項的審(shen)核(he)意見

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.05.11

關于為參股公(gong)司申請(qing)金融機構綜合授信提(ti)供擔(dan)保的公(gong)告(gao)

關于對外提供財務資助的公告

2018.05.11

第六屆董事會第三十一次會議決議公告

2018.05.11

第六屆(jie)董事會第三十(shi)一次(ci)會議(yi)決議(yi)公告

關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告

2018.05.11

關于調(diao)整預(yu)留(liu)部分(fen)限制(zhi)性股(gu)票授(shou)予價格的公告(gao)

北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見

2018.05.11

北京德恒(heng)律(lv)師事務所關于公司第一期限制(zhi)性股票激(ji)勵計劃調整(zheng)預留部(bu)分股票授予(yu)價格相關事項的法律(lv)意見

關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告

2018.05.09

關于向激勵對象授予(yu)預留部分限制(zhi)性股票(piao)的公告

2017年年度權益分派實施公告

2018.04.26

2017 年(nian)年(nian)度權益(yi)分派實施公告

西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告

2018.04.26

西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質(zhi)押變(bian)動的公(gong)告

2017 年度股東大會決議公告

2018.04.25

2017 年度(du)股東大(da)會決議公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告

2018.04.20

西安通源(yuan)石油科技股份有(you)限公司 第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第三十次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告

2018.04.20

西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si) 第六屆監事會(hui)第十七(qi)次會(hui)議決議公(gong)告

西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見

2018.04.20

西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有限公司監事會關于(yu)第六屆(jie)監事會第十七(qi)次會議(yi)相關事項的(de)審核意見

第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單

2018.04.20

第一(yi)期(qi)限制性股票激勵(li)計劃預留部分(fen)激勵(li)對(dui)象名(ming)單

西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要

2018.04.08

本年(nian)度報告摘要來(lai)自年(nian)度報告全文，為(wei)全面(mian)了解(jie)本公司的(de)經營成果(guo)、財務狀況及未來(lai)發展規劃，投資者應當到證監會指定媒(mei)體仔細閱讀年(nian)度報告全文。

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2018.04.04

西安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)管(guan)理層的責任是按照(zhao)中國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督(du)管(guan)理委(wei)員會頒布的《上(shang)市公(gong)司(si)(si)重大資產重組管(guan)理辦法》 (中國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督(du)管(guan)理委(wei)員會令第 53 號)編制承(cheng)諾利潤實現情況說明(ming).

關于對外提供財務資助的公告

2018.02.05

自西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）2016 年參(can)股北(bei)京(jing)一龍恒(heng)(heng)業石油(you)工程技術有(you)(you)限(xian)公司（以(yi)下簡稱“一龍恒(heng)(heng)業”）以(yi)來(lai)，一龍恒(heng)(heng)業的業務(wu)保持了穩定增(zeng)長的態勢(shi)，諸(zhu)多優質客(ke)戶(hu)和項目(mu)得以(yi)中標和拓(tuo)展，海外業務(wu)占比(bi)逐年遞(di)增(zeng)，經營指(zhi)標逐年向(xiang)好。

關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告

2018.02.02

西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有(you)(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于 2018 年 2 月 2 日接到公司控股股東、實際(ji)控制人(ren)張國(guo)桉先生(sheng)的(de)通知，其于 2018 年 1 月 29 日—2018 年 2 月 2日期(qi)間通過國(guo)民信(xin)托?金(jin)潤(run)35號單一(yi)資金(jin)信(xin)托計(ji)劃(hua)在二級(ji)市場以競價(jia)交易的(de)方式增持了公司股份(fen)，現將有(you)(you)關情況公告如下(xia)：

2017年度業績預告

2018.01.19

報告期內，油氣行業(ye)緩慢復蘇(su)，公(gong)司堅(jian)定(ding)實施油服產(chan)業(ye)鏈一體(ti)化及國際(ji)化發展戰略，堅(jian)持(chi)技術創新(xin)(xin)、成(cheng)本控制和市場開(kai)拓，營業(ye)收(shou)入同比(bi)大幅度增(zeng)長。公(gong)司國內的(de)新(xin)(xin)一代射孔技術及爆燃壓(ya)裂技術應(ying)用效(xiao)果良好(hao)，同時壓(ya)裂一體(ti)化增(zeng)產(chan)業(ye)務推廣成(cheng)效(xiao)明顯，營業(ye)收(shou)入同比(bi)大幅增(zeng)長。

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.01.11

本公司及董事(shi)會(hui)全體成員(yuan)保證(zheng)信(xin)息披露內容(rong)的真(zhen)實、準確、完(wan)整(zheng)，沒有虛假記載、誤(wu)導性陳述或(huo)重大遺漏。

關于控股股東進行股票補充質押的公告

2017.12.07

西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲悉張國桉先生所持有(you)公(gong)司的部(bu)分股(gu)份(fen)(fen)被補充(chong)質(zhi)押，具體(ti)事項如下：

關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告

2017.12.07

西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）分(fen)別于 2017 年(nian) 11 月 20 日(ri)和(he)(he) 2017 年(nian) 12 月 4 日(ri)召開(kai)第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十二次(ci)會(hui)(hui)議和(he)(he) 2017 年(nian)第(di)三(san)次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)審議通(tong)(tong)過了《關于參與投(tou)資設立合伙企業(ye)暨(ji)關聯交易的(de)議案》.

關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2017.11.24

西(xi)安通源石油科(ke)技股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu) 2017 年 11 月 16 日在中(zhong)國(guo)證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上發布了《關于(yu)召開 2017 年第三(san)次臨時股東大會的(de)通知》（公告編號：2017-099），定于(yu) 2017 年 12 月 4 日以現場投票及網絡投票相結(jie)合的(de)方式召開 2017 年第三(san)次臨時股東大會。

西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告

2017.11.22

西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）分別于 2017 年(nian)(nian)(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian)(nian)(nian) 11 月 13 日召開第六(liu)屆董事會第十(shi)八次會議和(he) 2017年(nian)(nian)(nian)第二次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會審(shen)議通過了《西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公司重大資(zi)產購買報告書（草案）》等關于本(ben)次交易的相關議案。

第六屆監事會第十一次會議決議公告

2017.11.20

?西安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六屆監(jian)事會第(di)十(shi)一次會議(yi)(yi)于 2017 年 11 月 20 日以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)。會議(yi)(yi)通(tong)知于 2017 年 11月 14 日以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發(fa)出(chu)。

關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見

2017.11.20

?根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作制度》等的有關規(gui)定，

關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告

2017.11.20

西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2017 年(nian) 11 月 20日在中國(guo)證監會指定創業板信(xin)息(xi)披露(lu)平臺巨潮資(zi)訊網(wang)上披露(lu)了《關于(yu)參(can)與投(tou)資(zi)設立合伙企業暨關聯交(jiao)易的公告》（公告編號(hao)：2017-103）。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.07

?西安通源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日披(pi)露了《關于(yu)公司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組停牌的公告》，因(yin)公司(si)籌劃重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組事(shi)項，公司(si)股票于(yu) 2017 年 7 月 20 日開市起停牌。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.03

?西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)披露了《關于(yu)公(gong)司(si)重大(da)資產重組停(ting)牌的公(gong)告》，因公(gong)司(si)籌劃重大(da)資產重組事項(xiang)，公(gong)司(si)股票于(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)開市起停(ting)牌。

第六屆董事會第二十次會議決議公告

2017.11.03

西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二十次(ci)會(hui)(hui)議于 2017 年 11 月 3 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)于 2017 年 10 月 27 日(ri)以專人送達、電子郵件(jian)方式送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應到董事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。