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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

2024.10.17

通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案

2024.10.17

通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告

2024.10.17

通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告

2024.10.17

通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書

2024.10.17

通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書

2024.10.17

通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告

2024.10.17

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法

2024.10.09

通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告

2024.10.09

通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見

2024.10.09

通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程修正案

2024.10.09

通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）

2024.10.09

通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程

2024.10.09

依法解決糾紛 科學理性維權

2024.09.29

通源石油： 公司章程修正案

2024.09.27

通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

2024.09.27

通源石油： 公司章程

2024.09.27

通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告

2024.09.27

通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告

2024.09.27

通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告摘要

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.08.20

通源石油： 董事會決議公告

2024.08.20

通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2024.08.20

通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告

2024.08.20

第八屆董事會第五次會議決議公告

2024.07.01

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第八屆董事會第五次會議決議公告

2024年5月22日投資者關系活動記錄表

2024.05.23

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 投資者關系活動記錄表

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書

2024.05.14

北京浩天(tian)（西安(an)）律(lv)師事務所關(guan)于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司2023年年度股(gu)東大會法律(lv)意見書

關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告

2024.05.14

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于參(can)加“2024年陜西(xi)轄區(qu)上市公司投資(zi)者集(ji)體(ti)接待日暨 2023年度業績說明會”的公告

2023年年度股東大會決議公告

2024.05.14

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度股東(dong)大會決議公告

2024年第一季度報告披露提示性公告

2024.04.25

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2024 年第一季度(du)報告(gao)披露提示性公(gong)告(gao)

2024年一季度報告

2024.04.25

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2024 年第一季(ji)度報告

關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告

2024.04.22

通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)(gong)司原(yuan)股(gu)東業績承諾未完成(cheng)事項進(jin)展 暨公(gong)(gong)司申請強制執(zhi)行(xing)的公(gong)(gong)告

2023年度獨立董事述職報告-梅慎實

2024.04.20

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年度獨立董事(shi)述職報告 （梅(mei)慎實(shi)）

關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2024.04.20

通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于 2023 年(nian)計提存(cun)貨減值準備及核銷壞(huai)賬的公告

聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2024.04.20

聯儲證(zheng)券股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司 關于通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司2023年度募集(ji)(ji)資(zi)金存放與使用情(qing)況的專項核查意見

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2024.04.20

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 關于提(ti)請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向(xiang)特定對象 發(fa)行股票(piao)的(de)公告

董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告

2024.04.20

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 董(dong)事會(hui)(hui)審計(ji)委員會(hui)(hui)對審計(ji)機構 2023 年(nian)度履行監督職責情(qing)況報(bao)告

2023年年度報告

2024.04.20

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年年度報告

董事會決議公告

2024.04.20

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 第八屆董(dong)事會第三次(ci)會議決議公告

2023年年度審計報告

2024.04.20

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年(nian)度(du)財(cai)務報(bao)表審(shen)計(ji)

董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司董事會 關于 2023 年度審計機(ji)構履職情況評估報(bao)告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2024.04.20

關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司非經營性資(zi)金占(zhan)用及其(qi)他關(guan)聯資(zi)金往(wang)來情況匯總表(biao)的專項審核報(bao)告(gao)

關于召開2023年年度股東大會的通知

2024.04.20

通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關(guan)于召開(kai) 2023 年年度股東大會的通知

2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）

2024.04.20

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年(nian)度獨立董事述職報(bao)告 （趙麗紅-已離任）

監事會決議公告

2024.04.20

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 第八屆監事會第三次會議決(jue)議公告

2023年度監事會工作報告

2024.04.20

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年度監(jian)事會工作(zuo)報告

2023年度獨立董事述職報告-周龍

2024.04.20

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2023 年(nian)度獨(du)立董事述職報告(gao) （周龍）

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2024.04.20

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si)監(jian)事會 關于公司(si)《2023年度內部控制自我評(ping)價報告》的意見

募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告

2024.04.20

關于通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司募集(ji)資金年度存放與實際(ji)使用情況(kuang)的(de)鑒證報告

關于會計政策變更的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)會計政策變(bian)更的(de)公告

2023年度內部控制自我評價報告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 2023 年度(du)內部(bu)控(kong)制(zhi)評價報(bao)告

關于續聘2024年度審計機構的公告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于續聘 2024 年(nian)度(du)審計(ji)機構(gou)的公告(gao)

關于購買董監高責任險的公告

2024.04.20

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于購買(mai)董監高責任險的公告

關于2023年度擬不進行利潤分配的公告

2024.04.20

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 關于 2023 年度擬(ni)不進行利潤分配的公告(gao)

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2024.04.20

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于(yu)未彌(mi)補虧損達到實收股本總額三分之一的公(gong)告(gao)

聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見

2024.04.20

聯儲證券股份(fen)(fen)有(you)限公司 關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限公司2023年度內部控制評(ping)價報告的(de)核查意見

內部控制鑒證報告

2024.04.20

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)內部控制鑒證報告

2023年年度報告及摘要披露提示性公告

2024.04.20

通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2023 年年度報告及摘要披露提(ti)示(shi)性公(gong)告

2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.04.20

通源石油科技集(ji)(ji)團股份有限公司(si) 2023 年度募集(ji)(ji)資金存放與(yu)使用情(qing)況的專項報告

董事會對獨董獨立性評估的專項意見

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)董事(shi)會 關于(yu)獨(du)立(li)董事(shi)獨(du)立(li)性自查情(qing)況(kuang)的(de)專(zhuan)項意見

2023年年度報告摘要

2024.04.20

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 2023 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報(bao)告摘要

聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告

2024.04.20

聯儲證券股份有限公(gong)司關于(yu)通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司2023年度(du)跟(gen)蹤(zong)報告

關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告

2024.03.14

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si) 關于全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)被(bei)認定為北京(jing)市專精特新中小企業的公(gong)(gong)(gong)告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2024.03.11

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于使用部分閑置募(mu)集資金暫(zan)時補充流動資金的公(gong)告(gao)

第八屆董事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 第八屆董事會第二次會議決議公告

第八屆監事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)八屆監事會第(di)二次會議決議公(gong)告

聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2024.03.11

聯(lian)儲證券關于(yu)通源石油使(shi)用部分(fen)閑置募集資(zi)金(jin)(jin)臨時補(bu)充流動資(zi)金(jin)(jin)的(de)核查意見(jian)

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2024.03.08

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關(guan)于歸還暫時(shi)補充(chong)流(liu)動資金的閑(xian)置募集(ji)資金的公告(gao)

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告

2024.03.04

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)司業(ye)績承諾未完(wan)成事項進展 暨收到仲裁(cai)裁(cai)決(jue)書的公(gong)告

2023年度業績預告

2024.01.26

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年度業績預告

關于公司通過高新技術企業重新認定的公告

2024.01.19

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)通過高(gao)新技術(shu)企業重新認定的公(gong)(gong)告(gao)

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告

2024.01.09

聯儲證券股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2023年(nian)持續督導現場檢查報(bao)告

聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告

2024.01.09

聯儲(chu)證(zheng)券股份有限公司 關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023年持續督導培訓(xun)情況(kuang)的報告

第八屆董事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第八屆董(dong)事會第一次會議(yi)決(jue)議(yi)公告

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書

2023.12.29

北(bei)京浩天（西安）律(lv)師事務所關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限公司2023年(nian)第一(yi)次臨時股(gu)東大(da)會法(fa)律(lv)意(yi)見書

2023年第一次臨時股東大會決議公告

2023.12.29

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年第一(yi)次(ci)臨時股東大會(hui)決議公告(gao)

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

2023.12.29

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)董事會、監(jian)事會完(wan)成換屆選(xuan)舉(ju) 及聘任高級管理人(ren)員、證券事務代表的公告

第八屆監事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第八(ba)屆監事會(hui)第一次會(hui)議決議公告

第七屆監事會第二十八次會議決議公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)二十八次會(hui)議決議公(gong)告

公司章程

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 章(zhang) 程

關于監事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于監事會換屆選(xuan)舉的公(gong)告

關于董事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 關于董事會換屆(jie)選(xuan)舉(ju)的公告

董事會議事規則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 董事會議事規(gui)則(ze)

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

2023.12.14

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)召開 2023 年第(di)一次臨時股東大(da)會的通(tong)知

股東大會議事規則

2023.12.14

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 股東大會(hui)議事規則

獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 獨立董事提名人(ren)聲(sheng)明與承諾(nuo)

公司章程修正案

2023.12.14

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 章(zhang)程修正案

董事會審計委員會工作細則

2023.12.14

通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 董事會審計委員(yuan)會工作細則

獨立董事工作制度

2023.12.14

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 獨立董事工作制度(du)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2023.12.14

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司獨立(li)(li)董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)四十六次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的 獨立(li)(li)意見

獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石油(you)科技集團股份有限公司 獨立董事(shi)候選人聲(sheng)明與承諾

獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 獨立董事候選(xuan)人(ren)聲明與承諾(nuo)

募集資金管理辦法

2023.12.14

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 募集資金(jin)管理辦法

董事會薪酬與考核委員會工作細則

2023.12.14

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 董事會(hui)薪酬與(yu)考核委員會(hui)工作細則

第七屆董事會第四十六次會議決議公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆董(dong)事會第四十(shi)六次會議決議公告

關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告

2023.12.14

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于選舉(ju)產生第(di)八(ba)屆(jie)監事(shi)會職工代表監事(shi)的(de)公(gong)告

董事會提名委員會工作細則

2023.12.14

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 董(dong)事會提名委員會工作細則

董事會戰略委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 董事會戰略(lve)委員會工作細則

獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 獨立董事提名人聲(sheng)明與承諾

2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表

2023.10.30

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 投資者(zhe)關系活動(dong)記錄表

2023年三季度報告

2023.10.26

通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2023 年第三季度報告

2023年第三季度報告披露提示性公告

2023.10.26

通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年第三季度報(bao)告(gao)披露提示性公告(gao)

股票交易異常波動公告

2023.10.17

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 股(gu)票交易異常波動公(gong)告

關于公司控股股東部分股份解除質押的公告

2023.10.11

通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關于(yu)公司(si)控股股東(dong)部分(fen)股份解除(chu)質押(ya)的(de)公告(gao)

2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表

2023.09.22

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 投(tou)資者關系活動記錄表

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2023.09.11

聯(lian)儲證券股份有限公司(si)(si) 關于通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)(si) 2022 年以簡易程序 向(xiang)特定(ding)對象發(fa)行股票限售股解禁的核查意見

關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告

2023.09.11

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行(xing)股票解(jie)除限(xian)售上市流通(tong)的 提示性公(gong)告(gao)

關于為全資子公司提供擔保的公告

2023.09.01

通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于為(wei)全資子(zi)公司提供(gong)擔保的公告

關于持續督導保薦機構名稱變更的公告

2023.09.01

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)持續督導保薦機(ji)構名(ming)稱變更的公告

第七屆董事會第四十四次會議決議公告

2023.09.01

通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會(hui)第四十四次會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見

2023.09.01

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司獨立(li)董事 關(guan)于第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)四十四次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事項的 獨立(li)意見

第七屆董事會第四十三次會議決議公告

2023.08.21

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會第四十三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

2023年8月14日投資者關系活動記錄表

2023.08.14

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 投(tou)資者關系活動記錄表

2023年8月7日投資者關系活動記錄表

2023.08.09

通源石油科技集團股份有(you)限公司 投(tou)資者關(guan)系活動記錄(lu)表

監事會決議公告

2023.08.05

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二十(shi)六次會議決議公告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2023.08.05

非經營性資金(jin)占用(yong)及其(qi)他關聯資金(jin)往來(lai)情(qing)況匯總表

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.08.05

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2023 年半年度(du)募集資金存放與使用(yong)情(qing)況的專項報告

2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2023.08.05

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2023 年半年度報告(gao)及其摘要披露(lu)提示(shi)性公告(gao)

2023年半年度報告

2023.08.05

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年半年度報告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲證券有限責任(ren)公(gong)司(si)(si) 關于通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si) 2023年半年度跟蹤報告

董事會決議公告

2023.08.05

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)  第七屆董事會(hui)第四十二次會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2023.08.05

通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司獨立董(dong)事 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)四十二次會(hui)議相關(guan)事項(xiang)的 獨立意見

關于調整募投項目內部結構的公告

2023.08.05

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)于調整募投項目內(nei)部結構的公告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見

2023.08.05

聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公司關于通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司調整募投(tou)項目內部投(tou)資(zi)結構的核查意(yi)見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯(lian)儲證券有(you)限責任公司 關于(yu)通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 2023年(nian)半年(nian)度跟(gen)蹤報告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.06.22

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于變更持續督導保薦代表(biao)人的公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見

2023.06.21

通源石(shi)油(you)獨立董事關于(yu)第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見(jian)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見

2023.06.21

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆(jie)董事會第四十一次(ci)會議決議公告

第七屆董事會第四十一次會議決議公告

2023.06.21

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 第七屆(jie)董事(shi)會第四(si)十(shi)一(yi)次會議(yi)決議(yi)公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2023.06.21

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關于(yu)為參(can)股公司(si)申請(qing)金融機構綜合(he)授信提供擔保的公告

關于公司控股股東股份質押變動的公告

2023.05.31

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押(ya)變(bian)動(dong)的公(gong)(gong)告

2023年5月16日投資者關系活動記錄表

2023.05.18

通源石油科技集團股份有限(xian)公司 投資者關系(xi)活動記錄表

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

2023.05.16

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司2022年年度股東大會(hui)的法律意見書

2022年年度股東大會決議公告

2023.05.16

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年年度股(gu)東大(da)會決議(yi)公告

第七屆監事會第二十五次會議決議公告

2023.05.11

通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 第(di)七屆監(jian)事會第(di)二十五次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見

2023.05.11

通(tong)源石油科技集團集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司獨(du)立董事(shi)(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會第四十次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的獨(du)立意見

第七屆董事會第四十次會議決議公告

2023.05.11

通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)四十次會(hui)(hui)議決議公告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見

2023.05.11

聯儲(chu)證(zheng)券有限責任(ren)公司關于(yu)通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司為(wei)參股(gu)子(zi)公司提(ti)供財(cai)務資助展期的核查意見

關于對外提供財務資助展期的公告

2023.05.11

通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于對外提供財務資(zi)助展期的公告

關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告

2023.05.09

關(guan)于參加2023年(nian)陜西(xi)轄區上市公(gong)司投資者(zhe)集(ji)體接待日暨2022年(nian)度業績(ji)說(shuo)明會的公(gong)告(gao)

2023年一季度報告

2023.04.26

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年第(di)一季度(du)報(bao)告

2023年第一季度報告披露提示性公告

2023.04.26

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 2023 年(nian)第一(yi)季度(du)報告(gao)披露提示(shi)性公告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見

2023.04.22

聯儲證券有限責(ze)任公司關于通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司購買控股(gu)子公司少數股(gu)東(dong)權益暨關聯交易(yi)的核(he)查意(yi)見(jian)

關于召開2022年年度股東大會的通知

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關于召開 2022 年(nian)年(nian)度股東大會的通知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見

2023.04.22

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司獨立董事 關(guan)于第七屆董事會(hui)第三(san)十八次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事項(xiang)的 獨立意見

聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見

2023.04.22

聯儲證券(quan)關于通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司2022年度內控評價的核查意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2023.04.22

聯儲證券有限(xian)責任公司關于通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司2022年度募集資金存放與(yu)使用情況的專項核查意見

募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告

2023.04.22

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司募集資(zi)金年度存放與使用(yong)情況的鑒證(zheng)報告

監事會決議公告

2023.04.22

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 第七屆監事會第二(er)十(shi)三次會議決議公告

2022年年度報告摘要

2023.04.22

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2022 年(nian)年(nian)度報告摘要

2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2023.04.22

通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年度獨立董(dong)事述職報告 （趙麗紅）

關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告

2023.04.22

通(tong)源(yuan)石油科技股份有(you)限公司 關于購買控(kong)股子公司少數(shu)股權暨關聯交易的(de)公告(gao)

2022年度監事會工作報告

2023.04.22

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2022 年度監事會(hui)工(gong)作報告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2023.04.22

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于(yu)提請(qing)股(gu)東大會授權(quan)董事會辦(ban)理以簡易(yi)程序向特定對象 發(fa)行股(gu)票的公告

2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.04.22

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 2022 年(nian)度(du)募(mu)集資金存(cun)放與使用情(qing)況(kuang)的專項(xiang)報(bao)告

董事會決議公告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第七屆董(dong)事會第三十(shi)八次(ci)會議決議公告

公司章程

2023.04.22

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 章 程

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2023.04.22

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司監(jian)事會(hui) 關于公(gong)司《2022年度內部(bu)控(kong)制(zhi)自我評價(jia)報(bao)告》的(de)意見

公司 章程修正案

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 章程修(xiu)正案

未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）

2023.04.22

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 未來三年股(gu)東回(hui)報規(gui)劃（2023-2025 年）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見

2023.04.22

通源(yuan)石(shi)油獨立(li)董事(shi)關于第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)三(san)十八次會議相關事(shi)項的事(shi)前(qian)認可意(yi)見

2022年度獨立董事述職報告-梅慎實

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年度獨(du)立董(dong)事(shi)述(shu)職報告 （梅慎(shen)實）

2022年年度報告

2023.04.22

通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)2022年年度報(bao)告

聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告

2023.04.22

聯儲證券有限(xian)責任(ren)公司關于通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司2022年度(du)跟蹤報告

2022年年度審計報告

2023.04.22

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司2022年(nian)年(nian)度審計報告

2022年年度報告及摘要披露提示性公告

2023.04.22

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年(nian)年(nian)度報告及摘要披露提示性公告 

關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2023.04.22

關于(yu)通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司非經營(ying)性資金(jin)占用(yong)及其他關聯資金(jin)往來情況匯總表的專項審核報告

關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2023.04.22

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年計提(ti)存貨減值準(zhun)備及核銷壞賬的公告

2022年度內部控制自我評價報告

2023.04.22

通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 2022 年度內(nei)部控制(zhi)評價報告

內控鑒證報告

2023.04.22

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司內控鑒證報告(gao)

關于續聘2023年度審計機構的公告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于續聘 2023 年度審計機構的(de)公(gong)告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于未彌補(bu)虧(kui)損達到實收股本總額三分之一的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2023.03.14

聯(lian)儲(chu)證券有限責(ze)任公司關(guan)于(yu)通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司使用部分閑置募集(ji)資(zi)金(jin)臨時補充流(liu)動資(zi)金(jin)的核查意(yi)見

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2023.03.14

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于使用部分閑置募集(ji)資金暫時補充(chong)流動資金的(de)公告

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

2023.03.14

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于使用部(bu)分閑置(zhi)募集資金(jin)進(jin)行現金(jin)管理的公告

第七屆監事會第二十二次會議決議公告

2023.03.14

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 第七(qi)屆監事會第二十二次會議(yi)決議(yi)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

2023.03.14

聯儲證券有(you)限(xian)(xian)責任(ren)公司(si) 關于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)  使用部分閑置募集(ji)資金(jin)進行(xing)現(xian)金(jin)管理的核查意見(jian)

第七屆董事會第三十七次會議決議公告

2023.03.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十七次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

2023.03.14

通源石油獨(du)立董事(shi)(shi)關(guan)于第七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會第三十七(qi)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)獨(du)立意(yi)見

通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書

2023.03.02

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司以簡(jian)易程序(xu)向特定對象發(fa)行(xing)股票之(zhi)發(fa)行(xing)情況報(bao)告書

北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2023.03.02

北京雍行(xing)律(lv)師事務所關于通源石油以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票發行(xing)過程和(he)認購對象合規性的法律(lv)意(yi)見書

通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書

2023.03.02

通源石油科技集團股份有限公司創業(ye)板(ban)以簡易程序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發(fa)行股票(piao)之上(shang)市公告(gao)書

聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.03.02

聯(lian)儲證券關于通源石(shi)油2022年度(du)創業板以簡(jian)易(yi)程序(xu)向特定(ding)對象發(fa)行股票之上市保(bao)薦(jian)書

聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2023.03.02

聯儲證(zheng)券和(he)(he)中信(xin)建投證(zheng)券關于(yu)通源石油以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象(xiang)(xiang)發(fa)行股(gu)票發(fa)行過(guo)程和(he)(he)認購對象(xiang)(xiang)合規性(xing)的報告(gao)

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

2023.03.02

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司驗資(zi)報告

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2023.03.02

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)董事、監事和高級管理人員(yuan)持股(gu)情(qing)況變(bian)動的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見

2023.02.23

聯儲證券有限責任(ren)公司(si)關于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)使用部分募集(ji)資(zi)(zi)金向全資(zi)(zi)子公司(si)提供借款以實施募投項(xiang)目(mu)的核查(cha)意見

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第三十六次會(hui)議決議公告

關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告

2023.02.23

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于使(shi)用部分募集(ji)資(zi)金向全資(zi)子(zi)公(gong)司 提(ti)供無息借款(kuan)實施募投項(xiang)目的公(gong)告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

2023.02.23

通(tong)源石油(you)獨立董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會第三十六(liu)次會議(yi)相關事(shi)項的獨立意見

關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告

2023.02.23

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于簽訂(ding)募集資金三方及四方監管協議的公告

第七屆監事會第二十一次會議決議公告

2023.02.23

通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)二(er)十一(yi)次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.02.13

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 關于變更持續督導保薦代表人的公告(gao)

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2023.02.13

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于以簡易程序向特(te)定對象發行股票申請 獲得中國(guo)證(zheng)監會(hui)注冊批復的(de)公告

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2023.02.13

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2022年度(du)創業板以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票募集(ji)說(shuo)明書(shu)（注冊稿）

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告

2023.02.01

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)司(si)董事(shi)股(gu)份(fen)減持計劃期限屆滿的公(gong)告(gao)

2022年度業績預告

2023.01.20

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2022 年度業績預(yu)告(gao)

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告

2023.01.19

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 關于參股(gu)子公(gong)司(si)業績承(cheng)諾未完成事項進展 暨(ji)收到北京仲(zhong)裁委員(yuan)會(hui)仲(zhong)裁案受理通(tong)知的公(gong)告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2023.01.19

聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 2022 年度創業板以(yi)簡易程(cheng)序向特(te)定對象(xiang)發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦書

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2023.01.19

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2022 年度創業板(ban)以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行股票 募(mu)集說明(ming)書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2023.01.19

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司最(zui)近(jin)一年的財(cai)務(wu)報(bao)告及其審計報(bao)告以及最(zui)近(jin)一期的財(cai)務(wu)報(bao)告

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2023.01.19

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票(piao)申請 獲(huo)得深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所受(shou)理(li)的公(gong)(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.01.19

聯(lian)儲證券(quan)有限責任公(gong)司(si) 關(guan)于通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年度創業板以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股票 之(zhi) 上市保薦(jian)書

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書

2023.01.19

北京雍行(xing)(xing)律師(shi)事務(wu)所 關(guan)于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司（創業(ye)板） 以簡易程序(xu)向特(te)定(ding)對象發行(xing)(xing)股票的(de) 法(fa)律意見(jian)書(shu)

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2023.01.18

6-1 發(fa)行人最近(jin)(jin)一年(nian)的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告及(ji)其審計報(bao)(bao)告以(yi)及(ji)最近(jin)(jin)一期的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告（最近(jin)(jin)一期的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告請報(bao)(bao)送(song)最近(jin)(jin)公告的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告）（申報(bao)(bao)稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯儲(chu)證券有限責任公司 關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度(du)創業(ye)板以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票 之 上(shang)市保(bao)薦書

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯儲證券有限責(ze)任公司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年度創(chuang)業板以(yi)簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票 之(zhi) 發行(xing)保(bao)薦書

通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告

2023.01.18

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 關于(yu)以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象(xiang)發行股(gu)票(piao)事項 涉及財務性投資(zi)的有關承諾的公告

4-1 法律意見書（申報稿）

2023.01.18

北(bei)京雍行(xing)律師事(shi)務所 關于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司（創(chuang)業板） 以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行(xing)股票的(de) 法律意見書(shu)

1-1 募集說明書（申報稿）

2023.01.18

通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2022 年度創業板以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票 募集(ji)說明書(shu) （申報稿）

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告

2023.01.14

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 第七屆監(jian)事會(hui)第二十(shi)次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見

2023.01.14

通源(yuan)石油獨立董(dong)事(shi)關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第三十五(wu)次會議相(xiang)關事(shi)項的獨立意見(jian)

聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告

2023.01.14

聯儲證券有限責(ze)任公(gong)司 關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2022年持續(xu)督(du)導(dao)培訓情況的(de)報告

通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告

2023.01.14

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)內部控(kong)制鑒證(zheng)報(bao)告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）

2023.01.14

通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于(yu) 2022 年(nian)度以簡易程序向特(te)定對象發行股(gu)票(piao)攤薄即期回 報的(de)風(feng)險提示及填補回報措(cuo)施和相關主體(ti)承(cheng)諾的(de)公告 （修訂(ding)稿）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告

2023.01.14

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂 稿）的提示(shi)性公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2023.01.14

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度(du) 以(yi)簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)預案 （修訂稿）

監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見

2023.01.14

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 監事會關于2022年度創業板(ban)以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行 股(gu)票募(mu)集(ji)說(shuo)明書真(zhen)實性(xing)、準確(que)性(xing)、完整性(xing)的(de)審核意見

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易程序 向特(te)定對(dui)象發行股(gu)票 方案論證分(fen)析報告（修訂稿）

關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告

2023.01.14

關于通源石油科技集團股份有限公司(si)非經常性損益的專項審核報告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告

2023.01.14

聯儲證(zheng)券有(you)(you)限責任公(gong)(gong)司 關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司 2022年持續督導(dao)現場檢查(cha)報告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2022年(nian)度以(yi)簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票 募集(ji)資金使用可行性分析報告

第七屆董事會第三十五次會議決議公告

2023.01.14

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)董(dong)事會第三十五次會議決議公(gong)告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2023.01.14

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票預案修訂(ding)說明的公告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2023.01.13

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 關于最近五年(nian)被(bei)證券監管(guan)部(bu)門和交(jiao)易所(suo)處罰或采(cai)取監管(guan)措(cuo) 施情況的公告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.12.13

通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)公司對外投資(zi)設立合資(zi)公司的進展公告

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.12.07

通源石油科技集團股份有限公司 關于變更簽字注冊(ce)會(hui)計(ji)師的公告

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.11.30

通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)業績(ji)承諾未完(wan)成事項的進(jin)展(zhan)公(gong)(gong)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.11.28

通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)控股股東部(bu)分股票解除質押的公告(gao)

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.11.28

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于對外投資(zi)設立合(he)資(zi)公司(si)的(de)公告

通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告

2022.11.28

通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆董(dong)事會第三十四次會議決議公告

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2022.11.18

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 控股股東、實際控制人關于(yu)減持(chi)公司股份(fen)超過 1%的公告

通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

2022.11.18

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 第一(yi)期(qi)員(yuan)工持(chi)股計劃(hua)第一(yi)次持(chi)有人(ren)會議決(jue)議公告(gao)

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2022.11.11

通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序向特(te)定(ding)對象發行股票攤(tan)薄(bo)即期回 報的風險提示及填補回報措施和相關主體(ti)承諾的公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案

2022.11.11

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2022年度以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股(gu)票預案

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2022.11.11

通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于最(zui)近五年被證(zheng)券監(jian)管部門(men)和交易(yi)所(suo)處罰(fa)或(huo)采取監(jian)管措 施情(qing)況的公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告

2022.11.11

未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）

2022.11.11

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 未來三年股東(dong)分紅回(hui)報規劃（2022-2024 年）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告

2022.11.11

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于 2022 年度以簡(jian)易(yi)程序(xu)向特定對(dui)象發行股(gu)票預(yu)案的 提示性公告(gao)

第七屆監事會第十九次會議決議公告

2022.11.11

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆(jie)監事會第十九次決議公告(gao)

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告

2022.11.11

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于 2022 年度以簡易(yi)程(cheng)序 向特定對象發行股票  方案論(lun)證分析報告

關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)第一期員工持(chi)股計(ji)劃非交易過戶完成的公告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見

2022.11.11

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司獨立董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會第三(san)(san)十(shi)三(san)(san)次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項(xiang)的 事(shi)前認可意見

關于前次募集資金使用情況的報告

2022.11.11

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于前次募集(ji)資金使用(yong)情(qing)況的報告

第七屆董事會第三十三次會議決議公告

2022.11.11

通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)三十三次(ci)會(hui)議決議公告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2022.11.11

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司獨立董事(shi) 關(guan)(guan)于第七屆董事(shi)會第三十三次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)項的 獨立意(yi)見

會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告

2022.11.11

關于通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)會計師事(shi)務所關于公司(si)截(jie)至(zhi)2022年9月(yue)30日止前(qian)次募(mu)集資金使(shi)用情(qing)況的鑒(jian)證報告

本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告

2022.11.11

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關于本次以簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象發行股票(piao)不存在直接或(huo)(huo)通(tong) 過利益相關方(fang)向參與認購(gou)的(de)投(tou)資者提供(gong)財務資助或(huo)(huo)補償(chang)的(de) 公(gong)告

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2022.11.10

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于(yu)歸(gui)還暫(zan)時(shi)補充流動(dong)資(zi)金(jin)的(de)閑(xian)置募集(ji)資(zi)金(jin)的(de)公告(gao)

關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.11.02

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si) 關于公司(si)董(dong)事(shi)股(gu)(gu)份(fen)(fen)減持計劃時間過半的進(jin)展公告

關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告

2022.11.02

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于回購(gou)公(gong)司股(gu)份實施完成暨股(gu)份變動的公(gong)告

2022年第三季度報告披露提示性公告

2022.10.28

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si)  2022 年第三季度報告(gao)披露(lu)提示性公告(gao)

2022年三季度報告

2022.10.28

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年第(di)三(san)季(ji)度報告

2022年第二次臨時股東大會決議公告

2022.10.26

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年第二(er)次臨時(shi)股東大會決(jue)議公(gong)告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書

2022.10.26

上(shang)海市(shi)錦天城（西安）律(lv)師(shi)事(shi)務所關于通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司2022年第二次臨時(shi)股東大會(hui)法律(lv)意見書

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2022.10.19

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于對深圳證券交易所關(guan)注函的回復公告

通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告

2022.10.17

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十一次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

2022.10.17

通源石油科技集團股份有(you)限公司獨立董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十一次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的 獨立意見(jian)

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.10.14

通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司  關于參股(gu)子公司業績承諾未完成(cheng)事項的進展公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.10.13

通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于回購公司股(gu)份(fen)的(de)進展公告

通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七(qi)屆董事會(hui)第三(san)十次會(hui)議決議公告

通源石油第一期員工持股計劃（草案）

2022.10.01

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 第一(yi)期員工(gong)持股計劃 （草(cao)案）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見

2022.10.01

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨(du)立(li)董事 關(guan)于第七(qi)屆董事會第三十次會議相關(guan)事項(xiang)的(de) 獨(du)立(li)意見

董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明

2022.10.01

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 董事會關于公(gong)司第(di)一(yi)期(qi)員工持股計劃(hua)（草案）合(he)規(gui)性(xing)說明(ming)

監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見

2022.10.01

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 監事會關于第一期員工持股(gu)計劃相(xiang)關事項的核查意見

通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 第七屆監事會第十七次會議決議公告

通源石油第一期員工持股計劃管理辦法

2022.10.01

通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 第一期員工持股計劃管理辦法(fa)

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書

2022.10.01

北京(jing)雍行(xing)律師事務所(suo)關于通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司第(di)一期員工持股計(ji)劃之法(fa)律意見(jian)書(shu)

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

2022.10.01

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于召開 2022 年第二(er)次臨時股東大會的通知

通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要

2022.10.01

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 第一期員工(gong)持股(gu)計劃(hua) （草案）摘要

通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告

2022.09.14

通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)二十九次會議決議公告

關于限售股份上市流通提示性公告

2022.09.08

通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于限售股份(fen)上市流通提示性(xing)公告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2022.09.08

聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 2021 年以簡易程序 向特定對象發行股(gu)(gu)票(piao)限售(shou)股(gu)(gu)解禁的核查(cha)意(yi)見

關于公司及子公司獲得政府補助的公告

2022.09.06

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)及子(zi)公(gong)司(si)獲(huo)得政(zheng)府補助的公(gong)告

關于回購公司股份的進展公告

2022.09.06

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于回購(gou)公司股份(fen)的進(jin)展公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

2022.08.27

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)獨立董事(shi) 關于第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)二十八次(ci)會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的 獨立意(yi)見

董事會決議公告

2022.08.27

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆董事會第(di)二十八次(ci)會議(yi)決議(yi)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告

2022.08.27

聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2022年半年度跟蹤報告

2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2022.08.27

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 2022 年半年度報告及其摘要披露提(ti)示(shi)性公(gong)(gong)告

2022年半年度報告摘要

2022.08.27

2022年(nian)半年(nian)度報告摘(zhai)要

監事會決議公告

2022.08.27

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 第七(qi)屆監事會第十六次(ci)會議決議公(gong)告

董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告

2022.08.27

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司董事會 關于募集資金(jin) 2022 年半年度存(cun)放與使用情況的專(zhuan)項報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2022.08.27

上市公司2022年(nian)半年(nian)度非經營性資(zi)(zi)金占用及(ji)其他關(guan)聯資(zi)(zi)金往來情(qing)況匯(hui)總表(biao)

2022 年半年度報告

2022.08.27

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 2022 年半年度(du)報告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.08.11

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公(gong)告

關于回購公司股份的進展公告

2022.08.01

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)份(fen)的(de)進展公(gong)(gong)(gong)告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2022.07.12

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于公司董事(shi)股份(fen)減持(chi)(chi)計劃(hua)期限(xian)屆滿及未來減持(chi)(chi)計劃(hua)的 預披露公告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2022.07.12

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于使用部分閑置(zhi)募集(ji)資(zi)金暫時補(bu)充(chong)流(liu)動資(zi)金的(de)公告

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版

2022.07.12

聯(lian)儲證券關(guan)于公司使用閑置募集資金暫時(shi)補充流動資金的核查意見(jian)-簽章(zhang)版

通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告

2022.07.12

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十五次會(hui)議決議公告

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告

2022.07.12

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆董事會第二十(shi)七(qi)次會議決(jue)議公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見

2022.07.12

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)獨(du)立董(dong)事(shi) 關于第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第二十(shi)七(qi)次(ci)會議相關事(shi)項的(de) 獨(du)立意(yi)見

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告

2022.07.06

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于深圳證券(quan)交易所年(nian)報問詢函回復的更正(zheng)公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.07.04

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股(gu)份的進展(zhan)公(gong)告

關于首次回購公司股份的公告

2022.06.17

通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si) 關(guan)于首次回購公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份的公(gong)(gong)告(gao)

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2022.06.10

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于(yu)深圳證券交(jiao)易所(suo)年(nian)報問詢函回復的(de)公告(gao)

一龍恒業2021年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業(ye)2021年度審計報告(gao)

一龍恒業2020年評估報告

2022.06.10

一龍恒業2020年評估報告(gao)

一龍恒業2020年度審計報告

2022.06.10

一(yi)龍(long)恒業(ye)2020年度審(shen)計報告

一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告

2022.06.10

一龍恒業(ye)業(ye)績承諾完成情(qing)況的專(zhuan)項(xiang)審核報告

會計師關于年報問詢函的回復

2022.06.10

中審亞太會(hui)計事務所（特殊普通合伙）關(guan)于對(dui)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司的(de)年報問詢函的(de)回復

通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見

2022.06.10

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)獨立董事(shi) 關(guan)于深圳證券(quan)交(jiao)易所《年報問詢函》相(xiang)關(guan)事(shi)項的 核(he)查意見(jian)

關于回購公司股份的進展公告

2022.06.02

通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關于回購公司股份的(de)進展公告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.05.30

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)控股子(zi)公(gong)司對外投資設(she)立(li)合資公(gong)司的進展(zhan)公(gong)告

關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書

2022.05.20

上海市錦天城（西(xi)安）律師事務所關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司2021年年度股東大(da)會法(fa)律意見(jian)書

2021年年度股東大會決議公告

2022.05.20

通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si) 2021 年年度股(gu)(gu)東大會決議公告(gao)

關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告

2022.05.19

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于回購股(gu)份事項前十(shi)名股(gu)東(dong)及前十(shi)名無(wu)限售條件(jian)股(gu)東(dong)持股(gu)情 況的公(gong)告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告

2022.05.19

通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于控股子(zi)公(gong)司(si)對(dui)外(wai)投資(zi)設立(li)合資(zi)公(gong)司(si)的公(gong)告

通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告

2022.05.19

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十四(si)次會(hui)議決議公(gong)(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董事 關于(yu)第七屆董事會第二十(shi)六次會議相關事項的 獨(du)立(li)意見

回購報告書

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 回(hui)購報告書

通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告

2022.05.19

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二(er)十六次(ci)會(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)

關于回購公司股份方案的公告

2022.05.19

通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于回購公司股份(fen)方案的(de)公告

聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告

2022.05.12

聯(lian)儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2021年度跟蹤報(bao)告

關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告

2022.05.06

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)參加“2022 年(nian)陜(shan)西(xi)轄區上市公(gong)司投資(zi)者集(ji)體(ti)接待日暨 2021 年(nian)度業績說明會”的公(gong)告(gao)

關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告

2022.05.06

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于庫車二氧化碳捕集(ji)利用一體化示范項目的進展(zhan)公(gong)告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf

2022.05.05

上海市(shi)錦(jin)天城（西安）律師事務(wu)所關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司2022 年第(di)一次臨時股(gu)東大會(hui)的(de)法律意見書pdf

2022年第一次臨時股東大會決議公告

2022.05.05

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年第一次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)決議公(gong)告

2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告

2022.04.28

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司2021年度(du)營(ying)業收入(ru)扣除事項的專項審核(he)報告

2022年第一季度報告披露提示性公告

2022.04.28

通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2022 年第一季度(du)報告披露提示性公(gong)告

2021年度報告及摘要披露提示性公告

2022.04.28

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2021 年度報(bao)告(gao)及摘要披露提示性公告(gao)

內部控制鑒證報告

2022.04.28

通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 內部控制鑒證(zheng)報告

2021年年度報告摘要

2022.04.28

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2021 年年度報告摘(zhai)要

關于購買董監高責任險的公告

2022.04.28

通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于購買董監(jian)高責任(ren)險的公(gong)告(gao)

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2022.04.28

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司監事會 關于公(gong)司《2021年度內(nei)部控制自(zi)我評價報(bao)告(gao)》的意見

監事會決議公告

2022.04.28

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 第七屆監事(shi)會第十三次(ci)會議決議公告

關于續聘2022年度審計機構的公告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于(yu)續(xu)聘 2022 年度審計機構的公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨(du)立董(dong)事(shi) 關于第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)二十五次會(hui)(hui)議相關事(shi)項的獨(du)立意見

2021年年度報告

2022.04.28

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 2021 年年度報(bao)告(gao)

董事會決議公告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 第七屆董事(shi)會第二(er)十五次(ci)會議決議公告(gao)

2022年一季度報告

2022.04.27

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2022 年第(di)一季度報告

關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2022.04.27

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于(yu) 2021 年計提存貨(huo)減值準備及核(he)銷壞(huai)賬(zhang)的公告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2022.04.27

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于提(ti)請股(gu)東大會(hui)授權董事會(hui)辦理以簡(jian)易程序向特(te)定對象 發(fa)行(xing)股(gu)票的公告(gao)

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2022.04.27

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)未彌補虧損達到實收股本總額三分(fen)之一的公(gong)告

關于召開2021年年度股東大會的通知

2022.04.27

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)召開 2021 年年度(du)股東大會的通知

2021年度獨立董事述職報告-梅慎實

2022.04.27

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年度獨立董事(shi)述職報告 （梅慎實(shi)）

2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2022.04.27

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2021 年度(du)獨立董事述職報告 （趙麗紅）

非經營性資金占用專項審核報告

2022.04.27

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 非經營性(xing)資金占用(yong)專項審核報告

2021年年度審計報告

2022.04.27

通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2021 年(nian)度財(cai)務(wu)報(bao)表審計

2021年度監事會工作報告

2022.04.27

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2021 年度監事會工作(zuo)報告

聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見

2022.04.27

聯儲證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司(si) 關于通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 2021年度內部控制評價(jia)報告(gao)的核(he)查意(yi)見

聯儲證券關于關注函的核查意見

2022.04.22

聯(lian)儲證(zheng)券有(you)限責任(ren)公司 關(guan)(guan)于深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所《關(guan)(guan)于對通源石油科技(ji)集團股份有(you)限 公司的關(guan)(guan)注函》相關(guan)(guan)事項(xiang)之(zhi)核查意見

通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見

2022.04.22

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司獨立(li)董(dong)事 關于深圳證券交易所(suo)《關注函》相關事項(xiang)的 獨立(li)意見

關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告

2022.04.22

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于 2022 年(nian)第一(yi)次(ci)臨(lin)時股(gu)東大(da)(da)會(hui)取消部分議案暨(ji)股(gu)東大(da)(da)會(hui)補 充通知并致歉的公告

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

2022.04.22

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)二十四(si)次會議決議公(gong)(gong)告(gao)

關于深圳證券交易所關注函回復的公告

2022.04.22

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于深圳證券(quan)交易所(suo)關(guan)注函回(hui)復的(de)公告(gao)

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2022.04.20

通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)對深圳(zhen)證券(quan)交易所關注(zhu)函(han)延期回復的(de)公(gong)告

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

2022.04.15

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第二十三次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告

公司章程

2022.04.15

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 章 程

對外投資制度

2022.04.15

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 對外投資制度

董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度

2022.04.15

通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 董事(shi)、監事(shi)和(he)高級(ji)管理人員持有(you)本公司股(gu)份(fen)及(ji)其變動(dong)管理制度

對外擔保制度

2022.04.15

通源石油科技集團股份有(you)限公司 對外擔保管理(li)制度(du)

公司章程修正案

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 章(zhang)程(cheng)修正(zheng)案

監事會議事規則

2022.04.15

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 監事(shi)會議事(shi)規則

關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告

2022.04.15

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于簽署《股權補償及業績承諾變更(geng)協議(yi)》的公告

股東大會議事規則

2022.04.15

通(tong)源石油科技集團股份有限公司 股東大(da)會(hui)議事(shi)規則

重大信息內部報告和保密制度

2022.04.15

通源石油科技集團股份有(you)限公司 重大(da)信(xin)息內部報(bao)告(gao)和保密制度

關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于使用閑置募集資(zi)金進行(xing)現(xian)金管理的公(gong)告

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

2022.04.15

通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關于召開(kai) 2022 年第一(yi)次(ci)臨時股(gu)東大會的(de)通知(zhi)

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見

2022.04.15

聯(lian)儲證券(quan)有限責任(ren)公(gong)(gong)司 關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司使用閑(xian)置募集資金(jin)進 行現金(jin)管理的核查意見

董事會議事規則

2022.04.15

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 董(dong)事(shi)會議事(shi)規則

關聯交易管理辦法

2022.04.14

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關(guan)聯交(jiao)易管理制度

信息披露管理辦法

2022.04.14

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 信息披(pi)露(lu)管理制(zhi)度

第七屆監事會第十二次會議決議公告

2022.04.14

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 第七屆監事會(hui)第十二次決議公(gong)(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

2022.04.14

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨(du)立董事 關于第(di)六屆董事會第(di)二十三次會議(yi)相關事項(xiang)的 獨(du)立意見

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.04.13

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司董事(shi)、高(gao)級管理人(ren)員股份(fen)(fen)減(jian)持計劃時(shi)間過半的 進(jin)展(zhan)公(gong)告(gao)

關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告

2022.03.09

通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東簽(qian)署《股(gu)(gu)東表決權(quan)委托之解除協議》公(gong)告

關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于持股 5%以(yi)上股東權益變動的(de)提(ti)示性(xing)公告

關于控股股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公司 關于控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東權益變動的提(ti)示性公告

簡式權益變動報告書（二）

2022.03.09

通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 簡式權(quan)益變動報(bao)告書

簡式權益變動報告書（一）

2022.03.09

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司 簡式權(quan)益變(bian)動報告書(shu)

驗資報告

2022.03.09

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)驗(yan)資報告

聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2022.03.09

聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 以簡易程序向特(te)定對(dui)象發行(xing)股(gu)票 發行(xing)過(guo)程和(he)認購對(dui)象合規性的(de)報告

律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見

2022.03.09

北京雍行律師事務所 關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司（創業(ye)板） 以簡易程序向特定對(dui)(dui)象發(fa)行股票(piao) 發(fa)行過程和(he)認購(gou)對(dui)(dui)象合規性(xing)的 法(fa)律意見(jian)書

上市保薦書

2022.03.09

聯儲證券有(you)(you)限責任公(gong)司(si) 關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司(si) 2021 年創業板(ban)以(yi)簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票 之 上市保薦書

上市公告書

2022.03.09

通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si) 2021 年創業板以簡易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票 之 上(shang)市公告書

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2022.03.09

通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)董事(shi)、監事(shi)和高級管(guan)理(li)人員持股(gu)情(qing)況變動的公告

以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書

2022.03.09

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定對象發(fa)行股票 之 發(fa)行情況(kuang)報(bao)告(gao)書(shu)

關于公司董事減持股份數量過半的進展公告

2022.03.04

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)公(gong)司(si)董(dong)事減持股份數量過(guo)半的進展公(gong)告(gao)

關于公司股價異動公告

2022.03.04

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)股(gu)價異動公告

關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告

2022.03.04

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司控股股東(dong)之一致行動人減持公(gong)司股份超過 1%的(de) 公(gong)告

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2022.03.04

通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于簽訂募(mu)集(ji)資(zi)金三方監管協議(yi)的公(gong)(gong)告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2022.02.14

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司2021年創(chuang)業板以(yi)簡易程序向特定對象發行股票募集(ji)說明書（注冊稿(gao)）

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2022.02.11

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司關于以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行(xing)股票申請獲得中國證(zheng)監會注冊批復的公告(gao)

2021年度業績預告

2022.01.29

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2021 年度業績預告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.01.28

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司對外投資設立合(he)資公(gong)司的進展公(gong)告

第七屆董事會第二十二次會議決議公告

2022.01.24

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第二十二次(ci)會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

2022.01.24

通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司獨立董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)二十二次會議相關事(shi)項的 獨立意見

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.01.24

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于對外投(tou)資設(she)立合資公(gong)(gong)司(si)的公(gong)(gong)告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.24

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于為參(can)股(gu)公(gong)司(si)申(shen)請金融機構綜合(he)授(shou)信提供擔保(bao)的公(gong)告

關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)與庫車市人民政府簽署投(tou)資合(he)作協議的公告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2021年創業板以簡(jian)易程序向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票(piao)募集(ji)說明書(shu)（申報稿）

法律意見書

2022.01.18

北京(jing)雍行律師事務所 關于(yu)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司（創業板） 以(yi)簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特(te)定對象發行股(gu)票的 法(fa)律意見書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2022.01.18

通源石油科技集團股(gu)份有限公司最(zui)近(jin)一年的財務報告及(ji)(ji)其(qi)審計報告以及(ji)(ji)最(zui)近(jin)一期的財務報告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2022.01.18

聯(lian)儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特(te)定對象發行股票 之 發行保薦書

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2022.01.18

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于以簡易程序(xu)向特定對象發行股(gu)票申請(qing)獲得深圳證券(quan)交(jiao)易 所受(shou)理的(de)公告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2022.01.18

聯儲證券(quan)有限(xian)責任公(gong)司 關(guan)于(yu)通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 2021 年創業板以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票 之 上市保(bao)薦書

關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.18

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于為全資子公司申請金(jin)融機(ji)構(gou)綜合授信提供擔保的公告

第七屆董事會第二十一次會議決議公告

2022.01.18

關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告

2022.01.18

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于對(dui)部分全資子(zi)公司進行股權劃轉的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見

2022.01.18

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第二十一次會議相關事(shi)項的(de) 獨立意見

1-1 募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司1-1 募集(ji)說明(ming)書（申報稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2022.01.18

關于通源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票 之 上市保(bao)薦書

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2022.01.18

聯儲證券有限(xian)責(ze)任公司 關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦(jian)書(shu)

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2022.01.18

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司6-1 發行人最(zui)(zui)近一(yi)年的(de)財務報告(gao)(gao)及其(qi)審計報告(gao)(gao)以及最(zui)(zui)近一(yi)期(qi)的(de)財務報告(gao)(gao)（最(zui)(zui)近一(yi)期(qi)的(de)財務報告(gao)(gao)請報送最(zui)(zui)近公(gong)告(gao)(gao)的(de)財務報告(gao)(gao)）（申報稿）

4-1 法律意見書（申報稿）

2022.01.18

北京雍行律師事務所 關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份有限公司（創業板） 以(yi)簡易程序向特定對象發行股票的 法律意見書

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.01.08

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于變更簽字注冊會計師的(de)公告(gao)

關于董事辭職的公告

2022.01.04

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于董事辭職(zhi)的公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

2021.12.30

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董(dong)事(shi)(shi) 關于第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)二(er)十(shi)次(ci)會議相關事(shi)(shi)項的 獨立意(yi)見(jian)

董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告

2021.12.30

通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 董事會關于前(qian)次募集(ji)資(zi)金存放及實際(ji)使用情況的報(bao)告

非經常性損益的專項審核報告

2021.12.30

關(guan)于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司非經常性(xing)損益的專(zhuan)項審核報(bao)告

內部控制鑒證報告

2021.12.30

通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)內部(bu)控制(zhi)鑒證報(bao)告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2021.12.30

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于以簡(jian)易程序(xu)向特定對象發行股(gu)票預案修訂(ding)說明的公告

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2021.12.30

2021年以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票預案（修訂稿）

前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）

2021.12.30

前次募集資金存(cun)放和實際使(shi)用情況的鑒(jian)證報告（修訂稿）

關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于變(bian)更持續督(du)導保薦(jian)機構及保薦(jian)代(dai)表人的公告

關于內部控制有關事項的說明

2021.12.30

通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于內部控制有(you)關事項(xiang)的(de)說明(ming)

第七屆董事會第二十次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第二十次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 關于(yu) 2021 年(nian)以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票募集(ji)資金使用 可行性分析(xi)報告(gao)（修訂稿(gao)）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發(fa)行股票方案論證分析(xi) 報(bao)告（修訂稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告

2021.12.30

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票攤薄即(ji)期回報 的風險提示及填(tian)補回報措施和相關主(zhu)體承(cheng)諾（修訂稿）的 公告(gao)

第七屆監事會第十一次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆監(jian)事會第(di)十(shi)一次決議公(gong)告

法律意見書

2021.12.29

北(bei)京雍行律師事務(wu)所關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2021 年第二次臨時股(gu)東大會的法律意見(jian)書(shu)

2021年第二次臨時股東大會決議公告

2021.12.29

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司2021 年第二(er)次臨時股(gu)東大會決議公(gong)告

關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2021.12.29

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司關于公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東進行股(gu)(gu)票質押式回購(gou)交易的公告(gao)

關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知

2021.12.23

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司關于 2021 年第(di)二次(ci)臨時股東大會(hui)變更股東大會(hui)現場會(hui)議(yi)地點及聯系方式的通(tong)知

關于股東減持股份結果情況補充說明的公告

2021.12.21

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)(fen)有限公司(si)關(guan)于股東減持(chi)股份(fen)(fen)結果情況補(bu)充說明的公告

關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告

2021.12.20

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于持股 5%以上的(de)股東(dong)減持公司股份(fen)超過 1%的(de)公告

第七屆監事會第十次會議決議公告

2021.12.17

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)第七屆監(jian)事會第十(shi)次會議決(jue)議公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.12.17

通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司關(guan)于(yu)公司董事股(gu)(gu)份(fen)減持計(ji)(ji)劃(hua)期(qi)限屆滿(man)及未來減持計(ji)(ji)劃(hua)的預(yu)披露公告

北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告

2021.12.17

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司北京大德廣源石油技術服(fu)務(wu)有(you)限公司審計報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告

2021.12.17

通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)北京大德(de)廣源石油(you)技(ji)術服務(wu)有(you)限(xian)公司(si)評估報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明

2021.12.17

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司北京大德廣源石(shi)油(you)技(ji)術服(fu)務有限公司評估說明

第七屆董事會第十九次會議決議公告

2021.12.16

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)第(di)七屆董(dong)事會第(di)十九(jiu)次會議決議公告

關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2021.12.16

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于增加 2021 年(nian)第(di)二次臨時(shi)股(gu)東大(da)會臨時(shi)提案暨召開股(gu)東大(da) 會的補(bu)充通知的公(gong)告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

2021.12.16

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司獨立(li)董事 關于第七屆董事會(hui)第十九次會(hui)議相關事項的 事前認可意見

獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見

2021.12.16

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司獨立(li)董事 關(guan)于第(di)七屆董事會(hui)第(di)十九次(ci)會(hui)議相關(guan)事項的 獨立(li)意見

關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告

2021.12.16

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司關于對控(kong)股子公(gong)司增資暨(ji)關聯交易的公(gong)告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告

2021.12.13

通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行(xing)股票方(fang)案論證分(fen)析 報告

第七屆董事會第十八次會議決議公告

2021.12.13

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 第七屆董事會第十八次(ci)會議(yi)決議(yi)公告

第七屆監事會第九次會議決議公告

2021.12.13

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)九(jiu)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限(xian)公司2021年以簡易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票預案

董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告

2021.12.13

通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 董事會關于前次募集(ji)資金存(cun)放與(yu)實(shi)際使用情況的報(bao)告

公司章程（2021年12月）

2021.12.13

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司章程（2021年12月）

公司章程修正案

2021.12.13

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司章程修正(zheng)案

未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）

2021.12.13

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告

2021.12.13

通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股(gu)(gu)票募集資(zi)金使用(yong) 可行性分(fen)析報告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告

2021.12.13

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于 2021 年以簡易程序向特定對(dui)象發行股票預案的提示性 公(gong)告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2021.12.13

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于(yu) 2021 年以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票(piao)攤薄即期回(hui)報 的風險提示及填補回(hui)報措施和(he)相關(guan)主體(ti)承諾的公告(gao)

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2021.12.13

通源石油科技集團股(gu)份有限公司關于最近五(wu)年被(bei)證券監管部(bu)門和交易(yi)所處罰或采(cai)取監管措(cuo)施(shi)情況的公告(gao)

關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知

2021.12.13

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司關于(yu)召開 2021 年第(di)二(er)次(ci)臨時股(gu)東大會的通知

獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

2021.12.13

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司獨(du)立(li)董(dong)事(shi)關于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會第十(shi)八次會議相關事(shi)項的獨(du)立(li)意見

會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告

2021.12.13

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司會計師關(guan)于公司前次(ci)募(mu)集資金存放(fang)及實際(ji)使用情況(kuang)的鑒證報(bao)告

通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告

2021.12.03

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)第七屆(jie)董事會(hui)第十七次會(hui)議決議公(gong)(gong)告

關于開展融資租賃業務的公告

2021.12.03

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司關于開展融資租賃業務的公(gong)告

關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

2021.11.19

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)關于持(chi)股 5%以(yi)上股東股份減持(chi)計劃的預披露公(gong)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.11.19

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)關于(yu)控(kong)股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票解除質押的公(gong)告

2021年度第一次臨時股東大會決議公告

2021.11.11

通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司2021 年第一次臨(lin)時股(gu)東大會決議公(gong)告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書

2021.11.11

上海市錦(jin)天城（西(xi)安）律(lv)(lv)師事(shi)務所關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司2021 年第一次臨(lin)時股(gu)東大會的(de)法(fa)律(lv)(lv)意見書

關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告

2021.11.08

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)關于(yu)參股(gu)子公(gong)司(si) 2020 年度(du)業(ye)績承諾未完成的(de)提示性公(gong)告

2021年第三季度報告

2021.11.01

通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司2021 年(nian)第三季(ji)度報告

2021年第三季度報告披露提示性公告

2021.11.01

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司2021 年第三季度報(bao)告披露提(ti)示性公告

關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告

2021.10.26

通源石油科技集團股份(fen)有限公司關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變(bian)更的公告

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司(si)關于召(zhao)開 2021 年第一次(ci)臨時股東大(da)會的通知

通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告

2021.10.26

通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)第七屆董事會(hui)第十五次會(hui)議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

2021.10.26

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi)(shi)關(guan)于(yu)第七屆董事(shi)(shi)會第十五(wu)次會議相關(guan)事(shi)(shi)項的獨立意(yi)見

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見

2021.10.26

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)獨立董事(shi)關于(yu)第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第十(shi)五(wu)次會(hui)議(yi)相關事(shi)項的事(shi)前認可意見

通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告

2021.10.26

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司第七(qi)屆監事會第七(qi)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

關于擬變更會計師事務所的公告

2021.10.26

通源石(shi)油科技集團股份有限公司關于擬變更會計(ji)師事(shi)務(wu)所的公告

2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2021.10.18

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司關(guan)于部分已授予但尚未解鎖的限(xian)制(zhi)性股票(piao)回購注銷完(wan)成的公告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.09.26

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司關(guan)于控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票(piao)解除質押(ya)的公告

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.09.17

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)關(guan)于公(gong)司(si)董事、高級管(guan)理人(ren)員股份減持計(ji)劃(hua)時間過半的進展公(gong)告

通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告

2021.09.16

中信證券(quan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)關(guan)于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si) 2021 年半(ban)年度持續督導跟蹤報(bao)告

通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見

2021.08.27

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見

2021年半年度報告

2021.08.27

通源石油(you)科技集團股份有限公司2021 年半年度報告

2021年半年度報告及摘要披露提示性公告

2021.08.27

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司2021 年半年度報告及摘要披(pi)露提示(shi)性公(gong)(gong)告

2021年半年度報告摘要

2021.08.27

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2021 年半年度報告摘要

通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告

2021.08.18

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)第七屆(jie)董(dong)事會第十三次會議決議公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.08.18

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司關于為參股公司申請金(jin)融機(ji)構綜合授信提供反擔保的公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

2021.08.18

通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司獨(du)立董(dong)事關于(yu)第七(qi)屆董(dong)事會第十三次會議相關事項的獨(du)立意見

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.08.03

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)制人關于減持公(gong)司股(gu)份(fen)(fen)超過 1%的(de)公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.07.26

通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部(bu)分股(gu)(gu)票解除質押的公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司 更正公告

2021.07.22

通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于 2021 年 7 月 20日(ri)在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《關(guan)于高級管理人(ren)員(yuan)辭職的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)工作(zuo)人(ren)員(yuan)疏(shu)忽，致使該等公(gong)(gong)(gong)告(gao)中存在(zai)個別錯誤，現對上述公(gong)(gong)(gong)告(gao)中披露的相關(guan)內容更正如下

通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告

2021.07.21

通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）董事會(hui)于 2020 年 7 月20 日收到張(zhang)百雙先生的辭職申請

關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告

2021.07.21

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司關于全資子(zi)公司對外投資設立控股公司并完成工(gong)商登記的公告

簡式權益變動報告書

2021.07.19

通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司簡式(shi)權(quan)益變動報(bao)告書

2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告

2021.07.19

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司2021-054 關于控股(gu)股(gu)東權益變動的(de)提(ti)示(shi)性公告(gao)

2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告

2021.07.15

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)2021-053 關于公(gong)司(si)控股股東股份質押變動的公(gong)告

2020年度股東大會決議公告

2021.07.01

通源石油科技集團股份有限公司2020年度股東(dong)大(da)會決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書

2021.07.01

根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》(以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》)、《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和國證券法(fa)(fa)》(以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)《證券法(fa)(fa)》)、《上市公(gong)司(si)(si)股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則(2016年(nian)(nian)修訂(ding))》(下(xia)稱(cheng)《股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則》)等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)(zhang)和其他規(gui)(gui)范性文件以及《通源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（下(xia)稱(cheng)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》）的(de)有(you)(you)關規(gui)(gui)定，上海(hai)市錦天(tian)城（西(xi)安(an)）律師(shi)事務所(下(xia)稱(cheng)“本(ben)(ben)所”)接(jie)受通源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(下(xia)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)委托，指(zhi)派律師(shi)出(chu)(chu)席(xi)了公(gong)司(si)(si)2020年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(下(xia)稱(cheng)“本(ben)(ben)次股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)”)，并就本(ben)(ben)次股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)的(de)有(you)(you)關事宜出(chu)(chu)具本(ben)(ben)法(fa)(fa)律意(yi)見書。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2021.07.01

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于2021年(nian)4月23日(ri)和(he)2021年(nian)6月29日(ri)分(fen)別召開第七屆(jie)董事會(hui)第十次會(hui)議(yi)和(he)2020年(nian)度股(gu)東大會(hui)，審議(yi)通過了《關于回購注(zhu)銷部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)票的(de)議(yi)案》，同意公司回購注(zhu)銷部分(fen)激勵對象已獲(huo)授但(dan)尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票共682,500股(gu)，《關于回購注(zhu)銷部分(fen)已授予但(dan)尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票的(de)公告》詳見中國證監會(hui)指定創業(ye)板(ban)信息(xi)披露(lu)網站(zhan)巨潮資(zi)訊網。

通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告

2021.06.28

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第(di)七屆董事會第(di)十(shi)二次(ci)會議(yi)于2021年6月25日以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會議(yi)由(you)公司董事長張國桉先生主(zhu)持。會議(yi)通(tong)知于2021年6月22日以專人送達、電子郵件(jian)方式送達全體董事。會議(yi)應到董事6名，實到6名。會議(yi)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.06.28

通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)鉆采工具有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)”）因經營需要(yao)，擬向中國銀行(xing)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)寶雞(ji)(ji)(ji)分(fen)行(xing)申請人民幣600萬(wan)(wan)元的(de)(de)綜合(he)授(shou)(shou)信額度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合(he)授(shou)(shou)信額度提(ti)供連帶(dai)責任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金(jin)(jin)額為(wei)(wei)不超(chao)過600萬(wan)(wan)元，期(qi)限(xian)24個月。本(ben)(ben)次借款(kuan)為(wei)(wei)到期(qi)續借。寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)主要(yao)經營股東張(zhang)繼剛為(wei)(wei)本(ben)(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持有(you)(you)寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)股權比例對應權益金(jin)(jin)額向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)提(ti)供的(de)(de)連帶(dai)責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一致。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

2021.06.28

根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事工作制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就公(gong)司第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十(shi)二(er)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)：

關于召開2020年度股東大會通知的更正公告

2021.06.28

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2021年6月8日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關(guan)于召(zhao)開2020年度股東(dong)大會(hui)的通知》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)工作人員疏忽(hu)，致使(shi)該等公(gong)(gong)(gong)告中(zhong)存在個別(bie)錯誤，現對(dui)上述公(gong)(gong)(gong)告中(zhong)披露的相關(guan)內容更正如下(xia)：

關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告

2021.06.16

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年6月10日收到(dao)深圳證券交易所下(xia)發的(de)《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司的(de)關(guan)(guan)注(zhu)函(han)》（創(chuang)業(ye)板關(guan)(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第252號）（以(yi)下(xia)簡稱“關(guan)(guan)注(zhu)函(han)”）。公(gong)司接到(dao)關(guan)(guan)注(zhu)函(han)后(hou)，及時組(zu)織相關(guan)(guan)人員對(dui)關(guan)(guan)注(zhu)函(han)提出的(de)有關(guan)(guan)問題進行了(le)認真(zhen)的(de)核查(cha)，現將有關(guan)(guan)情況(kuang)回復公(gong)告如下(xia)：

關于召開2020年度股東大會的通知

2021.06.08

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)關于(yu)召開2020年(nian)度股(gu)東(dong)大會(hui)的(de)通知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

2021.06.08

根據《關于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作制(zhi)度》等的(de)有(you)(you)關規(gui)定，作為通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董事會獨(du)立(li)董事，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)(si)第七屆董事會第十一次會議相關事項發表如下獨(du)立(li)意見(jian)：

公司章程修正案

2021.06.08

根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)公(gong)司法》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)證(zheng)券法》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市公(gong)司證(zheng)券發行上(shang)市審(shen)核規(gui)則》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則（2020 年修訂(ding)）》等(deng)法律法規(gui)的有(you)關規(gui)定，結合(he)公(gong)司實(shi)際情況，擬對(dui)《公(gong)司章(zhang)程》相關條款進(jin)行修訂(ding),并(bing)提(ti)請股東大(da)會授權董事會辦理章(zhang)程修訂(ding)后(hou)的工商變更事宜，現對(dui)公(gong)司章(zhang)程修正如下：

公司章程（2021年6月）

2021.06.08

1通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司章(zhang)程

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.06.08

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）參(can)股(gu)子(zi)公司北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)恒業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)(xian)(xian)公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒業”）因經營需要(yao)，擬向北(bei)京銀(yin)行(xing)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公司雙榆樹(shu)支(zhi)行(xing)申請2000萬元綜合(he)授(shou)信，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月。委托(tuo)北(bei)京中關村科技融資擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)公司對(dui)(dui)前(qian)述(shu)業務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)。本次(ci)借(jie)款(kuan)為(wei)到期(qi)(qi)續(xu)借(jie)。公司對(dui)(dui)前(qian)述(shu)2000萬元額度(du)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與綜合(he)授(shou)信期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致。上述(shu)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事項均由(you)一(yi)(yi)龍(long)恒業主要(yao)經營股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利向公司提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連帶(dai)責(ze)任；股(gu)東呂蘭順同意以(yi)其持(chi)有(you)一(yi)(yi)龍(long)恒業所(suo)持(chi)的股(gu)權比(bi)例對(dui)(dui)應權益金額為(wei)限(xian)(xian)(xian)承擔(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責(ze)任。擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與公司為(wei)一(yi)(yi)龍(long)恒業提(ti)供(gong)的連帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致。

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2021.06.08

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年6月(yue)7日(ri)召(zhao)開的第(di)七屆董事會第(di)十一次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過《關于未(wei)彌補虧(kui)損達到實收(shou)股(gu)(gu)本(ben)總額三分之一的議(yi)(yi)案(an)》，該議(yi)(yi)案(an)尚需(xu)提交公(gong)司股(gu)(gu)東(dong)大會審(shen)議(yi)(yi)。具(ju)體情況(kuang)如下：

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2021.06.08

根(gen)據(ju)《創(chuang)業板上(shang)市公司(si)(si)證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)注(zhu)冊管理(li)辦(ban)法（試行(xing)(xing)）》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市公司(si)(si)證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)上(shang)市審核規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市公司(si)(si)證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)與承銷業務實施細則》等相關(guan)規(gui)定(ding)，通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）于2021年6月7日召(zhao)開第(di)七屆董事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)十一次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于提(ti)請股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)授(shou)權董事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)辦(ban)理(li)以簡易(yi)程序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行(xing)(xing)股票的(de)議(yi)案》，同(tong)意公司(si)(si)董事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)提(ti)請股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)授(shou)權董事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)向特定(ding)對(dui)象發(fa)行(xing)(xing)融(rong)資總額不超過人民幣(bi)3億元且不超過最(zui)近(jin)一年末凈資產20%的(de)股票，授(shou)權期限為2020年度(du)股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)通過之日起(qi)至2021年度(du)股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)召(zhao)開之日止。

關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告

2021.06.08

通源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年6月(yue)7日召開第七屆董(dong)事會第十一次會議，審議通過了《關于美國(guo)(guo)控(kong)(kong)股(gu)子公(gong)司(si)(si)TWG回購(gou)少數股(gu)東權(quan)益(yi)的(de)(de)議案》。公(gong)司(si)(si)美國(guo)(guo)控(kong)(kong)股(gu)子公(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下(xia)簡稱“TWG”或(huo)“買方(fang)”）擬以(yi)(yi)自有(you)(you)資金2,486,486美元回購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)(yi)下(xia)合稱“安德森家族”或(huo)“賣(mai)方(fang)”）合計所持(chi)有(you)(you)的(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)有(you)(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)有(you)(you)2.34%）的(de)(de)股(gu)權(quan)。本次交易(yi)完(wan)成后，TWG股(gu)東權(quan)益(yi)數量將(jiang)從原來(lai)的(de)(de)1406.1萬權(quan)益(yi)單位(wei)變更為1304.3萬權(quan)益(yi)單位(wei)，公(gong)司(si)(si)對TWG的(de)(de)持(chi)股(gu)比例將(jiang)從原來(lai)的(de)(de)89.22%增長為96.18%。

關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告

2021.06.08

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于2021年6月(yue)7日召開第七屆董事會(hui)第十一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于美(mei)國(guo)(guo)控股(gu)子(zi)公司(si)(si)TWG出(chu)售下(xia)(xia)(xia)屬子(zi)公司(si)(si)API股(gu)權(quan)的議(yi)(yi)案》。公司(si)(si)美(mei)國(guo)(guo)控股(gu)子(zi)公司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“TWG”或“賣方”）擬(ni)將(jiang)其(qi)下(xia)(xia)(xia)屬子(zi)公司(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“API”）的100%股(gu)權(quan)以(yi)16,666,667.00美(mei)元轉(zhuan)讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“ACI”或“買(mai)方”）。標的股(gu)權(quan)轉(zhuan)讓完成后，ACI將(jiang)持(chi)有API 100%的股(gu)權(quan)，API將(jiang)不(bu)再(zai)納入上市(shi)公司(si)(si)合并(bing)報(bao)表范(fan)圍。本次交易不(bu)構(gou)成關聯交易，亦不(bu)構(gou)成重(zhong)大(da)資產重(zhong)組，無需經過有關部門批準。本次交易在公司(si)(si)董事會(hui)審(shen)批權(quan)限范(fan)圍內，無需提交股(gu)東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)(yi)。現(xian)將(jiang)相關事項公告(gao)如(ru)下(xia)(xia)(xia)：

通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告

2021.06.08

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第十(shi)一次會(hui)議(yi)于2021年6月7日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年5月31日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：

關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見

2021.05.28

我們收到通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱通(tong)源石(shi)油(you)、公(gong)(gong)司）轉來貴部《關于對通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司的(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》。就貴局問(wen)(wen)詢(xun)事項，通(tong)源石(shi)油(you)公(gong)(gong)司進(jin)(jin)行(xing)了回復說(shuo)明，信永中和(he)會(hui)計師(shi)事務所（特殊普通(tong)合伙(huo)）（以下簡(jian)稱信永中和(he)、我所）作為(wei)通(tong)源石(shi)油(you)2020年度(du)財(cai)務報(bao)表的(de)審(shen)計機構，審(shen)核了公(gong)(gong)司的(de)回復說(shuo)明，并就相(xiang)關問(wen)(wen)題進(jin)(jin)行(xing)了逐項落實、核查。現(xian)將審(shen)核問(wen)(wen)詢(xun)事項的(de)回復上(shang)報(bao)貴部，請審(shen)核。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2021.05.28

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)5月20日收到(dao)深(shen)圳證券交易所下(xia)發的《關于(yu)對(dui)通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司的年(nian)報問(wen)(wen)詢函》（創業板年(nian)報問(wen)(wen)詢函【2021】第317 號）（以(yi)下(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢函”），接到(dao)問(wen)(wen)詢函后(hou)，公(gong)司及時組織相關人員對(dui)問(wen)(wen)詢函提出的有關問(wen)(wen)題進(jin)行了認真的核查，現(xian)將有關情況(kuang)回復公(gong)告如下(xia)：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.05.25

1、通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）董(dong)事、總(zong)(zong)裁任延忠(zhong)先(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)期(qi)(qi)限屆滿，期(qi)(qi)間共計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.22%。截(jie)至(zhi)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)，任延忠(zhong)先(xian)(xian)生(sheng)持(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)劃(hua)自本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露(lu)之(zhi)(zhi)日(ri)起十五個(ge)(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)日(ri)后(hou)的(de)(de)六個(ge)(ge)月內(nei)以集中(zhong)競價交(jiao)(jiao)易(yi)方式(shi)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會秘書張志堅先(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)期(qi)(qi)限屆滿，期(qi)(qi)間共計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.21%。截(jie)至(zhi)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)，張志堅先(xian)(xian)生(sheng)持(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)劃(hua)自本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露(lu)之(zhi)(zhi)日(ri)起十五個(ge)(ge)交(jiao)(jiao)易(yi)日(ri)后(hou)的(de)(de)六個(ge)(ge)月內(nei)以集中(zhong)競價交(jiao)(jiao)易(yi)方式(shi)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過965,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副總(zong)(zong)裁張百(bai)雙先(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)期(qi)(qi)限屆滿，期(qi)(qi)間共計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.02%。

關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告

2021.05.07

為促進上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作、健康發展(zhan)，增(zeng)強上市(shi)公(gong)司(si)(si)信(xin)息透明度，加強與(yu)(yu)廣大(da)投(tou)(tou)資者(zhe)溝通交流，進一步提升投(tou)(tou)資者(zhe)關(guan)系(xi)管理(li)水平，中國(guo)證券監督(du)管理(li)委(wei)員會陜西(xi)監管局、中證中小投(tou)(tou)資者(zhe)服務(wu)中心、陜西(xi)上市(shi)公(gong)司(si)(si)協會與(yu)(yu)深圳(zhen)市(shi)全景網絡(luo)有(you)限公(gong)司(si)(si)共(gong)同舉辦“2021年(nian)陜西(xi)轄區上市(shi)公(gong)司(si)(si)投(tou)(tou)資者(zhe)集體接(jie)待(dai)日(ri)暨(ji)2020年(nian)度業績(ji)說明會”活動。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見

2021.04.30

中信(xin)證券(quan)股份(fen)有限公(gong)司關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司2020年度(du)募(mu)集資金(jin)存放與使(shi)用情況的核查(cha)意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見

2021.04.30

中信證券股(gu)份有限(xian)公司關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司2020年度(du)內部控制(zhi)評價報告的核查(cha)意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告

2021.04.30

中信證券(quan)股份有限(xian)公司關于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司2020年持續(xu)督導跟蹤報告

2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2021.04.25

2020年度(du)募集資金年度(du)存放與使用情況鑒證報告

2020年年度審計報告

2021.04.25

2020年年度審計報告

2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2021.04.25

2020年度(du)非經營性(xing)資(zi)(zi)金(jin)占用及其(qi)他(ta)關(guan)聯資(zi)(zi)金(jin)往(wang)來(lai)情況的專項說(shuo)明

2020年年度報告

2021.04.25

本報告中如(ru)有涉及(ji)未來的(de)計劃、業績預(yu)測(ce)等方面(mian)的(de)內容，均不構成本公(gong)司對任何投(tou)資者及(ji)相關人士(shi)(shi)的(de)承諾，投(tou)資者及(ji)相關人士(shi)(shi)均應(ying)對此(ci)保持足夠的(de)風險認(ren)識(shi)，并且應(ying)當(dang)理解計劃、預(yu)測(ce)與(yu)承諾之(zhi)間的(de)差(cha)異。敬(jing)請廣(guang)大投(tou)資者注意投(tou)資風險。

2021年第一季度報告全文

2021.04.25

公司董事(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)會及董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管理人(ren)員保證季度報(bao)告(gao)內(nei)容的真實、準(zhun)確、完(wan)(wan)整(zheng)(zheng)，不存在虛假記載(zai)、誤(wu)導性陳(chen)述(shu)或者重大(da)遺漏(lou)，并承擔(dan)個別(bie)和連(lian)帶(dai)的法律責任。所有董事(shi)(shi)均已出席了審議本次季報(bao)的董事(shi)(shi)會會議。公司負(fu)責人(ren)張國桉、主(zhu)管會計工(gong)作負(fu)責人(ren)張西軍及會計機構負(fu)責人(ren)(會計主(zhu)管人(ren)員)舒丹聲明(ming)：保證季度報(bao)告(gao)中財務報(bao)表的真實、準(zhun)確、完(wan)(wan)整(zheng)(zheng)。

2020年年度報告摘要

2021.04.25

2020年年度報(bao)告摘要

關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告

2021.04.25

依(yi)據(ju)《企業會計(ji)(ji)準(zhun)則》及(ji)公(gong)司(si)(si)會計(ji)(ji)政策相關規定，通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）2020年度計(ji)(ji)提資產減值準(zhun)備的情況如下：

監事會決議公告

2021.04.25

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(以(yi)下簡稱(cheng)“公司”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會第(di)五次(ci)會議(yi)(yi)于2021年(nian)4月23日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方式召開。會議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2021年(nian)4月12日以(yi)電子郵件方式發出。會議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民(min)共(gong)和(he)國公司法(fa)》、《公司章程(cheng)》的規定。本(ben)次(ci)會議(yi)(yi)由公司監(jian)事(shi)會主席張園先生主持，經與會監(jian)事(shi)表(biao)決，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決議(yi)(yi)：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

2021.04.25

根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事工作制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆董事會(hui)獨立(li)(li)董事，基于獨立(li)(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公司(si)第七屆董事會(hui)第十(shi)次會(hui)議相關(guan)(guan)事項發(fa)表如(ru)下(xia)獨立(li)(li)意見(jian)：

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2021.04.25

根據通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2021年(nian)4月23日(ri)召開第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)和第(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了《關(guan)于(yu)回購(gou)注銷部分限(xian)制性(xing)股票(piao)的議(yi)(yi)(yi)(yi)案》，此(ci)事(shi)項還須(xu)提交(jiao)股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)(yi)(yi)。具體如(ru)下(xia)：

董事會決議公告

2021.04.25

通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）第七屆(jie)董事會(hui)第十次會(hui)議(yi)于2021年4月(yue)23日(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公司董事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2021年4月(yue)12日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董事。會(hui)議(yi)應到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國(guo)公司法(fa)》及《公司章(zhang)程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)董事表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案(an)：

關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.04.25

通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公司(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍恒(heng)業石油工程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業”）因經(jing)營需要，擬(ni)向(xiang)中(zhong)國銀行(xing)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)北(bei)京(jing)分行(xing)申請4550萬(wan)元綜合授(shou)信，期(qi)限(xian)12個月(yue)。委托北(bei)京(jing)中(zhong)關村科技(ji)融資擔(dan)保(bao)(bao)有(you)限(xian)公司(si)(si)對前述業務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)。公司(si)(si)對前述擔(dan)保(bao)(bao)4550萬(wan)元額(e)度(du)(du)中(zhong)的(de)3500萬(wan)元額(e)度(du)(du)提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，期(qi)限(xian)與綜合授(shou)信期(qi)限(xian)一(yi)致。上(shang)述反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)事項(xiang)均由一(yi)龍恒(heng)業主要經(jing)營股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利(li)向(xiang)公司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連帶(dai)責任；股(gu)東呂蘭(lan)順同意以其持(chi)有(you)一(yi)龍恒(heng)業所持(chi)的(de)股(gu)權比例(li)對應權益金額(e)為限(xian)承擔(dan)反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)責任。擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公司(si)(si)為上(shang)述事項(xiang)提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)的(de)期(qi)限(xian)一(yi)致。

北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見

2021.04.25

根(gen)據本(ben)(ben)所與(yu)通(tong)源(yuan)石(shi)油簽訂(ding)的(de)《專項法(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)(ben)所作為通(tong)源(yuan)石(shi)油本(ben)(ben)次股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)的(de)特(te)聘專項法(fa)(fa)律顧問，根(gen)據《公司法(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《上(shang)市規則(ze)》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、部門規章、規范性(xing)文件(jian)及《公司章程(cheng)》、《股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)計劃》的(de)有關規定，就公司回購注銷(xiao)部分激勵(li)對(dui)象(xiang)已(yi)獲授予但尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的(de)限制性(xing)股(gu)(gu)票（以下簡稱“本(ben)(ben)次回購注銷(xiao)”）所涉及的(de)相關事宜(yi)出具(ju)本(ben)(ben)法(fa)(fa)律意見。

關于續聘2021年度審計機構的公告

2021.04.25

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于2021年(nian)4月23日召開第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)十(shi)次會議和(he)第(di)(di)七屆(jie)監事(shi)會第(di)(di)五次會議，審(shen)(shen)議通過了(le)《關于續(xu)聘審(shen)(shen)計(ji)機(ji)構的(de)議案》，同意續(xu)聘信永(yong)中(zhong)和(he)會計(ji)師事(shi)務所(suo)（特(te)殊(shu)普通合伙）為公司(si)2021年(nian)度審(shen)(shen)計(ji)機(ji)構，聘期一年(nian)。本事(shi)項尚(shang)須提交公司(si)股(gu)東(dong)大會審(shen)(shen)議通過，現將具體情況公告(gao)如下(xia)：

2020年度內部控制自我評價報告

2021.04.25

根據《企業內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)基本(ben)規范(fan)》及其配套指引的規定和其他內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)(jian)管(guan)要求（以下簡稱(cheng)“內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)規范(fan)體系(xi)”），結合通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)和評價(jia)辦(ban)法，在內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)日(ri)常監(jian)(jian)督和專項監(jian)(jian)督的基礎上(shang)，我(wo)們對公司截至2020年12月31日(ri)（內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)評價(jia)報告基準日(ri)）的內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)有效性進行(xing)了(le)評價(jia)。

2020年度監事會工作報告

2021.04.25

報告期內(nei)公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)的(de)全體成員(yuan)嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券(quan)(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創(chuang)業板股票上市(shi)規(gui)則》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》和(he)《監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則》等規(gui)定(ding)和(he)要求，本著對全體股東負(fu)責的(de)精神，認真地履行(xing)了(le)自身的(de)職責，依法(fa)獨立行(xing)使職權，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)的(de)規(gui)范(fan)(fan)運作(zuo)，維護公(gong)(gong)司(si)、股東及(ji)(ji)(ji)員(yuan)工的(de)合(he)法(fa)權益。監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)的(de)財(cai)務、股東大會(hui)決議(yi)等執行(xing)情況、董事(shi)(shi)會(hui)的(de)重(zhong)大決策程(cheng)序(xu)及(ji)(ji)(ji)公(gong)(gong)司(si)經(jing)營(ying)管理(li)活(huo)動的(de)合(he)法(fa)合(he)規(gui)性、董事(shi)(shi)及(ji)(ji)(ji)高級管理(li)人(ren)員(yuan)履行(xing)其職務情況等方(fang)面進(jin)行(xing)了(le)監(jian)(jian)督和(he)檢(jian)查，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)的(de)健康(kang)、持續發展(zhan)。

2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2021.04.25

本(ben)人(ren)作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”或“本(ben)公司(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)事，嚴格(ge)按照《公司(si)(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)治理準(zhun)則(ze)》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規及(ji)(ji)《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等規章制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)規定(ding)，在2020年度(du)(du)工作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了(le)解(jie)檢查公司(si)(si)經營情況，積極出席相(xiang)關(guan)(guan)會(hui)議(yi)，認真(zhen)、仔細審(shen)閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)(ji)相(xiang)關(guan)(guan)材料，積極參與各(ge)議(yi)題的(de)(de)討論并提出合理化建(jian)議(yi)，對董(dong)事會(hui)相(xiang)關(guan)(guan)事項發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認真(zhen)的(de)(de)履(lv)行職(zhi)(zhi)責，較好的(de)(de)發揮了(le)獨(du)立(li)董(dong)事的(de)(de)作(zuo)(zuo)用(yong)。現將本(ben)人(ren)在2020年度(du)(du)內(nei)履(lv)職(zhi)(zhi)情況報告如下(xia)(xia)：

2020年度獨立董事述職報告-梅慎實

2021.04.25

本(ben)人(ren)作(zuo)為通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易(yi)所創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等(deng)法律(lv)、法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)規章制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)規定(ding)，在(zai)2020年(nian)度(du)工作(zuo)中，定(ding)期了解檢(jian)查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營情(qing)況(kuang)(kuang)，積(ji)極出席相(xiang)關(guan)(guan)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)，認(ren)真、仔細審閱會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)(yi)案及相(xiang)關(guan)(guan)材料，積(ji)極參與各議(yi)(yi)(yi)(yi)題的(de)(de)(de)討論并提出合理化(hua)建議(yi)(yi)(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)意(yi)(yi)見，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)(de)發揮了獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)用。現將本(ben)人(ren)在(zai)2020年(nian)度(du)內履職情(qing)況(kuang)(kuang)報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-曾一龍

2021.04.25

本(ben)人作(zuo)為通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”或“本(ben)公(gong)司”）的(de)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)司法(fa)》、《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市公(gong)司治理準則(ze)》、《深(shen)圳證券交易所創業板上(shang)市公(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)(gong)作(zuo)制度(du)(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)(du)的(de)規(gui)定(ding)，在2020年(nian)度(du)(du)工(gong)(gong)作(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢查公(gong)司經(jing)營情況(kuang)，積(ji)極出(chu)(chu)席(xi)相(xiang)關(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認(ren)真、仔細審閱(yue)會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相(xiang)關(guan)材料，積(ji)極參與各(ge)議(yi)(yi)題的(de)討論并(bing)提出(chu)(chu)合理化建(jian)議(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)獨立(li)意(yi)見(jian)，獨立(li)、認(ren)真的(de)履行職責，較好的(de)發(fa)揮(hui)了(le)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用。現將本(ben)人在2020年(nian)度(du)(du)內履職情況(kuang)報告如(ru)下：

2020年度獨立董事述職報告-趙超

2021.04.25

本人作為通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”或“本公司”）的(de)獨立董(dong)事(shi)，嚴格按(an)照《公司法》、《關(guan)于在上市公司建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指導意見(jian)(jian)》、《上市公司治(zhi)理準則》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上市公司規范運(yun)作指引》等法律、法規及(ji)《公司章(zhang)程(cheng)》、《獨立董(dong)事(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等規章(zhang)制(zhi)(zhi)度的(de)規定(ding)，在2020年度工作中，定(ding)期了解檢查公司經營情況，積極出席(xi)相關(guan)會(hui)議(yi)(yi)(yi)，認真、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)材(cai)料，積極參與各議(yi)(yi)(yi)題的(de)討論并提出合理化建議(yi)(yi)(yi)，對(dui)董(dong)事(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)項發(fa)表獨立意見(jian)(jian)，獨立、認真的(de)履行職(zhi)責，較(jiao)好的(de)發(fa)揮了獨立董(dong)事(shi)的(de)作用。現(xian)將本人在2020年度內(nei)履職(zhi)情況報告如下：

關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告

2021.04.25

2021年4月23日(ri)，通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召開第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議和第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)五(wu)次(ci)會(hui)議，審議通過了《關于會(hui)計(ji)政策變更(geng)(geng)的(de)議案》。本次(ci)會(hui)計(ji)政策變更(geng)(geng)無須提交股東大會(hui)審議，具體(ti)情況如下：

一季報披露提示性公告

2021.04.25

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司2021年第一季度報告已于2021年4月(yue)23日(ri)在中(zhong)國(guo)證監會指定創(chuang)業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上(shang)披(pi)露，請投資者注意查(cha)閱。

年報披露提示性公告

2021.04.25

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司2020年(nian)度(du)報告及摘(zhai)要已于2021年(nian)4月23日在中(zhong)國(guo)證監會指定的創業(ye)板信(xin)息披露(lu)網(wang)站(zhan)巨潮(chao)資訊(xun)網(wang)上披露(lu)，請投資者注(zhu)意查閱。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見

2021.04.25

通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)獨立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)事(shi)前認(ren)可意(yi)見根據中國證監會(hui)《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理(li)辦法》及《通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)有關(guan)規(gui)定，我(wo)們作為通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)，本著(zhu)認(ren)真(zhen)、負責的(de)態度(du)和獨立(li)判斷(duan)的(de)原(yuan)則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)資料進行了(le)審(shen)閱并就有關(guan)情況(kuang)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)(xiang)關(guan)人(ren)員進行了(le)詢(xun)問，經過認(ren)真(zhen)的(de)事(shi)前審(shen)查(cha)，發表(biao)如下(xia)事(shi)前認(ren)可意(yi)見：

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2021.04.25

根據中(zhong)國證(zheng)監會、財政(zheng)部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門聯合發(fa)布的《企(qi)業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制基本規(gui)范(fan)》及深圳證(zheng)券交(jiao)易所《創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所上(shang)市公(gong)司(si)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制指引(yin)》，以及通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）《公(gong)司(si)章(zhang)程》等有關規(gui)定，公(gong)司(si)監事會對(dui)公(gong)司(si)《2020年度內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制自我評(ping)價(jia)報告》發(fa)表(biao)意見(jian)如下：

監事會關于公司相關事項的審核意見

2021.04.25

根據《上市公司股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)管理(li)辦法(fa)》、《創業板信息披(pi)露業務(wu)備(bei)忘錄(lu)第(di)8號：股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)計劃(hua)》和《通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司第(di)一期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票激勵(li)計劃(hua)》的相(xiang)關(guan)規定，通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）監事(shi)會對(dui)公司擬回購注銷部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票的相(xiang)關(guan)事(shi)項進(jin)行了核查，并發表審核意(yi)見如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.22

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國(guo)桉先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其(qi)持有的公司(si)部分(fen)股份解除質押的情況，具體事項(xiang)如下：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

2021.04.12

根據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制度》等(deng)的有(you)(you)關(guan)規(gui)定，作為(wei)通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)(di)七屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第(di)(di)七屆董(dong)事會第(di)(di)九次會議相關(guan)事項發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見：

關于對外提供財務資助的公告

2021.04.12

隨著海外疫(yi)情的逐(zhu)步受控，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)參(can)股子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)一龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)石油(you)工(gong)程技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)”）在(zai)海外連(lian)續中標，諸多優(you)質項(xiang)目(mu)的啟動和(he)投標，使(shi)得一龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)經營資金出現短期不足，為支持一龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)的業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)發展，保障一龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)工(gong)程作(zuo)業(ye)(ye)(ye)(ye)優(you)質項(xiang)目(mu)招投標和(he)經營業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)順(shun)利開展，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬向一龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)提(ti)供最長不超過24個月(yue)最高不超過4,000萬元的財(cai)務(wu)資助，具(ju)體事項(xiang)公(gong)(gong)告如下(xia)：

通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告

2021.04.12

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第七屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)4月9日以現場結合通訊表決方式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2021年(nian)4月2日以電子郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)監(jian)事3名，實(shi)到(dao)監(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)園先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決，審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)以下決議(yi)(yi)(yi)：

通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告

2021.04.12

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第九(jiu)次會議于2021年4月(yue)9日以現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開，會議由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會議通(tong)知于2021年4月(yue)2日以專人送(song)達(da)、電(dian)子(zi)郵件方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會議應(ying)到董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審議通(tong)過了(le)以下議案：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.07

通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張(zhang)國桉先(xian)生的(de)(de)通知，獲悉其持有的(de)(de)公司(si)部分股份(fen)解除質押的(de)(de)情況，具體(ti)事項如下：

關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告

2021.03.31

通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年3月12日召開(kai)第七(qi)(qi)屆董事會第七(qi)(qi)次會議審(shen)議通過了《關于(yu)為參股(gu)公(gong)司(si)(si)申請金融機構(gou)綜合授信(xin)提供(gong)擔保(bao)的(de)議案》，公(gong)司(si)(si)擬為參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一龍恒業”）及其全資子公(gong)司(si)(si)因經營需要(yao)，擬向中關村科技(ji)租賃(lin)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)申請開(kai)展不超過人(ren)民(min)幣3,000萬元借款。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

2021.03.31

根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)(shen)圳證券交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》、《深(shen)(shen)圳證券交易所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度》等的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立判斷的(de)(de)相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)(gong)司第七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)會第八(ba)次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)立意(yi)見(jian)：

通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告

2021.03.31

通(tong)(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事會(hui)(hui)第八次會(hui)(hui)議于2021年(nian)3月29日以現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司董(dong)事長張國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于2021年(nian)3月22日以專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議應(ying)到(dao)董(dong)事6名(ming)(ming)，實到(dao)6名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》的(de)規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議通(tong)(tong)(tong)過了以下議案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）參股(gu)子公司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍恒業(ye)石油工程技(ji)術有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）因經(jing)營需要，擬(ni)向中國民(min)生銀行(xing)股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)北京(jing)分行(xing)申請人民(min)幣(bi)3,000萬元借款(kuan)(kuan)，擬(ni)向中關(guan)村(cun)科(ke)技(ji)租賃股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公司(si)(si)申請不(bu)超過人民(min)幣(bi)3,000萬元借款(kuan)(kuan)，借款(kuan)(kuan)期限(xian)均(jun)為12個月，上述(shu)兩筆(bi)借款(kuan)(kuan)均(jun)為到期續借。

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.17

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)(qi)屆董事會(hui)第七(qi)(qi)次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月12日以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年3月5日以專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達(da)全體董事。會(hui)議(yi)(yi)應到董事6名(ming)(ming)，實到6名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董事表決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告

2021.03.17

通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)3月12日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布(bu)了《通(tong)源石(shi)油第七屆董事會(hui)第七次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)》及《關(guan)(guan)于為參股(gu)公(gong)司(si)(si)申請金(jin)融機構綜合授信(xin)提供擔保的公(gong)告(gao)》。因公(gong)司(si)(si)工作人員疏忽，致使該等公(gong)告(gao)中存在個別錯誤，現對(dui)上(shang)述公(gong)告(gao)中披露的相關(guan)(guan)內容(rong)更正如下(xia)：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.03.17

通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)(yue)12日(ri)收到公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制人張國(guo)桉先生(sheng)(sheng)出具(ju)的(de)(de)《關于(yu)通(tong)(tong)過(guo)大(da)(da)宗交(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)告知函(han)》，張國(guo)桉先生(sheng)(sheng)于(yu)2020年(nian)(nian)9月(yue)(yue)24日(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)(yue)25日(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)(yue)28日(ri)分別通(tong)(tong)過(guo)大(da)(da)宗交(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份97萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為0.45%，張國(guo)桉先生(sheng)(sheng)之一致行動人國(guo)民(min)信(xin)(xin)托有限公(gong)司(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)(xin)托?金潤35號單一資(zi)金信(xin)(xin)托（以下(xia)簡稱“國(guo)民(min)信(xin)(xin)托35號”）于(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)(yue)11日(ri)通(tong)(tong)過(guo)大(da)(da)宗交(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為0.64%。本(ben)次減(jian)持(chi)獲得資(zi)金將(jiang)用(yong)于(yu)降低張國(guo)桉先生(sheng)(sheng)的(de)(de)質押率，防范控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)控制權不(bu)(bu)穩對公(gong)司(si)(si)可能造成的(de)(de)不(bu)(bu)利影(ying)響(xiang)，有效的(de)(de)保護公(gong)司(si)(si)及(ji)中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北(bei)(bei)京一龍恒(heng)業石油(you)工程技術有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）因(yin)經(jing)營需(xu)要，擬向中國(guo)民(min)生銀行(xing)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)北(bei)(bei)京分(fen)行(xing)申(shen)請人民(min)幣3,000萬元借款(kuan)，擬向中關村科(ke)技租賃股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)申(shen)請不超過人民(min)幣3,000萬元借款(kuan)，借款(kuan)期限均為12個月，上(shang)述兩(liang)筆借款(kuan)均為到期續借。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

2021.03.15

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司獨(du)立(li)董(dong)事關(guan)于(yu)第(di)(di)(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)(di)七次(ci)會(hui)議相關(guan)事項的(de)獨(du)立(li)意(yi)見(jian)根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制度》等(deng)的(de)有(you)(you)(you)關(guan)規定，作為通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)(di)(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)(di)(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)(di)七次(ci)會(hui)議相關(guan)事項發表如下獨(du)立(li)意(yi)見(jian)：

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.15

通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)七(qi)(qi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年3月12日(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年3月5日(ri)以專人(ren)送(song)達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)送(song)達(da)全體(ti)董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事表(biao)(biao)決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.02.23

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2020年10月30日披(pi)露(lu)(lu)了《關于公(gong)司董事、高級管理人員(yuan)股(gu)份減(jian)(jian)持(chi)計劃(hua)的(de)(de)預(yu)披(pi)露(lu)(lu)公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)司部分董事、高級管理人員(yuan)任(ren)延忠先生、張志堅(jian)先生、張百雙先生計劃(hua)自減(jian)(jian)持(chi)計劃(hua)預(yu)披(pi)露(lu)(lu)公(gong)告(gao)披(pi)露(lu)(lu)之日起十(shi)五個交(jiao)易(yi)日后的(de)(de)六個月內以集(ji)中競價交(jiao)易(yi)方式減(jian)(jian)持(chi)公(gong)司股(gu)份不超過2,300,000股(gu)（占公(gong)司總(zong)股(gu)本(ben)的(de)(de)0.45%）、2,160,000股(gu)（占公(gong)司總(zong)股(gu)本(ben)的(de)(de)0.42%）、237,759股(gu)（占公(gong)司總(zong)股(gu)本(ben)的(de)(de)0.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.02.23

通源石油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控(kong)股股東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司(si)部(bu)分股份解除質押的(de)情況，具體事項如下(xia)：

關于公司再次通過高新技術企業認定的公告

2021.02.09

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于近日(ri)(ri)收到陜西(xi)省科學技術(shu)廳、陜西(xi)省財政廳、國家稅務(wu)總局陜西(xi)省稅務(wu)局聯(lian)合頒(ban)發的《高新技術(shu)企(qi)業證(zheng)書》（證(zheng)書編號(hao)：GR202061000235），發證(zheng)日(ri)(ri)期(qi)：2020年12月1日(ri)(ri)，有(you)效(xiao)期(qi)：三年。公司再次通(tong)過(guo)了(le)高新技術(shu)企(qi)業的認定。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.02.07

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經營需要，擬(ni)通過(guo)安陽國實信用資產登記備案中心有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)備案發(fa)行“定(ding)向融(rong)資計(ji)劃”，發(fa)行規模不(bu)超過(guo)人(ren)(ren)民(min)幣2,000萬元，對應的(de)本次(ci)融(rong)資金額不(bu)超過(guo)人(ren)(ren)民(min)幣2,000萬元。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對上述融(rong)資提供(gong)連(lian)(lian)帶責任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金額為(wei)不(bu)超過(guo)2,000萬元及(ji)其(qi)利息，期(qi)限12個(ge)月。一(yi)龍(long)恒(heng)業主要經營股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利為(wei)本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)向公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)(lian)帶責任；一(yi)龍(long)恒(heng)業以(yi)其(qi)自有(you)資產向公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)業提供(gong)的(de)連(lian)(lian)帶責任擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限一(yi)致。

第七屆董事會第六次會議決議公告

2021.02.07

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)于2021年2月(yue)4日(ri)以現(xian)場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司董事(shi)長(chang)張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年1月(yue)29日(ri)以專人(ren)送達、電子郵(you)件方(fang)(fang)式送達全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案(an)：

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2021.02.07

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于2021年1月26日收到深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)公司(si)(si)管理部發來的(de)《關(guan)(guan)于對通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)的(de)關(guan)(guan)注函》（創(chuang)業板(ban)關(guan)(guan)注函〔2021〕第(di)38號）（以下(xia)簡稱“《關(guan)(guan)注函》”）。公司(si)(si)收到《關(guan)(guan)注函》后高度重視(shi)，積極組織各方對關(guan)(guan)注函中所列(lie)問題(ti)進行(xing)了逐一(yi)落實與核查，現根據相關(guan)(guan)要(yao)求對《關(guan)(guan)注函》的(de)回復進行(xing)公開披露如下(xia)：

獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

2021.02.07

根據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所創業板股票(piao)上市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為(wei)通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)六次(ci)會議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)立(li)意(yi)見：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.02.04

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)將(jiang)其持有的(de)本公(gong)司部分股(gu)份辦理了補充質押(ya)手續的(de)通知(zhi)，具體事項如(ru)下(xia)：

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2021.02.04

通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)1月26日收(shou)到深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)管理部發(fa)來的(de)《關(guan)(guan)于(yu)對通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)關(guan)(guan)注函》（創業板關(guan)(guan)注函〔2021〕第38號）（以下簡(jian)稱“《關(guan)(guan)注函》”），要求公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)就(jiu)關(guan)(guan)注函中所(suo)提事項(xiang)作出(chu)說明，于(yu)2021年(nian)2月2日前回復并對外披露，同時抄(chao)送陜西證(zheng)監(jian)局上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)管處。

關于限售股份上市流通提示性公告

2021.02.02

特別提(ti)示：1、本(ben)(ben)次(ci)(ci)解除(chu)限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為(wei)(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占目前公司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例為(wei)(wei)12.16%；本(ben)(ben)次(ci)(ci)解除(chu)限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)實際(ji)可上市流(liu)通股(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為(wei)(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例為(wei)(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次(ci)(ci)限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)上市流(liu)通日(ri)期為(wei)(wei)2021年2月3日(ri)（星期三）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見

2021.02.02

中信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“中信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)”或(huo)“保(bao)薦機構(gou)”）作(zuo)為通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“通(tong)源石油”或(huo)“公(gong)司(si)(si)(si)”）2018年度創(chuang)業(ye)(ye)(ye)板(ban)非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)票(piao)(piao)項目的(de)保(bao)薦機構(gou)，根據《證(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa)行上市(shi)(shi)保(bao)薦業(ye)(ye)(ye)務管理辦(ban)法》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)保(bao)薦工作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)(ye)板(ban)股(gu)票(piao)(piao)上市(shi)(shi)規則》和《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》等有(you)關(guan)規定，就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)2018年度非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)票(piao)(piao)限(xian)售(shou)股(gu)份申請上市(shi)(shi)流(liu)通(tong)事項進(jin)行了審(shen)慎核查，具(ju)體情況如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告

2021.02.01

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的(de)本(ben)公(gong)司(si)部分股(gu)份辦(ban)理了補充(chong)質押以及部分質押股(gu)票辦(ban)理了展期手(shou)續的(de)通知，具體事項如下：

2020年度業績預告

2021.02.01

通源石(shi)油科技集團股份有限公司2020年度業績預告

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.01.18

通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接(jie)到公司(si)控(kong)股股東張國桉(an)先生將其持有的本公司(si)部(bu)分股份辦理了補充質押的通知(zhi)，具(ju)體事項如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.01.05

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控(kong)股股東張(zhang)國桉(an)先(xian)生的通知，獲悉其持有的公司(si)部分股份(fen)(fen)解除質押的情況，具體(ti)事(shi)項如下：

中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告

2020.12.28

中信(xin)證券股份有限公(gong)司關于(yu)通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司2020年度(du)持續督(du)導工作定期(qi)現場(chang)檢查報(bao)告(gao)

關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告

2020.12.11

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于(yu)2020年4月27日披露了《關(guan)(guan)于(yu)深圳證券(quan)交易所<關(guan)(guan)于(yu)對通源石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司的問詢(xun)函>之(zhi)回復(fu)》，公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)及其(qi)(qi)一致(zhi)(zhi)行動(dong)人、原(yuan)高級管理人員張(zhang)春龍先生(sheng)自《發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)份及可轉換債券(quan)購(gou)買資(zi)產并募(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)暨關(guan)(guan)聯交易預案》披露之(zhi)日起(qi)至實施完畢期(qi)間(jian)計(ji)劃(hua)以大宗交易方式減(jian)持公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份，公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)及其(qi)(qi)一致(zhi)(zhi)行動(dong)人減(jian)持期(qi)間(jian)計(ji)劃(hua)減(jian)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超過公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的3.50%），原(yuan)高級管理人員張(zhang)春龍先生(sheng)減(jian)持期(qi)間(jian)計(ji)劃(hua)減(jian)持股(gu)(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超過公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的1.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.12.02

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉(an)先(xian)生的通知，獲悉其持有(you)的公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的情(qing)況，具(ju)體(ti)事項如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.11.13

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)(si)控股股東張國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有(you)的公(gong)司(si)(si)(si)部分股份解除質押的情況，具體事項如下：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告

2020.11.02

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)近日收到公司(si)董(dong)事、總裁任延忠先(xian)(xian)生(sheng)，董(dong)事、董(dong)事會秘書張(zhang)志堅(jian)先(xian)(xian)生(sheng)，副總裁張(zhang)百雙先(xian)(xian)生(sheng)出具的《關(guan)于(yu)擬減持公司(si)股(gu)份的告知函》，具體(ti)內容(rong)如下：

關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告

2020.10.30

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年10月29日(ri)召開(kai)第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五(wu)次(ci)會(hui)議和第(di)七屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)三(san)次(ci)會(hui)議審議通(tong)過《關于終止資產重組事(shi)(shi)項的(de)議案(an)》，同(tong)意終止本(ben)次(ci)資產重組事(shi)(shi)項，具(ju)體情況如下：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見

2020.10.30

根據(ju)《關于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理(li)辦法》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《重(zhong)組管理(li)辦法》”）《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《創(chuang)業板上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》”）、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引》等法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文件以(yi)及《通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)(gui)定，我們作(zuo)為公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)宜發(fa)表如下(xia)事(shi)(shi)先認可(ke)意見：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

2020.10.30

通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)關于(yu)(yu)第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的獨(du)立(li)意(yi)見根據《關于(yu)(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有關規(gui)定，作為通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.10.30

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍(long)恒業石油工(gong)程技術有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業”）因經(jing)營(ying)需(xu)要，擬向(xiang)南(nan)京(jing)銀行(xing)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)北京(jing)分行(xing)申請人民(min)幣2,000萬(wan)(wan)元(yuan)的融資(zi)授(shou)信額度。公(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)綜合授(shou)信額度提供連(lian)帶責(ze)(ze)任(ren)保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額為不超過(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及其利(li)息，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月。一(yi)龍(long)恒業主要經(jing)營(ying)股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利(li)為本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連(lian)帶責(ze)(ze)任(ren)；一(yi)龍(long)恒業以其自有資(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)司(si)(si)為一(yi)龍(long)恒業提供的連(lian)帶責(ze)(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。

第七屆監事會第三次會議決議公告

2020.10.30

通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”) 第(di)(di)七屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三次會(hui)(hui)議于2020年10月(yue)29日以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于2020年10月(yue)19日以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議應到監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名(ming)(ming)，實到監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議符(fu)合(he)《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章(zhang)程》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議由公司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張園(yuan)先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)表(biao)決，審(shen)議通(tong)過(guo)以下決議：

第七屆董事會第五次會議決議公告

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)五(wu)次會(hui)議(yi)于2020年(nian)10月29日以現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通知于2020年(nian)10月19日以專人送達、電子郵件(jian)方式送達全體(ti)董(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)董(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)通過了(le)以下議(yi)案：

2020年第三季度報告全文

2020.10.30

2020年第三季度報(bao)告全文

2020年第三季度報告披露提示性公告

2020.10.30

2020年10月29日，通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）召開第七屆(jie)董事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議和第七屆(jie)監事會(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)議，審(shen)議通過(guo)了公(gong)司(si)(si)(si)《2020年第三季(ji)度(du)報告》。

關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告

2020.10.20

通(tong)源石油科技(ji)(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉換債(zhai)券購買北京一(yi)龍(long)恒業石油工程技(ji)(ji)(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒業”或“標的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)外剩(sheng)余股(gu)東持有的(de)一(yi)龍(long)恒業的(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集(ji)配套(tao)資金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月20日召開第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十九次會議審議通(tong)過了《關于(yu)<通(tong)源石油科技(ji)(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉換債(zhai)券購買資產(chan)并募(mu)集(ji)配套(tao)資金暨關聯(lian)交易預案>及其(qi)摘要的(de)議案》等與(yu)本(ben)次資產(chan)重組相(xiang)關的(de)議案。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月21日在(zai)指(zhi)定信息披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的(de)相(xiang)關公(gong)(gong)(gong)告。

第七屆董事會第四次會議決議公告

2020.10.15

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）第(di)七(qi)屆董事會(hui)(hui)第(di)四次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)10月(yue)14日(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董事長(chang)張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)10月(yue)9日(ri)以專人(ren)送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體(ti)董事。會(hui)(hui)議(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公司法(fa)》及《公司章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董事表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以下(xia)(xia)議(yi)案：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.09.18

通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）擬發(fa)(fa)行股份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)北京一(yi)龍恒業石油(you)工程技(ji)術有(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）除(chu)公司(si)以(yi)外剩余股東持(chi)有(you)的(de)一(yi)龍恒業的(de)71.011%股權并募(mu)集(ji)配套資金。公司(si)于2020年4月(yue)20日(ri)召開第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十九次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于<通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)發(fa)(fa)行股份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)資產并募(mu)集(ji)配套資金暨(ji)關聯交(jiao)易預案>及(ji)其摘要的(de)議(yi)案》等與本次資產重(zhong)組相(xiang)關的(de)議(yi)案。具體內容詳(xiang)見公司(si)于2020年4月(yue)21日(ri)在指定信(xin)息(xi)披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相(xiang)關公告(gao)。

簡式權益變動報告書

2020.09.14

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司簡(jian)式權益變(bian)動報告書

關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告

2020.09.14

通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油”或(huo)“公司(si)(si)”）于(yu)今日收到公司(si)(si)持股(gu)5%以(yi)上股(gu)東證券行業支持民企發展系(xi)列之國(guo)(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)西安高新私募股(gu)權(quan)投資基(ji)金（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“國(guo)(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)”）的(de)通(tong)(tong)知(zhi)，國(guo)(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)于(yu)2020年9月9日通(tong)(tong)過深圳證券交易所大宗交易系(xi)統(tong)減(jian)持公司(si)(si)無限售流(liu)通(tong)(tong)股(gu)167.35萬股(gu)，減(jian)持數量占公司(si)(si)目前總股(gu)本的(de)0.325881%，減(jian)持后國(guo)(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)不再為持有公司(si)(si)5%以(yi)上股(gu)份的(de)股(gu)東。具體情(qing)況如下：

中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告

2020.09.04

中信證券股(gu)(gu)份有限公(gong)司關于通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司2020年半年度持續督(du)導跟蹤報告

2020年半年度報告

2020.08.31

公司(si)董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理人(ren)員(yuan)保證(zheng)半年度報告(gao)內容的真實(shi)、準確、完整，不存在虛假記(ji)載、誤導性(xing)陳述或(huo)者重大遺漏，并承擔(dan)個別和連帶的法律責(ze)任。

2020年半年度報告摘要

2020.08.31

本半年度報告(gao)(gao)摘要(yao)來(lai)自半年度報告(gao)(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解(jie)本公司(si)的經營成(cheng)果(guo)、財務(wu)狀況及未來(lai)發展(zhan)規劃，投資者應當到(dao)證監會指定媒體仔細(xi)閱(yue)讀半年度報告(gao)(gao)全(quan)文。

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2020.08.31

根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規定，作(zuo)為(wei)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第七屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司2020年(nian)半年(nian)度相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)意見(jian)：

董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告

2020.08.31

根據(ju)公(gong)(gong)(gong)司(si)2018年(nian)11月7日召開(kai)的(de)2018年(nian)第二次臨時股東大會(hui)決議(yi)，以及(ji)中國證(zheng)券監(jian)督(du)管理委員會(hui)《關于核準(zhun)通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股票的(de)批復(fu)》（證(zheng)監(jian)許(xu)可[2019]1342號），核準(zhun)公(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)不超過90,240,431股新(xin)股。公(gong)(gong)(gong)司(si)本(ben)次向陜(shan)西省民(min)營經(jing)濟高質量發(fa)(fa)展紓困基金(jin)合(he)伙企業(ye)(ye)（有限(xian)(xian)合(he)伙）、西安高新(xin)技(ji)術產業(ye)(ye)風險投資有限(xian)(xian)責(ze)任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)－西安西高投基石投資基金(jin)合(he)伙企業(ye)(ye)（有限(xian)(xian)合(he)伙）、孫偉杰(jie)、聯(lian)儲證(zheng)券有限(xian)(xian)責(ze)任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)合(he)計非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)人(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)普通股62,448,130股，每股面值(zhi)1元(yuan)，每股發(fa)(fa)行(xing)價格(ge)為4.82元(yuan)。本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)募集(ji)資金(jin)總額(e)(e)300,999,986.60元(yuan)，扣除保薦及(ji)承銷費(fei)(fei)用人(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)4,000,000.00元(yuan)，其他發(fa)(fa)行(xing)費(fei)(fei)用人(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)1,751,294.38元(yuan)，實際募集(ji)資金(jin)凈額(e)(e)為人(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)295,248,692.22元(yuan)，已經(jing)于2020年(nian)1月13日到(dao)位，并已經(jing)信永中和會(hui)計師事務(wu)所(suo)（特(te)殊普通合(he)伙）審(shen)驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資報(bao)告》。

第七屆監事會第二次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(以下(xia)簡(jian)稱“公司”) 第(di)七屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)第(di)二次(ci)會(hui)(hui)議于2020年8月27日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)。會(hui)(hui)議通(tong)知于2020年8月17日(ri)以電子郵(you)件方(fang)式發(fa)出。會(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中(zhong)華人(ren)民共和國公司法(fa)》、《公司章程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議由公司監(jian)(jian)事會(hui)(hui)主席張(zhang)園先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事表決，審(shen)議通(tong)過以下(xia)決議：

第七屆董事會第三次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)三次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)8月27日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)8月17日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案：

2020年半年度報告及摘要披露提示性公告

2020.08.31

2020年(nian)8月27日，通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）召開第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)三次會(hui)議和第(di)七屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議，審(shen)議通過了公(gong)司(si)(si)《2020年(nian)半年(nian)度報(bao)告及摘要》等(deng)議案。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.21

通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股股東(dong)張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司(si)部分股份解除質押的(de)情(qing)況，具(ju)體事項如下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.08.18

通源石油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬發行股(gu)(gu)份及(ji)(ji)(ji)可轉換債券(quan)購(gou)買北京(jing)一(yi)(yi)龍恒業石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒業”）除公(gong)司(si)(si)以外剩余股(gu)(gu)東持有(you)的(de)一(yi)(yi)龍恒業的(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)(bing)募集(ji)(ji)配套資(zi)金。公(gong)司(si)(si)于2020年4月20日召開第六屆董事(shi)會第五十九(jiu)次會議審(shen)議通過了《關(guan)(guan)于<通源石油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)發行股(gu)(gu)份及(ji)(ji)(ji)可轉換債券(quan)購(gou)買資(zi)產并(bing)(bing)募集(ji)(ji)配套資(zi)金暨關(guan)(guan)聯交易預案>及(ji)(ji)(ji)其摘要的(de)議案》等與本次資(zi)產重組相(xiang)關(guan)(guan)的(de)議案。具體(ti)內容(rong)詳見公(gong)司(si)(si)于2020年4月21日在(zai)指(zhi)定信息披露媒體(ti)上披露的(de)相(xiang)關(guan)(guan)公(gong)告。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.17

通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張(zhang)國桉(an)先生的(de)通知(zhi)，獲悉其(qi)持(chi)有的(de)公(gong)司(si)部分(fen)股份解除質(zhi)押的(de)情況，具體事項如下：

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.07.28

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)7月(yue)24日(ri)收到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人張(zhang)國桉先生(sheng)(sheng)出具的《關于通(tong)過大宗交易方(fang)式(shi)減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份的告知函(han)》，張(zhang)國桉先生(sheng)(sheng)于2020年(nian)7月(yue)20日(ri)至2020年(nian)7月(yue)24日(ri)通(tong)過大宗交易方(fang)式(shi)減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份合計5,269,281股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例(li)為1.03%。本次減(jian)持獲得資金將(jiang)用于歸還張(zhang)國桉先生(sheng)(sheng)個(ge)人負債及解除股(gu)(gu)(gu)票質押(ya)，保(bao)障其控制權的穩定性(xing)，有效保(bao)護(hu)公(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東利益。

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.07.20

通源石(shi)油科技(ji)(ji)集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)(fa)行股份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購買北京一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工程技(ji)(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外剩(sheng)余股東(dong)持(chi)有的(de)一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)的(de)71.011%股權(quan)并(bing)募集配套(tao)(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月20日召開第六屆(jie)董事(shi)會第五十(shi)九次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于<通源石(shi)油科技(ji)(ji)集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)(fa)行股份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購買資(zi)產并(bing)募集配套(tao)(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交易預案(an)>及其摘要的(de)議(yi)案(an)》等(deng)與(yu)本次資(zi)產重組相關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月21日在指(zhi)定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。

第七屆董事會第二次會議決議公告

2020.07.15

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第二次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年7月13日(ri)以現場結合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2020年7月8日(ri)以專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民(min)共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.07.15

通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”）及(ji)(ji)其全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)因經(jing)營需要，擬(ni)向金(jin)(jin)(jin)(jin)融機構申請(qing)人(ren)民幣4,900萬(wan)(wan)元(yuan)的(de)融資授信(xin)(xin)額度(du)。融資授信(xin)(xin)額度(du)包含如下(xia)(xia)：（1）一龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)擬(ni)通過(guo)地方聯合金(jin)(jin)(jin)(jin)融資產服務(wu)中心(xin)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)備(bei)案發(fa)行(xing)“一龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)直接融資計劃”，發(fa)行(xing)規模不超(chao)(chao)過(guo)人(ren)民幣2000萬(wan)(wan)元(yuan)，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)(jin)(jin)額為不超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其利息(xi)，期限12個月。（2）一龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)擬(ni)向金(jin)(jin)(jin)(jin)融機構申請(qing)人(ren)民幣2,000萬(wan)(wan)元(yuan)的(de)銀(yin)行(xing)貸款。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜(zong)合授信(xin)(xin)額度(du)提供(gong)連(lian)帶責任擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)(jin)(jin)額為不超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其利息(xi)，期限12個月。（3）擬(ni)為一龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)濮(pu)陽(yang)市(shi)奧(ao)尼斯特石(shi)油設備(bei)制造(zao)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“奧(ao)尼斯特”）在濮(pu)陽(yang)農村(cun)商(shang)業(ye)(ye)(ye)銀(yin)行(xing)股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)流動借款900萬(wan)(wan)提供(gong)保(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)保(bao)，并承(cheng)擔(dan)(dan)連(lian)帶擔(dan)(dan)保(bao)責任，用途(tu)為購買材料及(ji)(ji)配(pei)件等，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)(jin)(jin)額為不超(chao)(chao)過(guo)900萬(wan)(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其利息(xi)，期限12個月。

獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

2020.07.15

根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為(wei)通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公司(si)第(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)(di)二(er)次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)意見：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.10

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股股東張國(guo)桉先(xian)生的通知，獲(huo)悉(xi)其持有的公司(si)部分股份解(jie)除質(zhi)押的情(qing)況，具體事項如(ru)下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.03

通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的(de)通(tong)(tong)知，獲悉其(qi)持有的(de)公(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事(shi)項(xiang)如下：

第七屆監事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第(di)七屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)一次會議(yi)(yi)于2020年7月1日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開。會議(yi)(yi)通知(zhi)以(yi)電子郵件方式(shi)發(fa)出。會議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)3名。會議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定(ding)。本次會議(yi)(yi)由(you)公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會主席張園(yuan)先(xian)生主持，經與會監(jian)(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)通過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)：

第七屆董事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年7月(yue)1日以(yi)現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知以(yi)專人送(song)達(da)(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)達(da)(da)全(quan)體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)(yi)案：

2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

2020.07.02

獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

2020.07.02

根據《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則》等(deng)(deng)相關法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)制度》等(deng)(deng)的(de)有關規定，作(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第一(yi)次會(hui)議相關事項發表(biao)如下(xia)獨(du)(du)立(li)意見：

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告

2020.07.02

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)(jie)董事(shi)會、監(jian)事(shi)會、高級(ji)管(guan)理人(ren)員(yuan)(yuan)任期屆(jie)(jie)(jie)滿，公(gong)司(si)于2020年7月1日分別召開了2020年第(di)一(yi)次(ci)臨時股東大會、第(di)七(qi)屆(jie)(jie)(jie)董事(shi)會第(di)一(yi)次(ci)會議及第(di)七(qi)屆(jie)(jie)(jie)監(jian)事(shi)會第(di)一(yi)次(ci)會議，順利完成了董事(shi)會、監(jian)事(shi)會的換(huan)屆(jie)(jie)(jie)選舉及高級(ji)管(guan)理人(ren)員(yuan)(yuan)的換(huan)屆(jie)(jie)(jie)聘(pin)任。現將相(xiang)關情況公(gong)告如下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.06.29

通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)6月(yue)28日收到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制(zhi)人(ren)張國(guo)(guo)(guo)桉(an)(an)(an)先生(sheng)(sheng)出具的(de)《關于(yu)通(tong)(tong)過(guo)大宗交易(yi)(yi)方(fang)式減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份的(de)告知函》，張國(guo)(guo)(guo)桉(an)(an)(an)先生(sheng)(sheng)妻子蔣(jiang)芙蓉女士于(yu)2020年(nian)6月(yue)24日通(tong)(tong)過(guo)大宗交易(yi)(yi)方(fang)式減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249.3511萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)0.49%，張國(guo)(guo)(guo)桉(an)(an)(an)先生(sheng)(sheng)之一致行動人(ren)國(guo)(guo)(guo)民信托有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)民信托?金潤35號單一資金信托（以下(xia)簡稱“國(guo)(guo)(guo)民信托35號”）于(yu)2020年(nian)6月(yue)23日、2020年(nian)6月(yue)24日分別通(tong)(tong)過(guo)大宗交易(yi)(yi)方(fang)式減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)和250萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例分別為(wei)0.48%和0.49%。本(ben)次減持獲得(de)資金將用于(yu)降低張國(guo)(guo)(guo)桉(an)(an)(an)先生(sheng)(sheng)的(de)質押率，防范控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的(de)控(kong)(kong)制(zhi)權不穩(wen)對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可能造成的(de)不利影響，有(you)效(xiao)的(de)保(bao)護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東利益。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告

2020.06.24

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于2020年6月15日召開了(le)第六(liu)屆董事(shi)會第六(liu)十三次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了(le)《關于首次授予的(de)(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票第三期解除(chu)限(xian)售的(de)(de)議(yi)案》及(ji)《關于預(yu)留(liu)部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)票第二期解除(chu)限(xian)售的(de)(de)議(yi)案》。董事(shi)會認為根據《第一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)票激勵計劃（草案）》和《第一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)票激勵計劃實施考核管理辦(ban)法》等有關規(gui)定，第一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)票激勵計劃首次授予部分(fen)第三個(ge)解鎖(suo)期及(ji)預(yu)留(liu)部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)票第二個(ge)解鎖(suo)期條(tiao)件已成就。現(xian)對相關事(shi)項說(shuo)明如下(xia)：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.06.19

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)購買(mai)北京一龍恒業(ye)石(shi)油(you)(you)(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）除公(gong)司(si)以外(wai)剩余股(gu)東持有(you)的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募集配套(tao)資(zi)金。公(gong)司(si)于2020年4月20日召開第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)十九(jiu)次會(hui)(hui)議審(shen)議通(tong)過(guo)了《關(guan)(guan)于<通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)購買(mai)資(zi)產并募集配套(tao)資(zi)金暨關(guan)(guan)聯交易預案>及其摘要的(de)議案》等(deng)與本次資(zi)產重組相關(guan)(guan)的(de)議案。具體內(nei)容(rong)詳見公(gong)司(si)于2020年4月21日在指(zhi)定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)相關(guan)(guan)公(gong)告。

獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見

2020.06.18

根據(ju)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的指導意見(jian)(jian)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)(suo)創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事工(gong)作制度》等(deng)的有關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作為通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)事，基于(yu)獨立(li)判斷(duan)的相關(guan)(guan)(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就公司(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第六(liu)十四次會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)(guan)事項發表(biao)如下獨立(li)意見(jian)(jian)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.06.18

通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍恒(heng)業石(shi)(shi)油工程技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業”）因(yin)經營(ying)(ying)需要(yao)(yao)，擬向(xiang)(xiang)金(jin)(jin)融機構申請(qing)人(ren)民(min)幣(bi)5,500萬(wan)元的(de)(de)融資(zi)授信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)綜合授信額(e)度提(ti)供(gong)連(lian)帶責任(ren)(ren)保證，擔(dan)(dan)保金(jin)(jin)額(e)為不超過5,500萬(wan)元及其利息(xi)，期(qi)限(xian)12個月。一(yi)(yi)龍恒(heng)業主要(yao)(yao)經營(ying)(ying)股(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利為本次(ci)擔(dan)(dan)保向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)連(lian)帶責任(ren)(ren)；一(yi)(yi)龍恒(heng)業以(yi)(yi)其自有資(zi)產向(xiang)(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍恒(heng)業提(ti)供(gong)的(de)(de)連(lian)帶責任(ren)(ren)擔(dan)(dan)保期(qi)限(xian)一(yi)(yi)致。

第六屆董事會第六十四次會議決議公告

2020.06.18

通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第六十四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月17日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)長(chang)張國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)6月11日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

2020.06.16

本次股東大會(hui)(hui)審議(yi)的(de)議(yi)案(an)(an)1《關(guan)于公司董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)第七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨立董事(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)(an)》及議(yi)案(an)(an)2《關(guan)于公司董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)第七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董事(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)(an)》的(de)表(biao)決(jue)結(jie)果是否有效以議(yi)案(an)(an)4《關(guan)于修訂<公司章程>部分條(tiao)款(kuan)的(de)議(yi)案(an)(an)》是否獲(huo)審議(yi)通過為(wei)前提(ti)條(tiao)件，即(ji)只有當議(yi)案(an)(an)4獲(huo)審議(yi)通過后，議(yi)案(an)(an)1和議(yi)案(an)(an)2的(de)表(biao)決(jue)結(jie)果方為(wei)有效。

第六屆董事會第六十三次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六十三次會(hui)(hui)議(yi)于2020年6月15日以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年6月9日以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式送達全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)案：

關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根(gen)據通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）2016年(nian)度股東大會(hui)的(de)授權，公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)6月15日召開(kai)了第六屆董事會(hui)第六十三次(ci)會(hui)議，審議通(tong)過了《關于首(shou)次(ci)授予的(de)限制性股票第三期解除限售的(de)議案》，具體如(ru)下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.16

通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司章(zhang)程(cheng)

公司章程修正案

2020.06.16

鑒于公(gong)(gong)司(si)已(yi)完(wan)成(cheng)非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票事(shi)項(xiang)，發行(xing)新股(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，并已(yi)完(wan)成(cheng)部分限制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票回(hui)購注銷(xiao)事(shi)項(xiang)，回(hui)購注銷(xiao)120,000股(gu)(gu)(gu)，導致公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本變更(geng)為(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu)，注冊(ce)資本相應變更(geng)為(wei)513,530,289元，并結合公(gong)(gong)司(si)實際情(qing)況，根據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)的相關(guan)規(gui)定，現對公(gong)(gong)司(si)章程修正如下：

獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見

2020.06.16

根據(ju)《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市規則(ze)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作制度》等的有(you)關(guan)規定(ding)，作為通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會獨立(li)(li)董(dong)事，基于獨立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事會第六十三次會議相關(guan)事項發表如下獨立(li)(li)意(yi)見：

監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見

2020.06.16

根據《上市公(gong)司(si)股權激勵管理辦法(fa)》、《創業板信息(xi)披露(lu)業務備忘錄第(di)8號：股權激勵計(ji)劃(hua)》和(he)(he)《通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)第(di)一期限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)激勵計(ji)劃(hua)》的相(xiang)關規定，通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事(shi)(shi)會對(dui)公(gong)司(si)擬(ni)對(dui)首次授予的限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)第(di)三期解除限(xian)(xian)(xian)售的相(xiang)關事(shi)(shi)項和(he)(he)對(dui)預留部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)第(di)二期解除限(xian)(xian)(xian)售的相(xiang)關事(shi)(shi)項進行(xing)了(le)核(he)查(cha)，并發(fa)表審核(he)意見如下(xia)：

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根(gen)據(ju)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）2016年(nian)度股(gu)東大會的(de)(de)授權(quan)，公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)6月15日(ri)召開了第(di)六屆董事會第(di)六十三次會議，審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)預留部分限制性(xing)股(gu)票第(di)二期解(jie)除限售的(de)(de)議案》，具體如下：

第六屆監事會第三十六次會議決議公告

2020.06.16

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十六(liu)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)6月15日(ri)以通訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年(nian)6月9日(ri)以電子郵件方式發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張(zhang)百雙先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)通過以下(xia)決(jue)議(yi)：

北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見

2020.06.16

根(gen)據本所與通源石(shi)油簽訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)服務協(xie)議》，本所作為通源石(shi)油本次股權激勵的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，就公(gong)(gong)司本次解除限售(shou)所涉相關(guan)事宜出具本法(fa)(fa)律(lv)意見。

2019年年度權益分派實施公告

2020.06.12

通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2019年(nian)年(nian)度權益分派方案(an)已(yi)獲2020年(nian)5月20日(ri)召(zhao)開的2019年(nian)度股(gu)東大(da)會(hui)審(shen)議通(tong)過，現將(jiang)權益分派事(shi)宜公告如下：

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2020.06.11

特別(bie)提示：1、本次(ci)(ci)(ci)(ci)回購(gou)(gou)注銷(xiao)的(de)股(gu)(gu)份(fen)數量(liang)為(wei)120,000股(gu)(gu)，占(zhan)回購(gou)(gou)前公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本513,650,289股(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本次(ci)(ci)(ci)(ci)回購(gou)(gou)注銷(xiao)涉及人(ren)(ren)數3人(ren)(ren)，其(qi)中1人(ren)(ren)(首次(ci)(ci)(ci)(ci)授(shou)予(yu))的(de)回購(gou)(gou)價格為(wei)4.78元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)加銀行(xing)同期(qi)存款(kuan)利(li)息之和(he)(he)，即(ji)5.17435元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)；另外(wai)2人(ren)(ren)（預留(liu)部分(fen)授(shou)予(yu)）的(de)回購(gou)(gou)價格為(wei)3.48元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)加銀行(xing)同期(qi)存款(kuan)利(li)息之和(he)(he)，即(ji)3.62616元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)。3、本次(ci)(ci)(ci)(ci)回購(gou)(gou)注銷(xiao)完成后，公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)總(zong)數將由513,650,289股(gu)(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)。4、截止本公(gong)(gong)告披露日，本次(ci)(ci)(ci)(ci)回購(gou)(gou)注銷(xiao)事項(xiang)已在中國證券登記(ji)結算(suan)有限責(ze)任公(gong)(gong)司深圳(zhen)分(fen)公(gong)(gong)司辦理完成。

關于董事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會任(ren)期已(yi)經屆(jie)滿，為(wei)保證公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會科學有序地(di)決策(ce)、規(gui)范(fan)高效地(di)運(yun)作，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會依(yi)據《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導(dao)意見》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《股(gu)東大會議事(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，于2020年6月2日召(zhao)開第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第六十二次(ci)會議，審議通過了《關(guan)(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會換屆(jie)選(xuan)舉暨選(xuan)舉第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會非獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的議案》、《關(guan)(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會換屆(jie)選(xuan)舉暨選(xuan)舉第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的議案》。

獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見

2020.06.04

根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在上市公司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上市公司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股票上市規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第六(liu)十二次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見：

公司章程修正案

2020.06.04

鑒于公司(si)已完(wan)成非公開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票事項(xiang)，發(fa)行(xing)(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公司(si)總股(gu)本變(bian)更為(wei)513,650,289股(gu)，注冊(ce)資本相(xiang)應變(bian)更為(wei)513,650,289元。因此，根據《公司(si)法》、《證券法》等(deng)法律法規的相(xiang)關規定(ding)，現對公司(si)章程修(xiu)正(zheng)如(ru)下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.04

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司章程(cheng)

獨立董事提名人聲明（二）

2020.06.04

提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)現就提(ti)名(ming)(ming)梅慎(shen)實(shi)為(wei)通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)候選人(ren)(ren)發表公開聲明。被提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)已書面同意出(chu)任(ren)通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)候選人(ren)(ren)。本次(ci)提(ti)名(ming)(ming)是在充分(fen)了解被提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)職業、學歷(li)、專業資格、詳(xiang)細的工作經歷(li)、全部(bu)兼職等情況后作出(chu)的，本提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)認為(wei)被提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)符合(he)相(xiang)關法律、行政法規(gui)、部(bu)門(men)規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件(jian)和深圳證券交(jiao)易所業務規(gui)則對獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)候選人(ren)(ren)任(ren)職資格及獨立(li)性(xing)的要求，具體聲明如下(xia)：

獨立董事提名人聲明（一）

2020.06.04

提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限公司現就提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)趙麗(li)紅(hong)為(wei)通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限公司第七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)發表(biao)公開聲明(ming)。被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)已書面同意出(chu)(chu)任通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限公司第七屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)是在(zai)充分了解(jie)被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)職(zhi)業、學(xue)歷(li)、專業資格(ge)、詳細(xi)的(de)(de)工作(zuo)經歷(li)、全部兼職(zhi)等(deng)情(qing)況后作(zuo)出(chu)(chu)的(de)(de)，本提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)認(ren)為(wei)被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)符合相關法(fa)(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和深圳證券交易所業務規(gui)則對獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)任職(zhi)資格(ge)及獨(du)(du)(du)立(li)性(xing)的(de)(de)要求，具體聲明(ming)如下：

獨立董事候選人聲明（趙麗紅）

2020.06.04

聲(sheng)明(ming)人趙麗紅，作為通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人，現公(gong)開聲(sheng)明(ming)和(he)保證，本人與該公(gong)司之間不(bu)存在任(ren)何影響(xiang)本人獨立(li)性的關(guan)系，且符(fu)合相(xiang)關(guan)法律、行政法規、部(bu)門(men)規章、規范性文(wen)件和(he)深(shen)圳證券交易所(suo)業務規則對獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)候選(xuan)人任(ren)職資格及獨立(li)性的要求，具體聲(sheng)明(ming)如下：

獨立董事候選人聲明（梅慎實）

2020.06.04

聲(sheng)明人(ren)梅慎實，作為通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)(hou)選人(ren)，現公開聲(sheng)明和(he)保證(zheng)，本人(ren)與(yu)該公司(si)之(zhi)間(jian)不(bu)存在任何影響本人(ren)獨(du)(du)立(li)性(xing)的關系，且符合相關法(fa)律、行政法(fa)規、部門(men)規章、規范性(xing)文件和(he)深(shen)圳證(zheng)券交易所業務規則對獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)(hou)選人(ren)任職資(zi)格及獨(du)(du)立(li)性(xing)的要求(qiu)，具(ju)體聲(sheng)明如下：

董事會議事規則修正案

2020.06.04

根據《公(gong)司(si)章(zhang)程》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)，并結合(he)公(gong)司(si)董事會換(huan)屆情(qing)況，公(gong)司(si)擬修訂(ding)《董事會議事規(gui)則》部分條款，具體如下：

董事會議事規則（2020年6月）

2020.06.04

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）為明確董(dong)事(shi)會(hui)(hui)的(de)職責(ze)權限，規(gui)范董(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)及(ji)工作程(cheng)序，確保公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)及(ji)董(dong)事(shi)忠實履行職責(ze)，維護公(gong)司(si)(si)(si)及(ji)股(gu)東利益，根據《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》”）等有關(guan)規(gui)定(ding)以及(ji)《通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)”）的(de)規(gui)定(ding)，制定(ding)本議(yi)事(shi)規(gui)則?

關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告

2020.06.04

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會任期屆滿，根據《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》等有關(guan)規定進行換(huan)屆選(xuan)舉，公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會將由(you)三(san)名監(jian)事(shi)(shi)(shi)組(zu)成，其(qi)中設職工(gong)(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)1名，由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)職工(gong)(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)大(da)(da)會選(xuan)舉產生。公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年6月2日(ri)在公(gong)(gong)(gong)司(si)會議(yi)室(shi)召開了職工(gong)(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)大(da)(da)會，經(jing)與會職工(gong)(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)投票(piao)表(biao)決，一(yi)致同(tong)意選(xuan)舉劉赫女士(shi)為公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)七屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會職工(gong)(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)。（職工(gong)(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)簡歷詳見附件）

關于監事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)監事(shi)會任期(qi)已經屆(jie)滿，為保證(zheng)公(gong)司(si)(si)監事(shi)會科學有(you)序地決策、規范高(gao)效地運作，公(gong)司(si)(si)監事(shi)會依據《公(gong)司(si)(si)法》《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》《股(gu)東大(da)會議(yi)(yi)事(shi)規則》等相關規定，于2020年(nian)6月2日召開(kai)第六屆(jie)監事(shi)會第三十五次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關于監事(shi)會換屆(jie)選舉的議(yi)(yi)案》。

第六屆監事會第三十五次會議決議公告

2020.06.04

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)第(di)三十(shi)五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年6月2日以(yi)(yi)現場結合(he)(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年5月27日以(yi)(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)(he)《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張百雙(shuang)先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事表決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)：

第六屆董事會第六十二次會議決議公告

2020.06.04

通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月2日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)5月27日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達、電子(zi)郵(you)件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi)(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公司法》及(ji)《公司章程》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.29

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近(jin)日接到公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉張(zhang)國(guo)桉先生辦理了(le)其托管在聯儲證券(quan)有(you)限責任公司(si)(si)的(de)股(gu)(gu)份(fen)質押展(zhan)期手續，具體(ti)事項如下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.05.21

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可轉換(huan)債券購買(mai)北京(jing)一(yi)龍恒業石(shi)油(you)工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以外剩(sheng)余股(gu)東(dong)持有(you)(you)的一(yi)龍恒業的71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配套資金。公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)20日(ri)召開第六屆董事(shi)會(hui)第五十九(jiu)次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)<通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可轉換(huan)債券購買(mai)資產并(bing)募集(ji)配套資金暨(ji)關(guan)聯交易預案>及(ji)其摘要的議(yi)案》等(deng)與(yu)本次資產重組相(xiang)關(guan)的議(yi)案。具體內(nei)容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)21日(ri)在(zai)指定信(xin)息披(pi)露媒體上披(pi)露的相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。

2019年度股東大會決議公告

2020.05.21

本次股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)議(yi)案(an)采用現場投(tou)票(piao)與網絡投(tou)票(piao)相結(jie)合的表決(jue)方式。本次股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)按照公司召(zhao)開2019年度股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)通知的議(yi)題(ti)進行(xing)，無否決(jue)或變更提案(an)的情況。本次股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)形成決(jue)議(yi)如下：

2019年度股東大會的法律意見書

2020.05.21

2019年度股東大會的(de)法律意見書

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行(xing)以財務報(bao)告(gao)為(wei)目(mu)的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所(suo)涉及的(de)安德森射孔服(fu)務有限公司(si)資產(chan)組可收回價值(zhi)項目(mu)資產(chan)評估說明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以財(cai)務報告為目的(de)(de)的(de)(de)商譽減(jian)值測試所(suo)涉(she)及的(de)(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)(zi)產組(zu)可(ke)收回價值項(xiang)目資(zi)(zi)產評估說(shuo)明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進行以財務報告為(wei)目的(de)的(de)商(shang)譽減值測試所涉(she)及的(de)大慶市永(yong)晨石(shi)油科技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司資產組可收回價(jia)值項(xiang)目資產評估(gu)說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務(wu)報告(gao)為目的(de)商(shang)譽減值測(ce)試所涉及的(de)公(gong)司(si)并購(gou)大慶(qing)市(shi)永晨石油(you)科技有限(xian)公(gong)司(si)形成的(de)商(shang)譽相關資(zi)產組(zu)可(ke)收回金額資(zi)產評(ping)估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財(cai)務報(bao)告為目的(de)商譽(yu)減值測試(shi)所涉及的(de)公司(si)并(bing)購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的(de)商譽(yu)相關資產組可收回金(jin)額(e)資產評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務(wu)報告(gao)為目的商譽減值(zhi)測試所(suo)涉及的公司并(bing)購(gou)安德森射孔服務(wu)有限公司形成的商譽相關資(zi)產組可收回金額(e)資(zi)產評(ping)估說(shuo)明

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復

2020.05.13

根據(ju)我們收到通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“通(tong)源(yuan)石油(you)公(gong)司(si)”)轉來的(de)貴部2020年5月5日下發的(de)《關(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)的(de)年報問(wen)詢函》(創(chuang)業(ye)板年報問(wen)詢函【2020】第119號)(以下簡稱(cheng)“問(wen)詢函”)，針對(dui)問(wen)詢函中要求會計師發表意(yi)見的(de)問(wen)詢事項，我們進行了逐(zhu)項的(de)核查(cha)、落實與(yu)說明。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2020.05.13

通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2020年5月5日收到深圳證券交易(yi)所(suo)下(xia)(xia)發的(de)《關(guan)于對通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)的(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創業板年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號）（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），接(jie)到問(wen)(wen)詢(xun)函(han)后，公(gong)司(si)及(ji)時組(zu)織相(xiang)關(guan)人(ren)員對問(wen)(wen)詢(xun)函(han)提出的(de)有關(guan)問(wen)(wen)題進行了認真的(de)核(he)查，現(xian)將有關(guan)情況(kuang)回復(fu)公(gong)告(gao)如下(xia)(xia)：

西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司擬進行(xing)以財務報告為目的(de)的(de)商譽(yu)減值測試(shi)所涉及的(de)大慶市永晨石油科技(ji)有(you)限(xian)公(gong)司資產組可收回價值項(xiang)目資產評(ping)估報告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進行(xing)以財務(wu)報告為目的的商譽減值(zhi)測(ce)試所涉及的安(an)德森射(she)孔服務(wu)有限公(gong)司資產組(zu)可(ke)收回價值(zhi)項目資產評估報告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進行(xing)以(yi)財務報告為目的(de)的(de)商譽減(jian)值測試所涉(she)及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組可收(shou)回價值項目資產(chan)評(ping)估報告

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財(cai)務報告為(wei)目的(de)商(shang)譽減值測試(shi)所涉(she)及的(de)公司并購大(da)慶市(shi)永晨石(shi)油科技有限公司形成的(de)商(shang)譽相關資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估報告

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財務(wu)報(bao)告(gao)為目的(de)商譽(yu)減值測(ce)試所涉及(ji)的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽(yu)相關資產組可收(shou)回金(jin)額(e)資產評估(gu)報(bao)告(gao)

以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報告為目的(de)的(de)商譽減值測(ce)試所涉及的(de)通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)并購安(an)德森射(she)孔服務有(you)限公(gong)司(si)形成的(de)商譽相關資產組可回收金(jin)額資產評估(gu)報告

北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見

2020.05.13

北京華亞正(zheng)信資產評估有(you)限公司《關于對通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司的年報問詢函》之核查(cha)意見

關于公司人均薪酬情況的說明

2020.05.11

通源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)5月(yue)5日收到深圳證券交易所下(xia)發的《關于(yu)對通源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)的年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業板(ban)年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】第(di)119號(hao)）（以下(xia)簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)(xun)函(han)”），其中(zhong)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)第(di)8條(tiao)涉(she)及關于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董監(jian)高(gao)薪(xin)(xin)酬(chou)(chou)遠低于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)平均水平等(deng)問(wen)題(ti)(ti)，同時近期媒體和(he)投(tou)資者也有(you)關于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)(chou)問(wen)題(ti)(ti)的報(bao)道和(he)問(wen)詢(xun)(xun)。目前，公(gong)司(si)(si)(si)(si)正(zheng)在積(ji)極回復(fu)深圳證券交易所問(wen)詢(xun)(xun)函(han)的相(xiang)關問(wen)題(ti)(ti)，鑒于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)(chou)問(wen)題(ti)(ti)已受到市場和(he)投(tou)資者的廣泛關注，對此公(gong)司(si)(si)(si)(si)特(te)就問(wen)詢(xun)(xun)函(han)第(di)8條(tiao)涉(she)及關于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董監(jian)高(gao)薪(xin)(xin)酬(chou)(chou)遠低于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)平均水平等(deng)問(wen)題(ti)(ti)先(xian)行說明(ming)如(ru)下(xia)：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.08

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司控股股東張國桉先(xian)(xian)生的(de)通知，獲悉(xi)張國桉先(xian)(xian)生于2020年5月7日辦(ban)理了其(qi)托(tuo)管在聯儲(chu)證(zheng)券有限責任(ren)公(gong)(gong)司的(de)股份質押展期手續，具體事項(xiang)如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.05.06

通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日(ri)接到(dao)公(gong)(gong)司控股股東張國桉先生(sheng)將其持有的本公(gong)(gong)司部分股份(fen)辦(ban)理(li)了補充質押的通(tong)知，具體事項(xiang)如下：

關于限售股份上市流通提示性公告

2020.04.30

特別提示(shi)：1、本次(ci)解除限售(shou)股(gu)(gu)份(fen)數量(liang)為(wei)35,337,042股(gu)(gu)，占目前公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本比(bi)例為(wei)6.88%；本次(ci)解除限售(shou)股(gu)(gu)份(fen)實際可上市(shi)流通(tong)股(gu)(gu)份(fen)數量(liang)為(wei)13,092,173股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本比(bi)例為(wei)2.55%。2、本次(ci)限售(shou)股(gu)(gu)份(fen)上市(shi)流通(tong)日(ri)期為(wei)2020年5月8日(ri)（星期五）。

關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見

2020.04.30

天(tian)風證(zheng)券股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“天(tian)風證(zheng)券”或“獨立(li)財務顧問”）作(zuo)為通源石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“通源石(shi)(shi)油(you)(you)”、“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”）2016年發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及支付現金(jin)購買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集配套資(zi)(zi)金(jin)暨關(guan)聯(lian)交易(yi)(yi)（以下簡稱(cheng)(cheng)“2016年資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)”、“資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)”）之獨立(li)財務顧問，根(gen)據《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法》《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)(yi)所創業(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等相關(guan)文件要(yao)求，對通源石(shi)(shi)油(you)(you)2016年資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)的(de)新增限(xian)售股(gu)(gu)解禁事項(xiang)進行(xing)了合(he)規(gui)性核查，并發表以下核查意見：

關于召開2019年度股東大會的通知

2020.04.29

關于召(zhao)開2019年度股東大會的(de)通知(zhi)

2020年第一季度報告

2020.04.29

2020年第一季度報告

關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見

2020.04.29

根(gen)據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制度的(de)(de)(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工(gong)作制度》等的(de)(de)(de)有關規定，作為(wei)通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會獨立(li)董(dong)(dong)事，基于獨立(li)判斷的(de)(de)(de)相關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會第六(liu)(liu)十一次會議相關事項(xiang)發表如下(xia)獨立(li)意(yi)見：

關于會計政策變更的公告

2020.04.29

2020年(nian)4月(yue)28日，通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十(shi)一次(ci)(ci)會(hui)議和第(di)六屆監事會(hui)第(di)三十(shi)四次(ci)(ci)會(hui)議，審(shen)(shen)議通(tong)(tong)過了《關于會(hui)計政策變(bian)更的議案(an)》。本(ben)次(ci)(ci)會(hui)計政策變(bian)更無須提交股東大會(hui)審(shen)(shen)議，具(ju)體情況如下：

第六屆監事會第三十四次會議決議公告

2020.04.29

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十四次會(hui)(hui)議(yi)于2020年4月28日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年4月17日(ri)以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監事(shi)3名(ming)，實到監事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百(bai)雙先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決，審議(yi)通過以(yi)下決議(yi)：

第六屆董事會第六十一次會議決議公告

2020.04.29

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)第六十一次會(hui)(hui)議于2020年4月28日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公司(si)(si)董事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于2020年4月17日以(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式(shi)送達全體(ti)董事。會(hui)(hui)議應(ying)到董事5名，實到5名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事表(biao)決審議通(tong)過(guo)了以(yi)下議案：

2020年第一季度報告披露提示性公告

2020.04.29

通源石油(you)科技集團股份有限公司2020年第(di)一(yi)季度報(bao)告已于2020年4月(yue)28日在(zai)中(zhong)國證監會(hui)指定創業(ye)板信息披露平臺巨潮資(zi)訊網(wang)上(shang)披露，請投資(zi)者注意查閱。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）

2020.04.28

本次發行股份及(ji)可(ke)轉換債券購買資產并募集配套資金(jin)(jin)事(shi)(shi)項(xiang)相(xiang)關(guan)的(de)審(shen)計、評估工作尚(shang)未(wei)完成，本公(gong)司將(jiang)在(zai)(zai)審(shen)計、評估工作審(shen)核完成后再次召開董事(shi)(shi)會(hui)，編(bian)制并披(pi)露發行股份及(ji)可(ke)轉換債券購買資產并募集配套資金(jin)(jin)報(bao)告(gao)書，本公(gong)司及(ji)董事(shi)(shi)會(hui)全體成員保證(zheng)本預案摘要所引用(yong)的(de)相(xiang)關(guan)數據的(de)真(zhen)實性和合理性。標的(de)資產經審(shen)計的(de)歷史財務數據、資產評估結果(guo)將(jiang)在(zai)(zai)發行股份及(ji)可(ke)轉換債券購買資產并募集配套資金(jin)(jin)報(bao)告(gao)書中(zhong)予以披(pi)露。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）

2020.04.28

本公(gong)司及全(quan)體董事保證公(gong)告內(nei)容的(de)真實、準確、完整，不存在虛假記(ji)載、誤導性陳述或(huo)重大遺漏(lou)，并(bing)承(cheng)擔個別(bie)和連帶(dai)的(de)法律責(ze)任。如本次交易因涉嫌所提(ti)供或(huo)者(zhe)披露(lu)的(de)信息存在虛假記(ji)載、誤導性陳述或(huo)者(zhe)重大遺漏(lou)，被(bei)司法機關立(li)案偵(zhen)查(cha)(cha)或(huo)者(zhe)被(bei)中國證監(jian)會(hui)立(li)案調查(cha)(cha)的(de)，在案件調查(cha)(cha)結(jie)論明確之前(qian)，將暫停轉讓其(qi)在本公(gong)司擁有權(quan)益的(de)股份。

公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復

2020.04.28

通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”或“通源石(shi)油”）于2020年4月23日收到貴部下(xia)發的《關于對通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)的問詢(xun)函(han)》（創業板問詢(xun)函(han)【2020】119號(hao)，以下(xia)簡稱“問詢(xun)函(han)”）。

發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告

2020.04.28

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披露了《通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行股份及可轉債(zhai)購買資(zi)(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)(zi)金暨(ji)(ji)關(guan)(guan)聯(lian)交(jiao)易(yi)預案》及其摘(zhai)要(yao)等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)文件，并于(yu)2020年(nian)4月23日(ri)收到了深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)下(xia)發(fa)的(de)《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)問詢(xun)(xun)函(han)(han)》（創業板問詢(xun)(xun)函(han)(han)【2020】119號，以(yi)下(xia)簡稱“問詢(xun)(xun)函(han)(han)”）。針對(dui)《問詢(xun)(xun)函(han)(han)》的(de)要(yao)求(qiu)，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)《通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行股份及可轉債(zhai)購買資(zi)(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)(zi)金暨(ji)(ji)關(guan)(guan)聯(lian)交(jiao)易(yi)預案》及其摘(zhai)要(yao)進行了修訂(ding)，修訂(ding)的(de)主要(yao)內容如下(xia)：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.04.27

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到(dao)公(gong)司(si)控股股東張國桉(an)先生將其持有的本公(gong)司(si)部分股份辦理了補充質押的通(tong)知，具體事項(xiang)如(ru)下：

更正公告

2020.04.23

通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2020 年4月23日在證券時報(bao)、中國證券報(bao)、證券日報(bao)、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年度(du)報(bao)告(gao)(gao)及(ji)摘(zhai)要披露(lu)(lu)提示性公(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)司工作人員疏(shu)忽，致使該(gai)公(gong)告(gao)(gao)中日期存(cun)在個別錯(cuo)誤(wu)，現對《2019 年度(du)報(bao)告(gao)(gao)及(ji)摘(zhai)要披露(lu)(lu)提示性公(gong)告(gao)(gao)》中披露(lu)(lu)的相(xiang)關內容更正如(ru)下(xia)：

關于2019年度計提資產減值準備的公告

2020.04.23

2020年(nian)3月(yue)以(yi)來，雖然新型冠(guan)狀病毒疫情在(zai)中(zhong)國基本穩定，但在(zai)海外迅速(su)擴散，對世界各國經濟形勢不利影(ying)響巨大(da)。同時歐佩克國家之(zhi)間博弈，3月(yue)9日(ri)，沙(sha)特與(yu)俄羅斯突然爆發(fa)石油(you)價(jia)格戰，國際原油(you)價(jia)格下跌(die)，創1991年(nian)以(yi)來最大(da)單日(ri)跌(die)幅(fu)后，繼續在(zai)30美元/桶下方(fang)的低位徘徊。

關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2020.04.23

我(wo)們(men)(men)按照中國注冊會(hui)計(ji)師審(shen)(shen)計(ji)準則(ze)審(shen)(shen)計(ji)了(le)(le)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)）2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)，包括2019年(nian)(nian)(nian)12月31日的(de)(de)合并及(ji)母公(gong)司(si)(si)資(zi)(zi)產(chan)(chan)負債表(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)的(de)(de)合并及(ji)母公(gong)司(si)(si)利(li)潤表(biao)(biao)、合并及(ji)母公(gong)司(si)(si)現金流量表(biao)(biao)、合并及(ji)母公(gong)司(si)(si)股東權益變動表(biao)(biao)以及(ji)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)附(fu)(fu)注，并于(yu)2020年(nian)(nian)(nian)4月22日出具了(le)(le)XYZH/2020XAA40228號(hao)無保留意(yi)見的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)報(bao)(bao)告。根據中國證券監督管理委(wei)員會(hui)、國務(wu)院國有(you)(you)資(zi)(zi)產(chan)(chan)監督管理委(wei)員會(hui)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)規范(fan)上市公(gong)司(si)(si)與關(guan)(guan)(guan)(guan)聯(lian)方資(zi)(zi)金往來及(ji)上市公(gong)司(si)(si)對(dui)(dui)外(wai)擔(dan)保若(ruo)干問題的(de)(de)通(tong)(tong)知》（證監發(fa)[2003]56號(hao)文），以及(ji)深圳證券交易所(suo)(suo)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)披露的(de)(de)要求，通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)編制了(le)(le)本專(zhuan)項說明(ming)(ming)所(suo)(suo)附(fu)(fu)的(de)(de)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)非經(jing)營性(xing)資(zi)(zi)金占用及(ji)其他關(guan)(guan)(guan)(guan)聯(lian)資(zi)(zi)金往來情況匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)（以下簡稱匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)）。編制和對(dui)(dui)外(wai)披露匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)，并確保其真實(shi)性(xing)、合法性(xing)及(ji)完整性(xing)是(shi)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)責(ze)任。我(wo)們(men)(men)對(dui)(dui)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)所(suo)(suo)載(zai)資(zi)(zi)料與我(wo)們(men)(men)審(shen)(shen)計(ji)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)時所(suo)(suo)復核(he)的(de)(de)會(hui)計(ji)資(zi)(zi)料和經(jing)審(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)內(nei)容進行(xing)了(le)(le)核(he)對(dui)(dui)，在(zai)所(suo)(suo)有(you)(you)重大方面(mian)沒有(you)(you)發(fa)現不一(yi)致。除對(dui)(dui)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)執行(xing)審(shen)(shen)計(ji)，以及(ji)將本專(zhuan)項說明(ming)(ming)后附(fu)(fu)的(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)所(suo)(suo)載(zai)項目金額與我(wo)們(men)(men)審(shen)(shen)計(ji)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)時通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)提供的(de)(de)會(hui)計(ji)資(zi)(zi)料和經(jing)審(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)內(nei)容進行(xing)核(he)對(dui)(dui)外(wai)，我(wo)們(men)(men)沒有(you)(you)對(dui)(dui)本專(zhuan)項說明(ming)(ming)后附(fu)(fu)的(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)執行(xing)任何附(fu)(fu)加(jia)程序。

2019年年度報告

2020.04.23

公司(si)董(dong)(dong)事會(hui)、監事會(hui)及董(dong)(dong)事、監事、高級(ji)管(guan)理人員保(bao)證年度報(bao)告內(nei)容(rong)的真(zhen)實、準確、完整，不(bu)(bu)存(cun)在虛假記載(zai)、誤導性陳述或(huo)重大遺漏，并承擔個別(bie)和連帶的法律責(ze)任(ren)。公司(si)負責(ze)人張國桉(an)、主管(guan)會(hui)計工作負責(ze)人張志堅及會(hui)計機構負責(ze)人(會(hui)計主管(guan)人員)舒丹聲明：保(bao)證年度報(bao)告中財(cai)務報(bao)告的真(zhen)實、準確、完整。所有董(dong)(dong)事均(jun)已出席(xi)了審議本(ben)報(bao)告的董(dong)(dong)事會(hui)會(hui)議。本(ben)報(bao)告中如有涉及未來的計劃、業績預測(ce)等方面的內(nei)容(rong)，均(jun)不(bu)(bu)構成本(ben)公司(si)對(dui)任(ren)何(he)投(tou)(tou)資者(zhe)及相(xiang)關人士的承諾(nuo)，投(tou)(tou)資者(zhe)及相(xiang)關人士均(jun)應(ying)對(dui)此保(bao)持(chi)足(zu)夠的風險認識，并且應(ying)當理解計劃、預測(ce)與承諾(nuo)之(zhi)間的差異。敬請廣(guang)大投(tou)(tou)資者(zhe)注(zhu)意投(tou)(tou)資風險。

2019年度審計報告

2020.04.23

我(wo)們審計(ji)了(le)通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱通(tong)源石油公司(si)(si)(si)）財(cai)(cai)務報表(biao)，包括2019年(nian)12月31日的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公司(si)(si)(si)資產負債表(biao)，2019年(nian)度的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公司(si)(si)(si)利(li)潤表(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公司(si)(si)(si)現金流量(liang)表(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公司(si)(si)(si)股東權益變動表(biao)，以及(ji)相(xiang)關財(cai)(cai)務報表(biao)附注。我(wo)們認為，后附的(de)(de)財(cai)(cai)務報表(biao)在所有(you)重(zhong)大方(fang)面按照(zhao)企業會計(ji)準則的(de)(de)規定編(bian)制，公允反(fan)映了(le)通(tong)源石油公司(si)(si)(si)2019年(nian)12月31日的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公司(si)(si)(si)財(cai)(cai)務狀況(kuang)以及(ji)2019年(nian)度的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公司(si)(si)(si)經營成果和(he)現金流量(liang)。

2019年年度報告摘要

2020.04.23

本年(nian)(nian)度(du)報(bao)告摘(zhai)要來(lai)自(zi)年(nian)(nian)度(du)報(bao)告全文(wen)，為全面了解(jie)本公司(si)的經營成果(guo)、財務狀況(kuang)及未來(lai)發展規劃，投資者應(ying)當到證監會指定媒體仔細(xi)閱(yue)讀(du)年(nian)(nian)度(du)報(bao)告全文(wen)。

2019年度報告及摘要披露提示性公告

2020.04.23

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司2019年(nian)度報(bao)告及(ji)摘要已于2019年(nian)4月(yue)22日在(zai)中國證監會指定(ding)的創(chuang)業板(ban)信(xin)息披露網站巨潮(chao)資訊網上(shang)披露，請投(tou)資者注意查(cha)閱。

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見

2020.04.23

根據《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板上市公(gong)(gong)司規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板股票上市規則》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規定，作為通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十次會議相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)意見：

第六屆監事會第三十三次會議決議公告

2020.04.23

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十三次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)4月22日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年(nian)4月10日(ri)以(yi)電子郵件(jian)方式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)百雙(shuang)先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)：

第六屆董事會第六十次會議決議公告

2020.04.23

1證券(quan)代碼：300164 證券(quan)簡稱：通(tong)(tong)源石油(you)公(gong)(gong)告(gao)(gao)編號(hao)：2020-024通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告(gao)(gao)本公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)保證本公(gong)(gong)告(gao)(gao)內(nei)容(rong)不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大(da)遺漏，并對其內(nei)容(rong)的(de)真(zhen)實性、準確(que)性及(ji)完(wan)整性承擔個別及(ji)連帶(dai)責(ze)任通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)4月(yue)22日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)4月(yue)10日(ri)以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全(quan)體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：

關于續聘2020年度審計機構的公告

2020.04.23

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2020年4月22日(ri)召開第(di)(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)六十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)(di)(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)三十(shi)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于續聘(pin)審(shen)計(ji)機構的議(yi)案》，同意續聘(pin)信永中和(he)會(hui)(hui)計(ji)師事務所(suo)（特殊(shu)普通合伙）為公(gong)司2020年度審(shen)計(ji)機構，聘(pin)期一年。本(ben)事項尚須提交公(gong)司股東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)通過，現將(jiang)具體(ti)情況公(gong)告(gao)如下(xia)：

2019年度獨立董事述職報告（趙超）

2020.04.23

本人作(zuo)為通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）的獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)治理準則》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等規章(zhang)制度(du)的規定(ding)，在2019年度(du)工(gong)作(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)經營情況，積極出席相(xiang)關會(hui)議，認真、仔細審閱會(hui)議議案及相(xiang)關材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)立意見(jian)，獨(du)立、認真的履行職責，較好的發(fa)揮了(le)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)的作(zuo)用(yong)。

2019年度商譽減值測試報告

2020.04.23

2019年(nian)度商譽(yu)減值(zhi)測(ce)試報告(gao)

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見

2020.04.23

通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)事關(guan)于(yu)第(di)(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)六十次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事項的(de)事前認(ren)(ren)(ren)可意見根據中(zhong)國證監會(hui)(hui)《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的(de)指導意見》、《深圳證券交易所創業板股(gu)(gu)票上市(shi)(shi)規則(ze)》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管(guan)理辦法》及《通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的(de)有(you)(you)關(guan)規定(ding)，我們(men)作為(wei)通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事，本著認(ren)(ren)(ren)真、負責的(de)態(tai)度和(he)獨(du)立(li)判斷的(de)原則(ze)，對公(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)六十次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事項資料進行(xing)了審(shen)閱并(bing)就(jiu)有(you)(you)關(guan)情況向公(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)(xiang)關(guan)人員進行(xing)了詢問，經(jing)過(guo)認(ren)(ren)(ren)真的(de)事前審(shen)查，發表如(ru)下(xia)事前認(ren)(ren)(ren)可意見：

關于公司相關事項的審核意見

2020.04.23

根據《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)權(quan)激勵管(guan)理辦法》、《創(chuang)業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄第8號：股(gu)(gu)權(quan)激勵計劃》和(he)《通源石(shi)(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)第一期限制性股(gu)(gu)票激勵計劃》的(de)相關(guan)規定(ding)，通源石(shi)(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）監事會對公(gong)司(si)擬回購注(zhu)銷部分限制性股(gu)(gu)票的(de)相關(guan)事項(xiang)進行了核查(cha)，并發表審核意(yi)見如下：

關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見

2020.04.23

根據本(ben)所與通(tong)源石(shi)(shi)油簽訂(ding)的(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)服務(wu)協議》，本(ben)所作(zuo)為通(tong)源石(shi)(shi)油本(ben)次股(gu)(gu)權激勵的(de)特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根據《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章、規范(fan)性(xing)(xing)文件及《公司章程》的(de)有關(guan)規定，就公司限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激勵計劃第二(er)次回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票所涉(she)相(xiang)關(guan)事(shi)宜已出(chu)具(ju)(ju)《北(bei)京德恒律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所關(guan)于(yu)西安通(tong)源石(shi)(shi)油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公司第二(er)次回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)》（德恒01F20170233-05號(hao)），鑒(jian)于(yu)該法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)出(chu)具(ju)(ju)后(hou)，公司第二(er)次回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票事(shi)宜并未(wei)實施(shi)，有鑒(jian)于(yu)此，本(ben)所根據上次法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)出(chu)具(ju)(ju)后(hou)相(xiang)關(guan)情況的(de)變化(hua)，特就公司本(ben)次限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激勵計劃第二(er)次回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票所涉(she)相(xiang)關(guan)事(shi)宜更新出(chu)具(ju)(ju)本(ben)補(bu)充法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2020.04.23

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年4月22日(ri)召開第六(liu)屆董事會(hui)第六(liu)十次(ci)會(hui)議，審議通(tong)過了(le)《關于回購注銷部(bu)分(fen)(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票的議案(an)》，同意公(gong)(gong)司(si)回購注銷部(bu)分(fen)(fen)激(ji)勵對象已(yi)獲授(shou)但尚(shang)未解鎖的限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票共120,000股(gu)(gu)，《關于回購注銷部(bu)分(fen)(fen)已(yi)授(shou)予但尚(shang)未解鎖的限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票的公(gong)(gong)告》詳見中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)指定(ding)創業板信(xin)息披露網站巨潮資(zi)訊(xun)網。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2020.04.23

根據(ju)通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年4月22日(ri)召開第(di)六(liu)屆董事會第(di)六(liu)十次會議(yi)(yi)和第(di)六(liu)屆監(jian)事會第(di)三十三次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于(yu)回購注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制性股(gu)(gu)票的議(yi)(yi)案》，此事項還須(xu)提交(jiao)股(gu)(gu)東大會審(shen)議(yi)(yi)。具體如(ru)下：

關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告

2020.04.23

通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）《2019年(nian)度(du)(du)報(bao)告》及《2019年(nian)度(du)(du)報(bao)告摘要》已于(yu)2020年(nian)4月(yue)22日在(zai)中國證監會(hui)指定創業(ye)板信息(xi)披露(lu)平(ping)臺(tai)(tai)巨潮資(zi)(zi)訊網(wang)(wang)上(shang)(shang)發(fa)布。為使投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)進一步了解公(gong)司(si)(si)的生(sheng)(sheng)產經(jing)營等情況，公(gong)司(si)(si)將于(yu)2020年(nian)5月(yue)7日（星期四）下(xia)午15:00-17:00 在(zai)深(shen)圳(zhen)證券信息(xi)有(you)限公(gong)司(si)(si)提供的網(wang)(wang)上(shang)(shang)平(ping)臺(tai)(tai)舉辦2019年(nian)度(du)(du)業(ye)績網(wang)(wang)上(shang)(shang)說(shuo)(shuo)明會(hui)，本(ben)(ben)次年(nian)度(du)(du)業(ye)績說(shuo)(shuo)明會(hui)將采用網(wang)(wang)絡遠程的方式(shi)舉行，投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)可登陸投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)互(hu)動平(ping)臺(tai)(tai)：//rs.p5w.net參(can)與本(ben)(ben)次說(shuo)(shuo)明會(hui)。出席本(ben)(ben)次年(nian)度(du)(du)報(bao)告說(shuo)(shuo)明會(hui)的人員有(you)：公(gong)司(si)(si)總裁(cai)任延忠(zhong)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、董事會(hui)秘書兼主管財務副總裁(cai)張志堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)、獨立董事趙超(chao)先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)。歡迎廣大(da)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)積極參(can)與！

2019年度監事會工作報告

2020.04.23

報告(gao)期內公(gong)(gong)司(si)(si)監事會的(de)(de)全體成員(yuan)嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上市規則》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板(ban)(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》和(he)《監事會議(yi)事規則》等規定(ding)和(he)要(yao)求，本(ben)著對全體股(gu)東負責的(de)(de)精神，認真地履行(xing)了自身的(de)(de)職(zhi)責，依法(fa)(fa)獨立行(xing)使職(zhi)權，促進公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)規范(fan)運作(zuo)，維(wei)護公(gong)(gong)司(si)(si)、股(gu)東及(ji)(ji)員(yuan)工的(de)(de)合(he)法(fa)(fa)權益。監事會對公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)財務(wu)、股(gu)東大(da)(da)會決(jue)議(yi)等執行(xing)情(qing)況(kuang)(kuang)、董(dong)事會的(de)(de)重大(da)(da)決(jue)策(ce)程序及(ji)(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)管(guan)理活動(dong)的(de)(de)合(he)法(fa)(fa)合(he)規性、董(dong)事及(ji)(ji)高級管(guan)理人員(yuan)履行(xing)其職(zhi)務(wu)情(qing)況(kuang)(kuang)等方面(mian)進行(xing)了監督和(he)檢查，促進公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)健康、持續發展。

關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見

2020.04.23

通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)監(jian)事會關于公(gong)司(si)《2019年(nian)度內部控(kong)制(zhi)自我(wo)評價報告》的意見根據中國證(zheng)監(jian)會、財政部等(deng)部門聯(lian)合發布的《企業內部控(kong)制(zhi)基本規范(fan)》及(ji)深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所《創業板上(shang)市公(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所上(shang)市公(gong)司(si)內部控(kong)制(zhi)指引》，以(yi)及(ji)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》等(deng)有(you)關規定(ding)，公(gong)司(si)監(jian)事會對公(gong)司(si)《2019年(nian)度內部控(kong)制(zhi)自我(wo)評價報告》發表意見如下：

2019年度內部控制評價報告

2020.04.23

根據《企(qi)業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制基(ji)本規范(fan)(fan)》及其配套(tao)指引的規定和其他內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制監(jian)管要求（以下簡稱企(qi)業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制規范(fan)(fan)體系），結合通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制制度和評價(jia)辦法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制日常監(jian)督和專項監(jian)督的基(ji)礎上，我(wo)們對公(gong)司截至2019年12月31日（內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制評價(jia)報告基(ji)準(zhun)日）的內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制有效性(xing)進行了評價(jia)。

2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）

2020.04.23

本(ben)人作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)事，嚴格按(an)照《公(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《上市公(gong)司(si)治理(li)準則》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等規(gui)(gui)章制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)，在2019年(nian)度(du)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中，定(ding)期了解(jie)檢查(cha)公(gong)司(si)經營情況，積(ji)極出(chu)(chu)席相(xiang)關(guan)會議(yi)，認真(zhen)、仔(zi)細審閱(yue)會議(yi)議(yi)案(an)及(ji)相(xiang)關(guan)材(cai)料(liao)，積(ji)極參(can)與(yu)各(ge)議(yi)題的(de)(de)(de)討論并(bing)提出(chu)(chu)合理(li)化建(jian)議(yi)，對董(dong)事會相(xiang)關(guan)事項發(fa)表獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)，獨(du)(du)立(li)、認真(zhen)的(de)(de)(de)履行職(zhi)責，較好的(de)(de)(de)發(fa)揮(hui)了獨(du)(du)立(li)董(dong)事的(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)用。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案

2020.04.21

本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)股份及可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買(mai)資產(chan)(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資金事項相(xiang)關的審計(ji)、評估工作尚未完(wan)成(cheng)，本(ben)(ben)公司將在(zai)審計(ji)、評估工作審核完(wan)成(cheng)后再(zai)次(ci)召(zhao)開董事會，編制(zhi)并(bing)披露發行(xing)股份及可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買(mai)資產(chan)(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資金報告書(shu)，本(ben)(ben)公司及董事會全體成(cheng)員保證本(ben)(ben)預(yu)案所引(yin)用的相(xiang)關數據(ju)的真實性和合理(li)性。標(biao)的資產(chan)(chan)經審計(ji)的歷史財(cai)務數據(ju)、資產(chan)(chan)評估結果將在(zai)發行(xing)股份及可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買(mai)資產(chan)(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資金報告書(shu)中予以披露。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）

2020.04.21

發(fa)行股份(fen)及可轉換債券購買(mai)資產并募(mu)集配套資金暨(ji)關聯交易預案（摘(zhai)要）

關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見

2020.04.21

通源石(shi)(shi)油(you)(you)(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”或“上(shang)(shang)市公(gong)司”）擬以(yi)(yi)發(fa)(fa)行股份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債券(quan)(quan)的(de)(de)方式購買北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)工程(cheng)技(ji)術有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）71.011%股權，并向符(fu)合條件(jian)的(de)(de)特定投資者非公(gong)開發(fa)(fa)行股份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債券(quan)(quan)募集配套資金（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)交易”）。根(gen)據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見》、《上(shang)(shang)市公(gong)司重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管(guan)理辦法》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《重(zhong)組管(guan)理辦法》”）《深(shen)(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)(ye)板(ban)(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《創業(ye)(ye)板(ban)(ban)上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》”）、《深(shen)(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)(ye)板(ban)(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指引(yin)》等法律、法規(gui)、規(gui)范性(xing)文(wen)件(jian)以(yi)(yi)及《通源石(shi)(shi)油(you)(you)(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司章程(cheng)》的(de)(de)規(gui)定，我(wo)們作為公(gong)司的(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，認真(zhen)審閱了公(gong)司本次(ci)交易方案的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)材料，現就相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)宜發(fa)(fa)表如下(xia)事(shi)(shi)(shi)先認可(ke)意(yi)見：

關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見

2020.04.21

通源石油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)關于第六屆董(dong)事(shi)會第五十九次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的(de)獨(du)立(li)意見通源石油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”或“上市公司(si)”）擬以(yi)(yi)發行股(gu)份及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券的(de)方式(shi)購買北(bei)京一龍(long)恒業石油(you)工程技術有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)恒業”）71.011%股(gu)權(quan)，并向符合條件的(de)特定投資者非公開發行股(gu)份及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券募集(ji)(ji)配套(tao)資金(jin)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“本次(ci)交易”）。

第六屆監事會第三十二次會議決議公告

2020.04.21

通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)二(er)次會(hui)議于(yu)2020年4月(yue)20日以【通(tong)訊表決(jue)】方式(shi)召開。會(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu)2020年4月(yue)13日以【電子郵件(jian)】方式(shi)送達(da)全(quan)體監(jian)事(shi)。會(hui)議應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議符合《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以下簡稱“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的規定(ding)。本(ben)次會(hui)議由公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席張百雙先生(sheng)主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議通(tong)過了以下議案：

第六屆董事會第五十九次會議決議公告

2020.04.21

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五(wu)十九次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)4月(yue)20日以(yi)(yi)【通訊表決(jue)】方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)4月(yue)13日以(yi)(yi)【電子郵件】方式送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)案：

關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明

2020.04.21

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)(you)限公司（以下簡稱(cheng)(cheng)“上市(shi)公司”）擬(ni)通過(guo)發行股份及(ji)可轉換債券購買北京一龍(long)恒業石油(you)工程(cheng)技術有(you)(you)限公司除上市(shi)公司外其他股東持(chi)有(you)(you)的(de)(de)71.011%股權(quan)，并募集(ji)配套資金（以下簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)”）。本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)預計構(gou)成關聯交(jiao)易(yi)，預計不構(gou)成重大資產重組(zu)，不構(gou)成重組(zu)上市(shi)。在與交(jiao)易(yi)對(dui)方開始接洽(qia)本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)事宜之初，上市(shi)公司即采(cai)取嚴格的(de)(de)保密(mi)措施及(ji)制度(du)，確保本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)有(you)(you)關信息(xi)不外泄，具體的(de)(de)措施如下：

關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明

2020.04.21

通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“上市(shi)公(gong)司(si)”）擬(ni)通(tong)(tong)過發行股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債券購買北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)除上市(shi)公(gong)司(si)以外其他股(gu)東持有(you)(you)的(de)71.011%股(gu)權，并募集(ji)配套(tao)資金(jin)（以下(xia)簡稱“本次(ci)交易”）。本次(ci)交易前12個月內，通(tong)(tong)源石油(you)購買、出(chu)售(shou)資產的(de)情(qing)況如下(xia)：

關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明

2020.04.21

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）擬通過發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購(gou)買北京一龍恒業石油工程(cheng)技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“標的(de)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）除上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)以(yi)(yi)外其他股(gu)(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)(gu)權，并募集配套(tao)資金（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次交易”）。根據中國(guo)證監會關于上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組的(de)相關規定(ding)，公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)董事會應當依據《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組管理(li)(li)辦法》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《重(zhong)(zhong)(zhong)組管理(li)(li)辦法》”）第(di)十一條、第(di)四十三條進行審慎(shen)判斷，并做出說(shuo)明。

關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明

2020.04.21

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“上市公司(si)(si)”或“公司(si)(si)”）擬(ni)通過發(fa)行股份及可(ke)轉換(huan)債券購買北京一龍恒(heng)業石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)限公司(si)(si)除上市公司(si)(si)以(yi)外其他(ta)股東持有(you)的71.011%股權，并募集配套資金（以(yi)下簡(jian)稱“本次交易(yi)”）。

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明

2020.04.21

根據(ju)《上(shang)市公司重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管理辦(ban)法(fa)》《上(shang)市公司信(xin)息(xi)披露管理辦(ban)法(fa)》《關(guan)于規(gui)范(fan)上(shang)市公司信(xin)息(xi)披露及(ji)相(xiang)關(guan)各(ge)方(fang)行(xing)為的通知》《關(guan)于規(gui)范(fan)上(shang)市公司重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組若干問題的規(gui)定(ding)(ding)》《深圳證券交易(yi)所創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)及(ji)規(gui)范(fan)性(xing)文件的要求，公司董事會就本次交易(yi)履(lv)行(xing)法(fa)定(ding)(ding)程序(xu)的完備性(xing)、合規(gui)性(xing)及(ji)提交法(fa)律(lv)(lv)文件的有效(xiao)性(xing)進(jin)行(xing)了(le)認真審核，

關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明

2020.04.21

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“上市(shi)公(gong)(gong)司(si)”）擬通過(guo)發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券購買北京一龍恒業石油工程(cheng)技(ji)術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“一龍恒業”）除(chu)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)外其他股(gu)東持(chi)有的(de)71.011%股(gu)權(quan)，并(bing)募集配套資金（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)次交(jiao)(jiao)易(yi)”）。上市(shi)公(gong)(gong)司(si)董事會對本(ben)次交(jiao)(jiao)易(yi)是否符合《關于規范上市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大資產重組(zu)若干問題(ti)的(de)規定》第四條(tiao)的(de)規定進行了審慎分析，

關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明

2020.04.21

根據《關于規范上市(shi)公(gong)司(si)(si)信息披露及相(xiang)關各方行為(wei)的(de)(de)通知》（證(zheng)監(jian)公(gong)司(si)(si)字(zi)[2007]128號）第五(wu)條(tiao)的(de)(de)相(xiang)關規定，本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)董事會對公(gong)司(si)(si)股票本(ben)(ben)次重(zhong)組停牌前(qian)20個交(jiao)易(yi)日(ri)的(de)(de)股票價格(ge)波動(dong)情況，以及該(gai)期間與創業板(ban)指數、證(zheng)監(jian)會采礦業指數的(de)(de)波動(dong)情況進(jin)行了自查比較。

關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明

2020.04.21

通(tong)源石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”或(huo)“上市公司(si)(si)”）擬發行(xing)股份及可轉換債券購買北京一(yi)龍恒業石油工程技術有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)除上市公司(si)(si)以外其他股東持有(you)(you)的71.011%股權(quan)，并募集配套資金（以下簡稱“本(ben)次(ci)交易”）

關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告

2020.04.21

通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）因籌劃(hua)發(fa)行股份(fen)及(ji)可轉換債券(quan)購(gou)買資(zi)產并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金事(shi)項，為確(que)保信息披露公(gong)平性，維護廣大投(tou)資(zi)者利益，避免(mian)造成公(gong)司(si)股價異常(chang)波動，經(jing)向深圳(zhen)證券(quan)交易所申請(qing)，公(gong)司(si)股票（證券(quan)簡稱：通(tong)源石(shi)油(you)，證券(quan)代碼：300164）自2020年4月7日開市起停牌(pai)，詳(xiang)見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月7日披露的《通(tong)源石(shi)油(you):關于(yu)籌劃(hua)發(fa)行股份(fen),可轉換債券(quan)及(ji)支付現金購(gou)買資(zi)產并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金事(shi)項的停牌(pai)公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號(hao)(hao)：2020-016號(hao)(hao)）。

2019年度業績預告及業績快報修正公告

2020.04.20

特別提示：本公告(gao)所(suo)載(zai)2019年(nian)度的財務數(shu)據僅為初步(bu)核算數(shu)據，未經會計事事務所(suo)審(shen)計，與年(nian)度報告(gao)中披露的最終數(shu)據可能存在差異，請投(tou)(tou)資(zi)者注意(yi)投(tou)(tou)資(zi)風險。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告

2020.04.13

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2020年(nian)(nian)4月3日披露了《關于籌劃(hua)發行股份、可(ke)轉換債券(quan)及支付現金(jin)(jin)購買資(zi)產并募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)(jin)事項的停牌(pai)公(gong)告(gao)》，并向深圳證券(quan)交易所申請公(gong)司(si)股票自2020年(nian)(nian)4月7日（星(xing)期二）上午開市起(qi)停牌(pai)。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告

2020.04.13

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）正在籌(chou)劃發行股(gu)份、可轉換(huan)債(zhai)券(quan)(quan)及支付現金購(gou)買資產(chan)并募集配套資金事(shi)項，因(yin)有關事(shi)項存在不(bu)確定性，為了維護投資者利益，避免(mian)對公(gong)司(si)股(gu)價造成重(zhong)大影響，根據《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上市規則》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)規范(fan)運作指引》和(he)《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所上市公(gong)司(si)信息披露指引第(di)2號——停(ting)復牌業(ye)務》等(deng)有關規定，經公(gong)司(si)申請，公(gong)司(si)股(gu)票(piao)（證券(quan)(quan)簡稱(cheng)：通源(yuan)石(shi)油(you)；證券(quan)(quan)代碼：300164）自2020年(nian)4月7日(ri)（星期(qi)二）上午開(kai)市起停(ting)牌，停(ting)牌時間不(bu)超過(guo)10個交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)。具(ju)體內容詳見公(gong)司(si)于2020年(nian)4月7日(ri)在巨潮資訊(xun)網上披露的(de)《關于籌(chou)劃發行股(gu)份、可轉換(huan)債(zhai)券(quan)(quan)及支付現金購(gou)買資產(chan)并募集配套資金事(shi)項的(de)停(ting)牌公(gong)告》。

2020 年第一季度業績預告

2020.04.09

由于公(gong)司業務(wu)的季(ji)節性特征，通常一季(ji)度(du)為公(gong)司施工準(zhun)備階段(duan)，營業收入占全年營業收入的比重較(jiao)低(di)。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告

2020.04.07

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）正(zheng)在籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金(jin)購買資產(chan)并募集配套資金(jin)事項(xiang)，并向深(shen)圳證券交易所申請公(gong)(gong)(gong)司股票自 2020年(nian) 4 月 7 日（星期(qi)二(er)）上午(wu)開市(shi)起停(ting)牌，為保證公(gong)(gong)(gong)平信(xin)息披露，維護廣大投資者(zhe)的利(li)益，現將(jiang)相關事項(xiang)公(gong)(gong)(gong)告(gao)如下(xia)：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.03.23

通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股股東(dong)張國桉(an)先生(sheng)的(de)通知，獲悉張國桉(an)先生(sheng)于 2020 年 3 月(yue) 20 日辦理了其托管在東(dong)北(bei)證券股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司的(de)股份(fen)質押(ya)展(zhan)期手續(xu)，具體事項如下：

關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告

2020.03.02

特別提(ti)示： 本(ben)(ben)(ben)(ben)次權(quan)益變(bian)動(dong)為陜(shan)西省民營(ying)經濟高質量(liang)發(fa)展紓困基(ji)(ji)金合(he)伙企業（有(you)限(xian)合(he)伙） （以(yi)下簡稱(cheng)“陜(shan)西民營(ying)發(fa)展基(ji)(ji)金”、“委托方(fang)(fang)(fang)”或(huo)“甲方(fang)(fang)(fang)”）將其持有(you)的(de)通源石 油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份（占上(shang)市公(gong) 司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de) 6.64%）表(biao)決權(quan)委托給公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控制(zhi)人(ren)張國桉(an)先生(sheng)（以(yi)下 簡稱(cheng)“受托方(fang)(fang)(fang)”或(huo)“乙方(fang)(fang)(fang)”）。本(ben)(ben)(ben)(ben)次表(biao)決權(quan)委托后，張國桉(an)先生(sheng)可以(yi)實際(ji)支配的(de) 公(gong)司表(biao)決權(quan)股(gu)(gu)份 132,501,009 股(gu)(gu)，占公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de) 25.80%，本(ben)(ben)(ben)(ben)次權(quan)益變(bian)動(dong)不涉 及要(yao)約收購。 本(ben)(ben)(ben)(ben)次表(biao)決權(quan)委托事項(xiang)，不會導(dao)致(zhi)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控制(zhi)人(ren)變(bian)化。

簡式權益變動報告書（二）

2020.03.02

1、本報告(gao)書系信息(xi)披露(lu)(lu)義務人依據《中華(hua)人民共(gong)和國證券法(fa)(fa)》、《上市公司(si) 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公開發(fa)行證券的公司(si)信息(xi)披露(lu)(lu)內容與(yu)格式(shi)準則(ze)第 15 號—權 益變動報告(gao)書》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范性文(wen)件編制(zhi)。

簡式權益變動報告書（一）

2020.03.02

1、本報告(gao)(gao)書(shu)(shu)系信(xin)息披露義務人(ren)依(yi)據《中華人(ren)民共(gong)和國證(zheng)券法》、《上市公司 收購(gou)管理(li)辦法》、《公開發行證(zheng)券的公司信(xin)息披露內(nei)容與格式準(zhun)則第(di) 15 號—權 益變動報告(gao)(gao)書(shu)(shu)》及相關法律、法規(gui)和規(gui)范(fan)性文件編制。

2019年度業績快報

2020.02.28

特別提示：本(ben)公(gong)告(gao)所載2019年度的財(cai)務數(shu)據僅為初(chu)步核算數(shu)據，未(wei)經會計(ji)事(shi) 事(shi)務所審計(ji)，與年度報告(gao)中披露的最終數(shu)據可(ke)能存在差異，請投資者注意投資風(feng) 險。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.02.26

一(yi)、擔(dan)(dan)保(bao)(bao)情況概述 通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）參股子公司(si)(si)北京一(yi)龍(long) 恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要，擬(ni)(ni)向金融(rong)機 構申請人民幣 3,000 萬元(yuan)的融(rong)資授信(xin)額度。公司(si)(si)擬(ni)(ni)對上述綜合授信(xin)額度提(ti)供(gong)(gong)連(lian)帶 責(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為不超過(guo) 3,000 萬元(yuan)及(ji)其利(li)息(xi)，期(qi)限(xian)(xian) 12 個月。一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主 要經營(ying)股東丁福慶(qing)、秦忠利(li)為本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以其持(chi)有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)股權(quan)(quan)比(bi)例對應權(quan)(quan)益金額 向公司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)以其自有(you)資產向公司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與(yu)公司(si)(si) 為一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供(gong)(gong)的連(lian)帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。

第六屆董事會第五十八次會議決議公告

2020.02.26

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第五十 八次會(hui)議(yi)于(yu)(yu) 2020 年(nian) 2 月 26 日(ri)以通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張(zhang)國桉先 生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)(yu) 2020 年(nian) 2 月 20 日(ri)以電(dian)子郵件方(fang)式送(song)達全(quan)體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到 董事(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規 定。經與會(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案(an)：

監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見

2020.02.26

根據《證券發(fa)行上(shang)(shang)(shang)市(shi)保薦業務管(guan)理辦法》、《深圳證券交易所(suo)創業板股票上(shang)(shang)(shang) 市(shi)規(gui)(gui)則》、《深圳證券交易所(suo)創業板上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引(yin)》和《上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)監(jian)管(guan) 指引(yin)第 2 號——上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)募集資金管(guan)理和使用(yong)的監(jian)管(guan)要求》等有(you)關規(gui)(gui)定(ding)本著對通 源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）及(ji)全(quan)體(ti)股東負責的態度，全(quan) 體(ti)監(jian)事認(ren)真審閱了(le)《關于(yu)使用(yong)募集資金置換預先投入(ru)募投項目自籌資金的議案》， 發(fa)表(biao)如(ru)下(xia)審核意(yi)見：

獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見

2020.02.26

根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所 創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業板股票上市規則》等(deng)相 關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規定，作為通源石 油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du) 立(li)判斷的相關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第五十八次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意見(jian)：

關于公司募集資金置換專項鑒證報告

2020.02.26

通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)全體(ti)股(gu)東: 我們接(jie)受委托,對后附的通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(以(yi)下簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油公司(si))編 制的截至2020年1月20日的《通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)以(yi)募集(ji)(ji)資金(jin)置換預先投入(ru)募 投項(xiang)目自籌資金(jin)的專項(xiang)說(shuo)明》執(zhi)行(xing)了鑒證工作。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見

2020.02.26

中信證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“中信證(zheng)券(quan)(quan)”、“保薦機構(gou)”）作為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you) 科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）非公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)票持續(xu)督 導的(de)保薦機構(gou)，根據《證(zheng)券(quan)(quan)發行上市保薦業務管理辦法》《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業 板股(gu)票上市規(gui)則》《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian) 管指引第(di)(di) 2 號——上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)管理和使用的(de)監(jian)管要(yao)求(qiu)》等有關規(gui)定，就通(tong)(tong) 源(yuan)石(shi)油(you)第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)五十八次會議(yi)審議(yi)的(de)關于使用募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)置換預先(xian)投入募(mu)(mu) 投項目自籌資(zi)金(jin)及已支付發行費用事項進行了(le)核查，具體(ti)如(ru)下：

關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

2020.02.26

根據《證券發行上(shang)市(shi)保薦業務管理辦(ban)法(fa)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業板股票(piao)上(shang)市(shi) 規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指引》和(he)《上(shang)市(shi)公司(si)(si)監(jian)管指引 第 2 號——上(shang)市(shi)公司(si)(si)募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)管理和(he)使用的(de)監(jian)管要求》等有關(guan)規(gui)定，通(tong)源石油科 技集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于 2020 年 2 月 26 日召開第六(liu)屆(jie)董事 會(hui)第五十八次會(hui)議(yi)和(he)第六(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)第三十一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于使用募(mu)(mu)集(ji) 資(zi)金(jin)置換預先投入募(mu)(mu)投項(xiang)目(mu)自(zi)籌(chou)資(zi)金(jin)的(de)議(yi)案(an)》，具體情況如下(xia)：

第六屆監事會第三十一次會議決議公告

2020.02.26

2019年(nian)度，公司實(shi)現(xian)歸屬于上市(shi)公司股東的凈利(li)(li)潤8,270.53萬元(yuan)，同比(bi)下(xia)降(jiang)20.18%,主要因為：本報告期內(nei)，公司實(shi)現(xian)營業收(shou)入156,246.25萬元(yuan)，同比(bi)下(xia)降(jiang)1.92%；實(shi)現(xian)營 業利(li)(li)潤12,806.16萬元(yuan)，同比(bi)下(xia)降(jiang)11.49%；實(shi)現(xian)利(li)(li)潤總(zong)額10,151.13萬元(yuan)，同比(bi)下(xia)降(jiang)38.58%。

關于非公開發行A股股票延期上市的公告

2020.01.30

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2020 年 1 月(yue) 22 日在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布了(le)《非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu) 票上(shang)市(shi)公(gong)告(gao)書》。本(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)新增(zeng)股(gu)(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)(gu)，將于 2020 年 1 月(yue) 31 日在(zai)深(shen)圳證(zheng)券交易所上(shang)市(shi)。 根據深(shen)圳證(zheng)券交易所發(fa)布《關(guan)于延長 2020 年春節休市(shi)安排(pai)的(de)通(tong)知》，2020 年春節休市(shi)至(zhi) 2 月(yue) 2 日（星期日），故公(gong)司本(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)日順 延至(zhi) 2 月(yue) 3 日（星期一）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書

2020.01.22

深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)： 經中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)監督管(guan)理委員會(hui)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)”）“證(zheng)監許可[2019]1342 號”文核準(zhun)，通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“通(tong)源(yuan)石油(you)”、“公(gong)(gong)司”或(huo)(huo)“發(fa)(fa) 行(xing)人”）非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)” 或(huo)(huo)“本(ben)(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)行(xing)”）。中(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)(huo)“保(bao)薦機(ji)構(gou)”） 接受(shou)通(tong)源(yuan)石油(you)的委托，擔任通(tong)源(yuan)石油(you)本(ben)(ben)次(ci)(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)的上市(shi)(shi)(shi)保(bao)薦機(ji)構(gou)。中(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)(quan) 認為通(tong)源(yuan)石油(you)申請本(ben)(ben)次(ci)(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票并上市(shi)(shi)(shi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司 法(fa)(fa)》、《中(zhong)華人民共和國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《創(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)管(guan)理暫(zan)行(xing)辦法(fa)(fa)》和《深 圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)(shi)(shi)規則》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的有(you)關規定(ding)，特推薦其股(gu)票在(zai)貴 所(suo)上市(shi)(shi)(shi)交易。現將有(you)關情況報告如(ru)下(xia)：

關于非公開發行A股股票上市公告書

2020.01.22

特別提示：通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”、“通源(yuan)石油”、 “發(fa)行(xing)人”）本(ben)次非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)新(xin)增(zeng)股(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)，將(jiang)于(yu) 2020 年 1 月(yue)(yue) 31 日在 深圳證券交易(yi)所上市(shi)(shi)。本(ben)次發(fa)行(xing)中，4 名發(fa)行(xing)對象認(ren)購的股(gu)票限(xian)售期為(wei)新(xin)增(zeng)股(gu)份(fen) 上市(shi)(shi)之(zhi)日起 12 個月(yue)(yue)，預計上市(shi)(shi)流(liu)通時間為(wei) 2021 年 1 月(yue)(yue) 31 日。根據深圳證券交 易(yi)所相(xiang)關業務規則規定(ding)，2020 年 1 月(yue)(yue) 31 日（即上市(shi)(shi)日），公(gong)司股(gu)價不(bu)除權(quan)。

2019年度業績預告

2020.01.22

一、本期業(ye)績(ji)預(yu)計情況 1、業(ye)績(ji)預(yu)告期間：2019年1月1日至2019年12月31日 2、預(yu)計的業(ye)績(ji)：同向下降 3、業(ye)績(ji)預(yu)告情況表(biao)

關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告

2020.01.21

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2020 年 1 月 20 日在(zai)(zai)巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非公(gong)(gong)開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)(piao) 發(fa)行情況(kuang)報告(gao)(gao)書》。因公(gong)(gong)司(si)工作人員疏忽，致(zhi)使該等公(gong)(gong)告(gao)(gao)中日期存在(zai)(zai)個別錯(cuo)誤， 現對《非公(gong)(gong)開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)(piao)發(fa)行情況(kuang)報告(gao)(gao)書》中披(pi)露的相關內容更正如下：

關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告

2020.01.21

特(te)別提示： 1、本(ben)(ben)次權益(yi)變動(dong)因陜西(xi)省民營(ying)經濟高(gao)質量(liang)發展紓困(kun)基金合伙企業(ye)（有限合 伙）（以下簡稱“陜西(xi)民營(ying)發展基金”）參與認購(gou)公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發行(xing)股票 25,103,734 股 導(dao) 致(zhi)其 持(chi)有 公(gong)司(si) 股 份比 例占(zhan) 公(gong)司(si) 本(ben)(ben)次 非(fei)公(gong) 開 發行(xing) 股票 完成 后(hou)總 股 本(ben)(ben) （513,650,289 股）增加(jia)至 5%以上(shang)。本(ben)(ben)次權益(yi)變動(dong)事項未觸及(ji)要約收購(gou)。 2、本(ben)(ben)次權益(yi)變動(dong)不會導(dao)致(zhi)公(gong)司(si)控股股東、實際控制人變化。

簡式權益變動報告書

2020.01.21

1、本報(bao)告書系(xi)信息披(pi)露義務人(ren)依據《中華(hua)人(ren)民共和國證(zheng)券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理(li)辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開(kai)發(fa)行證(zheng)券的公(gong)司信息披(pi)露內容與格式準則(ze)第(di) 15 號(hao)—權 益(yi)變(bian)動報(bao)告書》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范性文件編制(zhi)。

關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告

2020.01.20

《通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)非公(gong)開發行股(gu)票發行情況報告書》于(yu) 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證(zheng) 監 會 指(zhi) 定 的(de) 創 業 板 信(xin) 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者(zhe)注意查閱。 特此公(gong)告。

中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告

2020.01.20

中國證(zheng)(zheng)券(quan)監督(du)管理(li)委員會(hui)： 經(jing)中國證(zheng)(zheng)券(quan)監督(du)管理(li)委員會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中國證(zheng)(zheng)監會(hui)”）《關于(yu)核準通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油 科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票的批復》（證(zheng)(zheng)監許可[2019]1342 號）核準， 通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油”、“公司”或“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人”） 向特定對象非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。中信證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份有限公司（以(yi)(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“中信證(zheng)(zheng)券(quan)”或“保薦機構”或“主(zhu)承(cheng)(cheng)銷商”）作為(wei)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu) 票（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的保薦機構及主(zhu)承(cheng)(cheng)銷商，根據(ju)相(xiang)關規定對發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人本 次非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過(guo)程和發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)對象的合規性進行(xing)(xing)(xing)了審慎核查，并出具(ju)本報告。 具(ju)體(ti)情(qing)況如下(xia)：

北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2020.01.20

北京市漢(han)坤律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)”）接受通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有 限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)人”或“公司”）的委(wei)托，作為(wei)發(fa)(fa)行(xing)人本(ben)次向特定對象 非公開發(fa)(fa)行(xing) A 股股票(piao)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)”或“本(ben)次非公開發(fa)(fa)行(xing)”）的專項(xiang)中(zhong)(zhong) 國法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據《中(zhong)(zhong)華人民(min)共(gong)(gong)和(he)國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong) 華人民(min)共(gong)(gong)和(he)國公司法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公司法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)板上市公司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa)(fa) 行(xing)管理暫(zan)行(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫(zan)行(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)從事(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv) 業(ye)(ye)務(wu)(wu)管理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)管理辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)證(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)執業(ye)(ye)規則(ze)（試行(xing)）》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)執業(ye)(ye)規則(ze)》”）等(deng) 法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、行(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)規、規章(zhang)和(he)規范(fan)性(xing)文(wen)件和(he)中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)監督管理委(wei)員會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong) 國證(zheng)(zheng)監會(hui)”）的有關規定，就發(fa)(fa)行(xing)人本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)的發(fa)(fa)行(xing)過程和(he)認(ren)購對象合規性(xing)出具 本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)書。

非公開發行A股股票發行情況報告書

2020.01.20

1、2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)，公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事會第(di)三十三次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關 于(yu)公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方(fang)案(an)(an)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日(ri)，公(gong)司(si)召開 2018 年(nian)第(di)二次臨時股(gu)(gu)東大會，審議(yi)(yi)通(tong)過了 《關于(yu)公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方(fang)案(an)(an)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)，公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事會第(di)五十次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu) 調整公(gong)司(si)非公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票募集資金總額的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》。

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2020.01.20

一、募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)存放與(yu)管理情況概述(shu) 經中國證券(quan)監督管理委員(yuan)會出具的(de)《關(guan)于(yu)核(he)(he)準通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong) 司(si)非公(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)(gu)票的(de)批復(fu)》（證監許(xu)可(ke)〔2019〕1342 號）核(he)(he)準，通源石油科技集(ji) 團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“通源石油”）本次非公(gong)開實(shi)際發(fa)(fa)行人(ren)民(min)幣普(pu)通股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發(fa)(fa)行價格為 4.82 元(yuan)/股(gu)(gu)，募(mu)(mu)集(ji)資(zi)金(jin)總額 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除(chu)各項發(fa)(fa)行費用 5,751,294.38 元(yuan) ,實(shi) 際 募(mu)(mu) 集(ji) 資(zi) 金(jin) 凈 額 為 人(ren) 民(min) 幣 295,248,692.22 元(yuan)。 

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.01.16

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其(qi)持有的公司部分股(gu)份解除質押的情況(kuang)，具體(ti)事項如下：

關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告

2020.01.09

為進一(yi)步貫徹落實(shi)黨中(zhong)央、國(guo)(guo)務院及陜西(xi)(xi)(xi)省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政府《關(guan)于推動(dong)民(min)(min)營(ying)(ying)經濟高(gao)質(zhi)量發展(zhan)的(de)若干意見》，切實(shi)發揮省(sheng)(sheng)級財政、國(guo)(guo)有金(jin)融資(zi)本運(yun)營(ying)(ying)平臺的(de)引(yin)領作用及國(guo)(guo)內頭部券(quan)商的(de)綜合金(jin)融服務水(shui)平和市場化運(yun)營(ying)(ying)機制，協(xie)同(tong)(tong)助力通源石油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）聚焦主業做(zuo)大做(zuo)強做(zuo)精，同(tong)(tong)時化解(jie)當前(qian)公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東面臨的(de)階段性流動(dong)性風險，實(shi)現“輕(qing)裝(zhuang)上(shang)陣”，由陜西(xi)(xi)(xi)省(sheng)(sheng)政府投資(zi)引(yin)導基金(jin)、陜西(xi)(xi)(xi)金(jin)融控股(gu)(gu)(gu)集團(tuan)(tuan)有限公(gong)(gong)司(si)(si)、海通證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)共同(tong)(tong)組(zu)建的(de)陜西(xi)(xi)(xi)省(sheng)(sheng)民(min)(min)營(ying)(ying)經濟高(gao)質(zhi)量發展(zhan)紓困基金(jin)（簡稱“陜西(xi)(xi)(xi)民(min)(min)營(ying)(ying)發展(zhan)基金(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通過大宗交易方式受讓了公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控制人(ren)張國(guo)(guo)桉先生(sheng)通過國(guo)(guo)民(min)(min)信托有限公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)(min)信托?金(jin)潤 35 號單一(yi)資(zi)金(jin)信托（以(yi)下簡稱“單一(yi)信托”）間接持有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de) 2%，具體情況如下：

獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見

2020.01.02

根據《關(guan)于在上(shang)(shang)(shang)市公司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo) 創業板上(shang)(shang)(shang)市公司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)(shang)(shang)市規則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為通源(yuan)石 油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第六(liu)屆董事(shi)(shi)會第五(wu)十七(qi)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du) 立(li)意(yi)見：

關于為子公司提供擔保的公告

2020.01.02

關(guan)于為(wei)子公司提供擔保(bao)的(de)公告

第六屆董事會第五十七次會議決議公告

2020.01.02

第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)五十七次會(hui)議決議公告

關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告

2019.12.31

通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制 人(ren)張(zhang)國桉先(xian)生于 2019 年 12 月 19 日與國泰君(jun)安(an)創新(xin)投(tou)資有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“國 君(jun)創投(tou)”）（代表證(zheng)券行業支持民企(qi)發展系列之(zhi)國君(jun)君(jun)彤西安(an)高(gao)新(xin)私(si)募股(gu)權投(tou)資 基金（以下簡稱“投(tou)資基金”））簽(qian)署了(le)《股(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)協議》，擬以協議轉(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)的(de)方 式向投(tou)資基金轉(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)其持有的(de)公司(si)(si)無限(xian)售流(liu)通(tong)(tong)股(gu) 2,735 萬(wan)股(gu)，占公司(si)(si)總股(gu)本的(de) 6.06%。本次股(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)的(de)價格(ge)為(wei) 4.662 元(yuan)/股(gu)，股(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)價款為(wei)人(ren)民幣 127,505,700 元(yuan)。具體內(nei)容詳見(jian)公司(si)(si)于 2019 年 12 月 20 日在(zai)巨潮資訊網上刊(kan)登(deng)的(de)《關(guan)于控(kong)股(gu) 股(gu)東簽(qian)署股(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)協議暨權益變動的(de)提示(shi)性公告》（公告編(bian)號：2019-085）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.12.31

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國 桉先(xian)生的(de)(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部(bu)分股(gu)份解除質押的(de)(de)情況，具體事項如下：

關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告

2019.12.23

近日，國泰(tai)君安證券股份有限(xian)(xian)公司全資(zi)子公司國泰(tai)君安創新投資(zi)有限(xian)(xian)公司與高新金(jin)控通過首善基(ji)金(jin)共(gong)同設立了證券行(xing)業支持(chi)民企(qi)發展(zhan)系列(lie)之(zhi)國君君彤西安高新私(si)募股權投資(zi)基(ji)金(jin)（以下簡稱(cheng)“投資(zi)基(ji)金(jin)”），投資(zi)基(ji)金(jin)已于 2019 年 12 月(yue) 18 日在(zai)中國證券投資(zi)基(ji)金(jin)業協(xie)會完成了備案。

簡式權益變動報告書（二）

2019.12.23

1、本報告(gao)書(shu)系信息披(pi)露義務(wu)人依據《中華(hua)人民共和國(guo)證(zheng)券法》、《上市公(gong)司(si)(si) 收購管理辦法》、《公(gong)開發行證(zheng)券的公(gong)司(si)(si)信息披(pi)露內容與格式準則第(di) 15 號—權 益變(bian)動報告(gao)書(shu)》及相關法律、法規(gui)和規(gui)范性文件編制。

簡式權益變動報告書（一）

2019.12.23

1、本報告書(shu)系信息(xi)披(pi)露(lu)義務人依(yi)據(ju)《中華(hua)人民共和(he)國(guo)證券(quan)法》、《上(shang)市(shi)公(gong)司 收購(gou)管理辦法》、《公(gong)開發行證券(quan)的(de)公(gong)司信息(xi)披(pi)露(lu)內容與格式準則第 15 號—權 益變動(dong)報告書(shu)》及相關(guan)法律、法規和(he)規范(fan)性(xing)文(wen)件編制。

通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見

2019.12.11

根據(ju)《關于在上市公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所 創業板上市公(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板股(gu)(gu)票(piao)上市規則》等相 關法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有關規定，作(zuo)為通源石(shi) 油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)(du) 立(li)判斷的相關立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十(shi)六次(ci)會(hui)議相關事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du) 立(li)意見：

通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告

2019.12.11

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）參股(gu)子公司(si)北京(jing)一龍 恒業石(shi)油工程技術(shu)有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒業”）因(yin)經營需要，擬向(xiang)上海景 元融資租賃有(you)(you)限公司(si)申請(qing)人民幣 2,000 萬元的(de)融資授信額度。

通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告

2019.12.11

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六屆董事會(hui)第五(wu)十 六次會(hui)議于 2019 年 12 月 11 日(ri)以現場結合通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議由公司董事 長張國桉先生主持。

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2019.12.04

近日接到公司(si)(si)控股股東張(zhang)國桉先生將其持(chi)有的本公司(si)(si)部分股份辦理了補充質押的通(tong)知

關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告

2019.11.07

2018 年 10 月(yue)以來，中共中央政治局(ju)、國(guo)務院明確(que)就防(fang)范(fan)化解(jie)金融(rong)風險、支持民營(ying)企業發(fa)展以及化解(jie)上市公司股票質(zhi)押流動性風險提出明確(que)要求。

2019年第三季度報告全文

2019.10.26

2019年第(di)三季度報告全(quan)文

2019年第三季度報告披露提示性公告

2019.10.26

為使投資(zi)者全(quan)面了解公司的經營成(cheng)果、財務(wu)狀況等相(xiang)關情況，公司《2019 年(nian)第三(san)季度報告全(quan)文》于 2019 年(nian) 10 月(yue) 26 日在中國證監(jian)會指定(ding)創業(ye)板信息披(pi)露(lu) 平(ping)臺巨潮資(zi)訊網上披(pi)露(lu)，敬請投資(zi)者注(zhu)意查閱。

2019年前三季度業績預告

2019.10.14

2019 年前(qian)三季(ji)度業績預告

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見

2019.09.20

根據貴會《關(guan)于加(jia)強對通(tong)(tong)過(guo)發審會的(de)擬發行(xing)證(zheng)(zheng)券的(de)公司會后事(shi)項監(jian)管的(de)通(tong)(tong) 知》（證(zheng)(zheng)監(jian)發行(xing)字[2002]15 號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“15 號文(wen)”）、《股票發行(xing)審核標準(zhun)備(bei)(bei)忘(wang)錄(lu) 第(di) 5 號（新修訂）——關(guan)于已通(tong)(tong)過(guo)發審會擬發行(xing)證(zheng)(zheng)券的(de)公司會后事(shi)項監(jian)管及封卷 工作(zuo)的(de)操作(zuo)規(gui)程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“備(bei)(bei)忘(wang)錄(lu) 5 號”）和《關(guan)于再融資公司會后事(shi)項相關(guan) 要求(qiu)的(de)通(tong)(tong)知》（

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.09.12

截至本(ben)(ben)公(gong)告披露(lu)日(ri)，張(zhang)(zhang)國桉(an)夫婦(fu)直接持有(you)公(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben) 的 26.03%，通(tong)過國民信托(tuo)有(you)限公(gong)司(si)(si)－國民信托(tuo)·金潤(run) 35 號單一(yi)資金信托(tuo)間接持有(you)公(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 3.83%，合計(ji)持有(you)公(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公(gong) 司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 29.86%。本(ben)(ben)次辦理解除(chu)股(gu)(gu)(gu)票質押(ya)式(shi)回購交易業務后，張(zhang)(zhang)國桉(an)先(xian)生累計(ji)質押(ya)股(gu)(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)，占其合計(ji)持有(you)本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總(zong)數的 77.61%，占本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的 23.18%。

關于會計政策變更的公告

2019.08.28

2019 年(nian)(nian) 4 月 30 日，財政部發布《關于(yu)修(xiu)訂印發 2019 年(nian)(nian)度(du)一(yi)般企(qi)業財務(wu)報(bao) 表格式(shi)的(de)通知(zhi)》（財會(hui)(hui)(hui)[2019]6 號）（以下(xia)簡稱“《修(xiu)訂通知(zhi)》”），適(shi)用于(yu)執 行企(qi)業會(hui)(hui)(hui)計(ji)準則的(de)非金融企(qi)業 2019 年(nian)(nian)度(du)中期財務(wu)報(bao)表和年(nian)(nian)度(du)財務(wu)報(bao)表及以后期 間的(de)財務(wu)報(bao)表。 公(gong)司根(gen)據(ju)上(shang)述修(xiu)訂后的(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)準則要求對會(hui)(hui)(hui)計(ji)政策(ce)(ce)進行相應變更(geng)，本次會(hui)(hui)(hui)計(ji)政 策(ce)(ce)變更(geng)屬于(yu)“根(gen)據(ju)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)或(huo)者(zhe)國家統一(yi)的(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)制(zhi)度(du)的(de)要求變更(geng)會(hui)(hui)(hui)計(ji)政策(ce)(ce)” 的(de)情形。

第六屆監事會第二十九次會議決議公告

2019.08.28

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第六屆監事會(hui)(hui)第二十九 次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 8 月 26 日以現場結合通訊表決方式召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于 2019 年(nian) 8 月 15 日以電(dian)子(zi)郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監事 3 名(ming)(ming)，實到監事 3 名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong) 華人(ren)民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司監事會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先 生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)(hui)監事表決，審議(yi)通過以下(xia)決議(yi)：

第六屆董事會第五十四次會議決議公告

2019.08.28

通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第五十 四次會議(yi)于 2019 年 8 月 26 日以(yi)現場結合(he)(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長 張(zhang)國桉先生主持(chi)。會議(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月 15 日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式(shi)送達 全體董(dong)事(shi)。會議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議(yi)符合(he)(he)《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》 及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。經(jing)與會董(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案：

2019年半年度報告摘要

2019.08.28

本半年度(du)報(bao)告摘(zhai)要來(lai)自半年度(du)報(bao)告全文(wen)，為(wei)全面(mian)了解(jie)本公司的(de)經營(ying)成果、財務狀況及未來(lai)發展規劃(hua)，投資者應當到證(zheng)監會指(zhi) 定媒體仔細閱讀半年度(du)報(bao)告全文(wen)。 董事、監事、高級管理(li)人員異議聲(sheng)明

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2019.08.28

根據(ju)《關(guan)于在上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度(du)(du)的(de)(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所 創業板上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業板股(gu)(gu)票上(shang)(shang)(shang)市(shi)規則》等相 關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立董(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等的(de)(de)有(you)關(guan)規定(ding)，作(zuo)為通(tong)源(yuan)石 油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)，基于獨 立判斷的(de)(de)相關(guan)立場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si) 2019 年半年度(du)(du)相關(guan)事(shi)項發表如下獨立意見：

關于控股子公司對外投資的公告

2019.08.28

為加快通源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）控股(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北 京(jing)大德(de)廣(guang)源石(shi)(shi)油(you)技(ji)術服(fu)務有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“大德(de)廣(guang)源”）在(zai)新(xin)疆地區(qu)的(de)市(shi)(shi)場 拓(tuo)展，進一步提升大德(de)廣(guang)源整體市(shi)(shi)場份額及(ji)收入規模，大德(de)廣(guang)源擬出資(zi) 2000 萬(wan) 元在(zai)新(xin)疆省庫爾勒市(shi)(shi)設立全資(zi)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)新(xin)疆大德(de)廣(guang)源石(shi)(shi)油(you)技(ji)術服(fu)務有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia) 簡稱(cheng)“新(xin)疆大德(de)”，實際以工商登記為準(zhun)）。 本次(ci)對(dui)外(wai)投資(zi)事(shi)(shi)項已經(jing)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過，無須提 交股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)，不涉(she)及(ji)關聯交易，亦不構成《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法》 規定的(de)重(zhong)(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)。

2019年半年度報告及摘要披露提示性公告

2019.08.28

2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日(ri)，通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”） 召 開第六屆董事會(hui)(hui)(hui)第五十四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和第六屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第二十九次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)公(gong) 司(si) 《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報(bao)告(gao)及摘要》等議(yi)案(an)。 為使投(tou)資者(zhe)全面了(le)解(jie)公(gong)司(si)的經營成果、財務狀況等相(xiang)關情況，公(gong)司(si)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報(bao)告(gao)全文》和《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報(bao)告(gao)摘要》于 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 28 日(ri)在(zai)中國 證監(jian)會(hui)(hui)(hui)指(zhi)定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上披露，敬請投(tou)資者(zhe)注意查閱(yue)。

2018年年度權益分派實施公告

2019.08.15

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）2018 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)權益(yi)分(fen)派方案已獲 2019 年(nian)(nian) 6 月 26 日(ri)召開的 2018 年(nian)(nian)度(du)股(gu)東大會審(shen)議通過(guo)，現將(jiang)權益(yi)分(fen)派事(shi)宜公告如下(xia)(xia)

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告

2019.08.15

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”） 于 2019 年 8 月 15 日(ri)收(shou)到。中國證券監督管理委員會（以下簡稱(cheng)(cheng)“中國證監會” ）出具(ju)的《關于核準(zhun)通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票的批(pi)復》（證監許(xu)可[2019]1342 號），該(gai)批(pi)復具(ju)體內容如下

關于控股股東部分股票補充質押的公告

2019.08.13

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股股東張國桉(an)先生將其持有的本公司(si)部分股份辦理(li)了補充質押的通(tong)知(zhi)

獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見

2019.07.26

根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證券交易所(suo) 創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)(xiang) 關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作為(wei)通源石 油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第五十三(san)次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意見

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.07.26

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)大慶井泰(tai)(tai) 石油工程技(ji)術股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“大慶井泰(tai)(tai)”）因經營需要，擬(ni)向昆(kun)侖銀 行股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)大慶分行申請人民(min)幣 3,000 萬(wan)(wan)元的綜(zong)合授信額(e)度(du)。公(gong)司(si)擬(ni)對上述 綜(zong)合授信額(e)度(du)提(ti)(ti)供(gong)連帶(dai)責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)為不超過 3,000 萬(wan)(wan)元，期(qi)限(xian) 12 個月。 大慶井泰(tai)(tai)主(zhu)要經營股(gu)(gu)東計(ji)翔、計(ji)萬(wan)(wan)仁、計(ji)萬(wan)(wan)學為本次擔保(bao)以其(qi)持有(you)(you)(you)大慶井泰(tai)(tai)股(gu)(gu)權 比例對應權益金(jin)額(e)向公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔保(bao)，大慶井泰(tai)(tai)以其(qi)自有(you)(you)(you)資產(chan)向公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔 保(bao)，擔保(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)司(si)為大慶井泰(tai)(tai)提(ti)(ti)供(gong)的連帶(dai)責任擔保(bao)期(qi)限(xian)一致。

第六屆董事會第五十三次會議決議公告

2019.07.26

通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十(shi) 三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 7 月 26 日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)長 張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 7 月 19 日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達 全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公司法》 及《公司章程(cheng)》的(de)規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案

關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告

2019.07.25

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關于公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、部分董(dong)事及高(gao)級管理人(ren)員擬參(can)與認購(gou)交易型(xing)開放式 指(zhi)(zhi)數證券(quan)投資(zi)基金份額公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-062），公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制 人(ren)張國桉先(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)司(si)董(dong)事、總裁(cai)任延(yan)忠先(xian)生(sheng)、公(gong)(gong)司(si)董(dong)事、主管財務副總裁(cai)兼(jian)董(dong)事 會(hui)秘書張志堅先(xian)生(sheng)擬參(can)與華安中(zhong)(zhong)證民企(qi)成(cheng)長交易型(xing)開放式指(zhi)(zhi)數證券(quan)投資(zi)基金（以 下簡稱(cheng)“華安中(zhong)(zhong)證民企(qi)成(cheng)長 ETF”）網(wang)下股(gu)票認購(gou)，以不超(chao)過 7,800,000 股(gu)股(gu)票 （占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)本的 1.73%）直接換購(gou)華安中(zhong)(zhong)證民企(qi)成(cheng)長 ETF 的基金份額。具體內 容詳見公(gong)(gong)司(si)在(zai)中(zhong)(zhong)國證監會(hui)指(zhi)(zhi)定創(chuang)業板信息披露平臺巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)上發布的相關公(gong)(gong) 告。

關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告

2019.07.12

通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“受讓(rang)(rang)方(fang)”）于(yu) 2018 年 10 月(yue) 22 日召開第六屆(jie)董事會第三十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)與深圳東 證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外石油(you)(you)(you)產(chan)業(ye)(ye)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金(jin)合伙企業(ye)(ye)（有(you)限合伙）簽署<股權(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang)(rang)協(xie)議(yi)>的(de)(de)議(yi) 案》，同意公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)人(ren)民(min)幣 455,549,967 元收購深圳東證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外石油(you)(you)(you)產(chan)業(ye)(ye)投(tou)資(zi)(zi)基(ji) 金(jin)合伙企業(ye)(ye)（有(you)限合伙）（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“并(bing)購基(ji)金(jin)”或(huo)“轉(zhuan)讓(rang)(rang)方(fang)”）持(chi)有(you)的(de)(de)深圳合 創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)技術(shu)發展有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“合創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)”或(huo)“標(biao)的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）100%股權(quan)(quan)， 從而間接(jie)收購合創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)過其全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quan)(quan)。本次交易完(wan)成后，合創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)將成為公(gong)(gong)(gong)司(si)全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)(gong)司(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持(chi)股比例將由 55.26%提升至 89.22%。具體內容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong) 司(si)于(yu) 2018 年 10 月(yue) 22 日在中(zhong)國證(zheng)監會指定(ding)創(chuang)業(ye)(ye)板信息披露(lu)平臺巨潮資(zi)(zi)訊(xun)網上發 布(bu)的(de)(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告(gao)。

2019年半年度業績預告

2019.07.12

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2019 年半年度業績預(yu)(yu)告(gao) 一、本期(qi)業績預(yu)(yu)計情況 1、業績預(yu)(yu)告(gao)期(qi)間(jian)：2019年1月(yue)1日至2019年6月(yue)30日 2、預(yu)(yu)計的業績：同向下(xia)降 3、業績預(yu)(yu)告(gao)情況表

第六屆董事會第五十二次會議決議公告

2019.07.12

通源石油(you)科技集團股份有限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十 二次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 7 月(yue) 12 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由(you)公司董(dong)事(shi)長 張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)議通知于(yu) 2019 年 7 月(yue) 5 日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式(shi)送達 全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和國(guo)公司法》 及《公司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議通過了以(yi)(yi)下議案(an)：

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告

2019.06.28

截至本公(gong)(gong)(gong)告日，通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱 “公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)直接(jie)持有(you)(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的 25.48%；張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)通過國民信(xin)(xin)托有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國民信(xin)(xin)托·金潤(run) 35 號(hao)單一資金信(xin)(xin)托間接(jie)持有(you)(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的 3.83%；張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)夫(fu)人蔣芙蓉女士(shi)持有(you)(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu) 本比(bi)例的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人張(zhang)國桉(an)夫(fu)婦合計持有(you)(you)本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例的 29.86%。

2018年年度股東大會的法律意見書

2019.06.26

北(bei)京大成(cheng)（西安(an)）律(lv)師事務(wu)所(suo)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)”）受通(tong)源石油(you) 科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si)(si)(si) 2018 年年 度股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)次股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)”）進行(xing)(xing)現(xian)場見(jian)證，并(bing)根據《中(zhong) 華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui) 規則(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)規則(ze)》”）等中(zhong)國現(xian)行(xing)(xing)法(fa)律(lv)、法(fa)規、規章(zhang)(zhang) 和規范性文件以(yi)及《通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian) 稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》”）的相關規定(ding)，出具(ju)本(ben)(ben)法(fa)律(lv)意見(jian)書。

2018 年度股東大會決議公告

2019.06.26

會議的召集、召開與表決程(cheng)序符(fu)合(he)《公(gong)司(si)(si)法》、《證(zheng)券(quan)(quan)法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易 所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《上(shang) 市(shi)公(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大會規(gui)則》等有關法律、行(xing)政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件(jian)和(he)《公(gong)司(si)(si)章 程(cheng)》、《股(gu)東(dong)大會議事規(gui)則》的規(gui)定。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2019.06.21

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)(xian)(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召開了(le)第(di)(di)(di)(di)六屆董事會第(di)(di)(di)(di)五十次(ci)會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)《關于首次(ci)授(shou)予的限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股票(piao) 第(di)(di)(di)(di)二期(qi)解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售(shou)的議(yi)(yi)案(an)(an)》及(ji)《關于預留部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股票(piao)第(di)(di)(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售(shou)的議(yi)(yi)案(an)(an)》。 董事會認為(wei)根據《第(di)(di)(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股票(piao)激勵計(ji)劃（草案(an)(an)）》和《第(di)(di)(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股票(piao) 激勵計(ji)劃實施考核管(guan)理辦法》等有關規定，第(di)(di)(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股票(piao)激勵計(ji)劃首次(ci)授(shou)予 部(bu)分第(di)(di)(di)(di)二個(ge)解鎖(suo)期(qi)及(ji)預留部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股票(piao)一(yi)(yi)個(ge)解鎖(suo)期(qi)條件已成(cheng)就。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.20

通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源 石油(you)鉆采工具有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源”）因經營需要，擬(ni)向中國銀行股(gu) 份有限公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)分行申請人民幣 600 萬(wan)元的綜合授(shou)信(xin)(xin)額(e)(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述綜合授(shou) 信(xin)(xin)額(e)(e)度提供(gong)連(lian)帶責任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)(e)為不超過 600 萬(wan)元，期(qi)限 24 個月。寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong) 源主要經營股(gu)東張繼(ji)剛為本(ben)次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持(chi)有寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源股(gu)權比(bi)例(li)對(dui)應權益(yi)金(jin)額(e)(e)向 公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源以(yi)其自有資產向公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)司(si)(si)為 寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)源提供(gong)的連(lian)帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一致

第六屆董事會第五十一次會議決議公告

2019.06.20

通源石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五十 一(yi)次會(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 6 月 20 日(ri)以現場結(jie)合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議由公司(si)董事(shi)(shi)長 張國桉先生主持。會(hui)議通知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 6 月 14 日(ri)以專人送達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送達(da) 全體董事(shi)(shi)。

獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.20

根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo) 創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板股票上市(shi)規則(ze)》等相 關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的有關(guan)規定(ding)，作為通源石 油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du) 立判斷的相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第五(wu)十一次(ci)會議相關(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如下獨(du) 立意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.13

通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)一龍(long) 恒業石(shi)油(you)工程技術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業”）及其全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)龍(long)源恒通(tong) 石(shi)油(you)技術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“龍(long)源恒通(tong)”）因經營需(xu)要，擬向深圳市盛元智本 商業保理有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)申(shen)請(qing)人民幣 2,000 萬元的保理融資授信額(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上述(shu)綜(zong) 合(he)授信額(e)度(du)提供連(lian)帶責任保證，擔保金額(e)為不超(chao)過 2,000 萬元，期限(xian)(xian) 6 個(ge)月。一

北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見

2019.06.13

根(gen)據本(ben)(ben)所與通(tong)源石油(you)簽訂的(de)《專項法律(lv)服務協議》，本(ben)(ben)所作為通(tong)源石油(you)本(ben)(ben) 次(ci)(ci)股權激勵的(de)特聘專項法律(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)司法》、《證券法》、《管理辦法》、 《備忘錄8號》等法律(lv)、法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性文件及(ji)《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的(de)有關(guan)規(gui) 定，就(jiu)公(gong)司本(ben)(ben)次(ci)(ci)解除限售所涉相關(guan)事宜出(chu)具本(ben)(ben)法律(lv)意(yi)見

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見

2019.06.13

本次擬提(ti)交公司第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第五十次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)的相關(guan)議(yi)(yi)案，在提(ti)交董(dong)(dong) 事(shi)會會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)前(qian)，已(yi)提(ti)交獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)審(shen)閱。經認(ren)真審(shen)議(yi)(yi)，獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)同意將上(shang)述議(yi)(yi)案 提(ti)交公司董(dong)(dong)事(shi)會會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.13

一龍(long)(long)恒業(ye)及其全資子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)龍(long)(long)源恒通(tong)信譽及經營狀(zhuang)況良好。一龍(long)(long)恒業(ye)主要經營 股東(dong)丁福慶、秦忠利為本次擔(dan)保以其持(chi)有(you)一龍(long)(long)恒業(ye)股權(quan)比例對應(ying)權(quan)益(yi)金額向公(gong)司(si)(si)(si)(si) 提供反擔(dan)保，一龍(long)(long)恒業(ye)以其自(zi)有(you)資產向公(gong)司(si)(si)(si)(si)提供反擔(dan)保，擔(dan)保期(qi)限(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)(si)為一龍(long)(long) 恒業(ye)提供的連(lian)帶責任(ren)擔(dan)保期(qi)限(xian)一致。本次擔(dan)保行為不會對公(gong)司(si)(si)(si)(si)的正(zheng)常運作和業(ye)務 發展造成不良影(ying)響(xiang)。本次擔(dan)保內容及決策程(cheng)序符合《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)市 公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相關法規(gui)(gui)要求， 不存在損害公(gong)司(si)(si)(si)(si)及廣大投(tou)資者利益(yi)的情形。我們同(tong)意本次擔(dan)保事(shi)宜。

關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告

2019.06.13

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）關(guan)于 2018 年度非公(gong) 開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票事項(xiang)已于 2019 年 6 月 10 日(ri)通(tong)過(guo)中(zhong)國證券監督(du)管理委員會(hui)(hui)（以下 簡(jian)稱“中(zhong)國證監會(hui)(hui)”）發行審(shen)(shen)核(he)委員會(hui)(hui)審(shen)(shen)核(he)

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告

2019.06.13

根據通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）2016年(nian)度(du)股東大 會的授權，公(gong)司于2019年(nian)6月13日召開了第六屆董事會第五十次(ci)會議(yi)，審議(yi)通(tong)過 了《關于預留部分限(xian)(xian)制性股票第一期解除限(xian)(xian)售的議(yi)案》

關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告

2019.06.13

根(gen)據(ju)通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）2016年(nian)度股東大 會的授權(quan)，公司于2019年(nian)6月13日召(zhao)開了(le)(le)第六屆董事會第五十次會議，審(shen)議通(tong)過 了(le)(le)《關于首次授予的限制性股票(piao)第二期解除限售的議案》

第六屆監事會第二十八次會議決議公告

2019.06.13

經核查，監事(shi)會認(ren)為：公(gong)(gong)司第(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)激勵(li)(li)(li)計劃(hua)第(di)二(er)個解(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)的解(jie)鎖(suo)(suo)條(tiao) 件已滿足，本次(ci)解(jie)鎖(suo)(suo)符合《上市公(gong)(gong)司股(gu)權激勵(li)(li)(li)管理辦(ban)法(fa)》和公(gong)(gong)司《第(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu) 票(piao)激勵(li)(li)(li)計劃(hua)（草案）》的要求，激勵(li)(li)(li)對(dui)(dui)象的解(jie)鎖(suo)(suo)資格合法(fa)、有(you)效(xiao)，同(tong)意公(gong)(gong)司對(dui)(dui) 88 名 激勵(li)(li)(li)對(dui)(dui)象在第(di)二(er)個解(jie)鎖(suo)(suo)期(qi)持有(you)的 303.45 萬股(gu)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)進行解(jie)鎖(suo)(suo)。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）

2019.06.13

有關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范(fan)性文(wen)件的(de)規(gui)定，公司決定非公開發行(xing)股(gu)票，募集資金不超過 56,000 萬(wan)元(yuan)，用于“收購(gou)合創源 100%股(gu)權項目”、“補(bu)充流動資金項目”。

第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見

2019.06.13

監事(shi)(shi)會對公司(si)擬對首(shou)次(ci)授予的限(xian)制性(xing)股票第二(er)期解(jie)除限(xian)售的相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項和(he)對預留部分限(xian)制性(xing)股票第一期解(jie)除限(xian)售的相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項進(jin)行了核查。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）

2019.06.13

通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司擬向特定對象非(fei)公(gong)開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票

關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告

2019.06.13

第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了(le)公(gong)(gong)司(si)關(guan)(guan)于非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股票的(de)(de)相關(guan)(guan)議(yi)案(an)。后因(yin)方案(an)的(de)(de)調整(zheng)，公(gong)(gong)司(si)于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第五十次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了(le)公(gong)(gong)司(si)關(guan)(guan)于調整(zheng)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股票的(de)(de)相關(guan)(guan)議(yi)案(an)，對非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股票預案(an)內容(rong)進行了(le)修訂。

第六屆董事會第五十次會議決議公告

2019.06.13

第六屆董(dong)事會(hui)第五十次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 6 月 13 日以(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年(nian) 6 月 10 日以(yi)專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)全(quan)體董(dong)事。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告

2019.06.13

在本(ben)次非公(gong)(gong)開(kai)發行募(mu)集資(zi)金到位之前，公(gong)(gong)司將(jiang)根(gen)據募(mu)集資(zi)金投資(zi)項目進度的(de)實(shi)際情況以(yi)自籌(chou)資(zi)金先行投入，并在募(mu)集資(zi)金到位后(hou)按照相(xiang)關法規(gui)規(gui)定的(de)程序予以(yi)置換。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告

2019.06.10

根據中國證監會發行(xing)審核(he)委員會的審核(he)結果，公司本次非公開發行(xing)股票申請獲得審核(he)通過。

第六屆董事會第四十九次會議決議公告

2019.06.06

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第四(si)十(shi)九次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 6 月 5 日以現(xian)場結合通訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董事長張(zhang)國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年 5 月 30 日以專(zhuan)人送達、電子(zi)郵件方式(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共(gong)和國(guo)公司(si)法》 及《公司(si)章程》的規定。

公司章程（2019年6月）

2019.06.06

為維護通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）、公(gong)司股東和(he)債權人(ren)的合法(fa)權益，規范(fan)公(gong)司的組織和(he)行為，根據(ju)《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)司法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)司法(fa)》”）、《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)證券法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱“《證券法(fa)》”）和(he)其他有關規定，制(zhi)定本章程。

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.06.06

通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其(qi)持(chi)有的(de)本公司(si)(si)部分股(gu)(gu)份(fen)進行(xing)股(gu)(gu)票質押式回購交(jiao)易的(de)通知

關于召開 2018 年年度股東大會的通知

2019.06.06

公(gong)司第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第四十九次會(hui)(hui)議審議通過了《關(guan)于召開 2018 年年度股東大(da)會(hui)(hui)的議案》。本次股東大(da)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議的召開符合有關(guan)法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公(gong)司章程》等(deng)規定(ding)。

章程修正案

2019.06.06

根據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)（2018 年(nian)修(xiu)訂(ding)）》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則（2018 年(nian)版）》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程指引（2016 年(nian)修(xiu)訂(ding)）》和《創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》等法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)的規(gui)(gui)定，鑒于公(gong)(gong)司(si)(si)中(zhong)文(wen)(wen)名已完成變(bian)更，擬(ni)變(bian)更公(gong)(gong)司(si)(si)英文(wen)(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”，現(xian)對(dui)《通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》作出修(xiu)訂(ding)，同時(shi)授權(quan)法(fa)(fa)(fa)定代表人(ren)在《通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程修(xiu)正案》 上(shang)簽字。

關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2019.05.30

為促進上市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作、健康發展，增強上市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)信(xin)息透(tou)明(ming)度，加強與廣大投(tou)資(zi)(zi)者溝(gou)通交(jiao)流，進一步提(ti)升投(tou)資(zi)(zi)者關系管(guan)理(li)水平，陜西(xi)(xi)上市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)協會根據陜西(xi)(xi)證監局工作部署，聯合深(shen)圳(zhen)市(shi)(shi)(shi)(shi)全景網絡有限公(gong)(gong)司(si)舉(ju)辦“理(li)性投(tou)資(zi)(zi)溝(gou)通增信(xin)——2019 年陜西(xi)(xi)轄區上市(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)集體接待(dai)日活動”。

《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告

2019.05.24

貴會(hui)于 2019 年 4 月(yue) 23 日出具的《關于請做好西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技股份(fen)有限公司非公開發(fa)行股票發(fa)審委(wei)會(hui)議準備工作(zuo)(zuo)的函(han)》（以下簡稱“告知函(han)”）已收悉。中(zhong)信證(zheng)券股份(fen)有限公司作(zuo)(zuo)為保薦機(ji)構，與(yu)申請人、申請人會(hui)計師對告知函(han)所列問(wen)題認真進行了逐項落(luo)實，現回復如下。

關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告

2019.05.24

通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）收到中(zhong)國證券監(jian)督管理委員會(hui)(hui)(hui)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“中(zhong)國證監(jian)會(hui)(hui)(hui)”）于 2019 年 4 月 23 日出具的《關于請做好(hao)西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)發審委會(hui)(hui)(hui)議準備(bei)工作(zuo)的函(han)(han)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“初審會(hui)(hui)(hui)告知函(han)(han)”）。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)會(hui)(hui)(hui)同各中(zhong)介(jie)機構就初審會(hui)(hui)(hui)告知函(han)(han)的相關問題進(jin)行(xing)了(le)回復，具體(ti)內容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)披露于巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關于請做好(hao)西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)發審委會(hui)(hui)(hui)議準備(bei)工作(zuo)的函(han)(han)>的回復報告》。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.23

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近日接(jie)到公司控股股東(dong)張國(guo)桉(an)先生(sheng)將其持有(you)的本公司部分股份進行股票質(zhi)押式回購交易以及部分股份解除質(zhi)押的通知(zhi)

關于公司簽署《合作協議》進展的公告

2019.05.23

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)（曾用名(ming)“西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限公司(si)(si)”， 以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 5 月 13 日發布了《關于(yu)公司(si)(si)及公司(si)(si)控股股東、實際控制人(ren)簽(qian)署<合作協議(yi)>的公告(gao)》

關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見

2019.05.20

本次會(hui)(hui)計(ji)估計(ji)變(bian)更(geng)，是(shi)根據(ju)財(cai)政部相關規定及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)實際經(jing)營進行的(de)(de)(de)合理變(bian)更(geng)， 符合財(cai)政部、中國證監會(hui)(hui)和深圳(zhen)證券(quan)交易所的(de)(de)(de)相關規定及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)實際情況，能夠客觀、公(gong)(gong)(gong)允(yun)地反映公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)財(cai)務狀況和經(jing)營成(cheng)果，不(bu)存在損害公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及全體(ti)股東(dong)，特別是(shi)中小股東(dong)的(de)(de)(de)合法(fa)權益的(de)(de)(de)情形(xing)。

關于會計估計變更的公告

2019.05.20

本(ben)次(ci)會計估計變更，是(shi)(shi)根據財政部相關規定(ding)及公司實(shi)際經營進行的合理(li)變更，符合財政部、中國(guo)證(zheng)監會和深圳證(zheng)券交易所的相關規定(ding)及公司實(shi)際情況(kuang)(kuang)，能夠客(ke) 觀(guan)、公允地反(fan)映公司的財務狀況(kuang)(kuang)和經營成果(guo)，不存在損(sun)害公司及全體股(gu)東，特別 是(shi)(shi)中小股(gu)東的合法權益的情形。

關于為全資子公司提供擔保的公告

2019.05.20

公(gong)(gong)(gong)司(si)全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)西安(an)通(tong)源(yuan)正(zheng)合石油(you)(you)工程(cheng)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)正(zheng)合”） 和北(bei)京大(da)(da)德廣源(yuan)石油(you)(you)技術服務有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“大(da)(da)德廣源(yuan)”）因經營需(xu)要， 分別(bie)向(xiang)金融(rong)機構(gou)申請人民幣 6,000 萬元的綜(zong)合授信額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述兩(liang)家子公(gong)(gong)(gong)司(si)的綜(zong)合授信額度提供(gong)連(lian)帶責(ze)任保證，擔保金額為合計不(bu)超過 12,000 萬元，期限(xian) 12 個月。

第六屆監事會第二十七次會議決議公告

2019.05.20

公(gong)(gong)司本(ben)次會(hui)計(ji)估計(ji)變(bian)更，是根據財(cai)政部(bu)修(xiu)訂及頒布的企(qi)業會(hui)計(ji)準則(ze)及公(gong)(gong)司經營 實際進(jin)行的合(he)理變(bian)更，符合(he)國家相關規定和公(gong)(gong)司實際情況(kuang)，審批和決策程序符合(he)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》等規定，不存在損害公(gong)(gong)司及全(quan)體股東合(he)法(fa)(fa)權(quan)益的情形(xing)，同(tong)意公(gong)(gong)司本(ben)次會(hui)計(ji)政策和會(hui)計(ji)估計(ji)變(bian)更。

第六屆董事會第四十八次會議決議公告

2019.05.20

本(ben)次(ci)會(hui)(hui)計(ji)估(gu)(gu)計(ji)變更(geng)(geng)是(shi)根據財政部(bu)相關規定及公(gong)(gong)司實際(ji)情況進行的(de)合理變更(geng)(geng)，執(zhi)行變更(geng)(geng)后的(de)會(hui)(hui)計(ji)政策及會(hui)(hui)計(ji)估(gu)(gu)計(ji)能夠客觀(guan)、公(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)司的(de)財務狀況和經營成果，不會(hui)(hui)損害公(gong)(gong)司及全體(ti)股(gu)東的(de)利(li)益。董事會(hui)(hui)同意公(gong)(gong)司本(ben)次(ci)會(hui)(hui)計(ji)政策及會(hui)(hui)計(ji)估(gu)(gu)計(ji)變更(geng)(geng)。

關于完成公司名稱變更的公告

2019.05.17

通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(si)（曾用名“西安(an)通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(si)”， 以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）分別于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)、2019 年(nian) 4 月 29 日(ri)召開第六屆(jie)董事(shi)會第 四十五次會議(yi)(yi)、2019 年(nian)第二(er)次臨時(shi)股東大會，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了《關于(yu)擬變更公司(si)(si)(si)(si)名稱的議(yi)(yi)案》

關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告

2019.05.13

本次擬引(yin)入西安高新金融控股有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)和長(chang)(chang)安國(guo)際(ji)信托股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)作為戰(zhan)略投(tou)資者，將積(ji)極助力公(gong)司(si)(si)轉型升(sheng)級，為公(gong)司(si)(si)進(jin)一步(bu)發展(zhan)壯大提供資金支持， 同時(shi)降低控股股東的(de)質押(ya)率，推動公(gong)司(si)(si)做大做強主業，促進(jin)西安高新區強鏈、補鏈的(de)戰(zhan)略布(bu)局，對公(gong)司(si)(si)未來經營有著長(chang)(chang)期積(ji)極的(de)影響。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.10

近(jin)日接到公司控股股東張國桉先生(sheng)將其(qi)持有(you)的(de)本公司部分股份(fen)進(jin)行(xing)股票質押(ya)式回購交(jiao)易以及部分股份(fen)解(jie)除質押(ya)的(de)通知，具體(ti)事項如下(xia)：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.05.07

西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有的公司(si)部分股(gu)份(fen)(fen)解除質(zhi)押的情況，具體事項如下：

2019 年第二次臨時股東大會決議公告

2019.04.29

會(hui)議的(de)召集、召開與表決程序符合(he)《公司法》、《證券(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公司規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《上市(shi)公司股(gu)東(dong)大會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等有關法律(lv)、行政(zheng)法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)和《公司章程》、《股(gu)東(dong)大會(hui)議事(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》的(de)規(gui)(gui)(gui)定。

2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2019.04.29

2019 年 4 月 12 日，公司第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)四十五次(ci)(ci)會(hui)議審(shen)議通過《關于召開 2019 年第(di)二(er)次(ci)(ci)臨時股東(dong)大會(hui)的議案》，決(jue)定召開本次(ci)(ci)股東(dong)大會(hui)。

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見

2019.04.29

根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市公司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市規(gui)(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)為(wei)西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公司(si)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)四十(shi)七(qi)次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意見：

關于出售子公司股權暨關聯交易的公告

2019.04.29

為適應公(gong)(gong)司(si)(si)戰略發展需要，提高公(gong)(gong)司(si)(si)整(zheng)體競爭力和綜合實力，同時吸引和留住優秀(xiu)人(ren)才，有效地將股(gu)東利(li)(li)益(yi)、公(gong)(gong)司(si)(si)利(li)(li)益(yi)和子公(gong)(gong)司(si)(si)利(li)(li)益(yi)及子公(gong)(gong)司(si)(si)核(he)心經營團隊利(li)(li)益(yi)結合在(zai)一起，促進公(gong)(gong)司(si)(si)業務(wu)(wu)持(chi)續、健康(kang)發展，公(gong)(gong)司(si)(si)擬將全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)北京大(da)德廣(guang)源(yuan)石油技術服(fu)務(wu)(wu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“大(da)德廣(guang)源(yuan)”）7%的(de)股(gu)權(quan)轉讓(rang)給大(da)德廣(guang)源(yuan)的(de)核(he)心管理團隊，轉讓(rang)價(jia)格(ge)為 280 萬元。

第六屆董事會第四十七次會議決議公告

2019.04.29

西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十 七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 4 月(yue) 29 日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年 4 月(yue) 23 日(ri)以(yi)專人送(song)(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)(song)達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司法(fa)》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見

2019.04.29

根據中國證監會《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳 證券交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)重大資(zi)產重組(zu)管理辦法》及(ji)《西(xi)安通(tong)(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的有(you)關(guan)規定(ding)，我們作為西(xi)安通(tong)(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li) 董(dong)事(shi)，本(ben)著認(ren)(ren)真(zhen)、負責的態(tai)度和獨(du)立(li)判斷(duan)的原則，對公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第四十七次會議(yi)相關(guan)事(shi)項資(zi)料進行(xing)了(le)審閱并就(jiu)有(you)關(guan)情況向公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)相關(guan)人員進行(xing)了(le)詢問，經過認(ren)(ren)真(zhen)的事(shi)前審查，發表如下(xia)事(shi)前認(ren)(ren)可意見(jian)：

關于對外投資的公告

2019.04.29

為(wei)(wei)進一(yi)步增強(qiang)盈利能力(li)，延伸油(you)田(tian)服務(wu)(wu)產(chan)業(ye)(ye)鏈，強(qiang)化業(ye)(ye)務(wu)(wu)布局，西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“受讓(rang)方”）與嘉興賢毅股(gu)權(quan)投資(zi)合伙企業(ye)(ye)（有(you)(you)限合伙）（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“嘉興賢毅” 或(huo)“轉讓(rang)方”）簽(qian)署《股(gu)權(quan)轉讓(rang) 協議》，由嘉興賢毅將(jiang)未繳付(fu)的(de)出(chu)(chu)資(zi)額(e)（2000 萬(wan)元）對應的(de)北京(jing)一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)石油(you)工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)為(wei)(wei)“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”或(huo)“目標(biao)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）2.8777%股(gu)權(quan)轉讓(rang)給公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)同(tong)意受讓(rang)標(biao)的(de)股(gu)權(quan)，且同(tong)意將(jiang)標(biao)的(de)股(gu)權(quan)對應的(de)出(chu)(chu)資(zi)金額(e)（2000 萬(wan)元）直接向一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)繳付(fu)。本次交易前，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)持(chi)有(you)(you)一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye) 26.1113%的(de)股(gu)權(quan)； 本次交易完(wan)成后，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)將(jiang)持(chi)有(you)(you)一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye) 28.9890%的(de)股(gu)權(quan)。

第六屆監事會第二十六次會議決議公告

2019.04.29

西安通(tong)(tong)源石油(you)科技股份有限公司(以(yi)下簡稱(cheng)“公司”) 第六屆(jie)監事會(hui)(hui)第二十六次會(hui)(hui)議于 2019 年 4 月 29 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開。

關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2019.04.25

根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所 創業板(ban)上市(shi)公(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上市(shi)規則》等相 關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事工作制度(du)》等的有關(guan)規定(ding)，作為西安通(tong) 源石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事會獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事，基于獨 立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事會第(di)四十六(liu)次(ci)會議相關(guan)事項發表(biao)如下獨 立(li)(li)意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.04.25

西安通源石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍恒 業石(shi)油工程技(ji)術(shu)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒業”）因經營需要，向金(jin)融機構申 請人民幣3,000萬(wan)元的(de)綜合授(shou)信額(e)度(du)。公(gong)司(si)擬對上述(shu)綜合授(shou)信額(e)度(du)提供連帶責任保證，擔(dan)保金(jin)額(e)為(wei)不超過3,000萬(wan)元，期限12 個月(yue)。

第六屆董事會第四十六次會議決議公告

2019.04.25

西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事會(hui)第四(si)十(shi) 六次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 24 日以現場結合(he)通訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事長(chang) 張國桉先(xian)生主持。

2019年第一季度報告全文

2019.04.25

2019年第一季度報告匯總(zong)

2019 年第一季度報告披露提示性公告

2019.04.25

西安通(tong)源石油科技股份有限公司 2019 年(nian)第一季度報告已于 2019 年(nian) 4 月 24 日(ri) 在(zai)中國(guo)證監會指定創業板信息披(pi)(pi)露網站巨潮資(zi)訊網上披(pi)(pi)露，請投(tou)資(zi)者注(zhu)意查(cha)閱。

關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告

2019.04.15

本(ben)公司及董事會(hui)全體(ti)成員保(bao)證信息披露內容的真(zhen)實、準(zhun)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dao)性陳述或(huo)重大遺漏。

長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書

2019.04.15

根據《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國證券(quan)(quan)法(fa)》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管(guan)(guan)理辦(ban)法(fa)》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)并購重組財(cai)務(wu)顧(gu)問(wen)業務(wu)管(guan)(guan)理辦(ban)法(fa)》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業板股票上(shang)市規則》等(deng)法(fa)律法(fa)規的(de)(de)規定，本(ben)獨(du)立(li)財(cai)務(wu)顧(gu)問(wen)按照證券(quan)(quan)業公(gong)(gong)(gong)認的(de)(de)業務(wu)標(biao)準，著(zhu)誠實信(xin)用、勤勉盡(jin)責的(de)(de)態(tai)度，經過審慎的(de)(de)調查，就通(tong)源(yuan)石(shi)油重 大資產購買(mai)出具本(ben)持續督導報告書。

天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）

2019.04.15

天(tian)風證(zheng)券股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（簡稱(cheng)“天(tian)風證(zheng)券”、“獨立(li)(li)財務顧問”）接受西安(an)通(tong)源石油科技股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（簡稱(cheng)“通(tong)源石油”、“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)委(wei)托，擔(dan)任(ren)公(gong)(gong)司(si)(si) 2016 年發行(xing)股份(fen)及支(zhi)付現(xian)金購買資(zi)產并(bing)募集配套資(zi)金暨關聯交易的(de)獨立(li)(li)財務顧問。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2019.04.13

根據西安(an)通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2019 年 4 月 12 日召開第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)四(si)十五次會議(yi)和第(di)六屆(jie)監事(shi)(shi)會第(di)二十四(si)次會議(yi)，審(shen)議(yi) 通過了《關于回(hui)購注(zhu)銷部分限制性股(gu)票的議(yi)案》，此事(shi)(shi)項還須提交股(gu)東(dong)大會審(shen)議(yi)。 具體如下：

第六屆董事會第四十五次會議決議公告

2019.04.13

西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十 五次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 12 日以現場結合(he)通訊表(biao)決方(fang)式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)長(chang) 張國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 4 月 5 日以專人送(song)達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)(shi)送(song)達(da) 全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)(guo)公司法》 及《公司章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案(an)：

獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見

2019.04.13

根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所 創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有關規(gui)定，作(zuo)為西安通 源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第四十五次(ci)會議相關事(shi)項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意見：

北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見

2019.04.13

致：西安通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司 根據本所與通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)簽訂的《專項法(fa)(fa)律服務協議(yi)》，本所作為(wei)通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)本 次(ci)股(gu)權(quan)激勵的特聘專項法(fa)(fa)律顧問，根據《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文件及《公(gong)司章程》的有(you)關規(gui)(gui) 定，就公(gong)司本次(ci)限制性(xing)股(gu)票激勵計劃第二次(ci)回購注銷部分限制性(xing)股(gu)票所涉相關事 宜(yi)出(chu)具本法(fa)(fa)律意(yi)見(jian)。

監事會關于公司相關事項的審核意見

2019.04.13

根據《上市公司股(gu)權激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板信(xin)息披露業務備忘(wang)錄第(di)8號： 股(gu)權激(ji)勵(li)計劃》和《西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公司第(di)一期限(xian)制性股(gu)票激(ji)勵(li)計劃》 的(de)相關規定，西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）監事會對公 司擬回購注銷部(bu)分限(xian)制性股(gu)票的(de)相關事項(xiang)進行了(le)核(he)查，并發表審核(he)意(yi)見如下：

公司章程修正案

2019.04.13

（經公(gong)司第六屆董事會(hui)第四十五次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)，待公(gong)司 2019 年第二次(ci)臨時股東大會(hui)審議(yi)）

關于擬變更公司名稱的公告

2019.04.13

西(xi)(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)于 2019 年(nian) 4 月 12 日召 開(kai)第(di)六屆董事會第(di)四十五次(ci)會議審議通(tong)(tong)過了《關于擬變更公(gong)司(si)名稱的議案》，公(gong) 司(si)擬將公(gong)司(si)全稱由(you)“西(xi)(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si)”變更為“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集 團股份有(you)限公(gong)司(si)”，

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2019.04.13

西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日 召開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)四十五次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)回購注銷部分限制性股(gu)票 的議(yi)案(an)》，

公司章程（2019年4月）

2019.04.13

為(wei)(wei)維(wei)護通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股東和(he)(he)(he)債權(quan)人(ren)的合法(fa)(fa)權(quan)益(yi)，規范(fan)公(gong)(gong)司(si)的組織(zhi)和(he)(he)(he)行為(wei)(wei)，根據《中華人(ren)民共和(he)(he)(he)國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《中華人(ren)民共和(he)(he)(he)國證券法(fa)(fa)》（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證券法(fa)(fa)》”）和(he)(he)(he)其他(ta)有(you)關規定，制定本章(zhang)程。

第六屆監事會第二十四次會議決議公告

2019.04.13

西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)事(shi)會第二十四 次會議于(yu) 2019 年 4 月 12 日以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召開。會議通知于(yu) 2019 年 4 月 5 日以(yi)電子郵(you)件方式(shi)發(fa)出。會議應(ying)到(dao)(dao)監(jian)事(shi) 3 名(ming)，實(shi)到(dao)(dao)監(jian)事(shi) 3 名(ming)。會議符(fu)合(he)《中華 人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的(de)規定(ding)。本次會議由(you)公(gong)司監(jian)事(shi)會主席張百(bai)雙先生 主持，經(jing)與會監(jian)事(shi)表決(jue)，審議通過以(yi)下決(jue)議：

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

2019.04.13

本(ben)公司及董事會全(quan)體(ti)成員保證信息披露內(nei)容的真實、準確、完整，沒有虛(xu)假 記載、誤導性(xing)陳(chen)述或重大(da)遺(yi)漏。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.08

我們按照中國注冊會計(ji)師審計(ji)準則審計(ji)了(le)西安(an)通源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱通源石(shi)油(you)公(gong)(gong)司）2018 年度財務報表，

2018 年度監事會工作報告

2019.04.03

告期(qi)內公(gong)司(si)監事(shi)會的全體成員嚴格按(an)照(zhao)《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板股票(piao)上市規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《公(gong)司(si)章程》和(he)《監事(shi)會議事(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)(gui)定和(he)要求，

第六屆董事會第四十四次會議決議公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）第六屆(jie)董事會(hui)第四十四次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 2 日以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公司董事長張國桉(an)先生(sheng)主持。

內部控制鑒證報告

2019.04.03

?西(xi)安通源石油科技股(gu)份有限公司全體股(gu)東：

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司(si)全體股東：

募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2019.04.03

我(wo)們對后附(fu)的(de)西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)通(tong)源(yuan)石油公司(si)）關于募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金 2018 年(nian)(nian)度存(cun)放與使用情(qing)況(kuang)的(de)專項(xiang)報告（以下簡(jian)稱(cheng)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金年(nian)(nian)度存(cun)放與使用情(qing)況(kuang)專項(xiang)報告）執行了鑒證(zheng)工作。

關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告

2019.04.03

西(xi)安通源石油(you)科技股份有限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）《2018 年度報告》及《2018 年度報告摘要》已于 2019 年 4 月 3 日(ri)在中國證監會指定創業板信息(xi)披露(lu)平(ping)臺巨潮資訊網上發(fa)布。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.03

?西安通源石(shi)油(you)科技股份有限公司全體股東：

2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）

2019.04.03

?各位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表：

關于公司相關事項的審核意見

2019.04.03

根據中國證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)、財政部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門(men)聯合(he)發布的《企業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基本規范》和深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)《創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)指引》等相關(guan)規定，西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）監(jian)事會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司(si)《2018年度內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我(wo)評(ping)價報告》進行了核查，并發表審核意見如下(xia)：

關于會計政策變更的公告

2019.04.03

2019 年 4 月 2 日(ri)，西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）召開第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)四十(shi)四次會議和第(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)會第(di)二十(shi)三次會議，審(shen)議通(tong)過了《關于會計政策(ce)(ce)變更(geng)的(de)議案》。本次會計政策(ce)(ce)變更(geng)無須(xu)提(ti)交股東大會審(shen)議，具體情(qing)況如下：

2018 年度報告及摘要披露提示性公告

2019.04.03

西安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有限公司(si) 2018 年度報告及摘要已(yi)于 2018 年 4 月 3日在中國證監會指(zhi)定的創業(ye)板信息披(pi)露網站(zhan)巨潮資訊網上披(pi)露，請投資者(zhe)注意查(cha)閱。

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見

2019.04.03

根據(ju)中國證監會(hui)(hui)《關(guan)于在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板股票上市(shi)(shi)規則》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組管理辦法》及《西(xi)安通源石(shi)油科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)(de)(de)有(you)關(guan)規定，我們作為西(xi)安通源石(shi)油科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，本著認真(zhen)、負責(ze)的(de)(de)(de)態度(du)和獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)(de)原(yuan)則，對公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項資料進(jin)(jin)行了審閱并(bing)就有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)人員進(jin)(jin)行了詢問，經過認真(zhen)的(de)(de)(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前審查，發表如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)(shi)前認可(ke)意見：

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見

2019.04.03

根據《關(guan)于在上市公司建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板上市公司規范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板股票上市規則》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公司章程》、《獨立(li)(li)董事工作制度》等的(de)有關(guan)規定，

第六屆監事會第二十三次會議決議公告

2019.04.03

第(di)六(liu)屆(jie)監事會(hui)第(di)二十三(san)次會(hui)議于(yu) 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場(chang)結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式召(zhao)開(kai)。會(hui)議通知于(yu) 2019 年 3 月22 日以(yi)電子郵件方(fang)(fang)式發(fa)出。

2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）

2019.04.03

各位股東及(ji)股東代表：

關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告

2019.04.01

西(xi)安(an)通(tong)(tong)源石油科技股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于 2018 年(nian) 12 月 26 日收到中國證券監督管理委員會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱“中國證監會(hui)”）出具的(de)《中國證監會(hui)行(xing)政許可項(xiang)目審查一次反饋意見通(tong)(tong)知書》（181840 號）。

2019 年第一季度業績預告

2019.04.01

一、本期業績預(yu)計情況

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.03.22

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東(dong)張(zhang)國(guo)桉先生將其持有的(de)本公司部分股份進行(xing)股票質押式回購交易的(de)通知，具體事項如下：

關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告

2019.03.14

西安通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了《關于公(gong)(gong)司與深(shen)圳東證(zheng)(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)海外(wai)石油(you)產業(ye)(ye)投資(zi)基金(jin)合(he)伙(huo)企(qi)業(ye)(ye)（有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）簽(qian)署<股(gu)(gu)權(quan)轉讓協議(yi)(yi)(yi)>的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案》，同意(yi)公(gong)(gong)司以人民幣 455,549,967元收(shou)購深(shen)圳東證(zheng)(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)海外(wai)石油(you)產業(ye)(ye)投資(zi)基金(jin)合(he)伙(huo)企(qi)業(ye)(ye)（有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）持有(you)(you)的(de)(de)深(shen)圳合(he)創源(yuan)(yuan)石油(you)技(ji)術(shu)發展有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“合(he)創源(yuan)(yuan)”）100%股(gu)(gu)權(quan)，從而間接收(shou)購合(he)創源(yuan)(yuan)通(tong)(tong)過其全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)司 PetroNet Inc.持有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權(quan)。

2019年第一次臨時股東大會決議公告

2019.03.08

本公司及董事會(hui)全體成員保證信息披露內(nei)容的真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假記載、誤(wu)導性陳(chen)述或(huo)重大遺漏。

2019年第一次臨時股東大會的法律意見書

2019.03.08

北京大(da)(da)成（西安）律(lv)師事(shi)務所（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本所”）受(shou)西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）委托(tuo)，對公司(si)(si)(si) 2019 年第(di)一次(ci)(ci)臨時股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)”）進行現(xian)場見證，并根據(ju)《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公司(si)(si)(si)法》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)(si)法》”）、《上(shang)市公司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則》”）等(deng)中國(guo)現(xian)行法律(lv)、法規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)規(gui)范(fan)性文件(jian)以(yi)及《西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相關規(gui)定，出具本法律(lv)意見書。

2018年度業績快報

2019.02.27

特(te)別提(ti)示：本公告(gao)所載2018年度的財(cai)務數(shu)(shu)據(ju)僅為初步核算數(shu)(shu)據(ju)，未經會(hui)計事事務所審計，與年度報(bao)告(gao)中披(pi)露的最(zui)終數(shu)(shu)據(ju)可(ke)能(neng)存(cun)在差異，請投資者注(zhu)意(yi)投資風險。

第六屆董事會第四十三次會議決議公告

2019.02.21

西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會(hui)(hui)第四十(shi)三次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 2 月 20 日以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董事長張國桉先生主持。

公司章程

2019.02.21

第一(yi)條 為維護西(xi)安(an)通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）、公(gong)司股(gu)東和債權人的合法(fa)權益(yi)，規(gui)范公(gong)司的組織和行為，根據(ju)《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)司法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司法(fa)》”）、《中華人民共(gong)和國(guo)證券(quan)法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證券(quan)法(fa)》”）和其他有關規(gui)定，制(zhi)定本章程。

關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知

2019.02.21

一、召開會議的基本情況

章程修正案

2019.02.21

（經(jing)公(gong)司第六屆董事會第四十三次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)，待公(gong)司 2019 年(nian)(nian)第一次(ci)臨時股東大會審(shen)議(yi)）根據《中華人(ren)民共(gong)和(he)國公(gong)司法（2018 年(nian)(nian)修訂(ding)）》、《上市(shi)(shi)公(gong)司治理準則（2018年(nian)(nian)版）》、《上市(shi)(shi)公(gong)司章程(cheng)指(zhi)引（2016 年(nian)(nian)修訂(ding)）》和(he)《創業板上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》等法律法規(gui)的(de)規(gui)定

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.02.11

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接到(dao)公司控股股東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)的(de)(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)(de)公司部分股份解(jie)除質押的(de)(de)情況，具體(ti)事項(xiang)如下：

2018年度業績預告

2019.01.24

一、本(ben)期(qi)業績預計情(qing)況

2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告

2019.01.24

關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告

2019.01.24

西(xi)安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu) 2018 年 12 月 26 日(ri)收到(dao)中(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)監督管理(li)委員會（以下(xia)簡稱“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會”）于(yu) 2018 年 12 月 25 日(ri)出(chu)具的《中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會行政(zheng)許可項目(mu)審查一次反(fan)饋意見通知書》（181840 號）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.01.23

西安通源石油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控(kong)股股東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部(bu)分(fen)股份解除質(zhi)押的情(qing)況，具體事項如下(xia)：

關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2018.12.28

根據《關(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的指導(dao)意見》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上市規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)(du)》等的有關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)四十(shi)二次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)意見：

關于出售資產的公告

2018.12.28

自 2018 年三季度(du)以(yi)來，受(shou)國家能源安全戰(zhan)略高(gao)度(du)的(de)提(ti)升(sheng)，油(you)(you)服行業全產業鏈(lian)景氣度(du)持續向上，對民營(ying)油(you)(you)服公(gong)(gong)司(si)開放力(li)度(du)不斷加大(da)，西(xi)安通源石油(you)(you)科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）及下屬子(zi)公(gong)(gong)司(si)在長慶油(you)(you)田、四川(chuan)頁巖氣田、延(yan)長油(you)(you)田、塔里木油(you)(you)田、大(da)慶油(you)(you)田、吉林油(you)(you)田、山西(xi)煤層氣田等油(you)(you)氣區塊接連(lian)中標射孔分段、壓(ya)裂、連(lian)續油(you)(you)管(guan)等多個(ge)訂單(dan)。

第六屆董事會第四十二次會議決議公告

2018.12.28

西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)四十(shi)二(er)次(ci)會議于 2018 年 12 月 28 日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召(zhao)開，會議由(you)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉(an)先生(sheng)主持。

關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告

2018.12.27

西安(an)通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于 2018 年 12 月(yue) 26日(ri)收到(dao)中國(guo)證券監(jian)督管理委(wei)員(yuan)會（以下簡(jian)稱“中國(guo)證監(jian)會”）于 2018 年 12 月(yue) 25日(ri)出具的《中國(guo)證監(jian)會行政許可項目審查(cha)一次反饋意見通知(zhi)書》（181840 號(hao)）。

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2018.12.21

一、限制(zhi)性股票(piao)激勵計劃(hua)已履行(xing)的相關審批程(cheng)序

關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.12.17

?根(gen)據(ju)《關于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)立董事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董事工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關規(gui)定，

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.12.17

西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股公(gong)司(si)(si)北京一龍(long)恒業石油工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒業”）因經營需要，向(xiang)金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。

第六屆董事會第四十一次會議決議公告

2018.12.17

西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)第四(si)十一次會(hui)(hui)議于 2018 年 12 月(yue) 17 日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董事長張國桉先生主持。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告

2018.11.26

?本公(gong)司及(ji)董事會全體(ti)成員(yuan)保(bao)證信息披露(lu)內容的真實、準確(que) 、 完整，沒(mei)有虛假、記載、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2018.11.16

西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股股東張國桉先生的(de)通知，獲(huo)悉(xi)其持有(you)的(de)公(gong)司部分股份(fen)解除質(zhi)押的(de)情(qing)況，具體事項如下：

第六屆董事會第四十次會議決議公告

2018.11.14

西安通源(yuan)石油科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董事會第四(si)十(shi)次(ci)會議于 2018 年 11 月 14 日以(yi)現場結(jie)合通訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開(kai)，會議由(you)公司董事長(chang)張國桉(an)先生主持(chi)。

2018 年第二次臨時股東大會決議公告

2018.11.07

會(hui)議的(de)召集、召開與表決程(cheng)(cheng)序符(fu)合《公(gong)司法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作指引》、《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司股(gu)東大(da)會(hui)規(gui)則(ze)》等有(you)關法律、行(xing)政法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)(zhang)、規(gui)范性(xing)文件(jian)和《公(gong)司章(zhang)(zhang)程(cheng)(cheng)》、《股(gu)東大(da)會(hui)議事規(gui)則(ze)》的(de)規(gui)定。

2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2018.11.07

北京大成（西安(an)(an)）律(lv)(lv)師事務所(suo)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)”）受(shou)西安(an)(an)通源石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）委(wei)托，對公(gong)司(si) 2018 年第二次(ci)臨時股東大會(hui)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)股東大會(hui)”）進(jin)行(xing)現(xian)場見證，并根據(ju)《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法》”）、《上市公(gong)司(si)股東大會(hui)規(gui)則》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《股東大會(hui)規(gui)則》”）等(deng)中國現(xian)行(xing)法律(lv)(lv)、法規(gui)、規(gui)章(zhang)和規(gui)范性文(wen)件(jian)以(yi)(yi)(yi)(yi)及《西安(an)(an)通源石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的相(xiang)關規(gui)定，出具本(ben)法律(lv)(lv)意見書。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.11.06

本次(ci)非公開發行股票(piao)募集(ji)資金總(zong)額不超(chao)過 60,000.00 萬元，扣除發行費(fei)用后擬用于“收購(gou)合(he)創源 100%股權”與“補充流動資金項(xiang)目(mu)”。募集(ji)資金具體投(tou)資項(xiang)目(mu)如下：

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.11.06

本(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發行(xing) A 股股票(piao)預案及相關事(shi)項已經公(gong)司(si)第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十七次(ci)會(hui)(hui)議審議通過。本(ben)次(ci)發行(xing)方(fang)案尚需(xu)提交(jiao)公(gong)司(si)股東大會(hui)(hui)審議批準，并在(zai)中國證監(jian)會(hui)(hui)的核(he)準后方(fang)可實施。

關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告

2018.11.06

西安通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”、“本(ben)公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“通(tong)源石(shi)(shi)油(you)”）2018 年創(chuang)(chuang)業板非(fei)公(gong)(gong)開發行股票（下(xia)(xia)簡稱“本(ben)次發行”）計劃向特定對象(xiang)非(fei)公(gong)(gong)開發行不(bu)超過(guo) 90,240,431 股股票，計劃募集資金總(zong)額不(bu)超過(guo) 60,000.00 萬元，募集資金總(zong)額在扣除發行費用后的凈額擬(ni)用于“收購深圳合(he)創(chuang)(chuang)源石(shi)(shi)油(you)技術發展有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（下(xia)(xia)簡稱“合(he)創(chuang)(chuang)源”）100%股權項(xiang)目(mu)(mu)”（以下(xia)(xia)簡稱“本(ben)次收購”）與“補充流動資金項(xiang)目(mu)(mu)”。

2018 年第三季度報告披露提示性公告

2018.10.30

西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司 2018 年第三季度報告已于 2018 年 10 月(yue) 29日在中國(guo)證監會指定(ding)的(de)創業(ye)板信息披露網站巨(ju)潮資訊(xun)網上披露，請投資者(zhe)注意查閱。

2018 年第三季度報告

2018.10.30

公司(si)董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人員保證季度報告(gao)內容的真(zhen)實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性(xing)陳(chen)述(shu)或者(zhe)重(zhong)大遺漏，并(bing)承擔個別和連帶(dai)的法律責任(ren)。

關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案

2018.10.25

今年國(guo)(guo)際油價穩中上行(xing)，自第三季度(du)以來我國(guo)(guo)能源領域(yu)政策密集出臺，“三桶油”均(jun)表態(tai)提(ti)升國(guo)(guo)內油氣勘探開發力度(du)，保障國(guo)(guo)家(jia)能源安全(quan)，國(guo)(guo)內油服行(xing)業(ye)(ye)全(quan)產業(ye)(ye)鏈復蘇態(tai)勢開始顯(xian)現。

第六屆董事會第三十八次會議決議公告

2018.10.25

第六(liu)屆董(dong)事會第三十八(ba)次會議(yi)于(yu) 2018 年 10 月 25 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開，會議(yi)由公司董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先生主持。

第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見

2018.10.23

根(gen)據《上市公司(si)股(gu)權激勵(li)管(guan)理辦法》、《創(chuang)業板信息(xi)披露業務備忘(wang)錄第8號(hao)：股(gu)權激勵(li)計劃(hua)》和《西安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公司(si)第一期限制(zhi)性股(gu)票激勵(li)計劃(hua)》的相(xiang)關規定

關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告

2018.10.23

西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）自(zi)上市以(yi)來(lai)，嚴(yan)格按照《中華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《中華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)和國(guo)證券(quan)法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規的要(yao)求，不斷完善公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)人(ren)(ren)治理機制(zhi)，建立(li)健全內部(bu)管(guan)理及控制(zhi)制(zhi)度，提(ti)高公(gong)司(si)(si)治理水平，促進企(qi)業持續(xu)健康發展(zhan)。

控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告

2018.10.23

西安(an)通源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）非(fei)公開發行股(gu)票相關事項已(yi)經公司(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)三十七次會(hui)(hui)議和第(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)二十一次會(hui)(hui)議審議通過，尚需(xu)公司(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)批(pi)準和中國(guo)證券監督管理委員會(hui)(hui)（以下簡稱“中國(guo)證監會(hui)(hui)”）的(de)核準

第六屆監事會第二十一次會議決議公告

2018.10.23

西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監事會第二十一次會議于 2018 年 10 月 22 日(ri)以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開。會議通(tong)知(zhi)于 2018 年 10月 16 日(ri)以電(dian)子郵件(jian)方(fang)式(shi)發出

截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告

2018.10.23

我(wo)們對后附(fu)的西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱通源(yuan)石油公(gong)司）截(jie)至 2018年 9 月(yue) 30 日止的前次(ci)(ci)募(mu)集資(zi)金使用(yong)情(qing)況(kuang)報告（以下簡(jian)稱前次(ci)(ci)募(mu)集資(zi)金使用(yong)情(qing)況(kuang)報告）執行了鑒(jian)證工作。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告

2018.10.23

西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“通源(yuan)石油”）擬(ni)向(xiang)特定對象非公(gong)開(kai)發行 A 股股票(piao)（以下簡稱(cheng)“本次非公(gong)開(kai)發行”）。根據《國(guo)務院辦公(gong)廳關于進(jin)一步加強(qiang)資本市場中小(xiao)投(tou)資者合法權益(yi)保護(hu)工作的(de)意見》（國(guo)辦發[2013]110 號）、

關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告

2018.10.23

為了協助本(ben)次收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數(shu)股(gu)權事項，實現 TWG 少數(shu)股(gu)權對應的利潤盡快并表(biao)，解(jie)決在 2018 年非公開發(fa)行募集資(zi)金到(dao)位前收購資(zi)金暫時不足(zu)的問題。

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見

2018.10.23

根據《關于在上(shang)(shang)市公司(si)建立獨立董事制度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板(ban)上(shang)(shang)市公司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立董事工作制度(du)》等的(de)有關規(gui)定，

公司章程（2018年10月）

2018.10.23

第一章總則

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見

2018.10.23

根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事工作制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定，

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.10.23

本次非公開發行(xing)股票募集(ji)資金總額不超過 60,000.00 萬元(yuan)，扣(kou)除發行(xing)費用后擬用于“收購(gou)合(he)創源 100%股權”與“補充流動(dong)資金項(xiang)目”。募集(ji)資金具體投資項(xiang)目如下：

未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）

2018.10.23

?為進一(yi)步規范(fan)和(he)(he)完善西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）的(de)分(fen)紅決策和(he)(he)監(jian)督(du)機(ji)制，增加公(gong)司(si)利(li)潤(run)分(fen)配的(de)透明度，切實保(bao)護(hu)中小股東(dong)合法權益，保(bao)證投資者分(fen)享公(gong)司(si)的(de)發展(zhan)成果，引導投資者形成穩定的(de)回報預期，同時便于股東(dong)對(dui)公(gong)司(si)經(jing)營和(he)(he)利(li)潤(run)分(fen)配進行監(jian)督(du)

關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知

2018.10.23

召開會議的基本情況

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.10.23

本次(ci)非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)預案及相關事項(xiang)已經(jing)公(gong)司第六屆董事會(hui)(hui)第三十七次(ci)會(hui)(hui)議審議通過。本次(ci)發(fa)行方案尚需提交公(gong)司股(gu)東大會(hui)(hui)審議批準，并在中國證監會(hui)(hui)的核(he)準后方可實施。

章程修正案

2018.10.23

（經公司(si)第(di)六屆董事會第(di)三十七次(ci)(ci)會議審(shen)議通過(guo)，待公司(si) 2018 年第(di)二(er)次(ci)(ci)臨時股(gu)東大會審(shen)議）

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.10.23

2018 年(nian) 10 月 22日(ri)召(zhao)開第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于(yu)回購注銷部分限制性(xing)股票的議(yi)案(an)》，同意公(gong)司回購注銷部分激(ji)勵對象已獲授但尚未(wei)解鎖的限制性(xing)股票共(gong)60,000 股，《關于(yu)回購注銷部分已授予但尚未(wei)解鎖的限制性(xing)股票的公(gong)告》詳見中(zhong)國證監會(hui)指定(ding)創業(ye)板信息披露網站巨潮資訊網。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.10.23

根據(ju)西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2018 年 10月(yue) 22 日召開(kai)了第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十七次會(hui)(hui)議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票(piao)的議案(an)》，此事(shi)項還需提交(jiao)股東大(da)會(hui)(hui)審議。具體如(ru)下：

關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告

2018.10.23

自(zi)從(cong) 2017 年(nian)以來(lai)，美國油(you)氣(qi)市場進入了一個較為強(qiang)勁的復蘇通(tong)道，美國原(yuan)油(you)產量(liang)(liang)大幅度增加，是全球(qiu)產量(liang)(liang)增長最快的區(qu)域(yu)。目前，美國原(yuan)油(you)產量(liang)(liang)達(da)到(dao) 1,100萬桶/天，美國 2018 年(nian)的平均日產量(liang)(liang)迄今仍高于俄羅(luo)斯，首次(ci)成為自(zi) 1973 年(nian)以來(lai)全球(qiu)最大的原(yuan)油(you)生產國，美國油(you)氣(qi)市場整體反彈十分強(qiang)勁。

非公開發行 A 股股票預案的提示性公告

2018.10.23

西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2018 年 10 月 22日召開(kai)了第六(liu)屆董(dong)事會第三(san)十(shi)七次會議和第六(liu)屆監事會第二十(shi)一次會議，審議通(tong)過了關于公(gong)司非公(gong)開(kai)發(fa)行 A 股股票的(de)相關議案。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告

2018.10.23

2018 年(nian) 3 月(yue)，國際(ji)能(neng)源(yuan)署（IEA）發(fa)布報告稱(cheng)，2018 年(nian)發(fa)達國家石(shi)油(you)需(xu)求(qiu)強勁，全球石(shi)油(you)需(xu)求(qiu)預計(ji)將(jiang)達到(dao)日(ri)均(jun) 9,930 萬(wan)桶，較上(shang)年(nian)日(ri)均(jun)增長(chang) 150 萬(wan)桶。

2018 年前三季度業績預告

2018.10.08

一、本期(qi)業績預計情況(kuang)

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨著國(guo)家能源安全戰略(lve)的提高(gao)，“三(san)桶油(you)(you)”將加大(da)油(you)(you)氣(qi)資源開發(fa)的投入，國(guo)內油(you)(you)服行業復蘇態勢明顯。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨(sui)著國(guo)家能源(yuan)安全戰略的提高(gao)，“三桶油(you)”將(jiang)加大油(you)氣(qi)資源(yuan)開發(fa)的投入，國(guo)內(nei)油(you)服行業(ye)復蘇態(tai)勢(shi)明顯。

關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見

2018.09.19

?根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事會第三十(shi)六(liu)次會議相關(guan)事項發表(biao)如(ru)下(xia)獨(du)立(li)意見(jian)：

第六屆董事會第三十六次會議決議公告

2018.09.19

第六屆董(dong)事會(hui)第三十(shi)六次會(hui)議于 2018 年 9 月 19 日以現場結合(he)通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長張國桉先生主(zhu)持

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.08.17

西(xi)安通源(yuan)石油科技(ji)股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）參(can)股公司(si)北京(jing)一龍(long)恒業石油工(gong)程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒業”）因經營需要(yao)，向金(jin)融(rong)機構申(shen)請人民幣 2,000 萬元的(de)綜合授信(xin)額度。

關于對外投資的公告

2018.08.17

自西安通源石(shi)(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“通源石(shi)(shi)油”）2016年參股北京一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)石(shi)(shi)油工程(cheng)技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)”或(huo)“目標公(gong)(gong)司(si)”）以(yi)(yi)來，一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)保(bao)持(chi)了穩定增長的(de)態勢，諸多優質(zhi)客(ke)戶(hu)和(he)項目得以(yi)(yi)中標和(he)拓展，海外業(ye)(ye)(ye)務(wu)占(zhan)比逐年遞(di)增，經營指標逐年向(xiang)好。

第六屆董事會第三十五次會議決議公告

2018.08.17

?西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第三十五次(ci)會(hui)議于(yu) 2018 年(nian) 8 月 17 日以現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。

關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見

2018.08.17

?根據《關于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建立獨立董事制度的(de)指導(dao)意見》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立董事工(gong)作制度》等的(de)有關規(gui)定，

關于籌劃非公開發行股票的提示性公告

2018.08.08

? 本公司董事會及(ji)全體董事保證本公告內容不存在任何虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳(chen)述(shu)或者重大(da)遺漏，并對其內容的(de)真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整(zheng)性(xing)承擔個別及(ji)連(lian)帶責任

股票交易異常波動公告

2018.08.08

本(ben)公司(si)董(dong)事(shi)會及全體董(dong)事(shi)保證本(ben)公告內容(rong)不存在(zai)任(ren)何(he)虛假記(ji)載、誤導性陳述或者重大(da)遺漏(lou)，并對其內容(rong)的真實(shi)性、準確性及完整性承擔(dan)個別及連帶(dai)責任(ren).

獨立董事 關于相關事項的獨立意見

2018.08.07

?根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司建立(li)獨立(li)董事制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)上市公(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上市規則》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)董事工作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規定(ding)，

關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告

2018.08.07

根(gen)據本公司(si) 2016 年(nian)召開的(de)第五屆董(dong)事會第三十七(qi)次會議(yi)及(ji)第二次臨時股東大會決議(yi)通過(guo)的(de)《關(guan)于本次發(fa)行股份及(ji)支付(fu)現金購買(mai)資產并募(mu)集(ji)配(pei)套資金的(de)方案》，本公司(si)擬向不超過(guo) 5 名特定投資者非(fei)公開發(fa)行股份募(mu)集(ji)配(pei)套資金，募(mu)集(ji)資金總額不超過(guo)人民幣 5,000萬元人民幣。

第六屆董事會第三十四次會議決議公告

2018.08.07

西安通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)(di)三十(shi)四次(ci)會議于 2018 年(nian) 8 月 6 日以現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議由公司(si)董(dong)事長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。

2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告

2018.08.07

2018 年(nian) 8 月 6 日，西安通源石油科技股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”） 召開第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和(he)第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第二十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了公司(si)(si)《2018 年(nian)半(ban)年(nian)度報告及摘(zhai)要》等議(yi)(yi)案。

第六屆監事會第二十次會議決議公告

2018.08.07

西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)二十次會(hui)議于 2018 年 8 月 6 日(ri)以現場結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開。

2018 年半年度報告摘要

2018.08.07

本(ben)(ben)半年(nian)度報告(gao)摘(zhai)要來(lai)自半年(nian)度報告(gao)全文(wen)(wen)，為(wei)全面了解本(ben)(ben)公司的(de)經營成果、財(cai)務狀況及未來(lai)發展規劃，投(tou)資者(zhe)應當到證監(jian)會指定媒體仔細(xi)閱讀半年(nian)度報告(gao)全文(wen)(wen)。

關于相關事項的獨立意見

2018.08.06

根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導(dao)意見(jian)》、《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)(deng)的有關(guan)規(gui)定(ding)，作為西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司(si)(si) 2018 年半年度(du)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.26

關于使用閑置(zhi)自有資金購(gou)買理財產(chan)品的進展公告

關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告

2018.06.25

關于收到業(ye)績補(bu)償的(de)股權暨對外投資完成的(de)公(gong)告

2018年半年度業績預告

2018.06.25

2018年半年度業績預告

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2018.06.20

關(guan)于公司第(di)一期限制性股(gu)票激勵(li)計(ji)劃第(di)一個解鎖期股(gu)份上市流通提示(shi)性公告

關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告

2018.06.20

關(guan)于(yu)簽(qian)署《股權轉讓框架協(xie)議》的公告

關于公司控股股東質押情況的說明公告

2018.06.19

關(guan)于公司控股(gu)股(gu)東質押情(qing)況的(de)說明公告

關于重申美貿易政策影響的公告

2018.06.19

關于(yu)重申(shen)美貿易(yi)政策影(ying)響的(de)公告

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.15

西安通源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年(nian) 12 月(yue) 27日召開第六(liu)屆(jie)董事會第二十三次會議審(shen)議通過了(le)《關于使(shi)用閑置自(zi)有資金(jin)購(gou)買理財產(chan)品(pin)的(de)議案》，同意(yi)公(gong)司(si)使(shi)用閑置自(zi)有資金(jin)不超過 1 億元人(ren)民(min)幣(bi)的(de)額(e)度(du)內(nei)購(gou)買低風險理財產(chan)品(pin)，該(gai)額(e)度(du)內(nei)，資金(jin)可滾動使(shi)用，額(e)度(du)有效(xiao)期自(zi)董事會審(shen)議通過之日起一年(nian)內(nei)有效(xiao)，并(bing)授權公(gong)司(si)管(guan)理層具體實施。

獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2018.06.14

獨立(li)董事關于第六屆董事會(hui)(hui)第三(san)十三(san)次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關事項的獨立(li)意見

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.06.14

關(guan)于回購注(zhu)銷部(bu)分已授予(yu)但尚未解鎖的限制性股票的公告

第六屆董事會第三十三次會議決議公告

2018.06.14

第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十三次(ci)會(hui)(hui)議決議公告

北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見

2018.06.14

北京德恒(heng)律(lv)師事務所關于公(gong)司回購(gou)注銷部(bu)分限(xian)制性(xing)股票及首次授予的限(xian)制性(xing)股票第一期解(jie)除限(xian)售相關事項的法律(lv)意見

監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見

2018.06.14

監事會關于(yu)第六(liu)屆監事會第十(shi)九次(ci)會議(yi)相關事項的審核意見

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.06.14

關于(yu)回購注銷部分限制性股票減資暨通知債(zhai)權人的公告

關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告

2018.06.14

關于第(di)一期限制性股票激勵計(ji)劃第(di)一個解鎖期解鎖條件成就的公告

第六屆監事會第十九次會議決議公告

2018.06.14

第六屆(jie)監事會第十(shi)九次會議決議公告

關于控股股東股份質押變動的公告

2018.05.25

關于(yu)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份質押(ya)變(bian)動的公告

關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告

2018.05.24

關于第(di)一期(qi)限制性股票(piao)預(yu)留(liu)部分授予完成的(de)公告(gao)

獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見

2018.05.21

獨立董(dong)(dong)事(shi)關(guan)于第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第三(san)十二次會議相關(guan)事(shi)項的獨立意(yi)見

關于為全資子公司提供擔保的公告

2018.05.21

關于為全資(zi)子公(gong)司(si)提(ti)供擔保的公(gong)告

第六屆董事會第三十二次會議決議公告

2018.05.21

第(di)六屆董事會(hui)第(di)三(san)十二次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

關于向美國全資子公司增資的公告

2018.05.21

關于向(xiang)美國全資(zi)子公(gong)司增資(zi)的公(gong)告

關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2018.05.17

關于參加2018年陜西轄區上市(shi)公司(si)集體接待(dai)日活動的公告(gao)

第六屆監事會第十八次會議決議公告

2018.05.11

?西安通(tong)源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事會第(di)十(shi)八(ba)次會議(yi)于(yu) 2018 年 5 月(yue) 11 日(ri)以現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2018 年 5 月(yue) 4日(ri)以電(dian)子郵件方(fang)式發(fa)出。

獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.05.11

本次對(dui)預(yu)留(liu)部(bu)分(fen)限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票授予價(jia)格的調(diao)整系(xi)因公(gong)司實施了 2017 年(nian)度權益分(fen)派，調(diao)整后的授予價(jia)格為(wei)按照《西(xi)安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司第(di)一期(qi)限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃》第(di)八章規定的計(ji)(ji)算方(fang)法(fa)所得(de)，調(diao)整原因和調(diao)整方(fang)法(fa)均符合《上(shang)市(shi)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵(li)管(guan)理辦法(fa)》、《創業板信息(xi)披露業務備忘(wang)錄第(di) 8 號：股(gu)(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃》和《西(xi)安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司第(di)一期(qi)限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃》的相關規定。

監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見

2018.05.11

監事會關于(yu)第(di)六屆(jie)監事會第(di)十八次(ci)會議相關事項的(de)審核(he)意見

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.05.11

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告(gao)

關于對外提供財務資助的公告

2018.05.11

第六屆董事會第三十一次會議決議公告

2018.05.11

第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十一次(ci)會(hui)議決議公告

關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告

2018.05.11

關于(yu)調(diao)整預留部分(fen)限制性股(gu)票授(shou)予價格的公(gong)告

北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見

2018.05.11

北京德(de)恒律師(shi)事務所關于公(gong)司第一期限制(zhi)性股票激勵計劃(hua)調整預留部分股票授予(yu)價(jia)格相關事項的法律意(yi)見

關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告

2018.05.09

關于向激(ji)勵對象(xiang)授予預(yu)留(liu)部(bu)分限(xian)制性股(gu)票的(de)公告(gao)

2017年年度權益分派實施公告

2018.04.26

2017 年年度權益分派實(shi)施(shi)公(gong)告

西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告

2018.04.26

西安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份質(zhi)押變動的(de)公(gong)告

2017 年度股東大會決議公告

2018.04.25

2017 年度股東大(da)會決議(yi)公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告

2018.04.20

西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議(yi)決議(yi)公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告

2018.04.20

西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公司 第六屆監(jian)事會(hui)第十七次(ci)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告

西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見

2018.04.20

西安通源石油科技股份有限(xian)公司監(jian)事(shi)會關(guan)于第六屆監(jian)事(shi)會第十七(qi)次會議相關(guan)事(shi)項的審核意見

第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單

2018.04.20

第(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)股票激(ji)勵計(ji)劃預留(liu)部分激(ji)勵對(dui)象名單

西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要

2018.04.08

本年(nian)度報(bao)(bao)(bao)告摘(zhai)要來自年(nian)度報(bao)(bao)(bao)告全(quan)文(wen)，為全(quan)面了(le)解本公司的經營(ying)成果、財務狀況及未來發展規劃(hua)，投資者應當到證(zheng)監會指定媒體(ti)仔細閱(yue)讀(du)年(nian)度報(bao)(bao)(bao)告全(quan)文(wen)。

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2018.04.04

西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司管(guan)理層的責任是按(an)照中(zhong)國(guo)證券(quan)監督管(guan)理委員會(hui)頒布的《上市公(gong)司重大資(zi)產重組(zu)管(guan)理辦法》 (中(zhong)國(guo)證券(quan)監督管(guan)理委員會(hui)令第 53 號)編制承諾利(li)潤實現情況說明.

關于對外提供財務資助的公告

2018.02.05

自西(xi)安通源石油(you)(you)科技(ji)股份有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）2016 年參股北(bei)京一龍(long)恒業石油(you)(you)工(gong)程技(ji)術有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業”）以(yi)來，一龍(long)恒業的業務保持了(le)穩定增(zeng)(zeng)長的態(tai)勢，諸多(duo)優質客戶(hu)和(he)項(xiang)目得以(yi)中(zhong)標和(he)拓展，海(hai)外業務占比(bi)逐年遞增(zeng)(zeng)，經營指標逐年向好。

關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告

2018.02.02

西安通(tong)源石油科技股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于 2018 年(nian) 2 月 2 日接到公司控股股東、實際控制(zhi)人(ren)張國桉先(xian)生(sheng)的(de)通(tong)知(zhi)，其于 2018 年(nian) 1 月 29 日—2018 年(nian) 2 月 2日期間通(tong)過國民信托(tuo)?金潤35號單一資金信托(tuo)計劃在(zai)二級市場(chang)以(yi)競(jing)價交(jiao)易(yi)的(de)方式增持了公司股份，現將(jiang)有關情況公告如下(xia)：

2017年度業績預告

2018.01.19

報告期內，油氣行業(ye)(ye)緩慢(man)復蘇，公司堅(jian)(jian)定實施油服(fu)產(chan)業(ye)(ye)鏈一(yi)(yi)體化及(ji)國(guo)際化發展戰(zhan)略，堅(jian)(jian)持技術創新、成本控(kong)制(zhi)和市場開拓，營業(ye)(ye)收入同比大(da)幅(fu)度增(zeng)長。公司國(guo)內的新一(yi)(yi)代射孔技術及(ji)爆燃壓(ya)裂(lie)技術應(ying)用效果良好，同時壓(ya)裂(lie)一(yi)(yi)體化增(zeng)產(chan)業(ye)(ye)務推廣成效明顯，營業(ye)(ye)收入同比大(da)幅(fu)增(zeng)長。

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.01.11

本公司(si)及董事會全體成員保證信息披露(lu)內容的真實、準確、完整，沒有虛假(jia)記載、誤導性(xing)陳述或(huo)重(zhong)大(da)遺漏。

關于控股股東進行股票補充質押的公告

2017.12.07

西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到控股股東(dong)張國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉張國桉先生(sheng)所持有公(gong)司(si)的部分股份(fen)被補充質押，具體事項如下：

關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告

2017.12.07

西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）分別于(yu) 2017 年(nian) 11 月(yue)(yue) 20 日和(he) 2017 年(nian) 12 月(yue)(yue) 4 日召開(kai)第(di)六屆董事會第(di)二十(shi)二次(ci)(ci)會議(yi)(yi)和(he) 2017 年(nian)第(di)三次(ci)(ci)臨時股東大會審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)參(can)與投資設立合(he)伙企業(ye)暨關聯交(jiao)易的議(yi)(yi)案》.

關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2017.11.24

西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年(nian)(nian) 11 月 16 日在中(zhong)國證監會指定創業(ye)板信息(xi)披露(lu)平(ping)臺巨潮資訊網(wang)上(shang)發布了《關(guan)于(yu)召(zhao)(zhao)開(kai) 2017 年(nian)(nian)第三(san)次(ci)(ci)臨時股東大會的通知》（公(gong)告編(bian)號：2017-099），定于(yu) 2017 年(nian)(nian) 12 月 4 日以(yi)現場投(tou)票及網(wang)絡投(tou)票相(xiang)結合的方式(shi)召(zhao)(zhao)開(kai) 2017 年(nian)(nian)第三(san)次(ci)(ci)臨時股東大會。

西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告

2017.11.22

西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或“上市公(gong)司(si)”）分別于 2017 年(nian) 10 月(yue) 19 日、2017 年(nian) 11 月(yue) 13 日召(zhao)開第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)十(shi)八(ba)次會議和 2017年(nian)第(di)(di)二次臨時股東大會審議通過(guo)了(le)《西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)重大資產購買報告書(shu)（草案）》等關(guan)于本次交(jiao)易的相關(guan)議案。

第六屆監事會第十一次會議決議公告

2017.11.20

?西安通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)十一(yi)次會(hui)議于 2017 年(nian) 11 月 20 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開。會(hui)議通知于 2017 年(nian) 11月 14 日以(yi)電子(zi)郵件方式發(fa)出。

關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見

2017.11.20

?根據《關于在(zai)上市(shi)公司建立獨立董(dong)事制(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)公司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板股票上市(shi)規則》等相關法律法規及(ji)《公司章程》、《獨立董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關規定，

關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告

2017.11.20

西安通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年 11 月 20日在中國(guo)證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資(zi)訊網(wang)上披露了(le)《關于參與投(tou)資(zi)設(she)立(li)合(he)伙(huo)企業暨關聯交易的公(gong)告》（公(gong)告編號：2017-103）。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.07

?西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2017 年(nian) 7 月 20 日披露(lu)了(le)《關于公(gong)司重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組停牌的公(gong)告》，因公(gong)司籌劃重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組事項，公(gong)司股票于 2017 年(nian) 7 月 20 日開(kai)市起停牌。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.03

?西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 20 日披露了《關(guan)于公司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組停牌(pai)的公告》，因公司籌劃重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組事(shi)項，公司股票于 2017 年 7 月 20 日開(kai)市(shi)起停牌(pai)。

第六屆董事會第二十次會議決議公告

2017.11.03

西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)二十次會議于 2017 年(nian) 11 月 3 日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會議由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會議通(tong)知于 2017 年(nian) 10 月 27 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事(shi)(shi)。會議應到董事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。