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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第八(ba)屆(jie)董事(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 投資者(zhe)關系活動記(ji)錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安）律(lv)師事務所關于通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)2023年年度股東(dong)大(da)會法律(lv)意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于參加“2024年陜西轄區上市公司投資者(zhe)集體接待日暨 2023年度業績說明(ming)會”的公告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2023 年年度股東大會決議(yi)公告(gao)
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司 2024 年(nian)第一(yi)季度報(bao)告披露(lu)提示性公告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2024 年第一季度報告(gao)
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)原股東業績(ji)承諾未完成事項進展 暨公(gong)司(si)申請強制(zhi)執行的公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2023 年度獨立董(dong)事述職報告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于(yu) 2023 年計提(ti)存貨(huo)減值準備及核銷(xiao)壞賬的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司2023年(nian)度募集資(zi)金(jin)存放與(yu)使(shi)用情況(kuang)的專項核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象 發行股票的(de)公(gong)告(gao)
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 董(dong)事會審計委(wei)員會對審計機(ji)構 2023 年度履行監督職(zhi)責情況報(bao)告(gao)
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 2023 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 第(di)八(ba)屆董事會第(di)三(san)次會議(yi)決議(yi)公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度財務報表審計(ji)
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司董事會 關(guan)于 2023 年(nian)度審計機構履職情況評估(gu)報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關(guan)于通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司非經(jing)營性資金占用及其他(ta)關(guan)聯資金往(wang)來情(qing)況匯總表的專項審(shen)核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于(yu)召(zhao)開 2023 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)股東(dong)大會的(de)通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度獨立(li)董(dong)事述職報告 （趙麗(li)紅-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 第八屆監事(shi)會(hui)第三次會(hui)議決(jue)議公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2023 年度監(jian)事會工作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2023 年度獨立董(dong)事述(shu)職(zhi)報告 （周龍(long)）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司監事會 關于公司《2023年度內部控(kong)制自我(wo)評(ping)價報告》的意見(jian)
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源石油科技集團股份有限公司募集資金(jin)年度(du)存放(fang)與實際使用情(qing)況的鑒證報(bao)告(gao)
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關于會計(ji)政(zheng)策變更(geng)的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 2023 年度內部控(kong)制評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關于續聘 2024 年度(du)審計機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于購買董(dong)監高(gao)責任險的公(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于 2023 年度擬(ni)不進行利潤分配的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于未彌補虧損(sun)達到(dao)實收股(gu)本總額三分(fen)之一的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份有(you)限(xian)公司(si) 關于(yu)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司(si)2023年度(du)內部控(kong)制評(ping)價報告(gao)的核查(cha)意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司(si)內部控制鑒證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度報告及(ji)摘要(yao)披露提(ti)示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2023 年度募集資(zi)金存放與(yu)使用情況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)董事(shi)會 關于(yu)獨立董事(shi)獨立性自查情(qing)況的專項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 2023 年年度(du)報告(gao)摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券(quan)股份有限(xian)公(gong)司關(guan)于(yu)通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司2023年度跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于全(quan)資子(zi)公(gong)司被認定(ding)為北京市專(zhuan)精(jing)特新(xin)中(zhong)小(xiao)企業(ye)的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于使用部分閑置募集(ji)資金暫時(shi)補充流動資金的公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 第八屆董事會第二(er)次(ci)會議決議公(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 第八屆監事會第二次會議決議公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關(guan)于通(tong)源(yuan)石(shi)油使用部分(fen)閑置(zhi)募集資金臨時補充流動(dong)資金的核查意(yi)見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關于歸(gui)還暫時補充(chong)流動資(zi)金的閑置募集資(zi)金的公(gong)告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于參股子公司(si)業(ye)績承(cheng)諾未完(wan)成事項進展 暨收到仲裁裁決(jue)書(shu)的公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2023 年度業績預告(gao)
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于公司通過高新技(ji)術企(qi)業重新認定的(de)公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si) 2023年持續督(du)導現(xian)場檢查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股份有(you)限公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2023年持(chi)續督導培訓(xun)情況的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)八屆董事會(hui)第(di)一次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京(jing)浩天(tian)（西(xi)安(an)）律師事務(wu)所關于通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)2023年(nian)第(di)一次臨時(shi)股東大會法律意見書
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2023 年第一次(ci)臨時(shi)股東(dong)大會決議公(gong)告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于董事(shi)(shi)會、監(jian)事(shi)(shi)會完成換屆(jie)選舉 及聘任高級管理人員(yuan)、證券事(shi)(shi)務代表的公(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第(di)八屆監事會第(di)一(yi)次會議決(jue)議公(gong)告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第(di)七(qi)屆(jie)監事會第(di)二十八次會議決(jue)議公告
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公司章程
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于監事會換屆選(xuan)舉的公(gong)告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 關于董事會換屆選舉的公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 董事(shi)會議(yi)事(shi)規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)召開 2023 年(nian)第一(yi)次臨時股(gu)東大會的通(tong)(tong)知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 股東(dong)大會議事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 獨立董(dong)事(shi)提名人聲(sheng)明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 章程(cheng)修正案(an)
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 董事會審計委(wei)員會工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事工(gong)作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司獨(du)立董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會(hui)第四(si)十六次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事項的(de) 獨(du)立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 獨(du)立董事(shi)候選(xuan)人聲明(ming)與承(cheng)諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 獨(du)立董事(shi)候選人聲(sheng)明與承(cheng)諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 募集資金(jin)管理(li)辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 董事(shi)會(hui)(hui)薪酬(chou)與考核委員會(hui)(hui)工作(zuo)細(xi)則(ze)
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 第七屆董事會第四十六(liu)次會議決議公(gong)告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于選舉產生第八屆監事會職工代(dai)表監事的公(gong)告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 董事會提(ti)名(ming)委員會工(gong)作細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 董事(shi)會戰略委員會工作細則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 獨立董事提名人(ren)聲明與(yu)承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 投資者關系活動記(ji)錄表(biao)
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2023年三季度報告
2023.10.26
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年第三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年第三季度(du)報告(gao)披(pi)露提(ti)示性公告(gao)
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 股票交(jiao)易(yi)異常(chang)波動公告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東部分(fen)股(gu)(gu)(gu)份解(jie)除質押的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 投(tou)資者關系(xi)活動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股(gu)份有限(xian)公司 關于通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 2022 年以簡易程(cheng)序 向特定對象發(fa)行股(gu)票限(xian)售股(gu)解禁的(de)核查意(yi)見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于以簡易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)票解(jie)除限售上(shang)市流通的 提示性公(gong)告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si) 關于為全資子公司(si)(si)提供(gong)擔保的公告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于持續督(du)導保薦(jian)機(ji)構名(ming)稱變(bian)更的公告(gao)
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 第七(qi)屆(jie)董(dong)事會第四十(shi)四次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司獨(du)立董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)四十四次會(hui)議相關事(shi)項的 獨(du)立意(yi)見(jian)
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第(di)七屆董事會第(di)四十三次(ci)會議決議公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 投(tou)資者關系活(huo)動(dong)記錄(lu)表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 投資者關系(xi)活動(dong)記錄(lu)表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 第七屆監事(shi)會第二十六次會議決(jue)議公(gong)告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金(jin)(jin)占用(yong)及(ji)其他關聯資金(jin)(jin)往來情況匯(hui)總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度募集資金存(cun)放與(yu)使(shi)用(yong)情況的專項(xiang)報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 2023 年半年度報告及其(qi)摘要(yao)披露(lu)提示性(xing)公(gong)(gong)告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2023 年(nian)半(ban)年(nian)度報告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有限責任公司 關于通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 2023年半(ban)年度跟蹤(zong)報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 第七屆董事會(hui)第四十二次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第四十(shi)二次會議相關事(shi)項的(de) 獨(du)立(li)意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于調整募投項目內部結構的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限責任公司關(guan)于通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司調(diao)整(zheng)募(mu)投項目內部投資(zi)結(jie)構的核查(cha)意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于變更持續督(du)導保薦代表人的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油(you)獨立董(dong)事(shi)關于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會第四十(shi)一次會議相關事(shi)項的獨立意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十(shi)一次會(hui)議決議公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七(qi)屆董事(shi)會第四十一次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于為(wei)參股公司申請金融機構綜合(he)授(shou)信提(ti)供(gong)擔保的公告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于公司控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押(ya)變動(dong)的公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 投資者關系活(huo)動記錄表(biao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天(tian)城(cheng)（西安）律師(shi)事務(wu)所關于通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)2022年年度(du)股(gu)東大會的法(fa)律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 2022 年年度股東大會決議(yi)公(gong)(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)二十五(wu)次會議決議公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司獨(du)立董事關(guan)于第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十次會(hui)議相關(guan)事項的獨(du)立意見(jian)
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第四十次會(hui)議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責任(ren)公司關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司為參股子(zi)公司提供(gong)財(cai)務(wu)資助(zhu)展(zhan)期的(de)核查意(yi)見(jian)
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于對外提供(gong)財務資助展(zhan)期的(de)公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加(jia)2023年陜西轄區上市公司投資者(zhe)集(ji)體接待日暨(ji)2022年度業(ye)績(ji)說明會的公告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年第一季(ji)度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 2023 年第一季度報(bao)告(gao)披露提示性公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券有限(xian)責(ze)任公司關于(yu)通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司購買控(kong)股(gu)子公司少數股(gu)東(dong)權益暨關聯交易的核查意見(jian)
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于召(zhao)開 2022 年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大會的通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司獨立董(dong)事 關于第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)三(san)十八次會(hui)議相(xiang)關事項的 獨立意(yi)見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關(guan)于通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司2022年度(du)內控評價的核查意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券有限責任公(gong)司(si)關于通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)2022年度募集(ji)資金(jin)存放與(yu)使用(yong)情況(kuang)的專項核查(cha)意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)募集資金年度存放與使用情(qing)況的鑒證報(bao)告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監事會(hui)第二(er)十(shi)三(san)次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年年度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022 年(nian)度獨立董事述職報告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司 關于購買控(kong)股子公(gong)(gong)司少數股權暨(ji)關聯交易的公(gong)(gong)告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022 年度監事(shi)會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關(guan)于提請(qing)股(gu)東(dong)大會授(shou)權董事會辦理以簡易程序向特定對象 發行股(gu)票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2022 年度(du)募(mu)集資金存放與使用情況的專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)三十(shi)八(ba)次會(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告
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公司章程
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 章(zhang) 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公司監事會(hui) 關(guan)于公司《2022年度內部控制自我評價報(bao)告》的(de)意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 章程修正(zheng)案(an)
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 未來三年(nian)股東回報規劃（2023-2025 年(nian)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨立董事(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)會第三十八次會議相關(guan)事(shi)項的事(shi)前認可意(yi)見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si) 2022 年度獨立董事述職報告 （梅慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司2022年年度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯(lian)儲證券有限責任公(gong)司(si)關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)2022年度(du)跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司2022年(nian)年(nian)度(du)審(shen)計報(bao)告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年年度報告及(ji)摘要(yao)披露提(ti)示性(xing)公(gong)告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)(guan)于(yu)通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)非經營性資金(jin)占用(yong)及其他(ta)關(guan)(guan)聯資金(jin)往(wang)來情況(kuang)匯(hui)總表的專項審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于(yu) 2022 年計提存貨減值準備(bei)及核銷壞(huai)賬的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 2022 年度內部控(kong)制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司內(nei)控鑒證報告(gao)
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于續聘 2023 年度審計機構的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于(yu)未彌補(bu)虧損達到實(shi)收(shou)股(gu)(gu)本(ben)總額三分之一的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責任公(gong)司(si)關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)使用部(bu)分閑置募(mu)集資金臨(lin)時補充流(liu)動(dong)資金的(de)核查意(yi)見(jian)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于使用部分閑置募集(ji)(ji)資(zi)金(jin)暫時補充流動資(zi)金(jin)的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于使用部分閑(xian)置募集資金進(jin)行(xing)現(xian)金管理的公告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第七屆監(jian)事會第二十(shi)二次會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲(chu)證(zheng)券有限責任公司(si) 關于(yu)通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 使用部(bu)分閑(xian)置募(mu)集(ji)資金(jin)進行現金(jin)管(guan)理(li)的(de)核(he)查意(yi)見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七屆董事會第(di)三十七次會議決議公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源(yuan)石油(you)獨立董事(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)會第三十七次會議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)的獨立意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公司以(yi)簡易程序(xu)向特(te)定對(dui)象發(fa)行股票之發(fa)行情(qing)況(kuang)報告(gao)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律師事務所關于通(tong)源石油以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票發(fa)行過程(cheng)和認(ren)購對象合規性的法律意見書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司創(chuang)業(ye)板(ban)以簡易程序向特定對象發行股票之上市公(gong)告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關于通(tong)源石油2022年度創業板以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票之上市保薦書(shu)
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證(zheng)券和中信(xin)建投(tou)證(zheng)券關于通(tong)源石油以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行股票發行過程和認(ren)購對(dui)象合(he)規性(xing)的(de)報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司驗資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)(si) 關于公司(si)(si)董事、監(jian)事和高級管理(li)人(ren)員持股情(qing)況(kuang)變動的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯(lian)儲(chu)證券有限責任公司(si)關于通源石油科技集團股份有限公司(si)使用(yong)部(bu)分(fen)募集資金向(xiang)全資子公司(si)提(ti)供(gong)借款以(yi)實施募投項目(mu)的核查意見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 第(di)七屆董事會第(di)三十六次會議決(jue)議公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于使用部分募集資金(jin)向全資子公(gong)司 提供(gong)無息借(jie)款實(shi)施募投項目(mu)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨(du)(du)立董事(shi)關(guan)于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)六次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨(du)(du)立意見(jian)
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于簽訂募集資金三(san)方及(ji)四方監管協議的公(gong)告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 第七(qi)屆(jie)監事會第二十(shi)一(yi)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于變更持續督(du)導保薦代(dai)表人的公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票申請 獲(huo)得中(zhong)國證(zheng)監會注冊批復的公(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 2022年度創業板以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股票募集說明書（注冊稿(gao)）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 關于公司(si)董事(shi)股(gu)份(fen)減持計(ji)劃期限(xian)屆滿的公告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2022 年度(du)業績預(yu)告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于參股子公司業績承諾未完成事項進(jin)展 暨(ji)收到北京仲裁委員會(hui)仲裁案受(shou)理通知的(de)公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券有限責(ze)任公司 關于通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度(du)創業板以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股票 之 發行保(bao)薦(jian)書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)度創業板以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票 募集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司最(zui)近一(yi)年的財務(wu)報(bao)告(gao)及(ji)(ji)其審(shen)計報(bao)告(gao)以(yi)及(ji)(ji)最(zui)近一(yi)期的財務(wu)報(bao)告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關(guan)于以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票申請 獲(huo)得深圳證券交易所受(shou)理的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券有(you)(you)限責任公司 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公司 2022 年(nian)度創業板以(yi)簡易程序向特定對象發行股(gu)票 之(zhi) 上市保(bao)薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北(bei)京雍行(xing)律(lv)師(shi)事務所(suo) 關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)（創業板） 以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特定對象發行(xing)股票的 法律(lv)意(yi)見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最近(jin)一年的財務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)及其審計報(bao)(bao)告(gao)以及最近(jin)一期的財務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)（最近(jin)一期的財務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送最近(jin)公告(gao)的財務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有(you)限責(ze)任公司 關于通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022 年度創(chuang)業(ye)板以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股票 之 上(shang)市保(bao)薦(jian)書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)(xian)責任公司 關于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公司 2022 年度創業(ye)板以簡(jian)易程序向特(te)定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司 關于(yu)以簡(jian)易(yi)程序向特定對象(xiang)發行股票(piao)事項 涉及財務(wu)性(xing)投資的有(you)(you)關承諾的公(gong)(gong)告(gao)
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行律(lv)師事務所(suo) 關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司(si)（創業(ye)板(ban)） 以簡易程序(xu)向特(te)定對(dui)象發行股票(piao)的 法(fa)律(lv)意(yi)見書(shu)
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票 募集說明書 （申報稿(gao)）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 第七屆(jie)監事會第二十(shi)次(ci)會議決議公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨(du)立(li)董事關(guan)于第七屆董事會(hui)第三十五次會(hui)議相關(guan)事項的獨(du)立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有限(xian)責任公司(si) 關于(yu)通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022年持續督(du)導(dao)培訓(xun)情況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司內部控(kong)制鑒證報(bao)告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu) 2022 年(nian)度以簡易程序(xu)向特(te)定對象(xiang)發行股票攤薄即(ji)期回(hui)(hui) 報(bao)的(de)(de)風險(xian)提示及填(tian)補(bu)回(hui)(hui)報(bao)措施和相(xiang)關主(zhu)體(ti)承諾的(de)(de)公告(gao) （修(xiu)訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si) 關于 2022 年(nian)度以簡(jian)易程序(xu)向(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)票預案（修(xiu)訂 稿）的提(ti)示性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度(du) 以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定對象發行(xing)股(gu)票預案 （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 監事(shi)會關于2022年(nian)度創業板以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行 股票(piao)募集說明書(shu)真實性、準(zhun)確性、完整(zheng)性的審(shen)核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易程序 向特定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票 方案論證分析(xi)報告(gao)（修訂(ding)稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司非經常性損益的(de)專項審(shen)核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證(zheng)券有限責任公司 關于(yu)通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2022年持續督導(dao)現場檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司 2022年度以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發(fa)行股(gu)(gu)票 募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金使(shi)用可行性分析(xi)報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董(dong)事會(hui)第三(san)十五次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票預案(an)修訂說明的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于(yu)最近五年(nian)被證(zheng)券監(jian)管部門和交(jiao)易所處(chu)罰或采取監(jian)管措 施情況的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)(si)(si) 關于公司(si)(si)(si)對外投(tou)資設(she)立合(he)資公司(si)(si)(si)的進展公告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于變更簽字注冊會計師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于參(can)股(gu)子公(gong)司業績承諾(nuo)未完(wan)成事項(xiang)的進展公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票解除(chu)質(zhi)押的公(gong)告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于對外投資(zi)設立合資(zi)公司的(de)公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第三十四(si)次會(hui)議決議公告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si) 控股(gu)股(gu)東、實際控制人關于減持公司(si)股(gu)份超過(guo) 1%的公告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 第(di)一期員(yuan)工持股(gu)計劃第(di)一次持有人(ren)會議決(jue)議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票(piao)攤薄即期回 報(bao)的(de)風險(xian)提示及填補回報(bao)措施(shi)和相(xiang)關主體承諾的(de)公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于最近五年被證券監管部(bu)門和交易所處罰或采取監管措 施情況的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 未來三年股東分紅(hong)回報規劃（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu) 2022 年度以簡易程(cheng)序向特(te)定(ding)對象發行股票預案的 提示(shi)性(xing)公(gong)告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆監(jian)事會第十九次決議公(gong)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 關于(yu) 2022 年度以簡易程(cheng)序 向特定對(dui)象發(fa)行股票 方案(an)論證分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關(guan)于第一(yi)期員工(gong)持股(gu)計劃非(fei)交易過戶完成的公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第三(san)十(shi)三(san)次會議(yi)相關事(shi)項的 事(shi)前(qian)認可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于前次(ci)募集(ji)資(zi)金(jin)使用情(qing)況的(de)報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司 第七屆董事會第三(san)十三(san)次會議決議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)獨立董(dong)事 關(guan)于第七屆(jie)董(dong)事會第三十三次(ci)會議相關(guan)事項的 獨立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關(guan)(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)會計師(shi)事務所關(guan)(guan)于公(gong)司(si)截至2022年9月30日止前次募集(ji)資金使用情況的鑒證報(bao)告(gao)
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于本(ben)次以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票不存在直接或通 過利(li)益(yi)相關方向參(can)與認購的投資(zi)者提供財(cai)務資(zi)助(zhu)或補償(chang)的 公(gong)告(gao)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 關于歸還暫(zan)時(shi)補充(chong)流(liu)動資金的閑置(zhi)募集資金的公(gong)(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董(dong)事股份(fen)減持計劃(hua)時間(jian)過半的進展(zhan)公(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份實施完成暨股(gu)份變(bian)動的公(gong)告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2022 年第三(san)季度報告(gao)披露(lu)提(ti)示性公告(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年第(di)三季度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年第二次臨時股東大會(hui)決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上(shang)海市(shi)錦天(tian)城（西安）律師事務所(suo)關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司2022年第二次臨(lin)時(shi)股(gu)(gu)東大會法律意見(jian)書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)對深圳證券交易所(suo)關注函的回復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 第(di)七屆董事會第(di)三十一次(ci)會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)獨立董(dong)事(shi) 關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第三十一次會議(yi)相關事(shi)項的(de) 獨立意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)參(can)股子公司業績承諾未完成(cheng)事項的進展公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于回購公司股(gu)份(fen)的進展公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)三十(shi)次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 第一期員工(gong)持股計劃 （草(cao)案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董事(shi) 關(guan)(guan)于第七(qi)屆董事(shi)會第三(san)十次會議相關(guan)(guan)事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 董事會關于公(gong)司第(di)一期(qi)員工持(chi)股(gu)計劃（草(cao)案(an)）合規(gui)性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 監事會關(guan)于第一期員(yuan)工(gong)持股(gu)計劃(hua)相關(guan)事項的核查(cha)意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第七(qi)(qi)屆監事(shi)會第十七(qi)(qi)次會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 第一期(qi)員工(gong)持(chi)股(gu)計(ji)劃管理(li)辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍(yong)行律(lv)師(shi)事務所關(guan)于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司第一期員工持股計劃之法(fa)律(lv)意(yi)見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于召開 2022 年(nian)第二次臨時股東大會(hui)的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第一(yi)期員工持股計劃 （草(cao)案(an)）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆董事會第二十九(jiu)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于限(xian)售(shou)股(gu)份上市流通提示性(xing)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券(quan)有(you)限責任公司 關于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 2021 年以簡易(yi)程序(xu) 向(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)票限售股(gu)解禁(jin)的核(he)查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)及子公(gong)司(si)獲得政府補(bu)助(zhu)的(de)公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si) 關(guan)于(yu)回購公司(si)(si)股份(fen)的進展公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司獨立(li)董事 關(guan)于(yu)第(di)七屆董事會第(di)二十八次會議相關(guan)事項的 獨立(li)意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會(hui)第二十八次會(hui)議決議公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有(you)限責任(ren)公(gong)司(si) 關于(yu)通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 2022年半年度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年半年度報告(gao)及其摘要披露提示性公告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半年(nian)度報(bao)告摘(zhai)要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事會(hui)第十六次會(hui)議決議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司董事會 關于募集資金(jin) 2022 年半(ban)年度存放與使用情況的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市(shi)公司2022年半年度非(fei)經營(ying)性資金占用及其他(ta)關(guan)聯資金往來情況匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年半年度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)關于控股股東(dong)部分股票解除(chu)質押(ya)的(de)公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于回購公司股份(fen)的進(jin)展公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于公司董(dong)事股(gu)份(fen)減(jian)持(chi)計劃(hua)期限屆滿及(ji)未來減(jian)持(chi)計劃(hua)的 預披露公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于(yu)使用部分閑置募(mu)集資(zi)金暫(zan)時補充流動(dong)資(zi)金的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關于公司(si)使用閑(xian)置(zhi)募集(ji)資(zi)金(jin)暫時補充(chong)流動(dong)資(zi)金(jin)的核查意見-簽章(zhang)版(ban)
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監事會(hui)第十五次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十七(qi)次(ci)會議決議公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司獨(du)立董(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)事會(hui)第二十七次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的(de) 獨(du)立意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 關于深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所年報問詢函回復的更正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于回購公司股(gu)(gu)份(fen)的(de)進展公告(gao)
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于首次回購公司股份的(de)公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)深(shen)圳證券交易所年報問(wen)詢函回復的公(gong)告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度審計(ji)報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業2020年評估(gu)報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)2020年度審(shen)計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍(long)恒業(ye)業(ye)績(ji)承諾完成情況的專項審(shen)核(he)報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計事(shi)務所（特殊普(pu)通(tong)合伙）關于(yu)對通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司的年報問詢函的回(hui)復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股份有(you)限公司獨立董事 關于深圳證券交易所《年報(bao)問詢函》相(xiang)關事項的(de) 核(he)查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于回購公司(si)股(gu)份的進展(zhan)公告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于控股子公司對外投資設立合(he)資公司的進(jin)展(zhan)公告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城（西安(an)）律(lv)(lv)師事務所關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)2021年年度(du)股東大會法律(lv)(lv)意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年年度(du)股東大會(hui)決議公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)回購股(gu)(gu)份事項前(qian)十名股(gu)(gu)東及前(qian)十名無限售條件股(gu)(gu)東持股(gu)(gu)情(qing) 況的(de)公(gong)告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)子(zi)公(gong)司對外投資設立合資公(gong)司的公(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)十(shi)四次(ci)會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事 關于第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會第(di)二十六次會議相關事項(xiang)的 獨立(li)意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 回購報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董(dong)事會第二十六(liu)次會議決(jue)議公(gong)告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份(fen)方案的公(gong)告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯(lian)儲證券有(you)(you)限責任公司 關于通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)(you)限公司 2021年(nian)度跟蹤報告(gao)
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于參加“2022 年陜(shan)西轄區(qu)上(shang)市(shi)公司投資者集(ji)體接待日暨 2021 年度業績說明會”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu)庫車(che)二(er)氧化碳捕集利用(yong)一體化示范項目的(de)進展公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上(shang)海市錦天城（西(xi)安）律師事務所關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司2022 年(nian)第一次(ci)臨時股(gu)東大會的法律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)第一次臨時股東大會決議公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年第一季度報(bao)告披(pi)露提示性公(gong)告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 2021 年度報告及摘要(yao)披露提示性(xing)公告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 內部控制(zhi)鑒(jian)證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 2021 年年度報(bao)告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于購買(mai)董(dong)監(jian)高責任險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司監(jian)事(shi)會 關于公司《2021年(nian)度內部控制自我評價報告》的(de)意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事會第十三(san)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于續聘 2022 年度(du)審(shen)計(ji)機構(gou)的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司獨立(li)董事(shi) 關(guan)于第(di)七屆董事(shi)會第(di)二十五次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)獨立(li)意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 第七屆董事會第二(er)十(shi)五次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年第(di)一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關于 2021 年(nian)計(ji)提存(cun)貨(huo)減值準(zhun)備及核銷(xiao)壞賬的公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關(guan)于(yu)提請股東大(da)會(hui)授權(quan)董事會(hui)辦理以簡(jian)易程序向特定對象 發行股票的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于未彌補(bu)虧損達(da)到實收股本總額(e)三分(fen)之(zhi)一的公告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于召開 2021 年年度(du)股東大(da)會的通(tong)(tong)知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)度獨立(li)董事述職報告 （梅慎(shen)實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年度獨立(li)董事述(shu)職報告 （趙麗紅(hong)）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 非經營(ying)性資金占用專項審核報(bao)告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 2021 年度財(cai)務(wu)報表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年度監事會(hui)工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限(xian)責任公司(si)(si) 關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si) 2021年度內部控制評(ping)價報告的(de)核查意(yi)見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲(chu)證券(quan)(quan)有限責任公(gong)司(si) 關(guan)(guan)于(yu)深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所(suo)《關(guan)(guan)于(yu)對通(tong)源石油(you)科技集團股份有限 公(gong)司(si)的關(guan)(guan)注(zhu)函(han)》相(xiang)關(guan)(guan)事項之核查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司獨立董事(shi) 關于深圳(zhen)證券交易(yi)所《關注函(han)》相(xiang)關事(shi)項的 獨立意見(jian)
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于 2022 年第一次臨時股東(dong)大會(hui)取消部分議案暨股東(dong)大會(hui)補 充通知并致歉(qian)的公(gong)告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆(jie)董事會(hui)第二十四(si)次會(hui)議決議公(gong)告
-
關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所關注函回復的公(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于對深圳證券(quan)交易所關(guan)注函延期(qi)回復的公(gong)告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二十(shi)三次會(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)
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公司章程
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 章(zhang) 程
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對外投資制度
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 對外投(tou)資(zi)制度(du)
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 董事、監(jian)事和(he)高級管(guan)理人(ren)員持有本公司(si)股份及其變動管(guan)理制(zhi)度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 對外擔保(bao)管理(li)制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 章程修正(zheng)案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 監事會(hui)議(yi)事規則(ze)
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關于簽署《股權(quan)補償及業(ye)績承諾變更協議》的公告(gao)
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 股東(dong)大(da)會議事(shi)規則(ze)
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 重大(da)信息內部報告和保密制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于使(shi)用(yong)閑置募集資金(jin)進行現(xian)金(jin)管理的公(gong)告
-
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于召開 2022 年第一次臨時股東大(da)會(hui)的通知
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲(chu)證券有限責任公(gong)司 關于(yu)通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司使用閑置募集資金進 行現金管理的(de)核查(cha)意見(jian)
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 董事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規(gui)則(ze)
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關聯交(jiao)易管理制度(du)
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 信(xin)息披露管理制(zhi)度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si) 第(di)七屆(jie)監事會第(di)十二次決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司獨立董(dong)事 關(guan)于(yu)第(di)六屆董(dong)事會第(di)二十三(san)次會議(yi)相關(guan)事項的 獨立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)司(si)董(dong)事(shi)、高級管理人員股(gu)份(fen)減持計劃(hua)時間過(guo)半的 進(jin)展公(gong)告(gao)
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于控股(gu)股(gu)東簽(qian)署(shu)《股(gu)東表決權(quan)委托之(zhi)解除(chu)協議(yi)》公告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關(guan)于(yu)持股(gu)(gu) 5%以(yi)上股(gu)(gu)東權(quan)益變(bian)動(dong)的提示(shi)性公告(gao)
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于控(kong)股(gu)股(gu)東權益(yi)變動的提示性公(gong)(gong)告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 簡式權(quan)益變動(dong)報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 簡式權益變動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限責(ze)任公(gong)司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票 發(fa)行(xing)(xing)過程和認購對象合規(gui)性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍(yong)行(xing)(xing)律師事務(wu)所 關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司（創業板） 以簡易程(cheng)(cheng)序向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)(xing)股票 發行(xing)(xing)過程(cheng)(cheng)和認購對(dui)象(xiang)合規性的(de) 法律意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲(chu)證券有(you)限責任(ren)公司 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2021 年(nian)創業板以(yi)簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票(piao) 之 上(shang)市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 2021 年創(chuang)業板以簡易程序向特定對象發行(xing)股票 之 上(shang)市公告書(shu)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)董事、監事和(he)高級管理人(ren)員持股情況(kuang)變(bian)動的公告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 以簡易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票 之 發行情況報告書(shu)
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于公司董事(shi)減持股份數量過半的(de)進展公告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司股(gu)價(jia)異動公(gong)告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)(gong)司(si)控股股東(dong)之(zhi)一(yi)致行(xing)動人減持公(gong)(gong)司(si)股份超過 1%的(de) 公(gong)(gong)告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于簽訂募集(ji)資金三方監管(guan)協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司2021年創業板(ban)以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發(fa)行股票(piao)募集說(shuo)明書（注冊稿(gao)）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司關于以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發(fa)行(xing)股票申(shen)請獲(huo)得中國證監會注冊(ce)批(pi)復(fu)的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2021 年度(du)業(ye)績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)公(gong)司(si)對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司(si)的進(jin)展公(gong)告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第二(er)十二(er)次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)獨立董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會第二十(shi)二次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項的 獨立意見(jian)
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于對外(wai)投資設(she)立(li)合資公司的公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于為參股(gu)公(gong)司申請金融機(ji)構綜合(he)授信提供(gong)擔保的公(gong)告(gao)
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于與庫車市人(ren)民政(zheng)府簽署投(tou)資(zi)合(he)作協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2021年創業(ye)板(ban)以(yi)簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律(lv)(lv)師事務所 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司（創業板） 以簡易(yi)程序向特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股票的(de) 法(fa)律(lv)(lv)意(yi)見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司最(zui)近一年的財務(wu)報(bao)告(gao)及(ji)其審計報(bao)告(gao)以(yi)及(ji)最(zui)近一期的財務(wu)報(bao)告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證(zheng)券有限責任公(gong)司 關于(yu)通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 2021 年創(chuang)業板以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發(fa)行(xing)股票 之 發(fa)行(xing)保(bao)薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股票申請(qing)獲得(de)深圳證(zheng)券交(jiao)易 所(suo)受理(li)的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 2021 年(nian)創業板以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票(piao) 之 上市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關于為(wei)全資子公(gong)(gong)司申請金(jin)融機構(gou)綜合授信提供擔保的公(gong)(gong)告(gao)
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于對(dui)部分全資子(zi)公司進行股權劃(hua)轉的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)獨立(li)董事(shi)(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第二十一次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的 獨立(li)意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司1-1 募集說(shuo)明(ming)書（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2021 年創(chuang)業板以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票 之 上(shang)市保薦書(shu)
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關(guan)于通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 2021 年創(chuang)業板以簡易(yi)程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票 之 發行(xing)保(bao)薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司6-1 發行(xing)人最(zui)近(jin)一(yi)年(nian)的(de)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)告及其審計報(bao)(bao)(bao)告以及最(zui)近(jin)一(yi)期的(de)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)告（最(zui)近(jin)一(yi)期的(de)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)告請報(bao)(bao)(bao)送最(zui)近(jin)公告的(de)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)告）（申報(bao)(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍(yong)行(xing)律師事務所 關于通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司（創業板） 以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行(xing)股票的 法(fa)律意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于變更(geng)簽字注冊會計(ji)師的(de)公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于董(dong)事辭(ci)職的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司獨(du)立(li)(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會(hui)第二十次會(hui)議(yi)相(xiang)關事項的 獨(du)立(li)(li)意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 董事(shi)會關于前(qian)次募集資金存放及實(shi)際(ji)使(shi)用情況的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油科技(ji)集團股份有限公司非經常性損(sun)益的(de)專項審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證(zheng)報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于以簡易程序向特(te)定對象發行股票預案修(xiu)訂說明的公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡(jian)易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票(piao)預案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次(ci)募(mu)集資金(jin)存放和(he)實(shi)際使用(yong)情況的鑒證報(bao)告（修訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 關于變更持續督導保薦機(ji)構(gou)及保薦代表人的公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于內部控制(zhi)有(you)關(guan)事項的說(shuo)明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十次會議(yi)決議(yi)公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于 2021 年(nian)以(yi)簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行股票(piao)募集資(zi)金使用 可行性分析報告（修訂稿(gao)）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票方案論證分析(xi) 報(bao)告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于(yu) 2021 年以簡易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行股票攤(tan)薄即期回報 的風(feng)險(xian)提(ti)示(shi)及填補回報措施和相關主(zhu)體承(cheng)諾(nuo)（修訂稿）的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 第七屆監事(shi)會第十(shi)一(yi)次決議公告(gao)
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法律意見書
2021.12.29
北(bei)京雍行律(lv)師事務所關于通源石油科技(ji)集團股份有限公司2021 年第二(er)次臨時股東(dong)大會的(de)法律(lv)意見書(shu)
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司2021 年第二次臨時股(gu)東大(da)會決議公(gong)告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)關于公司(si)(si)控股股東進(jin)行股票質押(ya)式回購交易的公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司關于(yu) 2021 年(nian)第二(er)次臨時股(gu)東大會(hui)(hui)變(bian)更股(gu)東大會(hui)(hui)現場會(hui)(hui)議(yi)地點及聯(lian)系(xi)方式的通(tong)(tong)知(zhi)
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集團股份有限公司關于股東減持股份結果情況補充(chong)說明的公告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于持(chi)股(gu) 5%以上的股(gu)東減持(chi)公司(si)股(gu)份(fen)超過 1%的公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司第七屆監事會第十次(ci)會議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)關(guan)于公(gong)司(si)董事股份減持計劃期限屆滿(man)及未(wei)來(lai)減持計劃的(de)預(yu)披(pi)露(lu)公(gong)告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司北京大德廣(guang)源石(shi)油技(ji)術服(fu)務有限公司審(shen)計報告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石油(you)科技集團股份有限公司北京大德(de)廣源石油(you)技術(shu)服(fu)務(wu)有限公司評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si)北京大德廣(guang)源(yuan)(yuan)石油(you)技術服務有限公司(si)評估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司第(di)七屆董事會(hui)第(di)十九次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于增加 2021 年第二次臨時(shi)股東大會(hui)臨時(shi)提(ti)案暨召開股東大 會(hui)的補充通知的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司獨立(li)董(dong)事 關于第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第十(shi)九次會(hui)議相關事項的 事前認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第十九次會(hui)議(yi)相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)關于對控(kong)股子公(gong)司(si)(si)增資暨(ji)關聯交易的公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票方案(an)論證分析(xi) 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 第七屆(jie)董事會(hui)第十八(ba)次會(hui)議決議公(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 第七屆監(jian)事會第九(jiu)次會議決議公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司2021年以(yi)簡易程序向特(te)定對象發行股票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 董事(shi)會關于前(qian)次募集(ji)資金存放(fang)與實(shi)際(ji)使用(yong)情(qing)況的報(bao)告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司章程（2021年12月(yue)）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司章(zhang)程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)未來三年(nian)股東回(hui)報規劃（2021-2023 年(nian)）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票募集資金使(shi)用(yong) 可行(xing)性分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于 2021 年以(yi)簡(jian)易程序(xu)向(xiang)特定對象發行股票預(yu)案(an)的(de)提示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發行股票(piao)攤(tan)薄即期(qi)回報 的風(feng)險提(ti)示及填補(bu)回報措施和相關主(zhu)體承諾的公(gong)告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司關于最近五年被證(zheng)券監(jian)管(guan)部(bu)門(men)和交易所處罰或采取監(jian)管(guan)措施情(qing)況(kuang)的公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司關于召(zhao)開(kai) 2021 年第二(er)次(ci)臨時股(gu)東大(da)會(hui)的通知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司獨立(li)董事關于(yu)第七(qi)屆董事會(hui)第十八(ba)次會(hui)議相(xiang)關事項的獨立(li)意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司會計師關于(yu)公司前次募集資金存放(fang)及(ji)實際(ji)使用情況(kuang)的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司第七屆董事會(hui)第十(shi)七次會(hui)議決議公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)關于開(kai)展(zhan)融(rong)資租賃業務(wu)的公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)關于(yu)持股(gu) 5%以上股(gu)東股(gu)份減持計劃的預(yu)披露(lu)公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司關于控股股東部分股票(piao)解(jie)除質押的公(gong)告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司2021 年第一次臨(lin)時股(gu)東大會決(jue)議(yi)公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上(shang)海市錦天城（西(xi)安）律(lv)師事務所關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司2021 年第一次臨(lin)時股東大會的法律(lv)意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司關于參股子(zi)公(gong)司 2020 年度業績承(cheng)諾未完成的提(ti)示性公(gong)告(gao)
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司2021 年第三季度(du)報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司2021 年(nian)第三季度報告披露(lu)提(ti)示性公告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司關(guan)于選舉公司副董事長暨董事會秘(mi)書變更的公告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司關于召開 2021 年(nian)第(di)一次臨時股東大會的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司第七屆董事會第十(shi)五次會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公司獨立董(dong)事關于第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)十五次會議(yi)相關事項的(de)獨立意見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司獨(du)立董事(shi)關于(yu)第七屆董事(shi)會第十五(wu)次會議相關事(shi)項(xiang)的(de)事(shi)前認可意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)第七屆(jie)監(jian)事會第七次會議(yi)決議(yi)公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司關于擬變更會計師事務所的公(gong)告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司關于部分已授予(yu)但尚未(wei)解鎖(suo)的(de)限(xian)制性股(gu)票回購注銷完成的(de)公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)關于(yu)控股股東部分股票解除質押的(de)公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)關于公(gong)司(si)董(dong)事(shi)、高級管理人員股(gu)(gu)份減(jian)持計劃時(shi)間過半的(de)進展公(gong)告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中(zhong)信證券股份有(you)限(xian)(xian)公司關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公司 2021 年半(ban)年度持續督導(dao)跟(gen)蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司獨(du)(du)立(li)董事關于相關事項的獨(du)(du)立(li)意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司2021 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告(gao)
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公司2021 年(nian)半年(nian)度報(bao)告及(ji)摘(zhai)要(yao)披露提示(shi)性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2021 年半年度報(bao)告(gao)摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司第七屆董事(shi)會第十三次會議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司關(guan)于為參股公司申(shen)請金融機構(gou)綜合授(shou)信提供反擔保的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司獨立董(dong)事(shi)關(guan)于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會第十三(san)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨立意(yi)見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司控股股東、實際控制人關于減持公(gong)司股份超過 1%的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票(piao)解除質押的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于 2021 年 7 月(yue) 20日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于高(gao)級(ji)管理(li)人員辭(ci)職的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)工作(zuo)人員疏忽(hu)，致使該等(deng)公(gong)(gong)(gong)告(gao)中(zhong)存在個(ge)別錯誤，現對上述公(gong)(gong)(gong)告(gao)中(zhong)披露(lu)的相關內(nei)容更正如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）董事(shi)會于 2020 年 7 月20 日收(shou)到張百雙(shuang)先(xian)生的辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司關于全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)司對外投資(zi)(zi)設立(li)控股公(gong)司并完成(cheng)工商登記的公(gong)告(gao)
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)簡式權益變動報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司2021-054 關(guan)于控股(gu)股(gu)東(dong)權益變(bian)動的提示性(xing)公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司2021-053 關于公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份(fen)質押(ya)變動(dong)的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司2020年度股(gu)東大(da)會(hui)決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華人民共和國公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》(以(yi)下簡稱《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》)、《中華人民共和國證(zheng)券法(fa)(fa)》(以(yi)下簡稱《證(zheng)券法(fa)(fa)》)、《上市公(gong)(gong)司股東大會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)(2016年(nian)修訂)》(下稱《股東大會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》)等(deng)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章(zhang)和其他(ta)規(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件以(yi)及(ji)《通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》（下稱《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》）的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，上海市錦天城（西安）律(lv)師事(shi)(shi)務所(下稱“本所”)接受通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(下稱“公(gong)(gong)司”)委托(tuo)，指派律(lv)師出(chu)席了(le)公(gong)(gong)司2020年(nian)年(nian)度股東大會(hui)(下稱“本次股東大會(hui)”)，并(bing)就(jiu)本次股東大會(hui)的(de)有(you)關(guan)事(shi)(shi)宜出(chu)具本法(fa)(fa)律(lv)意見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)4月23日和(he)2021年(nian)6月29日分(fen)別召開第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)十次會議(yi)和(he)2020年(nian)度(du)股(gu)(gu)(gu)東大(da)會，審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)回購注(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)議(yi)案》，同(tong)意公(gong)(gong)司(si)回購注(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)激勵(li)對(dui)象已獲授但(dan)尚未解鎖(suo)(suo)的(de)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票共682,500股(gu)(gu)(gu)，《關于(yu)回購注(zhu)銷部(bu)(bu)分(fen)已授予但(dan)尚未解鎖(suo)(suo)的(de)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)公(gong)(gong)告》詳見中國證監會指定創業板(ban)信息披露網站巨潮資訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)6月25日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2021年(nian)6月22日(ri)以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da)全(quan)體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實(shi)到(dao)(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）參股(gu)子(zi)公司寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)鉆(zhan)采工具有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)”）因經營需要，擬向(xiang)中國銀行(xing)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司寶雞(ji)分行(xing)申請人民幣600萬元(yuan)的綜合授信額(e)(e)度(du)。公司擬對上述綜合授信額(e)(e)度(du)提供(gong)連帶(dai)責任保證，擔保金(jin)額(e)(e)為(wei)不超過(guo)600萬元(yuan)，期(qi)(qi)限(xian)24個月。本次借款為(wei)到期(qi)(qi)續借。寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)主要經營股(gu)東(dong)張繼剛為(wei)本次擔保以(yi)其持有寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)股(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金(jin)額(e)(e)向(xiang)公司提供(gong)反擔保，擔保期(qi)(qi)限(xian)與(yu)公司為(wei)寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)提供(gong)的連帶(dai)責任擔保期(qi)(qi)限(xian)一致(zhi)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)十二次會(hui)議相關事(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年6月8日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《關于(yu)召(zhao)開2020年度(du)股(gu)東大會(hui)的通知》。因公(gong)司工(gong)作(zuo)人(ren)員疏(shu)忽，致使該等公(gong)告(gao)中存在個別(bie)錯誤，現對(dui)上述公(gong)告(gao)中披露的相(xiang)關內容更正如下(xia)(xia)：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)6月10日收到深(shen)圳證券交易所下(xia)發(fa)的《關(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)的關(guan)注函》（創業板關(guan)注函〔2021〕第252號(hao)）（以下(xia)簡(jian)稱“關(guan)注函”）。公(gong)司(si)接到關(guan)注函后，及(ji)時組織相關(guan)人(ren)員對(dui)關(guan)注函提(ti)出的有(you)(you)(you)關(guan)問題進(jin)行(xing)了認真(zhen)的核查，現將有(you)(you)(you)關(guan)情(qing)況(kuang)回復公(gong)告如(ru)下(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司關于召開(kai)2020年(nian)度股東大(da)會的通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立場(chang)，現(xian)就公(gong)司第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)十(shi)一次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)立意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據(ju)《中華人民共和(he)(he)國公司(si)法(fa)》、《中華人民共和(he)(he)國證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)(suo)創業板(ban)上市公司(si)證(zheng)券(quan)(quan)發行上市審(shen)核(he)規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)(suo)創業板(ban)股(gu)票上市規(gui)則（2020 年修(xiu)訂(ding)）》等法(fa)律法(fa)規(gui)的有關規(gui)定，結合公司(si)實際情況，擬對《公司(si)章(zhang)程》相關條款進行修(xiu)訂(ding),并提請股(gu)東大會(hui)授權(quan)董事(shi)會(hui)辦理章(zhang)程修(xiu)訂(ding)后的工商變更事(shi)宜，現對公司(si)章(zhang)程修(xiu)正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一龍恒(heng)(heng)業石(shi)油(you)工程(cheng)技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒(heng)(heng)業”）因經營(ying)需要，擬(ni)向北京銀行股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)雙榆(yu)樹支行申請2000萬元(yuan)綜合授信，期(qi)限(xian)(xian)12個月。委(wei)托北京中關村科技融資擔(dan)(dan)保(bao)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對前(qian)述業務提(ti)供(gong)(gong)保(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)保(bao)。本次借款為(wei)到期(qi)續借。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對前(qian)述2000萬元(yuan)額度提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，期(qi)限(xian)(xian)與綜合授信期(qi)限(xian)(xian)一致(zhi)。上述反擔(dan)(dan)保(bao)事項(xiang)均由一龍恒(heng)(heng)業主(zhu)要經營(ying)股(gu)(gu)東(dong)丁福慶(qing)、秦忠利(li)向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連帶責(ze)(ze)任(ren)；股(gu)(gu)東(dong)呂蘭順同意(yi)以(yi)其(qi)持(chi)有(you)(you)一龍恒(heng)(heng)業所持(chi)的(de)股(gu)(gu)權比例對應權益金額為(wei)限(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)反擔(dan)(dan)保(bao)責(ze)(ze)任(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一龍恒(heng)(heng)業提(ti)供(gong)(gong)的(de)連帶責(ze)(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)一致(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于2021年6月7日(ri)召開的(de)第七屆董事(shi)會(hui)第十一次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過《關(guan)于未彌(mi)補虧(kui)損達(da)到實收股本總額三分之(zhi)一的(de)議(yi)案》，該議(yi)案尚需提交(jiao)公司(si)(si)股東大會(hui)審議(yi)。具體(ti)情況如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據(ju)《創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)證(zheng)券(quan)發行(xing)注冊管理(li)辦法（試行(xing)）》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)證(zheng)券(quan)發行(xing)上(shang)市(shi)(shi)審(shen)核(he)規則(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)證(zheng)券(quan)發行(xing)與承(cheng)銷業務實施細則(ze)》等相關規定，通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年6月7日召開(kai)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于提請股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)授權董(dong)事(shi)會(hui)(hui)辦理(li)以簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票的(de)(de)議(yi)案》，同意公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)提請股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)授權董(dong)事(shi)會(hui)(hui)向特定對(dui)象發行(xing)融資(zi)總額不超過人民(min)幣(bi)3億元(yuan)且不超過最近一年末(mo)凈資(zi)產20%的(de)(de)股(gu)票，授權期限為(wei)2020年度股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)通(tong)過之(zhi)日起至2021年度股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)召開(kai)之(zhi)日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召開(kai)第七屆董事會第十一次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于美國(guo)控股(gu)(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)TWG回購少數(shu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)權益的(de)議(yi)案》。公(gong)司(si)(si)美國(guo)控股(gu)(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下簡稱“TWG”或(huo)(huo)“買方”）擬以(yi)自有(you)(you)資金2,486,486美元(yuan)回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和(he)Justin Anderson（以(yi)下合稱“安德森家(jia)族”或(huo)(huo)“賣方”）合計所持(chi)有(you)(you)的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)有(you)(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)有(you)(you)2.34%）的(de)股(gu)(gu)(gu)權。本次(ci)交易完(wan)成后，TWG股(gu)(gu)(gu)東(dong)權益數(shu)量(liang)將從(cong)原來的(de)1406.1萬權益單位(wei)變更為(wei)1304.3萬權益單位(wei)，公(gong)司(si)(si)對(dui)TWG的(de)持(chi)股(gu)(gu)(gu)比例將從(cong)原來的(de)89.22%增(zeng)長為(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于2021年6月7日召開(kai)第七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過了《關于美(mei)(mei)國(guo)(guo)控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司TWG出售下(xia)屬子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司API股(gu)(gu)權的議(yi)(yi)(yi)案》。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司美(mei)(mei)國(guo)(guo)控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“TWG”或“賣方”）擬將(jiang)其(qi)下(xia)屬子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司API Holdings,LLC（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“API”）的100%股(gu)(gu)權以(yi)(yi)16,666,667.00美(mei)(mei)元轉讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“ACI”或“買方”）。標的股(gu)(gu)權轉讓(rang)完成后，ACI將(jiang)持有API 100%的股(gu)(gu)權，API將(jiang)不(bu)(bu)再(zai)納入上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司合(he)并報(bao)表范(fan)圍。本(ben)次交易不(bu)(bu)構(gou)成關聯交易，亦不(bu)(bu)構(gou)成重(zhong)大資產重(zhong)組，無(wu)需經過有關部(bu)門批準。本(ben)次交易在公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)事會(hui)(hui)審批權限范(fan)圍內，無(wu)需提交股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)(yi)。現將(jiang)相關事項(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告如下(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第十(shi)一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)于2021年6月(yue)7日以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方式(shi)(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2021年5月(yue)31日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式(shi)(shi)送達(da)全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決(jue)審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收(shou)到(dao)通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)(you)(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)(you)(you)、公司(si)(si)(si)）轉來貴部《關于對(dui)通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)(you)(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)的(de)(de)年(nian)報問(wen)詢(xun)函》。就貴局問(wen)詢(xun)事(shi)項(xiang)，通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)(you)(you)公司(si)(si)(si)進行了(le)回復說明(ming)，信永中和會計師事(shi)務(wu)(wu)所（特殊普通(tong)(tong)合伙）（以下(xia)簡稱信永中和、我所）作為通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)(you)(you)2020年(nian)度財(cai)務(wu)(wu)報表的(de)(de)審(shen)計機(ji)構(gou)，審(shen)核了(le)公司(si)(si)(si)的(de)(de)回復說明(ming)，并就相關問(wen)題進行了(le)逐項(xiang)落實、核查。現將審(shen)核問(wen)詢(xun)事(shi)項(xiang)的(de)(de)回復上報貴部，請審(shen)核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2021年5月(yue)20日(ri)收到深(shen)圳證(zheng)券交易所下(xia)發(fa)的《關(guan)于(yu)對通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司的年報問(wen)詢(xun)函》（創(chuang)業板年報問(wen)詢(xun)函【2021】第317 號）（以下(xia)簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)函”），接(jie)到問(wen)詢(xun)函后，公(gong)司及時組(zu)織相關(guan)人(ren)員對問(wen)詢(xun)函提出的有關(guan)問(wen)題進行了認真的核查，現將有關(guan)情(qing)況回復公(gong)告如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）董(dong)事(shi)、總(zong)(zong)裁任延忠(zhong)先(xian)(xian)(xian)生減(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃期限(xian)屆(jie)滿，期間共(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.22%。截至本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日，任延忠(zhong)先(xian)(xian)(xian)生持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.80%，計(ji)(ji)劃自本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之(zhi)日起(qi)十五個(ge)交(jiao)易日后的(de)六個(ge)月(yue)內(nei)以集(ji)(ji)中競價交(jiao)易方式減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過(guo)1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、董(dong)事(shi)會秘書張志(zhi)堅(jian)先(xian)(xian)(xian)生減(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃期限(xian)屆(jie)滿，期間共(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.21%。截至本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日，張志(zhi)堅(jian)先(xian)(xian)(xian)生持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.75%，計(ji)(ji)劃自本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之(zhi)日起(qi)十五個(ge)交(jiao)易日后的(de)六個(ge)月(yue)內(nei)以集(ji)(ji)中競價交(jiao)易方式減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過(guo)965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)副總(zong)(zong)裁張百(bai)雙先(xian)(xian)(xian)生減(jian)(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃期限(xian)屆(jie)滿，期間共(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范運作、健康發展，增強(qiang)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司信(xin)息透(tou)明(ming)度，加強(qiang)與(yu)廣大投資(zi)(zi)者溝通交流，進一步提升投資(zi)(zi)者關系(xi)管理(li)水平，中國證(zheng)券(quan)監督管理(li)委員會陜(shan)西監管局、中證(zheng)中小投資(zi)(zi)者服務中心、陜(shan)西上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司協會與(yu)深圳市(shi)全景(jing)網絡有限(xian)公(gong)(gong)司共同(tong)舉辦(ban)“2021年(nian)陜(shan)西轄區上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司投資(zi)(zi)者集體接待日暨2020年(nian)度業績說明(ming)會”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有限(xian)公(gong)司關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司2020年度募集(ji)資金(jin)存放與(yu)使用情(qing)況的(de)核查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股(gu)份有限(xian)公司關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司2020年度(du)內部控制評價報告的核(he)查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司關于(yu)通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司2020年持續督導跟(gen)蹤(zong)報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募集(ji)資金年度存放與使(shi)用情況鑒證報(bao)告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度審計報(bao)告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經(jing)營性資金(jin)占(zhan)用及其他關聯資金(jin)往來情況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本報告(gao)中如有涉及未(wei)來的(de)(de)計劃、業績預測等(deng)方面的(de)(de)內容，均(jun)不構成(cheng)本公司對任(ren)何投資者(zhe)及相關(guan)人士的(de)(de)承諾(nuo)，投資者(zhe)及相關(guan)人士均(jun)應(ying)對此保(bao)持足夠的(de)(de)風險(xian)認識，并(bing)且(qie)應(ying)當(dang)理解計劃、預測與承諾(nuo)之間的(de)(de)差異。敬請廣大投資者(zhe)注意投資風險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)及(ji)(ji)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)、高級管(guan)理人(ren)員保證(zheng)(zheng)季(ji)度(du)報告(gao)內容的(de)(de)(de)真實、準(zhun)(zhun)確(que)(que)、完整(zheng)，不存在虛假記載、誤導(dao)性陳述或者(zhe)重大(da)遺漏，并承擔(dan)個別和(he)連帶的(de)(de)(de)法律(lv)責(ze)(ze)任。所有(you)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)均已出席了審議本次季(ji)報的(de)(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。公司(si)負責(ze)(ze)人(ren)張國桉、主管(guan)會(hui)(hui)計工作負責(ze)(ze)人(ren)張西軍(jun)及(ji)(ji)會(hui)(hui)計機構(gou)負責(ze)(ze)人(ren)(會(hui)(hui)計主管(guan)人(ren)員)舒丹聲明：保證(zheng)(zheng)季(ji)度(du)報告(gao)中財務(wu)報表(biao)的(de)(de)(de)真實、準(zhun)(zhun)確(que)(que)、完整(zheng)。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度報(bao)告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依(yi)據《企業(ye)會(hui)(hui)計(ji)(ji)準則》及(ji)公(gong)司會(hui)(hui)計(ji)(ji)政策(ce)相(xiang)關規定(ding)，通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2020年度計(ji)(ji)提資產減(jian)值準備(bei)的情況(kuang)如(ru)下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第七(qi)屆監(jian)事會第五次(ci)會議(yi)(yi)于2021年(nian)(nian)4月(yue)23日(ri)(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)(fang)式(shi)召開。會議(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)(nian)4月(yue)12日(ri)(ri)以(yi)電子郵(you)件方(fang)(fang)式(shi)發出。會議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定。本次(ci)會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事會主席(xi)張(zhang)園(yuan)先生主持(chi)，經與會監(jian)事表(biao)決，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi)(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據(ju)《關(guan)(guan)于在(zai)上市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板上市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板股票上市規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有(you)(you)關(guan)(guan)規定，作為(wei)通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)十次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如(ru)下獨立(li)(li)意(yi)見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于2021年4月23日召開第七(qi)(qi)屆董事(shi)會第十(shi)次會議和第七(qi)(qi)屆監事(shi)會第五次會議，審議通過了《關于回購(gou)注銷部分限(xian)制性股票的議案》，此事(shi)項還須提交股東大(da)會審議。具體如下(xia)：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2021年4月23日(ri)以現場結合通訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于2021年4月12日(ri)以專人(ren)送(song)達、電(dian)子郵件方(fang)式送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）參股(gu)子公司(si)(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程技術(shu)有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營需要，擬向(xiang)中國銀行股(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)北(bei)京(jing)分行申請4550萬(wan)元綜合授信，期限(xian)(xian)12個月。委托北(bei)京(jing)中關村科技融資(zi)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)有限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)對前述業(ye)務(wu)提(ti)供保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)(bao)。公司(si)(si)(si)對前述擔(dan)保(bao)(bao)(bao)4550萬(wan)元額(e)度中的(de)3500萬(wan)元額(e)度提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，期限(xian)(xian)與綜合授信期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。上述反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)事(shi)(shi)項均(jun)由一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)主要經營股(gu)東丁福慶(qing)、秦忠利向(xiang)公司(si)(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)帶責(ze)任；股(gu)東呂蘭順同意(yi)以其持有一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)所持的(de)股(gu)權比例(li)對應權益(yi)金額(e)為限(xian)(xian)承擔(dan)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)責(ze)任。擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公司(si)(si)(si)為上述事(shi)(shi)項提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)的(de)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本(ben)所與(yu)通源石(shi)油(you)簽(qian)訂的(de)《專項(xiang)(xiang)法(fa)(fa)(fa)律服務協(xie)議》，本(ben)所作為通源石(shi)油(you)本(ben)次(ci)股權(quan)(quan)激(ji)(ji)勵的(de)特聘專項(xiang)(xiang)法(fa)(fa)(fa)律顧問，根據《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《上市規(gui)則》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件及《公(gong)司章程》、《股權(quan)(quan)激(ji)(ji)勵計劃》的(de)有關規(gui)定(ding)，就公(gong)司回(hui)購注銷部(bu)分激(ji)(ji)勵對象(xiang)已(yi)獲授予(yu)但(dan)尚(shang)未解鎖(suo)的(de)限制性(xing)股票（以下簡稱“本(ben)次(ci)回(hui)購注銷”）所涉及的(de)相關事(shi)宜(yi)出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2021年4月23日召(zhao)開第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)十次(ci)會(hui)(hui)議和(he)第(di)(di)七(qi)屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)(hui)議，審(shen)議通(tong)過了《關于續聘審(shen)計機(ji)構的議案》，同意續聘信永中(zhong)和(he)會(hui)(hui)計師事(shi)(shi)務所(suo)（特(te)殊普通(tong)合伙）為公司(si)2021年度審(shen)計機(ji)構，聘期(qi)一年。本事(shi)(shi)項尚須提交公司(si)股東大會(hui)(hui)審(shen)議通(tong)過，現將具體情(qing)況公告(gao)如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據(ju)《企業內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)(ji)本規(gui)(gui)范(fan)》及其配套(tao)指引的(de)規(gui)(gui)定和(he)其他(ta)內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)(jian)管(guan)要求(qiu)（以(yi)下(xia)簡稱“內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規(gui)(gui)范(fan)體系”），結合(he)通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)和(he)評(ping)價(jia)(jia)辦法，在(zai)內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日常監(jian)(jian)督和(he)專項監(jian)(jian)督的(de)基(ji)(ji)礎上，我(wo)們對公(gong)司(si)截至2020年12月31日（內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)價(jia)(jia)報告基(ji)(ji)準(zhun)日）的(de)內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有(you)效性進(jin)行了評(ping)價(jia)(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期(qi)內公(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)(de)(de)全(quan)體成員(yuan)嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證券交易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》和(he)(he)《監事(shi)(shi)會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)規(gui)(gui)定和(he)(he)要求(qiu)，本著對全(quan)體股(gu)東(dong)負責(ze)的(de)(de)(de)(de)精神，認真地(di)履(lv)行(xing)了自身的(de)(de)(de)(de)職責(ze)，依法獨立行(xing)使職權，促進公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)規(gui)(gui)范運作，維護公(gong)(gong)司(si)、股(gu)東(dong)及員(yuan)工的(de)(de)(de)(de)合法權益(yi)。監事(shi)(shi)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)財務、股(gu)東(dong)大(da)會(hui)決議(yi)等(deng)執行(xing)情(qing)況、董事(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)(de)(de)重(zhong)大(da)決策程(cheng)序及公(gong)(gong)司(si)經營管(guan)理(li)活動的(de)(de)(de)(de)合法合規(gui)(gui)性(xing)、董事(shi)(shi)及高級(ji)管(guan)理(li)人員(yuan)履(lv)行(xing)其職務情(qing)況等(deng)方面進行(xing)了監督和(he)(he)檢查(cha)，促進公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)健(jian)康、持續發(fa)展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人作為通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”或“本公(gong)司”）的獨立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)司法(fa)》、《關于(yu)在上市公(gong)司建立獨立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)制度(du)(du)的指(zhi)導意(yi)見》、《上市公(gong)司治理準(zhun)則》、《深圳證券(quan)交易所創業板上市公(gong)司規范運作指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制度(du)(du)》等規章制度(du)(du)的規定(ding)(ding)，在2020年度(du)(du)工(gong)作中(zhong)，定(ding)(ding)期了解檢查公(gong)司經營情況，積(ji)極(ji)出席(xi)相(xiang)關會議(yi)(yi)(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及相(xiang)關材料，積(ji)極(ji)參與各議(yi)(yi)(yi)題的討論并提出合(he)理化建議(yi)(yi)(yi)，對(dui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會相(xiang)關事(shi)項發表獨立意(yi)見，獨立、認真(zhen)的履(lv)行(xing)職責，較(jiao)好的發揮了獨立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)的作用。現將本人在2020年度(du)(du)內履(lv)職情況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為(wei)通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，嚴(yan)格按(an)照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)于在(zai)(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理準則》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工(gong)(gong)作(zuo)制(zhi)度》等規章制(zhi)度的(de)規定，在(zai)(zai)2020年度工(gong)(gong)作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經營情況，積極(ji)出席相關(guan)會(hui)議(yi)，認真、仔細審閱(yue)會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相關(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)題的(de)討論(lun)并提出合理化建(jian)議(yi)，對董(dong)(dong)事會(hui)相關(guan)事項發表獨(du)(du)立(li)意(yi)見，獨(du)(du)立(li)、認真的(de)履(lv)行職責，較(jiao)好(hao)的(de)發揮了獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事的(de)作(zuo)用。現將本(ben)人在(zai)(zai)2020年度內(nei)履(lv)職情況報告(gao)如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”或“本(ben)公司(si)(si)”）的獨立(li)董(dong)(dong)事，嚴格按(an)照《公司(si)(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)于在上市公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制度(du)的指導意(yi)(yi)見》、《上市公司(si)(si)治理準則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板上市公司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引(yin)》等(deng)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)規(gui)章制度(du)的規(gui)定(ding)，在2020年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)中，定(ding)期了(le)(le)解檢查公司(si)(si)經營情況(kuang)，積(ji)極(ji)出(chu)席相關(guan)會(hui)議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審(shen)閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相關(guan)材料(liao)，積(ji)極(ji)參與各議(yi)題(ti)的討(tao)論并提出(chu)合理化建議(yi)，對董(dong)(dong)事會(hui)相關(guan)事項(xiang)發表獨立(li)意(yi)(yi)見，獨立(li)、認(ren)真(zhen)的履行職責，較(jiao)好的發揮(hui)了(le)(le)獨立(li)董(dong)(dong)事的作(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人在2020年(nian)度(du)內履職情況(kuang)報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)為通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)(de)(de)(de)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，嚴(yan)格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《關于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)(de)指導意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)準則》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引》等(deng)法律、法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)規(gui)(gui)章制度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)，在2020年(nian)度(du)(du)工(gong)作(zuo)中(zhong)，定(ding)期了(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經(jing)營情況，積(ji)極(ji)出席相(xiang)(xiang)關會(hui)議，認(ren)真、仔細(xi)審閱會(hui)議議案及(ji)相(xiang)(xiang)關材(cai)料，積(ji)極(ji)參(can)與(yu)各議題(ti)的(de)(de)(de)(de)(de)討論并(bing)提出合理(li)化建(jian)議，對(dui)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)獨(du)立(li)意見(jian)，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)(de)(de)(de)(de)履(lv)行職責，較好的(de)(de)(de)(de)(de)發揮(hui)了(le)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)作(zuo)用(yong)。現將本(ben)人(ren)在2020年(nian)度(du)(du)內履(lv)職情況報告如下(xia)：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）召開第七屆董事會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)和第七屆監(jian)事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于會(hui)(hui)計政策變(bian)更的議(yi)案》。本次會(hui)(hui)計政策變(bian)更無須提交(jiao)股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)，具體(ti)情況如下(xia)：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)2021年第一季度(du)報告(gao)已于2021年4月(yue)23日(ri)在中(zhong)國證(zheng)監(jian)會指(zhi)定創業板信息(xi)披露平臺巨潮資(zi)訊(xun)網(wang)上披露，請投資(zi)者注意查閱(yue)。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有限公司2020年度報告及摘要(yao)已于2021年4月23日在中國證監會指定(ding)的創(chuang)業板信息披露網站巨(ju)潮資(zi)訊網上披露，請投資(zi)者注意查閱(yue)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的事(shi)(shi)(shi)前(qian)(qian)(qian)認可意(yi)見(jian)根據中國證監會(hui)(hui)《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則(ze)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組管理(li)辦法(fa)》及(ji)《通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》”）的有關(guan)規定(ding)，我(wo)們作(zuo)為(wei)通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認真、負責的態度和(he)獨立判斷的原(yuan)則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)資(zi)料進行了審閱并就有關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)相(xiang)關(guan)人員進行了詢問，經過(guo)認真的事(shi)(shi)(shi)前(qian)(qian)(qian)審查，發(fa)表如下(xia)事(shi)(shi)(shi)前(qian)(qian)(qian)認可意(yi)見(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根(gen)據中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)、財政部(bu)等(deng)部(bu)門聯合發(fa)布的《企業內部(bu)控制(zhi)基本規范》及深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所《創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)內部(bu)控制(zhi)指(zhi)引(yin)》，以及通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》等(deng)有(you)關規定，公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)《2020年(nian)度內部(bu)控制(zhi)自我評價報告(gao)》發(fa)表意見如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據(ju)《上市公司(si)(si)股權激(ji)勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號：股權激(ji)勵計劃》和《通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)第一期限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)激(ji)勵計劃》的相關規定，通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）監事(shi)會對公司(si)(si)擬回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)的相關事(shi)項進行了核查(cha)，并發表(biao)審核意見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股股東張國桉(an)先(xian)生(sheng)的通(tong)(tong)知(zhi)，獲悉其持有(you)(you)的公(gong)司部分股份(fen)解(jie)除質押的情況，具體(ti)事項如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨立董事(shi)制度(du)(du)的(de)(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立董事(shi)工作制度(du)(du)》等(deng)(deng)的(de)(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)獨立董事(shi)，基于(yu)獨立判(pan)斷的(de)(de)相關(guan)立場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)九(jiu)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立意(yi)見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著(zhu)海(hai)外疫(yi)情(qing)的(de)逐步(bu)受控(kong)，公司(si)參股子(zi)公司(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工程技術有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”）在海(hai)外連續中(zhong)標，諸(zhu)多(duo)優(you)質(zhi)項目的(de)啟動和投標，使得一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)經營資(zi)金出現短期不(bu)足，為支持一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)(ye)務發(fa)展(zhan)，保(bao)障一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)工程作業(ye)(ye)(ye)優(you)質(zhi)項目招(zhao)投標和經營業(ye)(ye)(ye)務順利開(kai)展(zhan)，公司(si)擬向(xiang)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供(gong)最(zui)長不(bu)超(chao)過24個(ge)月(yue)最(zui)高不(bu)超(chao)過4,000萬(wan)元的(de)財務資(zi)助，具體事項公告如下(xia)：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”) 第七屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第四次會(hui)議于2021年4月(yue)9日以現場結合通訊(xun)表決(jue)方式(shi)召(zhao)開。會(hui)議通知(zhi)于2021年4月(yue)2日以電(dian)子郵件方式(shi)發出。會(hui)議應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實(shi)到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議符合《中華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本次會(hui)議由(you)公司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席(xi)張(zhang)園(yuan)先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議通過以下決(jue)議：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事會第(di)九(jiu)次(ci)會議于(yu)(yu)2021年4月(yue)9日(ri)以現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開，會議由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事長(chang)張國桉先生主持。會議通(tong)(tong)知于(yu)(yu)2021年4月(yue)2日(ri)以專(zhuan)人(ren)送達、電(dian)子郵件(jian)方式(shi)送達全(quan)體(ti)董(dong)(dong)事。會議應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事6名(ming)(ming)，實到(dao)6名(ming)(ming)。會議符合(he)《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會董(dong)(dong)事表決審議通(tong)(tong)過了以下(xia)議案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其持(chi)有的公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份解除質押(ya)的情況(kuang)，具體(ti)事項如下(xia)：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）于2021年3月12日召開第(di)七屆董事會第(di)七次會議審議通(tong)過了《關(guan)于為(wei)參(can)股公司(si)(si)(si)(si)申請金(jin)融機構綜合(he)授信(xin)提供擔(dan)保的(de)議案》，公司(si)(si)(si)(si)擬為(wei)參(can)股子公司(si)(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍恒(heng)業石油(you)工(gong)程技術有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業”）及其(qi)全(quan)資子公司(si)(si)(si)(si)因經營需要，擬向中(zhong)關(guan)村科(ke)(ke)技租賃(lin)股份有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)申請開展不超過人民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相關(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立董事(shi)(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立判斷的(de)(de)相關(guan)立場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)八次會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)立意見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會第八次會議(yi)于2021年3月(yue)29日以現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)(jue)方(fang)式召開(kai)，會議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會議(yi)通(tong)知于2021年3月(yue)22日以專人送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會議(yi)符合《中華人民(min)共和(he)國公司(si)法(fa)》及《公司(si)章(zhang)程》的規定。經(jing)與會董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油(you)(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）參股(gu)子公(gong)司北(bei)京(jing)一(yi)龍恒(heng)(heng)業石油(you)(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)(heng)業”）因經(jing)營需要，擬向中(zhong)國民(min)(min)生(sheng)銀行股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司北(bei)京(jing)分行申請(qing)(qing)人民(min)(min)幣(bi)3,000萬(wan)(wan)元借(jie)款，擬向中(zhong)關村科(ke)技租(zu)賃股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司申請(qing)(qing)不超(chao)過(guo)人民(min)(min)幣(bi)3,000萬(wan)(wan)元借(jie)款，借(jie)款期限(xian)(xian)均為(wei)12個月，上述兩(liang)筆借(jie)款均為(wei)到期續(xu)借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第七次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)3月(yue)12日以(yi)現(xian)場結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2021年(nian)3月(yue)5日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子郵(you)件方式送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)(ming)，實到6名(ming)(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公司(si)法(fa)》及《公司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年3月12日(ri)在巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《通源(yuan)(yuan)石(shi)油第七屆董事會第七次會議決議公(gong)告(gao)》及《關(guan)于(yu)為(wei)參股(gu)公(gong)司(si)(si)申請金(jin)融機構綜(zong)合授信提供擔保的公(gong)告(gao)》。因公(gong)司(si)(si)工(gong)作(zuo)人員疏忽，致使該等公(gong)告(gao)中存在個別錯(cuo)誤，現對上(shang)述公(gong)告(gao)中披(pi)露(lu)的相關(guan)內容更(geng)正(zheng)如(ru)下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年3月12日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、實(shi)際(ji)控制人張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生出具的(de)《關于通(tong)過大宗交易(yi)方(fang)式(shi)(shi)減(jian)(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份的(de)告知函》，張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生于2020年9月24日(ri)、2020年9月25日(ri)、2020年9月28日(ri)分別通(tong)過大宗交易(yi)方(fang)式(shi)(shi)減(jian)(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份97萬(wan)股(gu)、74萬(wan)股(gu)、58萬(wan)股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)0.45%，張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生之(zhi)一致行(xing)動人國(guo)民(min)信托有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)民(min)信托?金(jin)潤35號單一資(zi)金(jin)信托（以下(xia)簡稱(cheng)“國(guo)民(min)信托35號”）于2021年3月11日(ri)通(tong)過大宗交易(yi)方(fang)式(shi)(shi)減(jian)(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份3,274,504股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)0.64%。本(ben)(ben)次減(jian)(jian)(jian)(jian)持獲得資(zi)金(jin)將用于降(jiang)低張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生的(de)質押率，防范控股(gu)股(gu)東(dong)的(de)控制權不穩(wen)對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)可(ke)能造成的(de)不利影響(xiang)，有(you)效的(de)保護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中小股(gu)東(dong)利益(yi)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）參(can)股子公司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒業石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒業”）因(yin)經營需要，擬向(xiang)中(zhong)國民生銀行股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)北京分行申(shen)請(qing)人民幣(bi)3,000萬元借(jie)(jie)款(kuan)，擬向(xiang)中(zhong)關村科技租賃股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)申(shen)請(qing)不超過人民幣(bi)3,000萬元借(jie)(jie)款(kuan)，借(jie)(jie)款(kuan)期限(xian)(xian)均為12個月，上(shang)述兩(liang)筆(bi)借(jie)(jie)款(kuan)均為到(dao)期續借(jie)(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)關(guan)(guan)于(yu)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)七(qi)次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)七(qi)次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如(ru)下(xia)(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)七次會(hui)(hui)(hui)議于2021年(nian)3月12日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于2021年(nian)3月5日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議符(fu)合《中華人民(min)共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議通(tong)過了以(yi)下議案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年10月30日(ri)披(pi)(pi)露(lu)了(le)《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、高級管理(li)人員(yuan)股份(fen)減持(chi)計劃(hua)的(de)預披(pi)(pi)露(lu)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)部分(fen)董事、高級管理(li)人員(yuan)任(ren)延(yan)忠先(xian)生(sheng)、張志堅先(xian)生(sheng)、張百雙先(xian)生(sheng)計劃(hua)自減持(chi)計劃(hua)預披(pi)(pi)露(lu)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)(pi)露(lu)之日(ri)起十五個(ge)交易日(ri)后(hou)的(de)六個(ge)月內以(yi)集中(zhong)競價交易方式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股份(fen)不(bu)超過(guo)2,300,000股（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股本(ben)的(de)0.45%）、2,160,000股（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股本(ben)的(de)0.42%）、237,759股（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股本(ben)的(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生(sheng)的(de)通知(zhi)，獲悉其持(chi)有(you)的(de)公(gong)司部(bu)分股份解除質押的(de)情況，具體事(shi)項如下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于近日收到陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)科(ke)學技術廳、陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)財政(zheng)廳、國家稅(shui)(shui)務(wu)總(zong)局陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)稅(shui)(shui)務(wu)局聯合(he)頒(ban)發的《高新技術企業(ye)證(zheng)書(shu)(shu)》（證(zheng)書(shu)(shu)編號：GR202061000235），發證(zheng)日期(qi)(qi)：2020年(nian)12月1日，有效期(qi)(qi)：三年(nian)。公(gong)(gong)司再次通(tong)過了高新技術企業(ye)的認定(ding)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程(cheng)技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經(jing)營需要，擬(ni)通(tong)過安(an)陽國實信用資(zi)產(chan)登記備案中心(xin)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)備案發行(xing)“定向融資(zi)計劃(hua)”，發行(xing)規模(mo)不(bu)超過人(ren)(ren)民幣2,000萬元，對應的本(ben)次融資(zi)金額(e)不(bu)超過人(ren)(ren)民幣2,000萬元。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述融資(zi)提供(gong)連(lian)帶責任(ren)保(bao)證，擔保(bao)金額(e)為(wei)不(bu)超過2,000萬元及其(qi)利息，期限(xian)12個月。一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)主要經(jing)營股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠利為(wei)本(ben)次擔保(bao)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔保(bao)，承擔連(lian)帶責任(ren)；一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)以其(qi)自(zi)有(you)資(zi)產(chan)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔保(bao)，擔保(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)提供(gong)的連(lian)帶責任(ren)擔保(bao)期限(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第六(liu)次會(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)2月4日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)(dong)事長張國(guo)桉(an)先(xian)生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)1月29日(ri)(ri)以(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司法》及《公司章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決(jue)(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團(tuan)(tuan)股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2021年(nian)1月26日收(shou)到深圳證券交易所創業板公(gong)司管(guan)理部發來的(de)《關于對(dui)(dui)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團(tuan)(tuan)股份(fen)有限公(gong)司的(de)關注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)》（創業板關注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第38號(hao)）（以下(xia)簡稱“《關注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)》”）。公(gong)司收(shou)到《關注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)》后高度重視(shi)，積極組織(zhi)各方對(dui)(dui)關注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)中所列(lie)問(wen)題進行(xing)了逐一落實(shi)與核查，現(xian)根據(ju)相(xiang)關要(yao)求(qiu)對(dui)(dui)《關注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)》的(de)回復進行(xing)公(gong)開(kai)披露如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)規則(ze)》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有(you)關規定，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董事(shi)會獨(du)(du)立董事(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的相(xiang)關立場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆董事(shi)會第(di)六次會議相(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立意(yi)見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的(de)(de)本公司(si)部分股(gu)份(fen)辦理了補充質押手(shou)續的(de)(de)通知，具體(ti)事項如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu)2021年(nian)1月(yue)26日收到深圳證券交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創業(ye)板公司管(guan)理部(bu)發來的(de)《關(guan)于(yu)對通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司的(de)關(guan)注(zhu)函》（創業(ye)板關(guan)注(zhu)函〔2021〕第38號）（以(yi)下簡稱“《關(guan)注(zhu)函》”），要求公司就關(guan)注(zhu)函中所(suo)(suo)提事(shi)項作出說明，于(yu)2021年(nian)2月(yue)2日前回復并對外披露，同(tong)時抄送陜西證監局上市公司監管(guan)處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別(bie)提示：1、本(ben)次解除限售股份(fen)(fen)數(shu)量為(wei)(wei)62,448,130股，占目前公司總股本(ben)比例(li)為(wei)(wei)12.16%；本(ben)次解除限售股份(fen)(fen)實際可上市(shi)流通股份(fen)(fen)數(shu)量為(wei)(wei)62,448,130股，占公司總股本(ben)比例(li)為(wei)(wei)12.16%。2、本(ben)次限售股份(fen)(fen)上市(shi)流通日(ri)期為(wei)(wei)2021年2月3日(ri)（星期三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“中信證(zheng)券(quan)”或(huo)“保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)”）作(zuo)(zuo)(zuo)為通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“通(tong)(tong)源石油”或(huo)“公司”）2018年度(du)創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)非(fei)公開發行(xing)股(gu)(gu)票項目的保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)，根據《證(zheng)券(quan)發行(xing)上(shang)市(shi)(shi)(shi)保(bao)薦(jian)(jian)業(ye)務管理(li)辦法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司保(bao)薦(jian)(jian)工作(zuo)(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)(shi)(shi)規則(ze)》和(he)《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司規范運作(zuo)(zuo)(zuo)指(zhi)引》等有關規定，就公司2018年度(du)非(fei)公開發行(xing)股(gu)(gu)票限售股(gu)(gu)份申請(qing)上(shang)市(shi)(shi)(shi)流通(tong)(tong)事項進行(xing)了審慎核查，具體情況(kuang)如下(xia)(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控(kong)股股東張(zhang)國桉先生將其持有的本公(gong)司部分股份辦(ban)理了補充質押以及部分質押股票辦(ban)理了展期手續的通(tong)知，具(ju)體事項如下(xia)：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si)2020年度(du)業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油科技集團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控股股東張國桉(an)先生將其持有(you)的本(ben)公司部分股份辦理了補充質押的通知(zhi)，具(ju)體事(shi)項(xiang)如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通知，獲悉其(qi)持有的公司(si)部分股(gu)份解除質押的情況，具體事項如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券(quan)股份(fen)有(you)限公司關(guan)于通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公司2020年度持續督(du)導工作定期(qi)現場(chang)檢查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年4月27日披露(lu)了(le)《關于深(shen)圳證券(quan)交易所<關于對通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)問詢函>之回復》，公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)及其一致行動人、原高級管理人員(yuan)張(zhang)春龍先生(sheng)自《發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及可轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)資產并募(mu)集配(pei)套資金(jin)暨(ji)關聯交易預案》披露(lu)之日起至實施完畢期間計劃(hua)以大宗交易方式(shi)減(jian)持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)及其一致行動人減(jian)持期間計劃(hua)減(jian)持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（即(ji)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的(de)3.50%），原高級管理人員(yuan)張(zhang)春龍先生(sheng)減(jian)持期間計劃(hua)減(jian)持股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（即(ji)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股股東張國(guo)桉先(xian)生的通知，獲(huo)悉其持有的公(gong)司部分股份(fen)解除質押的情況(kuang)，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國(guo)桉(an)先生的(de)(de)通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉其持有的(de)(de)公司(si)部(bu)分(fen)股份(fen)解除質押(ya)的(de)(de)情況，具體事項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）于(yu)(yu)近(jin)日收(shou)到(dao)公司董事、總裁任延(yan)忠(zhong)先生(sheng)，董事、董事會秘書張志堅(jian)先生(sheng)，副(fu)總裁張百(bai)雙先生(sheng)出具的(de)《關(guan)于(yu)(yu)擬減持公司股份(fen)的(de)告知(zhi)函》，具體內容如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年10月(yue)29日(ri)召開(kai)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)五次(ci)(ci)會議(yi)(yi)和(he)第(di)(di)七(qi)屆(jie)監事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)三次(ci)(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過《關于終(zhong)止資產(chan)重組事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的議(yi)(yi)案》，同意終(zhong)止本次(ci)(ci)資產(chan)重組事(shi)(shi)(shi)項(xiang)，具體情況如(ru)下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重大(da)資(zi)產(chan)重組管理辦法》（以(yi)下簡稱(cheng)“《重組管理辦法》”）《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則》（以(yi)下簡稱(cheng)“《創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市規(gui)(gui)則》”）、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》等法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范(fan)性文件以(yi)及《通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)(gui)定，我們作為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)會第(di)五次會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)宜發表如(ru)下事(shi)(shi)(shi)先(xian)認可意見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)關(guan)(guan)于(yu)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)獨立(li)(li)(li)意見根據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所(suo)創業板股票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判(pan)斷(duan)的(de)(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨立(li)(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)石(shi)(shi)油(you)工程技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）因(yin)經營需要(yao)，擬(ni)向南(nan)京(jing)銀行股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京(jing)分行申請人民(min)幣(bi)2,000萬元(yuan)的(de)融(rong)資授信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬(ni)對上述(shu)綜(zong)合授信(xin)額(e)度提供(gong)連(lian)帶責(ze)(ze)任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額(e)為不超過(guo)2,000萬元(yuan)及其利(li)息，期(qi)(qi)限12個月。一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)主要(yao)經營股(gu)東丁福(fu)慶(qing)、秦(qin)忠利(li)為本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶責(ze)(ze)任；一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)以(yi)其自有資產向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)提供(gong)的(de)連(lian)帶責(ze)(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限一(yi)(yi)致(zhi)。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”) 第七屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)(nian)10月(yue)29日以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表決(jue)(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)(nian)10月(yue)19日以(yi)電子(zi)郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事3名，實(shi)到監(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持(chi)，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事表決(jue)(jue)，審議(yi)通過(guo)以(yi)下決(jue)(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)10月(yue)29日以現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公司(si)(si)董事(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)10月(yue)19日以專人送(song)達(da)、電子郵(you)件(jian)方式送(song)達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)法(fa)》及《公司(si)(si)章程》的(de)規定。經與(yu)會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第(di)三(san)季度報(bao)告全(quan)文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年(nian)10月29日(ri)，通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）召開第(di)七(qi)屆董事會第(di)五次(ci)會議和(he)第(di)七(qi)屆監(jian)事會第(di)三(san)次(ci)會議，審(shen)議通過(guo)了公司(si)(si)《2020年(nian)第(di)三(san)季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買北京一龍(long)恒(heng)業石(shi)油(you)工(gong)程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”或“標的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)外剩余股(gu)(gu)(gu)東持(chi)有(you)的(de)一龍(long)恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權并募集(ji)配套資金。公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月20日召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十(shi)九次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于<通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買資產(chan)(chan)并募集(ji)配套資金暨(ji)關(guan)聯交易預(yu)案>及其摘(zhai)要的(de)議(yi)(yi)案》等與本次(ci)資產(chan)(chan)重(zhong)組相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月21日在(zai)指定(ding)信(xin)息披(pi)(pi)露媒體上披(pi)(pi)露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第四次會(hui)議(yi)(yi)于2020年10月14日以現(xian)場結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年10月9日以專人送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買北京(jing)一龍(long)恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒業”）除(chu)公(gong)司(si)(si)以外剩(sheng)余股東持有(you)(you)的一龍(long)恒業的71.011%股權并(bing)募集(ji)配套資金(jin)。公(gong)司(si)(si)于(yu)(yu)2020年4月20日召開第六(liu)屆董(dong)事會第五十九次(ci)會議審議通(tong)過(guo)了《關于(yu)(yu)<通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)發(fa)行(xing)股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買資產并(bing)募集(ji)配套資金(jin)暨關聯交易預(yu)案>及其摘要的議案》等與本次(ci)資產重組相(xiang)(xiang)關的議案。具(ju)體內容詳見公(gong)司(si)(si)于(yu)(yu)2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相(xiang)(xiang)關公(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司簡式權益變動報告(gao)書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“通源石油(you)”或“公(gong)(gong)(gong)司”）于今日收(shou)到公(gong)(gong)(gong)司持股(gu)5%以(yi)上(shang)股(gu)東證券行(xing)業支持民企發展系(xi)列之(zhi)國君(jun)君(jun)彤西安高新私募股(gu)權投(tou)資基金（以(yi)下簡稱“國君(jun)君(jun)彤”）的(de)通知，國君(jun)君(jun)彤于2020年(nian)9月9日通過深圳證券交(jiao)易所大宗(zong)交(jiao)易系(xi)統(tong)減持公(gong)(gong)(gong)司無(wu)限售流通股(gu)167.35萬股(gu)，減持數(shu)量占公(gong)(gong)(gong)司目前總(zong)股(gu)本的(de)0.325881%，減持后國君(jun)君(jun)彤不再為持有公(gong)(gong)(gong)司5%以(yi)上(shang)股(gu)份的(de)股(gu)東。具體(ti)情況如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股份(fen)有限公(gong)司關(guan)于(yu)通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司2020年半年度持續督導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司(si)董事(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)會及(ji)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級(ji)管理人(ren)員保證半年度(du)報告(gao)內容的真(zhen)實、準確、完(wan)整，不(bu)存在(zai)虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳述或者(zhe)重(zhong)大遺漏，并承擔個(ge)別和連帶(dai)的法(fa)律責任(ren)。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半年(nian)(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)摘要(yao)來自半年(nian)(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)全文(wen)，為全面了(le)解(jie)本公司的經營成果、財務狀(zhuang)況及未來發(fa)展(zhan)規劃，投(tou)資者應當(dang)到證監(jian)會指(zhi)定媒體(ti)仔(zi)細閱讀半年(nian)(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)全文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事會獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事，基于(yu)獨(du)(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)2020年半年度(du)相關(guan)(guan)事項(xiang)發(fa)表如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)(gong)司(si)2018年(nian)11月7日召(zhao)開的(de)2018年(nian)第(di)二次臨時股(gu)東大會決議，以(yi)及中國(guo)證券(quan)監(jian)督管理委員會《關于核準(zhun)通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票的(de)批復》（證監(jian)許可[2019]1342號），核準(zhun)公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)不超(chao)過(guo)90,240,431股(gu)新股(gu)。公(gong)(gong)司(si)本次向陜西省民(min)(min)(min)營(ying)經(jing)濟(ji)高(gao)質量(liang)發(fa)展紓困(kun)基金(jin)合(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、西安(an)高(gao)新技術產(chan)業(ye)風(feng)險(xian)投資(zi)有(you)限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)(gong)司(si)－西安(an)西高(gao)投基石(shi)投資(zi)基金(jin)合(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）、孫偉杰、聯儲證券(quan)有(you)限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)(gong)司(si)合(he)計(ji)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)人(ren)民(min)(min)(min)幣普通(tong)(tong)(tong)股(gu)62,448,130股(gu)，每股(gu)面值1元，每股(gu)發(fa)行(xing)價格為4.82元。本次發(fa)行(xing)募集(ji)資(zi)金(jin)總額300,999,986.60元，扣除保薦(jian)及承銷費用(yong)人(ren)民(min)(min)(min)幣4,000,000.00元，其他(ta)發(fa)行(xing)費用(yong)人(ren)民(min)(min)(min)幣1,751,294.38元，實際(ji)募集(ji)資(zi)金(jin)凈額為人(ren)民(min)(min)(min)幣295,248,692.22元，已經(jing)于2020年(nian)1月13日到位，并(bing)已經(jing)信永中和會計(ji)師事務所（特殊普通(tong)(tong)(tong)合(he)伙(huo)）審驗(yan)并(bing)出具XYZH/2020XAA40006號《驗(yan)資(zi)報(bao)告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第七屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)(hui)議于(yu)2020年8月(yue)27日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu)2020年8月(yue)17日(ri)以(yi)電子(zi)郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議應到監(jian)(jian)事3名，實到監(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華(hua)人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議由(you)公司(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)園(yuan)先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事表決，審議通(tong)過以(yi)下決議：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第三(san)次會議(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年(nian)8月27日以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國桉先(xian)生主持。會議(yi)(yi)通知于(yu)(yu)2020年(nian)8月17日以(yi)(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經與(yu)會董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通源石油科技集(ji)團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）召開(kai)第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)三次會(hui)議和第(di)七屆(jie)監事會(hui)第(di)二次會(hui)議，審議通過了公司《2020年半年度報告及摘要(yao)》等議案(an)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉(xi)其持有(you)的公(gong)司部分股(gu)份解除質押的情況，具(ju)體事項(xiang)如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債券購買北(bei)京一龍恒業石油(you)(you)工(gong)程技(ji)(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）除公(gong)(gong)司(si)以外剩余股(gu)東持(chi)有(you)的一龍恒業的71.011%股(gu)權并(bing)募集配套資金。公(gong)(gong)司(si)于2020年4月20日(ri)召開第六屆董事會(hui)第五十九(jiu)次(ci)會(hui)議審議通過了《關(guan)于<通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債券購買資產并(bing)募集配套資金暨關(guan)聯交易預案>及其摘要的議案》等(deng)與本(ben)次(ci)資產重組相關(guan)的議案。具(ju)體(ti)(ti)內容詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年4月21日(ri)在指(zhi)定信息(xi)披露(lu)媒(mei)體(ti)(ti)上(shang)披露(lu)的相關(guan)公(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)的(de)(de)公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的(de)(de)情(qing)況，具體事項如下(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2020年7月24日收到公司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制人張(zhang)國(guo)桉先生出具(ju)的《關于(yu)通過大宗(zong)交(jiao)易方式減持(chi)公司(si)股(gu)(gu)份(fen)的告知函》，張(zhang)國(guo)桉先生于(yu)2020年7月20日至(zhi)2020年7月24日通過大宗(zong)交(jiao)易方式減持(chi)公司(si)股(gu)(gu)份(fen)合(he)計5,269,281股(gu)(gu)，占(zhan)公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例(li)為1.03%。本(ben)次減持(chi)獲(huo)得(de)資金將用(yong)于(yu)歸還張(zhang)國(guo)桉先生個人負債及解除股(gu)(gu)票質押，保(bao)障其控(kong)(kong)制權的穩(wen)定(ding)性，有(you)效保(bao)護公司(si)及中小股(gu)(gu)東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）擬發行(xing)股(gu)份及可轉換債券購買北京一龍(long)恒業(ye)石油(you)工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒業(ye)”）除公(gong)司(si)以外剩余股(gu)東持有(you)(you)的(de)一龍(long)恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)權(quan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金。公(gong)司(si)于2020年4月20日召開第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第五十九次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關(guan)于<通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份及可轉換債券購買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交易預案(an)>及其(qi)摘要的(de)議(yi)(yi)案(an)》等與本(ben)次(ci)資(zi)產重組相關(guan)的(de)議(yi)(yi)案(an)。具體內(nei)容(rong)詳見(jian)公(gong)司(si)于2020年4月21日在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相關(guan)公(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)二次會(hui)(hui)議(yi)于2020年7月13日(ri)(ri)以現(xian)場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年7月8日(ri)(ri)以專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事表(biao)決審議(yi)通過了以下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參(can)股子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）及(ji)(ji)其全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)(si)因經營需要，擬(ni)向(xiang)金(jin)融(rong)(rong)機構申請人民幣4,900萬(wan)元(yuan)的融(rong)(rong)資(zi)(zi)授(shou)(shou)信額(e)(e)度。融(rong)(rong)資(zi)(zi)授(shou)(shou)信額(e)(e)度包含如(ru)下：（1）一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)擬(ni)通過(guo)地(di)方聯合(he)金(jin)融(rong)(rong)資(zi)(zi)產服務(wu)中心有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)備案發行(xing)“一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)直接融(rong)(rong)資(zi)(zi)計劃(hua)”，發行(xing)規模不(bu)超(chao)(chao)過(guo)人民幣2000萬(wan)元(yuan)，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)(e)為不(bu)超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其利息，期限(xian)(xian)12個(ge)(ge)月。（2）一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)擬(ni)向(xiang)金(jin)融(rong)(rong)機構申請人民幣2,000萬(wan)元(yuan)的銀行(xing)貸款。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述(shu)綜合(he)授(shou)(shou)信額(e)(e)度提(ti)供(gong)連(lian)(lian)帶責任擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)(e)為不(bu)超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其利息，期限(xian)(xian)12個(ge)(ge)月。（3）擬(ni)為一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)(si)濮(pu)(pu)陽市奧尼(ni)斯(si)特石油設備制造有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“奧尼(ni)斯(si)特”）在濮(pu)(pu)陽農(nong)村商業(ye)銀行(xing)股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)的流動借款900萬(wan)提(ti)供(gong)保(bao)證擔(dan)保(bao)，并承(cheng)擔(dan)連(lian)(lian)帶擔(dan)保(bao)責任，用途為購買材料(liao)及(ji)(ji)配件等，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)(e)為不(bu)超(chao)(chao)過(guo)900萬(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其利息，期限(xian)(xian)12個(ge)(ge)月。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建立獨(du)立董事(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)創業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為(wei)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七屆董事(shi)會獨(du)立董事(shi)，基于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司第七屆董事(shi)會第二(er)次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)立意(yi)見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲(huo)悉(xi)其持有(you)的(de)公司(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事(shi)項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）近(jin)日接(jie)到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有(you)的公司(si)部分股(gu)份解除質押(ya)的情況，具(ju)體事項如下(xia)(xia)：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆監事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)一次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年7月(yue)1日以(yi)現場結合通訊表決(jue)(jue)(jue)方式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監事(shi)(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)主席張園先生主持(chi)，經與會(hui)監事(shi)(shi)(shi)表決(jue)(jue)(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過以(yi)下(xia)(xia)決(jue)(jue)(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)一次會(hui)議(yi)于2020年7月1日以現場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)以專(zhuan)人送達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送達(da)全體(ti)董(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事6名，實(shi)到(dao)(dao)6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事表決審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司建立獨(du)立董(dong)(dong)事制度(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公司章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)立判(pan)斷的(de)相關(guan)立場，現就公司第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)一次會(hui)議相關(guan)事項(xiang)發表如(ru)下獨(du)立意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)、監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)、高(gao)級管(guan)理(li)人員任(ren)期屆滿(man)，公(gong)司于2020年7月1日分別召開(kai)了2020年第(di)一次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)(hui)、第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)及第(di)七(qi)屆監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)，順利完成了董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)、監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)換(huan)屆選舉(ju)及高(gao)級管(guan)理(li)人員的(de)換(huan)屆聘(pin)任(ren)。現將(jiang)相關情(qing)況公(gong)告如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)6月(yue)28日(ri)收到公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生出具(ju)的《關(guan)于(yu)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大(da)(da)(da)宗(zong)交易方(fang)式減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)的告知函(han)》，張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生妻子(zi)蔣芙(fu)蓉女士于(yu)2020年(nian)6月(yue)24日(ri)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大(da)(da)(da)宗(zong)交易方(fang)式減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)249.3511萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為0.49%，張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生之(zhi)一(yi)致行動人國(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)民信(xin)托(tuo)?金(jin)潤35號(hao)(hao)單(dan)一(yi)資金(jin)信(xin)托(tuo)（以下簡稱“國(guo)民信(xin)托(tuo)35號(hao)(hao)”）于(yu)2020年(nian)6月(yue)23日(ri)、2020年(nian)6月(yue)24日(ri)分別(bie)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大(da)(da)(da)宗(zong)交易方(fang)式減持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)249萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)和250萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例分別(bie)為0.48%和0.49%。本次(ci)減持獲得資金(jin)將用于(yu)降低(di)張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生的質押率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東的控(kong)制(zhi)權(quan)不穩對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)可能(neng)造成(cheng)的不利(li)(li)影響，有(you)效(xiao)的保護(hu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東利(li)(li)益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)(yu)2020年6月15日召開了第六(liu)屆董事會(hui)第六(liu)十三次(ci)會(hui)議，審議通過了《關(guan)于(yu)(yu)首次(ci)授(shou)予的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)第三期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售的議案》及《關(guan)于(yu)(yu)預留(liu)部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)第二(er)期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售的議案》。董事會(hui)認為根(gen)據《第一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃（草案）》和《第一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃實施考核管理辦法》等(deng)有關(guan)規定，第一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃首次(ci)授(shou)予部(bu)分第三個(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)及預留(liu)部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)第二(er)個(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)條件已成(cheng)就。現對相關(guan)事項說明如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）擬發(fa)行股份(fen)及可轉換債券購(gou)買北京(jing)一龍(long)恒業(ye)(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)(ye)”）除公司(si)(si)以(yi)外(wai)剩余股東持(chi)有(you)的一龍(long)恒業(ye)(ye)的71.011%股權并募集(ji)(ji)配套資金(jin)。公司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)20日召(zhao)開第六屆(jie)董事(shi)會第五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)(guan)于(yu)<通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)發(fa)行股份(fen)及可轉換債券購(gou)買資產并募集(ji)(ji)配套資金(jin)暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案>;及其摘要的議(yi)案》等與本次(ci)資產重組相關(guan)(guan)的議(yi)案。具體內容詳見公司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)21日在指(zhi)定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的相關(guan)(guan)公告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)(shen)圳證券交易所創業板上(shang)市(shi)公司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳證券交易所創業板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)六(liu)十(shi)四(si)次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油(you)(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油(you)(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營(ying)需要，擬向(xiang)金(jin)融(rong)機構申請人民(min)幣(bi)5,500萬元的融(rong)資授(shou)信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)綜(zong)合授(shou)信(xin)額(e)度提(ti)供連(lian)帶(dai)責任(ren)保證，擔保金(jin)額(e)為不(bu)超(chao)過5,500萬元及其利息(xi)，期(qi)限(xian)12個月。一龍(long)恒(heng)業(ye)主要經(jing)營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利為本次擔保向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反(fan)擔保，承擔連(lian)帶(dai)責任(ren)；一龍(long)恒(heng)業(ye)以其自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反(fan)擔保，擔保期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為一龍(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供的連(lian)帶(dai)責任(ren)擔保期(qi)限(xian)一致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會第六十四次(ci)會議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)6月17日以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)6月11日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經(jing)與會董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次(ci)股東大(da)會審議(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)1《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)會換屆(jie)選舉(ju)暨(ji)(ji)選舉(ju)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會非獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)》及議(yi)(yi)案(an)(an)(an)2《關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)會換屆(jie)選舉(ju)暨(ji)(ji)選舉(ju)第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)》的(de)表決(jue)結(jie)果是否(fou)有效(xiao)以議(yi)(yi)案(an)(an)(an)4《關(guan)(guan)于(yu)(yu)修訂<公(gong)司章程(cheng)>部(bu)分條款的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)》是否(fou)獲(huo)審議(yi)(yi)通(tong)過為(wei)前提條件(jian)，即只有當(dang)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)4獲(huo)審議(yi)(yi)通(tong)過后(hou)，議(yi)(yi)案(an)(an)(an)1和(he)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)2的(de)表決(jue)結(jie)果方(fang)為(wei)有效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)六十三次會議(yi)(yi)(yi)于2020年6月(yue)(yue)15日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開(kai)，會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年6月(yue)(yue)9日以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方(fang)式送達全體董事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)(shi)5名，實(shi)到5名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》的規定。經與會董事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）2016年度股(gu)(gu)東(dong)大會的(de)授權，公司(si)于2020年6月15日召開了第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)六十(shi)三次會議，審(shen)議通過了《關于首次授予(yu)的(de)限(xian)制性股(gu)(gu)票第(di)三期解除限(xian)售的(de)議案》，具體如下(xia)：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)(gong)司已(yi)完成非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票(piao)事項(xiang)，發(fa)行(xing)(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，并已(yi)完成部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)回購注(zhu)銷事項(xiang)，回購注(zhu)銷120,000股(gu)，導(dao)致公(gong)(gong)司總股(gu)本變更(geng)為513,530,289股(gu)，注(zhu)冊資(zi)本相應(ying)變更(geng)為513,530,289元，并結合公(gong)(gong)司實際情況，根據(ju)《公(gong)(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的(de)相關規定(ding)，現對公(gong)(gong)司章程修(xiu)正如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根(gen)據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律(lv)法規(gui)及(ji)《公司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制度(du)》等(deng)的有關規(gui)定(ding)，作為通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場，現就公司第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)六十三次會議相關事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)(li)意見(jian)：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根(gen)據(ju)《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵管理辦法》、《創業板信息披露(lu)業務備忘錄第8號：股(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵計(ji)劃》和(he)《通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)第一(yi)期限(xian)(xian)制性股(gu)票激(ji)(ji)勵計(ji)劃》的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)規(gui)定，通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事會(hui)對公(gong)(gong)司(si)擬(ni)對首次授予(yu)的(de)(de)(de)限(xian)(xian)制性股(gu)票第三期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)事項和(he)對預留(liu)部(bu)分限(xian)(xian)制性股(gu)票第二(er)期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)事項進行了核查，并發(fa)表(biao)審核意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根(gen)據通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）2016年(nian)度(du)股東大會的授(shou)權，公司(si)(si)于(yu)2020年(nian)6月15日召開了第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第六(liu)十(shi)三次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)預留部分限(xian)制性股票第二期解除限(xian)售(shou)的議(yi)案》，具體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第六(liu)(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第三十六(liu)(liu)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年6月(yue)15日以(yi)通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年6月(yue)9日以(yi)電(dian)子(zi)郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本(ben)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張百雙先(xian)生主(zhu)持，經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事表決，審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)以(yi)下(xia)決議(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)據(ju)本(ben)所與通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)簽訂(ding)的《專項(xiang)法(fa)律服(fu)務協(xie)議》，本(ben)所作(zuo)為通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)本(ben)次(ci)股權激勵的特聘(pin)專項(xiang)法(fa)律顧(gu)問，根(gen)據(ju)《公司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《備忘(wang)錄8號》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文(wen)件(jian)及《公司(si)(si)章程》的有關規(gui)(gui)定，就公司(si)(si)本(ben)次(ci)解除限售所涉(she)相關事宜出具(ju)本(ben)法(fa)律意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）2019年(nian)(nian)年(nian)(nian)度權(quan)益分派方案已獲2020年(nian)(nian)5月20日召開(kai)的2019年(nian)(nian)度股(gu)(gu)東大會審議通(tong)過，現將權(quan)益分派事宜公告如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特(te)別(bie)提(ti)示：1、本次回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)的股(gu)(gu)(gu)份數量為120,000股(gu)(gu)(gu)，占回(hui)(hui)(hui)購前公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本513,650,289股(gu)(gu)(gu)的0.023%。2、本次回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)涉及(ji)人(ren)數3人(ren)，其中1人(ren)(首次授(shou)(shou)予)的回(hui)(hui)(hui)購價(jia)格(ge)為4.78元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加銀(yin)行(xing)(xing)同期(qi)存款(kuan)利(li)(li)息之和(he)，即5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)；另外2人(ren)（預留部分(fen)授(shou)(shou)予）的回(hui)(hui)(hui)購價(jia)格(ge)為3.48元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加銀(yin)行(xing)(xing)同期(qi)存款(kuan)利(li)(li)息之和(he)，即3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)。3、本次回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)完成后，公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份總數將由(you)513,650,289股(gu)(gu)(gu)變更為513,530,289股(gu)(gu)(gu)。4、截止本公(gong)(gong)告披露日，本次回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)事項已在中國證券登記結算有限責任公(gong)(gong)司(si)(si)深圳分(fen)公(gong)(gong)司(si)(si)辦(ban)理完成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任期已(yi)經(jing)屆(jie)(jie)(jie)滿，為保證公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)科(ke)學有序(xu)地(di)決策、規范高效地(di)運作，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導(dao)意見》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規則》等相關規定，于(yu)2020年(nian)6月2日召(zhao)開第(di)六屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六十二次(ci)會(hui)(hui)議，審(shen)議通過了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)(huan)屆(jie)(jie)(jie)選舉暨(ji)選舉第(di)七屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)非(fei)獨立董(dong)事(shi)(shi)的議案》、《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)(huan)屆(jie)(jie)(jie)選舉暨(ji)選舉第(di)七屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)的議案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據(ju)《關于(yu)(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)(zhi)度的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業板(ban)股票上市規(gui)則(ze)》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制(zhi)(zhi)度》等的有(you)關規(gui)定，作為通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事會獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)(yu)獨(du)(du)(du)立(li)判斷的相關立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事會第六(liu)(liu)(liu)十二次(ci)會議相關事項發表如(ru)下(xia)獨(du)(du)(du)立(li)意(yi)見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公司(si)已完(wan)成非公開發(fa)行股(gu)(gu)票事項(xiang)，發(fa)行新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，導(dao)致公司(si)總股(gu)(gu)本變(bian)更為(wei)513,650,289股(gu)(gu)，注冊資(zi)本相(xiang)應變(bian)更為(wei)513,650,289元。因(yin)此，根據《公司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)的相(xiang)關規(gui)定，現對公司(si)章(zhang)程修(xiu)正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司章程(cheng)
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)人(ren)通源石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)現就提(ti)名(ming)(ming)梅慎(shen)實為通源石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆董事會獨(du)立董事候(hou)選(xuan)人(ren)發表公(gong)(gong)開聲明。被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)已書面同意出(chu)任通源石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆董事會獨(du)立董事候(hou)選(xuan)人(ren)。本(ben)(ben)次提(ti)名(ming)(ming)是在充分了(le)解被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)職(zhi)業、學歷(li)、專業資格(ge)、詳(xiang)細的(de)工(gong)作(zuo)經歷(li)、全部(bu)兼職(zhi)等情況后作(zuo)出(chu)的(de)，本(ben)(ben)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)認為被(bei)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)符合相(xiang)關法律、行政法規(gui)、部(bu)門(men)規(gui)章、規(gui)范性文件和深圳證券交易所業務規(gui)則對獨(du)立董事候(hou)選(xuan)人(ren)任職(zhi)資格(ge)及獨(du)立性的(de)要求，具體聲明如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提名(ming)人(ren)通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技集團(tuan)(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)現就提名(ming)趙麗紅為(wei)通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技集團(tuan)(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)第七屆董(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)發表公(gong)開聲明。被提名(ming)人(ren)已(yi)書面(mian)同意出任(ren)通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技集團(tuan)(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)第七屆董(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)。本次(ci)提名(ming)是(shi)在(zai)充分(fen)了解被提名(ming)人(ren)職(zhi)業、學歷、專業資(zi)格、詳細的工作經歷、全部兼職(zhi)等情況后(hou)作出的，本提名(ming)人(ren)認為(wei)被提名(ming)人(ren)符合相(xiang)關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所(suo)業務(wu)規則對(dui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)任(ren)職(zhi)資(zi)格及獨(du)(du)立(li)性的要求，具體聲明如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)人(ren)趙麗(li)紅，作為通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司第七屆董(dong)事會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)，現公(gong)開聲(sheng)明(ming)和保證，本人(ren)與該公(gong)司之間不(bu)存在任(ren)何影響本人(ren)獨(du)(du)立(li)(li)(li)性(xing)的(de)關(guan)系(xi)，且符合相關(guan)法律(lv)、行(xing)政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文(wen)件和深(shen)圳證券交易所業(ye)務規(gui)則對(dui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)任(ren)職資(zi)格及(ji)獨(du)(du)立(li)(li)(li)性(xing)的(de)要求，具(ju)體聲(sheng)明(ming)如(ru)下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人梅慎實，作為(wei)通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司第七屆(jie)董(dong)事會獨立(li)(li)董(dong)事候選人，現公(gong)開聲明和(he)保證(zheng)，本人與該公(gong)司之(zhi)間不存(cun)在任何(he)影響本人獨立(li)(li)性(xing)的關系，且(qie)符合相關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性(xing)文件和(he)深(shen)圳證(zheng)券交易所業務規(gui)則對獨立(li)(li)董(dong)事候選人任職資格及獨立(li)(li)性(xing)的要(yao)求，具體聲明如下(xia)：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公司章程》及相關法律、法規，并(bing)結合公司董事會(hui)換屆情(qing)況，公司擬修訂《董事會(hui)議(yi)事規則》部分條款，具體如(ru)下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）為明確(que)董(dong)事(shi)會(hui)的(de)職責權限(xian)(xian)，規范(fan)董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議及(ji)工作程(cheng)序(xu)，確(que)保公(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)董(dong)事(shi)忠實履行職責，維護(hu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司及(ji)股東利益，根(gen)據《中華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》（以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》”）等有關規定以及(ji)《通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司公(gong)(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)”）的(de)規定，制定本(ben)議事(shi)規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆監(jian)事(shi)會任期屆滿，根據《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》等有關規定進(jin)行換屆選(xuan)舉(ju)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會將由三名(ming)監(jian)事(shi)組(zu)成，其中(zhong)設(she)職工(gong)代表監(jian)事(shi)1名(ming)，由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)職工(gong)代表大會選(xuan)舉(ju)產(chan)生。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年6月2日在公(gong)(gong)司(si)(si)(si)會議室召開了職工(gong)代表大會，經與(yu)會職工(gong)代表投(tou)票表決，一(yi)致同意(yi)選(xuan)舉(ju)劉赫(he)女士為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七屆監(jian)事(shi)會職工(gong)代表監(jian)事(shi)。（職工(gong)代表監(jian)事(shi)簡歷詳見(jian)附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆監(jian)(jian)事會(hui)任期已經屆滿，為(wei)保證公司(si)(si)監(jian)(jian)事會(hui)科學有(you)(you)序地決策、規(gui)范高效地運(yun)作，公司(si)(si)監(jian)(jian)事會(hui)依據《公司(si)(si)法(fa)》《公司(si)(si)章程》《股(gu)東大會(hui)議事規(gui)則(ze)》等相關規(gui)定，于(yu)2020年(nian)6月2日召開第(di)六屆監(jian)(jian)事會(hui)第(di)三十五次會(hui)議審議通過了(le)《關于(yu)監(jian)(jian)事會(hui)換屆選舉的(de)議案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第(di)(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)三十五次會(hui)議(yi)于2020年6月2日(ri)以現場結合通訊表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)議(yi)通知(zhi)于2020年5月27日(ri)以電(dian)子郵件方式發出。會(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通過以下決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第六十(shi)二次會(hui)(hui)議(yi)于2020年6月2日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于2020年5月27日以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵件方式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董事(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控(kong)股股東張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)生辦理了其(qi)托(tuo)管在聯儲證券(quan)有限責(ze)任公(gong)司(si)的(de)股份(fen)質(zhi)押展期(qi)手續(xu)，具體事(shi)項(xiang)如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券購(gou)買北(bei)京一(yi)龍恒(heng)(heng)業石(shi)油工程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)(heng)業”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)外(wai)剩余股(gu)東持有(you)的(de)(de)一(yi)龍恒(heng)(heng)業的(de)(de)71.011%股(gu)權并募集配套(tao)資金(jin)。公(gong)(gong)司(si)于2020年4月20日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十九次(ci)會議審(shen)議通(tong)過了(le)《關于<通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券購(gou)買資產并募集配套(tao)資金(jin)暨關聯交易(yi)預(yu)案>及(ji)其摘(zhai)要的(de)(de)議案》等與(yu)本次(ci)資產重組相關的(de)(de)議案。具體內容詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)于2020年4月21日(ri)在指(zhi)定信息披露(lu)媒(mei)體上(shang)披露(lu)的(de)(de)相關公(gong)(gong)告(gao)。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次(ci)股(gu)東大會(hui)議案采用現場投(tou)票(piao)與網絡投(tou)票(piao)相結合的表決(jue)(jue)方式。本(ben)次(ci)股(gu)東大會(hui)按照公司召開2019年度股(gu)東大會(hui)通知的議題進行，無否決(jue)(jue)或變更提案的情(qing)況(kuang)。本(ben)次(ci)股(gu)東大會(hui)形成決(jue)(jue)議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度(du)股(gu)東大(da)會的法律意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以財務報告為目(mu)的的商(shang)譽減(jian)值測試所涉(she)及的安(an)德森射孔服務有(you)限(xian)公司(si)資產組可收回(hui)價值項目(mu)資產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財(cai)務(wu)報告為目的(de)的(de)商(shang)譽減值(zhi)測試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值(zhi)項目資產評(ping)估(gu)說(shuo)明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以財務報告為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉及的(de)大慶市永晨石油(you)科技(ji)有限公司資(zi)產(chan)組可收回價(jia)值項目資(zi)產(chan)評估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為(wei)目的商譽減值測(ce)試所涉及(ji)的公(gong)司(si)并購大慶市永晨石油科技有限公(gong)司(si)形成的商譽相(xiang)關資(zi)產(chan)(chan)組(zu)可(ke)收回(hui)金額(e)資(zi)產(chan)(chan)評(ping)估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為(wei)目的(de)(de)(de)商譽減值(zhi)測試所(suo)涉及的(de)(de)(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)(de)(de)商譽相關資(zi)產(chan)組可收回金額資(zi)產(chan)評估說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告為目的(de)商譽(yu)減(jian)值測試(shi)所涉及(ji)的(de)公司(si)并購安(an)德森射孔服務有限公司(si)形成的(de)商譽(yu)相關資(zi)產組可(ke)收(shou)回金額資(zi)產評估(gu)說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我(wo)(wo)們(men)收到(dao)通源石油科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”或“通源石油公(gong)(gong)司”)轉(zhuan)來的(de)貴部2020年5月5日(ri)下(xia)發的(de)《關(guan)于對(dui)通源石油科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司的(de)年報問(wen)詢函》(創(chuang)業板年報問(wen)詢函【2020】第119號)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“問(wen)詢函”)，針對(dui)問(wen)詢函中要(yao)求會計師發表意見的(de)問(wen)詢事項，我(wo)(wo)們(men)進行了逐項的(de)核查(cha)、落實與說明(ming)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年5月5日(ri)收到深圳證券交易所下(xia)發的《關于對通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)的年報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)(han)》（創業板年報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)(han)【2020】第119號）（以下(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)(han)”），接到問(wen)詢(xun)函(han)(han)后(hou)，公(gong)(gong)司(si)及時組織相關人員對問(wen)詢(xun)函(han)(han)提出的有(you)關問(wen)題(ti)進行(xing)了認真的核查，現將有(you)關情(qing)況回(hui)復公(gong)(gong)告(gao)如(ru)下(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)擬(ni)進行以財務報告(gao)為目的(de)的(de)商譽減(jian)值測試所涉(she)及的(de)大慶市永晨石(shi)油(you)科(ke)技有(you)限(xian)公(gong)司(si)資產(chan)組(zu)可(ke)收回價值項(xiang)目資產(chan)評估報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行以財務報(bao)告為目的的商譽減值(zhi)測試所(suo)涉及(ji)的安德森射(she)孔服務有限公(gong)司(si)資產(chan)組可收回價值(zhi)項(xiang)目資產(chan)評估報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以(yi)財務報(bao)告為目的的商譽減值測試所(suo)涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回價值項目資(zi)產評(ping)估(gu)報(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務(wu)報告為目(mu)的(de)商(shang)(shang)譽減值測(ce)試所涉(she)及的(de)公司并購大慶(qing)市永晨石(shi)油科技有限公司形(xing)成的(de)商(shang)(shang)譽相關資(zi)產組可收(shou)回金額資(zi)產評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財(cai)務報告為目的商譽減(jian)值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為(wei)目的(de)的(de)商(shang)(shang)譽減值測(ce)試所涉(she)及的(de)通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)并(bing)購安德森(sen)射孔服務有(you)限公(gong)司(si)形成的(de)商(shang)(shang)譽相關資產組可回收金額資產評估報告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北(bei)京華亞正信資產評估(gu)有(you)(you)限公司《關于(yu)對通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限公司的年(nian)報問詢函》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)(yu)2020年(nian)(nian)5月5日(ri)收到(dao)深圳證券交易(yi)所(suo)下(xia)發的(de)《關(guan)于(yu)(yu)(yu)對(dui)通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)年(nian)(nian)報問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)》（創(chuang)業板(ban)年(nian)(nian)報問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)【2020】第119號(hao)）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)”），其(qi)中問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)第8條涉及(ji)(ji)關(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)董監高薪(xin)酬遠(yuan)低于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)等問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)，同時近(jin)期(qi)媒體和投資者也有關(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)的(de)報道和問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)。目前，公(gong)(gong)(gong)司(si)正(zheng)在積極回復深圳證券交易(yi)所(suo)問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)的(de)相關(guan)問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)，鑒(jian)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)薪(xin)酬問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)已受到(dao)市場(chang)和投資者的(de)廣泛關(guan)注，對(dui)此公(gong)(gong)(gong)司(si)特就問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)第8條涉及(ji)(ji)關(guan)于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)董監高薪(xin)酬遠(yuan)低于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)等問(wen)(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)(ti)先(xian)行說明如(ru)下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日(ri)接到公司(si)(si)控(kong)股股東張(zhang)國桉先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉張(zhang)國桉先生于2020年5月(yue)7日(ri)辦理了其托管在聯儲(chu)證券有限責任公司(si)(si)的(de)股份質押(ya)展(zhan)期手續，具體事項(xiang)如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生(sheng)將(jiang)其持有(you)的本(ben)公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份辦理了補充質押(ya)的通知，具體事(shi)項(xiang)如下(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本(ben)次解(jie)除限售股(gu)(gu)份(fen)數量為35,337,042股(gu)(gu)，占(zhan)目前公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例為6.88%；本(ben)次解(jie)除限售股(gu)(gu)份(fen)實際可(ke)上(shang)市流通股(gu)(gu)份(fen)數量為13,092,173股(gu)(gu)，占(zhan)公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例為2.55%。2、本(ben)次限售股(gu)(gu)份(fen)上(shang)市流通日期(qi)為2020年5月(yue)8日（星期(qi)五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)風證券股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“天(tian)風證券”或“獨(du)(du)立(li)財務顧問(wen)”）作(zuo)為通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石油”、“上(shang)市公(gong)(gong)司”或“公(gong)(gong)司”）2016年發行(xing)股(gu)份及支(zhi)付現金購買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集配套資(zi)(zi)金暨(ji)關聯交(jiao)易(yi)(yi)(yi)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“2016年資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)”、“資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)”）之獨(du)(du)立(li)財務顧問(wen)，根(gen)據《上(shang)市公(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法》《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引》等(deng)相關文件要求，對通源(yuan)石油2016年資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)的新增限售股(gu)解禁(jin)事(shi)項進行(xing)了合規性核(he)查，并發表以(yi)下核(he)查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開2019年度(du)股東(dong)大會的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一(yi)季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)股票上市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為(wei)通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六(liu)十一次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)意(yi)(yi)見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）召(zhao)開第(di)六屆董事會第(di)六十一次會議(yi)(yi)和第(di)六屆監事會第(di)三(san)十四次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于會計(ji)政(zheng)(zheng)策變更(geng)的議(yi)(yi)案(an)》。本次會計(ji)政(zheng)(zheng)策變更(geng)無須提交股(gu)東大會審(shen)議(yi)(yi)，具體情況如下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十(shi)四(si)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)4月28日以現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)4月17日以電(dian)子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張(zhang)百雙(shuang)先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過以下(xia)決議(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十一(yi)次(ci)會(hui)議于2020年4月28日以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議通知于2020年4月17日以(yi)(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)議符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議通過了以(yi)(yi)下(xia)議案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科技集團股份有限公司2020年第一(yi)季(ji)度報告(gao)已于2020年4月28日在中國(guo)證(zheng)監會(hui)指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上(shang)披露，請投(tou)資者注意(yi)查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次發行(xing)股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購(gou)買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金(jin)事項相關(guan)的(de)(de)審計、評(ping)估(gu)(gu)工(gong)作尚未完(wan)成(cheng)，本公司(si)將在(zai)審計、評(ping)估(gu)(gu)工(gong)作審核完(wan)成(cheng)后再次召開(kai)董(dong)事會(hui)，編制并披(pi)露發行(xing)股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購(gou)買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金(jin)報告書(shu)，本公司(si)及(ji)董(dong)事會(hui)全體(ti)成(cheng)員保證本預(yu)案摘要(yao)所(suo)引用的(de)(de)相關(guan)數(shu)(shu)據的(de)(de)真(zhen)實(shi)性(xing)和合理性(xing)。標的(de)(de)資(zi)產經審計的(de)(de)歷史(shi)財務數(shu)(shu)據、資(zi)產評(ping)估(gu)(gu)結果將在(zai)發行(xing)股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購(gou)買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金(jin)報告書(shu)中(zhong)予(yu)以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)司及(ji)全體(ti)董事保證公(gong)告內容的(de)真實、準(zhun)確、完整，不(bu)存在(zai)(zai)虛假記(ji)(ji)載、誤(wu)導(dao)性陳述或(huo)重大(da)遺漏，并承擔個別和連帶(dai)的(de)法律(lv)責任。如本(ben)次(ci)交易因涉嫌所提供或(huo)者(zhe)披露的(de)信息存在(zai)(zai)虛假記(ji)(ji)載、誤(wu)導(dao)性陳述或(huo)者(zhe)重大(da)遺漏，被(bei)司法機關立案(an)偵(zhen)查或(huo)者(zhe)被(bei)中(zhong)國證監會立案(an)調(diao)查的(de)，在(zai)(zai)案(an)件調(diao)查結論(lun)明確之前，將暫停轉讓其在(zai)(zai)本(ben)公(gong)司擁有權益的(de)股份(fen)。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源(yuan)石油(you)(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或(huo)“通源(yuan)石油(you)(you)”）于2020年(nian)4月23日收(shou)到貴部下(xia)發的《關于對通源(yuan)石油(you)(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司的問(wen)(wen)詢函(han)》（創業(ye)板問(wen)(wen)詢函(han)【2020】119號(hao)，以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)(wen)詢函(han)”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2020年(nian)4月21日公(gong)(gong)(gong)告披露了《通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司發行(xing)股(gu)份及(ji)可轉債(zhai)購(gou)(gou)買(mai)資產并(bing)募(mu)集配套資金暨(ji)關(guan)(guan)聯交易(yi)(yi)預案(an)》及(ji)其(qi)摘要等相關(guan)(guan)文件，并(bing)于(yu)2020年(nian)4月23日收(shou)到(dao)了深圳證券交易(yi)(yi)所下發的(de)《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)(dui)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司的(de)問(wen)詢函(han)》（創業(ye)板問(wen)詢函(han)【2020】119號，以下簡(jian)稱“問(wen)詢函(han)”）。針(zhen)對(dui)(dui)《問(wen)詢函(han)》的(de)要求，公(gong)(gong)(gong)司對(dui)(dui)《通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司發行(xing)股(gu)份及(ji)可轉債(zhai)購(gou)(gou)買(mai)資產并(bing)募(mu)集配套資金暨(ji)關(guan)(guan)聯交易(yi)(yi)預案(an)》及(ji)其(qi)摘要進行(xing)了修(xiu)訂，修(xiu)訂的(de)主要內容如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉先生(sheng)將其持有的(de)本公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股份(fen)辦(ban)理了補充質(zhi)押的(de)通(tong)知，具體(ti)事項如下(xia)：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020 年4月23日在證(zheng)券(quan)時報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、證(zheng)券(quan)日報(bao)(bao)、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《2019 年度報(bao)(bao)告(gao)(gao)及摘要披露(lu)提(ti)(ti)示(shi)性(xing)公(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)司工作(zuo)人員(yuan)疏忽(hu)，致使該(gai)公(gong)告(gao)(gao)中(zhong)(zhong)日期(qi)存在個別錯誤，現對《2019 年度報(bao)(bao)告(gao)(gao)及摘要披露(lu)提(ti)(ti)示(shi)性(xing)公(gong)告(gao)(gao)》中(zhong)(zhong)披露(lu)的相關內容更正如(ru)下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以(yi)來，雖然新型(xing)冠狀病毒疫情在(zai)(zai)中國(guo)基本穩定，但(dan)在(zai)(zai)海外迅(xun)速擴(kuo)散，對世界(jie)各國(guo)經(jing)濟形勢不利(li)影(ying)響巨大。同(tong)時歐佩克國(guo)家之(zhi)間博弈，3月9日(ri)，沙特與俄(e)羅斯突然爆發石油(you)(you)價格戰(zhan)，國(guo)際原(yuan)油(you)(you)價格下(xia)跌(die)(die)，創1991年以(yi)來最(zui)大單日(ri)跌(die)(die)幅后，繼續在(zai)(zai)30美元/桶下(xia)方的低(di)位徘徊(huai)。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們按照中國(guo)(guo)注冊會(hui)(hui)計(ji)(ji)師審(shen)(shen)計(ji)(ji)準則(ze)審(shen)(shen)計(ji)(ji)了(le)(le)(le)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)科技集(ji)團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)）2019年度(du)(du)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，包括2019年12月31日(ri)(ri)的(de)(de)合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)資(zi)產負債表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年度(du)(du)的(de)(de)合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)利潤表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)現金(jin)(jin)(jin)流量(liang)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)股東權益變動(dong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)(ji)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)附注，并(bing)于(yu)2020年4月22日(ri)(ri)出具了(le)(le)(le)XYZH/2020XAA40228號無保留意見的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)報(bao)告(gao)。根據中國(guo)(guo)證(zheng)券監(jian)督管理(li)委(wei)員會(hui)(hui)、國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)國(guo)(guo)有(you)(you)資(zi)產監(jian)督管理(li)委(wei)員會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于(yu)規范(fan)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)與關(guan)(guan)聯(lian)方(fang)資(zi)金(jin)(jin)(jin)往來及(ji)(ji)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)對(dui)(dui)外(wai)擔保若干問題的(de)(de)通(tong)(tong)知》（證(zheng)監(jian)發[2003]56號文），以(yi)及(ji)(ji)深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)相關(guan)(guan)披露(lu)的(de)(de)要求(qiu)，通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)編制了(le)(le)(le)本專(zhuan)(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)說明所(suo)附的(de)(de)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)非經(jing)營性(xing)資(zi)金(jin)(jin)(jin)占(zhan)用及(ji)(ji)其他關(guan)(guan)聯(lian)資(zi)金(jin)(jin)(jin)往來情況匯總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)（以(yi)下簡稱匯總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)）。編制和對(dui)(dui)外(wai)披露(lu)匯總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)確保其真(zhen)實(shi)性(xing)、合(he)(he)(he)法(fa)性(xing)及(ji)(ji)完整性(xing)是通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)責(ze)任(ren)。我(wo)們對(dui)(dui)匯總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載資(zi)料與我(wo)們審(shen)(shen)計(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)所(suo)復核(he)的(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)資(zi)料和經(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相關(guan)(guan)內(nei)容(rong)進行(xing)了(le)(le)(le)核(he)對(dui)(dui)，在所(suo)有(you)(you)重(zhong)大方(fang)面(mian)沒有(you)(you)發現不一致。除對(dui)(dui)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行(xing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)，以(yi)及(ji)(ji)將(jiang)本專(zhuan)(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)說明后附的(de)(de)匯總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載項(xiang)(xiang)目(mu)金(jin)(jin)(jin)額與我(wo)們審(shen)(shen)計(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)2019年度(du)(du)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)提供的(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)資(zi)料和經(jing)審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相關(guan)(guan)內(nei)容(rong)進行(xing)核(he)對(dui)(dui)外(wai)，我(wo)們沒有(you)(you)對(dui)(dui)本專(zhuan)(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)說明后附的(de)(de)匯總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行(xing)任(ren)何(he)附加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)及(ji)(ji)董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級管理人(ren)員(yuan)保證年(nian)度報(bao)告(gao)內容的(de)(de)真(zhen)(zhen)實(shi)、準確、完(wan)(wan)整(zheng)，不(bu)存(cun)在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(ge)別和連帶的(de)(de)法律責(ze)(ze)(ze)任(ren)。公司(si)負(fu)(fu)(fu)責(ze)(ze)(ze)人(ren)張(zhang)國桉、主管會(hui)(hui)計工作負(fu)(fu)(fu)責(ze)(ze)(ze)人(ren)張(zhang)志堅及(ji)(ji)會(hui)(hui)計機構(gou)負(fu)(fu)(fu)責(ze)(ze)(ze)人(ren)(會(hui)(hui)計主管人(ren)員(yuan))舒丹聲明：保證年(nian)度報(bao)告(gao)中財務報(bao)告(gao)的(de)(de)真(zhen)(zhen)實(shi)、準確、完(wan)(wan)整(zheng)。所有(you)董(dong)事(shi)均(jun)已出(chu)席了審議本(ben)報(bao)告(gao)的(de)(de)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。本(ben)報(bao)告(gao)中如有(you)涉及(ji)(ji)未來的(de)(de)計劃、業(ye)績預測等方面的(de)(de)內容，均(jun)不(bu)構(gou)成本(ben)公司(si)對任(ren)何投(tou)(tou)資(zi)者及(ji)(ji)相(xiang)關人(ren)士(shi)的(de)(de)承諾，投(tou)(tou)資(zi)者及(ji)(ji)相(xiang)關人(ren)士(shi)均(jun)應(ying)對此保持足夠(gou)的(de)(de)風險認識，并且應(ying)當理解計劃、預測與承諾之間的(de)(de)差異(yi)。敬請廣大投(tou)(tou)資(zi)者注意(yi)投(tou)(tou)資(zi)風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計(ji)了通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱通(tong)源石油(you)公(gong)司(si)(si)）財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)，包括(kuo)2019年12月31日的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)司(si)(si)資產負(fu)債表(biao)(biao)(biao)，2019年度的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)司(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)司(si)(si)現(xian)金流量(liang)表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)司(si)(si)股(gu)東權(quan)益(yi)變(bian)動表(biao)(biao)(biao)，以(yi)及(ji)(ji)相關財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)附注。我們認為，后(hou)附的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)在所有重(zhong)大方面按照企業會計(ji)準(zhun)則的(de)(de)規定編制，公(gong)允(yun)反(fan)映了通(tong)源石油(you)公(gong)司(si)(si)2019年12月31日的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)司(si)(si)財(cai)務(wu)(wu)狀況以(yi)及(ji)(ji)2019年度的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)司(si)(si)經營成(cheng)果(guo)和現(xian)金流量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度報(bao)告(gao)(gao)摘(zhai)要來自(zi)年度報(bao)告(gao)(gao)全文，為全面(mian)了(le)解本公(gong)司的經營成(cheng)果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應(ying)當到證監(jian)會指定媒體仔(zi)細(xi)閱(yue)讀(du)年度報(bao)告(gao)(gao)全文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司2019年度(du)報(bao)告及摘要已于2019年4月22日在中國證監(jian)會指(zhi)定的創(chuang)業板信息披露(lu)網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披露(lu)，請投資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市規則》等相(xiang)(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有關規定(ding)，作(zuo)為通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于獨立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六十次會(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)意見(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三十三次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年4月22日以(yi)現(xian)場(chang)結合通訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年4月10日以(yi)電子郵件(jian)方式發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張(zhang)百雙先(xian)生主持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通過(guo)以(yi)下決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)(zheng)券代碼：300164 證(zheng)(zheng)券簡稱(cheng)(cheng)：通源(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)告(gao)編(bian)號：2020-024通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)(gong)(gong)告(gao)本公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)保證(zheng)(zheng)本公(gong)(gong)(gong)告(gao)內(nei)容不存在任何虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳述或者重(zhong)大遺漏，并對(dui)其內(nei)容的真實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年4月22日以現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年4月10日以專人(ren)送達(da)、電(dian)子(zi)郵件方(fang)式送達(da)全(quan)體(ti)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)5名，實到(dao)(dao)5名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經(jing)與(yu)會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）于2020年(nian)4月22日召開第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六十次會(hui)(hui)議和第(di)(di)六屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三(san)十三(san)次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過了《關于續聘(pin)(pin)審計機構的議案》，同意續聘(pin)(pin)信永(yong)中和會(hui)(hui)計師(shi)事(shi)(shi)務所(suo)（特殊普(pu)通(tong)合伙）為公司(si)(si)(si)2020年(nian)度審計機構，聘(pin)(pin)期一年(nian)。本事(shi)(shi)項尚須提交公司(si)(si)(si)股東大(da)會(hui)(hui)審議通(tong)過，現將具體情(qing)況(kuang)公告(gao)如下(xia)：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事制(zhi)度(du)(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)(zuo)指引(yin)》等(deng)法律、法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等(deng)規(gui)(gui)章制(zhi)度(du)(du)的(de)規(gui)(gui)定，在(zai)2019年度(du)(du)工作(zuo)(zuo)(zuo)中，定期了(le)解檢(jian)查(cha)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營(ying)情(qing)況，積極出席相關(guan)會議(yi)，認(ren)真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案(an)及(ji)相關(guan)材料，積極參與各議(yi)題的(de)討論并提出合理化(hua)建議(yi)，對董(dong)事會相關(guan)事項發表獨(du)立(li)(li)(li)(li)意(yi)見，獨(du)立(li)(li)(li)(li)、認(ren)真的(de)履行職(zhi)責，較好的(de)發揮了(le)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事的(de)作(zuo)(zuo)(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年(nian)度商譽減值測試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六十次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的(de)(de)事(shi)前認可意見(jian)根(gen)據中國證監(jian)會(hui)(hui)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳證券交易所(suo)創業板股(gu)(gu)(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》、《上市(shi)公司(si)(si)重大資產重組管理辦法》及(ji)《通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡稱“《公司(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定，我們作為通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，本著認真、負責的(de)(de)態(tai)度和獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)原則(ze)，對公司(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六十次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)資料(liao)進(jin)(jin)行(xing)了(le)審閱(yue)并就有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)情況向公司(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)人員(yuan)進(jin)(jin)行(xing)了(le)詢問(wen)，經過認真的(de)(de)事(shi)前審查，發表(biao)如下(xia)事(shi)前認可意見(jian)：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據(ju)《上市公司(si)(si)股(gu)權(quan)(quan)激勵(li)(li)管理辦法》、《創業(ye)板信(xin)息披露業(ye)務備忘錄第(di)8號：股(gu)權(quan)(quan)激勵(li)(li)計(ji)劃》和《通源(yuan)石油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)(si)第(di)一期限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)激勵(li)(li)計(ji)劃》的(de)(de)相(xiang)(xiang)關規定，通源(yuan)石油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）監事會對(dui)公司(si)(si)擬回購注銷部分限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)的(de)(de)相(xiang)(xiang)關事項(xiang)進行(xing)了核(he)(he)查，并發表審核(he)(he)意(yi)見如下(xia)：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)(gen)據本(ben)所與通源(yuan)石(shi)油簽訂的(de)(de)《專項(xiang)法(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)所作為通源(yuan)石(shi)油本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)權激勵的(de)(de)特聘專項(xiang)法(fa)律(lv)顧問，根(gen)(gen)據《公(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《管理(li)辦法(fa)》、《備忘(wang)錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規、部門(men)規章、規范性(xing)文件及(ji)《公(gong)司(si)章程》的(de)(de)有(you)關規定(ding)，就公(gong)司(si)限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵計劃第二次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部分限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)所涉相關事(shi)(shi)宜已出具(ju)《北京德恒(heng)律(lv)師(shi)事(shi)(shi)務所關于(yu)(yu)西安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)第二次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部分限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)相關事(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)法(fa)律(lv)意見(jian)(jian)》（德恒(heng)01F20170233-05號），鑒(jian)于(yu)(yu)該(gai)法(fa)律(lv)意見(jian)(jian)出具(ju)后，公(gong)司(si)第二次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部分限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)事(shi)(shi)宜并未實施，有(you)鑒(jian)于(yu)(yu)此，本(ben)所根(gen)(gen)據上次(ci)法(fa)律(lv)意見(jian)(jian)出具(ju)后相關情況的(de)(de)變(bian)化，特就公(gong)司(si)本(ben)次(ci)限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵計劃第二次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)部分限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)所涉相關事(shi)(shi)宜更新(xin)出具(ju)本(ben)補(bu)充法(fa)律(lv)意見(jian)(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2020年4月22日召(zhao)開第(di)六(liu)屆董事會第(di)六(liu)十次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分限制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)議(yi)案》，同(tong)意公(gong)司(si)回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分激勵對象已獲授(shou)但(dan)尚未解鎖的(de)限制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)共120,000股(gu)(gu)(gu)，《關于回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分已授(shou)予但(dan)尚未解鎖的(de)限制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)公(gong)告》詳見中國(guo)證監會指定創業板信息披露(lu)網站巨潮資訊(xun)網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)4月22日召開第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)六十次會議和第(di)(di)六屆監事會第(di)(di)三(san)十三(san)次會議，審議通(tong)過了《關于(yu)回購注銷部分(fen)限制性股(gu)(gu)票的議案(an)》，此事項還須提交股(gu)(gu)東大會審議。具體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）《2019年(nian)度(du)報告(gao)》及《2019年(nian)度(du)報告(gao)摘要》已(yi)于2020年(nian)4月22日在中國證(zheng)監會指定創(chuang)業板信息(xi)披露平臺(tai)巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網(wang)(wang)上(shang)發布。為使投(tou)(tou)資(zi)(zi)者進(jin)一步(bu)了解(jie)公(gong)司(si)的生產(chan)經營等情(qing)況，公(gong)司(si)將于2020年(nian)5月7日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳證(zheng)券信息(xi)有限公(gong)司(si)提供(gong)的網(wang)(wang)上(shang)平臺(tai)舉辦2019年(nian)度(du)業績網(wang)(wang)上(shang)說(shuo)明會，本次年(nian)度(du)業績說(shuo)明會將采用網(wang)(wang)絡遠(yuan)程的方(fang)式(shi)舉行，投(tou)(tou)資(zi)(zi)者可登陸投(tou)(tou)資(zi)(zi)者互動平臺(tai)：//rs.p5w.net參(can)與本次說(shuo)明會。出席本次年(nian)度(du)報告(gao)說(shuo)明會的人(ren)員有：公(gong)司(si)總(zong)裁任延忠先生、董事會秘(mi)書兼主管財務副(fu)總(zong)裁張志堅先生、獨立董事趙超(chao)先生。歡(huan)迎廣大投(tou)(tou)資(zi)(zi)者積極參(can)與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告(gao)期(qi)內公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)的(de)(de)(de)全體(ti)成員嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股票上市規(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》和(he)《監(jian)事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則(ze)》等規(gui)定(ding)和(he)要求，本著(zhu)對全體(ti)股東負責的(de)(de)(de)精神，認真(zhen)地(di)履行(xing)了(le)自身的(de)(de)(de)職(zhi)(zhi)責，依(yi)法(fa)獨立(li)行(xing)使職(zhi)(zhi)權(quan)，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)規(gui)范(fan)運(yun)作，維護公(gong)(gong)司(si)(si)、股東及(ji)員工的(de)(de)(de)合法(fa)權(quan)益。監(jian)事(shi)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)財務、股東大會(hui)決議等執(zhi)行(xing)情況(kuang)、董事(shi)會(hui)的(de)(de)(de)重大決策程序及(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)經營管(guan)理(li)活(huo)動的(de)(de)(de)合法(fa)合規(gui)性、董事(shi)及(ji)高級(ji)管(guan)理(li)人員履行(xing)其職(zhi)(zhi)務情況(kuang)等方面進(jin)行(xing)了(le)監(jian)督和(he)檢查，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)健(jian)康、持續發(fa)展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會(hui)關于公(gong)(gong)司(si)(si)《2019年度內部控(kong)制(zhi)自(zi)我評價(jia)報(bao)告(gao)》的意見根據中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)、財政部等(deng)部門聯合發布的《企業內部控(kong)制(zhi)基本(ben)規(gui)(gui)范》及深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所《創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所上市公(gong)(gong)司(si)(si)內部控(kong)制(zhi)指(zhi)引》，以及通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等(deng)有關規(gui)(gui)定，公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)《2019年度內部控(kong)制(zhi)自(zi)我評價(jia)報(bao)告(gao)》發表(biao)意見如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企(qi)業(ye)(ye)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)基本規范》及其(qi)配(pei)套指引的(de)規定和其(qi)他內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)監(jian)管(guan)要求（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)企(qi)業(ye)(ye)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)規范體系），結合通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公司”）內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和評價(jia)辦法，在(zai)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)日(ri)常監(jian)督(du)和專(zhuan)項監(jian)督(du)的(de)基礎上，我們對公司截至2019年12月31日(ri)（內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)評價(jia)報告(gao)基準日(ri)）的(de)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)有(you)效性進行了評價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事制度(du)的(de)指導意見》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治理準則》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事工作(zuo)制度(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)的(de)規(gui)定，在2019年(nian)度(du)工作(zuo)中，定期了(le)解(jie)檢(jian)查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經營(ying)情況，積(ji)極(ji)出席相關會(hui)(hui)(hui)議，認(ren)真(zhen)、仔細審閱會(hui)(hui)(hui)議議案及(ji)相關材料，積(ji)極(ji)參與各議題的(de)討(tao)論并(bing)提出合理化建議，對(dui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)相關事項發(fa)表獨(du)(du)(du)立(li)意見，獨(du)(du)(du)立(li)、認(ren)真(zhen)的(de)履行職責，較好的(de)發(fa)揮(hui)了(le)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事的(de)作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購買(mai)(mai)資產并(bing)募(mu)(mu)集配套資金(jin)事(shi)項相關(guan)(guan)的審計(ji)(ji)、評(ping)(ping)估(gu)(gu)工(gong)作尚未完(wan)(wan)成(cheng)，本公(gong)司(si)將在(zai)(zai)審計(ji)(ji)、評(ping)(ping)估(gu)(gu)工(gong)作審核完(wan)(wan)成(cheng)后再次召開董事(shi)會，編制并(bing)披(pi)露發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購買(mai)(mai)資產并(bing)募(mu)(mu)集配套資金(jin)報告(gao)書(shu)，本公(gong)司(si)及(ji)董事(shi)會全體成(cheng)員保證本預案所引用的相關(guan)(guan)數據的真實性和合理(li)性。標的資產經(jing)審計(ji)(ji)的歷史(shi)財務數據、資產評(ping)(ping)估(gu)(gu)結果將在(zai)(zai)發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購買(mai)(mai)資產并(bing)募(mu)(mu)集配套資金(jin)報告(gao)書(shu)中予以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買資(zi)產并募集配套(tao)資(zi)金暨(ji)關聯交易預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債券(quan)的(de)(de)(de)方式購買北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）71.011%股(gu)權，并向符合條(tiao)件(jian)的(de)(de)(de)特定(ding)投資(zi)者非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債券(quan)募集配套資(zi)金（以(yi)下簡稱“本(ben)次交(jiao)易(yi)”）。根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度的(de)(de)(de)指導意(yi)見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》（以(yi)下簡稱“《重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》”）《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》（以(yi)下簡稱“《創業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》”）、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引》等法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文(wen)件(jian)以(yi)及(ji)《通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)，我們作為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)獨立董(dong)事(shi)，認真(zhen)審閱了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本(ben)次交(jiao)易(yi)方案的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)材料，現就相(xiang)關(guan)事(shi)宜發表(biao)如下事(shi)先認可(ke)意(yi)見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)獨立(li)董事(shi)關于第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十九(jiu)次(ci)(ci)會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的(de)(de)獨立(li)意見通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”或“上市公(gong)司(si)”）擬(ni)以(yi)發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券的(de)(de)方式購買北京一(yi)龍(long)恒業石油工程(cheng)技術(shu)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍(long)恒業”）71.011%股(gu)權，并向符(fu)合條件的(de)(de)特定(ding)投資(zi)者非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券募集(ji)配套資(zi)金（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)(ci)交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第三十二次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年4月20日(ri)以(yi)【通(tong)訊表決】方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年4月13日(ri)以(yi)【電子郵件】方式送達(da)全體監(jian)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事3名，實(shi)到(dao)監(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法》及《通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的(de)規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決，審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第五十九次會議于(yu)2020年4月20日以(yi)(yi)(yi)【通(tong)(tong)(tong)訊表決】方(fang)式(shi)召開，會議由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會議通(tong)(tong)(tong)知于(yu)2020年4月13日以(yi)(yi)(yi)【電(dian)子郵件(jian)】方(fang)式(shi)送達全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會議應(ying)到董(dong)事(shi)(shi)(shi)5名，實到5名。會議符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)規定。經與會董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議通(tong)(tong)(tong)過了(le)以(yi)(yi)(yi)下議案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬(ni)通過(guo)發行股(gu)份及可轉(zhuan)換債券購買北京一龍恒(heng)業石油工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)除上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)外其他股(gu)東持有(you)(you)的71.011%股(gu)權，并募集配套(tao)資金（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次交(jiao)(jiao)易(yi)”）。本次交(jiao)(jiao)易(yi)預(yu)計構成關(guan)聯交(jiao)(jiao)易(yi)，預(yu)計不構成重大(da)資產(chan)重組，不構成重組上市(shi)(shi)。在與(yu)交(jiao)(jiao)易(yi)對方(fang)開始接(jie)洽本次交(jiao)(jiao)易(yi)事宜之(zhi)初，上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)即采取嚴格的保(bao)密措施及制度(du)，確保(bao)本次交(jiao)(jiao)易(yi)有(you)(you)關(guan)信息(xi)不外泄，具體的措施如下(xia)(xia)：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“上市(shi)公(gong)司”）擬通過(guo)發行股(gu)份(fen)及可轉換債券購買(mai)北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司除上市(shi)公(gong)司以(yi)外(wai)其他股(gu)東持(chi)有(you)的(de)71.011%股(gu)權，并募集(ji)配(pei)套(tao)資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次(ci)交易”）。本次(ci)交易前12個月內，通源石(shi)油(you)購買(mai)、出(chu)售資產的(de)情(qing)況(kuang)如下(xia)：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬通(tong)過(guo)發行(xing)股份及可轉換(huan)債(zhai)券購買(mai)北京(jing)一(yi)龍恒業石油工程技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“標的公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）除上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)以外其他股東持(chi)有的71.011%股權，并募集配套資(zi)金(jin)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次交(jiao)易”）。根據中(zhong)國證監會關(guan)于上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大(da)(da)資(zi)產重(zhong)組(zu)的相關(guan)規定，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事會應當依據《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大(da)(da)資(zi)產重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“《重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》”）第十(shi)一(yi)條(tiao)、第四十(shi)三條(tiao)進行(xing)審慎判斷(duan)，并做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“上市(shi)公司”或(huo)“公司”）擬通過發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購買北京一龍恒業石油(you)工程技術(shu)有限公司除上市(shi)公司以外其他(ta)股(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套(tao)資金（以下簡(jian)稱“本次交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管理辦法》《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司信息披露管理辦法》《關(guan)于規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司信息披露及(ji)(ji)相關(guan)各方行為的(de)(de)通(tong)知(zhi)》《關(guan)于規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組若干問題的(de)(de)規(gui)(gui)(gui)(gui)定》《深圳證券交(jiao)(jiao)易所創業板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)法律、法規(gui)(gui)(gui)(gui)及(ji)(ji)規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件(jian)的(de)(de)要求，公(gong)(gong)司董事(shi)會就本(ben)次交(jiao)(jiao)易履行法定程序的(de)(de)完備性、合規(gui)(gui)(gui)(gui)性及(ji)(ji)提交(jiao)(jiao)法律文件(jian)的(de)(de)有效(xiao)性進行了認真審(shen)核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司”）擬通(tong)過發行股(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)北京一(yi)龍恒業石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“一(yi)龍恒業”）除上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司外其他(ta)股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套資金(jin)（以下簡稱“本(ben)(ben)次交易”）。上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司董事會對本(ben)(ben)次交易是(shi)否符合《關于規(gui)(gui)范上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司重大資產重組若干問題的(de)規(gui)(gui)定》第四條的(de)規(gui)(gui)定進(jin)行了審慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根(gen)據(ju)《關于(yu)規范上市(shi)公(gong)司(si)信息披露及(ji)相關各(ge)方(fang)行為的(de)(de)通知》（證監(jian)公(gong)司(si)字[2007]128號）第五(wu)條的(de)(de)相關規定，本(ben)公(gong)司(si)董事會對(dui)公(gong)司(si)股票本(ben)次重組(zu)停牌前20個交易(yi)日的(de)(de)股票價格波動(dong)情況，以(yi)及(ji)該期間與創業板指數(shu)、證監(jian)會采(cai)礦業指數(shu)的(de)(de)波動(dong)情況進行了自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”或“上(shang)(shang)市公司(si)”）擬發行(xing)股份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券購買(mai)北(bei)京一龍恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限公司(si)除上(shang)(shang)市公司(si)以外其他(ta)股東(dong)持有的71.011%股權，并募集(ji)配套(tao)資金(jin)（以下簡稱“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）因籌劃發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購(gou)買資產(chan)并募集配套(tao)(tao)資金事(shi)(shi)項，為確保信息(xi)披(pi)露公(gong)(gong)(gong)平(ping)性(xing)，維護廣大(da)投資者利益，避免造成(cheng)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)價異常波(bo)動，經向深(shen)圳證券交易所申請，公(gong)(gong)(gong)司股(gu)票（證券簡稱(cheng)：通源石油，證券代碼：300164）自2020年4月7日(ri)(ri)開市(shi)起停(ting)牌，詳見公(gong)(gong)(gong)司于(yu)2020年4月7日(ri)(ri)披(pi)露的(de)《通源石油:關于(yu)籌劃發行股(gu)份(fen),可轉換債券及(ji)支付現金購(gou)買資產(chan)并募集配套(tao)(tao)資金事(shi)(shi)項的(de)停(ting)牌公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本公告所(suo)載2019年度的財務數據僅為(wei)初步核算數據，未(wei)經會(hui)計(ji)事(shi)事(shi)務所(suo)審計(ji)，與年度報(bao)告中披(pi)露的最終(zhong)數據可能存在差異，請投資者(zhe)注意投資風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)2020年(nian)4月3日披露了《關于(yu)籌劃發(fa)行(xing)股份、可(ke)轉換債券(quan)及支付現(xian)金(jin)購買資產(chan)并募集配套資金(jin)事項的停牌(pai)公告》，并向(xiang)深圳證券(quan)交易所申請公司股票自(zi)2020年(nian)4月7日（星期(qi)二）上午開市起停牌(pai)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）正在(zai)(zai)籌劃發行股(gu)份(fen)、可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)(quan)(quan)及(ji)支付(fu)現金(jin)購買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)，因有(you)關事(shi)項(xiang)存在(zai)(zai)不(bu)確定性，為了(le)維(wei)護投資(zi)(zi)者利益(yi)，避免對公司(si)(si)股(gu)價造(zao)成重大(da)影(ying)響，根據(ju)《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》和《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所上市公司(si)(si)信息披露指(zhi)引(yin)第2號——停(ting)(ting)復牌業(ye)務》等有(you)關規(gui)定，經(jing)公司(si)(si)申(shen)請，公司(si)(si)股(gu)票（證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)簡稱：通源(yuan)石油(you)；證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)代碼：300164）自2020年(nian)(nian)4月7日（星(xing)期二）上午開(kai)市起停(ting)(ting)牌，停(ting)(ting)牌時間不(bu)超過10個交易(yi)日。具體內(nei)容詳見公司(si)(si)于(yu)2020年(nian)(nian)4月7日在(zai)(zai)巨潮資(zi)(zi)訊網(wang)上披露的《關于(yu)籌劃發行股(gu)份(fen)、可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)(quan)(quan)及(ji)支付(fu)現金(jin)購買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)的停(ting)(ting)牌公告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由(you)于公司業(ye)務(wu)的(de)季(ji)節性(xing)特征，通(tong)常一季(ji)度為(wei)公司施工準(zhun)備階(jie)段，營業(ye)收入占全年(nian)營業(ye)收入的(de)比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）正在籌劃發行股(gu)份、可(ke)轉(zhuan)換債券及支付現金購(gou)買資(zi)產并募集(ji)(ji)配套資(zi)金事(shi)項(xiang)，并向深圳(zhen)證(zheng)券交易所申請公(gong)司股(gu)票(piao)自 2020年 4 月 7 日（星(xing)期二）上午開市(shi)起停牌(pai)，為(wei)保證(zheng)公(gong)平信息披(pi)露，維護廣大(da)投資(zi)者的利益(yi)，現將相關事(shi)項(xiang)公(gong)告如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉(an)先(xian)生(sheng)的通知，獲(huo)悉張國桉(an)先(xian)生(sheng)于 2020 年(nian) 3 月 20 日辦理了其托管在東北證(zheng)券股份有(you)限公司的股份質押展期手續(xu)，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示(shi)： 本(ben)次(ci)(ci)權(quan)益變動(dong)(dong)為陜西省民營經濟高質(zhi)量發展(zhan)紓(shu)困基金合伙企業（有限(xian)合伙） （以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“陜西民營發展(zhan)基金”、“委(wei)托(tuo)方”或(huo)“甲方”）將其(qi)持有的(de)(de)通源石 油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份（占(zhan)上市公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 6.64%）表(biao)決權(quan)委(wei)托(tuo)給公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制(zhi)(zhi)人張國桉先生（以(yi)(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“受(shou)托(tuo)方”或(huo)“乙方”）。本(ben)次(ci)(ci)表(biao)決權(quan)委(wei)托(tuo)后，張國桉先生可以(yi)(yi)實際(ji)支配的(de)(de) 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)表(biao)決權(quan)股(gu)(gu)(gu)份 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 25.80%，本(ben)次(ci)(ci)權(quan)益變動(dong)(dong)不(bu)涉(she) 及要約收購(gou)。 本(ben)次(ci)(ci)表(biao)決權(quan)委(wei)托(tuo)事項，不(bu)會導(dao)致(zhi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制(zhi)(zhi)人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報(bao)告書系信息披露義(yi)務人依據《中華人民共(gong)和(he)國證券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司信息披露內(nei)容與格式準則第 15 號(hao)—權 益(yi)變動報(bao)告書》及(ji)相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和(he)規范性文(wen)件編(bian)制(zhi)。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告書(shu)系信(xin)息披(pi)露(lu)義務(wu)人(ren)依據(ju)《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《上市公(gong)司(si) 收購管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證(zheng)券(quan)的公(gong)司(si)信(xin)息披(pi)露(lu)內容與格式準則第 15 號—權 益(yi)變動報(bao)告書(shu)》及(ji)相關法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)和(he)規(gui)范(fan)性文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示(shi)：本公告所載(zai)2019年(nian)度的財務數據(ju)僅(jin)為初步核算數據(ju)，未經會計事(shi)(shi) 事(shi)(shi)務所審計，與年(nian)度報告中披露的最終數據(ju)可能存在差異，請投(tou)資(zi)者注(zhu)意(yi)投(tou)資(zi)風(feng) 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)、擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)情況概述 通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）參股子公司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long) 恒業(ye)石油(you)工程技術有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）因經營需要，擬向金融機 構(gou)申請(qing)人民幣 3,000 萬元(yuan)的融資授(shou)信額(e)度。公司(si)(si)(si)擬對(dui)上(shang)述綜(zong)合授(shou)信額(e)度提供連(lian)帶(dai) 責(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金額(e)為(wei)不(bu)超(chao)過 3,000 萬元(yuan)及其利息，期限(xian) 12 個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)主 要經營股東丁福慶(qing)、秦忠利為(wei)本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持有一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)股權(quan)比例對(dui)應權(quan)益金額(e) 向公司(si)(si)(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)以(yi)其自有資產向公司(si)(si)(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公司(si)(si)(si) 為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)提供的連(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)五(wu)十(shi) 八次會(hui)議于 2020 年 2 月 26 日(ri)以(yi)通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事長張國桉先 生主持。會(hui)議通(tong)(tong)知(zhi)于 2020 年 2 月 20 日(ri)以(yi)電(dian)子郵件方(fang)式送達全(quan)體董(dong)(dong)事。會(hui)議應到 董(dong)(dong)事 5 名，實到 5 名。會(hui)議符合《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui) 定。經(jing)與會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審(shen)議通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下議案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證券(quan)發(fa)行上(shang)市(shi)(shi)保薦業(ye)(ye)務管理辦法》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang) 市(shi)(shi)規則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》和《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)監管 指(zhi)引第(di) 2 號(hao)——上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)募(mu)集資(zi)金管理和使(shi)用的監管要求》等有(you)關規定(ding)本(ben)著對通 源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）及全(quan)體股東負責(ze)的態度，全(quan) 體監事認真審(shen)閱了《關于使(shi)用募(mu)集資(zi)金置換(huan)預(yu)先投入募(mu)投項(xiang)目自籌資(zi)金的議案》， 發(fa)表如下審(shen)核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關于在上(shang)市公(gong)司建立獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo) 創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司規范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》等相 關法律法規及(ji)《公(gong)司章程》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的(de)有關規定，作為通源石(shi) 油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨 立判斷的(de)相關立場，現就公(gong)司第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)五(wu)十八次(ci)會議(yi)相關事(shi)(shi)(shi)項發表如下(xia)獨 立意(yi)見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)全體股(gu)東: 我們(men)接(jie)受委(wei)托,對后附的通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)司(si)(si))編 制的截至2020年(nian)1月20日的《通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)以募(mu)集(ji)資金置換預先投入(ru)募(mu) 投項(xiang)目自籌資金的專項(xiang)說明》執行了鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)”、“保薦(jian)機構(gou)”）作(zuo)為通(tong)源石油(you) 科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石油(you)”或“公(gong)(gong)司(si)”）非公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)票持續督(du) 導的保薦(jian)機構(gou)，根據《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發行上(shang)市(shi)保薦(jian)業(ye)(ye)務管理辦法》《深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)(ye) 板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》《深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)監(jian) 管指引第 2 號——上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)管理和使用的監(jian)管要求》等有關規定，就通(tong) 源石油(you)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會第五十八次會議審議的關于使用募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)置換預先投入(ru)募(mu)(mu) 投項(xiang)目自(zi)籌資(zi)金(jin)及已支付發行費用事(shi)項(xiang)進行了核查，具體如(ru)下(xia)(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據(ju)《證(zheng)券發行上(shang)市保(bao)薦業務(wu)管(guan)(guan)理辦(ban)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市 規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》和(he)《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)監管(guan)(guan)指引(yin) 第 2 號(hao)——上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)募(mu)集(ji)(ji)資金(jin)管(guan)(guan)理和(he)使用的監管(guan)(guan)要求》等有關規(gui)定，通(tong)源(yuan)石油科 技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2020 年 2 月 26 日召開第六屆董事(shi) 會(hui)第五十八次(ci)會(hui)議和(he)第六屆監事(shi)會(hui)第三十一次(ci)會(hui)議，審議通(tong)過了(le)《關于使用募(mu)集(ji)(ji) 資金(jin)置換預先(xian)投入募(mu)投項目自籌資金(jin)的議案》，具(ju)體情況如下(xia)(xia)：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年(nian)度(du)，公(gong)司實(shi)現歸屬于上市(shi)公(gong)司股東(dong)的凈利(li)潤8,270.53萬(wan)元(yuan)，同(tong)比下降20.18%,主要因為：本報告(gao)期(qi)內(nei)，公(gong)司實(shi)現營業收(shou)入156,246.25萬(wan)元(yuan)，同(tong)比下降1.92%；實(shi)現營 業利(li)潤12,806.16萬(wan)元(yuan)，同(tong)比下降11.49%；實(shi)現利(li)潤總額10,151.13萬(wan)元(yuan)，同(tong)比下降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu) 2020 年 1 月(yue) 22 日(ri)(ri)(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布(bu)了《非公開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu) 票上市公告書》。本次非公開發(fa)行新增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將于(yu) 2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)(ri)在深圳證券交易所上市。 根據(ju)深圳證券交易所發(fa)布(bu)《關于(yu)延長 2020 年春(chun)節休市安排的(de)通(tong)知》，2020 年春(chun)節休市至(zhi) 2 月(yue) 2 日(ri)(ri)(ri)（星(xing)期日(ri)(ri)(ri)），故公司(si)(si)本次非公開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票上市日(ri)(ri)(ri)順 延至(zhi) 2 月(yue) 3 日(ri)(ri)(ri)（星(xing)期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)： 經中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督(du)管理委員會（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)會”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)許可(ke)[2019]1342 號”文(wen)核準，通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)”、“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“發(fa)(fa)(fa) 行(xing)人(ren)”）非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)” 或(huo)“本次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)”）。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保薦機構”） 接(jie)受通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)的委托(tuo)，擔任(ren)通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)本次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)的上(shang)(shang)市保薦機構。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan) 認為通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)申請本次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票并(bing)上(shang)(shang)市符合(he)《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si) 法》、《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)(he)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》、《創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)(fa)行(xing)管理暫行(xing)辦法》和(he)(he)《深 圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則》等(deng)法律法規(gui)的有(you)關規(gui)定，特推薦其股(gu)票在(zai)貴 所(suo)上(shang)(shang)市交易(yi)。現將有(you)關情況報告如下(xia)(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別(bie)提示(shi)：通(tong)(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”、“通(tong)(tong)源石(shi)油”、 “發(fa)行(xing)人(ren)”）本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)新增股份 62,448,130 股，將于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在 深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所上市。本(ben)次發(fa)行(xing)中，4 名發(fa)行(xing)對象(xiang)認(ren)購的(de)股票限售期為(wei)新增股份 上市之日(ri)起 12 個月(yue)，預計(ji)上市流通(tong)(tong)時(shi)間為(wei) 2021 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)。根(gen)據深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券交 易(yi)所相(xiang)關業(ye)務(wu)規則規定，2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)（即上市日(ri)），公(gong)(gong)司股價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期(qi)業(ye)績預計(ji)情(qing)況 1、業(ye)績預告期(qi)間：2019年1月(yue)1日至2019年12月(yue)31日 2、預計(ji)的業(ye)績：同向下(xia)降 3、業(ye)績預告情(qing)況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2020 年 1 月(yue) 20 日(ri)在(zai)(zai)巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《非公(gong)(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票 發行情況報(bao)(bao)告書》。因(yin)公(gong)(gong)司(si)(si)工作人員疏忽，致使該等公(gong)(gong)告中日(ri)期存在(zai)(zai)個(ge)別錯誤， 現對《非公(gong)(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票發行情況報(bao)(bao)告書》中披露的相關內容(rong)更正如下(xia)：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示(shi)： 1、本次(ci)權益(yi)變(bian)動(dong)因陜(shan)西省民營(ying)經濟高質量發(fa)展紓(shu)困基(ji)金(jin)合伙(huo)企業（有限合 伙(huo)）（以下簡稱“陜(shan)西民營(ying)發(fa)展基(ji)金(jin)”）參(can)與認(ren)購(gou)公(gong)司(si)(si)非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu) 導 致其 持有 公(gong)司(si)(si) 股(gu)(gu) 份比 例占 公(gong)司(si)(si) 本次(ci) 非公(gong) 開(kai) 發(fa)行 股(gu)(gu)票 完(wan)成 后(hou)總(zong) 股(gu)(gu) 本 （513,650,289 股(gu)(gu)）增加至 5%以上。本次(ci)權益(yi)變(bian)動(dong)事項(xiang)未(wei)觸及要約收購(gou)。 2、本次(ci)權益(yi)變(bian)動(dong)不會導致公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控制(zhi)人變(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報(bao)告書系信(xin)息(xi)披露義務(wu)人(ren)依據《中華人(ren)民共和國證券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收購管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證券的(de)公(gong)司信(xin)息(xi)披露內(nei)容與(yu)格式準則第 15 號(hao)—權 益變動報(bao)告書》及相關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范性文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司非公開(kai)發行(xing)股(gu)票(piao)發行(xing)情況報告書(shu)》于 2020 年 1 月 21 日(ri) 刊 登 在(zai) 中 國(guo) 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信(xin) 息(xi) 披 露 網(wang) 站 巨 潮 資 訊(xun) 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬(jing)請(qing)投資者注意查(cha)閱。 特此公告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)(zhong)國證券監(jian)督(du)管理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)： 經中(zhong)(zhong)國證券監(jian)督(du)管理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“中(zhong)(zhong)國證監(jian)會(hui)”）《關于核(he)準通(tong)源石油 科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票的批復》（證監(jian)許(xu)可(ke)[2019]1342 號）核(he)準， 通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“通(tong)源石油”、“公(gong)(gong)司”或“發行(xing)人”） 向特定對(dui)象非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)不(bu)超過 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中(zhong)(zhong)信證券股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia) 簡(jian)(jian)稱“中(zhong)(zhong)信證券”或“保(bao)(bao)薦(jian)機構”或“主承(cheng)銷商”）作為通(tong)源石油非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu) 票（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本次(ci)發行(xing)”）的保(bao)(bao)薦(jian)機構及主承(cheng)銷商，根據相關規(gui)定對(dui)發行(xing)人本 次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)的發行(xing)過程和發行(xing)對(dui)象的合規(gui)性(xing)進(jin)行(xing)了審慎核(he)查，并出具(ju)本報(bao)告(gao)。 具(ju)體情況如下(xia)(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢(han)坤律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)(suo)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)”）接受通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you) 限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)(ren)”或(huo)(huo)“公(gong)司”）的委(wei)托，作為發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)(ren)本(ben)(ben)(ben)次向特定對象 非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)”或(huo)(huo)“本(ben)(ben)(ben)次非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的專項中(zhong)(zhong) 國(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)顧問，根(gen)據《中(zhong)(zhong)華人(ren)(ren)民(min)共(gong)和(he)(he)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong) 華人(ren)(ren)民(min)共(gong)和(he)(he)國(guo)公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)板上(shang)市公(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa)(fa) 行(xing)(xing)管理(li)暫(zan)(zan)行(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《暫(zan)(zan)行(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)(suo)從(cong)事(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv) 業(ye)務(wu)(wu)(wu)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)(suo)證(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)規(gui)則（試(shi)行(xing)(xing)）》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)規(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)(he)規(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件和(he)(he)中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)監(jian)督(du)管理(li)委(wei)員會（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong) 國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會”）的有(you)關(guan)規(gui)定，就發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)(ren)本(ben)(ben)(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)的發(fa)(fa)行(xing)(xing)過程和(he)(he)認購對象合規(gui)性(xing)出具 本(ben)(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意(yi)見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日(ri)，公(gong)司第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關 于公(gong)司 2018 年(nian)(nian)度非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票方(fang)案(an)的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》。 2、2018 年(nian)(nian) 11 月 7 日(ri)，公(gong)司召(zhao)開 2018 年(nian)(nian)第(di)二次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)，審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le) 《關于公(gong)司 2018 年(nian)(nian)度非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票方(fang)案(an)的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》。 3、2019 年(nian)(nian) 6 月 13 日(ri)，公(gong)司第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五(wu)十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于 調整(zheng)公(gong)司非公(gong)開發行股(gu)票募集資(zi)金總(zong)額的(de)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募集(ji)(ji)資(zi)金存放與管理情況概述(shu) 經中(zhong)國證(zheng)券監督(du)管理委員會出具的(de)《關于核準通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong) 司非(fei)公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票的(de)批復》（證(zheng)監許可〔2019〕1342 號）核準，通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji) 團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“通源(yuan)石(shi)油(you)”）本次非(fei)公(gong)開實(shi)際發(fa)行人民幣普通股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發(fa)行價格為 4.82 元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)，募集(ji)(ji)資(zi)金總(zong)額 300,999,986.60 元(yuan)(yuan)， 扣(kou)除各項發(fa)行費用 5,751,294.38 元(yuan)(yuan) ,實(shi) 際 募 集(ji)(ji) 資(zi) 金 凈 額 為 人 民 幣 295,248,692.22 元(yuan)(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先(xian)生的通(tong)知，獲悉其(qi)持有(you)的公(gong)司部分(fen)股份解除質押的情況(kuang)，具體事(shi)項(xiang)如(ru)下(xia)：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一步(bu)貫徹(che)落實(shi)黨中央、國(guo)(guo)(guo)務院及陜(shan)西省委、省政(zheng)府《關于(yu)推動民營經濟高(gao)質(zhi)量發(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)若干意見》，切實(shi)發(fa)(fa)揮省級財(cai)政(zheng)、國(guo)(guo)(guo)有(you)金(jin)(jin)(jin)融(rong)資(zi)本運營平臺的(de)(de)引領作用及國(guo)(guo)(guo)內頭部券商的(de)(de)綜(zong)合金(jin)(jin)(jin)融(rong)服務水平和市場化運營機制(zhi)(zhi)，協(xie)同(tong)(tong)助力通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）聚焦(jiao)主業(ye)做大做強做精，同(tong)(tong)時(shi)化解當前公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)面臨的(de)(de)階段性流動性風(feng)險，實(shi)現“輕(qing)裝上陣”，由陜(shan)西省政(zheng)府投資(zi)引導(dao)基金(jin)(jin)(jin)、陜(shan)西金(jin)(jin)(jin)融(rong)控股(gu)(gu)(gu)(gu)集(ji)團有(you)限(xian)公(gong)(gong)司、海通(tong)證券股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司共同(tong)(tong)組建的(de)(de)陜(shan)西省民營經濟高(gao)質(zhi)量發(fa)(fa)展(zhan)紓困(kun)基金(jin)(jin)(jin)（簡(jian)稱(cheng)“陜(shan)西民營發(fa)(fa)展(zhan)基金(jin)(jin)(jin)”）于(yu) 2020 年 1 月 8 日通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易方(fang)式(shi)受讓了公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制(zhi)(zhi)人張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉先生(sheng)通(tong)過(guo)國(guo)(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司－國(guo)(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)?金(jin)(jin)(jin)潤 35 號單(dan)一資(zi)金(jin)(jin)(jin)信(xin)托(tuo)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“單(dan)一信(xin)托(tuo)”）間接(jie)持有(you)的(de)(de)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 2%，具體情況(kuang)如(ru)下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所 創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相(xiang)(xiang) 關法律(lv)法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關規定，作為通源石 油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基(ji)于獨(du) 立(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)司第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)五(wu)十(shi)七次會(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表如(ru)下獨(du) 立(li)(li)意見(jian)：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于(yu)為子公(gong)司提供擔保的公(gong)告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董事會第(di)五十七(qi)次會議決議公(gong)告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控制 人(ren)張國(guo)桉先(xian)生于(yu) 2019 年 12 月 19 日(ri)與國(guo)泰君(jun)安創新投(tou)(tou)資有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“國(guo) 君(jun)創投(tou)(tou)”）（代表證(zheng)券行業(ye)支持(chi)(chi)民(min)企(qi)發展(zhan)系列之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安高(gao)新私募股(gu)(gu)權投(tou)(tou)資 基(ji)金(jin)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)”））簽署了《股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓協(xie)(xie)議(yi)》，擬以(yi)(yi)協(xie)(xie)議(yi)轉(zhuan)讓的(de)方 式向投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)轉(zhuan)讓其(qi)持(chi)(chi)有(you)(you)的(de)公(gong)(gong)司無限售流通股(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)的(de) 6.06%。本(ben)次(ci)股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓的(de)價格(ge)為 4.662 元/股(gu)(gu)，股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓價款(kuan)為人(ren)民(min)幣 127,505,700 元。具體內容詳見公(gong)(gong)司于(yu) 2019 年 12 月 20 日(ri)在巨潮資訊網上刊(kan)登的(de)《關于(yu)控股(gu)(gu) 股(gu)(gu)東簽署股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓協(xie)(xie)議(yi)暨權益變(bian)動的(de)提示性公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國 桉(an)先(xian)生的(de)(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)(de)公司(si)部分股(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押的(de)(de)情(qing)況(kuang)，具(ju)體事項(xiang)如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近(jin)日，國泰(tai)君安(an)證券(quan)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)全資子公司(si)(si)國泰(tai)君安(an)創新(xin)投(tou)(tou)資有(you)限(xian)公司(si)(si)與(yu)高(gao)新(xin)金控通過首(shou)善基(ji)(ji)金共同設(she)立了(le)證券(quan)行業支持民企發展系列之國君君彤(tong)西安(an)高(gao)新(xin)私募股權投(tou)(tou)資基(ji)(ji)金（以下簡稱“投(tou)(tou)資基(ji)(ji)金”），投(tou)(tou)資基(ji)(ji)金已于(yu) 2019 年 12 月 18 日在中國證券(quan)投(tou)(tou)資基(ji)(ji)金業協會完(wan)成了(le)備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報(bao)告(gao)(gao)書系(xi)信(xin)息披露(lu)義務人依據《中華人民共(gong)和國證券(quan)法》、《上市(shi)公(gong)司 收購管理(li)辦(ban)法》、《公(gong)開(kai)發行(xing)證券(quan)的公(gong)司信(xin)息披露(lu)內容與格(ge)式準則第 15 號—權 益變動報(bao)告(gao)(gao)書》及相關法律、法規和規范性文件(jian)編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書系(xi)信息披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和國證券(quan)法(fa)(fa)》、《上市公(gong)(gong)司 收購(gou)管理(li)辦法(fa)(fa)》、《公(gong)(gong)開(kai)發行證券(quan)的公(gong)(gong)司信息披露內容與格(ge)式(shi)準則第 15 號(hao)—權 益變動(dong)報告書》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范性文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所 創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)規則(ze)》等(deng)相(xiang) 關法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關規定，作(zuo)為通源石 油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基(ji)于獨(du)(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第五十六(liu)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)意見(jian)：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）參股子公(gong)(gong)司北(bei)京一龍(long) 恒(heng)業石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”）因經營(ying)需要(yao)，擬向上(shang)海景 元融(rong)資(zi)租賃有限(xian)公(gong)(gong)司申請人民(min)幣(bi) 2,000 萬元的融(rong)資(zi)授信(xin)額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)(hui)第(di)五(wu)十 六次會(hui)(hui)(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 12 月 11 日以現場結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司董事 長張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近(jin)日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持(chi)有的本公司部分股(gu)(gu)份辦理(li)了補充質(zhi)押的通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中共中央政治局、國務院明確就防范化解(jie)金融(rong)風險、支持民營企業發展以及化解(jie)上市公司股(gu)票質押流動性風險提出明確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年(nian)第三(san)季度(du)報告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使(shi)投(tou)資(zi)者全面了(le)解公司的經營(ying)成果、財務狀況(kuang)等相關情況(kuang)，公司《2019 年第三季度報告全文》于(yu) 2019 年 10 月(yue) 26 日在(zai)中國證監(jian)會指定創業板信息披露 平(ping)臺(tai)巨(ju)潮資(zi)訊網上披露，敬請投(tou)資(zi)者注(zhu)意查閱(yue)。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年(nian)前三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會(hui)《關(guan)于(yu)加強對通過發(fa)(fa)審(shen)會(hui)的(de)(de)(de)擬發(fa)(fa)行證(zheng)券(quan)的(de)(de)(de)公(gong)司(si)會(hui)后(hou)事(shi)項(xiang)(xiang)監管的(de)(de)(de)通 知》（證(zheng)監發(fa)(fa)行字[2002]15 號(hao)）（以下簡稱“15 號(hao)文”）、《股票發(fa)(fa)行審(shen)核(he)標準(zhun)備忘(wang)錄(lu)(lu) 第 5 號(hao)（新修訂）——關(guan)于(yu)已通過發(fa)(fa)審(shen)會(hui)擬發(fa)(fa)行證(zheng)券(quan)的(de)(de)(de)公(gong)司(si)會(hui)后(hou)事(shi)項(xiang)(xiang)監管及(ji)封(feng)卷(juan) 工作的(de)(de)(de)操作規(gui)程》（以下簡稱“備忘(wang)錄(lu)(lu) 5 號(hao)”）和《關(guan)于(yu)再融資公(gong)司(si)會(hui)后(hou)事(shi)項(xiang)(xiang)相(xiang)關(guan) 要求的(de)(de)(de)通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截(jie)至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告披露(lu)日，張(zhang)國桉夫婦直接持(chi)有(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben) 的(de)(de) 26.03%，通過國民信(xin)(xin)(xin)托有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國民信(xin)(xin)(xin)托·金潤 35 號單(dan)一資(zi)金信(xin)(xin)(xin)托間接持(chi)有(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de) 3.83%，合計持(chi)有(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de) 29.86%。本(ben)(ben)次辦理解除(chu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票質押(ya)式回購交易業務(wu)后，張(zhang)國桉先生累計質押(ya)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占其合計持(chi)有(you)(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)總(zong)數的(de)(de) 77.61%，占本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月 30 日，財(cai)政部發布《關于修(xiu)訂印發 2019 年(nian)度一般企業財(cai)務(wu)報(bao) 表(biao)(biao)格式的(de)(de)通知》（財(cai)會(hui)(hui)[2019]6 號）（以(yi)下簡稱“《修(xiu)訂通知》”），適用于執 行(xing)(xing)企業會(hui)(hui)計(ji)準則的(de)(de)非金融企業 2019 年(nian)度中(zhong)期(qi)(qi)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)和年(nian)度財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)及以(yi)后(hou)期(qi)(qi) 間的(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)。 公司(si)根(gen)據(ju)上述(shu)修(xiu)訂后(hou)的(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)準則要(yao)求對會(hui)(hui)計(ji)政策進行(xing)(xing)相應變更(geng)，本次會(hui)(hui)計(ji)政 策變更(geng)屬(shu)于“根(gen)據(ju)法(fa)律、行(xing)(xing)政法(fa)規(gui)或(huo)者(zhe)國家統一的(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)制度的(de)(de)要(yao)求變更(geng)會(hui)(hui)計(ji)政策” 的(de)(de)情(qing)形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)二(er)十九 次會(hui)議于 2019 年 8 月 26 日(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)(he)通(tong)訊表(biao)決方式(shi)(shi)召開(kai)。會(hui)議通(tong)知于 2019 年 8 月 15 日(ri)以(yi)電子(zi)郵件方式(shi)(shi)發(fa)出。會(hui)議應到監(jian)事(shi) 3 名(ming)，實(shi)到監(jian)事(shi) 3 名(ming)。會(hui)議符合(he)(he)《中 華人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)議由公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席張百雙先 生主持，經(jing)與會(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決，審議通(tong)過以(yi)下決議：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十 四(si)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 8 月(yue) 26 日以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)長 張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 8 月(yue) 15 日以專人(ren)(ren)送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達 全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)(ren)民(min)共(gong)和國公司(si)法》 及(ji)《公司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本(ben)半(ban)年度報(bao)告摘要(yao)來(lai)自(zi)半(ban)年度報(bao)告全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本(ben)公司的(de)經營(ying)成果、財(cai)務狀(zhuang)況及未來(lai)發展規劃，投資(zi)者(zhe)應當(dang)到證監會指 定媒(mei)體仔細閱讀半(ban)年度報(bao)告全(quan)文(wen)。 董事、監事、高級管理人(ren)員異議聲明(ming)
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所 創業板上市公(gong)司規范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板股(gu)票上市規則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)法律法規及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為通源石(shi) 油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)司 2019 年(nian)半年(nian)度相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)意(yi)見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快通源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)科技(ji)(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）控股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北 京(jing)大(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)技(ji)(ji)(ji)術(shu)服(fu)(fu)務(wu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“大(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)(yuan)”）在新(xin)疆(jiang)地區的市(shi)(shi)場 拓展(zhan)，進一步提升(sheng)大(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)(yuan)整體市(shi)(shi)場份(fen)額(e)及(ji)收入規模，大(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)(yuan)擬出資(zi) 2000 萬(wan) 元在新(xin)疆(jiang)省庫爾勒市(shi)(shi)設立全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)新(xin)疆(jiang)大(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)(you)技(ji)(ji)(ji)術(shu)服(fu)(fu)務(wu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia) 簡(jian)稱“新(xin)疆(jiang)大(da)德(de)”，實(shi)際(ji)以工商登記為準）。 本次對(dui)外投(tou)資(zi)事(shi)(shi)項已經(jing)公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十四次會(hui)議(yi)審議(yi)通過，無(wu)須提 交股(gu)東(dong)大(da)會(hui)審議(yi)，不(bu)涉及(ji)關聯交易(yi)，亦不(bu)構成《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)組管理辦(ban)法》 規定的重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月 26 日，通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”） 召 開第六屆(jie)董事會(hui)第五十(shi)四次(ci)會(hui)議和第六屆(jie)監(jian)事會(hui)第二十(shi)九次(ci)會(hui)議，審議通過了公(gong) 司 《2019 年(nian)半(ban)(ban)年(nian)度報告(gao)及(ji)摘要(yao)》等(deng)議案。 為(wei)使(shi)投資者(zhe)全(quan)面了解公(gong)司的經營成果、財務狀況(kuang)等(deng)相關情(qing)況(kuang)，公(gong)司《2019 年(nian)半(ban)(ban)年(nian)度報告(gao)全(quan)文》和《2019 年(nian)半(ban)(ban)年(nian)度報告(gao)摘要(yao)》于(yu) 2019 年(nian) 8 月 28 日在中國 證(zheng)監(jian)會(hui)指定(ding)創(chuang)業板信息披(pi)露平(ping)臺巨潮資訊網上披(pi)露，敬請投資者(zhe)注意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）2018 年年度(du)權益分(fen)派(pai)方案已獲 2019 年 6 月 26 日召開的 2018 年度(du)股東大會審議通(tong)過，現將權益分(fen)派(pai)事宜公(gong)(gong)告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”） 于(yu) 2019 年 8 月(yue) 15 日收(shou)到。中國證(zheng)(zheng)券(quan)監(jian)(jian)督管(guan)理委員會(hui)(hui)（以下(xia)簡稱“中國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)(hui)” ）出具的(de)《關于(yu)核準通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發行股票(piao)的(de)批(pi)復》（證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)許可(ke)[2019]1342 號(hao)），該批(pi)復具體內容如下(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）近(jin)日(ri)接到公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)將其持有的(de)本公(gong)司(si)(si)(si)部分股(gu)份(fen)辦理了補充質(zhi)押的(de)通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司建立獨(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo) 創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石 油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du) 立判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)司第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會第五(wu)十三次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下(xia)獨(du) 立意見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰 石油工程(cheng)技術股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰”）因(yin)經營需要，擬向昆侖銀 行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)大(da)(da)慶(qing)分行(xing)申請人民幣 3,000 萬(wan)(wan)元的綜(zong)合授信額(e)(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)(si)擬對上述 綜(zong)合授信額(e)(e)度(du)提(ti)供(gong)(gong)連帶(dai)責(ze)任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)(e)為不超過 3,000 萬(wan)(wan)元，期(qi)限 12 個月。 大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰主(zhu)要經營股(gu)(gu)(gu)東計(ji)翔、計(ji)萬(wan)(wan)仁、計(ji)萬(wan)(wan)學(xue)為本次擔(dan)保(bao)以其(qi)持(chi)有(you)大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰股(gu)(gu)(gu)權 比例對應權益金(jin)額(e)(e)向公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)，大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰以其(qi)自有(you)資(zi)產(chan)向公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan) 保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)司(si)(si)(si)為大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰提(ti)供(gong)(gong)的連帶(dai)責(ze)任擔(dan)保(bao)期(qi)限一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)五十 三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 7 月(yue)(yue) 26 日以現場結合通訊表(biao)決方(fang)(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長 張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年 7 月(yue)(yue) 19 日以專人(ren)送(song)達、電子郵件方(fang)(fang)式送(song)達 全(quan)體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事 5 名(ming)(ming)，實到 5 名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》 及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披露(lu)了(le)《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、部分董事(shi)及高級管(guan)(guan)理人員擬參與認(ren)(ren)購交易型開放式 指數證(zheng)券(quan)投資基金(jin)份(fen)額(e)公(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)告編號：2019-062），公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制 人張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)(sheng)、公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)、總裁任延忠先(xian)生(sheng)(sheng)、公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)、主管(guan)(guan)財務(wu)副總裁兼董事(shi) 會秘書張(zhang)志堅先(xian)生(sheng)(sheng)擬參與華(hua)安中(zhong)(zhong)證(zheng)民(min)企成(cheng)長交易型開放式指數證(zheng)券(quan)投資基金(jin)（以 下簡稱“華(hua)安中(zhong)(zhong)證(zheng)民(min)企成(cheng)長 ETF”）網下股(gu)票(piao)認(ren)(ren)購，以不(bu)超過 7,800,000 股(gu)股(gu)票(piao) （占公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)本的 1.73%）直接換購華(hua)安中(zhong)(zhong)證(zheng)民(min)企成(cheng)長 ETF 的基金(jin)份(fen)額(e)。具體內 容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)在中(zhong)(zhong)國證(zheng)監會指定創業(ye)板信息披露(lu)平臺巨潮資訊網上發布的相(xiang)關公(gong)(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源石油(you)(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“受讓方”）于 2018 年 10 月(yue) 22 日召開第六屆董事會第三(san)十七次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過了《關(guan)于公(gong)司(si)(si)(si)(si)與深圳東 證(zheng)通(tong)(tong)源海外石油(you)(you)產業投(tou)資(zi)基金(jin)(jin)合(he)伙(huo)(huo)(huo)企(qi)(qi)業（有(you)限合(he)伙(huo)(huo)(huo)）簽署(shu)<股(gu)(gu)權轉讓協(xie)議(yi)>的(de)議(yi) 案(an)》，同意公(gong)司(si)(si)(si)(si)以人民(min)幣 455,549,967 元(yuan)收購(gou)深圳東證(zheng)通(tong)(tong)源海外石油(you)(you)產業投(tou)資(zi)基 金(jin)(jin)合(he)伙(huo)(huo)(huo)企(qi)(qi)業（有(you)限合(he)伙(huo)(huo)(huo)）（以下簡稱“并購(gou)基金(jin)(jin)”或(huo)“轉讓方”）持(chi)有(you)的(de)深圳合(he) 創(chuang)源石油(you)(you)技(ji)術發(fa)展有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“合(he)創(chuang)源”或(huo)“標的(de)公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）100%股(gu)(gu)權， 從而(er)間接收購(gou)合(he)創(chuang)源通(tong)(tong)過其全(quan)(quan)資(zi)子公(gong)司(si)(si)(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權。本(ben)次(ci)交易(yi)完成(cheng)后，合(he)創(chuang)源將(jiang)成(cheng)為公(gong)司(si)(si)(si)(si)全(quan)(quan)資(zi)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)，公(gong)司(si)(si)(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持(chi)股(gu)(gu)比例將(jiang)由(you) 55.26%提升至 89.22%。具體內容詳(xiang)見公(gong) 司(si)(si)(si)(si)于 2018 年 10 月(yue) 22 日在中國證(zheng)監會指定(ding)創(chuang)業板(ban)信息(xi)披露平臺巨潮資(zi)訊網上發(fa) 布的(de)相關(guan)公(gong)告(gao)。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2019 年(nian)半年(nian)度業(ye)績(ji)(ji)(ji)預告(gao) 一、本期業(ye)績(ji)(ji)(ji)預計(ji)情況 1、業(ye)績(ji)(ji)(ji)預告(gao)期間：2019年(nian)1月(yue)1日(ri)至2019年(nian)6月(yue)30日(ri) 2、預計(ji)的業(ye)績(ji)(ji)(ji)：同向下降 3、業(ye)績(ji)(ji)(ji)預告(gao)情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第五十(shi) 二次(ci)會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 7 月 12 日以現(xian)場結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議由公司董事(shi)長 張國桉先生主持。會(hui)(hui)議通知于(yu) 2019 年 7 月 5 日以專人送達、電子(zi)郵件方(fang)式送達 全體董事(shi)。會(hui)(hui)議應到董事(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)(hui)議符合《中華(hua)人民共(gong)和國公司法》 及(ji)《公司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審議通過了(le)以下(xia)議案(an)：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)(ben)(ben)公告日，通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱 “公司(si)(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)制人張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生直接(jie)持有(you)(you)(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)公司(si)(si)股(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)，占公司(si)(si) 總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)比(bi)例的(de) 25.48%；張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生通過國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)(you)(you)限公司(si)(si)－國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)·金潤 35 號單一資金信(xin)托(tuo)間接(jie)持有(you)(you)(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)公司(si)(si)股(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)，占公司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)比(bi)例的(de) 3.83%；張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生夫人蔣芙蓉女(nv)士(shi)持有(you)(you)(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)公司(si)(si)股(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)，占公司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu) 本(ben)(ben)(ben)(ben)比(bi)例的(de) 0.55%。公司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控(kong)制人張(zhang)國(guo)(guo)桉夫婦合(he)計持有(you)(you)(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)公司(si)(si)股(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)，占公司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)比(bi)例的(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)(da)成（西(xi)安）律師(shi)事務所（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本所”）受(shou)通(tong)源石油 科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度(du)股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)”）進行現場見證，并根據《中 華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法》”）、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui) 規(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則》”）等中國現行法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang) 和規(gui)(gui)范性文件以(yi)及《通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡 稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)(gui)定，出具(ju)本法律意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議(yi)的召(zhao)集、召(zhao)開與表決程序符合(he)《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券(quan)(quan)法(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易 所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《上 市公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)規(gui)則(ze)》等有(you)關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和《公(gong)司(si)章 程》、《股(gu)東大會(hui)議(yi)事規(gui)則(ze)》的規(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于(yu)(yu) 2019 年 6 月 13 日(ri)召(zhao)開了(le)第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)五十次會(hui)(hui)議，審議通過了(le)《關于(yu)(yu)首(shou)次授予的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao) 第(di)二期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售的議案(an)》及《關于(yu)(yu)預留部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)一(yi)期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售的議案(an)》。 董事會(hui)(hui)認為根據《第(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵計劃（草案(an)）》和《第(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao) 激勵計劃實施考核(he)管理辦法(fa)》等有關規定(ding)，第(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵計劃首(shou)次授予 部(bu)分(fen)第(di)二個(ge)解(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)及預留部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)一(yi)個(ge)解(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)條件已成(cheng)就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan) 石(shi)油(you)鉆采工具有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)”）因經(jing)營需要，擬向(xiang)中國銀行股 份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞分行申請人民幣 600 萬(wan)元的綜合(he)授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜合(he)授(shou) 信額(e)度提(ti)供(gong)連帶責任保證，擔(dan)(dan)保金(jin)額(e)為不超過(guo) 600 萬(wan)元，期限 24 個月(yue)。寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong) 源(yuan)主要經(jing)營股東張繼剛為本次擔(dan)(dan)保以(yi)其(qi)持有(you)(you)寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)股權(quan)比例對應權(quan)益金(jin)額(e)向(xiang) 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保，寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)以(yi)其(qi)自(zi)有(you)(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為 寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)提(ti)供(gong)的連帶責任擔(dan)(dan)保期限一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)十 一次(ci)會(hui)議于 2019 年(nian) 6 月 20 日以(yi)(yi)(yi)現場結(jie)合通訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議由(you)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長(chang) 張國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)議通知于 2019 年(nian) 6 月 14 日以(yi)(yi)(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式送達 全(quan)體董事(shi)(shi)。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo) 創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關規(gui)定(ding)，作為通源石 油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第五十一次會議(yi)相關事(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du) 立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍 恒(heng)(heng)業石油(you)工(gong)程技術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)(heng)業”）及其全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)龍源(yuan)恒(heng)(heng)通(tong) 石油(you)技術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“龍源(yuan)恒(heng)(heng)通(tong)”）因經營需要(yao)，擬(ni)向深圳市盛元智(zhi)本(ben) 商業保(bao)理(li)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)申請人民幣 2,000 萬元的保(bao)理(li)融資授(shou)信額(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)對上述綜 合(he)授(shou)信額(e)度(du)提供連帶責任保(bao)證，擔保(bao)金額(e)為不超過 2,000 萬元，期限(xian)(xian) 6 個月。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本所與通源石油簽訂的《專項法(fa)律服(fu)務協議》，本所作為通源石油本 次股(gu)權激(ji)勵(li)的特聘專項法(fa)律顧(gu)問，根據《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘(wang)錄8號》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、部(bu)門(men)規(gui)章、規(gui)范性文件及《公司(si)章程(cheng)》的有關(guan)規(gui) 定，就公司(si)本次解(jie)除限(xian)售所涉相關(guan)事宜出具本法(fa)律意(yi)見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提交(jiao)公司(si)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第五十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)的相關議(yi)(yi)(yi)案，在提交(jiao)董 事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)前，已(yi)提交(jiao)獨(du)立董事(shi)審閱(yue)。經認真審議(yi)(yi)(yi)，獨(du)立董事(shi)同意將上述(shu)議(yi)(yi)(yi)案 提交(jiao)公司(si)董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)及(ji)其(qi)全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)龍(long)源(yuan)恒(heng)(heng)通信譽(yu)及(ji)經營狀況良好。一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)主要經營 股(gu)(gu)東丁福慶(qing)、秦忠利(li)為本(ben)次(ci)(ci)擔保(bao)(bao)以(yi)其(qi)持(chi)有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)股(gu)(gu)權比例對應權益金(jin)額(e)向公(gong)司(si) 提(ti)供反擔保(bao)(bao)，一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)以(yi)其(qi)自有(you)資(zi)(zi)產(chan)向公(gong)司(si)提(ti)供反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)為一(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供的(de)連(lian)帶責任(ren)擔保(bao)(bao)期限(xian)一(yi)致。本(ben)次(ci)(ci)擔保(bao)(bao)行(xing)為不會對公(gong)司(si)的(de)正常運作和(he)業(ye)(ye)(ye)務 發展造成不良影響。本(ben)次(ci)(ci)擔保(bao)(bao)內容及(ji)決策程序符合(he)《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)(ye)板上(shang)(shang)市 公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法規(gui)要求， 不存在損(sun)害公(gong)司(si)及(ji)廣(guang)大投(tou)資(zi)(zi)者利(li)益的(de)情形。我們同意本(ben)次(ci)(ci)擔保(bao)(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）關(guan)于(yu) 2018 年度非公 開發行(xing) A 股股票事(shi)項(xiang)已于(yu) 2019 年 6 月 10 日通過中(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管理委員會(hui)（以下 簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)”）發行(xing)審核委員會(hui)審核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）2016年度股(gu)(gu)東大 會(hui)的授權，公(gong)司(si)(si)于2019年6月(yue)13日召(zhao)開(kai)了第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第五十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo) 了《關于預留(liu)部分限(xian)制性股(gu)(gu)票第一(yi)期(qi)解除限(xian)售的議(yi)案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）2016年度股東大(da) 會(hui)的(de)授權(quan)，公(gong)(gong)司于2019年6月13日召開了(le)第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)五(wu)十次會(hui)議，審議通(tong)過 了(le)《關于首次授予(yu)的(de)限(xian)制性(xing)股票第(di)二期解除限(xian)售的(de)議案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核(he)查，監事會認(ren)為：公(gong)司第(di)一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股票激(ji)勵計(ji)劃(hua)第(di)二(er)個(ge)(ge)解鎖(suo)期(qi)的(de)解鎖(suo)條(tiao) 件已(yi)滿足(zu)，本次解鎖(suo)符合《上市公(gong)司股權激(ji)勵管理(li)辦(ban)法》和公(gong)司《第(di)一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股 票激(ji)勵計(ji)劃(hua)（草案）》的(de)要求，激(ji)勵對象(xiang)的(de)解鎖(suo)資格合法、有效，同意公(gong)司對 88 名 激(ji)勵對象(xiang)在第(di)二(er)個(ge)(ge)解鎖(suo)期(qi)持有的(de) 303.45 萬股限(xian)(xian)制(zhi)性股票進行解鎖(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件的規定(ding)，公司決定(ding)非公開發行股(gu)票，募集資金(jin)不超過 56,000 萬元，用于“收購合創源(yuan) 100%股(gu)權項目”、“補充流(liu)動(dong)資金(jin)項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會(hui)對(dui)公司擬對(dui)首次(ci)授予的(de)限制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)第二(er)期(qi)解(jie)除限售的(de)相(xiang)關事項和對(dui)預留部(bu)分限制(zhi)(zhi)性股(gu)票(piao)第一期(qi)解(jie)除限售的(de)相(xiang)關事項進行了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司擬向特定(ding)對象非(fei)公(gong)開(kai)發行 A 股股票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議審(shen)議通過了公司關于非(fei)公開發行(xing)股(gu)票的(de)相(xiang)關議案(an)(an)。后因(yin)方案(an)(an)的(de)調整，公司于 2019 年 6 月 13 日召(zhao)開第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五(wu)十次會(hui)議審(shen)議通過了公司關于調整非(fei)公開發行(xing)股(gu)票的(de)相(xiang)關議案(an)(an)，對非(fei)公開發行(xing)股(gu)票預案(an)(an)內容進行(xing)了修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事會第五十(shi)次會議于 2019 年 6 月(yue) 13 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開，會議由公(gong)司董事長(chang)張國(guo)桉先生主持。會議通(tong)知于 2019 年 6 月(yue) 10 日以(yi)專人送達(da)(da)、電子郵件方式送達(da)(da)全體董事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次(ci)非公開(kai)發行(xing)募集資(zi)金(jin)到位之前，公司將根據募集資(zi)金(jin)投(tou)資(zi)項目進度的(de)實際(ji)情(qing)況(kuang)以(yi)自(zi)籌(chou)資(zi)金(jin)先行(xing)投(tou)入，并在募集資(zi)金(jin)到位后(hou)按(an)照相關法(fa)規規定的(de)程序予以(yi)置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證(zheng)監會發行審核委員會的審核結果(guo)，公司本次(ci)非(fei)公開發行股票申(shen)請獲得審核通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)四(si)十九(jiu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 6 月(yue) 5 日以(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年 5 月(yue) 30 日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共(gong)和國公司(si)法(fa)》 及(ji)《公司(si)章程》的規定(ding)。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維(wei)護通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)(gong)司(si)股東和債權(quan)人的(de)合法(fa)權(quan)益(yi)，規范公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)組織和行為，根據《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《中華(hua)人民共和國(guo)證券(quan)法(fa)》（以下(xia)(xia)簡稱“《證券(quan)法(fa)》”）和其(qi)他(ta)有關規定(ding)，制(zhi)定(ding)本(ben)章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油科技集(ji)團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控(kong)股股東(dong)張國桉先生(sheng)將其持有的(de)(de)本公司部分股份進行股票質押式回(hui)購交(jiao)易(yi)的(de)(de)通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)四十九次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于召開 2018 年年度股東(dong)大會(hui)(hui)的(de)議(yi)案》。本(ben)次股東(dong)大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)的(de)召開符合有關法律、行政法規(gui)(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件和《公司章程》等規(gui)(gui)(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中華(hua)人民共和國(guo)公司(si)法(fa)(fa)（2018 年修訂(ding)）》、《上(shang)市(shi)公司(si)治理準則（2018 年版(ban)）》、《上(shang)市(shi)公司(si)章程指(zhi)(zhi)引(yin)（2016 年修訂(ding)）》和《創業板上(shang)市(shi)公司(si)規范運作指(zhi)(zhi)引(yin)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的規定，鑒于(yu)公司(si)中文(wen)名已完成變更(geng)，擬變更(geng)公司(si)英文(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)章程》作出修訂(ding)，同時授權法(fa)(fa)定代表人在《通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)章程修正(zheng)案》 上(shang)簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進(jin)上(shang)市公(gong)司規范(fan)運作、健康發展，增強上(shang)市公(gong)司信息(xi)透明(ming)度(du)，加強與廣大投資者溝通交流，進(jin)一步(bu)提(ti)升投資者關系管理(li)(li)水平(ping)，陜(shan)(shan)西上(shang)市公(gong)司協會根據(ju)陜(shan)(shan)西證監局工作部署(shu)，聯(lian)合(he)深圳市全景網絡有限(xian)公(gong)司舉辦“理(li)(li)性(xing)投資溝通增信——2019 年陜(shan)(shan)西轄區上(shang)市公(gong)司集體接待日活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于 2019 年 4 月 23 日出具的(de)《關于請做好(hao)西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公司非公開(kai)發行股(gu)票發審委會(hui)議(yi)準(zhun)備工作的(de)函》（以下簡稱(cheng)“告(gao)知函”）已收悉。中信證券(quan)股(gu)份有限公司作為保薦機構，與申請人、申請人會(hui)計師對告(gao)知函所(suo)列問題認(ren)真進行了逐(zhu)項落實，現回(hui)復如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）收到中(zhong)國證券監督管理委員會(hui)(hui)(hui)(hui)（以下簡稱“中(zhong)國證監會(hui)(hui)(hui)(hui)”）于 2019 年 4 月(yue) 23 日(ri)出(chu)具(ju)(ju)的《關于請做好(hao)西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股票發(fa)審委會(hui)(hui)(hui)(hui)議準備(bei)工作(zuo)的函》（以下簡稱“初審會(hui)(hui)(hui)(hui)告知函”）。公(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)(hui)(hui)同各中(zhong)介(jie)機構就初審會(hui)(hui)(hui)(hui)告知函的相關問題進行(xing)了回(hui)復(fu)，具(ju)(ju)體內容(rong)詳見公(gong)(gong)司(si)披露于巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關于請做好(hao)西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股票發(fa)審委會(hui)(hui)(hui)(hui)議準備(bei)工作(zuo)的函>的回(hui)復(fu)報告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近(jin)日接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生將其持有的本公(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票質押式回購交易以及部分股(gu)(gu)份解除質押的通知(zhi)
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（曾用名“西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)”， 以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 5 月 13 日發布(bu)了(le)《關于公(gong)(gong)司(si)(si)及公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東、實際控制人簽署<合作協議>的公(gong)(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會計估計變更(geng)，是(shi)根據財政部(bu)相(xiang)關規定及(ji)公(gong)司實際(ji)經營進行的(de)合理變更(geng)， 符合財政部(bu)、中國證監會和深圳證券交易(yi)所的(de)相(xiang)關規定及(ji)公(gong)司實際(ji)情況(kuang)(kuang)，能夠客觀、公(gong)允(yun)地反(fan)映公(gong)司的(de)財務狀況(kuang)(kuang)和經營成果，不存在(zai)損害(hai)公(gong)司及(ji)全體(ti)股東(dong)，特別是(shi)中小(xiao)股東(dong)的(de)合法權益的(de)情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會(hui)計(ji)估計(ji)變更，是根據財(cai)政部(bu)相關規定(ding)及公(gong)(gong)(gong)司(si)實(shi)際經營進(jin)行(xing)的(de)合理變更，符合財(cai)政部(bu)、中國證(zheng)監(jian)會(hui)和深(shen)圳證(zheng)券交易所的(de)相關規定(ding)及公(gong)(gong)(gong)司(si)實(shi)際情況(kuang)，能夠客 觀、公(gong)(gong)(gong)允(yun)地(di)反映公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)財(cai)務狀況(kuang)和經營成果，不存在損害公(gong)(gong)(gong)司(si)及全體(ti)股東(dong)，特(te)別 是中小股東(dong)的(de)合法權益(yi)的(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司(si)(si)全資子(zi)公(gong)司(si)(si)西安通源(yuan)(yuan)(yuan)正(zheng)(zheng)合(he)(he)石(shi)油工程(cheng)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通源(yuan)(yuan)(yuan)正(zheng)(zheng)合(he)(he)”） 和北(bei)京大(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油技術服務有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“大(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)(yuan)”）因經營需要， 分別向金(jin)融機構申(shen)請人(ren)民幣(bi) 6,000 萬(wan)元的綜合(he)(he)授信額(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述兩家子(zi)公(gong)司(si)(si)的綜合(he)(he)授信額(e)度(du)提(ti)供(gong)連帶(dai)責(ze)任保證，擔保金(jin)額(e)為(wei)合(he)(he)計不超(chao)過 12,000 萬(wan)元，期限(xian) 12 個(ge)月(yue)。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)計估計變更，是根據財政(zheng)部(bu)修(xiu)訂(ding)及(ji)頒布的(de)(de)企(qi)業會(hui)(hui)(hui)計準(zhun)則及(ji)公(gong)(gong)司(si)經營(ying) 實際進(jin)行的(de)(de)合(he)理變更，符合(he)國(guo)家相關規定和(he)公(gong)(gong)司(si)實際情(qing)況，審(shen)批和(he)決策(ce)程(cheng)序符合(he)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》等規定，不存在(zai)損害公(gong)(gong)司(si)及(ji)全(quan)體(ti)股東(dong)合(he)法(fa)(fa)權益的(de)(de)情(qing)形(xing)，同意公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)和(he)會(hui)(hui)(hui)計估計變更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本(ben)(ben)次(ci)會計(ji)估計(ji)變更是根據財政部相關規定及公(gong)司(si)實際情況(kuang)進行(xing)的(de)合(he)理變更，執行(xing)變更后(hou)的(de)會計(ji)政策及會計(ji)估計(ji)能夠客(ke)觀、公(gong)允地反映公(gong)司(si)的(de)財務狀況(kuang)和經營成果，不會損害公(gong)司(si)及全體股東的(de)利(li)益(yi)。董事會同意公(gong)司(si)本(ben)(ben)次(ci)會計(ji)政策及會計(ji)估計(ji)變更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（曾用名“西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)”， 以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）分別(bie)于(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri)、2019 年 4 月 29 日(ri)召開(kai)第(di)六(liu)屆董事會第(di) 四十(shi)五次(ci)會議(yi)、2019 年第(di)二次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東(dong)大會，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)擬變更(geng)公(gong)司(si)(si)名稱的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西(xi)安高新金融控(kong)股(gu)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)和長安國(guo)際信托股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)作為戰略投資者，將積極助力公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)轉型升級(ji)，為公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)進一(yi)步(bu)發展壯大(da)提供資金支持， 同時降低控(kong)股(gu)股(gu)東的質押率(lv)，推動公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)做大(da)做強主業，促進西(xi)安高新區強鏈、補鏈的戰略布(bu)局(ju)，對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)未(wei)來經營有著(zhu)長期(qi)積極的影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日(ri)接到公(gong)司控股股東張國桉先生(sheng)將其(qi)持有的本公(gong)司部分(fen)股份進行(xing)股票(piao)質押(ya)式回購交易(yi)以及部分(fen)股份解除質押(ya)的通(tong)知，具(ju)體事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)司部分股份(fen)解(jie)除(chu)質押的(de)情況，具體(ti)事項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議(yi)的(de)(de)召集、召開與表(biao)決程序符合《公司(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板(ban)股(gu)(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板(ban)上(shang)市公司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《上(shang)市公司(si)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)規(gui)則》等有關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性(xing)文(wen)件和《公司(si)章程》、《股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)議(yi)事(shi)規(gui)則》的(de)(de)規(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第六(liu)屆董(dong)事會第四十(shi)五次(ci)會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過《關于召開 2019 年第二次(ci)臨時股(gu)東大(da)會的議(yi)(yi)案》，決定召開本次(ci)股(gu)東大(da)會。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所創業板股(gu)(gu)票上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立判斷(duan)的相關(guan)(guan)立場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)(si)(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第四十(shi)七(qi)次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立意見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)(wei)適應公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)戰略發展(zhan)需要，提(ti)高公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)整體競爭力和(he)綜(zong)合實力，同時(shi)吸引和(he)留(liu)住優秀(xiu)人才，有效地(di)將(jiang)股東利(li)益(yi)、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益(yi)和(he)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益(yi)及子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)核心經營團隊(dui)利(li)益(yi)結(jie)合在一起，促進公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)業務(wu)持續、健康(kang)發展(zhan)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬將(jiang)全資子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京大(da)德廣源石油(you)技術服務(wu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“大(da)德廣源”）7%的(de)股權轉讓(rang)給大(da)德廣源的(de)核心管理(li)團隊(dui)，轉讓(rang)價(jia)格為(wei)(wei) 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十 七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 23 日(ri)以專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子郵(you)件方(fang)式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)案(an)：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據(ju)中(zhong)國證監會(hui)《關于在上市(shi)(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳 證券(quan)交易所創業板股(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)則》、《上市(shi)(shi)公司(si)重大資(zi)產重組管(guan)理辦(ban)法》及《西安(an)(an)通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限公司(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡稱“《公司(si)章程(cheng)》”）的有關規(gui)定，我們作為(wei)西安(an)(an)通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li) 董(dong)事(shi)(shi)，本著認真、負責的態度(du)和獨立(li)判(pan)斷的原則，對公司(si)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第四十七次(ci)會(hui)議相關事(shi)(shi)項資(zi)料進(jin)行(xing)了(le)審(shen)閱并就有關情況向公司(si)相關人員進(jin)行(xing)了(le)詢(xun)問，經過(guo)認真的事(shi)(shi)前審(shen)查，發表(biao)如下(xia)事(shi)(shi)前認可意見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)步增強(qiang)盈利能力，延伸油(you)田(tian)服(fu)務(wu)產業(ye)鏈，強(qiang)化業(ye)務(wu)布局(ju)，西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“受(shou)(shou)讓(rang)(rang)方”）與嘉興(xing)賢毅(yi)(yi)股(gu)權投資(zi)合伙(huo)企業(ye)（有(you)限合伙(huo)）（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“嘉興(xing)賢毅(yi)(yi)” 或“轉(zhuan)讓(rang)(rang)方”）簽署(shu)《股(gu)權轉(zhuan)讓(rang)(rang) 協(xie)議》，由嘉興(xing)賢毅(yi)(yi)將(jiang)未繳(jiao)付的(de)出資(zi)額（2000 萬元(yuan)）對(dui)應的(de)北京(jing)一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技(ji)術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)為“一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)”或“目標(biao)(biao)公(gong)(gong)司(si)(si)”）2.8777%股(gu)權轉(zhuan)讓(rang)(rang)給公(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)同意受(shou)(shou)讓(rang)(rang)標(biao)(biao)的(de)股(gu)權，且(qie)同意將(jiang)標(biao)(biao)的(de)股(gu)權對(dui)應的(de)出資(zi)金額（2000 萬元(yuan)）直接向一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)繳(jiao)付。本(ben)次(ci)交易前(qian)，公(gong)(gong)司(si)(si)持有(you)一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye) 26.1113%的(de)股(gu)權； 本(ben)次(ci)交易完成后，公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)持有(you)一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye) 28.9890%的(de)股(gu)權。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安(an)通源石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六屆監事會第二(er)十六次會議于 2019 年 4 月(yue) 29 日以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召(zhao)開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所 創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，作為(wei)西安通 源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨 立(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會第四(si)十六(liu)(liu)次(ci)會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨 立(li)意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍恒 業石油工程技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業”）因經營需(xu)要(yao)，向金(jin)融機構(gou)申 請人民幣3,000萬元(yuan)的綜合(he)授信額度。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上(shang)述綜合(he)授信額度提供連帶責(ze)任保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金(jin)額為不超(chao)過(guo)3,000萬元(yuan)，期限12 個月(yue)。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)第四十(shi) 六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 24 日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董事長 張國(guo)桉先生主持(chi)。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司 2019 年第一季度(du)報告已于(yu) 2019 年 4 月(yue) 24 日(ri) 在中國(guo)證監會(hui)指定創業板信息披露網站巨潮(chao)資(zi)訊網上披露，請投(tou)資(zi)者注意查閱(yue)。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董(dong)事(shi)會全體成員(yuan)保(bao)證信息(xi)披露內容(rong)的(de)真實、準確、完整(zheng)，沒有(you)虛假 記載、誤導(dao)性陳述或重大(da)遺(yi)漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》、《中華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)證券法(fa)》、《上市公(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法(fa)》、《上市公(gong)司(si)并購(gou)重(zhong)組財務(wu)顧(gu)問業務(wu)管理辦法(fa)》、《深(shen)圳證券交易所創業板股票上市規則》等法(fa)律法(fa)規的規定，本(ben)(ben)獨立財務(wu)顧(gu)問按照證券業公(gong)認的業務(wu)標準，著(zhu)誠實信用、勤勉(mian)盡責的態度，經過審慎的調(diao)查，就通源石油重(zhong) 大資(zi)產購(gou)買出具本(ben)(ben)持續(xu)督導報告(gao)書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風(feng)證券股(gu)份有限(xian)公(gong)司（簡稱(cheng)“天風(feng)證券”、“獨(du)立(li)財(cai)務(wu)顧問(wen)”）接受(shou)西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)司（簡稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石(shi)油”、“上市(shi)公(gong)司”或“公(gong)司”）的委托，擔任公(gong)司 2016 年發(fa)行股(gu)份及支付(fu)現(xian)金(jin)購買(mai)資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)暨關聯(lian)交易的獨(du)立(li)財(cai)務(wu)顧問(wen)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根(gen)據西安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日召(zhao)開第六屆(jie)董事(shi)會第四十五次會議和第六屆(jie)監事(shi)會第二十四次會議，審議 通過了《關于(yu)回(hui)購注銷部分限(xian)制性股(gu)票(piao)的議案》，此事(shi)項還須(xu)提(ti)交(jiao)股(gu)東(dong)大(da)會審議。 具體如下(xia)：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第四十(shi) 五(wu)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 12 日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)長 張(zhang)國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月 5 日(ri)以專人送達(da)(da)、電子郵件方式送達(da)(da) 全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司(si)法》 及《公司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案(an)：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所 創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)業板股票上市(shi)規(gui)則》等相 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為西安(an)通 源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨 立(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)四十五(wu)次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨立(li)意(yi)見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司 根據本所(suo)與通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)簽訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)服務協(xie)議》，本所(suo)作為(wei)通(tong)源石(shi)油(you)(you)(you)本 次(ci)股(gu)權激(ji)勵的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《公司法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部(bu)門規章、規范(fan)性(xing)文件及《公司章程》的(de)有關規 定(ding)，就公司本次(ci)限制性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)劃第二次(ci)回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限制性(xing)股(gu)票(piao)所(suo)涉相關事 宜出具本法(fa)(fa)律(lv)意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據(ju)《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)權激勵管理辦法》、《創業板信息(xi)披露業務備忘錄第8號： 股(gu)(gu)(gu)(gu)權激勵計(ji)劃(hua)》和《西安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)第一期限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)劃(hua)》 的相關規定，西安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事(shi)(shi)會對(dui)公(gong) 司(si)擬回購(gou)注銷部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)的相關事(shi)(shi)項進行了核(he)(he)查，并發表審(shen)核(he)(he)意見如下(xia)：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司第(di)六屆董事會第(di)四十五次會議(yi)審(shen)議(yi)通過，待公司 2019 年第(di)二次臨(lin)時股東大會審(shen)議(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)于 2019 年(nian) 4 月 12 日召(zhao) 開第六屆董事會第四十(shi)五次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于擬(ni)變更(geng)公(gong)(gong)司(si)(si)名稱(cheng)(cheng)(cheng)的議(yi)案》，公(gong)(gong) 司(si)(si)擬(ni)將公(gong)(gong)司(si)(si)全稱(cheng)(cheng)(cheng)由“西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)”變更(geng)為“通(tong)源石(shi)油科技集 團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu) 2019 年 4 月(yue) 12 日 召開(kai)第六屆董事會(hui)第四(si)十五次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)回購(gou)注銷部分限(xian)制性股票 的(de)議(yi)(yi)案(an)》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）、公司(si)股東和債權(quan)人的合(he)法(fa)權(quan)益，規(gui)范公司(si)的組(zu)織(zhi)和行為，根據《中(zhong)(zhong)華人民(min)共和國公司(si)法(fa)》（以下簡稱“《公司(si)法(fa)》”）、《中(zhong)(zhong)華人民(min)共和國證券法(fa)》（以下簡稱“《證券法(fa)》”）和其他有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，制(zhi)定(ding)本章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司(以下(xia)簡稱“公司”) 第(di)(di)六屆監事(shi)會第(di)(di)二十(shi)四 次(ci)會議(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 12 日以現(xian)場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開。會議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 5 日以電子郵件方(fang)式發出。會議(yi)(yi)應到監事(shi) 3 名(ming)，實到監事(shi) 3 名(ming)。會議(yi)(yi)符(fu)合《中華(hua) 人民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次(ci)會議(yi)(yi)由公司監事(shi)會主席張百(bai)雙先生 主持，經(jing)與會監事(shi)表決，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)以下(xia)決議(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司(si)及董事(shi)會全(quan)體成(cheng)員(yuan)保證信息(xi)披(pi)露(lu)內容的真實(shi)、準確、完(wan)整，沒有虛假 記載(zai)、誤(wu)導性陳述(shu)或重(zhong)大遺(yi)漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照(zhao)中國注冊會計師(shi)審(shen)計準則審(shen)計了西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有限公司（以下簡稱通(tong)源石(shi)油公司）2018 年度財務報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期(qi)內公(gong)司監事會的全體成員嚴(yan)格按照《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)市規(gui)則》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)范(fan)運作指引》、《公(gong)司章程》和(he)《監事會議事規(gui)則》等規(gui)定和(he)要(yao)求(qiu)，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西(xi)安通源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)四十四次會議(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 2 日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式召開，會議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)全體股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司全體股東(dong)：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我(wo)們對后(hou)附的西安通源石油(you)(you)科(ke)技股份有限公(gong)司（以下簡稱通源石油(you)(you)公(gong)司）關(guan)于募集資金 2018 年度(du)存放與使用情(qing)況的專項報告(gao)（以下簡稱募集資金年度(du)存放與使用情(qing)況專項報告(gao)）執行了鑒(jian)證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）《2018 年(nian)度報告》及《2018 年(nian)度報告摘要》已于 2019 年(nian) 4 月 3 日在中國(guo)證監會指定創業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通(tong)源石油科技股份有限公司全體(ti)股東(dong)：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股(gu)東及股(gu)東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根(gen)據中國(guo)證(zheng)監會(hui)(hui)、財政部(bu)等部(bu)門聯(lian)合發布的《企業內部(bu)控制(zhi)基本規范》和(he)深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所《創業板上市公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所上市公(gong)司(si)內部(bu)控制(zhi)指引》等相(xiang)關規定，西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）監事(shi)會(hui)(hui)對公(gong)司(si)《2018年度內部(bu)控制(zhi)自我評(ping)價報告》進行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下(xia)：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）召開第(di)(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)四十四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)和第(di)(di)(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)二十三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過了《關于會(hui)計政(zheng)策(ce)變更的議(yi)(yi)(yi)案》。本次(ci)會(hui)計政(zheng)策(ce)變更無須提交股東(dong)大會(hui)審議(yi)(yi)(yi)，具體情況如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油科技股份有限公司 2018 年(nian)度報告及(ji)摘要已于(yu) 2018 年(nian) 4 月 3日在中國證監會指定的(de)創業板信息披露(lu)網站(zhan)巨潮資(zi)訊網上披露(lu)，請(qing)投資(zi)者注意(yi)查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據(ju)中(zhong)國證監會(hui)《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規則》、《上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理辦法(fa)》及《西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限公司(si)(si)(si)章程》（以下簡稱(cheng)“《公司(si)(si)(si)章程》”）的(de)(de)(de)有關(guan)規定，我們作為西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限公司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)，本著認真、負責的(de)(de)(de)態度和獨立判(pan)斷的(de)(de)(de)原則，對公司(si)(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第四十四次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項資料(liao)進(jin)行(xing)了(le)審閱(yue)并就有關(guan)情況向公司(si)(si)(si)相(xiang)(xiang)關(guan)人(ren)員進(jin)行(xing)了(le)詢(xun)問，經過(guo)認真的(de)(de)(de)事(shi)(shi)前(qian)審查，發表如下事(shi)(shi)前(qian)認可意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據(ju)《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關規(gui)定(ding)，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監事會(hui)第二(er)十(shi)三次會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 2 日以現場(chang)結合通訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)。會(hui)議(yi)通知于 2019 年 3 月22 日以電子郵件方式(shi)發(fa)出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東及股東代表(biao)：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國證(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)(hui)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)”）出具的《中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)行(xing)政(zheng)許可(ke)項目審查(cha)一次反饋意見通知(zhi)書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一(yi)、本期業(ye)績預(yu)計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的本公(gong)司部(bu)分(fen)股(gu)份進(jin)行股(gu)票質押式回購交易(yi)的通(tong)知，具體事項如下(xia)：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)(yu) 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)(yu)公(gong)司與深(shen)圳東(dong)證(zheng)通(tong)源海(hai)外石油(you)產(chan)(chan)業(ye)投資基(ji)金合伙(huo)企業(ye)（有(you)限(xian)合伙(huo)）簽署<股權轉讓(rang)協(xie)議(yi)(yi)>的議(yi)(yi)案》，同意公(gong)司以人(ren)民幣 455,549,967元收(shou)(shou)購(gou)(gou)深(shen)圳東(dong)證(zheng)通(tong)源海(hai)外石油(you)產(chan)(chan)業(ye)投資基(ji)金合伙(huo)企業(ye)（有(you)限(xian)合伙(huo)）持有(you)的深(shen)圳合創(chuang)源石油(you)技術發展有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“合創(chuang)源”）100%股權，從而間(jian)接收(shou)(shou)購(gou)(gou)合創(chuang)源通(tong)過其全資子公(gong)司 PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董事會全體(ti)成員保證信息披露內容的真實、準確、完整(zheng)，沒(mei)有虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳述或重(zhong)大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京(jing)大(da)成（西安）律師(shi)事(shi)務所（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“本所”）受西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委(wei)托，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年(nian)第一次臨時(shi)股(gu)東(dong)大(da)會（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“本次股(gu)東(dong)大(da)會”）進行(xing)現場(chang)見證，并根據《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)(gui)(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“《股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)(gui)(gui)(gui)則》”）等(deng)中(zhong)國現行(xing)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)(gui)章(zhang)和(he)規(gui)(gui)(gui)(gui)范性文件(jian)以(yi)及《西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)相(xiang)關規(gui)(gui)(gui)(gui)定，出具本法(fa)律意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本公告(gao)所(suo)載2018年度的(de)財(cai)務(wu)數據(ju)僅為初步核(he)算數據(ju)，未經會(hui)計事事務(wu)所(suo)審計，與年度報告(gao)中披露的(de)最終(zhong)數據(ju)可能(neng)存(cun)在差異(yi)，請投資者注意投資風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)四十三次會議于 2019 年 2 月 20 日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會議由(you)公司董(dong)事長(chang)張國桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為(wei)維(wei)護西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股東和(he)債權(quan)人(ren)(ren)的(de)合法(fa)(fa)權(quan)益，規范公(gong)(gong)司(si)的(de)組(zu)織和(he)行為(wei)，根(gen)據《中華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《中華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)》”）和(he)其他有關(guan)規定(ding)(ding)，制(zhi)定(ding)(ding)本(ben)章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一(yi)、召開(kai)會議的基本情(qing)況(kuang)
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司(si)第六屆董事(shi)會第四十三次(ci)會議審議通(tong)過，待公(gong)司(si) 2019 年第一(yi)次(ci)臨時(shi)股東大會審議）根據《中華人民共和國公(gong)司(si)法（2018 年修訂(ding)）》、《上(shang)市公(gong)司(si)治理準(zhun)則（2018年版）》、《上(shang)市公(gong)司(si)章程(cheng)指(zhi)引（2016 年修訂(ding)）》和《創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》等法律法規(gui)的規(gui)定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通(tong)源石油科(ke)技股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股股東張國桉先(xian)生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公司(si)(si)部分股份(fen)解除質押的(de)情況，具體(ti)事項如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石油(you)科(ke)技股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年 12 月 26 日(ri)收(shou)到中國證(zheng)(zheng)券(quan)監督管理委員會（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國證(zheng)(zheng)監會”）于 2018 年 12 月 25 日(ri)出具的(de)《中國證(zheng)(zheng)監會行政(zheng)許可(ke)項目審查一次(ci)反饋意見通知書(shu)》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先生的通知，獲(huo)悉其持有的公(gong)司部分股(gu)份解除質押的情況，具體事項如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板股票(piao)上(shang)市規則》等相關(guan)(guan)(guan)(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為西安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立判斷的相關(guan)(guan)(guan)(guan)立場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第四十二(er)次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)立意見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度以來，受國家(jia)能源(yuan)安全戰略(lve)高度的提升，油(you)服行業全產業鏈(lian)景(jing)氣度持(chi)續向上，對民營(ying)油(you)服公(gong)司開(kai)放力度不斷(duan)加(jia)大，西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）及下屬子公(gong)司在長慶油(you)田(tian)(tian)、四川頁巖氣田(tian)(tian)、延(yan)長油(you)田(tian)(tian)、塔里木油(you)田(tian)(tian)、大慶油(you)田(tian)(tian)、吉林油(you)田(tian)(tian)、山西煤層氣田(tian)(tian)等油(you)氣區塊接連中標射孔分段(duan)、壓裂、連續油(you)管等多個(ge)訂(ding)單(dan)。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董(dong)事會(hui)第四十二次會(hui)議于 2018 年 12 月 28 日以現場結(jie)合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議由(you)公(gong)司董(dong)事長張國桉先生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 26日收到中國(guo)證券監(jian)督管理(li)委員(yuan)會(hui)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中國(guo)證監(jian)會(hui)”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 25日出具的《中國(guo)證監(jian)會(hui)行政許可項目審(shen)查一次反饋意見通(tong)知(zhi)書》（181840 號(hao)）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股(gu)票激勵計劃已履行的相關審(shen)批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公司(si)建立獨立董事制度的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立董事工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）參股公司北京一(yi)龍恒業(ye)石油工程技術有限公司（以下(xia)簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）因(yin)經營需要，向金融(rong)機(ji)構申請人(ren)民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源(yuan)石油科技股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十(shi)一次會(hui)議于 2018 年(nian) 12 月(yue) 17 日(ri)以現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召開，會(hui)議由公司董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董(dong)事會全體成員(yuan)保證信息(xi)披露內容(rong)的(de)真實、準(zhun)確 、 完整，沒有虛假、記(ji)載(zai)、誤導性陳述或重(zhong)大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先(xian)生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)的(de)公司部分股(gu)(gu)份(fen)解除(chu)質(zhi)押的(de)情況(kuang)，具體事項如(ru)下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事會第四十次會議于 2018 年 11 月 14 日以(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)決方式召開，會議由公(gong)司(si)(si)董事長張國桉先(xian)生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議的(de)召集、召開與(yu)表決程序符合《公(gong)司法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上市(shi)(shi)公(gong)司股東(dong)大會規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等有關法律、行政法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件和《公(gong)司章(zhang)程》、《股東(dong)大會議事規(gui)(gui)(gui)則(ze)》的(de)規(gui)(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)成(cheng)（西(xi)安(an)）律師事務(wu)所（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所”）受西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）委托，對公司(si)(si) 2018 年第(di)二次臨時(shi)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會(hui)”）進行現場見證(zheng)，并(bing)根據《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國公司(si)(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)規則》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)大(da)會(hui)規則》”）等(deng)中(zhong)國現行法(fa)律、法(fa)規、規章(zhang)和(he)規范性文件以(yi)(yi)及《西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相關規定(ding)，出具本(ben)法(fa)律意見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次(ci)非(fei)公開發(fa)行(xing)股票募集(ji)資金總額不(bu)超過(guo) 60,000.00 萬元(yuan)，扣(kou)除發(fa)行(xing)費用(yong)后擬(ni)用(yong)于“收購合創源 100%股權”與“補充流(liu)動資金項目”。募集(ji)資金具體投(tou)資項目如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票預案及相關事項已經公(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十七(qi)次(ci)會議審議通過。本(ben)次(ci)發行方案尚需提交公(gong)(gong)司股(gu)東大會審議批準，并在中國證監會的核準后(hou)方可實施(shi)。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司（下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)司”、“本公(gong)司”或“通(tong)源(yuan)石油(you)”）2018 年(nian)創業板非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票（下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本次(ci)發(fa)行(xing)”）計劃向特定對(dui)象非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股(gu)股(gu)票，計劃募(mu)集(ji)資(zi)金總額(e)(e)不超過 60,000.00 萬元，募(mu)集(ji)資(zi)金總額(e)(e)在(zai)扣(kou)除發(fa)行(xing)費用后的凈額(e)(e)擬用于“收購(gou)深(shen)圳(zhen)合創源(yuan)石油(you)技(ji)術發(fa)展有限公(gong)司（下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“合創源(yuan)”）100%股(gu)權項(xiang)目(mu)”（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本次(ci)收購(gou)”）與“補充(chong)流動資(zi)金項(xiang)目(mu)”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石(shi)油科技(ji)股份(fen)有(you)限公司 2018 年(nian)第(di)三(san)季(ji)度報告(gao)已于(yu) 2018 年(nian) 10 月 29日在中(zhong)國證(zheng)監(jian)會指定(ding)的(de)創業板信息披露網站巨潮資訊(xun)網上(shang)披露，請投資者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事會(hui)、監事會(hui)及董事、監事、高級管(guan)理人(ren)員保證季度報告內容的真實、準確、完整(zheng)，不(bu)存在虛假(jia)記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別(bie)和連帶(dai)的法(fa)律責任(ren)。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)(guo)際油(you)價穩中上行，自(zi)第三季度以來(lai)我國(guo)(guo)能(neng)源領域政策(ce)密集(ji)出臺(tai)，“三桶油(you)”均(jun)表態提升國(guo)(guo)內(nei)油(you)氣勘探開發力(li)度，保障國(guo)(guo)家能(neng)源安全，國(guo)(guo)內(nei)油(you)服行業全產業鏈(lian)復蘇態勢(shi)開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事會第三十八次會議于 2018 年 10 月 25 日以現場(chang)結(jie)合通訊表決(jue)方式(shi)召開，會議由公(gong)司董事長張國桉先(xian)生主(zhu)持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市(shi)公司股(gu)權(quan)激勵(li)管理辦法》、《創(chuang)業板信息披露業務備忘錄(lu)第8號：股(gu)權(quan)激勵(li)計劃(hua)》和《西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司第一期限(xian)制性股(gu)票激勵(li)計劃(hua)》的(de)相關(guan)規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）自上(shang)市以來，嚴格按照《中華(hua)人民(min)(min)共和(he)國(guo)(guo)公司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《中華(hua)人民(min)(min)共和(he)國(guo)(guo)證券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》等法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)(fa)(fa)規的要求(qiu)，不斷(duan)完善公司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)人治(zhi)理(li)機制，建(jian)立健(jian)全內部管理(li)及控制制度(du)，提高(gao)公司(si)治(zhi)理(li)水平(ping)，促進企業持續健(jian)康發(fa)展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安(an)通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開發行股票相關事項已經公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第(di)六(liu)屆(jie)監事會(hui)第(di)二十一次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過，尚需公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股東(dong)大(da)會(hui)批準和(he)中(zhong)國(guo)證券監督管(guan)理委(wei)員會(hui)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)證監會(hui)”）的核準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第六屆監(jian)事會第二十一次會議于 2018 年 10 月 22 日以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開。會議通(tong)知于 2018 年 10月 16 日以(yi)電子郵(you)件(jian)方式(shi)發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對(dui)后附的西安通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱通(tong)(tong)源石(shi)油(you)公(gong)司(si)(si)）截(jie)至(zhi) 2018年 9 月 30 日止的前次募集(ji)資金(jin)使用情況報(bao)告(gao)（以(yi)下(xia)簡稱前次募集(ji)資金(jin)使用情況報(bao)告(gao)）執(zhi)行(xing)了鑒證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“通(tong)源石(shi)油(you)”）擬向特定對象非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing) A 股股票（以下簡稱“本次非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)”）。根據《國務院辦公(gong)(gong)(gong)廳關于(yu)進(jin)一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收購 The Wireline Group, LLC.（以(yi)下簡稱“TWG”）少(shao)數股權事項，實現 TWG 少(shao)數股權對應的利潤盡快并表，解(jie)決在 2018 年非公(gong)開發行募(mu)集(ji)資金(jin)到位前收購資金(jin)暫時不(bu)足的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據(ju)《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上市規則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公司建立獨(du)立董事(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板上(shang)市公司規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)立董事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開(kai)發(fa)行股票(piao)募集(ji)資(zi)金總額不超(chao)過 60,000.00 萬元，扣除(chu)發(fa)行費用后擬用于“收購合創源(yuan) 100%股權(quan)”與“補充流動資(zi)金項目”。募集(ji)資(zi)金具體投資(zi)項目如下(xia)：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步(bu)規范和完善(shan)西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）的(de)分(fen)(fen)紅決(jue)策和監(jian)督(du)機制(zhi)，增(zeng)加公(gong)司(si)利潤分(fen)(fen)配的(de)透明度，切實保(bao)護中(zhong)小(xiao)股東合法權益，保(bao)證投資(zi)者分(fen)(fen)享公(gong)司(si)的(de)發展(zhan)成(cheng)果(guo)，引導投資(zi)者形成(cheng)穩定的(de)回報預期，同時便于股東對(dui)公(gong)司(si)經營(ying)和利潤分(fen)(fen)配進行監(jian)督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行 A 股股票預案(an)及相關事(shi)項(xiang)已經公(gong)(gong)(gong)司(si)第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十七(qi)次會(hui)(hui)議審(shen)議通過。本次發(fa)(fa)行方(fang)案(an)尚需提交公(gong)(gong)(gong)司(si)股東(dong)大會(hui)(hui)審(shen)議批(pi)準，并(bing)在中國證監會(hui)(hui)的(de)核準后方(fang)可(ke)實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第(di)六屆董事會第(di)三(san)十七次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)，待(dai)公司 2018 年第(di)二次臨時股東大(da)會審(shen)議(yi)(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年(nian) 10 月 22日召開(kai)第六屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議，審議通(tong)過了《關于(yu)回(hui)購注(zhu)(zhu)銷部分限制性(xing)股票的(de)(de)議案》，同意公(gong)司回(hui)購注(zhu)(zhu)銷部分激勵(li)對象已(yi)獲(huo)授但(dan)尚(shang)未解鎖的(de)(de)限制性(xing)股票共60,000 股，《關于(yu)回(hui)購注(zhu)(zhu)銷部分已(yi)授予但(dan)尚(shang)未解鎖的(de)(de)限制性(xing)股票的(de)(de)公(gong)告》詳見(jian)中(zhong)國證監(jian)會(hui)指定創業板信息披露網(wang)(wang)站巨潮(chao)資訊網(wang)(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安(an)通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2018 年 10月 22 日召開(kai)了第六屆董事會第三(san)十七次會議，審(shen)議通(tong)過了《關于(yu)回(hui)購(gou)注銷部(bu)分限制性股(gu)票的議案》，此事項還(huan)需提(ti)交股(gu)東大(da)會審(shen)議。具體如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年以來(lai)，美國(guo)(guo)油(you)氣市場(chang)進入(ru)了(le)一個(ge)較(jiao)為強(qiang)(qiang)勁(jing)的(de)(de)復蘇通(tong)道(dao)，美國(guo)(guo)原油(you)產(chan)量大幅度(du)增加，是(shi)全球產(chan)量增長最快的(de)(de)區域。目前，美國(guo)(guo)原油(you)產(chan)量達(da)到 1,100萬桶/天，美國(guo)(guo) 2018 年的(de)(de)平均日產(chan)量迄今仍高(gao)于俄羅斯，首(shou)次成為自 1973 年以來(lai)全球最大的(de)(de)原油(you)生產(chan)國(guo)(guo)，美國(guo)(guo)油(you)氣市場(chang)整體反彈十分強(qiang)(qiang)勁(jing)。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于 2018 年 10 月 22日召開(kai)了第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第三十七次會(hui)議和第六(liu)屆監(jian)事會(hui)第二十一次會(hui)議，審議通過了關(guan)(guan)于公(gong)司(si)(si)非公(gong)開(kai)發行 A 股股票的相關(guan)(guan)議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國(guo)際(ji)能源署(shu)（IEA）發(fa)布報告稱，2018 年發(fa)達(da)國(guo)家石油需求(qiu)(qiu)強勁(jing)，全球石油需求(qiu)(qiu)預計將達(da)到日均(jun)(jun) 9,930 萬桶(tong)，較上年日均(jun)(jun)增長 150 萬桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業(ye)績(ji)預計情(qing)況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨著國(guo)家(jia)能源安全戰略的提高，“三桶(tong)油(you)”將加大油(you)氣(qi)資源開發的投入，國(guo)內(nei)油(you)服行(xing)業復蘇(su)態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源(yuan)安全戰略的提高，“三桶(tong)油(you)”將加大油(you)氣資源(yuan)開(kai)發的投入，國內(nei)油(you)服行業復蘇(su)態勢(shi)明顯(xian)。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關于在上市公(gong)司(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上市公(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股票上市規則》等相(xiang)關法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有關規定，作(zuo)為西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立判斷(duan)的相(xiang)關立場，現就公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)三十六(liu)次會議相(xiang)關事(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)立意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六屆董(dong)事會第(di)三(san)十六次(ci)會議(yi)于 2018 年 9 月 19 日以現場(chang)結合(he)通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開，會議(yi)由公司董(dong)事長張國(guo)桉先生主持(chi)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安(an)通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)公(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)油工程技(ji)術有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經營需要，向(xiang)金融機(ji)構申請人民幣 2,000 萬(wan)元的綜合授(shou)信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自(zi)西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”或“通源(yuan)石(shi)油(you)”）2016年(nian)參股(gu)北(bei)京一龍恒業石(shi)油(you)工(gong)程(cheng)技術有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“一龍恒業”或“目標(biao)公(gong)(gong)司”）以(yi)(yi)來(lai)，一龍恒業的(de)業務保持了穩定增長(chang)的(de)態勢，諸多(duo)優質客戶和(he)項目得以(yi)(yi)中(zhong)標(biao)和(he)拓展(zhan)，海外(wai)業務占比(bi)逐年(nian)遞增，經(jing)營指(zhi)標(biao)逐年(nian)向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安(an)通源石(shi)油(you)科技股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第三十五次會(hui)議于 2018 年(nian) 8 月 17 日以現(xian)場結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)議由(you)公司董(dong)事長張國桉先(xian)生主(zhu)持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股票上市(shi)(shi)規則》等(deng)相關(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨立董事工作制度》等(deng)的有關(guan)規定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公(gong)司董(dong)事會及全(quan)體董(dong)事保證本公(gong)告內(nei)容(rong)不存(cun)在任何虛假記(ji)載、誤導性(xing)陳述或者重大遺(yi)漏，并對其內(nei)容(rong)的(de)真實性(xing)、準確性(xing)及完整(zheng)性(xing)承擔個別及連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司董事會及(ji)(ji)全體董事保(bao)證(zheng)本公告內容不存在任(ren)何虛假記載、誤(wu)導性(xing)陳述或者(zhe)重大遺漏，并對其內容的真實性(xing)、準確性(xing)及(ji)(ji)完整性(xing)承(cheng)擔個別及(ji)(ji)連(lian)帶責任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根(gen)據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guan)規(gui)定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)公(gong)司(si) 2016 年召開的(de)第(di)(di)五屆董事會(hui)第(di)(di)三(san)十(shi)七次會(hui)議(yi)(yi)及第(di)(di)二次臨時股(gu)東大會(hui)決議(yi)(yi)通(tong)過(guo)的(de)《關(guan)于本(ben)次發行股(gu)份及支付(fu)現金(jin)購買資(zi)(zi)產并募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)的(de)方(fang)案》，本(ben)公(gong)司(si)擬向不超(chao)(chao)過(guo) 5 名特(te)定(ding)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)非公(gong)開發行股(gu)份募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)，募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)總額不超(chao)(chao)過(guo)人民幣(bi) 5,000萬(wan)元(yuan)人民幣(bi)。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石(shi)油科技股份有限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司”）第六屆董事(shi)會(hui)第三十四次會(hui)議于 2018 年 8 月(yue) 6 日以(yi)(yi)現場結合通訊表決方式召開(kai)，會(hui)議由公司董事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”） 召開(kai)第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第三十四次會(hui)議(yi)和第六(liu)屆監(jian)事會(hui)第二十次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了公司《2018 年半(ban)年度報告及摘要》等議(yi)案(an)。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”) 第六(liu)屆監事會第二(er)十(shi)次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場(chang)結合通訊(xun)表決方式召開(kai)。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半年度(du)報告摘要來(lai)(lai)自(zi)半年度(du)報告全(quan)文(wen)，為全(quan)面(mian)了(le)解本公司(si)的經營成果(guo)、財(cai)務狀況及未(wei)來(lai)(lai)發展規(gui)劃，投資者應當到(dao)證監會指定媒體仔細閱讀半年度(du)報告全(quan)文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司 2018 年半年度(du)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使(shi)用閑置自(zi)有資金購買(mai)理財產品的(de)進展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收(shou)到業績補(bu)償的(de)股權暨對外投資完成(cheng)的(de)公(gong)告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度(du)業績(ji)預(yu)告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第(di)一(yi)期限制性(xing)股票激勵計劃第(di)一(yi)個(ge)解鎖期股份上市流(liu)通(tong)提示性(xing)公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公(gong)司控(kong)股股東(dong)質押情(qing)況的(de)說明公(gong)告(gao)
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美貿(mao)易政策(ce)影響的(de)公告(gao)
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 12 月 27日(ri)召開第(di)六屆董事會第(di)二十(shi)三次會議審議通(tong)過了《關(guan)于(yu)使(shi)用(yong)閑置自(zi)有(you)(you)資(zi)金購(gou)買理財產(chan)品的(de)(de)議案》，同意公司(si)(si)使(shi)用(yong)閑置自(zi)有(you)(you)資(zi)金不超(chao)過 1 億(yi)元人民(min)幣(bi)的(de)(de)額度內購(gou)買低風險(xian)理財產(chan)品，該額度內，資(zi)金可(ke)滾動使(shi)用(yong)，額度有(you)(you)效期自(zi)董事會審議通(tong)過之(zhi)日(ri)起(qi)一(yi)年(nian)內有(you)(you)效，并授權公司(si)(si)管理層(ceng)具體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)關于第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)三十三次會議相關事(shi)項的獨立(li)意(yi)見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于(yu)回購注(zhu)銷部分(fen)已授予但尚未解鎖(suo)的(de)限制性股票的(de)公(gong)告(gao)
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董事會第三十三次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股(gu)票及(ji)首次授予(yu)的限制性股(gu)票第一期解除限售相關事項的法律意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事會(hui)關(guan)于第六屆監事會(hui)第十九(jiu)次會(hui)議(yi)相關(guan)事項的審核(he)意(yi)見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購注銷(xiao)部分限(xian)制性股票減資(zi)暨(ji)通(tong)知債權人的公(gong)告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第(di)一(yi)期(qi)限制性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)第(di)一(yi)個解鎖期(qi)解鎖條件(jian)成就的公(gong)告(gao)
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆監事會(hui)第(di)十(shi)九次會(hui)議決(jue)議公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于(yu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)股(gu)(gu)份(fen)質押變(bian)動(dong)的公(gong)告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制性股票預留部(bu)分授予(yu)完成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立董事(shi)(shi)關(guan)(guan)于第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會第三(san)十(shi)二次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項的(de)獨(du)立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于(yu)為全資子(zi)公(gong)司提(ti)供擔保的公(gong)告(gao)
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)三十二次會(hui)議決議公(gong)告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于(yu)向(xiang)美國全(quan)資子公司(si)增資的公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年(nian)陜西轄區上市公(gong)司集體接待(dai)日活動的公(gong)告(gao)
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”) 第(di)六屆監事(shi)會第(di)十八次會議(yi)于 2018 年 5 月(yue) 11 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開。會議(yi)通(tong)知(zhi)于 2018 年 5 月(yue) 4日(ri)以(yi)電(dian)子郵(you)件(jian)方式發(fa)出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次(ci)對(dui)預(yu)留部分(fen)限制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)(gu)票授予價格(ge)的調整系因公司實施了 2017 年度權益分(fen)派，調整后的授予價格(ge)為按照《西安通源石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司第(di)(di)(di)(di)一(yi)期限制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)(gu)票激勵計(ji)劃》第(di)(di)(di)(di)八章(zhang)規定的計(ji)算(suan)方(fang)法(fa)所得，調整原因和調整方(fang)法(fa)均符(fu)合《上(shang)市公司股(gu)(gu)(gu)(gu)權激勵管理辦法(fa)》、《創業板信(xin)息披露(lu)業務(wu)備(bei)忘錄第(di)(di)(di)(di) 8 號：股(gu)(gu)(gu)(gu)權激勵計(ji)劃》和《西安通源石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司第(di)(di)(di)(di)一(yi)期限制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)(gu)票激勵計(ji)劃》的相(xiang)關規定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)會(hui)(hui)關(guan)于第六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第十(shi)八次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項的審核(he)意見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參(can)股公(gong)司(si)申請(qing)金融機構(gou)綜合授信提供擔保的公(gong)告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)六屆董事會第(di)三十一次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于(yu)調整預留部(bu)分限制性股票授予價格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德(de)恒律師事務(wu)所關于公司第一期限制性股票激勵(li)計劃(hua)調(diao)整(zheng)預留(liu)部分股票授予(yu)價格(ge)相(xiang)關事項的法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激(ji)勵對象授(shou)予(yu)預(yu)留部(bu)分限制性股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權(quan)益分派實施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質押(ya)變(bian)動的公(gong)告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會決議(yi)公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公司 第六屆(jie)董事會第三十次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有限公司 第六屆監事會第十(shi)七(qi)次(ci)會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限公司監(jian)事(shi)會關于第六屆監(jian)事(shi)會第十七次會議相關事(shi)項的審核意見(jian)
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制性股票(piao)激(ji)勵計(ji)劃預留(liu)部分激(ji)勵對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年(nian)度(du)報告(gao)摘(zhai)要來自年(nian)度(du)報告(gao)全文，為(wei)全面(mian)了(le)解本公司的經營成果(guo)、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到(dao)證監會指定媒體仔細閱讀年(nian)度(du)報告(gao)全文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安(an)通源石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)管(guan)理(li)層(ceng)的責任(ren)是按照中國證券監督管(guan)理(li)委員會頒布的《上(shang)市公(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管(guan)理(li)辦法》 (中國證券監督管(guan)理(li)委員會令第(di) 53 號)編制承諾利(li)潤(run)實(shi)現情況(kuang)說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自(zi)西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）2016 年參(can)股北京一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技術有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）以(yi)來，一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務(wu)保持(chi)了穩定(ding)增(zeng)長的態勢，諸(zhu)多優(you)質(zhi)客戶和項目得以(yi)中標(biao)和拓(tuo)展，海外業(ye)(ye)務(wu)占比逐年遞增(zeng)，經營指標(biao)逐年向好(hao)。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)(you)限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年 2 月 2 日(ri)接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人張國(guo)桉先(xian)生的通知(zhi)，其于(yu) 2018 年 1 月 29 日(ri)—2018 年 2 月 2日(ri)期間通過國(guo)民信托(tuo)?金潤(run)35號單一資金信托(tuo)計(ji)劃在二級市場以競價(jia)交易的方式增持(chi)了(le)公司股(gu)份，現將有(you)(you)關情(qing)況(kuang)公告如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內(nei)，油(you)氣行業(ye)(ye)緩慢復蘇，公(gong)(gong)司堅(jian)(jian)定實施油(you)服產業(ye)(ye)鏈一體化及(ji)國際化發展戰略，堅(jian)(jian)持技(ji)術(shu)創新、成(cheng)(cheng)本控制和市場(chang)開拓，營業(ye)(ye)收入(ru)同比(bi)大(da)(da)幅度增長(chang)。公(gong)(gong)司國內(nei)的新一代射孔(kong)技(ji)術(shu)及(ji)爆燃壓裂技(ji)術(shu)應用效果良好，同時(shi)壓裂一體化增產業(ye)(ye)務推廣成(cheng)(cheng)效明顯，營業(ye)(ye)收入(ru)同比(bi)大(da)(da)幅增長(chang)。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事會全體成員保證信息披(pi)露內容(rong)的真實、準(zhun)確、完整(zheng)，沒(mei)有虛假(jia)記載、誤(wu)導(dao)性(xing)陳述(shu)或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到控股股東張國(guo)桉先(xian)生(sheng)的(de)通知，獲悉張國(guo)桉先(xian)生(sheng)所持有公司的(de)部分(fen)股份(fen)被補充質押，具(ju)體事項如下(xia)：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）分別于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日和 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日召開第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)二(er)十二(er)次(ci)會(hui)議和 2017 年(nian)第(di)(di)三次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)審(shen)議通(tong)過了(le)《關于參與投資(zi)設立(li)合伙(huo)企業暨關聯交易的議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)(yu) 2017 年(nian)(nian)(nian) 11 月(yue)(yue) 16 日在中國證(zheng)監會指定(ding)創業板(ban)信息披(pi)露平臺(tai)巨(ju)潮資(zi)訊網上發布了《關于(yu)(yu)召開 2017 年(nian)(nian)(nian)第(di)三(san)次臨時股(gu)東大(da)會的通知》（公告編號：2017-099），定(ding)于(yu)(yu) 2017 年(nian)(nian)(nian) 12 月(yue)(yue) 4 日以現場投(tou)票及網絡投(tou)票相結合的方式召開 2017 年(nian)(nian)(nian)第(di)三(san)次臨時股(gu)東大(da)會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”或“上市公司”）分別(bie)于 2017 年 10 月(yue) 19 日、2017 年 11 月(yue) 13 日召(zhao)開(kai)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十(shi)八次會(hui)議和 2017年第(di)二次臨時股東大會(hui)審議通(tong)過(guo)了《西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司重大資產購(gou)買報告書（草案）》等關于本(ben)次交易的相關議案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通(tong)(tong)源石油科技股份有(you)限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第(di)六屆監事會第(di)十一次(ci)會議于 2017 年 11 月 20 日(ri)(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開。會議通(tong)(tong)知于 2017 年 11月 14 日(ri)(ri)以(yi)電(dian)子郵件方式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板上市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年 11 月(yue) 20日在中(zhong)國證監會指定創業(ye)板信息披(pi)露平臺巨潮資訊(xun)網上披(pi)露了(le)《關(guan)(guan)于參與投資設(she)立合伙企業(ye)暨關(guan)(guan)聯交易的(de)公(gong)告》（公(gong)告編(bian)號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日(ri)披(pi)露了《關于(yu)公(gong)(gong)司重大資產重組停牌的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司籌劃重大資產重組事項，公(gong)(gong)司股票于(yu) 2017 年 7 月 20 日(ri)開市起停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于 2017 年(nian) 7 月(yue)(yue) 20 日披(pi)露了《關于公司(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組停牌的公告(gao)》，因公司(si)籌劃重(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組事項，公司(si)股票于 2017 年(nian) 7 月(yue)(yue) 20 日開市起停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)(tong)源石油科技股份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第二(er)十次會(hui)議(yi)于 2017 年 11 月 3 日以現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由(you)公司董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于 2017 年 10 月 27 日以專(zhuan)人送(song)達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式送(song)達(da)全體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。
