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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 第八屆董事會第五次會議決議公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 投資者關系活動記(ji)錄(lu)表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安）律(lv)師(shi)事務所關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有限公司2023年(nian)年(nian)度股東大會法律(lv)意(yi)見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于(yu)參加“2024年陜西轄區上市公(gong)司投(tou)資(zi)者(zhe)集體(ti)接待日暨 2023年度業績說明(ming)會(hui)”的公(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年年度股(gu)東大會決議(yi)公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2024 年第一(yi)季(ji)度報告(gao)披露提示性公告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2024 年第一季度報(bao)告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si) 關于參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)原股(gu)(gu)東業績承諾未完成事項進展 暨公(gong)(gong)(gong)司(si)申(shen)請(qing)強制執(zhi)行的公(gong)(gong)(gong)告(gao)
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年度獨立董事述職報(bao)告 （梅慎(shen)實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于 2023 年(nian)計(ji)提存貨減值準備及(ji)核(he)銷壞賬的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證券股份有(you)限(xian)公司 關于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司2023年度募集資金存放與(yu)使用情況(kuang)的(de)專項核(he)查意見(jian)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于提請股東大(da)會授權董事會辦理以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象 發行股票的(de)公告(gao)
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 董事會審(shen)計委員會對審(shen)計機構 2023 年度履行(xing)監(jian)督職(zhi)責情況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 第八屆董事會第三次會議決議公(gong)告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2023 年度(du)財務報(bao)表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司董事會(hui) 關(guan)于(yu) 2023 年度審計機構履職情(qing)況(kuang)評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關(guan)于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司非經營性(xing)資(zi)金(jin)(jin)占用(yong)及其他關(guan)聯資(zi)金(jin)(jin)往來情況(kuang)匯(hui)總表的專項審核報告(gao)
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關于召開 2023 年(nian)年(nian)度股東大會的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2023 年(nian)度獨立董事述職(zhi)報告 （趙麗紅-已(yi)離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第八屆監事會(hui)第三(san)次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年度監事會工作(zuo)報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年度獨立董(dong)事述職報(bao)告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)監事會 關于公司(si)《2023年度內(nei)部控制自我(wo)評價報告(gao)》的(de)意見(jian)
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于(yu)通源石油科技集團股份有限(xian)公司募集資金年度存放與實際(ji)使(shi)用情況的鑒證報告(gao)
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關于會計政策變更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2023 年度內部控制評價報(bao)告(gao)
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于續聘 2024 年度審計機(ji)構的公(gong)告(gao)
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于購買董(dong)監高責任險的公(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于 2023 年(nian)度擬不進行利潤分配的(de)公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于未彌補(bu)虧(kui)損達到(dao)實收股本總額三分之一(yi)的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證券(quan)股份(fen)有限公司 關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司2023年度內部(bu)控制評(ping)價報告(gao)的核查(cha)意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司內部(bu)控制鑒證報(bao)告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度報(bao)告(gao)及摘要披露提示性公(gong)告(gao)
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 2023 年度(du)募(mu)集資金(jin)存放與使用情(qing)況(kuang)的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)董(dong)事會(hui) 關(guan)于(yu)獨(du)立董(dong)事獨(du)立性自(zi)查情況的(de)專(zhuan)項(xiang)意(yi)見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度報告摘要(yao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股份有(you)限公司(si)關(guan)于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)2023年度跟蹤報(bao)告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于全資子(zi)公司被認(ren)定為北京市專(zhuan)精(jing)特新中小(xiao)企業的公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于使(shi)用部分閑置募集資(zi)金暫時補充流動(dong)資(zi)金的公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)八屆董事會第(di)二次會議決(jue)議公(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 第八屆監(jian)事會(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)議決議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯(lian)儲證券關于(yu)通(tong)源(yuan)石油使用(yong)部分閑置募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)臨(lin)時(shi)補充流動資(zi)金(jin)(jin)的核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)歸還暫時補充流(liu)動資金的(de)閑(xian)置(zhi)募集(ji)資金的(de)公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)業(ye)績承諾未完(wan)成(cheng)事項進展 暨收(shou)到仲裁裁決書的(de)公(gong)告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年度業(ye)績預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司通過(guo)高(gao)新技(ji)術(shu)企(qi)業重新認定的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯(lian)儲證券股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2023年(nian)持續督導(dao)現場檢查報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯(lian)儲證(zheng)券股份有限(xian)公司 關于通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2023年持續督導培訓情(qing)況的報告(gao)
-
第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第(di)八屆董事會第(di)一次(ci)會議決議公(gong)告(gao)
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西安(an)）律師事務所關(guan)于(yu)通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司2023年第一(yi)次臨時股東大會法律意見書
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 2023 年第一次臨(lin)時股東大(da)會決議公告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于董事(shi)(shi)會、監(jian)事(shi)(shi)會完成換屆選舉 及(ji)聘任高級管理(li)人員、證券事(shi)(shi)務代表的公告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第八屆監事(shi)會第一次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第七(qi)屆監事會第二十八次會議決議公告
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公司章程
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 章(zhang) 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于監事會(hui)換屆選舉的公告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)董事會(hui)換(huan)屆選舉(ju)的公(gong)告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 董(dong)事會(hui)議事規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)召開 2023 年第(di)一次臨(lin)時股東大會(hui)的通(tong)知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 股(gu)東大會議事規則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 獨立董事提名人(ren)聲明(ming)與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 章程修正(zheng)案(an)
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 董事會(hui)審計委員會(hui)工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 獨立董(dong)事(shi)工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司獨立董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十六次會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的 獨立意見(jian)
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 獨立(li)董(dong)事候選人聲明(ming)與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 獨立董(dong)事(shi)候選人聲明(ming)與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 募集資金管(guan)理辦法(fa)
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si) 董(dong)事會(hui)薪酬與考核(he)委員會(hui)工作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 第七屆董事會第四十六次會議決議公告(gao)
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于選舉產(chan)生(sheng)第八屆(jie)監(jian)事(shi)會職(zhi)工代表監(jian)事(shi)的公告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細(xi)則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 董(dong)事會戰略委(wei)員會工(gong)作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 獨立(li)董事(shi)提名人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 投資(zi)者關系(xi)活(huo)動記錄表(biao)
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 2023 年(nian)第(di)三(san)季度報(bao)告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 2023 年第(di)三季度報告披露提示性(xing)公告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 股(gu)票交易(yi)異常(chang)波(bo)動公告(gao)
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公司(si) 關于公司(si)控股股東(dong)部分股份(fen)(fen)解除質押的公告(gao)
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 投資者關系活動記(ji)錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯(lian)儲證券股(gu)份有限公司 關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2022 年以簡易程(cheng)序 向(xiang)特(te)定(ding)對(dui)象(xiang)發行股(gu)票限售股(gu)解禁的核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技集團股份有限公司 關于以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發行股票(piao)解除限售上市流通的 提示性公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)為全資子公司提供擔保的公告(gao)
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于持續督導(dao)保薦機(ji)構名稱變更的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)四(si)十四(si)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司獨立董事 關于第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)四十(shi)四次會議相關事項的 獨立意見(jian)
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 第七屆董(dong)事會第四十(shi)三次(ci)會議決(jue)議公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 投資者(zhe)關系活動(dong)記錄(lu)表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 投(tou)資者關系活動記(ji)錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆監事(shi)會第二十六次會議決議公告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營(ying)性資(zi)金占用及(ji)其他關(guan)聯資(zi)金往來情(qing)況(kuang)匯(hui)總表(biao)
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度(du)募集資金存放(fang)與使(shi)用情況的專項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2023 年半年度報告及其摘要披露提示性(xing)公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2023 年半(ban)年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯(lian)儲(chu)證券有限責任公司(si) 關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2023年半年度跟(gen)蹤(zong)報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第七屆董事會第四(si)十二次會議決議公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司獨立董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會第四(si)十二次(ci)會議(yi)相關事(shi)項的(de) 獨立意見(jian)
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于調整(zheng)募投項目內部(bu)結構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有限責任公司(si)關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)調整募投項目內(nei)部投資(zi)結構的核查意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2023年半(ban)年度跟蹤報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于變更(geng)持續(xu)督導保薦代表(biao)人的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨立(li)董事關(guan)于第七屆(jie)董事會(hui)第四十一次會(hui)議(yi)相關(guan)事項的獨立(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第七屆董事會第四十一次會議(yi)決議(yi)公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第四(si)十(shi)一次會(hui)議決議公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于為參(can)股(gu)公(gong)司(si)申請(qing)金(jin)融機構綜(zong)合授信提供擔保的公(gong)告(gao)
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質押(ya)變動的(de)公(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團股份有限公司 投資者(zhe)關系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦(jin)天城(cheng)（西(xi)安(an)）律師事(shi)務(wu)所關于通源石油科技集團股份有限公司(si)2022年年度股東大會的法(fa)律意見書(shu)
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2022 年年度股(gu)東大會(hui)決議(yi)公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 第七屆監事(shi)會第二(er)十五次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)獨立董事(shi)(shi)關于第七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第四十次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項的獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事(shi)會第四(si)十次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有(you)(you)限責任公(gong)司關于通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)司為(wei)參股子公(gong)司提供財(cai)務資助(zhu)展期的核(he)查(cha)意見(jian)
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于對外(wai)提供財(cai)務資助展(zhan)期的公(gong)告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于(yu)參加(jia)2023年(nian)陜(shan)西轄(xia)區上市公(gong)司投資者集體接待日暨2022年(nian)度業績說明會的(de)公(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2023 年(nian)第(di)一季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 2023 年第一季度(du)報告披露提示性公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)(gong)司(si)關(guan)于通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)購買控(kong)股子(zi)公(gong)(gong)司(si)少數(shu)股東權益暨(ji)關(guan)聯交易的(de)核查意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關(guan)于召開(kai) 2022 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第三十八次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的 獨(du)立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關于(yu)通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司2022年度內控評(ping)價的核(he)查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券(quan)有限責任公(gong)司關于(yu)通源石油科技集團股份有限公(gong)司2022年度(du)募集資金存放與使用情況的專項(xiang)核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)募集(ji)資金(jin)年度存放與使用(yong)情(qing)況(kuang)的鑒證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 第七屆監事會第二十三次(ci)會議決議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年年度報(bao)告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年度獨立(li)董事述職報告 （趙麗(li)紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si) 關(guan)于(yu)購(gou)買控股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)少(shao)數股(gu)權暨關(guan)聯交易的公(gong)告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度監事會工作(zuo)報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于(yu)提請(qing)股(gu)東大會授權董事(shi)會辦理(li)以簡(jian)易程序向特定對象(xiang) 發行股(gu)票的(de)公(gong)告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年度(du)募集資金(jin)存放與(yu)使用情況的專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)三(san)十八次(ci)會議決議公(gong)(gong)告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)監事會 關(guan)于公司(si)《2022年度內部(bu)控制(zhi)自我評價報告》的(de)意(yi)見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 章(zhang)程修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 未來(lai)三年股東回報規劃(hua)（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通(tong)源石油獨(du)立董事(shi)(shi)關于第七屆董事(shi)(shi)會第三十八(ba)次會議相關事(shi)(shi)項(xiang)的(de)事(shi)(shi)前認可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 2022 年度獨(du)立董事述職報告 （梅慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司2022年年度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券(quan)有限(xian)責任公(gong)司關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司2022年度跟蹤報告(gao)
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)2022年年度審計報(bao)告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2022 年年度報告(gao)及(ji)摘要披露提示(shi)性公告(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司非經營性資(zi)金占用及其他關聯資(zi)金往(wang)來情況匯總表的專項審核報告(gao)
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于 2022 年計(ji)提(ti)存(cun)貨(huo)減值準(zhun)備及(ji)核銷壞賬(zhang)的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年度(du)內部控制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公司內控鑒(jian)證(zheng)報(bao)告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)續聘 2023 年度審(shen)計機構的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關于未(wei)彌補虧損達到(dao)實(shi)收股本總額(e)三分之一的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲(chu)證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司(si)關于通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)使用部分閑置募集(ji)資金(jin)臨時(shi)補充流動資金(jin)的核(he)查(cha)意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于使(shi)用部分閑置募集資金暫時補(bu)充流動資金的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于使(shi)用部分閑(xian)置募(mu)集資金進行現金管理的公告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆監(jian)事(shi)會第二(er)十(shi)二(er)次會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有(you)限責(ze)任公司 關于通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 使用部分(fen)閑置募(mu)集(ji)資(zi)金進行(xing)現(xian)金管理的核(he)查(cha)意(yi)見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 第七屆(jie)董(dong)事會第三十(shi)七次會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源(yuan)石油獨(du)立董事關(guan)于第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十(shi)七次會(hui)議相關(guan)事項的獨(du)立意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股票之發行情況(kuang)報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律(lv)師事務所關(guan)于通源石(shi)油以簡(jian)易程序向特定對象發行股票發行過程和(he)認購對象合規性的法(fa)律(lv)意見(jian)書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司創業板以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票之上市公告書(shu)
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關于通(tong)源(yuan)石油(you)2022年度(du)創業板(ban)以簡(jian)易(yi)程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票(piao)之上市保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯(lian)儲證(zheng)券和中信(xin)建投證(zheng)券關于(yu)通源石油以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票發行過程和認購對象(xiang)合(he)規性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科技集團股份有(you)限公司驗資(zi)報(bao)告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于公司(si)董事、監事和(he)高(gao)級管理人員持(chi)股(gu)情(qing)況變(bian)動的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有限責任公司關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司使用部分募(mu)集(ji)資金向全資子(zi)公司提供借(jie)款以實(shi)施募(mu)投項目的核查意見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第七屆(jie)董事會(hui)第三十(shi)六次會(hui)議決(jue)議公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司 關于使(shi)用部分募集資金向(xiang)全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)司 提供無息借款實(shi)施募投項目的公(gong)(gong)(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源(yuan)石油獨立(li)董事關于第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十六次會(hui)議相關事項的獨立(li)意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于簽訂募集資金三方(fang)及四方(fang)監管協議的(de)公告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)監(jian)事會(hui)第二十一(yi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于變更持續督導保薦代表人的(de)公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股(gu)票申請(qing) 獲得中國證監會注冊批復的(de)公告(gao)
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2022年度創業板(ban)以簡易程序向特定對象發行股(gu)票募集說明書（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于公司董事股份減(jian)持計(ji)劃期(qi)限(xian)屆(jie)滿的公告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2022 年(nian)度業績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于參股子(zi)公(gong)(gong)司業績承諾未(wei)完成事項進展 暨收到北京仲裁委員會仲裁案(an)受(shou)理通知(zhi)的公(gong)(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券(quan)有限責任公司(si) 關于通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2022 年度創業板以簡(jian)易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象(xiang)發行股票 之 發行保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年度創業板以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股(gu)票 募(mu)集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司最近(jin)一(yi)年的(de)財務報告(gao)(gao)及其(qi)審計報告(gao)(gao)以及最近(jin)一(yi)期的(de)財務報告(gao)(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于(yu)以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股票申請 獲(huo)得深圳證券交(jiao)易所(suo)受理的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關于通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2022 年度創業板(ban)以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股票 之 上市保薦(jian)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行(xing)律師事務所 關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)（創(chuang)業板） 以簡易程序向特定對象發行(xing)股票的 法律意見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發(fa)行人(ren)最(zui)近一年(nian)的(de)財(cai)(cai)(cai)務報(bao)告(gao)(gao)及(ji)其(qi)審計報(bao)告(gao)(gao)以及(ji)最(zui)近一期的(de)財(cai)(cai)(cai)務報(bao)告(gao)(gao)（最(zui)近一期的(de)財(cai)(cai)(cai)務報(bao)告(gao)(gao)請(qing)報(bao)送最(zui)近公告(gao)(gao)的(de)財(cai)(cai)(cai)務報(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)稿(gao)）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券(quan)有(you)限責任公司 關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2022 年度(du)創業板以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行股(gu)票 之 上市(shi)保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限責(ze)任公(gong)司(si)(si) 關(guan)于通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si) 2022 年度創業板(ban)以簡(jian)易(yi)程序向特定(ding)對象發行股票(piao) 之 發行保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司 關(guan)于以(yi)簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行股票事(shi)項 涉及財務性投資(zi)的有(you)關(guan)承諾(nuo)的公(gong)(gong)告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)所 關(guan)于(yu)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（創業板(ban)） 以簡易程序向特(te)定對(dui)象(xiang)發行股票的 法律(lv)意(yi)見(jian)書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年度創業板以(yi)簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股票 募(mu)集說明書 （申(shen)報(bao)稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨(du)立董(dong)事(shi)關于第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)三十五次會(hui)議相關事(shi)項的獨(du)立意見(jian)
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有(you)限(xian)責(ze)任公司 關于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2022年(nian)持續督(du)導培訓情(qing)況的報(bao)告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)內部控制鑒證報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年(nian)度以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股票攤(tan)薄即期回 報(bao)的風險提示及填補回報(bao)措施和相關主體承(cheng)諾的公告 （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于 2022 年度以(yi)簡易程序(xu)向特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股(gu)票預(yu)案（修訂 稿）的(de)提示性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年(nian)度 以(yi)簡(jian)易(yi)程序(xu)向特定對象發行股票預案(an) （修訂(ding)稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 監(jian)事會關于2022年度(du)創業板(ban)以簡易(yi)程序向特定對象發行 股(gu)票募集說明書真(zhen)實性、準確(que)性、完整性的(de)審(shen)核(he)意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年(nian)度以簡易程序 向特定對象發行股票 方(fang)案論(lun)證分析報告（修訂稿(gao)）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司非經常性損益的專項(xiang)審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司 關(guan)于通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 2022年持續(xu)督(du)導現場檢查(cha)報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022年度(du)以簡易程序向特定對象發(fa)行股票(piao) 募集資金使用可行性(xing)分析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)三十五次會議決(jue)議公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關于以簡易程序向特(te)定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票(piao)預案(an)修訂說明的公(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于最近(jin)五年(nian)被證(zheng)券監管(guan)部(bu)門和交易所處罰或(huo)采取監管(guan)措 施情況的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司對外投(tou)資設(she)立(li)合(he)資公(gong)司的進展公(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于變更(geng)簽字注冊會計(ji)師(shi)的(de)公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于參股(gu)子(zi)公(gong)司業績承諾(nuo)未完成事項的(de)進展公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)部分(fen)股(gu)票解(jie)除(chu)質押(ya)的公(gong)告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于對外投資設(she)立合(he)資公司的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)三十(shi)四(si)次(ci)會議決議公告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 控股(gu)股(gu)東、實際控制人關于減持公司股(gu)份(fen)超過 1%的公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司 第一(yi)期員工持股(gu)計劃第一(yi)次(ci)持有(you)人會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于 2022 年度以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股票攤薄即期回(hui)(hui) 報(bao)的風險提示及(ji)填補回(hui)(hui)報(bao)措施和(he)相關主體承諾的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于最近(jin)五年(nian)被(bei)證券監(jian)管部門和交(jiao)易(yi)所處罰(fa)或采取監(jian)管措 施(shi)情況的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 未來三年(nian)股(gu)東(dong)分(fen)紅回報(bao)規劃（2022-2024 年(nian)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于(yu) 2022 年(nian)度以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行(xing)股票預案的 提示性公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)十九次決議(yi)公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu) 2022 年(nian)度(du)以(yi)簡易程序 向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票(piao) 方案論(lun)證分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于第一期員工(gong)持股計劃非交易(yi)過(guo)戶完成的(de)公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司獨立(li)董事 關(guan)于第七(qi)屆董事會(hui)第三十三次會(hui)議相關(guan)事項的 事前認可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于前次募集(ji)資金使用情況的(de)報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)三(san)十三(san)次會議(yi)決議(yi)公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guan)(guan)于第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)三十(shi)三次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事項的 獨立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)會(hui)計(ji)師事務(wu)所關于公司(si)截(jie)至2022年9月(yue)30日止前次募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)使(shi)用情況的鑒證(zheng)報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)(guan)于本次(ci)以簡易程序(xu)向(xiang)(xiang)特定對象發行股(gu)票不(bu)存(cun)在直(zhi)接或(huo)通 過利益相(xiang)關(guan)(guan)方向(xiang)(xiang)參與認購(gou)的(de)投資者提(ti)供財務資助(zhu)或(huo)補償的(de) 公告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于歸還暫時(shi)補充流動資(zi)金(jin)的(de)閑置(zhi)募(mu)集資(zi)金(jin)的(de)公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司董事股份減持計劃(hua)時間(jian)過半的進(jin)展公(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份實施完(wan)成暨股(gu)份變動的公(gong)告(gao)
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年第三季(ji)度(du)報告(gao)披露提示性公(gong)告(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年(nian)第三季(ji)度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年第二次(ci)臨時(shi)股東(dong)大會(hui)決議(yi)公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海(hai)市錦(jin)天城（西安）律師事務所關(guan)于通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司2022年第(di)二次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會法律意(yi)見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于對深(shen)圳證券交易所關(guan)注(zhu)函的回復公告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 第(di)七屆董事會第(di)三十一次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司獨立(li)董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)三(san)十一次會議(yi)相關事(shi)項的 獨立(li)意見(jian)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)業績承諾(nuo)未(wei)完成事項的進(jin)展公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)回(hui)購公司股(gu)份的進展公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十次(ci)會議決議公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 第一期員工持股計劃 （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司獨立董(dong)事(shi) 關于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會第三十次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項的(de) 獨立意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司 董(dong)事(shi)會關于(yu)公司第一期員工持股計劃（草案(an)）合(he)規性說(shuo)明(ming)
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 監事會關于第一期員工持(chi)股計劃相關事項的(de)核查意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)(di)七屆監(jian)事(shi)會第(di)(di)十七次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 第(di)一期員工(gong)持(chi)股(gu)(gu)計劃(hua)管理辦法(fa)
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行(xing)律(lv)師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員(yuan)工持(chi)股計劃之法(fa)律(lv)意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關于召(zhao)開 2022 年第二(er)次(ci)臨時股東大會的通知(zhi)
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第一期員工持(chi)股計(ji)劃 （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十九次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于(yu)限售股份上市流通提(ti)示性公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2021 年以簡易(yi)程序 向特定對象發行(xing)股票限(xian)售股解(jie)禁(jin)的核查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司及子公(gong)司獲得政府補助(zhu)的公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于回購公(gong)(gong)司(si)股份(fen)的進展公(gong)(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第二十八次會(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項的 獨(du)立(li)意(yi)見(jian)
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董事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會第二十八次會議決議公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有限責(ze)任公(gong)司 關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2022年(nian)半年(nian)度跟蹤(zong)報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及其摘要披露(lu)提示(shi)性公告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度(du)報告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十六次會(hui)議決議公(gong)告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司董事會 關于募集(ji)資(zi)金 2022 年(nian)半年(nian)度(du)存放與使(shi)用情況的(de)專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非經營性資金(jin)占用及其(qi)他(ta)關聯資金(jin)往來情況匯總表(biao)
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2022 年半年度(du)報(bao)告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司關(guan)于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)部(bu)分(fen)股(gu)(gu)票(piao)解除質押的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于回(hui)購公司股份(fen)的進(jin)展公告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關(guan)于(yu)公司董事(shi)股份(fen)減持(chi)計劃期(qi)限屆滿及未來減持(chi)計劃的 預披露公告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關于使用(yong)部分閑(xian)置募集(ji)資(zi)(zi)金暫時補充流(liu)動資(zi)(zi)金的公(gong)告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證(zheng)券關(guan)于公(gong)司(si)使用閑(xian)置(zhi)募集資金(jin)暫時補充(chong)流動資金(jin)的核查(cha)意(yi)見-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)(di)十(shi)五(wu)次會(hui)議決議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第七屆(jie)董事會第二十七次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)獨立董事(shi) 關(guan)(guan)于第七屆董事(shi)會第二十(shi)七次會議相關(guan)(guan)事(shi)項的(de) 獨立意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關(guan)于深圳證(zheng)券交(jiao)易所年報問詢函回復的更正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于回購(gou)公司股份(fen)的進展公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 關于首次(ci)回購(gou)公(gong)司(si)股(gu)份的(de)公(gong)告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)深圳(zhen)證券交易所年報問詢函回復的公(gong)告(gao)
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年(nian)度審計報告(gao)
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年評(ping)估(gu)報告(gao)
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍(long)恒業2020年度審(shen)計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍(long)恒業(ye)業(ye)績承諾(nuo)完成(cheng)情況(kuang)的專(zhuan)項審核(he)報(bao)告(gao)
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計事務所（特殊普通合伙(huo)）關于對(dui)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司的(de)年報(bao)問詢函(han)的(de)回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guan)于深圳證(zheng)券交易所《年報問詢函》相(xiang)關(guan)事項的(de) 核查(cha)意(yi)見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份(fen)的進展公(gong)告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si) 關(guan)于控股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司(si)(si)的進展公(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城（西安）律師事務所關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司2021年年度(du)股(gu)東大會(hui)法律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2021 年年度股(gu)東大會決(jue)議公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 關于(yu)回購(gou)股(gu)份(fen)事項(xiang)前十名股(gu)東及前十名無限售條件股(gu)東持股(gu)情 況的(de)公告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于控股(gu)子公司對(dui)外投資設立(li)合資公司的公告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第(di)(di)七(qi)屆(jie)監事會(hui)第(di)(di)十四(si)次(ci)會(hui)議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司獨立董事 關于第七屆董事會(hui)第二(er)十六次會(hui)議相關事項的 獨立意見(jian)
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回購報告書
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股份有限公司 回購報(bao)告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)二十(shi)六(liu)次(ci)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 關(guan)于(yu)回購(gou)公司(si)股份方案的(de)公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 2021年度跟蹤(zong)報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)參加“2022 年陜(shan)西(xi)轄區(qu)上(shang)市公(gong)司(si)投(tou)資者集體接待日暨 2021 年度業績說(shuo)明會”的公(gong)告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于庫車二(er)氧化碳(tan)捕集利用(yong)一體化示(shi)范項目(mu)的進(jin)展公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天城（西安）律師(shi)事務(wu)所關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司2022 年(nian)第一次(ci)臨時股東(dong)大會的法律意見(jian)書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 2022 年第一次臨時股東大(da)會決(jue)議公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)2021年度營(ying)業(ye)收(shou)入扣除事項的專項審核(he)報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2022 年第一季度報(bao)告披露提示性公(gong)告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2021 年度報告(gao)(gao)及摘(zhai)要披露提示性公告(gao)(gao)
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 內部控制鑒證報告(gao)
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 2021 年年度報告摘要(yao)
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于購買(mai)董監(jian)高責任險的公(gong)(gong)告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)監事會 關于(yu)公司(si)《2021年度(du)內部控制自我評價報告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七屆監事會第(di)十三次會議決議公(gong)告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于續聘 2022 年度審計(ji)機構的公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)獨(du)立(li)董事 關(guan)于第七屆董事會第二十五次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項的獨(du)立(li)意見(jian)
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2021 年年度報告(gao)
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董事會決議公告
2022.04.27
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第七(qi)屆董事(shi)會第二(er)十(shi)五次會議決議公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年第一季(ji)度報告(gao)
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于(yu) 2021 年計(ji)提存貨減值(zhi)準備及(ji)核銷壞賬的(de)公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于提(ti)請股東大會(hui)授權董(dong)事(shi)會(hui)辦理以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象 發行股票(piao)的(de)公告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于未彌補虧(kui)損達到(dao)實收股(gu)本總額三分之一(yi)的公告(gao)
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于召開 2021 年(nian)年(nian)度股東(dong)大會的通知(zhi)
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 2021 年度獨立董事述(shu)職報告 （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 2021 年度獨(du)立董事述(shu)職報告(gao) （趙(zhao)麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 非經營性資金占用專項審核報告(gao)
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2021 年(nian)度財務報表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2021 年度監(jian)事會工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有(you)限責(ze)任公(gong)司 關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 2021年度內部控制(zhi)評價報告的核查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司(si) 關于深(shen)圳(zhen)證券交易所《關于對通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian) 公司(si)的關注函》相(xiang)關事項之核(he)查意(yi)見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司獨立董事 關于深圳證券(quan)交易所《關注函(han)》相關事項的 獨立意見(jian)
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于(yu) 2022 年第一次臨時股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)取消部分(fen)議(yi)案暨股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)補 充通知并致(zhi)歉的(de)公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事會(hui)第二十四次會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)關注函回(hui)復的公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于對深圳證券(quan)交易所關注函(han)延期回復的(de)公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 第七屆董事(shi)會第二十(shi)三次會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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公司章程
2022.04.15
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 章(zhang) 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 對外投資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 董事、監(jian)事和高級管理人員持有(you)本公司股(gu)份(fen)及其變動管理制度(du)
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集團股份有(you)限公司 對外擔保管理制度(du)
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 章程修(xiu)正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 監事會議事規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 關于簽(qian)署《股權補償(chang)及業績承諾變更協議》的(de)公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司(si) 股東大會議事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 重(zhong)大信息內部(bu)報告和保密(mi)制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于使用閑置募集(ji)資金進行現金管理的公(gong)告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關于召開 2022 年(nian)第一次臨時股東大會的(de)通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)司(si)(si) 關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)使(shi)用閑置募(mu)集資金進 行現金管理(li)的核(he)查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 董(dong)事會議事規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 關聯(lian)交易管理制(zhi)度(du)
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 信息披露管理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆監(jian)事會第十二(er)次決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司獨(du)立董事(shi) 關于第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)二十三次會(hui)議(yi)相關事(shi)項的 獨(du)立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事、高級管理人員股(gu)份減持計劃(hua)時(shi)間過(guo)半的 進展公(gong)告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關于控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)(dong)簽署《股(gu)東(dong)(dong)表決權(quan)委托(tuo)之解除協議(yi)》公(gong)告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于持股(gu) 5%以上股(gu)東權益變動的提示性公(gong)(gong)告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于控股股東權益變動的提示(shi)性公(gong)告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股份有限公司 簡式權益變動報告(gao)書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股份有限公司 簡式(shi)權益變動(dong)報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司驗(yan)資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有限(xian)責(ze)任公司 關于通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股(gu)票 發行過程(cheng)和認購對(dui)象合規性(xing)的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍(yong)行律師事務所 關于通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司（創業板） 以簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票 發行過程(cheng)和認購對象合規(gui)性的(de) 法律意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲(chu)證券有限責任公(gong)司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2021 年創業板以(yi)簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行股票 之(zhi) 上市保薦書(shu)
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上市公告書
2022.03.09
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 2021 年創業(ye)板以簡(jian)易程序(xu)向特定(ding)對象發行股(gu)票 之(zhi) 上市(shi)公告(gao)書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)司(si)董事、監事和高級管理人(ren)員持股情況變動(dong)的(de)公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 以(yi)簡易程序向特定對象發(fa)(fa)行股票(piao) 之 發(fa)(fa)行情況(kuang)報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事減(jian)持股(gu)份數量(liang)過(guo)半(ban)的進展公(gong)告(gao)
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 關于公司股(gu)價異動公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)公司控(kong)股股東之一致行動人減持公司股份(fen)超過 1%的 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于簽訂募集資金三方(fang)監管協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司2021年創業(ye)板以簡易程(cheng)序向特(te)定(ding)對象發行股票募集(ji)說明書（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司關于(yu)以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發(fa)行股票(piao)申(shen)請獲得(de)中國證監會注冊批復(fu)的公(gong)告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 2021 年度業績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于(yu)公司對(dui)外投資設立合資公司的進展公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司 第七屆董事會第二(er)十二(er)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司獨立董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十二次會(hui)(hui)議相關事(shi)項的 獨立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于對外投資設(she)立合資公(gong)司的公(gong)告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于為參股(gu)公司(si)申請金融機構綜(zong)合授信提供擔保的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于與庫車市人民政府簽署投資合作(zuo)協(xie)議(yi)的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 2021年創業板以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對象發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票募集說明書（申報(bao)稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京(jing)雍行(xing)律師事(shi)務所 關于通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)（創業板(ban)） 以(yi)簡易(yi)程序(xu)向特定對象(xiang)發行(xing)股票的 法律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)最(zui)近一(yi)年的(de)(de)財務報告(gao)及(ji)其(qi)審計報告(gao)以及(ji)最(zui)近一(yi)期的(de)(de)財務報告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證券有限(xian)責任(ren)公司 關于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2021 年創業板以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股(gu)票 之 發行保薦(jian)書(shu)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于以(yi)簡易(yi)程序(xu)向特(te)定對象發(fa)行股票申請獲得深圳證券交易(yi) 所(suo)受理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限責任(ren)公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創業板以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行(xing)股票 之 上市保(bao)薦(jian)書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于為全資子公司(si)申請(qing)金融機(ji)構綜(zong)合授信提供(gong)擔(dan)保的公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關(guan)于對部分全資子公司進行股權(quan)劃轉的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集團股份有(you)限公司獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi) 關于(yu)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)二十(shi)一次(ci)會議相關事(shi)(shi)項的 獨立意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司1-1 募(mu)集(ji)說明書（申(shen)報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關(guan)于(yu)通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 2021 年(nian)創業板以簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行股票 之 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司 關于通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 2021 年創業板(ban)以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發(fa)行(xing)股票 之 發(fa)行(xing)保薦(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司6-1 發行(xing)人最近一(yi)年的(de)(de)財務報(bao)告(gao)(gao)(gao)及其(qi)審計報(bao)告(gao)(gao)(gao)以及最近一(yi)期的(de)(de)財務報(bao)告(gao)(gao)(gao)（最近一(yi)期的(de)(de)財務報(bao)告(gao)(gao)(gao)請報(bao)送(song)最近公(gong)告(gao)(gao)(gao)的(de)(de)財務報(bao)告(gao)(gao)(gao)）（申報(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京(jing)雍行律師事務所 關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司（創業(ye)板） 以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發行股(gu)(gu)票的(de) 法律意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于變更簽字注冊會(hui)計師的(de)公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于董事辭(ci)職的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會(hui)第二十次會(hui)議相關事項的 獨立意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 董事會(hui)關于前次募集資金(jin)存放及實際使用情況(kuang)的(de)報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司非經(jing)常性損益的專項審核(he)報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司內(nei)部控制(zhi)鑒證(zheng)報(bao)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股(gu)(gu)票預(yu)案修訂說明的(de)公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡(jian)易程序(xu)向特定對象發行股票預(yu)案(an)（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次(ci)募集資(zi)金(jin)存放和實(shi)際使用情況的(de)鑒證(zheng)報(bao)告（修訂(ding)稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu)變(bian)更持續(xu)督導保(bao)薦機(ji)構及(ji)保(bao)薦代表(biao)人(ren)的(de)公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于內部控(kong)制(zhi)有(you)關(guan)事項的(de)說明(ming)
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第七(qi)屆董(dong)事會第二十次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于 2021 年以簡(jian)易程序向特定對象發行股票募(mu)集資金使(shi)用 可行性分析報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股(gu)票方(fang)案論證分析(xi) 報(bao)告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)(gu)票攤薄(bo)即期回(hui)報 的風險(xian)提示及填補回(hui)報措施和相關主(zhu)體(ti)承(cheng)諾（修訂稿）的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆監事會第十一次決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行律師事務所關于通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司2021 年第(di)二次臨時股東大會的法律意見(jian)書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)2021 年第(di)二次臨時股東大(da)會決議公(gong)告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司關于公司控股(gu)股(gu)東進行股(gu)票(piao)質押(ya)式回購交易的公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司關于(yu) 2021 年第二次臨時股東大(da)會(hui)變更股東大(da)會(hui)現場會(hui)議(yi)地點及聯系(xi)方式的通知(zhi)
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司關于(yu)股東減持股份(fen)結果情況補充說明的公告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于持股(gu) 5%以上的股(gu)東減持公(gong)司(si)股(gu)份超(chao)過 1%的公(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司第七(qi)屆監事會(hui)第十次會(hui)議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司關于(yu)公(gong)(gong)司董事股份減持計劃期限屆滿及未來(lai)減持計劃的預披露公(gong)(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司北京大德(de)廣源(yuan)石油技術服務有(you)限公司審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石油科技集團股份有限公司北(bei)京(jing)大德廣源石油技術(shu)服務(wu)有限公司評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si)北(bei)京大德廣源(yuan)石(shi)油技(ji)術服務有(you)限(xian)公司(si)評估說(shuo)明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司第七屆董事會(hui)第十(shi)九(jiu)次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于增加 2021 年(nian)第(di)二次臨(lin)(lin)時股東大(da)會臨(lin)(lin)時提(ti)案暨召開(kai)股東大(da) 會的補(bu)充(chong)通(tong)知的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)獨立董事(shi) 關于第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)十(shi)九次會議相關事(shi)項的 事(shi)前認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石(shi)油科技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)十九(jiu)次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的 獨(du)立意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)關于對(dui)控(kong)股子公司(si)增(zeng)資暨關聯交(jiao)易的公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于 2021 年以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行股票方案論證(zheng)分析 報(bao)告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)十八(ba)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告(gao)
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆監(jian)事會(hui)第九(jiu)次會(hui)議決議公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2021年以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票(piao)預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 董事會關于前次募集資金存放(fang)與實際使用情況的報告(gao)
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司章程(cheng)修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司未來三年(nian)股東回報規劃（2021-2023 年(nian)）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票募集(ji)資金使用 可行性分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于(yu) 2021 年以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股(gu)票預案(an)的提示(shi)性(xing) 公(gong)(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股票攤薄即(ji)期回(hui)報(bao)(bao) 的風險提示及填(tian)補回(hui)報(bao)(bao)措施和相關(guan)主體承諾的公(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)關(guan)于(yu)最近五(wu)年被證(zheng)券監(jian)管(guan)部門和交(jiao)易(yi)所處罰或采取(qu)監(jian)管(guan)措(cuo)施情況(kuang)的公(gong)告(gao)
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司關于召開 2021 年第二次臨時(shi)股(gu)東大會的(de)通知(zhi)
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司獨立董事關(guan)(guan)于第七屆董事會第十八次會議相(xiang)關(guan)(guan)事項的獨立意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公司會(hui)計師(shi)關(guan)于公司前次募集資(zi)金存(cun)放(fang)及(ji)實(shi)際使用情況的(de)鑒證報(bao)告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)第(di)七屆董事會第(di)十七次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)關于開展融(rong)資租賃(lin)業務(wu)的(de)公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司關(guan)于持股 5%以上(shang)股東股份減持計(ji)劃的預披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司關于控股股東部分(fen)股票解除質(zhi)押(ya)的公告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)2021 年(nian)第一次臨時股東大會決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦(jin)天城(cheng)（西安）律師事務(wu)所關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司2021 年第一次臨時股(gu)東大(da)會的(de)法律意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)關于參股子公(gong)司(si) 2020 年(nian)度業績承(cheng)諾未完(wan)成的提示性公(gong)告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司2021 年(nian)第三季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司2021 年第(di)三季度報告(gao)披露(lu)提示性公(gong)告(gao)
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)關(guan)于選(xuan)舉公(gong)(gong)司(si)副董(dong)(dong)事長(chang)暨(ji)董(dong)(dong)事會秘(mi)書變更的公(gong)(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)關于召開 2021 年第一次臨時股(gu)(gu)東大(da)會的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)十五次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司獨立(li)董事(shi)關(guan)于第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)十五次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的(de)獨立(li)意(yi)見(jian)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨立董事(shi)關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)十(shi)五(wu)次會議(yi)相關事(shi)項的事(shi)前(qian)認可意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司第(di)七屆監事(shi)會第(di)七次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團股份有限公司關(guan)于(yu)擬變更會計師事(shi)務所的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)關于部分已授(shou)予但尚(shang)未解鎖的限(xian)制性(xing)股票(piao)回購注(zhu)銷完成的公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質(zhi)押的公(gong)告(gao)
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)司關于公(gong)司董事、高級(ji)管理(li)人(ren)員股份減持(chi)計劃時間過半的進展公(gong)告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股份(fen)有限公(gong)司關(guan)于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2021 年半年度(du)持續督導跟蹤(zong)報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董事關于(yu)相關事項的獨立(li)意見(jian)
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2021年半年度報告
2021.08.27
通(tong)源石油科技集團股份有限公司2021 年(nian)半年(nian)度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司2021 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及(ji)摘要披露提示性公(gong)告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年半年度報告摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司第七屆董事會第十三次會議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)關于為參股(gu)公司(si)申請金融機構綜合授(shou)信提(ti)供反(fan)擔保的(de)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科(ke)技集團股份有限公司獨(du)立(li)董事(shi)關(guan)于第七(qi)屆董事(shi)會第十(shi)三(san)次會議相關(guan)事(shi)項的獨(du)立(li)意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)控股股東、實際控制人關于減持公(gong)司(si)股份(fen)超過 1%的(de)公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于控股(gu)股(gu)東部(bu)分(fen)股(gu)票解除質押(ya)的公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2021 年 7 月 20日在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于(yu)高級(ji)管理人員辭職的公(gong)(gong)告》。因(yin)公(gong)(gong)司(si)工作人員疏忽，致(zhi)使該等公(gong)(gong)告中存在個別錯誤，現對上述公(gong)(gong)告中披露的相(xiang)關內容更正如下(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）董(dong)事會于(yu) 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生的辭(ci)職(zhi)申(shen)請(qing)
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)關于全資子公(gong)司(si)對(dui)外投資設立控(kong)股公(gong)司(si)并完(wan)成工(gong)商(shang)登記的公(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)簡式權益(yi)變動(dong)報告(gao)書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司2021-054 關于控股股東權益變動(dong)的提示性(xing)公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司2021-053 關于公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份質押變(bian)動的公(gong)告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技(ji)集團股份有限公司2020年(nian)度股東大會(hui)決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》(以下簡(jian)稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》)、《中(zhong)華人(ren)民共和國證券法(fa)(fa)》(以下簡(jian)稱(cheng)《證券法(fa)(fa)》)、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)規(gui)則(2016年(nian)(nian)修訂)》(下稱(cheng)《股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)規(gui)則》)等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和其他規(gui)范性(xing)文件以及(ji)《通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章程》（下稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)章程》）的(de)有(you)關規(gui)定，上海市(shi)錦天城（西安）律師事務所(suo)(下稱(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)”)接受通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(下稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)委托，指派律師出(chu)席了公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)(下稱(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)”)，并就(jiu)本(ben)(ben)次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)的(de)有(you)關事宜出(chu)具(ju)本(ben)(ben)法(fa)(fa)律意見(jian)書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年(nian)4月23日(ri)和2021年(nian)6月29日(ri)分別召開第(di)七屆董事會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議和2020年(nian)度股東大會(hui)，審議通(tong)過了(le)《關于回購注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)制(zhi)性股票的(de)議案》，同意(yi)公(gong)司回購注(zhu)銷(xiao)部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的(de)限(xian)制(zhi)性股票共682,500股，《關于回購注(zhu)銷(xiao)部分已授予但尚未解鎖的(de)限(xian)制(zhi)性股票的(de)公(gong)告》詳(xiang)見中國證監會(hui)指定創業板(ban)信(xin)息披露網站巨(ju)潮資訊(xun)網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事會(hui)第(di)十二次會(hui)議(yi)(yi)于2021年6月25日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董事長張國(guo)(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年6月22日(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董事。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民(min)共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定(ding)。經與會(hui)董事表決(jue)審議(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)(tong)(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源石油鉆采(cai)工具有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源”）因(yin)經(jing)營(ying)需要(yao)(yao)，擬(ni)向中國銀行股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)分行申請人民幣600萬(wan)元的綜合授信額度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述綜合授信額度提供(gong)連(lian)帶責任(ren)(ren)保證(zheng)，擔(dan)保金(jin)(jin)額為(wei)不超過600萬(wan)元，期限(xian)(xian)(xian)24個月。本次(ci)借款為(wei)到(dao)期續借。寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源主要(yao)(yao)經(jing)營(ying)股(gu)(gu)東(dong)張繼剛為(wei)本次(ci)擔(dan)保以(yi)其持有寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源股(gu)(gu)權比例(li)對(dui)應權益(yi)金(jin)(jin)額向公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)保，擔(dan)保期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源提供(gong)的連(lian)帶責任(ren)(ren)擔(dan)保期限(xian)(xian)(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事制度的指導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作指引》、《深圳證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事工作制度》等的有關(guan)規定，作為通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董事會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事，基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)七屆董事會第(di)十二次會議相(xiang)關(guan)事項發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于2021年(nian)(nian)6月8日在巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于召開2020年(nian)(nian)度股東大(da)會的(de)通(tong)知(zhi)》。因公司工作人員疏忽，致使(shi)該(gai)等公告中(zhong)存(cun)在個別錯誤，現對上述公告中(zhong)披露的(de)相關內容更正如下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于2021年6月10日(ri)收到(dao)深圳證券交易所下(xia)發的《關(guan)(guan)于對通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)的關(guan)(guan)注(zhu)函(han)》（創業板關(guan)(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第252號）（以下(xia)簡稱“關(guan)(guan)注(zhu)函(han)”）。公司(si)接到(dao)關(guan)(guan)注(zhu)函(han)后(hou)，及時組(zu)織相關(guan)(guan)人(ren)員對關(guan)(guan)注(zhu)函(han)提出(chu)的有關(guan)(guan)問(wen)題(ti)進行了認真的核(he)查，現將(jiang)有關(guan)(guan)情況回復公告如下(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司關于召(zhao)開2020年度股(gu)東大(da)會的通(tong)(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十一次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)意(yi)見(jian)：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人民(min)共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司法(fa)》、《中華人民(min)共(gong)和(he)國證券法(fa)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司證券發行上(shang)(shang)市(shi)審核規(gui)(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)（2020 年修訂）》等法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)的有關(guan)規(gui)(gui)定，結合公(gong)(gong)司實際情況，擬對(dui)《公(gong)(gong)司章程(cheng)》相關(guan)條款進行修訂,并提請股東大會授權董事(shi)會辦理章程(cheng)修訂后(hou)的工商變更事(shi)宜，現對(dui)公(gong)(gong)司章程(cheng)修正(zheng)如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司北(bei)京(jing)一(yi)龍恒業(ye)(ye)石油工(gong)程技(ji)術有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)(ye)”）因(yin)經營(ying)需要，擬向北(bei)京(jing)銀(yin)行(xing)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司雙榆(yu)樹支行(xing)申請2000萬(wan)元(yuan)綜合授(shou)信，期限12個月。委托(tuo)北(bei)京(jing)中關村科技(ji)融(rong)資擔(dan)保(bao)(bao)(bao)有限公(gong)(gong)司對前述(shu)業(ye)(ye)務提(ti)(ti)供(gong)(gong)保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)(bao)。本次借(jie)款為到期續借(jie)。公(gong)(gong)司對前述(shu)2000萬(wan)元(yuan)額(e)度提(ti)(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，期限與(yu)綜合授(shou)信期限一(yi)致(zhi)。上(shang)述(shu)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)事項均由一(yi)龍恒業(ye)(ye)主要經營(ying)股(gu)(gu)東丁福慶(qing)、秦(qin)忠利向公(gong)(gong)司提(ti)(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連帶(dai)責任；股(gu)(gu)東呂蘭順同(tong)意以其持有一(yi)龍恒業(ye)(ye)所(suo)持的股(gu)(gu)權比例對應(ying)權益金(jin)額(e)為限承擔(dan)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)責任。擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限與(yu)公(gong)(gong)司為一(yi)龍恒業(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)(gong)的連帶(dai)責任擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限一(yi)致(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召(zhao)開(kai)的(de)第七(qi)屆董事會第十(shi)一(yi)次會議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)《關于未(wei)彌(mi)補虧損(sun)達(da)到實收(shou)股(gu)本總額三分(fen)之一(yi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》，該議(yi)(yi)(yi)案(an)尚需提交公(gong)司(si)(si)股(gu)東大會審議(yi)(yi)(yi)。具體(ti)情(qing)況(kuang)如下(xia)：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司證(zheng)(zheng)券發(fa)行注冊(ce)管理辦法（試(shi)行）》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司證(zheng)(zheng)券發(fa)行上(shang)市(shi)審核規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司證(zheng)(zheng)券發(fa)行與承銷業(ye)(ye)務實施細則(ze)》等相關規(gui)定(ding)，通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年6月7日召(zhao)(zhao)開(kai)第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十(shi)一(yi)次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過了《關于提(ti)請(qing)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)授權董事(shi)(shi)會(hui)(hui)辦理以簡易程序向(xiang)(xiang)特定(ding)對(dui)象(xiang)發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)的(de)(de)議案》，同(tong)意公(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)(hui)提(ti)請(qing)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)授權董事(shi)(shi)會(hui)(hui)向(xiang)(xiang)特定(ding)對(dui)象(xiang)發(fa)行融(rong)資(zi)總(zong)額不超過人(ren)民幣(bi)3億元且不超過最近一(yi)年末凈資(zi)產20%的(de)(de)股(gu)(gu)票(piao)，授權期限為2020年度股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)通(tong)過之(zhi)日起至2021年度股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)召(zhao)(zhao)開(kai)之(zhi)日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于(yu)2021年6月7日召開第(di)七屆董事會(hui)第(di)十一(yi)次會(hui)議，審(shen)議通過(guo)了《關于(yu)美(mei)國(guo)控股(gu)子公司TWG回(hui)購少(shao)數(shu)股(gu)東權益的(de)(de)議案(an)》。公司美(mei)國(guo)控股(gu)子公司The Wireline Group, LLC （以下(xia)簡稱(cheng)“TWG”或“買(mai)方(fang)”）擬以自有(you)資金(jin)2,486,486美(mei)元回(hui)購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下(xia)合稱(cheng)“安德森(sen)家族”或“賣(mai)方(fang)”）合計所持(chi)(chi)有(you)的(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)(chi)有(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)(chi)有(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)(chi)有(you)2.34%）的(de)(de)股(gu)權。本次交易完成后，TWG股(gu)東權益數(shu)量(liang)將(jiang)從原來的(de)(de)1406.1萬權益單(dan)位變更為1304.3萬權益單(dan)位，公司對TWG的(de)(de)持(chi)(chi)股(gu)比例將(jiang)從原來的(de)(de)89.22%增長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召(zhao)開第七屆董事(shi)(shi)會第十(shi)一次(ci)會議，審議通過了(le)《關于美國控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)TWG出售下(xia)(xia)(xia)屬子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)API股(gu)權的(de)議案》。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)美國控股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“TWG”或“賣方”）擬將其下(xia)(xia)(xia)屬子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“API”）的(de)100%股(gu)權以(yi)16,666,667.00美元轉讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“ACI”或“買方”）。標的(de)股(gu)權轉讓(rang)完成后(hou)，ACI將持有API 100%的(de)股(gu)權，API將不(bu)再納入上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)合(he)并報表(biao)范圍。本次(ci)交(jiao)易(yi)不(bu)構成關聯交(jiao)易(yi)，亦不(bu)構成重(zhong)大(da)資產重(zhong)組，無需(xu)經過有關部門批準(zhun)。本次(ci)交(jiao)易(yi)在公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)會審批權限范圍內，無需(xu)提交(jiao)股(gu)東大(da)會審議。現(xian)將相關事(shi)(shi)項公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)如下(xia)(xia)(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第七屆董事會(hui)第十一次會(hui)議(yi)于2021年6月7日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)董事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2021年5月31日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董事。會(hui)議(yi)應(ying)到董事6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董事表決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們(men)收到通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)、公(gong)司(si)）轉來(lai)貴部《關(guan)于對(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)的年(nian)報(bao)問(wen)詢函》。就貴局問(wen)詢事(shi)項(xiang)，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)司(si)進行了回(hui)復(fu)(fu)(fu)說明(ming)(ming)，信(xin)(xin)永(yong)中和會計師事(shi)務(wu)所(suo)（特殊(shu)普通(tong)合伙）（以下簡稱信(xin)(xin)永(yong)中和、我所(suo)）作(zuo)為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)2020年(nian)度財務(wu)報(bao)表的審(shen)計機構(gou)，審(shen)核(he)(he)了公(gong)司(si)的回(hui)復(fu)(fu)(fu)說明(ming)(ming)，并就相關(guan)問(wen)題進行了逐項(xiang)落實、核(he)(he)查。現(xian)將審(shen)核(he)(he)問(wen)詢事(shi)項(xiang)的回(hui)復(fu)(fu)(fu)上報(bao)貴部，請(qing)審(shen)核(he)(he)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于2021年5月20日收到(dao)深圳證券交易(yi)所下發的《關(guan)于對通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司的年報問(wen)(wen)詢(xun)函》（創業(ye)板年報問(wen)(wen)詢(xun)函【2021】第317 號）（以下簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)函”），接到(dao)問(wen)(wen)詢(xun)函后，公司及時組織相關(guan)人員對問(wen)(wen)詢(xun)函提出的有(you)關(guan)問(wen)(wen)題進行(xing)了認真的核查，現將有(you)關(guan)情況回復公告(gao)如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）董事、總(zong)(zong)(zong)(zong)裁任延(yan)忠先(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)計劃(hua)(hua)期(qi)(qi)限(xian)屆滿(man)，期(qi)(qi)間(jian)共計減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.22%。截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)，任延(yan)忠先(xian)生(sheng)(sheng)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.80%，計劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之(zhi)日(ri)起(qi)十(shi)五(wu)個交(jiao)易日(ri)后(hou)的(de)六個月內以(yi)集中競價交(jiao)易方式減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)過(guo)1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事、董事會(hui)秘書張志堅先(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)計劃(hua)(hua)期(qi)(qi)限(xian)屆滿(man)，期(qi)(qi)間(jian)共計減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.21%。截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)，張志堅先(xian)生(sheng)(sheng)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.75%，計劃(hua)(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之(zhi)日(ri)起(qi)十(shi)五(wu)個交(jiao)易日(ri)后(hou)的(de)六個月內以(yi)集中競價交(jiao)易方式減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)過(guo)965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)副總(zong)(zong)(zong)(zong)裁張百雙先(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)計劃(hua)(hua)期(qi)(qi)限(xian)屆滿(man)，期(qi)(qi)間(jian)共計減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為(wei)促進(jin)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)、健康發展(zhan)，增(zeng)強(qiang)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)信息透明度，加(jia)強(qiang)與廣大投(tou)資者(zhe)溝通(tong)交流(liu)，進(jin)一步提升(sheng)投(tou)資者(zhe)關系管(guan)理水平，中(zhong)國證券監(jian)督管(guan)理委(wei)員會(hui)陜(shan)西監(jian)管(guan)局、中(zhong)證中(zhong)小投(tou)資者(zhe)服務中(zhong)心、陜(shan)西上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)協會(hui)與深圳市全景(jing)網絡有限公(gong)(gong)(gong)司(si)共(gong)同(tong)舉(ju)辦(ban)“2021年陜(shan)西轄區(qu)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)投(tou)資者(zhe)集體接待(dai)日暨2020年度業績說(shuo)明會(hui)”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證(zheng)券股份有(you)(you)限公司(si)關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)(you)限公司(si)2020年度募集(ji)資金存(cun)放與使用情況的核查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司2020年(nian)度內(nei)部控制評價報(bao)告的核(he)查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信(xin)證券股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司2020年持續督導(dao)跟蹤(zong)報告(gao)
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募集資金年度存放(fang)與使(shi)用情況(kuang)鑒證報(bao)告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度(du)審計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非(fei)經(jing)營性資金占用及其他關聯資金往來(lai)情(qing)況的專(zhuan)項(xiang)說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告中如(ru)有(you)涉及未來的(de)(de)計(ji)劃、業績預測(ce)等方面的(de)(de)內容，均不構成(cheng)本(ben)公(gong)司(si)對任(ren)何投資者(zhe)及相關人士的(de)(de)承(cheng)諾(nuo)，投資者(zhe)及相關人士均應(ying)對此保持(chi)足(zu)夠的(de)(de)風險(xian)認(ren)識(shi)，并且應(ying)當理解計(ji)劃、預測(ce)與承(cheng)諾(nuo)之間的(de)(de)差異。敬請廣大投資者(zhe)注意投資風險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高(gao)級管理人(ren)(ren)(ren)員保證季度(du)報(bao)告(gao)(gao)內容的(de)真(zhen)實、準確(que)、完整，不存在虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳述或者重大遺漏(lou)，并承擔個別和(he)連(lian)帶的(de)法律責任。所有董(dong)事(shi)(shi)均已出席了審(shen)議本次季報(bao)的(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議。公司負(fu)責人(ren)(ren)(ren)張國(guo)桉(an)、主管會(hui)計工作負(fu)責人(ren)(ren)(ren)張西軍及會(hui)計機構負(fu)責人(ren)(ren)(ren)(會(hui)計主管人(ren)(ren)(ren)員)舒丹聲(sheng)明：保證季度(du)報(bao)告(gao)(gao)中財務報(bao)表(biao)的(de)真(zhen)實、準確(que)、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報(bao)告(gao)摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會計準(zhun)則》及公司會計政策相(xiang)關規(gui)定，通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）2020年度計提資(zi)產減(jian)值(zhi)準(zhun)備的情況如下(xia)：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)七屆監事(shi)(shi)會第(di)五次會議(yi)(yi)(yi)(yi)于2021年4月(yue)23日以現場結合通(tong)訊表決方式召開。會議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月(yue)12日以電子郵件方式發(fa)出。會議(yi)(yi)(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)(shi)3名(ming)，實到(dao)監事(shi)(shi)3名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定(ding)。本(ben)次會議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監事(shi)(shi)會主席張(zhang)園先生主持，經與會監事(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)(yi)(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關于在上市(shi)(shi)公司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公司規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)(gui)及(ji)《公司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)(de)(de)有關規(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就公司第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)十(shi)次會議相(xiang)關事(shi)項發(fa)表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據(ju)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于2021年4月23日召開第七(qi)屆董事會(hui)第十次會(hui)議和第七(qi)屆監事會(hui)第五次會(hui)議，審議通(tong)過了《關于回購注銷部分限(xian)制性股票的議案》，此事項還須提(ti)交股東大會(hui)審議。具(ju)體如下(xia)：
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董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第十(shi)次會(hui)議(yi)于(yu)2021年4月23日以現場結合通(tong)訊表(biao)(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國(guo)(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年4月12日以專人送達(da)、電子(zi)郵件(jian)方式送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表(biao)(biao)決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股(gu)(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)司北(bei)(bei)京(jing)(jing)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)工程(cheng)技術有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營需要(yao)，擬向中國(guo)銀行股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司北(bei)(bei)京(jing)(jing)分行申請4550萬(wan)元綜合(he)授信(xin)，期限(xian)(xian)(xian)12個月。委托(tuo)北(bei)(bei)京(jing)(jing)中關村科技融資(zi)擔(dan)保(bao)(bao)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司對(dui)前述業(ye)務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)。公(gong)(gong)司對(dui)前述擔(dan)保(bao)(bao)4550萬(wan)元額度中的3500萬(wan)元額度提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，期限(xian)(xian)(xian)與綜合(he)授信(xin)期限(xian)(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。上(shang)述反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)事項均由(you)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)主要(yao)經營股(gu)(gu)(gu)(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利向公(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)連帶責任(ren)；股(gu)(gu)(gu)(gu)東呂蘭順同意以(yi)其持有一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)所持的股(gu)(gu)(gu)(gu)權比例對(dui)應(ying)權益金額為限(xian)(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)責任(ren)。擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司為上(shang)述事項提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)的期限(xian)(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)(gen)據(ju)本(ben)所(suo)與(yu)通(tong)源石(shi)(shi)油簽訂的《專(zhuan)項法(fa)律服務協議(yi)》，本(ben)所(suo)作為通(tong)源石(shi)(shi)油本(ben)次(ci)(ci)股權激勵的特(te)聘專(zhuan)項法(fa)律顧問，根(gen)(gen)據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《上市規則》等(deng)法(fa)律、法(fa)規、部(bu)門規章、規范性文(wen)件及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《股權激勵計劃(hua)》的有關規定，就公(gong)司(si)回(hui)購注(zhu)銷部(bu)分激勵對象已(yi)獲(huo)授予(yu)但(dan)尚未解(jie)鎖(suo)的限制性股票(piao)（以(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次(ci)(ci)回(hui)購注(zhu)銷”）所(suo)涉及(ji)的相(xiang)關事宜(yi)出具(ju)本(ben)法(fa)律意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于2021年(nian)4月(yue)23日召開(kai)第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)十次會(hui)(hui)議(yi)和(he)(he)第(di)(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于續(xu)聘(pin)審(shen)計(ji)機(ji)構的議(yi)案》，同(tong)意續(xu)聘(pin)信永中(zhong)和(he)(he)會(hui)(hui)計(ji)師(shi)事(shi)務所（特(te)殊(shu)普通(tong)合伙）為(wei)公(gong)(gong)(gong)司2021年(nian)度審(shen)計(ji)機(ji)構，聘(pin)期一年(nian)。本事(shi)項尚須(xu)提(ti)交(jiao)公(gong)(gong)(gong)司股東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)通(tong)過，現將具體情(qing)況公(gong)(gong)(gong)告如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本規(gui)范》及(ji)其(qi)配套指引(yin)的規(gui)定和(he)(he)其(qi)他內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要求(qiu)（以下簡稱“內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)規(gui)范體系(xi)”），結合通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和(he)(he)評價(jia)(jia)辦(ban)法，在(zai)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)日(ri)常監(jian)督和(he)(he)專項監(jian)督的基(ji)礎上，我們對公司截(jie)至2020年(nian)12月31日(ri)（內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)評價(jia)(jia)報告基(ji)準日(ri)）的內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)有效性進行(xing)了評價(jia)(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會的(de)(de)(de)(de)(de)全(quan)體(ti)成員(yuan)嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》和《監(jian)事(shi)會議事(shi)規(gui)則》等(deng)規(gui)定和要求(qiu)，本著對全(quan)體(ti)股(gu)東負(fu)責的(de)(de)(de)(de)(de)精神，認真地(di)履(lv)行(xing)了自身的(de)(de)(de)(de)(de)職(zhi)責，依法(fa)(fa)獨立行(xing)使(shi)職(zhi)權，促進(jin)(jin)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)規(gui)范運(yun)作，維護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、股(gu)東及(ji)員(yuan)工(gong)的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)法(fa)(fa)權益。監(jian)事(shi)會對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)財務(wu)、股(gu)東大(da)會決議等(deng)執行(xing)情況、董(dong)事(shi)會的(de)(de)(de)(de)(de)重大(da)決策程序及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經營管(guan)理活動的(de)(de)(de)(de)(de)合(he)(he)法(fa)(fa)合(he)(he)規(gui)性(xing)、董(dong)事(shi)及(ji)高級管(guan)理人員(yuan)履(lv)行(xing)其職(zhi)務(wu)情況等(deng)方(fang)面(mian)進(jin)(jin)行(xing)了監(jian)督和檢查，促進(jin)(jin)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)健(jian)康、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)立董(dong)事，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理(li)準則(ze)》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)規(gui)章制(zhi)度的(de)規(gui)定(ding)，在(zai)2020年(nian)度工作(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營情(qing)況，積(ji)極(ji)出席相(xiang)關(guan)(guan)會議，認(ren)真(zhen)、仔(zi)細審閱(yue)會議議案及相(xiang)關(guan)(guan)材料，積(ji)極(ji)參與各議題的(de)討論并提出合理(li)化(hua)建議，對(dui)董(dong)事會相(xiang)關(guan)(guan)事項發表獨(du)立意見，獨(du)立、認(ren)真(zhen)的(de)履行職責，較(jiao)好的(de)發揮了(le)獨(du)立董(dong)事的(de)作(zuo)用。現將本人在(zai)2020年(nian)度內履職情(qing)況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”或(huo)“本(ben)公(gong)(gong)司”）的(de)獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)指導(dao)意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司治理(li)準則》、《深圳證券交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)》等規章制(zhi)(zhi)度(du)的(de)規定，在2020年(nian)度(du)工作(zuo)(zuo)中，定期(qi)了解檢查公(gong)(gong)司經營情況(kuang)，積(ji)(ji)極(ji)出(chu)席相(xiang)關(guan)會(hui)議(yi)，認(ren)真、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)材料，積(ji)(ji)極(ji)參與各議(yi)題的(de)討(tao)論并提出(chu)合理(li)化(hua)建議(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表獨立意見，獨立、認(ren)真的(de)履行職(zhi)責，較(jiao)好的(de)發揮(hui)了獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。現將本(ben)人在2020年(nian)度(du)內履職(zhi)情況(kuang)報(bao)告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作為通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)(si)”或“本(ben)公司(si)(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公司(si)(si)(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在上市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)(de)指導意見(jian)》、《上市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)(si)規范(fan)運作指引》等法律、法規及《公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度(du)》等規章(zhang)制度(du)的(de)(de)(de)規定(ding)，在2020年度(du)工作中(zhong)，定(ding)期(qi)了解檢查公司(si)(si)(si)(si)經營(ying)情況，積(ji)極(ji)出席相關(guan)(guan)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，認真、仔(zi)細(xi)審閱會(hui)(hui)(hui)議(yi)議(yi)案(an)及相關(guan)(guan)材料，積(ji)極(ji)參與各議(yi)題的(de)(de)(de)討論并提(ti)出合理(li)化建議(yi)，對董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)(li)意見(jian)，獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)(li)、認真的(de)(de)(de)履行職(zhi)責(ze)，較好(hao)的(de)(de)(de)發揮了獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)的(de)(de)(de)作用。現將本(ben)人在2020年度(du)內履職(zhi)情況報(bao)告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作為通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”或“本公司(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)董事(shi)，嚴格按照《公司(si)法(fa)》、《關(guan)于在上市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上市(shi)公司(si)治(zhi)理準則》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上市(shi)公司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)(du)》等(deng)規(gui)章制(zhi)(zhi)度(du)(du)的(de)(de)規(gui)定，在2020年度(du)(du)工作中(zhong)，定期了解檢查公司(si)經營情況，積極出席相關(guan)會議(yi)，認(ren)真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及相關(guan)材料，積極參與各議(yi)題(ti)的(de)(de)討論(lun)并(bing)提出合理化建議(yi)，對董事(shi)會相關(guan)事(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)意(yi)見，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發(fa)揮了獨(du)立(li)董事(shi)的(de)(de)作用。現將本人在2020年度(du)(du)內履職情況報告如下(xia)：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和(he)第七(qi)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于會(hui)(hui)(hui)計政策變更(geng)的(de)議(yi)案》。本次會(hui)(hui)(hui)計政策變更(geng)無須提交股東大會(hui)(hui)(hui)審議(yi)，具體(ti)情況(kuang)如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司2021年第一(yi)季度報告已于2021年4月(yue)23日(ri)在中國(guo)證監會(hui)指定創業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上(shang)披(pi)露，請(qing)投資者(zhe)注意查(cha)閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司2020年度報告及摘要已(yi)于(yu)2021年4月23日在中國證監會指(zhi)定的創業(ye)板信息披(pi)露(lu)網站巨潮資訊網上披(pi)露(lu)，請投資者注意查閱(yue)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨立董事(shi)(shi)關(guan)于第七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前認(ren)可意見根據中國證(zheng)(zheng)監會(hui)(hui)《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董事(shi)(shi)制度的指導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板股票上(shang)(shang)市規(gui)則》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資(zi)產(chan)重組管理辦法》及《通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的有(you)關(guan)規(gui)定，我們作為通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董事(shi)(shi)，本(ben)著(zhu)認(ren)真、負責的態度和獨立判(pan)斷的原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項資(zi)料(liao)進行(xing)了(le)審閱并就(jiu)有(you)關(guan)情況(kuang)向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)相關(guan)人員進行(xing)了(le)詢問(wen)，經(jing)過(guo)認(ren)真的事(shi)(shi)前審查，發表如(ru)下事(shi)(shi)前認(ren)可意見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國(guo)證(zheng)監會、財政部(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)門聯(lian)合發布的《企業內部(bu)(bu)控制基本規范》及(ji)深圳證(zheng)券交易(yi)所《創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)內部(bu)(bu)控制指引》，以(yi)及(ji)通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等(deng)有關(guan)規定(ding)，公(gong)(gong)司(si)(si)監事會對公(gong)(gong)司(si)(si)《2020年度內部(bu)(bu)控制自我評價報告》發表意見如(ru)下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據(ju)《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)權激勵(li)管理辦(ban)法(fa)》、《創(chuang)業板信息披露(lu)業務備(bei)忘錄(lu)第(di)8號(hao)：股(gu)(gu)權激勵(li)計劃(hua)》和《通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)第(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)》的相(xiang)關(guan)規定，通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事會對公(gong)司(si)擬回購注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)的相(xiang)關(guan)事項(xiang)進行(xing)了核查，并(bing)發表審核意見如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生的(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)公司部分(fen)股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的(de)情況(kuang)，具體事(shi)項(xiang)如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所創業板股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)》等(deng)的有(you)關規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)九次會議相關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨(sui)著海外疫情的逐(zhu)步受控，公司(si)參股子公司(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）在(zai)海外連(lian)續中(zhong)標(biao)，諸(zhu)多優質(zhi)項目的啟(qi)動和(he)投標(biao)，使(shi)得(de)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)經營資(zi)金出現(xian)短期不足，為支持一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)的業(ye)務(wu)發展，保(bao)障(zhang)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)工程作業(ye)優質(zhi)項目招投標(biao)和(he)經營業(ye)務(wu)順利(li)開展，公司(si)擬向一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)提供最長不超過24個月最高不超過4,000萬元的財務(wu)資(zi)助，具體事項公告如(ru)下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)七(qi)屆監(jian)事會(hui)第(di)四次會(hui)議于2021年(nian)4月9日以現(xian)場(chang)結(jie)合(he)通訊(xun)表決方式召開(kai)。會(hui)議通知于2021年(nian)4月2日以電子郵(you)件(jian)方式發(fa)出。會(hui)議應到(dao)監(jian)事3名，實到(dao)監(jian)事3名。會(hui)議符合(he)《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。本(ben)次會(hui)議由公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)主(zhu)席張(zhang)園先(xian)生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)監(jian)事表決，審議通過以下決議：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第九次會議(yi)于(yu)2021年4月9日(ri)以現場結(jie)合(he)通訊表決方式(shi)召開，會議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會議(yi)通知于(yu)2021年4月2日(ri)以專人送達(da)、電子郵(you)件方式(shi)送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會議(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持(chi)有的(de)公(gong)司部分股(gu)份解除質押的(de)情況(kuang)，具體事項(xiang)如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年3月(yue)12日召開(kai)第七(qi)屆董事會第七(qi)次(ci)會議審議通(tong)過(guo)(guo)了(le)《關于(yu)為參(can)股(gu)公司(si)(si)(si)申請金融(rong)機構綜合授信(xin)提供擔(dan)保的議案》，公司(si)(si)(si)擬為參(can)股(gu)子(zi)公司(si)(si)(si)北京一(yi)龍恒業石油工(gong)程技術有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒業”）及其全資子(zi)公司(si)(si)(si)因經(jing)營(ying)需要，擬向(xiang)中關村科技租(zu)賃股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)申請開(kai)展(zhan)不超過(guo)(guo)人民(min)幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創業板股票(piao)上(shang)市規則》等相關法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有關規定，作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事會獨立(li)(li)董(dong)事，基(ji)于獨立(li)(li)判斷的(de)(de)相關立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)八次會議相關事項發表如下(xia)獨立(li)(li)意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)第八次會(hui)議(yi)于2021年3月29日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事長(chang)張國(guo)桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年3月22日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍(long)恒(heng)業石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經營需(xu)要(yao)，擬向中國民(min)生銀行股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)北京(jing)分行申請人民(min)幣3,000萬(wan)元借款，擬向中關村科技(ji)租賃股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)申請不超過人民(min)幣3,000萬(wan)元借款，借款期限(xian)均(jun)為12個(ge)月(yue)，上述兩(liang)筆借款均(jun)為到期續借。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)七次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年3月12日以現(xian)場(chang)結(jie)合(he)(he)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2021年3月5日以專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董事(shi)(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)(he)《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)以下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于2021年(nian)3月12日(ri)在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《通源石油第(di)七屆董(dong)事會第(di)七次會議決(jue)議公告》及《關(guan)于為參股公司(si)申請金(jin)融(rong)機構綜(zong)合(he)授信提供擔保的公告》。因公司(si)工作人員疏忽，致使該(gai)等(deng)公告中(zhong)存在(zai)個別錯誤，現對(dui)上述公告中(zhong)披(pi)露(lu)的相關(guan)內容更正如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2021年(nian)3月12日收到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制人張國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生出具的《關于(yu)(yu)通過(guo)大宗(zong)交(jiao)(jiao)易(yi)方(fang)式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)的告知函》，張國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生于(yu)(yu)2020年(nian)9月24日、2020年(nian)9月25日、2020年(nian)9月28日分別通過(guo)大宗(zong)交(jiao)(jiao)易(yi)方(fang)式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)97萬(wan)股(gu)、74萬(wan)股(gu)、58萬(wan)股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本(ben)比例為(wei)(wei)0.45%，張國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生之一致行動人國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)?金潤(run)35號單一資金信(xin)(xin)托(tuo)（以(yi)下(xia)簡稱“國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)35號”）于(yu)(yu)2021年(nian)3月11日通過(guo)大宗(zong)交(jiao)(jiao)易(yi)方(fang)式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)3,274,504股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本(ben)比例為(wei)(wei)0.64%。本(ben)次減持(chi)獲得資金將用于(yu)(yu)降(jiang)低張國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生的質押率，防范(fan)控股(gu)股(gu)東的控制權不穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可(ke)能造(zao)成的不利影響，有(you)效的保(bao)護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及中小股(gu)東利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北(bei)(bei)京(jing)(jing)一龍恒業石油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業”）因經營需(xu)要(yao)，擬向中(zhong)(zhong)國民生銀行股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)北(bei)(bei)京(jing)(jing)分行申請(qing)人民幣3,000萬元借(jie)(jie)款，擬向中(zhong)(zhong)關村科技租(zu)賃股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)申請(qing)不(bu)超(chao)過人民幣3,000萬元借(jie)(jie)款，借(jie)(jie)款期(qi)限(xian)均為(wei)12個月，上述(shu)兩筆借(jie)(jie)款均為(wei)到(dao)期(qi)續借(jie)(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于第七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第七(qi)(qi)次會(hui)(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)(xiang)的(de)獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)(yi)見(jian)根據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司第七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第七(qi)(qi)次會(hui)(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)(xiang)發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)(yi)見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月12日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2021年3月5日以(yi)(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)10月30日披(pi)(pi)露(lu)了《關于(yu)公司(si)(si)(si)董事、高級管理(li)人員股(gu)(gu)份減持計(ji)劃(hua)的預披(pi)(pi)露(lu)公告(gao)(gao)》（公告(gao)(gao)編號：2020-093），公司(si)(si)(si)部(bu)分董事、高級管理(li)人員任(ren)延忠先生、張志堅先生、張百(bai)雙(shuang)先生計(ji)劃(hua)自減持計(ji)劃(hua)預披(pi)(pi)露(lu)公告(gao)(gao)披(pi)(pi)露(lu)之(zhi)日起(qi)十五個(ge)交易(yi)日后的六個(ge)月內以集(ji)中競價交易(yi)方式減持公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份不超過(guo)2,300,000股(gu)(gu)（占公司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)（占公司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.42%）、237,759股(gu)(gu)（占公司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有(you)的公司部分股份(fen)解(jie)除質押的情(qing)況，具體事項如下(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)源石油科技(ji)(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于近日(ri)收(shou)到陜西(xi)(xi)省科學技(ji)(ji)術廳、陜西(xi)(xi)省財政廳、國家稅務(wu)(wu)總局陜西(xi)(xi)省稅務(wu)(wu)局聯合(he)頒發(fa)的《高新技(ji)(ji)術企業(ye)證(zheng)書(shu)》（證(zheng)書(shu)編號(hao)：GR202061000235），發(fa)證(zheng)日(ri)期：2020年12月1日(ri)，有效期：三年。公(gong)司再(zai)次(ci)通(tong)過(guo)了高新技(ji)(ji)術企業(ye)的認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）參股子公司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍恒業(ye)(ye)石油工程技術有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍恒業(ye)(ye)”）因經(jing)營需要，擬通過安(an)陽(yang)國實信用資(zi)(zi)產(chan)登記備(bei)(bei)案(an)中心有限公司(si)(si)備(bei)(bei)案(an)發行“定(ding)向融資(zi)(zi)計劃”，發行規(gui)模不超過人民(min)幣2,000萬(wan)元，對(dui)應的本(ben)次融資(zi)(zi)金(jin)額不超過人民(min)幣2,000萬(wan)元。公司(si)(si)擬對(dui)上(shang)述融資(zi)(zi)提(ti)(ti)供(gong)連帶責任(ren)(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額為不超過2,000萬(wan)元及(ji)其(qi)利(li)息(xi)，期(qi)限12個月(yue)。一(yi)龍恒業(ye)(ye)主要經(jing)營股東丁福慶(qing)、秦忠利(li)為本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)向公司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連帶責任(ren)(ren)；一(yi)龍恒業(ye)(ye)以其(qi)自有資(zi)(zi)產(chan)向公司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與(yu)公司(si)(si)為一(yi)龍恒業(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)的連帶責任(ren)(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六次會(hui)議于2021年2月(yue)4日以(yi)(yi)(yi)現場(chang)結合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議通知于2021年1月(yue)29日以(yi)(yi)(yi)專人送達、電子郵(you)件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議符合《中華人民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議通過了(le)以(yi)(yi)(yi)下議案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于2021年1月26日收到(dao)深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板公司(si)管理部發(fa)來(lai)的《關(guan)(guan)于對通(tong)源石油科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份有限公司(si)的關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創(chuang)業(ye)板關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第(di)38號）（以下(xia)簡稱“《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》”）。公司(si)收到(dao)《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》后高(gao)度重視，積(ji)極(ji)組(zu)織各(ge)方(fang)對關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)中所(suo)列問題進行(xing)了逐一(yi)落(luo)實與核查，現(xian)根據相關(guan)(guan)要求對《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》的回復進行(xing)公開披露如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公司(si)建立獨立董(dong)(dong)事制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市公司(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事會獨立董(dong)(dong)事，基于(yu)獨立判(pan)斷的(de)相關(guan)立場，現(xian)就公司(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)事會第六次會議(yi)相關(guan)事項發表如下獨立意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的本(ben)公(gong)司部分股(gu)份(fen)辦理了補充(chong)質押(ya)手續的通知，具體事項如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年1月(yue)26日收到深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創業板(ban)(ban)公(gong)司(si)管理(li)部發來的《關于對(dui)(dui)通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)的關注(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創業板(ban)(ban)關注(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號(hao)）（以(yi)下簡稱(cheng)“《關注(zhu)(zhu)函(han)(han)》”），要(yao)求公(gong)司(si)就關注(zhu)(zhu)函(han)(han)中所(suo)(suo)提事項作出說(shuo)明，于2021年2月(yue)2日前回復并對(dui)(dui)外披(pi)露，同(tong)時抄送陜(shan)西證(zheng)監局上市(shi)公(gong)司(si)監管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)解除(chu)限售股(gu)份數量為(wei)(wei)(wei)62,448,130股(gu)，占(zhan)目前(qian)公司總股(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)(wei)12.16%；本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)解除(chu)限售股(gu)份實際可上(shang)市流通(tong)股(gu)份數量為(wei)(wei)(wei)62,448,130股(gu)，占(zhan)公司總股(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)限售股(gu)份上(shang)市流通(tong)日(ri)期(qi)(qi)為(wei)(wei)(wei)2021年(nian)2月3日(ri)（星期(qi)(qi)三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信證(zheng)券股份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱“中(zhong)信證(zheng)券”或(huo)“保(bao)薦(jian)機構”）作為通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱“通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油”或(huo)“公司”）2018年度(du)創業(ye)板(ban)非公開發行(xing)(xing)股票(piao)項目(mu)的保(bao)薦(jian)機構，根據《證(zheng)券發行(xing)(xing)上(shang)(shang)(shang)市(shi)保(bao)薦(jian)業(ye)務管理辦法》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司保(bao)薦(jian)工作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》和《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》等有(you)關(guan)規(gui)定，就公司2018年度(du)非公開發行(xing)(xing)股票(piao)限(xian)售股份申請(qing)上(shang)(shang)(shang)市(shi)流通(tong)(tong)(tong)事(shi)項進行(xing)(xing)了審慎核查，具體情況(kuang)如(ru)下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將其持有的本公(gong)司(si)部(bu)分股(gu)(gu)(gu)份(fen)辦(ban)理(li)了補(bu)充(chong)質(zhi)押以(yi)及(ji)部(bu)分質(zhi)押股(gu)(gu)(gu)票辦(ban)理(li)了展期(qi)手續(xu)的通知，具(ju)體事項如(ru)下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司2020年度業(ye)績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生將其持有(you)的本(ben)公(gong)司(si)部分股(gu)份辦理了(le)補充質押的通知，具(ju)體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生的通知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司部分股(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押的情(qing)況，具體事項如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司2020年度持續督導工(gong)作定期現(xian)場檢查報(bao)告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年4月27日披露了《關(guan)于(yu)深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所<關(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)的(de)(de)問詢函(han)>之回復》，公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生及(ji)其一致(zhi)行動(dong)人(ren)、原高級管(guan)理(li)人(ren)員張(zhang)春(chun)龍先生自《發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券購買(mai)資產并募集配套(tao)資金暨(ji)關(guan)聯交(jiao)(jiao)易(yi)預案》披露之日起至實施完畢期間計(ji)(ji)劃(hua)以大宗交(jiao)(jiao)易(yi)方式(shi)減持(chi)公司(si)股(gu)(gu)份(fen)，公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生及(ji)其一致(zhi)行動(dong)人(ren)減持(chi)期間計(ji)(ji)劃(hua)減持(chi)股(gu)(gu)份(fen)不超(chao)過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)（即(ji)不超(chao)過(guo)公司(si)總股(gu)(gu)本比(bi)例的(de)(de)3.50%），原高級管(guan)理(li)人(ren)員張(zhang)春(chun)龍先生減持(chi)期間計(ji)(ji)劃(hua)減持(chi)股(gu)(gu)份(fen)不超(chao)過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)（即(ji)不超(chao)過(guo)公司(si)總股(gu)(gu)本比(bi)例的(de)(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近(jin)日(ri)接到(dao)公(gong)司控股股東(dong)張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)司部分股份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控(kong)股股東張國(guo)桉先(xian)生(sheng)的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)司(si)部分股份解除質押(ya)的(de)情況，具體事項(xiang)如(ru)下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于近日收(shou)到公(gong)司董事(shi)、總(zong)裁(cai)任延忠先(xian)生(sheng)，董事(shi)、董事(shi)會秘書張志(zhi)堅先(xian)生(sheng)，副總(zong)裁(cai)張百雙先(xian)生(sheng)出具(ju)的《關于擬減持(chi)公(gong)司股(gu)份的告(gao)知函》，具(ju)體內(nei)容(rong)如下(xia)：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)10月(yue)29日召開(kai)第七(qi)(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議(yi)和第七(qi)(qi)屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第三次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)《關于(yu)終止(zhi)資(zi)產重組事(shi)(shi)項(xiang)的議(yi)案》，同意(yi)終止(zhi)本次資(zi)產重組事(shi)(shi)項(xiang)，具體情況如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據(ju)《關于在(zai)上市公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度(du)的指導意(yi)見(jian)》、《上市公司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管(guan)理(li)(li)辦法(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《重(zhong)組(zu)管(guan)理(li)(li)辦法(fa)》”）《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板股(gu)票上市規則》（以(yi)下簡稱(cheng)“《創業(ye)(ye)板上市規則》”）、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)(ye)板上市公司(si)規范(fan)運作指引》等法(fa)律、法(fa)規、規范(fan)性文件以(yi)及《通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)章程》的規定，我們作為公司(si)第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事，現就公司(si)第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事會第(di)五次(ci)會議相關事宜發表(biao)如(ru)下事先認(ren)可意(yi)見(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)(guan)于第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第五次會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項的(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)意(yi)見(jian)根據《關(guan)(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上市規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)(de)有關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第五次會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)一龍恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒(heng)(heng)業(ye)”）因(yin)經營(ying)需要(yao)，擬(ni)向南京(jing)銀(yin)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)分行(xing)(xing)申請人民幣(bi)2,000萬元的融資授(shou)信額度。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜合授(shou)信額度提供(gong)連帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)(bao)金額為不超過2,000萬元及其利息，期(qi)(qi)限(xian)12個月。一龍恒(heng)(heng)業(ye)主要(yao)經營(ying)股(gu)東丁福(fu)慶、秦忠利為本次擔(dan)保(bao)(bao)向公(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連帶(dai)責(ze)任；一龍恒(heng)(heng)業(ye)以其自有(you)資產向公(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)與公(gong)司(si)(si)為一龍恒(heng)(heng)業(ye)提供(gong)的連帶(dai)責(ze)任擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)一致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年10月29日(ri)以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年10月19日(ri)以(yi)電子(zi)郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名，實到(dao)監事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張園先生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事會第五次會議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年10月29日以現場(chang)結(jie)合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國桉先生主持。會議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年10月19日以專人送達、電子郵件方式送達全(quan)體董(dong)(dong)事。會議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事6名，實(shi)到6名。會議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定。經與會董(dong)(dong)事表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日(ri)，通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)七屆(jie)(jie)董事會(hui)第(di)五次會(hui)議和第(di)七屆(jie)(jie)監事會(hui)第(di)三(san)次會(hui)議，審(shen)議通過了(le)公司《2020年第(di)三(san)季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）擬發行股(gu)份及(ji)可轉換債券購買北京一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工程技術有(you)(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”或“標的(de)(de)公(gong)司”）除公(gong)司以(yi)外剩余股(gu)東(dong)持有(you)(you)(you)的(de)(de)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)權(quan)并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資金。公(gong)司于2020年4月20日召開(kai)第六(liu)屆董事會第五十九次(ci)會議審(shen)議通過了《關(guan)于<通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司發行股(gu)份及(ji)可轉換債券購買資產并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資金暨關(guan)聯交易預案>及(ji)其摘要的(de)(de)議案》等與本次(ci)資產重組(zu)相(xiang)關(guan)的(de)(de)議案。具體內容(rong)詳見(jian)公(gong)司于2020年4月21日在指定信息披露(lu)媒(mei)體上披露(lu)的(de)(de)相(xiang)關(guan)公(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)10月14日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年(nian)10月9日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全(quan)體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)董事表決審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)以外剩余(yu)股(gu)東(dong)持有(you)(you)的一龍(long)恒(heng)業(ye)的71.011%股(gu)權并(bing)募集配套(tao)資金(jin)。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)20日召開第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十九次會議審議通過了《關(guan)于(yu)<通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買資產并(bing)募集配套(tao)資金(jin)暨關(guan)聯交易預案>及(ji)其摘要(yao)的議案》等與本次資產重組相(xiang)關(guan)的議案。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)21日在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司簡式權(quan)益變(bian)動報告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“通源石油”或“公(gong)司”）于今(jin)日收到公(gong)司持(chi)股5%以上(shang)股東(dong)證券(quan)行業支持(chi)民企發展系列之(zhi)國君君彤西安(an)高(gao)新(xin)私募股權投資基(ji)金（以下(xia)簡稱“國君君彤”）的通知，國君君彤于2020年(nian)9月(yue)9日通過(guo)深(shen)圳證券(quan)交易所大宗交易系統(tong)減(jian)持(chi)公(gong)司無限售流通股167.35萬股，減(jian)持(chi)數(shu)量占公(gong)司目前總股本的0.325881%，減(jian)持(chi)后國君君彤不(bu)再為持(chi)有公(gong)司5%以上(shang)股份的股東(dong)。具體情況如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股份有(you)限(xian)公司關于通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司2020年(nian)半年(nian)度持續(xu)督導(dao)跟蹤報(bao)告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公(gong)司董事(shi)會、監事(shi)會及董事(shi)、監事(shi)、高級管理人員(yuan)保證半年度報(bao)告內容的真實(shi)、準確(que)、完整，不存在虛(xu)假記載(zai)、誤導性陳述或者重(zhong)大遺漏，并承(cheng)擔(dan)個(ge)別和連帶的法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半年(nian)度(du)(du)報告摘要來自半年(nian)度(du)(du)報告全(quan)文，為全(quan)面了(le)解(jie)本公司的經營成果(guo)、財務狀(zhuang)況(kuang)及未來發展規劃(hua)，投(tou)資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀(du)半年(nian)度(du)(du)報告全(quan)文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公司(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市公司(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)市規則》等(deng)(deng)相關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)(deng)的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司(si)(si)2020年半(ban)年度(du)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨立(li)(li)(li)意見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據(ju)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2018年11月7日召開(kai)的2018年第二次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)決議，以(yi)及中國證(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)(hui)《關于核準(zhun)通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)票的批復(fu)》（證(zheng)監(jian)許可[2019]1342號(hao)），核準(zhun)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行不超過(guo)90,240,431股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本(ben)次(ci)向陜西省民營經(jing)濟高質(zhi)量發(fa)(fa)(fa)展(zhan)紓(shu)困基金(jin)合(he)(he)伙企業(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙）、西安(an)高新技術產業(ye)風險投資有(you)限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－西安(an)西高投基石投資基金(jin)合(he)(he)伙企業(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙）、孫偉杰、聯儲證(zheng)券(quan)(quan)有(you)限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)合(he)(he)計非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行人民幣(bi)普通(tong)股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)面值1元(yuan)(yuan)(yuan)，每股(gu)(gu)發(fa)(fa)(fa)行價格為(wei)4.82元(yuan)(yuan)(yuan)。本(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行募集資金(jin)總額300,999,986.60元(yuan)(yuan)(yuan)，扣除保薦及承銷費用人民幣(bi)4,000,000.00元(yuan)(yuan)(yuan)，其他發(fa)(fa)(fa)行費用人民幣(bi)1,751,294.38元(yuan)(yuan)(yuan)，實際(ji)募集資金(jin)凈(jing)額為(wei)人民幣(bi)295,248,692.22元(yuan)(yuan)(yuan)，已經(jing)于2020年1月13日到位，并(bing)(bing)已經(jing)信永中和會(hui)(hui)計師事務所（特殊普通(tong)合(he)(he)伙）審驗并(bing)(bing)出具XYZH/2020XAA40006號(hao)《驗資報(bao)告(gao)》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司(以(yi)(yi)下簡稱“公司”) 第七(qi)屆(jie)監事(shi)會(hui)第二次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)8月(yue)27日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)8月(yue)17日(ri)(ri)以(yi)(yi)電子郵(you)件(jian)方(fang)式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名(ming)，實到(dao)監事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民(min)共(gong)和國公司法》、《公司章(zhang)程》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司監事(shi)會(hui)主席(xi)張園先(xian)生主持，經與(yu)會(hui)監事(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第三次會(hui)議(yi)于2020年8月27日(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年8月17日(ri)以(yi)專人(ren)送(song)(song)達、電子(zi)郵(you)件方式(shi)送(song)(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)案(an)：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月(yue)27日，通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）召開(kai)第(di)(di)七(qi)屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)三(san)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)七(qi)屆監事會(hui)(hui)第(di)(di)二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了公司(si)《2020年(nian)半年(nian)度報告及(ji)摘(zhai)要》等議(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公司部分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事(shi)項如(ru)下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）擬(ni)發(fa)行股(gu)份及(ji)可轉換債券(quan)購買北京一龍(long)恒(heng)業石(shi)油工(gong)程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）除公(gong)(gong)司以外(wai)剩(sheng)余(yu)股(gu)東持有(you)的(de)(de)(de)一龍(long)恒(heng)業的(de)(de)(de)71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)配套資金(jin)。公(gong)(gong)司于(yu)2020年4月(yue)20日召(zhao)開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十(shi)九次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)<通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司發(fa)行股(gu)份及(ji)可轉換債券(quan)購買資產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套資金(jin)暨關(guan)聯交易預案(an)>及(ji)其摘要的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》等與本次(ci)(ci)資產(chan)重組(zu)相關(guan)的(de)(de)(de)議(yi)(yi)案(an)。具體內(nei)容詳見公(gong)(gong)司于(yu)2020年4月(yue)21日在指(zhi)定信息披露(lu)(lu)媒體上披露(lu)(lu)的(de)(de)(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先(xian)生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其(qi)持有(you)的(de)公司部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事(shi)項如下(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于(yu)(yu)2020年(nian)7月(yue)24日收到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制(zhi)人張(zhang)國(guo)桉(an)先生出具的(de)《關(guan)于(yu)(yu)通過大(da)宗交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)(gong)司股(gu)份(fen)的(de)告知函》，張(zhang)國(guo)桉(an)先生于(yu)(yu)2020年(nian)7月(yue)20日至2020年(nian)7月(yue)24日通過大(da)宗交(jiao)易(yi)方式減持公(gong)(gong)司股(gu)份(fen)合計5,269,281股(gu)，占公(gong)(gong)司總股(gu)本(ben)比例(li)為1.03%。本(ben)次減持獲得(de)資金(jin)將用(yong)于(yu)(yu)歸還張(zhang)國(guo)桉(an)先生個人負債及解除股(gu)票質(zhi)押，保障其控制(zhi)權的(de)穩定(ding)性，有效保護公(gong)(gong)司及中小股(gu)東利(li)益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)北京(jing)一龍恒業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外(wai)剩余股(gu)(gu)(gu)東持有的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權(quan)并(bing)募集(ji)(ji)配套資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次會議審(shen)議通(tong)過了《關(guan)(guan)于(yu)<通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)(ji)配套資(zi)金暨關(guan)(guan)聯交易預案(an)>及其摘要的(de)議案(an)》等(deng)與本次資(zi)產(chan)重組(zu)相關(guan)(guan)的(de)議案(an)。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)21日在指定信息披(pi)露媒體(ti)上披(pi)露的(de)相關(guan)(guan)公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第七屆董事(shi)(shi)會第二次會議(yi)于2020年7月(yue)13日(ri)以現場結(jie)合通訊表決方式(shi)召開，會議(yi)由公司董事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會議(yi)通知于2020年7月(yue)8日(ri)以專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全體董事(shi)(shi)。會議(yi)應到董事(shi)(shi)6名，實到6名。會議(yi)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事(shi)(shi)表決審議(yi)通過(guo)了以下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)源石(shi)(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北(bei)京一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)石(shi)(shi)油工程技術有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)”）及(ji)其全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)因(yin)經營需要(yao)，擬向(xiang)金(jin)融機構(gou)申(shen)請人(ren)(ren)民幣(bi)4,900萬(wan)元的融資(zi)(zi)授信額(e)度。融資(zi)(zi)授信額(e)度包含如下(xia)：（1）一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)擬通(tong)過地方聯(lian)合(he)金(jin)融資(zi)(zi)產服務中心有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)備案(an)發行(xing)(xing)“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)直接融資(zi)(zi)計劃”，發行(xing)(xing)規(gui)模不(bu)超(chao)過人(ren)(ren)民幣(bi)2000萬(wan)元，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)(wei)不(bu)超(chao)過2,000萬(wan)元及(ji)其利(li)息(xi)，期限12個(ge)(ge)月(yue)(yue)。（2）一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)擬向(xiang)金(jin)融機構(gou)申(shen)請人(ren)(ren)民幣(bi)2,000萬(wan)元的銀(yin)行(xing)(xing)貸款。公(gong)司(si)擬對上述綜合(he)授信額(e)度提(ti)供連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)(wei)不(bu)超(chao)過2,000萬(wan)元及(ji)其利(li)息(xi)，期限12個(ge)(ge)月(yue)(yue)。（3）擬為(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)濮陽市奧(ao)尼斯(si)(si)特石(shi)(shi)油設備制造有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“奧(ao)尼斯(si)(si)特”）在濮陽農村商業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)的流(liu)動借款900萬(wan)提(ti)供保(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)保(bao)(bao)，并承(cheng)擔(dan)連帶擔(dan)保(bao)(bao)責任，用(yong)途為(wei)(wei)購買材料(liao)及(ji)配件等，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)(wei)不(bu)超(chao)過900萬(wan)元及(ji)其利(li)息(xi)，期限12個(ge)(ge)月(yue)(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據《關于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板股票(piao)上市規則》等相(xiang)關法律法規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度》等的(de)有關規定，作為通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第二(er)次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)(li)意見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股股東(dong)張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉其持(chi)有的(de)公司(si)部分股份解除質押的(de)情況，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）近(jin)日接到公司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司(si)(si)(si)部(bu)分(fen)股(gu)份(fen)解除(chu)質押的情況，具體事項如下(xia)：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)一次會(hui)(hui)議于2020年7月(yue)1日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開。會(hui)(hui)議通(tong)知以(yi)電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議應(ying)到(dao)監(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定。本(ben)次會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張園先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決，審(shen)議通(tong)過以(yi)下決議：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年7月1日以現場結(jie)合通訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知以專人(ren)送達、電子郵(you)件方(fang)式送達全(quan)體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)6名(ming)(ming)，實到(dao)6名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根(gen)據《關(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)一次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表如下(xia)(xia)獨立(li)(li)意(yi)見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、高級(ji)管理(li)人員(yuan)任期(qi)屆(jie)滿，公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)7月(yue)1日分別召開(kai)了2020年(nian)第(di)一次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)、第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)及(ji)(ji)第(di)七(qi)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，順利完成了董事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)的換屆(jie)選(xuan)舉及(ji)(ji)高級(ji)管理(li)人員(yuan)的換屆(jie)聘任。現將相關情況公(gong)(gong)告(gao)如(ru)下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020年(nian)6月(yue)28日收(shou)到公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際控制人張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)出(chu)具的(de)《關(guan)于通(tong)(tong)(tong)過大宗(zong)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)方式(shi)減持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)告知函》，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)妻子蔣(jiang)芙蓉(rong)女士于2020年(nian)6月(yue)24日通(tong)(tong)(tong)過大宗(zong)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)方式(shi)減持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249.3511萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)0.49%，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)之(zhi)一致行動人國(guo)(guo)(guo)民信托有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)民信托?金(jin)潤35號(hao)(hao)單一資金(jin)信托（以(yi)下簡稱“國(guo)(guo)(guo)民信托35號(hao)(hao)”）于2020年(nian)6月(yue)23日、2020年(nian)6月(yue)24日分別(bie)通(tong)(tong)(tong)過大宗(zong)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)方式(shi)減持公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)和(he)250萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例分別(bie)為(wei)0.48%和(he)0.49%。本次減持獲得資金(jin)將用(yong)于降低張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)的(de)質(zhi)押(ya)率(lv)，防(fang)范控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)控制權不(bu)穩對公(gong)司(si)(si)可(ke)能造成的(de)不(bu)利影響，有(you)效的(de)保護公(gong)司(si)(si)及(ji)中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于(yu)2020年6月15日召(zhao)開了第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會第(di)(di)六(liu)十三(san)次會議，審議通(tong)過了《關(guan)(guan)于(yu)首(shou)次授予的(de)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)第(di)(di)三(san)期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)議案(an)》及(ji)(ji)《關(guan)(guan)于(yu)預(yu)(yu)留部分(fen)(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)第(di)(di)二期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)議案(an)》。董事(shi)(shi)會認為根據《第(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃（草案(an)）》和《第(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃實施考核管理辦法(fa)》等有(you)關(guan)(guan)規定，第(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)(ji)劃首(shou)次授予部分(fen)(fen)第(di)(di)三(san)個(ge)(ge)解(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)及(ji)(ji)預(yu)(yu)留部分(fen)(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)第(di)(di)二個(ge)(ge)解(jie)鎖(suo)期(qi)(qi)條件已(yi)成就。現對(dui)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項說(shuo)明如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券購買(mai)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技(ji)(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)外剩余股(gu)東持有(you)的(de)一(yi)龍恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集(ji)(ji)(ji)配套資金。公(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召開第六屆董(dong)事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)(yu)<通(tong)源石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券購買(mai)資產(chan)并募(mu)集(ji)(ji)(ji)配套資金暨關(guan)聯交(jiao)易預案(an)>及其(qi)摘要的(de)議(yi)案(an)》等與本次資產(chan)重組相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指定信息披露媒體上(shang)披露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《深圳證券交易所創業板股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十四次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨(du)(du)立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)油(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業”）因經營需要，擬(ni)向金(jin)融(rong)機(ji)構申(shen)請人(ren)民幣5,500萬元的融(rong)資授信額(e)度。公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜合授信額(e)度提(ti)供連(lian)(lian)帶責(ze)任(ren)(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為不超過(guo)5,500萬元及(ji)其(qi)利息，期(qi)限(xian)12個月。一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業主(zhu)要經營股東丁(ding)福(fu)慶、秦忠利為本次擔(dan)保(bao)向公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)，承擔(dan)連(lian)(lian)帶責(ze)任(ren)(ren)；一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業以其(qi)自有資產(chan)向公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)司(si)(si)(si)為一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業提(ti)供的連(lian)(lian)帶責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致(zhi)。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)十四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月(yue)(yue)17日以現場結合(he)(he)通(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年6月(yue)(yue)11日以專人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)(jue)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會(hui)審議的(de)議案(an)1《關(guan)于(yu)公(gong)司董事(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選舉暨選舉第七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)非(fei)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)的(de)議案(an)》及議案(an)2《關(guan)于(yu)公(gong)司董事(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選舉暨選舉第七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)的(de)議案(an)》的(de)表決結果(guo)是(shi)否(fou)有效以議案(an)4《關(guan)于(yu)修訂<公(gong)司章程>部分條款的(de)議案(an)》是(shi)否(fou)獲審議通過(guo)為前提條件，即只有當議案(an)4獲審議通過(guo)后，議案(an)1和議案(an)2的(de)表決結果(guo)方為有效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月15日以現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年6月9日以專人送(song)達(da)(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)達(da)(da)全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國(guo)公司法》及《公司章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）2016年度(du)股東(dong)大會的授(shou)權，公(gong)(gong)司于(yu)2020年6月15日召(zhao)開了第六(liu)屆董事會第六(liu)十三次(ci)會議，審議通過了《關(guan)于(yu)首次(ci)授(shou)予的限制性(xing)股票(piao)第三期(qi)解除限售(shou)的議案(an)》，具(ju)體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于(yu)公(gong)司已(yi)完成非(fei)公(gong)開發行(xing)股票(piao)事項，發行(xing)新股62,448,130股，并已(yi)完成部分限制性股票(piao)回(hui)購注(zhu)銷(xiao)事項，回(hui)購注(zhu)銷(xiao)120,000股，導(dao)致公(gong)司總(zong)股本變(bian)更為(wei)513,530,289股，注(zhu)冊資本相應變(bian)更為(wei)513,530,289元，并結合公(gong)司實際情況，根據《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的相關規定，現對公(gong)司章程修正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板股票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立判斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)(liu)十(shi)三次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立意(yi)見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上(shang)市公司股權激勵(li)管理辦(ban)法》、《創(chuang)業(ye)板(ban)信息披露業(ye)務備忘錄第(di)(di)8號(hao)：股權激勵(li)計(ji)劃》和(he)《通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)(xian)公司第(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票激勵(li)計(ji)劃》的(de)相關規定，通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）監事(shi)(shi)會對(dui)公司擬對(dui)首次(ci)授予的(de)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票第(di)(di)三期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)相關事(shi)(shi)項(xiang)和(he)對(dui)預留(liu)部分限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票第(di)(di)二期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)相關事(shi)(shi)項(xiang)進行了核查，并發表審核意(yi)見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2016年度股東(dong)大(da)會(hui)的授(shou)權，公司于(yu)2020年6月15日召開了第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)六十三次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)預留部分限制性股票第(di)(di)二期解除限售(shou)的議(yi)案》，具體如下(xia)：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十六次會(hui)(hui)議于(yu)2020年(nian)6月(yue)15日(ri)以通訊表決方式召開。會(hui)(hui)議通知于(yu)2020年(nian)6月(yue)9日(ri)以電(dian)子郵件方式發出。會(hui)(hui)議應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議符合《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)持，經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議通過以下決議：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)據本(ben)所與通源石油簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本(ben)所作(zuo)為(wei)通源石油本(ben)次(ci)股權激(ji)勵的(de)特聘(pin)專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《備(bei)忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規、部門規章(zhang)、規范性文件及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的(de)有關規定，就公(gong)司本(ben)次(ci)解除(chu)限售所涉相關事宜出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）2019年(nian)年(nian)度權益分派(pai)方案已獲2020年(nian)5月20日召開的2019年(nian)度股東(dong)大會(hui)審議通(tong)過，現(xian)將權益分派(pai)事宜公告(gao)如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示(shi)：1、本(ben)次回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份數量為120,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占回(hui)(hui)(hui)購前公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷涉及人(ren)數3人(ren)，其(qi)中(zhong)1人(ren)(首次授予)的(de)回(hui)(hui)(hui)購價格為4.78元/股(gu)(gu)(gu)(gu)加銀行同(tong)期存(cun)款利(li)息之和，即5.17435元/股(gu)(gu)(gu)(gu)；另外2人(ren)（預留部分授予）的(de)回(hui)(hui)(hui)購價格為3.48元/股(gu)(gu)(gu)(gu)加銀行同(tong)期存(cun)款利(li)息之和，即3.62616元/股(gu)(gu)(gu)(gu)。3、本(ben)次回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷完成后，公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份總數將(jiang)由513,650,289股(gu)(gu)(gu)(gu)變更為513,530,289股(gu)(gu)(gu)(gu)。4、截止本(ben)公(gong)告披露日，本(ben)次回(hui)(hui)(hui)購注(zhu)銷事(shi)項已在中(zhong)國(guo)證(zheng)券登記結算有(you)限(xian)責任公(gong)司(si)深圳分公(gong)司(si)辦理(li)完成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)任期已經(jing)屆(jie)滿，為保證公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)科學(xue)有序地決策(ce)、規(gui)范高效(xiao)地運作，公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)法》、《關于(yu)(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《股東大會(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相關規(gui)定，于(yu)(yu)2020年6月2日召開第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六十二次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)(ju)暨選(xuan)舉(ju)(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)非獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)》、《關于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)(ju)暨選(xuan)舉(ju)(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)六(liu)十二次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下(xia)獨立(li)(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公司(si)(si)(si)已完成非(fei)公開發行股(gu)票事項，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公司(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)變更為(wei)513,650,289股(gu)，注(zhu)冊資本(ben)相(xiang)應變更為(wei)513,650,289元(yuan)。因此，根據《公司(si)(si)(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的相(xiang)關規定(ding)，現對公司(si)(si)(si)章(zhang)程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名(ming)人(ren)(ren)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)現(xian)就提(ti)名(ming)梅慎實為通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)發表公開(kai)聲明。被(bei)(bei)提(ti)名(ming)人(ren)(ren)已書(shu)面(mian)同意(yi)出(chu)任(ren)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)。本(ben)次(ci)提(ti)名(ming)是(shi)在充分了解被(bei)(bei)提(ti)名(ming)人(ren)(ren)職業、學歷、專(zhuan)業資(zi)格(ge)(ge)、詳細的(de)工作經歷、全部(bu)(bu)兼職等情況后(hou)作出(chu)的(de)，本(ben)提(ti)名(ming)人(ren)(ren)認(ren)為被(bei)(bei)提(ti)名(ming)人(ren)(ren)符合相關法律、行政法規(gui)、部(bu)(bu)門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所業務規(gui)則對獨(du)立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)任(ren)職資(zi)格(ge)(ge)及獨(du)立性的(de)要求，具體聲明如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提名人通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)現就提名趙(zhao)麗紅為通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)人發表公(gong)開聲(sheng)明。被(bei)(bei)提名人已書面同意出(chu)任通源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)人。本次提名是在充分(fen)了解被(bei)(bei)提名人職(zhi)業、學歷(li)、專業資(zi)格、詳細的工作經歷(li)、全部(bu)兼職(zhi)等情況后作出(chu)的，本提名人認為被(bei)(bei)提名人符合相關(guan)法律、行(xing)政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件和深圳證券(quan)交易所業務規(gui)則對獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)人任職(zhi)資(zi)格及獨(du)立性的要求(qiu)，具體聲(sheng)明如下(xia)：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)人趙麗紅(hong)，作為通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司第七(qi)屆董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)人，現公(gong)(gong)開(kai)聲(sheng)明(ming)和(he)(he)保證，本(ben)人與(yu)該公(gong)(gong)司之(zhi)間不存在任何影響(xiang)本(ben)人獨(du)立(li)性的(de)關系(xi)，且符合相關法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件(jian)和(he)(he)深圳(zhen)證券交(jiao)易所業務(wu)規(gui)則(ze)對獨(du)立(li)董(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)人任職資格及獨(du)立(li)性的(de)要求，具體聲(sheng)明(ming)如(ru)下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人(ren)(ren)梅慎(shen)實，作為通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)，現公開聲明和(he)保證，本(ben)人(ren)(ren)與(yu)該(gai)公司(si)(si)之間(jian)不(bu)存在任何影響(xiang)本(ben)人(ren)(ren)獨立性(xing)的關(guan)系，且符合相關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文件和(he)深圳證券交易(yi)所業(ye)務規(gui)(gui)則對獨立董(dong)事(shi)候選(xuan)人(ren)(ren)任職資格及(ji)獨立性(xing)的要求，具(ju)體(ti)聲明如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根(gen)據《公(gong)(gong)司章程》及相關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)，并結合公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)換(huan)屆情況，公(gong)(gong)司擬修訂《董(dong)事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則》部(bu)分條款，具體如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）為明確(que)董(dong)事(shi)(shi)會的職責權(quan)限，規范董(dong)事(shi)(shi)會會議及(ji)(ji)工作程(cheng)序，確(que)保公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會及(ji)(ji)董(dong)事(shi)(shi)忠實履行職責，維護(hu)公(gong)(gong)司及(ji)(ji)股東(dong)利益，根(gen)據《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司法》”）等有關規定以(yi)(yi)及(ji)(ji)《通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司公(gong)(gong)司章程(cheng)》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司章程(cheng)”）的規定，制定本議事(shi)(shi)規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)監(jian)事會(hui)任期屆(jie)滿，根據《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有(you)關(guan)規定進行換屆(jie)選(xuan)(xuan)舉(ju)，公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會(hui)將(jiang)由三(san)名(ming)監(jian)事組成(cheng)，其中(zhong)設職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)監(jian)事1名(ming)，由公(gong)(gong)司(si)(si)職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)大(da)會(hui)選(xuan)(xuan)舉(ju)產(chan)生。公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年6月2日在公(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)議室召開了職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)大(da)會(hui)，經與會(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)投票表(biao)決，一(yi)致同意(yi)選(xuan)(xuan)舉(ju)劉赫(he)女(nv)士為公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)監(jian)事會(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)監(jian)事。（職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)(dai)(dai)表(biao)監(jian)事簡歷(li)詳見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)任期已經屆(jie)滿，為保證公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)科學有序地(di)決策、規(gui)(gui)范高效地(di)運作，公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)(si)法》《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》《股東大(da)會(hui)議事(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相關規(gui)(gui)定，于2020年6月2日(ri)召開第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十(shi)五(wu)次(ci)會(hui)議審議通過了《關于監(jian)事(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選舉的議案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事會第三十五次會議(yi)于(yu)2020年(nian)6月(yue)2日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開。會議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于(yu)2020年(nian)5月(yue)27日以(yi)(yi)電(dian)子郵件方(fang)式(shi)發出。會議(yi)應到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會議(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本次會議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事會主(zhu)席張百雙(shuang)先生(sheng)主(zhu)持，經與會監(jian)事表決，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第六十二次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月2日以現場結(jie)合(he)(he)通訊(xun)表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)長張國(guo)桉(an)先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年(nian)5月27日以專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體(ti)董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)5名(ming)(ming)，實到(dao)5名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了(le)以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日(ri)接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)(an)先(xian)生的通知，獲悉張國桉(an)(an)先(xian)生辦理了其托管在聯儲(chu)證券有限責任公(gong)(gong)司的股(gu)份質(zhi)押展期手續，具(ju)體事項(xiang)如(ru)下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買(mai)北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業石油工程技術有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）除公(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)(gu)東持有的(de)一(yi)龍(long)恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權(quan)并募集(ji)配套(tao)資(zi)金。公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月20日召開第六(liu)屆董事(shi)會第五十(shi)九次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu)<通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產并募集(ji)配套(tao)資(zi)金暨關聯交(jiao)易預案(an)(an)>及其摘要的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》等與本次資(zi)產重組相關的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)。具體內容詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月21日在指定信(xin)息披露媒體上披露的(de)相關公(gong)告(gao)。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)議(yi)案(an)采用現(xian)場投(tou)票(piao)與(yu)網絡投(tou)票(piao)相結合(he)的表(biao)決方(fang)式(shi)。本次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)按(an)照公司(si)召開2019年度股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)通知的議(yi)題進行，無否決或變更提案(an)的情況(kuang)。本次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)形(xing)成(cheng)決議(yi)如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度(du)股東大會的法(fa)律(lv)意見(jian)書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目的(de)的(de)商譽(yu)減值測試所(suo)涉及(ji)的(de)安德森射孔服(fu)務有限公(gong)司資產(chan)組可收回價值項(xiang)目資產(chan)評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財(cai)務報告為(wei)目的(de)的(de)商(shang)譽(yu)減(jian)值測試(shi)所涉及(ji)的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組(zu)可收回價值項目資產評估(gu)說明(ming)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以財務報告(gao)為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所(suo)涉及(ji)的(de)大(da)慶市(shi)永晨石油科(ke)技有限(xian)公司(si)資產組可收回價值(zhi)項目資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告(gao)為目的商譽減值測試所(suo)涉(she)及(ji)的公司并購大慶市(shi)永(yong)晨石油科技有限公司形(xing)成的商譽相關資產(chan)組可收回金額(e)資產(chan)評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的(de)商譽(yu)減值(zhi)測試所涉及的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的(de)商譽(yu)相關資產組(zu)可收(shou)回金(jin)額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報(bao)告為目的商(shang)譽減(jian)值測試所涉及的公司(si)并購(gou)安德(de)森射孔(kong)服務有限公司(si)形成的商(shang)譽相關(guan)資產(chan)組可(ke)收回金額(e)資產(chan)評估說明(ming)
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我們收到(dao)通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(以下簡(jian)稱“公司”或(huo)“通源石油公司”)轉來的貴部2020年5月5日(ri)下發的《關于對通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司的年報(bao)問詢函》(創業(ye)板年報(bao)問詢函【2020】第119號(hao))(以下簡(jian)稱“問詢函”)，針對問詢函中要求會(hui)計師發表意(yi)見的問詢事項，我們進行了逐項的核(he)查、落實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)5月5日收到深圳證券交易所下發的(de)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)的(de)年(nian)報問(wen)詢函(han)(han)》（創業板年(nian)報問(wen)詢函(han)(han)【2020】第(di)119號(hao)）（以下簡稱(cheng)“問(wen)詢函(han)(han)”），接到問(wen)詢函(han)(han)后，公(gong)司(si)及時組(zu)織(zhi)相關(guan)(guan)(guan)人員對(dui)問(wen)詢函(han)(han)提出的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)問(wen)題進行了認真的(de)核查，現將有(you)關(guan)(guan)(guan)情況(kuang)回復公(gong)告如(ru)下：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)司擬進(jin)行以財務報(bao)告(gao)為目的的商譽減值測試所(suo)涉及的大慶市永晨(chen)石油科技有(you)限公(gong)司資(zi)產組(zu)可收回價(jia)值項目資(zi)產評(ping)估報(bao)告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務報告為目(mu)的(de)的(de)商譽減(jian)值測試所涉及(ji)的(de)安德森射孔服務有限公司(si)資產組可收回價值項目(mu)資產評估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務報告為目(mu)的(de)的(de)商譽減(jian)值(zhi)測(ce)試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產(chan)組(zu)可(ke)收回(hui)價值(zhi)項目(mu)資(zi)產(chan)評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)(bao)告為(wei)目的(de)商(shang)(shang)譽(yu)減值測試所涉及的(de)公司并購大慶(qing)市(shi)永晨石油科技有限公司形成的(de)商(shang)(shang)譽(yu)相關資產(chan)組可(ke)收回(hui)金(jin)額資產(chan)評(ping)估報(bao)(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目的商譽減(jian)值測(ce)試(shi)所涉及的公司(si)并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產(chan)組可(ke)收回金額(e)資產(chan)評估報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)告為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉及的(de)通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)并購安德森(sen)射孔服務(wu)有限(xian)公司(si)形成的(de)商譽相關資(zi)產(chan)組可回收(shou)金額資(zi)產(chan)評估報(bao)告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北(bei)京(jing)華亞正信資產評(ping)估(gu)有限(xian)公司(si)《關(guan)于對通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)的年報問詢(xun)函》之(zhi)核查(cha)意(yi)見(jian)
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年5月5日(ri)收(shou)到(dao)深圳證券(quan)交易(yi)所下發的(de)《關于(yu)(yu)對通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)的(de)年報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)》（創(chuang)業板年報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)【2020】第119號）（以(yi)下簡稱(cheng)“問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)”），其中問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)第8條(tiao)涉及關于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)董監(jian)(jian)高(gao)(gao)薪酬(chou)遠(yuan)低(di)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)平均水(shui)平等問(wen)(wen)(wen)題(ti)，同(tong)時近期媒體和投資者也有(you)關于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)薪酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題(ti)的(de)報道和問(wen)(wen)(wen)詢(xun)。目前，公(gong)司(si)(si)正(zheng)在積極回復深圳證券(quan)交易(yi)所問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)的(de)相關問(wen)(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)薪酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題(ti)已受(shou)到(dao)市場和投資者的(de)廣泛關注，對此公(gong)司(si)(si)特就問(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)第8條(tiao)涉及關于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)董監(jian)(jian)高(gao)(gao)薪酬(chou)遠(yuan)低(di)于(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)平均水(shui)平等問(wen)(wen)(wen)題(ti)先行說明如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股股東張國桉(an)先生(sheng)的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉張國桉(an)先生(sheng)于2020年5月7日辦理了其托管在聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司(si)(si)的(de)股份質押(ya)展期手(shou)續，具(ju)體事項如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持(chi)有(you)的(de)本公司(si)(si)部分股(gu)份辦理了補充質押的(de)通知，具體事項如(ru)下(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特(te)別提示：1、本(ben)次解除限售(shou)(shou)股(gu)(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為(wei)35,337,042股(gu)(gu)，占目前公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)6.88%；本(ben)次解除限售(shou)(shou)股(gu)(gu)份(fen)實(shi)際可(ke)上(shang)市流(liu)通股(gu)(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為(wei)13,092,173股(gu)(gu)，占公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)2.55%。2、本(ben)次限售(shou)(shou)股(gu)(gu)份(fen)上(shang)市流(liu)通日期(qi)為(wei)2020年5月8日（星(xing)期(qi)五(wu)）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風(feng)證券(quan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“天風(feng)證券(quan)”或“獨(du)立財務(wu)顧問”）作為通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“通源石(shi)油(you)”、“上(shang)市(shi)公(gong)司”或“公(gong)司”）2016年(nian)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份及支付現金購買資(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)金暨關聯交(jiao)易(yi)（以下(xia)簡稱(cheng)“2016年(nian)資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)”、“資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)”）之獨(du)立財務(wu)顧問，根(gen)據《上(shang)市(shi)公(gong)司重(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股(gu)(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運作指引》等(deng)相關文(wen)件要求，對通源石(shi)油(you)2016年(nian)資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)的新增限(xian)售(shou)股(gu)(gu)(gu)解禁事項進行(xing)(xing)了合規(gui)性核查(cha)，并發(fa)表以下(xia)核查(cha)意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于(yu)召(zhao)開2019年度(du)股東大會的通知(zhi)
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報(bao)告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)(du)》等(deng)的(de)有(you)關規(gui)定，作為(wei)通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立判斷的(de)相(xiang)關立場，現就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)六十一次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立意見(jian)：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月(yue)28日，通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開(kai)第六屆(jie)董事會(hui)第六十(shi)一次會(hui)議(yi)和(he)第六屆(jie)監事會(hui)第三十(shi)四次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)過了《關于會(hui)計政策變(bian)更的議(yi)案》。本次會(hui)計政策變(bian)更無須提交股(gu)東大會(hui)審議(yi)，具(ju)體(ti)情況如(ru)下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會第三十四(si)次會議(yi)(yi)于2020年(nian)4月(yue)28日以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)(jue)方式(shi)召開。會議(yi)(yi)通知于2020年(nian)4月(yue)17日以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公司(si)(si)(si)(si)法》、《公司(si)(si)(si)(si)章程》的規定。本次會議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會主席張百雙先生主持(chi)，經與(yu)會監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決(jue)(jue)，審議(yi)(yi)通過以(yi)下(xia)決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第六十一次會議(yi)于2020年4月28日(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表決方式(shi)召開，會議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉先(xian)生主持。會議(yi)通知于2020年4月17日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子郵(you)件方式(shi)送達(da)全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司2020年第一季度報告已于2020年4月28日(ri)在(zai)中國證監會(hui)指定創業(ye)板信息披露平(ping)臺巨潮資訊網上(shang)披露，請投資者注意(yi)查(cha)閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次(ci)發行(xing)股份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)(jin)事項相關(guan)的(de)審(shen)計(ji)、評估(gu)工作尚未完成，本(ben)公司(si)將(jiang)在審(shen)計(ji)、評估(gu)工作審(shen)核完成后(hou)再次(ci)召開董(dong)事會，編制并(bing)(bing)披露(lu)(lu)發行(xing)股份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)(jin)報(bao)告(gao)書(shu)，本(ben)公司(si)及董(dong)事會全體(ti)成員保證本(ben)預案摘(zhai)要所引用的(de)相關(guan)數據的(de)真實性和(he)合理性。標(biao)的(de)資(zi)產(chan)(chan)經審(shen)計(ji)的(de)歷史財務數據、資(zi)產(chan)(chan)評估(gu)結果將(jiang)在發行(xing)股份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)金(jin)(jin)報(bao)告(gao)書(shu)中予(yu)以披露(lu)(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公司(si)及全體董(dong)事保證公告內容的(de)真(zhen)實、準確(que)(que)、完整(zheng)，不存在(zai)(zai)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)(zai)、誤(wu)導性陳(chen)(chen)述(shu)或(huo)重大遺(yi)漏，并承擔個別和連帶(dai)的(de)法律責任(ren)。如(ru)本次交(jiao)易因涉嫌(xian)所提(ti)供或(huo)者(zhe)披露(lu)的(de)信息存在(zai)(zai)虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)(zai)、誤(wu)導性陳(chen)(chen)述(shu)或(huo)者(zhe)重大遺(yi)漏，被(bei)司(si)法機關(guan)立案偵查或(huo)者(zhe)被(bei)中國證監會立案調查的(de)，在(zai)(zai)案件調查結論明確(que)(que)之(zhi)前，將暫停轉讓其在(zai)(zai)本公司(si)擁有權益的(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”或(huo)“通源石油”）于2020年4月23日(ri)收到貴部(bu)下(xia)發的《關于對(dui)通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司的問(wen)詢函(han)》（創業板(ban)問(wen)詢函(han)【2020】119號，以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)詢函(han)”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年4月21日(ri)公(gong)告(gao)披(pi)露了《通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)發行股(gu)份及可轉(zhuan)債購(gou)買資(zi)(zi)產并(bing)(bing)募集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)暨關聯交(jiao)易預(yu)案(an)》及其摘(zhai)要等(deng)相關文件，并(bing)(bing)于2020年4月23日(ri)收到了深圳證(zheng)券交(jiao)易所下(xia)發的(de)《關于對(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)的(de)問詢(xun)函(han)》（創業板(ban)問詢(xun)函(han)【2020】119號，以下(xia)簡(jian)稱“問詢(xun)函(han)”）。針對(dui)《問詢(xun)函(han)》的(de)要求(qiu)，公(gong)司(si)(si)(si)對(dui)《通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)發行股(gu)份及可轉(zhuan)債購(gou)買資(zi)(zi)產并(bing)(bing)募集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)暨關聯交(jiao)易預(yu)案(an)》及其摘(zhai)要進(jin)行了修訂(ding)(ding)，修訂(ding)(ding)的(de)主要內容(rong)如(ru)下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控股股東張國桉先生將其持有的(de)(de)本(ben)公(gong)司(si)部(bu)分股份(fen)辦理了補充質押的(de)(de)通知，具(ju)體事項如(ru)下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020 年4月23日在(zai)證(zheng)券時報(bao)、中國(guo)證(zheng)券報(bao)、證(zheng)券日報(bao)、巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年度(du)報(bao)告(gao)及(ji)摘(zhai)要(yao)(yao)披露(lu)(lu)提(ti)示性(xing)公(gong)告(gao)》。因公(gong)司(si)(si)工作人員疏忽，致使該公(gong)告(gao)中日期存(cun)在(zai)個別錯誤，現對《2019 年度(du)報(bao)告(gao)及(ji)摘(zhai)要(yao)(yao)披露(lu)(lu)提(ti)示性(xing)公(gong)告(gao)》中披露(lu)(lu)的(de)相關(guan)內容更(geng)正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以(yi)來，雖(sui)然新型冠狀病毒疫情在(zai)(zai)中國基本穩定，但在(zai)(zai)海外迅速擴散(san)，對世界各國經濟形勢不利(li)影響巨大。同時歐佩克(ke)國家之間博弈(yi)，3月9日，沙(sha)特與俄羅斯(si)突然爆發石油價(jia)格戰(zhan)，國際原油價(jia)格下跌(die)，創(chuang)1991年以(yi)來最大單日跌(die)幅(fu)后，繼(ji)續在(zai)(zai)30美元/桶下方(fang)的低位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們(men)(men)按(an)照(zhao)中國(guo)注(zhu)(zhu)冊會(hui)計(ji)師審(shen)(shen)計(ji)準(zhun)則審(shen)(shen)計(ji)了通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)(you)(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)）2019年(nian)(nian)度(du)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)，包括2019年(nian)(nian)12月31日的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)資(zi)(zi)產負(fu)債表(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)度(du)的(de)(de)(de)合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)現(xian)金流量表(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東(dong)權益變(bian)動表(biao)(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)附(fu)(fu)注(zhu)(zhu)，并(bing)(bing)于2020年(nian)(nian)4月22日出具了XYZH/2020XAA40228號無保留意(yi)見(jian)的(de)(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)報(bao)告。根據中國(guo)證券(quan)(quan)監督管理委員會(hui)、國(guo)務(wu)(wu)(wu)(wu)院國(guo)有(you)資(zi)(zi)產監督管理委員會(hui)《關(guan)(guan)于規范上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與關(guan)(guan)聯方(fang)資(zi)(zi)金往來及(ji)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對(dui)外(wai)(wai)擔保若干問題的(de)(de)(de)通知》（證監發[2003]56號文），以(yi)及(ji)深圳證券(quan)(quan)交易所(suo)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)披露(lu)的(de)(de)(de)要求(qiu)，通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)編制(zhi)了本(ben)(ben)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)說(shuo)明(ming)所(suo)附(fu)(fu)的(de)(de)(de)通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)非經營性資(zi)(zi)金占用及(ji)其他(ta)關(guan)(guan)聯資(zi)(zi)金往來情況匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)）。編制(zhi)和對(dui)外(wai)(wai)披露(lu)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)(bing)確保其真實性、合(he)(he)法性及(ji)完整性是通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)責任。我們(men)(men)對(dui)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載資(zi)(zi)料(liao)與我們(men)(men)審(shen)(shen)計(ji)通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)所(suo)復核(he)的(de)(de)(de)會(hui)計(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經審(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)內(nei)(nei)容進(jin)行(xing)了核(he)對(dui)，在所(suo)有(you)重大方(fang)面沒有(you)發現(xian)不一(yi)致。除(chu)對(dui)通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)審(shen)(shen)計(ji)，以(yi)及(ji)將(jiang)本(ben)(ben)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)說(shuo)明(ming)后附(fu)(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載項(xiang)目金額與我們(men)(men)審(shen)(shen)計(ji)通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)的(de)(de)(de)會(hui)計(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經審(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)內(nei)(nei)容進(jin)行(xing)核(he)對(dui)外(wai)(wai)，我們(men)(men)沒有(you)對(dui)本(ben)(ben)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)說(shuo)明(ming)后附(fu)(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行(xing)任何附(fu)(fu)加程序(xu)。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司(si)董(dong)事(shi)會、監事(shi)會及(ji)董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級(ji)管(guan)(guan)(guan)理人(ren)(ren)員保(bao)證年(nian)度報告(gao)內容的(de)(de)真實(shi)、準確(que)、完整，不存在虛假記(ji)載、誤導(dao)性陳述(shu)或重(zhong)大(da)遺漏(lou)，并承擔個(ge)別和連帶的(de)(de)法律責(ze)任。公司(si)負(fu)(fu)責(ze)人(ren)(ren)張國桉(an)、主管(guan)(guan)(guan)會計工作負(fu)(fu)責(ze)人(ren)(ren)張志堅(jian)及(ji)會計機構(gou)負(fu)(fu)責(ze)人(ren)(ren)(會計主管(guan)(guan)(guan)人(ren)(ren)員)舒丹聲明：保(bao)證年(nian)度報告(gao)中(zhong)(zhong)財務報告(gao)的(de)(de)真實(shi)、準確(que)、完整。所(suo)有董(dong)事(shi)均(jun)已出席(xi)了(le)審議本報告(gao)的(de)(de)董(dong)事(shi)會會議。本報告(gao)中(zhong)(zhong)如有涉及(ji)未來的(de)(de)計劃、業績預測(ce)等方面的(de)(de)內容，均(jun)不構(gou)成本公司(si)對任何投(tou)資(zi)者及(ji)相關人(ren)(ren)士(shi)的(de)(de)承諾，投(tou)資(zi)者及(ji)相關人(ren)(ren)士(shi)均(jun)應對此(ci)保(bao)持足(zu)夠的(de)(de)風(feng)險(xian)認(ren)識，并且(qie)應當理解計劃、預測(ce)與承諾之間的(de)(de)差異(yi)。敬請(qing)廣大(da)投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風(feng)險(xian)。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計了(le)通(tong)源石油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱通(tong)源石油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）財務報(bao)表(biao)(biao)(biao)，包括2019年12月31日(ri)的(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資產(chan)負(fu)債表(biao)(biao)(biao)，2019年度(du)的(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利(li)潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現金流量表(biao)(biao)(biao)、合(he)并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東權益變動表(biao)(biao)(biao)，以(yi)及(ji)(ji)(ji)相關財務報(bao)表(biao)(biao)(biao)附注。我們認為，后附的(de)財務報(bao)表(biao)(biao)(biao)在所有(you)重大方面按照企業會計準則(ze)的(de)規定編制，公(gong)(gong)(gong)(gong)允反(fan)映(ying)了(le)通(tong)源石油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年12月31日(ri)的(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)財務狀況(kuang)以(yi)及(ji)(ji)(ji)2019年度(du)的(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營成果和(he)現金流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度報告摘要(yao)來自年度報告全文(wen)，為全面了解本公司的經營(ying)成果、財(cai)務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱(yue)讀(du)年度報告全文(wen)。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)2019年(nian)(nian)度(du)報告及(ji)摘(zhai)要已于(yu)2019年(nian)(nian)4月22日在(zai)中國(guo)證監會(hui)指定的創業板信(xin)息披露(lu)(lu)網站(zhan)巨潮資(zi)訊網上(shang)披露(lu)(lu)，請投資(zi)者(zhe)注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事，基于獨立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)六十次會議(yi)相關(guan)事項發(fa)表如下獨立(li)意見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第六屆(jie)監(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議于(yu)2020年4月22日以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通知于(yu)2020年4月10日以(yi)(yi)電子(zi)郵件(jian)方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議應到監(jian)(jian)(jian)事3名，實(shi)到監(jian)(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)百雙先生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)事表(biao)決，審議通過(guo)以(yi)(yi)下(xia)決議：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)(zheng)券代碼(ma)：300164 證(zheng)(zheng)券簡(jian)稱(cheng)：通(tong)(tong)源石油(you)公(gong)(gong)(gong)告編號(hao)：2020-024通(tong)(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)決(jue)(jue)議(yi)(yi)公(gong)(gong)(gong)告本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)及(ji)全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)(shi)保證(zheng)(zheng)本(ben)公(gong)(gong)(gong)告內容不存在任何虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳述或者重大遺(yi)漏(lou)，并對其內容的真(zhen)實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責(ze)任通(tong)(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)(nian)4月22日(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)(nian)4月10日(ri)以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)(jue)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年4月22日召(zhao)開(kai)第(di)(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)(di)(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)三十(shi)三次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)續聘審計機構的議(yi)(yi)案》，同意續聘信永中和(he)會(hui)(hui)(hui)(hui)計師事(shi)(shi)務所（特殊普通合(he)伙）為公(gong)司2020年度審計機構，聘期一年。本事(shi)(shi)項(xiang)尚須提交公(gong)司股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)審議(yi)(yi)通過，現將具(ju)體情況公(gong)告如下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)(ben)人作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)司(si)”）的(de)獨(du)(du)立董事(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)法(fa)》、《關于(yu)在(zai)上市公(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《上市公(gong)司(si)治(zhi)理準則》、《深圳證券交易所(suo)創業板上市公(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等規章(zhang)制(zhi)度的(de)規定，在(zai)2019年度工作(zuo)中，定期了(le)解檢查公(gong)司(si)經(jing)營情況，積極出席(xi)相(xiang)關會(hui)議(yi)，認真(zhen)、仔(zi)細審(shen)閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)關材料，積極參(can)與各議(yi)題的(de)討論(lun)并提出合理化建議(yi)，對(dui)董事(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)項發表獨(du)(du)立意見，獨(du)(du)立、認真(zhen)的(de)履行職責，較好的(de)發揮了(le)獨(du)(du)立董事(shi)的(de)作(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年(nian)度商(shang)譽減(jian)值測(ce)試(shi)報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于(yu)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十次會(hui)議(yi)(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項的(de)(de)事(shi)(shi)前(qian)(qian)認(ren)(ren)可(ke)意見根據中(zhong)國證(zheng)監會(hui)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)重大(da)資產重組(zu)管(guan)理(li)辦法》及《通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規定(ding)，我們作為(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，本(ben)著認(ren)(ren)真、負責的(de)(de)態度和獨(du)立(li)判斷(duan)的(de)(de)原則，對公(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十次會(hui)議(yi)(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項資料進行了審(shen)閱(yue)并(bing)就(jiu)有(you)關(guan)(guan)(guan)情(qing)況(kuang)向公(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)人員進行了詢問，經過認(ren)(ren)真的(de)(de)事(shi)(shi)前(qian)(qian)審(shen)查，發表如下事(shi)(shi)前(qian)(qian)認(ren)(ren)可(ke)意見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上(shang)市(shi)公司(si)股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理辦法》、《創(chuang)業(ye)板信息(xi)披露業(ye)務備忘錄第8號：股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計劃》和《通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)第一期(qi)限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃》的(de)相(xiang)關規(gui)定(ding)，通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）監事會對公司(si)擬(ni)回購注(zhu)銷部分限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)的(de)相(xiang)關事項進(jin)行了核(he)查，并發(fa)表審核(he)意見如下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據本所(suo)與通(tong)源(yuan)石油簽訂(ding)的《專項(xiang)法(fa)律(lv)服務協議》，本所(suo)作為通(tong)源(yuan)石油本次股(gu)權激(ji)勵的特(te)聘專項(xiang)法(fa)律(lv)顧問，根據《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規、部(bu)門規章(zhang)、規范(fan)性(xing)(xing)(xing)文件及《公司章(zhang)程》的有(you)關(guan)(guan)規定，就公司限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃第二(er)次回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)所(suo)涉相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)宜(yi)(yi)(yi)已出(chu)具《北京德(de)(de)恒律(lv)師事(shi)務所(suo)關(guan)(guan)于(yu)(yu)西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司第二(er)次回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的法(fa)律(lv)意見》（德(de)(de)恒01F20170233-05號），鑒于(yu)(yu)該法(fa)律(lv)意見出(chu)具后，公司第二(er)次回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)事(shi)宜(yi)(yi)(yi)并未(wei)實(shi)施，有(you)鑒于(yu)(yu)此，本所(suo)根據上次法(fa)律(lv)意見出(chu)具后相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)情況的變化，特(te)就公司本次限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃第二(er)次回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)所(suo)涉相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)宜(yi)(yi)(yi)更新出(chu)具本補充法(fa)律(lv)意見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年4月22日召開(kai)第(di)六屆董事會第(di)六十次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于(yu)回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)票的(de)議(yi)案》，同(tong)意公(gong)司(si)回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分(fen)激勵對象已獲(huo)授但(dan)尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票共120,000股(gu)，《關于(yu)回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分(fen)已授予但(dan)尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票的(de)公(gong)告》詳見中國(guo)證監會指定創業板信息披露(lu)網站巨(ju)潮資(zi)訊(xun)網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2020年4月22日召開第六屆董事會(hui)第六十(shi)次會(hui)議(yi)和(he)第六屆監事會(hui)第三(san)十(shi)三(san)次會(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通過了《關(guan)于回購注銷部分限制性股(gu)票的議(yi)案》，此事項還須提交(jiao)股(gu)東大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)。具體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）《2019年(nian)度(du)報告》及《2019年(nian)度(du)報告摘要》已于2020年(nian)4月22日在中國證監會(hui)指定創業板(ban)信息披(pi)露平臺(tai)(tai)巨潮(chao)資訊網上(shang)發布。為使投資者(zhe)進一步了(le)解公司(si)(si)的(de)生(sheng)產經營等情況(kuang)，公司(si)(si)將于2020年(nian)5月7日（星期四）下(xia)午(wu)15:00-17:00 在深(shen)圳(zhen)證券信息有(you)(you)限公司(si)(si)提供的(de)網上(shang)平臺(tai)(tai)舉(ju)辦2019年(nian)度(du)業績網上(shang)說明會(hui)，本次年(nian)度(du)業績說明會(hui)將采(cai)用網絡遠程的(de)方式舉(ju)行，投資者(zhe)可登陸投資者(zhe)互(hu)動平臺(tai)(tai)：//rs.p5w.net參與本次說明會(hui)。出席(xi)本次年(nian)度(du)報告說明會(hui)的(de)人員有(you)(you)：公司(si)(si)總裁(cai)任延忠先生(sheng)、董事(shi)會(hui)秘書(shu)兼主管財(cai)務(wu)副總裁(cai)張志堅先生(sheng)、獨立董事(shi)趙(zhao)超(chao)先生(sheng)。歡迎廣大投資者(zhe)積極(ji)參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告(gao)期內公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)(jian)事會(hui)的(de)全體(ti)成(cheng)員嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)(shi)規則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作指引》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》和《監(jian)(jian)事會(hui)議(yi)事規則(ze)》等(deng)規定和要(yao)求(qiu)，本著對(dui)全體(ti)股東(dong)負責(ze)的(de)精神，認真(zhen)地履(lv)行(xing)了自身的(de)職責(ze)，依法獨立行(xing)使職權(quan)(quan)，促(cu)進公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)規范運(yun)作，維(wei)護(hu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、股東(dong)及員工的(de)合(he)法權(quan)(quan)益。監(jian)(jian)事會(hui)對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)財務、股東(dong)大(da)會(hui)決議(yi)等(deng)執行(xing)情(qing)況、董(dong)事會(hui)的(de)重大(da)決策程序及公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營管(guan)理活(huo)動的(de)合(he)法合(he)規性、董(dong)事及高(gao)級管(guan)理人員履(lv)行(xing)其職務情(qing)況等(deng)方面進行(xing)了監(jian)(jian)督和檢查，促(cu)進公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)健康、持續發(fa)展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司監事會關于公(gong)(gong)司《2019年度內(nei)部控(kong)(kong)制自我(wo)評價報告》的意(yi)(yi)見根據中(zhong)國(guo)證監會、財政部等(deng)(deng)部門聯合發布的《企業(ye)內(nei)部控(kong)(kong)制基本規(gui)范》及(ji)深圳證券(quan)交(jiao)易所《創業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所上市公(gong)(gong)司內(nei)部控(kong)(kong)制指引(yin)》，以及(ji)通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）《公(gong)(gong)司章程》等(deng)(deng)有(you)關規(gui)定，公(gong)(gong)司監事會對公(gong)(gong)司《2019年度內(nei)部控(kong)(kong)制自我(wo)評價報告》發表(biao)意(yi)(yi)見如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根(gen)據《企(qi)(qi)業內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)基本規(gui)(gui)范》及其配(pei)套指引(yin)的規(gui)(gui)定(ding)和(he)其他內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)監管要求（以(yi)下簡(jian)稱企(qi)(qi)業內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)規(gui)(gui)范體(ti)系(xi)），結合通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)和(he)評價(jia)辦法，在內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)日(ri)常監督和(he)專項(xiang)監督的基礎上(shang)，我們對公司截至2019年12月31日(ri)（內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)評價(jia)報告基準(zhun)日(ri)）的內(nei)部控(kong)制(zhi)(zhi)有效性(xing)進行了評價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人(ren)作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”或“本公司(si)”）的(de)(de)獨(du)立董事(shi)(shi)，嚴格按(an)照(zhao)《公司(si)法》、《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)治理(li)準則(ze)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等法律、法規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等規(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)規(gui)定，在2019年度(du)(du)工作(zuo)中，定期了解(jie)檢查(cha)公司(si)經營(ying)情況，積極出席相關(guan)(guan)會(hui)(hui)議，認真、仔細審(shen)閱會(hui)(hui)議議案(an)及相關(guan)(guan)材料(liao)，積極參與各議題的(de)(de)討論并提出合理(li)化建議，對(dui)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立意見(jian)，獨(du)立、認真的(de)(de)履行職責(ze)，較(jiao)好的(de)(de)發揮了獨(du)立董事(shi)(shi)的(de)(de)作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)(ben)(ben)次發(fa)(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)債券(quan)(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套資(zi)金事項(xiang)相(xiang)(xiang)關的(de)審計(ji)、評(ping)估工(gong)作(zuo)(zuo)尚未(wei)完成(cheng)，本(ben)(ben)(ben)公(gong)司將在審計(ji)、評(ping)估工(gong)作(zuo)(zuo)審核完成(cheng)后再次召開董(dong)事會(hui)，編(bian)制并(bing)(bing)披露發(fa)(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)債券(quan)(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套資(zi)金報告書，本(ben)(ben)(ben)公(gong)司及(ji)董(dong)事會(hui)全體成(cheng)員保證本(ben)(ben)(ben)預(yu)案所引(yin)用的(de)相(xiang)(xiang)關數據(ju)的(de)真實(shi)性(xing)和合(he)理性(xing)。標(biao)的(de)資(zi)產(chan)經審計(ji)的(de)歷史財務數據(ju)、資(zi)產(chan)評(ping)估結(jie)果(guo)將在發(fa)(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)債券(quan)(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套資(zi)金報告書中予(yu)以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份(fen)及可轉(zhuan)換債券購買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金暨關聯交易預(yu)案（摘要(yao)）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬以(yi)發行(xing)股份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券的(de)(de)方式(shi)購買(mai)北京一龍恒業(ye)石(shi)油工(gong)程技(ji)術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）71.011%股權，并向符合條件(jian)的(de)(de)特定(ding)投資(zi)者非公(gong)(gong)開發行(xing)股份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券募(mu)集(ji)配套資(zi)金（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次交(jiao)易”）。根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組(zu)管(guan)理辦法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《重(zhong)組(zu)管(guan)理辦法(fa)》”）《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《創業(ye)板上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》”）、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范性(xing)文(wen)件(jian)以(yi)及《通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》的(de)(de)規(gui)定(ding)，我們作為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)獨立(li)董事(shi)，認真審(shen)閱了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)本次交(jiao)易方案的(de)(de)相關材料，現就相關事(shi)宜發表如下(xia)(xia)事(shi)先認可意(yi)見(jian)：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司獨立(li)董事(shi)關于第六屆董事(shi)會第五十九次(ci)(ci)會議相關事(shi)項的獨立(li)意見通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”或(huo)“上市公司”）擬以發行股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券(quan)的方(fang)式購買北京一(yi)龍恒業石油(you)工程技術(shu)有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）71.011%股(gu)權，并向符(fu)合條(tiao)件(jian)的特定投資者非公開(kai)發行股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券(quan)募集(ji)配套資金（以下簡(jian)稱“本次(ci)(ci)交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)三十二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月20日(ri)以【通訊表決(jue)】方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于2020年4月13日(ri)以【電子郵件】方式(shi)送達全體監事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名，實到(dao)監事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《通源石油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”）的規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張百雙(shuang)先生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源石油科(ke)技集團(tuan)(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五十九次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年4月(yue)20日以(yi)(yi)【通訊表決】方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu)2020年4月(yue)13日以(yi)(yi)【電(dian)子郵(you)件(jian)】方(fang)式送(song)達全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)司(si)法》及《通源石油科(ke)技集團(tuan)(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)章程》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)章程》”）的規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決審(shen)議(yi)通過(guo)了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案(an)：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“上市(shi)(shi)公(gong)司(si)”）擬通(tong)過發行股份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購買北京一龍(long)恒(heng)業石油工程技術有(you)限公(gong)司(si)除(chu)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)外其他股東(dong)持有(you)的(de)(de)71.011%股權，并(bing)募集配套資金(jin)（以下簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)”）。本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)預(yu)(yu)計(ji)構成關聯交(jiao)易(yi)，預(yu)(yu)計(ji)不(bu)(bu)構成重(zhong)大(da)資產重(zhong)組，不(bu)(bu)構成重(zhong)組上市(shi)(shi)。在與交(jiao)易(yi)對方開始(shi)接洽本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)事宜之初，上市(shi)(shi)公(gong)司(si)即采取嚴格(ge)的(de)(de)保密措施及(ji)制度，確保本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易(yi)有(you)關信息不(bu)(bu)外泄，具體的(de)(de)措施如(ru)下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)”）擬通(tong)(tong)過(guo)發行股份(fen)及可轉換債券購買北(bei)京一(yi)龍恒業石油(you)工(gong)程技術有限(xian)公(gong)司(si)除上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)以外(wai)其他股東持有的71.011%股權，并募集(ji)配套資金（以下(xia)簡(jian)稱“本(ben)(ben)次(ci)(ci)交易”）。本(ben)(ben)次(ci)(ci)交易前12個月內，通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)購買、出售資產(chan)的情況如下(xia)：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬通過發行(xing)股(gu)(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購買北京一(yi)龍恒業石油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“標(biao)的(de)公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）除(chu)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)以外其他股(gu)(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集(ji)配套資金(jin)（以下(xia)簡稱(cheng)“本次交易”）。根據中國證(zheng)監會關于上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組的(de)相關規定，公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事會應當依據《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組管理辦(ban)(ban)法》（以下(xia)簡稱(cheng)“《重(zhong)組管理辦(ban)(ban)法》”）第(di)十一(yi)條、第(di)四十三條進行(xing)審慎判斷，并(bing)做出說明(ming)。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“上市公(gong)司”或“公(gong)司”）擬通過(guo)發行股(gu)(gu)份及可(ke)轉換債(zhai)券購買北(bei)京一龍恒業石油(you)工(gong)程技術有(you)限公(gong)司除上市公(gong)司以外其他(ta)股(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權(quan)，并(bing)募集配套資金(jin)（以下簡稱“本次交(jiao)易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》《上市(shi)公(gong)司(si)信息(xi)披露管理辦(ban)法》《關(guan)于(yu)規(gui)(gui)范(fan)上市(shi)公(gong)司(si)信息(xi)披露及相(xiang)關(guan)各方行為(wei)的(de)(de)通知》《關(guan)于(yu)規(gui)(gui)范(fan)上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)若干問題(ti)的(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)》《深圳證券交易所創業板股票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法律、法規(gui)(gui)及規(gui)(gui)范(fan)性文件的(de)(de)要求，公(gong)司(si)董(dong)事會就本次交易履行法定(ding)程序(xu)的(de)(de)完備(bei)性、合規(gui)(gui)性及提交法律文件的(de)(de)有(you)效(xiao)性進行了(le)認真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)”）擬通(tong)過發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換債券購買北京一龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一龍(long)恒業(ye)”）除上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)外(wai)其他股(gu)東持(chi)有(you)的(de)(de)71.011%股(gu)權(quan)，并(bing)募(mu)集配套資金（以下簡稱“本次(ci)交(jiao)易”）。上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)董事(shi)會對(dui)本次(ci)交(jiao)易是(shi)否符合《關于規范上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)若干問題(ti)的(de)(de)規定》第(di)四(si)條的(de)(de)規定進行(xing)了審慎(shen)分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根(gen)據《關(guan)于(yu)規范上市公(gong)司(si)(si)信息披露及(ji)相關(guan)各(ge)方(fang)行為的(de)(de)通知(zhi)》（證監公(gong)司(si)(si)字[2007]128號）第五條的(de)(de)相關(guan)規定(ding)，本公(gong)司(si)(si)董(dong)事會對公(gong)司(si)(si)股票(piao)本次(ci)重組停牌(pai)前(qian)20個交(jiao)易日的(de)(de)股票(piao)價格(ge)波動情況，以(yi)及(ji)該期(qi)間與創業板指(zhi)數、證監會采礦業指(zhi)數的(de)(de)波動情況進行了自查比(bi)較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”或“上市公司(si)(si)(si)”）擬發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券購買北京一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有(you)限公司(si)(si)(si)除(chu)上市公司(si)(si)(si)以外其他股(gu)(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集配套資金（以下簡稱(cheng)“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）因籌劃發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事項(xiang)，為確保信(xin)息披(pi)(pi)露公(gong)(gong)平性(xing)，維護廣大投資(zi)(zi)者(zhe)利益，避免造(zao)成公(gong)(gong)司股(gu)(gu)價異(yi)常波(bo)動，經(jing)向深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所申(shen)請，公(gong)(gong)司股(gu)(gu)票（證(zheng)(zheng)券(quan)簡稱(cheng)：通源(yuan)石(shi)(shi)油，證(zheng)(zheng)券(quan)代碼：300164）自2020年(nian)4月(yue)7日開市起(qi)停(ting)牌(pai)，詳見公(gong)(gong)司于2020年(nian)4月(yue)7日披(pi)(pi)露的《通源(yuan)石(shi)(shi)油:關于籌劃發行股(gu)(gu)份(fen),可轉換債券(quan)及支付現金(jin)購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事項(xiang)的停(ting)牌(pai)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號(hao)：2020-016號(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特(te)別(bie)提示：本公告所載2019年度(du)的財務數(shu)(shu)(shu)據僅為初步(bu)核算(suan)數(shu)(shu)(shu)據，未經會計事(shi)事(shi)務所審計，與年度(du)報(bao)告中披(pi)露(lu)的最終數(shu)(shu)(shu)據可(ke)能存在差(cha)異，請投資(zi)者注意投資(zi)風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于2020年4月3日披露了(le)《關(guan)于籌劃發(fa)行股(gu)份、可轉換債券(quan)及支付現金購買資產并募集配(pei)套資金事項的停(ting)牌(pai)公告》，并向深圳證券(quan)交易所申請公司股(gu)票自2020年4月7日（星期二）上午開市起停(ting)牌(pai)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油(you)(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）正在籌(chou)劃發行股份(fen)、可轉換債券(quan)(quan)(quan)及支(zhi)付現金(jin)(jin)購(gou)買(mai)(mai)資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金(jin)(jin)事(shi)(shi)項(xiang)，因有(you)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)存在不(bu)確定(ding)性，為了維護投資(zi)者利益，避免對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股價造成重大影(ying)響(xiang)，根據《深圳證券(quan)(quan)(quan)交易所創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規則》、《深圳證券(quan)(quan)(quan)交易所創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)引》和(he)《深圳證券(quan)(quan)(quan)交易所上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)信息披(pi)露指(zhi)引第2號——停(ting)復(fu)牌(pai)業(ye)(ye)務(wu)》等有(you)關(guan)(guan)規定(ding)，經公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股票（證券(quan)(quan)(quan)簡稱(cheng)：通源石油(you)(you)；證券(quan)(quan)(quan)代(dai)碼：300164）自2020年4月7日(ri)（星期二(er)）上(shang)午開市(shi)(shi)起停(ting)牌(pai)，停(ting)牌(pai)時間不(bu)超過10個交易日(ri)。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月7日(ri)在巨(ju)潮資(zi)訊網上(shang)披(pi)露的《關(guan)(guan)于籌(chou)劃發行股份(fen)、可轉換債券(quan)(quan)(quan)及支(zhi)付現金(jin)(jin)購(gou)買(mai)(mai)資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金(jin)(jin)事(shi)(shi)項(xiang)的停(ting)牌(pai)公(gong)(gong)(gong)(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由(you)于公(gong)司(si)業務的季(ji)節性(xing)特征(zheng)，通(tong)常(chang)一季(ji)度為公(gong)司(si)施工準備階段，營業收入占全(quan)年營業收入的比重較低(di)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）正在籌劃發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)、可(ke)轉換(huan)債券及支付(fu)現(xian)金(jin)(jin)購買資產并(bing)募集配套資金(jin)(jin)事項，并(bing)向(xiang)深圳證券交易所申請公(gong)司股(gu)票自 2020年 4 月(yue) 7 日（星期二）上午開市起停牌，為保證公(gong)平信息(xi)披露，維護廣大投資者(zhe)的利益(yi)，現(xian)將相關(guan)事項公(gong)告如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)的通知(zhi)，獲悉張國桉(an)先生(sheng)于(yu) 2020 年 3 月(yue) 20 日辦(ban)理(li)了其托管(guan)在東北證券股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)的股(gu)份(fen)質(zhi)押展期手續，具體事項如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)次權(quan)益變動(dong)為(wei)陜西省民(min)營(ying)經濟高質量發(fa)展紓困基金(jin)合伙企業（有限合伙） （以下(xia)簡(jian)稱“陜西民(min)營(ying)發(fa)展基金(jin)”、“委托(tuo)方(fang)”或“甲方(fang)”）將其持有的通源(yuan)石 油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）34,127,777 股(gu)股(gu)份(fen)(fen)（占(zhan)上(shang)市公(gong)(gong) 司總股(gu)本(ben)的 6.64%）表(biao)決(jue)權(quan)委托(tuo)給公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制(zhi)(zhi)人(ren)張國(guo)桉(an)先生（以下(xia) 簡(jian)稱“受(shou)托(tuo)方(fang)”或“乙方(fang)”）。本(ben)次表(biao)決(jue)權(quan)委托(tuo)后，張國(guo)桉(an)先生可以實(shi)際支配的 公(gong)(gong)司表(biao)決(jue)權(quan)股(gu)份(fen)(fen) 132,501,009 股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司總股(gu)本(ben)的 25.80%，本(ben)次權(quan)益變動(dong)不涉(she) 及要約收購。 本(ben)次表(biao)決(jue)權(quan)委托(tuo)事項，不會(hui)導致(zhi)公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制(zhi)(zhi)人(ren)變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告(gao)書系信(xin)息(xi)披露(lu)義務人(ren)依據《中華人(ren)民(min)共(gong)和(he)國證(zheng)券法》、《上市公司 收購管理辦(ban)法》、《公開發(fa)行證(zheng)券的公司信(xin)息(xi)披露(lu)內容(rong)與格式(shi)準(zhun)則第 15 號—權 益變動(dong)報告(gao)書》及相關法律、法規和(he)規范性(xing)文(wen)件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告書系信息披露(lu)(lu)義務人(ren)依(yi)據《中華人(ren)民(min)共(gong)和國證券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司(si) 收(shou)購管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》、《公(gong)開(kai)發行(xing)證券的公(gong)司(si)信息披露(lu)(lu)內容(rong)與格式(shi)準則第 15 號—權 益變動報告書》及(ji)相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范性文(wen)件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特(te)別(bie)提示：本公(gong)告(gao)所載(zai)2019年(nian)度(du)的財務數(shu)據(ju)僅(jin)為(wei)初(chu)步核算數(shu)據(ju)，未經會計(ji)事 事務所審計(ji)，與年(nian)度(du)報告(gao)中披露的最(zui)終數(shu)據(ju)可能存在差(cha)異(yi)，請(qing)投(tou)資(zi)(zi)者注意投(tou)資(zi)(zi)風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)、擔(dan)(dan)保(bao)(bao)情況概(gai)述(shu) 通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍(long) 恒業(ye)(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）因經營需要，擬(ni)向(xiang)金(jin)融機 構申請人民幣(bi) 3,000 萬元的融資授信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述(shu)綜合授信額(e)度提供(gong)連帶(dai) 責(ze)(ze)任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為不(bu)超過(guo) 3,000 萬元及其(qi)利(li)息，期(qi)(qi)限(xian) 12 個月。一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)主 要經營股(gu)東丁福(fu)慶(qing)、秦忠(zhong)利(li)為本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)其(qi)持有一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)股(gu)權比例對(dui)應權益金(jin)額(e) 向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)以(yi)其(qi)自有資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si) 為一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)提供(gong)的連帶(dai)責(ze)(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第五十 八次會(hui)議(yi)于 2020 年(nian) 2 月 26 日(ri)以通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事長張國桉(an)先 生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2020 年(nian) 2 月 20 日(ri)以電子郵件方(fang)式送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到 董(dong)(dong)事 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的規(gui) 定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案(an)：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發行(xing)上市(shi)(shi)保(bao)薦業務管理(li)辦法》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創業板股票上 市(shi)(shi)規(gui)則》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》和《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)監管 指引第 2 號——上市(shi)(shi)公(gong)司(si)募(mu)集資(zi)金管理(li)和使用的(de)監管要求》等有(you)(you)關規(gui)定本著(zhu)對(dui)通 源石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）及全(quan)(quan)體股東負責的(de)態度，全(quan)(quan) 體監事認真審閱了《關于(yu)使用募(mu)集資(zi)金置換預先投(tou)入募(mu)投(tou)項目自籌(chou)資(zi)金的(de)議案》， 發表如下(xia)審核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo) 創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石 油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)(yu)獨(du)(du) 立(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事會第五十(shi)八次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)事項發表如(ru)下(xia)獨(du)(du) 立(li)意見(jian)：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)全體股東: 我們接受委(wei)托,對(dui)后附的通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱通源石(shi)油(you)公(gong)司(si))編(bian) 制(zhi)的截至2020年1月20日的《通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)以(yi)募集(ji)資(zi)金(jin)置換預(yu)先投入(ru)募 投項(xiang)目自(zi)籌資(zi)金(jin)的專項(xiang)說(shuo)明》執行了(le)鑒證工(gong)作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中(zhong)信(xin)證券(quan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“中(zhong)信(xin)證券(quan)”、“保(bao)薦(jian)(jian)機(ji)(ji)構”）作為通(tong)源(yuan)石油(you) 科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“通(tong)源(yuan)石油(you)”或“公(gong)(gong)(gong)司”）非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股票(piao)持續(xu)督 導的保(bao)薦(jian)(jian)機(ji)(ji)構，根(gen)據《證券(quan)發行(xing)上(shang)(shang)市(shi)保(bao)薦(jian)(jian)業務管(guan)(guan)理辦(ban)法(fa)》《深圳證券(quan)交易所創業 板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規則》《深圳證券(quan)交易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引(yin)》《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司監 管(guan)(guan)指(zhi)引(yin)第 2 號——上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司募集(ji)資(zi)金管(guan)(guan)理和使用的監管(guan)(guan)要求》等有關規定，就通(tong) 源(yuan)石油(you)第六屆董事(shi)(shi)會第五(wu)十八(ba)次(ci)會議審議的關于使用募集(ji)資(zi)金置換預(yu)先投入募 投項目自籌(chou)資(zi)金及已支(zhi)付發行(xing)費用事(shi)(shi)項進行(xing)了核(he)查，具(ju)體(ti)如(ru)下：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證券(quan)發行(xing)上(shang)(shang)(shang)市保薦業(ye)務(wu)管(guan)(guan)理辦(ban)法》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)(shang)市 規則》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市公司規范(fan)運作指(zhi)引》和《上(shang)(shang)(shang)市公司監管(guan)(guan)指(zhi)引 第 2 號——上(shang)(shang)(shang)市公司募集資金(jin)管(guan)(guan)理和使(shi)用的監管(guan)(guan)要求》等有關規定，通(tong)源石油(you)科 技集團股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于 2020 年 2 月 26 日召開第六屆董事 會(hui)(hui)第五(wu)十(shi)八次會(hui)(hui)議和第六屆監事會(hui)(hui)第三十(shi)一(yi)次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過了《關于使(shi)用募集 資金(jin)置換(huan)預先投入募投項(xiang)目自籌資金(jin)的議案》，具體情況如(ru)下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年(nian)度，公司實(shi)(shi)現歸(gui)屬(shu)于上市公司股東的(de)凈利(li)潤8,270.53萬元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)20.18%,主要因為：本(ben)報告(gao)期(qi)內，公司實(shi)(shi)現營(ying)業(ye)收(shou)入156,246.25萬元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)1.92%；實(shi)(shi)現營(ying) 業(ye)利(li)潤12,806.16萬元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)11.49%；實(shi)(shi)現利(li)潤總額10,151.13萬元(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue)(yue) 22 日(ri)(ri)(ri)在(zai)巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu) 票上市(shi)(shi)公(gong)告書》。本(ben)次(ci)(ci)非公(gong)開發(fa)行新(xin)增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日(ri)(ri)(ri)在(zai)深圳證券(quan)交易所(suo)上市(shi)(shi)。 根據深圳證券(quan)交易所(suo)發(fa)布《關于延長 2020 年(nian)(nian)春(chun)節(jie)休市(shi)(shi)安排的通(tong)知》，2020 年(nian)(nian)春(chun)節(jie)休市(shi)(shi)至(zhi) 2 月(yue)(yue) 2 日(ri)(ri)(ri)（星期日(ri)(ri)(ri)），故(gu)公(gong)司(si)本(ben)次(ci)(ci)非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票上市(shi)(shi)日(ri)(ri)(ri)順 延至(zhi) 2 月(yue)(yue) 3 日(ri)(ri)(ri)（星期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所： 經中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)監督管(guan)理(li)委員會(hui)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監許可[2019]1342 號”文核準(zhun)，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油”、“公(gong)司”或(huo)(huo)“發(fa)(fa) 行人”）非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行不超過(guo) 90,240,431 股(gu)(gu)(gu) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行” 或(huo)(huo)“本(ben)次發(fa)(fa)行”）。中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)”或(huo)(huo)“保薦機構(gou)”） 接(jie)受通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油的委托，擔任(ren)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油本(ben)次非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行的上(shang)市保薦機構(gou)。中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan) 認為(wei)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油申請本(ben)次非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行 A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票并(bing)上(shang)市符合《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公(gong)司 法》、《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法》、《創業板上(shang)市公(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa)行管(guan)理(li)暫行辦法》和《深 圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板股(gu)(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)法律法規(gui)(gui)的有(you)關規(gui)(gui)定，特推(tui)薦其股(gu)(gu)(gu)票在貴 所上(shang)市交(jiao)易。現(xian)將(jiang)有(you)關情況報告如下(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”、“通(tong)源石油”、 “發(fa)行(xing)人”）本(ben)次非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將(jiang)于 2020 年 1 月(yue)(yue)(yue) 31 日(ri)(ri)(ri)在(zai) 深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所上市(shi)。本(ben)次發(fa)行(xing)中，4 名發(fa)行(xing)對象認購的(de)股(gu)票限售期為新增股(gu)份 上市(shi)之日(ri)(ri)(ri)起(qi) 12 個月(yue)(yue)(yue)，預計上市(shi)流通(tong)時(shi)間為 2021 年 1 月(yue)(yue)(yue) 31 日(ri)(ri)(ri)。根(gen)據深圳(zhen)證券(quan)交 易(yi)所相關業(ye)務(wu)規則規定(ding)，2020 年 1 月(yue)(yue)(yue) 31 日(ri)(ri)(ri)（即上市(shi)日(ri)(ri)(ri)），公(gong)(gong)司股(gu)價不(bu)除(chu)權(quan)。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業(ye)績(ji)預(yu)(yu)計(ji)(ji)情(qing)(qing)況 1、業(ye)績(ji)預(yu)(yu)告(gao)期間：2019年1月1日(ri)至(zhi)2019年12月31日(ri) 2、預(yu)(yu)計(ji)(ji)的業(ye)績(ji)：同向(xiang)下降 3、業(ye)績(ji)預(yu)(yu)告(gao)情(qing)(qing)況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2020 年 1 月 20 日(ri)在巨(ju)潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《非公(gong)開發行 A 股股票 發行情(qing)(qing)況報(bao)告(gao)書》。因公(gong)司(si)工作(zuo)人(ren)員疏(shu)忽，致使該等公(gong)告(gao)中日(ri)期存在個別錯誤， 現對《非公(gong)開發行 A 股股票發行情(qing)(qing)況報(bao)告(gao)書》中披露的相關內容更(geng)正如(ru)下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示(shi)： 1、本(ben)次權(quan)益變動因(yin)陜西(xi)(xi)省(sheng)民(min)(min)營經(jing)濟高質量發展紓(shu)困(kun)基金合(he)伙(huo)企業（有限合(he) 伙(huo)）（以(yi)下簡稱(cheng)“陜西(xi)(xi)民(min)(min)營發展基金”）參與認(ren)購公(gong)(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu) 導 致其 持有 公(gong)(gong)(gong)司 股(gu) 份比 例(li)占 公(gong)(gong)(gong)司 本(ben)次 非(fei)公(gong)(gong)(gong) 開 發行(xing) 股(gu)票(piao) 完(wan)成 后(hou)總 股(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)）增加至 5%以(yi)上。本(ben)次權(quan)益變動事項未(wei)觸及要約收購。 2、本(ben)次權(quan)益變動不會(hui)導致公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人(ren)變化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書系信息(xi)披露義務人(ren)(ren)依(yi)據《中華(hua)人(ren)(ren)民共和(he)國證券(quan)法(fa)(fa)》、《上市公司 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公開發(fa)行(xing)證券(quan)的(de)公司信息(xi)披露內容與格式準則第(di) 15 號—權 益變動報告書》及相關(guan)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規和(he)規范(fan)性文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司非公(gong)開發(fa)行股(gu)票發(fa)行情況(kuang)報告(gao)書》于(yu) 2020 年 1 月(yue) 21 日 刊 登 在 中 國 證(zheng) 監 會 指 定(ding) 的 創 業 板 信 息 披 露 網 站 巨 潮(chao) 資 訊(xun) 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注(zhu)意查(cha)閱(yue)。 特此公(gong)告(gao)。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國證券(quan)(quan)監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)： 經(jing)中(zhong)國證券(quan)(quan)監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)國證監(jian)會(hui)”）《關(guan)于核準(zhun)通(tong)源石油(you)(you) 科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的(de)(de)批復》（證監(jian)許可[2019]1342 號）核準(zhun)， 通(tong)源石油(you)(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通(tong)源石油(you)(you)”、“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)人”） 向特定對象非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)不超(chao)過(guo) 90,240,431 股(gu)新(xin)股(gu)。中(zhong)信(xin)證券(quan)(quan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia) 簡(jian)稱“中(zhong)信(xin)證券(quan)(quan)”或“保(bao)薦機構”或“主承銷(xiao)商(shang)”）作為通(tong)源石油(you)(you)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu) 票（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的(de)(de)保(bao)薦機構及主承銷(xiao)商(shang)，根據相(xiang)關(guan)規定對發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)人本 次非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)過(guo)程和(he)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)對象的(de)(de)合規性進行(xing)(xing)了審慎核查，并出具(ju)本報告。 具(ju)體情況如下(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北(bei)京市(shi)漢坤(kun)律(lv)師事(shi)務所（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所”）接受通(tong)源石油科技集團股(gu)份有 限公司（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)”或“公司”）的委托(tuo)，作為發(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)(ben)次(ci)向特(te)定(ding)對象(xiang) 非(fei)公開發(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)(ben)次(ci)非(fei)公開發(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的專項中 國(guo)(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《中華人(ren)民共(gong)(gong)和國(guo)(guo)證券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中 華人(ren)民共(gong)(gong)和國(guo)(guo)公司法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公司法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)(ye)板上市(shi)公司證券(quan)(quan)(quan)發(fa) 行(xing)(xing)(xing)管理(li)暫(zan)行(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫(zan)行(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事(shi)務所從事(shi)證券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv) 業(ye)(ye)(ye)務管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)(ye)(ye)務管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事(shi)務所證 券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)(ye)(ye)務執業(ye)(ye)(ye)規(gui)則（試行(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)(ye)(ye)務執業(ye)(ye)(ye)規(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)、行(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范性文件(jian)和中國(guo)(guo)證券(quan)(quan)(quan)監(jian)督管理(li)委員會（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中 國(guo)(guo)證監(jian)會”）的有關規(gui)定(ding)，就發(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)的發(fa)行(xing)(xing)(xing)過程和認購對象(xiang)合(he)規(gui)性出具 本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年 10 月 22 日(ri)，公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)三十三次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了(le)《關(guan) 于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年度非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)方案(an)的議(yi)(yi)(yi)案(an)》。 2、2018 年 11 月 7 日(ri)，公(gong)(gong)司(si)(si)召開(kai) 2018 年第(di)(di)二次(ci)臨時股(gu)東大會，審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了(le) 《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年度非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)方案(an)的議(yi)(yi)(yi)案(an)》。 3、2019 年 6 月 13 日(ri)，公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)五十次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)于(yu) 調整公(gong)(gong)司(si)(si)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)募集(ji)資金總額(e)的議(yi)(yi)(yi)案(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一(yi)、募集(ji)資金(jin)存放與管理(li)情況概(gai)述 經中國證(zheng)券監督管理(li)委員會(hui)出具(ju)的《關于(yu)核準通源(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong) 司非(fei)(fei)公(gong)開發行股(gu)票的批復》（證(zheng)監許可〔2019〕1342 號）核準，通源(yuan)(yuan)石油科技集(ji) 團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“通源(yuan)(yuan)石油”）本次非(fei)(fei)公(gong)開實際(ji)發行人民幣普通股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發行價格為(wei) 4.82 元(yuan)/股(gu)，募集(ji)資金(jin)總額 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除各項發行費用 5,751,294.38 元(yuan) ,實 際(ji) 募 集(ji) 資 金(jin) 凈 額 為(wei) 人 民 幣 295,248,692.22 元(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）近(jin)日接(jie)到(dao)公司(si)控(kong)股股東(dong)張國(guo)桉先生的(de)(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)(de)公司(si)部分股份解除質押的(de)(de)情(qing)況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一(yi)步(bu)貫徹落(luo)實黨中央、國(guo)(guo)務院及(ji)陜西(xi)省(sheng)(sheng)委(wei)、省(sheng)(sheng)政府《關于推(tui)動(dong)民(min)營(ying)經濟高質量(liang)發展的(de)若干意見》，切實發揮省(sheng)(sheng)級財(cai)政、國(guo)(guo)有(you)金(jin)(jin)(jin)融(rong)資本運營(ying)平臺(tai)的(de)引領作(zuo)用(yong)及(ji)國(guo)(guo)內頭部券商的(de)綜合金(jin)(jin)(jin)融(rong)服務水平和市場(chang)化運營(ying)機制，協同助力(li)通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）聚焦(jiao)主業做大做強做精，同時化解當前公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東面臨的(de)階段性流動(dong)性風險，實現(xian)“輕裝上陣”，由陜西(xi)省(sheng)(sheng)政府投資引導基(ji)金(jin)(jin)(jin)、陜西(xi)金(jin)(jin)(jin)融(rong)控股(gu)集團(tuan)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、海(hai)通(tong)證券股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)共同組(zu)建的(de)陜西(xi)省(sheng)(sheng)民(min)營(ying)經濟高質量(liang)發展紓困基(ji)金(jin)(jin)(jin)（簡(jian)稱“陜西(xi)民(min)營(ying)發展基(ji)金(jin)(jin)(jin)”）于 2020 年 1 月(yue) 8 日通(tong)過(guo)大宗(zong)交易方(fang)式受讓(rang)了公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人張國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)通(tong)過(guo)國(guo)(guo)民(min)信(xin)托有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)信(xin)托?金(jin)(jin)(jin)潤(run) 35 號單一(yi)資金(jin)(jin)(jin)信(xin)托（以下簡(jian)稱“單一(yi)信(xin)托”）間(jian)接持有(you)的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)(fen) 9,024,043 股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本的(de) 2%，具體情況如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根(gen)據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo) 創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股票上市規則》等(deng)相 關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)規定，作為通源(yuan)石 油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會第(di)五(wu)十(shi)七(qi)次會議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du) 立(li)(li)意見(jian)：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于(yu)為子公司提供擔保的(de)公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董事會第(di)五十七次會議決(jue)議公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制 人張(zhang)國(guo)(guo)(guo)桉先生于(yu)(yu) 2019 年 12 月 19 日與國(guo)(guo)(guo)泰君(jun)(jun)安(an)創(chuang)新投(tou)資(zi)(zi)(zi)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“國(guo)(guo)(guo) 君(jun)(jun)創(chuang)投(tou)”）（代表證(zheng)券行業支持(chi)民企(qi)發展系列之國(guo)(guo)(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤西(xi)安(an)高新私(si)募股(gu)(gu)權投(tou)資(zi)(zi)(zi) 基(ji)金（以下簡稱“投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)金”））簽(qian)署了《股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)轉(zhuan)讓(rang)協議》，擬以協議轉(zhuan)讓(rang)的(de)方 式向投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)金轉(zhuan)讓(rang)其持(chi)有的(de)公(gong)司(si)無限(xian)售流通股(gu)(gu) 2,735 萬(wan)股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本的(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)轉(zhuan)讓(rang)的(de)價(jia)格為 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)，股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)轉(zhuan)讓(rang)價(jia)款為人民幣 127,505,700 元(yuan)。具體內(nei)容(rong)詳見公(gong)司(si)于(yu)(yu) 2019 年 12 月 20 日在巨潮資(zi)(zi)(zi)訊網上刊登的(de)《關于(yu)(yu)控(kong)股(gu)(gu) 股(gu)(gu)東簽(qian)署股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)轉(zhuan)讓(rang)協議暨權益變動(dong)的(de)提示性公(gong)告》（公(gong)告編號(hao)：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國 桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解除(chu)質押的(de)情況(kuang)，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國(guo)泰君(jun)(jun)安證券(quan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司國(guo)泰君(jun)(jun)安創新(xin)投(tou)(tou)(tou)資(zi)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司與高(gao)(gao)新(xin)金控通過(guo)首善基(ji)金共(gong)同(tong)設立了(le)(le)證券(quan)行(xing)業(ye)支(zhi)持民(min)企發展系列之(zhi)國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)西安高(gao)(gao)新(xin)私募(mu)股(gu)權(quan)投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)金（以(yi)下(xia)簡稱“投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)金”），投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)金已(yi)于(yu) 2019 年 12 月 18 日在中國(guo)證券(quan)投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)金業(ye)協會(hui)完成了(le)(le)備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報(bao)告書系信(xin)息披露義務人依據《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)證券(quan)法(fa)(fa)》、《上(shang)市公司 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公開發行證券(quan)的公司信(xin)息披露內容與格式準(zhun)則第 15 號—權 益變動報(bao)告書》及相關法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規和規范(fan)性文件(jian)編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書(shu)(shu)系信息披露義(yi)務人依據《中華(hua)人民共和國證(zheng)券法》、《上市公(gong)司 收購管理辦法》、《公(gong)開發(fa)行證(zheng)券的公(gong)司信息披露內(nei)容與(yu)格式(shi)準則第 15 號—權 益變動報告書(shu)(shu)》及相關法律(lv)、法規和規范性文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所 創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石 油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)，基(ji)于獨 立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第五十六次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下獨 立(li)(li)意見(jian)：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）參股子公(gong)(gong)(gong)司北京一龍 恒業石油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）因經營需要，擬向(xiang)上海景 元融資(zi)租(zu)賃有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司申請(qing)人(ren)民幣 2,000 萬元的融資(zi)授信(xin)額(e)度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事會第五(wu)十 六(liu)次會議(yi)于 2019 年 12 月 11 日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會議(yi)由公司董(dong)事 長(chang)張國桉先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日(ri)接到公司(si)控股股東張國(guo)桉(an)先生將其持有的本公司(si)部分股份辦(ban)理(li)了補(bu)充質(zhi)押(ya)的通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月(yue)以來，中(zhong)共中(zhong)央政(zheng)治局、國務院(yuan)明確就防范化解(jie)金融風險(xian)、支持民營(ying)企業發展以及化解(jie)上市公司股(gu)票質押流動性風險(xian)提出明確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年(nian)第三季度報告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資(zi)者全(quan)面了解(jie)公司(si)的經營成果、財務狀況等(deng)相關情況，公司(si)《2019 年第(di)三(san)季度報告全(quan)文》于 2019 年 10 月 26 日在中國證監會指定(ding)創業板(ban)信息(xi)披露(lu)(lu) 平臺(tai)巨潮資(zi)訊網上披露(lu)(lu)，敬請(qing)投資(zi)者注意查閱(yue)。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三(san)季度業績預告(gao)
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴(gui)會(hui)《關于(yu)加強對通過發(fa)審會(hui)的(de)(de)擬(ni)發(fa)行證(zheng)券的(de)(de)公司(si)會(hui)后(hou)事(shi)項監管的(de)(de)通 知》（證(zheng)監發(fa)行字[2002]15 號）（以下簡稱“15 號文(wen)”）、《股票發(fa)行審核標準備(bei)忘(wang)錄(lu) 第(di) 5 號（新修訂）——關于(yu)已通過發(fa)審會(hui)擬(ni)發(fa)行證(zheng)券的(de)(de)公司(si)會(hui)后(hou)事(shi)項監管及封卷 工作(zuo)(zuo)的(de)(de)操作(zuo)(zuo)規(gui)程》（以下簡稱“備(bei)忘(wang)錄(lu) 5 號”）和《關于(yu)再融資公司(si)會(hui)后(hou)事(shi)項相(xiang)關 要求的(de)(de)通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露日，張國(guo)(guo)桉(an)夫婦(fu)直接持有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本(ben) 的(de) 26.03%，通過國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司－國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)·金潤 35 號(hao)單一資金信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)間接持有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de) 3.83%，合計(ji)持有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong) 司總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de) 29.86%。本(ben)次辦理解(jie)除股(gu)(gu)票(piao)質押(ya)式回(hui)購交(jiao)易業務后，張國(guo)(guo)桉(an)先生累計(ji)質押(ya)股(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)其合計(ji)持有(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)總(zong)數的(de) 77.61%，占(zhan)(zhan)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日，財政部發(fa)布《關于(yu)修訂(ding)印發(fa) 2019 年度(du)一(yi)般企(qi)業(ye)(ye)(ye)財務報 表格式(shi)的(de)(de)通(tong)知(zhi)》（財會(hui)[2019]6 號）（以下簡稱“《修訂(ding)通(tong)知(zhi)》”），適用(yong)于(yu)執 行(xing)企(qi)業(ye)(ye)(ye)會(hui)計(ji)準則的(de)(de)非金融企(qi)業(ye)(ye)(ye) 2019 年度(du)中期財務報表和年度(du)財務報表及以后期 間的(de)(de)財務報表。 公(gong)司根(gen)據上述修訂(ding)后的(de)(de)會(hui)計(ji)準則要(yao)求對(dui)會(hui)計(ji)政策進行(xing)相應(ying)變(bian)更，本次會(hui)計(ji)政 策變(bian)更屬于(yu)“根(gen)據法(fa)律、行(xing)政法(fa)規或(huo)者國(guo)家(jia)統(tong)一(yi)的(de)(de)會(hui)計(ji)制度(du)的(de)(de)要(yao)求變(bian)更會(hui)計(ji)政策” 的(de)(de)情(qing)形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第(di)六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)二十(shi)九 次會議(yi)(yi)于 2019 年 8 月(yue) 26 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開。會議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年 8 月(yue) 15 日以(yi)電(dian)子郵件方式(shi)發出(chu)。會議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi) 3 名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi) 3 名。會議(yi)(yi)符合《中 華人民共和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程》的(de)規定。本次會議(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會主席張(zhang)百雙先(xian) 生主持，經與會監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第五十(shi) 四(si)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日以現場結(jie)合(he)通訊表決方(fang)(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事(shi)長 張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日以專(zhuan)人送達、電(dian)子(zi)郵件方(fang)(fang)式送達 全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公司法(fa)》 及《公司章(zhang)程》的(de)規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過(guo)了以下議(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本(ben)半(ban)年度(du)報告摘(zhai)要來(lai)自半(ban)年度(du)報告全文(wen)，為全面了解本(ben)公司的經營成果、財務狀況及(ji)未來(lai)發展規劃，投資者應當(dang)到證監會(hui)指 定媒(mei)體(ti)仔(zi)細閱讀半(ban)年度(du)報告全文(wen)。 董事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管理人員異(yi)議(yi)聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo) 創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，作為通源石 油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)，基于(yu)獨 立判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年半年度相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)加(jia)快通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）控股(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)北 京大(da)(da)(da)德(de)(de)廣(guang)源石油(you)技術服務(wu)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“大(da)(da)(da)德(de)(de)廣(guang)源”）在新疆(jiang)地區的(de)市場(chang) 拓展，進一步提升大(da)(da)(da)德(de)(de)廣(guang)源整體市場(chang)份額及收入規模(mo)，大(da)(da)(da)德(de)(de)廣(guang)源擬出資(zi) 2000 萬 元在新疆(jiang)省庫爾(er)勒市設立全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)司(si)(si)新疆(jiang)大(da)(da)(da)德(de)(de)廣(guang)源石油(you)技術服務(wu)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下 簡(jian)稱“新疆(jiang)大(da)(da)(da)德(de)(de)”，實際以工(gong)商登記為(wei)準）。 本次對(dui)外投資(zi)事(shi)項已經公(gong)司(si)(si)第六屆董事(shi)會(hui)第五十四次會(hui)議審議通過，無須提 交股(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)審議，不(bu)涉及關(guan)聯(lian)交易，亦(yi)不(bu)構(gou)成《上市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)(da)(da)資(zi)產重(zhong)組管理(li)辦法》 規定的(de)重(zhong)大(da)(da)(da)資(zi)產重(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 8 月 26 日，通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”） 召 開第六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第五十(shi)四次(ci)會(hui)(hui)議和第六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第二十(shi)九次(ci)會(hui)(hui)議，審議通過了公(gong)(gong)(gong) 司(si) 《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度報告(gao)及摘(zhai)要》等議案(an)。 為使投資者全(quan)(quan)面了解公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)經營成果(guo)、財(cai)務狀況(kuang)等相關(guan)情況(kuang)，公(gong)(gong)(gong)司(si)《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度報告(gao)全(quan)(quan)文》和《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度報告(gao)摘(zhai)要》于 2019 年(nian)(nian) 8 月 28 日在中國 證(zheng)監會(hui)(hui)指定創業板(ban)信息披露(lu)平臺巨(ju)潮(chao)資訊(xun)網(wang)上披露(lu)，敬請投資者注意(yi)查(cha)閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石(shi)油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2018 年年度權益(yi)分派(pai)方(fang)案(an)已獲 2019 年 6 月 26 日召開的 2018 年度股東大會審議通過，現將權益(yi)分派(pai)事宜(yi)公告如下(xia)
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)”） 于(yu) 2019 年 8 月 15 日收(shou)到(dao)。中(zhong)國(guo)證券監督管理委員會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國(guo)證監會(hui)” ）出具的(de)《關于(yu)核準通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)非公開發行股票的(de)批復》（證監許可(ke)[2019]1342 號(hao)），該批復具體內容如(ru)下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生將其持有(you)的本公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份辦(ban)理了(le)補充質押的通(tong)知(zhi)
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo) 創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相 關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石 油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨 立(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十三次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨 立(li)(li)意見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）參股子(zi)公(gong)司大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai) 石(shi)油(you)工程技術股份(fen)(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)”）因經營(ying)需要，擬向昆侖銀 行(xing)(xing)股份(fen)(fen)有限公(gong)司大(da)(da)慶(qing)(qing)分行(xing)(xing)申請人民幣 3,000 萬元的(de)綜合授信(xin)額度(du)。公(gong)司擬對(dui)上述 綜合授信(xin)額度(du)提(ti)(ti)(ti)供(gong)連帶(dai)(dai)責任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額為不超過 3,000 萬元，期限 12 個(ge)月。 大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)主(zhu)要經營(ying)股東計翔、計萬仁、計萬學為本次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其(qi)持有大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)股權(quan) 比例對(dui)應權(quan)益(yi)金額向公(gong)司提(ti)(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)以(yi)其(qi)自有資產向公(gong)司提(ti)(ti)(ti)供(gong)反擔(dan) 保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)司為大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)(jing)泰(tai)提(ti)(ti)(ti)供(gong)的(de)連帶(dai)(dai)責任擔(dan)保(bao)(bao)期限一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五十 三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 7 月(yue) 26 日以現場結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年 7 月(yue) 19 日以專人送(song)(song)達、電子郵件方式送(song)(song)達 全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)公司(si)(si)法》 及《公司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案(an)
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 28 日 披露(lu)(lu)了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、部分董事(shi)(shi)及高級管理人(ren)員擬(ni)參(can)與認購交(jiao)(jiao)易型(xing)開(kai)放(fang)式 指(zhi)數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)券投資基(ji)(ji)金份(fen)額(e)(e)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編(bian)號：2019-062），公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制 人(ren)張國(guo)桉先生、公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)、總(zong)裁(cai)任(ren)延忠先生、公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)、主管財務副(fu)總(zong)裁(cai)兼董事(shi)(shi) 會(hui)秘(mi)書張志堅先生擬(ni)參(can)與華安中證(zheng)(zheng)民(min)(min)企成(cheng)(cheng)長(chang)交(jiao)(jiao)易型(xing)開(kai)放(fang)式指(zhi)數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)券投資基(ji)(ji)金（以 下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“華安中證(zheng)(zheng)民(min)(min)企成(cheng)(cheng)長(chang) ETF”）網下(xia)(xia)(xia)股(gu)(gu)票認購，以不超(chao)過 7,800,000 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票 （占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的 1.73%）直接換購華安中證(zheng)(zheng)民(min)(min)企成(cheng)(cheng)長(chang) ETF 的基(ji)(ji)金份(fen)額(e)(e)。具體內 容詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)中國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)指(zhi)定(ding)創業(ye)板(ban)信息披露(lu)(lu)平(ping)臺巨潮資訊網上發布的相關公(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或“受讓(rang)方(fang)”）于 2018 年(nian) 10 月 22 日召(zhao)開第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十七次會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了《關于公(gong)司(si)(si)(si)與深(shen)圳(zhen)東 證(zheng)(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外石(shi)(shi)油產(chan)業(ye)投資(zi)基(ji)金(jin)合伙企業(ye)（有(you)(you)(you)限合伙）簽(qian)署<股(gu)(gu)權轉(zhuan)讓(rang)協議(yi)(yi)(yi)>的(de)(de)議(yi)(yi)(yi) 案(an)》，同意公(gong)司(si)(si)(si)以(yi)人民幣 455,549,967 元收購(gou)深(shen)圳(zhen)東證(zheng)(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)海(hai)外石(shi)(shi)油產(chan)業(ye)投資(zi)基(ji) 金(jin)合伙企業(ye)（有(you)(you)(you)限合伙）（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“并購(gou)基(ji)金(jin)”或“轉(zhuan)讓(rang)方(fang)”）持有(you)(you)(you)的(de)(de)深(shen)圳(zhen)合 創(chuang)源(yuan)石(shi)(shi)油技術(shu)發展有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“合創(chuang)源(yuan)”或“標的(de)(de)公(gong)司(si)(si)(si)”）100%股(gu)(gu)權， 從而間(jian)接收購(gou)合創(chuang)源(yuan)通(tong)(tong)過其(qi)全資(zi)子公(gong)司(si)(si)(si) PetroNet Inc.持有(you)(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權。本次交易(yi)完成后，合創(chuang)源(yuan)將成為公(gong)司(si)(si)(si)全資(zi)子公(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)司(si)(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持股(gu)(gu)比例將由(you) 55.26%提升至(zhi) 89.22%。具(ju)體(ti)內容詳(xiang)見(jian)公(gong) 司(si)(si)(si)于 2018 年(nian) 10 月 22 日在中國證(zheng)(zheng)監會指(zhi)定創(chuang)業(ye)板信(xin)息披露平(ping)臺巨潮資(zi)訊網上發 布的(de)(de)相(xiang)關公(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2019 年半年度業(ye)績(ji)(ji)預告(gao) 一、本期(qi)業(ye)績(ji)(ji)預計(ji)情況 1、業(ye)績(ji)(ji)預告(gao)期(qi)間：2019年1月(yue)1日(ri)(ri)至2019年6月(yue)30日(ri)(ri) 2、預計(ji)的業(ye)績(ji)(ji)：同(tong)向下(xia)降(jiang) 3、業(ye)績(ji)(ji)預告(gao)情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十 二次(ci)會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 7 月(yue) 12 日以現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年 7 月(yue) 5 日以專人(ren)送達、電子郵件方式送達 全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過(guo)了(le)以下(xia)議(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截(jie)至本(ben)公(gong)告日，通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng) “公(gong)司”） 控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)(kong)制(zhi)人張國桉先生(sheng)(sheng)直接持(chi)有本(ben)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)司 總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的 25.48%；張國桉先生(sheng)(sheng)通過國民信托(tuo)有限公(gong)司－國民信托(tuo)·金潤 35 號單(dan)一(yi)資金信托(tuo)間接持(chi)有本(ben)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的 3.83%；張國桉先生(sheng)(sheng)夫(fu)人蔣芙蓉女士持(chi)有本(ben)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)比(bi)例(li)的 0.55%。公(gong)司控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)(kong)制(zhi)人張國桉夫(fu)婦合計持(chi)有本(ben)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)(zhan)公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大成（西安）律師事(shi)務所(suo)(suo)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)(suo)”）受(shou)通(tong)源(yuan)石油 科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）委(wei)托，對(dui)公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年年 度股(gu)東大會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)次股(gu)東大會(hui)”）進(jin)行(xing)現場見(jian)(jian)證，并根(gen)據《中 華人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)法》”）、《上市公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東大會(hui) 規則》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)東大會(hui)規則》”）等(deng)中國(guo)現行(xing)法律、法規、規章 和(he)規范性文件以(yi)及《通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)章程》（以(yi)下簡(jian) 稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的相關規定，出具(ju)本(ben)(ben)法律意見(jian)(jian)書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議(yi)的召(zhao)集、召(zhao)開(kai)與表決程序(xu)符合《公司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易 所創(chuang)業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)則》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引(yin)》、《上(shang) 市公司(si)(si)股(gu)東大(da)(da)會(hui)規(gui)則》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件(jian)和《公司(si)(si)章 程》、《股(gu)東大(da)(da)會(hui)議(yi)事(shi)規(gui)則》的規(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于 2019 年 6 月(yue) 13 日召開(kai)了第(di)六屆董事會第(di)五十次(ci)(ci)會議，審(shen)議通過了《關(guan)于首(shou)次(ci)(ci)授予的限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao) 第(di)二期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的議案》及《關(guan)于預留(liu)部(bu)(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)一(yi)期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的議案》。 董事會認(ren)為(wei)根據《第(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)劃（草案）》和《第(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao) 激(ji)勵計(ji)劃實施考核管理辦法(fa)》等有(you)關(guan)規定，第(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)劃首(shou)次(ci)(ci)授予 部(bu)(bu)分第(di)二個解鎖(suo)期(qi)(qi)及預留(liu)部(bu)(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)一(yi)個解鎖(suo)期(qi)(qi)條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）參股(gu)子公司(si)(si)(si)寶雞通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan) 石(shi)油鉆采工(gong)具有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡稱“寶雞通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)”）因經(jing)營(ying)需要(yao)(yao)，擬(ni)(ni)向(xiang)中國銀行(xing)股(gu) 份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)寶雞分行(xing)申請人民幣 600 萬元的(de)綜合(he)授(shou)信額(e)(e)度。公司(si)(si)(si)擬(ni)(ni)對(dui)上述綜合(he)授(shou) 信額(e)(e)度提(ti)供(gong)連(lian)帶責任(ren)保(bao)證，擔保(bao)金額(e)(e)為(wei)不超(chao)過 600 萬元，期(qi)限(xian) 24 個月(yue)。寶雞通(tong)(tong)(tong) 源(yuan)(yuan)主要(yao)(yao)經(jing)營(ying)股(gu)東張(zhang)繼剛為(wei)本次擔保(bao)以其持有(you)寶雞通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權比例對(dui)應(ying)權益金額(e)(e)向(xiang) 公司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔保(bao)，寶雞通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)以其自有(you)資(zi)產(chan)向(xiang)公司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔保(bao)，擔保(bao)期(qi)限(xian)與公司(si)(si)(si)為(wei) 寶雞通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)的(de)連(lian)帶責任(ren)擔保(bao)期(qi)限(xian)一致(zhi)
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)五十 一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 6 月 20 日(ri)以現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事長(chang) 張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 6 月 14 日(ri)以專人(ren)送達、電子郵(you)件方式(shi)送達 全體(ti)董事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所 創業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票(piao)上市規(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為通源石 油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十一次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科技(ji)(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍(long)(long)(long) 恒(heng)(heng)業石油(you)(you)工(gong)程技(ji)(ji)術(shu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業”）及其全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)龍(long)(long)(long)源(yuan)(yuan)恒(heng)(heng)通 石油(you)(you)技(ji)(ji)術(shu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“龍(long)(long)(long)源(yuan)(yuan)恒(heng)(heng)通”）因經營需要，擬向深圳市盛(sheng)元(yuan)智本 商業保(bao)(bao)理有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)申(shen)請人民幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的保(bao)(bao)理融資(zi)授信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上述綜 合(he)授信額(e)度提供(gong)連帶責(ze)任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超(chao)過(guo) 2,000 萬元(yuan)，期限 6 個月。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本所(suo)與通源石油(you)簽訂(ding)的《專項(xiang)法(fa)律服務協議》，本所(suo)作為通源石油(you)本 次(ci)股權激勵的特聘(pin)專項(xiang)法(fa)律顧(gu)問，根據《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)律、法(fa)規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規 定，就(jiu)公司本次(ci)解(jie)除限售所(suo)涉相關事宜出具本法(fa)律意見(jian)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本(ben)次擬提交(jiao)公司(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第五十次會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)的相關(guan)議(yi)案(an)，在提交(jiao)董(dong)(dong)(dong) 事會(hui)會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)前(qian)，已提交(jiao)獨立董(dong)(dong)(dong)事審(shen)(shen)閱。經認真(zhen)審(shen)(shen)議(yi)，獨立董(dong)(dong)(dong)事同(tong)意(yi)將上(shang)述議(yi)案(an) 提交(jiao)公司(si)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)及(ji)其(qi)全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司龍源恒(heng)(heng)(heng)通信譽及(ji)經營狀況良好。一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)主要經營 股東丁福慶、秦忠利為(wei)本(ben)次(ci)(ci)擔(dan)保(bao)(bao)以其(qi)持有一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)股權(quan)比(bi)例(li)對應權(quan)益(yi)金(jin)額向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司 提供反擔(dan)保(bao)(bao)，一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)以其(qi)自有資(zi)(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)司提供反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)司為(wei)一(yi)龍 恒(heng)(heng)(heng)業(ye)提供的連帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一(yi)致。本(ben)次(ci)(ci)擔(dan)保(bao)(bao)行為(wei)不(bu)會對公(gong)(gong)(gong)(gong)司的正(zheng)常運作和業(ye)務(wu) 發展造成不(bu)良影響。本(ben)次(ci)(ci)擔(dan)保(bao)(bao)內容及(ji)決策(ce)程(cheng)序符合《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上市 公(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票(piao)上市規(gui)(gui)則》等相關法規(gui)(gui)要求(qiu)， 不(bu)存在損害公(gong)(gong)(gong)(gong)司及(ji)廣大(da)投資(zi)(zi)(zi)者利益(yi)的情(qing)形。我們同(tong)意本(ben)次(ci)(ci)擔(dan)保(bao)(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）關于 2018 年度非公 開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票事項已(yi)于 2019 年 6 月 10 日通過中(zhong)國證券監(jian)督(du)管理委員(yuan)會(hui)(hui)（以下(xia)(xia) 簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證監(jian)會(hui)(hui)”）發行(xing)審(shen)核委員(yuan)會(hui)(hui)審(shen)核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2016年(nian)度股東大 會(hui)的(de)授權(quan)，公(gong)司于2019年(nian)6月13日召開(kai)了(le)(le)第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)五十次會(hui)議，審議通(tong)過 了(le)(le)《關于預(yu)留部分限制性股票第(di)一期解除限售的(de)議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016年度股(gu)東大 會的(de)授(shou)權，公司(si)于(yu)2019年6月13日召開(kai)了第六屆董(dong)事會第五(wu)十(shi)次會議，審議通過(guo) 了《關(guan)于(yu)首次授(shou)予的(de)限制性(xing)股(gu)票第二(er)期解除限售(shou)的(de)議案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事會認為：公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第一期限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)劃第二(er)個(ge)(ge)解(jie)(jie)(jie)鎖期的(de)(de)解(jie)(jie)(jie)鎖條 件已滿足，本次解(jie)(jie)(jie)鎖符合(he)《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)管理辦法(fa)(fa)》和公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《第一期限(xian)制性股(gu)(gu) 票(piao)激勵(li)計(ji)劃（草案）》的(de)(de)要求(qiu)，激勵(li)對(dui)(dui)象(xiang)(xiang)的(de)(de)解(jie)(jie)(jie)鎖資格(ge)合(he)法(fa)(fa)、有(you)效(xiao)，同意(yi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)(dui) 88 名 激勵(li)對(dui)(dui)象(xiang)(xiang)在第二(er)個(ge)(ge)解(jie)(jie)(jie)鎖期持(chi)有(you)的(de)(de) 303.45 萬(wan)股(gu)(gu)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)進行解(jie)(jie)(jie)鎖。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有(you)關法律、法規(gui)和(he)規(gui)范性文(wen)件的規(gui)定，公司(si)決(jue)定非(fei)公開發行股(gu)票，募集資(zi)(zi)金不超(chao)過 56,000 萬(wan)元，用于“收(shou)購(gou)合創源 100%股(gu)權項(xiang)目”、“補充流動資(zi)(zi)金項(xiang)目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會(hui)對(dui)公司擬對(dui)首(shou)次(ci)授予的限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票第二(er)期解(jie)除限(xian)售的相關事(shi)項(xiang)(xiang)和對(dui)預留部分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票第一期解(jie)除限(xian)售的相關事(shi)項(xiang)(xiang)進行了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司擬向特定(ding)對象非公開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)三十(shi)七次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了(le)公(gong)(gong)司關于非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)票的相關議(yi)(yi)案(an)。后因方(fang)案(an)的調整，公(gong)(gong)司于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)五十(shi)次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了(le)公(gong)(gong)司關于調整非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)票的相關議(yi)(yi)案(an)，對非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)票預(yu)案(an)內容(rong)進行了(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)五十次會議(yi)于 2019 年 6 月 13 日以(yi)現(xian)場(chang)結合通訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由(you)公司董事(shi)長張國桉(an)先生主持(chi)。會議(yi)通知于 2019 年 6 月 10 日以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵(you)件方式送(song)達(da)全體董事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本(ben)次非(fei)公(gong)開發行募集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)到位之(zhi)前(qian)，公(gong)司(si)將(jiang)根據(ju)募集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)投資(zi)(zi)(zi)(zi)項目進度的(de)實際情況(kuang)以自籌(chou)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)先(xian)行投入，并在募集(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)到位后按照相關法規規定(ding)的(de)程(cheng)序予(yu)以置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國(guo)證監會(hui)發(fa)行(xing)審核(he)委(wei)員會(hui)的審核(he)結(jie)果(guo)，公司本次非公開發(fa)行(xing)股票(piao)申請獲(huo)得(de)審核(he)通(tong)過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)四十(shi)九次會議(yi)(yi)于 2019 年 6 月(yue) 5 日(ri)以現場結合(he)(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董事長張國桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 5 月(yue) 30 日(ri)以專人送達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送達(da)全體董事。會議(yi)(yi)應到(dao)董事 5 名，實到(dao) 5 名。會議(yi)(yi)符合(he)(he)《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為(wei)維護通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）、公司(si)股東和債權人(ren)的合(he)法(fa)權益，規范公司(si)的組織和行為(wei)，根據(ju)《中華人(ren)民共和國公司(si)法(fa)》（以下(xia)(xia)簡稱“《公司(si)法(fa)》”）、《中華人(ren)民共和國證券(quan)法(fa)》（以下(xia)(xia)簡稱“《證券(quan)法(fa)》”）和其他有(you)關規定(ding)，制定(ding)本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）近日(ri)接到公司控(kong)股股東張國桉(an)先(xian)生將其持有(you)的本(ben)公司部分股份(fen)進行股票質(zhi)押式回購交易的通(tong)知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司(si)第六屆董事會第四十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關于召開 2018 年年度股(gu)東大會的(de)議(yi)案(an)》。本(ben)次股(gu)東大會會議(yi)的(de)召開符合有(you)關法(fa)(fa)律、行(xing)政法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和《公司(si)章程》等規(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)（2018 年(nian)修訂）》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)治(zhi)理準則(ze)（2018 年(nian)版(ban)）》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)指引（2016 年(nian)修訂）》和《創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》等法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定，鑒于公(gong)(gong)司(si)中文名已完成變(bian)更(geng)，擬變(bian)更(geng)公(gong)(gong)司(si)英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對(dui)《通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》作出修訂，同時(shi)授權法(fa)定代表人在《通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)修正案》 上(shang)簽字(zi)。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進(jin)上(shang)市公(gong)(gong)司規范(fan)運作、健康(kang)發展，增(zeng)強(qiang)上(shang)市公(gong)(gong)司信(xin)息透(tou)明度，加強(qiang)與廣(guang)大投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)溝(gou)通交(jiao)流(liu)，進(jin)一步提升(sheng)投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)關系管理(li)水平，陜西(xi)上(shang)市公(gong)(gong)司協會(hui)根據陜西(xi)證監局工作部(bu)署，聯合(he)深圳(zhen)市全景網絡有(you)限公(gong)(gong)司舉辦(ban)“理(li)性投(tou)(tou)資溝(gou)通增(zeng)信(xin)——2019 年(nian)陜西(xi)轄區上(shang)市公(gong)(gong)司集體接待(dai)日活動(dong)”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于 2019 年 4 月 23 日出具的《關于請(qing)做好西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限公司(si)非公開發行股票發審委會(hui)議(yi)準備工作的函(han)(han)》（以下(xia)簡稱“告(gao)知(zhi)函(han)(han)”）已收悉。中(zhong)信證券股份有限公司(si)作為保(bao)薦機(ji)構，與申請(qing)人、申請(qing)人會(hui)計師對告(gao)知(zhi)函(han)(han)所列問(wen)題認真進(jin)行了逐項落實，現回復如下(xia)。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）收(shou)到(dao)中國證券監督(du)管(guan)理委(wei)員會(hui)(hui)(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國證監會(hui)(hui)(hui)”）于(yu)(yu)(yu) 2019 年(nian) 4 月 23 日出具(ju)的(de)《關(guan)于(yu)(yu)(yu)請(qing)做好西(xi)安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票發審(shen)(shen)委(wei)會(hui)(hui)(hui)議(yi)準(zhun)(zhun)備工作的(de)函(han)(han)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“初審(shen)(shen)會(hui)(hui)(hui)告(gao)知函(han)(han)”）。公(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)(hui)同各中介機構就初審(shen)(shen)會(hui)(hui)(hui)告(gao)知函(han)(han)的(de)相關(guan)問題進行了回復，具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司(si)披露于(yu)(yu)(yu)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關(guan)于(yu)(yu)(yu)請(qing)做好西(xi)安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票發審(shen)(shen)委(wei)會(hui)(hui)(hui)議(yi)準(zhun)(zhun)備工作的(de)函(han)(han)>的(de)回復報告(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持(chi)有(you)的(de)本(ben)公司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)(fen)進(jin)行股(gu)(gu)票質押式回(hui)購交易以及(ji)部分股(gu)(gu)份(fen)(fen)解除質押的(de)通(tong)知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)（曾用名“西安通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公司(si)”， 以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu) 2019 年 5 月 13 日發布了《關(guan)于(yu)公司(si)及公司(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制人簽署(shu)<合作協議>的公告(gao)》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本(ben)次會計(ji)估(gu)計(ji)變(bian)(bian)更，是(shi)根據財(cai)政(zheng)(zheng)部相(xiang)關(guan)規(gui)定及公(gong)司(si)實際經營進行的(de)(de)合理(li)變(bian)(bian)更， 符合財(cai)政(zheng)(zheng)部、中(zhong)(zhong)國證監(jian)會和深圳證券(quan)交(jiao)易所的(de)(de)相(xiang)關(guan)規(gui)定及公(gong)司(si)實際情況，能夠客觀、公(gong)允(yun)地(di)反(fan)映公(gong)司(si)的(de)(de)財(cai)務(wu)狀(zhuang)況和經營成(cheng)果，不存在損害公(gong)司(si)及全體股東(dong)，特別是(shi)中(zhong)(zhong)小股東(dong)的(de)(de)合法權益的(de)(de)情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變更，是(shi)根據財政(zheng)(zheng)部相關規定及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)際(ji)經(jing)(jing)營進行的合(he)理變更，符合(he)財政(zheng)(zheng)部、中國證監會和深圳證券交(jiao)易(yi)所的相關規定及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)際(ji)情(qing)況，能夠客(ke) 觀、公(gong)(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的財務狀況和經(jing)(jing)營成果，不存在損害公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)全體股(gu)東(dong)，特別 是(shi)中小股(gu)東(dong)的合(he)法權益的情(qing)形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司全資子公(gong)司西安通(tong)源(yuan)(yuan)正(zheng)合(he)石(shi)油工程有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)(yuan)正(zheng)合(he)”） 和北京(jing)大(da)(da)德廣源(yuan)(yuan)石(shi)油技術服務有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“大(da)(da)德廣源(yuan)(yuan)”）因經營(ying)需要， 分別(bie)向金(jin)融機(ji)構申請(qing)人民幣 6,000 萬元的(de)綜(zong)合(he)授信額度。公(gong)司擬對(dui)上述兩家子公(gong)司的(de)綜(zong)合(he)授信額度提供連(lian)帶責任保證，擔保金(jin)額為合(he)計(ji)不(bu)超過 12,000 萬元，期限(xian) 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司本次會計估(gu)計變(bian)(bian)更(geng)，是(shi)根(gen)據財(cai)政部修訂及(ji)頒布的企業會計準則及(ji)公司經營 實際(ji)進行的合理變(bian)(bian)更(geng)，符合國家相(xiang)關規(gui)定(ding)(ding)和(he)公司實際(ji)情況，審批和(he)決策(ce)程序符合法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公司章程》等規(gui)定(ding)(ding)，不存在(zai)損害公司及(ji)全體股(gu)東(dong)合法(fa)權益的情形(xing)，同意公司本次會計政策(ce)和(he)會計估(gu)計變(bian)(bian)更(geng)。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本(ben)次(ci)會(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變更是根據財(cai)政部相(xiang)關規定及公(gong)司(si)實(shi)際情況(kuang)進行的(de)合理變更，執行變更后的(de)會(hui)計(ji)政策(ce)及會(hui)計(ji)估(gu)計(ji)能(neng)夠客觀(guan)、公(gong)允地反映公(gong)司(si)的(de)財(cai)務狀況(kuang)和經(jing)營成果，不會(hui)損害公(gong)司(si)及全體股東的(de)利益。董事會(hui)同意公(gong)司(si)本(ben)次(ci)會(hui)計(ji)政策(ce)及會(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)（曾用名(ming)(ming)“西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)”， 以下(xia)簡稱“公司(si)”）分別于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)、2019 年(nian) 4 月 29 日(ri)召(zhao)開(kai)第六屆董事會第 四十(shi)五次(ci)會議(yi)(yi)、2019 年(nian)第二次(ci)臨時股(gu)(gu)東大會，審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)擬變更公司(si)名(ming)(ming)稱的議(yi)(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西(xi)安高(gao)新金融控股(gu)(gu)有限公(gong)(gong)司(si)和長安國際信托股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)作(zuo)為(wei)戰略(lve)投資者，將積極(ji)助力(li)公(gong)(gong)司(si)轉型升級，為(wei)公(gong)(gong)司(si)進一步發展壯(zhuang)大提供資金支持(chi)， 同時降低(di)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)質押率，推動公(gong)(gong)司(si)做(zuo)大做(zuo)強主業，促進西(xi)安高(gao)新區強鏈、補鏈的(de)戰略(lve)布(bu)局，對公(gong)(gong)司(si)未(wei)來(lai)經營有著長期積極(ji)的(de)影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的(de)本公司部分股(gu)份(fen)進行(xing)股(gu)票質押(ya)式回購交易以(yi)及部分股(gu)份(fen)解除質押(ya)的(de)通知(zhi)，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生的通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)的公(gong)(gong)司(si)部分股份解除(chu)質押的情(qing)況(kuang)，具(ju)體事項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的(de)召集、召開與表(biao)決程序符合《公司法》、《證券法》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)上市公司規(gui)范(fan)運作指引》、《上市公司股(gu)東(dong)大會規(gui)則》等有關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和《公司章程》、《股(gu)東(dong)大會議事規(gui)則》的(de)規(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公(gong)司第六屆董事會第四十五(wu)次(ci)會議審議通過《關于召(zhao)開(kai) 2019 年第二次(ci)臨時股東大會的議案》，決(jue)定召(zhao)開(kai)本次(ci)股東大會。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規范(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證券交易(yi)所創業板股票(piao)上(shang)市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的有關規定，作(zuo)為西安通源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的相關立(li)場，現就公(gong)司第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)四十(shi)七次(ci)會議相關事(shi)項發(fa)表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)意見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適(shi)應公(gong)(gong)司(si)戰略發展需要，提高公(gong)(gong)司(si)整體(ti)競爭力和綜合(he)實力，同時吸引和留住優秀(xiu)人(ren)才，有(you)效地將股(gu)東(dong)利益、公(gong)(gong)司(si)利益和子(zi)公(gong)(gong)司(si)利益及子(zi)公(gong)(gong)司(si)核心經營團隊利益結合(he)在一起，促進公(gong)(gong)司(si)業(ye)務持續、健(jian)康(kang)發展，公(gong)(gong)司(si)擬將全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)北京大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)石油技(ji)術服(fu)務有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)”）7%的(de)股(gu)權轉(zhuan)讓(rang)給大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)的(de)核心管(guan)理團隊，轉(zhuan)讓(rang)價(jia)格為(wei) 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第四(si)十(shi) 七次(ci)會(hui)議于 2019 年 4 月 29 日以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長張(zhang)國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議通(tong)知(zhi)于 2019 年 4 月 23 日以專人(ren)送達、電子(zi)郵(you)件方式(shi)送達全體董(dong)事。會(hui)議應(ying)到(dao)董(dong)事 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)議符合(he)《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事表(biao)決審議通(tong)過了以下議案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監會《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen) 證券(quan)交易(yi)所創業板股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦(ban)法》及《西安(an)通源石油科(ke)(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)(cheng)》（以下簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)(cheng)》”）的(de)有關(guan)規(gui)定，我們作為西安(an)通源石油科(ke)(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li) 董(dong)事(shi)，本著認(ren)真(zhen)、負責的(de)態度和(he)獨(du)立(li)判斷的(de)原則(ze)，對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)四十七次會議(yi)相關(guan)事(shi)項資(zi)料進行了審閱并就(jiu)有關(guan)情況向公(gong)司(si)(si)(si)(si)相關(guan)人員進行了詢問，經過(guo)認(ren)真(zhen)的(de)事(shi)前審查，發表如下事(shi)前認(ren)可意(yi)見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)進(jin)一(yi)(yi)步(bu)增強盈利能力，延伸(shen)油(you)田服務(wu)產業(ye)鏈(lian)，強化業(ye)務(wu)布局，西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或(huo)“受(shou)讓方”）與嘉(jia)(jia)興(xing)賢(xian)毅股(gu)權(quan)(quan)投資合(he)伙企業(ye)（有限(xian)合(he)伙）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“嘉(jia)(jia)興(xing)賢(xian)毅” 或(huo)“轉(zhuan)讓方”）簽署《股(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓 協議(yi)》，由嘉(jia)(jia)興(xing)賢(xian)毅將未繳付的(de)出資額（2000 萬元）對應(ying)的(de)北京一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)為(wei)“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”或(huo)“目標(biao)公(gong)司(si)(si)”）2.8777%股(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓給(gei)公(gong)司(si)(si)，公(gong)司(si)(si)同意(yi)受(shou)讓標(biao)的(de)股(gu)權(quan)(quan)，且(qie)同意(yi)將標(biao)的(de)股(gu)權(quan)(quan)對應(ying)的(de)出資金額（2000 萬元）直接向一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)繳付。本(ben)(ben)次交易前，公(gong)司(si)(si)持有一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye) 26.1113%的(de)股(gu)權(quan)(quan)； 本(ben)(ben)次交易完(wan)成后，公(gong)司(si)(si)將持有一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye) 28.9890%的(de)股(gu)權(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油(you)科技股份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六屆監事會第(di)二十六次會議于 2019 年 4 月(yue) 29 日以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召(zhao)開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨立董(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所 創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)(xiang) 關法律(lv)法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立董(dong)事工(gong)作制度(du)》等的有關規定，作為西(xi)安通 源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)獨立董(dong)事，基于獨 立判斷(duan)的相(xiang)(xiang)關立場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)四十六(liu)次會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關事項發(fa)表如下獨 立意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股公(gong)(gong)司北京一龍恒(heng) 業石(shi)油(you)工(gong)程技術有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）因(yin)經營需要，向金(jin)融機構申 請人(ren)民(min)幣3,000萬元的綜合授(shou)信額度。公(gong)(gong)司擬對上述綜合授(shou)信額度提供連帶(dai)責(ze)任保證，擔保金(jin)額為不超過(guo)3,000萬元，期(qi)限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第四十 六(liu)次(ci)會(hui)議于 2019 年 4 月 24 日以現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董事(shi)長 張國桉先生主(zhu)持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年(nian)第(di)一季度報(bao)告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油(you)科技股份有限公司 2019 年第一季度(du)報告已于 2019 年 4 月 24 日 在(zai)中國(guo)證監會指(zhi)定創業板信息披露網站巨潮資訊(xun)網上(shang)披露，請投資者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董事會全體成(cheng)員保證信(xin)息披露(lu)內容的(de)真實、準確、完(wan)整，沒(mei)有虛假 記(ji)載、誤(wu)導性陳(chen)述或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根(gen)據(ju)《中華人民(min)共和國公司法(fa)》、《中華人民(min)共和國證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》、《上(shang)市公司重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組管理(li)辦法(fa)》、《上(shang)市公司并購重(zhong)組財務(wu)顧(gu)(gu)問業(ye)務(wu)管理(li)辦法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)市規則(ze)》等(deng)法(fa)律法(fa)規的規定，本(ben)獨(du)立財務(wu)顧(gu)(gu)問按(an)照(zhao)證(zheng)券(quan)(quan)業(ye)公認(ren)的業(ye)務(wu)標(biao)準，著誠實(shi)信用、勤勉盡責的態度，經(jing)過審慎的調查，就(jiu)通源(yuan)石油重(zhong) 大(da)資產(chan)購買出具(ju)本(ben)持續(xu)督(du)導報告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)風證(zheng)券(quan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（簡(jian)稱(cheng)“天(tian)風證(zheng)券(quan)”、“獨(du)立財務顧(gu)(gu)問(wen)(wen)”）接(jie)受西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)（簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石(shi)油”、“上市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）的委托，擔任公(gong)司(si) 2016 年發行股(gu)份及支付(fu)現金購買資產(chan)并募集配套資金暨關聯交易的獨(du)立財務顧(gu)(gu)問(wen)(wen)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2019 年 4 月 12 日召開第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第四十五次會(hui)議(yi)(yi)(yi)和第六屆(jie)監事(shi)會(hui)第二(er)十四次會(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi) 通過了(le)《關于回購注銷部分(fen)限制性(xing)股(gu)票的議(yi)(yi)(yi)案》，此事(shi)項還須(xu)提(ti)交股(gu)東大(da)會(hui)審議(yi)(yi)(yi)。 具體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西(xi)安通源石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第四十(shi) 五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 4 月(yue)(yue) 12 日以(yi)(yi)現場結合通訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事(shi)長(chang) 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年 4 月(yue)(yue) 5 日以(yi)(yi)專人(ren)送達(da)、電(dian)子(zi)郵件方式送達(da) 全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司法(fa)》 及《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所 創業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板股票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作為(wei)西安通 源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立判斷的相(xiang)關(guan)立場，現(xian)就公(gong)(gong)司第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十五次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立意(yi)見(jian)：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si) 根據本(ben)所與(yu)通(tong)源石油簽訂的《專(zhuan)項法(fa)律(lv)服務協議(yi)》，本(ben)所作(zuo)為通(tong)源石油本(ben) 次股(gu)權激勵的特(te)聘專(zhuan)項法(fa)律(lv)顧問(wen)，根據《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規、部門(men)規章(zhang)、規范性文件(jian)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的有(you)關規 定，就公(gong)(gong)(gong)司(si)本(ben)次限制性股(gu)票激勵計(ji)劃第二次回購注銷(xiao)部分限制性股(gu)票所涉相關事 宜出具本(ben)法(fa)律(lv)意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根(gen)據(ju)《上市公司(si)股(gu)(gu)權激勵(li)管理辦法(fa)》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務(wu)備忘錄第8號： 股(gu)(gu)權激勵(li)計(ji)劃》和(he)《西(xi)安通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)第一期限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)劃》 的(de)相關規(gui)定，西(xi)安通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）監事會對公 司(si)擬回購(gou)注銷部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)相關事項(xiang)進(jin)行了核(he)查，并發(fa)表審核(he)意見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經(jing)公司(si)第六(liu)屆董事(shi)會第四十(shi)五次(ci)會議審(shen)議通過，待公司(si) 2019 年第二(er)次(ci)臨時(shi)股東(dong)大會審(shen)議）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)(si)”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日召 開(kai)第(di)六屆董事會第(di)四十五次會議審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)擬(ni)(ni)變更(geng)公司(si)(si)(si)名(ming)稱的議案(an)》，公 司(si)(si)(si)擬(ni)(ni)將公司(si)(si)(si)全稱由“西安(an)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)”變更(geng)為“通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)集 團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日 召開第六屆董事會(hui)第四十五次會(hui)議，審議通過了《關于回購(gou)注銷部分限制性股票 的(de)議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股東和(he)債權人(ren)的合法權益，規范公(gong)(gong)司(si)的組織和(he)行(xing)為，根據《中華人(ren)民(min)(min)共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《中華人(ren)民(min)(min)共和(he)國(guo)證券法》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證券法》”）和(he)其他有關規定，制定本章(zhang)程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司(si)(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二十四 次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)以現場結合(he)通訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年(nian) 4 月 5 日(ri)以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事(shi)(shi) 3 名，實到監(jian)(jian)事(shi)(shi) 3 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華 人民共和(he)國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規(gui)定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生 主持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通過(guo)以下(xia)(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董事會全體(ti)成員保(bao)證信息披露內(nei)容的(de)真實、準確、完整，沒有虛(xu)假 記載、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我(wo)們按照中(zhong)國注冊會(hui)計(ji)師審(shen)計(ji)準則審(shen)計(ji)了西安通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱通(tong)源石(shi)(shi)油公司(si)(si)）2018 年度財務報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)司監事會(hui)的全體成員嚴格(ge)按照《公(gong)司法》、《證券(quan)(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上市規(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)司規(gui)范運作指引》、《公(gong)司章程》和(he)(he)《監事會(hui)議(yi)事規(gui)則(ze)》等規(gui)定和(he)(he)要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第四十四次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 2 日以現場結合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長(chang)張國桉先生主(zhu)持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公司全體股(gu)東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限公司全體股(gu)東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我(wo)們(men)對(dui)后附的西安通(tong)源石油(you)科技股份有限公司（以下簡稱通(tong)源石油(you)公司）關于募集資金 2018 年度(du)(du)存放與(yu)使用情況(kuang)(kuang)的專項報告（以下簡稱募集資金年度(du)(du)存放與(yu)使用情況(kuang)(kuang)專項報告）執行了鑒(jian)證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）《2018 年(nian)度報(bao)告》及(ji)《2018 年(nian)度報(bao)告摘要》已于 2019 年(nian) 4 月 3 日在(zai)中國證監(jian)會指定(ding)創業板信息披露平臺(tai)巨潮資訊網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司全體股(gu)東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股(gu)東及(ji)股(gu)東代(dai)表(biao)：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監(jian)會、財(cai)政部(bu)等部(bu)門聯合發布的《企業內(nei)(nei)部(bu)控制基本規范》和深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所《創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司內(nei)(nei)部(bu)控制指引》等相(xiang)關(guan)規定(ding)，西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）監(jian)事會對公(gong)(gong)(gong)司《2018年度內(nei)(nei)部(bu)控制自我評價報告》進(jin)行(xing)了核查，并發表審核意見如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年(nian) 4 月 2 日，西安通源石油科(ke)技股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議和第六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第二(er)十三次會(hui)(hui)(hui)(hui)議，審(shen)議通過(guo)了《關于會(hui)(hui)(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)變更(geng)的議案》。本(ben)次會(hui)(hui)(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)變更(geng)無須提交股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議，具體情況(kuang)如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si) 2018 年度報告及摘要已于 2018 年 4 月 3日在中國(guo)證監會指定(ding)的創業板信(xin)息披(pi)露網站巨(ju)潮資(zi)訊網上披(pi)露，請投(tou)資(zi)者注(zhu)意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)(zheng)監會《關于在上市(shi)公司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板股(gu)票上市(shi)規則》、《上市(shi)公司(si)重大資產(chan)重組管理辦(ban)法》及《西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)章程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡稱“《公司(si)章程(cheng)》”）的(de)(de)有(you)關規定(ding)，我(wo)們作(zuo)為西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”)第六屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立董(dong)事(shi)，本著(zhu)認(ren)真、負責的(de)(de)態度和獨(du)(du)立判(pan)斷的(de)(de)原則，對公司(si)第六屆董(dong)事(shi)會第四(si)(si)十(shi)四(si)(si)次(ci)會議(yi)相(xiang)關事(shi)項資料進行了審閱并就有(you)關情況向公司(si)相(xiang)關人(ren)員進行了詢(xun)問，經過認(ren)真的(de)(de)事(shi)前審查，發表如下(xia)事(shi)前認(ren)可意(yi)見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關于在上市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所創業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)規則(ze)》等(deng)相關法律法規及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關規定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)二十三次會(hui)議于(yu)(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 2 日(ri)(ri)以現場結合通訊表決方式(shi)召(zhao)開。會(hui)議通知于(yu)(yu) 2019 年(nian) 3 月(yue)22 日(ri)(ri)以電子郵件方式(shi)發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股(gu)東及股(gu)東代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國證(zheng)券監督管理委員會（以下簡稱(cheng)“中國證(zheng)監會”）出具的《中國證(zheng)監會行政許可項目審查一次反(fan)饋(kui)意見通知(zhi)書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本(ben)期(qi)業績(ji)預計情(qing)況(kuang)
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西(xi)安通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持有的本公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)(fen)進行股(gu)(gu)票質押式回購交易的通知，具(ju)體事項(xiang)如(ru)下(xia)：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2018 年 10 月 22 日召(zhao)開(kai)第六屆(jie)董事會第三(san)十七次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于公(gong)司(si)與深(shen)圳(zhen)東證通(tong)源(yuan)海(hai)外(wai)石(shi)油產業投資基金(jin)合(he)伙(huo)(huo)企業（有(you)(you)(you)限(xian)合(he)伙(huo)(huo)）簽署(shu)<股權轉讓協議(yi)(yi)>的議(yi)(yi)案(an)》，同意公(gong)司(si)以(yi)人民(min)幣 455,549,967元收(shou)(shou)購深(shen)圳(zhen)東證通(tong)源(yuan)海(hai)外(wai)石(shi)油產業投資基金(jin)合(he)伙(huo)(huo)企業（有(you)(you)(you)限(xian)合(he)伙(huo)(huo)）持(chi)有(you)(you)(you)的深(shen)圳(zhen)合(he)創源(yuan)石(shi)油技術發展有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“合(he)創源(yuan)”）100%股權，從而間接(jie)收(shou)(shou)購合(he)創源(yuan)通(tong)過其全資子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you)(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本(ben)公司及董(dong)事會全體成(cheng)員(yuan)保證(zheng)信息披露內容的(de)真實(shi)、準確、完整，沒有虛(xu)假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)(da)成（西(xi)(xi)安(an)）律師(shi)事務(wu)所（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本所”）受西(xi)(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）委(wei)托，對公(gong)司(si)(si)(si) 2019 年第一次臨時股東(dong)大(da)(da)會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本次股東(dong)大(da)(da)會(hui)”）進行現場(chang)見證，并根據(ju)《中華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)(si)法》”）、《上市公(gong)司(si)(si)(si)股東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則(ze)(ze)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《股東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則(ze)(ze)》”）等中國現行法律、法規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)規(gui)范(fan)性文(wen)件以(yi)及《西(xi)(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的相關(guan)規(gui)定，出具(ju)本法律意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本公(gong)告所(suo)載2018年度的財務(wu)數據(ju)僅(jin)為初步核算數據(ju)，未經會計事事務(wu)所(suo)審計，與年度報(bao)告中披露(lu)的最終數據(ju)可能(neng)存在差(cha)異，請投(tou)資者注意投(tou)資風(feng)險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油科技股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第六屆(jie)董事會第四十三次會議于 2019 年(nian) 2 月 20 日以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式召(zhao)開，會議由公司(si)董事長(chang)張國桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）、公(gong)司股東和(he)(he)債權(quan)人的合法(fa)(fa)權(quan)益(yi)，規(gui)范(fan)公(gong)司的組織和(he)(he)行為，根據《中華人民共和(he)(he)國(guo)公(gong)司法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)》”）、《中華人民共和(he)(he)國(guo)證券法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)(fa)》”）和(he)(he)其他有(you)關規(gui)定，制(zhi)定本章(zhang)程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公司(si)(si)第六屆(jie)董事會第四(si)十三次會議審議通過，待公司(si)(si) 2019 年(nian)(nian)第一次臨時股(gu)東大會審議）根(gen)據《中華(hua)人(ren)民共和國公司(si)(si)法（2018 年(nian)(nian)修(xiu)訂）》、《上(shang)市(shi)公司(si)(si)治(zhi)理準則（2018年(nian)(nian)版(ban)）》、《上(shang)市(shi)公司(si)(si)章程指引（2016 年(nian)(nian)修(xiu)訂）》和《創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》等法律法規(gui)的規(gui)定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先生(sheng)的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉其(qi)持(chi)有的(de)公(gong)(gong)司(si)部分股份解除質押的(de)情況，具體(ti)事項如下(xia)：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計(ji)情況(kuang)
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安(an)通源石油科技股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26 日收到(dao)中國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監督管理委員會（以下(xia)簡(jian)稱“中國(guo)證(zheng)(zheng)監會”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 25 日出具的(de)《中國(guo)證(zheng)(zheng)監會行政許可項目審查一(yi)次反饋意見(jian)通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有(you)的公司部(bu)分股(gu)份解除質押的情況，具體事項(xiang)如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公司建立(li)(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司章程》、《獨立(li)(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為西(xi)安通源石油科技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)(li)(li)判斷(duan)的相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)(li)場，現就公司第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第四(si)十二次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨立(li)(li)(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度(du)以來，受國家能源安(an)全戰略高度(du)的(de)提(ti)升(sheng)，油(you)(you)服行業(ye)全產業(ye)鏈景氣度(du)持續向(xiang)上(shang)，對民(min)營油(you)(you)服公(gong)司(si)開(kai)放力(li)度(du)不斷加大(da)，西安(an)通源石油(you)(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）及下(xia)屬子(zi)公(gong)司(si)在長(chang)慶油(you)(you)田(tian)(tian)、四川頁巖氣田(tian)(tian)、延(yan)長(chang)油(you)(you)田(tian)(tian)、塔里木油(you)(you)田(tian)(tian)、大(da)慶油(you)(you)田(tian)(tian)、吉(ji)林(lin)油(you)(you)田(tian)(tian)、山(shan)西煤層氣田(tian)(tian)等油(you)(you)氣區塊接(jie)連中標射孔分段、壓裂、連續油(you)(you)管等多(duo)個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆董事會第(di)四十二(er)次會議于(yu) 2018 年 12 月 28 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會議由公司(si)董事長張國桉(an)先生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu)(yu) 2018 年(nian)(nian) 12 月 26日收到中(zhong)國證(zheng)券(quan)監(jian)督管理委員會(hui)（以下簡(jian)稱“中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)”）于(yu)(yu) 2018 年(nian)(nian) 12 月 25日出具的《中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)行政許可(ke)項(xiang)目審查一次(ci)反饋意(yi)見通知書(shu)》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制(zhi)性股票激(ji)勵計劃已履行(xing)的(de)相(xiang)關審(shen)批程(cheng)序(xu)
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關(guan)于在(zai)上市公司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度(du)(du)的(de)指導意見》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板上市公司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）參(can)股公司(si)北京一龍恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限公司(si)（以下簡稱“一龍恒業(ye)”）因經營需要，向金融機構(gou)申請人民幣 2,000 萬(wan)元的綜合(he)授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)(hui)第四十一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)于 2018 年 12 月 17 日以現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長(chang)張國桉先生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及(ji)董事(shi)會全體成(cheng)員(yuan)保證信息披露內容的真(zhen)實、準(zhun)確 、 完整，沒(mei)有虛假、記載、誤導性陳述(shu)或重大(da)遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的(de)通知，獲(huo)悉其持有(you)(you)的(de)公(gong)司部(bu)分股(gu)份(fen)解(jie)除質押的(de)情況，具體事項(xiang)如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會第四十次(ci)會議于 2018 年(nian) 11 月 14 日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會議由公司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主(zhu)持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議的(de)召集、召開與表決程序符合(he)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)股東大會(hui)規(gui)則》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和《公(gong)(gong)司(si)章程》、《股東大會(hui)議事規(gui)則》的(de)規(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北(bei)京大(da)成（西安(an)）律師事務所（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“本所”）受西安(an)通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si) 2018 年第二次臨時股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“本次股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)”）進行現場見(jian)證，并根據《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)則》”）等中(zhong)國(guo)現行法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)范性(xing)文件以(yi)及《西安(an)通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)章程》”）的相關規(gui)(gui)定，出具本法律意(yi)見(jian)書(shu)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本(ben)次非公(gong)開(kai)發行股票募(mu)集資(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發行費用(yong)后擬用(yong)于“收購合創源 100%股權”與“補充流(liu)動(dong)資(zi)金項目”。募(mu)集資(zi)金具體投資(zi)項目如(ru)下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次非公(gong)開發行(xing) A 股股票預案(an)及(ji)相(xiang)關事項(xiang)已經公(gong)司第六屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)。本次發行(xing)方案(an)尚需提交公(gong)司股東大會(hui)審(shen)議(yi)批準(zhun)，并在中國證監會(hui)的核(he)準(zhun)后方可(ke)實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西(xi)安通源石(shi)油(you)(you)科技股(gu)份(fen)有限(xian)公司（下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司”、“本公司”或(huo)“通源石(shi)油(you)(you)”）2018 年創業板非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)票（下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次發(fa)(fa)行”）計(ji)(ji)劃(hua)向(xiang)特定對(dui)象非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行不超過 90,240,431 股(gu)股(gu)票，計(ji)(ji)劃(hua)募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)總額不超過 60,000.00 萬元，募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)總額在(zai)扣除發(fa)(fa)行費用(yong)后的凈額擬用(yong)于“收購深圳合創源石(shi)油(you)(you)技術發(fa)(fa)展有限(xian)公司（下簡(jian)(jian)稱(cheng)“合創源”）100%股(gu)權項目”（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次收購”）與“補充流動資(zi)金(jin)項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油科技股份有限公司 2018 年第三季度(du)報告已于 2018 年 10 月 29日在(zai)中國(guo)證(zheng)監(jian)會指(zhi)定的創業板信(xin)息披露網站巨(ju)潮資訊網上披露，請投資者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事會(hui)、監事會(hui)及董事、監事、高級管理人員保(bao)證季(ji)度報告內容的真實(shi)、準(zhun)確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重(zhong)大遺漏(lou)，并承擔(dan)個(ge)別(bie)和(he)連帶的法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年(nian)國(guo)(guo)際油(you)(you)價穩(wen)中(zhong)上行，自第三(san)季度以來我國(guo)(guo)能(neng)源領域(yu)政策密(mi)集出(chu)臺，“三(san)桶(tong)油(you)(you)”均表(biao)態提升國(guo)(guo)內油(you)(you)氣勘探開發力度，保(bao)障國(guo)(guo)家能(neng)源安全，國(guo)(guo)內油(you)(you)服行業全產業鏈復蘇態勢開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆(jie)董事(shi)會第三十八次會議(yi)于 2018 年 10 月 25 日以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公司董事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公(gong)(gong)司股權激(ji)(ji)(ji)勵管理辦(ban)法》、《創業板信息披露業務備忘(wang)錄第8號：股權激(ji)(ji)(ji)勵計劃(hua)》和《西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司第一期限(xian)制性股票激(ji)(ji)(ji)勵計劃(hua)》的相(xiang)關(guan)規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）自上市以來，嚴格按照(zhao)《中華人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)公司法》、《中華人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)證券法》等法律法規的要求，不斷(duan)完善公司法人治理(li)(li)機制，建立健(jian)全內部管理(li)(li)及控制制度，提高(gao)公司治理(li)(li)水平，促進企(qi)業持續健(jian)康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通(tong)(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票相關事項(xiang)已(yi)經公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第三十(shi)七次會(hui)(hui)議和(he)第六屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第二十(shi)一次會(hui)(hui)議審議通(tong)(tong)過，尚需公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股東大(da)會(hui)(hui)批準(zhun)和(he)中國證(zheng)券(quan)監(jian)督管理委(wei)員會(hui)(hui)（以下簡稱“中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)”）的核準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”) 第(di)六屆監事會第(di)二十一次會議于 2018 年 10 月 22 日(ri)以現(xian)場結合(he)通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開。會議通(tong)知于 2018 年 10月 16 日(ri)以電(dian)子郵件(jian)方(fang)式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后附的(de)西安(an)通源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱通源石油(you)公司）截至 2018年 9 月(yue) 30 日止(zhi)的(de)前次募集資金使(shi)用情況報(bao)告（以下簡(jian)稱前次募集資金使(shi)用情況報(bao)告）執行了鑒證工作(zuo)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油”）擬向特定對象非公開發(fa)行 A 股股票(piao)（以下簡稱(cheng)“本次非公開發(fa)行”）。根據《國(guo)務院辦(ban)公廳關于進一步加強資本市場中(zhong)小投(tou)資者(zhe)合法(fa)權益保護工作(zuo)的意(yi)見》（國(guo)辦(ban)發(fa)[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數(shu)股權事項，實現 TWG 少數(shu)股權對應的(de)(de)利潤盡快并表，解決在 2018 年非公開(kai)發行募(mu)集(ji)資(zi)金到位(wei)前收購資(zi)金暫時不(bu)足的(de)(de)問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根(gen)據《關于在上(shang)市公(gong)司(si)建立獨立董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相關法律(lv)法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立董事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)(de)有關規(gui)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根(gen)據(ju)《關于(yu)在(zai)上市(shi)公司建立獨立董事制(zhi)度(du)的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板上市(shi)公司規范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板股票上市(shi)規則》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規及《公司章(zhang)程》、《獨立董事工作制(zhi)度(du)》等(deng)的有(you)關規定(ding)，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開發行股(gu)票募(mu)集資(zi)(zi)(zi)金(jin)總額不(bu)超過(guo) 60,000.00 萬元，扣除發行費用(yong)后擬(ni)用(yong)于“收購合創源 100%股(gu)權”與“補充流動資(zi)(zi)(zi)金(jin)項目(mu)”。募(mu)集資(zi)(zi)(zi)金(jin)具體投資(zi)(zi)(zi)項目(mu)如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為(wei)進一步規范和(he)完善西安通源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）的分(fen)(fen)紅決策和(he)監督機(ji)制(zhi)，增(zeng)加公司(si)(si)(si)利潤分(fen)(fen)配的透明度，切實保護中小(xiao)股(gu)東(dong)合(he)法權益，保證投(tou)資(zi)者分(fen)(fen)享公司(si)(si)(si)的發展成(cheng)果，引導(dao)投(tou)資(zi)者形成(cheng)穩定的回報(bao)預(yu)期，同時(shi)便于股(gu)東(dong)對公司(si)(si)(si)經營和(he)利潤分(fen)(fen)配進行監督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本(ben)(ben)次(ci)非公開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票預案及(ji)相關事項已經公司(si)(si)第六屆董事會第三十七次(ci)會議審議通過(guo)。本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)方案尚(shang)需(xu)提交公司(si)(si)股(gu)東大會審議批準，并在(zai)中國證監會的核準后方可實(shi)施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第六屆(jie)董事會(hui)第三十(shi)七(qi)次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)，待公司 2018 年第二次臨時股東大會(hui)審(shen)議(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日(ri)召開第(di)(di)六屆(jie)董事會第(di)(di)三十七次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)回購注銷(xiao)(xiao)部(bu)分限制性股(gu)票的(de)議(yi)(yi)案》，同意公司(si)回購注銷(xiao)(xiao)部(bu)分激勵對象已(yi)獲授(shou)但(dan)尚未(wei)解鎖(suo)的(de)限制性股(gu)票共60,000 股(gu)，《關于(yu)回購注銷(xiao)(xiao)部(bu)分已(yi)授(shou)予但(dan)尚未(wei)解鎖(suo)的(de)限制性股(gu)票的(de)公告》詳(xiang)見中國(guo)證(zheng)監會指定創業(ye)板(ban)信(xin)息披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根(gen)據(ju)西安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年 10月 22 日召開了第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第三十七次會議，審(shen)議通過了《關于回購注(zhu)銷部分限(xian)制性股(gu)票的(de)議案》，此(ci)事(shi)項還需提交股(gu)東(dong)大(da)會審(shen)議。具體如(ru)下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年(nian)(nian)以(yi)(yi)來，美(mei)國(guo)(guo)(guo)油(you)氣(qi)市場(chang)(chang)進(jin)入(ru)了一個較為(wei)(wei)強勁(jing)的(de)復蘇通道，美(mei)國(guo)(guo)(guo)原(yuan)油(you)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)大幅(fu)度增加(jia)，是全(quan)球產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)增長最(zui)快的(de)區域。目前，美(mei)國(guo)(guo)(guo)原(yuan)油(you)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)達到 1,100萬桶/天，美(mei)國(guo)(guo)(guo) 2018 年(nian)(nian)的(de)平(ping)均日產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)迄今仍(reng)高于俄羅斯，首次(ci)成為(wei)(wei)自 1973 年(nian)(nian)以(yi)(yi)來全(quan)球最(zui)大的(de)原(yuan)油(you)生產(chan)(chan)國(guo)(guo)(guo)，美(mei)國(guo)(guo)(guo)油(you)氣(qi)市場(chang)(chang)整體反(fan)彈十分強勁(jing)。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10 月(yue) 22日(ri)召(zhao)開(kai)了(le)第六(liu)屆(jie)董事會第三(san)十七次會議(yi)和第六(liu)屆(jie)監(jian)事會第二十一次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)關于公司非公開(kai)發行 A 股股票的相關議(yi)案(an)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月(yue)，國際能源署（IEA）發布(bu)報(bao)告(gao)稱，2018 年發達(da)國家(jia)石油需(xu)(xu)求強勁，全(quan)球石油需(xu)(xu)求預計將達(da)到(dao)日均(jun) 9,930 萬(wan)桶，較上年日均(jun)增長 150 萬(wan)桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績預計情(qing)況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前(qian)，隨著(zhu)國(guo)家能源安全戰略(lve)的提高，“三(san)桶油”將加(jia)大油氣資源開發的投(tou)入，國(guo)內(nei)油服行業復蘇態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源(yuan)安全戰略的(de)提高，“三桶油(you)(you)”將加大油(you)(you)氣資源(yuan)開發(fa)的(de)投入，國內(nei)油(you)(you)服行業復蘇態勢(shi)明(ming)顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)則(ze)》等相關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關規(gui)定，作為西(xi)安(an)通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立判斷的(de)相關立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)三十六次(ci)會(hui)議相關事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆(jie)董事會第三十六次(ci)會議(yi)于 2018 年 9 月 19 日以現(xian)場結合通訊(xun)表(biao)決方式召開(kai)，會議(yi)由公(gong)司董事長張國(guo)桉先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股公(gong)司(si)(si)北京一龍恒業石油工程技術(shu)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍恒業”）因(yin)經營需要，向金融機構申請人民(min)幣 2,000 萬元的綜合授信額(e)度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”或“通(tong)源(yuan)石(shi)油”）2016年參股北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工(gong)程技(ji)(ji)術(shu)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”或“目(mu)標公(gong)司”）以(yi)來，一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務保持了穩定(ding)增長的態勢，諸多優質客戶和(he)項目(mu)得以(yi)中(zhong)標和(he)拓展，海外業(ye)(ye)務占(zhan)比(bi)逐年遞增，經營指標逐年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會第三十五次會議于 2018 年 8 月 17 日以現(xian)場結(jie)合通訊表決方式(shi)召開，會議由公(gong)司董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司建立(li)獨立(li)董事制度(du)(du)的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公司規范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公司章(zhang)程》、《獨立(li)董事工作制度(du)(du)》等的有關(guan)規定(ding)，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)公司董事(shi)(shi)會及全(quan)體董事(shi)(shi)保證本(ben)公告內(nei)容不(bu)存在任何虛假(jia)記載(zai)、誤導性陳述(shu)或(huo)者重大遺漏，并對其內(nei)容的真實性、準確性及完(wan)整性承擔(dan)個別及連(lian)帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本(ben)公司(si)董(dong)事會及(ji)全體董(dong)事保證(zheng)本(ben)公告(gao)內容不(bu)存在(zai)任何(he)虛假記載、誤導性陳(chen)述或者重(zhong)大遺漏，并(bing)對其(qi)內容的(de)真實性、準確性及(ji)完整性承擔(dan)個(ge)別及(ji)連帶責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關于在上市公(gong)(gong)司建立獨(du)立董(dong)事制度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)司規范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股(gu)票上市規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)事工作(zuo)制度》等的有關規定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本公(gong)司(si) 2016 年召開的第五(wu)屆董事會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議及第二(er)次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)決議通過的《關于本次發(fa)(fa)行股(gu)份及支付現金購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募(mu)(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金的方案》，本公(gong)司(si)擬向不(bu)(bu)超過 5 名特定投資(zi)(zi)(zi)者非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)份募(mu)(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金，募(mu)(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金總額不(bu)(bu)超過人民幣(bi) 5,000萬元人民幣(bi)。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第六(liu)屆董事會第三十四次會議(yi)于 2018 年 8 月 6 日以現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公司(si)董事長張國桉先生(sheng)主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian) 8 月 6 日，西安通源(yuan)石油科技股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”） 召開第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)三十(shi)四(si)次(ci)會議和第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會第(di)二十(shi)次(ci)會議，審議通過(guo)了公司(si)《2018 年(nian)半年(nian)度報告及摘要》等議案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第二十次會議于 2018 年 8 月(yue) 6 日以現場結合通訊表(biao)決方式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半年(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)摘要來(lai)自半年(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)全文(wen)，為(wei)全面(mian)了(le)解(jie)本公司的經(jing)營(ying)成果、財務狀況及(ji)未來(lai)發展規劃，投資者應當到(dao)證監會指定媒體仔細(xi)閱讀(du)半年(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)全文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根(gen)據《關于在上市公(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板上市公(gong)司規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上市規(gui)則(ze)》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董事(shi)工(gong)作制度》等的有(you)關規(gui)定，作為西安通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董事(shi)會獨立(li)董事(shi)，基于獨立(li)判斷的相關立(li)場，現就公(gong)司 2018 年半年度相關事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于(yu)使用閑置自(zi)有資(zi)金購買理(li)財產品的進展公(gong)告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到(dao)業績(ji)補償(chang)的(de)股權暨對外投資(zi)完成(cheng)的(de)公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度(du)業績預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第一期限制(zhi)性股票激勵計劃第一個解鎖期股份(fen)上市(shi)流(liu)通提示性公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署《股權轉讓框架協議》的公(gong)告(gao)
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東質押情況的說明公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重(zhong)申(shen)美貿(mao)易政策影響(xiang)的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 12 月 27日召開第六屆董事會第二十三(san)次會議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)使(shi)用閑(xian)置自有(you)資(zi)金(jin)購買(mai)理(li)(li)財產品的議(yi)案》，同(tong)意(yi)公(gong)(gong)(gong)司(si)使(shi)用閑(xian)置自有(you)資(zi)金(jin)不(bu)超過(guo) 1 億元人民(min)幣的額度(du)(du)內購買(mai)低風(feng)險理(li)(li)財產品，該額度(du)(du)內，資(zi)金(jin)可滾動使(shi)用，額度(du)(du)有(you)效(xiao)期自董事會審議(yi)通過(guo)之日起一年內有(you)效(xiao)，并授權(quan)公(gong)(gong)(gong)司(si)管理(li)(li)層具體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)立董事(shi)關于第六屆董事(shi)會第三(san)十三(san)次會議(yi)相關事(shi)項的獨(du)立意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購注(zhu)銷部分已授予但(dan)尚未解鎖的限制(zhi)性(xing)股票的公(gong)告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆董事會第(di)三(san)(san)十三(san)(san)次會議決議公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律(lv)師(shi)事(shi)務所(suo)關于公司回購注銷部分限制性(xing)(xing)股票及首次(ci)授予的限制性(xing)(xing)股票第一期解除限售相(xiang)關事(shi)項(xiang)的法律(lv)意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會(hui)關(guan)于第(di)(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)(di)十九(jiu)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的審(shen)核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于(yu)回購注(zhu)銷(xiao)部分限制性股票減資暨(ji)通知債權(quan)人的(de)公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關(guan)于(yu)第(di)一(yi)期(qi)限制性股(gu)票激勵計劃第(di)一(yi)個解(jie)鎖期(qi)解(jie)鎖條(tiao)件成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事會(hui)第十九次(ci)會(hui)議決(jue)議公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控股股東股份質押變(bian)動的(de)公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制性股票預留部分(fen)授予完(wan)成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立(li)董事關(guan)(guan)于第六屆董事會(hui)第三十二次會(hui)議相關(guan)(guan)事項的獨立(li)意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全資子(zi)公司提供擔(dan)保的(de)公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會第三十(shi)二次會議決(jue)議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于(yu)向美國全資(zi)子公(gong)司增資(zi)的公(gong)告(gao)
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年陜西轄區上市(shi)公司集(ji)體(ti)接待日活動(dong)的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六屆(jie)監事會第十(shi)八次會議(yi)于(yu) 2018 年 5 月 11 日以現場(chang)結合通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開。會議(yi)通(tong)知于(yu) 2018 年 5 月 4日以電(dian)子郵件方(fang)式發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留(liu)部分限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票授(shou)予價格(ge)的調整(zheng)(zheng)系因公(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)施了(le) 2017 年度權(quan)益(yi)分派，調整(zheng)(zheng)后的授(shou)予價格(ge)為按照《西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)第一(yi)期限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票激勵(li)計劃(hua)》第八章(zhang)規定(ding)的計算方法所得，調整(zheng)(zheng)原因和調整(zheng)(zheng)方法均(jun)符合《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵(li)管理(li)辦(ban)法》、《創業板信息披(pi)露業務備(bei)忘錄第 8 號：股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵(li)計劃(hua)》和《西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)第一(yi)期限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票激勵(li)計劃(hua)》的相關規定(ding)。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會關(guan)于第六屆監事會第十八次會議相關(guan)事項的審核意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關(guan)于為(wei)參股(gu)公司申(shen)請(qing)金融機構綜(zong)合授信提(ti)供擔保的(de)公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六(liu)屆董事會第三十一(yi)次會議決議公告(gao)
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整(zheng)預留部分(fen)限制性(xing)股票授(shou)予價格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北(bei)京德恒(heng)律師事(shi)務所關于(yu)公司第一期限制性股票激勵計劃(hua)調整預留部分(fen)股票授予價(jia)格(ge)相關事(shi)項的法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于(yu)向激勵對象授予預留部(bu)分限制性股(gu)票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益分(fen)派實施(shi)公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限(xian)公司 關于控(kong)股股東股份質押變動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通源石油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第六屆董事(shi)會(hui)第三十(shi)次會(hui)議決議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公司 第(di)六屆監事會(hui)第(di)十七次會(hui)議決(jue)議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公司監事會關于第六(liu)屆監事會第十(shi)七次會議(yi)相關事項(xiang)的審核意(yi)見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制(zhi)性股票激(ji)勵計劃預(yu)留部分激(ji)勵對象(xiang)名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年度報告(gao)摘要來(lai)自年度報告(gao)全文(wen)，為(wei)全面了解本(ben)公司(si)的經(jing)營(ying)成(cheng)果、財務狀況及未來(lai)發展規劃(hua)，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告(gao)全文(wen)。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公司管(guan)理(li)(li)層(ceng)的責任是按照(zhao)中國證券監(jian)督管(guan)理(li)(li)委員(yuan)會頒(ban)布(bu)的《上(shang)市公司重大資產重組管(guan)理(li)(li)辦法》 (中國證券監(jian)督管(guan)理(li)(li)委員(yuan)會令第 53 號)編制承諾利(li)潤實現情(qing)況說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安(an)通源石油科技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2016 年參股北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）以來，一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)業(ye)務保持了穩定增長的(de)態勢，諸多優質(zhi)客戶和(he)項目得以中(zhong)標和(he)拓展，海外業(ye)務占比(bi)逐(zhu)年遞增，經營指標逐(zhu)年向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）于 2018 年 2 月(yue) 2 日(ri)接到公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制人張國桉先生的通(tong)知，其于 2018 年 1 月(yue) 29 日(ri)—2018 年 2 月(yue) 2日(ri)期(qi)間通(tong)過(guo)國民信(xin)托?金潤(run)35號單一資金信(xin)托計劃在二(er)級市場(chang)以(yi)競(jing)價交易的方式增持了(le)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)份，現將有關情(qing)況(kuang)公(gong)(gong)(gong)告如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期(qi)內(nei)，油氣行業緩(huan)慢(man)復蘇，公司堅定實施油服(fu)產業鏈(lian)一體化(hua)及國際化(hua)發展戰略，堅持技術創新(xin)、成本控制和市場開拓(tuo)，營業收入同比(bi)大幅度增(zeng)(zeng)長。公司國內(nei)的新(xin)一代射孔技術及爆燃壓裂技術應用效果(guo)良好，同時壓裂一體化(hua)增(zeng)(zeng)產業務推(tui)廣成效明顯，營業收入同比(bi)大幅增(zeng)(zeng)長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董(dong)事會全體成員保證信息披(pi)露內容的真實(shi)、準確、完整，沒有虛假(jia)記(ji)載、誤導性陳述或重(zhong)大(da)遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到控股股東張國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉張國桉先生(sheng)所持有公司(si)的部分(fen)股份被(bei)補充質押，具體事項如下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）分別于(yu) 2017 年(nian) 11 月 20 日和(he)(he) 2017 年(nian) 12 月 4 日召開(kai)第(di)六屆董事會第(di)二十二次會議和(he)(he) 2017 年(nian)第(di)三次臨時股東大會審議通過了《關(guan)于(yu)參(can)與投資設立合伙企業暨關(guan)聯交易的議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于 2017 年 11 月(yue) 16 日在中國(guo)證監會(hui)(hui)指定(ding)創(chuang)業板(ban)信息披露平臺(tai)巨潮(chao)資訊網(wang)上發(fa)布了《關于召(zhao)開 2017 年第三次(ci)臨(lin)時股東(dong)大會(hui)(hui)的通知》（公告編號：2017-099），定(ding)于 2017 年 12 月(yue) 4 日以(yi)現場(chang)投票及網(wang)絡投票相(xiang)結合的方式召(zhao)開 2017 年第三次(ci)臨(lin)時股東(dong)大會(hui)(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”或“上市公司(si)(si)”）分別(bie)于(yu) 2017 年(nian) 10 月(yue) 19 日、2017 年(nian) 11 月(yue) 13 日召開(kai)第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)十(shi)八次會議和 2017年(nian)第(di)二次臨時股(gu)東大會審議通過了《西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)重大資產購買報(bao)告(gao)書（草案(an)(an)）》等關于(yu)本次交易的相關議案(an)(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安(an)通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)股份(fen)有限公司(以(yi)(yi)下簡稱“公司”) 第六屆監事會第十一次會議(yi)于(yu) 2017 年(nian) 11 月 20 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開。會議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于(yu) 2017 年(nian) 11月 14 日以(yi)(yi)電子郵件方式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關于在上(shang)(shang)市公(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董事制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所(suo)創業板上(shang)(shang)市公(gong)司規范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所(suo)創業板股票(piao)上(shang)(shang)市規則(ze)》等相關法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董事工作制度》等的有關規定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年(nian) 11 月 20日在中國(guo)證監會指定(ding)創業(ye)板(ban)信息披(pi)露平臺巨(ju)潮資訊(xun)網上披(pi)露了(le)《關(guan)于參與(yu)投(tou)資設立合伙企業(ye)暨關(guan)聯交易(yi)的(de)公告(gao)》（公告(gao)編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日(ri)披露了《關于公(gong)司(si)重大資產(chan)重組停牌的(de)公(gong)告》，因公(gong)司(si)籌劃重大資產(chan)重組事項，公(gong)司(si)股票于 2017 年(nian) 7 月(yue) 20 日(ri)開市(shi)起停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日披露了《關(guan)于(yu)公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)停(ting)牌(pai)的公(gong)告》，因公(gong)司(si)籌(chou)劃重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)事項，公(gong)司(si)股票于(yu) 2017 年 7 月 20 日開市起停(ting)牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第二(er)十次會(hui)(hui)議于(yu) 2017 年(nian) 11 月(yue) 3 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于(yu) 2017 年(nian) 10 月(yue) 27 日以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。
