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通源石油: 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油: 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃(草案
2024.10.17
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通源石油: 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油: 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油: 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃(草案)之法律意見書
2024.10.17
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通源石油: 北京浩天(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油: 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油: 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油: 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油: 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油: 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油: 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油: 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油: 2024年股票期權激勵計劃(草案)摘要
2024.10.09
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通源石油: 2024年股票期權激勵計劃(草案)
2024.10.09
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通源石油: 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油: 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油: 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油: 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油: 公司章程
2024.09.27
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通源石油: 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油: 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油: 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油: 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油: 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油: 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油: 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油: 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油: 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 第八(ba)屆董事會第五次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 投(tou)資者關系活動記錄表
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北京浩天(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天(西安)律(lv)師事務所關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)2023年年度股(gu)東(dong)大會法(fa)律(lv)意(yi)見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于參(can)加“2024年陜西轄區上市公(gong)(gong)司(si)投資者(zhe)集(ji)體接待日暨 2023年度業(ye)績說明會”的公(gong)(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2023 年(nian)年(nian)度股東大會決議公(gong)告(gao)
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 2024 年第一季度(du)報告披露提示性(xing)公(gong)告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2024 年第一季(ji)度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于參股(gu)子公司(si)原(yuan)股(gu)東業績承(cheng)諾未完成事項進展 暨公司(si)申請強制執行的公告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2023 年度獨立董事述職報告 (梅(mei)慎實)
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于 2023 年(nian)計提存(cun)貨減(jian)值準備及核銷壞賬的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲(chu)證券股份有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)2023年度募集資金(jin)存(cun)放(fang)與(yu)使用情況的專項核查意見(jian)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于提(ti)請股東大會授(shou)權董事會辦理以簡易程序向特定(ding)對象 發行(xing)股票的公(gong)告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 董事會審(shen)(shen)計(ji)(ji)委員會對(dui)審(shen)(shen)計(ji)(ji)機構 2023 年度履(lv)行監督職責情況(kuang)報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2023 年年度報(bao)告(gao)
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 第(di)八屆董事會(hui)第(di)三次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年度財務(wu)報表審計(ji)
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司董事會 關于(yu) 2023 年度審(shen)計機(ji)構履(lv)職情況評(ping)估報告(gao)
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司非經營性資金(jin)占用及其他關聯資金(jin)往來情況(kuang)匯總表的(de)專項審核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 關于召開 2023 年年度股(gu)東大會(hui)的(de)通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅(已離任)
2024.04.20
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 2023 年(nian)度(du)獨立(li)董事(shi)述職報告 (趙麗紅-已離任)
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 第八屆監事(shi)會第三次會議決(jue)議公(gong)(gong)告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 2023 年度(du)監事會工作(zuo)報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2023 年度(du)獨立董事述職報告 (周龍)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司監事會 關(guan)于公司《2023年度內部控制自(zi)我評價(jia)報告(gao)》的意(yi)見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)募(mu)集資金年(nian)度存放與(yu)實際使用情況的鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)會計(ji)政策(ce)變更(geng)的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2023 年度內部控制(zhi)評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 關于續聘 2024 年度審計機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于購(gou)買董監高責任險(xian)的(de)公(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于 2023 年(nian)度擬不進行利潤分配的(de)公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)2023年度內部控制評價(jia)報告的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司內部控制鑒證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2023 年年度(du)報告及摘要披露提示(shi)性公(gong)告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年度募集(ji)資金存放與使用情況的專(zhuan)項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)董(dong)(dong)事(shi)會 關于獨立董(dong)(dong)事(shi)獨立性自查情況的(de)專項意見(jian)
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年年度報(bao)告(gao)摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證(zheng)券股份(fen)有限(xian)公司關于通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司2023年度跟蹤(zong)報告(gao)
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)全(quan)資子公(gong)司(si)被認定為北京市專精特新中(zhong)小企業的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于使用部分閑置募集資金(jin)暫時補充(chong)流(liu)動資金(jin)的公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 第八屆董事會(hui)第二(er)次(ci)會(hui)議決議公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第八(ba)屆監(jian)事會第二次(ci)會議決議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關于通源(yuan)石油使用部(bu)分(fen)閑置募集(ji)資金(jin)臨時補充流動資金(jin)的核查意見(jian)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于歸(gui)還暫時補充(chong)流動資金(jin)的(de)閑置募集(ji)資金(jin)的(de)公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于(yu)參股子公(gong)(gong)司(si)業績承(cheng)諾未完成事項進展 暨收(shou)到(dao)仲裁裁決書的公(gong)(gong)告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2023 年度業績預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)公(gong)司通(tong)過高新技術企(qi)業重新認定的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2023年(nian)持續督導現場檢查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股份有限(xian)公司 關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2023年持續(xu)督(du)導培(pei)訓(xun)情況的(de)報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 第八屆董事會第一(yi)次會議決議公告
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北京浩天(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北(bei)京浩天(西安)律(lv)師事(shi)務所關于通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)2023年第一(yi)次臨時股東大會法律(lv)意見書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年第一次臨時股東大會決議公(gong)告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)完成換屆選舉 及聘任高級管理人員、證(zheng)券(quan)事(shi)務(wu)代表的公告(gao)
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 第(di)八屆(jie)監事會第(di)一次會議(yi)決議(yi)公告
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第(di)(di)七屆監事會(hui)第(di)(di)二(er)十八次會(hui)議決議公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)監事會換(huan)屆(jie)選(xuan)舉的公(gong)告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于董事會換屆(jie)選舉的公(gong)告
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董事會議事規則
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 董事(shi)會議事(shi)規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 關于召開(kai) 2023 年(nian)第一(yi)次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)的通知(zhi)
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 股東大會議事規則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾(梅慎實)
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 獨立董事提名人聲明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 章程修正(zheng)案(an)
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 董事(shi)會(hui)審計委員會(hui)工作細則(ze)
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 獨(du)立董事工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司獨立董事 關(guan)于第(di)(di)七(qi)屆董事會第(di)(di)四(si)十六(liu)次會議(yi)相關(guan)事項的(de) 獨立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾(梅慎實)
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 獨立董(dong)事候(hou)選人聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾(周龍)
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 獨立(li)董事候選人聲明(ming)與承諾(nuo)
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 募集資(zi)金管理(li)辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 董事會薪酬與考核委(wei)員會工(gong)作細則(ze)
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 第(di)七屆董事會(hui)第(di)四(si)十六次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 關于選舉產生(sheng)第八屆監(jian)事會職工代表監(jian)事的公告(gao)
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 董(dong)事會提名委員(yuan)會工(gong)作(zuo)細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 董事會(hui)戰略(lve)委員(yuan)會(hui)工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾(周龍)
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 獨立董事提名人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 投資者關(guan)系活動(dong)記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 2023 年第三季度報告(gao)
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2023 年第三季度報告披(pi)露(lu)提示性(xing)公(gong)告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 股(gu)票(piao)交易(yi)異常波(bo)動公告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司控股(gu)股(gu)東部分股(gu)份解除質押的(de)公(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 投資者關(guan)系活(huo)動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲(chu)證券股份有限公司(si) 關于通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2022 年以(yi)簡(jian)易程序 向特定對象(xiang)發行(xing)股票(piao)限售股解(jie)禁的(de)核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 關(guan)于以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票(piao)解除限(xian)售上市流通的(de) 提(ti)示(shi)性(xing)公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關(guan)于為全資(zi)子公司提供擔(dan)保的公告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于持續督(du)導保薦機(ji)構名稱變更(geng)的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 第七屆董事會第四十四次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司獨立董(dong)事 關于第七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第四(si)十(shi)四(si)次會(hui)(hui)議相關事項的 獨立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 第(di)七屆董事會第(di)四十三次(ci)會議決議公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 投資者(zhe)關(guan)系(xi)活動記錄(lu)表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 投資(zi)者關系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆(jie)監(jian)事會(hui)第二十(shi)六次會(hui)議決議公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非(fei)經(jing)營性(xing)資金占(zhan)用(yong)及(ji)其他關聯資金往來情況匯(hui)總表(biao)
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 2023 年(nian)半年(nian)度募(mu)集(ji)資金存放與使用情況(kuang)的專(zhuan)項報告(gao)
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 2023 年半年度報(bao)告及其摘要披露提示性(xing)公(gong)告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2023 年半(ban)年度(du)報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公(gong)(gong)司 關于通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 2023年半(ban)年度跟蹤報告(gao)
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董事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第七屆董事會第四(si)十二次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)獨立(li)董(dong)事 關于(yu)第七(qi)屆(jie)董(dong)事會第四(si)十二次會議相(xiang)關事項的 獨立(li)意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于調(diao)整募投項目內(nei)部結構的(de)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券有限責(ze)任公司(si)關于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)調整募投(tou)項目內(nei)部投(tou)資結構的核查意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有(you)限責任公司 關于通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 2023年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度跟蹤報告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于變更持續督導保薦(jian)代表人的公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通(tong)源石油(you)獨(du)立(li)(li)董事(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)會第四(si)十一次會議相關(guan)事(shi)項的(de)獨(du)立(li)(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)四十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)四十一(yi)次(ci)會議決議公(gong)(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于(yu)為參股(gu)公司(si)申請金(jin)融機構綜合授信提(ti)供擔保的公告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動(dong)的公(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 投資者關(guan)系活動記錄表
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海(hai)市(shi)錦天(tian)城(cheng)(西安)律師(shi)事(shi)務所關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大(da)會的法律意(yi)見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 2022 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會決議公告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 第七屆監事會第二十五次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)獨立董事(shi)關(guan)(guan)于(yu)第七屆董事(shi)會第四十次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項的獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)四十(shi)次(ci)會議決議公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lian)儲證券有(you)限責任公司(si)關于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)為參股子公司(si)提供財務資助展期的(de)核查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于對外(wai)提(ti)供財務資助展期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加(jia)2023年陜西(xi)轄區上(shang)市公(gong)司投資者集體接待日暨(ji)2022年度業績(ji)說明會的公(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2023 年第(di)一(yi)季度報(bao)告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 2023 年第一(yi)季度(du)報告披露提(ti)示性公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司關(guan)于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司購買控股子(zi)公(gong)司少(shao)數(shu)股東權益(yi)暨關(guan)聯交(jiao)易(yi)的(de)核查意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)召開 2022 年年度股(gu)東大會的通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第三(san)十(shi)八(ba)次(ci)會議相關事項(xiang)的 獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關于(yu)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司2022年(nian)度內控評價(jia)的核查(cha)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有限責任公司(si)關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)2022年度募(mu)集資金存放(fang)與使用情況的專(zhuan)項核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司募(mu)集(ji)資金(jin)年度存放(fang)與使(shi)用情況的鑒證(zheng)報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si) 第七(qi)屆監事會第二(er)十三次會議決議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度(du)報告摘(zhai)要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度獨(du)立(li)董事述職報告(gao) (趙麗(li)紅)
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 關于購買(mai)控股(gu)子公(gong)司少數股(gu)權(quan)暨關聯交易(yi)的(de)公(gong)告(gao)
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2022 年度監事會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)提請股東大會(hui)授權董事會(hui)辦理以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象 發行股票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2022 年度募集(ji)資金存放(fang)與使用情況(kuang)的專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)三十(shi)八次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司監事會 關于公司《2022年度內部控制自我評價報告》的(de)意見(jian)
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公司 章程修正案
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 章程修正案(an)
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未來三年股東回報規劃(2023-2025 年)
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 未來三年股東回(hui)報(bao)規劃(2023-2025 年)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨立董(dong)事關于第七屆董(dong)事會第三(san)十八次會議相(xiang)關事項的(de)事前認可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 2022 年(nian)度獨(du)立董事(shi)述(shu)職報告 (梅慎實)
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司2022年年度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有限責任公司(si)關于通源石油科技集團股份有限公司(si)2022年度(du)跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司2022年年度審計報告(gao)
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年年度報告(gao)(gao)及摘(zhai)要披露(lu)提示性(xing)公(gong)告(gao)(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)非經營性資(zi)金占用及其他關聯資(zi)金往(wang)來情況匯總表的專項(xiang)審(shen)核報告(gao)
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于 2022 年計提存貨減值準備(bei)及(ji)核銷壞賬的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年(nian)度內部控(kong)制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)內(nei)控鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)續聘 2023 年度審計機構的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關(guan)于未彌補虧損(sun)達(da)到實收股本總額三分(fen)之一的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司使用部(bu)分閑(xian)置募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)臨時補充(chong)流動資(zi)(zi)金(jin)的(de)核(he)查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 關于使用部分閑置募集資(zi)金暫時補充流動資(zi)金的公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 關于使用(yong)部分(fen)閑置(zhi)募集(ji)資金(jin)進行現(xian)金(jin)管(guan)理的(de)公告(gao)
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七(qi)屆監事會(hui)第二十二次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)(gong)司 關(guan)于通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 使用部分閑置募集(ji)資金進(jin)行(xing)現金管理的核查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 第七屆董(dong)事會第三十七次會議決議公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源(yuan)石油獨(du)立(li)董(dong)事(shi)關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)三十七次(ci)會議相關事(shi)項的獨(du)立(li)意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油科技集團股(gu)份有限公司以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票之(zhi)發行(xing)情況報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍(yong)行(xing)律師事務所關于通源(yuan)石油以(yi)簡易程(cheng)序向(xiang)特(te)定(ding)對象(xiang)發行(xing)股票發行(xing)過程(cheng)和認購對象(xiang)合規性(xing)的法律意見(jian)書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票(piao)之上市公告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯(lian)儲證(zheng)券關于通源石(shi)油2022年度創(chuang)業(ye)板以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票之上市保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯(lian)儲證券和中(zhong)信建(jian)投證券關于通(tong)源石(shi)油以簡易程序向特(te)定對象發行股票發行過程和認購對象合規(gui)性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司驗資報告(gao)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董事、監(jian)事和高級(ji)管理人員持股(gu)情(qing)況變動的(de)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司關于(yu)通源石油科技集團股份有限(xian)公司使用(yong)部分募集資金向全資子公司提(ti)供借款(kuan)以實施募投項目的(de)核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第七屆董事會第三十六(liu)次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于使(shi)用部分募(mu)集資(zi)金向全(quan)資(zi)子公司(si) 提供無(wu)息借款(kuan)實施(shi)募(mu)投項目的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通(tong)源石油(you)獨立(li)董(dong)事關于第七屆董(dong)事會第三十六次會議相(xiang)關事項的獨立(li)意(yi)見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 關于簽(qian)訂募集資(zi)金(jin)三(san)方及四方監管協議的公告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆監事會(hui)第二十一次(ci)會(hui)議決(jue)議公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于變更持續督導保薦代表人的公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行股票申請 獲得中(zhong)國證監會注冊(ce)批復(fu)的公(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(注冊稿)
2023.02.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 2022年度創業板以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票募集說(shuo)明書(shu)(注冊稿)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司董事(shi)股份減持計(ji)劃期限屆滿的公(gong)(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2022 年度業(ye)績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司業績承諾(nuo)未完成事項(xiang)進展(zhan) 暨收到北(bei)京仲裁(cai)委員會仲裁(cai)案(an)受理通知(zhi)的公(gong)(gong)(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲(chu)證券(quan)有限責任(ren)公司 關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度創業板以簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象發行(xing)股票 之 發行(xing)保(bao)薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)
2023.01.19
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年(nian)度創業板以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股票(piao) 募(mu)集(ji)說(shuo)明書(shu)
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司最近一(yi)年的財務報告及其審(shen)計(ji)報告以及最近一(yi)期的財務報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行股票申(shen)請 獲得深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)受理的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券有限責任公司 關于通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2022 年度創業板以簡(jian)易程序(xu)向特定對象發行股(gu)票 之(zhi) 上市(shi)保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司(創業板)以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律師事務所(suo) 關于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(創業板) 以簡(jian)易(yi)程序(xu)向特定(ding)對象發行股(gu)票的 法律意見(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告(最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告)(申報稿)
2023.01.18
6-1 發行人最(zui)近(jin)一年的(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)及(ji)其審計(ji)報(bao)(bao)告(gao)以及(ji)最(zui)近(jin)一期(qi)的(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(最(zui)近(jin)一期(qi)的(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送最(zui)近(jin)公告(gao)的(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao))(申報(bao)(bao)稿(gao))
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3-3 上市保薦書(申報稿)
2023.01.18
聯儲證券有限責任公司 關(guan)于(yu)通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 2022 年度(du)創業(ye)板(ban)以簡易(yi)程序向特定對象發行股票 之 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書(申報稿)
2023.01.18
聯儲證券(quan)有(you)限責(ze)任公司 關于(yu)通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2022 年(nian)度(du)創業板以簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票(piao) 之 發行(xing)保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行股票事項 涉及財務性投(tou)資的(de)有關承諾的(de)公告
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4-1 法律意見書(申報稿)
2023.01.18
北京雍行律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司(創(chuang)業板) 以簡易程序向特定對象發行股票的 法律意見(jian)書
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1-1 募集說明書(申報稿)
2023.01.18
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si) 2022 年度創業(ye)板以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票(piao) 募集說明書 (申報稿)
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通(tong)源石油獨立(li)董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022年持續督導培(pei)訓情況的報(bao)告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司內(nei)部控制(zhi)鑒證報告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告(修訂稿)
2023.01.14
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)(guan)于 2022 年度以簡易程序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行(xing)股票攤(tan)薄(bo)即(ji)期回 報的風險提示及(ji)填(tian)補回報措施(shi)和(he)相關(guan)(guan)主體承諾的公告(gao) (修訂(ding)稿(gao))
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案(修訂稿)的提示性公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu) 2022 年度以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發(fa)行股票(piao)預案(修訂 稿)的(de)提示性(xing)公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案(修訂稿)
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以(yi)簡易程(cheng)序向特(te)定對象(xiang)發行(xing)股票預案(an) (修訂稿)
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 監事會關于(yu)2022年度創業板以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發行 股票募集說明書真實性(xing)(xing)、準確(que)性(xing)(xing)、完整性(xing)(xing)的(de)審核(he)意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告(修訂稿)
2023.01.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 關(guan)于(yu) 2022 年度以簡(jian)易程序 向(xiang)特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票 方案(an)論證分析報告(修訂稿)
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司非經常性損益的(de)專項審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司(si) 關于(yu)通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2022年持續督導(dao)現場檢(jian)查報告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)
2023.01.14
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2022年度以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股票 募集資金使用可行(xing)性分析報告(gao)
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)三十五次會(hui)議決議公告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發(fa)行股票預案修訂說明的公(gong)(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于最近(jin)五年(nian)被證券監(jian)管部(bu)門和交易所處(chu)罰或采取監(jian)管措 施情(qing)況的公告(gao)
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司對外投資設立合資公(gong)司的進展公(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于變更(geng)簽字注冊(ce)會計(ji)師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于參股子(zi)公司業績承(cheng)諾未完成事項的進(jin)展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票(piao)解除(chu)質押的公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于對(dui)外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司的公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)三十四次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 控(kong)股股東、實際控(kong)制人(ren)關于減持(chi)公(gong)司股份超(chao)過 1%的公(gong)告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第一(yi)期員工持(chi)股(gu)計(ji)劃第一(yi)次持(chi)有人會議決(jue)議公(gong)告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于 2022 年度以簡(jian)易程序(xu)向特定(ding)對象發行股票攤薄即(ji)期回(hui)(hui) 報的風險(xian)提(ti)示及(ji)填補回(hui)(hui)報措(cuo)施(shi)和相關(guan)主體承諾的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司2022年度以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于最(zui)近五年被證券監管(guan)部(bu)門和交(jiao)易(yi)所處罰或采取(qu)監管(guan)措 施情(qing)況的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃(2022-2024 年)
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 未來三年股東分紅回報(bao)規(gui)劃(2022-2024 年)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股票(piao)預案的 提示性公告(gao)
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 第七屆監事會第十九次(ci)決議公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于 2022 年度(du)以簡易程序 向特定(ding)對象發(fa)行股票 方案論證(zheng)分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于第一期員(yuan)工(gong)持股(gu)計(ji)劃非交易過戶完(wan)成的公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)三(san)十三(san)次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的 事(shi)前認可意見(jian)
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)前次募集資(zi)金使用(yong)情(qing)況的報(bao)告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si) 第七屆董事(shi)會(hui)第三(san)十(shi)三(san)次會(hui)議決議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司獨立董事(shi)(shi) 關(guan)于第七(qi)屆董事(shi)(shi)會第三十三次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的 獨立意見(jian)
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關(guan)于通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司會計師事(shi)務(wu)所(suo)關(guan)于公司截至2022年9月30日止前次(ci)募集資金使用(yong)情況的鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于本次以(yi)簡易程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股票(piao)不存在直接(jie)或(huo)通 過利益相關(guan)方向參與(yu)認(ren)購的(de)投資(zi)者提供財務資(zi)助或(huo)補(bu)償的(de) 公告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 關于歸還暫時補(bu)充流動資金的閑置(zhi)募集(ji)資金的公告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司董事股份減持計劃時間過半的進(jin)展公(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 關于回購(gou)公司股(gu)份實施完成暨股(gu)份變動的公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2022 年第三季(ji)度報告披露提示性公告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)第(di)三季(ji)度報(bao)告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2022 年第二次(ci)臨(lin)時股東大會決議(yi)公告(gao)
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市(shi)錦天(tian)城(西安)律師事務(wu)所關于通源石油科技集團股份有限公司(si)2022年第二次臨時股東大會法律意見書(shu)
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于對深圳(zhen)證券交易所關(guan)注函(han)的回復公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第七屆董事會第三十一次(ci)會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si)獨立董事 關于(yu)第七屆董事會第三十一(yi)次會議相(xiang)關事項(xiang)的 獨立意見(jian)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于參股子公司業績承諾未完成事項(xiang)的進展公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于回購(gou)公(gong)司(si)股(gu)份(fen)的進展公(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 第七屆董事(shi)會第三十次會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃(草案)
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 第一期(qi)員工持股計劃 (草案)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司獨立董(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)事會第三(san)十次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)事項的 獨立意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃(草案)合規性說明
2022.10.01
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 董事會關于公司第(di)一期(qi)員工持股計(ji)劃(hua)(草案)合規性說(shuo)明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股份有限公司 監事(shi)會關于第一期員(yuan)工持股計劃相關事(shi)項的核(he)查意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 第七屆監事會(hui)第十七次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第(di)一期員工持股(gu)計劃管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍(yong)行律(lv)師事務所關于(yu)通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司第一期員工持股計劃之法律(lv)意見書(shu)
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于召開(kai) 2022 年第二(er)次臨(lin)時股(gu)東大會的通(tong)知
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通源石油第一期員工持股計劃(草案)摘要
2022.10.01
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 第一期員工(gong)持股計劃 (草案)摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十(shi)九次會議(yi)決議(yi)公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于限(xian)售股份上市流通提示(shi)性(xing)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯(lian)儲(chu)證券有限(xian)責任公司 關(guan)于通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 2021 年(nian)以簡易程序 向特定對象發行股票限(xian)售股解禁的核(he)查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司及子公(gong)司獲(huo)得政府補(bu)助(zhu)的公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于回購公(gong)司股(gu)份的進展公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司獨立董(dong)事(shi) 關于(yu)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)(di)二十八次會議相關事(shi)項的(de) 獨立意(yi)見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十八次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯(lian)儲證(zheng)券有限責任公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 2022年半年度(du)跟蹤報(bao)告(gao)
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022 年半年度報告(gao)及其摘要(yao)披露提示性(xing)公(gong)告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度(du)報告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 第(di)七屆監事會第(di)十六(liu)次(ci)會議決議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司董事會 關(guan)于募(mu)集(ji)資金(jin) 2022 年半年度存放與使用(yong)情況(kuang)的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非經營性資(zi)金(jin)占(zhan)用及其他關聯資(zi)金(jin)往來情況匯總(zong)表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2022 年半年度(du)報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票解除質押的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關(guan)于回購公司(si)股(gu)份的進展公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)公(gong)司董事(shi)股份減持(chi)計劃(hua)期限屆滿及未來減持(chi)計劃(hua)的(de) 預披露公(gong)告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 關于使用部分(fen)閑置募(mu)集資金暫(zan)時(shi)補充流動資金的(de)公(gong)告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關于(yu)公司使(shi)用閑(xian)置募集資(zi)金暫時補充流動資(zi)金的核查(cha)意見-簽章(zhang)版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 第七屆監事會(hui)(hui)第十五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 第七(qi)屆董事會第二十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第二(er)十七次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的 獨(du)立意見(jian)
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關于深圳(zhen)證券(quan)交易所年報問詢函回復(fu)的更(geng)正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于回(hui)購公司股(gu)份的進展公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于首次回購公司股份的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于深圳證券交易(yi)所年報問詢(xun)函回復(fu)的公告(gao)
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度審計報(bao)告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業2020年評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年度(du)審計報(bao)告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍(long)恒業業績承諾完成情況的專(zhuan)項審核報(bao)告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計事務所(特殊普(pu)通合(he)伙)關于對(dui)通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司的年(nian)報問詢函的回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)獨立(li)董(dong)事(shi) 關于深圳證券交易(yi)所《年報問詢(xun)函》相關事(shi)項的(de) 核查(cha)意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于(yu)回購(gou)公司股份的進展公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于(yu)控(kong)股子公司(si)對外投(tou)資設立合資公司(si)的進展公告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市(shi)錦天城(西安)律師事務所(suo)關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司2021年年度股東大會法(fa)律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2021 年年度(du)股東大(da)會(hui)決(jue)議公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于(yu)回購股(gu)份事項前十(shi)名股(gu)東(dong)及前十(shi)名無(wu)限售條(tiao)件(jian)股(gu)東(dong)持股(gu)情(qing) 況(kuang)的公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于控(kong)股子(zi)公司對外投資(zi)設立合資(zi)公司的公告(gao)
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆監事(shi)會第十(shi)四(si)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨立(li)董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第二(er)十六次會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的 獨立(li)意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 回購(gou)報(bao)告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)二十六次會(hui)議決議公(gong)告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 關于回購公司股(gu)份(fen)方案的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯(lian)儲證券(quan)有限責(ze)任公司(si)(si) 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)(si) 2021年度跟蹤(zong)報告(gao)
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si) 關于參加“2022 年陜西轄(xia)區上市公(gong)司(si)(si)投資(zi)者集體接待日暨 2021 年度業績說(shuo)明(ming)會”的(de)公(gong)告(gao)
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于庫(ku)車二氧化碳捕(bu)集(ji)利(li)用一(yi)體化示范項目的進展公告
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上(shang)海(hai)市錦天城(西安)律師事務(wu)所關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司2022 年第一次臨(lin)時股(gu)(gu)東大(da)會的法律意(yi)見(jian)書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2022 年第一(yi)次臨時(shi)股東(dong)大會決議公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司2021年(nian)度營業(ye)收入扣除事(shi)項的專項審核報(bao)告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 2022 年第一季(ji)度報(bao)告披(pi)露提示(shi)性公(gong)(gong)告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 2021 年度報告(gao)及(ji)摘要(yao)披露提示性(xing)公告(gao)
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 內部控制鑒證報告(gao)
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2021 年(nian)年(nian)度(du)報(bao)告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于購(gou)買董監高責任險(xian)的(de)公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司監事會 關(guan)于(yu)公司《2021年(nian)度內部控制自我評價(jia)報告》的(de)意見(jian)
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監事會決議公告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 第七屆監事會(hui)第十三次會(hui)議決議公(gong)告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于續聘 2022 年度審計機構的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)獨立董事(shi) 關于第七(qi)屆董事(shi)會第二十五次會議(yi)相關事(shi)項(xiang)的獨立意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2021 年年度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會第二十五次會議決議公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2022 年第一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年計提存貨減值準(zhun)備及核銷壞賬的公告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 關(guan)于提請股(gu)東大會(hui)授權董事會(hui)辦理(li)以簡(jian)易(yi)程序向特定(ding)對象 發行(xing)股(gu)票的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)未彌(mi)補虧損達到實(shi)收(shou)股本總額三分(fen)之一的(de)公(gong)告(gao)
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于召開(kai) 2021 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股東(dong)大(da)會的(de)通(tong)知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年(nian)度獨立董(dong)事述職報告 (梅(mei)慎(shen)實)
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2021 年度獨立董事述職報告 (趙麗紅)
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 非經營性資金占用(yong)專項審核報告(gao)
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2021 年度(du)財務報表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2021 年(nian)度監事會工作(zuo)報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲(chu)證(zheng)券(quan)有限責任公司 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2021年度內部控制(zhi)評價(jia)報告(gao)的核查意見(jian)
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證券有(you)限責任公司 關(guan)(guan)于深圳證券交易所《關(guan)(guan)于對通源石油科技集團股份有(you)限 公司的(de)關(guan)(guan)注函》相關(guan)(guan)事項之核查(cha)意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司獨(du)立(li)董事 關于深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所《關注函》相關事項(xiang)的 獨(du)立(li)意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于 2022 年第一次臨時股(gu)東大(da)會取消部(bu)分議案(an)暨股(gu)東大(da)會補 充通知并致歉(qian)的公(gong)告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)二(er)十四次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于深圳證券交易所關(guan)注函回復的(de)公告(gao)
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于對深圳證券交易所(suo)關注函延期(qi)回復(fu)的(de)公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七(qi)屆董事(shi)會第二十(shi)三次會議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 章(zhang) 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 對外投(tou)資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 董事、監(jian)事和高(gao)級管理人員(yuan)持有本公(gong)司股(gu)份(fen)及其變動(dong)管理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 對外(wai)擔保管理制度(du)
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 章程修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 監事(shi)會議事(shi)規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關于簽署《股權補(bu)償及業績承(cheng)諾變更(geng)協議》的公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 股東大會議事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 重大信(xin)息內部報告和保(bao)密(mi)制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)使用閑置募(mu)集資金進行現金管理的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于召開 2022 年第一(yi)次臨時股(gu)東大會的通(tong)知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司使(shi)用閑置(zhi)募集資金(jin)進 行現金(jin)管理的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 董(dong)事會議事規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關(guan)聯(lian)交易管理(li)制(zhi)度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 信息披(pi)露(lu)管理制(zhi)度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 第七(qi)屆監事會第十(shi)二次決(jue)議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司獨立(li)董事(shi) 關于第六屆董事(shi)會第二(er)十三次(ci)會議相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董事、高級管理(li)人員股(gu)份(fen)減持計劃時間過(guo)半的 進(jin)展公(gong)告(gao)
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于(yu)控股股東簽署《股東表決權(quan)委托之解(jie)除(chu)協議》公告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于持股(gu) 5%以上股(gu)東(dong)權益變動的提(ti)示性公(gong)告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)控股(gu)股(gu)東權益變(bian)動的提示性公(gong)告
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簡式權益變動報告書(二)
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 簡式權益變(bian)動報告書
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簡式權益變動報告書(一)
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 簡(jian)式(shi)權益變動報告書(shu)
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驗資報告
2022.03.09
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲(chu)證(zheng)券有(you)(you)限責任(ren)公司 關于(yu)通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公司 以簡(jian)易程序向特定對(dui)(dui)象(xiang)發(fa)行股票 發(fa)行過(guo)程和認(ren)購對(dui)(dui)象(xiang)合規(gui)性(xing)的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行(xing)律師事務所 關(guan)于(yu)通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(創業(ye)板) 以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行(xing)股票 發行(xing)過程和(he)認購對(dui)象合規性的 法律意見書(shu)
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上市保薦書
2022.03.09
聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責任公司 關于通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao) 之(zhi) 上市保(bao)薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票 之 上市公(gong)告書(shu)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象(xiang)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股票 之(zhi) 發(fa)(fa)行(xing)(xing)情況報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于公司董事減持(chi)股(gu)份(fen)數量過半的(de)進(jin)展(zhan)公告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于公司股價異動公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東之(zhi)一致行動人(ren)減持(chi)公(gong)司股(gu)份(fen)超過(guo) 1%的(de) 公(gong)告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于簽訂募集(ji)資金三方(fang)監管(guan)協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(注冊稿)
2022.02.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司2021年(nian)創業板以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行(xing)股票募集說明(ming)書(shu)(注冊稿)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司關于以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票申請獲得中國證監會(hui)注冊批(pi)復的(de)公(gong)告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2021 年(nian)度業(ye)績預告(gao)
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)司對(dui)外投資設立(li)合(he)資公(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 第七屆董事會(hui)第二十二次會(hui)議決議公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司獨立董(dong)事 關于第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)二(er)十(shi)二(er)次會(hui)議相關事項的 獨立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)對外投資設立合資公司的公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于為參股(gu)公(gong)司申(shen)請金融機構綜(zong)合授(shou)信(xin)提(ti)供擔(dan)保的公(gong)告(gao)
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于與(yu)庫(ku)車市人民(min)政(zheng)府(fu)簽署投(tou)資合作(zuo)協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書(申報稿)
2022.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021年創(chuang)業板以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行股票募集說明書(shu)(申報稿)
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法律意見書
2022.01.18
北京雍(yong)行律(lv)師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司(創業板) 以簡(jian)易程序向特(te)定對(dui)象發行股票的 法律(lv)意見(jian)書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團股份有限公司最近一(yi)年的財務(wu)報(bao)告(gao)及其審(shen)計報(bao)告(gao)以及最近一(yi)期的財務(wu)報(bao)告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司 關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2021 年創業板以簡易程(cheng)序(xu)向特(te)定對象發(fa)(fa)行股票(piao) 之 發(fa)(fa)行保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票申請獲得深(shen)圳證券交易 所受理的(de)公(gong)告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲(chu)證券有限(xian)責(ze)任公司(si) 關于通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2021 年創業板以簡易程序向特(te)定(ding)對象(xiang)發行股票 之 上市保(bao)薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)為全資(zi)子公司申(shen)請(qing)金融機構綜合授信(xin)提供擔保(bao)的公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)對部分全(quan)資子公(gong)司(si)進行股權(quan)劃轉的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司獨(du)(du)立(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會(hui)第二十一次會(hui)議相關事項(xiang)的 獨(du)(du)立(li)意見
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1-1 募集說明書(申報稿)
2022.01.18
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司1-1 募集說明書(申(shen)報稿)
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3-3 上市保薦書(申報稿)
2022.01.18
關(guan)于通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司 2021 年創(chuang)業板以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發行股(gu)(gu)票 之 上市保薦書(shu)
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3-1 證券發行保薦書(申報稿)
2022.01.18
聯儲(chu)證券有限責任公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2021 年(nian)創業板以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票(piao) 之 發行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告(最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告)(申報稿)
2022.01.18
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)6-1 發行人最近(jin)一年的(de)財務(wu)(wu)報告及其審(shen)計報告以及最近(jin)一期的(de)財務(wu)(wu)報告(最近(jin)一期的(de)財務(wu)(wu)報告請報送最近(jin)公(gong)告的(de)財務(wu)(wu)報告)(申報稿)
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4-1 法律意見書(申報稿)
2022.01.18
北京雍行(xing)律(lv)師(shi)事務所 關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(創業(ye)板(ban)) 以簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行(xing)股票(piao)的 法律(lv)意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于變更簽字注冊會計師的(de)公(gong)告(gao)
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于董事辭職(zhi)的公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)獨立董(dong)事(shi) 關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)二十次會議(yi)相關事(shi)項的 獨立意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 董事會關于前次募集(ji)資(zi)金存放及實際使用情況的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)非經常性損益的專(zhuan)項(xiang)審(shen)核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司內部(bu)控制(zhi)鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于以簡易程序向特(te)定對象發行股票預案修訂(ding)說明的公告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案(修訂稿)
2021.12.30
2021年以簡易(yi)程(cheng)序向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票預案(an)(修(xiu)訂稿)
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告(修訂稿)
2021.12.30
前次募集資金存放和實(shi)際使用情況(kuang)的鑒證報告(修(xiu)訂(ding)稿)
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于變更持續(xu)督導保薦(jian)機(ji)構及保薦(jian)代(dai)表人的公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于(yu)內部(bu)控制(zhi)有關(guan)事(shi)項的說(shuo)明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董事(shi)會第(di)二(er)十次(ci)會議決議公(gong)告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股(gu)票募(mu)集資金使(shi)用 可行性分析報告(修訂稿)
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告(修訂稿)
2021.12.30
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關(guan)于 2021 年以簡易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票方(fang)案論(lun)證分析 報告(修訂稿)
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾(修訂稿)的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股(gu)(gu)票攤薄即(ji)期(qi)回(hui)(hui)報 的(de)風險提示及填補回(hui)(hui)報措施和相關(guan)主體承(cheng)諾(修訂稿)的(de) 公(gong)告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)(di)七屆監(jian)事會第(di)(di)十(shi)一(yi)次(ci)決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行律(lv)師事務所關于通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司2021 年(nian)第(di)二次臨時股東大會(hui)的法(fa)律(lv)意見書(shu)
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)2021 年第二次臨時股東大(da)會決議(yi)公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司關于公(gong)司控股股東進行股票質押式(shi)回(hui)購交易的公(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司關(guan)于 2021 年(nian)第二次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會(hui)變更股(gu)東(dong)大會(hui)現場會(hui)議地點及聯(lian)系方式的通知(zhi)
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于股(gu)東減持(chi)股(gu)份(fen)結果情況補充說明的公(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于持股 5%以上的(de)股東(dong)減持公(gong)(gong)司股份(fen)超過 1%的(de)公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司第七屆監事會第十次會議決議公告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司關(guan)于(yu)公(gong)司董事(shi)股份減持計劃期限屆滿及未(wei)來減持計劃的預披露公(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司北京大德(de)廣源石油(you)技(ji)術服務有(you)限公(gong)司審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si)北(bei)京大德廣源(yuan)石油技術服務有(you)限公司(si)評估(gu)報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)北京大德(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)油技術服務有(you)限公司(si)評(ping)估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限公(gong)司第七屆董事(shi)會第十(shi)九次會議決(jue)議公(gong)告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于增(zeng)加 2021 年第二次臨時(shi)股東大會臨時(shi)提案暨召開股東大 會的(de)補充(chong)通知的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司獨立(li)董事 關于第七屆董事會(hui)第十(shi)九次會(hui)議相關事項的 事前認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨(du)立董事 關(guan)于(yu)第(di)七屆董事會第(di)十(shi)九次會議相關(guan)事項的(de) 獨(du)立意見(jian)
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)關于對(dui)控股子(zi)公司(si)增資暨關聯交易的公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于 2021 年以簡易程序向(xiang)特(te)定對(dui)象發(fa)行股票方案論證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十八次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事會第九次會議決議公告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)2021年以簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象發行(xing)股票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 董(dong)事會關于前次募集(ji)資金存放與實際(ji)使用情況的報告
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公司章程(2021年12月)
2021.12.13
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司章程(2021年12月)
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司章程修正案
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未來三年股東回報規劃(2021-2023 年)
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)未(wei)來三年股東回報規劃(2021-2023 年)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于(yu) 2021 年以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票募集(ji)資金使用 可行(xing)性(xing)分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 關于 2021 年以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發行股票預案的提(ti)示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于 2021 年以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票攤薄即期回報 的(de)風險提示(shi)及填補回報措施和相關主(zhu)體承(cheng)諾的(de)公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)關于最近五(wu)年被證(zheng)券監(jian)管部門和交易所處罰或采(cai)取監(jian)管措施情(qing)況的公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司關于召開 2021 年第(di)二次臨時股東大會的通(tong)(tong)知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)關于第七屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第十(shi)八(ba)次會(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項的獨(du)立意(yi)見(jian)
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)會計師關于公(gong)司(si)前次募集資金存放及(ji)實際(ji)使用(yong)情況的(de)鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司第(di)七(qi)(qi)屆董事會第(di)十七(qi)(qi)次會議決議公(gong)告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)關于開(kai)展融資租賃(lin)業務的公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司關于持股 5%以上(shang)股東股份(fen)減(jian)持計(ji)劃(hua)的(de)預披露公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票(piao)解除質(zhi)押(ya)的公(gong)告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司2021 年第一次臨(lin)時股(gu)東大(da)會(hui)決議公告
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天城(西安)律師事務所關于通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司2021 年(nian)第(di)一次臨時股東大會(hui)的法律意(yi)見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)關于參股子(zi)公司(si) 2020 年度(du)業(ye)績承(cheng)諾未完成的提示(shi)性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司2021 年第三季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司2021 年第(di)三季度(du)報告披露提示性公告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司關(guan)于選舉公(gong)(gong)司副董事長暨董事會秘書(shu)變更(geng)的(de)公(gong)(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司關(guan)于召(zhao)開 2021 年第一次臨時股東大(da)會的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十(shi)五次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會(hui)第十五次會(hui)議相(xiang)關事項的(de)獨立意見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司獨立(li)董事關(guan)于第七屆董事會第十五次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項(xiang)的事前(qian)認可意見(jian)
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司第七屆(jie)監事(shi)會第七次會議(yi)決議(yi)公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司關于(yu)擬變更會計師事務所的公(gong)告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司關(guan)于部(bu)分已授(shou)予但尚未解(jie)鎖(suo)的(de)限(xian)制(zhi)性股票回(hui)購注銷(xiao)完成的(de)公告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公司關于控(kong)股(gu)股(gu)東部(bu)分股(gu)票解除質押的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司關于公司董事、高級(ji)管理人員股份(fen)減持計劃時間過半的進展公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股(gu)份有(you)限公(gong)司關于(yu)通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2021 年半(ban)年度持(chi)續督導(dao)跟蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨立董事(shi)關于相(xiang)關事(shi)項的獨立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公司2021 年半(ban)年度報告(gao)
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司2021 年(nian)半年(nian)度報告及摘要披露提(ti)示性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2021 年半年度報(bao)告摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油科(ke)技集團股份有限公司第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)十(shi)三次會(hui)議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)關于為參股(gu)公(gong)司(si)申請金融(rong)機構綜合(he)授信(xin)提供反(fan)擔保(bao)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立董(dong)事(shi)關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十三(san)次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制人關于減持公(gong)司股(gu)份超過 1%的公(gong)告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)部分股(gu)票解除質押的(de)公(gong)告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)于 2021 年 7 月 20日在巨潮(chao)資訊網(//www.cninfo.com.cn)上發(fa)布了《關于高級管理人員辭(ci)職(zhi)的公告》。因公司(si)(si)工作人員疏忽,致使該(gai)等公告中(zhong)存在個別錯誤,現(xian)對上述公告中(zhong)披露的相(xiang)關內容更正如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(以下(xia)簡稱“公司”)董事(shi)會于 2020 年 7 月20 日收到(dao)張百雙(shuang)先生的(de)辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司關(guan)于全資(zi)子公(gong)(gong)司對(dui)外(wai)投(tou)資(zi)設(she)立控股公(gong)(gong)司并完(wan)成(cheng)工商登(deng)記的公(gong)(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司簡式(shi)權(quan)益變動報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)2021-054 關(guan)于控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東權益變動的提示(shi)性公(gong)告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)2021-053 關于公司(si)控股股東股份(fen)質(zhi)押變動的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司2020年度股東(dong)大會決(jue)議公告
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上海市錦天城(西安)律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據(ju)《中(zhong)華(hua)人民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法》(以下簡(jian)稱(cheng)《公(gong)司(si)法》)、《中(zhong)華(hua)人民(min)共和(he)國證(zheng)券(quan)(quan)法》(以下簡(jian)稱(cheng)《證(zheng)券(quan)(quan)法》)、《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會規(gui)(gui)(gui)則(ze)(2016年修(xiu)訂)》(下稱(cheng)《股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會規(gui)(gui)(gui)則(ze)》)等法律(lv)、法規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang)和(he)其他規(gui)(gui)(gui)范性文件以及(ji)《通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》(下稱(cheng)《公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》)的有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定(ding),上海市(shi)錦天城(西安(an))律(lv)師事(shi)務所(下稱(cheng)“本(ben)所”)接受通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(下稱(cheng)“公(gong)司(si)”)委托,指派(pai)律(lv)師出席了(le)公(gong)司(si)2020年年度(du)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(下稱(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會”),并就本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會的有關(guan)事(shi)宜(yi)出具(ju)本(ben)法律(lv)意見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于2021年4月(yue)23日和2021年6月(yue)29日分(fen)別(bie)召開第七屆董事會(hui)第十次會(hui)議(yi)和2020年度股東大會(hui),審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)(piao)的議(yi)案》,同意(yi)公司(si)回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)激勵對象已獲授但(dan)尚未解鎖的限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)(piao)共682,500股,《關于回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)已授予但(dan)尚未解鎖的限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)(piao)的公告(gao)》詳見(jian)中國(guo)證監(jian)會(hui)指定創業(ye)板信息披露(lu)網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第七屆董(dong)事會(hui)第十二次會(hui)議于2021年6月25日(ri)(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式召開,會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長張國桉(an)先生主持。會(hui)議通(tong)知于2021年6月22日(ri)(ri)以專人送達(da)、電子郵件(jian)方式送達(da)全體董(dong)事。會(hui)議應(ying)到(dao)董(dong)事6名,實(shi)到(dao)6名。會(hui)議符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事表決審議通(tong)過了以下議案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”)參股(gu)子(zi)公司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油鉆采工(gong)具有(you)限(xian)公司(si)(si)(以下簡(jian)稱“寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)”)因經營需要(yao),擬(ni)向(xiang)中國(guo)銀(yin)行(xing)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)分行(xing)申(shen)請人民幣(bi)600萬(wan)(wan)元的(de)綜(zong)合(he)授信額度(du)。公司(si)(si)擬(ni)對上述綜(zong)合(he)授信額度(du)提供連帶責(ze)任保(bao)(bao)證(zheng),擔(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)(wei)不超過600萬(wan)(wan)元,期(qi)(qi)限(xian)24個(ge)月。本(ben)次借款為(wei)(wei)到期(qi)(qi)續借。寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)主要(yao)經營股(gu)東張繼剛為(wei)(wei)本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)以其(qi)持有(you)寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金額向(xiang)公司(si)(si)提供反擔(dan)保(bao)(bao),擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)與(yu)公司(si)(si)為(wei)(wei)寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)提供的(de)連帶責(ze)任擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規則》等相關(guan)(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關(guan)(guan)(guan)規定,作(zuo)為通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi),基于獨立(li)判斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)場,現就公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)十二次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)意見(jian):
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”)于2021年(nian)6月8日在巨潮資訊(xun)網(//www.cninfo.com.cn)上(shang)發(fa)布了《關(guan)于召開(kai)2020年(nian)度股東大(da)會(hui)的通知(zhi)》。因公(gong)司工作(zuo)人(ren)員疏忽(hu),致使(shi)該等公(gong)告中存(cun)在個(ge)別錯誤,現對(dui)上(shang)述公(gong)告中披露的相關(guan)內容更(geng)正如下:
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源石油科(ke)(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”)于(yu)(yu)2021年6月10日收(shou)到深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所下(xia)發的(de)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)對通源石油科(ke)(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)的(de)關(guan)(guan)注(zhu)函(han)》(創業(ye)板(ban)關(guan)(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第(di)252號)(以下(xia)簡稱(cheng)“關(guan)(guan)注(zhu)函(han)”)。公司(si)接到關(guan)(guan)注(zhu)函(han)后,及時組織相關(guan)(guan)人(ren)員對關(guan)(guan)注(zhu)函(han)提(ti)出的(de)有關(guan)(guan)問題進行了認真的(de)核查,現(xian)將有關(guan)(guan)情(qing)況回復公告如下(xia):
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司關于召開2020年度股(gu)(gu)東大會的(de)通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根(gen)據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)關規(gui)定(ding),作為(wei)通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi),基(ji)于獨立判斷的相(xiang)(xiang)關立場,現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第十(shi)一次(ci)會議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立意(yi)見:
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《中華人民共(gong)和國證(zheng)券法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)券發行上(shang)市(shi)審(shen)核規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則(2020 年(nian)修(xiu)訂(ding))》等(deng)法(fa)律法(fa)規(gui)的有關(guan)規(gui)定(ding),結合公(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)情況,擬對《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》相關(guan)條款進(jin)行修(xiu)訂(ding),并(bing)提(ti)請股(gu)東大會授權董事會辦理章程修(xiu)訂(ding)后的工商(shang)變(bian)更(geng)事宜,現對公(gong)(gong)司(si)(si)章程修(xiu)正如下:
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公司章程(2021年6月)
2021.06.08
1通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司章程(cheng)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)參股(gu)(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業石(shi)油工程技術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業”)因經營需(xu)要,擬向(xiang)北京銀(yin)行股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)雙榆樹(shu)支行申請(qing)2000萬元綜合授信,期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)。委托(tuo)北京中關村科(ke)技融(rong)資擔(dan)保(bao)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)對前述業務提供(gong)(gong)保(bao)證擔(dan)保(bao)。本(ben)次(ci)借(jie)款為(wei)(wei)到期(qi)(qi)續借(jie)。公(gong)司(si)(si)對前述2000萬元額度提供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao),期(qi)(qi)限(xian)(xian)與綜合授信期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。上述反擔(dan)保(bao)事(shi)項均由一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業主要經營股(gu)(gu)(gu)東丁福慶、秦忠利向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao),承擔(dan)連帶責(ze)任;股(gu)(gu)(gu)東呂蘭順同意以(yi)其持有(you)(you)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業所持的股(gu)(gu)(gu)權比例對應權益金額為(wei)(wei)限(xian)(xian)承擔(dan)反擔(dan)保(bao)責(ze)任。擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業提供(gong)(gong)的連帶責(ze)任擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司(以下(xia)簡稱“公司”)于2021年6月7日召開的第七屆董事(shi)會第十一(yi)次會議(yi),審議(yi)通過(guo)《關(guan)于未(wei)彌補虧損達到實收股本總額(e)三分之一(yi)的議(yi)案(an)》,該(gai)議(yi)案(an)尚需提交公司股東大會審議(yi)。具體情況如下(xia):
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司證券(quan)發(fa)行(xing)注冊管理辦(ban)法(試(shi)行(xing))》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司證券(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市審核(he)規則》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司證券(quan)發(fa)行(xing)與(yu)承銷業(ye)務實(shi)施細(xi)則》等相關(guan)規定(ding),通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)于(yu)2021年(nian)(nian)(nian)6月7日召(zhao)開(kai)第七屆董事(shi)會(hui)第十一(yi)次會(hui)議(yi)(yi),審議(yi)(yi)通過(guo)(guo)(guo)了(le)《關(guan)于(yu)提請(qing)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)授(shou)(shou)(shou)權(quan)董事(shi)會(hui)辦(ban)理以簡易(yi)程序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票的議(yi)(yi)案》,同意(yi)公(gong)(gong)司董事(shi)會(hui)提請(qing)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)授(shou)(shou)(shou)權(quan)董事(shi)會(hui)向特定(ding)對(dui)象發(fa)行(xing)融(rong)資總(zong)額不超過(guo)(guo)(guo)人民幣3億(yi)元且不超過(guo)(guo)(guo)最(zui)近(jin)一(yi)年(nian)(nian)(nian)末(mo)凈資產20%的股(gu)(gu)(gu)票,授(shou)(shou)(shou)權(quan)期限為(wei)2020年(nian)(nian)(nian)度(du)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)通過(guo)(guo)(guo)之(zhi)日起至2021年(nian)(nian)(nian)度(du)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)召(zhao)開(kai)之(zhi)日止(zhi)。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”)于(yu)2021年(nian)6月7日召開第七屆董事會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議,審(shen)議通(tong)過(guo)了(le)《關于(yu)美(mei)國控股子(zi)公(gong)司(si)TWG回購少(shao)數股東(dong)權(quan)(quan)益的(de)(de)議案》。公(gong)司(si)美(mei)國控股子(zi)公(gong)司(si)The Wireline Group, LLC (以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“TWG”或(huo)“買方(fang)”)擬(ni)以(yi)自(zi)有(you)(you)資金2,486,486美(mei)元回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson(以(yi)下(xia)合稱(cheng)(cheng)“安(an)德森家族”或(huo)“賣方(fang)”)合計所持有(you)(you)的(de)(de)TWG 7.24%(Ronnie Anderson持有(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持有(you)(you)2.45%、Justin Anderson持有(you)(you)2.34%)的(de)(de)股權(quan)(quan)。本次交易完(wan)成后,TWG股東(dong)權(quan)(quan)益數量(liang)將從(cong)原來的(de)(de)1406.1萬權(quan)(quan)益單位變更為1304.3萬權(quan)(quan)益單位,公(gong)司(si)對(dui)TWG的(de)(de)持股比例(li)將從(cong)原來的(de)(de)89.22%增長(chang)為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)于2021年6月(yue)7日召開第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)十(shi)一(yi)次會議,審議通過(guo)了(le)《關(guan)于美國(guo)控股(gu)(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)TWG出售下(xia)(xia)屬(shu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)API股(gu)(gu)權(quan)的議案》。公(gong)(gong)(gong)司(si)美國(guo)控股(gu)(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC (以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“TWG”或“賣(mai)方(fang)”)擬將其下(xia)(xia)屬(shu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)API Holdings,LLC(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“API”)的100%股(gu)(gu)權(quan)以(yi)(yi)(yi)16,666,667.00美元轉讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“ACI”或“買方(fang)”)。標的股(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)完成(cheng)(cheng)后,ACI將持有(you)API 100%的股(gu)(gu)權(quan),API將不再納入上市公(gong)(gong)(gong)司(si)合并報(bao)表范圍。本次交(jiao)易不構成(cheng)(cheng)關(guan)聯交(jiao)易,亦不構成(cheng)(cheng)重大資產重組(zu),無需(xu)經過(guo)有(you)關(guan)部門(men)批準。本次交(jiao)易在(zai)公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會審批權(quan)限范圍內,無需(xu)提交(jiao)股(gu)(gu)東大會審議。現(xian)將相關(guan)事(shi)項公(gong)(gong)(gong)告如(ru)下(xia)(xia):
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第七屆董事會第十一次(ci)會議(yi)(yi)于2021年6月(yue)7日(ri)以現場結合(he)(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式(shi)召開,會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董事長張國桉先(xian)生(sheng)主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于2021年5月(yue)31日(ri)以專人送(song)達、電(dian)子郵件(jian)方(fang)式(shi)送(song)達全體董事。會議(yi)(yi)應到(dao)董事6名,實(shi)到(dao)6名。會議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會董事表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案:
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到(dao)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱通源(yuan)石(shi)油(you)、公(gong)司(si))轉來(lai)貴部(bu)《關(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)的(de)年報問(wen)(wen)詢函(han)》。就(jiu)貴局問(wen)(wen)詢事(shi)項,通源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司(si)進(jin)行(xing)了(le)回復(fu)(fu)(fu)說(shuo)明,信(xin)永(yong)(yong)中(zhong)(zhong)和會計師事(shi)務所(特殊普通合伙(huo))(以下(xia)簡稱信(xin)永(yong)(yong)中(zhong)(zhong)和、我所)作為通源(yuan)石(shi)油(you)2020年度財(cai)務報表的(de)審(shen)計機(ji)構,審(shen)核了(le)公(gong)司(si)的(de)回復(fu)(fu)(fu)說(shuo)明,并就(jiu)相關(guan)問(wen)(wen)題進(jin)行(xing)了(le)逐(zhu)項落實(shi)、核查。現(xian)將審(shen)核問(wen)(wen)詢事(shi)項的(de)回復(fu)(fu)(fu)上報貴部(bu),請審(shen)核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”)于2021年(nian)5月20日收到深圳證券(quan)交易所(suo)下(xia)(xia)發(fa)的(de)《關于對通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)的(de)年(nian)報問(wen)詢函(han)(han)》(創業(ye)板年(nian)報問(wen)詢函(han)(han)【2021】第317 號(hao))(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“問(wen)詢函(han)(han)”),接到問(wen)詢函(han)(han)后,公司(si)(si)及時組(zu)織相關人員(yuan)對問(wen)詢函(han)(han)提出的(de)有關問(wen)題進行了認真的(de)核查,現(xian)將有關情況(kuang)回復公告如下(xia)(xia):
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”)董事、總(zong)(zong)裁任延忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)期限(xian)(xian)屆滿,期間共(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.22%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri),任延忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)持(chi)(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.80%,計(ji)(ji)劃(hua)自(zi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露(lu)之日(ri)(ri)起十五(wu)個(ge)交易日(ri)(ri)后(hou)的(de)六(liu)個(ge)月內以(yi)集(ji)中(zhong)競價交易方(fang)式減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.20%)。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事、董事會秘書張(zhang)志堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)期限(xian)(xian)屆滿,期間共(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.21%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri),張(zhang)志堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)持(chi)(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.75%,計(ji)(ji)劃(hua)自(zi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露(lu)之日(ri)(ri)起十五(wu)個(ge)交易日(ri)(ri)后(hou)的(de)六(liu)個(ge)月內以(yi)集(ji)中(zhong)競價交易方(fang)式減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.19%)。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副(fu)總(zong)(zong)裁張(zhang)百雙先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)期限(xian)(xian)屆滿,期間共(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進上(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)、健康發展,增強上(shang)市公(gong)司(si)信息透明(ming)度(du),加強與(yu)廣大(da)投(tou)(tou)資者溝通交流(liu),進一步提升投(tou)(tou)資者關系管(guan)理水平,中(zhong)(zhong)國證券監督(du)管(guan)理委(wei)員會陜西監管(guan)局、中(zhong)(zhong)證中(zhong)(zhong)小投(tou)(tou)資者服務中(zhong)(zhong)心、陜西上(shang)市公(gong)司(si)協(xie)會與(yu)深圳市全景網絡有限公(gong)司(si)共同(tong)舉辦“2021年(nian)陜西轄(xia)區上(shang)市公(gong)司(si)投(tou)(tou)資者集(ji)體接待(dai)日(ri)暨2020年(nian)度(du)業績說(shuo)明(ming)會”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信證券股份有限公司關于通源石油科技(ji)集團股份有限公司2020年(nian)度募(mu)集資(zi)金存放與使用情況的核查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券(quan)股份有限公司關(guan)于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司2020年度內部控制評價(jia)報告的核查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司2020年(nian)持續督導跟蹤報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)度募集資金年(nian)度存放與使用(yong)情況鑒證報告(gao)
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度審計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度(du)非經營性資金(jin)(jin)占(zhan)用及其(qi)他關聯資金(jin)(jin)往(wang)來情況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告(gao)中如有涉及(ji)未來的計劃、業績(ji)預(yu)測等方面的內容,均不構成本(ben)公司對任何投(tou)資者及(ji)相(xiang)關人士(shi)的承(cheng)諾,投(tou)資者及(ji)相(xiang)關人士(shi)均應對此保持足夠的風(feng)險認識,并且應當理解(jie)計劃、預(yu)測與承(cheng)諾之間的差異。敬請廣(guang)大(da)投(tou)資者注(zhu)意投(tou)資風(feng)險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)及董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理人員保證季(ji)度報告內容的真(zhen)實、準(zhun)確、完整(zheng),不存在(zai)虛假記載、誤導(dao)性陳述或者重(zhong)大遺(yi)漏,并承擔個別和連帶(dai)的法律責(ze)任。所有董(dong)事(shi)均已出席(xi)了審(shen)議本次(ci)季(ji)報的董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。公(gong)司(si)負(fu)(fu)責(ze)人張(zhang)國桉、主(zhu)管會(hui)(hui)(hui)計(ji)工作(zuo)負(fu)(fu)責(ze)人張(zhang)西軍(jun)及會(hui)(hui)(hui)計(ji)機構負(fu)(fu)責(ze)人(會(hui)(hui)(hui)計(ji)主(zhu)管人員)舒丹聲明:保證季(ji)度報告中財務(wu)報表的真(zhen)實、準(zhun)確、完整(zheng)。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報(bao)告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會(hui)計準(zhun)則》及公司(si)會(hui)計政策相關規定,通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)2020年度計提資產(chan)減(jian)值(zhi)準(zhun)備的(de)情況如下:
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監事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)(di)七(qi)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年4月23日以(yi)現場(chang)結合通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2021年4月12日以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming),實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張(zhang)園先生主(zhu)持,經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue),審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)(yi):
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)(shang)市規則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制度》等的有關(guan)規定,作為通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)(di)七屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事,基于獨(du)立(li)判斷(duan)的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場,現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)(di)七屆董(dong)事會第(di)(di)十次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)事項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見:
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根(gen)據通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于(yu)2021年4月(yue)23日召開第七(qi)屆董事會(hui)第十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和(he)第七(qi)屆監(jian)事會(hui)第五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)(yi),審議(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于(yu)回(hui)購注銷部分限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)議(yi)(yi)案》,此事項還須提交股(gu)(gu)(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)。具體如(ru)下:
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司”)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議(yi)于2021年4月23日以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表決方(fang)(fang)式召開,會(hui)議(yi)由公司董(dong)(dong)事(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通知于2021年4月12日以(yi)(yi)專人送達、電子(zi)郵件方(fang)(fang)式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)6名(ming),實到6名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國(guo)公司法》及《公司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通過(guo)了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案:
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”)參股(gu)(gu)(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”)因經營(ying)(ying)需(xu)要,擬向(xiang)中(zhong)(zhong)國銀行股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)分行申請4550萬(wan)元(yuan)綜(zong)合授信,期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月。委托北(bei)京(jing)中(zhong)(zhong)關村科技(ji)融(rong)資(zi)擔(dan)保(bao)(bao)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)對前述(shu)業(ye)務提供保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)。公(gong)司(si)(si)對前述(shu)擔(dan)保(bao)(bao)4550萬(wan)元(yuan)額(e)度中(zhong)(zhong)的(de)3500萬(wan)元(yuan)額(e)度提供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao),期(qi)(qi)限(xian)(xian)與(yu)(yu)綜(zong)合授信期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。上述(shu)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)事項均由一(yi)龍恒(heng)業(ye)主要經營(ying)(ying)股(gu)(gu)(gu)(gu)東丁福(fu)慶、秦忠利向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao),承(cheng)擔(dan)連帶(dai)責(ze)任(ren);股(gu)(gu)(gu)(gu)東呂蘭順同意(yi)以(yi)其持(chi)有一(yi)龍恒(heng)業(ye)所持(chi)的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)比例(li)對應權(quan)益(yi)金額(e)為(wei)限(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)責(ze)任(ren)。擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與(yu)(yu)公(gong)司(si)(si)為(wei)上述(shu)事項提供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)的(de)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本(ben)(ben)(ben)所與通源石(shi)油(you)簽訂的(de)(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律服務協議》,本(ben)(ben)(ben)所作為通源石(shi)油(you)本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)股(gu)權激勵(li)(li)的(de)(de)特(te)聘(pin)專項(xiang)法(fa)(fa)律顧(gu)問,根據《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《上市規(gui)(gui)則》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《股(gu)權激勵(li)(li)計劃》的(de)(de)有關規(gui)(gui)定,就公(gong)司(si)(si)回(hui)購(gou)注銷部分激勵(li)(li)對象(xiang)已(yi)獲授予但尚(shang)未解鎖的(de)(de)限制性股(gu)票(以下簡稱“本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注銷”)所涉及的(de)(de)相關事宜出具本(ben)(ben)(ben)法(fa)(fa)律意(yi)見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”)于2021年(nian)4月23日(ri)召開第七屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)第十次會(hui)議(yi)和第七屆(jie)(jie)監事(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi),審(shen)(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了《關于續聘審(shen)(shen)計(ji)(ji)機構的(de)議(yi)案》,同意(yi)續聘信(xin)永中和會(hui)計(ji)(ji)師(shi)事(shi)務所(特(te)殊普通(tong)(tong)合伙)為公(gong)(gong)司2021年(nian)度審(shen)(shen)計(ji)(ji)機構,聘期(qi)一年(nian)。本(ben)事(shi)項(xiang)尚須提交公(gong)(gong)司股(gu)東大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)通(tong)(tong)過,現將(jiang)具體情況公(gong)(gong)告如下(xia)(xia):
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)部控(kong)制(zhi)基本規范》及其配套指引的(de)規定和(he)其他(ta)內(nei)部控(kong)制(zhi)監(jian)管要求(以下簡稱(cheng)“內(nei)部控(kong)制(zhi)規范體系(xi)”),結合(he)通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”)內(nei)部控(kong)制(zhi)制(zhi)度(du)和(he)評(ping)(ping)價(jia)辦法,在內(nei)部控(kong)制(zhi)日(ri)常監(jian)督和(he)專項監(jian)督的(de)基礎上,我們對公司截(jie)至2020年12月(yue)31日(ri)(內(nei)部控(kong)制(zhi)評(ping)(ping)價(jia)報告基準日(ri))的(de)內(nei)部控(kong)制(zhi)有效性進行了評(ping)(ping)價(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)的全體成員嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)(gu)(gu)票上市規(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》和(he)《監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)規(gui)定(ding)和(he)要求,本著對全體股(gu)(gu)(gu)東(dong)負責的精(jing)神,認真地履行(xing)了(le)自身的職責,依法(fa)獨立行(xing)使職權,促進公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的規(gui)范(fan)運作,維護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、股(gu)(gu)(gu)東(dong)及(ji)員工的合(he)法(fa)權益。監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的財務、股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)決(jue)議(yi)等(deng)執行(xing)情(qing)(qing)況、董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)的重大(da)決(jue)策程序及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營管理活動的合(he)法(fa)合(he)規(gui)性、董(dong)事(shi)(shi)(shi)及(ji)高級管理人員履行(xing)其職務情(qing)(qing)況等(deng)方面進行(xing)了(le)監督和(he)檢(jian)查,促進公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的健康、持續發展(zhan)。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)為通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”或“本公(gong)(gong)(gong)司”)的(de)獨立董(dong)(dong)事,嚴(yan)格按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》、《關于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)司建立獨立董(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《上市公(gong)(gong)(gong)司治理準則》、《深圳證券交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨立董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)規(gui)章制(zhi)度的(de)規(gui)定,在(zai)2020年度工作(zuo)中(zhong),定期了解檢查公(gong)(gong)(gong)司經營(ying)情況(kuang)(kuang),積極(ji)(ji)出席(xi)相關會(hui)(hui)(hui)議(yi),認(ren)真(zhen)、仔細審閱會(hui)(hui)(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相關材料(liao),積極(ji)(ji)參(can)與各議(yi)題(ti)的(de)討論并提(ti)出合理化建議(yi),對董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)相關事項發表獨立意(yi)見,獨立、認(ren)真(zhen)的(de)履(lv)行職(zhi)責,較好(hao)的(de)發揮了獨立董(dong)(dong)事的(de)作(zuo)用。現(xian)將本人(ren)在(zai)2020年度內履(lv)職(zhi)情況(kuang)(kuang)報告(gao)如下(xia)(xia):
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)”)的(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)董事,嚴格(ge)按照(zhao)《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《關于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事制度(du)的(de)(de)指導意見》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引(yin)》等法律(lv)、法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)的(de)(de)規(gui)定,在(zai)2020年度(du)工作(zuo)(zuo)中(zhong),定期了解檢(jian)查(cha)公(gong)司(si)(si)(si)經營(ying)情況,積(ji)極(ji)出(chu)席(xi)相(xiang)關會議(yi),認(ren)真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關材料(liao),積(ji)極(ji)參與(yu)各議(yi)題的(de)(de)討論并提出(chu)合理化建議(yi),對董事會相(xiang)關事項發表獨(du)(du)立(li)(li)意見,獨(du)(du)立(li)(li)、認(ren)真的(de)(de)履行職(zhi)責(ze),較好的(de)(de)發揮(hui)了獨(du)(du)立(li)(li)董事的(de)(de)作(zuo)(zuo)用。現(xian)將本(ben)人(ren)在(zai)2020年度(du)內履職(zhi)情況報(bao)告(gao)如(ru)下:
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)(ben)人(ren)作(zuo)為通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)”)的(de)(de)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi),嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在(zai)上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《上市公(gong)司(si)(si)治(zhi)理(li)準(zhun)則》、《深圳證券交易所創業板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)》等法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等規(gui)章制度(du)的(de)(de)規(gui)定(ding),在(zai)2020年度(du)工(gong)作(zuo)中,定(ding)期了(le)解(jie)檢(jian)查公(gong)司(si)(si)經(jing)營(ying)情況,積極(ji)出(chu)席相(xiang)關(guan)(guan)會議(yi),認真(zhen)(zhen)、仔細(xi)審(shen)閱會議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)材料,積極(ji)參(can)與各議(yi)題的(de)(de)討論并提(ti)出(chu)合理(li)化建議(yi),對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian),獨(du)立(li)(li)、認真(zhen)(zhen)的(de)(de)履(lv)(lv)行職責,較好的(de)(de)發揮了(le)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)作(zuo)用。現(xian)將(jiang)本(ben)(ben)人(ren)在(zai)2020年度(du)內(nei)履(lv)(lv)職情況報告如下(xia)(xia):
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)”)的(de)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi),嚴格(ge)按(an)照(zhao)《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)治理(li)準(zhun)則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等(deng)法律、法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)規(gui)(gui)章制度(du)(du)的(de)規(gui)(gui)定,在2020年度(du)(du)工作(zuo)中,定期(qi)了解檢查公(gong)司(si)(si)(si)經營情況(kuang)(kuang),積極(ji)出席相關(guan)會(hui)議(yi),認真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相關(guan)材(cai)料,積極(ji)參與各議(yi)題的(de)討論并提出合理(li)化(hua)建議(yi),對(dui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)(fa)表(biao)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意見(jian),獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)、認真(zhen)的(de)履行職責(ze),較好的(de)發(fa)(fa)揮了獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用。現將本(ben)人在2020年度(du)(du)內履職情況(kuang)(kuang)報告如下:
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年(nian)4月23日,通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(以下(xia)簡稱“公司”)召開第七屆董事會(hui)第十次會(hui)議和第七屆監事會(hui)第五次會(hui)議,審(shen)議通(tong)過了(le)《關于(yu)會(hui)計(ji)政策變(bian)更的議案》。本次會(hui)計(ji)政策變(bian)更無須提交股東大(da)會(hui)審(shen)議,具體情況如下(xia):
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)2021年(nian)第一季度報告已于2021年(nian)4月23日在中(zhong)國證監會指定創業板信息披(pi)露(lu)平臺巨潮資訊網(wang)上(shang)披(pi)露(lu),請投(tou)資者注(zhu)意查閱(yue)。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司2020年度報(bao)告(gao)及摘要已于2021年4月23日在中國證監(jian)會(hui)指定的創業板信息披露(lu)網站巨(ju)潮資訊網上披露(lu),請投(tou)資者(zhe)注意(yi)查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)(di)七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)十次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)(yi)(yi)見根據中(zhong)國證監會(hui)(hui)《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)(yi)(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦(ban)法》及(ji)《通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》(以下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”)的(de)有(you)關(guan)規定,我們作為(wei)通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)(di)七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi),本(ben)著認(ren)真、負責的(de)態度(du)和獨(du)立(li)(li)判斷的(de)原(yuan)則,對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)七(qi)(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)十次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進(jin)(jin)行了審閱并就有(you)關(guan)情況向公(gong)司(si)(si)(si)相關(guan)人員進(jin)(jin)行了詢(xun)問,經過認(ren)真的(de)事(shi)(shi)(shi)前(qian)審查,發表(biao)如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)(yi)(yi)見:
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證(zheng)監會、財政部(bu)等(deng)部(bu)門聯合發布(bu)的《企業內部(bu)控(kong)制基本規范(fan)》及(ji)深圳(zhen)證(zheng)券交易所《創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)內部(bu)控(kong)制指引》,以及(ji)通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等(deng)有關規定,公(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會對公(gong)(gong)司(si)(si)《2020年度內部(bu)控(kong)制自我評價報告》發表(biao)意(yi)見(jian)如(ru)下(xia):
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股權激(ji)勵管理(li)辦法》、《創業板(ban)信(xin)息披露業務備忘錄(lu)第8號:股權激(ji)勵計(ji)劃》和(he)《通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)第一(yi)期限制性股票激(ji)勵計(ji)劃》的(de)(de)相(xiang)關規定(ding),通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)監(jian)事會對公(gong)(gong)司(si)(si)擬回購注銷部分限制性股票的(de)(de)相(xiang)關事項進行(xing)了核查,并發(fa)表審核意見如下:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(以下簡(jian)稱“公司”)近日接(jie)到(dao)公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉先生的(de)通(tong)知(zhi),獲悉其(qi)持(chi)有(you)的(de)公司部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)情(qing)況(kuang),具體(ti)事項如下:
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規定,作為通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi),基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場,現就公(gong)司(si)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第九次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意見(jian):
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨(sui)著海(hai)外疫情(qing)的(de)(de)逐步受控,公司(si)參股子公司(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)石油工程技術(shu)有限公司(si)(以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)”)在海(hai)外連續中標,諸(zhu)多優(you)質項目的(de)(de)啟動和(he)投(tou)(tou)標,使(shi)得一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)經營(ying)資金(jin)出(chu)現短期不足,為支持一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)的(de)(de)業(ye)(ye)務發展,保(bao)障一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)工程作業(ye)(ye)優(you)質項目招(zhao)投(tou)(tou)標和(he)經營(ying)業(ye)(ye)務順利開展,公司(si)擬向一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)提供最長不超過(guo)24個月(yue)最高(gao)不超過(guo)4,000萬元的(de)(de)財務資助,具體事項公告如(ru)下:
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第(di)七屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)四次會(hui)議于(yu)2021年4月(yue)9日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方(fang)(fang)式召(zhao)開。會(hui)議通知于(yu)2021年4月(yue)2日以(yi)電子郵件方(fang)(fang)式發(fa)出。會(hui)議應到監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)3名,實到監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)議符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程》的規定。本次會(hui)議由公(gong)司監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)主席張(zhang)園先生主持,經與會(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)表決,審議通過以(yi)下決議:
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第九次會議(yi)(yi)于2021年4月9日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召開,會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會議(yi)(yi)通知于2021年4月2日以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名,實到(dao)6名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的(de)通(tong)知,獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股份解除質押(ya)的(de)情況(kuang),具(ju)體事項如下(xia):
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石油(you)科技集團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)于(yu)2021年3月12日召(zhao)開第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)七(qi)次會議審議通過了《關于(yu)為(wei)參股公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)申請金融機構綜(zong)合授信提供擔保的議案》,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬為(wei)參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒業石油(you)工(gong)程技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業”)及其(qi)全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)因(yin)經營需要,擬向中關村科技租賃股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)申請開展(zhan)不超過人民(min)幣3,000萬元借款(kuan)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定,作(zuo)為通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi),基(ji)于(yu)獨立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)(guan)立(li)場,現就(jiu)公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第八次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨立(li)意見(jian):
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第八(ba)次會(hui)議于(yu)2021年(nian)3月29日以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召(zhao)開,會(hui)議由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長(chang)張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu)2021年(nian)3月22日以專人(ren)送達、電子郵件(jian)方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi)6名,實到6名。會(hui)議符合《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議通(tong)過(guo)了以下議案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”)參股子(zi)公司(si)北(bei)京一龍(long)恒業石油工程技術有(you)限公司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒業”)因經營(ying)需要,擬(ni)向(xiang)中國民(min)(min)生銀(yin)行(xing)股份有(you)限公司(si)北(bei)京分行(xing)申(shen)請人民(min)(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan),擬(ni)向(xiang)中關村(cun)科技租賃股份有(you)限公司(si)申(shen)請不超(chao)過(guo)人民(min)(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan),借(jie)款(kuan)期限均(jun)為12個(ge)月,上述兩筆借(jie)款(kuan)均(jun)為到(dao)期續借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第七屆董事會(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月12日以現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開(kai),會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年3月5日以專人送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)(dao)董事6名(ming),實到(dao)(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)(hui)董事表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(以下(xia)簡稱“公司”)于(yu)2021年3月(yue)12日在巨潮資訊(xun)網(//www.cninfo.com.cn)上(shang)發(fa)布了(le)《通(tong)源石油第七屆董(dong)事會第七次會議決議公告(gao)》及《關于(yu)為參股(gu)公司申請金融機構綜合(he)授信提供擔(dan)保的公告(gao)》。因公司工作人員(yuan)疏忽,致使該(gai)等(deng)公告(gao)中存在個別錯誤,現對(dui)上(shang)述公告(gao)中披露的相關內容更正(zheng)如下(xia):
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)于(yu)2021年(nian)3月(yue)(yue)12日收到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren)張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)出具的《關于(yu)通(tong)過(guo)大(da)宗(zong)交易方式(shi)減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的告知函(han)》,張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)于(yu)2020年(nian)9月(yue)(yue)24日、2020年(nian)9月(yue)(yue)25日、2020年(nian)9月(yue)(yue)28日分別通(tong)過(guo)大(da)宗(zong)交易方式(shi)減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份97萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)為0.45%,張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)之一致行動人(ren)國(guo)(guo)民(min)信托有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)-國(guo)(guo)民(min)信托?金(jin)潤35號(hao)單(dan)一資金(jin)信托(以下(xia)簡(jian)稱“國(guo)(guo)民(min)信托35號(hao)”)于(yu)2021年(nian)3月(yue)(yue)11日通(tong)過(guo)大(da)宗(zong)交易方式(shi)減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu),占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例(li)為0.64%。本次減(jian)持獲得(de)資金(jin)將用于(yu)降低張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)的質押率,防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的控(kong)制(zhi)權(quan)不穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能(neng)造成的不利影(ying)響,有(you)效的保護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)參股(gu)子公(gong)(gong)司北(bei)(bei)京一龍恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”)因經營需要,擬(ni)向中(zhong)國(guo)民生(sheng)銀行股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司北(bei)(bei)京分行申(shen)請人民幣(bi)3,000萬元借款(kuan),擬(ni)向中(zhong)關村(cun)科(ke)技租賃股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司申(shen)請不超過(guo)人民幣(bi)3,000萬元借款(kuan),借款(kuan)期(qi)限(xian)均(jun)(jun)為12個月(yue),上述兩(liang)筆(bi)借款(kuan)均(jun)(jun)為到(dao)期(qi)續借。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)七(qi)(qi)次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司建(jian)立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)工作制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定(ding),作為通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第(di)(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi),基于獨(du)立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)(li)場(chang),現就公(gong)司第(di)(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)七(qi)(qi)次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見:
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)七(qi)次會議(yi)于2021年3月12日(ri)以(yi)現場(chang)結合通訊(xun)表決方式召(zhao)開,會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。會議(yi)通知于2021年3月5日(ri)以(yi)專人送(song)(song)達、電子郵件(jian)方式送(song)(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)(ming),實到6名(ming)(ming)。會議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案:
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)于2020年10月(yue)30日(ri)披露(lu)了《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)、高(gao)級(ji)管(guan)理人員股(gu)(gu)份(fen)減持(chi)計(ji)劃的(de)預披露(lu)公(gong)(gong)(gong)告》(公(gong)(gong)(gong)告編號(hao):2020-093),公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)部(bu)分董事(shi)、高(gao)級(ji)管(guan)理人員任延(yan)忠先生(sheng)、張(zhang)志堅先生(sheng)、張(zhang)百雙(shuang)先生(sheng)計(ji)劃自減持(chi)計(ji)劃預披露(lu)公(gong)(gong)(gong)告披露(lu)之日(ri)起(qi)十五(wu)個交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)后的(de)六個月(yue)內(nei)以集中競價交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)不超過2,300,000股(gu)(gu)(占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本的(de)0.45%)、2,160,000股(gu)(gu)(占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本的(de)0.42%)、237,759股(gu)(gu)(占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本的(de)0.05%)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生的通知,獲悉其持(chi)有的公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份解除(chu)質(zhi)押的情況,具體事項如下(xia):
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于近日收到陜(shan)西省(sheng)(sheng)科學(xue)技(ji)術廳、陜(shan)西省(sheng)(sheng)財(cai)政廳、國家(jia)稅(shui)務總局陜(shan)西省(sheng)(sheng)稅(shui)務局聯合頒發的《高新(xin)技(ji)術企業(ye)證書》(證書編號:GR202061000235),發證日期(qi):2020年(nian)12月1日,有效期(qi):三年(nian)。公司(si)再次通(tong)過了高新(xin)技(ji)術企業(ye)的認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)參股子公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍恒業石油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”)因經營需要,擬通(tong)過安(an)陽國實信用(yong)資(zi)產登記備(bei)案中心有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)備(bei)案發行“定向(xiang)融(rong)(rong)資(zi)計劃”,發行規模不超過人民幣2,000萬元,對應的(de)本次融(rong)(rong)資(zi)金額不超過人民幣2,000萬元。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述融(rong)(rong)資(zi)提(ti)供(gong)(gong)連(lian)(lian)帶責任保證(zheng),擔(dan)(dan)保金額為不超過2,000萬元及其利(li)息(xi),期限(xian)12個月。一(yi)龍恒業主要經營股東丁福慶、秦忠利(li)為本次擔(dan)(dan)保向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保,承擔(dan)(dan)連(lian)(lian)帶責任;一(yi)龍恒業以其自(zi)有(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保,擔(dan)(dan)保期限(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)龍恒業提(ti)供(gong)(gong)的(de)連(lian)(lian)帶責任擔(dan)(dan)保期限(xian)一(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(以下簡稱“公司”)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年2月4日以現場(chang)結(jie)合通訊表決方式召開,會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于2021年1月29日以專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名,實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國公司法》及《公司章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)案:
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”)于(yu)2021年1月(yue)26日收到深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板(ban)公司管理部發來的(de)《關(guan)于(yu)對(dui)通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司的(de)關(guan)注(zhu)函(han)》(創業板(ban)關(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第38號)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《關(guan)注(zhu)函(han)》”)。公司收到《關(guan)注(zhu)函(han)》后高度重(zhong)視,積極組(zu)織各(ge)方對(dui)關(guan)注(zhu)函(han)中所列(lie)問題進(jin)行(xing)了逐一落實與核查,現根(gen)據相關(guan)要(yao)求(qiu)對(dui)《關(guan)注(zhu)函(han)》的(de)回復進(jin)行(xing)公開披露如(ru)下:
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關于在上(shang)市(shi)公司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事制度的(de)(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法律(lv)法規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等的(de)(de)有(you)關規(gui)定,作(zuo)為(wei)通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事會獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事,基于獨(du)(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)相關立(li)(li)場(chang),現就公司(si)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)(di)六次會議(yi)相關事項發表如(ru)下獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見:
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生將(jiang)其持(chi)有(you)的(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)辦理了(le)補充質押手續的(de)通知,具體(ti)事項如下:
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)于(yu)(yu)2021年1月(yue)26日收(shou)到深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)(chuang)業(ye)板公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)管理(li)部發(fa)來的(de)《關(guan)于(yu)(yu)對(dui)通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)關(guan)注函》(創(chuang)(chuang)業(ye)板關(guan)注函〔2021〕第38號)(以下(xia)簡(jian)稱“《關(guan)注函》”),要求公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)就關(guan)注函中所提事項作出(chu)說明,于(yu)(yu)2021年2月(yue)2日前回復(fu)并(bing)對(dui)外披(pi)露,同(tong)時抄送(song)陜西證(zheng)監(jian)局上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示:1、本(ben)(ben)次(ci)解(jie)除(chu)限(xian)售股份(fen)數量(liang)為(wei)(wei)62,448,130股,占(zhan)目前公(gong)(gong)司總股本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)12.16%;本(ben)(ben)次(ci)解(jie)除(chu)限(xian)售股份(fen)實際(ji)可上市(shi)流通股份(fen)數量(liang)為(wei)(wei)62,448,130股,占(zhan)公(gong)(gong)司總股本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次(ci)限(xian)售股份(fen)上市(shi)流通日期為(wei)(wei)2021年(nian)2月3日(星期三)。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保(bao)薦(jian)(jian)機(ji)構”)作(zuo)(zuo)為通源石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“通源石(shi)(shi)油(you)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)2018年度(du)創(chuang)業板(ban)非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票項目的保(bao)薦(jian)(jian)機(ji)構,根(gen)據《證(zheng)券(quan)(quan)發行上(shang)(shang)市(shi)保(bao)薦(jian)(jian)業務管理(li)辦法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)保(bao)薦(jian)(jian)工作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則》和《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等有關(guan)規定(ding),就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2018年度(du)非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票限(xian)售股(gu)(gu)份申請上(shang)(shang)市(shi)流通事項進(jin)行了審(shen)慎核查,具體情(qing)況如下:
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國(guo)桉先(xian)生將其持有的本公(gong)司部分(fen)股(gu)份(fen)辦理(li)了(le)補(bu)充質押以及部分(fen)質押股(gu)票辦理(li)了(le)展期手續的通知(zhi),具體事項如下:
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2020年度業績預告
2021.02.01
通(tong)源石油科技集團股份有限公司2020年度業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)近日接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)份辦理了(le)補充質押的(de)通知,具體事項(xiang)如下(xia):
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的(de)通(tong)知,獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部(bu)分股(gu)份解(jie)除(chu)質押(ya)的(de)情況,具體事項如下:
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信(xin)證券(quan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司2020年度持(chi)續(xu)督導工作定期現場檢查報告(gao)
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)于(yu)2020年4月27日披露(lu)了《關于(yu)深圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)<關于(yu)對通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)問詢函>之(zhi)回復(fu)》,公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)(zhang)國(guo)桉先生(sheng)及其一(yi)致(zhi)行動人、原高級(ji)管(guan)理人員張(zhang)(zhang)春(chun)龍先生(sheng)自(zi)《發行股(gu)份(fen)(fen)及可轉換債券購買(mai)資產(chan)并募集配套資金暨關聯交(jiao)(jiao)易(yi)預案》披露(lu)之(zhi)日起至實施(shi)完畢期(qi)(qi)間(jian)計(ji)劃(hua)以大宗(zong)交(jiao)(jiao)易(yi)方式減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)(fen),公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)(zhang)國(guo)桉先生(sheng)及其一(yi)致(zhi)行動人減持(chi)(chi)期(qi)(qi)間(jian)計(ji)劃(hua)減持(chi)(chi)股(gu)份(fen)(fen)不(bu)(bu)超(chao)(chao)過(guo)18,000,000 股(gu)(即不(bu)(bu)超(chao)(chao)過(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本比例(li)(li)的(de)3.50%),原高級(ji)管(guan)理人員張(zhang)(zhang)春(chun)龍先生(sheng)減持(chi)(chi)期(qi)(qi)間(jian)計(ji)劃(hua)減持(chi)(chi)股(gu)份(fen)(fen)不(bu)(bu)超(chao)(chao)過(guo)5,418,829 股(gu)(即不(bu)(bu)超(chao)(chao)過(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本比例(li)(li)的(de)1.05%)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”)近(jin)日(ri)接到公司(si)控股股東(dong)張國桉先生的通(tong)知,獲悉其持有的公司(si)部分(fen)股份(fen)解除質押(ya)的情況,具體事項(xiang)如下(xia):
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的通知,獲悉其持(chi)有的公司(si)部分股(gu)份(fen)解(jie)除質押的情況(kuang),具體事項如下(xia):
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)于近日收到公(gong)司(si)董(dong)(dong)事、總(zong)裁任延忠(zhong)先(xian)(xian)生(sheng),董(dong)(dong)事、董(dong)(dong)事會秘書張志堅先(xian)(xian)生(sheng),副總(zong)裁張百雙先(xian)(xian)生(sheng)出具(ju)的(de)《關于擬減持公(gong)司(si)股份的(de)告知(zhi)函(han)》,具(ju)體內容如下(xia):
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于(yu)2020年(nian)10月(yue)29日召開(kai)第(di)(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)(di)五次(ci)(ci)會議(yi)和第(di)(di)(di)七屆監事(shi)會第(di)(di)(di)三(san)次(ci)(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過《關于(yu)終止(zhi)資產重組(zu)事(shi)項(xiang)的議(yi)案》,同意終止(zhi)本次(ci)(ci)資產重組(zu)事(shi)項(xiang),具體情況如下:
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于(yu)在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《上(shang)市公(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理辦(ban)法》(以下簡(jian)稱(cheng)“《重(zhong)組管理辦(ban)法》”)《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板股票上(shang)市規則(ze)》(以下簡(jian)稱(cheng)“《創業板上(shang)市規則(ze)》”)、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律、法規、規范性(xing)文件以及(ji)《通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)章程》的規定,我們(men)作(zuo)為公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董事(shi)(shi),現就公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)宜(yi)發表如下事(shi)(shi)先認可意見(jian):
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)獨立董(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項的(de)獨立意見根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定,作為通源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi),基于獨立判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立場,現就公(gong)(gong)司(si)第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如下獨立意見:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石(shi)(shi)油工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”)因經營需要(yao),擬(ni)向(xiang)南京(jing)銀行股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)分行申請人民(min)幣2,000萬元的融(rong)資授信額度(du)。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)對上述綜(zong)合授信額度(du)提供連帶責任(ren)(ren)保(bao)證(zheng),擔(dan)(dan)(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)不超過2,000萬元及其利(li)息,期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月。一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經營股(gu)(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利(li)為(wei)本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao),承擔(dan)(dan)(dan)連帶責任(ren)(ren);一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)以(yi)其自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao),擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)提供的連帶責任(ren)(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”) 第七屆監(jian)事會(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2020年(nian)10月29日以現場結合通訊表決(jue)方式召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)(yu)2020年(nian)10月19日以電子郵件方式發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事3名(ming),實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司監(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持,經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事表決(jue),審議(yi)(yi)通過以下決(jue)議(yi)(yi):
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年10月(yue)29日以現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方式召開,會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年10月(yue)19日以專(zhuan)人送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名,實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案:
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報告全文(wen)
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月(yue)29日,通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)召開第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)五次(ci)會議和第(di)七(qi)屆監事會第(di)三次(ci)會議,審議通(tong)過了公(gong)司(si)(si)《2020年第(di)三季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)擬發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可轉換債券(quan)(quan)購(gou)買北京一龍(long)(long)恒業石(shi)油(you)(you)工程(cheng)技術有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒業”或“標(biao)的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)東持有(you)(you)的一龍(long)(long)恒業的71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配套(tao)資金(jin)(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)可轉換債券(quan)(quan)購(gou)買資產(chan)并(bing)募集(ji)配套(tao)資金(jin)(jin)暨關(guan)聯交易預案(an)>及(ji)其摘(zhai)要的議(yi)案(an)》等與本次資產(chan)重組(zu)相(xiang)關(guan)的議(yi)案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月21日在指定信息披露媒體上披露的相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第四次(ci)會(hui)議(yi)于2020年10月(yue)14日(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開,會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事長張國桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通知于2020年10月(yue)9日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件(jian)方式送達全體董事。會(hui)議(yi)應到董事6名,實到6名。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董事表決審議(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案:
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石油科技集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)擬發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及可(ke)(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)券購買(mai)北京(jing)一(yi)龍恒(heng)業石油工程(cheng)技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”)除公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)東(dong)持有的(de)(de)一(yi)龍恒(heng)業的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權(quan)并募集(ji)(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)20日召開第六屆董事會第五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于<通源石油科技集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及可(ke)(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)券購買(mai)資(zi)(zi)產并募集(ji)(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金暨(ji)關(guan)聯(lian)交(jiao)易預案(an)(an)>及其摘要的(de)(de)議(yi)案(an)(an)》等與本次(ci)資(zi)(zi)產重組相關(guan)的(de)(de)議(yi)案(an)(an)。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)21日在(zai)指定信息(xi)披(pi)露媒(mei)體(ti)上披(pi)露的(de)(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科技集團股份有限公司(si)簡式權(quan)益變(bian)動報(bao)告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“通(tong)(tong)源石油(you)”或“公司(si)(si)(si)”)于今日收到公司(si)(si)(si)持股(gu)(gu)5%以(yi)(yi)上股(gu)(gu)東證(zheng)券(quan)行(xing)業支持民企發展系列(lie)之國(guo)君君彤(tong)西安高新私募股(gu)(gu)權投資(zi)基金(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“國(guo)君君彤(tong)”)的(de)(de)通(tong)(tong)知(zhi),國(guo)君君彤(tong)于2020年(nian)9月9日通(tong)(tong)過(guo)深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)大宗交易系統減持公司(si)(si)(si)無限售流(liu)通(tong)(tong)股(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu),減持數量占(zhan)公司(si)(si)(si)目前總股(gu)(gu)本的(de)(de)0.325881%,減持后國(guo)君君彤(tong)不再為(wei)持有(you)公司(si)(si)(si)5%以(yi)(yi)上股(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)股(gu)(gu)東。具體(ti)情(qing)況如下:
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中(zhong)信(xin)證券(quan)股份(fen)有限(xian)公司關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司2020年(nian)半年(nian)度(du)持續督(du)導跟(gen)蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司(si)董事會(hui)、監事會(hui)及董事、監事、高級管(guan)理(li)人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不(bu)存在虛假記(ji)載、誤導性陳述(shu)或者重(zhong)大遺漏(lou),并(bing)承擔個別(bie)和連帶(dai)的法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半年度報告摘要(yao)來自半年度報告全文,為全面(mian)了解本公司(si)的(de)經營成果、財務狀況及未來發(fa)展規(gui)劃,投資者應(ying)當到證(zheng)監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所創業板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所創業板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關規(gui)(gui)定(ding),作為通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi),基于獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相關立(li)(li)(li)場,現就公司(si)2020年半年度相關事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見:
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根(gen)據公(gong)(gong)司(si)2018年(nian)11月7日(ri)(ri)召開(kai)(kai)的2018年(nian)第(di)二(er)次臨時股(gu)東大會(hui)決(jue)議,以及中國證券(quan)(quan)監督管理委員(yuan)會(hui)《關(guan)于核(he)準(zhun)通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的批復》(證監許可(ke)[2019]1342號(hao)),核(he)準(zhun)公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)不超過90,240,431股(gu)新(xin)股(gu)。公(gong)(gong)司(si)本(ben)次向陜西(xi)省(sheng)民(min)營經(jing)濟高(gao)質量發(fa)展(zhan)紓(shu)困(kun)基金(jin)(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(有(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo))、西(xi)安高(gao)新(xin)技(ji)術(shu)產(chan)業風險投(tou)資(zi)有(you)限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)-西(xi)安西(xi)高(gao)投(tou)基石投(tou)資(zi)基金(jin)(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(有(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo))、孫(sun)偉杰、聯儲證券(quan)(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)合(he)(he)計非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)(xing)人(ren)(ren)民(min)幣普(pu)通股(gu)62,448,130股(gu),每(mei)股(gu)面值1元(yuan),每(mei)股(gu)發(fa)行(xing)(xing)價格為4.82元(yuan)。本(ben)次發(fa)行(xing)(xing)募集資(zi)金(jin)(jin)總額(e)300,999,986.60元(yuan),扣(kou)除保薦及承(cheng)銷(xiao)費用(yong)人(ren)(ren)民(min)幣4,000,000.00元(yuan),其他發(fa)行(xing)(xing)費用(yong)人(ren)(ren)民(min)幣1,751,294.38元(yuan),實際募集資(zi)金(jin)(jin)凈額(e)為人(ren)(ren)民(min)幣295,248,692.22元(yuan),已經(jing)于2020年(nian)1月13日(ri)(ri)到(dao)位,并已經(jing)信永中和(he)會(hui)計師(shi)事務所(suo)(特殊普(pu)通合(he)(he)伙(huo))審(shen)驗(yan)(yan)并出具XYZH/2020XAA40006號(hao)《驗(yan)(yan)資(zi)報(bao)告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第七屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第二次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年8月(yue)27日以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年8月(yue)17日以(yi)(yi)電子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事3名(ming),實(shi)到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規(gui)定(ding)。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)主席張園先生主持(chi),經與會(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決(jue),審議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi):
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第三次(ci)會(hui)議于2020年8月(yue)27日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開,會(hui)議由公司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議通(tong)知于2020年8月(yue)17日以(yi)專人(ren)送(song)(song)達、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)送(song)(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)6名,實到6名。會(hui)議符合《中華人(ren)民(min)共和國公司(si)(si)法(fa)》及《公司(si)(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審(shen)議通(tong)過了以(yi)下(xia)議案:
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月27日(ri),通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)召開(kai)第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二次(ci)會(hui)(hui)議(yi),審議(yi)通(tong)過了公(gong)司(si)《2020年(nian)半(ban)年(nian)度報告(gao)及摘要》等議(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的通(tong)知,獲悉其持有的公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份解(jie)除質押(ya)的情(qing)況,具體事(shi)項(xiang)如下:
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”)擬發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)北(bei)京一龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”)除公(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余(yu)股(gu)(gu)(gu)東持有(you)的一龍(long)恒業(ye)的71.011%股(gu)(gu)(gu)權并募集配(pei)套資(zi)金(jin)。公(gong)司(si)(si)于2020年4月20日召開第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)五十九次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于<通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金(jin)暨關聯交易預案(an)>及(ji)其摘要(yao)的議(yi)(yi)案(an)》等與本次資(zi)產重組相(xiang)關的議(yi)(yi)案(an)。具(ju)體(ti)內(nei)容詳見公(gong)司(si)(si)于2020年4月21日在指定信息披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的相(xiang)關公(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)近(jin)日(ri)接(jie)到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知,獲悉其持有的公司(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的情況,具體(ti)事(shi)項如下:
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)于2020年7月24日(ri)(ri)收到(dao)公(gong)司(si)控股股東(dong)、實際(ji)控制人張(zhang)國(guo)(guo)桉先生出具的(de)《關于通(tong)過大宗(zong)交易方式減持(chi)(chi)公(gong)司(si)股份的(de)告知函》,張(zhang)國(guo)(guo)桉先生于2020年7月20日(ri)(ri)至2020年7月24日(ri)(ri)通(tong)過大宗(zong)交易方式減持(chi)(chi)公(gong)司(si)股份合計(ji)5,269,281股,占公(gong)司(si)總(zong)股本比(bi)例為1.03%。本次減持(chi)(chi)獲(huo)得資金將用于歸還張(zhang)國(guo)(guo)桉先生個人負(fu)債(zhai)及解(jie)除股票質押,保(bao)障其(qi)控制權的(de)穩定(ding)性,有效(xiao)保(bao)護公(gong)司(si)及中小股東(dong)利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”)擬發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)北京一龍恒業(ye)石油工程(cheng)技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍恒業(ye)”)除公(gong)司(si)(si)(si)以外剩余(yu)股(gu)(gu)(gu)東持有(you)的一龍恒業(ye)的71.011%股(gu)(gu)(gu)權并(bing)募(mu)集配(pei)套(tao)資金。公(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月20日召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十九次會議審(shen)議通(tong)(tong)過了《關于<通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)資產(chan)并(bing)募(mu)集配(pei)套(tao)資金暨關聯交(jiao)易預案>及(ji)(ji)其摘(zhai)要的議案》等與本次資產(chan)重(zhong)組(zu)相(xiang)關的議案。具體內容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月21日在指(zhi)定信息披(pi)露媒(mei)體上披(pi)露的相(xiang)關公(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)(yi)于2020年7月(yue)13日以(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合(he)(he)通(tong)訊表(biao)(biao)決方式(shi)召開(kai),會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉(an)先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年7月(yue)8日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名,實(shi)到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》的(de)規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)參(can)股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)石(shi)油工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)”)及(ji)其全(quan)資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)因經(jing)營需(xu)要,擬向金(jin)(jin)(jin)(jin)融機構(gou)申請人(ren)(ren)民幣(bi)(bi)4,900萬(wan)元的(de)融資授信額(e)度(du)(du)。融資授信額(e)度(du)(du)包含如下:(1)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)擬通過(guo)(guo)(guo)地方聯合金(jin)(jin)(jin)(jin)融資產服務中心有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)備(bei)案(an)發行“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)直接融資計劃”,發行規模(mo)不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)人(ren)(ren)民幣(bi)(bi)2000萬(wan)元,擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)為不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)2,000萬(wan)元及(ji)其利息,期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)(yue)。(2)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)擬向金(jin)(jin)(jin)(jin)融機構(gou)申請人(ren)(ren)民幣(bi)(bi)2,000萬(wan)元的(de)銀行貸款(kuan)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上(shang)述綜合授信額(e)度(du)(du)提供(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao),擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)為不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)2,000萬(wan)元及(ji)其利息,期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)(yue)。(3)擬為一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)全(quan)資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)濮(pu)陽市奧(ao)(ao)尼斯特石(shi)油設(she)備(bei)制造(zao)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“奧(ao)(ao)尼斯特”)在濮(pu)陽農村商業(ye)(ye)(ye)銀行股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)流動借款(kuan)900萬(wan)提供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao),并承擔(dan)(dan)連(lian)帶(dai)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)責(ze)任(ren)(ren),用途為購買材料及(ji)配件等,擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金(jin)(jin)(jin)(jin)額(e)為不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)(guo)900萬(wan)元及(ji)其利息,期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據(ju)《關于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度》等的有關規(gui)定,作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”)第七(qi)屆(jie)董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事,基于(yu)獨(du)立(li)判斷的相關立(li)場,現就公(gong)(gong)司第七(qi)屆(jie)董(dong)事會第二次(ci)會議相關事項(xiang)發表如下(xia)(xia)獨(du)立(li)意見:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)近日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知,獲悉其持有的公司(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的情況,具體事項如(ru)下(xia):
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”)近日接到公司(si)(si)控(kong)股股東(dong)張國桉先生的(de)通(tong)知,獲悉其持有(you)的(de)公司(si)(si)部分股份解除質押的(de)情況,具(ju)體事項如下:
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第七屆監(jian)(jian)事會(hui)第一次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年7月1日以(yi)現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)以(yi)電(dian)子郵件方式發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事3名(ming),實(shi)到監(jian)(jian)事3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事會(hui)主席(xi)張(zhang)園先生(sheng)主持(chi),經與(yu)會(hui)監(jian)(jian)事表決(jue),審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi):
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”)第七(qi)屆董事會(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)議于2020年7月1日(ri)以(yi)現場(chang)結合通訊表(biao)決方(fang)式召開,會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司董事長張國(guo)桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)議通知以(yi)專(zhuan)人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方(fang)式送(song)達全體董事。會(hui)(hui)議應到董事6名(ming),實到6名(ming)。會(hui)(hui)議符(fu)合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董事表(biao)決審議通過了以(yi)下議案:
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)于(yu)(yu)在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定,作為通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi),基于(yu)(yu)獨立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場,現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)一(yi)次(ci)會議(yi)相關(guan)事(shi)項發表如下獨立(li)意見:
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)、監(jian)事會(hui)(hui)、高級管(guan)理人員(yuan)任(ren)期屆(jie)滿,公(gong)司于2020年7月1日(ri)分(fen)別(bie)召開了(le)2020年第(di)一次(ci)臨(lin)時股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)、第(di)七屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)議及(ji)第(di)七屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)議,順利完成(cheng)了(le)董事會(hui)(hui)、監(jian)事會(hui)(hui)的換屆(jie)選舉及(ji)高級管(guan)理人員(yuan)的換屆(jie)聘(pin)任(ren)。現將相(xiang)關情況公(gong)告如下:
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)于2020年6月(yue)28日收到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)(kong)股股東、實際控(kong)(kong)制人(ren)(ren)張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)出具的(de)《關于通(tong)過(guo)大(da)宗交易(yi)(yi)方(fang)(fang)式減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份的(de)告知(zhi)函》,張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)妻(qi)子蔣芙蓉(rong)女士于2020年6月(yue)24日通(tong)過(guo)大(da)宗交易(yi)(yi)方(fang)(fang)式減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份249.3511萬(wan)股,占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股本(ben)比(bi)例為(wei)0.49%,張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)之一致行動人(ren)(ren)國(guo)民信托(tuo)(tuo)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)-國(guo)民信托(tuo)(tuo)?金(jin)(jin)潤(run)35號(hao)單一資(zi)(zi)金(jin)(jin)信托(tuo)(tuo)(以下(xia)簡稱(cheng)“國(guo)民信托(tuo)(tuo)35號(hao)”)于2020年6月(yue)23日、2020年6月(yue)24日分別通(tong)過(guo)大(da)宗交易(yi)(yi)方(fang)(fang)式減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份249萬(wan)股和250萬(wan)股,占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股本(ben)比(bi)例分別為(wei)0.48%和0.49%。本(ben)次減持(chi)(chi)獲得資(zi)(zi)金(jin)(jin)將用于降(jiang)低張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)質(zhi)押率,防范控(kong)(kong)股股東的(de)控(kong)(kong)制權不穩對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能造成的(de)不利影(ying)響(xiang),有(you)效的(de)保(bao)護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中小股東利益(yi)。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(以下(xia)簡稱(cheng)“公司”)于2020年(nian)6月15日召開了(le)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十三(san)次會(hui)議,審(shen)議通過了(le)《關(guan)于首次授(shou)予的限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票第(di)三(san)期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)的議案(an)》及(ji)《關(guan)于預留(liu)部分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票第(di)二期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)的議案(an)》。董(dong)事(shi)會(hui)認為根據《第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)(ji)(ji)劃(草案(an))》和《第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)(ji)(ji)劃實(shi)施考(kao)核管理辦(ban)法》等有(you)關(guan)規定,第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)(ji)(ji)劃首次授(shou)予部分(fen)第(di)三(san)個(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)及(ji)預留(liu)部分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票第(di)二個(ge)解(jie)鎖期(qi)(qi)條件已成就(jiu)。現(xian)對(dui)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)說(shuo)明如下(xia):
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)擬發(fa)(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債券購(gou)(gou)買北京(jing)一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)(shi)油(you)工程技術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”)除(chu)公(gong)司(si)以外剩(sheng)余股(gu)東持有(you)的(de)(de)一龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)權(quan)并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)(ri)召開第六屆董事(shi)會(hui)第五十九次會(hui)議審議通過了《關于(yu)<通源石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)發(fa)(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債券購(gou)(gou)買資(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)暨關聯交(jiao)易預案(an)>及(ji)其摘要的(de)(de)議案(an)》等(deng)與本次資(zi)產重組相(xiang)(xiang)關的(de)(de)議案(an)。具(ju)體(ti)內(nei)容詳見(jian)公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)(ri)在指定信息(xi)披(pi)(pi)露(lu)媒體(ti)上披(pi)(pi)露(lu)的(de)(de)相(xiang)(xiang)關公(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)(ban)股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工作制度(du)(du)》等的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定,作為通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi),基于獨立(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場,現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十四次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下獨立(li)(li)意見(jian):
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”)參(can)股子公司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒業(ye)石油工程技(ji)術(shu)有限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒業(ye)”)因(yin)經營需要,擬向(xiang)金融(rong)機構申請人民幣5,500萬元(yuan)的(de)(de)融(rong)資授(shou)信額(e)度。公司(si)(si)擬對上述(shu)綜合授(shou)信額(e)度提(ti)供連(lian)帶責(ze)(ze)任保(bao)證,擔(dan)(dan)保(bao)金額(e)為(wei)不超過5,500萬元(yuan)及(ji)其利息,期限(xian)12個月。一(yi)(yi)龍恒業(ye)主要經營股東丁福慶、秦(qin)忠(zhong)利為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)向(xiang)公司(si)(si)提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao),承(cheng)擔(dan)(dan)連(lian)帶責(ze)(ze)任;一(yi)(yi)龍恒業(ye)以(yi)其自有資產向(xiang)公司(si)(si)提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao),擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)與公司(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)龍恒業(ye)提(ti)供的(de)(de)連(lian)帶責(ze)(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六十四(si)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)6月17日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開,會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年(nian)6月11日(ri)以(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子(zi)郵件(jian)方(fang)式送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)5名,實到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案:
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本(ben)次(ci)股東大會審議的(de)議案(an)(an)1《關于公司(si)(si)董事(shi)會換(huan)屆選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)暨選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)第(di)七(qi)屆董事(shi)會非獨立董事(shi)的(de)議案(an)(an)》及議案(an)(an)2《關于公司(si)(si)董事(shi)會換(huan)屆選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)暨選(xuan)(xuan)(xuan)舉(ju)第(di)七(qi)屆董事(shi)會獨立董事(shi)的(de)議案(an)(an)》的(de)表決結果是(shi)否有(you)效以議案(an)(an)4《關于修(xiu)訂<公司(si)(si)章程>部(bu)分條款的(de)議案(an)(an)》是(shi)否獲審議通過為(wei)前提(ti)條件,即只有(you)當(dang)議案(an)(an)4獲審議通過后,議案(an)(an)1和議案(an)(an)2的(de)表決結果方為(wei)有(you)效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第六屆董事會(hui)(hui)(hui)(hui)第六十三次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年6月15日以現場結(jie)合通訊表決(jue)方式召開(kai),會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于2020年6月9日以專人送(song)達、電(dian)子郵件方式送(song)達全體董事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事5名,實到(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)董事表決(jue)審(shen)議(yi)通過了以下議(yi)案:
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根(gen)據通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”)2016年度股(gu)東大會的(de)授權,公司(si)(si)于(yu)(yu)2020年6月15日召開(kai)了(le)第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)六(liu)十三次(ci)會議,審議通過了(le)《關于(yu)(yu)首次(ci)授予的(de)限(xian)制性股(gu)票(piao)第(di)三期解除(chu)限(xian)售(shou)的(de)議案》,具體(ti)如下:
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公司章程(2020年6月)
2020.06.16
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司章(zhang)程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)(gong)司(si)已完(wan)成(cheng)非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票事(shi)(shi)項,發行(xing)新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu),并已完(wan)成(cheng)部分限制性股(gu)(gu)票回(hui)購(gou)注銷事(shi)(shi)項,回(hui)購(gou)注銷120,000股(gu)(gu),導致公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)變更為513,530,289股(gu)(gu),注冊(ce)資(zi)本(ben)(ben)相應變更為513,530,289元,并結合公(gong)(gong)司(si)實際情況(kuang),根(gen)據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)的(de)相關(guan)規(gui)定,現對公(gong)(gong)司(si)章程修正如下:
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)(du)的指導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度(du)(du)》等的有關規(gui)(gui)定(ding),作為通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi),基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)(li)場(chang),現就公(gong)司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十(shi)三次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)表如(ru)下獨(du)立(li)(li)(li)意見:
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根(gen)據《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵(li)管理辦法》、《創(chuang)業板信息(xi)披露業務備忘(wang)錄第8號(hao):股(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵(li)計劃》和(he)《通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)第一期限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)勵(li)計劃》的相關(guan)(guan)規定(ding),通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)監事(shi)會對(dui)(dui)公(gong)司(si)擬對(dui)(dui)首次授予的限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)第三期解除限(xian)售的相關(guan)(guan)事(shi)項和(he)對(dui)(dui)預留部分限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)第二期解除限(xian)售的相關(guan)(guan)事(shi)項進行了(le)核(he)查,并發表(biao)審核(he)意見如下:
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)2016年度股(gu)東大會的授權,公(gong)(gong)司(si)于2020年6月15日(ri)召開了第(di)六屆董(dong)事會第(di)六十三(san)次會議,審議通過(guo)了《關于預留部分限制(zhi)性股(gu)票(piao)第(di)二期解除限售的議案》,具體如下:
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)第三十六次會(hui)議(yi)于2020年6月(yue)15日以通訊表決方式(shi)召(zhao)開。會(hui)議(yi)通知于2020年6月(yue)9日以電子郵件方式(shi)發出(chu)。會(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)3名,實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)(si)法》、《公司(si)(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)由公司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席張(zhang)百雙先(xian)生主持,經與會(hui)監(jian)事(shi)表決,審議(yi)通過以下(xia)(xia)決議(yi):
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據(ju)本所與通源石(shi)油簽訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律服務協議》,本所作為通源石(shi)油本次(ci)股權激勵的(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律顧問,根據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《備(bei)忘(wang)錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公(gong)司(si)章程》的(de)有關規(gui)定,就(jiu)公(gong)司(si)本次(ci)解除限售所涉(she)相關事宜出具本法(fa)(fa)(fa)律意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)2019年(nian)年(nian)度(du)權(quan)益(yi)分派方案已獲2020年(nian)5月20日召開(kai)的(de)2019年(nian)度(du)股(gu)東大會審議通過,現將權(quan)益(yi)分派事宜公告如下:
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示:1、本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)的(de)股(gu)份(fen)(fen)數(shu)(shu)量為(wei)120,000股(gu),占回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)前公(gong)(gong)司(si)總股(gu)本(ben)513,650,289股(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)涉及人(ren)(ren)數(shu)(shu)3人(ren)(ren),其(qi)中(zhong)1人(ren)(ren)(首次授(shou)予)的(de)回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)價(jia)格為(wei)4.78元/股(gu)加(jia)銀行同期存(cun)(cun)款(kuan)利(li)息之(zhi)和,即5.17435元/股(gu);另外(wai)2人(ren)(ren)(預(yu)留部分授(shou)予)的(de)回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)價(jia)格為(wei)3.48元/股(gu)加(jia)銀行同期存(cun)(cun)款(kuan)利(li)息之(zhi)和,即3.62616元/股(gu)。3、本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)完成(cheng)后,公(gong)(gong)司(si)股(gu)份(fen)(fen)總數(shu)(shu)將由513,650,289股(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)。4、截止本(ben)公(gong)(gong)告披露日,本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)(gou)注(zhu)(zhu)銷(xiao)(xiao)事項已在中(zhong)國證券登記結算(suan)有限責任公(gong)(gong)司(si)深圳分公(gong)(gong)司(si)辦理完成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)任(ren)期已經屆(jie)滿(man),為保(bao)證公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)科學有序(xu)地(di)決策、規(gui)范高效(xiao)地(di)運作,公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)依據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)司(si)建(jian)立獨立董(dong)(dong)事(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見》、《公(gong)司(si)章程》、《股東大會(hui)議事(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)規(gui)定,于(yu)2020年6月2日召開第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十二次會(hui)議,審議通過(guo)了《關(guan)于(yu)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)換屆(jie)選舉暨選舉第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)非獨立董(dong)(dong)事(shi)的議案》、《關(guan)于(yu)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)換屆(jie)選舉暨選舉第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)的議案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)(shang)市公司建(jian)立獨立董(dong)事制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易所創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)(shang)市公司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易所創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨立董(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定,作為通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六(liu)屆董(dong)事會獨立董(dong)事,基于獨立判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立場,現就(jiu)公司第六(liu)屆董(dong)事會第六(liu)十二次會議相(xiang)關(guan)(guan)事項發表如下獨立意見:
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)(gong)司(si)(si)已(yi)完(wan)成非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票事項,發(fa)行(xing)新(xin)股(gu)62,448,130股(gu),導(dao)致公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本(ben)變更為(wei)513,650,289股(gu),注冊資本(ben)相(xiang)(xiang)應變更為(wei)513,650,289元。因此,根據(ju)《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的相(xiang)(xiang)關規定,現對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)修正(zheng)如下:
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公司章程(2020年6月)
2020.06.04
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司章程
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獨立董事提名人聲明(二)
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)現就(jiu)提(ti)名(ming)(ming)梅慎實為通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)發表公開聲(sheng)明。被提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)已書面同意(yi)出(chu)任通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)。本(ben)次提(ti)名(ming)(ming)是(shi)在(zai)充分了(le)解被提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)職業、學歷(li)、專業資格(ge)、詳細的(de)(de)工(gong)作(zuo)經歷(li)、全部兼職等情況(kuang)后(hou)作(zuo)出(chu)的(de)(de),本(ben)提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)認為被提(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)符合相(xiang)關法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和(he)深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所業務規(gui)(gui)則對獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)任職資格(ge)及獨(du)(du)立性的(de)(de)要求(qiu),具體(ti)聲(sheng)明如下:
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獨立董事提名人聲明(一)
2020.06.04
提名(ming)人(ren)通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司現(xian)就提名(ming)趙麗紅為(wei)通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)候(hou)(hou)選(xuan)人(ren)發表公開聲明。被(bei)提名(ming)人(ren)已書面同(tong)意(yi)出(chu)任通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)候(hou)(hou)選(xuan)人(ren)。本次提名(ming)是在(zai)充(chong)分了解被(bei)提名(ming)人(ren)職(zhi)業(ye)、學歷、專業(ye)資格(ge)、詳(xiang)細的(de)工作(zuo)經(jing)歷、全部(bu)兼職(zhi)等情況后作(zuo)出(chu)的(de),本提名(ming)人(ren)認為(wei)被(bei)提名(ming)人(ren)符(fu)合(he)相關法律、行政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所業(ye)務規(gui)則對獨立(li)董(dong)事(shi)候(hou)(hou)選(xuan)人(ren)任職(zhi)資格(ge)及(ji)獨立(li)性(xing)的(de)要(yao)求,具體(ti)聲明如(ru)下(xia):
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獨立董事候選人聲明(趙麗紅)
2020.06.04
聲明人(ren)(ren)趙(zhao)麗紅,作為通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司第(di)七屆董事會獨(du)(du)立董事候(hou)選(xuan)人(ren)(ren),現公開聲明和保證(zheng),本(ben)人(ren)(ren)與該公司之間不存在(zai)任何影響本(ben)人(ren)(ren)獨(du)(du)立性(xing)的關系,且符合相關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和深圳證(zheng)券交易所業務(wu)規(gui)則對獨(du)(du)立董事候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)任職資格及獨(du)(du)立性(xing)的要(yao)求,具體聲明如下:
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獨立董事候選人聲明(梅慎實)
2020.06.04
聲(sheng)(sheng)明(ming)人(ren)梅(mei)慎(shen)實,作為通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司第七屆董事(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)候選人(ren),現公(gong)開聲(sheng)(sheng)明(ming)和保(bao)證,本人(ren)與(yu)該公(gong)司之(zhi)間(jian)不存(cun)在任何影(ying)響(xiang)本人(ren)獨立(li)(li)性的關系,且符合相(xiang)關法(fa)(fa)律(lv)、行政法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和深圳證券交(jiao)易所業務規(gui)(gui)則對獨立(li)(li)董事(shi)候選人(ren)任職資格及獨立(li)(li)性的要(yao)求(qiu),具(ju)體聲(sheng)(sheng)明(ming)如下:
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據(ju)《公司章程》及相(xiang)關法律、法規(gui)(gui),并結合公司董事會(hui)換屆情況,公司擬修訂《董事會(hui)議事規(gui)(gui)則》部分條(tiao)款,具體如下:
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董事會議事規則(2020年6月)
2020.06.04
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”)為明確(que)(que)董(dong)事(shi)會(hui)的職責(ze)權(quan)限(xian),規(gui)范董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)及(ji)工作程序,確(que)(que)保(bao)公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)及(ji)董(dong)事(shi)忠實履行(xing)職責(ze),維護公(gong)(gong)(gong)司及(ji)股(gu)東(dong)利(li)益,根據(ju)《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》”)等有(you)(you)關(guan)規(gui)定以(yi)(yi)及(ji)《通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司公(gong)(gong)(gong)司章程》(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司章程”)的規(gui)定,制定本(ben)議(yi)事(shi)規(gui)則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第六屆(jie)(jie)監(jian)(jian)事(shi)會任期屆(jie)(jie)滿(man),根據《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有(you)關(guan)規定進行(xing)換屆(jie)(jie)選(xuan)舉(ju),公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會將由三名監(jian)(jian)事(shi)組成,其中設職工(gong)代(dai)(dai)表監(jian)(jian)事(shi)1名,由公(gong)(gong)司(si)(si)職工(gong)代(dai)(dai)表大會選(xuan)舉(ju)產生。公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年6月(yue)2日在公(gong)(gong)司(si)(si)會議室召(zhao)開了職工(gong)代(dai)(dai)表大會,經(jing)與會職工(gong)代(dai)(dai)表投(tou)票(piao)表決,一致同意選(xuan)舉(ju)劉赫女士為公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)(jie)監(jian)(jian)事(shi)會職工(gong)代(dai)(dai)表監(jian)(jian)事(shi)。(職工(gong)代(dai)(dai)表監(jian)(jian)事(shi)簡歷詳(xiang)見(jian)附件(jian))
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆(jie)(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)任期已經屆(jie)(jie)滿,為保證公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)科學(xue)有(you)序地(di)決策、規(gui)范高效地(di)運作,公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)依據(ju)《公(gong)司(si)(si)法》《公(gong)司(si)(si)章程》《股東大(da)會(hui)(hui)(hui)議(yi)事(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)規(gui)定,于2020年6月2日(ri)召開第(di)六屆(jie)(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三十五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選舉(ju)的議(yi)案(an)》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第三十五次會(hui)議(yi)于2020年6月2日(ri)以現場結合(he)通訊表(biao)決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)通知于2020年5月27日(ri)以電子郵(you)件方(fang)式發出(chu)。會(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名,實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先(xian)生主(zhu)持,經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決,審(shen)議(yi)通過以下(xia)決議(yi):
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年6月(yue)2日以現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)(shi)召開,會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年5月(yue)27日以專人送達、電子郵件方式(shi)(shi)送達全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)5名,實到(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)案:
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)近日接到(dao)公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)(sheng)的通知,獲悉(xi)張國(guo)桉先生(sheng)(sheng)辦理了其托管在聯儲證券有限責任公(gong)(gong)司的股(gu)份質(zhi)押展(zhan)期手(shou)續,具(ju)體事項如(ru)下:
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石油(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)擬發行股(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買北(bei)京一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油(you)工程技(ji)(ji)術有限(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”)除公司(si)以外剩余股(gu)東持有的一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)的71.011%股(gu)權并(bing)募集配套資金。公司(si)于2020年4月(yue)20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關于<通源石油(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)發行股(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券購(gou)買資產(chan)并(bing)募集配套資金暨關聯交易預案(an)>及(ji)其(qi)摘要的議(yi)案(an)》等與本次資產(chan)重組相(xiang)關的議(yi)案(an)。具體內(nei)容詳見公司(si)于2020年4月(yue)21日在(zai)指定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的相(xiang)關公告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)(ben)次(ci)(ci)股(gu)東大(da)會議案采(cai)用現場(chang)投(tou)票(piao)與網絡投(tou)票(piao)相(xiang)結合的(de)表決(jue)(jue)方式。本(ben)(ben)次(ci)(ci)股(gu)東大(da)會按照公(gong)司召(zhao)開2019年(nian)度股(gu)東大(da)會通知的(de)議題進行(xing),無(wu)否決(jue)(jue)或變更提案的(de)情況。本(ben)(ben)次(ci)(ci)股(gu)東大(da)會形成決(jue)(jue)議如下:
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會(hui)的法律(lv)意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行(xing)以財務報告為目(mu)的的商譽減值測試所(suo)涉及的安德森(sen)射孔服務有(you)限公司資(zi)產(chan)組(zu)可(ke)收(shou)回價值項目(mu)資(zi)產(chan)評(ping)估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務報告為目的的商(shang)譽減值測(ce)試所(suo)涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回價值項目資(zi)產評估(gu)說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以(yi)財務報告為目的(de)的(de)商譽減值測試(shi)所(suo)涉及的(de)大慶市永(yong)晨石油科(ke)技有限公司資(zi)產組可收回價(jia)值項目資(zi)產評(ping)估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的(de)商譽(yu)減值測試所涉及(ji)的(de)公司(si)并購大慶市永晨(chen)石(shi)油科(ke)技(ji)有限(xian)公司(si)形成的(de)商譽(yu)相關資產(chan)組可收回(hui)金額資產(chan)評估(gu)說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務(wu)報告(gao)為(wei)目的商譽(yu)減值測(ce)試所涉及(ji)的公司(si)并購Cutters Wireline Service,Inc.形成(cheng)的商譽(yu)相關資(zi)產組可(ke)收回(hui)金額資(zi)產評估(gu)說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務(wu)(wu)報(bao)告為(wei)目的商譽(yu)(yu)減值測試所涉及的公(gong)司并購安德(de)森射孔服務(wu)(wu)有限公(gong)司形成的商譽(yu)(yu)相(xiang)關資產組可收回金額資產評估(gu)說明
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信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我們(men)收到通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”或“通源石油(you)公(gong)司”)轉(zhuan)來(lai)的(de)(de)貴部2020年(nian)5月5日下(xia)發(fa)(fa)的(de)(de)《關于對通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司的(de)(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函(han)(han)》(創業板年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函(han)(han)【2020】第119號)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函(han)(han)”),針(zhen)對問(wen)(wen)(wen)(wen)詢函(han)(han)中要求會計師發(fa)(fa)表意見的(de)(de)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢事項,我們(men)進行了逐項的(de)(de)核查(cha)、落實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”)于2020年5月5日收(shou)到深(shen)圳證券交(jiao)易所下發的(de)《關(guan)(guan)于對通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si)的(de)年報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)》(創業板年報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號(hao))(以(yi)下簡稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函(han)”),接到問(wen)詢(xun)函(han)后,公司(si)及時組織相關(guan)(guan)人(ren)員(yuan)對問(wen)詢(xun)函(han)提出的(de)有(you)關(guan)(guan)問(wen)題進(jin)行了(le)認真的(de)核查(cha),現將(jiang)有(you)關(guan)(guan)情(qing)況回(hui)復公告如下:
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石油科技股份有(you)限公司擬進(jin)行以財(cai)務報(bao)告為(wei)目的(de)的(de)商(shang)譽(yu)減值測試所(suo)涉及的(de)大慶市永晨石油科技有(you)限公司資產組可收回(hui)價值項目資產評估報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行(xing)以財(cai)務(wu)報告為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉及的(de)安(an)德森射孔服務(wu)有限(xian)公司資(zi)產組(zu)可收回價(jia)值項目資(zi)產評(ping)估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以財務報(bao)告(gao)為目(mu)的的商譽減值測試(shi)所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回(hui)價值項目(mu)資產評估報(bao)告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)告為目的商(shang)譽(yu)減(jian)值測試所涉及(ji)的公(gong)(gong)司并(bing)購大慶市永晨石(shi)油科技有(you)限公(gong)(gong)司形(xing)成的商(shang)譽(yu)相關資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估(gu)報(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告(gao)為目的(de)商譽減值測試所涉(she)及的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的(de)商譽相關資產組可收回(hui)金額資產評估報告(gao)
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報告為目的(de)的(de)商譽(yu)減(jian)值測試所涉及的(de)通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司并購(gou)安德森射孔(kong)服(fu)務(wu)有(you)限公司形成(cheng)的(de)商譽(yu)相關(guan)資產組可回收金額資產評估(gu)報告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京(jing)華(hua)亞正(zheng)信資(zi)產(chan)評估有限公(gong)司《關于對通源石油科技集團股份有限公(gong)司的(de)年報(bao)問詢函》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石油(you)科(ke)(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”)于(yu)(yu)2020年5月5日(ri)收到深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)下(xia)發的(de)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)對通源石油(you)科(ke)(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司的(de)年報問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)》(創業板年報問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】第(di)119號)(以下(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)”),其(qi)中(zhong)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第(di)8條(tiao)涉及關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司董監(jian)高(gao)薪(xin)酬遠(yuan)低于(yu)(yu)公(gong)(gong)司平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)等問(wen)(wen)題(ti),同時近(jin)期媒體和(he)投資者也(ye)有(you)關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司薪(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)的(de)報道和(he)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)。目(mu)前(qian),公(gong)(gong)司正(zheng)在(zai)積極回復深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)的(de)相關(guan)(guan)問(wen)(wen)題(ti),鑒于(yu)(yu)公(gong)(gong)司薪(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)已受到市場和(he)投資者的(de)廣泛關(guan)(guan)注,對此公(gong)(gong)司特(te)就問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第(di)8條(tiao)涉及關(guan)(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司董監(jian)高(gao)薪(xin)酬遠(yuan)低于(yu)(yu)公(gong)(gong)司平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)等問(wen)(wen)題(ti)先行說明如(ru)下(xia):
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張國(guo)桉(an)先生(sheng)的(de)通知,獲悉張國(guo)桉(an)先生(sheng)于(yu)2020年5月7日辦(ban)理了其托管(guan)在聯儲證券有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)股份質押展期手續(xu),具體(ti)事項如下(xia)(xia):
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”)近(jin)日接到公(gong)(gong)(gong)司控股股東張(zhang)國桉先生(sheng)將其持有(you)的本公(gong)(gong)(gong)司部(bu)分股份(fen)辦理了補充質(zhi)押的通(tong)知,具體事項如(ru)下:
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別(bie)提示:1、本(ben)(ben)(ben)次解(jie)除限(xian)售(shou)(shou)(shou)股(gu)(gu)份(fen)數量為(wei)(wei)35,337,042股(gu)(gu),占(zhan)目前(qian)公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比例(li)為(wei)(wei)6.88%;本(ben)(ben)(ben)次解(jie)除限(xian)售(shou)(shou)(shou)股(gu)(gu)份(fen)實際(ji)可上市流(liu)(liu)通股(gu)(gu)份(fen)數量為(wei)(wei)13,092,173股(gu)(gu),占(zhan)公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比例(li)為(wei)(wei)2.55%。2、本(ben)(ben)(ben)次限(xian)售(shou)(shou)(shou)股(gu)(gu)份(fen)上市流(liu)(liu)通日期為(wei)(wei)2020年(nian)5月8日(星(xing)期五)。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風(feng)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)股份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“天風(feng)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)”或“獨立(li)財(cai)務(wu)顧(gu)問(wen)”)作為通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“通(tong)(tong)源石油”、“上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司”或“公(gong)司”)2016年(nian)發(fa)行股份及支(zhi)付現(xian)金購買資(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金暨關聯交(jiao)易(yi)(yi)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“2016年(nian)資(zi)(zi)產重(zhong)組”、“資(zi)(zi)產重(zhong)組”)之獨立(li)財(cai)務(wu)顧(gu)問(wen),根據《上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司重(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)組管理辦法(fa)》《深圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)(shang)市規(gui)則》《深圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》等相關文件要求,對通(tong)(tong)源石油2016年(nian)資(zi)(zi)產重(zhong)組的(de)新增限售(shou)股解禁事項進(jin)行了合規(gui)性核查,并發(fa)表以(yi)(yi)下(xia)核查意見:
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開(kai)2019年度股東大會的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第(di)一季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指導(dao)意見》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)定(ding),作(zuo)為通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi),基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場(chang),現就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十一次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)意見:
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日,通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)召開(kai)第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)六(liu)十一次會(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)第(di)三十四次會(hui)議(yi)(yi),審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)會(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變(bian)更(geng)的(de)議(yi)(yi)案(an)》。本次會(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變(bian)更(geng)無(wu)須提交股東大會(hui)審議(yi)(yi),具體(ti)情況如下:
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監事會第三十四次(ci)會議(yi)于2020年4月28日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開。會議(yi)通(tong)知于2020年4月17日(ri)以(yi)電子(zi)郵(you)件(jian)方式發(fa)出。會議(yi)應(ying)到監事3名(ming),實到監事3名(ming)。會議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定。本(ben)次(ci)會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監事會主(zhu)席張百雙先生(sheng)主(zhu)持,經與會監事表決,審議(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi):
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)六十(shi)一次會議(yi)(yi)于(yu)2020年4月28日以現(xian)場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開,會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先(xian)生(sheng)主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于(yu)2020年4月17日以專人(ren)送達、電子(zi)郵件方式送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)5名(ming),實到5名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定。經與會董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案(an):
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2020年(nian)(nian)第一(yi)季度報(bao)告已于(yu)2020年(nian)(nian)4月28日在中國證監會指定創業板信(xin)息披(pi)露平臺(tai)巨潮資訊網上披(pi)露,請投資者(zhe)注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要(修訂稿)
2020.04.28
本(ben)(ben)次發(fa)行股份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)相關的(de)(de)審計、評估工作尚未完成(cheng),本(ben)(ben)公司將在審計、評估工作審核完成(cheng)后再(zai)次召(zhao)開董(dong)事(shi)會,編制并(bing)(bing)披露發(fa)行股份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)報(bao)告(gao)書,本(ben)(ben)公司及(ji)(ji)董(dong)事(shi)會全體成(cheng)員保證本(ben)(ben)預案摘要所引用的(de)(de)相關數據的(de)(de)真實性(xing)和合理(li)性(xing)。標(biao)的(de)(de)資(zi)(zi)(zi)產(chan)經(jing)審計的(de)(de)歷(li)史財務數據、資(zi)(zi)(zi)產(chan)評估結果將在發(fa)行股份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)報(bao)告(gao)書中(zhong)予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案(修訂稿)
2020.04.28
本(ben)公(gong)(gong)司及全體董事保證公(gong)(gong)告(gao)內(nei)容的(de)真實、準確、完整,不存在(zai)虛(xu)假記(ji)載、誤導性(xing)(xing)陳述或重(zhong)大遺漏(lou),并承擔個別和(he)連帶的(de)法律責任。如本(ben)次交易(yi)因涉嫌所提供或者(zhe)(zhe)披露的(de)信(xin)息存在(zai)虛(xu)假記(ji)載、誤導性(xing)(xing)陳述或者(zhe)(zhe)重(zhong)大遺漏(lou),被司法機關立(li)(li)案(an)偵查或者(zhe)(zhe)被中國證監會立(li)(li)案(an)調查的(de),在(zai)案(an)件調查結論明確之前(qian),將(jiang)暫停轉讓其在(zai)本(ben)公(gong)(gong)司擁有(you)權益的(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”或“通(tong)源石(shi)(shi)油”)于(yu)2020年4月23日收到貴部下(xia)發的(de)《關(guan)于(yu)對通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)的(de)問詢(xun)函》(創業板問詢(xun)函【2020】119號(hao),以(yi)下(xia)簡稱“問詢(xun)函”)。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)(ri)公(gong)(gong)告披露(lu)了《通(tong)(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)債(zhai)購買(mai)資產并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資金(jin)暨關(guan)(guan)(guan)聯交(jiao)易(yi)預(yu)案》及(ji)(ji)其摘要等相關(guan)(guan)(guan)文件,并(bing)于(yu)2020年4月(yue)23日(ri)(ri)收到了深圳證券交(jiao)易(yi)所下發的(de)(de)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)對通(tong)(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)問詢函(han)(han)》(創業板問詢函(han)(han)【2020】119號,以(yi)下簡稱“問詢函(han)(han)”)。針對《問詢函(han)(han)》的(de)(de)要求,公(gong)(gong)司(si)對《通(tong)(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)債(zhai)購買(mai)資產并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資金(jin)暨關(guan)(guan)(guan)聯交(jiao)易(yi)預(yu)案》及(ji)(ji)其摘要進行了修(xiu)訂(ding),修(xiu)訂(ding)的(de)(de)主要內容如(ru)下:
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)近日接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先(xian)生將其(qi)持有(you)的本(ben)公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)辦理了補充質(zhi)押的通知,具(ju)體(ti)事項如下:
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更正公告
2020.04.23
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)于2020 年4月23日(ri)在證券時報(bao)(bao)(bao)、中(zhong)國證券報(bao)(bao)(bao)、證券日(ri)報(bao)(bao)(bao)、巨潮(chao)資訊網(//www.cninfo.com.cn)上發布(bu)了《2019 年度報(bao)(bao)(bao)告(gao)及摘要披(pi)露提示性公(gong)告(gao)》。因公(gong)司(si)(si)工(gong)作人員疏忽,致使該公(gong)告(gao)中(zhong)日(ri)期存(cun)在個別(bie)錯誤(wu),現對《2019 年度報(bao)(bao)(bao)告(gao)及摘要披(pi)露提示性公(gong)告(gao)》中(zhong)披(pi)露的(de)相關(guan)內容更正如下:
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以來,雖(sui)然新型冠狀病毒疫情在中(zhong)國(guo)基(ji)本穩(wen)定,但在海(hai)外(wai)迅(xun)速擴(kuo)散,對世界各國(guo)經濟形勢不(bu)利影響巨大(da)。同時歐佩(pei)克(ke)國(guo)家之間博(bo)弈,3月9日(ri),沙特與(yu)俄羅(luo)斯突然爆(bao)發石油價格(ge)戰,國(guo)際(ji)原油價格(ge)下跌(die),創(chuang)1991年以來最(zui)大(da)單日(ri)跌(die)幅后,繼續在30美元/桶下方的(de)低位(wei)徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們(men)(men)(men)按照中國(guo)注冊(ce)會計師審計準則審計了(le)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下簡(jian)稱通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si))2019年(nian)(nian)度財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao),包括2019年(nian)(nian)12月31日的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)負債表(biao)、2019年(nian)(nian)度的(de)(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)利(li)潤表(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)現金流量(liang)表(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)股東(dong)權(quan)益變動表(biao)以及(ji)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)附注,并(bing)(bing)(bing)于(yu)2020年(nian)(nian)4月22日出具(ju)了(le)XYZH/2020XAA40228號無保(bao)留意見的(de)(de)審計報(bao)(bao)告。根據中國(guo)證(zheng)(zheng)券監(jian)督管(guan)理(li)委(wei)員會、國(guo)務(wu)(wu)院國(guo)有(you)(you)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)監(jian)督管(guan)理(li)委(wei)員會《關(guan)于(yu)規范上市(shi)公(gong)(gong)司(si)與(yu)關(guan)聯方資(zi)(zi)(zi)(zi)金往來及(ji)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)對(dui)(dui)(dui)(dui)外(wai)(wai)擔保(bao)若干問題的(de)(de)通(tong)(tong)知》(證(zheng)(zheng)監(jian)發[2003]56號文),以及(ji)深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)(suo)相關(guan)披露的(de)(de)要(yao)求,通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)編(bian)制了(le)本專項(xiang)說明所(suo)(suo)附的(de)(de)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)(nian)度非經(jing)營性(xing)資(zi)(zi)(zi)(zi)金占用(yong)及(ji)其他關(guan)聯資(zi)(zi)(zi)(zi)金往來情況匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)(以下簡(jian)稱匯(hui)總(zong)(zong)表(biao))。編(bian)制和對(dui)(dui)(dui)(dui)外(wai)(wai)披露匯(hui)總(zong)(zong)表(biao),并(bing)(bing)(bing)確保(bao)其真實性(xing)、合(he)法性(xing)及(ji)完整性(xing)是(shi)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)責任(ren)。我(wo)們(men)(men)(men)對(dui)(dui)(dui)(dui)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)所(suo)(suo)載(zai)(zai)資(zi)(zi)(zi)(zi)料與(yu)我(wo)們(men)(men)(men)審計通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)時所(suo)(suo)復核的(de)(de)會計資(zi)(zi)(zi)(zi)料和經(jing)審計的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)的(de)(de)相關(guan)內容(rong)進行(xing)(xing)(xing)了(le)核對(dui)(dui)(dui)(dui),在(zai)所(suo)(suo)有(you)(you)重(zhong)大方面沒有(you)(you)發現不一致。除對(dui)(dui)(dui)(dui)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)審計,以及(ji)將(jiang)本專項(xiang)說明后附的(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)所(suo)(suo)載(zai)(zai)項(xiang)目金額與(yu)我(wo)們(men)(men)(men)審計通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)時通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供的(de)(de)會計資(zi)(zi)(zi)(zi)料和經(jing)審計的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)的(de)(de)相關(guan)內容(rong)進行(xing)(xing)(xing)核對(dui)(dui)(dui)(dui)外(wai)(wai),我(wo)們(men)(men)(men)沒有(you)(you)對(dui)(dui)(dui)(dui)本專項(xiang)說明后附的(de)(de)匯(hui)總(zong)(zong)表(biao)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)任(ren)何附加程(cheng)序(xu)。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司董(dong)事(shi)會、監事(shi)會及(ji)董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管(guan)理人(ren)(ren)員保(bao)(bao)證年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)(gao)內容的(de)真(zhen)實、準確、完(wan)整,不存在虛假(jia)記載、誤導性陳述或重大遺漏,并(bing)承擔個別和連(lian)帶(dai)的(de)法律責(ze)(ze)(ze)任(ren)(ren)。公司負(fu)責(ze)(ze)(ze)人(ren)(ren)張國桉、主(zhu)管(guan)會計工作負(fu)責(ze)(ze)(ze)人(ren)(ren)張志(zhi)堅及(ji)會計機(ji)構負(fu)責(ze)(ze)(ze)人(ren)(ren)(會計主(zhu)管(guan)人(ren)(ren)員)舒丹聲明:保(bao)(bao)證年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)(gao)中財(cai)務報(bao)(bao)告(gao)(gao)的(de)真(zhen)實、準確、完(wan)整。所有董(dong)事(shi)均(jun)已出(chu)席了審議本(ben)(ben)報(bao)(bao)告(gao)(gao)的(de)董(dong)事(shi)會會議。本(ben)(ben)報(bao)(bao)告(gao)(gao)中如有涉(she)及(ji)未(wei)來(lai)的(de)計劃、業(ye)績預測等方面的(de)內容,均(jun)不構成本(ben)(ben)公司對任(ren)(ren)何投資(zi)(zi)者及(ji)相關(guan)人(ren)(ren)士的(de)承諾,投資(zi)(zi)者及(ji)相關(guan)人(ren)(ren)士均(jun)應(ying)對此保(bao)(bao)持足夠的(de)風險認識(shi),并(bing)且應(ying)當理解計劃、預測與(yu)承諾之間的(de)差異(yi)。敬請廣大投資(zi)(zi)者注意投資(zi)(zi)風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計了通源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)通源(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si))財務(wu)報表,包括2019年(nian)(nian)12月31日(ri)的(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)資產(chan)負債表,2019年(nian)(nian)度的(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利潤(run)表、合(he)(he)并及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)現金流量(liang)表、合(he)(he)并及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股東權益變動表,以(yi)及(ji)(ji)相(xiang)關財務(wu)報表附注。我們認(ren)為(wei),后附的(de)(de)財務(wu)報表在(zai)所有重大方面按(an)照企業(ye)會計準則的(de)(de)規(gui)定編制(zhi),公(gong)(gong)允反映了通源(yuan)石油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)12月31日(ri)的(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)財務(wu)狀況(kuang)以(yi)及(ji)(ji)2019年(nian)(nian)度的(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經營成果和(he)現金流量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度(du)報(bao)告(gao)摘要來自年度(du)報(bao)告(gao)全文,為全面(mian)了解(jie)本公司的(de)經營成果、財務(wu)狀況及未來發展規劃,投(tou)資者應當(dang)到證監會(hui)指定媒(mei)體(ti)仔細(xi)閱讀年度(du)報(bao)告(gao)全文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司2019年度(du)報告及摘(zhai)要(yao)已于(yu)2019年4月22日在中(zhong)國證(zheng)監會指定的創(chuang)業板信息披露網(wang)站(zhan)巨潮資(zi)訊網(wang)上披露,請投資(zi)者注意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制度》等(deng)的有關規定,作為通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi),基于獨立(li)判斷的相(xiang)關立(li)場,現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第六(liu)(liu)十次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項發(fa)表如下獨立(li)意見(jian)(jian):
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)(si)”) 第(di)六屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)4月22日(ri)以現場結合通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年(nian)4月10日(ri)以電子郵件方式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)3名,實到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)公司(si)(si)(si)法(fa)》、《公司(si)(si)(si)章(zhang)程》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生主持,經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue),審議(yi)(yi)通過以下決(jue)議(yi)(yi):
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)(zheng)券(quan)代碼:300164 證(zheng)(zheng)券(quan)簡稱:通源(yuan)石油公(gong)告編(bian)號:2020-024通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)第(di)(di)(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)(di)六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告本(ben)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)及全體董(dong)(dong)事(shi)保證(zheng)(zheng)本(ben)公(gong)告內容不存在(zai)任何虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳述(shu)或(huo)者重大遺(yi)漏,并(bing)對其內容的真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承擔個別及連帶責任通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)第(di)(di)(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)(di)六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年4月(yue)(yue)22日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結合通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開,會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年4月(yue)(yue)10日(ri)以(yi)(yi)(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)5名,實(shi)到5名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)案:
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)于2020年(nian)4月22日(ri)召開第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第六十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi),審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于續聘(pin)審計(ji)機構的議(yi)(yi)案(an)》,同意續聘(pin)信永中和會(hui)(hui)計(ji)師事(shi)務所(特殊普(pu)通(tong)合伙)為公司(si)2020年(nian)度(du)審計(ji)機構,聘(pin)期一年(nian)。本(ben)事(shi)項(xiang)尚須(xu)提交(jiao)公司(si)股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo),現(xian)將(jiang)具體情況公告如(ru)下(xia):
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2019年度獨立董事述職報告(趙超)
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)的(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi),嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)指導意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)及(ji)(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)(du)》等(deng)規(gui)(gui)(gui)(gui)章制度(du)(du)的(de)規(gui)(gui)(gui)(gui)定,在2019年度(du)(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中,定期了(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情況(kuang),積極出席相(xiang)關會議(yi),認真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及(ji)(ji)相(xiang)關材料,積極參與各議(yi)題的(de)討(tao)論并提出合理化(hua)建議(yi),對董(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)(du)立(li)意見(jian),獨(du)(du)立(li)、認真的(de)履行職責,較好的(de)發(fa)揮了(le)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度(du)商譽減值測試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)獨(du)立董事(shi)(shi)關(guan)(guan)于(yu)第六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)前認(ren)可(ke)意(yi)見根據中國證監(jian)會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則》、《上(shang)市(shi)公司(si)重大資(zi)產重組管(guan)理辦法》及(ji)《通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)章程(cheng)》(以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公司(si)章程(cheng)》”)的(de)有關(guan)(guan)規定,我們作(zuo)為(wei)通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”)第六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董事(shi)(shi),本著認(ren)真、負(fu)責(ze)的(de)態度(du)和獨(du)立判斷的(de)原則,對(dui)公司(si)第六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)(liu)十(shi)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項資(zi)料進(jin)行(xing)了審(shen)閱(yue)并就有關(guan)(guan)情(qing)況向公司(si)相(xiang)關(guan)(guan)人(ren)員進(jin)行(xing)了詢問,經(jing)過認(ren)真的(de)事(shi)(shi)前審(shen)查,發表(biao)如下(xia)(xia)(xia)事(shi)(shi)前認(ren)可(ke)意(yi)見:
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根(gen)據《上市公司股權激勵管理辦(ban)法》、《創業板(ban)信息披露業務備忘錄第8號:股權激勵計劃》和(he)《通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)公司第一(yi)期限(xian)(xian)制性(xing)股票激勵計劃》的相關規定,通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)公司(以下(xia)簡稱(cheng)“公司”)監事會對公司擬回購注銷部分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股票的相關事項進行了(le)核(he)查,并發(fa)表(biao)審(shen)核(he)意(yi)見如(ru)下(xia):
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據本(ben)(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)(suo)與(yu)通(tong)源(yuan)石油簽訂的(de)《專(zhuan)(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)(lv)服(fu)務(wu)協議(yi)》,本(ben)(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)(suo)作為通(tong)源(yuan)石油本(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)股(gu)權激勵的(de)特聘專(zhuan)(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧(gu)問,根據《公司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部(bu)(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)及《公司(si)(si)章程》的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定,就公司(si)(si)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激勵計劃第(di)(di)二(er)次(ci)回購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)所(suo)(suo)(suo)涉相(xiang)關(guan)事(shi)宜(yi)已出(chu)具(ju)《北京德(de)恒律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)(suo)(suo)關(guan)于西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)第(di)(di)二(er)次(ci)回購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)相(xiang)關(guan)事(shi)項的(de)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)(jian)》(德(de)恒01F20170233-05號),鑒于該法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)(jian)出(chu)具(ju)后,公司(si)(si)第(di)(di)二(er)次(ci)回購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)事(shi)宜(yi)并未實施,有(you)鑒于此,本(ben)(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)(suo)根據上次(ci)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)(jian)出(chu)具(ju)后相(xiang)關(guan)情(qing)況(kuang)的(de)變化,特就公司(si)(si)本(ben)(ben)(ben)(ben)次(ci)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激勵計劃第(di)(di)二(er)次(ci)回購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)所(suo)(suo)(suo)涉相(xiang)關(guan)事(shi)宜(yi)更新(xin)出(chu)具(ju)本(ben)(ben)(ben)(ben)補(bu)充法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(以下(xia)簡(jian)稱“公司”)于(yu)2020年4月(yue)22日召(zhao)開第六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)第六(liu)十次會(hui)(hui)議,審議通(tong)過了《關于(yu)回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分限制性(xing)股(gu)票的(de)議案》,同意公司回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分激(ji)勵對象(xiang)已獲(huo)授但尚未解鎖的(de)限制性(xing)股(gu)票共120,000股(gu),《關于(yu)回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分已授予但尚未解鎖的(de)限制性(xing)股(gu)票的(de)公告》詳見中國證監會(hui)(hui)指定(ding)創業板信息披露網站巨潮(chao)資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據(ju)通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(以下簡(jian)稱(cheng)“公司”)于(yu)(yu)2020年4月22日召(zhao)開第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)六十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議和第(di)(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)三十(shi)三次會(hui)(hui)(hui)議,審(shen)(shen)議通過了《關于(yu)(yu)回購注銷(xiao)部(bu)分(fen)限制性股(gu)票的議案》,此事(shi)項還須提交股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)審(shen)(shen)議。具體如下:
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)《2019年(nian)(nian)度報(bao)告》及《2019年(nian)(nian)度報(bao)告摘要》已于2020年(nian)(nian)4月(yue)22日(ri)在(zai)中國證監(jian)會指定創業(ye)(ye)板信息披露平臺(tai)巨潮資(zi)訊網上(shang)發布。為使投資(zi)者進(jin)一步了解公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)生產經營等情況,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)將于2020年(nian)(nian)5月(yue)7日(ri)(星(xing)期四)下午15:00-17:00 在(zai)深圳證券信息有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供的(de)(de)(de)網上(shang)平臺(tai)舉(ju)辦2019年(nian)(nian)度業(ye)(ye)績(ji)網上(shang)說明會,本次(ci)(ci)(ci)年(nian)(nian)度業(ye)(ye)績(ji)說明會將采(cai)用網絡遠程的(de)(de)(de)方式舉(ju)行,投資(zi)者可(ke)登陸(lu)投資(zi)者互(hu)動平臺(tai)://rs.p5w.net參(can)與本次(ci)(ci)(ci)說明會。出席本次(ci)(ci)(ci)年(nian)(nian)度報(bao)告說明會的(de)(de)(de)人(ren)員有(you):公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)裁(cai)任延忠先生、董事(shi)會秘(mi)書(shu)兼主管財(cai)務副總(zong)(zong)裁(cai)張志(zhi)堅先生、獨立董事(shi)趙超先生。歡迎廣大(da)投資(zi)者積(ji)極(ji)參(can)與!
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)的全體成員(yuan)嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》和《監(jian)(jian)事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)定和要求,本著對全體股東負責的精神,認真(zhen)地履行了自身的職(zhi)責,依法獨立行使職(zhi)權,促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo),維護公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、股東及(ji)員(yuan)工的合法權益。監(jian)(jian)事(shi)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的財務、股東大會(hui)決議等(deng)執行情(qing)況(kuang)、董事(shi)會(hui)的重大決策程(cheng)序及(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營管理(li)活動的合法合規(gui)(gui)性、董事(shi)及(ji)高級管理(li)人員(yuan)履行其職(zhi)務情(qing)況(kuang)等(deng)方(fang)面進(jin)行了監(jian)(jian)督(du)和檢查,促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的健康、持(chi)續發(fa)展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)關(guan)于公(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年度內部控(kong)制(zhi)自(zi)我評(ping)價報(bao)告》的意見根據中國證監(jian)會(hui)(hui)、財(cai)政部等部門(men)聯合發布的《企業內部控(kong)制(zhi)基(ji)本規(gui)范》及深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)《創業板上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)內部控(kong)制(zhi)指(zhi)(zhi)引》,以及通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》等有關(guan)規(gui)定,公(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)對公(gong)司(si)(si)(si)(si)《2019年度內部控(kong)制(zhi)自(zi)我評(ping)價報(bao)告》發表(biao)意見如下(xia)(xia):
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根(gen)據《企業(ye)內(nei)部(bu)控制(zhi)基(ji)本規范(fan)》及其配套指(zhi)引(yin)的規定和(he)其他內(nei)部(bu)控制(zhi)監管要(yao)求(以下簡(jian)稱企業(ye)內(nei)部(bu)控制(zhi)規范(fan)體系),結合通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)內(nei)部(bu)控制(zhi)制(zhi)度和(he)評(ping)價(jia)辦法,在內(nei)部(bu)控制(zhi)日(ri)常監督和(he)專項(xiang)監督的基(ji)礎上,我們(men)對公(gong)(gong)司(si)(si)截至(zhi)2019年12月31日(ri)(內(nei)部(bu)控制(zhi)評(ping)價(jia)報告基(ji)準(zhun)日(ri))的內(nei)部(bu)控制(zhi)有(you)效性進行了評(ping)價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告(曾一龍)
2020.04.23
本(ben)人作為通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(以下簡(jian)稱“公(gong)司”或“本(ben)公(gong)司”)的獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事,嚴格(ge)按照《公(gong)司法》、《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制度(du)(du)的指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市公(gong)司治理(li)準(zhun)則(ze)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市公(gong)司規范運作指引》等(deng)法律、法規及(ji)《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工作制度(du)(du)》等(deng)規章制度(du)(du)的規定,在(zai)2019年度(du)(du)工作中,定期了解檢查公(gong)司經營(ying)情況(kuang),積極出(chu)席(xi)相(xiang)關(guan)會議(yi)(yi),認真、仔細審閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相(xiang)關(guan)材料,積極參與各議(yi)(yi)題的討(tao)論并(bing)提出(chu)合(he)理(li)化建議(yi)(yi),對(dui)董(dong)事會相(xiang)關(guan)事項發(fa)表獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian),獨(du)立(li)(li)(li)、認真的履行職責,較好的發(fa)揮了獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事的作用(yong)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次發行股份(fen)(fen)及可(ke)(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)事項相(xiang)關(guan)(guan)的(de)審(shen)(shen)(shen)計、評估工作尚未(wei)完成,本公司將在審(shen)(shen)(shen)計、評估工作審(shen)(shen)(shen)核完成后再次召開董事會(hui),編制并(bing)披露(lu)發行股份(fen)(fen)及可(ke)(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)報告書,本公司及董事會(hui)全體成員保證本預案所引用(yong)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)數據的(de)真實性和合理性。標的(de)資(zi)產(chan)經審(shen)(shen)(shen)計的(de)歷史財務數據、資(zi)產(chan)評估結果將在發行股份(fen)(fen)及可(ke)(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金(jin)報告書中(zhong)予以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案(摘要)
2020.04.21
發行股份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券購買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金暨關(guan)聯交易預案(摘要)
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)擬以(yi)(yi)(yi)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債券的方式購(gou)買北(bei)京一龍恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”)71.011%股(gu)(gu)權,并向符合條件(jian)的特定投(tou)資者非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債券募集配套資金(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)”)。根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意(yi)見》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管理辦(ban)法(fa)》(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《重組管理辦(ban)法(fa)》”)《深圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》(以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》”)、《深圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范(fan)性文(wen)件(jian)以(yi)(yi)(yi)及(ji)《通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定,我(wo)們(men)作(zuo)為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi),認(ren)真審閱(yue)了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)方案(an)的相關(guan)材料,現就相關(guan)事(shi)(shi)宜(yi)發(fa)表如下(xia)(xia)(xia)事(shi)(shi)先認(ren)可(ke)意(yi)見:
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)獨(du)立董事(shi)關于第六屆(jie)董事(shi)會第五十九次會議相關事(shi)項的(de)獨(du)立意見通源石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”或“上市公司(si)”)擬(ni)以(yi)(yi)發(fa)行股份及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)(quan)的(de)方(fang)式購(gou)買北(bei)京(jing)一龍恒業石(shi)油(you)(you)工程技術(shu)有(you)限(xian)公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“一龍恒業”)71.011%股權,并向(xiang)符合(he)條(tiao)件的(de)特(te)定投(tou)資者非公開發(fa)行股份及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)(quan)募集(ji)配套資金(jin)(以(yi)(yi)下簡稱“本次交(jiao)易”)。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”)第六屆監(jian)(jian)事會(hui)第三十二次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年4月20日(ri)(ri)以【通訊表(biao)(biao)決(jue)】方(fang)式(shi)召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年4月13日(ri)(ri)以【電子(zi)郵件】方(fang)式(shi)送達全體監(jian)(jian)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事3名,實到(dao)監(jian)(jian)事3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《通源石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》(以下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》”)的規定。本(ben)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)主席張百雙先生主持,經與(yu)會(hui)監(jian)(jian)事表(biao)(biao)決(jue),審議(yi)(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)(yi)案:
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”)第六屆董(dong)事會(hui)第五(wu)十九次會(hui)議(yi)于2020年(nian)4月20日以【通(tong)訊表(biao)決】方式召開,會(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事長張國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月13日以【電子郵(you)件】方式送達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)事5名,實到5名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)(guo)公司(si)法》及《通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)章程(cheng)》(以下簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)章程(cheng)》”)的(de)規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事表(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案:
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)”)擬通過發行(xing)股份及可轉換(huan)債券購買北京(jing)一龍恒業石油工程技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)除上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)外(wai)(wai)其他(ta)股東持有的71.011%股權(quan),并募(mu)集(ji)配套(tao)資金(以下簡稱“本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)”)。本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)預計構(gou)成關(guan)聯(lian)交(jiao)易(yi),預計不構(gou)成重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組,不構(gou)成重(zhong)組上(shang)(shang)市(shi)。在與交(jiao)易(yi)對方開始(shi)接洽本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)事宜之初,上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)即(ji)采取(qu)嚴格的保密措(cuo)施及制度,確保本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)有關(guan)信息不外(wai)(wai)泄,具體的措(cuo)施如(ru)下:
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“上(shang)市公(gong)司(si)”)擬通過發行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券(quan)購買北京(jing)一龍恒業石油(you)工(gong)程技術有限公(gong)司(si)除上(shang)市公(gong)司(si)以(yi)外其他(ta)股(gu)東持有的71.011%股(gu)權,并募集(ji)配(pei)套資(zi)金(以(yi)下簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)(ci)交易(yi)(yi)”)。本(ben)次(ci)(ci)交易(yi)(yi)前12個月(yue)內,通源石油(you)購買、出售資(zi)產的情況(kuang)如下:
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“上市(shi)公(gong)司(si)”或(huo)“公(gong)司(si)”)擬通(tong)過發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買北京(jing)一龍(long)恒業石油工程(cheng)技術有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“標(biao)的公(gong)司(si)”)除上市(shi)公(gong)司(si)以外(wai)其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權(quan),并募集配套資金(以下(xia)簡(jian)稱“本次(ci)交易”)。根據(ju)中國證監(jian)會關(guan)于上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)的相關(guan)規定,公(gong)司(si)董事會應當依據(ju)《上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦法》(以下(xia)簡(jian)稱“《重(zhong)(zhong)組(zu)管理(li)辦法》”)第(di)十一條、第(di)四十三條進行審慎(shen)判斷,并做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(以下(xia)簡(jian)稱“上(shang)市公(gong)司”或“公(gong)司”)擬通過(guo)發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購買北京一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)司除(chu)上(shang)市公(gong)司以外其他股(gu)(gu)東持有的71.011%股(gu)(gu)權,并募集配套(tao)資金(以下(xia)簡(jian)稱“本次(ci)交易”)。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上市(shi)公司(si)重大(da)資產重組管理(li)辦法(fa)(fa)》《上市(shi)公司(si)信息披露管理(li)辦法(fa)(fa)》《關(guan)于規(gui)范上市(shi)公司(si)信息披露及(ji)相關(guan)各方行為的(de)通知》《關(guan)于規(gui)范上市(shi)公司(si)重大(da)資產重組若(ruo)干問(wen)題的(de)規(gui)定》《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及(ji)規(gui)范性文件(jian)的(de)要求,公司(si)董(dong)事會就本(ben)次交(jiao)易(yi)履行法(fa)(fa)定程(cheng)序的(de)完備性、合規(gui)性及(ji)提交(jiao)法(fa)(fa)律文件(jian)的(de)有(you)效性進(jin)行了(le)認真(zhen)審核(he),
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)”)擬通(tong)過發行股份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買北京一龍(long)恒(heng)(heng)業石油工程(cheng)技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)(jian)稱“一龍(long)恒(heng)(heng)業”)除上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)外(wai)其他股東持有的71.011%股權,并募(mu)集(ji)配套資金(以下簡(jian)(jian)稱“本(ben)(ben)次(ci)交易(yi)”)。上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)董事會對本(ben)(ben)次(ci)交易(yi)是(shi)否符合《關于規(gui)(gui)范(fan)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組若干問題的規(gui)(gui)定(ding)》第四(si)條的規(gui)(gui)定(ding)進行了審慎分析,
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關于規范上(shang)市公司信息披露及相關各方行為的(de)通知》(證監公司字[2007]128號)第五條的(de)相關規定,本(ben)公司董事會對(dui)公司股票(piao)本(ben)次(ci)重組停牌前(qian)20個交易(yi)日的(de)股票(piao)價格波動情(qing)況(kuang),以(yi)及該(gai)期間與創業板指數、證監會采(cai)礦業指數的(de)波動情(qing)況(kuang)進(jin)行了自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”或(huo)“上(shang)市公(gong)司”)擬發行股份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購買北京一(yi)龍(long)恒業石油工程(cheng)技術有限公(gong)司除上(shang)市公(gong)司以(yi)外其(qi)他股東持有的71.011%股權,并募集配套資(zi)金(jin)(以(yi)下簡稱(cheng)“本次交易”)
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)因籌(chou)劃發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)(quan)購買(mai)資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金(jin)(jin)事項,為確保(bao)信息披露(lu)公(gong)(gong)(gong)平性,維護廣大(da)投(tou)資(zi)者(zhe)利益,避(bi)免造(zao)成公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)價異(yi)常(chang)波動,經向深圳證券(quan)(quan)交易所申請,公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)票(piao)(證券(quan)(quan)簡稱:通(tong)源石(shi)油(you),證券(quan)(quan)代(dai)碼:300164)自2020年4月(yue)7日(ri)(ri)開市起停(ting)牌(pai),詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)7日(ri)(ri)披露(lu)的《通(tong)源石(shi)油(you):關于(yu)籌(chou)劃發行(xing)(xing)股(gu)份(fen),可轉換(huan)債券(quan)(quan)及支付現金(jin)(jin)購買(mai)資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金(jin)(jin)事項的停(ting)牌(pai)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》(公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號(hao):2020-016號(hao))。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別(bie)提示(shi):本公(gong)告所載2019年度的(de)財務數據(ju)僅為初步核算數據(ju),未(wei)經會(hui)計事(shi)事(shi)務所審計,與年度報告中(zhong)披露的(de)最終數據(ju)可(ke)能存在差(cha)異,請投資(zi)者(zhe)注意投資(zi)風險(xian)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)于2020年4月3日披(pi)露(lu)了《關于籌劃發行股份(fen)、可(ke)轉換債券及支(zhi)付(fu)現金(jin)購買(mai)資(zi)產并(bing)募集配套資(zi)金(jin)事項的停牌公(gong)告》,并(bing)向深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)申請公(gong)司股票自2020年4月7日(星期二)上午開(kai)市起停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)正在(zai)籌劃發行股(gu)(gu)份(fen)、可轉換(huan)債券(quan)(quan)及支付(fu)現金(jin)購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)(xiang)(xiang),因有關事(shi)項(xiang)(xiang)(xiang)存在(zai)不確定(ding)(ding)性,為了維(wei)護投資(zi)(zi)(zi)者利益,避免(mian)對公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)價(jia)造成重大影響(xiang),根據《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)(yi)(yi)所(suo)(suo)(suo)創業(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)(yi)(yi)所(suo)(suo)(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引》和《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)(yi)(yi)所(suo)(suo)(suo)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)信(xin)息披(pi)露指(zhi)引第2號(hao)——停復(fu)牌業(ye)務》等有關規(gui)(gui)定(ding)(ding),經公(gong)(gong)(gong)司(si)申請,公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)票(piao)(證(zheng)券(quan)(quan)簡(jian)稱(cheng):通(tong)源石油(you);證(zheng)券(quan)(quan)代(dai)碼:300164)自2020年4月(yue)7日(星(xing)期二)上(shang)午開市(shi)起(qi)停牌,停牌時(shi)間不超過10個交易(yi)(yi)(yi)日。具(ju)體內(nei)容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月(yue)7日在(zai)巨(ju)潮(chao)資(zi)(zi)(zi)訊網(wang)上(shang)披(pi)露的《關于籌劃發行股(gu)(gu)份(fen)、可轉換(huan)債券(quan)(quan)及支付(fu)現金(jin)購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并募集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)(xiang)(xiang)的停牌公(gong)(gong)(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司業(ye)務的(de)季節性特征,通(tong)常一(yi)季度為公司施工準備階段(duan),營業(ye)收入占全年(nian)營業(ye)收入的(de)比(bi)重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)正在籌劃(hua)發行股(gu)份、可轉換債券及支付現金(jin)購買資產并募(mu)集配套資金(jin)事(shi)項,并向深圳證券交易(yi)所(suo)申請(qing)公(gong)司股(gu)票(piao)自 2020年 4 月(yue) 7 日(星期二)上(shang)午開市起停牌(pai),為保(bao)證公(gong)平(ping)信息披露,維(wei)護廣(guang)大(da)投資者的利益,現將相關事(shi)項公(gong)告如下:
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(以下(xia)簡稱(cheng)“公司”)近日(ri)接到(dao)公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)通知,獲(huo)悉張國桉先生(sheng)于 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理了其托管(guan)在東北證券(quan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司的(de)股(gu)(gu)(gu)份(fen)質(zhi)押展期手續,具體事項如下(xia):
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示: 本(ben)(ben)次(ci)權(quan)益(yi)變(bian)(bian)動為陜(shan)(shan)西省民營經(jing)濟高質量(liang)發展紓困基金(jin)(jin)合伙企業(有限合伙) (以(yi)下簡稱“陜(shan)(shan)西民營發展基金(jin)(jin)”、“委托方(fang)”或(huo)“甲方(fang)”)將其持(chi)有的(de)通(tong)源石 油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”)34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(占上市(shi)公 司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 6.64%)表(biao)(biao)決權(quan)委托給公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控制人(ren)張國(guo)桉先(xian)生(以(yi)下 簡稱“受托方(fang)”或(huo)“乙方(fang)”)。本(ben)(ben)次(ci)表(biao)(biao)決權(quan)委托后(hou),張國(guo)桉先(xian)生可(ke)以(yi)實際(ji)支配的(de) 公司(si)表(biao)(biao)決權(quan)股(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu),占公司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 25.80%,本(ben)(ben)次(ci)權(quan)益(yi)變(bian)(bian)動不涉(she) 及要約收購。 本(ben)(ben)次(ci)表(biao)(biao)決權(quan)委托事項,不會導致公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控制人(ren)變(bian)(bian)化。
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簡式權益變動報告書(二)
2020.03.02
1、本報告書系(xi)信息披露義務人依(yi)據《中華(hua)人民共(gong)和國證券法(fa)》、《上市公(gong)司(si) 收購(gou)管理辦法(fa)》、《公(gong)開發(fa)行證券的公(gong)司(si)信息披露內容與(yu)格式準則第 15 號(hao)—權 益變動報告書》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性(xing)文件(jian)編制。
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簡式權益變動報告書(一)
2020.03.02
1、本報告(gao)書系信息披(pi)露義務人依據《中華(hua)人民共和(he)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si) 收購管理辦法(fa)》、《公(gong)(gong)開發(fa)行證(zheng)券(quan)(quan)的公(gong)(gong)司(si)信息披(pi)露內容(rong)與格式準(zhun)則第 15 號—權 益變動報告(gao)書》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性(xing)文件編制(zhi)。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特(te)別提示:本公告(gao)所載(zai)2019年度的(de)財務數(shu)(shu)據(ju)僅為(wei)初(chu)步核算數(shu)(shu)據(ju),未(wei)經會(hui)計事(shi)(shi) 事(shi)(shi)務所審計,與年度報(bao)告(gao)中披露的(de)最終(zhong)數(shu)(shu)據(ju)可能存在差異,請投資(zi)者(zhe)注意投資(zi)風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)、擔保情況概述(shu) 通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”)參股(gu)子公司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long) 恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技術(shu)有(you)限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”)因經營(ying)需要,擬(ni)向金(jin)融機 構申請人民幣 3,000 萬(wan)元的(de)融資授(shou)信額(e)度(du)。公司(si)(si)擬(ni)對上述(shu)綜合授(shou)信額(e)度(du)提(ti)供(gong)連帶 責任保證,擔保金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過 3,000 萬(wan)元及其利息,期(qi)限(xian) 12 個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主 要經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠利為(wei)本(ben)次(ci)擔保以(yi)其持(chi)有(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)股(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金(jin)額(e) 向公司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔保,一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)以(yi)其自有(you)資產向公司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔保,擔保期(qi)限(xian)與(yu)公司(si)(si) 為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供(gong)的(de)連帶責任擔保期(qi)限(xian)一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十(shi) 八(ba)次會(hui)議(yi)于 2020 年(nian) 2 月(yue) 26 日以通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開,會(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先 生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2020 年(nian) 2 月(yue) 20 日以電子郵件方(fang)式(shi)送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到 董(dong)事(shi) 5 名,實到 5 名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規(gui) 定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案:
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據(ju)《證券發(fa)行上市(shi)(shi)保薦(jian)業務管理辦法》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業板股(gu)票上 市(shi)(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》和(he)《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)監(jian)(jian)管 指引第 2 號——上市(shi)(shi)公(gong)司(si)募(mu)集(ji)資金管理和(he)使(shi)用的監(jian)(jian)管要求(qiu)》等有關規(gui)定本著對通(tong) 源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)及全體股(gu)東負責的態度,全 體監(jian)(jian)事認真審(shen)閱了《關于(yu)使(shi)用募(mu)集(ji)資金置(zhi)換預先投(tou)入募(mu)投(tou)項目自籌資金的議案》, 發(fa)表如下審(shen)核意見:
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所 創業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》等相(xiang) 關(guan)法律(lv)法規及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有(you)(you)關(guan)規定,作(zuo)為通源石 油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi),基(ji)于獨 立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場,現就公司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十八次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨 立(li)(li)意見:
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司全(quan)體股東(dong): 我們(men)接受委托,對(dui)后附的(de)通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱通(tong)源(yuan)石(shi)油公(gong)司)編 制(zhi)的(de)截至(zhi)2020年1月20日的(de)《通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司以(yi)募集(ji)資(zi)金置換預(yu)先投入募 投項目自籌資(zi)金的(de)專(zhuan)項說(shuo)明》執行了鑒(jian)證工作(zuo)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信(xin)證券股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“中信(xin)證券”、“保(bao)薦(jian)機(ji)構(gou)”)作為通源石(shi)油 科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“通源石(shi)油”或“公(gong)司(si)”)非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)票持續督 導的(de)保(bao)薦(jian)機(ji)構(gou),根據《證券發行(xing)(xing)上市(shi)保(bao)薦(jian)業(ye)務管理(li)辦法》《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye) 板股(gu)票上市(shi)規則(ze)》《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引(yin)》《上市(shi)公(gong)司(si)監 管指引(yin)第 2 號——上市(shi)公(gong)司(si)募(mu)集資金管理(li)和(he)使用(yong)的(de)監管要求》等(deng)有(you)關規定,就通 源石(shi)油第六屆董事會第五十八次會議審(shen)議的(de)關于使用(yong)募(mu)集資金置(zhi)換預先投(tou)入募(mu) 投(tou)項(xiang)目自籌資金及已支付發行(xing)(xing)費用(yong)事項(xiang)進行(xing)(xing)了(le)核查,具體如下:
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)(zheng)券發行(xing)上(shang)(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)業(ye)務管理辦法(fa)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)(yi)所創業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi) 規(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)(yi)所創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》和(he)《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)監管指引(yin) 第 2 號——上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)募集(ji)資金(jin)管理和(he)使(shi)用的監管要求》等(deng)有關規(gui)定(ding),通源(yuan)石油(you)科 技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”)于 2020 年 2 月 26 日召開第六(liu)屆(jie)董事 會(hui)第五十八次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第六(liu)屆(jie)監事會(hui)第三(san)十一次(ci)會(hui)議(yi),審議(yi)通過了《關于使(shi)用募集(ji) 資金(jin)置換(huan)預先投(tou)入募投(tou)項目(mu)自(zi)籌(chou)資金(jin)的議(yi)案》,具(ju)體情況如(ru)下:
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度,公(gong)(gong)司實現歸屬于上市(shi)公(gong)(gong)司股東的(de)凈(jing)利潤(run)8,270.53萬元(yuan),同比(bi)下降20.18%,主要(yao)因為:本報(bao)告期內,公(gong)(gong)司實現營業(ye)收入156,246.25萬元(yuan),同比(bi)下降1.92%;實現營 業(ye)利潤(run)12,806.16萬元(yuan),同比(bi)下降11.49%;實現利潤(run)總額10,151.13萬元(yuan),同比(bi)下降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)于(yu) 2020 年(nian) 1 月 22 日(ri)(ri)(ri)在巨潮資訊網(wang)(//www.cninfo.com.cn)上發(fa)(fa)(fa)(fa)布了《非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu) 票上市公(gong)(gong)告書(shu)》。本(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)新增股(gu)份 62,448,130 股(gu),將于(yu) 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)(ri)(ri)在深圳證券交易所上市。 根據深圳證券交易所發(fa)(fa)(fa)(fa)布《關(guan)于(yu)延(yan)長 2020 年(nian)春節(jie)休市安排的通(tong)知(zhi)》,2020 年(nian)春節(jie)休市至 2 月 2 日(ri)(ri)(ri)(星期(qi)日(ri)(ri)(ri)),故公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票上市日(ri)(ri)(ri)順 延(yan)至 2 月 3 日(ri)(ri)(ri)(星期(qi)一)。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所: 經中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)監(jian)督管(guan)理委(wei)員(yuan)會(hui)(以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)”)“證(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號”文(wen)核準,通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)”、“公(gong)司(si)”或(huo)“發(fa)(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)”)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)” 或(huo)“本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”)。中(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)”或(huo)“保薦(jian)機(ji)構”) 接受通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)的委(wei)托,擔任通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的上(shang)市(shi)保薦(jian)機(ji)構。中(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan) 認(ren)為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)申請本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票并上(shang)市(shi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si) 法》、《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共(gong)和國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)法》、《創業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)管(guan)理暫行(xing)(xing)(xing)辦法》和《深(shen)(shen) 圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創業板(ban)(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規則》等法律法規的有關(guan)規定(ding),特推薦(jian)其股(gu)(gu)票在貴 所上(shang)市(shi)交(jiao)易(yi)(yi)。現將有關(guan)情況報告如下(xia)(xia)(xia):
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別(bie)提示:通(tong)源石油(you)(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”、“通(tong)源石油(you)(you)”、 “發行(xing)人”)本次(ci)非(fei)公(gong)開發行(xing)新增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu),將于 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)在 深圳證(zheng)券交易所(suo)上(shang)(shang)市(shi)。本次(ci)發行(xing)中,4 名發行(xing)對象(xiang)認(ren)購(gou)的股(gu)(gu)票限售期為新增股(gu)(gu)份 上(shang)(shang)市(shi)之日(ri)起(qi) 12 個月,預計上(shang)(shang)市(shi)流通(tong)時間為 2021 年(nian) 1 月 31 日(ri)。根據深圳證(zheng)券交 易所(suo)相關業務規則規定,2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)(即(ji)上(shang)(shang)市(shi)日(ri)),公(gong)司(si)股(gu)(gu)價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一(yi)、本期業績(ji)預計(ji)情況(kuang) 1、業績(ji)預告期間:2019年1月1日至(zhi)2019年12月31日 2、預計(ji)的業績(ji):同向(xiang)下降 3、業績(ji)預告情況(kuang)表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”)于 2020 年 1 月 20 日在(zai)巨(ju)潮資訊網(//www.cninfo.com.cn)上發(fa)布了《非公開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao) 發(fa)行(xing)情況(kuang)報告(gao)(gao)書(shu)》。因公司(si)工作人員(yuan)疏忽,致使該等公告(gao)(gao)中日期存在(zai)個別(bie)錯誤, 現(xian)對(dui)《非公開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)發(fa)行(xing)情況(kuang)報告(gao)(gao)書(shu)》中披(pi)露的相關內(nei)容更(geng)正如(ru)下:
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提(ti)示: 1、本次(ci)(ci)權益(yi)變(bian)動因陜(shan)西(xi)省民營經濟(ji)高(gao)質量發(fa)(fa)(fa)展紓困基(ji)金合伙(huo)企業(有限合 伙(huo))(以下簡稱“陜(shan)西(xi)民營發(fa)(fa)(fa)展基(ji)金”)參(can)與認購公司非公開發(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu) 導 致其 持(chi)有 公司 股(gu)(gu) 份比 例占 公司 本次(ci)(ci) 非公 開 發(fa)(fa)(fa)行 股(gu)(gu)票 完成 后總 股(gu)(gu) 本 (513,650,289 股(gu)(gu))增加(jia)至 5%以上。本次(ci)(ci)權益(yi)變(bian)動事項未觸(chu)及要約收購。 2、本次(ci)(ci)權益(yi)變(bian)動不會導致公司控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制人(ren)變(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書(shu)系信息(xi)披(pi)露義務人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民共和國證券法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司 收(shou)購(gou)管(guan)理辦法(fa)》、《公(gong)(gong)開發行證券的公(gong)(gong)司信息(xi)披(pi)露內容與格式準(zhun)則第 15 號—權 益(yi)變動(dong)報告書(shu)》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)非公開發行(xing)股票發行(xing)情(qing)況報(bao)告(gao)(gao)書》于(yu) 2020 年(nian) 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證 監 會 指 定 的(de) 創 業(ye) 板 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資(zi) 訊(xun) 網(//www.cninfo.com.cn),敬請投資(zi)者(zhe)注意(yi)查閱。 特此公告(gao)(gao)。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中國證(zheng)(zheng)券監(jian)(jian)督管(guan)理委員會(hui): 經中國證(zheng)(zheng)券監(jian)(jian)督管(guan)理委員會(hui)(以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“中國證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)”)《關于核準(zhun)(zhun)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you) 科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票的批復》(證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)許可[2019]1342 號)核準(zhun)(zhun), 通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)”、“公司”或“發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)”) 向特定(ding)對象非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu)新股(gu)(gu)(gu)。中信(xin)證(zheng)(zheng)券股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia) 簡(jian)(jian)稱“中信(xin)證(zheng)(zheng)券”或“保薦機構”或“主承銷商(shang)”)作為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu) 票(以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)”)的保薦機構及主承銷商(shang),根據相關規定(ding)對發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)本 次(ci)非(fei)公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的發(fa)(fa)行(xing)(xing)過程(cheng)和發(fa)(fa)行(xing)(xing)對象的合規性進行(xing)(xing)了審慎核查,并出(chu)具(ju)本報(bao)告。 具(ju)體情況如下(xia)(xia)(xia):
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北(bei)京(jing)市漢坤律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)(wu)所(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所”)接受通源石油科技集團股(gu)份有 限公(gong)司(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)”或“公(gong)司”)的(de)委托,作為(wei)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)本(ben)(ben)次向特定對象 非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)(ben)次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”)的(de)專(zhuan)項(xiang)中 國(guo)法律(lv)(lv)顧(gu)問(wen),根據《中華人(ren)(ren)(ren)民(min)共(gong)和(he)(he)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》”)、《中 華人(ren)(ren)(ren)民(min)共(gong)和(he)(he)國(guo)公(gong)司法》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)司法》”)、《創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管(guan)理暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法》”)、《律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)(wu)所從(cong)事(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法律(lv)(lv) 業(ye)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理辦(ban)法》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法律(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理辦(ban)法》”)、《律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)(wu)所證(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)法律(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)執(zhi)業(ye)規(gui)則(ze)(試行(xing)(xing)(xing)(xing))》(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法律(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)執(zhi)業(ye)規(gui)則(ze)》”)等(deng) 法律(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)政法規(gui)、規(gui)章和(he)(he)規(gui)范性文件(jian)和(he)(he)中國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管(guan)理委員會(以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“中 國(guo)證(zheng)(zheng)監會”)的(de)有關規(gui)定,就發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)本(ben)(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和(he)(he)認(ren)購對象合規(gui)性出具 本(ben)(ben)法律(lv)(lv)意見書(shu)。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日,公司(si)第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第三十三次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關 于(yu)(yu)公司(si) 2018 年(nian)(nian)度非(fei)公開(kai)發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)方(fang)(fang)案(an)的議(yi)(yi)案(an)》。 2、2018 年(nian)(nian) 11 月 7 日,公司(si)召(zhao)開(kai) 2018 年(nian)(nian)第二次臨時股(gu)東大會(hui),審議(yi)(yi)通(tong)過了 《關于(yu)(yu)公司(si) 2018 年(nian)(nian)度非(fei)公開(kai)發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)方(fang)(fang)案(an)的議(yi)(yi)案(an)》。 3、2019 年(nian)(nian) 6 月 13 日,公司(si)第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第五十次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)(yu) 調整公司(si)非(fei)公開(kai)發(fa)行股(gu)票(piao)(piao)募(mu)集資金總額的議(yi)(yi)案(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)(mu)集資金(jin)存(cun)放與管(guan)理(li)情(qing)況概述 經中國證券監督管(guan)理(li)委(wei)員會出具的《關于(yu)核(he)準(zhun)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公 司(si)非公開發(fa)行(xing)(xing)股票的批復(fu)》(證監許可〔2019〕1342 號(hao))核(he)準(zhun),通源(yuan)石油(you)科(ke)技集 團股份有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“通源(yuan)石油(you)”)本次(ci)非公開實際(ji)發(fa)行(xing)(xing)人民(min)幣(bi)普(pu)通股(A 股) 62,448,130 股,發(fa)行(xing)(xing)價格(ge)為 4.82 元(yuan)/股,募(mu)(mu)集資金(jin)總額 300,999,986.60 元(yuan), 扣除各項發(fa)行(xing)(xing)費用(yong) 5,751,294.38 元(yuan) ,實 際(ji) 募(mu)(mu) 集 資 金(jin) 凈(jing) 額 為 人 民(min) 幣(bi) 295,248,692.22 元(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)近日接(jie)到(dao)公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)的(de)通(tong)知,獲悉其(qi)持(chi)有(you)的(de)公司(si)(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解除質押(ya)的(de)情況,具體事項如(ru)下:
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為(wei)進一(yi)步貫(guan)徹落實黨中央、國(guo)務(wu)院及陜(shan)(shan)西(xi)省委、省政府《關(guan)于(yu)推(tui)動民營經濟高質量發(fa)展(zhan)的若干(gan)意見》,切實發(fa)揮省級財政、國(guo)有金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)資(zi)本(ben)運營平臺的引領作用及國(guo)內頭部券(quan)商的綜合(he)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)服務(wu)水平和(he)市場化運營機制,協同助(zhu)力通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”)聚焦(jiao)主(zhu)業做(zuo)大(da)做(zuo)強做(zuo)精,同時化解當前公司(si)(si)控(kong)(kong)股股東面臨的階段性(xing)(xing)流動性(xing)(xing)風險,實現(xian)“輕裝上陣”,由陜(shan)(shan)西(xi)省政府投(tou)資(zi)引導基金(jin)(jin)(jin)、陜(shan)(shan)西(xi)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)控(kong)(kong)股集(ji)團有限公司(si)(si)、海(hai)通(tong)證券(quan)股份有限公司(si)(si)共同組建的陜(shan)(shan)西(xi)省民營經濟高質量發(fa)展(zhan)紓困基金(jin)(jin)(jin)(簡(jian)稱“陜(shan)(shan)西(xi)民營發(fa)展(zhan)基金(jin)(jin)(jin)”)于(yu) 2020 年 1 月 8 日通(tong)過(guo)大(da)宗交易(yi)方(fang)式受讓(rang)了公司(si)(si)控(kong)(kong)股股東、實際(ji)控(kong)(kong)制人(ren)張國(guo)桉先生通(tong)過(guo)國(guo)民信托(tuo)(tuo)有限公司(si)(si)-國(guo)民信托(tuo)(tuo)?金(jin)(jin)(jin)潤 35 號(hao)單一(yi)資(zi)金(jin)(jin)(jin)信托(tuo)(tuo)(以下簡(jian)稱“單一(yi)信托(tuo)(tuo)”)間接(jie)持(chi)有的公司(si)(si)股份 9,024,043 股,占(zhan)公司(si)(si)總股本(ben)的 2%,具體情(qing)況如下:
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)立董事(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所 創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang) 關(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立董事(shi)工作制度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定,作為(wei)通源石 油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi),基于獨(du) 立判(pan)斷(duan)的相(xiang)(xiang)關(guan)立場,現就公(gong)(gong)司第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)五十七次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du) 立意見:
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關(guan)于為子(zi)公司提(ti)供擔保的(de)公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十七次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制 人張國桉先生于(yu) 2019 年 12 月 19 日與國泰君(jun)安創新投資(zi)有(you)限(xian)公(gong)司(以下簡稱(cheng)“國 君(jun)創投”)(代表證(zheng)券(quan)行業支持(chi)民企(qi)發展系列(lie)之國君(jun)君(jun)彤西安高新私募股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)投資(zi) 基金(jin)(以下簡稱(cheng)“投資(zi)基金(jin)”))簽(qian)署了(le)《股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)協議》,擬以協議轉(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)的(de)(de)(de)方 式(shi)向投資(zi)基金(jin)轉(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)其持(chi)有(you)的(de)(de)(de)公(gong)司無限(xian)售流(liu)通股(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)的(de)(de)(de)價格為 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu),股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)價款為人民幣 127,505,700 元(yuan)。具(ju)體內(nei)容詳見(jian)公(gong)司于(yu) 2019 年 12 月 20 日在巨潮資(zi)訊網(wang)上刊登(deng)的(de)(de)(de)《關于(yu)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)東簽(qian)署股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓(rang)(rang)(rang)協議暨權(quan)益變動(dong)的(de)(de)(de)提示性公(gong)告》(公(gong)告編號:2019-085)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)近日(ri)接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國 桉先生的通知(zhi),獲悉其持有的公(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)份解除質押的情(qing)況,具(ju)體(ti)事項如下:
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日(ri),國泰(tai)君安證(zheng)券股(gu)份有(you)限公司全資(zi)子公司國泰(tai)君安創新(xin)投資(zi)有(you)限公司與(yu)高(gao)(gao)新(xin)金(jin)(jin)(jin)控(kong)通(tong)過首(shou)善基(ji)金(jin)(jin)(jin)共同設立(li)了證(zheng)券行業支(zhi)持民企發展系列之國君君彤(tong)西安高(gao)(gao)新(xin)私募股(gu)權(quan)投資(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)(以下簡(jian)稱“投資(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)”),投資(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)已于 2019 年 12 月 18 日(ri)在中(zhong)國證(zheng)券投資(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)業協會完成了備案。
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簡式權益變動報告書(二)
2019.12.23
1、本報告書(shu)系信息披露義(yi)務人依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露內容(rong)與格(ge)式準則第 15 號—權(quan) 益變動報告書(shu)》及相關法律、法規和規范性文件編制(zhi)。
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簡式權益變動報告書(一)
2019.12.23
1、本(ben)報告書(shu)系信息(xi)披(pi)露義務人依據(ju)《中(zhong)華人民共和國證券法(fa)》、《上市公司(si) 收購管理(li)辦法(fa)》、《公開發行證券的公司(si)信息(xi)披(pi)露內容與格(ge)式準則第 15 號—權(quan) 益變動報告書(shu)》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范(fan)性(xing)文(wen)件編制。
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通源石油:獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo) 創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股票上市(shi)規則》等(deng)相 關法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關規定,作(zuo)為通源石 油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi),基于獨(du) 立(li)判斷(duan)的相關立(li)場,現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)十六(liu)次會(hui)(hui)議相關事(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意(yi)見:
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通源石油:關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”)參股(gu)子公(gong)司北京一龍 恒業石油(you)工程技術有(you)限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“一龍恒業”)因(yin)經營(ying)需要,擬向(xiang)上海景 元(yuan)融資(zi)租賃有(you)限公(gong)司申請人民幣 2,000 萬(wan)元(yuan)的融資(zi)授(shou)信額度(du)。
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通源石油:第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第五十(shi) 六次會(hui)議(yi)于 2019 年 12 月(yue) 11 日(ri)以(yi)現場(chang)結(jie)合通訊表決方式召開,會(hui)議(yi)由公司(si)董事(shi) 長張(zhang)國桉先生主持(chi)。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司控股股東張(zhang)國桉先生將其(qi)持有(you)的本(ben)公司部分(fen)股份(fen)辦理了補充質押的通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月(yue)以(yi)來(lai),中共中央政治局、國務院明確就防范(fan)化(hua)解金融風(feng)險(xian)、支持(chi)民(min)營企(qi)業發展(zhan)以(yi)及化(hua)解上市(shi)公(gong)司股票(piao)質(zhi)押流動性風(feng)險(xian)提出明確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季度報告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資(zi)者全(quan)面了解公(gong)司(si)的經營成果、財務狀(zhuang)況(kuang)等(deng)相關情況(kuang),公(gong)司(si)《2019 年第三季度報(bao)告全(quan)文(wen)》于 2019 年 10 月 26 日在中(zhong)國證監會指定創業板信息披露(lu) 平(ping)臺巨潮資(zi)訊網(wang)上披露(lu),敬請(qing)投資(zi)者注意(yi)查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季(ji)度業績預(yu)告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據(ju)貴(gui)會(hui)《關于加強對通過發(fa)(fa)審(shen)會(hui)的(de)擬發(fa)(fa)行(xing)證(zheng)券的(de)公(gong)司(si)會(hui)后事項監(jian)管的(de)通 知》(證(zheng)監(jian)發(fa)(fa)行(xing)字[2002]15 號)(以(yi)下簡稱(cheng)“15 號文”)、《股(gu)票發(fa)(fa)行(xing)審(shen)核(he)標準(zhun)備(bei)忘(wang)錄(lu) 第 5 號(新修訂(ding))——關于已通過發(fa)(fa)審(shen)會(hui)擬發(fa)(fa)行(xing)證(zheng)券的(de)公(gong)司(si)會(hui)后事項監(jian)管及(ji)封(feng)卷 工(gong)作(zuo)的(de)操作(zuo)規程》(以(yi)下簡稱(cheng)“備(bei)忘(wang)錄(lu) 5 號”)和《關于再融資(zi)公(gong)司(si)會(hui)后事項相關 要求的(de)通知》(
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)公(gong)(gong)告披(pi)露(lu)日,張國桉(an)夫婦(fu)直(zhi)接持有(you)公(gong)(gong)司(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen),占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben) 的(de)(de) 26.03%,通過國民信托(tuo)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)-國民信托(tuo)·金(jin)潤 35 號單一資金(jin)信托(tuo)間接持有(you)公(gong)(gong)司(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen),占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 3.83%,合計(ji)持有(you)公(gong)(gong)司(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen),占(zhan)公(gong)(gong) 司(si)總股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 29.86%。本(ben)次(ci)辦理解除(chu)股(gu)(gu)票質押式(shi)回購交(jiao)易業務后,張國桉(an)先生累計(ji)質押股(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu),占(zhan)其(qi)合計(ji)持有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)總數的(de)(de) 77.61%,占(zhan)本(ben)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月 30 日,財(cai)(cai)政(zheng)部發布《關(guan)于(yu)修(xiu)訂(ding)印發 2019 年(nian)度一(yi)(yi)般企業(ye)財(cai)(cai)務(wu)報 表格式的(de)(de)通知(zhi)》(財(cai)(cai)會(hui)[2019]6 號)(以(yi)下簡稱“《修(xiu)訂(ding)通知(zhi)》”),適用于(yu)執(zhi) 行企業(ye)會(hui)計(ji)(ji)準則(ze)的(de)(de)非金融企業(ye) 2019 年(nian)度中期財(cai)(cai)務(wu)報表和年(nian)度財(cai)(cai)務(wu)報表及以(yi)后(hou)(hou)期 間的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)報表。 公司(si)根據(ju)上述修(xiu)訂(ding)后(hou)(hou)的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)準則(ze)要(yao)求對會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策進(jin)行相應變更,本次會(hui)計(ji)(ji)政(zheng) 策變更屬于(yu)“根據(ju)法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)規或者國(guo)家統一(yi)(yi)的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)制(zhi)度的(de)(de)要(yao)求變更會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策” 的(de)(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監事(shi)會第二十九 次會議(yi)(yi)于 2019 年 8 月(yue) 26 日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知于 2019 年 8 月(yue) 15 日(ri)以(yi)(yi)電(dian)子(zi)郵件方式(shi)發出。會議(yi)(yi)應(ying)到監事(shi) 3 名,實到監事(shi) 3 名。會議(yi)(yi)符合(he)《中 華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本(ben)次會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監事(shi)會主席張(zhang)百雙(shuang)先(xian) 生主持(chi),經與會監事(shi)表決,審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過以(yi)(yi)下(xia)決議(yi)(yi):
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十 四次會議(yi)(yi)(yi)(yi)于 2019 年 8 月 26 日以現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決方式召開(kai),會議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長(chang) 張(zhang)國桉先(xian)生主持。會議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月 15 日以專(zhuan)人(ren)送達、電(dian)子(zi)郵件(jian)方式送達 全(quan)體董(dong)事。會議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事 5 名,實到 5 名。會議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會董(dong)事表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an):
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半年度報(bao)告摘要來自半年度報(bao)告全(quan)(quan)文,為全(quan)(quan)面了解本公司的經(jing)營成果(guo)、財務狀況(kuang)及未來發展規劃,投資(zi)者應當到證監會指 定媒體仔細閱讀半年度報(bao)告全(quan)(quan)文。 董事、監事、高(gao)級管理(li)人員異議(yi)聲明(ming)
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨立董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所 創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)定(ding),作為通源石 油科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第六(liu)屆董事(shi)會獨立董事(shi),基于(yu)獨 立判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立場,現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si) 2019 年(nian)半年(nian)度(du)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨立意(yi)見(jian):
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加(jia)快通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)控股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北 京大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技術服務有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)”)在(zai)(zai)新(xin)(xin)疆地區的市(shi)場(chang) 拓展,進一步(bu)提升大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)整體市(shi)場(chang)份額及收(shou)入規模,大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)擬出資 2000 萬(wan) 元(yuan)在(zai)(zai)新(xin)(xin)疆省庫爾勒(le)市(shi)設立全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)新(xin)(xin)疆大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技術服務有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下 簡稱(cheng)“新(xin)(xin)疆大(da)(da)德”,實(shi)際以(yi)工商登記為準)。 本次對(dui)外投資事項已經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十四次會議審議通(tong)過,無(wu)須提 交股東大(da)(da)會審議,不(bu)涉(she)及關聯交易,亦不(bu)構成《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大(da)(da)資產(chan)重(zhong)(zhong)組管理辦法(fa)》 規定的重(zhong)(zhong)大(da)(da)資產(chan)重(zhong)(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian)(nian) 8 月 26 日(ri),通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 召 開第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第五(wu)十四次會(hui)(hui)議和(he)第六(liu)屆監事會(hui)(hui)第二十九次會(hui)(hui)議,審議通過了公(gong) 司(si) 《2019 年(nian)(nian)(nian)半年(nian)(nian)(nian)度報告(gao)及摘(zhai)要(yao)》等議案(an)。 為使(shi)投資者全面了解公(gong)司(si)的經營成果(guo)、財(cai)務狀況等相關情況,公(gong)司(si)《2019 年(nian)(nian)(nian)半年(nian)(nian)(nian)度報告(gao)全文(wen)》和(he)《2019 年(nian)(nian)(nian)半年(nian)(nian)(nian)度報告(gao)摘(zhai)要(yao)》于 2019 年(nian)(nian)(nian) 8 月 28 日(ri)在中(zhong)國 證(zheng)監會(hui)(hui)指定創(chuang)業板信息披(pi)露平(ping)臺(tai)巨潮資訊網上披(pi)露,敬請投資者注意(yi)查閱(yue)。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)2018 年年度(du)權益分派方案已(yi)獲 2019 年 6 月 26 日召(zhao)開的 2018 年度(du)股(gu)東大(da)會(hui)審議通(tong)過,現將(jiang)權益分派事宜公(gong)(gong)告如(ru)下(xia)
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司(si)”) 于(yu) 2019 年 8 月 15 日收到。中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監督管理委(wei)員(yuan)會(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會” )出(chu)具的《關于(yu)核準通源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si)非公開(kai)發行(xing)股(gu)票的批復(fu)》(證(zheng)監許可[2019]1342 號(hao)),該批復(fu)具體內(nei)容如(ru)下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司控股股東張國桉(an)先生將其(qi)持有的本(ben)公司部分股份(fen)辦理了補充(chong)質押的通(tong)知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)(guan)于在上市公司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo) 創(chuang)業(ye)板上市公司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市規(gui)則》等相 關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作制度》等的有關(guan)(guan)規(gui)定,作為通(tong)源石 油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(以下簡稱“公司”)第六屆董(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事,基于獨 立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場,現(xian)就公司第六屆董(dong)事會(hui)第五(wu)十三(san)次會(hui)議相關(guan)(guan)事項發表如下獨 立(li)(li)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”)參股子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)大(da)慶井(jing)(jing)泰(tai)(tai) 石油工程技術股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱“大(da)慶井(jing)(jing)泰(tai)(tai)”)因經營需要(yao),擬向昆侖(lun)銀(yin) 行股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)大(da)慶分行申請人民幣 3,000 萬(wan)元(yuan)的(de)(de)綜合授信(xin)(xin)額(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對上述 綜合授信(xin)(xin)額(e)度提(ti)供連(lian)帶責任(ren)保(bao)證,擔(dan)保(bao)金額(e)為不超過 3,000 萬(wan)元(yuan),期限(xian) 12 個月。 大(da)慶井(jing)(jing)泰(tai)(tai)主要(yao)經營股東計翔、計萬(wan)仁、計萬(wan)學(xue)為本次(ci)擔(dan)保(bao)以(yi)其持有(you)(you)大(da)慶井(jing)(jing)泰(tai)(tai)股權 比例對應權益(yi)金額(e)向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao),大(da)慶井(jing)(jing)泰(tai)(tai)以(yi)其自有(you)(you)資產向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan) 保(bao),擔(dan)保(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為大(da)慶井(jing)(jing)泰(tai)(tai)提(ti)供的(de)(de)連(lian)帶責任(ren)擔(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第五(wu)十 三次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 7 月 26 日以現(xian)場結(jie)合通訊(xun)表決(jue)方式召開,會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董事(shi)長 張國(guo)桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年 7 月 19 日以專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達 全(quan)體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi) 5 名,實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公司(si)法(fa)》 及《公司(si)章程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了(le)以下議(yi)(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”)于 2019 年 6 月 28 日 披(pi)露了《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)司控(kong)(kong)股股東、部分董事(shi)及(ji)高級(ji)管理人(ren)員(yuan)擬參與(yu)認購交易(yi)型(xing)開放(fang)式 指數證(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)資基(ji)金(jin)份(fen)額(e)公(gong)(gong)(gong)(gong)告》(公(gong)(gong)(gong)(gong)告編號(hao):2019-062),公(gong)(gong)(gong)(gong)司控(kong)(kong)股股東、實際控(kong)(kong)制 人(ren)張國桉先生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)(gong)司董事(shi)、總(zong)裁(cai)任(ren)延忠(zhong)先生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)(gong)司董事(shi)、主管財務(wu)副總(zong)裁(cai)兼(jian)董事(shi) 會(hui)秘書張志堅先生(sheng)擬參與(yu)華(hua)安中(zhong)證(zheng)(zheng)民企成(cheng)長交易(yi)型(xing)開放(fang)式指數證(zheng)(zheng)券(quan)投(tou)資基(ji)金(jin)(以 下(xia)簡稱“華(hua)安中(zhong)證(zheng)(zheng)民企成(cheng)長 ETF”)網(wang)下(xia)股票認購,以不超過(guo) 7,800,000 股股票 (占公(gong)(gong)(gong)(gong)司總(zong)股本的 1.73%)直接換(huan)購華(hua)安中(zhong)證(zheng)(zheng)民企成(cheng)長 ETF 的基(ji)金(jin)份(fen)額(e)。具體內 容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司在(zai)中(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)指定創業板信(xin)息(xi)披(pi)露平臺巨(ju)潮資訊網(wang)上發布(bu)的相關公(gong)(gong)(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“受(shou)讓方(fang)”)于 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日召開第六屆董事會第三十七(qi)次(ci)會議(yi)審議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與(yu)深圳(zhen)東(dong) 證通源(yuan)(yuan)海外石(shi)油(you)產業投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金合(he)(he)(he)(he)伙(huo)企業(有(you)限(xian)(xian)合(he)(he)(he)(he)伙(huo))簽(qian)署<股(gu)權(quan)轉讓協議(yi)>的(de)議(yi) 案(an)》,同(tong)意公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)人民幣(bi) 455,549,967 元(yuan)收(shou)購(gou)深圳(zhen)東(dong)證通源(yuan)(yuan)海外石(shi)油(you)產業投(tou)資(zi)基(ji)(ji) 金合(he)(he)(he)(he)伙(huo)企業(有(you)限(xian)(xian)合(he)(he)(he)(he)伙(huo))(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“并購(gou)基(ji)(ji)金”或“轉讓方(fang)”)持有(you)的(de)深圳(zhen)合(he)(he)(he)(he) 創(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技術(shu)發展有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“合(he)(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)”或“標的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)100%股(gu)權(quan), 從而間接收(shou)購(gou)合(he)(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)通過(guo)其全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。本次(ci)交(jiao)易完成后,合(he)(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)將(jiang)成為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si),公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持股(gu)比例將(jiang)由(you) 55.26%提升至 89.22%。具體內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)(si)于 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日在(zai)中國證監會指(zhi)定創(chuang)業板信(xin)息披露平(ping)臺巨潮資(zi)訊網上發 布的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度業(ye)(ye)績預告(gao)(gao) 一(yi)、本期業(ye)(ye)績預計(ji)情況 1、業(ye)(ye)績預告(gao)(gao)期間(jian):2019年(nian)(nian)1月1日至2019年(nian)(nian)6月30日 2、預計(ji)的業(ye)(ye)績:同向下(xia)降 3、業(ye)(ye)績預告(gao)(gao)情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”)第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)五十 二次會議(yi)于(yu)(yu) 2019 年 7 月 12 日以現場結(jie)合通訊表(biao)決(jue)方式召開(kai),會議(yi)由公司(si)(si)董事(shi)(shi)長 張國桉先生主持。會議(yi)通知于(yu)(yu) 2019 年 7 月 5 日以專人送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da) 全體董事(shi)(shi)。會議(yi)應到(dao)董事(shi)(shi) 5 名,實到(dao) 5 名。會議(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和國公司(si)(si)法》 及《公司(si)(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經(jing)與會董事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通過了以下議(yi)案:
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截(jie)至本(ben)(ben)公(gong)告日,通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱 “公(gong)司(si)(si)(si)(si)”) 控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控制人張(zhang)(zhang)國(guo)桉先生(sheng)直(zhi)接(jie)(jie)持(chi)有本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu),占公(gong)司(si)(si)(si)(si) 總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)的 25.48%;張(zhang)(zhang)國(guo)桉先生(sheng)通(tong)過國(guo)民信托有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)-國(guo)民信托·金潤 35 號單一資金信托間(jian)接(jie)(jie)持(chi)有本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu),占公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)的 3.83%;張(zhang)(zhang)國(guo)桉先生(sheng)夫人蔣芙蓉女士持(chi)有本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu),占公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu) 本(ben)(ben)比(bi)例(li)的 0.55%。公(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控制人張(zhang)(zhang)國(guo)桉夫婦合計持(chi)有本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu),占公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大成(西(xi)安(an))律(lv)師事務所(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本所”)受通(tong)源石(shi)油(you) 科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”)委托,對公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)(gu)東大會(hui)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次股(gu)(gu)東大會(hui)”)進行(xing)現場見證,并根據《中(zhong) 華(hua)人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)法》”)、《上市公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)東大會(hui) 規(gui)則》(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)東大會(hui)規(gui)則》”)等中(zhong)國(guo)現行(xing)法律(lv)、法規(gui)、規(gui)章 和規(gui)范性(xing)文件以(yi)(yi)及(ji)《通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)章程》(以(yi)(yi)下簡(jian) 稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)章程》”)的相關(guan)規(gui)定(ding),出具本法律(lv)意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的召集、召開(kai)與表(biao)決程序(xu)符合《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易 所(suo)(suo)創業(ye)板股票(piao)上市(shi)規則(ze)》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)(suo)創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引》、《上 市(shi)公(gong)(gong)司股東(dong)大(da)(da)會規則(ze)》等有(you)關法(fa)(fa)律、行政(zheng)法(fa)(fa)規、部(bu)門規章(zhang)、規范性文(wen)件和《公(gong)(gong)司章(zhang) 程》、《股東(dong)大(da)(da)會議事規則(ze)》的規定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”)于 2019 年 6 月 13 日召(zhao)開了第六(liu)屆董事(shi)會第五十次會議(yi),審議(yi)通過了《關(guan)于首次授(shou)予的(de)(de)限制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票 第二期解(jie)除限售的(de)(de)議(yi)案(an)》及《關(guan)于預(yu)留部分(fen)限制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票第一(yi)期解(jie)除限售的(de)(de)議(yi)案(an)》。 董事(shi)會認為根據《第一(yi)期限制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)(ji)勵計(ji)劃(草案(an))》和《第一(yi)期限制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票 激(ji)(ji)勵計(ji)劃實施(shi)考核管理(li)辦法(fa)》等(deng)有關(guan)規定(ding),第一(yi)期限制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)(ji)勵計(ji)劃首次授(shou)予 部分(fen)第二個解(jie)鎖期及預(yu)留部分(fen)限制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票一(yi)個解(jie)鎖期條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)參(can)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan) 石油(you)(you)鉆采工具有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)”)因經(jing)(jing)營需要,擬向中國銀行(xing)股(gu)(gu) 份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)寶雞(ji)分行(xing)申(shen)請人民幣 600 萬元的綜合(he)授信額(e)度。公(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述綜合(he)授 信額(e)度提供連帶責任保證,擔保金(jin)額(e)為(wei)不超過 600 萬元,期(qi)限(xian)(xian) 24 個月。寶雞(ji)通(tong) 源(yuan)(yuan)主要經(jing)(jing)營股(gu)(gu)東張(zhang)繼(ji)剛(gang)為(wei)本(ben)次(ci)擔保以其持有(you)寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)(gu)權比(bi)例對(dui)應(ying)權益金(jin)額(e)向 公(gong)司(si)(si)提供反擔保,寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)以其自有(you)資產(chan)向公(gong)司(si)(si)提供反擔保,擔保期(qi)限(xian)(xian)與(yu)公(gong)司(si)(si)為(wei) 寶雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)提供的連帶責任擔保期(qi)限(xian)(xian)一致(zhi)
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”)第六屆董(dong)事會第五十 一次會議于 2019 年 6 月 20 日(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表決方(fang)(fang)式召開,會議由公司董(dong)事長(chang) 張(zhang)國桉先生(sheng)主持。會議通知于 2019 年 6 月 14 日(ri)以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方(fang)(fang)式送達 全體董(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根(gen)據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指(zhi)(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所 創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有(you)關(guan)規(gui)定,作(zuo)為(wei)通源石 油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi),基于(yu)獨(du) 立判斷(duan)的相關(guan)立場,現就(jiu)公(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第五十一次會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du) 立意(yi)見(jian):
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”)參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司北京(jing)一(yi)(yi)龍 恒(heng)業石油(you)工程技術有限(xian)公(gong)司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業”)及(ji)其全資子(zi)公(gong)司龍源恒(heng)通(tong) 石油(you)技術有限(xian)公(gong)司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“龍源恒(heng)通(tong)”)因經營需(xu)要,擬(ni)向深(shen)圳市盛元(yuan)智本 商(shang)業保(bao)理(li)有限(xian)公(gong)司申(shen)請(qing)人民幣 2,000 萬元(yuan)的保(bao)理(li)融資授信(xin)(xin)額度。公(gong)司擬(ni)對上述綜(zong) 合授信(xin)(xin)額度提供連帶責任保(bao)證(zheng),擔保(bao)金(jin)額為(wei)不超過(guo) 2,000 萬元(yuan),期限(xian) 6 個月(yue)。一(yi)(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根(gen)據本(ben)所與(yu)通源石油(you)簽訂的《專項法(fa)律(lv)(lv)服務協議(yi)》,本(ben)所作(zuo)為通源石油(you)本(ben) 次(ci)股權激勵的特聘(pin)專項法(fa)律(lv)(lv)顧問,根(gen)據《公司(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)》、 《備忘(wang)錄8號》等法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公司(si)章程》的有關(guan)規(gui) 定,就公司(si)本(ben)次(ci)解(jie)除限售所涉相(xiang)關(guan)事宜出具本(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提(ti)交(jiao)公(gong)司第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)五十(shi)次會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)的相關(guan)議(yi)案,在提(ti)交(jiao)董 事(shi)會會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)前,已提(ti)交(jiao)獨(du)立(li)董事(shi)審(shen)(shen)閱。經認真審(shen)(shen)議(yi),獨(du)立(li)董事(shi)同意將(jiang)上述(shu)議(yi)案 提(ti)交(jiao)公(gong)司董事(shi)會會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)及(ji)其全資子(zi)公(gong)司龍(long)(long)(long)源(yuan)恒通信譽及(ji)經(jing)營(ying)狀況良好。一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)主要經(jing)營(ying) 股(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利為本(ben)次(ci)擔保(bao)(bao)(bao)以其持(chi)有(you)(you)一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)股(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金額向公(gong)司 提(ti)(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)(bao),一(yi)龍(long)(long)(long)恒業(ye)以其自有(you)(you)資產向公(gong)司提(ti)(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)(bao),擔保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與(yu)公(gong)司為一(yi)龍(long)(long)(long) 恒業(ye)提(ti)(ti)供(gong)的(de)(de)連帶責(ze)任擔保(bao)(bao)(bao)期限(xian)一(yi)致(zhi)。本(ben)次(ci)擔保(bao)(bao)(bao)行為不(bu)會對公(gong)司的(de)(de)正常運(yun)(yun)作和業(ye)務 發展(zhan)造成不(bu)良影響。本(ben)次(ci)擔保(bao)(bao)(bao)內容及(ji)決策程(cheng)序符合《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市 公(gong)司規范運(yun)(yun)作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市規則》等相關法規要求, 不(bu)存(cun)在損害公(gong)司及(ji)廣大投(tou)資者利益的(de)(de)情(qing)形。我們同(tong)意(yi)本(ben)次(ci)擔保(bao)(bao)(bao)事(shi)宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”)關于 2018 年度(du)非公 開發行 A 股(gu)股(gu)票事(shi)項已于 2019 年 6 月 10 日通過中國(guo)證券監督管理(li)委員會(以(yi)下(xia) 簡稱“中國(guo)證監會”)發行審核委員會審核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)2016年(nian)度股東大(da) 會的授(shou)權,公(gong)司于2019年(nian)6月13日召開了(le)第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十(shi)次會議(yi)(yi),審議(yi)(yi)通過 了(le)《關(guan)于預留部分限制性(xing)股票第(di)一期解(jie)除限售的議(yi)(yi)案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”)2016年(nian)度股(gu)東大 會的授(shou)權,公(gong)(gong)(gong)司于(yu)2019年(nian)6月13日召(zhao)開了(le)第六屆董(dong)事會第五十次(ci)會議(yi),審議(yi)通(tong)(tong)過 了(le)《關(guan)于(yu)首次(ci)授(shou)予的限(xian)制性股(gu)票(piao)第二期解除限(xian)售的議(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經(jing)核查,監事會認為:公司(si)(si)第一期限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)激勵(li)(li)計劃第二(er)個解(jie)(jie)鎖(suo)期的解(jie)(jie)鎖(suo)條 件已滿足,本次解(jie)(jie)鎖(suo)符合(he)《上市(shi)公司(si)(si)股(gu)權激勵(li)(li)管理辦法》和公司(si)(si)《第一期限(xian)(xian)制性股(gu) 票(piao)激勵(li)(li)計劃(草案)》的要(yao)求,激勵(li)(li)對象的解(jie)(jie)鎖(suo)資格合(he)法、有效(xiao),同意公司(si)(si)對 88 名(ming) 激勵(li)(li)對象在(zai)第二(er)個解(jie)(jie)鎖(suo)期持有的 303.45 萬(wan)股(gu)限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)進行解(jie)(jie)鎖(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告(修訂稿)
2019.06.13
有關法律、法規(gui)(gui)(gui)和規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件(jian)的(de)規(gui)(gui)(gui)定,公(gong)(gong)司決定非公(gong)(gong)開發行股票,募集資金不超過 56,000 萬元,用于“收(shou)購(gou)合創源(yuan) 100%股權項(xiang)目(mu)”、“補充流動資金項(xiang)目(mu)”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會對公司擬對首(shou)次授予(yu)的(de)(de)限制性股(gu)票第(di)二期(qi)解除限售的(de)(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)(xiang)和對預留(liu)部分限制性股(gu)票第(di)一期(qi)解除限售的(de)(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)(xiang)進行了(le)核(he)查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告(修訂稿)
2019.06.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)擬(ni)向特定對象非公開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票
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關于非公開發行股票預案(修訂稿)修訂說明的公告
2019.06.13
第六(liu)屆董事會第三十七次會議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)了公(gong)(gong)司(si)(si)關于非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票(piao)的相關議(yi)案。后因方(fang)案的調(diao)整(zheng),公(gong)(gong)司(si)(si)于 2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)召開第六(liu)屆董事會第五十次會議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)了公(gong)(gong)司(si)(si)關于調(diao)整(zheng)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票(piao)的相關議(yi)案,對非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票(piao)預案內容進行(xing)了修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十次會議(yi)于 2019 年 6 月 13 日(ri)以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開,會議(yi)由(you)公司董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。會議(yi)通(tong)知于 2019 年 6 月 10 日(ri)以專人(ren)送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達全體董(dong)事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在(zai)(zai)本(ben)次(ci)非公開發行募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)到位(wei)之(zhi)前,公司將根據募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)投(tou)資(zi)項目進度的實際(ji)情況(kuang)以(yi)(yi)自籌(chou)資(zi)金(jin)(jin)先行投(tou)入,并在(zai)(zai)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)(jin)到位(wei)后按(an)照相(xiang)關法規規定的程序(xu)予(yu)以(yi)(yi)置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根(gen)據中國證監會發行(xing)審(shen)核(he)委(wei)員(yuan)會的審(shen)核(he)結(jie)果,公司本(ben)次非公開(kai)發行(xing)股票申請獲得(de)審(shen)核(he)通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”)第六屆董事會第四十(shi)九次會議(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian) 6 月 5 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開,會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董事長(chang)張國(guo)桉(an)先生主持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 5 月 30 日(ri)以(yi)專人送(song)(song)達、電子郵件方式送(song)(song)達全(quan)體(ti)董事。會議(yi)(yi)(yi)應到董事 5 名(ming),實到 5 名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司法(fa)》 及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。
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公司章程(2019年6月)
2019.06.06
為維護通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)、公(gong)司(si)股(gu)(gu)東和(he)債權人(ren)的合法(fa)(fa)(fa)權益,規范(fan)公(gong)司(si)的組織(zhi)和(he)行為,根據《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》(以下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》”)、《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》(以下(xia)簡稱“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》”)和(he)其(qi)他有(you)關規定(ding),制(zhi)定(ding)本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的本公(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)份進行股(gu)票質押式(shi)回購交易的通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第六屆董事會(hui)第四(si)十九次會(hui)議審議通(tong)過了《關于召開 2018 年年度股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)的(de)議案(an)》。本次股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)會(hui)議的(de)召開符合有關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和《公司章(zhang)程》等規(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中(zhong)華人民共和(he)(he)國公(gong)司(si)法(fa)(fa)(2018 年(nian)修(xiu)(xiu)訂(ding))》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)治(zhi)理準則(2018 年(nian)版(ban))》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)指(zhi)引(2016 年(nian)修(xiu)(xiu)訂(ding))》和(he)(he)《創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)的(de)規(gui)(gui)定,鑒(jian)于公(gong)司(si)中(zhong)文名(ming)已完(wan)成變(bian)更,擬變(bian)更公(gong)司(si)英文名(ming)為 “Tong Petrotech Corp.”,現對《通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》作出修(xiu)(xiu)訂(ding),同時(shi)授(shou)權(quan)法(fa)(fa)定代表人在《通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)修(xiu)(xiu)正案》 上(shang)簽字(zi)。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為(wei)促進上市(shi)公司規范運作(zuo)、健康發展(zhan),增強上市(shi)公司信(xin)息透明(ming)度(du),加(jia)強與廣大投資者溝通交流,進一(yi)步提(ti)升投資者關系管(guan)理水(shui)平,陜(shan)西(xi)上市(shi)公司協(xie)會(hui)根據陜(shan)西(xi)證監局(ju)工作(zuo)部署(shu),聯合深圳市(shi)全景(jing)網絡有限公司舉辦“理性投資溝通增信(xin)——2019 年陜(shan)西(xi)轄區上市(shi)公司集(ji)體(ti)接待日活(huo)動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于(yu) 2019 年 4 月(yue) 23 日出(chu)具(ju)的《關于(yu)請做好(hao)西安通源石油科技股份有(you)(you)限(xian)公司非公開發行(xing)(xing)股票發審委會議準備工作(zuo)的函》(以下簡稱“告知(zhi)函”)已收(shou)悉。中信(xin)證券股份有(you)(you)限(xian)公司作(zuo)為保薦(jian)機構,與申請人、申請人會計(ji)師(shi)對告知(zhi)函所列(lie)問(wen)題(ti)認真進(jin)行(xing)(xing)了逐項落實,現回復(fu)如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”)收到中(zhong)(zhong)國證券監(jian)督管理委(wei)(wei)員會(hui)(以下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證監(jian)會(hui)”)于(yu)(yu) 2019 年(nian) 4 月 23 日出具的(de)《關于(yu)(yu)請做(zuo)好(hao)西(xi)安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)票發審(shen)委(wei)(wei)會(hui)議(yi)(yi)準備工作(zuo)的(de)函(han)》(以下簡(jian)稱(cheng)“初(chu)審(shen)會(hui)告(gao)知函(han)”)。公(gong)司會(hui)同(tong)各中(zhong)(zhong)介機構就初(chu)審(shen)會(hui)告(gao)知函(han)的(de)相關問題進(jin)行(xing)(xing)了回(hui)復,具體內容(rong)詳見公(gong)司披(pi)露于(yu)(yu)巨潮資訊網(wang)(//www.cninfo.com.cn)的(de)《<關于(yu)(yu)請做(zuo)好(hao)西(xi)安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司非公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)票發審(shen)委(wei)(wei)會(hui)議(yi)(yi)準備工作(zuo)的(de)函(han)>的(de)回(hui)復報(bao)告(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”)近日(ri)接到公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其(qi)持有的本公司(si)部(bu)分股(gu)份進行股(gu)票質押式回購交易以(yi)(yi)及部(bu)分股(gu)份解除質押的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(曾用名“西安通源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)”, 以下簡稱“公司(si)”)于 2019 年 5 月 13 日發布了(le)《關于公司(si)及公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人簽署<合作(zuo)協議>的公告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)計(ji)估計(ji)變更(geng)(geng),是根據財(cai)政部相(xiang)關規定(ding)(ding)及(ji)公(gong)司實(shi)際經營進行的合(he)理變更(geng)(geng), 符合(he)財(cai)政部、中國證監會(hui)和深圳證券交(jiao)易所的相(xiang)關規定(ding)(ding)及(ji)公(gong)司實(shi)際情況(kuang),能夠客觀、公(gong)允地(di)反映公(gong)司的財(cai)務狀(zhuang)況(kuang)和經營成果,不存在損害公(gong)司及(ji)全體股東(dong),特別是中小股東(dong)的合(he)法權(quan)益的情形(xing)。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計估計變(bian)更,是根據(ju)財(cai)政(zheng)(zheng)部(bu)相關(guan)規定及公(gong)司(si)實際經營進行的(de)(de)合理(li)變(bian)更,符合財(cai)政(zheng)(zheng)部(bu)、中(zhong)國證(zheng)監會和深圳證(zheng)券交易(yi)所的(de)(de)相關(guan)規定及公(gong)司(si)實際情況(kuang),能夠客(ke) 觀、公(gong)允(yun)地反映公(gong)司(si)的(de)(de)財(cai)務狀況(kuang)和經營成果,不(bu)存在(zai)損害公(gong)司(si)及全體股(gu)(gu)東(dong),特別(bie) 是中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)合法權(quan)益(yi)的(de)(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司(si)(si)全資子公(gong)司(si)(si)西安通源正合(he)石油(you)工(gong)程有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“通源正合(he)”) 和北京大德廣(guang)源石油(you)技術(shu)服務有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“大德廣(guang)源”)因經營需要, 分(fen)別(bie)向(xiang)金融(rong)機(ji)構申請(qing)人民幣 6,000 萬(wan)(wan)元(yuan)的綜合(he)授信額度。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述兩家子公(gong)司(si)(si)的綜合(he)授信額度提供連(lian)帶責任(ren)保證,擔保金額為合(he)計(ji)不超過(guo) 12,000 萬(wan)(wan)元(yuan),期限 12 個(ge)月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司(si)本(ben)次(ci)會(hui)計估計變更,是根據財政(zheng)部修訂及(ji)頒布的企業會(hui)計準則及(ji)公(gong)司(si)經營 實(shi)際進行的合(he)理變更,符(fu)合(he)國家相(xiang)關規定和(he)公(gong)司(si)實(shi)際情況,審批(pi)和(he)決策程序符(fu)合(he)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程》等規定,不存在損害(hai)公(gong)司(si)及(ji)全體(ti)股東合(he)法(fa)權益的情形(xing),同意公(gong)司(si)本(ben)次(ci)會(hui)計政(zheng)策和(he)會(hui)計估計變更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變更(geng)(geng)是(shi)根據財政部相關規(gui)定(ding)及公(gong)司(si)實際情況(kuang)進行的(de)合理(li)變更(geng)(geng),執行變更(geng)(geng)后(hou)的(de)會(hui)計(ji)(ji)政策及會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)能夠客觀、公(gong)允地反映公(gong)司(si)的(de)財務(wu)狀(zhuang)況(kuang)和經營成果,不(bu)會(hui)損(sun)害(hai)公(gong)司(si)及全(quan)體(ti)股(gu)東的(de)利益(yi)。董事會(hui)同意(yi)公(gong)司(si)本次會(hui)計(ji)(ji)政策及會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變更(geng)(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(曾用名“西安通源石(shi)(shi)油科技股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)”, 以下簡稱“公司(si)(si)”)分別于 2019 年 4 月(yue) 12 日、2019 年 4 月(yue) 29 日召開第(di)六屆董事(shi)會第(di) 四(si)十五次(ci)(ci)會議(yi)、2019 年第(di)二(er)次(ci)(ci)臨時股(gu)東(dong)大會,審議(yi)通過了《關于擬(ni)變更公司(si)(si)名稱的議(yi)案(an)》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本(ben)次擬引(yin)入西安(an)高新金融控股(gu)(gu)有限(xian)公司(si)(si)和(he)長安(an)國際信托股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)作為戰略(lve)投資(zi)者,將(jiang)積極(ji)助力(li)公司(si)(si)轉型升級,為公司(si)(si)進一(yi)步發(fa)展(zhan)壯大(da)(da)提供資(zi)金支持, 同時降低控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)質押率,推動(dong)公司(si)(si)做(zuo)(zuo)大(da)(da)做(zuo)(zuo)強主業(ye),促進西安(an)高新區強鏈、補鏈的(de)戰略(lve)布(bu)局,對公司(si)(si)未來經營(ying)有著(zhu)長期積極(ji)的(de)影(ying)響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接(jie)到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生將其持有的(de)本公司(si)部分股(gu)份進(jin)行股(gu)票質押式回購交易以及部分股(gu)份解除質押的(de)通知,具體事項(xiang)如下:
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司(以下簡稱“公司”)近日(ri)接到(dao)公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)通知,獲(huo)悉其持有的(de)公司部分(fen)股(gu)份解(jie)除質(zhi)押的(de)情(qing)況,具體事項如下:
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議(yi)的召(zhao)集、召(zhao)開與表決程序符合《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票上市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)(fan)運作指引(yin)》、《上市公(gong)司(si)股東大會規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)有關法(fa)(fa)(fa)律、行(xing)政法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)(fan)性文件(jian)和《公(gong)司(si)章程》、《股東大會議(yi)事規(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日(ri),公司第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過《關于召開 2019 年第二(er)次臨時股東大(da)會(hui)(hui)的議(yi)案》,決定召開本次股東大(da)會(hui)(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定,作為西安通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi),基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場,現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十(shi)七次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)意見:
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適(shi)應公(gong)(gong)(gong)司戰(zhan)略發展需要,提高公(gong)(gong)(gong)司整體競爭力(li)和綜合實力(li),同(tong)時(shi)吸(xi)引和留住(zhu)優(you)秀人才(cai),有效地將股東利益、公(gong)(gong)(gong)司利益和子(zi)公(gong)(gong)(gong)司利益及子(zi)公(gong)(gong)(gong)司核心經(jing)營(ying)團(tuan)(tuan)隊利益結合在(zai)一(yi)起,促進公(gong)(gong)(gong)司業(ye)務持續、健康(kang)發展,公(gong)(gong)(gong)司擬將全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司北京大(da)(da)德(de)廣源(yuan)石油技術(shu)服務有限公(gong)(gong)(gong)司(以下簡稱“大(da)(da)德(de)廣源(yuan)”)7%的(de)股權轉(zhuan)讓給大(da)(da)德(de)廣源(yuan)的(de)核心管理(li)團(tuan)(tuan)隊,轉(zhuan)讓價(jia)格為 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十 七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 29 日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召(zhao)開(kai),會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 23 日以(yi)專人送(song)達、電(dian)子郵件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名(ming),實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案:
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)(hui)《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳 證券(quan)交易所創業板股(gu)票(piao)上市(shi)規則》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產(chan)重組管理(li)辦法》及《西(xi)安(an)通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》(以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”)的(de)(de)有(you)(you)關規定,我(wo)們作為(wei)西(xi)安(an)通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li) 董事(shi)(shi)(shi),本著認(ren)真(zhen)、負責(ze)的(de)(de)態度和(he)獨立(li)(li)判斷的(de)(de)原(yuan)則,對公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第四十七次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進(jin)行(xing)了(le)(le)審閱(yue)并(bing)就有(you)(you)關情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)關人員(yuan)進(jin)行(xing)了(le)(le)詢(xun)問,經過認(ren)真(zhen)的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)前審查,發(fa)表如下事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見:
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)(yi)(yi)步(bu)增強盈(ying)利(li)能力,延伸油(you)田服(fu)務(wu)(wu)產業(ye)鏈,強化業(ye)務(wu)(wu)布局,西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”或“受讓(rang)方(fang)”)與(yu)嘉(jia)興賢(xian)毅(yi)股(gu)權(quan)投(tou)資(zi)合伙企業(ye)(有(you)限合伙)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“嘉(jia)興賢(xian)毅(yi)” 或“轉(zhuan)讓(rang)方(fang)”)簽署《股(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang) 協議(yi)》,由嘉(jia)興賢(xian)毅(yi)將未繳付的出資(zi)額(e)(2000 萬元)對(dui)應的北京(jing)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油(you)工(gong)程技術(shu)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)為“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”或“目標(biao)(biao)公(gong)司(si)(si)(si)”)2.8777%股(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang)給公(gong)司(si)(si)(si),公(gong)司(si)(si)(si)同(tong)意受讓(rang)標(biao)(biao)的股(gu)權(quan),且同(tong)意將標(biao)(biao)的股(gu)權(quan)對(dui)應的出資(zi)金額(e)(2000 萬元)直接(jie)向一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)繳付。本(ben)(ben)次交易(yi)前,公(gong)司(si)(si)(si)持有(you)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye) 26.1113%的股(gu)權(quan); 本(ben)(ben)次交易(yi)完成后,公(gong)司(si)(si)(si)將持有(you)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye) 28.9890%的股(gu)權(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第二(er)十六(liu)次會(hui)議于(yu) 2019 年 4 月 29 日以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所 創業板上(shang)市公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規則(ze)》等相 關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規定,作(zuo)為西(xi)安通(tong) 源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi),基于獨(du)(du) 立(li)判斷(duan)的相關(guan)立(li)場,現就公(gong)(gong)司第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第四十六(liu)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)意(yi)見:
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公司(以下簡(jian)稱(cheng)“公司”)參股(gu)公司北京(jing)一龍恒 業石油(you)工程技術有限公司(以下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業”)因經營需要,向(xiang)金融(rong)機構申 請人民幣(bi)3,000萬(wan)元的綜合授信額(e)度(du)(du)。公司擬對上(shang)述綜合授信額(e)度(du)(du)提供連帶責任保(bao)證,擔保(bao)金額(e)為不超過3,000萬(wan)元,期限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”)第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)四十 六次(ci)會議(yi)于(yu) 2019 年 4 月(yue) 24 日以(yi)現場結(jie)合(he)通訊(xun)表決方式召(zhao)開(kai),會議(yi)由公(gong)司董事(shi)長 張國桉先生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年(nian)第一季度報(bao)告匯(hui)總(zong)
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司(si) 2019 年第一季度報告已于 2019 年 4 月(yue) 24 日 在(zai)中國證(zheng)監會指(zhi)定創業板信息(xi)披露網(wang)站巨潮資(zi)(zi)訊網(wang)上(shang)披露,請投資(zi)(zi)者(zhe)注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司(si)及董事會全體成員保證信息披露內容(rong)的真(zhen)實(shi)、準確、完整,沒有虛(xu)假 記載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏(lou)。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據(ju)《中華人民(min)(min)共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《中華人民(min)(min)共和國證券法(fa)》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理辦(ban)法(fa)》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)并購重(zhong)組財(cai)務顧(gu)問業務管理辦(ban)法(fa)》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)法(fa)律法(fa)規的(de)規定,本獨立財(cai)務顧(gu)問按照證券業公(gong)認(ren)的(de)業務標準(zhun),著誠(cheng)實信用、勤勉盡(jin)責的(de)態度(du),經過審慎的(de)調查(cha),就通源石油重(zhong) 大資產購買出具本持續督導(dao)報告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見(2018年度)
2019.04.15
天風(feng)證券股(gu)份有限(xian)公司(si)(簡稱“天風(feng)證券”、“獨立財務顧問”)接受(shou)西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)公司(si)(簡稱“通(tong)源(yuan)石油”、“上(shang)市公司(si)”或“公司(si)”)的委托(tuo),擔任(ren)公司(si) 2016 年發行股(gu)份及(ji)支付現金購(gou)買(mai)資產并募集配套資金暨關聯交易的獨立財務顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十五次會議(yi)和第(di)六屆監(jian)事(shi)會第(di)二十四次會議(yi),審(shen)議(yi) 通過了《關于回購注銷部(bu)分(fen)限制(zhi)性股(gu)票的議(yi)案》,此事(shi)項還須提交股(gu)東(dong)大會審(shen)議(yi)。 具體如下:
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西(xi)安通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第四十 五次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 12 日以現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開,會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公司(si)董事(shi)長 張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 4 月 5 日以專(zhuan)人送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da) 全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi) 5 名(ming),實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》 及(ji)《公司(si)章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以下議(yi)案(an):
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據(ju)《關(guan)(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事制度的指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo) 創業板上市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定,作(zuo)(zuo)為(wei)西安通 源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”)第六屆董(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事,基于獨 立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場,現(xian)就公(gong)(gong)司第六屆董(dong)(dong)事會(hui)第四十五次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)發(fa)表如(ru)下獨立(li)(li)意見(jian)(jian):
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致:西安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公司(si) 根(gen)據(ju)本(ben)所(suo)(suo)與通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油簽訂(ding)的(de)《專(zhuan)項(xiang)(xiang)法(fa)律服(fu)務(wu)協議》,本(ben)所(suo)(suo)作(zuo)為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油本(ben) 次(ci)股權激勵的(de)特(te)聘專(zhuan)項(xiang)(xiang)法(fa)律顧問,根(gen)據(ju)《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)》、 《備(bei)忘錄8號》等法(fa)律、法(fa)規、部門規章(zhang)、規范(fan)性(xing)文(wen)件(jian)及《公司(si)章(zhang)程》的(de)有關(guan)規 定,就公司(si)本(ben)次(ci)限(xian)制性(xing)股票激勵計(ji)劃第二次(ci)回購注(zhu)銷部分限(xian)制性(xing)股票所(suo)(suo)涉相關(guan)事(shi) 宜(yi)出具本(ben)法(fa)律意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公司(si)股(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵管理(li)辦法》、《創業板信息披露(lu)業務備(bei)忘錄第8號: 股(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵計劃》和《西安(an)通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)第一(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票激(ji)勵計劃》 的相(xiang)關規定,西安(an)通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”)監事會(hui)對公 司(si)擬(ni)回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票的相(xiang)關事項進(jin)行了核查,并發表審核意見如下:
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公司章程修正案
2019.04.13
(經公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)四十五(wu)次(ci)會(hui)議審議通過(guo),待公(gong)司(si)(si) 2019 年第(di)(di)二次(ci)臨時股東大會(hui)審議)
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)于 2019 年 4 月 12 日召 開第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)四(si)十五次會議審議通過了《關于擬變更(geng)公(gong)司(si)(si)名稱的議案》,公(gong) 司(si)(si)擬將公(gong)司(si)(si)全(quan)稱由“西安通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)”變更(geng)為“通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji) 團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)”,
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油科(ke)技股份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日 召開第六屆董事會(hui)第四(si)十五(wu)次會(hui)議,審議通過了《關于回購注銷部(bu)分限制性股票 的(de)議案》,
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公司章程(2019年4月)
2019.04.13
為維護通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)、公(gong)(gong)(gong)司(si)股東和(he)債權(quan)(quan)人(ren)(ren)(ren)的合法(fa)權(quan)(quan)益,規范公(gong)(gong)(gong)司(si)的組(zu)織和(he)行為,根(gen)據《中華(hua)人(ren)(ren)(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》(以下簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》”)、《中華(hua)人(ren)(ren)(ren)民共和(he)國證券(quan)(quan)法(fa)》(以下簡稱(cheng)(cheng)“《證券(quan)(quan)法(fa)》”)和(he)其他有(you)關規定(ding),制定(ding)本(ben)章(zhang)程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西(xi)安通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監事(shi)(shi)會(hui)第二十四 次會(hui)議于 2019 年 4 月 12 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開。會(hui)議通(tong)知于 2019 年 4 月 5 日以(yi)電子(zi)郵件(jian)方式(shi)發出。會(hui)議應到監事(shi)(shi) 3 名(ming),實到監事(shi)(shi) 3 名(ming)。會(hui)議符合(he)《中(zhong)華 人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙先生 主(zhu)持,經與會(hui)監事(shi)(shi)表決,審議通(tong)過以(yi)下決議:
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本(ben)公司及董事會全體成員保證信息披露內容(rong)的真實、準(zhun)確、完整(zheng),沒(mei)有虛假 記載、誤導性陳(chen)述或重大(da)遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照(zhao)中國注冊會計(ji)(ji)師審計(ji)(ji)準(zhun)則審計(ji)(ji)了西安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司(以下簡(jian)稱通源(yuan)石油公司)2018 年度財(cai)務報表,
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告(gao)期(qi)內公(gong)司監事(shi)會的全體成(cheng)員(yuan)嚴(yan)格(ge)按照《公(gong)司法(fa)》、《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司規(gui)范運作指引》、《公(gong)司章(zhang)程》和(he)《監事(shi)會議事(shi)規(gui)則(ze)》等規(gui)定和(he)要(yao)求,
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)第六屆董事會第四十四次會議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開,會議(yi)由公(gong)司(si)董事長(chang)張國桉先生主持(chi)。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司全(quan)體股東:
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安(an)通源石油科技股(gu)份有限公司全體股(gu)東(dong):
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們(men)對后(hou)附的(de)西安通(tong)源石油(you)(you)科技股份有限公(gong)司(以下簡(jian)稱通(tong)源石油(you)(you)公(gong)司)關于(yu)募集資金(jin) 2018 年度存放與(yu)(yu)使(shi)用情況(kuang)的(de)專項(xiang)報告(以下簡(jian)稱募集資金(jin)年度存放與(yu)(yu)使(shi)用情況(kuang)專項(xiang)報告)執行了(le)鑒(jian)證工(gong)作(zuo)。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限公司(以下(xia)簡稱“公司”)《2018 年(nian)(nian)度(du)報告》及《2018 年(nian)(nian)度(du)報告摘要(yao)》已(yi)于 2019 年(nian)(nian) 4 月 3 日在中(zhong)國證(zheng)監會指定創(chuang)業板信息披露(lu)平臺(tai)巨潮(chao)資訊網(wang)上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石(shi)油科技股(gu)份有限公司全體股(gu)東(dong):
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2018 年度獨立董事述職報告 (趙超)
2019.04.03
?各位(wei)股東及股東代表:
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監會、財政部(bu)等部(bu)門聯合發布的《企業內部(bu)控制基本規(gui)范(fan)》和(he)深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)《創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)內部(bu)控制指(zhi)引》等相關規(gui)定,西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)監事會對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2018年度內部(bu)控制自我評價報告》進行了核(he)查,并發表審核(he)意(yi)見(jian)如下:
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日,西安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)召開第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第四十四次會(hui)(hui)議和(he)第六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第二(er)十三(san)次會(hui)(hui)議,審(shen)議通(tong)過了《關于會(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)(ce)變更(geng)的議案》。本次會(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)(ce)變更(geng)無須(xu)提(ti)交股東(dong)大會(hui)(hui)審(shen)議,具體情況如下:
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si) 2018 年度報告及摘要(yao)已(yi)于 2018 年 4 月 3日在中國(guo)證監(jian)會指定(ding)的(de)創業板信息披露網(wang)站(zhan)巨(ju)潮資訊網(wang)上(shang)披露,請投資者注意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據(ju)中(zhong)國證監(jian)會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)(shang)市規則(ze)》、《上(shang)(shang)市公司(si)(si)重大資產重組管(guan)理辦法》及《西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有(you)(you)限公司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》(以下(xia)簡稱“《公司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》”)的(de)(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規定(ding),我(wo)們作為西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有(you)(you)限公司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事,本著認真、負責的(de)(de)態度和獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)原則(ze),對公司(si)(si)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)資料(liao)進(jin)行了(le)審(shen)閱并就(jiu)有(you)(you)關(guan)(guan)情況向公司(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)人員進(jin)行了(le)詢(xun)問,經過(guo)認真的(de)(de)事前審(shen)查,發(fa)表如下(xia)事前認可(ke)意見:
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關于在上市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)關規(gui)(gui)定,
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監事會(hui)(hui)第二(er)十三(san)次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 2 日以(yi)現場結(jie)合通訊表決方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2019 年(nian) 3 月22 日以(yi)電子郵件(jian)方(fang)式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 (曾一龍)
2019.04.03
各(ge)位(wei)股(gu)(gu)東及股(gu)(gu)東代(dai)表:
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)于 2018 年 12 月 26 日收到中國證券監督管(guan)理委員(yuan)會(以下(xia)簡稱(cheng)“中國證監會”)出具的《中國證監會行政(zheng)許可項目審查一次(ci)反饋意(yi)見通知書》(181840 號)。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績預計情(qing)況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源石油科技股份(fen)有限公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”)近日接(jie)到公司(si)控股股東(dong)張國桉(an)先(xian)生將(jiang)其持有的本(ben)公司(si)部分股份(fen)進行股票質押式回購(gou)交易的通知,具體事項如下(xia):
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限(xian)(xian)(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”)于 2018 年(nian) 10 月 22 日召開(kai)第六(liu)屆董事會第三十七次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于公司(si)與深圳東(dong)證(zheng)通(tong)源(yuan)海(hai)外石油(you)產業投資基金(jin)合(he)伙企業(有限(xian)(xian)(xian)合(he)伙)簽署<股權(quan)轉(zhuan)讓協議(yi)(yi)>的議(yi)(yi)案(an)》,同意公司(si)以人民幣 455,549,967元收購(gou)深圳東(dong)證(zheng)通(tong)源(yuan)海(hai)外石油(you)產業投資基金(jin)合(he)伙企業(有限(xian)(xian)(xian)合(he)伙)持(chi)有的深圳合(he)創(chuang)源(yuan)石油(you)技術發(fa)展(zhan)有限(xian)(xian)(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“合(he)創(chuang)源(yuan)”)100%股權(quan),從而間(jian)接收購(gou)合(he)創(chuang)源(yuan)通(tong)過其全資子公司(si) PetroNet Inc.持(chi)有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本(ben)公(gong)司及(ji)董事會全體成員(yuan)保證信息披(pi)露(lu)內容的真實(shi)、準(zhun)確(que)、完整,沒有虛假記載、誤導性陳(chen)述或重(zhong)大(da)遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)(da)(da)成(西(xi)安)律師事務所(suo)(以下(xia)簡(jian)(jian)稱“本所(suo)”)受西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”)委托,對公(gong)司(si)(si)(si)(si) 2019 年第一(yi)次臨時股東大(da)(da)(da)會(以下(xia)簡(jian)(jian)稱“本次股東大(da)(da)(da)會”)進行現場見證,并(bing)根據《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》(以下(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》”)、《上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)股東大(da)(da)(da)會規(gui)則(ze)》(以下(xia)簡(jian)(jian)稱“《股東大(da)(da)(da)會規(gui)則(ze)》”)等中國(guo)現行法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和規(gui)范性文件以及《西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》(以下(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》”)的相關規(gui)定,出具本法(fa)律意(yi)見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特(te)別提示:本(ben)公(gong)告所載(zai)2018年(nian)度的財(cai)務數(shu)(shu)據(ju)僅為初步核(he)算數(shu)(shu)據(ju),未經(jing)會計(ji)事(shi)(shi)事(shi)(shi)務所審計(ji),與年(nian)度報告中披露的最終數(shu)(shu)據(ju)可(ke)能存(cun)在差異,請(qing)投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風(feng)險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”)第六屆董事(shi)會第四十三次會議于(yu) 2019 年 2 月 20 日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召開,會議由公司(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持。
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公司章程
2019.02.21
第一(yi)條 為維護(hu)西安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)、公(gong)(gong)司(si)股(gu)東和(he)(he)(he)債權(quan)(quan)人(ren)的合法權(quan)(quan)益,規(gui)范(fan)公(gong)(gong)司(si)的組(zu)織(zhi)和(he)(he)(he)行(xing)為,根據《中華人(ren)民共和(he)(he)(he)國公(gong)(gong)司(si)法》(以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)法》”)、《中華人(ren)民共和(he)(he)(he)國證券法》(以下(xia)簡稱“《證券法》”)和(he)(he)(he)其他有關規(gui)定(ding)(ding),制定(ding)(ding)本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一(yi)、召(zhao)開會議的基本情況(kuang)
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章程修正案
2019.02.21
(經公(gong)(gong)司(si)第六屆董事會第四十三(san)次(ci)會議審議通過,待公(gong)(gong)司(si) 2019 年第一(yi)次(ci)臨時股(gu)東大會審議)根據《中華人民(min)共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(2018 年修訂)》、《上市公(gong)(gong)司(si)治理準則(2018年版)》、《上市公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程指(zhi)引(2016 年修訂)》和(he)《創業板上市公(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》等法(fa)律法(fa)規的規定(ding)
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安(an)通(tong)源石油科技股份有(you)限公司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”)近日接到公司控(kong)股股東(dong)張國桉先生的(de)通(tong)知,獲悉其(qi)持有(you)的(de)公司部(bu)分股份解除質押的(de)情況,具體事項(xiang)如下(xia):
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2018年度業績預告
2019.01.24
一(yi)、本期業(ye)績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司”)于 2018 年 12 月 26 日(ri)(ri)收(shou)到中國證(zheng)券監督管理委員(yuan)會(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“中國證(zheng)監會”)于 2018 年 12 月 25 日(ri)(ri)出具的《中國證(zheng)監會行政(zheng)許可項目審(shen)查一次反饋意見通(tong)知書》(181840 號)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)(gu)份有限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)近日接(jie)到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生的(de)通(tong)知,獲悉其持有的(de)公司(si)部(bu)分(fen)股(gu)(gu)份解除質押的(de)情(qing)況,具體事項(xiang)如(ru)下:
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根(gen)據《關(guan)于在上市公司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板上市公司(si)規范運作指引》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板股(gu)(gu)票上市規則》等相(xiang)(xiang)關(guan)法律法規及(ji)《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等的(de)有關(guan)規定(ding),作為西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi),基于獨(du)立判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立場,現就(jiu)公司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)四十二次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨(du)立意(yi)見:
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度(du)以(yi)來,受國家能(neng)源安(an)(an)全(quan)戰略高度(du)的提升(sheng),油(you)服行業(ye)全(quan)產業(ye)鏈(lian)景(jing)氣(qi)度(du)持續向上(shang),對(dui)民(min)營油(you)服公(gong)司開(kai)放力(li)度(du)不斷加大,西(xi)安(an)(an)通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”)及下(xia)屬子公(gong)司在長(chang)慶油(you)田(tian)、四川頁巖(yan)氣(qi)田(tian)、延(yan)長(chang)油(you)田(tian)、塔(ta)里木油(you)田(tian)、大慶油(you)田(tian)、吉林油(you)田(tian)、山西(xi)煤層氣(qi)田(tian)等(deng)油(you)氣(qi)區塊(kuai)接連中標(biao)射孔分(fen)段、壓裂、連續油(you)管等(deng)多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”)第六屆董事(shi)會(hui)第四十二次會(hui)議于 2018 年 12 月 28 日以現場結合通訊(xun)表決方式召開,會(hui)議由公(gong)(gong)司董事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通源石油科技股份有限公司(以下(xia)(xia)簡稱“公司”)于(yu) 2018 年 12 月 26日收到中(zhong)國證(zheng)券監督管理委員會(以下(xia)(xia)簡稱“中(zhong)國證(zheng)監會”)于(yu) 2018 年 12 月 25日出具的《中(zhong)國證(zheng)監會行政許可項目審查(cha)一次反饋意見通知書》(181840 號(hao))。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限(xian)制(zhi)性股票激勵計劃(hua)已履行的(de)相(xiang)關審批程序(xu)
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公司建立獨立董事制度(du)的指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上(shang)市規則(ze)》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公司章程》、《獨立董事工作(zuo)制度(du)》等的有(you)關(guan)規定(ding),
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)參股(gu)公(gong)司(si)北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技術有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”)因經營需(xu)要(yao),向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜(zong)合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限(xian)公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”)第六屆董(dong)事會(hui)第四(si)十(shi)一次會(hui)議于 2018 年 12 月(yue) 17 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召開,會(hui)議由公司董(dong)事長(chang)張國桉先生(sheng)主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董事(shi)會全體成員保證信息披露內容的真(zhen)實、準(zhun)確 、 完整(zheng),沒有(you)虛(xu)假、記載、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”)近日接到公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張國桉先生的(de)(de)通知(zhi),獲悉其持有的(de)(de)公司(si)部分(fen)股(gu)(gu)(gu)(gu)份解除質押的(de)(de)情況,具體事項(xiang)如(ru)下(xia):
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西(xi)安(an)通源石油科技股份有限公司(以下(xia)簡稱“公司”)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第四十次會(hui)議于 2018 年 11 月 14 日(ri)以現(xian)場結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式召開,會(hui)議由公司董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)(hui)議(yi)的(de)召集、召開與表(biao)決程序(xu)符(fu)合《公司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上(shang)(shang)市公司規(gui)(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《上(shang)(shang)市公司股東大會(hui)(hui)規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》等有關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件(jian)和《公司章(zhang)程》、《股東大會(hui)(hui)議(yi)事規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)》的(de)規(gui)(gui)(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)(da)成(西(xi)安)律師事務所(suo)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)”)受西(xi)安通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”)委托,對(dui)公(gong)司(si) 2018 年第二次(ci)臨(lin)時股(gu)東(dong)大(da)(da)會(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大(da)(da)會”)進行現場見證(zheng),并根據《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法》”)、《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大(da)(da)會規(gui)則(ze)》(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東(dong)大(da)(da)會規(gui)則(ze)》”)等(deng)中國現行法律、法規(gui)、規(gui)章(zhang)和規(gui)范性文件(jian)以(yi)(yi)(yi)及《西(xi)安通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)章(zhang)程》(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”)的(de)相關規(gui)定(ding),出(chu)具本(ben)法律意見書(shu)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發行股票募集資(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元,扣除(chu)發行費用(yong)后(hou)擬用(yong)于“收購(gou)合創源 100%股權”與“補(bu)充流動資(zi)金項目”。募集資(zi)金具體投(tou)資(zi)項目如下:
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次非公開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票預(yu)案(an)及相關事項已(yi)經公司第六屆董(dong)事會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議審議通過。本次發(fa)行(xing)方(fang)案(an)尚需提交公司股(gu)東大會(hui)審議批準,并在中國證監會(hui)的核準后方(fang)可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安(an)通源(yuan)(yuan)(yuan)石油科技(ji)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(下簡稱(cheng)“公(gong)司”、“本公(gong)司”或“通源(yuan)(yuan)(yuan)石油”)2018 年創業(ye)板非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)(下簡稱(cheng)“本次發(fa)行(xing)(xing)”)計劃向特(te)定對(dui)象非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao),計劃募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)總(zong)額不超過 60,000.00 萬(wan)元,募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)總(zong)額在扣除發(fa)行(xing)(xing)費用后的(de)凈額擬用于“收購深(shen)圳合創源(yuan)(yuan)(yuan)石油技(ji)術發(fa)展有限公(gong)司(下簡稱(cheng)“合創源(yuan)(yuan)(yuan)”)100%股(gu)(gu)權項(xiang)目”(以下簡稱(cheng)“本次收購”)與“補(bu)充流(liu)動資(zi)(zi)金(jin)項(xiang)目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安(an)通源石油(you)科技股份有(you)限公司 2018 年第三季度報告(gao)已于 2018 年 10 月 29日在中國證監會指定的(de)創業板信息披(pi)露(lu)網(wang)站巨潮資訊網(wang)上(shang)披(pi)露(lu),請投資者注意(yi)查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管(guan)理人(ren)員保證季度報告內容的真(zhen)實、準確(que)、完整,不存在虛假(jia)記載、誤導性(xing)陳述或者重大遺漏,并承擔個別和(he)連帶的法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)際油價穩中上行,自第三季(ji)度(du)以來我國(guo)能(neng)(neng)源領(ling)域(yu)政策密集出臺,“三桶(tong)油”均表態(tai)提升國(guo)內(nei)油氣勘(kan)探開發(fa)力度(du),保障國(guo)家能(neng)(neng)源安全,國(guo)內(nei)油服行業全產業鏈復蘇態(tai)勢開始(shi)顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十八(ba)次會(hui)議于(yu) 2018 年 10 月 25 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開,會(hui)議由公(gong)司董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根(gen)據《上市公(gong)司股(gu)(gu)權激勵(li)管理辦(ban)法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號:股(gu)(gu)權激勵(li)計劃》和《西安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司第一(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票激勵(li)計劃》的相關規(gui)定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)自上(shang)市(shi)以來(lai),嚴格按照《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《中華人民共和國證券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的要求,不斷完善(shan)公(gong)司(si)法(fa)(fa)人治理機制,建立健(jian)全內部管理及(ji)控制制度,提高公(gong)司(si)治理水(shui)平,促進企業持續健(jian)康(kang)發展(zhan)。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)票(piao)相關(guan)事(shi)項已經(jing)公(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)三十七次(ci)會議和第(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)會第(di)二十一次(ci)會議審議通過(guo),尚需公(gong)司股(gu)東大會批準和中國證(zheng)券監督管理(li)委員會(以下(xia)簡稱“中國證(zheng)監會”)的核準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第二(er)十(shi)一次(ci)會議于(yu) 2018 年 10 月(yue) 22 日以現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開。會議通知于(yu) 2018 年 10月(yue) 16 日以電子郵件方式(shi)發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們(men)對后附的西安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份有限公司(以下簡稱通源(yuan)石(shi)油(you)公司)截至(zhi) 2018年 9 月 30 日止的前次(ci)募集(ji)資金(jin)使(shi)(shi)用情況報(bao)告(gao)(以下簡稱前次(ci)募集(ji)資金(jin)使(shi)(shi)用情況報(bao)告(gao))執(zhi)行了(le)鑒證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“通源石油”)擬向特定(ding)對象非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing) A 股股票(以下簡(jian)稱“本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)”)。根據《國務院辦公(gong)(gong)廳關(guan)于(yu)進(jin)一步加強資本(ben)市場中小投資者合(he)法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110 號)、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收購 The Wireline Group, LLC.(以(yi)下簡稱“TWG”)少(shao)數(shu)股(gu)權(quan)事項,實現 TWG 少(shao)數(shu)股(gu)權(quan)對應的利潤盡快并(bing)表,解決(jue)在(zai) 2018 年非(fei)公(gong)開發行募(mu)集資金到(dao)位前收購資金暫時不足的問(wen)題(ti)。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨立董事(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立董事(shi)工作制(zhi)度(du)(du)》等的(de)(de)有關(guan)(guan)規定,
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公司章程(2018年10月)
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的指(zhi)(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板股票上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董事工(gong)作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定,
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次(ci)非公開發(fa)行(xing)股票募(mu)集資(zi)金(jin)總額不(bu)超過 60,000.00 萬元,扣除發(fa)行(xing)費用后擬用于“收(shou)購合創源(yuan) 100%股權”與(yu)“補充流動資(zi)金(jin)項目”。募(mu)集資(zi)金(jin)具體投資(zi)項目如下:
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未來三年股東回報規劃(2018 年-2020 年)
2018.10.23
?為進一步規范和(he)完(wan)善西(xi)安(an)通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限公司(以(yi)下簡稱“公司”)的(de)分(fen)(fen)(fen)紅決策和(he)監督機(ji)制,增加公司利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)配的(de)透(tou)明度(du),切實保護(hu)中小股東(dong)合法權益,保證投(tou)資者分(fen)(fen)(fen)享公司的(de)發展成果,引導投(tou)資者形成穩(wen)定的(de)回報預期,同時便于(yu)股東(dong)對公司經營和(he)利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)配進行監督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本(ben)次非公開(kai)發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票預案(an)及相(xiang)關事(shi)項(xiang)已(yi)經公司第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議審(shen)議通過。本(ben)次發(fa)行方(fang)(fang)案(an)尚需提交公司股(gu)東大會(hui)審(shen)議批(pi)準,并在(zai)中國證監(jian)會(hui)的核準后方(fang)(fang)可實施(shi)。
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章程修正案
2018.10.23
(經公司第六屆董事會(hui)(hui)第三十七次(ci)會(hui)(hui)議審議通過,待公司 2018 年第二(er)次(ci)臨(lin)時股東大會(hui)(hui)審議)
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召(zhao)開第六屆董(dong)事會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議,審議通過(guo)了(le)《關于回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票的議案(an)》,同意(yi)公(gong)司回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)部分(fen)激勵對象已獲授但尚未(wei)(wei)解鎖(suo)(suo)的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票共60,000 股,《關于回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)部分(fen)已授予但尚未(wei)(wei)解鎖(suo)(suo)的限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票的公(gong)告》詳見中國(guo)證監會(hui)指定創業板信息披露網站巨潮資訊(xun)網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據(ju)西(xi)安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于(yu) 2018 年 10月 22 日召(zhao)開了第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)三十七次會(hui)(hui)(hui)議(yi),審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)回購注銷部分限制性股票的議(yi)案(an)》,此事(shi)項還需(xu)提交股東大(da)會(hui)(hui)(hui)審議(yi)。具(ju)體(ti)如下:
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年(nian)以(yi)來,美(mei)國油氣市(shi)場進入(ru)了一個較為強勁的復蘇通道(dao),美(mei)國原(yuan)油產量大(da)幅度增加,是全球(qiu)產量增長最快的區域。目前(qian),美(mei)國原(yuan)油產量達(da)到(dao) 1,100萬桶/天,美(mei)國 2018 年(nian)的平均(jun)日產量迄今仍高于俄羅斯,首次成為自 1973 年(nian)以(yi)來全球(qiu)最大(da)的原(yuan)油生產國,美(mei)國油氣市(shi)場整體反彈十(shi)分(fen)強勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西(xi)安通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”)于(yu) 2018 年 10 月 22日(ri)召開了(le)第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)和第(di)六屆(jie)(jie)監事會(hui)第(di)二十一次會(hui)議(yi),審議(yi)通過了(le)關于(yu)公司(si)非(fei)公開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票的相(xiang)關議(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月,國(guo)際能(neng)源署(shu)(IEA)發布報(bao)告稱,2018 年發達(da)國(guo)家石油(you)需求強勁,全球石油(you)需求預計將達(da)到日(ri)均 9,930 萬(wan)桶(tong),較上年日(ri)均增(zeng)長 150 萬(wan)桶(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績預計(ji)情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前,隨著國家(jia)能(neng)源安(an)全戰略的(de)提高(gao),“三桶油(you)”將加大油(you)氣資源開發的(de)投入,國內油(you)服行業復蘇態(tai)勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前,隨著國家能源安全(quan)戰略的提高,“三桶油(you)”將(jiang)加大油(you)氣資源開發的投入,國內油(you)服行業復蘇態勢明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規定(ding),作(zuo)為(wei)西安通源石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi),基(ji)于獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場,現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三(san)十六次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian):
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六屆董事(shi)會第(di)三(san)十六次會議(yi)于(yu) 2018 年 9 月(yue) 19 日以現場(chang)結合通訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開,會議(yi)由(you)公司董事(shi)長張國桉先生主(zhu)持(chi)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有(you)限(xian)公司(以下簡稱(cheng)“公司”)參(can)股公司北京一龍恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公司(以下簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”)因經營需(xu)要,向(xiang)金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”或“通源石(shi)油(you)”)2016年參股北京一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”或“目標(biao)公司(si)(si)”)以(yi)來(lai),一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)的業(ye)務保持(chi)了穩定增長的態勢,諸多優質(zhi)客戶和項(xiang)目得以(yi)中標(biao)和拓展,海外業(ye)務占比逐年遞(di)增,經營(ying)指標(biao)逐年向(xiang)好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科技(ji)股份有限公司(以下(xia)簡稱“公司”)第六(liu)屆董事會(hui)第三(san)十五次會(hui)議(yi)于 2018 年 8 月 17 日以現場結合通訊表決方(fang)式召(zhao)開,會(hui)議(yi)由(you)公司董事長張國桉先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的指(zhi)(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等(deng)(deng)相關法(fa)律(lv)法(fa)規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作制度》等(deng)(deng)的有關規定,
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)公司(si)董(dong)事會及(ji)全體董(dong)事保證本(ben)公告內容(rong)(rong)不存在任何虛(xu)假記載、誤導性陳述(shu)或者重(zhong)大遺漏,并對(dui)其內容(rong)(rong)的真(zhen)實性、準(zhun)確性及(ji)完整性承擔個別及(ji)連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公(gong)司董(dong)事會及全體董(dong)事保證本公(gong)告內(nei)容不存在任何虛(xu)假記載、誤導性(xing)(xing)陳述或者重大遺(yi)漏(lou),并對其內(nei)容的真(zhen)實性(xing)(xing)、準(zhun)確性(xing)(xing)及完整性(xing)(xing)承擔個別(bie)及連帶責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關(guan)于在上市公司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)板上市公司(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票上市規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規定,
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據(ju)本公(gong)(gong)司(si) 2016 年召開的第(di)五屆董事會第(di)三十七次會議及第(di)二次臨時股東大會決議通過(guo)(guo)的《關于本次發行(xing)股份(fen)及支(zhi)付現金(jin)購買(mai)資(zi)(zi)產并募集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)的方案(an)》,本公(gong)(gong)司(si)擬向不(bu)超過(guo)(guo) 5 名特定投資(zi)(zi)者非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)股份(fen)募集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin),募集(ji)資(zi)(zi)金(jin)總額(e)不(bu)超過(guo)(guo)人(ren)民(min)幣 5,000萬元人(ren)民(min)幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)(tong)源石油科技股份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”)第六屆董事(shi)會第三十四(si)次(ci)會議于 2018 年 8 月 6 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式召開(kai),會議由公司董事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月(yue) 6 日(ri),西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”) 召(zhao)開第六(liu)(liu)屆(jie)董事會第三十(shi)(shi)四(si)次會議和第六(liu)(liu)屆(jie)監事會第二十(shi)(shi)次會議,審(shen)議通過了公司(si)《2018 年半(ban)年度報告及摘要(yao)》等議案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)六屆監事會第(di)二(er)十(shi)次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半年度報告摘要來自半年度報告全(quan)文,為(wei)全(quan)面了解本公司的經營(ying)成果、財務狀(zhuang)況及未來發(fa)展規(gui)劃,投(tou)資者應當到證監會指定媒(mei)體(ti)仔細閱讀半年度報告全(quan)文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上市規則》等相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規定,作(zuo)為西(xi)安(an)通源石油(you)科技股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”)第六(liu)屆董事(shi)會獨立(li)董事(shi),基于(yu)獨立(li)判斷(duan)的相關(guan)(guan)(guan)立(li)場,現(xian)就公(gong)司(si) 2018 年(nian)半年(nian)度相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下(xia)獨立(li)意見:
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自有資(zi)金購買理(li)財產品的進展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關(guan)于收到業績補償的股權暨對外(wai)投(tou)資完(wan)成(cheng)的公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業績預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公(gong)司第一(yi)(yi)期限制性股票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)第一(yi)(yi)個解鎖期股份上市流通(tong)提示(shi)性公(gong)告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署《股權轉(zhuan)讓框架協議》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公(gong)司(si)控股股東質(zhi)押情(qing)況(kuang)的說明公(gong)告(gao)
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美貿易政策影響(xiang)的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017 年(nian) 12 月(yue) 27日(ri)召(zhao)開第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)二十三次會(hui)(hui)議審議通過了《關于使用閑(xian)置自有資(zi)金(jin)購(gou)(gou)買(mai)理(li)(li)財產品的(de)議案》,同(tong)意公司使用閑(xian)置自有資(zi)金(jin)不超過 1 億(yi)元人民幣(bi)的(de)額(e)(e)度(du)內購(gou)(gou)買(mai)低風險(xian)理(li)(li)財產品,該額(e)(e)度(du)內,資(zi)金(jin)可滾(gun)動使用,額(e)(e)度(du)有效期自董事會(hui)(hui)審議通過之日(ri)起一年(nian)內有效,并(bing)授權公司管(guan)理(li)(li)層具體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)關于第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)三(san)十三(san)次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的獨(du)立(li)(li)意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關(guan)于回購注(zhu)銷(xiao)部分已授(shou)予但尚未解(jie)鎖(suo)的限制性股票的公(gong)告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董事會(hui)第三(san)十(shi)三(san)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律師事務所關于公(gong)司回購注(zhu)銷部分限(xian)制性股票及首次(ci)授予的限(xian)制性股票第一期(qi)解(jie)除限(xian)售相(xiang)關事項的法律意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事(shi)會(hui)(hui)關(guan)于第(di)六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)十九次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項的審(shen)核意見(jian)
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于(yu)回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的(de)公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于(yu)第一期限制性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃第一個解鎖(suo)期解鎖(suo)條件(jian)成就(jiu)的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六(liu)屆監事會第十九次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關(guan)于控(kong)股股東股份質(zhi)押變(bian)動的公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制性股(gu)票預留(liu)部分授予完成的公告(gao)
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立董事關于第六屆董事會(hui)第三(san)十二次會(hui)議相關事項的獨立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于(yu)為全資子公(gong)司提供擔(dan)保的公(gong)告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會第三十二次(ci)會議決議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國全資子公司增資的(de)公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關(guan)于參(can)加(jia)2018年陜西轄區上市公司集(ji)體接(jie)待(dai)日(ri)活動的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通源石油科技股份有限公司(以下(xia)簡稱(cheng)“公司”) 第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)第十八次(ci)會(hui)議于(yu) 2018 年 5 月 11 日以現場(chang)結合通訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開(kai)。會(hui)議通知于(yu) 2018 年 5 月 4日以電(dian)子郵件(jian)方(fang)式發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對(dui)預留部分(fen)限制性(xing)股(gu)票(piao)授予價格的調(diao)整(zheng)系因公(gong)司實(shi)施(shi)了 2017 年(nian)度權益分(fen)派,調(diao)整(zheng)后(hou)的授予價格為按照《西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)司第(di)一期限制性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》第(di)八章(zhang)規定(ding)的計(ji)算方法(fa)所得,調(diao)整(zheng)原因和調(diao)整(zheng)方法(fa)均符合《上市公(gong)司股(gu)權激(ji)勵(li)管理辦法(fa)》、《創業(ye)板信息披(pi)露業(ye)務備忘錄第(di) 8 號:股(gu)權激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》和《西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)司第(di)一期限制性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》的相關規定(ding)。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會(hui)關于第六(liu)屆(jie)監事會(hui)第十八次會(hui)議相關事項的審核(he)意見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公司申請金融(rong)機構綜合授信(xin)提供(gong)擔保的公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十一次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限制性股票授予價格的(de)公告(gao)
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒律(lv)師事(shi)務所關(guan)于(yu)公司(si)第一(yi)期(qi)限制性股票(piao)激(ji)勵計(ji)劃調整預留部(bu)分(fen)股票(piao)授予(yu)價格相(xiang)關(guan)事(shi)項的(de)法律(lv)意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激(ji)勵對象授予預留部分限制性股票(piao)的公(gong)告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益分派實施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油(you)科技股份(fen)有限公司 關于控股股東股份(fen)質押變(bian)動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股(gu)東(dong)大會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通源石油科技(ji)股份有(you)限公司 第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三(san)十次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司 第(di)(di)六屆(jie)監事會第(di)(di)十七次會議決議公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限公司(si)監事會關(guan)于第六屆監事會第十(shi)七次會議相關(guan)事項的審核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第(di)一期限制(zhi)性股票激勵(li)計(ji)劃預留部分激勵(li)對象名(ming)單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年度(du)報告摘要來(lai)自年度(du)報告全文,為全面了解本公司的經營(ying)成(cheng)果、財務狀況及(ji)未來(lai)發(fa)展規(gui)劃,投資者應當(dang)到(dao)證(zheng)監會指定媒(mei)體仔細閱(yue)讀年度(du)報告全文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安(an)通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司管(guan)(guan)(guan)理(li)層(ceng)的(de)責(ze)任(ren)是(shi)按照(zhao)中(zhong)國證券監(jian)督(du)管(guan)(guan)(guan)理(li)委員(yuan)會(hui)頒布的(de)《上市公(gong)司重大(da)資產重組(zu)管(guan)(guan)(guan)理(li)辦法》 (中(zhong)國證券監(jian)督(du)管(guan)(guan)(guan)理(li)委員(yuan)會(hui)令第(di) 53 號)編制承諾利(li)潤實現情況說(shuo)明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安(an)通源石(shi)油科技股份有(you)限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”)2016 年參股北(bei)京一龍(long)恒業(ye)(ye)石(shi)油工程技術(shu)有(you)限公司(si)(以(yi)下簡稱“一龍(long)恒業(ye)(ye)”)以(yi)來,一龍(long)恒業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務保(bao)持了穩定增長的態勢,諸多優質客戶和項目得以(yi)中標和拓展(zhan),海外(wai)業(ye)(ye)務占(zhan)比逐年遞增,經營指(zhi)標逐年向好(hao)。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”)于(yu) 2018 年(nian) 2 月(yue) 2 日(ri)接到公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際控(kong)制人張國(guo)桉(an)先生的通知,其(qi)于(yu) 2018 年(nian) 1 月(yue) 29 日(ri)—2018 年(nian) 2 月(yue) 2日(ri)期間(jian)通過國(guo)民(min)信托?金潤35號單一資金信托計劃在二級市場以(yi)競價交(jiao)易的方式(shi)增持了公(gong)(gong)司股(gu)份,現將有關情況公(gong)(gong)告如下(xia):
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內(nei),油(you)氣行業(ye)緩慢復蘇(su),公司堅(jian)定(ding)實(shi)施油(you)服產(chan)業(ye)鏈(lian)一(yi)體化及國(guo)(guo)際化發展戰略,堅(jian)持技術創新(xin)(xin)、成(cheng)本控制和市(shi)場開拓(tuo),營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)(ru)同比(bi)大幅(fu)度增長。公司國(guo)(guo)內(nei)的新(xin)(xin)一(yi)代射孔技術及爆燃壓裂(lie)技術應用效果良好,同時壓裂(lie)一(yi)體化增產(chan)業(ye)務推(tui)廣成(cheng)效明顯,營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)(ru)同比(bi)大幅(fu)增長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事會全(quan)體成員保證信息披露內容的真實(shi)、準確(que)、完整(zheng),沒有虛假記載、誤導性(xing)陳(chen)述或重大遺漏(lou)。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)近日(ri)接到控(kong)股股東張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)的通知(zhi),獲悉張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)所持有公(gong)司(si)的部分(fen)股份(fen)被補(bu)充質押,具體事項如下:
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西(xi)安通源石油科技股份(fen)有限公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”)分別于(yu) 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日(ri)和 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日(ri)召開第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)二十二次會(hui)(hui)議和 2017 年(nian)第(di)(di)三(san)次臨時股東(dong)大會(hui)(hui)審議通過了《關于(yu)參與投資設(she)立(li)合伙企業暨關聯(lian)交(jiao)易(yi)的(de)議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)于 2017 年(nian) 11 月 16 日在中國證監會(hui)指定創業板信息披露(lu)平臺(tai)巨潮資訊網上發布了(le)《關(guan)于召開 2017 年(nian)第三(san)次臨時股東大會(hui)的(de)(de)通(tong)(tong)知》(公(gong)告編號(hao):2017-099),定于 2017 年(nian) 12 月 4 日以現場投(tou)票(piao)及網絡投(tou)票(piao)相結(jie)合的(de)(de)方式召開 2017 年(nian)第三(san)次臨時股東大會(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”或“上市(shi)公(gong)(gong)司”)分別于 2017 年(nian) 10 月(yue) 19 日、2017 年(nian) 11 月(yue) 13 日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)十八(ba)次會(hui)議和 2017年(nian)第(di)二次臨時股(gu)(gu)東大會(hui)審議通(tong)過了(le)《西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司重大資產購買報告(gao)書(草案)》等關于本(ben)次交易的相關議案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有(you)限公司(以下簡(jian)稱(cheng)“公司”) 第(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)第(di)十一次會(hui)議于 2017 年 11 月(yue) 20 日以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議通(tong)知于 2017 年 11月(yue) 14 日以電子郵(you)件方式(shi)發出(chu)。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)(guan)于在(zai)上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上市公(gong)司(si)規范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票(piao)上市規則(ze)》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規定,
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安(an)通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”)于 2017 年 11 月 20日在中國證監會指定創業板信(xin)息(xi)披(pi)露平臺巨潮資(zi)訊網上披(pi)露了《關于參與(yu)投(tou)資(zi)設立合伙企業暨關聯交易的公(gong)告》(公(gong)告編號:2017-103)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有限(xian)公司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”)于(yu)(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了《關于(yu)(yu)公司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)組停牌的公告》,因(yin)公司(si)(si)籌劃重(zhong)大資(zi)產(chan)重(zhong)組事項(xiang),公司(si)(si)股票于(yu)(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日開(kai)市起停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西(xi)安(an)通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)于(yu) 2017 年 7 月 20 日披露了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)停牌(pai)的公(gong)(gong)告》,因(yin)公(gong)(gong)司(si)(si)籌劃重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)事項,公(gong)(gong)司(si)(si)股票于(yu) 2017 年 7 月 20 日開市起(qi)停牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限(xian)公司(以(yi)下簡稱“公司”)第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第(di)二十次(ci)會(hui)議(yi)于 2017 年 11 月 3 日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai),會(hui)議(yi)由公司董(dong)(dong)(dong)事長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2017 年 10 月 27 日以(yi)專(zhuan)人送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全體董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事 5 名,實到 5 名。