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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 第八屆董事會(hui)第五(wu)次(ci)會(hui)議決(jue)議公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 投資者關系活(huo)動記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安）律(lv)師事務所關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)2023年(nian)年(nian)度股東大會法律(lv)意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關于參(can)加“2024年(nian)陜西轄區上市公司(si)投資者集體(ti)接待日暨 2023年(nian)度(du)業績說(shuo)明會”的公告(gao)
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年年度股(gu)東大會決議公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2024 年(nian)第一季(ji)度報告披露提(ti)示性公告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 2024 年第一(yi)季度(du)報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司 關于參股(gu)(gu)子(zi)公司原股(gu)(gu)東業(ye)績承(cheng)諾未(wei)完成(cheng)事項進展 暨(ji)公司申請強制執(zhi)行的公告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 2023 年度獨立(li)董事(shi)述職報(bao)告 （梅慎實(shi)）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 關于 2023 年計提存貨(huo)減值(zhi)準(zhun)備及核(he)銷壞賬的(de)公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司2023年度募(mu)集資金存放(fang)與使用情況(kuang)的專項核查意(yi)見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于提請股(gu)東(dong)大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象 發行股(gu)票的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 董事(shi)會(hui)審(shen)計委(wei)員(yuan)會(hui)對審(shen)計機(ji)構 2023 年度履行監督職責(ze)情(qing)況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年年度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 第(di)八屆董事會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議決議公(gong)告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年(nian)度財務(wu)報表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司董事會 關于 2023 年(nian)度審計機構履職情況評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司非經營性資(zi)金(jin)(jin)占用及其(qi)他關聯資(zi)金(jin)(jin)往來情況(kuang)匯總表的專項審(shen)核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于召開 2023 年年度股東(dong)大(da)會的通(tong)知(zhi)
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2023 年(nian)度獨立董事(shi)述職報告(gao) （趙麗紅-已(yi)離(li)任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 第八屆監(jian)事會第三次會議決議公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 2023 年(nian)度(du)監事(shi)會工作(zuo)報(bao)告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 2023 年(nian)度獨立董事述(shu)職報(bao)告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)監(jian)事會 關于公(gong)司(si)《2023年(nian)度內部控制自我評價報告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司募集資金年度存放與(yu)實際(ji)使用情況(kuang)的鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 關于會(hui)計政策變更的(de)公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2023 年度(du)內部控(kong)制評(ping)價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于續聘 2024 年度審計機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)購(gou)買董監高責任(ren)險的公(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于 2023 年(nian)度擬不(bu)進行(xing)利潤分配的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于未彌(mi)補虧損達(da)到實收(shou)股(gu)本總額三分之一的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份有限(xian)公司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司2023年度內(nei)部控制評價報告的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)內(nei)部(bu)控制鑒證(zheng)報(bao)告(gao)
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si) 2023 年年度(du)報告及摘要披露提示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)度(du)募(mu)集資金存放與使用情況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司董(dong)(dong)事會 關(guan)于獨立董(dong)(dong)事獨立性自查情況的專項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2023 年年度報告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)2023年度跟蹤報(bao)告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于全資子(zi)公司(si)被認定為北(bei)京市專(zhuan)精特新中(zhong)小(xiao)企業的公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于使用部分閑置募集資金暫時補(bu)充流動(dong)資金的公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 第(di)八(ba)屆董事會第(di)二(er)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第八屆(jie)監(jian)事會第二(er)次會議決議公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券(quan)關于通(tong)源石油使(shi)用部分閑置(zhi)募集資金臨時補充流動資金的核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于歸(gui)還(huan)暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于參股子公司業(ye)績承諾(nuo)未(wei)完(wan)成(cheng)事(shi)項進展(zhan) 暨(ji)收(shou)到仲裁裁決(jue)書的(de)公告(gao)
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2023 年度(du)業績(ji)預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司通過高新(xin)技術(shu)企業重新(xin)認定(ding)的(de)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2023年持(chi)續督導現場檢查(cha)報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股份(fen)有(you)限公司(si) 關于通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 2023年持續督(du)導培訓情況(kuang)的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第八屆董事會第一次會議決議公(gong)告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西安）律(lv)師事務所關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司2023年第一次臨時(shi)股東(dong)大會法律(lv)意見書
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 2023 年第一次臨時股(gu)東大(da)會決議公告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于董事會(hui)、監事會(hui)完(wan)成換(huan)屆選舉 及聘任高級管理(li)人員、證券事務代表的公(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)(di)八屆監事會(hui)(hui)第(di)(di)一次(ci)會(hui)(hui)議決(jue)議公(gong)告
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)二十(shi)八(ba)次會(hui)議決議公(gong)告
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公司章程
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于監事會換屆選舉的公告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于董事會換屆(jie)選舉(ju)的(de)公(gong)告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 董事會議事規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于召開 2023 年第一次臨時(shi)股東大會的通知(zhi)
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 股東大會(hui)議事規(gui)則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 獨立董事提(ti)名人聲(sheng)明(ming)與承諾(nuo)
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公司章程修正案
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 章(zhang)程修正(zheng)案(an)
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 董事(shi)會審計委員會工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 獨(du)立(li)董事(shi)工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十六次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨立(li)意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 獨(du)立(li)董事候選人聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 獨(du)立董事候(hou)選(xuan)人聲(sheng)明(ming)與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 募集資(zi)金管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 董事(shi)會(hui)薪酬與考核委員會(hui)工作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第七(qi)屆董事會第四十六次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的(de)公告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 董事會提名委員會工作細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 董事(shi)會戰(zhan)略委(wei)員會工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 獨立董事提名人聲明與(yu)承(cheng)諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 投資者(zhe)關系(xi)活動記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 2023 年第(di)三季度(du)報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第三(san)季(ji)度報告披(pi)露提示性公告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 股票(piao)交易異常波(bo)動公(gong)告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)部分股(gu)(gu)份解除質押的公(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 投資者(zhe)關系活(huo)動記錄表(biao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯(lian)儲證券(quan)股份有限(xian)公(gong)司 關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年以簡易程序(xu) 向特定對象發(fa)行(xing)股票限(xian)售股解禁(jin)的核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票解除限售上市流通(tong)的 提(ti)示性(xing)公告(gao)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于為(wei)全資子公(gong)司提供擔保的公(gong)告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關于持續督導保薦機構名稱變更的(de)公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)四十四次會議決(jue)議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司獨(du)立董事 關于第七屆董事會第四(si)十四(si)次會議相關事項(xiang)的 獨(du)立意見(jian)
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)四十三次(ci)會議決議公(gong)告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 投資(zi)者關系活(huo)動(dong)記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si) 投資者關系活動記(ji)錄表(biao)
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監事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)二十六次會議決議公(gong)告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資(zi)(zi)金占用及其他關聯資(zi)(zi)金往(wang)來情況(kuang)匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2023 年半年度(du)募集(ji)資金存放與使(shi)用(yong)情(qing)況的(de)專項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2023 年半年度報告及其摘要披露提示性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有限(xian)責(ze)任公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023年半年度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆董事(shi)會第四十二(er)次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨(du)立(li)董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會第四十二次會議相關事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于調整募投(tou)項目內(nei)部結構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券有限責任公(gong)司關(guan)于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司調整募(mu)投項目內(nei)部投資結構(gou)的核(he)查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2023年半年度跟蹤報(bao)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于變(bian)更持續督導(dao)保薦(jian)代(dai)表人(ren)的(de)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通(tong)源石油獨立(li)董事(shi)關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)四十一次會議相關事(shi)項(xiang)的獨立(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事(shi)會(hui)第四十一次會(hui)議決議公告(gao)
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第(di)(di)七屆(jie)董事會第(di)(di)四十一次會議決議公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于為參股公司申(shen)請金融機構綜(zong)合授信提供擔保(bao)的(de)公告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)控(kong)股股東股份質押變(bian)動(dong)的公(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 投資者關系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海(hai)市錦(jin)天城(cheng)（西安）律師事務(wu)所關于通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司2022年年度股東大會的法(fa)律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年年度股東大會(hui)決議公告(gao)
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 第(di)(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)(di)二十五(wu)次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)團集(ji)(ji)團股份有限公司獨立董事關(guan)于第七屆(jie)董事會第四十次(ci)會議相關(guan)事項的(de)獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十次會(hui)議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券(quan)有限(xian)責(ze)任公(gong)司關于通源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司為參股子(zi)公(gong)司提供財務資(zi)助展期的核查意見(jian)
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關(guan)于對外提供(gong)財務資助展期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關(guan)于參(can)加2023年(nian)陜西轄(xia)區上(shang)市公(gong)(gong)司投資者集體接待日暨2022年(nian)度業績說(shuo)明會的公(gong)(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2023 年(nian)第一季(ji)度報告(gao)
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年第(di)一季度報(bao)告(gao)披露提(ti)示性公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司(si)關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)購買(mai)控股(gu)子公司(si)少(shao)數股(gu)東(dong)權益暨關聯交(jiao)易的核(he)查(cha)意(yi)見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 關于召開 2022 年年度股東大會(hui)的通(tong)知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司獨立(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第三(san)十(shi)八(ba)次會議相關事項的 獨立(li)意(yi)見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券關于通源石油科(ke)技集團股份有限公司2022年度內控評價(jia)的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券有(you)(you)限責(ze)任公(gong)司關(guan)于通源石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司2022年度募(mu)集資金存放與(yu)使(shi)用(yong)情況(kuang)的專項(xiang)核查(cha)意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司募(mu)集(ji)資金年度存(cun)放與使用情況的(de)鑒證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 第七(qi)屆監事會第二十三次(ci)會議決議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2022 年年度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年度獨立(li)董(dong)事述職報告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)購買控股(gu)子公(gong)司(si)少(shao)數股(gu)權暨關聯交易(yi)的公(gong)告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年度監事會工作報告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于提(ti)請股(gu)東(dong)大(da)會(hui)授(shou)權董事會(hui)辦理(li)以簡易程序向特(te)定對(dui)象 發行股(gu)票(piao)的(de)公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2022 年(nian)度募集資金(jin)存(cun)放與(yu)使(shi)用情況的專(zhuan)項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)三十八次會議(yi)決議(yi)公告
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公司章程
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 章 程(cheng)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司監事會 關于公(gong)(gong)司《2022年度內部控制自我評價報告》的(de)意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 未(wei)來三年(nian)股(gu)東回報(bao)規劃（2023-2025 年(nian)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油(you)獨立董事關于(yu)第七屆董事會(hui)第三十八次會(hui)議相(xiang)關事項的事前認可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度獨(du)立董事述職報(bao)告 （梅慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司2022年年度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公(gong)司關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司2022年度(du)跟蹤(zong)報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司2022年(nian)年(nian)度(du)審(shen)計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 2022 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告及摘(zhai)要披露提示(shi)性公告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)于通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)非經營性(xing)資金占用及其(qi)他關(guan)聯資金往來情況匯總表的專項審(shen)核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于 2022 年計提(ti)存貨減值準(zhun)備(bei)及核銷(xiao)壞賬的(de)公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度(du)內部控制評(ping)價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司內(nei)控(kong)鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于續聘(pin) 2023 年度審(shen)計機構的公(gong)告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于未(wei)彌補虧損達到實收股本總(zong)額三分(fen)之一的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)關(guan)于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)使用部分閑置募集資金(jin)臨時補充(chong)流動(dong)資金(jin)的(de)核查意見(jian)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于使用部分(fen)閑(xian)置募集資金暫時補充流動資金的公(gong)告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于使用(yong)部分閑(xian)置募集資金(jin)進行現金(jin)管(guan)理的公(gong)告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)二(er)十二(er)次(ci)會議決議公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責任公司(si)(si) 關于通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si) 使(shi)用部分閑置募集(ji)資(zi)金(jin)進行現(xian)金(jin)管理的核查(cha)意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 第七屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油(you)獨(du)立董(dong)事關(guan)于第七屆董(dong)事會(hui)第三(san)十七次會(hui)議相關(guan)事項的獨(du)立意見(jian)
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油科技集(ji)團股份有限公司以簡易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股票之發行(xing)情況(kuang)報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律師事務所關于(yu)通源石(shi)油以簡易(yi)程序向特定(ding)對象(xiang)發行股票發行過程和認(ren)購對象(xiang)合規性(xing)的(de)法(fa)律意見(jian)書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司創業板以(yi)簡易程序向特定對象發行股票之(zhi)上(shang)市公告書(shu)
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯(lian)儲證(zheng)券關于通源石油2022年度創(chuang)業板以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發(fa)行(xing)股票(piao)之上市(shi)保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲(chu)證(zheng)券和中信建投(tou)證(zheng)券關于通源石油以(yi)簡易程序向特(te)定對(dui)象(xiang)發行股票(piao)發行過程和認購對(dui)象(xiang)合規性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公司(si)驗資(zi)報告(gao)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si) 關(guan)于(yu)公司(si)(si)董事(shi)、監事(shi)和(he)高級管理人員持(chi)股(gu)情況變(bian)動的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證(zheng)券有限責任公司(si)關于通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有限公司(si)使用部分募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金向全資(zi)子(zi)公司(si)提供借款以實施募(mu)投項目的核查意(yi)見(jian)
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第三十六次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于使用(yong)部分(fen)募集資(zi)金向(xiang)全資(zi)子公(gong)司(si) 提供無息(xi)借款實施(shi)募投項目的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通(tong)源石油獨立(li)董事(shi)關(guan)于第七(qi)屆董事(shi)會第三十六(liu)次會議相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意(yi)見(jian)
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于簽(qian)訂募集資金三方及四方監管協議(yi)的公告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 第七屆(jie)監事會第二(er)十一次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于變更持(chi)續督導保(bao)薦代表人的公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股(gu)票申(shen)請 獲得(de)中國證(zheng)監會注冊(ce)批復的公告(gao)
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2022年度創業板以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票募(mu)集說(shuo)明書（注(zhu)冊(ce)稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關于公司董事股份(fen)減持計劃(hua)期限(xian)屆滿的公告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度業(ye)績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于(yu)參(can)股子公司(si)業績承諾(nuo)未(wei)完成事項進(jin)展 暨(ji)收到(dao)北京仲裁(cai)委員會(hui)仲裁(cai)案受理通知(zhi)的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券(quan)有限(xian)責任(ren)公司(si) 關于(yu)通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 2022 年度(du)創業(ye)板(ban)以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發(fa)(fa)行股票 之 發(fa)(fa)行保(bao)薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022 年度創業(ye)板以簡易程序向特定對象發行股票 募集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司最(zui)近一(yi)年的財務報告(gao)及(ji)其審計報告(gao)以及(ji)最(zui)近一(yi)期的財務報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 關于以簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行股票申請 獲得深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)受理(li)的(de)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)責(ze)任公司 關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2022 年度創業板(ban)以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票 之 上市保(bao)薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律(lv)(lv)師事務所 關于通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（創(chuang)業板） 以簡易(yi)程序向(xiang)特定(ding)對象發行股票的 法律(lv)(lv)意(yi)見(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最近(jin)一年的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告及其審(shen)計報(bao)(bao)告以及最近(jin)一期的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告（最近(jin)一期的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告請報(bao)(bao)送最近(jin)公告的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告）（申(shen)報(bao)(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限責任(ren)公司 關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票 之 上市(shi)保薦(jian)書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)責(ze)任公司 關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2022 年度創(chuang)業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票 之(zhi) 發行保薦書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公司 關于以簡易程序向特定對象發行股(gu)(gu)票事項 涉及(ji)財務性投資(zi)的(de)有(you)(you)關承(cheng)諾的(de)公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行(xing)律師事務所 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司（創業板(ban)） 以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股票的(de) 法律意見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 2022 年度創業板以(yi)簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票(piao) 募集說(shuo)明(ming)書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 第七屆監事會(hui)第二(er)十次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨立董(dong)事(shi)(shi)關于第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第三十(shi)五次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司 關(guan)于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 2022年持續督導培(pei)訓情況的報告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司內部控(kong)制鑒證報(bao)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于(yu) 2022 年度(du)以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行股票攤薄即期回(hui) 報的(de)風險提示及(ji)填補(bu)回(hui)報措施和相(xiang)關(guan)主體(ti)承諾的(de)公告 （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股票(piao)預案（修(xiu)訂 稿）的提示性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年(nian)度 以簡易程序向特(te)定對象發行股票(piao)預案 （修訂稿(gao)）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 監(jian)事會關(guan)于2022年度創(chuang)業板(ban)以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發行(xing) 股(gu)票(piao)募集說明書真(zhen)實性(xing)、準確性(xing)、完整性(xing)的(de)審核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易(yi)程序 向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票 方案論證分(fen)析報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于(yu)通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司非經常性損(sun)益(yi)的專項審(shen)核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公司 關于通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 2022年持續督(du)導現場(chang)檢(jian)查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022年度以(yi)簡易程序向特定對象發行股票 募集資金使用可行性分析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 第七屆(jie)董事會(hui)第三十五次會(hui)議決議公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股票(piao)預(yu)案(an)修訂說明(ming)的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于最近五年被證(zheng)券(quan)監管(guan)部門(men)和交易所(suo)處罰或采取監管(guan)措 施情況的公(gong)告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)對外(wai)投資設立(li)合資公(gong)(gong)司(si)的(de)進展公(gong)(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于變更簽字注(zhu)冊會計師的公告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于(yu)參股子公司業績承諾未(wei)完成事項的進展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關于控股股東部分(fen)股票解除質押(ya)的公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于對(dui)外(wai)投資(zi)設立合資(zi)公司的(de)公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)三十四次會議決(jue)議公告(gao)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制人關(guan)于減(jian)持公(gong)司股(gu)份超過(guo) 1%的公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 第一期員(yuan)工持(chi)股計(ji)劃第一次持(chi)有(you)人(ren)會議決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股(gu)票攤薄(bo)即期回 報(bao)的風險提示及填補回報(bao)措施和(he)相(xiang)關主(zhu)體承諾(nuo)的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有限公司2022年度以簡易(yi)程序向特定(ding)對象(xiang)發行股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于最近五(wu)年(nian)被證(zheng)券監管部門(men)和(he)交易所(suo)處罰(fa)或采(cai)取監管措 施情(qing)況的公(gong)告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2022 年度以(yi)簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發(fa)行股(gu)票預案的 提示(shi)性公(gong)告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆監事(shi)會第十九次(ci)決議公(gong)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 關于(yu) 2022 年度以(yi)簡易程序 向特定對象發(fa)行股票 方案論證分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于第一期員工(gong)持(chi)股計(ji)劃(hua)非交易過戶(hu)完成的公告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司獨立董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議相關事(shi)項的 事(shi)前(qian)認可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)前次募集(ji)資(zi)金(jin)使(shi)用情(qing)況的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)第(di)三十三次會(hui)議決(jue)議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si)獨立董(dong)(dong)事(shi) 關于第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十(shi)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)項的 獨立意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)會計師(shi)事務所關于公司(si)截至2022年9月30日止(zhi)前次募集資金(jin)使(shi)用(yong)情況的(de)鑒(jian)證(zheng)報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于本次以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票不存(cun)在直(zhi)接或通 過利益(yi)相(xiang)關方向(xiang)參與認購的投資(zi)者提供財(cai)務資(zi)助或補償的 公告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于歸(gui)還(huan)暫(zan)時補充(chong)流動資金的閑置(zhi)募集資金的公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 關于(yu)公司董事股份減(jian)持(chi)計(ji)劃時間過(guo)半的(de)進展公告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)司(si)股份實(shi)施(shi)完成暨股份變(bian)動的公(gong)告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司 2022 年第三季度報告披露(lu)提示性(xing)公(gong)告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年第(di)三季(ji)度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)第二次臨(lin)時股(gu)東大(da)會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦(jin)天城（西安）律(lv)師(shi)事務所關于通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)2022年第二(er)次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會法律(lv)意見書(shu)
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于對深(shen)圳證券(quan)交易所關注函的回復(fu)公告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)三十一(yi)次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨(du)立(li)董事 關于第七屆董事會第三十(shi)一(yi)次會議相關事項的 獨(du)立(li)意(yi)見(jian)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于參(can)股(gu)子公司業績承諾未完成事項的進(jin)展公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于回購(gou)公司股份的進展公告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董事會第三十次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司 第一(yi)期(qi)員工持股(gu)(gu)計(ji)劃 （草(cao)案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司獨立董(dong)事(shi) 關于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會第三十次(ci)會議相關事(shi)項的(de) 獨立意(yi)見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 董事會關(guan)于公司第一期員(yuan)工持股(gu)計劃(hua)（草案）合規性說(shuo)明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 監(jian)事(shi)會關(guan)于第(di)一期員工(gong)持(chi)股(gu)計劃相關(guan)事(shi)項的核查意見(jian)
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)第(di)十(shi)七(qi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第一期員(yuan)工持股(gu)計(ji)劃(hua)管理(li)辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律師(shi)事務所關(guan)于通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)第一期(qi)員工持(chi)股計(ji)劃之(zhi)法律意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關(guan)于召(zhao)開 2022 年(nian)第二次(ci)臨時股(gu)東大會的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第一期(qi)員工(gong)持(chi)股(gu)計(ji)劃 （草案）摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第二十九次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于限售股(gu)份上市流通(tong)(tong)提示性公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲(chu)證券(quan)有(you)限責任(ren)公(gong)司(si) 關于通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 2021 年以簡易程(cheng)序 向(xiang)特定對象發行股(gu)票限售股(gu)解禁(jin)的核查(cha)意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司及(ji)子公(gong)司獲得政(zheng)府補助的公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于回購公(gong)(gong)司(si)股份的進展公(gong)(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第二(er)十(shi)八(ba)次(ci)會議相關事(shi)項的 獨立意見(jian)
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會(hui)第二十(shi)八次會(hui)議決(jue)議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券(quan)有限責任公司 關(guan)于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 2022年半年度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年半年度報告及其(qi)摘要披露提示(shi)性公(gong)告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度(du)報告摘要(yao)
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監事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第七屆監事會第十六次會議決議公(gong)告(gao)
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司(si)董事(shi)會 關于募集資金 2022 年(nian)半年(nian)度存放與使用(yong)情況的(de)專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非(fei)經營性資金占用及其(qi)他(ta)關聯(lian)資金往來情況匯(hui)總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年半年度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司關于控股(gu)股(gu)東部(bu)分股(gu)票(piao)解除質(zhi)押(ya)的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于(yu)回(hui)購(gou)公(gong)(gong)司股(gu)份的進展公(gong)(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)公(gong)司(si)董事(shi)股(gu)份減持(chi)(chi)計劃(hua)期限(xian)屆(jie)滿及未(wei)來(lai)減持(chi)(chi)計劃(hua)的 預披露公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于使用(yong)部分閑置募(mu)集資金暫時補充流動資金的公(gong)告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關(guan)于公(gong)司使用閑(xian)置募集資金(jin)暫時補充流動資金(jin)的核查意見-簽章版(ban)
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si) 第七屆(jie)監(jian)事會第十五(wu)次會議決議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十七次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會第二十(shi)七次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于深圳證券交易(yi)所年報問詢函(han)回(hui)復的(de)更正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于回購(gou)公(gong)司(si)股份(fen)的進展公(gong)告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于首次回(hui)購公司股(gu)份(fen)的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 關于深圳證券交易所年報問詢函回復(fu)的公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業2021年度審計(ji)報(bao)告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業2020年評估報(bao)告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年度審計報告(gao)
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業業績承諾完(wan)成情況的專項審核報告(gao)
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中(zhong)審亞太會(hui)計事務(wu)所（特殊普(pu)通(tong)合伙）關于對通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司的(de)年報(bao)問詢(xun)函的(de)回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事 關(guan)于深圳證券交易所《年報問詢函》相關(guan)事項(xiang)的 核(he)查(cha)意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 關于回購公司股份的進展公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于控股子公(gong)司對外投資設立合資公(gong)司的(de)進展(zhan)公(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦(jin)天城（西安）律(lv)師事務所(suo)關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限公司2021年年度股(gu)東大會法律(lv)意見(jian)書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會(hui)決(jue)議公告(gao)
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于回(hui)購股(gu)份事(shi)項前十(shi)名(ming)股(gu)東及前十(shi)名(ming)無限售條(tiao)件(jian)股(gu)東持股(gu)情 況的(de)公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于控股子公(gong)司(si)對外投資設立合資公(gong)司(si)的公(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆(jie)監(jian)事會第十四次(ci)會議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)獨立(li)董(dong)事 關于第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)(di)二十六(liu)次(ci)會議相關事項(xiang)的 獨立(li)意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 回購報告(gao)書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 第七屆董事會第二(er)十六次會議決議公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于回(hui)購公司股(gu)份(fen)方(fang)案的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲(chu)證券有限責任公司(si) 關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司(si) 2021年度(du)跟蹤報告(gao)
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于參加“2022 年(nian)陜西(xi)轄區(qu)上市公(gong)司投資者集體(ti)接待日暨 2021 年(nian)度(du)業績說明會”的公(gong)告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于庫車二(er)氧化碳捕集利用(yong)一(yi)體化示范項目(mu)的進展(zhan)公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海(hai)市錦(jin)天城(cheng)（西安(an)）律師事務所(suo)關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司2022 年(nian)第一次臨時(shi)股東大(da)會的法律意見(jian)書(shu)pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年第(di)一(yi)次臨(lin)時(shi)股(gu)東(dong)大會決議公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2021年度營業收入扣除事項的(de)專項審核報告(gao)
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2022 年第一(yi)季度報告披(pi)露提示性公(gong)告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2021 年度(du)報告及(ji)摘(zhai)要披露提(ti)示性公告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 內部(bu)控(kong)制(zhi)鑒證(zheng)報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2021 年年度報(bao)告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)購買董(dong)監(jian)高責任(ren)險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公司監(jian)事(shi)會(hui) 關于公司《2021年(nian)度(du)內部控制自我評價報告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 第七(qi)屆監事會第十(shi)三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)續聘 2022 年度審計機構的公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司獨(du)立(li)(li)董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會第二(er)十(shi)五次會議相關(guan)事項的獨(du)立(li)(li)意見(jian)
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 2021 年年度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第二(er)十五次會(hui)議決(jue)議公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年第一季度報(bao)告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于 2021 年計提存貨減值準備及核銷壞賬的(de)公(gong)告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于提(ti)請股東大會授權董事會辦理以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特定對象 發行(xing)股票的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)未彌補虧損(sun)達到實收股本總額(e)三分之(zhi)一(yi)的公告(gao)
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)召開 2021 年(nian)年(nian)度股東(dong)大會的通(tong)知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2021 年度獨(du)立董事述職報告(gao) （梅(mei)慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年度獨立董事述職報(bao)告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 非經(jing)營性資金占用專(zhuan)項審核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 2021 年(nian)度財務(wu)報表審計(ji)
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2021 年(nian)度監事會工(gong)作(zuo)報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯(lian)儲證券有限責(ze)任公(gong)司 關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 2021年度內部控(kong)制評價報(bao)告的(de)核(he)查意(yi)見(jian)
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)司 關(guan)于(yu)(yu)深圳證券(quan)交易所《關(guan)于(yu)(yu)對通源石油科技集團股份有(you)限(xian) 公(gong)司的關(guan)注函》相(xiang)關(guan)事項之核查意(yi)見(jian)
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司獨立(li)董事(shi) 關(guan)于深圳證券交易(yi)所《關(guan)注函》相關(guan)事(shi)項的(de) 獨立(li)意(yi)見(jian)
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于 2022 年第一次(ci)臨時股(gu)東大會取(qu)消部分議案暨股(gu)東大會補 充通知并致歉的公(gong)告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆董事(shi)會第二十四次(ci)會議決(jue)議公(gong)告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)深圳證券交易所關注函回(hui)復的公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于對深圳證(zheng)券交易所(suo)關注函延期回復的公(gong)告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 第七屆董事會(hui)第二十三(san)次會(hui)議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 對外投資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 董事、監事和(he)高級(ji)管(guan)理人員持有本(ben)公司(si)股份及(ji)其變動(dong)管(guan)理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 對外擔保管理制度(du)
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 章(zhang)程修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 監事(shi)會議事(shi)規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于簽署《股權補償(chang)及業績承諾變更協議(yi)》的公(gong)告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 股東大會議事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 重大信息內部報告和保(bao)密(mi)制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于使用閑置募(mu)集(ji)資金(jin)進行(xing)現金(jin)管理的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于召(zhao)開 2022 年第一次臨時股東大會的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)使用閑置(zhi)募集資金(jin)進 行現金(jin)管理(li)的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 董事(shi)會(hui)議事(shi)規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 關聯交易管理(li)制度(du)
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 信息披露管理制度(du)
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 第七屆監事(shi)會第十(shi)二(er)次決議(yi)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司獨立董事 關于第(di)六屆董事會第(di)二十三次會議相關事項(xiang)的 獨立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于公司董事、高級管理人員股份(fen)減持計劃時間過半的 進展公告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)簽署(shu)《股(gu)東(dong)表(biao)決權委托之解除協議》公(gong)告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 關于持股 5%以上股東權益變動的提示性(xing)公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)權(quan)益變動的提示性公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 簡式權(quan)益變動報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 簡式(shi)權益變動(dong)報(bao)告書
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驗資報告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯(lian)儲證券有(you)限責(ze)任公司 關于通源石油科技集團股份有(you)限公司 以簡易程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象發行(xing)股票 發行(xing)過程和認購對(dui)象合規性(xing)的報(bao)告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北(bei)京雍行(xing)(xing)律師事務所 關于(yu)通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（創業板） 以(yi)簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發行(xing)(xing)股(gu)票 發行(xing)(xing)過程(cheng)和認購對象合(he)規性(xing)的 法(fa)律意(yi)見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券(quan)有限責任(ren)公(gong)司 關(guan)于(yu)通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年創(chuang)業板(ban)以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票 之 上市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 2021 年創業板以簡易程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象發行股票 之 上市公告(gao)書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事、監(jian)事和(he)高級管理人員持股情況變動(dong)的公(gong)告(gao)
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發(fa)行股票 之 發(fa)行情況報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董事(shi)減(jian)持股份數量過半(ban)的進展公(gong)告(gao)
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)股(gu)價異動公(gong)告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東之一致行動人減持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份超過 1%的 公(gong)(gong)告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于(yu)簽訂募集資金(jin)三方(fang)監(jian)管協議的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司2021年創業板以簡(jian)易程序向特(te)定對象發(fa)行(xing)股(gu)票募(mu)集(ji)說(shuo)明書（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)關于以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股票申請獲得中國證監會注冊(ce)批復的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2021 年度業績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)對外(wai)投資(zi)設(she)立(li)合資(zi)公(gong)司(si)的(de)進展公(gong)告
-
第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第二十二次會議決議公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立董事 關于第(di)七屆董事會(hui)第(di)二(er)十(shi)二(er)次(ci)會(hui)議(yi)相關事項的 獨立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 關于對外投資設(she)立合資公(gong)司的公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于為參(can)股(gu)公司申請金融機(ji)構(gou)綜合授(shou)信提供擔保的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)與庫(ku)車市人(ren)民政府簽署投資合作協議的(de)公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2021年創業板以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發行股票募集(ji)說明書（申報(bao)稿(gao)）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律(lv)師(shi)事務所 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股(gu)票的(de) 法(fa)律(lv)意見書(shu)
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司最近一(yi)年的(de)財務報告及其(qi)審計(ji)報告以及最近一(yi)期(qi)的(de)財務報告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)責任公司(si) 關(guan)于通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 2021 年創(chuang)業板以簡易程序向特定對象發(fa)行股票(piao) 之 發(fa)行保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票申請(qing)獲(huo)得深圳證券交易 所(suo)受理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券(quan)有限(xian)責任公司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2021 年創業板以(yi)簡易(yi)程序(xu)向特(te)定對象(xiang)發行股票 之 上市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于為全資子公司申請金融(rong)機(ji)構綜合授(shou)信提供擔保的公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si) 關于對部分全資子公司(si)(si)進行股(gu)權劃轉的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司獨(du)立董事 關于第(di)七(qi)屆董事會第(di)二(er)十一次會議相關事項(xiang)的 獨(du)立意見(jian)
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司1-1 募集(ji)說明書（申(shen)報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年創業板以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票 之 上市保(bao)薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲(chu)證券有(you)限責任(ren)公司(si) 關(guan)于通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si) 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股(gu)票 之 發(fa)行(xing)保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)6-1 發行(xing)人最近(jin)(jin)一年的(de)財(cai)務報告(gao)及(ji)(ji)其審(shen)計(ji)報告(gao)以及(ji)(ji)最近(jin)(jin)一期(qi)(qi)的(de)財(cai)務報告(gao)（最近(jin)(jin)一期(qi)(qi)的(de)財(cai)務報告(gao)請報送最近(jin)(jin)公告(gao)的(de)財(cai)務報告(gao)）（申報稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北(bei)京(jing)雍行(xing)律(lv)師事務(wu)所 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司（創業板） 以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股票(piao)的 法(fa)律(lv)意見書(shu)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)變更簽字注(zhu)冊(ce)會計(ji)師(shi)的公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于董事辭職的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立董事(shi) 關(guan)于第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第二十(shi)次會議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)的 獨立意(yi)見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 董事會關于前次募集資金存放及實(shi)際使用情況的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油(you)科技集團股份有限公司非經常(chang)性(xing)損益(yi)的專項審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司內部控制鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發(fa)行(xing)股(gu)票預(yu)案修訂說明的公(gong)(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年(nian)以(yi)簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行(xing)股票預(yu)案（修訂稿(gao)）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次(ci)募集資金存(cun)放和實際使用情況的鑒(jian)證報告(gao)（修訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于變更(geng)持(chi)續督導保(bao)薦機構及保(bao)薦代表人的公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司 關于內部控制有(you)(you)關事項的說(shuo)明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆董事會第二(er)十次會議決議公告(gao)
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于(yu) 2021 年以簡(jian)易(yi)程序向特(te)定(ding)對象發行股(gu)(gu)票募集資(zi)金使用 可行性分析報告（修(xiu)訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于 2021 年(nian)以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發行股票方案論證(zheng)分析 報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行股票攤薄即期(qi)回報(bao) 的(de)風(feng)險提示及填補(bu)回報(bao)措施和相關主(zhu)體承諾（修(xiu)訂稿）的(de) 公(gong)告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監(jian)事(shi)會(hui)第十一次(ci)決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京(jing)雍行(xing)律師事務所關于通源石油科技集團股份有(you)限公司2021 年第二(er)次臨時股東大(da)會的法律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司2021 年第二次臨(lin)時股(gu)東大會決議公告(gao)
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司關于公(gong)司控(kong)股股東進行股票質押式回(hui)購(gou)交易的公(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司關于 2021 年第二次臨時股(gu)(gu)東大(da)(da)會變(bian)更股(gu)(gu)東大(da)(da)會現場(chang)會議地點及聯系(xi)方式的通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司關于股東減持(chi)股份結果情況補(bu)充說明的公告(gao)
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司第(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)議決議公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)關于公司(si)董事股(gu)份減(jian)持計劃(hua)期限屆滿及未來減(jian)持計劃(hua)的預披(pi)露公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司北京大德廣(guang)源石油技術服務(wu)有限公(gong)(gong)司審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司北(bei)京大德(de)廣源石(shi)油技術服務(wu)有限(xian)公司評(ping)估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司北(bei)京大德廣(guang)源石油(you)技(ji)術服(fu)務有限公司評估(gu)說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)第(di)七屆董(dong)事會第(di)十九(jiu)次會議(yi)決議(yi)公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于增加(jia) 2021 年(nian)第二次(ci)臨時股(gu)東大(da)(da)會(hui)臨時提案暨召開股(gu)東大(da)(da) 會(hui)的(de)補充通(tong)知的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司獨(du)立董事 關于第七屆董事會第十九次(ci)會議相關事項的 事前認可意見(jian)
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司獨立董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十九次會(hui)議相(xiang)關事項的 獨立意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石(shi)油科技集團股份有限公司關于對控股子公司增(zeng)資暨關聯(lian)交(jiao)易的公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于 2021 年以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票(piao)方(fang)案論證分析 報告(gao)
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會第十八(ba)次會議決議公(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 第七(qi)屆監事會(hui)第九次會(hui)議決議公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司2021年(nian)以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票(piao)預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 董事會關于前次募集資金(jin)存放與實際使用情況的報(bao)告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集團股份有(you)限公司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司未來(lai)三年(nian)股東回報(bao)規劃（2021-2023 年(nian)）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于 2021 年以(yi)簡(jian)易程序(xu)向特定對象發(fa)行(xing)股票募集資金使用 可(ke)行(xing)性分(fen)析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象(xiang)發行股(gu)票預案的提示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于 2021 年以簡(jian)易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象發行股票攤薄即(ji)期回(hui)(hui)報 的風險提示及填補(bu)回(hui)(hui)報措施(shi)和相(xiang)關主體承諾的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司關于(yu)最近五年被證券(quan)監管部門和交易(yi)所處罰或(huo)采(cai)取監管措施(shi)情況的公(gong)告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司關于召開(kai) 2021 年第(di)二(er)次臨時(shi)股東大會的通知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司獨(du)立董事(shi)關(guan)于第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)十八次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司會計師關于(yu)公司前次募集(ji)資金存放(fang)及實(shi)際使(shi)用情況的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司第(di)七屆董事會(hui)第(di)十(shi)七次會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司關于開展融資租(zu)賃業務的公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科技集團股份有限公司關于持股 5%以上股東(dong)股份減持計劃的(de)預披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解(jie)除質押的公(gong)告(gao)
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司2021 年(nian)第一次(ci)臨時股(gu)東大(da)會決(jue)議公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海(hai)市錦天(tian)城（西安）律師事務所關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2021 年(nian)第(di)一次臨時股(gu)東(dong)大會的法律意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)關于參(can)股(gu)子公司(si) 2020 年度業(ye)績承諾未完成的提示性公告(gao)
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司2021 年第三季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集團股份有限公司2021 年第三季度報告披(pi)露提示(shi)性公告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)關于(yu)選舉公(gong)司(si)副(fu)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)暨董(dong)事(shi)(shi)會秘(mi)書變更的公(gong)告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)關(guan)于召(zhao)開 2021 年(nian)第(di)一次臨時股東大會的通(tong)知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆董事會(hui)第十五次(ci)會(hui)議決(jue)議公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨立(li)董事(shi)(shi)關(guan)(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會第十(shi)五次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的獨立(li)意見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司獨立董事關于第七屆(jie)董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司第七屆(jie)監(jian)事會第七次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司關于擬變更會計師事務所的公告(gao)
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)關于(yu)部分已授(shou)予但尚未(wei)解鎖的(de)限制性股票回購(gou)注銷完成(cheng)的(de)公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)關于控股(gu)股(gu)東(dong)部分股(gu)票解除質押的公(gong)告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司關于公司董(dong)事、高級(ji)管(guan)理(li)人員股份(fen)減持計劃時間過半的進展(zhan)公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中(zhong)信證券股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)關于通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 2021 年半年度持續(xu)督導跟蹤報告(gao)
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨立董事(shi)關于相(xiang)關事(shi)項的獨立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司2021 年半年度報告(gao)
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司2021 年半(ban)年度(du)報告及摘要披露提示性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2021 年半年度報告摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司第(di)(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)十(shi)三次會(hui)(hui)議決(jue)議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司關于(yu)為參股公(gong)司申(shen)請金融機(ji)構綜(zong)合(he)授信提供反(fan)擔保(bao)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油(you)科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事關(guan)于第七屆(jie)董(dong)事會第十三(san)次會議相關(guan)事項的獨立(li)意(yi)見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制人關于(yu)減持公司股(gu)(gu)份超過 1%的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于(yu)控股股東部(bu)分股票解除質押(ya)的公(gong)(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu) 2021 年(nian) 7 月 20日在巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于(yu)高(gao)級管理人員辭職的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)(gong)司工作人員疏忽(hu)，致(zhi)使該等公(gong)(gong)(gong)告(gao)中(zhong)存在個別錯(cuo)誤，現對上述公(gong)(gong)(gong)告(gao)中(zhong)披(pi)露的相關內容更(geng)正如(ru)下(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）董事會于(yu) 2020 年 7 月20 日(ri)收(shou)到張百雙先生的(de)辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)關于全資(zi)子公(gong)司(si)對(dui)外投資(zi)設立控股公(gong)司(si)并完(wan)成工商登記的(de)公(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)簡(jian)式權益變動報告(gao)書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司2021-054 關于控股股東權益(yi)變動的提示性公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司2021-053 關于公(gong)司控股股東股份質押變動的公(gong)告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司2020年(nian)度(du)股東(dong)大(da)會決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華人民共和國公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》)、《中華人民共和國證(zheng)券法(fa)(fa)》(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《證(zheng)券法(fa)(fa)》)、《上市公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則(2016年修訂(ding))》(下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)《股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則》)等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和其他規(gui)(gui)范性文件以(yi)及《通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司章程》（下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司章程》）的有(you)(you)關規(gui)(gui)定，上海市錦天城（西安）律(lv)(lv)師(shi)事(shi)務所(suo)(下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本所(suo)”)接(jie)受通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”)委托，指派律(lv)(lv)師(shi)出席(xi)了公(gong)(gong)司2020年年度股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本次(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)”)，并(bing)就本次(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)的有(you)(you)關事(shi)宜出具本法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年(nian)4月23日和2021年(nian)6月29日分別召開第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)次會(hui)議和2020年(nian)度股(gu)(gu)東大會(hui)，審議通過了《關于回(hui)購注銷(xiao)部分限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)(de)議案(an)》，同意公(gong)司回(hui)購注銷(xiao)部分激(ji)勵對象已獲授但(dan)尚未(wei)解鎖的(de)(de)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)共(gong)682,500股(gu)(gu)，《關于回(hui)購注銷(xiao)部分已授予(yu)但(dan)尚未(wei)解鎖的(de)(de)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)(de)公(gong)告》詳(xiang)見(jian)中國證監會(hui)指定創業(ye)板信息披露(lu)網(wang)站巨潮(chao)資訊網(wang)。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十(shi)二次會(hui)(hui)議于2021年6月(yue)(yue)25日(ri)以現場結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)(tong)知于2021年6月(yue)(yue)22日(ri)以專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議通(tong)(tong)(tong)過(guo)了以下議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)鉆采(cai)工具有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)”）因(yin)經營(ying)需要，擬(ni)向中國(guo)銀行(xing)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)(ji)分行(xing)申(shen)請人民(min)幣600萬元的綜合授(shou)信(xin)額度(du)。公(gong)司(si)擬(ni)對上述綜合授(shou)信(xin)額度(du)提(ti)供連帶責(ze)任保(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)(wei)不(bu)超(chao)過600萬元，期(qi)限(xian)24個(ge)月。本(ben)(ben)次借款為(wei)(wei)到(dao)期(qi)續借。寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)主要經營(ying)股(gu)東張繼剛(gang)為(wei)(wei)本(ben)(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)其(qi)持有寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權比(bi)例對應權益金(jin)額向公(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)司(si)為(wei)(wei)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供的連帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制度》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為(wei)通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會獨立(li)董事(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)(di)十二次(ci)會議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)意見(jian)：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2021年6月8日在(zai)巨潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《關于召開2020年度股東大會的通(tong)知》。因公(gong)(gong)司工(gong)作人員(yuan)疏忽，致(zhi)使該等公(gong)(gong)告(gao)中(zhong)存(cun)在(zai)個別(bie)錯誤，現對上述(shu)公(gong)(gong)告(gao)中(zhong)披露的相關內容更(geng)正如(ru)下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年6月(yue)10日收到深(shen)圳(zhen)證券交易所下發的(de)(de)《關(guan)于對通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司的(de)(de)關(guan)注(zhu)函》（創(chuang)業(ye)板關(guan)注(zhu)函〔2021〕第252號）（以下簡稱“關(guan)注(zhu)函”）。公(gong)司接到關(guan)注(zhu)函后，及時(shi)組織相關(guan)人員對關(guan)注(zhu)函提出的(de)(de)有(you)關(guan)問題進行了認(ren)真的(de)(de)核查，現將有(you)關(guan)情況回(hui)復公(gong)告如下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司關于(yu)召開2020年度股東大會(hui)的(de)通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度的指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規定(ding)，作為通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第七屆(jie)董事會(hui)獨(du)立(li)董事，基于獨(du)立(li)判斷(duan)的相關(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司第七屆(jie)董事會(hui)第十一次會(hui)議相關(guan)事項發表如下獨(du)立(li)意(yi)見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《中(zhong)華人民共(gong)和國證(zheng)券(quan)(quan)(quan)法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)發行(xing)上(shang)市審核規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市規(gui)則（2020 年修訂(ding)）》等(deng)法律法規(gui)的有(you)關規(gui)定，結合公(gong)司(si)實際情況，擬對《公(gong)司(si)章程》相關條款(kuan)進(jin)行(xing)修訂(ding),并提請股東(dong)大(da)會(hui)授權董事會(hui)辦理(li)章程修訂(ding)后的工商變更(geng)事宜，現對公(gong)司(si)章程修正(zheng)如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經(jing)營需要(yao)，擬向北(bei)京(jing)銀行股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)雙榆樹支行申請(qing)2000萬元綜合授(shou)信，期限(xian)12個月。委(wei)托北(bei)京(jing)中關(guan)村科技(ji)融(rong)資擔(dan)(dan)保(bao)有限(xian)公(gong)司(si)(si)對前(qian)述業(ye)務(wu)提(ti)供(gong)(gong)保(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)。本(ben)次借款為(wei)到期續借。公(gong)司(si)(si)對前(qian)述2000萬元額(e)度提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，期限(xian)與綜合授(shou)信期限(xian)一(yi)(yi)(yi)致。上述反擔(dan)(dan)保(bao)事項均由一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)主(zhu)要(yao)經(jing)營股(gu)東丁(ding)福慶、秦(qin)忠利向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連帶責任(ren)(ren)；股(gu)東呂蘭順同意以其(qi)持(chi)有一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)所(suo)持(chi)的股(gu)權比例對應權益金額(e)為(wei)限(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)反擔(dan)(dan)保(bao)責任(ren)(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)提(ti)供(gong)(gong)的連帶責任(ren)(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)(yi)(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年6月7日召開的(de)第七屆董事會第十一(yi)次會議(yi)，審議(yi)通過《關(guan)于(yu)未彌補虧(kui)損達到(dao)實收(shou)股(gu)本總(zong)額三分(fen)之(zhi)一(yi)的(de)議(yi)案》，該議(yi)案尚需提交公(gong)司股(gu)東(dong)大會審議(yi)。具體(ti)情(qing)況如下(xia)：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業(ye)板上市(shi)公司(si)(si)(si)證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)注冊(ce)管理(li)辦法(fa)（試(shi)行(xing)(xing)）》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市(shi)公司(si)(si)(si)證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)上市(shi)審(shen)核規則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市(shi)公司(si)(si)(si)證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)與(yu)承(cheng)銷(xiao)業(ye)務實施細則(ze)》等相關(guan)規定(ding)，通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)(nian)6月7日召開(kai)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)十一次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)提請(qing)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會授權董(dong)事(shi)會辦理(li)以簡易(yi)程序向(xiang)(xiang)特定(ding)對(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)(de)議(yi)(yi)案》，同意公司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)會提請(qing)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會授權董(dong)事(shi)會向(xiang)(xiang)特定(ding)對(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)(xing)融資(zi)總額不超過(guo)人民幣3億元且不超過(guo)最近一年(nian)(nian)末凈資(zi)產20%的(de)(de)股(gu)(gu)票(piao)，授權期限為2020年(nian)(nian)度(du)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會通過(guo)之日起(qi)至2021年(nian)(nian)度(du)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會召開(kai)之日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2021年6月7日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guan)于美國控股(gu)(gu)子公(gong)司(si)TWG回購(gou)(gou)少數股(gu)(gu)東權益(yi)的議案》。公(gong)司(si)美國控股(gu)(gu)子公(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)(xia)簡(jian)稱“TWG”或“買方”）擬以自有資(zi)金(jin)2,486,486美元(yuan)回購(gou)(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下(xia)(xia)合(he)稱“安德森(sen)家(jia)族”或“賣方”）合(he)計(ji)所持有的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有2.45%、Donnie Anderson持有2.45%、Justin Anderson持有2.34%）的股(gu)(gu)權。本次交易完成后(hou)，TWG股(gu)(gu)東權益(yi)數量將(jiang)從原(yuan)來的1406.1萬權益(yi)單(dan)位(wei)變更為1304.3萬權益(yi)單(dan)位(wei)，公(gong)司(si)對(dui)TWG的持股(gu)(gu)比例將(jiang)從原(yuan)來的89.22%增長(chang)為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2021年6月7日召(zhao)開第七屆董(dong)事(shi)會第十一次會議，審議通(tong)過了《關(guan)于美(mei)國控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)TWG出售下(xia)屬(shu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)API股(gu)(gu)(gu)(gu)權的(de)議案(an)》。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)美(mei)國控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“TWG”或“賣方(fang)”）擬將其(qi)下(xia)屬(shu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“API”）的(de)100%股(gu)(gu)(gu)(gu)權以(yi)16,666,667.00美(mei)元轉(zhuan)讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“ACI”或“買方(fang)”）。標的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權轉(zhuan)讓完(wan)成(cheng)后，ACI將持有API 100%的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權，API將不再(zai)納(na)入上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)合并(bing)報表范圍(wei)。本(ben)次交(jiao)易不構(gou)成(cheng)關(guan)聯交(jiao)易，亦不構(gou)成(cheng)重大資產重組，無(wu)需(xu)經過有關(guan)部門批準。本(ben)次交(jiao)易在(zai)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會審批權限(xian)范圍(wei)內，無(wu)需(xu)提(ti)交(jiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會審議。現將相關(guan)事(shi)項公(gong)(gong)(gong)(gong)告如下(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議(yi)于2021年6月(yue)7日以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2021年5月(yue)31日以(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)(ren)送(song)達、電子郵(you)件方(fang)式(shi)送(song)達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)(ren)民共(gong)和國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表決審議(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)、公(gong)(gong)司）轉(zhuan)來貴(gui)部《關于對通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司的(de)(de)年報問詢(xun)函》。就(jiu)貴(gui)局問詢(xun)事(shi)項(xiang)，通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司進(jin)行了(le)(le)回(hui)復說(shuo)明，信永(yong)中(zhong)和(he)會計(ji)師事(shi)務所(suo)（特殊普通(tong)合伙）（以下簡(jian)稱信永(yong)中(zhong)和(he)、我所(suo)）作為通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)2020年度財(cai)務報表(biao)的(de)(de)審計(ji)機構(gou)，審核(he)了(le)(le)公(gong)(gong)司的(de)(de)回(hui)復說(shuo)明，并就(jiu)相關問題進(jin)行了(le)(le)逐(zhu)項(xiang)落(luo)實、核(he)查。現將審核(he)問詢(xun)事(shi)項(xiang)的(de)(de)回(hui)復上報貴(gui)部，請審核(he)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)5月(yue)20日收(shou)到深圳證券(quan)交易所下(xia)發的《關(guan)于(yu)對通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)的年(nian)報問(wen)詢(xun)函》（創業板(ban)年(nian)報問(wen)詢(xun)函【2021】第(di)317 號）（以下(xia)簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)函”），接到問(wen)詢(xun)函后，公(gong)司(si)及時組(zu)織相關(guan)人員對問(wen)詢(xun)函提(ti)出的有(you)(you)關(guan)問(wen)題(ti)進(jin)行了認(ren)真(zhen)的核查，現將有(you)(you)關(guan)情況回復公(gong)告如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）董事(shi)(shi)、總(zong)裁任延忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)持(chi)(chi)計(ji)劃期限(xian)屆(jie)(jie)滿，期間共計(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)票1,135,000股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)的(de)0.22%。截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日，任延忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)票4,126,178股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)的(de)0.80%，計(ji)劃自(zi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披露之日起十(shi)五個(ge)交易(yi)日后(hou)的(de)六個(ge)月內(nei)以集中競(jing)價交易(yi)方式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)份(fen)不超(chao)過(guo)1,031,000股(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)的(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)、董事(shi)(shi)會秘書張(zhang)志堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)持(chi)(chi)計(ji)劃期限(xian)屆(jie)(jie)滿，期間共計(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)票1,079,000股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)的(de)0.21%。截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日，張(zhang)志堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)票3,860,958股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)的(de)0.75%，計(ji)劃自(zi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披露之日起十(shi)五個(ge)交易(yi)日后(hou)的(de)六個(ge)月內(nei)以集中競(jing)價交易(yi)方式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)份(fen)不超(chao)過(guo)965,000股(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)的(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)副總(zong)裁張(zhang)百雙先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)減(jian)持(chi)(chi)計(ji)劃期限(xian)屆(jie)(jie)滿，期間共計(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)票98,600股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)的(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為(wei)促進上市(shi)公(gong)司規(gui)范運作、健康發展，增強上市(shi)公(gong)司信息透明度，加(jia)強與廣大(da)投資者(zhe)溝(gou)通交流，進一步提升投資者(zhe)關系管理水平，中(zhong)國證券監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)陜西(xi)監(jian)管局、中(zhong)證中(zhong)小投資者(zhe)服務中(zhong)心、陜西(xi)上市(shi)公(gong)司協會(hui)與深圳市(shi)全景網絡有限(xian)公(gong)司共同舉辦“2021年(nian)(nian)陜西(xi)轄(xia)區(qu)上市(shi)公(gong)司投資者(zhe)集體接待日暨(ji)2020年(nian)(nian)度業績說明會(hui)”活(huo)動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證券(quan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)2020年度募集資金(jin)存放與使用(yong)情況的(de)核(he)查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信證券(quan)股份有(you)限(xian)公(gong)司關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司2020年度內部控制評價報告的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券(quan)股份有(you)限公司(si)關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)2020年持續(xu)督導跟蹤報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)度募集資金年(nian)度存放與使(shi)用情況(kuang)鑒(jian)證(zheng)報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度審計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年(nian)度(du)非經(jing)營性(xing)資金占(zhan)用(yong)及其他關聯資金往來情況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告中如有涉(she)及(ji)未來的計劃(hua)、業(ye)績預測等方面的內容，均(jun)不(bu)構成本(ben)公司(si)對任(ren)何投資(zi)者及(ji)相(xiang)關人士(shi)(shi)的承諾(nuo)，投資(zi)者及(ji)相(xiang)關人士(shi)(shi)均(jun)應(ying)對此保持足(zu)夠的風(feng)險(xian)(xian)認(ren)識，并且應(ying)當理解計劃(hua)、預測與承諾(nuo)之間的差異(yi)。敬請廣大投資(zi)者注意投資(zi)風(feng)險(xian)(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公(gong)司(si)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)(hui)及(ji)董(dong)(dong)事、監事、高(gao)級管(guan)理(li)人員保證季(ji)度(du)報(bao)告內容的(de)真實(shi)、準確、完整，不存(cun)在虛假記載、誤(wu)導性陳述(shu)或者重大遺漏，并承擔個別(bie)和連帶的(de)法律責(ze)任。所有董(dong)(dong)事均已出席了審議本次季(ji)報(bao)的(de)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。公(gong)司(si)負(fu)(fu)責(ze)人張國桉、主(zhu)管(guan)會(hui)(hui)(hui)計工作負(fu)(fu)責(ze)人張西軍及(ji)會(hui)(hui)(hui)計機構負(fu)(fu)責(ze)人(會(hui)(hui)(hui)計主(zhu)管(guan)人員)舒丹聲明：保證季(ji)度(du)報(bao)告中財(cai)務(wu)報(bao)表的(de)真實(shi)、準確、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報(bao)告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據(ju)《企業會(hui)計(ji)準(zhun)則》及(ji)公(gong)司會(hui)計(ji)政策相(xiang)關規定，通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）2020年度計(ji)提(ti)資產減值準(zhun)備(bei)的情(qing)況如下(xia)：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”) 第七屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)于2021年4月23日以現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年4月12日以電子郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)園先(xian)生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過以下決(jue)議(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)(de)(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第十(shi)次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)意見(jian)：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2021年4月(yue)23日(ri)召開第七屆董事(shi)會(hui)第十次會(hui)議和第七屆監(jian)事(shi)會(hui)第五次會(hui)議，審(shen)議通過了《關于回(hui)購注銷部分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股票的(de)議案》，此(ci)事(shi)項(xiang)還(huan)須提交股東大會(hui)審(shen)議。具體(ti)如(ru)下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董事(shi)會第十次會議(yi)(yi)于2021年4月(yue)23日以現(xian)場結合(he)通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)長(chang)張國桉先(xian)生(sheng)主持。會議(yi)(yi)通知(zhi)于2021年4月(yue)12日以專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達全體(ti)董事(shi)。會議(yi)(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會議(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與(yu)會董事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒業(ye)”）因經營需(xu)要(yao)，擬向中國(guo)銀行(xing)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京分(fen)行(xing)申請4550萬(wan)(wan)元(yuan)綜(zong)合授信，期限(xian)(xian)12個月(yue)。委托北(bei)京中關村(cun)科技(ji)融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前述(shu)業(ye)務提供(gong)保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前述(shu)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)4550萬(wan)(wan)元(yuan)額(e)度中的3500萬(wan)(wan)元(yuan)額(e)度提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，期限(xian)(xian)與綜(zong)合授信期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。上(shang)(shang)述(shu)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事項均由一(yi)(yi)龍恒業(ye)主要(yao)經營股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)；股(gu)東呂(lv)蘭順同意以其(qi)持有一(yi)(yi)龍恒業(ye)所持的股(gu)權(quan)比例對(dui)應權(quan)益(yi)金額(e)為(wei)限(xian)(xian)承擔(dan)(dan)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責(ze)任(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)上(shang)(shang)述(shu)事項提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)的期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)(gen)據(ju)本(ben)所與(yu)通(tong)(tong)源石油簽訂的《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議(yi)》，本(ben)所作為通(tong)(tong)源石油本(ben)次股權激(ji)(ji)勵(li)的特聘專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)(gen)據(ju)《公司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《上市規(gui)則》等法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件及(ji)《公司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《股權激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃》的有關(guan)規(gui)定，就公司(si)(si)(si)回購注(zhu)銷(xiao)部分激(ji)(ji)勵(li)對象已獲(huo)授(shou)予(yu)但尚(shang)未解(jie)鎖的限制(zhi)性股票（以(yi)下簡稱“本(ben)次回購注(zhu)銷(xiao)”）所涉(she)及(ji)的相關(guan)事宜(yi)出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于2021年4月(yue)23日(ri)召開第七屆(jie)董事會第十(shi)次(ci)會議(yi)(yi)和第七屆(jie)監(jian)事會第五次(ci)會議(yi)(yi)，審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于續聘審(shen)(shen)計(ji)(ji)機構的(de)議(yi)(yi)案》，同意續聘信永中和會計(ji)(ji)師事務所（特殊(shu)普通(tong)合伙）為公(gong)(gong)(gong)司2021年度審(shen)(shen)計(ji)(ji)機構，聘期(qi)一年。本事項尚須提交公(gong)(gong)(gong)司股(gu)東大會審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)過，現將具體情況公(gong)(gong)(gong)告如(ru)下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企(qi)業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制基本(ben)規范》及其(qi)(qi)配套指引的(de)規定和其(qi)(qi)他(ta)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制監管要求（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制規范體系”），結合(he)通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制制度和評(ping)價辦法，在(zai)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制日(ri)(ri)常監督和專項(xiang)監督的(de)基礎(chu)上，我們對公(gong)司(si)截至(zhi)2020年12月31日(ri)(ri)（內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制評(ping)價報告基準日(ri)(ri)）的(de)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制有效性進行(xing)了評(ping)價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公(gong)(gong)司監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)全體成員(yuan)(yuan)嚴(yan)格(ge)按(an)照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規則》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)司規范(fan)運作指(zhi)引》、《公(gong)(gong)司章程》和《監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)議事(shi)(shi)(shi)(shi)規則》等規定和要求，本著對全體股(gu)東(dong)負(fu)責(ze)的(de)(de)精神(shen)，認真地履行(xing)(xing)(xing)(xing)了自身(shen)的(de)(de)職(zhi)責(ze)，依法(fa)獨立行(xing)(xing)(xing)(xing)使職(zhi)權，促進(jin)公(gong)(gong)司的(de)(de)規范(fan)運作，維護公(gong)(gong)司、股(gu)東(dong)及員(yuan)(yuan)工(gong)的(de)(de)合(he)(he)法(fa)權益。監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)對公(gong)(gong)司的(de)(de)財務、股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)決(jue)議等執行(xing)(xing)(xing)(xing)情況(kuang)、董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)重大(da)決(jue)策程序及公(gong)(gong)司經營管理(li)(li)活動的(de)(de)合(he)(he)法(fa)合(he)(he)規性、董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)及高級管理(li)(li)人員(yuan)(yuan)履行(xing)(xing)(xing)(xing)其職(zhi)務情況(kuang)等方面進(jin)行(xing)(xing)(xing)(xing)了監督和檢查，促進(jin)公(gong)(gong)司的(de)(de)健康、持(chi)續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”或(huo)“本公(gong)(gong)(gong)司”）的獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，嚴格按(an)照《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度(du)的指(zhi)導意(yi)見(jian)(jian)》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司治理準則》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等規(gui)章制度(du)的規(gui)定(ding)，在(zai)2020年(nian)度(du)工作(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢(jian)查公(gong)(gong)(gong)司經營情(qing)況(kuang)，積(ji)(ji)極出(chu)席(xi)相關(guan)會(hui)議(yi)，認真(zhen)、仔(zi)細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相關(guan)材(cai)料，積(ji)(ji)極參(can)與各議(yi)題的討論并提(ti)出(chu)合理化建議(yi)，對(dui)董事(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)項發表獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)，獨(du)(du)立(li)(li)(li)、認真(zhen)的履行職(zhi)責，較好的發揮了(le)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)的作(zuo)用。現將本人在(zai)2020年(nian)度(du)內履職(zhi)情(qing)況(kuang)報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司(si)法》、《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)準則》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法律、法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等規章制(zhi)度(du)的(de)(de)(de)規定，在2020年度(du)工作(zuo)(zuo)中(zhong)，定期(qi)了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)經營(ying)情況，積極出(chu)席相關(guan)會議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審閱會議(yi)議(yi)案(an)及相關(guan)材料，積極參與各(ge)議(yi)題(ti)的(de)(de)(de)討論并(bing)提出(chu)合理(li)化建議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會相關(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認(ren)真(zhen)的(de)(de)(de)履(lv)(lv)行職責(ze)，較好的(de)(de)(de)發揮了(le)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)用。現將本人在2020年度(du)內履(lv)(lv)職情況報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作為(wei)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”或“本(ben)公司(si)”）的(de)(de)獨立(li)董事(shi)，嚴(yan)格按照《公司(si)法(fa)(fa)》、《關于在上市公司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意(yi)見》、《上市公司(si)治理準則》、《深圳證券交易所創業板上市公司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工(gong)(gong)作制(zhi)度》等規(gui)(gui)章制(zhi)度的(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)(ding)，在2020年(nian)度工(gong)(gong)作中(zhong)，定(ding)(ding)期了解檢查公司(si)經(jing)營情況(kuang)，積極出(chu)(chu)席相(xiang)關會議，認真、仔(zi)細審閱會議議案(an)及相(xiang)關材料(liao)，積極參與各議題的(de)(de)討(tao)論并提出(chu)(chu)合理化建(jian)議，對董事(shi)會相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表獨立(li)意(yi)見，獨立(li)、認真的(de)(de)履行職(zhi)責(ze)，較好的(de)(de)發揮(hui)了獨立(li)董事(shi)的(de)(de)作用。現將本(ben)人在2020年(nian)度內履職(zhi)情況(kuang)報(bao)告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)(ben)人作(zuo)為通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事制(zhi)度的(de)(de)(de)指導意見(jian)》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等(deng)法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)規(gui)章制(zhi)度的(de)(de)(de)規(gui)定，在(zai)2020年度工(gong)作(zuo)中，定期了解(jie)檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)情況(kuang)，積極出席相(xiang)關會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，認真、仔細審閱會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案(an)及(ji)相(xiang)關材料，積極參與各議(yi)(yi)題的(de)(de)(de)討論(lun)并(bing)提出合理化建議(yi)(yi)，對(dui)董事會(hui)(hui)(hui)相(xiang)關事項發表(biao)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見(jian)，獨(du)(du)立(li)(li)(li)、認真的(de)(de)(de)履行職(zhi)(zhi)責(ze)，較好的(de)(de)(de)發揮了獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事的(de)(de)(de)作(zuo)用。現將(jiang)本(ben)(ben)人在(zai)2020年度內履職(zhi)(zhi)情況(kuang)報告如下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年(nian)4月23日，通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召(zhao)開第七屆董事(shi)會(hui)第十次會(hui)議(yi)(yi)和(he)第七屆監(jian)事(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于會(hui)計政策變更的(de)議(yi)(yi)案(an)》。本次會(hui)計政策變更無(wu)須提交(jiao)股東大會(hui)審議(yi)(yi)，具體情況如(ru)下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)2021年第一(yi)季度報告已于2021年4月23日(ri)在中國證監會指定創業板信息披露平(ping)臺巨潮資訊網上披露，請(qing)投(tou)資者(zhe)注意查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有(you)限公司2020年度報告及摘要(yao)已于(yu)2021年4月23日在(zai)中國證監會指定的創業板信息(xi)披(pi)露(lu)(lu)網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)上披(pi)露(lu)(lu)，請(qing)投(tou)資(zi)者注意查(cha)閱(yue)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于第(di)(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)十(shi)(shi)次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項的(de)(de)事(shi)(shi)前認可(ke)意見根據中國證監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票上市(shi)(shi)規則》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)(zi)產重(zhong)組管理(li)辦法》及(ji)《通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)(de)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規定，我(wo)們作(zuo)為通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”)第(di)(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)，本著認真、負(fu)責的(de)(de)態度和獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)十(shi)(shi)次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項資(zi)(zi)料(liao)進行(xing)了審(shen)閱并就(jiu)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)情況(kuang)向公(gong)(gong)司(si)相關(guan)(guan)(guan)人員進行(xing)了詢問(wen)，經過認真的(de)(de)事(shi)(shi)前審(shen)查，發表(biao)如下事(shi)(shi)前認可(ke)意見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根(gen)據(ju)中(zhong)國證監會、財政部等部門聯合發(fa)(fa)布(bu)的《企業(ye)內(nei)部控(kong)制基本規范(fan)》及深圳證券交易所《創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券交易所上市公(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)部控(kong)制指(zhi)引》，以及通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有關規定，公(gong)(gong)司(si)(si)監事會對公(gong)(gong)司(si)(si)《2020年度內(nei)部控(kong)制自我評價報告》發(fa)(fa)表意見如下(xia)：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根(gen)據《上市(shi)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵管(guan)理(li)辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第(di)8號：股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵計(ji)(ji)劃》和(he)《通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司第(di)一期(qi)限制性股(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)(ji)劃》的相關規定(ding)，通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）監事會(hui)對公(gong)(gong)司擬(ni)回(hui)購(gou)注(zhu)銷部分限制性股(gu)(gu)票的相關事項進行了核查，并發(fa)表審核意見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情(qing)況，具體事項如下(xia)(xia)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板上市公(gong)(gong)司規范(fan)運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板股票上市規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)(du)》等的(de)有關(guan)規定，作為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第(di)九次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)意見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外疫情的(de)逐步(bu)受控(kong)，公司參股(gu)子公司北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工程(cheng)技術有限公司（以下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）在海外連續中標，諸多(duo)優質項目(mu)的(de)啟動和投標，使得一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)經營資金出現短期不足，為支持一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)務發展，保障一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)工程(cheng)作業(ye)(ye)優質項目(mu)招投標和經營業(ye)(ye)務順利(li)開展，公司擬向一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)供最(zui)長不超(chao)過(guo)(guo)24個(ge)月最(zui)高(gao)不超(chao)過(guo)(guo)4,000萬元(yuan)的(de)財(cai)務資助，具體事項公告(gao)如下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第七屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第四(si)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年4月(yue)9日以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)(he)通(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2021年4月(yue)2日以(yi)(yi)電(dian)子郵件方式發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實到(dao)(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司法(fa)》、《公(gong)(gong)司章程》的(de)規(gui)定(ding)。本(ben)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張園先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過(guo)以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事會第九次會議(yi)(yi)于2021年4月9日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事長(chang)張國(guo)桉(an)先生主持(chi)。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年4月2日以(yi)專人送(song)達(da)(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達(da)(da)全體董(dong)(dong)事。會議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事6名，實到6名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的規定(ding)。經與會董(dong)(dong)事表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其(qi)持有(you)(you)的(de)公司部分股(gu)份解除(chu)質押的(de)情(qing)況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2021年3月12日召(zhao)開(kai)第七(qi)屆董事會第七(qi)次(ci)會議審議通(tong)過(guo)(guo)了《關(guan)于為參(can)股(gu)公(gong)司(si)(si)申(shen)請金融機構綜合授信(xin)提供(gong)擔(dan)保的(de)議案》，公(gong)司(si)(si)擬為參(can)股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一龍恒業石油工程(cheng)技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）及其全資(zi)子公(gong)司(si)(si)因經(jing)營需要，擬向中(zhong)關(guan)村科技租賃股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)申(shen)請開(kai)展(zhan)不(bu)超過(guo)(guo)人民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關于(yu)在上(shang)市公(gong)司建立獨立董事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立董事(shi)(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等的有關規(gui)定(ding)，作為(wei)通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）第七屆董事(shi)(shi)會獨立董事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨立判(pan)斷的相關立場(chang)，現就公(gong)司第七屆董事(shi)(shi)會第八次會議相關事(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下(xia)(xia)獨立意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)八(ba)次會(hui)議(yi)于2021年3月29日以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)董事(shi)長張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年3月22日以(yi)專人(ren)(ren)送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)全(quan)體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)(ren)民共和(he)國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。經與會(hui)董事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“一龍恒業”）因經營需要，擬向(xiang)中(zhong)國民生銀行(xing)股份(fen)有(you)限(xian)公司北京分行(xing)申(shen)請人民幣(bi)(bi)3,000萬(wan)元借(jie)款，擬向(xiang)中(zhong)關村科技(ji)租(zu)賃股份(fen)有(you)限(xian)公司申(shen)請不超過人民幣(bi)(bi)3,000萬(wan)元借(jie)款，借(jie)款期限(xian)均(jun)為12個(ge)月，上述(shu)兩筆借(jie)款均(jun)為到期續(xu)借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)第七次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2021年3月12日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)(yu)2021年3月5日(ri)以(yi)(yi)(yi)專人送(song)(song)達、電子(zi)郵(you)件方式送(song)(song)達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)以(yi)(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于2021年3月12日在(zai)巨(ju)潮資訊(xun)網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《通源(yuan)石油第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)七(qi)次會議決議公(gong)(gong)(gong)告(gao)》及《關于為參股公(gong)(gong)(gong)司申請(qing)金(jin)融機構(gou)綜(zong)合授信提供擔保的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。因(yin)公(gong)(gong)(gong)司工作人員疏忽(hu)，致使該(gai)等公(gong)(gong)(gong)告(gao)中存在(zai)個別(bie)錯誤(wu)，現對上述公(gong)(gong)(gong)告(gao)中披露的相(xiang)關內容更正如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)12日(ri)(ri)收(shou)到(dao)公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制(zhi)(zhi)人張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)(sheng)出具的(de)《關(guan)于(yu)(yu)通過大(da)宗(zong)交易方式(shi)減(jian)(jian)持公司股(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)告(gao)知函(han)》，張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)(sheng)于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)9月(yue)24日(ri)(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)25日(ri)(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)28日(ri)(ri)分別通過大(da)宗(zong)交易方式(shi)減(jian)(jian)持公司股(gu)(gu)份(fen)(fen)97萬(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)、74萬(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)、58萬(wan)(wan)(wan)股(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為0.45%，張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)(sheng)之一致(zhi)行動人國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)有(you)限(xian)公司－國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)?金潤(run)35號單一資(zi)金信托(tuo)（以下簡稱“國(guo)(guo)民(min)信托(tuo)35號”）于(yu)(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)11日(ri)(ri)通過大(da)宗(zong)交易方式(shi)減(jian)(jian)持公司股(gu)(gu)份(fen)(fen)3,274,504股(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為0.64%。本(ben)次(ci)減(jian)(jian)持獲得(de)資(zi)金將用于(yu)(yu)降低張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)(an)先(xian)生(sheng)(sheng)的(de)質(zhi)押率(lv)，防(fang)范(fan)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)控(kong)制(zhi)(zhi)權不(bu)穩對(dui)公司可能造成(cheng)的(de)不(bu)利(li)(li)影響，有(you)效(xiao)的(de)保(bao)護公司及中小股(gu)(gu)東利(li)(li)益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程技術有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)(xiang)中國民(min)(min)生銀行(xing)股份有限公(gong)(gong)司(si)北京分行(xing)申請人(ren)民(min)(min)幣(bi)3,000萬(wan)元借(jie)(jie)款，擬向(xiang)(xiang)中關村科技租賃(lin)股份有限公(gong)(gong)司(si)申請不超過人(ren)民(min)(min)幣(bi)3,000萬(wan)元借(jie)(jie)款，借(jie)(jie)款期(qi)限均(jun)為12個月，上(shang)述兩筆借(jie)(jie)款均(jun)為到(dao)期(qi)續借(jie)(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)七次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項的獨立意(yi)見(jian)根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板股票上市規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等的有(you)(you)關(guan)規定，作為通源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨立判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)七次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨立意(yi)見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)七(qi)次會(hui)議(yi)(yi)于2021年3月12日以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司董事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年3月5日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)(dao)董事(shi)6名(ming)，實到(dao)(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公司法(fa)》及《公司章程》的規定。經與(yu)會(hui)董事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年10月30日(ri)(ri)披(pi)露(lu)了《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)、高(gao)級(ji)管理人員(yuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)減(jian)(jian)(jian)持計(ji)(ji)劃的預披(pi)露(lu)公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)部分董事(shi)(shi)、高(gao)級(ji)管理人員(yuan)任(ren)延忠先(xian)生、張志堅先(xian)生、張百(bai)雙先(xian)生計(ji)(ji)劃自減(jian)(jian)(jian)持計(ji)(ji)劃預披(pi)露(lu)公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披(pi)露(lu)之日(ri)(ri)起十五個交易日(ri)(ri)后的六(liu)個月內以集(ji)中競價交易方式(shi)減(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)不(bu)超(chao)過(guo)2,300,000股(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的0.42%）、237,759股(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本的0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股股東張國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股份解除質(zhi)押的(de)情況，具(ju)體(ti)事(shi)項(xiang)如下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科技(ji)集團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于近日收到陜(shan)西(xi)省(sheng)科學技(ji)術廳(ting)、陜(shan)西(xi)省(sheng)財政廳(ting)、國家(jia)稅務(wu)總局陜(shan)西(xi)省(sheng)稅務(wu)局聯合頒(ban)發(fa)的(de)《高(gao)新技(ji)術企業證書(shu)》（證書(shu)編號：GR202061000235），發(fa)證日期：2020年12月1日，有效期：三年。公司再次通過了高(gao)新技(ji)術企業的(de)認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營需要，擬通(tong)過(guo)安陽國實(shi)信用資(zi)產登記備案中心有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)備案發行(xing)“定(ding)向融資(zi)計劃”，發行(xing)規模不(bu)超(chao)(chao)過(guo)人民幣(bi)2,000萬(wan)元，對應的本(ben)次融資(zi)金額不(bu)超(chao)(chao)過(guo)人民幣(bi)2,000萬(wan)元。公(gong)司(si)(si)擬對上(shang)述融資(zi)提(ti)(ti)(ti)供(gong)連(lian)(lian)帶責任(ren)(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為(wei)不(bu)超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)元及其利息(xi)，期限(xian)12個月(yue)。一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)主(zhu)要經營股(gu)東丁福慶、秦忠利為(wei)本(ben)次擔(dan)保(bao)向公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，承擔(dan)連(lian)(lian)帶責任(ren)(ren)；一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)以(yi)其自(zi)有(you)資(zi)產向公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)(ti)(ti)供(gong)的連(lian)(lian)帶責任(ren)(ren)擔(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)致(zhi)。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事會(hui)第六(liu)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)(nian)2月4日(ri)以現(xian)場結合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事長(chang)張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)(nian)1月29日(ri)以專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石油科(ke)技(ji)(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年1月26日收到(dao)深圳證券交易所(suo)創業板公(gong)司(si)管理部發(fa)來的《關(guan)于對(dui)通源石油科(ke)技(ji)(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)的關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)》（創業板關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第38號）（以下(xia)簡稱(cheng)“《關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)》”）。公(gong)司(si)收到(dao)《關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)》后高度重(zhong)視(shi)，積極組(zu)織(zhi)各方對(dui)關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)中所(suo)列問題進行了逐(zhu)一落實(shi)與核查，現根據相關(guan)要求對(dui)《關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)》的回復進行公(gong)開(kai)披露(lu)如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關規定，作(zuo)為通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)六次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下(xia)獨立(li)意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近(jin)日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張(zhang)國桉先生將其持有的本公(gong)(gong)司(si)(si)部(bu)分(fen)股份辦(ban)理了補(bu)充質押手(shou)續的通(tong)(tong)知，具體(ti)事項如下(xia)：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)1月26日收(shou)到深(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)公(gong)司(si)管理部發(fa)來的(de)《關(guan)于對通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)的(de)關(guan)注函(han)》（創業(ye)板(ban)關(guan)注函(han)〔2021〕第38號）（以(yi)下簡稱“《關(guan)注函(han)》”），要求公(gong)司(si)就關(guan)注函(han)中所(suo)提事項作出說明，于2021年(nian)2月2日前回復(fu)并(bing)對外披(pi)露(lu)，同時(shi)抄送陜(shan)西證監(jian)局上市公(gong)司(si)監(jian)管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本(ben)次(ci)解除限售(shou)(shou)股(gu)(gu)份數(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)，占目前公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)為(wei)12.16%；本(ben)次(ci)解除限售(shou)(shou)股(gu)(gu)份實際(ji)可上(shang)(shang)市(shi)流(liu)通股(gu)(gu)份數(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)為(wei)12.16%。2、本(ben)次(ci)限售(shou)(shou)股(gu)(gu)份上(shang)(shang)市(shi)流(liu)通日(ri)期(qi)為(wei)2021年2月3日(ri)（星期(qi)三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“中信證(zheng)券(quan)(quan)”或“保薦機構”）作為通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“通(tong)源石油”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）2018年度創(chuang)(chuang)業板(ban)(ban)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)項(xiang)目的保薦機構，根據《證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)行上(shang)(shang)市(shi)保薦業務管理辦(ban)法》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)保薦工作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)(ban)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》和(he)《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》等有關(guan)規(gui)定，就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2018年度非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)限售股(gu)(gu)(gu)份申請上(shang)(shang)市(shi)流通(tong)事項(xiang)進(jin)行了審慎核查，具體情況如(ru)下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將其持有的本公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)辦理了(le)補充質押(ya)以及部分質押(ya)股(gu)(gu)票(piao)辦理了(le)展期手續的通(tong)知(zhi)，具體事項如下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司2020年度(du)業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股股東張國桉先生將其持有(you)的(de)本(ben)公(gong)(gong)司部分股份辦理(li)了(le)補(bu)充質押的(de)通(tong)(tong)知，具(ju)體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的通知(zhi)，獲悉其持有的公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份解(jie)除質押的情況，具體(ti)事項如(ru)下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券股份有限公(gong)司關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司2020年度持續督導工作定期現(xian)場檢查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年4月27日(ri)披露了《關于(yu)深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所<關于(yu)對通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)問詢(xun)函>之(zhi)回(hui)復(fu)》，公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生(sheng)及其一致行動(dong)人、原高級管理(li)人員(yuan)張(zhang)(zhang)春龍先(xian)生(sheng)自《發行股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉換債券購(gou)買資(zi)產并募集配套資(zi)金暨關聯(lian)交(jiao)(jiao)易預案(an)》披露之(zhi)日(ri)起至實施完畢期間(jian)計(ji)劃以(yi)大宗交(jiao)(jiao)易方(fang)式(shi)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生(sheng)及其一致行動(dong)人減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)期間(jian)計(ji)劃減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即(ji)不(bu)超過(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的(de)3.50%），原高級管理(li)人員(yuan)張(zhang)(zhang)春龍先(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)期間(jian)計(ji)劃減(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即(ji)不(bu)超過(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲(huo)悉其持有的公(gong)司(si)(si)部(bu)分股(gu)份解除質(zhi)押(ya)的情況，具體(ti)事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控股股東張國桉先生(sheng)的通知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分股份解除(chu)質(zhi)押的情況，具體事項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團股份(fen)(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu)近日收到公司董事(shi)(shi)、總裁任延忠(zhong)先生(sheng)，董事(shi)(shi)、董事(shi)(shi)會秘書張志(zhi)堅(jian)先生(sheng)，副總裁張百雙先生(sheng)出具的《關于(yu)擬減持公司股份(fen)(fen)的告知函》，具體內(nei)容如下(xia)：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)2020年10月(yue)29日召開第七屆董事會(hui)第五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)和第七屆監事會(hui)第三(san)次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過《關于(yu)終止資產重組事項(xiang)(xiang)的議(yi)案》，同(tong)意終止本次(ci)資產重組事項(xiang)(xiang)，具體情況如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根(gen)據《關于在上(shang)市(shi)(shi)公司建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制度的指導意見》、《上(shang)市(shi)(shi)公司重大(da)資產(chan)重組管理辦法(fa)》（以下簡稱“《重組管理辦法(fa)》”）《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》（以下簡稱“《創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》”）、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公司規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文件以及《通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司章程》的規(gui)(gui)定，我們作(zuo)為公司第七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)(shi)，現就公司第七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第五次會(hui)議相關事(shi)(shi)宜發表如下事(shi)(shi)先認可意見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五次(ci)(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項的(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)意見根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范(fan)運作指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)(guan)規定，作為通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五次(ci)(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業石油工程技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業”）因經(jing)營(ying)需要(yao)，擬向南京銀行(xing)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京分行(xing)申請人民幣2,000萬(wan)元(yuan)的融資授信額度(du)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜合授信額度(du)提供連帶(dai)責任(ren)保(bao)證，擔保(bao)金額為(wei)不超過2,000萬(wan)元(yuan)及其利(li)息，期限(xian)12個(ge)月(yue)。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業主(zhu)要(yao)經(jing)營(ying)股東丁福慶、秦忠利(li)為(wei)本次擔保(bao)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供反擔保(bao)，承擔連帶(dai)責任(ren)；一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業以(yi)(yi)其自有資產(chan)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供反擔保(bao)，擔保(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業提供的連帶(dai)責任(ren)擔保(bao)期限(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第七屆監事(shi)會第三次(ci)會議(yi)于2020年10月29日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開。會議(yi)通(tong)知于2020年10月19日以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會議(yi)應到監事(shi)3名(ming)，實到監事(shi)3名(ming)。會議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定。本(ben)次(ci)會議(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)會主席張園先生(sheng)主持，經與會監事(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議于2020年10月29日(ri)(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議通知于2020年10月19日(ri)(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議符合《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議通過了(le)以(yi)(yi)下議案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年(nian)第三季度報告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月(yue)29日(ri)，通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）召(zhao)開第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)七屆監事會(hui)第(di)(di)三(san)次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了(le)公(gong)司(si)《2020年第(di)(di)三(san)季度報告(gao)》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬(ni)發行(xing)股(gu)份及可轉(zhuan)(zhuan)換債券(quan)購買(mai)北京(jing)一龍恒業(ye)石油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一龍恒業(ye)”或“標的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）除公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的(de)(de)一龍恒業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)配套資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十九(jiu)次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于<通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)股(gu)份及可轉(zhuan)(zhuan)換債券(quan)購買(mai)資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交易預案(an)>及其摘要(yao)的(de)(de)議(yi)案(an)》等與本次(ci)資(zi)產重(zhong)組相關(guan)的(de)(de)議(yi)案(an)。具體(ti)內(nei)容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月21日在指(zhi)定信息披露媒(mei)體(ti)上披露的(de)(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)10月14日以(yi)現場結合(he)(he)通訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)10月9日以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人民共和(he)國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債券購買北京一(yi)龍(long)恒業(ye)石(shi)油工程(cheng)技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的(de)一(yi)龍(long)恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)20日召開(kai)第六屆(jie)董事(shi)會第五(wu)十九次(ci)(ci)會議審議通過了(le)《關(guan)于<通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債券購買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)金暨關(guan)聯交易預案>及其摘(zhai)要的(de)議案》等與本次(ci)(ci)資(zi)(zi)產重組相關(guan)的(de)議案。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)21日在指(zhi)定信息(xi)披(pi)露媒體(ti)上披(pi)露的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司簡式權益(yi)變(bian)動報告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通源(yuan)石油”或“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)今日收到公(gong)(gong)司(si)持(chi)股(gu)(gu)(gu)5%以(yi)上(shang)股(gu)(gu)(gu)東證(zheng)(zheng)券行(xing)業支持(chi)民企發展系列之(zhi)國(guo)(guo)君君彤(tong)西安高新私募股(gu)(gu)(gu)權投(tou)資(zi)基金（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“國(guo)(guo)君君彤(tong)”）的(de)通知，國(guo)(guo)君君彤(tong)于(yu)2020年9月9日通過深圳證(zheng)(zheng)券交易所大宗交易系統減持(chi)公(gong)(gong)司(si)無限(xian)售(shou)流通股(gu)(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)(gu)，減持(chi)數量占公(gong)(gong)司(si)目前總股(gu)(gu)(gu)本的(de)0.325881%，減持(chi)后國(guo)(guo)君君彤(tong)不再(zai)為持(chi)有公(gong)(gong)司(si)5%以(yi)上(shang)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)股(gu)(gu)(gu)東。具體情況(kuang)如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股(gu)份有(you)限公司(si)關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)2020年(nian)半年(nian)度持續督導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員(yuan)保證(zheng)半年(nian)度報告(gao)內(nei)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳述或(huo)者(zhe)重大遺漏，并承(cheng)擔個別和(he)連帶的法律責(ze)任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)摘(zhai)要來(lai)自半(ban)年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面(mian)了解本公司(si)的經營成(cheng)果、財務狀況及未來(lai)發(fa)展(zhan)規劃(hua)，投資者(zhe)應當到證(zheng)監會指定媒體仔(zi)細閱讀半(ban)年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)全(quan)文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公司建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上市(shi)公司規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就公司2020年(nian)半年(nian)度相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)意見(jian)(jian)：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根(gen)據公(gong)司(si)(si)(si)2018年(nian)11月7日召開的(de)2018年(nian)第(di)二次(ci)(ci)臨時(shi)股(gu)(gu)東(dong)大會決議，以及中國(guo)證券監督管理委員會《關于核準通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)批復(fu)》（證監許可[2019]1342號(hao)），核準公(gong)司(si)(si)(si)非公(gong)開發(fa)行(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)。公(gong)司(si)(si)(si)本次(ci)(ci)向陜西(xi)省民(min)營經(jing)濟(ji)高(gao)質量發(fa)展紓困基(ji)金合(he)伙(huo)企業（有(you)(you)限合(he)伙(huo)）、西(xi)安高(gao)新(xin)技術產業風險投(tou)資(zi)有(you)(you)限責任(ren)公(gong)司(si)(si)(si)－西(xi)安西(xi)高(gao)投(tou)基(ji)石投(tou)資(zi)基(ji)金合(he)伙(huo)企業（有(you)(you)限合(he)伙(huo)）、孫偉(wei)杰(jie)、聯儲證券有(you)(you)限責任(ren)公(gong)司(si)(si)(si)合(he)計非公(gong)開發(fa)行(xing)人民(min)幣普通(tong)股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)面值(zhi)1元(yuan)(yuan)，每股(gu)(gu)發(fa)行(xing)價格為(wei)4.82元(yuan)(yuan)。本次(ci)(ci)發(fa)行(xing)募集資(zi)金總額300,999,986.60元(yuan)(yuan)，扣除保薦及承銷(xiao)費用人民(min)幣4,000,000.00元(yuan)(yuan)，其他發(fa)行(xing)費用人民(min)幣1,751,294.38元(yuan)(yuan)，實(shi)際募集資(zi)金凈額為(wei)人民(min)幣295,248,692.22元(yuan)(yuan)，已(yi)經(jing)于2020年(nian)1月13日到位(wei)，并已(yi)經(jing)信永(yong)中和會計師(shi)事務所（特(te)殊普通(tong)合(he)伙(huo)）審驗(yan)并出具(ju)XYZH/2020XAA40006號(hao)《驗(yan)資(zi)報(bao)告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”) 第七屆監事(shi)會(hui)(hui)第二次會(hui)(hui)議于(yu)2020年8月27日以現場結合通訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議通知于(yu)2020年8月17日以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議應到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)主席張園(yuan)先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)，審議通過以下決(jue)議：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)三次會議(yi)(yi)于2020年8月27日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年8月17日以(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式送達全體董(dong)事。會議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會董(dong)事表決(jue)(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通源石油科技集(ji)團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)七屆董事(shi)會第(di)三次會議(yi)和(he)第(di)七屆監事(shi)會第(di)二次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了公司《2020年半年度報告及摘要》等議(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司部分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬(ni)發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買北京一(yi)龍恒業石油(you)工程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒業”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)以(yi)外剩(sheng)余股(gu)東(dong)持有(you)的(de)(de)一(yi)龍恒業的(de)(de)71.011%股(gu)權并募集配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召(zhao)開(kai)第六屆董事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通過(guo)了(le)《關于(yu)<通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)發行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產并募集配套(tao)資(zi)金暨(ji)關聯(lian)交易預(yu)案(an)>及(ji)(ji)(ji)其(qi)摘要(yao)的(de)(de)議(yi)案(an)》等與本次資(zi)產重組相關的(de)(de)議(yi)案(an)。具體內容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指定信息披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的(de)(de)相關公(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)司部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的(de)情況，具體事項如下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于2020年7月(yue)24日收到公司(si)(si)控(kong)股股東、實(shi)際控(kong)制人張國桉先生(sheng)出具(ju)的《關于通(tong)過大(da)宗交易方式減持(chi)公司(si)(si)股份(fen)的告知函》，張國桉先生(sheng)于2020年7月(yue)20日至2020年7月(yue)24日通(tong)過大(da)宗交易方式減持(chi)公司(si)(si)股份(fen)合(he)計5,269,281股，占公司(si)(si)總股本(ben)比例為1.03%。本(ben)次減持(chi)獲得(de)資(zi)金(jin)將用于歸還張國桉先生(sheng)個人負債及(ji)(ji)解除股票(piao)質(zhi)押，保障其控(kong)制權的穩定性(xing)，有(you)效(xiao)保護(hu)公司(si)(si)及(ji)(ji)中小股東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬發行(xing)股(gu)份及可轉換(huan)(huan)債券購買(mai)北京一龍(long)恒業(ye)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)工(gong)程技術有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）除公(gong)司(si)以外剩(sheng)余(yu)股(gu)東持有的(de)(de)一龍(long)恒業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)權(quan)并募(mu)(mu)集(ji)配套資金。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十(shi)九次(ci)會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份及可轉換(huan)(huan)債券購買(mai)資產并募(mu)(mu)集(ji)配套資金暨關(guan)聯交易(yi)預案>及其摘要(yao)的(de)(de)議(yi)(yi)案》等與(yu)本次(ci)資產重(zhong)組相關(guan)的(de)(de)議(yi)(yi)案。具體(ti)內容(rong)詳見(jian)公(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日在指(zhi)定信息披露(lu)媒體(ti)上(shang)披露(lu)的(de)(de)相關(guan)公(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)7月(yue)13日(ri)(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年(nian)7月(yue)8日(ri)(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電(dian)子郵件方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程(cheng)》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)”）及(ji)(ji)其(qi)(qi)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)因經營需(xu)要，擬(ni)向(xiang)金(jin)融(rong)(rong)(rong)機(ji)構申請人民幣(bi)(bi)4,900萬元的融(rong)(rong)(rong)資(zi)授信額(e)度。融(rong)(rong)(rong)資(zi)授信額(e)度包含如下：（1）一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)擬(ni)通(tong)過地方聯合(he)金(jin)融(rong)(rong)(rong)資(zi)產服務(wu)中心有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)備案發行“一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)直接融(rong)(rong)(rong)資(zi)計劃(hua)”，發行規模(mo)不(bu)超過人民幣(bi)(bi)2000萬元，擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過2,000萬元及(ji)(ji)其(qi)(qi)利息(xi)，期(qi)限12個月(yue)。（2）一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)擬(ni)向(xiang)金(jin)融(rong)(rong)(rong)機(ji)構申請人民幣(bi)(bi)2,000萬元的銀行貸款。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上(shang)述綜合(he)授信額(e)度提供連帶責(ze)(ze)任擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過2,000萬元及(ji)(ji)其(qi)(qi)利息(xi)，期(qi)限12個月(yue)。（3）擬(ni)為(wei)一(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)業(ye)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)濮陽市奧尼斯特石油(you)設備制造有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“奧尼斯特”）在濮陽農村商業(ye)銀行股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)的流動借款900萬提供保(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，并承擔(dan)(dan)(dan)(dan)連帶擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)責(ze)(ze)任，用(yong)途為(wei)購買材料(liao)及(ji)(ji)配件(jian)等，擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過900萬元及(ji)(ji)其(qi)(qi)利息(xi)，期(qi)限12個月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳證券(quan)(quan)交易所(suo)創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)(quan)交易所(suo)創業(ye)板股票(piao)上(shang)市規則》等相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的有關(guan)(guan)規定，作為通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨立判斷的相關(guan)(guan)立場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如(ru)下(xia)獨立意見(jian)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部(bu)分股份解除質押的(de)情(qing)況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股股東張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司部分(fen)股份解除質押的(de)情(qing)況，具體(ti)事項(xiang)如下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(以(yi)(yi)下簡稱“公司”) 第七(qi)屆監事(shi)會第一次會議(yi)(yi)于2020年7月(yue)1日以(yi)(yi)現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)(yi)通知(zhi)以(yi)(yi)電(dian)子(zi)郵件方(fang)式發(fa)出。會議(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名，實到(dao)監事(shi)3名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和(he)國公司法》、《公司章程》的規定。本次會議(yi)(yi)由(you)公司監事(shi)會主席張園先生主持，經與(yu)會監事(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第一(yi)次會(hui)(hui)(hui)議于2020年7月1日以現場結(jie)合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議通知以專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到董事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決審議通過了以下(xia)議案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關于(yu)在(zai)上(shang)市公司(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相關法律法規(gui)(gui)及《公司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關規(gui)(gui)定，作為(wei)通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立判斷的(de)相關立場，現就公司(si)(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)一次會(hui)議(yi)相關事(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)立意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)、高級管理(li)人(ren)員任期屆(jie)(jie)滿，公司于2020年(nian)7月1日分別(bie)召開了(le)(le)2020年(nian)第(di)一(yi)次(ci)臨(lin)時股東大(da)會(hui)、第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)第(di)一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)及(ji)第(di)七(qi)屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第(di)一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)，順利完(wan)成了(le)(le)董事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)的(de)換屆(jie)(jie)選舉及(ji)高級管理(li)人(ren)員的(de)換屆(jie)(jie)聘任。現將相(xiang)關情況(kuang)公告如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2020年6月(yue)28日(ri)(ri)收到(dao)公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制(zhi)人(ren)張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生出具(ju)的(de)(de)《關于通過大宗交易方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)告知函(han)》，張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生妻(qi)子(zi)蔣芙蓉女(nv)士(shi)于2020年6月(yue)24日(ri)(ri)通過大宗交易方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)249.3511萬股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)比例(li)為(wei)0.49%，張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生之一(yi)致行動(dong)人(ren)國(guo)民信托有(you)限公(gong)(gong)司－國(guo)民信托?金潤35號(hao)(hao)單(dan)一(yi)資金信托（以下簡稱“國(guo)民信托35號(hao)(hao)”）于2020年6月(yue)23日(ri)(ri)、2020年6月(yue)24日(ri)(ri)分別通過大宗交易方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)249萬股(gu)(gu)和250萬股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)比例(li)分別為(wei)0.48%和0.49%。本(ben)次減(jian)持(chi)獲得資金將(jiang)用(yong)于降低張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)生的(de)(de)質(zhi)押(ya)率，防范控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)控(kong)制(zhi)權不穩(wen)對(dui)公(gong)(gong)司可(ke)能造成的(de)(de)不利影響(xiang)，有(you)效的(de)(de)保護(hu)公(gong)(gong)司及中小股(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu)2020年6月15日召(zhao)開了(le)(le)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)(di)六(liu)十三(san)次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)(le)《關(guan)于(yu)首次授予(yu)的(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)三(san)期(qi)(qi)解除限售的(de)議(yi)案(an)》及《關(guan)于(yu)預(yu)留部分(fen)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)二期(qi)(qi)解除限售的(de)議(yi)案(an)》。董事會認為根據(ju)《第(di)(di)一期(qi)(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激勵計劃(hua)（草(cao)案(an)）》和(he)《第(di)(di)一期(qi)(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激勵計劃(hua)實施考核管理辦法》等有關(guan)規(gui)定，第(di)(di)一期(qi)(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)激勵計劃(hua)首次授予(yu)部分(fen)第(di)(di)三(san)個解鎖期(qi)(qi)及預(yu)留部分(fen)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)二個解鎖期(qi)(qi)條(tiao)件已成(cheng)就。現對(dui)相關(guan)事項(xiang)說明如(ru)下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購買北京一龍恒(heng)業石油(you)工程技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)業”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以外剩(sheng)余股東(dong)持有的(de)一龍恒(heng)業的(de)71.011%股權并募集(ji)配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召開第六屆董事(shi)會(hui)第五(wu)十九次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購買資(zi)產并募集(ji)配套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易預案>及(ji)其摘要的(de)議(yi)(yi)案》等與(yu)本次資(zi)產重組相關(guan)的(de)議(yi)(yi)案。具體內容(rong)詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在(zai)指定(ding)信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據(ju)《關于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)(deng)相關法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)(deng)的(de)(de)有關規定，作(zuo)為通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷的(de)(de)相關立(li)場，現就(jiu)公司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六十四(si)次會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨立(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)金融(rong)機(ji)構申請人民幣5,500萬(wan)(wan)元的融(rong)資授信額度。公(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)綜合授信額度提(ti)供(gong)連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額為(wei)不超過5,500萬(wan)(wan)元及(ji)其(qi)利息(xi)，期(qi)限12個月。一龍(long)恒(heng)業(ye)主要經營股(gu)東丁福慶、秦忠利為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)；一龍(long)恒(heng)業(ye)以其(qi)自有資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)司(si)(si)為(wei)一龍(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供(gong)的連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限一致(zhi)。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六(liu)屆董事會(hui)第六(liu)十四次(ci)會(hui)議于(yu)2020年6月17日以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議由公(gong)(gong)司董事長張國桉先生主持。會(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu)2020年6月11日以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵件方式(shi)送達全體董事。會(hui)議應到董事5名(ming)(ming)，實到5名(ming)(ming)。會(hui)議符合《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)董事表(biao)決審議通(tong)過(guo)了(le)以(yi)下(xia)(xia)議案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本(ben)次股東大會(hui)(hui)審(shen)議的(de)議案(an)(an)1《關于(yu)(yu)公(gong)司董事(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆選舉(ju)暨選舉(ju)第七屆董事(shi)會(hui)(hui)非獨立(li)董事(shi)的(de)議案(an)(an)》及議案(an)(an)2《關于(yu)(yu)公(gong)司董事(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆選舉(ju)暨選舉(ju)第七屆董事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董事(shi)的(de)議案(an)(an)》的(de)表決結果是(shi)否(fou)有(you)效以議案(an)(an)4《關于(yu)(yu)修訂<公(gong)司章程>部分條款的(de)議案(an)(an)》是(shi)否(fou)獲審(shen)議通過為前提條件，即只有(you)當議案(an)(an)4獲審(shen)議通過后，議案(an)(an)1和議案(an)(an)2的(de)表決結果方為有(you)效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)六(liu)十三次(ci)會(hui)議于2020年6月15日以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議通(tong)知于2020年6月9日以(yi)(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件方式送(song)達全體董事。會(hui)議應到董事5名，實到5名。會(hui)議符合《中(zhong)華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)董事表決(jue)審議通(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議案(an)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2016年度股(gu)東大會的(de)授(shou)權，公(gong)司(si)于2020年6月15日召開了第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)六(liu)十三(san)次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于首(shou)次授(shou)予(yu)的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票第(di)三(san)期解除限(xian)售的(de)議(yi)案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公司(si)(si)已完成非公開發行股(gu)(gu)票事(shi)項(xiang)，發行新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，并已完成部分(fen)限制性股(gu)(gu)票回購(gou)注銷事(shi)項(xiang)，回購(gou)注銷120,000股(gu)(gu)，導致公司(si)(si)總股(gu)(gu)本變(bian)更(geng)為513,530,289股(gu)(gu)，注冊資本相應變(bian)更(geng)為513,530,289元(yuan)，并結(jie)合(he)公司(si)(si)實際情況，根據(ju)《公司(si)(si)法》、《證券法》等(deng)法律法規的相關規定(ding)，現對公司(si)(si)章程修正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所創業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規則(ze)》等(deng)相(xiang)關法律法規及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)關規定，作(zuo)為通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事，基于獨(du)(du)(du)立(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)六十三次會議相(xiang)關事項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)意見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)權激勵管理辦法》、《創業(ye)板(ban)信息(xi)披露業(ye)務(wu)備忘錄第(di)8號：股(gu)(gu)權激勵計劃》和(he)《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激勵計劃》的相關規定，通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）監事會對(dui)(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對(dui)(dui)首次(ci)授予的限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)第(di)三期(qi)解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的相關事項(xiang)和(he)對(dui)(dui)預留(liu)部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)第(di)二(er)期(qi)解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的相關事項(xiang)進(jin)行(xing)了核查，并(bing)發表審核意見(jian)如下(xia)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2016年度股(gu)東大會的授(shou)權(quan)，公(gong)司(si)于2020年6月15日召開了第六屆董事(shi)會第六十三次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于預留部分限制性(xing)股(gu)票第二期(qi)解(jie)除限售的議(yi)案》，具體如下(xia)：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月15日(ri)以(yi)通訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)6月9日(ri)以(yi)電子郵件方式發(fa)出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張百雙先生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)據本(ben)所與通源石油(you)簽訂的(de)(de)《專項法(fa)(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所作為通源石油(you)本(ben)次股權(quan)激勵的(de)(de)特聘專項法(fa)(fa)(fa)律顧(gu)問，根(gen)據《公司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄(lu)8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規、部門規章、規范(fan)性文(wen)件(jian)及(ji)《公司(si)章程》的(de)(de)有關規定(ding)，就公司(si)本(ben)次解(jie)除限售所涉相關事宜出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年(nian)年(nian)度(du)權(quan)益分(fen)派(pai)方案(an)已獲2020年(nian)5月(yue)20日召開的2019年(nian)度(du)股東大(da)會審議通(tong)過，現(xian)將權(quan)益分(fen)派(pai)事宜公告(gao)如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示：1、本(ben)(ben)次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)的股(gu)份數(shu)量為(wei)120,000股(gu)，占回(hui)購(gou)前公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)(ben)513,650,289股(gu)的0.023%。2、本(ben)(ben)次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)涉及人(ren)數(shu)3人(ren)，其中(zhong)1人(ren)(首次(ci)(ci)授予(yu))的回(hui)購(gou)價格為(wei)4.78元(yuan)/股(gu)加(jia)銀行同(tong)期(qi)存款(kuan)利息(xi)之和，即(ji)5.17435元(yuan)/股(gu)；另外2人(ren)（預留部分授予(yu)）的回(hui)購(gou)價格為(wei)3.48元(yuan)/股(gu)加(jia)銀行同(tong)期(qi)存款(kuan)利息(xi)之和，即(ji)3.62616元(yuan)/股(gu)。3、本(ben)(ben)次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)完成后，公(gong)司(si)股(gu)份總數(shu)將由(you)513,650,289股(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)。4、截止本(ben)(ben)公(gong)告披露(lu)日，本(ben)(ben)次(ci)(ci)回(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)事項已(yi)在中(zhong)國(guo)證券(quan)登記結(jie)算(suan)有限責任公(gong)司(si)深圳分公(gong)司(si)辦理(li)完成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)任期已經屆(jie)(jie)滿，為保證公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)科學有(you)序地決策、規(gui)范高(gao)效地運(yun)作，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議事(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)規(gui)定，于(yu)2020年6月2日召開第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六十(shi)二次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議，審議通(tong)過了(le)《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)非獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議案》、《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關于(yu)(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有關規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨立(li)(li)(li)判斷(duan)的相關立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司第六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十二次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)(gong)司(si)(si)已(yi)完(wan)成(cheng)非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票(piao)事(shi)項(xiang)，發行新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，導致公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本變(bian)更(geng)為(wei)513,650,289股(gu)(gu)，注冊(ce)資本相應(ying)變(bian)更(geng)為(wei)513,650,289元。因此，根據《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《證券(quan)法》等法律(lv)法規的相關規定(ding)，現對公(gong)(gong)司(si)(si)章程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司章程(cheng)
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名(ming)人(ren)(ren)通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司現就提(ti)名(ming)梅慎實為(wei)通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司第七屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)候(hou)選人(ren)(ren)發表公開聲明(ming)。被提(ti)名(ming)人(ren)(ren)已(yi)書面同意出任通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司第七屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)候(hou)選人(ren)(ren)。本次提(ti)名(ming)是在(zai)充分(fen)了解被提(ti)名(ming)人(ren)(ren)職業(ye)(ye)、學歷、專業(ye)(ye)資格(ge)、詳細的(de)工作(zuo)經歷、全(quan)部兼(jian)職等情況后作(zuo)出的(de)，本提(ti)名(ming)人(ren)(ren)認(ren)為(wei)被提(ti)名(ming)人(ren)(ren)符合相(xiang)關法律、行政法規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和深圳證券(quan)交(jiao)易所業(ye)(ye)務規(gui)(gui)則對獨(du)立(li)董事(shi)(shi)候(hou)選人(ren)(ren)任職資格(ge)及(ji)獨(du)立(li)性的(de)要求(qiu)，具(ju)體聲明(ming)如下(xia)：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限公司現就提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)趙麗紅為通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限公司第七屆董事會(hui)獨立(li)董事候選(xuan)人(ren)(ren)發表公開聲(sheng)明。被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)已書面同(tong)意(yi)出(chu)任通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限公司第七屆董事會(hui)獨立(li)董事候選(xuan)人(ren)(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)是(shi)在充分了解被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)職業、學歷、專業資(zi)(zi)格(ge)、詳細的(de)工作經歷、全(quan)部(bu)兼職等情況后作出(chu)的(de)，本提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)認為被(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)符合相關(guan)法律、行政法規、部(bu)門規章(zhang)、規范(fan)性文件和(he)深圳證券交易(yi)所業務規則對(dui)獨立(li)董事候選(xuan)人(ren)(ren)任職資(zi)(zi)格(ge)及獨立(li)性的(de)要(yao)求(qiu)，具體聲(sheng)明如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明人(ren)(ren)(ren)趙麗紅(hong)，作為通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司第七(qi)屆董事會獨(du)立(li)董事候選人(ren)(ren)(ren)，現公(gong)開(kai)聲明和保證，本(ben)人(ren)(ren)(ren)與(yu)該公(gong)司之間(jian)不(bu)存在任何影響(xiang)本(ben)人(ren)(ren)(ren)獨(du)立(li)性的關(guan)系，且(qie)符(fu)合(he)相關(guan)法律、行政法規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件(jian)和深(shen)圳證券交易所業務規(gui)(gui)則對獨(du)立(li)董事候選人(ren)(ren)(ren)任職資格及(ji)獨(du)立(li)性的要求，具(ju)體聲明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明(ming)人(ren)梅慎實，作為通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)第七(qi)屆董事會獨(du)(du)立(li)董事候選人(ren)，現公開聲明(ming)和保(bao)證，本人(ren)與該公司(si)之(zhi)間(jian)不存在任何影響(xiang)本人(ren)獨(du)(du)立(li)性的(de)關(guan)系，且符合相關(guan)法律、行政(zheng)法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件(jian)和深圳證券交易(yi)所業務(wu)規(gui)(gui)則對獨(du)(du)立(li)董事候選人(ren)任職資(zi)格(ge)及獨(du)(du)立(li)性的(de)要求，具體聲明(ming)如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據(ju)《公(gong)司(si)(si)章程》及(ji)相(xiang)關法律、法規(gui)，并結合公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆情況(kuang)，公(gong)司(si)(si)擬修訂(ding)《董(dong)事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規(gui)則》部(bu)分條(tiao)款(kuan)，具體如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）為明確董(dong)事(shi)會的(de)(de)職責權限(xian)，規范董(dong)事(shi)會會議及(ji)工作(zuo)程序，確保公(gong)司董(dong)事(shi)會及(ji)董(dong)事(shi)忠實(shi)履行職責，維護(hu)公(gong)司及(ji)股東(dong)利益，根據《中華人民共和國公(gong)司法(fa)》（以下(xia)簡稱“《公(gong)司法(fa)》”）等有(you)關(guan)規定以及(ji)《通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司公(gong)司章(zhang)程》（以下(xia)簡稱“公(gong)司章(zhang)程”）的(de)(de)規定，制(zhi)定本議事(shi)規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆監(jian)事(shi)會任期屆滿，根(gen)據(ju)《中華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》等有(you)關規定進行換(huan)屆選舉，公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會將由三名監(jian)事(shi)組(zu)成，其(qi)中設職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)1名，由公(gong)(gong)(gong)司(si)職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)大會選舉產生(sheng)。公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)6月2日(ri)在公(gong)(gong)(gong)司(si)會議室召開(kai)了職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)大會，經與會職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)投票表(biao)(biao)決(jue)，一致同意選舉劉(liu)赫女士為公(gong)(gong)(gong)司(si)第七屆監(jian)事(shi)會職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)。（職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)(biao)監(jian)事(shi)簡歷詳見附(fu)件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆監事會(hui)任期已經屆滿，為保證公(gong)(gong)司(si)監事會(hui)科學有(you)序地(di)決策、規(gui)范(fan)高效地(di)運作，公(gong)(gong)司(si)監事會(hui)依據(ju)《公(gong)(gong)司(si)法》《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》《股東大(da)會(hui)議(yi)事規(gui)則》等(deng)相關規(gui)定(ding)，于2020年(nian)6月2日召(zhao)開第六屆監事會(hui)第三(san)十(shi)五次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于監事會(hui)換屆選舉的議(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”) 第六屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)(nian)6月2日以現場結(jie)合通訊(xun)表決(jue)方式召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年(nian)(nian)5月27日以電(dian)子郵件方式發(fa)出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生(sheng)主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通過以下(xia)決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六十二(er)次會(hui)(hui)議于2020年6月2日以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決(jue)(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議通知于2020年5月27日以(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子郵(you)件方式(shi)送(song)達(da)全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)(jue)審議通過了(le)以(yi)(yi)下(xia)議案(an)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生的(de)通知，獲悉張(zhang)國桉先(xian)生辦理(li)了其托管在聯(lian)儲證券有限責任公(gong)司的(de)股(gu)份(fen)質(zhi)押展期手續，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬發行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業石油工程(cheng)技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）除公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以外剩余(yu)股(gu)東持有(you)(you)的一(yi)龍(long)恒(heng)業的71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配(pei)套資金。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月20日召開第(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)五十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關于<通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)發行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買資產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資金暨關聯交(jiao)易(yi)預案(an)>及其摘要(yao)的議(yi)案(an)》等(deng)與本次資產(chan)重組(zu)相(xiang)關的議(yi)案(an)。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月21日在(zai)指定信息披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的相(xiang)關公(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)議案(an)采(cai)用現場投票與(yu)網絡投票相結合的表決(jue)方式。本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)按(an)照公司召開(kai)2019年度(du)股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)通(tong)知的議題(ti)進(jin)行，無否(fou)決(jue)或變(bian)更提案(an)的情況。本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)形成決(jue)議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會的法律意見(jian)書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財(cai)務報告(gao)為目(mu)的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組(zu)可收回價(jia)值項目(mu)資產評(ping)估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務報(bao)告為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可(ke)收回價值項目資(zi)產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為(wei)目(mu)的(de)的(de)商譽減值測試(shi)所涉及的(de)大慶市(shi)永晨石(shi)油科(ke)技有限(xian)公司資產(chan)組可收回價值項目(mu)資產(chan)評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)為(wei)目的商(shang)譽減值測試所涉及的公(gong)司(si)并購大慶(qing)市永晨石油科技(ji)有限公(gong)司(si)形成的商(shang)譽相關(guan)資產組可(ke)收回(hui)金額資產評估(gu)說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告為目的(de)商譽(yu)減值(zhi)測試所涉及的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的(de)商譽(yu)相關資產(chan)組可收回金(jin)額(e)資產(chan)評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告(gao)為目的(de)商譽(yu)減(jian)值測(ce)試所涉及的(de)公(gong)司并購(gou)安德森射孔(kong)服務有限(xian)公(gong)司形成(cheng)的(de)商譽(yu)相關資產組可收回金額資產評估說明(ming)
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我(wo)們(men)收到(dao)通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”或“通源石(shi)油(you)公司(si)”)轉(zhuan)來的(de)(de)貴部2020年(nian)(nian)5月5日(ri)下發(fa)的(de)(de)《關(guan)于對通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)的(de)(de)年(nian)(nian)報(bao)問詢函(han)》(創業板年(nian)(nian)報(bao)問詢函(han)【2020】第119號)(以下簡(jian)稱“問詢函(han)”)，針對問詢函(han)中要求會計師發(fa)表意見(jian)的(de)(de)問詢事(shi)項，我(wo)們(men)進(jin)行了(le)逐項的(de)(de)核查、落實與(yu)說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)5月(yue)5日(ri)收到深圳證(zheng)券(quan)交易所下(xia)(xia)發的《關(guan)于(yu)對通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)的年(nian)報問(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業板年(nian)報問(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】第(di)119號）（以下(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)(xun)函(han)”），接到問(wen)詢(xun)(xun)函(han)后(hou)，公司(si)及(ji)時組織(zhi)相關(guan)人員對問(wen)詢(xun)(xun)函(han)提出(chu)的有關(guan)問(wen)題(ti)進(jin)行了認(ren)真的核查，現將有關(guan)情(qing)況回(hui)復公告如(ru)下(xia)(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公(gong)司擬進行(xing)以財務報告(gao)為目的(de)的(de)商譽(yu)減值測試所涉及的(de)大慶市永晨石(shi)油科技有限公(gong)司資(zi)產組可收回價值項目資(zi)產評估(gu)報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進(jin)行以財務(wu)報告(gao)為目(mu)的(de)的(de)商譽減值測試所(suo)涉及的(de)安德森射孔(kong)服務(wu)有限公(gong)司資產組可收回價值項目(mu)資產評估報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財(cai)務報告(gao)(gao)為目的(de)的(de)商譽(yu)減(jian)值(zhi)測試所(suo)涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價(jia)值(zhi)項目資產評估報告(gao)(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財(cai)務報(bao)告為目的商(shang)譽減值測試所涉及的公司并(bing)購(gou)大慶(qing)市(shi)永晨石(shi)油科技有限公司形成的商(shang)譽相(xiang)關資(zi)產(chan)組可收(shou)回金額資(zi)產(chan)評估報(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報(bao)告為(wei)目的商譽(yu)減值測試所涉及的公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成(cheng)的商譽(yu)相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估報(bao)告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報告(gao)為目的(de)(de)的(de)(de)商譽減值測試所涉及的(de)(de)通源石油科技集團股份有限(xian)公司并購安德森(sen)射孔服務有限(xian)公司形成(cheng)的(de)(de)商譽相關(guan)資產組可回(hui)收金(jin)額資產評估報告(gao)
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京(jing)華亞正(zheng)信(xin)資產評估有(you)限公司《關于對(dui)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司的年報問詢函》之核(he)查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)5月5日收到深圳證券交易所(suo)下(xia)發的(de)(de)《關(guan)于(yu)對(dui)(dui)通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業(ye)板年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】第119號(hao)）（以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)”），其(qi)中問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第8條涉(she)及關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)監(jian)高薪酬(chou)(chou)遠低于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)平(ping)(ping)均(jun)水(shui)平(ping)(ping)等問(wen)(wen)題(ti)，同時近期媒體和(he)(he)投(tou)資者(zhe)也有關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)薪酬(chou)(chou)問(wen)(wen)題(ti)的(de)(de)報(bao)道和(he)(he)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)。目前，公(gong)司(si)(si)(si)(si)正(zheng)在積極(ji)回(hui)復深圳證券交易所(suo)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)的(de)(de)相關(guan)問(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)薪酬(chou)(chou)問(wen)(wen)題(ti)已(yi)受到市場和(he)(he)投(tou)資者(zhe)的(de)(de)廣泛(fan)關(guan)注，對(dui)(dui)此公(gong)司(si)(si)(si)(si)特就(jiu)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第8條涉(she)及關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)監(jian)高薪酬(chou)(chou)遠低于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)平(ping)(ping)均(jun)水(shui)平(ping)(ping)等問(wen)(wen)題(ti)先(xian)行說明(ming)如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日(ri)(ri)接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉(xi)張國桉先(xian)生于2020年5月7日(ri)(ri)辦(ban)理(li)了其托(tuo)管在聯儲(chu)證券有(you)限責任公司(si)的(de)股(gu)份質押展期手續，具(ju)體事項(xiang)如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控(kong)股股東(dong)張國桉先生將其持有(you)(you)的本公(gong)司部分股份(fen)辦理了(le)補(bu)充質押的通(tong)知，具體事項如下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示(shi)：1、本(ben)(ben)(ben)次(ci)解除限(xian)(xian)售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)數量為(wei)(wei)(wei)35,337,042股(gu)(gu)(gu)，占目前(qian)公司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比例(li)為(wei)(wei)(wei)6.88%；本(ben)(ben)(ben)次(ci)解除限(xian)(xian)售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)實際可上市流(liu)(liu)通股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)數量為(wei)(wei)(wei)13,092,173股(gu)(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比例(li)為(wei)(wei)(wei)2.55%。2、本(ben)(ben)(ben)次(ci)限(xian)(xian)售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)上市流(liu)(liu)通日期為(wei)(wei)(wei)2020年5月8日（星(xing)期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)風證券(quan)(quan)(quan)股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“天(tian)風證券(quan)(quan)(quan)”或(huo)“獨立財務顧問(wen)”）作為通源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“通源(yuan)石油”、“上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）2016年(nian)發行(xing)股份(fen)(fen)及支付現金購買資產(chan)(chan)(chan)并(bing)募集(ji)(ji)配套(tao)資金暨(ji)關聯交易(yi)（以下(xia)簡(jian)稱“2016年(nian)資產(chan)(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)”、“資產(chan)(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)”）之獨立財務顧問(wen)，根(gen)據《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產(chan)(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)管理辦法》《深(shen)圳證券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang)市規則》《深(shen)圳證券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引(yin)》等相關文件要求(qiu)，對通源(yuan)石油2016年(nian)資產(chan)(chan)(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)(zu)的新增限售股解禁事項進行(xing)了合規性核(he)查，并(bing)發表以下(xia)核(he)查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關(guan)于召開2019年度股東大會的通知(zhi)
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年(nian)第一季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上市規則》等(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)(guan)規定，作為通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)十一次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)(jian)：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）召(zhao)開(kai)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第六(liu)十一次(ci)會(hui)議和第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第三十四次(ci)會(hui)議，審議通過了《關(guan)于會(hui)計政策(ce)變更的(de)議案》。本(ben)次(ci)會(hui)計政策(ce)變更無須提交股(gu)(gu)東大會(hui)審議，具體情況(kuang)如下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)”) 第六屆(jie)監事(shi)會(hui)第三十四次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月28日(ri)以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召(zhao)開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月17日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監事(shi)3名(ming)，實到監事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公司(si)(si)(si)法》、《公司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定。本(ben)次會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)持，經與會(hui)監事(shi)表(biao)決，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六十一次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2020年4月28日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通知于(yu)2020年4月17日以專人送(song)(song)達(da)、電子郵件方式送(song)(song)達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)通過(guo)了以下議(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)2020年(nian)(nian)第一(yi)季度報告已于2020年(nian)(nian)4月28日在(zai)中國證監會指定創業板信息披(pi)露平臺巨潮(chao)資訊(xun)網(wang)上披(pi)露，請投資者注意查閱(yue)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次發行股份及可(ke)轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金事項相關(guan)(guan)的(de)(de)(de)審(shen)計(ji)、評估工作(zuo)尚未完成，本(ben)公司將(jiang)在審(shen)計(ji)、評估工作(zuo)審(shen)核(he)完成后再次召開董事會(hui)，編制并披露發行股份及可(ke)轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金報告書，本(ben)公司及董事會(hui)全體成員保證本(ben)預案摘要(yao)所引用的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)數據的(de)(de)(de)真實性和(he)合理性。標(biao)的(de)(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)經審(shen)計(ji)的(de)(de)(de)歷史(shi)財務數據、資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)評估結果將(jiang)在發行股份及可(ke)轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金報告書中予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公司(si)(si)及全體董事保證公告內容的(de)(de)真實(shi)、準確(que)、完整(zheng)，不存在虛假記載(zai)、誤(wu)導性(xing)陳述或重大遺漏，并承擔個別(bie)和(he)連(lian)帶的(de)(de)法(fa)律責任。如(ru)本次交易(yi)因(yin)涉嫌所(suo)提供或者披露(lu)的(de)(de)信息存在虛假記載(zai)、誤(wu)導性(xing)陳述或者重大遺漏，被司(si)(si)法(fa)機關(guan)立案(an)偵查或者被中國證監(jian)會立案(an)調查的(de)(de)，在案(an)件調查結論明確(que)之前，將暫停轉讓其(qi)在本公司(si)(si)擁有權益的(de)(de)股份(fen)。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”或“通源石(shi)油(you)”）于(yu)2020年4月(yue)23日收到貴部下(xia)發的《關于(yu)對通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)的問(wen)詢(xun)函》（創業板問(wen)詢(xun)函【2020】119號，以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“問(wen)詢(xun)函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源石油科技(ji)(ji)(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年4月21日(ri)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露了(le)《通(tong)源石油科技(ji)(ji)(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉債購買資(zi)產(chan)并募集(ji)配(pei)(pei)套資(zi)金暨(ji)關聯交易(yi)(yi)預案(an)》及(ji)(ji)其摘要(yao)(yao)等相(xiang)關文件，并于(yu)2020年4月23日(ri)收到了(le)深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所下(xia)發的(de)《關于(yu)對(dui)通(tong)源石油科技(ji)(ji)(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)問詢(xun)函(han)》（創業板問詢(xun)函(han)【2020】119號，以(yi)下(xia)簡稱“問詢(xun)函(han)”）。針對(dui)《問詢(xun)函(han)》的(de)要(yao)(yao)求，公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)《通(tong)源石油科技(ji)(ji)(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉債購買資(zi)產(chan)并募集(ji)配(pei)(pei)套資(zi)金暨(ji)關聯交易(yi)(yi)預案(an)》及(ji)(ji)其摘要(yao)(yao)進(jin)行(xing)(xing)了(le)修(xiu)訂，修(xiu)訂的(de)主要(yao)(yao)內容如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生(sheng)將其持(chi)有的本公司(si)部分股(gu)份(fen)辦理了補充質(zhi)押(ya)的通(tong)知，具體事項如下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2020 年(nian)4月23日(ri)在證(zheng)券時報、中國證(zheng)券報、證(zheng)券日(ri)報、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了(le)《2019 年(nian)度報告(gao)及(ji)摘要(yao)披(pi)露提示(shi)性公(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)司工作人員(yuan)疏忽，致使該公(gong)(gong)告(gao)中日(ri)期存在個別錯(cuo)誤，現對《2019 年(nian)度報告(gao)及(ji)摘要(yao)披(pi)露提示(shi)性公(gong)(gong)告(gao)》中披(pi)露的(de)相關內(nei)容更正(zheng)如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年(nian)3月(yue)以來，雖然新(xin)型冠狀病毒疫情在(zai)(zai)中國基本穩(wen)定，但在(zai)(zai)海外迅速擴散，對世界各國經濟形勢(shi)不利(li)影(ying)響巨大。同時歐佩克國家之間博(bo)弈(yi)，3月(yue)9日，沙(sha)特與俄羅(luo)斯突然爆(bao)發(fa)石(shi)油價(jia)格戰，國際(ji)原油價(jia)格下(xia)跌(die)，創1991年(nian)以來最大單日跌(die)幅后(hou)，繼(ji)續在(zai)(zai)30美(mei)元/桶(tong)下(xia)方的低位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們按照中國(guo)注冊會(hui)計(ji)(ji)師審(shen)計(ji)(ji)準則審(shen)計(ji)(ji)了通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)，包括2019年(nian)(nian)12月(yue)31日(ri)的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)(zi)產(chan)負(fu)債表(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)度(du)的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現金流量表(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東(dong)權益變(bian)動表(biao)(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)(ji)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)附(fu)(fu)注，并(bing)于2020年(nian)(nian)4月(yue)22日(ri)出具了XYZH/2020XAA40228號無保(bao)留(liu)意見的(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)報(bao)告。根(gen)據中國(guo)證券(quan)(quan)監督(du)管理委員(yuan)(yuan)會(hui)、國(guo)務(wu)(wu)(wu)院國(guo)有(you)資(zi)(zi)產(chan)監督(du)管理委員(yuan)(yuan)會(hui)《關(guan)(guan)于規范上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)關(guan)(guan)聯方資(zi)(zi)金往(wang)來及(ji)(ji)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)外擔(dan)保(bao)若干問題的(de)(de)通(tong)知》（證監發[2003]56號文），以(yi)及(ji)(ji)深(shen)圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)(suo)(suo)相(xiang)關(guan)(guan)披露的(de)(de)要求，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)編制(zhi)了本(ben)專(zhuan)項說(shuo)(shuo)明(ming)所(suo)(suo)(suo)附(fu)(fu)的(de)(de)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)非經(jing)營性(xing)資(zi)(zi)金占用及(ji)(ji)其他關(guan)(guan)聯資(zi)(zi)金往(wang)來情況匯總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)匯總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)）。編制(zhi)和(he)對(dui)外披露匯總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)確保(bao)其真(zhen)實性(xing)、合(he)法(fa)性(xing)及(ji)(ji)完整性(xing)是(shi)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)責任。我們對(dui)匯總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)(suo)(suo)載資(zi)(zi)料(liao)(liao)與(yu)我們審(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)所(suo)(suo)(suo)復核的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)(liao)和(he)經(jing)審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)內容進(jin)行了核對(dui)，在所(suo)(suo)(suo)有(you)重大方面沒有(you)發現不(bu)一致(zhi)。除(chu)對(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行審(shen)計(ji)(ji)，以(yi)及(ji)(ji)將本(ben)專(zhuan)項說(shuo)(shuo)明(ming)后(hou)附(fu)(fu)的(de)(de)匯總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)(suo)(suo)載項目(mu)金額(e)與(yu)我們審(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)(liao)和(he)經(jing)審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)內容進(jin)行核對(dui)外，我們沒有(you)對(dui)本(ben)專(zhuan)項說(shuo)(shuo)明(ming)后(hou)附(fu)(fu)的(de)(de)匯總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)執(zhi)行任何(he)附(fu)(fu)加程序(xu)。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司(si)董事(shi)會、監(jian)事(shi)會及(ji)(ji)董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理人員保證(zheng)年度報(bao)(bao)告(gao)(gao)內容的(de)(de)真實(shi)、準確、完整(zheng)，不存在虛假記載、誤導性陳述或(huo)重大遺漏(lou)，并承(cheng)擔個別(bie)和連帶的(de)(de)法(fa)律責(ze)(ze)(ze)任。公司(si)負(fu)責(ze)(ze)(ze)人張國(guo)桉、主管會計(ji)工作負(fu)責(ze)(ze)(ze)人張志堅(jian)及(ji)(ji)會計(ji)機構負(fu)責(ze)(ze)(ze)人(會計(ji)主管人員)舒丹聲明：保證(zheng)年度報(bao)(bao)告(gao)(gao)中財務報(bao)(bao)告(gao)(gao)的(de)(de)真實(shi)、準確、完整(zheng)。所有(you)董事(shi)均已(yi)出席了審議(yi)本(ben)報(bao)(bao)告(gao)(gao)的(de)(de)董事(shi)會會議(yi)。本(ben)報(bao)(bao)告(gao)(gao)中如有(you)涉及(ji)(ji)未來的(de)(de)計(ji)劃、業績預測等方面的(de)(de)內容，均不構成(cheng)本(ben)公司(si)對(dui)任何投(tou)資者(zhe)及(ji)(ji)相(xiang)關人士的(de)(de)承(cheng)諾，投(tou)資者(zhe)及(ji)(ji)相(xiang)關人士均應對(dui)此保持足夠的(de)(de)風險(xian)認(ren)識，并且應當(dang)理解計(ji)劃、預測與承(cheng)諾之間的(de)(de)差異。敬(jing)請(qing)廣(guang)大投(tou)資者(zhe)注意投(tou)資風險(xian)。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們(men)審(shen)計了(le)通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱通(tong)源(yuan)石油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)）財務報(bao)表(biao)(biao)，包括2019年12月31日的(de)(de)(de)合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)資產負債表(biao)(biao)，2019年度(du)的(de)(de)(de)合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)利潤表(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)現金流量表(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)股東權(quan)益變動表(biao)(biao)，以及(ji)相(xiang)關財務報(bao)表(biao)(biao)附注。我們(men)認(ren)為，后附的(de)(de)(de)財務報(bao)表(biao)(biao)在(zai)所(suo)有(you)重大方面按(an)照企業會計準則的(de)(de)(de)規定編制，公(gong)(gong)允反映了(le)通(tong)源(yuan)石油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)2019年12月31日的(de)(de)(de)合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)財務狀況以及(ji)2019年度(du)的(de)(de)(de)合并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)經營成果和現金流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年(nian)度(du)報告(gao)摘要來自年(nian)度(du)報告(gao)全(quan)(quan)文，為全(quan)(quan)面了解本公(gong)司的經營成果、財務狀況及未來發展(zhan)規劃(hua)，投資者應當到證(zheng)監會指定(ding)媒體(ti)仔細閱讀年(nian)度(du)報告(gao)全(quan)(quan)文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股份有限公司2019年度報告及摘要已于2019年4月22日(ri)在中國證監會指定的創業板信(xin)息(xi)披(pi)露網站巨潮資(zi)訊網上披(pi)露，請投資(zi)者注(zhu)意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事制度(du)的(de)(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事工(gong)作制度(du)》等的(de)(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事，基(ji)于(yu)獨立(li)判斷的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第六十(shi)次會(hui)議相關(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨立(li)意(yi)見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第六屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)(hui)議于2020年4月(yue)22日(ri)以(yi)(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年4月(yue)10日(ri)以(yi)(yi)(yi)電子郵件(jian)方(fang)式發出。會(hui)(hui)議應(ying)到(dao)監(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中(zhong)華人(ren)民(min)共(gong)和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次會(hui)(hui)議由公(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事表決(jue)，審(shen)議通(tong)過(guo)以(yi)(yi)(yi)下(xia)決(jue)議：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)券(quan)代碼(ma)：300164 證(zheng)券(quan)簡(jian)稱：通(tong)源石(shi)(shi)油公(gong)(gong)告(gao)(gao)編號：2020-024通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第六(liu)十次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)(gong)告(gao)(gao)本公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)及(ji)全體董(dong)事(shi)(shi)保證(zheng)本公(gong)(gong)告(gao)(gao)內容不存在(zai)任(ren)何虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或(huo)者重大遺漏，并對其(qi)內容的真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責(ze)任(ren)通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第六(liu)十次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月22日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月10日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子(zi)郵件方式(shi)(shi)送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)5名(ming)，實(shi)到5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于2020年(nian)4月(yue)22日召(zhao)開第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和(he)第六(liu)屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第三十(shi)三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于續聘審(shen)(shen)計機(ji)構的(de)議(yi)(yi)案》，同意(yi)續聘信永中(zhong)和(he)會(hui)計師事(shi)(shi)務所（特殊普(pu)通(tong)合伙）為公司2020年(nian)度(du)審(shen)(shen)計機(ji)構，聘期一年(nian)。本事(shi)(shi)項尚須提交公司股(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)過，現將具體情況公告如下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)為(wei)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或(huo)“本公(gong)司(si)”）的獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格(ge)按照《公(gong)司(si)法(fa)》、《關于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見(jian)》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)治理(li)(li)準則》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及(ji)(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)規(gui)(gui)章制(zhi)度(du)的規(gui)(gui)定，在2019年度(du)工作(zuo)中，定期(qi)了(le)(le)解(jie)檢查公(gong)司(si)經營情況，積極出(chu)席相關會(hui)(hui)議，認(ren)真、仔細審閱會(hui)(hui)議議案及(ji)(ji)相關材料，積極參與各(ge)議題的討論(lun)并提出(chu)合理(li)(li)化(hua)建(jian)議，對董(dong)事(shi)會(hui)(hui)相關事(shi)項發表獨(du)立(li)(li)意見(jian)，獨(du)立(li)(li)、認(ren)真的履行職責，較好的發揮(hui)了(le)(le)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的作(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商(shang)譽減值(zhi)測試報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集團股份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)關于(yu)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)十次會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)前(qian)認(ren)(ren)可(ke)意見根據(ju)中國證監會(hui)(hui)《關于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券交易所創業板股票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理辦(ban)法(fa)》及《通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集團股份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)有(you)(you)(you)關規定，我們(men)作(zuo)為通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集團股份有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，本著認(ren)(ren)真、負責的(de)態度和獨(du)立(li)(li)判斷的(de)原則，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)十次會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)項資料進行了(le)(le)審(shen)閱并就有(you)(you)(you)關情況向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)相關人員進行了(le)(le)詢問，經過認(ren)(ren)真的(de)事(shi)(shi)前(qian)審(shen)查，發(fa)表如下(xia)事(shi)(shi)前(qian)認(ren)(ren)可(ke)意見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公司(si)股(gu)權激(ji)勵管理辦法》、《創業(ye)(ye)板信息(xi)披露業(ye)(ye)務(wu)備忘錄第8號：股(gu)權激(ji)勵計劃》和《通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)第一期限(xian)(xian)制性股(gu)票激(ji)勵計劃》的相(xiang)關(guan)規定，通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）監事會對公司(si)擬回購注銷(xiao)部分(fen)限(xian)(xian)制性股(gu)票的相(xiang)關(guan)事項進行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下(xia)：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據(ju)本(ben)所與通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)簽訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本(ben)所作為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)本(ben)次(ci)股權激(ji)(ji)勵(li)的(de)特(te)聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問(wen)，根(gen)據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規、部(bu)門規章(zhang)、規范性(xing)(xing)(xing)文件(jian)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)有關規定，就公(gong)司(si)限制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計劃第二(er)次(ci)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股票(piao)所涉相(xiang)關事(shi)宜(yi)已出具(ju)(ju)《北(bei)京德恒律(lv)(lv)師事(shi)務所關于(yu)西安通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司(si)第二(er)次(ci)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股票(piao)相(xiang)關事(shi)項(xiang)的(de)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)》（德恒01F20170233-05號），鑒(jian)于(yu)該法(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)出具(ju)(ju)后(hou)(hou)，公(gong)司(si)第二(er)次(ci)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股票(piao)事(shi)宜(yi)并未實施(shi)，有鑒(jian)于(yu)此，本(ben)所根(gen)據(ju)上次(ci)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)出具(ju)(ju)后(hou)(hou)相(xiang)關情況的(de)變化，特(te)就公(gong)司(si)本(ben)次(ci)限制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計劃第二(er)次(ci)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)(xing)股票(piao)所涉相(xiang)關事(shi)宜(yi)更(geng)新出具(ju)(ju)本(ben)補充法(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020年(nian)4月22日召開第六(liu)(liu)屆董(dong)事會第六(liu)(liu)十次會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)議(yi)案(an)》，同意公(gong)司(si)(si)回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分激勵對象已(yi)獲授但(dan)尚(shang)未解鎖的(de)限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)共(gong)120,000股(gu)(gu)，《關(guan)于回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分已(yi)授予但(dan)尚(shang)未解鎖的(de)限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)公(gong)告(gao)》詳見中國證監會指(zhi)定創業板信息(xi)披露網(wang)站巨(ju)潮資訊(xun)網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年4月22日召(zhao)開第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十次會議(yi)和第(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)三十三次會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)回購注銷(xiao)部分限制(zhi)性股(gu)(gu)票的議(yi)案》，此事(shi)項還須提交股(gu)(gu)東大會審議(yi)。具體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）《2019年度(du)報告》及《2019年度(du)報告摘要》已于2020年4月22日在中國(guo)證(zheng)監會(hui)指定創業板信息披(pi)露平(ping)臺(tai)(tai)巨潮資訊網(wang)(wang)上(shang)發(fa)布。為使(shi)投(tou)資者(zhe)進一(yi)步了解公(gong)(gong)司(si)的生產(chan)經營等情況，公(gong)(gong)司(si)將(jiang)于2020年5月7日（星期四(si)）下午15:00-17:00 在深圳證(zheng)券(quan)信息有限公(gong)(gong)司(si)提供的網(wang)(wang)上(shang)平(ping)臺(tai)(tai)舉(ju)辦2019年度(du)業績網(wang)(wang)上(shang)說(shuo)明(ming)會(hui)，本(ben)次年度(du)業績說(shuo)明(ming)會(hui)將(jiang)采用(yong)網(wang)(wang)絡遠程的方(fang)式舉(ju)行，投(tou)資者(zhe)可登陸投(tou)資者(zhe)互動(dong)平(ping)臺(tai)(tai)：//rs.p5w.net參(can)與本(ben)次說(shuo)明(ming)會(hui)。出席本(ben)次年度(du)報告說(shuo)明(ming)會(hui)的人(ren)員有：公(gong)(gong)司(si)總(zong)裁任延忠(zhong)先生、董事(shi)(shi)會(hui)秘書兼主管(guan)財務副總(zong)裁張志(zhi)堅先生、獨立董事(shi)(shi)趙超先生。歡迎廣大投(tou)資者(zhe)積極參(can)與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報(bao)告期(qi)內公(gong)司(si)(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)全體成員嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股(gu)(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運(yun)(yun)作指引》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》和《監事(shi)(shi)會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)(gui)定和要求(qiu)，本著對全體股(gu)(gu)東負(fu)責的(de)(de)(de)精神，認(ren)真地履行了自(zi)身的(de)(de)(de)職(zhi)(zhi)(zhi)責，依(yi)法(fa)獨立行使(shi)職(zhi)(zhi)(zhi)權，促(cu)進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運(yun)(yun)作，維(wei)護公(gong)司(si)(si)、股(gu)(gu)東及員工的(de)(de)(de)合法(fa)權益。監事(shi)(shi)會(hui)(hui)對公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)財務、股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)決(jue)(jue)議等(deng)執行情(qing)況、董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)重大(da)決(jue)(jue)策程序及公(gong)司(si)(si)經營管理活動的(de)(de)(de)合法(fa)合規(gui)(gui)(gui)性、董(dong)(dong)事(shi)(shi)及高級管理人員履行其職(zhi)(zhi)(zhi)務情(qing)況等(deng)方(fang)面進行了監督和檢查，促(cu)進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)健(jian)康、持續發(fa)展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事會關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2019年度(du)內(nei)部(bu)(bu)控制自(zi)我評價報告》的意(yi)見根據中國(guo)證監(jian)會、財政部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門聯合發(fa)布的《企業內(nei)部(bu)(bu)控制基本(ben)規(gui)范》及深圳證券(quan)交易所(suo)(suo)《創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)(suo)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)內(nei)部(bu)(bu)控制指引》，以及通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》等有關規(gui)定，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事會對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2019年度(du)內(nei)部(bu)(bu)控制自(zi)我評價報告》發(fa)表(biao)意(yi)見如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)基本規范(fan)》及其(qi)(qi)配(pei)套指(zhi)引(yin)的規定(ding)和其(qi)(qi)他內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)監管要求（以下簡稱企業內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)規范(fan)體系），結合(he)通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和評(ping)價(jia)辦法，在內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)日常監督和專項(xiang)監督的基礎上，我們對公(gong)司截至2019年12月(yue)31日（內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)評(ping)價(jia)報告基準日）的內部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)有效性進行了評(ping)價(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作(zuo)為(wei)通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨立(li)(li)董(dong)事，嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度(du)(du)的(de)(de)(de)指導意見(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度(du)(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)(du)的(de)(de)(de)規(gui)定，在2019年度(du)(du)工作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積極(ji)出席相(xiang)(xiang)關(guan)會議(yi)(yi)，認真、仔細審閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)(xiang)關(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)(yi)題的(de)(de)(de)討論并(bing)提出合理化(hua)建(jian)議(yi)(yi)，對董(dong)事會相(xiang)(xiang)關(guan)事項(xiang)發表獨立(li)(li)意見(jian)，獨立(li)(li)、認真的(de)(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)(de)發揮了獨立(li)(li)董(dong)事的(de)(de)(de)作(zuo)用(yong)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發行(xing)(xing)股份及(ji)可轉換債券(quan)(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金事項(xiang)相關的(de)(de)審(shen)(shen)計、評(ping)估工作尚(shang)未完成，本(ben)公司將在審(shen)(shen)計、評(ping)估工作審(shen)(shen)核完成后再次召開董事會，編制并(bing)披(pi)露發行(xing)(xing)股份及(ji)可轉換債券(quan)(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金報告書，本(ben)公司及(ji)董事會全體(ti)成員(yuan)保證本(ben)預案所引(yin)用的(de)(de)相關數據(ju)的(de)(de)真實性和(he)合理性。標的(de)(de)資(zi)產經(jing)審(shen)(shen)計的(de)(de)歷史(shi)財務數據(ju)、資(zi)產評(ping)估結果將在發行(xing)(xing)股份及(ji)可轉換債券(quan)(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金報告書中予以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及(ji)可轉換(huan)債券購買資產并(bing)募集配套(tao)資金(jin)暨關聯交易預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”或“上(shang)(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)”）擬(ni)以(yi)(yi)(yi)發行股份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券(quan)(quan)(quan)(quan)的(de)方式購買北京一(yi)(yi)龍(long)恒業石(shi)油工程技(ji)(ji)術有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒業”）71.011%股權，并向(xiang)符合條件的(de)特定(ding)投資者非公開(kai)發行股份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券(quan)(quan)(quan)(quan)募集(ji)配套資金（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)交易”）。根據《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)建立獨立董事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《上(shang)(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管理(li)辦法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《重(zhong)組(zu)管理(li)辦法(fa)(fa)》”）《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)(quan)(quan)交易所(suo)創業板股票上(shang)(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《創業板上(shang)(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》”）、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)(quan)(quan)交易所(suo)創業板上(shang)(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引(yin)》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)范性文(wen)件以(yi)(yi)(yi)及(ji)《通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)章程》的(de)規(gui)定(ding)，我們作(zuo)為公司(si)(si)(si)的(de)獨立董事(shi)(shi)，認(ren)(ren)真審閱了公司(si)(si)(si)本(ben)次(ci)交易方案的(de)相關(guan)材料，現就相關(guan)事(shi)(shi)宜發表如(ru)下(xia)事(shi)(shi)先認(ren)(ren)可意(yi)見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)獨立董(dong)事關于(yu)第六屆董(dong)事會第五十九次(ci)會議(yi)相關事項(xiang)的獨立意見通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“上市(shi)公(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)(yi)發行股(gu)(gu)份及可轉換債券的方式購(gou)買北京一龍恒業石(shi)油工(gong)程技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符合(he)條件的特定投資者非公(gong)開發行股(gu)(gu)份及可轉換債券募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資金（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆監事會(hui)第(di)三十二次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年4月20日(ri)以(yi)(yi)(yi)【通訊(xun)表決】方(fang)(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于2020年4月13日(ri)以(yi)(yi)(yi)【電子郵件】方(fang)(fang)式(shi)送達全體監事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到(dao)監事3名，實到(dao)監事3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)章程》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)章程》”）的規定(ding)。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監事會(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)監事表決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)第(di)五十(shi)九次會(hui)議(yi)于(yu)2020年4月20日以【通(tong)訊表(biao)決】方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月13日以【電子郵(you)件】方式送達全體董(dong)(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)(dong)事5名，實到(dao)5名。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及《通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)通(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)案(an)：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)”）擬通過(guo)發行(xing)股(gu)份及可轉換債券(quan)購買北京一龍(long)恒業石油工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)除上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)外其(qi)他股(gu)東(dong)持有(you)的71.011%股(gu)權，并(bing)募集配套資金（以(yi)下簡稱“本(ben)次(ci)(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)”）。本(ben)次(ci)(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)預計構(gou)成關(guan)聯交(jiao)(jiao)易(yi)，預計不(bu)(bu)構(gou)成重大資產(chan)重組，不(bu)(bu)構(gou)成重組上(shang)(shang)市(shi)(shi)。在(zai)與交(jiao)(jiao)易(yi)對(dui)方開始(shi)接洽本(ben)次(ci)(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)事(shi)宜之(zhi)初，上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)即采取嚴格(ge)的保密措施(shi)(shi)及制度，確保本(ben)次(ci)(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)有(you)關(guan)信息不(bu)(bu)外泄，具體的措施(shi)(shi)如下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“上市公司(si)”）擬通(tong)過發行股(gu)份及(ji)可(ke)轉換債券購買北京一(yi)龍恒業石(shi)油工程技術(shu)有(you)限公司(si)除上市公司(si)以外其他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權，并募集配(pei)套資金（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次交易(yi)”）。本次交易(yi)前12個(ge)月內，通(tong)源石(shi)油購買、出售資產的(de)情況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)”或“公司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)份及可轉換(huan)債券購買北京(jing)一(yi)龍(long)恒業石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)術有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“標的(de)公司(si)(si)”）除上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)以(yi)外其他股(gu)東持(chi)有的(de)71.011%股(gu)權，并(bing)募集配套資(zi)金（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次交易”）。根(gen)據中國證監會關(guan)于上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)的(de)相關(guan)規定，公司(si)(si)董事會應當依據《上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)管(guan)理辦法》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《重(zhong)組(zu)管(guan)理辦法》”）第十(shi)一(yi)條、第四十(shi)三條進行審慎判斷，并(bing)做出說(shuo)明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債券購(gou)買北京一龍恒業(ye)石油工程技(ji)(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)除上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外(wai)其他股(gu)東持(chi)有(you)的71.011%股(gu)權，并(bing)募集配(pei)套資(zi)金（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上市(shi)公(gong)司重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》《上市(shi)公(gong)司信息(xi)披(pi)露(lu)管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》《關(guan)于(yu)規(gui)(gui)范(fan)上市(shi)公(gong)司信息(xi)披(pi)露(lu)及(ji)相關(guan)各方(fang)行(xing)為的(de)(de)通知》《關(guan)于(yu)規(gui)(gui)范(fan)上市(shi)公(gong)司重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組若(ruo)干問題的(de)(de)規(gui)(gui)定》《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)及(ji)規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文件的(de)(de)要(yao)求，公(gong)司董(dong)事會(hui)就本(ben)次交易(yi)履行(xing)法(fa)(fa)定程(cheng)序的(de)(de)完備性(xing)、合規(gui)(gui)性(xing)及(ji)提(ti)交法(fa)(fa)律(lv)文件的(de)(de)有效性(xing)進行(xing)了認真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“上(shang)市(shi)公司”）擬通過發行股(gu)份及可轉換債券購買(mai)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)油工程技(ji)(ji)術有(you)限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業”）除(chu)上(shang)市(shi)公司外(wai)其他股(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)權，并募集配套資金（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次交(jiao)易(yi)”）。上(shang)市(shi)公司董(dong)事會(hui)對本次交(jiao)易(yi)是(shi)否符合《關于(yu)規范上(shang)市(shi)公司重大資產重組若干問題(ti)的規定》第四條的規定進行了審(shen)慎(shen)分(fen)析(xi)，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據(ju)《關(guan)于(yu)規(gui)范上市公司(si)信(xin)息披露及(ji)相關(guan)各方行為的(de)(de)通知》（證監公司(si)字[2007]128號）第五(wu)條的(de)(de)相關(guan)規(gui)定(ding)，本公司(si)董事會(hui)對(dui)公司(si)股票(piao)(piao)本次(ci)重(zhong)組停牌前20個交易日的(de)(de)股票(piao)(piao)價(jia)格波動情況，以及(ji)該期(qi)間與創業(ye)板指數(shu)、證監會(hui)采礦業(ye)指數(shu)的(de)(de)波動情況進行了自查比(bi)較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”或“上市公司(si)”）擬發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉換債券購(gou)買北京一龍恒業石油工程(cheng)技(ji)(ji)術有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)除上市公司(si)以外其他股(gu)(gu)東持有(you)(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并募(mu)集(ji)配套(tao)資金（以下簡稱“本次交(jiao)易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）因籌劃發行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買(mai)資產(chan)并募集(ji)(ji)配(pei)套資金事項(xiang)，為確保信息披露公(gong)(gong)(gong)(gong)平性，維護(hu)廣大投(tou)資者利益，避免(mian)造(zao)成(cheng)公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)價異(yi)常波動(dong)，經向深圳證(zheng)券交易所申請，公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)票（證(zheng)券簡稱：通源(yuan)石油(you)，證(zheng)券代(dai)碼：300164）自2020年4月7日(ri)開市起(qi)停牌(pai)，詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司于(yu)(yu)2020年4月7日(ri)披露的《通源(yuan)石油(you):關于(yu)(yu)籌劃發行股(gu)份(fen)(fen),可(ke)轉換(huan)債券及支付現金購(gou)買(mai)資產(chan)并募集(ji)(ji)配(pei)套資金事項(xiang)的停牌(pai)公(gong)(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)(gong)告編號(hao)(hao)：2020-016號(hao)(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示(shi)：本公(gong)告(gao)所載2019年度的財務數據(ju)僅(jin)為初(chu)步核(he)算數據(ju)，未經會計(ji)事(shi)事(shi)務所審計(ji)，與年度報告(gao)中披露的最終數據(ju)可能存在差異(yi)，請投資者注(zhu)意(yi)投資風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年4月(yue)3日披露(lu)了(le)《關(guan)于(yu)籌劃發(fa)行股(gu)(gu)份、可(ke)轉換債券(quan)及支付(fu)現金購買資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金事項(xiang)的停(ting)(ting)牌(pai)公(gong)告》，并向深圳證券(quan)交易所申請公(gong)司股(gu)(gu)票自2020年4月(yue)7日（星期二）上午開市起(qi)停(ting)(ting)牌(pai)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）正在(zai)籌劃發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)、可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券及(ji)支(zhi)付(fu)現金(jin)購(gou)買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)事項(xiang)，因有關(guan)(guan)事項(xiang)存(cun)在(zai)不確定性，為了維護投資(zi)(zi)者(zhe)利益(yi)，避免對公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)價(jia)造成重(zhong)大影響，根據《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作指(zhi)(zhi)引》和《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)信息披露(lu)指(zhi)(zhi)引第(di)2號——停(ting)復牌(pai)業(ye)務(wu)》等有關(guan)(guan)規定，經公(gong)司(si)(si)(si)(si)申(shen)請，公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)（證(zheng)(zheng)券簡稱(cheng)：通源石油；證(zheng)(zheng)券代碼：300164）自2020年4月7日(ri)（星(xing)期二）上(shang)午開市(shi)起停(ting)牌(pai)，停(ting)牌(pai)時間不超過10個交易(yi)日(ri)。具(ju)體內容詳見公(gong)司(si)(si)(si)(si)于2020年4月7日(ri)在(zai)巨潮資(zi)(zi)訊網上(shang)披露(lu)的(de)《關(guan)(guan)于籌劃發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)、可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券及(ji)支(zhi)付(fu)現金(jin)購(gou)買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)事項(xiang)的(de)停(ting)牌(pai)公(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由(you)于公司業(ye)務(wu)的(de)季(ji)節性特征，通常一季(ji)度(du)為公司施(shi)工(gong)準備階段，營(ying)業(ye)收入占全年營(ying)業(ye)收入的(de)比(bi)重較低(di)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）正在籌(chou)劃發行股份(fen)、可轉(zhuan)換債券(quan)及支(zhi)付現(xian)金(jin)購買資產并募(mu)集(ji)配(pei)套資金(jin)事(shi)項(xiang)，并向深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所申請公(gong)(gong)司(si)(si)股票自 2020年 4 月 7 日(ri)（星期二）上午開市起(qi)停牌，為保(bao)證(zheng)公(gong)(gong)平信息(xi)披露，維護廣大(da)投資者的利益，現(xian)將相關事(shi)項(xiang)公(gong)(gong)告如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近(jin)日(ri)接到公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)(sheng)的通(tong)知，獲悉張(zhang)國桉先生(sheng)(sheng)于 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理了其托管在東北證券股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)的股(gu)(gu)份質押展期手續，具體(ti)事項(xiang)如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次權(quan)益變動(dong)為(wei)陜西省民營經(jing)濟高質量(liang)發展紓困基金合伙企業(ye)（有限合伙） （以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“陜西民營發展基金”、“委托方(fang)”或“甲方(fang)”）將其持有的(de)通(tong)源石 油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)（占(zhan)上市公(gong) 司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)的(de) 6.64%）表(biao)決(jue)權(quan)委托給(gei)公(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制人(ren)張(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)（以(yi)下(xia) 簡(jian)稱(cheng)“受(shou)托方(fang)”或“乙(yi)方(fang)”）。本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次表(biao)決(jue)權(quan)委托后，張(zhang)國桉先(xian)(xian)生(sheng)可以(yi)實際支配的(de) 公(gong)司(si)表(biao)決(jue)權(quan)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)的(de) 25.80%，本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次權(quan)益變動(dong)不涉(she) 及要(yao)約收購。 本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次表(biao)決(jue)權(quan)委托事項，不會導致公(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制人(ren)變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本(ben)報告書(shu)系信(xin)息(xi)披(pi)露義務人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民共和國證(zheng)券法》、《上市(shi)公司 收購管理(li)辦法》、《公開(kai)發(fa)行證(zheng)券的(de)公司信(xin)息(xi)披(pi)露內容與格式準(zhun)則第 15 號—權 益變動(dong)報告書(shu)》及相關法律、法規和規范(fan)性文件編制(zhi)。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)(bao)告(gao)書系信(xin)息(xi)披露義務人(ren)依(yi)據《中華人(ren)民(min)共和(he)國證券(quan)法》、《上(shang)市(shi)公司(si) 收購管理(li)辦法》、《公開發(fa)行證券(quan)的(de)公司(si)信(xin)息(xi)披露內容(rong)與格式準則第 15 號(hao)—權 益(yi)變動(dong)報(bao)(bao)告(gao)書》及相關(guan)法律、法規和(he)規范(fan)性文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特(te)別提示：本公(gong)告(gao)所載2019年度的(de)財務數(shu)據僅為(wei)初(chu)步核(he)算數(shu)據，未經(jing)會計事(shi) 事(shi)務所審(shen)計，與年度報告(gao)中(zhong)披露(lu)的(de)最終數(shu)據可能(neng)存在(zai)差異，請投(tou)資者(zhe)注意投(tou)資風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)(yi)、擔(dan)保(bao)(bao)情況概(gai)述(shu) 通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京(jing)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long) 恒業石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業”）因(yin)經(jing)營需要，擬向金融機 構申請人(ren)民幣(bi) 3,000 萬(wan)元的(de)融資授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述(shu)綜合授(shou)信額(e)度提(ti)供(gong)(gong)連(lian)(lian)帶(dai) 責(ze)任保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)為不超過 3,000 萬(wan)元及其利息(xi)，期限(xian) 12 個月。一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業主(zhu) 要經(jing)營股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠(zhong)利為本次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持有一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業股(gu)權比例對應權益金額(e) 向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業以(yi)其自有資產向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)司(si) 為一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒業提(ti)供(gong)(gong)的(de)連(lian)(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)五(wu)十 八次(ci)會議(yi)于(yu) 2020 年(nian) 2 月 26 日以通(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先 生主持。會議(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2020 年(nian) 2 月 20 日以電子郵(you)件方(fang)式(shi)送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會議(yi)應到 董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會議(yi)符(fu)合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規 定。經與會董(dong)事(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)案(an)：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證(zheng)券(quan)發行上(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)業(ye)務管(guan)(guan)理(li)辦(ban)法》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang) 市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》和《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)監管(guan)(guan) 指引第 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)募集(ji)資(zi)金管(guan)(guan)理(li)和使用的監管(guan)(guan)要求》等有(you)關規(gui)定本著對通 源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）及全體(ti)股(gu)(gu)東負責的態度，全 體(ti)監事認真審閱了《關于使用募集(ji)資(zi)金置(zhi)換預先投入募投項目(mu)自(zi)籌資(zi)金的議案》， 發表(biao)如下(xia)審核(he)意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所 創業(ye)板上市公(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所創業(ye)板股票上市規則》等相(xiang) 關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規定(ding)，作為通源石 油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨 立(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第(di)五(wu)十八次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下獨 立(li)意(yi)(yi)見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股份有(you)限公司(si)全體(ti)股東(dong): 我們接受委托,對后附(fu)的(de)(de)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股份有(you)限公司(si)(以下簡稱通源(yuan)石(shi)油(you)公司(si))編 制的(de)(de)截至2020年1月20日的(de)(de)《通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)(ji)團股份有(you)限公司(si)以募集(ji)(ji)資金(jin)置換(huan)預先投入募 投項(xiang)目(mu)自(zi)籌資金(jin)的(de)(de)專(zhuan)項(xiang)說(shuo)明》執行了鑒證(zheng)工作(zuo)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證(zheng)券(quan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“中信證(zheng)券(quan)”、“保(bao)薦(jian)(jian)機構”）作為通(tong)源石油 科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“通(tong)源石油”或“公(gong)(gong)司”）非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票持續督 導的(de)(de)保(bao)薦(jian)(jian)機構，根據《證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市保(bao)薦(jian)(jian)業(ye)務管(guan)(guan)(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye) 板(ban)股票上(shang)市規則》《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引》《上(shang)市公(gong)(gong)司監 管(guan)(guan)(guan)指(zhi)引第(di) 2 號——上(shang)市公(gong)(gong)司募集(ji)資金(jin)管(guan)(guan)(guan)理(li)和(he)使(shi)用(yong)的(de)(de)監管(guan)(guan)(guan)要求》等(deng)有關(guan)規定，就(jiu)通(tong) 源石油第(di)六屆董事會第(di)五(wu)十八(ba)次(ci)會議審議的(de)(de)關(guan)于使(shi)用(yong)募集(ji)資金(jin)置換預先投(tou)入募 投(tou)項(xiang)(xiang)目自籌資金(jin)及(ji)已支付(fu)發(fa)行(xing)費用(yong)事項(xiang)(xiang)進行(xing)了核(he)查，具體如下：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據(ju)《證券(quan)發行上(shang)(shang)市(shi)保薦(jian)業(ye)務管(guan)理辦法》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi) 規(gui)則》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引(yin)》和《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司監(jian)管(guan)指引(yin) 第(di)(di) 2 號(hao)——上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司募集(ji)資(zi)金管(guan)理和使用的監(jian)管(guan)要求》等有關規(gui)定，通(tong)源石油科 技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于 2020 年(nian) 2 月 26 日召開(kai)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事 會(hui)第(di)(di)五十八次會(hui)議(yi)和第(di)(di)六(liu)屆監(jian)事會(hui)第(di)(di)三十一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于使用募集(ji) 資(zi)金置換預先投入募投項目自(zi)籌資(zi)金的議(yi)案(an)》，具體情況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公司實(shi)現(xian)歸屬于上市公司股東(dong)的凈(jing)利(li)潤8,270.53萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)20.18%,主要因為：本報告(gao)期內(nei)，公司實(shi)現(xian)營業收入156,246.25萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)1.92%；實(shi)現(xian)營 業利(li)潤12,806.16萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)11.49%；實(shi)現(xian)利(li)潤總額10,151.13萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu) 2020 年(nian)(nian) 1 月 22 日(ri)(ri)在巨潮(chao)資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《非(fei)公(gong)(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu) 票(piao)上市(shi)公(gong)(gong)告書》。本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發行新增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將(jiang)于(yu)(yu) 2020 年(nian)(nian) 1 月 31 日(ri)(ri)在深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所上市(shi)。 根據深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所發布《關于(yu)(yu)延(yan)長 2020 年(nian)(nian)春(chun)節休(xiu)市(shi)安排的通知》，2020 年(nian)(nian)春(chun)節休(xiu)市(shi)至(zhi) 2 月 2 日(ri)(ri)（星(xing)期(qi)日(ri)(ri)），故公(gong)(gong)司(si)本次(ci)非(fei)公(gong)(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)上市(shi)日(ri)(ri)順 延(yan)至(zhi) 2 月 3 日(ri)(ri)（星(xing)期(qi)一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)： 經中(zhong)國(guo)證券(quan)監(jian)督管理委(wei)員會（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證監(jian)會”）“證監(jian)許可[2019]1342 號”文核(he)準，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油”、“公(gong)司”或“發(fa) 行(xing)(xing)人”）非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)(ci)非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)” 或“本次(ci)(ci)發(fa)行(xing)(xing)”）。中(zhong)信(xin)證券(quan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)信(xin)證券(quan)”或“保(bao)薦(jian)機構(gou)”） 接受通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油的(de)委(wei)托，擔任通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油本次(ci)(ci)非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)的(de)上(shang)市(shi)(shi)(shi)保(bao)薦(jian)機構(gou)。中(zhong)信(xin)證券(quan) 認為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油申請本次(ci)(ci)非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)并上(shang)市(shi)(shi)(shi)符(fu)合《中(zhong)華人民共(gong)(gong)和(he)國(guo)公(gong)司 法(fa)》、《中(zhong)華人民共(gong)(gong)和(he)國(guo)證券(quan)法(fa)》、《創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司證券(quan)發(fa)行(xing)(xing)管理暫行(xing)(xing)辦法(fa)》和(he)《深 圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)的(de)有(you)關規(gui)(gui)定，特推薦(jian)其股(gu)(gu)票(piao)在貴(gui) 所(suo)上(shang)市(shi)(shi)(shi)交(jiao)易(yi)。現將有(you)關情況報(bao)告(gao)如(ru)下(xia)(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提(ti)示(shi)：通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”、“通(tong)源石油”、 “發行(xing)人(ren)”）本(ben)次非公開(kai)發行(xing)新(xin)增股(gu)(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在 深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)(suo)上市(shi)。本(ben)次發行(xing)中(zhong)，4 名發行(xing)對象認購的股(gu)(gu)(gu)票(piao)限(xian)售期為(wei)新(xin)增股(gu)(gu)(gu)份 上市(shi)之日(ri)起 12 個(ge)月(yue)，預計上市(shi)流通(tong)時間為(wei) 2021 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)。根(gen)據(ju)深圳(zhen)證券交(jiao) 易所(suo)(suo)相關業務規則(ze)規定，2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)（即上市(shi)日(ri)），公司股(gu)(gu)(gu)價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一(yi)、本期業(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)計情況(kuang) 1、業(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)告(gao)期間(jian)：2019年1月(yue)1日至2019年12月(yue)31日 2、預(yu)(yu)計的業(ye)績(ji)(ji)：同(tong)向下(xia)降(jiang) 3、業(ye)績(ji)(ji)預(yu)(yu)告(gao)情況(kuang)表(biao)
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2020 年 1 月 20 日在(zai)巨(ju)潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票 發(fa)行(xing)情況(kuang)報告(gao)書》。因公(gong)司工作人員(yuan)疏忽，致(zhi)使該等公(gong)告(gao)中日期存在(zai)個別錯誤， 現對《非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票發(fa)行(xing)情況(kuang)報告(gao)書》中披露的相關內容更(geng)正(zheng)如下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別(bie)提示： 1、本(ben)次權益變動因(yin)陜(shan)西(xi)省民營經(jing)濟高(gao)質(zhi)量發(fa)展(zhan)紓困基金(jin)合伙(huo)企業（有限(xian)合 伙(huo)）（以下簡(jian)稱(cheng)“陜(shan)西(xi)民營發(fa)展(zhan)基金(jin)”）參與認購公(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股票(piao) 25,103,734 股 導 致其 持有 公(gong)(gong)(gong)司(si) 股 份比 例占 公(gong)(gong)(gong)司(si) 本(ben)次 非(fei)公(gong)(gong)(gong) 開 發(fa)行 股票(piao) 完成(cheng) 后總(zong) 股 本(ben) （513,650,289 股）增(zeng)加(jia)至 5%以上。本(ben)次權益變動事項未觸及(ji)要約(yue)收購。 2、本(ben)次權益變動不會導致公(gong)(gong)(gong)司(si)控股股東、實際控制人變化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本(ben)報告書系信息披(pi)露義務人依據《中華(hua)人民共(gong)和國(guo)證券法(fa)(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司信息披(pi)露內容與格式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相關法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規和規范(fan)性文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司非公開發行股票(piao)發行情況報告(gao)書》于 2020 年 1 月 21 日 刊(kan) 登(deng) 在 中 國(guo) 證(zheng) 監 會 指(zhi) 定 的 創 業 板(ban) 信(xin) 息 披 露 網 站 巨 潮 資(zi) 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資(zi)者注(zhu)意查閱。 特此公告(gao)。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督(du)管(guan)理委員(yuan)會(hui)： 經中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督(du)管(guan)理委員(yuan)會(hui)（以(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會(hui)”）《關于核(he)(he)準通源(yuan)石(shi)油(you) 科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司非公開發行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)批復》（證(zheng)(zheng)監許可[2019]1342 號）核(he)(he)準， 通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱“通源(yuan)石(shi)油(you)”、“公司”或“發行(xing)(xing)(xing)人”） 向(xiang)特定對象非公開發行(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。中(zhong)信證(zheng)(zheng)券股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司（以(yi)下(xia) 簡稱“中(zhong)信證(zheng)(zheng)券”或“保薦(jian)機(ji)構(gou)”或“主(zhu)承銷(xiao)(xiao)商”）作為通源(yuan)石(shi)油(you)非公開發行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu) 票(piao)（以(yi)下(xia)簡稱“本(ben)次發行(xing)(xing)(xing)”）的(de)保薦(jian)機(ji)構(gou)及主(zhu)承銷(xiao)(xiao)商，根(gen)據相(xiang)關規(gui)定對發行(xing)(xing)(xing)人本(ben) 次非公開發行(xing)(xing)(xing)的(de)發行(xing)(xing)(xing)過程和(he)發行(xing)(xing)(xing)對象的(de)合(he)規(gui)性(xing)進行(xing)(xing)(xing)了(le)審慎(shen)核(he)(he)查，并出具本(ben)報告(gao)。 具體情況如下(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市(shi)漢坤律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)(shi)事務(wu)(wu)(wu)所（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所”）接受通源石油科技集團股份有(you) 限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)”）的(de)委托，作為發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本(ben)(ben)次向特定對(dui)象 非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股股票（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或(huo)“本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)專項中(zhong) 國(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)顧問，根據《中(zhong)華人(ren)(ren)民共(gong)和國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華人(ren)(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管(guan)理(li)暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)(shi)事務(wu)(wu)(wu)所從事證(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv) 業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)管(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)(shi)事務(wu)(wu)(wu)所證(zheng) 券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)(ye)規(gui)(gui)則(ze)（試行(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)(ye)規(gui)(gui)則(ze)》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和規(gui)(gui)范性(xing)文件和中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)監(jian)督管(guan)理(li)委員會（以(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“中(zhong) 國(guo)證(zheng)監(jian)會”）的(de)有(you)關規(gui)(gui)定，就發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本(ben)(ben)次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和認購對(dui)象合規(gui)(gui)性(xing)出(chu)具 本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日，公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)三(san)十三(san)次(ci)會(hui)(hui)議審(shen)議通(tong)過(guo)(guo)了(le)《關(guan)(guan) 于(yu)公(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)度非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票方案(an)的議案(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月(yue) 7 日，公(gong)(gong)司(si)召開 2018 年(nian)第(di)二次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)，審(shen)議通(tong)過(guo)(guo)了(le) 《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)度非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票方案(an)的議案(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日，公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)五十次(ci)會(hui)(hui)議審(shen)議通(tong)過(guo)(guo)了(le)《關(guan)(guan)于(yu) 調整公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)票募集資(zi)金總額的議案(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募集資(zi)金(jin)存放與管(guan)理情況概述 經中(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督管(guan)理委員會出具的《關(guan)于核準通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong) 司(si)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的批復》（證(zheng)監(jian)許可〔2019〕1342 號）核準，通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集 團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“通源(yuan)石(shi)(shi)油”）本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)(gong)開實(shi)際(ji)發(fa)行(xing)人(ren)民幣(bi)普(pu)通股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發(fa)行(xing)價格(ge)為 4.82 元(yuan)/股(gu)(gu)，募集資(zi)金(jin)總額(e) 300,999,986.60 元(yuan)， 扣(kou)除(chu)各項(xiang)發(fa)行(xing)費用(yong) 5,751,294.38 元(yuan) ,實(shi) 際(ji) 募 集 資(zi) 金(jin) 凈 額(e) 為 人(ren) 民 幣(bi) 295,248,692.22 元(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股股東張(zhang)國桉(an)先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)司部(bu)分股份(fen)解除質(zhi)押的(de)情況，具(ju)體(ti)事項如下(xia)：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一步(bu)貫徹落實(shi)黨中央、國(guo)(guo)務(wu)院及(ji)陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)(sheng)委(wei)、省(sheng)(sheng)政(zheng)府《關于(yu)推動民(min)(min)營(ying)(ying)經(jing)濟高質量發(fa)展的若干意見》，切(qie)實(shi)發(fa)揮省(sheng)(sheng)級財政(zheng)、國(guo)(guo)有(you)金(jin)融資本(ben)運(yun)營(ying)(ying)平臺的引領作用及(ji)國(guo)(guo)內頭(tou)部(bu)券商的綜合金(jin)融服(fu)務(wu)水平和市場化(hua)運(yun)營(ying)(ying)機(ji)制，協同助力(li)通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）聚焦主業(ye)做大(da)做強做精，同時(shi)化(hua)解當前(qian)公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)面臨的階(jie)段性流動性風險(xian)，實(shi)現“輕裝上(shang)陣”，由陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)(sheng)政(zheng)府投資引導基(ji)(ji)金(jin)、陜(shan)(shan)西(xi)金(jin)融控股(gu)(gu)(gu)集團(tuan)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司、海通(tong)證券股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司共(gong)同組(zu)建的陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)(sheng)民(min)(min)營(ying)(ying)經(jing)濟高質量發(fa)展紓困基(ji)(ji)金(jin)（簡(jian)稱(cheng)“陜(shan)(shan)西(xi)民(min)(min)營(ying)(ying)發(fa)展基(ji)(ji)金(jin)”）于(yu) 2020 年 1 月 8 日通(tong)過(guo)大(da)宗交易方式受讓了公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉先生通(tong)過(guo)國(guo)(guo)民(min)(min)信托(tuo)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司－國(guo)(guo)民(min)(min)信托(tuo)?金(jin)潤 35 號(hao)單(dan)一資金(jin)信托(tuo)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“單(dan)一信托(tuo)”）間接持有(you)的公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)份(fen) 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 2%，具體(ti)情況如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所 創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源石 油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)五十(shi)七次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du) 立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公(gong)司(si)提供擔保(bao)的公(gong)告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)五十七(qi)次會議決議公(gong)告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制(zhi) 人張國(guo)桉先(xian)生于(yu)(yu) 2019 年(nian)(nian) 12 月 19 日與國(guo)泰(tai)君安創新投(tou)資(zi)(zi)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“國(guo) 君創投(tou)”）（代表(biao)證券行業支持民企發(fa)展系列之國(guo)君君彤(tong)西安高新私募股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)投(tou)資(zi)(zi) 基金（以下(xia)簡稱“投(tou)資(zi)(zi)基金”））簽(qian)署了《股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉讓協(xie)議》，擬以協(xie)議轉讓的(de)方 式向投(tou)資(zi)(zi)基金轉讓其持有的(de)公(gong)(gong)司無限(xian)售流(liu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de) 6.06%。本次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉讓的(de)價格為 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉讓價款(kuan)為人民幣(bi) 127,505,700 元。具體內容詳見公(gong)(gong)司于(yu)(yu) 2019 年(nian)(nian) 12 月 20 日在巨(ju)潮資(zi)(zi)訊網上(shang)刊(kan)登的(de)《關(guan)于(yu)(yu)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)東簽(qian)署股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉讓協(xie)議暨權(quan)益變動的(de)提(ti)示性公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo) 桉先生的(de)通知，獲悉其持(chi)有的(de)公司部分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況(kuang)，具體(ti)事項(xiang)如下(xia)：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近(jin)日，國泰君安證券股份(fen)有限公(gong)司全資子公(gong)司國泰君安創新投資有限公(gong)司與高新金(jin)控通過首善(shan)基(ji)(ji)金(jin)共同設立了證券行業支持民企發展系列(lie)之國君君彤西安高新私募股權投資基(ji)(ji)金(jin)（以下簡稱“投資基(ji)(ji)金(jin)”），投資基(ji)(ji)金(jin)已(yi)于 2019 年 12 月 18 日在中國證券投資基(ji)(ji)金(jin)業協(xie)會完成(cheng)了備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書系信(xin)息披露義(yi)務人(ren)依據《中華人(ren)民(min)共和國證券(quan)(quan)法》、《上(shang)市公(gong)司 收購(gou)管(guan)理辦法》、《公(gong)開發行證券(quan)(quan)的公(gong)司信(xin)息披露內容與格式準則第 15 號—權 益(yi)變(bian)動報告書》及相關(guan)法律、法規和規范性文件編制(zhi)。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本(ben)報(bao)告書(shu)(shu)系(xi)信息披露(lu)義(yi)務人依據《中華人民共和國證券法(fa)(fa)》、《上市公司(si) 收購(gou)管理(li)辦法(fa)(fa)》、《公開發行證券的公司(si)信息披露(lu)內容與格式準則第 15 號—權 益變動報(bao)告書(shu)(shu)》及相(xiang)關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和規(gui)范性文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根(gen)據《關于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)(suo) 創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規則》等相 關法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的(de)(de)有關規定，作為通源石 油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨 立(li)判(pan)斷(duan)的(de)(de)相關立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第五十(shi)六(liu)次會議相關事(shi)項發表(biao)如下獨 立(li)意見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)司(si)北(bei)京一龍(long)(long) 恒業石油工程技術有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒業”）因經(jing)營(ying)需要，擬向上海景 元融資(zi)租賃(lin)有(you)限公(gong)司(si)申請人民幣 2,000 萬元的融資(zi)授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十(shi) 六(liu)次(ci)會議于(yu) 2019 年 12 月 11 日以現場結合(he)通訊(xun)表決方式召開，會議由(you)公(gong)司(si)董事 長張(zhang)國桉先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日(ri)接到公司控股股東(dong)張(zhang)國(guo)桉先生將其持有的(de)本公司部分(fen)股份辦理了(le)補充質押的(de)通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以(yi)來，中共(gong)中央政(zheng)治局、國務院明確(que)就防范(fan)化解金融(rong)風險(xian)、支(zhi)持民營企業發展以(yi)及化解上市公(gong)司股票質押流動性風險(xian)提(ti)出明確(que)要(yao)求(qiu)。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年(nian)第三季(ji)度報告(gao)全文(wen)
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資(zi)者全(quan)面了解公(gong)司(si)的(de)經營(ying)成果、財務狀況等相(xiang)關情況，公(gong)司(si)《2019 年第三季度報告全(quan)文》于 2019 年 10 月 26 日在中(zhong)國證(zheng)監(jian)會指(zhi)定創業板信息披露 平臺巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)上披露，敬請投資(zi)者注意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三(san)季度業績預(yu)告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會(hui)《關(guan)(guan)于加強對通過(guo)發審會(hui)的(de)擬發行證券(quan)(quan)的(de)公司會(hui)后事項(xiang)監(jian)管的(de)通 知(zhi)》（證監(jian)發行字[2002]15 號(hao)）（以下(xia)簡稱“15 號(hao)文”）、《股票(piao)發行審核標(biao)準備忘錄(lu) 第(di) 5 號(hao)（新修訂）——關(guan)(guan)于已通過(guo)發審會(hui)擬發行證券(quan)(quan)的(de)公司會(hui)后事項(xiang)監(jian)管及封卷 工作(zuo)的(de)操作(zuo)規程》（以下(xia)簡稱“備忘錄(lu) 5 號(hao)”）和(he)《關(guan)(guan)于再融資公司會(hui)后事項(xiang)相關(guan)(guan) 要求(qiu)的(de)通知(zhi)》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)公(gong)(gong)告披露(lu)日(ri)，張國(guo)(guo)桉(an)夫婦直接持有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 117,458,728 股(gu)股(gu)份，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本(ben) 的 26.03%，通過國(guo)(guo)民信(xin)托有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民信(xin)托·金潤(run) 35 號單一資金信(xin)托間接持有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 17,288,547 股(gu)股(gu)份，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)的 3.83%，合計(ji)持有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 134,747,275 股(gu)股(gu)份，占(zhan)公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)的 29.86%。本(ben)次辦理解除股(gu)票質(zhi)押式回(hui)購交易業(ye)務后，張國(guo)(guo)桉(an)先生累計(ji)質(zhi)押股(gu) 份 104,575,290 股(gu)，占(zhan)其合計(ji)持有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份總數的 77.61%，占(zhan)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月(yue) 30 日，財(cai)政(zheng)部發布《關于(yu)修(xiu)訂印(yin)發 2019 年度(du)一般企業(ye)財(cai)務(wu)(wu)報(bao) 表(biao)(biao)格式(shi)的(de)通知(zhi)》（財(cai)會(hui)(hui)[2019]6 號）（以(yi)下簡稱“《修(xiu)訂通知(zhi)》”），適用于(yu)執 行企業(ye)會(hui)(hui)計準則的(de)非金(jin)融企業(ye) 2019 年度(du)中期財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)和年度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)及以(yi)后(hou)期 間的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)。 公司根據上述修(xiu)訂后(hou)的(de)會(hui)(hui)計準則要(yao)求(qiu)對(dui)會(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)進(jin)行相應變更，本次會(hui)(hui)計政(zheng) 策(ce)變更屬于(yu)“根據法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)或者國(guo)家(jia)統一的(de)會(hui)(hui)計制度(du)的(de)要(yao)求(qiu)變更會(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)” 的(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)事會(hui)(hui)第二十九 次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 8 月 26 日以(yi)現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于 2019 年 8 月 15 日以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事 3 名(ming)，實到監(jian)事 3 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中 華人民(min)共和(he)國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)事會(hui)(hui)主席張百(bai)雙先(xian) 生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事表決(jue)，審議(yi)通過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五十 四次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 8 月 26 日以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)長 張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 8 月 15 日以專人送(song)(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)(song)達 全體董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi)(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本(ben)半年度(du)報告(gao)摘要(yao)來自半年度(du)報告(gao)全(quan)(quan)文，為全(quan)(quan)面(mian)了解本(ben)公司的經營(ying)成果、財務(wu)狀(zhuang)況及未來發展(zhan)規劃，投資者應當到證監(jian)會(hui)指(zhi) 定媒(mei)體仔細閱讀半年度(du)報告(gao)全(quan)(quan)文。 董事、監(jian)事、高級管理人員(yuan)異議聲(sheng)明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所 創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石(shi) 油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年(nian)半年(nian)度(du)(du)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)加快通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）控股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北 京(jing)大(da)德廣源(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術(shu)服務有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“大(da)德廣源(yuan)”）在新疆地區的(de)市場 拓(tuo)展，進一(yi)步提(ti)升大(da)德廣源(yuan)整體市場份額及(ji)收入規模(mo)，大(da)德廣源(yuan)擬出(chu)資(zi) 2000 萬(wan) 元在新疆省(sheng)庫爾勒(le)市設立全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)(si)(si)新疆大(da)德廣源(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術(shu)服務有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下 簡稱(cheng)“新疆大(da)德”，實際以(yi)工商登記為(wei)準）。 本(ben)次(ci)對外投資(zi)事(shi)項(xiang)已經公(gong)司(si)(si)(si)第六屆董事(shi)會(hui)第五十四(si)次(ci)會(hui)議審(shen)議通(tong)過，無須提(ti) 交股(gu)東大(da)會(hui)審(shen)議，不(bu)涉及(ji)關聯(lian)交易(yi)，亦不(bu)構成《上市公(gong)司(si)(si)(si)重大(da)資(zi)產重組(zu)管理辦法(fa)》 規定的(de)重大(da)資(zi)產重組(zu)。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日，通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”） 召 開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十四次會(hui)議(yi)(yi)和(he)(he)第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)二(er)十九(jiu)次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)公 司(si) 《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)及摘(zhai)要》等(deng)議(yi)(yi)案。 為使投資(zi)者全面了(le)解公司(si)的經(jing)營成(cheng)果(guo)、財務狀況等(deng)相關情況，公司(si)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)全文》和(he)(he)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)摘(zhai)要》于(yu) 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 28 日在(zai)中國(guo) 證監會(hui)指(zhi)定(ding)創業板信息披露平臺巨潮(chao)資(zi)訊網上(shang)披露，敬請投資(zi)者注(zhu)意查(cha)閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）2018 年年度權益(yi)(yi)分派方案已獲 2019 年 6 月 26 日召開的 2018 年度股東(dong)大會審議通(tong)過，現將權益(yi)(yi)分派事宜公告如下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2019 年 8 月 15 日收到。中國(guo)證(zheng)券監督管理委員會(hui)（以下簡稱“中國(guo)證(zheng)監會(hui)” ）出具(ju)的(de)(de)《關(guan)于核準通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司非(fei)公開發(fa)行股(gu)票(piao)的(de)(de)批復》（證(zheng)監許可[2019]1342 號），該(gai)批復具(ju)體內容(rong)如下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近日接到(dao)公司控股股東張國桉(an)先生將(jiang)其(qi)持有(you)的本公司部分(fen)股份(fen)辦理了補充質押(ya)的通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根(gen)據《關于在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所 創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相(xiang) 關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)(du)》等的(de)有關規(gui)定，作為通源石 油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場(chang)，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)五十三次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)(du) 立(li)意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）參(can)股(gu)子公(gong)司大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰 石油(you)工程技(ji)術(shu)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰”）因經營(ying)需要(yao)，擬(ni)向昆(kun)侖(lun)銀 行股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司大(da)(da)慶(qing)分(fen)行申請人民幣 3,000 萬元(yuan)的綜(zong)合授信額度(du)。公(gong)司擬(ni)對(dui)上述(shu) 綜(zong)合授信額度(du)提供(gong)連帶責(ze)任(ren)保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額為不超(chao)過 3,000 萬元(yuan)，期限(xian)(xian) 12 個月。 大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰主要(yao)經營(ying)股(gu)東(dong)計翔、計萬仁(ren)、計萬學為本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)以(yi)其(qi)(qi)持有(you)大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰股(gu)權 比例(li)對(dui)應權益金額向公(gong)司提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰以(yi)其(qi)(qi)自有(you)資產(chan)向公(gong)司提供(gong)反擔(dan)(dan) 保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)司為大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰提供(gong)的連帶責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第五十 三(san)次會議(yi)于 2019 年(nian) 7 月 26 日以現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先生(sheng)主持。會議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 7 月 19 日以專人(ren)送(song)達、電子郵件(jian)方式送(song)達 全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會議(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 6 月 28 日 披(pi)露了(le)《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、部分董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)及高級管理人(ren)(ren)員擬參與認(ren)購交易型開放式 指(zhi)數證(zheng)券(quan)投資(zi)基(ji)金(jin)份(fen)額公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-062），公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控制 人(ren)(ren)張(zhang)國桉先(xian)生、公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)、總(zong)裁(cai)任延(yan)忠先(xian)生、公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)、主管財務副總(zong)裁(cai)兼董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi) 會秘書(shu)張(zhang)志堅(jian)先(xian)生擬參與華(hua)安中(zhong)證(zheng)民企成長(chang)交易型開放式指(zhi)數證(zheng)券(quan)投資(zi)基(ji)金(jin)（以 下簡稱(cheng)“華(hua)安中(zhong)證(zheng)民企成長(chang) ETF”）網下股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票認(ren)購，以不超過 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票 （占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的 1.73%）直接換購華(hua)安中(zhong)證(zheng)民企成長(chang) ETF 的基(ji)金(jin)份(fen)額。具體內 容詳見公(gong)(gong)司(si)在中(zhong)國證(zheng)監(jian)會指(zhi)定創業板信息披(pi)露平臺(tai)巨(ju)潮資(zi)訊網上發布(bu)的相關公(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”或“受(shou)讓(rang)方”）于 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日召開第六屆董事會(hui)第三(san)十七(qi)次會(hui)議審議通過了《關于公(gong)司(si)與深(shen)圳東 證通源(yuan)(yuan)海外(wai)(wai)石油(you)(you)產(chan)業(ye)(ye)投(tou)資基(ji)金合伙(huo)(huo)(huo)企業(ye)(ye)（有限合伙(huo)(huo)(huo)）簽署<股(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang)協議>的(de)(de)議 案》，同意公(gong)司(si)以人(ren)民幣 455,549,967 元(yuan)收(shou)購深(shen)圳東證通源(yuan)(yuan)海外(wai)(wai)石油(you)(you)產(chan)業(ye)(ye)投(tou)資基(ji) 金合伙(huo)(huo)(huo)企業(ye)(ye)（有限合伙(huo)(huo)(huo)）（以下(xia)簡稱“并購基(ji)金”或“轉(zhuan)讓(rang)方”）持(chi)有的(de)(de)深(shen)圳合 創(chuang)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)技術發展有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“合創(chuang)源(yuan)(yuan)”或“標的(de)(de)公(gong)司(si)”）100%股(gu)權(quan)， 從而間接收(shou)購合創(chuang)源(yuan)(yuan)通過其(qi)全(quan)資子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。本次交易完成后，合創(chuang)源(yuan)(yuan)將(jiang)成為(wei)公(gong)司(si)全(quan)資子公(gong)司(si)，公(gong)司(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持(chi)股(gu)比例(li)將(jiang)由 55.26%提升至 89.22%。具體(ti)內(nei)容詳見公(gong) 司(si)于 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日在中(zhong)國證監會(hui)指(zhi)定創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)信息(xi)披露平(ping)臺巨潮資訊網上發 布的(de)(de)相關公(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2019 年半(ban)年度(du)業(ye)績(ji)預(yu)告 一、本期(qi)業(ye)績(ji)預(yu)計情況(kuang) 1、業(ye)績(ji)預(yu)告期(qi)間：2019年1月1日(ri)至2019年6月30日(ri) 2、預(yu)計的業(ye)績(ji)：同向下降(jiang) 3、業(ye)績(ji)預(yu)告情況(kuang)表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第五十 二次會(hui)議于 2019 年(nian) 7 月 12 日以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長 張國桉(an)先生主持(chi)。會(hui)議通知于 2019 年(nian) 7 月 5 日以(yi)專(zhuan)人送達(da)(da)、電子(zi)郵件方式送達(da)(da) 全體董(dong)事。會(hui)議應到董(dong)事 5 名，實到 5 名。會(hui)議符合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事表決(jue)審議通過了以(yi)下(xia)(xia)議案(an)：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日，通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱 “公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”） 控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制人張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生直接(jie)持有(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例的 25.48%；張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生通(tong)過國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)·金潤 35 號單一資金信(xin)托(tuo)間(jian)接(jie)持有(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例的 3.83%；張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生夫人蔣(jiang)芙蓉女士(shi)持有(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu) 本(ben)比(bi)例的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)(kong)制人張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)夫婦合計持有(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大成（西安）律師事(shi)務(wu)所（以(yi)下簡稱(cheng)“本(ben)所”）受通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油 科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）委(wei)托(tuo)，對公(gong)司(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股東(dong)(dong)大會(hui)（以(yi)下簡稱(cheng)“本(ben)次股東(dong)(dong)大會(hui)”）進行現場(chang)見證，并根據(ju)《中 華(hua)人民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)司(si)股東(dong)(dong)大會(hui) 規(gui)則》（以(yi)下簡稱(cheng)“《股東(dong)(dong)大會(hui)規(gui)則》”）等中國現行法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang) 和(he)規(gui)范性文件以(yi)及《通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下簡 稱(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相關(guan)規(gui)定，出具本(ben)法(fa)(fa)律意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議(yi)的(de)召(zhao)(zhao)集、召(zhao)(zhao)開與(yu)表決程序符合(he)《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交(jiao)易 所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上(shang) 市(shi)公司(si)股(gu)東大(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件(jian)和《公司(si)章 程》、《股(gu)東大(da)會(hui)議(yi)事規(gui)(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召開了(le)第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)五十次會(hui)議，審議通過了(le)《關(guan)于首次授予的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao) 第(di)二(er)(er)期(qi)解(jie)除限(xian)售(shou)的(de)議案》及《關(guan)于預(yu)留(liu)部分限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)一(yi)(yi)期(qi)解(jie)除限(xian)售(shou)的(de)議案》。 董事會(hui)認(ren)為根據《第(di)一(yi)(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵計(ji)劃（草案）》和《第(di)一(yi)(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao) 激(ji)(ji)勵計(ji)劃實施考核管理(li)辦法(fa)》等有關(guan)規定，第(di)一(yi)(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵計(ji)劃首次授予 部分第(di)二(er)(er)個解(jie)鎖期(qi)及預(yu)留(liu)部分限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)一(yi)(yi)個解(jie)鎖期(qi)條件已(yi)成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)雞(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan) 石(shi)(shi)油鉆(zhan)采(cai)工具有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“寶(bao)雞(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)”）因經營需要(yao)，擬(ni)向(xiang)中國銀行(xing)股 份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)雞(ji)分行(xing)申請人民(min)幣 600 萬元的綜(zong)合授(shou)信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜(zong)合授(shou) 信(xin)額度(du)提(ti)供連(lian)帶責(ze)任保(bao)(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額為(wei)不超(chao)過(guo) 600 萬元，期(qi)限(xian) 24 個月。寶(bao)雞(ji)通 源(yuan)(yuan)(yuan)主要(yao)經營股東張繼剛(gang)為(wei)本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)以其持有(you)寶(bao)雞(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)股權(quan)比例對應權(quan)益(yi)金(jin)額向(xiang) 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，寶(bao)雞(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)以其自有(you)資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei) 寶(bao)雞(ji)通源(yuan)(yuan)(yuan)提(ti)供的連(lian)帶責(ze)任擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)五(wu)十 一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 6 月 20 日(ri)以現場(chang)結合通訊(xun)表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事長 張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2019 年(nian) 6 月 14 日(ri)以專人送達、電子郵件方(fang)式送達 全體董(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所 創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相 關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi) 油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du) 立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)五十一(yi)次(ci)會議相關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du) 立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北京一龍(long) 恒業石(shi)(shi)油(you)(you)工程技術有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業”）及其(qi)全資子公(gong)司(si)龍(long)源(yuan)恒通 石(shi)(shi)油(you)(you)技術有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“龍(long)源(yuan)恒通”）因(yin)經營(ying)需(xu)要，擬(ni)向深圳(zhen)市盛元智本 商業保(bao)(bao)理(li)有(you)限公(gong)司(si)申請(qing)人(ren)民(min)幣 2,000 萬(wan)元的(de)保(bao)(bao)理(li)融資授信(xin)額度。公(gong)司(si)擬(ni)對上述(shu)綜 合授信(xin)額度提供連(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額為不超過 2,000 萬(wan)元，期限 6 個月。一
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)所與通(tong)源石(shi)油(you)簽訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)服務(wu)協議》，本(ben)所作為通(tong)源石(shi)油(you)本(ben) 次股權激勵的(de)特(te)聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問，根據《公司法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章、規范性(xing)文件及《公司章程》的(de)有關規 定，就公司本(ben)次解(jie)除限(xian)售所涉相關事宜(yi)出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次(ci)擬提交(jiao)公(gong)司第六屆董事(shi)會(hui)第五十次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)的相關(guan)議(yi)案，在提交(jiao)董 事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)審議(yi)前(qian)，已提交(jiao)獨(du)立董事(shi)審閱(yue)。經認真(zhen)審議(yi)，獨(du)立董事(shi)同意(yi)將上述議(yi)案 提交(jiao)公(gong)司董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)審議(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業及其全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)龍(long)(long)源恒(heng)(heng)通信譽及經營(ying)(ying)狀況良好。一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業主要經營(ying)(ying) 股東(dong)丁福慶、秦(qin)忠(zhong)利為本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持(chi)有一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業股權(quan)比例(li)對應權(quan)益(yi)金額向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業以(yi)其自有資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)為一(yi)龍(long)(long) 恒(heng)(heng)業提供(gong)的連(lian)帶責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)致。本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)行為不會(hui)對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的正常運作和業務 發(fa)展造成(cheng)不良影響(xiang)。本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)內容及決策程(cheng)序符合《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上市(shi) 公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)規則》等相(xiang)關法規要求， 不存在損害公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)及廣大(da)投資(zi)者利益(yi)的情(qing)形(xing)。我們同(tong)意(yi)本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）關于(yu) 2018 年度非公 開發(fa)行(xing) A 股股票事項已于(yu) 2019 年 6 月 10 日通(tong)過中(zhong)國(guo)證券監督管理委員會(hui)（以下 簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)證監會(hui)”）發(fa)行(xing)審核(he)委員會(hui)審核(he)
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）2016年度股(gu)東大 會的授權，公司于(yu)2019年6月13日召開(kai)了(le)第(di)六屆董事會第(di)五(wu)十(shi)次會議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)過 了(le)《關于(yu)預留(liu)部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)票第(di)一期解除限(xian)售的議(yi)案(an)》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根(gen)據(ju)通源石油(you)科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）2016年度股東大 會(hui)的(de)授(shou)權，公司于(yu)2019年6月13日(ri)召開了第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過 了《關于(yu)首次(ci)授(shou)予的(de)限制性股票第(di)二期解除限售的(de)議(yi)(yi)(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事會認(ren)為：公(gong)司第一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)第二個解(jie)鎖期的解(jie)鎖條 件(jian)已滿足，本(ben)次解(jie)鎖符(fu)合(he)《上市公(gong)司股(gu)權激(ji)勵管理辦法》和公(gong)司《第一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu) 票(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)（草案）》的要求，激(ji)勵對(dui)象的解(jie)鎖資格合(he)法、有效，同(tong)意公(gong)司對(dui) 88 名 激(ji)勵對(dui)象在第二個解(jie)鎖期持(chi)有的 303.45 萬(wan)股(gu)限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)進行解(jie)鎖。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法律(lv)、法規(gui)和規(gui)范性文件的規(gui)定(ding)，公(gong)司決(jue)定(ding)非公(gong)開發(fa)行股票(piao)，募集資金不超(chao)過 56,000 萬元，用于(yu)“收(shou)購(gou)合創源 100%股權項目”、“補充(chong)流動資金項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對公司擬(ni)對首次授予的限制(zhi)性股(gu)票第(di)二期(qi)解除限售(shou)的相(xiang)關事項和對預留部分限制(zhi)性股(gu)票第(di)一期(qi)解除限售(shou)的相(xiang)關事項進行了核查(cha)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司擬向(xiang)特(te)定(ding)對(dui)象非公(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆董事會第三十七次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了公司關(guan)于非公開(kai)發(fa)行(xing)股票的相(xiang)(xiang)關(guan)議(yi)(yi)案。后因方案的調整，公司于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)第六屆董事會第五十次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了公司關(guan)于調整非公開(kai)發(fa)行(xing)股票的相(xiang)(xiang)關(guan)議(yi)(yi)案，對非公開(kai)發(fa)行(xing)股票預案內(nei)容進行(xing)了修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事會(hui)第五(wu)十次(ci)會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日以現(xian)場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)董事長張(zhang)國桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年 6 月(yue) 10 日以專人(ren)送(song)達、電(dian)子郵件(jian)方(fang)式送(song)達全體董事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)到位之前，公(gong)(gong)司將根(gen)據募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)投資(zi)(zi)項目進度的實際情況(kuang)以自籌資(zi)(zi)金(jin)(jin)先行(xing)(xing)投入，并在募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)到位后(hou)按照相關法規(gui)規(gui)定的程序(xu)予以置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監會發行審(shen)核委員會的審(shen)核結果，公司本次非(fei)公開發行股(gu)票申請獲得審(shen)核通過(guo)。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第四十(shi)九次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 6 月 5 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年(nian) 5 月 30 日以(yi)專人送達、電子郵(you)件方式送達全體(ti)董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董事(shi) 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)司法(fa)》 及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為(wei)維護通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股東和債(zhai)權人(ren)的合法(fa)(fa)權益，規(gui)范公(gong)(gong)司(si)的組織和行為(wei)，根據(ju)《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《中華(hua)人(ren)民共和國證(zheng)券法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)》”）和其(qi)他(ta)有(you)(you)關規(gui)定(ding)，制定(ding)本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東(dong)張國(guo)桉先生將其持有的本公(gong)司部(bu)分(fen)股份進行股票質(zhi)押式回(hui)購交(jiao)易的通(tong)知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)四十九次會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過了(le)《關于召開 2018 年年度股東大會(hui)(hui)(hui)的議(yi)案》。本次股東大會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)的召開符合有關法律(lv)、行政(zheng)法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文件和《公司章程(cheng)》等規(gui)(gui)(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法（2018 年(nian)修(xiu)訂(ding)(ding)）》、《上市公(gong)司(si)治(zhi)理準則（2018 年(nian)版）》、《上市公(gong)司(si)章程(cheng)指(zhi)引（2016 年(nian)修(xiu)訂(ding)(ding)）》和《創業板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等法律法規(gui)的規(gui)定，鑒于公(gong)司(si)中(zhong)文名已完成變更，擬變更公(gong)司(si)英文名為(wei) “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)章程(cheng)》作(zuo)出(chu)修(xiu)訂(ding)(ding)，同時(shi)授權法定代表人(ren)在《通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)章程(cheng)修(xiu)正案》 上簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范(fan)運(yun)作、健康發展，增強上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司信息透明度(du)，加強與廣(guang)大投資(zi)者溝通交流，進一步提升投資(zi)者關系管(guan)理水(shui)平，陜西(xi)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司協(xie)會根(gen)據陜西(xi)證監局工(gong)作部署(shu)，聯合深圳市(shi)全(quan)景網絡有限(xian)公(gong)(gong)司舉辦“理性投資(zi)溝通增信——2019 年陜西(xi)轄區上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司集(ji)體接待日(ri)活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于 2019 年 4 月 23 日出具的《關(guan)于請(qing)做好西(xi)安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司非公(gong)開發(fa)行股(gu)票發(fa)審委會議準(zhun)備工作的函》（以(yi)下(xia)簡稱“告(gao)知函”）已收悉。中信(xin)證(zheng)券股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司作為(wei)保薦機構，與(yu)申(shen)請(qing)人、申(shen)請(qing)人會計師對(dui)告(gao)知函所列問題(ti)認真(zhen)進行了逐項落實，現(xian)回復如下(xia)。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）收到中國證券監督管理委(wei)員會(hui)(hui)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中國證監會(hui)(hui)”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日出(chu)具(ju)的(de)《關(guan)于(yu)請做好(hao)西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)(ji)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票發(fa)審委(wei)會(hui)(hui)議準備(bei)工作(zuo)的(de)函(han)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“初審會(hui)(hui)告(gao)(gao)知(zhi)函(han)”）。公(gong)司會(hui)(hui)同各(ge)中介機構就初審會(hui)(hui)告(gao)(gao)知(zhi)函(han)的(de)相(xiang)關(guan)問(wen)題進行(xing)了回復(fu)，具(ju)體(ti)內(nei)容詳見公(gong)司披(pi)露于(yu)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關(guan)于(yu)請做好(hao)西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)(ji)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票發(fa)審委(wei)會(hui)(hui)議準備(bei)工作(zuo)的(de)函(han)>的(de)回復(fu)報(bao)告(gao)(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生將其持有的本(ben)公(gong)(gong)司部分(fen)股(gu)份進行股(gu)票質(zhi)押(ya)式回購交易以及(ji)部分(fen)股(gu)份解(jie)除質(zhi)押(ya)的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石(shi)油科技集團股份有限公司（曾用名“西安通源石(shi)油科技股份有限公司”， 以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于 2019 年 5 月 13 日(ri)發布了《關(guan)于公司及公司控股股東、實(shi)際控制人簽(qian)署(shu)<合作協議>的公告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次(ci)會計估(gu)計變(bian)更(geng)(geng)，是根據財政(zheng)部相關規定及公(gong)(gong)(gong)(gong)司實際(ji)經營進行(xing)的(de)合理變(bian)更(geng)(geng)， 符合財政(zheng)部、中國證(zheng)監會和深圳證(zheng)券交易所的(de)相關規定及公(gong)(gong)(gong)(gong)司實際(ji)情(qing)況，能夠(gou)客觀(guan)、公(gong)(gong)(gong)(gong)允地(di)反(fan)映公(gong)(gong)(gong)(gong)司的(de)財務狀況和經營成果(guo)，不存(cun)在(zai)損(sun)害公(gong)(gong)(gong)(gong)司及全體股(gu)東，特別是中小股(gu)東的(de)合法權益的(de)情(qing)形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計(ji)估計(ji)變更(geng)，是(shi)(shi)根(gen)據財(cai)政部相關規定及(ji)公司實際(ji)經營(ying)進行的(de)合(he)(he)理變更(geng)，符(fu)合(he)(he)財(cai)政部、中國(guo)證監會和深(shen)圳證券交(jiao)易所的(de)相關規定及(ji)公司實際(ji)情況，能夠客 觀、公允地反(fan)映公司的(de)財(cai)務狀(zhuang)況和經營(ying)成果，不存在損(sun)害公司及(ji)全體股東，特別 是(shi)(shi)中小股東的(de)合(he)(he)法權益(yi)的(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司全資子(zi)(zi)公(gong)司西安(an)通源正合石油工程有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“通源正合”） 和北(bei)京大德廣(guang)(guang)源石油技術服務有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“大德廣(guang)(guang)源”）因經營需要， 分別向金融(rong)機(ji)構申請人民幣 6,000 萬(wan)(wan)元的(de)綜合授信(xin)額度。公(gong)司擬對(dui)上述兩(liang)家子(zi)(zi)公(gong)司的(de)綜合授信(xin)額度提供連帶責任保證，擔保金額為合計(ji)不超(chao)過 12,000 萬(wan)(wan)元，期(qi)限 12 個月(yue)。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司本次會計(ji)估計(ji)變更(geng)，是(shi)根據(ju)財政(zheng)(zheng)部(bu)修訂及(ji)頒布的企業會計(ji)準(zhun)則及(ji)公司經(jing)營 實際進行的合(he)理變更(geng)，符合(he)國(guo)家相關(guan)規定和公司實際情況，審批(pi)和決(jue)策程(cheng)序符合(he)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公司章程(cheng)》等規定，不存在損害公司及(ji)全體股東合(he)法(fa)權(quan)益的情形，同意公司本次會計(ji)政(zheng)(zheng)策和會計(ji)估計(ji)變更(geng)。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會計(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)變更是根(gen)據財(cai)政部相(xiang)關規(gui)定及公司(si)實(shi)際情況進行的(de)合(he)理變更，執行變更后的(de)會計(ji)(ji)(ji)政策及會計(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)能夠客觀、公允地反映(ying)公司(si)的(de)財(cai)務狀況和經營成果，不會損害公司(si)及全體股東的(de)利益(yi)。董(dong)事會同(tong)意公司(si)本次會計(ji)(ji)(ji)政策及會計(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)變更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（曾用名“西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司”， 以下簡稱“公(gong)司”）分別于(yu)(yu) 2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 12 日、2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 29 日召開第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di) 四十五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)、2019 年(nian)(nian)第(di)二次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)(yu)擬變(bian)更公(gong)司名稱的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本(ben)次(ci)擬引入西(xi)安高新(xin)金融控股(gu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)和長安國際信托股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)作為(wei)戰(zhan)略(lve)投資(zi)者，將(jiang)積(ji)極助(zhu)力公(gong)(gong)(gong)司(si)轉型升級，為(wei)公(gong)(gong)(gong)司(si)進一(yi)步發展壯大提供資(zi)金支(zhi)持， 同時降低(di)控股(gu)股(gu)東的(de)質押率，推動公(gong)(gong)(gong)司(si)做大做強(qiang)主業，促進西(xi)安高新(xin)區強(qiang)鏈(lian)、補鏈(lian)的(de)戰(zhan)略(lve)布局，對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)未來經營有(you)著長期積(ji)極的(de)影響(xiang)。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日(ri)接到公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生將其持有的本(ben)公(gong)司部分股(gu)份進行股(gu)票質押(ya)式回購交易以及(ji)部分股(gu)份解(jie)除質押(ya)的通知(zhi)，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控(kong)股股東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生的通知(zhi)，獲悉其持有(you)的公(gong)(gong)司部分股份(fen)解除質押的情況，具體事項(xiang)如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議(yi)的召集、召開與表決程序符(fu)合《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規則》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公司規范(fan)(fan)運作指引(yin)》、《上(shang)市(shi)公司股(gu)(gu)東大(da)會(hui)規則》等有關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規、部門(men)規章、規范(fan)(fan)性文件和《公司章程》、《股(gu)(gu)東大(da)會(hui)議(yi)事規則》的規定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公(gong)司第六屆董事會第四十五次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過《關(guan)于召(zhao)開 2019 年第二次(ci)臨時股東大會的議(yi)(yi)案(an)》，決定召(zhao)開本次(ci)股東大會。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則(ze)》等相關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事工(gong)作制(zhi)度》等的(de)有(you)關規(gui)定，作為西(xi)安通源石油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事，基于(yu)獨立(li)判斷的(de)相關立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事會第四十七次會議相關事項發表如下(xia)獨立(li)意(yi)見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應公(gong)(gong)司(si)(si)戰略發(fa)展(zhan)需要，提高公(gong)(gong)司(si)(si)整體競(jing)爭(zheng)力和(he)綜合(he)實力，同時(shi)吸引和(he)留住優秀人才，有效地將股東利益、公(gong)(gong)司(si)(si)利益和(he)子公(gong)(gong)司(si)(si)利益及子公(gong)(gong)司(si)(si)核(he)心經營團隊利益結合(he)在一起，促(cu)進公(gong)(gong)司(si)(si)業務持續、健(jian)康發(fa)展(zhan)，公(gong)(gong)司(si)(si)擬將全資子公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京大(da)德(de)廣源(yuan)石油技術服務有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“大(da)德(de)廣源(yuan)”）7%的股權轉讓(rang)給大(da)德(de)廣源(yuan)的核(he)心管理團隊，轉讓(rang)價格為(wei) 280 萬元(yuan)。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第四十 七次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 29 日(ri)以現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)以專(zhuan)人送達、電子郵件方式(shi)送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通過了以下議(yi)案(an)：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監會《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳 證券(quan)交易所創業板股(gu)票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產重組管理辦法》及《西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”）的(de)有(you)關(guan)規定，我們作為西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li) 董(dong)事(shi)(shi)，本(ben)著認真、負責的(de)態(tai)度和獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)原(yuan)則，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)四十(shi)七次會議相關(guan)事(shi)(shi)項資料(liao)進行了審閱并(bing)就(jiu)有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)相關(guan)人(ren)員(yuan)進行了詢問，經(jing)過認真的(de)事(shi)(shi)前(qian)審查，發表如下(xia)事(shi)(shi)前(qian)認可意見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)進(jin)一(yi)步增強(qiang)盈(ying)利能(neng)力，延(yan)伸油田(tian)服務(wu)產業(ye)鏈，強(qiang)化業(ye)務(wu)布局(ju)，西安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”或“受讓(rang)(rang)方”）與嘉(jia)(jia)興(xing)賢毅(yi)(yi)股(gu)(gu)(gu)權(quan)投資(zi)(zi)合伙企業(ye)（有(you)限合伙）（以(yi)下簡稱“嘉(jia)(jia)興(xing)賢毅(yi)(yi)” 或“轉讓(rang)(rang)方”）簽(qian)署《股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)(rang) 協議(yi)》，由嘉(jia)(jia)興(xing)賢毅(yi)(yi)將未繳付(fu)的(de)出(chu)資(zi)(zi)額（2000 萬元(yuan)）對(dui)(dui)應的(de)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱為(wei)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”或“目標(biao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）2.8777%股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)(rang)給公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)同意受讓(rang)(rang)標(biao)的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)，且同意將標(biao)的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)對(dui)(dui)應的(de)出(chu)資(zi)(zi)金額（2000 萬元(yuan)）直接向(xiang)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)繳付(fu)。本次交易前，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)持有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye) 26.1113%的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)； 本次交易完(wan)成后，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)將持有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye) 28.9890%的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆監事(shi)會第(di)二十六次會議于 2019 年 4 月 29 日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根(gen)據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易所 創業板上市公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所創業板股票上市規則(ze)》等(deng)相(xiang) 關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為西安通 源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du) 立判斷的(de)相(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)四(si)十六次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）參(can)股公司北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng) 業石油(you)工(gong)程技(ji)術(shu)有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經(jing)營需要，向金(jin)融機構(gou)申(shen) 請人(ren)民幣(bi)3,000萬元(yuan)的綜(zong)(zong)合(he)授信(xin)額(e)度(du)(du)。公司擬對(dui)上(shang)述綜(zong)(zong)合(he)授信(xin)額(e)度(du)(du)提(ti)供連(lian)帶責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)為(wei)不(bu)超過3,000萬元(yuan)，期限(xian)12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)(shi)會第四十 六次會議于 2019 年(nian) 4 月 24 日以現場(chang)結合(he)通訊表決方(fang)式召開，會議由公(gong)司董事(shi)(shi)長 張(zhang)國桉(an)先生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第(di)一(yi)季度報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限(xian)公司 2019 年(nian)第一(yi)季度報告(gao)已于 2019 年(nian) 4 月 24 日 在中國證監會指定(ding)創業板(ban)信息披露(lu)網站巨潮資訊網上(shang)披露(lu)，請投(tou)資者(zhe)注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本(ben)公(gong)司及董事會全體成員保證信(xin)息披露內容(rong)的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》、《中華人民(min)共和國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《上市公(gong)司(si)(si)重大(da)資(zi)(zi)產重組(zu)管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)》、《上市公(gong)司(si)(si)并購重組(zu)財(cai)務(wu)顧問業務(wu)管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板股票上市規則》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律法(fa)(fa)(fa)規的(de)(de)規定，本獨立財(cai)務(wu)顧問按(an)照證(zheng)券(quan)業公(gong)認的(de)(de)業務(wu)標準(zhun)，著誠實信用、勤勉盡責(ze)的(de)(de)態(tai)度，經過審慎的(de)(de)調(diao)查，就(jiu)通源石油重 大(da)資(zi)(zi)產購買出具本持續督導報(bao)告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風證(zheng)券股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（簡(jian)稱“天風證(zheng)券”、“獨立財務顧問(wen)”）接受(shou)西安通源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（簡(jian)稱“通源石油”、“上市公司(si)(si)(si)”或(huo)“公司(si)(si)(si)”）的(de)委托(tuo)，擔任公司(si)(si)(si) 2016 年發行股(gu)份及支付(fu)現金購(gou)買資(zi)產并(bing)募集配套資(zi)金暨(ji)關聯交(jiao)易的(de)獨立財務顧問(wen)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2019 年 4 月 12 日(ri)召開第六屆董事會(hui)第四十(shi)五次(ci)會(hui)議(yi)和第六屆監(jian)事會(hui)第二十(shi)四次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi) 通(tong)過了(le)《關于回購注銷部分(fen)限制性股票的議(yi)案》，此事項還須提交股東大會(hui)審(shen)議(yi)。 具體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四(si)十 五次會議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 12 日以現場(chang)結合通(tong)訊表決方式(shi)(shi)召開，會議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長 張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。會議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 4 月 5 日以專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子郵件方式(shi)(shi)送達(da) 全體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會議(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公司(si)法(fa)》 及《公司(si)章程》的規(gui)定。經與(yu)會董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)(suo) 創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)(suo)創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)相(xiang)(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制(zhi)度(du)》等(deng)(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，作為西安通(tong) 源石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)(du)(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)四十五次會(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)意見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通源石油(you)(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 根(gen)(gen)據本所(suo)(suo)與通源石油(you)(you)簽(qian)訂的《專(zhuan)項法(fa)律服務協議》，本所(suo)(suo)作為通源石油(you)(you)本 次股(gu)權激勵的特聘(pin)專(zhuan)項法(fa)律顧問，根(gen)(gen)據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的有關(guan)規(gui) 定，就(jiu)公(gong)(gong)司(si)本次限制性(xing)股(gu)票激勵計劃(hua)第二次回購(gou)注銷部分(fen)限制性(xing)股(gu)票所(suo)(suo)涉(she)相(xiang)關(guan)事(shi) 宜出具本法(fa)律意見(jian)。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)司股(gu)權激(ji)勵管理辦法》、《創(chuang)業板(ban)信(xin)息(xi)披露業務(wu)備忘(wang)錄(lu)第8號： 股(gu)權激(ji)勵計劃》和(he)《西(xi)安通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司第一(yi)期限(xian)制性股(gu)票激(ji)勵計劃》 的相關規(gui)定，西(xi)安通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）監事會(hui)對(dui)公(gong) 司擬(ni)回購注(zhu)銷部分限(xian)制性股(gu)票的相關事項進行了核查，并發表審核意見如下(xia)：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司(si)第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第四十五次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過，待公司(si) 2019 年第二(er)次(ci)臨(lin)時股東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”)于 2019 年 4 月 12 日召 開(kai)第六屆(jie)董事(shi)會第四(si)十(shi)五(wu)次(ci)會議審議通(tong)過了《關于擬變更公司(si)(si)名稱的議案》，公 司(si)(si)擬將公司(si)(si)全稱由“西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)”變更為(wei)“通(tong)源(yuan)石油科技集(ji) 團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安(an)通源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)(di)四十五次會議，審議通過了《關于回購注銷(xiao)部(bu)分限(xian)制性股票 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護(hu)通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）、公司(si)(si)股東和(he)(he)債權人的合法(fa)權益，規范公司(si)(si)的組織和(he)(he)行為，根據《中(zhong)華人民(min)(min)共和(he)(he)國(guo)公司(si)(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公司(si)(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人民(min)(min)共和(he)(he)國(guo)證券(quan)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《證券(quan)法(fa)》”）和(he)(he)其他有(you)關(guan)規定(ding)，制(zhi)定(ding)本章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)(tong)源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第二十四 次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 4 月(yue) 5 日(ri)以(yi)電子(zi)郵(you)件方式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)，實到監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華 人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席(xi)張百雙先生 主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董事會全(quan)體成員(yuan)保證信息披露內容的真實、準(zhun)確、完整(zheng)，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏(lou)。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中國注冊會計(ji)師審(shen)計(ji)準則審(shen)計(ji)了(le)西安通源石油科技股份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱通源石油公司）2018 年(nian)度財務報(bao)表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)司監(jian)事會的(de)全體成(cheng)員嚴格按照《公(gong)司法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)(ze)》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《公(gong)司章程(cheng)》和(he)《監(jian)事會議事規(gui)則(ze)(ze)》等規(gui)定和(he)要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董事會第(di)四(si)十四(si)次(ci)會議(yi)于 2019 年 4 月(yue) 2 日以現場結合通訊表決(jue)方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董事長張國桉先(xian)生主(zhu)持(chi)。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司全體股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)公司全體股(gu)東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的(de)西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱通源石油公(gong)司）關于(yu)募(mu)集(ji)資金(jin) 2018 年(nian)度存放(fang)與(yu)使用情況(kuang)的(de)專(zhuan)項報(bao)(bao)告（以下簡稱募(mu)集(ji)資金(jin)年(nian)度存放(fang)與(yu)使用情況(kuang)專(zhuan)項報(bao)(bao)告）執行了鑒證(zheng)工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）《2018 年(nian)度(du)報告》及《2018 年(nian)度(du)報告摘要》已于(yu) 2019 年(nian) 4 月 3 日(ri)在中(zhong)國證監會指(zhi)定創業板信息披露(lu)平臺(tai)巨潮資訊網上(shang)發(fa)布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西(xi)安通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司全體股(gu)東(dong)：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及股東代(dai)表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監會、財政(zheng)部(bu)等(deng)部(bu)門聯合發(fa)布(bu)的(de)《企業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)基(ji)本規(gui)范(fan)》和深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所《創業板上市公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所上市公(gong)(gong)司內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)指引》等(deng)相關規(gui)定，西安通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）監事會對公(gong)(gong)司《2018年(nian)度內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)自我評(ping)價(jia)報(bao)告(gao)》進行了(le)核查，并(bing)發(fa)表審核意見如(ru)下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）召開(kai)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第四(si)十四(si)次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第六屆(jie)監事(shi)會(hui)第二十三次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于(yu)會(hui)計政策變(bian)更的議(yi)案》。本次(ci)會(hui)計政策變(bian)更無須提交股東大(da)會(hui)審議(yi)，具(ju)體情況如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安(an)通源石油(you)科技股份(fen)有限公司(si) 2018 年度報告及摘要已于 2018 年 4 月(yue) 3日(ri)在中國證監會指定的創業板信(xin)息披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披露，請投資者(zhe)注(zhu)意查(cha)閱(yue)。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證監會(hui)《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事制度的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創業板股票(piao)上市(shi)規則》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司重大資(zi)產(chan)重組管理辦(ban)法》及《西(xi)安通(tong)源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》”）的(de)(de)有關(guan)規定，我們作為(wei)西(xi)安通(tong)源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事，本著認真(zhen)、負(fu)責的(de)(de)態度和(he)獨立(li)(li)判(pan)斷的(de)(de)原(yuan)則，對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第(di)四十四次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項資(zi)料進(jin)行了(le)審閱并就有關(guan)情況向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司相(xiang)關(guan)人員進(jin)行了(le)詢問，經過認真(zhen)的(de)(de)事前審查，發表(biao)如(ru)下(xia)事前認可意(yi)見(jian)：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司建立獨(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司規范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規定(ding)，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)二十三次(ci)會(hui)議于 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開。會(hui)議通(tong)(tong)知(zhi)于 2019 年 3 月22 日以(yi)電子郵件方式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位(wei)股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表(biao)：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收到(dao)中國(guo)證券監督管理(li)委員會（以(yi)下簡稱“中國(guo)證監會”）出具的《中國(guo)證監會行政許(xu)可(ke)項目審查一次(ci)反饋(kui)意見通(tong)知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一(yi)、本期業績預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源石油科技股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股股東(dong)張(zhang)國桉先生將其持有的本公司(si)部分股份進行股票質(zhi)押(ya)式回購交易(yi)的通知，具體事項如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于 2018 年 10 月(yue) 22 日召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于公(gong)司(si)(si)與深圳(zhen)東證通(tong)源海外(wai)石(shi)油(you)產(chan)(chan)業投(tou)資(zi)基金合(he)伙企業（有(you)(you)限(xian)合(he)伙）簽署<股(gu)權(quan)轉讓(rang)協(xie)議(yi)>的(de)議(yi)案(an)》，同意公(gong)司(si)(si)以(yi)人民幣(bi) 455,549,967元收購深圳(zhen)東證通(tong)源海外(wai)石(shi)油(you)產(chan)(chan)業投(tou)資(zi)基金合(he)伙企業（有(you)(you)限(xian)合(he)伙）持有(you)(you)的(de)深圳(zhen)合(he)創(chuang)源石(shi)油(you)技(ji)術發展有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“合(he)創(chuang)源”）100%股(gu)權(quan)，從而間接收購合(he)創(chuang)源通(tong)過其(qi)全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董(dong)事會全(quan)體(ti)成員保(bao)證信息披露(lu)內(nei)容的真實、準確、完整，沒(mei)有虛假(jia)記(ji)載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)(da)成（西(xi)安）律師事務所（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)所”）受西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）委托，對(dui)公(gong)司(si)(si) 2019 年第一(yi)次臨時股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)次股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)”）進行現(xian)場見證，并根據《中(zhong)華(hua)人民共和(he)(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》”）等中(zhong)國現(xian)行法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang)(zhang)和(he)(he)規(gui)(gui)(gui)范性文件以(yi)(yi)及《西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)(zhang)程》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)(zhang)程》”）的相(xiang)關規(gui)(gui)(gui)定，出具(ju)本(ben)(ben)法(fa)(fa)律意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本公告所載2018年度(du)的(de)財務數據僅為初步(bu)核算數據，未經(jing)會計事事務所審計，與(yu)年度(du)報告中披(pi)露(lu)的(de)最(zui)終數據可(ke)能存在差異，請(qing)投資者注意投資風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安(an)通(tong)(tong)源石(shi)油科技股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第六屆(jie)董事會第四十三次會議于 2019 年 2 月(yue) 20 日以現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第(di)一條 為(wei)維(wei)護西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）、公司股東和債權人的合法(fa)權益，規(gui)范(fan)公司的組織和行為(wei)，根據《中華人民(min)共和國公司法(fa)》（以下簡稱(cheng)“《公司法(fa)》”）、《中華人民(min)共和國證券(quan)法(fa)》（以下簡稱(cheng)“《證券(quan)法(fa)》”）和其他有(you)關規(gui)定(ding)(ding)，制定(ding)(ding)本(ben)章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的基本情況(kuang)
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章程修正案
2019.02.21
（經公司(si)(si)第六屆董事會(hui)第四十三(san)次會(hui)議審議通過，待公司(si)(si) 2019 年第一次臨時股東(dong)大會(hui)審議）根據《中華人民共(gong)和國公司(si)(si)法（2018 年修(xiu)訂）》、《上市(shi)公司(si)(si)治(zhi)理準則（2018年版(ban)）》、《上市(shi)公司(si)(si)章程指(zhi)引（2016 年修(xiu)訂）》和《創業板上市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》等法律法規(gui)的(de)規(gui)定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近(jin)日接到公司控股股東(dong)張國桉先(xian)生(sheng)的(de)(de)通知，獲悉其持(chi)有的(de)(de)公司部分股份解除質押的(de)(de)情況(kuang)，具體事(shi)項如下(xia)：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一(yi)、本(ben)期業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西(xi)安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收(shou)到中(zhong)(zhong)國證(zheng)券監(jian)督管理(li)委(wei)員會（以下簡稱“中(zhong)(zhong)國證(zheng)監(jian)會”）于 2018 年 12 月(yue) 25 日出具(ju)的《中(zhong)(zhong)國證(zheng)監(jian)會行政許可(ke)項目審查一次(ci)反(fan)饋意見(jian)通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲悉(xi)其持有的公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的情況，具體(ti)事(shi)項(xiang)如(ru)下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)規則》等相關法律法規及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)工(gong)作制度(du)》等的(de)有關規定，作為西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)，基于獨立判斷的(de)相關立場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第四十二(er)次會議(yi)相關事(shi)項(xiang)發表如下獨立意(yi)見(jian)：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度以來，受國家能源安全(quan)戰略高度的(de)提(ti)升，油(you)(you)服行(xing)業全(quan)產業鏈(lian)景氣(qi)度持續(xu)向(xiang)上，對民(min)營油(you)(you)服公(gong)(gong)司開放(fang)力(li)度不斷(duan)加大，西安通源石油(you)(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）及下(xia)屬(shu)子公(gong)(gong)司在長(chang)慶油(you)(you)田(tian)、四川(chuan)頁巖氣(qi)田(tian)、延長(chang)油(you)(you)田(tian)、塔(ta)里木(mu)油(you)(you)田(tian)、大慶油(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)田(tian)、山西煤層(ceng)氣(qi)田(tian)等(deng)油(you)(you)氣(qi)區塊接連(lian)(lian)中標(biao)射孔分(fen)段(duan)、壓裂、連(lian)(lian)續(xu)油(you)(you)管等(deng)多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)第四(si)十二次會(hui)議于 2018 年(nian) 12 月 28 日(ri)以現(xian)場(chang)結合通訊表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)議由公(gong)司(si)董事長張國桉先(xian)生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于 2018 年(nian) 12 月 26日收到中國(guo)證券監(jian)督管理委員會(hui)（以下簡稱(cheng)“中國(guo)證監(jian)會(hui)”）于 2018 年(nian) 12 月 25日出(chu)具的《中國(guo)證監(jian)會(hui)行政許(xu)可項目(mu)審(shen)查一次反饋意見通知書(shu)》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制(zhi)性股票激勵計劃(hua)已履行(xing)的相關審批程(cheng)序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司建立獨立董事制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板股票(piao)上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立董事工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西(xi)安(an)通源石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股公(gong)司(si)(si)北京一龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍恒業”）因經營需要(yao)，向(xiang)金融機構申請人民幣 2,000 萬(wan)元的(de)綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安(an)通源石(shi)油科(ke)技股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十一(yi)次會議(yi)于(yu) 2018 年 12 月 17 日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董事會全體成員保(bao)證信息披露(lu)內容(rong)的真實、準(zhun)確 、 完整(zheng)，沒有虛假、記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的(de)情況，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事會第四十次(ci)會議(yi)于 2018 年 11 月 14 日以(yi)現場結合通訊表決(jue)方式召開，會議(yi)由公(gong)司董(dong)事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)(hui)議的(de)召集(ji)、召開(kai)與表決程序符合《公(gong)司(si)法》、《證券(quan)法》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)(hui)規(gui)(gui)則》等有關(guan)法律、行(xing)政法規(gui)(gui)、部(bu)門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件(jian)和(he)《公(gong)司(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)(hui)議事(shi)規(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大成(cheng)（西安）律(lv)師事務所(suo)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)”）受(shou)西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）委托，對公司(si)(si) 2018 年第二次臨時股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)”）進行現場見證，并根據《中(zhong)華人民共和(he)(he)國公司(si)(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公司(si)(si)法(fa)》”）、《上市公司(si)(si)股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)規(gui)(gui)則》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)規(gui)(gui)則》”）等中(zhong)國現行法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)(he)規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件(jian)以(yi)(yi)及《西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)(si)章程》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公司(si)(si)章程》”）的(de)相關規(gui)(gui)定(ding)，出具本(ben)法(fa)律(lv)意見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發(fa)行股票募(mu)集資(zi)金總額(e)不(bu)超過 60,000.00 萬元，扣除發(fa)行費用(yong)后擬用(yong)于“收購合創源 100%股權”與“補充流動資(zi)金項目”。募(mu)集資(zi)金具體投資(zi)項目如下(xia)：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次非公(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票預案及相關事(shi)項(xiang)已經公(gong)司(si)第六屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議審議通過。本(ben)次發行方案尚需提交公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)審議批準(zhun)，并在(zai)中國(guo)證監會(hui)的核(he)準(zhun)后方可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西(xi)安通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技股份有(you)(you)限(xian)公司(si)（下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”、“本(ben)公司(si)”或“通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油”）2018 年創(chuang)業(ye)板非公開(kai)發(fa)(fa)行股票（下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行”）計(ji)劃向(xiang)特定對象非公開(kai)發(fa)(fa)行不超(chao)過 90,240,431 股股票，計(ji)劃募集資金總(zong)額(e)不超(chao)過 60,000.00 萬元，募集資金總(zong)額(e)在扣除發(fa)(fa)行費用后的凈(jing)額(e)擬用于“收購深圳合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油技術發(fa)(fa)展(zhan)有(you)(you)限(xian)公司(si)（下簡(jian)稱(cheng)“合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)”）100%股權項目”（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)收購”）與“補充流動資金項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司 2018 年(nian)第三季度報告(gao)已于 2018 年(nian) 10 月 29日在中國證監(jian)會指(zhi)定的創(chuang)業板信息披(pi)露(lu)網(wang)站巨潮資訊網(wang)上(shang)披(pi)露(lu)，請投資者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董(dong)(dong)事會、監事會及董(dong)(dong)事、監事、高級管(guan)理人員保(bao)證季(ji)度報告內(nei)容的真(zhen)實、準確、完(wan)整，不存在虛假記載(zai)、誤(wu)導性(xing)陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連(lian)帶的法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國際油價穩中上(shang)行(xing)，自第(di)三季(ji)度(du)以來我國能(neng)(neng)源領(ling)域政策密(mi)集出臺，“三桶油”均表態提升(sheng)國內(nei)油氣(qi)勘探開發力度(du)，保(bao)障國家能(neng)(neng)源安(an)全，國內(nei)油服行(xing)業全產業鏈復蘇態勢開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)三十八次(ci)會議于(yu) 2018 年 10 月 25 日以現場結(jie)合(he)通訊表決方式召開，會議由公司董(dong)事長張國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上(shang)市公司(si)股(gu)(gu)權激勵管理辦(ban)法(fa)》、《創業(ye)板信息披露(lu)業(ye)務備(bei)忘錄第8號(hao)：股(gu)(gu)權激勵計(ji)劃》和《西安通源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限公司(si)第一(yi)期限制性股(gu)(gu)票激勵計(ji)劃》的(de)相關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）自上市(shi)以(yi)來(lai)，嚴格(ge)按照《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的(de)要(yao)求，不斷完(wan)善公(gong)司(si)法(fa)人(ren)治理(li)機制，建立健(jian)全內部管理(li)及控制制度，提(ti)高公(gong)司(si)治理(li)水平，促進企業持續(xu)健(jian)康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）非公(gong)開發(fa)行股(gu)票相(xiang)關事(shi)項(xiang)已經公(gong)司第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)三十(shi)(shi)七次會(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)第(di)(di)二十(shi)(shi)一次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過，尚需(xu)公(gong)司股(gu)東大會(hui)批準(zhun)和(he)中(zhong)國證券監督管理委(wei)員會(hui)（以下簡(jian)稱“中(zhong)國證監會(hui)”）的(de)核準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源石油(you)科技股份有限公司(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司”) 第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第二十(shi)一次會(hui)議于 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊表決方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議通知于 2018 年(nian) 10月(yue) 16 日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式發出(chu)
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后附的西安通(tong)源石油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱通(tong)源石油公司）截(jie)至 2018年 9 月 30 日止的前次募集資金(jin)(jin)使用情況報(bao)告（以下(xia)簡稱前次募集資金(jin)(jin)使用情況報(bao)告）執行了鑒(jian)證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“通源石油”）擬向(xiang)特定對象(xiang)非公(gong)開(kai)發(fa)行 A 股股票（以(yi)下(xia)簡稱“本次非公(gong)開(kai)發(fa)行”）。根(gen)據《國(guo)(guo)務院(yuan)辦公(gong)廳關于(yu)進一步加強資本市場中小投資者(zhe)合(he)法權益(yi)保(bao)護工作(zuo)的意見》（國(guo)(guo)辦發(fa)[2013]110 號(hao)）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了(le)協助(zhu)本次收購 The Wireline Group, LLC.（以(yi)下簡稱(cheng)“TWG”）少數股(gu)權事項，實現 TWG 少數股(gu)權對應的利潤盡快并(bing)表，解決(jue)在(zai) 2018 年非公開發行募集資(zi)金到位(wei)前(qian)收購資(zi)金暫時不足的問題(ti)。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳證券交易所(suo)(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券交易所(suo)(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公司建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板上市(shi)公司規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板股票上市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法律(lv)法規及《公司章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次(ci)非公(gong)開發行股票募集資(zi)(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元(yuan)，扣(kou)除發行費用后擬用于“收(shou)購合創(chuang)源 100%股權”與(yu)“補(bu)充流動資(zi)(zi)金項目”。募集資(zi)(zi)金具體(ti)投(tou)資(zi)(zi)項目如下(xia)：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步(bu)規范和(he)(he)完(wan)善(shan)西安通源石油(you)科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）的分(fen)紅決策和(he)(he)監督機制，增(zeng)加公(gong)司(si)利潤分(fen)配的透明度，切實保(bao)護中小股東(dong)合法權益，保(bao)證投資者(zhe)分(fen)享公(gong)司(si)的發(fa)展成(cheng)果，引(yin)導投資者(zhe)形成(cheng)穩定的回報(bao)預期(qi)，同時便于股東(dong)對公(gong)司(si)經營和(he)(he)利潤分(fen)配進行(xing)監督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次(ci)(ci)非公(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票預案及相關事項已經公(gong)司第(di)六屆董事會第(di)三十七次(ci)(ci)會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過。本次(ci)(ci)發行方案尚需提交公(gong)司股(gu)(gu)東大會審(shen)議(yi)(yi)(yi)批準，并在中國(guo)證(zheng)監會的核準后方可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司(si)第六屆董事會第三十七(qi)次會議審議通過，待公司(si) 2018 年第二次臨時股(gu)東大(da)會審議）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開第六屆董事(shi)會(hui)第三(san)十七(qi)次會(hui)議，審議通過了《關(guan)于回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分(fen)限制性(xing)股票的議案》，同意公(gong)司回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分(fen)激勵(li)對象已(yi)獲授但(dan)尚未解鎖的限制性(xing)股票共60,000 股，《關(guan)于回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分(fen)已(yi)授予但(dan)尚未解鎖的限制性(xing)股票的公(gong)告》詳見中國(guo)證監會(hui)指定創(chuang)業板(ban)信息披露網站(zhan)巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據(ju)西(xi)安通(tong)(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 10月 22 日召開了(le)(le)第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十七次會議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)過了(le)(le)《關于(yu)回購(gou)注銷部分限(xian)制性股票的(de)議(yi)案》，此事項還需提交股東(dong)大會審議(yi)。具體如(ru)下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從(cong) 2017 年(nian)以(yi)來，美(mei)國(guo)油氣市(shi)場進(jin)入了一個較為強(qiang)勁的(de)復蘇通道，美(mei)國(guo)原(yuan)(yuan)油產量大幅度(du)增加，是全(quan)(quan)球(qiu)產量增長最快的(de)區域。目前，美(mei)國(guo)原(yuan)(yuan)油產量達到 1,100萬桶/天(tian)，美(mei)國(guo) 2018 年(nian)的(de)平均(jun)日產量迄(qi)今仍高于俄羅(luo)斯，首次成為自(zi) 1973 年(nian)以(yi)來全(quan)(quan)球(qiu)最大的(de)原(yuan)(yuan)油生產國(guo)，美(mei)國(guo)油氣市(shi)場整體反(fan)彈十分強(qiang)勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年 10 月 22日(ri)召開了(le)第(di)六屆董事會第(di)三十七(qi)次(ci)會議和第(di)六屆監事會第(di)二十一次(ci)會議，審議通過了(le)關于(yu)公司非公開發行 A 股(gu)股(gu)票的相關議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國際能源署（IEA）發(fa)布報告稱，2018 年發(fa)達國家石(shi)油(you)需(xu)求強(qiang)勁，全(quan)球石(shi)油(you)需(xu)求預(yu)計將達到日均 9,930 萬桶，較上年日均增長 150 萬桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本(ben)期業(ye)績預計情況(kuang)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前(qian)，隨著國家能(neng)源(yuan)安全(quan)戰略的提高，“三桶油”將(jiang)加大油氣資源(yuan)開(kai)發的投入，國內油服行業復蘇態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源安全戰略的提高，“三(san)桶油(you)”將加大油(you)氣資源開發的投(tou)入，國內油(you)服(fu)行業復蘇態勢(shi)明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規定，作(zuo)為(wei)西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)立(li)判斷的相關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事會第(di)三十六次會議(yi)相關(guan)事項發(fa)表(biao)如下獨(du)立(li)意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六(liu)屆董事會第三(san)十六(liu)次會議(yi)于 2018 年 9 月 19 日以現場(chang)結合通訊(xun)表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會議(yi)由公(gong)司董事長張國(guo)桉先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股(gu)公(gong)(gong)司北(bei)京一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）因經營需要，向金融(rong)機構(gou)申請人(ren)民幣 2,000 萬(wan)元的綜合(he)授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自(zi)西安(an)通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”或“通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)”）2016年(nian)(nian)參股北京一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油(you)工程技術有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”或“目標公(gong)司(si)”）以(yi)(yi)來，一(yi)龍恒(heng)業的(de)業務(wu)保(bao)持了(le)穩定增長的(de)態勢，諸多優(you)質(zhi)客戶和項目得以(yi)(yi)中標和拓展，海外(wai)業務(wu)占(zhan)比逐年(nian)(nian)遞(di)增，經營指標逐年(nian)(nian)向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(hui)第三十(shi)五次會(hui)議于(yu) 2018 年 8 月 17 日以現場結合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)議由公司董事長張國桉先(xian)生主(zhu)持(chi)。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據《關于在上(shang)(shang)市公司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事制度的指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市公司(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)(ye)板股票(piao)上(shang)(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關法律法規及(ji)《公司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度》等(deng)的有關規定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)公司董事會及全(quan)體董事保(bao)證本(ben)公告內(nei)容不存在任(ren)何虛假記載、誤導性陳述或者重大(da)遺漏，并對其(qi)內(nei)容的(de)真實性、準確性及完(wan)整性承擔個別(bie)及連帶責任(ren)
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本(ben)公(gong)司董(dong)事(shi)會及全體董(dong)事(shi)保(bao)證本(ben)公(gong)告內容不存在任何虛(xu)假(jia)記(ji)載(zai)、誤導性陳述或者重大(da)遺漏，并對(dui)其內容的真實(shi)性、準確性及完整(zheng)性承擔個(ge)別及連帶責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據(ju)《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立獨立董事(shi)(shi)制度(du)的指導(dao)意見》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立董事(shi)(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)規定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本公(gong)司(si) 2016 年召開的第五(wu)屆董事會第三十七次會議(yi)及第二次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會決(jue)議(yi)通過的《關于本次發(fa)行(xing)股(gu)份及支付現金(jin)(jin)購(gou)買資產并募集(ji)配(pei)套資金(jin)(jin)的方案》，本公(gong)司(si)擬向(xiang)不超過 5 名(ming)特(te)定投(tou)資者非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)份募集(ji)配(pei)套資金(jin)(jin)，募集(ji)資金(jin)(jin)總額(e)不超過人(ren)(ren)民幣 5,000萬元人(ren)(ren)民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會第三(san)十四次(ci)會議(yi)于 2018 年 8 月 6 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會議(yi)由(you)公司(si)(si)董事(shi)長張國桉先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian) 8 月 6 日(ri)，西安通源石(shi)油(you)科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”） 召開第六屆(jie)董事會第三十四(si)次(ci)會議和第六屆(jie)監事會第二(er)十次(ci)會議，審議通過了公司(si)《2018 年(nian)半年(nian)度報告及(ji)摘要》等議案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”) 第六屆監事會(hui)(hui)第二十次會(hui)(hui)議于 2018 年 8 月 6 日以現(xian)場(chang)結合(he)通訊表決方式召(zhao)開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)半年度報(bao)告(gao)摘要來自(zi)半年度報(bao)告(gao)全文(wen)，為全面(mian)了解本(ben)公(gong)司的經營成果(guo)、財務狀況及(ji)未來發展規劃，投資者應當到證監(jian)會指定(ding)媒體仔細閱讀半年度報(bao)告(gao)全文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制度的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為西安通源石油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si) 2018 年半(ban)年度相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于(yu)使用閑(xian)置自有資金購買理財(cai)產(chan)品的(de)進展公告(gao)
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收(shou)到業績補償的(de)股權暨對外投資完成的(de)公告(gao)
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年(nian)半(ban)年(nian)度業績預(yu)告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公(gong)司第一(yi)期(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)票激勵計劃第一(yi)個解鎖期(qi)股(gu)份上市(shi)流通提示性(xing)公(gong)告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關(guan)于簽署《股(gu)權轉(zhuan)讓框(kuang)架協(xie)議》的(de)公告(gao)
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司控股(gu)股(gu)東質(zhi)押情況(kuang)的說明公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重(zhong)申美貿易政策影響的公告(gao)
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2017 年(nian) 12 月(yue) 27日召開(kai)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第二十(shi)三(san)次會議審議通(tong)過(guo)了《關于使用(yong)閑(xian)置自(zi)有資金購(gou)買(mai)理(li)財產品的議案》，同意公(gong)(gong)司(si)使用(yong)閑(xian)置自(zi)有資金不超過(guo) 1 億元人民幣的額度(du)內(nei)購(gou)買(mai)低風險理(li)財產品，該額度(du)內(nei)，資金可滾動使用(yong)，額度(du)有效期自(zi)董(dong)事(shi)會審議通(tong)過(guo)之日起一年(nian)內(nei)有效，并授(shou)權公(gong)(gong)司(si)管(guan)理(li)層具(ju)體實(shi)施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立(li)董(dong)事關(guan)于第六(liu)屆董(dong)事會第三十三次會議相(xiang)關(guan)事項的獨立(li)意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于(yu)回購注銷部(bu)分已授予但(dan)尚未解鎖的限制性股票的公告(gao)
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)三(san)十三(san)次會議決議公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北(bei)京德恒律師事(shi)務所關(guan)于公(gong)司回購注(zhu)銷部分限制(zhi)性(xing)股票及首次授予(yu)的限制(zhi)性(xing)股票第(di)一(yi)期解除限售相關(guan)事(shi)項的法律意(yi)見(jian)
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會關于第六屆監事(shi)會第十(shi)九次會議相關事(shi)項的審核意見(jian)
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關(guan)于回購(gou)注銷部(bu)分限制性股票減資(zi)暨(ji)通知債權(quan)人的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關(guan)于第(di)一期(qi)限制性股票激勵計劃第(di)一個解鎖(suo)期(qi)解鎖(suo)條(tiao)件(jian)成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事會第十九次會議決議公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質(zhi)押變(bian)動(dong)的公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關(guan)于(yu)第一(yi)期(qi)限制性(xing)股(gu)票(piao)預留部分授予完成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立董事關于第六(liu)屆董事會第三十二次(ci)會議(yi)相關事項(xiang)的獨立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全資子公(gong)司提供擔保(bao)的公(gong)告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)三十(shi)二次(ci)會議決議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美(mei)國全資子(zi)公司增資的公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年陜西(xi)轄區上市公司集(ji)體接(jie)待日活(huo)動的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司(以下簡稱(cheng)“公司”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)十八次會(hui)議于(yu)(yu) 2018 年 5 月 11 日以現場結合(he)通訊表決方式召開。會(hui)議通知于(yu)(yu) 2018 年 5 月 4日以電子郵件方式發(fa)出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部分限制性股(gu)票授予(yu)價格的(de)調(diao)整系因公(gong)(gong)司實施了(le) 2017 年(nian)度權(quan)益分派，調(diao)整后(hou)的(de)授予(yu)價格為按照《西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司第(di)一期限制性股(gu)票激勵計劃》第(di)八(ba)章規(gui)定的(de)計算方法(fa)所得，調(diao)整原因和調(diao)整方法(fa)均(jun)符合《上(shang)市公(gong)(gong)司股(gu)權(quan)激勵管理辦法(fa)》、《創業板信息披(pi)露業務備忘錄(lu)第(di) 8 號(hao)：股(gu)權(quan)激勵計劃》和《西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司第(di)一期限制性股(gu)票激勵計劃》的(de)相關(guan)規(gui)定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監(jian)(jian)事(shi)會(hui)關(guan)于第(di)(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)十八次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的(de)審(shen)核(he)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第三十一次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于(yu)調整預留部分限制性股票授(shou)予價(jia)格(ge)的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒律師事務所關(guan)于公(gong)司第一期限制性股票激勵計劃(hua)調整預留(liu)部(bu)分股票授(shou)予價格相關(guan)事項的法律意(yi)見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于(yu)向激(ji)勵對象授予預(yu)留部分限制性股票(piao)的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度(du)權益分派實施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si) 關(guan)于控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股(gu)東大會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限公司 第六屆董事會(hui)第三十次會(hui)議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司 第(di)六屆監事會第(di)十七次會議(yi)決議(yi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源石油科技股份有(you)限公司監事會(hui)關(guan)于第六屆監事會(hui)第十七次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的審核(he)意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期(qi)限制性股票激勵計劃預留(liu)部分激勵對(dui)象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)摘要來自年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)全文，為全面了解本(ben)公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資(zi)者應當到證(zheng)監會指(zhi)定媒體仔(zi)細閱讀年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)全文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限公司(si)管理(li)(li)(li)層的責(ze)任是按照中(zhong)國證券監督管理(li)(li)(li)委員會(hui)頒布的《上市公司(si)重大資(zi)產重組(zu)管理(li)(li)(li)辦(ban)法(fa)》 (中(zhong)國證券監督管理(li)(li)(li)委員會(hui)令第 53 號)編制(zhi)承諾利潤實現情況說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)”）2016 年參股北京一(yi)龍恒業(ye)(ye)石油工程(cheng)技術有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)(ye)”）以(yi)來，一(yi)龍恒業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務(wu)保持了(le)穩定(ding)增長的態勢，諸多優質客戶和(he)項目得(de)以(yi)中標和(he)拓(tuo)展，海外(wai)業(ye)(ye)務(wu)占比逐年遞增，經(jing)營指(zhi)標逐年向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于 2018 年(nian) 2 月 2 日接(jie)到公(gong)司(si)(si)(si)控股股東(dong)、實際控制人張國(guo)桉先生的通(tong)知，其(qi)于 2018 年(nian) 1 月 29 日—2018 年(nian) 2 月 2日期間通(tong)過國(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)?金(jin)潤35號(hao)單(dan)一資金(jin)信(xin)托(tuo)(tuo)計劃在二級市場以競(jing)價交易的方式增持了公(gong)司(si)(si)(si)股份(fen)，現將有關情況公(gong)告如(ru)下(xia)：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內，油(you)(you)氣行業(ye)(ye)(ye)緩慢(man)復蘇，公(gong)司(si)堅定實施油(you)(you)服產業(ye)(ye)(ye)鏈一體化及國際化發展戰略(lve)，堅持技術(shu)(shu)創新、成(cheng)本控制和市場開拓，營(ying)業(ye)(ye)(ye)收入同比(bi)(bi)大幅度增長。公(gong)司(si)國內的(de)新一代射孔技術(shu)(shu)及爆燃壓裂技術(shu)(shu)應用效果良好，同時壓裂一體化增產業(ye)(ye)(ye)務(wu)推廣成(cheng)效明顯，營(ying)業(ye)(ye)(ye)收入同比(bi)(bi)大幅增長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及(ji)董事會全體成員保證信息披露內容(rong)的真(zhen)實、準確、完整(zheng)，沒(mei)有虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳述或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日(ri)接到(dao)控股(gu)股(gu)東張(zhang)(zhang)國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉張(zhang)(zhang)國桉先生(sheng)所持有公(gong)司(si)的部分股(gu)份被補充質(zhi)押，具(ju)體(ti)事項如下(xia)(xia)：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）分別于 2017 年 11 月 20 日和(he)(he) 2017 年 12 月 4 日召開(kai)第(di)六屆董事會(hui)第(di)二十二次會(hui)議(yi)(yi)和(he)(he) 2017 年第(di)三次臨時股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)通過了《關(guan)于參與投資設立合伙企(qi)業暨關(guan)聯交易的議(yi)(yi)案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2017 年(nian) 11 月(yue) 16 日在(zai)中國(guo)證監會指定創業板信息披露平臺巨潮(chao)資(zi)訊網(wang)(wang)上發布了《關于召開 2017 年(nian)第三次(ci)臨(lin)時股東大會的通(tong)知(zhi)》（公(gong)告編號：2017-099），定于 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日以現場投票及(ji)網(wang)(wang)絡投票相結合(he)的方(fang)式召開 2017 年(nian)第三次(ci)臨(lin)時股東大會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”或“上(shang)市公(gong)司”）分別于 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召開第(di)六屆董事會第(di)十八(ba)次(ci)會議(yi)和 2017年(nian)第(di)二次(ci)臨時(shi)股東大(da)會審議(yi)通(tong)過(guo)了《西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)司重(zhong)大(da)資(zi)產購買(mai)報告書（草案）》等(deng)關于本次(ci)交易的相關議(yi)案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西(xi)安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公司(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”) 第六屆監(jian)事會第十一次會議(yi)于(yu) 2017 年 11 月 20 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開(kai)。會議(yi)通知于(yu) 2017 年 11月 14 日以(yi)電(dian)子郵件方式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)于在上市(shi)公司建立獨立董事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公司規范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規則(ze)》等相關(guan)法律法規及(ji)《公司章程》、《獨立董事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)規定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2017 年 11 月 20日在中國證監會指定創業板(ban)信息(xi)披露平臺巨潮資(zi)訊網上披露了《關于參與投資(zi)設立合伙(huo)企(qi)業暨(ji)關聯交易的公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2017 年 7 月(yue) 20 日披(pi)露了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組停牌的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)(si)籌劃重(zhong)大資產重(zhong)組事項，公(gong)(gong)司(si)(si)股票于 2017 年 7 月(yue) 20 日開(kai)市起(qi)停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西(xi)安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日(ri)披露了《關于(yu)公(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)停(ting)牌的(de)公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司籌(chou)劃重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)事(shi)項(xiang)，公(gong)(gong)司股(gu)票(piao)于(yu) 2017 年 7 月 20 日(ri)開(kai)市起(qi)停(ting)牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第二十次會(hui)議(yi)于(yu) 2017 年(nian)(nian) 11 月 3 日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2017 年(nian)(nian) 10 月 27 日以(yi)專人送達(da)(da)、電子(zi)郵(you)件(jian)方式(shi)送達(da)(da)全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。
