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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 第八屆董事會(hui)第五(wu)次會(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油(you)科技集團股份有限公司 投資者關(guan)系活動(dong)記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安）律師事務所關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有限公司2023年(nian)年(nian)度(du)股東大會法(fa)律意見書(shu)
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關(guan)于參加“2024年陜西轄區上市公司投資(zi)者(zhe)集(ji)體接(jie)待日(ri)暨 2023年度業績說明會”的公告(gao)
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度股東大會決議公告(gao)
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 2024 年第一季度報告披露(lu)提(ti)示性(xing)公告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 2024 年(nian)第(di)一(yi)季(ji)度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 關于參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)原股(gu)東業(ye)績承諾未(wei)完(wan)成事項進展 暨公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請(qing)強(qiang)制執行的公(gong)(gong)(gong)告(gao)
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年度獨立董事述(shu)職報告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 關于 2023 年計(ji)提存貨(huo)減值準備(bei)及(ji)核(he)銷壞賬(zhang)的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證券股份有限(xian)公司(si)(si) 關于通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(si)2023年度募集資(zi)金存放與(yu)使用情(qing)況的專項核(he)查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于提請(qing)股東(dong)大(da)會(hui)授權董事會(hui)辦理以簡易程序(xu)向特定對象 發行股票的(de)公(gong)告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 董事會審(shen)計(ji)委員會對(dui)審(shen)計(ji)機構 2023 年度履行監督職責情況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2023 年年度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)八(ba)屆董事會第(di)三次會議決議公(gong)告(gao)
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年度財(cai)務(wu)報表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司董事會(hui) 關(guan)于 2023 年度審計(ji)機構履職情況評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司非經營性(xing)資金占用(yong)及其他關聯(lian)資金往來(lai)情(qing)況匯(hui)總表的專項審核報告(gao)
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于召開(kai) 2023 年年度股東大會的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2023 年度獨立董事述(shu)職報告 （趙麗紅(hong)-已離(li)任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 第八屆監事會(hui)第三(san)次會(hui)議決議公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年度(du)監事會工(gong)作報告(gao)
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2023 年度獨立董(dong)事述職報告 （周(zhou)龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司(si)監(jian)事會 關于公司(si)《2023年度(du)內(nei)部控制自(zi)我評價(jia)報(bao)告》的(de)意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司募集(ji)資金年(nian)度(du)存放與實際(ji)使用(yong)情況的鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于會計政(zheng)策變更的公(gong)告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度(du)內(nei)部控制評價(jia)報(bao)告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于續聘 2024 年(nian)度審(shen)計機構的公(gong)告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)購買董監高責任險(xian)的公(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于 2023 年度(du)擬不進行(xing)利潤分配的(de)公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 關于未彌(mi)補虧損達到實收股本總額三分之一(yi)的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證券(quan)股(gu)份有限(xian)公司 關于通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司2023年(nian)度內部(bu)控制評(ping)價報告的核(he)查(cha)意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司內部(bu)控(kong)制鑒證報(bao)告(gao)
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023 年年度(du)報告(gao)及摘要(yao)披露提示性(xing)公(gong)告(gao)
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 2023 年度募集資(zi)金存(cun)放(fang)與使(shi)用情況的(de)專項報告(gao)
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司董(dong)事(shi)(shi)會 關于獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)獨(du)立(li)性(xing)自查(cha)情(qing)況的專項意(yi)見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年年度報(bao)告摘要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證(zheng)券股份有限公司關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有限公司2023年度跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于全資(zi)子(zi)公(gong)司被認定為北京(jing)市專精(jing)特(te)新中小企業的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于使用(yong)部分(fen)閑置(zhi)募集(ji)資金(jin)暫時(shi)補充流動資金(jin)的公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)八屆董事會(hui)第(di)二次會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 第八屆(jie)監事(shi)會第二次會議決議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲(chu)證(zheng)券關于(yu)通源石油使用部分閑置募集(ji)資(zi)金(jin)臨(lin)時補(bu)充流(liu)動資(zi)金(jin)的核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于歸還暫時補充流動資金的(de)閑置(zhi)募集資金的(de)公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于參股子公司業(ye)績承(cheng)諾未(wei)完成(cheng)事(shi)項進展 暨收到仲裁裁決(jue)書的公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)度業績(ji)預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)司(si)通過高(gao)新技術企業重新認定(ding)的(de)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司 2023年(nian)持(chi)續督導現場(chang)檢查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲(chu)證券股份有限公司(si)(si) 關于通源石油科技集團股份有限公司(si)(si) 2023年持續督導培訓情況的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第(di)八(ba)屆董事會(hui)第(di)一次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西安）律師(shi)事務所關(guan)于通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)2023年第一(yi)次臨時股(gu)(gu)東大會(hui)法律意見書
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 2023 年第一次臨時股(gu)(gu)東大(da)會(hui)決議公(gong)告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)完成換屆選舉(ju) 及(ji)聘任高級管理人員、證(zheng)券事(shi)務代表的公告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si) 第八屆監事會(hui)第一次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆監事會第二十八次會議決議公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關(guan)于(yu)監事會換(huan)屆(jie)選(xuan)舉的公告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于董事會(hui)換屆選舉的公(gong)告
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董事會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 董事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)召(zhao)開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 股東(dong)大會議事規則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 獨立董事提名(ming)人(ren)聲明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 章(zhang)程修正案(an)
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 董事會審計委(wei)員會工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 獨立(li)董事工作制(zhi)度(du)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第四十(shi)六次會議相關事項的 獨立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 獨立(li)董(dong)事候選(xuan)人聲明與(yu)承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 獨立董事候選人聲明與(yu)承(cheng)諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 募集(ji)資金管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 董事(shi)會薪(xin)酬與考核委(wei)員會工(gong)作細則(ze)
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)四十六次(ci)會(hui)議決議公告(gao)
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于選(xuan)舉產生第八屆監事會職(zhi)工(gong)代表監事的公告(gao)
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司 董(dong)事(shi)會(hui)提名委員會(hui)工作細則(ze)
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 董事會戰略(lve)委員會工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 獨立董事(shi)提名人聲明與承(cheng)諾(nuo)
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 投資者關系活動記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2023 年第(di)三季度報告(gao)
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年第三季(ji)度(du)報告披露提示性公告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 股票交(jiao)易異常波動公告(gao)
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于公司控股股東部分股份解除質押的公告(gao)
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 投資者關系活動記(ji)錄表(biao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證(zheng)券(quan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司 關于通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司 2022 年以簡易程(cheng)序 向特定對(dui)象發行股票限(xian)(xian)售(shou)股解禁的核查意(yi)見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股(gu)票(piao)解除限(xian)售上市流通(tong)的 提示性公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于為全資子公(gong)司提(ti)供擔保的公(gong)告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于持(chi)續(xu)督(du)導保薦機(ji)構(gou)名稱變更的(de)公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆董事(shi)會第四十(shi)四次(ci)會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)四十四次(ci)會(hui)議(yi)相關事項的(de) 獨立(li)(li)意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 第七屆董事會(hui)第四(si)十三(san)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 投資者(zhe)關系活動記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 投(tou)資者關系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監(jian)事會(hui)第二(er)十六(liu)次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營(ying)性資金(jin)占用(yong)及其(qi)他(ta)關聯(lian)資金(jin)往來情況匯總(zong)表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年半年度(du)募(mu)集資金存(cun)放與使用情(qing)況的專項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年半年度(du)報(bao)告及(ji)其摘要(yao)披露提示性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年半(ban)年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有限責任公(gong)(gong)司 關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報(bao)告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第七屆董事會(hui)第四十二次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司獨立董事 關(guan)于第七屆董事會(hui)第四(si)十二次會(hui)議相關(guan)事項的 獨立意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于調整募投項目內部結(jie)構的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券(quan)有限(xian)(xian)責任公司關(guan)于通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)(xian)公司調整(zheng)募投項目內(nei)部投資(zi)結構的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任(ren)公司 關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤(zong)報告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關于變更持續督導保(bao)薦代(dai)表人的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨(du)立董(dong)事關于第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)(di)四十一次(ci)會議相關事項的獨(du)立意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)四十一次會議決議公(gong)告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第四十一(yi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于為參股(gu)(gu)公司申請(qing)金融機(ji)構綜合(he)授信(xin)提供擔保的公告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 投(tou)資者關(guan)系(xi)活(huo)動記錄(lu)表(biao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上(shang)海(hai)市(shi)錦天城（西安(an)）律(lv)師(shi)事務(wu)所關(guan)于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司2022年年度股東大會的法律(lv)意見(jian)書(shu)
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2022 年年度股東大(da)會決議公(gong)告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)二十五(wu)次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團集(ji)團股份有限(xian)公司(si)獨(du)(du)立(li)董事關于第(di)七屆董事會第(di)四十(shi)次會議相關事項的獨(du)(du)立(li)意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事會第四十(shi)次會議決議公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有限責任(ren)公(gong)司(si)關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)為參股(gu)子公(gong)司(si)提供財務資助展期的核(he)查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 關于對外(wai)提供(gong)財務資助展期的公告(gao)
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參(can)加(jia)2023年陜西轄區上市公(gong)司投資者集體接待日暨2022年度業(ye)績(ji)說(shuo)明會的(de)公(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)第(di)一季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年第一季度報告(gao)披露(lu)提示性公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)(si)關于通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)購(gou)買控(kong)股子公(gong)(gong)司(si)(si)少數(shu)股東(dong)權益暨關聯(lian)交易的核查意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于(yu)召開(kai) 2022 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會的通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司獨立董事 關(guan)于第七屆董事會第三十(shi)八(ba)次會議相關(guan)事項的 獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關于通源石(shi)油科技集團股份有限公司2022年(nian)度內控評價的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券有限(xian)責任(ren)公司(si)關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)2022年度募集(ji)資金存放與(yu)使用(yong)情況的專項(xiang)核查意見(jian)
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司募集資金年度存放(fang)與使用情況的鑒證報告(gao)
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 第(di)七屆監事會第(di)二十(shi)三次會議決(jue)議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年年度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2022 年度獨立董(dong)事(shi)述職報告 （趙(zhao)麗(li)紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于購買控(kong)股子公(gong)(gong)司(si)少數股權(quan)暨關聯交易的公(gong)(gong)告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2022 年度監事會工作報告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)提請股東大(da)會授權董事會辦理以簡(jian)易程序向特定對象 發(fa)行股票的公告(gao)
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2022 年度募集資金存放與(yu)使用情況的(de)專項報(bao)告
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董事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 第七屆董事會第三(san)十八次會議決議公告
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公司章程
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 章 程(cheng)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司監(jian)事(shi)會(hui) 關(guan)于公(gong)司《2022年度內(nei)部(bu)控制自我評價報告》的意(yi)見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 未來三(san)年(nian)股(gu)東回報規劃（2023-2025 年(nian)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石(shi)油獨立(li)董事(shi)關(guan)于(yu)第七屆董事(shi)會第三(san)十八次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的事(shi)前認可意見(jian)
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度獨(du)立董事述(shu)職報告(gao) （梅(mei)慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司2022年年度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司2022年度跟蹤(zong)報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司2022年年度(du)審計(ji)報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告及摘(zhai)要(yao)披露提(ti)示性公(gong)告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司非經營性資金占用(yong)及(ji)其他關聯資金往來情況匯(hui)總表(biao)的(de)專項審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于 2022 年計(ji)提存貨(huo)減(jian)值準備(bei)及核銷壞賬的(de)公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si) 2022 年度內部控制(zhi)評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司內控鑒證(zheng)報告(gao)
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于續(xu)聘(pin) 2023 年度審計機構(gou)的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于未彌補虧損達到(dao)實(shi)收股本總(zong)額三分之(zhi)一的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券有限責(ze)任(ren)公司關于通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司使(shi)用部(bu)分(fen)閑置募集(ji)資金臨時(shi)補充流動資金的核查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于使(shi)用部(bu)分閑置募集資金暫時補充流動資金的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于使(shi)用部分閑置募(mu)集資金(jin)進(jin)行現金(jin)管理的公告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七(qi)屆(jie)監事(shi)會第二(er)十(shi)二(er)次會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 使用部分(fen)閑置募集資金(jin)進行現金(jin)管理的核(he)查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七(qi)(qi)屆董事會(hui)第(di)三十七(qi)(qi)次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油獨立(li)董(dong)事(shi)關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的獨立(li)意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司以簡易程序向特定對象發行股(gu)(gu)票之發行情況(kuang)報(bao)告(gao)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)律師事務所關于通(tong)源石油以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股票發行(xing)過程(cheng)和認購對象合(he)規性的法律意見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)創(chuang)業板以簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象發行(xing)股票之上(shang)市(shi)公告書(shu)
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關于通源(yuan)石油2022年度(du)創業板以簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股票之上市保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯(lian)儲證券和(he)中信建(jian)投證券關于通源石油以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行(xing)股(gu)票發行(xing)過(guo)程和(he)認購對象合(he)規性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司驗(yan)資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有限(xian)責任公司(si)關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)使用部分募集資金(jin)向(xiang)全資子公司(si)提供(gong)借(jie)款以實施募投項目的核查意見(jian)
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)三十(shi)六次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關于使用部分(fen)募集(ji)資金向(xiang)全資子公司 提供無息(xi)借款實施(shi)募投(tou)項(xiang)目的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨(du)立董事關(guan)于第七(qi)屆董事會第三十六次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項的(de)獨(du)立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于簽訂募(mu)集(ji)資金三(san)方及四方監管協議的(de)公告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 第(di)七屆監(jian)事會第(di)二十(shi)一次會議決議公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于變(bian)更持續(xu)督導保薦(jian)代表(biao)人的公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于(yu)以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)票申請 獲得中(zhong)國證監會注(zhu)冊批(pi)復的公(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 2022年(nian)度創業板以簡易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票募集說明書（注(zhu)冊稿(gao)）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司董事股(gu)(gu)份(fen)減持(chi)計劃期限屆滿的公(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年度(du)業績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于參股子公司(si)業績承諾未完(wan)成事項進展 暨收到北京仲(zhong)(zhong)裁委員(yuan)會仲(zhong)(zhong)裁案受理通(tong)知的(de)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲(chu)證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司 關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022 年度(du)創業(ye)板以簡易程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)股票 之(zhi) 發(fa)行(xing)保薦(jian)書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司(si) 2022 年度創業(ye)板以(yi)簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股(gu)(gu)票(piao) 募(mu)集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司最(zui)近一(yi)年的財務報告及其審計報告以及最(zui)近一(yi)期的財務報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于以簡(jian)易程序向特(te)定(ding)對象發行股(gu)票(piao)申(shen)請 獲得深圳證(zheng)券交易所受理的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證(zheng)券(quan)有限責任公司(si)(si) 關于通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)(si) 2022 年(nian)度創業板以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行股票 之 上市保薦(jian)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北(bei)京(jing)雍行(xing)律師事務所 關于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司（創業板） 以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票的(de) 法律意見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人(ren)最近(jin)一(yi)年(nian)的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)及(ji)其審計(ji)報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)以(yi)及(ji)最近(jin)一(yi)期的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)（最近(jin)一(yi)期的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)請報(bao)(bao)送(song)最近(jin)公告(gao)(gao)(gao)的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券(quan)有(you)限責(ze)任公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 2022 年度創業板以簡易(yi)程(cheng)序向特(te)定(ding)對象發行股票 之(zhi) 上市保(bao)薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券(quan)有(you)限責任(ren)公司 關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 2022 年度創業板以(yi)簡易程(cheng)序向特(te)定對象發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于以簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股票(piao)事(shi)項 涉及財務性(xing)投資的有(you)關承諾的公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍(yong)行律(lv)師事(shi)務所 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司（創業板） 以簡易程序(xu)向特(te)定(ding)對象發行股(gu)票的(de) 法律(lv)意見書(shu)
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年度創業板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票 募集說(shuo)明書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 第(di)(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)(di)二(er)十次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源(yuan)石油獨(du)立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會(hui)第三十五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)項的獨(du)立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證(zheng)券有限責任公司 關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022年持(chi)續(xu)督導培訓情況(kuang)的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司內部控制鑒證報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于(yu) 2022 年度以簡易程序向特定對象發行股票(piao)攤薄即期回 報(bao)的風險(xian)提示及填補回報(bao)措施和(he)相(xiang)關(guan)主(zhu)體承諾的公告(gao) （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于 2022 年度以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定對象(xiang)發(fa)行股(gu)(gu)票預案（修訂 稿）的提示(shi)性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年(nian)度(du) 以簡易(yi)程序向特(te)定對象(xiang)發行股票預案 （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 監(jian)事會關于(yu)2022年(nian)度創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行 股票募集(ji)說明(ming)書真實性、準確性、完整性的審核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年(nian)度(du)以(yi)簡易程序 向(xiang)特定(ding)對象發行股票 方案論證分(fen)析報告（修訂稿(gao)）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司非(fei)經(jing)常性損益的(de)專項(xiang)審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯(lian)儲(chu)證券有限責任公司(si) 關于(yu)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2022年持續督導(dao)現場檢查報告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 2022年度以(yi)簡(jian)易程序(xu)向特定(ding)對象發行股(gu)票 募集(ji)資金(jin)使用(yong)可行性分析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆董事會第三十五次(ci)會議決議公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于以簡易程序向特(te)定(ding)對象發行股票預(yu)案修訂說明(ming)的公(gong)告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于最(zui)近五年被(bei)證(zheng)券監(jian)管(guan)部(bu)門(men)和交易所處罰或采(cai)取(qu)監(jian)管(guan)措 施情況(kuang)的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si) 關于(yu)公(gong)司(si)(si)對(dui)外投資設立(li)合資公(gong)司(si)(si)的進展公(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)變更簽(qian)字注(zhu)冊會計師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)司業績承諾未完成事(shi)項的進(jin)展公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于控(kong)股股東(dong)部(bu)分(fen)股票解(jie)除(chu)質押(ya)的公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 關于(yu)對外投資設立合資公司(si)的(de)公告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十四(si)次(ci)會議決(jue)議公告(gao)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 控(kong)股股東、實際(ji)控(kong)制人關于減持(chi)公司(si)股份(fen)超過 1%的公告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第一期員工持股計(ji)劃第一次持有(you)人會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 關(guan)于 2022 年度以簡(jian)易程序(xu)向(xiang)特定對象發行股票(piao)攤薄即期回 報的風險提示(shi)及填(tian)補回報措施(shi)和相關(guan)主體(ti)承諾(nuo)的公(gong)(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2022年度以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于最近五(wu)年被證券監管部門(men)和交易所處罰或(huo)采取監管措 施(shi)情況的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 未來三年股東分(fen)紅回報規(gui)劃（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu) 2022 年(nian)度以簡易程序向特定對象發行股票預案的 提示性公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 第(di)七屆監事會第(di)十九次決議(yi)公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于 2022 年度(du)以簡易程(cheng)序 向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票 方案論證(zheng)分析(xi)報告(gao)
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于第一期員工持股(gu)計劃非(fei)交(jiao)易過戶完成的公告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第三(san)十(shi)三(san)次會議相關(guan)事(shi)項的 事(shi)前(qian)認(ren)可意(yi)見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于前次募集資金使用情況的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)三十三次會(hui)議決議公(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司獨(du)立董事(shi) 關于第七(qi)屆董事(shi)會第三十三次會議相關事(shi)項的 獨(du)立意(yi)見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)會(hui)計師事務所關于公(gong)司(si)截至2022年9月30日止前次募(mu)集資金使用情況的鑒證報(bao)告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于本次(ci)以簡易程序(xu)向特(te)定(ding)對(dui)象發行股票不存在直接或(huo)通 過利益相關方向參與認購(gou)的(de)投(tou)資(zi)(zi)者提供(gong)財務資(zi)(zi)助或(huo)補償(chang)的(de) 公(gong)告(gao)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股份有限公司 關于歸還暫時補充流動資金的閑(xian)置募集(ji)(ji)資金的公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事股份減持計(ji)劃時(shi)間過半(ban)的進展公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于回(hui)購公(gong)司(si)股份實施(shi)完成暨股份變動的公(gong)告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022 年第三季度報(bao)告披露提(ti)示(shi)性公告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 2022 年第三季度報(bao)告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2022 年第二次臨時股東大會(hui)決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城（西安）律師事(shi)務所關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意(yi)見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于(yu)對(dui)深圳證券交易(yi)所(suo)關注函的回(hui)復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)三十(shi)一次(ci)會議決議公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司獨立董(dong)事(shi) 關于第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會第三十一(yi)次會議相關事(shi)項(xiang)的 獨立意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于參股子公(gong)司業績承諾未(wei)完成事項的進(jin)展公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股份的進展公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆董事會第三十次會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 第一(yi)期員工持股計劃(hua) （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司獨立(li)董(dong)事 關(guan)于第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)三(san)十次會(hui)(hui)議相關(guan)事項(xiang)的(de) 獨立(li)意見(jian)
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 董事(shi)會關(guan)于公司(si)第一(yi)期員工持(chi)股計劃（草(cao)案(an)）合規性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十七次(ci)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第一(yi)期員工持股(gu)計劃管理辦(ban)法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行(xing)律師事務所關于通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司第一(yi)期(qi)員工(gong)持股計(ji)劃之法律意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于召開 2022 年第(di)二次臨時股東大會的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 第一期員工持股計劃(hua) （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第二十九次會議(yi)決議(yi)公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于限售(shou)股(gu)份(fen)上市流通提示(shi)性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 2021 年以(yi)簡易程序 向特(te)定對(dui)象(xiang)發行(xing)股(gu)票限(xian)售(shou)股(gu)解禁的核查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于公司及子(zi)公司獲得政(zheng)府補助的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于回(hui)購公(gong)(gong)司(si)股(gu)份的進展公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第二十八次會(hui)議相關事(shi)項的 獨立(li)意(yi)見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆董事(shi)會第二十八(ba)次會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲(chu)證券有限(xian)責任公(gong)司 關于通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 2022年半年度(du)跟蹤報(bao)告(gao)
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 2022 年半年度報告(gao)及其(qi)摘(zhai)要披(pi)露提示性(xing)公告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度(du)報告摘(zhai)要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)監(jian)事會第十(shi)六(liu)次會議決(jue)議公(gong)告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公司董事會 關于募集(ji)資金(jin) 2022 年半年度(du)存放與使用情況的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非經營性(xing)資金占用(yong)及其他關(guan)聯(lian)資金往(wang)來情況匯總表(biao)
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年半(ban)年度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)關于控股(gu)股(gu)東(dong)部分股(gu)票解除質押(ya)的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于回購(gou)公(gong)司(si)股份的進展(zhan)公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關(guan)于公司董事股(gu)份減持計(ji)(ji)劃期限屆滿及未來減持計(ji)(ji)劃的 預披(pi)露公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于使用部(bu)分閑置募集(ji)資金暫時補充流動資金的公(gong)告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關(guan)于(yu)公司使用閑置募集資金(jin)(jin)暫時補充流動資金(jin)(jin)的核查意(yi)見-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆監事會(hui)第十(shi)五(wu)次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆(jie)董事會第二十七次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會第二十(shi)七次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的 獨立意(yi)見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于深圳證券交易所年報問詢函(han)回復的更正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于回購(gou)公(gong)司股份的進(jin)展公(gong)告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于(yu)首次(ci)回購公司(si)股份的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)年報問詢函回復的公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業2021年(nian)度審計(ji)報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年度(du)審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業業績承諾(nuo)完成情況的專項審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會(hui)計(ji)事務(wu)所(suo)（特殊(shu)普通合伙(huo)）關(guan)于(yu)對通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司的年報(bao)問詢函的回(hui)復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司獨立董(dong)事 關于深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所《年報問詢函》相關事項的 核查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于回購公司股份的進展公告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于控股子(zi)公(gong)司(si)對外投資設立合(he)資公(gong)司(si)的進展公(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城(cheng)（西安(an)）律師事(shi)務所關于(yu)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)2021年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股(gu)東(dong)大會(hui)法律意(yi)見(jian)書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2021 年年度股(gu)東(dong)大會決(jue)議公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于回(hui)購(gou)股(gu)(gu)份(fen)事項前十(shi)名股(gu)(gu)東及前十(shi)名無限售條(tiao)件股(gu)(gu)東持股(gu)(gu)情 況的(de)公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于控股(gu)子公(gong)司(si)對(dui)外投資設立合(he)資公(gong)司(si)的公(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆監事(shi)會第十四次會議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司獨(du)立董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會第二十六次會議相關事(shi)(shi)項的 獨(du)立意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 回購(gou)報(bao)告書(shu)
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆董事會第二十(shi)六次會議決議公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于回(hui)購公司(si)股(gu)份(fen)方案的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有限責任公司 關于通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2021年度跟蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于參加“2022 年陜西轄區上市(shi)公(gong)司(si)投資者集(ji)體接待日(ri)暨 2021 年度業績說明會(hui)”的公(gong)告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于庫車二氧化碳(tan)捕集利用一體化示范項目的(de)進展(zhan)公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天城（西安）律師事務(wu)所關于(yu)通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司2022 年第(di)一次臨時股(gu)東大(da)會的(de)法律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2022 年第(di)一次臨時股東大(da)會(hui)決議公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si)2021年度(du)營業收入扣除事項的(de)專項審核報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司 2022 年第一季度報(bao)告披露提示性公(gong)告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)度報(bao)告及摘要披露提示性公告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 內部控制鑒證(zheng)報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 2021 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報(bao)告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于(yu)購買董監高責任險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限(xian)公司監事會 關(guan)于公司《2021年(nian)度(du)內部控制自(zi)我評價報告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 第七屆監(jian)事會第十三次會議決(jue)議公(gong)告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于續(xu)聘 2022 年度(du)審計(ji)機構的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司獨立(li)董事 關于(yu)第七屆董事會第二十五次會議(yi)相關事項的獨立(li)意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2021 年年度報(bao)告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七(qi)屆董事會(hui)第二十(shi)五(wu)次會(hui)議決議公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 2022 年第一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于 2021 年(nian)計(ji)提存貨減值準備及(ji)核(he)銷(xiao)壞賬(zhang)的(de)公(gong)告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于提請股東(dong)大會授權董事會辦(ban)理以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對象 發行股票的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si) 關于未(wei)彌補虧損達到實收股本總(zong)額三分之一(yi)的(de)公告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于召開 2021 年年度股(gu)(gu)東大會的通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2021 年度獨立董事述職(zhi)報告 （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si) 2021 年度獨立董(dong)事述職報告 （趙麗(li)紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 非經營性資金占用專項審(shen)核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 2021 年(nian)度財務報表審(shen)計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2021 年度監事會工作報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責任公司 關于通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2021年度內部(bu)控制評(ping)價報告的核查意(yi)見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯(lian)儲證券有(you)限責任公(gong)(gong)司 關于深(shen)圳證券交易所《關于對通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限 公(gong)(gong)司的(de)關注函》相關事項之核查意見(jian)
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事(shi) 關于深圳(zhen)證券交易所《關注(zhu)函》相(xiang)關事(shi)項的 獨(du)立意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于 2022 年第一次(ci)臨時股(gu)東(dong)大(da)會(hui)取消部分議案(an)暨股(gu)東(dong)大(da)會(hui)補 充通知并(bing)致歉(qian)的公(gong)告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)二(er)十四次(ci)會議決議公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于深圳證券交易(yi)所(suo)關注(zhu)函回復的(de)公告(gao)
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于對深圳(zhen)證券交(jiao)易所關(guan)注函延期回復的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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公司章程
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 對外投(tou)資(zi)制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 董事、監(jian)事和高級(ji)管(guan)理(li)人(ren)員持有本公(gong)司股份及其變動管(guan)理(li)制(zhi)度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 對(dui)外擔保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 章(zhang)程修正案(an)
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監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 監事會議事規(gui)則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)簽署《股(gu)權補償(chang)及業績承(cheng)諾變更協議(yi)》的公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 股東(dong)大會(hui)議事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 重大信息內部(bu)報告和保密制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于使用閑置募集(ji)資金進行現金管理的(de)公告(gao)
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于召開 2022 年第一次臨(lin)時(shi)股東大會的通(tong)知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有(you)限責(ze)任公司 關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司使用閑置募(mu)集(ji)資金進 行現金管理的核查(cha)意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 董事(shi)會議事(shi)規(gui)則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 關聯(lian)交易管(guan)理制度(du)
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 信息披(pi)露管理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)(di)七屆監事會第(di)(di)十二次決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司獨立董(dong)事 關于第六(liu)屆董(dong)事會第二十三次(ci)會議相(xiang)關事項的 獨立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 關于公司(si)董事、高級管理人(ren)員股份減持計劃時間過半的 進展公告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)控股股東簽署《股東表決權委(wei)托之解除協議(yi)》公告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關(guan)于持股(gu) 5%以(yi)上股(gu)東權(quan)益變動的提示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關(guan)于控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)權益變動的提示(shi)性公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股份有限公司 簡式權益變動報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 簡式權益變動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯(lian)儲證券有(you)(you)限(xian)責任公司 關(guan)于通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公司 以簡易程序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行(xing)股票 發行(xing)過程和認購對象(xiang)合規性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍(yong)行(xing)律(lv)師事務(wu)所 關于通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司（創(chuang)業板） 以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行(xing)股票 發(fa)行(xing)過(guo)程和(he)認購對象合(he)規性的 法(fa)律(lv)意見(jian)書
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上市保薦書
2022.03.09
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)(gong)司 關于通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票 之 上市(shi)保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 2021 年創(chuang)業(ye)板以簡易程序向特定對象發行股票 之 上市公(gong)告(gao)書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于公司董事、監事和高級管理人(ren)員持股情(qing)況(kuang)變動的公告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票 之 發行(xing)情況報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 關于公司(si)董(dong)事減(jian)持股份(fen)數量(liang)過半的(de)進展公告(gao)
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于公司(si)股價異動公告(gao)
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si) 關于(yu)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東之一致行動(dong)人減持(chi)公司(si)股(gu)(gu)份超過(guo) 1%的 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于簽(qian)訂募集資(zi)金(jin)三方(fang)監管協議的公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)2021年創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行股票募(mu)集說(shuo)明書（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司關于以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票申請獲得中國證監會注冊批復的公告(gao)
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2021 年度業績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)公司對外投(tou)資設立合資公司的進展公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 第(di)七屆董事(shi)會第(di)二(er)十二(er)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)獨立董事 關(guan)(guan)于第七屆董事會第二(er)十二(er)次(ci)會議(yi)相關(guan)(guan)事項的 獨立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于對外投資設立合(he)資公(gong)司的公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于為參股公(gong)司申(shen)請金融機構(gou)綜合授信提供擔保(bao)的公(gong)告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于(yu)與庫車市(shi)人民政府簽署投資合作(zuo)協議(yi)的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 2021年創(chuang)業板以簡(jian)易程序(xu)向特定對象(xiang)發行(xing)股票募集(ji)說明(ming)書（申報稿(gao)）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律師事(shi)務(wu)所 關于(yu)通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（創(chuang)業板） 以簡(jian)易程序向特定對象發行股票的 法律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司最(zui)近一年的財務(wu)報(bao)告(gao)及(ji)其審計(ji)報(bao)告(gao)以及(ji)最(zui)近一期的財務(wu)報(bao)告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限責任公司(si) 關于通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2021 年創(chuang)業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票 之 發行保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司 關于以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票申請獲得(de)深圳證券(quan)交易(yi) 所受理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲(chu)證券有限責任公司(si) 關(guan)于通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si) 2021 年創(chuang)業板以簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行(xing)股(gu)票 之 上市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)為全資子公(gong)司(si)申請金融機構綜合授信提供擔保(bao)的公(gong)告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于對部分全資(zi)子公(gong)司(si)進(jin)行股權劃轉的公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第二(er)十一次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見(jian)
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司1-1 募集(ji)說明書(shu)（申(shen)報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2021 年創業板以(yi)簡易程序向特定對象發行股票 之 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有(you)限責任公(gong)司 關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2021 年創業(ye)板以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股(gu)票 之 發(fa)行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司6-1 發行(xing)人最(zui)(zui)近一(yi)(yi)年的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告及其審計報(bao)(bao)告以及最(zui)(zui)近一(yi)(yi)期的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告（最(zui)(zui)近一(yi)(yi)期的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告請報(bao)(bao)送最(zui)(zui)近公(gong)告的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告）（申報(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律(lv)師事務(wu)所 關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司（創(chuang)業板） 以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票(piao)的 法律(lv)意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于變更簽(qian)字注冊(ce)會(hui)計師的(de)公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)董事辭(ci)職(zhi)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司獨立(li)董事 關于第(di)七屆董事會第(di)二十次會議(yi)相關事項(xiang)的 獨立(li)意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 董事會關于前(qian)次募集資金存放及(ji)實際使(shi)用情(qing)況的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司非經常性(xing)損益的專(zhuan)項審核報(bao)告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司內部控制(zhi)鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于(yu)以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票預案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金(jin)存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿(gao)）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于(yu)變更持續(xu)督導(dao)保薦(jian)機構及保薦(jian)代(dai)表人的公(gong)告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于內部控制有(you)關(guan)事項的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu) 2021 年以簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股票募集資金使用 可行(xing)性分(fen)析報告（修(xiu)訂(ding)稿(gao)）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于 2021 年以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票方(fang)案(an)論證分析(xi) 報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行股票(piao)攤薄即期(qi)回報(bao) 的風(feng)險提示及填補回報(bao)措(cuo)施(shi)和相(xiang)關主體承諾（修訂稿）的 公告(gao)
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆(jie)監(jian)事會第(di)十一次決(jue)議公(gong)(gong)告(gao)
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行律師(shi)事務所關于(yu)通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)2021 年第二(er)次臨時股東大會(hui)的法律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司2021 年(nian)第二次臨(lin)時股東大會決議公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司關(guan)于公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東進行股(gu)票質押式回(hui)購交易(yi)的(de)公(gong)(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司關于 2021 年第(di)二次(ci)臨時股東(dong)大會變更股東(dong)大會現(xian)場會議地(di)點及聯系方式的通(tong)知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司關于股(gu)(gu)東減持股(gu)(gu)份(fen)結果情況補充說明的公(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于持股 5%以(yi)上(shang)的股東減持公(gong)(gong)司股份超過 1%的公(gong)(gong)告(gao)
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司第(di)七(qi)屆監事會第(di)十次會議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)關(guan)于公(gong)司(si)董事股(gu)份(fen)減持(chi)計劃期限屆滿及未來減持(chi)計劃的預(yu)披露公(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)北(bei)京大德廣源(yuan)石油技(ji)術服(fu)務有限公(gong)司(si)審計報(bao)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司北京大德廣源(yuan)石油(you)技術服務(wu)有限(xian)公司評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)北京大(da)德廣(guang)源(yuan)石(shi)油(you)技(ji)術服務(wu)有限(xian)公(gong)司(si)評估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技(ji)集團股份有限公司第(di)(di)七屆(jie)董事會第(di)(di)十九次會議決議公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si) 關(guan)于增加(jia) 2021 年(nian)第二次臨(lin)(lin)時股(gu)東大會(hui)臨(lin)(lin)時提(ti)案暨召開(kai)股(gu)東大 會(hui)的(de)(de)補充通(tong)知的(de)(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司獨(du)立董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第十九次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前(qian)認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第十九次會議(yi)相關事項(xiang)的 獨立意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司關于對控股子公司增資暨關聯交(jiao)易的公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程序(xu)向特(te)定對(dui)象發行股票方案論證分(fen)析 報告(gao)
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會第十八次會議決議公(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第七(qi)屆監事會第九次會議決(jue)議公(gong)告
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司2021年以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)(gu)票預(yu)案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 董事會關于前次(ci)募(mu)集(ji)資金存(cun)放與實際使用情(qing)況的(de)報(bao)告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司章程（2021年(nian)12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司章程修(xiu)正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司未(wei)來(lai)三年股東回報(bao)規劃（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu) 2021 年(nian)以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票募集資(zi)金使用 可行(xing)性(xing)分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于(yu) 2021 年以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票預案的提(ti)示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)(guan)于 2021 年以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股票攤薄即期(qi)回報 的風險提示及填(tian)補回報措施和相關(guan)(guan)主體承諾的公告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施(shi)情況的公(gong)(gong)告
-
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司關于召(zhao)開 2021 年(nian)第二次臨時股(gu)東大(da)會的通知
-
獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨立董事(shi)關于(yu)第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第十(shi)八(ba)次會(hui)議相關事(shi)項的(de)獨立意見
-
會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股份有限公司會計(ji)師關于公司前(qian)次募集資金存放及實際使用情況的(de)鑒證(zheng)報告(gao)
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)第七屆董(dong)事會(hui)第十七次會(hui)議決議公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司關(guan)于開展融資租賃業務的公告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司關于持(chi)股(gu)(gu) 5%以上股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份(fen)減持(chi)計(ji)劃的預披露公告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司關(guan)于控股股東部(bu)分股票解除質(zhi)押的公告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2021 年(nian)第一次(ci)臨時股(gu)東大會決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天城（西安）律師事務所關于(yu)通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)2021 年第一次臨時股(gu)東(dong)大會的(de)法律意(yi)見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司關于參股子公司 2020 年度業(ye)績承諾(nuo)未完成的(de)提示性公告(gao)
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油科技集團股份有限公司2021 年(nian)第(di)三季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)2021 年第三季度報(bao)告披露提示性公(gong)告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司關于選(xuan)舉(ju)公司副董事(shi)長暨董事(shi)會秘書(shu)變更(geng)的(de)公告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司關(guan)于召開 2021 年第(di)一(yi)次(ci)臨時股東大會的(de)通(tong)知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)第七屆董事會第十(shi)五次會議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司獨(du)立(li)董事(shi)關(guan)于(yu)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會第(di)十(shi)五次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的獨(du)立(li)意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司獨立董事關于(yu)第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意(yi)見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公司第七屆監事(shi)會第七次會議決議公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司關于擬變更會計師(shi)事務(wu)所的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司關于(yu)部(bu)分已(yi)授(shou)予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)關于控股(gu)股(gu)東部(bu)分(fen)股(gu)票解除質(zhi)押(ya)的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司關于公司董事(shi)、高級管(guan)理人員股份減持計劃時(shi)間過半的(de)進展公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中(zhong)信證(zheng)券(quan)股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si) 2021 年半年度持(chi)續督導(dao)跟(gen)蹤報(bao)告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司獨(du)立董事關于相關事項的獨(du)立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司2021 年(nian)半年(nian)度報(bao)告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司2021 年(nian)半(ban)年(nian)度報告及摘要(yao)披露提(ti)示性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年半年度報告(gao)摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司第七屆董事會第十三次會議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司關(guan)于為(wei)參股公(gong)司申請金融機構(gou)綜合(he)授(shou)信(xin)提供反(fan)擔保的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨立董(dong)事(shi)關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十三次會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的獨立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司控股(gu)股(gu)東、實際控制(zhi)人關于減持(chi)公司股(gu)份(fen)超過 1%的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于(yu) 2021 年 7 月(yue) 20日在(zai)(zai)巨潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布了《關于(yu)高級管理人員辭(ci)職的公告(gao)》。因公司(si)(si)工作人員疏(shu)忽(hu)，致使該(gai)等(deng)公告(gao)中(zhong)存在(zai)(zai)個(ge)別(bie)錯誤，現對上(shang)述公告(gao)中(zhong)披露的相(xiang)關內容更正(zheng)如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）董事會于 2020 年 7 月20 日收到(dao)張百雙先生的辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司關于全資子公司對外投資設立(li)控(kong)股公司并完成工商登記的公告(gao)
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)簡式權益變動報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)2021-054 關(guan)于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東權(quan)益變(bian)動的(de)提示性公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)2021-053 關于(yu)公司(si)控股股東股份質押變動的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司2020年度股東大會(hui)決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據(ju)《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法》(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)司(si)(si)(si)法》)、《中華人民共(gong)和(he)國證券法》(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《證券法》)、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會規(gui)則(2016年修(xiu)訂)》(下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)《股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會規(gui)則》)等法律、法規(gui)、規(gui)章和(he)其他規(gui)范性文件以及(ji)《通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)章程》（下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》）的有關(guan)規(gui)定，上海(hai)市(shi)錦天城（西安）律師(shi)事務(wu)所(下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)所”)接受通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”)委(wei)托，指派律師(shi)出(chu)席(xi)了(le)公(gong)司(si)(si)(si)2020年年度(du)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(下(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會”)，并就本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會的有關(guan)事宜出(chu)具本(ben)法律意(yi)見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年4月23日(ri)和2021年6月29日(ri)分(fen)別召開第七屆董(dong)事會(hui)第十次(ci)會(hui)議(yi)和2020年度股(gu)東大會(hui)，審議(yi)通過了《關于回(hui)購(gou)注銷部分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票的(de)(de)議(yi)案(an)》，同意公(gong)司回(hui)購(gou)注銷部分(fen)激(ji)勵對象已(yi)獲(huo)授但尚(shang)未解鎖的(de)(de)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票共682,500股(gu)，《關于回(hui)購(gou)注銷部分(fen)已(yi)授予但尚(shang)未解鎖的(de)(de)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票的(de)(de)公(gong)告》詳見中國證監會(hui)指定創業板信(xin)息披(pi)露(lu)網站巨潮資(zi)訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通源石油科技集團股份有限公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第十二(er)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)(nian)6月25日以(yi)(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2021年(nian)(nian)6月22日以(yi)(yi)專人(ren)送(song)達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式送(song)達(da)全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)公司法》及《公司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)鉆采工(gong)具有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)(tong)源(yuan)”）因經(jing)營需要，擬向中國銀行股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)寶(bao)(bao)雞分行申請人(ren)民幣600萬元的綜合授(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)。公(gong)司(si)擬對上述(shu)綜合授(shou)信(xin)(xin)額(e)度(du)提供連帶責任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金額(e)為(wei)不超(chao)過600萬元，期限(xian)24個月(yue)。本次借款為(wei)到期續借。寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)(tong)源(yuan)主(zhu)要經(jing)營股(gu)東張繼剛為(wei)本次擔(dan)保(bao)(bao)(bao)以(yi)其持有(you)寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)(tong)源(yuan)股(gu)權比例(li)對應(ying)權益(yi)金額(e)向公(gong)司(si)提供反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)為(wei)寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)(tong)源(yuan)提供的連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根(gen)據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規則(ze)》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作為通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事，基(ji)于獨(du)立(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆董(dong)事會第十二(er)次會議(yi)相關(guan)(guan)事項發表(biao)如下獨(du)立(li)意見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年6月8日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關(guan)于召開2020年度股(gu)東大(da)會(hui)的(de)通知》。因(yin)公(gong)司工(gong)作人員疏忽，致使該等公(gong)告中(zhong)(zhong)存在個別錯誤(wu)，現(xian)對上述公(gong)告中(zhong)(zhong)披露的(de)相關(guan)內容更正如下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于2021年(nian)6月10日(ri)收到(dao)深圳證券交(jiao)易所下發的(de)《關(guan)于對通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)的(de)關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》（創業板關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第252號）（以下簡(jian)稱“關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)”）。公司(si)接到(dao)關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)后，及(ji)時組織相關(guan)人員對關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)提出(chu)的(de)有(you)關(guan)問題(ti)進行了(le)認真(zhen)的(de)核查，現將(jiang)有(you)關(guan)情(qing)況回復公告如下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)關(guan)于召(zhao)開2020年度股(gu)東大會的通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司建(jian)立獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法律(lv)法規及(ji)《公(gong)司章程》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規定，作為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)司第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)十一次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)獨立意見(jian)：
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公司章程修正案
2021.06.08
根(gen)據《中華人民共和(he)(he)國(guo)公(gong)司法(fa)(fa)》、《中華人民共和(he)(he)國(guo)證券(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)上市(shi)審核(he)規(gui)(gui)則》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)則（2020 年修訂）》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)的有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，結合公(gong)司實際情況，擬(ni)對《公(gong)司章程(cheng)》相關(guan)條款進行(xing)修訂,并(bing)提請股東大會授權董事會辦理(li)章程(cheng)修訂后的工商變更事宜，現對公(gong)司章程(cheng)修正如下(xia)：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）因經營需要(yao)，擬(ni)向北京銀行股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)雙榆樹支(zhi)行申請2000萬(wan)元(yuan)綜(zong)合授信(xin)，期限(xian)12個月。委托北京中關村科技(ji)融資擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前述(shu)業(ye)(ye)務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)。本次借款為(wei)到期續借。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前述(shu)2000萬(wan)元(yuan)額(e)(e)度提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，期限(xian)與綜(zong)合授信(xin)期限(xian)一(yi)(yi)(yi)致。上述(shu)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事項均(jun)由一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)主(zhu)要(yao)經營股(gu)東丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連帶責任；股(gu)東呂蘭順同意以(yi)其(qi)持有(you)(you)一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)所持的(de)股(gu)權(quan)比(bi)例(li)對(dui)應權(quan)益(yi)金額(e)(e)為(wei)限(xian)承擔(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責任。擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)供(gong)的(de)連帶責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)一(yi)(yi)(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年6月(yue)7日召(zhao)開的(de)第七屆董事(shi)會(hui)第十一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)《關于未彌補虧損達到實收股(gu)本總額三分之一的(de)議(yi)案》，該(gai)議(yi)案尚需提交公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)審議(yi)。具體情(qing)況如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)證(zheng)券(quan)發(fa)行注冊管理(li)辦法（試行）》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)證(zheng)券(quan)發(fa)行上市(shi)審核規則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)證(zheng)券(quan)發(fa)行與承銷業務實施細則(ze)》等相關(guan)規定(ding)，通(tong)(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)6月7日(ri)召(zhao)開(kai)第七屆董事會(hui)(hui)(hui)第十一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議，審議通(tong)(tong)過(guo)(guo)了《關(guan)于(yu)提(ti)請股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)授(shou)權(quan)(quan)董事會(hui)(hui)(hui)辦理(li)以簡易(yi)程序向(xiang)特(te)定(ding)對象發(fa)行股(gu)票的議案》，同(tong)意公(gong)司(si)(si)董事會(hui)(hui)(hui)提(ti)請股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)授(shou)權(quan)(quan)董事會(hui)(hui)(hui)向(xiang)特(te)定(ding)對象發(fa)行融(rong)資總額不(bu)超過(guo)(guo)人民幣(bi)3億元且不(bu)超過(guo)(guo)最近一年(nian)末凈資產(chan)20%的股(gu)票，授(shou)權(quan)(quan)期限為(wei)2020年(nian)度(du)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)通(tong)(tong)過(guo)(guo)之日(ri)起至2021年(nian)度(du)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)召(zhao)開(kai)之日(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日(ri)召(zhao)開第七屆董(dong)事會第十(shi)一(yi)次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于美(mei)(mei)國(guo)控股(gu)子公(gong)司(si)(si)TWG回購(gou)少數(shu)股(gu)東(dong)權(quan)益(yi)的(de)(de)(de)議(yi)案》。公(gong)司(si)(si)美(mei)(mei)國(guo)控股(gu)子公(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡稱“TWG”或(huo)“買方”）擬以(yi)自有(you)(you)(you)資金2,486,486美(mei)(mei)元(yuan)回購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)下(xia)合稱“安德森(sen)家族(zu)”或(huo)“賣方”）合計所持(chi)有(you)(you)(you)的(de)(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有(you)(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)有(you)(you)(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)有(you)(you)(you)2.34%）的(de)(de)(de)股(gu)權(quan)。本(ben)次交易完(wan)成(cheng)后，TWG股(gu)東(dong)權(quan)益(yi)數(shu)量將從(cong)原(yuan)來(lai)的(de)(de)(de)1406.1萬權(quan)益(yi)單位變更(geng)為1304.3萬權(quan)益(yi)單位，公(gong)司(si)(si)對TWG的(de)(de)(de)持(chi)股(gu)比例將從(cong)原(yuan)來(lai)的(de)(de)(de)89.22%增(zeng)長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于2021年6月7日召(zhao)開(kai)第七屆董(dong)事會第十一次會議，審議通過了《關于美(mei)國控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公司(si)TWG出售(shou)下(xia)(xia)屬子(zi)公司(si)API股(gu)(gu)權(quan)的(de)議案(an)》。公司(si)美(mei)國控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“TWG”或“賣方”）擬將其下(xia)(xia)屬子(zi)公司(si)API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“API”）的(de)100%股(gu)(gu)權(quan)以(yi)16,666,667.00美(mei)元轉讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“ACI”或“買(mai)方”）。標的(de)股(gu)(gu)權(quan)轉讓(rang)完成(cheng)后，ACI將持有(you)(you)API 100%的(de)股(gu)(gu)權(quan)，API將不(bu)再(zai)納入上市公司(si)合并報表范圍(wei)。本次交易不(bu)構(gou)成(cheng)關聯交易，亦不(bu)構(gou)成(cheng)重大資產重組，無(wu)需經過有(you)(you)關部門批準。本次交易在公司(si)董(dong)事會審批權(quan)限范圍(wei)內，無(wu)需提(ti)交股(gu)(gu)東大會審議。現將相(xiang)關事項公告如(ru)下(xia)(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第十一次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)6月(yue)7日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉(an)先(xian)生(sheng)主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2021年(nian)5月(yue)31日(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子(zi)郵件方式送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們收到通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)、公(gong)司(si)(si)）轉來貴部《關于對通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)的(de)年報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)》。就(jiu)貴局問(wen)詢(xun)事項(xiang)，通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)司(si)(si)進行了回(hui)復說明，信永中和會計師(shi)事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱信永中和、我(wo)所）作為(wei)通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)2020年度財務報(bao)表的(de)審計機構，審核了公(gong)司(si)(si)的(de)回(hui)復說明，并就(jiu)相關問(wen)題(ti)進行了逐項(xiang)落實、核查(cha)。現(xian)將審核問(wen)詢(xun)事項(xiang)的(de)回(hui)復上報(bao)貴部，請審核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2021年5月20日收到深圳證券交(jiao)易所下(xia)發(fa)的(de)(de)《關(guan)于對通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)的(de)(de)年報(bao)問(wen)詢函(han)》（創(chuang)業板年報(bao)問(wen)詢函(han)【2021】第317 號(hao)）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)詢函(han)”），接到問(wen)詢函(han)后，公(gong)司(si)及時(shi)組織相關(guan)人員對問(wen)詢函(han)提出的(de)(de)有關(guan)問(wen)題進行了認真的(de)(de)核查，現將有關(guan)情況回復公(gong)告如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）董事、總(zong)(zong)(zong)裁任延(yan)忠(zhong)先(xian)生減(jian)(jian)(jian)持計(ji)劃(hua)期(qi)(qi)限(xian)屆(jie)滿，期(qi)(qi)間共(gong)(gong)計(ji)減(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.22%。截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)告日(ri)，任延(yan)忠(zhong)先(xian)生持有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)劃(hua)自本(ben)公(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之日(ri)起十五(wu)個交(jiao)易(yi)日(ri)后(hou)的(de)(de)六(liu)個月內(nei)以(yi)集中(zhong)競價交(jiao)易(yi)方式(shi)減(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超(chao)過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事、董事會秘書(shu)張志堅(jian)先(xian)生減(jian)(jian)(jian)持計(ji)劃(hua)期(qi)(qi)限(xian)屆(jie)滿，期(qi)(qi)間共(gong)(gong)計(ji)減(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.21%。截至本(ben)公(gong)(gong)(gong)告日(ri)，張志堅(jian)先(xian)生持有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)劃(hua)自本(ben)公(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之日(ri)起十五(wu)個交(jiao)易(yi)日(ri)后(hou)的(de)(de)六(liu)個月內(nei)以(yi)集中(zhong)競價交(jiao)易(yi)方式(shi)減(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超(chao)過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副總(zong)(zong)(zong)裁張百雙先(xian)生減(jian)(jian)(jian)持計(ji)劃(hua)期(qi)(qi)限(xian)屆(jie)滿，期(qi)(qi)間共(gong)(gong)計(ji)減(jian)(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為(wei)促進上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作、健康(kang)發展，增強(qiang)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)信息透明度(du)，加強(qiang)與廣大投(tou)資者(zhe)(zhe)溝通交流，進一步提升(sheng)投(tou)資者(zhe)(zhe)關(guan)系管理(li)水平，中國(guo)證券監(jian)督管理(li)委(wei)員(yuan)會陜(shan)西監(jian)管局、中證中小(xiao)投(tou)資者(zhe)(zhe)服務中心、陜(shan)西上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)協會與深圳市(shi)全景網絡有限公(gong)(gong)司(si)共同舉辦“2021年陜(shan)西轄區上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)投(tou)資者(zhe)(zhe)集體接待日暨2020年度(du)業績說明會”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證(zheng)券(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公司關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司2020年度募集資(zi)金存放與使用情(qing)況的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券(quan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司關于通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2020年度內部控制評價報(bao)告(gao)的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股份有限公司關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度(du)募集資金年度(du)存(cun)放與(yu)使用(yong)情(qing)況(kuang)鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)(nian)年(nian)(nian)度審計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經(jing)營性(xing)資金占用及其(qi)他關(guan)聯資金往(wang)來情(qing)況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告(gao)中如有涉及(ji)未來的(de)計(ji)劃(hua)(hua)、業績預測等方面(mian)的(de)內容，均不(bu)構成本(ben)公(gong)司對(dui)任何投(tou)資者及(ji)相關(guan)人(ren)士的(de)承諾，投(tou)資者及(ji)相關(guan)人(ren)士均應(ying)對(dui)此保(bao)持足夠的(de)風險(xian)認(ren)識，并(bing)且應(ying)當理解計(ji)劃(hua)(hua)、預測與承諾之(zhi)間的(de)差異。敬請廣(guang)大投(tou)資者注意(yi)投(tou)資風險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)董(dong)(dong)事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)、高級管(guan)理人(ren)員(yuan)保證季度報告內容的(de)(de)真實、準確、完整(zheng)(zheng)，不存(cun)在虛假(jia)記載(zai)、誤導性陳述或者重大(da)遺漏，并承(cheng)擔個別和(he)連(lian)帶的(de)(de)法(fa)律(lv)責(ze)任。所有(you)董(dong)(dong)事(shi)均已出席了審(shen)議本次(ci)季報的(de)(de)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。公司負責(ze)人(ren)張國(guo)桉、主(zhu)管(guan)會(hui)(hui)(hui)計工作負責(ze)人(ren)張西軍及(ji)會(hui)(hui)(hui)計機(ji)構負責(ze)人(ren)(會(hui)(hui)(hui)計主(zhu)管(guan)人(ren)員(yuan))舒丹聲明：保證季度報告中財務報表的(de)(de)真實、準確、完整(zheng)(zheng)。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報(bao)告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會計準(zhun)則》及公司會計政策(ce)相關(guan)規定，通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）2020年度計提資產減值準(zhun)備的情況如下(xia)：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議于(yu)2021年4月(yue)23日以現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知(zhi)于(yu)2021年4月(yue)12日以電子(zi)郵件方式發出。會(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席張(zhang)園先生主(zhu)(zhu)持，經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議通(tong)(tong)過以下(xia)決(jue)議：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制度的指導意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所創業(ye)板股票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事，基于獨立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第七屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第十(shi)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事項發(fa)表如下(xia)獨立(li)意見(jian)(jian)：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年4月23日召開第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)和第七屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于回購注(zhu)銷部分限(xian)制性(xing)股(gu)票的議(yi)案》，此事(shi)(shi)項(xiang)還須(xu)提(ti)交股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)。具體如下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議(yi)于2021年4月23日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年4月12日(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)案(an)：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)(bei)京(jing)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工(gong)程(cheng)技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需(xu)要，擬向(xiang)中(zhong)國銀(yin)行股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)(bei)京(jing)分行申(shen)請4550萬(wan)元綜(zong)合授信(xin)，期(qi)限(xian)(xian)12個月。委(wei)托北(bei)(bei)京(jing)中(zhong)關村科技融資擔(dan)(dan)(dan)(dan)保有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對前(qian)述(shu)業(ye)務提(ti)供(gong)(gong)保證擔(dan)(dan)(dan)(dan)保。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對前(qian)述(shu)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保4550萬(wan)元額(e)度中(zhong)的(de)3500萬(wan)元額(e)度提(ti)供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保，期(qi)限(xian)(xian)與綜(zong)合授信(xin)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。上述(shu)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保事項均(jun)由一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主(zhu)要經(jing)營股東丁福慶、秦忠利向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)(dan)(dan)連帶責任(ren)；股東呂(lv)蘭順(shun)同意以其持有一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)所持的(de)股權(quan)比例(li)對應(ying)權(quan)益金額(e)為限(xian)(xian)承擔(dan)(dan)(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保責任(ren)。擔(dan)(dan)(dan)(dan)保期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為上述(shu)事項提(ti)供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保的(de)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本(ben)所(suo)與通源石油簽(qian)訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)律服務協議(yi)》，本(ben)所(suo)作(zuo)為通源石油本(ben)次股(gu)權激(ji)勵(li)的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律顧問(wen)，根據《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、《上市規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文件及(ji)《公司章程》、《股(gu)權激(ji)勵(li)計(ji)劃》的(de)有關規(gui)(gui)定(ding)，就公司回購(gou)注銷部分激(ji)勵(li)對象(xiang)已獲授予(yu)但尚未解(jie)鎖的(de)限制性(xing)股(gu)票(piao)（以下簡稱“本(ben)次回購(gou)注銷”）所(suo)涉及(ji)的(de)相關事宜出具本(ben)法(fa)(fa)律意見(jian)。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年4月23日召開(kai)第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)十(shi)次會議和第(di)(di)七屆監事(shi)會第(di)(di)五次會議，審(shen)議通(tong)過了《關于續聘審(shen)計機(ji)構(gou)的議案》，同意續聘信永中和會計師事(shi)務(wu)所（特殊(shu)普通(tong)合伙）為公(gong)(gong)司(si)(si)2021年度審(shen)計機(ji)構(gou)，聘期一(yi)年。本事(shi)項尚須提交公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東大(da)會審(shen)議通(tong)過，現將具體情況公(gong)(gong)告如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據(ju)《企業內部控(kong)制基本規范》及(ji)其(qi)配套指引(yin)的規定和(he)(he)其(qi)他內部控(kong)制監(jian)(jian)管要求（以下(xia)簡稱“內部控(kong)制規范體系”），結合(he)通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）內部控(kong)制制度和(he)(he)評價辦法(fa)，在內部控(kong)制日(ri)常監(jian)(jian)督和(he)(he)專項監(jian)(jian)督的基礎上(shang)，我們對(dui)公(gong)司(si)截至2020年12月31日(ri)（內部控(kong)制評價報告基準(zhun)日(ri)）的內部控(kong)制有效(xiao)性進行了評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會的(de)(de)(de)全體成員(yuan)嚴格按照《公司(si)(si)法》、《證(zheng)券法》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《公司(si)(si)章程》和《監(jian)事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)規(gui)定和要(yao)求，本著對全體股東(dong)負責的(de)(de)(de)精神(shen)，認真地履行(xing)了(le)(le)自身的(de)(de)(de)職責，依法獨立行(xing)使職權，促進(jin)公司(si)(si)的(de)(de)(de)規(gui)范運作，維護公司(si)(si)、股東(dong)及員(yuan)工的(de)(de)(de)合法權益。監(jian)事(shi)(shi)會對公司(si)(si)的(de)(de)(de)財務(wu)、股東(dong)大會決議等(deng)執行(xing)情(qing)況、董(dong)事(shi)(shi)會的(de)(de)(de)重大決策程序及公司(si)(si)經(jing)營管(guan)理活動的(de)(de)(de)合法合規(gui)性、董(dong)事(shi)(shi)及高級管(guan)理人員(yuan)履行(xing)其職務(wu)情(qing)況等(deng)方面進(jin)行(xing)了(le)(le)監(jian)督(du)和檢查，促進(jin)公司(si)(si)的(de)(de)(de)健康(kang)、持(chi)續發展(zhan)。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人(ren)作為通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”或“本公司(si)”）的獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，嚴格按照《公司(si)法(fa)》、《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制度的指導意見(jian)》、《上(shang)市(shi)公司(si)治(zhi)理準則(ze)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工(gong)作制度》等(deng)規(gui)章制度的規(gui)定，在2020年(nian)度工(gong)作中，定期了(le)解檢查(cha)公司(si)經營情況，積極(ji)出席相(xiang)(xiang)關(guan)會議(yi)，認真、仔細(xi)審(shen)閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)(xiang)關(guan)材料，積極(ji)參(can)與各議(yi)題(ti)的討論并提出合(he)理化建議(yi)，對董(dong)事會相(xiang)(xiang)關(guan)事項發表獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)，獨(du)立(li)(li)(li)、認真的履(lv)行職責，較好的發揮了(le)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事的作用(yong)。現將本人(ren)在2020年(nian)度內履(lv)職情況報告(gao)如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)為通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)事，嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制度(du)(du)的(de)指導意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理準則》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等法律、法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)(du)的(de)規(gui)定(ding)(ding)，在2020年(nian)度(du)(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中，定(ding)(ding)期了(le)解檢(jian)查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況(kuang)，積極出席相(xiang)(xiang)關(guan)會(hui)(hui)議，認(ren)真、仔(zi)細(xi)審(shen)閱會(hui)(hui)議議案及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)材料，積極參與各議題的(de)討論(lun)并提出合理化建(jian)議，對董(dong)事會(hui)(hui)相(xiang)(xiang)關(guan)事項(xiang)發表獨(du)立(li)意(yi)見，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)履行職(zhi)責，較好(hao)的(de)發揮了(le)獨(du)立(li)董(dong)事的(de)作(zuo)(zuo)用。現(xian)將本人在2020年(nian)度(du)(du)內履職(zhi)情況(kuang)報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法律、法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等(deng)規(gui)(gui)章制度的規(gui)(gui)定，在2020年(nian)度工作(zuo)(zuo)中，定期(qi)了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營情況，積極出席相(xiang)關(guan)會(hui)議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔(zi)細審閱(yue)會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關(guan)材料，積極參與各議(yi)題(ti)的討論并提出合(he)理化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)會(hui)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表獨(du)(du)立(li)意見，獨(du)(du)立(li)、認(ren)真(zhen)的履行職責，較好的發揮了獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)的作(zuo)(zuo)用(yong)。現將本人(ren)在2020年(nian)度內履職情況報告(gao)如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《關于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)(jian)立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)(li)準則》、《深圳證券交易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)(zuo)(zuo)指引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度》等規(gui)章制(zhi)度的(de)(de)規(gui)定(ding)，在2020年(nian)度工作(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情(qing)況(kuang)，積極出席相關會(hui)議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審閱(yue)會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相關材料，積極參與各(ge)議(yi)題的(de)(de)討論并提出合理(li)(li)化建(jian)(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)相關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表獨(du)立意見，獨(du)立、認(ren)真(zhen)的(de)(de)履行職責(ze)，較(jiao)好的(de)(de)發(fa)揮了獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)作(zuo)(zuo)(zuo)用。現(xian)將本(ben)人在2020年(nian)度內履職情(qing)況(kuang)報(bao)告如下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）召開第(di)七屆董事會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)和第(di)七屆監事會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于會(hui)計政(zheng)策變更(geng)的議(yi)案》。本次會(hui)計政(zheng)策變更(geng)無須提(ti)交股東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)，具體情況(kuang)如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司2021年第一季(ji)度(du)報告已于2021年4月23日在(zai)中國證監會指定創(chuang)業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上披(pi)露，請投資者注意(yi)查閱(yue)。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司2020年度報告及摘要(yao)已(yi)于(yu)2021年4月23日(ri)在中(zhong)國證監(jian)會指定的(de)創業板信(xin)息披(pi)露網站巨潮資(zi)訊網上披(pi)露，請投資(zi)者注(zhu)意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)(si)獨(du)立董事關(guan)(guan)(guan)于第七(qi)(qi)屆(jie)董事會(hui)第十次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)的(de)(de)(de)事前(qian)(qian)認可意(yi)(yi)見根據中國證監會(hui)《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)建立獨(du)立董事制度(du)的(de)(de)(de)指導意(yi)(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所創業板股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)(ze)》、《上市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管(guan)理辦法》及《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)(si)章程》（以下簡稱“《公司(si)(si)(si)章程》”）的(de)(de)(de)有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，我們作為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)(si)”)第七(qi)(qi)屆(jie)董事會(hui)獨(du)立董事，本著認真、負責的(de)(de)(de)態(tai)度(du)和獨(du)立判斷的(de)(de)(de)原則(ze)(ze)，對公司(si)(si)(si)第七(qi)(qi)屆(jie)董事會(hui)第十次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)資(zi)料(liao)進行了(le)審閱并就有關(guan)(guan)(guan)情(qing)況向公司(si)(si)(si)相關(guan)(guan)(guan)人員(yuan)進行了(le)詢(xun)問(wen)，經過認真的(de)(de)(de)事前(qian)(qian)審查(cha)，發(fa)表如下事前(qian)(qian)認可意(yi)(yi)見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證(zheng)監(jian)(jian)會、財政部等(deng)部門(men)聯合(he)發布的《企業內部控(kong)制基(ji)本(ben)規范》及深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)《創業板上市公司(si)(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)上市公司(si)(si)內部控(kong)制指引》，以及通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）《公司(si)(si)章程(cheng)》等(deng)有關規定(ding)，公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會對(dui)公司(si)(si)《2020年度內部控(kong)制自我評(ping)價報(bao)告》發表意見如下(xia)：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公司股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板(ban)信息披露業務備忘錄第8號：股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》和《通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司第一期限(xian)制性股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》的相關規定，通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）監事會(hui)對公司擬(ni)回購注銷部(bu)分限(xian)制性股(gu)(gu)票的相關事項進行(xing)了核查，并發(fa)表審核意見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近(jin)日(ri)接到公(gong)司控股股東張國桉先生的通知(zhi)，獲(huo)悉其(qi)持有的公(gong)司部分(fen)股份解除質押的情況，具體事項如(ru)下(xia)(xia)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)會第(di)九次會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)(yi)見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海(hai)外疫情的(de)(de)逐步(bu)受控，公(gong)司(si)參股(gu)子公(gong)司(si)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）在(zai)海(hai)外連續中標(biao)，諸多優質項目的(de)(de)啟動和投標(biao)，使(shi)得一(yi)龍恒(heng)業(ye)經營資金出現短期不足，為支持一(yi)龍恒(heng)業(ye)的(de)(de)業(ye)務發展(zhan)，保障一(yi)龍恒(heng)業(ye)工程作業(ye)優質項目招投標(biao)和經營業(ye)務順利開展(zhan)，公(gong)司(si)擬向一(yi)龍恒(heng)業(ye)提供最長不超過(guo)24個(ge)月(yue)最高(gao)不超過(guo)4,000萬元的(de)(de)財務資助，具體事項公(gong)告如下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)4月9日(ri)以(yi)(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2021年(nian)4月2日(ri)以(yi)(yi)電子(zi)郵(you)件方式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監事3名(ming)，實到監事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司監事會(hui)(hui)主席張(zhang)園先生主持，經與(yu)會(hui)(hui)監事表決，審議(yi)(yi)通過以(yi)(yi)下決議(yi)(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)第九次會(hui)議(yi)(yi)于2021年4月9日以現場結合通訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董事長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年4月2日以專人(ren)(ren)送達、電子郵件方式送達全體董事。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董事表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到(dao)公(gong)司(si)控股股東張國桉先生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉其持(chi)有的(de)公(gong)司(si)部分股份解(jie)除(chu)質(zhi)押的(de)情況，具體(ti)事項如(ru)下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于(yu)2021年3月(yue)12日召開(kai)第七(qi)屆董事會第七(qi)次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于(yu)為參股(gu)公司(si)(si)申(shen)請金融機構(gou)綜(zong)合授信提供擔保(bao)的議(yi)案(an)》，公司(si)(si)擬為參股(gu)子公司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)(shi)油(you)工程技(ji)術(shu)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）及其全資子公司(si)(si)因經營需要，擬向中(zhong)關村科技(ji)租(zu)賃股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)申(shen)請開(kai)展不超(chao)過(guo)人民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)建(jian)立獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳證券交易所(suo)創業板上(shang)市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所(suo)創業板股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)(du)立判(pan)斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立場，現(xian)就公司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)八次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)立意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第八次會(hui)議(yi)(yi)于2021年3月29日以現場結(jie)合通(tong)(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2021年3月22日以專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）參股子公司(si)北京一龍恒(heng)(heng)業石(shi)油工程技術(shu)有(you)(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)(heng)業”）因經營需(xu)要，擬向(xiang)中(zhong)國民生(sheng)銀行股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)北京分(fen)行申請(qing)人民幣3,000萬元借(jie)款(kuan)，擬向(xiang)中(zhong)關村科技租賃股份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)申請(qing)不超(chao)過人民幣3,000萬元借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期(qi)限(xian)均為12個月(yue)，上述兩筆借(jie)款(kuan)均為到期(qi)續借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第七屆董(dong)事(shi)會第七次會議(yi)于2021年3月12日以現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)(shi)召(zhao)開，會議(yi)由公司董(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會議(yi)通(tong)(tong)知于2021年3月5日以專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)(shi)送(song)達全(quan)體董(dong)事(shi)。會議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名(ming)(ming)，實到6名(ming)(ming)。會議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公司法》及《公司章(zhang)程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2021年3月12日在巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了(le)《通源(yuan)石油第(di)七(qi)屆董事會第(di)七(qi)次會議決議公(gong)(gong)告》及(ji)《關(guan)于為參(can)股公(gong)(gong)司申請(qing)金(jin)融機(ji)構(gou)綜合授信提供擔保的公(gong)(gong)告》。因(yin)公(gong)(gong)司工作人員疏忽，致使該等(deng)公(gong)(gong)告中(zhong)存在個別(bie)錯誤，現(xian)對上述(shu)公(gong)(gong)告中(zhong)披露的相關(guan)內(nei)容更(geng)正如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)12日收到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制人張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)(sheng)出具的(de)《關于(yu)(yu)通(tong)(tong)過大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)告(gao)知函》，張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)(sheng)于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)9月(yue)24日、2020年(nian)(nian)9月(yue)25日、2020年(nian)(nian)9月(yue)28日分別(bie)通(tong)(tong)過大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)97萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)為0.45%，張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)(sheng)之一致行動人國(guo)民信托(tuo)(tuo)(tuo)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)民信托(tuo)(tuo)(tuo)?金(jin)潤35號單一資金(jin)信托(tuo)(tuo)(tuo)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“國(guo)民信托(tuo)(tuo)(tuo)35號”）于(yu)(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)11日通(tong)(tong)過大(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式(shi)(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)為0.64%。本次減(jian)持(chi)獲(huo)得資金(jin)將用(yong)于(yu)(yu)降低(di)張(zhang)國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)(sheng)的(de)質押率(lv)，防范控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)控制權不穩(wen)對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)可能(neng)造成的(de)不利影響，有(you)效的(de)保(bao)護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)(ji)術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）因經營需(xu)要(yao)，擬(ni)向(xiang)中國民(min)(min)生銀行(xing)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)北京(jing)分行(xing)申請(qing)人(ren)民(min)(min)幣(bi)3,000萬元(yuan)(yuan)借(jie)款，擬(ni)向(xiang)中關村(cun)科(ke)技(ji)(ji)租賃股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)申請(qing)不超過人(ren)民(min)(min)幣(bi)3,000萬元(yuan)(yuan)借(jie)款，借(jie)款期(qi)限均(jun)為(wei)(wei)12個月，上述兩筆借(jie)款均(jun)為(wei)(wei)到(dao)期(qi)續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)關于第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)七(qi)次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的獨立(li)意見(jian)根據《關于在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上(shang)市公司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等(deng)的有關規(gui)定，作為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷的相關立(li)場，現就公司(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)七(qi)次(ci)會(hui)議相關事(shi)項發表如下獨立(li)意見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)議于2021年3月(yue)12日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)議通(tong)知于2021年3月(yue)5日以(yi)專人送(song)達、電子郵件(jian)方(fang)式送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應(ying)到(dao)(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)(dao)6名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)(biao)決(jue)審議通(tong)過了以(yi)下議案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年10月(yue)30日披(pi)(pi)露(lu)了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事、高(gao)級管理人(ren)員股(gu)份減持(chi)計劃的預(yu)披(pi)(pi)露(lu)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號(hao)：2020-093），公(gong)(gong)司(si)(si)部分(fen)董(dong)(dong)事、高(gao)級管理人(ren)員任延忠先(xian)生、張志堅先(xian)生、張百雙先(xian)生計劃自(zi)減持(chi)計劃預(yu)披(pi)(pi)露(lu)公(gong)(gong)告披(pi)(pi)露(lu)之日起十(shi)五個(ge)交易(yi)日后(hou)的六個(ge)月(yue)內以(yi)集中(zhong)競價交易(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份不(bu)超過(guo)2,300,000股(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本的0.45%）、2,160,000股(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本的0.42%）、237,759股(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本的0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股股東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)司(si)(si)部分股份解(jie)除(chu)質押的(de)情(qing)況，具體事項如(ru)下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于近(jin)日收到(dao)陜西(xi)省(sheng)科(ke)(ke)學(xue)技(ji)(ji)術(shu)(shu)廳(ting)、陜西(xi)省(sheng)財(cai)政廳(ting)、國(guo)家稅(shui)務總(zong)局陜西(xi)省(sheng)稅(shui)務局聯合頒發的《高新(xin)技(ji)(ji)術(shu)(shu)企(qi)(qi)業(ye)證書》（證書編號：GR202061000235），發證日期(qi)：2020年(nian)12月1日，有(you)效(xiao)期(qi)：三年(nian)。公(gong)司再次(ci)通過(guo)了高新(xin)技(ji)(ji)術(shu)(shu)企(qi)(qi)業(ye)的認(ren)定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要，擬通過(guo)(guo)安(an)陽(yang)國實(shi)信用資(zi)產(chan)登(deng)記(ji)備案(an)中心(xin)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)備案(an)發行“定向(xiang)融資(zi)計劃”，發行規模(mo)不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)人民幣(bi)2,000萬元，對應(ying)的(de)本(ben)次融資(zi)金額不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)人民幣(bi)2,000萬元。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述融資(zi)提(ti)供連(lian)(lian)(lian)帶責任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)2,000萬元及(ji)其(qi)利(li)息，期(qi)限12個月(yue)。一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)主要經(jing)營股(gu)東(dong)丁福(fu)慶、秦忠利(li)為本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連(lian)(lian)(lian)帶責任；一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)以(yi)其(qi)自有(you)(you)資(zi)產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)為一(yi)龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)提(ti)供的(de)連(lian)(lian)(lian)帶責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)六(liu)次會(hui)議于2021年2月4日(ri)以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表(biao)(biao)決方式(shi)(shi)召開(kai)，會(hui)議由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉(an)先(xian)生主持。會(hui)議通(tong)知于2021年1月29日(ri)以專人送達、電(dian)子郵件方式(shi)(shi)送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議符(fu)合《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定。經(jing)與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)(biao)決審議通(tong)過了以下議案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年1月26日收到深(shen)圳(zhen)證券交易所創業(ye)板公(gong)(gong)司管(guan)理部發來的(de)《關(guan)于(yu)對(dui)(dui)通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司的(de)關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創業(ye)板關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號）（以下(xia)簡(jian)稱“《關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》”）。公(gong)(gong)司收到《關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》后(hou)高度重視，積極組織各方對(dui)(dui)關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)中(zhong)所列問題進行了逐一落實與核查，現根據相關(guan)要求對(dui)(dui)《關(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》的(de)回復進行公(gong)(gong)開披露如(ru)下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根(gen)據(ju)《關(guan)于(yu)(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板股(gu)(gu)票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第七屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董事(shi)，基于(yu)(yu)獨立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第六次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)(li)意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國(guo)桉先生將其持有的本公(gong)司部(bu)分股份辦(ban)理了補(bu)充(chong)質押手續的通知，具體事項如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年1月26日收到深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)(ban)公(gong)司(si)(si)(si)管理(li)部(bu)發來的《關于(yu)對通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)的關注(zhu)函》（創業(ye)(ye)板(ban)(ban)關注(zhu)函〔2021〕第38號(hao)）（以下簡稱(cheng)(cheng)“《關注(zhu)函》”），要求公(gong)司(si)(si)(si)就關注(zhu)函中所(suo)提事項作出說明，于(yu)2021年2月2日前回復并(bing)對外披露，同時抄送陜西證(zheng)監局(ju)上市公(gong)司(si)(si)(si)監管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特(te)別提(ti)示：1、本(ben)次解除限售(shou)股份(fen)數量為(wei)62,448,130股，占目(mu)前公司總股本(ben)比例為(wei)12.16%；本(ben)次解除限售(shou)股份(fen)實際可上市流(liu)通(tong)股份(fen)數量為(wei)62,448,130股，占公司總股本(ben)比例為(wei)12.16%。2、本(ben)次限售(shou)股份(fen)上市流(liu)通(tong)日期(qi)為(wei)2021年2月3日（星期(qi)三(san)）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證(zheng)(zheng)券股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中信證(zheng)(zheng)券”或(huo)“保(bao)(bao)薦(jian)機(ji)構”）作(zuo)為通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通(tong)源石(shi)油(you)”或(huo)“公司(si)(si)”）2018年度(du)創業板非(fei)公開發行(xing)(xing)股(gu)票(piao)項目的保(bao)(bao)薦(jian)機(ji)構，根(gen)據《證(zheng)(zheng)券發行(xing)(xing)上(shang)(shang)市(shi)(shi)保(bao)(bao)薦(jian)業務管理辦法》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)保(bao)(bao)薦(jian)工作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》和《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》等有(you)(you)關規定，就公司(si)(si)2018年度(du)非(fei)公開發行(xing)(xing)股(gu)票(piao)限(xian)(xian)售(shou)股(gu)份申請上(shang)(shang)市(shi)(shi)流(liu)通(tong)事項進(jin)行(xing)(xing)了(le)審慎核查，具體情況如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股股東張國桉先生將(jiang)其(qi)持有(you)的本公(gong)司部分股份辦理(li)了(le)補(bu)充質(zhi)(zhi)押(ya)以及(ji)部分質(zhi)(zhi)押(ya)股票(piao)辦理(li)了(le)展期手續的通(tong)知，具體事項如(ru)下(xia)(xia)：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)2020年度業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股股東(dong)張國桉(an)先生將其(qi)持有的本公司(si)(si)部分股份辦(ban)理了補充(chong)質押的通(tong)知，具(ju)體事(shi)項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)(de)通知，獲悉其持有的(de)(de)公司部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)(de)情況，具體(ti)事項如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信(xin)證(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2020年(nian)度持(chi)續督導工(gong)作定期現(xian)場檢查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于2020年4月27日(ri)披(pi)露了《關(guan)于深圳證券交易所(suo)<關(guan)于對通源石油科技股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)的(de)問(wen)詢函>之回復(fu)》，公司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)生及(ji)其一(yi)(yi)致行(xing)動(dong)人(ren)、原高級管理人(ren)員(yuan)張春龍先(xian)生自《發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份及(ji)可轉換(huan)債券購(gou)買資產并(bing)募集配套資金暨關(guan)聯交易預案》披(pi)露之日(ri)起至實施完畢期間(jian)計(ji)劃(hua)以大宗交易方式(shi)減(jian)持(chi)公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份，公司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)生及(ji)其一(yi)(yi)致行(xing)動(dong)人(ren)減(jian)持(chi)期間(jian)計(ji)劃(hua)減(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過18,000,000 股(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超過公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比例(li)的(de)3.50%），原高級管理人(ren)員(yuan)張春龍先(xian)生減(jian)持(chi)期間(jian)計(ji)劃(hua)減(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過5,418,829 股(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超過公司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本比例(li)的(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持有的(de)公(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)份(fen)(fen)解除(chu)質押的(de)情況(kuang)，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先生(sheng)的(de)(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)的(de)(de)公(gong)司(si)(si)部分股份解除(chu)質押的(de)(de)情(qing)況，具體(ti)事項(xiang)如下(xia)(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于近日收到公司董事、總裁(cai)任(ren)延(yan)忠先生(sheng)，董事、董事會秘書張志堅先生(sheng)，副總裁(cai)張百雙先生(sheng)出具的《關(guan)于擬(ni)減持公司股份(fen)(fen)的告知函》，具體(ti)內容如(ru)下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于2020年10月29日(ri)召開第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議和第(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議審(shen)議通(tong)過(guo)《關于終止資產(chan)重組事(shi)項(xiang)的(de)議案》，同意(yi)終止本次資產(chan)重組事(shi)項(xiang)，具體(ti)情況如(ru)下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于(yu)在上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管(guan)(guan)理(li)辦法》（以下簡稱(cheng)“《重(zhong)組管(guan)(guan)理(li)辦法》”）《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》（以下簡稱(cheng)“《創(chuang)業板上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》”）、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》等法律、法規(gui)、規(gui)范性文件以及《通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定(ding)，我(wo)們作為公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五次會議相關事(shi)(shi)宜發表如下事(shi)(shi)先認(ren)可意見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五(wu)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見(jian)根據《關(guan)于在上市(shi)公司建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市(shi)公司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)(zuo)為通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五(wu)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參(can)股子公(gong)司(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程技術有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經營需要(yao)(yao)，擬向(xiang)南京(jing)銀行(xing)股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)北(bei)京(jing)分行(xing)申請(qing)人民幣2,000萬元(yuan)的融資(zi)授(shou)信(xin)額度。公(gong)司(si)擬對上述綜合授(shou)信(xin)額度提供(gong)(gong)連帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)保證，擔(dan)(dan)(dan)保金額為不超過2,000萬元(yuan)及(ji)其利息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。一(yi)龍(long)恒業(ye)主要(yao)(yao)經營股東丁福(fu)慶、秦忠利為本次擔(dan)(dan)(dan)保向(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保，承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)連帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)；一(yi)龍(long)恒業(ye)以其自有資(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)(dan)保期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與公(gong)司(si)為一(yi)龍(long)恒業(ye)提供(gong)(gong)的連帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)(dan)(dan)保期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事會第(di)三次會議(yi)于2020年(nian)10月29日以(yi)現場結合(he)通訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開。會議(yi)通知于2020年(nian)10月19日以(yi)電(dian)子郵件(jian)方(fang)式(shi)發出。會議(yi)應到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本次會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事會主席(xi)張園先生主持，經(jing)與會監(jian)事表決，審議(yi)通過以(yi)下(xia)決議(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆董事(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議于2020年10月29日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方(fang)(fang)式召開(kai)，會(hui)議由(you)公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議通(tong)知于2020年10月19日(ri)以專人(ren)送(song)達、電子郵件方(fang)(fang)式送(song)達全體(ti)董事(shi)。會(hui)議應到董事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)表決審議通(tong)過(guo)了以下(xia)議案(an)：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第(di)三(san)季度報告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）召(zhao)開第(di)七屆董事會第(di)五次(ci)會議和第(di)七屆監事會第(di)三次(ci)會議，審議通過了公司(si)《2020年第(di)三季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發行股(gu)(gu)(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債券購買(mai)(mai)北京一(yi)龍(long)恒業石油(you)工程技術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業”或“標的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以外剩余股(gu)(gu)(gu)東(dong)持有的(de)(de)(de)一(yi)龍(long)恒業的(de)(de)(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權并募(mu)集配套(tao)資金。公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)20日(ri)(ri)召開第六(liu)屆董事(shi)會第五十(shi)九(jiu)次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于<通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)發行股(gu)(gu)(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債券購買(mai)(mai)資產(chan)并募(mu)集配套(tao)資金暨(ji)關聯交易預案(an)(an)>及其摘(zhai)要的(de)(de)(de)議(yi)案(an)(an)》等與本次(ci)資產(chan)重(zhong)組相關的(de)(de)(de)議(yi)案(an)(an)。具體(ti)內容(rong)詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)21日(ri)(ri)在指(zhi)定信息披露媒體(ti)上(shang)披露的(de)(de)(de)相關公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七屆董事會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議(yi)于2020年10月14日(ri)以現場結(jie)合(he)(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董事長張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年10月9日(ri)以專人(ren)送(song)達、電子郵件(jian)方(fang)式送(song)達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)(he)《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發行股份及(ji)可轉(zhuan)換債券購(gou)買北(bei)京一龍(long)(long)恒業石(shi)油(you)工(gong)程(cheng)技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒業”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外剩(sheng)余股東持(chi)有的一龍(long)(long)恒業的71.011%股權并募集(ji)配套資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月20日召開(kai)第六屆董(dong)事會(hui)第五十九(jiu)次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)<通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發行股份及(ji)可轉(zhuan)換債券購(gou)買資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金暨關聯交易預案(an)>及(ji)其摘要的議(yi)案(an)》等與本次(ci)資(zi)產重組(zu)相關的議(yi)案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月21日在指定信(xin)息披露(lu)媒(mei)體上(shang)披露(lu)的相關公(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)簡式權益(yi)變動(dong)報告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通源石油”或“公(gong)司(si)”）于(yu)今(jin)日收到公(gong)司(si)持(chi)股5%以(yi)上股東(dong)(dong)證券(quan)行(xing)業支持(chi)民(min)企發(fa)展(zhan)系列(lie)之國(guo)君君彤西(xi)安高新私(si)募股權投資基金（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“國(guo)君君彤”）的(de)(de)通知，國(guo)君君彤于(yu)2020年9月9日通過深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所大(da)宗交(jiao)易系統減(jian)持(chi)公(gong)司(si)無限售(shou)流通股167.35萬股，減(jian)持(chi)數(shu)量(liang)占(zhan)公(gong)司(si)目(mu)前總股本的(de)(de)0.325881%，減(jian)持(chi)后(hou)國(guo)君君彤不再(zai)為(wei)持(chi)有(you)公(gong)司(si)5%以(yi)上股份(fen)(fen)的(de)(de)股東(dong)(dong)。具體情況(kuang)如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信(xin)證券股份有限公(gong)司關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司2020年半年度(du)持(chi)續督導(dao)跟蹤(zong)報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董事(shi)會、監(jian)(jian)事(shi)會及董事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)、高級管理人員保(bao)證半年度報告(gao)內容(rong)的(de)真(zhen)實、準(zhun)確(que)、完整(zheng)，不存(cun)在虛假記(ji)載、誤(wu)導性陳述(shu)或者重大遺(yi)漏(lou)，并承擔個別和連(lian)帶的(de)法律責任(ren)。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半年(nian)度(du)報告(gao)摘(zhai)要來自半年(nian)度(du)報告(gao)全文，為全面了(le)解(jie)本公司的經營成果、財務狀(zhuang)況(kuang)及未來發(fa)展規劃，投資者應當到證監會指(zhi)定媒體仔細閱(yue)讀半年(nian)度(du)報告(gao)全文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)于在上(shang)市公司建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制度的指導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市公司規范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公司章(zhang)程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)規定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立判斷的相關(guan)立場，現就(jiu)公司2020年(nian)半年(nian)度相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨立意見(jian)：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根(gen)據公司(si)2018年(nian)11月(yue)7日召(zhao)開(kai)(kai)(kai)(kai)的(de)2018年(nian)第二次(ci)(ci)臨時股(gu)東大會決議，以(yi)及中國證(zheng)(zheng)券監(jian)督管理委(wei)員會《關于核(he)準通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)非(fei)(fei)公開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票的(de)批復(fu)》（證(zheng)(zheng)監(jian)許可[2019]1342號(hao)），核(he)準公司(si)非(fei)(fei)公開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)行(xing)不(bu)超(chao)過90,240,431股(gu)新股(gu)。公司(si)本次(ci)(ci)向陜(shan)西(xi)(xi)省民(min)營經濟高(gao)質量發(fa)展紓(shu)困(kun)基(ji)金合(he)伙企業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合(he)伙）、西(xi)(xi)安高(gao)新技術產(chan)業(ye)(ye)風險投資(zi)有(you)限(xian)責任公司(si)－西(xi)(xi)安西(xi)(xi)高(gao)投基(ji)石投資(zi)基(ji)金合(he)伙企業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合(he)伙）、孫偉杰、聯(lian)儲證(zheng)(zheng)券有(you)限(xian)責任公司(si)合(he)計非(fei)(fei)公開(kai)(kai)(kai)(kai)發(fa)行(xing)人民(min)幣普(pu)通股(gu)62,448,130股(gu)，每(mei)股(gu)面值(zhi)1元(yuan)，每(mei)股(gu)發(fa)行(xing)價格為(wei)(wei)4.82元(yuan)。本次(ci)(ci)發(fa)行(xing)募(mu)集資(zi)金總額(e)300,999,986.60元(yuan)，扣除保(bao)薦(jian)及承銷費(fei)用人民(min)幣4,000,000.00元(yuan)，其他發(fa)行(xing)費(fei)用人民(min)幣1,751,294.38元(yuan)，實際募(mu)集資(zi)金凈額(e)為(wei)(wei)人民(min)幣295,248,692.22元(yuan)，已經于2020年(nian)1月(yue)13日到位，并已經信永中和會計師(shi)事(shi)務所（特殊普(pu)通合(he)伙）審驗并出具XYZH/2020XAA40006號(hao)《驗資(zi)報(bao)告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年8月27日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年8月17日以(yi)(yi)電子(zi)郵(you)件(jian)方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張園(yuan)先生(sheng)主持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年8月(yue)27日以現場結合(he)通訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年8月(yue)17日以專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)(ming)，實到6名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月27日，通源石油科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）召開第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)會第(di)三次會議(yi)和第(di)七(qi)屆(jie)(jie)監事(shi)會第(di)二次會議(yi)，審議(yi)通過了公司《2020年(nian)半年(nian)度報告及摘(zhai)要》等(deng)議(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有(you)的公(gong)(gong)司部分(fen)股(gu)份解除質押的情況，具體事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬(ni)發(fa)行股份及(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)北京(jing)一(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以外剩(sheng)余(yu)股東持有的(de)一(yi)龍恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股權并募集(ji)配(pei)套資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開第六屆董事(shi)會第五十(shi)九(jiu)次會議審議通過了(le)《關(guan)于(yu)<通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行股份及(ji)可轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并募集(ji)配(pei)套資(zi)金暨關(guan)聯交易預(yu)案(an)>及(ji)其摘要的(de)議案(an)》等與本次資(zi)產(chan)重組相(xiang)關(guan)的(de)議案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指(zhi)定(ding)信息披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）近日接(jie)到(dao)公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生的通知，獲悉其持(chi)有(you)的公司部分股(gu)份(fen)解除質押(ya)的情況，具體(ti)事項如下(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2020年7月24日(ri)(ri)收到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制人張國桉先(xian)生(sheng)(sheng)出(chu)具(ju)的(de)(de)《關于通(tong)過(guo)大(da)宗交易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份的(de)(de)告知函》，張國桉先(xian)生(sheng)(sheng)于2020年7月20日(ri)(ri)至2020年7月24日(ri)(ri)通(tong)過(guo)大(da)宗交易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份合計(ji)5,269,281股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例為(wei)1.03%。本(ben)(ben)次(ci)減(jian)持(chi)獲(huo)得資金將(jiang)用于歸還(huan)張國桉先(xian)生(sheng)(sheng)個人負債及解除股(gu)(gu)票質(zhi)押，保障其控(kong)制權的(de)(de)穩(wen)定性，有效保護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）擬發行股份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購(gou)買北京一龍恒業(ye)石油工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒業(ye)”）除公(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余股東持有(you)的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股權并募集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)。公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)20日(ri)(ri)召開第六(liu)屆(jie)董事會第五十九次會議審議通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)發行股份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券購(gou)買資(zi)產(chan)并募集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)暨(ji)關(guan)聯交易預案(an)>及(ji)(ji)其(qi)摘要的(de)議案(an)》等與本次資(zi)產(chan)重組相關(guan)的(de)議案(an)。具體內容詳(xiang)見公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)21日(ri)(ri)在指(zhi)定信息披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的(de)相關(guan)公(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司”）第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第二(er)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年7月13日(ri)以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)(jue)方式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)(dong)(dong)事長張(zhang)國桉(an)先生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年7月8日(ri)以專人送(song)達(da)、電(dian)子郵件方式送(song)達(da)全(quan)體董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的(de)規定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事表(biao)決(jue)(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)(xia)議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）及其全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)因經營需要，擬(ni)向金(jin)融(rong)(rong)(rong)(rong)機構申請(qing)人民幣(bi)4,900萬(wan)(wan)(wan)(wan)元的融(rong)(rong)(rong)(rong)資(zi)授(shou)信(xin)額(e)度。融(rong)(rong)(rong)(rong)資(zi)授(shou)信(xin)額(e)度包含(han)如下：（1）一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)擬(ni)通(tong)過地方(fang)聯合(he)(he)金(jin)融(rong)(rong)(rong)(rong)資(zi)產服(fu)務中心(xin)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)備案發行“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)直接融(rong)(rong)(rong)(rong)資(zi)計劃”，發行規(gui)模不超過人民幣(bi)2000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，擔保(bao)金(jin)額(e)為不超過2,000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元及其利(li)(li)息，期(qi)(qi)限12個月(yue)。（2）一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)擬(ni)向金(jin)融(rong)(rong)(rong)(rong)機構申請(qing)人民幣(bi)2,000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元的銀(yin)行貸款。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對(dui)上述綜合(he)(he)授(shou)信(xin)額(e)度提供連帶責(ze)任擔保(bao)，擔保(bao)金(jin)額(e)為不超過2,000萬(wan)(wan)(wan)(wan)元及其利(li)(li)息，期(qi)(qi)限12個月(yue)。（3）擬(ni)為一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)濮陽(yang)市奧尼(ni)斯特(te)石(shi)油設備制(zhi)造(zao)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“奧尼(ni)斯特(te)”）在濮陽(yang)農村商業(ye)銀(yin)行股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的流動(dong)借款900萬(wan)(wan)(wan)(wan)提供保(bao)證擔保(bao)，并承擔連帶擔保(bao)責(ze)任，用途為購買材料及配件等，擔保(bao)金(jin)額(e)為不超過900萬(wan)(wan)(wan)(wan)元及其利(li)(li)息，期(qi)(qi)限12個月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司建立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立判斷的(de)相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)二次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立意見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控(kong)股股東張(zhang)國桉(an)先生的通知，獲悉其持(chi)有的公司部分(fen)股份解除質押的情(qing)況(kuang)，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉(an)先生的(de)(de)通知(zhi)，獲悉其持有(you)的(de)(de)公(gong)司(si)部分股份解除質押的(de)(de)情(qing)況，具(ju)體事項如下(xia)：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第(di)七(qi)屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)一次(ci)會(hui)議于2020年7月1日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)(jue)方式召(zhao)開(kai)。會(hui)議通(tong)知(zhi)以(yi)(yi)電子郵件方式發(fa)出。會(hui)議應到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實(shi)到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)議符(fu)合(he)《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的規定。本次(ci)會(hui)議由公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張園先生(sheng)主(zhu)持(chi)，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)(biao)決(jue)(jue)，審議通(tong)過(guo)以(yi)(yi)下(xia)決(jue)(jue)議：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第一次會(hui)議(yi)于(yu)2020年7月1日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)以(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)(ming)，實到6名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民(min)共和國(guo)(guo)公司法》及《公司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案(an)：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根(gen)據《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事制度的指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事工作制度》等的有關(guan)(guan)規定，作為通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董事，基于獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第七屆董事會(hui)(hui)第一(yi)次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)、監(jian)事會(hui)、高(gao)級管(guan)理人員任(ren)期屆(jie)滿，公司于2020年(nian)7月1日分別(bie)召開了(le)2020年(nian)第(di)一(yi)次(ci)(ci)臨時股(gu)東大會(hui)、第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)一(yi)次(ci)(ci)會(hui)議及(ji)第(di)七(qi)屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)一(yi)次(ci)(ci)會(hui)議，順利完成了(le)董(dong)事會(hui)、監(jian)事會(hui)的(de)換屆(jie)選舉及(ji)高(gao)級管(guan)理人員的(de)換屆(jie)聘任(ren)。現(xian)將相(xiang)關情況(kuang)公告如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年6月(yue)28日收到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際控(kong)制人(ren)張國桉先(xian)(xian)生出(chu)具的《關于(yu)(yu)通(tong)(tong)過大宗(zong)(zong)交易方式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的告知(zhi)函(han)》，張國桉先(xian)(xian)生妻(qi)子蔣芙蓉女士于(yu)(yu)2020年6月(yue)24日通(tong)(tong)過大宗(zong)(zong)交易方式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249.3511萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例為(wei)0.49%，張國桉先(xian)(xian)生之一致行動人(ren)國民(min)信(xin)托有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國民(min)信(xin)托?金潤35號單一資金信(xin)托（以(yi)下簡稱“國民(min)信(xin)托35號”）于(yu)(yu)2020年6月(yue)23日、2020年6月(yue)24日分別通(tong)(tong)過大宗(zong)(zong)交易方式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)249萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)和(he)250萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例分別為(wei)0.48%和(he)0.49%。本次減(jian)持獲得資金將(jiang)用(yong)于(yu)(yu)降低(di)張國桉先(xian)(xian)生的質(zhi)押(ya)率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的控(kong)制權不穩對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)可能造成的不利(li)影響(xiang)，有效的保(bao)護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)利(li)益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)(yu)2020年6月15日(ri)召開了第(di)六屆董(dong)事會第(di)六十三次會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)(yu)首(shou)次授予(yu)的(de)(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票第(di)三期解除限售的(de)(de)議(yi)案》及《關(guan)于(yu)(yu)預留部(bu)分限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票第(di)二(er)期解除限售的(de)(de)議(yi)案》。董(dong)事會認為根(gen)據《第(di)一期限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票激勵計(ji)劃(hua)（草案）》和《第(di)一期限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票激勵計(ji)劃(hua)實施考(kao)核管(guan)理辦法》等有關(guan)規(gui)定，第(di)一期限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票激勵計(ji)劃(hua)首(shou)次授予(yu)部(bu)分第(di)三個(ge)解鎖期及預留部(bu)分限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票第(di)二(er)個(ge)解鎖期條件已成(cheng)就。現(xian)對(dui)相關(guan)事項說明如(ru)下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬(ni)發(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購(gou)(gou)買(mai)北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油(you)(you)工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外(wai)剩余(yu)股(gu)(gu)(gu)東持有(you)(you)的一(yi)龍恒業(ye)的71.011%股(gu)(gu)(gu)權并(bing)(bing)募集(ji)配套(tao)資金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月20日召(zhao)開第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十九(jiu)次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)<通源石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購(gou)(gou)買(mai)資產(chan)并(bing)(bing)募集(ji)配套(tao)資金暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易(yi)預案(an)>及(ji)其(qi)摘要的議(yi)案(an)》等與本次資產(chan)重組相關(guan)的議(yi)案(an)。具體內容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月21日在指定(ding)信息披露媒體上(shang)披露的相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市規則》等(deng)相關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的有關規定，作為通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)六十四次會議相關事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍(long)恒(heng)(heng)業石(shi)油工程(cheng)技(ji)術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)(heng)業”）因經營需要，擬(ni)向(xiang)金融機(ji)構申請人民幣5,500萬(wan)元的融資授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜合授(shou)信額(e)度提(ti)(ti)供(gong)連帶責(ze)任(ren)保證，擔(dan)保金額(e)為(wei)不超(chao)過(guo)5,500萬(wan)元及其利息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)。一龍(long)恒(heng)(heng)業主要經營股(gu)東(dong)丁福(fu)慶、秦忠利為(wei)本(ben)次(ci)擔(dan)保向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保，承擔(dan)連帶責(ze)任(ren)；一龍(long)恒(heng)(heng)業以(yi)(yi)其自(zi)有資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保，擔(dan)保期(qi)限(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)一龍(long)恒(heng)(heng)業提(ti)(ti)供(gong)的連帶責(ze)任(ren)擔(dan)保期(qi)限(xian)(xian)一致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十(shi)四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年6月(yue)(yue)17日以(yi)(yi)現場結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年6月(yue)(yue)11日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次(ci)股東大會(hui)審(shen)議的(de)(de)(de)(de)議案(an)(an)(an)1《關(guan)(guan)于公司董(dong)(dong)事會(hui)換屆選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)非(fei)獨立(li)董(dong)(dong)事的(de)(de)(de)(de)議案(an)(an)(an)》及(ji)議案(an)(an)(an)2《關(guan)(guan)于公司董(dong)(dong)事會(hui)換屆選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事的(de)(de)(de)(de)議案(an)(an)(an)》的(de)(de)(de)(de)表(biao)決結(jie)果是否有效以議案(an)(an)(an)4《關(guan)(guan)于修訂<公司章(zhang)程(cheng)>部分條款的(de)(de)(de)(de)議案(an)(an)(an)》是否獲審(shen)議通過(guo)為(wei)前提條件，即(ji)只有當議案(an)(an)(an)4獲審(shen)議通過(guo)后，議案(an)(an)(an)1和議案(an)(an)(an)2的(de)(de)(de)(de)表(biao)決結(jie)果方為(wei)有效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第六十三次(ci)會(hui)議(yi)于2020年6月15日以(yi)(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年6月9日以(yi)(yi)專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)送(song)達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）2016年(nian)度股東(dong)大會(hui)的(de)授權，公(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年(nian)6月15日召開(kai)了第六屆董(dong)事會(hui)第六十三次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)(yu)首次(ci)授予(yu)的(de)限制性股票(piao)第三期(qi)解除限售的(de)議(yi)案(an)》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)(gong)司已完成(cheng)非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票(piao)事(shi)項(xiang)，發行新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，并已完成(cheng)部分限制性股(gu)(gu)票(piao)回購注(zhu)銷(xiao)事(shi)項(xiang)，回購注(zhu)銷(xiao)120,000股(gu)(gu)，導(dao)致(zhi)公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)，注(zhu)冊資本(ben)相(xiang)應變更為(wei)513,530,289元，并結合(he)公(gong)(gong)司實際情(qing)況，根據(ju)《公(gong)(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等(deng)法(fa)律法(fa)規(gui)的相(xiang)關(guan)規(gui)定，現對公(gong)(gong)司章程修正如(ru)下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有(you)關規(gui)定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的相關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十三次(ci)會議相關事(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市(shi)公(gong)司(si)(si)股權(quan)激勵管理辦法》、《創業板(ban)信息(xi)披(pi)露業務備(bei)忘(wang)錄第8號：股權(quan)激勵計(ji)劃》和《通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第一期限(xian)(xian)制性股票激勵計(ji)劃》的相關(guan)規定，通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）監事會對(dui)公(gong)司(si)(si)擬對(dui)首次(ci)授予的限(xian)(xian)制性股票第三期解除限(xian)(xian)售的相關(guan)事項和對(dui)預留(liu)部分限(xian)(xian)制性股票第二期解除限(xian)(xian)售的相關(guan)事項進行(xing)了核查，并發(fa)表(biao)審核意見如下(xia)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）2016年度股(gu)東大會(hui)(hui)的(de)授權，公(gong)司于2020年6月(yue)15日召開(kai)了(le)第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第六(liu)十三次會(hui)(hui)議，審議通過了(le)《關于預留部分限(xian)制(zhi)性股(gu)票第二期解除限(xian)售(shou)的(de)議案》，具體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十六次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月(yue)15日以(yi)通訊表決方(fang)式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于2020年6月(yue)9日以(yi)電子郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百(bai)雙先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)通過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本(ben)所(suo)與通源石(shi)油簽(qian)訂的《專項(xiang)法(fa)律(lv)服(fu)務協議》，本(ben)所(suo)作為通源石(shi)油本(ben)次(ci)股權激(ji)勵的特聘專項(xiang)法(fa)律(lv)顧問，根據《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)》、《備忘(wang)錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的有關規(gui)(gui)定，就公(gong)(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)解除限售所(suo)涉(she)相關事宜出具本(ben)法(fa)律(lv)意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2019年(nian)年(nian)度權益(yi)分派(pai)方案已獲2020年(nian)5月(yue)20日召(zhao)開的2019年(nian)度股東大(da)會審議(yi)通(tong)(tong)過，現(xian)將(jiang)權益(yi)分派(pai)事宜公(gong)告(gao)如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示：1、本(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)(xiao)的(de)股(gu)份數(shu)量(liang)為120,000股(gu)，占回(hui)購(gou)前公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)本(ben)513,650,289股(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)(xiao)涉及(ji)人數(shu)3人，其(qi)中1人(首次授(shou)予)的(de)回(hui)購(gou)價(jia)格為4.78元(yuan)(yuan)/股(gu)加銀行(xing)同期(qi)存(cun)(cun)款利(li)息(xi)之和，即5.17435元(yuan)(yuan)/股(gu)；另(ling)外2人（預留部分(fen)授(shou)予）的(de)回(hui)購(gou)價(jia)格為3.48元(yuan)(yuan)/股(gu)加銀行(xing)同期(qi)存(cun)(cun)款利(li)息(xi)之和，即3.62616元(yuan)(yuan)/股(gu)。3、本(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)(xiao)完成后，公(gong)(gong)(gong)司股(gu)份總數(shu)將由513,650,289股(gu)變更為513,530,289股(gu)。4、截(jie)止本(ben)公(gong)(gong)(gong)告披露日，本(ben)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)(xiao)事項(xiang)已在中國證券(quan)登記結(jie)算有限責(ze)任(ren)公(gong)(gong)(gong)司深圳分(fen)公(gong)(gong)(gong)司辦理完成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任期已經屆滿，為保證公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)科學有(you)序(xu)地決(jue)策、規范高效地運(yun)作，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)依(yi)據(ju)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)規定，于(yu)2020年6月2日(ri)召(zhao)開第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六十(shi)二次會(hui)(hui)議，審議通過了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆選舉暨(ji)(ji)選舉第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議案》、《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆選舉暨(ji)(ji)選舉第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的議案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據(ju)《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六(liu)十(shi)二次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)司已完成非(fei)公(gong)開發行股票事項，發行新股62,448,130股，導致公(gong)司總股本(ben)變更為(wei)513,650,289股，注冊資(zi)本(ben)相應(ying)變更為(wei)513,650,289元。因此，根據《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的相關(guan)規(gui)定，現對公(gong)司章程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)(ming)人通源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司現就(jiu)提(ti)名(ming)(ming)(ming)梅慎實(shi)為通源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人發(fa)表(biao)公開聲明(ming)。被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人已書(shu)面同(tong)意出(chu)任通源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人。本次提(ti)名(ming)(ming)(ming)是在(zai)充分了解被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人職業(ye)、學(xue)歷、專業(ye)資格、詳細的工作(zuo)經歷、全部兼職等(deng)情況后作(zuo)出(chu)的，本提(ti)名(ming)(ming)(ming)人認(ren)為被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人符合相關法(fa)律(lv)、行政法(fa)規、部門規章、規范(fan)性(xing)文件和深圳證券交易所業(ye)務規則對獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人任職資格及獨(du)立性(xing)的要求，具(ju)體聲明(ming)如(ru)下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司現就提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)趙麗紅為通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司第(di)七(qi)屆(jie)董事會獨(du)立(li)董事候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)發表公開聲明(ming)。被提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)已書(shu)面同意出(chu)任通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司第(di)七(qi)屆(jie)董事會獨(du)立(li)董事候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)是在充分了解被提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)職業、學(xue)歷、專業資(zi)格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況(kuang)后作出(chu)的，本提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)認為被提(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)(ren)符合相(xiang)關法律、行政(zheng)法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和(he)深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所業務規(gui)則對獨(du)立(li)董事候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)任職資(zi)格及(ji)獨(du)立(li)性的要求，具體聲明(ming)如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明人(ren)趙麗紅，作為通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)第七屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)候選人(ren)，現公(gong)開聲(sheng)明和保證(zheng)，本人(ren)與(yu)該(gai)公(gong)司(si)之間不存在任(ren)何影響(xiang)本人(ren)獨(du)(du)立(li)性的(de)關系，且符(fu)合(he)相關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和深(shen)圳證(zheng)券交易所業務規(gui)則(ze)對獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)候選人(ren)任(ren)職資格(ge)及(ji)獨(du)(du)立(li)性的(de)要求，具體聲(sheng)明如下(xia)：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人(ren)梅(mei)慎實(shi)，作為通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司第(di)七屆董事會獨立(li)董事候選人(ren)，現公開聲明和保證，本人(ren)與該公司之間不存在任(ren)何影響(xiang)本人(ren)獨立(li)性的關系，且符合相關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件和深圳證券交易所業(ye)務規(gui)則(ze)對獨立(li)董事候選人(ren)任(ren)職資(zi)格及獨立(li)性的要求，具(ju)體聲明如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》及相關法律、法規，并結合公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會換屆情況，公(gong)(gong)司(si)擬修訂(ding)《董(dong)事(shi)會議事(shi)規則(ze)》部分條款，具體如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）為明確(que)(que)董事(shi)(shi)(shi)會的(de)職責(ze)權(quan)限(xian)(xian)，規(gui)范董事(shi)(shi)(shi)會會議(yi)及(ji)工(gong)作程序，確(que)(que)保公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)會及(ji)董事(shi)(shi)(shi)忠(zhong)實履行職責(ze)，維護公(gong)(gong)(gong)司(si)及(ji)股東利益(yi)，根據《中華人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）等有關規(gui)定以及(ji)《通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)章程”）的(de)規(gui)定，制定本議(yi)事(shi)(shi)(shi)規(gui)則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)任期屆滿(man)，根(gen)據(ju)《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》等有關規(gui)定進行換屆選(xuan)舉，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)將由(you)三名監(jian)(jian)事(shi)組成，其中(zhong)設(she)職工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)(jian)事(shi)1名，由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)職工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大(da)會(hui)選(xuan)舉產生(sheng)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于2020年6月2日在公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)會(hui)議室(shi)召(zhao)開(kai)了職工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大(da)會(hui)，經與會(hui)職工(gong)(gong)代(dai)表(biao)投票表(biao)決，一致同意選(xuan)舉劉赫(he)女士(shi)為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)七屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)職工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)(jian)事(shi)。（職工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)(jian)事(shi)簡(jian)歷詳(xiang)見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)任期已(yi)經(jing)屆滿，為(wei)保證公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)科學有序地決策、規(gui)范高效地運(yun)作，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)依(yi)據《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》《股東大會(hui)(hui)(hui)議事(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)規(gui)定(ding)，于2020年6月2日召開第六屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)(hui)議審(shen)議通(tong)(tong)過了《關(guan)于監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)換屆選舉(ju)的議案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會第三十(shi)五次會議(yi)于2020年(nian)6月(yue)2日(ri)以(yi)現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)通知于2020年(nian)5月(yue)27日(ri)以(yi)電子(zi)郵(you)件方(fang)式發出。會議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)3名。會議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本(ben)次會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會主(zhu)(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)(zhu)持，經與會監(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)通過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)六十二次會議(yi)于2020年6月2日(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持。會議(yi)通(tong)知于2020年5月27日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵件方式送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)5名，實到(dao)5名。會議(yi)符合《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉先生的通知(zhi)，獲悉張國桉先生辦理(li)了其托管在聯儲證券有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)的股份質押展期(qi)手(shou)續，具體事(shi)項如(ru)下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）擬(ni)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債券(quan)購(gou)買北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)油工程技(ji)(ji)術有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業”）除(chu)公司以外剩余(yu)股(gu)(gu)東(dong)持有(you)的(de)(de)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募集配套(tao)資金(jin)。公司于(yu)2020年(nian)4月20日召開(kai)第(di)六屆董事會第(di)五(wu)十九(jiu)次會議審(shen)議通過了《關(guan)(guan)于(yu)<通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)公司發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債券(quan)購(gou)買資產并(bing)募集配套(tao)資金(jin)暨關(guan)(guan)聯交易預案(an)>及其摘要(yao)的(de)(de)議案(an)》等(deng)與本次資產重組相關(guan)(guan)的(de)(de)議案(an)。具體內容(rong)詳見公司于(yu)2020年(nian)4月21日在指(zhi)定(ding)信息(xi)披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)(de)相關(guan)(guan)公告(gao)。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會議案采用(yong)現場投票與網絡投票相結合的(de)(de)表決方式。本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會按照公司召開2019年度股(gu)東(dong)大(da)會通知的(de)(de)議題進行(xing)，無否決或變更提案的(de)(de)情況。本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會形成(cheng)決議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會的(de)法律意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目的(de)的(de)商譽減(jian)值(zhi)測(ce)試(shi)所涉及的(de)安德(de)森射孔服務有(you)限(xian)公司資產(chan)組可收回價值(zhi)項(xiang)目資產(chan)評(ping)估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目(mu)的的商譽減(jian)值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價(jia)值項目(mu)資產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目的(de)的(de)商譽減值測(ce)試所涉及的(de)大慶市永晨石(shi)油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報告為目的商(shang)譽減值(zhi)測(ce)試所涉及的公司(si)并購大慶(qing)市永晨(chen)石油科(ke)技(ji)有限公司(si)形成的商(shang)譽相關資(zi)產組可收回金額資(zi)產評(ping)估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報告為目的(de)商譽減值測(ce)試所(suo)涉及(ji)的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成(cheng)的(de)商譽相關(guan)資(zi)產(chan)(chan)組(zu)可收回金額資(zi)產(chan)(chan)評估說(shuo)明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務(wu)報告為目的商譽(yu)減(jian)值測試所(suo)涉及的公司并購安(an)德森(sen)射孔服務(wu)有限(xian)公司形成的商譽(yu)相關(guan)資(zi)(zi)產組(zu)可收回金額資(zi)(zi)產評估說(shuo)明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據(ju)我們收到通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公司(以下(xia)簡稱“公司”或“通源石(shi)油公司”)轉來的(de)貴(gui)部2020年(nian)(nian)5月5日下(xia)發的(de)《關于對通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公司的(de)年(nian)(nian)報問(wen)詢(xun)函》(創業板(ban)年(nian)(nian)報問(wen)詢(xun)函【2020】第119號)(以下(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)函”)，針(zhen)對問(wen)詢(xun)函中(zhong)要(yao)求會計(ji)師發表意見(jian)的(de)問(wen)詢(xun)事項，我們進行了逐項的(de)核(he)查、落實與說(shuo)明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)5月5日收到深(shen)圳證券交易(yi)所下發的《關(guan)(guan)于對(dui)通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)的年(nian)報問詢(xun)(xun)函》（創業板年(nian)報問詢(xun)(xun)函【2020】第119號）（以下簡稱“問詢(xun)(xun)函”），接到問詢(xun)(xun)函后，公(gong)(gong)司(si)及時(shi)組織相(xiang)關(guan)(guan)人員對(dui)問詢(xun)(xun)函提(ti)出的有(you)關(guan)(guan)問題進(jin)行了認真的核查(cha)，現將有(you)關(guan)(guan)情況回復公(gong)(gong)告如下：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石(shi)油科技股份有限公司(si)擬進(jin)行以財務(wu)報(bao)告(gao)(gao)為目的的商譽減值測(ce)試所涉(she)及的大慶市(shi)永(yong)晨石(shi)油科技有限公司(si)資產組(zu)可收回價值項目資產評(ping)估(gu)報(bao)告(gao)(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務報告為目(mu)的的商譽(yu)減值測試所涉及的安德(de)森射孔服務有(you)限公司資(zi)產(chan)組可收回(hui)價值項目(mu)資(zi)產(chan)評估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以財務報(bao)告(gao)為(wei)目的(de)(de)的(de)(de)商譽減(jian)值測(ce)試所涉及的(de)(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組(zu)可收回價值項目資產評(ping)估報(bao)告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目(mu)的(de)商譽減(jian)值(zhi)測試所(suo)涉及的(de)公司(si)并購大(da)慶(qing)市永(yong)晨石油科技(ji)有限公司(si)形成的(de)商譽相關資產(chan)組可(ke)收(shou)回金額(e)資產(chan)評(ping)估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目(mu)的商譽減值測(ce)試所(suo)涉(she)及(ji)的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的商譽相關資(zi)(zi)產(chan)組可收回(hui)金額資(zi)(zi)產(chan)評估報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報(bao)告為目的的商(shang)譽減值測試所涉及的通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司并(bing)購安德森射孔服務有(you)限公司形成的商(shang)譽相(xiang)關資(zi)產(chan)組可回收金額(e)資(zi)產(chan)評(ping)估(gu)報(bao)告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北(bei)京華(hua)亞正信資產評估有限(xian)公(gong)(gong)司《關(guan)于對(dui)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司的年報問(wen)詢函》之核查(cha)意(yi)見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年5月5日收到(dao)深(shen)圳證券交易所下發的(de)(de)《關(guan)于(yu)(yu)對(dui)通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)》（創業板年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)【2020】第119號(hao)）（以下簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)”），其(qi)中問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)第8條(tiao)涉及(ji)關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董監(jian)高(gao)薪(xin)(xin)酬遠(yuan)低于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)等問(wen)(wen)題(ti)(ti)(ti)，同時(shi)近期媒體和(he)投資者也(ye)有關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)(ti)(ti)的(de)(de)報(bao)道和(he)問(wen)(wen)詢(xun)。目(mu)前，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)正在積極回復深(shen)圳證券交易所問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)的(de)(de)相關(guan)問(wen)(wen)題(ti)(ti)(ti)，鑒(jian)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)(xin)酬問(wen)(wen)題(ti)(ti)(ti)已受(shou)到(dao)市場(chang)和(he)投資者的(de)(de)廣(guang)泛關(guan)注，對(dui)此公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)特就問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)第8條(tiao)涉及(ji)關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董監(jian)高(gao)薪(xin)(xin)酬遠(yuan)低于(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)(ping)均水平(ping)(ping)等問(wen)(wen)題(ti)(ti)(ti)先(xian)行說明如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國(guo)桉先生的通(tong)知，獲悉張(zhang)國(guo)桉先生于2020年(nian)5月7日辦理了(le)其托管(guan)在聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公(gong)司的股(gu)份(fen)質押展期(qi)手續，具(ju)體事項如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生將其持有的(de)(de)本公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份辦(ban)理了補充質押的(de)(de)通知，具體事(shi)項(xiang)如(ru)下(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示(shi)：1、本(ben)次解(jie)除限(xian)售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量為35,337,042股(gu)(gu)(gu)，占目前(qian)公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)為6.88%；本(ben)次解(jie)除限(xian)售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)實際可(ke)上(shang)市(shi)流通(tong)股(gu)(gu)(gu)份(fen)數(shu)量為13,092,173股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)為2.55%。2、本(ben)次限(xian)售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)上(shang)市(shi)流通(tong)日期(qi)(qi)為2020年(nian)5月8日（星期(qi)(qi)五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證券(quan)(quan)股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“天風證券(quan)(quan)”或“獨立(li)財務(wu)顧問(wen)”）作為通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)”、“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”）2016年(nian)發(fa)行股份(fen)(fen)及支付現金(jin)購買資產(chan)并募集配套資金(jin)暨關聯交(jiao)易（以下簡(jian)稱(cheng)“2016年(nian)資產(chan)重(zhong)組”、“資產(chan)重(zhong)組”）之獨立(li)財務(wu)顧問(wen)，根據(ju)《上市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組管理(li)辦法》《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板股票(piao)上市規(gui)則》《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》等相關文件要求，對通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)2016年(nian)資產(chan)重(zhong)組的新增限(xian)(xian)售股解禁(jin)事項進行了合規(gui)性核(he)查，并發(fa)表以下核(he)查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關(guan)于召開2019年度股東(dong)大會的(de)通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一(yi)季度(du)報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關于(yu)在上市公(gong)司建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板上市公(gong)司規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板股票上市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事工作制度》等的(de)有(you)關規(gui)定，作為通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事，基(ji)于(yu)獨(du)(du)(du)立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就公(gong)司第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)第六(liu)十一次會(hui)(hui)議(yi)相關事項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）召開第(di)(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)六十一次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)(di)三十四次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變更的議(yi)案》。本(ben)次會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)變更無(wu)須(xu)提(ti)交股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)，具體情況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”) 第六屆(jie)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十四次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年4月28日以現(xian)場結(jie)合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月17日以電(dian)子(zi)郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)3名，實(shi)到監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民(min)共和(he)國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張百雙先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)通(tong)過以下決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十一(yi)次會(hui)(hui)議于2020年4月28日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于2020年4月17日以(yi)(yi)專人送達、電子郵(you)件方(fang)式送達全體(ti)董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應(ying)到董事(shi)(shi)(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議通(tong)過了以(yi)(yi)下議案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司2020年第一季度(du)報告已于2020年4月28日在中國證(zheng)監會指定創業板信(xin)息(xi)披露平(ping)臺巨潮資訊網(wang)上披露，請(qing)投(tou)資者注意查(cha)閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)(ben)次發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)事(shi)項相關的審(shen)(shen)計、評(ping)(ping)估(gu)(gu)工作(zuo)尚未完成，本(ben)(ben)公(gong)司(si)將在審(shen)(shen)計、評(ping)(ping)估(gu)(gu)工作(zuo)審(shen)(shen)核完成后再次召開(kai)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)，編制并(bing)(bing)披(pi)露發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)報告書(shu)，本(ben)(ben)公(gong)司(si)及(ji)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)全體(ti)成員保(bao)證(zheng)本(ben)(ben)預案摘(zhai)要(yao)所引用的相關數據的真實性和合理性。標的資(zi)(zi)(zi)產(chan)經審(shen)(shen)計的歷史財務數據、資(zi)(zi)(zi)產(chan)評(ping)(ping)估(gu)(gu)結果將在發行股(gu)(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)報告書(shu)中予以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公司及(ji)全體董(dong)事(shi)保證公告內(nei)容的(de)(de)真實、準確、完整，不存在虛假記載(zai)、誤(wu)(wu)導性陳述或重(zhong)大遺漏，并承(cheng)擔(dan)個別和連帶的(de)(de)法(fa)律(lv)責(ze)任。如本(ben)次交(jiao)易因涉(she)嫌所提供(gong)或者(zhe)披露的(de)(de)信息存在虛假記載(zai)、誤(wu)(wu)導性陳述或者(zhe)重(zhong)大遺漏，被(bei)司法(fa)機關(guan)立(li)案(an)偵查(cha)(cha)或者(zhe)被(bei)中國證監會立(li)案(an)調(diao)查(cha)(cha)的(de)(de)，在案(an)件調(diao)查(cha)(cha)結論明確之前，將暫停轉讓其在本(ben)公司擁有權益的(de)(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或(huo)“通源石(shi)油(you)”）于2020年(nian)4月23日收到貴部(bu)下(xia)(xia)發的(de)《關于對通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司的(de)問(wen)詢函(han)》（創業板問(wen)詢函(han)【2020】119號，以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“問(wen)詢函(han)”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年4月21日公(gong)(gong)告披露(lu)了(le)《通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)債購(gou)買資(zi)產并(bing)募(mu)(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易預案》及(ji)其摘要(yao)等相關(guan)文(wen)件，并(bing)于2020年4月23日收到了(le)深圳證券交(jiao)易所(suo)下發的(de)《關(guan)于對通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)的(de)問詢(xun)函(han)》（創業板問詢(xun)函(han)【2020】119號，以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“問詢(xun)函(han)”）。針對《問詢(xun)函(han)》的(de)要(yao)求，公(gong)(gong)司(si)對《通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)債購(gou)買資(zi)產并(bing)募(mu)(mu)集(ji)配(pei)套資(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易預案》及(ji)其摘要(yao)進行(xing)了(le)修(xiu)訂，修(xiu)訂的(de)主要(yao)內(nei)容(rong)如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生(sheng)將其持有(you)的(de)(de)本(ben)公(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)辦(ban)理了補充(chong)質押的(de)(de)通知，具(ju)體事項(xiang)如下：
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更正公告
2020.04.23
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020 年4月23日在證券時(shi)報(bao)(bao)、中(zhong)國證券報(bao)(bao)、證券日報(bao)(bao)、巨(ju)潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《2019 年度報(bao)(bao)告及摘(zhai)要披露提示(shi)性(xing)公(gong)告》。因公(gong)司(si)工作人員(yuan)疏忽，致使該公(gong)告中(zhong)日期存在個別錯誤，現對《2019 年度報(bao)(bao)告及摘(zhai)要披露提示(shi)性(xing)公(gong)告》中(zhong)披露的相關(guan)內(nei)容(rong)更正如(ru)下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月(yue)以來，雖然新型冠狀病毒疫情在中國(guo)(guo)(guo)基本穩定，但在海外迅速擴散，對世界(jie)各國(guo)(guo)(guo)經濟(ji)形勢不(bu)利影響巨大。同時歐佩克國(guo)(guo)(guo)家之間博弈，3月(yue)9日(ri)，沙特與俄羅斯突然爆發石油價(jia)格戰，國(guo)(guo)(guo)際原油價(jia)格下跌(die)，創1991年以來最大單(dan)日(ri)跌(die)幅(fu)后，繼(ji)續在30美(mei)元/桶下方的低(di)位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們(men)(men)按照中(zhong)國注冊會(hui)計(ji)(ji)師審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)準則審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)了通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司(si)）2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)，包(bao)括(kuo)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)12月31日(ri)的(de)(de)(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)資產(chan)(chan)負債(zhai)表(biao)、2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)的(de)(de)(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)利(li)潤表(biao)、合(he)并及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)現金(jin)流(liu)量表(biao)、合(he)并及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)股東權益變動表(biao)以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)附注，并于2020年(nian)(nian)(nian)(nian)4月22日(ri)出具(ju)了XYZH/2020XAA40228號無(wu)保(bao)(bao)留意見(jian)的(de)(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)告。根據中(zhong)國證券監(jian)(jian)督管理(li)委(wei)員會(hui)、國務(wu)(wu)(wu)院國有(you)(you)資產(chan)(chan)監(jian)(jian)督管理(li)委(wei)員會(hui)《關(guan)于規范上(shang)市公(gong)(gong)司(si)與關(guan)聯(lian)方資金(jin)往來(lai)(lai)及(ji)(ji)(ji)(ji)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)對(dui)(dui)外(wai)擔保(bao)(bao)若干問題(ti)的(de)(de)(de)(de)通(tong)知》（證監(jian)(jian)發(fa)[2003]56號文(wen)），以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)深圳(zhen)證券交易(yi)所相關(guan)披(pi)露(lu)的(de)(de)(de)(de)要(yao)求，通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司(si)編(bian)制(zhi)了本(ben)專項說明(ming)所附的(de)(de)(de)(de)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)非經(jing)營性(xing)(xing)資金(jin)占用及(ji)(ji)(ji)(ji)其他(ta)關(guan)聯(lian)資金(jin)往來(lai)(lai)情況匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)）。編(bian)制(zhi)和(he)對(dui)(dui)外(wai)披(pi)露(lu)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)，并確保(bao)(bao)其真(zhen)實性(xing)(xing)、合(he)法(fa)性(xing)(xing)及(ji)(ji)(ji)(ji)完整性(xing)(xing)是通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)責任(ren)。我(wo)們(men)(men)對(dui)(dui)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)所載資料(liao)與我(wo)們(men)(men)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)時所復核的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資料(liao)和(he)經(jing)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)的(de)(de)(de)(de)相關(guan)內容進行了核對(dui)(dui)，在所有(you)(you)重大方面沒有(you)(you)發(fa)現不一致。除對(dui)(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)執行審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)，以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)將(jiang)本(ben)專項說明(ming)后附的(de)(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)所載項目金(jin)額與我(wo)們(men)(men)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)時通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司(si)提供的(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資料(liao)和(he)經(jing)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)的(de)(de)(de)(de)相關(guan)內容進行核對(dui)(dui)外(wai)，我(wo)們(men)(men)沒有(you)(you)對(dui)(dui)本(ben)專項說明(ming)后附的(de)(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)執行任(ren)何(he)附加程(cheng)序(xu)。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)及董(dong)事(shi)(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)(shi)、高(gao)級(ji)管理人(ren)員保證年度報(bao)告內(nei)容的真實、準確、完整，不存在(zai)虛假記載、誤導性陳述或重大遺(yi)漏，并承擔個別和(he)連帶的法律責(ze)(ze)任。公司負(fu)責(ze)(ze)人(ren)張(zhang)國桉、主管會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)工作負(fu)責(ze)(ze)人(ren)張(zhang)志堅及會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)機構負(fu)責(ze)(ze)人(ren)(會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)主管人(ren)員)舒丹聲明：保證年度報(bao)告中財務(wu)報(bao)告的真實、準確、完整。所有董(dong)事(shi)(shi)(shi)均(jun)(jun)已出(chu)席了審(shen)議本(ben)報(bao)告的董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議。本(ben)報(bao)告中如有涉及未來(lai)的計(ji)劃(hua)、業績預測(ce)等(deng)方面的內(nei)容，均(jun)(jun)不構成本(ben)公司對任何投資者及相關人(ren)士的承諾，投資者及相關人(ren)士均(jun)(jun)應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計(ji)劃(hua)、預測(ce)與承諾之間(jian)的差異(yi)。敬請廣大投資者注意(yi)投資風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我(wo)們審計(ji)了通源石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)通源石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）財務(wu)報(bao)表，包括2019年12月31日的合(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)產負債表，2019年度的合(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利(li)潤表、合(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現金流(liu)量表、合(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東權益(yi)變(bian)動表，以(yi)及(ji)相關財務(wu)報(bao)表附注。我(wo)們認為，后(hou)附的財務(wu)報(bao)表在所有(you)重大(da)方(fang)面按照企業會(hui)計(ji)準則的規定編制，公(gong)(gong)(gong)允反映了通源石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年12月31日的合(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)財務(wu)狀(zhuang)況(kuang)以(yi)及(ji)2019年度的合(he)(he)并(bing)及(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營成果和現金流(liu)量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度報(bao)告(gao)摘(zhai)要來自年度報(bao)告(gao)全文，為(wei)全面了(le)解本公司的(de)經營成果、財(cai)務狀(zhuang)況及未來發(fa)展規劃，投資者應當(dang)到證監會指定(ding)媒體仔(zi)細(xi)閱讀年度報(bao)告(gao)全文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司2019年(nian)度報告及(ji)摘要已于(yu)2019年(nian)4月22日在中(zhong)國(guo)證監會指定的創業(ye)板信息披露(lu)網站巨潮資(zi)訊(xun)網上披露(lu)，請投資(zi)者注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據(ju)《關(guan)于(yu)(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)(dong)事會第(di)六十(shi)次會議(yi)相關(guan)事項發表如下獨立(li)(li)(li)意見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第三十三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)4月(yue)22日(ri)(ri)以現(xian)場(chang)結合通訊(xun)表決(jue)方(fang)(fang)式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于2020年(nian)4月(yue)10日(ri)(ri)以電(dian)子郵(you)件(jian)方(fang)(fang)式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事3名，實到(dao)監(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)主席張百(bai)雙(shuang)先生(sheng)主持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決(jue)，審議(yi)通過以下(xia)決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡(jian)稱：通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)公(gong)(gong)告編(bian)號：2020-024通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十次(ci)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告本公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)及(ji)(ji)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)保證本公(gong)(gong)告內容(rong)不存在任何虛(xu)假記載(zai)、誤導性(xing)(xing)陳述或者重大遺漏，并(bing)對其(qi)內容(rong)的真實性(xing)(xing)、準(zhun)確性(xing)(xing)及(ji)(ji)完整性(xing)(xing)承擔個(ge)別及(ji)(ji)連帶責(ze)任通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十次(ci)會(hui)議(yi)于2020年(nian)4月(yue)22日(ri)以(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)4月(yue)10日(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及(ji)(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2020年4月22日召(zhao)開第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)十(shi)(shi)次會(hui)議和(he)第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第三十(shi)(shi)三次會(hui)議，審議通(tong)過了(le)《關(guan)于續聘審計機(ji)(ji)構的議案》，同意續聘信永中(zhong)和(he)會(hui)計師事(shi)務(wu)所(suo)（特殊(shu)普(pu)通(tong)合(he)伙(huo)）為公(gong)(gong)司2020年度審計機(ji)(ji)構，聘期一年。本事(shi)項尚(shang)須提交公(gong)(gong)司股東大(da)會(hui)審議通(tong)過，現將具體情況(kuang)公(gong)(gong)告如下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或(huo)“本(ben)公(gong)(gong)司”）的(de)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指導(dao)意見(jian)(jian)》、《上市公(gong)(gong)司治理(li)準則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)上市公(gong)(gong)司規范運(yun)作(zuo)(zuo)(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及(ji)(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度》等(deng)規章(zhang)制(zhi)(zhi)度的(de)規定，在2019年度工作(zuo)(zuo)(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)司經營情況，積極出席相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)會(hui)議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案(an)及(ji)(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)材料，積極參與各議(yi)題的(de)討(tao)論并提出合理(li)化建議(yi)，對董事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表獨(du)立(li)意見(jian)(jian)，獨(du)立(li)、認真(zhen)的(de)履行職責(ze)，較(jiao)好的(de)發揮(hui)了獨(du)立(li)董事(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年(nian)度(du)商譽減(jian)值測試(shi)報(bao)告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)(li)(li)(li)(li)董事(shi)關于第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第六十次會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的(de)事(shi)前(qian)認(ren)可意見(jian)根據中(zhong)國證監會(hui)《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組管(guan)理辦(ban)法》及(ji)《通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)有(you)(you)關規(gui)定(ding)，我們作為通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)(li)(li)董事(shi)，本(ben)著(zhu)認(ren)真(zhen)、負責的(de)態度(du)和獨(du)立(li)(li)(li)(li)(li)判斷的(de)原則，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第六十次會(hui)議相關事(shi)項(xiang)資料進行了(le)審(shen)閱并就有(you)(you)關情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相關人(ren)員進行了(le)詢問，經(jing)過認(ren)真(zhen)的(de)事(shi)前(qian)審(shen)查，發(fa)表如下事(shi)前(qian)認(ren)可意見(jian)：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)權激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板信(xin)息披露業務備忘(wang)錄(lu)第(di)8號：股(gu)權激(ji)勵(li)計(ji)劃》和《通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)第(di)一期(qi)限制性股(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)劃》的相(xiang)(xiang)關規定，通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）監事會對公(gong)司(si)(si)擬回購注銷部分限制性股(gu)票的相(xiang)(xiang)關事項(xiang)進行了核查，并發表審核意見如下(xia)：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)(gen)據本(ben)所與(yu)通(tong)源(yuan)石(shi)油簽訂的(de)《專項法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)服務(wu)協議》，本(ben)所作(zuo)為通(tong)源(yuan)石(shi)油本(ben)次(ci)(ci)股權(quan)激勵的(de)特聘專項法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)(gen)據《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激勵計(ji)劃第二(er)(er)次(ci)(ci)回購(gou)注銷部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)所涉(she)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事宜已出(chu)(chu)具《北京德(de)恒律(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所關(guan)(guan)于西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第二(er)(er)次(ci)(ci)回購(gou)注銷部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事項的(de)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)(yi)(yi)見》（德(de)恒01F20170233-05號），鑒(jian)于該法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)(yi)(yi)見出(chu)(chu)具后，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第二(er)(er)次(ci)(ci)回購(gou)注銷部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)事宜并未實(shi)施，有鑒(jian)于此，本(ben)所根(gen)(gen)據上次(ci)(ci)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)(yi)(yi)見出(chu)(chu)具后相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)情況的(de)變(bian)化，特就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)本(ben)次(ci)(ci)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激勵計(ji)劃第二(er)(er)次(ci)(ci)回購(gou)注銷部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)所涉(she)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事宜更新(xin)出(chu)(chu)具本(ben)補充(chong)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)(yi)(yi)見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于2020年4月22日召開第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)六十次會(hui)議，審議通過了《關(guan)于回(hui)購(gou)注銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票的(de)議案》，同(tong)意公司(si)(si)回(hui)購(gou)注銷部(bu)分(fen)激(ji)勵對象已獲(huo)授(shou)但尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票共(gong)120,000股(gu)(gu)，《關(guan)于回(hui)購(gou)注銷部(bu)分(fen)已授(shou)予但尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票的(de)公告》詳見中國證監會(hui)指定創業板信息(xi)披露網站巨潮資訊(xun)網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年(nian)4月22日召開第(di)(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)六(liu)(liu)十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)六(liu)(liu)屆(jie)監事會(hui)第(di)(di)三十(shi)三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于回購注銷部分限制性股(gu)票的議(yi)(yi)案》，此事項還須(xu)提交股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)。具體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）《2019年(nian)度報(bao)告》及(ji)《2019年(nian)度報(bao)告摘要》已于2020年(nian)4月22日(ri)在(zai)中國證監會指(zhi)定創業(ye)(ye)板信息(xi)披露(lu)平(ping)臺(tai)(tai)巨(ju)潮(chao)資(zi)訊(xun)網(wang)上發布。為使投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)進一步了解公(gong)司(si)的(de)生產經營等情況(kuang)，公(gong)司(si)將(jiang)于2020年(nian)5月7日(ri)（星(xing)期四）下(xia)午15:00-17:00 在(zai)深圳證券(quan)信息(xi)有限公(gong)司(si)提供的(de)網(wang)上平(ping)臺(tai)(tai)舉(ju)辦2019年(nian)度業(ye)(ye)績網(wang)上說(shuo)明會，本(ben)次(ci)年(nian)度業(ye)(ye)績說(shuo)明會將(jiang)采(cai)用(yong)網(wang)絡遠程的(de)方式舉(ju)行，投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)可登陸投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)互(hu)動平(ping)臺(tai)(tai)：//rs.p5w.net參與(yu)本(ben)次(ci)說(shuo)明會。出席本(ben)次(ci)年(nian)度報(bao)告說(shuo)明會的(de)人員有：公(gong)司(si)總(zong)裁任(ren)延忠先生、董(dong)事會秘書(shu)兼(jian)主(zhu)管財務副總(zong)裁張志堅先生、獨立董(dong)事趙超先生。歡迎廣大投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)積(ji)極參與(yu)！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報(bao)告期(qi)內(nei)公(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)全體成員嚴格(ge)按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板(ban)(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》和(he)《監事(shi)會(hui)(hui)(hui)議事(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》等規(gui)(gui)(gui)(gui)定和(he)要求，本著(zhu)對全體股東負責的(de)精神，認真地履行了(le)自(zi)身的(de)職(zhi)責，依(yi)法(fa)獨立行使職(zhi)權(quan)，促進公(gong)司(si)(si)的(de)規(gui)(gui)(gui)(gui)范運作，維護公(gong)司(si)(si)、股東及員工的(de)合法(fa)權(quan)益。監事(shi)會(hui)(hui)(hui)對公(gong)司(si)(si)的(de)財務、股東大(da)會(hui)(hui)(hui)決議等執行情(qing)(qing)況(kuang)、董事(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)重(zhong)大(da)決策程(cheng)序及公(gong)司(si)(si)經營管(guan)理(li)活動(dong)的(de)合法(fa)合規(gui)(gui)(gui)(gui)性、董事(shi)及高級管(guan)理(li)人員履行其(qi)職(zhi)務情(qing)(qing)況(kuang)等方面進行了(le)監督和(he)檢(jian)查，促進公(gong)司(si)(si)的(de)健康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(si)監(jian)(jian)事會關于公司(si)(si)(si)(si)《2019年度內(nei)部(bu)控制(zhi)自我(wo)評價(jia)報告》的(de)意(yi)見根據中(zhong)國證監(jian)(jian)會、財政部(bu)等(deng)部(bu)門聯合(he)發布的(de)《企業內(nei)部(bu)控制(zhi)基本(ben)規范》及深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所《創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)(si)內(nei)部(bu)控制(zhi)指(zhi)引》，以(yi)及通源石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）《公司(si)(si)(si)(si)章程》等(deng)有(you)關規定，公司(si)(si)(si)(si)監(jian)(jian)事會對公司(si)(si)(si)(si)《2019年度內(nei)部(bu)控制(zhi)自我(wo)評價(jia)報告》發表意(yi)見如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企(qi)(qi)業(ye)內部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基本規范(fan)》及其(qi)配套指(zhi)引的(de)規定(ding)和(he)(he)其(qi)他內部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要求（以(yi)下簡(jian)(jian)稱企(qi)(qi)業(ye)內部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規范(fan)體系(xi)），結(jie)合(he)通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公司(si)”）內部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和(he)(he)評價(jia)(jia)辦法，在內部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日常監(jian)督和(he)(he)專項監(jian)督的(de)基礎上，我們對公司(si)截(jie)至2019年(nian)12月31日（內部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評價(jia)(jia)報(bao)告基準日）的(de)內部(bu)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有效性進行了評價(jia)(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)(du)(du)(du)立董事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)法》、《關于在上市公(gong)(gong)司(si)建(jian)(jian)立獨(du)(du)(du)(du)(du)立董事(shi)制度(du)的(de)(de)指(zhi)導意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)治理(li)準則(ze)》、《深圳證券交易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》等法律(lv)、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)(du)(du)立董事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)的(de)(de)規(gui)定(ding)，在2019年度(du)工作(zuo)(zuo)中(zhong)，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)司(si)經營情況，積(ji)極(ji)出席(xi)相(xiang)關會議(yi)，認真、仔細審(shen)閱(yue)會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關材(cai)料，積(ji)極(ji)參與各議(yi)題的(de)(de)討論(lun)并提出合理(li)化建(jian)(jian)議(yi)，對董事(shi)會相(xiang)關事(shi)項發表獨(du)(du)(du)(du)(du)立意見，獨(du)(du)(du)(du)(du)立、認真的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發揮了獨(du)(du)(du)(du)(du)立董事(shi)的(de)(de)作(zuo)(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)(ben)次發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購買資產(chan)并募(mu)(mu)集(ji)配套(tao)資金事(shi)(shi)項(xiang)相關(guan)的審(shen)(shen)計(ji)、評(ping)(ping)估工作尚(shang)未(wei)完成(cheng)，本(ben)(ben)公(gong)司將在(zai)(zai)審(shen)(shen)計(ji)、評(ping)(ping)估工作審(shen)(shen)核完成(cheng)后再(zai)次召開董(dong)事(shi)(shi)會(hui)，編制(zhi)并披露發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購買資產(chan)并募(mu)(mu)集(ji)配套(tao)資金報告(gao)書(shu)，本(ben)(ben)公(gong)司及(ji)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)全體成(cheng)員(yuan)保(bao)證本(ben)(ben)預案(an)所引(yin)用的相關(guan)數據的真實(shi)性(xing)和合(he)理性(xing)。標的資產(chan)經審(shen)(shen)計(ji)的歷史財務數據、資產(chan)評(ping)(ping)估結果將在(zai)(zai)發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購買資產(chan)并募(mu)(mu)集(ji)配套(tao)資金報告(gao)書(shu)中予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及可轉換債券購買資(zi)產并募集配套資(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬(ni)以發(fa)(fa)行股(gu)份及可轉換(huan)(huan)債券(quan)的(de)(de)方式購買北(bei)京一(yi)龍(long)恒業(ye)石(shi)(shi)油工程(cheng)技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）71.011%股(gu)權，并向符合條(tiao)件的(de)(de)特定投資者非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)份及可轉換(huan)(huan)債券(quan)募集配套資金（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次交(jiao)易(yi)”）。根據(ju)《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董事制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組管理辦(ban)法(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《重(zhong)組管理辦(ban)法(fa)》”）《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《創業(ye)板(ban)上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》”）、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文件以及《通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的(de)(de)規(gui)(gui)定，我們作為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)獨立董事，認真(zhen)審閱了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)本(ben)次交(jiao)易(yi)方案(an)的(de)(de)相關材料，現(xian)就相關事宜發(fa)(fa)表如下(xia)(xia)(xia)事先認可意(yi)見(jian)：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)獨立董事(shi)關(guan)于第六屆董事(shi)會第五(wu)十九次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的獨立意見通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“上市公(gong)司(si)(si)”）擬以發(fa)行股份及可轉(zhuan)換債券(quan)的方式購買北京一龍恒(heng)業石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）71.011%股權，并向符(fu)合條件的特(te)定投(tou)資者非(fei)公(gong)開發(fa)行股份及可轉(zhuan)換債券(quan)募集(ji)(ji)配套(tao)資金（以下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)第三十(shi)二次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年4月(yue)20日以(yi)【通訊表(biao)決】方式召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于2020年4月(yue)13日以(yi)【電(dian)子(zi)郵(you)件】方式送達(da)全體監(jian)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司法(fa)》及《通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司章(zhang)程》（以(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)司章(zhang)程》”）的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)主席張百雙先生主持，經與(yu)會(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十九次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)4月20日以【通訊表(biao)決(jue)】方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年(nian)4月13日以【電子郵件】方式(shi)送(song)達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》及《通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案(an)：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“上(shang)(shang)市公司(si)(si)”）擬通(tong)過發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購買北京一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有限(xian)公司(si)(si)除上(shang)(shang)市公司(si)(si)外(wai)其他股(gu)(gu)東(dong)持有的71.011%股(gu)(gu)權，并募(mu)集配(pei)套資(zi)金（以(yi)下簡稱“本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)”）。本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)預計(ji)構成關(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)易(yi)，預計(ji)不(bu)構成重大資(zi)產重組，不(bu)構成重組上(shang)(shang)市。在(zai)與交(jiao)(jiao)易(yi)對方開始接洽本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)事(shi)宜(yi)之(zhi)初，上(shang)(shang)市公司(si)(si)即采取嚴格的保(bao)密措施及制度，確保(bao)本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)有關(guan)信息不(bu)外(wai)泄，具體的措施如下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石(shi)(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司（以(yi)下簡稱“上(shang)(shang)市(shi)公司”）擬通過(guo)發行股(gu)(gu)份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購買(mai)北京一龍恒業石(shi)(shi)油(you)(you)工(gong)程技(ji)(ji)術有(you)(you)限公司除(chu)上(shang)(shang)市(shi)公司以(yi)外其(qi)他股(gu)(gu)東(dong)持有(you)(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并募集配套資(zi)金（以(yi)下簡稱“本次交易(yi)(yi)”）。本次交易(yi)(yi)前12個月內，通源石(shi)(shi)油(you)(you)購買(mai)、出售資(zi)產的情況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)司(si)”）擬通過發行股份(fen)及可轉換(huan)債券購買北京一龍恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“標(biao)的(de)公(gong)(gong)司(si)”）除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)以(yi)外其他股東持有的(de)71.011%股權，并(bing)募集配套(tao)資(zi)金(jin)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“本次(ci)交易”）。根(gen)據中(zhong)國證監會關于上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組的(de)相關規定，公(gong)(gong)司(si)董事(shi)會應當依據《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組管理辦法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“《重組管理辦法(fa)》”）第十一條、第四十三(san)條進行審慎判斷，并(bing)做(zuo)出說明(ming)。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬通過(guo)發行股(gu)(gu)份及可(ke)轉換債券購買北京一龍(long)恒業石(shi)油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)除上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)外其他股(gu)(gu)東持有的71.011%股(gu)(gu)權，并募集配套資金（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上市(shi)公司重大(da)資產重組管(guan)理辦法(fa)(fa)》《上市(shi)公司信息披露(lu)管(guan)理辦法(fa)(fa)》《關(guan)于規(gui)范上市(shi)公司信息披露(lu)及相關(guan)各(ge)方行為(wei)的(de)通(tong)知》《關(guan)于規(gui)范上市(shi)公司重大(da)資產重組若干問(wen)題的(de)規(gui)定(ding)》《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及規(gui)范性(xing)文件的(de)要求，公司董事會就本次交(jiao)(jiao)易履(lv)行法(fa)(fa)定(ding)程序的(de)完備性(xing)、合規(gui)性(xing)及提(ti)交(jiao)(jiao)法(fa)(fa)律文件的(de)有效性(xing)進行了(le)認真(zhen)審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通(tong)(tong)過發行股(gu)份及可轉換(huan)債券(quan)購買北京一龍(long)恒(heng)業石油(you)工程技(ji)(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）除上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)外(wai)其他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權(quan)，并募(mu)集(ji)配套資金（以下簡稱“本次交易”）。上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)董事會對(dui)本次交易是否符合《關(guan)于(yu)規范上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大(da)資產重組若干(gan)問題的(de)規定(ding)》第四條的(de)規定(ding)進行了審(shen)慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)于(yu)規范上市公司(si)信息(xi)披露及相關(guan)各方行為的(de)通知》（證監公司(si)字[2007]128號）第五條(tiao)的(de)相關(guan)規定，本公司(si)董事會對公司(si)股(gu)票本次重組停(ting)牌前20個交易日(ri)的(de)股(gu)票價(jia)格(ge)波(bo)動情(qing)況(kuang)(kuang)，以及該期間與創業板指(zhi)數、證監會采礦業指(zhi)數的(de)波(bo)動情(qing)況(kuang)(kuang)進行了自查(cha)比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”或“上市(shi)公司(si)(si)”）擬發行股份(fen)及可轉換債券購買北京一龍恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技術有(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)除(chu)上市(shi)公司(si)(si)以(yi)(yi)外其他股東持有(you)(you)的71.011%股權，并募集(ji)配套(tao)資金（以(yi)(yi)下簡稱“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）因籌劃(hua)發(fa)行股(gu)份及可轉換債券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事項，為確(que)保信息披(pi)露公(gong)(gong)(gong)平(ping)性，維護(hu)廣大投資(zi)(zi)者利益，避(bi)免(mian)造(zao)成(cheng)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)價異常波動，經向深圳證券(quan)交易所申請，公(gong)(gong)(gong)司股(gu)票（證券(quan)簡(jian)稱(cheng)：通源(yuan)石油(you)，證券(quan)代碼：300164）自(zi)2020年(nian)4月(yue)7日(ri)開市起停(ting)牌(pai)，詳(xiang)見(jian)公(gong)(gong)(gong)司于(yu)2020年(nian)4月(yue)7日(ri)披(pi)露的《通源(yuan)石油(you):關于(yu)籌劃(hua)發(fa)行股(gu)份,可轉換債券(quan)及支付現金(jin)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事項的停(ting)牌(pai)公(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)告編號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示(shi)：本公告所載2019年度的(de)財務數據(ju)僅為(wei)初步核(he)算(suan)數據(ju)，未經會(hui)計事(shi)事(shi)務所審計，與年度報告中(zhong)披(pi)露的(de)最終數據(ju)可能存在差(cha)異，請投資(zi)(zi)者注意投資(zi)(zi)風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2020年4月3日披(pi)露了《關(guan)于(yu)籌(chou)劃發行(xing)股(gu)份(fen)、可轉換債(zhai)券及(ji)支付現金(jin)購(gou)買資產并募集(ji)配套資金(jin)事項的(de)停(ting)牌公(gong)告》，并向(xiang)深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)申請公(gong)司股(gu)票自2020年4月7日（星期二）上午開市起停(ting)牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）正(zheng)在籌劃(hua)發(fa)行股(gu)份(fen)、可(ke)轉換債(zhai)(zhai)券及支(zhi)付(fu)現(xian)金(jin)購買資產并募(mu)集配套(tao)資金(jin)事(shi)項(xiang)，因有(you)關(guan)事(shi)項(xiang)存在不確(que)定性，為了維護投(tou)資者利益，避(bi)免(mian)對公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)價造成重大(da)影(ying)響，根據《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)(yi)(yi)所(suo)創業板股(gu)票上市規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)(yi)(yi)所(suo)創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》和《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)(yi)(yi)所(suo)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)信息披露指(zhi)引第2號——停(ting)復牌(pai)業務》等有(you)關(guan)規(gui)定，經公(gong)(gong)(gong)司(si)申請(qing)，公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)票（證(zheng)券簡稱：通源石油(you)；證(zheng)券代碼(ma)：300164）自2020年4月7日(ri)(ri)（星期(qi)二）上午開市起(qi)停(ting)牌(pai)，停(ting)牌(pai)時間(jian)不超過10個(ge)交易(yi)(yi)(yi)日(ri)(ri)。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月7日(ri)(ri)在巨潮資訊網上披露的(de)《關(guan)于籌劃(hua)發(fa)行股(gu)份(fen)、可(ke)轉換債(zhai)(zhai)券及支(zhi)付(fu)現(xian)金(jin)購買資產并募(mu)集配套(tao)資金(jin)事(shi)項(xiang)的(de)停(ting)牌(pai)公(gong)(gong)(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司業(ye)(ye)務的(de)季節性特征，通常一季度為公司施(shi)工準備階段(duan)，營業(ye)(ye)收入占(zhan)全年營業(ye)(ye)收入的(de)比(bi)重較(jiao)低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）正(zheng)在籌(chou)劃發行股(gu)(gu)份(fen)、可轉換債券及支(zhi)付(fu)現金購買資(zi)(zi)產并募集配套資(zi)(zi)金事(shi)項，并向(xiang)深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所申請公(gong)司股(gu)(gu)票自(zi) 2020年 4 月(yue) 7 日（星期(qi)二）上午(wu)開市(shi)起停牌，為保證(zheng)(zheng)公(gong)平信息披露，維護廣大投資(zi)(zi)者的(de)利益(yi)，現將相(xiang)關事(shi)項公(gong)告如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲(huo)悉(xi)張(zhang)國桉先生于 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理了(le)其托管在(zai)東北(bei)證(zheng)券股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)的(de)股(gu)份質(zhi)押展(zhan)期手續，具體(ti)事項(xiang)如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別(bie)提示(shi)： 本次(ci)權(quan)益變動為(wei)陜西省民營(ying)經(jing)濟高質量發展(zhan)(zhan)紓困基金合(he)(he)伙(huo)企業（有限(xian)合(he)(he)伙(huo)） （以(yi)(yi)下簡稱“陜西民營(ying)發展(zhan)(zhan)基金”、“委(wei)托(tuo)(tuo)方”或“甲方”）將其(qi)持有的(de)(de)通源(yuan)石 油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)（占上市公(gong) 司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 6.64%）表決權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)給公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制人張國(guo)桉先生(sheng)（以(yi)(yi)下 簡稱“受托(tuo)(tuo)方”或“乙方”）。本次(ci)表決權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)后，張國(guo)桉先生(sheng)可以(yi)(yi)實際(ji)支配(pei)的(de)(de) 公(gong)司(si)表決權(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 25.80%，本次(ci)權(quan)益變動不涉 及要約收購。 本次(ci)表決權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)事項，不會導致公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報(bao)告書(shu)(shu)系信息(xi)披(pi)(pi)露義(yi)務人依據《中(zhong)華人民共和(he)國證券法》、《上市公司 收(shou)購管理(li)辦(ban)法》、《公開發行證券的(de)公司信息(xi)披(pi)(pi)露內容與格式準則第 15 號—權 益變動(dong)報(bao)告書(shu)(shu)》及(ji)相(xiang)關法律、法規和(he)規范性(xing)文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本(ben)報(bao)告(gao)書系(xi)信息披露(lu)義務人(ren)依據(ju)《中華人(ren)民共和國證券法(fa)》、《上(shang)市公司 收購管理(li)辦法(fa)》、《公開(kai)發(fa)行(xing)證券的公司信息披露(lu)內容(rong)與格式準則第 15 號—權 益(yi)變動報(bao)告(gao)書》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規和規范(fan)性文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提(ti)示：本公告(gao)所載2019年(nian)度(du)的財務數據僅(jin)為初步核(he)算數據，未經會計(ji)事(shi)(shi) 事(shi)(shi)務所審計(ji)，與年(nian)度(du)報告(gao)中披露的最終數據可(ke)能存在差異，請投資(zi)者注意(yi)投資(zi)風(feng) 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)、擔(dan)(dan)保(bao)(bao)情況(kuang)概述 通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long) 恒(heng)(heng)(heng)業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)”）因經(jing)營(ying)需要，擬向(xiang)金融(rong)機(ji) 構申請人民(min)幣 3,000 萬元(yuan)的融(rong)資(zi)授信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合授信額(e)度提供(gong)連帶 責任(ren)保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額(e)為(wei)不超過 3,000 萬元(yuan)及(ji)其(qi)(qi)利(li)息(xi)，期(qi)限 12 個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)主 要經(jing)營(ying)股東丁福慶、秦忠(zhong)利(li)為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以其(qi)(qi)持有一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)股權(quan)比例(li)對應權(quan)益金額(e) 向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)以其(qi)(qi)自(zi)有資(zi)產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)提供(gong)的連帶責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第五(wu)十 八次會議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu) 2020 年(nian) 2 月 26 日以(yi)通訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)，會議(yi)(yi)(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國(guo)(guo)桉先 生(sheng)主持。會議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于(yu) 2020 年(nian) 2 月 20 日以(yi)電子郵(you)件方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)應到 董(dong)事(shi)(shi)(shi) 5 名(ming)(ming)，實到 5 名(ming)(ming)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)(guo)公司(si)法(fa)》及(ji)《公司(si)章程(cheng)》的(de)規 定。經(jing)與會董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)通過(guo)了(le)以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證券(quan)發行上(shang)市(shi)保薦業(ye)務管理(li)辦法》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang) 市(shi)規(gui)則》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》和《上(shang)市(shi)公司(si)監(jian)管 指引(yin)第 2 號——上(shang)市(shi)公司(si)募集資(zi)金(jin)管理(li)和使用的監(jian)管要求》等有(you)關規(gui)定本著對通 源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）及全(quan)體(ti)股東負責的態度，全(quan) 體(ti)監(jian)事認真(zhen)審閱了《關于使用募集資(zi)金(jin)置換預先投(tou)入募投(tou)項目(mu)自籌資(zi)金(jin)的議案》， 發表如下(xia)(xia)審核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)(quan)交易所(suo) 創業板(ban)上市公(gong)(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上市規(gui)則》等(deng)相 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為(wei)通(tong)源石(shi) 油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司第六屆董(dong)事會(hui)第五(wu)十八(ba)次會(hui)議相關(guan)(guan)事項發表如(ru)下獨(du) 立(li)意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司全(quan)體股(gu)(gu)東: 我們接受委托,對后附(fu)的(de)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司)編 制的(de)截至2020年1月20日的(de)《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司以(yi)募(mu)集(ji)(ji)資金置換(huan)預先投入募(mu) 投項目自籌資金的(de)專項說明》執(zhi)行了(le)鑒(jian)證工(gong)作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證(zheng)券(quan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“中信證(zheng)券(quan)”、“保薦(jian)機構”）作為通(tong)源石(shi)油(you) 科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“通(tong)源石(shi)油(you)”或“公(gong)司(si)”）非公(gong)開發行股(gu)票(piao)持(chi)續督 導(dao)的保薦(jian)機構，根據《證(zheng)券(quan)發行上(shang)市(shi)保薦(jian)業(ye)(ye)務管(guan)理辦(ban)法》《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)(ye) 板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則(ze)》《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)監(jian) 管(guan)指(zhi)引第 2 號——上(shang)市(shi)公(gong)司(si)募(mu)集(ji)資金(jin)管(guan)理和(he)使(shi)用(yong)的監(jian)管(guan)要(yao)求》等有(you)(you)關規定，就通(tong) 源石(shi)油(you)第六屆董事會第五十八次會議(yi)審議(yi)的關于(yu)使(shi)用(yong)募(mu)集(ji)資金(jin)置換預先投入募(mu) 投項(xiang)目自籌資金(jin)及已支付發行費用(yong)事項(xiang)進行了核(he)查(cha)，具(ju)體如下(xia)(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)券發行(xing)上市(shi)保(bao)薦業務管(guan)理辦法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)(gu)票上市(shi) 規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》和(he)《上市(shi)公司(si)監(jian)管(guan)指(zhi)引 第(di) 2 號——上市(shi)公司(si)募集(ji)資(zi)金(jin)管(guan)理和(he)使(shi)用(yong)的監(jian)管(guan)要求》等有關規(gui)定，通源石油科 技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu) 2020 年 2 月(yue) 26 日(ri)召(zhao)開第(di)六屆董事 會第(di)五(wu)十八次會議(yi)和(he)第(di)六屆監(jian)事會第(di)三十一次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于(yu)使(shi)用(yong)募集(ji) 資(zi)金(jin)置換(huan)預先投入募投項(xiang)目(mu)自籌資(zi)金(jin)的議(yi)案》，具(ju)體情況如(ru)下(xia)：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公(gong)司實現(xian)(xian)(xian)歸(gui)屬于上市公(gong)司股東的(de)凈(jing)利(li)潤8,270.53萬元，同比(bi)下(xia)(xia)降20.18%,主要因為(wei)：本報告期內，公(gong)司實現(xian)(xian)(xian)營(ying)業(ye)收入156,246.25萬元，同比(bi)下(xia)(xia)降1.92%；實現(xian)(xian)(xian)營(ying) 業(ye)利(li)潤12,806.16萬元，同比(bi)下(xia)(xia)降11.49%；實現(xian)(xian)(xian)利(li)潤總額(e)10,151.13萬元，同比(bi)下(xia)(xia)降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2020 年 1 月(yue)(yue) 22 日(ri)在巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布(bu)了《非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu) 票上市(shi)(shi)公(gong)告書》。本次非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將(jiang)于 2020 年 1 月(yue)(yue) 31 日(ri)在深圳(zhen)證券交易(yi)所上市(shi)(shi)。 根據深圳(zhen)證券交易(yi)所發(fa)布(bu)《關(guan)于延長 2020 年春節休(xiu)市(shi)(shi)安排的通知》，2020 年春節休(xiu)市(shi)(shi)至(zhi) 2 月(yue)(yue) 2 日(ri)（星期日(ri)），故(gu)公(gong)司本次非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票上市(shi)(shi)日(ri)順 延至(zhi) 2 月(yue)(yue) 3 日(ri)（星期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所： 經中國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)監(jian)督(du)管理委員會(hui)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”）“證(zheng)(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號”文(wen)核準(zhun)，通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油”、“公(gong)司(si)(si)”或(huo)“發(fa) 行(xing)(xing)人(ren)(ren)”）非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)不超(chao)過(guo) 90,240,431 股 A 股股票（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)” 或(huo)“本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)”）。中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)”或(huo)“保薦(jian)機構”） 接受通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油的委托(tuo)，擔任通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油本(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)的上(shang)(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)機構。中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan) 認(ren)為(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油申請本(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing) A 股股票并(bing)上(shang)(shang)市(shi)(shi)符合《中華人(ren)(ren)民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si) 法(fa)(fa)》、《中華人(ren)(ren)民(min)共和(he)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)管理暫行(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》和(he)《深 圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的有關(guan)規定，特推(tui)薦(jian)其(qi)股票在貴 所上(shang)(shang)市(shi)(shi)交易(yi)。現將(jiang)有關(guan)情況報告如下(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特(te)別提示：通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”、“通源石油”、 “發(fa)行(xing)(xing)人”）本(ben)次非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)新(xin)增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將于 2020 年 1 月 31 日(ri)(ri)在(zai) 深圳證券交易所上(shang)市(shi)(shi)(shi)。本(ben)次發(fa)行(xing)(xing)中，4 名發(fa)行(xing)(xing)對象認購的股(gu)(gu)票(piao)限售期(qi)為新(xin)增股(gu)(gu)份 上(shang)市(shi)(shi)(shi)之日(ri)(ri)起 12 個月，預計上(shang)市(shi)(shi)(shi)流通時間(jian)為 2021 年 1 月 31 日(ri)(ri)。根據深圳證券交 易所相關業務(wu)規則規定，2020 年 1 月 31 日(ri)(ri)（即上(shang)市(shi)(shi)(shi)日(ri)(ri)），公(gong)司(si)股(gu)(gu)價(jia)不除(chu)權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本(ben)期業(ye)(ye)(ye)績預計情況(kuang) 1、業(ye)(ye)(ye)績預告期間：2019年1月1日(ri)至2019年12月31日(ri) 2、預計的業(ye)(ye)(ye)績：同向下降 3、業(ye)(ye)(ye)績預告情況(kuang)表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu) 2020 年 1 月(yue) 20 日(ri)(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)(fa)布了《非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票 發(fa)(fa)行(xing)情況(kuang)報(bao)告書(shu)》。因公(gong)司工作(zuo)人員疏忽，致使該等公(gong)告中日(ri)(ri)期存在個別錯誤， 現對《非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票發(fa)(fa)行(xing)情況(kuang)報(bao)告書(shu)》中披露(lu)的(de)相關(guan)內(nei)容更正如下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特(te)別提示： 1、本次(ci)(ci)權益(yi)變(bian)動(dong)因陜西(xi)省民營經(jing)濟高(gao)質量發(fa)展紓困基金(jin)合伙(huo)(huo)企業（有(you)限合 伙(huo)(huo)）（以下簡稱“陜西(xi)民營發(fa)展基金(jin)”）參與認購(gou)公司非公開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導(dao) 致(zhi)其 持(chi)有(you) 公司 股(gu)(gu)(gu) 份比 例占 公司 本次(ci)(ci) 非公 開 發(fa)行 股(gu)(gu)(gu)票 完成 后(hou)總 股(gu)(gu)(gu) 本 （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增加至(zhi) 5%以上。本次(ci)(ci)權益(yi)變(bian)動(dong)事(shi)項未觸及要約收購(gou)。 2、本次(ci)(ci)權益(yi)變(bian)動(dong)不會導(dao)致(zhi)公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控制(zhi)人變(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告(gao)書系信(xin)息披露(lu)義務人(ren)依(yi)據《中華人(ren)民共和國證券法》、《上市(shi)公(gong)司 收購(gou)管理辦(ban)法》、《公(gong)開發(fa)行證券的公(gong)司信(xin)息披露(lu)內(nei)容與(yu)格式準(zhun)則第(di) 15 號—權 益變動(dong)報告(gao)書》及相關法律、法規和規范性文件編制(zhi)。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)票發(fa)行情(qing)況報告(gao)書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證(zheng) 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露 網 站 巨(ju) 潮 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請(qing)投資者注意查閱。 特此公(gong)告(gao)。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券監(jian)督管理(li)委員(yuan)會： 經中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券監(jian)督管理(li)委員(yuan)會（以下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)會”）《關于(yu)核(he)(he)(he)準(zhun)通源(yuan)石油 科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票的(de)批復》（證(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號）核(he)(he)(he)準(zhun)， 通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“通源(yuan)石油”、“公(gong)(gong)(gong)司”或“發(fa)行(xing)人”） 向特定對(dui)象非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股(gu)新(xin)股(gu)。中(zhong)信證(zheng)券股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia) 簡(jian)稱“中(zhong)信證(zheng)券”或“保薦機(ji)構”或“主承銷商(shang)”）作為(wei)通源(yuan)石油非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu) 票（以下(xia)簡(jian)稱“本次發(fa)行(xing)”）的(de)保薦機(ji)構及主承銷商(shang)，根據相關規定對(dui)發(fa)行(xing)人本 次非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)的(de)發(fa)行(xing)過程和發(fa)行(xing)對(dui)象的(de)合規性進行(xing)了審(shen)慎核(he)(he)(he)查，并出具(ju)本報告(gao)。 具(ju)體(ti)情況如下(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京(jing)市漢坤(kun)律(lv)師事(shi)(shi)務(wu)所（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）接受通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有 限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)人”或(huo)(huo)“公(gong)(gong)司(si)”）的(de)委托，作為發(fa)(fa)行(xing)人本(ben)次向特定對(dui)(dui)象 非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)”或(huo)(huo)“本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)”）的(de)專項中(zhong) 國(guo)(guo)法(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問，根據(ju)《中(zhong)華人民共和國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華人民共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)證(zheng)券(quan)發(fa)(fa) 行(xing)管(guan)(guan)理暫行(xing)辦(ban)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)辦(ban)法(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事(shi)(shi)務(wu)所從事(shi)(shi)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律(lv) 業(ye)務(wu)管(guan)(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)管(guan)(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》”）、《律(lv)師事(shi)(shi)務(wu)所證(zheng) 券(quan)法(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規則（試行(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規則》”）等 法(fa)(fa)律(lv)、行(xing)政(zheng)法(fa)(fa)規、規章和規范性文件和中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督管(guan)(guan)理委員(yuan)會（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong) 國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)會”）的(de)有關規定，就發(fa)(fa)行(xing)人本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)過(guo)程和認購對(dui)(dui)象合(he)規性出(chu)具(ju) 本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月 22 日，公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)三十三次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan) 于(yu)公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開發行(xing)(xing) A 股股票方(fang)案的議(yi)案》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日，公(gong)司(si)(si)召開 2018 年(nian)第(di)二次臨時股東大(da)會(hui)(hui)，審議(yi)通(tong)過了 《關(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開發行(xing)(xing) A 股股票方(fang)案的議(yi)案》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日，公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)五(wu)十次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu) 調(diao)整(zheng)公(gong)司(si)(si)非公(gong)開發行(xing)(xing)股票募集資(zi)金總額的議(yi)案》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募集資(zi)(zi)金(jin)存放與管(guan)理情況概述 經中國證券監(jian)督管(guan)理委員會(hui)出具的(de)《關于(yu)核準通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公 司非公開發(fa)行股(gu)(gu)票的(de)批(pi)復》（證監(jian)許可(ke)〔2019〕1342 號）核準，通源(yuan)石(shi)油(you)科技集 團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱“通源(yuan)石(shi)油(you)”）本次非公開實(shi)際(ji)發(fa)行人民(min)幣(bi)普通股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發(fa)行價格為(wei) 4.82 元(yuan)/股(gu)(gu)，募集資(zi)(zi)金(jin)總額 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除(chu)各項發(fa)行費(fei)用 5,751,294.38 元(yuan) ,實(shi) 際(ji) 募 集 資(zi)(zi) 金(jin) 凈(jing) 額 為(wei) 人 民(min) 幣(bi) 295,248,692.22 元(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）近日接(jie)到公司控(kong)股股東張國桉先生的通知，獲悉其(qi)持有的公司部分股份(fen)解(jie)除質押的情況，具體事(shi)項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一步貫徹落實黨中央、國務院及陜西(xi)省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政(zheng)府《關于推動民(min)(min)(min)營(ying)經(jing)濟高質(zhi)量發展的若干意(yi)見》，切實發揮省(sheng)(sheng)級財政(zheng)、國有(you)(you)金(jin)(jin)融資本運營(ying)平(ping)臺的引領(ling)作用及國內頭部(bu)券商的綜合(he)金(jin)(jin)融服務水(shui)平(ping)和市場化運營(ying)機制(zhi)(zhi)，協同助力通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）聚焦主業做大(da)做強做精，同時(shi)化解當前公(gong)司(si)(si)控股股東面臨的階(jie)段性流動性風險(xian)，實現“輕裝上陣”，由陜西(xi)省(sheng)(sheng)政(zheng)府投(tou)資引導基(ji)金(jin)(jin)、陜西(xi)金(jin)(jin)融控股集(ji)團有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)、海(hai)通(tong)(tong)證券股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)共同組建的陜西(xi)省(sheng)(sheng)民(min)(min)(min)營(ying)經(jing)濟高質(zhi)量發展紓困基(ji)金(jin)(jin)（簡稱“陜西(xi)民(min)(min)(min)營(ying)發展基(ji)金(jin)(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通(tong)(tong)過(guo)大(da)宗(zong)交(jiao)易方式(shi)受讓了(le)公(gong)司(si)(si)控股股東、實際控制(zhi)(zhi)人張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)通(tong)(tong)過(guo)國民(min)(min)(min)信托(tuo)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)－國民(min)(min)(min)信托(tuo)?金(jin)(jin)潤 35 號單一資金(jin)(jin)信托(tuo)（以下(xia)簡稱“單一信托(tuo)”）間接持有(you)(you)的公(gong)司(si)(si)股份 9,024,043 股，占公(gong)司(si)(si)總股本的 2%，具體情況如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所 創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規則(ze)》等相(xiang) 關(guan)(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)為通(tong)源石(shi) 油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五十(shi)七次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意(yi)見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關(guan)于為(wei)子公司提供擔保的公告(gao)
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董事會第五十(shi)七次會議決議公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制 人張國(guo)桉(an)先(xian)生于 2019 年(nian) 12 月(yue) 19 日與國(guo)泰君(jun)安(an)創(chuang)新投(tou)資(zi)(zi)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“國(guo) 君(jun)創(chuang)投(tou)”）（代(dai)表(biao)證(zheng)券行業支持民企發展系列之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安(an)高新私募股(gu)(gu)(gu)(gu)權投(tou)資(zi)(zi) 基金(jin)(jin)（以(yi)下簡稱“投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)(jin)”））簽(qian)署了《股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)協議》，擬以(yi)協議轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)方(fang) 式向投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)(jin)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)其持有(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)無(wu)限售(shou)流通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de) 6.06%。本次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)價(jia)格為 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)價(jia)款(kuan)為人民幣 127,505,700 元。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于 2019 年(nian) 12 月(yue) 20 日在巨潮資(zi)(zi)訊網上(shang)刊登的(de)《關于控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)東簽(qian)署股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)協議暨權益變動(dong)的(de)提示性公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控股股東張國 桉先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉其持(chi)有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股份解除(chu)質押的(de)情(qing)況，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近(jin)日(ri)，國(guo)泰君(jun)安(an)(an)證券(quan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)(gong)司國(guo)泰君(jun)安(an)(an)創新(xin)(xin)投(tou)資(zi)(zi)(zi)有限(xian)公(gong)(gong)司與高新(xin)(xin)金(jin)控通過(guo)首善基(ji)金(jin)共同設立了證券(quan)行業支持民企發(fa)展系(xi)列(lie)之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安(an)(an)高新(xin)(xin)私募股(gu)權投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)金(jin)（以下簡稱“投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)金(jin)”），投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)金(jin)已(yi)于 2019 年 12 月 18 日(ri)在(zai)中(zhong)國(guo)證券(quan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)金(jin)業協會完成了備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書系信(xin)息披露義務人依據《中華人民共和國證券法(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理辦法(fa)》、《公(gong)開發行證券的(de)公(gong)司信(xin)息披露內(nei)容與格式準則第 15 號—權(quan) 益變動(dong)報告書》及(ji)相關法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報(bao)告書系信(xin)息披(pi)露義務人依(yi)據《中華人民共和國證券法》、《上市公(gong)司(si) 收購管(guan)理辦(ban)法》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司(si)信(xin)息披(pi)露內容與格式準則(ze)第 15 號(hao)—權 益變動報(bao)告書》及相(xiang)關(guan)法律、法規和規范性文件編制(zhi)。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所 創業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相 關(guan)法律法規及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的有關(guan)規定，作為通源石 油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨 立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五十(shi)六次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨 立(li)意見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)司(si)北京一龍 恒業石(shi)油工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒業”）因經營需(xu)要，擬(ni)向上海(hai)景 元融資租賃有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)申(shen)請(qing)人(ren)民幣 2,000 萬元的融資授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)會第五十 六(liu)次會議于 2019 年 12 月 11 日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召(zhao)開，會議由(you)公司董事(shi) 長張(zhang)國桉先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生將其持(chi)有的(de)本公司部分股(gu)份(fen)辦(ban)理了補充質押的(de)通知(zhi)
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年(nian) 10 月以來，中共中央政治(zhi)局、國務院(yuan)明(ming)確就防范(fan)化(hua)解金融風險、支持民營企業發展以及化(hua)解上(shang)市公司股(gu)票質押流動性風險提(ti)出明(ming)確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年(nian)第三(san)季(ji)度報(bao)告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投(tou)資者全面了(le)解公(gong)司的經營成(cheng)果、財務狀(zhuang)況(kuang)等相(xiang)關情況(kuang)，公(gong)司《2019 年第三季(ji)度(du)報告全文》于 2019 年 10 月 26 日在中國(guo)證監會(hui)指定創(chuang)業板信息披(pi)露 平臺巨潮(chao)資訊網(wang)上披(pi)露，敬請(qing)投(tou)資者注意查閱(yue)。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根(gen)據貴會(hui)《關(guan)(guan)于加強對通過(guo)發審(shen)會(hui)的(de)擬發行證券的(de)公(gong)司(si)會(hui)后事項監(jian)管的(de)通 知》（證監(jian)發行字[2002]15 號(hao)）（以下簡(jian)稱(cheng)“15 號(hao)文”）、《股(gu)票發行審(shen)核標(biao)準備忘錄(lu) 第 5 號(hao)（新(xin)修(xiu)訂）——關(guan)(guan)于已通過(guo)發審(shen)會(hui)擬發行證券的(de)公(gong)司(si)會(hui)后事項監(jian)管及封卷 工作的(de)操作規程(cheng)》（以下簡(jian)稱(cheng)“備忘錄(lu) 5 號(hao)”）和(he)《關(guan)(guan)于再融(rong)資公(gong)司(si)會(hui)后事項相關(guan)(guan) 要求的(de)通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截(jie)至本(ben)公(gong)(gong)告披露日(ri)，張國桉(an)夫(fu)婦直接持(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben) 的(de)(de) 26.03%，通過國民(min)(min)信托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)－國民(min)(min)信托(tuo)·金(jin)潤 35 號(hao)單(dan)一(yi)資金(jin)信托(tuo)間(jian)接持(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 3.83%，合(he)計持(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong) 司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 29.86%。本(ben)次辦(ban)理(li)解除股(gu)(gu)票質(zhi)押(ya)式回購交(jiao)易(yi)業務后，張國桉(an)先生累計質(zhi)押(ya)股(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)，占(zhan)其合(he)計持(chi)(chi)(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)總(zong)數(shu)的(de)(de) 77.61%，占(zhan)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日，財政部發布《關于修(xiu)訂印發 2019 年度(du)一般企業(ye)財務報 表(biao)(biao)格式(shi)的通知(zhi)》（財會[2019]6 號）（以下(xia)簡稱“《修(xiu)訂通知(zhi)》”），適用于執 行(xing)企業(ye)會計(ji)準(zhun)則的非金融企業(ye) 2019 年度(du)中期財務報表(biao)(biao)和年度(du)財務報表(biao)(biao)及以后期 間的財務報表(biao)(biao)。 公司根(gen)(gen)據(ju)上述修(xiu)訂后的會計(ji)準(zhun)則要求對會計(ji)政策進行(xing)相應變(bian)更，本次會計(ji)政 策變(bian)更屬于“根(gen)(gen)據(ju)法(fa)律、行(xing)政法(fa)規或者(zhe)國(guo)家統一的會計(ji)制(zhi)度(du)的要求變(bian)更會計(ji)政策” 的情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第(di)六屆(jie)監事(shi)會第(di)二十九 次會議(yi)于 2019 年 8 月(yue) 26 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開。會議(yi)通(tong)知于 2019 年 8 月(yue) 15 日(ri)以(yi)電子郵件方式發出。會議(yi)應到(dao)監事(shi) 3 名，實到(dao)監事(shi) 3 名。會議(yi)符合(he)《中(zhong) 華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。本次會議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)監事(shi)會主(zhu)(zhu)席(xi)張百雙(shuang)先 生主(zhu)(zhu)持，經與會監事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第五十 四次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 8 月 26 日以現場結(jie)合(he)通訊表決(jue)方(fang)(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事長 張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 8 月 15 日以專人(ren)送達、電子郵件方(fang)(fang)式送達 全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年(nian)度報(bao)告(gao)摘要(yao)來自半(ban)年(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解(jie)本公(gong)司的(de)經營成果(guo)、財務狀況及未來發(fa)展規劃，投資者應當到證監會指 定(ding)媒體(ti)仔細閱讀半(ban)年(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)。 董事、監事、高級管理人(ren)員異議聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公司建(jian)立獨(du)立董(dong)事制(zhi)度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所 創業板(ban)上(shang)市(shi)公司規范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相 關(guan)(guan)法律(lv)法規及《公司章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，作為通源(yuan)石(shi) 油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事會獨(du)立董(dong)事，基于獨(du) 立判斷的相關(guan)(guan)立場，現就公司 2019 年半年度相關(guan)(guan)事項發(fa)表如下獨(du)立意(yi)見(jian)：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）控股子公(gong)司北 京(jing)大(da)德(de)廣源(yuan)石油技(ji)術服務有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“大(da)德(de)廣源(yuan)”）在(zai)(zai)新疆地區的(de)市(shi)場 拓(tuo)展，進一步提升大(da)德(de)廣源(yuan)整體市(shi)場份額及收入規(gui)模(mo)，大(da)德(de)廣源(yuan)擬出資(zi) 2000 萬 元在(zai)(zai)新疆省(sheng)庫爾勒市(shi)設(she)立全資(zi)子公(gong)司新疆大(da)德(de)廣源(yuan)石油技(ji)術服務有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia) 簡稱“新疆大(da)德(de)”，實際以工商登(deng)記(ji)為準(zhun)）。 本(ben)次(ci)對(dui)外投(tou)資(zi)事項(xiang)已經公(gong)司第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十四次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過，無須(xu)提 交股東(dong)大(da)會審議(yi)(yi)，不(bu)涉及關聯交易，亦不(bu)構成《上市(shi)公(gong)司重大(da)資(zi)產重組管理辦法》 規(gui)定(ding)的(de)重大(da)資(zi)產重組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian)(nian) 8 月 26 日(ri)，通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”） 召 開第(di)六屆董事會第(di)五十四(si)次會議(yi)和(he)第(di)六屆監(jian)事會第(di)二十九次會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了公(gong)(gong) 司(si) 《2019 年(nian)(nian)(nian)半年(nian)(nian)(nian)度報告及摘(zhai)要》等(deng)議(yi)案(an)。 為使投資者全面了解公(gong)(gong)司(si)的經營成果、財(cai)務(wu)狀況(kuang)等(deng)相關情況(kuang)，公(gong)(gong)司(si)《2019 年(nian)(nian)(nian)半年(nian)(nian)(nian)度報告全文》和(he)《2019 年(nian)(nian)(nian)半年(nian)(nian)(nian)度報告摘(zhai)要》于(yu) 2019 年(nian)(nian)(nian) 8 月 28 日(ri)在中國 證(zheng)監(jian)會指(zhi)定(ding)創業(ye)板信息披露平臺(tai)巨(ju)潮資訊網(wang)上披露，敬請投資者注意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2018 年(nian)年(nian)度權益分派方案已獲 2019 年(nian) 6 月 26 日(ri)召開的 2018 年(nian)度股(gu)東大會審議通過(guo)，現將權益分派事宜公(gong)告(gao)如(ru)下
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”） 于 2019 年 8 月 15 日收到(dao)。中國證(zheng)券監督(du)管理委員會（以下簡(jian)稱(cheng)“中國證(zheng)監會” ）出具的(de)《關于核(he)準通源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公司非公開發行股(gu)票的(de)批復(fu)》（證(zheng)監許可[2019]1342 號），該批復(fu)具體內(nei)容如下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)將其持有的本公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份辦理了補(bu)充(chong)質押(ya)的通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo) 創(chuang)(chuang)業板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有關規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石 油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷的相(xiang)關立(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第五十三次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)大(da)(da)慶井(jing)泰(tai) 石油工程技術股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“大(da)(da)慶井(jing)泰(tai)”）因經營需(xu)要，擬向昆侖銀 行(xing)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)大(da)(da)慶分行(xing)申請人(ren)民幣 3,000 萬(wan)元的綜(zong)合授信額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)擬對(dui)上述 綜(zong)合授信額度提(ti)(ti)供(gong)連帶責任保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)不超過 3,000 萬(wan)元，期限(xian) 12 個月。 大(da)(da)慶井(jing)泰(tai)主要經營股(gu)東計翔、計萬(wan)仁、計萬(wan)學為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以其持有大(da)(da)慶井(jing)泰(tai)股(gu)權 比例(li)對(dui)應權益金額向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，大(da)(da)慶井(jing)泰(tai)以其自有資產向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan) 保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)為(wei)大(da)(da)慶井(jing)泰(tai)提(ti)(ti)供(gong)的連帶責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一致(zhi)。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第六屆董事會(hui)(hui)第五十 三次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 7 月 26 日以(yi)現場結合通訊表決(jue)方(fang)(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董事長 張(zhang)國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2019 年 7 月 19 日以(yi)專人送(song)達(da)、電子(zi)郵件方(fang)(fang)式送(song)達(da) 全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到董事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司法》 及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董事表決(jue)審(shen)議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 6 月(yue) 28 日(ri) 披(pi)露了《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、部分董事(shi)及高級管理人員擬參與(yu)認(ren)(ren)購交易(yi)型開放(fang)式 指(zhi)(zhi)數證(zheng)(zheng)券投資基金(jin)份(fen)額(e)公(gong)(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)(gong)告編號(hao)：2019-062），公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際(ji)控(kong)制 人張(zhang)國桉先(xian)生、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)、總(zong)裁任(ren)延忠先(xian)生、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)、主(zhu)管財(cai)務(wu)副總(zong)裁兼董事(shi) 會秘書張(zhang)志(zhi)堅先(xian)生擬參與(yu)華(hua)安中(zhong)證(zheng)(zheng)民企成長交易(yi)型開放(fang)式指(zhi)(zhi)數證(zheng)(zheng)券投資基金(jin)（以 下(xia)簡稱“華(hua)安中(zhong)證(zheng)(zheng)民企成長 ETF”）網下(xia)股(gu)(gu)(gu)(gu)票認(ren)(ren)購，以不超過 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票 （占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的 1.73%）直(zhi)接換購華(hua)安中(zhong)證(zheng)(zheng)民企成長 ETF 的基金(jin)份(fen)額(e)。具體內 容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會指(zhi)(zhi)定創業板信息披(pi)露平(ping)臺(tai)巨潮資訊網上發布的相關公(gong)(gong)(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“受讓(rang)方(fang)”）于 2018 年 10 月 22 日召開第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)三十七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于公(gong)司(si)(si)與深圳東 證通源(yuan)海外(wai)石(shi)油產業(ye)(ye)投資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)金合(he)(he)伙(huo)企業(ye)(ye)（有限合(he)(he)伙(huo)）簽署<股(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang)協(xie)議(yi)>的(de)(de)議(yi) 案》，同意(yi)公(gong)司(si)(si)以(yi)人(ren)民幣 455,549,967 元收購(gou)深圳東證通源(yuan)海外(wai)石(shi)油產業(ye)(ye)投資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji) 金合(he)(he)伙(huo)企業(ye)(ye)（有限合(he)(he)伙(huo)）（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“并購(gou)基(ji)(ji)金”或“轉(zhuan)讓(rang)方(fang)”）持有的(de)(de)深圳合(he)(he) 創(chuang)源(yuan)石(shi)油技術發展有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“合(he)(he)創(chuang)源(yuan)”或“標的(de)(de)公(gong)司(si)(si)”）100%股(gu)權(quan)， 從(cong)而間(jian)接收購(gou)合(he)(he)創(chuang)源(yuan)通過其全資(zi)(zi)(zi)子(zi)公(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。本次交易完成后，合(he)(he)創(chuang)源(yuan)將成為公(gong)司(si)(si)全資(zi)(zi)(zi)子(zi)公(gong)司(si)(si)，公(gong)司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)持股(gu)比例將由 55.26%提升至(zhi) 89.22%。具體(ti)內(nei)容詳見公(gong) 司(si)(si)于 2018 年 10 月 22 日在中(zhong)國(guo)證監會(hui)(hui)指定創(chuang)業(ye)(ye)板信(xin)息披露平臺巨潮資(zi)(zi)(zi)訊網上發 布(bu)的(de)(de)相關(guan)公(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度業績預(yu)(yu)告(gao) 一、本期(qi)業績預(yu)(yu)計(ji)(ji)情(qing)況 1、業績預(yu)(yu)告(gao)期(qi)間：2019年(nian)(nian)1月1日至2019年(nian)(nian)6月30日 2、預(yu)(yu)計(ji)(ji)的業績：同向下(xia)降(jiang) 3、業績預(yu)(yu)告(gao)情(qing)況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十 二次(ci)會(hui)議(yi)于 2019 年 7 月 12 日(ri)(ri)以現場結合通訊表(biao)(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長 張國桉(an)先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)通知于 2019 年 7 月 5 日(ri)(ri)以專人送達(da)(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)(da) 全(quan)體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公(gong)司法》 及《公(gong)司章程(cheng)》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)(biao)決審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)公(gong)告(gao)日，通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱 “公(gong)司(si)(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)(ji)控(kong)制人(ren)張國(guo)(guo)桉(an)(an)先生(sheng)直接(jie)持(chi)(chi)有本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si) 總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例(li)的 25.48%；張國(guo)(guo)桉(an)(an)先生(sheng)通(tong)過(guo)國(guo)(guo)民(min)信托有限公(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)信托·金(jin)潤 35 號(hao)單一資金(jin)信托間接(jie)持(chi)(chi)有本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例(li)的 3.83%；張國(guo)(guo)桉(an)(an)先生(sheng)夫(fu)人(ren)蔣芙蓉女士(shi)持(chi)(chi)有本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu) 本(ben)(ben)比例(li)的 0.55%。公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)(ji)控(kong)制人(ren)張國(guo)(guo)桉(an)(an)夫(fu)婦合計(ji)持(chi)(chi)有本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例(li)的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京(jing)大成（西安）律師事務所(suo)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本(ben)所(suo)”）受(shou)通(tong)源石油 科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)(gu)東大會（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本(ben)次股(gu)(gu)東大會”）進行現(xian)場見(jian)證，并根據(ju)《中(zhong) 華人(ren)民共和(he)(he)國公(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)法》”）、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大會 規則》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《股(gu)(gu)東大會規則》”）等中(zhong)國現(xian)行法律、法規、規章(zhang)(zhang) 和(he)(he)規范性文件以(yi)及《通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（以(yi)下(xia)(xia)簡 稱“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》”）的相關規定，出(chu)具(ju)本(ben)法律意見(jian)書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的(de)召(zhao)集、召(zhao)開與(yu)表決程序符(fu)合《公司法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi) 所(suo)(suo)創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公司規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上(shang) 市(shi)公司股(gu)東(dong)大會規(gui)(gui)則》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文件和《公司章 程》、《股(gu)東(dong)大會議事規(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于 2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)召(zhao)開了第(di)六屆董事會第(di)五十次會議，審議通(tong)(tong)過了《關(guan)于首次授予(yu)的(de)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao) 第(di)二期(qi)(qi)解(jie)(jie)除限(xian)(xian)(xian)售的(de)議案(an)》及《關(guan)于預留部分限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)第(di)一(yi)期(qi)(qi)解(jie)(jie)除限(xian)(xian)(xian)售的(de)議案(an)》。 董事會認為(wei)根據《第(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)激勵(li)計(ji)劃(hua)（草案(an)）》和《第(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao) 激勵(li)計(ji)劃(hua)實施考(kao)核(he)管理(li)辦法(fa)》等有關(guan)規定，第(di)一(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)激勵(li)計(ji)劃(hua)首次授予(yu) 部分第(di)二個解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)及預留部分限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)一(yi)個解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan) 石(shi)油鉆采(cai)工具有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)”）因(yin)經營需要(yao)，擬向中(zhong)國(guo)銀行股(gu) 份有(you)限公(gong)(gong)司寶(bao)雞(ji)分(fen)行申請人民幣(bi) 600 萬元(yuan)的綜(zong)合(he)授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)司擬對(dui)(dui)上述(shu)綜(zong)合(he)授(shou) 信額(e)度提(ti)供(gong)連(lian)帶責任保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超(chao)過 600 萬元(yuan)，期限 24 個月。寶(bao)雞(ji)通(tong) 源(yuan)(yuan)主要(yao)經營股(gu)東張繼剛為(wei)本次(ci)擔保(bao)以(yi)其持(chi)有(you)寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權比(bi)例對(dui)(dui)應權益(yi)金(jin)額(e)向 公(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反(fan)擔保(bao)，寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)以(yi)其自有(you)資產向公(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反(fan)擔保(bao)，擔保(bao)期限與公(gong)(gong)司為(wei) 寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)的連(lian)帶責任擔保(bao)期限一致(zhi)
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第五(wu)十 一次會(hui)議(yi)于 2019 年 6 月 20 日(ri)以現(xian)場(chang)結(jie)合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事長 張國桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于 2019 年 6 月 14 日(ri)以專人送(song)達、電子郵(you)件方(fang)式送(song)達 全(quan)體董(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根(gen)據《關于在上市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所 創業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票(piao)上市規(gui)則》等相(xiang)(xiang) 關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有(you)關規(gui)定，作為通(tong)源石 油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨 立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司第六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十一(yi)次會(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下獨 立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）參股子公(gong)司北(bei)京(jing)一龍 恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“一龍恒業(ye)”）及其全資子公(gong)司龍源(yuan)恒通(tong) 石(shi)油技(ji)術有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“龍源(yuan)恒通(tong)”）因(yin)經(jing)營需要，擬向深圳(zhen)市盛元智(zhi)本 商業(ye)保(bao)(bao)理(li)有(you)限公(gong)司申(shen)請(qing)人(ren)民幣 2,000 萬(wan)(wan)元的保(bao)(bao)理(li)融資授信額(e)(e)度(du)。公(gong)司擬對上述綜 合授信額(e)(e)度(du)提供連帶責任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)(e)為不(bu)超(chao)過(guo) 2,000 萬(wan)(wan)元，期限 6 個(ge)月(yue)。一
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根(gen)(gen)據(ju)本(ben)所與通源石油(you)簽訂的《專項法律服務協(xie)議(yi)》，本(ben)所作為通源石油(you)本(ben) 次(ci)股權激勵的特(te)聘專項法律顧問，根(gen)(gen)據(ju)《公(gong)司(si)(si)法》、《證券法》、《管(guan)理辦(ban)法》、 《備忘錄8號》等法律、法規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件及《公(gong)司(si)(si)章程》的有關(guan)規(gui)(gui) 定，就(jiu)公(gong)司(si)(si)本(ben)次(ci)解除限(xian)售所涉相關(guan)事宜出具本(ben)法律意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本(ben)次擬(ni)提交(jiao)公司第六屆董事會(hui)第五(wu)十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)相關議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案，在提交(jiao)董 事會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)前，已提交(jiao)獨立董事審(shen)(shen)閱。經認真審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)，獨立董事同(tong)意(yi)將上述(shu)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案 提交(jiao)公司董事會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)及其全資(zi)(zi)子公司(si)龍源恒(heng)通信譽及經(jing)營狀況良(liang)好。一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)主(zhu)要經(jing)營 股東丁福慶(qing)、秦忠利(li)為本(ben)次擔(dan)保(bao)以其持(chi)有一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)股權比(bi)例對應(ying)權益金(jin)額向公司(si) 提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)，一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)以其自有資(zi)(zi)產(chan)向公司(si)提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限與公司(si)為一(yi)(yi)龍 恒(heng)業(ye)提(ti)供的連帶責任擔(dan)保(bao)期(qi)限一(yi)(yi)致(zhi)。本(ben)次擔(dan)保(bao)行為不會(hui)對公司(si)的正常(chang)運(yun)作和業(ye)務 發展(zhan)造(zao)成不良(liang)影響。本(ben)次擔(dan)保(bao)內容及決策(ce)程序符合《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi) 公司(si)規范運(yun)作指引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規則》等相關法(fa)規要求， 不存在損害(hai)公司(si)及廣(guang)大投資(zi)(zi)者利(li)益的情形。我們同意(yi)本(ben)次擔(dan)保(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）關(guan)于(yu) 2018 年(nian)度(du)非(fei)公(gong)(gong) 開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票事項已于(yu) 2019 年(nian) 6 月 10 日通過中國證券監督管理委(wei)員會（以下 簡(jian)稱(cheng)“中國證監會”）發行(xing)審(shen)(shen)核委(wei)員會審(shen)(shen)核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根(gen)據(ju)通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2016年(nian)(nian)度(du)股東大(da) 會的授權，公(gong)司(si)于(yu)2019年(nian)(nian)6月13日召開了第(di)六屆董事會第(di)五十次會議，審(shen)議通過 了《關(guan)于(yu)預(yu)留部(bu)分限制性(xing)股票第(di)一(yi)期(qi)解除限售的議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016年(nian)度(du)股東大(da) 會(hui)的(de)(de)授(shou)權，公司(si)于(yu)2019年(nian)6月13日召開了第六屆董(dong)事會(hui)第五十次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過 了《關于(yu)首次授(shou)予的(de)(de)限制性股票第二期解除限售的(de)(de)議(yi)(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經(jing)核(he)查，監(jian)事(shi)會認為：公(gong)(gong)司第一(yi)期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)第二個解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)(suo)期的(de)(de)解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)(suo)條 件已滿足，本次解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)(suo)符合(he)《上市公(gong)(gong)司股權激(ji)勵(li)管理辦法》和(he)公(gong)(gong)司《第一(yi)期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股 票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)（草案(an)）》的(de)(de)要求，激(ji)勵(li)對(dui)象(xiang)的(de)(de)解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)(suo)資格合(he)法、有效(xiao)，同意公(gong)(gong)司對(dui) 88 名 激(ji)勵(li)對(dui)象(xiang)在第二個解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)(suo)期持(chi)有的(de)(de) 303.45 萬(wan)股限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)進行解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法律、法規(gui)和規(gui)范性文件的規(gui)定，公司決定非公開(kai)發行股票，募集資(zi)金(jin)不(bu)超(chao)過 56,000 萬元，用(yong)于“收購合創源 100%股權項(xiang)目(mu)”、“補(bu)充流(liu)動資(zi)金(jin)項(xiang)目(mu)”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會(hui)對(dui)公司擬對(dui)首(shou)次授予的限制性股(gu)票(piao)第二期解除限售的相(xiang)關事(shi)項和對(dui)預(yu)留部分限制性股(gu)票(piao)第一期解除限售的相(xiang)關事(shi)項進行了(le)核(he)查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司擬向特(te)定對象非公開(kai)發行 A 股股票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三(san)十七次會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了公(gong)司關(guan)于非公(gong)開(kai)發行(xing)股票的(de)相關(guan)議(yi)(yi)(yi)案(an)。后(hou)因(yin)方案(an)的(de)調整，公(gong)司于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)五十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了公(gong)司關(guan)于調整非公(gong)開(kai)發行(xing)股票的(de)相關(guan)議(yi)(yi)(yi)案(an)，對非公(gong)開(kai)發行(xing)股票預案(an)內容進行(xing)了修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第五十次(ci)會議于 2019 年 6 月(yue)(yue) 13 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)(shi)召(zhao)開，會議由(you)公司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會議通(tong)知(zhi)于 2019 年 6 月(yue)(yue) 10 日(ri)以專人送(song)達(da)、電(dian)子郵(you)件方(fang)式(shi)(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次非公(gong)開發(fa)行(xing)募集資金到(dao)位(wei)之前，公(gong)司(si)將(jiang)根據募集資金投資項目進(jin)度的(de)實際情況(kuang)以自(zi)籌資金先行(xing)投入，并在募集資金到(dao)位(wei)后按照相關(guan)法規規定的(de)程序予以置換(huan)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根(gen)據中國證監會(hui)發(fa)行審(shen)核委員會(hui)的審(shen)核結(jie)果，公(gong)司本次非公(gong)開發(fa)行股票(piao)申請(qing)獲得審(shen)核通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事會第(di)四(si)十九次會議(yi)于 2019 年(nian) 6 月(yue)(yue) 5 日(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)，會議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事長張(zhang)國桉先生(sheng)主持。會議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 5 月(yue)(yue) 30 日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事。會議(yi)應到董(dong)事 5 名，實(shi)到 5 名。會議(yi)符合(he)《中華人民共和國公司(si)(si)法(fa)》 及(ji)《公司(si)(si)章程(cheng)》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東和債權人的合(he)法(fa)權益，規(gui)范(fan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的組織和行為，根據《中華人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《中華人民(min)共(gong)和國證券(quan)法(fa)》（以下(xia)(xia)簡稱“《證券(quan)法(fa)》”）和其他有關規(gui)定，制定本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控(kong)股股東張國桉先生將其持(chi)有(you)的(de)本公(gong)(gong)司部分(fen)股份(fen)進行股票(piao)質押(ya)式(shi)回購交易的(de)通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四(si)十九次會(hui)議審(shen)議通過了《關于召開 2018 年(nian)年(nian)度股東(dong)大(da)會(hui)的(de)(de)議案(an)》。本次股東(dong)大(da)會(hui)會(hui)議的(de)(de)召開符(fu)合有(you)關法(fa)(fa)律(lv)、行政法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文(wen)件和(he)《公司(si)章(zhang)程》等規(gui)定(ding)。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中(zhong)華人民(min)共(gong)和國公(gong)司法(fa)（2018 年修(xiu)訂）》、《上(shang)市公(gong)司治理準則（2018 年版）》、《上(shang)市公(gong)司章(zhang)程(cheng)指(zhi)引(yin)（2016 年修(xiu)訂）》和《創業板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等法(fa)律法(fa)規(gui)的(de)規(gui)定(ding)，鑒于公(gong)司中(zhong)文(wen)名(ming)已完成變(bian)更，擬變(bian)更公(gong)司英文(wen)名(ming)為 “Tong Petrotech Corp.”，現(xian)對(dui)《通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司章(zhang)程(cheng)》作(zuo)出修(xiu)訂，同時授權法(fa)定(ding)代表人在(zai)《通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司章(zhang)程(cheng)修(xiu)正案》 上(shang)簽字(zi)。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上(shang)市公(gong)司規范運作、健康發展(zhan)，增強上(shang)市公(gong)司信息透明度，加強與(yu)廣大投資(zi)(zi)者(zhe)溝通交流，進一步提(ti)升投資(zi)(zi)者(zhe)關系(xi)管理水平，陜西上(shang)市公(gong)司協會(hui)根(gen)據陜西證(zheng)監局工作部署，聯合深圳市全景網絡有限公(gong)司舉辦“理性投資(zi)(zi)溝通增信——2019 年陜西轄區上(shang)市公(gong)司集體接待日活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于(yu) 2019 年 4 月 23 日出(chu)具的(de)《關于(yu)請(qing)(qing)做好(hao)西安通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開發行股票發審委(wei)會議準備工(gong)作的(de)函》（以下(xia)簡稱“告(gao)知(zhi)函”）已收悉。中信(xin)證券股份(fen)有限公(gong)(gong)司作為(wei)保(bao)薦機構，與申請(qing)(qing)人(ren)、申請(qing)(qing)人(ren)會計師對告(gao)知(zhi)函所(suo)列問題認真進行了逐(zhu)項落實(shi)，現回復如下(xia)。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）收到(dao)中國(guo)證(zheng)券監(jian)督管理委(wei)員會（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中國(guo)證(zheng)監(jian)會”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)出具的《關(guan)于(yu)請做好(hao)西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票(piao)發審委(wei)會議準備(bei)工(gong)作的函(han)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“初(chu)審會告(gao)知函(han)”）。公(gong)(gong)(gong)司會同各中介機構就初(chu)審會告(gao)知函(han)的相關(guan)問(wen)題進行(xing)了(le)回復，具體內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong)司披露于(yu)巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關(guan)于(yu)請做好(hao)西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票(piao)發審委(wei)會議準備(bei)工(gong)作的函(han)>的回復報告(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日(ri)接到公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的(de)本公(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)進行(xing)股(gu)(gu)票質押式回(hui)購交(jiao)易以及部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的(de)通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（曾用(yong)名“西安(an)通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)”， 以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 5 月 13 日發布了(le)《關于(yu)公(gong)司(si)及公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、實際(ji)控制人(ren)簽署<合作(zuo)協議>的公(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會計估計變更，是(shi)根據財政部(bu)相(xiang)(xiang)關規定及(ji)公(gong)司實(shi)際經(jing)營進行的(de)合理變更， 符合財政部(bu)、中國證監會和(he)深圳證券交(jiao)易所的(de)相(xiang)(xiang)關規定及(ji)公(gong)司實(shi)際情況，能(neng)夠客觀(guan)、公(gong)允(yun)地反映(ying)公(gong)司的(de)財務狀(zhuang)況和(he)經(jing)營成果，不(bu)存在損(sun)害公(gong)司及(ji)全體股東(dong)，特別是(shi)中小(xiao)股東(dong)的(de)合法權益(yi)的(de)情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計估計變更，是根據財政(zheng)部(bu)相(xiang)關規(gui)定及公司實際(ji)經營(ying)進行的合(he)理變更，符合(he)財政(zheng)部(bu)、中(zhong)國證監會和深圳證券交易所(suo)的相(xiang)關規(gui)定及公司實際(ji)情況(kuang)，能夠(gou)客 觀(guan)、公允地反(fan)映公司的財務(wu)狀(zhuang)況(kuang)和經營(ying)成果，不(bu)存在損(sun)害公司及全體(ti)股東，特(te)別 是中(zhong)小股東的合(he)法權益的情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司全資子公(gong)(gong)司西安通(tong)源正(zheng)合石油工程有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源正(zheng)合”） 和北京大德廣源石油技術服務有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“大德廣源”）因經營需要， 分別向金融機構(gou)申(shen)請人(ren)民幣 6,000 萬(wan)元的(de)綜(zong)合授信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)司擬對上(shang)述兩(liang)家子公(gong)(gong)司的(de)綜(zong)合授信(xin)額(e)度提供連(lian)帶責任保(bao)證，擔保(bao)金額(e)為合計不超過 12,000 萬(wan)元，期限 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司(si)本(ben)(ben)次(ci)會(hui)計(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)變(bian)更(geng)，是根據財政部修訂及(ji)頒(ban)布(bu)的企業會(hui)計(ji)(ji)(ji)準則及(ji)公(gong)司(si)經營 實際進行的合理變(bian)更(geng)，符合國家(jia)相(xiang)關(guan)規定和公(gong)司(si)實際情(qing)況，審批和決策程(cheng)序符合法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》等(deng)規定，不存在損害(hai)公(gong)司(si)及(ji)全(quan)體股東合法(fa)權益的情(qing)形(xing)，同意(yi)公(gong)司(si)本(ben)(ben)次(ci)會(hui)計(ji)(ji)(ji)政策和會(hui)計(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)變(bian)更(geng)。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)變更(geng)(geng)是根據(ju)財政部相關規定及(ji)公(gong)(gong)司(si)實(shi)際(ji)情(qing)況進行的(de)(de)合理變更(geng)(geng)，執(zhi)行變更(geng)(geng)后(hou)的(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)政策及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)能(neng)夠客觀、公(gong)(gong)允地反(fan)映公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)財務(wu)狀況和經營(ying)成果(guo)，不會(hui)(hui)損害(hai)公(gong)(gong)司(si)及(ji)全體股東的(de)(de)利益(yi)。董事會(hui)(hui)同(tong)意公(gong)(gong)司(si)本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)政策及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)變更(geng)(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si)（曾用名“西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)”， 以下簡稱“公司(si)”）分別(bie)于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召開第(di)六(liu)屆董事會第(di) 四十五次會議、2019 年第(di)二次臨時股(gu)東大會，審議通過了《關于擬變更(geng)公司(si)名稱的議案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引(yin)入(ru)西(xi)安(an)高新金融控股有限公(gong)(gong)(gong)司(si)和長(chang)安(an)國(guo)際信托股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)作為戰(zhan)略投資(zi)者，將積(ji)極助力公(gong)(gong)(gong)司(si)轉型升級，為公(gong)(gong)(gong)司(si)進一步發展(zhan)壯大(da)提供(gong)資(zi)金支持， 同時降低控股股東的(de)質押率(lv)，推動公(gong)(gong)(gong)司(si)做大(da)做強(qiang)主(zhu)業，促進西(xi)安(an)高新區(qu)強(qiang)鏈、補鏈的(de)戰(zhan)略布局，對公(gong)(gong)(gong)司(si)未來(lai)經營有著長(chang)期積(ji)極的(de)影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持有的本公(gong)司部分(fen)股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票質(zhi)押(ya)式回購交易以及部分(fen)股(gu)(gu)份解除質(zhi)押(ya)的通(tong)知(zhi)，具(ju)體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源石油(you)科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的通知，獲悉其(qi)持有的公(gong)司(si)部分(fen)股份(fen)解除質押的情況，具(ju)體事項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)(hui)(hui)議的召(zhao)集(ji)、召(zhao)開與表決程序符合《公司法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司規(gui)范運作指引》、《上(shang)市公司股東大會(hui)(hui)(hui)規(gui)則(ze)》等有(you)關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和《公司章程》、《股東大會(hui)(hui)(hui)議事(shi)規(gui)則(ze)》的規(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公(gong)司第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十五次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)《關于召(zhao)開(kai) 2019 年第(di)二次臨(lin)時股(gu)東大(da)會(hui)的議(yi)(yi)案》，決定召(zhao)開(kai)本次股(gu)東大(da)會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)于(yu)(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第四十七次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公(gong)司(si)戰略發展(zhan)需要，提(ti)高公(gong)司(si)整體競爭力(li)和(he)綜合實力(li)，同時吸引和(he)留住優秀人才，有效(xiao)地將股(gu)東利(li)益、公(gong)司(si)利(li)益和(he)子公(gong)司(si)利(li)益及子公(gong)司(si)核心(xin)經營團(tuan)隊利(li)益結合在一起，促(cu)進公(gong)司(si)業務持續(xu)、健康發展(zhan)，公(gong)司(si)擬將全資子公(gong)司(si)北京大(da)德廣(guang)(guang)源(yuan)石油技術服務有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“大(da)德廣(guang)(guang)源(yuan)”）7%的(de)股(gu)權(quan)轉讓給(gei)大(da)德廣(guang)(guang)源(yuan)的(de)核心(xin)管理團(tuan)隊，轉讓價格為 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)四(si)十 七次會議(yi)于 2019 年 4 月 29 日(ri)(ri)以現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開，會議(yi)由(you)公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持(chi)。會議(yi)通知(zhi)于 2019 年 4 月 23 日(ri)(ri)以專(zhuan)人送(song)達、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會議(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)(si)建立獨立董事(shi)制度(du)的(de)(de)指導意見》、《深圳(zhen) 證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)則(ze)》、《上市(shi)公司(si)(si)(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管理辦法》及《西安通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)章程》（以下簡(jian)稱“《公司(si)(si)(si)章程》”）的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，我(wo)們作為西安通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”)第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)獨立 董事(shi)，本(ben)著認(ren)真、負責的(de)(de)態度(du)和(he)獨立判斷的(de)(de)原(yuan)則(ze)，對公司(si)(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)四十(shi)七次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項資料進(jin)行(xing)了審閱(yue)并就有(you)關(guan)(guan)情(qing)況向公司(si)(si)(si)相關(guan)(guan)人員進(jin)行(xing)了詢(xun)問，經過(guo)認(ren)真的(de)(de)事(shi)前(qian)審查，發(fa)表如下事(shi)前(qian)認(ren)可意見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)步增強盈利能力，延伸油田服務產業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈，強化業(ye)(ye)(ye)(ye)務布(bu)局，西安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或“受(shou)讓(rang)方(fang)”）與嘉興賢(xian)(xian)毅(yi)股權(quan)投資合(he)伙企業(ye)(ye)(ye)(ye)（有(you)限合(he)伙）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“嘉興賢(xian)(xian)毅(yi)” 或“轉(zhuan)讓(rang)方(fang)”）簽署《股權(quan)轉(zhuan)讓(rang) 協議》，由嘉興賢(xian)(xian)毅(yi)將未繳(jiao)付(fu)的(de)出資額（2000 萬元(yuan)）對應的(de)北京一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)石油工(gong)程技術有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)為“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)”或“目標公(gong)(gong)司”）2.8777%股權(quan)轉(zhuan)讓(rang)給(gei)公(gong)(gong)司，公(gong)(gong)司同(tong)意受(shou)讓(rang)標的(de)股權(quan)，且(qie)同(tong)意將標的(de)股權(quan)對應的(de)出資金額（2000 萬元(yuan)）直接向一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)繳(jiao)付(fu)。本(ben)次交易前，公(gong)(gong)司持有(you)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye) 26.1113%的(de)股權(quan)； 本(ben)次交易完成后，公(gong)(gong)司將持有(you)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye) 28.9890%的(de)股權(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事會第(di)二十六次會議于 2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召(zhao)開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo) 創業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上市規則》等(deng)相(xiang) 關法律法規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有關規定，作為西安通 源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du) 立判斷(duan)的相(xiang)關立場，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第四十六(liu)(liu)次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨(du) 立意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)公(gong)司(si)(si)北京一龍(long)(long)恒(heng) 業(ye)石油工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要，向(xiang)金融(rong)機構申 請(qing)人民幣3,000萬元(yuan)的綜合(he)授信額度。公(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述(shu)綜合(he)授信額度提供連帶(dai)責任保證(zheng)，擔保金額為不超過3,000萬元(yuan)，期限(xian)12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)四十 六(liu)次會(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 24 日(ri)以現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)議由(you)公司董事(shi)長(chang) 張國桉先生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季(ji)度(du)報告匯總(zong)
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司 2019 年(nian)第(di)一季度報告已于 2019 年(nian) 4 月 24 日 在(zai)中國(guo)證監(jian)會指(zhi)定創業板(ban)信息披(pi)露(lu)網站巨(ju)潮(chao)資訊(xun)網上披(pi)露(lu)，請投資者注意查(cha)閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董事會(hui)全體成員保(bao)證信(xin)息披露內容的真實(shi)、準確、完(wan)整，沒有(you)虛假(jia) 記載、誤導(dao)性(xing)陳述或重大(da)遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根(gen)據《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《中華人民(min)共和國證(zheng)券法(fa)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)并購重(zhong)組(zu)財務(wu)(wu)顧(gu)問業務(wu)(wu)管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)法(fa)律法(fa)規的(de)(de)規定，本獨立(li)財務(wu)(wu)顧(gu)問按照證(zheng)券業公(gong)(gong)(gong)認(ren)的(de)(de)業務(wu)(wu)標準，著誠(cheng)實信(xin)用、勤勉盡責的(de)(de)態度(du)，經過審(shen)慎的(de)(de)調查，就通源(yuan)石油重(zhong) 大資產購買出具(ju)本持續督導報告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)風證(zheng)券股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（簡稱(cheng)“天(tian)風證(zheng)券”、“獨(du)立(li)財務顧(gu)問(wen)”）接受西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（簡稱(cheng)“通源石油”、“上市公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）的(de)委(wei)托，擔(dan)任(ren)公(gong)司(si)(si) 2016 年發行股份(fen)及支付現金(jin)購買資產(chan)并募集配套資金(jin)暨關(guan)聯交易的(de)獨(du)立(li)財務顧(gu)問(wen)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根(gen)據西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年(nian) 4 月 12 日召開(kai)第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)(di)四(si)十五次會(hui)(hui)議和第(di)(di)六屆(jie)監事會(hui)(hui)第(di)(di)二十四(si)次會(hui)(hui)議，審(shen)議 通(tong)過了《關于回購注(zhu)銷部分(fen)限制性(xing)股(gu)票的議案》，此事項還(huan)須提(ti)交股(gu)東大會(hui)(hui)審(shen)議。 具體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十 五次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri)以(yi)現場結合通訊表決(jue)(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議通知于(yu) 2019 年 4 月 5 日(ri)以(yi)專(zhuan)人送(song)達、電子(zi)郵件方(fang)式送(song)達 全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)(jue)審議通過了以(yi)下(xia)議案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo) 創業(ye)板上市(shi)公司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規則(ze)》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)規定，作為西安通 源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆董事(shi)會獨立(li)董事(shi)，基(ji)于(yu)獨 立(li)判斷的相關(guan)立(li)場(chang)，現就公司(si)第六屆董事(shi)會第四十五(wu)次(ci)會議相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨立(li)意見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司 根據(ju)本所(suo)與通源(yuan)(yuan)石油簽(qian)訂的(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本所(suo)作為通源(yuan)(yuan)石油本 次(ci)股權(quan)激勵的(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根據(ju)《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件及《公(gong)司章程》的(de)有關(guan)規(gui) 定，就公(gong)司本次(ci)限(xian)制(zhi)性股票(piao)激勵計劃第二次(ci)回購注銷部分(fen)限(xian)制(zhi)性股票(piao)所(suo)涉(she)相(xiang)關(guan)事(shi) 宜(yi)出(chu)具本法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根(gen)據《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)權激勵管(guan)理辦(ban)法》、《創業板信息披(pi)露(lu)業務備忘錄第(di)8號(hao)： 股(gu)(gu)(gu)權激勵計(ji)劃(hua)》和《西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)一期限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票激勵計(ji)劃(hua)》 的相關(guan)規定(ding)，西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事(shi)會對公(gong)(gong) 司(si)擬回購注銷部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票的相關(guan)事(shi)項進行了(le)核查(cha)，并發表審核意(yi)見如(ru)下(xia)：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公(gong)司第(di)六屆董事會第(di)四(si)十五次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過，待公(gong)司 2019 年(nian)第(di)二次臨(lin)時股(gu)東(dong)大(da)會審議(yi)(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日召 開第六屆董(dong)事(shi)會第四十五次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)擬變更(geng)公(gong)(gong)(gong)司名稱(cheng)的議(yi)(yi)案》，公(gong)(gong)(gong) 司擬將公(gong)(gong)(gong)司全稱(cheng)由“西安通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司”變更(geng)為“通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集 團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)四(si)十五次會議，審(shen)議通過了《關于回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分限制(zhi)性股票 的議案(an)》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股東和債權人的(de)合法權益(yi)，規范公(gong)司(si)的(de)組(zu)織和行為，根據《中華(hua)人民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)法》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)司(si)法》”）、《中華(hua)人民共(gong)和國(guo)證券法》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“《證券法》”）和其他(ta)有關規定，制定本章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)二十(shi)四 次(ci)(ci)會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 5 日(ri)以(yi)電子郵(you)件方式發(fa)出。會(hui)議(yi)應(ying)到監事(shi) 3 名(ming)，實到監事(shi) 3 名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華 人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。本次(ci)(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)會(hui)主(zhu)席(xi)張百雙(shuang)先(xian)生 主(zhu)持，經與會(hui)監事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公(gong)司(si)及董事會全(quan)體成(cheng)員(yuan)保證信息(xi)披露(lu)內容的真實、準確、完(wan)整，沒有虛假 記載、誤導性(xing)陳述(shu)或重大遺漏(lou)。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我(wo)們按照中國注冊會(hui)計(ji)師審(shen)計(ji)準(zhun)則審(shen)計(ji)了西(xi)安通源石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下簡稱通源石(shi)油公司）2018 年度(du)財務報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公司(si)(si)監事會的全體成(cheng)員嚴格(ge)按(an)照《公司(si)(si)法》、《證券(quan)(quan)(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)(quan)交易所創業板股票(piao)上(shang)(shang)市規則》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)(quan)交易所創業板上(shang)(shang)市公司(si)(si)規范運作指引(yin)》、《公司(si)(si)章程》和(he)《監事會議事規則》等規定(ding)和(he)要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通(tong)源石油科技股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月(yue) 2 日以現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生主(zhu)持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油(you)科(ke)技股份有限(xian)公司全體(ti)股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公司全體股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附(fu)的西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)通(tong)源(yuan)石油公司(si)）關于募(mu)集(ji)資金 2018 年度存放與使(shi)用情況(kuang)的專項(xiang)報告（以下簡稱(cheng)(cheng)募(mu)集(ji)資金年度存放與使(shi)用情況(kuang)專項(xiang)報告）執行了(le)鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油科(ke)技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2018 年度報(bao)告》及《2018 年度報(bao)告摘要》已于(yu) 2019 年 4 月 3 日在中國證監會(hui)指定創業板信息披露(lu)平臺巨潮資訊網上發(fa)布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公司全(quan)體股(gu)東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及股東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監(jian)會、財(cai)政(zheng)部(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)門聯合發(fa)布的(de)《企業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)基本規范》和深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所《創業(ye)板(ban)上(shang)市公司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所上(shang)市公司(si)內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)指(zhi)引(yin)》等(deng)相關規定，西安通源石油(you)科技股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）監(jian)事會對(dui)公司(si)《2018年度內(nei)(nei)部(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)自我評(ping)價(jia)報告》進行了核查，并發(fa)表審核意見如下(xia)：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日(ri)，西安通源石油(you)科技股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)四(si)十四(si)次會(hui)議(yi)和第(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)二十三次會(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通過了《關于會(hui)計政(zheng)策變(bian)更(geng)(geng)的議(yi)案》。本次會(hui)計政(zheng)策變(bian)更(geng)(geng)無須提交股東大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)，具體情(qing)況如(ru)下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油(you)科技(ji)股份有限公司(si) 2018 年(nian)度(du)報告及(ji)摘要已于 2018 年(nian) 4 月 3日在(zai)中國證(zheng)監會指定的(de)創業板信(xin)息披(pi)露(lu)(lu)網站巨潮資(zi)訊(xun)網上披(pi)露(lu)(lu)，請投資(zi)者注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證監(jian)會《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)規則》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重大(da)資產重組管理辦法》及《西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)(de)有關規定，我們作為西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)，本(ben)著認(ren)真、負責的(de)(de)態度和獨立判斷的(de)(de)原則，對公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)四十四次會議相關事(shi)(shi)項(xiang)資料進行(xing)了(le)審(shen)閱并就有關情(qing)況向公(gong)司(si)(si)相關人員進行(xing)了(le)詢問，經過認(ren)真的(de)(de)事(shi)(shi)前(qian)審(shen)查，發(fa)表如(ru)下事(shi)(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意(yi)見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董事制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立(li)董事工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監事會(hui)(hui)第二(er)十(shi)三(san)次(ci)會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年(nian)(nian) 4 月 2 日以現場結合(he)通訊(xun)表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議通知于(yu) 2019 年(nian)(nian) 3 月22 日以電子(zi)郵件方式(shi)發(fa)出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各(ge)位股(gu)(gu)東(dong)及股(gu)(gu)東(dong)代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收到中(zhong)國證券監督管(guan)理委員會（以(yi)下簡(jian)稱“中(zhong)國證監會”）出具的《中(zhong)國證監會行政許可項目審(shen)查一次反饋意(yi)見通(tong)知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一(yi)、本(ben)期業績預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生將其(qi)持有(you)的本公(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)(gu)份進(jin)行股(gu)(gu)(gu)票質押式回(hui)購交易的通知，具體事項(xiang)如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通源(yuan)石油(you)科技股份有(you)(you)限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于 2018 年 10 月(yue) 22 日召開第六屆董事會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過了《關于公司與深圳東證(zheng)通源(yuan)海外石油(you)產(chan)業(ye)投資基金(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)伙(huo)）簽署<股權(quan)轉讓(rang)協議(yi)>的(de)議(yi)案》，同(tong)意公司以人民幣 455,549,967元收(shou)購深圳東證(zheng)通源(yuan)海外石油(you)產(chan)業(ye)投資基金(jin)合(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)伙(huo)）持有(you)(you)的(de)深圳合(he)(he)創(chuang)源(yuan)石油(you)技術發展(zhan)有(you)(you)限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“合(he)(he)創(chuang)源(yuan)”）100%股權(quan)，從(cong)而間接(jie)收(shou)購合(he)(he)創(chuang)源(yuan)通過其全資子(zi)公司 PetroNet Inc.持有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公(gong)司及(ji)董(dong)事(shi)會全(quan)體成員保證信息披露內(nei)容的真實、準確、完整，沒有虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或重大遺(yi)漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大成（西安(an)）律師事務所(suo)(suo)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本所(suo)(suo)”）受西安(an)通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委(wei)托，對公(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年第一次(ci)(ci)臨時股東大會(hui)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次(ci)(ci)股東大會(hui)”）進行(xing)現場見證，并根(gen)據《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股東大會(hui)規(gui)則(ze)(ze)》（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《股東大會(hui)規(gui)則(ze)(ze)》”）等中國現行(xing)法律、法規(gui)、規(gui)章(zhang)和規(gui)范性文件以及《西安(an)通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相(xiang)關規(gui)定，出具本法律意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提(ti)示：本公告(gao)(gao)所載2018年度的(de)財務數據僅為初步核算數據，未(wei)經(jing)會計事事務所審計，與(yu)年度報告(gao)(gao)中(zhong)披露的(de)最終數據可能存(cun)在差異，請投資(zi)(zi)者注意投資(zi)(zi)風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事(shi)(shi)會第四十三次(ci)會議于 2019 年 2 月 20 日以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)，會議由公司董事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為(wei)維(wei)護西安(an)通(tong)源石油科技股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）、公司(si)(si)股東和債權人的(de)合法權益(yi)，規范公司(si)(si)的(de)組織(zhi)和行(xing)為(wei)，根據《中(zhong)華(hua)(hua)人民共和國(guo)公司(si)(si)法》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)法》”）、《中(zhong)華(hua)(hua)人民共和國(guo)證券(quan)法》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證券(quan)法》”）和其他有關規定，制定本(ben)章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的(de)基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經(jing)公(gong)(gong)(gong)司(si)第六屆董事會第四十三次(ci)會議審議通過，待(dai)公(gong)(gong)(gong)司(si) 2019 年第一(yi)次(ci)臨時(shi)股東大會審議）根(gen)據《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法（2018 年修訂(ding)(ding)）》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)治理準則（2018年版）》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)指(zhi)引（2016 年修訂(ding)(ding)）》和《創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》等法律法規(gui)的規(gui)定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安(an)通(tong)(tong)源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)(tong)知(zhi)，獲悉其持有的公(gong)司部分股(gu)份(fen)解(jie)除(chu)質押的情(qing)況，具體(ti)事(shi)項如下(xia)：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一(yi)、本期業績預計情(qing)況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石油(you)科技股份(fen)有限公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）于 2018 年(nian)(nian) 12 月(yue) 26 日(ri)收(shou)到中(zhong)(zhong)國(guo)證券(quan)監(jian)(jian)督(du)管(guan)理委員會(hui)（以下(xia)(xia)簡稱“中(zhong)(zhong)國(guo)證監(jian)(jian)會(hui)”）于 2018 年(nian)(nian) 12 月(yue) 25 日(ri)出具的《中(zhong)(zhong)國(guo)證監(jian)(jian)會(hui)行政(zheng)許可項目審(shen)查一(yi)次反(fan)饋意見通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其(qi)持(chi)有的(de)公(gong)(gong)司(si)部分股份解除質押的(de)情(qing)況，具體(ti)事項如下(xia)：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司規范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規則(ze)》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，作為西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)(di)六屆董事會獨(du)立(li)董事，基(ji)于獨(du)立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)四十二次會議相關(guan)(guan)事項(xiang)發表(biao)如下獨(du)立(li)意見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自(zi) 2018 年三季度以(yi)來，受國家能源(yuan)安全(quan)(quan)戰略高度的提升，油(you)(you)(you)服(fu)行(xing)業(ye)全(quan)(quan)產業(ye)鏈景氣度持續向上，對民營油(you)(you)(you)服(fu)公(gong)司(si)開放力(li)度不(bu)斷加大，西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）及下屬(shu)子公(gong)司(si)在長慶油(you)(you)(you)田(tian)、四川頁巖氣田(tian)、延長油(you)(you)(you)田(tian)、塔里(li)木油(you)(you)(you)田(tian)、大慶油(you)(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)(you)田(tian)、山西煤層氣田(tian)等(deng)油(you)(you)(you)氣區塊接連(lian)中標射(she)孔(kong)分段(duan)、壓(ya)裂、連(lian)續油(you)(you)(you)管等(deng)多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安(an)通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)四(si)十二次會議(yi)于 2018 年 12 月 28 日以現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會議(yi)由公司(si)董(dong)事長(chang)張國桉先生主(zhu)持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通源石油(you)科技股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于 2018 年 12 月 26日(ri)收到中國(guo)證(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱“中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)”）于 2018 年 12 月 25日(ri)出具的《中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)行政許(xu)可項目審查一次反饋(kui)意(yi)見通知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)激勵計(ji)劃已(yi)履行的相關審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根(gen)據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)規定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參(can)股公(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)恒業石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業”）因經營需(xu)要，向金(jin)融機構(gou)申請人民幣 2,000 萬元的綜合(he)授(shou)信額(e)度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第四十一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)于 2018 年 12 月 17 日以現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事長張國(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公(gong)司及(ji)董事會全體成員保證信息披露內(nei)容的真(zhen)實、準確 、 完整(zheng)，沒(mei)有虛假、記載、誤導性陳述或(huo)重大(da)遺漏(lou)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控(kong)股股東張國(guo)桉(an)先(xian)生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其(qi)持有(you)的(de)公司(si)(si)部分(fen)股份(fen)解除質押的(de)情況(kuang)，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通(tong)源石油科技股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第六(liu)屆董事會第四十次(ci)會議(yi)于 2018 年 11 月 14 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公司董事長(chang)張國桉先生(sheng)主持(chi)。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議(yi)的(de)(de)召集(ji)、召開與表決(jue)程(cheng)序(xu)符合《公(gong)司(si)法》、《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市規則》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創業板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會規則》等有(you)關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《股(gu)東(dong)大會議(yi)事(shi)規則》的(de)(de)規定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京(jing)大成(cheng)（西安(an)）律師事務所（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）受西安(an)通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）委托，對公(gong)司(si) 2018 年第二次臨時股(gu)東大會（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)東大會”）進行現場(chang)見證(zheng)，并根據《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)司(si)股(gu)東大會規則》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東大會規則》”）等中國現行法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、規章(zhang)和規范性文件以及《西安(an)通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)章(zhang)程》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的相關(guan)規定，出具本(ben)法(fa)(fa)律意(yi)見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公(gong)開(kai)發行(xing)股票募集(ji)資(zi)金總額不超(chao)過 60,000.00 萬(wan)元，扣除(chu)發行(xing)費用(yong)后擬用(yong)于“收(shou)購合(he)創源(yuan) 100%股權(quan)”與“補充流動資(zi)金項目”。募集(ji)資(zi)金具體投資(zi)項目如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)(ben)次非公開發行 A 股(gu)股(gu)票(piao)預案及相關事項已經公司(si)第六(liu)屆董事會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過。本(ben)(ben)次發行方案尚需提(ti)交公司(si)股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)批準，并在(zai)中(zhong)國證(zheng)監會(hui)的核(he)準后方可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司（下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”、“本(ben)公(gong)司”或“通源(yuan)(yuan)石(shi)油”）2018 年(nian)創(chuang)業板非公(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)票（下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)行”）計劃向特(te)定對象非公(gong)開發(fa)(fa)行不超過(guo) 90,240,431 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票，計劃募集資金總(zong)額不超過(guo) 60,000.00 萬元，募集資金總(zong)額在扣除發(fa)(fa)行費(fei)用后(hou)的凈額擬用于“收(shou)購深圳合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)油技(ji)術(shu)發(fa)(fa)展有限公(gong)司（下(xia)簡(jian)稱(cheng)“合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)”）100%股(gu)(gu)(gu)權(quan)項目”（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次收(shou)購”）與“補(bu)充流動資金項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油(you)科技股份(fen)有限公司 2018 年第三季度(du)報告已于 2018 年 10 月(yue) 29日在(zai)中(zhong)國證監會指定的創業板信息披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上(shang)披露，請(qing)投資者注意(yi)查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理人員保證季(ji)度(du)報告內容(rong)的真實(shi)、準確、完(wan)整，不存在虛假記載、誤導(dao)性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和(he)連帶的法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)(guo)際油(you)價穩(wen)中上行(xing)，自第三季(ji)度(du)以來我(wo)國(guo)(guo)能(neng)源領域政策密集出臺，“三桶油(you)”均表(biao)態(tai)(tai)提升國(guo)(guo)內(nei)油(you)氣(qi)勘探開(kai)發力度(du)，保障國(guo)(guo)家能(neng)源安(an)全，國(guo)(guo)內(nei)油(you)服行(xing)業全產業鏈復蘇態(tai)(tai)勢開(kai)始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十八次(ci)會(hui)議于(yu) 2018 年 10 月 25 日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議由公司董事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據(ju)《上(shang)市公司股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)管理辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務(wu)備忘錄第(di)8號：股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃》和《西安(an)通源石(shi)油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司第(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃》的相關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安(an)通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）自上市(shi)以來，嚴格按照(zhao)《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)法》、《中華人(ren)民共和(he)國證券法》等法律法規的(de)要(yao)求，不斷完(wan)善公(gong)司(si)法人(ren)治理(li)(li)機(ji)制，建立健(jian)全內部管理(li)(li)及控制制度，提高公(gong)司(si)治理(li)(li)水平，促進企業持續健(jian)康發展(zhan)。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）非公開發行股票相關事(shi)項已經公司(si)第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第三(san)十七次會(hui)議和(he)第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第二十一次會(hui)議審議通過，尚(shang)需公司(si)股東(dong)大(da)會(hui)批準和(he)中(zhong)國證券監督(du)管理委員(yuan)會(hui)（以下簡稱“中(zhong)國證監會(hui)”）的核(he)準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司(以(yi)下簡(jian)稱“公司”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)二十一次(ci)會(hui)議于(yu)(yu) 2018 年(nian) 10 月 22 日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議通知(zhi)于(yu)(yu) 2018 年(nian) 10月 16 日以(yi)電子郵件方(fang)式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對(dui)后附的(de)西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱通源石(shi)油公司）截(jie)至 2018年(nian) 9 月 30 日止(zhi)的(de)前次(ci)募(mu)集(ji)資金(jin)使用情況(kuang)報告（以下(xia)簡(jian)稱前次(ci)募(mu)集(ji)資金(jin)使用情況(kuang)報告）執行(xing)了鑒(jian)證工(gong)作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“通源石油”）擬向(xiang)特定對(dui)象(xiang)非公開發行 A 股股票（以下簡(jian)稱(cheng)“本次非公開發行”）。根據(ju)《國(guo)(guo)務院辦公廳關于進一步加強資(zi)本市(shi)場中小投資(zi)者合法權益(yi)保護工作的意見(jian)》（國(guo)(guo)辦發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少(shao)數(shu)股權(quan)(quan)事項，實現(xian) TWG 少(shao)數(shu)股權(quan)(quan)對應的利潤盡快并表，解決在 2018 年非(fei)公開發行募集(ji)資(zi)金到位前收購資(zi)金暫時不足的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司規范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度》等的有關(guan)(guan)規定(ding)，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關于在上(shang)市(shi)公司建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公司章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度》等的(de)有(you)關規(gui)定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開發行股票募集資金(jin)總額不超(chao)過 60,000.00 萬元，扣除發行費用后(hou)擬用于“收(shou)購合創源 100%股權(quan)”與(yu)“補充流動資金(jin)項目”。募集資金(jin)具體投資項目如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步規范和完善西安通源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)(si)”）的分(fen)紅決策和監督機制，增加公司(si)(si)(si)(si)利潤(run)分(fen)配的透明度，切實保護中小股(gu)(gu)東合法權益，保證投資(zi)者(zhe)分(fen)享公司(si)(si)(si)(si)的發展(zhan)成(cheng)果，引(yin)導投資(zi)者(zhe)形(xing)成(cheng)穩(wen)定的回報預期，同時(shi)便(bian)于股(gu)(gu)東對公司(si)(si)(si)(si)經營和利潤(run)分(fen)配進行監督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本(ben)次非(fei)公開發(fa)行 A 股股票預案及相(xiang)關事(shi)(shi)項已經(jing)公司第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)三(san)十七次會(hui)議審議通(tong)過。本(ben)次發(fa)行方(fang)案尚需(xu)提交公司股東大(da)會(hui)審議批準，并在中國證監會(hui)的核準后方(fang)可實(shi)施。
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章程修正案
2018.10.23
（經(jing)公司第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)審議(yi)通過，待公司 2018 年第二次臨時(shi)股東大會(hui)審議(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年(nian) 10 月(yue) 22日召開(kai)第六屆(jie)董事會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷部分(fen)(fen)限制(zhi)性(xing)股(gu)票的(de)議(yi)案》，同意公(gong)司回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷部分(fen)(fen)激勵對(dui)象已(yi)獲授但尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)票共(gong)60,000 股(gu)，《關于(yu)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷部分(fen)(fen)已(yi)授予但尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)票的(de)公(gong)告》詳見中國證監會(hui)指定(ding)創業板信息披露(lu)網站巨(ju)潮資訊(xun)網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 10月(yue) 22 日召(zhao)開了第六屆董事會第三(san)十七(qi)次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于回購注銷部(bu)分限(xian)制性股票的(de)議(yi)案》，此事項還需提交股東大會審議(yi)。具體如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年以來(lai)，美(mei)國油氣市場進(jin)入了(le)一(yi)個較為強(qiang)勁的(de)復蘇通(tong)道，美(mei)國原油產(chan)量大幅度(du)增(zeng)(zeng)加，是全球產(chan)量增(zeng)(zeng)長(chang)最快(kuai)的(de)區(qu)域。目(mu)前，美(mei)國原油產(chan)量達到(dao) 1,100萬(wan)桶/天，美(mei)國 2018 年的(de)平均(jun)日產(chan)量迄今仍高(gao)于俄羅斯，首次成為自 1973 年以來(lai)全球最大的(de)原油生產(chan)國，美(mei)國油氣市場整體反彈十分強(qiang)勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 10 月 22日召(zhao)開了第六屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議和第六屆監事(shi)會(hui)第二十一次會(hui)議，審議通過了關于(yu)公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票的相關議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian) 3 月，國際能源署（IEA）發(fa)布報(bao)告(gao)稱，2018 年(nian)發(fa)達國家石(shi)油需求強(qiang)勁，全(quan)球石(shi)油需求預計(ji)將(jiang)達到日均 9,930 萬桶(tong)(tong)，較上年(nian)日均增長 150 萬桶(tong)(tong)。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期(qi)業績預計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能(neng)源(yuan)安(an)全戰略的(de)提高，“三桶油”將加大油氣資源(yuan)開發(fa)的(de)投入，國內(nei)油服行業復(fu)蘇(su)態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著(zhu)國家能源安全(quan)戰(zhan)略的(de)提(ti)高，“三桶油”將加(jia)大(da)油氣資源開(kai)發(fa)的(de)投入，國內油服行業復蘇態勢明(ming)顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關于(yu)在上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市公(gong)司規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等的有(you)關規(gui)定，作為西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)(li)判(pan)斷(duan)的相(xiang)關立(li)(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第三十六次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)(li)(li)意(yi)見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第三十六次會議(yi)于(yu) 2018 年 9 月(yue) 19 日以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開，會議(yi)由(you)公司董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西(xi)安通源石(shi)油科技股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股公(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍恒業石(shi)油工(gong)程(cheng)技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業”）因(yin)經營(ying)需(xu)要，向(xiang)金融機構申(shen)請(qing)人民幣 2,000 萬元(yuan)的綜合授信額(e)度(du)。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“通源(yuan)石油(you)”）2016年參股(gu)北京(jing)一龍(long)恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍(long)恒業(ye)”或“目標公(gong)(gong)司(si)”）以來，一龍(long)恒業(ye)的(de)(de)業(ye)務(wu)保持了(le)穩定增(zeng)長的(de)(de)態勢，諸多(duo)優質客戶和項(xiang)目得以中標和拓展(zhan)，海外業(ye)務(wu)占比(bi)逐年遞增(zeng)，經營指標逐年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十五(wu)次會(hui)(hui)議于 2018 年 8 月 17 日以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公(gong)司董事(shi)長(chang)張國桉先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公司建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)(shang)市(shi)公司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有關規(gui)定(ding)，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董事會(hui)及全體(ti)董事保證本公告內容(rong)不存在(zai)任(ren)何虛假記載、誤導(dao)性(xing)(xing)陳述或者(zhe)重大遺漏，并對其內容(rong)的真(zhen)實(shi)性(xing)(xing)、準確(que)性(xing)(xing)及完整性(xing)(xing)承擔(dan)個別(bie)及連(lian)帶責任(ren)
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公(gong)司董事會及全體董事保證本公(gong)告內(nei)容(rong)不存(cun)在任(ren)(ren)何虛(xu)假記載、誤(wu)導性(xing)(xing)陳述或者(zhe)重大遺漏，并對(dui)其內(nei)容(rong)的真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及完整(zheng)性(xing)(xing)承擔個(ge)別及連帶責任(ren)(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司建(jian)立獨(du)立董事制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立董事工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本公司(si) 2016 年召開的第五屆董事(shi)會(hui)第三(san)十七次會(hui)議及第二次臨時股東大(da)會(hui)決議通過的《關于本次發行股份及支付(fu)現金(jin)(jin)購買資產(chan)并募(mu)集(ji)配(pei)套資金(jin)(jin)的方(fang)案(an)》，本公司(si)擬(ni)向不超過 5 名特定(ding)投資者非(fei)公開發行股份募(mu)集(ji)配(pei)套資金(jin)(jin)，募(mu)集(ji)資金(jin)(jin)總額不超過人民幣 5,000萬元人民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事(shi)會第三十(shi)四次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會議由公(gong)(gong)司董事(shi)長張國桉(an)先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月(yue) 6 日，西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”） 召開第六屆董事(shi)會(hui)第三十(shi)四次會(hui)議和第六屆監事(shi)會(hui)第二十(shi)次會(hui)議，審議通過(guo)了(le)公(gong)(gong)司《2018 年半年度報告(gao)及摘要》等議案(an)。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第二十次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決方式召(zhao)開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半(ban)(ban)年度報(bao)告摘要來(lai)自半(ban)(ban)年度報(bao)告全(quan)(quan)文，為(wei)全(quan)(quan)面了解本公司的經營成果、財(cai)務(wu)狀況及(ji)未來(lai)發展(zhan)規劃，投資(zi)者(zhe)應當到證監會指定媒體仔(zi)細閱讀半(ban)(ban)年度報(bao)告全(quan)(quan)文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司(si) 2018 年(nian)半年(nian)度(du)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于(yu)使用(yong)閑置自有資(zi)金購買理(li)財(cai)產(chan)品(pin)的進展公(gong)告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到(dao)業(ye)績補償的(de)股權暨對外投資完成的(de)公告(gao)
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年(nian)半年(nian)度業績預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公(gong)(gong)司第一(yi)期(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激勵計劃第一(yi)個解鎖期(qi)股(gu)份上市(shi)流通提示性(xing)公(gong)(gong)告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于(yu)簽署《股權轉讓框架協議(yi)》的公告(gao)
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關(guan)于公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東質押(ya)情況(kuang)的(de)說明(ming)公(gong)告(gao)
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美貿易政策影響的(de)公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2017 年 12 月(yue) 27日召開第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)二十三次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于使用閑置(zhi)自(zi)有(you)資(zi)金購(gou)買理財產品的(de)(de)議(yi)案》，同意公(gong)司使用閑置(zhi)自(zi)有(you)資(zi)金不超過 1 億元(yuan)人民幣的(de)(de)額(e)度(du)內購(gou)買低(di)風險理財產品，該額(e)度(du)內，資(zi)金可滾動使用，額(e)度(du)有(you)效(xiao)期自(zi)董(dong)事會(hui)審議(yi)通(tong)過之日起一年內有(you)效(xiao)，并授權公(gong)司管理層(ceng)具(ju)體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董事關于第六屆董事會第三(san)十三(san)次(ci)會議相關事項(xiang)的獨立意(yi)見(jian)
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于(yu)回購注(zhu)銷(xiao)部分已授(shou)予但尚未解鎖的限制性(xing)股(gu)票的公告(gao)
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆(jie)董(dong)事會第三十三次會議決議公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德(de)恒律(lv)師事務所關(guan)于公司回(hui)購注銷部分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票及首次(ci)授予的限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票第一期解除(chu)限(xian)(xian)售(shou)相關(guan)事項(xiang)的法律(lv)意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會(hui)關(guan)于第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)十九次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的審核(he)意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購(gou)注銷部分限(xian)制性股票減資(zi)暨通知債(zhai)權人(ren)的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于(yu)第(di)一期(qi)限制性股(gu)票激勵(li)計(ji)劃第(di)一個解鎖(suo)期(qi)解鎖(suo)條(tiao)件(jian)成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆(jie)監事會第十九次會議決(jue)議公(gong)告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于(yu)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質(zhi)押變動(dong)的公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制性股票預留部分(fen)授(shou)予完(wan)成的(de)公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立(li)董事關(guan)于第(di)六屆董事會(hui)第(di)三(san)十二次(ci)會(hui)議相關(guan)事項的獨(du)立(li)意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于(yu)為全資子公司(si)提供(gong)擔保的(de)公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會第三十二次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于(yu)向美國全(quan)資子公(gong)司增資的公(gong)告(gao)
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年(nian)陜(shan)西(xi)轄區上(shang)市公司集體接待日活動的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監事會第十八次會議于 2018 年 5 月 11 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開(kai)。會議通(tong)知于 2018 年 5 月 4日(ri)以(yi)電(dian)子郵件方式發出(chu)。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次(ci)對預(yu)留(liu)部分限制(zhi)性股(gu)票(piao)授予價格(ge)的(de)(de)調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)系因公司(si)實施了(le) 2017 年度(du)權(quan)益(yi)分派，調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)后的(de)(de)授予價格(ge)為按(an)照(zhao)《西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有限公司(si)第一(yi)期限制(zhi)性股(gu)票(piao)激勵計劃(hua)》第八章規(gui)定(ding)的(de)(de)計算方(fang)法所得，調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)原因和(he)(he)調(diao)(diao)整(zheng)(zheng)方(fang)法均符合《上市公司(si)股(gu)權(quan)激勵管理辦法》、《創(chuang)業板信息披(pi)露業務備忘錄第 8 號：股(gu)權(quan)激勵計劃(hua)》和(he)(he)《西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有限公司(si)第一(yi)期限制(zhi)性股(gu)票(piao)激勵計劃(hua)》的(de)(de)相關規(gui)定(ding)。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)會關(guan)于(yu)第(di)六屆監事(shi)會第(di)十八(ba)次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的審核(he)意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公(gong)司(si)申請金融機構綜合授信(xin)提(ti)供擔(dan)保的公(gong)告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)三十一次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整(zheng)預留部分限制性股票授予(yu)價(jia)格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德(de)恒律師(shi)事(shi)務(wu)所關(guan)(guan)于公司第一期限制性股票激勵計劃調整(zheng)預留(liu)部分股票授予價格相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項的法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵對象授予預留(liu)部分(fen)限制性(xing)股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益分派實施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西(xi)安(an)通源石油(you)科(ke)技股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于控股股東股份質押變動的公(gong)(gong)告(gao)
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公司(si) 第六屆董事會(hui)(hui)第三(san)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)司 第六屆監事會第十(shi)七次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司(si)監事(shi)會(hui)關(guan)于第六屆(jie)監事(shi)會(hui)第十七次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項的審核(he)意(yi)見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限(xian)制性股(gu)票激勵計劃(hua)預留(liu)部(bu)分(fen)激勵對象(xiang)名(ming)單(dan)
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年(nian)度(du)報告(gao)(gao)摘(zhai)要來(lai)自年(nian)度(du)報告(gao)(gao)全(quan)文，為(wei)全(quan)面了(le)解本公司(si)的(de)經營成果(guo)、財務狀況(kuang)及未(wei)來(lai)發展規劃，投資者應當到證(zheng)監會指定媒體仔細(xi)閱讀年(nian)度(du)報告(gao)(gao)全(quan)文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司管(guan)理(li)層(ceng)的(de)責任是按照(zhao)中國證券監(jian)督管(guan)理(li)委員(yuan)會頒布的(de)《上市公(gong)司重大資(zi)產重組管(guan)理(li)辦(ban)法》 (中國證券監(jian)督管(guan)理(li)委員(yuan)會令第 53 號)編制承諾利潤實現情況說(shuo)明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）2016 年參股北京一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)石(shi)油工程技(ji)術有限公司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)”）以(yi)來，一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)的業(ye)(ye)(ye)務(wu)保持(chi)了穩定增長(chang)的態勢，諸多優質客戶和項目得(de)以(yi)中標和拓展，海外業(ye)(ye)(ye)務(wu)占比(bi)逐年遞增，經營指標逐年向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2018 年 2 月 2 日(ri)(ri)接(jie)到公(gong)司控股股東、實際控制(zhi)人張國桉先生的(de)通知，其(qi)于 2018 年 1 月 29 日(ri)(ri)—2018 年 2 月 2日(ri)(ri)期間通過(guo)國民信托?金潤35號單一(yi)資金信托計劃在(zai)二級市場以競價交易的(de)方式增(zeng)持了公(gong)司股份(fen)，現將有關情況公(gong)告如(ru)下(xia)(xia)：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期(qi)內，油(you)氣行業(ye)緩慢復蘇，公司堅(jian)定實施油(you)服產業(ye)鏈一體(ti)化及(ji)國(guo)際化發展戰略，堅(jian)持技(ji)術創新、成本(ben)控(kong)制和市(shi)場(chang)開拓，營(ying)業(ye)收(shou)入同(tong)比(bi)大幅(fu)度增(zeng)長(chang)。公司國(guo)內的新一代(dai)射孔(kong)技(ji)術及(ji)爆燃(ran)壓裂技(ji)術應(ying)用效(xiao)(xiao)果良好(hao)，同(tong)時(shi)壓裂一體(ti)化增(zeng)產業(ye)務推廣成效(xiao)(xiao)明(ming)顯，營(ying)業(ye)收(shou)入同(tong)比(bi)大幅(fu)增(zeng)長(chang)。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及董事會全體成員保證信息(xi)披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日(ri)接到控股股東張(zhang)國桉先(xian)生的(de)通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉張(zhang)國桉先(xian)生所持(chi)有公司的(de)部分股份被補充質押，具(ju)體事項(xiang)如下(xia)：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安(an)通源石油科技股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）分別于(yu) 2017 年(nian)(nian) 11 月 20 日和 2017 年(nian)(nian) 12 月 4 日召開第六屆董事(shi)會第二(er)十二(er)次會議和 2017 年(nian)(nian)第三次臨時(shi)股東(dong)大會審議通過了《關于(yu)參(can)與投(tou)資設立(li)合(he)伙企業暨關聯(lian)交易的(de)議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2017 年(nian)(nian) 11 月(yue) 16 日在(zai)中(zhong)國證(zheng)監會(hui)指定(ding)創(chuang)業(ye)板信息披露平臺巨潮(chao)資訊(xun)網上發布了《關于(yu)召開 2017 年(nian)(nian)第三次臨時(shi)股東(dong)大會(hui)的通知》（公告編號：2017-099），定(ding)于(yu) 2017 年(nian)(nian) 12 月(yue) 4 日以現(xian)場(chang)投(tou)票及網絡(luo)投(tou)票相(xiang)結合的方式召開 2017 年(nian)(nian)第三次臨時(shi)股東(dong)大會(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”或“上市公司(si)”）分別于 2017 年(nian) 10 月(yue) 19 日(ri)(ri)、2017 年(nian) 11 月(yue) 13 日(ri)(ri)召開第六(liu)屆董事(shi)會第十八次(ci)會議和 2017年(nian)第二(er)次(ci)臨時股東大會審(shen)議通(tong)過了《西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司(si)重大資產購買報(bao)告(gao)書（草案(an)）》等關(guan)于本(ben)次(ci)交易的相關(guan)議案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西(xi)安(an)通源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會第(di)十一(yi)次會議(yi)于 2017 年 11 月(yue) 20 日(ri)以現場結合(he)通訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開。會議(yi)通知于 2017 年 11月(yue) 14 日(ri)以電子郵(you)件方(fang)式(shi)發出(chu)。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據(ju)《關于在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)司規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板股票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)工作制度》等的有關規(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西(xi)安通源石油(you)科技(ji)股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于 2017 年(nian) 11 月 20日在中國證監會指定創業板信(xin)息披露平臺(tai)巨潮資訊(xun)網上(shang)披露了(le)《關于參與(yu)投資設立合(he)伙企業暨關聯交易的公告(gao)》（公告(gao)編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu)(yu)(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日披(pi)露了《關于(yu)(yu)(yu)公司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組停牌的(de)公告》，因公司(si)(si)籌劃重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組事項，公司(si)(si)股(gu)票于(yu)(yu)(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日開市起停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)披露了《關于(yu)公司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)停牌的公告》，因(yin)公司(si)籌劃重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)事項，公司(si)股(gu)票于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日(ri)開市起停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安(an)通源石油科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第二十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2017 年 11 月(yue) 3 日以現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu) 2017 年 10 月(yue) 27 日以專人送達、電(dian)子郵件方式送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。
