-
通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
-
通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
-
通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
-
通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
-
通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
-
通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
-
通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程
2024.10.09
-
依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
-
通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
-
通源石油： 公司章程
2024.09.27
-
通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
-
通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
-
通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
-
通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
-
通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
-
通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
-
第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 第(di)八屆(jie)董事會第(di)五(wu)次會議決議公告
-
2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 投(tou)資者關系(xi)活動記錄表(biao)
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天(tian)（西(xi)安(an)）律師事務所關于通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2023年年度股(gu)東(dong)大(da)會法(fa)律意見書
-
關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于參加“2024年(nian)(nian)陜西轄區上市公司投(tou)資者集體接(jie)待日暨(ji) 2023年(nian)(nian)度業績說明會”的(de)公告
-
2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司 2023 年年度股東大會決議公告
-
2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2024 年第一季度報告披露提示性公告
-
2024年一季度報告
2024.04.25
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 2024 年第一季度報告
-
關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)司原(yuan)股(gu)東(dong)業績承諾未完成事項(xiang)進展 暨公(gong)司申請強制執(zhi)行的(de)公(gong)告
-
2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2023 年度獨立董事(shi)述職報告 （梅慎實(shi)）
-
關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于 2023 年計(ji)提(ti)存(cun)貨減(jian)值準備(bei)及(ji)核銷壞賬的公告
-
聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證(zheng)券股份有限公(gong)司(si) 關于通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)2023年度(du)募集資金存放(fang)與使用情況的專項核(he)查意見
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于提請股東(dong)大會授權董事會辦(ban)理以簡易程序向特定對象 發行股票的公(gong)告
-
董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 董事會審計委員會對審計機(ji)構 2023 年度履行監督職責情況報(bao)告
-
2023年年度報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度報告
-
董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 第八屆董事(shi)會第三次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si) 2023 年度財務報(bao)表審計
-
董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司董事會 關于 2023 年度(du)審計(ji)機(ji)構履職情況評估報告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司非(fei)經營(ying)性資金占用及其(qi)他關聯資金往來情(qing)況匯總(zong)表的專項審(shen)核報告
-
關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關于召開 2023 年年度股東大會的通知(zhi)
-
2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2023 年度(du)獨(du)立董(dong)事述職報告 （趙麗紅-已(yi)離任）
-
監事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 第八(ba)屆監事會第三次會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告
-
2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年度(du)監事會(hui)工(gong)作報(bao)告
-
2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度獨立董(dong)事述職報告(gao) （周龍）
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)監事會 關于公司(si)《2023年度(du)內部控制(zhi)自我評價(jia)報(bao)告》的(de)意見
-
募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于(yu)通源石(shi)油科技集團股份有限公司募集資(zi)金年度(du)存放與實際使用(yong)情況的(de)鑒證報告(gao)
-
關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于(yu)會(hui)計(ji)政策(ce)變更的公告
-
2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 2023 年度內部(bu)控制評價報告(gao)
-
關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 關于續聘 2024 年度審(shen)計機(ji)構的公告
-
關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于購買董監(jian)高責任(ren)險(xian)的公告
-
關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關于 2023 年度擬不進行利潤分配的(de)公(gong)告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于未彌補虧損達到實(shi)收股本總額三分(fen)之一的公告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證券股份有限公司(si) 關(guan)于通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)2023年度內部控制評價報告的核查意見
-
內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司內部控制(zhi)鑒證(zheng)報(bao)告
-
2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 2023 年年度報告及(ji)摘要(yao)披(pi)露提示性公(gong)(gong)告
-
2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年度募(mu)集資金存放與使(shi)用情況的專(zhuan)項報告
-
董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司董(dong)事(shi)會 關(guan)于獨立董(dong)事(shi)獨立性(xing)自查情況的(de)專項意(yi)見
-
2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2023 年年度(du)報告摘要(yao)
-
聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券(quan)股(gu)份有(you)限公司關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司2023年(nian)度跟蹤報告
-
關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于全(quan)資子(zi)公司被認定為北京市(shi)專精特新中小企(qi)業的公告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于使用部(bu)分閑(xian)置募集(ji)資金暫時補充流(liu)動資金的公告
-
第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第八(ba)屆董事會(hui)第二次會(hui)議決議公(gong)告
-
第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第八屆監(jian)事(shi)會(hui)第二(er)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲(chu)證券關于通源石(shi)油(you)使用部(bu)分(fen)閑置募集資金(jin)臨(lin)時(shi)補充流動資金(jin)的核查意見
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于歸(gui)還暫時補充(chong)流動資金(jin)的(de)(de)閑(xian)置募集資金(jin)的(de)(de)公(gong)告(gao)
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于參股(gu)子公司(si)業(ye)績承諾未完成事項(xiang)進展 暨收到仲裁裁決書的公告(gao)
-
2023年度業績預告
2024.01.26
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年度業績預告
-
關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司通(tong)過高(gao)新技(ji)術(shu)企業重新認定的公(gong)告
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯(lian)儲證(zheng)券股(gu)份有(you)限公司 關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2023年(nian)持續督(du)導(dao)現場檢查報告
-
聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯(lian)儲證券股份有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2023年持(chi)續(xu)督導培訓情況(kuang)的報告
-
第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 第八屆董事會(hui)第一次會(hui)議決議公告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京(jing)浩天（西安(an)）律師事務(wu)所關于(yu)通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司2023年第一次臨時(shi)股(gu)東大會法律意見書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年第一次臨時股東(dong)大(da)會決議公告(gao)
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)完成(cheng)換屆選舉 及聘任高級管理人員、證券(quan)事(shi)務代(dai)表的公(gong)告
-
第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第八屆監事(shi)會第一次會議決議公(gong)告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆監(jian)事會第二十八(ba)次會議決議公告
-
公司章程
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 章 程
-
關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于監(jian)事會(hui)換屆選舉的公告(gao)
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于董事會換屆選舉的(de)公(gong)告(gao)
-
董事會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 董事會議(yi)事規則
-
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
-
股東大會議事規則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 股東大會(hui)議事規則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 獨立(li)董事提名人(ren)聲(sheng)明(ming)與(yu)承諾
-
公司章程修正案
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 章程修正(zheng)案
-
董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 董事會審(shen)計委員會工作細(xi)則
-
獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 獨立董事工作(zuo)制度
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司獨立(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第四十六次會議相(xiang)關事項(xiang)的 獨立(li)意見
-
獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 獨立董(dong)事候選人聲明(ming)與承諾
-
獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 獨立(li)董事候選人聲(sheng)明與承諾
-
募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 募(mu)集資(zi)金管理辦法
-
董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 董事會薪酬與考核委員會工作(zuo)細則
-
第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 第七屆董事會第四十(shi)六次會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告
-
關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)選舉產生第八屆(jie)監事(shi)(shi)會職工代表監事(shi)(shi)的公告(gao)
-
董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 董事會提名委(wei)員會工作(zuo)細(xi)則
-
董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 董事會(hui)(hui)戰略委員(yuan)會(hui)(hui)工作細則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 獨立董事提名人聲明與承諾
-
2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 投資者關系活動記(ji)錄表
-
2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第三季度報(bao)告
-
2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2023 年第三季度報告(gao)披(pi)露提示性公(gong)告(gao)
-
股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 股(gu)票交易異常波動公(gong)告
-
關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于(yu)公司控股股東部分股份(fen)解除質押(ya)的公告
-
2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 投資者關系活動(dong)記錄(lu)表
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯(lian)儲證券股份有限公司 關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年以簡易程序 向特定(ding)對象發行股票限售股解禁(jin)的核查意(yi)見
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票解除限(xian)售上市流通(tong)的 提(ti)示性公告(gao)
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于為全資子(zi)公(gong)司提供擔保的公(gong)告
-
關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于持續督導保薦機構名稱變(bian)更的公告
-
第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第七屆董事(shi)會第四十四次會議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)獨立董事 關于第(di)(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)四十四次(ci)會(hui)議相(xiang)關事項的(de) 獨立意(yi)見
-
第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會第四十三(san)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
-
2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 投資(zi)者關系活動記(ji)錄表
-
2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 投資者關系活動(dong)記錄表(biao)
-
監事會決議公告
2023.08.05
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 第(di)七屆(jie)監事會第(di)二十六次(ci)會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告(gao)
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
-
2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 2023 年半(ban)年度(du)募集(ji)資金存(cun)放與使用(yong)情況(kuang)的專項報告
-
2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2023 年半年度報告及其摘要披(pi)露提示性公告
-
2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2023 年半年度報告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有(you)限責任公司 關于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 2023年半年度跟蹤報(bao)告
-
董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 第七屆董事會第四十二(er)次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司獨(du)立董事 關(guan)于第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十二次(ci)會(hui)議相關(guan)事項的 獨(du)立意(yi)見
-
關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于調整募投項(xiang)目內部結構的公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲(chu)證(zheng)券有限責任(ren)公(gong)司關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司調(diao)整募(mu)投(tou)項目內部(bu)投(tou)資結構(gou)的(de)核查意見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券(quan)有限(xian)責任公(gong)司 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023年半年度跟蹤(zong)報告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于變更持續督導保薦代表人的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源(yuan)石油獨立董事關于第(di)七(qi)屆董事會第(di)四十一(yi)次會議相關事項的獨立意(yi)見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事會第四十一次(ci)會議決議公(gong)告(gao)
-
第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事(shi)會(hui)第四十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于為參股公司申(shen)請金融機構綜(zong)合授信(xin)提供擔保的公告
-
關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的(de)公(gong)(gong)告
-
2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 投資(zi)者關系(xi)活動(dong)記(ji)錄表
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天(tian)城（西安）律師事(shi)務所關于通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司2022年(nian)年(nian)度(du)股(gu)東大會的法律意見書
-
2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會決議公告
-
第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)二十(shi)五次會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石(shi)油科(ke)技集團集團股(gu)份有限(xian)公司獨(du)立董(dong)事關(guan)于第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)四(si)十次會議(yi)相關(guan)事項的(de)獨(du)立意見
-
第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 第七屆董事會(hui)第四(si)十次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司為參股子公司提供財(cai)務(wu)資助展(zhan)期的核(he)查(cha)意見
-
關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于對外提供財務資助(zhu)展(zhan)期的公(gong)告
-
關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集(ji)體接待日暨2022年度業績說明會的(de)公告
-
2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一季(ji)度報(bao)告
-
2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2023 年第一季(ji)度報告(gao)披露提(ti)示性(xing)公(gong)告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)(lian)儲證券(quan)有(you)限責任(ren)公司(si)(si)關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)(si)購買控股子公司(si)(si)少數股東權益暨關聯(lian)(lian)交易的核查意(yi)見
-
關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于召(zhao)開 2022 年年度股(gu)東大會(hui)的通(tong)知
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司獨立董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會第三十(shi)八次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)事項(xiang)的 獨立意見
-
聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券(quan)關于(yu)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司2022年度內控評(ping)價的核查(cha)意見(jian)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)(xian)責任公司(si)關于通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)(xian)公司(si)2022年(nian)度募集資(zi)金存放與使(shi)用情況(kuang)的專項核查意見
-
募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公司募集資金年(nian)度存放(fang)與使用情況的鑒證報告(gao)
-
監事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 第七屆監事會第二十三次(ci)會議決(jue)議公告(gao)
-
2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2022 年年度報告(gao)摘要
-
2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2022 年度(du)獨立董事述職報告 （趙麗紅）
-
關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公司 關于購買控(kong)股(gu)子公司少數股(gu)權(quan)暨(ji)關聯交易的(de)公告
-
2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022 年度監事會工作報告
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于提請股(gu)東大會授權董事會辦理以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象 發行(xing)股(gu)票(piao)的公告
-
2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年度募集資金(jin)存放(fang)與使(shi)用情(qing)況的專項報告(gao)
-
董事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)三十八(ba)次(ci)會議決議公(gong)(gong)告
-
公司章程
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 章 程
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司監(jian)事會 關于公(gong)司《2022年度內部控制自我評價報告》的意見
-
公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 章程修正(zheng)案(an)
-
未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 未來三年(nian)股(gu)東回(hui)報規劃（2023-2025 年(nian)）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通(tong)源石油(you)獨立董事(shi)關(guan)(guan)于第七屆董事(shi)會第三十八(ba)次會議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的事(shi)前認可意見(jian)
-
2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)度(du)獨立(li)董事述職報(bao)告 （梅慎實）
-
2022年年度報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司2022年(nian)年(nian)度報告
-
聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲(chu)證券有限(xian)責(ze)任公司關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司2022年度跟蹤報告
-
2022年年度審計報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)度審計(ji)報告
-
2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2022 年年度報告及摘(zhai)要披露提示性公(gong)告
-
關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)非經營性資金占用及其(qi)他關(guan)聯資金往來情況匯(hui)總表的專項審核報告(gao)
-
關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關(guan)于 2022 年(nian)計提(ti)存貨減值(zhi)準(zhun)備及核銷壞賬的(de)公告
-
2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2022 年度(du)內部控(kong)制評價報告
-
內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司內控鑒證報告
-
關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于續聘 2023 年度(du)審計機構(gou)的公告(gao)
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于未彌補虧損(sun)達到(dao)實(shi)收股(gu)本總額三分之一的公(gong)告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限(xian)責任公司關于通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司使用部(bu)分(fen)閑(xian)置募集資(zi)金(jin)臨(lin)時補充流(liu)動資(zi)金(jin)的核查意見
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關于使用部(bu)分閑置募集資金(jin)暫時補充流動(dong)資金(jin)的(de)公(gong)告
-
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于使用(yong)部分閑置募集資金(jin)進(jin)行現金(jin)管理的公告(gao)
-
第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第七屆監事(shi)會(hui)第二十二次會(hui)議決議公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券(quan)有限責任公司 關于通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司 使(shi)用部分閑置募集資金進行現(xian)金管理(li)的核查意見
-
第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 第七屆董事會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通(tong)源石(shi)油獨立董(dong)事關于(yu)第七(qi)屆董(dong)事會第三十七(qi)次(ci)會議(yi)相關事項的獨立意見
-
通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司以簡易程(cheng)序向特(te)定(ding)對象(xiang)發行股票之發行情況報告書
-
北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)律師(shi)事(shi)務所關于通(tong)源(yuan)石(shi)油以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行(xing)股票發行(xing)過程(cheng)和(he)認購對象(xiang)合規性的法律意見(jian)書(shu)
-
通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司創業板以(yi)簡易程序向特(te)定對象(xiang)發(fa)行股票之上市公(gong)告書(shu)
-
聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證(zheng)券關(guan)于(yu)通源石油2022年度創業板以簡易程序向特(te)定(ding)對象發(fa)行(xing)股票之上市保薦書(shu)
-
聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證(zheng)券(quan)和中信建投(tou)證(zheng)券(quan)關于(yu)通(tong)源石(shi)油(you)以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向特(te)定(ding)對象發(fa)行(xing)股票發(fa)行(xing)過程(cheng)和認購對象合規(gui)性的報(bao)告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)驗資報(bao)告
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事(shi)、監(jian)事(shi)和高級(ji)管理(li)人員持股情況變動的公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯(lian)儲證(zheng)券有限(xian)責任公司關于通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司使用(yong)部分(fen)募集資金向全(quan)資子公司提供(gong)借款以實施募投項目的(de)核查意見
-
第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 第七屆董事(shi)會第三十六(liu)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于使用部分(fen)募(mu)集資金(jin)向全資子公(gong)司(si) 提(ti)供無息借款實施募(mu)投項目(mu)的公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨(du)立(li)董事關于第七屆(jie)董事會(hui)第三十六次(ci)會(hui)議相(xiang)關事項的獨(du)立(li)意見
-
關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于簽訂募集資(zi)金三方(fang)及四方(fang)監管協議的公告
-
第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)二(er)十一次會(hui)議決議公告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于變(bian)更持續(xu)督(du)導保(bao)薦代表人(ren)的公告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)(gu)票(piao)申(shen)請 獲(huo)得中國證監會注冊批復(fu)的公(gong)告
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022年度創業(ye)板以簡(jian)易程序向特(te)定(ding)對象發行股票募集說明書(shu)（注冊(ce)稿(gao)）
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于公司董事股(gu)份減持計劃(hua)期限(xian)屆滿的公告
-
2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022 年度業(ye)績預(yu)告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關于參股(gu)子公司業績(ji)承諾未完成事(shi)項進展 暨收到北(bei)京仲裁委員會仲裁案受(shou)理通(tong)知的公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責(ze)任公司(si) 關于(yu)通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 2022 年度(du)創業板(ban)以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票 之(zhi) 發(fa)行保薦書
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 2022 年(nian)度創業板以簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股票 募(mu)集說明書
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)最近一(yi)年的(de)財務(wu)報告及其審計報告以及最近一(yi)期的(de)財務(wu)報告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票(piao)申請 獲得深(shen)圳證券交易(yi)所受理的(de)公告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責任公司(si) 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行股票 之 上市保薦(jian)書
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北(bei)京雍(yong)行律師事務所 關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有限公司（創業板） 以簡(jian)易程序(xu)向特定對象發行股票的(de) 法(fa)律意見書(shu)
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行(xing)人(ren)最(zui)近(jin)(jin)一(yi)年(nian)的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)及(ji)其審計報(bao)(bao)告(gao)(gao)以及(ji)最(zui)近(jin)(jin)一(yi)期的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)（最(zui)近(jin)(jin)一(yi)期的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)請報(bao)(bao)送(song)最(zui)近(jin)(jin)公告(gao)(gao)的(de)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)）（申(shen)報(bao)(bao)稿(gao)）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限責任(ren)公司(si) 關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2022 年度創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股票 之 上市保薦書(shu)
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲(chu)證券有(you)限責(ze)任公司(si) 關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si) 2022 年(nian)度(du)創業(ye)板以簡易程序向特定(ding)對象發行股票 之 發行保薦書
-
通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限公司 關(guan)(guan)于以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票事項 涉(she)及財務性投(tou)資的有(you)(you)關(guan)(guan)承諾的公告
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行律師事務(wu)所 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司（創業板） 以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行股(gu)票的(de) 法(fa)律意見書
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2022 年(nian)度創業板以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行股票 募集說(shuo)明(ming)書 （申報(bao)稿）
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七(qi)屆(jie)監(jian)事會第(di)二十次(ci)會議決議公(gong)告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項(xiang)的獨立意見
-
聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)(gong)司 關(guan)于通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司 2022年持續(xu)督導(dao)培(pei)訓(xun)情況的報告
-
通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司內部控制鑒(jian)證(zheng)報告(gao)
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu) 2022 年度以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票(piao)攤薄即期回(hui)(hui) 報的風險提示及填補回(hui)(hui)報措施和(he)相關主體(ti)承諾的公告 （修訂稿）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于 2022 年(nian)度以簡易(yi)程序(xu)向特定對(dui)象發行股票預(yu)案（修訂 稿）的提示性(xing)公告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票(piao)預案(an) （修訂稿(gao)）
-
監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有(you)限公司 監事會關于2022年(nian)度創(chuang)業(ye)板以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行 股票募集(ji)(ji)說明(ming)書真實性、準確性、完整性的審核(he)意見
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易程序 向(xiang)特定對象發行(xing)股票 方案論證(zheng)分析報告（修訂稿）
-
關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司非經常性損益(yi)的專項(xiang)審核報告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有(you)限責任公(gong)司 關于通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2022年持(chi)續督導(dao)現場檢查(cha)報(bao)告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司 2022年度以簡易程序向特定對象發行股(gu)(gu)票 募集(ji)資(zi)金使用(yong)可行性分(fen)析報告
-
第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆董事(shi)會第三十五(wu)次會議決(jue)議公(gong)告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于以簡易程(cheng)序向特(te)定(ding)對象發行股票(piao)預案修訂說明的公告(gao)
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 關于最近五(wu)年被證券監管部門和交易(yi)所處罰或采取監管措(cuo) 施情況的公告
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)對外投(tou)資設(she)立合資公(gong)司(si)的(de)進展公(gong)告
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于變更簽字(zi)注冊會計師的公告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si) 關于參股(gu)(gu)子公司(si)業績承諾未完成事項(xiang)的進展公告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司 關于控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)(gu)票解除質押的公(gong)告
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于對外投資設立(li)合資公司的(de)公告(gao)
-
通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第三十四(si)次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 控股股東、實際(ji)控制人(ren)關于減(jian)持公司股份超過 1%的公告
-
通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 第(di)一期員工持股計劃(hua)第(di)一次持有(you)人會議決議公告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于(yu) 2022 年(nian)度以簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票攤薄即期回(hui) 報的(de)風險提示及填(tian)補(bu)回(hui)報措施(shi)和(he)相關主體承(cheng)諾的(de)公告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司2022年度以簡(jian)易程序向特定對象發行股票預(yu)案
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于最近五年被證券監(jian)管部門和交易所處(chu)罰或采(cai)取監(jian)管措(cuo) 施情況(kuang)的公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
-
未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 未來三年(nian)股東(dong)分紅回報(bao)規劃(hua)（2022-2024 年(nian)）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年(nian)度以簡易程序向特定對象發行股票預案的 提(ti)示性公告
-
第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆監事會第十九次決議公告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程序 向特定對象發行股票 方案論證分析報告
-
關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于第(di)一期員工持股(gu)計劃(hua)非交易過戶(hu)完成的公告
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)獨立董事(shi) 關于第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)議相關事(shi)項的 事(shi)前認可意見
-
關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于前次募集資(zi)金(jin)使用(yong)情況的報告
-
第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 第七(qi)屆(jie)董事會第三(san)十三(san)次會議決議公告(gao)
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董事(shi) 關于第七(qi)屆董事(shi)會第三十三次會議相關事(shi)項的 獨立意見
-
會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關(guan)于通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司會計師事務所關(guan)于公(gong)司截(jie)至2022年9月30日止前次募集(ji)資金使(shi)用情況的鑒(jian)證(zheng)報告
-
本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)本次以簡(jian)易程序向(xiang)特定對象發行股票(piao)不(bu)存在直(zhi)接或通 過(guo)利益相關(guan)方向(xiang)參與認購的投資者(zhe)提供財務資助或補償的 公告
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關于歸還暫時(shi)補充流動資金的閑置募集資金的公告(gao)
-
關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于(yu)公司(si)董事股份減持計劃時(shi)間過半的進展公告
-
關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于回購公司股份(fen)實(shi)施完(wan)成暨(ji)股份(fen)變(bian)動的(de)公告(gao)
-
2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2022 年第三季度報告披露提(ti)示(shi)性公(gong)告
-
2022年三季度報告
2022.10.28
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 2022 年第三(san)季度報告(gao)
-
2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2022 年(nian)第二(er)次臨時(shi)股東(dong)大會(hui)決議公告(gao)
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦(jin)天(tian)城（西安）律(lv)師事(shi)務所關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次(ci)臨時股東大(da)會法律(lv)意(yi)見書
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關(guan)于(yu)對(dui)深圳證券(quan)交易所(suo)關(guan)注函的回(hui)復公告
-
通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 第七(qi)屆董事會第三十一(yi)次會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨立(li)董事 關于第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十一次會(hui)議(yi)相關事項的 獨立(li)意見
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于參股子公司(si)業績承諾未完成事項的進展公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于回購公司股份(fen)的進(jin)展公告
-
通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十次會議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 第(di)一期員工持股(gu)(gu)計劃(hua) （草案）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司獨(du)立董事 關于(yu)第七屆董事會第三(san)十次(ci)會議相關事項的 獨(du)立意見(jian)
-
董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 董事會關于公司(si)第一(yi)期員工持(chi)股計(ji)劃（草案(an)）合規性(xing)說明
-
監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 監(jian)事會(hui)關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意(yi)見
-
通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆監事會第十七次會議決議公(gong)告(gao)
-
通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第一期員工持股(gu)計劃管理辦法
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍(yong)行律(lv)師事務所關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司第一期(qi)員工(gong)持股計(ji)劃之法律(lv)意見書
-
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于召開(kai) 2022 年第二次臨時(shi)股東(dong)大會的通知
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 第(di)一期員(yuan)工(gong)持(chi)股(gu)計劃 （草案(an)）摘要
-
通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)二(er)十九次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于限(xian)售股(gu)份(fen)上市流通提示性公告
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券有限責任(ren)公司 關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年以簡易程序 向特定對象發(fa)行股(gu)票限售(shou)股(gu)解禁的核查意見
-
關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)及(ji)子公司(si)獲得政府補助的公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(si) 關于回(hui)購公司(si)(si)股份的進展公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的 獨立意見
-
董事會決議公告
2022.08.27
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)二十八次會議決議公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有(you)(you)限(xian)責任公(gong)司 關(guan)于(yu)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司 2022年半年度跟蹤報告
-
2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2022 年半年度報告(gao)及其摘要披(pi)露提示性公告(gao)
-
2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半(ban)年度(du)報告摘要(yao)
-
監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆監事會第十六次(ci)會議決議公告(gao)
-
董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司董事會 關(guan)于募(mu)集資金 2022 年半年度存放與(yu)使用(yong)情(qing)況的專項報告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半(ban)年度(du)非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
-
2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2022 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司關(guan)于控(kong)股股東部分股票解除質押的公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份(fen)(fen)的進展公(gong)告
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于公司董(dong)事(shi)股份(fen)減持(chi)計劃期限屆滿(man)及未來(lai)減持(chi)計劃的 預(yu)披露公告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于使用部分閑置募集(ji)資(zi)(zi)金暫時補充(chong)流動資(zi)(zi)金的公告(gao)
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯(lian)儲證券(quan)關于(yu)公司使(shi)用閑(xian)置募集資(zi)金(jin)暫時補充流動資(zi)金(jin)的核查意(yi)見-簽章版
-
通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆監事(shi)會第十五次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)第二十七(qi)次會(hui)議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司獨立(li)(li)董(dong)(dong)事 關(guan)于第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)二十七次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的 獨立(li)(li)意見
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正(zheng)公(gong)告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于(yu)回(hui)購公(gong)司(si)股(gu)份(fen)的進展公(gong)告
-
關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于(yu)首次回(hui)購公(gong)(gong)司(si)股(gu)份(fen)的公(gong)(gong)告
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于深圳證(zheng)券交易所年報(bao)問詢函(han)回復(fu)的公(gong)告(gao)
-
一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度審計報(bao)告
-
一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年評估報告
-
一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍(long)恒業2020年(nian)度審計(ji)報(bao)告
-
一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業業績承(cheng)諾完成情況的專(zhuan)項審核(he)報告
-
會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計(ji)事務所（特殊普通(tong)(tong)合伙）關于對通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司的年報問(wen)詢函的回(hui)復
-
通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司獨立董(dong)事 關于(yu)深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所《年報問詢函》相關事項的 核查意見
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 關于回購公司股份(fen)的進展公告
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于控股(gu)子(zi)公司對外投資設立合資公司的(de)進展公告
-
關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海(hai)市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司2021年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股東大會(hui)法律意見書(shu)
-
2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 2021 年(nian)年(nian)度(du)股東大會(hui)決議公(gong)告
-
關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司 關于回購股(gu)份事項(xiang)前(qian)十名(ming)股(gu)東及前(qian)十名(ming)無(wu)限(xian)(xian)售(shou)條件股(gu)東持(chi)股(gu)情(qing) 況的公(gong)告
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)控股(gu)子公司對外投(tou)資設立合資公司的公告(gao)
-
通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第(di)七(qi)屆(jie)監事會(hui)第(di)十四次會(hui)議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司獨立(li)董事 關于第(di)七屆董事會第(di)二十六次會議相關事項的 獨立(li)意(yi)見(jian)
-
回購報告書
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 回(hui)購報告書
-
通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)二十(shi)六次會(hui)議決議公(gong)告
-
關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股份(fen)(fen)方案的公(gong)告
-
聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有限(xian)責任公司 關于通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 2021年度跟蹤報告
-
關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于參(can)加“2022 年(nian)陜(shan)西轄區上(shang)市公司(si)投資者集體接待日暨 2021 年(nian)度業(ye)績說(shuo)明會”的公告
-
關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于庫車二氧(yang)化碳捕集利(li)用(yong)一體化示范項目(mu)的進(jin)展公(gong)告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市(shi)錦天城（西安）律(lv)師事(shi)務(wu)所關于通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司2022 年第一次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會(hui)的法律(lv)意見書(shu)pdf
-
2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2022 年第一次(ci)臨時股(gu)東(dong)大(da)會決(jue)議公(gong)告(gao)
-
2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司2021年度營業收入(ru)扣(kou)除事項(xiang)的專項(xiang)審核報告
-
2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年第(di)一季度報告披露提示性公告
-
2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si) 2021 年度報告及摘要披露提示性公告
-
內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司 內部控制鑒證報告
-
2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 2021 年年度報(bao)告摘要
-
關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 關(guan)于購(gou)買董監高責(ze)任(ren)險的公告(gao)
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)監事會(hui) 關于公(gong)司(si)《2021年(nian)度內(nei)部控(kong)制自我評價報告》的意(yi)見
-
監事會決議公告
2022.04.28
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 第(di)七屆(jie)監事會第(di)十三(san)次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
-
關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于續(xu)聘(pin) 2022 年度審計機(ji)構的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司獨立(li)董(dong)事(shi)(shi) 關于(yu)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第二十五(wu)次會議(yi)相關事(shi)(shi)項的(de)獨立(li)意見
-
2021年年度報告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2021 年年度報(bao)告(gao)
-
董事會決議公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董(dong)事會第二十(shi)五次會議決議公告
-
2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2022 年第一(yi)季(ji)度報告
-
關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于 2021 年計(ji)提存貨減(jian)值準備及(ji)核(he)銷壞賬的(de)公告
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于提請(qing)股東大會授權董事會辦(ban)理以簡(jian)易程序向特定對象 發行股票的(de)公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于未彌補虧損(sun)達到實收股(gu)本總額三分之一的(de)公(gong)告(gao)
-
關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于召開 2021 年年度股東大會的通(tong)知
-
2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2021 年度獨立董事(shi)述(shu)職報告 （梅慎實）
-
2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 2021 年度獨立(li)董事述(shu)職報告 （趙麗紅）
-
非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 非經營(ying)性資(zi)金占用專(zhuan)項審(shen)核報告
-
2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2021 年度財務報表審計
-
2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 2021 年度監事會工作報告
-
聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限責任公司 關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 2021年度內部控制評價(jia)報告的核查意見
-
聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證券有(you)限責任公司 關(guan)于深(shen)圳證券交易所《關(guan)于對通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限 公司的關(guan)注函》相(xiang)關(guan)事項之核(he)查意見(jian)
-
通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)獨立董事 關(guan)(guan)于深圳證券(quan)交易所(suo)《關(guan)(guan)注函》相關(guan)(guan)事項的 獨立意見
-
關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于 2022 年第一次臨時(shi)股東大會(hui)(hui)取消(xiao)部分議案暨股東大會(hui)(hui)補 充通(tong)知并致歉的公(gong)告(gao)
-
第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 第七屆董事會第二十(shi)四(si)次(ci)會議決(jue)議公(gong)告
-
關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于(yu)深圳證券交易(yi)所關注函回(hui)復(fu)的公告
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于對深圳證券交易所關注(zhu)函延期回復的(de)公告(gao)
-
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 第七屆(jie)董事會第二十三次會議(yi)決議(yi)公告
-
公司章程
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 章 程
-
對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 對外投資制(zhi)度(du)
-
董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 董(dong)事、監事和高級(ji)管理(li)人(ren)員持有本公司股(gu)份及其變動管理(li)制度
-
對外擔保制度
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 對外擔保管理制度
-
公司章程修正案
2022.04.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 章程修(xiu)正案
-
監事會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司 監事(shi)會議事(shi)規則
-
關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)簽(qian)署《股權(quan)補償及業(ye)績承諾(nuo)變更(geng)協議》的公告
-
股東大會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 股東大會議(yi)事規則(ze)
-
重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 重大信息內部報告(gao)和保密制度
-
關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關于使用閑置(zhi)募集資金(jin)進行現金(jin)管理的公告
-
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于召開 2022 年第一次臨時股東大會(hui)的通知(zhi)
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有限(xian)(xian)責任公(gong)司 關于通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司使用閑置(zhi)募集資(zi)金進 行現金管理的核查(cha)意見
-
董事會議事規則
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 董事會議事規(gui)則
-
關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關聯交易管理制度(du)
-
信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 信息披露(lu)管理制度
-
第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監事會第十二(er)次決議(yi)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨(du)立董(dong)事 關于(yu)第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第二十(shi)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關事項的 獨(du)立意見
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事、高(gao)級管理人(ren)員股(gu)份減(jian)持計劃(hua)時(shi)間(jian)過半的 進展公(gong)告
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司 關于控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)簽署《股(gu)(gu)(gu)東(dong)表決權委托之(zhi)解(jie)除協(xie)議(yi)》公告
-
關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于持股(gu) 5%以(yi)上股(gu)東權益變動的提示性公(gong)告
-
關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于控股股東權(quan)益變動的提示性(xing)公告
-
簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 簡式權益變動報告書
-
簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 簡式權益變(bian)動報告書
-
驗資報告
2022.03.09
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司驗資報告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯(lian)儲證券有限責(ze)任(ren)公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司 以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票(piao) 發行(xing)過程和認購對象合規性(xing)的報告
-
律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍(yong)行(xing)(xing)律師事務所 關于通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司（創業板） 以簡易程序向特定對象(xiang)(xiang)發(fa)行(xing)(xing)股票 發(fa)行(xing)(xing)過(guo)程和(he)認購對象(xiang)(xiang)合規性的 法律意見(jian)書
-
上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有限責任公司 關于通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2021 年創業板(ban)以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發行股票 之 上市保薦書
-
上市公告書
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2021 年(nian)創業(ye)板(ban)以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股票 之 上市公(gong)告書
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 關于公司(si)董事、監(jian)事和高級管(guan)理人(ren)員持股情況(kuang)變動的公告
-
以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定對象發(fa)行(xing)股票 之(zhi) 發(fa)行(xing)情況報告書
-
關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu)公司董事減持(chi)股(gu)份數量過半的進展公告
-
關于公司股價異動公告
2022.03.04
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司股價異動公(gong)告
-
關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)之一致(zhi)行動人減持公司(si)股(gu)份超過 1%的(de) 公告(gao)
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于簽訂募(mu)集(ji)資金(jin)三方(fang)監(jian)管(guan)協議的公(gong)告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司2021年創(chuang)業板以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票(piao)募集說明書（注冊(ce)稿(gao)）
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司關于以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)申請獲得中(zhong)國證(zheng)監會注冊批復的公告(gao)
-
2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2021 年度業績預告
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)(gong)司(si)對外投資設立合資公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)進展公(gong)(gong)(gong)告(gao)
-
第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆董(dong)事會(hui)第二(er)十二(er)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨立董事 關于第(di)七屆董事會第(di)二十二次會議相關事項的 獨立意見
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于對外(wai)投資設立合資公司的公告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于為(wei)參股(gu)公(gong)司申請金融機構(gou)綜合授信(xin)提供擔保的公(gong)告
-
關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)與(yu)庫車市人民政府簽署投資(zi)合(he)作(zuo)協議的公告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2021年創業板(ban)以(yi)簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行(xing)股票募(mu)集說明書（申報稿）
-
法律意見書
2022.01.18
北京(jing)雍行(xing)律(lv)師(shi)事(shi)務所 關于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司（創業板） 以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股票的(de) 法(fa)律(lv)意見(jian)書
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有(you)限公司最近一年的財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)及其審計報(bao)告(gao)以及最近一期的財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有(you)限責任(ren)公司 關于通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 2021 年創(chuang)業板以簡易程序向特定對象發行(xing)股票 之 發行(xing)保(bao)薦書
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 關于以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行股票(piao)申請(qing)獲得深圳證券交易 所(suo)受理的公告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限責任公(gong)司 關(guan)于通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2021 年(nian)創業板以簡(jian)易程序向特(te)定對象發行股(gu)票 之(zhi) 上市保薦(jian)書
-
關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于為全資子公司申請金(jin)融機構綜合授(shou)信(xin)提供(gong)擔保的公告
-
第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
-
關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于對部分全資(zi)子公(gong)司進行(xing)股權劃(hua)轉(zhuan)的公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)獨(du)立(li)董事 關于第(di)七屆(jie)董事會第(di)二十一次會議(yi)相關事項(xiang)的 獨(du)立(li)意見(jian)
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司1-1 募集說(shuo)明書（申報稿）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2021 年創業板以簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行(xing)股票(piao) 之 上市保薦書
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲(chu)證券有限責任公司(si) 關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 2021 年(nian)創(chuang)業板以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發(fa)行股票(piao) 之(zhi) 發(fa)行保薦書(shu)
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)6-1 發行人最(zui)近一年(nian)的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)及其審計報(bao)(bao)告(gao)以及最(zui)近一期的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)（最(zui)近一期的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送最(zui)近公告(gao)的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)稿(gao)）
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍(yong)行律(lv)師事務(wu)所 關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司（創業板） 以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票的 法律(lv)意見書(shu)
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于變(bian)更(geng)簽(qian)字(zi)注(zhu)冊會計(ji)師的公告(gao)
-
關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于董事辭職的公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)獨立董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)二十次會議相關事項(xiang)的 獨立意(yi)見(jian)
-
董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 董(dong)事(shi)會關于前次募(mu)集資金存放(fang)及實際使(shi)用情況(kuang)的報告(gao)
-
非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)非經常性損益的專項審(shen)核報告(gao)
-
內部控制鑒證報告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司內部(bu)控制(zhi)鑒證報告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票預案修訂說明的(de)公告
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案(an)（修訂稿）
-
前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次(ci)募集資金存放和實際使用(yong)情況(kuang)的鑒(jian)證報告（修訂稿）
-
關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于變(bian)更(geng)持續督導保薦機構(gou)及保薦代表人(ren)的公告
-
關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于內部控(kong)制有關事項的說明
-
第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)二十次(ci)會議決議公告
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向特定對象發行股(gu)票募集資金使(shi)用 可行性分析報告(gao)（修(xiu)訂稿）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于 2021 年(nian)以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票(piao)方案論證分析(xi) 報告（修訂稿(gao)）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對(dui)象發行股(gu)票攤薄即(ji)期回報 的(de)風險提示及填補回報措(cuo)施和相關主體承諾（修訂稿）的(de) 公告
-
第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 第七屆監事會(hui)第十一次(ci)決議公(gong)告
-
法律意見書
2021.12.29
北(bei)京雍行律(lv)師(shi)事務所關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2021 年第二次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會的法(fa)律(lv)意(yi)見(jian)書
-
2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司2021 年第二次臨時股東(dong)大會(hui)決議公(gong)告
-
關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集團股份有限公司(si)關于公司(si)控(kong)股股東進行股票質押式回購交易的(de)公告(gao)
-
關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司關于 2021 年(nian)第二次臨時股(gu)(gu)東大(da)會(hui)變更股(gu)(gu)東大(da)會(hui)現(xian)場(chang)會(hui)議地點及聯(lian)系方式的通知
-
關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司關于股(gu)東減持股(gu)份結果情況補充說明的公告
-
關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 關于持(chi)(chi)股(gu) 5%以上(shang)的(de)股(gu)東減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)司股(gu)份(fen)超過 1%的(de)公(gong)(gong)告(gao)
-
第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)第七屆監事(shi)會第十次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)關于公司(si)(si)董事股份減持(chi)計(ji)劃(hua)期限(xian)屆滿及未來(lai)減持(chi)計(ji)劃(hua)的預披露公告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)北京大德(de)廣源(yuan)石油技術服務有限(xian)公司(si)審計(ji)報告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司北京大(da)德廣源石(shi)油技(ji)術服務有(you)限公(gong)司評估報告(gao)
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司北京大德廣源(yuan)石(shi)油技(ji)術服務有限(xian)公司評估說明
-
第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)第七(qi)屆董(dong)事會第十九(jiu)次會議決議公(gong)告
-
關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于增加(jia) 2021 年第二(er)次臨(lin)時股(gu)東大(da)會(hui)(hui)臨(lin)時提案(an)暨召開股(gu)東大(da) 會(hui)(hui)的補(bu)充通知的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第十九次會(hui)(hui)議相關事(shi)項的 事(shi)前認可(ke)意(yi)見
-
獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司獨(du)立董事 關于(yu)第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨(du)立意見
-
關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)關于對控股子公(gong)司(si)(si)增資(zi)暨關聯交易的公(gong)告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu) 2021 年以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行股票方案論證分析 報(bao)告
-
第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事會(hui)第十(shi)八次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 第七屆監事會(hui)第九次會(hui)議決議公告(gao)
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司(si)2021年以(yi)簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行股票預(yu)案
-
董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 董事會關于前次募集資金存放與實際使用情(qing)況的報(bao)告
-
公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司章(zhang)程（2021年12月）
-
公司章程修正案
2021.12.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司章程修(xiu)正案(an)
-
未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)未來三年股東回(hui)報規(gui)劃（2021-2023 年）
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金(jin)使用(yong) 可行性分析報告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于 2021 年(nian)以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票預案的提示性 公(gong)告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于 2021 年以(yi)簡(jian)易(yi)程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象發行股票(piao)攤薄(bo)即期回報 的(de)(de)風險(xian)提(ti)示及填(tian)補回報措施和相關主(zhu)體承諾的(de)(de)公告
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)關于最近五年被證券監管部門和交易所處(chu)罰(fa)或采取(qu)監管措(cuo)施情況的(de)公告
-
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司關于召開(kai) 2021 年(nian)第二(er)次臨時股(gu)東大會的通知
-
獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公司獨(du)立(li)董事(shi)(shi)關(guan)于第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)十八次會議相關(guan)事(shi)(shi)項的(de)獨(du)立(li)意見(jian)
-
會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)會(hui)計師關(guan)于公司(si)前次募集資(zi)金存放及實際使(shi)用情況的鑒證(zheng)報告(gao)
-
通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si)第七屆董事會第十(shi)七次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司關于開展融資租賃業務(wu)的公告(gao)
-
關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si)關(guan)于持股 5%以上股東股份(fen)減持計劃的預披露公告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司關于(yu)控股股東部分股票解(jie)除質押的公告
-
2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司2021 年第一次臨時股東大(da)會決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天城(cheng)（西安）律師事務所關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)2021 年第(di)一(yi)次臨時(shi)股東大會的(de)法律意見(jian)書
-
關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)關于參股(gu)子公司(si) 2020 年(nian)度(du)業績承諾未完成(cheng)的提示性公告
-
2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)2021 年第三季度(du)報告
-
2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司2021 年第三季度報(bao)告披(pi)露提示性公(gong)告
-
關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司關(guan)于選舉公(gong)司副董(dong)事(shi)長暨董(dong)事(shi)會(hui)秘(mi)書變(bian)更的公(gong)告
-
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)關(guan)于召開 2021 年第一次臨時股(gu)(gu)東(dong)大會的通知
-
通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司第七(qi)屆董事會(hui)第十五次會(hui)議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司獨立董(dong)事關(guan)于第七屆董(dong)事會第十五次(ci)會議相關(guan)事項的(de)獨立意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司獨立董事關(guan)于第(di)七屆董事會(hui)第(di)十五(wu)次會(hui)議(yi)相關(guan)事項的事前認可意(yi)見
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司第(di)七屆監事會第(di)七次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
-
關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司關于(yu)擬變更會計(ji)師事務所的公告(gao)
-
2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司關(guan)于部分已授予但尚未解鎖的限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)回購注銷完成(cheng)的公告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司關(guan)于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分(fen)股(gu)(gu)票解除(chu)質押的公告
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)關于公(gong)(gong)司(si)董事、高級管理人(ren)員股份減持計劃時間(jian)過半的進展(zhan)公(gong)(gong)告
-
通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股份有限公司關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有限公司 2021 年半年度(du)持續督導跟蹤報(bao)告
-
通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司獨立董(dong)事關于相關事項的獨立意(yi)見
-
2021年半年度報告
2021.08.27
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)2021 年(nian)半(ban)年(nian)度報告
-
2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司2021 年半年度(du)報告及摘要(yao)披露提示性公告
-
2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 2021 年半年度(du)報告摘要
-
通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公司第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)十三次會議決議公告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司關于(yu)為參股公(gong)司申請金融機(ji)構綜(zong)合(he)授信提供(gong)反擔保的公(gong)告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司獨立董事(shi)關于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十三(san)次會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的(de)獨立意(yi)見
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司控股(gu)股(gu)東、實際(ji)控制人關于減持公司股(gu)份超過 1%的公告
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 關于控(kong)股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公告
-
通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2021 年 7 月 20日(ri)在(zai)巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)(shang)發布了《關于(yu)高(gao)級管理人員(yuan)辭職的公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司(si)工作人員(yuan)疏忽，致使(shi)該(gai)等公(gong)(gong)告中(zhong)存(cun)在(zai)個別錯誤，現對上(shang)(shang)述公(gong)(gong)告中(zhong)披露(lu)的相(xiang)關內(nei)容(rong)更正(zheng)如(ru)下
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）董事(shi)會于 2020 年 7 月20 日收(shou)到張百雙先生的(de)辭職申請(qing)
-
關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)關于全資子公(gong)司(si)對外投資設立控股公(gong)司(si)并完成工商登記的公(gong)告
-
簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技集團股份有限(xian)公司簡式(shi)權益變(bian)動報告書
-
2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司2021-054 關于控(kong)股股東權益變動的(de)提示性公(gong)告
-
2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)2021-053 關于公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)股(gu)(gu)份質押變(bian)動的公告
-
2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司2020年度(du)股(gu)東大(da)會決議(yi)公(gong)告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據(ju)《中華人民(min)共和(he)國公(gong)司法》(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)《公(gong)司法》)、《中華人民(min)共和(he)國證券(quan)法》(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)《證券(quan)法》)、《上市(shi)公(gong)司股(gu)(gu)東(dong)大會規(gui)則(2016年修訂(ding))》(下稱(cheng)(cheng)《股(gu)(gu)東(dong)大會規(gui)則》)等法律(lv)(lv)、法規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)其他規(gui)范性文(wen)件以(yi)及《通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司章(zhang)程》（下稱(cheng)(cheng)《公(gong)司章(zhang)程》）的有關規(gui)定，上海市(shi)錦天城（西安）律(lv)(lv)師事務所(下稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”)接受通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(下稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”)委托(tuo)，指派律(lv)(lv)師出席(xi)了公(gong)司2020年年度(du)股(gu)(gu)東(dong)大會(下稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大會”)，并就(jiu)本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大會的有關事宜出具本(ben)法律(lv)(lv)意(yi)見書。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2021年(nian)4月(yue)23日和(he)(he)2021年(nian)6月(yue)29日分別(bie)召開第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)十次會(hui)議(yi)和(he)(he)2020年(nian)度股(gu)(gu)東大會(hui)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票的(de)(de)議(yi)案》，同意公司回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)分激(ji)勵(li)對象已獲授但尚(shang)未(wei)解(jie)鎖(suo)的(de)(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票共682,500股(gu)(gu)，《關(guan)于(yu)回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)分已授予但尚(shang)未(wei)解(jie)鎖(suo)的(de)(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票的(de)(de)公告》詳見(jian)中國證監會(hui)指定創(chuang)業板信息披露網站巨潮(chao)資訊(xun)網。
-
通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)十二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)6月25日(ri)以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表(biao)(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)6月22日(ri)以專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全(quan)體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞通源(yuan)石油(you)鉆采工具有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“寶(bao)(bao)雞通源(yuan)”）因經營(ying)需要(yao)，擬(ni)向中(zhong)國銀行(xing)股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞分行(xing)申請人民幣600萬元(yuan)的綜(zong)合(he)授信額度。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對(dui)上(shang)述綜(zong)合(he)授信額度提供(gong)連帶責任保證，擔保金額為不(bu)超過600萬元(yuan)，期限(xian)(xian)24個月。本(ben)次(ci)借(jie)款為到期續(xu)借(jie)。寶(bao)(bao)雞通源(yuan)主要(yao)經營(ying)股東張繼剛為本(ben)次(ci)擔保以其持有寶(bao)(bao)雞通源(yuan)股權比例對(dui)應權益(yi)金額向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)反擔保，擔保期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為寶(bao)(bao)雞通源(yuan)提供(gong)的連帶責任擔保期限(xian)(xian)一致。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)十二次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如下獨立(li)意(yi)見(jian)：
-
關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年(nian)6月8日在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于召開(kai)2020年(nian)度(du)股東大(da)會的通知(zhi)》。因公(gong)(gong)司(si)工作人員疏忽，致使該(gai)等公(gong)(gong)告(gao)中存在個別(bie)錯誤，現對上述公(gong)(gong)告(gao)中披露的相關內容更正如下：
-
關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）于2021年6月10日收到深圳證券交(jiao)易所下(xia)(xia)(xia)發的《關(guan)(guan)于對通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(si)的關(guan)(guan)注函(han)》（創業板(ban)關(guan)(guan)注函(han)〔2021〕第252號(hao)）（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“關(guan)(guan)注函(han)”）。公司(si)(si)接到關(guan)(guan)注函(han)后，及(ji)時組織相關(guan)(guan)人員對關(guan)(guan)注函(han)提出的有關(guan)(guan)問題(ti)進行(xing)了認真的核查(cha)，現將有關(guan)(guan)情況回復公告(gao)如下(xia)(xia)(xia)：
-
關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司關于召開2020年度股(gu)東大會的通(tong)知(zhi)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)工作制度》等的有關(guan)(guan)規定，作為通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)立判斷的相關(guan)(guan)立場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)十(shi)一次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)(du)立意見：
-
公司章程修正案
2021.06.08
根據(ju)《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法(fa)》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)國(guo)證券法(fa)》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司證券發行(xing)上(shang)市審核規則》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規則（2020 年修(xiu)訂）》等法(fa)律法(fa)規的(de)有(you)關(guan)規定，結(jie)合公(gong)(gong)司實際情況(kuang)，擬對《公(gong)(gong)司章(zhang)程》相(xiang)關(guan)條(tiao)款進行(xing)修(xiu)訂,并提請(qing)股(gu)東大會授權董(dong)事會辦理章(zhang)程修(xiu)訂后的(de)工商變更事宜，現對公(gong)(gong)司章(zhang)程修(xiu)正如下：
-
公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司章(zhang)程
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油(you)工程(cheng)技(ji)(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因經營需要，擬向北(bei)京銀行(xing)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)雙(shuang)榆樹支行(xing)申請2000萬(wan)元綜合授信(xin)，期(qi)限12個(ge)月。委托北(bei)京中關村科技(ji)(ji)融資擔(dan)(dan)(dan)保(bao)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)前述業(ye)(ye)務提供保(bao)證擔(dan)(dan)(dan)保(bao)。本次借(jie)款(kuan)為到期(qi)續借(jie)。公(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)前述2000萬(wan)元額(e)度(du)提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，期(qi)限與(yu)綜合授信(xin)期(qi)限一(yi)(yi)致(zhi)。上(shang)述反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)事(shi)項均由(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要經營股(gu)(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利(li)向公(gong)(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶責任(ren)；股(gu)(gu)東呂蘭(lan)順同意以其(qi)持有一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)所持的(de)股(gu)(gu)權比例(li)對(dui)應權益金(jin)額(e)為限承擔(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)責任(ren)。擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)限與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)為一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)提供的(de)連(lian)帶責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)限一(yi)(yi)致(zhi)。
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2021年6月7日召開的第七屆董事會(hui)第十一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過《關于未彌補虧損(sun)達到實收股本總額三分之一(yi)的議(yi)案》，該議(yi)案尚需提交公(gong)司股東(dong)大(da)會(hui)審(shen)議(yi)。具(ju)體情況如下(xia)：
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業(ye)(ye)板(ban)上市公司證券發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)注冊管理(li)辦法（試行(xing)(xing)(xing)）》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)(ye)板(ban)上市公司證券發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)上市審核(he)規(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)(ye)板(ban)上市公司證券發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)與承(cheng)銷業(ye)(ye)務實施細則》等相關(guan)規(gui)定(ding)，通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于(yu)2021年(nian)(nian)6月7日(ri)(ri)召(zhao)開第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)十一次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)提(ti)請股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)授權董(dong)事會(hui)(hui)辦理(li)以(yi)簡易程序向(xiang)(xiang)特定(ding)對象發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股票(piao)的議(yi)案》，同意(yi)公司董(dong)事會(hui)(hui)提(ti)請股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)授權董(dong)事會(hui)(hui)向(xiang)(xiang)特定(ding)對象發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)融資總額不(bu)超過(guo)人民幣3億(yi)元且不(bu)超過(guo)最近一年(nian)(nian)末凈資產20%的股票(piao)，授權期限(xian)為2020年(nian)(nian)度股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)通(tong)過(guo)之日(ri)(ri)起(qi)至2021年(nian)(nian)度股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)召(zhao)開之日(ri)(ri)止。
-
關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)6月7日召開第(di)七屆董事會第(di)十一次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關(guan)于(yu)美國控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司(si)TWG回(hui)購少數(shu)股(gu)東權(quan)(quan)益(yi)的(de)(de)(de)議(yi)案》。公(gong)司(si)美國控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“TWG”或“買方”）擬以(yi)自有資金2,486,486美元(yuan)回(hui)購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和(he)Justin Anderson（以(yi)下(xia)合(he)(he)稱“安德(de)森(sen)家族”或“賣方”）合(he)(he)計所持有的(de)(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有2.45%、Donnie Anderson持有2.45%、Justin Anderson持有2.34%）的(de)(de)(de)股(gu)權(quan)(quan)。本次(ci)交(jiao)易完(wan)成后(hou)，TWG股(gu)東權(quan)(quan)益(yi)數(shu)量(liang)將從(cong)原(yuan)來的(de)(de)(de)1406.1萬(wan)(wan)權(quan)(quan)益(yi)單(dan)位變更(geng)為1304.3萬(wan)(wan)權(quan)(quan)益(yi)單(dan)位，公(gong)司(si)對TWG的(de)(de)(de)持股(gu)比例(li)將從(cong)原(yuan)來的(de)(de)(de)89.22%增(zeng)長為96.18%。
-
關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年6月7日召開第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十一次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)美(mei)國控股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)TWG出售下(xia)屬子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)API股(gu)權(quan)的議(yi)案》。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)美(mei)國控股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“TWG”或“賣(mai)方”）擬將(jiang)其(qi)下(xia)屬子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“API”）的100%股(gu)權(quan)以(yi)16,666,667.00美(mei)元轉讓(rang)給(gei)Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“ACI”或“買(mai)方”）。標的股(gu)權(quan)轉讓(rang)完成后(hou)，ACI將(jiang)持有API 100%的股(gu)權(quan)，API將(jiang)不(bu)再納入(ru)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)合(he)并(bing)報表(biao)范(fan)圍(wei)(wei)。本(ben)次交易(yi)不(bu)構(gou)成關聯(lian)交易(yi)，亦不(bu)構(gou)成重大資產重組，無需(xu)經過有關部門批準(zhun)。本(ben)次交易(yi)在公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)審批權(quan)限范(fan)圍(wei)(wei)內，無需(xu)提交股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)。現將(jiang)相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)公(gong)(gong)(gong)告(gao)如下(xia)：
-
通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會第十一次會議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年6月7日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開，會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年5月31日以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵(you)件(jian)方式(shi)送達(da)全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經(jing)與(yu)會董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)案(an)：
-
關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們(men)收(shou)到通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱通(tong)源石(shi)(shi)油(you)、公司(si)）轉(zhuan)來貴(gui)(gui)部《關于對通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)的年報(bao)問(wen)詢(xun)函》。就貴(gui)(gui)局問(wen)詢(xun)事(shi)項(xiang)，通(tong)源石(shi)(shi)油(you)公司(si)進行了(le)回復說明(ming)，信永(yong)中和(he)會計(ji)(ji)師事(shi)務所（特(te)殊(shu)普通(tong)合伙）（以下簡稱信永(yong)中和(he)、我所）作為通(tong)源石(shi)(shi)油(you)2020年度財務報(bao)表(biao)的審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)機構(gou)，審(shen)(shen)(shen)核了(le)公司(si)的回復說明(ming)，并就相關問(wen)題進行了(le)逐項(xiang)落實、核查。現將(jiang)審(shen)(shen)(shen)核問(wen)詢(xun)事(shi)項(xiang)的回復上報(bao)貴(gui)(gui)部，請審(shen)(shen)(shen)核。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于2021年(nian)5月20日收到深圳證券交易所下發(fa)的《關(guan)于對通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)的年(nian)報問(wen)詢(xun)函》（創業(ye)板年(nian)報問(wen)詢(xun)函【2021】第317 號）（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函”），接到問(wen)詢(xun)函后，公司(si)及時組織相關(guan)人員對問(wen)詢(xun)函提出的有關(guan)問(wen)題進行了認真的核查，現將有關(guan)情況回復公告如下：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）董(dong)事(shi)、總(zong)裁任延忠先(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)(xian)屆滿(man)，期(qi)間(jian)(jian)共計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.22%。截至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日，任延忠先(xian)生(sheng)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)劃(hua)(hua)自(zi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露之日起(qi)十五(wu)個交易(yi)日后(hou)的(de)(de)(de)六個月內(nei)以集(ji)中(zhong)競(jing)價交易(yi)方式減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、董(dong)事(shi)會(hui)秘書張志堅先(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)(xian)屆滿(man)，期(qi)間(jian)(jian)共計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.21%。截至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)日，張志堅先(xian)生(sheng)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)劃(hua)(hua)自(zi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露之日起(qi)十五(wu)個交易(yi)日后(hou)的(de)(de)(de)六個月內(nei)以集(ji)中(zhong)競(jing)價交易(yi)方式減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份不(bu)超過965,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)副總(zong)裁張百雙先(xian)生(sheng)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)期(qi)限(xian)(xian)屆滿(man)，期(qi)間(jian)(jian)共計(ji)(ji)減(jian)(jian)(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.02%。
-
關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進(jin)上(shang)市公司(si)(si)規范運(yun)作、健(jian)康(kang)發展(zhan)，增強上(shang)市公司(si)(si)信息透明度，加(jia)強與廣大投資(zi)(zi)者溝通(tong)交流，進(jin)一步提升投資(zi)(zi)者關系(xi)管理(li)水平(ping)，中(zhong)國證(zheng)券(quan)監(jian)督管理(li)委員會陜(shan)(shan)西(xi)監(jian)管局、中(zhong)證(zheng)中(zhong)小投資(zi)(zi)者服務中(zhong)心、陜(shan)(shan)西(xi)上(shang)市公司(si)(si)協會與深圳市全景(jing)網絡有限公司(si)(si)共同舉辦(ban)“2021年陜(shan)(shan)西(xi)轄(xia)區上(shang)市公司(si)(si)投資(zi)(zi)者集體接待日暨2020年度業績說明會”活動。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證券股份(fen)(fen)有限公(gong)司關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司2020年度募集資金(jin)存放(fang)與使用(yong)情(qing)況(kuang)的核查意見(jian)
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股份(fen)有限(xian)公司關于通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司2020年度內部控制評(ping)價報告的(de)核查意(yi)見
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股(gu)份(fen)有限公司關于(yu)通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司2020年持(chi)續督導跟蹤報告
-
2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募集資金年度存(cun)放與(yu)使用情(qing)況鑒證報告(gao)
-
2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度審計報告
-
2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營性(xing)資(zi)金占(zhan)用及其(qi)他關(guan)聯(lian)資(zi)金往來(lai)情況的專(zhuan)項說(shuo)明
-
2020年年度報告
2021.04.25
本報告中如有涉及未來的計劃、業績預(yu)測等方面(mian)的內(nei)容(rong)，均(jun)不構成本公(gong)司對任何投資(zi)者(zhe)及相關人士的承(cheng)諾，投資(zi)者(zhe)及相關人士均(jun)應(ying)對此(ci)保持足夠的風險認識(shi)，并且應(ying)當理解計劃、預(yu)測與承(cheng)諾之間(jian)的差異。敬(jing)請廣(guang)大投資(zi)者(zhe)注意投資(zi)風險。
-
2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公(gong)司(si)董事(shi)(shi)會、監(jian)事(shi)(shi)會及(ji)董事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理(li)人(ren)員(yuan)(yuan)保證(zheng)季度(du)報(bao)(bao)告內容的(de)真(zhen)實、準確、完(wan)整，不存(cun)在虛假(jia)記載、誤導(dao)性(xing)陳述(shu)或者重大遺漏，并承(cheng)擔(dan)個別和連帶的(de)法(fa)律責(ze)(ze)任。所有(you)董事(shi)(shi)均已(yi)出(chu)席了審議(yi)本次季報(bao)(bao)的(de)董事(shi)(shi)會會議(yi)。公(gong)司(si)負(fu)責(ze)(ze)人(ren)張國桉、主管會計工作負(fu)責(ze)(ze)人(ren)張西軍及(ji)會計機構負(fu)責(ze)(ze)人(ren)(會計主管人(ren)員(yuan)(yuan))舒(shu)丹聲明：保證(zheng)季度(du)報(bao)(bao)告中財務報(bao)(bao)表的(de)真(zhen)實、準確、完(wan)整。
-
2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度(du)報告摘(zhai)要
-
關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依(yi)據《企業會計(ji)準則》及公(gong)(gong)司會計(ji)政策相(xiang)關(guan)規定，通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）2020年度(du)計(ji)提資產(chan)減值準備的情況(kuang)如下：
-
監事會決議公告
2021.04.25
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆(jie)監事(shi)會(hui)第五次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年4月23日以現場結合通訊表決(jue)方式召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2021年4月12日以電(dian)子郵件(jian)方式發(fa)出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名，實到(dao)監事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國(guo)公司法》、《公司章程(cheng)》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公司監事(shi)會(hui)主席(xi)張園先(xian)生(sheng)主持，經(jing)與會(hui)監事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過以下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)于在(zai)上市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)(de)(de)有(you)關(guan)規定，作(zuo)為(wei)通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)(de)(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)十次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)意(yi)見：
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)(yu)2021年4月23日(ri)召開第七屆董事會(hui)(hui)(hui)(hui)第十次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)和(he)第七屆監事會(hui)(hui)(hui)(hui)第五次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)(yu)回購注(zhu)銷部分限(xian)制性股票的議(yi)案》，此(ci)事項還須提交股東大會(hui)(hui)(hui)(hui)審議(yi)。具體如下：
-
董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)第十(shi)次會(hui)議(yi)于(yu)(yu)2021年4月(yue)23日(ri)以現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)(yu)2021年4月(yue)12日(ri)以專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體董事。會(hui)議(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董事表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)案(an)：
-
關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）參股(gu)子公司(si)(si)北京(jing)一龍恒業石油工程技術有限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一龍恒業”）因經(jing)營(ying)需要(yao)，擬向中國銀行股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)北京(jing)分行申請4550萬(wan)元(yuan)綜合授信(xin)，期限(xian)(xian)(xian)12個月。委托北京(jing)中關(guan)村科技融資擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)有限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)對前(qian)述(shu)(shu)(shu)業務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)。公司(si)(si)對前(qian)述(shu)(shu)(shu)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)4550萬(wan)元(yuan)額度(du)中的3500萬(wan)元(yuan)額度(du)提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，期限(xian)(xian)(xian)與綜合授信(xin)期限(xian)(xian)(xian)一致(zhi)。上述(shu)(shu)(shu)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)事項均由(you)一龍恒業主要(yao)經(jing)營(ying)股(gu)東(dong)丁福慶、秦忠利向公司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責(ze)任；股(gu)東(dong)呂(lv)蘭(lan)順同意以其持(chi)有一龍恒業所持(chi)的股(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金(jin)額為限(xian)(xian)(xian)承擔(dan)(dan)(dan)(dan)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)責(ze)任。擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)與公司(si)(si)為上述(shu)(shu)(shu)事項提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)的期限(xian)(xian)(xian)一致(zhi)。
-
北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據(ju)本(ben)(ben)所與通源石油(you)簽訂的《專(zhuan)項法(fa)律(lv)服(fu)務協議》，本(ben)(ben)所作(zuo)為通源石油(you)本(ben)(ben)次(ci)股(gu)權激(ji)勵的特聘專(zhuan)項法(fa)律(lv)顧問，根據(ju)《公司法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)》、《上市規(gui)(gui)則》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件及《公司章程》、《股(gu)權激(ji)勵計(ji)劃》的有(you)關規(gui)(gui)定，就公司回購注銷部分(fen)激(ji)勵對象已獲(huo)授予但尚未(wei)解(jie)鎖的限制性(xing)股(gu)票（以下簡稱(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)回購注銷”）所涉及的相(xiang)關事宜出具本(ben)(ben)法(fa)律(lv)意見。
-
關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于2021年(nian)4月(yue)23日召開(kai)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)七(qi)屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于續聘審(shen)計(ji)機構的議(yi)案(an)》，同意續聘信永中和(he)會(hui)(hui)計(ji)師事(shi)務所(suo)（特殊(shu)普通(tong)合(he)伙）為公(gong)(gong)(gong)(gong)司2021年(nian)度審(shen)計(ji)機構，聘期一年(nian)。本(ben)事(shi)項尚須提交公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審(shen)議(yi)通(tong)過，現將具體情況(kuang)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)如(ru)下：
-
2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)基本規(gui)范(fan)》及(ji)其配(pei)套指引的規(gui)定和(he)其他(ta)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)監(jian)(jian)管要求(qiu)（以(yi)下簡(jian)稱“內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)規(gui)范(fan)體系(xi)”），結合通源石油科技集團股份有限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度和(he)評(ping)價辦法，在內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)日常監(jian)(jian)督和(he)專(zhuan)項監(jian)(jian)督的基礎上(shang)，我們對公司截(jie)至2020年(nian)12月31日（內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)評(ping)價報告基準日）的內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)有效性進(jin)行(xing)了評(ping)價。
-
2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公(gong)司監(jian)事會(hui)的(de)全體成員(yuan)嚴格按照《公(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創業板上市公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《公(gong)司章程(cheng)》和(he)《監(jian)事會(hui)議事規(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)定和(he)要求，本著對全體股(gu)東負責(ze)的(de)精神，認真(zhen)地履行了(le)自(zi)身的(de)職責(ze)，依(yi)法(fa)獨立(li)行使職權，促(cu)進公(gong)司的(de)規(gui)(gui)范運作，維護公(gong)司、股(gu)東及員(yuan)工的(de)合(he)法(fa)權益。監(jian)事會(hui)對公(gong)司的(de)財務、股(gu)東大會(hui)決議等(deng)執行情況(kuang)、董(dong)事會(hui)的(de)重大決策程(cheng)序及公(gong)司經營管理(li)活動的(de)合(he)法(fa)合(he)規(gui)(gui)性、董(dong)事及高(gao)級(ji)管理(li)人員(yuan)履行其職務情況(kuang)等(deng)方面進行了(le)監(jian)督和(he)檢查，促(cu)進公(gong)司的(de)健康、持續發展。
-
2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)(zuo)為通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事制度的指導意(yi)見》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》等法律、法規及(ji)(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事工作(zuo)(zuo)制度》等規章制度的規定(ding)，在(zai)2020年度工作(zuo)(zuo)中，定(ding)期了(le)解(jie)檢(jian)查公(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營情況，積(ji)極出席相(xiang)(xiang)關會(hui)議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱(yue)會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)(ji)相(xiang)(xiang)關材料，積(ji)極參與各(ge)議(yi)題(ti)的討論并提出合理化建議(yi)，對(dui)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)相(xiang)(xiang)關事項(xiang)發表獨(du)立(li)意(yi)見，獨(du)立(li)、認真(zhen)的履(lv)行(xing)職責，較好的發揮了(le)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事的作(zuo)(zuo)用。現將本(ben)人在(zai)2020年度內(nei)履(lv)職情況報告如下(xia)(xia)：
-
2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)為通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨立董(dong)(dong)(dong)事，嚴格(ge)按照(zhao)《公(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)(de)(de)指導意見》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指引(yin)》等法律(lv)、法規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立董(dong)(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度》等規章(zhang)制(zhi)度的(de)(de)(de)規定，在2020年度工作(zuo)中(zhong)，定期了解檢查公(gong)司(si)(si)經(jing)營情況，積極(ji)出(chu)席(xi)相關(guan)會議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔(zi)細審閱(yue)會議(yi)議(yi)案及相關(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)題的(de)(de)(de)討論(lun)并提(ti)出(chu)合理化(hua)建議(yi)，對董(dong)(dong)(dong)事會相關(guan)事項(xiang)發(fa)表獨立意見，獨立、認(ren)真(zhen)的(de)(de)(de)履(lv)行職責，較好的(de)(de)(de)發(fa)揮(hui)了獨立董(dong)(dong)(dong)事的(de)(de)(de)作(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人(ren)在2020年度內(nei)履(lv)職情況報告如下(xia)：
-
2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作為通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的(de)(de)獨立(li)(li)董事，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)(fa)》、《關于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度的(de)(de)指導(dao)意見》、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》等(deng)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事工作制度》等(deng)規(gui)(gui)章制度的(de)(de)規(gui)(gui)定，在2020年(nian)度工作中，定期了解檢查公(gong)司(si)(si)(si)(si)經營情(qing)況，積極(ji)出席相關會議，認(ren)真、仔細(xi)審閱(yue)會議議案及(ji)相關材料，積極(ji)參與(yu)各議題的(de)(de)討論并(bing)提出合理化建議，對董事會相關事項(xiang)發(fa)表(biao)獨立(li)(li)意見，獨立(li)(li)、認(ren)真的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發(fa)揮了獨立(li)(li)董事的(de)(de)作用(yong)。現將本(ben)人在2020年(nian)度內履職情(qing)況報告如下(xia)：
-
2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人(ren)作為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按(an)照《公(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》等法律、法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)》等規(gui)章制(zhi)(zhi)度(du)的(de)(de)規(gui)定，在2020年(nian)度(du)工作中，定期(qi)了解(jie)檢查公(gong)司(si)(si)經營(ying)情(qing)況，積極(ji)出席(xi)相關(guan)會(hui)議(yi)，認真(zhen)(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相關(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)題(ti)的(de)(de)討論并提出合理化(hua)建議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)獨立(li)(li)意見，獨立(li)(li)、認真(zhen)(zhen)的(de)(de)履行職(zhi)責，較好的(de)(de)發揮了獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)作用。現將(jiang)本人(ren)在2020年(nian)度(du)內(nei)履職(zhi)情(qing)況報(bao)告如(ru)下：
-
關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月(yue)23日，通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）召開第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)和(he)第(di)七屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于會(hui)計政策變更的議(yi)案》。本次會(hui)計政策變更無須提交股東大會(hui)審議(yi)，具體情況(kuang)如下：
-
一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有限公司2021年(nian)第(di)一季度報告已于2021年(nian)4月23日(ri)在中(zhong)國證監會指定創業板信息披露(lu)平臺巨潮(chao)資(zi)訊網上披露(lu)，請(qing)投資(zi)者注(zhu)意查閱。
-
年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司2020年度報告及摘要已于2021年4月23日(ri)在中國(guo)證監會指定(ding)的創(chuang)業(ye)板信息披(pi)露(lu)網站巨(ju)潮(chao)資(zi)訊網上披(pi)露(lu)，請投資(zi)者注(zhu)意查閱。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)于(yu)第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見根據中國(guo)證監(jian)會(hui)(hui)《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管(guan)理辦(ban)法》及《通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)有關(guan)規定，我們作為(wei)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，本著(zhu)認(ren)真、負責的(de)態度和獨立(li)判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項資料進行(xing)了(le)審(shen)閱并就(jiu)有關(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)人員進行(xing)了(le)詢問(wen)，經過認(ren)真的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前審(shen)查(cha)，發表如下事(shi)(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見：
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據(ju)中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)、財政部(bu)等部(bu)門聯合發(fa)布的《企(qi)業內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)基本規(gui)范》及深圳證(zheng)券交易所《創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)(yin)》、《深圳證(zheng)券交易所上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)指(zhi)引(yin)(yin)》，以及通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》等有關規(gui)定，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)《2020年度內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)自我評價報告》發(fa)表意見如下(xia)：
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據(ju)《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權激勵(li)管理(li)辦法》、《創業(ye)板(ban)信息披露業(ye)務備忘(wang)錄(lu)第(di)8號(hao)：股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權激勵(li)計劃》和《通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)第(di)一期限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票激勵(li)計劃》的相關(guan)規定，通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）監事會對公(gong)司(si)擬回購注銷部分(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票的相關(guan)事項進行了核查，并發表審核意見如下(xia)(xia)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國桉先(xian)生的通知(zhi)，獲悉其持有的公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股份解除(chu)質押的情況(kuang)，具(ju)體(ti)事項(xiang)如下(xia)：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據(ju)《關(guan)于在(zai)上市公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作制(zhi)(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)九次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
-
關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外(wai)疫情(qing)的逐步(bu)受控，公司參股子公司北(bei)京一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油工程技術有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）在海外(wai)連續(xu)中標，諸多(duo)優質項目(mu)的啟動和投(tou)標，使得一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)經營(ying)資(zi)金出現短期不(bu)足，為(wei)支持一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務發展，保障一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)工程作業(ye)(ye)優質項目(mu)招投(tou)標和經營(ying)業(ye)(ye)務順利開展，公司擬向(xiang)一龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)提供最長不(bu)超過24個月最高(gao)不(bu)超過4,000萬元的財務資(zi)助，具體事項公告如下：
-
通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)第(di)四(si)次會(hui)議(yi)(yi)于2021年4月9日以現場結合通訊表決方(fang)式召(zhao)開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通知于2021年4月2日以電子(zi)郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)事3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本(ben)次會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)主(zhu)(zhu)席張園先生主(zhu)(zhu)持，經(jing)與會(hui)監(jian)(jian)事表決，審議(yi)(yi)通過(guo)以下(xia)決議(yi)(yi)：
-
通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科(ke)技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)九次會(hui)議于2021年4月(yue)(yue)9日(ri)(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)議由(you)公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議通知于2021年4月(yue)(yue)2日(ri)(ri)以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議應(ying)到董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議通過了以(yi)下議案：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股股東張國(guo)桉先生的(de)通知，獲(huo)悉其持有的(de)公司(si)部分股份解除質(zhi)押的(de)情況，具(ju)體事項(xiang)如(ru)下(xia)：
-
關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于2021年3月12日召開第七(qi)屆董事(shi)會第七(qi)次(ci)會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了《關于為(wei)參股公(gong)(gong)(gong)司申請(qing)金融機(ji)構綜(zong)合(he)授信提供擔保的議(yi)(yi)案》，公(gong)(gong)(gong)司擬為(wei)參股子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司北京一(yi)龍恒(heng)業石油工程技(ji)術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）及其(qi)全資(zi)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)司因經營需要，擬向中關村科(ke)技(ji)租賃股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司申請(qing)開展不超(chao)過(guo)人民幣(bi)3,000萬元(yuan)借(jie)款。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創業板股(gu)票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)規定，作為(wei)通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)八(ba)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見：
-
通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第八次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年3月(yue)29日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年3月(yue)22日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵件方式(shi)送達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）參(can)股子公司(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)油工程技術有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經(jing)營需(xu)要，擬向中國民生銀行(xing)股份(fen)有限(xian)公司(si)北(bei)京(jing)分行(xing)申請(qing)人(ren)民幣(bi)3,000萬元借(jie)款(kuan)(kuan)，擬向中關村科技租賃股份(fen)有限(xian)公司(si)申請(qing)不超(chao)過人(ren)民幣(bi)3,000萬元借(jie)款(kuan)(kuan)，借(jie)款(kuan)(kuan)期限(xian)均為12個月(yue)，上述兩筆借(jie)款(kuan)(kuan)均為到期續借(jie)。
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)七次會議(yi)于(yu)2021年(nian)3月(yue)12日以(yi)(yi)(yi)現場結合通訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會議(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主(zhu)持。會議(yi)通知于(yu)2021年(nian)3月(yue)5日以(yi)(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送(song)達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經(jing)與(yu)會董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過(guo)了(le)以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源(yuan)(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)3月12日在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布(bu)了《通源(yuan)(yuan)石油第七(qi)屆董事會第七(qi)次(ci)會議決議公(gong)告(gao)》及《關于為參(can)股公(gong)司(si)申請金(jin)融機構綜(zong)合(he)授信提供擔(dan)保(bao)的公(gong)告(gao)》。因公(gong)司(si)工作人員疏忽，致使(shi)該等(deng)公(gong)告(gao)中(zhong)存在個(ge)別錯誤，現(xian)對上(shang)述(shu)公(gong)告(gao)中(zhong)披露的相關內容更正如下：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）于2021年(nian)3月12日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制人(ren)張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)出具的(de)(de)《關于通(tong)(tong)過(guo)(guo)大宗交易方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)告知(zhi)函》，張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)于2020年(nian)9月24日(ri)、2020年(nian)9月25日(ri)、2020年(nian)9月28日(ri)分別通(tong)(tong)過(guo)(guo)大宗交易方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份97萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為0.45%，張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)之一(yi)致行動人(ren)國民(min)信托有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司－國民(min)信托?金潤35號單一(yi)資(zi)金信托（以下簡(jian)稱(cheng)“國民(min)信托35號”）于2021年(nian)3月11日(ri)通(tong)(tong)過(guo)(guo)大宗交易方(fang)(fang)式(shi)減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為0.64%。本次(ci)減(jian)持獲(huo)得資(zi)金將用于降低張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)的(de)(de)質押率，防范控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)控(kong)(kong)制權(quan)不(bu)穩對公(gong)(gong)(gong)司可能造成的(de)(de)不(bu)利影響(xiang)，有效的(de)(de)保護(hu)公(gong)(gong)(gong)司及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)利益(yi)。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）參股(gu)子公司北京一龍(long)恒業(ye)石油工程技術有(you)限(xian)公司（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）因(yin)經營需要，擬(ni)向中國民生銀行股(gu)份有(you)限(xian)公司北京分行申(shen)請人民幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款(kuan)，擬(ni)向中關村科(ke)技租賃股(gu)份有(you)限(xian)公司申(shen)請不超過人民幣3,000萬(wan)元(yuan)借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期限(xian)均(jun)為12個月，上述兩筆(bi)借(jie)款(kuan)均(jun)為到(dao)期續借(jie)。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)七次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)根(gen)據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)七次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第七次(ci)會議(yi)于(yu)2021年(nian)3月12日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式召開(kai)，會議(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生(sheng)主(zhu)持。會議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2021年(nian)3月5日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件(jian)方式送達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與會董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)案：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2020年(nian)10月30日(ri)披露(lu)(lu)了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司董事、高級(ji)管理人(ren)員(yuan)股(gu)(gu)份減(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)的預披露(lu)(lu)公(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)告編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)司部分董事、高級(ji)管理人(ren)員(yuan)任(ren)延忠(zhong)先生、張志堅先生、張百雙(shuang)先生計(ji)(ji)劃(hua)自減(jian)持(chi)計(ji)(ji)劃(hua)預披露(lu)(lu)公(gong)(gong)(gong)告披露(lu)(lu)之日(ri)起(qi)十五個交(jiao)易日(ri)后的六個月內(nei)以(yi)集中(zhong)競價交(jiao)易方(fang)式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)份不超(chao)過2,300,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本的0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本的0.42%）、237,759股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本的0.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)(tong)知，獲悉其持(chi)有(you)的公司(si)部(bu)分股(gu)份解(jie)除質押的情況，具(ju)體事項如下：
-
關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于近日(ri)(ri)收(shou)到陜(shan)西省(sheng)科學技術(shu)廳、陜(shan)西省(sheng)財(cai)政廳、國家稅務總局陜(shan)西省(sheng)稅務局聯合頒發(fa)的《高(gao)新技術(shu)企業證(zheng)書》（證(zheng)書編(bian)號：GR202061000235），發(fa)證(zheng)日(ri)(ri)期：2020年12月1日(ri)(ri)，有效期：三年。公(gong)司再次通(tong)(tong)過了(le)高(gao)新技術(shu)企業的認定。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒業石油(you)工程技(ji)術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業”）因經營需要(yao)(yao)，擬通過安陽國實信用資(zi)產(chan)登記備案中心有限公(gong)(gong)司(si)(si)備案發行“定(ding)向融(rong)資(zi)計劃”，發行規模不(bu)超過人民幣2,000萬(wan)元，對應的本次融(rong)資(zi)金額不(bu)超過人民幣2,000萬(wan)元。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)融(rong)資(zi)提供(gong)(gong)連帶(dai)(dai)責任(ren)(ren)保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額為不(bu)超過2,000萬(wan)元及其(qi)利(li)息，期(qi)限12個(ge)月。一(yi)(yi)龍(long)恒業主要(yao)(yao)經營股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠(zhong)利(li)為本次擔(dan)(dan)保(bao)向公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連帶(dai)(dai)責任(ren)(ren)；一(yi)(yi)龍(long)恒業以(yi)其(qi)自(zi)有資(zi)產(chan)向公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)恒業提供(gong)(gong)的連帶(dai)(dai)責任(ren)(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限一(yi)(yi)致(zhi)。
-
第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)第六次會(hui)議(yi)(yi)于2021年2月4日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董事長張國桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年1月29日(ri)以(yi)專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達全體董事。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董事表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2021年1月26日收到深(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)公(gong)司(si)管(guan)理部發來的(de)《關(guan)于對(dui)通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)的(de)關(guan)注(zhu)函(han)》（創業(ye)板(ban)關(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第(di)38號）（以下簡(jian)稱“《關(guan)注(zhu)函(han)》”）。公(gong)司(si)收到《關(guan)注(zhu)函(han)》后高度重(zhong)視，積極組織(zhi)各方對(dui)關(guan)注(zhu)函(han)中所(suo)列問題(ti)進(jin)行了逐一落實(shi)與核查，現(xian)根據相關(guan)要求對(dui)《關(guan)注(zhu)函(han)》的(de)回(hui)復(fu)進(jin)行公(gong)開披露(lu)如下：
-
獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第六次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有(you)的本(ben)公(gong)司(si)部分股(gu)份辦理了補充質押手(shou)續的通(tong)知，具體事項如下：
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于(yu)2021年1月26日收到深圳證券交易所創業(ye)板公司(si)(si)管理部發來的《關(guan)(guan)于(yu)對通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)的關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》（創業(ye)板關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第(di)38號）（以下簡(jian)稱“《關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》”），要求公司(si)(si)就關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)中所提事項(xiang)作出說明，于(yu)2021年2月2日前回復并對外(wai)披(pi)露，同時抄送陜西證監局上市公司(si)(si)監管處。
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示(shi)：1、本次解除限售(shou)股份數量(liang)為62,448,130股，占(zhan)目前公司總股本比(bi)例為12.16%；本次解除限售(shou)股份實際(ji)可上市流通(tong)股份數量(liang)為62,448,130股，占(zhan)公司總股本比(bi)例為12.16%。2、本次限售(shou)股份上市流通(tong)日期(qi)為2021年2月(yue)3日（星期(qi)三）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證(zheng)(zheng)券(quan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“中信證(zheng)(zheng)券(quan)”或“保薦(jian)(jian)機構(gou)”）作為(wei)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油”或“公(gong)司(si)”）2018年度創(chuang)業板非公(gong)開發(fa)行(xing)股票(piao)項目的保薦(jian)(jian)機構(gou)，根據《證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市(shi)保薦(jian)(jian)業務管(guan)理辦法》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所上(shang)市(shi)公(gong)司(si)保薦(jian)(jian)工作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市(shi)規則》和《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》等(deng)有關規定，就公(gong)司(si)2018年度非公(gong)開發(fa)行(xing)股票(piao)限售股份(fen)申請上(shang)市(shi)流通(tong)事(shi)項進行(xing)了審慎核查，具體(ti)情況如下：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張(zhang)國桉先生將其持有的(de)本公司部分(fen)股份(fen)辦理(li)了(le)補充質押以及部分(fen)質押股票辦理(li)了(le)展期手(shou)續的(de)通(tong)知(zhi)，具體事(shi)項如下：
-
2020年度業績預告
2021.02.01
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2020年度業績預(yu)告
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國(guo)桉(an)先生將(jiang)其持有的本公(gong)(gong)司部分股(gu)(gu)(gu)份辦理(li)了補充質押(ya)的通(tong)知(zhi)，具體事項(xiang)如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)(gong)(gong)司控股股東張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)的通知，獲悉其持有的公(gong)(gong)(gong)司部分股份解除(chu)質押的情況，具(ju)體事項如下(xia)：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券(quan)股(gu)份(fen)有限公司關于通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司2020年度持續(xu)督導工作(zuo)定(ding)期(qi)現(xian)場檢查報告
-
關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2020年4月(yue)27日披露(lu)了(le)《關(guan)于(yu)深圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所<關(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司的問詢函>之(zhi)回復》，公(gong)(gong)(gong)司控股股東(dong)張(zhang)國(guo)桉先生及(ji)(ji)其一致行(xing)動人(ren)、原(yuan)高級管理(li)人(ren)員(yuan)張(zhang)春(chun)龍(long)先生自《發行(xing)股份及(ji)(ji)可轉換(huan)債券購(gou)買(mai)資產并募集(ji)配套資金暨關(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)易(yi)預案》披露(lu)之(zhi)日起至(zhi)實施完(wan)畢期(qi)間(jian)計(ji)劃(hua)以(yi)大(da)宗交(jiao)(jiao)易(yi)方式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司股份，公(gong)(gong)(gong)司控股股東(dong)張(zhang)國(guo)桉先生及(ji)(ji)其一致行(xing)動人(ren)減持(chi)期(qi)間(jian)計(ji)劃(hua)減持(chi)股份不(bu)超過(guo)18,000,000 股（即不(bu)超過(guo)公(gong)(gong)(gong)司總股本(ben)比(bi)例(li)的3.50%），原(yuan)高級管理(li)人(ren)員(yuan)張(zhang)春(chun)龍(long)先生減持(chi)期(qi)間(jian)計(ji)劃(hua)減持(chi)股份不(bu)超過(guo)5,418,829 股（即不(bu)超過(guo)公(gong)(gong)(gong)司總股本(ben)比(bi)例(li)的1.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接(jie)到(dao)公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其(qi)持有(you)的(de)公司(si)部分(fen)股(gu)(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質押的(de)情(qing)況，具體事(shi)項如下(xia)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉(an)先生的通知，獲悉(xi)其(qi)持(chi)有(you)(you)的公司部分股(gu)(gu)份解(jie)除質押的情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)近日收到公司(si)董(dong)事、總裁(cai)任延(yan)忠先生(sheng)，董(dong)事、董(dong)事會秘書(shu)張志堅先生(sheng)，副總裁(cai)張百(bai)雙(shuang)先生(sheng)出(chu)具的(de)《關于(yu)擬減持公司(si)股份(fen)(fen)的(de)告知函》，具體內容如(ru)下：
-
關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2020年10月29日召開(kai)第七屆董事(shi)會第五(wu)次(ci)會議(yi)和(he)第七屆監事(shi)會第三次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過《關于終(zhong)止資產重組事(shi)項的議(yi)案(an)》，同意(yi)終(zhong)止本次(ci)資產重組事(shi)項，具體情(qing)況如(ru)下：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產(chan)重組管理(li)辦法》（以(yi)下簡稱“《重組管理(li)辦法》”）《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》（以(yi)下簡稱“《創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》”）、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》等法律、法規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)范性文件(jian)以(yi)及(ji)《通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)(gui)(gui)定，我(wo)們(men)作為公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)五次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)宜發表如下事(shi)(shi)先認可(ke)意見：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項的(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見根據(ju)《關于在上市公司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板上市公司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板股票(piao)上市規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)(gui)及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關規(gui)(gui)定，作為通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公司(si)(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北(bei)(bei)京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工(gong)程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)”）因經(jing)(jing)營需要，擬(ni)向南京(jing)銀行(xing)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)北(bei)(bei)京(jing)分行(xing)申請人民幣(bi)2,000萬元的(de)融資授信額度。公(gong)(gong)司(si)擬(ni)對(dui)上述(shu)綜合(he)授信額度提供連帶(dai)責任保證，擔(dan)(dan)保金額為(wei)不超過(guo)2,000萬元及(ji)其利(li)息，期(qi)限(xian)12個(ge)月(yue)。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)主要經(jing)(jing)營股(gu)東丁福慶(qing)、秦(qin)忠利(li)為(wei)本次擔(dan)(dan)保向公(gong)(gong)司(si)提供反(fan)擔(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)連帶(dai)責任；一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)以(yi)其自有(you)資產向公(gong)(gong)司(si)提供反(fan)擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)司(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)提供的(de)連帶(dai)責任擔(dan)(dan)保期(qi)限(xian)一(yi)(yi)致。
-
第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第七屆監事(shi)會(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)議于2020年(nian)(nian)10月29日(ri)以(yi)(yi)現場結合通訊表決方式召開。會(hui)(hui)議通知于2020年(nian)(nian)10月19日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議應到(dao)監事(shi)3名，實(shi)到(dao)監事(shi)3名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章(zhang)程》的規(gui)定。本次(ci)會(hui)(hui)議由公(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決，審議通過以(yi)(yi)下決議：
-
第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)第五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)10月(yue)29日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年(nian)10月(yue)19日(ri)以(yi)專人(ren)送(song)(song)達、電子郵件方式送(song)(song)達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到董事6名(ming)(ming)，實到6名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)董事表(biao)決審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
-
2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年(nian)第(di)三季度報(bao)告全(quan)文
-
2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）召(zhao)開第(di)七屆董事會第(di)五(wu)次會議(yi)和第(di)七屆監事會第(di)三次會議(yi)，審議(yi)通過了公司《2020年第(di)三季(ji)度報告》。
-
關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券購買北京一(yi)(yi)龍恒業石油工程技術有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍恒業”或(huo)“標的(de)(de)公司(si)”）除公司(si)以(yi)外剩(sheng)余股(gu)東持有(you)的(de)(de)一(yi)(yi)龍恒業的(de)(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集(ji)配套資金。公司(si)于2020年(nian)4月(yue)20日(ri)召(zhao)開第(di)六屆董事會第(di)五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關于<通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券購買資產并募(mu)集(ji)配套資金暨關聯交易預(yu)案(an)>及(ji)其摘要的(de)(de)議(yi)案(an)》等與本次資產重組相(xiang)(xiang)關的(de)(de)議(yi)案(an)。具體內容詳見(jian)公司(si)于2020年(nian)4月(yue)21日(ri)在指定信息(xi)披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)(de)相(xiang)(xiang)關公告。
-
第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第四(si)次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)10月14日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事長張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)10月9日以專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達全體(ti)董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)(dao)董(dong)(dong)事6名(ming)，實到(dao)(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案(an)：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）擬(ni)發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買北(bei)京一龍(long)恒(heng)業石油工程(cheng)技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業”）除公(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外剩余(yu)股(gu)東持有的一龍(long)恒(heng)業的71.011%股(gu)權并募集(ji)配套資金。公(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年4月20日召(zhao)開第六屆董(dong)事會(hui)第五十九(jiu)次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)<通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買資產(chan)并募集(ji)配套資金暨關(guan)聯交易預(yu)案>及其摘要的議(yi)(yi)案》等與本次(ci)(ci)資產(chan)重組相(xiang)關(guan)的議(yi)(yi)案。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年4月21日在指定信(xin)息披露媒(mei)體(ti)上披露的相(xiang)關(guan)公(gong)告(gao)。
-
簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司簡式權益變動報告書(shu)
-
關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“通(tong)源石油”或“公司(si)”）于今日(ri)收到公司(si)持(chi)股(gu)5%以(yi)上股(gu)東證券(quan)(quan)行業支持(chi)民企(qi)發展系列之國君(jun)君(jun)彤(tong)西安高新私募股(gu)權投資基金（以(yi)下(xia)簡稱“國君(jun)君(jun)彤(tong)”）的通(tong)知，國君(jun)君(jun)彤(tong)于2020年(nian)9月(yue)9日(ri)通(tong)過深圳證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所大(da)宗(zong)交(jiao)(jiao)易系統減(jian)持(chi)公司(si)無限(xian)售流通(tong)股(gu)167.35萬股(gu)，減(jian)持(chi)數量(liang)占公司(si)目前總股(gu)本的0.325881%，減(jian)持(chi)后國君(jun)君(jun)彤(tong)不再為持(chi)有公司(si)5%以(yi)上股(gu)份的股(gu)東。具(ju)體情況如下(xia)：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股(gu)份(fen)有限公司關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司2020年半年度持續(xu)督導跟蹤(zong)報告
-
2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事會、監事會及董(dong)事、監事、高級管(guan)理人員保(bao)證半年度報告內(nei)容的(de)真(zhen)實(shi)、準(zhun)確、完(wan)整，不存在虛假記載、誤導性陳述(shu)或者(zhe)重大遺漏(lou)，并承(cheng)擔個別和連帶的(de)法律責任。
-
2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半年(nian)度報(bao)告(gao)摘要(yao)來自半年(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)(quan)文，為(wei)全(quan)(quan)面(mian)了解本公(gong)司(si)的經營成果、財務狀況及(ji)未(wei)來發展規劃，投資者應當到證(zheng)監會指定媒體仔細閱(yue)讀半年(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)(quan)文。
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制(zhi)度(du)(du)的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工(gong)作制(zhi)度(du)(du)》等(deng)(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事會獨立(li)(li)董(dong)事，基于獨立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司2020年(nian)半年(nian)度(du)(du)相關(guan)事項發表如下獨立(li)(li)意見：
-
董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據(ju)公(gong)(gong)司2018年11月7日召開的2018年第二(er)次臨時(shi)股(gu)東大會(hui)決議(yi)，以及中國證券監督管理(li)委員會(hui)《關于核(he)準通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)票的批(pi)復(fu)》（證監許(xu)可[2019]1342號(hao)），核(he)準公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)不超過(guo)90,240,431股(gu)新(xin)股(gu)。公(gong)(gong)司本(ben)次向陜西(xi)(xi)省民(min)(min)營經濟(ji)高(gao)質量(liang)發展紓(shu)困基金合(he)伙企(qi)業(ye)（有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)伙）、西(xi)(xi)安高(gao)新(xin)技(ji)術產業(ye)風險(xian)投資有(you)(you)限(xian)(xian)責任公(gong)(gong)司－西(xi)(xi)安西(xi)(xi)高(gao)投基石投資基金合(he)伙企(qi)業(ye)（有(you)(you)限(xian)(xian)合(he)伙）、孫偉杰、聯儲證券有(you)(you)限(xian)(xian)責任公(gong)(gong)司合(he)計非公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)人民(min)(min)幣普通(tong)股(gu)62,448,130股(gu)，每股(gu)面值1元(yuan)，每股(gu)發行(xing)(xing)價格為(wei)4.82元(yuan)。本(ben)次發行(xing)(xing)募集(ji)資金總額300,999,986.60元(yuan)，扣除(chu)保(bao)薦及承(cheng)銷(xiao)費用人民(min)(min)幣4,000,000.00元(yuan)，其他發行(xing)(xing)費用人民(min)(min)幣1,751,294.38元(yuan)，實際募集(ji)資金凈額為(wei)人民(min)(min)幣295,248,692.22元(yuan)，已經于2020年1月13日到位，并(bing)已經信(xin)永中和會(hui)計師事務所（特殊普通(tong)合(he)伙）審驗并(bing)出具XYZH/2020XAA40006號(hao)《驗資報(bao)告》。
-
第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第七屆監事(shi)會第二次會議(yi)(yi)于2020年8月27日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方式(shi)(shi)召開(kai)。會議(yi)(yi)通(tong)知于2020年8月17日以(yi)電子郵件方式(shi)(shi)發(fa)出(chu)。會議(yi)(yi)應到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。本次會議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)監事(shi)會主席張園先生(sheng)主持(chi)，經與會監事(shi)表(biao)(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
-
第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)三次(ci)會(hui)議(yi)于2020年8月(yue)27日以現場結合通訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于2020年8月(yue)17日以專人送達、電子郵件方式(shi)送達全(quan)體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通過(guo)了以下(xia)議(yi)案：
-
2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月27日，通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）召開第七屆(jie)董事會(hui)第三次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第七屆(jie)監(jian)事會(hui)第二次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)公司《2020年(nian)半年(nian)度報告及摘要》等議(yi)案。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)生的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質押(ya)的(de)情(qing)況，具體事(shi)項(xiang)如下(xia)：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券購買北京(jing)一龍恒業(ye)石油工(gong)程(cheng)技術有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業(ye)”）除公司(si)以外(wai)剩余股(gu)東持(chi)有(you)的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)。公司(si)于2020年(nian)(nian)4月(yue)20日召開第六屆董事會第五十九次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于<通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公司(si)發行股(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券購買資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)暨關聯交易預案(an)>及(ji)(ji)其(qi)摘要的(de)議(yi)案(an)》等與本次(ci)資(zi)產(chan)重組相(xiang)關的(de)議(yi)案(an)。具體(ti)內容詳見公司(si)于2020年(nian)(nian)4月(yue)21日在指定(ding)信息披露媒(mei)體(ti)上披露的(de)相(xiang)關公告。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的(de)情(qing)況，具體(ti)事項如下：
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)7月24日(ri)收到公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)制人(ren)張(zhang)國桉先(xian)生出具的《關于(yu)通過大宗交易方式減持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)的告知函》，張(zhang)國桉先(xian)生于(yu)2020年(nian)7月20日(ri)至2020年(nian)7月24日(ri)通過大宗交易方式減持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)合計(ji)5,269,281股(gu)，占公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本比例為1.03%。本次減持(chi)(chi)獲得資金將用于(yu)歸還張(zhang)國桉先(xian)生個人(ren)負(fu)債及解(jie)除(chu)股(gu)票(piao)質(zhi)押(ya)，保障其控(kong)制權的穩定性，有效保護公(gong)司(si)(si)(si)及中(zhong)小股(gu)東利(li)益(yi)。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬(ni)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買(mai)北京一龍(long)恒業(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以外剩余(yu)股(gu)東(dong)持有的一龍(long)恒業(ye)的71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)(mu)集配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月20日召開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)五(wu)十九(jiu)次會議(yi)審議(yi)通過了(le)《關于<通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)(mu)集配套(tao)資(zi)金暨關聯交易(yi)預(yu)案>及其(qi)摘要的議(yi)案》等與本(ben)次資(zi)產重(zhong)組相關的議(yi)案。具(ju)體內容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月21日在指定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的相關公(gong)(gong)(gong)告。
-
第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議于(yu)2020年(nian)7月(yue)13日(ri)(ri)以現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)7月(yue)8日(ri)(ri)以專(zhuan)人送達、電子郵(you)件方式送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決審議通(tong)(tong)過了(le)以下(xia)議案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)源石(shi)油(you)(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)石(shi)油(you)(you)工程(cheng)技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)”）及(ji)其全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)因經(jing)營需(xu)要，擬(ni)(ni)向(xiang)金(jin)融(rong)機(ji)構申(shen)請(qing)人(ren)民幣4,900萬(wan)元(yuan)的融(rong)資(zi)授信額(e)度(du)(du)。融(rong)資(zi)授信額(e)度(du)(du)包含如下(xia)：（1）一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)擬(ni)(ni)通(tong)過地(di)方聯合金(jin)融(rong)資(zi)產服務中心有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)備案發行“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)直接融(rong)資(zi)計劃(hua)”，發行規模不超(chao)(chao)過人(ren)民幣2000萬(wan)元(yuan)，擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)金(jin)額(e)為不超(chao)(chao)過2,000萬(wan)元(yuan)及(ji)其利(li)息(xi)，期限(xian)12個月(yue)。（2）一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)擬(ni)(ni)向(xiang)金(jin)融(rong)機(ji)構申(shen)請(qing)人(ren)民幣2,000萬(wan)元(yuan)的銀行貸款(kuan)(kuan)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)(ni)對(dui)上述綜合授信額(e)度(du)(du)提供(gong)連(lian)帶責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)金(jin)額(e)為不超(chao)(chao)過2,000萬(wan)元(yuan)及(ji)其利(li)息(xi)，期限(xian)12個月(yue)。（3）擬(ni)(ni)為一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)濮陽市(shi)奧(ao)尼斯(si)特(te)(te)石(shi)油(you)(you)設備制造有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“奧(ao)尼斯(si)特(te)(te)”）在(zai)濮陽農村(cun)商業(ye)(ye)(ye)(ye)銀行股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的流動(dong)借款(kuan)(kuan)900萬(wan)提供(gong)保(bao)證擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，并承擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)連(lian)帶擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)責(ze)任(ren)，用途為購(gou)買(mai)材料及(ji)配件等(deng)，擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)金(jin)額(e)為不超(chao)(chao)過900萬(wan)元(yuan)及(ji)其利(li)息(xi)，期限(xian)12個月(yue)。
-
獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)(guan)于在上市公司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所創業板上市公司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所創業板股票(piao)上市規(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為(wei)通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)七屆(jie)董事會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)二次會(hui)議相關(guan)(guan)事項(xiang)發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持(chi)有的(de)公司部分股(gu)份解除(chu)質押的(de)情況(kuang)，具體事項如(ru)下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生的通知(zhi)，獲悉其持(chi)有的公司(si)(si)(si)部分(fen)股(gu)份解除(chu)質押的情況，具(ju)體(ti)事項如(ru)下：
-
第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)第一次會(hui)議(yi)于(yu)2020年7月1日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)通知以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出(chu)。會(hui)議(yi)應到(dao)(dao)監事(shi)3名，實到(dao)(dao)監事(shi)3名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定。本(ben)次會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)主席(xi)張園先(xian)生主持，經與會(hui)監事(shi)表決，審議(yi)通過(guo)以(yi)下決議(yi)：
-
第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會第一次會議于2020年7月1日(ri)以(yi)現場(chang)結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會議由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。會議通(tong)知以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子(zi)郵件方式(shi)送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會議應到董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議符(fu)合(he)《中華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議通(tong)過了以(yi)下(xia)議案：
-
2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
-
獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根(gen)據(ju)《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第一(yi)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)意見：
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)(di)(di)六(liu)屆(jie)(jie)(jie)董事(shi)會、監(jian)事(shi)會、高級(ji)管(guan)理人員任(ren)期屆(jie)(jie)(jie)滿(man)，公(gong)司于2020年7月(yue)1日分別召開了(le)2020年第(di)(di)(di)一次(ci)臨時(shi)股東大會、第(di)(di)(di)七屆(jie)(jie)(jie)董事(shi)會第(di)(di)(di)一次(ci)會議及第(di)(di)(di)七屆(jie)(jie)(jie)監(jian)事(shi)會第(di)(di)(di)一次(ci)會議，順(shun)利(li)完成了(le)董事(shi)會、監(jian)事(shi)會的換(huan)(huan)屆(jie)(jie)(jie)選舉及高級(ji)管(guan)理人員的換(huan)(huan)屆(jie)(jie)(jie)聘任(ren)。現將(jiang)相關情況(kuang)公(gong)告如(ru)下：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年6月28日收到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股股東(dong)(dong)、實(shi)際控(kong)制人張國桉(an)先(xian)生(sheng)出(chu)具(ju)的《關(guan)于(yu)通(tong)過大(da)宗交(jiao)易(yi)方式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份(fen)的告知函》，張國桉(an)先(xian)生(sheng)妻(qi)子蔣芙蓉女士于(yu)2020年6月24日通(tong)過大(da)宗交(jiao)易(yi)方式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份(fen)249.3511萬(wan)股，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股本(ben)比例(li)為(wei)0.49%，張國桉(an)先(xian)生(sheng)之一致行動(dong)人國民(min)信(xin)托有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國民(min)信(xin)托?金(jin)潤(run)35號(hao)單(dan)一資(zi)金(jin)信(xin)托（以下簡(jian)稱“國民(min)信(xin)托35號(hao)”）于(yu)2020年6月23日、2020年6月24日分(fen)別(bie)(bie)通(tong)過大(da)宗交(jiao)易(yi)方式減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份(fen)249萬(wan)股和250萬(wan)股，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股本(ben)比例(li)分(fen)別(bie)(bie)為(wei)0.48%和0.49%。本(ben)次減(jian)(jian)持獲得資(zi)金(jin)將用于(yu)降低(di)張國桉(an)先(xian)生(sheng)的質押(ya)率，防(fang)范(fan)控(kong)股股東(dong)(dong)的控(kong)制權不穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能造(zao)成的不利影響，有(you)效(xiao)的保護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)中小股東(dong)(dong)利益。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年6月(yue)15日召開了第(di)(di)(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)(di)(di)六(liu)十三(san)次會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)首次授(shou)予的限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)(di)(di)三(san)期(qi)(qi)解(jie)(jie)除限(xian)售(shou)的議(yi)案(an)》及(ji)《關(guan)于(yu)預留(liu)部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)(di)(di)二(er)(er)期(qi)(qi)解(jie)(jie)除限(xian)售(shou)的議(yi)案(an)》。董事會認(ren)為根據《第(di)(di)(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃（草(cao)案(an)）》和(he)《第(di)(di)(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃實(shi)施考核管理辦(ban)法》等有關(guan)規定，第(di)(di)(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃首次授(shou)予部(bu)分(fen)第(di)(di)(di)(di)三(san)個解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)及(ji)預留(liu)部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)(di)(di)二(er)(er)個解(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)條件(jian)已成就。現對相關(guan)事項說明如下：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）擬發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及可轉換債券購買北京一龍恒業(ye)石油工程技(ji)術有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業(ye)”）除公(gong)司以(yi)外剩(sheng)余股(gu)(gu)東持有的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金。公(gong)司于2020年4月(yue)20日召開第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及可轉換債券購買資(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易預案(an)>及其(qi)摘要(yao)的(de)議(yi)案(an)》等與本次資(zi)(zi)產重組相關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體內容詳見公(gong)司于2020年4月(yue)21日在指定(ding)信息披露媒體上披露的(de)相關(guan)公(gong)告。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)上(shang)市公司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規定，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公司(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十(shi)四次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如(ru)下(xia)獨(du)立(li)意見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）參股子公司(si)(si)北(bei)京一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工(gong)程(cheng)技術(shu)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）因(yin)經營需要(yao)，擬(ni)向(xiang)金(jin)融機構(gou)申請人民幣(bi)5,500萬元(yuan)的融資授(shou)信(xin)額度。公司(si)(si)擬(ni)對上述綜合授(shou)信(xin)額度提供連(lian)(lian)帶責任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額為(wei)不超過5,500萬元(yuan)及(ji)其(qi)利(li)息，期限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經營股東丁福慶、秦(qin)忠利(li)為(wei)本次擔(dan)保(bao)(bao)向(xiang)公司(si)(si)提供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)(lian)帶責任(ren)；一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)以其(qi)自有(you)資產向(xiang)公司(si)(si)提供反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與(yu)公司(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)提供的連(lian)(lian)帶責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)致。
-
第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)于2020年6月17日以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年6月11日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公司法》及(ji)《公司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案(an)：
-
關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東(dong)大會(hui)審議(yi)(yi)(yi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案1《關(guan)于公(gong)司董事會(hui)換(huan)屆選(xuan)舉(ju)(ju)暨選(xuan)舉(ju)(ju)第七屆董事會(hui)非獨(du)立董事的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案》及議(yi)(yi)(yi)案2《關(guan)于公(gong)司董事會(hui)換(huan)屆選(xuan)舉(ju)(ju)暨選(xuan)舉(ju)(ju)第七屆董事會(hui)獨(du)立董事的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案》的(de)(de)表決結(jie)果是否有效以議(yi)(yi)(yi)案4《關(guan)于修訂<公(gong)司章程(cheng)>部分條款的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案》是否獲審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)為(wei)前提條件，即只有當議(yi)(yi)(yi)案4獲審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)后，議(yi)(yi)(yi)案1和議(yi)(yi)(yi)案2的(de)(de)表決結(jie)果方為(wei)有效。
-
第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)第六(liu)十三次會(hui)議(yi)(yi)于2020年6月15日(ri)以(yi)現場結合(he)(he)通訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董事長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年6月9日(ri)以(yi)專人送達、電子郵(you)件(jian)方(fang)式送達全體董事。會(hui)議(yi)(yi)應到董事5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人民共(gong)和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)董事表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）2016年度股(gu)東(dong)大會(hui)的(de)授(shou)權，公(gong)司(si)于(yu)2020年6月(yue)15日(ri)召(zhao)開了第六(liu)屆董事會(hui)第六(liu)十(shi)三次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)首次授(shou)予(yu)的(de)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票第三期解除限(xian)(xian)售的(de)議(yi)(yi)案》，具體如下：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司章程
-
公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)(gong)司(si)(si)已完成非公(gong)(gong)開發行(xing)股票(piao)事項，發行(xing)新股62,448,130股，并已完成部分限制性股票(piao)回購注(zhu)銷(xiao)事項，回購注(zhu)銷(xiao)120,000股，導致公(gong)(gong)司(si)(si)總股本(ben)變更為513,530,289股，注(zhu)冊資本(ben)相應變更為513,530,289元，并結合(he)公(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)際情況(kuang)，根(gen)據《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》等(deng)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的相關規定，現對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)修正如(ru)下(xia)：
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)市公司(si)(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為(wei)通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)，基于獨立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就公司(si)(si)第六屆董事(shi)(shi)會第六十三(san)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立(li)意見：
-
監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根(gen)據《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵(li)管理辦法》、《創業板信息披(pi)露業務(wu)備忘錄第(di)(di)8號：股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵(li)計(ji)劃》和(he)《通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)一期限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計(ji)劃》的相關規定，通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）監(jian)事(shi)會對公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對首次(ci)授予(yu)的限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)三期解除限(xian)售的相關事(shi)項(xiang)和(he)對預留部分(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)二期解除限(xian)售的相關事(shi)項(xiang)進行了(le)核查，并發(fa)表審核意見如下(xia)：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年(nian)度股東大(da)會(hui)的(de)授權(quan)，公(gong)司于2020年(nian)6月15日召開了第六屆董事會(hui)第六十三次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于預留部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票第二期解除限(xian)(xian)售(shou)的(de)議(yi)案》，具體如下：
-
第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”) 第(di)六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三十六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月15日(ri)以(yi)通訊表決方(fang)(fang)式召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年6月9日(ri)以(yi)電(dian)子郵件方(fang)(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張(zhang)百(bai)雙先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)通過以(yi)下決議(yi)(yi)：
-
北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據(ju)本(ben)(ben)所與通源石(shi)油簽訂的《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)(ben)所作為(wei)通源石(shi)油本(ben)(ben)次(ci)股權激勵的特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)顧問(wen)，根據(ju)《公司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章、規范性(xing)文件及(ji)《公司(si)章程》的有關規定，就公司(si)本(ben)(ben)次(ci)解除限售所涉相關事宜出具(ju)本(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見。
-
2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2019年年度權益(yi)分派方案(an)已(yi)獲2020年5月(yue)20日召開的2019年度股(gu)東(dong)大會審(shen)議通(tong)過(guo)，現將權益(yi)分派事宜(yi)公告(gao)如下：
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別(bie)提示：1、本(ben)(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷的股(gu)份數量為(wei)120,000股(gu)，占回(hui)購(gou)(gou)前(qian)公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)(ben)513,650,289股(gu)的0.023%。2、本(ben)(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷涉及人(ren)數3人(ren)，其中1人(ren)(首次(ci)授予)的回(hui)購(gou)(gou)價格為(wei)4.78元/股(gu)加銀(yin)(yin)行同期存(cun)款利息之和，即5.17435元/股(gu)；另外2人(ren)（預留部(bu)分(fen)(fen)授予）的回(hui)購(gou)(gou)價格為(wei)3.48元/股(gu)加銀(yin)(yin)行同期存(cun)款利息之和，即3.62616元/股(gu)。3、本(ben)(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷完(wan)成后，公(gong)司(si)股(gu)份總數將由513,650,289股(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)。4、截止本(ben)(ben)公(gong)告披露日，本(ben)(ben)次(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷事項已在中國證券登(deng)記結算有限責任(ren)公(gong)司(si)深圳分(fen)(fen)公(gong)司(si)辦理完(wan)成。
-
關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)任期已經屆(jie)滿，為(wei)保證公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)科學有序地(di)決(jue)策(ce)、規范高(gao)效地(di)運作，公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)依(yi)據《公(gong)司(si)法》、《關于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《公(gong)司(si)章程》、《股東大會(hui)議事(shi)(shi)(shi)(shi)規則》等(deng)相關規定(ding)，于(yu)2020年6月2日(ri)召開第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)六(liu)十(shi)二次會(hui)議，審議通過了《關于(yu)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)(ju)暨選(xuan)舉(ju)(ju)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)非獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)的議案(an)(an)》、《關于(yu)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選(xuan)舉(ju)(ju)暨選(xuan)舉(ju)(ju)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)的議案(an)(an)》。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根(gen)據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)上市(shi)公司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)六(liu)(liu)十二次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表(biao)如(ru)下(xia)(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見：
-
公司章程修正案
2020.06.04
鑒于(yu)公司已完(wan)成(cheng)非公開發(fa)行股(gu)(gu)票事(shi)項，發(fa)行新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，導致公司總股(gu)(gu)本變更為(wei)513,650,289股(gu)(gu)，注冊資本相應變更為(wei)513,650,289元。因此，根據《公司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等(deng)法(fa)律(lv)法(fa)規的相關(guan)規定，現對公司章程修正如下：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)章程
-
獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)(ti)名人通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)現就提(ti)(ti)(ti)名梅慎實(shi)為通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)獨(du)立董事候選(xuan)(xuan)人發(fa)表(biao)公開聲(sheng)明。被(bei)(bei)提(ti)(ti)(ti)名人已書面同意(yi)出任通源(yuan)石油科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)獨(du)立董事候選(xuan)(xuan)人。本次(ci)提(ti)(ti)(ti)名是在(zai)充分了解被(bei)(bei)提(ti)(ti)(ti)名人職(zhi)業、學歷、專業資格、詳(xiang)細(xi)的(de)(de)工(gong)作經歷、全部兼職(zhi)等情況后作出的(de)(de)，本提(ti)(ti)(ti)名人認為被(bei)(bei)提(ti)(ti)(ti)名人符合相關法律、行政法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件和深圳證券交(jiao)易所業務規(gui)(gui)(gui)則對獨(du)立董事候選(xuan)(xuan)人任職(zhi)資格及獨(du)立性的(de)(de)要求，具體(ti)聲(sheng)明如(ru)下(xia)：
-
獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名(ming)人(ren)(ren)通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司現就提(ti)名(ming)趙麗紅為通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)發表公(gong)(gong)開聲明(ming)(ming)。被(bei)提(ti)名(ming)人(ren)(ren)已書面同意出任通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)。本次提(ti)名(ming)是在充分了解被(bei)提(ti)名(ming)人(ren)(ren)職(zhi)業(ye)、學歷、專業(ye)資格、詳細(xi)的工作經歷、全(quan)部兼職(zhi)等情況(kuang)后作出的，本提(ti)名(ming)人(ren)(ren)認為被(bei)提(ti)名(ming)人(ren)(ren)符合相關法律(lv)、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件(jian)和深圳證券交易(yi)所業(ye)務規(gui)(gui)則(ze)對獨(du)立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)任職(zhi)資格及獨(du)立性(xing)的要求，具(ju)體聲明(ming)(ming)如下：
-
獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)人趙麗紅，作為通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司第七(qi)屆董事會獨立董事候選(xuan)(xuan)人，現公開聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)和(he)(he)保證，本人與該公司之間不存在任(ren)何影(ying)響本人獨立性的關系，且(qie)符合(he)相關法律、行政法規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件和(he)(he)深圳(zhen)證券交易(yi)所業(ye)務規(gui)則(ze)對獨立董事候選(xuan)(xuan)人任(ren)職(zhi)資格及獨立性的要求，具體聲(sheng)(sheng)明(ming)(ming)如下：
-
獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人(ren)(ren)梅慎實，作為通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司第七屆董事(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)，現公(gong)(gong)(gong)開(kai)聲明和保(bao)證，本(ben)人(ren)(ren)與該公(gong)(gong)(gong)司之(zhi)間不存在任何影響本(ben)人(ren)(ren)獨(du)(du)立(li)性的關系，且(qie)符合相(xiang)關法律、行政法規、部門(men)規章、規范(fan)性文件和深(shen)圳證券交易(yi)所業務規則(ze)對獨(du)(du)立(li)董事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)(ren)任職資格及獨(du)(du)立(li)性的要求，具體聲明如下：
-
董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公司(si)(si)(si)章程》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)，并結合公司(si)(si)(si)董事會(hui)換屆情況，公司(si)(si)(si)擬修訂《董事會(hui)議事規(gui)則(ze)》部分條款，具體如(ru)下(xia)：
-
董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）為明(ming)確董(dong)(dong)事(shi)會的(de)職責(ze)權限，規范董(dong)(dong)事(shi)會會議及(ji)工(gong)作程序，確保公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會及(ji)董(dong)(dong)事(shi)忠實履行職責(ze)，維(wei)護公(gong)司(si)(si)(si)及(ji)股(gu)(gu)東利(li)益，根據《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》”）等有關規定(ding)(ding)以(yi)及(ji)《通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)公(gong)司(si)(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)章程”）的(de)規定(ding)(ding)，制定(ding)(ding)本議事(shi)規則?
-
關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)任期(qi)屆(jie)滿，根據《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》等有關規定(ding)進行換(huan)屆(jie)選舉，公(gong)司(si)(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)將(jiang)由三名監事(shi)組成，其中設職(zhi)工代表(biao)(biao)監事(shi)1名，由公(gong)司(si)(si)(si)(si)職(zhi)工代表(biao)(biao)大會(hui)選舉產生。公(gong)司(si)(si)(si)(si)于(yu)2020年6月2日(ri)在公(gong)司(si)(si)(si)(si)會(hui)議室召開了(le)職(zhi)工代表(biao)(biao)大會(hui)，經與會(hui)職(zhi)工代表(biao)(biao)投票表(biao)(biao)決，一致(zhi)同意選舉劉(liu)赫女士為公(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)職(zhi)工代表(biao)(biao)監事(shi)。（職(zhi)工代表(biao)(biao)監事(shi)簡(jian)歷詳(xiang)見附件）
-
關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)任期(qi)已經屆(jie)滿，為(wei)保證公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)科學有序地決(jue)策、規(gui)范高效地運作，公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)依據《公(gong)司法》《公(gong)司章程》《股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)議(yi)事(shi)規(gui)則》等相關(guan)規(gui)定(ding)，于2020年6月2日召開第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三十五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過了(le)《關(guan)于監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)換屆(jie)選舉的議(yi)案》。
-
第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”) 第六屆監事(shi)會第三十五次(ci)會議(yi)(yi)于2020年6月2日以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開(kai)。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年5月27日以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會議(yi)(yi)應到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程》的規定。本次(ci)會議(yi)(yi)由公司(si)監事(shi)會主(zhu)席張百雙先(xian)生主(zhu)持(chi)，經(jing)與會監事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
-
第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)十(shi)二(er)次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月(yue)(yue)2日以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)5月(yue)(yue)27日以專(zhuan)人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規(gui)定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了(le)以下議(yi)(yi)案：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生的(de)通(tong)(tong)知，獲悉張(zhang)國(guo)桉先生辦(ban)理了(le)其托管在聯儲證(zheng)券有(you)限責任(ren)公(gong)(gong)司的(de)股(gu)份質押展期(qi)手續(xu)，具體事項如下：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及可轉換債券購(gou)(gou)買北京一(yi)龍恒(heng)業石油(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以外剩余股(gu)東持(chi)有的(de)一(yi)龍恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并(bing)(bing)募(mu)集配套資金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月(yue)20日召開第(di)六屆董事會第(di)五十九(jiu)次會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了(le)《關于(yu)(yu)<通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及可轉換債券購(gou)(gou)買資產(chan)并(bing)(bing)募(mu)集配套資金暨關聯交(jiao)易預案>及其摘要的(de)議(yi)案》等與本次資產(chan)重組相關的(de)議(yi)案。具(ju)體內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月(yue)21日在指定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)相關公(gong)(gong)(gong)告。
-
2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)議案采用(yong)現場(chang)投票與網絡(luo)投票相結合的(de)(de)表決(jue)(jue)方(fang)式。本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)按照公司召(zhao)開(kai)2019年度股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)通知的(de)(de)議題進行，無(wu)否決(jue)(jue)或(huo)變更提案的(de)(de)情(qing)況。本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)形(xing)成決(jue)(jue)議如下：
-
2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大(da)會(hui)的法律意見書
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目(mu)的的商(shang)譽減值(zhi)測試所(suo)涉及的安德森射孔服務有限公司資產組(zu)可收(shou)回(hui)價值(zhi)項目(mu)資產評估說明
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以(yi)財務報告為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉及(ji)的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產(chan)組(zu)可(ke)收回價值項(xiang)目資(zi)產(chan)評估說(shuo)明(ming)
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以(yi)財務報(bao)告(gao)為目的(de)的(de)商(shang)譽減值測試所涉及(ji)的(de)大慶市永晨石油科(ke)技有限公(gong)司資產組可收(shou)回價值項目資產評(ping)估說明(ming)
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務(wu)報告為目的(de)商譽減(jian)值(zhi)測試所涉及的(de)公(gong)司(si)并購大(da)慶(qing)市永晨石油科技有限公(gong)司(si)形成的(de)商譽相關資產(chan)(chan)組可(ke)收回金額(e)資產(chan)(chan)評估說明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報(bao)告為目的商譽(yu)減(jian)值測試所涉及的公(gong)司(si)并購Cutters Wireline Service,Inc.形成(cheng)的商譽(yu)相關資(zi)產組可收回(hui)金額資(zi)產評估說明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告為目的商譽減值(zhi)測試所涉及的公(gong)司并購安德森射孔(kong)服務有限公(gong)司形成(cheng)的商譽相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估說明
-
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根(gen)據我們(men)收到通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”或“通源(yuan)石(shi)油(you)公司(si)(si)”)轉來的(de)(de)貴部2020年5月5日下發(fa)的(de)(de)《關于對(dui)通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)的(de)(de)年報問(wen)詢(xun)函(han)》(創業板年報問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號)(以下簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)”)，針對(dui)問(wen)詢(xun)函(han)中要求會計師發(fa)表意見的(de)(de)問(wen)詢(xun)事項，我們(men)進行(xing)了(le)逐項的(de)(de)核(he)查、落實與說明。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2020年5月5日收(shou)到深圳證券(quan)交易所(suo)下發的《關(guan)(guan)于對通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司的年報問詢函(han)(han)(han)》（創(chuang)業板年報問詢函(han)(han)(han)【2020】第119號）（以下簡稱“問詢函(han)(han)(han)”），接到問詢函(han)(han)(han)后，公(gong)(gong)司及時組織相關(guan)(guan)人員(yuan)對問詢函(han)(han)(han)提出的有關(guan)(guan)問題進行(xing)了認真的核查，現將有關(guan)(guan)情況回(hui)復(fu)公(gong)(gong)告如下：
-
西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公司擬(ni)進行以財務(wu)報告為目(mu)的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試(shi)所(suo)涉及的(de)大(da)慶(qing)市(shi)永晨石油科(ke)技(ji)有(you)限公司資(zi)產組(zu)可收回(hui)價值(zhi)項目(mu)資(zi)產評(ping)估報告
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行(xing)以財務報告(gao)為目的(de)的(de)商譽減(jian)值測試所涉(she)及的(de)安(an)德森射孔服務有限(xian)公司(si)資(zi)產(chan)組可(ke)收回價值項(xiang)目資(zi)產(chan)評(ping)估報告(gao)
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財(cai)務報告為目的的商譽減值測(ce)試所涉(she)及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組可收回(hui)價值項目資產(chan)評估報告
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)(bao)告為目(mu)的商譽減值測試(shi)所涉及的公司并購大慶市永晨石油(you)科技有限公司形成的商譽相(xiang)關資(zi)產(chan)組可收(shou)回金額資(zi)產(chan)評估報(bao)(bao)告
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報告為目的(de)(de)商譽減值測試所(suo)涉及(ji)的(de)(de)公司并(bing)購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)(de)商譽相關(guan)資產組可收回金額資產評估報告
-
以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報告為(wei)目(mu)的的商譽(yu)減值測(ce)試所涉及(ji)的通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司并購安德森射(she)孔服務(wu)有限公司形(xing)成(cheng)的商譽(yu)相關(guan)資產組可(ke)回收金額資產評估報告
-
北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信(xin)資產評估有限(xian)公司《關于(yu)對通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司的年報問詢函》之(zhi)核查意見
-
關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)5月(yue)5日收(shou)到深圳證(zheng)券(quan)交易所下發的(de)《關(guan)于(yu)(yu)對通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業板年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】第(di)119號(hao)）（以下簡(jian)稱(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)”），其中問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第(di)8條涉(she)及關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)監高薪(xin)酬(chou)遠低(di)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)(ping)均(jun)水平(ping)(ping)等問(wen)(wen)題，同時近期媒體(ti)和投資者也有關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題的(de)報(bao)道和問(wen)(wen)詢(xun)(xun)。目前(qian)，公(gong)(gong)司(si)(si)正在積極回復深圳證(zheng)券(quan)交易所問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)的(de)相關(guan)問(wen)(wen)題，鑒于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題已受(shou)到市場和投資者的(de)廣(guang)泛關(guan)注，對此公(gong)(gong)司(si)(si)特就(jiu)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第(di)8條涉(she)及關(guan)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)監高薪(xin)酬(chou)遠低(di)于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)(ping)均(jun)水平(ping)(ping)等問(wen)(wen)題先(xian)行說明如(ru)下：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉先(xian)生(sheng)的通知，獲悉張國桉先(xian)生(sheng)于(yu)2020年5月7日(ri)辦理了其托管在聯儲證券有限責(ze)任公(gong)(gong)司(si)的股份(fen)質押展(zhan)期手續，具體事項如下：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生將其(qi)持(chi)有的本(ben)公司(si)(si)(si)部分股(gu)份辦(ban)理了(le)補充質押(ya)的通知，具體事項(xiang)如下(xia)：
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本(ben)(ben)次解除限售(shou)股(gu)(gu)份數量為(wei)35,337,042股(gu)(gu)，占目前公司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)6.88%；本(ben)(ben)次解除限售(shou)股(gu)(gu)份實際可上市流(liu)通(tong)股(gu)(gu)份數量為(wei)13,092,173股(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)2.55%。2、本(ben)(ben)次限售(shou)股(gu)(gu)份上市流(liu)通(tong)日期為(wei)2020年(nian)5月8日（星期五）。
-
關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證券(quan)(quan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“天風證券(quan)(quan)”或(huo)“獨立財務(wu)顧問”）作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“通源(yuan)石(shi)油”、“上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)司”）2016年(nian)發行股(gu)份(fen)及支(zhi)付現金(jin)購買資產并募集配套資金(jin)暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易(yi)（以下(xia)簡稱(cheng)“2016年(nian)資產重(zhong)組”、“資產重(zhong)組”）之獨立財務(wu)顧問，根據(ju)《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司重(zhong)大資產重(zhong)組管理辦法》《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》等相關(guan)文件要求，對通源(yuan)石(shi)油2016年(nian)資產重(zhong)組的新增限(xian)售股(gu)解禁事(shi)項進(jin)行了合規(gui)性(xing)核查，并發表(biao)以下(xia)核查意見：
-
關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于(yu)召開(kai)2019年度股東大會的通知
-
2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季(ji)度(du)報告(gao)
-
關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公司(si)建(jian)立獨(du)立董事(shi)(shi)制度(du)的指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)的有(you)(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立判斷的相關(guan)立場，現(xian)就公司(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十(shi)一次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨(du)立意見：
-
關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）召開(kai)第(di)六(liu)(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)六(liu)(liu)屆監事會(hui)(hui)第(di)三十(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于會(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)變(bian)更的議(yi)(yi)案》。本(ben)次會(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)變(bian)更無須提(ti)交股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)，具體情況如下(xia)：
-
第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第三十(shi)四(si)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年4月28日以(yi)(yi)現場結(jie)合通訊表決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年4月17日以(yi)(yi)電(dian)子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席張百雙先(xian)生(sheng)主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)通過以(yi)(yi)下(xia)決議(yi)(yi)(yi)：
-
第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年4月28日以現場結(jie)合通訊表(biao)(biao)決方式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年4月17日以專人送(song)達、電子郵件(jian)方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)(biao)決審議(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)案：
-
2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司2020年第一季(ji)度報(bao)告已(yi)于2020年4月28日(ri)在中國證監(jian)會指定(ding)創業板信(xin)息(xi)披露平臺巨潮資訊網(wang)上披露，請(qing)投資者注意查閱。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次發行(xing)股(gu)份及可轉換債券購(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)(bing)(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金事項相關(guan)的(de)(de)(de)審計、評估工作(zuo)尚未完成(cheng)，本(ben)公司將在(zai)審計、評估工作(zuo)審核完成(cheng)后再次召(zhao)開董(dong)事會(hui)，編制并(bing)(bing)(bing)披露(lu)發行(xing)股(gu)份及可轉換債券購(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)(bing)(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金報告書(shu)，本(ben)公司及董(dong)事會(hui)全(quan)體(ti)成(cheng)員保證本(ben)預(yu)案摘要(yao)所引用的(de)(de)(de)相關(guan)數(shu)(shu)據(ju)的(de)(de)(de)真(zhen)實性(xing)和合理(li)性(xing)。標的(de)(de)(de)資(zi)(zi)產(chan)經審計的(de)(de)(de)歷史財務數(shu)(shu)據(ju)、資(zi)(zi)產(chan)評估結果將在(zai)發行(xing)股(gu)份及可轉換債券購(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)(bing)(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套(tao)資(zi)(zi)金報告書(shu)中予以(yi)披露(lu)。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公(gong)司及全體董事(shi)保(bao)證(zheng)公(gong)告內容(rong)的(de)真實、準確、完整(zheng)，不存在(zai)虛(xu)假記載、誤(wu)導性(xing)陳(chen)述或(huo)重(zhong)大(da)遺漏(lou)，并承擔(dan)個別和連帶的(de)法(fa)律責任(ren)。如本次交易因涉嫌所提(ti)供或(huo)者(zhe)披露的(de)信息存在(zai)虛(xu)假記載、誤(wu)導性(xing)陳(chen)述或(huo)者(zhe)重(zhong)大(da)遺漏(lou)，被司法(fa)機關立(li)案偵查(cha)或(huo)者(zhe)被中(zhong)國證(zheng)監(jian)會立(li)案調查(cha)的(de)，在(zai)案件調查(cha)結論明(ming)確之前，將暫停(ting)轉(zhuan)讓(rang)其(qi)在(zai)本公(gong)司擁有權益的(de)股份。
-
公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”或(huo)“通(tong)源(yuan)石(shi)油”）于2020年(nian)4月23日(ri)收到貴(gui)部下(xia)發的《關(guan)于對通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(si)的問詢函(han)(han)》（創業板(ban)問詢函(han)(han)【2020】119號(hao)，以下(xia)簡稱(cheng)“問詢函(han)(han)”）。
-
發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年4月21日(ri)公(gong)(gong)(gong)告披(pi)露了(le)《通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉債(zhai)購(gou)買資產并募集配(pei)套資金暨關聯交(jiao)易(yi)預案》及(ji)其摘要等相關文件，并于(yu)2020年4月23日(ri)收(shou)到了(le)深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所下(xia)發(fa)的《關于(yu)對通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)的問(wen)詢函(han)(han)》（創業板問(wen)詢函(han)(han)【2020】119號，以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)詢函(han)(han)”）。針對《問(wen)詢函(han)(han)》的要求，公(gong)(gong)(gong)司(si)對《通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉債(zhai)購(gou)買資產并募集配(pei)套資金暨關聯交(jiao)易(yi)預案》及(ji)其摘要進行了(le)修訂(ding)，修訂(ding)的主要內容如下(xia)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉先生(sheng)將其(qi)持有(you)的本公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股份辦理了補充(chong)質押的通(tong)知，具體事項(xiang)如下：
-
更正公告
2020.04.23
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2020 年(nian)4月(yue)23日在證(zheng)券時(shi)報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)券報(bao)、證(zheng)券日報(bao)、巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年(nian)度(du)報(bao)告(gao)及摘要披(pi)露(lu)提(ti)示性(xing)(xing)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)工作人員疏忽，致使該公(gong)(gong)(gong)告(gao)中(zhong)(zhong)(zhong)日期存在個別錯(cuo)誤，現對《2019 年(nian)度(du)報(bao)告(gao)及摘要披(pi)露(lu)提(ti)示性(xing)(xing)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》中(zhong)(zhong)(zhong)披(pi)露(lu)的相關內容更正(zheng)如(ru)下：
-
關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年(nian)(nian)3月以來(lai)(lai)，雖然(ran)新型冠狀病毒疫情在(zai)中(zhong)國基本穩定，但在(zai)海(hai)外迅速擴散(san)，對(dui)世界各(ge)國經濟形(xing)勢不利(li)影響(xiang)巨大(da)。同時(shi)歐佩(pei)克國家(jia)之間博(bo)弈，3月9日，沙特與(yu)俄(e)羅(luo)斯突然(ran)爆發石(shi)油價(jia)格戰，國際原油價(jia)格下跌，創1991年(nian)(nian)以來(lai)(lai)最大(da)單日跌幅(fu)后(hou)，繼續在(zai)30美元/桶下方的低(di)位徘徊。
-
關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們(men)按(an)照中(zhong)國(guo)注(zhu)冊會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)師審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)準(zhun)則(ze)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)了(le)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)）2019年(nian)(nian)度財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)，包(bao)括(kuo)2019年(nian)(nian)12月(yue)(yue)31日(ri)的(de)(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)(zi)產負債表(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)度的(de)(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)現(xian)金流量(liang)表(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)股東權(quan)益(yi)變動表(biao)(biao)(biao)以及(ji)(ji)財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)附注(zhu)，并于2020年(nian)(nian)4月(yue)(yue)22日(ri)出具了(le)XYZH/2020XAA40228號(hao)無保留意見的(de)(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)告。根據中(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督管(guan)理委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)、國(guo)務院國(guo)有(you)資(zi)(zi)產監(jian)督管(guan)理委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)《關(guan)于規范(fan)上市公(gong)(gong)司(si)(si)與關(guan)聯(lian)方(fang)資(zi)(zi)金往來(lai)(lai)及(ji)(ji)上市公(gong)(gong)司(si)(si)對外擔保若(ruo)干問題的(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)知》（證(zheng)監(jian)發(fa)(fa)[2003]56號(hao)文），以及(ji)(ji)深圳證(zheng)券交易(yi)所相關(guan)披(pi)露的(de)(de)(de)要求，通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)編制(zhi)了(le)本專項(xiang)說明所附的(de)(de)(de)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度非經營(ying)性(xing)資(zi)(zi)金占(zhan)用及(ji)(ji)其他(ta)關(guan)聯(lian)資(zi)(zi)金往來(lai)(lai)情況匯(hui)(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)（以下(xia)簡稱(cheng)匯(hui)(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)）。編制(zhi)和對外披(pi)露匯(hui)(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)，并確保其真實性(xing)、合(he)(he)法性(xing)及(ji)(ji)完(wan)整性(xing)是通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)責任(ren)。我(wo)們(men)對匯(hui)(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)所載(zai)資(zi)(zi)料(liao)與我(wo)們(men)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)時(shi)所復核的(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關(guan)內容進行了(le)核對，在所有(you)重(zhong)大(da)方(fang)面沒有(you)發(fa)(fa)現(xian)不一致(zhi)。除對通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)執(zhi)行審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)，以及(ji)(ji)將本專項(xiang)說明后(hou)附的(de)(de)(de)匯(hui)(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)所載(zai)項(xiang)目金額與我(wo)們(men)審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)時(shi)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)的(de)(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)和經審(shen)計(ji)(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關(guan)內容進行核對外，我(wo)們(men)沒有(you)對本專項(xiang)說明后(hou)附的(de)(de)(de)匯(hui)(hui)(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)(biao)(biao)執(zhi)行任(ren)何附加(jia)程(cheng)序。
-
2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司董事會(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)及(ji)董事、監事、高(gao)級管理人(ren)員(yuan)保證年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)內容(rong)的(de)(de)(de)真實、準確、完整，不存在(zai)虛假(jia)記(ji)載、誤導性陳述(shu)或重大(da)遺漏，并承擔個(ge)別和連(lian)帶的(de)(de)(de)法(fa)律責任。公(gong)司負責人(ren)張(zhang)國桉、主(zhu)管會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)工作負責人(ren)張(zhang)志堅及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)機(ji)構負責人(ren)(會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)主(zhu)管人(ren)員(yuan))舒丹聲明：保證年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)中財務報(bao)告(gao)(gao)的(de)(de)(de)真實、準確、完整。所有董事均(jun)已(yi)出席了審(shen)議(yi)本(ben)報(bao)告(gao)(gao)的(de)(de)(de)董事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)。本(ben)報(bao)告(gao)(gao)中如有涉(she)及(ji)未來的(de)(de)(de)計(ji)(ji)(ji)劃、業績預測(ce)等方面的(de)(de)(de)內容(rong)，均(jun)不構成(cheng)本(ben)公(gong)司對(dui)任何(he)投(tou)(tou)資(zi)者及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)人(ren)士的(de)(de)(de)承諾，投(tou)(tou)資(zi)者及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)人(ren)士均(jun)應對(dui)此保持足夠的(de)(de)(de)風險(xian)認識(shi)，并且應當理解計(ji)(ji)(ji)劃、預測(ce)與承諾之間的(de)(de)(de)差異。敬請廣大(da)投(tou)(tou)資(zi)者注(zhu)意(yi)投(tou)(tou)資(zi)風險(xian)。
-
2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計(ji)了(le)通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱通源石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)）財務(wu)報表(biao)(biao)，包(bao)括2019年12月31日的(de)合(he)并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)資產負債表(biao)(biao)，2019年度的(de)合(he)并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)利(li)潤(run)表(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)現金(jin)流量表(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)股東權益變動表(biao)(biao)，以及(ji)相關財務(wu)報表(biao)(biao)附注(zhu)。我們認為，后附的(de)財務(wu)報表(biao)(biao)在所有重大(da)方(fang)面按照企業會計(ji)準則(ze)的(de)規定編制，公(gong)(gong)(gong)允反(fan)映了(le)通源石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年12月31日的(de)合(he)并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)財務(wu)狀況以及(ji)2019年度的(de)合(he)并(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)經營成果和(he)現金(jin)流量。
-
2019年年度報告摘要
2020.04.23
本(ben)年(nian)度報(bao)(bao)(bao)告(gao)摘要來自年(nian)度報(bao)(bao)(bao)告(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面(mian)了解本(ben)公司的經(jing)營成果、財務狀況(kuang)及未來發展規劃，投資者應當到證(zheng)監會(hui)指定媒(mei)體仔(zi)細閱讀年(nian)度報(bao)(bao)(bao)告(gao)全(quan)文(wen)。
-
2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)2019年(nian)度報告及摘要已于2019年(nian)4月22日在中國證監會指定的創(chuang)業板信息披露(lu)網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披露(lu)，請投資者(zhe)注意查閱。
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)股(gu)票上市規則(ze)》等(deng)(deng)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)(deng)的(de)(de)有關(guan)(guan)(guan)規定，作為通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會獨立董(dong)事，基于獨立判斷(duan)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事會第六十次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事項發表如下獨立意見：
-
第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”) 第六屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)第三十三次會(hui)議(yi)于2020年4月22日以現(xian)場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議(yi)通知(zhi)于2020年4月10日以電子(zi)郵件(jian)方式(shi)發出。會(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事3名，實(shi)到監(jian)(jian)事3名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。本次會(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)主席張百雙(shuang)先生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事表決(jue)，審(shen)議(yi)通過以下(xia)(xia)決(jue)議(yi)：
-
第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡稱：通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油公(gong)告編號(hao)：2020-024通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事會第(di)六十次會議(yi)(yi)(yi)(yi)決議(yi)(yi)(yi)(yi)公(gong)告本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事會及(ji)全體董(dong)(dong)(dong)(dong)事保(bao)證本(ben)公(gong)告內(nei)容不存在任何(he)虛假記載、誤導性(xing)陳述(shu)或者(zhe)重大遺漏，并(bing)對其內(nei)容的真實性(xing)、準確(que)性(xing)及(ji)完(wan)整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事會第(di)六十次會議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)(nian)4月22日(ri)以現場結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表(biao)決方式召開，會議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事長張國桉先生主(zhu)持。會議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年(nian)(nian)4月10日(ri)以專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)(dong)(dong)事。會議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)(dong)(dong)事5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會董(dong)(dong)(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
-
關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于2020年(nian)4月22日(ri)召開第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)六(liu)十次會議(yi)(yi)和第(di)六(liu)屆監事會第(di)三十三次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關于續(xu)聘(pin)審計(ji)(ji)機構的議(yi)(yi)案》，同意續(xu)聘(pin)信永(yong)中和會計(ji)(ji)師(shi)事務所（特殊普(pu)通(tong)(tong)合伙）為公(gong)司2020年(nian)度審計(ji)(ji)機構，聘(pin)期一年(nian)。本事項尚須提(ti)交(jiao)公(gong)司股東大會審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)，現將具體情(qing)況公(gong)告如下：
-
2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)”）的(de)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)法》、《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)治(zhi)理準則》、《深圳證券(quan)交易所創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等規(gui)章制度(du)的(de)規(gui)定，在2019年度(du)工作(zuo)(zuo)中(zhong)，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)經營(ying)情(qing)況，積(ji)極出(chu)席相(xiang)關(guan)(guan)會議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)(guan)材料，積(ji)極參與各(ge)議(yi)題的(de)討論(lun)并提出(chu)合理化建議(yi)，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表獨(du)立(li)(li)意(yi)見，獨(du)立(li)(li)、認真(zhen)的(de)履行職責，較好的(de)發(fa)揮了獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。
-
2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年(nian)度商譽減值測(ce)試報告(gao)
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)于第(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)六十(shi)(shi)次會議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)事(shi)(shi)前(qian)認可(ke)意(yi)(yi)見(jian)根(gen)據中(zhong)國證(zheng)監會《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規則》、《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)重大資產重組(zu)管理辦(ban)法》及《通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)章程》（以下簡稱(cheng)“《公司(si)(si)(si)章程》”）的(de)有(you)(you)關(guan)規定，我們作為通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，本著(zhu)認真(zhen)、負責的(de)態度和獨立判斷的(de)原則，對(dui)公司(si)(si)(si)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)六十(shi)(shi)次會議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)資料(liao)進(jin)行了(le)審(shen)(shen)閱并就有(you)(you)關(guan)情況(kuang)向(xiang)公司(si)(si)(si)相關(guan)人員進(jin)行了(le)詢問，經過認真(zhen)的(de)事(shi)(shi)前(qian)審(shen)(shen)查，發表如下事(shi)(shi)前(qian)認可(ke)意(yi)(yi)見(jian)：
-
關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據(ju)《上市公(gong)司股權(quan)(quan)激(ji)勵管理辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務(wu)備忘錄第8號：股權(quan)(quan)激(ji)勵計(ji)劃》和《通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司第一(yi)期限制性股票激(ji)勵計(ji)劃》的(de)相關規定，通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）監(jian)事會對公(gong)司擬(ni)回購注銷(xiao)部分限制性股票的(de)相關事項進(jin)行(xing)了核(he)查，并(bing)發(fa)表審核(he)意見(jian)如下：
-
關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據本(ben)所(suo)(suo)與通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)簽訂的《專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)服(fu)務(wu)協議(yi)》，本(ben)所(suo)(suo)作為(wei)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵的特(te)(te)聘(pin)專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問，根據《公司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)(fa)規、部(bu)門規章、規范性(xing)(xing)(xing)文件(jian)及《公司(si)(si)(si)章程(cheng)》的有(you)關(guan)規定，就(jiu)公司(si)(si)(si)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)(ji)勵計劃(hua)第二次回(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)所(suo)(suo)涉相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)宜已出(chu)具(ju)(ju)《北京(jing)德恒律(lv)(lv)(lv)師事(shi)(shi)務(wu)所(suo)(suo)關(guan)于西(xi)安通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)(si)第二次回(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)的法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見(jian)》（德恒01F20170233-05號），鑒(jian)(jian)于該法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見(jian)出(chu)具(ju)(ju)后，公司(si)(si)(si)第二次回(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)事(shi)(shi)宜并未實(shi)施，有(you)鑒(jian)(jian)于此(ci)，本(ben)所(suo)(suo)根據上次法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見(jian)出(chu)具(ju)(ju)后相(xiang)關(guan)情況的變化，特(te)(te)就(jiu)公司(si)(si)(si)本(ben)次限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激(ji)(ji)勵計劃(hua)第二次回(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)所(suo)(suo)涉相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)宜更新出(chu)具(ju)(ju)本(ben)補充法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見(jian)。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020年4月(yue)22日召開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)六十(shi)次會議(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了《關于回購注銷(xiao)部分限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)(piao)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》，同意公(gong)司(si)(si)回購注銷(xiao)部分激勵(li)對象已獲(huo)授但尚(shang)未解鎖(suo)的(de)(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)(piao)共120,000股(gu)，《關于回購注銷(xiao)部分已授予但尚(shang)未解鎖(suo)的(de)(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)(piao)的(de)(de)公(gong)告》詳見中國證監會指定創(chuang)業板信息披露網站巨潮(chao)資訊網。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2020年4月22日召開(kai)第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)(san)十(shi)三(san)(san)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)回購注銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性股票(piao)的議(yi)(yi)案(an)》，此(ci)事(shi)項(xiang)還須提交股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)。具(ju)體(ti)如下：
-
關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）《2019年(nian)度(du)(du)報告》及《2019年(nian)度(du)(du)報告摘(zhai)要》已(yi)于(yu)(yu)2020年(nian)4月22日(ri)在中國證監會指定創業板信(xin)息披露平臺巨潮資(zi)(zi)訊網(wang)(wang)上發布。為使投(tou)(tou)資(zi)(zi)者進一步了解公(gong)(gong)司(si)的生產經營等(deng)情(qing)況，公(gong)(gong)司(si)將于(yu)(yu)2020年(nian)5月7日(ri)（星(xing)期四(si)）下午15:00-17:00 在深圳證券信(xin)息有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)的網(wang)(wang)上平臺舉(ju)辦2019年(nian)度(du)(du)業績網(wang)(wang)上說(shuo)明會，本(ben)(ben)次年(nian)度(du)(du)業績說(shuo)明會將采用(yong)網(wang)(wang)絡(luo)遠程(cheng)的方式舉(ju)行，投(tou)(tou)資(zi)(zi)者可登(deng)陸(lu)投(tou)(tou)資(zi)(zi)者互動平臺：//rs.p5w.net參與(yu)本(ben)(ben)次說(shuo)明會。出(chu)席本(ben)(ben)次年(nian)度(du)(du)報告說(shuo)明會的人員有(you)：公(gong)(gong)司(si)總(zong)裁(cai)任延忠先生、董事會秘書(shu)兼主(zhu)管(guan)財務副(fu)總(zong)裁(cai)張志堅先生、獨立董事趙(zhao)超先生。歡迎廣大投(tou)(tou)資(zi)(zi)者積極參與(yu)！
-
2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)(gong)司監(jian)事會的(de)全體(ti)成員(yuan)(yuan)(yuan)嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《證券(quan)(quan)(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》、《深圳證券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《公(gong)(gong)司章程》和(he)《監(jian)事會議事規(gui)則》等規(gui)定(ding)和(he)要求，本著對全體(ti)股東(dong)負責的(de)精神，認(ren)真(zhen)地履行(xing)了自(zi)身的(de)職(zhi)(zhi)(zhi)責，依法(fa)獨(du)立行(xing)使(shi)職(zhi)(zhi)(zhi)權，促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司的(de)規(gui)范運(yun)作，維(wei)護公(gong)(gong)司、股東(dong)及(ji)員(yuan)(yuan)(yuan)工的(de)合(he)(he)法(fa)權益。監(jian)事會對公(gong)(gong)司的(de)財(cai)務、股東(dong)大會決(jue)議等執行(xing)情況、董(dong)事會的(de)重大決(jue)策程序及(ji)公(gong)(gong)司經營管理活動的(de)合(he)(he)法(fa)合(he)(he)規(gui)性、董(dong)事及(ji)高(gao)級(ji)管理人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)履行(xing)其職(zhi)(zhi)(zhi)務情況等方(fang)面進(jin)行(xing)了監(jian)督和(he)檢查(cha)，促(cu)進(jin)公(gong)(gong)司的(de)健(jian)康、持續發展。
-
關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《2019年(nian)度(du)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制自我(wo)評價(jia)報告(gao)》的(de)意(yi)見根據(ju)中(zhong)國證監(jian)會(hui)、財政部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門聯合發(fa)布的(de)《企業內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制基(ji)本規范(fan)》及深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所《創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制指引》，以(yi)及通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有關規定，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《2019年(nian)度(du)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制自我(wo)評價(jia)報告(gao)》發(fa)表意(yi)見如下(xia)：
-
2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據(ju)《企業內部(bu)控(kong)制基(ji)本(ben)規范(fan)(fan)》及其配(pei)套指引(yin)的(de)規定和(he)其他(ta)內部(bu)控(kong)制監管要求(qiu)（以下(xia)簡(jian)稱企業內部(bu)控(kong)制規范(fan)(fan)體系），結(jie)合通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）內部(bu)控(kong)制制度和(he)評價辦法，在內部(bu)控(kong)制日常監督和(he)專項監督的(de)基(ji)礎(chu)上，我(wo)們(men)對公司(si)截至2019年12月31日（內部(bu)控(kong)制評價報告基(ji)準日）的(de)內部(bu)控(kong)制有效性進行了評價。
-
2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）的(de)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》、《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)(du)的(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司治理(li)準則》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)》等法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)(du)的(de)規(gui)定，在2019年度(du)(du)工作(zuo)中，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司經營情況，積(ji)極出(chu)席相關會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及相關材料(liao)，積(ji)極參與各(ge)議(yi)(yi)(yi)題的(de)討論并提(ti)出(chu)合理(li)化(hua)建議(yi)(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)相關事(shi)項發表獨立(li)(li)意見，獨立(li)(li)、認真(zhen)的(de)履行職(zhi)責，較好的(de)發揮了(le)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)作(zuo)用。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)(ben)(ben)次(ci)發(fa)行股份及(ji)可轉換(huan)(huan)債券購買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)(zi)金事(shi)(shi)項(xiang)相關的(de)審(shen)(shen)計(ji)、評(ping)估(gu)工作尚未完成，本(ben)(ben)(ben)公司將(jiang)(jiang)在(zai)審(shen)(shen)計(ji)、評(ping)估(gu)工作審(shen)(shen)核完成后再次(ci)召(zhao)開董事(shi)(shi)會，編制(zhi)并(bing)披露發(fa)行股份及(ji)可轉換(huan)(huan)債券購買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)(zi)金報告書(shu)，本(ben)(ben)(ben)公司及(ji)董事(shi)(shi)會全體成員保證本(ben)(ben)(ben)預案所(suo)引用的(de)相關數據的(de)真實性和合理性。標(biao)的(de)資(zi)(zi)產經審(shen)(shen)計(ji)的(de)歷史財務(wu)數據、資(zi)(zi)產評(ping)估(gu)結(jie)果將(jiang)(jiang)在(zai)發(fa)行股份及(ji)可轉換(huan)(huan)債券購買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)(zi)金報告書(shu)中予以披露。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及可(ke)轉(zhuan)換債券購買資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)暨(ji)關聯交易預案（摘要）
-
關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”或“上(shang)市公(gong)司(si)”）擬(ni)以(yi)(yi)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份及可(ke)轉換(huan)債(zhai)券(quan)(quan)的(de)方(fang)式(shi)購買北京(jing)一龍恒業石(shi)油(you)工程技(ji)術有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“一龍恒業”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符合條件(jian)的(de)特(te)定投資者非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份及可(ke)轉換(huan)債(zhai)券(quan)(quan)募集(ji)配(pei)套資金（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)”）。根據《關于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建立獨立董(dong)事制度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市公(gong)司(si)重大資產重組管理(li)辦(ban)(ban)法》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《重組管理(li)辦(ban)(ban)法》”）《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市規則》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《創業板(ban)上(shang)市規則》”）、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規范運作指引》等法律、法規、規范性文件(jian)以(yi)(yi)及《通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定，我們作為公(gong)司(si)的(de)獨立董(dong)事，認真審(shen)閱(yue)了公(gong)司(si)本(ben)(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)案的(de)相(xiang)關材(cai)料，現就相(xiang)關事宜發(fa)表(biao)如下(xia)(xia)事先認可(ke)意(yi)見(jian)：
-
關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司獨(du)(du)立董事關(guan)于第六屆(jie)董事會(hui)第五十九次(ci)會(hui)議相關(guan)事項的(de)獨(du)(du)立意見(jian)通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或(huo)“上(shang)市公(gong)(gong)司”）擬以(yi)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)的(de)方式(shi)購買北(bei)京一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符(fu)合條(tiao)件的(de)特定(ding)投(tou)資(zi)者非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)募集配套資(zi)金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)交易”）。
-
第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）第六屆監事(shi)會(hui)(hui)第三十二(er)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月(yue)20日(ri)以(yi)(yi)【通(tong)訊(xun)表決(jue)】方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月(yue)13日(ri)以(yi)(yi)【電子郵件】方(fang)式(shi)送達全體監事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監事(shi)3名(ming)，實(shi)到監事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)(si)(si)(si)法》及《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)下簡稱“《公司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生(sheng)主持(chi)，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
-
第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十九次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)(nian)4月20日以【通(tong)(tong)訊表(biao)決】方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)(nian)4月13日以【電子郵(you)件】方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》及《通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)(xia)議(yi)案：
-
關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)”）擬(ni)通過發(fa)行股(gu)份及可轉換債券購買北京一龍恒業石油工程技術有(you)限公(gong)司(si)除上(shang)市(shi)公(gong)司(si)外(wai)其他股(gu)東(dong)持(chi)有(you)的71.011%股(gu)權(quan)，并募(mu)集配(pei)套資金（以下(xia)簡稱“本(ben)次交(jiao)(jiao)易”）。本(ben)次交(jiao)(jiao)易預(yu)計構(gou)成(cheng)關聯交(jiao)(jiao)易，預(yu)計不構(gou)成(cheng)重大(da)資產(chan)重組，不構(gou)成(cheng)重組上(shang)市(shi)。在(zai)與交(jiao)(jiao)易對方(fang)開始接洽本(ben)次交(jiao)(jiao)易事宜之初，上(shang)市(shi)公(gong)司(si)即(ji)采取嚴格的保密措(cuo)施及制度，確保本(ben)次交(jiao)(jiao)易有(you)關信息不外(wai)泄，具(ju)體的措(cuo)施如下(xia)：
-
關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“上市(shi)公(gong)(gong)司”）擬通過(guo)發行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券購買(mai)北京一龍恒業石(shi)(shi)油工程技術有限公(gong)(gong)司除上市(shi)公(gong)(gong)司以(yi)外其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權，并(bing)募(mu)集(ji)配套資金（以(yi)下簡稱(cheng)“本次交易(yi)”）。本次交易(yi)前12個月(yue)內，通源石(shi)(shi)油購買(mai)、出(chu)售資產的情況如下：
-
關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)通過(guo)發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購(gou)買北京(jing)一(yi)(yi)龍恒(heng)業石油工程技(ji)(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“標的公(gong)(gong)(gong)司(si)”）除上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)外其他股(gu)(gu)東持(chi)有的71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)(bing)募(mu)集配套資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次交(jiao)易(yi)”）。根據(ju)中國證監會(hui)關(guan)于(yu)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產重組(zu)的相關(guan)規定，公(gong)(gong)(gong)司(si)董事會(hui)應當(dang)依據(ju)《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產重組(zu)管理(li)辦法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《重組(zu)管理(li)辦法》”）第十(shi)一(yi)(yi)條、第四十(shi)三條進行審(shen)慎判斷，并(bing)(bing)做出說明。
-
關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“上市(shi)公司(si)(si)”或(huo)“公司(si)(si)”）擬通(tong)過(guo)發行(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)購買北京一龍恒業石(shi)油(you)工程技術有限公司(si)(si)除上市(shi)公司(si)(si)以(yi)(yi)外其他股(gu)東持(chi)有的71.011%股(gu)權，并募集配套資金（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次交易”）。
-
關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組管理辦法》《上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)信(xin)息披露管理辦法》《關于規(gui)范(fan)上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)信(xin)息披露及(ji)(ji)相關各方行為的(de)通知》《關于規(gui)范(fan)上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組若干問題的(de)規(gui)定(ding)》《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上市(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律、法規(gui)及(ji)(ji)規(gui)范(fan)性(xing)文件的(de)要求，公(gong)(gong)司(si)董事會就(jiu)本次交(jiao)易(yi)履(lv)行法定(ding)程(cheng)序(xu)的(de)完備性(xing)、合規(gui)性(xing)及(ji)(ji)提交(jiao)法律文件的(de)有(you)效性(xing)進行了認真審核，
-
關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“上市(shi)公司(si)(si)(si)”）擬通過發(fa)行股份及可轉(zhuan)換債券購買(mai)北京一(yi)龍恒業石油工程技(ji)(ji)術有限公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）除上市(shi)公司(si)(si)(si)外其他股東持有的(de)71.011%股權，并募集配(pei)套(tao)資金（以下簡(jian)稱“本次交(jiao)易”）。上市(shi)公司(si)(si)(si)董事(shi)會對本次交(jiao)易是否符合《關于(yu)規范上市(shi)公司(si)(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)若干問題的(de)規定》第(di)四條(tiao)的(de)規定進(jin)行了審慎分析，
-
關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關于規(gui)范上市公(gong)司(si)信息披露及相關各方行為的通(tong)知》（證(zheng)(zheng)監公(gong)司(si)字[2007]128號(hao)）第五條的相關規(gui)定，本公(gong)司(si)董事會(hui)對公(gong)司(si)股(gu)票本次重組(zu)停牌(pai)前20個交易日(ri)的股(gu)票價格波動情(qing)況，以及該期間與(yu)創業(ye)板指數、證(zheng)(zheng)監會(hui)采礦業(ye)指數的波動情(qing)況進行了自(zi)查比較。
-
關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”或“上市公(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購買北(bei)京一(yi)龍(long)恒業石(shi)(shi)油工程技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)除上市公(gong)(gong)司(si)以(yi)外其他股(gu)東持(chi)有的(de)71.011%股(gu)權，并募集(ji)配(pei)套資(zi)金（以(yi)下(xia)簡稱“本次交易”）
-
關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）因籌劃發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)可轉換債(zhai)券購買資(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金事項(xiang)，為(wei)確(que)保信息披露公(gong)(gong)平性，維護廣大投資(zi)者利益，避免造成公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)價異常波動(dong)，經(jing)向深圳(zhen)證券交(jiao)易所申請(qing)，公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)票（證券簡稱(cheng)：通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)，證券代碼：300164）自2020年(nian)(nian)4月7日開市起停(ting)牌，詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)(nian)4月7日披露的《通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you):關(guan)于籌劃發行股(gu)(gu)份(fen),可轉換債(zhai)券及(ji)(ji)支付(fu)現金購買資(zi)產并(bing)募(mu)集配(pei)套資(zi)金事項(xiang)的停(ting)牌公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號(hao)(hao)：2020-016號(hao)(hao)）。
-
2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示(shi)：本公(gong)告所載2019年(nian)度(du)的(de)財(cai)務數據(ju)僅為初步(bu)核算數據(ju)，未經會計事事務所審計，與(yu)年(nian)度(du)報告中(zhong)披露的(de)最終數據(ju)可能存在(zai)差異，請投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風(feng)險。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020年4月(yue)3日(ri)披露了《關于籌劃發(fa)行(xing)股份(fen)(fen)、可轉換債券及支付現(xian)金購買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金事項的停牌(pai)公(gong)告(gao)》，并向(xiang)深(shen)圳證券交易所申請公(gong)司(si)(si)股票自2020年4月(yue)7日(ri)（星期二(er)）上午開市起(qi)停牌(pai)。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通(tong)源石油(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）正在籌(chou)劃發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)、可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)(quan)及支(zhi)付(fu)(fu)現金(jin)(jin)購買資產(chan)并(bing)(bing)募(mu)集(ji)(ji)配套資金(jin)(jin)事(shi)項(xiang)，因有關事(shi)項(xiang)存在不(bu)確定性，為了維(wei)護(hu)投資者利益(yi)，避免對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)價(jia)造(zao)成重大影響，根據《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)(gu)(gu)票上(shang)(shang)市規則》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》和(he)《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)信息披露指引第(di)2號(hao)——停(ting)復(fu)牌業務》等(deng)有關規定，經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申(shen)請，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票（證(zheng)券(quan)(quan)簡稱(cheng)：通(tong)源石油(you)；證(zheng)券(quan)(quan)代碼(ma)：300164）自2020年(nian)4月7日（星期二）上(shang)(shang)午開市起停(ting)牌，停(ting)牌時(shi)間不(bu)超過10個(ge)交(jiao)易日。具(ju)體內(nei)容詳(xiang)見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月7日在巨(ju)潮資訊網(wang)上(shang)(shang)披露的《關于籌(chou)劃發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)、可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)(quan)及支(zhi)付(fu)(fu)現金(jin)(jin)購買資產(chan)并(bing)(bing)募(mu)集(ji)(ji)配套資金(jin)(jin)事(shi)項(xiang)的停(ting)牌公(gong)(gong)(gong)告》。
-
2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司業務(wu)的(de)季節(jie)性特征，通常一季度為公司施(shi)工準備階段(duan)，營業收入(ru)占全(quan)年營業收入(ru)的(de)比重較低(di)。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）正在籌劃(hua)發行(xing)股(gu)份、可轉(zhuan)換(huan)債券及(ji)支付現金購買(mai)資產并(bing)募集配套資金事項，并(bing)向深圳證券交易所申請公司(si)股(gu)票(piao)自 2020年 4 月 7 日（星期(qi)二）上午(wu)開市起(qi)停牌，為(wei)保證公平(ping)信息(xi)披露，維護廣大投資者的利益，現將相關(guan)事項公告如下：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先生的通知，獲(huo)悉張國(guo)桉先生于(yu) 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理了其(qi)托管(guan)在(zai)東北證券股份有限公(gong)司(si)的股份質押(ya)展(zhan)期手續(xu)，具體事項如下(xia)：
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)(ben)次(ci)權(quan)益變(bian)動為陜(shan)西(xi)省民營經(jing)濟高質量發展(zhan)(zhan)紓(shu)困基(ji)金合(he)伙(huo)企(qi)業（有(you)限合(he)伙(huo)） （以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“陜(shan)西(xi)民營發展(zhan)(zhan)基(ji)金”、“委(wei)托(tuo)方(fang)”或(huo)“甲(jia)方(fang)”）將其持有(you)的(de)通源石 油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)（占(zhan)上市(shi)公(gong)(gong)(gong) 司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 6.64%）表決(jue)權(quan)委(wei)托(tuo)給公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制人張國(guo)桉先生（以(yi)(yi)下 簡(jian)稱(cheng)(cheng)“受托(tuo)方(fang)”或(huo)“乙方(fang)”）。本(ben)(ben)次(ci)表決(jue)權(quan)委(wei)托(tuo)后(hou)，張國(guo)桉先生可以(yi)(yi)實(shi)際支配的(de) 公(gong)(gong)(gong)司表決(jue)權(quan)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 25.80%，本(ben)(ben)次(ci)權(quan)益變(bian)動不涉 及要約收(shou)購。 本(ben)(ben)次(ci)表決(jue)權(quan)委(wei)托(tuo)事項，不會(hui)導(dao)致公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制人變(bian)化(hua)。
-
簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本(ben)報告書(shu)系信息披(pi)(pi)露(lu)(lu)義務人(ren)依據(ju)《中華人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)證券法(fa)》、《上市(shi)公司 收購管理辦法(fa)》、《公開(kai)發(fa)行證券的(de)公司信息披(pi)(pi)露(lu)(lu)內容與格式準則第 15 號—權(quan) 益變動報告書(shu)》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性(xing)文件編(bian)制。
-
簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)(bao)告(gao)書系(xi)信(xin)息披露義(yi)務人依據《中華(hua)人民共和國證券(quan)法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證券(quan)的公(gong)司信(xin)息披露內容與格式準則第 15 號—權(quan) 益變(bian)動報(bao)(bao)告(gao)書》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范(fan)性文件編制。
-
2019年度業績快報
2020.02.28
特別提(ti)示：本公告所(suo)載2019年度(du)(du)的(de)財務數據(ju)僅(jin)為初(chu)步(bu)核(he)算數據(ju)，未(wei)經會計事 事務所(suo)審計，與年度(du)(du)報告中披露(lu)的(de)最終數據(ju)可能存(cun)在差異，請投(tou)資者(zhe)注(zhu)意投(tou)資風 險。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)、擔(dan)保(bao)(bao)情況(kuang)概述 通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)(you)限公司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)(si)”）參股子公司(si)(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long) 恒業(ye)石(shi)油工(gong)程技術有(you)(you)限公司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）因經(jing)(jing)營需(xu)要，擬(ni)向金(jin)(jin)融(rong)機 構申請人民幣 3,000 萬(wan)元的融(rong)資授信額(e)度(du)。公司(si)(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜合授信額(e)度(du)提供(gong)連帶 責任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)(jin)額(e)為(wei)不超過 3,000 萬(wan)元及其利息，期(qi)限 12 個月。一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)主 要經(jing)(jing)營股東丁(ding)福慶、秦(qin)忠(zhong)利為(wei)本次擔(dan)保(bao)(bao)以其持(chi)有(you)(you)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)股權比例對應(ying)權益金(jin)(jin)額(e) 向公司(si)(si)(si)(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)以其自有(you)(you)資產向公司(si)(si)(si)(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與公司(si)(si)(si)(si) 為(wei)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)提供(gong)的連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一(yi)致。
-
第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)十(shi) 八次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu) 2020 年(nian) 2 月 26 日以通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先 生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2020 年(nian) 2 月 20 日以電子郵(you)件方(fang)式送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到(dao) 董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規 定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
-
監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證券發行上市(shi)保薦業(ye)務(wu)管理(li)辦法》、《深圳證券交易所創業(ye)板股票上 市(shi)規則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》和(he)《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)監(jian)管 指(zhi)引第 2 號(hao)——上市(shi)公(gong)(gong)司(si)募(mu)集(ji)資金管理(li)和(he)使(shi)用(yong)的(de)監(jian)管要求》等有關(guan)(guan)規定本(ben)著對通 源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）及(ji)全體(ti)股東負責的(de)態(tai)度，全 體(ti)監(jian)事認(ren)真審(shen)閱了《關(guan)(guan)于(yu)使(shi)用(yong)募(mu)集(ji)資金置換(huan)預(yu)先(xian)投(tou)入募(mu)投(tou)項目自籌資金的(de)議案(an)》， 發表如下審(shen)核意見(jian)：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo) 創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規則》等相 關(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工作制度(du)》等的有關(guan)規定，作為通源(yuan)石 油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)(jie)董(dong)事會獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，基于獨(du)(du)(du) 立(li)(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)(jie)董(dong)事會第五(wu)十八(ba)次會議相關(guan)事項發表如下(xia)獨(du)(du)(du) 立(li)(li)(li)意(yi)見：
-
關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)全體股(gu)(gu)東(dong): 我們接(jie)受委托,對后附的(de)(de)通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱通源石油(you)公(gong)司(si))編 制(zhi)的(de)(de)截至2020年1月20日的(de)(de)《通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)以募集(ji)資(zi)金置換(huan)預先(xian)投入(ru)募 投項(xiang)目(mu)自籌資(zi)金的(de)(de)專項(xiang)說(shuo)明(ming)》執行(xing)了鑒證工作。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”、“保薦機(ji)構(gou)”）作為通源(yuan)石(shi)油(you)(you) 科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“通源(yuan)石(shi)油(you)(you)”或“公司(si)”）非(fei)公開發(fa)行(xing)股(gu)票持續(xu)督 導的(de)保薦機(ji)構(gou)，根據《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市(shi)(shi)保薦業務管(guan)(guan)理辦法》《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業 板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)監 管(guan)(guan)指(zhi)引第(di) 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公司(si)募集(ji)資(zi)金(jin)管(guan)(guan)理和(he)使(shi)用(yong)(yong)的(de)監管(guan)(guan)要(yao)求》等有(you)關(guan)規(gui)定，就通 源(yuan)石(shi)油(you)(you)第(di)六屆董事會第(di)五十八次會議審議的(de)關(guan)于使(shi)用(yong)(yong)募集(ji)資(zi)金(jin)置換預先投入募 投項目自(zi)籌資(zi)金(jin)及(ji)已(yi)支付發(fa)行(xing)費用(yong)(yong)事項進行(xing)了核查(cha)，具體如下：
-
關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)(zheng)券(quan)發行(xing)上(shang)市(shi)保薦(jian)業務管(guan)理辦法》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板股票(piao)上(shang)市(shi) 規則(ze)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)》和(he)(he)《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)監管(guan)指(zhi)引(yin) 第(di) 2 號——上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)管(guan)理和(he)(he)使用(yong)的(de)監管(guan)要(yao)求》等有關規定，通源石油(you)科 技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召(zhao)開第(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事 會第(di)五十八(ba)次(ci)會議和(he)(he)第(di)六屆(jie)(jie)監事會第(di)三十一次(ci)會議，審議通過了《關于(yu)使用(yong)募(mu)集(ji) 資(zi)金(jin)置換預先投入募(mu)投項(xiang)目自籌資(zi)金(jin)的(de)議案》，具(ju)體情(qing)況如下(xia)：
-
第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公(gong)司實現(xian)歸屬于上(shang)市(shi)公(gong)司股東的凈利潤8,270.53萬(wan)(wan)元，同比(bi)下(xia)(xia)降20.18%,主(zhu)要(yao)因為：本報(bao)告期(qi)內，公(gong)司實現(xian)營業收(shou)入156,246.25萬(wan)(wan)元，同比(bi)下(xia)(xia)降1.92%；實現(xian)營 業利潤12,806.16萬(wan)(wan)元，同比(bi)下(xia)(xia)降11.49%；實現(xian)利潤總額(e)10,151.13萬(wan)(wan)元，同比(bi)下(xia)(xia)降38.58%。
-
關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2020 年(nian) 1 月(yue) 22 日在(zai)巨(ju)潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布(bu)(bu)了《非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing) A 股股 票上(shang)市(shi)公(gong)(gong)告書》。本(ben)次非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)新增股份(fen) 62,448,130 股，將(jiang)于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日在(zai)深(shen)(shen)圳證券(quan)交易(yi)所上(shang)市(shi)。 根據(ju)深(shen)(shen)圳證券(quan)交易(yi)所發(fa)布(bu)(bu)《關于延長 2020 年(nian)春(chun)節休(xiu)市(shi)安排的通知(zhi)》，2020 年(nian)春(chun)節休(xiu)市(shi)至 2 月(yue) 2 日（星(xing)期日），故(gu)公(gong)(gong)司(si)本(ben)次非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing) A 股股票上(shang)市(shi)日順 延至 2 月(yue) 3 日（星(xing)期一）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)： 經(jing)中國證(zheng)(zheng)券(quan)監(jian)督管理(li)委(wei)員(yuan)會（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中國證(zheng)(zheng)監(jian)會”）“證(zheng)(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號”文核準，通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通源石(shi)油(you)”、“公(gong)(gong)(gong)司”或(huo)“發 行(xing)(xing)人(ren)”）非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票(piao)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing)” 或(huo)“本(ben)次(ci)(ci)(ci)發行(xing)(xing)”）。中信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)”或(huo)“保薦(jian)機(ji)構”） 接受通源石(shi)油(you)的(de)委(wei)托，擔任通源石(shi)油(you)本(ben)次(ci)(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing)的(de)上(shang)市保薦(jian)機(ji)構。中信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan) 認為通源石(shi)油(you)申請本(ben)次(ci)(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)并上(shang)市符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和(he)(he)國公(gong)(gong)(gong)司 法(fa)》、《中華人(ren)民共(gong)和(he)(he)國證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》、《創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)發行(xing)(xing)管理(li)暫行(xing)(xing)辦法(fa)》和(he)(he)《深 圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創業板股(gu)票(piao)上(shang)市規則》等法(fa)律法(fa)規的(de)有(you)關規定(ding)，特推薦(jian)其股(gu)票(piao)在(zai)貴 所(suo)(suo)上(shang)市交(jiao)易(yi)。現將有(you)關情況報告如(ru)下：
-
關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”、“通源石(shi)油(you)”、 “發(fa)行人(ren)”）本(ben)次非公開(kai)發(fa)行新增股(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)，將(jiang)于 2020 年 1 月 31 日(ri)在 深圳證券交易所(suo)上市(shi)(shi)。本(ben)次發(fa)行中，4 名發(fa)行對象認購的(de)股(gu)票(piao)限售(shou)期為(wei)新增股(gu)份(fen) 上市(shi)(shi)之日(ri)起 12 個月，預計上市(shi)(shi)流通時間為(wei) 2021 年 1 月 31 日(ri)。根(gen)據深圳證券交 易所(suo)相關業務規則(ze)規定，2020 年 1 月 31 日(ri)（即上市(shi)(shi)日(ri)），公司(si)股(gu)價不除權(quan)。
-
2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業(ye)(ye)績(ji)(ji)預(yu)計(ji)情(qing)況 1、業(ye)(ye)績(ji)(ji)預(yu)告(gao)期間(jian)：2019年1月1日(ri)至2019年12月31日(ri) 2、預(yu)計(ji)的業(ye)(ye)績(ji)(ji)：同向下降 3、業(ye)(ye)績(ji)(ji)預(yu)告(gao)情(qing)況表
-
關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu) 2020 年 1 月(yue) 20 日(ri)在巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《非公開發行(xing)(xing)(xing) A 股股票 發行(xing)(xing)(xing)情況(kuang)報告書》。因公司工作人員疏忽，致(zhi)使該(gai)等公告中(zhong)日(ri)期存在個(ge)別錯(cuo)誤， 現(xian)對《非公開發行(xing)(xing)(xing) A 股股票發行(xing)(xing)(xing)情況(kuang)報告書》中(zhong)披露的(de)相(xiang)關內容更(geng)正如(ru)下：
-
關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本(ben)(ben)次(ci)權(quan)益變(bian)動因陜西(xi)省民(min)營經濟高質(zhi)量發展紓困基(ji)金合(he)伙(huo)企業（有限合(he) 伙(huo)）（以(yi)下簡稱(cheng)“陜西(xi)民(min)營發展基(ji)金”）參(can)與認購(gou)公(gong)司非公(gong)開(kai)發行股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu)(gu)(gu)(gu) 導(dao) 致(zhi)其 持有 公(gong)司 股(gu)(gu)(gu)(gu) 份比 例占 公(gong)司 本(ben)(ben)次(ci) 非公(gong) 開(kai) 發行 股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao) 完成 后總 股(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)(gu)）增加至 5%以(yi)上。本(ben)(ben)次(ci)權(quan)益變(bian)動事項未(wei)觸及要約收購(gou)。 2、本(ben)(ben)次(ci)權(quan)益變(bian)動不(bu)會導(dao)致(zhi)公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人變(bian)化。
-
簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報(bao)告書系信息(xi)披露(lu)義務人依據(ju)《中華人民(min)共(gong)和國(guo)證券法(fa)(fa)》、《上市(shi)公(gong)司(si) 收購管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行(xing)證券的(de)公(gong)司(si)信息(xi)披露(lu)內容與格式準則第 15 號—權(quan) 益變動報(bao)告書》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和規(gui)范性文件編制。
-
關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司非公(gong)開發行(xing)股(gu)票(piao)發行(xing)情況(kuang)報(bao)告書》于 2020 年 1 月(yue) 21 日(ri) 刊 登 在(zai) 中 國 證(zheng) 監 會 指(zhi) 定 的(de) 創 業 板 信(xin) 息(xi) 披 露 網(wang) 站 巨 潮 資 訊 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注(zhu)意查閱。 特此公(gong)告。
-
中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券監(jian)(jian)督管理委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)： 經中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券監(jian)(jian)督管理委(wei)員(yuan)會(hui)(hui)（以(yi)下簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會(hui)(hui)”）《關于核準通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you) 科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股票的批復》（證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)許(xu)可[2019]1342 號(hao)）核準， 通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)”、“公(gong)(gong)司”或(huo)(huo)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)”） 向特定對(dui)象(xiang)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)不超(chao)過(guo) 90,240,431 股新股。中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下 簡(jian)稱“中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券”或(huo)(huo)“保薦(jian)機(ji)構(gou)(gou)”或(huo)(huo)“主承(cheng)銷商”）作為(wei)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股 票（以(yi)下簡(jian)稱“本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的保薦(jian)機(ji)構(gou)(gou)及主承(cheng)銷商，根據相關規定對(dui)發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)本 次非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)的發(fa)(fa)行(xing)(xing)過(guo)程和發(fa)(fa)行(xing)(xing)對(dui)象(xiang)的合規性進行(xing)(xing)了審慎核查，并出具(ju)本報告。 具(ju)體情況(kuang)如下：
-
北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北(bei)京(jing)市漢坤律(lv)師(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)(suo)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本所(suo)(suo)(suo)”）接受通源石油科技集團股(gu)份有 限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)”或“公(gong)司”）的委(wei)托，作為發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本次(ci)向特定(ding)對象(xiang) 非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或“本次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的專(zhuan)項中 國(guo)(guo)(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《中華(hua)人(ren)(ren)民(min)共(gong)和國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中 華(hua)人(ren)(ren)民(min)共(gong)和國(guo)(guo)(guo)公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)板上市公(gong)司證(zheng)券發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管(guan)理(li)(li)(li)暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)(suo)從事(shi)(shi)證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv) 業(ye)務(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)(wu)管(guan)理(li)(li)(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)(suo)證(zheng) 券法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)(wu)執業(ye)規(gui)則（試行(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)(wu)執業(ye)規(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范性文件(jian)和中國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券監督管(guan)理(li)(li)(li)委(wei)員(yuan)會（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中 國(guo)(guo)(guo)證(zheng)監會”）的有關規(gui)定(ding)，就發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本次(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和認購(gou)對象(xiang)合規(gui)性出具 本法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)見書。
-
非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian) 10 月(yue) 22 日(ri)，公(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會第三十三次會議(yi)(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了《關 于公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)(nian)度非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票方(fang)案的議(yi)(yi)(yi)(yi)案》。 2、2018 年(nian)(nian) 11 月(yue) 7 日(ri)，公(gong)司(si)(si)召開(kai)(kai) 2018 年(nian)(nian)第二次臨時股(gu)東大會，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了 《關于公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)(nian)度非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票方(fang)案的議(yi)(yi)(yi)(yi)案》。 3、2019 年(nian)(nian) 6 月(yue) 13 日(ri)，公(gong)司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會第五十次會議(yi)(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了《關于 調整(zheng)公(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發行股(gu)票募集資金總(zong)額的議(yi)(yi)(yi)(yi)案》。
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一(yi)、募集(ji)(ji)資金存放與管理情況(kuang)概述 經中國證(zheng)券監督管理委員(yuan)會(hui)出具的(de)《關于核準(zhun)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong) 司非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票的(de)批復》（證(zheng)監許可〔2019〕1342 號）核準(zhun)，通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji) 團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“通源(yuan)石(shi)油”）本次非公(gong)開(kai)實(shi)際發(fa)行人民(min)(min)幣(bi)普通股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發(fa)行價格為 4.82 元/股(gu)(gu)，募集(ji)(ji)資金總額(e) 300,999,986.60 元， 扣除各項發(fa)行費用 5,751,294.38 元 ,實(shi) 際 募 集(ji)(ji) 資 金 凈 額(e) 為 人 民(min)(min) 幣(bi) 295,248,692.22 元。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)司部(bu)分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
-
關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一(yi)步貫徹落實(shi)(shi)(shi)黨中央、國(guo)務院及陜(shan)西(xi)省委、省政府(fu)《關于(yu)(yu)推動(dong)民(min)(min)營(ying)經濟(ji)(ji)高質量發(fa)展(zhan)的(de)若干意見》，切(qie)實(shi)(shi)(shi)發(fa)揮省級(ji)財政、國(guo)有金(jin)(jin)(jin)融資(zi)(zi)本(ben)運營(ying)平臺的(de)引(yin)領(ling)作(zuo)用及國(guo)內頭部(bu)券(quan)商的(de)綜合金(jin)(jin)(jin)融服務水平和市場化(hua)(hua)運營(ying)機制，協同助力通(tong)(tong)(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）聚焦主(zhu)業做大做強(qiang)做精，同時化(hua)(hua)解(jie)當前公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)面臨的(de)階段(duan)性流動(dong)性風(feng)險，實(shi)(shi)(shi)現“輕裝上陣”，由陜(shan)西(xi)省政府(fu)投資(zi)(zi)引(yin)導(dao)基金(jin)(jin)(jin)、陜(shan)西(xi)金(jin)(jin)(jin)融控股(gu)(gu)集團(tuan)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司、海通(tong)(tong)(tong)證券(quan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司共同組建的(de)陜(shan)西(xi)省民(min)(min)營(ying)經濟(ji)(ji)高質量發(fa)展(zhan)紓(shu)困基金(jin)(jin)(jin)（簡(jian)稱“陜(shan)西(xi)民(min)(min)營(ying)發(fa)展(zhan)基金(jin)(jin)(jin)”）于(yu)(yu) 2020 年 1 月 8 日(ri)通(tong)(tong)(tong)過(guo)大宗交易方式受讓了公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)(shi)(shi)際控制人(ren)張(zhang)國(guo)桉先生通(tong)(tong)(tong)過(guo)國(guo)民(min)(min)信(xin)托(tuo)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司－國(guo)民(min)(min)信(xin)托(tuo)?金(jin)(jin)(jin)潤 35 號單(dan)一(yi)資(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)信(xin)托(tuo)（以下簡(jian)稱“單(dan)一(yi)信(xin)托(tuo)”）間接持有的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen) 9,024,043 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)的(de) 2%，具(ju)體情況如下：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo) 創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石 油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十七次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du) 立(li)(li)(li)意見：
-
關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公(gong)司提(ti)供擔保的公(gong)告
-
第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董事會第五(wu)十七次(ci)會議決(jue)議公(gong)告
-
關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控制(zhi) 人張國(guo)(guo)桉(an)先生于 2019 年(nian) 12 月 19 日與國(guo)(guo)泰君安(an)創(chuang)新投(tou)資(zi)(zi)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“國(guo)(guo) 君創(chuang)投(tou)”）（代表證券行業(ye)支(zhi)持民(min)企發(fa)展系(xi)列(lie)之國(guo)(guo)君君彤(tong)西安(an)高新私(si)募股(gu)(gu)(gu)權投(tou)資(zi)(zi) 基金（以下(xia)(xia)簡稱“投(tou)資(zi)(zi)基金”））簽(qian)(qian)署(shu)(shu)了《股(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)協議》，擬以協議轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)(de)方 式向投(tou)資(zi)(zi)基金轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)其持有的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)無限售流(liu)通股(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 6.06%。本(ben)次股(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)(de)價格(ge)為(wei)(wei) 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)價款為(wei)(wei)人民(min)幣 127,505,700 元(yuan)。具體內(nei)容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)于 2019 年(nian) 12 月 20 日在巨(ju)潮資(zi)(zi)訊(xun)網上刊登的(de)(de)《關于控股(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)東簽(qian)(qian)署(shu)(shu)股(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)協議暨權益變動的(de)(de)提示性(xing)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-085）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日(ri)接到公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國 桉先生的通(tong)知，獲悉其持有的公司部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)(fen)解除質押的情況，具體(ti)事項如(ru)下：
-
關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國(guo)(guo)泰(tai)君安證(zheng)券(quan)股份(fen)有限公司全資(zi)(zi)子公司國(guo)(guo)泰(tai)君安創新投資(zi)(zi)有限公司與高(gao)新金(jin)(jin)控通過首善基(ji)金(jin)(jin)共(gong)同設立了證(zheng)券(quan)行(xing)業(ye)支持(chi)民企發展系列之(zhi)國(guo)(guo)君君彤西安高(gao)新私(si)募(mu)股權投資(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)（以(yi)下簡稱“投資(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)”），投資(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)已于 2019 年 12 月(yue) 18 日在中國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)投資(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)業(ye)協會完成了備案。
-
簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報(bao)告(gao)書系信(xin)息披露義(yi)務人依據《中華(hua)人民共和國證券法(fa)》、《上市(shi)公司(si) 收購(gou)管理(li)辦法(fa)》、《公開(kai)發行證券的公司(si)信(xin)息披露內容與(yu)格式準則第 15 號—權 益變動報(bao)告(gao)書》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件(jian)編制。
-
簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本(ben)報(bao)告(gao)書系信息披(pi)(pi)露(lu)義務人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民共和(he)(he)國證券(quan)(quan)法(fa)》、《上市公司(si) 收(shou)購管理辦法(fa)》、《公開發行證券(quan)(quan)的公司(si)信息披(pi)(pi)露(lu)內容與格式(shi)準則第(di) 15 號(hao)—權 益變(bian)動報(bao)告(gao)書》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規和(he)(he)規范性文件編制。
-
通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)(suo) 創業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang) 關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源(yuan)石 油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du) 立(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五(wu)十六(liu)次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)(li)意見(jian)(jian)：
-
通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）參股子公司(si)北(bei)京一龍 恒業石(shi)油(you)工程技術有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“一龍恒業”）因經營(ying)需要，擬向上(shang)海景 元融資(zi)(zi)租賃有(you)限公司(si)申請(qing)人民幣 2,000 萬元的融資(zi)(zi)授(shou)信額度。
-
通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會第五十 六次會議(yi)于 2019 年 12 月 11 日(ri)以現(xian)場結(jie)合(he)通訊表決方式(shi)召開，會議(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi) 長張國桉先生主(zhu)持。
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日(ri)接(jie)到公司控(kong)股股東張國桉(an)先生將其(qi)持有的本(ben)公司部分股份辦理了補充質(zhi)押的通知
-
關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中(zhong)共(gong)中(zhong)央政治局(ju)、國務院(yuan)明(ming)確(que)就防范化解金融風險(xian)、支持(chi)民營企業發(fa)展(zhan)以及化解上市(shi)公司(si)股票質押(ya)流(liu)動(dong)性風險(xian)提出(chu)明(ming)確(que)要求。
-
2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第(di)三季(ji)度報(bao)告全文
-
2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為(wei)使投資(zi)者全面了解公司(si)的經營成果(guo)、財務(wu)狀況等相關情況，公司(si)《2019 年第(di)三(san)季度報告全文》于 2019 年 10 月 26 日在中國證監會(hui)指定創業板信息披(pi)露 平臺巨(ju)潮資(zi)訊網上披(pi)露，敬請(qing)投資(zi)者注意查閱。
-
2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季(ji)度業(ye)績(ji)預告
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴(gui)會《關(guan)于加(jia)強對(dui)通過(guo)發(fa)審會的(de)擬發(fa)行(xing)(xing)證(zheng)券(quan)的(de)公(gong)司(si)(si)會后(hou)(hou)事(shi)項(xiang)(xiang)監管(guan)的(de)通 知》（證(zheng)監發(fa)行(xing)(xing)字[2002]15 號(hao)(hao)(hao)）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“15 號(hao)(hao)(hao)文”）、《股票發(fa)行(xing)(xing)審核標準備(bei)忘(wang)錄 第 5 號(hao)(hao)(hao)（新修訂）——關(guan)于已通過(guo)發(fa)審會擬發(fa)行(xing)(xing)證(zheng)券(quan)的(de)公(gong)司(si)(si)會后(hou)(hou)事(shi)項(xiang)(xiang)監管(guan)及封(feng)卷(juan) 工作的(de)操作規程》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“備(bei)忘(wang)錄 5 號(hao)(hao)(hao)”）和《關(guan)于再融資公(gong)司(si)(si)會后(hou)(hou)事(shi)項(xiang)(xiang)相關(guan) 要求的(de)通知》（
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至(zhi)本公(gong)(gong)告披露日，張(zhang)國桉(an)夫婦直接持(chi)(chi)有公(gong)(gong)司(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本 的 26.03%，通過國民(min)信托有限公(gong)(gong)司(si)－國民(min)信托·金潤 35 號單一(yi)資金信托間接持(chi)(chi)有公(gong)(gong)司(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本的 3.83%，合計(ji)(ji)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)司(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占公(gong)(gong) 司(si)總(zong)股(gu)(gu)本的 29.86%。本次辦理解除(chu)股(gu)(gu)票質押式回(hui)購交易業(ye)務后，張(zhang)國桉(an)先生累計(ji)(ji)質押股(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)，占其合計(ji)(ji)持(chi)(chi)有本公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)總(zong)數(shu)的 77.61%，占本公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本的 23.18%。
-
關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 30 日，財(cai)政(zheng)部發(fa)布《關于修(xiu)訂印(yin)發(fa) 2019 年(nian)(nian)度一般企業(ye)財(cai)務報 表格式的通知(zhi)》（財(cai)會(hui)(hui)(hui)(hui)[2019]6 號）（以下簡稱“《修(xiu)訂通知(zhi)》”），適(shi)用于執 行(xing)企業(ye)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則(ze)的非金融企業(ye) 2019 年(nian)(nian)度中期(qi)財(cai)務報表和年(nian)(nian)度財(cai)務報表及以后期(qi) 間(jian)的財(cai)務報表。 公司根據上述修(xiu)訂后的會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則(ze)要求對(dui)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策進行(xing)相應變(bian)更，本次會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng) 策變(bian)更屬(shu)于“根據法律、行(xing)政(zheng)法規(gui)或者國(guo)家統(tong)一的會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)制度的要求變(bian)更會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策” 的情形。
-
第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第(di)二十九 次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 8 月 26 日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊表決方式召開。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月 15 日以(yi)電子(zi)郵(you)件方式發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)事 3 名，實到(dao)監(jian)事 3 名。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中 華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)主席張百雙(shuang)先 生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決，審議通(tong)(tong)(tong)過以(yi)下決議：
-
第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)五(wu)十(shi) 四(si)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 8 月 26 日(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)董事(shi)長 張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 8 月 15 日(ri)以(yi)專人送達、電(dian)子(zi)郵件方(fang)式(shi)送達 全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國公司(si)法》 及(ji)《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
-
2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半年度報(bao)(bao)告(gao)摘要來(lai)自半年度報(bao)(bao)告(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來(lai)發(fa)展規劃(hua)，投(tou)資者(zhe)應當到證監會指 定媒(mei)體仔細(xi)閱讀半年度報(bao)(bao)告(gao)全(quan)文。 董事(shi)、監事(shi)、高級管理人(ren)員異(yi)議(yi)聲(sheng)明
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關于在上(shang)市公司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所 創業(ye)板(ban)上(shang)市公司規(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相 關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度》等的有關規(gui)定(ding)，作為通源石 油科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)(li)判斷(duan)的相關立(li)(li)場(chang)，現就公司 2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度相關事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見：
-
關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加(jia)快(kuai)通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）控股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北 京大(da)(da)(da)德(de)廣源(yuan)石(shi)油技術服(fu)務有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“大(da)(da)(da)德(de)廣源(yuan)”）在新(xin)(xin)疆地區的(de)市(shi)場(chang) 拓展，進一(yi)步提(ti)升大(da)(da)(da)德(de)廣源(yuan)整體市(shi)場(chang)份(fen)額(e)及收(shou)入規模，大(da)(da)(da)德(de)廣源(yuan)擬出(chu)資(zi) 2000 萬 元在新(xin)(xin)疆省(sheng)庫爾勒市(shi)設(she)立全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)新(xin)(xin)疆大(da)(da)(da)德(de)廣源(yuan)石(shi)油技術服(fu)務有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下 簡(jian)稱“新(xin)(xin)疆大(da)(da)(da)德(de)”，實際以(yi)工商(shang)登記(ji)為準）。 本次對外投資(zi)事項已經(jing)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董事會第五十四次會議(yi)審議(yi)通過，無須提(ti) 交股(gu)東(dong)大(da)(da)(da)會審議(yi)，不(bu)涉及關聯交易(yi)，亦不(bu)構成《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大(da)(da)(da)資(zi)產重組(zu)管理辦(ban)法》 規定的(de)重大(da)(da)(da)資(zi)產重組(zu)。
-
2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日，通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”） 召 開第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十四(si)次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二(er)十九次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了公 司(si) 《2019 年(nian)半年(nian)度報告及(ji)摘要(yao)》等(deng)議(yi)案。 為使(shi)投(tou)資(zi)者(zhe)全面(mian)了解公司(si)的經營成果(guo)、財務狀況(kuang)等(deng)相關情況(kuang)，公司(si)《2019 年(nian)半年(nian)度報告全文》和《2019 年(nian)半年(nian)度報告摘要(yao)》于 2019 年(nian) 8 月(yue) 28 日在中國(guo) 證監(jian)會(hui)(hui)指(zhi)定創業(ye)板信息披(pi)露平臺巨(ju)潮資(zi)訊網上披(pi)露，敬請投(tou)資(zi)者(zhe)注意查(cha)閱(yue)。
-
2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）2018 年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)度權益(yi)分派(pai)方案已獲(huo) 2019 年(nian)(nian)(nian) 6 月 26 日召開的(de) 2018 年(nian)(nian)(nian)度股(gu)東大會審議通過，現將(jiang)權益(yi)分派(pai)事宜(yi)公(gong)告如下
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”） 于(yu) 2019 年(nian) 8 月 15 日收到(dao)。中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督管理委員會（以下簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會” ）出(chu)具的《關于(yu)核準通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票(piao)的批(pi)復(fu)》（證(zheng)(zheng)監許可[2019]1342 號），該(gai)批(pi)復(fu)具體(ti)內(nei)容如下
-
關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股股東(dong)張國桉先生將其持有的本(ben)公(gong)司(si)部分股份辦理(li)了(le)補(bu)充質(zhi)押(ya)的通知(zhi)
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度(du)的(de)(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所 創業板上(shang)市公司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等(deng)(deng)相 關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等(deng)(deng)的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石(shi) 油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)(di)(di)六(liu)屆董事會獨(du)立(li)(li)董事，基(ji)于獨(du) 立(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)(si)第(di)(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)(di)五十(shi)三次會議相關(guan)(guan)事項發(fa)表如下獨(du) 立(li)(li)意見
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）參股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司大(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)(tai) 石油工程技術股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“大(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)(tai)”）因經營需要，擬(ni)(ni)向昆侖銀(yin) 行(xing)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司大(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)分行(xing)申請人民幣 3,000 萬元(yuan)的綜合(he)授信額(e)(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司擬(ni)(ni)對上述 綜合(he)授信額(e)(e)度(du)提供連帶(dai)責任(ren)保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額(e)(e)為(wei)不超過(guo) 3,000 萬元(yuan)，期(qi)限(xian) 12 個(ge)月。 大(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)(tai)主要經營股(gu)(gu)(gu)東(dong)計(ji)翔、計(ji)萬仁、計(ji)萬學(xue)為(wei)本次擔保(bao)(bao)以(yi)(yi)其持有(you)大(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)(tai)股(gu)(gu)(gu)權 比例(li)對應(ying)權益金額(e)(e)向公(gong)(gong)(gong)司提供反(fan)(fan)擔保(bao)(bao)，大(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)(tai)以(yi)(yi)其自有(you)資產向公(gong)(gong)(gong)司提供反(fan)(fan)擔 保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司為(wei)大(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)(tai)提供的連帶(dai)責任(ren)擔保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致。
-
第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事會第五十(shi) 三次(ci)會議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 7 月 26 日(ri)以現(xian)場結合(he)通訊表(biao)(biao)決(jue)方(fang)式召開，會議(yi)(yi)由公司董(dong)(dong)(dong)(dong)事長 張國桉先生主持。會議(yi)(yi)通知(zhi)于 2019 年(nian) 7 月 19 日(ri)以專人(ren)送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達 全體(ti)董(dong)(dong)(dong)(dong)事。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)(dong)事 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民(min)共(gong)和國公司法(fa)》 及《公司章程(cheng)》的規定。經與會董(dong)(dong)(dong)(dong)事表(biao)(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案
-
關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、部分董(dong)(dong)事(shi)及高級管理人員擬參(can)(can)與認購交(jiao)易(yi)型開放式 指數(shu)證(zheng)券投(tou)資基金(jin)份額(e)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編(bian)號：2019-062），公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制 人張國桉先(xian)生、公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)、總(zong)裁任延忠先(xian)生、公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)、主(zhu)管財務副總(zong)裁兼(jian)董(dong)(dong)事(shi) 會(hui)秘(mi)書張志堅先(xian)生擬參(can)(can)與華(hua)安(an)中證(zheng)民企(qi)(qi)成長交(jiao)易(yi)型開放式指數(shu)證(zheng)券投(tou)資基金(jin)（以 下簡(jian)稱“華(hua)安(an)中證(zheng)民企(qi)(qi)成長 ETF”）網下股(gu)票(piao)認購，以不超過 7,800,000 股(gu)股(gu)票(piao) （占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)本的(de) 1.73%）直接換購華(hua)安(an)中證(zheng)民企(qi)(qi)成長 ETF 的(de)基金(jin)份額(e)。具體內 容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)在中國證(zheng)監會(hui)指定創(chuang)業板信息(xi)披露平臺巨潮(chao)資訊網上發布的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong) 告(gao)。
-
關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“受讓方”）于 2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)召開第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與深圳東(dong) 證通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)海外石(shi)油(you)(you)產(chan)業(ye)(ye)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)合(he)伙(huo)企業(ye)(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）簽署<股權(quan)轉(zhuan)讓協議(yi)(yi)>的(de)議(yi)(yi) 案(an)》，同意(yi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)(yi)(yi)人民幣 455,549,967 元收(shou)購(gou)(gou)深圳東(dong)證通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)海外石(shi)油(you)(you)產(chan)業(ye)(ye)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)(ji) 金(jin)(jin)合(he)伙(huo)企業(ye)(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙(huo)）（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“并購(gou)(gou)基(ji)(ji)金(jin)(jin)”或(huo)“轉(zhuan)讓方”）持有(you)的(de)深圳合(he) 創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)技術發展有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)”或(huo)“標的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）100%股權(quan)， 從(cong)而間接收(shou)購(gou)(gou)合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)(tong)過其全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quan)。本次(ci)交(jiao)易完成后(hou)，合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)將成為公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持股比(bi)例將由 55.26%提升至 89.22%。具體內(nei)容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)(si)于 2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)在中(zhong)國(guo)證監會(hui)指定創(chuang)業(ye)(ye)板信(xin)息披露平臺巨潮資(zi)(zi)訊(xun)網上發 布的(de)相關公(gong)(gong)(gong)(gong)告。
-
2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2019 年半年度業(ye)績(ji)(ji)預(yu)告 一、本期業(ye)績(ji)(ji)預(yu)計(ji)情(qing)況 1、業(ye)績(ji)(ji)預(yu)告期間：2019年1月1日至2019年6月30日 2、預(yu)計(ji)的業(ye)績(ji)(ji)：同向(xiang)下降 3、業(ye)績(ji)(ji)預(yu)告情(qing)況表
-
第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第五(wu)十 二次會(hui)(hui)議于 2019 年 7 月(yue) 12 日(ri)以現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事長 張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于 2019 年 7 月(yue) 5 日(ri)以專人送(song)達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式送(song)達(da) 全體董(dong)事。會(hui)(hui)議應到董(dong)事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》 及(ji)《公(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事表決審議通(tong)(tong)過了以下議案：
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日，通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng) “公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren)張國(guo)桉(an)先(xian)生直接持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例(li)的 25.48%；張國(guo)桉(an)先(xian)生通(tong)過(guo)國(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)－國(guo)民信(xin)托(tuo)·金潤 35 號單一(yi)資金信(xin)托(tuo)間接持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例(li)的 3.83%；張國(guo)桉(an)先(xian)生夫(fu)人(ren)蔣芙蓉女士持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu) 本(ben)(ben)比例(li)的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren)張國(guo)桉(an)夫(fu)婦合計持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例(li)的 29.86%。
-
2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)成(cheng)（西安）律師事(shi)務所（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本所”）受通源(yuan)(yuan)石油 科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 2018 年年 度(du)股東(dong)大(da)會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次股東(dong)大(da)會(hui)”）進(jin)行(xing)現場見證，并根據《中 華人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股東(dong)大(da)會(hui) 規則(ze)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《股東(dong)大(da)會(hui)規則(ze)》”）等中國(guo)現行(xing)法(fa)律、法(fa)規、規章 和(he)規范性文件以(yi)及《通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡(jian) 稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)相關規定(ding)，出具本法(fa)律意見書。
-
2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議的(de)召集(ji)、召開與(yu)表決程序(xu)符合《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《深圳證券交(jiao)易 所創業板股票上(shang)市規(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上(shang)市公司規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《上(shang) 市公司股東(dong)(dong)大(da)會(hui)規(gui)則》等有關法(fa)(fa)律(lv)、行政法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和《公司章 程》、《股東(dong)(dong)大(da)會(hui)議事規(gui)則》的(de)規(gui)定。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日召開了(le)第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)五十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)(yu)首(shou)次(ci)授予(yu)的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao) 第(di)(di)二期(qi)(qi)解(jie)(jie)(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的(de)議(yi)(yi)案》及《關于(yu)(yu)預(yu)(yu)留部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)(qi)解(jie)(jie)(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的(de)議(yi)(yi)案》。 董(dong)事會(hui)認(ren)為根據《第(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)（草案）》和《第(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao) 激勵(li)計劃(hua)實(shi)施考(kao)核管(guan)理辦法》等(deng)有關規定，第(di)(di)一(yi)(yi)期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)首(shou)次(ci)授予(yu) 部分(fen)第(di)(di)二個解(jie)(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)及預(yu)(yu)留部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)一(yi)(yi)個解(jie)(jie)(jie)鎖期(qi)(qi)條(tiao)件已成(cheng)就。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan) 石油鉆采工具(ju)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“寶(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)”）因經營需要，擬(ni)向中國銀行股 份有限公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)分行申請(qing)人(ren)民幣 600 萬元(yuan)的(de)綜合授信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜合授 信額(e)度提供連帶責任保(bao)(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為不超過 600 萬元(yuan)，期限 24 個月。寶(bao)雞(ji)通(tong)(tong) 源(yuan)主要經營股東張繼剛為本(ben)次(ci)擔保(bao)(bao)(bao)以(yi)其持有寶(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)股權比例(li)對應權益(yi)金(jin)額(e)向 公(gong)(gong)司(si)(si)提供反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)，寶(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)以(yi)其自(zi)有資產向公(gong)(gong)司(si)(si)提供反(fan)擔保(bao)(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)司(si)(si)為 寶(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)提供的(de)連帶責任擔保(bao)(bao)(bao)期限一(yi)致
-
第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十(shi) 一次會(hui)議(yi)于 2019 年 6 月(yue)(yue) 20 日以(yi)(yi)(yi)現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長(chang) 張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知(zhi)于 2019 年 6 月(yue)(yue) 14 日以(yi)(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵(you)件方式(shi)送達 全(quan)體董(dong)事(shi)。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根(gen)據《關于在上市公司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度的(de)指導意(yi)(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所 創(chuang)業(ye)板(ban)上市公司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)關規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石 油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事，基(ji)于獨 立(li)(li)判(pan)斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現(xian)就公司第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第五十(shi)一次會(hui)議相(xiang)關事項發表(biao)如(ru)下(xia)(xia)獨 立(li)(li)意(yi)(yi)見(jian)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍 恒(heng)(heng)業石(shi)油(you)工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒(heng)(heng)業”）及(ji)其全(quan)資子(zi)公(gong)(gong)司(si)龍源(yuan)恒(heng)(heng)通(tong)(tong) 石(shi)油(you)技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“龍源(yuan)恒(heng)(heng)通(tong)(tong)”）因經(jing)營(ying)需要，擬(ni)向深圳市盛元(yuan)(yuan)智本 商業保(bao)理有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)申(shen)請(qing)人民幣 2,000 萬元(yuan)(yuan)的保(bao)理融資授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬(ni)對上述(shu)綜 合授(shou)信額(e)度提供連帶(dai)責任(ren)保(bao)證，擔保(bao)金額(e)為不超(chao)過 2,000 萬元(yuan)(yuan)，期限(xian) 6 個月。一(yi)
-
北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)(ben)(ben)所(suo)與通源石(shi)(shi)油簽(qian)訂(ding)的(de)《專項法(fa)律服(fu)務協議(yi)》，本(ben)(ben)(ben)所(suo)作為通源石(shi)(shi)油本(ben)(ben)(ben) 次股權激勵的(de)特(te)聘專項法(fa)律顧問，根據《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄(lu)8號》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文件及(ji)《公(gong)司章程》的(de)有關規(gui)(gui)(gui) 定，就公(gong)司本(ben)(ben)(ben)次解除限(xian)售所(suo)涉(she)相關事(shi)宜(yi)出具本(ben)(ben)(ben)法(fa)律意(yi)見
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本(ben)次擬提交(jiao)公司第六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五(wu)十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)的相關(guan)議(yi)(yi)案(an)，在提交(jiao)董(dong) 事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)前，已提交(jiao)獨立(li)董(dong)事(shi)審閱。經認真審議(yi)(yi)，獨立(li)董(dong)事(shi)同意(yi)將上述議(yi)(yi)案(an) 提交(jiao)公司董(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍(long)(long)(long)恒業及其全資子公(gong)(gong)司龍(long)(long)(long)源恒通信譽及經營狀況良好。一(yi)龍(long)(long)(long)恒業主(zhu)要經營 股(gu)東丁(ding)福(fu)慶、秦(qin)忠利為(wei)本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)以其持有一(yi)龍(long)(long)(long)恒業股(gu)權比例對應權益金額向公(gong)(gong)司 提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，一(yi)龍(long)(long)(long)恒業以其自有資產向公(gong)(gong)司提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)司為(wei)一(yi)龍(long)(long)(long) 恒業提(ti)供的(de)連(lian)帶責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)限一(yi)致。本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)行(xing)為(wei)不會對公(gong)(gong)司的(de)正常運(yun)作(zuo)和業務 發展(zhan)造成不良影(ying)響。本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)內容及決(jue)策程序符合《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業板上(shang)市(shi) 公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法規(gui)要求， 不存在(zai)損害公(gong)(gong)司及廣(guang)大投(tou)資者利益的(de)情形(xing)。我們(men)同意本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)事(shi)宜。
-
關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”）關于 2018 年度非(fei)公(gong) 開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票事(shi)項已于 2019 年 6 月 10 日通過中國(guo)證券監督管理委(wei)員(yuan)會(hui)（以(yi)下 簡稱(cheng)(cheng)“中國(guo)證監會(hui)”）發(fa)(fa)行(xing)審核委(wei)員(yuan)會(hui)審核
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）2016年(nian)度股(gu)東(dong)大 會(hui)的(de)授權，公(gong)司(si)(si)于2019年(nian)6月13日召開了(le)第(di)六屆董事會(hui)第(di)五(wu)十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過 了(le)《關于預留部分限制性股(gu)票第(di)一期解除限售(shou)的(de)議(yi)案》
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）2016年度股(gu)東大(da) 會的授權，公司于(yu)2019年6月13日召(zhao)開了(le)第六屆董事會第五十次會議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)過 了(le)《關于(yu)首次授予的限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)第二期解除限(xian)售的議(yi)案》
-
第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查(cha)，監事(shi)會認為(wei)：公(gong)司第一期(qi)限制性股(gu)票(piao)激勵計(ji)劃第二個解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)的解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)條(tiao) 件已滿足，本(ben)次解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)符合《上市公(gong)司股(gu)權(quan)激勵管理辦法(fa)(fa)》和公(gong)司《第一期(qi)限制性股(gu) 票(piao)激勵計(ji)劃（草案(an)）》的要(yao)求，激勵對(dui)(dui)象的解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)資格合法(fa)(fa)、有效，同意公(gong)司對(dui)(dui) 88 名(ming) 激勵對(dui)(dui)象在(zai)第二個解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)期(qi)持有的 303.45 萬股(gu)限制性股(gu)票(piao)進(jin)行解(jie)(jie)(jie)鎖(suo)。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性(xing)文件的規定(ding)，公司決定(ding)非公開發行股票，募集資金(jin)不超過 56,000 萬元，用于“收(shou)購合創源 100%股權項目”、“補充(chong)流動資金(jin)項目”。
-
第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對(dui)公司擬對(dui)首次授予(yu)的限(xian)制性股票(piao)(piao)第二期解除限(xian)售的相(xiang)關事項和(he)對(dui)預留部分限(xian)制性股票(piao)(piao)第一(yi)期解除限(xian)售的相(xiang)關事項進行(xing)了核查。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司擬向特定對象非公開發行 A 股(gu)股(gu)票
-
關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆(jie)董事會第三十七次(ci)會議(yi)審議(yi)通過(guo)了(le)公(gong)司(si)關(guan)于(yu)非公(gong)開發行股(gu)(gu)票的(de)相(xiang)關(guan)議(yi)案(an)。后因方案(an)的(de)調整，公(gong)司(si)于(yu) 2019 年 6 月 13 日召開第六屆(jie)董事會第五(wu)十次(ci)會議(yi)審議(yi)通過(guo)了(le)公(gong)司(si)關(guan)于(yu)調整非公(gong)開發行股(gu)(gu)票的(de)相(xiang)關(guan)議(yi)案(an)，對非公(gong)開發行股(gu)(gu)票預案(an)內容進行了(le)修(xiu)訂。
-
第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十次會(hui)議于 2019 年 6 月 13 日(ri)以現場結合(he)通訊表決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)議由(you)公司董事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)議通知于 2019 年 6 月 10 日(ri)以專(zhuan)人送達、電子(zi)郵件(jian)方式送達全體(ti)董事(shi)(shi)。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次(ci)非公開(kai)發行募集資金(jin)到(dao)位之(zhi)前，公司將根據募集資金(jin)投資項目(mu)進度的實際(ji)情況以自籌資金(jin)先行投入，并(bing)在募集資金(jin)到(dao)位后按照相(xiang)關法規規定的程序予(yu)以置換。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據(ju)中(zhong)國證(zheng)監會(hui)發行審核(he)委(wei)員會(hui)的審核(he)結(jie)果，公司(si)本次非公開發行股(gu)票申請獲得審核(he)通過。
-
第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十九次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 6 月 5 日以現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 5 月 30 日以專人(ren)(ren)送(song)達、電子(zi)郵件方式送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)(ren)民共和國公司(si)(si)法》 及(ji)《公司(si)(si)章程》的規定。
-
公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護(hu)通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股(gu)東和(he)債(zhai)權人(ren)(ren)的(de)合法(fa)權益，規(gui)范公(gong)司(si)的(de)組(zu)織和(he)行為，根據《中華人(ren)(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《中華人(ren)(ren)民(min)共和(he)國證券法(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《證券法(fa)》”）和(he)其(qi)他(ta)有(you)關規(gui)定，制定本章(zhang)程。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股股東張國桉先生將其(qi)持有的本公(gong)司部分股份進行股票質押式回購交易的通知
-
關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公(gong)司(si)第六屆董事(shi)會(hui)第四(si)十九次會(hui)議審議通過了《關于召開(kai) 2018 年年度股東大(da)會(hui)的(de)議案》。本次股東大(da)會(hui)會(hui)議的(de)召開(kai)符合(he)有關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規、部門規章(zhang)(zhang)、規范性文件和《公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》等規定。
-
章程修正案
2019.06.06
根(gen)據《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)（2018 年(nian)修(xiu)(xiu)訂(ding)）》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則（2018 年(nian)版）》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)章程指引(yin)（2016 年(nian)修(xiu)(xiu)訂(ding)）》和《創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)(zuo)指引(yin)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的規定，鑒于公(gong)(gong)司(si)(si)中文(wen)(wen)名已完(wan)成變更，擬變更公(gong)(gong)司(si)(si)英(ying)文(wen)(wen)名為(wei) “Tong Petrotech Corp.”，現對《通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程》作(zuo)(zuo)出(chu)修(xiu)(xiu)訂(ding)，同時(shi)授(shou)權法(fa)(fa)定代表人在《通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程修(xiu)(xiu)正案》 上簽字。
-
關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為(wei)促進上(shang)市公(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)、健康(kang)發展，增強上(shang)市公(gong)司(si)信息透明(ming)度，加強與廣大投資者溝通交(jiao)流，進一步(bu)提升(sheng)投資者關系管理水平，陜西上(shang)市公(gong)司(si)協會根(gen)據陜西證監局工作(zuo)部署，聯(lian)合深(shen)圳(zhen)市全景網絡有限公(gong)司(si)舉(ju)辦“理性投資溝通增信——2019 年(nian)陜西轄區上(shang)市公(gong)司(si)集體(ti)接(jie)待日活動(dong)”。
-
《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于 2019 年 4 月 23 日出具(ju)的《關于請(qing)做(zuo)好西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)開發行股(gu)票發審委會議準備工作(zuo)的函》（以下簡(jian)稱“告知函”）已收(shou)悉。中信證券股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)作(zuo)為保薦(jian)機構，與申請(qing)人、申請(qing)人會計師對(dui)告知函所列問題認(ren)真進行了逐項落實，現回(hui)復如下。
-
關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）收(shou)到中國證(zheng)券監(jian)督管(guan)理委(wei)員會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)”）于 2019 年 4 月 23 日出(chu)具(ju)的《關(guan)于請(qing)做(zuo)好(hao)西(xi)安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發行股票發審委(wei)會(hui)(hui)議(yi)準備工作的函(han)(han)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“初審會(hui)(hui)告知(zhi)(zhi)函(han)(han)”）。公(gong)(gong)司會(hui)(hui)同各中介(jie)機構就初審會(hui)(hui)告知(zhi)(zhi)函(han)(han)的相(xiang)關(guan)問題進(jin)行了回復(fu)(fu)，具(ju)體內(nei)容詳見公(gong)(gong)司披(pi)露于巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關(guan)于請(qing)做(zuo)好(hao)西(xi)安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發行股票發審委(wei)會(hui)(hui)議(yi)準備工作的函(han)(han)>的回復(fu)(fu)報告》。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生將其持(chi)有的(de)本公(gong)司(si)部(bu)分股份(fen)(fen)進行(xing)股票質押式(shi)回購交易以及(ji)部(bu)分股份(fen)(fen)解除質押的(de)通(tong)知(zhi)
-
關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（曾(ceng)用名“西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)”， 以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2019 年 5 月(yue) 13 日發布了(le)《關于(yu)公(gong)司(si)(si)及(ji)公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人簽署(shu)<合(he)作協議(yi)>的公(gong)告》
-
關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會計估(gu)計變更，是根(gen)據財政(zheng)部(bu)相(xiang)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)及公司(si)實際(ji)經營進行(xing)的(de)合(he)理變更， 符(fu)合(he)財政(zheng)部(bu)、中國證(zheng)監會和深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所的(de)相(xiang)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)及公司(si)實際(ji)情(qing)況，能夠客觀、公允(yun)地反映公司(si)的(de)財務狀況和經營成(cheng)果，不存在(zai)損(sun)害(hai)公司(si)及全體股(gu)(gu)東，特別是中小股(gu)(gu)東的(de)合(he)法權益的(de)情(qing)形。
-
關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次(ci)會計估計變(bian)更，是根據財政(zheng)部相(xiang)關(guan)(guan)規定及(ji)公司(si)實(shi)際經營進行的合(he)理變(bian)更，符合(he)財政(zheng)部、中國(guo)證(zheng)監會和深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)的相(xiang)關(guan)(guan)規定及(ji)公司(si)實(shi)際情(qing)況，能夠(gou)客 觀、公允地反映公司(si)的財務狀況和經營成果，不存在損害公司(si)及(ji)全體股東(dong)，特別 是中小股東(dong)的合(he)法權益(yi)的情(qing)形。
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)(gong)(gong)司全資子公(gong)(gong)(gong)司西(xi)安通源(yuan)(yuan)正(zheng)合(he)(he)石(shi)油工程有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)(yuan)正(zheng)合(he)(he)”） 和北京大德廣(guang)源(yuan)(yuan)石(shi)油技術服務(wu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“大德廣(guang)源(yuan)(yuan)”）因經營需要， 分(fen)別(bie)向金(jin)融(rong)機構申請(qing)人民幣 6,000 萬元的(de)綜合(he)(he)授(shou)(shou)信額度。公(gong)(gong)(gong)司擬對上述兩家(jia)子公(gong)(gong)(gong)司的(de)綜合(he)(he)授(shou)(shou)信額度提供連帶責(ze)任保證，擔保金(jin)額為合(he)(he)計不超過 12,000 萬元，期限 12 個(ge)月。
-
第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司(si)(si)本次(ci)會(hui)計估(gu)計變更，是根據財政(zheng)部修訂(ding)及(ji)(ji)頒布的(de)(de)企業會(hui)計準則及(ji)(ji)公司(si)(si)經營 實際進行的(de)(de)合(he)理變更，符合(he)國家(jia)相關規定(ding)和公司(si)(si)實際情(qing)況，審批和決策程序符合(he)法律(lv)法規及(ji)(ji)《公司(si)(si)章程》等規定(ding)，不(bu)存在(zai)損害(hai)公司(si)(si)及(ji)(ji)全體股東合(he)法權益的(de)(de)情(qing)形，同意公司(si)(si)本次(ci)會(hui)計政(zheng)策和會(hui)計估(gu)計變更。
-
第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)(hui)(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變(bian)更(geng)是根據財(cai)政(zheng)部相關規定及(ji)公(gong)司實(shi)際(ji)情(qing)況進行的(de)合(he)理變(bian)更(geng)，執行變(bian)更(geng)后的(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)(ce)及(ji)會(hui)(hui)(hui)計(ji)估(gu)計(ji)能夠客(ke)觀、公(gong)允地反(fan)映公(gong)司的(de)財(cai)務(wu)狀況和(he)經營(ying)成(cheng)果(guo)，不會(hui)(hui)(hui)損害公(gong)司及(ji)全體股東的(de)利益。董事會(hui)(hui)(hui)同(tong)意公(gong)司本次會(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策(ce)(ce)及(ji)會(hui)(hui)(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變(bian)更(geng)。
-
關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（曾用(yong)名(ming)“西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)”， 以下簡稱“公(gong)司(si)”）分別于 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召開第(di)六(liu)屆董事會第(di) 四(si)十五次會議、2019 年(nian)第(di)二次臨時股東大會，審議通(tong)過了《關(guan)于擬變更(geng)公(gong)司(si)名(ming)稱的議案》
-
關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西安高新金融(rong)控(kong)股有(you)限公(gong)司(si)(si)和(he)長安國際信托(tuo)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)作為戰略投資者，將積極(ji)助力公(gong)司(si)(si)轉型升級，為公(gong)司(si)(si)進一步發(fa)展壯大(da)(da)提(ti)供資金支持， 同時(shi)降低控(kong)股股東(dong)的質(zhi)押(ya)率，推動(dong)公(gong)司(si)(si)做(zuo)大(da)(da)做(zuo)強主業，促進西安高新區強鏈、補鏈的戰略布局，對公(gong)司(si)(si)未來經營有(you)著(zhu)長期積極(ji)的影響。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日(ri)接到公司控股股東(dong)張國桉先生將其持有的本公司部(bu)分股份進行股票質押式(shi)回購交易以及(ji)部(bu)分股份解除質押的通知，具體(ti)事(shi)項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公(gong)司部分(fen)股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的情(qing)況，具體事項(xiang)如下：
-
2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的(de)召(zhao)集(ji)、召(zhao)開(kai)與表決程序符合《公司(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《上(shang)市(shi)公司(si)股(gu)(gu)東大會規(gui)則》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性(xing)文件和《公司(si)章(zhang)程》、《股(gu)(gu)東大會議事規(gui)則》的(de)規(gui)定。
-
2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第六屆董事會(hui)第四(si)十(shi)五(wu)次(ci)(ci)會(hui)議審議通過《關于召開(kai) 2019 年第二次(ci)(ci)臨時股東大會(hui)的議案》，決定召開(kai)本次(ci)(ci)股東大會(hui)。
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上(shang)市公司(si)規范運(yun)作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)股票上(shang)市規則(ze)》等相關(guan)法律法規及《公司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)規定，作(zuo)為西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)四十七次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立(li)(li)(li)意見(jian)：
-
關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適(shi)應(ying)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司戰略(lve)發(fa)展需(xu)要，提高公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司整(zheng)體競(jing)爭力(li)和綜合實力(li)，同時吸引和留住優秀(xiu)人(ren)才，有(you)效地將股東(dong)利(li)(li)益、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司利(li)(li)益和子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司利(li)(li)益及子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司核心經(jing)營團(tuan)隊利(li)(li)益結合在一起，促(cu)進公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司業務持續、健康發(fa)展，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司擬將全資子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司北京大(da)(da)德(de)廣源石油(you)技術服務有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“大(da)(da)德(de)廣源”）7%的(de)股權轉讓(rang)給大(da)(da)德(de)廣源的(de)核心管理團(tuan)隊，轉讓(rang)價格為(wei) 280 萬元。
-
第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第四(si)十 七次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 29 日以現場結合(he)通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年(nian) 4 月 23 日以專人(ren)(ren)送達、電子(zi)郵件(jian)方式送達全體(ti)董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規定(ding)。經與會(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根(gen)據(ju)中國證(zheng)(zheng)監會《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳 證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大(da)資產重組(zu)管理辦(ban)法》及《西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，我們作(zuo)為西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第六(liu)屆董事(shi)會獨(du)(du)立 董事(shi)，本著認(ren)真、負責的(de)(de)態度和獨(du)(du)立判斷的(de)(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董事(shi)會第四十(shi)七次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項資料(liao)進行了(le)審閱并就(jiu)有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)(xiang)關(guan)人員進行了(le)詢(xun)問(wen)，經過認(ren)真的(de)(de)事(shi)前審查，發(fa)表如(ru)下事(shi)前認(ren)可意(yi)見：
-
關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)步增(zeng)強(qiang)盈利(li)能力，延伸油田服(fu)務(wu)(wu)產業(ye)鏈，強(qiang)化業(ye)務(wu)(wu)布局，西安通源石(shi)油科技(ji)股份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“受讓(rang)(rang)方(fang)”）與(yu)嘉興(xing)賢毅股權(quan)(quan)投(tou)資合伙企業(ye)（有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)合伙）（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“嘉興(xing)賢毅” 或(huo)“轉(zhuan)讓(rang)(rang)方(fang)”）簽(qian)署《股權(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang)(rang) 協議》，由(you)嘉興(xing)賢毅將(jiang)未(wei)繳付的出資額(e)（2000 萬元(yuan)）對應的北京(jing)一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)術(shu)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)為“一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”或(huo)“目標(biao)公司(si)(si)(si)(si)”）2.8777%股權(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang)(rang)給公司(si)(si)(si)(si)，公司(si)(si)(si)(si)同意受讓(rang)(rang)標(biao)的股權(quan)(quan)，且同意將(jiang)標(biao)的股權(quan)(quan)對應的出資金額(e)（2000 萬元(yuan)）直接(jie)向一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)繳付。本(ben)次交(jiao)易前，公司(si)(si)(si)(si)持(chi)有(you)(you)一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye) 26.1113%的股權(quan)(quan)； 本(ben)次交(jiao)易完成后(hou)，公司(si)(si)(si)(si)將(jiang)持(chi)有(you)(you)一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye) 28.9890%的股權(quan)(quan)。
-
第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事會第二十六次(ci)會議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 29 日以現場(chang)結合通訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開。
-
關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo) 創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等相 關法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的有關規(gui)定(ding)，作為西安通 源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于獨 立(li)判(pan)斷(duan)的相關立(li)場，現(xian)就公司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第(di)四十(shi)六(liu)次會議相關事(shi)項(xiang)發表如下獨 立(li)意見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西(xi)安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股公(gong)司(si)北京一龍恒(heng) 業(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要，向(xiang)金融(rong)機構申 請人民幣3,000萬元的綜合授信額(e)度。公(gong)司(si)擬(ni)對(dui)上述綜合授信額(e)度提供連帶責任(ren)保(bao)證，擔保(bao)金額(e)為不超過3,000萬元，期限12 個月。
-
第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通源石油科技(ji)股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會第四十 六(liu)次會議于 2019 年 4 月 24 日以現場結(jie)合通訊(xun)表決方式(shi)召開，會議由(you)公司(si)(si)董(dong)事長(chang) 張國(guo)桉先生(sheng)主持。
-
2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度報告匯總
-
2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有限(xian)公司(si) 2019 年第一季度(du)報告已(yi)于 2019 年 4 月 24 日 在中國證監會(hui)指(zhi)定創業板(ban)信息披(pi)露網站(zhan)巨潮(chao)資訊網上披(pi)露，請投資者注(zhu)意(yi)查(cha)閱。
-
關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司(si)及董事會全體成員(yuan)保(bao)證信息披露內容(rong)的真實(shi)、準確、完整(zheng)，沒有(you)虛假 記載、誤導(dao)性(xing)陳(chen)述或重大(da)遺漏。
-
長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》、《中華人(ren)民共和國(guo)證券法》、《上(shang)市公(gong)司(si)重大資產(chan)重組管理辦法》、《上(shang)市公(gong)司(si)并購重組財務(wu)顧問(wen)業(ye)(ye)務(wu)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuang)業(ye)(ye)板股票上(shang)市規則》等法律法規的規定(ding)，本獨立財務(wu)顧問(wen)按照證券業(ye)(ye)公(gong)認的業(ye)(ye)務(wu)標準，著(zhu)誠實信用、勤(qin)勉(mian)盡(jin)責的態度，經過審慎的調查，就通(tong)源石油重 大資產(chan)購買出具本持續督導報告(gao)書。
-
天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風(feng)證(zheng)券(quan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（簡稱“天風(feng)證(zheng)券(quan)”、“獨(du)立財務顧(gu)問”）接受西安通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（簡稱“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油”、“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的委托，擔任公(gong)(gong)(gong)司(si) 2016 年(nian)發(fa)行股份及支付現金購買資產(chan)并募(mu)集配套資金暨關聯交易(yi)的獨(du)立財務顧(gu)問。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日召(zhao)開第(di)六(liu)屆董事會第(di)四十五次會議(yi)和第(di)六(liu)屆監事會第(di)二十四次會議(yi)，審議(yi) 通過了《關于(yu)回(hui)購注銷部分限(xian)制性股(gu)票的議(yi)案》，此事項還(huan)須提(ti)交(jiao)股(gu)東大(da)會審議(yi)。 具體如下：
-
第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十(shi) 五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日以現(xian)場結(jie)合通訊表(biao)(biao)決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長(chang) 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于 2019 年(nian) 4 月 5 日以專人送(song)達、電子郵(you)件(jian)方(fang)式送(song)達 全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》 及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案(an)：
-
獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo) 創業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市規則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工(gong)作制度》等的(de)(de)有關(guan)規定，作為西安(an)通(tong) 源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十(shi)五次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)立(li)意(yi)見(jian)：
-
北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致(zhi)：西安(an)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股份有限公司 根(gen)據(ju)(ju)本(ben)所(suo)(suo)與通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油簽(qian)訂(ding)的(de)《專(zhuan)項(xiang)(xiang)法(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本(ben)所(suo)(suo)作為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油本(ben) 次股權激勵的(de)特聘專(zhuan)項(xiang)(xiang)法(fa)律(lv)(lv)顧問(wen)，根(gen)據(ju)(ju)《公司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄(lu)8號》等法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文件及《公司章程(cheng)》的(de)有關(guan)規(gui)(gui) 定(ding)，就公司本(ben)次限制(zhi)(zhi)性(xing)股票激勵計劃第二次回購注銷(xiao)部分限制(zhi)(zhi)性(xing)股票所(suo)(suo)涉相關(guan)事 宜出具本(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見。
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市(shi)公(gong)司(si)股權激(ji)(ji)勵(li)管理辦法》、《創業(ye)板信息披(pi)露業(ye)務備忘錄(lu)第(di)8號： 股權激(ji)(ji)勵(li)計劃》和《西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)第(di)一期限(xian)制性股票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計劃》 的(de)相(xiang)關規定，西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）監事會對公(gong) 司(si)擬回購注銷(xiao)部分限(xian)制性股票(piao)的(de)相(xiang)關事項進行了(le)核查，并發表審核意見如下：
-
公司章程修正案
2019.04.13
（經公(gong)司第六屆董(dong)事會第四十五(wu)次會議(yi)審議(yi)通過(guo)，待公(gong)司 2019 年第二次臨時股東大會審議(yi)）
-
關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公司(以(yi)下簡稱(cheng)“公司”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日召 開第六屆(jie)董事會(hui)第四十五次會(hui)議審議通(tong)過了《關于(yu)擬變(bian)更(geng)公司名稱(cheng)的議案》，公 司擬將(jiang)公司全稱(cheng)由“西(xi)安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份有限公司”變(bian)更(geng)為“通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji) 團股份有限公司”，
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆(jie)董事會(hui)第四十五次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)回購注銷(xiao)部分限(xian)制性(xing)股(gu)票 的(de)議(yi)(yi)案》，
-
公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股東和(he)債權人(ren)的合法(fa)(fa)(fa)權益，規范公(gong)司(si)的組織和(he)行(xing)為，根據(ju)《中華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《中華人(ren)民(min)共和(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》（以下簡稱(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》”）和(he)其(qi)他有關規定，制定本章程。
-
第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六屆監(jian)事會(hui)(hui)第(di)二十(shi)四 次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 12 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月 5 日(ri)以(yi)電子(zi)郵件方(fang)式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事 3 名，實到監(jian)事 3 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華 人民共和國(guo)公司法》、《公司章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公司監(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席張(zhang)百雙(shuang)先(xian)生 主(zhu)(zhu)持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)事表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
-
關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及(ji)董事會(hui)全體成員保證信息披(pi)露內容的真實(shi)、準確、完(wan)整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或(huo)重(zhong)大(da)遺(yi)漏。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們(men)按照中國(guo)注冊會計(ji)師審計(ji)準(zhun)則審計(ji)了西(xi)安通源石(shi)油科技股份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱通源石(shi)油公司）2018 年度財務報表，
-
2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公司監(jian)事(shi)會(hui)的全體成員嚴格按照(zhao)《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票上市規(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上市公司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《公司章(zhang)程》和《監(jian)事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)(gui)則(ze)(ze)》等規(gui)(gui)定和要(yao)求，
-
第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石油(you)科技股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆(jie)董事會第四十四次會議(yi)于 2019 年 4 月(yue) 2 日以現場結合通訊(xun)表決方式召開，會議(yi)由公司(si)董事長張國桉先生主持。
-
內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公司全(quan)體股東：
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)公司全體(ti)股(gu)東(dong)：
-
募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的(de)(de)西安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱通(tong)源石油公(gong)司）關于募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin) 2018 年度(du)存放與使用情況(kuang)的(de)(de)專(zhuan)項報(bao)(bao)告（以下簡稱募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)年度(du)存放與使用情況(kuang)專(zhuan)項報(bao)(bao)告）執行了鑒(jian)證工作。
-
關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）《2018 年(nian)度報(bao)告》及《2018 年(nian)度報(bao)告摘要》已于 2019 年(nian) 4 月(yue) 3 日在中國證(zheng)監(jian)會指定(ding)創業(ye)板(ban)信息(xi)披露平臺巨潮資訊(xun)網上(shang)發布。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司全體(ti)股東：
-
2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及股東代表：
-
關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中(zhong)國證(zheng)監會、財政部(bu)等部(bu)門(men)聯合發布的《企業內部(bu)控制(zhi)基(ji)本(ben)規(gui)范》和(he)深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)《創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)內部(bu)控制(zhi)指(zhi)引》等相(xiang)關規(gui)定(ding)，西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong)司(si)《2018年度(du)內部(bu)控制(zhi)自(zi)我評價報告》進行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下：
-
關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年(nian) 4 月 2 日(ri)，西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）召開第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)四十(shi)四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)和第(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)二(er)十(shi)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了(le)《關于會(hui)(hui)計政策變(bian)(bian)更的(de)議(yi)(yi)(yi)案》。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)計政策變(bian)(bian)更無須提交股東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)，具體情況如下(xia)：
-
2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安(an)通源石油(you)科技股份有限(xian)公司 2018 年度報告及(ji)摘要已于 2018 年 4 月 3日(ri)在中國(guo)證監會指(zhi)定的創業(ye)板信息披露(lu)網站(zhan)巨(ju)潮資訊網上披露(lu)，請投資者(zhe)注意查閱。
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國(guo)證監會《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產重組管理辦法》及《西安通源石油科(ke)技(ji)(ji)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”）的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規定，我們作為西安通源石油科(ke)技(ji)(ji)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)六屆董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)，本著認(ren)真、負責的(de)態度和獨(du)立(li)判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十四次會議相關(guan)(guan)事(shi)項資料(liao)進(jin)行了(le)審(shen)閱(yue)并就(jiu)有(you)(you)關(guan)(guan)情況向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)相關(guan)(guan)人員進(jin)行了(le)詢問，經過認(ren)真的(de)事(shi)前審(shen)查，發表(biao)如下(xia)事(shi)前認(ren)可意見：
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董事制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等的有關規定，
-
第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六(liu)屆監事會第二十三次會議于(yu) 2019 年 4 月 2 日以現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開(kai)。會議通(tong)知于(yu) 2019 年 3 月22 日以電(dian)子(zi)郵件方式(shi)發(fa)出。
-
2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各(ge)位股(gu)東(dong)(dong)及股(gu)東(dong)(dong)代(dai)表(biao)：
-
關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西(xi)安通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日(ri)收到中(zhong)國證券監督管理(li)委員會(hui)(hui)（以下簡稱(cheng)“中(zhong)國證監會(hui)(hui)”）出(chu)具的《中(zhong)國證監會(hui)(hui)行政(zheng)許可(ke)項目(mu)審查一次反饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
-
2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績預計(ji)情況
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有的(de)(de)本公司部(bu)分(fen)股(gu)(gu)(gu)份(fen)進行股(gu)(gu)(gu)票質(zhi)押式回購交易的(de)(de)通(tong)知，具體事項如下：
-
關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西(xi)安通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 10 月(yue) 22 日(ri)召開(kai)第(di)六屆董事會第(di)三(san)十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)《關于公(gong)司(si)與深圳東證通(tong)(tong)源海外石(shi)油(you)產業(ye)(ye)投資(zi)基金合伙企業(ye)(ye)（有(you)(you)(you)限(xian)合伙）簽署<股(gu)權轉讓協(xie)議(yi)>的議(yi)案》，同(tong)意(yi)公(gong)司(si)以(yi)人民幣 455,549,967元收購深圳東證通(tong)(tong)源海外石(shi)油(you)產業(ye)(ye)投資(zi)基金合伙企業(ye)(ye)（有(you)(you)(you)限(xian)合伙）持(chi)有(you)(you)(you)的深圳合創(chuang)源石(shi)油(you)技(ji)術發展有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“合創(chuang)源”）100%股(gu)權，從而間(jian)接收購合創(chuang)源通(tong)(tong)過(guo)其全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you)(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。
-
2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公(gong)司及董事會全體成員保證信息披露內容的(de)真(zhen)實、準確、完(wan)整，沒有虛(xu)假記載(zai)、誤(wu)導性陳(chen)述或重大遺漏。
-
2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北(bei)京大(da)成（西(xi)安）律師事務所（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)所”）受西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）委托，對公(gong)司(si) 2019 年第一次臨(lin)時股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)”）進行現場見(jian)(jian)證，并根據《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)規則(ze)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)規則(ze)》”）等中(zhong)國現行法(fa)律、法(fa)規、規章(zhang)和規范性(xing)文件以(yi)(yi)及《西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的(de)相關規定，出(chu)具本(ben)法(fa)律意見(jian)(jian)書。
-
2018年度業績快報
2019.02.27
特別(bie)提示：本(ben)公告(gao)所(suo)載2018年度(du)(du)的(de)財務數據僅為初步核算數據，未經(jing)會計事事務所(suo)審(shen)計，與年度(du)(du)報(bao)告(gao)中披露的(de)最終數據可能存在差(cha)異，請投資者注(zhu)意投資風(feng)險(xian)。
-
第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通(tong)(tong)源石油科技股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）第六屆董事會(hui)第四十三次會(hui)議于 2019 年 2 月 20 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議由公司董事長張國桉(an)先生主持(chi)。
-
公司章程
2019.02.21
第一(yi)條 為維護西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)(si)股東和(he)(he)債權人的(de)合法(fa)(fa)權益，規范公(gong)司(si)(si)(si)的(de)組織和(he)(he)行為，根據《中華人民共和(he)(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《中華人民共和(he)(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》”）和(he)(he)其他有關規定，制定本章程。
-
關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會(hui)議的基本情況
-
章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十(shi)三次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過，待公(gong)(gong)(gong)司(si) 2019 年(nian)(nian)第一次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)審議(yi)）根據《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法（2018 年(nian)(nian)修(xiu)訂(ding)）》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)準則（2018年(nian)(nian)版(ban)）》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)章程指(zhi)引（2016 年(nian)(nian)修(xiu)訂(ding)）》和《創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》等法律法規的規定
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通(tong)源石油(you)科技股份有(you)(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日(ri)接(jie)到公司(si)控股股東張國(guo)桉先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有(you)(you)的公司(si)部分股份解除(chu)質(zhi)押(ya)的情況，具體事項如下(xia)：
-
2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績(ji)預計(ji)情(qing)況(kuang)
-
2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
-
關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年(nian) 12 月 26 日收(shou)到中(zhong)國證(zheng)券監(jian)督管理委(wei)員會（以(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)國證(zheng)監(jian)會”）于 2018 年(nian) 12 月 25 日出具的(de)《中(zhong)國證(zheng)監(jian)會行政許可項目(mu)審(shen)查一次反饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)份(fen)解除(chu)質押的(de)情況，具體(ti)事項如下：
-
關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創(chuang)(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創(chuang)(chuang)業板股票上市規(gui)則》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)(zuo)為(wei)西安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)，基于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)四十(shi)二次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)立意(yi)見(jian)：
-
關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年(nian)三季(ji)度(du)(du)(du)(du)以來，受國家能源安全戰(zhan)略高度(du)(du)(du)(du)的提升，油服行業全產業鏈(lian)景(jing)氣(qi)(qi)度(du)(du)(du)(du)持(chi)續(xu)向上，對(dui)民營油服公(gong)司(si)(si)開放力度(du)(du)(du)(du)不斷加大(da)，西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）及(ji)下屬子公(gong)司(si)(si)在長(chang)慶油田(tian)、四川(chuan)頁巖氣(qi)(qi)田(tian)、延(yan)長(chang)油田(tian)、塔里(li)木油田(tian)、大(da)慶油田(tian)、吉(ji)林油田(tian)、山西(xi)煤層氣(qi)(qi)田(tian)等油氣(qi)(qi)區塊(kuai)接連中標射(she)孔分段、壓裂、連續(xu)油管等多個訂單(dan)。
-
第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科(ke)技股份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六屆董事會(hui)第四十二(er)次會(hui)議于 2018 年 12 月 28 日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議由公司(si)(si)董事長張國桉(an)先生主持。
-
關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26日收(shou)到中(zhong)國證券監督管理委員會（以下簡稱(cheng)“中(zhong)國證監會”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 25日出具的《中(zhong)國證監會行政許可項目審查一(yi)次(ci)反饋意見通知(zhi)書》（181840 號(hao)）。
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激勵計(ji)劃已(yi)履行的相(xiang)關(guan)審批程(cheng)序
-
關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根(gen)據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股公(gong)司(si)北京(jing)一龍恒(heng)業(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”）因經營需要，向金融機構申請人民(min)幣 2,000 萬(wan)元的綜合授信額度(du)。
-
第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董事會(hui)第四十一(yi)次會(hui)議(yi)于 2018 年 12 月 17 日(ri)以現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事長張國桉先生(sheng)主持。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及(ji)董(dong)事(shi)會全體成員保證信息披露內容的真(zhen)實(shi)、準確 、 完整，沒有虛假、記(ji)載、誤導性(xing)陳述或重(zhong)大(da)遺漏。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通知，獲悉其持有(you)的公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份解(jie)除質押的情(qing)況，具體事項如下：
-
第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十次會(hui)議于 2018 年 11 月 14 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)議由公司董事長張(zhang)國桉(an)先生主持。
-
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)(hui)議的召集、召開與(yu)表決程序符合《公(gong)(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深(shen)(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)則》、《深(shen)(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)(fan)運作指(zhi)引》、《上(shang)市公(gong)(gong)司股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)規(gui)則》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)(fan)性文(wen)件和《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)議事規(gui)則》的規(gui)定(ding)。
-
2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)(da)(da)成（西安）律(lv)師事務(wu)所（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)所”）受(shou)西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si) 2018 年第(di)二(er)次臨時股(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)次股(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)”）進行(xing)現場(chang)見(jian)證，并根據《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)規(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)東大(da)(da)(da)會(hui)規(gui)則(ze)》”）等中國現行(xing)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和規(gui)范性文件以(yi)(yi)及《西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的相關(guan)規(gui)定，出具(ju)本(ben)(ben)法(fa)律(lv)意見(jian)書。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公(gong)開發行股票募(mu)集資(zi)金(jin)總額不超(chao)過(guo) 60,000.00 萬元(yuan)，扣除(chu)發行費(fei)用后(hou)擬用于(yu)“收購合創(chuang)源 100%股權(quan)”與(yu)“補充(chong)流(liu)動(dong)資(zi)金(jin)項(xiang)目”。募(mu)集資(zi)金(jin)具體投資(zi)項(xiang)目如(ru)下：
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次非(fei)公開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票預案(an)及相關(guan)事(shi)項(xiang)已經公司第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十(shi)七次會議審議通過。本(ben)次發行方案(an)尚(shang)需(xu)提(ti)交公司股(gu)(gu)東大(da)會審議批準，并在(zai)中國證(zheng)監(jian)會的核準后方可實施。
-
關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安(an)通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司（下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”、“本公(gong)司”或“通(tong)源石(shi)(shi)(shi)油(you)”）2018 年(nian)創業板(ban)非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)（下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)”）計劃向特定對象非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)股(gu)票(piao)，計劃募集資金(jin)總(zong)額不超(chao)過 60,000.00 萬元，募集資金(jin)總(zong)額在扣除發(fa)行(xing)(xing)(xing)費用(yong)后(hou)的凈(jing)額擬用(yong)于“收購(gou)深圳合(he)創源石(shi)(shi)(shi)油(you)技術發(fa)展(zhan)有限公(gong)司（下(xia)簡稱(cheng)“合(he)創源”）100%股(gu)權項目(mu)”（以下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)收購(gou)”）與“補充流動資金(jin)項目(mu)”。
-
2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公司 2018 年第三(san)季度報(bao)告已于 2018 年 10 月(yue) 29日在中國證(zheng)監會(hui)指定的創業板信(xin)息披露(lu)網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)上披露(lu)，請投資者注意查閱(yue)。
-
2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)及(ji)董(dong)(dong)事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理(li)人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不(bu)存在虛假記載、誤導性陳述(shu)或者重(zhong)大遺漏，并承擔個別和(he)連帶的法(fa)律責任。
-
關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今(jin)年國際油價穩(wen)中上行(xing)，自第三季度(du)以來我國能(neng)源領域政策密集出(chu)臺，“三桶油”均表態提(ti)升國內(nei)(nei)油氣勘探開發力度(du)，保障(zhang)國家能(neng)源安全(quan)，國內(nei)(nei)油服行(xing)業全(quan)產業鏈復(fu)蘇態勢(shi)開始(shi)顯(xian)現。
-
第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事會(hui)第三十八次(ci)會(hui)議于 2018 年 10 月 25 日以現場結合通訊(xun)表決方式召開，會(hui)議由公司董事長張國桉先(xian)生主持。
-
第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公司股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理(li)辦法》、《創業板信息披(pi)露業務(wu)備忘錄第(di)8號(hao)：股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)(hua)》和(he)《西安通源石油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公司第(di)一期限(xian)制性股(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)(hua)》的相關規定
-
關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源石油科技(ji)股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）自上市以(yi)來，嚴格按照《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公司(si)法》、《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)證券法》等法律法規的要求(qiu)，不斷完(wan)善公司(si)法人(ren)治理機制(zhi)，建(jian)立健全內部管理及控制(zhi)制(zhi)度，提高公司(si)治理水平，促(cu)進企業持續健康發展(zhan)。
-
控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西(xi)安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）非公(gong)開發行股票(piao)相關事項已經公(gong)司第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第三十(shi)七次(ci)會(hui)議和第六(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)第二(er)十(shi)一次(ci)會(hui)議審議通過，尚需公(gong)司股東大會(hui)批(pi)準(zhun)和中(zhong)國證券監(jian)督管理(li)委員會(hui)（以下簡稱“中(zhong)國證監(jian)會(hui)”）的核準(zhun)
-
第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安(an)通源石油科技(ji)股份(fen)有限公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”) 第(di)(di)六(liu)屆監事會第(di)(di)二(er)十一次(ci)會議(yi)于 2018 年 10 月 22 日(ri)以現(xian)場結合(he)通訊表決方式(shi)召開。會議(yi)通知于 2018 年 10月 16 日(ri)以電子郵件方式(shi)發出(chu)
-
截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我(wo)們對(dui)后附的(de)西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)通(tong)源石油公司(si)）截至 2018年 9 月 30 日止的(de)前次募集(ji)資(zi)金使用(yong)情(qing)況(kuang)報(bao)(bao)告（以下簡(jian)稱(cheng)前次募集(ji)資(zi)金使用(yong)情(qing)況(kuang)報(bao)(bao)告）執(zhi)行了鑒(jian)證工作。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安(an)通源石(shi)油科技股份(fen)有限公司（以下簡稱“通源石(shi)油”）擬向特(te)定(ding)對象非公開發(fa)行(xing) A 股股票（以下簡稱“本(ben)次非公開發(fa)行(xing)”）。根(gen)據(ju)《國(guo)務院辦公廳關于進一步(bu)加強資(zi)本(ben)市場中小投(tou)資(zi)者合法權益保護工作的意見》（國(guo)辦發(fa)[2013]110 號）、
-
關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收(shou)購(gou) The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數(shu)股權事(shi)項，實現 TWG 少數(shu)股權對應的(de)利潤盡快并表，解(jie)決(jue)在 2018 年非公(gong)開發行募(mu)集(ji)資金到(dao)位(wei)前收(shou)購(gou)資金暫時不足的(de)問(wen)題。
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根(gen)據《關于在上市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度(du)的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董事工作制度(du)》等的有關規(gui)(gui)(gui)定，
-
公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事制(zhi)度的(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本(ben)次非公開發(fa)行(xing)股票(piao)募集(ji)資金(jin)總額(e)不(bu)超過(guo) 60,000.00 萬元，扣除(chu)發(fa)行(xing)費用(yong)后擬用(yong)于“收購合創源 100%股權(quan)”與“補充流動資金(jin)項(xiang)目(mu)”。募集(ji)資金(jin)具體投資項(xiang)目(mu)如下(xia)：
-
未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為(wei)進(jin)一步規范和(he)完(wan)善西(xi)安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）的(de)分(fen)紅(hong)決策和(he)監督機(ji)制(zhi)，增加公(gong)(gong)司(si)利潤分(fen)配的(de)透明(ming)度，切實保護(hu)中(zhong)小股東合(he)法(fa)權(quan)益(yi)，保證投資(zi)(zi)者(zhe)分(fen)享公(gong)(gong)司(si)的(de)發展成果，引導投資(zi)(zi)者(zhe)形成穩定的(de)回報預期，同時便(bian)于股東對公(gong)(gong)司(si)經營和(he)利潤分(fen)配進(jin)行監督
-
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非公(gong)開發行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票預(yu)案及相關(guan)事項(xiang)已經(jing)公(gong)司第六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)七(qi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過。本次發行(xing)方(fang)案尚(shang)需(xu)提交公(gong)司股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)審議(yi)批準，并在中(zhong)國證監會(hui)(hui)(hui)的(de)核準后方(fang)可實施。
-
章程修正案
2018.10.23
（經公司第六屆董事會(hui)(hui)(hui)第三十七(qi)次會(hui)(hui)(hui)議審議通過，待公司 2018 年(nian)第二次臨時股東大(da)會(hui)(hui)(hui)審議）
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年(nian) 10 月 22日召開第六(liu)屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關(guan)(guan)于回購(gou)注(zhu)(zhu)銷部(bu)分(fen)(fen)限制性股(gu)票的(de)議(yi)案(an)》，同意(yi)公司(si)回購(gou)注(zhu)(zhu)銷部(bu)分(fen)(fen)激勵(li)對象已(yi)獲授但尚(shang)未解鎖的(de)限制性股(gu)票共60,000 股(gu)，《關(guan)(guan)于回購(gou)注(zhu)(zhu)銷部(bu)分(fen)(fen)已(yi)授予(yu)但尚(shang)未解鎖的(de)限制性股(gu)票的(de)公告》詳見(jian)中國證(zheng)監會(hui)指定創業(ye)板信息披露網站巨潮資訊網。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通源石油(you)科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2018 年 10月 22 日(ri)召(zhao)開(kai)了第(di)六屆董事會第(di)三十七次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于回購注銷部分限制性股票的(de)議(yi)案(an)》，此事項還(huan)需(xu)提交股東大會審(shen)議(yi)。具體(ti)如下：
-
關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年(nian)以(yi)來，美國(guo)油(you)(you)氣市場(chang)進入了一個較(jiao)為強(qiang)勁的(de)(de)復蘇通道，美國(guo)原油(you)(you)產(chan)(chan)量大(da)幅度增(zeng)加，是(shi)全(quan)球產(chan)(chan)量增(zeng)長最(zui)快(kuai)的(de)(de)區域(yu)。目前，美國(guo)原油(you)(you)產(chan)(chan)量達到 1,100萬桶/天(tian)，美國(guo) 2018 年(nian)的(de)(de)平(ping)均日產(chan)(chan)量迄今仍高于俄羅斯，首次(ci)成為自 1973 年(nian)以(yi)來全(quan)球最(zui)大(da)的(de)(de)原油(you)(you)生(sheng)產(chan)(chan)國(guo)，美國(guo)油(you)(you)氣市場(chang)整體反(fan)彈十分(fen)強(qiang)勁。
-
非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10 月 22日(ri)召開了(le)第六屆(jie)董事會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議和(he)第六屆(jie)監事會(hui)第二十一次會(hui)議，審議通過了(le)關(guan)于公司非公開發行(xing) A 股股票的相關(guan)議案。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國際(ji)能源署（IEA）發(fa)布報告稱(cheng)，2018 年發(fa)達國家石(shi)油(you)需(xu)求強(qiang)勁，全球石(shi)油(you)需(xu)求預計(ji)將達到日均(jun) 9,930 萬桶，較上年日均(jun)增長 150 萬桶。
-
2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期(qi)業績預計情(qing)況
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源安全戰略的(de)提高，“三桶(tong)油”將加大油氣資源開發的(de)投(tou)入，國內油服行業復(fu)蘇態(tai)勢明顯。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨著國家能(neng)源安(an)全戰略的提高，“三(san)桶油”將加大油氣資源開發的投入，國內(nei)油服行業復蘇態勢明顯(xian)。
-
關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司建(jian)立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公司規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證券(quan)(quan)交易所創業板(ban)(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)立判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立場，現就公司第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第三十六(liu)次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨(du)立意見：
-
第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆(jie)董事會(hui)第三十六次會(hui)議(yi)于 2018 年 9 月 19 日以現場結(jie)合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公司董事長張國桉先生主持
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西(xi)安通源石油(you)(you)科技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）參股公司北京(jing)一龍恒業石油(you)(you)工程技術有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）因經營需要，向金融機構申請人民幣(bi) 2,000 萬元的(de)綜合授信額度。
-
關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”或(huo)“通(tong)(tong)源石油”）2016年參股北京一(yi)龍(long)恒(heng)業石油工程技術(shu)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”或(huo)“目標(biao)公(gong)司(si)”）以(yi)來，一(yi)龍(long)恒(heng)業的(de)業務(wu)保(bao)持了穩定(ding)增(zeng)長的(de)態勢，諸多優質客戶和項(xiang)目得以(yi)中標(biao)和拓展，海外業務(wu)占比逐年遞(di)增(zeng)，經營(ying)指標(biao)逐年向(xiang)好。
-
第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董事會第(di)三十(shi)五次會議于 2018 年 8 月(yue) 17 日(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會議由公(gong)司董事長張國桉先生主持。
-
關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)定，
-
關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董事(shi)會及全體董事(shi)保證本公告內(nei)容不存在任何虛假記載、誤導性陳(chen)述或者重(zhong)大遺(yi)漏，并對其內(nei)容的真實性、準確性及完(wan)整性承擔個(ge)別(bie)及連帶責(ze)任
-
股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公(gong)司董(dong)事會(hui)及(ji)全體董(dong)事保證本公(gong)告內(nei)容不(bu)存在任(ren)(ren)何虛假記載(zai)、誤導性陳(chen)述或者重大遺漏，并對其內(nei)容的真實性、準確(que)性及(ji)完整性承(cheng)擔(dan)個別及(ji)連帶責任(ren)(ren).
-
獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司建立獨(du)立董事制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公司規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公司章程》、《獨(du)立董事工作制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，
-
關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)公司 2016 年召開(kai)的第五(wu)屆董事會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議及第二次臨時(shi)股東大會(hui)決(jue)議通(tong)過的《關于本(ben)次發(fa)行股份(fen)及支付現金(jin)(jin)購買資(zi)產并募集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)(jin)的方案(an)》，本(ben)公司擬向不超(chao)過 5 名(ming)特(te)定投資(zi)者非公開(kai)發(fa)行股份(fen)募集(ji)配套(tao)資(zi)金(jin)(jin)，募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)總額(e)不超(chao)過人民幣 5,000萬元人民幣。
-
第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安(an)通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于 2018 年 8 月 6 日以現場結合通訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事長張國桉先(xian)生(sheng)主持。
-
2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian) 8 月(yue) 6 日，西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”） 召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)三十四次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)二(er)十次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了公(gong)司(si)《2018 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)報告(gao)及摘要》等議(yi)案。
-
第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第六屆監事會第二(er)十次會議于 2018 年 8 月 6 日以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式召開(kai)。
-
2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半年度(du)報(bao)告摘(zhai)要(yao)來(lai)(lai)自半年度(du)報(bao)告全(quan)文(wen)，為(wei)全(quan)面了解本公(gong)司(si)的(de)經(jing)營成果、財(cai)務狀況及未(wei)來(lai)(lai)發(fa)展規(gui)劃，投資者應當到證監會(hui)指定媒體仔(zi)細閱(yue)讀(du)半年度(du)報(bao)告全(quan)文(wen)。
-
關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)于(yu)(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板股票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工(gong)作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作為西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)，基于(yu)(yu)獨立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si) 2018 年(nian)半年(nian)度相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨立(li)(li)意見：
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自有資金(jin)購買(mai)理財產品的進(jin)展公告
-
關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業績補償的股權(quan)暨對(dui)外投資完成的公(gong)告
-
2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業績預告
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司(si)第(di)一期限制性股票激勵計(ji)劃第(di)一個(ge)解鎖期股份上(shang)市流(liu)通(tong)提(ti)示性公告
-
關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署《股權轉讓框(kuang)架(jia)協議》的(de)公(gong)告
-
關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關(guan)于公(gong)司控股股東質押情況的說明公(gong)告
-
關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于(yu)重申美(mei)貿易政策影響的公告
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2017 年 12 月 27日(ri)召開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)二(er)十三次會議審議通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)于使(shi)用閑置(zhi)自有(you)資金購買理財(cai)產品的議案(an)》，同意公(gong)司使(shi)用閑置(zhi)自有(you)資金不超過(guo) 1 億元(yuan)人(ren)民(min)幣的額度內(nei)(nei)購買低(di)風(feng)險理財(cai)產品，該額度內(nei)(nei)，資金可滾動(dong)使(shi)用，額度有(you)效(xiao)期自董事會審議通(tong)過(guo)之日(ri)起一年內(nei)(nei)有(you)效(xiao)，并授權公(gong)司管理層具(ju)體(ti)實施(shi)。
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董事(shi)關(guan)于第(di)六屆董事(shi)會第(di)三(san)十(shi)三(san)次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的獨立意(yi)見
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回(hui)購注(zhu)銷部分已授予但尚未解(jie)鎖的(de)(de)限制性股票的(de)(de)公告
-
第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆董事(shi)會第(di)三(san)十(shi)三(san)次會議決議公(gong)告
-
北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德(de)恒律師事務所關(guan)(guan)于公司(si)回購注銷部分限(xian)制性股票及(ji)首次(ci)授予的限(xian)制性股票第一期(qi)解除限(xian)售相關(guan)(guan)事項的法律意見
-
監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會關于第(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)十九次(ci)會議相關事(shi)項(xiang)的審核意見
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購(gou)注銷部分限(xian)制性股票減資暨通知債權人(ren)的公(gong)告
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一期(qi)限(xian)制(zhi)性股票激勵計劃(hua)第一個(ge)解鎖(suo)(suo)期(qi)解鎖(suo)(suo)條件成就的(de)公告
-
第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事會第十九次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關(guan)于控股股東股份(fen)質押變動的公(gong)告
-
關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第(di)一期限制(zhi)性(xing)股票預留部分(fen)授(shou)予完(wan)成的公(gong)告
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立董事關(guan)于第(di)六屆董事會第(di)三十二次會議相(xiang)關(guan)事項(xiang)的獨立意(yi)見
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為(wei)全資子公司提供(gong)擔(dan)保的公告(gao)
-
第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)三十二次會(hui)議決議公告(gao)
-
關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國全資子公司增資的公告
-
關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年陜西轄區上市公司集體(ti)接待日活動的(de)公告
-
第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第六屆監事會(hui)第十八次會(hui)議于 2018 年 5 月 11 日以現場(chang)結合通訊表決(jue)方式召開。會(hui)議通知于 2018 年 5 月 4日以電子郵件方式發出(chu)。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預(yu)留(liu)部分限(xian)制性(xing)股(gu)票授予(yu)價格(ge)的(de)(de)調(diao)整(zheng)系因(yin)公(gong)(gong)司(si)實施(shi)了(le) 2017 年度權(quan)益分派(pai)，調(diao)整(zheng)后(hou)的(de)(de)授予(yu)價格(ge)為按照《西(xi)安(an)通源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)票激勵(li)計(ji)劃(hua)》第(di)八章(zhang)規定(ding)的(de)(de)計(ji)算方法所得(de)，調(diao)整(zheng)原(yuan)因(yin)和調(diao)整(zheng)方法均符合《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)權(quan)激勵(li)管理辦法》、《創業板信息披(pi)露業務備(bei)忘錄第(di) 8 號：股(gu)權(quan)激勵(li)計(ji)劃(hua)》和《西(xi)安(an)通源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)一(yi)期限(xian)制性(xing)股(gu)票激勵(li)計(ji)劃(hua)》的(de)(de)相關規定(ding)。
-
監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會關于第六屆(jie)監事會第十八(ba)次(ci)會議(yi)相關事項的審(shen)核(he)意見
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公司申(shen)請金融機構(gou)綜合授(shou)信(xin)提供(gong)擔(dan)保的(de)公告
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
-
第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第三十一(yi)次會(hui)議決議公告
-
關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預(yu)留(liu)部分限(xian)制性(xing)股票授予價格的(de)公(gong)告
-
北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒律(lv)師事務(wu)所關于公司第一(yi)期限制性股票激勵計(ji)劃調(diao)整預留(liu)部(bu)分股票授予價格(ge)相關事項(xiang)的法律(lv)意見
-
關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向(xiang)激勵對象授予預留部(bu)分限制性股票的公告
-
2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度(du)權益分派實施公告(gao)
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份有限公司 關于控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質押(ya)變動的公告
-
2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股(gu)東大(da)會決議(yi)公告(gao)
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公司 第(di)六屆董事會第(di)三(san)十次(ci)會議決議公告(gao)
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司 第六屆監事會第十七(qi)次會議決議公(gong)(gong)告(gao)
-
西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)監事(shi)會(hui)關于第六屆監事(shi)會(hui)第十七(qi)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的(de)審核意見
-
第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制性股票激勵計劃(hua)預留部分(fen)激勵對象名單
-
西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年度(du)報告摘(zhai)要來自年度(du)報告全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本公司(si)的(de)經營成(cheng)果、財務狀況及未(wei)來發展(zhan)規劃，投資者(zhe)應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度(du)報告全(quan)文(wen)。
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司管(guan)(guan)理層(ceng)的責任是按(an)照(zhao)中(zhong)國(guo)證券(quan)監督管(guan)(guan)理委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)頒布的《上市公(gong)司重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)管(guan)(guan)理辦(ban)法》 (中(zhong)國(guo)證券(quan)監督管(guan)(guan)理委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)令第(di) 53 號(hao))編(bian)制承諾(nuo)利潤實現情(qing)況說明.
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）2016 年參股(gu)北(bei)京一(yi)龍(long)恒業(ye)石油(you)工程技術(shu)有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）以(yi)來，一(yi)龍(long)恒業(ye)的業(ye)務保持了穩定增(zeng)長的態勢(shi)，諸多優(you)質客戶和項目得以(yi)中標和拓展(zhan)，海外業(ye)務占比(bi)逐(zhu)(zhu)年遞增(zeng)，經營指標逐(zhu)(zhu)年向好。
-
關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西(xi)安(an)通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 2 月(yue)(yue) 2 日(ri)(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人(ren)張國(guo)桉先生的(de)(de)通(tong)(tong)知(zhi)，其于(yu) 2018 年 1 月(yue)(yue) 29 日(ri)(ri)—2018 年 2 月(yue)(yue) 2日(ri)(ri)期間通(tong)(tong)過國(guo)民信托?金(jin)潤35號(hao)單一資金(jin)信托計劃(hua)在二級市場以競價交易的(de)(de)方式增持了(le)公(gong)司(si)股(gu)(gu)份，現將有關(guan)情況公(gong)告如(ru)下(xia)：
-
2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內，油氣行業(ye)緩(huan)慢復蘇，公司堅定實施(shi)油服產業(ye)鏈(lian)一(yi)(yi)體化(hua)及國際化(hua)發展(zhan)戰略，堅持技術(shu)(shu)創(chuang)新、成本控制(zhi)和(he)市(shi)場開(kai)拓(tuo)，營(ying)業(ye)收(shou)入同比大幅(fu)(fu)度增(zeng)長(chang)。公司國內的新一(yi)(yi)代射(she)孔(kong)技術(shu)(shu)及爆(bao)燃(ran)壓裂技術(shu)(shu)應(ying)用效果良好，同時(shi)壓裂一(yi)(yi)體化(hua)增(zeng)產業(ye)務(wu)推廣(guang)成效明顯，營(ying)業(ye)收(shou)入同比大幅(fu)(fu)增(zeng)長(chang)。
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本(ben)公司(si)及(ji)董事(shi)會全體成員保(bao)證信息披露(lu)內(nei)容的真實、準確、完整，沒(mei)有(you)虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或重(zhong)大遺漏。
-
關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通(tong)(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到控股股東張(zhang)國(guo)桉先生的通(tong)(tong)知，獲(huo)悉張(zhang)國(guo)桉先生所(suo)持有(you)公司的部分股份(fen)被補充質押，具(ju)體(ti)事(shi)項如(ru)下：
-
關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）分別于(yu) 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日和(he) 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日召開第六屆董事會(hui)第二十(shi)二次會(hui)議和(he) 2017 年(nian)第三次臨時股東大(da)會(hui)審議通過了《關(guan)于(yu)參與(yu)投資設(she)立合伙企業(ye)暨關(guan)聯交易的議案》.
-
關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2017 年 11 月(yue)(yue) 16 日在中(zhong)國證監(jian)會指(zhi)定(ding)創業板信(xin)息披露平臺巨潮(chao)資訊(xun)網上發(fa)布了《關于召開 2017 年第(di)三次臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會的通(tong)知》（公(gong)告(gao)編號：2017-099），定(ding)于 2017 年 12 月(yue)(yue) 4 日以(yi)現(xian)場投票及網絡投票相結合的方式(shi)召開 2017 年第(di)三次臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會。
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安(an)通(tong)源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”或“上市(shi)公司”）分別(bie)于 2017 年 10 月 19 日(ri)、2017 年 11 月 13 日(ri)召開第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第十八次(ci)會(hui)議和 2017年第二次(ci)臨(lin)時股(gu)東大(da)會(hui)審議通(tong)過了《西安(an)通(tong)源石(shi)油科技(ji)股(gu)份有(you)限公司重大(da)資(zi)產購買報告書（草案）》等關于本次(ci)交易的相關議案。
-
第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)十一次會(hui)議于 2017 年 11 月 20 日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)(fang)式召開。會(hui)議通知于 2017 年 11月 14 日以(yi)電子郵件方(fang)(fang)式發出。
-
關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)建立獨立董(dong)事制度的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)(ban)股票上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立董(dong)事工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定，
-
關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu) 2017 年 11 月 20日在中(zhong)國證監(jian)會指定創業板信息披露平臺巨潮資(zi)訊網上披露了《關(guan)(guan)于(yu)(yu)參(can)與投資(zi)設立合(he)伙企業暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易的公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號(hao)：2017-103）。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西(xi)安通源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日披露了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組停牌的公(gong)(gong)(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)籌劃重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組事項，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股票于(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日開市起停牌。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日披露了《關于(yu)公(gong)司(si)重大資產(chan)重組停(ting)牌的(de)公(gong)告》，因公(gong)司(si)籌(chou)劃重大資產(chan)重組事(shi)項，公(gong)司(si)股(gu)票于(yu) 2017 年 7 月 20 日開市(shi)起停(ting)牌。
-
第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)二(er)十次會議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2017 年(nian) 11 月 3 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)事長張國桉先生主持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2017 年(nian) 10 月 27 日以(yi)專人送達、電子(zi)郵件方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事。會議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事 5 名，實(shi)到 5 名。
