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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)八(ba)屆董事會第(di)五次會議決議公(gong)告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 投資者關系活動記錄表(biao)
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北(bei)京浩天（西安）律師事(shi)務所關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司2023年年度股東(dong)大會法律意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科技集(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關于參(can)加(jia)“2024年陜西(xi)轄區上市公(gong)(gong)司投(tou)資者集(ji)(ji)體接(jie)待日(ri)暨 2023年度業績說明(ming)會”的公(gong)(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度(du)股(gu)東(dong)大會決議公(gong)告(gao)
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2024 年第(di)一季度報(bao)告披露提示(shi)性公(gong)告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2024 年第一季度(du)報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于參股子(zi)公(gong)司(si)原股東業績承諾未完成事項進展(zhan) 暨公(gong)司(si)申請強(qiang)制(zhi)執行的公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)度獨立董(dong)事述職報告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于 2023 年(nian)計提(ti)存(cun)貨減值準備及核銷壞賬(zhang)的公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)2023年度募集(ji)資金存放與使(shi)用情況的(de)專項核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 關于提請(qing)股(gu)東大會授權董(dong)事會辦理(li)以簡易程序向特定對象 發行股(gu)票的公(gong)告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 董事會(hui)審計委(wei)員會(hui)對審計機構 2023 年度(du)履行監(jian)督職責情(qing)況報告(gao)
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2023年年度報告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 2023 年年度報告(gao)
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第八(ba)屆(jie)董事(shi)會第三次會議決議公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2023 年度財(cai)務報表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司董(dong)事會 關于(yu) 2023 年度審計機構履職情況(kuang)評估(gu)報(bao)告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于(yu)通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司非經營性資(zi)(zi)金占用及其他關聯(lian)資(zi)(zi)金往(wang)來(lai)情況匯總表的專項審核報告(gao)
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)召開 2023 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股東(dong)大會的通知(zhi)
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度獨(du)立(li)董(dong)事述職報告 （趙麗紅-已離任(ren)）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第八屆監事會第三次會議(yi)決議(yi)公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年度監事會工作報告(gao)
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2023 年(nian)度(du)獨立董事述職報(bao)告 （周龍(long)）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司監(jian)事會 關于公司《2023年度(du)內部控制自我評價報告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份有限公司募集資金年度存放(fang)與實際使用情況的鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于會(hui)計政策變更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)度(du)內部控制評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)續聘(pin) 2024 年(nian)度審計機構的公(gong)告(gao)
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于購買(mai)董(dong)監高責任險的公(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于 2023 年(nian)度擬不進(jin)行利(li)潤分配的公(gong)告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于未彌(mi)補(bu)虧損(sun)達(da)到實(shi)收股(gu)本總額三分之(zhi)一(yi)的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份(fen)(fen)有限公司(si) 關于(yu)通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限公司(si)2023年度(du)內部控制評價(jia)報告的核查意(yi)見(jian)
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公(gong)司內部控制鑒(jian)證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年年度報告(gao)(gao)及摘(zhai)要披露(lu)提(ti)示性公告(gao)(gao)
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 2023 年度募集(ji)資金存放與使用情況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司董事會 關于獨立董事獨立性自查情況的專項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年年度報告摘(zhai)要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股份有限公司(si)關于通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)2023年度跟蹤報(bao)告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于(yu)全資子公司(si)被認定為北(bei)京市專(zhuan)精特新中(zhong)小企(qi)業的公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關(guan)于使用部分(fen)閑置募集資(zi)(zi)金(jin)暫時補充流動資(zi)(zi)金(jin)的公告(gao)
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第八屆董事會第二次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 第八(ba)屆監事(shi)會(hui)第二次會(hui)議決議公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲(chu)證(zheng)券關于(yu)通(tong)源石油使(shi)用(yong)部分(fen)閑置募集資(zi)金(jin)臨時補充流動資(zi)金(jin)的(de)核查意(yi)見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于歸還(huan)暫時補充(chong)流動資金(jin)的閑置(zhi)募集資金(jin)的公(gong)告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于參股子(zi)公司業績承諾未完成事項(xiang)進(jin)展 暨(ji)收(shou)到仲裁(cai)裁(cai)決書的公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 2023 年度業績預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司通過高(gao)新(xin)技術企(qi)業重新(xin)認定的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯(lian)儲證券股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于(yu)通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 2023年持續督(du)導現(xian)場檢(jian)查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2023年持續督導培訓情況(kuang)的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 第(di)八屆董事會第(di)一次會議決議公告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩(hao)天（西安）律師事務(wu)所關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)2023年第一次臨時(shi)股東大會法律意(yi)見(jian)書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 2023 年(nian)第一(yi)次臨時(shi)股東大會決議公告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于(yu)董(dong)事(shi)會、監事(shi)會完(wan)成(cheng)換屆(jie)選舉(ju) 及聘任高級管理人員、證(zheng)券事(shi)務代表的公(gong)告(gao)
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 第(di)八屆監(jian)事會第(di)一次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆監事會第二(er)十八次會議決(jue)議公告(gao)
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公司章程
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 章(zhang) 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于監事會換屆選舉(ju)的公告(gao)
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于董(dong)事會換屆選舉的公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 董事會議事規則(ze)
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于召開 2023 年第一(yi)次臨時股(gu)東大會的通(tong)知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司 股(gu)(gu)東大會議事(shi)規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 獨立(li)董事提名人聲明(ming)與承諾(nuo)
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公司章程修正案
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 章程修正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 董事(shi)會審計委員會工作細(xi)則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 獨立董(dong)事工(gong)作制(zhi)度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第四十六次會議(yi)相關事(shi)項的 獨立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 獨(du)立(li)董(dong)事候(hou)選人聲明與承(cheng)諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 獨立(li)董事候選人聲明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 募集資(zi)金(jin)管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 董事會薪(xin)酬(chou)與考核(he)委員會工(gong)作細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會第四十六(liu)次會議決議公(gong)告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 關于選(xuan)舉產生第八屆監事(shi)會職工(gong)代表監事(shi)的公告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 董事會提(ti)名委員會工作細(xi)則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 董事會戰略委員會工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 獨立董事提名(ming)人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 投資(zi)者(zhe)關系活動記錄表(biao)
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2023 年第三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第三季度報告披露提示性公告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 股(gu)票(piao)交(jiao)易異常波動公告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)部分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 投資者關(guan)系活動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證(zheng)券股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年以(yi)簡(jian)易程序 向(xiang)特定(ding)對象發行股票限售股解禁的核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票解(jie)除(chu)限售上市流通的(de) 提示性(xing)公(gong)告(gao)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于為全資子公(gong)(gong)司(si)提供擔(dan)保的公(gong)(gong)告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 關于持續督導保薦機構名稱(cheng)變更的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會第四(si)(si)十四(si)(si)次(ci)會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司獨立董事 關(guan)于第七(qi)屆董事會第四(si)(si)十四(si)(si)次會議相關(guan)事項的 獨立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會第四十(shi)三次會議決議公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 投資者關系活動(dong)記(ji)錄表(biao)
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司 投資(zi)者關系活動記(ji)錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事會第二十(shi)六次會議決(jue)議公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性(xing)資(zi)金(jin)占用及(ji)其他關聯資(zi)金(jin)往來情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度募(mu)集(ji)資金(jin)存放與使用(yong)情(qing)況(kuang)的專(zhuan)項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 2023 年(nian)半年(nian)度報告及其摘要(yao)披露提示性公(gong)(gong)告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 2023 年半年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有限責(ze)任公司 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 2023年半年度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)四十二次會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會(hui)第四十二(er)次會(hui)議相(xiang)關事項的(de) 獨立意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于調整募投項目內部結構的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券有(you)限責(ze)任公司(si)關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si)調(diao)整募投項(xiang)目內部投資結構的(de)核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有限責(ze)任(ren)公司 關于通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2023年半年度跟蹤(zong)報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于變(bian)更持續督導(dao)保薦(jian)代表人(ren)的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石(shi)油獨(du)立(li)董事(shi)關于第七屆(jie)董事(shi)會第四十一次會議(yi)相關事(shi)項的獨(du)立(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)四十一(yi)次會議決(jue)議公(gong)告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 第七屆(jie)董(dong)事會第四十(shi)一(yi)次會議決議公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)為參(can)股(gu)公司申請(qing)金融機構綜合授信(xin)提供擔保(bao)的(de)公告(gao)
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司 關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司控股股東股份質押(ya)變動的公(gong)(gong)(gong)告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 投資者關系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天(tian)城(cheng)（西(xi)安）律(lv)師(shi)事(shi)務所關(guan)于(yu)通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司2022年年度股東大會的法律(lv)意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年年度股(gu)東大(da)會決議公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 第(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)二十五次會(hui)議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技集團集團股份有限公司獨立董(dong)事(shi)關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會第四(si)十次會議相關(guan)事(shi)項的獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第四十次會(hui)議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有限責任公(gong)司(si)(si)關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)為參股(gu)子公(gong)司(si)(si)提供財(cai)務資助展期(qi)的核查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于對外提供財務資助展期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年(nian)陜西轄區上市公司(si)投資者集(ji)體(ti)接待(dai)日暨2022年(nian)度業(ye)績說明會的公告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年第(di)一季度報(bao)告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2023 年第一季度報告(gao)披露提示性公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券有限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司(si)關于通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)購買控股子(zi)公(gong)司(si)少數(shu)股東權益(yi)暨(ji)關聯交(jiao)易的核查(cha)意見(jian)
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)召開 2022 年(nian)年(nian)度(du)股東大(da)會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司獨立董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十八次會(hui)議相關事(shi)項的 獨立意(yi)見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)關于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司2022年度內控評價的核查意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券有限(xian)責任公司關于通源石油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限(xian)公司2022年度募集(ji)(ji)資金(jin)存放與使用情況(kuang)的專項核查意見(jian)
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司募集(ji)資金年度存(cun)放(fang)與使用情(qing)況的(de)鑒證報告(gao)
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)二十(shi)三(san)次會議決(jue)議公(gong)告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 2022 年年度報告摘要(yao)
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年度獨立董事(shi)述職報(bao)告 （趙麗紅(hong)）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技股(gu)份有限公司 關于(yu)購買(mai)控股(gu)子公司少(shao)數股(gu)權(quan)暨關聯交易(yi)的(de)公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2022 年(nian)度監事(shi)會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于提請股(gu)東大會(hui)(hui)授(shou)權董事會(hui)(hui)辦理以簡易程序(xu)向特定對象 發行股(gu)票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)度募集資金存放與使(shi)用情況(kuang)的(de)專(zhuan)項(xiang)報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)三(san)十(shi)八(ba)次(ci)會議決(jue)議公(gong)告
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公司章程
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司監事會 關于公司《2022年度內(nei)部控制(zhi)自我評(ping)價報告》的(de)意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 章程(cheng)修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 未來(lai)三年(nian)(nian)股東回報規劃（2023-2025 年(nian)(nian)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源(yuan)石油獨立董事(shi)關于(yu)第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第三十八次會議相關事(shi)項的事(shi)前認可(ke)意見(jian)
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 2022 年度(du)獨(du)立董事述職報告 （梅慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司2022年年度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有限(xian)責任公司關于(yu)通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司2022年度跟蹤(zong)報(bao)告(gao)
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司2022年年度審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度(du)報告及摘要披(pi)露提示性公(gong)(gong)告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司非經(jing)營(ying)性資金占用(yong)及其他關聯資金往來情況匯(hui)總表的專項審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于 2022 年計提存貨減值準備及核(he)銷壞賬的(de)公(gong)告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2022 年度內部(bu)控制評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司內控鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 關于續聘 2023 年度審計機構的(de)公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于未彌補虧損(sun)達到實收股(gu)本總額(e)三分之一的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責任公(gong)司關(guan)于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司使(shi)用部(bu)分閑置(zhi)募集資(zi)金臨時補充流動資(zi)金的核查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 關于使用部(bu)分閑置募集(ji)資(zi)金暫時補(bu)充流動資(zi)金的公告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于使用部(bu)分閑置(zhi)募集資金進行現金管理的(de)公告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)監事(shi)會第(di)二(er)十(shi)二(er)次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲(chu)證券有(you)限責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 使(shi)用部分閑(xian)置募集資金(jin)進行(xing)現金(jin)管理的核(he)查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)三十七(qi)次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油獨(du)立董事(shi)關于(yu)第七屆董事(shi)會第三(san)十七次會議相關事(shi)項的獨(du)立意(yi)見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票之發行(xing)情(qing)況(kuang)報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍(yong)行(xing)律師(shi)事務所關(guan)于通源石(shi)油以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發(fa)行(xing)股票發(fa)行(xing)過程(cheng)和認購對象合規性的法律意(yi)見書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)創業板以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票之(zhi)上市公告(gao)書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券關于通源石油2022年度(du)創(chuang)業板(ban)以(yi)簡易(yi)程序向(xiang)特(te)定(ding)對象(xiang)發行股票之(zhi)上市保薦書(shu)
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和中信建(jian)投證券關于通源石(shi)油以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股票發行過(guo)程和認購對(dui)象(xiang)合規性的報告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司驗資(zi)報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于公司董(dong)事、監事和高級管理人員持股情(qing)況變動的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有限責(ze)任公(gong)司(si)關(guan)于通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)使(shi)用(yong)部(bu)分募(mu)集(ji)資金向(xiang)全資子公(gong)司(si)提供借款(kuan)以實(shi)施募(mu)投項目(mu)的核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)三十六次會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)使(shi)用(yong)部(bu)分募(mu)集資金(jin)向(xiang)全資子(zi)公司 提供無息借款實施募(mu)投項目的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油(you)獨立董(dong)事關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十六(liu)次(ci)會議(yi)相(xiang)關事項的(de)獨立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于簽訂募集(ji)資金三(san)方及四方監管協議的公(gong)告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆監事(shi)會第二十一次(ci)會議決議公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于變更持續督導保薦代表人的公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于以簡易(yi)程序向特定(ding)對(dui)象發行股票(piao)申請 獲得中國證監會注冊批(pi)復的(de)公(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 2022年度創業板以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票募集(ji)說明(ming)書（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事股(gu)份減(jian)持計劃(hua)期限屆滿的公(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年度業績(ji)預(yu)告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于參股子(zi)公司業(ye)績承諾(nuo)未完(wan)成事項進展 暨收到北京(jing)仲裁委(wei)員會仲裁案受(shou)理通知的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司 關(guan)于通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年度(du)創業板以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票(piao) 之(zhi) 發(fa)行保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 2022 年度(du)創業板以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股票 募集說明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司最(zui)(zui)近一(yi)年的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)及(ji)其審計報(bao)告(gao)以及(ji)最(zui)(zui)近一(yi)期的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于以簡易程序向特定對象發行股票申請 獲得(de)深圳證(zheng)券交易所(suo)受理的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券有限責(ze)任(ren)公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年度創業板以簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象發行股票 之 上市保薦書(shu)
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北(bei)京雍(yong)行律(lv)(lv)師事(shi)務所 關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司（創業板(ban)） 以簡易程序向特定對象發行股(gu)(gu)票的 法律(lv)(lv)意(yi)見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最(zui)近(jin)一年的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)及其(qi)審計報(bao)告(gao)以(yi)及最(zui)近(jin)一期的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)（最(zui)近(jin)一期的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)請報(bao)送(song)最(zui)近(jin)公(gong)告(gao)的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)）（申報(bao)稿(gao)）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券(quan)有(you)限責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)度創(chuang)業(ye)板(ban)以簡易程序(xu)向特(te)定(ding)對象發行股票(piao) 之 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 2022 年(nian)度創業(ye)板以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票 之 發行(xing)保薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于以簡易程序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行股(gu)(gu)票事(shi)項 涉及財務性投(tou)資的有關承諾的公(gong)告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍(yong)行律師事務所 關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（創業(ye)板） 以簡易程序向特定對(dui)象發行股(gu)票(piao)的 法律意見(jian)書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司 2022 年度創業板以簡易程序向特定對象發行股(gu)(gu)票 募集說(shuo)明書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)二十次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨立董(dong)事(shi)關(guan)(guan)于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)三(san)十五次會議相關(guan)(guan)事(shi)項的獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si) 2022年(nian)持續督(du)導培訓情況的報告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公司內(nei)部控制鑒證報告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發行股票(piao)攤薄即期回 報的風(feng)險(xian)提示及填補回報措(cuo)施和相關主(zhu)體承諾的公(gong)(gong)告(gao) （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于 2022 年度以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票預案(an)（修訂 稿）的提示性公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年(nian)度 以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發行股票預案 （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 監(jian)事會關于2022年度創業板以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行 股票募集說明書真實(shi)性、準確(que)性、完(wan)整性的審核(he)意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度(du)以簡易程序 向特(te)定對象(xiang)發行股票(piao) 方案論證分(fen)析報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司非經常性損益的專項(xiang)審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022年持(chi)續督導(dao)現場檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 2022年(nian)度以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股票(piao) 募集(ji)資金(jin)使用可行(xing)性分析報(bao)告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)三十五(wu)次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于以簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票(piao)預案修訂說明的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于最(zui)近(jin)五年被證券(quan)監(jian)管(guan)部門(men)和交(jiao)易所處罰或采取監(jian)管(guan)措 施(shi)情(qing)況的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司對(dui)外(wai)投資設立合資公(gong)司的進展公(gong)告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于變更簽字注冊會(hui)計師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于參股子公(gong)司業績承諾未完成事項的進展公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于控(kong)股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押(ya)的公(gong)告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)對外投資設立合(he)資公(gong)司的公(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)三十四(si)次會(hui)(hui)議決議公告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人關(guan)于(yu)減持(chi)公(gong)司股(gu)份超過 1%的公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第(di)一期員工持(chi)股計(ji)劃第(di)一次持(chi)有人會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行股票攤(tan)薄(bo)即期回(hui) 報的風險提示及填補(bu)回(hui)報措(cuo)施和相(xiang)關主體(ti)承諾的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公司2022年度以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向特(te)定(ding)對象發行股票預(yu)案(an)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于最近五年被(bei)證(zheng)券(quan)監管部門和交易(yi)所處罰或采取監管措 施情況的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 未來三年(nian)股東(dong)分紅回報規劃（2022-2024 年(nian)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于 2022 年度(du)以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股票預案的 提示(shi)性(xing)公告(gao)
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 第七屆監事會(hui)第十九次決議公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序 向(xiang)特定對象發行股(gu)票 方案(an)論證分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于第一期員工持(chi)股計劃(hua)非交易過戶完成的公告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關(guan)于(yu)第七(qi)屆董事會第三十三次會議相關(guan)事項的 事前認可意(yi)見(jian)
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于前次(ci)募集(ji)資(zi)金使用情況(kuang)的報(bao)告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第七屆(jie)董事會第三(san)十三(san)次(ci)會議決議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司獨立董事(shi) 關(guan)(guan)于第七屆董事(shi)會第三十三次會議相關(guan)(guan)事(shi)項的(de) 獨立意(yi)見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司會計師(shi)事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的(de)鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于本次以(yi)簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行股票不存在(zai)直(zhi)接或(huo)通 過(guo)利益(yi)相關方向(xiang)參與(yu)認購的投(tou)資者提供財(cai)務資助或(huo)補償的 公(gong)告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于歸(gui)還(huan)暫(zan)時補充流動資(zi)金的閑置募集資(zi)金的公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于公司董事股(gu)(gu)份(fen)減持計劃(hua)時間過半的進展公告(gao)
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si) 關于回(hui)購公(gong)司(si)(si)股份(fen)實施完(wan)成暨(ji)股份(fen)變動的公(gong)告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 2022 年第三季度報告(gao)披露提(ti)示性公(gong)告(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)第三季(ji)度報(bao)告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2022 年第二次(ci)臨(lin)時股東(dong)大會決(jue)議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市(shi)錦天(tian)城(cheng)（西安）律(lv)師事務所關于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2022年第二次臨(lin)時股(gu)東大會法(fa)律(lv)意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于對(dui)深圳(zhen)證券交易所關(guan)注函(han)的回復公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第三十一次會(hui)議決(jue)議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司獨立(li)董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會第三十一次會議相關事(shi)(shi)項的 獨立(li)意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于參股子公司業績承諾未完成事項的進(jin)展公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 關于回購公司(si)股份的進展公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆董事會第三(san)十(shi)次會議決議公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第一期員工持股計劃 （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)獨立董(dong)事(shi) 關于第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十次會(hui)議相關事(shi)項的 獨立意見(jian)
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 董事會關于(yu)公(gong)(gong)司第(di)一(yi)期員工持股計劃（草案）合規性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 監事會關于第一(yi)期(qi)員工持(chi)股(gu)計(ji)劃(hua)相關事項(xiang)的核查意(yi)見
-
通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監事(shi)會第十七(qi)次會議決議公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 第(di)一期員(yuan)工持(chi)股(gu)計劃管理辦法
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律師事務所關于(yu)通源石油科技集(ji)團股份有限公司第一期(qi)員工持股計劃之(zhi)法律意見書(shu)
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于召開 2022 年第二次(ci)臨時股東大會的通(tong)知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第一期員工持股計(ji)劃 （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 第七屆(jie)董(dong)事會第二十九(jiu)次會議決議公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 關于限售股份上市流通提示(shi)性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)司 關(guan)于通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 2021 年(nian)以簡易(yi)程序 向特定對象發行(xing)股票限(xian)售股解禁(jin)的核查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于(yu)公司(si)及子公司(si)獲得政府補助的公告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于回購公(gong)(gong)司(si)股份(fen)的進展公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事(shi) 關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第二十八次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項(xiang)的(de) 獨(du)立意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十八次會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 2022年半年度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及其摘要披露(lu)提示性公(gong)告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報(bao)告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第(di)(di)七屆監(jian)事會第(di)(di)十(shi)六次會議決議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)董事(shi)會 關于募集(ji)資金 2022 年(nian)半年(nian)度存放與使用情況的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年(nian)半年(nian)度(du)非(fei)經營性(xing)資(zi)金(jin)占(zhan)用及其他關聯(lian)資(zi)金(jin)往來(lai)情(qing)況匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司關(guan)于(yu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票解(jie)除質押的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份(fen)的進展(zhan)公(gong)告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董事股(gu)份減持計劃期限屆滿(man)及未(wei)來減持計劃的 預披露(lu)公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集(ji)(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于使用部(bu)分(fen)閑(xian)置募集(ji)(ji)資(zi)金暫時補充(chong)流動資(zi)金的公(gong)告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關于公司使(shi)用(yong)閑置(zhi)募集資(zi)(zi)金(jin)暫時補充(chong)流動(dong)資(zi)(zi)金(jin)的核查意見-簽(qian)章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十五次會(hui)議決(jue)議公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 第七屆董事(shi)會(hui)第二(er)十(shi)七次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)獨立(li)董事(shi) 關于第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)二十七(qi)次會(hui)議相關事(shi)項的(de) 獨立(li)意(yi)見(jian)
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于深圳證券交易(yi)所年報問詢函(han)回復的更正(zheng)公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于回購公司股(gu)份(fen)的進展公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于首次回(hui)購公司(si)股份的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于深圳證券(quan)交易所年報問詢(xun)函回(hui)復(fu)的(de)公(gong)告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年(nian)度審計報告(gao)
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)2020年評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年(nian)度審計報(bao)告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業業績承諾完成情(qing)況的專(zhuan)項審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審(shen)亞太會計事務所（特殊普通合伙）關(guan)于對通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司的(de)(de)年報問詢函(han)的(de)(de)回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)獨立董事(shi) 關于深圳證(zheng)券交(jiao)易所《年(nian)報(bao)問詢函》相關事(shi)項的 核查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司 關于(yu)回購公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份的進展公(gong)(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于控股子公司對外投(tou)資設立合資公司的(de)進展(zhan)公告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦(jin)天城（西安）律師事務所關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司2021年年度股東大會(hui)法律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 2021 年年度股東(dong)大會決議公告(gao)
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公司 關于回(hui)購股(gu)份事項前(qian)十名股(gu)東(dong)及前(qian)十名無(wu)限(xian)(xian)售條件(jian)股(gu)東(dong)持股(gu)情 況的公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司 關于控股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司對外投(tou)資設立(li)合資公(gong)(gong)(gong)司的公(gong)(gong)(gong)告(gao)
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)十四次(ci)會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司獨立董(dong)事 關(guan)于第七(qi)屆董(dong)事會第二十(shi)六次會議相關(guan)事項的 獨立意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 回(hui)購報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第二十六次會(hui)議決議公告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關于回購(gou)公(gong)(gong)司股份(fen)方案的(de)公(gong)(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲(chu)證券有(you)(you)限責任公司 關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)(you)限公司 2021年(nian)度跟蹤報(bao)告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于參加(jia)“2022 年陜西轄區上市(shi)公司投資者(zhe)集(ji)體接待日(ri)暨 2021 年度(du)業績說明會”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于庫車(che)二氧化碳捕集利用一體化示范(fan)項目的進展公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦(jin)天(tian)城（西(xi)安）律師事務(wu)所關于通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 2022 年第(di)一(yi)次臨時股東大(da)會(hui)決議公(gong)告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司2021年度營(ying)業收入扣除事項的專項審核報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2022 年第一季度報告披露(lu)提示性公(gong)告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年度(du)報告(gao)及摘要披露(lu)提示(shi)性公(gong)告(gao)
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 內部控(kong)制鑒證(zheng)報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2021 年年度(du)報告(gao)摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于購買(mai)董監高責(ze)任險的公(gong)告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司監事會 關于公司《2021年度(du)內(nei)部控制自我評價(jia)報告》的意(yi)見(jian)
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監事會決議公告
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第七(qi)屆監事(shi)會第十三次會議決議公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 關于續聘 2022 年(nian)度(du)審計(ji)機構的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司獨(du)立(li)董事 關于(yu)第七屆董事會第二十(shi)五次(ci)會議相關事項的獨(du)立(li)意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 2021 年年度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 第七屆(jie)董事會(hui)第二(er)十(shi)五(wu)次(ci)會(hui)議決議公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 2022 年第一(yi)季度(du)報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu) 2021 年計提存貨減(jian)值準備及(ji)核銷壞(huai)賬的公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于提請股(gu)東大會授(shou)權董事(shi)會辦理以簡易程序向特定對象 發行股(gu)票的(de)公(gong)告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 關于未(wei)彌補(bu)虧損達到(dao)實收股(gu)本(ben)總額(e)三分之一的公(gong)告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 關于召(zhao)開 2021 年年度股東大會的通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年(nian)度獨(du)立董事述職報告 （梅(mei)慎實(shi)）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2021 年度(du)獨立董事述(shu)職報(bao)告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 非經營性資金占(zhan)用專項審核(he)報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年度財務報(bao)表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2021 年度監(jian)事(shi)會工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司 關于通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2021年度內部控制評價報告的核查(cha)意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯(lian)儲(chu)證(zheng)券(quan)(quan)有限責任(ren)公(gong)司 關于(yu)深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所《關于(yu)對通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限 公(gong)司的關注函(han)》相關事項之核查意見(jian)
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)獨立董事 關(guan)于深圳證券交易(yi)所《關(guan)注函(han)》相關(guan)事項的 獨立意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于 2022 年第一次臨(lin)時股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)取消部分議案(an)暨股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)補 充通知并致歉的公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七(qi)屆董事會第二十(shi)四次會議決議公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)深圳證券交(jiao)易所關注函回復的公告(gao)
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于對深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)關(guan)注函延期(qi)回(hui)復的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 第七(qi)屆董事會第二十三次會議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 章 程(cheng)
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對外投資制度
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 對外投資(zi)制度(du)
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si) 董事(shi)、監事(shi)和高級(ji)管理(li)人員持(chi)有(you)本公(gong)司(si)股份(fen)(fen)及其變動管理(li)制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 對外擔保管理(li)制度(du)
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公司章程修正案
2022.04.15
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 章程修正案(an)
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監事會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 監事會議(yi)事規則
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于簽署《股(gu)權補償(chang)及業(ye)績承(cheng)諾變更協議》的公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 股東大會議事規(gui)則(ze)
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 重(zhong)大信(xin)息內部(bu)報告和保密制度(du)
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于使用閑置募集資金進行現(xian)金管理的公(gong)告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于召開 2022 年(nian)第(di)一次臨時股東大會的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限責任公(gong)司(si) 關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)使用閑置募集資金進 行現(xian)金管理(li)的核查意(yi)見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 董事會議事規則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)聯交易管理(li)制(zhi)度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 信息披(pi)露管(guan)理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會(hui)第十二次決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)獨立董(dong)事(shi) 關于第六屆董(dong)事(shi)會第二十三(san)次會議相(xiang)關事(shi)項的 獨立意(yi)見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于公司董事、高級管理人員股份減持計劃(hua)時間過半的 進展公告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 關(guan)于控股股東簽(qian)署《股東表決權委托之解(jie)除協議》公告(gao)
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于持(chi)股 5%以上股東權益變動的提(ti)示性公(gong)告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于控股(gu)股(gu)東(dong)權益變動(dong)的提(ti)示性公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 簡式權益變(bian)動報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 簡式權(quan)益變(bian)動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司驗(yan)資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有(you)限責(ze)任公司(si) 關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股票 發(fa)行(xing)過程和(he)認購對象合規(gui)性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍(yong)行(xing)(xing)律(lv)師事務所(suo) 關(guan)于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司（創業板） 以簡易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象(xiang)發行(xing)(xing)股票 發行(xing)(xing)過(guo)程(cheng)和認(ren)購對象(xiang)合規(gui)性的 法律(lv)意(yi)見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有限責任公司 關(guan)于通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)創(chuang)業板(ban)以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發行股票 之 上市保薦書(shu)
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上市公告書
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 2021 年創業(ye)板以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行(xing)股票 之(zhi) 上市公(gong)告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于(yu)公司董事(shi)、監(jian)事(shi)和高級管理人(ren)員(yuan)持股情(qing)況變(bian)動的公告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 以簡(jian)易程序(xu)向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票 之(zhi) 發(fa)行情況(kuang)報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于公司(si)董事減持股份數量過半的進展公告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于公司股價(jia)異動公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si) 關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東之一致行動人減持公(gong)(gong)司(si)(si)股份超過(guo) 1%的 公(gong)(gong)告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于(yu)簽訂(ding)募集(ji)資金(jin)三方監管協議(yi)的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司2021年創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行股票募(mu)集(ji)說明(ming)書（注(zhu)冊稿(gao)）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司關于以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票申請獲得中(zhong)國證監會注冊批復的公告(gao)
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2021年度業績預告
2022.01.29
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2021 年(nian)度業績預告(gao)
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關于公司對外投資(zi)設立合資(zi)公司的進展(zhan)公告(gao)
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 第七屆董事會(hui)第二十二次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司獨立董事 關(guan)于第(di)七屆董事會第(di)二十二次(ci)會議相(xiang)關(guan)事項的 獨立意(yi)見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司的公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于為參股公(gong)司(si)申請金融機構綜(zong)合(he)授信提供擔保的公(gong)告(gao)
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于與庫(ku)車(che)市人民政府簽署(shu)投(tou)資合作協議(yi)的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 2021年創業板(ban)以(yi)簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股票募(mu)集(ji)說明書(shu)（申(shen)報稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行(xing)律師事務所(suo) 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（創業板） 以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行(xing)股(gu)票的 法(fa)律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司最近一(yi)年(nian)的財(cai)務(wu)報告及其審計報告以及最近一(yi)期(qi)的財(cai)務(wu)報告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有(you)限責任公司 關(guan)于通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 2021 年創業板以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行(xing)股票 之 發行(xing)保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于以(yi)簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發行股票申請獲得深圳證券交易(yi) 所受理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證券有(you)限責(ze)任公司(si) 關于通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 2021 年創業板以簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對(dui)象發行股(gu)票 之 上(shang)市保(bao)薦書(shu)
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si) 關于為全資子公(gong)(gong)司(si)(si)申請(qing)金融機構(gou)綜合授信提(ti)供擔(dan)保的公(gong)(gong)告(gao)
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關(guan)于對部分全資子(zi)公(gong)司進行(xing)股權劃(hua)轉(zhuan)的(de)公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立(li)董事 關(guan)于第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十一次會議相關(guan)事項的 獨(du)立(li)意見(jian)
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司1-1 募集(ji)說明書（申報(bao)稿(gao)）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關(guan)于(yu)通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2021 年(nian)創業板以簡易(yi)程序向特定對象發行股票(piao) 之(zhi) 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限責任公司(si) 關于通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2021 年創業板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票 之 發行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)6-1 發行人最近(jin)一(yi)(yi)年的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)(gao)及其(qi)審(shen)計(ji)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)(gao)以及最近(jin)一(yi)(yi)期的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)(gao)（最近(jin)一(yi)(yi)期的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)(gao)請報(bao)(bao)(bao)(bao)送(song)最近(jin)公告(gao)(gao)(gao)(gao)的財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律(lv)師(shi)事務所(suo) 關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司（創業(ye)板） 以簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行股票的 法律(lv)意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)變更簽字注冊會計(ji)師的(de)公(gong)告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于董事辭(ci)職(zhi)的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司獨立董(dong)事(shi) 關(guan)(guan)于第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)(di)二十次會議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的(de) 獨立意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股份有(you)限公(gong)司 董事會關(guan)于(yu)前(qian)次募集(ji)(ji)資金(jin)存放及實際使用情況的報告(gao)
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司非(fei)經常性損益(yi)的專(zhuan)項審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司內部控制鑒證(zheng)報(bao)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 關于以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行股票(piao)預案修訂說(shuo)明的(de)公告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行(xing)股票預案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前(qian)次募(mu)集資金(jin)存放和實(shi)際(ji)使用情(qing)況的(de)鑒證報告（修(xiu)訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)變更持續督導保薦機構及保薦代表(biao)人的公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于內部控制有(you)關(guan)事項的說(shuo)明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第二(er)十次會(hui)議決議公(gong)告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于 2021 年以簡易(yi)程序(xu)向特定對(dui)象發(fa)行股票(piao)募集資金使用 可(ke)行性分析(xi)報告(gao)（修訂(ding)稿(gao)）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行(xing)股票方案論(lun)證分析 報告(gao)（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu) 2021 年以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發行股票攤(tan)薄即期回(hui)報 的(de)風(feng)險(xian)提示及填補回(hui)報措施(shi)和相關主體承諾（修(xiu)訂稿）的(de) 公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第七屆監事(shi)會第十一次決(jue)議(yi)公告
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法律意見書
2021.12.29
北(bei)京雍(yong)行律師事務所(suo)關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司2021 年第二次臨時股(gu)東大會(hui)的法律意見(jian)書(shu)
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司2021 年第二次臨(lin)時股東大會決議公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司關于公(gong)司控(kong)股股東進行股票(piao)質押(ya)式回購交易的公(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)關于 2021 年第二次(ci)臨時(shi)股(gu)東(dong)大會變更股(gu)東(dong)大會現場會議地點(dian)及聯系方式的通知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)關于(yu)股東減持股份(fen)結果情況(kuang)補充說明的公(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于持(chi)股 5%以上(shang)的(de)股東減持(chi)公(gong)(gong)司(si)股份超過(guo) 1%的(de)公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)第七屆(jie)監事會第十次會議(yi)決議(yi)公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司關于公司董事股(gu)份(fen)減持計(ji)劃期限屆滿及未來減持計(ji)劃的預披露公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)北京大德廣源(yuan)石油技術(shu)服務有(you)(you)限(xian)公司(si)審計報(bao)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)北京大德廣源(yuan)石(shi)油(you)技術服務有(you)限公司(si)評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)北京大德廣源(yuan)石油(you)技術服務有(you)限(xian)公司(si)評估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司第七(qi)屆董事會第十九次會議決議公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)增(zeng)加(jia) 2021 年第二次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)臨(lin)時提(ti)案暨召開股(gu)東(dong)大 會(hui)(hui)的(de)補充通知的(de)公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第十九次會議相關事(shi)項(xiang)的 事(shi)前認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司獨(du)立董事 關于第(di)七屆董事會(hui)第(di)十九次會(hui)議相(xiang)關事項的 獨(du)立意見(jian)
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)關(guan)于對控股(gu)子公司(si)增資暨關(guan)聯交易的公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票方案論(lun)證分析 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董事會第十八次(ci)會議決(jue)議公告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 第七屆監(jian)事會第九次會議決(jue)議公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司2021年以簡易程序(xu)向特定(ding)對象(xiang)發行(xing)股票預案(an)
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 董事(shi)會關于前次募集資金(jin)存(cun)放與實際使用情況的報(bao)告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司未來三年股東(dong)回(hui)報規劃(hua)（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu) 2021 年(nian)以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行股票募集資金使用(yong) 可(ke)行性分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于 2021 年以簡易程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發行股票預案的提示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關(guan)于 2021 年(nian)以簡(jian)易程序向(xiang)特(te)定對象發(fa)行股(gu)票(piao)攤薄即期回報(bao) 的(de)(de)風險(xian)提示及填補回報(bao)措施和(he)相關(guan)主體承諾(nuo)的(de)(de)公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司關于最(zui)近五年被證券監管部門和(he)交易所(suo)處(chu)罰或采取監管措施情況的(de)公(gong)告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司關于召開 2021 年第二次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會的通(tong)知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事(shi)關于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十(shi)八次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的獨立意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司會(hui)計師關(guan)于(yu)公司前次募(mu)集資金存放(fang)及實際使(shi)用情況的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司第(di)七屆董事會(hui)第(di)十七次會(hui)議決議公告(gao)
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司關于開(kai)展融資租賃業務(wu)的(de)公(gong)告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司關(guan)于持(chi)股 5%以上股東股份減持(chi)計劃的預披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司關于(yu)控股股東部(bu)分股票解除質押的(de)公(gong)告(gao)
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司2021 年第一次臨時股(gu)東大會(hui)決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦(jin)天城（西安(an)）律(lv)師(shi)事務(wu)所關(guan)于通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司2021 年第(di)一次臨時股東(dong)大會(hui)的法律(lv)意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科(ke)技集團股份有限公司關于參股子(zi)公司 2020 年度業績承諾未(wei)完成的提示性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)2021 年(nian)第三(san)季度(du)報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司2021 年(nian)第三(san)季度報告披露提(ti)示性公告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)關于選舉公司(si)副董事(shi)長(chang)暨董事(shi)會秘書變更的公告(gao)
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限(xian)公司關(guan)于召開(kai) 2021 年第一次臨時股東大(da)會的通知(zhi)
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司第七屆董事會第十五次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公司獨(du)(du)立(li)董事關(guan)于第七屆董事會(hui)第十五(wu)次(ci)會(hui)議相關(guan)事項的獨(du)(du)立(li)意見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科(ke)技集團股份有限公司獨立(li)董事(shi)關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)十五次會議(yi)相關事(shi)項的事(shi)前(qian)認可意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司第七屆監事會第七次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)(gong)告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司關(guan)于擬變更會計師事務所的公(gong)告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司關于(yu)部(bu)分已(yi)授予(yu)但尚未解鎖的限制性股票回購注(zhu)銷完成的公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司關(guan)于公司董事(shi)、高(gao)級管(guan)理人員股(gu)份減持計(ji)劃時間過半的進展公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 2021 年(nian)半年(nian)度持續督導跟蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司獨立董事關于(yu)相(xiang)關事項的獨立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司2021 年半年度(du)報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油(you)科技集團股份有限公司2021 年(nian)半年(nian)度報告及摘(zhai)要披露提示(shi)性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2021 年(nian)半年(nian)度報(bao)告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)第七屆董事會(hui)第十三次會(hui)議決議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司關于為參股(gu)公司申請金(jin)融機構(gou)綜合(he)授信提供反擔保的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司獨(du)立董事關于第(di)七屆董事會第(di)十三次(ci)會議(yi)相關事項的獨(du)立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人關于減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份超(chao)過 1%的公(gong)(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于控(kong)股股東部(bu)分股票(piao)解除質押(ya)的(de)公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于 2021 年(nian) 7 月 20日在巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于高(gao)級管(guan)理人員(yuan)辭職的(de)公告》。因公司(si)工(gong)作人員(yuan)疏忽(hu)，致使該(gai)等公告中(zhong)存在個別(bie)錯誤(wu)，現對上述公告中(zhong)披露的(de)相關內容更正(zheng)如下(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）董(dong)事會于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生的辭職(zhi)申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)關于(yu)全資(zi)子公(gong)司(si)(si)對外(wai)投資(zi)設立(li)控股公(gong)司(si)(si)并完成工(gong)商登記(ji)的公(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)簡(jian)式權益(yi)變動報告書(shu)
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si)2021-054 關于控(kong)股股東權益變動(dong)的提示性(xing)公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司2021-053 關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份質押變(bian)動的公(gong)告(gao)
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司2020年度股東大(da)會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》(以下簡稱(cheng)《公(gong)司(si)(si)法》)、《中(zhong)華人民共和(he)國證券(quan)法》(以下簡稱(cheng)《證券(quan)法》)、《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)規(gui)(gui)則(2016年(nian)修訂)》(下稱(cheng)《股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)規(gui)(gui)則》)等(deng)法律(lv)、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)其他規(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件以及《通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（下稱(cheng)《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》）的有關規(gui)(gui)定，上海市錦(jin)天城（西安）律(lv)師事(shi)務所(suo)(下稱(cheng)“本(ben)所(suo)”)接受(shou)通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(下稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)委(wei)托，指派(pai)律(lv)師出席(xi)了公(gong)司(si)(si)2020年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(下稱(cheng)“本(ben)次股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)”)，并就本(ben)次股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)的有關事(shi)宜(yi)出具本(ben)法律(lv)意見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)4月(yue)(yue)23日和2021年(nian)6月(yue)(yue)29日分(fen)別召開第七屆董事(shi)會(hui)第十次會(hui)議(yi)和2020年(nian)度股(gu)(gu)東大(da)會(hui)，審議(yi)通過了《關(guan)(guan)于(yu)回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)的議(yi)案》，同意(yi)公(gong)(gong)(gong)司(si)回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)激勵對(dui)象已獲授但尚未解(jie)鎖的限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)共682,500股(gu)(gu)，《關(guan)(guan)于(yu)回購注(zhu)銷(xiao)(xiao)部分(fen)已授予但尚未解(jie)鎖的限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)的公(gong)(gong)(gong)告》詳見中國證監會(hui)指(zhi)定創業板信息披(pi)露(lu)網站巨(ju)潮資訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)十二次會(hui)議(yi)(yi)于2021年6月25日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2021年6月22日以專(zhuan)人送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通源石油(you)鉆(zhan)采(cai)工具有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通源”）因經營需(xu)要，擬(ni)向中(zhong)國銀行(xing)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)分(fen)行(xing)申(shen)請人民幣600萬元(yuan)的綜合授信額度(du)。公(gong)(gong)司(si)擬(ni)對上(shang)述綜合授信額度(du)提供連帶責(ze)任保(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)金額為不超(chao)過600萬元(yuan)，期(qi)(qi)限24個月(yue)。本(ben)次(ci)借款(kuan)為到期(qi)(qi)續借。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通源主要經營股(gu)(gu)(gu)東張繼剛(gang)為本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)以其持有寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通源股(gu)(gu)(gu)權(quan)比例(li)對應權(quan)益(yi)金額向公(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限與公(gong)(gong)司(si)為寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通源提供的連帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限一(yi)致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨(du)立董事(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等相關法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有關規定(ding)，作為通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會獨(du)立董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立判斷的(de)相關立場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)十二次會議相關事(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)立意見(jian)：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于2021年6月8日在巨(ju)潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關(guan)于召(zhao)開2020年度(du)股東大會的通(tong)知》。因公司(si)工(gong)作人(ren)員疏忽(hu)，致(zhi)使該等(deng)公告中存(cun)在個別錯誤(wu)，現對上(shang)述公告中披露的相關(guan)內容更正(zheng)如下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年6月10日收到(dao)(dao)深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)下(xia)發的《關(guan)(guan)于對通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)的關(guan)(guan)注函(han)》（創業板關(guan)(guan)注函(han)〔2021〕第252號）（以下(xia)簡稱“關(guan)(guan)注函(han)”）。公(gong)司(si)接到(dao)(dao)關(guan)(guan)注函(han)后，及時(shi)組(zu)織相關(guan)(guan)人(ren)員(yuan)對關(guan)(guan)注函(han)提出的有(you)關(guan)(guan)問題進行了認真的核查(cha)，現將有(you)關(guan)(guan)情(qing)況回復(fu)公(gong)告如下(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司關于召開2020年度股東(dong)大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據(ju)《關于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市規則》等相(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)關規定，作(zuo)為(wei)通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七(qi)(qi)屆(jie)董事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)第七(qi)(qi)屆(jie)董事(shi)會第十一(yi)次會議相(xiang)關事(shi)項發(fa)表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中(zhong)華(hua)人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》、《中(zhong)華(hua)人民(min)共和(he)國(guo)證券(quan)(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)證券(quan)(quan)發行(xing)(xing)上市(shi)審核規(gui)則》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則（2020 年修(xiu)(xiu)訂(ding)(ding)）》等法(fa)律法(fa)規(gui)的有關(guan)規(gui)定，結合公(gong)司(si)實際情況(kuang)，擬對《公(gong)司(si)章程》相關(guan)條(tiao)款(kuan)進行(xing)(xing)修(xiu)(xiu)訂(ding)(ding),并提請股(gu)東大會授權董事會辦(ban)理章程修(xiu)(xiu)訂(ding)(ding)后(hou)的工商變(bian)更事宜，現對公(gong)司(si)章程修(xiu)(xiu)正如(ru)下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工程技(ji)術有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)”）因經(jing)營(ying)(ying)需要，擬向北(bei)京銀行股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)雙榆樹支(zhi)行申請2000萬(wan)元綜合授信，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。委(wei)托(tuo)北(bei)京中關村科技(ji)融資擔(dan)(dan)保(bao)有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前述業(ye)(ye)務提供保(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)保(bao)。本次借款為(wei)到期(qi)(qi)續借。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前述2000萬(wan)元額度提供反擔(dan)(dan)保(bao)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)與(yu)綜合授信期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)一致。上述反擔(dan)(dan)保(bao)事項(xiang)均由一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)主要經(jing)營(ying)(ying)股東丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連帶責(ze)任；股東呂蘭順同意(yi)以其持有一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)所持的股權比例對(dui)應權益金額為(wei)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)反擔(dan)(dan)保(bao)責(ze)任。擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)提供的連帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)一致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月(yue)7日召開的第七屆董事(shi)會第十一次(ci)會議，審(shen)議通(tong)過《關于未(wei)彌補虧損達到(dao)實收股本總額三分之一的議案》，該議案尚需提交(jiao)公司股東大(da)會審(shen)議。具體情(qing)況(kuang)如(ru)下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司證(zheng)(zheng)券發行注冊管理辦法（試(shi)行）》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司證(zheng)(zheng)券發行上(shang)市審核規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司證(zheng)(zheng)券發行與承銷業(ye)務實(shi)施細則》等相關(guan)規(gui)定，通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2021年6月(yue)7日(ri)召開(kai)第七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第十(shi)一次會(hui)(hui)(hui)議，審議通過(guo)了《關(guan)于(yu)提請(qing)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)授權(quan)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)辦理以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股(gu)(gu)票的(de)議案》，同意公(gong)司董(dong)事會(hui)(hui)(hui)提請(qing)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)授權(quan)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)向(xiang)特定對象發行融資(zi)總額不(bu)超(chao)過(guo)人民幣3億元且不(bu)超(chao)過(guo)最近一年末凈資(zi)產20%的(de)股(gu)(gu)票，授權(quan)期限為2020年度股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)通過(guo)之日(ri)起至2021年度股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)召開(kai)之日(ri)止(zhi)。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年6月7日召開第(di)七屆董事會(hui)第(di)十一次會(hui)議，審議通過(guo)了(le)《關于(yu)美(mei)(mei)(mei)國控股子公(gong)司(si)(si)TWG回購少數股東權(quan)益(yi)的(de)議案》。公(gong)司(si)(si)美(mei)(mei)(mei)國控股子公(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下簡稱“TWG”或(huo)“買方(fang)”）擬以(yi)自有(you)資(zi)金2,486,486美(mei)(mei)(mei)元回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和(he)Justin Anderson（以(yi)下合稱“安德(de)森家族”或(huo)“賣方(fang)”）合計所持(chi)有(you)的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)有(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)有(you)2.34%）的(de)股權(quan)。本(ben)次交易完(wan)成后，TWG股東權(quan)益(yi)數量將從原(yuan)來的(de)1406.1萬權(quan)益(yi)單(dan)位變更(geng)為(wei)1304.3萬權(quan)益(yi)單(dan)位，公(gong)司(si)(si)對TWG的(de)持(chi)股比例將從原(yuan)來的(de)89.22%增長為(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年6月(yue)7日(ri)召開第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會第(di)十一次會議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了(le)《關于(yu)美國(guo)(guo)控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)TWG出售下(xia)屬(shu)子公(gong)(gong)司(si)(si)API股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)的(de)(de)議(yi)(yi)案》。公(gong)(gong)司(si)(si)美國(guo)(guo)控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“TWG”或“賣(mai)方”）擬將(jiang)(jiang)其下(xia)屬(shu)子公(gong)(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“API”）的(de)(de)100%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)以(yi)(yi)16,666,667.00美元轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“ACI”或“買方”）。標的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)轉讓完成后，ACI將(jiang)(jiang)持有API 100%的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)，API將(jiang)(jiang)不(bu)再納入上市公(gong)(gong)司(si)(si)合并報表范(fan)圍(wei)(wei)。本次交易(yi)不(bu)構成關聯交易(yi)，亦不(bu)構成重大資產重組，無需(xu)經過(guo)有關部門批(pi)準。本次交易(yi)在公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)會審(shen)批(pi)權(quan)(quan)(quan)限(xian)范(fan)圍(wei)(wei)內，無需(xu)提交股(gu)(gu)東大會審(shen)議(yi)(yi)。現將(jiang)(jiang)相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)公(gong)(gong)告如下(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第十一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)6月(yue)7日以現場結合通訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通知于2021年(nian)5月(yue)31日以專人送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案(an)：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公司（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)通源(yuan)石油(you)、公司）轉來(lai)貴(gui)部《關(guan)于(yu)對通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公司的(de)年報(bao)(bao)問(wen)詢函》。就貴(gui)局(ju)問(wen)詢事項(xiang)，通源(yuan)石油(you)公司進(jin)行了回(hui)復說(shuo)明，信(xin)永(yong)中(zhong)和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)信(xin)永(yong)中(zhong)和、我所）作為通源(yuan)石油(you)2020年度(du)財務報(bao)(bao)表的(de)審計機構，審核了公司的(de)回(hui)復說(shuo)明，并就相(xiang)關(guan)問(wen)題(ti)進(jin)行了逐項(xiang)落實、核查。現將(jiang)審核問(wen)詢事項(xiang)的(de)回(hui)復上(shang)報(bao)(bao)貴(gui)部，請審核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2021年5月20日(ri)收到(dao)深圳(zhen)證券(quan)交易所下(xia)(xia)發的(de)《關(guan)于對通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)年報問(wen)詢(xun)函(han)》（創業板(ban)年報問(wen)詢(xun)函(han)【2021】第317 號）（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函(han)”），接到(dao)問(wen)詢(xun)函(han)后(hou)，公(gong)司(si)(si)及時組織相關(guan)人員(yuan)對問(wen)詢(xun)函(han)提(ti)出的(de)有關(guan)問(wen)題進行了(le)認真的(de)核查，現將有關(guan)情(qing)況回復公(gong)告(gao)如下(xia)(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）董(dong)事、總(zong)(zong)裁任延忠先(xian)生減(jian)(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期(qi)限屆(jie)滿，期(qi)間(jian)(jian)共(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股票(piao)(piao)1,135,000股，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.22%。截(jie)至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日(ri)(ri)(ri)，任延忠先(xian)生持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股票(piao)(piao)4,126,178股，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)劃自(zi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披露(lu)之日(ri)(ri)(ri)起十五個交(jiao)(jiao)易(yi)日(ri)(ri)(ri)后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)六(liu)個月(yue)內(nei)以集(ji)中(zhong)競(jing)價(jia)交(jiao)(jiao)易(yi)方式減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份(fen)不超(chao)過(guo)1,031,000股（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會秘書張志堅(jian)先(xian)生減(jian)(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期(qi)限屆(jie)滿，期(qi)間(jian)(jian)共(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股票(piao)(piao)1,079,000股，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.21%。截(jie)至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日(ri)(ri)(ri)，張志堅(jian)先(xian)生持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股票(piao)(piao)3,860,958股，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)劃自(zi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披露(lu)之日(ri)(ri)(ri)起十五個交(jiao)(jiao)易(yi)日(ri)(ri)(ri)后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)六(liu)個月(yue)內(nei)以集(ji)中(zhong)競(jing)價(jia)交(jiao)(jiao)易(yi)方式減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份(fen)不超(chao)過(guo)965,000股（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)副(fu)總(zong)(zong)裁張百雙先(xian)生減(jian)(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期(qi)限屆(jie)滿，期(qi)間(jian)(jian)共(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股票(piao)(piao)98,600股，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促(cu)進上市公司(si)規(gui)范(fan)運作、健康(kang)發(fa)展，增強上市公司(si)信息(xi)透明(ming)度，加強與廣大投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)溝通交流(liu)，進一步提升(sheng)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)關系管(guan)理水平，中(zhong)國證(zheng)券(quan)監督管(guan)理委員(yuan)會(hui)陜西監管(guan)局、中(zhong)證(zheng)中(zhong)小投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)服務中(zhong)心(xin)、陜西上市公司(si)協會(hui)與深圳市全景網(wang)絡有限公司(si)共同舉辦(ban)“2021年(nian)陜西轄區上市公司(si)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)集體接待日(ri)暨2020年(nian)度業績說(shuo)明(ming)會(hui)”活動(dong)。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證(zheng)券(quan)股份(fen)有限公司關于通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司2020年度(du)募集(ji)資金存放與使用情況的核(he)查(cha)意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有(you)限公司關于(yu)通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司2020年度內部控制評價報告的核查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股份有限公司關于通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司2020年持續督(du)導跟(gen)蹤報告(gao)
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度(du)募集資金年度(du)存(cun)放與使用情況(kuang)鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度(du)審計(ji)報(bao)告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營性資金占用(yong)及其他關聯資金往來情(qing)況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本報告中如(ru)有涉及(ji)未(wei)來的(de)計劃、業績預(yu)(yu)測(ce)(ce)等方(fang)面(mian)的(de)內容，均不構成本公司(si)對任(ren)何投資(zi)(zi)者(zhe)及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)人士的(de)承諾，投資(zi)(zi)者(zhe)及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)人士均應對此保持足夠的(de)風險(xian)認(ren)識，并(bing)且應當(dang)理解計劃、預(yu)(yu)測(ce)(ce)與(yu)承諾之間的(de)差異。敬請廣大投資(zi)(zi)者(zhe)注意投資(zi)(zi)風險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董事(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)及(ji)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管(guan)理人員保證季度報(bao)(bao)告內容的(de)真實、準確(que)(que)、完整(zheng)，不存在虛(xu)假記載、誤導性陳述或(huo)者重大(da)遺漏，并承擔(dan)個(ge)別(bie)和連帶的(de)法律責任。所有(you)董事(shi)(shi)均已(yi)出席了審議(yi)本(ben)次季報(bao)(bao)的(de)董事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)。公司負責人張國(guo)桉、主(zhu)管(guan)會(hui)計工作負責人張西軍及(ji)會(hui)計機構負責人(會(hui)計主(zhu)管(guan)人員)舒丹聲明：保證季度報(bao)(bao)告中財務(wu)報(bao)(bao)表的(de)真實、準確(que)(que)、完整(zheng)。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告摘要(yao)
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據(ju)《企業會計準(zhun)則》及(ji)公(gong)司會計政策相(xiang)關(guan)規定，通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）2020年度計提資產(chan)減值(zhi)準(zhun)備的情況如下(xia)：
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監事會決議公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第七(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)第五次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年4月23日以(yi)現場結合(he)(he)通訊表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2021年4月12日以(yi)電子(zi)郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監事(shi)3名(ming)，實到監事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)主席張園先(xian)生(sheng)主持，經(jing)與會(hui)(hui)監事(shi)表決，審議(yi)(yi)通過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的(de)指導(dao)意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指引(yin)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)第十(shi)次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事項發表如下獨(du)立(li)意見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2021年(nian)4月(yue)23日召開第(di)七(qi)(qi)屆董事會第(di)十次會議和第(di)七(qi)(qi)屆監事會第(di)五次會議，審議通(tong)過了《關于(yu)回(hui)購注銷部(bu)分限制性(xing)股票的議案(an)》，此(ci)事項(xiang)還(huan)須提交股東大會審議。具體如下(xia)：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年4月23日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于2021年4月12日以(yi)專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件(jian)方式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司北(bei)京(jing)一龍(long)恒業(ye)石油工程(cheng)技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向中(zhong)(zhong)國銀行股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司北(bei)京(jing)分行申請4550萬元綜合(he)授(shou)信(xin)，期限(xian)12個(ge)月。委(wei)托北(bei)京(jing)中(zhong)(zhong)關村(cun)科(ke)技融資擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司對(dui)前(qian)述(shu)業(ye)務提(ti)供保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)司對(dui)前(qian)述(shu)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)4550萬元額度中(zhong)(zhong)的(de)3500萬元額度提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，期限(xian)與綜合(he)授(shou)信(xin)期限(xian)一致。上(shang)述(shu)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事項均由一龍(long)恒業(ye)主要(yao)經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠利(li)向公(gong)(gong)(gong)司提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)連帶責任；股(gu)東呂蘭順同意以(yi)其持(chi)有(you)一龍(long)恒業(ye)所(suo)持(chi)的(de)股(gu)權比例對(dui)應權益金額為限(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責任。擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司為上(shang)述(shu)事項提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)的(de)期限(xian)一致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據本(ben)所與(yu)通源(yuan)石油簽訂的《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律服(fu)務協議》，本(ben)所作為通源(yuan)石油本(ben)次股權(quan)激勵的特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律顧(gu)問，根(gen)據《公司法(fa)(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《上市規(gui)則》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件及《公司章程》、《股權(quan)激勵計劃》的有關(guan)規(gui)定，就公司回購注銷(xiao)部分激勵對象已獲授予但尚(shang)未解鎖的限制(zhi)性(xing)股票（以(yi)下簡稱“本(ben)次回購注銷(xiao)”）所涉(she)及的相(xiang)關(guan)事宜出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見(jian)。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）于2021年4月(yue)23日召(zhao)開第七屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)第十次會(hui)議和(he)(he)第七屆(jie)(jie)監事(shi)會(hui)第五次會(hui)議，審議通過(guo)了《關(guan)于續聘(pin)審計機構的議案》，同意續聘(pin)信永中(zhong)和(he)(he)會(hui)計師事(shi)務所(suo)（特殊(shu)普通合伙）為公(gong)(gong)(gong)司2021年度審計機構，聘(pin)期一年。本(ben)事(shi)項尚須提交公(gong)(gong)(gong)司股東大會(hui)審議通過(guo)，現(xian)將具體情況公(gong)(gong)(gong)告如下(xia)：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業(ye)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)基(ji)本規范》及其配套指引的(de)規定和其他內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)監管要求（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)規范體(ti)系”），結合通源石油科技集團股份(fen)有限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度和評(ping)(ping)價辦法，在(zai)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)日常監督和專項監督的(de)基(ji)礎上，我們對(dui)公司截至2020年12月31日（內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)評(ping)(ping)價報告基(ji)準日）的(de)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)有效(xiao)性進行了評(ping)(ping)價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告(gao)期內公司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)全體(ti)成員(yuan)嚴(yan)格(ge)按照《公司(si)(si)法》、《證券法》、《深圳(zhen)證券交易所創業板股票上市(shi)(shi)規則(ze)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板上市(shi)(shi)公司(si)(si)規范(fan)運作指引(yin)》、《公司(si)(si)章程》和《監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)規則(ze)》等(deng)規定和要求(qiu)，本(ben)著對全體(ti)股東負責(ze)的(de)精神，認(ren)真地履(lv)行(xing)(xing)了(le)自身的(de)職(zhi)(zhi)責(ze)，依法獨立行(xing)(xing)使職(zhi)(zhi)權，促(cu)進公司(si)(si)的(de)規范(fan)運作，維護公司(si)(si)、股東及員(yuan)工(gong)的(de)合法權益(yi)。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)對公司(si)(si)的(de)財務、股東大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)決議(yi)等(deng)執行(xing)(xing)情況、董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)重大(da)決策程序及公司(si)(si)經營(ying)管(guan)理(li)活動的(de)合法合規性、董(dong)事(shi)(shi)及高級管(guan)理(li)人員(yuan)履(lv)行(xing)(xing)其職(zhi)(zhi)務情況等(deng)方面進行(xing)(xing)了(le)監(jian)督和檢(jian)查，促(cu)進公司(si)(si)的(de)健康、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)為通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，嚴格按(an)照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意(yi)見》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等規(gui)(gui)章制(zhi)度的(de)(de)規(gui)(gui)定，在(zai)2020年(nian)度工作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積極(ji)出席相(xiang)關(guan)會議(yi)，認真、仔(zi)細審閱會議(yi)議(yi)案(an)及(ji)相(xiang)關(guan)材(cai)料，積極(ji)參(can)與各議(yi)題的(de)(de)討論(lun)并(bing)提(ti)出合理(li)化(hua)建議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)獨立(li)意(yi)見，獨立(li)、認真的(de)(de)履行職(zhi)責，較好(hao)的(de)(de)發揮了獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)作(zuo)用。現將(jiang)本(ben)人(ren)在(zai)2020年(nian)度內履職(zhi)情況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)(ben)人(ren)作(zuo)為通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨立(li)董事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導(dao)意見》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)規章制(zhi)度(du)的(de)規定，在(zai)2020年度(du)工作(zuo)中，定期了(le)解(jie)檢(jian)查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況(kuang)，積(ji)極(ji)(ji)出席相關會(hui)議(yi)(yi)(yi)，認真、仔(zi)細審(shen)閱會(hui)議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及相關材料(liao)，積(ji)極(ji)(ji)參與各議(yi)(yi)(yi)題(ti)的(de)討(tao)論并提出合理化建議(yi)(yi)(yi)，對董事(shi)(shi)會(hui)相關事(shi)(shi)項發表獨立(li)意見，獨立(li)、認真的(de)履行職責，較好(hao)的(de)發揮了(le)獨立(li)董事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用。現將本(ben)(ben)人(ren)在(zai)2020年度(du)內履職情況(kuang)報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)董事，嚴(yan)格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于在(zai)上市公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事制度(du)的(de)指導意見》、《上市公(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)(zuo)(zuo)指引(yin)》等法(fa)律(lv)、法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事工作(zuo)(zuo)(zuo)制度(du)》等規章制度(du)的(de)規定，在(zai)2020年(nian)度(du)工作(zuo)(zuo)(zuo)中(zhong)，定期了解檢查公(gong)司(si)(si)經營情況，積極出席相(xiang)(xiang)關會議，認真、仔細審閱會議議案及相(xiang)(xiang)關材料，積極參與各議題的(de)討(tao)論并(bing)提出合理化建(jian)議，對董事會相(xiang)(xiang)關事項發(fa)表獨(du)(du)立(li)意見，獨(du)(du)立(li)、認真的(de)履行職(zhi)(zhi)責(ze)，較(jiao)好的(de)發(fa)揮了獨(du)(du)立(li)董事的(de)作(zuo)(zuo)(zuo)用。現(xian)將(jiang)本人(ren)在(zai)2020年(nian)度(du)內履職(zhi)(zhi)情況報告(gao)如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)(ben)人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”或“本(ben)(ben)公司”）的(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)董事，嚴格按照《公司法(fa)》、《關(guan)(guan)于在上市公司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事制度(du)的(de)(de)指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板上市公司規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公司章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)》等規(gui)章制度(du)的(de)(de)規(gui)定(ding)(ding)，在2020年度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中，定(ding)(ding)期了解(jie)檢查公司經營情況(kuang)，積極出(chu)席(xi)相關(guan)(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認真、仔細審(shen)閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)(guan)材料，積極參與各議(yi)(yi)題的(de)(de)討論(lun)并提出(chu)合(he)理化(hua)建議(yi)(yi)，對董事會(hui)相關(guan)(guan)事項發表獨(du)(du)立(li)(li)意見，獨(du)(du)立(li)(li)、認真的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發揮了獨(du)(du)立(li)(li)董事的(de)(de)作(zuo)(zuo)用(yong)。現將本(ben)(ben)人在2020年度(du)內履職情況(kuang)報告如下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年(nian)4月23日，通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）召開第(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)十次會(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于會(hui)計政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)變(bian)更(geng)的(de)議(yi)(yi)案》。本次會(hui)計政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)變(bian)更(geng)無須提(ti)交股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)，具體(ti)情況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司2021年第一季度報告已于2021年4月23日在中(zhong)國證監會(hui)指(zhi)定(ding)創業(ye)板信息披(pi)露平(ping)臺巨潮資訊網上披(pi)露，請投資者注意查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司2020年度(du)報告及(ji)摘要(yao)已(yi)于2021年4月23日在中國證(zheng)監會指定的創業板信息披(pi)露網站巨潮(chao)資(zi)訊網上披(pi)露，請投(tou)資(zi)者(zhe)注意(yi)查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)于第(di)(di)七(qi)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)十次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前認可意(yi)見根據中國(guo)證監會《關(guan)于在上(shang)市公司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規則(ze)》、《上(shang)市公司(si)重大(da)資產重組管理辦法》及《通源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)章程》”）的有(you)關(guan)規定，我們作(zuo)為通源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”)第(di)(di)七(qi)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，本著(zhu)認真、負責的態度和(he)獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷(duan)的原則(ze)，對公司(si)第(di)(di)七(qi)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)十次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項資料進行(xing)(xing)了審閱(yue)并就有(you)關(guan)情況向公司(si)相關(guan)人員(yuan)進行(xing)(xing)了詢(xun)問，經過(guo)認真的事(shi)(shi)前審查，發(fa)表如下(xia)事(shi)(shi)前認可意(yi)見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證(zheng)(zheng)監會(hui)、財(cai)政(zheng)部(bu)等(deng)部(bu)門聯合(he)發布的《企(qi)業(ye)內部(bu)控(kong)(kong)制基本規范》及(ji)深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)《創業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)內部(bu)控(kong)(kong)制指(zhi)引》，以(yi)及(ji)通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》等(deng)有(you)關規定，公(gong)(gong)司(si)監事會(hui)對公(gong)(gong)司(si)《2020年度(du)內部(bu)控(kong)(kong)制自我評(ping)價報告》發表意(yi)見如(ru)下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公司股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理(li)辦(ban)法(fa)》、《創業板信息披(pi)露業務備忘錄第8號：股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計(ji)劃》和《通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司第一期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃》的相(xiang)關規(gui)定，通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司（以下簡稱“公司”）監事會對公司擬回(hui)購注銷部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)的相(xiang)關事項進行了(le)核查，并發表審核意見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通知，獲悉(xi)其持有的公(gong)司部分股(gu)份解除質押的情況，具體事(shi)項如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制度的(de)(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上市公司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等(deng)的(de)(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)九次會議相(xiang)關(guan)(guan)事項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海(hai)外(wai)疫情(qing)的(de)(de)逐步受(shou)控，公司參股子公司北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工程技術有限公司（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）在海(hai)外(wai)連續中標(biao)，諸(zhu)多優質項(xiang)目(mu)(mu)的(de)(de)啟動和(he)投標(biao)，使得一(yi)龍恒業(ye)經營(ying)資金出現短(duan)期不足(zu)，為支(zhi)持一(yi)龍恒業(ye)的(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)發展，保障一(yi)龍恒業(ye)工程作(zuo)業(ye)優質項(xiang)目(mu)(mu)招投標(biao)和(he)經營(ying)業(ye)務(wu)(wu)順利開展，公司擬向一(yi)龍恒業(ye)提供(gong)最(zui)長不超(chao)過(guo)(guo)24個月最(zui)高不超(chao)過(guo)(guo)4,000萬元(yuan)的(de)(de)財務(wu)(wu)資助(zhu)，具體事項(xiang)公告如下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”) 第七屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第四次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)(nian)4月9日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年(nian)(nian)4月2日以(yi)電子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國(guo)公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章(zhang)程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席(xi)張園先生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)表決，審議(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決議(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事會第(di)九(jiu)次會議(yi)(yi)(yi)于2021年4月9日以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)(shi)召(zhao)開(kai)，會議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司董(dong)事長張國桉(an)先生(sheng)主(zhu)持(chi)。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年4月2日以專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)(shi)送達全體董(dong)事。會議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民(min)共和(he)國公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章(zhang)程》的規(gui)定。經與會董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公(gong)司部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年3月12日召開(kai)第(di)七(qi)(qi)屆董事會第(di)七(qi)(qi)次會議審議通過(guo)了《關(guan)于為參(can)股公(gong)(gong)司(si)申請(qing)金融機構(gou)綜合授(shou)信提供擔保的議案》，公(gong)(gong)司(si)擬(ni)為參(can)股子公(gong)(gong)司(si)北京一龍恒業石油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒業”）及(ji)其全資子公(gong)(gong)司(si)因經(jing)營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)中關(guan)村(cun)科技租賃股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)申請(qing)開(kai)展不超過(guo)人民幣(bi)3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根(gen)據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制(zhi)度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董事會(hui)(hui)獨立(li)(li)董事，基于獨立(li)(li)判斷(duan)的相關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)第(di)(di)七屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)(di)八次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事項發表如下獨立(li)(li)意見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)八(ba)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)3月29日(ri)(ri)以現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2021年(nian)3月22日(ri)(ri)以專(zhuan)人(ren)送(song)(song)達、電(dian)子郵件(jian)方(fang)式送(song)(song)達全(quan)體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要(yao)，擬向(xiang)中國民生銀(yin)行股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)北京(jing)分(fen)行申(shen)請人民幣(bi)3,000萬(wan)(wan)元(yuan)借款(kuan)，擬向(xiang)中關村(cun)科技(ji)租(zu)賃股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)申(shen)請不超過人民幣(bi)3,000萬(wan)(wan)元(yuan)借款(kuan)，借款(kuan)期(qi)限(xian)(xian)均為(wei)12個月，上述兩筆借款(kuan)均為(wei)到期(qi)續借。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)七(qi)次會(hui)議(yi)于2021年(nian)3月(yue)12日以(yi)現場結合通訊(xun)表(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通知于2021年(nian)3月(yue)5日以(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送達(da)全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年3月12日在巨(ju)潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通源(yuan)石油第(di)(di)七(qi)(qi)屆董事會第(di)(di)七(qi)(qi)次會議決議公(gong)告(gao)》及《關(guan)于(yu)為參股公(gong)司(si)(si)申請金融機(ji)構綜合授(shou)信提供擔保的公(gong)告(gao)》。因公(gong)司(si)(si)工(gong)作人員疏忽，致使該等公(gong)告(gao)中(zhong)存在個別錯誤(wu)，現對上述公(gong)告(gao)中(zhong)披露的相關(guan)內容更正如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2021年3月12日(ri)收(shou)到(dao)公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際(ji)控制人張國(guo)(guo)(guo)(guo)桉先(xian)生出(chu)具的(de)(de)《關于(yu)通過大宗交易(yi)方(fang)(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)告(gao)知函》，張國(guo)(guo)(guo)(guo)桉先(xian)生于(yu)2020年9月24日(ri)、2020年9月25日(ri)、2020年9月28日(ri)分別通過大宗交易(yi)方(fang)(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份97萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)0.45%，張國(guo)(guo)(guo)(guo)桉先(xian)生之(zhi)一(yi)致行動人國(guo)(guo)(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司－國(guo)(guo)(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)?金(jin)潤35號單一(yi)資金(jin)信(xin)托(tuo)(tuo)（以(yi)(yi)下簡稱“國(guo)(guo)(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)35號”）于(yu)2021年3月11日(ri)通過大宗交易(yi)方(fang)(fang)式減(jian)持公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)0.64%。本(ben)次減(jian)持獲(huo)得資金(jin)將用于(yu)降低張國(guo)(guo)(guo)(guo)桉先(xian)生的(de)(de)質押率，防范控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的(de)(de)控制權不(bu)穩對公(gong)(gong)(gong)司可能造成的(de)(de)不(bu)利(li)影響，有(you)(you)效的(de)(de)保護公(gong)(gong)(gong)司及中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)利(li)益(yi)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一龍恒業石油工程技(ji)術有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒業”）因經(jing)營需要(yao)，擬向中國民(min)生(sheng)銀行股份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)分行申請人(ren)民(min)幣(bi)3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)，擬向中關村科技(ji)租(zu)賃股份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)申請不超過人(ren)民(min)幣(bi)3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)，借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)期限(xian)(xian)(xian)均為12個月，上述兩筆借(jie)(jie)款(kuan)(kuan)均為到期續借(jie)(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)七(qi)次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)意見根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作為通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)七(qi)次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表(biao)如下獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)意見：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第七(qi)次會(hui)(hui)議于2021年(nian)(nian)3月(yue)12日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議通知于2021年(nian)(nian)3月(yue)5日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵(you)件(jian)方式(shi)送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議通過了以(yi)下議案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2020年(nian)10月30日披露(lu)(lu)了(le)《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)、高級管(guan)理人(ren)員(yuan)股(gu)份(fen)減持計劃的(de)預披露(lu)(lu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告編(bian)號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)部分董事(shi)、高級管(guan)理人(ren)員(yuan)任延忠(zhong)先生、張志堅(jian)先生、張百雙先生計劃自(zi)減持計劃預披露(lu)(lu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披露(lu)(lu)之(zhi)日起十五個(ge)交(jiao)易日后的(de)六個(ge)月內以(yi)集中(zhong)競價交(jiao)易方式減持公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)份(fen)不超過2,300,000股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)本的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)本的(de)0.42%）、237,759股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)本的(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)(de)通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉其(qi)持有(you)的(de)(de)公司部分股(gu)份解除質押的(de)(de)情況，具體事項如下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于近日收到陜西省科(ke)學(xue)技術(shu)廳、陜西省財政廳、國家稅務(wu)總局陜西省稅務(wu)局聯合(he)頒發的《高新(xin)技術(shu)企業(ye)證書》（證書編號：GR202061000235），發證日期：2020年12月1日，有效期：三年。公(gong)司(si)(si)再(zai)次通過了高新(xin)技術(shu)企業(ye)的認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）因經營需要，擬通(tong)過(guo)安陽國實信(xin)用資(zi)產(chan)登記備案中心有限(xian)(xian)公(gong)司(si)備案發(fa)行(xing)“定向(xiang)融(rong)資(zi)計劃(hua)”，發(fa)行(xing)規模不超過(guo)人(ren)(ren)民(min)幣2,000萬(wan)元(yuan)，對應(ying)的本次融(rong)資(zi)金(jin)額(e)不超過(guo)人(ren)(ren)民(min)幣2,000萬(wan)元(yuan)。公(gong)司(si)擬對上(shang)述融(rong)資(zi)提供(gong)(gong)連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)保證，擔(dan)(dan)(dan)保金(jin)額(e)為(wei)不超過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)及其利(li)息，期(qi)限(xian)(xian)12個月(yue)。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)主(zhu)要經營股(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利(li)為(wei)本次擔(dan)(dan)(dan)保向(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)；一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)以(yi)其自有資(zi)產(chan)向(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)(dan)保期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)提供(gong)(gong)的連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第六次會(hui)(hui)議(yi)于2021年2月4日以(yi)現(xian)場(chang)結合通訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)(dong)事長(chang)張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2021年1月29日以(yi)專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司法(fa)》及《公司章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決審議(yi)通過(guo)了(le)以(yi)下議(yi)案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于(yu)2021年(nian)1月26日(ri)收(shou)到深圳證券交易所創業板(ban)公司管理部(bu)發來(lai)的(de)《關(guan)于(yu)對通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份有限公司的(de)關(guan)注(zhu)(zhu)函》（創業板(ban)關(guan)注(zhu)(zhu)函〔2021〕第38號）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《關(guan)注(zhu)(zhu)函》”）。公司收(shou)到《關(guan)注(zhu)(zhu)函》后高度重視，積極組織各方對關(guan)注(zhu)(zhu)函中所列(lie)問(wen)題進行了逐一落實(shi)與核(he)查，現根據(ju)相關(guan)要求對《關(guan)注(zhu)(zhu)函》的(de)回復進行公開披露如下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關于在上(shang)市公司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上(shang)市公司規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公司章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有關規(gui)定，作為通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的相關立(li)場，現就公司第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持有(you)的(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份辦理了(le)補充質押手續的(de)通知，具體事項(xiang)如(ru)下(xia)(xia)：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)1月26日(ri)收到深圳證券交易所創(chuang)業(ye)(ye)板公(gong)(gong)司(si)(si)管(guan)理部發來(lai)的《關于(yu)對(dui)通源石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)的關注(zhu)函(han)》（創(chuang)業(ye)(ye)板關注(zhu)函(han)〔2021〕第(di)38號）（以下(xia)簡稱“《關注(zhu)函(han)》”），要求公(gong)(gong)司(si)(si)就關注(zhu)函(han)中(zhong)所提(ti)事(shi)項作出說明，于(yu)2021年(nian)2月2日(ri)前回復并(bing)對(dui)外披露，同時抄送陜西(xi)證監局(ju)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)監管(guan)處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示(shi)：1、本(ben)次(ci)解除(chu)限售股(gu)(gu)份(fen)數(shu)(shu)量為62,448,130股(gu)(gu)，占(zhan)目前公司(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)為12.16%；本(ben)次(ci)解除(chu)限售股(gu)(gu)份(fen)實際可上市流通股(gu)(gu)份(fen)數(shu)(shu)量為62,448,130股(gu)(gu)，占(zhan)公司(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例(li)為12.16%。2、本(ben)次(ci)限售股(gu)(gu)份(fen)上市流通日期(qi)為2021年2月3日（星期(qi)三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證(zheng)券股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中信證(zheng)券”或“保(bao)(bao)薦(jian)(jian)機構”）作(zuo)為通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油”或“公(gong)(gong)司”）2018年度(du)創業板(ban)(ban)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)項目的(de)保(bao)(bao)薦(jian)(jian)機構，根據(ju)《證(zheng)券發(fa)行上市(shi)保(bao)(bao)薦(jian)(jian)業務(wu)管理(li)辦(ban)法》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所上市(shi)公(gong)(gong)司保(bao)(bao)薦(jian)(jian)工作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)(ban)股(gu)(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)則》和《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》等有關規(gui)定，就公(gong)(gong)司2018年度(du)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)限售(shou)股(gu)(gu)份(fen)申(shen)請(qing)上市(shi)流通(tong)事項進行了審慎核查，具(ju)體情(qing)況如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）近(jin)日接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有的本公司(si)部分(fen)股(gu)份辦(ban)理了(le)補(bu)充質押以(yi)及(ji)部分(fen)質押股(gu)票辦(ban)理了(le)展期手(shou)續的通(tong)知，具體事項如下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通(tong)源石油科技集團股份有限公司2020年度業績預(yu)告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的本公司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份辦理了補充質(zhi)押(ya)的通知(zhi)，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉其持有(you)(you)的公(gong)司(si)(si)(si)部分股(gu)份解除質(zhi)押(ya)的情況，具體事項如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券股份有限公(gong)司(si)關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)2020年(nian)度(du)持(chi)續督導工(gong)作定期現場檢查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年(nian)4月27日(ri)披露了(le)《關于深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所<關于對通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)問詢函>之(zhi)回復》，公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)及其(qi)一致(zhi)行(xing)(xing)動人、原高(gao)級管理人員張春龍(long)先生(sheng)自《發行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購(gou)買資產(chan)并募集配套(tao)資金暨(ji)關聯交(jiao)(jiao)易預案》披露之(zhi)日(ri)起至實(shi)施完畢(bi)期(qi)間計劃(hua)以大宗交(jiao)(jiao)易方式(shi)減持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)及其(qi)一致(zhi)行(xing)(xing)動人減持期(qi)間計劃(hua)減持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)過18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超(chao)過公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的(de)(de)3.50%），原高(gao)級管理人員張春龍(long)先生(sheng)減持期(qi)間計劃(hua)減持股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超(chao)過5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不(bu)超(chao)過公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的(de)(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股股東張國(guo)桉先生(sheng)的通知，獲悉其持(chi)有的公(gong)(gong)司部分股份解除質(zhi)押的情況，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東(dong)張國(guo)桉先(xian)生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)公(gong)司(si)部分股份解除質押(ya)的(de)情況，具體事項如(ru)下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于近日收到公(gong)司董事(shi)、總(zong)裁(cai)任(ren)延忠先生，董事(shi)、董事(shi)會秘書(shu)張志堅先生，副總(zong)裁(cai)張百雙先生出具的(de)《關于擬(ni)減持(chi)公(gong)司股(gu)份的(de)告知函》，具體內容(rong)如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu)2020年10月29日(ri)召開第七屆董事會第五(wu)次(ci)會議(yi)和第七屆監事會第三次(ci)會議(yi)審議(yi)通過(guo)《關于(yu)終(zhong)止(zhi)資(zi)產(chan)重(zhong)組事項的議(yi)案(an)》，同意終(zhong)止(zhi)本次(ci)資(zi)產(chan)重(zhong)組事項，具體情況如(ru)下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡稱“《重(zhong)組(zu)管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》”）《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》（以(yi)下簡稱“《創業板(ban)上市(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》”）、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)范性文件(jian)以(yi)及《通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司章程》的規(gui)定(ding)，我們作為公(gong)司第七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，現(xian)就公(gong)司第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第五次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)宜(yi)發(fa)表如(ru)下事(shi)(shi)先認(ren)可意見：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)于(yu)第(di)(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)(di)五(wu)次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)獨(du)立(li)(li)意見(jian)根據《關(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業板股票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)(di)五(wu)次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）參股(gu)子公司(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石油(you)工程技術(shu)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）因(yin)經營(ying)需要(yao)，擬向南京(jing)銀行股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)北京(jing)分行申請人(ren)民幣2,000萬元(yuan)的融資(zi)授信(xin)(xin)額(e)度。公司(si)擬對上述綜合授信(xin)(xin)額(e)度提供(gong)連帶責任保證，擔(dan)(dan)保金額(e)為不(bu)超過2,000萬元(yuan)及(ji)其利(li)息，期(qi)限(xian)12個月。一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)主要(yao)經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利(li)為本(ben)次擔(dan)(dan)保向公司(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保，承(cheng)擔(dan)(dan)連帶責任；一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)以其自有(you)資(zi)產向公司(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)限(xian)與公司(si)為一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)提供(gong)的連帶責任擔(dan)(dan)保期(qi)限(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”) 第七(qi)屆監(jian)(jian)事(shi)會第三次會議(yi)(yi)(yi)于2020年10月29日(ri)(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年10月19日(ri)(ri)以(yi)電子郵件方式發出。會議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會議(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)(he)《中華人民(min)共(gong)和國公司(si)(si)法(fa)》、《公司(si)(si)章程》的規定。本次會議(yi)(yi)(yi)由(you)公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會主(zhu)席張園先生(sheng)主(zhu)持，經與(yu)會監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年10月29日以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事長(chang)張國(guo)桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年10月19日以專人送達、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度(du)報(bao)告全文(wen)
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年(nian)10月29日，通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）召開(kai)第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)五次會議(yi)和第(di)(di)七屆監(jian)事(shi)會第(di)(di)三次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了公(gong)司(si)《2020年(nian)第(di)(di)三季度報(bao)告(gao)》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券購買北(bei)京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石(shi)(shi)油工程(cheng)技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”或“標的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司”）除公(gong)(gong)(gong)司以(yi)外剩余股(gu)東持有的(de)(de)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股(gu)權(quan)并(bing)募集配(pei)套資金。公(gong)(gong)(gong)司于2020年4月(yue)20日召開第六屆董事會(hui)第五十九次會(hui)議審議通過了《關(guan)于<通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券購買資產(chan)并(bing)募集配(pei)套資金暨關(guan)聯交易(yi)預案(an)>及其摘要的(de)(de)議案(an)》等與本次資產(chan)重(zhong)組(zu)相(xiang)關(guan)的(de)(de)議案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司于2020年4月(yue)21日在指定信(xin)息披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)10月(yue)14日以(yi)(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)10月(yue)9日以(yi)(yi)(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買北京一龍(long)恒業(ye)(ye)石油(you)工(gong)程(cheng)技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍(long)恒業(ye)(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以外剩(sheng)余股(gu)(gu)東(dong)持有的(de)一龍(long)恒業(ye)(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募(mu)集配套資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月20日召開第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)五十九次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關(guan)于<通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買資(zi)(zi)產并(bing)募(mu)集配套資(zi)(zi)金暨關(guan)聯交易預案>及(ji)其摘要的(de)議(yi)(yi)案》等與本(ben)次(ci)資(zi)(zi)產重(zhong)組相關(guan)的(de)議(yi)(yi)案。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年4月21日在(zai)指定信息披(pi)露媒體上(shang)披(pi)露的(de)相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司簡式(shi)權益(yi)變動報告書(shu)
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“通(tong)源石(shi)油”或“公司(si)”）于今日收到公司(si)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)5%以(yi)(yi)上股(gu)(gu)(gu)東證(zheng)券行業(ye)支(zhi)持(chi)(chi)民企發展系列(lie)之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安(an)高新私募股(gu)(gu)(gu)權投資基金(jin)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“國(guo)君(jun)君(jun)彤”）的(de)通(tong)知，國(guo)君(jun)君(jun)彤于2020年9月(yue)9日通(tong)過深(shen)圳證(zheng)券交易所大(da)宗交易系統減持(chi)(chi)公司(si)無限(xian)售流通(tong)股(gu)(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)(gu)，減持(chi)(chi)數量占公司(si)目前總股(gu)(gu)(gu)本的(de)0.325881%，減持(chi)(chi)后國(guo)君(jun)君(jun)彤不(bu)再為持(chi)(chi)有(you)公司(si)5%以(yi)(yi)上股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)股(gu)(gu)(gu)東。具體情(qing)況(kuang)如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2020年半年度持續督(du)導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事會(hui)、監(jian)事會(hui)及(ji)董(dong)事、監(jian)事、高級管理人員保證(zheng)半年(nian)度報告內容的真實、準確、完整，不存在(zai)虛假記(ji)載(zai)、誤導(dao)性(xing)陳述或者重大(da)遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)年度報(bao)(bao)告(gao)摘要來自半(ban)年度報(bao)(bao)告(gao)全(quan)(quan)文，為全(quan)(quan)面了解本公司的經營成(cheng)果、財務(wu)狀況及未來發(fa)展規劃，投資者應當(dang)到(dao)證監(jian)會指(zhi)定媒體(ti)仔(zi)細閱讀(du)半(ban)年度報(bao)(bao)告(gao)全(quan)(quan)文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度(du)(du)的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等的有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的相關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)2020年半年度(du)(du)相關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)(gong)司2018年11月7日召(zhao)開的2018年第二次臨時股(gu)(gu)(gu)東大會決議，以(yi)及中國證(zheng)券監督管理委員會《關(guan)于核準通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票的批復》（證(zheng)監許可[2019]1342號），核準公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)(gu)新股(gu)(gu)(gu)。公(gong)(gong)司本(ben)次向陜西省民營(ying)經(jing)濟高質量(liang)發(fa)(fa)展紓困基(ji)金合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)企業（有限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）、西安高新技術產業風(feng)險(xian)投(tou)資(zi)有限(xian)責任公(gong)(gong)司－西安西高投(tou)基(ji)石(shi)投(tou)資(zi)基(ji)金合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)企業（有限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）、孫(sun)偉杰、聯(lian)儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)(gong)司合(he)(he)計非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)人民幣普(pu)通股(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，每股(gu)(gu)(gu)面值1元(yuan)，每股(gu)(gu)(gu)發(fa)(fa)行(xing)價格為(wei)(wei)4.82元(yuan)。本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)募(mu)集(ji)資(zi)金總額(e)300,999,986.60元(yuan)，扣除保薦及承(cheng)銷費用(yong)人民幣4,000,000.00元(yuan)，其他發(fa)(fa)行(xing)費用(yong)人民幣1,751,294.38元(yuan)，實際(ji)募(mu)集(ji)資(zi)金凈額(e)為(wei)(wei)人民幣295,248,692.22元(yuan)，已(yi)經(jing)于2020年1月13日到(dao)位，并已(yi)經(jing)信永中和會計師事務所（特殊普(pu)通合(he)(he)伙(huo)(huo)(huo)）審驗并出(chu)具XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第(di)七屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第(di)二(er)次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)8月(yue)27日以現場(chang)結(jie)合通訊表(biao)決(jue)(jue)方式召開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)8月(yue)17日以電(dian)子郵件(jian)方式發出。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)(shi)會(hui)主席張園先(xian)生主持，經(jing)與會(hui)監事(shi)(shi)表(biao)決(jue)(jue)，審議(yi)(yi)通過以下(xia)決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆(jie)董事會(hui)第三(san)次會(hui)議于2020年8月27日(ri)(ri)以現場結(jie)合(he)(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議由公司董事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年8月17日(ri)(ri)以專人送達、電子郵件方(fang)式送達全(quan)體董事。會(hui)議應到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議符合(he)(he)《中華人民共和(he)國(guo)公司法》及《公司章程》的(de)規定。經與會(hui)董事表決審議通(tong)過了以下議案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月27日(ri)，通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）召開第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)三(san)次會議(yi)和(he)第(di)七屆(jie)監(jian)事會第(di)二次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了公(gong)(gong)司(si)(si)《2020年(nian)半年(nian)度報(bao)告及(ji)摘要》等議(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）近日(ri)接(jie)到公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生的通知，獲悉其持有的公司(si)(si)部分股(gu)(gu)份解除質押的情(qing)況，具體事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買北京一龍恒業石(shi)油(you)工程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）除公(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩余(yu)股(gu)(gu)東持(chi)有(you)的(de)一龍恒業的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集配套資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月(yue)20日召開第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十九(jiu)次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)(yu)<通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買資(zi)(zi)產并募集配套資(zi)(zi)金暨關(guan)聯交易預(yu)案(an)>及其摘要的(de)議(yi)案(an)》等與本次(ci)資(zi)(zi)產重組相關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具(ju)體(ti)內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月(yue)21日在指定信息(xi)披露媒體(ti)上披露的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告(gao)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有(you)的公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)(gu)(gu)份解除質押(ya)的情況，具體事項(xiang)如下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2020年7月(yue)24日收到公(gong)(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人張(zhang)國桉(an)先生出具的《關于(yu)通(tong)過(guo)大宗交易方(fang)式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)的告知函》，張(zhang)國桉(an)先生于(yu)2020年7月(yue)20日至2020年7月(yue)24日通(tong)過(guo)大宗交易方(fang)式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)合計(ji)5,269,281股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本比例為1.03%。本次減(jian)持(chi)(chi)獲得資金將(jiang)用于(yu)歸還張(zhang)國桉(an)先生個人負債及(ji)解除股(gu)(gu)票質押(ya)，保(bao)障其控制權(quan)的穩定性，有效保(bao)護公(gong)(gong)(gong)(gong)司及(ji)中小股(gu)(gu)東利(li)益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)(fa)行(xing)(xing)股份及(ji)可轉換債券購(gou)買北京一龍恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍恒(heng)業”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩(sheng)余股東(dong)持(chi)有(you)(you)的一龍恒(heng)業的71.011%股權并募(mu)集(ji)配套資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關于(yu)<通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股份及(ji)可轉換債券購(gou)買資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配套資(zi)金暨關聯交易預案>及(ji)其(qi)摘要的議案》等與本次資(zi)產(chan)重組(zu)相關的議案。具體內(nei)容詳見公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在指定(ding)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的相關公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第二(er)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)(nian)7月13日以(yi)現(xian)場(chang)結合通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)(nian)7月8日以(yi)專人送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的(de)規(gui)定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）參股子(zi)公司(si)(si)(si)(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)(you)工程技術有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）及其(qi)(qi)全資子(zi)公司(si)(si)(si)(si)因經營需要，擬(ni)向金(jin)融機(ji)構申(shen)請人(ren)(ren)民幣4,900萬(wan)(wan)元的融資授信(xin)額度(du)。融資授信(xin)額度(du)包(bao)含如下：（1）一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)擬(ni)通(tong)(tong)過(guo)地方(fang)聯合(he)金(jin)融資產服務(wu)中心(xin)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(si)備案發行“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)直(zhi)接(jie)融資計劃”，發行規模不超(chao)(chao)過(guo)人(ren)(ren)民幣2000萬(wan)(wan)元，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額為不超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)(wan)元及其(qi)(qi)利(li)(li)息(xi)(xi)，期(qi)(qi)限(xian)12個(ge)(ge)月。（2）一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)擬(ni)向金(jin)融機(ji)構申(shen)請人(ren)(ren)民幣2,000萬(wan)(wan)元的銀行貸款(kuan)。公司(si)(si)(si)(si)擬(ni)對上(shang)述綜合(he)授信(xin)額度(du)提(ti)供連帶(dai)(dai)責任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額為不超(chao)(chao)過(guo)2,000萬(wan)(wan)元及其(qi)(qi)利(li)(li)息(xi)(xi)，期(qi)(qi)限(xian)12個(ge)(ge)月。（3）擬(ni)為一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)全資子(zi)公司(si)(si)(si)(si)濮(pu)陽(yang)市奧尼斯特石油(you)(you)設(she)備制造有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“奧尼斯特”）在濮(pu)陽(yang)農村商業(ye)銀行股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)(si)的流(liu)動借款(kuan)900萬(wan)(wan)提(ti)供保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)，并承擔(dan)連帶(dai)(dai)擔(dan)保(bao)(bao)責任(ren)，用途(tu)為購買材料及配(pei)件(jian)等，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額為不超(chao)(chao)過(guo)900萬(wan)(wan)元及其(qi)(qi)利(li)(li)息(xi)(xi)，期(qi)(qi)限(xian)12個(ge)(ge)月。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)規定，作為通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨立判斷的相(xiang)關(guan)立場，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)二次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下獨立意(yi)見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)的(de)公司(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)公(gong)司部分股(gu)份解(jie)除(chu)質(zhi)押的(de)情況，具體事項如下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”) 第七屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年7月1日以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知以(yi)電子郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事3名，實到監(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事表(biao)決(jue)，審議(yi)通過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆董事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)一(yi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年7月(yue)1日以(yi)(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司董事長張國(guo)桉(an)先(xian)生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)以(yi)(yi)(yi)專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達全(quan)體董事。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)董事表決審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關于在上市公司建(jian)立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上市公司規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板股(gu)票上市規(gui)則》等相(xiang)關法律(lv)法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工(gong)作制度(du)》等的有關規(gui)定(ding)，作為通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)(du)(du)立(li)判斷的相(xiang)關立(li)場，現就公司第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事會第一次(ci)會議相(xiang)關事項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)意見(jian)：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)、高級管理(li)人員任期屆(jie)滿，公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)7月1日分別召(zhao)開了2020年(nian)第(di)一(yi)次臨時(shi)股東大會(hui)(hui)、第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)及第(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)，順利完成(cheng)了董事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)的(de)換屆(jie)選(xuan)舉及高級管理(li)人員的(de)換屆(jie)聘任。現將相(xiang)關(guan)情(qing)況公(gong)告如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)(nian)6月28日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)(kong)制(zhi)人張國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)出具的(de)《關于(yu)通(tong)過(guo)大(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)(fang)式減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份的(de)告(gao)知函》，張國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)妻子蔣芙蓉女士于(yu)2020年(nian)(nian)6月24日(ri)通(tong)過(guo)大(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)(fang)式減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249.3511萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為0.49%，張國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)之一(yi)致行動人國(guo)民信托有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)民信托?金(jin)潤35號單一(yi)資金(jin)信托（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“國(guo)民信托35號”）于(yu)2020年(nian)(nian)6月23日(ri)、2020年(nian)(nian)6月24日(ri)分別通(tong)過(guo)大(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)(fang)式減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份249萬(wan)股(gu)(gu)(gu)和250萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例分別為0.48%和0.49%。本(ben)次(ci)減持(chi)(chi)獲得資金(jin)將(jiang)用(yong)于(yu)降低張國(guo)桉(an)(an)先生(sheng)的(de)質押率，防范控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)控(kong)(kong)制(zhi)權(quan)不(bu)穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能造成的(de)不(bu)利影響，有效的(de)保護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年6月(yue)15日召(zhao)開(kai)了第(di)(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)(di)(di)六(liu)十三(san)次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)首次授予(yu)的(de)限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票第(di)(di)(di)三(san)期(qi)解除限(xian)售的(de)議(yi)案》及《關于(yu)預(yu)留部分(fen)(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票第(di)(di)(di)二期(qi)解除限(xian)售的(de)議(yi)案》。董事(shi)會認為(wei)根據《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票激勵計(ji)劃(hua)（草(cao)案）》和(he)《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票激勵計(ji)劃(hua)實施考核管理辦法》等有關規定，第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票激勵計(ji)劃(hua)首次授予(yu)部分(fen)(fen)第(di)(di)(di)三(san)個解鎖期(qi)及預(yu)留部分(fen)(fen)限(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票第(di)(di)(di)二個解鎖期(qi)條件(jian)已成就。現對相關事(shi)項說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份及可轉(zhuan)換債券購買(mai)北京一龍恒業(ye)(ye)石油(you)工(gong)程技術有(you)(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒業(ye)(ye)”）除公司(si)(si)以外(wai)剩余股(gu)(gu)(gu)東持有(you)(you)的(de)一龍恒業(ye)(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)(gu)權并募(mu)集配套資金(jin)。公司(si)(si)于2020年4月20日召開(kai)第六屆董事(shi)會第五十(shi)九次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份及可轉(zhuan)換債券購買(mai)資產并募(mu)集配套資金(jin)暨(ji)關(guan)聯交易預案(an)>及其摘要(yao)的(de)議(yi)案(an)》等與本次(ci)資產重組相關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體(ti)內(nei)容詳見公司(si)(si)于2020年4月21日在指定信息披露(lu)媒體(ti)上(shang)披露(lu)的(de)相關(guan)公告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度》等的有關規(gui)定(ding)，作為(wei)通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董事(shi)(shi)會第六十四次會議(yi)相關事(shi)(shi)項發表如下獨立(li)(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”）因(yin)經營需(xu)要，擬(ni)向金融(rong)機(ji)構申請人(ren)民幣5,500萬元的融(rong)資授信額度(du)(du)。公(gong)司(si)擬(ni)對上述(shu)綜(zong)合授信額度(du)(du)提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)不超過5,500萬元及其利息，期限(xian)12個月(yue)。一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)主(zhu)要經營股東(dong)丁福慶(qing)、秦忠(zhong)利為(wei)本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)向公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)；一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)以(yi)其自有資產向公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)提(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一(yi)(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十四次會(hui)(hui)議(yi)于2020年6月17日以現場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年6月11日以專人(ren)送達(da)(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送達(da)(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通過了以下議(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次(ci)股東大(da)會(hui)審議(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)1《關于公司董(dong)事(shi)會(hui)換(huan)屆選舉(ju)暨(ji)選舉(ju)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)非(fei)獨(du)立董(dong)事(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》及議(yi)(yi)案(an)(an)2《關于公司董(dong)事(shi)會(hui)換(huan)屆選舉(ju)暨(ji)選舉(ju)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》的(de)表決(jue)結(jie)果是否有效以議(yi)(yi)案(an)(an)4《關于修(xiu)訂<公司章程>部分條款(kuan)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》是否獲(huo)審議(yi)(yi)通(tong)過為(wei)(wei)前提條件，即(ji)只有當議(yi)(yi)案(an)(an)4獲(huo)審議(yi)(yi)通(tong)過后，議(yi)(yi)案(an)(an)1和(he)議(yi)(yi)案(an)(an)2的(de)表決(jue)結(jie)果方為(wei)(wei)有效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事會(hui)第六十三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年6月(yue)15日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年6月(yue)9日以(yi)專(zhuan)人送(song)達、電(dian)子郵件方(fang)式送(song)達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事5名，實到5名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）2016年度股(gu)東大會的(de)授權，公司于2020年6月15日(ri)召開了第(di)六屆董事會第(di)六十(shi)三(san)次(ci)會議，審(shen)議通過了《關于首次(ci)授予的(de)限(xian)制性股(gu)票(piao)第(di)三(san)期解(jie)除限(xian)售的(de)議案》，具(ju)體(ti)如下(xia)：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司章(zhang)程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公司(si)(si)(si)已完(wan)成(cheng)非公開發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)事項，發(fa)行(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，并已完(wan)成(cheng)部分(fen)限制性股(gu)票(piao)回購(gou)注銷(xiao)事項，回購(gou)注銷(xiao)120,000股(gu)，導致公司(si)(si)(si)總股(gu)本變更(geng)(geng)為513,530,289股(gu)，注冊資本相(xiang)應變更(geng)(geng)為513,530,289元，并結合公司(si)(si)(si)實際情況，根據《公司(si)(si)(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)的相(xiang)關規(gui)定，現對公司(si)(si)(si)章程修正(zheng)如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據(ju)《關(guan)(guan)于在(zai)上市公司建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創業板上市公司規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創業板股(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公司章程》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立場，現(xian)就公司第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十(shi)三(san)次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立意見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公(gong)司(si)股權(quan)激勵(li)(li)管理辦法(fa)》、《創業(ye)板信息(xi)披露(lu)業(ye)務備(bei)忘錄第(di)8號：股權(quan)激勵(li)(li)計劃(hua)》和《通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)第(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)制性股票(piao)激勵(li)(li)計劃(hua)》的(de)(de)(de)相關規定，通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事(shi)(shi)會(hui)對(dui)公(gong)司(si)擬對(dui)首(shou)次授予(yu)的(de)(de)(de)限(xian)(xian)(xian)制性股票(piao)第(di)三(san)期(qi)解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的(de)(de)(de)相關事(shi)(shi)項和對(dui)預留部分限(xian)(xian)(xian)制性股票(piao)第(di)二期(qi)解除(chu)限(xian)(xian)(xian)售的(de)(de)(de)相關事(shi)(shi)項進行了核(he)查，并發表審核(he)意(yi)見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）2016年度股東大會的授(shou)權，公司于2020年6月15日召開了第(di)六屆董事會第(di)六十三(san)次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于預留部分(fen)限(xian)制性(xing)股票第(di)二期(qi)解除限(xian)售的議(yi)案》，具體如下(xia)：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監事會第三(san)十六次(ci)會議(yi)(yi)于2020年(nian)(nian)6月15日以通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)(nian)6月9日以電子(zi)郵件方式(shi)發出。會議(yi)(yi)應到監事3名(ming)，實到監事3名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。本次(ci)會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監事會主席(xi)張(zhang)百雙先生主持，經與會監事表決，審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過以下決議(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)據本(ben)所與通源石(shi)油簽(qian)訂的(de)《專(zhuan)(zhuan)項法律服務協(xie)議》，本(ben)所作為通源石(shi)油本(ben)次(ci)股權激勵的(de)特聘專(zhuan)(zhuan)項法律顧(gu)問(wen)，根(gen)據《公(gong)司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄(lu)8號》等法律、法規、部門規章(zhang)、規范性文(wen)件及《公(gong)司章(zhang)程》的(de)有關規定，就公(gong)司本(ben)次(ci)解(jie)除限(xian)售所涉相關事宜出具本(ben)法律意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）2019年年度權益分派方(fang)案(an)已獲2020年5月(yue)20日召開(kai)的2019年度股東大會(hui)審(shen)議通過，現將權益分派事宜公(gong)告(gao)如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示：1、本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)的(de)股(gu)(gu)份數(shu)量為120,000股(gu)(gu)，占回(hui)(hui)購(gou)(gou)前公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)涉及人(ren)數(shu)3人(ren)，其中1人(ren)(首(shou)次(ci)授予(yu))的(de)回(hui)(hui)購(gou)(gou)價(jia)格(ge)(ge)為4.78元(yuan)/股(gu)(gu)加銀行同期(qi)存(cun)款利息(xi)之和(he)(he)，即5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)；另外2人(ren)（預留部分(fen)授予(yu)）的(de)回(hui)(hui)購(gou)(gou)價(jia)格(ge)(ge)為3.48元(yuan)/股(gu)(gu)加銀行同期(qi)存(cun)款利息(xi)之和(he)(he)，即3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)。3、本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)完成(cheng)后(hou)，公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份總數(shu)將由513,650,289股(gu)(gu)變更為513,530,289股(gu)(gu)。4、截(jie)止本(ben)公(gong)(gong)告披露日，本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)事項已在中國證(zheng)券登記結算有限責任公(gong)(gong)司深圳分(fen)公(gong)(gong)司辦理(li)完成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)任期已經屆(jie)(jie)滿，為保證公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)科學有(you)(you)序(xu)地決策、規(gui)范高效地運作(zuo)，公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)依(yi)據《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《關于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《股東大會(hui)議(yi)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關規(gui)定，于2020年6月2日召開第(di)(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)六(liu)十(shi)二(er)次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第(di)(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)非獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)案》、《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第(di)(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市規則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第六(liu)十二次會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)(yi)見(jian)：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公司已完(wan)成(cheng)非公開發行股(gu)票事項，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公司總股(gu)本變(bian)更(geng)為(wei)513,650,289股(gu)，注冊資(zi)本相應變(bian)更(geng)為(wei)513,650,289元。因此(ci)，根據《公司法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)的相關規(gui)定，現對公司章程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公司章(zhang)程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司現就(jiu)提(ti)(ti)名(ming)(ming)梅(mei)慎實為通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)發(fa)表公(gong)開(kai)聲(sheng)明(ming)。被提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)已書面同意出任(ren)通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)。本(ben)次提(ti)(ti)名(ming)(ming)是在充分了解(jie)被提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)職業(ye)、學歷(li)、專業(ye)資格(ge)、詳(xiang)細的工作(zuo)經歷(li)、全部(bu)兼職等情況后作(zuo)出的，本(ben)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)認為被提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)符合相關(guan)法律、行政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件和(he)深圳證券交(jiao)易所(suo)業(ye)務規(gui)則對獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)任(ren)職資格(ge)及(ji)獨立(li)性的要求，具(ju)體聲(sheng)明(ming)如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)通(tong)源石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司現就提(ti)(ti)名(ming)(ming)趙麗紅(hong)為通(tong)源石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)候(hou)選人(ren)發表(biao)公(gong)開聲明。被(bei)(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)已書面同意(yi)出任通(tong)源石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)候(hou)選人(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)(ming)是在充分了(le)解(jie)被(bei)(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)職業、學歷(li)、專業資(zi)格、詳細的(de)工(gong)作經歷(li)、全部(bu)兼職等情況后作出的(de)，本提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)認為被(bei)(bei)提(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)符合相關法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和深(shen)圳證券交易所(suo)業務規(gui)則對獨立(li)董事(shi)候(hou)選人(ren)任職資(zi)格及獨立(li)性的(de)要求，具(ju)體聲明如(ru)下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明人(ren)趙(zhao)麗(li)紅(hong)，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)第七屆董事會獨(du)立(li)(li)董事候選人(ren)，現公(gong)開聲明和(he)保證，本(ben)(ben)人(ren)與該公(gong)司(si)之間(jian)不存在任何影響本(ben)(ben)人(ren)獨(du)立(li)(li)性(xing)(xing)的(de)關(guan)(guan)系，且符合相關(guan)(guan)法律、行政法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)范性(xing)(xing)文件和(he)深圳證券交易所業務規(gui)(gui)(gui)則(ze)對獨(du)立(li)(li)董事候選人(ren)任職資(zi)格(ge)及獨(du)立(li)(li)性(xing)(xing)的(de)要求，具體聲明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)人(ren)梅慎實，作為通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事候選人(ren)，現公(gong)開聲(sheng)明(ming)和保證(zheng)，本人(ren)與(yu)該公(gong)司(si)(si)之間不存(cun)在任(ren)何(he)影響(xiang)本人(ren)獨(du)立(li)性(xing)的關系(xi)，且(qie)符(fu)合相關法(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件和深圳證(zheng)券(quan)交易所業(ye)務(wu)規(gui)則對獨(du)立(li)董(dong)事候選人(ren)任(ren)職資格(ge)及獨(du)立(li)性(xing)的要求，具體聲(sheng)明(ming)如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據(ju)《公(gong)司章程(cheng)》及(ji)相(xiang)關法律(lv)、法規，并結合公(gong)司董事(shi)會換屆情況，公(gong)司擬修訂《董事(shi)會議事(shi)規則》部分條款，具(ju)體(ti)如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）為明(ming)確(que)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)的職(zhi)責(ze)權限，規范(fan)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議及(ji)工作(zuo)程序，確(que)保公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)及(ji)董(dong)事(shi)(shi)忠實(shi)履(lv)行職(zhi)責(ze)，維護(hu)公(gong)(gong)司(si)及(ji)股(gu)東利益，根據(ju)《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）等有(you)(you)關規定(ding)以及(ji)《通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)司(si)章程》（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)章程”）的規定(ding)，制定(ding)本議事(shi)(shi)規則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任(ren)期(qi)屆(jie)(jie)滿(man)，根(gen)據《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有關(guan)規定進行換屆(jie)(jie)選舉(ju)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)將由(you)三名監(jian)(jian)事(shi)(shi)組(zu)成，其中設職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)(shi)1名，由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表大(da)會(hui)(hui)選舉(ju)產生。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年6月2日在公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)議(yi)室召開了職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表大(da)會(hui)(hui)，經與會(hui)(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表投票(piao)表決，一致(zhi)同意選舉(ju)劉赫女士為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)(shi)。（職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表監(jian)(jian)事(shi)(shi)簡歷(li)詳見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會任期(qi)已經屆滿，為(wei)保證公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會科學有(you)序地決策、規范高效地運(yun)作(zuo)，公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會依據(ju)《公(gong)司(si)(si)法》《公(gong)司(si)(si)章程》《股(gu)(gu)東大會議(yi)事(shi)規則》等相關規定(ding)，于2020年6月(yue)2日召開第(di)(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會第(di)(di)三十五次會議(yi)審議(yi)通過了《關于監(jian)事(shi)會換屆選舉的議(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)第三十五次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年6月2日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結(jie)合通(tong)(tong)訊表(biao)(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年5月27日(ri)以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定(ding)。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張(zhang)百雙先(xian)生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)監(jian)事(shi)表(biao)(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十二次會(hui)(hui)議于(yu)2020年6月2日以現場結(jie)合(he)通訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議由(you)公司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)張(zhang)國桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)議通知于(yu)2020年5月27日以專人送達、電子(zi)郵件方式送達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)議符合(he)《中華(hua)人民共和國公司(si)法(fa)》及(ji)《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議通過了(le)以下議案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先生的通(tong)(tong)知，獲(huo)悉張國(guo)桉先生辦(ban)理了其(qi)托管在聯儲證券(quan)有限責任(ren)公(gong)(gong)司(si)的股(gu)份質押展(zhan)期手續(xu)，具(ju)體事項如下(xia)(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業石油(you)工(gong)程技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業”）除公(gong)司(si)(si)以(yi)外(wai)剩余股(gu)東持有的(de)(de)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業的(de)(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)配套資(zi)金(jin)。公(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月(yue)20日召開第六(liu)屆董事會第五十(shi)九次會議審議通過(guo)了《關(guan)(guan)于<通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)發(fa)行股(gu)份及可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買資(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)金(jin)暨關(guan)(guan)聯交易預案>及其摘(zhai)要(yao)的(de)(de)議案》等與本次資(zi)產(chan)重組相(xiang)關(guan)(guan)的(de)(de)議案。具體內容詳(xiang)見公(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月(yue)21日在指(zhi)定信(xin)息披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)公(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次(ci)股東(dong)大會(hui)議案采用現(xian)場投票與網絡投票相結合的(de)表決(jue)方(fang)式(shi)。本次(ci)股東(dong)大會(hui)按照公司召開2019年度股東(dong)大會(hui)通(tong)知(zhi)的(de)議題(ti)進(jin)行，無否決(jue)或變更提案的(de)情況。本次(ci)股東(dong)大會(hui)形成(cheng)決(jue)議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會的法律意(yi)見(jian)書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以財務(wu)報(bao)告為目的(de)(de)的(de)(de)商譽減值測試所涉(she)及的(de)(de)安德森(sen)射(she)孔服務(wu)有限公司資(zi)(zi)產組可收回價值項目資(zi)(zi)產評(ping)估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以財(cai)務報告為目的的商譽減值(zhi)測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回價值(zhi)項(xiang)目資(zi)產評估說明(ming)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以(yi)財務報(bao)告為目的的商譽減值測試所(suo)涉及(ji)的大慶市永(yong)晨石油科技有限公司資產組可收回(hui)價值項目資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告為(wei)目的(de)商譽減值測(ce)試所涉及(ji)的(de)公司(si)并購大慶市永晨石(shi)油科技有限公司(si)形(xing)成(cheng)的(de)商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的(de)商(shang)譽(yu)減(jian)值測試(shi)所(suo)涉及的(de)公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商(shang)譽(yu)相關資產組可(ke)收回金額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告為目的(de)(de)商(shang)譽減值測試(shi)所涉及(ji)的(de)(de)公司(si)并購(gou)安德森射孔服(fu)務有限公司(si)形(xing)成的(de)(de)商(shang)譽相關資產(chan)組可收回(hui)金額(e)資產(chan)評估說(shuo)明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我(wo)們收到通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“通源(yuan)石油公(gong)司(si)”)轉來的(de)貴部2020年5月5日下發的(de)《關于對通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)的(de)年報(bao)問詢(xun)函》(創業板年報(bao)問詢(xun)函【2020】第(di)119號)(以下簡稱(cheng)“問詢(xun)函”)，針對問詢(xun)函中要求會(hui)計師發表(biao)意見的(de)問詢(xun)事(shi)項，我(wo)們進行了逐項的(de)核查、落(luo)實與說(shuo)明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于2020年(nian)5月5日收到(dao)深圳證券交易所(suo)下發的《關于對通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)的年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)》（創業板年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)【2020】第(di)119號）（以下簡稱(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)”），接到(dao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)后，公司(si)及時組織相關人員對問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)提出的有(you)關問(wen)(wen)題進行了(le)認真的核查，現(xian)將有(you)關情(qing)況回復公告如下：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石油科技股份有限公(gong)司擬進行以財務報(bao)告為(wei)目(mu)的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公(gong)司資(zi)產組可收回價值項目(mu)資(zi)產評(ping)估報(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財(cai)務報告為目的的商譽減值測(ce)試(shi)所涉及的安(an)德森(sen)射(she)孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評(ping)估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以(yi)財務報告(gao)為目的的商(shang)譽減值測試所(suo)涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報告(gao)為(wei)目的商譽(yu)減值(zhi)測試所涉(she)及的公司并購大慶市永(yong)晨石油科技有限公司形(xing)成的商譽(yu)相關資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)告(gao)為目的(de)商譽減(jian)值測試所涉及(ji)的(de)公司(si)并購Cutters Wireline Service,Inc.形成(cheng)的(de)商譽相關資產(chan)組可收(shou)回金額資產(chan)評估報(bao)告(gao)
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告(gao)為目的的商譽減值測(ce)試所涉及(ji)的通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)并(bing)購安德(de)森(sen)射(she)孔服務有限(xian)公司(si)形成的商譽相關(guan)資(zi)產組可回收金額資(zi)產評估報告(gao)
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華(hua)亞正信資產評估(gu)有(you)限公司《關于對通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司的(de)年報問(wen)詢函》之核查意(yi)見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年5月5日收到深圳證券(quan)(quan)交易所下(xia)(xia)發的《關于(yu)對通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的年報(bao)問(wen)(wen)詢函》（創業板年報(bao)問(wen)(wen)詢函【2020】第119號(hao)）（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“問(wen)(wen)詢函”），其中問(wen)(wen)詢函第8條(tiao)涉(she)(she)及關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董監高(gao)薪酬遠低于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)均(jun)水平(ping)等問(wen)(wen)題(ti)，同時近期(qi)媒體和(he)投(tou)資者也有關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪酬問(wen)(wen)題(ti)的報(bao)道(dao)和(he)問(wen)(wen)詢。目(mu)前，公(gong)(gong)司(si)(si)正在積極(ji)回復深圳證券(quan)(quan)交易所問(wen)(wen)詢函的相關問(wen)(wen)題(ti)，鑒(jian)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)薪酬問(wen)(wen)題(ti)已受到市場(chang)和(he)投(tou)資者的廣泛關注，對此公(gong)(gong)司(si)(si)特就問(wen)(wen)詢函第8條(tiao)涉(she)(she)及關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董監高(gao)薪酬遠低于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)平(ping)均(jun)水平(ping)等問(wen)(wen)題(ti)先行說(shuo)明(ming)如(ru)下(xia)(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生的(de)通知，獲(huo)悉張(zhang)國桉(an)先生于2020年(nian)5月7日(ri)辦理了其托管在聯(lian)儲證券有限責任公司的(de)股(gu)份(fen)(fen)質押展期(qi)手續(xu)，具體事項如(ru)下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）近(jin)日接到公司(si)(si)控股股東張國桉先生將(jiang)其持(chi)有的本(ben)公司(si)(si)部(bu)分股份辦理了補充質(zhi)押的通知(zhi)，具(ju)體事項(xiang)如下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示(shi)：1、本次解除限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份數量為35,337,042股(gu)(gu)(gu)，占目前公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)為6.88%；本次解除限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份實(shi)際可上市流通股(gu)(gu)(gu)份數量為13,092,173股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)為2.55%。2、本次限(xian)售股(gu)(gu)(gu)份上市流通日(ri)期為2020年5月8日(ri)（星(xing)期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)風證券股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“天(tian)風證券”或(huo)“獨(du)立(li)財務(wu)顧(gu)問”）作為通源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源石(shi)(shi)油”、“上(shang)市公(gong)司(si)”或(huo)“公(gong)司(si)”）2016年發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及支付現金購(gou)買資(zi)(zi)(zi)(zi)產并募(mu)集配套資(zi)(zi)(zi)(zi)金暨關聯交易（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“2016年資(zi)(zi)(zi)(zi)產重(zhong)(zhong)組”、“資(zi)(zi)(zi)(zi)產重(zhong)(zhong)組”）之(zhi)獨(du)立(li)財務(wu)顧(gu)問，根據《上(shang)市公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)(zi)(zi)產重(zhong)(zhong)組管理辦法》《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則》《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》等相關文件要求(qiu)，對通源石(shi)(shi)油2016年資(zi)(zi)(zi)(zi)產重(zhong)(zhong)組的新(xin)增限(xian)售股(gu)解禁事項進行(xing)了(le)合規(gui)(gui)性(xing)核(he)查，并發表以下(xia)(xia)(xia)核(he)查意(yi)見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關(guan)于(yu)召(zhao)開2019年度股東大會的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年(nian)第一季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事會第(di)(di)六(liu)十一次會議相(xiang)關(guan)事項發(fa)表如下獨(du)立(li)意見(jian)：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日(ri)，通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）召(zhao)開第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)十一次會(hui)(hui)議和第(di)(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十四次會(hui)(hui)議，審議通過(guo)了《關于會(hui)(hui)計政策(ce)變更的議案》。本(ben)次會(hui)(hui)計政策(ce)變更無(wu)須提(ti)交股(gu)東大會(hui)(hui)審議，具體情況(kuang)如(ru)下(xia)：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六屆(jie)監事(shi)會(hui)第三(san)十四次會(hui)議(yi)于2020年4月28日以(yi)現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年4月17日以(yi)電子(zi)郵(you)件方(fang)式(shi)發出。會(hui)議(yi)應到監事(shi)3名(ming)，實到監事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的規定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)司監事(shi)會(hui)主席張百雙先(xian)生主持(chi)，經(jing)與(yu)會(hui)監事(shi)表(biao)決(jue)(jue)，審議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)十一次會(hui)議(yi)于2020年4月28日以現場結合(he)通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于2020年4月17日以專人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2020年第一季度報(bao)告(gao)已于2020年4月(yue)28日在中國(guo)證監會指定(ding)創業(ye)板(ban)信息(xi)披(pi)露平(ping)臺(tai)巨潮資訊網(wang)上披(pi)露，請投資者注意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)(ji)可轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金事項(xiang)相關(guan)的(de)審計、評估工作(zuo)尚(shang)未完成，本(ben)公(gong)司將在(zai)審計、評估工作(zuo)審核完成后(hou)再次召開(kai)董事會，編(bian)制(zhi)并披露發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)(ji)可轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金報告書，本(ben)公(gong)司及(ji)(ji)董事會全(quan)體成員保證本(ben)預案摘要所引用的(de)相關(guan)數據的(de)真(zhen)實性和合理性。標的(de)資(zi)(zi)產經審計的(de)歷史財務數據、資(zi)(zi)產評估結果將在(zai)發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)(ji)可轉(zhuan)換債券購(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金報告書中予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公(gong)司及全體董事保(bao)證公(gong)告內容的(de)(de)(de)真實、準確(que)、完整，不存在(zai)虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或(huo)重大(da)遺(yi)漏(lou)(lou)，并(bing)承擔個別和連帶的(de)(de)(de)法律(lv)責任。如(ru)本次交(jiao)易(yi)因涉嫌所(suo)提供或(huo)者披露的(de)(de)(de)信息存在(zai)虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或(huo)者重大(da)遺(yi)漏(lou)(lou)，被司法機關立案(an)偵(zhen)查或(huo)者被中國證監會(hui)立案(an)調查的(de)(de)(de)，在(zai)案(an)件調查結論明確(que)之前，將暫(zan)停轉讓(rang)其在(zai)本公(gong)司擁有權益的(de)(de)(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”或“通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)”）于2020年4月23日(ri)收到貴部下(xia)發的(de)《關于對通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司的(de)問(wen)(wen)詢函(han)》（創業板問(wen)(wen)詢函(han)【2020】119號，以下(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢函(han)”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2020年4月(yue)21日公(gong)告披露(lu)了《通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)債購(gou)買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配(pei)(pei)套資(zi)金(jin)暨關(guan)聯(lian)交易預案(an)》及其摘要等相關(guan)文件，并(bing)于2020年4月(yue)23日收到(dao)了深圳證(zheng)券交易所(suo)下(xia)發的(de)《關(guan)于對(dui)通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)的(de)問(wen)詢(xun)函》（創業板問(wen)詢(xun)函【2020】119號，以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函”）。針對(dui)《問(wen)詢(xun)函》的(de)要求，公(gong)司(si)對(dui)《通(tong)(tong)源石(shi)(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)債購(gou)買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配(pei)(pei)套資(zi)金(jin)暨關(guan)聯(lian)交易預案(an)》及其摘要進(jin)行了修訂(ding)，修訂(ding)的(de)主要內容如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉先生將其(qi)持有的本公(gong)(gong)司部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)辦(ban)理(li)了補充(chong)質押(ya)的通(tong)知(zhi)，具體事項如下(xia)：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于2020 年4月23日在證券(quan)(quan)時報(bao)、中國證券(quan)(quan)報(bao)、證券(quan)(quan)日報(bao)、巨潮(chao)資訊(xun)網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年度報(bao)告(gao)(gao)及(ji)摘要(yao)披(pi)露(lu)提示性(xing)公告(gao)(gao)》。因公司工作人(ren)員疏忽(hu)，致使該公告(gao)(gao)中日期存在個別(bie)錯誤(wu)，現對《2019 年度報(bao)告(gao)(gao)及(ji)摘要(yao)披(pi)露(lu)提示性(xing)公告(gao)(gao)》中披(pi)露(lu)的相(xiang)關內容(rong)更正如下(xia)：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月(yue)(yue)以來(lai)，雖(sui)然新型冠狀病毒疫(yi)情(qing)在中國(guo)基本(ben)穩(wen)定，但在海(hai)外(wai)迅速(su)擴散，對(dui)世界各國(guo)經濟形勢不利影響巨(ju)大。同時歐佩(pei)克(ke)國(guo)家之間博(bo)弈，3月(yue)(yue)9日，沙特與俄羅斯突然爆(bao)發石油(you)價格戰，國(guo)際原油(you)價格下跌，創1991年以來(lai)最大單日跌幅后(hou)，繼續在30美(mei)元/桶下方的低位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們(men)(men)(men)按(an)照中(zhong)(zhong)國注(zhu)冊會(hui)計(ji)師審(shen)(shen)(shen)計(ji)準則審(shen)(shen)(shen)計(ji)了(le)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)）2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)，包(bao)括2019年(nian)12月(yue)31日的(de)(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)資產負債表(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)現金流量(liang)表(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股東(dong)權益變動表(biao)(biao)(biao)(biao)以及(ji)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)附(fu)注(zhu)，并(bing)于2020年(nian)4月(yue)22日出(chu)具了(le)XYZH/2020XAA40228號無保留意(yi)見(jian)的(de)(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)報(bao)(bao)告(gao)。根據中(zhong)(zhong)國證(zheng)券監(jian)(jian)(jian)督(du)管理委員(yuan)會(hui)、國務(wu)院國有(you)資產監(jian)(jian)(jian)督(du)管理委員(yuan)會(hui)《關(guan)于規范上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)與關(guan)聯方資金往來及(ji)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)對外擔(dan)保若干問題(ti)的(de)(de)(de)通(tong)(tong)知》（證(zheng)監(jian)(jian)(jian)發(fa)[2003]56號文），以及(ji)深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)相關(guan)披(pi)露的(de)(de)(de)要求，通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)編制了(le)本專項(xiang)(xiang)說(shuo)明(ming)所(suo)(suo)附(fu)的(de)(de)(de)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)非經(jing)營性(xing)資金占用(yong)及(ji)其他關(guan)聯資金往來情況匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)（以下簡(jian)稱匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)）。編制和對外披(pi)露匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)確保其真實性(xing)、合(he)法(fa)性(xing)及(ji)完整性(xing)是通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)(de)責任(ren)。我(wo)們(men)(men)(men)對匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)(suo)載(zai)資料與我(wo)們(men)(men)(men)審(shen)(shen)(shen)計(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)時所(suo)(suo)復核(he)的(de)(de)(de)會(hui)計(ji)資料和經(jing)審(shen)(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關(guan)內容(rong)進行(xing)了(le)核(he)對，在(zai)所(suo)(suo)有(you)重大方面沒(mei)(mei)有(you)發(fa)現不一致。除對通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)執行(xing)審(shen)(shen)(shen)計(ji)，以及(ji)將本專項(xiang)(xiang)說(shuo)明(ming)后(hou)附(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)(suo)載(zai)項(xiang)(xiang)目金額與我(wo)們(men)(men)(men)審(shen)(shen)(shen)計(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年(nian)度(du)(du)(du)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)時通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供的(de)(de)(de)會(hui)計(ji)資料和經(jing)審(shen)(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關(guan)內容(rong)進行(xing)核(he)對外，我(wo)們(men)(men)(men)沒(mei)(mei)有(you)對本專項(xiang)(xiang)說(shuo)明(ming)后(hou)附(fu)的(de)(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)執行(xing)任(ren)何附(fu)加程(cheng)序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公司董事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)及(ji)董事(shi)、監事(shi)、高級管理人(ren)(ren)員保(bao)(bao)證年度報告(gao)內容的(de)(de)真實、準確、完(wan)整，不存在虛(xu)假記載、誤導性陳(chen)述(shu)或重大(da)遺(yi)漏，并承擔個別和(he)連帶的(de)(de)法(fa)律責任(ren)。公司負責人(ren)(ren)張(zhang)國桉、主管會(hui)(hui)計工作負責人(ren)(ren)張(zhang)志堅(jian)及(ji)會(hui)(hui)計機構負責人(ren)(ren)(會(hui)(hui)計主管人(ren)(ren)員)舒(shu)丹聲明：保(bao)(bao)證年度報告(gao)中財務報告(gao)的(de)(de)真實、準確、完(wan)整。所有(you)董事(shi)均已出(chu)席了審(shen)議本報告(gao)的(de)(de)董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。本報告(gao)中如有(you)涉及(ji)未(wei)來的(de)(de)計劃、業績(ji)預測(ce)等方面的(de)(de)內容，均不構成(cheng)本公司對任(ren)何投資者及(ji)相(xiang)關(guan)人(ren)(ren)士(shi)的(de)(de)承諾，投資者及(ji)相(xiang)關(guan)人(ren)(ren)士(shi)均應(ying)(ying)對此保(bao)(bao)持足夠的(de)(de)風險(xian)認識，并且應(ying)(ying)當理解(jie)計劃、預測(ce)與(yu)承諾之間的(de)(de)差(cha)異。敬請廣大(da)投資者注意投資風險(xian)。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我(wo)們審計(ji)了通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)）財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)，包括2019年12月31日的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)資產(chan)負債表(biao)(biao)，2019年度的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)利潤(run)表(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)現金(jin)流(liu)量(liang)表(biao)(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股東權益(yi)變動表(biao)(biao)，以(yi)(yi)及(ji)相關財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)附(fu)注。我(wo)們認(ren)為，后附(fu)的(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)在所有(you)重大(da)方面按照(zhao)企業會計(ji)準則的(de)規定編(bian)制，公(gong)(gong)允反映了通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)2019年12月31日的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)財(cai)務(wu)狀況以(yi)(yi)及(ji)2019年度的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經營成果和(he)現金(jin)流(liu)量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本(ben)年度(du)報告摘要來自年度(du)報告全(quan)(quan)文(wen)，為全(quan)(quan)面了解本(ben)公司的經營成果、財(cai)務狀況及未來發展規(gui)劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱(yue)讀年度(du)報告全(quan)(quan)文(wen)。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司2019年度報告(gao)及(ji)摘要已于2019年4月22日(ri)在中(zhong)國證監會指定的創業板信息披(pi)露(lu)網站巨潮資訊網上(shang)披(pi)露(lu)，請投(tou)資者(zhe)注意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創業板上(shang)市公司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所創業板股票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立(li)意見(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”) 第六屆監事會(hui)第三十三次會(hui)議于(yu)2020年(nian)4月22日以現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議通知于(yu)2020年(nian)4月10日以電子(zi)郵件(jian)方式(shi)發(fa)出。會(hui)議應到(dao)監事3名，實到(dao)監事3名。會(hui)議符合《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)(gong)司法(fa)》、《公(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。本次會(hui)議由公(gong)(gong)司監事會(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)監事表決(jue)，審議通過以下(xia)決(jue)議：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)券代碼：300164 證(zheng)券簡稱：通源(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)(gong)告編(bian)號：2020-024通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)(liu)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告本公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)保(bao)證(zheng)本公(gong)(gong)告內容不(bu)存(cun)在任何虛假記載、誤導性陳述或者(zhe)重大遺漏，并對(dui)其(qi)內容的(de)真(zhen)實(shi)性、準(zhun)確性及(ji)完整性承(cheng)擔個別(bie)及(ji)連帶責任通源(yuan)石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)(liu)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年4月22日以現場結合通訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年4月10日以專(zhuan)人送達(da)、電子郵(you)件方(fang)式送達(da)全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通過了以下議(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于2020年(nian)4月22日召開第(di)(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于續聘審(shen)計(ji)機構(gou)的議(yi)(yi)案》，同意續聘信永中和會(hui)(hui)計(ji)師事(shi)(shi)務(wu)所(suo)（特殊普通(tong)合伙）為公司(si)(si)2020年(nian)度審(shen)計(ji)機構(gou)，聘期一年(nian)。本(ben)事(shi)(shi)項尚須(xu)提(ti)交公司(si)(si)股東大會(hui)(hui)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過，現(xian)將(jiang)具(ju)體(ti)情況公告(gao)如(ru)下(xia)：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為(wei)通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“本公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)治理(li)準則(ze)》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)》等規(gui)章(zhang)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)規(gui)定，在(zai)2019年度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中，定期了(le)解檢(jian)查公(gong)司(si)(si)(si)(si)經營(ying)情況(kuang)，積極出席相(xiang)關(guan)(guan)會議(yi)，認(ren)真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)(guan)材料(liao)，積極參(can)與各議(yi)題的(de)討(tao)論并提出合(he)理(li)化建議(yi)，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)(li)(li)、認(ren)真的(de)履(lv)行(xing)職責，較好的(de)發(fa)揮了(le)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年(nian)度商譽減值(zhi)測試報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于(yu)第(di)六(liu)(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)(liu)(liu)十次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可(ke)意見(jian)(jian)(jian)根據(ju)中國證(zheng)監會《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司重大資(zi)產(chan)重組管理辦(ban)法》及《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司章程》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司章程》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規定，我們作為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”)第(di)六(liu)(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真(zhen)、負(fu)責的(de)態度和獨立(li)判(pan)斷的(de)原則，對公(gong)(gong)(gong)司第(di)六(liu)(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)(liu)(liu)十次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進行了審閱并(bing)就(jiu)有(you)關(guan)(guan)(guan)情況向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司相(xiang)關(guan)(guan)(guan)人員進行了詢(xun)問，經過認(ren)真(zhen)的(de)事(shi)(shi)(shi)前審查(cha)，發表(biao)如(ru)下(xia)(xia)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可(ke)意見(jian)(jian)(jian)：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)權(quan)激勵管理辦法》、《創(chuang)業(ye)板信息披露業(ye)務備忘(wang)錄第(di)8號：股(gu)權(quan)激勵計劃(hua)》和(he)《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)一期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)激勵計劃(hua)》的(de)相(xiang)關(guan)規定，通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）監事(shi)會對公(gong)(gong)司(si)擬(ni)回(hui)購注(zhu)銷部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票(piao)的(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)進行了(le)核查，并發表審(shen)核意見如(ru)下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據(ju)本(ben)所(suo)與通(tong)(tong)源石油(you)簽訂(ding)的(de)(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本(ben)所(suo)作為通(tong)(tong)源石油(you)本(ben)次(ci)(ci)股(gu)(gu)權激勵的(de)(de)特(te)聘專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根據(ju)《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、《備(bei)忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性文(wen)件及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)定，就公(gong)司(si)(si)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激勵計劃(hua)第(di)二(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)所(suo)涉相(xiang)關(guan)事(shi)宜(yi)已出(chu)具《北京(jing)德恒律(lv)(lv)師事(shi)務所(suo)關(guan)于西安通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第(di)二(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)的(de)(de)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)》（德恒01F20170233-05號），鑒于該法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)出(chu)具后(hou)，公(gong)司(si)(si)第(di)二(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)事(shi)宜(yi)并(bing)未實施，有(you)鑒于此，本(ben)所(suo)根據(ju)上(shang)次(ci)(ci)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)出(chu)具后(hou)相(xiang)關(guan)情況的(de)(de)變化(hua)，特(te)就公(gong)司(si)(si)本(ben)次(ci)(ci)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激勵計劃(hua)第(di)二(er)次(ci)(ci)回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)所(suo)涉相(xiang)關(guan)事(shi)宜(yi)更新出(chu)具本(ben)補充法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年4月22日召(zhao)開第六屆董事會第六十次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)回購注銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性股票(piao)(piao)的議(yi)案(an)》，同意(yi)公司(si)回購注銷部(bu)分(fen)激勵對象已獲(huo)授(shou)但(dan)尚未解鎖(suo)的限(xian)(xian)制性股票(piao)(piao)共(gong)120,000股，《關于(yu)回購注銷部(bu)分(fen)已授(shou)予但(dan)尚未解鎖(suo)的限(xian)(xian)制性股票(piao)(piao)的公告》詳見中國(guo)證(zheng)監會指定創業板信息披露(lu)網站巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2020年4月22日召開第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第六十次會(hui)議(yi)和(he)第六屆監事(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性股票的議(yi)案》，此事(shi)項還須(xu)提交股東大會(hui)審(shen)議(yi)。具體(ti)如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）《2019年(nian)(nian)度報告(gao)(gao)》及《2019年(nian)(nian)度報告(gao)(gao)摘要》已于2020年(nian)(nian)4月(yue)22日在中國(guo)證(zheng)監會(hui)指定創業板信息披露平臺巨潮資(zi)訊網上發布。為使投資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)進一步了解(jie)公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)生產(chan)經營等情況，公(gong)司(si)(si)(si)將于2020年(nian)(nian)5月(yue)7日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳證(zheng)券信息有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)提供的(de)(de)網上平臺舉辦2019年(nian)(nian)度業績網上說(shuo)明會(hui)，本次(ci)年(nian)(nian)度業績說(shuo)明會(hui)將采用(yong)網絡遠程的(de)(de)方(fang)式舉行，投資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)可登(deng)陸投資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)互(hu)動平臺：//rs.p5w.net參與本次(ci)說(shuo)明會(hui)。出席本次(ci)年(nian)(nian)度報告(gao)(gao)說(shuo)明會(hui)的(de)(de)人員有：公(gong)司(si)(si)(si)總裁任延忠先(xian)生、董事會(hui)秘書兼主管財務副總裁張志堅先(xian)生、獨立董事趙超先(xian)生。歡迎廣大(da)投資(zi)者(zhe)(zhe)(zhe)積極參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內(nei)公(gong)(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)的(de)(de)(de)(de)全體(ti)(ti)成員嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指引》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》和(he)(he)《監事(shi)會(hui)議(yi)事(shi)規(gui)則》等規(gui)定和(he)(he)要求，本著(zhu)對全體(ti)(ti)股(gu)(gu)東(dong)(dong)負責(ze)的(de)(de)(de)(de)精(jing)神，認真地履行了自身的(de)(de)(de)(de)職(zhi)(zhi)責(ze)，依法(fa)(fa)獨立行使職(zhi)(zhi)權，促進公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)，維護公(gong)(gong)司(si)(si)、股(gu)(gu)東(dong)(dong)及員工的(de)(de)(de)(de)合法(fa)(fa)權益。監事(shi)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)財(cai)務(wu)、股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)決議(yi)等執(zhi)行情況、董事(shi)會(hui)的(de)(de)(de)(de)重大決策程(cheng)序(xu)及公(gong)(gong)司(si)(si)經營管理活動的(de)(de)(de)(de)合法(fa)(fa)合規(gui)性、董事(shi)及高級管理人員履行其職(zhi)(zhi)務(wu)情況等方(fang)面進行了監督(du)和(he)(he)檢查，促進公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)健康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監事(shi)會(hui)關(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)《2019年度內(nei)部(bu)控制自我評價報告》的(de)意見根據中國證監會(hui)、財政部(bu)等(deng)部(bu)門聯合(he)發布的(de)《企業內(nei)部(bu)控制基本規范(fan)(fan)》及深(shen)(shen)圳證券交易所《創業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)(fan)運作指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳證券交易所上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)內(nei)部(bu)控制指(zhi)引》，以及通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》等(deng)有關(guan)規定，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監事(shi)會(hui)對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)《2019年度內(nei)部(bu)控制自我評價報告》發表意見如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根(gen)據《企業內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制基(ji)本規(gui)范》及其配套指引(yin)的(de)規(gui)定和(he)其他內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制監(jian)管要(yao)求（以下(xia)簡稱企業內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制規(gui)范體系），結合通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制制度和(he)評價辦法，在(zai)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制日(ri)常監(jian)督和(he)專項監(jian)督的(de)基(ji)礎上，我們(men)對公(gong)司截至(zhi)2019年12月31日(ri)（內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制評價報告基(ji)準日(ri)）的(de)內(nei)部(bu)控(kong)(kong)(kong)制有效(xiao)性進行(xing)了評價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作(zuo)為通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理準則》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》等(deng)法律、法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)規章(zhang)制度的(de)規定，在2019年度工作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營(ying)情(qing)況，積極(ji)出席相(xiang)關(guan)會議(yi)，認真、仔細審(shen)閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)材料，積極(ji)參(can)與(yu)各議(yi)題的(de)討論并提出合理化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)項發表獨立(li)(li)(li)意見，獨立(li)(li)(li)、認真的(de)履(lv)行職(zhi)責，較好的(de)發揮了獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次(ci)(ci)發行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買資(zi)產并募(mu)集配套(tao)資(zi)金事(shi)項(xiang)相(xiang)關(guan)的審(shen)計、評估工作尚(shang)未完(wan)成(cheng)，本公司將(jiang)在審(shen)計、評估工作審(shen)核完(wan)成(cheng)后再(zai)次(ci)(ci)召開董事(shi)會(hui)，編制(zhi)并披露(lu)發行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買資(zi)產并募(mu)集配套(tao)資(zi)金報(bao)告書(shu)，本公司及董事(shi)會(hui)全體成(cheng)員保證(zheng)本預案所引用的相(xiang)關(guan)數據(ju)的真實性和(he)合(he)理性。標(biao)的資(zi)產經審(shen)計的歷史(shi)財務(wu)數據(ju)、資(zi)產評估結果將(jiang)在發行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買資(zi)產并募(mu)集配套(tao)資(zi)金報(bao)告書(shu)中予(yu)以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份(fen)及可轉換債券購買資(zi)產并(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)暨關聯交易預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬以(yi)(yi)發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券的(de)方式購買北京一龍恒業(ye)石油工(gong)程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍恒業(ye)”）71.011%股(gu)權，并向(xiang)符(fu)合條(tiao)件(jian)(jian)的(de)特定投資者(zhe)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券募集(ji)配套資金(jin)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)”）。根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨立董事制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產重組(zu)管(guan)理辦法》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《重組(zu)管(guan)理辦法》”）《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規則(ze)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市規則(ze)》”）、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》等法律(lv)、法規、規范性文(wen)件(jian)(jian)以(yi)(yi)及《通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定，我們作為公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)獨立董事，認真(zhen)審閱了公(gong)(gong)(gong)司(si)本次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)方案(an)的(de)相關(guan)材料，現就相關(guan)事宜(yi)發表如下(xia)(xia)事先認可(ke)意見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)獨立董(dong)事(shi)關于第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)五十九次(ci)(ci)會議相關事(shi)項的獨立意見(jian)通源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“上市(shi)公(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)發行股份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)券的方(fang)式購買北京(jing)一(yi)龍(long)恒業(ye)石油(you)(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）71.011%股權，并向(xiang)符(fu)合條件的特定投(tou)資者非公(gong)開發行股份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)券募集(ji)配套資金(jin)（以(yi)下簡稱“本次(ci)(ci)交(jiao)易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第三(san)十(shi)二次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2020年4月20日以(yi)【通(tong)訊表(biao)決(jue)】方式(shi)召(zhao)開。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月13日以(yi)【電子郵件】方式(shi)送(song)達全(quan)體監(jian)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實(shi)到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民(min)共和國公司(si)(si)法》及(ji)《通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公司(si)(si)章程(cheng)》”）的規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由(you)公司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席(xi)張百雙先(xian)生主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第五(wu)十九次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月20日以(yi)(yi)【通訊表決】方式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)4月13日以(yi)(yi)【電子郵(you)件】方式送達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事5名，實到(dao)5名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》及《通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)章程》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章程》”）的規定(ding)。經與(yu)會(hui)董(dong)事表決審(shen)議(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股份(fen)及可轉換債(zhai)券購買北京(jing)一龍恒業石油(you)工程(cheng)技術有限公(gong)司(si)(si)除上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)外其他股東(dong)持(chi)有的71.011%股權，并募集配(pei)套資(zi)金（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次(ci)交(jiao)(jiao)易”）。本次(ci)交(jiao)(jiao)易預(yu)計構(gou)成關(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)易，預(yu)計不構(gou)成重大(da)資(zi)產重組，不構(gou)成重組上市(shi)(shi)。在與交(jiao)(jiao)易對方開始接洽本次(ci)交(jiao)(jiao)易事宜(yi)之初，上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)即(ji)采取嚴格的保密措(cuo)施及制度，確保本次(ci)交(jiao)(jiao)易有關(guan)信息不外泄，具體(ti)的措(cuo)施如下(xia)：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“上市公(gong)司(si)(si)”）擬通過發行(xing)股(gu)份及可轉換債券購買(mai)(mai)北京一龍恒業(ye)石油(you)(you)工程(cheng)技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)(si)除(chu)上市公(gong)司(si)(si)以外其他(ta)股(gu)東持有(you)的(de)(de)71.011%股(gu)權，并募(mu)集配套資金（以下(xia)簡稱“本次交(jiao)易”）。本次交(jiao)易前12個月內，通源石油(you)(you)購買(mai)(mai)、出售(shou)資產(chan)的(de)(de)情(qing)況如下(xia)：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“上市公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)份及(ji)可轉換債券購(gou)買(mai)北京一(yi)龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“標的公(gong)司(si)(si)”）除上市公(gong)司(si)(si)以外(wai)其他股(gu)東持有(you)(you)的71.011%股(gu)權，并募(mu)集(ji)配套資(zi)金（以下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次交易”）。根(gen)據中(zhong)國證監會關于上市公(gong)司(si)(si)重大(da)資(zi)產(chan)重組(zu)(zu)的相關規定，公(gong)司(si)(si)董事會應當(dang)依據《上市公(gong)司(si)(si)重大(da)資(zi)產(chan)重組(zu)(zu)管理辦法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《重組(zu)(zu)管理辦法(fa)》”）第十一(yi)條、第四(si)十三條進行審慎判(pan)斷，并做(zuo)出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬通過發行股份及可轉(zhuan)換債券(quan)購買北京(jing)一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)除上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外其他股東持有(you)的71.011%股權(quan)，并募集配(pei)套(tao)資金（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次交易(yi)”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據(ju)《上(shang)市公(gong)司重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》《上(shang)市公(gong)司信(xin)息(xi)披(pi)露管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》《關(guan)于規(gui)范上(shang)市公(gong)司信(xin)息(xi)披(pi)露及相關(guan)各方行為(wei)的通知》《關(guan)于規(gui)范上(shang)市公(gong)司重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組若干問題(ti)的規(gui)定(ding)》《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)及規(gui)范性文件的要求(qiu)，公(gong)司董(dong)事會就本次交(jiao)易履行法(fa)(fa)(fa)(fa)定(ding)程序的完備性、合(he)規(gui)性及提交(jiao)法(fa)(fa)(fa)(fa)律文件的有效性進行了認(ren)真(zhen)審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“上市(shi)公司”）擬通過發(fa)行股份及可轉換(huan)債券購(gou)買北京一(yi)龍(long)恒業(ye)石油(you)工程(cheng)技術有限(xian)公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）除(chu)上市(shi)公司外其他股東持有的(de)(de)71.011%股權，并募集配(pei)套(tao)資金（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本(ben)次交易”）。上市(shi)公司董(dong)事(shi)會對本(ben)次交易是否符合《關于規范(fan)上市(shi)公司重(zhong)大(da)資產重(zhong)組若干(gan)問題的(de)(de)規定(ding)》第四條的(de)(de)規定(ding)進行了審慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)(guan)于規(gui)范上市公(gong)司(si)信息披露(lu)及(ji)(ji)相關(guan)(guan)各(ge)方行為的通知(zhi)》（證(zheng)監公(gong)司(si)字[2007]128號）第五條的相關(guan)(guan)規(gui)定，本公(gong)司(si)董事會(hui)對公(gong)司(si)股(gu)票(piao)本次重組停牌前20個交易日的股(gu)票(piao)價格(ge)波動情(qing)況，以及(ji)(ji)該期間與創業(ye)板指(zhi)數、證(zheng)監會(hui)采礦(kuang)業(ye)指(zhi)數的波動情(qing)況進行了(le)自(zi)查比較(jiao)。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”或“上(shang)市公司(si)”）擬(ni)發(fa)行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購買北京一龍恒業石油工程技術有(you)限公司(si)除上(shang)市公司(si)以外其(qi)他股(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)權，并募集配(pei)套資(zi)金（以下簡(jian)稱“本(ben)次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）因籌劃(hua)發(fa)行股份及(ji)可(ke)轉換債券(quan)購(gou)(gou)買(mai)資產并(bing)募集(ji)(ji)配套資金事項(xiang)(xiang)，為確保信息披露公平性，維護廣(guang)大投(tou)資者利(li)益，避免造成公司(si)(si)股價異常波動(dong)，經向深圳(zhen)證券(quan)交易所申(shen)請，公司(si)(si)股票（證券(quan)簡稱(cheng)：通(tong)源(yuan)石油，證券(quan)代碼：300164）自2020年4月7日(ri)開市起停(ting)牌，詳見公司(si)(si)于2020年4月7日(ri)披露的《通(tong)源(yuan)石油:關于籌劃(hua)發(fa)行股份,可(ke)轉換債券(quan)及(ji)支付現金購(gou)(gou)買(mai)資產并(bing)募集(ji)(ji)配套資金事項(xiang)(xiang)的停(ting)牌公告》（公告編(bian)號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本公告所載2019年(nian)度(du)的財務數(shu)據僅為(wei)初(chu)步核(he)算數(shu)據，未經會(hui)計事事務所審計，與年(nian)度(du)報告中披露的最終數(shu)據可能存在差異，請投資者注意投資風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于2020年4月(yue)3日(ri)披(pi)露了(le)《關于籌(chou)劃(hua)發行股(gu)份(fen)、可轉換債券(quan)及支(zhi)付現金(jin)購(gou)買資(zi)產并募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)事項的停牌公告》，并向(xiang)深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所申請公司股(gu)票自2020年4月(yue)7日(ri)（星期(qi)二(er)）上(shang)午開市起(qi)停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）正在(zai)籌(chou)劃(hua)發行股(gu)(gu)份、可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)(quan)及支付(fu)(fu)現金(jin)購買資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)事(shi)(shi)項，因(yin)有關事(shi)(shi)項存(cun)在(zai)不確定性，為(wei)了維護投資(zi)者利益，避免對公司(si)(si)股(gu)(gu)價造成重大影響，根據《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)(jiao)易所(suo)創業板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)(jiao)易所(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)規范運作指引》和《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)(jiao)易所(suo)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)信(xin)息(xi)披露指引第2號——停(ting)復(fu)牌(pai)業務》等有關規定，經公司(si)(si)申請，公司(si)(si)股(gu)(gu)票（證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)簡稱：通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)；證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)代(dai)碼：300164）自2020年4月(yue)7日(ri)(ri)（星期二）上(shang)(shang)午開市(shi)起停(ting)牌(pai)，停(ting)牌(pai)時間不超過10個交(jiao)(jiao)(jiao)易日(ri)(ri)。具體內容詳見公司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)7日(ri)(ri)在(zai)巨潮資(zi)訊網上(shang)(shang)披露的(de)《關于(yu)籌(chou)劃(hua)發行股(gu)(gu)份、可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)(quan)及支付(fu)(fu)現金(jin)購買資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)事(shi)(shi)項的(de)停(ting)牌(pai)公告(gao)》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由(you)于公(gong)司業(ye)務的季(ji)節性特征，通常一季(ji)度(du)為公(gong)司施(shi)工準備(bei)階段，營業(ye)收(shou)入占全年營業(ye)收(shou)入的比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）正在(zai)籌劃發行股份、可轉(zhuan)換債券(quan)及支付(fu)現金(jin)購買資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)事項，并向深圳證券(quan)交易所申請公司(si)股票自 2020年 4 月 7 日(ri)（星期(qi)二）上午開(kai)市起停牌，為(wei)保證公平信息披露，維護廣大投資(zi)者的利益，現將相關事項公告如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張國桉先(xian)生的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉(xi)張國桉先(xian)生于 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理了(le)其托(tuo)管在東北證券股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份質押展期手續，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別(bie)提示(shi)： 本次(ci)(ci)權(quan)(quan)(quan)(quan)益變(bian)動(dong)為陜西省民營經濟高質(zhi)量發展紓困基(ji)金合伙(huo)企業（有限合伙(huo)） （以(yi)下簡(jian)稱“陜西民營發展基(ji)金”、“委(wei)托(tuo)方”或(huo)“甲方”）將其持有的通源石 油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份（占上市公(gong)(gong)(gong) 司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的 6.64%）表(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)(quan)(quan)委(wei)托(tuo)給公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制(zhi)人張國(guo)桉(an)先生(sheng)（以(yi)下 簡(jian)稱“受托(tuo)方”或(huo)“乙方”）。本次(ci)(ci)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)(quan)(quan)委(wei)托(tuo)后(hou)，張國(guo)桉(an)先生(sheng)可以(yi)實(shi)際支(zhi)配(pei)的 公(gong)(gong)(gong)司(si)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)份 132,501,009 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的 25.80%，本次(ci)(ci)權(quan)(quan)(quan)(quan)益變(bian)動(dong)不(bu)涉 及(ji)要(yao)約(yue)收購。 本次(ci)(ci)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)(quan)(quan)(quan)委(wei)托(tuo)事項，不(bu)會導致公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制(zhi)人變(bian)化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本(ben)報(bao)告(gao)書(shu)系信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和國證券(quan)法》、《上市公(gong)(gong)司(si) 收購管理辦法》、《公(gong)(gong)開發行(xing)證券(quan)的公(gong)(gong)司(si)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)內容與格(ge)式(shi)準則第(di) 15 號—權 益變動報(bao)告(gao)書(shu)》及相關法律、法規和規范性文件編(bian)制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本(ben)報(bao)告書系信息披(pi)(pi)露義務人依據《中華(hua)人民共和(he)國(guo)證券法(fa)(fa)》、《上市公司(si) 收購管理(li)辦法(fa)(fa)》、《公開發(fa)行證券的公司(si)信息披(pi)(pi)露內容與(yu)格式準則第(di) 15 號—權(quan) 益變(bian)動報(bao)告書》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和(he)規范性文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提(ti)示：本公告(gao)所(suo)載2019年度的(de)財務(wu)數(shu)據(ju)僅為初步核算數(shu)據(ju)，未經會(hui)計事(shi) 事(shi)務(wu)所(suo)審計，與年度報(bao)告(gao)中披露的(de)最(zui)終(zhong)數(shu)據(ju)可能(neng)存在(zai)差異(yi)，請投資者注意(yi)投資風 險(xian)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一、擔(dan)(dan)保(bao)情況概(gai)述 通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北京(jing)一龍(long) 恒(heng)業石油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）因經營需要，擬向金(jin)融機 構申請人民幣(bi) 3,000 萬元的(de)融資授信額度。公(gong)司(si)(si)(si)擬對上述綜合授信額度提(ti)(ti)供(gong)連帶(dai)(dai) 責(ze)任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)額為不超過 3,000 萬元及其利(li)息，期限(xian)(xian) 12 個月(yue)。一龍(long)恒(heng)業主 要經營股(gu)東丁福慶、秦忠利(li)為本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)(yi)其持有一龍(long)恒(heng)業股(gu)權比例對應權益金(jin)額 向公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，一龍(long)恒(heng)業以(yi)(yi)其自(zi)有資產向公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)(si) 為一龍(long)恒(heng)業提(ti)(ti)供(gong)的(de)連帶(dai)(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)(xian)一致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十(shi) 八次會(hui)議(yi)于(yu) 2020 年(nian) 2 月 26 日(ri)以(yi)(yi)通(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉(an)先(xian) 生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2020 年(nian) 2 月 20 日(ri)以(yi)(yi)電(dian)子郵件(jian)方(fang)式(shi)送達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到 董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規 定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證券(quan)(quan)發(fa)行上(shang)市(shi)保薦業務(wu)管(guan)理(li)辦法》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業板股(gu)票上(shang) 市(shi)規則(ze)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)公司規范運作指(zhi)引》和(he)《上(shang)市(shi)公司監管(guan) 指(zhi)引第 2 號——上(shang)市(shi)公司募(mu)集(ji)資金管(guan)理(li)和(he)使用的監管(guan)要求》等有(you)關規定本著對通 源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）及全(quan)體股(gu)東負責的態度(du)，全(quan) 體監事認真審閱(yue)了《關于使用募(mu)集(ji)資金置(zhi)換預先投(tou)入(ru)募(mu)投(tou)項(xiang)目(mu)自籌資金的議案(an)》， 發(fa)表如下(xia)審核(he)意(yi)見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo) 創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源石 油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨 立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十(shi)八(ba)次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨 立(li)(li)意(yi)見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)全體股(gu)東: 我們(men)接受委托(tuo),對(dui)后(hou)附的通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(以下簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)石(shi)油公司(si))編(bian) 制(zhi)的截至2020年1月20日的《通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)以募集(ji)資(zi)金(jin)置換預(yu)先投(tou)入(ru)募 投(tou)項(xiang)目自籌資(zi)金(jin)的專(zhuan)項(xiang)說明》執行(xing)了(le)鑒(jian)證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信(xin)證(zheng)(zheng)券股份(fen)(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“中信(xin)證(zheng)(zheng)券”、“保(bao)薦(jian)機構”）作為通(tong)源(yuan)石(shi)油 科(ke)技集(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)石(shi)油”或“公司(si)”）非(fei)公開發(fa)行(xing)(xing)股票(piao)持續督 導的(de)(de)保(bao)薦(jian)機構，根據《證(zheng)(zheng)券發(fa)行(xing)(xing)上(shang)市(shi)(shi)(shi)保(bao)薦(jian)業(ye)務管理辦(ban)法》《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye) 板股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則》《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)監 管指(zhi)引第 2 號——上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)募集(ji)(ji)資金(jin)管理和使(shi)用的(de)(de)監管要求》等有(you)關(guan)規(gui)定，就通(tong) 源(yuan)石(shi)油第六屆(jie)董事(shi)會第五十八次會議審議的(de)(de)關(guan)于使(shi)用募集(ji)(ji)資金(jin)置換預先投入募 投項(xiang)目自籌資金(jin)及已(yi)支付(fu)發(fa)行(xing)(xing)費用事(shi)項(xiang)進行(xing)(xing)了核查，具(ju)體如下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)券發行(xing)上(shang)(shang)市保薦(jian)業(ye)務管理辦法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang)市 規則》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》和(he)《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)監管指(zhi)引 第(di)(di)(di) 2 號——上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)募集資(zi)金管理和(he)使(shi)用(yong)的(de)監管要求》等有(you)關(guan)規定，通(tong)源石油科 技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu) 2020 年(nian) 2 月 26 日召開第(di)(di)(di)六屆董事(shi) 會(hui)第(di)(di)(di)五十(shi)八(ba)次會(hui)議和(he)第(di)(di)(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)三十(shi)一(yi)次會(hui)議，審議通(tong)過了《關(guan)于(yu)(yu)使(shi)用(yong)募集 資(zi)金置換預先投(tou)入募投(tou)項目自籌(chou)資(zi)金的(de)議案》，具體情況如(ru)下(xia)：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年(nian)度，公司(si)實(shi)(shi)現(xian)(xian)歸屬于(yu)上市公司(si)股東的凈(jing)利(li)潤8,270.53萬元，同比下降20.18%,主要因為：本報(bao)告(gao)期內，公司(si)實(shi)(shi)現(xian)(xian)營(ying)業(ye)收入(ru)156,246.25萬元，同比下降1.92%；實(shi)(shi)現(xian)(xian)營(ying) 業(ye)利(li)潤12,806.16萬元，同比下降11.49%；實(shi)(shi)現(xian)(xian)利(li)潤總額10,151.13萬元，同比下降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)(ri)(ri)在(zai)(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)布(bu)了《非公開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu) 票上市公告(gao)書》。本次非公開發(fa)(fa)行(xing)新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)(ri)在(zai)(zai)深圳證券(quan)交易所(suo)上市。 根據(ju)深圳證券(quan)交易所(suo)發(fa)(fa)布(bu)《關于延長(chang) 2020 年(nian)(nian)春(chun)節(jie)休市安排的通知》，2020 年(nian)(nian)春(chun)節(jie)休市至(zhi) 2 月(yue) 2 日(ri)(ri)(ri)（星期(qi)日(ri)(ri)(ri)），故公司(si)本次非公開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票上市日(ri)(ri)(ri)順 延至(zhi) 2 月(yue) 3 日(ri)(ri)(ri)（星期(qi)一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所： 經(jing)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證券(quan)(quan)監督(du)管理委(wei)員會(hui)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證監會(hui)”）“證監許可[2019]1342 號”文核準(zhun)，通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油”、“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“發(fa)(fa) 行(xing)人(ren)(ren)”）非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)不超(chao)過(guo) 90,240,431 股 A 股股票(piao)(piao)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)” 或(huo)“本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)”）。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan)”或(huo)“保(bao)(bao)薦(jian)機構”） 接受通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油的委(wei)托(tuo)，擔(dan)任通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)的上(shang)市(shi)(shi)保(bao)(bao)薦(jian)機構。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan) 認(ren)為通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油申請本(ben)次(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing) A 股股票(piao)(piao)并上(shang)市(shi)(shi)符合《中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)華人(ren)(ren)民共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 法》、《中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)華人(ren)(ren)民共和國(guo)(guo)證券(quan)(quan)法》、《創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)證券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)管理暫行(xing)辦法》和《深 圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)(ban)股票(piao)(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等法律法規(gui)的有(you)關規(gui)定，特推薦(jian)其股票(piao)(piao)在貴(gui) 所上(shang)市(shi)(shi)交(jiao)易。現將(jiang)有(you)關情況報告如下(xia)(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”、“通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)”、 “發(fa)行(xing)人(ren)”）本(ben)(ben)次非公(gong)開發(fa)行(xing)新(xin)增股份(fen) 62,448,130 股，將(jiang)于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在 深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所上(shang)市。本(ben)(ben)次發(fa)行(xing)中，4 名發(fa)行(xing)對象認購的股票限售期為(wei)新(xin)增股份(fen) 上(shang)市之日(ri)起 12 個(ge)月(yue)，預計上(shang)市流通時間(jian)為(wei) 2021 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)。根據深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交 易所相(xiang)關業務規則規定，2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)（即上(shang)市日(ri)），公(gong)司股價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期業績(ji)(ji)預計(ji)情況(kuang)(kuang) 1、業績(ji)(ji)預告(gao)期間(jian)：2019年1月1日至(zhi)2019年12月31日 2、預計(ji)的業績(ji)(ji)：同(tong)向下降 3、業績(ji)(ji)預告(gao)情況(kuang)(kuang)表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2020 年 1 月 20 日在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股股票 發(fa)行(xing)情況報(bao)告書》。因公(gong)(gong)司(si)工作(zuo)人員疏忽，致使該(gai)等公(gong)(gong)告中日期存在(zai)個別錯誤， 現對《非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股股票發(fa)行(xing)情況報(bao)告書》中披露的相關內容(rong)更正如下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本次(ci)權益(yi)變(bian)(bian)動(dong)因陜西(xi)省民營經濟高(gao)質(zhi)量發(fa)展紓困(kun)基金合(he)伙(huo)企業（有(you)限合(he) 伙(huo)）（以下簡稱“陜西(xi)民營發(fa)展基金”）參與認(ren)購公(gong)司非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票 25,103,734 股(gu) 導(dao) 致(zhi)(zhi)其 持有(you) 公(gong)司 股(gu) 份比 例(li)占 公(gong)司 本次(ci) 非公(gong) 開 發(fa)行(xing) 股(gu)票 完(wan)成 后總 股(gu) 本 （513,650,289 股(gu)）增加至 5%以上(shang)。本次(ci)權益(yi)變(bian)(bian)動(dong)事項未觸及要約(yue)收購。 2、本次(ci)權益(yi)變(bian)(bian)動(dong)不會導(dao)致(zhi)(zhi)公(gong)司控股(gu)股(gu)東、實際控制人(ren)變(bian)(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書系信息披露(lu)義務人依(yi)據《中華人民共和(he)國(guo)證券(quan)法》、《上(shang)市公司(si) 收購管(guan)理辦法》、《公開發(fa)行證券(quan)的公司(si)信息披露(lu)內(nei)容與格式準則第 15 號(hao)—權 益變動報告書》及相關法律、法規和(he)規范(fan)性文件編(bian)制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司非公開(kai)發行股票發行情(qing)況(kuang)報告(gao)書》于(yu) 2020 年 1 月(yue) 21 日(ri) 刊 登 在 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披 露 網(wang) 站 巨 潮 資 訊 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者(zhe)注意查閱。 特此公告(gao)。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中國證(zheng)(zheng)券監(jian)督(du)(du)管理委員(yuan)會(hui)： 經中國證(zheng)(zheng)券監(jian)督(du)(du)管理委員(yuan)會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“中國證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”）《關于(yu)核準(zhun)通源(yuan)(yuan)石(shi)油 科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的批復》（證(zheng)(zheng)監(jian)許(xu)可[2019]1342 號(hao)）核準(zhun)， 通源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“通源(yuan)(yuan)石(shi)油”、“公(gong)司”或“發(fa)(fa)行(xing)(xing)人”） 向(xiang)特定對(dui)象(xiang)非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中信(xin)證(zheng)(zheng)券股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)(xia) 簡稱“中信(xin)證(zheng)(zheng)券”或“保薦機構”或“主承(cheng)銷商”）作(zuo)為通源(yuan)(yuan)石(shi)油非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu) 票（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的保薦機構及主承(cheng)銷商，根據相關規定對(dui)發(fa)(fa)行(xing)(xing)人本 次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的發(fa)(fa)行(xing)(xing)過程(cheng)和發(fa)(fa)行(xing)(xing)對(dui)象(xiang)的合(he)規性(xing)進行(xing)(xing)了審慎核查，并(bing)出具本報告。 具體情況如下(xia)(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢(han)坤律師(shi)事務所（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)所”）接(jie)受(shou)通(tong)源石油科技集團股份(fen)有 限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)委托，作為發(fa)(fa)行(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)本(ben)次向特(te)定(ding)對象 非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股股票（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)”或“本(ben)次非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)”）的(de)(de)專項中(zhong)(zhong) 國(guo)(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律顧問，根據《中(zhong)(zhong)華人(ren)(ren)(ren)(ren)民共(gong)和(he)國(guo)(guo)證券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong) 華人(ren)(ren)(ren)(ren)民共(gong)和(he)國(guo)(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)證券(quan)(quan)發(fa)(fa) 行(xing)管理(li)暫(zan)行(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《暫(zan)行(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律師(shi)事務所從事證券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律 業(ye)(ye)(ye)務管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律業(ye)(ye)(ye)務管理(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律師(shi)事務所證 券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律業(ye)(ye)(ye)務執(zhi)業(ye)(ye)(ye)規(gui)則(ze)（試(shi)行(xing)）》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律業(ye)(ye)(ye)務執(zhi)業(ye)(ye)(ye)規(gui)則(ze)》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律、行(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)規(gui)范性文件和(he)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證券(quan)(quan)監(jian)督(du)管理(li)委員會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong) 國(guo)(guo)證監(jian)會(hui)”）的(de)(de)有關規(gui)定(ding)，就發(fa)(fa)行(xing)人(ren)(ren)(ren)(ren)本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)的(de)(de)發(fa)(fa)行(xing)過程和(he)認購(gou)對象合規(gui)性出具 本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年 10 月 22 日(ri)(ri)，公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第三十(shi)三次會(hui)(hui)議審議通(tong)(tong)過了(le)《關(guan)(guan) 于(yu)公(gong)(gong)司(si) 2018 年度非公(gong)(gong)開發行 A 股股票方(fang)案的議案》。 2、2018 年 11 月 7 日(ri)(ri)，公(gong)(gong)司(si)召開 2018 年第二次臨時股東大(da)會(hui)(hui)，審議通(tong)(tong)過了(le) 《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si) 2018 年度非公(gong)(gong)開發行 A 股股票方(fang)案的議案》。 3、2019 年 6 月 13 日(ri)(ri)，公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第五十(shi)次會(hui)(hui)議審議通(tong)(tong)過了(le)《關(guan)(guan)于(yu) 調(diao)整公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發行股票募集資金總額的議案》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)集(ji)(ji)資金存放與(yu)管(guan)理情(qing)況(kuang)概述 經(jing)中國證(zheng)券監(jian)督管(guan)理委(wei)員會出具的《關于核準通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong) 司非公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)票的批復》（證(zheng)監(jian)許可〔2019〕1342 號）核準，通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji) 團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”）本次非公(gong)開(kai)實(shi)際發行(xing)人民幣普通(tong)股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發行(xing)價格為 4.82 元(yuan)/股(gu)，募(mu)集(ji)(ji)資金總(zong)額(e) 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除各項發行(xing)費用(yong) 5,751,294.38 元(yuan) ,實(shi) 際 募(mu) 集(ji)(ji) 資 金 凈(jing) 額(e) 為 人 民 幣 295,248,692.22 元(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近日接(jie)到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司部分股(gu)份解除(chu)質押的(de)情況(kuang)，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為(wei)進(jin)一步(bu)貫徹落實黨中央、國(guo)務院及陜西(xi)(xi)(xi)省(sheng)委、省(sheng)政府《關(guan)于推動民(min)(min)(min)營經濟高質量發展的(de)(de)若(ruo)干意(yi)見》，切(qie)實發揮省(sheng)級財(cai)政、國(guo)有(you)金(jin)融(rong)資本運營平臺的(de)(de)引領作用及國(guo)內頭部券商的(de)(de)綜(zong)合(he)金(jin)融(rong)服務水平和(he)市(shi)場(chang)化運營機(ji)制(zhi)，協(xie)同助力(li)通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）聚焦(jiao)主業做大做強(qiang)做精(jing)，同時化解當前(qian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)控(kong)股股東面臨的(de)(de)階段性流(liu)動性風險，實現“輕裝上陣”，由陜西(xi)(xi)(xi)省(sheng)政府投資引導基(ji)金(jin)、陜西(xi)(xi)(xi)金(jin)融(rong)控(kong)股集團(tuan)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)、海通證券股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)共(gong)同組建的(de)(de)陜西(xi)(xi)(xi)省(sheng)民(min)(min)(min)營經濟高質量發展紓(shu)困基(ji)金(jin)（簡稱(cheng)“陜西(xi)(xi)(xi)民(min)(min)(min)營發展基(ji)金(jin)”）于 2020 年 1 月(yue) 8 日(ri)通過(guo)大宗交易方式受讓了公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)控(kong)股股東、實際控(kong)制(zhi)人張(zhang)國(guo)桉先生通過(guo)國(guo)民(min)(min)(min)信托(tuo)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)－國(guo)民(min)(min)(min)信托(tuo)?金(jin)潤 35 號單(dan)一資金(jin)信托(tuo)（以下簡稱(cheng)“單(dan)一信托(tuo)”）間接持有(you)的(de)(de)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股份 9,024,043 股，占(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股本的(de)(de) 2%，具體情況如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所 創業板(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為通(tong)源石 油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會獨立(li)董(dong)事，基于(yu)獨 立(li)判(pan)斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)(di)五(wu)十七(qi)次會議相(xiang)關(guan)事項發表如下獨 立(li)意(yi)見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于(yu)為子公司提供擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十七次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）控(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)制(zhi) 人張國(guo)桉先(xian)生于 2019 年 12 月 19 日(ri)與國(guo)泰(tai)君(jun)安(an)創(chuang)新(xin)投資(zi)(zi)(zi)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“國(guo) 君(jun)創(chuang)投”）（代(dai)表證(zheng)券行業支持(chi)(chi)民企(qi)發展系(xi)列之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安(an)高(gao)新(xin)私(si)募股(gu)權(quan)(quan)投資(zi)(zi)(zi) 基(ji)(ji)金(jin)（以(yi)下簡稱(cheng)“投資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)金(jin)”））簽署(shu)了《股(gu)份(fen)轉讓(rang)協(xie)議》，擬以(yi)協(xie)議轉讓(rang)的(de)(de)(de)方(fang) 式(shi)向(xiang)投資(zi)(zi)(zi)基(ji)(ji)金(jin)轉讓(rang)其持(chi)(chi)有的(de)(de)(de)公司(si)(si)無限(xian)售流通(tong)股(gu) 2,735 萬股(gu)，占公司(si)(si)總股(gu)本的(de)(de)(de) 6.06%。本次(ci)股(gu)份(fen)轉讓(rang)的(de)(de)(de)價格為 4.662 元(yuan)/股(gu)，股(gu)份(fen)轉讓(rang)價款為人民幣 127,505,700 元(yuan)。具體內容詳見(jian)公司(si)(si)于 2019 年 12 月 20 日(ri)在(zai)巨(ju)潮資(zi)(zi)(zi)訊(xun)網上(shang)刊登(deng)的(de)(de)(de)《關于控(kong)股(gu) 股(gu)東簽署(shu)股(gu)份(fen)轉讓(rang)協(xie)議暨權(quan)(quan)益變動的(de)(de)(de)提示性(xing)公告》（公告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo) 桉先生的通知，獲悉其持(chi)有(you)(you)的公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的情況，具體(ti)事項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日(ri)，國(guo)泰君(jun)安(an)證(zheng)券股份有(you)限公司(si)(si)全資子公司(si)(si)國(guo)泰君(jun)安(an)創新(xin)投(tou)(tou)資有(you)限公司(si)(si)與高新(xin)金(jin)控通過首善基(ji)金(jin)共同設立(li)了證(zheng)券行(xing)業支持民企發展系列之國(guo)君(jun)君(jun)彤西安(an)高新(xin)私募股權投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)（以下簡稱“投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)”），投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)已于 2019 年 12 月(yue) 18 日(ri)在中國(guo)證(zheng)券投(tou)(tou)資基(ji)金(jin)業協會完成了備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告(gao)(gao)書(shu)(shu)系信(xin)息披露義務人依據《中華人民共和國(guo)證券法》、《上市公司 收購管理(li)辦法》、《公開(kai)發行證券的公司信(xin)息披露內容與格式準(zhun)則(ze)第 15 號—權 益(yi)變(bian)動報告(gao)(gao)書(shu)(shu)》及相(xiang)關法律、法規和規范性文(wen)件編(bian)制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報(bao)告(gao)書(shu)系信(xin)(xin)息(xi)披露(lu)義務人依(yi)據《中華人民(min)共和國證券(quan)法(fa)》、《上市公司 收購(gou)管理(li)辦法(fa)》、《公開(kai)發(fa)行證券(quan)的公司信(xin)(xin)息(xi)披露(lu)內(nei)容(rong)與格式(shi)準則第 15 號—權 益變動(dong)報(bao)告(gao)書(shu)》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所 創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市規則》等相 關(guan)法律(lv)法規及(ji)《公司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)規定，作(zuo)為通源石 油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨 立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十六次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨 立(li)意(yi)見(jian)：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北京一龍 恒業石(shi)油工(gong)程技術有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒業”）因經營需要(yao)，擬向上海景 元(yuan)融資租賃有限(xian)公(gong)司(si)申請(qing)人(ren)民幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的(de)融資授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會第五十 六(liu)次會議于 2019 年 12 月 11 日(ri)以現場(chang)結合通訊表(biao)決方式召開，會議由公(gong)司(si)董(dong)事 長張國(guo)桉先生(sheng)主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到(dao)公司(si)控股股東張國桉(an)先(xian)生將其(qi)持有的本(ben)公司(si)部分股份辦理了補充質押(ya)的通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中共中央政(zheng)治(zhi)局、國務院(yuan)明(ming)確就防(fang)范化(hua)解金融風險(xian)、支持民營企業發展以及化(hua)解上市(shi)公司(si)股票質押流動性風險(xian)提出(chu)明(ming)確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季度報告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投(tou)資者全面(mian)了解公司的經(jing)營成(cheng)果、財務狀況等相關(guan)情況，公司《2019 年第三(san)季度(du)報告全文》于 2019 年 10 月 26 日在中(zhong)國(guo)證(zheng)監會指定創業板信息披露 平臺巨潮資訊(xun)網(wang)上(shang)披露，敬請(qing)投(tou)資者注(zhu)意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度業績預(yu)告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會(hui)(hui)(hui)《關于加強(qiang)對(dui)通(tong)過發審(shen)會(hui)(hui)(hui)的(de)擬發行證(zheng)券的(de)公司(si)會(hui)(hui)(hui)后事項監管的(de)通(tong) 知(zhi)》（證(zheng)監發行字[2002]15 號(hao)）（以下簡稱“15 號(hao)文”）、《股票發行審(shen)核標準備忘(wang)錄 第(di) 5 號(hao)（新修訂）——關于已通(tong)過發審(shen)會(hui)(hui)(hui)擬發行證(zheng)券的(de)公司(si)會(hui)(hui)(hui)后事項監管及封(feng)卷(juan) 工作(zuo)的(de)操作(zuo)規程》（以下簡稱“備忘(wang)錄 5 號(hao)”）和《關于再融(rong)資公司(si)會(hui)(hui)(hui)后事項相關 要求的(de)通(tong)知(zhi)》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)公(gong)(gong)告披(pi)露日，張國(guo)(guo)(guo)桉(an)夫婦直接持有(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben) 的 26.03%，通過(guo)國(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)民(min)信(xin)托(tuo)·金(jin)(jin)潤 35 號單一資(zi)金(jin)(jin)信(xin)托(tuo)間(jian)接持有(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的 3.83%，合計(ji)(ji)持有(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong) 司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的 29.86%。本(ben)次辦理解除股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票質押式回購交(jiao)易(yi)業務(wu)后(hou)，張國(guo)(guo)(guo)桉(an)先(xian)生累計(ji)(ji)質押股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)其合計(ji)(ji)持有(you)(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總數的 77.61%，占(zhan)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 4 月 30 日，財(cai)政部發(fa)布《關于(yu)修訂印發(fa) 2019 年(nian)(nian)度(du)一般(ban)企(qi)(qi)業(ye)財(cai)務報(bao) 表格式的通知》（財(cai)會(hui)(hui)(hui)[2019]6 號）（以下簡稱“《修訂通知》”），適用于(yu)執 行(xing)企(qi)(qi)業(ye)會(hui)(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則的非金融企(qi)(qi)業(ye) 2019 年(nian)(nian)度(du)中期財(cai)務報(bao)表和年(nian)(nian)度(du)財(cai)務報(bao)表及以后(hou)期 間的財(cai)務報(bao)表。 公司根(gen)據(ju)上述修訂后(hou)的會(hui)(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則要(yao)求對(dui)會(hui)(hui)(hui)計(ji)政策(ce)(ce)(ce)進行(xing)相應變更，本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)計(ji)政 策(ce)(ce)(ce)變更屬于(yu)“根(gen)據(ju)法律、行(xing)政法規(gui)或者國家統一的會(hui)(hui)(hui)計(ji)制度(du)的要(yao)求變更會(hui)(hui)(hui)計(ji)政策(ce)(ce)(ce)” 的情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第二十九 次會(hui)(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 8 月 26 日(ri)以現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于(yu) 2019 年 8 月 15 日(ri)以電(dian)子郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議應到監(jian)事(shi) 3 名(ming)，實到監(jian)事(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符(fu)合《中(zhong) 華人(ren)民共(gong)和(he)國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百(bai)雙先 生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議通(tong)過以下決(jue)議：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第五十 四次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 8 月(yue) 26 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司董(dong)事長 張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 8 月(yue) 15 日以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電子(zi)郵(you)件方(fang)式送達(da) 全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半年(nian)(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)摘要(yao)來(lai)(lai)自(zi)半年(nian)(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)全文，為全面了解本公司(si)的(de)經營(ying)成果、財務狀況及未來(lai)(lai)發(fa)展規劃，投資者(zhe)應當到證(zheng)監(jian)會指 定媒體(ti)仔細閱讀半年(nian)(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)全文。 董事、監(jian)事、高級管理人(ren)員異議聲明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交易所 創業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易所創業(ye)(ye)板股票上市(shi)規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)(de)有(you)關(guan)規定，作(zuo)為通(tong)源石 油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨(du) 立(li)判(pan)斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司 2019 年半(ban)年度相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加(jia)快通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）控股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北 京大(da)(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)油技術(shu)服務(wu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“大(da)(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)”）在(zai)新疆(jiang)地區的市(shi)場(chang) 拓展，進一步提升大(da)(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)整體市(shi)場(chang)份額及(ji)收入規模，大(da)(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)擬(ni)出(chu)資 2000 萬 元在(zai)新疆(jiang)省庫爾勒市(shi)設(she)立(li)全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)新疆(jiang)大(da)(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)油技術(shu)服務(wu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“新疆(jiang)大(da)(da)德(de)(de)”，實(shi)際以(yi)工商登記為準）。 本次(ci)對外投資事項(xiang)已經公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董事會第五十四次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通過，無須提 交股(gu)東大(da)(da)會審(shen)議(yi)，不涉及(ji)關聯(lian)交易，亦不構成《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大(da)(da)資產(chan)重組管理辦(ban)法》 規定(ding)的重大(da)(da)資產(chan)重組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年 8 月 26 日，通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”） 召 開第六屆董事會第五十四次(ci)會議和(he)第六屆監(jian)事會第二(er)十九次(ci)會議，審(shen)議通過了(le)公(gong)(gong) 司(si)(si) 《2019 年半(ban)年度報告(gao)及(ji)摘要》等議案。 為(wei)使投資者(zhe)全(quan)面了(le)解公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)經(jing)營(ying)成(cheng)果、財務狀況等相(xiang)關情(qing)況，公(gong)(gong)司(si)(si)《2019 年半(ban)年度報告(gao)全(quan)文》和(he)《2019 年半(ban)年度報告(gao)摘要》于 2019 年 8 月 28 日在中國(guo) 證(zheng)監(jian)會指定創業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網上披(pi)露，敬請投資者(zhe)注(zhu)意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）2018 年(nian)年(nian)度權益(yi)分派方案已獲 2019 年(nian) 6 月 26 日召開的(de) 2018 年(nian)度股東大會審(shen)議通(tong)過，現將(jiang)權益(yi)分派事宜公告如下(xia)
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)”） 于(yu) 2019 年 8 月 15 日收到。中國證券監督管理委(wei)員會（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱“中國證監會” ）出具(ju)的《關于(yu)核準通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發行股(gu)票(piao)的批(pi)復》（證監許可[2019]1342 號），該批(pi)復具(ju)體內容如下(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生(sheng)將(jiang)其持有(you)的本公司(si)(si)部分股(gu)(gu)份(fen)(fen)辦(ban)理了補充質押的通(tong)知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo) 創業板(ban)上市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上市規則》等相 關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有關(guan)規定，作(zuo)為通源石(shi) 油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨 立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十三次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表(biao)如下(xia)(xia)獨 立(li)意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai) 石油(you)工程技(ji)術股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)”）因(yin)經營需(xu)要，擬(ni)向昆侖銀 行股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)大(da)(da)慶(qing)(qing)分行申請人民(min)幣 3,000 萬(wan)元(yuan)的(de)綜合授信額度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上(shang)述 綜合授信額度(du)提(ti)(ti)供(gong)(gong)連帶責任(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為(wei)不超過 3,000 萬(wan)元(yuan)，期(qi)(qi)限(xian) 12 個月。 大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)主要經營股(gu)(gu)東計翔、計萬(wan)仁、計萬(wan)學為(wei)本次(ci)擔(dan)保(bao)以(yi)其持有大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)股(gu)(gu)權 比例對應權益金額向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)，大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)以(yi)其自有資產(chan)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)反擔(dan) 保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)大(da)(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)提(ti)(ti)供(gong)(gong)的(de)連帶責任(ren)擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事會第五十 三次會議于 2019 年(nian)(nian) 7 月 26 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表決方式(shi)(shi)召開，會議由公司(si)董(dong)事長 張國桉先生主持。會議通(tong)(tong)(tong)知于 2019 年(nian)(nian) 7 月 19 日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵(you)件方式(shi)(shi)送(song)達 全(quan)體董(dong)事。會議應到(dao)董(dong)事 5 名(ming)，實(shi)到(dao) 5 名(ming)。會議符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公司(si)法(fa)》 及《公司(si)章程》的規定。經與(yu)會董(dong)事表決審(shen)議通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)下議案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披(pi)露了(le)《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、部(bu)分董(dong)事(shi)及高(gao)級管(guan)理人(ren)員擬(ni)參(can)與(yu)認購交易型(xing)開放式(shi) 指數證券投資基金(jin)(jin)份(fen)額公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2019-062），公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制 人(ren)張(zhang)國桉先(xian)生、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、總裁任延(yan)忠先(xian)生、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)、主管(guan)財務(wu)副總裁兼董(dong)事(shi) 會秘書(shu)張(zhang)志堅先(xian)生擬(ni)參(can)與(yu)華(hua)安(an)中(zhong)證民企(qi)成長(chang)(chang)交易型(xing)開放式(shi)指數證券投資基金(jin)(jin)（以(yi) 下(xia)簡稱“華(hua)安(an)中(zhong)證民企(qi)成長(chang)(chang) ETF”）網下(xia)股(gu)(gu)(gu)票認購，以(yi)不超過(guo) 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票 （占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的 1.73%）直接換購華(hua)安(an)中(zhong)證民企(qi)成長(chang)(chang) ETF 的基金(jin)(jin)份(fen)額。具體內 容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)在中(zhong)國證監會指定創業(ye)板信息披(pi)露平臺(tai)巨潮資訊網上發布(bu)的相(xiang)關公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong) 告(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”或(huo)“受讓方(fang)”）于 2018 年 10 月 22 日(ri)召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于公(gong)司(si)與深圳東(dong) 證通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海(hai)外石(shi)油產業投(tou)資基(ji)金(jin)合(he)伙(huo)企業（有限(xian)合(he)伙(huo)）簽署<股(gu)權(quan)轉讓協(xie)議(yi)(yi)>的議(yi)(yi) 案》，同意公(gong)司(si)以(yi)人民(min)幣 455,549,967 元收(shou)購(gou)深圳東(dong)證通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海(hai)外石(shi)油產業投(tou)資基(ji) 金(jin)合(he)伙(huo)企業（有限(xian)合(he)伙(huo)）（以(yi)下簡稱“并購(gou)基(ji)金(jin)”或(huo)“轉讓方(fang)”）持有的深圳合(he) 創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油技(ji)(ji)術發(fa)展(zhan)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)”或(huo)“標(biao)的公(gong)司(si)”）100%股(gu)權(quan)， 從而間接(jie)收(shou)購(gou)合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)過(guo)其全資子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。本(ben)次(ci)交易完成(cheng)(cheng)后，合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)將(jiang)(jiang)成(cheng)(cheng)為(wei)公(gong)司(si)全資子公(gong)司(si)，公(gong)司(si)對 The Wireline Group, LLC.的持股(gu)比例將(jiang)(jiang)由 55.26%提升至(zhi) 89.22%。具體內(nei)容詳見(jian)公(gong) 司(si)于 2018 年 10 月 22 日(ri)在(zai)中國證監會(hui)指定創(chuang)(chuang)業板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網(wang)上發(fa) 布的相(xiang)關公(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2019 年(nian)半年(nian)度業(ye)(ye)績(ji)預(yu)(yu)告 一、本期(qi)業(ye)(ye)績(ji)預(yu)(yu)計情(qing)況(kuang) 1、業(ye)(ye)績(ji)預(yu)(yu)告期(qi)間：2019年(nian)1月1日至2019年(nian)6月30日 2、預(yu)(yu)計的業(ye)(ye)績(ji)：同向下降 3、業(ye)(ye)績(ji)預(yu)(yu)告情(qing)況(kuang)表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第五十 二次會(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 7 月 12 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長 張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 7 月 5 日以(yi)專人(ren)送達、電子郵(you)件方式送達 全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)公(gong)告日，通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱 “公(gong)司(si)(si)(si)”） 控(kong)(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際(ji)(ji)控(kong)(kong)(kong)制人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉先生直接(jie)持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)(fen) 114,965,217 股(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si) 總股(gu)本(ben)(ben)比例的 25.48%；張(zhang)國(guo)(guo)桉先生通過國(guo)(guo)民信托(tuo)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民信托(tuo)·金潤 35 號(hao)單一(yi)資(zi)金信托(tuo)間接(jie)持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)(fen) 17,288,547 股(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)(ben)比例的 3.83%；張(zhang)國(guo)(guo)桉先生夫(fu)人(ren)蔣芙蓉女士持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)(fen) 2,493,511 股(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu) 本(ben)(ben)比例的 0.55%。公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際(ji)(ji)控(kong)(kong)(kong)制人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉夫(fu)婦(fu)合(he)計持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份(fen)(fen) 134,747,275 股(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)(ben)比例的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)成（西安）律師事務(wu)所（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“本(ben)(ben)所”）受通源石(shi)油(you) 科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）委(wei)托，對公(gong)(gong)(gong)司 2018 年年 度股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“本(ben)(ben)次股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)”）進行現(xian)場見(jian)證(zheng)，并根據(ju)《中(zhong) 華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui) 規(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“《股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)規(gui)則(ze)》”）等中(zhong)國(guo)現(xian)行法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang) 和規(gui)范(fan)性文件以(yi)(yi)及《通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian) 稱“《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》”）的(de)相關規(gui)定，出具本(ben)(ben)法(fa)律意見(jian)書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議的召集、召開與表決程序符(fu)合《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易 所創業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業板上市公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《上 市公(gong)司股(gu)東大會(hui)規(gui)(gui)則》等有關法(fa)(fa)律、行政(zheng)法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和《公(gong)司章 程》、《股(gu)東大會(hui)議事規(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2019 年 6 月 13 日召開了第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)五十次(ci)會(hui)議，審(shen)議通過了《關(guan)(guan)于首次(ci)授(shou)予的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票 第(di)(di)二期(qi)(qi)(qi)解除(chu)限(xian)售(shou)的(de)議案(an)》及《關(guan)(guan)于預留(liu)部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)票第(di)(di)一期(qi)(qi)(qi)解除(chu)限(xian)售(shou)的(de)議案(an)》。 董事會(hui)認為根據(ju)《第(di)(di)一期(qi)(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃（草(cao)案(an)）》和(he)《第(di)(di)一期(qi)(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票 激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃實(shi)施考(kao)核管理(li)辦法(fa)》等有(you)關(guan)(guan)規定，第(di)(di)一期(qi)(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃首次(ci)授(shou)予 部(bu)分第(di)(di)二個解鎖(suo)期(qi)(qi)(qi)及預留(liu)部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)票一個解鎖(suo)期(qi)(qi)(qi)條件已成就(jiu)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公司(si)(si)寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan) 石油鉆采工具有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)”）因經營需要，擬(ni)(ni)向(xiang)中國銀行股(gu)(gu) 份(fen)有(you)限公司(si)(si)寶雞(ji)(ji)(ji)分行申(shen)請人民幣 600 萬(wan)元的綜合授信額(e)(e)(e)度(du)。公司(si)(si)擬(ni)(ni)對上述綜合授 信額(e)(e)(e)度(du)提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)(e)(e)為(wei)不超過 600 萬(wan)元，期(qi)限 24 個月。寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong) 源(yuan)(yuan)主要經營股(gu)(gu)東張繼剛(gang)為(wei)本次擔(dan)保(bao)以(yi)其持有(you)寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金(jin)額(e)(e)(e)向(xiang) 公司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)以(yi)其自(zi)有(you)資產向(xiang)公司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限與公司(si)(si)為(wei) 寶雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責任擔(dan)保(bao)期(qi)限一致(zhi)
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十 一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 6 月 20 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司董事(shi)(shi)長 張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 6 月 14 日以(yi)專人(ren)送(song)達(da)(da)、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)送(song)達(da)(da) 全(quan)體董事(shi)(shi)。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關于在(zai)上市公司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所 創業板上市公司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板股(gu)票上市規(gui)則》等相 關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有關規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi) 油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨 立(li)(li)判斷(duan)的相關立(li)(li)場，現就公司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)五十一次會議相關事(shi)項(xiang)發表(biao)如下(xia)獨 立(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍 恒業(ye)石(shi)(shi)油(you)(you)工程技(ji)(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）及其全資子公(gong)司(si)(si)龍源(yuan)恒通 石(shi)(shi)油(you)(you)技(ji)(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“龍源(yuan)恒通”）因經(jing)營需要，擬(ni)向深(shen)圳市盛(sheng)元(yuan)(yuan)智本 商業(ye)保理有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)申請人民幣(bi) 2,000 萬(wan)元(yuan)(yuan)的保理融資授(shou)信額(e)(e)度。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上(shang)述綜 合授(shou)信額(e)(e)度提供連帶(dai)責任保證，擔保金額(e)(e)為不超過 2,000 萬(wan)元(yuan)(yuan)，期限(xian) 6 個月。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據(ju)本(ben)所與通源石(shi)油簽訂的《專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)服務(wu)協議》，本(ben)所作(zuo)為(wei)通源石(shi)油本(ben) 次(ci)股權激勵的特聘專項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根據(ju)《公司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件及(ji)《公司(si)章程》的有關規(gui) 定，就(jiu)公司(si)本(ben)次(ci)解除限售(shou)所涉相關事宜出具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本(ben)次擬(ni)提(ti)交公司第六屆(jie)董事(shi)會(hui)第五十次會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)的(de)相關議(yi)案(an)，在提(ti)交董 事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)前，已提(ti)交獨立董事(shi)審(shen)(shen)閱。經認真審(shen)(shen)議(yi)，獨立董事(shi)同(tong)意(yi)將上述議(yi)案(an) 提(ti)交公司董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)及其全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)龍(long)(long)源恒通信譽(yu)及經營狀(zhuang)況良好。一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)主要經營 股東丁福慶(qing)、秦忠利為(wei)本次(ci)(ci)擔保(bao)(bao)以其持有一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)股權比例對(dui)應權益(yi)金額向公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 提供反(fan)擔保(bao)(bao)，一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)以其自有資(zi)產向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供反(fan)擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long) 恒業(ye)(ye)(ye)(ye)提供的連帶(dai)責(ze)任擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)致。本次(ci)(ci)擔保(bao)(bao)行為(wei)不會對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的正常(chang)運(yun)作(zuo)(zuo)和(he)業(ye)(ye)(ye)(ye)務 發展造成不良影響。本次(ci)(ci)擔保(bao)(bao)內容及決策(ce)程序符合《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)(ye)(ye)板上市 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)(ye)(ye)板股票上市規則》等相關(guan)法(fa)規要求， 不存在損害公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及廣大投資(zi)者利益(yi)的情(qing)形。我們同意本次(ci)(ci)擔保(bao)(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）關于 2018 年(nian)度非公(gong) 開發行(xing) A 股股票事(shi)項已于 2019 年(nian) 6 月 10 日(ri)通過中(zhong)國證(zheng)券監督管理委員會(hui)(hui)（以(yi)下(xia)(xia) 簡稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)監會(hui)(hui)”）發行(xing)審(shen)核委員會(hui)(hui)審(shen)核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）2016年度(du)股東大 會(hui)(hui)的(de)(de)授權(quan)，公(gong)(gong)司于2019年6月13日召開了(le)(le)第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十(shi)次會(hui)(hui)議，審議通過 了(le)(le)《關于預留部分(fen)限(xian)制性股票(piao)第一(yi)期解除(chu)限(xian)售(shou)的(de)(de)議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）2016年度股(gu)東大 會的授權，公(gong)司(si)(si)于2019年6月13日召(zhao)開了第六屆(jie)董事會第五十次會議，審(shen)議通(tong)過 了《關于首(shou)次授予(yu)的限(xian)制性股(gu)票第二期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)售(shou)的議案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事會認為：公(gong)司(si)第(di)一(yi)期限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃第(di)二個解(jie)鎖(suo)(suo)期的(de)解(jie)鎖(suo)(suo)條 件已(yi)滿足，本次(ci)解(jie)鎖(suo)(suo)符合《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)管理辦法(fa)》和公(gong)司(si)《第(di)一(yi)期限制性(xing)股(gu)(gu) 票(piao)激(ji)勵(li)計劃（草案）》的(de)要求，激(ji)勵(li)對(dui)(dui)象的(de)解(jie)鎖(suo)(suo)資格合法(fa)、有(you)效(xiao)，同意公(gong)司(si)對(dui)(dui) 88 名 激(ji)勵(li)對(dui)(dui)象在第(di)二個解(jie)鎖(suo)(suo)期持有(you)的(de) 303.45 萬股(gu)(gu)限制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)進行解(jie)鎖(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件的規(gui)定，公(gong)司(si)決定非(fei)公(gong)開發行股票(piao)，募集資金不超過 56,000 萬元，用于“收購合創源 100%股權項(xiang)(xiang)目”、“補充流動資金項(xiang)(xiang)目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對公司擬(ni)對首次授予的(de)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票第二期(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)相(xiang)(xiang)關事項(xiang)和對預留(liu)部分限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)股票第一(yi)期(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)相(xiang)(xiang)關事項(xiang)進行了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司擬向特定對象非公(gong)開(kai)發(fa)行 A 股股票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了(le)公(gong)司關(guan)于(yu)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)相關(guan)議(yi)(yi)案。后因(yin)方案的(de)調整(zheng)，公(gong)司于(yu) 2019 年(nian) 6 月 13 日召開(kai)第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)五(wu)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了(le)公(gong)司關(guan)于(yu)調整(zheng)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)相關(guan)議(yi)(yi)案，對非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)(piao)預案內(nei)容(rong)進(jin)行(xing)了(le)修(xiu)訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會第(di)五(wu)十次會議(yi)于 2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事長張國桉先(xian)生主(zhu)持。會議(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 6 月(yue) 10 日以(yi)(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全(quan)體董(dong)(dong)事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次非公開(kai)發行募(mu)集(ji)資(zi)金到位(wei)之前(qian)，公司將(jiang)根據募(mu)集(ji)資(zi)金投(tou)資(zi)項目進度(du)的實際情況以(yi)自(zi)籌資(zi)金先行投(tou)入(ru)，并在募(mu)集(ji)資(zi)金到位(wei)后按(an)照相關(guan)法(fa)規規定(ding)的程(cheng)序予以(yi)置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監會發(fa)行審核(he)委員會的審核(he)結果，公(gong)司(si)本次非公(gong)開發(fa)行股票(piao)申請獲(huo)得審核(he)通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第四十九次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian)(nian) 6 月 5 日以(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年(nian)(nian) 5 月 30 日以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式送達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》 及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)和(he)債權人的(de)合法(fa)權益，規范公(gong)司(si)(si)(si)的(de)組織和(he)行(xing)為，根據《中華人民(min)共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《中華人民(min)共和(he)國證券(quan)法(fa)》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證券(quan)法(fa)》”）和(he)其(qi)他有關規定，制定本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油科技集團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張(zhang)國桉(an)先生將(jiang)其持(chi)有(you)的本公司部分股份進行(xing)股票(piao)質(zhi)押式回購交(jiao)易(yi)的通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公(gong)司(si)第六屆(jie)董事會第四十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關于召開 2018 年年度股東(dong)大會的議(yi)案》。本次股東(dong)大會會議(yi)的召開符合(he)有關法律、行政法規、部(bu)門規章、規范性(xing)文(wen)件和(he)《公(gong)司(si)章程》等規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(ju)《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)(gong)司法(fa)（2018 年(nian)修(xiu)訂）》、《上市(shi)公(gong)(gong)司治理準(zhun)則(ze)（2018 年(nian)版）》、《上市(shi)公(gong)(gong)司章(zhang)程指(zhi)引(yin)（2016 年(nian)修(xiu)訂）》和《創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等(deng)法(fa)律法(fa)規的(de)規定(ding)，鑒于公(gong)(gong)司中文名已完(wan)成變更，擬(ni)變更公(gong)(gong)司英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司章(zhang)程》作(zuo)出修(xiu)訂，同(tong)時授權法(fa)定(ding)代表(biao)人(ren)在《通源(yuan)石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司章(zhang)程修(xiu)正案(an)》 上簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為(wei)促(cu)進上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作、健康發(fa)展，增強(qiang)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)信(xin)息透(tou)明度，加強(qiang)與廣大投資者溝通交流，進一步提升投資者關系(xi)管理水(shui)平，陜西(xi)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)協會根據陜西(xi)證監局工作部(bu)署，聯合(he)深圳市(shi)(shi)全景(jing)網絡有限公(gong)司(si)舉(ju)辦“理性投資溝通增信(xin)——2019 年陜西(xi)轄區上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)集體接待日(ri)活動(dong)”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)出具的(de)《關于(yu)請(qing)做(zuo)好(hao)西安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公司非(fei)公開發(fa)行(xing)股票發(fa)審委會(hui)議準備工作的(de)函》（以下簡稱“告知(zhi)函”）已(yi)收悉。中信證券股份有限(xian)公司作為保薦機(ji)構，與申請(qing)人、申請(qing)人會(hui)計(ji)師對告知(zhi)函所列問題認(ren)真進行(xing)了(le)逐項落實，現回(hui)復如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）收到中國證券監(jian)督管理(li)委員會(hui)(hui)（以(yi)(yi)下簡稱“中國證監(jian)會(hui)(hui)”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)出具的(de)《關于(yu)請做好(hao)西(xi)安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司非公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票發(fa)審(shen)委會(hui)(hui)議(yi)準(zhun)備工作(zuo)的(de)函》（以(yi)(yi)下簡稱“初(chu)審(shen)會(hui)(hui)告知函”）。公(gong)司會(hui)(hui)同各中介(jie)機構就初(chu)審(shen)會(hui)(hui)告知函的(de)相關問題進(jin)行了(le)回(hui)復，具體內容詳見(jian)公(gong)司披露于(yu)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關于(yu)請做好(hao)西(xi)安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司非公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票發(fa)審(shen)委會(hui)(hui)議(yi)準(zhun)備工作(zuo)的(de)函>的(de)回(hui)復報告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將其持有(you)(you)的(de)本公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份進行股(gu)票(piao)質(zhi)押式回購交易(yi)以(yi)及(ji)部分(fen)股(gu)份解除質(zhi)押的(de)通(tong)知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司(si)（曾用(yong)名(ming)“西安通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份有限公司(si)”， 以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu) 2019 年 5 月 13 日發布(bu)了《關于(yu)公司(si)及公司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)制人簽署<合(he)作協議>的公告(gao)》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本(ben)次會(hui)(hui)計(ji)估計(ji)變更，是根據財(cai)(cai)政部(bu)相關(guan)規定及(ji)公司(si)(si)實(shi)際經(jing)營進行的(de)(de)合(he)理變更， 符合(he)財(cai)(cai)政部(bu)、中國證(zheng)監會(hui)(hui)和(he)深圳證(zheng)券交(jiao)易所的(de)(de)相關(guan)規定及(ji)公司(si)(si)實(shi)際情況，能夠客(ke)觀、公允地反映公司(si)(si)的(de)(de)財(cai)(cai)務狀況和(he)經(jing)營成果，不(bu)存在損害公司(si)(si)及(ji)全體股東，特別是中小股東的(de)(de)合(he)法權益的(de)(de)情形(xing)。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計(ji)估計(ji)變更，是根據財政(zheng)部(bu)相(xiang)關(guan)規(gui)定及公(gong)司實際經營(ying)進行的(de)(de)合理變更，符合財政(zheng)部(bu)、中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會和深圳證(zheng)(zheng)券交易所的(de)(de)相(xiang)關(guan)規(gui)定及公(gong)司實際情況(kuang)，能夠客 觀、公(gong)允地反映公(gong)司的(de)(de)財務狀況(kuang)和經營(ying)成(cheng)果，不存在損(sun)害公(gong)司及全體股東，特別 是中(zhong)小股東的(de)(de)合法權益的(de)(de)情形(xing)。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公司(si)全(quan)資(zi)子公司(si)西安通源(yuan)(yuan)正合石(shi)油(you)(you)工程有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“通源(yuan)(yuan)正合”） 和北京大德廣(guang)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)技術服(fu)務有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“大德廣(guang)源(yuan)(yuan)”）因經營需要(yao)， 分別向金融機構申請人民幣 6,000 萬元(yuan)的綜(zong)合授信(xin)額度。公司(si)擬對上述兩家子公司(si)的綜(zong)合授信(xin)額度提供(gong)連(lian)帶(dai)責任保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金額為合計(ji)不超過 12,000 萬元(yuan)，期限 12 個(ge)月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司(si)本(ben)次會(hui)計估計變更(geng)，是根據財政(zheng)部修訂及頒布(bu)的(de)企(qi)業會(hui)計準(zhun)則及公(gong)(gong)司(si)經營 實際進行的(de)合(he)(he)理(li)變更(geng)，符(fu)合(he)(he)國(guo)家相關規(gui)(gui)定(ding)和公(gong)(gong)司(si)實際情況，審批(pi)和決策程序符(fu)合(he)(he)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》等(deng)規(gui)(gui)定(ding)，不存在損害公(gong)(gong)司(si)及全體(ti)股東合(he)(he)法權(quan)益的(de)情形，同意公(gong)(gong)司(si)本(ben)次會(hui)計政(zheng)策和會(hui)計估計變更(geng)。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本(ben)次(ci)會(hui)(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)(bian)更是根據財政(zheng)部相關(guan)規定及(ji)(ji)公司(si)實(shi)際(ji)情況進行的合(he)理變(bian)(bian)更，執行變(bian)(bian)更后的會(hui)(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策及(ji)(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)能夠客觀、公允地反映公司(si)的財務(wu)狀況和(he)經營(ying)成果，不會(hui)(hui)損害公司(si)及(ji)(ji)全體股東(dong)的利(li)益。董事(shi)會(hui)(hui)同意公司(si)本(ben)次(ci)會(hui)(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策及(ji)(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)估計(ji)(ji)變(bian)(bian)更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司（曾用名“西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公司”， 以下簡稱(cheng)“公司”）分別于(yu)(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue)(yue) 12 日、2019 年(nian) 4 月(yue)(yue) 29 日召開第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di) 四十五次會(hui)(hui)議、2019 年(nian)第(di)(di)二次臨時股(gu)東大會(hui)(hui)，審議通過了(le)《關于(yu)(yu)擬變(bian)更公司名稱(cheng)的議案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西安高新金(jin)融控(kong)股有限(xian)公司(si)(si)和長(chang)安國(guo)際(ji)信(xin)托股份有限(xian)公司(si)(si)作為戰略(lve)投(tou)資(zi)者，將積極助力公司(si)(si)轉型升(sheng)級，為公司(si)(si)進(jin)一步發展壯大提(ti)供(gong)資(zi)金(jin)支持(chi)， 同時降低控(kong)股股東的(de)質押率，推動公司(si)(si)做大做強主業(ye)，促進(jin)西安高新區強鏈(lian)、補鏈(lian)的(de)戰略(lve)布局，對公司(si)(si)未來經(jing)營有著長(chang)期積極的(de)影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生將其持有的(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)份進(jin)行股(gu)票質押(ya)式回購交(jiao)易以及部分股(gu)份解除質押(ya)的(de)通(tong)知，具體(ti)事(shi)項(xiang)如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉(xi)其持(chi)有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部(bu)分股(gu)(gu)份解除(chu)質押的(de)情況，具體(ti)事項(xiang)如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議的召集、召開與表決程序符合(he)《公司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規則》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)規范(fan)運作指引》、《上(shang)市(shi)公司(si)股東大(da)會(hui)規則》等有關法(fa)(fa)律、行(xing)政法(fa)(fa)規、部門規章、規范(fan)性(xing)文件和(he)《公司(si)章程》、《股東大(da)會(hui)議事規則》的規定(ding)。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年(nian) 4 月 12 日，公司第六屆董事(shi)會(hui)第四十五次會(hui)議審議通過《關于召開 2019 年(nian)第二次臨時股東(dong)大(da)會(hui)的議案》，決定召開本次股東(dong)大(da)會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關法律法規及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)關規定，作(zuo)為(wei)西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十(shi)七次(ci)會議相(xiang)關事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)戰(zhan)略發展需要，提(ti)高(gao)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)整體競爭(zheng)力和(he)綜合實力，同時吸引和(he)留(liu)住優秀人才，有效地將股東利(li)益、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)利(li)益和(he)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)利(li)益及子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)核心(xin)經(jing)營(ying)團隊(dui)利(li)益結合在一起，促進(jin)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)業務持續、健康發展，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬將全(quan)資子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京大德廣(guang)源石油技術(shu)服務有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“大德廣(guang)源”）7%的股權轉讓(rang)給(gei)大德廣(guang)源的核心(xin)管理(li)團隊(dui)，轉讓(rang)價格為(wei) 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十 七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 29 日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 23 日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子(zi)郵件方式送達全(quan)體(ti)董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證(zheng)監會(hui)《關(guan)于在(zai)上市公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳 證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板股(gu)(gu)票上市規則(ze)》、《上市公(gong)司(si)重大資產重組管理辦法》及《西(xi)安通源石(shi)(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的(de)有(you)關(guan)規定，我們作為(wei)西(xi)安通源石(shi)(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”)第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li) 董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著(zhu)認(ren)真、負責的(de)態度和獨立(li)(li)判斷的(de)原(yuan)則(ze)，對公(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第四(si)十七次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項資料進(jin)行了(le)審閱(yue)并就(jiu)有(you)關(guan)情況(kuang)向公(gong)司(si)相關(guan)人員進(jin)行了(le)詢(xun)問(wen)，經(jing)過認(ren)真的(de)事(shi)(shi)(shi)前審查，發表(biao)如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一步(bu)增強盈利能力，延(yan)伸(shen)油田(tian)服務(wu)產業(ye)(ye)鏈，強化(hua)業(ye)(ye)務(wu)布(bu)局，西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司”或(huo)(huo)“受讓方”）與(yu)嘉興賢(xian)毅股(gu)權(quan)(quan)投資合伙企業(ye)(ye)（有(you)限(xian)合伙）（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“嘉興賢(xian)毅” 或(huo)(huo)“轉(zhuan)讓方”）簽署《股(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓 協議》，由嘉興賢(xian)毅將未繳(jiao)付的(de)出資額(e)（2000 萬元）對應的(de)北京(jing)一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)石油工(gong)程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)為“一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)”或(huo)(huo)“目(mu)標(biao)公(gong)司”）2.8777%股(gu)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓給公(gong)司，公(gong)司同意(yi)受讓標(biao)的(de)股(gu)權(quan)(quan)，且同意(yi)將標(biao)的(de)股(gu)權(quan)(quan)對應的(de)出資金額(e)（2000 萬元）直接向(xiang)一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye)繳(jiao)付。本(ben)次交易(yi)(yi)前，公(gong)司持有(you)一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye) 26.1113%的(de)股(gu)權(quan)(quan)； 本(ben)次交易(yi)(yi)完成后，公(gong)司將持有(you)一龍恒(heng)(heng)業(ye)(ye) 28.9890%的(de)股(gu)權(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公司(以下簡稱“公司”) 第(di)(di)六屆監事會第(di)(di)二十六次會議于 2019 年 4 月 29 日以現場(chang)結合通訊表決方式(shi)召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所 創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相 關法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的有關規(gui)定，作為西(xi)安(an)通 源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)(li)(li)判(pan)斷的相關立(li)(li)(li)(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)司第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)四十(shi)六次(ci)會議相關事(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨(du) 立(li)(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西(xi)安通源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）參股公(gong)司北(bei)京一龍恒(heng) 業石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)司（以下簡稱“一龍恒(heng)業”）因經(jing)營(ying)需要，向(xiang)金融機(ji)構申 請人民幣3,000萬元(yuan)的綜合(he)授信額(e)度(du)。公(gong)司擬對(dui)上述綜合(he)授信額(e)度(du)提供連帶責任保證，擔保金額(e)為不超(chao)過(guo)3,000萬元(yuan)，期限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)四十(shi) 六次會議于(yu) 2019 年(nian) 4 月 24 日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召(zhao)開，會議由(you)公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長 張國桉先生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第(di)一季度報告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有限公(gong)司 2019 年第(di)一季度報告已于 2019 年 4 月 24 日 在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露，請(qing)投資者(zhe)注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司(si)及董事(shi)會全體成員保證信息披露(lu)內容(rong)的真實、準確(que)、完(wan)整，沒有虛假 記(ji)載(zai)、誤導性陳述或重大遺(yi)漏(lou)。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中(zhong)華(hua)(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》、《中(zhong)華(hua)(hua)人民共和(he)國證(zheng)(zheng)券(quan)法》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管理辦法》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)并購(gou)重(zhong)組財務(wu)顧(gu)問(wen)(wen)業務(wu)管理辦法》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板股票上市(shi)(shi)規則(ze)》等法律法規的(de)(de)規定，本獨立財務(wu)顧(gu)問(wen)(wen)按(an)照證(zheng)(zheng)券(quan)業公(gong)認的(de)(de)業務(wu)標準，著(zhu)誠實信用、勤勉盡責的(de)(de)態度，經過審慎(shen)的(de)(de)調查(cha)，就通源石油重(zhong) 大資產(chan)購(gou)買出具(ju)本持續督(du)導報(bao)告(gao)書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)風證券股份(fen)有限公司(si)（簡稱“天(tian)風證券”、“獨立財(cai)務(wu)顧問”）接受西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公司(si)（簡稱“通源石油”、“上市公司(si)”或(huo)“公司(si)”）的委托，擔任公司(si) 2016 年發行股份(fen)及支付現金購買資產并募集(ji)配套資金暨關聯交易(yi)的獨立財(cai)務(wu)顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日召(zhao)開第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)四十(shi)五次會(hui)議(yi)和第(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)二十(shi)四次會(hui)議(yi)，審議(yi) 通過了《關于(yu)回(hui)購注銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性股票(piao)的議(yi)案》，此(ci)事項(xiang)還須提(ti)交股東大會(hui)審議(yi)。 具體如(ru)下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安(an)通源石油科技股份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第四十 五(wu)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)以現場(chang)結合通訊(xun)表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)事長 張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于 2019 年(nian) 4 月 5 日(ri)以專人送(song)達、電子(zi)郵(you)件方式送(song)達 全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司法》 及《公司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo) 創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上市(shi)規則(ze)》等相(xiang) 關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制度》等的有(you)關(guan)規定，作為(wei)西安通(tong) 源石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du) 立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)事會第四十五次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項發表如下(xia)獨(du)立(li)意見(jian)：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)份有限公司(si) 根據(ju)本(ben)所(suo)與(yu)通(tong)源(yuan)石(shi)油簽訂的(de)《專項法(fa)律服務協議》，本(ben)所(suo)作(zuo)為通(tong)源(yuan)石(shi)油本(ben) 次股(gu)權激(ji)勵的(de)特聘(pin)專項法(fa)律顧(gu)問(wen)，根據(ju)《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘(wang)錄8號》等法(fa)律、法(fa)規、部門規章(zhang)(zhang)、規范(fan)性(xing)(xing)文件及(ji)《公司(si)章(zhang)(zhang)程》的(de)有關規 定(ding)，就公司(si)本(ben)次限制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃第(di)二次回購注銷部分限制性(xing)(xing)股(gu)票(piao)所(suo)涉相關事 宜出(chu)具本(ben)法(fa)律意見(jian)。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵管理(li)辦(ban)法》、《創業板信息披(pi)露(lu)業務備忘錄(lu)第(di)8號： 股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵計劃(hua)》和《西安通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)第(di)一期限制性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵計劃(hua)》 的(de)相關規定(ding)，西安通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監(jian)事(shi)會對公(gong) 司(si)擬回購(gou)注銷部分限制性(xing)股(gu)(gu)票的(de)相關事(shi)項進(jin)行了核查，并發(fa)表審核意(yi)見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司第六屆董(dong)事(shi)會第四十五次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通過，待公司 2019 年第二次(ci)臨時(shi)股東大會審(shen)議(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)份有(you)限公司(si)(以下簡稱(cheng)“公司(si)”)于 2019 年 4 月 12 日召 開(kai)第六屆董事會第四十五次會議審議通(tong)過了(le)《關(guan)于擬變(bian)(bian)更公司(si)名稱(cheng)的(de)議案》，公 司(si)擬將公司(si)全稱(cheng)由“西安(an)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)份有(you)限公司(si)”變(bian)(bian)更為“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技集 團股(gu)份有(you)限公司(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆董事(shi)會(hui)第四十(shi)五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于回購(gou)注銷部(bu)分限(xian)制性(xing)股票 的議(yi)案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維護通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)股(gu)東和(he)債權(quan)(quan)人的合法權(quan)(quan)益，規(gui)范公(gong)司(si)(si)的組織和(he)行為(wei)，根據(ju)《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)法》”）、《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法》（以(yi)下簡(jian)稱“《證(zheng)券(quan)法》”）和(he)其他有(you)關規(gui)定，制定本(ben)章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監事會(hui)第二十(shi)四(si) 次會(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日以現(xian)場結合(he)通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方式(shi)(shi)召開。會(hui)議通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 4 月 5 日以電子郵件方式(shi)(shi)發出。會(hui)議應到監事 3 名，實到監事 3 名。會(hui)議符合(he)《中華 人民(min)共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。本次會(hui)議由公(gong)司(si)監事會(hui)主席張百雙先生 主持，經與會(hui)監事表(biao)(biao)決(jue)，審議通(tong)過以下(xia)決(jue)議：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董(dong)事會全體成員保證信(xin)息披(pi)露內容的真實、準確(que)、完整，沒有(you)虛假 記載、誤導性(xing)陳述(shu)或重(zhong)大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照(zhao)中國(guo)注(zhu)冊(ce)會計師審計準則審計了西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱通(tong)源石油公司(si)）2018 年度(du)財務報表(biao)，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告(gao)期內公司(si)監事(shi)會(hui)的全體成員嚴(yan)格(ge)按照《公司(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)股票上市規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)上市公司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《公司(si)章程》和《監事(shi)會(hui)議事(shi)規(gui)則》等規(gui)定(ding)和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十四次(ci)會議于 2019 年(nian) 4 月(yue) 2 日(ri)以現場(chang)結合通訊表(biao)決方式(shi)召開，會議由(you)公司董事長張國桉先生主持(chi)。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司全(quan)體股東(dong)：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安(an)通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公司(si)全體股(gu)東(dong)：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對(dui)后(hou)附(fu)的(de)西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有限公司（以下簡稱通(tong)源石油(you)公司）關于募集(ji)資金 2018 年度存放與(yu)使用情況的(de)專項(xiang)報告(gao)（以下簡稱募集(ji)資金年度存放與(yu)使用情況專項(xiang)報告(gao)）執行(xing)了(le)鑒(jian)證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）《2018 年(nian)度報告》及《2018 年(nian)度報告摘要》已于 2019 年(nian) 4 月 3 日在(zai)中(zhong)國證(zheng)監會指(zhi)定創(chuang)業板信(xin)息(xi)披露平臺(tai)巨潮資訊網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安(an)通(tong)源石油科技股份有限公司全(quan)體股東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表(biao)：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監會(hui)、財(cai)政部(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)門(men)聯合發(fa)布的《企業內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基本規范》和深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所《創業板上市(shi)公司(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所上市(shi)公司(si)內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)指引》等(deng)相關規定，西安通源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）監事會(hui)對公司(si)《2018年度(du)內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我評價(jia)報告》進行了(le)核(he)查，并發(fa)表審核(he)意見如(ru)下(xia)：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日(ri)，西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）召開第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四(si)十四(si)次(ci)(ci)會(hui)議(yi)和第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)二十三次(ci)(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通過了《關于(yu)會(hui)計政策變更的議(yi)案》。本(ben)次(ci)(ci)會(hui)計政策變更無須提交股東(dong)大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)，具體(ti)情況如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公(gong)司 2018 年(nian)度報告及摘要(yao)已于(yu) 2018 年(nian) 4 月 3日在中國證監會指定(ding)的創(chuang)業(ye)板信息披露網站巨潮資訊網上披露，請投(tou)資者注意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于在(zai)上市公(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板股票(piao)上市規則(ze)(ze)》、《上市公(gong)司重(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組管(guan)理辦法(fa)》及《西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司章程(cheng)》（以下(xia)簡稱“《公(gong)司章程(cheng)》”）的(de)有關(guan)(guan)規定，我們(men)作為(wei)西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”)第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董事(shi)，本著(zhu)認真(zhen)、負責的(de)態(tai)度(du)和(he)獨立(li)判斷(duan)的(de)原則(ze)(ze)，對公(gong)司第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十四次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項資(zi)(zi)料進(jin)行了審閱并(bing)就有關(guan)(guan)情(qing)況(kuang)向(xiang)公(gong)司相關(guan)(guan)人員進(jin)行了詢(xun)問，經過認真(zhen)的(de)事(shi)前審查(cha)，發(fa)表如下(xia)事(shi)前認可意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根(gen)據《關于在(zai)上市(shi)(shi)公司(si)建立獨立董事制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相關法律(lv)法規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨立董事工作制度(du)》等的(de)有關規(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六屆(jie)監事會第(di)二十三(san)次會議(yi)于 2019 年 4 月(yue)(yue) 2 日以現(xian)場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開。會議(yi)通(tong)知于 2019 年 3 月(yue)(yue)22 日以電子郵件方式(shi)發(fa)出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東(dong)(dong)及(ji)股東(dong)(dong)代表(biao)：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 26 日收到(dao)中國證券監督(du)管(guan)理(li)委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具(ju)的《中國證監會行(xing)政(zheng)許可項目審查一次反饋意見通(tong)知書(shu)》（181840 號(hao)）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）近(jin)日(ri)接(jie)到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的本(ben)公司(si)(si)部分股(gu)份進行股(gu)票質押(ya)式回(hui)購交易的通(tong)知，具體事項如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2018 年 10 月 22 日召(zhao)開第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第三十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關于公(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)深(shen)圳(zhen)東證通(tong)源海(hai)外石(shi)油(you)產業投資基金(jin)合(he)伙企業（有(you)(you)(you)限(xian)合(he)伙）簽(qian)署<股(gu)(gu)權轉(zhuan)讓協議(yi)>的議(yi)案》，同(tong)意公(gong)(gong)司(si)(si)以人民幣 455,549,967元收購深(shen)圳(zhen)東證通(tong)源海(hai)外石(shi)油(you)產業投資基金(jin)合(he)伙企業（有(you)(you)(you)限(xian)合(he)伙）持有(you)(you)(you)的深(shen)圳(zhen)合(he)創源石(shi)油(you)技(ji)術(shu)發展(zhan)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“合(he)創源”）100%股(gu)(gu)權，從而間接收購合(he)創源通(tong)過其全資子公(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有(you)(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董事會全(quan)體成員保(bao)證信息披露內容的真實(shi)、準確、完整，沒(mei)有虛(xu)假(jia)記載(zai)、誤導性(xing)陳述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北(bei)京大(da)成(cheng)（西(xi)安(an)(an)）律(lv)師(shi)事務所（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“本所”）受西(xi)安(an)(an)通源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）委托，對公(gong)(gong)(gong)司(si) 2019 年第一次(ci)臨時股東大(da)會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次(ci)股東大(da)會(hui)”）進(jin)行(xing)現場(chang)見證，并根據《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)股東大(da)會(hui)規則》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“《股東大(da)會(hui)規則》”）等中(zhong)國現行(xing)法(fa)律(lv)、法(fa)規、規章(zhang)(zhang)和規范性(xing)文件以(yi)(yi)及《西(xi)安(an)(an)通源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》”）的相(xiang)關規定，出具本法(fa)律(lv)意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特(te)別提示：本(ben)公告所(suo)載2018年度(du)的財(cai)務數據(ju)僅為初步核算數據(ju)，未經(jing)會計事(shi)(shi)事(shi)(shi)務所(suo)審計，與年度(du)報(bao)告中披露的最終數據(ju)可能存在差異(yi)，請投資者注意(yi)投資風險(xian)。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)四(si)十三(san)次會(hui)議(yi)于 2019 年 2 月 20 日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條(tiao) 為維護(hu)西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股(gu)東和(he)(he)債(zhai)權人的合法(fa)(fa)(fa)權益，規(gui)(gui)范公(gong)司(si)的組織和(he)(he)行為，根據《中(zhong)華(hua)人民(min)共和(he)(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)華(hua)人民(min)共和(he)(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》”）和(he)(he)其(qi)他有關規(gui)(gui)定，制定本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召(zhao)開會(hui)議的基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公司(si)(si)(si)第六屆董事會第四十三次(ci)會議審議通(tong)過，待公司(si)(si)(si) 2019 年(nian)第一次(ci)臨時股東大會審議）根據《中(zhong)華人民共和國公司(si)(si)(si)法(fa)（2018 年(nian)修(xiu)(xiu)訂(ding)）》、《上市(shi)公司(si)(si)(si)治理(li)準(zhun)則(ze)（2018年(nian)版(ban)）》、《上市(shi)公司(si)(si)(si)章程指引(yin)（2016 年(nian)修(xiu)(xiu)訂(ding)）》和《創業板(ban)上市(shi)公司(si)(si)(si)規范(fan)運作指引(yin)》等(deng)法(fa)律法(fa)規的規定(ding)
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東(dong)張國桉先生的(de)(de)通知(zhi)，獲(huo)悉(xi)其(qi)持有(you)的(de)(de)公(gong)司部分股份(fen)解除質(zhi)押的(de)(de)情況，具體(ti)事項如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計(ji)情(qing)況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年 12 月 26 日(ri)收到中國(guo)(guo)證(zheng)券監(jian)(jian)督(du)管(guan)理委員會（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會”）于 2018 年 12 月 25 日(ri)出具的《中國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會行政(zheng)許可(ke)項(xiang)目(mu)審查一次(ci)反饋意見通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）近日(ri)接(jie)到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲(huo)悉其(qi)持有的公司(si)(si)部分股(gu)份(fen)解除質押的情況，具體事項如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的有關(guan)(guan)規定，作為西安(an)通(tong)源石油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第四十二次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立意(yi)見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度(du)以來，受國家能源安全(quan)戰略(lve)高度(du)的(de)提升，油(you)(you)服行業(ye)全(quan)產業(ye)鏈景氣度(du)持續向上，對民(min)營油(you)(you)服公(gong)(gong)(gong)司(si)開放(fang)力度(du)不(bu)斷加(jia)大，西(xi)(xi)安通源石油(you)(you)科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）及下(xia)屬子公(gong)(gong)(gong)司(si)在長慶(qing)油(you)(you)田、四川頁巖氣田、延長油(you)(you)田、塔里(li)木油(you)(you)田、大慶(qing)油(you)(you)田、吉林(lin)油(you)(you)田、山西(xi)(xi)煤層(ceng)氣田等油(you)(you)氣區塊接連(lian)中(zhong)標(biao)射(she)孔分(fen)段、壓裂、連(lian)續油(you)(you)管(guan)等多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十(shi)二次(ci)會(hui)議(yi)于 2018 年 12 月(yue) 28 日(ri)以(yi)現(xian)場結(jie)合通訊(xun)表決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公司(si)董事長張(zhang)國桉先生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年(nian) 12 月 26日(ri)收到中國(guo)證(zheng)券(quan)監督管理委員會(hui)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中國(guo)證(zheng)監會(hui)”）于 2018 年(nian) 12 月 25日(ri)出具的《中國(guo)證(zheng)監會(hui)行政許可(ke)項目審查一次反饋意見(jian)通(tong)知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限(xian)制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序(xu)
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事制度(du)的指導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)(suo)創業板(ban)上市(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事工(gong)作制度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）參(can)股公(gong)司北京一龍恒(heng)業石油工程技術(shu)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“一龍恒(heng)業”）因經營需要，向金融機(ji)構申請人民幣 2,000 萬(wan)元(yuan)的綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第四十(shi)一次會議于 2018 年 12 月(yue) 17 日以現(xian)場結合通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開，會議由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nei)容的真實、準(zhun)確(que) 、 完整(zheng)，沒有虛(xu)假(jia)、記載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉(an)先生的通知，獲(huo)悉其持有的公(gong)(gong)司(si)部分股份解(jie)除質押的情況，具(ju)體(ti)事(shi)項如下(xia)：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科(ke)技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)四十次會(hui)議于 2018 年 11 月 14 日以現場(chang)結合通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議由公司董(dong)事長張國桉先生主(zhu)持(chi)。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議(yi)的召集、召開與表決程(cheng)序符合(he)《公司(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票(piao)上市規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上市公司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上市公司(si)(si)股東大(da)會規(gui)(gui)(gui)則》等有(you)關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件和《公司(si)(si)章程(cheng)》、《股東大(da)會議(yi)事規(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)成（西(xi)安(an)）律(lv)師(shi)事務所（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）受(shou)西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si) 2018 年第(di)二次臨(lin)時股(gu)東大(da)會（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)東大(da)會”）進行(xing)現場見(jian)證(zheng)，并根據《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)股(gu)東大(da)會規則》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東大(da)會規則》”）等中(zhong)國現行(xing)法(fa)律(lv)、法(fa)規、規章(zhang)和(he)規范性文件以(yi)及《西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相關規定，出具(ju)本(ben)法(fa)律(lv)意見(jian)書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發行(xing)股票(piao)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元(yuan)，扣除發行(xing)費用(yong)后(hou)擬用(yong)于“收(shou)購合(he)創源 100%股權”與“補充流(liu)動資(zi)(zi)金項目(mu)”。募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金具(ju)體(ti)投資(zi)(zi)項目(mu)如下(xia)：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次(ci)非公開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票預案(an)及相關事(shi)(shi)項已(yi)經(jing)公司第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)三(san)十(shi)七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)。本次(ci)發行(xing)方(fang)案(an)尚(shang)需提(ti)交公司股(gu)東大會(hui)審議(yi)批(pi)準(zhun)，并在(zai)中國證監會(hui)的核準(zhun)后(hou)方(fang)可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安(an)通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”、“本(ben)公(gong)司(si)”或“通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)”）2018 年創(chuang)(chuang)業板非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)票(piao)（下簡稱(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)行”）計劃(hua)向特定對象非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行不超(chao)過 90,240,431 股(gu)股(gu)票(piao)，計劃(hua)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金(jin)總(zong)額(e)(e)不超(chao)過 60,000.00 萬元，募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金(jin)總(zong)額(e)(e)在扣除發(fa)(fa)行費用后的凈額(e)(e)擬(ni)用于“收(shou)(shou)購(gou)深圳合創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)技(ji)術發(fa)(fa)展有限(xian)公(gong)司(si)（下簡稱(cheng)“合創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)”）100%股(gu)權項目”（以下簡稱(cheng)“本(ben)次收(shou)(shou)購(gou)”）與(yu)“補充流動資(zi)金(jin)項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公司(si) 2018 年第三季(ji)度(du)報告已于(yu) 2018 年 10 月 29日在(zai)中國證監會指定的創業板信息披(pi)露(lu)網站巨(ju)潮(chao)資訊網上披(pi)露(lu)，請投資者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司(si)董事會、監事會及董事、監事、高級(ji)管理人員保證季度(du)報告內容的真實、準(zhun)確、完整，不存在虛(xu)假記載、誤導性陳(chen)述或者重大(da)遺(yi)漏，并(bing)承擔(dan)個(ge)別和連帶的法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)(guo)際油(you)(you)價穩(wen)中上行，自(zi)第三(san)季度以來(lai)我國(guo)(guo)能(neng)源(yuan)領域政策密集出臺，“三(san)桶油(you)(you)”均表(biao)態提(ti)升國(guo)(guo)內油(you)(you)氣勘探開發力(li)度，保(bao)障國(guo)(guo)家(jia)能(neng)源(yuan)安(an)全，國(guo)(guo)內油(you)(you)服行業全產業鏈復(fu)蘇態勢開始顯(xian)現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆(jie)董事會第三(san)十八次會議于 2018 年 10 月 25 日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結合通訊表決方式召開，會議由(you)公司董事長張(zhang)國(guo)桉(an)先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據(ju)《上(shang)市公司股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)管理辦法(fa)》、《創業板信(xin)息(xi)披露業務備忘錄第8號：股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)計劃》和《西安通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公司第一期限制(zhi)性股(gu)票激(ji)(ji)勵(li)計劃》的相關(guan)規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石油科(ke)技股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）自上市以(yi)來，嚴(yan)格按照《中(zhong)華人民共和國公司法(fa)》、《中(zhong)華人民共和國證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的要(yao)求，不(bu)斷完善公司法(fa)人治(zhi)理(li)機(ji)制(zhi)(zhi)，建立(li)健全內部(bu)管理(li)及控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)，提高公司治(zhi)理(li)水平，促(cu)進企業持(chi)續(xu)健康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）非公(gong)開發行股(gu)票相關(guan)事項已經公(gong)司第六屆(jie)(jie)董事會(hui)(hui)第三十七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和(he)第六屆(jie)(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第二(er)十一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過，尚需公(gong)司股(gu)東大會(hui)(hui)批準和(he)中國(guo)證券(quan)監(jian)督(du)管理委員會(hui)(hui)（以下(xia)簡稱“中國(guo)證監(jian)會(hui)(hui)”）的核準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公司(以(yi)(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)二十一次(ci)會(hui)議于 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)。會(hui)議通(tong)知于 2018 年(nian) 10月(yue) 16 日以(yi)(yi)電子郵件(jian)方式(shi)發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后(hou)附(fu)的(de)西安(an)通源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)通源石油公司(si)）截至 2018年 9 月 30 日止的(de)前(qian)次募(mu)集資金使用情況(kuang)報(bao)告(gao)（以下簡稱(cheng)前(qian)次募(mu)集資金使用情況(kuang)報(bao)告(gao)）執(zhi)行(xing)了(le)鑒證(zheng)工作(zuo)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“通源石(shi)油”）擬向特(te)定對象非公(gong)(gong)(gong)開發行 A 股股票（以下簡稱(cheng)“本次非公(gong)(gong)(gong)開發行”）。根據《國務(wu)院辦公(gong)(gong)(gong)廳關于進一步加(jia)強資本市(shi)場(chang)中小投(tou)資者(zhe)合(he)法權益保護工作(zuo)的(de)意見》（國辦發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為(wei)了(le)協助本次收(shou)購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數股權事項，實現(xian) TWG 少數股權對應(ying)的利潤盡快并表，解決(jue)在 2018 年(nian)非公(gong)開發(fa)行(xing)募集資金到位前收(shou)購資金暫時(shi)不足的問(wen)題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公司建(jian)立獨立董事(shi)制度的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公司規范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司章程》、《獨立董事(shi)工作制度》等的有關(guan)規定(ding)，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根(gen)據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董事制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董事工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非(fei)公開發行股(gu)票(piao)募集資(zi)(zi)(zi)金總額不超過(guo) 60,000.00 萬元，扣除發行費用(yong)后擬用(yong)于“收購合創(chuang)源 100%股(gu)權(quan)”與“補(bu)充流動資(zi)(zi)(zi)金項目”。募集資(zi)(zi)(zi)金具體投資(zi)(zi)(zi)項目如下(xia)：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步(bu)規范和(he)完善西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)分(fen)紅決策和(he)監督(du)機制，增加公(gong)(gong)司(si)(si)利潤(run)分(fen)配的(de)(de)透明(ming)度，切實保護中小(xiao)股(gu)東合法(fa)權益，保證投(tou)資(zi)者(zhe)分(fen)享公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)發展成果，引導(dao)投(tou)資(zi)者(zhe)形成穩定的(de)(de)回報預(yu)期，同時便于股(gu)東對公(gong)(gong)司(si)(si)經營和(he)利潤(run)分(fen)配進行監督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非公(gong)開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票預案(an)(an)及相關事項已經公(gong)司第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)三十七次會(hui)議審議通(tong)過。本次發行方(fang)(fang)案(an)(an)尚需提交公(gong)司股(gu)東大(da)會(hui)審議批準，并在(zai)中國證監會(hui)的核(he)準后方(fang)(fang)可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第(di)六屆董事會第(di)三十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)，待公司 2018 年第(di)二(er)次臨時股東大會審議(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月(yue) 22日召開第六屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議，審議通過了(le)《關于回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)的(de)議案》，同意公司回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)激勵對(dui)象(xiang)已獲授(shou)但尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)共60,000 股(gu)，《關于回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)已授(shou)予但尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)的(de)公告》詳見中國證監會(hui)指定創業板信(xin)息披露(lu)網站(zhan)巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安(an)通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 10月 22 日召(zhao)開了第六屆董事會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于回(hui)購(gou)注銷部(bu)分限制性股(gu)票的議(yi)案(an)》，此事項(xiang)還(huan)需提交股(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)議(yi)。具體(ti)如(ru)下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從 2017 年以來，美(mei)(mei)國(guo)(guo)油氣(qi)市(shi)場進入了一個(ge)較為強勁的(de)復蘇通道，美(mei)(mei)國(guo)(guo)原油產(chan)(chan)量(liang)(liang)大幅度(du)增(zeng)加，是全球產(chan)(chan)量(liang)(liang)增(zeng)長最(zui)快(kuai)的(de)區域。目前，美(mei)(mei)國(guo)(guo)原油產(chan)(chan)量(liang)(liang)達到 1,100萬(wan)桶/天，美(mei)(mei)國(guo)(guo) 2018 年的(de)平均日產(chan)(chan)量(liang)(liang)迄今仍(reng)高(gao)于俄羅斯，首次成為自(zi) 1973 年以來全球最(zui)大的(de)原油生(sheng)產(chan)(chan)國(guo)(guo)，美(mei)(mei)國(guo)(guo)油氣(qi)市(shi)場整體(ti)反彈十分強勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu) 2018 年 10 月 22日(ri)召開(kai)(kai)了第六(liu)屆董事會(hui)(hui)第三十(shi)七(qi)次會(hui)(hui)議和第六(liu)屆監(jian)事會(hui)(hui)第二十(shi)一次會(hui)(hui)議，審議通過了關于(yu)公(gong)司非公(gong)開(kai)(kai)發行 A 股股票的相關議案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian) 3 月，國(guo)際能(neng)源署（IEA）發(fa)布報(bao)告(gao)稱，2018 年(nian)發(fa)達國(guo)家石油需求強勁，全(quan)球石油需求預計將達到(dao)日(ri)均(jun) 9,930 萬桶，較上年(nian)日(ri)均(jun)增長 150 萬桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期(qi)業績預計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨(sui)著(zhu)國家能源安全戰略(lve)的提高，“三桶(tong)油(you)”將加大油(you)氣(qi)資源開發的投入，國內油(you)服(fu)行業復蘇態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨(sui)著國(guo)家能源安全戰略的(de)提高，“三桶油”將加大油氣(qi)資源開發(fa)的(de)投(tou)入，國(guo)內油服行業復蘇(su)態勢明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根(gen)據《關于(yu)在上市(shi)公司(si)建立獨(du)立董(dong)事制度的指(zhi)(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業板上市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事工(gong)作制度》等的有關規(gui)(gui)定，作為西(xi)安通源石油科(ke)技股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會獨(du)立董(dong)事，基于(yu)獨(du)立判(pan)斷的相關立場(chang)，現就(jiu)公司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)三十六次(ci)會議相關事項發表如下(xia)獨(du)立意見(jian)：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六(liu)屆董事會第三(san)十六(liu)次(ci)會議(yi)于(yu) 2018 年(nian) 9 月 19 日以現場(chang)結合通訊表(biao)決方式召開，會議(yi)由公(gong)司董事長張(zhang)國桉先生(sheng)主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）參(can)股公(gong)(gong)司北京一(yi)龍恒業石油工程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）因(yin)經營(ying)需要，向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的綜(zong)合(he)授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”或(huo)“通源(yuan)石(shi)油”）2016年參股北京(jing)一龍恒(heng)業石(shi)油工程(cheng)技(ji)術有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業”或(huo)“目標公司(si)(si)”）以(yi)來，一龍恒(heng)業的業務保持了(le)穩定增長的態(tai)勢，諸多優質客(ke)戶(hu)和(he)項目得(de)以(yi)中標和(he)拓展(zhan)，海外業務占比逐(zhu)年遞增，經營指標逐(zhu)年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安(an)通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)三十(shi)五次(ci)會(hui)議(yi)于 2018 年 8 月 17 日以(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)由公司(si)董事長張(zhang)國桉先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據《關于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的有(you)關規(gui)定(ding)，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)公司董(dong)事會及(ji)全(quan)體董(dong)事保證(zheng)本(ben)公告(gao)內容(rong)不(bu)存在(zai)任何虛假記載、誤導性陳述或(huo)者重大遺(yi)漏，并對其(qi)內容(rong)的(de)真實性、準確性及(ji)完(wan)整性承擔個別及(ji)連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司董(dong)事會(hui)及全體(ti)董(dong)事保證(zheng)本公告(gao)內容不存在(zai)任何虛假記載、誤(wu)導性(xing)陳(chen)述或者重大遺漏，并(bing)對其內容的真實(shi)性(xing)、準(zhun)確性(xing)及完整性(xing)承擔(dan)個別及連帶責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據(ju)《關于在上市公司建立獨立董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)上市公司規范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上市規則(ze)》等(deng)相關法律(lv)法規及《公司章程》、《獨立董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關規定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據(ju)本(ben)公司 2016 年召開(kai)的第(di)五屆董事會第(di)三十(shi)七次(ci)會議及第(di)二次(ci)臨(lin)時股東大會決(jue)議通過(guo)(guo)的《關于本(ben)次(ci)發行股份及支付現金(jin)購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金(jin)的方案》，本(ben)公司擬向不(bu)超過(guo)(guo) 5 名特定投資(zi)(zi)者(zhe)非公開(kai)發行股份募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金(jin)，募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金(jin)總額不(bu)超過(guo)(guo)人(ren)民幣 5,000萬元(yuan)人(ren)民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安(an)通源石(shi)油(you)科技股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第六屆董事會(hui)第三十四(si)次(ci)會(hui)議于 2018 年(nian) 8 月 6 日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議由(you)公司(si)董事長(chang)張國桉先(xian)生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian) 8 月 6 日，西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”） 召開(kai)第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第三十四(si)次會(hui)議和(he)第六屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第二十次會(hui)議，審議通過了公(gong)(gong)司(si)《2018 年(nian)半年(nian)度報告及摘要》等議案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)二(er)十次(ci)會(hui)議(yi)于 2018 年 8 月 6 日以現場結(jie)合通訊表決方式(shi)召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)(ben)半(ban)年度報告摘要來(lai)自半(ban)年度報告全文(wen)，為全面了解本(ben)(ben)公司的經營成果、財務(wu)狀況及未來(lai)發展規(gui)劃，投資者應(ying)當到證監會指定媒體仔細閱讀(du)半(ban)年度報告全文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根(gen)據《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易所創業板上(shang)(shang)市公(gong)司規范(fan)運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)規定，作為西安通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司 2018 年半年度(du)相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于(yu)使(shi)用閑(xian)置自(zi)有(you)資金(jin)購買理財產品的進展(zhan)公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業績補償的(de)股(gu)權暨對外投資完成(cheng)的(de)公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半(ban)年度(du)業績(ji)預告(gao)
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于(yu)公(gong)司第(di)一期限制性股(gu)票激勵計劃第(di)一個解鎖期股(gu)份上市(shi)流(liu)通提示性公(gong)告(gao)
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署(shu)《股權轉讓框架協議》的(de)公告(gao)
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司控股股東質押情況的說(shuo)明公告(gao)
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申(shen)美貿易政策影響的公(gong)告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西(xi)安通源石油科(ke)技股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2017 年(nian) 12 月(yue) 27日(ri)召開第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第二十三次會議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關于使用閑(xian)置(zhi)自(zi)(zi)有(you)資金購買(mai)理財產(chan)(chan)品(pin)的議(yi)案(an)》，同意公司(si)使用閑(xian)置(zhi)自(zi)(zi)有(you)資金不超過(guo) 1 億元人民幣(bi)的額(e)度(du)(du)(du)內購買(mai)低風險理財產(chan)(chan)品(pin)，該額(e)度(du)(du)(du)內，資金可滾動使用，額(e)度(du)(du)(du)有(you)效期自(zi)(zi)董(dong)事(shi)會審議(yi)通過(guo)之日(ri)起一年(nian)內有(you)效，并授權公司(si)管理層(ceng)具體(ti)實(shi)施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)立董事關(guan)于第(di)六屆董事會第(di)三(san)十(shi)三(san)次會議相關(guan)事項的獨(du)立意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關(guan)于(yu)回購注銷(xiao)部分(fen)已授予(yu)但尚未解(jie)鎖的(de)限制性股票的(de)公(gong)告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆(jie)董事會(hui)第三十三次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德(de)恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首(shou)次(ci)授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見(jian)
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會關于第六屆監事(shi)會第十(shi)九次會議(yi)相關事(shi)項的審核(he)意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購注銷部(bu)分限(xian)制性股(gu)票減資暨通知債權人的(de)公(gong)告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一期(qi)限(xian)制性股票激勵計(ji)劃(hua)第一個解鎖(suo)期(qi)解鎖(suo)條件成(cheng)就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)十九次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于(yu)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份質(zhi)押(ya)變(bian)動(dong)的公(gong)告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限(xian)制(zhi)性股票預留部(bu)分授予完成的公告(gao)
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立董(dong)(dong)事關(guan)于第六屆董(dong)(dong)事會第三(san)十(shi)二次會議相關(guan)事項(xiang)的獨(du)立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于(yu)為(wei)全資子(zi)公司提(ti)供擔(dan)保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆(jie)董事會(hui)第三(san)十二次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美(mei)國(guo)全(quan)資(zi)子公(gong)司增資(zi)的公(gong)告(gao)
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關(guan)于參加2018年(nian)陜西轄區上(shang)市(shi)公司集(ji)體接待日(ri)活(huo)動的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(以(yi)下簡稱(cheng)“公司”) 第六屆監事(shi)會第十八(ba)次會議(yi)于 2018 年 5 月 11 日以(yi)現場結(jie)合通(tong)(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開。會議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于 2018 年 5 月 4日以(yi)電子郵件方式(shi)發出(chu)。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本(ben)次對預留部分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)授予價格(ge)的調整系因公(gong)(gong)司實(shi)施(shi)了 2017 年度(du)權(quan)(quan)益分派(pai)，調整后的授予價格(ge)為按照《西(xi)(xi)安通源石油科(ke)(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司第一期限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》第八章規定的計(ji)算方(fang)法所得(de)，調整原(yuan)因和調整方(fang)法均符合《上市公(gong)(gong)司股(gu)權(quan)(quan)激(ji)(ji)勵(li)管(guan)理(li)辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務(wu)備忘錄(lu)第 8 號：股(gu)權(quan)(quan)激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》和《西(xi)(xi)安通源石油科(ke)(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司第一期限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》的相關規定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監(jian)事(shi)(shi)會關(guan)于(yu)第(di)六屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會第(di)十八次(ci)會議相關(guan)事(shi)(shi)項的審核意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公司申(shen)請金融機構綜(zong)合授信提(ti)供擔保的公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)三(san)十一次(ci)會議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部(bu)分限制性股票授予價格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北(bei)京德(de)恒律師事務所關于公司第一期(qi)限(xian)制性股票(piao)激勵(li)計劃調整預留部分股票(piao)授予價(jia)格(ge)相關事項的(de)法律意見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向(xiang)激勵對象授予預留(liu)部分限制性股(gu)票的公(gong)告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益分(fen)派實施公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西(xi)安通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 關(guan)于(yu)控股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份(fen)質押變動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股(gu)東大會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公司 第(di)(di)六屆(jie)董事會第(di)(di)三十(shi)次會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石(shi)油科技股份有限公司(si) 第六(liu)屆監(jian)事會第十七(qi)次會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司監事(shi)會(hui)關(guan)于第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第十七次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項的審核意見(jian)
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制性(xing)股票激勵計劃預留部(bu)分激勵對(dui)象(xiang)名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年度報告摘要來(lai)自年度報告全(quan)文(wen)，為全(quan)面了(le)解本公司的經(jing)營成(cheng)果、財務狀況(kuang)及(ji)未(wei)來(lai)發展規劃，投(tou)資者應當(dang)到證監會指定媒體(ti)仔(zi)細(xi)閱讀年度報告全(quan)文(wen)。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)管(guan)理(li)層的責任是按(an)照中國(guo)證(zheng)(zheng)券監(jian)督管(guan)理(li)委員會頒布的《上(shang)市公司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組管(guan)理(li)辦法》 (中國(guo)證(zheng)(zheng)券監(jian)督管(guan)理(li)委員會令第 53 號(hao))編制承(cheng)諾利潤實現(xian)情況(kuang)說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）2016 年參(can)股北(bei)京一龍恒業(ye)(ye)石油(you)工程(cheng)技術有限公司（以(yi)下簡稱“一龍恒業(ye)(ye)”）以(yi)來，一龍恒業(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)務(wu)保(bao)持了穩定(ding)增長的(de)態勢，諸多優質客戶和項目得以(yi)中標(biao)和拓展(zhan)，海外(wai)業(ye)(ye)務(wu)占比逐年遞增，經營(ying)指(zhi)標(biao)逐年向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于 2018 年 2 月 2 日(ri)接(jie)到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制人張國桉(an)先生的通(tong)(tong)知(zhi)，其于 2018 年 1 月 29 日(ri)—2018 年 2 月 2日(ri)期間通(tong)(tong)過國民信(xin)托?金潤35號單一資(zi)金信(xin)托計劃在二級(ji)市場以競價交易的方式增持了公司(si)股(gu)份，現將有關(guan)情況公告如下(xia)：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內，油(you)氣(qi)行業緩慢復蘇，公(gong)司堅(jian)定實施油(you)服產(chan)業鏈一體(ti)化及(ji)國(guo)(guo)際(ji)化發展戰略(lve)，堅(jian)持技術(shu)創新、成(cheng)本控制和市(shi)場開拓，營(ying)業收(shou)入同比(bi)大(da)幅度增長。公(gong)司國(guo)(guo)內的新一代(dai)射孔技術(shu)及(ji)爆燃(ran)壓(ya)裂技術(shu)應用效(xiao)(xiao)果良(liang)好，同時壓(ya)裂一體(ti)化增產(chan)業務推廣成(cheng)效(xiao)(xiao)明(ming)顯，營(ying)業收(shou)入同比(bi)大(da)幅增長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公(gong)司及董事(shi)會(hui)全體成員保證信(xin)息披露內容的(de)真實、準(zhun)確、完整，沒有(you)虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到控(kong)股股東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉(xi)張(zhang)國(guo)桉先(xian)生所(suo)持有(you)公司(si)的(de)部分股份被補(bu)充質押(ya)，具體事項如下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西(xi)安(an)通(tong)源石油(you)科技(ji)股份(fen)有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）分(fen)別于(yu) 2017 年(nian)(nian) 11 月(yue) 20 日和(he) 2017 年(nian)(nian) 12 月(yue) 4 日召開第六屆董事(shi)會第二十(shi)二次(ci)會議(yi)(yi)和(he) 2017 年(nian)(nian)第三次(ci)臨時股東(dong)大會審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)參與投資(zi)設立(li)合伙(huo)企業暨(ji)關聯交易的議(yi)(yi)案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2017 年 11 月(yue) 16 日(ri)(ri)在中國證監會(hui)(hui)(hui)指(zhi)定創業板(ban)信息披露平臺巨潮資(zi)訊網上發(fa)布(bu)了《關于召開(kai) 2017 年第(di)三次臨時股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)通(tong)知(zhi)》（公告編(bian)號：2017-099），定于 2017 年 12 月(yue) 4 日(ri)(ri)以現(xian)場投票(piao)及(ji)網絡投票(piao)相結合的(de)(de)方式召開(kai) 2017 年第(di)三次臨時股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或“上市公(gong)司”）分別于(yu) 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召開第(di)六屆董(dong)事會第(di)十八次會議和 2017年(nian)第(di)二次臨時股(gu)東(dong)大會審議通(tong)過了《西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司重大資產購買報告書（草案）》等(deng)關于(yu)本次交易的(de)相關議案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第(di)(di)六屆監事會(hui)第(di)(di)十一次會(hui)議(yi)于(yu)(yu) 2017 年(nian) 11 月 20 日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu)(yu) 2017 年(nian) 11月 14 日以(yi)電(dian)子(zi)郵件方(fang)式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據(ju)《關于在上市(shi)公(gong)司建立獨(du)立董事制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)股票上市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立董事工作制度》等的(de)有關規定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西(xi)安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2017 年 11 月(yue) 20日在中國證監(jian)會指(zhi)定創業板信息披露平(ping)臺巨潮資(zi)訊網上(shang)披露了《關(guan)于參與投(tou)資(zi)設立合伙(huo)企業暨關(guan)聯交(jiao)易的公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號(hao)：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日披露(lu)了《關于(yu)公(gong)司(si)重大(da)資(zi)產重組(zu)停(ting)(ting)牌的(de)公(gong)告(gao)》，因公(gong)司(si)籌(chou)劃重大(da)資(zi)產重組(zu)事項，公(gong)司(si)股票于(yu) 2017 年 7 月 20 日開市起停(ting)(ting)牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安(an)通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年 7 月 20 日披露(lu)了《關于公(gong)司(si)重大資(zi)(zi)產重組停牌(pai)的公(gong)告(gao)》，因(yin)公(gong)司(si)籌劃重大資(zi)(zi)產重組事項，公(gong)司(si)股票于 2017 年 7 月 20 日開市(shi)起(qi)停牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)二十次會(hui)議(yi)于(yu) 2017 年 11 月 3 日以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于(yu) 2017 年 10 月 27 日以(yi)專(zhuan)人送(song)達(da)、電子郵(you)件方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。
