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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

2024.10.17

通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案

2024.10.17

通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告

2024.10.17

通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告

2024.10.17

通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書

2024.10.17

通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書

2024.10.17

通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告

2024.10.17

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法

2024.10.09

通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告

2024.10.09

通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見

2024.10.09

通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程修正案

2024.10.09

通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要

2024.10.09

通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）

2024.10.09

通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告

2024.10.09

通源石油： 公司章程

2024.10.09

依法解決糾紛 科學理性維權

2024.09.29

通源石油： 公司章程修正案

2024.09.27

通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

2024.09.27

通源石油： 公司章程

2024.09.27

通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告

2024.09.27

通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告

2024.09.27

通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告摘要

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.08.20

通源石油： 董事會決議公告

2024.08.20

通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2024.08.20

通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告

2024.08.20

通源石油： 2024年半年度報告

2024.08.20

第八屆董事會第五次會議決議公告

2024.07.01

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第八屆董事會(hui)第五次會(hui)議決議公告

2024年5月22日投資者關系活動記錄表

2024.05.23

通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 投(tou)資者(zhe)關系活動記錄表

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書

2024.05.14

北京(jing)浩(hao)天（西(xi)安(an)）律師(shi)事務所關于(yu)通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司2023年年度股東大會(hui)法律意(yi)見書

關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告

2024.05.14

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)參加(jia)“2024年(nian)陜西(xi)轄區(qu)上市公(gong)司(si)投資者集體(ti)接待日暨(ji) 2023年(nian)度業績說明會”的公(gong)告

2023年年度股東大會決議公告

2024.05.14

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2023 年年度股東大會決議公告

2024年第一季度報告披露提示性公告

2024.04.25

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2024 年第(di)一季度報告披露提示性公告

2024年一季度報告

2024.04.25

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2024 年(nian)第一季(ji)度報告

關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告

2024.04.22

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)司原股(gu)東業績承諾未完成事(shi)項進(jin)展 暨公(gong)司申(shen)請強制執行的公(gong)告

2023年度獨立董事述職報告-梅慎實

2024.04.20

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 2023 年度(du)獨立(li)董事(shi)述(shu)職(zhi)報(bao)告(gao) （梅慎實）

關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2024.04.20

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 關于 2023 年計提存貨減(jian)值(zhi)準備及(ji)核銷壞賬的公告

聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2024.04.20

聯(lian)儲證(zheng)券股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)2023年度募(mu)集資(zi)金存放與使用情況的專項核查意見(jian)

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2024.04.20

通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si) 關于提請股(gu)(gu)東大會(hui)授(shou)權董(dong)事會(hui)辦理以簡易(yi)程序向特定對象 發行股(gu)(gu)票的公告

董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 董事(shi)會(hui)審(shen)計委員會(hui)對審(shen)計機構 2023 年度履行監督職責情況(kuang)報告

2023年年度報告

2024.04.20

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度報告(gao)

董事會決議公告

2024.04.20

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 第八屆董事會(hui)第三次會(hui)議決議公告

2023年年度審計報告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2023 年度財務(wu)報表審(shen)計

董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si)董事會(hui) 關于 2023 年度審計機構履職情況評估報告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2024.04.20

關于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司非經(jing)營(ying)性(xing)資金(jin)占用及其他關聯資金(jin)往(wang)來情況匯總(zong)表(biao)的專(zhuan)項(xiang)審核報告

關于召開2023年年度股東大會的通知

2024.04.20

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于召(zhao)開 2023 年年度(du)股東大會的通知

2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）

2024.04.20

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 2023 年(nian)度獨立(li)董事述職報告(gao) （趙麗紅-已離(li)任）

監事會決議公告

2024.04.20

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 第八屆監事會第三次會議決(jue)議公告

2023年度監事會工作報告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2023 年度監事會工作報告

2023年度獨立董事述職報告-周龍

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度獨立董事述職報告 （周龍）

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2024.04.20

通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)監事會 關于公(gong)司(si)《2023年(nian)度內(nei)部控(kong)制(zhi)自(zi)我評(ping)價報告》的意見

募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告

2024.04.20

關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司募集(ji)資金年(nian)度存放與實際(ji)使用情況(kuang)的鑒證報告

關于會計政策變更的公告

2024.04.20

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 關(guan)于會計政(zheng)策變更的(de)公告(gao)

2023年度內部控制自我評價報告

2024.04.20

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2023 年度內部控制評價報告

關于續聘2024年度審計機構的公告

2024.04.20

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于續聘(pin) 2024 年度審計(ji)機構的公告

關于購買董監高責任險的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于購買董監高責任(ren)險的公告

關于2023年度擬不進行利潤分配的公告

2024.04.20

通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于 2023 年度擬(ni)不(bu)進行(xing)利(li)潤分(fen)配的公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于未(wei)彌補(bu)虧損(sun)達到實收股(gu)本總額(e)三分(fen)之(zhi)一的(de)公告(gao)

聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見

2024.04.20

聯儲證(zheng)券股份有限(xian)公司 關于通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司2023年度內部控制評價報(bao)告的核查意(yi)見

內部控制鑒證報告

2024.04.20

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司內(nei)部控制(zhi)鑒證報告

2023年年度報告及摘要披露提示性公告

2024.04.20

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年年度報告(gao)及(ji)摘(zhai)要披露提示(shi)性公(gong)告(gao)

2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.04.20

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 2023 年(nian)度募集(ji)資金(jin)存(cun)放(fang)與使用情況的專項報告

董事會對獨董獨立性評估的專項意見

2024.04.20

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司董事會 關于(yu)獨立董事獨立性自(zi)查情況的專項意見

2023年年度報告摘要

2024.04.20

通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年年度報告(gao)摘要

聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告

2024.04.20

聯儲證券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司關于通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司2023年度跟蹤報(bao)告(gao)

關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告

2024.03.14

通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關于全(quan)資子公司被(bei)認定為北京市專精(jing)特新(xin)中小企業(ye)的(de)公告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2024.03.11

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于使用部分(fen)閑置募集資(zi)金(jin)(jin)暫(zan)時補(bu)充流(liu)動資(zi)金(jin)(jin)的(de)公(gong)(gong)告

第八屆董事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 第八屆董事(shi)會第二次(ci)會議決議公(gong)告

第八屆監事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 第八(ba)屆監(jian)事會(hui)第二次(ci)會(hui)議決議公告

聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2024.03.11

聯儲證券關于(yu)通(tong)源石油使用部分閑(xian)置募集資(zi)金(jin)臨時補充流動資(zi)金(jin)的核查意見

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2024.03.08

通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于歸還暫時(shi)補充流(liu)動資金的閑置(zhi)募集資金的公告

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告

2024.03.04

通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于參(can)股(gu)子公(gong)(gong)司(si)業績承諾(nuo)未完成事項進展(zhan) 暨收到仲裁裁決書(shu)的公(gong)(gong)告

2023年度業績預告

2024.01.26

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 2023 年度業績預告

關于公司通過高新技術企業重新認定的公告

2024.01.19

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于公司通過高新技(ji)術企業(ye)重新認定(ding)的公告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告

2024.01.09

聯儲證券股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2023年持續督導(dao)現場檢查報告

聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告

2024.01.09

聯儲(chu)證券(quan)股份有限公司(si) 關于通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2023年持續(xu)督導(dao)培訓情況(kuang)的報告

第八屆董事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 第八屆董事會第一次會議(yi)決議(yi)公告(gao)

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書

2023.12.29

北京(jing)浩天（西安）律(lv)師事務所(suo)關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司2023年第一次(ci)臨時股東大會法律(lv)意見書(shu)

2023年第一次臨時股東大會決議公告

2023.12.29

通源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議公告

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

2023.12.29

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于董事會(hui)、監事會(hui)完(wan)成換屆選舉 及聘任(ren)高(gao)級管理人員、證券事務代表的公(gong)告

第八屆監事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第八屆監事會第一(yi)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告

第七屆監事會第二十八次會議決議公告

2023.12.14

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 第七屆監事會(hui)第二十(shi)八次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告

公司章程

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 章 程

關于監事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關于監(jian)事會(hui)換屆選(xuan)舉(ju)的公告(gao)

關于董事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于董(dong)事會換屆選舉的公(gong)告(gao)

董事會議事規則

2023.12.14

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 董事會(hui)議事規則(ze)

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

2023.12.14

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于召開 2023 年第一次臨時股(gu)東大會(hui)的通知(zhi)

股東大會議事規則

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 股東大會(hui)議(yi)事規(gui)則

獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 獨立(li)董(dong)事提名人(ren)聲(sheng)明與承(cheng)諾(nuo)

公司章程修正案

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)  章(zhang)程(cheng)修正案

董事會審計委員會工作細則

2023.12.14

通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公司 董(dong)事會審計委員會工作(zuo)細(xi)則

獨立董事工作制度

2023.12.14

通源石(shi)油科技集團股份有限公司 獨立董事工作制度

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2023.12.14

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)獨(du)立董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)四(si)十六次會(hui)議(yi)相關事(shi)項的 獨(du)立意見

獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 獨立(li)董(dong)事候選人聲(sheng)明與承諾

獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 獨(du)立董事候(hou)選人聲明與承諾

募集資金管理辦法

2023.12.14

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 募集(ji)資金(jin)管(guan)理辦(ban)法

董事會薪酬與考核委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 董事會(hui)薪酬與考核委員(yuan)會(hui)工作細則(ze)

第七屆董事會第四十六次會議決議公告

2023.12.14

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 第七屆董事會第四(si)十六次會議(yi)決(jue)議(yi)公告

關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告

2023.12.14

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)選舉(ju)產生第八屆(jie)監事會職工(gong)代(dai)表監事的公告

董事會提名委員會工作細則

2023.12.14

通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 董事會(hui)提名委員會(hui)工作細則

董事會戰略委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 董(dong)事會戰略委員會工作細則(ze)

獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 獨立董事(shi)提名人聲明與承諾

2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表

2023.10.30

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 投資者關系(xi)活動記錄表

2023年三季度報告

2023.10.26

通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2023 年(nian)第三季(ji)度報(bao)告

2023年第三季度報告披露提示性公告

2023.10.26

通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2023 年第(di)三季(ji)度報(bao)告披露(lu)提示性公告

股票交易異常波動公告

2023.10.17

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 股(gu)票(piao)交易異常波動公告

關于公司控股股東部分股份解除質押的公告

2023.10.11

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于公司控(kong)股(gu)股(gu)東部分股(gu)份(fen)解除(chu)質押的(de)公告

2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表

2023.09.22

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 投資者關系活動記錄表

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2023.09.11

聯儲證券股(gu)份有限公(gong)司 關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年以簡易程序(xu) 向(xiang)特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票(piao)限售股(gu)解禁的(de)核查意見

關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告

2023.09.11

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于以簡易程序(xu)向特定對象發行股票(piao)解除(chu)限(xian)售上市流通(tong)的 提示性公(gong)告

關于為全資子公司提供擔保的公告

2023.09.01

通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 關于為全資子公(gong)(gong)司提供擔保的(de)公(gong)(gong)告(gao)

關于持續督導保薦機構名稱變更的公告

2023.09.01

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于持續督導保(bao)薦機構名稱變(bian)更的公告

第七屆董事會第四十四次會議決議公告

2023.09.01

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第四(si)十四(si)次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見

2023.09.01

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司獨(du)立(li)董事 關于第七屆董事會(hui)第四(si)十(shi)四(si)次會(hui)議(yi)相(xiang)關事項的 獨(du)立(li)意見

第七屆董事會第四十三次會議決議公告

2023.08.21

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司 第七屆董事會第四十(shi)三次會議(yi)決議(yi)公告

2023年8月14日投資者關系活動記錄表

2023.08.14

通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 投資者關系活(huo)動記錄表

2023年8月7日投資者關系活動記錄表

2023.08.09

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 投(tou)資者關系活動記錄表

監事會決議公告

2023.08.05

通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆監(jian)事會(hui)第(di)二十六次會(hui)議決議公告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2023.08.05

非(fei)經營性資(zi)金占用(yong)及(ji)其他關(guan)聯資(zi)金往來(lai)情況匯總表

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.08.05

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2023 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度募集(ji)資金存放與使用情況的(de)專(zhuan)項報告

2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2023.08.05

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 2023 年(nian)半年(nian)度報(bao)告及其摘要披露提示(shi)性公(gong)(gong)告

2023年半年度報告

2023.08.05

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年半年度(du)報告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責任(ren)公司 關于(yu)通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2023年半年度(du)跟蹤(zong)報告

董事會決議公告

2023.08.05

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)四(si)十(shi)二次會議決議公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2023.08.05

通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第四十二次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的  獨立意見

關于調整募投項目內部結構的公告

2023.08.05

通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于調整募(mu)投(tou)項目內部(bu)結構的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見

2023.08.05

聯儲證券有限責任公司關于(yu)通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司調整募投項目內部(bu)投資結構的核查(cha)意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司 關于通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 2023年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度跟蹤報(bao)告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.06.22

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于(yu)變更持續督導(dao)保薦代表(biao)人的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見

2023.06.21

通源(yuan)石油獨(du)立董事(shi)關(guan)于第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第四(si)十一(yi)次會議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)的獨(du)立意見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見

2023.06.21

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第四十(shi)一次(ci)會(hui)議決(jue)議公(gong)告

第七屆董事會第四十一次會議決議公告

2023.06.21

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第七(qi)屆董事會第四十一次會議(yi)決議(yi)公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2023.06.21

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于為(wei)參股(gu)公(gong)司(si)申請(qing)金融機構綜合授信提供(gong)擔(dan)保的公(gong)告

關于公司控股股東股份質押變動的公告

2023.05.31

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動(dong)的公(gong)(gong)告

2023年5月16日投資者關系活動記錄表

2023.05.18

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司 投資(zi)者關系活動記錄表(biao)

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

2023.05.16

上海市(shi)錦天城（西(xi)安(an)）律師事務所關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2022年年度股(gu)東大會的(de)法(fa)律意(yi)見(jian)書

2022年年度股東大會決議公告

2023.05.16

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會(hui)決議公(gong)告

第七屆監事會第二十五次會議決議公告

2023.05.11

通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二十(shi)五次(ci)會議(yi)決議(yi)公告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見

2023.05.11

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)獨立董(dong)事(shi)(shi)關于第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)四十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)(shi)項的(de)獨立意(yi)見(jian)

第七屆董事會第四十次會議決議公告

2023.05.11

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)四十次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見

2023.05.11

聯儲證券有限(xian)責(ze)任公(gong)司(si)關于通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)為參(can)股子公(gong)司(si)提供財務資助展期(qi)的核查意見

關于對外提供財務資助展期的公告

2023.05.11

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于對(dui)外提供財務(wu)資助展期的公告

關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告

2023.05.09

關于(yu)參加2023年(nian)陜西轄區上市公(gong)司(si)投資者(zhe)集體(ti)接待(dai)日暨(ji)2022年(nian)度業績(ji)說明(ming)會的公(gong)告(gao)

2023年一季度報告

2023.04.26

通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年第一季(ji)度報告

2023年第一季度報告披露提示性公告

2023.04.26

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2023 年第(di)一季度報告披露(lu)提示性公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見

2023.04.22

聯(lian)儲證券(quan)有限責(ze)任公(gong)司(si)關于通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)購買(mai)控(kong)股子公(gong)司(si)少數股東(dong)權益暨關聯(lian)交易(yi)的核查意見

關于召開2022年年度股東大會的通知

2023.04.22

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關于(yu)召開(kai) 2022 年年度股東大(da)會(hui)的通(tong)知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董事(shi) 關于第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)三十八次(ci)會議(yi)相(xiang)關事(shi)項的 獨立(li)意見

聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見

2023.04.22

聯儲(chu)證券(quan)關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有限公司2022年(nian)度(du)內(nei)控評價的核查(cha)意(yi)見

聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2023.04.22

聯儲證券有(you)限(xian)責任公司(si)關于(yu)通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)2022年度(du)募集資金(jin)存放與使(shi)用情(qing)況的專項核(he)查意見(jian)

募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告

2023.04.22

通源石油科技(ji)集團股份有限公司募集資金年度(du)存放與(yu)使(shi)用情況(kuang)的(de)鑒證報告

監事會決議公告

2023.04.22

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監事會第二十三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

2022年年度報告摘要

2023.04.22

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年年度報告(gao)摘要

2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2023.04.22

通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 2022 年度獨立(li)董事述職報告 （趙麗紅）

關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告

2023.04.22

通源石油科技股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于購買(mai)控股子公司少數股權(quan)暨關(guan)聯交易(yi)的公告

2022年度監事會工作報告

2023.04.22

通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 2022 年度監事會(hui)工作報告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于提請(qing)股東大會授權董事會辦理(li)以簡(jian)易程序向(xiang)特(te)定對(dui)象 發行股票的公(gong)告

2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.04.22

通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022 年(nian)度募集資(zi)金存放與使用情況的(de)專項報告(gao)

董事會決議公告

2023.04.22

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆董事會第三十八次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

公司章程

2023.04.22

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 章 程

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2023.04.22

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司監(jian)事會 關于公司《2022年度(du)內部控制(zhi)自我(wo)評價報(bao)告》的意見

公司 章程修正案

2023.04.22

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 章(zhang)程修正案

未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）

2023.04.22

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 未來三(san)年股(gu)東回報規劃(hua)（2023-2025 年）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見

2023.04.22

通源石油(you)獨立董事(shi)關于(yu)第七屆董事(shi)會第三十(shi)八次(ci)會議相關事(shi)項(xiang)的事(shi)前認可(ke)意(yi)見(jian)

2022年度獨立董事述職報告-梅慎實

2023.04.22

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 2022 年度獨立董事述職報告(gao) （梅慎實）

2022年年度報告

2023.04.22

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司2022年(nian)年(nian)度報告(gao)

聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告

2023.04.22

聯儲(chu)證券有限責任公司(si)(si)關于(yu)通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si)2022年(nian)度跟(gen)蹤報告

2022年年度審計報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)2022年年度審計(ji)報告

2022年年度報告及摘要披露提示性公告

2023.04.22

通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度報告及(ji)摘要披露提示性公告

關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告

2023.04.22

關(guan)于(yu)通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司非經營性資金占用及其(qi)他關(guan)聯資金往來情況匯總表的專(zhuan)項(xiang)審核報告

關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2023.04.22

通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于 2022 年計提(ti)存貨減值準(zhun)備及(ji)核銷壞賬(zhang)的公告

2022年度內部控制自我評價報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度內(nei)部(bu)控制評價報告

內控鑒證報告

2023.04.22

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司內控鑒證(zheng)報告

關于續聘2023年度審計機構的公告

2023.04.22

通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于續聘 2023 年(nian)度審(shen)計機構(gou)的公(gong)告(gao)

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2023.04.22

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于未彌補虧損達到實收股(gu)本總額三分之一的公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2023.03.14

聯儲證券有(you)限責任公(gong)司關(guan)于通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司使用部(bu)分閑置募集資(zi)金臨時補(bu)充流動資(zi)金的核(he)查意見

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2023.03.14

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 關于使用(yong)部分閑(xian)置募集資金暫時補充流(liu)動資金的公告

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

2023.03.14

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關(guan)于使用部分閑置募集(ji)資金(jin)進行現金(jin)管(guan)理的公告

第七屆監事會第二十二次會議決議公告

2023.03.14

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事(shi)會(hui)(hui)第二十二次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

2023.03.14

聯儲證券有限(xian)責任公司 關于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 使用部(bu)分閑(xian)置募(mu)集資金(jin)進行現金(jin)管理的核查意見

第七屆董事會第三十七次會議決議公告

2023.03.14

通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

2023.03.14

通(tong)源(yuan)石(shi)油獨立董事(shi)(shi)關于第七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會第三十七(qi)次(ci)會議相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)的獨立意見(jian)

通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書

2023.03.02

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司以簡易程序向特定對象發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票之發(fa)(fa)行(xing)情(qing)況報告書

北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2023.03.02

北京雍(yong)行(xing)律(lv)師(shi)事務所關于通源石油(you)以(yi)簡易程序向特(te)定對(dui)象發(fa)行(xing)股票(piao)發(fa)行(xing)過程和(he)認購對(dui)象合規性(xing)的法律(lv)意(yi)見(jian)書

通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書

2023.03.02

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)創(chuang)業板以簡易程序向特(te)定對象發行股(gu)票之上市公告書

聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.03.02

聯儲證(zheng)券關于通源石(shi)油2022年度(du)創(chuang)業(ye)板以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行(xing)股票(piao)之上(shang)市保(bao)薦(jian)書(shu)

聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2023.03.02

聯儲證(zheng)(zheng)券和中信建投(tou)證(zheng)(zheng)券關于通源石油以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票(piao)發行過(guo)程(cheng)和認購對(dui)象合規性(xing)的報(bao)告(gao)

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

2023.03.02

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司驗資報(bao)告

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2023.03.02

通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司董(dong)事、監事和高級(ji)管(guan)理人員持股(gu)情況變動的公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見

2023.02.23

聯(lian)儲證券有限責任公司關于通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司使(shi)用部分募(mu)集資(zi)金向全資(zi)子公司提供借款以實施募(mu)投項目的核查意見

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第三十六(liu)次(ci)會議(yi)決議(yi)公告

關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告

2023.02.23

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于使用部分(fen)募(mu)集資金向全資子公司 提供無息借款(kuan)實施募(mu)投項目的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

2023.02.23

通源(yuan)石油獨(du)立(li)董事(shi)關(guan)于第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)三十六次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨(du)立(li)意見

關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告

2023.02.23

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于簽訂募集(ji)資金三方及四方監管協議的公(gong)告

第七屆監事會第二十一次會議決議公告

2023.02.23

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第七屆監事會第二十(shi)一次會議決議公告

關于變更持續督導保薦代表人的公告

2023.02.13

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 關于變更持(chi)續(xu)督(du)導保薦代表人(ren)的(de)公告

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2023.02.13

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于以簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)票(piao)申(shen)請(qing) 獲得中國(guo)證監(jian)會(hui)注冊批復(fu)的公告

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2023.02.13

通源石油科技集(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 2022年(nian)度(du)創(chuang)業板以簡易程序向特定對象發行股票募集(ji)(ji)說明書(shu)（注冊稿）

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告

2023.02.01

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事股份減持計劃期限屆滿的公(gong)告

2022年度業績預告

2023.01.20

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度業績預告(gao)

關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告

2023.01.19

通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)參股子公(gong)司(si)業績(ji)承諾未完成(cheng)事項進展 暨收(shou)到北(bei)京仲(zhong)裁(cai)委員(yuan)會仲(zhong)裁(cai)案受(shou)理通(tong)(tong)知(zhi)的(de)公(gong)告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2023.01.19

聯儲證券有限責任公司 關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年度創業板(ban)以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股票 之 發行(xing)保薦書(shu)

2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2023.01.19

通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)度創(chuang)業板以簡(jian)易(yi)程序向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票(piao) 募集說明(ming)書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2023.01.19

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司最(zui)近一年的財務報告及其(qi)審(shen)計報告以及最(zui)近一期的財務報告

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2023.01.19

通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 關于以簡易(yi)(yi)程序向特定對象發行股票申請(qing) 獲得深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所受理的公告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2023.01.19

聯(lian)儲證券有限(xian)責任公司(si) 關于(yu)通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 2022 年度創業板以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股(gu)票(piao) 之 上市保薦(jian)書(shu)

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書

2023.01.19

北京(jing)雍行(xing)律師事務(wu)所(suo) 關于通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（創業板） 以(yi)簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行(xing)股票的 法律意見書

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2023.01.18

6-1 發行人最(zui)近(jin)一(yi)年的(de)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)及其審(shen)計報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)以及最(zui)近(jin)一(yi)期的(de)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)（最(zui)近(jin)一(yi)期的(de)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)請報(bao)(bao)(bao)送最(zui)近(jin)公(gong)告(gao)(gao)的(de)財(cai)務報(bao)(bao)(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)(bao)稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯儲證券有限責(ze)任(ren)公司 關于通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 2022 年度創業板以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股(gu)票 之 上(shang)市保薦書

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯儲證券有(you)(you)限責任公(gong)司 關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司 2022 年度(du)創業板以簡(jian)易(yi)程序向特定(ding)對象發行股票 之  發行保薦(jian)書

通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告

2023.01.18

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票事項 涉(she)及財務性投資的(de)有關(guan)承諾的(de)公告

4-1 法律意見書（申報稿）

2023.01.18

北京雍行(xing)律(lv)師(shi)事(shi)務所(suo) 關(guan)于通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（創業板） 以簡易程(cheng)序向特定對象發行(xing)股(gu)票的 法律(lv)意見書

1-1 募集說明書（申報稿）

2023.01.18

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司 2022 年度創業板以簡易程(cheng)序向(xiang)特(te)定對象發(fa)行股票 募集(ji)說明(ming)書 （申(shen)報稿）

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告

2023.01.14

通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)第(di)二十(shi)次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見

2023.01.14

通源石油獨(du)(du)立(li)董事關于第七屆董事會第三十五(wu)次會議(yi)相關事項的獨(du)(du)立(li)意(yi)見

聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告

2023.01.14

聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任(ren)公司(si) 關于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 2022年持續督導培訓情況的(de)報告

通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告

2023.01.14

通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司內(nei)部控制鑒證報告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發行(xing)股票攤(tan)薄即期回(hui) 報(bao)的風險提示及填(tian)補(bu)回(hui)報(bao)措施(shi)和相關主體承諾的公告(gao) （修訂(ding)稿(gao)）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告

2023.01.14

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 關于 2022 年度以簡易程序向特(te)定對象發行股票(piao)預案（修(xiu)訂(ding) 稿）的提示(shi)性公(gong)告(gao)

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2023.01.14

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股票(piao)預案 （修訂稿(gao)）

監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見

2023.01.14

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si) 監事會關于2022年度創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing) 股(gu)票(piao)募集說明書真實性(xing)、準確性(xing)、完整性(xing)的審核意見

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 Tong Petrotech Corp.  關于 2022 年度以簡易程序 向特定(ding)對(dui)象發行股票(piao) 方案論證(zheng)分析報告（修訂稿）

關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告

2023.01.14

關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司非(fei)經常性損益的專項審核(he)報告

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告

2023.01.14

聯儲(chu)證(zheng)券(quan)有(you)限責任公司(si) 關(guan)于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)  2022年持續督導現場檢查報告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 2022年度以簡易(yi)程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象(xiang)發行股票 募集資金使用(yong)可行性分析報告

第七屆董事會第三十五次會議決議公告

2023.01.14

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 第七屆(jie)董事會第三(san)十(shi)五次會議決(jue)議公告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2023.01.14

通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行股票預案修訂說(shuo)明的公告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2023.01.13

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于最近(jin)五年被證(zheng)券監管(guan)部門和(he)交易所處罰或采取監管(guan)措 施情況的(de)公告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.12.13

通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)(gong)司(si)對外投資設立合資公(gong)(gong)(gong)司(si)的進展公(gong)(gong)(gong)告

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.12.07

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于變更簽字注冊會計(ji)師的公(gong)告

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.11.30

通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于參(can)股子公(gong)司(si)業績承(cheng)諾未(wei)完成事項的進(jin)展公(gong)告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.11.28

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的(de)公(gong)告

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.11.28

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于對(dui)外(wai)投資(zi)設立合資(zi)公(gong)(gong)司的公(gong)(gong)告

通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告

2022.11.28

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第三十四次會議(yi)決議(yi)公告

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2022.11.18

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 控股(gu)股(gu)東、實際控制人關于(yu)減持公(gong)司(si)股(gu)份超(chao)過 1%的公(gong)告

通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

2022.11.18

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 第一(yi)期員(yuan)工持股計劃第一(yi)次持有人會(hui)議決議公告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2022.11.11

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡(jian)易程(cheng)序向特(te)定(ding)對(dui)象(xiang)發行股票攤薄即期回 報的風(feng)險提示及填補回報措(cuo)施和相關主體承諾的公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案

2022.11.11

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)2022年(nian)度(du)以簡易(yi)程序向特(te)定對象(xiang)發行股票預案

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2022.11.11

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于最近五年被證券監管部(bu)門和交易所(suo)處罰或采(cai)取監管措 施情況的公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告

2022.11.11

未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）

2022.11.11

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 未來三年股(gu)東分紅回報規(gui)劃(hua)（2022-2024 年）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告

2022.11.11

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu) 2022 年度以(yi)簡易程序向特定對象發行股票預案的 提示性公(gong)告

第七屆監事會第十九次會議決議公告

2022.11.11

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 第七屆監事(shi)會第十九次決議公(gong)告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告

2022.11.11

通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于 2022 年度(du)以簡易程(cheng)序 向特定對(dui)象發行(xing)股票 方案論(lun)證(zheng)分析報告

關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告

2022.11.11

通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于第一期員工(gong)持股計劃非交易過戶完(wan)成的公告(gao)

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見

2022.11.11

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi)(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)三(san)十三(san)次會議相關事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前認可意見

關于前次募集資金使用情況的報告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于前次募集資金(jin)使用情(qing)況的報告(gao)

第七屆董事會第三十三次會議決議公告

2022.11.11

通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 第七屆董事會第三十三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2022.11.11

通(tong)源石油科技集團股份有限公司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第三十(shi)三次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見(jian)

會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告

2022.11.11

關于通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司會計(ji)師事務所關于公司截至(zhi)2022年(nian)9月30日止前次募(mu)集資金使(shi)用情況的鑒證(zheng)報告

本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告

2022.11.11

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)本次以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票不存在直(zhi)接或(huo)通 過(guo)利益相關(guan)方向參與認購的投資者提供財務資助或(huo)補償(chang)的 公告

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2022.11.10

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于歸還暫時補(bu)充流動資金的閑置募集資金的公(gong)告

關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.11.02

通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)(si) 關于(yu)公司(si)(si)董事(shi)股份(fen)減(jian)持計劃時間過半(ban)的進展公告

關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告

2022.11.02

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于回(hui)購(gou)公司股(gu)份實施完(wan)成(cheng)暨股(gu)份變動的公告

2022年第三季度報告披露提示性公告

2022.10.28

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2022 年第三季度(du)報(bao)告(gao)披露提(ti)示(shi)性(xing)公告(gao)

2022年三季度報告

2022.10.28

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2022 年第(di)三季(ji)度報告(gao)

2022年第二次臨時股東大會決議公告

2022.10.26

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書

2022.10.26

上海市錦天(tian)城（西安）律(lv)師(shi)事務所關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有限公司2022年第(di)二次(ci)臨時股東大會法律(lv)意見(jian)書

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2022.10.19

通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于對(dui)深(shen)圳證券交易所(suo)關注函的回復公告

通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告

2022.10.17

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)三十一次會議決議公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

2022.10.17

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司獨立(li)(li)董事 關于第七(qi)屆(jie)董事會第三十一(yi)次會議相關事項(xiang)的 獨立(li)(li)意見

關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告

2022.10.14

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 關于參股子公司業績(ji)承(cheng)諾未完成(cheng)事(shi)項的進展公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.10.13

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于回(hui)購公(gong)司股份的(de)進(jin)展(zhan)公(gong)告

通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆(jie)董事會第三十次會議決(jue)議公告(gao)

通源石油第一期員工持股計劃（草案）

2022.10.01

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第一期員工持股計劃(hua) （草案）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見

2022.10.01

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司獨立董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的 獨立意(yi)見

董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司(si) 董事會關(guan)于公司(si)第(di)一期員工持股計劃（草案）合規(gui)性說明

監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見

2022.10.01

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 監事會(hui)關于第一期員工持股計劃相關事項(xiang)的核(he)查意見

通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告

2022.10.01

通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆監事會第十(shi)七次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

通源石油第一期員工持股計劃管理辦法

2022.10.01

通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 第一期(qi)員工持股計劃管理(li)辦法(fa)

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書

2022.10.01

北京雍(yong)行律(lv)師事(shi)務所(suo)關(guan)于通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)第(di)一期(qi)員(yuan)工持股計(ji)劃之(zhi)法(fa)律(lv)意見書

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

2022.10.01

通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于召(zhao)開 2022 年第二次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會的通(tong)知

通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要

2022.10.01

通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司 第一期員工持(chi)股(gu)(gu)計劃 （草案(an)）摘要(yao)

通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告

2022.09.14

通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si) 第(di)七屆(jie)董事會第(di)二十(shi)九(jiu)次(ci)會議決議公告

關于限售股份上市流通提示性公告

2022.09.08

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公司 關于限(xian)(xian)售(shou)股份上市流通提示性公告

聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見

2022.09.08

聯儲證券有限責任公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2021 年以簡易(yi)程序 向特定對象發行股票限售股解禁(jin)的核查(cha)意見

關于公司及子公司獲得政府補助的公告

2022.09.06

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)及子公(gong)(gong)司(si)獲得政府補助的公(gong)(gong)告(gao)

關于回購公司股份的進展公告

2022.09.06

通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 關于回購公(gong)(gong)司股份的進展(zhan)公(gong)(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

2022.08.27

通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關(guan)于(yu)第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)二十八次(ci)會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的 獨(du)立意見

董事會決議公告

2022.08.27

通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 第七屆(jie)董事會第二十(shi)八次會議決議公(gong)告(gao)

聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告

2022.08.27

聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 2022年(nian)半年(nian)度跟蹤報告

2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2022.08.27

通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 2022 年半年度報告及其摘要披(pi)露提示(shi)性(xing)公告

2022年半年度報告摘要

2022.08.27

2022年半(ban)年度(du)報告摘要(yao)

監事會決議公告

2022.08.27

通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 第七屆監(jian)事會(hui)(hui)第十六(liu)次會(hui)(hui)議決議公(gong)告

董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告

2022.08.27

通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司董事會  關于募集(ji)資金 2022 年(nian)半年(nian)度存(cun)放與使用(yong)情況的專項報(bao)告

非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

2022.08.27

上市公(gong)司2022年(nian)半年(nian)度非(fei)經(jing)營性資金占用(yong)及其他關聯資金往(wang)來情況(kuang)匯總表

2022 年半年度報告

2022.08.27

通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2022 年半年度報告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2022.08.11

通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司關于(yu)控股(gu)股(gu)東部(bu)分股(gu)票(piao)解除質押的公告(gao)

關于回購公司股份的進展公告

2022.08.01

通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于回(hui)購(gou)公(gong)司股份的進展公(gong)告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2022.07.12

通源石油科技集團股份有限公司(si)(si) 關于(yu)公司(si)(si)董事(shi)股份減持計劃期(qi)限屆(jie)滿及(ji)未(wei)來減持計劃的 預披露(lu)公告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2022.07.12

通源石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于使用部(bu)分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告(gao)

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版

2022.07.12

聯儲(chu)證(zheng)券關于公司使用閑(xian)置募集資金(jin)暫時補充流動資金(jin)的核查(cha)意見-簽(qian)章版

通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告

2022.07.12

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)十五(wu)次會(hui)議決議公告

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告

2022.07.12

通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 第七屆(jie)董事會第二十(shi)七次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見

2022.07.12

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司獨立(li)董事 關(guan)于第(di)七屆董事會第(di)二(er)十七次會議相關(guan)事項的 獨立(li)意(yi)見

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告

2022.07.06

通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關于深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)年報問詢函回復(fu)的更正公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.07.04

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關于回購公(gong)(gong)司股份的(de)進展公(gong)(gong)告(gao)

關于首次回購公司股份的公告

2022.06.17

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于首次回購公司股份(fen)的公告

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2022.06.10

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于深圳證券交易所年(nian)報問詢函(han)回復(fu)的公告

一龍恒業2021年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業2021年(nian)度審計報告

一龍恒業2020年評估報告

2022.06.10

一龍恒業2020年評(ping)估報告(gao)

一龍恒業2020年度審計報告

2022.06.10

一龍(long)恒(heng)業2020年度審計(ji)報告

一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告

2022.06.10

一龍恒業(ye)(ye)業(ye)(ye)績承諾(nuo)完(wan)成情況的專項審核報告(gao)

會計師關于年報問詢函的回復

2022.06.10

中審亞太會(hui)計事務所（特殊普通合伙）關(guan)于對(dui)通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)的年報問詢(xun)函的回復

通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見

2022.06.10

通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司獨立董(dong)事 關于(yu)深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所《年(nian)報問(wen)詢函》相關事項的 核查(cha)意見

關于回購公司股份的進展公告

2022.06.02

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)回購公司股份(fen)的進展公告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.05.30

通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于控(kong)股(gu)子公司(si)對外投資(zi)設立合資(zi)公司(si)的進展(zhan)公告(gao)

關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書

2022.05.20

上海市(shi)錦天城(cheng)（西(xi)安）律師(shi)事務(wu)所關(guan)于通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)2021年年度股東大會法律意見書(shu)

2021年年度股東大會決議公告

2022.05.20

通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si) 2021 年年度股(gu)(gu)東大(da)會決(jue)議公告

關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告

2022.05.19

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于回(hui)購股份事項前(qian)十名(ming)股東及前(qian)十名(ming)無限售條件股東持股情 況的(de)公(gong)告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告

2022.05.19

通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si) 關于控股(gu)子公司(si)(si)對(dui)外投資設立合(he)資公司(si)(si)的公告(gao)

通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告

2022.05.19

通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 第七(qi)屆監(jian)事會(hui)第十四次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

2022.05.19

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司獨立董(dong)事 關(guan)于(yu)第七屆董(dong)事會(hui)第二十六(liu)次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事項(xiang)的  獨立意見(jian)

回購報告書

2022.05.19

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 回購報告書

通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告

2022.05.19

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆董事會第二十(shi)六次(ci)會議(yi)決議(yi)公告

關于回購公司股份方案的公告

2022.05.19

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于(yu)回購(gou)公司股份方案的公告

聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告

2022.05.12

聯儲證券(quan)有限責任公司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 2021年度跟蹤(zong)報(bao)告

關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告

2022.05.06

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于參加(jia)“2022 年(nian)陜西轄區上(shang)市公司投資者(zhe)集(ji)體接待日(ri)暨 2021 年(nian)度業績說明會”的公告

關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告

2022.05.06

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示(shi)范項目的進展公(gong)告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf

2022.05.05

上海市錦天(tian)城(cheng)（西安）律師(shi)事(shi)務(wu)所關于通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司2022 年第(di)一(yi)次(ci)臨時股(gu)東大會的(de)法(fa)律意見書pdf

2022年第一次臨時股東大會決議公告

2022.05.05

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年第一(yi)次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)決議公(gong)告

2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告

2022.04.28

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公司2021年度營業收入扣除事(shi)項(xiang)的專項(xiang)審核報告

2022年第一季度報告披露提示性公告

2022.04.28

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年第一季(ji)度(du)報告披露提示性(xing)公告

2021年度報告及摘要披露提示性公告

2022.04.28

通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2021 年度報告及(ji)摘要披露提(ti)示性(xing)公(gong)告

內部控制鑒證報告

2022.04.28

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 內部控(kong)制鑒證(zheng)報告(gao)

2021年年度報告摘要

2022.04.28

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2021 年(nian)年(nian)度報告摘要

關于購買董監高責任險的公告

2022.04.28

通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 關于(yu)購買董監高責任險的(de)公告

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2022.04.28

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司監事會 關于公司《2021年(nian)度(du)內部控制(zhi)自我評(ping)價報(bao)告》的意見

監事會決議公告

2022.04.28

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 第(di)七屆(jie)監事會(hui)第(di)十三(san)次會(hui)議決議公告

關于續聘2022年度審計機構的公告

2022.04.28

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于續聘 2022 年度審計機(ji)構的公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

2022.04.28

通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司獨立董事(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)會第二十五次會議(yi)相關事(shi)項的獨立意見

2021年年度報告

2022.04.28

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年年度報告

董事會決議公告

2022.04.27

通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第七(qi)屆董事(shi)會第二十(shi)五次會議決(jue)議公告

2022年一季度報告

2022.04.27

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年第一季度報(bao)告

關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2022.04.27

通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于 2021 年計(ji)提存貨減(jian)值準備及核銷壞賬的(de)公告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2022.04.27

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象 發行股票的公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2022.04.27

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于未彌補虧(kui)損達到(dao)實(shi)收(shou)股本總(zong)額三分之(zhi)一(yi)的(de)公告

關于召開2021年年度股東大會的通知

2022.04.27

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于(yu)召開 2021 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會的通知(zhi)

2021年度獨立董事述職報告-梅慎實

2022.04.27

通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 2021 年度獨立董(dong)事述職報(bao)告 （梅慎實）

2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2022.04.27

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2021 年度獨立(li)董事述職報告 （趙麗紅）

非經營性資金占用專項審核報告

2022.04.27

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 非(fei)經營(ying)性(xing)資金占用專(zhuan)項審核報告

2021年年度審計報告

2022.04.27

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 2021 年度財務報表審計

2021年度監事會工作報告

2022.04.27

通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2021 年度監(jian)事會工作(zuo)報告

聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見

2022.04.27

聯儲證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2021年度內(nei)部(bu)控制評價報告(gao)的核查意見

聯儲證券關于關注函的核查意見

2022.04.22

聯(lian)儲證(zheng)券有限責任公司 關于深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)《關于對(dui)通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限 公司的關注函》相(xiang)關事項之核查(cha)意見

通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見

2022.04.22

通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司獨立董事 關(guan)于(yu)深圳證券交易所《關(guan)注(zhu)函》相關(guan)事項的 獨立意(yi)見

關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告

2022.04.22

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于 2022 年第(di)一次臨時股東大(da)會(hui)取消部分議(yi)案(an)暨股東大(da)會(hui)補 充通(tong)知并(bing)致(zhi)歉的公(gong)告

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

2022.04.22

通源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司 第七屆董事會第二十四次(ci)會議(yi)決議(yi)公告

關于深圳證券交易所關注函回復的公告

2022.04.22

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于深圳證券交(jiao)易所(suo)關(guan)注函回復的公告

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2022.04.20

通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于對深圳證券交易(yi)所關(guan)注函延(yan)期回(hui)復的(de)公告

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

2022.04.15

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第二十三次會(hui)議決(jue)議公(gong)告

公司章程

2022.04.15

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 章(zhang) 程

對外投資制度

2022.04.15

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 對(dui)外投(tou)資制度

董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度

2022.04.15

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 董事、監事和高級(ji)管(guan)理(li)人員持有本公司股(gu)份(fen)及其變動管(guan)理(li)制度

對外擔保制度

2022.04.15

通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 對外擔保管理制度

公司章程修正案

2022.04.15

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 章程(cheng)修正案

監事會議事規則

2022.04.15

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 監事會議事規則

關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告

2022.04.15

通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于簽(qian)署《股權(quan)補償及業(ye)績承(cheng)諾變更協議》的公告

股東大會議事規則

2022.04.15

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 股東大會(hui)議事(shi)規(gui)則

重大信息內部報告和保密制度

2022.04.15

通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司 重大信息(xi)內部報(bao)告和(he)保(bao)密制度

關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

2022.04.15

通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于使用(yong)閑置募(mu)集(ji)資金進(jin)行現金管理的公(gong)告(gao)

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

2022.04.15

通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于召(zhao)開 2022 年(nian)第一次臨時股(gu)東大會的通(tong)知

聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見

2022.04.15

聯儲(chu)證(zheng)券有限責任公司(si) 關于通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)使用閑置募集資金(jin)進 行現(xian)金(jin)管理的(de)核查意(yi)見

董事會議事規則

2022.04.15

通源石油科技集團股份(fen)有限公司 董事(shi)會議事(shi)規則(ze)

關聯交易管理辦法

2022.04.14

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關聯交易管理制度

信息披露管理辦法

2022.04.14

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 信息披露管理制度

第七屆監事會第十二次會議決議公告

2022.04.14

通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 第(di)七屆監事會第(di)十二次決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

2022.04.14

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨立董事 關(guan)于第六屆董事會第二十三次會議相關(guan)事項的 獨立意見(jian)

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.04.13

通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事、高級(ji)管(guan)理人員股(gu)(gu)份減(jian)持計劃時(shi)間過半的 進展(zhan)公(gong)告

關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告

2022.03.09

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公司 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東簽署《股(gu)(gu)東表決權委托之解(jie)除協議》公告

關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于持股 5%以(yi)上股東權益(yi)變動的提(ti)示性公(gong)告

關于控股股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)控股股東權益(yi)變(bian)動的(de)提示(shi)性(xing)公(gong)告

簡式權益變動報告書（二）

2022.03.09

通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 簡式權益變動報告(gao)書

簡式權益變動報告書（一）

2022.03.09

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 簡式(shi)權益變動(dong)報(bao)告(gao)書

驗資報告

2022.03.09

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司驗資報(bao)告

聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告

2022.03.09

聯儲證(zheng)券有限(xian)責任(ren)公司 關于通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對(dui)象發行(xing)股票 發行(xing)過(guo)程(cheng)和認購對(dui)象合規性的(de)報告

律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見

2022.03.09

北京雍行律(lv)(lv)師事務所 關(guan)于(yu)通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易(yi)程(cheng)序向特定對(dui)象(xiang)(xiang)發行股(gu)票 發行過程(cheng)和認(ren)購對(dui)象(xiang)(xiang)合(he)規(gui)性的 法(fa)律(lv)(lv)意見書

上市保薦書

2022.03.09

聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 2021 年創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行股票 之 上市保薦書

上市公告書

2022.03.09

通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 2021 年(nian)創業板(ban)以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股票 之 上市公告書

關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董(dong)事(shi)、監事(shi)和(he)高級管理人員(yuan)持股情(qing)況變動的公(gong)告

以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書

2022.03.09

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 以簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發(fa)行(xing)股(gu)票 之 發(fa)行(xing)情(qing)況報告(gao)書(shu)

關于公司董事減持股份數量過半的進展公告

2022.03.04

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于公司(si)董事減持(chi)股份數量過半的進展公告

關于公司股價異動公告

2022.03.04

通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司股(gu)價異動公(gong)(gong)告(gao)

關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告

2022.03.04

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東之一致行(xing)動人(ren)減持公(gong)(gong)司(si)股(gu)份超過 1%的  公(gong)(gong)告

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2022.03.04

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)簽訂(ding)募集資(zi)金(jin)三方監管協(xie)議的(de)公(gong)告(gao)

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）

2022.02.14

通源石油科技集團股份有(you)限公司2021年創(chuang)業板以(yi)簡易程序向特定對象發行股票(piao)募集說明書(shu)（注冊(ce)稿）

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告

2022.02.11

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)關(guan)于以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象(xiang)發行股(gu)票申請(qing)獲得中(zhong)國證監會注冊批(pi)復的公(gong)告

2021年度業績預告

2022.01.29

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2021 年度業(ye)績(ji)預告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.01.28

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關(guan)于(yu)公司對外投資設立合(he)資公司的(de)進展公告

第七屆董事會第二十二次會議決議公告

2022.01.24

通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 第七屆董(dong)事會第二(er)十二(er)次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

2022.01.24

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司獨立董事(shi) 關于第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)二十(shi)二次會議相(xiang)關事(shi)項的 獨立意見(jian)

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.01.24

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 關于(yu)對外投(tou)資設立合資公司(si)的公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.24

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關(guan)于為參股(gu)公司申(shen)請(qing)金融機構(gou)綜(zong)合授信提供擔保的公告

關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告

2022.01.18

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于與庫車(che)市人民政(zheng)府簽(qian)署投(tou)資合作協議的公(gong)告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 2021年創業板(ban)以簡易程序向特定對象發行股票募(mu)集(ji)說明書（申報稿）

法律意見書

2022.01.18

北京雍行(xing)律師事務所 關于通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司（創業(ye)板） 以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行(xing)股票(piao)的 法律意見書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2022.01.18

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司最近一年的(de)財務(wu)報告及其審計報告以(yi)及最近一期的(de)財務(wu)報告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書

2022.01.18

聯儲證券有(you)限責任公司(si) 關于通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司(si) 2021 年創(chuang)業板以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票 之 發行保薦(jian)書

關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2022.01.18

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 關于以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行(xing)股票申請獲得(de)深圳(zhen)證券交易 所受理的(de)公(gong)(gong)告

2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書

2022.01.18

聯儲(chu)證券(quan)有(you)(you)限責任公司(si) 關于(yu)通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si) 2021 年(nian)創業(ye)板以(yi)簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票 之 上市保薦書

關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2022.01.18

通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)為全資子公司申請金(jin)融機(ji)構綜合授信提供(gong)擔保的公告

第七屆董事會第二十一次會議決議公告

2022.01.18

關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告

2022.01.18

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于對部(bu)分全資子公司進(jin)行股權劃轉(zhuan)的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)二(er)十一次會議相關事(shi)項的 獨立(li)意見

1-1 募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司1-1 募集說明(ming)書（申報(bao)稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2022.01.18

關于通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發行股票 之(zhi) 上市保(bao)薦書

3-1 證券發行保薦書（申報稿）

2022.01.18

聯(lian)儲證券有限責任公司 關于通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 2021 年創(chuang)業板(ban)以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票 之 發行(xing)保(bao)薦書

6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2022.01.18

通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司6-1 發行人最(zui)(zui)近一年的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)及其審計報(bao)(bao)告(gao)以及最(zui)(zui)近一期的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)（最(zui)(zui)近一期的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送最(zui)(zui)近公(gong)告(gao)的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)稿）

4-1 法律意見書（申報稿）

2022.01.18

北京雍行律師事務(wu)所(suo) 關(guan)于(yu)通源石油(you)科技集團股份有限公司（創業板） 以簡易程序向特(te)定對象發行股票的(de) 法律意見書

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.01.08

通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于變更簽字(zi)注(zhu)冊(ce)會計師的(de)公(gong)告

關于董事辭職的公告

2022.01.04

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于董事(shi)辭職的公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

2021.12.30

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司獨立(li)董(dong)事 關于(yu)第(di)七屆董(dong)事會第(di)二(er)十次(ci)會議相關事項的(de) 獨立(li)意見

董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告

2021.12.30

通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 董事會關于前次募集(ji)資金存放及實際使用情況(kuang)的報告

非經常性損益的專項審核報告

2021.12.30

關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)非經常性(xing)損益的專項審核(he)報告

內部控制鑒證報告

2021.12.30

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司內部控(kong)制鑒證報告

關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2021.12.30

通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象發行股票預案修訂說明的公告

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

2021.12.30

2021年(nian)以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）

前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）

2021.12.30

前次募集資金存放和實際使(shi)用情況的鑒證報告(gao)（修訂稿）

關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告

2021.12.30

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 關于(yu)變(bian)更(geng)持續督導(dao)保(bao)薦(jian)機構及(ji)保(bao)薦(jian)代表人的公告

關于內部控制有關事項的說明

2021.12.30

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于內(nei)部(bu)控制有關事項(xiang)的說(shuo)明(ming)

第七屆董事會第二十次會議決議公告

2021.12.30

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 第七屆董事(shi)會第二十次會議(yi)決議(yi)公告

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股票募集資(zi)金使用 可行(xing)性分析(xi)報(bao)告（修訂(ding)稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fa)行股票方(fang)案論證分析 報告（修訂稿(gao)）

關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告

2021.12.30

通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu) 2021 年以簡易(yi)程序(xu)向特定對象發(fa)行股票攤薄即期回(hui)報(bao) 的風險提示及填補回(hui)報(bao)措(cuo)施和相關主體承諾（修訂稿）的 公告

第七屆監事會第十一次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第七(qi)屆監事會第十一次決議公(gong)告

法律意見書

2021.12.29

北京雍行(xing)律師事(shi)務所關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)2021 年(nian)第二次(ci)臨時股東大會的(de)法律意見書

2021年第二次臨時股東大會決議公告

2021.12.29

通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司2021 年(nian)第二次(ci)臨時股東大會決議公告(gao)

關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2021.12.29

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東進行股(gu)票質押式(shi)回購(gou)交(jiao)易的公(gong)告

關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知

2021.12.23

通源石油科技集團股份有限公司關于 2021 年第二次臨時股東大會(hui)變(bian)更股東大會(hui)現(xian)場會(hui)議地點及聯系方式(shi)的通知

關于股東減持股份結果情況補充說明的公告

2021.12.21

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司關于股東減持股份結(jie)果情況補(bu)充說明的公告(gao)

關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告

2021.12.20

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)持(chi)(chi)股(gu) 5%以上(shang)的(de)股(gu)東減(jian)持(chi)(chi)公司股(gu)份超過 1%的(de)公告(gao)

第七屆監事會第十次會議決議公告

2021.12.17

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司第七屆監(jian)事會第十次會議(yi)決(jue)議(yi)公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.12.17

通源石油科技(ji)集團股份有限公司關于公司董事(shi)股份減持計(ji)劃期限屆滿(man)及未來減持計(ji)劃的預披露公告

北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告

2021.12.17

通(tong)源石油科技(ji)(ji)集團股(gu)份有限公司北京大德廣源石油技(ji)(ji)術服務有限公司審計報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告

2021.12.17

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司北(bei)京大德(de)廣(guang)源(yuan)石油(you)技術服(fu)務(wu)有限公(gong)(gong)司評估(gu)報告(gao)

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明

2021.12.17

通源石油科技集團股(gu)份有限公司北京大(da)德廣源石油技術服(fu)務(wu)有限公司評(ping)估說(shuo)明(ming)

第七屆董事會第十九次會議決議公告

2021.12.16

通源石油科技集團股份有限公司(si)第七屆董(dong)事會(hui)第十(shi)九次(ci)會(hui)議決(jue)議公告

關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2021.12.16

通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于增加 2021 年(nian)第(di)二次(ci)臨(lin)時(shi)股東大會臨(lin)時(shi)提案暨召開股東大 會的(de)補(bu)充通(tong)(tong)知的(de)公(gong)告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

2021.12.16

通源石油科技集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第十九(jiu)次(ci)會(hui)議相關事(shi)項的 事(shi)前認可意見

獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見

2021.12.16

通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第十(shi)九(jiu)次會(hui)(hui)議相關事(shi)項的 獨立意見

關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告

2021.12.16

通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司關于對控股子公司增資暨關聯交易(yi)的(de)公告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告

2021.12.13

通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票方案(an)論證分析 報(bao)告

第七屆董事會第十八次會議決議公告

2021.12.13

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)十八次(ci)會議決議公告

第七屆監事會第九次會議決議公告

2021.12.13

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監事會第九次會議決議公(gong)告

2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案

2021.12.13

通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司2021年(nian)以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票預案

董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告

2021.12.13

通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 董(dong)事會關于前(qian)次募集(ji)資金存放與實際使(shi)用情況的報(bao)告

公司章程（2021年12月）

2021.12.13

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司章程（2021年12月）

公司章程修正案

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司(si)章程(cheng)修正案

未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）

2021.12.13

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司未來三年股(gu)東(dong)回報規劃（2021-2023 年）

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票募集資金使用(yong) 可行性分析報告(gao)

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告

2021.12.13

通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票預案的提(ti)示(shi)性 公告(gao)

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2021.12.13

通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 關于 2021 年以簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票攤(tan)薄(bo)即期回報 的(de)風險提示及填補回報措施和相關主體(ti)承諾(nuo)的(de)公告

關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告

2021.12.13

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)關于(yu)最近五(wu)年(nian)被證券(quan)監(jian)管部門(men)和交(jiao)易所處罰(fa)或采取(qu)監(jian)管措施情況的公告

關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知

2021.12.13

通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司關于召(zhao)開(kai) 2021 年第(di)二次臨(lin)時股(gu)東(dong)大(da)會的(de)通(tong)知

獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

2021.12.13

通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司獨立董(dong)事關于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十八(ba)次(ci)會(hui)議相關事項(xiang)的獨立意見

會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告

2021.12.13

通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)會(hui)計師關于(yu)公司(si)前次(ci)募集資(zi)金存放及實際使用情況的鑒證報告(gao)

通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告

2021.12.03

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司第(di)(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)十七次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告

關于開展融資租賃業務的公告

2021.12.03

通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)關于開展融資(zi)租賃業務(wu)的公(gong)(gong)告

關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

2021.11.19

通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司關于持股 5%以(yi)上股東股份(fen)減(jian)持計劃的預披露公告

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.11.19

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司關于控(kong)股股東部分(fen)股票解除質(zhi)押的公告

2021年度第一次臨時股東大會決議公告

2021.11.11

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司2021 年第(di)一次臨時股東大會決議(yi)公(gong)告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書

2021.11.11

上海市錦天城（西安）律師(shi)事(shi)務所關于通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司2021 年第一次臨時(shi)股東大會的法律意見書

關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告

2021.11.08

通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司關于參股子公(gong)司 2020 年度(du)業績(ji)承諾未(wei)完成的(de)提示性公(gong)告

2021年第三季度報告

2021.11.01

通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司2021 年第三(san)季度報告

2021年第三季度報告披露提示性公告

2021.11.01

通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司2021 年(nian)第三(san)季度(du)報告(gao)披露提(ti)示性公(gong)告(gao)

關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)關于選舉(ju)公(gong)司(si)副董(dong)事長暨董(dong)事會秘書變更(geng)的公(gong)告

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

2021.10.26

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司關于召開 2021 年第一(yi)次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)的通知(zhi)

通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告

2021.10.26

通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司第七(qi)屆董事會(hui)第十(shi)五次會(hui)議(yi)決議(yi)公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

2021.10.26

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司獨立董事關(guan)于(yu)第七屆(jie)董事會(hui)第十五次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事項的獨立意見

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見

2021.10.26

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司獨立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會第十五次(ci)會議相關事(shi)項(xiang)的事(shi)前認可(ke)意見(jian)

通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告

2021.10.26

通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)七(qi)屆監(jian)事會第(di)七(qi)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

關于擬變更會計師事務所的公告

2021.10.26

通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司關于擬變(bian)更會計師(shi)事務所的公(gong)告

2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2021.10.18

通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司關(guan)于部分(fen)已授予但尚未解鎖的限制性(xing)股(gu)票回(hui)購(gou)注銷(xiao)完成(cheng)的公(gong)告(gao)

關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.09.26

通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)關于控股股東部分股票(piao)解除質押的(de)公告

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.09.17

通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)董事、高級管理人員(yuan)股份(fen)減持計劃時間過半的進(jin)展公(gong)(gong)(gong)告

通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告

2021.09.16

中信證券股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 2021 年半(ban)年度持續督導跟蹤報告(gao)

通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見

2021.08.27

通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司獨立董事關(guan)于(yu)相關(guan)事項的獨立意見

2021年半年度報告

2021.08.27

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)2021 年(nian)半年(nian)度報告(gao)

2021年半年度報告及摘要披露提示性公告

2021.08.27

通源石油科技集團股份有限公司2021 年(nian)半(ban)年(nian)度報告及摘要(yao)披露提示性公告

2021年半年度報告摘要

2021.08.27

通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2021 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)摘要

通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告

2021.08.18

通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司第七屆(jie)董事會(hui)第十三次會(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.08.18

通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)關于為參股(gu)(gu)公司(si)申請金融機構綜合授信提供反(fan)擔(dan)保的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

2021.08.18

通源石油科技集團股份有限公司(si)獨(du)立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會第十三(san)次會議相關事(shi)項的獨(du)立意見

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.08.03

通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人關于減持公(gong)司股(gu)份(fen)超過(guo) 1%的公(gong)告

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告

2021.07.26

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)控股股東部分股票解(jie)除質押的公告

通源石油科技集團股份有限公司 更正公告

2021.07.22

通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2021 年 7 月 20日在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布(bu)了(le)《關于高級管理人員辭(ci)職的公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司工作(zuo)人員疏忽，致使該等公(gong)(gong)告中存在(zai)個別錯誤，現對(dui)上(shang)述(shu)公(gong)(gong)告中披(pi)露的相關內容更正如下

通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告

2021.07.21

通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）董事會(hui)于 2020 年 7 月(yue)20 日(ri)收到(dao)張(zhang)百(bai)雙先生的辭職(zhi)申請(qing)

關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告

2021.07.21

通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司關于全資子公(gong)司對外(wai)投資設立控(kong)股(gu)(gu)公(gong)司并完成(cheng)工商登記的公(gong)告(gao)

簡式權益變動報告書

2021.07.19

通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司簡式(shi)權益(yi)變(bian)動報告書

2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告

2021.07.19

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司2021-054 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東權益變動的提示性公告

2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告

2021.07.15

通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)2021-053 關于公(gong)司(si)控股股東股份質押變動的(de)公(gong)告(gao)

2020年度股東大會決議公告

2021.07.01

通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司2020年(nian)度(du)股東大會決議公(gong)(gong)告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書

2021.07.01

根據《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司法(fa)》(以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)司法(fa)》)、《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)證券法(fa)》(以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)《證券法(fa)》)、《上市(shi)公(gong)司股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)則(2016年修訂)》(下(xia)(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)《股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)則》)等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)其他規(gui)范性文件以及《通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司章程(cheng)》（下(xia)(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)司章程(cheng)》）的有關規(gui)定，上海市(shi)錦天城（西(xi)安）律(lv)師事務所(下(xia)(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)(ben)所”)接受通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(下(xia)(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)司”)委(wei)托，指(zhi)派律(lv)師出席了公(gong)司2020年年度股(gu)東(dong)大(da)會(下(xia)(xia)(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會”)，并就本(ben)(ben)(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會的有關事宜出具(ju)本(ben)(ben)(ben)法(fa)律(lv)意見(jian)書。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2021.07.01

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2021年4月23日和2021年6月29日分別召(zhao)開第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)和2020年度股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)回(hui)購注銷部(bu)分限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)的(de)(de)議(yi)案》，同意公司回(hui)購注銷部(bu)分激勵對象已獲授但尚(shang)未解鎖的(de)(de)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)共682,500股(gu)(gu)，《關(guan)于(yu)回(hui)購注銷部(bu)分已授予但尚(shang)未解鎖的(de)(de)限(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)的(de)(de)公告》詳見中國證監會(hui)指(zhi)定創業板信息披露(lu)網站巨(ju)潮資訊網。

通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告

2021.06.28

通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事會第十(shi)二次會議(yi)于(yu)2021年6月(yue)25日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年6月(yue)22日以(yi)專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體(ti)董(dong)(dong)事。會議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會議(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規(gui)定。經與會董(dong)(dong)事表決審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.06.28

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)石(shi)油鉆采工(gong)具(ju)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)”）因經(jing)營需要，擬向中國銀行(xing)股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)分(fen)行(xing)申請人民(min)幣(bi)600萬元的綜合授(shou)信(xin)額度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述綜合授(shou)信(xin)額度提供連帶責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額為不超(chao)過600萬元，期(qi)限(xian)(xian)24個月。本(ben)次借款為到(dao)期(qi)續(xu)借。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)主要經(jing)營股(gu)東張(zhang)繼剛為本(ben)次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持有(you)(you)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)股(gu)權比例對(dui)應權益金額向公(gong)(gong)司(si)(si)提供反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)提供的連帶責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一致(zhi)。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

2021.06.28

根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)(di)(di)十二次會議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：

關于召開2020年度股東大會通知的更正公告

2021.06.28

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月8日(ri)在巨潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關(guan)于召開2020年度(du)股東大會的(de)通(tong)知》。因公司工作人員(yuan)疏忽，致使該(gai)等(deng)公告中存在個別錯誤，現對(dui)上述(shu)公告中披露的(de)相關(guan)內容更正如(ru)下：

關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告

2021.06.16

通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)6月10日收到深圳(zhen)證券交易所下(xia)發(fa)的《關(guan)(guan)于對(dui)(dui)通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)的關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創業板關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第(di)252號(hao)）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)”）。公(gong)司(si)接到關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)后，及時組織相關(guan)(guan)人員(yuan)對(dui)(dui)關(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)(han)提出的有關(guan)(guan)問題進行(xing)了認真的核查，現將(jiang)有關(guan)(guan)情況回復公(gong)告如(ru)下(xia)：

關于召開2020年度股東大會的通知

2021.06.08

通源石油科技(ji)集團股份有限公司關于召開2020年度(du)股東大會的通知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

2021.06.08

根據《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)公司(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上市(shi)公司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程(cheng)》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨立判斷的相關(guan)(guan)立場，現就公司(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第十一次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如(ru)下獨立意見：

公司章程修正案

2021.06.08

根據《中(zhong)(zhong)華(hua)(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《中(zhong)(zhong)華(hua)(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)證(zheng)券(quan)發(fa)行上(shang)市(shi)審核規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則（2020 年(nian)修訂(ding)）》等法律法規(gui)的有關規(gui)定，結合(he)公(gong)(gong)(gong)司(si)實際(ji)情況(kuang)，擬對《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》相關條款進行修訂(ding),并提(ti)請股東大會(hui)授權董(dong)事(shi)會(hui)辦理章程(cheng)修訂(ding)后的工商變更(geng)事(shi)宜，現(xian)對公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)修正如下：

公司章程（2021年6月）

2021.06.08

1通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司章程

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.06.08

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北(bei)京(jing)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工(gong)程技術有(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”）因(yin)經(jing)營(ying)需要，擬向北(bei)京(jing)銀行股(gu)份有(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)雙榆(yu)樹支(zhi)行申(shen)請(qing)2000萬元綜合授信(xin)，期(qi)限(xian)(xian)12個月。委托北(bei)京(jing)中關村科(ke)技融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)對(dui)(dui)前述業(ye)(ye)(ye)務提(ti)供保(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)。本次借款為到期(qi)續借。公(gong)司(si)對(dui)(dui)前述2000萬元額度提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，期(qi)限(xian)(xian)與綜合授信(xin)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。上述反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事項均由一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)主要經(jing)營(ying)股(gu)東(dong)丁福慶(qing)、秦忠利(li)向公(gong)司(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連帶(dai)(dai)責(ze)任(ren)；股(gu)東(dong)呂蘭(lan)順同意以(yi)其持有(you)(you)(you)(you)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)所持的股(gu)權比(bi)例對(dui)(dui)應權益金額為限(xian)(xian)承擔(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)責(ze)任(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)為一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供的連帶(dai)(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2021.06.08

通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu)(yu)2021年(nian)6月7日召開的第七屆董事會(hui)第十一次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過《關于(yu)(yu)未彌(mi)補虧損達(da)到實(shi)收股本總額三(san)分之一的議(yi)(yi)案(an)》，該(gai)議(yi)(yi)案(an)尚需提交公司股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)。具體情況如下(xia)：

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告

2021.06.08

根據《創業板(ban)(ban)上市公司證(zheng)券發行(xing)注(zhu)冊(ce)管理辦(ban)(ban)法（試行(xing)）》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)(ban)上市公司證(zheng)券發行(xing)上市審(shen)核規(gui)則》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)(ban)上市公司證(zheng)券發行(xing)與承(cheng)銷業務實施(shi)細(xi)則》等相關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，通(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月7日(ri)召開(kai)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十一次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)(guo)了《關(guan)(guan)于提請股東大(da)會(hui)授(shou)權董(dong)事(shi)會(hui)辦(ban)(ban)理以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行(xing)股票(piao)的(de)議(yi)案》，同意公司董(dong)事(shi)會(hui)提請股東大(da)會(hui)授(shou)權董(dong)事(shi)會(hui)向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行(xing)融(rong)資總額不超(chao)過(guo)(guo)人民幣(bi)3億元且不超(chao)過(guo)(guo)最近一年末凈資產20%的(de)股票(piao)，授(shou)權期限為(wei)2020年度股東大(da)會(hui)通(tong)(tong)過(guo)(guo)之日(ri)起至(zhi)2021年度股東大(da)會(hui)召開(kai)之日(ri)止。

關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告

2021.06.08

通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年6月7日召開(kai)第七屆董事會第十一次會議，審(shen)議通過了《關(guan)于(yu)美(mei)國控(kong)(kong)股(gu)子公(gong)(gong)司TWG回(hui)購少數(shu)股(gu)東(dong)權(quan)益的議案》。公(gong)(gong)司美(mei)國控(kong)(kong)股(gu)子公(gong)(gong)司The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下簡稱“TWG”或“買方”）擬以(yi)(yi)自有資金2,486,486美(mei)元回(hui)購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)(yi)下合(he)稱“安德森家族”或“賣方”）合(he)計所持(chi)有的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有2.45%、Donnie Anderson持(chi)有2.45%、Justin Anderson持(chi)有2.34%）的股(gu)權(quan)。本次交易完(wan)成后，TWG股(gu)東(dong)權(quan)益數(shu)量將(jiang)(jiang)從原(yuan)來(lai)的1406.1萬(wan)權(quan)益單(dan)位變更為1304.3萬(wan)權(quan)益單(dan)位，公(gong)(gong)司對(dui)TWG的持(chi)股(gu)比例將(jiang)(jiang)從原(yuan)來(lai)的89.22%增長為96.18%。

關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告

2021.06.08

通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年6月7日召開第七(qi)屆董事會(hui)(hui)第十一次(ci)會(hui)(hui)議，審議通過了《關(guan)于美國控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司TWG出售下屬子(zi)公(gong)司API股(gu)(gu)權的(de)(de)(de)議案》。公(gong)司美國控(kong)股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“TWG”或“賣方”）擬將其下屬子(zi)公(gong)司API Holdings,LLC（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“API”）的(de)(de)(de)100%股(gu)(gu)權以(yi)(yi)16,666,667.00美元(yuan)轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“ACI”或“買方”）。標的(de)(de)(de)股(gu)(gu)權轉讓完(wan)成后，ACI將持有(you)API 100%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)權，API將不(bu)再納入上市公(gong)司合(he)并報表范(fan)圍(wei)(wei)。本次(ci)交易不(bu)構(gou)成關(guan)聯交易，亦不(bu)構(gou)成重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組，無需(xu)經過有(you)關(guan)部(bu)門批(pi)準(zhun)。本次(ci)交易在公(gong)司董事會(hui)(hui)審批(pi)權限(xian)(xian)范(fan)圍(wei)(wei)內(nei)，無需(xu)提交股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)審議。現將相關(guan)事項公(gong)告如下：

通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告

2021.06.08

通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第十一次會(hui)議于2021年6月7日以現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開(kai)，會(hui)議由(you)公司(si)董事(shi)長張國桉(an)先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議通(tong)(tong)知于2021年5月31日以專人送達(da)(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)(da)全體董事(shi)。會(hui)議應到(dao)董事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)議符合(he)《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審議通(tong)(tong)過了(le)以下議案：

關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見

2021.05.28

我們收到通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)）轉來貴部(bu)《關(guan)于對通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油科技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)年報(bao)(bao)問詢函(han)》。就(jiu)貴局問詢事項(xiang)(xiang)，通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油公(gong)(gong)司(si)(si)(si)進(jin)行了回復說明，信永(yong)(yong)中(zhong)和會計(ji)師事務(wu)所（特殊普通(tong)(tong)(tong)合伙）（以(yi)(yi)下簡稱信永(yong)(yong)中(zhong)和、我所）作為通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油2020年度財務(wu)報(bao)(bao)表的(de)(de)審計(ji)機構(gou)，審核(he)了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)回復說明，并就(jiu)相(xiang)關(guan)問題進(jin)行了逐項(xiang)(xiang)落(luo)實(shi)、核(he)查(cha)。現(xian)將審核(he)問詢事項(xiang)(xiang)的(de)(de)回復上報(bao)(bao)貴部(bu)，請(qing)審核(he)。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2021.05.28

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年5月20日收(shou)到深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所下發的《關(guan)于對(dui)通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司的年報問(wen)(wen)詢函(han)》（創業板年報問(wen)(wen)詢函(han)【2021】第317 號(hao)）（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“問(wen)(wen)詢函(han)”），接到問(wen)(wen)詢函(han)后(hou)，公(gong)司及時組織(zhi)相(xiang)關(guan)人員對(dui)問(wen)(wen)詢函(han)提(ti)出的有(you)關(guan)問(wen)(wen)題進行了(le)認真(zhen)的核查，現將有(you)關(guan)情況回(hui)復公(gong)告如下：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.05.25

1、通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）董(dong)事(shi)、總(zong)裁(cai)任延(yan)(yan)忠(zhong)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)計劃(hua)期(qi)(qi)(qi)(qi)限屆滿(man)，期(qi)(qi)(qi)(qi)間共(gong)(gong)計減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.22%。截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri)(ri)(ri)，任延(yan)(yan)忠(zhong)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)持(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.80%，計劃(hua)自(zi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之日(ri)(ri)(ri)(ri)起十五(wu)個交(jiao)易日(ri)(ri)(ri)(ri)后的六個月(yue)內(nei)(nei)以(yi)集中(zhong)(zhong)競價(jia)(jia)交(jiao)易方式減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不超(chao)過(guo)(guo)1,031,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)事(shi)、董(dong)事(shi)會秘書張(zhang)志堅先(xian)(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)計劃(hua)期(qi)(qi)(qi)(qi)限屆滿(man)，期(qi)(qi)(qi)(qi)間共(gong)(gong)計減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.21%。截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)(ri)(ri)(ri)，張(zhang)志堅先(xian)(xian)(xian)生(sheng)持(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.75%，計劃(hua)自(zi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之日(ri)(ri)(ri)(ri)起十五(wu)個交(jiao)易日(ri)(ri)(ri)(ri)后的六個月(yue)內(nei)(nei)以(yi)集中(zhong)(zhong)競價(jia)(jia)交(jiao)易方式減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不超(chao)過(guo)(guo)965,000股(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副總(zong)裁(cai)張(zhang)百雙先(xian)(xian)(xian)生(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)計劃(hua)期(qi)(qi)(qi)(qi)限屆滿(man)，期(qi)(qi)(qi)(qi)間共(gong)(gong)計減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.02%。

關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告

2021.05.07

為促進(jin)上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作、健康發展，增強上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)信息透明度(du)，加強與廣大(da)投(tou)資(zi)(zi)者溝(gou)通交流(liu)，進(jin)一步提升投(tou)資(zi)(zi)者關系管理水平(ping)，中國證券監督管理委(wei)員會陜(shan)西(xi)監管局(ju)、中證中小(xiao)投(tou)資(zi)(zi)者服務中心、陜(shan)西(xi)上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)協會與深圳(zhen)市(shi)全景網絡有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)共(gong)同舉辦“2021年(nian)陜(shan)西(xi)轄區上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)投(tou)資(zi)(zi)者集體接待日暨2020年(nian)度(du)業(ye)績說明會”活動。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見

2021.04.30

中信(xin)證券股份有(you)限公司(si)關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)2020年度募集資金存(cun)放與使用情況的核查意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見

2021.04.30

中信證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)關于通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)2020年度內部控制評價報告的(de)核(he)查(cha)意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告

2021.04.30

中信證券股(gu)份(fen)有限公司(si)關于通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)2020年持續督導跟蹤(zong)報告

2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2021.04.25

2020年(nian)度募集資金(jin)年(nian)度存放與使用(yong)情況鑒(jian)證(zheng)報告(gao)

2020年年度審計報告

2021.04.25

2020年年度審計報告

2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2021.04.25

2020年度非經(jing)營性資金占用(yong)及其(qi)他關聯資金往來情況的專(zhuan)項說明

2020年年度報告

2021.04.25

本報告中如有涉及未來(lai)的計劃、業(ye)績預測等方面的內容，均不構成(cheng)本公司對(dui)任何投資者(zhe)及相(xiang)關(guan)人(ren)士的承諾，投資者(zhe)及相(xiang)關(guan)人(ren)士均應對(dui)此(ci)保持足夠(gou)的風險認識，并且(qie)應當理(li)解計劃、預測與承諾之間的差異(yi)。敬請廣(guang)大投資者(zhe)注意(yi)投資風險。

2021年第一季度報告全文

2021.04.25

公司董(dong)事(shi)會、監事(shi)會及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理(li)人(ren)員保證季度報(bao)告(gao)(gao)內容的(de)(de)真實、準確、完整(zheng)(zheng)，不存在虛假記載(zai)、誤(wu)導(dao)性陳述或者重大遺漏，并承(cheng)擔個別(bie)和連帶(dai)的(de)(de)法律責任。所有董(dong)事(shi)均已出席了審議本次季報(bao)的(de)(de)董(dong)事(shi)會會議。公司負責人(ren)張(zhang)國桉、主管會計工作負責人(ren)張(zhang)西軍(jun)及會計機構負責人(ren)(會計主管人(ren)員)舒(shu)丹聲明(ming)：保證季度報(bao)告(gao)(gao)中財務報(bao)表的(de)(de)真實、準確、完整(zheng)(zheng)。

2020年年度報告摘要

2021.04.25

2020年年度報告摘要

關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告

2021.04.25

依據《企業會計準則》及公(gong)司會計政策相關規定(ding)，通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2020年度計提資產減值(zhi)準備的(de)情況(kuang)如下：

監事會決議公告

2021.04.25

通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”) 第(di)七屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議于2021年4月23日(ri)以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召開。會(hui)議通(tong)知于2021年4月12日(ri)以電(dian)子郵件方式發出。會(hui)議應(ying)到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)議符合《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》的規定。本次會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)主席張園先生主持(chi)，經與(yu)會(hui)監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)，審議通(tong)過以下決(jue)議：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

2021.04.25

根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事工作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作為(wei)通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議相關(guan)事項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見(jian)：

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2021.04.25

根據通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2021年4月23日召(zhao)開第七屆董事(shi)會(hui)第十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)和第七屆監事(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了《關(guan)于(yu)回購注銷部(bu)分(fen)限制性(xing)股票(piao)的議(yi)(yi)(yi)案》，此事(shi)項還須(xu)提交股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)。具體如下：

董事會決議公告

2021.04.25

通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第十次會(hui)議于2021年4月(yue)23日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長(chang)張國桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)議通(tong)(tong)知于2021年4月(yue)12日以(yi)專人送達、電(dian)子郵(you)件方(fang)式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議應到董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)(jue)審議通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議案：

關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告

2021.04.25

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)一(yi)龍恒業石油(you)工(gong)程(cheng)技(ji)術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）因(yin)經營需要，擬(ni)向(xiang)中(zhong)國銀行(xing)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)分(fen)行(xing)申請4550萬元綜(zong)合(he)(he)授(shou)信，期(qi)限12個月。委托(tuo)北京(jing)中(zhong)關村(cun)科(ke)技(ji)融資(zi)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)對前述(shu)(shu)業務提供保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)司(si)對前述(shu)(shu)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)4550萬元額(e)度中(zhong)的(de)3500萬元額(e)度提供反擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，期(qi)限與(yu)綜(zong)合(he)(he)授(shou)信期(qi)限一(yi)致。上(shang)述(shu)(shu)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)事項均由一(yi)龍恒業主要經營股(gu)(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)連帶責任(ren)；股(gu)(gu)東呂(lv)蘭順同意(yi)以其持(chi)有一(yi)龍恒業所持(chi)的(de)股(gu)(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金額(e)為限承擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)責任(ren)。擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)為上(shang)述(shu)(shu)事項提供反擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)的(de)期(qi)限一(yi)致。

北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見

2021.04.25

根據(ju)本(ben)所(suo)與通(tong)源石油簽訂的《專項法(fa)(fa)(fa)(fa)律服(fu)務協議》，本(ben)所(suo)作為通(tong)源石油本(ben)次股(gu)權激(ji)勵的特(te)聘專項法(fa)(fa)(fa)(fa)律顧問，根據(ju)《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《上市規(gui)則》等法(fa)(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范(fan)性(xing)(xing)文件及《公(gong)司章程》、《股(gu)權激(ji)勵計劃》的有(you)關規(gui)定(ding)，就公(gong)司回購注(zhu)銷部(bu)分激(ji)勵對(dui)象已獲授予但尚(shang)未解鎖(suo)的限制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票（以下簡稱“本(ben)次回購注(zhu)銷”）所(suo)涉及的相關事宜出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)律意見。

關于續聘2021年度審計機構的公告

2021.04.25

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年4月23日召(zhao)開第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議和第(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議，審議通過了(le)《關于(yu)續聘(pin)審計(ji)機構(gou)的(de)議案》，同(tong)意續聘(pin)信永中和會(hui)(hui)計(ji)師事(shi)務所（特殊普(pu)通合(he)伙）為(wei)公(gong)司(si)(si)2021年度審計(ji)機構(gou)，聘(pin)期一年。本事(shi)項尚須提交公(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)審議通過，現將具體情(qing)況公(gong)告如下：

2020年度內部控制自我評價報告

2021.04.25

根據《企業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制基本規范》及其配(pei)套(tao)指引(yin)的規定和(he)其他內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制監(jian)管要求（以下(xia)(xia)簡稱“內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制規范體系”），結合(he)通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制制度和(he)評(ping)價辦法，在(zai)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制日(ri)常監(jian)督(du)和(he)專(zhuan)項(xiang)監(jian)督(du)的基礎上，我們對公司截至2020年12月31日(ri)（內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制評(ping)價報告(gao)基準日(ri)）的內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制有(you)效性進行了評(ping)價。

2020年度監事會工作報告

2021.04.25

報告期(qi)內公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會的全體成員嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)(ban)股票上市規(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)(ban)上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)(yun)作指引》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)》和(he)《監(jian)事(shi)會議事(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)規(gui)定和(he)要求，本著對(dui)全體股東負責的精神，認真(zhen)地履(lv)行了自身的職(zhi)責，依法(fa)(fa)獨立行使職(zhi)權(quan)，促進(jin)公(gong)司(si)(si)的規(gui)范運(yun)(yun)作，維護公(gong)司(si)(si)、股東及(ji)員工的合法(fa)(fa)權(quan)益。監(jian)事(shi)會對(dui)公(gong)司(si)(si)的財務(wu)、股東大會決議等(deng)執(zhi)行情況、董事(shi)會的重大決策(ce)程(cheng)(cheng)序及(ji)公(gong)司(si)(si)經營管理活動的合法(fa)(fa)合規(gui)性(xing)、董事(shi)及(ji)高級管理人(ren)員履(lv)行其職(zhi)務(wu)情況等(deng)方面進(jin)行了監(jian)督和(he)檢查(cha)，促進(jin)公(gong)司(si)(si)的健康、持續發(fa)展。

2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2021.04.25

本(ben)人(ren)作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)(de)(de)指導(dao)意見(jian)》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指引》等(deng)法律(lv)、法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)規章制度(du)的(de)(de)(de)規定，在2020年度(du)工(gong)作(zuo)中，定期了解檢查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營(ying)情況，積極出席相關(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認真、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相關(guan)材料，積極參(can)與各議(yi)(yi)題的(de)(de)(de)討論并(bing)提出合理化(hua)建(jian)議(yi)(yi)，對董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)項發表(biao)獨(du)立意見(jian)，獨(du)立、認真的(de)(de)(de)履(lv)行職責，較(jiao)好的(de)(de)(de)發揮了獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)用。現將本(ben)人(ren)在2020年度(du)內履(lv)職情況報告如下(xia)：

2020年度獨立董事述職報告-梅慎實

2021.04.25

本人(ren)作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”或“本公司(si)”）的(de)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公司(si)法》、《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《上(shang)(shang)市公司(si)治理準則》、《深圳證券交易所創業板(ban)上(shang)(shang)市公司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》等(deng)法律(lv)、法規及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)規章(zhang)制(zhi)度(du)的(de)規定，在2020年(nian)度(du)工作(zuo)中，定期了解(jie)檢(jian)查公司(si)經(jing)營情(qing)況，積極出席相(xiang)關(guan)(guan)會(hui)議(yi)，認真、仔(zi)細審(shen)閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)(guan)材料，積極參與各議(yi)題的(de)討論并(bing)提出合(he)理化建議(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)獨(du)立(li)(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)(li)、認真的(de)履行職責，較好的(de)發揮了獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用。現(xian)將本人(ren)在2020年(nian)度(du)內履職情(qing)況報告(gao)如下：

2020年度獨立董事述職報告-曾一龍

2021.04.25

本人作為(wei)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)獨立(li)董(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)(de)指導意(yi)見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)準則》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事工(gong)作制(zhi)度》等規(gui)(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)度的(de)(de)規(gui)(gui)(gui)定，在(zai)2020年度工(gong)作中，定期了解(jie)檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)經營(ying)情(qing)況，積極(ji)出席相(xiang)關(guan)(guan)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)(yi)案及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)材(cai)料(liao)，積極(ji)參(can)與各議(yi)(yi)(yi)(yi)題(ti)的(de)(de)討(tao)論并(bing)提出合理(li)化建(jian)議(yi)(yi)(yi)(yi)，對(dui)董(dong)事會(hui)相(xiang)關(guan)(guan)事項發(fa)表獨立(li)意(yi)見，獨立(li)、認(ren)真(zhen)的(de)(de)履(lv)(lv)行職(zhi)責，較好的(de)(de)發(fa)揮了獨立(li)董(dong)事的(de)(de)作用(yong)。現將本人在(zai)2020年度內履(lv)(lv)職(zhi)情(qing)況報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-趙超

2021.04.25

本人作(zuo)為(wei)通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)治理準(zhun)則》、《深圳證券交易所(suo)創業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等(deng)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)規(gui)章(zhang)制度(du)的(de)規(gui)定，在(zai)2020年度(du)工(gong)作(zuo)中，定期了(le)(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)經營(ying)情況，積極(ji)出席相(xiang)關(guan)會議(yi)，認真、仔(zi)細審閱會議(yi)議(yi)案(an)及(ji)相(xiang)關(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)題的(de)討論并提出合理化(hua)建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)項發表獨立(li)(li)意見，獨立(li)(li)、認真的(de)履(lv)行(xing)職(zhi)責(ze)，較好的(de)發揮(hui)了(le)(le)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)作(zuo)用。現將本人在(zai)2020年度(du)內履(lv)職(zhi)情況報告(gao)如下(xia)：

關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告

2021.04.25

2021年4月(yue)23日，通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）召開第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)十次會議和第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)五次會議，審議通過了《關于會計政(zheng)策(ce)變更的議案》。本次會計政(zheng)策(ce)變更無須提交股東大會審議，具(ju)體(ti)情況如(ru)下(xia)：

一季報披露提示性公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司2021年(nian)(nian)第一季度報(bao)告已(yi)于(yu)2021年(nian)(nian)4月23日在(zai)中國證監會(hui)指定創業板信息(xi)披(pi)露(lu)(lu)平臺巨(ju)潮(chao)資(zi)訊網(wang)上(shang)披(pi)露(lu)(lu)，請投資(zi)者注意(yi)查閱。

年報披露提示性公告

2021.04.25

通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公司2020年度報告(gao)及(ji)摘(zhai)要(yao)已于(yu)2021年4月(yue)23日在中國證監會指定的創業板(ban)信(xin)息(xi)披露網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)上披露，請(qing)投資者注(zhu)意查(cha)閱。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見

2021.04.25

通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關于第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第十次會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)前認可意(yi)見(jian)根據中國(guo)證監會(hui)《關于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規則(ze)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)重大(da)資產重組(zu)管(guan)理辦法》及《通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》”）的(de)有關規定(ding)，我(wo)們(men)作為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認真(zhen)、負責的(de)態度(du)和(he)獨(du)立判斷的(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第十次會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項資料進(jin)行(xing)了審(shen)閱(yue)并就有關情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)相(xiang)關人員進(jin)行(xing)了詢問(wen)，經過認真(zhen)的(de)事(shi)(shi)(shi)前審(shen)查，發表如下事(shi)(shi)(shi)前認可意(yi)見(jian)：

監事會關于內部控制自我評價報告的意見

2021.04.25

根據中國(guo)證(zheng)監(jian)會、財(cai)政部等(deng)部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》及(ji)深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所《創業板上市公司規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所上市公司內部控制指引》，以(yi)及(ji)通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）《公司章程》等(deng)有關規定，公司監(jian)事會對公司《2020年度內部控制自我評價報告》發表意見如下：

監事會關于公司相關事項的審核意見

2021.04.25

根據《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《創(chuang)業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄第8號：股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)》和(he)《通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)第一期限制(zhi)性股(gu)票激(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)》的(de)相(xiang)關規定，通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong)司(si)擬回(hui)購注銷部分(fen)限制(zhi)性股(gu)票的(de)相(xiang)關事項進(jin)行了核(he)查，并(bing)發表審核(he)意見如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.22

通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接(jie)到(dao)公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先(xian)生的通(tong)知(zhi)，獲悉(xi)其(qi)持有(you)的公(gong)司部分(fen)股(gu)(gu)份解除質押的情況，具(ju)體事項如(ru)下：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

2021.04.12

根據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)第七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)會第九次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：

關于對外提供財務資助的公告

2021.04.12

隨(sui)著(zhu)海外疫情的(de)(de)(de)逐步受控(kong)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）在(zai)海外連續中(zhong)標，諸多優質(zhi)項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)啟動和(he)投(tou)標，使得(de)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)經營(ying)資(zi)(zi)金出現(xian)短期不(bu)足，為支持(chi)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)的(de)(de)(de)業(ye)務發展，保障一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)工(gong)程作業(ye)優質(zhi)項(xiang)目(mu)招投(tou)標和(he)經營(ying)業(ye)務順利開(kai)展，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬向一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)提供最長不(bu)超過24個月最高(gao)不(bu)超過4,000萬元的(de)(de)(de)財務資(zi)(zi)助，具(ju)體(ti)事項(xiang)公(gong)(gong)(gong)告如下：

通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告

2021.04.12

通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)事會(hui)第四(si)次會(hui)議于(yu)2021年4月(yue)9日以現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)議通(tong)知于(yu)2021年4月(yue)2日以電子郵(you)件(jian)方(fang)式發出。會(hui)議應到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會(hui)議符合《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的(de)規定(ding)。本次會(hui)議由(you)公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)主席張(zhang)園先(xian)生主持，經(jing)與會(hui)監(jian)事表決(jue)，審議通(tong)過(guo)以下決(jue)議：

通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告

2021.04.12

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第七屆董事會第九次會議于2021年(nian)4月9日以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決(jue)方(fang)(fang)式召開，會議由公(gong)(gong)司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年(nian)4月2日以(yi)專人送達、電子郵(you)件(jian)方(fang)(fang)式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會董事表決(jue)審議通過了(le)以(yi)下議案：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.04.07

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通知(zhi)，獲悉其持有(you)(you)的公(gong)(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份解除(chu)質押的情況，具體事項如(ru)下：

關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告

2021.03.31

通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于2021年3月12日召開第(di)七屆董事會第(di)七次會議審(shen)議通過(guo)了(le)《關于為參股(gu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司申請金融機構綜合授信提供擔保的議案》，公(gong)(gong)(gong)(gong)司擬為參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司北京一龍(long)恒業石油工程技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒業”）及(ji)其全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司因經(jing)營需(xu)要(yao)，擬向中(zhong)關村科(ke)技租(zu)賃股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司申請開展不(bu)超過(guo)人民幣3,000萬元借款。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

2021.03.31

根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市公司(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市公司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨立判斷的(de)相關(guan)立場，現(xian)就公司(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第八次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立意見：

通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告

2021.03.31

通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)八次會議(yi)于(yu)2021年3月(yue)29日以現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會議(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持。會議(yi)通(tong)知于(yu)2021年3月(yue)22日以專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會議(yi)符(fu)合《中(zhong)華人(ren)民共和國公司法(fa)》及《公司章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案(an)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）參股(gu)子公司(si)北(bei)京一(yi)龍恒(heng)業石油(you)工程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因經營需(xu)要(yao)，擬(ni)向(xiang)中國(guo)民生銀行(xing)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)北(bei)京分行(xing)申請(qing)人民幣3,000萬元借款，擬(ni)向(xiang)中關村科技(ji)租賃股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)申請(qing)不超過人民幣3,000萬元借款，借款期限(xian)均(jun)為(wei)(wei)12個(ge)月，上述兩筆(bi)借款均(jun)為(wei)(wei)到期續借。

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.17

通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年3月12日以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年3月5日以專人送達、電(dian)子(zi)郵件方(fang)式送達全體(ti)董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公司(si)法(fa)》及《公司(si)章(zhang)程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案(an)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告

2021.03.17

通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年3月12日在巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《通源石油第七屆董事會第七次(ci)會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》及(ji)《關于(yu)為參(can)股公(gong)(gong)(gong)司(si)申請金融機(ji)構綜合(he)授信(xin)提供(gong)擔保的(de)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)工作人員(yuan)疏忽，致使該(gai)等公(gong)(gong)(gong)告(gao)中(zhong)存在個別(bie)錯誤(wu)，現對上(shang)述公(gong)(gong)(gong)告(gao)中(zhong)披露的(de)相關內容更正如(ru)下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.03.17

通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年3月(yue)12日(ri)收到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人張(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉先生出具的《關(guan)于通過大宗(zong)(zong)交(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份的告知(zhi)函(han)》，張(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉先生于2020年9月(yue)24日(ri)、2020年9月(yue)25日(ri)、2020年9月(yue)28日(ri)分別通過大宗(zong)(zong)交(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份97萬股(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本比例(li)為(wei)0.45%，張(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉先生之一(yi)致(zhi)行動人國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)?金(jin)潤35號單一(yi)資(zi)金(jin)信(xin)托(tuo)（以下簡稱“國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)35號”）于2021年3月(yue)11日(ri)通過大宗(zong)(zong)交(jiao)易(yi)方(fang)(fang)式(shi)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本比例(li)為(wei)0.64%。本次減(jian)(jian)持獲得資(zi)金(jin)將用于降低張(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉先生的質押率，防(fang)范控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的控制權不穩對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能造成的不利影響(xiang)，有(you)效的保護(hu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)東利益。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參(can)股子公(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)一龍(long)恒業石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒業”）因經營需要，擬向(xiang)中國民生銀行(xing)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)北(bei)京(jing)分行(xing)申請人民幣3,000萬(wan)元(yuan)借款(kuan)(kuan)，擬向(xiang)中關村科(ke)技租賃股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)申請不超過人民幣3,000萬(wan)元(yuan)借款(kuan)(kuan)，借款(kuan)(kuan)期(qi)限均為12個月(yue)，上述(shu)兩筆借款(kuan)(kuan)均為到期(qi)續借。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

2021.03.15

通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)關(guan)于第七(qi)(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第七(qi)(qi)(qi)次會(hui)議(yi)(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項的(de)(de)獨(du)立(li)(li)意見(jian)根據《關(guan)于在(zai)上市(shi)(shi)公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)(ban)股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度》等的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第七(qi)(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公司(si)第七(qi)(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第七(qi)(qi)(qi)次會(hui)議(yi)(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見(jian)：

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.15

通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)七次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年3月(yue)12日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2021年3月(yue)5日以(yi)專人送(song)達(da)、電子(zi)郵件方(fang)(fang)式送(song)達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和(he)國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.02.23

通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2020年10月30日(ri)披(pi)露(lu)了《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)、高(gao)級管理(li)人(ren)員股(gu)(gu)份(fen)(fen)減持計(ji)劃的(de)(de)預(yu)披(pi)露(lu)公(gong)(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)(gong)告編(bian)號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)部分董事(shi)、高(gao)級管理(li)人(ren)員任延忠先(xian)生、張(zhang)志堅先(xian)生、張(zhang)百(bai)雙(shuang)先(xian)生計(ji)劃自減持計(ji)劃預(yu)披(pi)露(lu)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披(pi)露(lu)之日(ri)起十五(wu)個交易日(ri)后的(de)(de)六個月內(nei)以集中競價(jia)交易方式(shi)減持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)不超過2,300,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本的(de)(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本的(de)(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本的(de)(de)0.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.02.23

通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近日(ri)接到(dao)公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持(chi)有(you)的公(gong)(gong)司部分股(gu)份解除質押(ya)的情(qing)況，具體事項如下：

關于公司再次通過高新技術企業認定的公告

2021.02.09

通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)近(jin)日收到陜(shan)西(xi)省科(ke)學技(ji)術廳、陜(shan)西(xi)省財(cai)政廳、國家稅(shui)務總(zong)局陜(shan)西(xi)省稅(shui)務局聯合頒發(fa)的(de)(de)《高新技(ji)術企業證(zheng)(zheng)書》（證(zheng)(zheng)書編(bian)號(hao)：GR202061000235），發(fa)證(zheng)(zheng)日期(qi)：2020年12月1日，有效期(qi)：三年。公司再次通過(guo)了高新技(ji)術企業的(de)(de)認(ren)定。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2021.02.07

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業石(shi)油(you)工程(cheng)技術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業”）因經(jing)營需要，擬通過安(an)陽國(guo)實信用資(zi)(zi)產登記(ji)備案中心有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)備案發行(xing)“定(ding)向(xiang)融(rong)資(zi)(zi)計劃”，發行(xing)規模不超過人(ren)民幣2,000萬元，對(dui)應的本(ben)次(ci)融(rong)資(zi)(zi)金(jin)額不超過人(ren)民幣2,000萬元。公(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述(shu)融(rong)資(zi)(zi)提供連帶(dai)(dai)責(ze)(ze)任(ren)(ren)保(bao)證，擔保(bao)金(jin)額為(wei)(wei)不超過2,000萬元及(ji)其利息，期限(xian)12個月。一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業主要經(jing)營股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利為(wei)(wei)本(ben)次(ci)擔保(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供反擔保(bao)，承擔連帶(dai)(dai)責(ze)(ze)任(ren)(ren)；一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業以其自有(you)(you)資(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提供反擔保(bao)，擔保(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒業提供的連帶(dai)(dai)責(ze)(ze)任(ren)(ren)擔保(bao)期限(xian)一(yi)(yi)(yi)致。

第七屆董事會第六次會議決議公告

2021.02.07

通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)第六次會(hui)議(yi)于2021年2月4日以(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于2021年1月29日以(yi)專人(ren)送(song)(song)達、電子郵件(jian)方式送(song)(song)達全體(ti)董事。會(hui)議(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董事表決(jue)審議(yi)通過(guo)了以(yi)下議(yi)案(an)：

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2021.02.07

通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于2021年1月(yue)26日收到(dao)深圳證券交易所(suo)(suo)創業(ye)板公司(si)(si)管理部(bu)發(fa)來的《關(guan)于對(dui)通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)的關(guan)注(zhu)函(han)》（創業(ye)板關(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第38號(hao)）（以下簡稱“《關(guan)注(zhu)函(han)》”）。公司(si)(si)收到(dao)《關(guan)注(zhu)函(han)》后高(gao)度重視(shi)，積極(ji)組織各方(fang)對(dui)關(guan)注(zhu)函(han)中所(suo)(suo)列問題(ti)進行了逐一落實與核查，現(xian)根(gen)據相關(guan)要求對(dui)《關(guan)注(zhu)函(han)》的回復進行公開(kai)披露如下：

獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

2021.02.07

根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事工(gong)作制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事，基(ji)于獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的相關(guan)立(li)場(chang)，現就公司(si)(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第(di)六(liu)次(ci)會(hui)議相關(guan)事項發表如下獨(du)(du)立(li)意見(jian)：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.02.04

通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的本公司部(bu)分股(gu)份辦理(li)了補充質押手續的通知，具體事項如下：

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2021.02.04

通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年1月26日(ri)收到(dao)深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)公(gong)司管(guan)理部發(fa)來的《關(guan)(guan)于對(dui)通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司的關(guan)(guan)注函(han)》（創業板(ban)關(guan)(guan)注函(han)〔2021〕第38號）（以下簡稱(cheng)“《關(guan)(guan)注函(han)》”），要求公(gong)司就(jiu)關(guan)(guan)注函(han)中所提(ti)事項作出說(shuo)明，于2021年2月2日(ri)前回(hui)復并對(dui)外披(pi)露，同時抄(chao)送陜西證(zheng)(zheng)監(jian)局上市公(gong)司監(jian)管(guan)處。

關于限售股份上市流通提示性公告

2021.02.02

特別提示：1、本(ben)次(ci)解除限售股(gu)份(fen)(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)，占目前公司(si)總股(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%；本(ben)次(ci)解除限售股(gu)份(fen)(fen)實際可上市流通股(gu)份(fen)(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)，占公司(si)總股(gu)本(ben)比例為(wei)12.16%。2、本(ben)次(ci)限售股(gu)份(fen)(fen)上市流通日期(qi)為(wei)2021年(nian)2月3日（星期(qi)三）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見

2021.02.02

中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“中(zhong)信(xin)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)”或“保(bao)薦(jian)機(ji)(ji)構”）作為通源石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“通源石(shi)(shi)油”或“公司(si)(si)”）2018年度(du)創(chuang)業(ye)板非(fei)公開發行股(gu)(gu)票項目(mu)的(de)保(bao)薦(jian)機(ji)(ji)構，根據《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)發行上(shang)市(shi)(shi)保(bao)薦(jian)業(ye)務(wu)管理辦法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)保(bao)薦(jian)工作指(zhi)引(yin)(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》和《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)(yin)》等有關規(gui)定，就公司(si)(si)2018年度(du)非(fei)公開發行股(gu)(gu)票限售股(gu)(gu)份(fen)申請上(shang)市(shi)(shi)流通事項進(jin)行了審慎(shen)核查(cha)，具體情況如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告

2021.02.01

通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控股股東(dong)張國桉先生將其持有的本公司(si)部分股份(fen)辦理了補充質押(ya)以及部分質押(ya)股票辦理了展期手續的通(tong)知，具體事項(xiang)如下(xia)：

2020年度業績預告

2021.02.01

通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公司2020年度業績預告(gao)

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2021.01.18

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉先生將其持(chi)有(you)的本公司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)辦理(li)了補充質(zhi)押的通(tong)知(zhi)，具體事項如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2021.01.05

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉(xi)其持有的(de)公(gong)司(si)(si)部(bu)分(fen)股(gu)份解除質(zhi)押的(de)情(qing)況，具體(ti)事項如下：

中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告

2020.12.28

中信證券股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司關于通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司2020年度持續督導工作定期(qi)現場檢查報告

關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告

2020.12.11

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年4月27日披露了《關于深圳證券(quan)交(jiao)易所<關于對通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)的問詢函>之回復》，公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)張(zhang)國桉先(xian)生及(ji)其一(yi)致行動人、原(yuan)高級管理人員張(zhang)春龍先(xian)生自《發行股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購買資產并(bing)募集(ji)配套資金暨關聯交(jiao)易預案》披露之日起至實(shi)施完(wan)畢期間計劃(hua)以(yi)大宗交(jiao)易方(fang)式減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)張(zhang)國桉先(xian)生及(ji)其一(yi)致行動人減(jian)(jian)持(chi)(chi)期間計劃(hua)減(jian)(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不(bu)(bu)(bu)超(chao)(chao)過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即(ji)(ji)不(bu)(bu)(bu)超(chao)(chao)過(guo)公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的3.50%），原(yuan)高級管理人員張(zhang)春龍先(xian)生減(jian)(jian)持(chi)(chi)期間計劃(hua)減(jian)(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不(bu)(bu)(bu)超(chao)(chao)過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即(ji)(ji)不(bu)(bu)(bu)超(chao)(chao)過(guo)公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的1.05%）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.12.02

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)公司部分股份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.11.13

通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近(jin)日(ri)接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先生的(de)通知(zhi)，獲(huo)悉其持有的(de)公司部分股(gu)份解除質押(ya)的(de)情(qing)況，具(ju)體事(shi)項如(ru)下：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告

2020.11.02

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于近日收(shou)到公司(si)(si)董(dong)事、總裁(cai)任延忠先(xian)生(sheng)，董(dong)事、董(dong)事會秘書張(zhang)志堅(jian)先(xian)生(sheng)，副(fu)總裁(cai)張(zhang)百雙先(xian)生(sheng)出具的(de)《關(guan)于擬減持公司(si)(si)股(gu)份(fen)的(de)告(gao)知函》，具體內容如下：

關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告

2020.10.30

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年10月29日召開(kai)第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議和第(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議審議通過《關(guan)于終(zhong)止資產重組(zu)事(shi)項的議案》，同意終(zhong)止本次資產重組(zu)事(shi)項，具體(ti)情況如下：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見

2020.10.30

根(gen)據《關于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組管理辦法(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《重(zhong)(zhong)組管理辦法(fa)》”）《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市規則》（以(yi)下簡稱(cheng)“《創(chuang)業(ye)板上(shang)市規則》”）、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規、規范性(xing)文(wen)件以(yi)及《通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定(ding)，我們作為公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第五次(ci)會議相關事(shi)宜發表如下事(shi)先認可意(yi)見(jian)：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

2020.10.30

通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)(si)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)關于第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)五次(ci)(ci)會議相(xiang)關事(shi)(shi)項的(de)獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見(jian)根據《關于在上市公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)(ban)上市公司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深圳證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)(ban)股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關法律法規(gui)(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)有關規(gui)(gui)定，作為(wei)通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就公司(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)五次(ci)(ci)會議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.10.30

通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）參股(gu)子公司(si)北京一(yi)龍恒業石(shi)(shi)油工程技術有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業”）因經營需要，擬向南京銀行股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)北京分行申請人民幣2,000萬元(yuan)的融(rong)資授(shou)信額(e)度。公司(si)擬對上述綜合授(shou)信額(e)度提(ti)(ti)(ti)供(gong)連帶(dai)(dai)責任保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)為不超過2,000萬元(yuan)及其(qi)利息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個月。一(yi)龍恒業主要經營股(gu)東丁(ding)福(fu)慶、秦忠(zhong)利為本次擔(dan)保(bao)(bao)向公司(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連帶(dai)(dai)責任；一(yi)龍恒業以其(qi)自有(you)(you)(you)資產向公司(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公司(si)為一(yi)龍恒業提(ti)(ti)(ti)供(gong)的連帶(dai)(dai)責任擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)致。

第七屆監事會第三次會議決議公告

2020.10.30

通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第(di)七屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)(hui)(hui)議于2020年10月29日以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通知于2020年10月19日以(yi)電子郵件方式(shi)發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和國(guo)公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議由公司(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事表(biao)決(jue)，審議通過以(yi)下決(jue)議：

第七屆董事會第五次會議決議公告

2020.10.30

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)第五次會(hui)議于(yu)2020年(nian)10月(yue)(yue)29日以(yi)現場(chang)結合通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董事長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議通知(zhi)于(yu)2020年(nian)10月(yue)(yue)19日以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)全體董事。會(hui)議應到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董事表(biao)決(jue)審議通過(guo)了以(yi)下議案：

2020年第三季度報告全文

2020.10.30

2020年第三季度(du)報告全文

2020年第三季度報告披露提示性公告

2020.10.30

2020年(nian)10月(yue)29日，通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）召(zhao)開第(di)(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議(yi)和第(di)(di)七(qi)屆(jie)監事會(hui)第(di)(di)三(san)次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了公(gong)(gong)司(si)(si)《2020年(nian)第(di)(di)三(san)季度報告》。

關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告

2020.10.20

通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行(xing)股份及可(ke)轉換債券購買北京一龍恒業(ye)(ye)石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒業(ye)(ye)”或(huo)“標的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司(si)”）除公(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩余股東持有(you)(you)的(de)(de)(de)一龍恒業(ye)(ye)的(de)(de)(de)71.011%股權(quan)并募集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)(ri)召開第六屆董事會第五(wu)十九次(ci)會議審(shen)議通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)<通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)發行(xing)股份及可(ke)轉換債券購買資(zi)(zi)產并募集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金暨關(guan)(guan)聯交易預案(an)(an)>及其摘要的(de)(de)(de)議案(an)(an)》等與本次(ci)資(zi)(zi)產重(zhong)組相(xiang)關(guan)(guan)的(de)(de)(de)議案(an)(an)。具體(ti)內容詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)(ri)在(zai)指定信息披(pi)露(lu)媒體(ti)上披(pi)露(lu)的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)公(gong)(gong)告。

第七屆董事會第四次會議決議公告

2020.10.15

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會第四次會議(yi)于(yu)2020年(nian)10月14日以現(xian)場(chang)結合通訊表決(jue)方式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。會議(yi)通知(zhi)于(yu)2020年(nian)10月9日以專人送達、電(dian)子郵(you)件方式送達全體董事(shi)(shi)。會議(yi)應到董事(shi)(shi)6名，實到6名。會議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與會董事(shi)(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.09.18

通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)北京一龍恒業(ye)石油工程技術有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒業(ye)”）除(chu)公(gong)司(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的一龍恒業(ye)的71.011%股(gu)權并募集(ji)(ji)配(pei)(pei)套資金。公(gong)司(si)于2020年4月(yue)20日(ri)召開第六屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第五(wu)十九次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)資產并募集(ji)(ji)配(pei)(pei)套資金暨關(guan)聯交易預(yu)案>及(ji)其摘要的議(yi)(yi)案》等與(yu)本(ben)次資產重組相關(guan)的議(yi)(yi)案。具體(ti)內容詳見公(gong)司(si)于2020年4月(yue)21日(ri)在指定(ding)信息披(pi)露媒(mei)體(ti)上(shang)披(pi)露的相關(guan)公(gong)告(gao)。

簡式權益變動報告書

2020.09.14

通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司簡式(shi)權益變(bian)動報告書(shu)

關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告

2020.09.14

通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)”）于今日(ri)收到公(gong)(gong)司(si)持股(gu)(gu)(gu)5%以(yi)上(shang)股(gu)(gu)(gu)東(dong)證券行業支持民企發展系列之國(guo)(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)西(xi)安高新私募股(gu)(gu)(gu)權投資基金（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“國(guo)(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)”）的(de)通(tong)知，國(guo)(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)于2020年9月9日(ri)通(tong)過深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所大宗交易(yi)(yi)系統減(jian)持公(gong)(gong)司(si)無限售流通(tong)股(gu)(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)(gu)，減(jian)持數量(liang)占公(gong)(gong)司(si)目前總股(gu)(gu)(gu)本的(de)0.325881%，減(jian)持后國(guo)(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)不再為持有(you)公(gong)(gong)司(si)5%以(yi)上(shang)股(gu)(gu)(gu)份的(de)股(gu)(gu)(gu)東(dong)。具體情況如下：

中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告

2020.09.04

中信證券股份有(you)(you)限(xian)公司(si)關于(yu)通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)2020年(nian)半(ban)年(nian)度(du)持續(xu)督導跟蹤(zong)報告(gao)

2020年半年度報告

2020.08.31

公(gong)司董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高級管(guan)理(li)人員保證半年度(du)報(bao)告內(nei)容(rong)的真實、準(zhun)確、完(wan)整，不(bu)存在虛假(jia)記載、誤導性陳述或者重大遺(yi)漏，并(bing)承擔個別(bie)和連帶的法(fa)律責任(ren)。

2020年半年度報告摘要

2020.08.31

本半(ban)(ban)年(nian)度(du)報告摘要(yao)來自半(ban)(ban)年(nian)度(du)報告全文(wen)，為全面了解本公司的(de)經(jing)營成果(guo)、財務狀況及未來發展規劃，投資(zi)者應(ying)當到(dao)證監(jian)會指定媒體(ti)仔細閱讀半(ban)(ban)年(nian)度(du)報告全文(wen)。

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2020.08.31

根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)創業板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)2020年半年度相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如(ru)下獨(du)(du)立(li)意(yi)見：

董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告

2020.08.31

根據公(gong)(gong)司2018年(nian)(nian)11月7日召開(kai)的(de)2018年(nian)(nian)第二次(ci)臨時股(gu)(gu)東大會決議，以及中(zhong)國證券監(jian)督管理委員會《關(guan)于核(he)準通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的(de)批復》（證監(jian)許可[2019]1342號(hao)），核(he)準公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)。公(gong)(gong)司本(ben)(ben)次(ci)向陜西(xi)(xi)省(sheng)民(min)營經(jing)濟高質量發(fa)展紓(shu)困(kun)基金合(he)伙(huo)企業(ye)(ye)（有限(xian)合(he)伙(huo)）、西(xi)(xi)安(an)高新(xin)技術產業(ye)(ye)風險投資(zi)有限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司－西(xi)(xi)安(an)西(xi)(xi)高投基石投資(zi)基金合(he)伙(huo)企業(ye)(ye)（有限(xian)合(he)伙(huo)）、孫偉(wei)杰、聯(lian)儲證券有限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司合(he)計非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)人民(min)幣普(pu)通股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)面(mian)值1元(yuan)，每股(gu)(gu)發(fa)行(xing)價格為4.82元(yuan)。本(ben)(ben)次(ci)發(fa)行(xing)募集資(zi)金總(zong)額300,999,986.60元(yuan)，扣除保薦及承銷(xiao)費(fei)用人民(min)幣4,000,000.00元(yuan)，其(qi)他發(fa)行(xing)費(fei)用人民(min)幣1,751,294.38元(yuan)，實際募集資(zi)金凈(jing)額為人民(min)幣295,248,692.22元(yuan)，已經(jing)于2020年(nian)(nian)1月13日到(dao)位，并已經(jing)信永(yong)中(zhong)和會計師事務所（特(te)殊普(pu)通合(he)伙(huo)）審(shen)驗并出具(ju)XYZH/2020XAA40006號(hao)《驗資(zi)報告》。

第七屆監事會第二次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議(yi)于2020年8月(yue)27日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)(shi)召開(kai)。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年8月(yue)17日(ri)以(yi)電子(zi)郵件方(fang)式(shi)(shi)發出。會(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席(xi)張園先生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表(biao)決，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決議(yi)：

第七屆董事會第三次會議決議公告

2020.08.31

通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事會第三次會議(yi)于(yu)2020年(nian)8月27日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方式(shi)召開，會議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生主持。會議(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)8月17日以專人(ren)送達(da)、電子(zi)郵(you)件方式(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)事。會議(yi)應到董(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會董(dong)事表決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案：

2020年半年度報告及摘要披露提示性公告

2020.08.31

2020年8月27日，通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）召開第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)三次(ci)會議(yi)和第(di)七(qi)屆(jie)監事會第(di)二次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了(le)公司《2020年半年度(du)報告及(ji)摘(zhai)要》等(deng)議(yi)案。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.21

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉(xi)其持(chi)有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押(ya)的(de)情況，具體事項如下(xia)：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.08.18

通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）擬發行股(gu)份及可轉換債券購(gou)買北京一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技(ji)術(shu)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）除公(gong)司(si)(si)以外剩余股(gu)東持有的一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)的71.011%股(gu)權(quan)并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金。公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)20日(ri)召開(kai)第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十九次會議(yi)審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于<通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)發行股(gu)份及可轉換債券購(gou)買資(zi)產(chan)并(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易預案(an)>及其(qi)摘要的議(yi)案(an)》等與本次資(zi)產(chan)重(zhong)組相關(guan)的議(yi)案(an)。具體內容詳見公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)21日(ri)在指定(ding)信息(xi)披(pi)露媒體上披(pi)露的相關(guan)公(gong)告。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.08.17

通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近日接(jie)到(dao)公司控股股東(dong)張國桉先生(sheng)的(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)的(de)公司部分股份解除質押的(de)情況，具體事項如下：

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.07.28

通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)7月(yue)(yue)24日(ri)收到(dao)公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)出(chu)具的(de)《關于(yu)通過(guo)大(da)宗(zong)交易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公司(si)股(gu)(gu)(gu)份的(de)告知函》，張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)于(yu)2020年(nian)7月(yue)(yue)20日(ri)至2020年(nian)7月(yue)(yue)24日(ri)通過(guo)大(da)宗(zong)交易(yi)方(fang)式(shi)減(jian)持(chi)公司(si)股(gu)(gu)(gu)份合計5,269,281股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公司(si)總股(gu)(gu)(gu)本比例(li)為1.03%。本次減(jian)持(chi)獲得資(zi)金將(jiang)用于(yu)歸還張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)個(ge)人負債及解除股(gu)(gu)(gu)票(piao)質押，保(bao)障其控制權的(de)穩定性，有效(xiao)保(bao)護公司(si)及中小(xiao)股(gu)(gu)(gu)東利(li)益(yi)。

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.07.20

通源石油科(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）擬發行股份及可(ke)轉換(huan)(huan)債券購買北京一龍恒業(ye)(ye)石油工程技術(shu)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司以外剩余(yu)股東持(chi)有(you)(you)的(de)一龍恒業(ye)(ye)的(de)71.011%股權(quan)并募集配(pei)套資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司于(yu)(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召開(kai)第(di)六(liu)屆董事會第(di)五(wu)十九(jiu)次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通過了(le)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)<通源石油科(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司發行股份及可(ke)轉換(huan)(huan)債券購買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金(jin)暨關(guan)(guan)聯交易預案(an)>及其摘(zhai)要的(de)議(yi)案(an)》等與本(ben)次(ci)資(zi)產重(zhong)組相(xiang)關(guan)(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)司于(yu)(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指定信息披(pi)(pi)露(lu)媒體上披(pi)(pi)露(lu)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)公(gong)(gong)(gong)告。

第七屆董事會第二次會議決議公告

2020.07.15

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第二次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年7月13日(ri)以現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董事(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年7月8日(ri)以專(zhuan)人送達、電子(zi)郵件(jian)方式(shi)送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規定。經與會(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.07.15

通源石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京一龍恒(heng)(heng)業石(shi)(shi)油(you)工程(cheng)技術有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)(heng)業”）及其(qi)全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)因經營需要，擬(ni)(ni)(ni)向(xiang)金(jin)(jin)融(rong)機(ji)構申(shen)請人民(min)幣(bi)4,900萬(wan)(wan)(wan)元的融(rong)資授(shou)(shou)信額度(du)。融(rong)資授(shou)(shou)信額度(du)包(bao)含如下(xia)(xia)：（1）一龍恒(heng)(heng)業擬(ni)(ni)(ni)通過(guo)地方(fang)聯合金(jin)(jin)融(rong)資產(chan)服務中心有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)備案發(fa)行(xing)“一龍恒(heng)(heng)業直接融(rong)資計(ji)劃(hua)”，發(fa)行(xing)規模不超(chao)過(guo)人民(min)幣(bi)2000萬(wan)(wan)(wan)元，擔(dan)保(bao)金(jin)(jin)額為(wei)(wei)不超(chao)過(guo)2,000萬(wan)(wan)(wan)元及其(qi)利(li)息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個月。（2）一龍恒(heng)(heng)業擬(ni)(ni)(ni)向(xiang)金(jin)(jin)融(rong)機(ji)構申(shen)請人民(min)幣(bi)2,000萬(wan)(wan)(wan)元的銀行(xing)貸款。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)(ni)(ni)對上述綜合授(shou)(shou)信額度(du)提供連(lian)帶責任(ren)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)金(jin)(jin)額為(wei)(wei)不超(chao)過(guo)2,000萬(wan)(wan)(wan)元及其(qi)利(li)息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個月。（3）擬(ni)(ni)(ni)為(wei)(wei)一龍恒(heng)(heng)業全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)濮陽市(shi)奧(ao)尼斯特石(shi)(shi)油(you)設備制造(zao)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“奧(ao)尼斯特”）在濮陽農村商業銀行(xing)股份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的流動借款900萬(wan)(wan)(wan)提供保(bao)證擔(dan)保(bao)，并(bing)承擔(dan)連(lian)帶擔(dan)保(bao)責任(ren)，用途為(wei)(wei)購買材料及配件(jian)等(deng)，擔(dan)保(bao)金(jin)(jin)額為(wei)(wei)不超(chao)過(guo)900萬(wan)(wan)(wan)元及其(qi)利(li)息(xi)，期(qi)限(xian)(xian)12個月。

獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

2020.07.15

根據《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等相關法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關規定，作為通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立判斷的(de)相關立場，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)二次(ci)會議(yi)相關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)立意(yi)見：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.10

通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股份解除質(zhi)押(ya)的(de)情(qing)況，具體事(shi)項如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.07.03

通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股股東張國(guo)桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉(xi)其持(chi)有(you)的公(gong)司(si)(si)部分股份(fen)解(jie)除質(zhi)押的情(qing)況，具體事項如(ru)下：

第七屆監事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)七(qi)屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)一(yi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年7月1日以(yi)現場(chang)結(jie)合通訊(xun)表決方(fang)(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通知以(yi)電子郵(you)件方(fang)(fang)式(shi)發(fa)出。會(hui)(hui)議(yi)應到監事(shi)(shi)3名，實(shi)到監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決，審(shen)議(yi)通過以(yi)下決議(yi)：

第七屆董事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會第一次會議于2020年7月1日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召(zhao)開，會議由公司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會議通知以(yi)專人送達、電子郵(you)件方式送達全體董(dong)事(shi)。會議應(ying)到(dao)(dao)董(dong)事(shi)6名(ming)，實到(dao)(dao)6名(ming)。會議符合(he)《中華人民共(gong)和(he)國公司(si)法(fa)》及(ji)《公司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。經(jing)與會董(dong)事(shi)表決審議通過了(le)以(yi)下議案：

2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

2020.07.02

獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

2020.07.02

根據《關(guan)于在上市公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板上市公司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)板股票上市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及(ji)《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)(si)第七屆董事(shi)會(hui)第一次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)意見：

關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告

2020.07.02

通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)會、高(gao)(gao)級管理(li)人員(yuan)任期屆滿，公(gong)司(si)于2020年(nian)7月1日分別(bie)召開了2020年(nian)第一次臨時(shi)股東(dong)大(da)會、第七(qi)屆董事(shi)(shi)會第一次會議及(ji)第七(qi)屆監事(shi)(shi)會第一次會議，順利完成了董事(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)會的(de)換屆選舉及(ji)高(gao)(gao)級管理(li)人員(yuan)的(de)換屆聘任。現將(jiang)相關情況公(gong)告如下(xia)：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.06.29

通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于2020年(nian)6月28日(ri)(ri)(ri)收到公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)制人(ren)張國(guo)桉先生出具的(de)(de)(de)《關于通(tong)過大宗交易方式(shi)減持(chi)(chi)公司(si)(si)股(gu)份(fen)的(de)(de)(de)告(gao)知函》，張國(guo)桉先生妻子蔣芙蓉(rong)女士于2020年(nian)6月24日(ri)(ri)(ri)通(tong)過大宗交易方式(shi)減持(chi)(chi)公司(si)(si)股(gu)份(fen)249.3511萬股(gu)，占(zhan)公司(si)(si)總(zong)股(gu)本比(bi)例(li)為(wei)0.49%，張國(guo)桉先生之(zhi)一(yi)致行動人(ren)國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)有限(xian)(xian)公司(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)?金潤(run)35號單一(yi)資金信(xin)托(tuo)（以(yi)下簡稱“國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)35號”）于2020年(nian)6月23日(ri)(ri)(ri)、2020年(nian)6月24日(ri)(ri)(ri)分(fen)別通(tong)過大宗交易方式(shi)減持(chi)(chi)公司(si)(si)股(gu)份(fen)249萬股(gu)和(he)250萬股(gu)，占(zhan)公司(si)(si)總(zong)股(gu)本比(bi)例(li)分(fen)別為(wei)0.48%和(he)0.49%。本次(ci)減持(chi)(chi)獲得(de)資金將用于降(jiang)低張國(guo)桉先生的(de)(de)(de)質押率，防范控(kong)股(gu)股(gu)東的(de)(de)(de)控(kong)制權不穩對公司(si)(si)可能造(zao)成的(de)(de)(de)不利影響，有效的(de)(de)(de)保護公司(si)(si)及中小股(gu)東利益。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告

2020.06.24

通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2020年6月15日召開了(le)第(di)(di)(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)(di)(di)六十三次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于首次授予(yu)的限(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)(piao)第(di)(di)(di)三期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的議(yi)案》及《關于預留部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)(piao)第(di)(di)(di)二(er)期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的議(yi)案》。董事(shi)(shi)會認為根據《第(di)(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)(piao)激(ji)勵計劃(hua)（草案）》和(he)《第(di)(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)(piao)激(ji)勵計劃(hua)實施考核管理辦法》等有關規定，第(di)(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)(piao)激(ji)勵計劃(hua)首次授予(yu)部分(fen)第(di)(di)(di)三個解(jie)鎖期(qi)及預留部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)(piao)第(di)(di)(di)二(er)個解(jie)鎖期(qi)條(tiao)件已成就。現(xian)對(dui)相關事(shi)(shi)項說明如下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.06.19

通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購買北京一龍(long)恒(heng)業石油工程技術有(you)(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”）除公司(si)以外剩余(yu)股(gu)東持(chi)有(you)(you)的一龍(long)恒(heng)業的71.011%股(gu)權并募(mu)(mu)集配套資(zi)金。公司(si)于2020年4月(yue)20日召開第六屆董事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關于<通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司(si)發行股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購買資(zi)產并募(mu)(mu)集配套資(zi)金暨關聯交(jiao)易預(yu)案>及其(qi)摘要的議(yi)案》等(deng)與本次資(zi)產重組(zu)相(xiang)關的議(yi)案。具體內容詳見(jian)公司(si)于2020年4月(yue)21日在指定信(xin)息披露(lu)媒(mei)體上(shang)披露(lu)的相(xiang)關公告。

獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見

2020.06.18

根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股票上市規則(ze)》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有(you)關(guan)規定(ding)，作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨立判(pan)斷(duan)的相(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)六十四次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨立意見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.06.18

通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一龍恒(heng)(heng)業石油(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒(heng)(heng)業”）因經營(ying)需要，擬向金(jin)融(rong)機構申請人民幣5,500萬元的融(rong)資(zi)授信(xin)額度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述(shu)綜合授信(xin)額度提(ti)供連(lian)帶責(ze)(ze)任保(bao)(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)金(jin)額為(wei)不超過5,500萬元及(ji)其利息，期限(xian)12個月。一龍恒(heng)(heng)業主要經營(ying)股(gu)東丁福慶(qing)、秦忠(zhong)利為(wei)本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶責(ze)(ze)任；一龍恒(heng)(heng)業以(yi)其自有資(zi)產向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)司(si)為(wei)一龍恒(heng)(heng)業提(ti)供的連(lian)帶責(ze)(ze)任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期限(xian)一致。

第六屆董事會第六十四次會議決議公告

2020.06.18

通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十四(si)次會(hui)(hui)(hui)議于2020年6月(yue)17日以現場結合(he)(he)通訊表決方(fang)(fang)式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議通知于2020年6月(yue)11日以專(zhuan)人(ren)送達、電子郵(you)件方(fang)(fang)式送達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)(he)《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議通過了以下(xia)議案(an)：

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

2020.06.16

本次(ci)股東大會審(shen)議(yi)(yi)(yi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)1《關于公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會換(huan)屆(jie)選(xuan)(xuan)舉暨選(xuan)(xuan)舉第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會非獨立董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》及議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)2《關于公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會換(huan)屆(jie)選(xuan)(xuan)舉暨選(xuan)(xuan)舉第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》的(de)(de)表(biao)(biao)決(jue)結果是否(fou)有(you)(you)效(xiao)以議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)4《關于修訂(ding)<公(gong)司(si)章程>部分條款的(de)(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)》是否(fou)獲(huo)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過為前提(ti)條件，即只有(you)(you)當議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)4獲(huo)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過后，議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)1和議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)(an)(an)2的(de)(de)表(biao)(biao)決(jue)結果方為有(you)(you)效(xiao)。

第六屆董事會第六十三次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第六十三(san)次會(hui)議(yi)(yi)于2020年6月15日以(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董事(shi)長張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年6月9日以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全(quan)體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)國公司(si)法》及《公司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：

關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根(gen)據(ju)通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年度股(gu)東大會的(de)授權，公(gong)司于2020年6月15日召開了第(di)六屆董事會第(di)六十三次(ci)會議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于首次(ci)授予的(de)限(xian)制性股(gu)票(piao)第(di)三期解(jie)除限(xian)售的(de)議(yi)案》，具體如下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.16

通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)章程

公司章程修正案

2020.06.16

鑒于公(gong)司已完成(cheng)非(fei)公(gong)開發行股(gu)票事(shi)項(xiang)，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，并已完成(cheng)部分限(xian)制(zhi)性股(gu)票回購注銷事(shi)項(xiang)，回購注銷120,000股(gu)，導致(zhi)公(gong)司總股(gu)本變更(geng)為(wei)513,530,289股(gu)，注冊資本相(xiang)應變更(geng)為(wei)513,530,289元，并結合(he)公(gong)司實際情況，根據《公(gong)司法》、《證券(quan)法》等法律(lv)法規的相(xiang)關(guan)規定，現對公(gong)司章程修(xiu)正如下(xia)：

獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見

2020.06.16

根據《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度的指導(dao)意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作制度》等的有關規(gui)定，作為通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)六十三次(ci)會(hui)議相關事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：

監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見

2020.06.16

根(gen)據(ju)《上市公(gong)司股權激勵管理辦(ban)法》、《創業板(ban)信息披露業務備忘錄第(di)8號：股權激勵計(ji)劃》和(he)《通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司第(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)激勵計(ji)劃》的相(xiang)關規定，通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）監事(shi)會對公(gong)司擬(ni)對首次授予的限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)第(di)三期(qi)解除限(xian)(xian)(xian)售的相(xiang)關事(shi)項和(he)對預留部分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)第(di)二期(qi)解除限(xian)(xian)(xian)售的相(xiang)關事(shi)項進行了核查，并(bing)發表審核意見如下(xia)：

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根(gen)據通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）2016年度股(gu)(gu)東大會的(de)(de)授權，公司于(yu)2020年6月15日召開了(le)第六(liu)屆董事會第六(liu)十三次(ci)會議，審議通過了(le)《關于(yu)預(yu)留(liu)部(bu)分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票第二期解(jie)除限(xian)售的(de)(de)議案(an)》，具體如(ru)下：

第六屆監事會第三十六次會議決議公告

2020.06.16

通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”) 第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)三(san)十六次會(hui)議于2020年6月15日以(yi)(yi)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開(kai)。會(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年6月9日以(yi)(yi)電子郵件方式(shi)發(fa)出。會(hui)議應(ying)到(dao)監事(shi)3名(ming)(ming)，實到(dao)監事(shi)3名(ming)(ming)。會(hui)議符合《中華人(ren)民共和國公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程》的(de)規(gui)定。本次會(hui)議由(you)公司(si)監事(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)監事(shi)表決(jue)，審議通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議：

北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見

2020.06.16

根(gen)據(ju)本所(suo)與通(tong)源石油(you)簽訂的(de)(de)《專項法律(lv)服(fu)務協議》，本所(suo)作(zuo)為通(tong)源石油(you)本次股權(quan)激勵(li)的(de)(de)特聘專項法律(lv)顧(gu)問，根(gen)據(ju)《公司(si)法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄(lu)8號》等(deng)法律(lv)、法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性文件及《公司(si)章(zhang)程》的(de)(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，就公司(si)本次解(jie)除限售所(suo)涉相關(guan)事(shi)宜出具本法律(lv)意見(jian)。

2019年年度權益分派實施公告

2020.06.12

通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）2019年年度權益分派(pai)方案已(yi)獲2020年5月20日召開的2019年度股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)審議通過，現將權益分派(pai)事(shi)宜公告如下：

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2020.06.11

特(te)別提示：1、本次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)的股(gu)(gu)(gu)份數量(liang)為(wei)120,000股(gu)(gu)(gu)，占回(hui)(hui)購(gou)前公(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本513,650,289股(gu)(gu)(gu)的0.023%。2、本次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)涉及人(ren)(ren)數3人(ren)(ren)，其中1人(ren)(ren)(首次(ci)授予)的回(hui)(hui)購(gou)價格為(wei)4.78元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加(jia)銀行(xing)(xing)同期存款利息之和(he)，即5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)；另外2人(ren)(ren)（預留(liu)部分授予）的回(hui)(hui)購(gou)價格為(wei)3.48元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加(jia)銀行(xing)(xing)同期存款利息之和(he)，即3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)。3、本次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)完成后，公(gong)司股(gu)(gu)(gu)份總數將由513,650,289股(gu)(gu)(gu)變(bian)更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu)。4、截止本公(gong)告披露日，本次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)事項已(yi)在中國(guo)證券登記結(jie)算有(you)限責任公(gong)司深圳分公(gong)司辦理完成。

關于董事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)任期已經屆(jie)滿，為(wei)保證公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)科學有(you)序地決(jue)策(ce)、規范高(gao)效地運作，公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)依據(ju)《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的指導(dao)意(yi)見》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)事(shi)規則》等(deng)相關(guan)規定，于(yu)2020年6月2日召開第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換屆(jie)選舉暨選舉第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)非(fei)獨立(li)董(dong)事(shi)的議(yi)案》、《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換屆(jie)選舉暨選舉第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)的議(yi)案》。

獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見

2020.06.04

根(gen)據(ju)《關于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板股票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事工作制(zhi)度》等的(de)有關規(gui)定(ding)，作為(wei)通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)六(liu)十二次會議(yi)相(xiang)關事項發表如下獨(du)立(li)意見：

公司章程修正案

2020.06.04

鑒(jian)于公(gong)司已完成非公(gong)開發(fa)行股(gu)票事項，發(fa)行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公(gong)司總股(gu)本(ben)變(bian)更為(wei)513,650,289股(gu)，注冊資本(ben)相應變(bian)更為(wei)513,650,289元。因此，根據《公(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的(de)相關規定，現對公(gong)司章程(cheng)修正如下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.04

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司章程

獨立董事提名人聲明（二）

2020.06.04

提(ti)名人通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)現就(jiu)提(ti)名梅慎實為(wei)通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)(xuan)人發表公(gong)開聲明。被提(ti)名人已(yi)書面同意出(chu)(chu)任通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)(xuan)人。本次提(ti)名是在充分了解被提(ti)名人職(zhi)業、學(xue)歷、專業資(zi)格(ge)、詳細(xi)的工作經歷、全部兼職(zhi)等情況后作出(chu)(chu)的，本提(ti)名人認為(wei)被提(ti)名人符合(he)相關法律(lv)、行政法規、部門規章(zhang)、規范性(xing)文(wen)件和(he)深圳證券交易(yi)所業務規則(ze)對獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)(xuan)人任職(zhi)資(zi)格(ge)及獨立(li)(li)性(xing)的要求，具體聲明如(ru)下：

獨立董事提名人聲明（一）

2020.06.04

提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公司現(xian)就(jiu)提名(ming)(ming)(ming)趙(zhao)麗紅為(wei)通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公司第(di)(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)發表公開聲(sheng)明(ming)(ming)。被提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)已書(shu)面同意出(chu)任通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公司第(di)(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)。本(ben)次提名(ming)(ming)(ming)是在充分了解被提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)職業、學歷、專業資(zi)格、詳細(xi)的工作經(jing)歷、全部兼(jian)職等情況后作出(chu)的，本(ben)提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)認為(wei)被提名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)符(fu)合相(xiang)關法律、行政法規、部門規章(zhang)、規范性文件和深圳證券(quan)交易所(suo)業務規則對獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)任職資(zi)格及獨立(li)性的要求，具體聲(sheng)明(ming)(ming)如下：

獨立董事候選人聲明（趙麗紅）

2020.06.04

聲(sheng)(sheng)明人(ren)(ren)趙麗紅，作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)，現(xian)公(gong)開聲(sheng)(sheng)明和(he)保證，本人(ren)(ren)與(yu)該公(gong)司(si)之間不存在任(ren)何影響本人(ren)(ren)獨(du)立(li)(li)(li)(li)性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和(he)深圳(zhen)證券交易所(suo)業務規則對獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)任(ren)職(zhi)資格及(ji)獨(du)立(li)(li)(li)(li)性的要(yao)求，具體(ti)聲(sheng)(sheng)明如下：

獨立董事候選人聲明（梅慎實）

2020.06.04

聲(sheng)明(ming)人梅(mei)慎(shen)實，作為通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司第七屆董(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)事候選(xuan)人，現公(gong)開(kai)聲(sheng)明(ming)和保(bao)證，本人與該公(gong)司之間不(bu)存在(zai)任何影響本人獨(du)立(li)性的(de)關系，且符合(he)相關法律、行政法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和深圳證券交易所業務規(gui)則對(dui)獨(du)立(li)董(dong)事候選(xuan)人任職資格(ge)及獨(du)立(li)性的(de)要求，具(ju)體聲(sheng)明(ming)如下：

董事會議事規則修正案

2020.06.04

根據《公司章(zhang)程》及相(xiang)關(guan)法律、法規，并結(jie)合公司董(dong)事會(hui)(hui)換屆情(qing)況，公司擬(ni)修訂《董(dong)事會(hui)(hui)議(yi)事規則》部(bu)分條款，具(ju)體如下：

董事會議事規則（2020年6月）

2020.06.04

通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)”）為明確董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)的職責(ze)權限(xian)，規(gui)(gui)范(fan)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)及工作程序(xu)，確保公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)及董(dong)(dong)事(shi)(shi)忠實履行職責(ze)，維護公司(si)(si)(si)及股(gu)(gu)(gu)東(dong)利益，根據《中(zhong)華人民共和國公司(si)(si)(si)法》（以(yi)下簡稱“《公司(si)(si)(si)法》”）等有關規(gui)(gui)定(ding)(ding)以(yi)及《通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)公司(si)(si)(si)章程》（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)章程”）的規(gui)(gui)定(ding)(ding)，制定(ding)(ding)本(ben)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)(gui)則?

關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告

2020.06.04

通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)任期屆(jie)(jie)滿，根據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》等有關規定(ding)進(jin)行換屆(jie)(jie)選舉(ju)(ju)，公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)將(jiang)由(you)三(san)名監(jian)事(shi)組成，其中(zhong)設職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)事(shi)1名，由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大會(hui)(hui)(hui)選舉(ju)(ju)產生(sheng)。公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)6月2日(ri)在公(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)(hui)議室召開了職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)大會(hui)(hui)(hui)，經與會(hui)(hui)(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)投票表(biao)決，一致(zhi)同意選舉(ju)(ju)劉赫女士為(wei)公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)事(shi)。（職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)代(dai)表(biao)監(jian)事(shi)簡(jian)歷詳(xiang)見(jian)附件）

關于監事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六屆(jie)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任期(qi)已經屆(jie)滿(man)，為保證公司監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)科學有(you)序地決策、規(gui)(gui)(gui)范高效地運作(zuo)，公司監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公司法(fa)》《公司章程(cheng)》《股東(dong)大會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)事(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，于2020年(nian)6月2日召(zhao)開第六屆(jie)監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于監(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)選舉的議(yi)(yi)(yi)案》。

第六屆監事會第三十五次會議決議公告

2020.06.04

通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第(di)六屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)三十五(wu)次會(hui)議(yi)于2020年6月2日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年5月27日(ri)以(yi)電子(zi)郵件方式(shi)發(fa)出。會(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名(ming)，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的規定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決(jue)議(yi)：

第六屆董事會第六十二次會議決議公告

2020.06.04

通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六十二次會(hui)議(yi)于(yu)2020年6月2日(ri)(ri)以現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年5月27日(ri)(ri)以專人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方(fang)式送(song)達(da)全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公司(si)(si)(si)法(fa)》及《公司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)案：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.29

通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)的通知，獲悉(xi)張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)辦理了其(qi)托管在(zai)聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si)的股(gu)(gu)份(fen)質(zhi)押展期手續，具(ju)體事項如下：

關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告

2020.05.21

通源石油科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）擬發行(xing)(xing)股(gu)份及可轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)北京一龍恒業石油工程技(ji)(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍恒業”）除公(gong)司(si)(si)(si)以外剩余股(gu)東持有(you)的(de)一龍恒業的(de)71.011%股(gu)權(quan)并募集(ji)配(pei)(pei)套資(zi)(zi)金。公(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年4月20日召(zhao)開第六屆董事會第五十九次會議審(shen)議通過了《關(guan)于(yu)<通源石油科技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)發行(xing)(xing)股(gu)份及可轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)(pei)套資(zi)(zi)金暨關(guan)聯交易預案>及其摘要的(de)議案》等與本次資(zi)(zi)產重(zhong)組相關(guan)的(de)議案。具體內(nei)容詳(xiang)見公(gong)司(si)(si)(si)于(yu)2020年4月21日在指定信(xin)息披露媒體上披露的(de)相關(guan)公(gong)告。

2019年度股東大會決議公告

2020.05.21

本次股東(dong)大(da)會(hui)議(yi)案(an)采用現場投票與網絡投票相結合的(de)表決(jue)方(fang)式(shi)。本次股東(dong)大(da)會(hui)按(an)照公司(si)召開2019年度股東(dong)大(da)會(hui)通知的(de)議(yi)題進行，無否決(jue)或(huo)變(bian)更提(ti)案(an)的(de)情況。本次股東(dong)大(da)會(hui)形成決(jue)議(yi)如下(xia)：

2019年度股東大會的法律意見書

2020.05.21

2019年度股東(dong)大會的法律意見(jian)書

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進(jin)行以財務報告為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及(ji)的(de)安德森射孔(kong)服務有限公司資產(chan)組可收(shou)回價值(zhi)項目資產(chan)評估說明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬進(jin)行(xing)以財務(wu)報告為目(mu)的的商譽減值測試所(suo)涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價(jia)值項(xiang)目(mu)資產評(ping)估說明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明

2020.05.14

擬(ni)進行(xing)以財務(wu)報(bao)告為目的的商譽減(jian)值(zhi)測(ce)試所涉及的大慶(qing)市永晨石油(you)科(ke)技(ji)有限公司資產組可收回價(jia)值(zhi)項目資產評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務報告為(wei)目的商譽減值測試所(suo)涉及的公司并購(gou)大(da)慶市永晨石油科技(ji)有限公司形成的商譽相關(guan)資(zi)產(chan)組(zu)可(ke)收回金額資(zi)產(chan)評估說(shuo)明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以財務報告為目的商(shang)譽減(jian)值測試所(suo)涉及的公司(si)并(bing)購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商(shang)譽相關(guan)資(zi)產組(zu)可收回金額資(zi)產評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明

2020.05.14

以(yi)財務報告為目的商譽(yu)減值(zhi)測試所涉(she)及的公司(si)(si)并購安德森(sen)射孔服務有限公司(si)(si)形成的商譽(yu)相(xiang)關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估說明

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復

2020.05.13

根據我們收到通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”或“通(tong)源(yuan)(yuan)石油公(gong)(gong)司(si)”)轉來的貴部2020年5月5日下(xia)(xia)發的《關(guan)于對(dui)(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)的年報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)》(創業板年報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“問(wen)詢(xun)函(han)”)，針對(dui)(dui)問(wen)詢(xun)函(han)中(zhong)要(yao)求會計師發表意(yi)見(jian)的問(wen)詢(xun)事項，我們進行(xing)了(le)逐(zhu)項的核查(cha)、落實(shi)與說(shuo)明。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2020.05.13

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）于(yu)2020年5月5日收到深圳證券交易(yi)所下發的《關(guan)于(yu)對(dui)通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司的年報問(wen)(wen)詢函》（創(chuang)業板(ban)年報問(wen)(wen)詢函【2020】第119號）（以下簡(jian)稱(cheng)“問(wen)(wen)詢函”），接到問(wen)(wen)詢函后，公司及時(shi)組織(zhi)相關(guan)人員對(dui)問(wen)(wen)詢函提出的有關(guan)問(wen)(wen)題進(jin)行(xing)了認真的核查(cha)，現將有關(guan)情況回復公告如下：

西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

西安通源石油(you)科技股份有(you)限(xian)公司擬進行以財務報告為目(mu)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)商譽減值測(ce)試(shi)所(suo)涉及的(de)(de)(de)大(da)慶(qing)市永(yong)晨石油(you)科技有(you)限(xian)公司資(zi)產組可(ke)收回(hui)價值項目(mu)資(zi)產評估報告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬進(jin)行以財務報告(gao)為目的(de)的(de)商(shang)譽(yu)減值測(ce)試所涉及的(de)安德(de)森射孔服務有限(xian)公司資產組可收回(hui)價值項目資產評估報告(gao)

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告

2020.05.13

擬(ni)進行以財務報(bao)告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收(shou)回價值項目資產評估報(bao)告

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財務(wu)報(bao)告為目的商(shang)譽(yu)減值(zhi)測試(shi)所涉及的公(gong)司(si)并購大慶市永(yong)晨石油科(ke)技(ji)有限公(gong)司(si)形成(cheng)的商(shang)譽(yu)相關資(zi)產(chan)組可收(shou)回金額(e)資(zi)產(chan)評估報(bao)告

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告

2020.05.13

以財務報(bao)告為(wei)目的(de)(de)商(shang)譽減值(zhi)測試所涉及的(de)(de)公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)(de)商(shang)譽相關資產組可收回金額資產評(ping)估報(bao)告

以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告

2020.05.13

以(yi)財(cai)務報告(gao)為目的的商譽減值測試所(suo)涉及的通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司并購安德森射孔服務有限(xian)公司形成的商譽相關資(zi)(zi)產組可回(hui)收金額資(zi)(zi)產評估報告(gao)

北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見

2020.05.13

北(bei)京華亞正信資產評估(gu)有(you)限公(gong)司(si)《關于(yu)對(dui)通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)的(de)年報問詢函》之核查(cha)意(yi)見

關于公司人均薪酬情況的說明

2020.05.11

通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)5月5日收到深(shen)圳證券(quan)交易所下發的(de)(de)《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)》（創業板年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第(di)119號）（以下簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)”），其(qi)中(zhong)問(wen)詢(xun)函(han)第(di)8條涉(she)及關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)董監高薪(xin)酬(chou)遠(yuan)低(di)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)平均(jun)水平等問(wen)題(ti)，同時(shi)近期(qi)媒體和投資(zi)者也(ye)有關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)題(ti)的(de)(de)報(bao)道和問(wen)詢(xun)。目前，公(gong)司(si)(si)(si)正在積(ji)極回復深(shen)圳證券(quan)交易所問(wen)詢(xun)函(han)的(de)(de)相關(guan)(guan)問(wen)題(ti)，鑒(jian)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)薪(xin)酬(chou)問(wen)題(ti)已(yi)受到市場和投資(zi)者的(de)(de)廣(guang)泛關(guan)(guan)注，對(dui)此公(gong)司(si)(si)(si)特(te)就問(wen)詢(xun)函(han)第(di)8條涉(she)及關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)董監高薪(xin)酬(chou)遠(yuan)低(di)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)平均(jun)水平等問(wen)題(ti)先行(xing)說(shuo)明如下：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.05.08

通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日(ri)接(jie)到公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉張(zhang)國桉先生(sheng)于2020年5月7日(ri)辦理了(le)其托管在聯儲證券有限責任公司的(de)股(gu)(gu)份質押展期手(shou)續，具(ju)體事項如下：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.05.06

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉先生將其持有的本公(gong)(gong)司(si)部分股份辦(ban)理了補(bu)充質押的通(tong)知(zhi)，具(ju)體事項如下(xia)：

關于限售股份上市流通提示性公告

2020.04.30

特別提示：1、本(ben)(ben)次(ci)解(jie)除(chu)限售(shou)(shou)(shou)股(gu)份(fen)(fen)數量為35,337,042股(gu)，占目前(qian)公(gong)司總(zong)股(gu)本(ben)(ben)比例為6.88%；本(ben)(ben)次(ci)解(jie)除(chu)限售(shou)(shou)(shou)股(gu)份(fen)(fen)實(shi)際(ji)可上(shang)市流通(tong)股(gu)份(fen)(fen)數量為13,092,173股(gu)，占公(gong)司總(zong)股(gu)本(ben)(ben)比例為2.55%。2、本(ben)(ben)次(ci)限售(shou)(shou)(shou)股(gu)份(fen)(fen)上(shang)市流通(tong)日期(qi)為2020年5月8日（星期(qi)五）。

關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見

2020.04.30

天(tian)風證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“天(tian)風證(zheng)券(quan)”或“獨(du)立(li)(li)財務(wu)顧問”）作為通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通源(yuan)石(shi)油”、“上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”）2016年(nian)發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)支付現(xian)金購買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集(ji)配套資(zi)金暨(ji)關(guan)聯交易（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“2016年(nian)資(zi)產(chan)(chan)重組(zu)”、“資(zi)產(chan)(chan)重組(zu)”）之(zhi)獨(du)立(li)(li)財務(wu)顧問，根據《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產(chan)(chan)重組(zu)管理辦(ban)法》《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規則》《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引》等相關(guan)文件(jian)要求，對通源(yuan)石(shi)油2016年(nian)資(zi)產(chan)(chan)重組(zu)的新增限售股(gu)解禁事項進行(xing)了合規性核查，并(bing)發(fa)表以(yi)下(xia)核查意見：

關于召開2019年度股東大會的通知

2020.04.29

關于召開2019年度(du)股(gu)東大會的(de)通知

2020年第一季度報告

2020.04.29

2020年第一(yi)季(ji)度報(bao)告(gao)

關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見

2020.04.29

根據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板股票上市(shi)規則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事會第六十一次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見：

關于會計政策變更的公告

2020.04.29

2020年4月28日，通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）召(zhao)開(kai)第六(liu)屆董事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第六(liu)十(shi)一次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議和第六(liu)屆監事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第三十(shi)四次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議，審議通(tong)過了《關于(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計政策變(bian)更的議案》。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計政策變(bian)更無(wu)須提交(jiao)股東大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審議，具體情況(kuang)如下(xia)：

第六屆監事會第三十四次會議決議公告

2020.04.29

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(以下(xia)(xia)簡稱“公司”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十四次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月28日以現場(chang)結合通(tong)訊表決方(fang)式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年4月17日以電子郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司法(fa)》、《公司章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百(bai)雙先生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以下(xia)(xia)決議(yi)(yi)：

第六屆董事會第六十一次會議決議公告

2020.04.29

通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年4月28日以(yi)現(xian)場結(jie)合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2020年4月17日以(yi)專人(ren)送(song)達(da)、電子郵(you)件方式送(song)達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規(gui)定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：

2020年第一季度報告披露提示性公告

2020.04.29

通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司2020年第一季度報告已于2020年4月28日在中國證監(jian)會指定創業(ye)板信(xin)息(xi)披露平(ping)臺巨潮資訊網上披露，請投資者注意查閱。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）

2020.04.28

本(ben)次發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買(mai)資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)事(shi)項相關的(de)審計、評(ping)(ping)估(gu)(gu)工(gong)作尚未完成(cheng)，本(ben)公司(si)(si)將(jiang)在(zai)審計、評(ping)(ping)估(gu)(gu)工(gong)作審核完成(cheng)后再次召開董事(shi)會(hui)，編制并(bing)(bing)披(pi)露發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買(mai)資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)報告(gao)書(shu)，本(ben)公司(si)(si)及(ji)(ji)董事(shi)會(hui)全(quan)體成(cheng)員保(bao)證本(ben)預案摘要所引用的(de)相關數據的(de)真實性和合理性。標的(de)資(zi)產經審計的(de)歷史財(cai)務數據、資(zi)產評(ping)(ping)估(gu)(gu)結(jie)果將(jiang)在(zai)發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買(mai)資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)報告(gao)書(shu)中予以披(pi)露。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）

2020.04.28

本公司及全(quan)體(ti)董事(shi)保證(zheng)(zheng)公告內(nei)容的(de)(de)真(zhen)實、準確、完整，不存在(zai)(zai)虛假(jia)記載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)重大遺(yi)(yi)漏(lou)(lou)，并承(cheng)擔個(ge)別和連帶的(de)(de)法律責任(ren)。如本次交易因涉嫌所提供或(huo)者披露的(de)(de)信息存在(zai)(zai)虛假(jia)記載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)者重大遺(yi)(yi)漏(lou)(lou)，被(bei)司法機關立案(an)偵(zhen)查或(huo)者被(bei)中國證(zheng)(zheng)監會(hui)立案(an)調查的(de)(de)，在(zai)(zai)案(an)件調查結論明確之前，將暫停轉(zhuan)讓其在(zai)(zai)本公司擁有權益的(de)(de)股(gu)份。

公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復

2020.04.28

通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”或“通源石油”）于(yu)(yu)2020年4月23日收(shou)到(dao)貴部下發的(de)《關(guan)于(yu)(yu)對通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)的(de)問詢(xun)函(han)》（創業板問詢(xun)函(han)【2020】119號(hao)，以(yi)下簡稱(cheng)“問詢(xun)函(han)”）。

發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告

2020.04.28

通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年4月(yue)21日公(gong)告披露了(le)《通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉債購(gou)買資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交易(yi)(yi)預案(an)》及(ji)其(qi)摘要等相關(guan)文件，并(bing)(bing)于(yu)2020年4月(yue)23日收到了(le)深圳證券交易(yi)(yi)所下(xia)(xia)發的(de)(de)《關(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)的(de)(de)問(wen)詢(xun)函》（創業板(ban)問(wen)詢(xun)函【2020】119號，以下(xia)(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)函”）。針對(dui)《問(wen)詢(xun)函》的(de)(de)要求，公(gong)司(si)對(dui)《通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉債購(gou)買資(zi)產并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)暨關(guan)聯交易(yi)(yi)預案(an)》及(ji)其(qi)摘要進行了(le)修(xiu)訂，修(xiu)訂的(de)(de)主要內容如(ru)下(xia)(xia)：

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2020.04.27

通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)將其持有的本(ben)公(gong)(gong)(gong)司部分股(gu)份辦理了補充質押的通知(zhi)，具體事項如下：

更正公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020 年4月23日在(zai)證券時報(bao)(bao)、中(zhong)國(guo)證券報(bao)(bao)、證券日報(bao)(bao)、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《2019 年度(du)報(bao)(bao)告(gao)及摘(zhai)要(yao)(yao)披(pi)露提示(shi)性(xing)公(gong)告(gao)》。因公(gong)司工作人員疏忽(hu)，致(zhi)使(shi)該公(gong)告(gao)中(zhong)日期(qi)存在(zai)個別錯誤，現(xian)對《2019 年度(du)報(bao)(bao)告(gao)及摘(zhai)要(yao)(yao)披(pi)露提示(shi)性(xing)公(gong)告(gao)》中(zhong)披(pi)露的相關內(nei)容更正如下：

關于2019年度計提資產減值準備的公告

2020.04.23

2020年3月(yue)以(yi)來(lai)，雖然新型(xing)冠狀(zhuang)病(bing)毒疫情(qing)在中國基本穩定，但在海外迅速擴(kuo)散(san)，對世界各(ge)國經濟(ji)形勢不(bu)利影響巨大。同時歐佩克(ke)國家之間博弈，3月(yue)9日，沙特與俄羅斯(si)突然爆發石油價格戰，國際原油價格下(xia)跌(die)(die)，創1991年以(yi)來(lai)最(zui)大單(dan)日跌(die)(die)幅后，繼續在30美(mei)元/桶下(xia)方的(de)低位徘徊(huai)。

關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明

2020.04.23

我們按照中(zhong)國(guo)注冊(ce)會(hui)計(ji)師審(shen)計(ji)準則審(shen)計(ji)了通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)）2019年(nian)(nian)度財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)，包括2019年(nian)(nian)12月(yue)31日的合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)資(zi)(zi)(zi)產負(fu)債表(biao)、2019年(nian)(nian)度的合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)利潤表(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)現(xian)金(jin)(jin)流量表(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東權益變動表(biao)以(yi)及(ji)(ji)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)附(fu)注，并(bing)于2020年(nian)(nian)4月(yue)22日出(chu)具了XYZH/2020XAA40228號無保留意見(jian)的審(shen)計(ji)報(bao)告。根據(ju)中(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督管理委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)、國(guo)務(wu)(wu)院(yuan)國(guo)有資(zi)(zi)(zi)產監(jian)督管理委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)《關于規范上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)與(yu)(yu)關聯(lian)(lian)方資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)往來(lai)及(ji)(ji)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對(dui)外(wai)擔(dan)保若干(gan)問題的通(tong)(tong)(tong)知》（證(zheng)監(jian)發[2003]56號文），以(yi)及(ji)(ji)深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)相關披露的要求，通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)編(bian)制了本專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)說明所(suo)(suo)附(fu)的通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度非經(jing)營性資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)占用及(ji)(ji)其他關聯(lian)(lian)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)往來(lai)情況匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)）。編(bian)制和(he)對(dui)外(wai)披露匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)，并(bing)確保其真實(shi)性、合法(fa)性及(ji)(ji)完整性是通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的責任。我們對(dui)匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)所(suo)(suo)載(zai)(zai)資(zi)(zi)(zi)料與(yu)(yu)我們審(shen)計(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)時所(suo)(suo)復核(he)的會(hui)計(ji)資(zi)(zi)(zi)料和(he)經(jing)審(shen)計(ji)的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)的相關內容進行(xing)了核(he)對(dui)，在所(suo)(suo)有重(zhong)大方面沒(mei)有發現(xian)不一致(zhi)。除對(dui)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)執(zhi)行(xing)審(shen)計(ji)，以(yi)及(ji)(ji)將本專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)說明后附(fu)的匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)所(suo)(suo)載(zai)(zai)項(xiang)(xiang)目金(jin)(jin)額與(yu)(yu)我們審(shen)計(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)時通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供的會(hui)計(ji)資(zi)(zi)(zi)料和(he)經(jing)審(shen)計(ji)的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)的相關內容進行(xing)核(he)對(dui)外(wai)，我們沒(mei)有對(dui)本專(zhuan)(zhuan)項(xiang)(xiang)說明后附(fu)的匯(hui)總(zong)(zong)(zong)表(biao)執(zhi)行(xing)任何(he)附(fu)加程(cheng)序(xu)。

2019年年度報告

2020.04.23

公(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)(ji)董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理(li)人員保證(zheng)年(nian)度報告(gao)(gao)內容(rong)的(de)(de)真(zhen)實、準(zhun)確、完(wan)整(zheng)，不(bu)存在(zai)虛假記載(zai)、誤導性陳述或重(zhong)大(da)遺(yi)漏，并承(cheng)擔個別和連帶的(de)(de)法律責任。公(gong)司(si)負(fu)責人張國桉(an)、主管會(hui)(hui)(hui)計(ji)工作負(fu)責人張志堅(jian)及(ji)(ji)會(hui)(hui)(hui)計(ji)機構(gou)負(fu)責人(會(hui)(hui)(hui)計(ji)主管人員)舒丹聲明：保證(zheng)年(nian)度報告(gao)(gao)中(zhong)(zhong)財(cai)務報告(gao)(gao)的(de)(de)真(zhen)實、準(zhun)確、完(wan)整(zheng)。所有董(dong)事(shi)均(jun)已出席(xi)了審議本(ben)報告(gao)(gao)的(de)(de)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。本(ben)報告(gao)(gao)中(zhong)(zhong)如有涉及(ji)(ji)未來的(de)(de)計(ji)劃、業績預測等方面的(de)(de)內容(rong)，均(jun)不(bu)構(gou)成本(ben)公(gong)司(si)對任何投(tou)(tou)資者及(ji)(ji)相關人士(shi)的(de)(de)承(cheng)諾，投(tou)(tou)資者及(ji)(ji)相關人士(shi)均(jun)應(ying)對此保持足夠(gou)的(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)(xian)認識，并且應(ying)當理(li)解計(ji)劃、預測與(yu)承(cheng)諾之間的(de)(de)差異。敬請廣大(da)投(tou)(tou)資者注意投(tou)(tou)資風(feng)(feng)險(xian)(xian)。

2019年度審計報告

2020.04.23

我們審(shen)計(ji)了通源石(shi)(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱通源石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)）財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)，包括(kuo)2019年12月(yue)31日(ri)的(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)資(zi)產(chan)負債表(biao)，2019年度的(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)利潤表(biao)、合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)現金流(liu)量表(biao)、合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)股(gu)東權益變動表(biao)，以及(ji)(ji)相關財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)附注。我們認為，后附的(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)在所有重大方面按(an)照(zhao)企業(ye)會(hui)計(ji)準則的(de)規定編制，公(gong)(gong)允反(fan)映了通源石(shi)(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)2019年12月(yue)31日(ri)的(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)財(cai)務(wu)狀(zhuang)況以及(ji)(ji)2019年度的(de)合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)經營(ying)成(cheng)果(guo)和(he)現金流(liu)量。

2019年年度報告摘要

2020.04.23

本年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)摘要來自年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)全(quan)(quan)文，為全(quan)(quan)面了解本公司的經營成果、財務(wu)狀況(kuang)及未(wei)來發展(zhan)規劃，投(tou)資者應當到證監(jian)會(hui)指(zhi)定媒體仔細閱讀年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)全(quan)(quan)文。

2019年度報告及摘要披露提示性公告

2020.04.23

通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)2019年(nian)度(du)報告及摘要已于2019年(nian)4月22日(ri)在中國證監會指定的創(chuang)業(ye)板信息(xi)披露(lu)網(wang)站(zhan)巨潮(chao)資訊網(wang)上披露(lu)，請投資者注意查閱。

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見

2020.04.23

根據(ju)《關于在上市公司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市公司規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上市規則(ze)》等相(xiang)關法律法規及(ji)《公司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關規定，作為通源石(shi)油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關立(li)場，現就公司第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)意見：

第六屆監事會第三十三次會議決議公告

2020.04.23

通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事會第三(san)十三(san)次(ci)會議(yi)(yi)于2020年(nian)4月22日以現場結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式(shi)召開(kai)。會議(yi)(yi)通知于2020年(nian)4月10日以電子郵件方(fang)(fang)式(shi)發出。會議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事3名，實到監(jian)(jian)事3名。會議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本(ben)次(ci)會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事會主席張(zhang)百雙(shuang)先生主持，經(jing)與會監(jian)(jian)事表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通過以下(xia)決(jue)議(yi)(yi)：

第六屆董事會第六十次會議決議公告

2020.04.23

1證(zheng)(zheng)券代碼：300164 證(zheng)(zheng)券簡稱：通(tong)源(yuan)石油公(gong)告(gao)編號：2020-024通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十(shi)(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)(yi)公(gong)告(gao)本(ben)公(gong)司(si)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)全體董事(shi)(shi)保(bao)證(zheng)(zheng)本(ben)公(gong)告(gao)內容(rong)(rong)不(bu)存在任何虛假記載、誤(wu)導性(xing)(xing)陳述或(huo)者重大遺(yi)漏，并對其內容(rong)(rong)的真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及(ji)完(wan)整性(xing)(xing)承擔個(ge)別及(ji)連帶責任通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十(shi)(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年4月22日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年4月10日以(yi)專人送(song)達、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)達全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)(dao)董事(shi)(shi)5名，實到(dao)(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：

關于續聘2020年度審計機構的公告

2020.04.23

通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2020年(nian)4月(yue)22日召開(kai)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十次會(hui)議和(he)第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)三(san)十三(san)次會(hui)議，審議通(tong)(tong)過(guo)了《關于(yu)續(xu)聘審計(ji)(ji)機構(gou)的議案》，同意續(xu)聘信永中(zhong)和(he)會(hui)計(ji)(ji)師事(shi)務所（特殊普(pu)通(tong)(tong)合伙）為公(gong)(gong)(gong)司2020年(nian)度審計(ji)(ji)機構(gou)，聘期一年(nian)。本事(shi)項尚須(xu)提交公(gong)(gong)(gong)司股東大(da)會(hui)審議通(tong)(tong)過(guo)，現將(jiang)具體(ti)情況公(gong)(gong)(gong)告(gao)如下：

2019年度獨立董事述職報告（趙超）

2020.04.23

本(ben)人作(zuo)為通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律(lv)、法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)規(gui)章(zhang)制度(du)的(de)規(gui)定，在2019年度(du)工作(zuo)中(zhong)，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積(ji)極出席相(xiang)(xiang)關會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，認真、仔細審閱會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相(xiang)(xiang)關材料，積(ji)極參與各議(yi)(yi)題的(de)討論并提出合理化建(jian)議(yi)(yi)，對(dui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項發表獨(du)(du)立(li)意見，獨(du)(du)立(li)、認真的(de)履行職責，較好的(de)發揮了獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用。

2019年度商譽減值測試報告

2020.04.23

2019年度商(shang)譽減值測試(shi)報(bao)告

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見

2020.04.23

通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)關于(yu)第(di)(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)(di)六(liu)十次會議(yi)(yi)相關事(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)前認可意(yi)見根據中國證(zheng)監會《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組管理辦法》及《通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)(cheng)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)(cheng)》”）的(de)有(you)關規定，我們作為通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”)第(di)(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著(zhu)認真、負責的(de)態度(du)和獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)原則，對公(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)(di)六(liu)十次會議(yi)(yi)相關事(shi)(shi)(shi)項資料(liao)進(jin)行了(le)審閱(yue)并(bing)就有(you)關情況向公(gong)司(si)(si)(si)(si)相關人員進(jin)行了(le)詢問，經(jing)過(guo)認真的(de)事(shi)(shi)(shi)前審查，發表如(ru)下事(shi)(shi)(shi)前認可意(yi)見：

關于公司相關事項的審核意見

2020.04.23

根(gen)據《上市公(gong)司股(gu)權激勵管理辦(ban)法》、《創業(ye)板信(xin)息披露業(ye)務備忘錄第8號：股(gu)權激勵計劃》和(he)《通(tong)源石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司第一期限(xian)制性股(gu)票(piao)激勵計劃》的相(xiang)關規(gui)定，通(tong)源石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）監事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)司擬回購注銷部(bu)分限(xian)制性股(gu)票(piao)的相(xiang)關事(shi)項進(jin)行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下(xia)：

關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見

2020.04.23

根(gen)據本(ben)所(suo)與通源石(shi)(shi)(shi)油(you)簽訂(ding)的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務(wu)(wu)協議》，本(ben)所(suo)作(zuo)為通源石(shi)(shi)(shi)油(you)本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)權激勵(li)的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧(gu)問(wen)，根(gen)據《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)(xing)(xing)(xing)文(wen)件及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，就公(gong)司(si)(si)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)劃第(di)二(er)次(ci)回購注(zhu)銷部分(fen)(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)所(suo)涉(she)相關(guan)(guan)事(shi)宜已(yi)出(chu)具(ju)《北(bei)京德(de)恒律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)所(suo)關(guan)(guan)于(yu)西(xi)安通源石(shi)(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第(di)二(er)次(ci)回購注(zhu)銷部分(fen)(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)相關(guan)(guan)事(shi)項的(de)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見(jian)》（德(de)恒01F20170233-05號），鑒于(yu)該(gai)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見(jian)出(chu)具(ju)后(hou)，公(gong)司(si)(si)第(di)二(er)次(ci)回購注(zhu)銷部分(fen)(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)事(shi)宜并未實施，有鑒于(yu)此，本(ben)所(suo)根(gen)據上次(ci)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見(jian)出(chu)具(ju)后(hou)相關(guan)(guan)情況的(de)變化，特就公(gong)司(si)(si)本(ben)次(ci)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)劃第(di)二(er)次(ci)回購注(zhu)銷部分(fen)(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)所(suo)涉(she)相關(guan)(guan)事(shi)宜更新出(chu)具(ju)本(ben)補充法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見(jian)。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2020.04.23

通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu)2020年4月22日召開第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)六十次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于(yu)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限制性(xing)股票(piao)(piao)的議(yi)案》，同意(yi)公(gong)司回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)激勵對(dui)象已獲授(shou)但尚未解鎖的限制性(xing)股票(piao)(piao)共(gong)120,000股，《關于(yu)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分(fen)已授(shou)予但尚未解鎖的限制性(xing)股票(piao)(piao)的公(gong)告》詳見中國證監會(hui)指(zhi)定創(chuang)業板信息(xi)披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2020.04.23

根據通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）于2020年(nian)4月22日召開(kai)第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)和第(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)第(di)三十三次會(hui)議(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于回購注銷部分限制性股(gu)票的議(yi)(yi)(yi)案》，此事(shi)項還須提交(jiao)股(gu)東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)。具體如下：

關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告

2020.04.23

通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）《2019年(nian)(nian)度(du)報告》及《2019年(nian)(nian)度(du)報告摘(zhai)要》已于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)4月22日在中國證監會(hui)指定創業(ye)板信息(xi)披(pi)露平臺巨(ju)潮資訊網(wang)(wang)上發布(bu)。為使(shi)投(tou)(tou)資者(zhe)進(jin)一步了解公司(si)的生產經(jing)營等情況，公司(si)將于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)5月7日（星(xing)期四(si)）下(xia)午15:00-17:00 在深(shen)圳(zhen)證券信息(xi)有(you)限(xian)公司(si)提供的網(wang)(wang)上平臺舉辦2019年(nian)(nian)度(du)業(ye)績網(wang)(wang)上說明會(hui)，本次(ci)年(nian)(nian)度(du)業(ye)績說明會(hui)將采用網(wang)(wang)絡(luo)遠程的方式(shi)舉行，投(tou)(tou)資者(zhe)可登陸投(tou)(tou)資者(zhe)互動(dong)平臺：//rs.p5w.net參(can)與本次(ci)說明會(hui)。出(chu)席本次(ci)年(nian)(nian)度(du)報告說明會(hui)的人(ren)員有(you)：公司(si)總(zong)裁任延忠(zhong)先(xian)生、董事會(hui)秘書兼主管(guan)財務副總(zong)裁張志堅先(xian)生、獨立董事趙(zhao)超(chao)先(xian)生。歡迎廣大投(tou)(tou)資者(zhe)積極參(can)與！

2019年度監事會工作報告

2020.04.23

報(bao)告(gao)期內公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監事會(hui)的(de)(de)全體成員嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《證(zheng)(zheng)券法》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)股(gu)(gu)票上市(shi)(shi)規則》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指引》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》和《監事會(hui)議事規則》等(deng)(deng)規定和要求，本著對全體股(gu)(gu)東負責的(de)(de)精神，認真地履行了自身的(de)(de)職責，依法獨立行使(shi)職權，促進公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)規范(fan)運作，維護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)、股(gu)(gu)東及員工(gong)的(de)(de)合法權益。監事會(hui)對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)財務(wu)、股(gu)(gu)東大會(hui)決(jue)議等(deng)(deng)執行情(qing)況(kuang)、董(dong)事會(hui)的(de)(de)重大決(jue)策程序及公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經營管理(li)活動的(de)(de)合法合規性、董(dong)事及高級管理(li)人員履行其職務(wu)情(qing)況(kuang)等(deng)(deng)方面進行了監督和檢查，促進公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)健康、持續發展。

關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見

2020.04.23

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監事會(hui)關于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)《2019年度內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制自我(wo)評價報告(gao)》的(de)意見(jian)根據(ju)中國證監會(hui)、財政部(bu)等(deng)部(bu)門(men)聯合發(fa)(fa)布的(de)《企業內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制基本(ben)規范》及深圳證券(quan)(quan)交易所(suo)《創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)(quan)交易所(suo)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制指(zhi)引》，以(yi)及通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》等(deng)有(you)(you)關規定(ding)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監事會(hui)對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)《2019年度內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)制自我(wo)評價報告(gao)》發(fa)(fa)表意見(jian)如下：

2019年度內部控制評價報告

2020.04.23

根據《企(qi)業內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)基(ji)本(ben)規(gui)范(fan)(fan)》及其(qi)配套指引的規(gui)定(ding)和其(qi)他(ta)內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)監管要求（以下(xia)簡稱企(qi)業內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)規(gui)范(fan)(fan)體(ti)系），結合通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度和評價辦法，在內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)日(ri)常監督和專項(xiang)監督的基(ji)礎上，我們對公司截至2019年12月(yue)31日(ri)（內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)評價報告基(ji)準日(ri)）的內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)有效性(xing)進(jin)行了(le)評價。

2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）

2020.04.23

本人作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)(li)董事，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在(zai)(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度(du)的(de)(de)指導意(yi)(yi)見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作(zuo)制度(du)》等規(gui)章制度(du)的(de)(de)規(gui)定，在(zai)(zai)2019年(nian)度(du)工作(zuo)中，定期了解(jie)檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積極(ji)出席相關(guan)會議(yi)，認真(zhen)(zhen)、仔細審閱會議(yi)議(yi)案(an)及相關(guan)材料，積極(ji)參與各議(yi)題的(de)(de)討論并(bing)提出合理(li)化建議(yi)，對董事會相關(guan)事項發表獨(du)立(li)(li)意(yi)(yi)見，獨(du)立(li)(li)、認真(zhen)(zhen)的(de)(de)履(lv)行職(zhi)責，較好的(de)(de)發揮了獨(du)立(li)(li)董事的(de)(de)作(zuo)用(yong)。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案

2020.04.21

本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)股份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金事項相關的(de)審計、評估(gu)工(gong)作(zuo)尚未(wei)完成，本(ben)公司(si)將(jiang)在(zai)審計、評估(gu)工(gong)作(zuo)審核完成后再次(ci)召開董事會(hui)，編制并(bing)披(pi)(pi)露發(fa)行(xing)股份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金報告書，本(ben)公司(si)及董事會(hui)全體成員保(bao)證本(ben)預案所(suo)引用的(de)相關數據的(de)真實(shi)性和合(he)理性。標(biao)的(de)資(zi)(zi)(zi)產經審計的(de)歷史財務數據、資(zi)(zi)(zi)產評估(gu)結果將(jiang)在(zai)發(fa)行(xing)股份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)(zi)金報告書中(zhong)予以披(pi)(pi)露。

發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）

2020.04.21

發行(xing)股份及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產并募集配套資(zi)金暨關聯交易預案（摘(zhai)要）

關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見

2020.04.21

通源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬以發行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券的(de)方式(shi)購買北京一龍恒業石油(you)工程技術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍恒業”）71.011%股(gu)權，并向符合條件的(de)特定投資者非公(gong)(gong)(gong)開發行股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券募(mu)集配(pei)套資金（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易”）。根據(ju)《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨立董事(shi)制度的(de)指導意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)管(guan)理辦(ban)法》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《重(zhong)組(zu)管(guan)理辦(ban)法》”）《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規則(ze)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《創(chuang)業板上市(shi)規則(ze)》”）、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作指引》等法律、法規、規范性文(wen)件以及(ji)《通源(yuan)石油(you)科(ke)(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定，我(wo)們(men)作為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)獨立董事(shi)，認(ren)真審閱了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易方案的(de)相關材料，現就(jiu)相關事(shi)宜發表如下(xia)事(shi)先認(ren)可(ke)(ke)意見：

關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見

2020.04.21

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨(du)立董事(shi)關(guan)于第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)五(wu)十(shi)九(jiu)次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項的(de)(de)(de)獨(du)立意(yi)見通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”或“上市(shi)公(gong)司”）擬以發行股(gu)份及(ji)可轉換(huan)債券(quan)的(de)(de)(de)方式購買北京(jing)一龍恒業石油工程技術有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）71.011%股(gu)權，并向(xiang)符(fu)合條件(jian)的(de)(de)(de)特定投(tou)資(zi)者(zhe)非(fei)公(gong)開發行股(gu)份及(ji)可轉換(huan)債券(quan)募(mu)集配套資(zi)金(jin)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次交(jiao)易”）。

第六屆監事會第三十二次會議決議公告

2020.04.21

通源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年4月(yue)(yue)20日(ri)以(yi)【通訊表決】方式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年4月(yue)(yue)13日(ri)以(yi)【電子郵(you)件】方式送(song)達全體監(jian)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公司(si)(si)法》及《通源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公司(si)(si)章程》”）的規(gui)定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決，審議(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)案(an)：

第六屆董事會第五十九次會議決議公告

2020.04.21

通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第五十九(jiu)次會(hui)議(yi)于2020年4月(yue)(yue)20日以(yi)【通訊表決】方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事長張國桉先(xian)生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)通知于2020年4月(yue)(yue)13日以(yi)【電子(zi)郵件】方(fang)式(shi)送(song)達全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事5名，實到5名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司法》及《通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司章程》”）的(de)規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事表決審議(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案：

關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明

2020.04.21

通源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“上市(shi)公司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)份(fen)及可轉換債券(quan)購買北(bei)京一龍恒業石(shi)(shi)油工程技(ji)術有限公司(si)(si)除上市(shi)公司(si)(si)外其(qi)他股(gu)東(dong)持有的(de)71.011%股(gu)權(quan)，并募集配套資金（以下(xia)簡稱“本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)”）。本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)預計構(gou)(gou)(gou)成(cheng)關聯交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)，預計不(bu)構(gou)(gou)(gou)成(cheng)重(zhong)(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)(zhong)組，不(bu)構(gou)(gou)(gou)成(cheng)重(zhong)(zhong)(zhong)組上市(shi)。在與交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)對方開始接洽本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)事(shi)宜之(zhi)初，上市(shi)公司(si)(si)即采取(qu)嚴格的(de)保(bao)密措(cuo)施(shi)及制度，確保(bao)本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)有關信息不(bu)外泄，具體(ti)的(de)措(cuo)施(shi)如下(xia)：

關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明

2020.04.21

通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股份及可轉換債券購(gou)買(mai)北京一龍(long)恒業(ye)石油(you)工(gong)程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)除上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外其他(ta)股東持(chi)有(you)的71.011%股權，并募集配套資金（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“本(ben)次(ci)交易(yi)(yi)”）。本(ben)次(ci)交易(yi)(yi)前(qian)12個(ge)月內，通源(yuan)石油(you)購(gou)買(mai)、出售(shou)資產的情況如(ru)下：

關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明

2020.04.21

通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）擬(ni)通(tong)過發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買北(bei)京一(yi)龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“標的(de)(de)公(gong)司(si)(si)”）除上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)外(wai)其他股(gu)東持有(you)的(de)(de)71.011%股(gu)權，并募集(ji)配套資(zi)金（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“本次交易”）。根據中國證監(jian)會(hui)關于上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)組的(de)(de)相關規定，公(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)應當依據《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)產重(zhong)(zhong)組管(guan)理辦法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“《重(zhong)(zhong)組管(guan)理辦法(fa)》”）第十(shi)一(yi)條、第四十(shi)三條進行(xing)審慎判斷，并做出說明(ming)。

關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明

2020.04.21

通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“上市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）擬通過發行股份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購買北(bei)京一龍恒業石油(you)工程技術(shu)有限公(gong)司(si)除上市公(gong)司(si)以(yi)(yi)外(wai)其(qi)他(ta)股東持有的71.011%股權，并募集配套資金(jin)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次交(jiao)易(yi)”）。

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明

2020.04.21

根據《上市(shi)(shi)(shi)公司重(zhong)大資產(chan)(chan)重(zhong)組(zu)管(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)》《上市(shi)(shi)(shi)公司信息(xi)披露管(guan)理(li)辦(ban)(ban)法(fa)》《關于規范上市(shi)(shi)(shi)公司信息(xi)披露及(ji)相(xiang)(xiang)關各(ge)方行為的(de)(de)通(tong)知》《關于規范上市(shi)(shi)(shi)公司重(zhong)大資產(chan)(chan)重(zhong)組(zu)若干問題(ti)的(de)(de)規定(ding)》《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所創業板股票上市(shi)(shi)(shi)規則》等(deng)相(xiang)(xiang)關法(fa)律、法(fa)規及(ji)規范性(xing)文件(jian)的(de)(de)要求，公司董事(shi)會就本次交(jiao)易(yi)(yi)履行法(fa)定(ding)程序的(de)(de)完(wan)備性(xing)、合規性(xing)及(ji)提交(jiao)法(fa)律文件(jian)的(de)(de)有效性(xing)進行了認真審核，

關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明

2020.04.21

通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“上市(shi)公司(si)”）擬(ni)通過發行股份及(ji)可轉換債券購買北京一龍(long)恒業(ye)石油工程技術(shu)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）除上市(shi)公司(si)外(wai)其(qi)他股東持有(you)的(de)71.011%股權(quan)，并(bing)募集配套資金（以下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)交易(yi)”）。上市(shi)公司(si)董事會(hui)對本(ben)次(ci)交易(yi)是(shi)否符合《關于規(gui)范上市(shi)公司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組若(ruo)干問題的(de)規(gui)定》第四(si)條的(de)規(gui)定進行了審慎分析(xi)，

關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明

2020.04.21

根據(ju)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)規范(fan)上(shang)市(shi)公(gong)司信息披露及相關(guan)(guan)(guan)各方行為的(de)通知》（證監(jian)公(gong)司字[2007]128號）第(di)五條的(de)相關(guan)(guan)(guan)規定，本公(gong)司董事會對公(gong)司股(gu)(gu)票本次重組(zu)停牌前20個交易日的(de)股(gu)(gu)票價格波(bo)動情(qing)況，以及該(gai)期間與創(chuang)業(ye)板指(zhi)數、證監(jian)會采(cai)礦(kuang)業(ye)指(zhi)數的(de)波(bo)動情(qing)況進(jin)行了自查比較(jiao)。

關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明

2020.04.21

通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“上市(shi)公(gong)司(si)(si)”）擬發行股份(fen)及可轉換債券購(gou)買北(bei)京一龍恒業石油(you)工(gong)程(cheng)技術有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)除上市(shi)公(gong)司(si)(si)以(yi)外其他股東持有(you)(you)的(de)71.011%股權，并募(mu)集配(pei)套資金（以(yi)下簡稱(cheng)“本次交(jiao)易”）

關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告

2020.04.21

通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）因籌劃發行股(gu)份及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)(zhai)券購(gou)買資(zi)產并募(mu)集配套(tao)資(zi)金事(shi)項，為確保信息(xi)披露(lu)公(gong)平性，維護廣大投資(zi)者利益，避免造成(cheng)公(gong)司股(gu)價異常波動，經向深圳(zhen)證券交易所(suo)申請，公(gong)司股(gu)票（證券簡(jian)稱(cheng)：通源(yuan)石油(you)，證券代碼：300164）自2020年(nian)4月7日開市起停牌，詳見(jian)公(gong)司于2020年(nian)4月7日披露(lu)的(de)《通源(yuan)石油(you):關(guan)于籌劃發行股(gu)份,可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)(zhai)券及支付(fu)現金購(gou)買資(zi)產并募(mu)集配套(tao)資(zi)金事(shi)項的(de)停牌公(gong)告》（公(gong)告編號：2020-016號）。

2019年度業績預告及業績快報修正公告

2020.04.20

特別(bie)提示：本(ben)公告所(suo)載2019年度(du)的財務數(shu)據僅為初步(bu)核(he)算數(shu)據，未經會計(ji)事事務所(suo)審(shen)計(ji)，與(yu)年度(du)報告中披露的最終數(shu)據可能存(cun)在差異，請投資(zi)者注意投資(zi)風險。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告

2020.04.13

通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)4月3日(ri)披露了《關于(yu)籌劃發行股份(fen)、可(ke)轉換債券及支付現金購買資(zi)產并(bing)募集配套(tao)資(zi)金事項的(de)停(ting)牌公(gong)告》，并(bing)向(xiang)深圳證券交易所申請公(gong)司(si)股票自2020年(nian)4月7日(ri)（星期二）上午開市起停(ting)牌。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告

2020.04.13

通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）正在籌劃發(fa)(fa)行(xing)股份(fen)(fen)、可轉換債(zhai)券(quan)(quan)(quan)及(ji)支(zhi)(zhi)付現金(jin)購買資(zi)(zi)(zi)產并募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)，因有(you)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)存在不(bu)確定性，為了維護投資(zi)(zi)(zi)者利(li)益(yi)，避(bi)免對公(gong)(gong)司(si)股價造成重大影響，根據《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》和《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所上(shang)(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)信(xin)息(xi)披露指(zhi)引第(di)2號——停復牌(pai)業(ye)務》等有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，經(jing)公(gong)(gong)司(si)申請，公(gong)(gong)司(si)股票(piao)（證(zheng)券(quan)(quan)(quan)簡稱(cheng)(cheng)：通(tong)(tong)源石(shi)油(you)；證(zheng)券(quan)(quan)(quan)代碼(ma)：300164）自(zi)2020年4月7日（星期二）上(shang)(shang)(shang)午開市起停牌(pai)，停牌(pai)時間不(bu)超過10個交易(yi)日。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年4月7日在巨潮(chao)資(zi)(zi)(zi)訊網(wang)上(shang)(shang)(shang)披露的《關(guan)(guan)于籌劃發(fa)(fa)行(xing)股份(fen)(fen)、可轉換債(zhai)券(quan)(quan)(quan)及(ji)支(zhi)(zhi)付現金(jin)購買資(zi)(zi)(zi)產并募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)(zi)(zi)金(jin)事(shi)項(xiang)的停牌(pai)公(gong)(gong)告》。

2020 年第一季度業績預告

2020.04.09

由于公(gong)司業(ye)務的季節性特征(zheng)，通常一季度為公(gong)司施(shi)工準備(bei)階段，營(ying)業(ye)收入占(zhan)全(quan)年營(ying)業(ye)收入的比(bi)重較(jiao)低(di)。

關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告

2020.04.07

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃發(fa)行股(gu)份(fen)、可轉(zhuan)換債券及支(zhi)付現金購買(mai)資產(chan)并募(mu)集(ji)配套資金事項(xiang)，并向深圳證券交(jiao)易所(suo)申請公司股(gu)票自(zi) 2020年 4 月 7 日（星期(qi)二）上午(wu)開市起(qi)停牌，為保證公平信(xin)息(xi)披露，維(wei)護廣大投資者的利益，現將相(xiang)關事項(xiang)公告如(ru)下：

關于控股股東部分股份質押展期的公告

2020.03.23

通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近(jin)日接到(dao)公司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)(xian)生的(de)通(tong)(tong)知，獲悉張國桉(an)先(xian)(xian)生于(yu) 2020 年 3 月 20 日辦理(li)了其(qi)托管在東北(bei)證券股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司的(de)股(gu)份質押展期手續(xu)，具體事項如下：

關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告

2020.03.02

特別提示： 本次(ci)(ci)(ci)權(quan)益變(bian)動為陜西(xi)省(sheng)民營(ying)(ying)經濟高質量發展(zhan)紓困基(ji)金合(he)(he)伙企業（有限合(he)(he)伙） （以下簡稱“陜西(xi)民營(ying)(ying)發展(zhan)基(ji)金”、“委(wei)托(tuo)方”或“甲方”）將其持有的(de)通源石 油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)股(gu)份(fen)(fen)（占上市公(gong) 司(si)總(zong)股(gu)本的(de) 6.64%）表(biao)決(jue)權(quan)委(wei)托(tuo)給(gei)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)際(ji)控制人張國(guo)桉(an)先生(sheng)（以下 簡稱“受(shou)托(tuo)方”或“乙(yi)方”）。本次(ci)(ci)(ci)表(biao)決(jue)權(quan)委(wei)托(tuo)后，張國(guo)桉(an)先生(sheng)可以實(shi)際(ji)支配的(de) 公(gong)司(si)表(biao)決(jue)權(quan)股(gu)份(fen)(fen) 132,501,009 股(gu)，占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)本的(de) 25.80%，本次(ci)(ci)(ci)權(quan)益變(bian)動不涉 及(ji)要約收購。 本次(ci)(ci)(ci)表(biao)決(jue)權(quan)委(wei)托(tuo)事項(xiang)，不會導致公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)際(ji)控制人變(bian)化。

簡式權益變動報告書（二）

2020.03.02

1、本報告書(shu)系信息披露義務人(ren)依據(ju)《中華(hua)人(ren)民共和(he)國證(zheng)券法(fa)》、《上市公司 收購管(guan)理辦法(fa)》、《公開(kai)發行證(zheng)券的公司信息披露內容與(yu)格式準(zhun)則第 15 號—權 益變動報告書(shu)》及(ji)相關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性文件編制。

簡式權益變動報告書（一）

2020.03.02

1、本報(bao)告書系信(xin)息(xi)披露義務人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民(min)共和國證券法(fa)》、《上市公司(si)(si) 收購管理辦法(fa)》、《公開發行證券的公司(si)(si)信(xin)息(xi)披露內容與格式準則第 15 號—權 益變動報(bao)告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范(fan)性文件(jian)編(bian)制。

2019年度業績快報

2020.02.28

特別提示：本公告所載2019年度的(de)財務數(shu)據(ju)僅為初步核算數(shu)據(ju)，未經會(hui)計事 事務所審(shen)計，與年度報告中披(pi)露的(de)最(zui)終數(shu)據(ju)可能存在差異，請投資(zi)者注意投資(zi)風 險(xian)。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2020.02.26

一、擔(dan)(dan)保(bao)情況(kuang)概述 通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一龍 恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)(ying)需要(yao)(yao)，擬向(xiang)金融(rong)機(ji) 構(gou)申請人民幣 3,000 萬元的(de)融(rong)資(zi)授(shou)信額(e)(e)度。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)(dui)上(shang)述綜合授(shou)信額(e)(e)度提(ti)(ti)供連帶(dai) 責任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額(e)(e)為(wei)(wei)不超過 3,000 萬元及(ji)其(qi)(qi)利(li)息(xi)，期(qi)限 12 個月。一龍恒(heng)業(ye)主 要(yao)(yao)經營(ying)(ying)股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利(li)為(wei)(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)以其(qi)(qi)持有一龍恒(heng)業(ye)股(gu)權比例(li)對(dui)(dui)應權益金額(e)(e) 向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，一龍恒(heng)業(ye)以其(qi)(qi)自有資(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si) 為(wei)(wei)一龍恒(heng)業(ye)提(ti)(ti)供的(de)連帶(dai)責任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限一致。

第六屆董事會第五十八次會議決議公告

2020.02.26

通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五十 八(ba)次會(hui)議(yi)(yi)于 2020 年(nian) 2 月 26 日(ri)以通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先 生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2020 年(nian) 2 月 20 日(ri)以電子郵件方(fang)式(shi)送(song)達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到 董(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規 定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案：

監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見

2020.02.26

根據《證券發(fa)行上市(shi)(shi)保薦(jian)業(ye)務(wu)管理(li)辦(ban)法》、《深圳證券交易所創業(ye)板股(gu)(gu)票上 市(shi)(shi)規則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引(yin)》和《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)管 指引(yin)第 2 號——上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)募集資金(jin)管理(li)和使用的監(jian)(jian)管要求》等有關規定本著(zhu)對通 源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）及全(quan)體股(gu)(gu)東(dong)負責的態度，全(quan) 體監(jian)(jian)事(shi)認真審閱了(le)《關于使用募集資金(jin)置換預(yu)先投入募投項目自籌資金(jin)的議案》， 發(fa)表如下審核意見：

獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見

2020.02.26

根據《關于在上(shang)市公(gong)司建(jian)立獨立董(dong)事制(zhi)度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo) 創業板上(shang)市公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang) 關法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨立董(dong)事工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的有關規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石(shi) 油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)獨立董(dong)事，基(ji)于獨 立判斷的相(xiang)關立場，現就公(gong)司第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十八(ba)次會(hui)(hui)議相(xiang)關事項發表如下獨 立意(yi)見：

關于公司募集資金置換專項鑒證報告

2020.02.26

通(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公司(si)全體股東: 我們接受委托,對后(hou)附的(de)(de)通(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱通(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)公司(si))編 制的(de)(de)截至2020年1月20日的(de)(de)《通(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公司(si)以(yi)募(mu)集資(zi)金置換預先投入募(mu) 投項(xiang)(xiang)目(mu)自籌資(zi)金的(de)(de)專(zhuan)項(xiang)(xiang)說明》執(zhi)行了(le)鑒(jian)證工作。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見

2020.02.26

中信(xin)證(zheng)券(quan)股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“中信(xin)證(zheng)券(quan)”、“保(bao)薦機(ji)構”）作為通源(yuan)石油(you) 科技集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“通源(yuan)石油(you)”或“公司”）非公開(kai)發行(xing)股(gu)票持續督 導的(de)保(bao)薦機(ji)構，根據《證(zheng)券(quan)發行(xing)上(shang)市保(bao)薦業務管(guan)理辦法》《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業 板(ban)股(gu)票上(shang)市規則(ze)》《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)市公司規范運作指引》《上(shang)市公司監(jian) 管(guan)指引第(di) 2 號——上(shang)市公司募集(ji)資(zi)金管(guan)理和使用(yong)的(de)監(jian)管(guan)要求》等(deng)有關規定，就(jiu)通 源(yuan)石油(you)第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十八次會議審議的(de)關于使用(yong)募集(ji)資(zi)金置換預先投(tou)入募 投(tou)項目(mu)自籌(chou)資(zi)金及已支付發行(xing)費用(yong)事(shi)項進行(xing)了核(he)查，具體(ti)如下：

關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

2020.02.26

根(gen)據《證(zheng)券(quan)發行上(shang)市(shi)(shi)(shi)保(bao)薦業務管理辦法》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)(shi)(shi) 規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》和(he)(he)《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)監管指引 第(di) 2 號——上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)募集資金(jin)管理和(he)(he)使(shi)用的監管要求》等有(you)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，通源石油(you)科 技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2020 年(nian) 2 月 26 日召開第(di)六(liu)屆董事(shi) 會第(di)五十八次會議和(he)(he)第(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)三十一次會議，審議通過了(le)《關(guan)于使(shi)用募集 資金(jin)置換預先投入募投項目自籌資金(jin)的議案》，具(ju)體情況如(ru)下：

第六屆監事會第三十一次會議決議公告

2020.02.26

2019年度，公(gong)司實(shi)現(xian)歸屬于上市公(gong)司股東的凈利潤(run)8,270.53萬元(yuan)，同比(bi)下降20.18%,主(zhu)要因(yin)為：本報告期內，公(gong)司實(shi)現(xian)營業(ye)(ye)收入(ru)156,246.25萬元(yuan)，同比(bi)下降1.92%；實(shi)現(xian)營 業(ye)(ye)利潤(run)12,806.16萬元(yuan)，同比(bi)下降11.49%；實(shi)現(xian)利潤(run)總(zong)額10,151.13萬元(yuan)，同比(bi)下降38.58%。

關于非公開發行A股股票延期上市的公告

2020.01.30

通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2020 年(nian) 1 月 22 日在(zai)(zai)巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《非公(gong)(gong)開(kai)發行 A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu) 票上市(shi)公(gong)(gong)告書》。本次非公(gong)(gong)開(kai)發行新增(zeng)股(gu)(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)，將于(yu) 2020 年(nian) 1 月 31 日在(zai)(zai)深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所上市(shi)。 根據深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所發布《關于(yu)延長 2020 年(nian)春節休市(shi)安排的通知(zhi)》，2020 年(nian)春節休市(shi)至 2 月 2 日（星(xing)期日），故(gu)公(gong)(gong)司本次非公(gong)(gong)開(kai)發行 A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票上市(shi)日順 延至 2 月 3 日（星(xing)期一）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書

2020.01.22

深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)： 經中國證(zheng)(zheng)券監(jian)督管(guan)理(li)委(wei)員(yuan)會（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“中國證(zheng)(zheng)監(jian)會”）“證(zheng)(zheng)監(jian)許(xu)可[2019]1342 號”文(wen)核準，通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“通(tong)源石油(you)”、“公(gong)司”或“發(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)人(ren)”）非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)” 或“本(ben)(ben)次發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）。中信證(zheng)(zheng)券股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“中信證(zheng)(zheng)券”或“保薦機構”） 接受通(tong)源石油(you)的委(wei)托(tuo)，擔任通(tong)源石油(you)本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的上(shang)市(shi)(shi)保薦機構。中信證(zheng)(zheng)券 認為通(tong)源石油(you)申(shen)請本(ben)(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)并上(shang)市(shi)(shi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司 法(fa)(fa)》、《中華人(ren)民共(gong)和國證(zheng)(zheng)券法(fa)(fa)》、《創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司證(zheng)(zheng)券發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)管(guan)理(li)暫行(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)》和《深 圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規則》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的有關規定，特推薦其(qi)股(gu)(gu)票(piao)在(zai)貴 所(suo)上(shang)市(shi)(shi)交易(yi)。現將有關情況(kuang)報告如(ru)下(xia)(xia)：

關于非公開發行A股股票上市公告書

2020.01.22

特別提示：通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”、“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油”、 “發行(xing)(xing)人”）本(ben)次非公開發行(xing)(xing)新(xin)增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將于 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)在 深圳證券交易所(suo)上市(shi)(shi)。本(ben)次發行(xing)(xing)中，4 名發行(xing)(xing)對象認購的(de)股(gu)(gu)票限售期為(wei)新(xin)增股(gu)(gu)份 上市(shi)(shi)之日(ri)起 12 個月，預計上市(shi)(shi)流(liu)通(tong)時間為(wei) 2021 年(nian) 1 月 31 日(ri)。根(gen)據(ju)深圳證券交 易所(suo)相關業務規(gui)則規(gui)定，2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)（即上市(shi)(shi)日(ri)），公司股(gu)(gu)價不(bu)除(chu)權。

2019年度業績預告

2020.01.22

一(yi)、本期業績預(yu)計情(qing)況(kuang) 1、業績預(yu)告期間：2019年(nian)1月1日至2019年(nian)12月31日 2、預(yu)計的業績：同(tong)向下降(jiang) 3、業績預(yu)告情(qing)況(kuang)表

關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告

2020.01.21

通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu) 2020 年 1 月(yue) 20 日(ri)在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布了(le)《非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票 發(fa)行情(qing)況報告書》。因公(gong)司工作人員疏忽(hu)，致使該等公(gong)告中日(ri)期存在個(ge)別(bie)錯誤， 現(xian)對《非公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票發(fa)行情(qing)況報告書》中披露的相關內容更(geng)正如下：

關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告

2020.01.21

特別提示(shi)： 1、本次(ci)權益(yi)變(bian)動(dong)因(yin)陜(shan)西(xi)(xi)省民營經濟(ji)高(gao)質量發(fa)(fa)展紓困基金合(he)伙企(qi)業(ye)（有限合(he) 伙）（以下(xia)簡稱“陜(shan)西(xi)(xi)民營發(fa)(fa)展基金”）參與認購公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票 25,103,734 股(gu) 導 致(zhi)其 持(chi)有 公(gong)(gong)司 股(gu) 份比 例(li)占 公(gong)(gong)司 本次(ci) 非公(gong)(gong) 開 發(fa)(fa)行(xing) 股(gu)票 完成(cheng) 后總 股(gu) 本 （513,650,289 股(gu)）增加(jia)至 5%以上。本次(ci)權益(yi)變(bian)動(dong)事項未(wei)觸及要約收購。 2、本次(ci)權益(yi)變(bian)動(dong)不會導致(zhi)公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東、實(shi)際(ji)控制(zhi)人變(bian)化。

簡式權益變動報告書

2020.01.21

1、本報(bao)告(gao)書系(xi)信息(xi)披(pi)露(lu)(lu)義務人依據《中華人民共和(he)國證(zheng)券法》、《上市公(gong)司 收購管理辦法》、《公(gong)開發行證(zheng)券的公(gong)司信息(xi)披(pi)露(lu)(lu)內容與格式準(zhun)則第 15 號—權 益變動報(bao)告(gao)書》及相關(guan)法律、法規和(he)規范性文件編制。

關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告

2020.01.20

《通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發行股票(piao)發行情況報告(gao)書(shu)》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證(zheng) 監 會 指 定 的 創(chuang) 業 板 信 息 披 露 網(wang) 站 巨 潮 資 訊 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬請(qing)投資者注意查閱。 特此公(gong)(gong)告(gao)。

中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告

2020.01.20

中(zhong)(zhong)(zhong)國證券(quan)監督管(guan)理委(wei)員會： 經中(zhong)(zhong)(zhong)國證券(quan)監督管(guan)理委(wei)員會（以下(xia)簡稱“中(zhong)(zhong)(zhong)國證監會”）《關于核(he)(he)準通源(yuan)石(shi)油 科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)票的批(pi)復》（證監許可[2019]1342 號）核(he)(he)準， 通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“通源(yuan)石(shi)油”、“公(gong)司(si)”或(huo)“發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)”） 向特定(ding)(ding)對象非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)不(bu)超過(guo) 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中(zhong)(zhong)(zhong)信證券(quan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia) 簡稱“中(zhong)(zhong)(zhong)信證券(quan)”或(huo)“保薦機構”或(huo)“主承銷商(shang)”）作為通源(yuan)石(shi)油非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu) 票（以下(xia)簡稱“本(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)”）的保薦機構及主承銷商(shang)，根據相關規(gui)(gui)定(ding)(ding)對發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben) 次(ci)(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)過(guo)程和發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)對象的合規(gui)(gui)性進行(xing)(xing)(xing)了審(shen)慎核(he)(he)查，并出具(ju)(ju)本(ben)報告。 具(ju)(ju)體情況如下(xia)：

北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書

2020.01.20

北京市(shi)漢坤律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)所(suo)”）接(jie)受(shou)通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有 限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)”或(huo)“公(gong)司(si)”）的(de)委托，作為發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)本(ben)次(ci)向特定(ding)(ding)對象(xiang) 非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股股票（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)”或(huo)“本(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的(de)專項中 國(guo)(guo)法律(lv)(lv)(lv)(lv)顧問(wen)，根據《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法》”）、《中 華人(ren)民共(gong)和國(guo)(guo)公(gong)司(si)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)法》”）、《創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券發(fa)(fa) 行(xing)(xing)管理(li)(li)暫(zan)行(xing)(xing)辦(ban)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《暫(zan)行(xing)(xing)辦(ban)法》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)從事證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法律(lv)(lv)(lv)(lv) 業(ye)務(wu)管理(li)(li)辦(ban)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)管理(li)(li)辦(ban)法》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng) 券法律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規則（試行(xing)(xing)）》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券法律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規則》”）等 法律(lv)(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)政法規、規章和規范性(xing)文(wen)件(jian)和中國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券監督管理(li)(li)委員會（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中 國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監會”）的(de)有關規定(ding)(ding)，就發(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)過(guo)程(cheng)和認購對象(xiang)合(he)規性(xing)出具(ju) 本(ben)法律(lv)(lv)(lv)(lv)意見(jian)書。

非公開發行A股股票發行情況報告書

2020.01.20

1、2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日(ri)(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)(liu)屆董事(shi)會第三十(shi)三次(ci)(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan) 于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)度非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing) A 股股票(piao)(piao)方案(an)(an)(an)的(de)議(yi)案(an)(an)(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月(yue) 7 日(ri)(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)召開(kai) 2018 年(nian)第二次(ci)(ci)臨時股東大會，審議(yi)通過了 《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)度非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing) A 股股票(piao)(piao)方案(an)(an)(an)的(de)議(yi)案(an)(an)(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日(ri)(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)(liu)屆董事(shi)會第五十(shi)次(ci)(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于(yu) 調整公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股票(piao)(piao)募集資(zi)金(jin)總額(e)的(de)議(yi)案(an)(an)(an)》。

關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

2020.01.20

一、募(mu)集(ji)資金存放與(yu)管(guan)理情況概述 經中(zhong)國證券監督管(guan)理委(wei)員(yuan)會出具的《關(guan)于核準(zhun)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公 司非公開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)票的批復》（證監許(xu)可〔2019〕1342 號）核準(zhun)，通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji) 團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“通(tong)源(yuan)石(shi)油”）本次非公開(kai)(kai)實際發行(xing)人民(min)幣普通(tong)股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發行(xing)價格(ge)為 4.82 元/股(gu)，募(mu)集(ji)資金總(zong)額(e) 300,999,986.60 元， 扣除(chu)各項發行(xing)費用 5,751,294.38 元 ,實 際 募(mu) 集(ji) 資 金 凈 額(e) 為 人 民(min) 幣 295,248,692.22 元。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2020.01.16

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司(si)部分股(gu)份解除(chu)質押的情況(kuang)，具(ju)體事項如(ru)下：

關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告

2020.01.09

為進一(yi)步貫徹落實(shi)黨中央(yang)、國(guo)務院及(ji)陜西省(sheng)委、省(sheng)政(zheng)府《關于推動(dong)(dong)民(min)營(ying)經(jing)濟高質量發(fa)(fa)展的若(ruo)干意見》，切實(shi)發(fa)(fa)揮省(sheng)級財政(zheng)、國(guo)有(you)(you)(you)金(jin)(jin)(jin)融資(zi)本(ben)運營(ying)平臺(tai)的引領作用及(ji)國(guo)內頭(tou)部券(quan)商的綜(zong)合金(jin)(jin)(jin)融服務水平和市場化(hua)運營(ying)機制，協(xie)同(tong)助力通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）聚(ju)焦主業做(zuo)大(da)做(zuo)強做(zuo)精，同(tong)時(shi)化(hua)解(jie)當前(qian)公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東面臨(lin)的階(jie)段性流動(dong)(dong)性風險，實(shi)現“輕裝(zhuang)上陣”，由陜西省(sheng)政(zheng)府投資(zi)引導(dao)基金(jin)(jin)(jin)、陜西金(jin)(jin)(jin)融控(kong)股(gu)(gu)集團有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、海通(tong)(tong)證券(quan)股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)共同(tong)組建(jian)的陜西省(sheng)民(min)營(ying)經(jing)濟高質量發(fa)(fa)展紓困基金(jin)(jin)(jin)（簡稱“陜西民(min)營(ying)發(fa)(fa)展基金(jin)(jin)(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通(tong)(tong)過(guo)大(da)宗交(jiao)易方式受讓了公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制人張國(guo)桉(an)先生通(tong)(tong)過(guo)國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)?金(jin)(jin)(jin)潤(run) 35 號單(dan)一(yi)資(zi)金(jin)(jin)(jin)信(xin)托(tuo)（以下簡稱“單(dan)一(yi)信(xin)托(tuo)”）間接持有(you)(you)(you)的公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的 2%，具(ju)體情況(kuang)如下：

獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見

2020.01.02

根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)立董事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所 創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創業(ye)板股票上(shang)市規則》等相 關(guan)法律(lv)法規及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)規定(ding)，作(zuo)為(wei)通源石 油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會獨(du)立董事(shi)，基于獨(du) 立判(pan)斷的(de)相關(guan)立場(chang)，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)五十七次會議(yi)相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du) 立意見：

關于為子公司提供擔保的公告

2020.01.02

關(guan)于(yu)為(wei)子公司提供擔保的公告

第六屆董事會第五十七次會議決議公告

2020.01.02

第(di)六屆董事會第(di)五(wu)十(shi)七(qi)次會議決議公告

關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告

2019.12.31

通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制 人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)于 2019 年 12 月(yue) 19 日(ri)與國(guo)(guo)泰君安創新(xin)投(tou)(tou)(tou)資有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“國(guo)(guo) 君創投(tou)(tou)(tou)”）（代表證券行業支持民企發(fa)展系(xi)列之國(guo)(guo)君君彤西(xi)安高新(xin)私募股(gu)(gu)權投(tou)(tou)(tou)資 基(ji)金（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“投(tou)(tou)(tou)資基(ji)金”））簽署(shu)了《股(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)協議(yi)》，擬(ni)以協議(yi)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)方(fang) 式向投(tou)(tou)(tou)資基(ji)金轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)其(qi)持有(you)的(de)公司(si)(si)無限(xian)(xian)售流(liu)通(tong)股(gu)(gu) 2,735 萬(wan)股(gu)(gu)，占公司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)的(de) 6.06%。本(ben)次股(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)的(de)價(jia)格為(wei)(wei) 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)，股(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)價(jia)款為(wei)(wei)人(ren)民幣 127,505,700 元(yuan)。具體內(nei)容詳見公司(si)(si)于 2019 年 12 月(yue) 20 日(ri)在(zai)巨潮資訊網上刊登的(de)《關(guan)于控(kong)股(gu)(gu) 股(gu)(gu)東簽署(shu)股(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)讓(rang)協議(yi)暨權益變動的(de)提示性公告》（公告編號：2019-085）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.12.31

通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國 桉先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉其持有(you)的(de)公司(si)部分股份解除(chu)質押(ya)的(de)情況，具體事項如下(xia)：

關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告

2019.12.23

近(jin)日，國泰君安(an)(an)證券股份有(you)限(xian)公司全資(zi)子公司國泰君安(an)(an)創新(xin)投(tou)(tou)資(zi)有(you)限(xian)公司與高新(xin)金(jin)(jin)控通過首善基(ji)(ji)金(jin)(jin)共同設立了證券行業支持(chi)民(min)企(qi)發(fa)展(zhan)系列之國君君彤西安(an)(an)高新(xin)私募股權投(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)（以下簡稱“投(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)”），投(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)已于 2019 年 12 月 18 日在中(zhong)國證券投(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)業協(xie)會(hui)完成了備案。

簡式權益變動報告書（二）

2019.12.23

1、本報告書系信(xin)息披(pi)(pi)露義(yi)務(wu)人(ren)依據《中華(hua)人(ren)民共和(he)國(guo)證券(quan)法(fa)》、《上市(shi)公(gong)司(si) 收購(gou)管理辦法(fa)》、《公(gong)開(kai)發行(xing)證券(quan)的公(gong)司(si)信(xin)息披(pi)(pi)露內(nei)容與格式準(zhun)則第 15 號—權 益(yi)變動報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范(fan)性文件編制。

簡式權益變動報告書（一）

2019.12.23

1、本報告書(shu)系信息(xi)披露義務人(ren)依據《中華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國證券(quan)法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開(kai)發行證券(quan)的公(gong)司信息(xi)披露內容與格式(shi)準則第 15 號—權 益變動報告書(shu)》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文件編制。

通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見

2019.12.11

根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所 創(chuang)業板上市(shi)公司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源(yuan)石 油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨 立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第五十六(liu)次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨 立(li)意(yi)見：

通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告

2019.12.11

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）參股子公司北京一龍(long) 恒業(ye)石油工程技術(shu)有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)”）因經營需要(yao)，擬(ni)向上海景 元融(rong)資(zi)租(zu)賃有限公司申請人民幣 2,000 萬元的融(rong)資(zi)授信額度。

通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告

2019.12.11

通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會第(di)五(wu)十 六次會議于(yu) 2019 年 12 月 11 日以(yi)現場結(jie)合通訊(xun)表決方式召開(kai)，會議由公(gong)司(si)董(dong)事 長(chang)張國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持(chi)。

關于公司控股股東部分股份補充質押的公告

2019.12.04

近日接(jie)到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其(qi)持有的本公(gong)司部分股(gu)份辦理(li)了補充質押的通知

關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告

2019.11.07

2018 年 10 月以來，中(zhong)共(gong)中(zhong)央政治局、國(guo)務院明確就防范化(hua)解金融風險、支持(chi)民營企業發(fa)展(zhan)以及化(hua)解上市公司股票質押(ya)流(liu)動性(xing)風險提出明確要求。

2019年第三季度報告全文

2019.10.26

2019年第三(san)季度報告全文

2019年第三季度報告披露提示性公告

2019.10.26

為使投(tou)資(zi)者全面了解(jie)公司的(de)經營成果、財(cai)務狀(zhuang)況(kuang)等相關情況(kuang)，公司《2019 年第三季度報告全文》于 2019 年 10 月(yue) 26 日在中(zhong)國證監會指(zhi)定(ding)創業板信息披(pi)露 平臺(tai)巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網上披(pi)露，敬(jing)請投(tou)資(zi)者注意(yi)查閱。

2019年前三季度業績預告

2019.10.14

2019 年前三季度業績預告(gao)

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見

2019.09.20

根據(ju)貴(gui)會(hui)(hui)《關(guan)于(yu)加強對通(tong)過發(fa)(fa)審(shen)(shen)會(hui)(hui)的(de)擬(ni)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)證券(quan)的(de)公司會(hui)(hui)后事項(xiang)監管的(de)通(tong) 知(zhi)》（證監發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)字(zi)[2002]15 號）（以(yi)下簡稱“15 號文”）、《股(gu)票發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)審(shen)(shen)核標準備(bei)忘錄 第 5 號（新修訂）——關(guan)于(yu)已通(tong)過發(fa)(fa)審(shen)(shen)會(hui)(hui)擬(ni)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)證券(quan)的(de)公司會(hui)(hui)后事項(xiang)監管及封卷 工作的(de)操(cao)作規程》（以(yi)下簡稱“備(bei)忘錄 5 號”）和(he)《關(guan)于(yu)再融資公司會(hui)(hui)后事項(xiang)相關(guan) 要(yao)求的(de)通(tong)知(zhi)》（

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.09.12

截至本(ben)公(gong)(gong)告披露日，張(zhang)國桉夫(fu)婦直接(jie)持(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben) 的 26.03%，通(tong)過(guo)國民(min)信(xin)托有(you)限公(gong)(gong)司(si)－國民(min)信(xin)托·金(jin)潤 35 號(hao)單一資金(jin)信(xin)托間接(jie)持(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)的 3.83%，合計持(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong) 司(si)總股(gu)(gu)本(ben)的 29.86%。本(ben)次辦理解除股(gu)(gu)票質押式(shi)回購交易業務(wu)后(hou)，張(zhang)國桉先生累計質押股(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)其合計持(chi)有(you)本(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)總數的 77.61%，占(zhan)(zhan)本(ben)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)的 23.18%。

關于會計政策變更的公告

2019.08.28

2019 年(nian) 4 月 30 日(ri)，財(cai)政部發(fa)布《關于(yu)修(xiu)(xiu)訂印發(fa) 2019 年(nian)度(du)一(yi)般(ban)企業財(cai)務(wu)報(bao) 表(biao)(biao)(biao)格式的(de)通知》（財(cai)會(hui)(hui)[2019]6 號）（以(yi)下(xia)簡稱“《修(xiu)(xiu)訂通知》”），適用于(yu)執 行企業會(hui)(hui)計準則的(de)非(fei)金融(rong)企業 2019 年(nian)度(du)中(zhong)期(qi)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)和年(nian)度(du)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)及以(yi)后期(qi) 間的(de)財(cai)務(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)。 公司根據上述修(xiu)(xiu)訂后的(de)會(hui)(hui)計準則要求對會(hui)(hui)計政策(ce)進行相應變更(geng)，本次會(hui)(hui)計政 策(ce)變更(geng)屬于(yu)“根據法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規或者國家統一(yi)的(de)會(hui)(hui)計制度(du)的(de)要求變更(geng)會(hui)(hui)計政策(ce)” 的(de)情(qing)形。

第六屆監事會第二十九次會議決議公告

2019.08.28

通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第(di)六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)二十九 次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 8 月(yue) 26 日(ri)以(yi)現(xian)場結(jie)合(he)通訊(xun)表決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于 2019 年 8 月(yue) 15 日(ri)以(yi)電子郵(you)件(jian)方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi) 3 名(ming)，實到監(jian)事(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中 華人民共和國(guo)公司法(fa)》、《公司章(zhang)程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席(xi)張百(bai)雙先 生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)：

第六屆董事會第五十四次會議決議公告

2019.08.28

通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十  四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月 26 日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長(chang) 張國桉(an)先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年(nian) 8 月 15 日(ri)以(yi)專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達 全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》 及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)通過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)案：

2019年半年度報告摘要

2019.08.28

本半(ban)年度(du)報告(gao)摘要來自(zi)半(ban)年度(du)報告(gao)全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證(zheng)監會指 定媒體仔細(xi)閱(yue)讀半(ban)年度(du)報告(gao)全文。 董(dong)事、監事、高級管理人員異議聲明

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2019.08.28

根(gen)據《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導(dao)意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所 創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有(you)(you)關(guan)規(gui)定，作為通源石 油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨 立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si) 2019 年(nian)半年(nian)度(du)相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)意見(jian)(jian)：

關于控股子公司對外投資的公告

2019.08.28

為加快通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）控股子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北 京(jing)大(da)(da)德(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)油技(ji)術服(fu)務(wu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“大(da)(da)德(de)廣(guang)源(yuan)”）在新疆(jiang)(jiang)地區的市(shi)場 拓展，進一步提升大(da)(da)德(de)廣(guang)源(yuan)整體市(shi)場份額及收入規模，大(da)(da)德(de)廣(guang)源(yuan)擬出資(zi) 2000 萬 元在新疆(jiang)(jiang)省庫爾(er)勒市(shi)設立全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)新疆(jiang)(jiang)大(da)(da)德(de)廣(guang)源(yuan)石(shi)油技(ji)術服(fu)務(wu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia) 簡(jian)稱(cheng)“新疆(jiang)(jiang)大(da)(da)德(de)”，實(shi)際(ji)以(yi)工商登記為準）。 本次對外投資(zi)事項(xiang)已(yi)經公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆董事會第五十四次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過，無須提 交(jiao)股東大(da)(da)會審(shen)議(yi)，不涉及關聯交(jiao)易，亦不構成《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大(da)(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組管理辦法》 規定的重(zhong)大(da)(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組。

2019年半年度報告及摘要披露提示性公告

2019.08.28

2019 年(nian) 8 月 26 日，通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”） 召 開第六屆(jie)(jie)董事會第五(wu)十四次會議和第六屆(jie)(jie)監事會第二十九次會議，審議通(tong)過了公 司 《2019 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及摘要》等議案。 為(wei)使投資(zi)者全(quan)面了解公司的經(jing)營(ying)成(cheng)果、財務(wu)狀況(kuang)等相關情況(kuang)，公司《2019 年(nian)半年(nian)度報告(gao)全(quan)文》和《2019 年(nian)半年(nian)度報告(gao)摘要》于(yu) 2019 年(nian) 8 月 28 日在中國 證監會指定創業板(ban)信息披(pi)露(lu)平臺巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網上披(pi)露(lu)，敬請投資(zi)者注意查閱(yue)。

2018年年度權益分派實施公告

2019.08.15

通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）2018 年(nian)年(nian)度權益(yi)分派方案已獲(huo) 2019 年(nian) 6 月(yue) 26 日召開的(de) 2018 年(nian)度股東大會審(shen)議通過(guo)，現將權益(yi)分派事宜公(gong)(gong)告(gao)如下(xia)

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告

2019.08.15

通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”） 于 2019 年 8 月 15 日收(shou)到。中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督管理委員會（以(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會” ）出具(ju)的《關于核準通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)非公(gong)(gong)開發(fa)行股票的批復》（證(zheng)(zheng)監許可(ke)[2019]1342 號(hao)），該批復具(ju)體內容如下(xia)

關于控股股東部分股票補充質押的公告

2019.08.13

通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接(jie)到(dao)公司(si)控股股東(dong)張國桉先生將其持有的本公司(si)部分股份(fen)(fen)辦理了(le)補(bu)充質押的通知

獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見

2019.07.26

根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所 創業(ye)板上(shang)市公司(si)(si)規范運(yun)作指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市規則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)(guan)法律法規及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的有(you)(you)關(guan)(guan)規定，作為通(tong)源石 油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨 立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現就公司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會第五(wu)十三(san)次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨 立(li)(li)(li)意(yi)見

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.07.26

通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司大(da)慶(qing)井(jing)(jing)泰 石油工程(cheng)技術股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“大(da)慶(qing)井(jing)(jing)泰”）因經營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)昆侖銀 行股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司大(da)慶(qing)分行申請人民幣 3,000 萬元的綜(zong)(zong)合(he)授信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)司擬(ni)對(dui)上述 綜(zong)(zong)合(he)授信(xin)額(e)度提供連(lian)帶責任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額(e)為(wei)不超過 3,000 萬元，期限(xian)(xian)(xian) 12 個月。 大(da)慶(qing)井(jing)(jing)泰主(zhu)要經營(ying)股(gu)東計翔、計萬仁、計萬學為(wei)本次擔保(bao)(bao)以(yi)(yi)其(qi)(qi)持有(you)大(da)慶(qing)井(jing)(jing)泰股(gu)權 比例對(dui)應權益金額(e)向(xiang)公(gong)(gong)司提供反擔保(bao)(bao)，大(da)慶(qing)井(jing)(jing)泰以(yi)(yi)其(qi)(qi)自(zi)有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司提供反擔 保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司為(wei)大(da)慶(qing)井(jing)(jing)泰提供的連(lian)帶責任擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)(xian)一(yi)致。

第六屆董事會第五十三次會議決議公告

2019.07.26

通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)五十 三(san)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)(yu) 2019 年 7 月(yue) 26 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決方式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)長 張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)(yu) 2019 年 7 月(yue) 19 日(ri)以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵件(jian)方式送達 全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司法》 及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)

關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告

2019.07.25

通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于(yu) 2019 年 6 月(yue) 28 日 披露(lu)了《關(guan)(guan)于(yu)公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、部分董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)及高級管理(li)人(ren)員擬參與認購(gou)交易(yi)型開放(fang)式 指數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)券投資基金(jin)份(fen)額公告(gao)》（公告(gao)編號：2019-062），公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制 人(ren)張國桉先生(sheng)、公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)、總(zong)裁(cai)任延忠(zhong)先生(sheng)、公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)、主管財務副(fu)總(zong)裁(cai)兼(jian)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi) 會秘書張志(zhi)堅先生(sheng)擬參與華(hua)安中(zhong)證(zheng)(zheng)民(min)企成(cheng)(cheng)長交易(yi)型開放(fang)式指數(shu)(shu)證(zheng)(zheng)券投資基金(jin)（以(yi) 下簡(jian)稱(cheng)“華(hua)安中(zhong)證(zheng)(zheng)民(min)企成(cheng)(cheng)長 ETF”）網下股(gu)(gu)(gu)票認購(gou)，以(yi)不超過 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票 （占公司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的 1.73%）直接(jie)換購(gou)華(hua)安中(zhong)證(zheng)(zheng)民(min)企成(cheng)(cheng)長 ETF 的基金(jin)份(fen)額。具體(ti)內(nei) 容詳見公司(si)在中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會指定創業板信息披露(lu)平臺巨潮資訊網上(shang)發布的相關(guan)(guan)公 告(gao)。

關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告

2019.07.12

通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或“受讓(rang)方”）于 2018 年(nian) 10 月 22 日召(zhao)開第六屆董事會(hui)(hui)(hui)第三(san)十七次會(hui)(hui)(hui)議審議通過(guo)了《關(guan)(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)與深(shen)圳(zhen)東(dong) 證通源海外石(shi)(shi)油(you)產(chan)業(ye)投資(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)合(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)合(he)伙(huo)(huo)）簽署<股權轉(zhuan)讓(rang)協議>的議 案》，同意(yi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)人民幣 455,549,967 元收購深(shen)圳(zhen)東(dong)證通源海外石(shi)(shi)油(you)產(chan)業(ye)投資(zi)(zi)基(ji) 金(jin)(jin)合(he)伙(huo)(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)合(he)伙(huo)(huo)）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“并購基(ji)金(jin)(jin)”或“轉(zhuan)讓(rang)方”）持有的深(shen)圳(zhen)合(he) 創(chuang)源石(shi)(shi)油(you)技(ji)術發(fa)展有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“合(he)創(chuang)源”或“標的公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）100%股權， 從而間(jian)接收購合(he)創(chuang)源通過(guo)其(qi)全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權。本次交(jiao)易(yi)完(wan)成后，合(he)創(chuang)源將(jiang)成為(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)對 The Wireline Group, LLC.的持股比例將(jiang)由 55.26%提(ti)升至 89.22%。具體內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)于 2018 年(nian) 10 月 22 日在中國證監會(hui)(hui)(hui)指定創(chuang)業(ye)板信息披露平臺巨潮資(zi)(zi)訊網上發(fa) 布的相關(guan)(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)告。

2019年半年度業績預告

2019.07.12

通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2019 年半年度業(ye)績預告(gao) 一、本期(qi)業(ye)績預計情(qing)況(kuang) 1、業(ye)績預告(gao)期(qi)間：2019年1月1日至2019年6月30日 2、預計的(de)業(ye)績：同向下(xia)降 3、業(ye)績預告(gao)情(qing)況(kuang)表

第六屆董事會第五十二次會議決議公告

2019.07.12

通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)五十 二次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 7 月(yue) 12 日以現場結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長 張國(guo)(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年 7 月(yue) 5 日以專人送達(da)、電子(zi)郵件方(fang)(fang)式送達(da) 全(quan)體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國(guo)(guo)公司(si)法》 及(ji)《公司(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告

2019.06.28

截至(zhi)本公(gong)告日，通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱 “公(gong)司(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制(zhi)人張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)直接持(chi)(chi)有(you)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si) 總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)的(de) 25.48%；張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)通過國(guo)民(min)信托(tuo)有(you)限(xian)公(gong)司(si)－國(guo)民(min)信托(tuo)·金潤 35 號單(dan)一資金信托(tuo)間(jian)接持(chi)(chi)有(you)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)的(de) 3.83%；張國(guo)桉(an)先(xian)生(sheng)夫人蔣芙蓉女(nv)士持(chi)(chi)有(you)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu) 本比(bi)例(li)的(de) 0.55%。公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制(zhi)人張國(guo)桉(an)夫婦合(he)計持(chi)(chi)有(you)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)總(zong)(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)的(de) 29.86%。

2018年年度股東大會的法律意見書

2019.06.26

北京(jing)大成(cheng)（西安）律(lv)師事(shi)務所（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）受通(tong)(tong)源石油(you) 科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）委托，對(dui)公(gong)司(si) 2018 年年 度股東(dong)大會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次股東(dong)大會(hui)”）進(jin)行(xing)現場見證，并根據《中(zhong) 華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法》”）、《上市公(gong)司(si)股東(dong)大會(hui) 規則》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《股東(dong)大會(hui)規則》”）等中(zhong)國(guo)現行(xing)法律(lv)、法規、規章 和規范(fan)性文件以(yi)(yi)及《通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)章程》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian) 稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)章程》”）的相關規定，出具(ju)本(ben)法律(lv)意見書(shu)。

2018 年度股東大會決議公告

2019.06.26

會議的召(zhao)(zhao)集、召(zhao)(zhao)開與表決程(cheng)序符合《公(gong)司法》、《證券(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易 所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規則(ze)(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)司規范(fan)運作指引》、《上 市(shi)公(gong)司股(gu)東(dong)大會規則(ze)(ze)》等有關法律、行政法規、部門規章、規范(fan)性文件和《公(gong)司章 程(cheng)》、《股(gu)東(dong)大會議事規則(ze)(ze)》的規定。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2019.06.21

通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2019 年 6 月 13 日召開了第(di)(di)(di)(di)(di)六屆董事會第(di)(di)(di)(di)(di)五十次會議，審議通過了《關(guan)(guan)于(yu)首次授予(yu)的限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票 第(di)(di)(di)(di)(di)二期(qi)解除限售的議案》及(ji)《關(guan)(guan)于(yu)預留部(bu)分限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票第(di)(di)(di)(di)(di)一期(qi)解除限售的議案》。 董事會認為根據《第(di)(di)(di)(di)(di)一期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票激勵計劃（草(cao)案）》和《第(di)(di)(di)(di)(di)一期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票 激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guan)(guan)規定，第(di)(di)(di)(di)(di)一期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票激勵計劃首次授予(yu) 部(bu)分第(di)(di)(di)(di)(di)二個解鎖期(qi)及(ji)預留部(bu)分限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票一個解鎖期(qi)條件已成(cheng)就(jiu)。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.20

通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan) 石油鉆采工具(ju)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)”）因經(jing)(jing)營(ying)需(xu)要(yao)，擬向中(zhong)國銀行股(gu) 份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)分行申請人民幣 600 萬(wan)元的綜合(he)授信(xin)額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上(shang)述(shu)綜合(he)授 信(xin)額(e)度提(ti)(ti)供(gong)連帶責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為不超過 600 萬(wan)元，期(qi)(qi)限 24 個月(yue)。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong) 源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)主要(yao)經(jing)(jing)營(ying)股(gu)東張繼剛(gang)為本(ben)次擔(dan)保(bao)以其(qi)持有寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)股(gu)權比例對(dui)應權益金(jin)額(e)向 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)以其(qi)自(zi)有資產向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為 寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)提(ti)(ti)供(gong)的連帶責任擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限一致

第六屆董事會第五十一次會議決議公告

2019.06.20

通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第五十 一(yi)次會議(yi)于 2019 年 6 月(yue) 20 日以(yi)現場結合通訊表決(jue)方式(shi)(shi)召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持(chi)。會議(yi)通知于 2019 年 6 月(yue) 14 日以(yi)專人送達(da)、電子郵(you)件方式(shi)(shi)送達(da) 全體董(dong)(dong)事(shi)。

獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.20

根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo) 創業(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事工(gong)作制度》等的(de)有(you)(you)關規(gui)定，作為通源石 油科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du) 立判斷的(de)相(xiang)關立場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)(si)(si)第六屆董(dong)(dong)事會(hui)第五十一次會(hui)議相(xiang)關事項(xiang)發表如下獨(du) 立意(yi)見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.06.13

通源石(shi)油科技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）參(can)股(gu)子(zi)公司(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業石(shi)油工(gong)程技(ji)(ji)術有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業”）及其全(quan)資子(zi)公司(si)龍(long)源恒(heng)(heng)通 石(shi)油技(ji)(ji)術有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“龍(long)源恒(heng)(heng)通”）因(yin)經(jing)營需要，擬向深圳市(shi)盛元智(zhi)本(ben) 商業保(bao)理(li)有(you)(you)限公司(si)申請人(ren)民幣 2,000 萬(wan)元的保(bao)理(li)融資授信額度(du)。公司(si)擬對上述(shu)綜(zong) 合授信額度(du)提供連帶責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為不超(chao)過 2,000 萬(wan)元，期限 6 個月。一(yi)(yi)(yi)

北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見

2019.06.13

根據(ju)本所與通源石(shi)油(you)簽(qian)訂(ding)的《專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)服務協議》，本所作為通源石(shi)油(you)本 次股權激勵(li)的特聘專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問，根據(ju)《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公司章程》的有關規(gui) 定，就(jiu)公司本次解除限(xian)售所涉相關事宜出具本法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見

2019.06.13

本次(ci)擬(ni)提(ti)交(jiao)公司第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第五(wu)十次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)的相關議(yi)案(an)，在(zai)提(ti)交(jiao)董(dong) 事(shi)(shi)(shi)會會議(yi)審(shen)議(yi)前，已提(ti)交(jiao)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)審(shen)閱(yue)。經認真審(shen)議(yi)，獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)同意將上述議(yi)案(an) 提(ti)交(jiao)公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)會會議(yi)審(shen)議(yi)

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.13

一龍(long)恒(heng)業(ye)及(ji)(ji)其(qi)全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)龍(long)源恒(heng)通信譽及(ji)(ji)經營(ying)狀況(kuang)良(liang)好。一龍(long)恒(heng)業(ye)主要經營(ying) 股(gu)(gu)東丁福慶(qing)、秦忠利為本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)(yi)其(qi)持有一龍(long)恒(heng)業(ye)股(gu)(gu)權(quan)(quan)比(bi)例對應權(quan)(quan)益金額向(xiang)公(gong)(gong)司(si) 提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，一龍(long)恒(heng)業(ye)以(yi)(yi)其(qi)自有資(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)司(si)為一龍(long) 恒(heng)業(ye)提供的(de)(de)連(lian)帶責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限一致。本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)行為不(bu)會對公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)正常(chang)運作和業(ye)務 發展造成不(bu)良(liang)影響。本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)內容及(ji)(ji)決策程(cheng)序符合(he)《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板上市(shi) 公(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上市(shi)規則》等相(xiang)關法規要求(qiu)， 不(bu)存(cun)在損害公(gong)(gong)司(si)及(ji)(ji)廣大投資(zi)者利益的(de)(de)情(qing)形(xing)。我們(men)同意本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)事(shi)宜。

關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告

2019.06.13

通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）關于 2018 年度非公 開發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票事項已于 2019 年 6 月 10 日通過中(zhong)國(guo)證券監督管理委員會（以下 簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)證監會”）發(fa)行審(shen)核委員會審(shen)核

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告

2019.06.13

根據通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）2016年(nian)度股東(dong)大 會(hui)的授權，公司(si)于2019年(nian)6月(yue)13日召開了第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十次(ci)會(hui)議，審議通(tong)過 了《關(guan)于預(yu)留部分限(xian)制性(xing)股票第(di)一期(qi)解除限(xian)售的議案》

關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告

2019.06.13

根據(ju)通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）2016年度股東大 會的(de)授權，公(gong)司于(yu)2019年6月13日召開了第六屆董事會第五十次(ci)會議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo) 了《關于(yu)首次(ci)授予的(de)限(xian)制性(xing)股票(piao)第二期解除(chu)限(xian)售的(de)議(yi)案》

第六屆監事會第二十八次會議決議公告

2019.06.13

經核查，監事(shi)會認(ren)為：公司第(di)一(yi)期限(xian)制性股(gu)票激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)第(di)二個解鎖期的解鎖條(tiao) 件(jian)已滿足，本次解鎖符合《上市公司股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)管理辦(ban)法(fa)》和公司《第(di)一(yi)期限(xian)制性股(gu) 票激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)（草(cao)案）》的要求，激(ji)(ji)勵(li)對(dui)(dui)象的解鎖資格合法(fa)、有效(xiao)，同意公司對(dui)(dui) 88 名  激(ji)(ji)勵(li)對(dui)(dui)象在第(di)二個解鎖期持有的 303.45 萬(wan)股(gu)限(xian)制性股(gu)票進行解鎖。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）

2019.06.13

有(you)關法律、法規和規范性(xing)文件的規定，公(gong)司決定非公(gong)開(kai)發行股票，募集資金不超過(guo) 56,000 萬元(yuan)，用(yong)于“收購合創源 100%股權項目”、“補充流動資金項目”。

第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見

2019.06.13

監事(shi)會(hui)對公司擬對首(shou)次授予的限(xian)(xian)(xian)制性股票(piao)第二期解除限(xian)(xian)(xian)售的相關事(shi)項和對預(yu)留部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性股票(piao)第一期解除限(xian)(xian)(xian)售的相關事(shi)項進行了核查。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）

2019.06.13

通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司擬向特定對象非公開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)

關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告

2019.06.13

第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三十(shi)七(qi)次會(hui)(hui)議審議通過(guo)(guo)了公(gong)司(si)(si)關(guan)于(yu)(yu)非公(gong)開(kai)(kai)發行股票的(de)相(xiang)關(guan)議案。后因方案的(de)調整，公(gong)司(si)(si)于(yu)(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日(ri)召開(kai)(kai)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五十(shi)次會(hui)(hui)議審議通過(guo)(guo)了公(gong)司(si)(si)關(guan)于(yu)(yu)調整非公(gong)開(kai)(kai)發行股票的(de)相(xiang)關(guan)議案，對非公(gong)開(kai)(kai)發行股票預案內容進行了修訂。

第六屆董事會第五十次會議決議公告

2019.06.13

第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)五十次會議(yi)于 2019 年 6 月 13 日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開(kai)，會議(yi)由公司董(dong)事長張國桉先生主持(chi)。會議(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年 6 月 10 日以專(zhuan)人送達、電(dian)子郵件方式送達全(quan)體董(dong)事。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告

2019.06.13

在本次非公開發行募集(ji)(ji)資(zi)金到位之前，公司將根(gen)據募集(ji)(ji)資(zi)金投(tou)資(zi)項目進度的實際情(qing)況以自(zi)籌資(zi)金先行投(tou)入，并在募集(ji)(ji)資(zi)金到位后(hou)按照相關法規規定的程序(xu)予以置(zhi)換(huan)。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告

2019.06.10

根據中國證監會(hui)發(fa)(fa)行審(shen)核委員(yuan)會(hui)的(de)審(shen)核結果，公(gong)司本次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股票申請(qing)獲得審(shen)核通(tong)過。

第六屆董事會第四十九次會議決議公告

2019.06.06

通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)會第四(si)十(shi)九次(ci)會議(yi)于 2019 年(nian) 6 月(yue)(yue) 5 日以現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主持。會議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 5 月(yue)(yue) 30 日以專人送達、電子郵件(jian)方(fang)式送達全(quan)體董事(shi)。會議(yi)應到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。

公司章程（2019年6月）

2019.06.06

為維(wei)護(hu)通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）、公(gong)司股東和債權人(ren)的合法(fa)權益，規(gui)范公(gong)司的組織和行為，根據《中華人(ren)民(min)共(gong)(gong)和國公(gong)司法(fa)》（以下簡(jian)稱“《公(gong)司法(fa)》”）、《中華人(ren)民(min)共(gong)(gong)和國證(zheng)(zheng)券法(fa)》（以下簡(jian)稱“《證(zheng)(zheng)券法(fa)》”）和其(qi)他有關規(gui)定，制定本章程。

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.06.06

通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有(you)的本(ben)公司部分(fen)股(gu)份進行股(gu)票質押(ya)式(shi)回購交易的通(tong)知

關于召開 2018 年年度股東大會的通知

2019.06.06

公(gong)司第六屆董事會第四十九(jiu)次(ci)會議審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于召(zhao)開(kai) 2018 年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大會的(de)議案》。本(ben)次(ci)股(gu)東(dong)大會會議的(de)召(zhao)開(kai)符合(he)有關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件(jian)和《公(gong)司章程》等規(gui)定。

章程修正案

2019.06.06

根據《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法（2018 年修(xiu)訂）》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)治理準則（2018 年版(ban)）》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)指引（2016 年修(xiu)訂）》和《創業板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》等法律法規(gui)的規(gui)定，鑒于公(gong)司(si)(si)(si)(si)中文名已(yi)完成變更(geng)，擬變更(geng)公(gong)司(si)(si)(si)(si)英文名為(wei) “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》作出修(xiu)訂，同時授權法定代(dai)表(biao)人在《通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)修(xiu)正案》 上(shang)(shang)簽字。

關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2019.05.30

為促進上(shang)市公(gong)司(si)規范運作、健(jian)康發展，增(zeng)(zeng)強上(shang)市公(gong)司(si)信息透明度，加強與(yu)廣大(da)投(tou)資者(zhe)溝通交流(liu)，進一步提升投(tou)資者(zhe)關系管理(li)水平，陜西上(shang)市公(gong)司(si)協(xie)會根據(ju)陜西證監局(ju)工作部署，聯合深圳市全景網絡(luo)有限公(gong)司(si)舉(ju)辦“理(li)性(xing)投(tou)資溝通增(zeng)(zeng)信——2019 年陜西轄區上(shang)市公(gong)司(si)集(ji)體接(jie)待日活動(dong)”。

《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告

2019.05.24

貴會(hui)于 2019 年 4 月 23 日(ri)出具的《關于請(qing)(qing)做好西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)司非(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)票發審委(wei)會(hui)議準(zhun)備工作的函(han)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“告知函(han)”）已收(shou)悉。中信(xin)證券(quan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司作為(wei)保薦(jian)機(ji)構(gou)，與申請(qing)(qing)人、申請(qing)(qing)人會(hui)計師對(dui)告知函(han)所列問(wen)題認(ren)真進行(xing)(xing)了逐項落實，現(xian)回復如下(xia)。

關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告

2019.05.24

通(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)”）收(shou)到中(zhong)國證(zheng)券監督(du)管理委員會(hui)(hui)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“中(zhong)國證(zheng)監會(hui)(hui)”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日出具(ju)的(de)《關(guan)于(yu)請(qing)(qing)做好西安通(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股票(piao)發(fa)審(shen)委會(hui)(hui)議準(zhun)備工作的(de)函(han)》（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱“初(chu)審(shen)會(hui)(hui)告知(zhi)函(han)”）。公(gong)司(si)會(hui)(hui)同各(ge)中(zhong)介機構就初(chu)審(shen)會(hui)(hui)告知(zhi)函(han)的(de)相關(guan)問(wen)題進(jin)行(xing)(xing)了回復(fu)，具(ju)體內容詳見(jian)公(gong)司(si)披露于(yu)巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關(guan)于(yu)請(qing)(qing)做好西安通(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股票(piao)發(fa)審(shen)委會(hui)(hui)議準(zhun)備工作的(de)函(han)&gt;的(de)回復(fu)報告》。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.23

通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生將其持(chi)有(you)的(de)本(ben)公(gong)司部(bu)分(fen)股(gu)份進行股(gu)票質押式回(hui)購交易以及部(bu)分(fen)股(gu)份解(jie)除(chu)質押的(de)通(tong)知(zhi)

關于公司簽署《合作協議》進展的公告

2019.05.23

通源石油科技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（曾(ceng)用(yong)名“西安(an)通源石油科技(ji)(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)”， 以下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu) 2019 年 5 月(yue) 13 日發布了(le)《關于(yu)公司(si)(si)及(ji)公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制人(ren)簽署<合作協議>的公告》

關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見

2019.05.20

本次會(hui)計估(gu)計變更，是根據(ju)財(cai)政部相(xiang)關(guan)規定(ding)及公(gong)(gong)司實(shi)際經營(ying)(ying)進行(xing)的(de)(de)(de)合理(li)變更， 符合財(cai)政部、中國證監會(hui)和深(shen)圳證券交易所的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)規定(ding)及公(gong)(gong)司實(shi)際情況，能(neng)夠客觀、公(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)財(cai)務狀況和經營(ying)(ying)成果，不存在損(sun)害公(gong)(gong)司及全(quan)體股東(dong)，特別(bie)是中小股東(dong)的(de)(de)(de)合法權(quan)益的(de)(de)(de)情形。

關于會計估計變更的公告

2019.05.20

本(ben)次(ci)會計(ji)估計(ji)變更(geng)，是根據財政部相(xiang)關(guan)規定及(ji)(ji)公司(si)(si)實際經(jing)營進行(xing)的合(he)理變更(geng)，符合(he)財政部、中國證監會和(he)深圳證券交(jiao)易所的相(xiang)關(guan)規定及(ji)(ji)公司(si)(si)實際情(qing)況(kuang)，能夠客(ke) 觀、公允(yun)地(di)反映公司(si)(si)的財務狀(zhuang)況(kuang)和(he)經(jing)營成(cheng)果(guo)，不(bu)存在損(sun)害公司(si)(si)及(ji)(ji)全體股東(dong)(dong)，特別(bie) 是中小(xiao)股東(dong)(dong)的合(he)法權益的情(qing)形。

關于為全資子公司提供擔保的公告

2019.05.20

公司全資子公司西(xi)安通源正(zheng)(zheng)合(he)石油工程有限公司（以下(xia)簡稱“通源正(zheng)(zheng)合(he)”） 和北京大(da)德廣(guang)(guang)源石油技術服務(wu)有限公司（以下(xia)簡稱“大(da)德廣(guang)(guang)源”）因(yin)經營(ying)需要， 分(fen)別(bie)向金融機構申請人民幣(bi) 6,000 萬元的綜合(he)授信(xin)額度(du)。公司擬對上述(shu)兩家子公司的綜合(he)授信(xin)額度(du)提供連帶責任保證，擔保金額為(wei)合(he)計不超過(guo) 12,000 萬元，期限 12 個月(yue)。

第六屆監事會第二十七次會議決議公告

2019.05.20

公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本(ben)次會(hui)計估計變更，是根據財政(zheng)部修訂及頒布的(de)企業會(hui)計準則及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營 實際進行的(de)合理(li)變更，符(fu)合國家相關規(gui)(gui)(gui)定和公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)實際情況，審批和決策(ce)程序符(fu)合法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》等規(gui)(gui)(gui)定，不存(cun)在損害公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及全體股東合法(fa)權益的(de)情形(xing)，同意公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本(ben)次會(hui)計政(zheng)策(ce)和會(hui)計估計變更。

第六屆董事會第四十八次會議決議公告

2019.05.20

本(ben)(ben)次會(hui)(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變(bian)更(geng)(geng)(geng)是根據財政部相關規定及(ji)公(gong)司實際(ji)情況進行的合(he)理(li)變(bian)更(geng)(geng)(geng)，執行變(bian)更(geng)(geng)(geng)后的會(hui)(hui)計(ji)政策(ce)及(ji)會(hui)(hui)計(ji)估(gu)計(ji)能夠客觀、公(gong)允地反映公(gong)司的財務狀況和(he)經營(ying)成(cheng)果，不(bu)會(hui)(hui)損害公(gong)司及(ji)全體(ti)股東的利益(yi)。董事會(hui)(hui)同(tong)意公(gong)司本(ben)(ben)次會(hui)(hui)計(ji)政策(ce)及(ji)會(hui)(hui)計(ji)估(gu)計(ji)變(bian)更(geng)(geng)(geng)。

關于完成公司名稱變更的公告

2019.05.17

通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團股份有限公司(si)（曾用名“西安通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)股份有限公司(si)”， 以下簡稱“公司(si)”）分別于(yu)(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日、2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日召開第六屆董(dong)事會(hui)第 四十(shi)五次會(hui)議、2019 年(nian)第二次臨時股東大(da)會(hui)，審議通過(guo)了(le)《關于(yu)(yu)擬變(bian)更(geng)公司(si)名稱的(de)議案》

關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告

2019.05.13

本次擬引入西安(an)高(gao)新金(jin)融控股(gu)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)和長(chang)安(an)國際信托(tuo)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)作為戰略投資者，將積(ji)極助力公司(si)(si)(si)轉型(xing)升級，為公司(si)(si)(si)進(jin)一步發展壯大提供(gong)資金(jin)支持， 同時降低控股(gu)股(gu)東(dong)的質押率，推(tui)動(dong)公司(si)(si)(si)做(zuo)大做(zuo)強主業，促進(jin)西安(an)高(gao)新區強鏈(lian)、補鏈(lian)的戰略布局，對公司(si)(si)(si)未(wei)來經營有(you)(you)著長(chang)期積(ji)極的影響(xiang)。

關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告

2019.05.10

近日接到公司(si)控股股東張國桉先(xian)生(sheng)將(jiang)其持有(you)的(de)本公司(si)部分股份(fen)進行股票質(zhi)(zhi)押式(shi)回購交易以及部分股份(fen)解(jie)除質(zhi)(zhi)押的(de)通知，具(ju)體(ti)事項如下：

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.05.07

西安通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生的通知(zhi)，獲悉(xi)其持有的公(gong)(gong)司部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的情(qing)況，具(ju)體事項如下(xia)：

2019 年第二次臨時股東大會決議公告

2019.04.29

會議的召集、召開與(yu)表決程序符合《公司法》、《證券(quan)法》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《上(shang)(shang)(shang)市(shi)公司股(gu)(gu)東大(da)會規(gui)(gui)(gui)則》等有關法律(lv)、行政法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件和《公司章(zhang)程》、《股(gu)(gu)東大(da)會議事規(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)定。

2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2019.04.29

2019 年 4 月 12 日，公司第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第四十五次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)《關(guan)于召開(kai) 2019 年第二次臨時股(gu)東大會(hui)(hui)的議(yi)案》，決定召開(kai)本次股(gu)東大會(hui)(hui)。

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見

2019.04.29

根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公司建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所(suo)創業板上(shang)市公司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公司章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公司第(di)(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)四十七次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)(du)立(li)意見：

關于出售子公司股權暨關聯交易的公告

2019.04.29

為適應公司(si)(si)(si)戰略發展(zhan)需要，提高公司(si)(si)(si)整體(ti)競爭力(li)和(he)(he)綜合(he)(he)實力(li)，同時吸引(yin)和(he)(he)留住優秀人(ren)才，有效(xiao)地將(jiang)股東利益(yi)、公司(si)(si)(si)利益(yi)和(he)(he)子(zi)(zi)(zi)公司(si)(si)(si)利益(yi)及子(zi)(zi)(zi)公司(si)(si)(si)核心(xin)經營團隊(dui)利益(yi)結合(he)(he)在一(yi)起，促進(jin)公司(si)(si)(si)業務持續、健康發展(zhan)，公司(si)(si)(si)擬將(jiang)全資子(zi)(zi)(zi)公司(si)(si)(si)北京大德(de)廣源石(shi)油技(ji)術服務有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“大德(de)廣源”）7%的(de)股權轉讓給(gei)大德(de)廣源的(de)核心(xin)管理團隊(dui)，轉讓價格為 280 萬元。

第六屆董事會第四十七次會議決議公告

2019.04.29

西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十 七次會議于 2019 年 4 月 29 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主(zhu)持。會議通(tong)知于 2019 年 4 月 23 日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵件方(fang)式送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)。會議應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會議符(fu)合《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會董(dong)事(shi)表決審議通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)(xia)議案：

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見

2019.04.29

根(gen)據(ju)中國證(zheng)監會(hui)(hui)《關于在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳 證(zheng)券交易所創業板股票上(shang)市規則》、《上(shang)市公司(si)(si)重大(da)資產(chan)重組管理辦(ban)法》及《西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)章程》（以(yi)下(xia)簡稱“《公司(si)(si)章程》”）的(de)有(you)關規定，我們作為西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li) 董(dong)事(shi)(shi)，本著(zhu)認真、負責(ze)的(de)態度和獨立(li)判斷(duan)的(de)原則，對公司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四十七次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項資料進(jin)行了審閱并就有(you)關情況向公司(si)(si)相(xiang)(xiang)關人(ren)員進(jin)行了詢(xun)問，經過(guo)認真的(de)事(shi)(shi)前(qian)審查(cha)，發表如下(xia)事(shi)(shi)前(qian)認可意見(jian)：

關于對外投資的公告

2019.04.29

為(wei)進一步增強(qiang)盈利能力，延伸(shen)油(you)田服務產業(ye)鏈，強(qiang)化業(ye)務布局，西安通源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“受(shou)(shou)讓方”）與嘉(jia)興賢毅股權(quan)(quan)投資(zi)(zi)(zi)合(he)伙(huo)企業(ye)（有限(xian)合(he)伙(huo)）（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“嘉(jia)興賢毅” 或(huo)“轉(zhuan)讓方”）簽署《股權(quan)(quan)轉(zhuan)讓 協議》，由嘉(jia)興賢毅將未(wei)繳付(fu)的出(chu)資(zi)(zi)(zi)額(e)（2000 萬元(yuan)）對應(ying)的北京一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)為(wei)“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”或(huo)“目標公(gong)(gong)司(si)”）2.8777%股權(quan)(quan)轉(zhuan)讓給公(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)司(si)同意(yi)受(shou)(shou)讓標的股權(quan)(quan)，且同意(yi)將標的股權(quan)(quan)對應(ying)的出(chu)資(zi)(zi)(zi)金額(e)（2000 萬元(yuan)）直(zhi)接向一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)繳付(fu)。本次(ci)交易(yi)前，公(gong)(gong)司(si)持有一龍(long)(long)恒(heng)業(ye) 26.1113%的股權(quan)(quan)； 本次(ci)交易(yi)完成后(hou)，公(gong)(gong)司(si)將持有一龍(long)(long)恒(heng)業(ye) 28.9890%的股權(quan)(quan)。

第六屆監事會第二十六次會議決議公告

2019.04.29

西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)二十六次會(hui)議于 2019 年 4 月(yue) 29 日以現場結合通訊表決方式召開。

關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2019.04.25

根(gen)據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市公司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易所(suo) 創(chuang)業板上(shang)市公司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規則》等(deng)相 關(guan)法律法規及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規定，作(zuo)為西安通(tong) 源石(shi)油科技(ji)股份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du) 立(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)場，現就(jiu)公司(si)(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四十六次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du) 立(li)意(yi)見：

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2019.04.25

西安通源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參(can)股公(gong)司(si)(si)北京一龍(long)恒 業(ye)石油工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒業(ye)”）因經營需要，向金融機構申(shen) 請人民幣3,000萬元(yuan)的綜(zong)合(he)授信額度(du)(du)。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜(zong)合(he)授信額度(du)(du)提供(gong)連帶責任保證，擔保金額為(wei)不超過3,000萬元(yuan)，期限12 個月。

第六屆董事會第四十六次會議決議公告

2019.04.25

西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董事(shi)會第四十 六(liu)次(ci)會議于 2019 年 4 月 24 日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會議由公(gong)司董事(shi)長 張國桉先生主持。

2019年第一季度報告全文

2019.04.25

2019年(nian)第一季度報告(gao)匯總

2019 年第一季度報告披露提示性公告

2019.04.25

西安通源石油科(ke)技股份有(you)限公司(si) 2019 年第一季度報告已于 2019 年 4 月 24 日 在中國證監(jian)會(hui)指定創業板信息披(pi)露網站(zhan)巨潮資訊網上(shang)披(pi)露，請投資者注意查(cha)閱。

關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告

2019.04.15

本公司及(ji)董事會(hui)全體(ti)成員保(bao)證(zheng)信息披(pi)露內容的(de)真實、準(zhun)確(que)、完(wan)整，沒有虛假 記載(zai)、誤導性陳(chen)述或重大遺漏(lou)。

長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書

2019.04.15

根據(ju)《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)公司法(fa)》、《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)證(zheng)券法(fa)》、《上市(shi)公司重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管(guan)理辦法(fa)》、《上市(shi)公司并(bing)購(gou)重(zhong)組財務(wu)顧問業務(wu)管(guan)理辦法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板股票上市(shi)規則》等法(fa)律法(fa)規的規定(ding)，本獨(du)立(li)財務(wu)顧問按(an)照證(zheng)券業公認的業務(wu)標準，著誠實信(xin)用(yong)、勤勉盡責的態度(du)，經過審(shen)慎的調查，就通源石油重(zhong) 大資產(chan)購(gou)買出(chu)具本持續督(du)導報(bao)告書。

天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）

2019.04.15

天風證券(quan)股(gu)份有限公(gong)司（簡稱(cheng)“天風證券(quan)”、“獨立(li)財(cai)務顧問”）接受西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（簡稱(cheng)“通源石油(you)”、“上(shang)市公(gong)司”或(huo)“公(gong)司”）的委托，擔任公(gong)司 2016 年發行股(gu)份及支(zhi)付(fu)現金購買(mai)資(zi)產并募集配套(tao)資(zi)金暨(ji)關聯交易的獨立(li)財(cai)務顧問。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2019.04.13

根據(ju)西安(an)通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)召(zhao)開第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)四(si)十(shi)五次會(hui)議(yi)和第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)二十(shi)四(si)次會(hui)議(yi)，審議(yi) 通過了《關于回購注銷(xiao)部分限制性股票的議(yi)案(an)》，此事(shi)項還須(xu)提(ti)交(jiao)股東大會(hui)審議(yi)。 具體如下(xia)：

第六屆董事會第四十五次會議決議公告

2019.04.13

西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第四十 五次會(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)議由公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)長(chang) 張國桉(an)先生主持。會(hui)議通知于 2019 年(nian) 4 月 5 日(ri)以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)送達 全體董事(shi)(shi)。會(hui)議應到董事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議符合《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)董事(shi)(shi)表決審議通過了以(yi)下議案：

獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見

2019.04.13

根據(ju)《關于在(zai)上(shang)市公司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所 創(chuang)業板上(shang)市公司規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市規則》等相(xiang) 關法律法規及(ji)《公司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有關規定，作(zuo)(zuo)為(wei)西安通 源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)事，基于獨 立(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就(jiu)公司第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)四(si)十五次會(hui)議相(xiang)關事項發(fa)表(biao)如下獨立(li)(li)意見：

北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見

2019.04.13

致：西安(an)通(tong)源石(shi)(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si) 根(gen)據本所(suo)(suo)與通(tong)源石(shi)(shi)油簽訂(ding)的(de)(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本所(suo)(suo)作為通(tong)源石(shi)(shi)油本 次(ci)股權激勵(li)的(de)(de)特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等(deng)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門(men)規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件及《公(gong)司(si)章程》的(de)(de)有(you)關規(gui) 定(ding)，就(jiu)公(gong)司(si)本次(ci)限制性股票激勵(li)計劃(hua)第(di)二次(ci)回購注銷部(bu)分限制性股票所(suo)(suo)涉相關事 宜出具本法(fa)(fa)律(lv)意見。

監事會關于公司相關事項的審核意見

2019.04.13

根據《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵管理辦(ban)法》、《創業板信息披露業務備忘(wang)錄第8號： 股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵計(ji)劃》和《西(xi)安通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)第一期限(xian)制性股(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵計(ji)劃》 的相關規定，西(xi)安通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）監(jian)事會對公(gong) 司(si)(si)擬回購注銷部分限(xian)制性股(gu)(gu)票的相關事項進(jin)行了核查，并發表審核意(yi)見如(ru)下：

公司章程修正案

2019.04.13

（經公司第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十五次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過，待公司 2019 年(nian)第(di)二次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)審議(yi)(yi)）

關于擬變更公司名稱的公告

2019.04.13

西安(an)通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科(ke)技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日召 開第六屆董事會(hui)第四十(shi)五次會(hui)議審議通過了《關于(yu)擬變更(geng)公(gong)(gong)司(si)(si)名稱的議案》，公(gong)(gong) 司(si)(si)擬將公(gong)(gong)司(si)(si)全稱由“西安(an)通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科(ke)技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)”變更(geng)為“通源(yuan)(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集 團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)”，

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2019.04.13

西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日 召(zhao)開第(di)六屆(jie)董事會第(di)四(si)十(shi)五次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于回購(gou)注銷部分限(xian)制性股票 的(de)議(yi)案》，

公司章程（2019年4月）

2019.04.13

為維護(hu)通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”）、公(gong)司股(gu)東和債權人的合(he)法(fa)權益(yi)，規范公(gong)司的組織和行為，根據《中華(hua)人民共和國公(gong)司法(fa)》（以下簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司法(fa)》”）、《中華(hua)人民共和國證(zheng)(zheng)券法(fa)》（以下簡稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券法(fa)》”）和其他(ta)有關規定(ding)，制定(ding)本章程。

第六屆監事會第二十四次會議決議公告

2019.04.13

西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”) 第(di)(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)(di)二十四 次(ci)會(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 12 日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)(fang)式召(zhao)開。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月 5 日(ri)以電子郵(you)件方(fang)(fang)式發出。會(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi) 3 名，實(shi)到監(jian)事(shi) 3 名。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華 人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)主席張(zhang)百雙先生 主持，經與(yu)會(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)通(tong)過以下決議(yi)：

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

2019.04.13

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真(zhen)實、準(zhun)確、完(wan)整(zheng)，沒有(you)虛假 記載、誤導性陳述(shu)或(huo)重大遺漏。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.08

我(wo)們按(an)照中國注冊會(hui)計師(shi)審(shen)計準則審(shen)計了西安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)通源(yuan)(yuan)石(shi)油公(gong)司(si)）2018 年度財務報表，

2018 年度監事會工作報告

2019.04.03

告期(qi)內公司監事會(hui)的全體(ti)成員(yuan)嚴格按照(zhao)《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規則》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板上(shang)市公司規范運作(zuo)指(zhi)引》、《公司章程》和《監事會(hui)議事規則》等規定(ding)和要求，

第六屆董事會第四十四次會議決議公告

2019.04.03

西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第四(si)十四(si)次會(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 2 日以現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議由公司(si)(si)董事(shi)長(chang)張國桉(an)先生主持(chi)。

內部控制鑒證報告

2019.04.03

?西安(an)通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司全體股東：

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2019.04.03

西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技股份(fen)有限公司全體股東：

募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2019.04.03

我們對后附的(de)西(xi)安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱通源石油公(gong)司）關于募集資金 2018 年(nian)度存放(fang)與(yu)使(shi)用(yong)情況(kuang)(kuang)的(de)專項報告(gao)（以(yi)下簡(jian)稱募集資金年(nian)度存放(fang)與(yu)使(shi)用(yong)情況(kuang)(kuang)專項報告(gao)）執行了鑒證工作。

關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告

2019.04.03

西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）《2018 年(nian)度報(bao)告》及《2018 年(nian)度報(bao)告摘(zhai)要(yao)》已(yi)于 2019 年(nian) 4 月 3 日(ri)在中國(guo)證監(jian)會指(zhi)定創業板信息披(pi)露平臺(tai)巨潮資訊網上發布。

2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明

2019.04.03

?西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司全體股東：

2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）

2019.04.03

?各位股東及股東代表(biao)：

關于公司相關事項的審核意見

2019.04.03

根據中國證(zheng)監(jian)會(hui)、財(cai)政部(bu)等部(bu)門(men)聯合發布的《企業(ye)內部(bu)控制基本規(gui)范》和深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)《創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)上市(shi)公(gong)(gong)司內部(bu)控制指引(yin)》等相關規(gui)定，西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）監(jian)事會(hui)對公(gong)(gong)司《2018年度(du)內部(bu)控制自我評價報(bao)告(gao)》進行(xing)了核查，并發表審核意見如下：

關于會計政策變更的公告

2019.04.03

2019 年(nian) 4 月(yue) 2 日，西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）召開(kai)第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)四十(shi)四次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第(di)六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第(di)二十(shi)三次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于會(hui)計政策變更的議(yi)案(an)》。本(ben)次(ci)會(hui)計政策變更無須(xu)提交股(gu)東大會(hui)審議(yi)，具體情況(kuang)如下：

2018 年度報告及摘要披露提示性公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份(fen)有(you)限公司(si) 2018 年度(du)報告及摘要已于 2018 年 4 月 3日在中國證監會指定的創業板信息(xi)披露網(wang)(wang)站巨潮資訊網(wang)(wang)上披露，請投資者注意查閱。

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見

2019.04.03

根(gen)據中國證監(jian)會《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)則》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理辦(ban)法》及《西(xi)安通源(yuan)石油科技股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)有(you)(you)關規(gui)定，我們作為西(xi)安通源(yuan)石油科技股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，本(ben)著認(ren)(ren)真、負責的(de)態度和獨立(li)判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第四(si)十四(si)次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項資料進行(xing)了審閱并就有(you)(you)關情況向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)關人員進行(xing)了詢(xun)問，經(jing)過(guo)認(ren)(ren)真的(de)事(shi)前(qian)審查，發表如下事(shi)前(qian)認(ren)(ren)可意見(jian)：

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見

2019.04.03

根(gen)據《關于在上市公司(si)建立獨立董事(shi)制度(du)(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)上市公司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市規則》等(deng)相關法律法規及《公司(si)章(zhang)程》、《獨立董事(shi)工作(zuo)制度(du)(du)》等(deng)的有(you)關規定，

第六屆監事會第二十三次會議決議公告

2019.04.03

第(di)六屆監事會第(di)二(er)十三次(ci)會議(yi)于 2019 年 4 月 2 日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式召開(kai)。會議(yi)通知于 2019 年 3 月22 日以(yi)電子郵件方式發(fa)出。

2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）

2019.04.03

各位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代(dai)表(biao)：

關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告

2019.04.01

西安通源石油科(ke)技股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收到中國(guo)證(zheng)券監督管理委(wei)員會（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中國(guo)證(zheng)監會”）出具(ju)的《中國(guo)證(zheng)監會行政許可項目審查一次(ci)反饋意見通知書(shu)》（181840 號）。

2019 年第一季度業績預告

2019.04.01

一、本期業績預(yu)計情(qing)況

關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告

2019.03.22

西安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將其持(chi)有的(de)本公(gong)司部分股(gu)份進(jin)行股(gu)票質押式回購(gou)交易的(de)通知，具體事項(xiang)如(ru)下：

關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告

2019.03.14

西安(an)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于 2018 年 10 月(yue) 22 日召開第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)三十七次(ci)會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了《關于公(gong)(gong)司(si)與深(shen)圳(zhen)東證(zheng)(zheng)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外石油(you)產業(ye)投資(zi)基金合(he)(he)(he)(he)伙企業(ye)（有(you)(you)限(xian)合(he)(he)(he)(he)伙）簽署<股權轉讓協議(yi)(yi)>的議(yi)(yi)案(an)》，同意公(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)(yi)人(ren)民幣 455,549,967元收(shou)購(gou)深(shen)圳(zhen)東證(zheng)(zheng)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外石油(you)產業(ye)投資(zi)基金合(he)(he)(he)(he)伙企業(ye)（有(you)(you)限(xian)合(he)(he)(he)(he)伙）持有(you)(you)的深(shen)圳(zhen)合(he)(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)石油(you)技術發展有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“合(he)(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)”）100%股權，從而間(jian)接收(shou)購(gou)合(he)(he)(he)(he)創源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)(tong)(tong)過其全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si) PetroNet Inc.持有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。

2019年第一次臨時股東大會決議公告

2019.03.08

本(ben)公司及董事會全體成員保證信息(xi)披露內容(rong)的真實、準確、完(wan)整，沒有(you)虛假記載、誤導性陳述或重大(da)遺漏。

2019年第一次臨時股東大會的法律意見書

2019.03.08

北京大(da)成（西(xi)安）律(lv)師事務所（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本所”）受西(xi)安通源石(shi)(shi)油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年第一(yi)次(ci)臨時股(gu)東(dong)大(da)會(hui)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)”）進行現(xian)場見(jian)證(zheng)，并根據(ju)《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《股(gu)東(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則》”）等中國現(xian)行法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)(gui)范性文件(jian)以(yi)及《西(xi)安通源石(shi)(shi)油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的相關規(gui)(gui)(gui)定，出具本法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見(jian)書。

2018年度業績快報

2019.02.27

特(te)別提示(shi)：本(ben)公告所載2018年度的財務數據(ju)僅為初步核算數據(ju)，未經會(hui)計(ji)事事務所審計(ji)，與年度報告中披露(lu)的最終(zhong)數據(ju)可能存在差異，請投(tou)資者注(zhu)意投(tou)資風險。

第六屆董事會第四十三次會議決議公告

2019.02.21

西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十三次會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 2 月 20 日以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)董事(shi)長張國桉(an)先生主持。

公司章程

2019.02.21

第一條 為(wei)維護西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）、公(gong)司股東和(he)債權人(ren)的(de)合法(fa)(fa)權益，規(gui)范公(gong)司的(de)組織(zhi)和(he)行為(wei)，根據《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國公(gong)司法(fa)(fa)》（以下簡稱“《公(gong)司法(fa)(fa)》”）、《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國證券法(fa)(fa)》（以下簡稱“《證券法(fa)(fa)》”）和(he)其他有關規(gui)定(ding)，制定(ding)本章程。

關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知

2019.02.21

一、召開會議的基本(ben)情況

章程修正案

2019.02.21

（經公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)四(si)十三(san)次會(hui)議審議通(tong)過，待(dai)公(gong)(gong)司(si) 2019 年第(di)(di)一次臨(lin)時股東大會(hui)審議）根據《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)（2018 年修訂(ding)）》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)治理準則（2018年版）》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)章程指引(yin)（2016 年修訂(ding)）》和《創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引(yin)》等法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.02.11

西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日(ri)接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)部分股份解(jie)除質押的(de)情(qing)況，具體事(shi)項如下：

2018年度業績預告

2019.01.24

一、本(ben)期業績預(yu)計情況

2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告

2019.01.24

關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告

2019.01.24

西安通源石油科(ke)技股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收到中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券監(jian)督管理委員會（以下簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)會”）于 2018 年 12 月(yue) 25 日出具的《中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)監(jian)會行政許可(ke)項目審查(cha)一次(ci)反饋(kui)意(yi)見通知書》（181840 號）。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2019.01.23

西安(an)通源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生的(de)(de)通知，獲悉(xi)其(qi)持有(you)的(de)(de)公(gong)司部分股份解(jie)除質押(ya)的(de)(de)情況，具(ju)體(ti)事(shi)項如(ru)下：

關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2018.12.28

根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為(wei)西(xi)安通源石油(you)科技(ji)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)四十二次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：

關于出售資產的公告

2018.12.28

自 2018 年三季度以來，受國家能源(yuan)安(an)全戰略高度的提升，油(you)(you)(you)服(fu)行業(ye)(ye)全產業(ye)(ye)鏈景氣度持續向(xiang)上，對民營油(you)(you)(you)服(fu)公(gong)(gong)司(si)開放力度不斷加(jia)大，西安(an)通源(yuan)石油(you)(you)(you)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）及下屬子公(gong)(gong)司(si)在長(chang)慶油(you)(you)(you)田(tian)、四川頁巖氣田(tian)、延(yan)長(chang)油(you)(you)(you)田(tian)、塔(ta)里木油(you)(you)(you)田(tian)、大慶油(you)(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)(you)田(tian)、山(shan)西煤層氣田(tian)等(deng)油(you)(you)(you)氣區塊接(jie)連中標射(she)孔(kong)分段、壓裂、連續油(you)(you)(you)管(guan)等(deng)多個訂單。

第六屆董事會第四十二次會議決議公告

2018.12.28

西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)(di)六屆(jie)董事會第(di)(di)四十二次會議于 2018 年 12 月 28 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議由公司董事長張(zhang)國(guo)桉先生主持(chi)。

關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告

2018.12.27

西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于 2018 年 12 月 26日收(shou)到中(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管(guan)理委員會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)”）于 2018 年 12 月 25日出具的《中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)行政許可項目審(shen)查一次反饋意見通知書》（181840 號）。

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2018.12.21

一(yi)、限制性(xing)股票激勵(li)計劃(hua)已履行的(de)相關(guan)審批程序

關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.12.17

?根據《關于在上(shang)市(shi)公司建立獨(du)立董事制度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公司規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律(lv)法規(gui)及(ji)《公司章程》、《獨(du)立董事工(gong)作制度》等的有關規(gui)定(ding)，

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.12.17

西安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）參(can)股公司北(bei)京一(yi)龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒業”）因經營需要，向金(jin)融(rong)機構(gou)申請人民幣 2,000 萬元的綜合(he)授信(xin)額度(du)。

第六屆董事會第四十一次會議決議公告

2018.12.17

西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第(di)六屆董事會第(di)四十一次會議于(yu) 2018 年(nian) 12 月 17 日以現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會議由公司董事長張國桉(an)先生主(zhu)持。

關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告

2018.11.26

?本公(gong)司及董事會全體成員保證信息披露(lu)內(nei)容的(de)真(zhen)實、準(zhun)確 、 完整，沒(mei)有虛假、記載、誤導(dao)性(xing)陳述或重(zhong)大遺漏(lou)。

關于控股股東部分股份解除質押的公告

2018.11.16

西安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的通知(zhi)，獲悉其持(chi)有的公司部分股(gu)份解除質押的情況，具體事(shi)項如(ru)下(xia)：

第六屆董事會第四十次會議決議公告

2018.11.14

西安通(tong)(tong)源石油科技股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六屆董事會(hui)第四十次會(hui)議(yi)于 2018 年 11 月(yue) 14 日以現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公司董事長張國桉先生(sheng)主持。

2018 年第二次臨時股東大會決議公告

2018.11.07

會議的召(zhao)集、召(zhao)開與(yu)表決程序符合《公(gong)司(si)法》、《證券(quan)(quan)法》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《上市公(gong)司(si)股(gu)東大(da)會規(gui)(gui)則》等有關法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文件和《公(gong)司(si)章程》、《股(gu)東大(da)會議事規(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)定。

2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2018.11.07

北京大(da)成（西安）律師事務所（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本所”）受西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)第二次(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會”）進行現場見證，并根(gen)據《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)法》（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)法》”）、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會規則(ze)》（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會規則(ze)》”）等(deng)中(zhong)國現行法律、法規、規章(zhang)和(he)規范性文件以及《西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相關規定，出具本法律意(yi)見書。

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.11.06

本次非公開發(fa)行股(gu)票募集資(zi)(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元(yuan)，扣除發(fa)行費用后擬用于“收(shou)購(gou)合創源 100%股(gu)權(quan)”與“補(bu)充(chong)流動資(zi)(zi)金項(xiang)目”。募集資(zi)(zi)金具體投資(zi)(zi)項(xiang)目如(ru)下(xia)：

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.11.06

本次非(fei)公(gong)開(kai)發行 A 股股票預案及(ji)相(xiang)關事項已經公(gong)司第六(liu)屆董事會第三十(shi)七次會議(yi)審議(yi)通(tong)過。本次發行方案尚需提交公(gong)司股東大會審議(yi)批準(zhun)，并(bing)在中國證(zheng)監會的核準(zhun)后方可實施。

關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告

2018.11.06

西安通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”、“本公(gong)(gong)司(si)”或“通源(yuan)(yuan)石油”）2018 年創業(ye)板非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票(piao)（下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次發(fa)行(xing)(xing)”）計(ji)劃向特定對象非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)不(bu)超(chao)(chao)過 90,240,431 股(gu)股(gu)票(piao)，計(ji)劃募集資(zi)金(jin)總額不(bu)超(chao)(chao)過 60,000.00 萬元，募集資(zi)金(jin)總額在(zai)扣除發(fa)行(xing)(xing)費用后(hou)的凈額擬用于(yu)“收購深圳合創源(yuan)(yuan)石油技(ji)術發(fa)展有限公(gong)(gong)司(si)（下(xia)簡(jian)稱(cheng)“合創源(yuan)(yuan)”）100%股(gu)權項(xiang)目”（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次收購”）與“補充流(liu)動資(zi)金(jin)項(xiang)目”。

2018 年第三季度報告披露提示性公告

2018.10.30

西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司 2018 年第三(san)季度報告已(yi)于 2018 年 10 月(yue) 29日在中國證(zheng)監會指(zhi)定的創業板信息披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披露，請投資者注意(yi)查閱。

2018 年第三季度報告

2018.10.30

公(gong)司董事(shi)會、監事(shi)會及董事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管(guan)理人員保證季(ji)度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載(zai)、誤導性陳(chen)述或(huo)者(zhe)重大遺漏，并(bing)承(cheng)擔個(ge)別和連(lian)帶的法律責(ze)任(ren)。

關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案

2018.10.25

今年(nian)國(guo)際油(you)價穩中上行(xing)，自第三(san)季度以來(lai)我國(guo)能源領域政策密(mi)集出臺，“三(san)桶油(you)”均表(biao)態提升國(guo)內(nei)(nei)油(you)氣勘探開發力度，保障國(guo)家能源安全，國(guo)內(nei)(nei)油(you)服行(xing)業全產業鏈復蘇態勢開始顯現。

第六屆董事會第三十八次會議決議公告

2018.10.25

第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第三十八次會(hui)議于(yu) 2018 年 10 月 25 日(ri)以現(xian)場結(jie)合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議由公司董事(shi)長張國桉先生主持。

第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見

2018.10.23

根據(ju)《上市(shi)公司股權(quan)激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板(ban)信息(xi)披露業務備忘錄第(di)8號：股權(quan)激(ji)勵(li)計劃》和《西安(an)通源石油科技股份有限公司第(di)一期限制(zhi)性股票激(ji)勵(li)計劃》的相關規(gui)定(ding)

關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告

2018.10.23

西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）自上市以來(lai)，嚴格按(an)照《中華人(ren)民(min)共(gong)和國公(gong)司法》、《中華人(ren)民(min)共(gong)和國證券法》等法律法規的要求(qiu)，不斷完(wan)善公(gong)司法人(ren)治理(li)機制，建立健(jian)全內部管理(li)及控制制度，提(ti)高公(gong)司治理(li)水(shui)平，促(cu)進企業持(chi)續健(jian)康發展。

控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告

2018.10.23

西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）非公(gong)開發行股票相關事(shi)(shi)項已經公(gong)司第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十七(qi)次會(hui)議和第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)二十一(yi)次會(hui)議審議通(tong)過，尚需公(gong)司股東大會(hui)批(pi)準和中(zhong)國(guo)證券監(jian)督(du)管理委員會(hui)（以下簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)”）的核準

第六屆監事會第二十一次會議決議公告

2018.10.23

西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六屆(jie)監事(shi)會第二十(shi)一(yi)次會議于 2018 年(nian) 10 月 22 日以(yi)(yi)現場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開。會議通知于 2018 年(nian) 10月 16 日以(yi)(yi)電子(zi)郵件方(fang)式(shi)發出(chu)

截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告

2018.10.23

我們對(dui)后附的(de)西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司（以下(xia)簡稱通源(yuan)石油公司）截至 2018年 9 月 30 日止(zhi)的(de)前次募(mu)集資金(jin)(jin)使(shi)用(yong)情況報告(gao)（以下(xia)簡稱前次募(mu)集資金(jin)(jin)使(shi)用(yong)情況報告(gao)）執行了(le)鑒證工作。

關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告

2018.10.23

西安通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油”）擬向特定(ding)對象非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股股票（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)”）。根據《國(guo)(guo)務院辦公(gong)廳關于(yu)進一步加強資本市場中小投資者合(he)法權益保護(hu)工(gong)作的意見》（國(guo)(guo)辦發(fa)(fa)[2013]110 號）、

關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告

2018.10.23

為了(le)協助本次收購(gou) The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少(shao)數股權事項，實現 TWG 少(shao)數股權對應的利潤盡快并表，解決在 2018 年非公開發行(xing)募集(ji)資(zi)金到位前收購(gou)資(zi)金暫時不足的問(wen)題。

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見

2018.10.23

根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公司建立獨(du)立董事(shi)制(zhi)度(du)的指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公司規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司章程》、《獨(du)立董事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)(guan)規(gui)定，

公司章程（2018年10月）

2018.10.23

第一章總則

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見

2018.10.23

根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事制度(du)的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)股票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董事工作制度(du)》等的有(you)關(guan)規(gui)定，

2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.10.23

本(ben)次非公開發(fa)行(xing)股(gu)票募集資(zi)(zi)金(jin)總額不超過 60,000.00 萬(wan)元(yuan)，扣(kou)除發(fa)行(xing)費用后擬(ni)用于“收購(gou)合創源 100%股(gu)權(quan)”與“補充流動(dong)資(zi)(zi)金(jin)項目(mu)”。募集資(zi)(zi)金(jin)具(ju)體投資(zi)(zi)項目(mu)如(ru)下：

未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）

2018.10.23

?為進(jin)一步規范(fan)和完(wan)善西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)分(fen)(fen)紅決策和監督(du)機制，增加公(gong)(gong)(gong)司(si)利潤(run)(run)分(fen)(fen)配的(de)透明度，切實保護中小股(gu)(gu)(gu)東合(he)法權益，保證投資者分(fen)(fen)享公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)發展(zhan)成(cheng)果，引(yin)導投資者形成(cheng)穩(wen)定的(de)回報預(yu)期，同時便于股(gu)(gu)(gu)東對公(gong)(gong)(gong)司(si)經營和利潤(run)(run)分(fen)(fen)配進(jin)行監督(du)

關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知

2018.10.23

召開會議的基本情況

2018 年度非公開發行 A 股股票預案

2018.10.23

本次非公(gong)開發(fa)行 A 股股票預案(an)及(ji)相關事項已經(jing)公(gong)司(si)第六屆董事會第三十(shi)七次會議審議通過(guo)。本次發(fa)行方案(an)尚(shang)需提交公(gong)司(si)股東大會審議批準，并在(zai)中(zhong)國證(zheng)監會的核準后(hou)方可實施(shi)。

章程修正案

2018.10.23

（經公司第(di)六屆董事會第(di)三十(shi)七次會議審(shen)議通過，待公司 2018 年第(di)二(er)次臨時股東大會審(shen)議）

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.10.23

2018 年 10 月 22日召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議，審議通過了《關(guan)于回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分(fen)(fen)限制性(xing)股(gu)票的議案》，同意公司(si)回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分(fen)(fen)激勵對象已(yi)獲授(shou)但尚未(wei)解鎖的限制性(xing)股(gu)票共60,000 股(gu)，《關(guan)于回購注(zhu)(zhu)銷(xiao)部分(fen)(fen)已(yi)授(shou)予但尚未(wei)解鎖的限制性(xing)股(gu)票的公告》詳見中國(guo)證監會(hui)指定(ding)創業(ye)板信(xin)息披露(lu)網站巨潮資訊網。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.10.23

根據西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu) 2018 年(nian) 10月(yue) 22 日召開了第六屆董事(shi)會(hui)第三(san)十(shi)七次會(hui)議，審議通(tong)過了《關于(yu)回購注銷部分(fen)限(xian)制(zhi)性股票的議案》，此事(shi)項還需提交股東大會(hui)審議。具(ju)體如下(xia)：

關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告

2018.10.23

自從 2017 年以來，美(mei)(mei)(mei)國(guo)油(you)(you)氣(qi)市場進入了一個(ge)較為(wei)(wei)強勁的復蘇(su)通(tong)道，美(mei)(mei)(mei)國(guo)原油(you)(you)產(chan)量(liang)大(da)幅度增加，是全(quan)球產(chan)量(liang)增長最快的區域。目(mu)前(qian)，美(mei)(mei)(mei)國(guo)原油(you)(you)產(chan)量(liang)達到 1,100萬桶/天，美(mei)(mei)(mei)國(guo) 2018 年的平均日產(chan)量(liang)迄今仍(reng)高(gao)于俄羅斯，首次成為(wei)(wei)自 1973 年以來全(quan)球最大(da)的原油(you)(you)生產(chan)國(guo)，美(mei)(mei)(mei)國(guo)油(you)(you)氣(qi)市場整體反彈十分強勁。

非公開發行 A 股股票預案的提示性公告

2018.10.23

西安通源石(shi)油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10 月 22日召開了第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十七(qi)次會(hui)議和(he)第(di)六屆監(jian)事會(hui)第(di)二十一次會(hui)議，審議通過了關于公司非公開發行 A 股股票的相關議案。

2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告

2018.10.23

2018 年 3 月，國(guo)際能源署（IEA）發布報告稱，2018 年發達國(guo)家石油需求強勁，全球石油需求預計將達到日均(jun) 9,930 萬桶(tong)，較(jiao)上(shang)年日均(jun)增長 150 萬桶(tong)。

2018 年前三季度業績預告

2018.10.08

一(yi)、本期業(ye)績預計情況

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目(mu)前(qian)，隨著國家能源(yuan)安全戰略的提(ti)高，“三桶油”將加大油氣資(zi)源(yuan)開發的投入，國內油服(fu)行業(ye)復蘇態(tai)勢明顯(xian)。

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨著國家能源(yuan)(yuan)安全戰略的提高，“三(san)桶油(you)(you)”將加(jia)大(da)油(you)(you)氣(qi)資(zi)源(yuan)(yuan)開發的投(tou)入(ru)，國內(nei)油(you)(you)服行業復蘇態勢(shi)明顯。

關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見

2018.09.19

?根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板上市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上市規則》等相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)(guan)規定(ding)，作(zuo)為西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董事會獨立(li)(li)董事，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆董事會第(di)三(san)十六(liu)(liu)次(ci)會議相關(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨立(li)(li)意(yi)見(jian)：

第六屆董事會第三十六次會議決議公告

2018.09.19

第六(liu)屆董事(shi)(shi)會第三十六(liu)次會議于(yu) 2018 年 9 月(yue) 19 日以現(xian)場結合通訊表(biao)決方(fang)式召開，會議由公司董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.08.17

西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）參股(gu)公(gong)(gong)(gong)司北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，向金融機構申請人民幣(bi) 2,000 萬元的(de)綜(zong)合(he)授信額(e)度。

關于對外投資的公告

2018.08.17

自(zi)西安通源石(shi)(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“通源石(shi)(shi)油(you)”）2016年(nian)參股(gu)北京一龍恒(heng)業石(shi)(shi)油(you)工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒(heng)業”或“目標(biao)(biao)公(gong)司(si)(si)”）以(yi)來，一龍恒(heng)業的(de)業務(wu)保(bao)持了穩定增(zeng)長的(de)態勢，諸多優質客戶(hu)和(he)項目得以(yi)中標(biao)(biao)和(he)拓展，海(hai)外業務(wu)占比逐(zhu)(zhu)年(nian)遞增(zeng)，經營指(zhi)標(biao)(biao)逐(zhu)(zhu)年(nian)向(xiang)好(hao)。

第六屆董事會第三十五次會議決議公告

2018.08.17

?西安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十(shi)五次會(hui)(hui)議于(yu) 2018 年 8 月 17 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公司(si)(si)董事(shi)長張國桉先生主持(chi)。

關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見

2018.08.17

?根據《關于在上(shang)市公司建立獨立董事制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板上(shang)市公司規范運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業板股(gu)票上(shang)市規則(ze)》等相關法(fa)律法(fa)規及《公司章程(cheng)》、《獨立董事工(gong)作制(zhi)度》等的(de)有關規定，

關于籌劃非公開發行股票的提示性公告

2018.08.08

? 本(ben)公(gong)司(si)董事(shi)會(hui)及(ji)全(quan)體董事(shi)保證本(ben)公(gong)告內容(rong)不存在任何虛假記載(zai)、誤導性陳(chen)述或(huo)者重(zhong)大遺(yi)漏，并(bing)對其內容(rong)的真實性、準確性及(ji)完整性承擔個(ge)別及(ji)連帶(dai)責任

股票交易異常波動公告

2018.08.08

本公司董事會(hui)及全體董事保證本公告內(nei)容不存在任(ren)何虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳述或(huo)者(zhe)重大遺漏，并對其(qi)內(nei)容的真實(shi)性、準確性及完整性承(cheng)擔(dan)個別及連帶責任(ren).

獨立董事 關于相關事項的獨立意見

2018.08.07

?根據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公司建立獨(du)立董事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所(suo)創業板(ban)上市(shi)(shi)公司規范運作指(zhi)引》、《深圳證券交易所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公司章程》、《獨(du)立董事(shi)工作制度》等的有關(guan)規定(ding)，

關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告

2018.08.07

根(gen)據本(ben)公(gong)司(si) 2016 年召(zhao)開(kai)的第五屆董事(shi)會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議及第二(er)次臨時股(gu)東大會(hui)決議通(tong)過的《關于本(ben)次發(fa)行股(gu)份及支付現金(jin)購買資(zi)產(chan)并募集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)金(jin)的方案》，本(ben)公(gong)司(si)擬向(xiang)不(bu)超(chao)過 5 名特定投資(zi)者非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)份募集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)金(jin)，募集資(zi)金(jin)總(zong)額(e)不(bu)超(chao)過人民幣 5,000萬元(yuan)人民幣。

第六屆董事會第三十四次會議決議公告

2018.08.07

西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董事會第三(san)十四次會議于 2018 年 8 月 6 日以現場結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開(kai)，會議由公司(si)董事長張國桉先(xian)生主持。

2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告

2018.08.07

2018 年 8 月 6 日(ri)，西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”） 召(zhao)開第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十四(si)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第二十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了公(gong)司《2018 年半年度報告及摘要》等議(yi)(yi)案。

第六屆監事會第二十次會議決議公告

2018.08.07

西(xi)安(an)通源石油科技股份(fen)有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第六(liu)屆監事會第二十次會議于 2018 年 8 月 6 日(ri)以現場結合通訊(xun)表(biao)決方式召開。

2018 年半年度報告摘要

2018.08.07

本半(ban)年(nian)度(du)報告(gao)摘(zhai)要來(lai)自半(ban)年(nian)度(du)報告(gao)全文，為(wei)全面了解本公司的經營(ying)成(cheng)果、財務(wu)狀況(kuang)及(ji)未來(lai)發展規劃，投(tou)資者應當到證監會指(zhi)定(ding)媒體仔細閱(yue)讀(du)半(ban)年(nian)度(du)報告(gao)全文。

關于相關事項的獨立意見

2018.08.06

根據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上市公(gong)司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股(gu)票(piao)上市規則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)為西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)相關(guan)(guan)(guan)事項發(fa)表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見：

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.26

關于使用閑置自有資金購(gou)買理財產品的進展公告

關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告

2018.06.25

關于收(shou)到(dao)業績補償的股權(quan)暨(ji)對外投(tou)資完成(cheng)的公告

2018年半年度業績預告

2018.06.25

2018年半年度業績預告(gao)

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2018.06.20

關于公(gong)司第一期限制性(xing)(xing)股票激勵計劃(hua)第一個解鎖期股份上市流通提示(shi)性(xing)(xing)公(gong)告

關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告

2018.06.20

關于簽(qian)署《股(gu)權轉讓框(kuang)架協議》的公告(gao)

關于公司控股股東質押情況的說明公告

2018.06.19

關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東質(zhi)押情(qing)況的說明公(gong)告(gao)

關于重申美貿易政策影響的公告

2018.06.19

關于(yu)重申美貿(mao)易政策影響的(de)公告

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.06.15

西安通源石油(you)科技(ji)股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于 2017 年(nian) 12 月 27日(ri)(ri)召開第六(liu)屆董事會第二十三次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于使(shi)用閑置(zhi)自(zi)(zi)(zi)有(you)資(zi)(zi)金購(gou)買理財產(chan)品的議(yi)(yi)案》，同(tong)意公司(si)使(shi)用閑置(zhi)自(zi)(zi)(zi)有(you)資(zi)(zi)金不超過 1 億元人民幣的額(e)(e)度(du)內(nei)購(gou)買低風險理財產(chan)品，該額(e)(e)度(du)內(nei)，資(zi)(zi)金可滾動使(shi)用，額(e)(e)度(du)有(you)效(xiao)期自(zi)(zi)(zi)董事會審議(yi)(yi)通過之日(ri)(ri)起一(yi)年(nian)內(nei)有(you)效(xiao)，并授權(quan)公司(si)管理層具體實施(shi)。

獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2018.06.14

獨(du)立董事(shi)(shi)關于第六屆董事(shi)(shi)會第三十三次會議(yi)相關事(shi)(shi)項的獨(du)立意見

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.06.14

關于(yu)回購注銷部分已(yi)授予但(dan)尚未解(jie)鎖的限制性(xing)股票(piao)的公告

第六屆董事會第三十三次會議決議公告

2018.06.14

第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)三十三次會(hui)議決(jue)議公告

北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見

2018.06.14

北京德恒(heng)律(lv)師事(shi)務所關于公司回購注(zhu)銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第(di)一期解除限售相關事(shi)項的法律(lv)意見

監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見

2018.06.14

監事會(hui)關于第(di)六屆監事會(hui)第(di)十九次會(hui)議相(xiang)關事項的(de)審核意見

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.06.14

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告(gao)

關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告

2018.06.14

關(guan)于第一期限(xian)制(zhi)性股票激(ji)勵計劃(hua)第一個(ge)解(jie)鎖期解(jie)鎖條件成就的公告

第六屆監事會第十九次會議決議公告

2018.06.14

第六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第十(shi)九次會(hui)議決(jue)議公(gong)告

關于控股股東股份質押變動的公告

2018.05.25

關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質押變動的公告

關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告

2018.05.24

關于第(di)一期限(xian)制性股票預留部(bu)分授予(yu)完成(cheng)的公(gong)告

獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見

2018.05.21

獨(du)(du)立董事(shi)關(guan)于第六屆董事(shi)會第三十(shi)二次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的獨(du)(du)立意見

關于為全資子公司提供擔保的公告

2018.05.21

關于為全資(zi)子公司提供擔保的公告(gao)

第六屆董事會第三十二次會議決議公告

2018.05.21

第(di)六屆(jie)董事會第(di)三十二次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)

關于向美國全資子公司增資的公告

2018.05.21

關于向美國(guo)全資子公司增資的(de)公告

關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告

2018.05.17

關于參加(jia)2018年(nian)陜西(xi)轄(xia)區上市公(gong)司集體接待日活動的公(gong)告

第六屆監事會第十八次會議決議公告

2018.05.11

?西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六屆監事會(hui)第十八次會(hui)議于 2018 年 5 月 11 日(ri)(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結合通訊(xun)表決方式召(zhao)開。會(hui)議通知于 2018 年 5 月 4日(ri)(ri)以(yi)電子郵件方式發出。

獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.05.11

本次對預留(liu)部分限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)授(shou)(shou)予價(jia)格(ge)的調整(zheng)系因(yin)公(gong)(gong)(gong)司(si)實施(shi)了 2017 年度權益分派(pai)，調整(zheng)后的授(shou)(shou)予價(jia)格(ge)為按照《西安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)第一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵計劃(hua)》第八章規(gui)定(ding)的計算方(fang)法(fa)所(suo)得，調整(zheng)原因(yin)和(he)調整(zheng)方(fang)法(fa)均符合《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)權激(ji)(ji)勵管(guan)理(li)辦法(fa)》、《創業板信息披露業務備(bei)忘(wang)錄第 8 號：股(gu)權激(ji)(ji)勵計劃(hua)》和(he)《西安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)第一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵計劃(hua)》的相(xiang)關(guan)規(gui)定(ding)。

監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見

2018.05.11

監(jian)事會(hui)關(guan)于(yu)第六(liu)屆監(jian)事會(hui)第十八次會(hui)議相關(guan)事項的審核(he)意見(jian)

關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告

2018.05.11

關于為參股公(gong)司申請金融機構綜合授信(xin)提供擔保的公(gong)告

關于對外提供財務資助的公告

2018.05.11

第六屆董事會第三十一次會議決議公告

2018.05.11

第(di)六屆(jie)董事會第(di)三(san)十一次(ci)會議決(jue)議公(gong)告

關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告

2018.05.11

關于調整預留部分限制性股票授予價格的公(gong)告

北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見

2018.05.11

北(bei)京德恒律師事(shi)務(wu)所關(guan)于公司(si)第一期(qi)限制性股票激勵計劃(hua)調整預留部分股票授予價格相關(guan)事(shi)項的法律意見

關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告

2018.05.09

關于向激勵對象授(shou)予預留部分限制性股票的公告

2017年年度權益分派實施公告

2018.04.26

2017 年年度權益分派實(shi)施公告(gao)

西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告

2018.04.26

西安通源石油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司 關于控股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份質押變動的(de)公告(gao)

2017 年度股東大會決議公告

2018.04.25

2017 年度股東(dong)大會決議公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告

2018.04.20

西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司 第六屆董事(shi)會第三十(shi)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告

2018.04.20

西安(an)通源石油科技(ji)股份有限公司 第(di)(di)六(liu)屆監(jian)事會第(di)(di)十七次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)

西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見

2018.04.20

西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司監(jian)事會(hui)關于第六屆監(jian)事會(hui)第十七次會(hui)議(yi)相關事項的審核意見

第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單

2018.04.20

第(di)一期限制(zhi)性股票(piao)激勵計劃預留部分激勵對(dui)象名單

西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要

2018.04.08

本年度報(bao)告摘(zhai)要來(lai)自年度報(bao)告全(quan)文，為全(quan)面了解本公司的經(jing)營成果、財(cai)務狀況及未來(lai)發(fa)展規(gui)劃，投資者應當(dang)到(dao)證監會(hui)指定(ding)媒體仔(zi)細閱讀年度報(bao)告全(quan)文。

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告

2018.04.04

西安通源石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)司管(guan)理層(ceng)的責任是(shi)按照中(zhong)國證券監督管(guan)理委(wei)員會(hui)頒布的《上市公(gong)司重大資產重組管(guan)理辦法》 (中(zhong)國證券監督管(guan)理委(wei)員會(hui)令第 53 號(hao))編制承諾利(li)潤實現情況說明.

關于對外提供財務資助的公告

2018.02.05

自西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016 年(nian)參(can)股(gu)北京一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)石油工程技術有限公司(si)（以下簡稱“一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)”）以來，一龍(long)(long)恒業(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)務(wu)(wu)保(bao)持(chi)了(le)穩(wen)定增長(chang)的(de)態勢，諸(zhu)多優質客(ke)戶和項目得以中標(biao)(biao)和拓展，海外業(ye)(ye)務(wu)(wu)占比逐(zhu)年(nian)遞增，經營指標(biao)(biao)逐(zhu)年(nian)向好。

關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告

2018.02.02

西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 2 月(yue) 2 日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東、實(shi)際控制人張國桉(an)先生的通知，其(qi)于(yu) 2018 年 1 月(yue) 29 日—2018 年 2 月(yue) 2日期間通過(guo)國民信托?金潤35號單一資金信托計劃在二(er)級市場以(yi)競價交易的方式增持了公(gong)(gong)司(si)股份，現將有關情況公(gong)(gong)告如下(xia)：

2017年度業績預告

2018.01.19

報(bao)告期內，油(you)氣行業(ye)(ye)緩慢(man)復蘇，公(gong)司(si)堅定實(shi)施油(you)服產(chan)業(ye)(ye)鏈一體化及國際化發展戰略，堅持技(ji)術創(chuang)新(xin)、成本控制和市場開拓，營業(ye)(ye)收(shou)入同比大幅(fu)度增(zeng)長。公(gong)司(si)國內的新(xin)一代射孔技(ji)術及爆燃壓(ya)裂技(ji)術應用效果(guo)良好(hao)，同時壓(ya)裂一體化增(zeng)產(chan)業(ye)(ye)務推廣成效明顯，營業(ye)(ye)收(shou)入同比大幅(fu)增(zeng)長。

關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

2018.01.11

本公司及(ji)董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確(que)、完(wan)整，沒有(you)虛假(jia)記載(zai)、誤導性陳述(shu)或重大遺漏。

關于控股股東進行股票補充質押的公告

2017.12.07

西(xi)安(an)通(tong)源石油科(ke)技股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）近日接到控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲悉(xi)張國桉先生所(suo)持有公司的部分股(gu)份被補充質押，具(ju)體事項如下(xia)：

關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告

2017.12.07

西安(an)通源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）分別于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日和(he) 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日召開第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)二(er)(er)十二(er)(er)次(ci)會議(yi)和(he) 2017 年(nian)第(di)三次(ci)臨時股(gu)東大會審議(yi)通過了(le)《關于參與(yu)投資(zi)設立合伙企業暨關聯交易的議(yi)案(an)》.

關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2017.11.24

西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于 2017 年(nian) 11 月 16 日(ri)在中(zhong)國證監(jian)會指定(ding)創業板信息(xi)披露平臺巨潮資訊網(wang)上(shang)發布了《關于召開 2017 年(nian)第三次臨(lin)(lin)時股東大(da)會的通知》（公告編號(hao)：2017-099），定(ding)于 2017 年(nian) 12 月 4 日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場投票(piao)及網(wang)絡投票(piao)相結合(he)的方式召開 2017 年(nian)第三次臨(lin)(lin)時股東大(da)會。

西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告

2017.11.22

西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”或(huo)“上市公司(si)(si)”）分別于 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召開(kai)第(di)六屆董事會第(di)十八次(ci)會議和 2017年(nian)第(di)二次(ci)臨時股東大會審議通(tong)過了《西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限公司(si)(si)重大資產購(gou)買報告書(shu)（草案）》等關(guan)(guan)于本次(ci)交易的相關(guan)(guan)議案。

第六屆監事會第十一次會議決議公告

2017.11.20

?西安通源石油科(ke)技股份有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)十一次會(hui)議(yi)(yi)于 2017 年(nian) 11 月 20 日以現場(chang)結(jie)合(he)通訊表決方式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)通知于 2017 年(nian) 11月 14 日以電(dian)子郵件方式(shi)發出。

關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見

2017.11.20

?根據(ju)《關于在(zai)上市公司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板上市公司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事工作制度(du)》等(deng)的有關規(gui)定，

關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告

2017.11.20

西安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2017 年(nian) 11 月 20日(ri)在中國證監會指定創業板信(xin)息披露(lu)(lu)平臺(tai)巨(ju)潮資訊網上披露(lu)(lu)了《關(guan)于參與投資設立合伙企業暨關(guan)聯(lian)交易的公告》（公告編號：2017-103）。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.07

?西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2017 年 7 月 20 日披露了(le)《關于公(gong)司(si)(si)重大(da)(da)資產(chan)(chan)重組(zu)停牌(pai)的公(gong)告》，因公(gong)司(si)(si)籌劃重大(da)(da)資產(chan)(chan)重組(zu)事項，公(gong)司(si)(si)股(gu)票于 2017 年 7 月 20 日開市起停牌(pai)。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌

2017.11.03

?西(xi)安(an)通源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了《關于(yu)公(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組停(ting)牌的公(gong)告》，因公(gong)司(si)籌劃重(zhong)大資產重(zhong)組事(shi)項，公(gong)司(si)股票于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日開市起停(ting)牌。

第六屆董事會第二十次會議決議公告

2017.11.03

西安通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第六屆董(dong)事(shi)會第二十次會議(yi)于(yu) 2017 年 11 月(yue) 3 日以現場結合通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公司董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。會議(yi)通(tong)知于(yu) 2017 年 10 月(yue) 27 日以專人送達(da)、電子(zi)郵件方式送達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)。會議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。