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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 第八屆董事(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 投資者關系(xi)活動記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北(bei)京浩天（西(xi)安）律(lv)(lv)師事務所關于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司2023年(nian)年(nian)度(du)股東大會(hui)法律(lv)(lv)意見(jian)書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于參加“2024年陜西轄(xia)區上市公司投(tou)資(zi)者集體接待日(ri)暨 2023年度業績說明會”的(de)公告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 2023 年年度股東大會決議(yi)公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2024 年第一季度報告披露提示(shi)性公告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2024 年第一季度報告(gao)
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于參(can)股(gu)子(zi)公(gong)司原股(gu)東業(ye)績承諾未完成事項進展 暨公(gong)司申請強制執行的公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 2023 年度(du)獨立董事述職(zhi)報告(gao) （梅慎(shen)實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關于 2023 年計提存(cun)貨減值準備及核銷壞(huai)賬的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份(fen)有限公司 關于(yu)通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司2023年度(du)募集資金存放與使用(yong)情況的專項核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于提請股(gu)(gu)東大會授權董事會辦理以簡易程序向(xiang)特定對象 發行股(gu)(gu)票的公(gong)告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 董事會審計(ji)委員(yuan)會對審計(ji)機構 2023 年度履(lv)行監(jian)督職責情況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 第(di)八屆(jie)董事(shi)會第(di)三次(ci)會議決議公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2023 年度財務報表(biao)審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司董(dong)事會 關于 2023 年(nian)度(du)審計(ji)機構(gou)履職情況評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于(yu)通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)非經營性(xing)資金占用及其他關聯(lian)資金往來情況匯總(zong)表的專(zhuan)項審核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于召開 2023 年年度股東大會的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2023 年度獨(du)立董事述職(zhi)報告(gao) （趙麗(li)紅-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 第八屆監事會(hui)第三次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 2023 年度監事(shi)會工(gong)作(zuo)報告(gao)
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2023 年度獨(du)立董事述(shu)職(zhi)報告 （周龍(long)）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司監(jian)事會 關于(yu)公司《2023年度內部控制自我(wo)評價(jia)報告(gao)》的(de)意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于(yu)通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司募集(ji)資金(jin)年度存放(fang)與實際使用情況的鑒證(zheng)報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 關(guan)于會(hui)計(ji)政策變更的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年度內(nei)部控制評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于續聘 2024 年度審計機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于購買董監(jian)高責任(ren)險的公(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2023 年度擬不進行(xing)利(li)潤分配的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于未彌(mi)補(bu)虧損(sun)達到實收股(gu)本總(zong)額(e)三分之一的公(gong)告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份(fen)有限公司 關(guan)于(yu)通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司2023年度內部控制評(ping)價報(bao)告的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司內部控制鑒證報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度(du)報告及摘要披(pi)露提示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年度(du)募集(ji)資金存放(fang)與使(shi)用(yong)情況的專項(xiang)報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司董事會 關于獨(du)立(li)董事獨(du)立(li)性自(zi)查(cha)情況(kuang)的(de)專項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2023 年年度報告(gao)摘要(yao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲(chu)證券股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)關(guan)于通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)2023年度跟(gen)蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司 關(guan)于全資子公(gong)(gong)(gong)司被認定為北京市專(zhuan)精特新中小企業的公(gong)(gong)(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于使用部分閑置募(mu)集資金暫時(shi)補(bu)充流(liu)動資金的公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 第八屆董事會(hui)第二次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 第八屆(jie)監事會第二次會議決(jue)議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關(guan)于通源(yuan)石油使用部分閑置(zhi)募集資(zi)(zi)金臨時補充流動資(zi)(zi)金的核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)歸還(huan)暫時(shi)補充流動(dong)資(zi)(zi)金的閑置募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金的公告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于參股(gu)子公司業績承諾未完成事項進展(zhan) 暨收到仲裁裁決書的公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度業績預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于公(gong)司通過高(gao)新技(ji)術企(qi)業重新認定的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲(chu)證券股份有限公(gong)司 關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2023年持續(xu)督導現(xian)場檢(jian)查(cha)報(bao)告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲(chu)證券股份有限(xian)公(gong)司 關于通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 2023年持續督導培訓情況的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 第八屆董(dong)事會(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)議決議公(gong)告
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京(jing)浩(hao)天（西安）律(lv)師事務所關(guan)于(yu)通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司2023年第一次(ci)臨(lin)時(shi)股東大會法(fa)律(lv)意見書(shu)
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2023 年第一次臨時(shi)股東大會(hui)決(jue)議公(gong)告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關于董事會、監事會完成換屆(jie)選舉 及(ji)聘任高級管理人(ren)員、證(zheng)券事務代表的(de)公(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 第(di)八屆監事會第(di)一(yi)次會議決議公告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)(di)七屆監事會第(di)(di)二十八次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于監事(shi)會(hui)換屆選舉(ju)的(de)公告(gao)
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)董(dong)事會換屆選舉的公告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 董(dong)事會議(yi)事規則(ze)
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于(yu)召開 2023 年第(di)一次臨時股東(dong)大(da)會的通(tong)知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 股(gu)東大(da)會議(yi)事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 獨立(li)董事提名人聲明與承(cheng)諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 章程修正(zheng)案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 董事會審計委(wei)員會工作細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 獨立董事(shi)工作制(zhi)度(du)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司獨立董事(shi) 關(guan)于(yu)第七屆董事(shi)會第四十六次會議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)的 獨立意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 獨立董事候選人聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 獨立(li)董事候選人聲明與承(cheng)諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 募集(ji)資金(jin)管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 董事會薪酬與考(kao)核委員會工作(zuo)細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)四十六次(ci)會議決議公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于選舉產生第八屆(jie)監(jian)事(shi)會職工(gong)代表監(jian)事(shi)的公告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 董事會(hui)提名委員會(hui)工作細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 董事會(hui)戰(zhan)略(lve)委員會(hui)工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 獨立(li)董(dong)事提名(ming)人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si) 投資者關系活(huo)動記(ji)錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2023 年第(di)三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年(nian)第(di)三季度報告披露提示性公(gong)告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 股(gu)票交易異(yi)常波動公(gong)告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東部分股(gu)份(fen)(fen)解除質押的公(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si) 投資者關系活動記(ji)錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯(lian)儲證券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 2022 年以簡(jian)易(yi)程序 向特定對(dui)象發行股(gu)票限(xian)售(shou)股(gu)解禁的核查意見(jian)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票解除限售上市流通的 提示性公告(gao)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于為全資子公司提供擔保(bao)的公告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)持續督導保薦機構名稱變更的公(gong)告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第七屆董事會第四(si)十四(si)次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司獨(du)立董(dong)事(shi)(shi) 關(guan)(guan)于第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第四十四次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項的 獨(du)立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 第七(qi)屆董事(shi)會第四十三(san)次會議決議公(gong)告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 投資(zi)者(zhe)關(guan)系活動記(ji)錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 投(tou)資者(zhe)關系(xi)活動記錄(lu)表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 第七屆監事會(hui)第二十(shi)六次(ci)會(hui)議決議公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非(fei)經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司 2023 年半年度(du)募(mu)集資金存放與使用情況的專項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年半年度報告及其摘要披露提(ti)示(shi)性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年半年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有限責任(ren)公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 2023年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度跟蹤報(bao)告(gao)
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)四十(shi)二次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨立董事(shi) 關于(yu)第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)四十(shi)二(er)次會(hui)議(yi)相關事(shi)項的 獨立意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于調整(zheng)募投項目內部結(jie)構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si)關(guan)于(yu)通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)調整(zheng)募投(tou)項目內部(bu)投(tou)資(zi)結構的核(he)查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)責任公司 關于通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤報(bao)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于變更持(chi)續(xu)督導保薦代表人的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通(tong)源石(shi)油獨立董(dong)事(shi)關于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)四(si)十一次會議相關事(shi)項的獨立意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆董(dong)事會第四十一次會議決議公(gong)告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆董事會第四(si)十一次會議(yi)決議(yi)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)為(wei)參(can)股(gu)公(gong)司申請金融機(ji)構綜合(he)授信提(ti)供(gong)擔保的公(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于公司控股股東股份質押(ya)變動的(de)公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 投資者關系活動(dong)記錄表(biao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天城（西安）律師事(shi)務(wu)所(suo)關(guan)于通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si)2022年年度股東(dong)大會的法律意見書(shu)
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年年度股東大會決議公(gong)告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆監(jian)事會第二十五次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技集團集團股份(fen)有限公司獨(du)立(li)董事關于第(di)七(qi)屆董事會(hui)(hui)第(di)四十次會(hui)(hui)議(yi)相關事項的獨(du)立(li)意(yi)見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)四十次會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有限責任公(gong)司(si)關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)為(wei)參股子公(gong)司(si)提(ti)供(gong)財務資(zi)助展期的核查意(yi)見(jian)
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)對(dui)外提(ti)供(gong)財(cai)務資助展(zhan)期(qi)的公(gong)告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年(nian)陜西轄區上市(shi)公(gong)司(si)投資者集體(ti)接待(dai)日暨2022年(nian)度業績說明(ming)會的公(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2023 年第(di)一(yi)季(ji)度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2023 年第一(yi)季度報告(gao)披(pi)露提示性(xing)公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司關(guan)于(yu)通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司購買控(kong)股子公司少數股東權益暨關(guan)聯交易(yi)的核查意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于(yu)召開 2022 年年度(du)股(gu)東大會(hui)的通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司獨(du)立董(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)事會第三十八次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項的 獨(du)立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)2022年(nian)度內控評價的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有(you)限責任公(gong)司關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司2022年(nian)度募集資金存放(fang)與使用(yong)情況(kuang)的專項核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司募集資金年度(du)存放與使(shi)用情(qing)況的鑒證報(bao)告
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監事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆監事(shi)會(hui)第二十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2022 年(nian)年(nian)度報告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2022 年度獨立董事述職報(bao)告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于購買控股(gu)(gu)子公(gong)司少(shao)數股(gu)(gu)權暨關(guan)聯交(jiao)易的公(gong)告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年度監事會工(gong)作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于提請股東大會授權(quan)董事會辦理以簡易程序向特定(ding)對(dui)象 發行股票(piao)的公(gong)告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況(kuang)的(de)專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第三十八次會(hui)議決議公告
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公司章程
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司監事會 關于公司《2022年度內部控制自(zi)我評價(jia)報告》的(de)意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 章程修正案(an)
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司 未來三年股東(dong)回(hui)報規劃（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會第三(san)十八次會議相關事(shi)項的事(shi)前認(ren)可(ke)意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告 （梅(mei)慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司2022年年度報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有限責任公(gong)司關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2022年度跟蹤報(bao)告(gao)
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)2022年年度(du)審計報(bao)告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年年度報告及摘(zhai)要披露(lu)提示(shi)性公(gong)告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)(guan)于通源石油科技集團股份有限公司非經營性資金占用及其他關(guan)(guan)聯資金往來(lai)情況匯總表的專項審核報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于 2022 年計(ji)提(ti)存貨減值準備及核(he)銷壞賬的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 2022 年度內部控制(zhi)評價報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)內(nei)控鑒(jian)證報告(gao)
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于續聘 2023 年(nian)度審計機構的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于未彌補虧(kui)損達到實收(shou)股(gu)本總額三分(fen)之一的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券有限(xian)責(ze)任公司關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司使用部(bu)分閑置募集資(zi)金臨時補充流動資(zi)金的(de)核查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于使用部(bu)分閑置募(mu)集資(zi)金暫(zan)時補充流動資(zi)金的公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于使用(yong)部分閑置募集資金進行現金管理的公(gong)告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 第七屆監事會第二(er)(er)十二(er)(er)次會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責任公司(si) 關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 使用部分閑置募(mu)集資金進行(xing)現(xian)金管理的(de)核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)三(san)十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源(yuan)石油獨立(li)董事(shi)關于第七屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議相關事(shi)項的獨立(li)意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對(dui)象發行股票之發行情況報告書(shu)
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)律(lv)師事務所關于通源石油以簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股票發行(xing)過程和認(ren)購對象合(he)規性的(de)法(fa)律(lv)意(yi)見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司創業板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票之上市公(gong)告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券(quan)關于通源石油2022年度創業板(ban)以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票之上市(shi)保(bao)薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和(he)中信建(jian)投(tou)證券關于通源石油(you)以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股(gu)票發行(xing)過程和(he)認購對(dui)象(xiang)合規性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)驗資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董(dong)事、監事和高級(ji)管(guan)理(li)人員持股情(qing)況變動的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯(lian)儲證(zheng)券有限責(ze)任(ren)公(gong)司關(guan)于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司使用(yong)部分募集(ji)資(zi)金(jin)向全(quan)資(zi)子公(gong)司提(ti)供借款以實施(shi)募投項(xiang)目(mu)的(de)核(he)查意見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第三(san)十六次會(hui)議決議公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于使用部(bu)分募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)向(xiang)全資(zi)子公(gong)司(si) 提(ti)供無息(xi)借款實施募(mu)投(tou)項目的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石(shi)油(you)獨立董(dong)事(shi)關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)三十六次會議相關事(shi)項的獨立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)簽訂募集資金三方及四(si)方監管協議的公告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆監事會第二十一次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于變(bian)更持續督導(dao)保(bao)薦代(dai)表人的公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行股(gu)票申請(qing) 獲得中(zhong)國證監會注冊(ce)批復的公(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2022年度創業(ye)板(ban)以(yi)簡易程(cheng)序向特(te)定對(dui)象發行股(gu)票募集說明(ming)書（注(zhu)冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于(yu)公(gong)司董事股份減(jian)持(chi)計劃(hua)期(qi)限(xian)屆滿的公(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年(nian)度(du)業(ye)績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關(guan)于參股子(zi)公(gong)(gong)司業(ye)績承諾未完成事項進展(zhan) 暨收到北京(jing)仲裁(cai)(cai)委員會仲裁(cai)(cai)案受理(li)通知的公(gong)(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限責任公司(si) 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 2022 年度創業(ye)板以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票 之 發(fa)行保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年(nian)度創業(ye)板以簡易程序(xu)向特定對象發行股票 募集(ji)說(shuo)明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公司最(zui)近(jin)一(yi)年的財務(wu)報告及其審計報告以及最(zui)近(jin)一(yi)期的財務(wu)報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 關(guan)于以(yi)簡易程序(xu)向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行股票申(shen)請(qing) 獲得深圳證券(quan)交易所受理的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券有限責(ze)任(ren)公司 關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)度創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股票 之 上市保薦(jian)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北(bei)京(jing)雍行律(lv)師(shi)事務所 關于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票的 法律(lv)意見書(shu)
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人(ren)最近一(yi)年的財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)(gao)及(ji)其審計報(bao)告(gao)(gao)以及(ji)最近一(yi)期的財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)(gao)（最近一(yi)期的財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)(gao)請報(bao)送(song)最近公告(gao)(gao)的財(cai)務(wu)報(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有(you)限責任公(gong)司(si) 關于(yu)通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 2022 年度創業板以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行(xing)股票(piao) 之 上(shang)市(shi)保(bao)薦(jian)書(shu)
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證券有(you)限責(ze)任(ren)公司 關于(yu)通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司 2022 年度創(chuang)業板以簡易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行股票(piao) 之 發行保薦書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關(guan)于以簡易(yi)程序向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股票(piao)事項 涉及財務性(xing)投資的有(you)關(guan)承(cheng)諾的公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行(xing)律師事(shi)務所 關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易(yi)程序向特定(ding)對(dui)象發行(xing)股(gu)票(piao)的 法(fa)律意見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 2022 年度(du)創業(ye)板(ban)以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行股票 募集說明書 （申報(bao)稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事(shi)會(hui)第二十次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨立董事關于第七屆(jie)董事會(hui)第三十(shi)五次會(hui)議相關事項的獨立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證(zheng)券有限責任(ren)公(gong)(gong)司(si) 關于通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 2022年持續督(du)導培(pei)訓情況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司內部控制(zhi)鑒證報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于 2022 年度以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股票攤薄(bo)即(ji)期回(hui) 報(bao)的(de)風(feng)險提示及填補回(hui)報(bao)措施和相關主體承諾的(de)公(gong)告(gao) （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于 2022 年(nian)度以(yi)簡(jian)易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票預案（修訂(ding) 稿）的提示性(xing)公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度(du) 以(yi)簡(jian)易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票預案 （修訂稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 監事會(hui)關(guan)于2022年度創業板以(yi)簡(jian)易程序(xu)向特定對象發(fa)行 股票募集說明(ming)書真實(shi)性(xing)、準確性(xing)、完整(zheng)性(xing)的(de)審核意見(jian)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度(du)以簡易程序(xu) 向特定對象發行股(gu)票 方案(an)論證分析報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關(guan)于通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)非經常性損益的(de)專(zhuan)項審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2022年持續督導現場(chang)檢查(cha)報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2022年度以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票 募集資金使用(yong)可行性(xing)分(fen)析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 第七屆董(dong)事會第三(san)十五次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于(yu)以簡易程序向特定(ding)對象發行股票(piao)預案修(xiu)訂說(shuo)明的公告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關(guan)于最(zui)近五年被(bei)證(zheng)券(quan)監(jian)管部門和交易(yi)所處罰或采取監(jian)管措 施情況的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于公司對外投資設(she)立合資公司的(de)進展公告(gao)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關于變(bian)更簽字注冊會(hui)計師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si) 關于參(can)股子公(gong)司(si)(si)業績(ji)承諾未完(wan)成事(shi)項的進(jin)展公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于控股股東部分股票解除質(zhi)押的公(gong)告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于對外投資設立合資公(gong)司的(de)公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)三十(shi)四(si)次(ci)會議決(jue)議公告(gao)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 控股(gu)股(gu)東、實際控制(zhi)人(ren)關于減持公(gong)司(si)股(gu)份超過(guo) 1%的公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司 第(di)一期員工(gong)持(chi)股計劃第(di)一次持(chi)有(you)人會議(yi)決議(yi)公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發(fa)行股(gu)票攤薄即(ji)期回 報的風險提示及(ji)填補回報措(cuo)施和相關主體承諾的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司2022年度以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票預案(an)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)最(zui)近五年被證券(quan)監管(guan)部門(men)和交易所處罰或采取監管(guan)措 施情況的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 未來(lai)三年(nian)(nian)股東分紅回報規劃(hua)（2022-2024 年(nian)(nian)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu) 2022 年度以簡易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股票預案的 提(ti)示性公(gong)告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司 第(di)七屆監事會第(di)十九次決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于 2022 年度(du)以簡(jian)易程序 向特定對象發(fa)行(xing)股票 方案論證分析報告(gao)
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于第一期員工持股計(ji)劃(hua)非交易過戶完成的公(gong)告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第三十(shi)三次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的 事(shi)前認(ren)可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于(yu)前次募(mu)集資金使用情況的(de)報告(gao)
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)三次會(hui)議決議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司獨立(li)董事 關(guan)于第(di)七屆董事會第(di)三十三次會議(yi)相關(guan)事項的 獨立(li)意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于(yu)通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司會計(ji)師(shi)事務所關于(yu)公司截至2022年9月30日止前次(ci)募集(ji)資金使用(yong)情況的鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于本(ben)次以簡易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股票不(bu)存在直(zhi)接或通(tong) 過利益相關方向(xiang)參與認購的投(tou)資者提供財務資助或補(bu)償的 公(gong)告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于歸還暫(zan)時補(bu)充流動資金(jin)的(de)閑(xian)置募集資金(jin)的(de)公告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)公司董事股(gu)份減持計劃時間過半(ban)的(de)進展(zhan)公告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于(yu)回購公(gong)司股份實施(shi)完成暨股份變動的(de)公(gong)告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 2022 年(nian)第(di)三季度報(bao)告披露提示性公告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年第三季度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年第二(er)次臨時股東大會決議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城（西安）律師(shi)事務所關于通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司2022年第(di)二次臨時股(gu)東大(da)會法律意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于對深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所關注函的回復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)三十一次會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司獨(du)(du)立(li)董事 關(guan)于第(di)七(qi)屆(jie)董事會第(di)三十一(yi)次會議相關(guan)事項的 獨(du)(du)立(li)意見(jian)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)司業績(ji)承諾未完成事項的進展公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)回購公(gong)司(si)股份(fen)的進展公(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆董事會第三十(shi)次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 第一期員工持股(gu)計劃 （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司獨立董事 關于第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十(shi)次會(hui)議(yi)相關事項(xiang)的 獨立意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司(si) 董(dong)事會關于公司(si)第(di)一期員工持股計劃（草(cao)案）合規性說明(ming)
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 監(jian)事會(hui)關(guan)于(yu)第一期員(yuan)工持股計(ji)劃相(xiang)關(guan)事項的(de)核(he)查意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七(qi)屆監事(shi)會第十七(qi)次會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第一期(qi)員工持股計(ji)劃管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律(lv)師事務所關(guan)于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律(lv)意(yi)見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 關于(yu)召開(kai) 2022 年第二次臨時股東大會的通知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 第一期員工(gong)持股(gu)計劃 （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第七屆董(dong)事(shi)會第二十九次(ci)會議決議公(gong)告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于限售(shou)股(gu)份(fen)上市流通提示性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)司 關于通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2021 年以簡易程序 向特定(ding)對象發行股票(piao)限售股解禁的核查意見(jian)
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)及子公司(si)獲得政府補助的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于回(hui)購公司股份(fen)的進展公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)二十八次會議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十(shi)八次會議決(jue)議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有限責任公司 關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2022年(nian)半年(nian)度跟蹤(zong)報(bao)告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年半年度報告及其摘要披露提示(shi)性公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半(ban)年度報告(gao)摘要(yao)
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事(shi)會第十六次會議決議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司董事會 關于募集(ji)資(zi)金 2022 年(nian)半年(nian)度(du)存放與使用(yong)情況的(de)專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非經營性(xing)資金占(zhan)用及其他關聯資金往來情況(kuang)匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司關于控股股東部分股票解(jie)除質押的公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)回購(gou)公司股份的進展(zhan)公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)公(gong)司董事股(gu)份減持(chi)(chi)計劃期限屆滿及未來減持(chi)(chi)計劃的 預披露公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于使用部分(fen)閑置募集資(zi)金暫時補充流(liu)動資(zi)金的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲(chu)證券關(guan)于公司(si)使用(yong)閑置募集資金暫時補充流動資金的(de)核(he)查意見-簽章版(ban)
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 第七屆監事會(hui)第十五(wu)次會(hui)議決議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事會第二十(shi)七次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司獨立董(dong)事(shi) 關于(yu)第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)二十七次(ci)會議(yi)相(xiang)關事(shi)項的 獨立意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于深圳證券交易(yi)所(suo)年報問詢(xun)函(han)回復的更(geng)正公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于回(hui)購(gou)公司股(gu)份的進展(zhan)公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于首次回(hui)購公(gong)司(si)股(gu)份的公(gong)告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)深(shen)圳證券(quan)交易所年報問詢函回復的公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業2021年(nian)度審計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業2020年評估(gu)報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍恒(heng)業(ye)2020年度審計報告(gao)
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業業績承(cheng)諾完成(cheng)情況的專項(xiang)審核(he)報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計事(shi)務所（特殊普通(tong)合伙）關于對通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司的年(nian)報問詢函的回(hui)復(fu)
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司獨立(li)董事 關于深圳證券交易所《年報問(wen)詢函》相(xiang)關事項的(de) 核查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于回(hui)購(gou)公(gong)司股份(fen)的進展(zhan)公(gong)告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于控股(gu)子公(gong)司對外投(tou)資設立合(he)資公(gong)司的進(jin)展公(gong)告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司2021年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大會法律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2021 年年度股東大會決議公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于回購股(gu)份(fen)事(shi)項前十(shi)名(ming)股(gu)東及(ji)前十(shi)名(ming)無限售條件股(gu)東持股(gu)情(qing) 況的公告(gao)
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司 關(guan)于控股(gu)子公(gong)(gong)司對外投(tou)資(zi)設立(li)合資(zi)公(gong)(gong)司的公(gong)(gong)告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆監(jian)事會第十(shi)四(si)次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司獨立董事 關于第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)二十(shi)六次會議(yi)相關事項(xiang)的(de) 獨立意(yi)見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限公司 回購報告(gao)書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二(er)十六次會(hui)議決(jue)議公告(gao)
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于回購(gou)公司(si)股份方案的(de)公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯(lian)儲證券有(you)(you)限(xian)責任公司 關于通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公司 2021年度跟蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于參加“2022 年陜(shan)西轄區上(shang)市公司(si)投資者集(ji)體接(jie)待(dai)日暨 2021 年度業績說(shuo)明會”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于庫(ku)車二氧(yang)化碳捕集利(li)用一體化示范項目的(de)進展(zhan)公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市(shi)錦天城(cheng)（西安）律師事務所關于通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司2022 年第一次臨時股(gu)東大會(hui)的(de)法律意見(jian)書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2022 年(nian)第一次臨時股(gu)東大會決議公告(gao)
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司2021年度(du)營業收入扣除(chu)事項(xiang)的專項(xiang)審核報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2022 年第一季度報告披露提示性(xing)公告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)度(du)報告(gao)及摘要披露(lu)提示性公告(gao)
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 內部(bu)控制鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 2021 年(nian)年(nian)度報(bao)告(gao)摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于購(gou)買(mai)董監(jian)高(gao)責任險(xian)的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)監事會 關(guan)于公司(si)《2021年(nian)度內部(bu)控制自我評價報告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 第七屆(jie)監事會(hui)第十三次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于續聘 2022 年(nian)度審計(ji)機(ji)構的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司獨立董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會(hui)第二十五次會(hui)議相關(guan)事項的獨立意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2021 年年度報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)二十五次會(hui)議決議公(gong)告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年第一季度(du)報告(gao)
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于 2021 年(nian)計提存貨減(jian)值(zhi)準備及核銷壞賬(zhang)的公告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于提請股(gu)(gu)東大會(hui)授權董事會(hui)辦(ban)理(li)以(yi)簡易程序向特定(ding)對象(xiang) 發行股(gu)(gu)票的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于未彌補虧損達到實收股本總(zong)額三分(fen)之一的(de)公告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于召開(kai) 2021 年年度股東大會(hui)的通(tong)知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2021 年度獨立董(dong)事述職報(bao)告(gao) （梅(mei)慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2021 年(nian)度獨立董事述職報(bao)告 （趙麗紅(hong)）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 非經(jing)營性資金占(zhan)用專項審核報(bao)告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2021 年度財務報(bao)表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2021 年度監事(shi)會(hui)工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責任(ren)公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021年(nian)度內部控(kong)制評價(jia)報告的核查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲(chu)證券有(you)限責(ze)任公司 關(guan)于深(shen)圳證券交易所《關(guan)于對通源石油科技集團股份有(you)限 公司的關(guan)注函》相關(guan)事項之(zhi)核(he)查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)獨立(li)董(dong)事 關于深圳證券(quan)交易所(suo)《關注函》相關事項(xiang)的 獨立(li)意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于 2022 年第一(yi)次(ci)臨時股東(dong)大會取消部分議案暨股東(dong)大會補 充通(tong)知并致(zhi)歉的公(gong)告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十四(si)次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于深圳證券交(jiao)易所關(guan)注函回復的(de)公(gong)(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于對深圳證券交易所關(guan)注函延(yan)期回復的(de)公(gong)告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第七屆(jie)董事會(hui)第二十(shi)三次會(hui)議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 對外投(tou)資(zi)制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)和(he)高級管理人員(yuan)持有本(ben)公(gong)司股(gu)份(fen)及(ji)其變動管理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 對外擔保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 章(zhang)程修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公司 監事會議事規則(ze)
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)簽署(shu)《股權補償及業績(ji)承(cheng)諾變更(geng)協議(yi)》的公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 股(gu)東大會議事(shi)規則(ze)
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 重大信息內部報(bao)告(gao)和保密制(zhi)度(du)
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于使用(yong)閑置(zhi)募集資金進(jin)行現金管理的公(gong)告(gao)
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于(yu)召(zhao)開 2022 年(nian)第(di)一次(ci)臨時股(gu)東大會的通知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有(you)(you)限責任公司 關(guan)于通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)(you)限公司使用閑(xian)置募集(ji)資(zi)金進 行(xing)現(xian)金管理的核查(cha)意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 董事會議(yi)事規(gui)則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關聯交(jiao)易(yi)管(guan)理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 信息(xi)披露管理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 第七(qi)屆監(jian)事會(hui)第十二次決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司獨(du)立董事(shi)(shi) 關于第六屆董事(shi)(shi)會第二十三次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項的 獨(du)立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通(tong)源石油科技集團股份(fen)(fen)有限(xian)公司 關于公司董事、高級管理(li)人員股份(fen)(fen)減持計劃時間過半的 進展公告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于控股(gu)股(gu)東簽(qian)署(shu)《股(gu)東表決權委托(tuo)之(zhi)解除協議》公告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公司 關(guan)于持股(gu)(gu) 5%以上股(gu)(gu)東權益變動的提示性公告(gao)
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 關于控股股東權益變動的提示性公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 簡式權益變動(dong)報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 簡(jian)式權益變動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有限責(ze)任公(gong)司 關于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行股票 發行過(guo)程和認(ren)購對(dui)象合規性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北(bei)京雍行(xing)律(lv)師事務所 關于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司（創(chuang)業板） 以簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票 發行(xing)過程和認購對象合規性的 法律(lv)意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯儲(chu)證券有限責任公司 關(guan)于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 2021 年創業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票 之 上市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2021 年創業板以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股票 之(zhi) 上市(shi)公告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司董事、監(jian)事和高(gao)級(ji)管(guan)理人員(yuan)持股情(qing)況變動的公(gong)(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 以簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票 之(zhi) 發行(xing)情況報(bao)告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于公司董事減持(chi)股(gu)份數量過半的進展公告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si) 關于公司(si)(si)股(gu)價異動公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于公(gong)司控股股東之(zhi)一致行動人減持(chi)公(gong)司股份超(chao)過 1%的(de) 公(gong)告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于簽訂募集(ji)資金三方監管協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司2021年創(chuang)業板(ban)以簡易程序向特定對象發行股(gu)票募集說明書(shu)（注冊(ce)稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司關于以簡易程序向特(te)定(ding)對象發行(xing)股票(piao)申(shen)請(qing)獲得中國(guo)證監會注冊批復的(de)公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2021 年度業績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司對外投資設(she)立合(he)資公(gong)(gong)司的(de)進展公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 第七(qi)屆董(dong)事會第二(er)十(shi)二(er)次會議決(jue)議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司獨立董事 關于(yu)第七屆董事會(hui)第二(er)十二(er)次會(hui)議相關事項(xiang)的 獨立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股份有限公司 關于(yu)對(dui)外(wai)投資(zi)設(she)立合資(zi)公司的公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于為參股公(gong)司(si)申請金融(rong)機(ji)構(gou)綜合授(shou)信提(ti)供擔保的公(gong)告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 關于(yu)與庫車市人民政府(fu)簽(qian)署投資合作協議的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2021年創業(ye)板以簡易(yi)程序向特定對象發行股(gu)票募(mu)集(ji)說(shuo)明書（申(shen)報稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律師事務所 關于(yu)通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司（創業板） 以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票的 法律意見(jian)書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司最(zui)近一(yi)年的(de)財務報(bao)告(gao)及其審計(ji)報(bao)告(gao)以及最(zui)近一(yi)期的(de)財務報(bao)告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 2021 年創業板以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發行股票(piao) 之 發行保薦書(shu)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 關于以簡易(yi)程(cheng)序向特定對(dui)象發行股(gu)票申(shen)請獲(huo)得深圳(zhen)證券交易(yi) 所受理的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證(zheng)券(quan)有限責(ze)任公司 關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2021 年(nian)創業板以簡(jian)易(yi)程序(xu)向特(te)定對象發行股票 之(zhi) 上市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關于為全資子公(gong)(gong)司申請金(jin)融(rong)機構(gou)綜合(he)授信提供擔保的公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于(yu)對(dui)部分全資子公司進行(xing)股(gu)權劃轉(zhuan)的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨立董(dong)事(shi) 關(guan)于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第二十一次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨立意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股份(fen)有限公司1-1 募集(ji)(ji)說明書（申(shen)報(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于(yu)通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2021 年創業板以(yi)簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票 之(zhi) 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司(si) 關于通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 2021 年(nian)創業板以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行股票 之 發行保(bao)薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司6-1 發行人(ren)最近(jin)一年(nian)的財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)及(ji)其審計報(bao)(bao)告(gao)(gao)以及(ji)最近(jin)一期(qi)的財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)（最近(jin)一期(qi)的財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)請報(bao)(bao)送最近(jin)公告(gao)(gao)的財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京(jing)雍行律(lv)師事(shi)務所 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司（創業(ye)板） 以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票的 法律(lv)意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于變更簽字注冊會計師的(de)公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關于董事辭職的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會(hui)第二(er)十(shi)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的(de) 獨立意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 董事(shi)會關于前次募集資金存放及實(shi)際(ji)使用情況的(de)報告(gao)
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于(yu)通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司非經常性(xing)損益的(de)專項審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司內部(bu)控制鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于以簡易程序向特定對象發(fa)行股票預(yu)案修訂說明的公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年(nian)以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票(piao)預案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資(zi)金存放和實際使(shi)用情況的(de)鑒證報告(gao)（修訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于(yu)變更持續督導保(bao)(bao)薦(jian)機構及保(bao)(bao)薦(jian)代表人(ren)的(de)公(gong)告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 關于內部控制有關事(shi)項的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 第七屆董事會第二(er)十次會議(yi)決議(yi)公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象(xiang)發(fa)行股(gu)(gu)票募集資金使用 可行性分析報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序(xu)向特定對象發行股票方案(an)論證分析 報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特定對象發行(xing)股票攤薄即期(qi)回報 的(de)風險(xian)提(ti)示及填(tian)補回報措施和(he)相關(guan)主體承諾（修訂稿）的(de) 公告(gao)
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 第七(qi)屆監(jian)事會第十(shi)一次決(jue)議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京(jing)雍行律師(shi)事務所關于通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司2021 年第二次(ci)臨時股東(dong)大會的(de)法律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司2021 年第二次臨時股(gu)東(dong)大會決議公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司關于公司控股(gu)股(gu)東進行股(gu)票(piao)質(zhi)押式回購交易的公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司關(guan)于 2021 年(nian)第二(er)次臨時股東(dong)大會(hui)(hui)變更股東(dong)大會(hui)(hui)現場會(hui)(hui)議(yi)地(di)點及聯系方(fang)式的(de)通(tong)知(zhi)
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司關(guan)于股(gu)東減持股(gu)份結果(guo)情況補充(chong)說明(ming)的公(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于(yu)持股 5%以(yi)上的股東減持公司股份超過 1%的公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)司第(di)七屆監事會第(di)十次會議決議公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司關于公司董事股份(fen)減(jian)持(chi)計劃期限(xian)屆(jie)滿(man)及未來減(jian)持(chi)計劃的預披(pi)露公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)北(bei)京大德廣源石油(you)技術(shu)服務有(you)限公司(si)審(shen)計(ji)報告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)北京(jing)大(da)德廣源石(shi)油技術服務有限公司(si)評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)北京大(da)德廣源(yuan)石(shi)油技術服務(wu)有限(xian)公司(si)評估說(shuo)明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)十(shi)九次(ci)會議決議公告(gao)
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)增加 2021 年第二(er)次臨(lin)時股東大會臨(lin)時提案暨(ji)召(zhao)開股東大 會的(de)(de)補充通知的(de)(de)公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限(xian)公司獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi) 關于第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第十九次(ci)會議相關事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前認可(ke)意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關(guan)于第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)十(shi)九次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的 獨立意見(jian)
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于對控股(gu)子公(gong)司增資暨關聯交易的公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定對象發行股(gu)票(piao)方案論證分析(xi) 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董事會第十(shi)八次會議決議公告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監(jian)事會第九(jiu)次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)2021年以簡易程序向特(te)定對象發行(xing)股票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 董事(shi)會關于前次(ci)募集資金存放與實際(ji)使用(yong)情(qing)況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司章程修(xiu)正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司未來三年(nian)股東回報規劃（2021-2023 年(nian)）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股(gu)票(piao)募集資金使用 可(ke)行性(xing)分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于 2021 年以簡(jian)易程序向特(te)定對(dui)象發行股票(piao)預案(an)的提(ti)示性(xing) 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特(te)定對(dui)象(xiang)發行股票攤薄即(ji)期回報(bao) 的(de)(de)風險提示及填補回報(bao)措施和相關(guan)主體承諾的(de)(de)公(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司關于最近五年被證券監(jian)管部門和交易(yi)所處罰或(huo)采取監(jian)管措施情況的(de)公(gong)告
-
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司關于召開 2021 年第二次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會(hui)的(de)通知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十八次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的獨立意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)會計師關于公司(si)前次募集(ji)資金存放(fang)及實際(ji)使用情(qing)況的鑒(jian)證(zheng)報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份有限公司第七(qi)屆董(dong)事會第十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司關于開展(zhan)融資租賃業務的(de)公(gong)告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公司關于(yu)持股(gu) 5%以上股(gu)東股(gu)份(fen)(fen)減持計劃的預披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解(jie)除質押的公告(gao)
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司2021 年第(di)一次臨時(shi)股(gu)東大(da)會(hui)決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦(jin)天城（西安）律師事務所關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2021 年(nian)第一次臨時股(gu)東大會的法律意見書
-
關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司關于參(can)股子公司 2020 年(nian)度(du)業績承諾未完成的(de)提示性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司2021 年(nian)第三季(ji)度(du)報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)2021 年第三(san)季度報告(gao)披露提示性公(gong)告(gao)
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限公司關于選舉(ju)公司副(fu)董(dong)事長暨(ji)董(dong)事會(hui)秘書變更的公告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)關于(yu)召開 2021 年(nian)第一次臨時股(gu)東大(da)會的通(tong)知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)十五次會(hui)議決議公(gong)(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司獨(du)立董事(shi)關于第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)十五次會議相關事(shi)項的(de)獨(du)立意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股份有限公司獨立董事(shi)關于(yu)第七屆董事(shi)會第十五次會議相關事(shi)項的事(shi)前(qian)認可意見
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司第七(qi)屆(jie)監事會(hui)(hui)第七(qi)次(ci)會(hui)(hui)議決議公告(gao)
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司關(guan)于擬變(bian)更會計師事務所的公(gong)(gong)告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科技集團股份有限公司(si)關于部分(fen)已授予但尚未解(jie)鎖的(de)限制性股票(piao)回購(gou)注銷(xiao)完成的(de)公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司關(guan)于控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東部(bu)分股(gu)(gu)(gu)票(piao)解除質押的公告(gao)
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公司關于公司董事、高級(ji)管理人員股份(fen)(fen)減持計劃時(shi)間過半的(de)進展公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中(zhong)信證券(quan)股(gu)份有限公司關于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)半年(nian)度持續(xu)督導(dao)跟蹤(zong)報告(gao)
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事(shi)關于相關事(shi)項的獨立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司2021 年(nian)半年(nian)度報(bao)告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司2021 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及摘要披露提示性公(gong)(gong)告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2021 年半年度報告摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司第七(qi)屆董事會第十三次會議決議公(gong)告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司關于為參股公(gong)(gong)司申請金(jin)融機(ji)構綜合授信提供反擔(dan)保的公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨立董事關于第七屆董事會第十(shi)三次會議相(xiang)關事項的獨立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)(kong)制人關于減持(chi)公司股(gu)份超(chao)過 1%的(de)公告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于(yu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票解除(chu)質押的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于 2021 年 7 月 20日在巨(ju)潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布(bu)了《關(guan)于高級管理人(ren)員辭職的公告》。因公司(si)工作人(ren)員疏(shu)忽，致(zhi)使該等公告中存(cun)在個別錯誤，現(xian)對上述公告中披露的相關(guan)內容更正如下(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）董(dong)事(shi)會(hui)于(yu) 2020 年 7 月20 日收(shou)到(dao)張百雙(shuang)先生(sheng)的辭職申請(qing)
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司關于全資子公(gong)(gong)司對外投(tou)資設(she)立控股(gu)公(gong)(gong)司并完成(cheng)工(gong)商(shang)登(deng)記(ji)的(de)公(gong)(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司簡式權益變動報告(gao)書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司2021-054 關(guan)于控股股東權益變動的(de)提示性公告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司2021-053 關于公司控股(gu)股(gu)東(dong)股(gu)份質押變動的(de)公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司2020年(nian)度(du)股東大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》)、《中華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)證券(quan)法(fa)(fa)》(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)《證券(quan)法(fa)(fa)》)、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則(ze)(2016年(nian)修訂)》(下(xia)(xia)稱(cheng)《股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則(ze)》)等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)其他規(gui)范性文件以及《通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》（下(xia)(xia)稱(cheng)《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》）的(de)有(you)關規(gui)定，上(shang)海(hai)市錦天城（西安(an)）律(lv)師(shi)事(shi)(shi)務所(下(xia)(xia)稱(cheng)“本(ben)所”)接受通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(下(xia)(xia)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)委(wei)托，指派律(lv)師(shi)出席了公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(下(xia)(xia)稱(cheng)“本(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)”)，并就本(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)的(de)有(you)關事(shi)(shi)宜出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)4月(yue)23日和2021年(nian)6月(yue)29日分別召開第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和2020年(nian)度股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于回購注銷(xiao)部分限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票的議(yi)案》，同意公(gong)司(si)回購注銷(xiao)部分激(ji)勵對象(xiang)已獲授但尚(shang)未解(jie)鎖的限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票共682,500股(gu)，《關(guan)于回購注銷(xiao)部分已授予但尚(shang)未解(jie)鎖的限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票的公(gong)告》詳見(jian)中國證(zheng)監會(hui)(hui)(hui)指定創(chuang)業板信(xin)息披露網(wang)站巨(ju)潮資訊網(wang)。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第十二(er)次會議于2021年6月25日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式召開，會議由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會議通(tong)知于2021年6月22日(ri)以專人送(song)達(da)、電(dian)子郵件方式送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會議應到董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議符合《中華人民共和(he)國公(gong)司法》及《公(gong)司章程(cheng)》的規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)表決審議通(tong)過了以下(xia)議案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)石油(you)鉆采工具(ju)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)”）因經(jing)(jing)營(ying)需要，擬向(xiang)中國銀行(xing)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)(ji)分行(xing)申請(qing)人(ren)民(min)幣(bi)600萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)綜合(he)授(shou)信(xin)額度。公(gong)司(si)擬對(dui)上述綜合(he)授(shou)信(xin)額度提供連帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)證(zheng)，擔保(bao)(bao)金額為(wei)不超過600萬(wan)元(yuan)(yuan)，期限(xian)24個月。本次借款為(wei)到期續借。寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)主要經(jing)(jing)營(ying)股(gu)(gu)東張繼剛(gang)為(wei)本次擔保(bao)(bao)以(yi)其持有(you)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)股(gu)(gu)權比例(li)對(dui)應權益金額向(xiang)公(gong)司(si)提供反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)為(wei)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)提供的(de)連帶(dai)責(ze)任擔保(bao)(bao)期限(xian)一(yi)致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根(gen)據《關于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有關規(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)(xiang)(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)十二次(ci)會議(yi)相(xiang)(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年6月8日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《關(guan)于(yu)召(zhao)開2020年度股東大會的通(tong)知(zhi)》。因公(gong)司(si)(si)(si)工作(zuo)人員疏忽，致使(shi)該(gai)等公(gong)告中(zhong)存在個別錯誤(wu)，現對上述公(gong)告中(zhong)披露的相關(guan)內容(rong)更正如下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年6月10日收到(dao)深圳證券(quan)交易(yi)所下(xia)發的《關(guan)(guan)(guan)于對(dui)通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)的關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)》（創業板關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)〔2021〕第252號）（以下(xia)簡稱(cheng)“關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)”）。公(gong)司(si)接到(dao)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)后，及時(shi)組織相關(guan)(guan)(guan)人員對(dui)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)提出的有關(guan)(guan)(guan)問題進行了(le)認真的核(he)查，現將有關(guan)(guan)(guan)情況(kuang)回復公(gong)告(gao)如下(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)關(guan)于召(zhao)開2020年度股東大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定(ding)，作為通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨立判斷的相(xiang)關(guan)立場(chang)，現就公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)十一次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨立意(yi)見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《中華人(ren)民(min)共和國證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市(shi)(shi)審(shen)核規則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)（2020 年修訂(ding)(ding)(ding)）》等(deng)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的(de)有關規定，結合(he)公(gong)(gong)司(si)(si)實際情況，擬對《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》相(xiang)關條款進行(xing)修訂(ding)(ding)(ding),并提請(qing)股東大會授權(quan)董事會辦理章程修訂(ding)(ding)(ding)后的(de)工商(shang)變(bian)更事宜，現對公(gong)(gong)司(si)(si)章程修正如(ru)下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司章(zhang)程(cheng)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）參股(gu)子公(gong)(gong)司北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)石油工(gong)程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向北京(jing)銀行股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司雙榆(yu)樹支行申請2000萬元綜(zong)合(he)授信(xin)(xin)，期(qi)(qi)(qi)限(xian)12個月。委托(tuo)北京(jing)中關村科技(ji)融資擔(dan)(dan)保(bao)有限(xian)公(gong)(gong)司對前(qian)述業(ye)(ye)務提供保(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)保(bao)。本次借(jie)款為到(dao)期(qi)(qi)(qi)續借(jie)。公(gong)(gong)司對前(qian)述2000萬元額(e)度提供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，期(qi)(qi)(qi)限(xian)與(yu)(yu)綜(zong)合(he)授信(xin)(xin)期(qi)(qi)(qi)限(xian)一(yi)致(zhi)。上述反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)事項均由(you)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)主要(yao)經營(ying)股(gu)東丁(ding)福慶、秦忠利(li)向公(gong)(gong)司提供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連(lian)(lian)帶責(ze)任；股(gu)東呂蘭順同意以其(qi)持(chi)(chi)有一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)所持(chi)(chi)的股(gu)權(quan)(quan)比例對應權(quan)(quan)益金額(e)為限(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)責(ze)任。擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)與(yu)(yu)公(gong)(gong)司為一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)(ye)提供的連(lian)(lian)帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)一(yi)致(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年6月7日召開的第七屆董事會(hui)第十一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過《關于未(wei)彌補虧損達到(dao)實(shi)收股(gu)本總(zong)額三分之一(yi)的議(yi)(yi)案》，該(gai)議(yi)(yi)案尚需提交公(gong)司(si)股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)。具(ju)體情況如(ru)下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根(gen)據《創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上市公司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)發行注冊管理辦(ban)法（試(shi)行）》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上市公司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)發行上市審(shen)核規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上市公司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)發行與承銷(xiao)業(ye)務實施細則》等相關規(gui)定，通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年(nian)6月7日(ri)(ri)召(zhao)開第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)提(ti)請(qing)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)授(shou)權董(dong)事會(hui)(hui)辦(ban)理以簡易(yi)程序(xu)向特定對象(xiang)發行股(gu)票的議(yi)(yi)案》，同意公司(si)董(dong)事會(hui)(hui)提(ti)請(qing)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)授(shou)權董(dong)事會(hui)(hui)向特定對象(xiang)發行融資總額不(bu)超過人民幣3億元且不(bu)超過最(zui)近一年(nian)末(mo)凈(jing)資產20%的股(gu)票，授(shou)權期限為2020年(nian)度股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)通(tong)過之(zhi)日(ri)(ri)起至2021年(nian)度股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)召(zhao)開之(zhi)日(ri)(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)6月7日召開(kai)第(di)七屆董(dong)事會第(di)十一(yi)次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于美(mei)國控股(gu)(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)TWG回購(gou)少數股(gu)(gu)(gu)東(dong)權(quan)益(yi)(yi)的(de)議(yi)案》。公(gong)(gong)司(si)(si)美(mei)國控股(gu)(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)簡稱“TWG”或(huo)“買(mai)方(fang)”）擬以(yi)自有資金2,486,486美(mei)元回購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)下(xia)合(he)稱“安德(de)森家族”或(huo)“賣(mai)方(fang)”）合(he)計所(suo)持有的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有2.45%、Donnie Anderson持有2.45%、Justin Anderson持有2.34%）的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)。本(ben)次交易(yi)完成后，TWG股(gu)(gu)(gu)東(dong)權(quan)益(yi)(yi)數量將從原(yuan)(yuan)來的(de)1406.1萬(wan)權(quan)益(yi)(yi)單位(wei)變更(geng)為(wei)(wei)1304.3萬(wan)權(quan)益(yi)(yi)單位(wei)，公(gong)(gong)司(si)(si)對TWG的(de)持股(gu)(gu)(gu)比例(li)將從原(yuan)(yuan)來的(de)89.22%增長為(wei)(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2021年6月7日召開第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)十一(yi)次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過了《關(guan)于(yu)美國控股(gu)(gu)(gu)(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)TWG出售(shou)下(xia)(xia)屬(shu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)API股(gu)(gu)(gu)(gu)權的(de)議案》。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)美國控股(gu)(gu)(gu)(gu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“TWG”或“賣方”）擬(ni)將其下(xia)(xia)屬(shu)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)API Holdings,LLC（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“API”）的(de)100%股(gu)(gu)(gu)(gu)權以16,666,667.00美元轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“ACI”或“買(mai)方”）。標的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權轉讓完成(cheng)后，ACI將持有(you)API 100%的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權，API將不再納入上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)合并報表范(fan)圍。本次交(jiao)易(yi)(yi)不構(gou)成(cheng)關(guan)聯交(jiao)易(yi)(yi)，亦不構(gou)成(cheng)重大資(zi)產(chan)重組，無需經過有(you)關(guan)部門批(pi)準。本次交(jiao)易(yi)(yi)在公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審批(pi)權限范(fan)圍內，無需提交(jiao)股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會(hui)(hui)審議。現(xian)將相關(guan)事(shi)項公(gong)(gong)告(gao)如下(xia)(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)十一(yi)次會議(yi)(yi)于2021年6月7日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊(xun)表(biao)決方式召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持。會議(yi)(yi)通知于2021年5月31日(ri)(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式送達全體董事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到董事(shi)(shi)6名(ming)(ming)，實(shi)到6名(ming)(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會董事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們收到通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱通源(yuan)石(shi)油(you)、公(gong)(gong)(gong)司(si)）轉來貴(gui)部《關于對通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)年報(bao)問詢函》。就(jiu)貴(gui)局(ju)問詢事(shi)項(xiang)，通源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)進(jin)行了(le)回(hui)復(fu)說(shuo)明，信永中(zhong)和會計師事(shi)務所（特殊普通合伙）（以下(xia)簡稱信永中(zhong)和、我(wo)所）作為通源(yuan)石(shi)油(you)2020年度財務報(bao)表的(de)審(shen)(shen)計機構，審(shen)(shen)核(he)了(le)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)回(hui)復(fu)說(shuo)明，并就(jiu)相關問題進(jin)行了(le)逐項(xiang)落(luo)實、核(he)查(cha)。現將(jiang)審(shen)(shen)核(he)問詢事(shi)項(xiang)的(de)回(hui)復(fu)上報(bao)貴(gui)部，請審(shen)(shen)核(he)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年5月20日收到深圳證(zheng)券交易(yi)所下發的《關于對(dui)通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司的年報問(wen)詢(xun)函(han)(han)》（創業(ye)板年報問(wen)詢(xun)函(han)(han)【2021】第317 號）（以下簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)(han)”），接到問(wen)詢(xun)函(han)(han)后(hou)，公(gong)司及時組織相(xiang)關人員對(dui)問(wen)詢(xun)函(han)(han)提出的有(you)關問(wen)題進行了(le)認真的核查，現(xian)將有(you)關情況回復公(gong)告如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）董事、總(zong)裁任(ren)延(yan)忠(zhong)先生減(jian)(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期限屆滿，期間共(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.22%。截至本(ben)公(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)，任(ren)延(yan)忠(zhong)先生持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)劃自本(ben)公(gong)(gong)告(gao)披露(lu)(lu)之日(ri)(ri)起(qi)十五(wu)個交(jiao)易(yi)日(ri)(ri)后(hou)(hou)的(de)(de)六個月(yue)內(nei)以(yi)集中競價交(jiao)易(yi)方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過(guo)1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事、董事會(hui)秘(mi)書張志堅先生減(jian)(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期限屆滿，期間共(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.21%。截至本(ben)公(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)，張志堅先生持(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)劃自本(ben)公(gong)(gong)告(gao)披露(lu)(lu)之日(ri)(ri)起(qi)十五(wu)個交(jiao)易(yi)日(ri)(ri)后(hou)(hou)的(de)(de)六個月(yue)內(nei)以(yi)集中競價交(jiao)易(yi)方式(shi)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過(guo)965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副總(zong)裁張百(bai)雙先生減(jian)(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期限屆滿，期間共(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進(jin)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作、健康發展(zhan)，增(zeng)強上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)信息透明(ming)度(du)，加強與廣大投資者溝通交流，進(jin)一步提升投資者關系管(guan)理水平，中國證券監督(du)管(guan)理委員會(hui)陜(shan)西(xi)監管(guan)局、中證中小投資者服務中心、陜(shan)西(xi)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)協會(hui)與深圳市(shi)(shi)全景網絡有限(xian)公司(si)(si)共同(tong)舉辦“2021年陜(shan)西(xi)轄區上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)投資者集(ji)體接待日(ri)暨2020年度(du)業績說明(ming)會(hui)”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信(xin)證券股份(fen)有限(xian)公(gong)司關(guan)于(yu)通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司2020年度募集資金存放(fang)與使用情況的(de)核查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證(zheng)券股份(fen)有(you)限公司關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司2020年度內部控制(zhi)評價報告的(de)核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中(zhong)信證券股份有限公司關于通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募(mu)集資金(jin)年度存放與使用情(qing)況鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)(nian)年(nian)(nian)度審(shen)計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年(nian)度非經營性資(zi)金(jin)占(zhan)用及其(qi)他關聯資(zi)金(jin)往來(lai)情況的專項(xiang)說明(ming)
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2020年年度報告
2021.04.25
本報(bao)告中如有涉及未(wei)來的計(ji)劃、業績預測等方(fang)面(mian)的內容，均不構成本公司對任何投(tou)資(zi)者(zhe)及相關人(ren)士(shi)的承(cheng)諾(nuo)，投(tou)資(zi)者(zhe)及相關人(ren)士(shi)均應(ying)對此保(bao)持(chi)足夠的風險(xian)認識(shi)，并(bing)且應(ying)當理解計(ji)劃、預測與(yu)承(cheng)諾(nuo)之間的差異。敬請廣大(da)投(tou)資(zi)者(zhe)注意投(tou)資(zi)風險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公(gong)司董事會、監事會及董事、監事、高級管(guan)理人(ren)(ren)(ren)員(yuan)保證季(ji)度報告內容的(de)真(zhen)實、準確、完整(zheng)，不存在虛假記載、誤導性陳述或(huo)者重大遺漏，并承擔個別和連帶的(de)法(fa)律責(ze)(ze)任。所有(you)董事均已出席(xi)了(le)審議本次季(ji)報的(de)董事會會議。公(gong)司負(fu)責(ze)(ze)人(ren)(ren)(ren)張國桉、主(zhu)管(guan)會計(ji)(ji)工作負(fu)責(ze)(ze)人(ren)(ren)(ren)張西軍及會計(ji)(ji)機構負(fu)責(ze)(ze)人(ren)(ren)(ren)(會計(ji)(ji)主(zhu)管(guan)人(ren)(ren)(ren)員(yuan))舒丹(dan)聲明：保證季(ji)度報告中財務報表的(de)真(zhen)實、準確、完整(zheng)。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依(yi)據《企業會(hui)計準則》及公司(si)會(hui)計政策相關規定，通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）2020年度計提資(zi)產減值準備的情況如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)七(qi)屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)4月(yue)23日(ri)以現場結(jie)合通訊表(biao)決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2021年(nian)4月(yue)12日(ri)以電(dian)子郵件方式發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決，審(shen)議(yi)通過以下決議(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規定(ding)，作(zuo)(zuo)為通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第十次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)(li)意見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)4月23日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)(di)十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)和第(di)(di)七(qi)屆監(jian)事會(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了《關于回(hui)購注銷(xiao)部分限制(zhi)性股票的議(yi)(yi)(yi)案》，此事項還須提(ti)交股東(dong)大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)(yi)。具體如下(xia)：
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董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)4月23日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年(nian)4月12日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子郵(you)件方式(shi)送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國(guo)公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)北(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營(ying)需(xu)要(yao)(yao)，擬向中國銀行股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)北(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)分(fen)行申(shen)請4550萬元綜合授信(xin)，期(qi)限(xian)(xian)12個月。委托北(bei)(bei)京(jing)(jing)(jing)中關村科技融資擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)對(dui)前(qian)述業(ye)務(wu)提供保(bao)證擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)。公(gong)司(si)對(dui)前(qian)述擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)4550萬元額(e)度中的(de)3500萬元額(e)度提供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，期(qi)限(xian)(xian)與綜合授信(xin)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。上述反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)事項均由(you)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主(zhu)要(yao)(yao)經營(ying)股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利向公(gong)司(si)提供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責任(ren)；股(gu)(gu)東呂蘭順同意以其持有一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)所持的(de)股(gu)(gu)權比例(li)對(dui)應權益金(jin)額(e)為限(xian)(xian)承擔(dan)(dan)(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)責任(ren)。擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)為上述事項提供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)的(de)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本(ben)所(suo)與通源石油簽訂(ding)的(de)《專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)服(fu)務協議》，本(ben)所(suo)作為通源石油本(ben)次(ci)股(gu)(gu)權(quan)激勵的(de)特聘專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)顧問，根據《公司(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《上(shang)市規(gui)則》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件(jian)及《公司(si)章(zhang)程》、《股(gu)(gu)權(quan)激勵計劃》的(de)有關(guan)規(gui)定，就(jiu)公司(si)回(hui)購(gou)注(zhu)銷部分激勵對象已獲授予但(dan)尚未解(jie)鎖的(de)限制(zhi)性股(gu)(gu)票（以下簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷”）所(suo)涉及的(de)相(xiang)關(guan)事(shi)宜出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)4月(yue)23日(ri)召(zhao)開第七屆董事會第十次會議(yi)和(he)第七屆監(jian)事會第五次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于續聘審計機(ji)構(gou)的(de)議(yi)案》，同意續聘信永(yong)中(zhong)和(he)會計師事務所（特殊(shu)普通(tong)合伙(huo)）為公(gong)司(si)2021年(nian)度審計機(ji)構(gou)，聘期(qi)一(yi)年(nian)。本事項尚(shang)須提交公(gong)司(si)股東大會審議(yi)通(tong)過(guo)，現將具體情(qing)況公(gong)告如下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)基本規范(fan)》及其配套(tao)指引的(de)規定和其他內(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)監(jian)管要求（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“內(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)規范(fan)體系”），結合通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）內(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和評價(jia)(jia)辦(ban)法(fa)，在內(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)日(ri)常(chang)監(jian)督(du)和專項監(jian)督(du)的(de)基礎上，我們對公司截至2020年12月31日(ri)（內(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)評價(jia)(jia)報告基準日(ri)）的(de)內(nei)(nei)部控制(zhi)(zhi)有效性進行了評價(jia)(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期(qi)內公司(si)監事(shi)(shi)會的(de)全體成員嚴(yan)格按照《公司(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股票上市規(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上市公司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《公司(si)章程(cheng)》和《監事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規(gui)則》等規(gui)定(ding)和要求，本著(zhu)對(dui)全體股東(dong)負(fu)責(ze)的(de)精神，認真地(di)履行(xing)了(le)自身的(de)職(zhi)(zhi)責(ze)，依法獨立行(xing)使職(zhi)(zhi)權，促進(jin)公司(si)的(de)規(gui)范(fan)運作(zuo)，維護公司(si)、股東(dong)及員工的(de)合法權益。監事(shi)(shi)會對(dui)公司(si)的(de)財務、股東(dong)大會決議等執(zhi)行(xing)情況(kuang)、董(dong)(dong)事(shi)(shi)會的(de)重大決策程(cheng)序(xu)及公司(si)經營管理活動的(de)合法合規(gui)性、董(dong)(dong)事(shi)(shi)及高級管理人員履行(xing)其職(zhi)(zhi)務情況(kuang)等方面(mian)進(jin)行(xing)了(le)監督和檢查(cha)，促進(jin)公司(si)的(de)健康(kang)、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人作(zuo)為通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)指導(dao)意見(jian)》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳證券交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)(du)》等(deng)規章制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)規定，在(zai)2020年(nian)度(du)(du)(du)工作(zuo)中，定期了解檢查(cha)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)情(qing)況，積極(ji)出席相關會(hui)議(yi)，認(ren)真、仔(zi)細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案(an)及相關材料，積極(ji)參與各議(yi)題(ti)的(de)討(tao)論并提出合理化建(jian)議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)相關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表獨立(li)意見(jian)，獨立(li)、認(ren)真的(de)履(lv)行職責(ze)，較好(hao)的(de)發(fa)揮了獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)作(zuo)用。現(xian)將本人在(zai)2020年(nian)度(du)(du)(du)內履(lv)職情(qing)況報告(gao)如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)(ben)人作(zuo)(zuo)為通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理準則》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等規章制(zhi)度(du)的規定，在(zai)2020年度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中，定期(qi)了(le)解檢(jian)查(cha)公(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)情況，積極出席相(xiang)(xiang)關(guan)會(hui)(hui)議(yi)，認(ren)真、仔細審閱會(hui)(hui)議(yi)議(yi)案(an)及(ji)相(xiang)(xiang)關(guan)材料(liao)，積極參與各議(yi)題的討論(lun)并(bing)提出合理化建議(yi)，對董(dong)事會(hui)(hui)相(xiang)(xiang)關(guan)事項發(fa)表(biao)獨(du)立(li)(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)(li)、認(ren)真的履行職責，較好的發(fa)揮了(le)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事的作(zuo)(zuo)用(yong)。現將本(ben)(ben)人在(zai)2020年度(du)內履職情況報告(gao)如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作為通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)董事(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于在(zai)(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)指導意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理準則》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》等(deng)法律(lv)、法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作制(zhi)度(du)(du)》等(deng)規章制(zhi)度(du)(du)的(de)規定(ding)，在(zai)(zai)2020年度(du)(du)工作中，定(ding)期了(le)解(jie)檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況(kuang)，積(ji)極(ji)出席相(xiang)關會(hui)議(yi)，認(ren)真、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)關材料，積(ji)極(ji)參與各議(yi)題的(de)討論(lun)并提出合(he)理化建議(yi)，對董事(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)項發表獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)履(lv)行(xing)職責，較好(hao)的(de)發揮了(le)獨(du)立(li)董事(shi)的(de)作用。現將本(ben)人在(zai)(zai)2020年度(du)(du)內履(lv)職情況(kuang)報(bao)告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人(ren)作為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《關于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理準則》、《深圳證券交易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引(yin)》等法律、法規及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等規章(zhang)制度的(de)規定(ding)，在2020年(nian)度工作中，定(ding)期了(le)解檢查(cha)公(gong)司(si)(si)(si)經營情況(kuang)，積極出席相關會議(yi)(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審閱會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及(ji)相關材(cai)料，積極參與各(ge)議(yi)(yi)題的(de)討(tao)論并提(ti)出合(he)理化(hua)建(jian)議(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會相關事(shi)(shi)項發(fa)表獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見，獨(du)(du)立(li)(li)(li)、認(ren)真(zhen)的(de)履行(xing)職(zhi)責，較好(hao)的(de)發(fa)揮了(le)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)作用(yong)。現(xian)將本(ben)人(ren)在2020年(nian)度內履職(zhi)情況(kuang)報(bao)告如下(xia)：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年(nian)4月23日，通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第十(shi)次(ci)會議(yi)和第七屆監(jian)事會第五次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于會計政策(ce)(ce)變更(geng)的議(yi)案》。本次(ci)會計政策(ce)(ce)變更(geng)無須(xu)提交股(gu)東大會審(shen)議(yi)，具體情況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司2021年(nian)第一(yi)季度報告已(yi)于2021年(nian)4月23日在中國證監會(hui)指定創業板信息披(pi)露(lu)平臺(tai)巨潮資訊網上披(pi)露(lu)，請投資者(zhe)注意查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司(si)2020年度報告及摘要已于2021年4月23日在中國證(zheng)監會指定的創業(ye)板(ban)信息披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披露，請投(tou)資者注意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事關(guan)(guan)于第(di)(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)十次(ci)(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事項的(de)事前認可意(yi)見(jian)根據中國證監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創(chuang)業板股票(piao)上市規則(ze)》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理(li)辦法》及《通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)有關(guan)(guan)規定，我們作為通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事，本著認真、負責的(de)態度和獨(du)(du)立判斷(duan)的(de)原則(ze)，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)十次(ci)(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事項資(zi)料進行(xing)了審閱并就(jiu)有關(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)人員(yuan)進行(xing)了詢問(wen)，經過認真的(de)事前審查，發表如下(xia)事前認可意(yi)見(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據(ju)中國證(zheng)(zheng)(zheng)監會、財政部(bu)(bu)等部(bu)(bu)門聯合發(fa)布的《企業內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基本規(gui)(gui)范》及深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所《創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)指引》，以及通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有關規(gui)(gui)定(ding)，公(gong)(gong)司(si)(si)監事會對公(gong)(gong)司(si)(si)《2020年度內部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我(wo)評價報告》發(fa)表意見如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵(li)管(guan)理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號：股(gu)(gu)(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)》和(he)《通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)第一期限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票激(ji)(ji)勵(li)計劃(hua)(hua)》的相關規定(ding)，通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）監事(shi)會對公(gong)司(si)擬回購注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票的相關事(shi)項進行了核(he)查，并(bing)發表審核(he)意見如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接(jie)到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生的(de)(de)通知，獲悉其持有的(de)(de)公司部分股(gu)份解除質押的(de)(de)情(qing)況(kuang)，具(ju)體事(shi)項(xiang)如下(xia)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根(gen)據《關(guan)于(yu)(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事制度的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事工(gong)作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事，基(ji)于(yu)(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)九次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)事項發(fa)表如下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外(wai)疫情的(de)逐步受控，公(gong)司(si)參(can)股子公(gong)司(si)北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工程(cheng)技術有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)”）在海外(wai)連續中(zhong)標，諸多優(you)質項(xiang)目的(de)啟(qi)動(dong)和投(tou)標，使得一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)經營(ying)資金出現(xian)短期不(bu)足，為(wei)支持(chi)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)發展，保障一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)工程(cheng)作業(ye)(ye)(ye)優(you)質項(xiang)目招投(tou)標和經營(ying)業(ye)(ye)(ye)務(wu)順利(li)開展，公(gong)司(si)擬(ni)向一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提供最長(chang)不(bu)超(chao)過(guo)24個月最高不(bu)超(chao)過(guo)4,000萬(wan)元(yuan)的(de)財務(wu)資助，具體事項(xiang)公(gong)告如下(xia)(xia)：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”) 第七屆監(jian)事會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年4月9日(ri)以(yi)現場結合通訊表決(jue)方(fang)(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于(yu)2021年4月2日(ri)以(yi)電子郵(you)件方(fang)(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事3名(ming)，實(shi)到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國公司法》、《公司章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公司監(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席張(zhang)園(yuan)先生主(zhu)(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)事表決(jue)，審議(yi)通過(guo)以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會第九次會議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年4月9日以現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召(zhao)開，會議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先(xian)生主持。會議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年4月2日以專(zhuan)人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)(shi)6名，實到6名。會議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會董事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通知，獲悉(xi)其持有的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)份解除(chu)質押的情況，具體事項如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于2021年3月12日召開第(di)七屆董事會第(di)七次會議審議通過了《關于為參股公司(si)(si)申請(qing)金融機構(gou)綜合授信提供擔保的議案》，公司(si)(si)擬為參股子公司(si)(si)北京一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油(you)工(gong)程技術有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”）及其全資子公司(si)(si)因經營需要(yao)，擬向(xiang)中關村科技租賃股份有限(xian)公司(si)(si)申請(qing)開展(zhan)不(bu)超過人民幣3,000萬元(yuan)借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市公(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上市規則》等(deng)相(xiang)關法律法規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關規定，作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨立判斷的(de)相(xiang)關立場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)(si)第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第八次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下獨立意(yi)(yi)見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)八次(ci)會(hui)(hui)(hui)議于(yu)2021年(nian)3月29日(ri)以現場結合(he)通訊表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議通知于(yu)2021年(nian)3月22日(ri)以專人送達、電(dian)子郵件方(fang)式送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應(ying)到(dao)(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議通過了以下(xia)議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北(bei)京一龍恒(heng)業石油工程技術(shu)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）因經營需(xu)要，擬(ni)向中(zhong)國民生銀行股份有限公(gong)司(si)(si)北(bei)京分行申請人民幣(bi)3,000萬元(yuan)借款(kuan)，擬(ni)向中(zhong)關村科技租賃股份有限公(gong)司(si)(si)申請不超(chao)過人民幣(bi)3,000萬元(yuan)借款(kuan)，借款(kuan)期(qi)限均為12個月，上述兩(liang)筆借款(kuan)均為到(dao)期(qi)續(xu)借。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第七(qi)次會議(yi)(yi)(yi)于2021年3月12日以(yi)現場結(jie)合通訊(xun)表(biao)決方(fang)(fang)式召開，會議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于2021年3月5日以(yi)專人送(song)達、電(dian)子郵件方(fang)(fang)式送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實(shi)到(dao)6名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。經(jing)與(yu)會董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2021年3月12日在(zai)巨潮資(zi)訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《通(tong)源石油第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第七(qi)次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告》及(ji)《關于為參股公(gong)(gong)司申(shen)請金融機構綜合(he)授信提供擔保的(de)(de)公(gong)(gong)告》。因公(gong)(gong)司工作人員疏忽，致使(shi)該等公(gong)(gong)告中存(cun)在(zai)個(ge)別錯誤，現(xian)對上(shang)述公(gong)(gong)告中披(pi)露的(de)(de)相(xiang)關內容更正如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年3月(yue)12日(ri)(ri)收到公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實(shi)際(ji)控制人張國(guo)桉(an)先(xian)生出(chu)具(ju)的《關于(yu)通(tong)過大(da)宗交易方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的告知函》，張國(guo)桉(an)先(xian)生于(yu)2020年9月(yue)24日(ri)(ri)、2020年9月(yue)25日(ri)(ri)、2020年9月(yue)28日(ri)(ri)分別通(tong)過大(da)宗交易方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)97萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)0.45%，張國(guo)桉(an)先(xian)生之一致行動人國(guo)民(min)信(xin)(xin)托有限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)(xin)托?金潤35號單一資金信(xin)(xin)托（以下簡(jian)稱“國(guo)民(min)信(xin)(xin)托35號”）于(yu)2021年3月(yue)11日(ri)(ri)通(tong)過大(da)宗交易方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為(wei)0.64%。本次減(jian)持(chi)獲得(de)資金將用于(yu)降(jiang)低張國(guo)桉(an)先(xian)生的質押率，防范控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的控制權(quan)不穩對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可能(neng)造成的不利影響，有效的保護公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公司(si)(si)北京一龍恒業石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業”）因(yin)經營需(xu)要，擬向中國民(min)生銀行股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)北京分(fen)行申(shen)請人民(min)幣3,000萬元(yuan)借款(kuan)，擬向中關村(cun)科技(ji)租賃股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)申(shen)請不(bu)超(chao)過人民(min)幣3,000萬元(yuan)借款(kuan)，借款(kuan)期(qi)(qi)限(xian)均為12個月，上(shang)述兩(liang)筆借款(kuan)均為到期(qi)(qi)續借。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于(yu)(yu)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)七(qi)(qi)次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)根據《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在(zai)上市公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上市規(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源(yuan)(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)七(qi)(qi)次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第七(qi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月12日以(yi)現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2021年3月5日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的(de)規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年10月30日披(pi)露了(le)《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事、高(gao)級管理人員股(gu)(gu)(gu)份(fen)減持計劃(hua)的(de)(de)(de)預披(pi)露公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)司(si)部分(fen)董(dong)事、高(gao)級管理人員任(ren)延忠先(xian)(xian)生(sheng)、張志堅先(xian)(xian)生(sheng)、張百雙先(xian)(xian)生(sheng)計劃(hua)自減持計劃(hua)預披(pi)露公(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露之日起十五個交易日后的(de)(de)(de)六個月內以(yi)集中競(jing)價交易方式減持公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過2,300,000股(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de)(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通知，獲(huo)悉其持有的公(gong)司部分股(gu)份解除質(zhi)押(ya)的情況，具體事(shi)項如(ru)下(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科技(ji)(ji)(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于近日(ri)收到陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)科學技(ji)(ji)(ji)術(shu)廳、陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)財(cai)政廳、國家稅(shui)(shui)務總局陜(shan)(shan)西(xi)省(sheng)稅(shui)(shui)務局聯(lian)合頒發的(de)《高新技(ji)(ji)(ji)術(shu)企(qi)業證書》（證書編號：GR202061000235），發證日(ri)期：2020年12月1日(ri)，有效期：三年。公(gong)司(si)再次通過了高新技(ji)(ji)(ji)術(shu)企(qi)業的(de)認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業石油工程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業”）因(yin)經營需要(yao)，擬通(tong)過(guo)安(an)陽國(guo)實信用資(zi)(zi)產(chan)登記(ji)備(bei)案中心有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)備(bei)案發行“定向融(rong)資(zi)(zi)計劃”，發行規模(mo)不超(chao)過(guo)人民幣2,000萬元(yuan)，對(dui)應(ying)的本次(ci)融(rong)資(zi)(zi)金額(e)不超(chao)過(guo)人民幣2,000萬元(yuan)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對(dui)上(shang)述融(rong)資(zi)(zi)提(ti)供(gong)(gong)連(lian)帶責任(ren)(ren)保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金額(e)為不超(chao)過(guo)2,000萬元(yuan)及其(qi)利息，期限12個月(yue)。一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業主要(yao)經營股(gu)東(dong)丁福慶、秦(qin)忠利為本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)帶責任(ren)(ren)；一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業以其(qi)自有(you)資(zi)(zi)產(chan)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業提(ti)供(gong)(gong)的連(lian)帶責任(ren)(ren)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限一(yi)(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)第六次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年2月(yue)4日以現場結合通訊表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2021年1月(yue)29日以專(zhuan)人(ren)送達、電子(zi)郵件方式送達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)董事表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過(guo)了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于2021年1月(yue)26日收(shou)到(dao)深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)(suo)創業板公司(si)管理(li)部發來的《關(guan)(guan)(guan)于對(dui)通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)的關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》（創業板關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第38號）（以下(xia)簡稱(cheng)“《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》”）。公司(si)收(shou)到(dao)《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》后高度重視，積(ji)極組織各方對(dui)關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)中所(suo)(suo)列問題進行(xing)了逐(zhu)一落實與核查，現根據相(xiang)關(guan)(guan)(guan)要(yao)求對(dui)《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)(zhu)函(han)》的回(hui)復進行(xing)公開(kai)披露如(ru)下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票上市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)六次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表(biao)如下獨(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接(jie)到公(gong)司(si)控股股東張(zhang)國(guo)桉先生將其(qi)持(chi)有的本公(gong)司(si)部分(fen)股份辦理(li)了補充質(zhi)押手續的通知(zhi)，具體事(shi)項(xiang)如下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）于2021年(nian)1月(yue)26日(ri)收(shou)到深圳證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板公司管(guan)理部(bu)發來的《關于對(dui)通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司的關注(zhu)函(han)》（創(chuang)(chuang)業板關注(zhu)函(han)〔2021〕第38號）（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《關注(zhu)函(han)》”），要求(qiu)公司就關注(zhu)函(han)中所(suo)提(ti)事項作(zuo)出說明(ming)，于2021年(nian)2月(yue)2日(ri)前(qian)回(hui)復并對(dui)外披(pi)露(lu)，同時抄送陜西證監(jian)局上(shang)市(shi)公司監(jian)管(guan)處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本(ben)(ben)次解除(chu)(chu)限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占目前公司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)12.16%；本(ben)(ben)次解除(chu)(chu)限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)實(shi)際可上市流通股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)數(shu)量為(wei)62,448,130股(gu)(gu)(gu)，占公司總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次限售(shou)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)上市流通日期為(wei)2021年2月3日（星期三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信證券(quan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“中(zhong)信證券(quan)”或“保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)”）作為通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“通(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）2018年度創業板非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票項(xiang)目的保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)，根據(ju)《證券(quan)發(fa)行上(shang)市保(bao)薦(jian)(jian)業務管理辦法》、《深圳證券(quan)交易所(suo)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)保(bao)薦(jian)(jian)工作指引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板股(gu)(gu)票上(shang)市規則(ze)》和《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》等有(you)關規定(ding)，就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2018年度非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票限售(shou)股(gu)(gu)份(fen)(fen)申請上(shang)市流通(tong)(tong)事項(xiang)進行了審慎核查，具體情況如下(xia)(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先生將(jiang)其持有的本(ben)公(gong)司(si)部(bu)分股份辦(ban)(ban)理了補充(chong)質(zhi)押以及部(bu)分質(zhi)押股票辦(ban)(ban)理了展(zhan)期(qi)手(shou)續的通(tong)知(zhi)，具體事項(xiang)如(ru)下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司2020年度業績預(yu)告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉(an)先生將(jiang)其持有的本公司(si)部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)辦理了補(bu)充質押的通(tong)知，具體(ti)事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生的(de)通知，獲悉其持有(you)(you)的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)情(qing)況，具體事(shi)項如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券(quan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司關于(yu)通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司2020年度持(chi)續督導工作定期現(xian)場檢(jian)查報告(gao)
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年4月27日披(pi)露(lu)了《關(guan)于(yu)深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所<關(guan)于(yu)對通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)的問詢函>之(zhi)回復(fu)》，公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張國桉先生及其一致行動(dong)人(ren)、原高級管理人(ren)員張春(chun)龍先生自《發行股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及可轉(zhuan)換債券購買資產并募集配套資金(jin)暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易(yi)預案(an)》披(pi)露(lu)之(zhi)日起至實施完畢期(qi)間(jian)計(ji)劃以大宗交(jiao)易(yi)方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)，公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張國桉先生及其一致行動(dong)人(ren)減(jian)持(chi)期(qi)間(jian)計(ji)劃減(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不超過(guo)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)的3.50%），原高級管理人(ren)員張春(chun)龍先生減(jian)持(chi)期(qi)間(jian)計(ji)劃減(jian)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)不超過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不超過(guo)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)的1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生的通(tong)知，獲悉(xi)其持有的公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)的通知，獲(huo)悉其持有的公(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)(gu)份解除質押(ya)的情(qing)況，具體(ti)事項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）于近日收(shou)到公司(si)董(dong)事(shi)(shi)、總(zong)裁任延忠先生，董(dong)事(shi)(shi)、董(dong)事(shi)(shi)會秘書張志堅先生，副總(zong)裁張百雙先生出具(ju)(ju)的(de)《關于擬減持公司(si)股(gu)份的(de)告知函》，具(ju)(ju)體內容如(ru)下(xia)(xia)：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月29日召開(kai)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議和第(di)(di)七屆(jie)監事會(hui)第(di)(di)三次會(hui)議審議通(tong)過(guo)《關于終止資(zi)產(chan)重組事項(xiang)的(de)議案》，同意終止本次資(zi)產(chan)重組事項(xiang)，具體情況如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根(gen)據《關于在上市(shi)(shi)公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《上市(shi)(shi)公司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》”）《深(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板股票(piao)上市(shi)(shi)規則(ze)(ze)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《創(chuang)業(ye)(ye)板上市(shi)(shi)規則(ze)(ze)》”）、《深(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)(ye)板上市(shi)(shi)公司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》等法律、法規、規范性(xing)文件(jian)以(yi)及《通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)章程》的(de)規定，我們(men)作(zuo)為公司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，現就公司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)宜發(fa)表(biao)如下(xia)事(shi)先(xian)認可意見(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事關于第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第(di)五次會(hui)議相關事項的(de)獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見(jian)根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事工(gong)作制度(du)》等的(de)有(you)關規定，作為通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事，基于獨(du)(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第(di)五次會(hui)議相關事項發(fa)表如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）參股子公司(si)(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”）因(yin)經營需要(yao)，擬(ni)(ni)向南京銀(yin)行(xing)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)北(bei)京分行(xing)申請人民幣(bi)2,000萬元(yuan)的融資授信(xin)額度。公司(si)(si)擬(ni)(ni)對上(shang)述綜合授信(xin)額度提(ti)供連(lian)帶責任(ren)保證，擔保金額為不超過(guo)2,000萬元(yuan)及(ji)其利息，期(qi)限(xian)12個月(yue)。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)主要(yao)經營股東丁福慶(qing)、秦忠(zhong)利為本次(ci)擔保向公司(si)(si)提(ti)供反擔保，承擔連(lian)帶責任(ren)；一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)以(yi)其自有(you)資產(chan)向公司(si)(si)提(ti)供反擔保，擔保期(qi)限(xian)與公司(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供的連(lian)帶責任(ren)擔保期(qi)限(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第七(qi)屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第三(san)次會(hui)(hui)(hui)議于2020年10月29日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于2020年10月19日以(yi)電(dian)子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議應到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議由公司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)園先(xian)生主(zhu)持(chi)，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)(jue)，審(shen)議通(tong)過以(yi)下決(jue)(jue)議：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)(hui)第五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)(nian)10月(yue)29日(ri)以現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式(shi)(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年(nian)(nian)10月(yue)19日(ri)以專人(ren)送達(da)、電子郵件方式(shi)(shi)送達(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)以下(xia)議(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年(nian)第三季度報告全文(wen)
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月(yue)29日，通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）召開第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)(di)五次會議和第(di)(di)七(qi)屆監事會第(di)(di)三次會議，審議通(tong)過(guo)了公司《2020年第(di)(di)三季(ji)度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源石油(you)(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)發(fa)(fa)行股份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買(mai)北(bei)京(jing)一(yi)龍恒(heng)業石油(you)(you)工程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業”或(huo)“標的公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）除公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)以外剩余股東持(chi)有(you)的一(yi)龍恒(heng)業的71.011%股權并募集配(pei)套資金。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)(nian)4月20日召開第六屆董事會(hui)第五十九次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過了(le)《關于<通源石油(you)(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)(fa)行股份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買(mai)資產并募集配(pei)套資金暨(ji)關聯交易預案>及(ji)其摘要的議(yi)案》等(deng)與本(ben)次(ci)資產重組相關的議(yi)案。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)(nian)4月21日在指(zhi)定信息披(pi)露媒體(ti)上披(pi)露的相關公(gong)(gong)(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事會第四次會議(yi)于2020年10月14日(ri)(ri)以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)，會議(yi)由(you)公司(si)(si)董(dong)(dong)事長(chang)張國桉先生主持(chi)。會議(yi)通(tong)知于2020年10月9日(ri)(ri)以專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體董(dong)(dong)事。會議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事6名，實(shi)到(dao)6名。會議(yi)符(fu)合《中(zhong)華人(ren)民共和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)定。經(jing)與會董(dong)(dong)事表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石(shi)油科技集(ji)(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬發行(xing)股份(fen)及可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)北京一(yi)龍恒業(ye)(ye)石(shi)油工(gong)程技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)(ye)”）除公(gong)司(si)(si)以外剩余股東持有的一(yi)龍恒業(ye)(ye)的71.011%股權并募集(ji)(ji)(ji)配套(tao)資金。公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)20日召(zhao)開第六(liu)屆董事會第五十九次會議審議通過了《關于<通源石(shi)油科技集(ji)(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)發行(xing)股份(fen)及可(ke)轉換(huan)(huan)債(zhai)(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)資產并募集(ji)(ji)(ji)配套(tao)資金暨(ji)關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次資產重組(zu)相(xiang)關的議案。具(ju)體內容詳見公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)21日在指(zhi)定信(xin)息披露媒體上披露的相(xiang)關公(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司簡式權益變動報告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱“通(tong)(tong)源石油”或(huo)“公司”）于今(jin)日收到(dao)公司持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)5%以(yi)上股(gu)(gu)(gu)(gu)東證券(quan)行業支持(chi)民企(qi)發展(zhan)系列之國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)西安高新私募(mu)股(gu)(gu)(gu)(gu)權投資基金（以(yi)下簡(jian)稱“國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)”）的(de)通(tong)(tong)知，國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)于2020年9月9日通(tong)(tong)過(guo)深圳證券(quan)交易(yi)所大(da)宗(zong)交易(yi)系統(tong)減持(chi)公司無限售流(liu)通(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，減持(chi)數量占公司目前總股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.325881%，減持(chi)后國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤(tong)不再為持(chi)有(you)公司5%以(yi)上股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)東。具體情況(kuang)如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司關于(yu)通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司2020年半年度持續督導(dao)跟(gen)蹤(zong)報(bao)告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事(shi)會、監事(shi)會及董(dong)事(shi)、監事(shi)、高(gao)級(ji)管理人(ren)員保(bao)證半年度報告內容的真(zhen)實、準(zhun)確、完(wan)整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者(zhe)重大遺(yi)漏，并承(cheng)擔(dan)個(ge)別和連(lian)帶的法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本(ben)半(ban)年(nian)度(du)(du)報告摘要來自半(ban)年(nian)度(du)(du)報告全(quan)文，為全(quan)面(mian)了(le)解本(ben)公司的經營成果(guo)、財務(wu)狀況及(ji)未來發展規劃，投資者應(ying)當(dang)到證監會指定媒體仔細閱讀半(ban)年(nian)度(du)(du)報告全(quan)文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規定，作(zuo)為(wei)通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)2020年(nian)半年(nian)度相(xiang)關(guan)事(shi)項發表(biao)如(ru)下(xia)獨立(li)意見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)(gong)司(si)(si)2018年(nian)11月7日召(zhao)開的(de)2018年(nian)第(di)二次(ci)(ci)臨時股(gu)東大會決議，以及中國(guo)證(zheng)券(quan)監督管理委員會《關于(yu)核準通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的(de)批復》（證(zheng)監許(xu)可[2019]1342號），核準公(gong)(gong)司(si)(si)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)不超(chao)過90,240,431股(gu)新股(gu)。公(gong)(gong)司(si)(si)本次(ci)(ci)向陜(shan)西省民(min)營經濟高質量(liang)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)紓(shu)困基(ji)金合(he)(he)(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有限合(he)(he)(he)(he)伙(huo)）、西安高新技(ji)術產業(ye)風險投資有限責(ze)任公(gong)(gong)司(si)(si)－西安西高投基(ji)石投資基(ji)金合(he)(he)(he)(he)伙(huo)企業(ye)（有限合(he)(he)(he)(he)伙(huo)）、孫偉杰、聯(lian)儲證(zheng)券(quan)有限責(ze)任公(gong)(gong)司(si)(si)合(he)(he)(he)(he)計(ji)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)人(ren)(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)普(pu)通股(gu)62,448,130股(gu)，每股(gu)面值1元(yuan)，每股(gu)發(fa)(fa)(fa)行(xing)價格為(wei)4.82元(yuan)。本次(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)募集(ji)資金總額300,999,986.60元(yuan)，扣(kou)除保薦及承(cheng)銷費用人(ren)(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)4,000,000.00元(yuan)，其(qi)他發(fa)(fa)(fa)行(xing)費用人(ren)(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)1,751,294.38元(yuan)，實際募集(ji)資金凈額為(wei)人(ren)(ren)(ren)民(min)幣(bi)(bi)295,248,692.22元(yuan)，已(yi)經于(yu)2020年(nian)1月13日到位，并已(yi)經信永(yong)中和會計(ji)師(shi)事務所（特殊普(pu)通合(he)(he)(he)(he)伙(huo)）審驗(yan)并出(chu)具XYZH/2020XAA40006號《驗(yan)資報告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”) 第七屆監(jian)事會(hui)第二次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年8月(yue)27日(ri)以現場結合通訊表(biao)(biao)決方式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年8月(yue)17日(ri)以電子郵件方式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)主席張園(yuan)先(xian)生主持，經與(yu)會(hui)監(jian)事表(biao)(biao)決，審議(yi)(yi)通過以下決議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年8月27日以現場結合通(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年8月17日以專人送達、電子郵件(jian)方式送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月(yue)27日，通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆(jie)董事會第三次(ci)會議(yi)和第七屆(jie)監事會第二次(ci)會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了公司《2020年半年度報告及(ji)摘要(yao)》等議(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的通知，獲悉(xi)其持(chi)有的公司部分股(gu)份解除質押的情(qing)況(kuang)，具(ju)體事項(xiang)如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購買北京一龍(long)恒業(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)東持有的(de)一龍(long)恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募(mu)集(ji)配(pei)套資金(jin)。公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月20日(ri)召開第六(liu)屆董事會第五十九次會議(yi)審(shen)議(yi)通過了《關(guan)于<通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購買資產并募(mu)集(ji)配(pei)套資金(jin)暨關(guan)聯交易預案>及(ji)其摘要的(de)議(yi)案》等與(yu)本次資產重(zhong)組相關(guan)的(de)議(yi)案。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月21日(ri)在指定(ding)信息披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉其持(chi)有的公(gong)(gong)司(si)部分股份(fen)解除質押的情況，具體(ti)事項如下(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)(you)限公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2020年(nian)7月24日(ri)收到公司控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)人張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)出具的《關于(yu)通過大宗交易(yi)方式減持(chi)公司股(gu)份(fen)(fen)(fen)的告(gao)知(zhi)函》，張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)于(yu)2020年(nian)7月20日(ri)至2020年(nian)7月24日(ri)通過大宗交易(yi)方式減持(chi)公司股(gu)份(fen)(fen)(fen)合(he)計5,269,281股(gu)，占公司總股(gu)本比例為1.03%。本次減持(chi)獲得資金將用于(yu)歸還(huan)張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)個人負(fu)債及解(jie)除(chu)股(gu)票質(zhi)押，保障其控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)權的穩定性，有(you)(you)效保護公司及中小股(gu)東(dong)利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬(ni)發(fa)行股份(fen)及可轉換債券購(gou)買北(bei)京一龍恒(heng)業石(shi)油工(gong)程(cheng)技術有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍恒(heng)業”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余股東(dong)持有(you)(you)的(de)一龍恒(heng)業的(de)71.011%股權并募(mu)集(ji)配套資(zi)金。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開第六屆董事會(hui)第五(wu)十九次會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于(yu)<通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行股份(fen)及可轉換債券購(gou)買資(zi)產并募(mu)集(ji)配套資(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易預案(an)>及其摘要(yao)的(de)議(yi)案(an)》等與本次資(zi)產重組相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在(zai)指定信息披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)二次會議(yi)于2020年7月13日以(yi)現場(chang)結(jie)合通訊表決方式(shi)召(zhao)開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。會議(yi)通知于2020年7月8日以(yi)專(zhuan)人送達(da)、電(dian)子郵件方式(shi)送達(da)全體董(dong)事。會議(yi)應到董(dong)事6名，實(shi)到6名。會議(yi)符(fu)合《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會董(dong)事表決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）及(ji)(ji)其全資子公(gong)司(si)因經營(ying)需要，擬向金融機構申請人(ren)民幣4,900萬(wan)元(yuan)(yuan)的融資授(shou)信額(e)度(du)。融資授(shou)信額(e)度(du)包含(han)如下(xia)(xia)(xia)：（1）一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)擬通過(guo)地(di)方(fang)聯合金融資產(chan)服務中(zhong)心有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)備(bei)(bei)案發行(xing)(xing)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)直接融資計劃”，發行(xing)(xing)規模不(bu)超過(guo)人(ren)民幣2000萬(wan)元(yuan)(yuan)，擔(dan)(dan)(dan)保金額(e)為不(bu)超過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)(ji)其利息，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)(ge)月(yue)(yue)。（2）一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)擬向金融機構申請人(ren)民幣2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)的銀行(xing)(xing)貸款(kuan)。公(gong)司(si)擬對上(shang)述綜合授(shou)信額(e)度(du)提(ti)(ti)供(gong)(gong)連(lian)帶(dai)責任擔(dan)(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)(dan)保金額(e)為不(bu)超過(guo)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)(ji)其利息，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)(ge)月(yue)(yue)。（3）擬為一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)全資子公(gong)司(si)濮陽(yang)(yang)市奧尼斯特(te)石(shi)油設備(bei)(bei)制造有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱“奧尼斯特(te)”）在濮陽(yang)(yang)農村商業(ye)銀行(xing)(xing)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)的流(liu)動借款(kuan)900萬(wan)提(ti)(ti)供(gong)(gong)保證擔(dan)(dan)(dan)保，并承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶(dai)擔(dan)(dan)(dan)保責任，用途為購買材料(liao)及(ji)(ji)配件等，擔(dan)(dan)(dan)保金額(e)為不(bu)超過(guo)900萬(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)(ji)其利息，期(qi)限(xian)(xian)12個(ge)(ge)月(yue)(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制度(du)的指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工作制度(du)》等的有關規(gui)定(ding)，作為通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷(duan)的相關立(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)二次(ci)會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)項發表如下獨立(li)意(yi)見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)司部(bu)分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事(shi)項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先(xian)生的(de)通知，獲(huo)悉其(qi)持有的(de)公司(si)部分(fen)股(gu)(gu)(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”) 第(di)七屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)一次會(hui)(hui)議(yi)于2020年7月1日以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知以電(dian)子(zi)郵(you)件(jian)方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審(shen)議(yi)通(tong)過以下(xia)決(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)屆董事會(hui)(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)(hui)議于2020年(nian)7月1日以現場(chang)結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董事長(chang)張(zhang)國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議通知以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)董事6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事表(biao)決審議通過了以下議案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有(you)關規(gui)(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)一(yi)次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆(jie)董事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)、高級管理(li)人(ren)員任期屆(jie)滿，公司于2020年7月1日(ri)分別召開(kai)了2020年第一次(ci)臨時股(gu)東大(da)會(hui)、第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第一次(ci)會(hui)議及第七屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第一次(ci)會(hui)議，順利(li)完成了董事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)的換(huan)屆(jie)選舉及高級管理(li)人(ren)員的換(huan)屆(jie)聘任。現(xian)將相關情(qing)況公告如(ru)下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年6月(yue)28日(ri)(ri)收到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人(ren)張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)出具的(de)《關于(yu)通(tong)過(guo)(guo)大(da)宗(zong)交(jiao)易方式(shi)(shi)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)告知函》，張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)妻子蔣芙(fu)蓉(rong)女士于(yu)2020年6月(yue)24日(ri)(ri)通(tong)過(guo)(guo)大(da)宗(zong)交(jiao)易方式(shi)(shi)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)249.3511萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)為(wei)0.49%，張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)之一致行動人(ren)國(guo)民(min)信托(tuo)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)－國(guo)民(min)信托(tuo)?金潤35號(hao)(hao)單一資(zi)(zi)金信托(tuo)（以(yi)(yi)下簡稱“國(guo)民(min)信托(tuo)35號(hao)(hao)”）于(yu)2020年6月(yue)23日(ri)(ri)、2020年6月(yue)24日(ri)(ri)分別(bie)通(tong)過(guo)(guo)大(da)宗(zong)交(jiao)易方式(shi)(shi)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)249萬股(gu)(gu)(gu)和(he)250萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例(li)分別(bie)為(wei)0.48%和(he)0.49%。本(ben)次減(jian)(jian)持獲得資(zi)(zi)金將用于(yu)降低張(zhang)(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)的(de)質押率，防范控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的(de)控制(zhi)權不(bu)穩對公(gong)(gong)司(si)可(ke)能造(zao)成的(de)不(bu)利影響，有效的(de)保護公(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東利益(yi)。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月15日召(zhao)開了第(di)(di)(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)(di)(di)六十三(san)(san)次會議，審議通過了《關(guan)于首次授(shou)予的(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)(di)(di)三(san)(san)期(qi)解(jie)除限售的(de)議案(an)》及(ji)《關(guan)于預留(liu)部分(fen)(fen)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)(di)(di)二期(qi)解(jie)除限售的(de)議案(an)》。董(dong)事(shi)會認為根據《第(di)(di)(di)(di)一期(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)劃（草案(an)）》和《第(di)(di)(di)(di)一期(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)劃實施(shi)考核(he)管理辦法》等有(you)關(guan)規定，第(di)(di)(di)(di)一期(qi)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵計(ji)劃首次授(shou)予部分(fen)(fen)第(di)(di)(di)(di)三(san)(san)個解(jie)鎖期(qi)及(ji)預留(liu)部分(fen)(fen)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)(di)(di)二個解(jie)鎖期(qi)條件已成就(jiu)。現對(dui)相關(guan)事(shi)項說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行股份(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)石油(you)工程技術有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)以外(wai)剩(sheng)余(yu)股東(dong)持有(you)(you)的一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)的71.011%股權并(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召開第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)五(wu)十九次會議審議通過了(le)《關于(yu)(yu)<通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)發(fa)行股份(fen)及(ji)可轉換債券購買(mai)資(zi)產并(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)暨關聯交易預案>及(ji)其(qi)摘(zhai)要的議案》等與本次資(zi)產重組相關的議案。具體內容詳(xiang)見公(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在(zai)指定信(xin)息披露媒體上披露的相關公(gong)(gong)告(gao)。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關于在上(shang)市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市公(gong)司規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作為通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十(shi)四次會議相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）參股子公司(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）因(yin)經營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)金融機構(gou)申(shen)請(qing)人民幣5,500萬(wan)元的融資(zi)授(shou)信(xin)額度(du)。公司(si)(si)(si)擬(ni)對(dui)上(shang)述綜(zong)合授(shou)信(xin)額度(du)提供連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額為(wei)不超過5,500萬(wan)元及(ji)其利(li)息，期限(xian)12個(ge)月。一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)主(zhu)要經營(ying)股東丁福慶、秦忠利(li)為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)向(xiang)公司(si)(si)(si)提供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)；一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)以其自有(you)資(zi)產向(xiang)公司(si)(si)(si)提供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)與(yu)公司(si)(si)(si)為(wei)一(yi)龍(long)(long)恒業(ye)提供的連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)致(zhi)。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會第六十四次會議(yi)(yi)于(yu)2020年6月17日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)(fang)式(shi)召(zhao)開，會議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年6月11日(ri)以(yi)專人送達、電子(zi)郵件方(fang)(fang)式(shi)送達全體董事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會董事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本(ben)次股東大會(hui)(hui)審議(yi)的(de)議(yi)案(an)(an)1《關于公司董事(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨立董事(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)(an)》及議(yi)案(an)(an)2《關于公司董事(shi)(shi)會(hui)(hui)換(huan)屆(jie)選舉(ju)暨選舉(ju)第七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董事(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)(an)》的(de)表決結果(guo)是否有(you)(you)效以議(yi)案(an)(an)4《關于修訂<公司章程>部分條款的(de)議(yi)案(an)(an)》是否獲審議(yi)通過為前提條件(jian)，即只(zhi)有(you)(you)當議(yi)案(an)(an)4獲審議(yi)通過后，議(yi)案(an)(an)1和議(yi)案(an)(an)2的(de)表決結果(guo)方為有(you)(you)效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司”）第六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六十三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)6月15日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司董事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于2020年(nian)6月9日以(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)(dao)董事(shi)5名(ming)，實到(dao)(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共和(he)國(guo)公司法》及《公司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年(nian)度股東大會的授權(quan)，公(gong)司于2020年(nian)6月15日(ri)召開了(le)第(di)六屆董事會第(di)六十三次(ci)(ci)會議，審議通過(guo)了(le)《關于首(shou)次(ci)(ci)授予的限制性(xing)股票第(di)三期解(jie)除(chu)限售的議案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒(jian)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)已完(wan)成(cheng)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)票(piao)事(shi)項，發(fa)行新股(gu)62,448,130股(gu)，并已完(wan)成(cheng)部(bu)分限制性股(gu)票(piao)回(hui)購注(zhu)銷事(shi)項，回(hui)購注(zhu)銷120,000股(gu)，導致公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)本變更(geng)為(wei)513,530,289股(gu)，注(zhu)冊資本相應變更(geng)為(wei)513,530,289元，并結合公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)實際情況，根據《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的(de)相關(guan)規定，現對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程修正如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制(zhi)度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事工作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)(di)六屆董事會(hui)(hui)(hui)獨立(li)(li)董事，基(ji)于獨立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公司(si)(si)(si)第(di)(di)六屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)六十三次會(hui)(hui)(hui)議相關(guan)事項發表如下獨立(li)(li)意見(jian)：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公(gong)司股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)管理辦法》、《創業板信息(xi)披(pi)露業務備忘錄第(di)8號：股(gu)(gu)權(quan)激勵(li)計(ji)劃》和《通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司第(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票激勵(li)計(ji)劃》的相(xiang)關(guan)規定，通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）監事(shi)會對公(gong)司擬對首次授予(yu)的限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票第(di)三期(qi)解(jie)(jie)除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)和對預留部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票第(di)二期(qi)解(jie)(jie)除限(xian)(xian)(xian)售(shou)的相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)進(jin)行(xing)了核(he)查(cha)，并(bing)發表(biao)審核(he)意見如(ru)下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）2016年度股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)的(de)授權，公(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年6月15日召開(kai)了(le)第六(liu)(liu)屆董事會(hui)(hui)第六(liu)(liu)十三次會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)(yu)預留部分(fen)限制性股(gu)(gu)票第二期解除限售的(de)議(yi)案》，具體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)會第三十六(liu)次會議(yi)(yi)于2020年(nian)6月15日以(yi)通訊表決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)(yi)通知于2020年(nian)6月9日以(yi)電子郵件方(fang)式發出。會議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。本次會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經與會監(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)(gen)據本(ben)所與通源(yuan)石(shi)油簽訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本(ben)所作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油本(ben)次(ci)股(gu)權(quan)激勵(li)的(de)特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧(gu)問，根(gen)(gen)據《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘(wang)錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章、規范(fan)性(xing)文件及《公(gong)(gong)司章程》的(de)有關規定，就(jiu)公(gong)(gong)司本(ben)次(ci)解(jie)除限(xian)售所涉相(xiang)關事宜出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2019年年度權(quan)益分(fen)派(pai)方(fang)案(an)已(yi)獲2020年5月20日(ri)召(zhao)開(kai)的2019年度股東大會審議通(tong)過，現將權(quan)益分(fen)派(pai)事宜(yi)公(gong)告如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提(ti)示：1、本次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷的(de)(de)股(gu)(gu)份數量為120,000股(gu)(gu)，占回(hui)(hui)購(gou)前公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本513,650,289股(gu)(gu)的(de)(de)0.023%。2、本次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷涉及人(ren)數3人(ren)，其中1人(ren)(首次(ci)授予(yu))的(de)(de)回(hui)(hui)購(gou)價格(ge)為4.78元(yuan)/股(gu)(gu)加(jia)銀行同期存款利息之(zhi)和，即5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)；另外2人(ren)（預留部分授予(yu)）的(de)(de)回(hui)(hui)購(gou)價格(ge)為3.48元(yuan)/股(gu)(gu)加(jia)銀行同期存款利息之(zhi)和，即3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)。3、本次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷完成(cheng)后，公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份總(zong)數將(jiang)由513,650,289股(gu)(gu)變更為513,530,289股(gu)(gu)。4、截止本公(gong)告披露日，本次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)銷事項已在中國證券登記結(jie)算有限責任(ren)公(gong)司(si)(si)深圳分公(gong)司(si)(si)辦(ban)理完成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)任期已經屆滿，為保證公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)科學有序地(di)決策、規范高(gao)效(xiao)地(di)運作，公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)依(yi)據《公司(si)法》、《關(guan)于(yu)(yu)在上(shang)市公司(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《公司(si)章程(cheng)》、《股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)規則》等(deng)相關(guan)規定，于(yu)(yu)2020年(nian)6月(yue)2日召開第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第六(liu)十二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關(guan)于(yu)(yu)公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換屆選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)非獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案》、《關(guan)于(yu)(yu)公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換屆選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等(deng)相(xiang)(xiang)關法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工(gong)作制度》等(deng)的(de)有關規定(ding)，作為通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)六十(shi)二次會議相(xiang)(xiang)關事項發表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)(gong)(gong)司(si)已完成非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股票事項，發行(xing)新股62,448,130股，導致公(gong)(gong)(gong)司(si)總股本變(bian)更為513,650,289股，注冊資(zi)本相應(ying)變(bian)更為513,650,289元。因此(ci)，根(gen)據《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規(gui)的相關規(gui)定，現對公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團股份有限公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司現就提(ti)(ti)名(ming)梅(mei)慎實為通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司第七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)(ren)(ren)發表公(gong)(gong)(gong)開聲(sheng)明。被(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)已(yi)書面同意(yi)出(chu)任通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司第七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)(ren)(ren)。本(ben)次提(ti)(ti)名(ming)是在充(chong)分(fen)了(le)解被(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)職業(ye)、學(xue)歷(li)(li)、專業(ye)資格(ge)、詳細的(de)工作經歷(li)(li)、全部兼(jian)職等情況后作出(chu)的(de)，本(ben)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)認為被(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)(ren)符合(he)相(xiang)關法(fa)律(lv)、行政法(fa)規、部門規章(zhang)、規范性(xing)文件和深圳證(zheng)券交易所業(ye)務規則對獨立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)(ren)(ren)任職資格(ge)及獨立(li)性(xing)的(de)要求，具(ju)體(ti)聲(sheng)明如(ru)下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名(ming)人通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司現(xian)就提(ti)名(ming)趙(zhao)麗(li)紅為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司第七(qi)屆董(dong)事會(hui)獨(du)(du)(du)立董(dong)事候(hou)選(xuan)(xuan)人發表公(gong)(gong)(gong)開聲明(ming)。被提(ti)名(ming)人已書(shu)面同意出(chu)任通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司第七(qi)屆董(dong)事會(hui)獨(du)(du)(du)立董(dong)事候(hou)選(xuan)(xuan)人。本(ben)(ben)次提(ti)名(ming)是在充分了解被提(ti)名(ming)人職(zhi)業(ye)、學歷、專業(ye)資格(ge)、詳(xiang)細的工作經歷、全部(bu)兼(jian)職(zhi)等情況后作出(chu)的，本(ben)(ben)提(ti)名(ming)人認為被提(ti)名(ming)人符合相關法律、行政法規、部(bu)門規章、規范性文件和深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所業(ye)務規則對(dui)獨(du)(du)(du)立董(dong)事候(hou)選(xuan)(xuan)人任職(zhi)資格(ge)及獨(du)(du)(du)立性的要(yao)求，具體聲明(ming)如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)(sheng)明人(ren)趙麗紅，作為通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司第(di)七屆董事會(hui)獨(du)立董事候(hou)(hou)選人(ren)，現公(gong)(gong)開聲(sheng)(sheng)明和(he)保(bao)證，本人(ren)與(yu)該公(gong)(gong)司之間不存在任何影響本人(ren)獨(du)立性的(de)關系，且符(fu)合(he)相關法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章(zhang)、規范性文件和(he)深圳證券(quan)交易所業務規則對(dui)獨(du)立董事候(hou)(hou)選人(ren)任職資(zi)格及獨(du)立性的(de)要求，具體聲(sheng)(sheng)明如下(xia)：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)(ming)人梅慎實，作為通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)第七屆董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)候(hou)選人，現公(gong)開聲(sheng)明(ming)(ming)和保(bao)證，本人與該公(gong)司(si)之間(jian)不存在任何影響(xiang)本人獨(du)立(li)性(xing)的關系，且符合相關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范(fan)性(xing)文件(jian)和深圳證券交易所業務規(gui)則(ze)對(dui)獨(du)立(li)董事(shi)候(hou)選人任職資格及(ji)獨(du)立(li)性(xing)的要(yao)求(qiu)，具體(ti)聲(sheng)明(ming)(ming)如下(xia)：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根(gen)據(ju)《公(gong)司章(zhang)程》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規，并結合公(gong)司董(dong)事(shi)會換屆情(qing)況，公(gong)司擬修(xiu)訂《董(dong)事(shi)會議事(shi)規則》部分(fen)條款，具體如(ru)下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)(tong)源石油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）為(wei)明(ming)確(que)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會的(de)職(zhi)責(ze)權限(xian)，規(gui)范董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會會議及工作程序，確(que)保公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會及董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)忠(zhong)實履行(xing)職(zhi)責(ze)，維護公(gong)司(si)及股(gu)東利(li)益，根據《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)司(si)法》”）等有關(guan)規(gui)定(ding)(ding)以及《通(tong)(tong)源石油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)公(gong)司(si)章程》（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)章程”）的(de)規(gui)定(ding)(ding)，制定(ding)(ding)本議事(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)任期(qi)屆滿，根據《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》等有(you)關規定進行換(huan)屆選(xuan)舉，公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)將由三名監(jian)(jian)事(shi)組(zu)成，其中設(she)職工(gong)(gong)代表監(jian)(jian)事(shi)1名，由公(gong)(gong)(gong)司(si)職工(gong)(gong)代表大會(hui)(hui)選(xuan)舉產生(sheng)。公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)6月2日在公(gong)(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)議室召開了職工(gong)(gong)代表大會(hui)(hui)，經與會(hui)(hui)職工(gong)(gong)代表投票表決(jue)，一致同意選(xuan)舉劉(liu)赫女(nv)士為公(gong)(gong)(gong)司(si)第七屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)職工(gong)(gong)代表監(jian)(jian)事(shi)。（職工(gong)(gong)代表監(jian)(jian)事(shi)簡(jian)(jian)歷(li)詳見附(fu)件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六(liu)屆監事(shi)(shi)會(hui)任(ren)期已經屆滿，為保證公司(si)監事(shi)(shi)會(hui)科(ke)學有序地(di)決策、規(gui)范高效地(di)運作，公司(si)監事(shi)(shi)會(hui)依據《公司(si)法》《公司(si)章程(cheng)》《股東大會(hui)議事(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關規(gui)定，于(yu)2020年6月2日召開第(di)六(liu)屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十(shi)五次會(hui)議審議通過了(le)《關于(yu)監事(shi)(shi)會(hui)換屆選舉的(de)議案(an)》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月2日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)5月27日(ri)以電子(zi)郵件(jian)方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以下(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六十二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年6月2日以(yi)(yi)現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)(si)董事(shi)長張國(guo)(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年5月27日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方式送達全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲(huo)悉張國桉先生辦理(li)了其(qi)托(tuo)管在聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司的股(gu)份(fen)質押展期手(shou)續，具體事項如(ru)下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）擬(ni)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買北(bei)京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）除公(gong)司(si)以(yi)外剩余(yu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)持(chi)有(you)(you)的一龍(long)恒(heng)業(ye)的71.011%股(gu)(gu)(gu)權并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金。公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月20日(ri)召(zhao)開第六屆董(dong)事會第五(wu)十九(jiu)次會議審議通過了《關于(yu)<通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)(zi)金暨(ji)關聯交易預案>及(ji)其摘(zhai)要(yao)的議案》等與本(ben)次資(zi)(zi)(zi)產重(zhong)組相(xiang)關的議案。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月21日(ri)在指定(ding)信(xin)息披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的相(xiang)關公(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次(ci)(ci)股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)議案(an)采用現場投(tou)(tou)票與網絡投(tou)(tou)票相(xiang)結合的(de)(de)(de)表決方式。本次(ci)(ci)股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)按照(zhao)公司召開(kai)2019年(nian)度股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)通(tong)知的(de)(de)(de)議題進行，無否決或(huo)變更提案(an)的(de)(de)(de)情況。本次(ci)(ci)股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)形成決議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股(gu)東大會(hui)的法律意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽減值測試所涉及的(de)(de)安德(de)森射孔服務有限公司資(zi)產組可(ke)收回(hui)價值項目資(zi)產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務報告為目的的商譽(yu)減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回價值項目資(zi)產評估(gu)說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以財務報告為目(mu)的的商譽減(jian)值測試所涉(she)及(ji)的大慶市永晨石(shi)油科技有限(xian)公司資產組可收回價(jia)值項(xiang)目(mu)資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報(bao)告為(wei)目的商譽(yu)減值測(ce)試所涉及的公司并購大慶市永晨(chen)石(shi)油科(ke)技有(you)限公司形(xing)成的商譽(yu)相關資(zi)產組可收回金額資(zi)產評(ping)估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務(wu)報(bao)告為目的(de)商譽(yu)(yu)減值(zhi)測試所涉(she)及(ji)的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽(yu)(yu)相(xiang)關(guan)資(zi)產組可收(shou)回(hui)金額資(zi)產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務(wu)報告為目的商譽減(jian)值(zhi)測試(shi)所涉(she)及的公(gong)司(si)并購(gou)安德(de)森(sen)射孔服務(wu)有限公(gong)司(si)形成的商譽相關(guan)資(zi)產組(zu)可收(shou)回金額資(zi)產評估說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據(ju)我們收到通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”或“通源(yuan)石(shi)油公(gong)司(si)”)轉來的(de)貴部2020年(nian)5月5日下發的(de)《關(guan)于對通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)的(de)年(nian)報問(wen)詢(xun)函》(創業板(ban)年(nian)報問(wen)詢(xun)函【2020】第119號)(以(yi)下簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)函”)，針對問(wen)詢(xun)函中要求會計師發表意見(jian)的(de)問(wen)詢(xun)事(shi)項，我們進行了逐項的(de)核(he)查(cha)、落實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2020年(nian)5月5日收(shou)到深圳證券交易所下(xia)發的(de)《關于對通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)的(de)年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業(ye)板年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】第119號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“問(wen)詢(xun)(xun)函(han)”），接到問(wen)詢(xun)(xun)函(han)后，公(gong)司(si)(si)及時組(zu)織相(xiang)關人(ren)員對問(wen)詢(xun)(xun)函(han)提出(chu)的(de)有(you)關問(wen)題進行了認(ren)真的(de)核(he)查，現將有(you)關情況回復公(gong)告如下(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西(xi)安通源石油(you)科技股份(fen)有(you)限公司擬進(jin)行(xing)以財(cai)務(wu)報告(gao)為目的的商譽(yu)減值測試所涉及的大(da)慶(qing)市(shi)永晨石油(you)科技有(you)限公司資產組可(ke)收回價(jia)值項目資產評估報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行(xing)以財(cai)務報(bao)告(gao)為(wei)目的的商譽減值(zhi)測試所涉及的安(an)德(de)森(sen)射(she)孔(kong)服(fu)務有限公司(si)資產(chan)組可(ke)收回價值(zhi)項目資產(chan)評估報(bao)告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以(yi)財務報告(gao)為(wei)目(mu)的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)(zi)產組可收(shou)回價值項(xiang)目(mu)資(zi)(zi)產評估(gu)報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報告(gao)為目的(de)商(shang)譽減值(zhi)測(ce)試所涉及的(de)公(gong)司并(bing)購大慶市(shi)永晨(chen)石油科技有限公(gong)司形成的(de)商(shang)譽相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評(ping)估報告(gao)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目(mu)的商(shang)(shang)譽(yu)減(jian)值測試所涉及的公司(si)并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商(shang)(shang)譽(yu)相關資產組可收回(hui)金額資產評估報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報告為目(mu)的(de)(de)的(de)(de)商譽(yu)減(jian)值(zhi)測試所涉及的(de)(de)通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)并購安德(de)森射孔服務有(you)限公(gong)司(si)形成的(de)(de)商譽(yu)相關(guan)資(zi)產組可回收金額資(zi)產評估(gu)報告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資產評估(gu)有限公(gong)司(si)《關于對通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)的年報問詢(xun)函》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)(yu)2020年(nian)(nian)5月(yue)5日收到深圳證券交(jiao)易所下(xia)發的(de)(de)《關于(yu)(yu)(yu)對通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)年(nian)(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)》（創(chuang)業板(ban)年(nian)(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)【2020】第(di)119號）（以下(xia)簡稱(cheng)“問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)”），其中問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)第(di)8條涉(she)及關于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)董監(jian)高薪酬(chou)遠低于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)平(ping)均水平(ping)等問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)，同時近期媒體和(he)投資者(zhe)也有關于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)薪酬(chou)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)的(de)(de)報(bao)道和(he)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)。目前，公(gong)(gong)(gong)司(si)正在積(ji)極回復深圳證券交(jiao)易所問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)的(de)(de)相關問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)薪酬(chou)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)已受到市場和(he)投資者(zhe)的(de)(de)廣泛關注，對此公(gong)(gong)(gong)司(si)特就問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)第(di)8條涉(she)及關于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)董監(jian)高薪酬(chou)遠低于(yu)(yu)(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)平(ping)均水平(ping)等問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)先行說明(ming)如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控(kong)股股東(dong)張國(guo)桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉(xi)張國(guo)桉先生(sheng)于2020年5月7日辦(ban)理了(le)其托管在聯儲證(zheng)券(quan)有限(xian)責(ze)任公(gong)司(si)(si)的(de)股份質押展期手續，具體事(shi)項如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的(de)(de)本公司部分股份辦理(li)了補充質押(ya)的(de)(de)通(tong)知，具體(ti)事(shi)項如(ru)下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提(ti)示：1、本(ben)次解(jie)(jie)除限售(shou)(shou)股(gu)(gu)份數量(liang)(liang)為35,337,042股(gu)(gu)，占目前(qian)公司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為6.88%；本(ben)次解(jie)(jie)除限售(shou)(shou)股(gu)(gu)份實際可上市(shi)(shi)流通股(gu)(gu)份數量(liang)(liang)為13,092,173股(gu)(gu)，占公司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為2.55%。2、本(ben)次限售(shou)(shou)股(gu)(gu)份上市(shi)(shi)流通日期為2020年5月8日（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證券股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“天風證券”或“獨立財務顧(gu)問”）作為通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“通源石(shi)油(you)”、“上(shang)市公司(si)”或“公司(si)”）2016年(nian)發行股份(fen)及支付現金購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集配套資(zi)(zi)(zi)金暨關聯(lian)交易(yi)(yi)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“2016年(nian)資(zi)(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)”、“資(zi)(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)”）之獨立財務顧(gu)問，根據《上(shang)市公司(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則(ze)》《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司(si)規(gui)范運作指引》等相關文件要求，對(dui)通源石(shi)油(you)2016年(nian)資(zi)(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)的新增限售股解禁事項(xiang)進行了(le)合規(gui)性核查，并(bing)發表以(yi)下核查意(yi)見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開2019年度股東大會(hui)的(de)通知(zhi)
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報(bao)告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)板上市公(gong)司規范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)板股票(piao)上市規則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制度(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作為(wei)通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司第六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會第六(liu)(liu)十一次會議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨立(li)意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召(zhao)開第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十(shi)一(yi)次(ci)(ci)會(hui)議(yi)和第(di)六屆監事會(hui)第(di)三十(shi)四(si)次(ci)(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于會(hui)計政策變更的議(yi)案》。本次(ci)(ci)會(hui)計政策變更無須提交股(gu)東大會(hui)審議(yi)，具體情況如(ru)下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年4月(yue)28日以現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年4月(yue)17日以電子郵件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程(cheng)》的規(gui)定。本次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以下(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六十一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)4月28日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)4月17日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科技集團股份有(you)限公司2020年第一季度報告(gao)已(yi)于2020年4月28日在中國證監會指定創業板信息披(pi)露平臺巨潮資(zi)訊網上披(pi)露，請投資(zi)者注(zhu)意查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)(ben)次發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購買(mai)(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)并募集配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)事(shi)(shi)項相關(guan)的審計、評估(gu)工(gong)作尚未完成(cheng)，本(ben)(ben)公司將在審計、評估(gu)工(gong)作審核完成(cheng)后再(zai)次召開董事(shi)(shi)會(hui)，編制并披露發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購買(mai)(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)并募集配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)報(bao)告書(shu)，本(ben)(ben)公司及(ji)董事(shi)(shi)會(hui)全體成(cheng)員保證本(ben)(ben)預案摘要(yao)所引(yin)用的相關(guan)數據的真實性(xing)和合理性(xing)。標的資(zi)(zi)(zi)產(chan)經審計的歷史財務數據、資(zi)(zi)(zi)產(chan)評估(gu)結果將在發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購買(mai)(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)并募集配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)報(bao)告書(shu)中予(yu)以(yi)披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)司(si)及全體董事保證公(gong)告內容的(de)(de)真實、準(zhun)確(que)、完整，不存在虛假記(ji)載、誤導性陳述(shu)或重(zhong)大遺(yi)漏，并(bing)承擔個別和連帶的(de)(de)法律責任。如本(ben)次交(jiao)易因涉嫌所提供(gong)或者披露的(de)(de)信(xin)息存在虛假記(ji)載、誤導性陳述(shu)或者重(zhong)大遺(yi)漏，被司(si)法機(ji)關立案(an)(an)偵(zhen)查(cha)或者被中(zhong)國證監會立案(an)(an)調(diao)(diao)查(cha)的(de)(de)，在案(an)(an)件(jian)調(diao)(diao)查(cha)結論明確(que)之前，將暫(zan)停轉讓其在本(ben)公(gong)司(si)擁有(you)權益的(de)(de)股(gu)份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)(tong)源石油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”或“通(tong)(tong)源石油(you)(you)”）于2020年4月(yue)23日(ri)收到貴(gui)部下(xia)發的(de)(de)《關于對通(tong)(tong)源石油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)的(de)(de)問詢(xun)(xun)函》（創業板問詢(xun)(xun)函【2020】119號，以下(xia)簡稱“問詢(xun)(xun)函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于2020年(nian)4月(yue)21日公告披(pi)露(lu)了(le)《通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)(ji)可(ke)轉債(zhai)購買(mai)資(zi)產并(bing)(bing)募集(ji)配套資(zi)金暨關(guan)聯交易預(yu)案》及(ji)(ji)其摘要(yao)等相關(guan)文件，并(bing)(bing)于2020年(nian)4月(yue)23日收(shou)到了(le)深圳證券交易所(suo)下(xia)發(fa)的(de)《關(guan)于對(dui)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司的(de)問詢(xun)(xun)函》（創業板問詢(xun)(xun)函【2020】119號，以下(xia)簡稱“問詢(xun)(xun)函”）。針對(dui)《問詢(xun)(xun)函》的(de)要(yao)求，公司對(dui)《通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司發(fa)行(xing)股(gu)份及(ji)(ji)可(ke)轉債(zhai)購買(mai)資(zi)產并(bing)(bing)募集(ji)配套資(zi)金暨關(guan)聯交易預(yu)案》及(ji)(ji)其摘要(yao)進(jin)行(xing)了(le)修訂，修訂的(de)主要(yao)內(nei)容如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股股東張國桉先生將其持有的(de)本(ben)公(gong)(gong)司部分股份(fen)辦(ban)理了(le)補充質(zhi)押的(de)通知，具體事(shi)項如(ru)下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于2020 年(nian)4月23日(ri)在證(zheng)(zheng)券時報(bao)、中(zhong)國證(zheng)(zheng)券報(bao)、證(zheng)(zheng)券日(ri)報(bao)、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《2019 年(nian)度(du)報(bao)告及(ji)摘要(yao)披露提(ti)示(shi)性(xing)公(gong)告》。因(yin)公(gong)司工作人員疏忽，致(zhi)使該公(gong)告中(zhong)日(ri)期存在個別錯誤，現對《2019 年(nian)度(du)報(bao)告及(ji)摘要(yao)披露提(ti)示(shi)性(xing)公(gong)告》中(zhong)披露的相關內容更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月(yue)(yue)以來，雖然(ran)(ran)新(xin)型冠(guan)狀病(bing)毒疫情在中國(guo)(guo)基本穩(wen)定，但(dan)在海外迅速擴散(san)，對世界各(ge)國(guo)(guo)經(jing)濟(ji)形勢不(bu)利影響巨大。同時歐佩(pei)克國(guo)(guo)家之間博弈，3月(yue)(yue)9日(ri)，沙特與俄(e)羅斯突(tu)然(ran)(ran)爆(bao)發石油(you)價格戰(zhan)，國(guo)(guo)際(ji)原油(you)價格下跌，創1991年以來最(zui)大單日(ri)跌幅后，繼(ji)續在30美(mei)元/桶下方的低位徘徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們按照中國注冊會(hui)計(ji)師審(shen)(shen)計(ji)準則審(shen)(shen)計(ji)了(le)(le)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)司(si)(si)(si)）2019年(nian)(nian)度財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)，包括2019年(nian)(nian)12月(yue)31日(ri)的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)司(si)(si)(si)資(zi)產(chan)負債表(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)度的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)司(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)司(si)(si)(si)現金(jin)流量(liang)表(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)母公(gong)司(si)(si)(si)股東權益變(bian)動表(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)(ji)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)附(fu)注，并(bing)于2020年(nian)(nian)4月(yue)22日(ri)出具了(le)(le)XYZH/2020XAA40228號無保留(liu)意見的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)報(bao)告。根據中國證(zheng)(zheng)券監督(du)管理委員(yuan)會(hui)、國務(wu)(wu)(wu)(wu)院國有(you)資(zi)產(chan)監督(du)管理委員(yuan)會(hui)《關(guan)于規(gui)范上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)與關(guan)聯(lian)方資(zi)金(jin)往來及(ji)(ji)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)對(dui)(dui)外擔(dan)保若干問題的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)知》（證(zheng)(zheng)監發(fa)[2003]56號文），以(yi)及(ji)(ji)深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所相(xiang)關(guan)披露的(de)(de)要(yao)求，通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)司(si)(si)(si)編(bian)制了(le)(le)本專(zhuan)項(xiang)說明(ming)所附(fu)的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度非經營性(xing)資(zi)金(jin)占用及(ji)(ji)其(qi)他關(guan)聯(lian)資(zi)金(jin)往來情況匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)）。編(bian)制和對(dui)(dui)外披露匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)，并(bing)確(que)保其(qi)真實(shi)性(xing)、合(he)法性(xing)及(ji)(ji)完整性(xing)是通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)責(ze)任(ren)。我們對(dui)(dui)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)所載資(zi)料與我們審(shen)(shen)計(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)時(shi)所復(fu)核的(de)(de)會(hui)計(ji)資(zi)料和經審(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)內容進(jin)行(xing)了(le)(le)核對(dui)(dui)，在(zai)所有(you)重大方面(mian)沒(mei)有(you)發(fa)現不(bu)一致。除對(dui)(dui)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)執行(xing)審(shen)(shen)計(ji)，以(yi)及(ji)(ji)將(jiang)本專(zhuan)項(xiang)說明(ming)后附(fu)的(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)所載項(xiang)目金(jin)額與我們審(shen)(shen)計(ji)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)度財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)時(shi)通(tong)(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)(shi)油公(gong)司(si)(si)(si)提供的(de)(de)會(hui)計(ji)資(zi)料和經審(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相(xiang)關(guan)內容進(jin)行(xing)核對(dui)(dui)外，我們沒(mei)有(you)對(dui)(dui)本專(zhuan)項(xiang)說明(ming)后附(fu)的(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)執行(xing)任(ren)何附(fu)加程序(xu)。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)、監事會(hui)(hui)(hui)(hui)及(ji)董(dong)事、監事、高(gao)級管(guan)(guan)理(li)人員保(bao)(bao)(bao)證(zheng)年度報(bao)(bao)告(gao)內容(rong)的(de)真實、準確、完(wan)整(zheng)，不存(cun)在虛假記(ji)載、誤導性陳述或重(zhong)大(da)遺漏，并承(cheng)(cheng)擔(dan)個別和連帶(dai)的(de)法律(lv)責(ze)任。公(gong)司(si)(si)負責(ze)人張國桉(an)、主管(guan)(guan)會(hui)(hui)(hui)(hui)計工作(zuo)負責(ze)人張志(zhi)堅及(ji)會(hui)(hui)(hui)(hui)計機構(gou)負責(ze)人(會(hui)(hui)(hui)(hui)計主管(guan)(guan)人員)舒丹聲明：保(bao)(bao)(bao)證(zheng)年度報(bao)(bao)告(gao)中財務報(bao)(bao)告(gao)的(de)真實、準確、完(wan)整(zheng)。所有董(dong)事均已出席了審議(yi)(yi)本報(bao)(bao)告(gao)的(de)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)。本報(bao)(bao)告(gao)中如(ru)有涉(she)及(ji)未來(lai)的(de)計劃(hua)、業績(ji)預測等方面的(de)內容(rong)，均不構(gou)成本公(gong)司(si)(si)對(dui)任何(he)投資者及(ji)相關人士(shi)的(de)承(cheng)(cheng)諾，投資者及(ji)相關人士(shi)均應(ying)對(dui)此保(bao)(bao)(bao)持足夠的(de)風(feng)險(xian)(xian)認(ren)識，并且應(ying)當(dang)理(li)解計劃(hua)、預測與承(cheng)(cheng)諾之間的(de)差異。敬請廣大(da)投資者注意投資風(feng)險(xian)(xian)。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們審計(ji)了通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱通源石油公(gong)司(si)）財務(wu)報表(biao)，包括(kuo)2019年12月31日的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)資產(chan)負債表(biao)，2019年度(du)的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)利潤表(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)現(xian)金流量表(biao)、合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)股東權(quan)益變動(dong)表(biao)，以及(ji)(ji)相關財務(wu)報表(biao)附(fu)注。我們認(ren)為(wei)，后附(fu)的(de)財務(wu)報表(biao)在所有重大(da)方面按照企業會(hui)計(ji)準則(ze)的(de)規定編制，公(gong)允(yun)反映了通源石油公(gong)司(si)2019年12月31日的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)財務(wu)狀(zhuang)況以及(ji)(ji)2019年度(du)的(de)合(he)并(bing)(bing)(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)經(jing)營成(cheng)果和現(xian)金流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本(ben)年(nian)度(du)報(bao)告(gao)(gao)(gao)摘要(yao)來自年(nian)度(du)報(bao)告(gao)(gao)(gao)全文(wen)，為全面了解本(ben)公(gong)司的經營成果、財務狀況及未來發展(zhan)規劃(hua)，投資者應當到證(zheng)監會指定媒體仔(zi)細閱讀年(nian)度(du)報(bao)告(gao)(gao)(gao)全文(wen)。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司2019年度報告及摘要已于2019年4月22日(ri)在中(zhong)國證監會指定的創業板信息披露網站巨(ju)潮資訊網上披露，請投資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公司建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所創業板上(shang)市(shi)公司規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交易所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規及《公司章程》、《獨立董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規定，作為通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)，基于(yu)獨立判斷的相(xiang)關(guan)立場，現(xian)就公司第六屆董(dong)事(shi)會第六十(shi)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如(ru)下(xia)獨立意見(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事會第三十三次(ci)會議(yi)于2020年(nian)4月22日(ri)以現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開。會議(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月10日(ri)以電子郵件(jian)方(fang)式發(fa)出(chu)。會議(yi)應到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。本次(ci)會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事會主(zhu)席張(zhang)百雙先生主(zhu)持(chi)，經(jing)與會監(jian)事表(biao)決，審議(yi)通(tong)過以下決議(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券(quan)代碼：300164 證券(quan)簡稱：通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油公(gong)告編號(hao)：2020-024通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第六十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)(yi)公(gong)告本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)及全(quan)體(ti)董(dong)事保證本(ben)公(gong)告內(nei)容不存在任(ren)何虛(xu)假(jia)記載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳述或者重大(da)遺漏，并對其內(nei)容的(de)真實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承擔(dan)個別及連帶(dai)責任(ren)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第六十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年4月22日以現場(chang)結合通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事長張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年4月10日以專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵件(jian)方(fang)式送(song)達全(quan)體(ti)董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事5名(ming)(ming)，實到(dao)5名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)22日召(zhao)開第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)六(liu)十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和第(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)三十三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于(yu)(yu)續(xu)聘(pin)審(shen)計機(ji)構(gou)的議(yi)(yi)案》，同意(yi)續(xu)聘(pin)信永中和會(hui)計師(shi)事務所（特殊普通(tong)合伙）為公(gong)司(si)2020年(nian)(nian)度(du)審(shen)計機(ji)構(gou)，聘(pin)期一年(nian)(nian)。本事項尚須提交公(gong)司(si)股(gu)東大(da)會(hui)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過，現將具體(ti)情況公(gong)告如下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的獨立(li)(li)董(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制(zhi)(zhi)度的指(zhi)導(dao)意見》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則(ze)》、《深圳證券交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等(deng)規(gui)章制(zhi)(zhi)度的規(gui)定，在2019年(nian)度工作(zuo)中，定期了解檢(jian)查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營(ying)情況，積(ji)極出(chu)席相(xiang)關會(hui)議，認真(zhen)、仔細審閱會(hui)議議案及相(xiang)關材(cai)料，積(ji)極參與各(ge)議題的討(tao)論(lun)并(bing)提(ti)出(chu)合理化建(jian)議，對(dui)董(dong)事會(hui)相(xiang)關事項發表獨立(li)(li)意見，獨立(li)(li)、認真(zhen)的履行職責，較(jiao)好的發揮(hui)了獨立(li)(li)董(dong)事的作(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減值測試報(bao)告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有限公司(si)(si)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)關(guan)(guan)于第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會第(di)(di)六(liu)十(shi)次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)(de)事(shi)(shi)前(qian)認可意見根據(ju)中國證(zheng)監會《關(guan)(guan)于在(zai)上市公司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制度的(de)(de)(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股票上市規則》、《上市公司(si)(si)重大資產重組管理辦法》及《通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有限公司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)(cheng)》（以下簡稱“《公司(si)(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)(cheng)》”）的(de)(de)(de)有關(guan)(guan)規定，我們(men)作為通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”)第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，本著認真、負(fu)責的(de)(de)(de)態度和獨(du)立(li)判斷的(de)(de)(de)原則，對公司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會第(di)(di)六(liu)十(shi)次會議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)資料(liao)進行(xing)(xing)了審閱(yue)并就(jiu)有關(guan)(guan)情況向公司(si)(si)相關(guan)(guan)人員進行(xing)(xing)了詢問，經過認真的(de)(de)(de)事(shi)(shi)前(qian)審查(cha)，發(fa)表如下事(shi)(shi)前(qian)認可意見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理辦(ban)法》、《創業板信(xin)息(xi)披露業務備忘錄(lu)第(di)8號：股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計劃》和《通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)第(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃》的相(xiang)(xiang)關規定，通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）監事(shi)會對公(gong)司(si)擬回購(gou)注銷部分限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)的相(xiang)(xiang)關事(shi)項進行(xing)了核(he)(he)查，并發(fa)表審核(he)(he)意見(jian)如下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據本(ben)(ben)所(suo)(suo)與通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油簽訂(ding)的(de)(de)(de)《專項法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)服務協議(yi)》，本(ben)(ben)所(suo)(suo)作為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油本(ben)(ben)次(ci)股權(quan)激(ji)勵的(de)(de)(de)特(te)聘專項法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問(wen)，根據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)(fa)規、部門規章(zhang)、規范性(xing)文件及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)(de)(de)有(you)關(guan)規定，就公(gong)司(si)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃第(di)二(er)(er)次(ci)回(hui)購注(zhu)銷部分(fen)(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)所(suo)(suo)涉(she)相關(guan)事宜已(yi)出(chu)(chu)具(ju)《北京德恒律(lv)(lv)(lv)師事務所(suo)(suo)關(guan)于(yu)西(xi)安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技股份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)第(di)二(er)(er)次(ci)回(hui)購注(zhu)銷部分(fen)(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)相關(guan)事項的(de)(de)(de)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見(jian)》（德恒01F20170233-05號），鑒(jian)于(yu)該法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見(jian)出(chu)(chu)具(ju)后，公(gong)司(si)第(di)二(er)(er)次(ci)回(hui)購注(zhu)銷部分(fen)(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)事宜并未(wei)實施，有(you)鑒(jian)于(yu)此，本(ben)(ben)所(suo)(suo)根據上次(ci)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見(jian)出(chu)(chu)具(ju)后相關(guan)情況的(de)(de)(de)變化，特(te)就公(gong)司(si)本(ben)(ben)次(ci)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)激(ji)勵計(ji)劃第(di)二(er)(er)次(ci)回(hui)購注(zhu)銷部分(fen)(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)所(suo)(suo)涉(she)相關(guan)事宜更新出(chu)(chu)具(ju)本(ben)(ben)補充(chong)法(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意(yi)見(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2020年4月22日召(zhao)開第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)六(liu)十(shi)次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關(guan)于回購(gou)注銷部分限制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票的議(yi)案》，同(tong)意公(gong)(gong)司回購(gou)注銷部分激(ji)勵對象已獲授但(dan)尚未(wei)解(jie)鎖的限制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票共(gong)120,000股(gu)，《關(guan)于回購(gou)注銷部分已授予(yu)但(dan)尚未(wei)解(jie)鎖的限制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)票的公(gong)(gong)告(gao)》詳見(jian)中國證監會指定創業板信息披露(lu)網(wang)站巨潮資訊網(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年4月22日(ri)召(zhao)開第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)六十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆監事會(hui)(hui)(hui)第(di)三(san)十三(san)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于回購注銷(xiao)部分限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)的(de)議(yi)案》，此事項還須提(ti)交股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)(hui)審議(yi)。具體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）《2019年(nian)(nian)度(du)報告(gao)》及(ji)《2019年(nian)(nian)度(du)報告(gao)摘要》已于(yu)2020年(nian)(nian)4月(yue)22日在中(zhong)國證監會(hui)指(zhi)定創業板信息(xi)披露平臺(tai)巨潮資訊網上發布。為使(shi)投(tou)資者(zhe)(zhe)進(jin)一步(bu)了解公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)經營等情況，公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)于(yu)2020年(nian)(nian)5月(yue)7日（星(xing)期四）下(xia)午15:00-17:00 在深圳(zhen)證券(quan)信息(xi)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)提供的(de)(de)(de)網上平臺(tai)舉(ju)辦2019年(nian)(nian)度(du)業績(ji)網上說(shuo)明(ming)會(hui)，本次年(nian)(nian)度(du)業績(ji)說(shuo)明(ming)會(hui)將(jiang)采(cai)用網絡遠程的(de)(de)(de)方式舉(ju)行，投(tou)資者(zhe)(zhe)可登陸投(tou)資者(zhe)(zhe)互動平臺(tai)：//rs.p5w.net參與本次說(shuo)明(ming)會(hui)。出席本次年(nian)(nian)度(du)報告(gao)說(shuo)明(ming)會(hui)的(de)(de)(de)人員有(you)(you)：公(gong)(gong)司(si)(si)總裁(cai)任延忠先(xian)生(sheng)、董事會(hui)秘書兼主管財務副總裁(cai)張志堅(jian)先(xian)生(sheng)、獨立董事趙超先(xian)生(sheng)。歡迎廣大投(tou)資者(zhe)(zhe)積極參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期(qi)內公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監事會(hui)的(de)(de)全(quan)(quan)體(ti)成員(yuan)嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《證券法》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》和《監事會(hui)議事規(gui)(gui)則》等(deng)規(gui)(gui)定和要求，本著對全(quan)(quan)體(ti)股東(dong)(dong)負責(ze)的(de)(de)精神，認真(zhen)地履行(xing)了自身的(de)(de)職責(ze)，依法獨立行(xing)使職權(quan)，促進公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)，維(wei)護公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、股東(dong)(dong)及員(yuan)工的(de)(de)合(he)法權(quan)益(yi)。監事會(hui)對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)財務、股東(dong)(dong)大會(hui)決議等(deng)執行(xing)情況(kuang)(kuang)、董(dong)事會(hui)的(de)(de)重(zhong)大決策程(cheng)序及公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營管理(li)活動的(de)(de)合(he)法合(he)規(gui)(gui)性、董(dong)事及高級管理(li)人員(yuan)履行(xing)其職務情況(kuang)(kuang)等(deng)方面進行(xing)了監督和檢查，促進公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)健康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)關于公(gong)司(si)(si)(si)《2019年度(du)內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)自我評(ping)價報告》的(de)意見(jian)根據中國證(zheng)監會(hui)、財政部等(deng)部門聯(lian)合發布的(de)《企業內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基本規范》及深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所《創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)指引(yin)(yin)》，以及通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》等(deng)有(you)關規定，公(gong)司(si)(si)(si)監事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)《2019年度(du)內(nei)(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)自我評(ping)價報告》發表意見(jian)如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業(ye)(ye)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基(ji)本規(gui)(gui)范》及其(qi)配套指引的規(gui)(gui)定(ding)和(he)其(qi)他內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)監(jian)管要求(qiu)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)企業(ye)(ye)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)規(gui)(gui)范體系），結合通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度和(he)評價辦法，在內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)日常監(jian)督和(he)專項監(jian)督的基(ji)礎上，我們對公司(si)截至2019年12月31日（內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)評價報(bao)告(gao)基(ji)準日）的內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)有效性進行了評價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的獨立董事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立獨立董事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)治理準則》、《深圳證券交易(yi)所創業板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立董事(shi)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度》等(deng)規章(zhang)制(zhi)度的規定(ding)，在(zai)2019年度工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中，定(ding)期了解檢查(cha)公(gong)(gong)(gong)司(si)經營情況，積(ji)極(ji)出席相(xiang)關會議(yi)，認真、仔細(xi)審閱(yue)會議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關材(cai)料(liao)，積(ji)極(ji)參(can)與各議(yi)題的討(tao)論并提出合理化建(jian)議(yi)，對董事(shi)會相(xiang)關事(shi)項發(fa)表獨立意見，獨立、認真的履行(xing)職責，較(jiao)好的發(fa)揮(hui)了獨立董事(shi)的作(zuo)(zuo)(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次(ci)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)(chan)(chan)并募集配套資(zi)金事項相關的(de)(de)審(shen)計(ji)、評估(gu)工作尚未(wei)完成，本公司(si)將在審(shen)計(ji)、評估(gu)工作審(shen)核(he)完成后再次(ci)召開董事會，編制并披露(lu)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)(chan)(chan)并募集配套資(zi)金報告書(shu)，本公司(si)及(ji)董事會全(quan)體成員保證本預(yu)案所引(yin)用的(de)(de)相關數(shu)據(ju)的(de)(de)真實(shi)性和合理性。標的(de)(de)資(zi)產(chan)(chan)(chan)經(jing)審(shen)計(ji)的(de)(de)歷(li)史財務數(shu)據(ju)、資(zi)產(chan)(chan)(chan)評估(gu)結果將在發(fa)(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)(chan)(chan)并募集配套資(zi)金報告書(shu)中予(yu)以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發(fa)行(xing)股份及可轉換債(zhai)券購買(mai)資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券(quan)(quan)的(de)(de)方式購買北京一龍(long)恒業石(shi)油工程(cheng)技術(shu)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍(long)恒業”）71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)向符合條件的(de)(de)特定投資者(zhe)非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券(quan)(quan)募集(ji)配套資金（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次交(jiao)易(yi)”）。根據《關于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董事(shi)制度(du)的(de)(de)指導(dao)意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組管理(li)辦(ban)法》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《重(zhong)(zhong)組管理(li)辦(ban)法》”）《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)股(gu)(gu)票上市(shi)規則》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《創業板(ban)上市(shi)規則》”）、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指引(yin)》等(deng)法律、法規、規范性文(wen)件以及《通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的(de)(de)規定，我們作(zuo)為公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)獨立董事(shi)，認(ren)真審閱了公(gong)(gong)司(si)(si)本次交(jiao)易(yi)方案的(de)(de)相關材料，現就相關事(shi)宜發(fa)表如下(xia)(xia)(xia)事(shi)先認(ren)可意(yi)見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)獨立董(dong)事關于第六屆董(dong)事會(hui)第五十九(jiu)次會(hui)議相關事項的(de)獨立意見通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”或“上市公(gong)(gong)司(si)”）擬以發(fa)行股份及可轉(zhuan)換(huan)債券的(de)方式(shi)購買(mai)北京一龍恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）71.011%股權，并向(xiang)符合條件的(de)特定投資者非公(gong)(gong)開發(fa)行股份及可轉(zhuan)換(huan)債券募集(ji)配套資金(jin)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)三十二次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)4月(yue)20日(ri)(ri)以【通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)(biao)決】方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)4月(yue)13日(ri)(ri)以【電子郵件(jian)】方式(shi)送達全體(ti)監事。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監事3名(ming)，實到(dao)監事3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》及《通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的規定(ding)。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)監事會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先(xian)生(sheng)主(zhu)持，經(jing)與會(hui)(hui)監事表(biao)(biao)決，審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)以下議(yi)案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第五十(shi)九(jiu)次會(hui)議(yi)于2020年(nian)4月20日(ri)以(yi)(yi)(yi)(yi)【通(tong)(tong)訊表決(jue)】方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)4月13日(ri)以(yi)(yi)(yi)(yi)【電子郵件】方(fang)式送達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)事5名(ming)，實(shi)到(dao)5名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國公司(si)法》及(ji)《通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“《公司(si)章(zhang)程》”）的規定。經與會(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)(yi)(yi)下議(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)”）擬通過發(fa)行股份(fen)及(ji)可轉換(huan)債(zhai)券購買北京(jing)一(yi)龍(long)恒業石油工程技術有限公(gong)司(si)除上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)外其他股東持有的(de)71.011%股權，并募集配套資金（以下(xia)簡稱“本(ben)次交(jiao)易”）。本(ben)次交(jiao)易預計(ji)(ji)構成(cheng)(cheng)關(guan)聯交(jiao)易，預計(ji)(ji)不(bu)構成(cheng)(cheng)重大資產重組(zu)(zu)，不(bu)構成(cheng)(cheng)重組(zu)(zu)上(shang)市(shi)(shi)(shi)。在與交(jiao)易對方開始接(jie)洽本(ben)次交(jiao)易事宜之初，上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)即采取嚴(yan)格的(de)保密(mi)措施及(ji)制(zhi)度，確保本(ben)次交(jiao)易有關(guan)信息不(bu)外泄，具體的(de)措施如(ru)下(xia)：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“上市公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬通(tong)(tong)過發行(xing)股份(fen)及可轉換(huan)債券購買(mai)北(bei)京一龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)除(chu)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)以外其(qi)他股東持(chi)有(you)的(de)71.011%股權，并募集(ji)配套資(zi)金（以下簡稱“本(ben)次(ci)交易”）。本(ben)次(ci)交易前12個(ge)月(yue)內，通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油購買(mai)、出售資(zi)產的(de)情況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)司(si)”）擬通過發行股份及可轉換債券購買(mai)北京一龍恒業石油工程(cheng)技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“標的(de)公(gong)(gong)司(si)”）除(chu)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)以(yi)外其他股東持有的(de)71.011%股權，并募集配套資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“本次交易”）。根據中國證監會關(guan)于上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)的(de)相(xiang)關(guan)規定(ding)，公(gong)(gong)司(si)董事會應當(dang)依據《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》”）第十(shi)一條、第四十(shi)三條進行審慎(shen)判斷，并做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通(tong)過發行股(gu)份及可轉換(huan)債券購買北京一龍(long)恒業石(shi)油工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)除(chu)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外其他股(gu)東持(chi)有(you)(you)的71.011%股(gu)權(quan)，并(bing)募集(ji)配(pei)套資金（以(yi)下簡稱“本次交易(yi)”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)組管理(li)辦法》《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)信息披(pi)露(lu)管理(li)辦法》《關于規范上(shang)(shang)市公(gong)司(si)信息披(pi)露(lu)及相關各方行為的通知》《關于規范上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)(zhong)組若干問題的規定(ding)》《深圳證券交易(yi)所創業板股票上(shang)(shang)市規則》等相關法律、法規及規范性(xing)文件的要求(qiu)，公(gong)司(si)董事會就本次交易(yi)履行法定(ding)程序的完(wan)備性(xing)、合規性(xing)及提交法律文件的有(you)效(xiao)性(xing)進行了認(ren)真審(shen)核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“上市(shi)公(gong)司(si)(si)”）擬通(tong)過發行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換債券購買北京(jing)一龍(long)恒業石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業”）除(chu)上市(shi)公(gong)司(si)(si)外其他股(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)募集配套(tao)資(zi)金（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次交易(yi)”）。上市(shi)公(gong)司(si)(si)董事會對本次交易(yi)是否符合《關(guan)于規(gui)范上市(shi)公(gong)司(si)(si)重大(da)資(zi)產重組若干(gan)問題的規(gui)定(ding)》第四條的規(gui)定(ding)進行(xing)了審(shen)慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關于規范上市公(gong)(gong)司信息披露及(ji)相(xiang)關各方行為(wei)的通(tong)知》（證(zheng)(zheng)監(jian)公(gong)(gong)司字(zi)[2007]128號）第五條的相(xiang)關規定(ding)，本(ben)公(gong)(gong)司董事會對(dui)公(gong)(gong)司股票本(ben)次重組(zu)停(ting)牌前(qian)20個(ge)交易(yi)日的股票價格波(bo)動(dong)情(qing)況(kuang)，以及(ji)該(gai)期間與創(chuang)業板指數、證(zheng)(zheng)監(jian)會采礦業指數的波(bo)動(dong)情(qing)況(kuang)進行了自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券購買北京一龍恒業石油工(gong)程技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)除(chu)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外其他股(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)權，并募集(ji)配套資金（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）因籌(chou)(chou)劃(hua)發行股(gu)份及可轉(zhuan)換債券購買資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)事(shi)項，為確保信息披露公平性，維(wei)護廣(guang)大投(tou)資(zi)者利益(yi)，避免造(zao)成(cheng)公司股(gu)價異常波動(dong)，經向深圳證(zheng)(zheng)(zheng)券交易所申請，公司股(gu)票（證(zheng)(zheng)(zheng)券簡稱：通源(yuan)(yuan)石(shi)油，證(zheng)(zheng)(zheng)券代碼：300164）自2020年(nian)4月7日開市起停(ting)牌(pai)，詳(xiang)見公司于2020年(nian)4月7日披露的《通源(yuan)(yuan)石(shi)油:關于籌(chou)(chou)劃(hua)發行股(gu)份,可轉(zhuan)換債券及支付現金(jin)購買資(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)配套資(zi)金(jin)事(shi)項的停(ting)牌(pai)公告》（公告編號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特(te)別提示：本公告所載2019年度(du)的財務(wu)數(shu)據(ju)僅為(wei)初步核算數(shu)據(ju)，未(wei)經會計(ji)事(shi)事(shi)務(wu)所審(shen)計(ji)，與年度(du)報告中(zhong)披露的最終(zhong)數(shu)據(ju)可能(neng)存(cun)在(zai)差異(yi)，請投資(zi)者(zhe)注意投資(zi)風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2020年(nian)4月(yue)3日披(pi)露了《關于籌劃發行(xing)股(gu)份(fen)、可轉(zhuan)換債券及支(zhi)付現金購買資產并募集配套資金事(shi)項的(de)停牌公告》，并向深圳證券交易所申請公司(si)股(gu)票自2020年(nian)4月(yue)7日（星期(qi)二）上午開市(shi)起停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）正(zheng)在籌劃(hua)發行股(gu)份(fen)(fen)、可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)及(ji)(ji)支(zhi)付現(xian)(xian)金購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)金事項，因有(you)關(guan)事項存(cun)在不(bu)確定性，為了維護投資(zi)者利益，避免對公(gong)司(si)股(gu)價造成重(zhong)大(da)影響(xiang)，根據《深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》和《深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所上市(shi)公(gong)司(si)信息披(pi)露指引第2號——停復牌(pai)業務》等有(you)關(guan)規(gui)定，經公(gong)司(si)申請，公(gong)司(si)股(gu)票（證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)簡稱(cheng)：通源石油；證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)代碼(ma)：300164）自(zi)2020年4月7日(ri)（星期(qi)二）上午開市(shi)起停牌(pai)，停牌(pai)時間不(bu)超(chao)過10個(ge)交易(yi)(yi)日(ri)。具體內容詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月7日(ri)在巨潮資(zi)訊網上披(pi)露的《關(guan)于(yu)籌劃(hua)發行股(gu)份(fen)(fen)、可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)及(ji)(ji)支(zhi)付現(xian)(xian)金購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)金事項的停牌(pai)公(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于(yu)公司業務的季(ji)節性特征，通常一季(ji)度為公司施工準備階段，營業收(shou)入占全年營業收(shou)入的比重(zhong)較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）正在(zai)籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金(jin)購(gou)買資產并募(mu)集(ji)配套資金(jin)事項，并向深圳證券交易所申請公(gong)司股票自 2020年 4 月 7 日(ri)（星期二）上午(wu)開市起停(ting)牌，為保(bao)證公(gong)平信(xin)息披(pi)露(lu)，維護廣大投資者(zhe)的利益，現將相關(guan)事項公(gong)告如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉張國桉先生于 2020 年 3 月 20 日辦理了其托管(guan)在東北證券股(gu)(gu)份有限公司(si)的(de)股(gu)(gu)份質押展期手續，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)(ben)次權(quan)益(yi)變(bian)動(dong)為陜西省民(min)營(ying)(ying)經濟高(gao)質(zhi)量發展紓困基(ji)(ji)金合伙企業（有限(xian)合伙） （以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“陜西民(min)營(ying)(ying)發展基(ji)(ji)金”、“委(wei)托(tuo)(tuo)方(fang)(fang)”或(huo)“甲方(fang)(fang)”）將(jiang)其(qi)持有的(de)通源石 油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）34,127,777 股(gu)股(gu)份(fen)(fen)（占上市公(gong) 司(si)(si)總股(gu)本(ben)(ben)的(de) 6.64%）表決權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)給公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)(shi)際控制(zhi)人(ren)張國桉先(xian)生（以(yi)(yi)下(xia)(xia) 簡稱“受托(tuo)(tuo)方(fang)(fang)”或(huo)“乙方(fang)(fang)”）。本(ben)(ben)次表決權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)后(hou)，張國桉先(xian)生可(ke)以(yi)(yi)實(shi)(shi)際支配的(de) 公(gong)司(si)(si)表決權(quan)股(gu)份(fen)(fen) 132,501,009 股(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)本(ben)(ben)的(de) 25.80%，本(ben)(ben)次權(quan)益(yi)變(bian)動(dong)不涉 及要約(yue)收購。 本(ben)(ben)次表決權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)事項，不會(hui)導致公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)(shi)際控制(zhi)人(ren)變(bian)化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書系信息披露(lu)義(yi)務人依據《中華(hua)人民共和(he)國證券法》、《上市公司(si) 收(shou)購管(guan)理辦法》、《公開發行證券的公司(si)信息披露(lu)內容與格式(shi)準則第(di) 15 號—權 益變動報告書》及相關法律、法規(gui)和(he)規(gui)范性文件(jian)編(bian)制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告(gao)書系信(xin)(xin)息披露義務(wu)人依據(ju)《中(zhong)華(hua)人民(min)共和(he)國證(zheng)(zheng)券法》、《上市公(gong)司 收購管理辦法》、《公(gong)開發行證(zheng)(zheng)券的(de)公(gong)司信(xin)(xin)息披露內容與格式準則(ze)第 15 號(hao)—權 益變動報告(gao)書》及相(xiang)關法律、法規(gui)和(he)規(gui)范(fan)性文件編制(zhi)。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特(te)別提示：本公告(gao)(gao)所載(zai)2019年度的財(cai)務數(shu)據僅為初步核算(suan)數(shu)據，未經會計事(shi)(shi) 事(shi)(shi)務所審計，與年度報告(gao)(gao)中披(pi)露的最終數(shu)據可能存在(zai)差異，請(qing)投(tou)資者注意投(tou)資風(feng) 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一、擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)情況概述 通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）參股子公(gong)司北京一龍(long) 恒業(ye)(ye)石油工程技術有限公(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)(ye)”）因經營需要，擬(ni)向金(jin)融(rong)機 構申請人(ren)民幣(bi) 3,000 萬元的(de)融(rong)資授信額(e)度(du)。公(gong)司擬(ni)對上(shang)述綜合授信額(e)度(du)提(ti)供(gong)連帶 責任保(bao)(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)額(e)為不超過 3,000 萬元及其(qi)利息(xi)，期限 12 個月。一龍(long)恒業(ye)(ye)主 要經營股東丁福慶(qing)、秦忠利為本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)以(yi)(yi)(yi)其(qi)持(chi)有一龍(long)恒業(ye)(ye)股權比例(li)對應權益金(jin)額(e) 向公(gong)司提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，一龍(long)恒業(ye)(ye)以(yi)(yi)(yi)其(qi)自有資產向公(gong)司提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限與公(gong)司 為一龍(long)恒業(ye)(ye)提(ti)供(gong)的(de)連帶責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限一致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五十 八次會(hui)(hui)議(yi)于 2020 年 2 月 26 日以(yi)通訊(xun)表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先 生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于 2020 年 2 月 20 日以(yi)電(dian)子(zi)郵件(jian)方式(shi)送達全體(ti)董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到 董事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華人民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的規 定。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案(an)：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證(zheng)券發(fa)行上(shang)市(shi)保薦業務管理(li)(li)辦法》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上(shang) 市(shi)規(gui)則》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》和《上(shang)市(shi)公司(si)監(jian)管 指引第 2 號——上(shang)市(shi)公司(si)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金管理(li)(li)和使用(yong)的(de)(de)(de)監(jian)管要求》等有(you)關規(gui)定本著對通 源(yuan)石油(you)科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）及全(quan)體(ti)股(gu)東(dong)負責的(de)(de)(de)態度，全(quan) 體(ti)監(jian)事認(ren)真(zhen)審閱了(le)《關于使用(yong)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)金置換(huan)預先投入募(mu)投項目(mu)自(zi)籌資(zi)(zi)金的(de)(de)(de)議(yi)案(an)》， 發(fa)表如(ru)下(xia)審核意(yi)見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)(du)立董事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《深圳證券交(jiao)易所 創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang) 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立董事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石 油(you)科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事(shi)會獨(du)(du)立董事(shi)，基于獨(du)(du) 立判斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公(gong)(gong)司第六屆董事(shi)會第五(wu)十八次會議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)(du) 立意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)全體股(gu)東: 我們接受委托,對(dui)后(hou)附(fu)的(de)通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱通源石(shi)油(you)公(gong)司(si))編 制的(de)截至2020年1月20日(ri)的(de)《通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)以募(mu)集(ji)(ji)資金(jin)(jin)置(zhi)換預(yu)先投(tou)入募(mu) 投(tou)項目自(zi)籌資金(jin)(jin)的(de)專項說明》執行了鑒證(zheng)工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中(zhong)信證(zheng)券(quan)(quan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“中(zhong)信證(zheng)券(quan)(quan)”、“保薦機構(gou)”）作為(wei)通源(yuan)石油(you) 科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“通源(yuan)石油(you)”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股票持續督 導的保薦機構(gou)，根據《證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行上市保薦業(ye)務管(guan)理(li)辦法(fa)》《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業(ye) 板股票上市規(gui)則》《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引(yin)》《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監(jian) 管(guan)指(zhi)引(yin)第 2 號——上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)募(mu)集資(zi)金(jin)管(guan)理(li)和使(shi)用的監(jian)管(guan)要求(qiu)》等有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，就通 源(yuan)石油(you)第六屆(jie)董事(shi)會第五(wu)十八次(ci)會議審議的關(guan)于使(shi)用募(mu)集資(zi)金(jin)置換預先投(tou)入募(mu) 投(tou)項(xiang)目自籌資(zi)金(jin)及(ji)已支(zhi)付(fu)發(fa)行費(fei)用事(shi)項(xiang)進行了核(he)查，具體如下：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證券發行上(shang)(shang)市保薦業(ye)(ye)務管理辦法》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)(ye)板股票上(shang)(shang)市 規則》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》和(he)《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)監(jian)管指(zhi)引 第(di)(di) 2 號(hao)——上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)募集資(zi)金管理和(he)使用(yong)(yong)的(de)監(jian)管要求》等(deng)有關規定，通(tong)源(yuan)石油(you)科 技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召開第(di)(di)六(liu)屆董事(shi) 會(hui)(hui)第(di)(di)五(wu)十八(ba)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三(san)十一(yi)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu)使用(yong)(yong)募集 資(zi)金置換預先投入募投項目自籌(chou)資(zi)金的(de)議(yi)案》，具體情況如(ru)下(xia)：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年(nian)度，公(gong)司(si)實(shi)(shi)現(xian)(xian)歸屬于上(shang)市公(gong)司(si)股東的凈(jing)利潤(run)8,270.53萬(wan)元(yuan)，同比下(xia)降20.18%,主(zhu)要因為：本報告期內，公(gong)司(si)實(shi)(shi)現(xian)(xian)營(ying)業收入156,246.25萬(wan)元(yuan)，同比下(xia)降1.92%；實(shi)(shi)現(xian)(xian)營(ying) 業利潤(run)12,806.16萬(wan)元(yuan)，同比下(xia)降11.49%；實(shi)(shi)現(xian)(xian)利潤(run)總額(e)10,151.13萬(wan)元(yuan)，同比下(xia)降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2020 年 1 月 22 日(ri)(ri)(ri)在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing) A 股股 票上市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)告書》。本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)新增(zeng)股份(fen)(fen) 62,448,130 股，將于(yu) 2020 年 1 月 31 日(ri)(ri)(ri)在(zai)深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所上市(shi)(shi)(shi)。 根據深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所發布《關于(yu)延(yan)長(chang) 2020 年春節休市(shi)(shi)(shi)安排的通知》，2020 年春節休市(shi)(shi)(shi)至 2 月 2 日(ri)(ri)(ri)（星期日(ri)(ri)(ri)），故(gu)公(gong)(gong)司本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing) A 股股票上市(shi)(shi)(shi)日(ri)(ri)(ri)順(shun) 延(yan)至 2 月 3 日(ri)(ri)(ri)（星期一(yi)）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)： 經中國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)監(jian)督管(guan)理委員會（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)會”）“證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號”文核準，通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通源(yuan)石油(you)”、“公(gong)司(si)”或“發 行人”）非(fei)公(gong)開(kai)發行不超過 90,240,431 股(gu) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次非(fei)公(gong)開(kai)發行” 或“本次發行”）。中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)”或“保薦(jian)機(ji)構”） 接(jie)受通源(yuan)石油(you)的委托，擔任通源(yuan)石油(you)本次非(fei)公(gong)開(kai)發行的上市(shi)(shi)保薦(jian)機(ji)構。中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan) 認為(wei)通源(yuan)石油(you)申請本次非(fei)公(gong)開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票并上市(shi)(shi)符合《中華(hua)人民(min)共(gong)和國公(gong)司(si) 法》、《中華(hua)人民(min)共(gong)和國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法》、《創(chuang)業(ye)(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發行管(guan)理暫(zan)行辦(ban)法》和《深 圳證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板股(gu)票上市(shi)(shi)規則》等(deng)法律法規的有(you)(you)關(guan)規定，特推薦(jian)其股(gu)票在貴 所(suo)上市(shi)(shi)交(jiao)易(yi)(yi)。現(xian)將有(you)(you)關(guan)情況(kuang)報告如(ru)下(xia)(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特(te)別提示：通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”、“通(tong)(tong)源石油”、 “發行人”）本(ben)次非(fei)公開發行新增(zeng)股(gu)(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)(gu)，將于 2020 年 1 月 31 日在 深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)上(shang)市(shi)。本(ben)次發行中，4 名發行對(dui)象認購的(de)股(gu)(gu)票限售期為新增(zeng)股(gu)(gu)份(fen) 上(shang)市(shi)之日起 12 個月，預計上(shang)市(shi)流通(tong)(tong)時間為 2021 年 1 月 31 日。根據深圳證(zheng)券(quan)交 易(yi)(yi)所(suo)相(xiang)關(guan)業務規(gui)則(ze)規(gui)定(ding)，2020 年 1 月 31 日（即(ji)上(shang)市(shi)日），公司(si)股(gu)(gu)價(jia)不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一(yi)、本期業績預(yu)計情(qing)況 1、業績預(yu)告期間：2019年1月1日(ri)至(zhi)2019年12月31日(ri) 2、預(yu)計的(de)業績：同向(xiang)下降 3、業績預(yu)告情(qing)況表(biao)
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于 2020 年(nian) 1 月 20 日(ri)在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)(fa)布了《非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行 A 股股票 發(fa)(fa)行情(qing)況報(bao)告(gao)書(shu)》。因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)司工作人(ren)員疏(shu)忽，致使該等公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)中日(ri)期存(cun)在(zai)個(ge)別錯誤， 現對《非(fei)公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行 A 股股票發(fa)(fa)行情(qing)況報(bao)告(gao)書(shu)》中披露的(de)相關(guan)內容更正如下(xia)：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本次(ci)(ci)(ci)權益變(bian)(bian)(bian)動因陜(shan)西省(sheng)民(min)營經濟高質量發(fa)展紓困(kun)基金合(he)伙(huo)企(qi)業（有限合(he) 伙(huo)）（以下簡稱“陜(shan)西民(min)營發(fa)展基金”）參與認購公司非(fei)公開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu) 導 致其 持有 公司 股(gu)(gu) 份比 例(li)占(zhan) 公司 本次(ci)(ci)(ci) 非(fei)公 開 發(fa)行(xing) 股(gu)(gu)票 完成 后總 股(gu)(gu) 本 （513,650,289 股(gu)(gu)）增加至 5%以上。本次(ci)(ci)(ci)權益變(bian)(bian)(bian)動事項(xiang)未觸及要約(yue)收購。 2、本次(ci)(ci)(ci)權益變(bian)(bian)(bian)動不(bu)會導致公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人變(bian)(bian)(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本(ben)報告(gao)書系信息披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和(he)國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開發(fa)行證券的(de)公司信息披露內容與格式(shi)準則第 15 號—權(quan) 益變動報告(gao)書》及(ji)相關法律、法規和(he)規范性文件編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票發(fa)行(xing)情況報告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登(deng) 在 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息(xi) 披 露 網 站(zhan) 巨(ju) 潮 資(zi)(zi) 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬(jing)請投資(zi)(zi)者注意查(cha)閱(yue)。 特此公(gong)(gong)告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監督(du)管理委(wei)員(yuan)會： 經中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)監督(du)管理委(wei)員(yuan)會（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監會”）《關于(yu)核準通源(yuan)石(shi)油 科技集團(tuan)股份有(you)(you)限公司非公開發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股票的(de)批復(fu)》（證(zheng)(zheng)監許可[2019]1342 號）核準， 通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通源(yuan)石(shi)油”、“公司”或“發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人”） 向特定對象非公開發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)不超過 90,240,431 股新(xin)股。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)股份有(you)(you)限公司（以(yi)下(xia)(xia) 簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)”或“保薦(jian)機(ji)構(gou)”或“主承銷商”）作為通源(yuan)石(shi)油非公開發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股 票（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)(ben)次發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)保薦(jian)機(ji)構(gou)及主承銷商，根據(ju)相關規(gui)定對發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人本(ben)(ben) 次非公開發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)對象的(de)合規(gui)性進行(xing)(xing)(xing)(xing)了(le)審慎核查(cha)，并出(chu)具本(ben)(ben)報告。 具體情況如下(xia)(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢(han)坤(kun)律(lv)師(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)”）接受通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you) 限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)行(xing)人(ren)”或“公(gong)(gong)司”）的(de)委托(tuo)，作為發(fa)行(xing)人(ren)本(ben)(ben)次向特定(ding)對(dui)象 非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次發(fa)行(xing)”或“本(ben)(ben)次非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)”）的(de)專項中(zhong) 國法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問，根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和(he)(he)國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華(hua)人(ren)民共和(he)(he)國公(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)板上市公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)發(fa) 行(xing)管理(li)(li)暫行(xing)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)從事(shi)(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv) 業(ye)務(wu)(wu)管理(li)(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)(wu)管理(li)(li)辦法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)師(shi)事(shi)(shi)務(wu)(wu)所(suo)證(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)(wu)執業(ye)規(gui)則(ze)（試(shi)行(xing)）》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)業(ye)務(wu)(wu)執業(ye)規(gui)則(ze)》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)(he)規(gui)范性(xing)文(wen)件和(he)(he)中(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)(quan)監督管理(li)(li)委員會（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong) 國證(zheng)(zheng)監會”）的(de)有(you)關規(gui)定(ding)，就發(fa)行(xing)人(ren)本(ben)(ben)次發(fa)行(xing)的(de)發(fa)行(xing)過程和(he)(he)認(ren)購對(dui)象合(he)規(gui)性(xing)出具 本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)意見(jian)書(shu)。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)，公(gong)(gong)司第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)三十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了《關 于公(gong)(gong)司 2018 年(nian)度(du)非公(gong)(gong)開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)方案的議(yi)(yi)案》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日(ri)，公(gong)(gong)司召開 2018 年(nian)第(di)(di)二(er)次臨(lin)時股(gu)東大會(hui)(hui)，審(shen)議(yi)(yi)通過了 《關于公(gong)(gong)司 2018 年(nian)度(du)非公(gong)(gong)開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)方案的議(yi)(yi)案》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)，公(gong)(gong)司第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)五十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于 調整公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)票(piao)募集資金總額的議(yi)(yi)案》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募集(ji)資金(jin)存放(fang)與管(guan)理情(qing)況概(gai)述 經中國證券監(jian)督管(guan)理委員會(hui)出具的《關于核準(zhun)通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong) 司非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)票(piao)的批復》（證監(jian)許可〔2019〕1342 號）核準(zhun)，通源(yuan)石油(you)科技集(ji) 團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“通源(yuan)石油(you)”）本(ben)次非公(gong)開(kai)實際發(fa)行人民(min)(min)幣普通股(gu)（A 股(gu)） 62,448,130 股(gu)，發(fa)行價(jia)格(ge)為 4.82 元(yuan)/股(gu)，募集(ji)資金(jin)總額(e) 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除各(ge)項發(fa)行費(fei)用 5,751,294.38 元(yuan) ,實 際 募 集(ji) 資 金(jin) 凈 額(e) 為 人 民(min)(min) 幣 295,248,692.22 元(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接(jie)到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有(you)的(de)公司(si)(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具(ju)體事項如下(xia)：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進(jin)一步貫徹落實黨中央、國(guo)(guo)(guo)務院及(ji)陜(shan)(shan)西省(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)政府(fu)《關于推(tui)動(dong)民(min)(min)營(ying)經濟高質量(liang)發展(zhan)的(de)(de)若(ruo)干意見》，切(qie)實發揮(hui)省(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)級(ji)財政、國(guo)(guo)(guo)有(you)(you)金(jin)融(rong)資本運營(ying)平臺的(de)(de)引領作用及(ji)國(guo)(guo)(guo)內頭(tou)部券商的(de)(de)綜合(he)金(jin)融(rong)服務水平和市場化運營(ying)機制，協同(tong)助(zhu)力通源石油(you)科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）聚(ju)焦主業做(zuo)(zuo)大做(zuo)(zuo)強做(zuo)(zuo)精，同(tong)時化解(jie)當前公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)面臨的(de)(de)階段性(xing)流動(dong)性(xing)風險，實現“輕裝上(shang)陣”，由陜(shan)(shan)西省(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)政府(fu)投資引導基(ji)金(jin)、陜(shan)(shan)西金(jin)融(rong)控(kong)股(gu)集團(tuan)(tuan)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司、海通證券股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司共同(tong)組建的(de)(de)陜(shan)(shan)西省(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)民(min)(min)營(ying)經濟高質量(liang)發展(zhan)紓困基(ji)金(jin)（簡(jian)稱“陜(shan)(shan)西民(min)(min)營(ying)發展(zhan)基(ji)金(jin)”）于 2020 年(nian) 1 月(yue) 8 日通過大宗交易(yi)方式(shi)受(shou)讓了公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際控(kong)制人張國(guo)(guo)(guo)桉先生通過國(guo)(guo)(guo)民(min)(min)信(xin)托(tuo)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司－國(guo)(guo)(guo)民(min)(min)信(xin)托(tuo)?金(jin)潤 35 號單(dan)一資金(jin)信(xin)托(tuo)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“單(dan)一信(xin)托(tuo)”）間接持有(you)(you)的(de)(de)公(gong)(gong)司股(gu)份 9,024,043 股(gu)，占公(gong)(gong)司總股(gu)本的(de)(de) 2%，具體情況如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所 創業板上市(shi)公司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板股票(piao)上市(shi)規則(ze)》等(deng)相 關(guan)法律法規及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規定，作(zuo)為(wei)通源石(shi) 油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十(shi)七次(ci)會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du) 立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于(yu)為子公司提供擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)五十七次會(hui)議決議公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制 人(ren)張國(guo)(guo)桉先(xian)生于 2019 年 12 月 19 日與國(guo)(guo)泰君安創(chuang)新投(tou)資(zi)(zi)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“國(guo)(guo) 君創(chuang)投(tou)”）（代表證券行業(ye)支持民企發展系列之國(guo)(guo)君君彤西安高新私募(mu)股(gu)(gu)(gu)權投(tou)資(zi)(zi) 基金（以下(xia)簡(jian)稱“投(tou)資(zi)(zi)基金”））簽(qian)署了《股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)協(xie)議》，擬(ni)以協(xie)議轉(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)(de)方(fang) 式向(xiang)投(tou)資(zi)(zi)基金轉(zhuan)讓(rang)(rang)其持有(you)的(de)(de)公(gong)司(si)無限售流通(tong)股(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本的(de)(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)的(de)(de)價格為(wei) 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)價款為(wei)人(ren)民幣 127,505,700 元。具體內容詳(xiang)見公(gong)司(si)于 2019 年 12 月 20 日在巨潮資(zi)(zi)訊網上刊登的(de)(de)《關(guan)于控(kong)股(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)東簽(qian)署股(gu)(gu)(gu)份轉(zhuan)讓(rang)(rang)協(xie)議暨權益變動(dong)的(de)(de)提示性公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號(hao)：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國 桉先生(sheng)的通(tong)(tong)知，獲(huo)悉其(qi)持有的公(gong)(gong)司部(bu)分股(gu)份解(jie)除(chu)質押的情況，具體事項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近(jin)日，國(guo)(guo)泰君(jun)(jun)安(an)(an)(an)證券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司全資(zi)子公司國(guo)(guo)泰君(jun)(jun)安(an)(an)(an)創新投(tou)(tou)資(zi)有(you)限(xian)公司與高(gao)新金(jin)控(kong)通過首善基(ji)金(jin)共同設(she)立了(le)證券行業支持民(min)企發展系列之國(guo)(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤西(xi)安(an)(an)(an)高(gao)新私募股(gu)權投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)（以(yi)下簡(jian)稱“投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)”），投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)已于 2019 年 12 月 18 日在中國(guo)(guo)證券投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)業協會完成了(le)備(bei)案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書系(xi)信息披露(lu)義務人依據《中(zhong)華人民(min)共和國證券(quan)法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司 收購管理辦法(fa)》、《公(gong)(gong)開(kai)發行證券(quan)的(de)公(gong)(gong)司信息披露(lu)內容(rong)與格式準則第(di) 15 號—權(quan) 益變動(dong)報告書》及(ji)相關(guan)法(fa)律、法(fa)規和規范(fan)性文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報(bao)告書系信息(xi)披露(lu)義務人依據《中華人民共和國證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》、《上(shang)市公司 收(shou)購(gou)管(guan)理辦法(fa)(fa)(fa)》、《公開發行證(zheng)券的公司信息(xi)披露(lu)內容(rong)與格(ge)式準則第 15 號—權 益變動報(bao)告書》及相關法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范性文件(jian)編(bian)制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關于在上市公(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所 創業板上市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股票上市規(gui)則》等相(xiang) 關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)關規(gui)定，作(zuo)為通源石 油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)(du) 立(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)司第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第五十(shi)六(liu)次會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du) 立(li)(li)意見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北(bei)京一龍 恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)術(shu)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向上海景 元融資(zi)租賃有限公(gong)司(si)申請(qing)人民幣 2,000 萬元的融資(zi)授信額(e)度(du)。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆董事(shi)會第五十 六次會議(yi)于 2019 年 12 月 11 日以現(xian)場結(jie)合(he)通訊(xun)表(biao)決方(fang)式召開(kai)，會議(yi)由公司(si)董事(shi) 長(chang)張(zhang)國桉先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到(dao)公(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先生將其(qi)持有的(de)本公(gong)司(si)部分股份辦理了補充(chong)質押的(de)通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中共(gong)中央政(zheng)治局(ju)、國(guo)務院明(ming)確就(jiu)防(fang)范化解(jie)金(jin)融風險(xian)、支持民營企(qi)業發展以及化解(jie)上市公司股票質押流(liu)動(dong)性(xing)風險(xian)提(ti)出明(ming)確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年(nian)第三季度(du)報告(gao)全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資(zi)(zi)者全(quan)面了解公司的經營成果、財務狀況等相(xiang)關情況，公司《2019 年第三季度報告全(quan)文》于 2019 年 10 月 26 日在中國證(zheng)監(jian)會指定創業板信息披露(lu) 平(ping)臺巨潮資(zi)(zi)訊網上(shang)披露(lu)，敬請投資(zi)(zi)者注意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度業績預(yu)告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會《關于(yu)加強對通過(guo)發(fa)審(shen)(shen)會的(de)擬發(fa)行證券的(de)公(gong)司(si)會后事項(xiang)監(jian)管的(de)通 知》（證監(jian)發(fa)行字[2002]15 號(hao)(hao)）（以下簡稱“15 號(hao)(hao)文”）、《股票發(fa)行審(shen)(shen)核標準備忘(wang)錄(lu) 第 5 號(hao)(hao)（新修訂）——關于(yu)已(yi)通過(guo)發(fa)審(shen)(shen)會擬發(fa)行證券的(de)公(gong)司(si)會后事項(xiang)監(jian)管及封卷 工作(zuo)的(de)操作(zuo)規(gui)程》（以下簡稱“備忘(wang)錄(lu) 5 號(hao)(hao)”）和《關于(yu)再融資(zi)公(gong)司(si)會后事項(xiang)相關 要求的(de)通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)(ben)公(gong)告披露(lu)日，張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)夫婦直接持(chi)有公(gong)司(si) 117,458,728 股(gu)股(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben) 的 26.03%，通過(guo)國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)有限公(gong)司(si)－國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)·金(jin)潤(run) 35 號單(dan)一資金(jin)信(xin)托(tuo)間接持(chi)有公(gong)司(si) 17,288,547 股(gu)股(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)的 3.83%，合計(ji)持(chi)有公(gong)司(si) 134,747,275 股(gu)股(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong) 司(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)的 29.86%。本(ben)(ben)次辦理解除(chu)股(gu)票質押式回購交易業務后(hou)，張(zhang)國(guo)(guo)桉(an)先生累(lei)計(ji)質押股(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)，占(zhan)(zhan)其合計(ji)持(chi)有本(ben)(ben)公(gong)司(si)股(gu)份(fen)總(zong)數(shu)的 77.61%，占(zhan)(zhan)本(ben)(ben)公(gong)司(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月 30 日，財政(zheng)部發布《關于修訂(ding)印發 2019 年(nian)度(du)一般企業財務(wu)(wu)報(bao) 表(biao)(biao)格式的(de)(de)通知(zhi)》（財會(hui)(hui)[2019]6 號）（以下簡稱“《修訂(ding)通知(zhi)》”），適用于執 行企業會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)準則(ze)的(de)(de)非(fei)金融企業 2019 年(nian)度(du)中期(qi)財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)和年(nian)度(du)財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)及以后期(qi) 間的(de)(de)財務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)。 公司(si)根據上述修訂(ding)后的(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)準則(ze)要求對(dui)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)政(zheng)策進行相(xiang)應變(bian)更，本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)政(zheng) 策變(bian)更屬于“根據法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規或者國家統一的(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)制度(du)的(de)(de)要求變(bian)更會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)政(zheng)策” 的(de)(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)二十九 次(ci)會議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 8 月(yue) 26 日以(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式(shi)(shi)召開。會議(yi)(yi)(yi)通知于(yu) 2019 年 8 月(yue) 15 日以(yi)電子郵件方式(shi)(shi)發(fa)出(chu)。會議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi) 3 名(ming)(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi) 3 名(ming)(ming)。會議(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中 華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。本次(ci)會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會主席張(zhang)百雙先(xian) 生主持，經與會監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)五十 四次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日以現場結合通訊(xun)表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董事(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日以專人送達(da)、電子郵件方式送達(da) 全(quan)體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度報告摘要來自半(ban)年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果(guo)、財(cai)務狀況及未來發展(zhan)規劃，投資者(zhe)應(ying)當到證監會指 定媒體仔細(xi)閱讀半(ban)年度報告全文。 董事、監事、高級管理(li)人員異議聲明(ming)
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所 創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規則(ze)》等(deng)相 關法律法規及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事工作制度》等(deng)的(de)有關規定，作為通(tong)源石(shi) 油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會獨(du)(du)立(li)董(dong)事，基(ji)于獨(du)(du) 立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2019 年(nian)半(ban)年(nian)度相關事項(xiang)發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)加快通源石油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）控(kong)股子公(gong)司(si)(si)北 京(jing)大(da)德(de)(de)廣源石油技術服(fu)務(wu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“大(da)德(de)(de)廣源”）在新疆(jiang)地(di)區(qu)的市(shi)場 拓(tuo)展，進一步提(ti)升大(da)德(de)(de)廣源整體市(shi)場份(fen)(fen)額及收(shou)入規模，大(da)德(de)(de)廣源擬出資(zi) 2000 萬 元(yuan)在新疆(jiang)省庫爾勒(le)市(shi)設立全資(zi)子公(gong)司(si)(si)新疆(jiang)大(da)德(de)(de)廣源石油技術服(fu)務(wu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下 簡(jian)稱(cheng)“新疆(jiang)大(da)德(de)(de)”，實(shi)際以(yi)工商登記(ji)為(wei)準）。 本(ben)次對外投資(zi)事項(xiang)已經公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)五十四(si)次會(hui)議審(shen)議通過(guo)，無須提(ti) 交股東大(da)會(hui)審(shen)議，不(bu)涉及關聯交易，亦不(bu)構成《上市(shi)公(gong)司(si)(si)重大(da)資(zi)產重組管理辦法(fa)》 規定的重大(da)資(zi)產重組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日(ri)，通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”） 召 開第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)十(shi)(shi)四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十(shi)(shi)九次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了公(gong)(gong)(gong) 司(si) 《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度(du)報告及摘(zhai)要(yao)》等(deng)議(yi)案。 為使投資者全(quan)面了解公(gong)(gong)(gong)司(si)的經營成果(guo)、財務狀況(kuang)等(deng)相關情況(kuang)，公(gong)(gong)(gong)司(si)《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度(du)報告全(quan)文》和《2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度(du)報告摘(zhai)要(yao)》于 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 28 日(ri)在中(zhong)國 證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)指定創業(ye)板(ban)信息披(pi)(pi)露平臺巨潮資訊網(wang)上披(pi)(pi)露，敬請(qing)投資者注意(yi)查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）2018 年年度權(quan)益分派方案已獲 2019 年 6 月 26 日召開(kai)的 2018 年度股(gu)東大(da)會審議(yi)通過，現將權(quan)益分派事(shi)宜(yi)公(gong)告(gao)如下(xia)
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”） 于 2019 年 8 月 15 日收到。中國證(zheng)(zheng)券監督管理委員會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“中國證(zheng)(zheng)監會(hui)” ）出具的(de)《關于核準通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發行股(gu)票的(de)批(pi)復(fu)(fu)》（證(zheng)(zheng)監許可(ke)[2019]1342 號），該批(pi)復(fu)(fu)具體內(nei)容如下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉(an)先(xian)生將(jiang)其持有(you)的(de)本公(gong)(gong)司(si)部(bu)分股份辦理了補充(chong)質押的(de)通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo) 創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相 關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)的有(you)(you)關規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石(shi) 油科技集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)(li)判斷(duan)的相關立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)五十三次會議相關事(shi)項(xiang)發表如下獨(du) 立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)大(da)慶(qing)(qing)(qing)井泰(tai) 石油(you)工(gong)程技(ji)術(shu)股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“大(da)慶(qing)(qing)(qing)井泰(tai)”）因經(jing)營(ying)需要，擬向(xiang)昆侖銀 行股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)大(da)慶(qing)(qing)(qing)分行申請(qing)人民(min)幣 3,000 萬(wan)元(yuan)的綜(zong)合授(shou)信額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述 綜(zong)合授(shou)信額度(du)提(ti)(ti)供連(lian)帶責任(ren)(ren)保(bao)(bao)證(zheng)，擔保(bao)(bao)金額為(wei)(wei)不(bu)超過 3,000 萬(wan)元(yuan)，期限(xian)(xian) 12 個月。 大(da)慶(qing)(qing)(qing)井泰(tai)主(zhu)要經(jing)營(ying)股(gu)東計(ji)翔、計(ji)萬(wan)仁、計(ji)萬(wan)學為(wei)(wei)本次(ci)擔保(bao)(bao)以(yi)(yi)其持有(you)(you)大(da)慶(qing)(qing)(qing)井泰(tai)股(gu)權 比例對應權益金額向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔保(bao)(bao)，大(da)慶(qing)(qing)(qing)井泰(tai)以(yi)(yi)其自有(you)(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔 保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)(wei)大(da)慶(qing)(qing)(qing)井泰(tai)提(ti)(ti)供的連(lian)帶責任(ren)(ren)擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五十 三(san)次會(hui)(hui)(hui)議于(yu)(yu) 2019 年 7 月(yue) 26 日以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表(biao)(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長 張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議通知(zhi)于(yu)(yu) 2019 年 7 月(yue) 19 日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式(shi)送達 全體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到董事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)(biao)決審議通過了以(yi)下議案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 6 月 28 日(ri) 披(pi)露了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、部分董事及(ji)高級管理人(ren)員擬(ni)參(can)與(yu)(yu)認(ren)購(gou)交(jiao)易型開放式 指(zhi)數證(zheng)券投資基金份(fen)(fen)額公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編(bian)號：2019-062），公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際(ji)控(kong)制 人(ren)張國桉先生(sheng)、公(gong)(gong)司(si)董事、總(zong)裁任延忠先生(sheng)、公(gong)(gong)司(si)董事、主管財務副總(zong)裁兼董事 會(hui)秘書張志堅(jian)先生(sheng)擬(ni)參(can)與(yu)(yu)華安中(zhong)證(zheng)民(min)(min)企(qi)成(cheng)長交(jiao)易型開放式指(zhi)數證(zheng)券投資基金（以(yi) 下簡稱“華安中(zhong)證(zheng)民(min)(min)企(qi)成(cheng)長 ETF”）網(wang)下股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)認(ren)購(gou)，以(yi)不超過 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) （占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的 1.73%）直接換購(gou)華安中(zhong)證(zheng)民(min)(min)企(qi)成(cheng)長 ETF 的基金份(fen)(fen)額。具(ju)體內 容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)在中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)指(zhi)定創業板(ban)信息披(pi)露平臺巨潮資訊網(wang)上(shang)發(fa)布的相關(guan)公(gong)(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“受讓方(fang)”）于 2018 年 10 月 22 日(ri)召開(kai)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于公(gong)司(si)與深(shen)(shen)圳東(dong) 證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海(hai)外石(shi)油(you)產(chan)業投(tou)資基金合(he)伙(huo)(huo)企業（有限合(he)伙(huo)(huo)）簽署<股(gu)權(quan)轉讓協議(yi)>的議(yi) 案》，同意公(gong)司(si)以人民(min)幣 455,549,967 元收購深(shen)(shen)圳東(dong)證(zheng)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海(hai)外石(shi)油(you)產(chan)業投(tou)資基 金合(he)伙(huo)(huo)企業（有限合(he)伙(huo)(huo)）（以下簡稱(cheng)“并購基金”或“轉讓方(fang)”）持(chi)(chi)有的深(shen)(shen)圳合(he) 創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)技術發展有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)”或“標的公(gong)司(si)”）100%股(gu)權(quan)， 從(cong)而間接收購合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)過其全資子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持(chi)(chi)有 The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。本次交易完(wan)成(cheng)后，合(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)將成(cheng)為公(gong)司(si)全資子公(gong)司(si)，公(gong)司(si)對 The Wireline Group, LLC.的持(chi)(chi)股(gu)比例將由 55.26%提升(sheng)至 89.22%。具體內(nei)容詳見公(gong) 司(si)于 2018 年 10 月 22 日(ri)在中國證(zheng)監會(hui)指定創(chuang)(chuang)業板信息披露平臺(tai)巨(ju)潮(chao)資訊網上發 布的相關公(gong)告(gao)。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2019 年(nian)半年(nian)度業(ye)(ye)(ye)(ye)績預(yu)告(gao) 一、本期(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)績預(yu)計情(qing)況(kuang) 1、業(ye)(ye)(ye)(ye)績預(yu)告(gao)期(qi)間：2019年(nian)1月1日至2019年(nian)6月30日 2、預(yu)計的(de)業(ye)(ye)(ye)(ye)績：同向下降 3、業(ye)(ye)(ye)(ye)績預(yu)告(gao)情(qing)況(kuang)表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第五十 二次(ci)會(hui)議于(yu) 2019 年 7 月 12 日(ri)以現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會(hui)議由公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長 張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 7 月 5 日(ri)以專人(ren)送(song)達(da)、電子郵(you)件方(fang)式送(song)達(da) 全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議符合《中華人(ren)民(min)共和國公司(si)法(fa)》 及《公司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議通(tong)(tong)過了以下議案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截(jie)至(zhi)本(ben)公(gong)告日，通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱 “公(gong)司”） 控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人張國(guo)(guo)桉先(xian)(xian)生直接持(chi)有(you)(you)(you)本(ben)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司 總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)(bi)例(li)的(de) 25.48%；張國(guo)(guo)桉先(xian)(xian)生通(tong)過國(guo)(guo)民(min)信托有(you)(you)(you)限公(gong)司－國(guo)(guo)民(min)信托·金(jin)潤(run) 35 號單一(yi)資(zi)金(jin)信托間接持(chi)有(you)(you)(you)本(ben)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)(bi)例(li)的(de) 3.83%；張國(guo)(guo)桉先(xian)(xian)生夫人蔣芙蓉(rong)女士持(chi)有(you)(you)(you)本(ben)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu) 本(ben)比(bi)(bi)例(li)的(de) 0.55%。公(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人張國(guo)(guo)桉夫婦(fu)合計持(chi)有(you)(you)(you)本(ben)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)(bi)例(li)的(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大成（西安(an)）律(lv)師事務(wu)所（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所”）受通(tong)源石油 科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年年 度股(gu)東(dong)大會（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次股(gu)東(dong)大會”）進行現(xian)場見證，并根(gen)據《中 華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大會 規則》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東(dong)大會規則》”）等(deng)中國現(xian)行法律(lv)、法規、規章 和規范性文(wen)件以(yi)(yi)(yi)(yi)及《通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡 稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)相關規定，出具本(ben)(ben)法律(lv)意(yi)見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議(yi)的召(zhao)集(ji)、召(zhao)開與(yu)表(biao)決程序(xu)符合《公(gong)司(si)法》、《證券(quan)法》、《深(shen)圳證券(quan)交易 所創(chuang)業(ye)(ye)板股票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《上 市(shi)公(gong)司(si)股東(dong)大會規(gui)則(ze)》等有關法律、行政(zheng)法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和《公(gong)司(si)章 程》、《股東(dong)大會議(yi)事(shi)規(gui)則(ze)》的規(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 6 月 13 日召開了第(di)(di)六屆董(dong)(dong)事會第(di)(di)五(wu)十次會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)(guan)于(yu)首次授予(yu)的限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao) 第(di)(di)二(er)期解(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)售的議(yi)案(an)》及(ji)《關(guan)(guan)于(yu)預留(liu)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)一期解(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)售的議(yi)案(an)》。 董(dong)(dong)事會認(ren)為根據《第(di)(di)一期限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)(ji)劃（草(cao)案(an)）》和《第(di)(di)一期限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao) 激勵(li)計(ji)(ji)劃實(shi)施(shi)考(kao)核管(guan)理辦法》等有(you)關(guan)(guan)規定，第(di)(di)一期限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計(ji)(ji)劃首次授予(yu) 部(bu)分第(di)(di)二(er)個解(jie)鎖期及(ji)預留(liu)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)一個解(jie)鎖期條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan) 石(shi)油(you)鉆采(cai)工具有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)”）因經營需要，擬(ni)向中國銀行(xing)股(gu) 份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)分行(xing)申請人民幣 600 萬元(yuan)的(de)綜合授(shou)信(xin)額(e)(e)度。公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜合授(shou) 信(xin)額(e)(e)度提(ti)供連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金(jin)額(e)(e)為不超過 600 萬元(yuan)，期(qi)限(xian)(xian) 24 個月。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong) 源(yuan)主要經營股(gu)東張繼(ji)剛為本次(ci)擔保(bao)以(yi)其持(chi)有(you)(you)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)股(gu)權比例(li)對應權益金(jin)額(e)(e)向 公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)提(ti)供反擔保(bao)，寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)以(yi)其自有(you)(you)資產向公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)提(ti)供反擔保(bao)，擔保(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)為 寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)提(ti)供的(de)連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)擔保(bao)期(qi)限(xian)(xian)一致(zhi)
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石油科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事會第五十 一次(ci)會議于 2019 年 6 月 20 日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方(fang)(fang)式召開，會議由公司董(dong)(dong)事長 張國桉(an)先(xian)生主持。會議通知于 2019 年 6 月 14 日以(yi)專人送達、電(dian)子郵件方(fang)(fang)式送達 全體董(dong)(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根(gen)據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)制度(du)的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所 創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板股票上市規(gui)則》等(deng)相 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)工作制度(du)》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，作為(wei)通源(yuan)石 油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)(du)(du) 立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十一次會議相關(guan)事(shi)項發(fa)表如(ru)下(xia)獨(du)(du)(du) 立(li)(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）參(can)股子(zi)公(gong)(gong)司北(bei)京(jing)一(yi)龍(long) 恒(heng)業石油工程技術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）及其全資子(zi)公(gong)(gong)司龍(long)源恒(heng)通 石油技術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“龍(long)源恒(heng)通”）因(yin)經營需要(yao)，擬向(xiang)深圳(zhen)市盛元智本 商業保理有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司申請人民幣 2,000 萬元的保理融(rong)資授(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)司擬對上述(shu)綜 合授(shou)信額(e)度提(ti)供連帶(dai)責任保證(zheng)，擔保金額(e)為不(bu)超過 2,000 萬元，期(qi)限(xian)(xian) 6 個月(yue)。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)所(suo)與(yu)通源(yuan)石油簽(qian)訂(ding)的《專項(xiang)法(fa)律(lv)服(fu)務協議》，本(ben)所(suo)作為通源(yuan)石油本(ben) 次(ci)股權激(ji)勵的特聘專項(xiang)法(fa)律(lv)顧問，根據《公(gong)(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備(bei)忘錄8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件及《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》的有關規(gui) 定，就公(gong)(gong)司本(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)售所(suo)涉相關事宜出具(ju)本(ben)法(fa)律(lv)意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次(ci)擬提(ti)(ti)(ti)交(jiao)(jiao)公(gong)司第(di)六屆董事會第(di)五十次(ci)會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)的相關議(yi)(yi)(yi)案，在提(ti)(ti)(ti)交(jiao)(jiao)董 事會會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)前，已提(ti)(ti)(ti)交(jiao)(jiao)獨立董事審(shen)閱。經認真審(shen)議(yi)(yi)(yi)，獨立董事同意將上述議(yi)(yi)(yi)案 提(ti)(ti)(ti)交(jiao)(jiao)公(gong)司董事會會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)及(ji)其全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)龍(long)源恒(heng)(heng)通(tong)信(xin)譽(yu)及(ji)經營(ying)狀(zhuang)況(kuang)良(liang)好。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)主要(yao)經營(ying) 股(gu)東丁福慶、秦忠利為(wei)本(ben)次(ci)(ci)(ci)擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)其持(chi)有(you)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)股(gu)權比(bi)例對應權益金額向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)以(yi)其自(zi)有(you)資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供的連帶責任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。本(ben)次(ci)(ci)(ci)擔(dan)(dan)保(bao)行為(wei)不(bu)會對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的正常運作(zuo)和業(ye)(ye)(ye)務 發展造成不(bu)良(liang)影響。本(ben)次(ci)(ci)(ci)擔(dan)(dan)保(bao)內容及(ji)決策程序符合《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)(ye)(ye)板上市(shi) 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)(ye)(ye)板股(gu)票上市(shi)規則(ze)》等相關法規要(yao)求， 不(bu)存在損害(hai)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)廣大投(tou)資者利益的情形。我(wo)們同(tong)意本(ben)次(ci)(ci)(ci)擔(dan)(dan)保(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）關于 2018 年(nian)度非(fei)公(gong) 開(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票事(shi)項已于 2019 年(nian) 6 月 10 日通過(guo)中國(guo)證券(quan)監督管理(li)委員會（以下 簡稱(cheng)“中國(guo)證監會”）發行(xing)審核委員會審核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）2016年度股東(dong)大 會(hui)的授權，公司于2019年6月(yue)13日(ri)召開了(le)第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)五十次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過 了(le)《關于預留部分限制性股票(piao)第(di)(di)一期解除限售的議(yi)案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）2016年度股(gu)東(dong)大 會的(de)授(shou)權(quan)，公(gong)司(si)于2019年6月13日召開了第六屆董事會第五十次會議，審議通過 了《關(guan)于首(shou)次授(shou)予的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票第二期解除限(xian)售(shou)的(de)議案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經(jing)核查(cha)，監事會認為：公(gong)司第一期限(xian)制性(xing)股票(piao)激勵(li)(li)計(ji)劃(hua)第二個(ge)解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)期的解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)條 件已滿足，本次解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)符合(he)《上市公(gong)司股權激勵(li)(li)管理(li)辦(ban)法》和公(gong)司《第一期限(xian)制性(xing)股 票(piao)激勵(li)(li)計(ji)劃(hua)（草案(an)）》的要(yao)求(qiu)，激勵(li)(li)對(dui)象的解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)資格合(he)法、有效，同(tong)意公(gong)司對(dui) 88 名(ming) 激勵(li)(li)對(dui)象在第二個(ge)解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)期持有的 303.45 萬股限(xian)制性(xing)股票(piao)進行解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)律、法(fa)規和規范性(xing)文件的規定(ding)，公(gong)司決(jue)定(ding)非公(gong)開(kai)發行股票(piao)，募集資金不超過 56,000 萬元，用于“收(shou)購(gou)合創源 100%股權項目”、“補充流動資金項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會對(dui)公司(si)擬對(dui)首次授予(yu)的限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)第二期解(jie)除(chu)限(xian)售的相關事(shi)項(xiang)和對(dui)預留部分限(xian)制性(xing)股(gu)票(piao)第一期解(jie)除(chu)限(xian)售的相關事(shi)項(xiang)進行了(le)核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司擬向(xiang)特定對象非公開發行 A 股股票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)(shi)七次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了(le)公(gong)(gong)(gong)司關(guan)(guan)于(yu)(yu)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票的(de)相(xiang)關(guan)(guan)議(yi)案(an)。后因方(fang)案(an)的(de)調整，公(gong)(gong)(gong)司于(yu)(yu) 2019 年 6 月 13 日召開(kai)第六屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五十(shi)(shi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了(le)公(gong)(gong)(gong)司關(guan)(guan)于(yu)(yu)調整非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票的(de)相(xiang)關(guan)(guan)議(yi)案(an)，對非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票預案(an)內(nei)容進行(xing)了(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)五(wu)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 6 月 13 日以現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公司(si)董事長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 6 月 10 日以專(zhuan)人送(song)達(da)、電(dian)子郵件(jian)方(fang)式送(song)達(da)全體董事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次非公開發(fa)行募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)到位之前，公司將根據募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)投資(zi)項目進度(du)的實(shi)際(ji)情況以自(zi)籌資(zi)金(jin)先行投入，并在募(mu)(mu)集資(zi)金(jin)到位后按照(zhao)相(xiang)關法規規定的程序予以置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國(guo)證(zheng)監會發行審(shen)核(he)委員(yuan)會的審(shen)核(he)結果(guo)，公(gong)司本(ben)次非公(gong)開發行股票申請獲得審(shen)核(he)通(tong)過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四(si)十九次會(hui)議于 2019 年(nian) 6 月 5 日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)(shi)召開(kai)，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長張國(guo)(guo)桉(an)先(xian)生主持。會(hui)議通(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 5 月 30 日以(yi)(yi)專人送(song)(song)達、電子郵件(jian)方式(shi)(shi)送(song)(song)達全體董事(shi)。會(hui)議應到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議符(fu)合(he)《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定(ding)。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）、公司(si)股東和債(zhai)權人的合法(fa)權益，規范公司(si)的組織和行為，根(gen)據(ju)《中華人民共和國公司(si)法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《公司(si)法(fa)》”）、《中華人民共和國證(zheng)券法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱“《證(zheng)券法(fa)》”）和其他有關(guan)規定，制定本章(zhang)程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其(qi)持(chi)有的本公司(si)部分股(gu)份進行股(gu)票質押式回購交易(yi)的通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第六屆董事(shi)會(hui)第四十九次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)了(le)《關于召開 2018 年年度股東(dong)大會(hui)的議(yi)案》。本(ben)次股東(dong)大會(hui)會(hui)議(yi)的召開符(fu)合有(you)關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件和(he)《公司章程》等規(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(ju)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法（2018 年(nian)(nian)修訂(ding)）》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)治理準則（2018 年(nian)(nian)版）》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)指引（2016 年(nian)(nian)修訂(ding)）》和《創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》等法律法規的規定，鑒(jian)于公(gong)(gong)司(si)中文(wen)名已(yi)完成變(bian)更(geng)，擬變(bian)更(geng)公(gong)(gong)司(si)英(ying)文(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”，現(xian)對《通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》作(zuo)出修訂(ding)，同時授權法定代(dai)表人在《通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)修正(zheng)案》 上(shang)(shang)簽字(zi)。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作、健(jian)康發展，增(zeng)強上(shang)市(shi)公(gong)司(si)信(xin)息透(tou)明(ming)度，加強與廣大投資(zi)者溝(gou)通(tong)交流，進一(yi)步(bu)提(ti)升投資(zi)者關系(xi)管理(li)水平，陜西上(shang)市(shi)公(gong)司(si)協會根據陜西證監局工作部(bu)署，聯合深圳市(shi)全景網(wang)絡(luo)有(you)限公(gong)司(si)舉辦“理(li)性投資(zi)溝(gou)通(tong)增(zeng)信(xin)——2019 年(nian)陜西轄區上(shang)市(shi)公(gong)司(si)集體接待(dai)日活動(dong)”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于(yu) 2019 年 4 月(yue) 23 日出具的《關(guan)于(yu)請做好西安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公(gong)司非公(gong)開發行(xing)股票(piao)發審(shen)委會議準備工(gong)作的函(han)》（以下簡稱“告(gao)知函(han)”）已(yi)收悉(xi)。中信證券股份有限(xian)公(gong)司作為保(bao)薦機(ji)構，與申(shen)請人、申(shen)請人會計師對告(gao)知函(han)所列問題認真進行(xing)了逐項落實，現回復如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）收到(dao)中(zhong)國(guo)證券監督管理(li)委(wei)(wei)員會（以(yi)下簡稱“中(zhong)國(guo)證監會”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日出具(ju)的(de)(de)(de)《關(guan)于(yu)請做(zuo)(zuo)好(hao)西安(an)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行股票發審(shen)委(wei)(wei)會議(yi)準備工(gong)作的(de)(de)(de)函(han)》（以(yi)下簡稱“初審(shen)會告知函(han)”）。公(gong)(gong)(gong)司會同各(ge)中(zhong)介機構就初審(shen)會告知函(han)的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)問題進行了回(hui)(hui)復，具(ju)體內容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)司披露于(yu)巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)(de)(de)《<關(guan)于(yu)請做(zuo)(zuo)好(hao)西安(an)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行股票發審(shen)委(wei)(wei)會議(yi)準備工(gong)作的(de)(de)(de)函(han)>的(de)(de)(de)回(hui)(hui)復報告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生將其持(chi)有的(de)本公(gong)(gong)司部(bu)分(fen)股(gu)份進行股(gu)票質押(ya)式回購交易以(yi)及部(bu)分(fen)股(gu)份解除(chu)質押(ya)的(de)通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)（曾用名“西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)”， 以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2019 年(nian) 5 月 13 日發布了《關于公(gong)司(si)及(ji)公(gong)司(si)控(kong)股股東、實(shi)際(ji)控(kong)制(zhi)人簽(qian)署<合作(zuo)協(xie)議(yi)>的公(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)計估計變更(geng)，是根據(ju)財(cai)政部相關(guan)規定及(ji)公(gong)(gong)司實(shi)際(ji)經營進行(xing)的(de)合理(li)變更(geng)， 符合財(cai)政部、中國證監會(hui)和(he)深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所的(de)相關(guan)規定及(ji)公(gong)(gong)司實(shi)際(ji)情(qing)況(kuang)，能夠(gou)客觀、公(gong)(gong)允(yun)地反映公(gong)(gong)司的(de)財(cai)務(wu)狀況(kuang)和(he)經營成果，不存在損(sun)害公(gong)(gong)司及(ji)全體股東，特別是中小股東的(de)合法(fa)權益(yi)的(de)情(qing)形(xing)。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計估計變更(geng)，是根據財政部(bu)相關規定(ding)及公司實際經營進行(xing)的合理變更(geng)，符合財政部(bu)、中國證(zheng)監會和深圳證(zheng)券交(jiao)易所的相關規定(ding)及公司實際情(qing)況，能夠客 觀(guan)、公允地反映公司的財務狀況和經營成(cheng)果，不存在損害(hai)公司及全體股東(dong)，特別 是中小股東(dong)的合法權益(yi)的情(qing)形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司(si)全資(zi)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)西安(an)通(tong)源正(zheng)合石油(you)(you)工程有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“通(tong)源正(zheng)合”） 和北京(jing)大德廣源石油(you)(you)技術服務有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“大德廣源”）因經營需要， 分(fen)別向(xiang)金融(rong)機構申請人民(min)幣 6,000 萬元的(de)綜(zong)合授信額度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述兩家(jia)子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)的(de)綜(zong)合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為合計不超過 12,000 萬元，期限 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司(si)(si)本次會計估計變更，是根據財政部修訂(ding)及(ji)頒布的(de)企(qi)業會計準則及(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營 實(shi)際進行的(de)合(he)理變更，符合(he)國家相關(guan)規定(ding)和(he)公(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)際情(qing)況(kuang)，審批和(he)決策(ce)程序符合(he)法律法規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等規定(ding)，不存在損害公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)全體股東合(he)法權益(yi)的(de)情(qing)形(xing)，同意公(gong)(gong)司(si)(si)本次會計政策(ce)和(he)會計估計變更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本(ben)次會計(ji)估計(ji)變(bian)更是根據財政部(bu)相關規(gui)定(ding)及(ji)公(gong)司(si)(si)實際情況進(jin)行的合(he)理(li)變(bian)更，執行變(bian)更后的會計(ji)政策及(ji)會計(ji)估計(ji)能(neng)夠客觀(guan)、公(gong)允地反映公(gong)司(si)(si)的財務狀(zhuang)況和經營成果，不會損害(hai)公(gong)司(si)(si)及(ji)全(quan)體股東的利益。董事會同意公(gong)司(si)(si)本(ben)次會計(ji)政策及(ji)會計(ji)估計(ji)變(bian)更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司（曾用名“西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份(fen)有限公司”， 以下簡稱“公司”）分別于 2019 年 4 月(yue) 12 日、2019 年 4 月(yue) 29 日召開第六(liu)屆董事會(hui)第 四十五次會(hui)議、2019 年第二次臨(lin)時股(gu)東(dong)大會(hui)，審議通過了《關于擬(ni)變更公司名稱的議案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西安(an)高新金融控(kong)股(gu)有(you)限公(gong)(gong)司和長安(an)國際信托(tuo)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司作為(wei)戰(zhan)略(lve)投資者(zhe)，將積極助(zhu)力公(gong)(gong)司轉型(xing)升級，為(wei)公(gong)(gong)司進一(yi)步發展壯(zhuang)大提供資金支(zhi)持， 同時降低(di)控(kong)股(gu)股(gu)東的(de)質押率，推動公(gong)(gong)司做(zuo)大做(zuo)強主業，促(cu)進西安(an)高新區強鏈(lian)、補鏈(lian)的(de)戰(zhan)略(lve)布(bu)局，對公(gong)(gong)司未來經(jing)營(ying)有(you)著(zhu)長期積極的(de)影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先生(sheng)將其持有的本公司部分股(gu)份進行股(gu)票質押(ya)式回購交易以(yi)及部分股(gu)份解除質押(ya)的通知，具體事(shi)項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)(fen)解除質押(ya)的(de)情況，具(ju)體事項如(ru)下(xia)：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的召(zhao)集、召(zhao)開與表決程序(xu)符合《公司法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股(gu)票(piao)上市規(gui)則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上市公司規(gui)范(fan)運作指引》、《上市公司股(gu)東大會規(gui)則(ze)》等有關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性文件和《公司章(zhang)程》、《股(gu)東大會議事規(gui)則(ze)》的規(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)四十五次會議(yi)審議(yi)通過《關于召開 2019 年第(di)二次臨時股東大會的議(yi)案(an)》，決定召開本次股東大會。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)(zuo)為(wei)西安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)四(si)十(shi)七次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公司戰略發展(zhan)需要，提高公司整體競爭力和(he)綜合(he)實(shi)力，同時吸引和(he)留(liu)住(zhu)優秀人才，有效地將(jiang)股(gu)東利(li)益、公司利(li)益和(he)子公司利(li)益及子公司核(he)心經(jing)營團(tuan)隊利(li)益結(jie)合(he)在一(yi)起，促(cu)進公司業(ye)務持續、健康發展(zhan)，公司擬(ni)將(jiang)全資子公司北(bei)京大(da)(da)德廣源(yuan)石(shi)油(you)技術服務有限(xian)公司（以下簡稱“大(da)(da)德廣源(yuan)”）7%的股(gu)權轉(zhuan)讓給大(da)(da)德廣源(yuan)的核(he)心管理(li)團(tuan)隊，轉(zhuan)讓價(jia)格為 280 萬(wan)元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)四(si)十 七次會議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 29 日(ri)(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年 4 月 23 日(ri)(ri)以(yi)專人(ren)送(song)(song)達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)(song)達(da)全體(ti)董(dong)事。會議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)事 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經與會董(dong)事表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事制度的指導(dao)意見》、《深圳 證券交易所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規則(ze)(ze)》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組(zu)管理(li)辦法》及《西(xi)安通源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》”）的有(you)關(guan)(guan)規定(ding)，我們作為西(xi)安通源石(shi)油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)六屆董事會(hui)(hui)獨立(li) 董事，本著(zhu)認(ren)真(zhen)、負責的態度和獨立(li)判斷的原則(ze)(ze)，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)四十七(qi)次會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事項資(zi)料進(jin)行了(le)審(shen)閱并(bing)就有(you)關(guan)(guan)情況(kuang)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)相關(guan)(guan)人員進(jin)行了(le)詢問，經過認(ren)真(zhen)的事前審(shen)查，發表如下(xia)(xia)事前認(ren)可(ke)意見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)步增(zeng)強(qiang)盈利(li)能力(li)，延伸油(you)田服(fu)務產業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈，強(qiang)化(hua)業(ye)(ye)(ye)(ye)務布局，西(xi)安通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)(ji)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)(huo)“受(shou)讓方”）與(yu)嘉興(xing)(xing)賢(xian)毅股權(quan)投資(zi)合伙企業(ye)(ye)(ye)(ye)（有(you)(you)限(xian)合伙）（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)“嘉興(xing)(xing)賢(xian)毅” 或(huo)(huo)“轉讓方”）簽署《股權(quan)轉讓 協議》，由(you)嘉興(xing)(xing)賢(xian)毅將未繳(jiao)付的(de)(de)出資(zi)額（2000 萬元）對(dui)應的(de)(de)北京一(yi)龍恒業(ye)(ye)(ye)(ye)石(shi)(shi)油(you)工程技(ji)(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)為“一(yi)龍恒業(ye)(ye)(ye)(ye)”或(huo)(huo)“目(mu)標(biao)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）2.8777%股權(quan)轉讓給公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)同意受(shou)讓標(biao)的(de)(de)股權(quan)，且同意將標(biao)的(de)(de)股權(quan)對(dui)應的(de)(de)出資(zi)金(jin)額（2000 萬元）直(zhi)接向一(yi)龍恒業(ye)(ye)(ye)(ye)繳(jiao)付。本次交(jiao)易前(qian)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)持有(you)(you)一(yi)龍恒業(ye)(ye)(ye)(ye) 26.1113%的(de)(de)股權(quan)； 本次交(jiao)易完成(cheng)后，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)將持有(you)(you)一(yi)龍恒業(ye)(ye)(ye)(ye) 28.9890%的(de)(de)股權(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安(an)通源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)二(er)十六(liu)次(ci)會議于(yu) 2019 年 4 月 29 日以現場結合通訊表決方(fang)式召開(kai)。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所 創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等(deng)相 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為西安通 源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第四十六(liu)次會議相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du) 立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)公(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)一龍恒 業石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業”）因經營需要，向金融機(ji)構申 請人民幣(bi)3,000萬(wan)元(yuan)的綜合授信(xin)額(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述綜合授信(xin)額(e)度(du)提(ti)供連(lian)帶責(ze)任保證，擔保金額(e)為不超(chao)過3,000萬(wan)元(yuan)，期限(xian)12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)四十 六次(ci)會議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 24 日以現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開，會議(yi)由(you)公司董事長 張國(guo)桉先生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年(nian)第一季度報告(gao)匯(hui)總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安(an)通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公司 2019 年(nian)第一季度報告(gao)已于 2019 年(nian) 4 月(yue) 24 日 在(zai)中國證監會指定創業板信息披露(lu)網站巨潮(chao)資訊網上披露(lu)，請(qing)投(tou)資者(zhe)注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董事會全體成(cheng)員保(bao)證信息披露(lu)內容(rong)的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共(gong)和國證(zheng)券(quan)法》、《上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理辦法》、《上市(shi)公(gong)司(si)并購(gou)重(zhong)組財(cai)務顧(gu)問(wen)業(ye)務管理辦法》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板股票上市(shi)規則(ze)》等法律法規的規定，本(ben)(ben)獨立財(cai)務顧(gu)問(wen)按照證(zheng)券(quan)業(ye)公(gong)認的業(ye)務標(biao)準，著誠實信用(yong)、勤(qin)勉盡責(ze)的態度(du)，經過(guo)審慎的調(diao)查，就(jiu)通源石(shi)油重(zhong) 大(da)資產購(gou)買出具本(ben)(ben)持續督導(dao)報告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風證券股(gu)份(fen)有限公司（簡稱(cheng)“天風證券”、“獨立財務顧(gu)問(wen)”）接受西安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份(fen)有限公司（簡稱(cheng)“通源石油(you)”、“上市公司”或“公司”）的委托，擔(dan)任(ren)公司 2016 年(nian)發行股(gu)份(fen)及支付現金購買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套資(zi)金暨關聯交易(yi)的獨立財務顧(gu)問(wen)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于 2019 年(nian) 4 月 12 日召開第(di)(di)(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事會第(di)(di)(di)四十(shi)五(wu)次會議和(he)第(di)(di)(di)六(liu)(liu)屆監(jian)事會第(di)(di)(di)二十(shi)四次會議，審議 通(tong)過了《關(guan)于回購注銷部分限制性(xing)股(gu)票的議案(an)》，此(ci)事項還(huan)須提(ti)交股(gu)東大(da)會審議。 具體(ti)如下(xia)：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四十 五(wu)次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 4 月(yue) 12 日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長 張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于(yu) 2019 年 4 月(yue) 5 日(ri)以專人(ren)送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da) 全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議符(fu)合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》 及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議通(tong)過了以下(xia)議案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根(gen)據《關于(yu)在上市公司(si)建立獨立董事(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券交易所 創(chuang)業(ye)板上市公司(si)規范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上市規則(ze)》等相 關法律法規及(ji)《公司(si)章(zhang)程》、《獨立董事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有關規定，作為西(xi)安通 源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨立董事(shi)(shi)，基于(yu)獨 立判斷的(de)相關立場，現就公司(si)第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)四十五次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立意見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司 根據本(ben)所與通源石油簽訂的(de)(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所作(zuo)為通源石油本(ben) 次股(gu)(gu)權激勵的(de)(de)特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)(fa)(fa)律顧問(wen)，根據《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件及《公(gong)司章(zhang)程》的(de)(de)有(you)關規(gui) 定，就公(gong)司本(ben)次限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵計劃第二(er)次回購注銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票(piao)所涉相關事 宜出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)(gong)司股(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵管理辦法》、《創業(ye)板信息披(pi)露(lu)業(ye)務備忘錄第8號： 股(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵計劃》和《西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司第一期限制性股(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵計劃》 的相(xiang)關(guan)規定，西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）監(jian)事會對公(gong)(gong) 司擬回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分(fen)限制性股(gu)票(piao)的相(xiang)關(guan)事項進行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下(xia)：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公(gong)司第六屆(jie)董事會(hui)第四十五(wu)次會(hui)議審議通(tong)過，待公(gong)司 2019 年第二次臨時股東大會(hui)審議）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)于 2019 年 4 月 12 日召 開第六屆(jie)董事會(hui)第四十五次會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了《關(guan)于擬變更公(gong)司(si)(si)名(ming)稱的議(yi)(yi)案》，公(gong) 司(si)(si)擬將(jiang)公(gong)司(si)(si)全稱由“西安通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)”變更為(wei)“通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集 團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2019 年 4 月 12 日(ri) 召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十五次(ci)會(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于回購注銷部分限制性股(gu)票 的(de)議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維(wei)護(hu)通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）、公司(si)股東(dong)和(he)債(zhai)權人的合(he)法權益，規范(fan)公司(si)的組織和(he)行(xing)為，根(gen)據《中華人民共和(he)國公司(si)法》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)法》”）、《中華人民共和(he)國證券法》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證券法》”）和(he)其(qi)他有(you)關規定(ding)(ding)，制(zhi)定(ding)(ding)本(ben)章(zhang)程(cheng)。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二十四 次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 4 月 12 日以現場結合通訊表(biao)決方式召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于 2019 年 4 月 5 日以電(dian)子郵件方式發(fa)出。會(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)(shi) 3 名，實到監(jian)(jian)事(shi)(shi) 3 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華 人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張百(bai)雙先生(sheng) 主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表(biao)決，審議(yi)通過以下(xia)決議(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董事會全體成(cheng)員保證信息(xi)披露內容(rong)的(de)真實、準確、完整，沒有虛假 記載(zai)、誤導性陳述或重大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我(wo)們按照中國注冊會計師審計準則(ze)審計了西安通(tong)(tong)源石油(you)科技股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)通(tong)(tong)源石油(you)公司）2018 年(nian)度財務報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內(nei)公(gong)司(si)監事會(hui)的(de)全體成員(yuan)嚴格按(an)照《公(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板股票上市(shi)規則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指引》、《公(gong)司(si)章程》和《監事會(hui)議(yi)事規則》等(deng)規定和要(yao)求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆(jie)董事會(hui)第四十四次會(hui)議于 2019 年 4 月 2 日以現場結合通訊表決方式召開，會(hui)議由公司董事長張國桉先生(sheng)主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安(an)通源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司全(quan)體股(gu)(gu)東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有(you)限公司全體股東(dong)：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后(hou)附的(de)西安通源石(shi)油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱通源石(shi)油公(gong)司）關(guan)于募集資(zi)金(jin) 2018 年度存放與使用情況(kuang)的(de)專項(xiang)報(bao)告（以(yi)(yi)下簡稱募集資(zi)金(jin)年度存放與使用情況(kuang)專項(xiang)報(bao)告）執行了鑒(jian)證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）《2018 年(nian)度報(bao)告》及《2018 年(nian)度報(bao)告摘要》已于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 3 日在中國(guo)證(zheng)監會指(zhi)定(ding)創業板信(xin)息(xi)披露平臺巨潮(chao)資訊網(wang)上發布(bu)。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公司全(quan)體(ti)股(gu)東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股(gu)東及(ji)股(gu)東代表(biao)：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證監(jian)會、財政部(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)門聯合發布的《企業(ye)內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)基本規(gui)范(fan)》和深圳證券交易所(suo)《創業(ye)板上(shang)市公司規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券交易所(suo)上(shang)市公司內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)指引》等相關規(gui)定(ding)，西安通源(yuan)石油科技股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）監(jian)事會對公司《2018年度內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)(zhi)自我評價報告》進行了核查，并發表審核意見如下(xia)：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通源石油科技股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)四十(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)二(er)十(shi)三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了(le)《關于會(hui)(hui)計政策變更(geng)的議(yi)(yi)案》。本次會(hui)(hui)計政策變更(geng)無須提交股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)(yi)，具體情(qing)況(kuang)如(ru)下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司 2018 年度報(bao)告(gao)及摘要已于 2018 年 4 月(yue) 3日(ri)在中國證(zheng)監會指定(ding)的(de)創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露，請投資者注意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國(guo)證(zheng)監會(hui)(hui)《關于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資產重組管理辦(ban)法》及《西(xi)安(an)通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)有(you)關規(gui)定(ding)，我(wo)們作為(wei)西(xi)安(an)通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著(zhu)認真(zhen)(zhen)、負責的(de)態度(du)和獨立(li)判(pan)斷的(de)原則，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)四(si)十(shi)四(si)次會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項資料(liao)進行了審閱(yue)并就有(you)關情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)相關人員進行了詢問，經過認真(zhen)(zhen)的(de)事(shi)(shi)(shi)前審查，發(fa)表如下事(shi)(shi)(shi)前認可(ke)意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所創業板股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監事(shi)會第二十三次會議于 2019 年 4 月 2 日以現場結合通訊表決方式召開。會議通知(zhi)于 2019 年 3 月22 日以電子(zi)郵件(jian)方式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位(wei)股東及(ji)股東代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年 12 月 26 日(ri)收到中國(guo)(guo)證券(quan)監督管(guan)理(li)委(wei)員會(hui)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中國(guo)(guo)證監會(hui)”）出(chu)具(ju)的《中國(guo)(guo)證監會(hui)行政(zheng)許可(ke)項目審查一次反饋意見通知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本(ben)期業績預(yu)計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉先生將(jiang)其持有的(de)(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票(piao)質押式回購交易的(de)(de)通(tong)知，具體事項(xiang)如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源石油科技股份有(you)(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于 2018 年 10 月 22 日(ri)召(zhao)開第六屆董事會(hui)第三(san)十七(qi)次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于公(gong)司(si)(si)與深(shen)圳東(dong)證通(tong)源海外石油產(chan)業(ye)投資(zi)基金合(he)(he)伙企業(ye)（有(you)(you)(you)(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙）簽署<股權轉讓協(xie)議(yi)>的議(yi)案》，同意公(gong)司(si)(si)以人民(min)幣 455,549,967元收購深(shen)圳東(dong)證通(tong)源海外石油產(chan)業(ye)投資(zi)基金合(he)(he)伙企業(ye)（有(you)(you)(you)(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙）持(chi)有(you)(you)(you)(you)(you)的深(shen)圳合(he)(he)創源石油技術發(fa)展有(you)(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“合(he)(he)創源”）100%股權，從(cong)而間接收購合(he)(he)創源通(tong)過其全資(zi)子公(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you)(you)(you)(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董事會全(quan)體成員保(bao)證信(xin)息披露(lu)內(nei)容(rong)的真實、準確(que)、完整，沒有虛(xu)假記載(zai)、誤導性陳述或(huo)重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)(da)成（西(xi)(xi)(xi)安）律(lv)(lv)師事務所（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)所”）受西(xi)(xi)(xi)安通源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2019 年(nian)第一次臨時股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)”）進(jin)行(xing)現場見證，并根據《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則》”）等中國(guo)現行(xing)法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和規(gui)范性文件以(yi)(yi)及《西(xi)(xi)(xi)安通源石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)定，出具(ju)本(ben)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別(bie)提示：本(ben)公告所載2018年度(du)的財務(wu)數(shu)據僅為初步核(he)算數(shu)據，未經會計(ji)事(shi)事(shi)務(wu)所審(shen)計(ji)，與年度(du)報告中披露的最終數(shu)據可能存在差異，請投(tou)資(zi)者(zhe)注意投(tou)資(zi)風險(xian)。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石(shi)油科技(ji)股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董事會第(di)四十三次會議(yi)于 2019 年 2 月 20 日以現場結合通訊表決方式召開，會議(yi)由(you)公司(si)(si)董事長(chang)張國(guo)桉先(xian)生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護西安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)股(gu)東和(he)(he)(he)債權(quan)人(ren)的合法(fa)(fa)權(quan)益，規范公(gong)司(si)(si)的組織和(he)(he)(he)行為，根據(ju)《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)(he)(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)(he)(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱“《證(zheng)券法(fa)(fa)》”）和(he)(he)(he)其他有(you)關規定，制定本(ben)章(zhang)程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)(di)四十三次會議(yi)審(shen)議(yi)通過，待公(gong)司(si)(si) 2019 年第(di)(di)一次臨時(shi)股東大會審(shen)議(yi)）根據《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)（2018 年修(xiu)訂(ding)）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)治(zhi)理準則(ze)（2018年版(ban)）》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)章程指引(yin)（2016 年修(xiu)訂(ding)）》和(he)《創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)律法(fa)規的規定(ding)
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉(an)先生的(de)通知，獲(huo)悉(xi)其(qi)持有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體(ti)事(shi)項如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一(yi)、本期業績預(yu)計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石(shi)油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26 日收到中國(guo)證券監督管理委員會(hui)(hui)（以下簡稱“中國(guo)證監會(hui)(hui)”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 25 日出具的(de)《中國(guo)證監會(hui)(hui)行政(zheng)許可項目審查一次反饋意見通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲(huo)悉其持有(you)的公(gong)(gong)司(si)部分股份解除質(zhi)押的情況，具(ju)體(ti)事項如下(xia)：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板上(shang)市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)西安通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第六屆董(dong)(dong)事會第四(si)十二次會議相關(guan)(guan)(guan)(guan)事項發表如下獨(du)立(li)意(yi)(yi)見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季(ji)度(du)以(yi)來，受(shou)國家能源安全(quan)戰略(lve)高度(du)的提升，油(you)(you)(you)服行業全(quan)產業鏈景氣度(du)持續向(xiang)上，對民(min)營油(you)(you)(you)服公(gong)(gong)(gong)司(si)開放力度(du)不(bu)斷加大(da)(da)，西安通源石油(you)(you)(you)科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）及下屬子公(gong)(gong)(gong)司(si)在長慶(qing)油(you)(you)(you)田、四川頁巖氣田、延長油(you)(you)(you)田、塔里木油(you)(you)(you)田、大(da)(da)慶(qing)油(you)(you)(you)田、吉林油(you)(you)(you)田、山西煤層氣田等油(you)(you)(you)氣區塊接連中(zhong)標射孔(kong)分段、壓裂、連續油(you)(you)(you)管等多(duo)個(ge)訂(ding)單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事會第四十二次會議于 2018 年 12 月 28 日以現場結合通訊表決方式召開(kai)，會議由公司董(dong)事長張國桉(an)先生主持(chi)。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 26日收到(dao)中國證券(quan)監督管理委員會（以下(xia)簡(jian)稱“中國證監會”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 25日出(chu)具的《中國證監會行政(zheng)許(xu)可項目審查一次反饋意見通知書》（181840 號(hao)）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激勵計劃已履行的相關審批(pi)程序(xu)
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據(ju)《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立獨立董事制度的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立董事工作(zuo)制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）參股公司(si)北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程(cheng)技術有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營需要，向金融機構申請人民(min)幣(bi) 2,000 萬元的綜(zong)合(he)授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事會第四(si)十一次(ci)會議于 2018 年 12 月 17 日以現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開，會議由公司(si)董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董事會全體(ti)成員保證信息披露內(nei)容的真實、準確 、 完整，沒(mei)有虛(xu)假、記(ji)載(zai)、誤導性陳(chen)述或重大(da)遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通(tong)源石油科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接(jie)到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公司部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)(fen)解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）第六屆董(dong)事會第四(si)十次會議于(yu) 2018 年 11 月(yue) 14 日以現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決方式召開，會議由(you)公司董(dong)事長張國桉先(xian)生主(zhu)持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)(hui)議的(de)召(zhao)集、召(zhao)開與(yu)表決程序(xu)符合(he)《公(gong)司(si)法》、《證券法》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)東大(da)會(hui)(hui)規(gui)(gui)則》等有關法律、行(xing)政法規(gui)(gui)、部(bu)門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件(jian)和《公(gong)司(si)章程》、《股(gu)東大(da)會(hui)(hui)議事規(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)(da)成（西安）律(lv)師事務所(suo)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本所(suo)”）受西安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)”）委托，對公司(si) 2018 年第二次(ci)臨時股東大(da)(da)會（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次(ci)股東大(da)(da)會”）進(jin)行(xing)現(xian)場(chang)見(jian)證，并根據《中華人民共和國公司(si)法》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公司(si)法》”）、《上市(shi)公司(si)股東大(da)(da)會規(gui)則》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《股東大(da)(da)會規(gui)則》”）等中國現(xian)行(xing)法律(lv)、法規(gui)、規(gui)章和規(gui)范性文(wen)件以(yi)(yi)(yi)及《西安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)(xian)公司(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公司(si)章程(cheng)》”）的相(xiang)關規(gui)定，出(chu)具本法律(lv)意見(jian)書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開(kai)發行(xing)股票募(mu)集資金(jin)總額不超過(guo) 60,000.00 萬(wan)元，扣(kou)除發行(xing)費(fei)用后(hou)擬(ni)用于“收購(gou)合創源 100%股權”與“補充流(liu)動(dong)資金(jin)項目(mu)”。募(mu)集資金(jin)具體投資項目(mu)如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次非公開發行 A 股(gu)股(gu)票預案及相關(guan)事(shi)項已經公司第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十(shi)七次會(hui)(hui)議審議通過。本次發行方案尚需提交公司股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)審議批準，并在中國證監(jian)會(hui)(hui)的(de)核準后(hou)方可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西(xi)安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技股份有限公司（下(xia)(xia)簡稱“公司”、“本(ben)(ben)公司”或“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油”）2018 年創業板非(fei)(fei)公開發行(xing)股票（下(xia)(xia)簡稱“本(ben)(ben)次(ci)發行(xing)”）計(ji)劃(hua)向特定對象非(fei)(fei)公開發行(xing)不(bu)超(chao)(chao)過 90,240,431 股股票，計(ji)劃(hua)募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)總額不(bu)超(chao)(chao)過 60,000.00 萬(wan)元，募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)總額在扣(kou)除發行(xing)費(fei)用后的凈額擬用于“收(shou)購深圳(zhen)合(he)創源(yuan)(yuan)石(shi)油技術發展有限公司（下(xia)(xia)簡稱“合(he)創源(yuan)(yuan)”）100%股權(quan)項(xiang)目”（以下(xia)(xia)簡稱“本(ben)(ben)次(ci)收(shou)購”）與(yu)“補充流動資(zi)(zi)金(jin)項(xiang)目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西(xi)安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股份(fen)有(you)限(xian)公司 2018 年第三(san)季度(du)報(bao)告已于(yu) 2018 年 10 月(yue) 29日在中國證監會指定的創(chuang)業(ye)板信息披露(lu)網站(zhan)巨潮資訊網上披露(lu)，請投(tou)資者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事(shi)會、監事(shi)會及董事(shi)、監事(shi)、高級管理(li)人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記(ji)載、誤導性陳(chen)述或者重大遺漏，并承擔個別(bie)和連(lian)帶的法律責(ze)任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今(jin)年國(guo)際(ji)油價(jia)穩(wen)中上行，自(zi)第(di)三(san)季度以來我國(guo)能源領域政策(ce)密集出(chu)臺(tai)，“三(san)桶油”均表(biao)態(tai)提升國(guo)內油氣(qi)勘探開(kai)發力度，保(bao)障國(guo)家能源安全，國(guo)內油服行業(ye)(ye)全產業(ye)(ye)鏈復蘇態(tai)勢開(kai)始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第(di)六屆(jie)董事會第(di)三十八次會議于 2018 年(nian) 10 月 25 日(ri)以現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開，會議由公司董事長張國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公司股(gu)權激勵管(guan)理辦(ban)法》、《創(chuang)業板信息披露業務備(bei)忘錄(lu)第8號(hao)：股(gu)權激勵計(ji)劃(hua)》和《西安(an)通源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公司第一期限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃(hua)》的相(xiang)關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）自(zi)上市以來(lai)，嚴格按(an)照《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《中華人民共和國證(zheng)券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的要求，不(bu)斷完(wan)善公(gong)司(si)法(fa)人治理機制，建立健(jian)全內部管理及控制制度，提(ti)高公(gong)司(si)治理水平，促進企業持(chi)續(xu)健(jian)康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西(xi)安(an)通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股票(piao)相關事項已(yi)經公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董事會(hui)第三(san)十七次會(hui)議和第六(liu)屆監事會(hui)第二十一次會(hui)議審議通過，尚需公(gong)(gong)司(si)股東(dong)大(da)會(hui)批準(zhun)和中國證(zheng)券監督管理委(wei)員會(hui)（以(yi)下簡稱“中國證(zheng)監會(hui)”）的核準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份有(you)限公司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”) 第六(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)第二(er)十(shi)一次會(hui)議于(yu) 2018 年 10 月 22 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)。會(hui)議通(tong)知于(yu) 2018 年 10月 16 日以(yi)電子郵(you)件方(fang)式發(fa)出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后附的西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱通源石(shi)油公司(si)）截(jie)至(zhi) 2018年 9 月 30 日止的前次募集資金使用情(qing)(qing)況(kuang)報告（以下簡(jian)稱前次募集資金使用情(qing)(qing)況(kuang)報告）執行了(le)鑒證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通(tong)(tong)源石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“通(tong)(tong)源石油(you)”）擬向特定對象非公(gong)開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本次非公(gong)開發行(xing)”）。根(gen)據《國務(wu)院辦(ban)公(gong)廳(ting)關(guan)于進一步加(jia)強資本市場中小投資者合(he)法權益(yi)保護工作的(de)意(yi)見(jian)》（國辦(ban)發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收購 The Wireline Group, LLC.（以下(xia)簡稱“TWG”）少(shao)數股權事項，實現 TWG 少(shao)數股權對應的(de)(de)利潤盡快(kuai)并表，解決在 2018 年(nian)非公開發行募集資金(jin)到位前收購資金(jin)暫(zan)時(shi)不足的(de)(de)問題(ti)。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據(ju)《關于在上市公(gong)司建立獨立董事制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上市公(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股票上市規(gui)則》等(deng)(deng)相關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨立董事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)(deng)的有關規(gui)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的指導意見》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)司規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作制度》等的有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開發(fa)行(xing)股(gu)票募(mu)集資(zi)金總額不超(chao)過 60,000.00 萬元，扣除(chu)發(fa)行(xing)費(fei)用(yong)后擬(ni)用(yong)于“收(shou)購(gou)合創(chuang)源 100%股(gu)權”與“補充流動資(zi)金項目(mu)”。募(mu)集資(zi)金具體(ti)投資(zi)項目(mu)如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進(jin)一(yi)步(bu)規范和完善西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）的(de)(de)分(fen)紅決策和監督(du)機制，增加公(gong)司(si)利(li)潤分(fen)配的(de)(de)透明(ming)度，切實保護中小股東合(he)法權益，保證(zheng)投資者(zhe)分(fen)享公(gong)司(si)的(de)(de)發展成果，引(yin)導投資者(zhe)形成穩定(ding)的(de)(de)回(hui)報(bao)預(yu)期，同時便于(yu)股東對公(gong)司(si)經營和利(li)潤分(fen)配進(jin)行監督(du)
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非(fei)公開(kai)發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票預案及相關事(shi)項已(yi)經公司(si)第六屆董事(shi)會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議審議通過。本次發行方案尚需提交公司(si)股(gu)(gu)東大會(hui)審議批準(zhun)，并(bing)在中國證(zheng)監會(hui)的核(he)準(zhun)后方可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第六屆董(dong)事會(hui)第三十(shi)七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過，待公司 2018 年第二(er)次(ci)臨(lin)時股東大會(hui)審議(yi)(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召(zhao)開第六屆董事會第三十七(qi)次會議，審議通過了《關于回購注銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)的(de)議案(an)》，同意(yi)公司回購注銷(xiao)部分(fen)激勵對象已(yi)獲授但(dan)尚未解鎖(suo)的(de)限(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)共60,000 股，《關于回購注銷(xiao)部分(fen)已(yi)授予但(dan)尚未解鎖(suo)的(de)限(xian)制性(xing)股票(piao)(piao)的(de)公告》詳見中國證監(jian)會指定創業(ye)板信息披露網(wang)(wang)站巨潮(chao)資訊網(wang)(wang)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于 2018 年 10月(yue) 22 日召開(kai)了第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關于回購注銷(xiao)部分限(xian)制性股(gu)票的議(yi)(yi)案》，此事項還需提交股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)。具(ju)體(ti)如下(xia)：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從 2017 年(nian)(nian)以來(lai)，美國(guo)油氣市場進入了一個較為(wei)強(qiang)勁的(de)復蘇通道，美國(guo)原油產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)大(da)幅度增加，是(shi)全(quan)球產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)增長(chang)最快的(de)區(qu)域。目前，美國(guo)原油產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)達到 1,100萬(wan)桶/天，美國(guo) 2018 年(nian)(nian)的(de)平均(jun)日產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)迄今(jin)仍高于俄(e)羅斯，首次成為(wei)自(zi) 1973 年(nian)(nian)以來(lai)全(quan)球最大(da)的(de)原油生產(chan)(chan)(chan)(chan)國(guo)，美國(guo)油氣市場整(zheng)體(ti)反彈十分強(qiang)勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2018 年 10 月 22日召(zhao)開了第(di)六屆(jie)董事會第(di)三十七次會議(yi)和第(di)六屆(jie)監(jian)事會第(di)二(er)十一次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了關于公(gong)司(si)(si)非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票的相關議(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國(guo)際(ji)能源署（IEA）發布報告稱，2018 年發達國(guo)家石(shi)油(you)需求強勁(jing)，全(quan)球石(shi)油(you)需求預計(ji)將達到日均 9,930 萬桶，較上年日均增(zeng)長(chang) 150 萬桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績預計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能(neng)源安(an)全戰略的(de)提高，“三桶油”將加(jia)大油氣資(zi)源開發的(de)投入，國內油服行業(ye)復(fu)蘇態勢明顯(xian)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨(sui)著國(guo)家能源(yuan)(yuan)安全戰略的提高，“三(san)桶油(you)”將加大油(you)氣資源(yuan)(yuan)開(kai)發的投入，國(guo)內油(you)服(fu)行業(ye)復蘇態勢明顯(xian)。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根(gen)據(ju)《關(guan)于在(zai)上市公司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板上市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等(deng)的(de)(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)西安(an)通源石油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十六次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)三十六次會(hui)(hui)議于 2018 年 9 月 19 日(ri)以現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)司董事長(chang)張國桉先生主持(chi)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西(xi)安(an)通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)公(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍(long)(long)恒業石油工程技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒業”）因經營需要，向金融(rong)機構申請人民幣(bi) 2,000 萬(wan)元的綜合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自(zi)西安(an)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”或(huo)“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)”）2016年參股北京一龍恒(heng)業石(shi)油(you)工程技(ji)術(shu)有限公司（以下簡稱“一龍恒(heng)業”或(huo)“目標(biao)(biao)公司”）以來，一龍恒(heng)業的業務保持(chi)了(le)穩定增(zeng)長的態勢，諸多優質(zhi)客戶和項目得以中標(biao)(biao)和拓展，海外業務占比逐(zhu)(zhu)年遞(di)增(zeng)，經營(ying)指(zhi)標(biao)(biao)逐(zhu)(zhu)年向好(hao)。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會第(di)三(san)十五次(ci)會議于 2018 年(nian) 8 月 17 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會議由(you)公(gong)司(si)董事(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公司建(jian)立獨立董事制(zhi)度的指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上市(shi)公司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨立董事工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董(dong)事會及全體董(dong)事保(bao)證本公告內容不存在任何虛假記載(zai)、誤(wu)導(dao)性(xing)陳述或(huo)者重大(da)遺漏(lou)，并對其內容的(de)真實性(xing)、準確性(xing)及完整(zheng)性(xing)承(cheng)擔個別及連帶責(ze)任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司(si)董事會及(ji)全(quan)體董事保證本公告(gao)內容不存在任(ren)何虛假記載、誤(wu)導性(xing)陳述(shu)或(huo)者重(zhong)大遺漏，并對其內容的真實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔(dan)個別及(ji)連帶(dai)責任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關于(yu)在(zai)上市公司建立(li)獨(du)立(li)董事制(zhi)度的(de)指(zhi)(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)(suo)創業板上市公司規范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)(suo)創業板股(gu)票(piao)上市規則》等(deng)(deng)相關法律法規及《公司章程》、《獨(du)立(li)董事工作制(zhi)度》等(deng)(deng)的(de)有關規定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si) 2016 年召開的第五屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)及(ji)第二次臨(lin)時股(gu)(gu)東大會(hui)決(jue)議(yi)通(tong)過的《關于本(ben)(ben)次發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)支付(fu)現金(jin)購買資(zi)產并募集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)的方案》，本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)擬向不(bu)超過 5 名特定投資(zi)者非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)份募集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)，募集資(zi)金(jin)總(zong)額不(bu)超過人民幣 5,000萬元人民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事會(hui)第三十四次會(hui)議(yi)于 2018 年 8 月 6 日以現場(chang)結(jie)合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公司(si)董事長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主持(chi)。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西(xi)安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”） 召開第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十(shi)(shi)四次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十(shi)(shi)次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公司(si)(si)(si)《2018 年半年度報(bao)告及摘要(yao)》等議(yi)案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆監事會第二十次會議于(yu) 2018 年 8 月 6 日以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決方式召(zhao)開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半(ban)年度報告摘要來自半(ban)年度報告全文，為(wei)全面了解本公司(si)的經營成果、財務狀況及未(wei)來發展規劃(hua)，投(tou)資(zi)者(zhe)應當到證監會指定媒體(ti)仔(zi)細(xi)閱讀半(ban)年度報告全文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司(si) 2018 年半年度(du)相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關(guan)于使用閑置自有(you)資(zi)金(jin)購買理財(cai)產品的進(jin)展公告(gao)
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于(yu)收到業績(ji)補償的(de)股權暨(ji)對外投資完(wan)成的(de)公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業績(ji)預(yu)告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第一期限制性股(gu)票(piao)激勵(li)計劃第一個解(jie)鎖期股(gu)份上市流通提示(shi)性公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關(guan)于簽(qian)署《股權轉讓框架協議(yi)》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公(gong)司控股股東質(zhi)押情況的(de)說明公(gong)告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關(guan)于重申美(mei)貿(mao)易政(zheng)策影響的(de)公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2017 年(nian)(nian) 12 月 27日召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)二十三(san)次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)(guo)了《關于使(shi)用閑(xian)置自(zi)有資金(jin)購買理(li)財產品的議(yi)案》，同意(yi)公(gong)司使(shi)用閑(xian)置自(zi)有資金(jin)不超過(guo)(guo) 1 億元人民(min)幣(bi)的額度內(nei)(nei)購買低風險理(li)財產品，該額度內(nei)(nei)，資金(jin)可滾動使(shi)用，額度有效期自(zi)董事(shi)會審議(yi)通(tong)過(guo)(guo)之(zhi)日起一年(nian)(nian)內(nei)(nei)有效，并授權公(gong)司管理(li)層具體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董事(shi)(shi)關于第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)三十(shi)三次(ci)會議相關事(shi)(shi)項的獨立意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購注銷(xiao)部分(fen)已(yi)授(shou)予但尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的限(xian)制(zhi)性股票(piao)的公告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董事會(hui)第三十(shi)三次會(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告(gao)
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德(de)恒律師事(shi)務所關于公司回購注銷部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)及首次(ci)授(shou)予(yu)的限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)第一期解除(chu)限(xian)售(shou)相關事(shi)項的法律意見(jian)
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事會關于第(di)六屆監事會第(di)十(shi)九次會議相關事項的審核意見(jian)
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)制性股票減資暨通知債(zhai)權人的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關(guan)于第(di)一(yi)期(qi)限制(zhi)性股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃第(di)一(yi)個解(jie)鎖期(qi)解(jie)鎖條(tiao)件成就(jiu)的公告(gao)
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆監(jian)事(shi)會第(di)十九次會議決議公(gong)告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動(dong)的(de)公(gong)告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第(di)一(yi)期限(xian)制性股票(piao)預留(liu)部分(fen)授(shou)予(yu)完成的公(gong)告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立董(dong)事(shi)關(guan)于第六屆董(dong)事(shi)會第三十二次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關(guan)于(yu)為全資(zi)子公司(si)提(ti)供擔(dan)保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會第三十(shi)二(er)次會議決(jue)議公(gong)告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向(xiang)美國全資(zi)子公司增資(zi)的公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年(nian)陜(shan)西轄區(qu)上市公司集(ji)體接待日活動(dong)的(de)公告(gao)
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公司(以(yi)下(xia)簡稱“公司”) 第六(liu)屆監事會(hui)第十八(ba)次會(hui)議于 2018 年 5 月(yue) 11 日(ri)以(yi)現場結合通訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議通知于 2018 年 5 月(yue) 4日(ri)以(yi)電子郵件(jian)方式(shi)發(fa)出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部分限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)授(shou)(shou)予(yu)價格(ge)的調整系因公(gong)司實施了(le) 2017 年度權益分派，調整后的授(shou)(shou)予(yu)價格(ge)為按照《西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司第(di)一期(qi)限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》第(di)八(ba)章規定(ding)的計(ji)算(suan)方法(fa)(fa)所得，調整原(yuan)因和(he)調整方法(fa)(fa)均符合《上市公(gong)司股(gu)(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵(li)管(guan)理辦法(fa)(fa)》、《創業板信(xin)息披露業務備忘錄第(di) 8 號(hao)：股(gu)(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》和(he)《西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司第(di)一期(qi)限制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》的相關規定(ding)。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會(hui)關(guan)于第(di)六(liu)屆(jie)監事會(hui)第(di)十八次會(hui)議相關(guan)事項的(de)審核(he)意(yi)見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關(guan)于為參股公司申請金(jin)融機構綜(zong)合授信提供擔(dan)保的公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)六屆董事會第(di)三(san)十(shi)一次會議決議公(gong)告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限(xian)制性股票授予價格(ge)的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒(heng)律(lv)師事務所關于公司第一期限(xian)制性股票激勵計劃(hua)調整預(yu)留部(bu)分股票授予價(jia)格相關事項(xiang)的法律(lv)意見(jian)
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關(guan)于向(xiang)激勵(li)對象(xiang)授予預留部分限制性股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益分派(pai)實施公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份(fen)(fen)有限公司 關(guan)于控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)(fen)質(zhi)押變(bian)動(dong)的(de)公告(gao)
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會決(jue)議公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西(xi)安通源石(shi)油(you)科技股份有(you)限(xian)公司 第(di)六屆董事會第(di)三十次會議決(jue)議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公(gong)司 第六屆監事(shi)會(hui)第十七次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安(an)通源(yuan)石油科技股份有限公司(si)監(jian)事會(hui)關于第六屆監(jian)事會(hui)第十七次會(hui)議相關事項的審核(he)意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期(qi)限制性股票激勵計(ji)劃預(yu)留(liu)部(bu)分激勵對(dui)象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年(nian)度報(bao)告(gao)摘要來(lai)自年(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)(quan)文(wen)，為全(quan)(quan)面了解(jie)本公司的經營成果、財務狀況及未來(lai)發(fa)展規劃(hua)，投資者應(ying)當到證監會指定媒體(ti)仔細閱讀(du)年(nian)度報(bao)告(gao)全(quan)(quan)文(wen)。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司管(guan)(guan)理層的責任(ren)是按照中國(guo)證券監(jian)督(du)管(guan)(guan)理委員會(hui)頒(ban)布(bu)的《上市公司重大(da)資產(chan)重組(zu)管(guan)(guan)理辦法》 (中國(guo)證券監(jian)督(du)管(guan)(guan)理委員會(hui)令第 53 號(hao))編制承諾(nuo)利(li)潤實現情況(kuang)說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公司（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公司”）2016 年(nian)參股北京一龍(long)恒業(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技術有限(xian)公司（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一龍(long)恒業(ye)(ye)”）以(yi)(yi)(yi)來，一龍(long)恒業(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)務保(bao)持了穩定增長的(de)態(tai)勢(shi)，諸多優(you)質客(ke)戶和(he)項目得以(yi)(yi)(yi)中標和(he)拓展，海外業(ye)(ye)務占比逐年(nian)遞增，經營指標逐年(nian)向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2018 年 2 月(yue) 2 日(ri)(ri)接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制人張國(guo)桉先生的通知(zhi)，其(qi)于 2018 年 1 月(yue) 29 日(ri)(ri)—2018 年 2 月(yue) 2日(ri)(ri)期間通過國(guo)民信托?金潤35號單一資金信托計劃在二級市場以(yi)競價(jia)交易(yi)的方(fang)式增(zeng)持了公(gong)司(si)(si)股(gu)份，現將有(you)關(guan)情況公(gong)告(gao)如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內(nei)，油氣行業(ye)緩慢復(fu)蘇，公(gong)司堅定實(shi)施油服產業(ye)鏈(lian)一體(ti)化及國際化發展(zhan)戰略，堅持技(ji)術創新、成本控(kong)制和市場開拓(tuo)，營業(ye)收(shou)入同比(bi)大(da)(da)幅度(du)增長(chang)。公(gong)司國內(nei)的新一代射孔(kong)技(ji)術及爆燃壓裂(lie)技(ji)術應用(yong)效果良好，同時壓裂(lie)一體(ti)化增產業(ye)務推廣成效明顯，營業(ye)收(shou)入同比(bi)大(da)(da)幅增長(chang)。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及(ji)董(dong)事會(hui)全體成員保(bao)證(zheng)信息(xi)披露內容的真實、準確(que)、完整，沒有虛假記載(zai)、誤導性陳述或(huo)重大(da)遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到(dao)控股股東(dong)張(zhang)國桉(an)先生(sheng)的通(tong)知(zhi)，獲(huo)悉張(zhang)國桉(an)先生(sheng)所持有公(gong)司(si)的部(bu)分股份被補(bu)充質押，具體事項如下(xia)(xia)：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）分別于 2017 年(nian) 11 月 20 日和 2017 年(nian) 12 月 4 日召開第六屆董事會(hui)第二十(shi)二次會(hui)議和 2017 年(nian)第三(san)次臨時股東大會(hui)審議通過了《關(guan)于參與投資(zi)設(she)立合伙企業暨關(guan)聯交易的(de)議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu) 2017 年(nian) 11 月 16 日在中國(guo)證監會(hui)指定(ding)創業板信息披露平臺(tai)巨潮資訊網上發布(bu)了《關于(yu)召(zhao)開(kai) 2017 年(nian)第(di)(di)三次臨時股(gu)(gu)東大會(hui)的通知》（公告(gao)編號：2017-099），定(ding)于(yu) 2017 年(nian) 12 月 4 日以(yi)現場投(tou)票及(ji)網絡(luo)投(tou)票相(xiang)結合的方式(shi)召(zhao)開(kai) 2017 年(nian)第(di)(di)三次臨時股(gu)(gu)東大會(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安(an)通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”或“上市公(gong)司”）分別于 2017 年 10 月(yue) 19 日、2017 年 11 月(yue) 13 日召開第六屆董事會第十八次(ci)會議(yi)和(he) 2017年第二次(ci)臨時股(gu)東(dong)大(da)會審議(yi)通過了(le)《西安(an)通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司重(zhong)大(da)資產購買報告書（草案(an)）》等關(guan)于本次(ci)交(jiao)易的相關(guan)議(yi)案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西(xi)安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份(fen)有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會(hui)第十一次會(hui)議于(yu) 2017 年(nian) 11 月 20 日以現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決方式召開。會(hui)議通(tong)知于(yu) 2017 年(nian) 11月 14 日以電(dian)子郵件方式發(fa)出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制(zhi)(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制(zhi)(zhi)度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 11 月 20日(ri)在中國證監會指定(ding)創業板信息披露(lu)(lu)平臺(tai)巨潮資訊網上披露(lu)(lu)了《關于(yu)參與(yu)投資設(she)立合伙(huo)企(qi)業暨關聯(lian)交(jiao)易的公(gong)告》（公(gong)告編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源石油(you)科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于 2017 年 7 月 20 日披露了(le)《關于公(gong)司(si)(si)(si)重大資產重組停(ting)牌的公(gong)告》，因公(gong)司(si)(si)(si)籌劃(hua)重大資產重組事項，公(gong)司(si)(si)(si)股票于 2017 年 7 月 20 日開市起(qi)停(ting)牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2017 年 7 月(yue)(yue) 20 日(ri)披露了《關于(yu)公(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)停牌的公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司籌劃重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)事項，公(gong)(gong)司股票于(yu) 2017 年 7 月(yue)(yue) 20 日(ri)開市起停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2017 年 11 月 3 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2017 年 10 月 27 日以(yi)專(zhuan)人送達、電(dian)子郵件方(fang)式送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。
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