-
通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
-
通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
-
通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
-
通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
-
通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
-
通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
-
通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程
2024.10.09
-
依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
-
通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
-
通源石油： 公司章程
2024.09.27
-
通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
-
通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
-
通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
-
通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
-
通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
-
通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
-
第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第(di)八屆董事(shi)會第(di)五次會議決議公告
-
2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科技集團股份有限公司 投資者關(guan)系活動記錄表
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天(tian)（西安）律師事務所關于通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司2023年(nian)年(nian)度(du)股東(dong)大(da)會法律意見書(shu)
-
關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)參加“2024年陜西轄區(qu)上(shang)市公司投(tou)資者集體接(jie)待(dai)日(ri)暨 2023年度業績說明會”的(de)公告
-
2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 2023 年年度股東(dong)大會(hui)決(jue)議(yi)公告
-
2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技集團股份有限公司 2024 年第(di)一季度報告(gao)披露提示(shi)性公告(gao)
-
2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2024 年(nian)第一(yi)季度報告
-
關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于參股子公司原股東(dong)業績承諾未完成事項進展(zhan) 暨公司申請強制執(zhi)行的公告
-
2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年度(du)獨立董事述職報告 （梅慎(shen)實）
-
關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于 2023 年計(ji)提存貨減值準備(bei)及核銷(xiao)壞賬(zhang)的公(gong)告
-
聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲(chu)證(zheng)券股份有限公(gong)司 關(guan)于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司2023年度募集(ji)資金(jin)存(cun)放(fang)與(yu)使用情況(kuang)的專項核查意見
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于提請股東(dong)大會授(shou)權(quan)董事會辦理以(yi)簡易程序向特定對象 發行股票的公(gong)告
-
董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 董事(shi)會審(shen)計委員會對(dui)審(shen)計機構 2023 年(nian)度履行監督職責(ze)情況報告(gao)
-
2023年年度報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2023 年年度報(bao)告
-
董事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事(shi)會第三次會議決議公告
-
2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 2023 年度財務報(bao)表審計
-
董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司董事會 關于 2023 年度審計機構履職情況(kuang)評估報告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司非(fei)經營(ying)性資金占(zhan)用(yong)及其他(ta)關聯資金往來情況匯(hui)總表(biao)的專項審核(he)報告
-
關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 關于召開(kai) 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會的通知(zhi)
-
2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2023 年度獨立(li)董事述(shu)職報告 （趙(zhao)麗紅-已離(li)任）
-
監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)八屆(jie)監事會(hui)第(di)三(san)次會(hui)議決議公告
-
2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 2023 年(nian)度監事(shi)會工作報告(gao)
-
2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2023 年度獨立董事述職(zhi)報告 （周(zhou)龍）
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司監(jian)事會(hui) 關于公(gong)司《2023年度內部控(kong)制自我評價報告》的意見
-
募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源石油科技集團股份有(you)限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
-
關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于會(hui)計政(zheng)策(ce)變更的公告
-
2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2023 年度內部控制(zhi)評價報告
-
關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于續(xu)聘(pin) 2024 年度審(shen)計機構的公告
-
關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于購買(mai)董監高(gao)責任險的公告(gao)
-
關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于 2023 年度(du)擬不進(jin)行利潤分配(pei)的公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于未彌(mi)補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
-
聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲(chu)證券股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)2023年度內部控制評價報告的核查意(yi)見
-
內部控制鑒證報告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司內部(bu)控制鑒(jian)證報告
-
2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 2023 年年度報告(gao)及摘要披露(lu)提示性公告(gao)
-
2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年度募集(ji)資金存(cun)放與使用情況的專項報告
-
董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)董事會 關(guan)于獨(du)立董事獨(du)立性自查情況的專項意見(jian)
-
2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年年度報告摘要
-
聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司關(guan)于通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司2023年度跟蹤(zong)報(bao)告
-
關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關于全資子公司被(bei)認定為北京市專精特(te)新(xin)中(zhong)小企業(ye)的公告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于使用部分閑置募集資(zi)金(jin)暫時補充(chong)流動(dong)資(zi)金(jin)的公告(gao)
-
第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 第八(ba)屆董(dong)事會(hui)第二(er)次會(hui)議決議公告
-
第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 第八屆監事會第二次會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券(quan)關(guan)于(yu)通源石油使用部分閑置募集資金臨時(shi)補充流動資金的核查意見
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于歸還暫時補充(chong)流動(dong)資(zi)(zi)金(jin)的閑置(zhi)募集資(zi)(zi)金(jin)的公告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于參股(gu)子公司業(ye)績(ji)承諾未完成事項(xiang)進展 暨收到仲裁裁決書的(de)公告(gao)
-
2023年度業績預告
2024.01.26
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 2023 年度(du)業績預告
-
關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于公司通(tong)過(guo)高新技術企業重新認定(ding)的(de)公告
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲(chu)證券股(gu)(gu)份有限公司(si)(si) 關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(si) 2023年持續督導現場(chang)檢查報告
-
聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲(chu)證券股份(fen)有(you)(you)限公司 關于通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)(you)限公司 2023年持(chi)續督導(dao)培訓情(qing)況(kuang)的報告
-
第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 第八屆董事會(hui)第一(yi)次會(hui)議決(jue)議公告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩(hao)天（西安）律(lv)師事務所關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)2023年第一次臨時股東(dong)大(da)會法律(lv)意見(jian)書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 2023 年第一次臨時股(gu)東大會決議公告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)完成換屆選舉 及(ji)聘(pin)任高級管理人員、證券事(shi)務代表的公(gong)告(gao)
-
第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 第(di)(di)八屆監事會(hui)第(di)(di)一次會(hui)議決議公告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆監(jian)事會第(di)二十八(ba)次(ci)會議決議公(gong)告
-
公司章程
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 章 程
-
關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于監(jian)事(shi)會(hui)換屆(jie)選舉(ju)的公(gong)告(gao)
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于董事(shi)會換屆選舉的公告
-
董事會議事規則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 董事會議事規則
-
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于召開 2023 年第(di)一次臨時股(gu)東大會的通(tong)知
-
股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 股東大會議(yi)事規則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 獨立董(dong)事提名人聲明(ming)與承(cheng)諾
-
公司章程修正案
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 章程修正案
-
董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 董事會審(shen)計委員(yuan)會工作細(xi)則
-
獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 獨立董(dong)事工作制度
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司獨(du)立董(dong)事(shi) 關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第四(si)十六次會(hui)議(yi)相關事(shi)項(xiang)的 獨(du)立意見
-
獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 獨立董事候(hou)選人聲明與(yu)承(cheng)諾(nuo)
-
獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 獨(du)立(li)董事候選人聲明與承(cheng)諾
-
募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 募(mu)集資金管理(li)辦法(fa)
-
董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 董事會薪酬(chou)與考核委(wei)員會工作(zuo)細則
-
第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董事會(hui)第(di)四十六次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
-
關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于選舉產生第八屆監(jian)事會職(zhi)工代表(biao)監(jian)事的公告
-
董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則
-
董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 董(dong)事(shi)會戰略委(wei)員(yuan)會工(gong)作細則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 獨立董(dong)事提名人聲明與(yu)承(cheng)諾(nuo)
-
2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 投(tou)資者關系活動記錄表(biao)
-
2023年三季度報告
2023.10.26
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 2023 年第三季度報告
-
2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2023 年第三季(ji)度報告(gao)(gao)披露提示性公告(gao)(gao)
-
股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 股票交易異常波動公(gong)告
-
關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si) 關于公司(si)控股股東部分股份解(jie)除質押的公告
-
2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 投資者關系活(huo)動記錄表
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯(lian)儲證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 2022 年以簡(jian)易程(cheng)序 向特定對(dui)象發行股(gu)票限(xian)售股(gu)解(jie)禁的核查意見
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票(piao)解除限(xian)售上市流(liu)通的 提(ti)示性公(gong)告(gao)
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 關于為全資子(zi)公(gong)(gong)司提供擔保的(de)公(gong)(gong)告
-
關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于持(chi)續督導保薦機構名稱變更的公告
-
第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董事會第(di)四十(shi)四次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司獨立董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會第四十(shi)四次會議相關(guan)事項的 獨立意見
-
第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)第(di)四十(shi)三(san)次會(hui)議決議公(gong)告
-
2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 投資者關系活動記錄表
-
2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 投資(zi)者關(guan)系活動(dong)記錄表
-
監事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司 第七屆(jie)監事會第二十(shi)六(liu)次會議決議公告(gao)
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營(ying)性資(zi)金占用(yong)及其他關聯資(zi)金往來(lai)情況匯總(zong)表
-
2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 2023 年半年度募(mu)集(ji)資金存放與使用情況(kuang)的專項報告(gao)
-
2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 2023 年半年度(du)報告及其摘要披露提示性(xing)公(gong)告
-
2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2023 年半年度(du)報告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券(quan)有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 2023年半年度跟蹤報告
-
董事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第四(si)十二(er)次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司獨立董(dong)事 關(guan)(guan)于第七屆董(dong)事會第四(si)十二次會議相(xiang)關(guan)(guan)事項的(de) 獨立意見
-
關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于調整募投項目內部(bu)結構的公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券有限責任(ren)公(gong)司(si)關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)調(diao)整募投項目內部投資(zi)結構的核查意見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證(zheng)券有限責任(ren)公(gong)司(si) 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 2023年半年度跟蹤報告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于變更持續督導(dao)保薦代(dai)表人的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨立(li)董(dong)事(shi)關于第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會第四(si)十一次會議相關事(shi)項的獨立(li)意見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)四十一次會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
-
第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第四十一次會(hui)議決議公告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于為參股(gu)公(gong)司申請(qing)金融(rong)機構綜合授信提供擔保的(de)公(gong)告
-
關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于(yu)公(gong)司控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動的公(gong)告
-
2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 投資者關系活動記錄表
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦(jin)天城（西(xi)安）律師(shi)事務所關于通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司2022年年度(du)股東大會的法律意(yi)見書(shu)
-
2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2022 年年度(du)股(gu)東大(da)會決議(yi)公(gong)告
-
第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆監(jian)事會第(di)二十五次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司獨立董(dong)事關(guan)于第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)四十次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的獨立意(yi)見
-
第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第七屆(jie)董事會(hui)第四十次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司關于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司為參股子公(gong)司提供財務資助展期的核(he)查(cha)意見
-
關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)對外提供(gong)財務(wu)資(zi)助(zhu)展(zhan)期(qi)的公告
-
關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參(can)加2023年陜(shan)西(xi)轄區上市公司投資者(zhe)集體接待日暨2022年度(du)業績說(shuo)明會的(de)公告
-
2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 2023 年(nian)第一(yi)季度報告(gao)
-
2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 2023 年第一季度報告(gao)披(pi)露提示性公告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公司(si)關于(yu)通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)購(gou)買(mai)控股子(zi)公司(si)少數(shu)股東權益暨(ji)關聯(lian)交易的(de)核(he)查(cha)意見
-
關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于召開 2022 年(nian)年(nian)度(du)股東大會的通(tong)知
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司獨(du)立(li)(li)董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第三十八次會議相關(guan)事(shi)項的(de) 獨(du)立(li)(li)意見
-
聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲(chu)證券(quan)關(guan)于(yu)通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司2022年度內控評價的核查意(yi)見(jian)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證(zheng)券有(you)限責任公(gong)司關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiang)核查意見
-
募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司募集資金(jin)年度存放與(yu)使(shi)用情況的(de)鑒(jian)證報告
-
監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 第(di)七屆(jie)監(jian)事會第(di)二(er)十三次(ci)會議決議公告(gao)
-
2022年年度報告摘要
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年年度報告摘要(yao)
-
2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年(nian)度獨立董事述職報告(gao) （趙麗(li)紅）
-
關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技股份(fen)有限公司(si) 關(guan)于購買(mai)控股子公司(si)少(shao)數(shu)股權(quan)暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易的(de)公告
-
2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 2022 年度監事會(hui)工作(zuo)報告(gao)
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于提請股(gu)東大會授權(quan)董事會辦理以簡易程序(xu)向特定對象(xiang) 發行(xing)股(gu)票的公告
-
2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年(nian)度募集資(zi)金存(cun)放與使(shi)用情況的(de)專(zhuan)項(xiang)報告
-
董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆董事會(hui)第三十八(ba)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
公司章程
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 章(zhang) 程
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)監(jian)事會 關(guan)于公(gong)(gong)司(si)《2022年度內(nei)部控制自我評價報(bao)告》的(de)意見(jian)
-
公司 章程修正案
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 章程修正案(an)
-
未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 未來三年股(gu)東回報規劃（2023-2025 年）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源(yuan)石油獨立董事(shi)關于(yu)第七屆董事(shi)會(hui)第三十(shi)八次會(hui)議相關事(shi)項的(de)事(shi)前認可(ke)意見
-
2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)度(du)獨立董事述(shu)職(zhi)報告 （梅慎(shen)實）
-
2022年年度報告
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司2022年年度報告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司2022年度跟蹤報告
-
2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公司2022年年度審計報(bao)告
-
2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度報告(gao)及摘要披露(lu)提示性(xing)公告(gao)
-
關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)于通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)非經營性資金占用及其他(ta)關(guan)聯資金往來情況匯總表的(de)專項(xiang)審核(he)報告(gao)
-
關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于 2022 年計提(ti)存貨減值準(zhun)備(bei)及核(he)銷壞賬的公告
-
2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2022 年度內部控制(zhi)評價報告
-
內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司內(nei)控(kong)鑒證報告
-
關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司 關于續聘 2023 年(nian)度審計機構的公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于未彌補虧(kui)損達到實收(shou)股本(ben)總額三分(fen)之一的(de)公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲(chu)證券有限(xian)責任(ren)公司關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司使用(yong)部分閑置募集資(zi)金(jin)臨時(shi)補充(chong)流動資(zi)金(jin)的(de)核查意見
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于使用部分閑置募集(ji)資金暫時補充流動資金的公(gong)告
-
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于使用部分閑置募集資金進行(xing)現金管理的(de)公告(gao)
-
第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 第七屆(jie)監事會第二十二次(ci)會議決議公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券(quan)有限(xian)責(ze)任(ren)公司 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 使用部分閑置(zhi)募集資金進行現金管理的(de)核(he)查意見
-
第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆董事會第三十七次(ci)會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油獨(du)立(li)董事關于(yu)第七屆董事會(hui)第三(san)十七次會(hui)議相(xiang)關事項(xiang)的獨(du)立(li)意見(jian)
-
通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股(gu)票之發行情(qing)況(kuang)報告書
-
北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律師事務所關于通源(yuan)石油以簡(jian)易程(cheng)序向(xiang)特定對(dui)象發行股票發行過程(cheng)和認購對(dui)象合(he)規(gui)性的法律意見書
-
通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司創(chuang)業(ye)板以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票之上市(shi)公(gong)告書(shu)
-
聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券(quan)關(guan)于通源石油2022年(nian)度創(chuang)業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票之上(shang)市(shi)保(bao)薦書
-
聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證(zheng)券和中(zhong)信建投證(zheng)券關于通源石油以簡易程序向特定(ding)對象發行股票發行過程和認購對象合規性的(de)報(bao)告
-
通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)驗資(zi)報告
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于公司董事、監事和高級管理人員持(chi)股情況變(bian)動的公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證(zheng)券有(you)(you)限責任公司關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限公司使用部分募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)向全資(zi)子(zi)公司提供借(jie)款以實(shi)施募(mu)投項目的核查意見
-
第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆董事會第三十六(liu)次(ci)會議決議公告
-
關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)使用部(bu)分募集資(zi)金向(xiang)全資(zi)子公司 提(ti)供無息(xi)借款實施募投(tou)項(xiang)目的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通(tong)源石油(you)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)關(guan)于第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)三十(shi)六次會議相關(guan)事(shi)(shi)項的獨(du)立意見
-
關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于簽訂(ding)募集資金三方及四方監(jian)管協議的公告
-
第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆監事會第二(er)十一(yi)次會議決議公(gong)告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于(yu)變更持續督(du)導保薦代表人(ren)的公告(gao)
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于以簡易程序向特(te)定對象發行股票(piao)申請(qing) 獲得中(zhong)國證監會注(zhu)冊批(pi)復(fu)的公告
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 2022年度(du)創(chuang)業板以簡易程序向特定對象發行(xing)股票募集說(shuo)明書(shu)（注冊稿）
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司董事股(gu)份減持計劃期限屆滿的公(gong)(gong)告
-
2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2022 年度業(ye)績預告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于參股子公(gong)(gong)司(si)業績(ji)承諾未完成事項進展 暨收到(dao)北京(jing)仲(zhong)裁(cai)委員會仲(zhong)裁(cai)案(an)受(shou)理通知的公(gong)(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證(zheng)券有(you)限責任(ren)公(gong)司 關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司 2022 年度創業板以簡易程(cheng)序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行(xing)股(gu)(gu)票 之 發行(xing)保薦書
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2022 年(nian)度創業板以簡易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票 募集(ji)說明(ming)書
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司最(zui)近一年(nian)的財(cai)務報告及(ji)其審計報告以及(ji)最(zui)近一期的財(cai)務報告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發行股票申請 獲得深圳證券(quan)交易所受(shou)理的公告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創(chuang)業板以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票 之 上市(shi)保薦(jian)書
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京(jing)雍行律師事(shi)務所 關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司（創業(ye)板） 以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股票的(de) 法(fa)律意見書
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人(ren)最(zui)近一(yi)年(nian)的(de)財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)及其審計報(bao)告(gao)以(yi)及最(zui)近一(yi)期(qi)的(de)財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)（最(zui)近一(yi)期(qi)的(de)財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)請報(bao)送最(zui)近公告(gao)的(de)財務(wu)(wu)報(bao)告(gao)）（申報(bao)稿）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有(you)限責任公司 關于通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 2022 年度創(chuang)業板以(yi)簡易程序(xu)向特(te)定對(dui)象發行(xing)股(gu)票 之 上(shang)市保薦書(shu)
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限責任(ren)公(gong)司 關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年度創業板以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票 之 發(fa)行保薦書
-
通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行(xing)股票事項 涉及財務性投資的(de)有(you)關承諾的(de)公告
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行律師事務所 關于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司（創(chuang)業板） 以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股票的(de) 法律意(yi)見書
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2022 年度創業板以簡易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象發行股(gu)票(piao) 募(mu)集說明書 （申報稿）
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)二(er)十次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油獨立(li)董事關于第七(qi)屆董事會(hui)第三十五(wu)次會(hui)議(yi)相關事項的獨立(li)意(yi)見
-
聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有(you)限(xian)責(ze)任公司 關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 2022年持續(xu)督(du)導培訓情況的(de)報告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司內部控制鑒證(zheng)報告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于 2022 年度以簡(jian)易程(cheng)序向特定(ding)對象發行股票攤薄(bo)即(ji)期回 報的風險提(ti)示及填補(bu)回報措(cuo)施和相關(guan)主體承諾的公告 （修訂(ding)稿(gao)）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于(yu) 2022 年度以簡易程序向特定(ding)對象發行股票預案（修訂 稿）的提(ti)示性公告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票預案 （修訂(ding)稿）
-
監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 監事會關(guan)于2022年度創業板以(yi)簡(jian)易(yi)程序向特定(ding)對象發行(xing) 股(gu)票募集說明(ming)書真實(shi)性、準確性、完(wan)整性的審(shen)核意見
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 Tong Petrotech Corp. 關(guan)于(yu) 2022 年(nian)度以簡易程序 向特(te)定對(dui)象發行(xing)股(gu)票 方(fang)案論證(zheng)分析報(bao)告（修訂稿(gao)）
-
關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司(si)非(fei)經常性(xing)損益的專(zhuan)項審核報(bao)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證(zheng)券有(you)限(xian)責(ze)任公司 關于通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 2022年持續督導現(xian)場檢查報告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2022年度以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象(xiang)發(fa)行股票 募集資金使用可(ke)行性分(fen)析報告(gao)
-
第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 第(di)七屆董事會第(di)三十五次會議決議公告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票預案修訂說明的公告
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關于最近五年被(bei)證券(quan)監管部門和交(jiao)易所處罰或(huo)采取監管措 施情況的公告
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關于公司(si)對外(wai)投(tou)資(zi)設立合資(zi)公司(si)的進展公告
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于變更簽字注(zhu)冊會(hui)計師的公(gong)告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)業績(ji)承(cheng)諾未完成事項的進展公(gong)(gong)告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分(fen)股(gu)(gu)票解除質(zhi)押的公(gong)(gong)告
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)對外投(tou)資設立合資公司的(de)公告(gao)
-
通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七(qi)屆董事會第三十四次會議決議公告
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 控股(gu)股(gu)東、實際控制人關于(yu)減(jian)持公司(si)股(gu)份超過(guo) 1%的公告
-
通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第(di)一期員工持股計(ji)劃第(di)一次持有人會議決議公告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2022 年(nian)度以簡易程序(xu)向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票攤薄即(ji)期(qi)回 報的(de)風險提示及填(tian)補(bu)回報措施和相(xiang)關主(zhu)體承諾的(de)公告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司2022年度以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行股票預案
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于最近(jin)五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措 施情況的(de)公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
-
未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 未來三年(nian)股(gu)東分紅回報(bao)規劃（2022-2024 年(nian)）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于 2022 年度以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行(xing)股票預案的 提示性公(gong)告
-
第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)監事會第十九(jiu)次決議(yi)公(gong)告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序(xu) 向特定(ding)對象(xiang)發行股票 方案論證分(fen)析(xi)報(bao)告
-
關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 關于第(di)一期員(yuan)工持股(gu)計劃非(fei)交易過戶完成的公告(gao)
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi) 關于第七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)(shi)項的(de) 事(shi)(shi)(shi)前(qian)認可意見
-
關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關于前(qian)次募集資(zi)金(jin)使用(yong)情況(kuang)的報(bao)告
-
第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)三(san)(san)十(shi)三(san)(san)次會議決議公告
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十三次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項的 獨立意見
-
會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科技集團股份有限公司會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止(zhi)前次募集資金(jin)使用情況的(de)鑒證報告
-
本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于本次以簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)(gu)票不存在(zai)直接或通 過(guo)利益相關方向參與(yu)認(ren)購的投(tou)資(zi)者提供財(cai)務資(zi)助(zhu)或補償的 公告
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于歸還暫時補(bu)充流動資金的閑置募(mu)集資金的公告(gao)
-
關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)董(dong)事股(gu)份減持計劃時間過半(ban)的進(jin)展公告
-
關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份實施完(wan)成暨股份變動的(de)公(gong)告
-
2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2022 年第三季度(du)報告披露提示性公(gong)告
-
2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 2022 年第三季(ji)度報告(gao)
-
2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第二次臨時股東(dong)大(da)會決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城（西安）律師(shi)事務(wu)所關(guan)于通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司2022年第(di)二次臨時股東大會法律意見書
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于對深圳證券交易所(suo)關注函的回(hui)復公(gong)告
-
通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆董事會(hui)第三十(shi)一(yi)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司獨立董事 關(guan)(guan)于第七屆董事會第三十一(yi)次會議相(xiang)關(guan)(guan)事項的 獨立意見
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于參股子公(gong)司(si)業績(ji)承(cheng)諾未完(wan)成(cheng)事項的進展公(gong)告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)回購公(gong)司股份的進展公(gong)告
-
通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 第七屆(jie)董事會第三十次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 第(di)一期員工持股(gu)(gu)計劃 （草案）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董事(shi)(shi) 關于(yu)第七屆董事(shi)(shi)會第三十次會議相關事(shi)(shi)項(xiang)的 獨立(li)意見
-
董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 董事會關于公司第一(yi)期(qi)員工持股計劃（草(cao)案）合規性說明
-
監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 監事(shi)(shi)會關(guan)(guan)于第(di)一期(qi)員(yuan)工(gong)持股計劃(hua)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的核(he)查意見
-
通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第七屆監事會第十(shi)七次會議決(jue)議公告(gao)
-
通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司 第一期員工持股計劃管理辦法
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京(jing)雍行(xing)律師事(shi)務所關(guan)于通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司第一期員工(gong)持股(gu)計(ji)劃(hua)之法律意(yi)見書
-
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關于召開 2022 年第二次臨時股東大會(hui)的通知
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 第(di)一期員(yuan)工(gong)持股(gu)計劃(hua) （草(cao)案）摘要
-
通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十(shi)九次會議(yi)決議(yi)公告
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于限售股份(fen)上市流通提示性公告
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯(lian)儲證券(quan)有限責(ze)任公(gong)司 關(guan)于通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年以簡(jian)易程序 向特定對象(xiang)發行股票限售(shou)股解禁的(de)核查意見(jian)
-
關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司及子公(gong)司獲(huo)得政府補助的公(gong)告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司 關于回購公司股(gu)(gu)份的進(jin)展公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨立董(dong)事 關于(yu)第七(qi)屆董(dong)事會第二十八次會議相關事項的(de) 獨立意(yi)見(jian)
-
董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十八次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有限責任(ren)公司 關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 2022年(nian)半年(nian)度跟蹤報(bao)告(gao)
-
2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告及其摘要(yao)披露提示性公告
-
2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半(ban)年度報告摘(zhai)要
-
監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)十六(liu)次會議決(jue)議公告
-
董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司董事(shi)會 關于(yu)募(mu)集(ji)資金(jin) 2022 年半年度存放與(yu)使用(yong)情況的專(zhuan)項報(bao)告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上(shang)市公司2022年半年度非經營性(xing)資金占用及其他(ta)關聯資金往來情況匯總表
-
2022 年半年度報告
2022.08.27
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 2022 年(nian)半(ban)年(nian)度報(bao)告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司關于(yu)控股股東(dong)部分股票(piao)解除質押的公(gong)告(gao)
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 關于回購公司股份的(de)進展公告
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)董事股(gu)份減持(chi)計(ji)劃期(qi)限屆滿及未來(lai)減持(chi)計(ji)劃的 預披(pi)露公告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于使用部分閑(xian)置(zhi)募集資金(jin)暫(zan)時補(bu)充流(liu)動資金(jin)的公(gong)告(gao)
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證(zheng)券關于公司使用閑置(zhi)募集(ji)資金暫時(shi)補充流動資金的核查意見-簽章版
-
通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆監(jian)事會(hui)第(di)十五次會(hui)議決(jue)議公(gong)告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司獨立董(dong)事(shi)(shi) 關于(yu)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第二十七次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)項的 獨立意見
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 關于深(shen)圳(zhen)證券交易所年報問詢函回復的更正公告(gao)
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于回購公司(si)股(gu)份的進(jin)展公告
-
關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于首次回購公司股份(fen)的(de)公告
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關(guan)于深圳證券(quan)交易所年報(bao)問詢函回(hui)復的公告
-
一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年(nian)度(du)審計(ji)報告
-
一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年評(ping)估(gu)報告(gao)
-
一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍恒(heng)業(ye)2020年(nian)度審(shen)計報(bao)告
-
一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告(gao)
-
會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計事務(wu)所（特殊普通(tong)(tong)合伙）關(guan)于(yu)對通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si)的(de)年報問詢函的(de)回復
-
通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司獨立(li)董事 關于深圳證(zheng)券交易所《年報問(wen)詢(xun)函(han)》相關事項的 核查意見(jian)
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于回(hui)購公(gong)(gong)司股份的進(jin)展公(gong)(gong)告
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu)控(kong)股子公(gong)司(si)對外(wai)投資設(she)立合資公(gong)司(si)的進展公(gong)告
-
關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上(shang)海市(shi)錦(jin)天城（西安）律師(shi)事(shi)務所關于通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司2021年(nian)年(nian)度股東大(da)會法律意見書
-
2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年年度股東大(da)會決議公告
-
關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關于回購股(gu)份事(shi)項前(qian)十(shi)名(ming)(ming)股(gu)東及(ji)前(qian)十(shi)名(ming)(ming)無(wu)限售(shou)條件(jian)股(gu)東持股(gu)情 況(kuang)的公告(gao)
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于控股(gu)子公司(si)對外投資設(she)立合資公司(si)的公告
-
通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司 第七屆監事會第十四次(ci)會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司獨(du)立董(dong)事(shi) 關(guan)于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)二十六次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立意見
-
回購報告書
2022.05.19
通源石油(you)科技集團股份有限公司 回購報告書
-
通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆(jie)董(dong)事會第二十六次會議(yi)決議(yi)公告
-
關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 關(guan)于回購公(gong)(gong)司股份(fen)方案的公(gong)(gong)告
-
聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2021年度(du)跟蹤報告
-
關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 關于參加(jia)“2022 年陜西轄(xia)區(qu)上市(shi)公司(si)投資(zi)者集體接(jie)待日暨 2021 年度業績說明會”的公告(gao)
-
關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關于庫車二氧化碳捕集利用(yong)一體(ti)化示范項目的(de)進展公告(gao)
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上(shang)海市錦天城（西安）律(lv)師事(shi)務所(suo)關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)2022 年第一(yi)次臨(lin)時股東大(da)會的法律(lv)意見書pdf
-
2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2022 年第一次臨時股東(dong)大會(hui)決議公告
-
2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)2021年度營(ying)業收入扣除事項的專項審核報告
-
2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年第一季度報告披(pi)露提(ti)示性公告
-
2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度報(bao)告及摘要披(pi)露(lu)提(ti)示性公告
-
內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 內部控制鑒證報告
-
2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 2021 年年度報告摘(zhai)要
-
關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于購買董監高責任(ren)險(xian)的公告
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si)監事會(hui) 關于公司(si)(si)《2021年度內(nei)部(bu)控(kong)制自我評(ping)價報告(gao)》的(de)意見
-
監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)十三次會議(yi)決議(yi)公告
-
關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 關(guan)于續聘(pin) 2022 年度審(shen)計(ji)機構(gou)的公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)獨(du)立董(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)事會第二十五次會議相關(guan)事項的獨(du)立意(yi)見
-
2021年年度報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告
-
董事會決議公告
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)二(er)十五次會議決(jue)議公告(gao)
-
2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2022 年第(di)一(yi)季度(du)報告
-
關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 關于 2021 年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告(gao)
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關于提請股東大會(hui)授權(quan)董(dong)事會(hui)辦理以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象 發行股票的(de)公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于未(wei)彌補虧(kui)損達到實收股本總額三分(fen)之一的公(gong)告(gao)
-
關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于召開(kai) 2021 年年度股東大(da)會的通知
-
2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2021 年度獨立(li)董事述職報告 （梅慎實）
-
2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2021 年度獨(du)立董(dong)事述(shu)職報告(gao) （趙(zhao)麗紅）
-
非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司 非經(jing)營(ying)性資金(jin)占用專項審核報告
-
2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 2021 年度財務報表(biao)審計
-
2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年度監事會工作報告
-
聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2021年度內部控制評價報告(gao)的核查意見
-
聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證券有(you)(you)限(xian)責任公(gong)司 關(guan)于深圳證券交易所《關(guan)于對通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)(you)限(xian) 公(gong)司的關(guan)注函》相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)之核(he)查(cha)意見
-
通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)獨立(li)董事 關(guan)于深圳證(zheng)券交易所《關(guan)注函(han)》相(xiang)關(guan)事項(xiang)的 獨立(li)意見
-
關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 關于 2022 年第(di)一次臨(lin)時股東(dong)大會取消部(bu)分議案暨股東(dong)大會補(bu) 充(chong)通知并致歉的公(gong)(gong)告
-
第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第(di)七屆董事(shi)會第(di)二十(shi)四次會議(yi)決議(yi)公告
-
關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)深圳證券交易所關注函回復的公(gong)告
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 關于對(dui)深(shen)圳(zhen)證券交易所關注函(han)延期回復的公告
-
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第七屆董(dong)事會第二十三次會議(yi)決議(yi)公告
-
公司章程
2022.04.15
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 章(zhang) 程
-
對外投資制度
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 對外投資(zi)制度(du)
-
董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 董(dong)事、監事和高級管理人員(yuan)持有本公司(si)股(gu)份及其變動管理制(zhi)度
-
對外擔保制度
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 對外擔保管理制度(du)
-
公司章程修正案
2022.04.15
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 章(zhang)程修正案
-
監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 監事會議事規則(ze)
-
關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關于(yu)簽署《股權補償(chang)及業績承諾變(bian)更(geng)協議》的(de)公告
-
股東大會議事規則
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 股東大會(hui)議事(shi)規(gui)則
-
重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 重大信息內(nei)部報告和保密制度
-
關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油(you)科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)使用閑置募(mu)集(ji)(ji)資金進行(xing)現金管理的公(gong)告
-
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關于召開 2022 年第一次臨時(shi)股東大會的通(tong)知
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲(chu)證券(quan)有(you)限責任公司 關于通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司使用(yong)閑(xian)置募集資金(jin)(jin)進 行(xing)現金(jin)(jin)管理(li)的核查意見
-
董事會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 董(dong)事會議事規則(ze)
-
關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關聯交易管理制度(du)
-
信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 信息披(pi)露管理制度
-
第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 第七屆監事會(hui)第十二次決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司獨立(li)董事 關于第(di)六屆董事會(hui)第(di)二十三次會(hui)議相關事項的 獨立(li)意(yi)見
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關于公司董(dong)事、高級管理人員(yuan)股份(fen)減(jian)持計劃(hua)時間過(guo)半的 進展公告
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關(guan)于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)簽署《股(gu)(gu)東(dong)表(biao)決權委托之(zhi)解除(chu)協議》公告
-
關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于持(chi)股 5%以上(shang)股東權益(yi)變動(dong)的提示性公(gong)告
-
關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于控(kong)股股東權益(yi)變動(dong)的提(ti)示性(xing)公(gong)(gong)告
-
簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 簡式權益變動報告書
-
簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 簡式權益變動報告(gao)書(shu)
-
驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司(si)驗資報(bao)告
-
聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲(chu)證券有限責任(ren)公(gong)(gong)司(si) 關于通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 以(yi)簡(jian)易程(cheng)(cheng)序向特定對象發(fa)行(xing)股票 發(fa)行(xing)過(guo)程(cheng)(cheng)和認購對象合(he)規(gui)性的報告(gao)
-
律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北(bei)京雍行(xing)律(lv)師事(shi)務所 關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司（創業板） 以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行(xing)股票 發行(xing)過(guo)程(cheng)和(he)認購(gou)對象合規性的 法律(lv)意見書
-
上市保薦書
2022.03.09
聯儲證券有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司 關于(yu)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 2021 年創業(ye)板(ban)以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票 之(zhi) 上(shang)市(shi)保薦書
-
上市公告書
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2021 年創業(ye)板以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發(fa)行(xing)股票 之 上(shang)市公(gong)告書
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于公司董事(shi)、監事(shi)和高級(ji)管(guan)理人員持股(gu)情況變動的公告
-
以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票(piao) 之 發行(xing)情況報告書(shu)
-
關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)董事(shi)減持股(gu)份數(shu)量過半的進展公告
-
關于公司股價異動公告
2022.03.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司股價(jia)異動公(gong)告(gao)
-
關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司控股股東(dong)之一致行動人(ren)減持公(gong)司股份超過 1%的 公(gong)告(gao)
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關(guan)于(yu)簽訂募(mu)集(ji)資金三方(fang)監管協議的公告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)2021年創業板(ban)以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票募集(ji)說明書(shu)（注冊稿）
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司關(guan)于以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股票申(shen)請獲得(de)中國證監(jian)會(hui)注冊批復的公告
-
2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 2021 年(nian)度(du)業績預告
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)(si) 關于公司(si)(si)對(dui)外投資(zi)設立(li)合資(zi)公司(si)(si)的進展公告
-
第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆董(dong)事會第二(er)十二(er)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石(shi)油科技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事 關于(yu)第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第二十二次會(hui)議(yi)相關事項的 獨(du)立意(yi)見(jian)
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 關于對(dui)外投(tou)資設立(li)合資公司的公告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 關于為參股(gu)公(gong)(gong)司申請金融機(ji)構綜合(he)授信提供擔保的(de)公(gong)(gong)告
-
關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于與庫車市人民(min)政(zheng)府簽署投資合作協議的公(gong)告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 2021年創業板以簡(jian)易程序(xu)向特定(ding)對象發行股票募集說明書（申報稿）
-
法律意見書
2022.01.18
北京雍行律師事務所 關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易程序向特定對象發行股(gu)票的 法律意見書(shu)
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司最近(jin)一年(nian)的(de)財務報(bao)(bao)告及其審計報(bao)(bao)告以及最近(jin)一期的(de)財務報(bao)(bao)告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲(chu)證券有(you)限責(ze)任公司 關于通源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年創業(ye)板以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股票 之 發行保薦書
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于以簡易程序向特定對(dui)象發行股票申請(qing)獲(huo)得深圳證券交易 所受(shou)理的公告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2021 年創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股票(piao) 之 上市(shi)保薦書
-
關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)為(wei)全(quan)資子(zi)公(gong)司申請金融機構(gou)綜合授信(xin)提供擔保的公(gong)告(gao)
-
第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
-
關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 關于對部(bu)分(fen)全資子公司(si)進(jin)行(xing)股權劃轉的(de)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關于第七屆董(dong)事(shi)會第二(er)十(shi)一(yi)次(ci)會議相關事(shi)項的 獨立(li)意見
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司1-1 募集說(shuo)明書（申報稿）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于(yu)通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 2021 年創業板(ban)以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行股票 之(zhi) 上市保薦書
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)責任公司 關于通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 2021 年創業(ye)板(ban)以簡(jian)易程序向特定對象發(fa)(fa)行股票 之 發(fa)(fa)行保(bao)薦書(shu)
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司6-1 發行人最(zui)近(jin)一年的(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)告(gao)及其審計報(bao)告(gao)以(yi)及最(zui)近(jin)一期(qi)的(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)告(gao)（最(zui)近(jin)一期(qi)的(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)告(gao)請報(bao)送最(zui)近(jin)公告(gao)的(de)財(cai)(cai)務(wu)報(bao)告(gao)）（申報(bao)稿）
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律師事(shi)務所 關于通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公司（創業板(ban)） 以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股(gu)(gu)票的 法律意見書
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于變(bian)更(geng)簽字注(zhu)冊會計師的公告
-
關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于董事(shi)辭職的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司獨立董事 關于第七屆(jie)董事會(hui)第二十次(ci)會(hui)議相關事項的 獨立意見(jian)
-
董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 董(dong)事會關于前次募集資金(jin)存(cun)放及(ji)實際使用(yong)情況(kuang)的(de)報告(gao)
-
非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關(guan)于通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司非經常性(xing)損益的專項審核報告
-
內部控制鑒證報告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)內部控制鑒證報告(gao)
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于以簡易程序向特(te)定對(dui)象發行股(gu)票預案(an)修訂說明(ming)的公告
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以(yi)簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行(xing)股票預案(an)（修訂稿(gao)）
-
前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
-
關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關(guan)于變更持(chi)續督導保薦機構及(ji)保薦代表(biao)人的公(gong)告
-
關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)內(nei)部(bu)控制有關(guan)事項的說(shuo)明(ming)
-
第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二十次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于 2021 年(nian)以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)股(gu)票募(mu)集(ji)資金使用 可(ke)行(xing)性(xing)分(fen)析報告（修訂稿）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行股票方案(an)論證分析 報告（修(xiu)訂稿）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程序向特(te)定(ding)對象發行股票(piao)攤薄即期(qi)回報 的風險提示及填補回報措施和相(xiang)關主體承(cheng)諾（修訂稿）的 公告
-
第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司 第(di)(di)七屆監事會第(di)(di)十一次(ci)決議公告(gao)
-
法律意見書
2021.12.29
北(bei)京雍(yong)行律師事(shi)務所(suo)關于通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司2021 年第二次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)的法律意見書
-
2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司2021 年第二次臨時(shi)股東大會決議公告
-
關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)關于公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東進(jin)行(xing)股(gu)(gu)票質押式回購交易的(de)公(gong)(gong)告
-
關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司關于 2021 年第二次臨時股東大(da)會變更股東大(da)會現場會議地點及(ji)聯系方式的通(tong)知
-
關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司關(guan)于股東減持股份(fen)結(jie)果(guo)情(qing)況(kuang)補充(chong)說明的公告
-
關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于持股(gu) 5%以上(shang)的(de)股(gu)東減持公(gong)司(si)股(gu)份超(chao)過 1%的(de)公(gong)告
-
第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)第七屆監事會第十次會議決議公告
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)關(guan)于公(gong)(gong)司(si)董事股份減持計(ji)劃(hua)(hua)期限屆滿及未來減持計(ji)劃(hua)(hua)的預(yu)披露公(gong)(gong)告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石(shi)(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si)北京(jing)大德(de)廣源石(shi)(shi)油技(ji)術服(fu)務(wu)有限(xian)公司(si)審計報告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司北京大德(de)廣源石油技術服務有限(xian)公(gong)司評估報告(gao)
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si)北京(jing)大德廣源(yuan)(yuan)石(shi)油技(ji)術服務(wu)有限公司(si)評估說(shuo)明
-
第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司第(di)七屆董(dong)事會第(di)十九次會議(yi)決議(yi)公告
-
關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于增加 2021 年第二次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)臨時提(ti)案暨召開股(gu)東大 會(hui)的(de)補充通知的(de)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司獨立董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)十九(jiu)次會議相(xiang)關事(shi)項的(de) 事(shi)前認(ren)可意見(jian)
-
獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司獨立董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會(hui)第十九次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事項的(de) 獨立意見
-
關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司關于(yu)對(dui)控股子公(gong)司增資暨(ji)關聯交易(yi)的公(gong)告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 關于 2021 年以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票方案論證分析 報告
-
第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 第七屆董事會第十(shi)八(ba)次會議(yi)決議(yi)公告
-
第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 第七屆(jie)監事會第九次(ci)會議決議公告(gao)
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司2021年以(yi)簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行(xing)股票預(yu)案
-
董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 董(dong)事會關于前次募集(ji)資金(jin)存放與實際使用情況的報告
-
公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)章程（2021年(nian)12月(yue)）
-
公司章程修正案
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司章程修正案
-
未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司未來三年股(gu)東(dong)回報規(gui)劃（2021-2023 年）
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程(cheng)序向特定(ding)對象發行股票募集(ji)資金使(shi)用(yong) 可行性分析報告(gao)
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特定對象發行股票預案的提示性 公(gong)告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象發行(xing)股票攤薄即(ji)期回(hui)報 的風險提示及填補回(hui)報措施和相關主(zhu)體(ti)承諾(nuo)的公告
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司關于(yu)最近五(wu)年被證券監管部門和交易(yi)所(suo)處罰或采取監管措施情況(kuang)的公(gong)告
-
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司關于召開(kai) 2021 年第二次(ci)臨時股東大(da)會(hui)的通(tong)知(zhi)
-
獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司獨立(li)董事關(guan)于第七屆董事會第十(shi)八(ba)次(ci)會議相關(guan)事項的獨立(li)意見
-
會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司會計師關于公(gong)司前(qian)次募集資(zi)金存放及實際使用情(qing)況的鑒證報(bao)告
-
通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司第七(qi)屆(jie)董事會第十七(qi)次會議(yi)決議(yi)公告
-
關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)關于開展融(rong)資租(zu)賃業(ye)務的公(gong)告
-
關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)關于(yu)持(chi)股(gu) 5%以上股(gu)東(dong)股(gu)份減持(chi)計劃的(de)預(yu)披露公(gong)告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si)關于控股股東部分股票解除質押的公告
-
2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司2021 年第一次(ci)臨時股東大會決議公(gong)告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市(shi)錦天城（西(xi)安）律師(shi)事務所關于通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si)2021 年第一次臨時(shi)股東大會的法律意見書
-
關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司關于參股(gu)子公(gong)司 2020 年度業績(ji)承諾(nuo)未完成的提示性公(gong)告
-
2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油科技集團股份有限公司2021 年第(di)三(san)季度(du)報(bao)告
-
2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司(si)2021 年第三季度報告披露(lu)提示性公告
-
關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司關于選(xuan)舉公(gong)司副董事長暨董事會秘(mi)書變更的公(gong)告
-
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si)關于召開 2021 年第一次臨(lin)時股東大會(hui)的通(tong)知
-
通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)十五次(ci)會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司獨(du)(du)立董事(shi)關(guan)于第七(qi)屆董事(shi)會第十(shi)五(wu)次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的獨(du)(du)立意見(jian)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)獨(du)立董事關于第(di)七屆董事會第(di)十五次會議(yi)相關事項的(de)事前認(ren)可意見(jian)
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)第(di)七(qi)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)七(qi)次會(hui)(hui)議決議公告
-
關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司關于擬(ni)變更會計師事(shi)務所的(de)公告
-
2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司關于部分已授予但尚未解鎖的(de)(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票回購注銷完(wan)成的(de)(de)公告(gao)
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司關于控股(gu)股(gu)東(dong)部(bu)分(fen)股(gu)票解除質(zhi)押的公告
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司關于公司董事、高(gao)級(ji)管理人(ren)員股份減持計劃時間過(guo)半的進展公告
-
通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中(zhong)信(xin)證(zheng)券股份有限公司關于通源石油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年(nian)半年(nian)度(du)持續督導跟蹤報告
-
通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)獨(du)立董事(shi)關(guan)于相關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見(jian)
-
2021年半年度報告
2021.08.27
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司2021 年半年度(du)報告
-
2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司2021 年半(ban)年度報告及(ji)摘要(yao)披(pi)露提(ti)示(shi)性(xing)公(gong)告
-
2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 2021 年半年度報告摘要
-
通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司第七屆(jie)董(dong)事會第十三次會議決議公告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司關于為參股公(gong)(gong)司申請(qing)金融機構綜合(he)授信(xin)提供反擔保(bao)的公(gong)(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司獨(du)立(li)董事關于第(di)七屆董事會第(di)十(shi)三次會議相關事項的獨(du)立(li)意見
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人關于減持(chi)公司股(gu)(gu)份(fen)超過(guo) 1%的(de)公告
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押(ya)的公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2021 年 7 月(yue) 20日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)(shang)發布了《關(guan)于(yu)高級管理人員(yuan)辭職的(de)公(gong)(gong)告(gao)(gao)》。因(yin)公(gong)(gong)司(si)工(gong)作(zuo)人員(yuan)疏忽，致使該(gai)等公(gong)(gong)告(gao)(gao)中存(cun)在個別錯誤，現對上(shang)(shang)述(shu)公(gong)(gong)告(gao)(gao)中披露的(de)相關(guan)內(nei)容更正如下
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）董(dong)事會(hui)于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生(sheng)的辭(ci)職申請
-
關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技集團股份有限公司(si)關于全資子公司(si)對外(wai)投(tou)資設(she)立(li)控(kong)股公司(si)并(bing)完(wan)成工商登記的公告(gao)
-
簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司簡式權(quan)益變動報(bao)告書(shu)
-
2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)2021-054 關于控股股東權(quan)益變動的(de)提示(shi)性(xing)公告
-
2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司2021-053 關于公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)股(gu)(gu)份質押變(bian)動的(de)公(gong)告(gao)
-
2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)2020年度股(gu)東大會決議公(gong)告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華人(ren)民(min)共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》)、《中華人(ren)民(min)共和(he)國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》(以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》)、《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)規(gui)(gui)則(2016年修(xiu)訂(ding))》(下(xia)稱(cheng)《股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)規(gui)(gui)則》)等法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)其他(ta)規(gui)(gui)范性文(wen)件以(yi)(yi)及《通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)章程(cheng)》（下(xia)稱(cheng)《公(gong)司(si)章程(cheng)》）的有(you)關規(gui)(gui)定，上海市(shi)錦天城（西安）律師事(shi)務所(下(xia)稱(cheng)“本(ben)(ben)所”)接受通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(下(xia)稱(cheng)“公(gong)司(si)”)委托(tuo)，指(zhi)派律師出席了(le)公(gong)司(si)2020年年度股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)(下(xia)稱(cheng)“本(ben)(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)”)，并就(jiu)本(ben)(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)的有(you)關事(shi)宜(yi)出具本(ben)(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見書。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于2021年4月(yue)(yue)23日和2021年6月(yue)(yue)29日分別召開第七屆董事會第十次會議(yi)和2020年度(du)股(gu)東大會，審議(yi)通過(guo)了《關于回購(gou)注銷部(bu)分限制性(xing)股(gu)票的(de)議(yi)案》，同意(yi)公司回購(gou)注銷部(bu)分激勵對象已獲授但(dan)尚未(wei)(wei)解鎖的(de)限制性(xing)股(gu)票共682,500股(gu)，《關于回購(gou)注銷部(bu)分已授予但(dan)尚未(wei)(wei)解鎖的(de)限制性(xing)股(gu)票的(de)公告》詳見中國證監會指定創(chuang)業板信(xin)息披(pi)露網(wang)站巨(ju)潮資訊網(wang)。
-
通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十二次會(hui)議于(yu)2021年(nian)6月25日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議由(you)公司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議通知于(yu)2021年(nian)6月22日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)議符合(he)《中華人民共和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議通過了以(yi)下議案(an)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司寶(bao)(bao)雞通源石(shi)油鉆采工具有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“寶(bao)(bao)雞通源”）因經(jing)營需要，擬向中國銀(yin)行(xing)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司寶(bao)(bao)雞分(fen)行(xing)申請人民幣600萬元的(de)綜合授信額度。公(gong)(gong)(gong)司擬對上(shang)述綜合授信額度提供(gong)(gong)連(lian)帶責任(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為不(bu)超過600萬元，期限(xian)(xian)24個月。本(ben)次借款為到期續借。寶(bao)(bao)雞通源主要經(jing)營股(gu)東張繼(ji)剛為本(ben)次擔(dan)保(bao)以其持(chi)有(you)寶(bao)(bao)雞通源股(gu)權比例對應(ying)權益金額向公(gong)(gong)(gong)司提供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司為寶(bao)(bao)雞通源提供(gong)(gong)的(de)連(lian)帶責任(ren)擔(dan)保(bao)期限(xian)(xian)一致。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)十二次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)立(li)意見(jian)：
-
關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于2021年(nian)(nian)6月(yue)8日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于召開2020年(nian)(nian)度股(gu)東大會的通知》。因(yin)公司(si)(si)工(gong)作人員疏(shu)忽，致使該等(deng)公告中存在個(ge)別錯誤，現對上述公告中披(pi)露的相關內容更(geng)正(zheng)如下(xia)：
-
關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于2021年(nian)6月(yue)10日收到深圳證券交(jiao)易所下發的(de)《關(guan)于對(dui)通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司的(de)關(guan)注函(han)》（創業板關(guan)注函(han)〔2021〕第252號）（以下簡稱(cheng)“關(guan)注函(han)”）。公司接到關(guan)注函(han)后，及時組(zu)織相關(guan)人員對(dui)關(guan)注函(han)提出的(de)有(you)關(guan)問題進(jin)行了(le)認真的(de)核查，現將(jiang)有(you)關(guan)情(qing)況(kuang)回復公告如下：
-
關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司關于召開2020年度(du)股(gu)東大會的通知
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)制(zhi)度的(de)指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板(ban)股(gu)(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董事(shi)會獨(du)立董事(shi)，基于(yu)獨(du)立判斷的(de)相(xiang)關(guan)立場，現就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)十一次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨(du)立意見：
-
公司章程修正案
2021.06.08
根據(ju)《中華(hua)人(ren)(ren)民共和國公(gong)司法》、《中華(hua)人(ren)(ren)民共和國證券(quan)法》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)司證券(quan)發(fa)行(xing)上(shang)市(shi)審核(he)規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則（2020 年(nian)修訂(ding)）》等法律法規(gui)(gui)的有關(guan)規(gui)(gui)定，結(jie)合公(gong)司實際情況，擬對《公(gong)司章程》相關(guan)條款(kuan)進行(xing)修訂(ding),并(bing)提請股(gu)東(dong)大會授權(quan)董事會辦理章程修訂(ding)后的工(gong)商變更事宜，現對公(gong)司章程修正(zheng)如(ru)下：
-
公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司章程
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)(gu)子公(gong)司(si)北(bei)京(jing)一(yi)(yi)(yi)龍恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍恒業(ye)”）因(yin)經(jing)(jing)營(ying)需要，擬向北(bei)京(jing)銀行股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)雙榆樹支行申(shen)請2000萬元綜合授(shou)(shou)信，期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月。委托北(bei)京(jing)中關(guan)村科技(ji)融(rong)資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)對前(qian)述業(ye)務提(ti)供(gong)保(bao)(bao)(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)。本次(ci)借款為到期(qi)(qi)續借。公(gong)司(si)對前(qian)述2000萬元額度提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)與綜合授(shou)(shou)信期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)(zhi)。上述反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)事(shi)項均由一(yi)(yi)(yi)龍恒業(ye)主要經(jing)(jing)營(ying)股(gu)(gu)(gu)東丁福慶、秦忠利向公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連帶責任(ren)；股(gu)(gu)(gu)東呂蘭順同意以其持(chi)有一(yi)(yi)(yi)龍恒業(ye)所持(chi)的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)比例對應(ying)權(quan)(quan)益金(jin)額為限(xian)(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)責任(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)為一(yi)(yi)(yi)龍恒業(ye)提(ti)供(gong)的(de)連帶責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)(zhi)。
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年6月7日召(zhao)開(kai)的第七屆(jie)董事會(hui)第十一次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過《關(guan)于未彌補虧損(sun)達到實(shi)收股本總額三分之一的議(yi)(yi)案》，該議(yi)(yi)案尚(shang)需提交公(gong)司(si)(si)股東大(da)會(hui)審議(yi)(yi)。具體情況如下：
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根(gen)據《創業(ye)(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)注冊管理(li)辦法（試行(xing)(xing)）》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)上(shang)市(shi)審核規則》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)(xing)與承銷業(ye)(ye)務實施(shi)細則》等(deng)相關規定(ding)，通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年6月7日召(zhao)開第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)十一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)(guo)了《關于提(ti)請股(gu)東大會(hui)授(shou)權(quan)(quan)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)辦理(li)以簡(jian)易(yi)程序向特定(ding)對(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的議(yi)(yi)案》，同意公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)提(ti)請股(gu)東大會(hui)授(shou)權(quan)(quan)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)向特定(ding)對(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)(xing)融(rong)資總額不超(chao)過(guo)(guo)人民幣3億(yi)元且(qie)不超(chao)過(guo)(guo)最近一(yi)年末凈(jing)資產20%的股(gu)票，授(shou)權(quan)(quan)期(qi)限為2020年度(du)股(gu)東大會(hui)通(tong)過(guo)(guo)之日起至(zhi)2021年度(du)股(gu)東大會(hui)召(zhao)開之日止(zhi)。
-
關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2021年(nian)6月7日召開第七屆董事(shi)會第十一次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于美國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)TWG回(hui)購少數股(gu)(gu)東權(quan)(quan)(quan)益(yi)的(de)(de)議(yi)案》。公(gong)(gong)(gong)司(si)美國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)(xia)簡稱“TWG”或“買方”）擬以(yi)自(zi)有(you)資金(jin)2,486,486美元(yuan)回(hui)購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)下(xia)(xia)合稱“安德森(sen)家(jia)族”或“賣方”）合計所持(chi)有(you)的(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)有(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)有(you)2.34%）的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)。本(ben)次交易完成后，TWG股(gu)(gu)東權(quan)(quan)(quan)益(yi)數量將(jiang)從(cong)原(yuan)來的(de)(de)1406.1萬(wan)權(quan)(quan)(quan)益(yi)單位變更為(wei)(wei)1304.3萬(wan)權(quan)(quan)(quan)益(yi)單位，公(gong)(gong)(gong)司(si)對TWG的(de)(de)持(chi)股(gu)(gu)比例(li)將(jiang)從(cong)原(yuan)來的(de)(de)89.22%增長(chang)為(wei)(wei)96.18%。
-
關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年6月7日召開第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)十一次會(hui)議，審議通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)于(yu)美(mei)國控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)TWG出售(shou)下(xia)(xia)屬子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)API股(gu)權(quan)(quan)的議案》。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)美(mei)國控(kong)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“TWG”或(huo)“賣方”）擬(ni)將(jiang)(jiang)其下(xia)(xia)屬子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“API”）的100%股(gu)權(quan)(quan)以(yi)16,666,667.00美(mei)元轉讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“ACI”或(huo)“買(mai)方”）。標(biao)的股(gu)權(quan)(quan)轉讓(rang)完(wan)成(cheng)后，ACI將(jiang)(jiang)持有(you)API 100%的股(gu)權(quan)(quan)，API將(jiang)(jiang)不再納入上市公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)合并(bing)報(bao)表范(fan)圍。本次交(jiao)(jiao)易(yi)不構成(cheng)關(guan)聯交(jiao)(jiao)易(yi)，亦不構成(cheng)重大資產重組，無(wu)需經過(guo)有(you)關(guan)部門批準。本次交(jiao)(jiao)易(yi)在公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)審批權(quan)(quan)限范(fan)圍內，無(wu)需提(ti)交(jiao)(jiao)股(gu)東大會(hui)審議。現將(jiang)(jiang)相關(guan)事(shi)項公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告如下(xia)(xia)：
-
通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)于2021年6月7日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年5月31日以專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
-
關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)、公(gong)司）轉來貴部《關于對通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司的年(nian)報問(wen)詢函》。就貴局問(wen)詢事項，通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司進(jin)行了回復說明，信永(yong)中和會計(ji)師(shi)事務所(suo)（特(te)殊普通(tong)(tong)合(he)伙）（以下簡稱(cheng)信永(yong)中和、我所(suo)）作(zuo)為通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)2020年(nian)度(du)財務報表的審(shen)(shen)計(ji)機構，審(shen)(shen)核(he)了公(gong)司的回復說明，并(bing)就相關問(wen)題進(jin)行了逐項落實、核(he)查(cha)。現將(jiang)審(shen)(shen)核(he)問(wen)詢事項的回復上報貴部，請審(shen)(shen)核(he)。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于2021年5月20日收到(dao)深圳證券交易(yi)所下(xia)發(fa)的(de)《關于對通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公司的(de)年報問(wen)(wen)詢函(han)》（創業板年報問(wen)(wen)詢函(han)【2021】第317 號）（以(yi)下(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢函(han)”），接到(dao)問(wen)(wen)詢函(han)后，公司及時組織(zhi)相關人員對問(wen)(wen)詢函(han)提出(chu)的(de)有(you)(you)關問(wen)(wen)題進行了認真的(de)核查，現(xian)將有(you)(you)關情況回復公告如(ru)下(xia)：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）董(dong)事、總(zong)(zong)裁(cai)任延(yan)(yan)忠先(xian)生減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期(qi)限屆(jie)滿，期(qi)間共(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.22%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日，任延(yan)(yan)忠先(xian)生持(chi)(chi)(chi)(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)劃自本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之日起十五個(ge)交(jiao)易(yi)日后(hou)的(de)(de)六(liu)個(ge)月內(nei)以(yi)集中競價交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)(shi)減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過(guo)(guo)1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會秘(mi)書(shu)張志(zhi)(zhi)堅先(xian)生減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期(qi)限屆(jie)滿，期(qi)間共(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.21%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日，張志(zhi)(zhi)堅先(xian)生持(chi)(chi)(chi)(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)劃自本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之日起十五個(ge)交(jiao)易(yi)日后(hou)的(de)(de)六(liu)個(ge)月內(nei)以(yi)集中競價交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)(shi)減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過(guo)(guo)965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)副(fu)總(zong)(zong)裁(cai)張百雙(shuang)先(xian)生減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期(qi)限屆(jie)滿，期(qi)間共(gong)(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)0.02%。
-
關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進上市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)規范運作、健康發展，增強上市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)信(xin)息透明度(du)，加強與廣大(da)投資(zi)(zi)者溝通交(jiao)流(liu)，進一(yi)步提升投資(zi)(zi)者關系管(guan)理水平，中(zhong)國證券(quan)監(jian)督管(guan)理委員會(hui)(hui)陜西(xi)(xi)監(jian)管(guan)局、中(zhong)證中(zhong)小投資(zi)(zi)者服務中(zhong)心、陜西(xi)(xi)上市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)協會(hui)(hui)與深圳市(shi)(shi)全景網(wang)絡有限公司(si)(si)(si)共同舉(ju)辦(ban)“2021年陜西(xi)(xi)轄區上市(shi)(shi)公司(si)(si)(si)投資(zi)(zi)者集體(ti)接待日暨2020年度(du)業績說(shuo)明會(hui)(hui)”活動。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證(zheng)券股份有(you)限公司關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司2020年度募集資金存放(fang)與使用情況(kuang)的核查意見(jian)
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證券股(gu)(gu)份有限公司關于通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司2020年度內部控制評價(jia)報告的核查意見
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中(zhong)信(xin)證券股(gu)份有限(xian)公司(si)關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)2020年持(chi)續督(du)導(dao)跟蹤報告
-
2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)(nian)度募集資(zi)金(jin)年(nian)(nian)度存放與使用情況鑒證報(bao)告(gao)
-
2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度審計報告
-
2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營性資金(jin)占用及其他關(guan)聯資金(jin)往(wang)來情況(kuang)的專項說明(ming)
-
2020年年度報告
2021.04.25
本(ben)報告中如有涉及未(wei)來的(de)計劃、業績(ji)預測等方(fang)面(mian)的(de)內(nei)容，均不構成本(ben)公司(si)對(dui)任何投資者及相(xiang)關人士的(de)承諾，投資者及相(xiang)關人士均應對(dui)此保(bao)持足夠的(de)風險(xian)認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的(de)差異。敬請廣(guang)大投資者注意(yi)投資風險(xian)。
-
2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董事(shi)會、監(jian)事(shi)會及董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管(guan)理(li)人(ren)(ren)(ren)員保證(zheng)季(ji)度報(bao)告(gao)內(nei)容的真實(shi)、準確、完整(zheng)，不(bu)存在虛假記載、誤導性陳(chen)述或者重大遺漏(lou)，并承擔個別(bie)和(he)連帶的法(fa)律責任。所有董事(shi)均已出席了審議本(ben)次季(ji)報(bao)的董事(shi)會會議。公司負(fu)責人(ren)(ren)(ren)張國(guo)桉、主(zhu)管(guan)會計(ji)工作負(fu)責人(ren)(ren)(ren)張西(xi)軍及會計(ji)機構負(fu)責人(ren)(ren)(ren)(會計(ji)主(zhu)管(guan)人(ren)(ren)(ren)員)舒丹聲明：保證(zheng)季(ji)度報(bao)告(gao)中(zhong)財務報(bao)表的真實(shi)、準確、完整(zheng)。
-
2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告摘要
-
關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會(hui)計準(zhun)則》及公司(si)會(hui)計政策相關(guan)規(gui)定(ding)，通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）2020年度計提資產減值準(zhun)備的情況如下(xia)：
-
監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第七屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議(yi)(yi)于2021年4月23日以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月12日以(yi)(yi)電子郵件方式發(fa)出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。本(ben)次會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下(xia)(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)定，作為通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷的相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見：
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據(ju)通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2021年(nian)4月23日召(zhao)開第七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第十次會議和(he)第七屆(jie)監事(shi)(shi)會第五次會議，審議通(tong)過了《關(guan)于回購注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)制性股票的(de)議案》，此事(shi)(shi)項還須提交股東大會審議。具體如下：
-
董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)十次會(hui)議(yi)于2021年4月23日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通知于2021年4月12日以(yi)專人送(song)(song)達(da)(da)、電子郵件方(fang)式(shi)送(song)(song)達(da)(da)全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國公司法(fa)》及《公司章程(cheng)》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
-
關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向中(zhong)國銀行股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京分行申請4550萬(wan)元綜合授信(xin)，期(qi)限12個(ge)月。委(wei)托北京中(zhong)關村科技(ji)融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前(qian)述(shu)業(ye)務(wu)提供(gong)保(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前(qian)述(shu)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)4550萬(wan)元額(e)度中(zhong)的3500萬(wan)元額(e)度提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，期(qi)限與(yu)綜合授信(xin)期(qi)限一(yi)(yi)致。上述(shu)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事(shi)項均由一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)主(zhu)要(yao)經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利(li)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連帶(dai)責(ze)任；股(gu)東呂蘭(lan)順同意以其持有(you)一(yi)(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)所持的股(gu)權比例對(dui)應(ying)權益金(jin)額(e)為限承(cheng)擔(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)責(ze)任。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為上述(shu)事(shi)項提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)的期(qi)限一(yi)(yi)致。
-
北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本所(suo)與通源石油簽(qian)訂的(de)(de)(de)《專項(xiang)法律服務(wu)協議》，本所(suo)作為通源石油本次股權激(ji)勵(li)(li)的(de)(de)(de)特聘專項(xiang)法律顧問，根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規則》等法律、法規、部(bu)(bu)門(men)規章、規范性(xing)文件及(ji)《公司章程》、《股權激(ji)勵(li)(li)計劃》的(de)(de)(de)有關(guan)規定，就(jiu)公司回(hui)購注銷部(bu)(bu)分激(ji)勵(li)(li)對象已獲授(shou)予但(dan)尚未(wei)解(jie)鎖的(de)(de)(de)限制性(xing)股票(piao)（以下簡稱“本次回(hui)購注銷”）所(suo)涉及(ji)的(de)(de)(de)相關(guan)事宜出具本法律意(yi)見。
-
關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)(nian)4月23日召(zhao)開第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)議和第(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議，審(shen)(shen)議通過(guo)了《關于(yu)續聘審(shen)(shen)計(ji)機構(gou)的(de)議案》，同意續聘信永中和會(hui)(hui)計(ji)師事務所（特殊普通合(he)伙）為公(gong)司2021年(nian)(nian)度審(shen)(shen)計(ji)機構(gou)，聘期一年(nian)(nian)。本事項尚須提交公(gong)司股東(dong)大會(hui)(hui)審(shen)(shen)議通過(guo)，現將具體情況(kuang)公(gong)告如(ru)下(xia)：
-
2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)基(ji)本規(gui)范》及其配套指(zhi)引的規(gui)定(ding)和其他內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)監(jian)管要求（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)規(gui)范體系”），結合通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度和評(ping)價(jia)(jia)辦法，在內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)日(ri)常監(jian)督(du)和專(zhuan)項監(jian)督(du)的基(ji)礎上，我(wo)們對公(gong)司(si)截(jie)至(zhi)2020年12月31日(ri)（內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)評(ping)價(jia)(jia)報告基(ji)準(zhun)日(ri)）的內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)有效性進行了(le)評(ping)價(jia)(jia)。
-
2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報(bao)告期內(nei)公司監(jian)事(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)(de)全體(ti)成員嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所(suo)(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證券交易所(suo)(suo)創(chuang)業板上(shang)市公司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《公司章程》和《監(jian)事(shi)(shi)會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)規(gui)(gui)定和要(yao)求，本著對全體(ti)股東(dong)負責的(de)(de)(de)精神，認真地(di)履行(xing)(xing)了(le)自(zi)身的(de)(de)(de)職(zhi)責，依法獨(du)立行(xing)(xing)使職(zhi)權，促進公司的(de)(de)(de)規(gui)(gui)范運作(zuo)，維(wei)護公司、股東(dong)及(ji)員工的(de)(de)(de)合法權益。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)對公司的(de)(de)(de)財務(wu)、股東(dong)大(da)會(hui)決議(yi)等(deng)執行(xing)(xing)情況(kuang)、董事(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)(de)重大(da)決策程序(xu)及(ji)公司經營管理活動的(de)(de)(de)合法合規(gui)(gui)性、董事(shi)(shi)及(ji)高級(ji)管理人員履行(xing)(xing)其職(zhi)務(wu)情況(kuang)等(deng)方面進行(xing)(xing)了(le)監(jian)督和檢查，促進公司的(de)(de)(de)健(jian)康、持續發展。
-
2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)為通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》等法律、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)(du)》等規(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)規(gui)定，在2020年(nian)度(du)(du)(du)工作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情(qing)況，積極出席(xi)相關(guan)(guan)會議(yi)，認(ren)(ren)真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案(an)及相關(guan)(guan)材料，積極參與各議(yi)題的(de)(de)討(tao)論并提出合理化建議(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表(biao)獨(du)(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)，獨(du)(du)(du)立(li)、認(ren)(ren)真的(de)(de)履(lv)行職責，較(jiao)好的(de)(de)發(fa)揮了獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)作(zuo)用。現將本(ben)人(ren)在2020年(nian)度(du)(du)(du)內履(lv)職情(qing)況報告如下：
-
2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨立(li)董事，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董事制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)指導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)治理準(zhun)則》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)董事工(gong)(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)(du)(du)》等規章制(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)規定，在2020年(nian)度(du)(du)(du)工(gong)(gong)作(zuo)中，定期(qi)了解(jie)檢(jian)查(cha)公(gong)司(si)(si)(si)(si)經營情(qing)(qing)況(kuang)，積(ji)(ji)極出席相(xiang)關會議，認真(zhen)、仔(zi)細審閱會議議案及(ji)相(xiang)關材料，積(ji)(ji)極參(can)與(yu)各議題的(de)(de)(de)討論并(bing)提出合理化建(jian)議，對董事會相(xiang)關事項發表獨立(li)意見，獨立(li)、認真(zhen)的(de)(de)(de)履行(xing)職責，較好的(de)(de)(de)發揮了獨立(li)董事的(de)(de)(de)作(zuo)用。現(xian)將本(ben)人在2020年(nian)度(du)(du)(du)內履職情(qing)(qing)況(kuang)報告(gao)如下：
-
2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為(wei)通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”或“本(ben)公司”）的(de)獨(du)立董(dong)事，嚴格按照《公司法(fa)》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市公司建立獨(du)立董(dong)事制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《上(shang)市公司治理準(zhun)則》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市公司規范運作(zuo)指引(yin)》等(deng)(deng)法(fa)律、法(fa)規及(ji)《公司章程》、《獨(du)立董(dong)事工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)(deng)規章制度(du)的(de)規定，在(zai)2020年度(du)工(gong)作(zuo)中(zhong)，定期(qi)了解檢查公司經(jing)營情況，積(ji)極出(chu)席相(xiang)關(guan)會(hui)議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審(shen)閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關(guan)材料，積(ji)極參(can)與(yu)各議(yi)題(ti)的(de)討論并提出(chu)合理化建議(yi)，對(dui)董(dong)事會(hui)相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表獨(du)立意見(jian)，獨(du)立、認(ren)真(zhen)的(de)履(lv)行職責，較(jiao)好的(de)發揮了獨(du)立董(dong)事的(de)作(zuo)用(yong)。現將本(ben)人在(zai)2020年度(du)內(nei)履(lv)職情況報告如下：
-
2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)(zuo)為通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或“本公(gong)司”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)司法(fa)》、《關(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《上市公(gong)司治(zhi)理準則》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業(ye)板上市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等規(gui)章制度(du)的(de)規(gui)定，在(zai)2020年(nian)度(du)工作(zuo)(zuo)中，定期了解(jie)檢(jian)查公(gong)司經(jing)營情況(kuang)，積極(ji)出(chu)席相(xiang)關(guan)會議，認(ren)真、仔細審閱會議議案及相(xiang)關(guan)材料，積極(ji)參與(yu)各(ge)議題的(de)討論并提出(chu)合理化(hua)建議，對董(dong)事(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)獨(du)立(li)意見，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)履(lv)行職責(ze)，較好的(de)發揮(hui)了獨(du)立(li)董(dong)事(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。現將本人(ren)在(zai)2020年(nian)度(du)內履(lv)職情況(kuang)報告如(ru)下：
-
關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）召(zhao)開第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議和(he)第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)(hui)議，審議通過(guo)了《關于會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)(zheng)策變更的議案》。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)(zheng)策變更無須提交股東大會(hui)(hui)(hui)審議，具體情況如下：
-
一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有限公司2021年第一季度報告已于2021年4月23日在中國(guo)證監(jian)會指定創業板信息披露平臺(tai)巨潮資訊網上(shang)披露，請投資者注意查閱。
-
年報披露提示性公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司2020年度報告及摘(zhai)要已于2021年4月23日在(zai)中國證監(jian)會指定的創業板信(xin)息披露網(wang)站巨(ju)潮(chao)資訊(xun)網(wang)上披露，請投資者注意查閱。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)于第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第十次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)(ren)可意見(jian)根據中(zhong)國證(zheng)監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上市規則》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法》及《通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”）的(de)有關(guan)(guan)規定(ding)，我(wo)們作為通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)(ren)真、負責的(de)態度和(he)獨立(li)判(pan)斷的(de)原則，對公(gong)(gong)(gong)司(si)第七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第十次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項資(zi)料(liao)進(jin)行(xing)了(le)審(shen)閱(yue)并就有關(guan)(guan)情(qing)況向公(gong)(gong)(gong)司(si)相關(guan)(guan)人員進(jin)行(xing)了(le)詢問，經過認(ren)(ren)真的(de)事(shi)(shi)(shi)前審(shen)查，發(fa)表(biao)如下事(shi)(shi)(shi)前認(ren)(ren)可意見(jian)：
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)、財政部等部門聯合發(fa)布的《企業(ye)內(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)基本規(gui)范》及(ji)深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所《創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所上市公(gong)司內(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)指(zhi)引(yin)》，以及(ji)通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）《公(gong)司章(zhang)程》等有關規(gui)定(ding)，公(gong)司監(jian)事會(hui)對(dui)公(gong)司《2020年度內(nei)部控制(zhi)(zhi)(zhi)自(zi)我評價報告(gao)》發(fa)表意見如下：
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據(ju)《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵管理辦(ban)法》、《創(chuang)業板信息披露業務備忘錄第8號：股(gu)權(quan)激(ji)(ji)勵計劃(hua)》和《通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)第一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)(ji)勵計劃(hua)》的(de)相關(guan)規定，通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）監事會對公(gong)(gong)司(si)(si)擬回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票的(de)相關(guan)事項進行了核查，并發(fa)表審核意見(jian)如下(xia)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股股東張國桉(an)先生(sheng)的(de)通知，獲悉(xi)其持(chi)有(you)的(de)公(gong)司部分股份解除質押的(de)情況，具體事項如下(xia)(xia)：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板股票上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為(wei)通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第七屆(jie)董事(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)第七屆(jie)董事(shi)會第九次(ci)會議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)(li)意見：
-
關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著(zhu)海外疫情的(de)逐步受控，公(gong)司參股子公(gong)司北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)”）在海外連續中標(biao)，諸多優(you)質項(xiang)目的(de)啟(qi)動和(he)投(tou)標(biao)，使得一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)經營資金(jin)出現(xian)短期不足(zu)，為支持一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)發展，保障一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)工程作業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)優(you)質項(xiang)目招投(tou)標(biao)和(he)經營業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)順利開展，公(gong)司擬向一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)提供最(zui)長(chang)不超(chao)過24個月(yue)最(zui)高(gao)不超(chao)過4,000萬(wan)元的(de)財務(wu)(wu)資助，具體事(shi)項(xiang)公(gong)告如下：
-
通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第七屆(jie)監事(shi)會第四次(ci)會議(yi)(yi)于2021年4月9日以現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開(kai)。會議(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月2日以電子郵件方(fang)式發出。會議(yi)(yi)應到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。本次(ci)會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監事(shi)會主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經(jing)與(yu)會監事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以下決(jue)議(yi)(yi)：
-
通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第九次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2021年4月9日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)(yu)2021年4月2日(ri)(ri)以(yi)(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股股東(dong)張國桉先生的通知，獲悉其持(chi)有(you)的公司(si)部分股份解除質押的情況，具(ju)體事項(xiang)如下(xia)：
-
關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2021年3月12日召開第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)七(qi)次會(hui)議審(shen)議通(tong)過了《關(guan)于(yu)為參股(gu)(gu)公(gong)(gong)(gong)司申(shen)請(qing)金融機構(gou)綜合授信提供擔保的議案》，公(gong)(gong)(gong)司擬為參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司北京(jing)一龍恒業(ye)石油(you)工程(cheng)技(ji)術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“一龍恒業(ye)”）及其(qi)全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)司因經營需要，擬向中關(guan)村科技(ji)租(zu)賃股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司申(shen)請(qing)開展(zhan)不超過人民幣3,000萬元借款。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據(ju)《關(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董事制度(du)的(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)(shang)市規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)董事工作制度(du)》等(deng)的(de)有(you)(you)關(guan)規定，作為通(tong)源石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第七屆董事會獨立(li)董事，基(ji)于獨立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司第七屆董事會第八次會議(yi)相(xiang)關(guan)事項發(fa)表如(ru)下獨立(li)意見：
-
通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董事會(hui)第八次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)3月(yue)29日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方(fang)(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董事長張國(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)3月(yue)22日(ri)以專人(ren)送達、電子(zi)郵件方(fang)(fang)式(shi)送達全體董事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董事6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人(ren)民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董事表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）參股(gu)子公司(si)(si)北(bei)京(jing)一龍恒業石(shi)油工(gong)程技術有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍恒業”）因經(jing)營需要，擬向(xiang)(xiang)中國民(min)生銀行(xing)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)北(bei)京(jing)分行(xing)申請人民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan)，擬向(xiang)(xiang)中關村科技租(zu)賃股(gu)份有(you)限公司(si)(si)申請不超過人民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期限均為(wei)12個月，上述(shu)兩筆借(jie)款(kuan)均為(wei)到期續借(jie)。
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)七次會(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)3月12日(ri)以現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)董事長(chang)張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2021年(nian)3月5日(ri)以專人送達、電子郵件方式送達全體(ti)董事。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華人民(min)共和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的(de)規定(ding)。經與(yu)會(hui)(hui)董事表決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年3月12日在巨(ju)潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通源(yuan)石(shi)油第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)》及《關于為參股(gu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請(qing)金融(rong)機構綜合授信提供擔保(bao)的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)工作人員疏(shu)忽(hu)，致使該(gai)等(deng)公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)中存在個別(bie)錯誤，現(xian)對上述公(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)中披露的(de)(de)相關內容更正如(ru)下：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年3月(yue)12日收到(dao)公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)(dong)、實際控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)人張國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)出具(ju)的(de)《關于通過大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減(jian)持公(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)的(de)告知函》，張國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)于2020年9月(yue)24日、2020年9月(yue)25日、2020年9月(yue)28日分別通過大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減(jian)持公(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)97萬股(gu)、74萬股(gu)、58萬股(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)本比例為0.45%，張國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)之一(yi)致行動人國(guo)民信托(tuo)有限公(gong)司(si)(si)－國(guo)民信托(tuo)?金潤35號單一(yi)資金信托(tuo)（以(yi)下簡(jian)稱“國(guo)民信托(tuo)35號”）于2021年3月(yue)11日通過大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)方式減(jian)持公(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)3,274,504股(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)本比例為0.64%。本次減(jian)持獲得資金將用于降低張國(guo)桉(an)(an)先(xian)(xian)(xian)生(sheng)(sheng)的(de)質(zhi)押率，防范(fan)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)(dong)的(de)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)權(quan)不(bu)穩對公(gong)司(si)(si)可能造成的(de)不(bu)利(li)影響，有效的(de)保(bao)護公(gong)司(si)(si)及中小股(gu)東(dong)(dong)利(li)益(yi)。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”）參股子(zi)公司(si)(si)北(bei)京(jing)一龍(long)恒(heng)業石油工程技(ji)(ji)術有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍(long)恒(heng)業”）因經(jing)營(ying)需要，擬向(xiang)中國(guo)民(min)生銀行股份(fen)有限公司(si)(si)北(bei)京(jing)分行申(shen)請(qing)人民(min)幣(bi)(bi)3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan)(kuan)，擬向(xiang)中關(guan)村科技(ji)(ji)租賃(lin)股份(fen)有限公司(si)(si)申(shen)請(qing)不超過人民(min)幣(bi)(bi)3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan)(kuan)，借(jie)款(kuan)(kuan)期限均(jun)為12個月(yue)，上述兩筆借(jie)款(kuan)(kuan)均(jun)為到(dao)期續借(jie)。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)事關(guan)于(yu)(yu)第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)事會第七(qi)(qi)次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事項(xiang)的獨(du)立(li)(li)意(yi)見根據《關(guan)于(yu)(yu)在上(shang)(shang)市公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板上(shang)(shang)市公司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)事會獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基于(yu)(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)事會第七(qi)(qi)次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事項(xiang)發(fa)表(biao)如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)七次(ci)會(hui)議于2021年(nian)3月12日(ri)(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)(biao)決方(fang)式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司董事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議通(tong)知(zhi)于2021年(nian)3月5日(ri)(ri)以專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體董事(shi)(shi)。會(hui)議應到董事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規定(ding)。經與會(hui)董事(shi)(shi)表(biao)(biao)決審(shen)議通(tong)過了以下議案：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年10月(yue)30日披露(lu)了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)董事、高(gao)(gao)級管理人員(yuan)股(gu)(gu)份(fen)減持(chi)計劃(hua)的(de)預披露(lu)公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2020-093），公(gong)(gong)司(si)(si)部分董事、高(gao)(gao)級管理人員(yuan)任延忠(zhong)先生、張(zhang)志(zhi)堅先生、張(zhang)百雙先生計劃(hua)自減持(chi)計劃(hua)預披露(lu)公(gong)(gong)告披露(lu)之(zhi)日起(qi)十五(wu)個交(jiao)易日后的(de)六個月(yue)內以集中競價交(jiao)易方式減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)2,300,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)的(de)0.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)控股股東張國桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持(chi)有的(de)公司(si)(si)部分(fen)股份解除(chu)質押的(de)情(qing)況，具體事項如下：
-
關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于近日收到陜西(xi)省科學技(ji)術廳(ting)、陜西(xi)省財政廳(ting)、國家(jia)稅務(wu)總(zong)局陜西(xi)省稅務(wu)局聯合頒(ban)發的《高新(xin)技(ji)術企業證書(shu)》（證書(shu)編號：GR202061000235），發證日期：2020年(nian)12月1日，有(you)(you)效期：三年(nian)。公(gong)司(si)(si)再次通過了高新(xin)技(ji)術企業的認(ren)定。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)(si)北京一龍恒業(ye)石油工程技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒業(ye)”）因經(jing)營需要(yao)，擬通(tong)過安陽(yang)國實信(xin)用資產(chan)登記(ji)備(bei)案中(zhong)心有限公(gong)司(si)(si)(si)備(bei)案發(fa)行“定向(xiang)融資計劃”，發(fa)行規(gui)模不超(chao)過人民幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)，對應的本次融資金額不超(chao)過人民幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)。公(gong)司(si)(si)(si)擬對上述融資提供連(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)證，擔保(bao)金額為(wei)不超(chao)過2,000萬(wan)元(yuan)及(ji)其利息，期限12個(ge)月。一龍恒業(ye)主(zhu)要(yao)經(jing)營股東丁福慶、秦忠(zhong)利為(wei)本次擔保(bao)向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提供反(fan)擔保(bao)，承擔連(lian)帶(dai)責(ze)任；一龍恒業(ye)以(yi)其自有資產(chan)向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提供反(fan)擔保(bao)，擔保(bao)期限與公(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一龍恒業(ye)提供的連(lian)帶(dai)責(ze)任擔保(bao)期限一致。
-
第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第六次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)2月4日以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2021年(nian)1月29日以(yi)(yi)專(zhuan)人送(song)達、電子郵件(jian)方式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年1月26日收到深圳(zhen)證券交易所創(chuang)(chuang)業板公(gong)(gong)司管(guan)理(li)部發來的(de)(de)《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司的(de)(de)關(guan)(guan)注函》（創(chuang)(chuang)業板關(guan)(guan)注函〔2021〕第38號）（以下簡(jian)稱“《關(guan)(guan)注函》”）。公(gong)(gong)司收到《關(guan)(guan)注函》后高度(du)重視，積極組織各(ge)方對(dui)關(guan)(guan)注函中所列問題(ti)進(jin)行了逐一落實與核查，現(xian)根(gen)據相關(guan)(guan)要求對(dui)《關(guan)(guan)注函》的(de)(de)回復進(jin)行公(gong)(gong)開披露如下：
-
獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)(shi)公(gong)司規范(fan)運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)(gu)票上市(shi)(shi)規則(ze)》等相關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有關(guan)規定，作(zuo)為(wei)通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)，基于獨立判斷的(de)(de)相關(guan)立場(chang)，現就(jiu)公(gong)司第七屆董(dong)事(shi)會第六次會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨立意見：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)將其(qi)持有(you)的本公司(si)部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)辦理了(le)補充質押手(shou)續的通知(zhi)，具體事項如(ru)下(xia)：
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于2021年1月26日(ri)收到深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)公司管(guan)理部發(fa)來的《關(guan)于對通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司的關(guan)注(zhu)(zhu)函》（創(chuang)業(ye)板(ban)關(guan)注(zhu)(zhu)函〔2021〕第38號）（以(yi)下簡稱“《關(guan)注(zhu)(zhu)函》”），要求(qiu)公司就(jiu)關(guan)注(zhu)(zhu)函中(zhong)所提(ti)事項作出說明(ming)，于2021年2月2日(ri)前回復并對外(wai)披(pi)露，同時抄(chao)送(song)陜西證(zheng)監局(ju)上(shang)市公司監管(guan)處。
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特(te)別提(ti)示：1、本(ben)次解除限售股(gu)份(fen)(fen)數量為(wei)62,448,130股(gu)，占(zhan)目前(qian)公司(si)總股(gu)本(ben)比例(li)為(wei)12.16%；本(ben)次解除限售股(gu)份(fen)(fen)實際可上(shang)(shang)市流通股(gu)份(fen)(fen)數量為(wei)62,448,130股(gu)，占(zhan)公司(si)總股(gu)本(ben)比例(li)為(wei)12.16%。2、本(ben)次限售股(gu)份(fen)(fen)上(shang)(shang)市流通日(ri)期為(wei)2021年(nian)2月(yue)3日(ri)（星期三(san)）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中(zhong)信證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“中(zhong)信證(zheng)券(quan)”或“保(bao)(bao)薦(jian)機構(gou)”）作(zuo)為通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“通源石油”或“公(gong)司”）2018年度創(chuang)(chuang)業(ye)板非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)項目的保(bao)(bao)薦(jian)機構(gou)，根據《證(zheng)券(quan)發行(xing)上市保(bao)(bao)薦(jian)業(ye)務(wu)管理(li)辦法》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所上市公(gong)司保(bao)(bao)薦(jian)工作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上市規(gui)則》和(he)《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板上市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等有(you)關規(gui)定，就(jiu)公(gong)司2018年度非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票(piao)限(xian)售股(gu)(gu)份申(shen)請上市流通事項進行(xing)了審慎核查，具體情況如下(xia)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股股東張(zhang)國桉先(xian)生將其持有的本公(gong)司部分(fen)股份(fen)辦理(li)了補充質(zhi)押以及(ji)部分(fen)質(zhi)押股票辦理(li)了展期手(shou)續的通知(zhi)，具體事(shi)項如下(xia)：
-
2020年度業績預告
2021.02.01
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司2020年度(du)業績(ji)預告
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國桉(an)先生(sheng)將(jiang)其持有(you)的本公(gong)(gong)(gong)司部分股(gu)(gu)(gu)份(fen)辦理了(le)補充(chong)質押(ya)的通知，具體事(shi)項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉其持有(you)的公司部分股(gu)份解除質(zhi)押的情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券(quan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)2020年度持續督導(dao)工作定期現場(chang)檢查報告
-
關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于2020年4月(yue)27日披露(lu)了《關(guan)(guan)于深圳證券(quan)交易所<關(guan)(guan)于對通源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)問詢(xun)函(han)>之(zhi)回(hui)復(fu)》，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生及(ji)其(qi)一(yi)致行(xing)(xing)動人(ren)、原高(gao)級(ji)管理人(ren)員張(zhang)春龍先(xian)生自(zi)《發(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券(quan)購買(mai)資產并募集配套資金暨關(guan)(guan)聯交易預(yu)案(an)》披露(lu)之(zhi)日起至實施完畢期間計(ji)劃(hua)以(yi)大宗交易方式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生及(ji)其(qi)一(yi)致行(xing)(xing)動人(ren)減(jian)持(chi)(chi)期間計(ji)劃(hua)減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不超過(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)的(de)3.50%），原高(gao)級(ji)管理人(ren)員張(zhang)春龍先(xian)生減(jian)持(chi)(chi)期間計(ji)劃(hua)減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)（即不超過(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)的(de)1.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控(kong)股股東張國桉先(xian)生的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公司部分股份解除質押(ya)的(de)情況，具(ju)體事項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的通知(zhi)，獲悉其(qi)持有(you)(you)的公司(si)部分股(gu)份解除質押的情況，具(ju)體事項如下(xia)：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于近日收到(dao)公(gong)(gong)司董事(shi)(shi)、總裁任延(yan)忠先(xian)生(sheng)，董事(shi)(shi)、董事(shi)(shi)會秘書張志堅先(xian)生(sheng)，副總裁張百雙(shuang)先(xian)生(sheng)出具(ju)的《關于擬減持公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份的告知函》，具(ju)體內容(rong)如(ru)下：
-
關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu)2020年10月(yue)29日召(zhao)開第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)七屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)《關(guan)于(yu)終止(zhi)資產重(zhong)(zhong)組事(shi)項的議(yi)案(an)》，同意終止(zhi)本次資產重(zhong)(zhong)組事(shi)項，具(ju)體(ti)情況如下(xia)：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資產(chan)重組管理(li)辦法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《重組管理(li)辦法(fa)(fa)》”）《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)則》（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《創(chuang)業板(ban)上市(shi)(shi)規(gui)則》”）、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)范性文件以(yi)(yi)及《通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定，我們作(zuo)為公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)(shi)宜(yi)發表(biao)如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)(shi)先認可意見(jian)：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)關(guan)于第(di)(di)(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)五(wu)(wu)次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項的(de)(de)獨立(li)(li)(li)意(yi)見根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為(wei)通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨立(li)(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)五(wu)(wu)次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)(xia)獨立(li)(li)(li)意(yi)見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程(cheng)技術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)”）因(yin)經(jing)營需要(yao)，擬(ni)向(xiang)南京銀行股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)北京分行申(shen)請人民(min)幣2,000萬元的融資授信(xin)額(e)度(du)(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)對上述綜合授信(xin)額(e)度(du)(du)提(ti)供(gong)連帶責任(ren)保證，擔(dan)保金額(e)為不超過2,000萬元及其利息，期(qi)限(xian)12個(ge)月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)主要(yao)經(jing)營股(gu)東丁福慶、秦忠利為本次擔(dan)保向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保，承(cheng)擔(dan)連帶責任(ren)；一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)以其自有資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保，擔(dan)保期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)為一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業(ye)提(ti)供(gong)的連帶責任(ren)擔(dan)保期(qi)限(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。
-
第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”) 第(di)七屆監(jian)事會(hui)第(di)三次(ci)會(hui)議(yi)于2020年(nian)10月29日以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊表決方(fang)式(shi)(shi)召開。會(hui)議(yi)通知于2020年(nian)10月19日以(yi)(yi)電子郵件(jian)方(fang)式(shi)(shi)發出。會(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司法》、《公司章程》的(de)規定。本次(ci)會(hui)議(yi)由公司監(jian)事會(hui)主(zhu)席張園先生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事表決，審議(yi)通過以(yi)(yi)下決議(yi)：
-
第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)五(wu)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年10月(yue)29日以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉(an)先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于2020年10月(yue)19日以(yi)專(zhuan)人送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
-
2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報告全文
-
2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年(nian)10月29日，通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）召開第七(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第五次會(hui)議(yi)和第七(qi)屆(jie)(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第三次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公(gong)司《2020年(nian)第三季度報告》。
-
關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)北京(jing)一龍(long)恒業(ye)石油(you)工程技術有限公(gong)司(si)（以下簡稱“一龍(long)恒業(ye)”或“標的公(gong)司(si)”）除公(gong)司(si)以外剩余股(gu)(gu)(gu)東持有的一龍(long)恒業(ye)的71.011%股(gu)(gu)(gu)權(quan)并(bing)募集(ji)配套資金(jin)(jin)。公(gong)司(si)于2020年4月(yue)20日召開第六屆董事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于<通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)資產并(bing)募集(ji)配套資金(jin)(jin)暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易(yi)預案>及(ji)其摘要的議(yi)案》等(deng)與本次資產重(zhong)組相關(guan)的議(yi)案。具體內(nei)容詳(xiang)見公(gong)司(si)于2020年4月(yue)21日在(zai)指定信息披(pi)露媒體上(shang)披(pi)露的相關(guan)公(gong)告。
-
第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)四次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)10月14日(ri)以現場結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于2020年(nian)10月9日(ri)以專(zhuan)人送達、電子(zi)郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了以下(xia)議(yi)案：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）擬發(fa)行股份(fen)及可轉換債券購(gou)買北(bei)京(jing)一龍恒業(ye)石(shi)(shi)油工(gong)程(cheng)技術有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“一龍恒業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)(gong)司以外剩余股東持有的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股權并(bing)(bing)募集(ji)配套資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)(gong)(gong)司于2020年4月20日(ri)召(zhao)開第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十九次會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)(guan)于<通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司發(fa)行股份(fen)及可轉換債券購(gou)買資(zi)(zi)產并(bing)(bing)募集(ji)配套資(zi)(zi)金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案(an)>及其(qi)摘要(yao)的(de)議(yi)案(an)》等(deng)與本(ben)次資(zi)(zi)產重(zhong)組相關(guan)(guan)的(de)議(yi)案(an)。具體內容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司于2020年4月21日(ri)在指(zhi)定信(xin)息(xi)披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)相關(guan)(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)告。
-
簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司簡式(shi)權益變動報告書
-
關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“通源(yuan)石(shi)油”或“公司(si)”）于(yu)今(jin)日收到公司(si)持(chi)(chi)股(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)東證券行業支(zhi)持(chi)(chi)民企發(fa)展系(xi)列之(zhi)國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤西(xi)安(an)高新私募(mu)股(gu)(gu)權(quan)投資基(ji)金（以下簡(jian)(jian)稱“國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤”）的通知，國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤于(yu)2020年9月9日通過深圳證券交易所大宗交易系(xi)統減持(chi)(chi)公司(si)無限(xian)售(shou)流通股(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)，減持(chi)(chi)數(shu)量占公司(si)目前總股(gu)(gu)本的0.325881%，減持(chi)(chi)后(hou)國(guo)君(jun)(jun)(jun)君(jun)(jun)(jun)彤不再為持(chi)(chi)有公司(si)5%以上股(gu)(gu)份的股(gu)(gu)東。具體(ti)情況如下：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信(xin)證券股份有限公(gong)(gong)司關于(yu)通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司2020年(nian)半年(nian)度持續督導跟蹤(zong)報告
-
2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)(dong)事會(hui)、監事會(hui)及董(dong)(dong)事、監事、高級管理人員保證半年(nian)度(du)報(bao)告內容的(de)真實、準確、完(wan)整(zheng)，不存(cun)在虛假(jia)記(ji)載、誤導性陳述(shu)或者重大遺漏，并承擔個別(bie)和連帶的(de)法律(lv)責任。
-
2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)年(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)摘要來自半(ban)年(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)全文，為全面了解本公司的經營(ying)成(cheng)果、財務(wu)狀況(kuang)及未來發展規劃(hua)，投資者應當到(dao)證監會指定媒體(ti)仔(zi)細閱讀半(ban)年(nian)度(du)(du)報(bao)告(gao)全文。
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關(guan)(guan)于在上市公司(si)建立(li)獨立(li)董事制度(du)(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板(ban)上市公司(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板(ban)股票上市規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事工作制度(du)(du)》等(deng)的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石油科技集團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第七屆董事會獨立(li)董事，基于獨立(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)2020年(nian)半年(nian)度(du)(du)相關(guan)(guan)事項發(fa)表如下獨立(li)意見(jian)：
-
董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公司(si)2018年(nian)11月7日召開(kai)(kai)的(de)2018年(nian)第二(er)次臨(lin)時股(gu)(gu)東(dong)大會決(jue)議，以及(ji)中(zhong)國證(zheng)券(quan)監督(du)管(guan)理委員會《關于核(he)準通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)(gu)票的(de)批復》（證(zheng)監許可(ke)[2019]1342號），核(he)準公司(si)非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)行不超過90,240,431股(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)。公司(si)本(ben)次向陜西(xi)省民營經濟(ji)高質量發(fa)展紓困(kun)基金(jin)合(he)伙(huo)企(qi)業（有(you)限合(he)伙(huo)）、西(xi)安高新(xin)技(ji)術產(chan)業風險投(tou)資(zi)有(you)限責(ze)任公司(si)－西(xi)安西(xi)高投(tou)基石投(tou)資(zi)基金(jin)合(he)伙(huo)企(qi)業（有(you)限合(he)伙(huo)）、孫偉(wei)杰、聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限責(ze)任公司(si)合(he)計非(fei)公開(kai)(kai)發(fa)行人(ren)(ren)(ren)民幣普(pu)通股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)面值1元(yuan)(yuan)，每股(gu)(gu)發(fa)行價格(ge)為(wei)4.82元(yuan)(yuan)。本(ben)次發(fa)行募集(ji)資(zi)金(jin)總額300,999,986.60元(yuan)(yuan)，扣(kou)除保(bao)薦及(ji)承銷費(fei)(fei)用人(ren)(ren)(ren)民幣4,000,000.00元(yuan)(yuan)，其他發(fa)行費(fei)(fei)用人(ren)(ren)(ren)民幣1,751,294.38元(yuan)(yuan)，實(shi)際募集(ji)資(zi)金(jin)凈額為(wei)人(ren)(ren)(ren)民幣295,248,692.22元(yuan)(yuan)，已經于2020年(nian)1月13日到(dao)位，并已經信永中(zhong)和會計師事務所（特殊普(pu)通合(he)伙(huo)）審驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)報告》。
-
第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)”) 第(di)七(qi)屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)二(er)次會(hui)(hui)(hui)議于2020年8月27日(ri)以(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議通知于2020年8月17日(ri)以(yi)電子(zi)郵件方(fang)(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議應到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議符(fu)合(he)《中華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議由公司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張園先生(sheng)主持，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審(shen)議通過以(yi)下決(jue)議：
-
第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年8月27日以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年8月17日以專人(ren)(ren)送達(da)、電子郵(you)件(jian)方(fang)式送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人(ren)(ren)民共和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)案：
-
2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月(yue)27日，通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）召開(kai)第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)三次(ci)會議(yi)和第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)二(er)次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了公(gong)司(si)《2020年半年度報告(gao)及摘(zhai)要》等議(yi)案。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控(kong)股股東張國桉(an)先生(sheng)的(de)(de)通知，獲悉其持有的(de)(de)公(gong)(gong)司部分股份解除(chu)質押的(de)(de)情況(kuang)，具體事項如(ru)下：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行股份(fen)及可(ke)轉換債券購買北(bei)京一龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工(gong)程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩余(yu)股東(dong)持(chi)有(you)的(de)一龍恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股權(quan)并募集(ji)配套(tao)資金。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)20日(ri)召開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)五十九次會議審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)<通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)發行股份(fen)及可(ke)轉換債券購買資產并募集(ji)配套(tao)資金暨關(guan)聯(lian)交易預案>及其摘要(yao)的(de)議案》等與本次資產重組相關(guan)的(de)議案。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)21日(ri)在(zai)指定信息(xi)披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告(gao)。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的(de)(de)通(tong)知，獲(huo)悉(xi)其持有(you)的(de)(de)公(gong)司部(bu)分股(gu)份解除(chu)質押的(de)(de)情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)(yu)2020年7月(yue)24日(ri)收到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人張(zhang)國(guo)桉先(xian)生出具的《關于(yu)(yu)通(tong)過大(da)宗(zong)交易(yi)方式減(jian)持公(gong)司(si)(si)股(gu)份的告知函》，張(zhang)國(guo)桉先(xian)生于(yu)(yu)2020年7月(yue)20日(ri)至2020年7月(yue)24日(ri)通(tong)過大(da)宗(zong)交易(yi)方式減(jian)持公(gong)司(si)(si)股(gu)份合(he)計5,269,281股(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)本比(bi)例(li)為(wei)1.03%。本次減(jian)持獲得資金將用于(yu)(yu)歸還張(zhang)國(guo)桉先(xian)生個人負債(zhai)及(ji)解除股(gu)票質(zhi)押，保(bao)障其控制權的穩(wen)定性，有效保(bao)護(hu)公(gong)司(si)(si)及(ji)中小(xiao)股(gu)東利益。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債(zhai)(zhai)券(quan)購買北(bei)京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石(shi)(shi)油工(gong)程技術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)(gu)東持有的一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)的71.011%股(gu)(gu)(gu)權并募(mu)(mu)集(ji)(ji)配套(tao)(tao)資金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)20日召開第六屆董(dong)事會第五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)(guan)于<通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)發行股(gu)(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債(zhai)(zhai)券(quan)購買資產并募(mu)(mu)集(ji)(ji)配套(tao)(tao)資金(jin)暨關(guan)(guan)聯交易預案(an)>及(ji)其摘要的議(yi)案(an)》等與本次(ci)資產重組相關(guan)(guan)的議(yi)案(an)。具體內(nei)容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月(yue)21日在指(zhi)定信息(xi)披露媒體上(shang)披露的相關(guan)(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
-
第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事會第二(er)次會議(yi)(yi)于2020年(nian)7月13日以(yi)現場結(jie)合通訊(xun)表決方(fang)式(shi)(shi)召(zhao)開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事長張(zhang)國桉先生主持。會議(yi)(yi)通知(zhi)于2020年(nian)7月8日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方(fang)式(shi)(shi)送(song)達全(quan)體(ti)董(dong)(dong)(dong)事。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會董(dong)(dong)(dong)事表決審議(yi)(yi)通過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業石(shi)油工程(cheng)技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業”）及(ji)(ji)其(qi)全資(zi)(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)因經營需要，擬(ni)向(xiang)(xiang)金(jin)(jin)融(rong)機(ji)構申請人民幣(bi)4,900萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)融(rong)資(zi)(zi)(zi)授信額度。融(rong)資(zi)(zi)(zi)授信額度包含(han)如(ru)下：（1）一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業擬(ni)通(tong)(tong)過(guo)(guo)地方聯合金(jin)(jin)融(rong)資(zi)(zi)(zi)產服務中心有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)備案發(fa)(fa)行(xing)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業直接融(rong)資(zi)(zi)(zi)計劃”，發(fa)(fa)行(xing)規模不(bu)超過(guo)(guo)人民幣(bi)2000萬(wan)元(yuan)(yuan)，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)額為不(bu)超過(guo)(guo)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)(ji)其(qi)利息，期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個(ge)(ge)月。（2）一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業擬(ni)向(xiang)(xiang)金(jin)(jin)融(rong)機(ji)構申請人民幣(bi)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)銀行(xing)貸(dai)款。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜合授信額度提供(gong)連帶(dai)(dai)責任擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)額為不(bu)超過(guo)(guo)2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)(ji)其(qi)利息，期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個(ge)(ge)月。（3）擬(ni)為一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業全資(zi)(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)濮陽市奧尼(ni)(ni)斯特(te)石(shi)油設備制(zhi)造有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“奧尼(ni)(ni)斯特(te)”）在濮陽農村商業銀行(xing)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)流動借款900萬(wan)提供(gong)保(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)，并承擔(dan)(dan)連帶(dai)(dai)擔(dan)(dan)保(bao)責任，用途(tu)為購買材料及(ji)(ji)配(pei)件(jian)等(deng)，擔(dan)(dan)保(bao)金(jin)(jin)額為不(bu)超過(guo)(guo)900萬(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)(ji)其(qi)利息，期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個(ge)(ge)月。
-
獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)公司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)規范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立場，現就(jiu)公司(si)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會第二次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如下(xia)獨(du)立意見：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的通(tong)(tong)知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司部分(fen)股(gu)份解除質押(ya)的情況，具(ju)體(ti)事項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲悉(xi)其(qi)持有(you)(you)的公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的情況，具體事項如(ru)下：
-
第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第(di)七屆監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年7月1日以(yi)現(xian)場結合通訊(xun)表決(jue)方(fang)(fang)式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知以(yi)電子郵件方(fang)(fang)式發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)(shi)(shi)3名(ming)，實(shi)到(dao)監事(shi)(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司法(fa)》、《公(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張園先(xian)生主(zhu)持(chi)，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
-
第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)7月(yue)1日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經(jing)與會(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
-
2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
-
獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規范運(yun)作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市規則(ze)》等(deng)(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)(deng)的(de)有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)一次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)(du)立(li)意見：
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、高(gao)(gao)級管(guan)理人員(yuan)任期屆滿，公(gong)(gong)司(si)于2020年7月1日分(fen)別召開(kai)了(le)2020年第一(yi)次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第一(yi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議及(ji)第七屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第一(yi)次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議，順利完成了(le)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)換(huan)屆選舉及(ji)高(gao)(gao)級管(guan)理人員(yuan)的(de)換(huan)屆聘任。現(xian)將相關(guan)情況(kuang)公(gong)(gong)告如下：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)28日(ri)收到公司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控(kong)制人張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)生出(chu)具的(de)(de)(de)《關于(yu)通(tong)過大宗(zong)交(jiao)(jiao)易方式減(jian)持公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)(de)告(gao)知函》，張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)生妻子蔣芙蓉女士于(yu)2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)24日(ri)通(tong)過大宗(zong)交(jiao)(jiao)易方式減(jian)持公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249.3511萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為0.49%，張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)生之一致(zhi)行動人國(guo)民(min)(min)信(xin)(xin)(xin)托有(you)限(xian)公司(si)(si)(si)－國(guo)民(min)(min)信(xin)(xin)(xin)托?金潤35號單一資(zi)金信(xin)(xin)(xin)托（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“國(guo)民(min)(min)信(xin)(xin)(xin)托35號”）于(yu)2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)23日(ri)、2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)24日(ri)分(fen)別通(tong)過大宗(zong)交(jiao)(jiao)易方式減(jian)持公司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249萬股(gu)(gu)(gu)(gu)和250萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例分(fen)別為0.48%和0.49%。本次(ci)減(jian)持獲得(de)資(zi)金將(jiang)用于(yu)降低張(zhang)(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)(xian)生的(de)(de)(de)質押(ya)率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)(de)控(kong)制權不穩(wen)對公司(si)(si)(si)可能造成的(de)(de)(de)不利影響，有(you)效的(de)(de)(de)保(bao)護公司(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)利益。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科技集團股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年(nian)6月15日召開了第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會第(di)六(liu)十三(san)次會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于首次授(shou)(shou)予(yu)的限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)(piao)第(di)三(san)期(qi)(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)售的議(yi)案》及《關(guan)于預留部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)(piao)第(di)二期(qi)(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)售的議(yi)案》。董(dong)(dong)事會認(ren)為(wei)根(gen)據《第(di)一(yi)(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)(piao)激勵計(ji)劃（草案）》和《第(di)一(yi)(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)(piao)激勵計(ji)劃實施考核管(guan)理辦(ban)法》等有關(guan)規定，第(di)一(yi)(yi)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)(piao)激勵計(ji)劃首次授(shou)(shou)予(yu)部(bu)分(fen)第(di)三(san)個解(jie)鎖期(qi)(qi)(qi)及預留部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)(piao)第(di)二個解(jie)鎖期(qi)(qi)(qi)條(tiao)件已成(cheng)就(jiu)。現對相(xiang)關(guan)事項(xiang)說明如(ru)下：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行股份(fen)(fen)及可轉換債券(quan)購買北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程(cheng)技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)以外剩余股東持有的(de)一龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股權并募(mu)集(ji)配(pei)套資金。公(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月20日(ri)召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十九(jiu)次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于(yu)(yu)<通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)發行股份(fen)(fen)及可轉換債券(quan)購買資產并募(mu)集(ji)配(pei)套資金暨關聯交(jiao)易預案>及其摘要的(de)議(yi)案》等(deng)與本次資產重組相關的(de)議(yi)案。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月21日(ri)在指定信(xin)息披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的(de)相關公(gong)(gong)告(gao)。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等的有關規(gui)定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的相關立(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)第(di)六(liu)十四(si)次會(hui)議相關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意見(jian)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京一龍恒(heng)(heng)業石油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)(heng)業”）因經營需要，擬(ni)(ni)向金(jin)融機構申請人民幣5,500萬(wan)元的融資授信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)(ni)對(dui)上述綜合(he)授信額(e)度提供連(lian)帶責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為不超過5,500萬(wan)元及其利(li)息，期限(xian)(xian)12個月(yue)。一龍恒(heng)(heng)業主要經營股東(dong)丁福慶、秦忠利(li)為本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)向公(gong)(gong)(gong)司(si)提供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶責(ze)任(ren)；一龍恒(heng)(heng)業以(yi)其自(zi)有資產向公(gong)(gong)(gong)司(si)提供反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)為一龍恒(heng)(heng)業提供的連(lian)帶責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一致。
-
第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事會第(di)六十四次(ci)會議于2020年6月(yue)17日以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式召開，會議由公(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會議通(tong)(tong)知于2020年6月(yue)11日以專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事。會議應(ying)到董(dong)事5名(ming)，實(shi)到5名(ming)。會議符合《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會董(dong)事表(biao)決審(shen)議通(tong)(tong)過了(le)以下議案：
-
關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)案(an)1《關于公司董事會(hui)換屆(jie)選舉(ju)暨(ji)選舉(ju)第七屆(jie)董事會(hui)非獨(du)立董事的(de)議(yi)(yi)案(an)》及(ji)議(yi)(yi)案(an)2《關于公司董事會(hui)換屆(jie)選舉(ju)暨(ji)選舉(ju)第七屆(jie)董事會(hui)獨(du)立董事的(de)議(yi)(yi)案(an)》的(de)表決結(jie)果是否(fou)有(you)效以議(yi)(yi)案(an)4《關于修訂<公司章程>部分條款(kuan)的(de)議(yi)(yi)案(an)》是否(fou)獲審(shen)議(yi)(yi)通過為(wei)前(qian)提條件，即只有(you)當(dang)議(yi)(yi)案(an)4獲審(shen)議(yi)(yi)通過后，議(yi)(yi)案(an)1和議(yi)(yi)案(an)2的(de)表決結(jie)果方為(wei)有(you)效。
-
第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第六屆(jie)董事會第六十三次會議于2020年(nian)6月15日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議由公司董事長張國(guo)桉先生主持。會議通(tong)知于2020年(nian)6月9日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式送達全體董事。會議應到董事5名(ming)，實到5名(ming)。會議符合《中華人(ren)民共和國(guo)公司法》及《公司章程》的規定。經(jing)與(yu)會董事表決審議通(tong)過了以(yi)下議案(an)：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016年度股(gu)東大會的(de)授權(quan)，公司(si)于2020年6月(yue)15日召(zhao)開(kai)了第(di)六屆(jie)董事會第(di)六十三(san)次(ci)會議，審議通過了《關于首次(ci)授予(yu)的(de)限制性股(gu)票第(di)三(san)期(qi)解除限售的(de)議案》，具體如下：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司章程
-
公司章程修正案
2020.06.16
鑒于(yu)公(gong)(gong)司已完(wan)成非公(gong)(gong)開發行(xing)股票事(shi)項，發行(xing)新股62,448,130股，并已完(wan)成部分限(xian)制性(xing)股票回購(gou)注(zhu)銷事(shi)項，回購(gou)注(zhu)銷120,000股，導致公(gong)(gong)司總股本變(bian)更為(wei)513,530,289股，注(zhu)冊資本相(xiang)(xiang)應變(bian)更為(wei)513,530,289元(yuan)，并結(jie)合公(gong)(gong)司實際情況(kuang)，根據《公(gong)(gong)司法》、《證券法》等法律法規(gui)(gui)的相(xiang)(xiang)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，現(xian)對公(gong)(gong)司章程修(xiu)正如下：
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公司規范運(yun)作指引》、《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作為通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公司第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十三次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)：
-
監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵(li)管理(li)辦(ban)法》、《創業板信(xin)息(xi)披露業務備忘錄第(di)(di)(di)8號：股(gu)(gu)權激(ji)(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃》和(he)《通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)激(ji)(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃》的(de)相關規(gui)定，通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong)司(si)擬對首次授予的(de)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)(di)三期(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)售的(de)相關事項(xiang)和(he)對預留部分限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)(di)二期(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)售的(de)相關事項(xiang)進行(xing)了核(he)查(cha)，并發表審核(he)意見如下：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根(gen)據通源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）2016年度股東大會(hui)的授權，公司于(yu)2020年6月(yue)15日召開(kai)了第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)六(liu)十三次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)預(yu)留部分限制性股票第(di)(di)二期解除限售的議(yi)(yi)案》，具體如下：
-
第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第六屆監(jian)事(shi)會第三十六次(ci)會議(yi)于2020年(nian)6月(yue)15日以(yi)通(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)(fang)式召開(kai)。會議(yi)通(tong)知于2020年(nian)6月(yue)9日以(yi)電子(zi)郵件方(fang)(fang)式發出(chu)。會議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)3名。會議(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國公司法》、《公司章程》的(de)規定。本(ben)次(ci)會議(yi)由公司監(jian)事(shi)會主席張百雙先生主持，經與會監(jian)事(shi)表決(jue)(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)下決(jue)(jue)議(yi)：
-
北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本(ben)所與通源石(shi)(shi)油(you)簽訂(ding)的《專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)服(fu)務協議》，本(ben)所作為通源石(shi)(shi)油(you)本(ben)次(ci)股權激勵的特聘(pin)專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問(wen)，根據《公司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘錄(lu)8號》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規、部(bu)門規章、規范性文件及《公司章程》的有(you)關規定，就公司本(ben)次(ci)解除(chu)限售所涉(she)相關事宜出(chu)具(ju)本(ben)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見。
-
2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2019年(nian)年(nian)度權益分派(pai)方案已獲2020年(nian)5月(yue)20日召(zhao)開的(de)2019年(nian)度股(gu)東大會審議(yi)通(tong)(tong)過，現將權益分派(pai)事宜公告如下(xia)：
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示(shi)：1、本(ben)(ben)次(ci)(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)的股(gu)份數量為120,000股(gu)，占回(hui)購(gou)(gou)前(qian)公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)本(ben)(ben)513,650,289股(gu)的0.023%。2、本(ben)(ben)次(ci)(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)涉(she)及人數3人，其中1人(首次(ci)(ci)授予(yu))的回(hui)購(gou)(gou)價格為4.78元(yuan)/股(gu)加(jia)銀行同期(qi)存(cun)款利息之(zhi)(zhi)和(he)，即5.17435元(yuan)/股(gu)；另外(wai)2人（預留部分授予(yu)）的回(hui)購(gou)(gou)價格為3.48元(yuan)/股(gu)加(jia)銀行同期(qi)存(cun)款利息之(zhi)(zhi)和(he)，即3.62616元(yuan)/股(gu)。3、本(ben)(ben)次(ci)(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)完成(cheng)后，公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)份總數將(jiang)由513,650,289股(gu)變更(geng)為513,530,289股(gu)。4、截止本(ben)(ben)公(gong)告(gao)披露日，本(ben)(ben)次(ci)(ci)回(hui)購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)事項已在中國證券登記結算(suan)有限(xian)責任(ren)公(gong)司(si)(si)(si)深圳分公(gong)司(si)(si)(si)辦理(li)完成(cheng)。
-
關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)任期已經屆(jie)(jie)(jie)滿，為保證公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)科學有(you)序地(di)決(jue)策(ce)、規范高效地(di)運(yun)作(zuo)，公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《公(gong)(gong)司(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)事(shi)規則》等(deng)相關規定，于2020年6月2日(ri)召開(kai)第六屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六十二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)第七(qi)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)非獨(du)立(li)董(dong)事(shi)的議(yi)(yi)(yi)案(an)》、《關于公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)第七(qi)屆(jie)(jie)(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)的議(yi)(yi)(yi)案(an)》。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則(ze)》等(deng)相(xiang)關法律法規及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有(you)關規定，作(zuo)(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就公司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十二(er)次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)意(yi)見：
-
公司章程修正案
2020.06.04
鑒于(yu)公(gong)司(si)已完成非公(gong)開發行股(gu)票(piao)事項，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，導(dao)致(zhi)公(gong)司(si)總股(gu)本(ben)(ben)變(bian)更為513,650,289股(gu)，注冊(ce)資本(ben)(ben)相應變(bian)更為513,650,289元(yuan)。因此，根(gen)據《公(gong)司(si)法》、《證券法》等法律法規的相關規定，現對(dui)公(gong)司(si)章程修正如下：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技(ji)集團股份有限公司章程(cheng)
-
獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)(ti)(ti)名人(ren)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)現就提(ti)(ti)(ti)(ti)名梅慎(shen)實為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)發表公(gong)開聲明。被(bei)提(ti)(ti)(ti)(ti)名人(ren)已(yi)書面同意出任(ren)通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)。本次提(ti)(ti)(ti)(ti)名是在充分了解被(bei)提(ti)(ti)(ti)(ti)名人(ren)職(zhi)(zhi)業、學歷(li)(li)、專業資格(ge)、詳(xiang)細的(de)(de)工作經歷(li)(li)、全部(bu)兼(jian)職(zhi)(zhi)等情(qing)況(kuang)后作出的(de)(de)，本提(ti)(ti)(ti)(ti)名人(ren)認為被(bei)提(ti)(ti)(ti)(ti)名人(ren)符合相關法律、行政(zheng)法規、部(bu)門規章、規范(fan)性(xing)文件和深圳證券交易所業務規則對獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)任(ren)職(zhi)(zhi)資格(ge)及(ji)獨(du)立(li)性(xing)的(de)(de)要(yao)求，具(ju)體聲明如(ru)下：
-
獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司現就提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)趙(zhao)麗紅為通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)發表公開聲(sheng)明。被(bei)提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)已(yi)書面同意出(chu)任(ren)通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)。本次提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)是在充分了解被(bei)提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)職業(ye)、學歷、專(zhuan)業(ye)資格(ge)、詳(xiang)細(xi)的(de)工作經歷、全部兼職等情況后作出(chu)的(de)，本提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)認為被(bei)提(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)人(ren)(ren)符合(he)相關法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和深圳證券交易所業(ye)務規(gui)則對(dui)獨立董(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)任(ren)職資格(ge)及獨立性(xing)的(de)要求，具體聲(sheng)明如下：
-
獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明人(ren)(ren)(ren)趙麗紅，作為通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司第(di)七屆(jie)董事(shi)會獨(du)立董事(shi)候(hou)(hou)選(xuan)人(ren)(ren)(ren)，現(xian)公(gong)開聲明和保證(zheng)，本人(ren)(ren)(ren)與該(gai)公(gong)司之間不存在任何影響本人(ren)(ren)(ren)獨(du)立性的(de)關系，且符(fu)合相關法律、行政法規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和深圳證(zheng)券(quan)交易所業務規(gui)(gui)則對獨(du)立董事(shi)候(hou)(hou)選(xuan)人(ren)(ren)(ren)任職(zhi)資(zi)格及(ji)獨(du)立性的(de)要(yao)求，具體聲明如下：
-
獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)(sheng)明人(ren)(ren)梅(mei)慎實(shi)，作為通源石油(you)科技集團股份有限公司第七屆董事會獨立(li)董事候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)，現(xian)公開(kai)聲(sheng)(sheng)明和(he)(he)保證，本人(ren)(ren)與該公司之間(jian)不(bu)存在任(ren)何影響本人(ren)(ren)獨立(li)性(xing)(xing)的關系，且符合(he)相關法律、行(xing)政(zheng)法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性(xing)(xing)文件(jian)和(he)(he)深圳證券交易(yi)所業務(wu)規(gui)則對獨立(li)董事候(hou)選(xuan)人(ren)(ren)任(ren)職資(zi)格及獨立(li)性(xing)(xing)的要求(qiu)，具體聲(sheng)(sheng)明如下：
-
董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公司章(zhang)程(cheng)》及相關法律(lv)、法規，并結(jie)合公司董事(shi)會換(huan)屆(jie)情況(kuang)，公司擬修(xiu)訂《董事(shi)會議(yi)事(shi)規則(ze)》部分條款，具體如(ru)下：
-
董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）為明(ming)確董(dong)事(shi)會的職責(ze)權(quan)限(xian)，規(gui)(gui)范董(dong)事(shi)會會議及(ji)工(gong)作程(cheng)序，確保公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)會及(ji)董(dong)事(shi)忠(zhong)實履行職責(ze)，維護公(gong)司(si)(si)(si)及(ji)股(gu)東利益，根據《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)法》”）等有關規(gui)(gui)定(ding)以及(ji)《通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)”）的規(gui)(gui)定(ding)，制定(ding)本議事(shi)規(gui)(gui)則(ze)?
-
關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)任期屆(jie)(jie)滿，根據《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》等有關(guan)規定(ding)進行換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)(xuan)舉(ju)，公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)將由三名監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)組成，其中(zhong)設職(zhi)(zhi)工代(dai)表(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)1名，由公(gong)司(si)(si)(si)職(zhi)(zhi)工代(dai)表(biao)大(da)會(hui)選(xuan)(xuan)舉(ju)產生。公(gong)司(si)(si)(si)于2020年6月2日在公(gong)司(si)(si)(si)會(hui)議室(shi)召開了職(zhi)(zhi)工代(dai)表(biao)大(da)會(hui)，經與(yu)會(hui)職(zhi)(zhi)工代(dai)表(biao)投票(piao)表(biao)決，一致同(tong)意選(xuan)(xuan)舉(ju)劉赫(he)女士(shi)為公(gong)司(si)(si)(si)第七屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)職(zhi)(zhi)工代(dai)表(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)。（職(zhi)(zhi)工代(dai)表(biao)監(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)簡歷詳(xiang)見附件）
-
關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆監(jian)事(shi)會任期已經屆滿，為保證公(gong)司監(jian)事(shi)會科學有序(xu)地(di)決策(ce)、規(gui)(gui)范(fan)高效(xiao)地(di)運(yun)作，公(gong)司監(jian)事(shi)會依據《公(gong)司法》《公(gong)司章程》《股(gu)東大會議(yi)事(shi)規(gui)(gui)則》等相關(guan)規(gui)(gui)定，于(yu)2020年(nian)6月2日召開第六屆監(jian)事(shi)會第三十五次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)監(jian)事(shi)會換(huan)屆選舉的(de)議(yi)案》。
-
第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三十五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)(nian)6月2日(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于2020年(nian)(nian)5月27日(ri)以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生主(zhu)持，經(jing)與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過(guo)以下(xia)決(jue)議(yi)：
-
第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第六十二次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年6月(yue)(yue)2日(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)長張(zhang)國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年5月(yue)(yue)27日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵(you)件方式(shi)送達(da)全體(ti)董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)(dao)董事(shi)(shi)5名，實到(dao)(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張(zhang)國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉(xi)張(zhang)國桉(an)先生辦理了其托(tuo)管在聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的股份質(zhi)押展期手(shou)續，具(ju)體事項如(ru)下：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）擬發行股份及可轉換(huan)(huan)債券購買北京一(yi)龍恒(heng)業石油(you)工程(cheng)技(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）除公(gong)司(si)以(yi)外剩(sheng)余股東持有(you)(you)的一(yi)龍恒(heng)業的71.011%股權并募集配(pei)套資(zi)金。公(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月20日召(zhao)開第六屆董事會(hui)第五十(shi)九次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于(yu)(yu)<通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)發行股份及可轉換(huan)(huan)債券購買資(zi)產并募集配(pei)套資(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易預案>及其摘(zhai)要的議(yi)案》等與本次(ci)資(zi)產重組相關(guan)的議(yi)案。具體(ti)內容詳(xiang)見公(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月21日在(zai)指定信息披露媒體(ti)上披露的相關(guan)公(gong)告(gao)。
-
2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次股東(dong)大(da)(da)會議案(an)采(cai)用現場投(tou)票與網絡投(tou)票相結合的表決方(fang)式(shi)。本次股東(dong)大(da)(da)會按照公司召開2019年度(du)股東(dong)大(da)(da)會通知(zhi)的議題進行，無否決或變更提案(an)的情(qing)況。本次股東(dong)大(da)(da)會形成(cheng)決議如下：
-
2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股(gu)東大會的法律意見書
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以(yi)財務(wu)報(bao)告為目的的商譽減值(zhi)測(ce)試所涉及的安德森射孔服務(wu)有限(xian)公司資產組可收(shou)回(hui)價值(zhi)項(xiang)目資產評估說明(ming)
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務(wu)報告(gao)為目(mu)的的商(shang)譽減(jian)值測(ce)試所(suo)涉(she)及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可(ke)收回價值項目(mu)資(zi)產評估說明
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為目的(de)的(de)商(shang)譽減值(zhi)(zhi)測試所涉及的(de)大(da)慶(qing)市永晨石油(you)科技有限(xian)公司資產組可收回價值(zhi)(zhi)項(xiang)目資產評估說(shuo)明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公(gong)司并購大(da)慶市(shi)永(yong)晨石油科技有限(xian)公(gong)司形成的商譽相(xiang)關(guan)資(zi)產組可收回金額資(zi)產評估說(shuo)明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的商譽(yu)減值測試所涉及的公司(si)并(bing)購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yu)相關(guan)資產組可(ke)收(shou)回金額資產評估說(shuo)明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為(wei)目的(de)商(shang)譽減值測試所(suo)涉及的(de)公(gong)司并購(gou)安德(de)森射孔服務有限(xian)公(gong)司形成的(de)商(shang)譽相關資(zi)產組(zu)可收回金額資(zi)產評估(gu)說(shuo)明
-
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我(wo)們收到(dao)通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司”或“通源石油公司”)轉(zhuan)來的貴部2020年5月5日下發的《關于對通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司的年報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)函》(創業板年報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)函【2020】第119號)(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“問(wen)詢(xun)(xun)函”)，針對問(wen)詢(xun)(xun)函中要求會(hui)計師發表意(yi)見的問(wen)詢(xun)(xun)事(shi)項，我(wo)們進行了逐項的核(he)查、落實與說(shuo)明。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2020年(nian)5月5日收到深圳證券交易所下(xia)發的《關于對通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)的年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢函(han)》（創(chuang)業板年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢函(han)【2020】第119號(hao)）（以下(xia)簡稱“問(wen)(wen)(wen)詢函(han)”），接(jie)到問(wen)(wen)(wen)詢函(han)后，公(gong)司(si)(si)及時組織相(xiang)關人員(yuan)對問(wen)(wen)(wen)詢函(han)提出的有關問(wen)(wen)(wen)題進行(xing)了認真的核查(cha)，現(xian)將有關情況回復公(gong)告(gao)如下(xia)：
-
西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石(shi)油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)擬進行以財務報(bao)(bao)告為目的的商譽減值(zhi)測試(shi)所涉及(ji)的大慶市永晨(chen)石(shi)油(you)科技有限(xian)公(gong)司(si)資產組可收回價值(zhi)項目資產評估報(bao)(bao)告
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行(xing)以財務報(bao)(bao)告(gao)為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試(shi)所涉(she)及的(de)安德森射孔服務有限公司(si)資(zi)產組(zu)可收(shou)回價值(zhi)項(xiang)目資(zi)產評估報(bao)(bao)告(gao)
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財(cai)務報告(gao)為目(mu)的(de)的(de)商譽減(jian)值(zhi)測(ce)試所涉(she)及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)(zi)產(chan)組(zu)可收回(hui)價(jia)值(zhi)項(xiang)目(mu)資(zi)(zi)產(chan)評估報告(gao)
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目的(de)商譽(yu)減值測(ce)試所涉(she)及(ji)的(de)公司并購大(da)慶市永晨石(shi)油科(ke)技(ji)有限公司形(xing)成的(de)商譽(yu)相(xiang)關資(zi)產組可收回金額(e)資(zi)產評估報告
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告(gao)為目的商(shang)譽減(jian)值測試所涉及(ji)的公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商(shang)譽相關資(zi)產組(zu)可收回金額資(zi)產評(ping)估報告(gao)
-
以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務(wu)報(bao)告為目(mu)的(de)的(de)商譽減(jian)值測試所涉及的(de)通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)并購安德森(sen)射孔服務(wu)有(you)限(xian)公司(si)形成(cheng)的(de)商譽相關資產組可回收金額資產評估報(bao)告
-
北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華(hua)亞正信資產評估有限(xian)公司《關(guan)于對通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司的年(nian)報(bao)問詢(xun)函》之(zhi)核查意見
-
關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)5月5日收(shou)到深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)下發(fa)的《關(guan)于(yu)對通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)的年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創(chuang)業板年(nian)報問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第(di)119號）（以下簡(jian)稱(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），其(qi)中問(wen)(wen)詢(xun)函(han)第(di)8條涉及(ji)關(guan)于(yu)公司(si)(si)(si)董監(jian)高薪酬(chou)(chou)遠低于(yu)公司(si)(si)(si)平(ping)均水(shui)平(ping)等(deng)問(wen)(wen)題(ti)，同(tong)時近期媒體和(he)投資者也有關(guan)于(yu)公司(si)(si)(si)薪酬(chou)(chou)問(wen)(wen)題(ti)的報道(dao)和(he)問(wen)(wen)詢(xun)。目前(qian)，公司(si)(si)(si)正在積極回復深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)的相關(guan)問(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)公司(si)(si)(si)薪酬(chou)(chou)問(wen)(wen)題(ti)已(yi)受到市場和(he)投資者的廣泛(fan)關(guan)注，對此(ci)公司(si)(si)(si)特就問(wen)(wen)詢(xun)函(han)第(di)8條涉及(ji)關(guan)于(yu)公司(si)(si)(si)董監(jian)高薪酬(chou)(chou)遠低于(yu)公司(si)(si)(si)平(ping)均水(shui)平(ping)等(deng)問(wen)(wen)題(ti)先(xian)行說明如下：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張國(guo)桉(an)(an)先生的通(tong)知(zhi)，獲悉張國(guo)桉(an)(an)先生于2020年5月7日辦理了其托管在聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司(si)的股(gu)(gu)(gu)份質(zhi)押展期手續，具體(ti)事項如下：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近(jin)日接(jie)到公司控股股東張(zhang)國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bu)充質押(ya)的通知(zhi)，具體事項如(ru)下：
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本(ben)次(ci)解除限(xian)(xian)售(shou)股(gu)(gu)份(fen)(fen)數量為35,337,042股(gu)(gu)，占目前公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)比例(li)為6.88%；本(ben)次(ci)解除限(xian)(xian)售(shou)股(gu)(gu)份(fen)(fen)實際可上市(shi)流通股(gu)(gu)份(fen)(fen)數量為13,092,173股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)比例(li)為2.55%。2、本(ben)次(ci)限(xian)(xian)售(shou)股(gu)(gu)份(fen)(fen)上市(shi)流通日期為2020年5月8日（星(xing)期五）。
-
關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風(feng)證(zheng)券(quan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“天風(feng)證(zheng)券(quan)”或(huo)“獨立財務(wu)顧問(wen)(wen)”）作為(wei)通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“通源(yuan)石(shi)油(you)”、“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司”或(huo)“公(gong)司”）2016年發行(xing)股(gu)份及支付現金購買資產(chan)(chan)并募集配套(tao)資金暨(ji)關聯(lian)交(jiao)易(yi)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“2016年資產(chan)(chan)重(zhong)組”、“資產(chan)(chan)重(zhong)組”）之獨立財務(wu)顧問(wen)(wen)，根據《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司重(zhong)大(da)資產(chan)(chan)重(zhong)組管理辦法》《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則》《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規范運作指(zhi)引》等(deng)相關文件要求，對通源(yuan)石(shi)油(you)2016年資產(chan)(chan)重(zhong)組的新增(zeng)限(xian)售(shou)股(gu)解禁事項進行(xing)了合規性(xing)核查，并發表以(yi)下核查意(yi)見：
-
關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開(kai)2019年(nian)度股東大會的通知
-
2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報告
-
關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上(shang)市公司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市公司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十一次(ci)會議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨立(li)(li)意(yi)見：
-
關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年(nian)4月28日，通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）召(zhao)開(kai)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第六(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于會(hui)(hui)計(ji)政策變(bian)更(geng)的議(yi)(yi)案》。本次會(hui)(hui)計(ji)政策變(bian)更(geng)無須提交(jiao)股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)，具(ju)體情況(kuang)如(ru)下(xia)：
-
第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第三(san)十四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年4月(yue)28日以現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月(yue)17日以電子郵件(jian)方(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章(zhang)程》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百雙(shuang)先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過以下決(jue)議(yi)：
-
第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)六十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)(nian)4月28日(ri)(ri)以(yi)(yi)現場結(jie)合通訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2020年(nian)(nian)4月17日(ri)(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)(dao)董事5名(ming)，實到(dao)(dao)5名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)董事表決審議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
-
2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司2020年第一季度(du)報告已于2020年4月28日在中(zhong)國證(zheng)監會指定創業板(ban)信息披露平臺巨潮資訊網上披露，請(qing)投資者注意(yi)查閱(yue)。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次發行股份及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金事項(xiang)相關的(de)(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)、評估(gu)工(gong)(gong)作(zuo)尚未(wei)完(wan)成，本(ben)公司(si)將(jiang)在審(shen)(shen)計(ji)、評估(gu)工(gong)(gong)作(zuo)審(shen)(shen)核(he)完(wan)成后再次召(zhao)開董事會(hui)，編制并披露發行股份及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金報告書，本(ben)公司(si)及(ji)董事會(hui)全體成員(yuan)保證本(ben)預案(an)摘要所引用的(de)(de)(de)相關數(shu)據的(de)(de)(de)真實(shi)性(xing)(xing)和合理性(xing)(xing)。標的(de)(de)(de)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)經審(shen)(shen)計(ji)的(de)(de)(de)歷史財務數(shu)據、資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)評估(gu)結果將(jiang)在發行股份及(ji)可(ke)(ke)轉換債券購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金報告書中予(yu)以披露。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)(gong)司(si)及全體董事保(bao)證(zheng)公(gong)(gong)告(gao)內容的(de)真實(shi)、準確(que)、完整，不存(cun)在虛假記載、誤導性陳述或(huo)重大遺漏(lou)，并承(cheng)擔個別和(he)連帶的(de)法(fa)律責任。如本(ben)次交易因涉嫌所提供或(huo)者(zhe)披露的(de)信息(xi)存(cun)在虛假記載、誤導性陳述或(huo)者(zhe)重大遺漏(lou)，被司(si)法(fa)機關(guan)立案(an)(an)偵查或(huo)者(zhe)被中國證(zheng)監會立案(an)(an)調查的(de)，在案(an)(an)件調查結論明(ming)確(que)之前，將(jiang)暫(zan)停轉讓(rang)其在本(ben)公(gong)(gong)司(si)擁有(you)權益的(de)股份(fen)。
-
公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”或“通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)”）于2020年4月23日收到貴(gui)部(bu)下(xia)發(fa)的《關于對通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司(si)的問詢(xun)函》（創(chuang)業板問詢(xun)函【2020】119號，以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“問詢(xun)函”）。
-
發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu)2020年4月21日公告(gao)披露了《通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司發行股(gu)份(fen)及可轉債(zhai)(zhai)購(gou)(gou)買(mai)(mai)資產并(bing)募集配(pei)套資金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案》及其(qi)摘要等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)文件(jian)，并(bing)于(yu)2020年4月23日收到了深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所下發的《關(guan)(guan)于(yu)對通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司的問(wen)(wen)詢函》（創業板(ban)問(wen)(wen)詢函【2020】119號，以下簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢函”）。針對《問(wen)(wen)詢函》的要求，公司對《通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司發行股(gu)份(fen)及可轉債(zhai)(zhai)購(gou)(gou)買(mai)(mai)資產并(bing)募集配(pei)套資金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案》及其(qi)摘要進行了修(xiu)訂(ding)，修(xiu)訂(ding)的主(zhu)要內容如下：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國桉(an)先生將其持(chi)有(you)的(de)本公司(si)部分股份辦理了補充質(zhi)押的(de)通知，具體事項如下(xia)：
-
更正公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2020 年(nian)4月23日在(zai)證(zheng)券時報(bao)、中國(guo)證(zheng)券報(bao)、證(zheng)券日報(bao)、巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了(le)《2019 年(nian)度報(bao)告(gao)及摘(zhai)要(yao)披(pi)(pi)露提示性公告(gao)》。因公司(si)工(gong)作人員疏忽，致使該公告(gao)中日期存(cun)在(zai)個別(bie)錯誤，現對《2019 年(nian)度報(bao)告(gao)及摘(zhai)要(yao)披(pi)(pi)露提示性公告(gao)》中披(pi)(pi)露的相(xiang)關內(nei)容(rong)更正(zheng)如下：
-
關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以來(lai)，雖然新型冠狀(zhuang)病(bing)毒疫情在中國基本穩定(ding)，但在海外迅速擴散，對世(shi)界各國經(jing)濟形勢不利(li)影響巨大。同(tong)時歐佩(pei)克(ke)國家之間博弈(yi)，3月9日，沙特與俄(e)羅斯(si)突然爆發石(shi)油價格戰(zhan)，國際原(yuan)油價格下(xia)(xia)跌(die)，創1991年以來(lai)最大單(dan)日跌(die)幅后(hou)，繼續(xu)在30美元/桶(tong)下(xia)(xia)方的(de)低(di)位徘徊。
-
關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們按照中國注(zhu)冊會(hui)計(ji)(ji)師審(shen)計(ji)(ji)準(zhun)則審(shen)計(ji)(ji)了(le)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)）2019年(nian)(nian)度(du)(du)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，包括2019年(nian)(nian)12月31日的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)產負債(zhai)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)度(du)(du)的(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)利潤表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)現(xian)金流量表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)股東權益(yi)變動表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)以(yi)及(ji)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)附(fu)(fu)注(zhu)，并(bing)于2020年(nian)(nian)4月22日出具(ju)了(le)XYZH/2020XAA40228號無保(bao)留意見的(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)報(bao)(bao)告。根據中國證券監(jian)督管(guan)理委員(yuan)(yuan)會(hui)、國務(wu)(wu)院國有資(zi)產監(jian)督管(guan)理委員(yuan)(yuan)會(hui)《關(guan)于規范上市公(gong)(gong)司(si)(si)與關(guan)聯方資(zi)金往來及(ji)上市公(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)(dui)外擔保(bao)若干問題的(de)(de)通(tong)知(zhi)》（證監(jian)發[2003]56號文(wen)），以(yi)及(ji)深圳證券交易所(suo)相關(guan)披(pi)(pi)露(lu)的(de)(de)要求(qiu)，通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)編制(zhi)了(le)本(ben)專項說明(ming)(ming)所(suo)附(fu)(fu)的(de)(de)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)(du)非經營性(xing)(xing)(xing)資(zi)金占用及(ji)其(qi)他關(guan)聯資(zi)金往來情(qing)況(kuang)匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)）。編制(zhi)和對(dui)(dui)外披(pi)(pi)露(lu)匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)確(que)保(bao)其(qi)真實性(xing)(xing)(xing)、合(he)法(fa)性(xing)(xing)(xing)及(ji)完整(zheng)性(xing)(xing)(xing)是通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)責任。我(wo)們對(dui)(dui)匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載資(zi)料與我(wo)們審(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)(du)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)所(suo)復核的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)料和經審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相關(guan)內容(rong)進行(xing)了(le)核對(dui)(dui)，在所(suo)有重大方面(mian)沒(mei)有發現(xian)不一致。除對(dui)(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)(du)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行(xing)審(shen)計(ji)(ji)，以(yi)及(ji)將本(ben)專項說明(ming)(ming)后(hou)(hou)附(fu)(fu)的(de)(de)匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載項目金額與我(wo)們審(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)(du)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)司(si)(si)提供的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)資(zi)料和經審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)相關(guan)內容(rong)進行(xing)核對(dui)(dui)外，我(wo)們沒(mei)有對(dui)(dui)本(ben)專項說明(ming)(ming)后(hou)(hou)附(fu)(fu)的(de)(de)匯(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行(xing)任何附(fu)(fu)加程(cheng)序。
-
2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)(hui)及董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級(ji)管理人(ren)員保證(zheng)年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)內(nei)容(rong)的(de)(de)(de)真(zhen)(zhen)實、準(zhun)確、完整(zheng)，不存在(zai)虛假(jia)記(ji)載、誤(wu)導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連(lian)帶的(de)(de)(de)法(fa)律責任。公(gong)司負責人(ren)張(zhang)國桉、主(zhu)管會(hui)(hui)計(ji)工(gong)作負責人(ren)張(zhang)志(zhi)堅(jian)及會(hui)(hui)計(ji)機(ji)構(gou)負責人(ren)(會(hui)(hui)計(ji)主(zhu)管人(ren)員)舒(shu)丹聲明：保證(zheng)年(nian)度報(bao)告(gao)(gao)中財務(wu)報(bao)告(gao)(gao)的(de)(de)(de)真(zhen)(zhen)實、準(zhun)確、完整(zheng)。所有(you)(you)董(dong)事(shi)(shi)均已出席了審議本(ben)(ben)報(bao)告(gao)(gao)的(de)(de)(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。本(ben)(ben)報(bao)告(gao)(gao)中如有(you)(you)涉及未來的(de)(de)(de)計(ji)劃、業績預(yu)測等(deng)方(fang)面的(de)(de)(de)內(nei)容(rong)，均不構(gou)成本(ben)(ben)公(gong)司對(dui)任何投(tou)資(zi)者(zhe)及相關人(ren)士(shi)的(de)(de)(de)承諾(nuo)，投(tou)資(zi)者(zhe)及相關人(ren)士(shi)均應(ying)對(dui)此(ci)保持足夠的(de)(de)(de)風險(xian)認識，并且應(ying)當理解計(ji)劃、預(yu)測與(yu)承諾(nuo)之(zhi)間的(de)(de)(de)差異(yi)。敬請廣大投(tou)資(zi)者(zhe)注意投(tou)資(zi)風險(xian)。
-
2019年度審計報告
2020.04.23
我們審(shen)計了通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)(gong)司(si)(si)）財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)，包(bao)括2019年12月31日的(de)(de)(de)合并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)資產(chan)負債表(biao)，2019年度的(de)(de)(de)合并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)利潤表(biao)、合并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)現金(jin)流量(liang)表(biao)、合并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)股東權益變動(dong)表(biao)，以(yi)及(ji)(ji)(ji)相(xiang)關(guan)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)附注。我們認為，后附的(de)(de)(de)財務(wu)報(bao)(bao)表(biao)在所有(you)重大方面按照企業會計準則的(de)(de)(de)規定(ding)編制，公(gong)(gong)允反映(ying)了通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)(gong)司(si)(si)2019年12月31日的(de)(de)(de)合并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)財務(wu)狀(zhuang)況(kuang)以(yi)及(ji)(ji)(ji)2019年度的(de)(de)(de)合并及(ji)(ji)(ji)母公(gong)(gong)司(si)(si)經營成(cheng)果和現金(jin)流量(liang)。
-
2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年(nian)度報告摘要來自年(nian)度報告全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本公司的經營成果、財務狀況及(ji)未(wei)來發展規劃(hua)，投資者(zhe)應當到證監會指(zhi)定媒(mei)體(ti)仔細閱讀(du)年(nian)度報告全(quan)文(wen)。
-
2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司2019年度(du)報告及摘(zhai)要已于2019年4月22日在(zai)中(zhong)國證監會指(zhi)定的創業板信息披露(lu)網站巨潮資訊網上披露(lu)，請(qing)投資者注意查閱(yue)。
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立獨(du)立董(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)(zhi)導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事，基于獨(du)立判(pan)斷的(de)(de)相關(guan)立場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)司第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第六(liu)十次會(hui)議相關(guan)事項發表如下獨(du)立意(yi)見(jian)(jian)：
-
第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)六屆監(jian)(jian)事會(hui)第(di)三十(shi)三次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年4月22日(ri)以現場結合(he)通訊表決(jue)方式召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年4月10日(ri)以電子郵件(jian)方式發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事3名(ming)，實(shi)到監(jian)(jian)事3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。本次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)主席張百(bai)雙先(xian)生(sheng)主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)以下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
-
第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券(quan)代碼：300164 證券(quan)簡稱：通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)(gong)告編號：2020-024通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)決議(yi)(yi)(yi)(yi)公(gong)(gong)告本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)保證本公(gong)(gong)告內容(rong)不存在(zai)任何虛假(jia)記載(zai)、誤導性(xing)陳述或者重大遺漏，并對其內容(rong)的(de)真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承(cheng)擔個別及(ji)連帶責任通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)4月22日以(yi)現(xian)場結(jie)合(he)(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年(nian)4月10日以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式送達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
-
關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2020年(nian)4月22日召開第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第六(liu)十次(ci)會(hui)議和第六(liu)屆監事(shi)會(hui)第三十三次(ci)會(hui)議，審(shen)議通過了《關于(yu)續聘(pin)審(shen)計機構(gou)的議案》，同意續聘(pin)信永中(zhong)和會(hui)計師事(shi)務所（特(te)殊普通合伙）為公(gong)(gong)司2020年(nian)度(du)審(shen)計機構(gou)，聘(pin)期一年(nian)。本(ben)事(shi)項尚須提交公(gong)(gong)司股東大會(hui)審(shen)議通過，現將具(ju)體情(qing)況(kuang)公(gong)(gong)告如下：
-
2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”或“本公(gong)司”）的(de)獨(du)(du)(du)立(li)董事，嚴(yan)格按(an)照《公(gong)司法》、《關于在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董事制度的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)司治理準則》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》等法律、法規(gui)(gui)及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立(li)董事工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等規(gui)(gui)章(zhang)制度的(de)規(gui)(gui)定，在2019年度工(gong)作(zuo)(zuo)中(zhong)，定期了(le)解檢查公(gong)司經營情況，積(ji)極出席相(xiang)關會(hui)議，認真(zhen)、仔(zi)細審(shen)閱會(hui)議議案及相(xiang)關材料，積(ji)極參與(yu)各議題的(de)討論并提出合理化(hua)建議，對董事會(hui)相(xiang)關事項(xiang)發表獨(du)(du)(du)立(li)意見(jian)，獨(du)(du)(du)立(li)、認真(zhen)的(de)履行職責，較(jiao)好的(de)發揮了(le)獨(du)(du)(du)立(li)董事的(de)作(zuo)(zuo)用。
-
2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減值測試報告
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六十次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項的事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)認可(ke)(ke)意(yi)見(jian)根據中(zhong)國(guo)證監會(hui)(hui)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制度的指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產重組管理辦法》及(ji)《通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》”）的有關(guan)(guan)(guan)(guan)規定，我們(men)作為通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，本著認真(zhen)、負責的態度和獨(du)立判斷的原則，對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六十次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項資料進行了審(shen)閱并(bing)就有關(guan)(guan)(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)人員進行了詢問，經過認真(zhen)的事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)審(shen)查(cha)，發表如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)認可(ke)(ke)意(yi)見(jian)：
-
關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)權激勵管理辦法(fa)》、《創業(ye)(ye)板信息披露業(ye)(ye)務備忘錄(lu)第8號：股(gu)權激勵計劃(hua)》和(he)《通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)第一期限制性股(gu)票(piao)激勵計劃(hua)》的相(xiang)關規定，通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)回購注銷(xiao)部分限制性股(gu)票(piao)的相(xiang)關事項進行了核查，并(bing)發(fa)表審核意見如下(xia)：
-
關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據本(ben)(ben)(ben)(ben)所與(yu)通(tong)源石(shi)油簽訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)(lv)服務(wu)(wu)協議》，本(ben)(ben)(ben)(ben)所作為(wei)通(tong)源石(shi)油本(ben)(ben)(ben)(ben)次股(gu)權激(ji)勵(li)的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧(gu)問，根(gen)據《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備(bei)忘(wang)錄(lu)8號》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)(zhang)、規(gui)范性(xing)(xing)(xing)文件(jian)及《公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》的(de)有關(guan)規(gui)定，就(jiu)公(gong)司(si)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃第(di)二(er)(er)(er)(er)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)所涉相關(guan)事宜已出具《北京德恒律(lv)(lv)師事務(wu)(wu)所關(guan)于(yu)(yu)(yu)西安(an)通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)第(di)二(er)(er)(er)(er)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)相關(guan)事項的(de)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見》（德恒01F20170233-05號），鑒于(yu)(yu)(yu)該法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見出具后(hou)，公(gong)司(si)第(di)二(er)(er)(er)(er)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)事宜并(bing)未實施(shi)，有鑒于(yu)(yu)(yu)此，本(ben)(ben)(ben)(ben)所根(gen)據上次法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見出具后(hou)相關(guan)情(qing)況的(de)變化，特就(jiu)公(gong)司(si)本(ben)(ben)(ben)(ben)次限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃第(di)二(er)(er)(er)(er)次回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)所涉相關(guan)事宜更新出具本(ben)(ben)(ben)(ben)補(bu)充法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月22日召開第六屆董事會第六十次會議，審議通(tong)過了《關于回(hui)購注(zhu)銷部分限制性股(gu)票的議案》，同意公(gong)司(si)回(hui)購注(zhu)銷部分激(ji)勵對象已獲授但(dan)尚未(wei)解鎖的限制性股(gu)票共120,000股(gu)，《關于回(hui)購注(zhu)銷部分已授予但(dan)尚未(wei)解鎖的限制性股(gu)票的公(gong)告(gao)》詳見中國(guo)證監(jian)會指(zhi)定創業板信(xin)息披(pi)露網(wang)站巨潮資訊網(wang)。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根(gen)據通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2020年(nian)4月22日召(zhao)開(kai)第六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第六十(shi)次會(hui)議和第六屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第三(san)十(shi)三(san)次會(hui)議，審議通過(guo)了《關于回購注(zhu)銷部分限(xian)制性股(gu)(gu)票的(de)議案》，此(ci)事(shi)(shi)項還(huan)須提(ti)交(jiao)股(gu)(gu)東大會(hui)審議。具體(ti)如下：
-
關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）《2019年(nian)度(du)報(bao)告(gao)》及《2019年(nian)度(du)報(bao)告(gao)摘要》已于2020年(nian)4月(yue)22日(ri)(ri)在(zai)中(zhong)國(guo)證(zheng)監會指定創(chuang)業(ye)板(ban)信息披露平臺巨(ju)潮資訊網(wang)上(shang)(shang)發布。為使投(tou)(tou)資者(zhe)進一步了解(jie)公(gong)司(si)的(de)生產經營等情況，公(gong)司(si)將于2020年(nian)5月(yue)7日(ri)(ri)（星期四）下(xia)(xia)午(wu)15:00-17:00 在(zai)深圳證(zheng)券信息有限公(gong)司(si)提供的(de)網(wang)上(shang)(shang)平臺舉(ju)辦2019年(nian)度(du)業(ye)績網(wang)上(shang)(shang)說明(ming)(ming)會，本(ben)次(ci)(ci)年(nian)度(du)業(ye)績說明(ming)(ming)會將采用網(wang)絡遠程的(de)方式舉(ju)行，投(tou)(tou)資者(zhe)可登(deng)陸投(tou)(tou)資者(zhe)互動平臺：//rs.p5w.net參(can)與本(ben)次(ci)(ci)說明(ming)(ming)會。出席本(ben)次(ci)(ci)年(nian)度(du)報(bao)告(gao)說明(ming)(ming)會的(de)人員有：公(gong)司(si)總裁任延(yan)忠先(xian)生、董(dong)事(shi)會秘書(shu)兼主管財務副(fu)總裁張志堅先(xian)生、獨立董(dong)事(shi)趙(zhao)超(chao)先(xian)生。歡迎廣大(da)投(tou)(tou)資者(zhe)積極參(can)與！
-
2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)全體(ti)成員嚴(yan)格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票上市規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)(fan)運作指引》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》和(he)《監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)議事規(gui)(gui)則》等(deng)(deng)規(gui)(gui)定和(he)要求，本著對全體(ti)股東(dong)負責的(de)(de)精神(shen)，認真(zhen)地履(lv)行(xing)(xing)了(le)自身的(de)(de)職責，依法(fa)獨立(li)行(xing)(xing)使職權，促進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)規(gui)(gui)范(fan)(fan)運作，維護公(gong)司(si)(si)、股東(dong)及員工的(de)(de)合(he)法(fa)權益(yi)。監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)對公(gong)司(si)(si)的(de)(de)財務、股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)決議等(deng)(deng)執行(xing)(xing)情況(kuang)、董事會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)重大(da)(da)決策程序及公(gong)司(si)(si)經(jing)營管理活動(dong)的(de)(de)合(he)法(fa)合(he)規(gui)(gui)性、董事及高(gao)級管理人員履(lv)行(xing)(xing)其職務情況(kuang)等(deng)(deng)方面進行(xing)(xing)了(le)監(jian)(jian)督和(he)檢查，促進公(gong)司(si)(si)的(de)(de)健康、持(chi)續發展。
-
關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)關于公(gong)司(si)《2019年(nian)(nian)度內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我評價(jia)報告》的意見根(gen)據中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)、財政部(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)門聯合發布的《企業內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基本規(gui)范》及深圳證(zheng)券交(jiao)易所《創業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所上市(shi)公(gong)司(si)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)指(zhi)引》，以及通源(yuan)(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》等有關規(gui)定(ding)，公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)對公(gong)司(si)《2019年(nian)(nian)度內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我評價(jia)報告》發表意見如下：
-
2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制基本規(gui)范》及其配套(tao)指引的規(gui)定和其他內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制監管要求（以下(xia)簡稱企業內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制規(gui)范體系），結合通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制制度和評(ping)(ping)價(jia)辦法，在內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制日(ri)常監督和專(zhuan)項監督的基礎上，我們(men)對公(gong)司截至2019年12月31日(ri)（內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制評(ping)(ping)價(jia)報告基準(zhun)日(ri)）的內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制有(you)效(xiao)性進(jin)行了評(ping)(ping)價(jia)。
-
2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人作(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)”）的(de)獨立(li)董(dong)事，嚴格按(an)照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)治理(li)(li)準則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)事工(gong)作(zuo)制度》等規章制度的(de)規定，在2019年(nian)度工(gong)作(zuo)中(zhong)，定期了解檢查公(gong)司(si)(si)經(jing)營情況，積極出(chu)席(xi)相關(guan)(guan)會(hui)議，認(ren)真、仔細審閱會(hui)議議案及相關(guan)(guan)材料，積極參與各議題的(de)討論(lun)并提出(chu)合理(li)(li)化建議，對董(dong)事會(hui)相關(guan)(guan)事項(xiang)發(fa)表獨立(li)意(yi)見，獨立(li)、認(ren)真的(de)履(lv)行職(zhi)責(ze)，較好的(de)發(fa)揮了獨立(li)董(dong)事的(de)作(zuo)用。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配(pei)(pei)(pei)套資(zi)金事(shi)項相關(guan)的審計(ji)、評估(gu)工作(zuo)(zuo)尚未完成，本(ben)公(gong)司將在審計(ji)、評估(gu)工作(zuo)(zuo)審核完成后再次召開(kai)董(dong)事(shi)會(hui)，編(bian)制(zhi)并(bing)披露發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配(pei)(pei)(pei)套資(zi)金報(bao)告(gao)書(shu)，本(ben)公(gong)司及董(dong)事(shi)會(hui)全(quan)體成員(yuan)保(bao)證本(ben)預案所引用的相關(guan)數(shu)據的真(zhen)實(shi)性(xing)和(he)合理性(xing)。標的資(zi)產(chan)經審計(ji)的歷(li)史財(cai)務數(shu)據、資(zi)產(chan)評估(gu)結(jie)果將在發(fa)行股(gu)份(fen)及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配(pei)(pei)(pei)套資(zi)金報(bao)告(gao)書(shu)中(zhong)予以披露。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及可(ke)轉換債(zhai)券購買資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金暨關聯交易預案（摘要）
-
關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)發(fa)行股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)的方(fang)式購買北京一龍(long)恒業(ye)石油(you)工程(cheng)技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”）71.011%股權，并向符合條件的特定投資(zi)者(zhe)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)募集配(pei)套資(zi)金（以(yi)下簡(jian)稱“本次交(jiao)易(yi)”）。根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組管(guan)(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱“《重組管(guan)(guan)理(li)辦(ban)法(fa)(fa)》”）《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》（以(yi)下簡(jian)稱“《創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》”）、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范(fan)性(xing)文件以(yi)及《通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)(gui)定，我們作(zuo)為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的獨立(li)董事(shi)(shi)，認真審閱了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本次交(jiao)易(yi)方(fang)案(an)的相(xiang)關(guan)(guan)材(cai)料，現就相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)宜發(fa)表如下事(shi)(shi)先認可意見(jian)：
-
關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)獨立(li)董事關(guan)(guan)于第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)五十(shi)九次會(hui)議相關(guan)(guan)事項的獨立(li)意見通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“上市公(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)發(fa)行股份及可轉換債券(quan)的方式購買北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)(shi)油(you)工程(cheng)技(ji)術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）71.011%股權，并(bing)向符合條件的特定投資(zi)者(zhe)非公(gong)開發(fa)行股份及可轉換債券(quan)募集配套資(zi)金（以(yi)下簡稱“本次交(jiao)易”）。
-
第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十二(er)次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月20日以【通(tong)訊表(biao)決(jue)】方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月13日以【電子郵件】方式送達全體監(jian)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》及《通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)司(si)章程》”）的規(gui)定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
-
第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)第五(wu)十(shi)九(jiu)次會(hui)議(yi)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)以【通訊表決】方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通知于(yu)2020年4月(yue)13日(ri)以【電(dian)子郵件】方式送達全體(ti)董(dong)事。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及《通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》”）的規定。經與會(hui)董(dong)事表決審議(yi)通過(guo)了以下(xia)(xia)議(yi)案：
-
關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“上市(shi)公司(si)”）擬通過(guo)發行(xing)股(gu)份及可轉換債券購買北京一龍恒(heng)業石油工程(cheng)技術有(you)限公司(si)除(chu)上市(shi)公司(si)外其他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套資金（以(yi)下簡稱“本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)”）。本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)預(yu)計構成(cheng)關聯交(jiao)易(yi)，預(yu)計不構成(cheng)重大資產重組，不構成(cheng)重組上市(shi)。在與交(jiao)易(yi)對方(fang)開始接洽(qia)本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)事宜之初，上市(shi)公司(si)即(ji)采取嚴格的(de)保密措施(shi)及制度，確(que)保本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)有(you)關信息不外泄，具體的(de)措施(shi)如下：
-
關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券購買北(bei)京(jing)一龍恒(heng)業石油(you)工(gong)程技(ji)術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)除上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)外其(qi)他股(gu)(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)(gu)權，并募集(ji)(ji)配套資金（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次交易”）。本(ben)次交易前12個月內，通源(yuan)石油(you)購買、出售資產的(de)情況如下：
-
關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬通過(guo)發行股(gu)份及可轉換(huan)債券(quan)購買北(bei)京(jing)一(yi)龍恒業石油(you)工程技(ji)術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“標(biao)的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）除上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)外其(qi)他(ta)股(gu)東持有的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套資(zi)金（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“本次交易(yi)”）。根據中國證監(jian)會關(guan)于上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組的(de)相關(guan)規(gui)定，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董事會應(ying)當依據《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理(li)(li)辦(ban)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《重(zhong)組管理(li)(li)辦(ban)法(fa)》”）第十(shi)一(yi)條(tiao)、第四(si)十(shi)三條(tiao)進行審慎判斷，并做出說明。
-
關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)司(si)”）擬通過發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購買北京一龍恒業石油(you)工程(cheng)技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)除(chu)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)以外其他股(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權(quan)，并募集(ji)配套資金（以下(xia)簡稱(cheng)“本次交易”）。
-
關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據(ju)《上市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組管理辦法》《上市(shi)公(gong)司(si)(si)信息(xi)披露管理辦法》《關(guan)于規范上市(shi)公(gong)司(si)(si)信息(xi)披露及(ji)相關(guan)各方行為的(de)通知》《關(guan)于規范上市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組若干(gan)問題(ti)的(de)規定》《深圳證券交易所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規則》等相關(guan)法律(lv)、法規及(ji)規范性(xing)文件(jian)的(de)要求(qiu)，公(gong)司(si)(si)董事(shi)會就本次交易履行法定程序的(de)完備(bei)性(xing)、合規性(xing)及(ji)提交法律(lv)文件(jian)的(de)有效性(xing)進行了認真(zhen)審核，
-
關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油科技集(ji)團股份有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)”）擬通過發行(xing)(xing)股份及可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買北(bei)京一龍恒業(ye)石油工程技術(shu)有(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）除上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)外(wai)其他股東持有(you)(you)(you)的(de)71.011%股權，并募集(ji)配套(tao)資(zi)金（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次交易(yi)”）。上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)董事會(hui)對本次交易(yi)是否符(fu)合(he)《關于規范上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組若干問題的(de)規定》第四條的(de)規定進行(xing)(xing)了審(shen)慎(shen)分析，
-
關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)規(gui)范上市公(gong)(gong)司(si)信(xin)息(xi)披露(lu)及相關(guan)(guan)各(ge)方行(xing)為的通知(zhi)》（證監(jian)公(gong)(gong)司(si)字[2007]128號）第五(wu)條的相關(guan)(guan)規(gui)定，本(ben)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事會對公(gong)(gong)司(si)股(gu)票(piao)本(ben)次重(zhong)組停牌前20個交易日的股(gu)票(piao)價格波(bo)動情(qing)況(kuang)，以及該(gai)期間與創業板(ban)指數、證監(jian)會采礦業指數的波(bo)動情(qing)況(kuang)進行(xing)了自查比較(jiao)。
-
關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”或“上(shang)市公司(si)”）擬發行股份(fen)及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購買(mai)北京一龍(long)恒業石油工(gong)程技術有限(xian)公司(si)除上(shang)市公司(si)以外其他(ta)股東持有的(de)71.011%股權，并募集配(pei)套資(zi)金（以下(xia)簡(jian)稱“本次交(jiao)易”）
-
關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）因籌劃(hua)發行股(gu)份及可轉換債券(quan)購(gou)買資產(chan)并募集配套資金事(shi)項，為確保信息披露公(gong)(gong)平性，維(wei)護廣大投資者利益，避(bi)免造成公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)價異常波(bo)動，經向(xiang)深圳證券(quan)交易所(suo)申請，公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)票（證券(quan)簡稱：通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油，證券(quan)代(dai)碼：300164）自2020年4月(yue)7日(ri)開市起停(ting)牌，詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)7日(ri)披露的《通源(yuan)石(shi)(shi)(shi)油:關于籌劃(hua)發行股(gu)份,可轉換債券(quan)及支(zhi)付現(xian)金購(gou)買資產(chan)并募集配套資金事(shi)項的停(ting)牌公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號(hao)：2020-016號(hao)）。
-
2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特(te)別(bie)提示：本公告所載2019年(nian)度的財務數據僅為初步(bu)核(he)算(suan)數據，未經會計事事務所審計，與年(nian)度報(bao)告中(zhong)披(pi)露的最終數據可能存在差(cha)異(yi)，請(qing)投資者注意投資風險。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科技集(ji)(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年4月3日披露了《關(guan)于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現(xian)金購買資產(chan)并募集(ji)(ji)配套資金事項的停(ting)(ting)牌公(gong)(gong)告》，并向(xiang)深圳證券交易所申請公(gong)(gong)司(si)股票自2020年4月7日（星期(qi)二）上午開市起停(ting)(ting)牌。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）正在(zai)(zai)籌劃發(fa)行(xing)股(gu)份、可轉(zhuan)換債券(quan)(quan)及(ji)支付現金(jin)(jin)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)(jin)事項(xiang)，因有(you)關(guan)事項(xiang)存在(zai)(zai)不(bu)確定(ding)性，為了(le)維護投資(zi)(zi)者利益，避免對公(gong)(gong)司股(gu)價造(zao)成重大影響(xiang)，根(gen)據(ju)《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所(suo)(suo)創業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所(suo)(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》和《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)(yi)所(suo)(suo)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司信息披露指引第2號(hao)——停復(fu)牌(pai)業(ye)(ye)務》等(deng)有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，經(jing)公(gong)(gong)司申(shen)請(qing)，公(gong)(gong)司股(gu)票（證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)簡(jian)稱(cheng)：通源石油；證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)代碼(ma)：300164）自2020年(nian)(nian)4月7日(ri)（星期二(er)）上(shang)(shang)午開市起停牌(pai)，停牌(pai)時(shi)間(jian)不(bu)超(chao)過10個(ge)交易(yi)(yi)日(ri)。具體內容詳見公(gong)(gong)司于2020年(nian)(nian)4月7日(ri)在(zai)(zai)巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網上(shang)(shang)披露的《關(guan)于籌劃發(fa)行(xing)股(gu)份、可轉(zhuan)換債券(quan)(quan)及(ji)支付現金(jin)(jin)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)(jin)事項(xiang)的停牌(pai)公(gong)(gong)告》。
-
2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由(you)于公司業務的(de)季節性(xing)特(te)征，通常一(yi)季度為公司施工準備階段(duan)，營業收入占全年營業收入的(de)比重較低。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技(ji)集團股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）正在籌劃發(fa)行股份、可(ke)轉換(huan)債券(quan)及支(zhi)付現金(jin)購(gou)買(mai)資(zi)產并募集配套(tao)資(zi)金(jin)事項(xiang)，并向深圳證(zheng)券(quan)交易所申請公司股票自 2020年 4 月(yue) 7 日（星期二(er)）上午開市起停牌，為保證(zheng)公平信息披露(lu)，維護廣大投資(zi)者的利益(yi)，現將(jiang)相關(guan)事項(xiang)公告如(ru)下：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉(an)先生(sheng)的通知，獲悉張(zhang)國桉(an)先生(sheng)于 2020 年(nian) 3 月 20 日(ri)辦(ban)理了其托管(guan)在東北(bei)證券股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)的股(gu)(gu)份(fen)質押展(zhan)期手(shou)續，具體(ti)事項(xiang)如下(xia)：
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本(ben)(ben)次(ci)(ci)權(quan)益變動為(wei)陜西省民營經(jing)濟(ji)高質量發展(zhan)紓困基金合伙企業(ye)（有(you)限(xian)(xian)合伙） （以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“陜西民營發展(zhan)基金”、“委(wei)托(tuo)(tuo)方(fang)”或(huo)(huo)“甲方(fang)”）將其持(chi)有(you)的(de)(de)通源(yuan)石(shi) 油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)（占(zhan)上市公(gong) 司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de) 6.64%）表(biao)決權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)給公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)制人張(zhang)國(guo)桉先(xian)生（以(yi)(yi)下(xia)(xia) 簡(jian)稱“受托(tuo)(tuo)方(fang)”或(huo)(huo)“乙方(fang)”）。本(ben)(ben)次(ci)(ci)表(biao)決權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)后，張(zhang)國(guo)桉先(xian)生可以(yi)(yi)實(shi)際(ji)支配的(de)(de) 公(gong)司(si)(si)表(biao)決權(quan)股(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)(de) 25.80%，本(ben)(ben)次(ci)(ci)權(quan)益變動不(bu)涉 及要約收購(gou)。 本(ben)(ben)次(ci)(ci)表(biao)決權(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)事(shi)項(xiang)，不(bu)會導致公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)制人變化。
-
簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報(bao)告書(shu)系(xi)信息披(pi)露(lu)(lu)義務(wu)人(ren)依據《中華人(ren)民共和國證券(quan)(quan)法》、《上(shang)市公司 收(shou)購管理辦法》、《公開發行證券(quan)(quan)的(de)公司信息披(pi)露(lu)(lu)內容與格式準則第(di) 15 號—權 益變動報(bao)告書(shu)》及相關法律、法規和規范性文件編制(zhi)。
-
簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告書系信息(xi)披(pi)露(lu)義務人依據《中華人民共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)》、《上市公(gong)司 收(shou)購(gou)管理辦法(fa)》、《公(gong)開(kai)發行證(zheng)券的公(gong)司信息(xi)披(pi)露(lu)內容與格式準(zhun)則第 15 號—權 益(yi)變動報(bao)告書》及相(xiang)關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)規(gui)范性文件編制。
-
2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示(shi)：本公告所(suo)載2019年度的財(cai)務數(shu)據僅(jin)為初步核算數(shu)據，未經會計(ji)事 事務所(suo)審計(ji)，與年度報告中(zhong)披露的最終(zhong)數(shu)據可能存在差異，請(qing)投(tou)資(zi)(zi)者注意(yi)投(tou)資(zi)(zi)風 險。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一、擔保(bao)(bao)情況概述 通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北(bei)京一龍 恒(heng)(heng)(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)”）因經營需要，擬(ni)向(xiang)(xiang)金融(rong)機 構申(shen)請人(ren)民幣 3,000 萬元(yuan)的融(rong)資(zi)授信(xin)額度。公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜合授信(xin)額度提(ti)供(gong)連帶(dai) 責任(ren)保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額為不超(chao)過 3,000 萬元(yuan)及其利(li)息，期限 12 個月。一龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)主 要經營股(gu)東(dong)丁(ding)福慶、秦(qin)忠利(li)為本次擔保(bao)(bao)以其持有(you)(you)一龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)股(gu)權比例對應(ying)權益金額 向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)，一龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)以其自有(you)(you)資(zi)產向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限與公(gong)司(si)(si)(si) 為一龍恒(heng)(heng)(heng)業(ye)提(ti)供(gong)的連帶(dai)責任(ren)擔保(bao)(bao)期限一致(zhi)。
-
第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)五十 八次會議(yi)(yi)于 2020 年 2 月 26 日(ri)以通(tong)(tong)(tong)訊表決方式召開，會議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先 生主持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知于 2020 年 2 月 20 日(ri)以電子郵件方式送(song)達全體董事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao) 董事(shi)(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規(gui) 定(ding)。經與會董事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
-
監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根(gen)據《證券(quan)發行上市(shi)保薦業(ye)務管理(li)辦法》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所創業(ye)板股(gu)票(piao)上 市(shi)規則》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)(yi)所創業(ye)板上市(shi)公司(si)(si)規范(fan)運作指引》和(he)《上市(shi)公司(si)(si)監管 指引第 2 號——上市(shi)公司(si)(si)募集資(zi)金(jin)管理(li)和(he)使用的監管要求》等有(you)關規定本著(zhu)對通 源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）及全體(ti)股(gu)東負責的態度，全 體(ti)監事認真審閱了《關于使用募集資(zi)金(jin)置換預先投(tou)入募投(tou)項(xiang)目(mu)自籌資(zi)金(jin)的議案》， 發表如下審核意(yi)見：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所 創業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石 油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du) 立判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)五十八次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du) 立意(yi)見(jian)：
-
關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)股份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)全(quan)體股東(dong): 我們(men)接受委托,對后附(fu)的(de)(de)(de)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)股份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)公(gong)司(si)(si))編 制的(de)(de)(de)截至(zhi)2020年1月20日的(de)(de)(de)《通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)股份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)(si)以(yi)募集(ji)資金置換預先投入募 投項目自(zi)籌(chou)資金的(de)(de)(de)專(zhuan)項說(shuo)明(ming)》執行了鑒證(zheng)工作。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證券(quan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中信證券(quan)”、“保(bao)薦(jian)(jian)(jian)機(ji)構(gou)(gou)”）作(zuo)為通源石(shi)油 科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通源石(shi)油”或“公(gong)司(si)”）非公(gong)開發行股票持續督 導的保(bao)薦(jian)(jian)(jian)機(ji)構(gou)(gou)，根據《證券(quan)發行上市保(bao)薦(jian)(jian)(jian)業(ye)務管(guan)理辦法(fa)》《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye) 板股票上市規則(ze)》《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市公(gong)司(si)規范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)引》《上市公(gong)司(si)監(jian) 管(guan)指(zhi)引第(di) 2 號——上市公(gong)司(si)募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)管(guan)理和使用的監(jian)管(guan)要求》等有(you)關(guan)規定，就(jiu)通 源石(shi)油第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)五十八次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)的關(guan)于使用募(mu)集資(zi)金(jin)(jin)置(zhi)換預先投入募(mu) 投項目自籌資(zi)金(jin)(jin)及已(yi)支付(fu)發行費用事項進行了核查，具體如下(xia)(xia)：
-
關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)(zheng)券(quan)發行上市保(bao)薦業務管(guan)理辦法》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股票上市 規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上市公司規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》和《上市公司監管(guan)指(zhi)引(yin) 第(di) 2 號——上市公司募集(ji)資(zi)金管(guan)理和使用的監管(guan)要求》等(deng)有關規(gui)定，通源石油科 技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召開(kai)第(di)六屆董事 會(hui)第(di)五十(shi)(shi)八次(ci)會(hui)議和第(di)六屆監事會(hui)第(di)三十(shi)(shi)一次(ci)會(hui)議，審議通過(guo)了(le)《關于(yu)使用募集(ji) 資(zi)金置換(huan)預先投(tou)入募投(tou)項目自籌資(zi)金的議案》，具體情況如下(xia)：
-
第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年(nian)度，公(gong)司(si)實(shi)現歸屬于上市公(gong)司(si)股東(dong)的凈(jing)利潤8,270.53萬(wan)元，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)20.18%,主要(yao)因為：本(ben)報告期內(nei)，公(gong)司(si)實(shi)現營(ying)業收入156,246.25萬(wan)元，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)1.92%；實(shi)現營(ying) 業利潤12,806.16萬(wan)元，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)11.49%；實(shi)現利潤總額10,151.13萬(wan)元，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)38.58%。
-
關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于 2020 年(nian) 1 月 22 日(ri)在(zai)巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)(shang)(shang)發(fa)布了《非公(gong)開發(fa)行(xing) A 股股 票上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)告書(shu)》。本次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)新增股份(fen) 62,448,130 股，將于 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)在(zai)深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)。 根據深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)發(fa)布《關于延長 2020 年(nian)春節(jie)休(xiu)市(shi)(shi)安排(pai)的通(tong)知》，2020 年(nian)春節(jie)休(xiu)市(shi)(shi)至(zhi) 2 月 2 日(ri)（星期(qi)日(ri)），故公(gong)司本次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing) A 股股票上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)日(ri)順 延至(zhi) 2 月 3 日(ri)（星期(qi)一）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易所： 經中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)監督(du)管(guan)理委員(yuan)會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監會(hui)”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監許(xu)可(ke)[2019]1342 號(hao)”文核準，通源石(shi)(shi)油(you)(you)科技集(ji)團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“通源石(shi)(shi)油(you)(you)”、“公(gong)司(si)”或“發 行(xing)(xing)人(ren)(ren)”）非公(gong)開發行(xing)(xing)不超(chao)過 90,240,431 股 A 股股票(piao)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次(ci)非公(gong)開發行(xing)(xing)” 或“本次(ci)發行(xing)(xing)”）。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)股份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)”或“保(bao)薦機構”） 接(jie)受通源石(shi)(shi)油(you)(you)的(de)(de)委托，擔任通源石(shi)(shi)油(you)(you)本次(ci)非公(gong)開發行(xing)(xing)的(de)(de)上(shang)市(shi)保(bao)薦機構。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan) 認為通源石(shi)(shi)油(you)(you)申請(qing)本次(ci)非公(gong)開發行(xing)(xing) A 股股票(piao)并上(shang)市(shi)符(fu)合《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si) 法(fa)》、《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)(ren)民共和國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》、《創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)發行(xing)(xing)管(guan)理暫行(xing)(xing)辦法(fa)》和《深 圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)市(shi)規則(ze)》等法(fa)律法(fa)規的(de)(de)有(you)(you)關規定，特推(tui)薦其股票(piao)在貴 所上(shang)市(shi)交易。現(xian)將有(you)(you)關情(qing)況報告如下(xia)(xia)：
-
關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特(te)別提(ti)示：通(tong)源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”、“通(tong)源石(shi)(shi)油”、 “發行人”）本次非公開發行新增(zeng)股(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)(ri)在 深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所上市(shi)(shi)。本次發行中(zhong)，4 名發行對象認購(gou)的股(gu)票限售期(qi)為(wei)新增(zeng)股(gu)份(fen) 上市(shi)(shi)之日(ri)(ri)(ri)起 12 個月(yue)，預計上市(shi)(shi)流(liu)通(tong)時間為(wei) 2021 年 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)(ri)。根據(ju)深(shen)圳證券(quan)(quan)交 易所相關業務規則規定(ding)，2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)(ri)（即上市(shi)(shi)日(ri)(ri)(ri)），公司(si)股(gu)價不(bu)除權。
-
2019年度業績預告
2020.01.22
一(yi)、本期業(ye)績(ji)預計情況 1、業(ye)績(ji)預告期間：2019年(nian)1月1日至2019年(nian)12月31日 2、預計的業(ye)績(ji)：同向下降 3、業(ye)績(ji)預告情況表
-
關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2020 年 1 月 20 日在(zai)(zai)巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非公(gong)開發(fa)行(xing) A 股股票 發(fa)行(xing)情(qing)況(kuang)報(bao)告書(shu)》。因公(gong)司(si)(si)工作人員疏(shu)忽，致(zhi)使該等公(gong)告中(zhong)日期存在(zai)(zai)個別錯誤， 現(xian)對《非公(gong)開發(fa)行(xing) A 股股票發(fa)行(xing)情(qing)況(kuang)報(bao)告書(shu)》中(zhong)披(pi)露的(de)相關(guan)內(nei)容更正如(ru)下(xia)：
-
關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特(te)別提示： 1、本次(ci)(ci)權益(yi)變(bian)動(dong)(dong)因陜(shan)西(xi)省(sheng)民(min)營經濟高質量發(fa)(fa)展紓(shu)困基金合伙企業（有限合 伙）（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“陜(shan)西(xi)民(min)營發(fa)(fa)展基金”）參與認購(gou)公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導(dao) 致其 持有 公(gong)(gong)司 股(gu)(gu)(gu) 份(fen)比(bi) 例(li)占(zhan) 公(gong)(gong)司 本次(ci)(ci) 非公(gong)(gong) 開 發(fa)(fa)行 股(gu)(gu)(gu)票 完成 后(hou)總 股(gu)(gu)(gu) 本 （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增加至 5%以(yi)(yi)上。本次(ci)(ci)權益(yi)變(bian)動(dong)(dong)事項未觸及要約(yue)收購(gou)。 2、本次(ci)(ci)權益(yi)變(bian)動(dong)(dong)不會導(dao)致公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人變(bian)化。
-
簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書(shu)系信息披(pi)(pi)露義務人(ren)依據(ju)《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)證券(quan)法(fa)》、《上市(shi)公(gong)司 收(shou)購管理辦法(fa)》、《公(gong)開(kai)發行證券(quan)的(de)公(gong)司信息披(pi)(pi)露內容與格式準則第 15 號—權 益(yi)變(bian)動報告書(shu)》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編制(zhi)。
-
關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科技集團股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書》于 2020 年 1 月(yue) 21 日 刊 登(deng) 在(zai) 中 國(guo) 證 監 會 指(zhi) 定(ding) 的 創 業(ye) 板(ban) 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊(xun) 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注意查閱。 特此公告。
-
中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國證(zheng)券(quan)監督管(guan)(guan)理委員會： 經(jing)中(zhong)國證(zheng)券(quan)監督管(guan)(guan)理委員會（以下簡稱“中(zhong)國證(zheng)監會”）《關于核(he)準通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you) 科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股票的(de)批(pi)復》（證(zheng)監許可(ke)[2019]1342 號(hao)）核(he)準， 通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)”、“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”或(huo)“發(fa)行(xing)人(ren)(ren)”） 向特定對(dui)象(xiang)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)不超過(guo) 90,240,431 股新股。中(zhong)信證(zheng)券(quan)股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下 簡稱“中(zhong)信證(zheng)券(quan)”或(huo)“保薦(jian)機構”或(huo)“主承(cheng)銷商”）作(zuo)為通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股 票（以下簡稱“本次(ci)發(fa)行(xing)”）的(de)保薦(jian)機構及(ji)主承(cheng)銷商，根據相關規(gui)定對(dui)發(fa)行(xing)人(ren)(ren)本 次(ci)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)的(de)發(fa)行(xing)過(guo)程和發(fa)行(xing)對(dui)象(xiang)的(de)合規(gui)性進行(xing)了審(shen)慎核(he)查，并出(chu)具(ju)本報告(gao)。 具(ju)體情況如下：
-
北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢坤(kun)律(lv)(lv)師事(shi)(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)(suo)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所(suo)(suo)”）接受通源石油科技集團股份有 限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)”或“公司(si)(si)”）的(de)委托，作(zuo)為發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)次(ci)向(xiang)特(te)定對象 非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股股票（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)次(ci)非(fei)公開發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)專項(xiang)中(zhong)(zhong) 國(guo)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問(wen)，根(gen)據《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)證券法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong) 華(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)公司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《創業(ye)(ye)板上市公司(si)(si)證券發(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管理暫(zan)行(xing)(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《暫(zan)行(xing)(xing)(xing)(xing)辦法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師事(shi)(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)(suo)從事(shi)(shi)證券法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv) 業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)管理辦法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)管理辦法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師事(shi)(shi)務(wu)(wu)(wu)所(suo)(suo)證 券法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)執(zhi)業(ye)(ye)規(gui)(gui)則(ze)（試(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)執(zhi)業(ye)(ye)規(gui)(gui)則(ze)》”）等 法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和規(gui)(gui)范性文件和中(zhong)(zhong)國(guo)證券監督管理委員(yuan)會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong) 國(guo)證監會(hui)”）的(de)有關規(gui)(gui)定，就發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和認購對象合規(gui)(gui)性出具 本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見書。
-
非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日，公(gong)司(si)第六屆董事會(hui)(hui)第三十(shi)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關 于(yu)公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行 A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票方(fang)(fang)案(an)的議(yi)案(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月(yue) 7 日，公(gong)司(si)召(zhao)開(kai)(kai) 2018 年(nian)第二次(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)，審議(yi)通(tong)過(guo)了 《關于(yu)公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行 A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票方(fang)(fang)案(an)的議(yi)案(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日，公(gong)司(si)第六屆董事會(hui)(hui)第五十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu) 調整公(gong)司(si)非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票募集資金總額(e)的議(yi)案(an)》。
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)集(ji)資金存放與管理情況(kuang)概述 經中國證券監督管理委員會(hui)出具(ju)的(de)《關于核準通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong) 司非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票的(de)批復》（證監許可〔2019〕1342 號）核準，通源石油科技集(ji) 團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“通源石油”）本次非(fei)公(gong)(gong)開實際發(fa)行(xing)人民(min)幣普通股（A 股） 62,448,130 股，發(fa)行(xing)價格為 4.82 元/股，募(mu)集(ji)資金總(zong)額 300,999,986.60 元， 扣除各(ge)項(xiang)發(fa)行(xing)費(fei)用 5,751,294.38 元 ,實 際 募(mu) 集(ji) 資 金 凈 額 為 人 民(min) 幣 295,248,692.22 元。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
-
關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一步貫徹落實(shi)黨中央、國(guo)(guo)務院及陜西(xi)(xi)省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政(zheng)府(fu)《關于推動民(min)(min)(min)營經濟高質(zhi)量發(fa)展(zhan)的若(ruo)干意見》，切實(shi)發(fa)揮省(sheng)(sheng)級財政(zheng)、國(guo)(guo)有(you)金(jin)(jin)融(rong)資(zi)本運營平臺(tai)的引領作用(yong)及國(guo)(guo)內頭(tou)部券(quan)商的綜(zong)合金(jin)(jin)融(rong)服務水平和市(shi)場(chang)化(hua)運營機制，協同助力(li)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）聚焦主業做大做強做精，同時化(hua)解當前公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東面臨的階段性流動性風(feng)險，實(shi)現“輕裝上陣(zhen)”，由陜西(xi)(xi)省(sheng)(sheng)政(zheng)府(fu)投資(zi)引導基金(jin)(jin)、陜西(xi)(xi)金(jin)(jin)融(rong)控股(gu)集(ji)團有(you)限公(gong)司(si)(si)、海(hai)通證(zheng)券(quan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)共(gong)同組(zu)建的陜西(xi)(xi)省(sheng)(sheng)民(min)(min)(min)營經濟高質(zhi)量發(fa)展(zhan)紓困基金(jin)(jin)（簡(jian)稱(cheng)“陜西(xi)(xi)民(min)(min)(min)營發(fa)展(zhan)基金(jin)(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日(ri)通過大宗(zong)交易方式受讓了公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實(shi)際控制人張(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)通過國(guo)(guo)民(min)(min)(min)信托有(you)限公(gong)司(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)(min)(min)信托?金(jin)(jin)潤 35 號單一資(zi)金(jin)(jin)信托（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“單一信托”）間(jian)接持有(you)的公(gong)司(si)(si)股(gu)份 9,024,043 股(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本的 2%，具體情況如下(xia)：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所 創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有關規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石 油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du) 立判斷的(de)(de)相(xiang)關立場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十七次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du) 立意見(jian)：
-
關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子(zi)公司提供擔保的(de)公告
-
第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六(liu)屆董(dong)事會第五十七次會議決議公告
-
關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控(kong)制(zhi) 人張國(guo)(guo)桉先生于(yu) 2019 年 12 月(yue) 19 日(ri)與國(guo)(guo)泰君(jun)安(an)創(chuang)(chuang)新投(tou)資(zi)有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“國(guo)(guo) 君(jun)創(chuang)(chuang)投(tou)”）（代表(biao)證券行業支持(chi)民企發展(zhan)系(xi)列之(zhi)國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)西安(an)高新私募股(gu)(gu)(gu)權(quan)投(tou)資(zi) 基(ji)(ji)金（以下簡稱“投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金”））簽(qian)(qian)署了《股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)協(xie)(xie)議(yi)》，擬以協(xie)(xie)議(yi)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的方 式(shi)向投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)其持(chi)有(you)的公(gong)(gong)司無限售流通股(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司總股(gu)(gu)(gu)本的 6.06%。本次股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)的價(jia)格為 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)價(jia)款為人民幣(bi) 127,505,700 元(yuan)。具體內(nei)容詳(xiang)見公(gong)(gong)司于(yu) 2019 年 12 月(yue) 20 日(ri)在巨潮資(zi)訊網上刊登(deng)的《關于(yu)控(kong)股(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)東簽(qian)(qian)署股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)協(xie)(xie)議(yi)暨權(quan)益(yi)變動的提示性公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編(bian)號：2019-085）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國 桉(an)先生的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)情況，具體(ti)事項(xiang)如下：
-
關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國(guo)泰君安證(zheng)券(quan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)全(quan)資子公(gong)(gong)司(si)國(guo)泰君安創新(xin)投資有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)與高(gao)新(xin)金控(kong)通過首善基(ji)(ji)(ji)金共同設立了證(zheng)券(quan)行業支持民(min)企發展系(xi)列之國(guo)君君彤西安高(gao)新(xin)私募股權投資基(ji)(ji)(ji)金（以(yi)下簡稱“投資基(ji)(ji)(ji)金”），投資基(ji)(ji)(ji)金已于 2019 年 12 月 18 日在(zai)中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)投資基(ji)(ji)(ji)金業協會(hui)完成了備案。
-
簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本(ben)報告書(shu)系信息披露(lu)義務人依據《中華(hua)人民共和(he)國證券(quan)法(fa)(fa)》、《上市(shi)公司 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公開(kai)發行證券(quan)的公司信息披露(lu)內容與格式準則第(di) 15 號—權(quan) 益變(bian)動(dong)報告書(shu)》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和(he)規(gui)范(fan)性文(wen)件編(bian)制。
-
簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書系信(xin)息披露(lu)義務(wu)人(ren)依據《中華人(ren)民(min)共和國證券法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司 收購管理辦(ban)法(fa)》、《公(gong)(gong)開發行證券的公(gong)(gong)司信(xin)息披露(lu)內容與格式準則(ze)第 15 號—權 益變動報告書》及相關(guan)法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編制。
-
通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導意見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所 創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則》等(deng)相 關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為(wei)通源(yuan)石 油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨 立(li)(li)(li)判斷(duan)的相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五十六(liu)次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨 立(li)(li)(li)意見(jian)(jian)：
-
通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）參(can)股子公司(si)北(bei)京一龍(long) 恒業石油工程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業”）因經(jing)營需(xu)要，擬向上海景 元融資(zi)租賃有(you)限(xian)(xian)公司(si)申請人民幣 2,000 萬(wan)元的融資(zi)授信額度。
-
通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會第五(wu)十 六次會議于 2019 年 12 月 11 日以現場結合通訊表決方式(shi)召(zhao)開，會議由公(gong)司(si)(si)董事(shi) 長(chang)張國桉先(xian)生主持。
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司控股股東張(zhang)國桉(an)先(xian)生將(jiang)其持有的本(ben)公司部(bu)分(fen)股份辦理了補充質押(ya)的通(tong)知
-
關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以(yi)來(lai)，中共中央政治局、國務(wu)院明確就防范化(hua)解金融風(feng)險、支持民(min)營企業發展以(yi)及(ji)化(hua)解上市公(gong)司股票(piao)質押流動(dong)性風(feng)險提出明確要求。
-
2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季度報(bao)告全文
-
2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資者(zhe)(zhe)全面了解公司(si)的經營成果、財(cai)務狀況等相(xiang)關情況，公司(si)《2019 年(nian)(nian)第三季度(du)報告全文》于 2019 年(nian)(nian) 10 月 26 日(ri)在中國證監會指定創業板信息披(pi)露 平臺巨潮(chao)資訊網上(shang)披(pi)露，敬(jing)請投資者(zhe)(zhe)注意查閱。
-
2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年(nian)前三季度業績預(yu)告(gao)
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會(hui)(hui)《關于加強(qiang)對(dui)通(tong)(tong)過(guo)發審會(hui)(hui)的(de)擬發行證(zheng)券(quan)的(de)公(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)后事(shi)(shi)項(xiang)監管(guan)的(de)通(tong)(tong) 知》（證(zheng)監發行字[2002]15 號(hao)(hao)）（以(yi)下簡稱“15 號(hao)(hao)文”）、《股票發行審核標準備忘(wang)錄 第 5 號(hao)(hao)（新修訂）——關于已通(tong)(tong)過(guo)發審會(hui)(hui)擬發行證(zheng)券(quan)的(de)公(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)后事(shi)(shi)項(xiang)監管(guan)及封卷(juan) 工作的(de)操作規(gui)程(cheng)》（以(yi)下簡稱“備忘(wang)錄 5 號(hao)(hao)”）和《關于再融資(zi)公(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)后事(shi)(shi)項(xiang)相(xiang)關 要求(qiu)的(de)通(tong)(tong)知》（
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截(jie)至本(ben)公告披(pi)露日，張(zhang)國(guo)桉夫婦直(zhi)接(jie)持(chi)有(you)公司(si)(si) 117,458,728 股股份，占公司(si)(si)總股本(ben) 的(de) 26.03%，通過國(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)有(you)限(xian)公司(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)·金(jin)潤(run) 35 號單一(yi)資(zi)金(jin)信(xin)(xin)托(tuo)間接(jie)持(chi)有(you)公司(si)(si) 17,288,547 股股份，占公司(si)(si)總股本(ben)的(de) 3.83%，合(he)計(ji)(ji)(ji)持(chi)有(you)公司(si)(si) 134,747,275 股股份，占公 司(si)(si)總股本(ben)的(de) 29.86%。本(ben)次辦理(li)解除股票質押式回購交易(yi)業(ye)務后，張(zhang)國(guo)桉先生累計(ji)(ji)(ji)質押股 份 104,575,290 股，占其合(he)計(ji)(ji)(ji)持(chi)有(you)本(ben)公司(si)(si)股份總數的(de) 77.61%，占本(ben)公司(si)(si)總股本(ben)的(de) 23.18%。
-
關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日，財(cai)(cai)政部發布《關于(yu)修(xiu)訂(ding)(ding)印發 2019 年度(du)一般企業(ye)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao) 表格式的(de)(de)通(tong)知》（財(cai)(cai)會(hui)(hui)(hui)(hui)[2019]6 號）（以下簡(jian)稱“《修(xiu)訂(ding)(ding)通(tong)知》”），適用于(yu)執 行企業(ye)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)準則的(de)(de)非金融企業(ye) 2019 年度(du)中期財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表和年度(du)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表及以后期 間(jian)的(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)(wu)報(bao)表。 公司根據上述修(xiu)訂(ding)(ding)后的(de)(de)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)準則要(yao)(yao)求對(dui)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)政策進行相應變(bian)更(geng)，本次會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)政 策變(bian)更(geng)屬于(yu)“根據法律、行政法規或者國家統一的(de)(de)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)制度(du)的(de)(de)要(yao)(yao)求變(bian)更(geng)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)政策” 的(de)(de)情(qing)形。
-
第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科技集團股份有限公司(si)(以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第二十九 次(ci)會(hui)(hui)議于 2019 年 8 月 26 日以(yi)(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決(jue)方式召開(kai)。會(hui)(hui)議通知于 2019 年 8 月 15 日以(yi)(yi)(yi)電(dian)子郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi)(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)議符合(he)《中 華(hua)人民(min)共和國(guo)公司(si)法》、《公司(si)章程》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議由(you)公司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席(xi)張百(bai)雙先(xian) 生主持，經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審(shen)議通過(guo)以(yi)(yi)(yi)下(xia)決(jue)議：
-
第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十 四次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 8 月 26 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)長 張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于 2019 年 8 月 15 日(ri)以(yi)專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式送達(da) 全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名(ming)，實(shi)到 5 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
-
2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年(nian)度報告摘要來(lai)自半(ban)年(nian)度報告全文，為全面了(le)解(jie)本公司的經營成果、財務狀況及未來(lai)發展(zhan)規劃，投資(zi)者應當到(dao)證監(jian)會指(zhi) 定媒(mei)體(ti)仔細閱(yue)讀半(ban)年(nian)度報告全文。 董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高(gao)級管理人員異(yi)議聲明
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據(ju)《關于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所 創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang) 關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有關規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石 油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立判斷的相(xiang)(xiang)關立場，現就公(gong)(gong)司(si) 2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立意見：
-
關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)加(jia)快通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）控股子(zi)公(gong)(gong)司(si)北 京大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)石油(you)技術服務有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)”）在新疆(jiang)地(di)區的(de)市(shi)場(chang) 拓展，進一步(bu)提升大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)整體市(shi)場(chang)份額及收入規(gui)模，大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)擬(ni)出(chu)資(zi) 2000 萬 元在新疆(jiang)省庫爾勒(le)市(shi)設立全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)新疆(jiang)大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)石油(you)技術服務有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia) 簡(jian)稱(cheng)“新疆(jiang)大(da)德(de)(de)”，實際(ji)以工商(shang)登記為(wei)準）。 本(ben)次對外(wai)投資(zi)事(shi)項已經公(gong)(gong)司(si)第六屆董事(shi)會(hui)第五十(shi)四次會(hui)議審(shen)(shen)議通(tong)過，無須提 交股東大(da)會(hui)審(shen)(shen)議，不(bu)涉及關聯(lian)交易，亦不(bu)構成《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組(zu)管理辦法》 規(gui)定的(de)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組(zu)。
-
2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 8 月 26 日(ri)，通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”） 召 開第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十四次會(hui)議(yi)和第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)二十九次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公(gong) 司(si) 《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報告(gao)(gao)及摘要(yao)》等議(yi)案。 為使投資(zi)者(zhe)全(quan)面(mian)了解公(gong)司(si)的(de)經(jing)營成(cheng)果、財(cai)務狀況等相關情(qing)況，公(gong)司(si)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報告(gao)(gao)全(quan)文》和《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報告(gao)(gao)摘要(yao)》于(yu) 2019 年(nian)(nian) 8 月 28 日(ri)在中國 證監會(hui)指定創業板(ban)信息披露平(ping)臺巨潮資(zi)訊網上披露，敬請投資(zi)者(zhe)注意(yi)查閱。
-
2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2018 年年度(du)權益(yi)分派方(fang)案已獲 2019 年 6 月 26 日召開的 2018 年度(du)股東大會審議通過，現將權益(yi)分派事宜公告如(ru)下
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”） 于 2019 年 8 月 15 日收到(dao)。中國證券(quan)監督管理委員會（以下(xia)簡(jian)稱“中國證監會” ）出具的《關于核準通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)非公開(kai)發行股(gu)(gu)(gu)票的批復》（證監許(xu)可(ke)[2019]1342 號(hao)），該(gai)批復具體內容(rong)如下(xia)
-
關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股股東張國(guo)桉先生將其(qi)持有的(de)本公(gong)(gong)(gong)司部分股份辦理(li)了(le)補充質押(ya)的(de)通知(zhi)
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)于(yu)(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度(du)的指導(dao)意見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo) 創業板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則(ze)》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作(zuo)制度(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石 油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董事會獨(du)立(li)(li)董事，基于(yu)(yu)獨(du) 立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)五十三次(ci)會議相關(guan)事項發表如下獨(du) 立(li)(li)意見(jian)(jian)
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)大(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)(tai) 石油工程(cheng)技術股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“大(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)(tai)”）因經(jing)營需要，擬(ni)向(xiang)昆侖銀 行股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)大(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)分行申請人(ren)民幣 3,000 萬(wan)(wan)(wan)元的綜合授信額(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述 綜合授信額(e)度(du)提(ti)供連帶責(ze)任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超過 3,000 萬(wan)(wan)(wan)元，期(qi)限(xian) 12 個月。 大(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)(tai)主要經(jing)營股東(dong)計翔(xiang)、計萬(wan)(wan)(wan)仁、計萬(wan)(wan)(wan)學(xue)為(wei)本次擔(dan)保(bao)以(yi)(yi)其持(chi)有(you)(you)大(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)(tai)股權 比例對(dui)應權益金(jin)額(e)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)，大(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)(tai)以(yi)(yi)其自有(you)(you)資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan) 保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)大(da)(da)慶(qing)(qing)(qing)(qing)井(jing)泰(tai)(tai)提(ti)供的連帶責(ze)任擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)一致。
-
第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十 三次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu) 2019 年 7 月(yue) 26 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長 張國桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 7 月(yue) 19 日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達 全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案
-
關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2019 年(nian) 6 月 28 日 披露(lu)(lu)了《關(guan)(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、部分董事及高級管理人員擬參與認購(gou)(gou)交易(yi)型(xing)開(kai)放(fang)式(shi) 指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)證(zheng)券投(tou)(tou)資基(ji)(ji)金(jin)份額公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2019-062），公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制 人張國桉先生、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、總(zong)裁任延忠先生、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、主管財務副(fu)總(zong)裁兼(jian)董事 會(hui)秘書張志(zhi)堅先生擬參與華(hua)安中(zhong)證(zheng)民企成(cheng)(cheng)長交易(yi)型(xing)開(kai)放(fang)式(shi)指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)證(zheng)券投(tou)(tou)資基(ji)(ji)金(jin)（以 下簡(jian)(jian)稱(cheng)“華(hua)安中(zhong)證(zheng)民企成(cheng)(cheng)長 ETF”）網(wang)下股(gu)票認購(gou)(gou)，以不超過 7,800,000 股(gu)股(gu)票 （占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本的 1.73%）直接(jie)換購(gou)(gou)華(hua)安中(zhong)證(zheng)民企成(cheng)(cheng)長 ETF 的基(ji)(ji)金(jin)份額。具體內(nei) 容(rong)詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)在中(zhong)國證(zheng)監會(hui)指(zhi)(zhi)定創業板信息(xi)披露(lu)(lu)平(ping)臺(tai)巨潮資訊網(wang)上發布的相關(guan)(guan)公(gong)(gong)(gong) 告(gao)。
-
關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“受讓(rang)方”）于 2018 年 10 月 22 日(ri)召開第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)三十七(qi)次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與深圳東(dong) 證通(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)(hai)外石(shi)油產業(ye)投資(zi)(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)合伙(huo)企(qi)業(ye)（有(you)限(xian)合伙(huo)）簽署<股權(quan)轉(zhuan)讓(rang)協議(yi)>的(de)(de)(de)議(yi) 案》，同(tong)意公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以人民幣 455,549,967 元收購深圳東(dong)證通(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)(hai)外石(shi)油產業(ye)投資(zi)(zi)基(ji)(ji) 金(jin)(jin)合伙(huo)企(qi)業(ye)（有(you)限(xian)合伙(huo)）（以下(xia)簡(jian)稱“并(bing)購基(ji)(ji)金(jin)(jin)”或“轉(zhuan)讓(rang)方”）持有(you)的(de)(de)(de)深圳合 創(chuang)源(yuan)(yuan)石(shi)油技術發展(zhan)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“合創(chuang)源(yuan)(yuan)”或“標的(de)(de)(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）100%股權(quan)， 從而間接(jie)收購合創(chuang)源(yuan)(yuan)通(tong)過其(qi)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quan)。本次交(jiao)易完成后，合創(chuang)源(yuan)(yuan)將成為公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)(de)(de)持股比例將由(you) 55.26%提升至 89.22%。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)于 2018 年 10 月 22 日(ri)在中國證監會指定(ding)創(chuang)業(ye)板(ban)信(xin)息披露(lu)平臺巨(ju)潮資(zi)(zi)訊(xun)網(wang)上發 布(bu)的(de)(de)(de)相關公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告。
-
2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 2019 年半年度業(ye)績預(yu)(yu)(yu)告 一、本期(qi)業(ye)績預(yu)(yu)(yu)計(ji)情況(kuang) 1、業(ye)績預(yu)(yu)(yu)告期(qi)間：2019年1月1日(ri)至2019年6月30日(ri) 2、預(yu)(yu)(yu)計(ji)的業(ye)績：同向下降(jiang) 3、業(ye)績預(yu)(yu)(yu)告情況(kuang)表
-
第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第五十 二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 7 月 12 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長 張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 7 月 5 日(ri)以(yi)(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式(shi)送達 全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司(si)法》 及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)告日，通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱 “公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控制人張(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)直接(jie)持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)(li)的 25.48%；張(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)通過國(guo)民信托(tuo)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)民信托(tuo)·金潤 35 號單一資金信托(tuo)間接(jie)持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)(li)的 3.83%；張(zhang)國(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)夫(fu)人蔣芙蓉女士持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)比(bi)例(li)(li)的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控制人張(zhang)國(guo)桉(an)夫(fu)婦合計持有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例(li)(li)的 29.86%。
-
2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)成（西(xi)安(an)）律(lv)師事務(wu)所(suo)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本所(suo)”）受(shou)通源(yuan)石油 科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）委托，對公(gong)司(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本次股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)”）進行現場見證(zheng)，并根據《中(zhong) 華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui) 規(gui)則》（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)規(gui)則》”）等中(zhong)國現行法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang) 和規(gui)范(fan)性文件(jian)以(yi)(yi)及(ji)《通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)(yi)下簡 稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相關規(gui)定(ding)，出具(ju)本法(fa)(fa)(fa)律(lv)意(yi)見書。
-
2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議的召集(ji)、召開與(yu)表決(jue)程(cheng)序符合《公(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易 所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《上(shang) 市(shi)公(gong)司股東(dong)大會(hui)規(gui)(gui)(gui)則》等有關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文件(jian)和《公(gong)司章 程(cheng)》、《股東(dong)大會(hui)議事規(gui)(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)(gui)定。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu) 2019 年 6 月 13 日召開了第六屆董事會第五十(shi)次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)首次授(shou)予的(de)(de)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao) 第二期(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)的(de)(de)議(yi)案》及《關于(yu)預留部分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)第一(yi)(yi)期(qi)解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)的(de)(de)議(yi)案》。 董事會認為根據《第一(yi)(yi)期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵(li)計(ji)(ji)劃（草案）》和(he)《第一(yi)(yi)期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao) 激勵(li)計(ji)(ji)劃實(shi)施考(kao)核管理辦法》等有(you)關規定，第一(yi)(yi)期(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵(li)計(ji)(ji)劃首次授(shou)予 部分第二個解(jie)鎖期(qi)及預留部分限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)一(yi)(yi)個解(jie)鎖期(qi)條(tiao)件已成就(jiu)。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan) 石油(you)鉆采工具(ju)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向中國銀行股(gu) 份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)分行申請人民幣 600 萬元(yuan)的綜合授(shou)信額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上述綜合授(shou) 信額度提(ti)供(gong)連(lian)帶責任保(bao)(bao)證(zheng)，擔保(bao)(bao)金額為不超過 600 萬元(yuan)，期(qi)限(xian)(xian)(xian) 24 個(ge)月。寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong) 源(yuan)(yuan)主要(yao)經營(ying)股(gu)東張繼剛為本次擔保(bao)(bao)以(yi)其持(chi)有(you)寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權比例對(dui)應權益金額向 公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)，寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)以(yi)其自有(you)資產向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)為 寶(bao)(bao)雞(ji)(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)的連(lian)帶責任擔保(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)一致
-
第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十 一次會(hui)議于 2019 年 6 月 20 日(ri)以現場結(jie)合通訊(xun)表決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)議由公司董(dong)事(shi)長 張(zhang)國桉先生(sheng)主持。會(hui)議通知于 2019 年 6 月 14 日(ri)以專人送(song)(song)達、電(dian)子郵件方式(shi)送(song)(song)達 全體(ti)董(dong)事(shi)。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo) 創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司(si)規范運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上市規則》等相 關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)(du)》等的(de)(de)有關規定，作為通(tong)源石 油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du) 立(li)判(pan)斷的(de)(de)相關立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十一次會(hui)議相關事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du) 立(li)意(yi)見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一龍 恒(heng)業石油(you)(you)工程技(ji)術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）及其全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)龍源(yuan)恒(heng)通 石油(you)(you)技(ji)術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“龍源(yuan)恒(heng)通”）因經(jing)營需(xu)要，擬(ni)向深(shen)圳市盛元(yuan)(yuan)智本 商業保理有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)申請人(ren)民(min)幣 2,000 萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)保理融資(zi)(zi)授信額(e)度。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜 合授信額(e)度提供連帶(dai)責任保證，擔保金(jin)額(e)為不超(chao)過(guo) 2,000 萬(wan)元(yuan)(yuan)，期限(xian) 6 個月。一
-
北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根(gen)據本(ben)所(suo)與通源石油簽訂的《專(zhuan)項法(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所(suo)作為通源石油本(ben) 次股權激(ji)勵的特聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律顧問，根(gen)據《公司法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公司章程》的有(you)關規(gui) 定，就公司本(ben)次解除限售所(suo)涉相關事宜出具本(ben)法(fa)(fa)律意見
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提(ti)交(jiao)公司第六屆董事(shi)會(hui)第五十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)的相(xiang)關議(yi)(yi)(yi)案(an)，在提(ti)交(jiao)董 事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)前，已(yi)提(ti)交(jiao)獨(du)(du)立董事(shi)審(shen)(shen)閱。經認真審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)，獨(du)(du)立董事(shi)同意將上述議(yi)(yi)(yi)案(an) 提(ti)交(jiao)公司董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍恒(heng)業(ye)及(ji)其全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)龍源恒(heng)通信譽及(ji)經營狀況良好(hao)。一(yi)龍恒(heng)業(ye)主要經營 股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠利為(wei)本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)以其持有(you)一(yi)龍恒(heng)業(ye)股(gu)權比例對應(ying)權益金額向公(gong)(gong)司(si) 提供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，一(yi)龍恒(heng)業(ye)以其自有(you)資(zi)產向公(gong)(gong)司(si)提供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限與公(gong)(gong)司(si)為(wei)一(yi)龍 恒(heng)業(ye)提供(gong)(gong)(gong)的連帶責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)(qi)限一(yi)致。本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)行(xing)為(wei)不(bu)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)的正常運作(zuo)和業(ye)務 發(fa)展造成(cheng)不(bu)良影響(xiang)。本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)內容及(ji)決策程序符(fu)合《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上市 公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上市規(gui)則》等相關法(fa)規(gui)要求(qiu)， 不(bu)存(cun)在(zai)損害公(gong)(gong)司(si)及(ji)廣大投資(zi)者利益的情(qing)形。我們同(tong)意(yi)本(ben)(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)事宜。
-
關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）關(guan)于(yu) 2018 年度非公(gong) 開(kai)發行 A 股股票事項已(yi)于(yu) 2019 年 6 月 10 日(ri)通(tong)過(guo)中國(guo)證券監督管理(li)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)（以下 簡稱“中國(guo)證監會(hui)”）發行審核(he)委(wei)(wei)員(yuan)會(hui)審核(he)
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）2016年度(du)股(gu)東大 會(hui)的授權，公司(si)于2019年6月13日召(zhao)開了(le)(le)第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過 了(le)(le)《關于預(yu)留部分(fen)限制(zhi)性(xing)股(gu)票第(di)一(yi)期解除限售的議(yi)(yi)案》
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根(gen)據通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）2016年(nian)度股東大 會的授權(quan)，公司于2019年(nian)6月13日召開了第六(liu)屆(jie)董事會第五十次(ci)會議，審議通過 了《關于首次(ci)授予(yu)的限(xian)制性股票第二期(qi)解除(chu)限(xian)售的議案》
-
第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核(he)查，監事會認為：公司第(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股票激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃第(di)二個解鎖(suo)期(qi)的(de)(de)解鎖(suo)條 件已滿足，本次(ci)解鎖(suo)符合(he)《上市公司股權激(ji)勵(li)(li)管理辦(ban)法(fa)》和公司《第(di)一(yi)期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股 票激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃（草(cao)案）》的(de)(de)要(yao)求，激(ji)勵(li)(li)對(dui)象(xiang)的(de)(de)解鎖(suo)資格合(he)法(fa)、有(you)效，同(tong)意(yi)公司對(dui) 88 名 激(ji)勵(li)(li)對(dui)象(xiang)在第(di)二個解鎖(suo)期(qi)持有(you)的(de)(de) 303.45 萬股限(xian)制(zhi)性(xing)股票進行(xing)解鎖(suo)。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范性(xing)文件的規(gui)(gui)定，公司決定非(fei)公開發行股票，募集資金不超(chao)過 56,000 萬元，用(yong)于“收購合創源 100%股權項(xiang)目”、“補充流(liu)動資金項(xiang)目”。
-
第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會對公司擬對首次(ci)授予的限制(zhi)性(xing)股票第二期解(jie)除限售(shou)的相關事(shi)項(xiang)和對預留部分限制(zhi)性(xing)股票第一期解(jie)除限售(shou)的相關事(shi)項(xiang)進行了核查。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)擬向特定(ding)對象(xiang)非公(gong)開發行 A 股股票
-
關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆董事(shi)(shi)會第三十(shi)七次(ci)(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)(le)(le)公司(si)關(guan)于非公開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)票的相關(guan)議(yi)案(an)。后因方案(an)的調整，公司(si)于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)(kai)第六屆董事(shi)(shi)會第五十(shi)次(ci)(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)(le)(le)公司(si)關(guan)于調整非公開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)票的相關(guan)議(yi)案(an)，對非公開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)票預(yu)案(an)內容進行(xing)了(le)(le)(le)修(xiu)訂(ding)。
-
第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)五十次會議于(yu) 2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召(zhao)開，會議由公司董事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉(an)先生主持。會議通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 6 月 10 日(ri)以(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體董事(shi)(shi)。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次(ci)非公開發行募集資(zi)金到位(wei)(wei)之前，公司將(jiang)根據募集資(zi)金投資(zi)項目進度的實(shi)際情況以(yi)(yi)自籌資(zi)金先(xian)行投入，并(bing)在募集資(zi)金到位(wei)(wei)后按照相(xiang)關法規規定的程序予以(yi)(yi)置換。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監會(hui)發行審(shen)核(he)(he)(he)委員會(hui)的審(shen)核(he)(he)(he)結果，公(gong)司本次非公(gong)開發行股票申請獲(huo)得審(shen)核(he)(he)(he)通(tong)過(guo)。
-
第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四(si)十(shi)九次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年 6 月(yue) 5 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年 5 月(yue) 30 日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子郵件方(fang)式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定(ding)。
-
公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）、公(gong)司股(gu)東和(he)債權(quan)人的(de)合法(fa)權(quan)益(yi)，規范公(gong)司的(de)組織和(he)行為，根據《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)司法(fa)》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司法(fa)》”）、《中華人民共(gong)和(he)國證券法(fa)》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)》”）和(he)其他(ta)有關規定，制定本章程。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持(chi)有的(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)份進行股(gu)票(piao)質(zhi)押式回購交易的(de)通知(zhi)
-
關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公(gong)司(si)第六屆董事會第四(si)十(shi)九次會議審議通過(guo)了《關于(yu)召(zhao)開 2018 年年度股東大(da)會的(de)議案》。本次股東大(da)會會議的(de)召(zhao)開符合有關法律、行政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件和(he)《公(gong)司(si)章程》等規(gui)定。
-
章程修正案
2019.06.06
根據《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法（2018 年修訂）》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)治理準則(ze)（2018 年版）》、《上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程指引（2016 年修訂）》和《創業板上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作指引》等(deng)法律法規的規定，鑒于公(gong)司(si)(si)(si)(si)中(zhong)文(wen)名已完成變更(geng)，擬變更(geng)公(gong)司(si)(si)(si)(si)英文(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對(dui)《通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》作出修訂，同時授(shou)權法定代表人(ren)在《通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程修正案(an)》 上簽字。
-
關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促(cu)進上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運作、健康發展，增(zeng)(zeng)強上(shang)市公(gong)司(si)(si)信息(xi)透明度，加強與廣(guang)大投資(zi)(zi)者溝通交(jiao)流，進一步提升投資(zi)(zi)者關(guan)系管理(li)水平，陜(shan)西上(shang)市公(gong)司(si)(si)協會根據陜(shan)西證監局(ju)工作部署，聯合深圳市全景網(wang)絡有(you)限公(gong)司(si)(si)舉辦“理(li)性投資(zi)(zi)溝通增(zeng)(zeng)信——2019 年陜(shan)西轄區上(shang)市公(gong)司(si)(si)集(ji)體接待日活動”。
-
《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會于 2019 年 4 月(yue) 23 日出具的《關于請(qing)做好西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公司(si)非公開發行股票(piao)發審委會議準備(bei)工作(zuo)的函(han)》（以下(xia)簡稱“告知(zhi)函(han)”）已(yi)收悉(xi)。中信證券股份(fen)有限公司(si)作(zuo)為保(bao)薦(jian)機構，與申請(qing)人、申請(qing)人會計師對(dui)告知(zhi)函(han)所列問題認真進(jin)行了逐項(xiang)落實(shi)，現回復如下(xia)。
-
關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）收到中國證券監督管理(li)委員會(hui)（以下簡稱(cheng)(cheng)“中國證監會(hui)”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日出具的(de)(de)(de)《關(guan)(guan)于(yu)請做好西安(an)(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行股票(piao)發(fa)審(shen)委會(hui)議(yi)準備(bei)工(gong)作的(de)(de)(de)函(han)(han)》（以下簡稱(cheng)(cheng)“初(chu)審(shen)會(hui)告(gao)(gao)知函(han)(han)”）。公(gong)司(si)會(hui)同(tong)各(ge)中介(jie)機構就初(chu)審(shen)會(hui)告(gao)(gao)知函(han)(han)的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)問題進(jin)行了回復，具體內(nei)容詳見(jian)公(gong)司(si)披露(lu)于(yu)巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）的(de)(de)(de)《<關(guan)(guan)于(yu)請做好西安(an)(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行股票(piao)發(fa)審(shen)委會(hui)議(yi)準備(bei)工(gong)作的(de)(de)(de)函(han)(han)>的(de)(de)(de)回復報(bao)告(gao)(gao)》。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生將(jiang)其持有(you)的(de)本公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份(fen)進行(xing)股(gu)票(piao)質押(ya)式(shi)回購交易以及部分(fen)股(gu)份(fen)解除質押(ya)的(de)通知(zhi)
-
關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（曾用名“西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”， 以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 5 月(yue) 13 日(ri)發布了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人簽署(shu)<合作協(xie)議>的公(gong)(gong)(gong)告》
-
關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)計(ji)估計(ji)變(bian)更(geng)，是根據財(cai)政(zheng)(zheng)部(bu)(bu)相(xiang)關(guan)規定及(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)經營(ying)進行的(de)合理變(bian)更(geng)， 符合財(cai)政(zheng)(zheng)部(bu)(bu)、中(zhong)國證(zheng)監會(hui)和深圳證(zheng)券交易所的(de)相(xiang)關(guan)規定及(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)情(qing)況，能夠客觀、公(gong)(gong)允地(di)反映公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)財(cai)務狀況和經營(ying)成果，不存在損害公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)全體股東，特別(bie)是中(zhong)小股東的(de)合法(fa)權益的(de)情(qing)形(xing)。
-
關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次(ci)會(hui)計估計變(bian)(bian)更，是(shi)根據財(cai)政(zheng)部(bu)(bu)相關規定及公(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)經營進(jin)行的(de)(de)合理變(bian)(bian)更，符合財(cai)政(zheng)部(bu)(bu)、中國(guo)證監會(hui)和深圳證券交(jiao)易所的(de)(de)相關規定及公(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)情(qing)況(kuang)，能夠客 觀、公(gong)(gong)允(yun)地反映(ying)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)財(cai)務狀況(kuang)和經營成果(guo)，不存在損(sun)害公(gong)(gong)司(si)(si)及全體股(gu)東，特(te)別 是(shi)中小股(gu)東的(de)(de)合法(fa)權益的(de)(de)情(qing)形。
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公司(si)全資子公司(si)西安(an)通源(yuan)正合(he)(he)石油工程有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“通源(yuan)正合(he)(he)”） 和(he)北京大德廣源(yuan)石油技術服務有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“大德廣源(yuan)”）因經營需要， 分別向金(jin)融機構(gou)申請人(ren)民幣(bi) 6,000 萬元的(de)綜合(he)(he)授(shou)信額(e)度。公司(si)擬對上述(shu)兩(liang)家子公司(si)的(de)綜合(he)(he)授(shou)信額(e)度提(ti)供連(lian)帶責任(ren)保證，擔保金(jin)額(e)為合(he)(he)計不超(chao)過 12,000 萬元，期限(xian) 12 個月。
-
第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司(si)本次會(hui)計(ji)估計(ji)變更，是根據財政部修(xiu)訂及(ji)頒布的(de)企業會(hui)計(ji)準則(ze)及(ji)公(gong)司(si)經營(ying) 實際進行的(de)合理變更，符合國家相關規(gui)定和(he)(he)公(gong)司(si)實際情況，審批(pi)和(he)(he)決(jue)策(ce)程(cheng)序(xu)符合法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》等規(gui)定，不存在(zai)損害(hai)公(gong)司(si)及(ji)全體股東合法(fa)權益(yi)的(de)情形(xing)，同意公(gong)司(si)本次會(hui)計(ji)政策(ce)和(he)(he)會(hui)計(ji)估計(ji)變更。
-
第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本(ben)次會(hui)(hui)計(ji)估計(ji)變(bian)(bian)更是根據財政(zheng)部相關規定及(ji)(ji)公司(si)實際情(qing)況(kuang)(kuang)進行的合理變(bian)(bian)更，執行變(bian)(bian)更后的會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策及(ji)(ji)會(hui)(hui)計(ji)估計(ji)能夠客觀、公允地反(fan)映公司(si)的財務狀況(kuang)(kuang)和經營成果，不(bu)會(hui)(hui)損害公司(si)及(ji)(ji)全(quan)體股東的利(li)益。董事(shi)會(hui)(hui)同意公司(si)本(ben)次會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策及(ji)(ji)會(hui)(hui)計(ji)估計(ji)變(bian)(bian)更。
-
關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司（曾用名(ming)(ming)“西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公司”， 以下簡稱“公司”）分別于 2019 年 4 月 12 日(ri)、2019 年 4 月 29 日(ri)召開(kai)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會第(di) 四(si)十(shi)五次會議、2019 年第(di)二次臨時股東大會，審議通過(guo)了《關于擬變更公司名(ming)(ming)稱的議案》
-
關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引(yin)入(ru)西安(an)高新金融控(kong)股有限(xian)公司(si)和長安(an)國際信托股份有限(xian)公司(si)作為戰略(lve)(lve)投(tou)資者，將(jiang)積極助力公司(si)轉(zhuan)型升級(ji)，為公司(si)進(jin)一步(bu)發展壯大(da)(da)提(ti)供資金支持， 同(tong)時(shi)降(jiang)低控(kong)股股東的質押率，推動公司(si)做大(da)(da)做強(qiang)主業，促進(jin)西安(an)高新區強(qiang)鏈、補鏈的戰略(lve)(lve)布局，對公司(si)未(wei)來經(jing)營有著長期(qi)積極的影響(xiang)。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日(ri)接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生將其持有(you)的本(ben)公司部(bu)分(fen)股(gu)份(fen)(fen)進(jin)行股(gu)票質押(ya)式(shi)回購交易以及部(bu)分(fen)股(gu)份(fen)(fen)解除質押(ya)的通知(zhi)，具(ju)體事項如下(xia)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)的(de)(de)通知，獲(huo)悉其持有(you)的(de)(de)公司(si)部(bu)分股(gu)份解除質押的(de)(de)情況，具體事項如下(xia)：
-
2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的(de)召(zhao)集、召(zhao)開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公司規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《上(shang)市(shi)公司股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等(deng)有關法律、行政(zheng)法規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文(wen)件和《公司章程》、《股(gu)東(dong)大(da)會議事規(gui)(gui)(gui)則(ze)》的(de)規(gui)(gui)(gui)定。
-
2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年(nian) 4 月 12 日，公司第六屆董(dong)事會第四十五(wu)次會議(yi)審議(yi)通過《關(guan)于召開 2019 年(nian)第二次臨時股東(dong)大會的議(yi)案》，決定召開本次股東(dong)大會。
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董事工作制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為西安通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)獨立(li)(li)董事，基(ji)于獨立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)(gong)(gong)(gong)司第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)四十七次會(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事項發表如(ru)下(xia)(xia)獨立(li)(li)意見(jian)：
-
關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公(gong)司(si)(si)戰略發(fa)展需(xu)要，提高公(gong)司(si)(si)整體競爭力和(he)綜(zong)合實力，同時吸(xi)引和(he)留住優秀人才，有效地將股(gu)東利(li)益、公(gong)司(si)(si)利(li)益和(he)子(zi)公(gong)司(si)(si)利(li)益及子(zi)公(gong)司(si)(si)核(he)心經營團隊利(li)益結合在一起，促進公(gong)司(si)(si)業務持續、健康發(fa)展，公(gong)司(si)(si)擬將全資子(zi)公(gong)司(si)(si)北京大(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)石(shi)油技術服務有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“大(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)”）7%的股(gu)權轉讓給大(da)德(de)廣源(yuan)(yuan)的核(he)心管理團隊，轉讓價(jia)格(ge)為 280 萬元。
-
第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)四十 七次會(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 29 日(ri)以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議由(you)公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 23 日(ri)以(yi)專人(ren)送(song)達(da)、電子郵(you)件方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)議符合《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議通(tong)過了以(yi)下議案：
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中(zhong)國證監會《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董事制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳 證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票上市(shi)規(gui)則》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理辦法》及(ji)《西安通源石油科技(ji)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》”）的有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，我們作為西安通源石油科技(ji)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第(di)(di)六屆董事會獨(du)立 董事，本著認真、負責的態(tai)度和獨(du)立判斷的原則，對公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)四十七(qi)次會議相關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)資料進行了審閱并就有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)情(qing)況向公(gong)(gong)司(si)相關(guan)(guan)(guan)人員(yuan)進行了詢(xun)問(wen)，經(jing)過認真的事前審查，發表如下事前認可意(yi)見(jian)：
-
關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)(yi)步增(zeng)強盈利能力，延(yan)伸油田(tian)服(fu)務產業(ye)鏈，強化業(ye)務布局(ju)，西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“受讓(rang)方(fang)”）與嘉(jia)(jia)興(xing)(xing)賢(xian)毅(yi)股(gu)(gu)權投資(zi)合伙企業(ye)（有(you)限合伙）（以下(xia)簡稱(cheng)“嘉(jia)(jia)興(xing)(xing)賢(xian)毅(yi)” 或“轉讓(rang)方(fang)”）簽署《股(gu)(gu)權轉讓(rang) 協(xie)議(yi)》，由嘉(jia)(jia)興(xing)(xing)賢(xian)毅(yi)將(jiang)(jiang)未繳付的(de)出資(zi)額（2000 萬元）對(dui)應(ying)的(de)北京(jing)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)為“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)”或“目標(biao)公(gong)(gong)司(si)(si)”）2.8777%股(gu)(gu)權轉讓(rang)給公(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)同意受讓(rang)標(biao)的(de)股(gu)(gu)權，且同意將(jiang)(jiang)標(biao)的(de)股(gu)(gu)權對(dui)應(ying)的(de)出資(zi)金(jin)額（2000 萬元）直接(jie)向一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)繳付。本(ben)次交(jiao)(jiao)易前，公(gong)(gong)司(si)(si)持有(you)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye) 26.1113%的(de)股(gu)(gu)權； 本(ben)次交(jiao)(jiao)易完成后，公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)(jiang)持有(you)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye) 28.9890%的(de)股(gu)(gu)權。
-
第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安(an)通(tong)源石油(you)科技股份有(you)限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第二十六次(ci)會議于 2019 年 4 月 29 日以現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)。
-
關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根(gen)據(ju)《關于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo) 創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票(piao)上市規則(ze)》等(deng)相 關法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)(de)有關規定，作(zuo)為(wei)西安通 源石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)獨 立(li)判斷的(de)(de)相關立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會第四十六次會議相關事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項發表如下獨 立(li)意見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西(xi)安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)公(gong)(gong)司(si)(si)北京一龍(long)恒(heng) 業石油工程技(ji)術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經營需(xu)要，向金(jin)(jin)融機構(gou)申 請人民幣3,000萬(wan)元(yuan)的綜(zong)合授(shou)(shou)信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述綜(zong)合授(shou)(shou)信(xin)額度(du)提(ti)供連(lian)帶責任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金(jin)(jin)額為不超過3,000萬(wan)元(yuan)，期限12 個月。
-
第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六屆董事會第四(si)十 六次會議(yi)于 2019 年 4 月 24 日以現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公司(si)董事長 張(zhang)國(guo)桉先生主持(chi)。
-
2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度報告匯總
-
2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公司 2019 年(nian)第(di)一(yi)季度報告(gao)已于 2019 年(nian) 4 月 24 日 在(zai)中國證監會指定創業板(ban)信息披(pi)(pi)露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披(pi)(pi)露，請投資者注(zhu)意查閱(yue)。
-
關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董事會(hui)全體成(cheng)員保證信(xin)息披露內容的真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假 記載(zai)、誤(wu)導(dao)性陳述或重(zhong)大遺(yi)漏。
-
長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)司法》、《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國證(zheng)(zheng)券法》、《上(shang)市(shi)公(gong)司重大資(zi)產重組(zu)管理辦法》、《上(shang)市(shi)公(gong)司并(bing)購重組(zu)財務(wu)顧問(wen)(wen)業務(wu)管理辦法》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則》等法律法規的(de)(de)規定，本獨立財務(wu)顧問(wen)(wen)按(an)照(zhao)證(zheng)(zheng)券業公(gong)認的(de)(de)業務(wu)標準，著誠實信用、勤勉盡責的(de)(de)態度，經過審慎的(de)(de)調查，就通源石油重 大資(zi)產購買(mai)出(chu)具(ju)本持續督導(dao)報告(gao)書(shu)。
-
天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（簡(jian)稱“天風證(zheng)券(quan)”、“獨(du)立(li)財務顧(gu)問”）接受西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（簡(jian)稱“通(tong)源石油”、“上市公司(si)(si)”或“公司(si)(si)”）的(de)委托，擔任公司(si)(si) 2016 年發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及支付現金購(gou)買(mai)資產并募集(ji)配套資金暨關聯交(jiao)易的(de)獨(du)立(li)財務顧(gu)問。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西(xi)安通源石(shi)油科技股份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召(zhao)開第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)四十五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)二十四次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi) 通過了《關(guan)于回購注銷部分限(xian)制(zhi)性股票的議(yi)(yi)案(an)》，此事(shi)項還須提交(jiao)股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)。 具(ju)體如(ru)下：
-
第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)四(si)十 五次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 12 日以(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董事長 張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年 4 月 5 日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達 全體(ti)董事。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)司法(fa)》 及《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)董事表決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
-
獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券交易(yi)所(suo) 創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為西安通(tong) 源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十五(wu)次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)意見：
-
北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通源石油(you)科技股份有(you)限(xian)公司(si) 根據本(ben)所(suo)與通源石油(you)簽(qian)訂的《專(zhuan)項法律服務(wu)協議》，本(ben)所(suo)作為通源石油(you)本(ben) 次(ci)股權激(ji)勵的特聘專(zhuan)項法律顧(gu)問，根據《公司(si)法》、《證券法》、《管理(li)辦法》、 《備忘(wang)錄8號》等法律、法規(gui)、部(bu)(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件及《公司(si)章(zhang)程》的有(you)關(guan)(guan)規(gui) 定，就公司(si)本(ben)次(ci)限(xian)制(zhi)性股票激(ji)勵計劃(hua)第(di)二次(ci)回購(gou)注(zhu)銷部(bu)(bu)分限(xian)制(zhi)性股票所(suo)涉相(xiang)關(guan)(guan)事 宜(yi)出具本(ben)法律意見。
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)權激勵(li)管理(li)辦法(fa)》、《創業板(ban)信息披露業務備(bei)忘錄第8號： 股(gu)(gu)(gu)權激勵(li)計劃》和《西安通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)第一期限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票激勵(li)計劃》 的(de)(de)相關(guan)規(gui)定，西安通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監(jian)事會對公(gong) 司(si)擬回(hui)購注(zhu)銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)(gu)票的(de)(de)相關(guan)事項進行了(le)核(he)查，并發表審核(he)意見如下：
-
公司章程修正案
2019.04.13
（經公司第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)四十五次會(hui)議審議通過(guo)，待公司 2019 年(nian)第(di)(di)二次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)審議）
-
關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科(ke)(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日召 開(kai)第(di)六屆董事會第(di)四十五次會議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)擬變(bian)更(geng)公(gong)(gong)司(si)名稱的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)》，公(gong)(gong) 司(si)擬將公(gong)(gong)司(si)全(quan)稱由(you)“西安通(tong)源石油科(ke)(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)”變(bian)更(geng)為“通(tong)源石油科(ke)(ke)技集 團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)”，
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日 召開(kai)第六屆董事會(hui)第四(si)十五次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于(yu)回購注銷部(bu)分限制性股票 的(de)議(yi)案》，
-
公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維護通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公司(si)”）、公司(si)股(gu)東和債權人的合(he)法權益，規范(fan)公司(si)的組織和行為(wei)，根據《中華人民共(gong)(gong)和國(guo)公司(si)法》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“《公司(si)法》”）、《中華人民共(gong)(gong)和國(guo)證(zheng)券(quan)法》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“《證(zheng)券(quan)法》”）和其他(ta)有關規定(ding)，制定(ding)本章(zhang)程。
-
第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石(shi)油(you)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)第二十四(si) 次會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日以現(xian)場結(jie)合通訊表決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)通知于(yu) 2019 年(nian) 4 月 5 日以電子(zi)郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)(shi) 3 名，實到監(jian)(jian)事(shi)(shi) 3 名。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華 人民共(gong)和(he)國公司法(fa)》、《公司章(zhang)程(cheng)》的(de)規定。本次會(hui)議(yi)由公司監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席張百雙先生(sheng) 主持(chi)，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)通過以下決議(yi)：
-
關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司(si)及董(dong)事會(hui)全體成(cheng)員保(bao)證信息披露內(nei)容的(de)真實、準確(que)、完整，沒(mei)有虛假(jia) 記載、誤導性陳(chen)述(shu)或(huo)重大遺漏(lou)。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我(wo)們按照(zhao)中國注冊會計(ji)(ji)師(shi)審(shen)計(ji)(ji)準則審(shen)計(ji)(ji)了西(xi)安通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油公司）2018 年度(du)財務報表，
-
2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)司監事(shi)會的全體成員嚴(yan)格按(an)照《公(gong)司法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所創業板(ban)股票(piao)上市(shi)規則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司規范運作指(zhi)引》、《公(gong)司章程(cheng)》和《監事(shi)會議事(shi)規則》等規定(ding)和要求，
-
第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事會第四(si)十(shi)四(si)次(ci)會議于 2019 年 4 月 2 日以現(xian)場結合通訊表(biao)決方式召開，會議由公(gong)司董(dong)事長張國桉先生(sheng)主持。
-
內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)全體股(gu)東：
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限(xian)公司全(quan)體(ti)股東：
-
募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我(wo)們(men)對后附的西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)通(tong)(tong)源石油公(gong)(gong)司(si)）關于募集(ji)資(zi)金(jin) 2018 年度存放(fang)與(yu)使(shi)用情況(kuang)的專(zhuan)項報(bao)告(gao)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)募集(ji)資(zi)金(jin)年度存放(fang)與(yu)使(shi)用情況(kuang)專(zhuan)項報(bao)告(gao)）執行了鑒(jian)證工作。
-
關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）《2018 年度報(bao)告(gao)》及《2018 年度報(bao)告(gao)摘(zhai)要》已于 2019 年 4 月(yue) 3 日在中國證監會指定創業(ye)板信息披露(lu)平臺巨潮資訊網上發布。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公司全體(ti)股(gu)東：
-
2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及(ji)股東代表：
-
關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證監會(hui)、財政部(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)門聯合發布的《企業內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)基本規范(fan)》和深(shen)(shen)圳證券(quan)交易(yi)所《創業板上市公司規范(fan)運作指引(yin)》、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交易(yi)所上市公司內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)指引(yin)》等(deng)相(xiang)關(guan)規定，西安(an)通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有限(xian)公司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司”）監事會(hui)對公司《2018年度內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)自我評價報告》進行了核查，并發表審(shen)核意見如(ru)下(xia)(xia)：
-
關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）召開第六屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第四十(shi)(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)和第六屆(jie)(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第二十(shi)(shi)三次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于會(hui)(hui)計政(zheng)策變更(geng)的(de)議(yi)案》。本次會(hui)(hui)計政(zheng)策變更(geng)無須提交(jiao)股東大會(hui)(hui)審議(yi)，具體情況(kuang)如下(xia)：
-
2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安(an)通源(yuan)石油科(ke)技股份有限公司(si) 2018 年(nian)度報告及摘要已于 2018 年(nian) 4 月(yue) 3日(ri)在中(zhong)國證監會指定的創(chuang)業板信息披(pi)(pi)露網站(zhan)巨潮資(zi)訊(xun)網上披(pi)(pi)露，請投資(zi)者注意查(cha)閱。
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中(zhong)國證監會《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證券交易所創業(ye)板股(gu)票上市規則》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產重組管理辦(ban)法》及《西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)(cheng)》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)(cheng)》”）的有(you)關(guan)規定，我們作為西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真(zhen)、負責的態度(du)和獨立(li)判斷的原則，對公(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第四十四次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項資料(liao)進行(xing)了審閱并就有(you)關(guan)情況向公(gong)(gong)(gong)司(si)相(xiang)關(guan)人(ren)員進行(xing)了詢問，經過認(ren)真(zhen)的事(shi)(shi)(shi)前審查，發表如下(xia)事(shi)(shi)(shi)前認(ren)可意(yi)見：
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據(ju)《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業板上市公(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業板股票(piao)上市規(gui)(gui)則(ze)》等相關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，
-
第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六(liu)屆(jie)監(jian)事會(hui)第二十三(san)次會(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 4 月(yue)(yue) 2 日(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)(fang)式(shi)召(zhao)開。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 3 月(yue)(yue)22 日(ri)以(yi)電(dian)子郵件方(fang)(fang)式(shi)發(fa)出。
-
2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股(gu)(gu)東及股(gu)(gu)東代表：
-
關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2018 年 12 月 26 日收到(dao)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券監督(du)管(guan)理(li)委員(yuan)會（以(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)監會”）出具的《中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)監會行(xing)政許可項目審查一次反饋意見通知書》（181840 號）。
-
2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績預計情(qing)況
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生將其持有(you)的本公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票質(zhi)押式回購交易的通(tong)知，具體事(shi)項如(ru)下：
-
關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 10 月 22 日召(zhao)開第(di)六(liu)屆董事會第(di)三(san)十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關于公司(si)與深圳東證通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)外(wai)石油(you)產(chan)(chan)業投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金合(he)(he)伙企業（有(you)限合(he)(he)伙）簽署(shu)<股權轉(zhuan)讓協議(yi)>的議(yi)案》，同意公司(si)以人民(min)幣 455,549,967元收購深圳東證通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)海(hai)外(wai)石油(you)產(chan)(chan)業投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金合(he)(he)伙企業（有(you)限合(he)(he)伙）持(chi)有(you)的深圳合(he)(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)石油(you)技(ji)術發(fa)展有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“合(he)(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)”）100%股權，從而間接(jie)收購合(he)(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)通(tong)(tong)過(guo)其全資(zi)(zi)子公司(si) PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權。
-
2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司(si)及(ji)董事會全體成員保證信息披(pi)露內容的真(zhen)實、準(zhun)確、完整(zheng)，沒有虛假記(ji)載(zai)、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。
-
2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)成（西(xi)安(an)(an)）律(lv)師事務所(suo)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)”）受西(xi)安(an)(an)通源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si) 2019 年第一次臨(lin)時股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)”）進行(xing)(xing)現場見(jian)證，并(bing)根據《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)則》（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)則》”）等中(zhong)國現行(xing)(xing)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和規(gui)(gui)范性文件以及《西(xi)安(an)(an)通源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》”）的相(xiang)關規(gui)(gui)定(ding)，出具本(ben)法(fa)律(lv)意見(jian)書。
-
2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本公(gong)告所載2018年度(du)的財務數(shu)據僅為初(chu)步核算數(shu)據，未經會(hui)計事(shi)事(shi)務所審(shen)計，與(yu)年度(du)報告中披露的最終數(shu)據可(ke)能(neng)存在差(cha)異，請投資者注(zhu)意投資風險。
-
第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西(xi)安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第四十三次會(hui)議于 2019 年 2 月 20 日以現(xian)場結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)議由公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先生主持(chi)。
-
公司章程
2019.02.21
第一條 為(wei)維(wei)護西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股東和(he)債(zhai)權人的(de)合法(fa)權益，規范公(gong)司(si)的(de)組織和(he)行(xing)為(wei)，根據《中(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人民共和(he)國證券法(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《證券法(fa)》”）和(he)其他(ta)有關(guan)規定(ding)(ding)，制定(ding)(ding)本章程(cheng)。
-
關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的基(ji)本情況
-
章程修正案
2019.02.21
（經公司(si)(si)第六屆董事會(hui)第四十三次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過，待(dai)公司(si)(si) 2019 年(nian)第一次臨時股東大會(hui)審(shen)議(yi)）根據《中華人民(min)共(gong)和(he)國公司(si)(si)法(fa)（2018 年(nian)修訂）》、《上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)治理(li)準則（2018年(nian)版）》、《上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)章程(cheng)指(zhi)(zhi)引(yin)（2016 年(nian)修訂）》和(he)《創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)規范運作指(zhi)(zhi)引(yin)》等法(fa)律法(fa)規的規定(ding)
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持有的(de)公司部分股(gu)(gu)份解除(chu)質押的(de)情(qing)況(kuang)，具體(ti)事項如下(xia)：
-
2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情(qing)況
-
2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
-
關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收(shou)到中(zhong)國證券監(jian)督管理委員會(hui)（以下簡稱(cheng)“中(zhong)國證監(jian)會(hui)”）于 2018 年 12 月(yue) 25 日出(chu)具的(de)《中(zhong)國證監(jian)會(hui)行政許可項目審(shen)查一次反饋意見通(tong)知(zhi)書》（181840 號）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司控股股東張國桉(an)先生的通知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司部分(fen)股份解(jie)除質押的情況，具體事項如下：
-
關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關于在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事制度的指導意見》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)董事工作制度》等的有(you)關規(gui)定(ding)，作為西安(an)通源石油科技股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第六屆董事會獨立(li)董事，基(ji)于獨立(li)判斷的相(xiang)關立(li)場，現(xian)就公司(si)(si)第六屆董事會第四十二(er)次會議(yi)相(xiang)關事項發表如下獨立(li)意見：
-
關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度(du)以來(lai)，受(shou)國家(jia)能源(yuan)安全戰略(lve)高度(du)的(de)提升，油(you)(you)服(fu)行(xing)業(ye)全產業(ye)鏈景氣(qi)(qi)(qi)度(du)持(chi)續向上(shang)，對(dui)民營(ying)油(you)(you)服(fu)公(gong)司(si)(si)開放力度(du)不斷加大，西(xi)安通源(yuan)石油(you)(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）及下屬子(zi)公(gong)司(si)(si)在長(chang)慶油(you)(you)田(tian)、四(si)川(chuan)頁(ye)巖氣(qi)(qi)(qi)田(tian)、延(yan)長(chang)油(you)(you)田(tian)、塔(ta)里木油(you)(you)田(tian)、大慶油(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)田(tian)、山(shan)西(xi)煤層氣(qi)(qi)(qi)田(tian)等(deng)油(you)(you)氣(qi)(qi)(qi)區塊(kuai)接連(lian)中標(biao)射孔分段、壓裂、連(lian)續油(you)(you)管等(deng)多(duo)個訂單。
-
第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西(xi)安通源石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四(si)十二次會議(yi)(yi)于 2018 年 12 月 28 日以現場結合通訊表決(jue)方式召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉先(xian)生主持。
-
關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）于(yu) 2018 年 12 月 26日收到中國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)監督管理委(wei)員會（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國(guo)(guo)證(zheng)監會”）于(yu) 2018 年 12 月 25日出(chu)具(ju)的《中國(guo)(guo)證(zheng)監會行政許可(ke)項目審查一(yi)次反(fan)饋意見通知書(shu)》（181840 號(hao)）。
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一(yi)、限制性股票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃已履行的相關審批程序
-
關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關于在上(shang)市(shi)公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公司規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)相關法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公司章程》、《獨立董事工作制度》等(deng)(deng)的有關規(gui)定，
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石(shi)油(you)科技股份(fen)有(you)限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）參股公司北京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)工程技術有(you)限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業”）因(yin)經營需要，向金融(rong)機(ji)構(gou)申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。
-
第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董事(shi)會第四(si)十一次會議于 2018 年 12 月 17 日以現場結(jie)合通訊(xun)表決方(fang)式召開，會議由公(gong)司董事(shi)長張國桉先生主持。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公(gong)司(si)及董事會全(quan)體成(cheng)員保證(zheng)信(xin)息披(pi)露內(nei)容的真實、準確(que) 、 完整，沒有虛(xu)假、記載、誤導性陳述或重大遺漏。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的情況，具(ju)體(ti)事項(xiang)如下(xia)(xia)：
-
第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事會(hui)第四(si)十次會(hui)議(yi)于 2018 年 11 月 14 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事長(chang)張(zhang)國桉先生(sheng)主持。
-
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議(yi)(yi)的(de)召集、召開與表(biao)決程(cheng)序(xu)符(fu)合《公司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板上(shang)市公司(si)(si)(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上(shang)市公司(si)(si)(si)(si)股東大會規(gui)(gui)則(ze)》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范(fan)性文件和(he)《公司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》、《股東大會議(yi)(yi)事(shi)規(gui)(gui)則(ze)》的(de)規(gui)(gui)定。
-
2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)成（西(xi)安(an)）律師事務所（以(yi)下簡稱(cheng)“本所”）受(shou)西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）委托，對(dui)公司(si)(si)(si) 2018 年第二次臨時股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)（以(yi)下簡稱(cheng)“本次股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)”）進(jin)行現場見證(zheng)，并根據(ju)《中(zhong)華人(ren)民共和國公司(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》”）等(deng)中(zhong)國現行法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章(zhang)(zhang)(zhang)和規(gui)(gui)(gui)范性文(wen)件(jian)以(yi)及《西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)(zhang)程(cheng)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)(zhang)程(cheng)》”）的(de)相關規(gui)(gui)(gui)定，出具本法(fa)律意見書。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發行股票(piao)募集資金(jin)總額不(bu)超過 60,000.00 萬元，扣除發行費(fei)用后擬用于“收(shou)購合創源 100%股權”與“補充流動資金(jin)項(xiang)目”。募集資金(jin)具(ju)體投(tou)資項(xiang)目如下：
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)預案及相關事(shi)項已經公(gong)司第(di)六屆董事(shi)會第(di)三(san)十七(qi)次會議審議通過。本次發(fa)(fa)行方案尚(shang)需(xu)提(ti)交公(gong)司股(gu)東大會審議批(pi)準(zhun)，并(bing)在中(zhong)國證監會的核準(zhun)后方可實施。
-
關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司（下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”、“本(ben)公(gong)(gong)司”或“通源(yuan)石油”）2018 年創(chuang)業板非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票（下簡(jian)稱“本(ben)次發(fa)(fa)行(xing)”）計劃向特定對象(xiang)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)不(bu)超過(guo)(guo) 90,240,431 股(gu)股(gu)票，計劃募(mu)集(ji)資金總額(e)不(bu)超過(guo)(guo) 60,000.00 萬元，募(mu)集(ji)資金總額(e)在(zai)扣除發(fa)(fa)行(xing)費用(yong)后的凈額(e)擬(ni)用(yong)于“收購深圳合創(chuang)源(yuan)石油技術發(fa)(fa)展有限公(gong)(gong)司（下簡(jian)稱“合創(chuang)源(yuan)”）100%股(gu)權(quan)項(xiang)目”（以下簡(jian)稱“本(ben)次收購”）與“補充(chong)流(liu)動資金項(xiang)目”。
-
2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西(xi)安(an)通源石油科技股份有限公司 2018 年第三季度報告已于(yu) 2018 年 10 月 29日在中國(guo)證監會指定(ding)的創業(ye)板信息披露(lu)網站巨潮資訊網上披露(lu)，請投資者(zhe)注(zhu)意查閱。
-
2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事(shi)會、監事(shi)會及董事(shi)、監事(shi)、高級(ji)管理人員保證季度(du)報告內容的(de)真實、準確、完整，不存(cun)在虛假記載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述或者重大(da)遺漏，并承擔(dan)個(ge)別和連帶的(de)法律責任(ren)。
-
關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今(jin)年國(guo)際油(you)價穩中上行，自第三(san)季度以來我國(guo)能源(yuan)領域政策密集出臺，“三(san)桶(tong)油(you)”均(jun)表態(tai)提(ti)升國(guo)內油(you)氣勘探開發(fa)力(li)度，保障國(guo)家能源(yuan)安全，國(guo)內油(you)服行業全產業鏈復蘇態(tai)勢開始顯現(xian)。
-
第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第(di)六屆(jie)董事會第(di)三十八次會議(yi)于 2018 年 10 月 25 日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司董事長張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)主持。
-
第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公(gong)(gong)司股權激勵管理辦法》、《創業(ye)(ye)板信息披(pi)露業(ye)(ye)務備忘錄第8號：股權激勵計劃》和《西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司第一期限(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)激勵計劃》的(de)相(xiang)關規定(ding)
-
關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石油科(ke)技股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）自上市以(yi)來，嚴格按照《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國公司(si)法(fa)》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國證券(quan)法(fa)》等法(fa)律(lv)法(fa)規的要(yao)求(qiu)，不(bu)斷完善公司(si)法(fa)人(ren)治理(li)(li)機制(zhi)，建立健全內部(bu)管(guan)理(li)(li)及控(kong)制(zhi)制(zhi)度，提高(gao)公司(si)治理(li)(li)水平，促進企業持續健康發展。
-
控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）非公(gong)(gong)開發行股(gu)票相關(guan)事項已經公(gong)(gong)司第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議和第(di)六屆監(jian)事會(hui)第(di)二十一次會(hui)議審議通過，尚需公(gong)(gong)司股(gu)東大會(hui)批準和中國證券監(jian)督管理委員會(hui)（以(yi)下簡稱(cheng)“中國證監(jian)會(hui)”）的核準
-
第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)事會第二十一次(ci)會議于 2018 年 10 月(yue) 22 日以現場結合通(tong)訊表決方式召開。會議通(tong)知于 2018 年 10月(yue) 16 日以電子郵件方式發(fa)出
-
截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們(men)對后(hou)附(fu)的西安通源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱通源(yuan)石油公(gong)司(si)）截至 2018年 9 月(yue) 30 日止的前(qian)次募(mu)集(ji)資金(jin)使(shi)用情況報告（以下(xia)(xia)簡稱前(qian)次募(mu)集(ji)資金(jin)使(shi)用情況報告）執(zhi)行了鑒證工作。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油”）擬向特定對(dui)象非(fei)公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票（以(yi)(yi)下簡稱“本次(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)行”）。根據《國務院(yuan)辦(ban)公(gong)廳關于進一(yi)步加強資(zi)本市場(chang)中小投資(zi)者合法權益(yi)保護工作的意見》（國辦(ban)發(fa)[2013]110 號）、
-
關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協(xie)助(zhu)本(ben)次收(shou)購(gou) The Wireline Group, LLC.（以下簡稱(cheng)“TWG”）少數(shu)(shu)股權事項，實現 TWG 少數(shu)(shu)股權對(dui)應的(de)利潤盡快(kuai)并表，解決在 2018 年(nian)非公開發行募集資(zi)金到位前(qian)收(shou)購(gou)資(zi)金暫時不(bu)足的(de)問題(ti)。
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度的(de)(de)指導意見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董事工作制度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定(ding)，
-
公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關于在上(shang)市公司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板上(shang)市公司規范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業板股票上(shang)市規則(ze)》等相關法律法規及(ji)《公司章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有(you)關規定，
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次(ci)非(fei)公開發(fa)(fa)行股(gu)票募集資金總額不超(chao)過 60,000.00 萬元，扣除發(fa)(fa)行費用后擬用于“收購(gou)合創源 100%股(gu)權”與“補充流(liu)動資金項目”。募集資金具(ju)體投資項目如下：
-
未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進(jin)一步規范和(he)完善西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）的分(fen)紅決策和(he)監(jian)(jian)督機制，增加公司(si)利潤(run)(run)分(fen)配的透明度，切實(shi)保護中小股(gu)東合法權益，保證投資者分(fen)享公司(si)的發展(zhan)成(cheng)果，引導投資者形成(cheng)穩定的回報預期，同時便于股(gu)東對公司(si)經營和(he)利潤(run)(run)分(fen)配進(jin)行監(jian)(jian)督
-
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)預案及相關(guan)事(shi)項已經公(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)三十七(qi)次會議審議通過。本次發(fa)行方案尚需提交公(gong)(gong)司股(gu)東(dong)大會審議批(pi)準，并(bing)在中國證監(jian)會的核(he)準后(hou)方可實(shi)施。
-
章程修正案
2018.10.23
（經公司(si)第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)議審議通過，待(dai)公司(si) 2018 年第(di)二次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)審議）
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年(nian) 10 月(yue) 22日召開第六屆董事會第三十七次會議，審(shen)議通過了(le)《關于回購注銷部分(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股票的議案》，同意公司回購注銷部分(fen)激勵對(dui)象已獲授但(dan)尚未(wei)解(jie)鎖的限制(zhi)(zhi)性(xing)股票共(gong)60,000 股，《關于回購注銷部分(fen)已授予(yu)但(dan)尚未(wei)解(jie)鎖的限制(zhi)(zhi)性(xing)股票的公告(gao)》詳見(jian)中國證監會指定(ding)創業板(ban)信息披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據(ju)西安通源石油科技股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于(yu) 2018 年 10月 22 日召開了(le)第六屆董(dong)事會第三十七次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)于(yu)回(hui)購注銷部分限制(zhi)性股(gu)(gu)票的議(yi)案》，此事項還需提(ti)交(jiao)股(gu)(gu)東大會審(shen)議(yi)。具體如下：
-
關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從 2017 年以來，美(mei)國(guo)油氣市(shi)場進入了一(yi)個較為(wei)強勁的復蘇(su)通(tong)道，美(mei)國(guo)原油產量(liang)(liang)大幅度增加，是全(quan)球產量(liang)(liang)增長最快的區域。目(mu)前，美(mei)國(guo)原油產量(liang)(liang)達到(dao) 1,100萬桶/天(tian)，美(mei)國(guo) 2018 年的平均日產量(liang)(liang)迄今仍(reng)高于(yu)俄羅(luo)斯(si)，首次成(cheng)為(wei)自(zi) 1973 年以來全(quan)球最大的原油生產國(guo)，美(mei)國(guo)油氣市(shi)場整體反彈十分強勁。
-
非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 10 月 22日召(zhao)開(kai)了第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)三十七次(ci)會議和第(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)二十一次(ci)會議，審(shen)議通過(guo)了關(guan)于公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發(fa)行 A 股股票的相關(guan)議案。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國際能源署（IEA）發(fa)布報告(gao)稱，2018 年發(fa)達國家石(shi)油(you)(you)需求強勁(jing)，全球石(shi)油(you)(you)需求預(yu)計將達到日均(jun) 9,930 萬桶，較上年日均(jun)增長 150 萬桶。
-
2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績(ji)預計情況
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨(sui)著(zhu)國(guo)(guo)家能源(yuan)安(an)全戰略的(de)(de)提高，“三桶油(you)”將(jiang)加大油(you)氣資源(yuan)開發的(de)(de)投(tou)入，國(guo)(guo)內油(you)服行業(ye)復(fu)蘇態(tai)勢明(ming)顯。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前(qian)，隨(sui)著國(guo)家能源安全(quan)戰略的提高，“三(san)桶油(you)”將加大(da)油(you)氣資(zi)源開發的投入，國(guo)內(nei)油(you)服行業復蘇態勢明顯。
-
關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規定，作(zuo)為(wei)西安通(tong)源石油科技股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十(shi)六(liu)次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立意(yi)(yi)見：
-
第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第三(san)十六次會(hui)議(yi)于 2018 年 9 月 19 日以現場(chang)結合(he)通訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公司董事(shi)(shi)長(chang)張國桉先生(sheng)主持
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）參(can)股公(gong)司北京(jing)一龍恒業石油工程技術(shu)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“一龍恒業”）因(yin)經營需要，向金融(rong)機構申請人(ren)民幣 2,000 萬元的綜合授(shou)信(xin)額度。
-
關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有(you)(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”或“通(tong)源石(shi)油(you)”）2016年(nian)參(can)股北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工(gong)程技術有(you)(you)限公司（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”或“目(mu)(mu)標(biao)(biao)公司”）以來，一龍(long)恒(heng)業(ye)的業(ye)務保持(chi)了(le)穩定(ding)增(zeng)長的態勢，諸(zhu)多(duo)優質客戶和(he)項目(mu)(mu)得以中標(biao)(biao)和(he)拓展，海(hai)外業(ye)務占比逐年(nian)遞(di)增(zeng)，經(jing)營指標(biao)(biao)逐年(nian)向好。
-
第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事會(hui)第三十五(wu)次會(hui)議于 2018 年 8 月 17 日以現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長(chang)張國桉先生主持(chi)。
-
關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根(gen)據《關于在上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司建立(li)獨立(li)董事制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規則》等相關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及(ji)《公司章(zhang)程》、《獨立(li)董事工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有關規定(ding)，
-
關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董事會及全(quan)體董事保(bao)證本公告內(nei)(nei)容不存(cun)在任何(he)虛假記載、誤導性陳(chen)述或者重(zhong)大遺漏，并對其內(nei)(nei)容的真實性、準(zhun)確性及完整(zheng)性承擔個別及連帶(dai)責任
-
股票交易異常波動公告
2018.08.08
本(ben)公司(si)董(dong)事會及全體董(dong)事保(bao)證本(ben)公告(gao)內容(rong)不(bu)存在任(ren)何(he)虛假記載、誤導性(xing)陳述或者重大遺漏(lou)，并對其內容(rong)的真(zhen)實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承(cheng)擔(dan)個(ge)別及連帶責任(ren).
-
獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公(gong)司建(jian)立獨立董事(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)(shang)市公(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業板股票(piao)上(shang)(shang)市規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨立董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規定，
-
關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)公司 2016 年(nian)召開的第五屆董(dong)事會第三十七(qi)次會議及第二(er)次臨時(shi)股東大會決(jue)議通過(guo)的《關于本(ben)次發行(xing)股份及支付現金購買資產(chan)并募(mu)集(ji)配套(tao)資金的方(fang)案》，本(ben)公司擬向不(bu)超(chao)過(guo) 5 名特定投資者非公開發行(xing)股份募(mu)集(ji)配套(tao)資金，募(mu)集(ji)資金總額不(bu)超(chao)過(guo)人(ren)民(min)幣 5,000萬(wan)元(yuan)人(ren)民(min)幣。
-
第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事會第(di)三十四(si)次會議于 2018 年 8 月 6 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會議由(you)公(gong)司(si)董事長張國(guo)桉(an)先生主持。
-
2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian)(nian) 8 月 6 日，西安(an)通(tong)源石油科(ke)技股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”） 召開第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十四次會議(yi)和(he)第(di)六屆監事(shi)會第(di)二十次會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了公司(si)《2018 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)及摘要》等(deng)議(yi)案。
-
第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源石油科技股份有(you)限公司(以下簡(jian)稱“公司”) 第(di)六屆監(jian)事會第(di)二(er)十次會議(yi)于 2018 年(nian) 8 月 6 日(ri)以現場結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開。
-
2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)半年(nian)度報告(gao)(gao)(gao)摘(zhai)要(yao)來(lai)自半年(nian)度報告(gao)(gao)(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解(jie)本(ben)公(gong)司的經營成果、財(cai)務狀況及未來(lai)發展(zhan)規(gui)劃，投資者應當到證監會指定(ding)媒體仔細閱讀半年(nian)度報告(gao)(gao)(gao)全(quan)文。
-
關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公司(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為西安(an)通源石油科技股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公司(si)(si) 2018 年(nian)半(ban)年(nian)度(du)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自有資金(jin)購買理財產品的進展(zhan)公告
-
關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業績補償的股權暨(ji)對(dui)外投資(zi)完成(cheng)的公告
-
2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度(du)業績預告
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第一期(qi)限(xian)制性股票(piao)激勵(li)計劃第一個解鎖期(qi)股份上市流通提示性公告
-
關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署《股(gu)權轉讓框架協議》的公告
-
關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司控股(gu)股(gu)東質押(ya)情況的說明公告
-
關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于(yu)重申美(mei)貿易政(zheng)策影響(xiang)的(de)公(gong)告
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西(xi)安通(tong)(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2017 年 12 月 27日召開第六屆董事(shi)會第二十三次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)《關于(yu)使用(yong)閑(xian)置(zhi)自有(you)資(zi)金購買理財產品的(de)議(yi)(yi)案(an)》，同意公(gong)司(si)(si)使用(yong)閑(xian)置(zhi)自有(you)資(zi)金不超過(guo) 1 億元人(ren)民幣的(de)額(e)度(du)內購買低風險理財產品，該額(e)度(du)內，資(zi)金可滾(gun)動(dong)使用(yong)，額(e)度(du)有(you)效期自董事(shi)會審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)之日起一年內有(you)效，并授權公(gong)司(si)(si)管理層具體實施。
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨(du)立(li)(li)董(dong)事關(guan)于第(di)六屆董(dong)事會第(di)三十(shi)三次會議相關(guan)事項的獨(du)立(li)(li)意見(jian)
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回(hui)購注銷(xiao)部分已授予但(dan)尚未解鎖(suo)的限(xian)制性股票的公告
-
第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)三十(shi)三次會(hui)議決(jue)議公告
-
北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京(jing)德恒(heng)律師事務所關于公司回購注(zhu)銷部(bu)分限制性(xing)股票及(ji)首(shou)次(ci)授予的限制性(xing)股票第(di)一期解除限售相關事項的法律意見(jian)
-
監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事會(hui)關于第(di)六屆(jie)監事會(hui)第(di)十九次會(hui)議相關事項的審核意(yi)見
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關(guan)于回購(gou)注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的(de)公(gong)告(gao)
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關(guan)于(yu)第(di)(di)一期限(xian)制性股票(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)第(di)(di)一個解鎖期解鎖條件成就的(de)公告
-
第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事會第十九次會議決議公告
-
關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公告
-
關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關(guan)于第(di)一期(qi)限制性(xing)股票預留部分授予完成的公告(gao)
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)(du)立董事(shi)關(guan)于第(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)三十二(er)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨(du)(du)立意見
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為(wei)全資(zi)子公司提供(gong)擔保的公告
-
第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六(liu)屆董事會第三十二(er)次會議(yi)決議(yi)公告
-
關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關(guan)于向美(mei)國全資子公司增資的公告
-
關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年陜西轄區上(shang)市公司集(ji)體接(jie)待日活動的(de)公告
-
第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安(an)通(tong)源石油科技股份有限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)十八(ba)次會(hui)議于 2018 年 5 月(yue) 11 日(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開。會(hui)議通(tong)知于 2018 年 5 月(yue) 4日(ri)以電子郵(you)件方(fang)式發出。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預(yu)留部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票授(shou)予(yu)價格的(de)調整系因公(gong)司(si)實施(shi)了(le) 2017 年(nian)度權益分派，調整后的(de)授(shou)予(yu)價格為按照(zhao)《西安通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)第(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)勵計劃(hua)》第(di)八章規(gui)定的(de)計算方(fang)法所得，調整原因和(he)調整方(fang)法均符(fu)合《上市公(gong)司(si)股(gu)權激(ji)勵管(guan)理辦法》、《創業板信息披露業務備(bei)忘錄第(di) 8 號：股(gu)權激(ji)勵計劃(hua)》和(he)《西安通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)第(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)勵計劃(hua)》的(de)相關規(gui)定。
-
監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)會關于(yu)第六屆監事(shi)會第十八次會議相關事(shi)項的審核意見
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關(guan)于為參股公(gong)司申請金融機構綜合(he)授信提(ti)供擔保的公(gong)告
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
-
第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告
-
關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關(guan)于調整預留部分限(xian)制性股(gu)票授(shou)予價(jia)格(ge)的公(gong)告(gao)
-
北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北(bei)京(jing)德恒(heng)律(lv)師事(shi)務(wu)所關于公司第一期限制性股(gu)票(piao)激勵計劃調整預(yu)留(liu)部分股(gu)票(piao)授予價格(ge)相關事(shi)項的法律(lv)意見
-
關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
-
2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益分派實施公告
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公司 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質押變(bian)動的公告
-
2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股(gu)東大會決議(yi)公告
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油(you)科(ke)技股份(fen)有限公司 第(di)六屆董事會第(di)三十次(ci)會議決(jue)議公告
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)司 第六屆(jie)監事(shi)會第十(shi)七次(ci)會議決議公(gong)告
-
西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源石(shi)油科技股份有限(xian)公司監(jian)(jian)事會關(guan)于第六屆(jie)監(jian)(jian)事會第十七次會議相關(guan)事項的審核(he)意(yi)見
-
第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制性股票激(ji)勵(li)計劃預留部分激(ji)勵(li)對象名(ming)單
-
西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年度(du)報(bao)告(gao)摘要來(lai)自年度(du)報(bao)告(gao)全文，為全面了解本公司的經營成(cheng)果、財務(wu)狀況(kuang)及未(wei)來(lai)發展規劃(hua)，投資者應當到證(zheng)監會指定(ding)媒(mei)體仔細閱(yue)讀(du)年度(du)報(bao)告(gao)全文。
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西(xi)安(an)通源石油科技股份有限(xian)公司管理(li)層的責任是按照中(zhong)國(guo)證券(quan)監(jian)督管理(li)委(wei)員(yuan)會頒(ban)布的《上市公司重大資(zi)產(chan)重組管理(li)辦(ban)法》 (中(zhong)國(guo)證券(quan)監(jian)督管理(li)委(wei)員(yuan)會令(ling)第 53 號)編制承諾(nuo)利潤實現情況說明.
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）2016 年參股北京一龍(long)(long)恒業(ye)石(shi)油工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)公司（以下簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒業(ye)”）以來(lai)，一龍(long)(long)恒業(ye)的業(ye)務(wu)保(bao)持(chi)了穩定(ding)增(zeng)長的態(tai)勢，諸(zhu)多優質客(ke)戶和(he)項目得以中標和(he)拓展，海(hai)外(wai)業(ye)務(wu)占比(bi)逐(zhu)年遞增(zeng)，經營指標逐(zhu)年向好(hao)。
-
關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于 2018 年(nian) 2 月(yue) 2 日接到公(gong)(gong)司控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制人張國桉先(xian)生的(de)通(tong)知，其于 2018 年(nian) 1 月(yue) 29 日—2018 年(nian) 2 月(yue) 2日期間(jian)通(tong)過國民信(xin)托?金(jin)潤35號單一(yi)資金(jin)信(xin)托計(ji)劃在二級(ji)市場以(yi)競價交易的(de)方(fang)式增(zeng)持了公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)份，現將有關情況公(gong)(gong)告如下(xia)(xia)：
-
2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內，油氣行業(ye)緩慢復蘇，公司(si)堅(jian)(jian)定實施油服產業(ye)鏈(lian)一體化及國際化發展戰略，堅(jian)(jian)持技(ji)術創新、成(cheng)本(ben)控制和市(shi)場(chang)開拓(tuo)，營(ying)業(ye)收(shou)入同(tong)比(bi)大幅度(du)增(zeng)長。公司(si)國內的新一代射孔技(ji)術及爆(bao)燃壓裂技(ji)術應用效果良好，同(tong)時壓裂一體化增(zeng)產業(ye)務推廣(guang)成(cheng)效明顯，營(ying)業(ye)收(shou)入同(tong)比(bi)大幅增(zeng)長。
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司(si)及董事(shi)會(hui)全體成(cheng)員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有(you)虛(xu)假記(ji)載、誤(wu)導性陳述或(huo)重(zhong)大遺漏(lou)。
-
關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生的通知(zhi)，獲悉張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生所持有公(gong)司(si)的部分股(gu)(gu)份被補(bu)充質押，具(ju)體事項如下(xia)：
-
關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）分別(bie)于 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日和 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日召(zhao)開第六屆董事會第二十二次會議和 2017 年(nian)第三次臨時股(gu)東大(da)會審議通(tong)過了《關于參(can)與投(tou)資設立合伙企(qi)業暨關聯交(jiao)易的(de)議案》.
-
關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安(an)通源石油(you)科技股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu) 2017 年(nian) 11 月 16 日在中國證監會(hui)(hui)指定(ding)創業板信息披露平(ping)臺巨潮資訊網上(shang)發(fa)布了《關(guan)于(yu)召(zhao)開(kai) 2017 年(nian)第三次(ci)臨(lin)時股東(dong)大(da)會(hui)(hui)的(de)(de)通知(zhi)》（公告編(bian)號：2017-099），定(ding)于(yu) 2017 年(nian) 12 月 4 日以現場投票及(ji)網絡投票相結合的(de)(de)方式(shi)召(zhao)開(kai) 2017 年(nian)第三次(ci)臨(lin)時股東(dong)大(da)會(hui)(hui)。
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”或(huo)“上(shang)市公司”）分別于(yu) 2017 年 10 月(yue) 19 日(ri)、2017 年 11 月(yue) 13 日(ri)召開第六屆董事會(hui)第十八次(ci)會(hui)議(yi)和 2017年第二次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)審議(yi)通過了《西安(an)通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公司重(zhong)大資產(chan)購買報告書（草案）》等關于(yu)本次(ci)交易的相關議(yi)案。
-
第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)事會第十(shi)一(yi)次會議于 2017 年 11 月 20 日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)(fang)式召開。會議通(tong)知(zhi)于 2017 年 11月 14 日以電子郵件方(fang)(fang)式發出。
-
關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公司規范(fan)運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規則(ze)》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等的(de)有關(guan)規定，
-
關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2017 年 11 月 20日在中國(guo)證監會指定創業板(ban)信息披露平臺巨潮資訊網上披露了《關于參與投資設立合伙企業暨(ji)關聯交易的公(gong)告》（公(gong)告編號(hao)：2017-103）。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了(le)《關于(yu)公司(si)(si)重大資產重組停(ting)牌的公告》，因(yin)公司(si)(si)籌(chou)劃重大資產重組事項，公司(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日開(kai)市(shi)起停(ting)牌。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了(le)《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)停(ting)牌(pai)的公(gong)(gong)告(gao)》，因公(gong)(gong)司籌劃重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)事項，公(gong)(gong)司股(gu)票于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日開市起停(ting)牌(pai)。
-
第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第二十次(ci)會(hui)議于(yu) 2017 年 11 月 3 日以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議由公司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)議通知(zhi)于(yu) 2017 年 10 月 27 日以(yi)(yi)專人送達、電(dian)子(zi)郵件方(fang)式送達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議應到董(dong)(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。
