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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第(di)八屆(jie)董事會第(di)五次會議決議公告(gao)
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油(you)科技集團股份有限公司 投(tou)資(zi)者關系(xi)活動記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天(tian)（西安）律(lv)師事務所關于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司2023年(nian)年(nian)度(du)股東大(da)會(hui)法律(lv)意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)參加“2024年陜西轄區(qu)上市(shi)公(gong)司投資者集體接待日暨 2023年度(du)業績(ji)說明(ming)會(hui)”的公(gong)告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股(gu)東大會(hui)決議公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 2024 年第一季度報(bao)告(gao)披露(lu)提示性公(gong)告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2024 年第一季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si) 關(guan)于(yu)參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)原股東業(ye)績承諾(nuo)未完成事(shi)項進展 暨公(gong)(gong)(gong)司(si)申請強制執行的(de)公(gong)(gong)(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)度獨(du)立董事(shi)述職(zhi)報(bao)告(gao) （梅慎(shen)實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 關于 2023 年計提存貨減值準備及核銷壞賬的(de)公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份(fen)有限公司 關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司2023年度募集資金存(cun)放與使用情況的(de)專項核查意(yi)見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于提請股(gu)東大會(hui)授權董事會(hui)辦(ban)理以(yi)簡(jian)易程序(xu)向特定對象 發行(xing)股(gu)票的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 董事會審計(ji)委(wei)員會對審計(ji)機構(gou) 2023 年度履行監督職責情況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2023 年年度報(bao)告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)八屆董事會第(di)三次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度財務報(bao)表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司董事會 關于 2023 年度審(shen)計機構履職(zhi)情況評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于(yu)通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)非(fei)經營性資(zi)金占用(yong)及(ji)其(qi)他關聯資(zi)金往來情況匯(hui)總表的專項審核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于召開 2023 年年度股東大會的(de)通(tong)知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年度獨立董事(shi)述(shu)職報告(gao) （趙麗紅-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 第八(ba)屆(jie)監事會(hui)第三次(ci)會(hui)議決議公告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2023 年度(du)監事(shi)會工作(zuo)報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 2023 年度獨立(li)董(dong)事述職報告 （周(zhou)龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司監(jian)事(shi)會 關于公司《2023年(nian)度內部控制自我評價報(bao)告》的意見(jian)
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司募集資金(jin)年度(du)存放與實(shi)際使用情況的鑒證報(bao)告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于(yu)會計政策變(bian)更的(de)公告(gao)
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 2023 年度內部控(kong)制(zhi)評(ping)價報(bao)告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于(yu)續聘 2024 年度審計機構的(de)公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于購(gou)買董(dong)監高(gao)責任險的公(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2023 年(nian)度擬不進行利潤分配的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 關于未彌補(bu)虧損達到(dao)實收股本(ben)總額三(san)分之(zhi)一(yi)的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si) 關于(yu)通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)2023年(nian)度內部控制評(ping)價報告(gao)的核(he)查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司內部控制鑒(jian)證報(bao)告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2023 年年度報(bao)告及摘要披露提示性(xing)公(gong)告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 2023 年度(du)募集(ji)資金存放與使(shi)用(yong)情況的專項報告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司董事會(hui) 關于(yu)獨立(li)(li)董事獨立(li)(li)性自查(cha)情況的專(zhuan)項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2023 年(nian)年(nian)度報(bao)告摘要(yao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股份有限(xian)公司關于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司2023年度跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于全資子公司(si)被認(ren)定為北(bei)京市專精特新(xin)中小企業的公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公(gong)告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 第(di)八屆董事會第(di)二次會議決議公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 第(di)八屆(jie)監(jian)事(shi)會第(di)二次會議決議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關于通源石油使(shi)用部分閑置募(mu)集資金臨時補(bu)充流動資金的核查意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關于歸還(huan)暫時補(bu)充流動資金的閑置募集(ji)資金的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于參股子(zi)公司業績承諾未完成事項進展(zhan) 暨收到仲裁裁決書的公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 2023 年度業績預告(gao)
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關于公司(si)通(tong)過高新技術企(qi)業(ye)重(zhong)新認定的公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司 2023年持續(xu)督導現(xian)場檢查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 2023年持續督導(dao)培訓情(qing)況(kuang)的(de)報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第(di)八屆董事會第(di)一次(ci)會議決議公(gong)告(gao)
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西安）律(lv)(lv)師事務所關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司2023年第一次(ci)臨時股東(dong)大會法律(lv)(lv)意見書(shu)
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年第一次臨時(shi)股東大會決議公告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于董事會、監事會完成(cheng)換屆(jie)選舉 及聘任(ren)高級管理人員(yuan)、證券事務代表(biao)的公告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第八屆監事會第一次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 第七屆監事(shi)會第二十八(ba)次會議決(jue)議公(gong)告
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公司章程
2023.12.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于(yu)監事會換(huan)屆選(xuan)舉的(de)公告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關于董事(shi)會換屆選舉(ju)的(de)公(gong)告(gao)
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董事會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 董事(shi)會(hui)議事(shi)規則
-
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知(zhi)
-
股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 股(gu)東大會議事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 獨立董事提名人(ren)聲(sheng)明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 章程修正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 董(dong)事會審計委員會工作細則(ze)
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 獨立董事工(gong)作(zuo)制(zhi)度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi) 關于第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)(di)四十(shi)六次會議相關事(shi)(shi)項的 獨(du)立(li)意(yi)見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 獨立董事候選人(ren)聲明與承(cheng)諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 獨(du)立董事候選人聲明與(yu)承(cheng)諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 募集資金管理辦(ban)法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 董(dong)事會(hui)薪酬與考核委員(yuan)會(hui)工作細則
-
第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 第七屆董事會第四十六次會議決議公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于選舉產生第八(ba)屆(jie)監(jian)事會職(zhi)工代表監(jian)事的公告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 董(dong)事會提名委員會工作細則(ze)
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司(si) 董事會戰略委(wei)員會工(gong)作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 獨立董事提名人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技集團股份有限公司 投資(zi)者(zhe)關系活(huo)動記錄表(biao)
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 2023 年第三季度(du)報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2023 年(nian)第三季度報告披露提示(shi)性公告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 股票交易異常波動公告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關于公司控(kong)股(gu)股(gu)東部(bu)分股(gu)份解除質押的公告(gao)
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 投資者關系活動記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲(chu)證券股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司 關(guan)于(yu)通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司 2022 年以簡(jian)易程序 向特(te)定(ding)對象發行股(gu)(gu)(gu)票限(xian)(xian)售股(gu)(gu)(gu)解禁的(de)核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股票(piao)解(jie)除限售上市流通的(de) 提示(shi)性公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于為全資子(zi)公司(si)提供擔保的公告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于持續督導保薦機構(gou)名稱變(bian)更的公(gong)告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)四十四次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司獨立(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會(hui)第四十四次會(hui)議(yi)相(xiang)關事項的 獨立(li)意見(jian)
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)四(si)十三(san)次會議決議公告(gao)
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 投資者(zhe)關系活動記(ji)錄表(biao)
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 投(tou)資者(zhe)關系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 第(di)七屆監事會第(di)二(er)十六次會議決議公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經(jing)營性(xing)資金占用及其(qi)他關聯資金往來情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2023 年半年度(du)募集資金存放與(yu)使用情況的專項報(bao)告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 2023 年半年度(du)報告及(ji)其(qi)摘要披露提示性公(gong)(gong)告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 2023 年(nian)半年(nian)度報(bao)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2023年半年度跟蹤報(bao)告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 第七屆董事會第四十二次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨立董(dong)事(shi) 關于(yu)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十二次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)項的 獨立意(yi)見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于調整募(mu)投項(xiang)目內部結構的(de)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券有限責任公司(si)關于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)調整募投(tou)項目內部投(tou)資結(jie)構的核查意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券(quan)有限責任公司 關于通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2023年半(ban)年度跟蹤報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 關于變更(geng)持續(xu)督導保薦代表人的公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通(tong)源石油(you)獨立董事(shi)(shi)關于第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)四十一次會議相關事(shi)(shi)項的獨立意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 第(di)七屆董事(shi)會第(di)四十一次會議決議公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會第四十一次會議決(jue)議公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)為參(can)股(gu)公(gong)司申(shen)請(qing)金(jin)融機構綜合(he)授(shou)信提(ti)供擔保的公(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于公司控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動(dong)的公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團股份有限公司 投(tou)資者關系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上(shang)海市錦天城(cheng)（西(xi)安）律(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法(fa)律(lv)意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2022 年年度股東大(da)會決議公(gong)告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)監事會(hui)(hui)第二十五次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源(yuan)石油科技集(ji)團集(ji)團股份有限公司獨立(li)(li)董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項(xiang)的獨立(li)(li)意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si) 第七屆董事會第四十次會議決議公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲(chu)證券有限(xian)責任公(gong)司(si)關于通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)為參股子公(gong)司(si)提(ti)供財務資助展期的核(he)查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于對外提供財務資助展期(qi)的公(gong)告(gao)
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加(jia)2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待(dai)日暨2022年度(du)業(ye)績說(shuo)明會的(de)公告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2023 年第一季(ji)度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年第一季(ji)度(du)報告披露提示性公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券有限(xian)(xian)責任公(gong)司關(guan)于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司購買控股(gu)子公(gong)司少數股(gu)東權益暨關(guan)聯交易(yi)的(de)核查意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于召(zhao)開 2022 年年度股東(dong)大會的通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司獨(du)立董事 關于(yu)第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)三十(shi)八次會議相(xiang)關事項的 獨(du)立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司2022年度內控評價(jia)的核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司關于(yu)通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司2022年(nian)度募集資(zi)金存放與使用情況的專項核查(cha)意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司募集(ji)資金年(nian)度存(cun)放(fang)與使(shi)用情況的(de)鑒證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 第七(qi)屆(jie)監(jian)事會第二(er)十三次會議決議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年年度報(bao)告摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年(nian)度獨立董事述職報告 （趙(zhao)麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于購買控股子公(gong)司少數(shu)股權暨關聯交易的公(gong)告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司 2022 年度監事會工作報告(gao)
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于提請股東大(da)會授權董(dong)事會辦(ban)理以簡易(yi)程序向特定(ding)對象 發行股票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2022 年度募集(ji)資金(jin)存(cun)放與使用情況的專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 第七屆董事(shi)會第三十八(ba)次會議決議公告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 章 程(cheng)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司監(jian)事會(hui) 關于公(gong)司《2022年度(du)內部(bu)控制(zhi)自我評價報告》的意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 章程修(xiu)正(zheng)案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 未來三年(nian)股東回報規劃（2023-2025 年(nian)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨立董(dong)事(shi)關于(yu)第七(qi)屆董(dong)事(shi)會第三十八次會議相關事(shi)項的事(shi)前認可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2022 年度(du)獨(du)立(li)董事(shi)述(shu)職報告 （梅慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司2022年(nian)年(nian)度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)司關于通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司2022年度跟蹤(zong)報(bao)告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司2022年(nian)年(nian)度審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 2022 年年度報告(gao)及摘要披露提(ti)示性(xing)公告(gao)
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司(si)非經營(ying)性資金占(zhan)用及其他(ta)關(guan)聯(lian)資金往來情(qing)況匯總表的專項審核(he)報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于 2022 年計提(ti)存貨減值(zhi)準備及核(he)銷壞賬的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年度(du)內部(bu)控(kong)制評價(jia)報告
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司內控鑒(jian)證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于續(xu)聘 2023 年度審(shen)計機(ji)構的公(gong)告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于未(wei)彌補虧損達(da)到實收股(gu)本總(zong)額三(san)分之一的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券有限責(ze)任公(gong)司關(guan)于通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司使(shi)用部分閑置募集資(zi)金臨時補(bu)充流動資(zi)金的核查意見(jian)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關于使(shi)用部分閑置募(mu)集資(zi)(zi)金暫時補充流動(dong)資(zi)(zi)金的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司 關于(yu)使(shi)用部分閑置(zhi)募集(ji)資金(jin)(jin)進行現(xian)金(jin)(jin)管理(li)的公告(gao)
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 第七屆(jie)監事會第二十二次會議(yi)決議(yi)公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司 使用部分(fen)閑置募集資(zi)金進行現金管理的核(he)查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 第七屆董(dong)事會(hui)第三十七次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油(you)獨(du)立董事(shi)關于第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)七(qi)次會(hui)議相關事(shi)項的獨(du)立意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股票之發行情況報告(gao)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律師事務(wu)所關于通源石(shi)油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認(ren)購對象合規(gui)性的(de)法律意見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司創業板以簡易程序向特(te)定對象發行股票之(zhi)上市公(gong)告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲(chu)證(zheng)券關于通源(yuan)石油2022年度創業(ye)板(ban)以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票之上市(shi)保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和中信建投證券關于(yu)通源石油以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行股票發行過程和認購對象(xiang)合規(gui)性的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石(shi)油科技集團股份有限公司驗(yan)資報告(gao)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事、監事和高級管理人員持股情況(kuang)變(bian)動的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限(xian)責任(ren)公司(si)關(guan)于通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)使用部(bu)分募集資金向全(quan)資子公司(si)提(ti)供借款以實施募投項目的核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事會第三十六次會議決議公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于使(shi)用部分募集(ji)資金向(xiang)全(quan)資子公司 提(ti)供無(wu)息借款實(shi)施募投(tou)項目的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源(yuan)石油獨(du)立董事關于第七屆董事會(hui)第三十六次會(hui)議相關事項的獨(du)立意見(jian)
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 關于簽(qian)訂募集資金三(san)方(fang)及(ji)四方(fang)監管協議的公告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 第七屆監事會第二(er)十一次(ci)會議決議公(gong)(gong)告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于變(bian)更持續(xu)督(du)導保薦代表人的公告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票申請 獲得中國證監會注冊批復(fu)的公(gong)告(gao)
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2022年度(du)創業板以簡易程序向特定對象發行股票募(mu)集(ji)說明書(shu)（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司董(dong)事股(gu)份(fen)減持計(ji)劃期限屆(jie)滿的公(gong)(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 2022 年度(du)業績預告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si) 關于參股子公(gong)司(si)(si)業績承(cheng)諾未(wei)完(wan)成事項(xiang)進展(zhan) 暨收到北京仲(zhong)裁委(wei)員會仲(zhong)裁案受理(li)通知的公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券(quan)有限責任公(gong)司 關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 2022 年度創業板(ban)以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行股(gu)(gu)票 之 發(fa)行保薦書(shu)
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度(du)創業板以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票 募集說明書(shu)
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司最(zui)近(jin)一年的(de)財務報(bao)告(gao)(gao)及其審計報(bao)告(gao)(gao)以及最(zui)近(jin)一期的(de)財務報(bao)告(gao)(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 關于以簡易程序向特定(ding)對象發行股票申請 獲(huo)得深圳證券交易所受理(li)的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券(quan)有(you)限責任公司 關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 2022 年度(du)創(chuang)業板(ban)以簡(jian)易程序向特定對象發行股(gu)票(piao) 之 上市保(bao)薦(jian)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京(jing)雍行(xing)(xing)律師事務所(suo) 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（創(chuang)業板） 以(yi)簡易程(cheng)序向特(te)定對(dui)象發行(xing)(xing)股票的 法律意見(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發(fa)行(xing)人最(zui)近(jin)一年(nian)的(de)財(cai)務報(bao)(bao)告(gao)及(ji)其審(shen)計報(bao)(bao)告(gao)以及(ji)最(zui)近(jin)一期(qi)的(de)財(cai)務報(bao)(bao)告(gao)（最(zui)近(jin)一期(qi)的(de)財(cai)務報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送(song)最(zui)近(jin)公告(gao)的(de)財(cai)務報(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)稿(gao)）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲(chu)證券(quan)有(you)限責任公(gong)司 關于(yu)通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司 2022 年度創業板以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發(fa)行股票(piao) 之 上市(shi)保(bao)薦書(shu)
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲(chu)證券有限責任公司 關于通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2022 年度創(chuang)業板以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票 之 發(fa)行保(bao)薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 關于以(yi)簡(jian)易程(cheng)序向特定(ding)對象發行股票事項 涉及(ji)財務(wu)性投資的有(you)關承諾的公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍(yong)行律師事務所(suo) 關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司（創業板(ban)） 以簡易程序向特(te)定對象發行股(gu)票的 法律意(yi)見書(shu)
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度創業(ye)板以簡(jian)易程序向特(te)定(ding)對象發行股票 募集說明書(shu) （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)二十次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石(shi)油獨(du)立(li)董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的(de)獨(du)立(li)意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2022年持續督導(dao)培訓情況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司內部控制鑒證(zheng)報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關于 2022 年(nian)度以簡易程序向特定對象發行(xing)股票(piao)攤薄(bo)即期回 報(bao)的風險提示(shi)及填補回報(bao)措施和(he)相關主體(ti)承諾的公告 （修訂稿(gao)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于 2022 年度以簡易程序(xu)向特(te)定對象發行股(gu)票預案（修(xiu)訂 稿）的(de)提示性公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票預案 （修訂稿(gao)）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 監事會關于2022年度創業板以簡易程序向特定對(dui)象發行 股票(piao)募集(ji)說明書真實性、準確性、完整(zheng)性的(de)審(shen)核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以(yi)簡易程(cheng)序 向特定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票 方案論證分析報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司非經常(chang)性損益(yi)的專項審核報告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯(lian)儲(chu)證券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 2022年持續督導現場檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022年度以簡易程序向特定對象發行股票 募(mu)集資金使用可行性分析(xi)報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)三十(shi)五次會議決議公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于以簡易程序向特(te)定對象發行股票預案(an)修訂說明的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si) 關于(yu)最近五年(nian)被證(zheng)券監管部(bu)門和(he)交易(yi)所處罰(fa)或采取監管措 施情況的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 關(guan)于公司對(dui)外投資設(she)立(li)合資公司的進展公告
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)變更簽字(zi)注冊會計師的公(gong)告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于參股子公司(si)業績(ji)承諾(nuo)未完(wan)成(cheng)事項的(de)進展(zhan)公告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于控(kong)股股東部分股票解除質(zhi)押的公告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于對外(wai)投資設立合資公司(si)的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司 第七屆(jie)董事會第三十四(si)次會議決議公(gong)告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制人關于減持公(gong)司股(gu)(gu)份超過 1%的(de)公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第(di)一期員工持股(gu)計劃(hua)第(di)一次持有人會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si) 關于(yu) 2022 年度以(yi)簡易程(cheng)序向(xiang)特(te)定對象發行股票攤薄即(ji)期回 報的風險提示及填補回報措施和(he)相關主體承諾的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司2022年度(du)以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票預(yu)案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 關于最近五年被證券監(jian)管部門和交易所(suo)處罰或采取監(jian)管措 施情況的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 未來(lai)三(san)年(nian)股東分紅回(hui)報規劃（2022-2024 年(nian)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si) 關(guan)于 2022 年(nian)度以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)(gu)票預案的 提(ti)示性公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第七屆(jie)監事(shi)會(hui)第十九次決(jue)議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序 向特(te)定(ding)對象發行(xing)股(gu)票 方案論(lun)證分析報(bao)告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于第一期員(yuan)工持(chi)股(gu)計劃非交易過戶完成的公告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司獨立董事 關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項(xiang)的 事前認可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于前(qian)次募集資金使用情況的報告(gao)
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事會第三(san)十三(san)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司獨立(li)董(dong)事 關于第七屆(jie)董(dong)事會第三(san)十三(san)次會議相關事項的 獨立(li)意見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于(yu)通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司會計師事務(wu)所關于(yu)公司截至2022年9月30日止前次(ci)募集資(zi)金使用情況的鑒(jian)證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于(yu)本次以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行(xing)股票不(bu)存在直(zhi)接或(huo)通(tong) 過利益相關方向(xiang)參與認購的(de)投資(zi)者提供財務資(zi)助(zhu)或(huo)補(bu)償的(de) 公告(gao)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于歸還暫時補充流(liu)動資金的閑置募(mu)集資金的公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油(you)科技集團股份(fen)(fen)有限公司 關于公司董事(shi)股份(fen)(fen)減持計劃時間(jian)過半的進展公告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于回購公司股(gu)份實施完成暨股(gu)份變動的公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年第(di)三季度報告披露提(ti)示性公告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)第三季度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 2022 年第二次臨時股(gu)東大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城（西安(an)）律師事(shi)務所關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司2022年(nian)第二(er)次臨時(shi)股東(dong)大會法律意(yi)見(jian)書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于對(dui)深圳證(zheng)券交易(yi)所關注(zhu)函的回(hui)復公告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事會第三十一(yi)次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事 關于第(di)七屆董(dong)事會第(di)三十(shi)一次(ci)會議相關事項的 獨(du)立意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于參股子公(gong)(gong)司(si)業(ye)績承諾未完成事項的進(jin)展(zhan)公(gong)(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 關(guan)于回購公司(si)股份的進展公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七(qi)屆董(dong)事會第三十次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 第一期員工(gong)持股(gu)計(ji)劃 （草(cao)案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有限公司獨立董事 關(guan)于第七屆董事會第三十次會議相關(guan)事項(xiang)的 獨立意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 董事會(hui)關(guan)于公(gong)司第一期員工持股(gu)計劃(hua)（草案）合規性(xing)說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 監事會關于第(di)一期員(yuan)工持(chi)股計劃相(xiang)關事項的核查意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 第七(qi)(qi)屆監(jian)事會(hui)第十七(qi)(qi)次會(hui)議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 第(di)一期員工持股(gu)計劃(hua)管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北(bei)京雍(yong)行律師(shi)事務(wu)所關于通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司第(di)一期(qi)員工(gong)持股計劃之法律意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于召(zhao)開 2022 年第二(er)次臨(lin)時股東大會(hui)的通知(zhi)
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 第一期員(yuan)工持股計(ji)劃(hua) （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 第七屆董(dong)事會(hui)第二十九次會(hui)議決(jue)議公告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)上市流通提示性公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯(lian)儲(chu)證券有限(xian)責(ze)任(ren)公司(si) 關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2021 年以簡易程序 向特定(ding)對象發行股票限(xian)售股解禁的核查(cha)意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)(gong)司(si)及子(zi)公(gong)(gong)司(si)獲(huo)得(de)政(zheng)府(fu)補助(zhu)的公(gong)(gong)告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關(guan)于回購(gou)公(gong)司股份(fen)的進展公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司獨立(li)董事 關(guan)(guan)于(yu)第七屆董事會第二(er)十八次會議相關(guan)(guan)事項的 獨立(li)意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆(jie)董事會第二十八次會議決(jue)議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有限責任公(gong)司 關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 2022 年(nian)半年(nian)度(du)報告(gao)及其摘要披露提示性公告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報告摘要(yao)
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 第七屆監事會(hui)第十六次會(hui)議決議公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)團股份(fen)有限公司董(dong)事會 關于募集(ji)(ji)資金 2022 年半年度(du)存放與使用情況的專項(xiang)報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非經營性資金占用及(ji)其他(ta)關聯資金往來情況匯(hui)總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司關于控股股東部分股票解(jie)除質押的(de)公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股(gu)份(fen)的進展公(gong)告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司董事股份減持計(ji)劃期限(xian)屆(jie)滿(man)及未(wei)來減持計(ji)劃的 預披(pi)露公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證(zheng)券關于(yu)公司使用閑置(zhi)募集(ji)資金暫(zan)時補充流動資金的核(he)查意見-簽章(zhang)版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆監(jian)事會(hui)第十五次會(hui)議決議公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第二十(shi)七(qi)次(ci)會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)獨(du)立董(dong)事 關(guan)于(yu)第七(qi)屆董(dong)事會第二十七(qi)次會議相(xiang)關(guan)事項的 獨(du)立意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于深圳證券交易所年報(bao)問(wen)詢函(han)回(hui)復的更(geng)正公(gong)(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份的進展公(gong)告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)首次(ci)回購(gou)公(gong)司股份(fen)的公(gong)告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司 關于(yu)深圳(zhen)證券交易所(suo)年報問詢函(han)回復的(de)公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度(du)審計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業(ye)2020年評估報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2020年(nian)度審計(ji)報(bao)告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍(long)恒業業績(ji)承諾完成情(qing)況(kuang)的(de)專(zhuan)項審核報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞太會計事務所（特殊普通(tong)合伙）關于對通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)的年(nian)報問詢(xun)函的回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股份(fen)有限公司獨立董事 關于深圳證券交易(yi)所《年報問詢函(han)》相關事項的 核查意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科技集團股份有限公司 關于回購公司股份的(de)進(jin)展公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關于(yu)控股子公(gong)司對(dui)外投資設立合資公(gong)司的進展公(gong)告(gao)
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦(jin)天(tian)城（西安）律師事(shi)務所關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司2021年年度股(gu)東大會法律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 2021 年年度股東大會決(jue)議公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)回購股(gu)份事項前(qian)十名股(gu)東(dong)及前(qian)十名無限售條件(jian)股(gu)東(dong)持股(gu)情 況的(de)公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于控股子(zi)公(gong)司對(dui)外投資(zi)(zi)設立合資(zi)(zi)公(gong)司的公(gong)告(gao)
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)十四次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司獨(du)立董事 關于(yu)第(di)七屆董事會第(di)二(er)十六次(ci)會議(yi)相關事項(xiang)的 獨(du)立意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 回購報告書(shu)
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 第七(qi)屆董事會第二十六次會議決(jue)議公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公司 關于回購公司股(gu)份(fen)(fen)方案的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯(lian)儲證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關于通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 2021年度(du)跟(gen)蹤報(bao)告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于參加(jia)“2022 年陜西轄區上市(shi)公司投資者集體(ti)接待日暨 2021 年度業績說明(ming)會”的(de)公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 關(guan)于庫車二(er)氧(yang)化(hua)碳捕(bu)集利用一體化(hua)示范項(xiang)目的進展公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上(shang)海市錦(jin)天城（西安(an)）律師事務所關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司2022 年第一次臨時股東大(da)會的法律意見(jian)書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 2022 年(nian)第一次(ci)臨(lin)時(shi)股東大會(hui)決(jue)議公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)2021年(nian)度營業收入扣除事項的專(zhuan)項審(shen)核(he)報告(gao)
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 2022 年第(di)一季度(du)報(bao)告(gao)披露提示性公告(gao)
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2021 年度報告及(ji)摘要披露提示性公(gong)告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 內(nei)部(bu)控制(zhi)鑒證報(bao)告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于(yu)購買董監高責任險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)監事會(hui) 關(guan)于公司(si)《2021年(nian)度(du)內部控制自(zi)我評價報(bao)告》的意(yi)見(jian)
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第七屆監事會第十三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于續聘 2022 年度審計機構的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨(du)立董事(shi) 關于第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)二十五次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項(xiang)的獨(du)立意見(jian)
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 2021 年年度(du)報告(gao)
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董事會決議公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十五次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年第一季度報(bao)告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關于 2021 年計(ji)提存貨減值準備及核銷(xiao)壞賬的公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)提請股東大會(hui)授(shou)權董事會(hui)辦理(li)以簡(jian)易程序向特定(ding)對象 發行(xing)股票(piao)的公(gong)(gong)告(gao)
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于未彌補虧損達到(dao)實收股本總(zong)額三分(fen)之一的公告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于召開 2021 年年度股東大會的通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si) 2021 年度獨立董事述職報告 （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 2021 年度獨立(li)董事述職報告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 非經營性資金占用專項審(shen)核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度財務報表審(shen)計(ji)
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年度(du)監(jian)事會工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責(ze)任公司 關于(yu)通源石油(you)科技集團股份有限公司 2021年度(du)內部(bu)控制評價報告的核查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關(guan)于深圳證券交易所《關(guan)于對通源石油科技集團股份有限(xian) 公(gong)司的關(guan)注函(han)》相關(guan)事項之核(he)查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司獨(du)立董事(shi) 關于深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)《關注函》相關事(shi)項的 獨(du)立意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu) 2022 年第一次臨時股東大(da)(da)會(hui)取(qu)消部分議案暨(ji)股東大(da)(da)會(hui)補 充通知并(bing)致(zhi)歉的公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆(jie)董事會第(di)二十四次會議決議公(gong)告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)(guan)于深圳證券交易所關(guan)(guan)注(zhu)函回復的公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于對深(shen)圳證券交易所關注函延(yan)期回(hui)復的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)二十三次會議決議公(gong)告
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公司章程
2022.04.15
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司 對(dui)外投資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 董事、監事和高級管(guan)理人員持有本公司股份(fen)及其變動管(guan)理制度(du)
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司 對外(wai)擔保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 章(zhang)程修(xiu)正(zheng)案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 監事(shi)會議(yi)事(shi)規則(ze)
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于(yu)簽(qian)署《股(gu)權補償(chang)及業績承(cheng)諾變更(geng)協(xie)議》的公(gong)告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 股東大(da)會(hui)議事規則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 重大信息內(nei)部(bu)報告和保密(mi)制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于(yu)召(zhao)開 2022 年第一次臨時股東(dong)大會(hui)的(de)通(tong)知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)使用閑置募集資(zi)金進 行(xing)現金管理的核(he)查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司 董事會(hui)議事規(gui)則
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關聯交易管理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 信息披(pi)露管理制度(du)
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 第(di)七屆監事會第(di)十二次決(jue)議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)獨(du)(du)立(li)董事 關(guan)于第(di)六屆董事會(hui)第(di)二十三次會(hui)議相關(guan)事項的 獨(du)(du)立(li)意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司董事、高級管理人員股(gu)份減持計(ji)劃時間(jian)過半的(de) 進(jin)展(zhan)公(gong)告(gao)
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東簽署(shu)《股(gu)(gu)東表決權委托之(zhi)解(jie)除協議》公告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于持股(gu)(gu) 5%以(yi)上股(gu)(gu)東權(quan)益(yi)變動的提示性公(gong)告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東權益變動的提示性公(gong)告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 簡式(shi)權益(yi)變動(dong)報告(gao)書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 簡式權益變動(dong)報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有限責任公司 關于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 以簡易(yi)程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票 發行過程和認購對象(xiang)合(he)規性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京(jing)雍(yong)行律師事務所 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司（創業板） 以簡易程(cheng)(cheng)序向特定對象發(fa)行股票 發(fa)行過(guo)程(cheng)(cheng)和(he)認購對象合規性的 法(fa)律意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯(lian)儲證券(quan)有限責任(ren)公司(si) 關(guan)于通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 2021 年創業板以簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發(fa)行(xing)股(gu)票(piao) 之 上市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2021 年創業板以簡易程序向(xiang)特(te)定對象發行股(gu)票 之 上(shang)市公告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于(yu)公司董事(shi)、監(jian)事(shi)和(he)高級管理(li)人員持股情(qing)況(kuang)變動的公告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發(fa)行股票 之 發(fa)行情(qing)況報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于公司董(dong)事(shi)減持股份數量過(guo)半的進(jin)展公告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于公司股(gu)價異動公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司控股(gu)股(gu)東之一致行(xing)動人減(jian)持公(gong)司股(gu)份超過 1%的(de) 公(gong)告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)簽訂募集資金三(san)方監管(guan)協議的(de)公(gong)(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司2021年創業板以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票募集說(shuo)明書（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司關于以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發行股(gu)票申請(qing)獲得中國證監會注(zhu)冊批(pi)復的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年度業(ye)績(ji)預(yu)告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)對外(wai)投資設立合資公司(si)的進(jin)展公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆董事會(hui)第二(er)十二(er)次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司獨(du)立(li)董事 關于第七屆董事會第二(er)十二(er)次會議相關事項的(de) 獨(du)立(li)意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)對外(wai)投資設立合資公司(si)的公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于為參(can)股公(gong)司申(shen)請金融(rong)機(ji)構綜合(he)授(shou)信(xin)提供擔保的公(gong)告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關于與(yu)庫車市(shi)人民(min)政(zheng)府簽署投資合作協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2021年創(chuang)業板(ban)以簡易程序(xu)向(xiang)特定對象發行(xing)股票募集說明書（申報稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京(jing)雍行律師(shi)事務所 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（創業板） 以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發(fa)行股(gu)票的 法律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)最近一(yi)年(nian)的財(cai)務報告及其審計報告以(yi)及最近一(yi)期的財(cai)務報告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于(yu)通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司 2021 年創(chuang)業板(ban)以(yi)簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股(gu)(gu)票 之(zhi) 發行(xing)保(bao)薦(jian)書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關于以簡易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象發(fa)行股票(piao)申請獲得(de)深圳(zhen)證券(quan)交易 所受理的(de)公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限責(ze)任公司(si) 關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 2021 年創業板(ban)以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行股票 之 上市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于為全資子公(gong)(gong)司申(shen)請金融機(ji)構綜合授信提(ti)供擔保的(de)公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)于對部分全資子公(gong)司進(jin)行(xing)股權劃轉的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第二十(shi)一次(ci)會(hui)議(yi)相關事(shi)項的 獨立意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公司1-1 募集說明書(shu)（申(shen)報(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關(guan)于通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公司 2021 年創(chuang)業板以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行股(gu)(gu)票 之(zhi) 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)責任公司 關(guan)于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 2021 年創(chuang)業(ye)板以簡(jian)易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股(gu)票 之 發行保薦(jian)書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)6-1 發行人(ren)最近(jin)一(yi)年的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)及(ji)其(qi)審計報(bao)告(gao)以及(ji)最近(jin)一(yi)期的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)（最近(jin)一(yi)期的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)請報(bao)送最近(jin)公告(gao)的財(cai)務(wu)(wu)報(bao)告(gao)）（申報(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行(xing)律師事務所 關于通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司（創業板） 以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特定(ding)對象發行(xing)股票的 法律意見書(shu)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于變更(geng)簽字注冊會計(ji)師的公(gong)告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關于董事辭職的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有限公司獨立董(dong)事(shi) 關于第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)二十次會議相關事(shi)項的 獨立意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 董事(shi)會關于(yu)前次(ci)募集資(zi)金(jin)存放及(ji)實(shi)際使用情況(kuang)的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關(guan)于通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司非經(jing)常(chang)性損益(yi)的專項審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)內部控制鑒(jian)證(zheng)報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于以簡易程序向特定對象發(fa)行股票預案修(xiu)訂說明的公告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行股(gu)票預案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集(ji)資金存放和實際使(shi)用情況的(de)鑒證(zheng)報告（修訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于變更持續(xu)督導保薦機構(gou)及保薦代(dai)表人的(de)公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于內部控(kong)制有關事項(xiang)的說(shuo)明(ming)
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十次會議決議公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu) 2021 年(nian)以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定對象發行(xing)股票募(mu)集資金使用 可行(xing)性分析(xi)報告(gao)（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于 2021 年(nian)以(yi)簡易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票(piao)方案論證分析 報(bao)告（修訂稿(gao)）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于 2021 年以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行股票攤(tan)薄即期回報(bao) 的風險提示及(ji)填補回報(bao)措施和相關主體承(cheng)諾(nuo)（修訂稿）的 公(gong)告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆監事會第十一次(ci)決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍(yong)行律師事務所關于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司2021 年第二(er)次臨(lin)時(shi)股東大會的(de)法律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司2021 年(nian)第二次臨時股(gu)東大會決議公(gong)告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司關于公(gong)司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東進行股(gu)(gu)(gu)票質押式回購交(jiao)易的公(gong)告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源石油科技集團股份有限公司關于 2021 年(nian)第二次臨時股東大(da)會變更股東大(da)會現(xian)場會議地點及聯系方(fang)式(shi)的通(tong)知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司關于股東減(jian)持股份結(jie)果(guo)情況補(bu)充說明的公(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于持股(gu) 5%以(yi)上(shang)的股(gu)東減持公司股(gu)份超過 1%的公告(gao)
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)第七屆監事(shi)會第十次會議決議公(gong)告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)關于(yu)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事股份減持(chi)計(ji)劃(hua)(hua)期(qi)限屆滿及(ji)未來減持(chi)計(ji)劃(hua)(hua)的預披露公(gong)(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司北京大(da)德廣源石(shi)油技(ji)術(shu)服務(wu)有(you)限(xian)公司審計報(bao)告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石油科技(ji)(ji)集團股份有限公司北(bei)京大德(de)廣源石油技(ji)(ji)術(shu)服務(wu)有限公司評估(gu)報(bao)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司北京大(da)德廣源(yuan)石(shi)油(you)技術服務有限公司評(ping)估(gu)說(shuo)明(ming)
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第十九次會(hui)議決議公告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于增加 2021 年第(di)二次臨(lin)時股(gu)(gu)東大會臨(lin)時提案暨召開股(gu)(gu)東大 會的(de)補充通知的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司獨立董事 關(guan)于第(di)七(qi)屆董事會第(di)十九次(ci)會議相關(guan)事項(xiang)的 事前(qian)認可(ke)意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的(de) 獨立意(yi)見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司關于對控股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司增資暨關聯交易的公(gong)(gong)告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于 2021 年以(yi)簡易程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發行股票(piao)方案論證(zheng)分(fen)析(xi) 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 第七(qi)屆董事會第十八次會議決議公告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)九次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司2021年以(yi)簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 董事會關于前(qian)次(ci)募(mu)集(ji)資(zi)金存(cun)放與實際使(shi)用情況的報(bao)告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司章(zhang)程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司章(zhang)程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)未來三(san)年股東回(hui)報(bao)規劃（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于 2021 年以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票募集資金(jin)使用 可行性(xing)分析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向特(te)定對象發行股票預案(an)的提(ti)示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特(te)定對象(xiang)發行股票攤薄(bo)即期(qi)回報(bao) 的(de)風險提示及填(tian)補回報(bao)措(cuo)施和相關(guan)主體承諾的(de)公(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司關(guan)于(yu)最近五年被證券監管(guan)部門和(he)交易(yi)所(suo)處罰或(huo)采取監管(guan)措施情(qing)況的公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司關于召開 2021 年第(di)二次臨(lin)時(shi)股(gu)東大會的通知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司獨立董事關于第七屆董事會(hui)(hui)第十八(ba)次(ci)會(hui)(hui)議相關事項的(de)獨立意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司會(hui)計(ji)師關于公(gong)司前(qian)次募集資金存放及(ji)實際(ji)使用(yong)情況的鑒證報告(gao)
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第十(shi)七(qi)次會(hui)議決(jue)議公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科技(ji)集團股份有限公司關于開展融(rong)資租賃業務(wu)的(de)公告(gao)
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司關于持(chi)股 5%以(yi)上股東股份(fen)減持(chi)計(ji)劃的預披露(lu)公告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司關于(yu)控股股東部分股票(piao)解除質(zhi)押的公(gong)告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司2021 年(nian)第一次臨時股東大會決(jue)議公(gong)告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上(shang)海市錦天城（西安）律師事務所(suo)關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年(nian)第一次臨(lin)時股東大會的法律意見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)關于(yu)參股子公司(si) 2020 年度業績承諾未完成(cheng)的提(ti)示(shi)性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司2021 年(nian)第三(san)季度報告(gao)
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司2021 年第三季度(du)報告披露提(ti)示性公告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)關于選舉公司(si)(si)副董(dong)事長暨董(dong)事會秘書變更的公告
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)關于召開 2021 年第(di)一次臨時股東大會(hui)的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司第(di)七屆董(dong)事會第(di)十五次(ci)會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司獨(du)立(li)(li)董事關于(yu)第七屆董事會第十五次會議相關事項(xiang)的獨(du)立(li)(li)意見
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公司獨立董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會第十五次會議相(xiang)關事(shi)項的(de)事(shi)前認可意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司第七屆監(jian)事會(hui)第七次會(hui)議決議公告(gao)
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si)關于(yu)擬變更(geng)會計師事務所的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司關于(yu)部分已授予但尚(shang)未解鎖的限制(zhi)性股票回購注銷完成的公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票解除質押的公(gong)告(gao)
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司關于公(gong)司董事、高級管(guan)理人員股(gu)份減持計劃(hua)時(shi)間過(guo)半的進展公(gong)告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信(xin)證(zheng)券(quan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)關于(yu)通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si) 2021 年半(ban)年度(du)持(chi)續(xu)督導(dao)跟蹤(zong)報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司獨(du)立董事關于(yu)相(xiang)關事項的獨(du)立意見(jian)
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司2021 年半年度報(bao)告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司2021 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及(ji)摘(zhai)要(yao)披(pi)露提示性公(gong)告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 2021 年(nian)半年(nian)度(du)報告摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司第七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)第十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油科技(ji)集團股份有限公司關于為(wei)參股公司申請金融機(ji)構綜合授信提供反擔保的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司獨立(li)董事關于第七屆董事會第十(shi)三次(ci)會議(yi)相關事項的獨立(li)意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)控(kong)股股東、實際控(kong)制人關于減(jian)持公司(si)股份超過 1%的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于控股股東部(bu)分股票解除質押的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于(yu) 2021 年 7 月 20日在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于(yu)高級(ji)管理人員辭職的公告》。因(yin)公司工作人員疏(shu)忽，致使該等公告中(zhong)存在個(ge)別錯誤，現對上述公告中(zhong)披露的相關內容更正如下(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）董事會于 2020 年 7 月20 日收到張百(bai)雙先生的辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司關(guan)于全資(zi)子公(gong)司對外投(tou)資(zi)設(she)立(li)控股(gu)公(gong)司并完(wan)成工(gong)商登記的公(gong)告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)簡式權益變(bian)動報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技集團股份有(you)限公司2021-054 關于控(kong)股股東權益變動的提示性公告(gao)
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司2021-053 關于公司控股股東股份(fen)質押變動的公告(gao)
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司2020年度股(gu)東(dong)大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根(gen)據《中華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)公司(si)(si)法(fa)》(以下(xia)(xia)簡(jian)稱《公司(si)(si)法(fa)》)、《中華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)》(以下(xia)(xia)簡(jian)稱《證(zheng)券法(fa)》)、《上(shang)市(shi)公司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)規(gui)則(2016年修訂)》(下(xia)(xia)稱《股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)規(gui)則》)等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)其他規(gui)范性(xing)文件以及《通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)章程》（下(xia)(xia)稱《公司(si)(si)章程》）的有(you)關規(gui)定，上(shang)海市(shi)錦(jin)天城(cheng)（西安）律師(shi)事(shi)務所(suo)(下(xia)(xia)稱“本(ben)(ben)所(suo)”)接受(shou)通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)(下(xia)(xia)稱“公司(si)(si)”)委(wei)托，指派律師(shi)出(chu)席(xi)了(le)公司(si)(si)2020年年度股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)(下(xia)(xia)稱“本(ben)(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)”)，并就本(ben)(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)的有(you)關事(shi)宜出(chu)具本(ben)(ben)法(fa)律意見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)(yu)2021年(nian)4月23日(ri)和2021年(nian)6月29日(ri)分(fen)別(bie)召開第(di)七屆董事會第(di)十次會議和2020年(nian)度股(gu)(gu)東大會，審(shen)議通過了《關(guan)于(yu)(yu)回(hui)購(gou)注銷部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票的(de)議案(an)》，同意公司(si)回(hui)購(gou)注銷部分(fen)激勵對象已(yi)獲授但尚(shang)未(wei)解鎖的(de)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票共(gong)682,500股(gu)(gu)，《關(guan)于(yu)(yu)回(hui)購(gou)注銷部分(fen)已(yi)授予但尚(shang)未(wei)解鎖的(de)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票的(de)公告》詳見中國證(zheng)監會指定創業(ye)板信息披露網站巨(ju)潮資訊(xun)網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)十二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2021年(nian)6月25日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2021年(nian)6月22日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）參(can)股(gu)子公司(si)(si)寶雞通(tong)源(yuan)石油鉆采工具有限公司(si)(si)（以下簡稱“寶雞通(tong)源(yuan)”）因經營需要(yao)，擬向(xiang)中國銀行股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)寶雞分行申請人民幣600萬元的綜合授信額(e)(e)(e)度。公司(si)(si)擬對上述綜合授信額(e)(e)(e)度提(ti)(ti)供連(lian)帶(dai)責任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金額(e)(e)(e)為不超過600萬元，期(qi)限24個月。本次借款為到期(qi)續(xu)借。寶雞通(tong)源(yuan)主要(yao)經營股(gu)東張(zhang)繼剛為本次擔(dan)保(bao)(bao)以其持有寶雞通(tong)源(yuan)股(gu)權(quan)比(bi)例對應權(quan)益金額(e)(e)(e)向(xiang)公司(si)(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與公司(si)(si)為寶雞通(tong)源(yuan)提(ti)(ti)供的連(lian)帶(dai)責任擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作為通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第十二次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年6月8日在巨潮(chao)資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了(le)《關(guan)于召開2020年度股(gu)東大會的通知》。因公(gong)司(si)(si)工作(zuo)人員疏忽，致使該等公(gong)告中存在個別錯誤，現對(dui)上述公(gong)告中披露的相關(guan)內(nei)容更(geng)正如(ru)下(xia)：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)(yu)2021年6月10日收(shou)到(dao)深圳證(zheng)券交易所下(xia)(xia)發的《關(guan)于(yu)(yu)對(dui)通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)的關(guan)注(zhu)函(han)(han)》（創業板關(guan)注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第(di)252號）（以下(xia)(xia)簡稱“關(guan)注(zhu)函(han)(han)”）。公司(si)接(jie)到(dao)關(guan)注(zhu)函(han)(han)后，及時組織相(xiang)關(guan)人員對(dui)關(guan)注(zhu)函(han)(han)提出的有(you)關(guan)問(wen)題進行了認(ren)真(zhen)的核(he)查，現(xian)將有(you)關(guan)情況回復(fu)公告如(ru)下(xia)(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司關(guan)于召開2020年度股(gu)東大會的(de)通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)十一次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如(ru)下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據(ju)《中華(hua)人民共(gong)和國公司(si)法(fa)》、《中華(hua)人民共(gong)和國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)證(zheng)券(quan)發行上(shang)市(shi)審核規(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)（2020 年修(xiu)(xiu)訂）》等法(fa)律法(fa)規(gui)的有關(guan)(guan)規(gui)定，結合公司(si)實際情況，擬(ni)對《公司(si)章(zhang)程》相(xiang)關(guan)(guan)條(tiao)款進行修(xiu)(xiu)訂,并提請股東大會授權董(dong)事會辦理章(zhang)程修(xiu)(xiu)訂后的工(gong)商變更(geng)事宜，現對公司(si)章(zhang)程修(xiu)(xiu)正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司章程(cheng)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)北京銀(yin)行股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)雙榆(yu)樹支(zhi)行申請2000萬(wan)元(yuan)綜(zong)合授信，期(qi)限12個(ge)月。委托北京中關(guan)村(cun)科技(ji)(ji)融資(zi)擔(dan)保(bao)(bao)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前述(shu)業(ye)務提(ti)供保(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)保(bao)(bao)。本次借款為到期(qi)續(xu)借。公(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前述(shu)2000萬(wan)元(yuan)額度(du)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，期(qi)限與綜(zong)合授信期(qi)限一(yi)致。上(shang)述(shu)反擔(dan)保(bao)(bao)事(shi)項(xiang)均(jun)由一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)主要(yao)經(jing)營(ying)股(gu)東(dong)丁(ding)福慶(qing)、秦忠利向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反擔(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)連(lian)帶(dai)責任；股(gu)東(dong)呂蘭(lan)順同意(yi)以其持(chi)有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)所持(chi)的股(gu)權比例對(dui)應權益金(jin)額為限承(cheng)擔(dan)反擔(dan)保(bao)(bao)責任。擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供的連(lian)帶(dai)責任擔(dan)保(bao)(bao)期(qi)限一(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)6月7日召開的第七(qi)屆董事會(hui)第十一(yi)次會(hui)議，審(shen)議通過《關(guan)于未(wei)彌補虧損達到(dao)實(shi)收(shou)股(gu)本總額(e)三分之一(yi)的議案(an)》，該議案(an)尚(shang)需提交公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)審(shen)議。具體情況如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司證券發行注冊管(guan)理辦法（試行）》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司證券發行上(shang)市(shi)審(shen)核規則》、《深圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司證券發行與承銷業務(wu)實(shi)施(shi)細則》等相(xiang)關規定，通源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2021年6月7日(ri)召開第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第十一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于提請股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)授(shou)權(quan)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)辦理以(yi)簡易程序向特(te)定對象發行股(gu)票的議(yi)案》，同意公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)提請股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)授(shou)權(quan)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)向特(te)定對象發行融資(zi)總額不超過人民幣(bi)3億元且不超過最(zui)近一年末凈資(zi)產20%的股(gu)票，授(shou)權(quan)期限(xian)為2020年度股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)通過之日(ri)起至(zhi)2021年度股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)召開之日(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)(yu)2021年6月7日召(zhao)開第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)十一次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)(yu)美國(guo)控股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司TWG回購少數股(gu)(gu)(gu)東(dong)權(quan)(quan)益(yi)的(de)議案》。公(gong)(gong)(gong)司美國(guo)控股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司The Wireline Group, LLC （以(yi)下簡稱“TWG”或“買方”）擬以(yi)自有(you)(you)資金2,486,486美元回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)下合稱“安德森家(jia)族(zu)”或“賣(mai)方”）合計(ji)所持(chi)(chi)有(you)(you)的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)(chi)有(you)(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)(chi)有(you)(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)(chi)有(you)(you)2.34%）的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)。本次交易完成后，TWG股(gu)(gu)(gu)東(dong)權(quan)(quan)益(yi)數量將從原(yuan)來的(de)1406.1萬權(quan)(quan)益(yi)單(dan)(dan)位(wei)變更為1304.3萬權(quan)(quan)益(yi)單(dan)(dan)位(wei)，公(gong)(gong)(gong)司對TWG的(de)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)比例將從原(yuan)來的(de)89.22%增(zeng)長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年(nian)6月7日召開第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第十一次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于(yu)美國(guo)控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)TWG出售(shou)下屬子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)API股(gu)權的議(yi)案》。公(gong)(gong)司(si)(si)美國(guo)控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“TWG”或“賣方(fang)(fang)”）擬將其下屬子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)API Holdings,LLC（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“API”）的100%股(gu)權以(yi)(yi)16,666,667.00美元轉讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“ACI”或“買方(fang)(fang)”）。標的股(gu)權轉讓(rang)完成(cheng)后，ACI將持有API 100%的股(gu)權，API將不再納入上市公(gong)(gong)司(si)(si)合并報表范圍。本次(ci)交(jiao)易(yi)不構成(cheng)關聯交(jiao)易(yi)，亦不構成(cheng)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組，無需(xu)經過有關部門批(pi)準(zhun)。本次(ci)交(jiao)易(yi)在公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)審(shen)批(pi)權限(xian)范圍內，無需(xu)提交(jiao)股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)。現將相關事(shi)項公(gong)(gong)告(gao)如下：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十一次會(hui)議(yi)于2021年6月7日以(yi)(yi)現場結合(he)(he)通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)通知于2021年5月31日以(yi)(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體(ti)董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合(he)(he)《中華(hua)人民(min)共和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章(zhang)程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)案(an)：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們收到通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)公(gong)司（以下簡稱通(tong)源(yuan)石(shi)油、公(gong)司）轉(zhuan)來貴(gui)(gui)部(bu)《關(guan)于(yu)對通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)公(gong)司的(de)年(nian)報問詢(xun)函(han)》。就貴(gui)(gui)局問詢(xun)事(shi)項(xiang)，通(tong)源(yuan)石(shi)油公(gong)司進行了(le)回(hui)復(fu)說(shuo)(shuo)明(ming)，信永中和會計師事(shi)務(wu)所（特殊普通(tong)合伙）（以下簡稱信永中和、我(wo)所）作為(wei)通(tong)源(yuan)石(shi)油2020年(nian)度財務(wu)報表(biao)的(de)審計機構，審核(he)(he)了(le)公(gong)司的(de)回(hui)復(fu)說(shuo)(shuo)明(ming)，并就相(xiang)關(guan)問題(ti)進行了(le)逐項(xiang)落(luo)實、核(he)(he)查(cha)。現將審核(he)(he)問詢(xun)事(shi)項(xiang)的(de)回(hui)復(fu)上報貴(gui)(gui)部(bu)，請審核(he)(he)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)5月20日收(shou)到深圳證(zheng)券交易所(suo)下(xia)(xia)發的(de)《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)(dui)通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)的(de)年(nian)報問(wen)(wen)詢函(han)(han)》（創業板年(nian)報問(wen)(wen)詢函(han)(han)【2021】第317 號）（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢函(han)(han)”），接到問(wen)(wen)詢函(han)(han)后(hou)，公(gong)(gong)司(si)及時組織相關(guan)(guan)人員對(dui)(dui)問(wen)(wen)詢函(han)(han)提出的(de)有關(guan)(guan)問(wen)(wen)題進行了認真的(de)核查(cha)，現將有關(guan)(guan)情況回復公(gong)(gong)告如下(xia)(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）董事(shi)(shi)、總(zong)(zong)裁任延(yan)忠先生(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)劃(hua)期(qi)(qi)限(xian)(xian)屆滿，期(qi)(qi)間共(gong)計(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.22%。截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)，任延(yan)忠先生(sheng)持(chi)(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.80%，計(ji)劃(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之日(ri)起十五(wu)個(ge)交(jiao)易日(ri)后的六(liu)個(ge)月(yue)內以集(ji)中競(jing)價交(jiao)易方式減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董事(shi)(shi)、董事(shi)(shi)會秘書張(zhang)志(zhi)堅(jian)先生(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)劃(hua)期(qi)(qi)限(xian)(xian)屆滿，期(qi)(qi)間共(gong)計(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.21%。截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日(ri)，張(zhang)志(zhi)堅(jian)先生(sheng)持(chi)(chi)(chi)(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.75%，計(ji)劃(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露之日(ri)起十五(wu)個(ge)交(jiao)易日(ri)后的六(liu)個(ge)月(yue)內以集(ji)中競(jing)價交(jiao)易方式減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)副總(zong)(zong)裁張(zhang)百雙先生(sheng)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)計(ji)劃(hua)期(qi)(qi)限(xian)(xian)屆滿，期(qi)(qi)間共(gong)計(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進(jin)(jin)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)、健(jian)康(kang)發展(zhan)，增(zeng)強上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)信息(xi)透明(ming)度，加強與(yu)(yu)廣大(da)投(tou)資者(zhe)溝通(tong)交流，進(jin)(jin)一步提升投(tou)資者(zhe)關系管(guan)理水平，中(zhong)國證券監(jian)督(du)管(guan)理委員會(hui)陜(shan)西(xi)(xi)監(jian)管(guan)局、中(zhong)證中(zhong)小投(tou)資者(zhe)服務中(zhong)心、陜(shan)西(xi)(xi)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)協會(hui)與(yu)(yu)深圳市(shi)全景網(wang)絡有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)共同(tong)舉辦(ban)“2021年(nian)陜(shan)西(xi)(xi)轄區上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)投(tou)資者(zhe)集(ji)體接(jie)待日暨2020年(nian)度業績說明(ming)會(hui)”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司關(guan)于(yu)通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司2020年(nian)度募(mu)集(ji)資(zi)金存(cun)放與使(shi)用情況(kuang)的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證券股(gu)份(fen)有(you)限公司關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司2020年(nian)度內部控制評(ping)價報(bao)告(gao)的(de)核查意(yi)見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中(zhong)信(xin)證券股份有(you)限(xian)(xian)公司關于通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公司2020年持續督(du)導跟蹤(zong)報告(gao)
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)度(du)(du)募集資金(jin)年(nian)度(du)(du)存(cun)放與使用情況鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度(du)審計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年(nian)度非經營性資(zi)金(jin)占用及其他(ta)關聯資(zi)金(jin)往來情況(kuang)的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本報告中如有涉及未來的(de)計劃(hua)、業績預(yu)測等方面的(de)內(nei)容，均(jun)不構(gou)成本公司對(dui)任(ren)何投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)及相關(guan)人(ren)(ren)士的(de)承(cheng)諾(nuo)，投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)及相關(guan)人(ren)(ren)士均(jun)應對(dui)此保持足夠的(de)風險認(ren)識(shi)，并且應當(dang)理解(jie)計劃(hua)、預(yu)測與(yu)承(cheng)諾(nuo)之(zhi)間(jian)的(de)差異(yi)。敬請廣(guang)大投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)注意投(tou)(tou)資風險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)(shi)(shi)、監事(shi)(shi)(shi)、高級管理人員保(bao)(bao)證季度(du)報(bao)(bao)告內(nei)容的(de)真(zhen)實、準(zhun)確(que)、完(wan)(wan)整(zheng)，不(bu)存在虛(xu)假記載、誤導性陳述或(huo)者重大(da)遺漏，并承(cheng)擔(dan)個別和(he)連(lian)帶的(de)法律責(ze)(ze)任。所有董(dong)事(shi)(shi)(shi)均已(yi)出席了審議本(ben)次季報(bao)(bao)的(de)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)會(hui)議。公司(si)負責(ze)(ze)人張國桉(an)、主(zhu)管會(hui)計(ji)工作負責(ze)(ze)人張西軍及會(hui)計(ji)機(ji)構負責(ze)(ze)人(會(hui)計(ji)主(zhu)管人員)舒丹聲明：保(bao)(bao)證季度(du)報(bao)(bao)告中(zhong)財務報(bao)(bao)表(biao)的(de)真(zhen)實、準(zhun)確(que)、完(wan)(wan)整(zheng)。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告(gao)摘(zhai)要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會計(ji)準則》及公司會計(ji)政策相關規定，通源石油科技集團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）2020年度計(ji)提資產減值準備的情況(kuang)如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第七屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議于2021年4月(yue)23日以(yi)現場結(jie)合(he)通訊(xun)表(biao)決(jue)(jue)方(fang)式召開(kai)。會(hui)(hui)議通知于2021年4月(yue)12日以(yi)電子郵(you)件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議應到(dao)監事(shi)(shi)3名，實到(dao)監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議符(fu)合(he)《中華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定。本(ben)次會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表(biao)決(jue)(jue)，審議通過以(yi)下(xia)決(jue)(jue)議：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據(ju)《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規則》等相關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等的(de)有關規定(ding)，作為通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會第(di)十次會議(yi)相關事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨(du)(du)立(li)意見(jian)：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年4月23日召開第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)七(qi)屆(jie)(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于回購注銷(xiao)部分限制性股(gu)票的議(yi)(yi)案》，此事(shi)項還(huan)須提交(jiao)股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)(yi)。具(ju)體(ti)如(ru)下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會第十次(ci)會議(yi)于2021年4月23日以(yi)(yi)(yi)現場結合(he)通訊表決(jue)方式召開(kai)，會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)(guo)桉先生主持。會議(yi)通知(zhi)于2021年4月12日以(yi)(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵(you)件方式送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會議(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規(gui)定(ding)。經與會董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通過了以(yi)(yi)(yi)下(xia)議(yi)案(an)：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營需要(yao)，擬(ni)向中(zhong)國銀行(xing)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)分行(xing)申(shen)請4550萬元(yuan)綜合授信(xin)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月。委托北京(jing)中(zhong)關村科技(ji)融資擔(dan)保(bao)(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前述業(ye)務提(ti)(ti)供(gong)保(bao)(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)前述擔(dan)保(bao)(bao)(bao)4550萬元(yuan)額度中(zhong)的3500萬元(yuan)額度提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)與綜合授信(xin)期(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。上(shang)述反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)事項(xiang)均由(you)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)主(zhu)要(yao)經營股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)帶責任；股(gu)(gu)東呂蘭順同意以(yi)其(qi)持有(you)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)所持的股(gu)(gu)權比(bi)例對(dui)應(ying)權益金(jin)額為(wei)限(xian)(xian)(xian)承擔(dan)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)責任。擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)上(shang)述事項(xiang)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)(bao)(bao)的期(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)致(zhi)。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據(ju)本所與通源石油簽訂的(de)(de)(de)《專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)服(fu)務協議(yi)》，本所作(zuo)為通源石油本次(ci)股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)的(de)(de)(de)特聘專項法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據(ju)《公司(si)法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、《上市規則》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章(zhang)、規范(fan)性文件及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計劃》的(de)(de)(de)有關規定，就公司(si)回購(gou)注銷部分(fen)激(ji)勵(li)對象已獲授(shou)予但尚未(wei)解(jie)鎖(suo)的(de)(de)(de)限制性股(gu)票（以(yi)下簡稱“本次(ci)回購(gou)注銷”）所涉及的(de)(de)(de)相關事宜出具本法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見(jian)。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年4月23日召開第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第十次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)和(he)第七屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第五次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)(shen)議(yi)(yi)通過了《關于(yu)續聘審(shen)(shen)計機構的議(yi)(yi)案》，同意續聘信永中和(he)會(hui)計師(shi)事(shi)務所（特殊普通合伙）為公(gong)(gong)(gong)司(si)2021年度審(shen)(shen)計機構，聘期一(yi)年。本事(shi)項尚須(xu)提交公(gong)(gong)(gong)司(si)股東大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)(yi)通過，現將具(ju)體情況公(gong)(gong)(gong)告如下(xia)：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)基(ji)本規(gui)范》及其配(pei)套指(zhi)引的規(gui)定和(he)其他(ta)內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)監(jian)(jian)管要求（以下簡稱“內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)規(gui)范體系”），結合通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)制(zhi)度(du)和(he)評價辦(ban)法，在(zai)內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)日(ri)常監(jian)(jian)督和(he)專(zhuan)項監(jian)(jian)督的基(ji)礎(chu)上，我(wo)們對公司(si)截至2020年(nian)12月(yue)31日(ri)（內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)評價報告基(ji)準日(ri)）的內部(bu)(bu)(bu)控制(zhi)有效性進行了評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內(nei)公(gong)司(si)監事(shi)會的(de)全(quan)體成員(yuan)嚴(yan)格按照(zhao)《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板股票上市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《公(gong)司(si)章程》和《監事(shi)會議(yi)事(shi)規(gui)則》等規(gui)定和要(yao)求，本著對全(quan)體股東(dong)負責的(de)精神(shen)，認真地(di)履行了自身的(de)職責，依法(fa)獨立(li)行使職權，促(cu)進公(gong)司(si)的(de)規(gui)范(fan)運作，維護公(gong)司(si)、股東(dong)及員(yuan)工的(de)合法(fa)權益。監事(shi)會對公(gong)司(si)的(de)財務(wu)、股東(dong)大(da)會決議(yi)等執(zhi)行情況、董(dong)事(shi)會的(de)重大(da)決策程序(xu)及公(gong)司(si)經營(ying)管理活動(dong)的(de)合法(fa)合規(gui)性、董(dong)事(shi)及高(gao)級(ji)管理人(ren)員(yuan)履行其職務(wu)情況等方面進行了監督和檢查(cha)，促(cu)進公(gong)司(si)的(de)健康、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)(ben)人作為通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立董(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導意見(jian)(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引(yin)》等法律(lv)、法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)事工作制(zhi)度(du)》等規章制(zhi)度(du)的(de)規定，在2020年(nian)(nian)度(du)工作中，定期了解檢(jian)查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情(qing)況，積(ji)(ji)極出(chu)席相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)會(hui)議，認真(zhen)、仔(zi)細審閱會(hui)議議案(an)及相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)材料，積(ji)(ji)極參與各議題的(de)討論并提(ti)出(chu)合(he)理(li)化建議，對(dui)董(dong)事會(hui)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)事項發表(biao)獨(du)(du)立意見(jian)(jian)，獨(du)(du)立、認真(zhen)的(de)履(lv)行職(zhi)責，較好的(de)發揮了獨(du)(du)立董(dong)事的(de)作用(yong)。現(xian)將本(ben)(ben)人在2020年(nian)(nian)度(du)內履(lv)職(zhi)情(qing)況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作為通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或“本公(gong)司”）的(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按(an)照《公(gong)司法》、《關于(yu)在上市公(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導(dao)意見(jian)》、《上市公(gong)司治理準則》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司規(gui)范運作指引》等(deng)法律(lv)、法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)規(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)的(de)規(gui)定，在2020年(nian)(nian)度(du)工作中(zhong)，定期了(le)解檢查公(gong)司經(jing)營情況，積(ji)極(ji)出席相關會議(yi)，認(ren)真、仔細審閱(yue)會議(yi)議(yi)案及相關材料，積(ji)極(ji)參與各議(yi)題的(de)討論并提出合理化建(jian)議(yi)，對(dui)董(dong)事(shi)(shi)會相關事(shi)(shi)項(xiang)發表獨(du)立(li)意見(jian)，獨(du)立(li)、認(ren)真的(de)履(lv)行(xing)職責，較好的(de)發揮了(le)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)作用。現(xian)將(jiang)本人在2020年(nian)(nian)度(du)內履(lv)職情況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)為通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”）的獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《關于在(zai)(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)治理準則(ze)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易(yi)所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等(deng)規(gui)章制(zhi)度的規(gui)定(ding)，在(zai)(zai)2020年(nian)度工(gong)作(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢查公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)經(jing)營情(qing)況，積極出(chu)席相(xiang)關會(hui)議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關材料，積極參與各議(yi)題(ti)的討(tao)論并提出(chu)合理化建議(yi)，對董事(shi)(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發表獨立(li)(li)(li)意見，獨立(li)(li)(li)、認真(zhen)的履行職(zhi)責，較好的發揮了(le)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)的作(zuo)用。現將本人(ren)在(zai)(zai)2020年(nian)度內(nei)履職(zhi)情(qing)況報告如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”或“本(ben)公司(si)(si)”）的(de)獨立董(dong)(dong)事(shi)，嚴(yan)格按照《公司(si)(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市公司(si)(si)建(jian)立獨立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《上(shang)市公司(si)(si)治理準則》、《深圳證券交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作(zuo)指引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等規(gui)(gui)章制(zhi)度(du)的(de)規(gui)(gui)定(ding)，在(zai)2020年度(du)工作(zuo)中，定(ding)期了解檢查公司(si)(si)經(jing)營情(qing)況，積極出席相關(guan)會議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及(ji)相關(guan)材料，積極參與各議(yi)題(ti)的(de)討(tao)論并提出合理化(hua)建(jian)議(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)會相關(guan)事(shi)項發表(biao)獨立意見，獨立、認真(zhen)的(de)履(lv)行(xing)職(zhi)責，較好的(de)發揮了獨立董(dong)(dong)事(shi)的(de)作(zuo)用。現將本(ben)人在(zai)2020年度(du)內履(lv)職(zhi)情(qing)況報告(gao)如下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年(nian)4月23日，通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）召開第七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)和第七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于會(hui)(hui)計政策(ce)變(bian)更(geng)的議(yi)(yi)(yi)案》。本次會(hui)(hui)計政策(ce)變(bian)更(geng)無須提交股東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)(yi)(yi)，具體情況如下(xia)：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)2021年第一季度(du)報告已于2021年4月23日在中國(guo)證監(jian)會(hui)指(zhi)定創(chuang)業板信息披露平臺(tai)巨潮資(zi)(zi)訊(xun)網(wang)上披露，請投資(zi)(zi)者(zhe)注意查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司2020年度報告及摘要已于2021年4月23日(ri)在中(zhong)國證(zheng)監會指定的創業板信(xin)息披(pi)露網站巨潮(chao)資(zi)訊(xun)網上披(pi)露，請投(tou)資(zi)者(zhe)注(zhu)意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)十次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)(ren)可意(yi)見根(gen)據(ju)中國證(zheng)監會《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市規則(ze)》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)重大(da)資產重組管(guan)理辦法》及《通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)(de)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規定，我們作為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”)第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)(ren)真、負責的(de)(de)態(tai)度和獨(du)立(li)判(pan)斷的(de)(de)原則(ze)，對公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)十次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)資料進(jin)行了(le)審閱并就(jiu)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)情況(kuang)向(xiang)公(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)人員(yuan)進(jin)行了(le)詢問，經過認(ren)(ren)真的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)前(qian)審查(cha)，發(fa)表如(ru)下(xia)事(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)(ren)可意(yi)見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中國(guo)證監會(hui)、財政部(bu)等部(bu)門(men)聯(lian)合發布的《企業內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)基本規(gui)(gui)范(fan)》及深圳證券交(jiao)易所(suo)(suo)《創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)(suo)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)指(zhi)引》，以及通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)司(si)章程》等有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，公(gong)(gong)司(si)監事會(hui)對(dui)公(gong)(gong)司(si)《2020年度內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)自我評價報告》發表意見(jian)如下(xia)：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據(ju)《上市公(gong)司股(gu)(gu)權激勵管理辦(ban)法》、《創業(ye)板(ban)信(xin)息披露業(ye)務備忘(wang)錄第8號：股(gu)(gu)權激勵計(ji)劃》和(he)《通源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司第一期限制性(xing)股(gu)(gu)票激勵計(ji)劃》的相(xiang)關規定，通源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）監事(shi)會對公(gong)司擬回購(gou)注銷部分限制性(xing)股(gu)(gu)票的相(xiang)關事(shi)項進行了核查，并發表審核意見(jian)如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的(de)通知，獲悉其(qi)持(chi)有(you)的(de)公司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押的(de)情況，具體事項如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板股(gu)票上市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)規定(ding)，作為(wei)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立判斷的相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)九(jiu)次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨立意見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外疫(yi)情的(de)(de)(de)逐步受控，公司參股子公司北京(jing)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）在海外連(lian)續中標(biao)(biao)，諸多優(you)質(zhi)(zhi)項目(mu)的(de)(de)(de)啟動和(he)投標(biao)(biao)，使得一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)經(jing)營資金出現短期不(bu)足，為支持(chi)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)(de)業(ye)務發展，保障一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)工程作業(ye)優(you)質(zhi)(zhi)項目(mu)招投標(biao)(biao)和(he)經(jing)營業(ye)務順利(li)開展，公司擬向一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)提供最(zui)長(chang)不(bu)超(chao)過(guo)(guo)24個(ge)月最(zui)高不(bu)超(chao)過(guo)(guo)4,000萬元的(de)(de)(de)財務資助，具體事項公告如下(xia)：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”) 第七屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四(si)次(ci)會(hui)(hui)議于(yu)(yu)2021年(nian)4月9日(ri)以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通訊表決方式召開。會(hui)(hui)議通知于(yu)(yu)2021年(nian)4月2日(ri)以(yi)電(dian)子郵件方式發出。會(hui)(hui)議應到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規(gui)定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議由公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)園(yuan)先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決，審議通過以(yi)下決議：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第九次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)4月9日以現場結合(he)通(tong)(tong)(tong)訊(xun)表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知(zhi)于(yu)2021年(nian)4月2日以專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過(guo)了以下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公司部分股份解除質押的(de)情況(kuang)，具體事(shi)項如(ru)下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通(tong)源石(shi)油科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年3月12日(ri)召開(kai)第七屆董事會第七次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)(guan)于為參(can)股(gu)(gu)(gu)公(gong)司(si)(si)(si)申(shen)(shen)請金融機構綜合授信提供擔保(bao)的議(yi)案》，公(gong)司(si)(si)(si)擬為參(can)股(gu)(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)北京一龍恒業(ye)石(shi)油工(gong)程技(ji)(ji)術有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一龍恒業(ye)”）及其(qi)全(quan)資子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)因經營需要，擬向中關(guan)(guan)村(cun)科技(ji)(ji)租賃股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)申(shen)(shen)請開(kai)展不超過人民幣(bi)3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深(shen)(shen)圳證券交易所創業板(ban)上(shang)(shang)市公司(si)規范運作指引》、《深(shen)(shen)圳證券交易所創業板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)市規則》等(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)法律法規及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)規定，作為通源石(shi)油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公司(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)(di)八次會議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)八次會(hui)議于2021年(nian)3月29日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持(chi)。會(hui)議通(tong)知于2021年(nian)3月22日(ri)以(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件(jian)方(fang)式(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)議符合(he)(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議通(tong)過了以(yi)下議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營需要，擬(ni)向中國民生銀行(xing)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京分行(xing)申(shen)(shen)請(qing)人民幣3,000萬元借款(kuan)(kuan)，擬(ni)向中關村(cun)科技租賃股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)申(shen)(shen)請(qing)不(bu)超過人民幣3,000萬元借款(kuan)(kuan)，借款(kuan)(kuan)期(qi)(qi)限(xian)(xian)均為(wei)12個月，上述兩筆(bi)借款(kuan)(kuan)均為(wei)到期(qi)(qi)續(xu)借。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事(shi)會第七次會議(yi)于(yu)2021年3月(yue)12日(ri)以現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開(kai)，會議(yi)由公司董事(shi)長(chang)張國(guo)桉先(xian)生主持。會議(yi)通(tong)知于(yu)2021年3月(yue)5日(ri)以專(zhuan)人送達(da)、電子郵(you)件(jian)方式送達(da)全體董事(shi)。會議(yi)應到董事(shi)6名，實(shi)到6名。會議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司法(fa)》及《公司章程》的規定。經與會董事(shi)表決審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2021年3月12日(ri)在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通(tong)(tong)源石油(you)第(di)七(qi)屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)七(qi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告(gao)》及《關(guan)于為(wei)參股公(gong)司(si)(si)申請(qing)金融(rong)機構綜合授信提供擔保的(de)公(gong)告(gao)》。因公(gong)司(si)(si)工作人員疏忽，致(zhi)使該等公(gong)告(gao)中存在個(ge)別(bie)錯誤，現對上述公(gong)告(gao)中披(pi)露的(de)相關(guan)內容(rong)更正如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年(nian)3月(yue)12日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股股東、實際控制(zhi)人(ren)張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)出具的(de)《關于通(tong)過(guo)(guo)大(da)宗交(jiao)易方式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份(fen)的(de)告知函(han)》，張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)于2020年(nian)9月(yue)24日(ri)、2020年(nian)9月(yue)25日(ri)、2020年(nian)9月(yue)28日(ri)分別通(tong)過(guo)(guo)大(da)宗交(jiao)易方式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份(fen)97萬股、74萬股、58萬股，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股本比例為0.45%，張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)之一(yi)致(zhi)行(xing)動人(ren)國(guo)(guo)民信托有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民信托?金潤(run)35號單一(yi)資金信托（以(yi)下簡(jian)稱“國(guo)(guo)民信托35號”）于2021年(nian)3月(yue)11日(ri)通(tong)過(guo)(guo)大(da)宗交(jiao)易方式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股份(fen)3,274,504股，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股本比例為0.64%。本次減持(chi)獲得資金將用(yong)于降低(di)張(zhang)國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)的(de)質押率，防范控股股東的(de)控制(zhi)權不穩對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)可(ke)能(neng)造成(cheng)的(de)不利影響，有效的(de)保(bao)護公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中(zhong)小股東利益(yi)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)北京一龍(long)恒(heng)業石油(you)工(gong)程(cheng)技術有(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）因經營需要，擬向(xiang)中國民生(sheng)銀(yin)行股(gu)份有(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)北京分行申(shen)請人(ren)民幣3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan)，擬向(xiang)中關村科技租(zu)賃股(gu)份有(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)申(shen)請不超過人(ren)民幣3,000萬元(yuan)借(jie)款(kuan)，借(jie)款(kuan)期限(xian)(xian)均為12個月，上述兩筆借(jie)款(kuan)均為到期續借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)獨(du)(du)立(li)董事(shi)關(guan)(guan)于(yu)第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)七次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)的獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)(jian)根據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度的指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市規則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的有(you)關(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第(di)七次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會第七(qi)次(ci)會議(yi)(yi)于(yu)2021年3月(yue)12日以現場結合(he)通(tong)訊表決方(fang)(fang)式召開(kai)，會議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2021年3月(yue)5日以專人送達(da)(da)、電子郵件方(fang)(fang)式送達(da)(da)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)10月(yue)30日披(pi)(pi)(pi)露(lu)了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、高級管理(li)人員股(gu)份減持計劃(hua)的(de)(de)預披(pi)(pi)(pi)露(lu)公(gong)(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)(gong)告編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)部分(fen)董事、高級管理(li)人員任延(yan)忠先生、張志(zhi)堅先生、張百雙先生計劃(hua)自減持計劃(hua)預披(pi)(pi)(pi)露(lu)公(gong)(gong)(gong)告披(pi)(pi)(pi)露(lu)之日起十五個交易日后(hou)的(de)(de)六個月(yue)內(nei)以集(ji)中競價交易方式減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份不超過2,300,000股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本的(de)(de)0.45%）、2,160,000股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本的(de)(de)0.42%）、237,759股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本的(de)(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的通知，獲悉其持(chi)有的公司(si)部分股(gu)份(fen)解除(chu)質押的情況，具體事項如(ru)下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于近(jin)日收到陜西省(sheng)(sheng)科(ke)(ke)學技(ji)術廳(ting)、陜西省(sheng)(sheng)財政廳(ting)、國家稅(shui)務總局(ju)陜西省(sheng)(sheng)稅(shui)務局(ju)聯合頒發的《高新技(ji)術企業(ye)證(zheng)書》（證(zheng)書編號：GR202061000235），發證(zheng)日期：2020年12月1日，有效期：三年。公(gong)司再(zai)次(ci)通過了(le)高新技(ji)術企業(ye)的認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業石油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業”）因(yin)經營需要，擬通過(guo)(guo)(guo)安陽國實信用(yong)資(zi)(zi)產(chan)(chan)登記備案中(zhong)心有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)備案發行(xing)“定向(xiang)融(rong)資(zi)(zi)計劃(hua)”，發行(xing)規(gui)模不超(chao)過(guo)(guo)(guo)人(ren)民(min)幣2,000萬(wan)元(yuan)，對(dui)應的本次(ci)融(rong)資(zi)(zi)金額不超(chao)過(guo)(guo)(guo)人(ren)民(min)幣2,000萬(wan)元(yuan)。公(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上述融(rong)資(zi)(zi)提(ti)供(gong)(gong)連(lian)帶責任(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為不超(chao)過(guo)(guo)(guo)2,000萬(wan)元(yuan)及其利息，期限(xian)12個(ge)月。一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業主要經營股(gu)東丁福慶、秦忠利為本次(ci)擔(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，承擔(dan)連(lian)帶責任(ren)；一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業以(yi)其自有(you)資(zi)(zi)產(chan)(chan)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限(xian)與(yu)公(gong)(gong)司(si)為一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業提(ti)供(gong)(gong)的連(lian)帶責任(ren)擔(dan)保(bao)期限(xian)一(yi)(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)六次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年(nian)2月(yue)4日(ri)以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)通訊(xun)表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事長張(zhang)國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2021年(nian)1月(yue)29日(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件方式送達(da)全(quan)體董(dong)(dong)(dong)(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年1月26日(ri)收(shou)到(dao)(dao)深(shen)圳證券交易所創業(ye)板公(gong)(gong)司(si)(si)管理部發(fa)來的(de)《關(guan)(guan)(guan)(guan)于對(dui)通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》（創業(ye)板關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號）（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》”）。公(gong)(gong)司(si)(si)收(shou)到(dao)(dao)《關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》后高度(du)重視，積(ji)極組織各方對(dui)關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)中所列問題進行(xing)了逐一(yi)落實與核查，現根據相關(guan)(guan)(guan)(guan)要求(qiu)對(dui)《關(guan)(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》的(de)回復進行(xing)公(gong)(gong)開披(pi)露(lu)如下(xia)(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根(gen)據《關于在上(shang)市公司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度(du)(du)的(de)指導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業板(ban)(ban)股票(piao)上(shang)市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)(du)》等的(de)有(you)關規(gui)定，作為通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的(de)相(xiang)關立場，現(xian)就(jiu)公司(si)(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)六次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立意見(jian)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生將其持有的(de)本公(gong)司部分股(gu)(gu)份(fen)辦理了補(bu)充(chong)質(zhi)押手續的(de)通(tong)知，具體事項如下(xia)：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年1月(yue)(yue)26日收到深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板公(gong)(gong)司(si)管理部發來的(de)《關于對通源石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)的(de)關注(zhu)函》（創業(ye)板關注(zhu)函〔2021〕第(di)38號(hao)）（以下簡(jian)(jian)稱“《關注(zhu)函》”），要求公(gong)(gong)司(si)就關注(zhu)函中(zhong)所(suo)提事項(xiang)作出(chu)說明，于2021年2月(yue)(yue)2日前回(hui)復(fu)并對外(wai)披露(lu)，同時抄送陜西證(zheng)監局上市公(gong)(gong)司(si)監管處(chu)。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提(ti)示：1、本(ben)次(ci)解(jie)除(chu)限(xian)售(shou)股(gu)份數量為(wei)62,448,130股(gu)，占(zhan)目前公司總股(gu)本(ben)比例(li)為(wei)12.16%；本(ben)次(ci)解(jie)除(chu)限(xian)售(shou)股(gu)份實際可上市(shi)流通股(gu)份數量為(wei)62,448,130股(gu)，占(zhan)公司總股(gu)本(ben)比例(li)為(wei)12.16%。2、本(ben)次(ci)限(xian)售(shou)股(gu)份上市(shi)流通日期(qi)為(wei)2021年2月(yue)3日（星期(qi)三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證(zheng)券股份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“中信證(zheng)券”或(huo)“保(bao)薦機構”）作為通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）2018年度(du)(du)創業(ye)板非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股票項(xiang)目的保(bao)薦機構，根據《證(zheng)券發行(xing)上市保(bao)薦業(ye)務管(guan)理辦(ban)法》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)上市公(gong)(gong)司(si)(si)保(bao)薦工作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)創業(ye)板股票上市規(gui)(gui)則》和(he)《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引(yin)》等有(you)關規(gui)(gui)定，就公(gong)(gong)司(si)(si)2018年度(du)(du)非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)股票限售股份(fen)(fen)(fen)申(shen)請上市流通(tong)事項(xiang)進行(xing)了審慎(shen)核(he)查(cha)，具體情況如(ru)下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集(ji)團股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）近日接到(dao)公司控股股東張國桉先生(sheng)將其持有的本(ben)公司部分股份辦(ban)理(li)了補充(chong)質押(ya)以(yi)及(ji)部分質押(ya)股票辦(ban)理(li)了展期手(shou)續(xu)的通知，具體事項(xiang)如(ru)下：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2020年度(du)業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持(chi)有的本公(gong)司部分股(gu)份(fen)辦理了(le)補充質押的通知，具(ju)體事(shi)項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東(dong)張國桉(an)先生的通知，獲悉其(qi)持有(you)的公(gong)(gong)司(si)部分股份解除質押(ya)的情況，具體事(shi)項如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券(quan)股(gu)份有(you)限公司關于(yu)通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司2020年(nian)度(du)持續督導(dao)工作定期(qi)現場檢查報告(gao)
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年4月27日披露了《關(guan)于深圳證券交易所<關(guan)于對(dui)通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的問詢函(han)>之回復(fu)》，公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)及(ji)其一致行動人(ren)、原(yuan)高級(ji)管理(li)人(ren)員張春(chun)龍(long)先生(sheng)(sheng)自(zi)《發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可(ke)轉換債券購買資產并募集(ji)配(pei)套資金暨關(guan)聯交易預案(an)》披露之日起至(zhi)實施完(wan)畢期(qi)間(jian)計(ji)劃(hua)以大宗交易方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)，公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)及(ji)其一致行動人(ren)減(jian)持(chi)期(qi)間(jian)計(ji)劃(hua)減(jian)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過18,000,000 股(gu)(gu)（即不(bu)超過公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本比例的3.50%），原(yuan)高級(ji)管理(li)人(ren)員張春(chun)龍(long)先生(sheng)(sheng)減(jian)持(chi)期(qi)間(jian)計(ji)劃(hua)減(jian)持(chi)股(gu)(gu)份(fen)不(bu)超過5,418,829 股(gu)(gu)（即不(bu)超過公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本比例的1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉(xi)其持(chi)有的公(gong)司部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的情況，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份解除質押(ya)的(de)情況，具體事項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于近日(ri)收(shou)到公司董(dong)(dong)(dong)事(shi)、總裁(cai)任延忠先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)，董(dong)(dong)(dong)事(shi)、董(dong)(dong)(dong)事(shi)會秘書張志堅先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)，副(fu)總裁(cai)張百雙先(xian)(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)出(chu)具(ju)的(de)《關于擬減(jian)持公司股份的(de)告知函》，具(ju)體內容(rong)如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石油科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu)2020年10月29日召開第七屆董(dong)事會第五次會議(yi)(yi)和第七屆監事會第三次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過《關于(yu)終(zhong)止資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)事項(xiang)(xiang)的議(yi)(yi)案》，同意(yi)終(zhong)止本次資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)事項(xiang)(xiang)，具體情(qing)況如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于在上市公司建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《上市公司重(zhong)大(da)資產重(zhong)組管理辦(ban)法》（以下簡(jian)稱“《重(zhong)組管理辦(ban)法》”）《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票上市規(gui)(gui)(gui)則》（以下簡(jian)稱“《創業(ye)板上市規(gui)(gui)(gui)則》”）、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板上市公司規(gui)(gui)(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指引(yin)》等法律、法規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件以及(ji)《通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司章程》的(de)規(gui)(gui)(gui)定，我們作(zuo)為公司第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)，現就(jiu)公司第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五次會議(yi)相關事(shi)(shi)宜(yi)發(fa)表(biao)如下事(shi)(shi)先(xian)認可意(yi)見(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)獨(du)(du)(du)立董(dong)事關(guan)(guan)于第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事項的獨(du)(du)(du)立意見(jian)根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)(du)立董(dong)事制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券交易所(suo)創業板股票(piao)上市規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)事工作制度》等的有(you)(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為(wei)通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)獨(du)(du)(du)立董(dong)事，基于獨(du)(du)(du)立判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事項發表如下獨(du)(du)(du)立意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)”）因經營(ying)需(xu)要，擬(ni)向(xiang)(xiang)南京銀行(xing)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)北京分(fen)行(xing)申(shen)請人民(min)幣(bi)2,000萬(wan)元的融(rong)資授(shou)(shou)信額(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜合授(shou)(shou)信額(e)度(du)提(ti)供(gong)連(lian)帶責任保證，擔(dan)保金額(e)為(wei)不超過2,000萬(wan)元及(ji)其利(li)息，期(qi)限(xian)12個月。一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)主(zhu)要經營(ying)股(gu)東丁福慶(qing)、秦忠利(li)為(wei)本次擔(dan)保向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保，承(cheng)擔(dan)連(lian)帶責任；一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)以其自有(you)資產向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)保，擔(dan)保期(qi)限(xian)與公(gong)司(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供(gong)的連(lian)帶責任擔(dan)保期(qi)限(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”) 第七屆監事(shi)會第三次會議(yi)(yi)(yi)(yi)于2020年10月29日(ri)(ri)以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召(zhao)開。會議(yi)(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于2020年10月19日(ri)(ri)以(yi)電子郵件(jian)方(fang)式(shi)發出。會議(yi)(yi)(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名，實到(dao)監事(shi)3名。會議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監事(shi)會主席(xi)張園先(xian)生(sheng)主持，經(jing)與(yu)會監事(shi)表(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過(guo)以(yi)下決議(yi)(yi)(yi)(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)五次(ci)會(hui)議(yi)于2020年10月29日以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司董事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年10月19日以專人送達(da)、電子郵(you)件方式送達(da)全體(ti)董事(shi)。會(hui)議(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)案(an)：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第(di)三季(ji)度報告(gao)全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月(yue)29日，通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）召開(kai)第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)五(wu)次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)三(san)次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了公司(si)《2020年第(di)三(san)季度(du)報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）擬發行(xing)股(gu)(gu)份及(ji)(ji)可轉換債券購(gou)買(mai)北京(jing)一(yi)龍(long)恒業石(shi)油工(gong)程技術有(you)限公司（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒業”或(huo)“標的(de)(de)公司”）除公司以外剩余股(gu)(gu)東持有(you)的(de)(de)一(yi)龍(long)恒業的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募(mu)(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)。公司于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召開第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)五十九次會(hui)議審議通(tong)過了《關于(yu)<通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司發行(xing)股(gu)(gu)份及(ji)(ji)可轉換債券購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募(mu)(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)暨關聯交易預案>及(ji)(ji)其摘要的(de)(de)議案》等與本次資(zi)(zi)產(chan)重組相關的(de)(de)議案。具(ju)體(ti)內容詳見公司于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在(zai)指(zhi)定信(xin)息披(pi)(pi)露(lu)媒體(ti)上(shang)披(pi)(pi)露(lu)的(de)(de)相關公告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四次會(hui)(hui)議(yi)于2020年10月(yue)14日以現場結合通訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)長(chang)張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年10月(yue)9日以專人送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)全體(ti)董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi)(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國(guo)公司(si)法(fa)》及《公司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表決審議(yi)通過(guo)了以下議(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源石油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)(si)”）擬(ni)發行股份及可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購買(mai)北京一龍恒業(ye)石油(you)(you)工程技(ji)術有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡稱“一龍恒業(ye)”）除公司(si)(si)以(yi)(yi)外剩余股東持有的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股權并募(mu)集配套(tao)資(zi)金。公司(si)(si)于2020年4月20日(ri)召開(kai)第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關于<通源石油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)(si)發行股份及可(ke)轉(zhuan)換債券(quan)購買(mai)資(zi)產并募(mu)集配套(tao)資(zi)金暨(ji)關聯交易預案>及其摘要的(de)議(yi)案》等與本次(ci)資(zi)產重組相關的(de)議(yi)案。具體(ti)內容詳見公司(si)(si)于2020年4月21日(ri)在指(zhi)定信息披露媒體(ti)上披露的(de)相關公告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司簡式權益變動報告(gao)書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)”或“公(gong)司(si)”）于今日收(shou)到公(gong)司(si)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)(gu)東(dong)證券行業支持(chi)(chi)民企發展(zhan)系列(lie)之國(guo)君君彤西安(an)高(gao)新私(si)募(mu)股(gu)(gu)(gu)權投(tou)資基金（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“國(guo)君君彤”）的(de)通(tong)(tong)知(zhi)，國(guo)君君彤于2020年9月(yue)9日通(tong)(tong)過(guo)深圳證券交易所大宗交易系統減(jian)持(chi)(chi)公(gong)司(si)無限(xian)售流(liu)通(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)(gu)，減(jian)持(chi)(chi)數量占公(gong)司(si)目前總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de)0.325881%，減(jian)持(chi)(chi)后國(guo)君君彤不再為持(chi)(chi)有公(gong)司(si)5%以上股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)股(gu)(gu)(gu)東(dong)。具體(ti)情況(kuang)如下(xia)(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證(zheng)券股(gu)份(fen)有限(xian)公司關于(yu)通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司2020年半(ban)年度持續督導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公(gong)司董(dong)事(shi)會、監(jian)事(shi)會及董(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高級(ji)管理人員保證(zheng)半年度報告內容的真實、準(zhun)確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳(chen)述或(huo)者重大遺漏(lou)，并承擔(dan)個別和(he)連帶的法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本(ben)半年度(du)報告摘要來(lai)自半年度(du)報告全文(wen)，為全面(mian)了解本(ben)公司(si)的經營成(cheng)果、財(cai)務狀況(kuang)及未來(lai)發展(zhan)規劃，投資(zi)者應當到證監會指(zhi)定(ding)媒(mei)體仔細閱讀(du)半年度(du)報告全文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關于(yu)在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所創業板股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)(deng)相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)(deng)的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第七(qi)屆(jie)董事(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現就公司(si)(si)2020年半(ban)年度(du)相(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根(gen)據公(gong)司(si)(si)2018年11月7日召(zhao)開的(de)2018年第二次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)決議，以及(ji)中國(guo)證券監督管理委員會(hui)《關于(yu)(yu)核準(zhun)通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股票的(de)批復》（證監許可[2019]1342號），核準(zhun)公(gong)司(si)(si)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)不超過90,240,431股新股。公(gong)司(si)(si)本次(ci)向陜(shan)西省民(min)營經濟高質(zhi)量發(fa)展紓(shu)困基金(jin)(jin)(jin)合伙企業(ye)（有(you)限(xian)合伙）、西安高新技術(shu)產(chan)業(ye)風險投資有(you)限(xian)責任公(gong)司(si)(si)－西安西高投基石投資基金(jin)(jin)(jin)合伙企業(ye)（有(you)限(xian)合伙）、孫偉杰、聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司(si)(si)合計(ji)非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)民(min)幣普(pu)通(tong)股62,448,130股，每股面值1元(yuan)(yuan)，每股發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)價格為4.82元(yuan)(yuan)。本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)募集(ji)資金(jin)(jin)(jin)總額300,999,986.60元(yuan)(yuan)，扣(kou)除(chu)保薦(jian)及(ji)承銷費用(yong)人(ren)民(min)幣4,000,000.00元(yuan)(yuan)，其他(ta)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)費用(yong)人(ren)民(min)幣1,751,294.38元(yuan)(yuan)，實際(ji)募集(ji)資金(jin)(jin)(jin)凈額為人(ren)民(min)幣295,248,692.22元(yuan)(yuan)，已經于(yu)(yu)2020年1月13日到位，并已經信永中和會(hui)計(ji)師事務所（特殊普(pu)通(tong)合伙）審驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資報(bao)告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第(di)七(qi)屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議(yi)于2020年(nian)8月27日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年(nian)8月17日以(yi)電子郵件(jian)方式發出(chu)。會(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(hui)議(yi)由公司監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張(zhang)園先生(sheng)主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決議(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)8月27日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方(fang)(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國(guo)桉先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年(nian)8月17日(ri)以(yi)專人送達(da)、電子郵件(jian)方(fang)(fang)式送達(da)全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月(yue)27日，通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）召開(kai)第七(qi)屆董事會(hui)第三次會(hui)議(yi)(yi)和第七(qi)屆監事會(hui)第二次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了公司《2020年半年度報告(gao)及(ji)摘要》等議(yi)(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控股股東張(zhang)國(guo)桉先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其持(chi)有(you)的公(gong)司(si)部(bu)分股份解除質押(ya)的情況，具體事項(xiang)如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）擬發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券購買北京(jing)一(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工(gong)程(cheng)技術有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除(chu)公司(si)(si)以(yi)外剩(sheng)余股(gu)(gu)東(dong)持有的(de)一(yi)龍恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集配(pei)套資金(jin)。公司(si)(si)于(yu)2020年4月20日召(zhao)開第(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)五十九次會議審議通過了《關(guan)于(yu)<通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券購買資產并募集配(pei)套資金(jin)暨(ji)關(guan)聯交(jiao)易預案>及(ji)其摘要的(de)議案》等與本(ben)次資產重組相(xiang)關(guan)的(de)議案。具體內容(rong)詳見公司(si)(si)于(yu)2020年4月21日在指定信息披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相(xiang)關(guan)公告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份解除質押的情況，具體(ti)事(shi)項如下(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)7月24日收到公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人張國桉先(xian)生出具的(de)《關(guan)于(yu)通過大宗(zong)交(jiao)易方(fang)式減持(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)告知(zhi)函》，張國桉先(xian)生于(yu)2020年(nian)7月20日至(zhi)2020年(nian)7月24日通過大宗(zong)交(jiao)易方(fang)式減持(chi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)合計5,269,281股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)比例為1.03%。本(ben)次減持(chi)獲得資金將用(yong)于(yu)歸還張國桉先(xian)生個人負債(zhai)及解除股(gu)(gu)票(piao)質押(ya)，保(bao)障其控制(zhi)權的(de)穩定性，有效保(bao)護(hu)公(gong)司(si)(si)及中小股(gu)(gu)東利(li)益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）擬發(fa)行股(gu)份及可轉(zhuan)(zhuan)換債券購買(mai)(mai)北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）除公(gong)司以外剩余股(gu)東持(chi)有(you)的(de)(de)(de)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)71.011%股(gu)權并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)(pei)套資(zi)(zi)金。公(gong)司于2020年(nian)4月(yue)(yue)20日召開第六屆(jie)董事會第五十九次會議審議通過了《關(guan)于<通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司發(fa)行股(gu)份及可轉(zhuan)(zhuan)換債券購買(mai)(mai)資(zi)(zi)產并募(mu)集(ji)(ji)配(pei)(pei)套資(zi)(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易預案>及其摘(zhai)要的(de)(de)(de)議案》等與本次資(zi)(zi)產重組相(xiang)關(guan)的(de)(de)(de)議案。具體內容詳見(jian)公(gong)司于2020年(nian)4月(yue)(yue)21日在指定(ding)信息披(pi)露媒體上披(pi)露的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)公(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)二(er)次會議(yi)于2020年7月13日以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持。會議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年7月8日以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式送達全體(ti)董(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會議(yi)符合(he)《中華(hua)人(ren)民共和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)石(shi)油工程技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)”）及(ji)(ji)其(qi)(qi)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)因(yin)經(jing)營需要，擬(ni)(ni)(ni)(ni)向金融機(ji)構(gou)申請人(ren)民幣4,900萬(wan)元(yuan)(yuan)的融資(zi)(zi)授(shou)信額(e)度(du)。融資(zi)(zi)授(shou)信額(e)度(du)包含如下(xia)：（1）一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)擬(ni)(ni)(ni)(ni)通過地方聯合(he)金融資(zi)(zi)產服(fu)務中心(xin)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)備案發(fa)行(xing)“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)直接(jie)融資(zi)(zi)計劃”，發(fa)行(xing)規模不(bu)超(chao)過人(ren)民幣2000萬(wan)元(yuan)(yuan)，擔(dan)保金額(e)為(wei)不(bu)超(chao)過2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)(ji)其(qi)(qi)利息，期限12個月(yue)。（2）一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)擬(ni)(ni)(ni)(ni)向金融機(ji)構(gou)申請人(ren)民幣2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)的銀行(xing)貸(dai)款(kuan)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)(ni)(ni)(ni)對上(shang)述綜合(he)授(shou)信額(e)度(du)提(ti)供(gong)連帶責任(ren)(ren)擔(dan)保，擔(dan)保金額(e)為(wei)不(bu)超(chao)過2,000萬(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)(ji)其(qi)(qi)利息，期限12個月(yue)。（3）擬(ni)(ni)(ni)(ni)為(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)濮(pu)陽市奧(ao)尼斯特石(shi)油設備制造(zao)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“奧(ao)尼斯特”）在濮(pu)陽農村商業(ye)(ye)(ye)銀行(xing)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的流動(dong)借款(kuan)900萬(wan)提(ti)供(gong)保證擔(dan)保，并承擔(dan)連帶擔(dan)保責任(ren)(ren)，用途為(wei)購買材料及(ji)(ji)配(pei)件等，擔(dan)保金額(e)為(wei)不(bu)超(chao)過900萬(wan)元(yuan)(yuan)及(ji)(ji)其(qi)(qi)利息，期限12個月(yue)。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市公司(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)(suo)創業板(ban)上(shang)市公司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)(suo)創業板(ban)股票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷的(de)(de)相關(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)第(di)(di)七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)二次(ci)會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如(ru)下獨立(li)意見(jian)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)(gong)(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通(tong)(tong)知，獲悉其持有的公(gong)(gong)(gong)(gong)司部(bu)分股(gu)份解除質押的情況，具(ju)體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持有的(de)公(gong)司部分股(gu)份(fen)解除質(zhi)押的(de)情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)一次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年7月(yue)1日以(yi)現場結合(he)通訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)(fang)式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)通知以(yi)電(dian)子郵件方(fang)(fang)式(shi)發(fa)出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張園(yuan)先(xian)生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)一次(ci)會(hui)議(yi)于2020年7月1日(ri)以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)(dong)事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)以專人送(song)達、電(dian)子郵件方式送(song)達全體(ti)董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公司法(fa)》及《公司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根(gen)據《關于(yu)在上市公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創業(ye)板(ban)股票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)(xiang)(xiang)關法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判(pan)斷(duan)的(de)相(xiang)(xiang)(xiang)關立(li)(li)場，現就公(gong)司第七(qi)屆董事(shi)(shi)(shi)會第一次(ci)會議相(xiang)(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)、高級管理人員任(ren)期屆(jie)滿，公(gong)(gong)司(si)于2020年7月1日分別召開了2020年第(di)(di)(di)一(yi)(yi)次(ci)臨(lin)時股(gu)東(dong)大會(hui)、第(di)(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)(di)一(yi)(yi)次(ci)會(hui)議及(ji)第(di)(di)(di)七(qi)屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)(di)一(yi)(yi)次(ci)會(hui)議，順利完(wan)成了董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)的(de)換屆(jie)選舉及(ji)高級管理人員的(de)換屆(jie)聘任(ren)。現將(jiang)相關情況公(gong)(gong)告(gao)如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年(nian)6月28日收(shou)到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制人(ren)張國(guo)(guo)桉先生出具的《關于(yu)通(tong)過大(da)宗交(jiao)易(yi)方式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)的告知函》，張國(guo)(guo)桉先生妻子蔣芙(fu)蓉(rong)女士于(yu)2020年(nian)6月24日通(tong)過大(da)宗交(jiao)易(yi)方式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)249.3511萬(wan)(wan)股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例為0.49%，張國(guo)(guo)桉先生之一致行動人(ren)國(guo)(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)－國(guo)(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)?金(jin)潤(run)35號單(dan)一資金(jin)信(xin)(xin)托(tuo)（以下簡稱(cheng)“國(guo)(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)35號”）于(yu)2020年(nian)6月23日、2020年(nian)6月24日分(fen)別(bie)通(tong)過大(da)宗交(jiao)易(yi)方式減(jian)持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)249萬(wan)(wan)股(gu)(gu)和250萬(wan)(wan)股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)比例分(fen)別(bie)為0.48%和0.49%。本(ben)(ben)次(ci)減(jian)持獲得資金(jin)將(jiang)用于(yu)降低張國(guo)(guo)桉先生的質(zhi)押(ya)率，防范控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的控制權(quan)不穩對公(gong)(gong)司(si)可(ke)能造成的不利(li)影響，有(you)效的保護公(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)東利(li)益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于2020年6月15日召開了第(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六(liu)十三次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于首(shou)(shou)次授予的限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票第(di)(di)三期(qi)解除限(xian)(xian)售的議案(an)》及(ji)《關(guan)于預(yu)留(liu)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票第(di)(di)二期(qi)解除限(xian)(xian)售的議案(an)》。董事(shi)會(hui)(hui)認為根(gen)據《第(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激勵計(ji)(ji)劃（草案(an)）》和《第(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激勵計(ji)(ji)劃實施考核管理辦法》等(deng)有關(guan)規定，第(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激勵計(ji)(ji)劃首(shou)(shou)次授予部(bu)分(fen)第(di)(di)三個解鎖(suo)(suo)期(qi)及(ji)預(yu)留(liu)部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票第(di)(di)二個解鎖(suo)(suo)期(qi)條件已成就(jiu)。現對相關(guan)事(shi)項(xiang)說明如(ru)下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源石(shi)油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債(zhai)(zhai)券(quan)購(gou)買北京一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)油(you)(you)工程技術有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）除(chu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)以外剩余(yu)股(gu)東持有的(de)一(yi)龍(long)恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并(bing)(bing)募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)金。公(gong)司(si)(si)(si)(si)于2020年4月20日召開第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十(shi)九次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于<通源石(shi)油(you)(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換債(zhai)(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)金暨(ji)關聯(lian)交易預(yu)案>及(ji)其摘要的(de)議(yi)(yi)案》等與本次資(zi)產(chan)重組相關的(de)議(yi)(yi)案。具體內容詳見公(gong)司(si)(si)(si)(si)于2020年4月21日在指定(ding)信息(xi)披露媒體上(shang)披露的(de)相關公(gong)告(gao)。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導(dao)意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)(you)關(guan)規定，作為通源石油科技集團股份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆(jie)董事(shi)會第六十四次會議相關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見(jian)(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向金(jin)融(rong)機構申請人民幣5,500萬(wan)元的(de)融(rong)資授(shou)信額度(du)。公(gong)司(si)(si)擬對(dui)上(shang)述(shu)綜(zong)合授(shou)信額度(du)提(ti)供(gong)連帶責(ze)任(ren)保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金(jin)額為不(bu)超過5,500萬(wan)元及其(qi)利息，期限(xian)12個月。一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主要經營股(gu)東丁福慶、秦忠利為本(ben)次擔保(bao)(bao)向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)，承擔連帶責(ze)任(ren)；一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)以(yi)其(qi)自(zi)有資產向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)司(si)(si)為一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供(gong)的(de)連帶責(ze)任(ren)擔保(bao)(bao)期限(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第六十(shi)四(si)次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)17日以現場結(jie)合(he)(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)11日以專人送達、電子郵(you)件方式送達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)(he)《中華人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案(an)：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本(ben)次股東大會審議(yi)(yi)(yi)的議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)1《關于(yu)(yu)(yu)公司董(dong)(dong)事(shi)會換屆(jie)選舉暨選舉第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會非(fei)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)的議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》及(ji)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)2《關于(yu)(yu)(yu)公司董(dong)(dong)事(shi)會換屆(jie)選舉暨選舉第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)的議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》的表決(jue)結果(guo)是否有效(xiao)以(yi)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)4《關于(yu)(yu)(yu)修訂<公司章程(cheng)>部分條款的議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》是否獲(huo)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)為前提條件，即只(zhi)有當議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)4獲(huo)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)后，議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)1和議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)2的表決(jue)結果(guo)方為有效(xiao)。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第六十(shi)三次會(hui)議(yi)(yi)于2020年6月(yue)15日以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年6月(yue)9日以(yi)(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共(gong)和國公司(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）2016年度股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)的(de)授權，公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年6月15日(ri)召開了(le)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)六十(shi)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)首次(ci)授予(yu)的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票第(di)三期解除限(xian)售的(de)議(yi)(yi)案》，具體如下(xia)：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科(ke)技集團股份有限公司章(zhang)程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公司(si)已(yi)完(wan)(wan)成非公開發行(xing)股(gu)(gu)票事項，發行(xing)新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，并已(yi)完(wan)(wan)成部分限制性股(gu)(gu)票回購注銷(xiao)事項，回購注銷(xiao)120,000股(gu)(gu)，導致公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)變更為513,530,289股(gu)(gu)，注冊資本(ben)相應變更為513,530,289元，并結合公司(si)實(shi)際情況，根(gen)據《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)的相關規(gui)定，現(xian)對公司(si)章程修(xiu)正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關于(yu)(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的有關規(gui)定，作為通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)(yu)獨立(li)(li)(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)項發表如下獨立(li)(li)(li)(li)意見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據(ju)《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)權(quan)激勵管理辦法》、《創業板信息(xi)披露業務(wu)備忘錄第(di)(di)(di)8號：股(gu)權(quan)激勵計劃》和(he)《通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)第(di)(di)(di)一期限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激勵計劃》的(de)相關規定，通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事(shi)(shi)會對公(gong)司(si)擬對首(shou)次授予的(de)限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)第(di)(di)(di)三期解(jie)除限售的(de)相關事(shi)(shi)項和(he)對預留部(bu)分限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)第(di)(di)(di)二期解(jie)除限售的(de)相關事(shi)(shi)項進行了(le)核查，并發表審(shen)核意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2016年度股東大(da)會(hui)的授權(quan)，公(gong)司(si)于2020年6月15日召(zhao)開了第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)六(liu)十三(san)次會(hui)議，審議通過了《關(guan)于預留部(bu)分限(xian)制性股票第(di)(di)二期(qi)解(jie)除限(xian)售的議案》，具體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”) 第(di)六(liu)屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)第(di)三(san)十六(liu)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年6月15日(ri)(ri)以通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年6月9日(ri)(ri)以電(dian)子(zi)郵件(jian)方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)，實(shi)到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程(cheng)》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百雙(shuang)先(xian)生主(zhu)持(chi)，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事表(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)以下(xia)(xia)決議(yi)(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本(ben)所與通源石(shi)油(you)簽(qian)訂的(de)《專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)所作為通源石(shi)油(you)本(ben)次(ci)股(gu)權激(ji)勵的(de)特聘專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)顧問(wen)，根據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《備(bei)忘錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)有(you)關規(gui)定，就公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)售所涉(she)相(xiang)關事宜(yi)出具(ju)本(ben)法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年(nian)年(nian)度權益分派方案已獲2020年(nian)5月20日(ri)召開的2019年(nian)度股(gu)東大(da)會審議通(tong)過，現將權益分派事宜公告如下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別(bie)提(ti)示：1、本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)的(de)股(gu)(gu)份數量(liang)為(wei)120,000股(gu)(gu)，占(zhan)回(hui)(hui)購(gou)(gou)前公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)涉及人數3人，其(qi)中1人(首次授予)的(de)回(hui)(hui)購(gou)(gou)價格(ge)為(wei)4.78元/股(gu)(gu)加銀行同期存(cun)款利(li)息之和，即5.17435元/股(gu)(gu)；另外(wai)2人（預留(liu)部分(fen)授予）的(de)回(hui)(hui)購(gou)(gou)價格(ge)為(wei)3.48元/股(gu)(gu)加銀行同期存(cun)款利(li)息之和，即3.62616元/股(gu)(gu)。3、本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)完(wan)成后，公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份總數將由513,650,289股(gu)(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)。4、截止本(ben)公(gong)告披露(lu)日(ri)，本(ben)次回(hui)(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)事項已在中國證券(quan)登(deng)記結(jie)算有限(xian)責任公(gong)司(si)(si)深圳分(fen)公(gong)司(si)(si)辦理完(wan)成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任期已經屆(jie)(jie)滿，為保(bao)證(zheng)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)科(ke)學有序地(di)決(jue)策、規(gui)范高(gao)效地(di)運作，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《股東大(da)會(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相關(guan)(guan)規(gui)定，于2020年6月2日召開第(di)(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六十(shi)二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第(di)(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)非獨立董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)案》、《關(guan)(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選(xuan)舉暨(ji)選(xuan)舉第(di)(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)(suo)創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有關(guan)(guan)規定(ding)，作(zuo)(zuo)為通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)六十二次會議相關(guan)(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)(gong)(gong)司(si)已完成(cheng)非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)票事項，發(fa)行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)本變(bian)更(geng)為513,650,289股(gu)，注冊(ce)資(zi)本相應變(bian)更(geng)為513,650,289元。因(yin)此，根據《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《證(zheng)券法》等法律法規(gui)的相關規(gui)定，現對公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)名人(ren)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)現就提(ti)(ti)名梅慎實為通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)第七屆董事(shi)會獨立董事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)發表公(gong)開聲(sheng)明(ming)。被提(ti)(ti)名人(ren)已書(shu)面同意出任(ren)(ren)通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)第七屆董事(shi)會獨立董事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)。本次提(ti)(ti)名是在充分(fen)了解被提(ti)(ti)名人(ren)職業、學歷(li)、專業資格、詳細(xi)的(de)工作經歷(li)、全部(bu)兼職等情況(kuang)后作出的(de)，本提(ti)(ti)名人(ren)認(ren)為被提(ti)(ti)名人(ren)符(fu)合相關法律、行政(zheng)法規、部(bu)門規章、規范(fan)性文件和深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所業務規則(ze)對獨立董事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)任(ren)(ren)職資格及獨立性的(de)要(yao)求(qiu)，具(ju)體聲(sheng)明(ming)如(ru)下(xia)：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司現就提(ti)(ti)名(ming)趙麗紅(hong)為通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)發表(biao)公開聲明。被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)已書面同(tong)意出(chu)任通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)。本次(ci)提(ti)(ti)名(ming)是在(zai)充(chong)分了解被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)職(zhi)業、學歷(li)、專業資格、詳細的(de)工作經歷(li)、全(quan)部(bu)兼職(zhi)等情況后作出(chu)的(de)，本提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)認為被提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)符合(he)相關法律、行政法規(gui)(gui)、部(bu)門(men)規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和深圳證券(quan)交易(yi)所業務規(gui)(gui)則對獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)任職(zhi)資格及獨立(li)(li)性的(de)要求，具體聲明如下(xia)：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明人(ren)趙麗(li)紅(hong)，作為通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)，現公開聲明和保(bao)證(zheng)，本人(ren)與該公司(si)之間不存在任何影(ying)響本人(ren)獨(du)立(li)(li)(li)性(xing)(xing)(xing)的關系，且符合相關法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章、規范性(xing)(xing)(xing)文件和深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)業務(wu)規則(ze)對獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)任職資格及獨(du)立(li)(li)(li)性(xing)(xing)(xing)的要(yao)求，具體聲明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲(sheng)明人梅慎(shen)實，作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限公司第七(qi)屆董(dong)事會獨(du)(du)立董(dong)事候(hou)選人，現公開聲(sheng)明和(he)保證，本人與該公司之間不存在任何(he)影響本人獨(du)(du)立性(xing)的(de)關系(xi)，且(qie)符(fu)合相(xiang)關法律、行政(zheng)法規、部門規章、規范性(xing)文(wen)件和(he)深圳證券交易(yi)所業(ye)務(wu)規則(ze)對(dui)獨(du)(du)立董(dong)事候(hou)選人任職資格及(ji)獨(du)(du)立性(xing)的(de)要求(qiu)，具體聲(sheng)明如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據(ju)《公司章程》及相關法律、法規(gui)，并結合公司董事(shi)(shi)會換屆情況(kuang)，公司擬修訂《董事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規(gui)則》部分條(tiao)款，具(ju)體如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）為(wei)明確(que)董(dong)事會(hui)的(de)(de)職責(ze)權限(xian)，規范董(dong)事會(hui)會(hui)議及工作程(cheng)序，確(que)保公司(si)(si)董(dong)事會(hui)及董(dong)事忠實履行職責(ze)，維(wei)護公司(si)(si)及股(gu)(gu)東利益，根據《中(zhong)華人民共(gong)和國(guo)公司(si)(si)法(fa)(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)法(fa)(fa)》”）等有(you)關(guan)規定以及《通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)(si)公司(si)(si)章程(cheng)》（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)章程(cheng)”）的(de)(de)規定，制定本議事規則(ze)?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）第(di)(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)任(ren)期屆滿，根據(ju)《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》等(deng)有(you)關規定進(jin)行換屆選(xuan)(xuan)舉，公(gong)(gong)(gong)(gong)司監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)將(jiang)由(you)三名監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)組成(cheng)，其中設職工代(dai)(dai)表(biao)(biao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)1名，由(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)司職工代(dai)(dai)表(biao)(biao)大會(hui)選(xuan)(xuan)舉產生。公(gong)(gong)(gong)(gong)司于2020年6月2日在公(gong)(gong)(gong)(gong)司會(hui)議室召開了(le)職工代(dai)(dai)表(biao)(biao)大會(hui)，經與會(hui)職工代(dai)(dai)表(biao)(biao)投票(piao)表(biao)(biao)決，一致同意選(xuan)(xuan)舉劉赫女士為公(gong)(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)七屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)職工代(dai)(dai)表(biao)(biao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)。（職工代(dai)(dai)表(biao)(biao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)(shi)簡歷詳見(jian)附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)任期已經(jing)屆滿，為保證公(gong)(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)科學有序地決策、規(gui)范高(gao)效地運(yun)作(zuo)，公(gong)(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)依據《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》《股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關規(gui)定，于(yu)(yu)2020年6月2日召開第(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)三十五(wu)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于(yu)(yu)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)換屆選舉的議(yi)(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)議于(yu)2020年6月2日以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于(yu)2020年5月27日以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發(fa)出。會(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)，實到(dao)監(jian)(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)議符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)主席張百雙先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事表(biao)(biao)決(jue)，審議通(tong)過以(yi)下(xia)(xia)決(jue)議：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)六十二次會(hui)議于2020年(nian)(nian)6月(yue)2日以現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)(si)董事長張國桉先生主持。會(hui)議通(tong)(tong)知于2020年(nian)(nian)5月(yue)27日以專人(ren)送(song)(song)達、電子郵(you)件方(fang)式送(song)(song)達全體董事。會(hui)議應到(dao)董事5名，實(shi)到(dao)5名。會(hui)議符(fu)合《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)董事表(biao)決(jue)審議通(tong)(tong)過了以下議案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）近日接(jie)到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉張國(guo)桉先(xian)生辦(ban)理了其(qi)托管在聯儲證(zheng)券(quan)有(you)限責任公司的(de)股(gu)份質押展期手續，具體(ti)事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬(ni)發行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購買北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）除公(gong)司(si)(si)(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)東(dong)持有的(de)一(yi)龍恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)配套(tao)資金(jin)。公(gong)司(si)(si)(si)(si)于(yu)2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九(jiu)次會議審議通過了《關于(yu)<通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)發行股(gu)份(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券購買資產(chan)并募集(ji)配套(tao)資金(jin)暨(ji)關聯交易預(yu)案>及其摘要的(de)議案》等與本次資產(chan)重組相(xiang)(xiang)關的(de)議案。具體內容(rong)詳見公(gong)司(si)(si)(si)(si)于(yu)2020年4月21日在(zai)指(zhi)定信息披露媒體上披露的(de)相(xiang)(xiang)關公(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次(ci)股(gu)東大會(hui)(hui)議案采用現場(chang)投票(piao)與網(wang)絡(luo)投票(piao)相(xiang)結合的(de)表決(jue)方式。本(ben)次(ci)股(gu)東大會(hui)(hui)按照公司召開(kai)2019年度股(gu)東大會(hui)(hui)通知的(de)議題(ti)進行(xing)，無否決(jue)或(huo)變更提案的(de)情況。本(ben)次(ci)股(gu)東大會(hui)(hui)形成決(jue)議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會的(de)法律意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為(wei)目(mu)的的商(shang)譽減值測(ce)試所涉及的安德森射孔(kong)服務有限公司資產組可收回(hui)價值項目(mu)資產評估(gu)說(shuo)明(ming)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以財務報(bao)告為目的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽減值測試(shi)所涉(she)及的(de)(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回價(jia)值項目資(zi)產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務報告為目的(de)的(de)商(shang)譽(yu)減(jian)值(zhi)測(ce)試所(suo)涉(she)及的(de)大慶(qing)市永晨石(shi)油科(ke)技(ji)有(you)限公司資產組可(ke)收(shou)回價值(zhi)項目資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報告(gao)為目(mu)的商(shang)譽減值(zhi)測試所(suo)涉及的公司并購大慶市永晨(chen)石(shi)油科技有(you)限(xian)公司形成(cheng)的商(shang)譽相關資產組可(ke)收回金額資產評估(gu)說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告(gao)為目的商譽(yu)減值測試(shi)所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yu)相關資(zi)產(chan)組可收回金(jin)額資(zi)產(chan)評估(gu)說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的(de)商(shang)譽減值測試(shi)所涉及的(de)公(gong)司(si)(si)并購安德森(sen)射孔(kong)服務有限公(gong)司(si)(si)形成的(de)商(shang)譽相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根(gen)據我(wo)們收到通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”或(huo)“通源石(shi)油(you)公司(si)”)轉來的貴(gui)部2020年5月5日下(xia)發的《關(guan)于對通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)的年報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢函》(創業板年報(bao)問(wen)(wen)(wen)詢函【2020】第119號)(以下(xia)簡稱“問(wen)(wen)(wen)詢函”)，針對問(wen)(wen)(wen)詢函中(zhong)要求會計(ji)師發表意見的問(wen)(wen)(wen)詢事項(xiang)，我(wo)們進行(xing)了逐項(xiang)的核查、落實與說明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公司(si)”）于(yu)2020年(nian)5月5日收到深圳證券交易所下發的(de)《關于(yu)對(dui)通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)的(de)年(nian)報(bao)問詢(xun)函(han)》（創業(ye)板年(nian)報(bao)問詢(xun)函(han)【2020】第119號）（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“問詢(xun)函(han)”），接到問詢(xun)函(han)后，公司(si)及時組織相關人(ren)員對(dui)問詢(xun)函(han)提出的(de)有(you)關問題進行(xing)了認(ren)真(zhen)的(de)核查，現將(jiang)有(you)關情況回復公告(gao)如下：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西(xi)安通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)(you)限公司擬(ni)進行以財務報告為目(mu)的(de)的(de)商譽(yu)減(jian)值(zhi)測(ce)試所涉(she)及的(de)大慶市(shi)永晨(chen)石油(you)科(ke)技(ji)有(you)(you)限公司資(zi)產組(zu)可收回(hui)價值(zhi)項目(mu)資(zi)產評估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務(wu)報告為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)安德森射孔服務(wu)有限(xian)公司(si)資產組可收回(hui)價值(zhi)項目資產評估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行(xing)以(yi)財務(wu)報(bao)告為目的(de)的(de)商譽減值測試(shi)所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收(shou)回(hui)價值項目資產評估報(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務(wu)報告為(wei)目的(de)商譽減值測試所涉及的(de)公司并購大慶市永(yong)晨石油科技(ji)有(you)限公司形成的(de)商譽相關(guan)資(zi)產組可收回金(jin)額資(zi)產評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目的商譽(yu)減值測(ce)試(shi)所(suo)涉及的公司(si)并(bing)購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形成(cheng)的商譽(yu)相關資(zi)產組可收(shou)回(hui)金額資(zi)產評估報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報告為目的的商(shang)譽(yu)減(jian)值測試所涉及的通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)并購(gou)安德森射孔服務(wu)有限(xian)公司(si)形成的商(shang)譽(yu)相關(guan)資產(chan)組可回(hui)收(shou)金額資產(chan)評估報告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞(ya)正信資產評估有限公司《關于對通源石油(you)科技集團股份有限公司的(de)年報問詢函》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)(si)”）于2020年(nian)5月5日收(shou)到深圳證券(quan)交易(yi)所下(xia)發的(de)(de)(de)《關(guan)于對通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)年(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)》（創業板年(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)【2020】第119號）（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)”），其(qi)中問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)第8條涉(she)及關(guan)于公司(si)(si)(si)董監高薪(xin)(xin)酬(chou)遠(yuan)低于公司(si)(si)(si)平(ping)(ping)(ping)均(jun)水平(ping)(ping)(ping)等(deng)(deng)問(wen)(wen)(wen)題，同(tong)時(shi)近期媒體(ti)和(he)(he)投資(zi)者也有(you)關(guan)于公司(si)(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題的(de)(de)(de)報道和(he)(he)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)。目前，公司(si)(si)(si)正在積極回復深圳證券(quan)交易(yi)所問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)的(de)(de)(de)相關(guan)問(wen)(wen)(wen)題，鑒于公司(si)(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)題已受到市場和(he)(he)投資(zi)者的(de)(de)(de)廣泛(fan)關(guan)注，對此公司(si)(si)(si)特就(jiu)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)(xun)函(han)第8條涉(she)及關(guan)于公司(si)(si)(si)董監高薪(xin)(xin)酬(chou)遠(yuan)低于公司(si)(si)(si)平(ping)(ping)(ping)均(jun)水平(ping)(ping)(ping)等(deng)(deng)問(wen)(wen)(wen)題先行說(shuo)明如(ru)下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)的通知，獲悉(xi)張國桉(an)先生(sheng)于2020年5月7日(ri)辦理了其(qi)托(tuo)管在聯儲證券有限責任公司的股(gu)份質(zhi)押展(zhan)期手續，具(ju)體事項如(ru)下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股股東(dong)張國桉先生將其持有(you)的本(ben)公司(si)部分股份(fen)辦理了(le)補充質押(ya)的通知，具體(ti)事項如下(xia)(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本(ben)(ben)(ben)次(ci)解除限售(shou)股(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為(wei)35,337,042股(gu)，占目前公司總股(gu)本(ben)(ben)(ben)比例為(wei)6.88%；本(ben)(ben)(ben)次(ci)解除限售(shou)股(gu)份(fen)實際可上(shang)市流(liu)通股(gu)份(fen)數(shu)量(liang)為(wei)13,092,173股(gu)，占公司總股(gu)本(ben)(ben)(ben)比例為(wei)2.55%。2、本(ben)(ben)(ben)次(ci)限售(shou)股(gu)份(fen)上(shang)市流(liu)通日(ri)期為(wei)2020年5月8日(ri)（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)風(feng)證(zheng)券股份(fen)有限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“天(tian)風(feng)證(zheng)券”或(huo)“獨立財務顧問”）作(zuo)為通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“通源(yuan)石油”、“上(shang)市(shi)(shi)公司”或(huo)“公司”）2016年發行股份(fen)及支付(fu)現金購買資(zi)產(chan)(chan)并(bing)募集配套資(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組”、“資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組”）之獨立財務顧問，根據《上(shang)市(shi)(shi)公司重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組管理辦法》《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公司規(gui)范運作(zuo)指引》等相關(guan)文件要求，對通源(yuan)石油2016年資(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組的新增(zeng)限售股解(jie)禁(jin)事項(xiang)進(jin)行了合規(gui)性(xing)核(he)查，并(bing)發表(biao)以(yi)(yi)下(xia)核(he)查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關(guan)于召(zhao)開2019年度股東大會的通(tong)知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司規(gui)范(fan)運作指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六十一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月(yue)28日，通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）召開第六(liu)(liu)屆董事會(hui)(hui)第六(liu)(liu)十(shi)(shi)一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)和第六(liu)(liu)屆監(jian)事會(hui)(hui)第三(san)十(shi)(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策變更的議(yi)案》。本次會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策變更無須提交股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)，具體(ti)情況如下：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十四(si)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月28日以現場結合通訊表決方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年4月17日以電子郵件方式發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百(bai)雙先生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決，審(shen)議(yi)(yi)通過以下(xia)決議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十一次會(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年4月(yue)28日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月(yue)17日(ri)以專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)民共和(he)國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司2020年(nian)第一季度報(bao)告已(yi)于2020年(nian)4月28日(ri)在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮(chao)資訊網上披露，請投資者注意查閱(yue)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次發(fa)行股份及(ji)(ji)可轉換債券(quan)購買(mai)(mai)資產(chan)(chan)并募集(ji)(ji)配套資金(jin)事(shi)項相(xiang)關的審(shen)(shen)計(ji)、評(ping)(ping)估工(gong)(gong)作尚(shang)未完(wan)成(cheng)，本公司(si)(si)將(jiang)在審(shen)(shen)計(ji)、評(ping)(ping)估工(gong)(gong)作審(shen)(shen)核完(wan)成(cheng)后再次召開董事(shi)會(hui)，編制并披露(lu)發(fa)行股份及(ji)(ji)可轉換債券(quan)購買(mai)(mai)資產(chan)(chan)并募集(ji)(ji)配套資金(jin)報告(gao)書，本公司(si)(si)及(ji)(ji)董事(shi)會(hui)全體成(cheng)員保證本預案摘要(yao)所引用的相(xiang)關數(shu)據的真(zhen)實性和合理性。標的資產(chan)(chan)經(jing)審(shen)(shen)計(ji)的歷(li)史(shi)財務數(shu)據、資產(chan)(chan)評(ping)(ping)估結果將(jiang)在發(fa)行股份及(ji)(ji)可轉換債券(quan)購買(mai)(mai)資產(chan)(chan)并募集(ji)(ji)配套資金(jin)報告(gao)書中(zhong)予以披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公司及全體董(dong)事保證公告內容的(de)真實、準確、完整(zheng)，不存(cun)(cun)在(zai)虛假記載、誤導(dao)性陳(chen)(chen)述或重大遺漏，并(bing)承(cheng)擔(dan)個別和連帶(dai)的(de)法律責任。如本(ben)次交易因涉嫌所(suo)提供或者(zhe)(zhe)披露的(de)信(xin)息存(cun)(cun)在(zai)虛假記載、誤導(dao)性陳(chen)(chen)述或者(zhe)(zhe)重大遺漏，被司法機關立案(an)(an)偵查(cha)或者(zhe)(zhe)被中國證監會立案(an)(an)調查(cha)的(de)，在(zai)案(an)(an)件調查(cha)結論(lun)明確之前，將暫停轉(zhuan)讓(rang)其在(zai)本(ben)公司擁有權益(yi)的(de)股份(fen)。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司”或“通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油”）于2020年(nian)4月23日(ri)收到貴部下(xia)發的(de)《關于對(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司的(de)問(wen)詢(xun)函(han)》（創業板問(wen)詢(xun)函(han)【2020】119號(hao)，以下(xia)簡(jian)(jian)稱“問(wen)詢(xun)函(han)”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2020年4月21日公告披(pi)露了《通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)發行(xing)股份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉債購買資產(chan)并募集(ji)(ji)(ji)配套資金暨(ji)(ji)關聯(lian)交易預案》及(ji)(ji)其摘(zhai)要等相關文(wen)件，并于(yu)2020年4月23日收(shou)到了深(shen)圳(zhen)證券交易所下(xia)發的(de)《關于(yu)對通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)的(de)問詢函(han)(han)》（創業板問詢函(han)(han)【2020】119號，以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“問詢函(han)(han)”）。針對《問詢函(han)(han)》的(de)要求，公司(si)對《通(tong)(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)發行(xing)股份(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉債購買資產(chan)并募集(ji)(ji)(ji)配套資金暨(ji)(ji)關聯(lian)交易預案》及(ji)(ji)其摘(zhai)要進行(xing)了修訂(ding)(ding)，修訂(ding)(ding)的(de)主要內容(rong)如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將其(qi)持有的(de)本公司(si)(si)部分(fen)股(gu)份辦理(li)了補充質(zhi)押(ya)的(de)通知，具(ju)體事項如下：
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更正公告
2020.04.23
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2020 年(nian)(nian)4月(yue)23日在證券(quan)時報、中(zhong)國證券(quan)報、證券(quan)日報、巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《2019 年(nian)(nian)度報告及摘要披露提示性公(gong)告》。因公(gong)司(si)工作人(ren)員疏(shu)忽(hu)，致使(shi)該公(gong)告中(zhong)日期存在個別錯誤，現對《2019 年(nian)(nian)度報告及摘要披露提示性公(gong)告》中(zhong)披露的相關內容更正如(ru)下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月(yue)(yue)以(yi)來，雖然(ran)新型冠狀病毒疫(yi)情在(zai)(zai)中國(guo)基(ji)本穩定(ding)，但在(zai)(zai)海外迅速擴散，對世界各國(guo)經濟形勢不利影響巨(ju)大。同時(shi)歐佩克國(guo)家之(zhi)間博(bo)弈(yi)，3月(yue)(yue)9日，沙特與俄羅斯突然(ran)爆發(fa)石油(you)價(jia)格(ge)戰，國(guo)際(ji)原油(you)價(jia)格(ge)下(xia)跌，創1991年以(yi)來最大單日跌幅(fu)后，繼續在(zai)(zai)30美(mei)元(yuan)/桶下(xia)方的低位徘(pai)徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們按(an)照中國(guo)注冊會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)師(shi)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)準則審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)了通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)）2019年(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)，包括2019年(nian)(nian)(nian)12月(yue)31日的(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)資(zi)(zi)(zi)產負債表(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)(nian)度(du)的(de)(de)合(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)、合(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)現金(jin)流量表(biao)(biao)、合(he)并及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東權益變(bian)動(dong)表(biao)(biao)以(yi)及(ji)(ji)(ji)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)附注，并于2020年(nian)(nian)(nian)4月(yue)22日出具了XYZH/2020XAA40228號無(wu)保留意見的(de)(de)審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)告。根據中國(guo)證(zheng)券監(jian)督(du)管(guan)理委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)、國(guo)務(wu)(wu)院國(guo)有資(zi)(zi)(zi)產監(jian)督(du)管(guan)理委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)《關(guan)于規范上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)與關(guan)聯方資(zi)(zi)(zi)金(jin)往來及(ji)(ji)(ji)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)對(dui)(dui)外(wai)擔保若干(gan)問(wen)題(ti)的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)知》（證(zheng)監(jian)發[2003]56號文），以(yi)及(ji)(ji)(ji)深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)相關(guan)披(pi)露的(de)(de)要求，通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)編制了本(ben)專項(xiang)(xiang)說(shuo)明所(suo)附的(de)(de)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)非經營性(xing)資(zi)(zi)(zi)金(jin)占用及(ji)(ji)(ji)其他關(guan)聯資(zi)(zi)(zi)金(jin)往來情況匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)）。編制和(he)對(dui)(dui)外(wai)披(pi)露匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)，并確保其真實性(xing)、合(he)法(fa)性(xing)及(ji)(ji)(ji)完(wan)整性(xing)是通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)責任。我們對(dui)(dui)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)所(suo)載資(zi)(zi)(zi)料(liao)與我們審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)時所(suo)復核(he)的(de)(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)料(liao)和(he)經審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)相關(guan)內容進(jin)行了核(he)對(dui)(dui)，在所(suo)有重(zhong)大方面沒(mei)有發現不一致。除(chu)對(dui)(dui)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)執行審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，以(yi)及(ji)(ji)(ji)將本(ben)專項(xiang)(xiang)說(shuo)明后附的(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)所(suo)載項(xiang)(xiang)目金(jin)額(e)與我們審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)時通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)的(de)(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)料(liao)和(he)經審(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)相關(guan)內容進(jin)行核(he)對(dui)(dui)外(wai)，我們沒(mei)有對(dui)(dui)本(ben)專項(xiang)(xiang)說(shuo)明后附的(de)(de)匯(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)執行任何(he)附加程(cheng)序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)及(ji)董(dong)(dong)事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管(guan)(guan)理人(ren)員(yuan)保證年度報(bao)(bao)告內(nei)容(rong)的真(zhen)實、準(zhun)確、完整(zheng)，不存(cun)在虛(xu)假記載、誤(wu)導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和(he)連帶的法(fa)律責任(ren)。公(gong)司負責人(ren)張國桉(an)、主(zhu)管(guan)(guan)會(hui)(hui)計工作負責人(ren)張志堅及(ji)會(hui)(hui)計機構(gou)負責人(ren)(會(hui)(hui)計主(zhu)管(guan)(guan)人(ren)員(yuan))舒丹(dan)聲明：保證年度報(bao)(bao)告中財務報(bao)(bao)告的真(zhen)實、準(zhun)確、完整(zheng)。所有董(dong)(dong)事(shi)均已(yi)出席了(le)審議本報(bao)(bao)告的董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。本報(bao)(bao)告中如有涉及(ji)未來的計劃、業績預測等方面(mian)的內(nei)容(rong)，均不構(gou)成本公(gong)司對(dui)任(ren)何投資(zi)者及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)人(ren)士(shi)的承諾，投資(zi)者及(ji)相(xiang)關(guan)(guan)人(ren)士(shi)均應對(dui)此保持足夠的風險認(ren)識，并且(qie)應當理解計劃、預測與承諾之(zhi)間(jian)的差異。敬請廣大投資(zi)者注意投資(zi)風險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我(wo)們審計了通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱通源石油公(gong)(gong)(gong)司(si)）財(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，包括(kuo)2019年(nian)12月31日的合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)資產負債表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，2019年(nian)度的合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)利潤表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)現金流量表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)東權益變動(dong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，以(yi)及(ji)(ji)相(xiang)關財(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)附注。我(wo)們認為，后附的財(cai)務報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)在所(suo)有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公(gong)(gong)(gong)允反映了通源石油公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年(nian)12月31日的合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)財(cai)務狀況以(yi)及(ji)(ji)2019年(nian)度的合(he)(he)并(bing)及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)經營成(cheng)果和現金流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度報告(gao)(gao)摘要(yao)來自年度報告(gao)(gao)全文，為全面了解(jie)本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃(hua)，投資者應(ying)當到證監會(hui)指定媒體(ti)仔細閱讀年度報告(gao)(gao)全文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司2019年度報告(gao)及摘要已(yi)于2019年4月22日在(zai)中(zhong)國證(zheng)監(jian)會指(zhi)定的(de)創業板信息(xi)披露網站(zhan)巨潮資(zi)訊網上披露，請投資(zi)者注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意見》、《深圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作指引(yin)》、《深圳證券交易所創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)董事(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)有(you)(you)關(guan)規定，作為通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)會獨立(li)董事(shi)，基于獨立(li)判(pan)斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司第六(liu)屆(jie)董事(shi)會第六(liu)十次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)意見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第六屆監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)第三十三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月(yue)22日(ri)以現場結合通訊表(biao)決方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年4月(yue)10日(ri)以電(dian)子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事3名，實到監(jian)(jian)事3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的規(gui)定。本(ben)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事會(hui)(hui)(hui)主席張百雙先生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)事表(biao)決，審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)以下(xia)(xia)決議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)券代碼：300164 證(zheng)券簡(jian)稱：通(tong)(tong)源石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)告編號：2020-024通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第六(liu)(liu)十次會議(yi)(yi)(yi)決議(yi)(yi)(yi)公(gong)(gong)(gong)(gong)告本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會及(ji)全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)保證(zheng)本公(gong)(gong)(gong)(gong)告內容不存在任何(he)虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳(chen)述或者重大遺漏，并對(dui)其內容的真實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承(cheng)擔個(ge)別及(ji)連(lian)帶責任通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第六(liu)(liu)十次會議(yi)(yi)(yi)于2020年4月22日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召開，會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主(zhu)持(chi)。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年4月10日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規(gui)定。經與會董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2020年(nian)4月22日召開第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)六(liu)十次會(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)三十三次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于續聘(pin)(pin)審計(ji)機(ji)構的議(yi)(yi)案》，同意續聘(pin)(pin)信永中和會(hui)計(ji)師事(shi)(shi)務所（特殊普通(tong)合(he)伙）為公(gong)司(si)2020年(nian)度審計(ji)機(ji)構，聘(pin)(pin)期一(yi)年(nian)。本事(shi)(shi)項尚須提交(jiao)公(gong)司(si)股東大會(hui)審議(yi)(yi)通(tong)過，現將具體情況公(gong)告如下(xia)：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人(ren)作為通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格(ge)按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)準(zhun)則》、《深圳證券交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制度》等規(gui)章制度的(de)(de)規(gui)定(ding)(ding)，在2019年(nian)度工(gong)作中，定(ding)(ding)期了解檢(jian)查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)經營情況，積(ji)極出(chu)(chu)席(xi)相關(guan)會議，認真、仔細審閱會議議案及相關(guan)材料，積(ji)極參與各議題的(de)(de)討(tao)論并提出(chu)(chu)合理(li)化建議，對董(dong)事(shi)會相關(guan)事(shi)項發表(biao)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)，獨(du)立(li)(li)、認真的(de)(de)履行職責(ze)，較好的(de)(de)發揮了獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)作用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年(nian)度商譽(yu)減值測試報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于第六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會第六(liu)(liu)十(shi)(shi)次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)事(shi)(shi)前認可意見(jian)根(gen)據中國證監會《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)重大(da)資產(chan)重組(zu)管理辦法》及《通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)章程(cheng)》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)司(si)章程(cheng)》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，我(wo)們作為通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”)第六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)，本著認真(zhen)、負責的(de)態(tai)度和獨立(li)(li)判斷的(de)原則(ze)，對公(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會第六(liu)(liu)十(shi)(shi)次會議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)資料進(jin)行了審閱并就有(you)關(guan)(guan)(guan)情況向公(gong)司(si)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)人員進(jin)行了詢問，經過認真(zhen)的(de)事(shi)(shi)前審查，發表(biao)如下事(shi)(shi)前認可意見(jian)：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公司(si)股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵管理辦法(fa)》、《創業(ye)(ye)板信(xin)息(xi)披露業(ye)(ye)務備忘錄第8號：股(gu)(gu)權(quan)激(ji)勵計(ji)劃》和《通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)第一期限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)劃》的(de)相關(guan)規定，通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）監事會對公司(si)擬(ni)回購注銷部分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票的(de)相關(guan)事項(xiang)進行(xing)了(le)核查，并(bing)發表(biao)審(shen)核意見如下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)(gen)據本(ben)(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)與通源石油簽訂的《專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)服(fu)務(wu)(wu)協議》，本(ben)(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)作為通源石油本(ben)(ben)(ben)(ben)次股(gu)權激(ji)勵的特聘(pin)專項法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)(gen)據《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)(fa)規、部(bu)(bu)門(men)規章、規范性(xing)文件及《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的有(you)關(guan)規定，就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)勵計(ji)劃第(di)二次回購注銷部(bu)(bu)分(fen)(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票所(suo)(suo)涉相關(guan)事(shi)宜(yi)已(yi)出(chu)具(ju)《北京(jing)德恒律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)(suo)關(guan)于(yu)西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)第(di)二次回購注銷部(bu)(bu)分(fen)(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票相關(guan)事(shi)項的法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)(jian)》（德恒01F20170233-05號），鑒于(yu)該法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)(jian)出(chu)具(ju)后，公(gong)司(si)(si)(si)第(di)二次回購注銷部(bu)(bu)分(fen)(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票事(shi)宜(yi)并未實施，有(you)鑒于(yu)此，本(ben)(ben)(ben)(ben)所(suo)(suo)根(gen)(gen)據上次法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)(jian)出(chu)具(ju)后相關(guan)情況的變化(hua)，特就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)本(ben)(ben)(ben)(ben)次限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票激(ji)勵計(ji)劃第(di)二次回購注銷部(bu)(bu)分(fen)(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)票所(suo)(suo)涉相關(guan)事(shi)宜(yi)更新出(chu)具(ju)本(ben)(ben)(ben)(ben)補充(chong)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見(jian)(jian)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2020年4月22日召開(kai)第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)六十次會(hui)議，審(shen)議通(tong)(tong)過了(le)《關(guan)于回(hui)購注(zhu)銷部分(fen)限(xian)制性股票(piao)的(de)(de)議案(an)》，同意(yi)公(gong)司回(hui)購注(zhu)銷部分(fen)激(ji)勵對象已獲授但尚未(wei)解(jie)鎖的(de)(de)限(xian)制性股票(piao)共120,000股，《關(guan)于回(hui)購注(zhu)銷部分(fen)已授予但尚未(wei)解(jie)鎖的(de)(de)限(xian)制性股票(piao)的(de)(de)公(gong)告(gao)》詳見中國(guo)證(zheng)監會(hui)指定創業板信息披露網站巨潮(chao)資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）于(yu)2020年4月22日召開第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第六(liu)十次會議(yi)和(he)第六(liu)屆監事(shi)(shi)(shi)會第三十三次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關于(yu)回購(gou)注銷部分限制性股票的議(yi)案》，此事(shi)(shi)(shi)項(xiang)還須提交(jiao)股東大(da)會審議(yi)。具體如(ru)下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）《2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報告(gao)》及(ji)《2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報告(gao)摘要(yao)》已于2020年(nian)(nian)(nian)4月22日在中(zhong)國證(zheng)監會(hui)指定創業(ye)板信(xin)息披(pi)露平臺巨潮(chao)資(zi)訊網(wang)(wang)上發布。為使投(tou)資(zi)者(zhe)進一步了(le)解公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)生(sheng)(sheng)產經營(ying)等情(qing)況，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)將于2020年(nian)(nian)(nian)5月7日（星期(qi)四）下午(wu)15:00-17:00 在深(shen)圳證(zheng)券(quan)信(xin)息有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供的(de)(de)網(wang)(wang)上平臺舉(ju)辦2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)業(ye)績(ji)網(wang)(wang)上說明(ming)會(hui)，本(ben)次年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)業(ye)績(ji)說明(ming)會(hui)將采用網(wang)(wang)絡遠(yuan)程的(de)(de)方式舉(ju)行，投(tou)資(zi)者(zhe)可登陸(lu)投(tou)資(zi)者(zhe)互動平臺：//rs.p5w.net參(can)與(yu)本(ben)次說明(ming)會(hui)。出席本(ben)次年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報告(gao)說明(ming)會(hui)的(de)(de)人員有：公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總裁任延忠先(xian)生(sheng)(sheng)、董事(shi)(shi)會(hui)秘書兼主管(guan)財(cai)務(wu)副總裁張志堅先(xian)生(sheng)(sheng)、獨立董事(shi)(shi)趙超先(xian)生(sheng)(sheng)。歡迎(ying)廣大投(tou)資(zi)者(zhe)積(ji)極參(can)與(yu)！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)全體(ti)成(cheng)員嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市規則(ze)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)運(yun)(yun)作指引(yin)》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》和(he)《監(jian)事(shi)(shi)會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規則(ze)》等(deng)規定和(he)要求，本著對(dui)全體(ti)股(gu)東負責的(de)(de)精神，認真地履行(xing)了自身的(de)(de)職(zhi)責，依法(fa)獨立行(xing)使職(zhi)權，促(cu)進公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)規范(fan)運(yun)(yun)作，維護(hu)公(gong)(gong)(gong)司(si)、股(gu)東及(ji)員工的(de)(de)合法(fa)權益。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)財務(wu)、股(gu)東大(da)會(hui)決議(yi)等(deng)執行(xing)情況(kuang)、董事(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)重大(da)決策程序及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)經營管理活動的(de)(de)合法(fa)合規性、董事(shi)(shi)及(ji)高(gao)級管理人員履行(xing)其職(zhi)務(wu)情況(kuang)等(deng)方面進行(xing)了監(jian)督和(he)檢(jian)查，促(cu)進公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)健(jian)康、持續發展(zhan)。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)監(jian)事會關(guan)于公(gong)(gong)司(si)《2019年度內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)自(zi)我(wo)評(ping)價報告》的意(yi)見根據中國證監(jian)會、財政部(bu)等部(bu)門聯合發布的《企(qi)業內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)基本(ben)規范》及深(shen)(shen)圳證券交(jiao)易所《創業板上市公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)(shen)圳證券交(jiao)易所上市公(gong)(gong)司(si)內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)指引》，以(yi)及通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)司(si)章程》等有關(guan)規定，公(gong)(gong)司(si)監(jian)事會對公(gong)(gong)司(si)《2019年度內(nei)(nei)部(bu)控制(zhi)(zhi)自(zi)我(wo)評(ping)價報告》發表意(yi)見如(ru)下(xia)：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)基本規范》及(ji)其配套指引(yin)的規定和其他內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)監(jian)管要(yao)求（以下簡稱企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)規范體系），結合(he)通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度(du)和評價辦法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)日(ri)(ri)常(chang)監(jian)督和專項(xiang)監(jian)督的基礎上(shang)，我們(men)對公(gong)司(si)截至2019年(nian)12月31日(ri)(ri)（內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)評價報告基準日(ri)(ri)）的內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)有(you)效性進行了評價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的(de)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)(yi)見》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)治理(li)準則(ze)》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等法律、法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等規(gui)章制(zhi)度(du)的(de)規(gui)定(ding)，在(zai)2019年(nian)度(du)工作(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢查公(gong)司(si)(si)(si)(si)經營情(qing)況(kuang)，積極出(chu)席相(xiang)(xiang)關(guan)會議，認真、仔(zi)細審(shen)閱會議議案及相(xiang)(xiang)關(guan)材料，積極參與各議題的(de)討論并提出(chu)合理(li)化(hua)建議，對董(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表獨立(li)(li)意(yi)(yi)見，獨立(li)(li)、認真的(de)履行職責，較(jiao)好的(de)發揮了(le)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發(fa)行(xing)股份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)金(jin)事項相(xiang)關(guan)的審(shen)計、評(ping)估工作尚未完成，本(ben)公(gong)(gong)司將(jiang)在審(shen)計、評(ping)估工作審(shen)核完成后再次召開董(dong)(dong)事會，編制并(bing)披露發(fa)行(xing)股份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)金(jin)報告書(shu)，本(ben)公(gong)(gong)司及(ji)董(dong)(dong)事會全體成員(yuan)保證本(ben)預案(an)所引用的相(xiang)關(guan)數據(ju)的真(zhen)實性和合理性。標的資(zi)產經(jing)審(shen)計的歷史財務數據(ju)、資(zi)產評(ping)估結果將(jiang)在發(fa)行(xing)股份及(ji)可(ke)轉換(huan)債券購買資(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)金(jin)報告書(shu)中予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發(fa)行股(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買資(zi)產并募(mu)集配套資(zi)金暨關(guan)聯(lian)交易預案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”或“上市(shi)公(gong)(gong)司”）擬(ni)以(yi)(yi)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券的方式(shi)購買北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）71.011%股(gu)權，并向符合條件的特定投資者(zhe)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券募集(ji)配套資金（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次交(jiao)(jiao)易”）。根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組管理辦法》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“《重(zhong)(zhong)組管理辦法》”）《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“《創(chuang)業(ye)板上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》”）、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文件以(yi)(yi)及(ji)《通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司章程》的規(gui)(gui)定，我們(men)作(zuo)為公(gong)(gong)司的獨立(li)(li)董(dong)事，認真審閱(yue)了(le)公(gong)(gong)司本(ben)次交(jiao)(jiao)易方案的相關(guan)材料，現就(jiu)相關(guan)事宜發(fa)表如下事先認可(ke)意見(jian)：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司獨(du)(du)立董(dong)事(shi)關于(yu)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五十九(jiu)次(ci)會(hui)(hui)議相關事(shi)項的(de)獨(du)(du)立意(yi)見(jian)通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”或“上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）擬以發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債券的(de)方式購買北(bei)京一龍恒業石(shi)油工程(cheng)技術有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）71.011%股(gu)權，并向符合(he)條(tiao)件的(de)特定投(tou)資(zi)者(zhe)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債券募(mu)集配套資(zi)金（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)交易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第六屆監事會第三(san)十二次(ci)會議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年4月20日(ri)以【通訊(xun)表決(jue)】方式召開。會議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于(yu)2020年4月13日(ri)以【電子(zi)郵件】方式送達全體監事。會議(yi)(yi)(yi)應到(dao)監事3名，實到(dao)監事3名。會議(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華人民共和(he)國公司(si)法》及《通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)章(zhang)程(cheng)》（以下簡(jian)稱“《公司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)規定。本次(ci)會議(yi)(yi)(yi)由公司(si)監事會主席張(zhang)百(bai)雙先生主持(chi)，經與會監事表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第五十九次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)4月20日(ri)以(yi)【通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)】方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)董事(shi)長張國桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)4月13日(ri)以(yi)【電子郵件(jian)】方式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)5名(ming)(ming)，實到5名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)法》及《通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》”）的規定。經與會(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“上(shang)市(shi)公司(si)”）擬(ni)通(tong)過發行股(gu)份及可轉換債(zhai)券(quan)購買北京(jing)一龍恒業石油工程技(ji)(ji)術有(you)(you)限公司(si)除上(shang)市(shi)公司(si)外(wai)其他(ta)股(gu)東持有(you)(you)的71.011%股(gu)權，并募集配套(tao)資金（以下簡稱(cheng)“本(ben)次交(jiao)易(yi)”）。本(ben)次交(jiao)易(yi)預計構(gou)成關聯交(jiao)易(yi)，預計不(bu)構(gou)成重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組，不(bu)構(gou)成重(zhong)組上(shang)市(shi)。在與交(jiao)易(yi)對方開(kai)始接洽本(ben)次交(jiao)易(yi)事宜(yi)之初，上(shang)市(shi)公司(si)即采取嚴格(ge)的保密(mi)措施及制度，確保本(ben)次交(jiao)易(yi)有(you)(you)關信息不(bu)外(wai)泄(xie)，具體的措施如下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“上市公(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)份及可轉換債券購買北京一龍恒業石(shi)油工程技(ji)(ji)術(shu)有(you)限公(gong)司(si)(si)除(chu)上市公(gong)司(si)(si)以外其他股(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)權，并募集配套資(zi)金（以下簡(jian)稱“本次交易(yi)”）。本次交易(yi)前12個月內，通源石(shi)油購買、出售資(zi)產的情(qing)況(kuang)如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）擬通過(guo)發行股(gu)(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)購(gou)買北京一龍(long)恒業石油(you)工程技(ji)術(shu)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“標的公(gong)司(si)(si)”）除上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)以(yi)外其他(ta)股(gu)(gu)東(dong)持有的71.011%股(gu)(gu)權，并募集配套資(zi)金(jin)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次(ci)交易”）。根據(ju)中國證監會關(guan)于(yu)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組的相關(guan)規(gui)定，公(gong)司(si)(si)董事會應(ying)當依據(ju)《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組管(guan)理(li)辦法》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《重(zhong)組管(guan)理(li)辦法》”）第(di)十一條、第(di)四十三條進行審慎判斷，并做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司”或“公(gong)(gong)司”）擬通過(guo)發行股份及(ji)可轉(zhuan)換債券購買北京(jing)一(yi)龍恒業(ye)石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司以(yi)外其他股東持有的71.011%股權(quan)，并募(mu)集配套(tao)資金（以(yi)下簡(jian)稱“本次交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上(shang)(shang)市(shi)公司重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組管理(li)辦(ban)法(fa)》《上(shang)(shang)市(shi)公司信息(xi)披(pi)露(lu)(lu)管理(li)辦(ban)法(fa)》《關(guan)于規(gui)范上(shang)(shang)市(shi)公司信息(xi)披(pi)露(lu)(lu)及(ji)相(xiang)關(guan)各(ge)方行為的通知(zhi)》《關(guan)于規(gui)范上(shang)(shang)市(shi)公司重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組若干(gan)問題(ti)的規(gui)定》《深圳證券交易所創業(ye)板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)規(gui)范性(xing)文(wen)件(jian)(jian)的要求，公司董事會(hui)就本次交易履行法(fa)定程序的完備(bei)性(xing)、合規(gui)性(xing)及(ji)提交法(fa)律文(wen)件(jian)(jian)的有(you)效性(xing)進行了認真(zhen)審核(he)，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)”）擬(ni)通過發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券購(gou)買北(bei)京一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業”）除上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)外其他(ta)股(gu)東(dong)持有(you)的(de)(de)71.011%股(gu)權，并募集(ji)配套資金(jin)（以(yi)下簡稱(cheng)“本(ben)次交易”）。上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)董事(shi)會對本(ben)次交易是否(fou)符(fu)合《關于(yu)規范上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)重大資產(chan)重組若(ruo)干問(wen)題(ti)的(de)(de)規定》第四(si)條(tiao)的(de)(de)規定進行了審慎(shen)分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根(gen)據(ju)《關于規范上市(shi)公司信(xin)息披露及相關各方行為的通知》（證監公司字[2007]128號）第五條(tiao)的相關規定，本公司董事會(hui)對(dui)公司股票本次重組停牌前(qian)20個交易日的股票價格波(bo)動情況，以(yi)及該期間與創(chuang)業板指(zhi)(zhi)數、證監會(hui)采礦業指(zhi)(zhi)數的波(bo)動情況進行了自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”或“上市公(gong)司”）擬發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及可轉換(huan)債(zhai)券購買(mai)北京一龍恒業石(shi)油工程技術有限(xian)公(gong)司除上市公(gong)司以(yi)外其他股(gu)東持有的71.011%股(gu)權(quan)，并募集配套資金（以(yi)下簡稱(cheng)“本(ben)次交易(yi)”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）因籌劃發行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)可(ke)(ke)轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并募集配套資(zi)金事項，為確保信息披露公平性，維護廣大投資(zi)者利益，避免造(zao)成公司股(gu)價異(yi)常波動(dong)，經向深圳(zhen)證券交易所(suo)申請，公司股(gu)票（證券簡稱(cheng)：通源石油(you)，證券代碼：300164）自2020年4月(yue)7日開市起(qi)停牌，詳見公司于2020年4月(yue)7日披露的《通源石油(you):關于籌劃發行(xing)股(gu)份(fen),可(ke)(ke)轉換(huan)債(zhai)券及(ji)支付現金購(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并募集配套資(zi)金事項的停牌公告》（公告編號(hao)：2020-016號(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特(te)別提示：本公(gong)告所(suo)載2019年度的(de)財務數據僅為(wei)初步核算數據，未經會計(ji)事(shi)事(shi)務所(suo)審(shen)計(ji)，與年度報告中披露的(de)最終數據可能存在差(cha)異，請投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2020年4月(yue)3日披露了(le)《關于籌劃(hua)發行股份、可轉換債券及支付現(xian)金(jin)購買資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金(jin)事項的(de)停牌公(gong)告》，并向深圳證券交易(yi)所申請公(gong)司股票自(zi)2020年4月(yue)7日（星(xing)期(qi)二(er)）上午(wu)開(kai)市起停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）正在(zai)(zai)籌劃(hua)發(fa)(fa)行股(gu)份、可轉(zhuan)換債券及支付現金購買資(zi)(zi)產并募(mu)集配(pei)套資(zi)(zi)金事項(xiang)，因有關(guan)事項(xiang)存在(zai)(zai)不(bu)確(que)定性，為了維(wei)護(hu)投資(zi)(zi)者(zhe)利益(yi)，避免對公(gong)司股(gu)價造成重(zhong)大影響，根(gen)據《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》和《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)(yi)所上市(shi)公(gong)司信息披露指引(yin)第2號——停(ting)復牌(pai)(pai)業(ye)務(wu)》等(deng)有關(guan)規(gui)定，經公(gong)司申請，公(gong)司股(gu)票（證券簡稱：通源(yuan)石(shi)(shi)油；證券代碼(ma)：300164）自2020年4月7日（星期二(er)）上午開(kai)市(shi)起停(ting)牌(pai)(pai)，停(ting)牌(pai)(pai)時間不(bu)超過(guo)10個交易(yi)(yi)日。具體內容詳見公(gong)司于(yu)2020年4月7日在(zai)(zai)巨潮資(zi)(zi)訊網上披露的《關(guan)于(yu)籌劃(hua)發(fa)(fa)行股(gu)份、可轉(zhuan)換債券及支付現金購買資(zi)(zi)產并募(mu)集配(pei)套資(zi)(zi)金事項(xiang)的停(ting)牌(pai)(pai)公(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公(gong)(gong)司業務的季(ji)節性特征，通常(chang)一季(ji)度為公(gong)(gong)司施工(gong)準備階段，營(ying)業收入占全年(nian)營(ying)業收入的比重較(jiao)低(di)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）正在籌劃發行股份、可轉換債(zhai)券(quan)及支付現金購買資產并募集配套資金事項(xiang)，并向深(shen)圳證券(quan)交易所申請公(gong)司股票自 2020年 4 月(yue) 7 日（星期二）上午開市起停牌，為保證公(gong)平信息披露，維(wei)護廣大(da)投資者的利益(yi)，現將相關事項(xiang)公(gong)告如(ru)下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生(sheng)的通知，獲悉張國(guo)桉先生(sheng)于 2020 年 3 月 20 日(ri)辦理(li)了(le)其托管在東北證券股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)的股(gu)份(fen)質押(ya)展(zhan)期手續(xu)，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示(shi)： 本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)權(quan)(quan)益變(bian)動為陜西(xi)省(sheng)民營經(jing)濟高(gao)質量發(fa)展(zhan)紓困基金合(he)(he)伙企業（有(you)限合(he)(he)伙） （以下簡(jian)稱(cheng)“陜西(xi)民營發(fa)展(zhan)基金”、“委(wei)托(tuo)(tuo)方(fang)”或“甲方(fang)”）將其持有(you)的通源(yuan)石 油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份（占上市公(gong) 司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的 6.64%）表(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)給(gei)公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制人(ren)張國桉先生(sheng)（以下 簡(jian)稱(cheng)“受(shou)托(tuo)(tuo)方(fang)”或“乙方(fang)”）。本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)后，張國桉先生(sheng)可(ke)以實際支配的 公(gong)司(si)(si)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)股(gu)(gu)份 132,501,009 股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的 25.80%，本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)權(quan)(quan)益變(bian)動不(bu)涉 及要(yao)約收購。 本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)委(wei)托(tuo)(tuo)事項，不(bu)會導致公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制人(ren)變(bian)化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告(gao)(gao)書(shu)系信息披露(lu)義務人依據《中華人民共和國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上市公司 收購管理辦法(fa)》、《公開發行證(zheng)券(quan)的(de)公司信息披露(lu)內(nei)容與格式準則第(di) 15 號—權(quan) 益變動(dong)報告(gao)(gao)書(shu)》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)(bao)告(gao)書系信息披露義(yi)務人(ren)依據《中華人(ren)民(min)共和國證券(quan)(quan)法(fa)》、《上市(shi)公司 收購管理辦法(fa)》、《公開發(fa)行證券(quan)(quan)的公司信息披露內(nei)容與格(ge)式準則第 15 號—權(quan) 益變動報(bao)(bao)告(gao)書》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范(fan)性(xing)文件編(bian)制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示：本公告所載2019年(nian)度(du)的財務(wu)數(shu)(shu)據僅(jin)為初步核算數(shu)(shu)據，未經會(hui)計事 事務(wu)所審計，與年(nian)度(du)報告中披露(lu)的最終數(shu)(shu)據可能存(cun)在差(cha)異，請投(tou)資者(zhe)注意投(tou)資風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)(yi)、擔(dan)(dan)(dan)保(bao)情(qing)況(kuang)概述 通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）參(can)股子公司(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long) 恒(heng)業(ye)石油工程技術(shu)有限(xian)(xian)(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需(xu)要(yao)，擬(ni)向金融機 構申請人民幣 3,000 萬元(yuan)的(de)融資授(shou)(shou)信額(e)度。公司(si)(si)擬(ni)對(dui)上(shang)述綜合授(shou)(shou)信額(e)度提(ti)供連帶(dai) 責任保(bao)證(zheng)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)金額(e)為(wei)不(bu)超(chao)過 3,000 萬元(yuan)及其利息，期限(xian)(xian)(xian) 12 個月。一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主 要(yao)經(jing)營股東(dong)丁福(fu)慶、秦忠利為(wei)本次(ci)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)以其持(chi)有一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)股權比例對(dui)應權益金額(e) 向公司(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)以其自有資產向公司(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)(xian)(xian)與(yu)公司(si)(si) 為(wei)一(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供的(de)連帶(dai)責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)期限(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第五(wu)十(shi) 八次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2020 年(nian) 2 月 26 日以通訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先 生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2020 年(nian) 2 月 20 日以電子郵件方式送達全(quan)體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到 董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)(si)法》及《公司(si)(si)(si)章程(cheng)》的規 定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證(zheng)券發(fa)行(xing)上市(shi)(shi)保薦業(ye)務管(guan)理辦法》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上 市(shi)(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》和(he)《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)監管(guan) 指(zhi)引第(di) 2 號——上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)募(mu)(mu)集資金管(guan)理和(he)使(shi)用(yong)的(de)監管(guan)要求》等有(you)關規(gui)定本著對通(tong) 源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）及全(quan)體股東負責的(de)態(tai)度，全(quan) 體監事(shi)認真審閱了(le)《關于使(shi)用(yong)募(mu)(mu)集資金置換預(yu)先投入募(mu)(mu)投項目自(zi)籌資金的(de)議案》， 發(fa)表如下(xia)審核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo) 創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源(yuan)石 油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)(li)判斷(duan)的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第五十八次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發(fa)表如下獨(du)(du) 立(li)(li)意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)全體股(gu)東: 我們接(jie)受委(wei)托,對后附(fu)的(de)(de)通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(以下簡稱(cheng)通源(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)司(si))編 制的(de)(de)截至2020年1月20日的(de)(de)《通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)以募集(ji)資金(jin)(jin)置換預先投入募 投項目自籌資金(jin)(jin)的(de)(de)專(zhuan)項說明(ming)》執行了鑒證工(gong)作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“中信證(zheng)(zheng)券(quan)”、“保(bao)(bao)薦機構”）作(zuo)(zuo)為(wei)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you) 科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)”或“公(gong)司(si)”）非公(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票持(chi)續督 導的(de)保(bao)(bao)薦機構，根據《證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)上市保(bao)(bao)薦業務管(guan)理辦(ban)法》《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業 板股(gu)票上市規則》《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創業板上市公(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引(yin)(yin)》《上市公(gong)司(si)監 管(guan)指引(yin)(yin)第 2 號(hao)——上市公(gong)司(si)募(mu)(mu)集資(zi)(zi)金管(guan)理和(he)使用的(de)監管(guan)要求》等有(you)關規定，就(jiu)通 源(yuan)石(shi)(shi)油(you)第六屆董事會第五十八(ba)次會議審議的(de)關于使用募(mu)(mu)集資(zi)(zi)金置換(huan)預先(xian)投入募(mu)(mu) 投項目自籌資(zi)(zi)金及已支付(fu)發(fa)行(xing)(xing)費用事項進(jin)行(xing)(xing)了核查，具體如(ru)下(xia)(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)券發行上市保(bao)薦(jian)業務管(guan)理辦(ban)法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)(ban)股票上市 規(gui)(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)(ban)上市公司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》和(he)《上市公司(si)(si)監(jian)(jian)管(guan)指引 第 2 號——上市公司(si)(si)募(mu)集資(zi)金管(guan)理和(he)使用(yong)的監(jian)(jian)管(guan)要求》等有(you)關規(gui)(gui)(gui)定，通源石油(you)科 技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于(yu) 2020 年 2 月(yue) 26 日(ri)召開第六屆董事 會(hui)第五十八次(ci)會(hui)議(yi)和(he)第六屆監(jian)(jian)事會(hui)第三十一次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于(yu)使用(yong)募(mu)集 資(zi)金置換預先投入募(mu)投項目自籌資(zi)金的議(yi)案》，具體情況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年(nian)度，公(gong)司實(shi)現歸屬于(yu)上市公(gong)司股(gu)東的凈利潤8,270.53萬(wan)元，同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)20.18%,主(zhu)要因為：本報(bao)告(gao)期內，公(gong)司實(shi)現營(ying)(ying)業(ye)收入156,246.25萬(wan)元，同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)1.92%；實(shi)現營(ying)(ying) 業(ye)利潤12,806.16萬(wan)元，同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)11.49%；實(shi)現利潤總額(e)10,151.13萬(wan)元，同(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 22 日在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)(fa)布了《非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu) 票(piao)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)告(gao)書》。本次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)新增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將(jiang)于 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue) 31 日在(zai)深(shen)圳證券交(jiao)易所上(shang)市(shi)。 根據深(shen)圳證券交(jiao)易所發(fa)(fa)布《關于延(yan)長(chang) 2020 年(nian)(nian)春(chun)節休(xiu)市(shi)安排的通知》，2020 年(nian)(nian)春(chun)節休(xiu)市(shi)至(zhi) 2 月(yue) 2 日（星期日），故公(gong)(gong)司(si)本次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)日順 延(yan)至(zhi) 2 月(yue) 3 日（星期一(yi)）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所： 經(jing)中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管理委員(yuan)會（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監會”）“證(zheng)(zheng)(zheng)監許可[2019]1342 號”文核(he)準，通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)”、“公(gong)司(si)(si)”或(huo)“發 行(xing)人”）非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)不超(chao)過(guo) 90,240,431 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)” 或(huo)“本次發行(xing)”）。中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保(bao)薦(jian)機構(gou)”） 接(jie)受通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)的(de)(de)委托，擔(dan)任通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)本次非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)的(de)(de)上市保(bao)薦(jian)機構(gou)。中信(xin)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan) 認(ren)為通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)(you)申請(qing)本次非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)并上市符合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si) 法(fa)(fa)》、《中華(hua)人民共和國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)》、《創業板上市公(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發行(xing)管理暫(zan)行(xing)辦法(fa)(fa)》和《深(shen) 圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所創業板股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)上市規則(ze)》等法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規的(de)(de)有(you)關(guan)規定，特推薦(jian)其(qi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)在(zai)貴 所上市交易。現將有(you)關(guan)情況(kuang)報(bao)告如下(xia)(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特(te)別(bie)提示：通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”、“通(tong)源(yuan)石(shi)油”、 “發(fa)行(xing)(xing)人”）本次非公開發(fa)行(xing)(xing)新(xin)增股份 62,448,130 股，將(jiang)于 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日在 深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所上市。本次發(fa)行(xing)(xing)中，4 名發(fa)行(xing)(xing)對象認購的股票限售期(qi)為(wei)新(xin)增股份 上市之日起 12 個月(yue)(yue)，預計(ji)上市流通(tong)時間(jian)為(wei) 2021 年(nian)(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日。根據深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao) 易所相關業務規(gui)則(ze)規(gui)定(ding)，2020 年(nian)(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日（即(ji)上市日），公司股價(jia)不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一(yi)、本期業(ye)(ye)績預(yu)計情(qing)(qing)況 1、業(ye)(ye)績預(yu)告(gao)期間(jian)：2019年1月1日(ri)(ri)至(zhi)2019年12月31日(ri)(ri) 2、預(yu)計的(de)業(ye)(ye)績：同向下降 3、業(ye)(ye)績預(yu)告(gao)情(qing)(qing)況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu) 2020 年 1 月 20 日在巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了(le)《非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行 A 股股票 發(fa)行情(qing)況(kuang)報告書(shu)》。因(yin)公(gong)(gong)(gong)司工作人(ren)員疏忽，致使該等公(gong)(gong)(gong)告中(zhong)日期存在個別錯誤(wu)， 現對《非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行 A 股股票發(fa)行情(qing)況(kuang)報告書(shu)》中(zhong)披(pi)露的相關(guan)內容更正如(ru)下(xia)：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本次(ci)(ci)權益變動因陜(shan)(shan)西省民營經濟高質量發展紓困基(ji)(ji)金(jin)(jin)合伙企業（有(you)限(xian)合 伙）（以(yi)下簡稱(cheng)“陜(shan)(shan)西民營發展基(ji)(ji)金(jin)(jin)”）參與認購公司非公開發行股(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu) 導(dao) 致(zhi)其 持有(you) 公司 股(gu) 份比 例占 公司 本次(ci)(ci) 非公 開 發行 股(gu)票(piao) 完(wan)成(cheng) 后總 股(gu) 本 （513,650,289 股(gu)）增加至 5%以(yi)上。本次(ci)(ci)權益變動事項未觸(chu)及要約(yue)收購。 2、本次(ci)(ci)權益變動不(bu)會導(dao)致(zhi)公司控股(gu)股(gu)東(dong)、實際(ji)控制人變化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書系(xi)信息(xi)披(pi)露義務(wu)人依據《中華人民共和(he)國證(zheng)券法(fa)》、《上市公(gong)司 收購管(guan)理辦法(fa)》、《公(gong)開(kai)發行證(zheng)券的公(gong)司信息(xi)披(pi)露內容與格式準(zhun)則第 15 號—權 益(yi)變動報告書》及相關(guan)法(fa)律、法(fa)規和(he)規范(fan)性文件(jian)編制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司非公(gong)開發(fa)行股票發(fa)行情況報告(gao)書(shu)》于 2020 年 1 月(yue) 21 日 刊 登(deng) 在 中(zhong) 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板 信 息 披(pi) 露 網 站 巨(ju) 潮 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者(zhe)注意查(cha)閱。 特此公(gong)告(gao)。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)(zhong)國證(zheng)券(quan)(quan)監(jian)(jian)督管理(li)委(wei)員(yuan)會： 經中(zhong)(zhong)國證(zheng)券(quan)(quan)監(jian)(jian)督管理(li)委(wei)員(yuan)會（以下簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國證(zheng)監(jian)(jian)會”）《關于(yu)核準通源石(shi)(shi)(shi)油(you) 科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行股票的(de)批復》（證(zheng)監(jian)(jian)許(xu)可[2019]1342 號(hao)）核準， 通源石(shi)(shi)(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“通源石(shi)(shi)(shi)油(you)”、“公(gong)司”或(huo)“發(fa)(fa)(fa)行人(ren)”） 向特定對(dui)象(xiang)非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行不超過 90,240,431 股新股。中(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)股份有限(xian)公(gong)司（以下 簡(jian)稱(cheng)“中(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保薦機(ji)(ji)構”或(huo)“主承銷(xiao)商”）作為通源石(shi)(shi)(shi)油(you)非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行股 票（以下簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次發(fa)(fa)(fa)行”）的(de)保薦機(ji)(ji)構及(ji)主承銷(xiao)商，根據(ju)相(xiang)關規定對(dui)發(fa)(fa)(fa)行人(ren)本(ben) 次非(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行的(de)發(fa)(fa)(fa)行過程和發(fa)(fa)(fa)行對(dui)象(xiang)的(de)合(he)規性進行了審慎核查，并出具(ju)本(ben)報(bao)告。 具(ju)體情況如(ru)下：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢(han)坤律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)(wu)所（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)(ben)所”）接受通源石油科技集團(tuan)股份有(you) 限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)”或“公(gong)司(si)(si)”）的(de)委(wei)托，作為(wei)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)向特定(ding)對象 非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing) A 股股票（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”或“本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)專項(xiang)中(zhong) 國(guo)法(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據《中(zhong)華(hua)人(ren)(ren)(ren)民共和(he)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)》”）、《中(zhong) 華(hua)人(ren)(ren)(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《創業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa)(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)(xing)(xing)管理(li)暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)》”）、《律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)(wu)所從(cong)事(shi)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)律(lv)(lv) 業(ye)務(wu)(wu)(wu)管理(li)辦(ban)法(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)律(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)管理(li)辦(ban)法(fa)》”）、《律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)(wu)所證(zheng) 券(quan)(quan)(quan)法(fa)律(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)規(gui)(gui)(gui)則(ze)（試(shi)行(xing)(xing)(xing)(xing)）》（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)律(lv)(lv)業(ye)務(wu)(wu)(wu)執業(ye)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》”）等 法(fa)律(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)(xing)政法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)(gui)范性文件和(he)中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)監督管理(li)委(wei)員會（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“中(zhong) 國(guo)證(zheng)監會”）的(de)有(you)關規(gui)(gui)(gui)定(ding)，就發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)(ren)本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和(he)認購(gou)對象合(he)規(gui)(gui)(gui)性出具 本(ben)(ben)(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)，公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)三(san)(san)十三(san)(san)次會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關 于公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方案(an)(an)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日(ri)，公(gong)司(si)召開(kai) 2018 年(nian)第(di)二次臨時股(gu)(gu)東大會(hui)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了 《關于公(gong)司(si) 2018 年(nian)度非公(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票方案(an)(an)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)，公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關于 調整公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發行(xing)股(gu)(gu)票募(mu)集資(zi)金總額的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募集(ji)(ji)資金存(cun)放與(yu)管(guan)理情況概述 經中國證券監督管(guan)理委員會出(chu)具的(de)《關于(yu)核準通源石油科技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong) 司非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)股票的(de)批(pi)復(fu)》（證監許可〔2019〕1342 號）核準，通源石油科技(ji)集(ji)(ji) 團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“通源石油”）本(ben)次非公(gong)開(kai)實際發(fa)(fa)行(xing)人民幣(bi)普通股（A 股） 62,448,130 股，發(fa)(fa)行(xing)價格為 4.82 元/股，募集(ji)(ji)資金總額 300,999,986.60 元， 扣除各項發(fa)(fa)行(xing)費用 5,751,294.38 元 ,實 際 募 集(ji)(ji) 資 金 凈 額 為 人 民 幣(bi) 295,248,692.22 元。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司(si)控(kong)股股東張國桉先生的通知，獲悉(xi)其持有(you)的公(gong)司(si)部(bu)分(fen)股份解除質押(ya)的情況，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進(jin)一步貫徹落實黨(dang)中央、國(guo)務院及陜西(xi)(xi)(xi)省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政府《關于推(tui)動(dong)民(min)營經(jing)濟(ji)(ji)高質量發展的若干(gan)意見(jian)》，切實發揮省(sheng)(sheng)級財政、國(guo)有(you)金融資(zi)本(ben)(ben)運營平臺的引領作用及國(guo)內頭部(bu)券商的綜合金融服(fu)務水平和(he)市場化運營機(ji)制，協同助力通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）聚焦主(zhu)業做(zuo)大做(zuo)強做(zuo)精，同時化解當前公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)面臨的階段性流(liu)動(dong)性風險(xian)，實現“輕(qing)裝上陣”，由陜西(xi)(xi)(xi)省(sheng)(sheng)政府投(tou)資(zi)引導基金、陜西(xi)(xi)(xi)金融控(kong)股(gu)集(ji)(ji)團有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、海(hai)通(tong)(tong)證券股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)共(gong)同組(zu)建的陜西(xi)(xi)(xi)省(sheng)(sheng)民(min)營經(jing)濟(ji)(ji)高質量發展紓困基金（簡(jian)稱(cheng)“陜西(xi)(xi)(xi)民(min)營發展基金”）于 2020 年 1 月(yue) 8 日通(tong)(tong)過(guo)大宗交易方式受讓了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際控(kong)制人張國(guo)桉(an)先(xian)生通(tong)(tong)過(guo)國(guo)民(min)信(xin)托有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)托?金潤 35 號單一資(zi)金信(xin)托（以下簡(jian)稱(cheng)“單一信(xin)托”）間接持(chi)有(you)的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份 9,024,043 股(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本(ben)(ben)的 2%，具體情況如(ru)下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關于(yu)(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交易所 創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相 關法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工作制度》等的(de)有(you)關規(gui)定，作為通源石(shi) 油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，基于(yu)(yu)獨(du) 立(li)(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事會第五(wu)十(shi)七次會議相關事項發表(biao)如下獨(du) 立(li)(li)(li)意(yi)見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公司提供擔保的(de)公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董事會第五十(shi)七次會議決議公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）控股(gu)股(gu)東、實際控制 人張國桉先(xian)生于(yu) 2019 年(nian) 12 月(yue) 19 日(ri)與國泰君安創新(xin)投(tou)資(zi)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“國 君創投(tou)”）（代(dai)表(biao)證券行業支持民(min)企發展系列之國君君彤西安高新(xin)私募股(gu)權(quan)(quan)投(tou)資(zi) 基(ji)(ji)金(jin)(jin)（以(yi)下簡稱(cheng)“投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)”））簽(qian)署(shu)了《股(gu)份轉(zhuan)讓協(xie)議(yi)(yi)》，擬以(yi)協(xie)議(yi)(yi)轉(zhuan)讓的(de)(de)(de)方 式向投(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)轉(zhuan)讓其(qi)持有(you)的(de)(de)(de)公(gong)司(si)無限售流通(tong)股(gu) 2,735 萬股(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)本的(de)(de)(de) 6.06%。本次股(gu)份轉(zhuan)讓的(de)(de)(de)價格為(wei) 4.662 元(yuan)/股(gu)，股(gu)份轉(zhuan)讓價款為(wei)人民(min)幣 127,505,700 元(yuan)。具體內容(rong)詳見(jian)公(gong)司(si)于(yu) 2019 年(nian) 12 月(yue) 20 日(ri)在巨潮資(zi)訊網上(shang)刊登的(de)(de)(de)《關于(yu)控股(gu) 股(gu)東簽(qian)署(shu)股(gu)份轉(zhuan)讓協(xie)議(yi)(yi)暨權(quan)(quan)益變動的(de)(de)(de)提(ti)示性公(gong)告》（公(gong)告編號(hao)：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國 桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司(si)部分股(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質押(ya)的(de)情(qing)況，具體事(shi)項如(ru)下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國泰(tai)君安(an)證(zheng)券股份有限公司(si)全資(zi)子(zi)公司(si)國泰(tai)君安(an)創新投(tou)資(zi)有限公司(si)與高新金(jin)(jin)控通過首善基(ji)金(jin)(jin)共同設立了(le)證(zheng)券行業支持民(min)企發展(zhan)系(xi)列之國君君彤西安(an)高新私募股權投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)（以下(xia)簡稱“投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)”），投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)已于 2019 年 12 月 18 日在中國證(zheng)券投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)業協會完成了(le)備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書(shu)系信息披(pi)露(lu)義(yi)務人(ren)依(yi)據(ju)《中華人(ren)民共和國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上市公司 收購管理(li)辦法(fa)》、《公開發(fa)行(xing)證(zheng)券(quan)的(de)公司信息披(pi)露(lu)內容與格式準則第 15 號—權 益變(bian)動(dong)報告書(shu)》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告(gao)書系信息披露(lu)義(yi)務(wu)人依據(ju)《中(zhong)華人民共和國證券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司(si)(si) 收(shou)購管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證券的公(gong)司(si)(si)信息披露(lu)內容(rong)與格式準(zhun)則第 15 號(hao)—權 益變動報告(gao)書》及相(xiang)關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和規(gui)范性文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所 創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)規則》等相(xiang) 關(guan)(guan)法律(lv)法規及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)(de)有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通(tong)源石 油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du) 立(li)判(pan)斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會第(di)五十(shi)六(liu)次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)意見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）參股子公(gong)司北京一龍 恒(heng)業石油工程技術有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“一龍恒(heng)業”）因(yin)經營需要，擬向上(shang)海景(jing) 元融資租賃有限公(gong)司申請人民幣 2,000 萬元的(de)融資授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事會(hui)第五十 六(liu)次會(hui)議(yi)于 2019 年 12 月 11 日(ri)以(yi)現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事 長張國桉(an)先(xian)生(sheng)主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到(dao)公(gong)司控股股東張(zhang)國桉先(xian)生將其(qi)持有的本公(gong)司部分股份(fen)辦理了補充質押的通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中共中央政(zheng)治局、國務院明(ming)確就防范化(hua)解金(jin)融風險、支持民營企業發展以及化(hua)解上市(shi)公司股(gu)票質押流動性(xing)風險提出明(ming)確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年(nian)第三(san)季度報(bao)告全文(wen)
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資者全面了解公司的經營成果、財務狀況等相關情況，公司《2019 年(nian)第三季度報告(gao)全文》于 2019 年(nian) 10 月 26 日在中國證監會指定創業板信(xin)息披露(lu) 平臺巨(ju)潮資訊(xun)網上披露(lu)，敬請投資者注意(yi)查(cha)閱(yue)。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前(qian)三季度業績(ji)預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根(gen)據貴會(hui)(hui)《關(guan)于加強對通過發審(shen)會(hui)(hui)的(de)擬發行(xing)(xing)證券的(de)公司會(hui)(hui)后(hou)(hou)事(shi)項(xiang)監(jian)管(guan)的(de)通 知(zhi)》（證監(jian)發行(xing)(xing)字[2002]15 號(hao)(hao)）（以(yi)下簡(jian)稱“15 號(hao)(hao)文”）、《股票發行(xing)(xing)審(shen)核標準備忘錄 第 5 號(hao)(hao)（新(xin)修(xiu)訂(ding)）——關(guan)于已通過發審(shen)會(hui)(hui)擬發行(xing)(xing)證券的(de)公司會(hui)(hui)后(hou)(hou)事(shi)項(xiang)監(jian)管(guan)及封(feng)卷(juan) 工作的(de)操作規程》（以(yi)下簡(jian)稱“備忘錄 5 號(hao)(hao)”）和《關(guan)于再融資公司會(hui)(hui)后(hou)(hou)事(shi)項(xiang)相關(guan) 要(yao)求的(de)通知(zhi)》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)告披露(lu)日，張國(guo)桉(an)夫婦直接(jie)持(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)股(gu)份(fen)(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben) 的 26.03%，通過(guo)國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)托(tuo)(tuo)·金(jin)潤 35 號(hao)單一資(zi)金(jin)信(xin)托(tuo)(tuo)間(jian)接(jie)持(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)股(gu)份(fen)(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)的 3.83%，合(he)計(ji)持(chi)有(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)股(gu)份(fen)(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong) 司(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)的 29.86%。本(ben)(ben)次(ci)辦(ban)理解除股(gu)票(piao)質押式回(hui)購交易業務后，張國(guo)桉(an)先生累(lei)計(ji)質押股(gu) 份(fen)(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)，占(zhan)其合(he)計(ji)持(chi)有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份(fen)(fen)(fen)總(zong)數的 77.61%，占(zhan)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)的 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月 30 日，財政(zheng)(zheng)部發(fa)布《關于修訂印發(fa) 2019 年(nian)度(du)一般企業財務(wu)(wu)報 表(biao)(biao)格式的(de)(de)通知》（財會(hui)(hui)[2019]6 號）（以(yi)下簡稱“《修訂通知》”），適用于執(zhi) 行(xing)企業會(hui)(hui)計(ji)準則(ze)的(de)(de)非金融企業 2019 年(nian)度(du)中期財務(wu)(wu)報表(biao)(biao)和年(nian)度(du)財務(wu)(wu)報表(biao)(biao)及以(yi)后(hou)期 間(jian)的(de)(de)財務(wu)(wu)報表(biao)(biao)。 公司(si)根據上述修訂后(hou)的(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)準則(ze)要(yao)求(qiu)對會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)進行(xing)相應變更(geng)，本次(ci)會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)(zheng) 策(ce)變更(geng)屬于“根據法律、行(xing)政(zheng)(zheng)法規或者國家(jia)統一的(de)(de)會(hui)(hui)計(ji)制度(du)的(de)(de)要(yao)求(qiu)變更(geng)會(hui)(hui)計(ji)政(zheng)(zheng)策(ce)” 的(de)(de)情(qing)形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”) 第(di)(di)六(liu)屆監事會第(di)(di)二十九 次(ci)會議(yi)于 2019 年 8 月 26 日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)。會議(yi)通知(zhi)于 2019 年 8 月 15 日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出。會議(yi)應到監事 3 名，實到監事 3 名。會議(yi)符合《中(zhong) 華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》的規定(ding)。本(ben)次(ci)會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事會主(zhu)席(xi)張(zhang)百雙(shuang)先 生主(zhu)持(chi)，經與會監事表決，審(shen)議(yi)通過(guo)以(yi)下(xia)決議(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會第(di)五十 四次會議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 8 月(yue) 26 日以現場(chang)結(jie)合通(tong)(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長 張國(guo)桉先(xian)生(sheng)主(zhu)持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年 8 月(yue) 15 日以專人送(song)(song)達、電子郵(you)件方式送(song)(song)達 全體(ti)董事(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi) 5 名(ming)，實到(dao) 5 名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》 及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與(yu)會董事(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了(le)以下議(yi)(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年(nian)(nian)度(du)報告(gao)(gao)摘要來自半(ban)年(nian)(nian)度(du)報告(gao)(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解(jie)本公司的經營(ying)成(cheng)果、財務狀況及(ji)未來發展規(gui)劃，投(tou)資者應當到證監(jian)會指 定媒(mei)體仔細閱讀半(ban)年(nian)(nian)度(du)報告(gao)(gao)全(quan)文(wen)。 董事、監(jian)事、高級(ji)管理人員異(yi)議聲(sheng)明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根(gen)據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事制(zhi)度(du)(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證券交易所 創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上市規則》等相 關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等的(de)有關(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為(wei)通源石(shi) 油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)事會獨(du)(du)立(li)董(dong)事，基于獨(du)(du) 立(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)(si)(si) 2019 年半(ban)年度(du)(du)相關(guan)(guan)事項發表如下獨(du)(du)立(li)意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加(jia)快通源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）控(kong)股子(zi)公司(si)(si)北 京大(da)(da)德廣源(yuan)(yuan)石油(you)技(ji)術服務(wu)有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“大(da)(da)德廣源(yuan)(yuan)”）在(zai)新(xin)疆(jiang)(jiang)地區(qu)的市(shi)場 拓展(zhan)，進一步提升大(da)(da)德廣源(yuan)(yuan)整體(ti)市(shi)場份額及(ji)收入規(gui)模(mo)，大(da)(da)德廣源(yuan)(yuan)擬出資 2000 萬 元在(zai)新(xin)疆(jiang)(jiang)省(sheng)庫爾勒(le)市(shi)設立全資子(zi)公司(si)(si)新(xin)疆(jiang)(jiang)大(da)(da)德廣源(yuan)(yuan)石油(you)技(ji)術服務(wu)有限(xian)公司(si)(si)（以下 簡稱(cheng)“新(xin)疆(jiang)(jiang)大(da)(da)德”，實際以工(gong)商(shang)登(deng)記(ji)為準）。 本次(ci)對(dui)外(wai)投資事(shi)(shi)項已經(jing)公司(si)(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)五十(shi)四次(ci)會議審議通過，無須提 交股東大(da)(da)會審議，不涉(she)及(ji)關聯交易(yi)，亦(yi)不構成(cheng)《上(shang)市(shi)公司(si)(si)重(zhong)大(da)(da)資產(chan)(chan)重(zhong)組管理辦法》 規(gui)定(ding)的重(zhong)大(da)(da)資產(chan)(chan)重(zhong)組。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 8 月 26 日，通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”） 召(zhao) 開第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十(shi)四(si)次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)六屆監(jian)事會(hui)第(di)二十(shi)九次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公(gong) 司(si)(si) 《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報告(gao)及摘要(yao)(yao)》等議(yi)案。 為使投資者全面了解公(gong)司(si)(si)的經營(ying)成果、財務狀況等相關情況，公(gong)司(si)(si)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報告(gao)全文》和《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報告(gao)摘要(yao)(yao)》于(yu) 2019 年(nian)(nian) 8 月 28 日在中國 證監(jian)會(hui)指定創業板信息披露平(ping)臺巨潮資訊網(wang)上披露，敬(jing)請投資者注意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科技集團股份(fen)有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）2018 年年度(du)權益(yi)分派(pai)方案已獲 2019 年 6 月 26 日召開的 2018 年度(du)股東(dong)大(da)會(hui)審議通過，現將權益(yi)分派(pai)事(shi)宜公告(gao)如下(xia)
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”） 于 2019 年(nian) 8 月 15 日收到。中國證券監督管理委員會(hui)（以下簡稱“中國證監會(hui)” ）出具(ju)的(de)《關于核準(zhun)通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發行股(gu)票的(de)批復》（證監許可[2019]1342 號），該(gai)批復具(ju)體內容(rong)如下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生將其持(chi)有的本公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)辦理了補充質(zhi)押的通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根(gen)據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所 創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規則》等(deng)相 關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規定，作(zuo)為通源石 油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨 立判(pan)斷(duan)的相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第五十三次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下獨 立意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai) 石(shi)油工程技(ji)術股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)”）因經營需要，擬向昆侖(lun)銀 行股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)大(da)(da)慶(qing)分行申請人民幣 3,000 萬元的綜合授信額度。公(gong)司(si)擬對(dui)上述 綜合授信額度提供連(lian)帶責(ze)任保(bao)(bao)(bao)證(zheng)，擔保(bao)(bao)(bao)金額為(wei)不(bu)超過(guo) 3,000 萬元，期限(xian)(xian) 12 個月。 大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)主要經營股(gu)(gu)東計翔、計萬仁(ren)、計萬學為(wei)本次擔保(bao)(bao)(bao)以其持(chi)有(you)大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)股(gu)(gu)權(quan) 比例對(dui)應權(quan)益(yi)金額向公(gong)司(si)提供反擔保(bao)(bao)(bao)，大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)以其自(zi)有(you)資產(chan)向公(gong)司(si)提供反擔 保(bao)(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)司(si)為(wei)大(da)(da)慶(qing)井(jing)泰(tai)提供的連(lian)帶責(ze)任擔保(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)一致(zhi)。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第五十 三(san)次(ci)會議于(yu) 2019 年 7 月(yue) 26 日以(yi)(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會議由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長 張國(guo)桉先生主(zhu)持。會議通(tong)知于(yu) 2019 年 7 月(yue) 19 日以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式(shi)送達 全體董(dong)事(shi)(shi)。會議應到(dao)董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議符(fu)合《中華人(ren)民共和國(guo)公司(si)法》 及《公司(si)章程》的規定。經(jing)與會董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu) 2019 年 6 月 28 日 披(pi)露(lu)了《關于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、部分董事及(ji)高級(ji)管理人(ren)員擬參(can)與(yu)認購交易(yi)型開(kai)(kai)放式 指數證(zheng)(zheng)券投(tou)資基金(jin)份額(e)公(gong)告》（公(gong)告編號(hao)：2019-062），公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際(ji)控制 人(ren)張(zhang)國(guo)桉(an)先生、公(gong)司(si)(si)(si)董事、總裁任延(yan)忠(zhong)先生、公(gong)司(si)(si)(si)董事、主管財務(wu)副總裁兼(jian)董事 會秘(mi)書(shu)張(zhang)志堅(jian)先生擬參(can)與(yu)華安(an)中證(zheng)(zheng)民企(qi)成(cheng)長(chang)交易(yi)型開(kai)(kai)放式指數證(zheng)(zheng)券投(tou)資基金(jin)（以(yi) 下(xia)簡稱“華安(an)中證(zheng)(zheng)民企(qi)成(cheng)長(chang) ETF”）網(wang)下(xia)股(gu)(gu)(gu)票認購，以(yi)不超過 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票 （占公(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本的 1.73%）直接換購華安(an)中證(zheng)(zheng)民企(qi)成(cheng)長(chang) ETF 的基金(jin)份額(e)。具體內 容詳見公(gong)司(si)(si)(si)在中國(guo)證(zheng)(zheng)監會指定創業板信息披(pi)露(lu)平臺(tai)巨(ju)潮資訊網(wang)上發布的相關公(gong) 告。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”或(huo)“受讓(rang)方”）于 2018 年 10 月(yue) 22 日召開第六(liu)屆董事會第三十七次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過了(le)《關(guan)于公司(si)與(yu)深(shen)圳(zhen)(zhen)東(dong) 證(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外石(shi)(shi)(shi)油(you)產業(ye)(ye)(ye)投資(zi)(zi)基(ji)金合(he)(he)(he)伙企業(ye)(ye)(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)(he)(he)伙）簽署(shu)<股權(quan)轉讓(rang)協議(yi)>的(de)議(yi) 案》，同意(yi)公司(si)以(yi)人民幣(bi) 455,549,967 元收購(gou)深(shen)圳(zhen)(zhen)東(dong)證(zheng)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)海外石(shi)(shi)(shi)油(you)產業(ye)(ye)(ye)投資(zi)(zi)基(ji) 金合(he)(he)(he)伙企業(ye)(ye)(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)(he)(he)伙）（以(yi)下簡(jian)稱“并購(gou)基(ji)金”或(huo)“轉讓(rang)方”）持有(you)的(de)深(shen)圳(zhen)(zhen)合(he)(he)(he) 創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)(shi)(shi)油(you)技術(shu)發(fa)(fa)展有(you)限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“合(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)”或(huo)“標的(de)公司(si)”）100%股權(quan)， 從而間接收購(gou)合(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)通(tong)(tong)過其全資(zi)(zi)子(zi)公司(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quan)。本次交易完成后，合(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)將(jiang)成為公司(si)全資(zi)(zi)子(zi)公司(si)，公司(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持股比(bi)例將(jiang)由 55.26%提升至 89.22%。具(ju)體內容詳(xiang)見公 司(si)于 2018 年 10 月(yue) 22 日在(zai)中國證(zheng)監會指定(ding)創(chuang)業(ye)(ye)(ye)板信息披露平(ping)臺巨(ju)潮資(zi)(zi)訊網上發(fa)(fa) 布的(de)相關(guan)公告(gao)。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 2019 年(nian)半(ban)年(nian)度業(ye)績預(yu)告 一、本期(qi)(qi)業(ye)績預(yu)計情況 1、業(ye)績預(yu)告期(qi)(qi)間：2019年(nian)1月(yue)1日至2019年(nian)6月(yue)30日 2、預(yu)計的業(ye)績：同向下降 3、業(ye)績預(yu)告情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)五十 二(er)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 7 月(yue) 12 日以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)(he)通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事長 張國(guo)桉(an)先(xian)生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 7 月(yue) 5 日以(yi)(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式送達 全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中(zhong)華人民(min)共(gong)和國(guo)公(gong)司法(fa)》 及《公(gong)司章程(cheng)》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日，通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng) “公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”） 控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控制人張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生(sheng)直接持(chi)有(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)的 25.48%；張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生(sheng)通過國民信托有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國民信托·金(jin)潤 35 號(hao)單(dan)一資(zi)金(jin)信托間接持(chi)有(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)的 3.83%；張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生(sheng)夫人蔣芙蓉(rong)女士(shi)持(chi)有(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)控制人張(zhang)(zhang)國桉夫婦合計(ji)持(chi)有(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比(bi)(bi)例(li)的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大成（西(xi)安(an)）律師事務所（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）受通源(yuan)石油 科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）委(wei)托，對公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度(du)股東大會（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次股東大會”）進行(xing)現(xian)場見(jian)證，并(bing)根(gen)據《中(zhong) 華人民共(gong)和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法》”）、《上市公(gong)司(si)(si)股東大會 規(gui)則》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股東大會規(gui)則》”）等中(zhong)國(guo)現(xian)行(xing)法律、法規(gui)、規(gui)章(zhang) 和規(gui)范性文件(jian)以(yi)(yi)(yi)及(ji)《通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian) 稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)定，出具本(ben)法律意見(jian)書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的(de)召集、召開與表決(jue)程(cheng)序符(fu)合(he)《公(gong)司(si)法》、《證(zheng)券法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi) 所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《上(shang) 市公(gong)司(si)股(gu)東大會規(gui)則》等有關法律、行政(zheng)法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性文件和《公(gong)司(si)章 程(cheng)》、《股(gu)東大會議事規(gui)則》的(de)規(gui)定(ding)。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于(yu) 2019 年 6 月 13 日召(zhao)開了(le)第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)五十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于(yu)首(shou)次授予(yu)的(de)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao) 第(di)二期(qi)(qi)解除限(xian)(xian)(xian)售的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》及《關(guan)于(yu)預(yu)(yu)留部(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)一期(qi)(qi)解除限(xian)(xian)(xian)售的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》。 董(dong)事會(hui)認為根據《第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)(li)計(ji)(ji)劃(hua)（草案(an)(an)）》和《第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao) 激勵(li)(li)計(ji)(ji)劃(hua)實施考核管理辦(ban)法》等有關(guan)規定，第(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵(li)(li)計(ji)(ji)劃(hua)首(shou)次授予(yu) 部(bu)(bu)分(fen)第(di)二個解鎖期(qi)(qi)及預(yu)(yu)留部(bu)(bu)分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票(piao)一個解鎖期(qi)(qi)條件(jian)已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan) 石(shi)油鉆(zhan)采工(gong)具有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)”）因經營(ying)需要，擬向中國(guo)銀(yin)行股(gu)(gu) 份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞(ji)分行申請人民幣(bi) 600 萬(wan)(wan)元(yuan)的(de)綜(zong)合(he)授(shou)信額(e)度。公(gong)司(si)(si)(si)擬對(dui)上述綜(zong)合(he)授(shou) 信額(e)度提供(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額(e)為不超(chao)過 600 萬(wan)(wan)元(yuan)，期限 24 個月。寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)(tong) 源(yuan)主要經營(ying)股(gu)(gu)東張繼剛為本(ben)次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)以(yi)(yi)其(qi)持有(you)寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)股(gu)(gu)權(quan)(quan)比例對(dui)應權(quan)(quan)益金額(e)向 公(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)以(yi)(yi)其(qi)自(zi)有(you)資產向公(gong)司(si)(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限與公(gong)司(si)(si)(si)為 寶(bao)(bao)雞(ji)通(tong)(tong)源(yuan)提供(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事會第(di)五十 一次會議(yi)于(yu) 2019 年(nian)(nian) 6 月(yue) 20 日以現(xian)場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議(yi)由公(gong)司董(dong)事長 張國桉先生主持。會議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年(nian)(nian) 6 月(yue) 14 日以專人送達、電(dian)子(zi)郵件方(fang)式送達 全體董(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo) 創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》等(deng)(deng)相 關(guan)法律法規及(ji)《公司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度》等(deng)(deng)的(de)有關(guan)規定，作為通(tong)源石 油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨 立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現就公司(si)第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第五十一(yi)次會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)(xia)獨 立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)北京一龍 恒(heng)業(ye)石油(you)工程技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“一龍恒(heng)業(ye)”）及其全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)龍源(yuan)恒(heng)通(tong) 石油(you)技術有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“龍源(yuan)恒(heng)通(tong)”）因經(jing)營(ying)需要(yao)，擬(ni)向深圳市(shi)盛元智本(ben) 商業(ye)保理有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)申請人(ren)民幣 2,000 萬(wan)元的保理融(rong)資(zi)授(shou)信額度。公(gong)司(si)(si)(si)(si)擬(ni)對上(shang)述綜 合(he)授(shou)信額度提供(gong)連(lian)帶責任保證，擔保金額為不超過 2,000 萬(wan)元，期限(xian) 6 個(ge)月。一
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本所與通源(yuan)石(shi)油(you)簽訂的《專項(xiang)法(fa)律服務協議》，本所作為通源(yuan)石(shi)油(you)本 次(ci)股權激勵的特聘專項(xiang)法(fa)律顧問，根據《公司法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《管理(li)辦法(fa)》、 《備忘(wang)錄8號》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件及(ji)《公司章(zhang)程》的有關規(gui) 定，就公司本次(ci)解除限售(shou)所涉(she)相關事宜出具本法(fa)律意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本(ben)次擬提(ti)交公司第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)五十次會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)的相關(guan)議(yi)(yi)案(an)，在(zai)提(ti)交董(dong) 事會(hui)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)前，已提(ti)交獨立董(dong)事審(shen)閱。經認真(zhen)審(shen)議(yi)(yi)，獨立董(dong)事同意將上(shang)述議(yi)(yi)案(an) 提(ti)交公司董(dong)事會(hui)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)及其(qi)全資子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司龍(long)源(yuan)恒(heng)(heng)通(tong)信(xin)譽及經(jing)(jing)營(ying)狀況良(liang)好(hao)。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主要(yao)經(jing)(jing)營(ying) 股東丁福慶、秦忠(zhong)利為(wei)本次(ci)擔(dan)保(bao)以其(qi)持有一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)股權(quan)比例對應權(quan)益金額向公(gong)(gong)(gong)(gong)司 提供(gong)反擔(dan)保(bao)，一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)以其(qi)自(zi)有資產(chan)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司提供(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限與公(gong)(gong)(gong)(gong)司為(wei)一(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)提供(gong)的(de)連帶責(ze)任擔(dan)保(bao)期(qi)限一(yi)(yi)致。本次(ci)擔(dan)保(bao)行為(wei)不(bu)會對公(gong)(gong)(gong)(gong)司的(de)正常運作(zuo)和(he)業(ye)務 發(fa)展造成不(bu)良(liang)影響。本次(ci)擔(dan)保(bao)內容及決策程(cheng)序符(fu)合《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板上市(shi) 公(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關法規(gui)(gui)要(yao)求， 不(bu)存在損害公(gong)(gong)(gong)(gong)司及廣(guang)大投資者(zhe)利益的(de)情形。我們同(tong)意本次(ci)擔(dan)保(bao)事宜。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）關(guan)于(yu) 2018 年(nian)度非公(gong)(gong) 開(kai)發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票事項(xiang)已于(yu) 2019 年(nian) 6 月 10 日通(tong)(tong)過中(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管理委員(yuan)會(hui)（以(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)”）發(fa)行審核委員(yuan)會(hui)審核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）2016年度股(gu)東大 會的(de)授權，公司于2019年6月13日召開了第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會第(di)五十次會議，審議通過 了《關于預(yu)留部分限制性股(gu)票(piao)第(di)一(yi)期(qi)解除限售(shou)的(de)議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根(gen)據通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公司（以下簡稱“公司”）2016年(nian)(nian)度股(gu)東大 會(hui)的授權，公司于2019年(nian)(nian)6月13日召開了(le)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)五十次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過 了(le)《關于首次授予的限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票第(di)二期解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的議(yi)(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事會(hui)認為：公司第(di)一(yi)期限(xian)制性(xing)股票激勵(li)計劃第(di)二(er)個解(jie)鎖(suo)期的(de)(de)解(jie)鎖(suo)條 件已滿足，本次解(jie)鎖(suo)符合《上市(shi)公司股權激勵(li)管(guan)理辦法》和公司《第(di)一(yi)期限(xian)制性(xing)股 票激勵(li)計劃（草(cao)案）》的(de)(de)要求，激勵(li)對(dui)象的(de)(de)解(jie)鎖(suo)資格合法、有效(xiao)，同意公司對(dui) 88 名 激勵(li)對(dui)象在(zai)第(di)二(er)個解(jie)鎖(suo)期持有的(de)(de) 303.45 萬股限(xian)制性(xing)股票進行(xing)解(jie)鎖(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有(you)關法律、法規和(he)規范性文件的規定，公(gong)司決定非公(gong)開發行(xing)股票，募集資(zi)金不(bu)超過(guo) 56,000 萬元，用(yong)于“收購合創(chuang)源 100%股權(quan)項目(mu)”、“補充(chong)流(liu)動資(zi)金項目(mu)”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監(jian)事(shi)(shi)會(hui)對(dui)公司擬對(dui)首次授予的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股票第二期(qi)解除限(xian)售的(de)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項和(he)對(dui)預留部分限(xian)制(zhi)性(xing)股票第一期(qi)解除限(xian)售的(de)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項進行(xing)了核(he)查(cha)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司擬向(xiang)特定對象(xiang)非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆董事(shi)會(hui)第三十(shi)七次(ci)會(hui)議審(shen)議通過了公(gong)(gong)司關(guan)(guan)于(yu)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)的相(xiang)關(guan)(guan)議案(an)(an)(an)。后因方(fang)案(an)(an)(an)的調整(zheng)，公(gong)(gong)司于(yu) 2019 年 6 月 13 日召(zhao)開第六屆董事(shi)會(hui)第五(wu)十(shi)次(ci)會(hui)議審(shen)議通過了公(gong)(gong)司關(guan)(guan)于(yu)調整(zheng)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)的相(xiang)關(guan)(guan)議案(an)(an)(an)，對非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)預案(an)(an)(an)內(nei)容進行了修訂(ding)。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事(shi)會第五十(shi)次會議于(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日以(yi)(yi)現場結合通訊表決方式召開(kai)，會議由公(gong)司董事(shi)長(chang)張(zhang)國桉先生主持(chi)。會議通知于(yu) 2019 年 6 月(yue) 10 日以(yi)(yi)專人送達、電子(zi)郵件方式送達全體董事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本次(ci)非公開發(fa)行募集(ji)資金(jin)到位之(zhi)前，公司將根據募集(ji)資金(jin)投資項目進度的實際情(qing)況以自籌資金(jin)先行投入(ru)，并在募集(ji)資金(jin)到位后按照相關(guan)法規規定的程序(xu)予(yu)以置換(huan)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中(zhong)國證監會(hui)發(fa)行(xing)審核委員(yuan)會(hui)的審核結果(guo)，公(gong)(gong)司本(ben)次非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股票申請(qing)獲得審核通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第四十九次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 6 月(yue) 5 日以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年(nian) 5 月(yue) 30 日以專人(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司法》 及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的(de)規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為(wei)維護通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)”）、公司(si)股東和債權人的(de)(de)合法(fa)(fa)權益，規(gui)范公司(si)的(de)(de)組織(zhi)和行為(wei)，根據《中華人民共(gong)和國公司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《公司(si)法(fa)(fa)》”）、《中華人民共(gong)和國證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》”）和其他有關規(gui)定，制(zhi)定本(ben)章程(cheng)。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生將其持有(you)的本公司部分股(gu)(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)(gu)票質(zhi)押(ya)式回購交易的通(tong)知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公(gong)(gong)司第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十九次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通過(guo)了《關于召開 2018 年年度股東大會(hui)的議(yi)案》。本次股東大會(hui)會(hui)議(yi)的召開符合(he)有關法律、行(xing)政法規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文(wen)件(jian)和(he)《公(gong)(gong)司章程》等規(gui)(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根(gen)據《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)（2018 年(nian)修(xiu)訂）》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治(zhi)理準則(ze)（2018 年(nian)版）》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)章程指(zhi)引（2016 年(nian)修(xiu)訂）》和《創業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)的(de)規(gui)(gui)定，鑒于公(gong)司(si)(si)(si)中(zhong)文(wen)名已(yi)完(wan)成(cheng)變(bian)(bian)更，擬變(bian)(bian)更公(gong)司(si)(si)(si)英(ying)文(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”，現(xian)對《通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)章程》作(zuo)出(chu)修(xiu)訂，同時授(shou)權法(fa)定代(dai)表人(ren)在《通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)章程修(xiu)正案》 上簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上市(shi)公(gong)司(si)規范運作、健(jian)康發展(zhan)，增強上市(shi)公(gong)司(si)信息透明度，加強與廣大投(tou)資者(zhe)(zhe)溝通交流(liu)，進一步提升投(tou)資者(zhe)(zhe)關系管(guan)理(li)水平，陜(shan)西(xi)(xi)上市(shi)公(gong)司(si)協會根據陜(shan)西(xi)(xi)證監局工作部署，聯合深圳市(shi)全景網絡有限公(gong)司(si)舉(ju)辦“理(li)性(xing)投(tou)資溝通增信——2019 年陜(shan)西(xi)(xi)轄區上市(shi)公(gong)司(si)集體(ti)接待日活動(dong)”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于 2019 年 4 月(yue) 23 日出(chu)具的《關于請(qing)做好西安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司非公(gong)開發行股(gu)票發審(shen)委會(hui)議準備工作(zuo)的函》（以下簡稱“告(gao)知函”）已收(shou)悉(xi)。中信證(zheng)券(quan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司作(zuo)為保薦機構，與申請(qing)人(ren)、申請(qing)人(ren)會(hui)計師對告(gao)知函所列問題認真(zhen)進(jin)行了逐項落實，現(xian)回復如下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）收到中國證券監(jian)督(du)管理(li)委(wei)(wei)員會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱“中國證監(jian)會(hui)”）于(yu) 2019 年(nian) 4 月 23 日出具的(de)(de)《關(guan)于(yu)請做好(hao)西安(an)通源石油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司非(fei)(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行股票發(fa)審委(wei)(wei)會(hui)議準備工(gong)作(zuo)的(de)(de)函(han)》（以下(xia)簡(jian)稱“初審會(hui)告(gao)知(zhi)函(han)”）。公(gong)司會(hui)同各(ge)中介(jie)機構就初審會(hui)告(gao)知(zhi)函(han)的(de)(de)相關(guan)問題進行了回復，具體內容詳見公(gong)司披露于(yu)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的(de)(de)《<關(guan)于(yu)請做好(hao)西安(an)通源石油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司非(fei)(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行股票發(fa)審委(wei)(wei)會(hui)議準備工(gong)作(zuo)的(de)(de)函(han)>的(de)(de)回復報告(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日接(jie)到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生將其(qi)持有的本(ben)公司部分股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票(piao)質押式(shi)回購交易(yi)以及部分股(gu)(gu)份解除質押的通知(zhi)
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（曾用名“西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”， 以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 5 月(yue) 13 日發布了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股股東、實際控制人簽署(shu)<合作協議>的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會計(ji)估(gu)計(ji)變更(geng)，是(shi)根據財(cai)政部(bu)相(xiang)關(guan)規定及公司(si)實際經營進行(xing)的(de)合理(li)變更(geng)， 符合財(cai)政部(bu)、中國(guo)證(zheng)監會和深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所的(de)相(xiang)關(guan)規定及公司(si)實際情(qing)況，能夠客觀、公允地反映公司(si)的(de)財(cai)務狀(zhuang)況和經營成果，不存在損害公司(si)及全體股東(dong)，特(te)別是(shi)中小股東(dong)的(de)合法權益的(de)情(qing)形(xing)。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次(ci)會(hui)計估(gu)計變更，是(shi)根據財政部相(xiang)關規(gui)定及公(gong)司(si)實(shi)際(ji)經營進行的合(he)理變更，符合(he)財政部、中國證(zheng)監會(hui)和深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所的相(xiang)關規(gui)定及公(gong)司(si)實(shi)際(ji)情況(kuang)，能夠客 觀、公(gong)允地反映公(gong)司(si)的財務狀況(kuang)和經營成果(guo)，不存在損害公(gong)司(si)及全體股東，特別 是(shi)中小股東的合(he)法權益(yi)的情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公司全(quan)資(zi)子公司西安通源正合(he)石(shi)油工程有限(xian)公司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“通源正合(he)”） 和(he)北京(jing)大(da)德(de)(de)廣(guang)(guang)源石(shi)油技(ji)術服務有限(xian)公司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“大(da)德(de)(de)廣(guang)(guang)源”）因經營需要， 分別向金融機構申請人民(min)幣 6,000 萬元的綜合(he)授信額(e)度。公司擬(ni)對上(shang)述兩家子公司的綜合(he)授信額(e)度提供連帶責任(ren)保證，擔保金額(e)為合(he)計(ji)不超過 12,000 萬元，期限(xian) 12 個(ge)月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司(si)(si)本次(ci)會(hui)(hui)計(ji)估計(ji)變更(geng)，是根據財政部修(xiu)訂及(ji)頒布的(de)企業會(hui)(hui)計(ji)準(zhun)則及(ji)公(gong)司(si)(si)經(jing)營 實際進行(xing)的(de)合(he)(he)(he)理變更(geng)，符(fu)合(he)(he)(he)國家相關規(gui)定和(he)公(gong)司(si)(si)實際情況，審(shen)批和(he)決(jue)策程(cheng)序符(fu)合(he)(he)(he)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》等規(gui)定，不存在損害公(gong)司(si)(si)及(ji)全體股東合(he)(he)(he)法權(quan)益的(de)情形(xing)，同意公(gong)司(si)(si)本次(ci)會(hui)(hui)計(ji)政策和(he)會(hui)(hui)計(ji)估計(ji)變更(geng)。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次(ci)會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)更是(shi)根據(ju)財政(zheng)部相關(guan)規定及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)實際(ji)情況進行(xing)的(de)(de)合理變(bian)更，執行(xing)變(bian)更后的(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策及會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)能夠客(ke)觀、公(gong)(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)財務(wu)狀況和經營成果，不會(hui)損(sun)害公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及全體股(gu)東的(de)(de)利益。董事會(hui)同意公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本次(ci)會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策及會(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)更。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（曾(ceng)用名(ming)“西安通源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)”， 以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）分別(bie)于 2019 年 4 月(yue) 12 日、2019 年 4 月(yue) 29 日召開第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第 四(si)十五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)、2019 年第二次(ci)臨時股(gu)東大(da)會(hui)(hui)，審議(yi)通過了《關于擬(ni)變更(geng)公(gong)(gong)司(si)名(ming)稱(cheng)的(de)議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入(ru)西安(an)高新金融控(kong)股(gu)有(you)限公(gong)(gong)司和長安(an)國際信托股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司作為戰(zhan)略投資(zi)者，將積極助力公(gong)(gong)司轉型升級，為公(gong)(gong)司進一步發展壯(zhuang)大提供資(zi)金支持(chi)， 同時降低(di)控(kong)股(gu)股(gu)東的質押率，推動(dong)公(gong)(gong)司做(zuo)大做(zuo)強主業，促進西安(an)高新區強鏈、補鏈的戰(zhan)略布(bu)局，對公(gong)(gong)司未來經營有(you)著長期(qi)積極的影(ying)響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到(dao)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將其持有的本公司(si)部分股(gu)(gu)份進(jin)行股(gu)(gu)票質(zhi)押式(shi)回購交易以及部分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的通知，具體事(shi)項(xiang)如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生的(de)通(tong)(tong)知，獲悉其持有的(de)公司(si)部分股(gu)份解(jie)除質(zhi)押的(de)情況，具體事項如(ru)下(xia)：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議的召(zhao)集、召(zhao)開與表決程序(xu)符合《公(gong)(gong)司(si)法》、《證券法》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引(yin)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)東大(da)會規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)有關法律、行(xing)政法規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文(wen)件和《公(gong)(gong)司(si)章程》、《股(gu)東大(da)會議事規(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)四十五次(ci)會議審議通過《關于召開(kai) 2019 年第(di)二次(ci)臨時(shi)股東(dong)大會的議案》，決定召開(kai)本次(ci)股東(dong)大會。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據(ju)《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票上市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第四十七次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表(biao)如下(xia)獨(du)立(li)意見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適(shi)應公(gong)(gong)司(si)(si)戰略發展需要，提高公(gong)(gong)司(si)(si)整(zheng)體競爭(zheng)力(li)和(he)(he)綜合實(shi)力(li)，同時(shi)吸引(yin)和(he)(he)留(liu)住優秀(xiu)人才，有效(xiao)地將(jiang)股東利(li)益、公(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益和(he)(he)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益及子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)核心經(jing)營(ying)團隊(dui)利(li)益結合在一(yi)起(qi)，促進公(gong)(gong)司(si)(si)業務(wu)持續、健康發展，公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)將(jiang)全資子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京大(da)(da)德廣源石(shi)油技術服(fu)務(wu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“大(da)(da)德廣源”）7%的(de)股權(quan)轉讓(rang)給大(da)(da)德廣源的(de)核心管理團隊(dui)，轉讓(rang)價格為(wei) 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十(shi) 七次會議于 2019 年 4 月(yue) 29 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召(zhao)開，會議由(you)公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)主持。會議通(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 23 日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方(fang)式送(song)達全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)。會議應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會議符合(he)《中華人(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議通(tong)過了以(yi)下議案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中(zhong)國證(zheng)監會(hui)《關(guan)于在上市公司(si)建立獨(du)立董事(shi)制度(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳 證(zheng)券交易所創業板(ban)股票上市規(gui)則》、《上市公司(si)重大資產重組管理辦法》及《西安(an)通源石油(you)科技股份有(you)限公司(si)章程》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《公司(si)章程》”）的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)定，我(wo)們作為西安(an)通源石油(you)科技股份有(you)限公司(si)(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“公司(si)”)第(di)六屆董事(shi)會(hui)獨(du)立 董事(shi)，本著(zhu)認(ren)(ren)真、負責的(de)(de)態度(du)和獨(du)立判斷(duan)的(de)(de)原則，對公司(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十七次會(hui)議相關(guan)事(shi)項資料進(jin)行了審(shen)閱并就(jiu)有(you)關(guan)情況向(xiang)公司(si)相關(guan)人(ren)員進(jin)行了詢問，經過認(ren)(ren)真的(de)(de)事(shi)前審(shen)查，發表(biao)如(ru)下(xia)(xia)事(shi)前認(ren)(ren)可意(yi)見(jian)(jian)：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)進(jin)一步增強盈利能力，延伸油(you)田服務(wu)產業鏈，強化業務(wu)布局，西安(an)通源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”或(huo)(huo)“受讓(rang)方”）與嘉(jia)(jia)興(xing)賢(xian)(xian)毅(yi)股(gu)(gu)權(quan)投資合(he)伙企業（有限(xian)合(he)伙）（以下簡(jian)稱“嘉(jia)(jia)興(xing)賢(xian)(xian)毅(yi)” 或(huo)(huo)“轉(zhuan)讓(rang)方”）簽(qian)署《股(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang) 協議》，由嘉(jia)(jia)興(xing)賢(xian)(xian)毅(yi)將未繳付(fu)的(de)出(chu)資額（2000 萬元）對應的(de)北京(jing)一龍(long)(long)恒(heng)業石油(you)工程技術有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱為(wei)“一龍(long)(long)恒(heng)業”或(huo)(huo)“目標(biao)(biao)公(gong)司”）2.8777%股(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)讓(rang)給公(gong)司，公(gong)司同意受讓(rang)標(biao)(biao)的(de)股(gu)(gu)權(quan)，且同意將標(biao)(biao)的(de)股(gu)(gu)權(quan)對應的(de)出(chu)資金額（2000 萬元）直接向一龍(long)(long)恒(heng)業繳付(fu)。本(ben)(ben)次交(jiao)易前，公(gong)司持有一龍(long)(long)恒(heng)業 26.1113%的(de)股(gu)(gu)權(quan)； 本(ben)(ben)次交(jiao)易完成后，公(gong)司將持有一龍(long)(long)恒(heng)業 28.9890%的(de)股(gu)(gu)權(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安(an)通(tong)源石油科技股份有限公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)二十六次(ci)會(hui)議于 2019 年 4 月 29 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所 創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相 關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)規定，作(zuo)為西安通 源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董事(shi)(shi)，基于獨 立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)四十(shi)六次會議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨 立(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股公(gong)司(si)(si)北京一龍(long)恒(heng) 業石油工程(cheng)技(ji)術有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）因經營需要，向金(jin)融機(ji)構(gou)申(shen) 請人民幣(bi)3,000萬元(yuan)的綜(zong)合(he)授(shou)(shou)信額度。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜(zong)合(he)授(shou)(shou)信額度提供(gong)連帶責任保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金(jin)額為(wei)不超過3,000萬元(yuan)，期限(xian)12 個(ge)月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會第(di)四十 六次會議于 2019 年 4 月 24 日以現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會議由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事長 張(zhang)國桉(an)先生(sheng)主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度報告(gao)匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科(ke)技股份有限公司 2019 年第一季度報(bao)告已(yi)于 2019 年 4 月 24 日 在中國(guo)證監會指定創業板(ban)信息披露網站巨潮資訊網上披露，請投資者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司(si)及董事會全體成員保證信息披露(lu)內容的(de)真實、準確、完整，沒有虛假 記(ji)載(zai)、誤導性陳述或重大(da)遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《中華(hua)人民共和國證(zheng)券(quan)法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司(si)并(bing)購(gou)重(zhong)組財務顧(gu)問業(ye)務管理辦法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板股票上市規(gui)則》等法(fa)律法(fa)規(gui)的(de)(de)規(gui)定，本獨立(li)財務顧(gu)問按(an)照(zhao)證(zheng)券(quan)業(ye)公(gong)(gong)認(ren)的(de)(de)業(ye)務標準(zhun)，著(zhu)誠實(shi)信用、勤勉盡責的(de)(de)態度，經過審慎的(de)(de)調(diao)查，就(jiu)通源石(shi)油重(zhong) 大資(zi)產購(gou)買出(chu)具本持續督導報告書(shu)。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)風證券股份(fen)有限公(gong)司（簡(jian)稱“天(tian)風證券”、“獨立財(cai)務顧問(wen)”）接受西安通(tong)源石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司（簡(jian)稱“通(tong)源石(shi)油”、“上(shang)市公(gong)司”或“公(gong)司”）的委托，擔(dan)任公(gong)司 2016 年發行股份(fen)及(ji)支付(fu)現金購買資(zi)產并募集(ji)配套資(zi)金暨(ji)關(guan)聯(lian)交易的獨立財(cai)務顧問(wen)。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)召開第六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第四十五(wu)次會議(yi)和第六屆監事(shi)(shi)(shi)會第二十四次會議(yi)，審議(yi) 通過了(le)《關于回(hui)購注(zhu)銷(xiao)部分限制性(xing)股(gu)票的議(yi)案》，此事(shi)(shi)(shi)項還須提交(jiao)股(gu)東大會審議(yi)。 具體(ti)如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆董(dong)事會第四十 五次會議(yi)(yi)(yi)于 2019 年 4 月(yue) 12 日以現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長 張國桉先生主持(chi)。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年 4 月(yue) 5 日以專人送(song)(song)達、電子郵(you)件方(fang)式送(song)(song)達 全體董(dong)事。會議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》 及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所 創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創業板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)西安通 源石油科技股份有限公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董事會(hui)獨(du)立(li)(li)董事，基于(yu)獨(du) 立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公司(si)(si)(si)(si)第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)四(si)十五次會(hui)議(yi)相關(guan)事項發(fa)表如下獨(du)立(li)(li)意見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安(an)通(tong)源石(shi)油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 根據(ju)本(ben)(ben)(ben)所(suo)與通(tong)源石(shi)油簽(qian)訂的(de)《專項法(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)(ben)(ben)所(suo)作為通(tong)源石(shi)油本(ben)(ben)(ben) 次股權激勵的(de)特(te)聘專項法(fa)(fa)律(lv)顧問，根據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦(ban)法(fa)(fa)》、 《備忘錄(lu)8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章(zhang)、規范(fan)性(xing)文件及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)有(you)關(guan)規 定，就公(gong)司(si)本(ben)(ben)(ben)次限(xian)制性(xing)股票(piao)激勵計劃第(di)二次回購(gou)注(zhu)銷部分限(xian)制性(xing)股票(piao)所(suo)涉(she)相關(guan)事 宜(yi)出具本(ben)(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵管理辦法》、《創業(ye)板信(xin)息披露業(ye)務備忘(wang)錄第(di)8號： 股(gu)(gu)(gu)權(quan)激勵計劃》和《西安(an)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)一期限制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵計劃》 的相關(guan)規定，西安(an)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）監事會對公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)擬(ni)回購注銷部(bu)分限制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)的相關(guan)事項進(jin)行了核查，并(bing)發表審核意見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經(jing)公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)四十五次會(hui)議審(shen)議通過，待公(gong)(gong)司(si) 2019 年第(di)(di)二次臨時股東大會(hui)審(shen)議）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安(an)通源石(shi)油(you)科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)于 2019 年 4 月 12 日召 開第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十(shi)五次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于擬(ni)變更(geng)公(gong)(gong)司(si)名稱的議(yi)(yi)案》，公(gong)(gong) 司(si)擬(ni)將公(gong)(gong)司(si)全稱由“西安(an)通源石(shi)油(you)科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)”變更(geng)為“通源石(shi)油(you)科(ke)技集 團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆董事會第四十五次會議，審(shen)議通(tong)過了《關于回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部分限(xian)制性股票(piao) 的議案(an)》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)司(si)股東和債權人(ren)的合(he)法權益，規范(fan)公(gong)(gong)司(si)的組織(zhi)和行為，根據《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)證券法》（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“《證券法》”）和其他有(you)關規定，制定本章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西(xi)安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十(shi)四 次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 12 日以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年 4 月 5 日以(yi)電子郵件方式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)監事(shi) 3 名，實到(dao)監事(shi) 3 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華 人民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先生 主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決，審(shen)議(yi)(yi)通過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司(si)及董事(shi)會全體成員(yuan)保證信息(xi)披露內(nei)容的真實、準確(que)、完整，沒(mei)有虛假 記載、誤導性(xing)陳(chen)述或(huo)重大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照(zhao)中國(guo)注冊會計(ji)師審計(ji)準則審計(ji)了西安通源石油(you)科技股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱通源石油(you)公司(si)）2018 年(nian)度(du)財務(wu)報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內(nei)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)監事會(hui)的全(quan)體成員嚴(yan)格(ge)按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板股票上市規則》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作指引》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》和(he)《監事會(hui)議事規則》等規定和(he)要(yao)求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆(jie)董事會第(di)四十四次會議于(yu) 2019 年 4 月(yue) 2 日以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊(xun)表決方(fang)式召開，會議由公(gong)司董事長張(zhang)國桉先生主(zhu)持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西(xi)安(an)通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司全體股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有(you)限公司(si)全(quan)體股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的(de)西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)通(tong)源石油公司）關于(yu)募集資金(jin) 2018 年度存放與使(shi)用情(qing)況(kuang)的(de)專項(xiang)報(bao)告(gao)（以下簡稱(cheng)募集資金(jin)年度存放與使(shi)用情(qing)況(kuang)專項(xiang)報(bao)告(gao)）執行了鑒證工作(zuo)。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西(xi)安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）《2018 年度報(bao)告》及(ji)《2018 年度報(bao)告摘要》已(yi)于 2019 年 4 月 3 日在中國證(zheng)監會指定創業(ye)板信息披露平臺(tai)巨(ju)潮資(zi)訊網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西(xi)安通源石油科技股份有限(xian)公司全體(ti)股東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及股東代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國(guo)證(zheng)監會、財(cai)政部等部門(men)聯合(he)發布的《企(qi)業內(nei)部控制(zhi)(zhi)基本規范》和深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)《創業板上市公(gong)司規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)上市公(gong)司內(nei)部控制(zhi)(zhi)指引》等相關規定(ding)，西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）監事會對公(gong)司《2018年(nian)度內(nei)部控制(zhi)(zhi)自我評價(jia)報告》進行了核查，并發表審核意見如下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通源石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）召(zhao)開(kai)第六屆董事會(hui)(hui)第四十四次(ci)會(hui)(hui)議和(he)第六屆監事會(hui)(hui)第二十三次(ci)會(hui)(hui)議，審議通過了《關于會(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)(ce)變更的議案(an)》。本次(ci)會(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)(ce)變更無須提交股東(dong)大會(hui)(hui)審議，具體情(qing)況如下(xia)：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si) 2018 年度報告及摘要已于 2018 年 4 月 3日在中國證監會指定的(de)創業板(ban)信息披露網站巨潮資訊網上披露，請投資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國證監會(hui)《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事制度的(de)指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板股票(piao)上(shang)市(shi)規則》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦法(fa)》及(ji)《西安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的(de)有關(guan)規定，我們作(zuo)為(wei)西安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事，本(ben)著認真、負責的(de)態度和獨(du)(du)立(li)判斷的(de)原則，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第四十(shi)四次(ci)會(hui)議相關(guan)事項資(zi)料進行(xing)了審(shen)閱(yue)并就有關(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相關(guan)人(ren)員進行(xing)了詢問，經過認真的(de)事前(qian)審(shen)查，發表如下事前(qian)認可意(yi)見(jian)(jian)：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據(ju)《關于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事制度的指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市規則》等相關法律(lv)法規及《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立(li)董事工作(zuo)制度》等的有關規定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監事會(hui)第二十三次會(hui)議于 2019 年 4 月(yue) 2 日以現(xian)場結合通訊表決方式召開(kai)。會(hui)議通知于 2019 年 3 月(yue)22 日以電子郵(you)件方式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東及股東代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收(shou)到中國證(zheng)券監督管(guan)理委員會（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“中國證(zheng)監會”）出具(ju)的(de)《中國證(zheng)監會行政許(xu)可項(xiang)目審(shen)查(cha)一次反饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期(qi)業績預計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持(chi)有的(de)本公(gong)(gong)司部分股(gu)份(fen)進(jin)行股(gu)票(piao)質押式回購交易(yi)的(de)通(tong)知(zhi)，具體(ti)事項如(ru)下(xia)：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西(xi)安(an)通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2018 年 10 月 22 日召開第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)三十七次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于公(gong)(gong)司與深(shen)圳(zhen)東(dong)證(zheng)通(tong)源海外石(shi)(shi)油(you)產業投資(zi)基金合(he)(he)(he)(he)(he)伙企業（有(you)限合(he)(he)(he)(he)(he)伙）簽署<股(gu)(gu)權(quan)轉(zhuan)讓協議(yi)>的議(yi)案》，同(tong)意公(gong)(gong)司以(yi)(yi)人民幣 455,549,967元收購深(shen)圳(zhen)東(dong)證(zheng)通(tong)源海外石(shi)(shi)油(you)產業投資(zi)基金合(he)(he)(he)(he)(he)伙企業（有(you)限合(he)(he)(he)(he)(he)伙）持(chi)有(you)的深(shen)圳(zhen)合(he)(he)(he)(he)(he)創源石(shi)(shi)油(you)技(ji)術(shu)發展有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“合(he)(he)(he)(he)(he)創源”）100%股(gu)(gu)權(quan)，從而間接收購合(he)(he)(he)(he)(he)創源通(tong)過(guo)其全資(zi)子公(gong)(gong)司 PetroNet Inc.持(chi)有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及(ji)董事會全體(ti)成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒(mei)有虛假記載、誤導(dao)性陳述(shu)或重大遺(yi)漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)(da)(da)成（西(xi)安）律(lv)師事(shi)務所（以下(xia)(xia)簡稱“本所”）受西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）委托(tuo)，對公(gong)司 2019 年第一次(ci)臨(lin)時股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會（以下(xia)(xia)簡稱“本次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會”）進行現場見證，并根據(ju)《中華人民共和(he)國公(gong)司法》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)司法》”）、《上市公(gong)司股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會規則》（以下(xia)(xia)簡稱“《股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會規則》”）等中國現行法律(lv)、法規、規章和(he)規范性(xing)文件以及《西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司章程(cheng)》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)司章程(cheng)》”）的相關規定，出具本法律(lv)意(yi)見書(shu)。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示(shi)：本公告所載(zai)2018年度的財務數據(ju)僅為初步核算數據(ju)，未經會計(ji)事(shi)事(shi)務所審計(ji)，與年度報告中披露的最(zui)終數據(ju)可(ke)能(neng)存在差(cha)異，請(qing)投資者(zhe)注(zhu)意投資風(feng)險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)四十三次會(hui)(hui)議于 2019 年 2 月 20 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司董(dong)(dong)事長張國桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股東和(he)債權(quan)人(ren)(ren)的(de)合法(fa)權(quan)益(yi)，規(gui)范公(gong)司(si)的(de)組織和(he)行為，根據《中(zhong)華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)國(guo)證券法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)》”）和(he)其他(ta)有關規(gui)定(ding)，制定(ding)本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的(de)基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十三次會議審(shen)議通過，待公(gong)(gong)(gong)司(si) 2019 年(nian)(nian)第(di)一次臨時股東大會審(shen)議）根據《中華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)（2018 年(nian)(nian)修(xiu)訂）》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)治理準則（2018年(nian)(nian)版）》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程指引（2016 年(nian)(nian)修(xiu)訂）》和《創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引》等法(fa)律法(fa)規的規定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西(xi)安通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生的通知，獲悉(xi)其(qi)持(chi)有的公司(si)部分股(gu)份解除(chu)質押的情況，具體事(shi)項如(ru)下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情(qing)況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日(ri)收到中國證(zheng)券監(jian)(jian)督管理委員會(hui)（以下簡稱“中國證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)”）于 2018 年 12 月(yue) 25 日(ri)出具的《中國證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)行(xing)政(zheng)許(xu)可項目審查一次(ci)反饋意見通(tong)知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)(gu)份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）近(jin)日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生的(de)通(tong)知，獲悉其持(chi)有(you)的(de)公司部分(fen)股(gu)(gu)份解除(chu)質押的(de)情況，具體(ti)事項如(ru)下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)(guan)于在上市公司(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板上市公司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)業板股票上市規則(ze)》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公司(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等的有(you)關(guan)(guan)規定(ding)，作為西安通源石(shi)油(you)科技股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨立判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就(jiu)公司(si)第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)四十二次會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨立意見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度(du)以(yi)來，受國家能源(yuan)安(an)全(quan)戰略高度(du)的提升(sheng)，油(you)(you)服(fu)行業全(quan)產業鏈景氣度(du)持續向上，對民營油(you)(you)服(fu)公司開(kai)放力度(du)不斷加大，西安(an)通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技股份有限公司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司”）及下(xia)(xia)屬子公司在長(chang)慶(qing)油(you)(you)田(tian)、四川頁巖氣田(tian)、延長(chang)油(you)(you)田(tian)、塔里木油(you)(you)田(tian)、大慶(qing)油(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)田(tian)、山(shan)西煤(mei)層氣田(tian)等(deng)油(you)(you)氣區塊接連中標射孔(kong)分(fen)段(duan)、壓裂、連續油(you)(you)管等(deng)多個訂(ding)單(dan)。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十二次會議于 2018 年(nian) 12 月 28 日以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事(shi)長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西(xi)安通源石油(you)科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于 2018 年 12 月 26日收到中國(guo)(guo)證券監(jian)督管理委員會(hui)（以下簡稱(cheng)“中國(guo)(guo)證監(jian)會(hui)”）于 2018 年 12 月 25日出具的(de)《中國(guo)(guo)證監(jian)會(hui)行政許(xu)可項目審查一(yi)次反饋意(yi)見通知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限(xian)制性股票激勵計(ji)劃已履行的相關審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根(gen)據《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)獨立(li)董事制度的(de)指導意見》、《深圳證券交易所(suo)創業板上市(shi)(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深圳證券交易所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)(shi)規則》等(deng)相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)董事工作制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股公(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)石(shi)油(you)工程(cheng)技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經營需(xu)要(yao)，向金融(rong)機構(gou)申請人民(min)幣 2,000 萬元的綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會(hui)第四十一次會(hui)議(yi)于 2018 年 12 月 17 日(ri)以現場結合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事長張(zhang)國桉先(xian)生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及(ji)董事會全體成員保證信息(xi)披露內容的(de)真(zhen)實、準(zhun)確 、 完整(zheng)，沒(mei)有虛假、記(ji)載、誤導性陳述或重大(da)遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西(xi)安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲(huo)悉其持有(you)的(de)公司(si)部分股份解除質押的(de)情況(kuang)，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科技(ji)股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)四(si)十次會(hui)議(yi)于 2018 年 11 月(yue) 14 日(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公司董事長張國桉先生(sheng)主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議的(de)召(zhao)集、召(zhao)開與表決程序符合《公司(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上(shang)市公司(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《上(shang)市公司(si)股東(dong)大會規(gui)(gui)則(ze)》等有關法律(lv)、行政法規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和(he)《公司(si)章(zhang)程》、《股東(dong)大會議事規(gui)(gui)則(ze)》的(de)規(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大成（西安）律(lv)師事務所(suo)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本所(suo)”）受(shou)西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公司(si)”）委(wei)托，對公司(si) 2018 年第二次臨時股(gu)東(dong)大會（以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本次股(gu)東(dong)大會”）進行現場見(jian)證，并根據《中華(hua)人民共(gong)和國公司(si)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公司(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《上市公司(si)股(gu)東(dong)大會規(gui)則(ze)(ze)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)東(dong)大會規(gui)則(ze)(ze)》”）等中國現行法(fa)(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章(zhang)和規(gui)范性文件以(yi)(yi)(yi)(yi)及《西安通源石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公司(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)定(ding)，出具本法(fa)(fa)(fa)律(lv)意見(jian)書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開(kai)發(fa)行股(gu)票(piao)募(mu)集資金(jin)總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發(fa)行費用后擬用于“收購(gou)合創源 100%股(gu)權”與“補充(chong)流動資金(jin)項(xiang)目(mu)”。募(mu)集資金(jin)具體投資項(xiang)目(mu)如(ru)下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次(ci)(ci)非公開發行 A 股股票預(yu)案及相關事項(xiang)已經公司(si)第六(liu)屆董事會(hui)第三十七(qi)次(ci)(ci)會(hui)議審(shen)議通(tong)過。本次(ci)(ci)發行方(fang)案尚需(xu)提交公司(si)股東大會(hui)審(shen)議批準，并在(zai)中國證監會(hui)的(de)核準后方(fang)可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西(xi)安通源(yuan)石油(you)(you)科技股份有(you)限(xian)公司（下(xia)簡稱“公司”、“本公司”或“通源(yuan)石油(you)(you)”）2018 年創業板(ban)非公開(kai)發(fa)行股票(piao)(piao)（下(xia)簡稱“本次發(fa)行”）計(ji)劃向(xiang)特定對象(xiang)非公開(kai)發(fa)行不(bu)超過 90,240,431 股股票(piao)(piao)，計(ji)劃募(mu)集資金(jin)(jin)總(zong)額(e)(e)不(bu)超過 60,000.00 萬(wan)元，募(mu)集資金(jin)(jin)總(zong)額(e)(e)在扣除發(fa)行費(fei)用后(hou)的凈額(e)(e)擬用于“收購(gou)深圳合創源(yuan)石油(you)(you)技術發(fa)展有(you)限(xian)公司（下(xia)簡稱“合創源(yuan)”）100%股權項目(mu)”（以下(xia)簡稱“本次收購(gou)”）與“補(bu)充(chong)流動資金(jin)(jin)項目(mu)”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公司(si) 2018 年第三季度(du)報告已于 2018 年 10 月 29日在中國證監會指定的創業(ye)板(ban)信息披露網站巨潮資訊網上披露，請(qing)投資者注(zhu)意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事會、監(jian)事會及(ji)董事、監(jian)事、高級管理人員保證季度報告(gao)內容的真實、準確、完整，不存在虛假(jia)記載(zai)、誤導性(xing)陳述或(huo)者重大遺漏(lou)，并(bing)承擔個別和連帶的法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)(guo)際油價穩中上行(xing)，自第三季度以來我(wo)國(guo)(guo)能源(yuan)(yuan)領域(yu)政(zheng)策密集出(chu)臺，“三桶油”均表態提升國(guo)(guo)內油氣勘探開發(fa)力度，保障國(guo)(guo)家能源(yuan)(yuan)安全，國(guo)(guo)內油服行(xing)業全產業鏈復蘇態勢開始(shi)顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第(di)六屆董(dong)(dong)事會第(di)三十八次會議(yi)于 2018 年 10 月 25 日以現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由(you)公(gong)司董(dong)(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公司股(gu)(gu)(gu)權激勵管(guan)理辦法》、《創業板(ban)信息披露業務備忘(wang)錄第(di)8號：股(gu)(gu)(gu)權激勵計劃》和《西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司第(di)一期限制性股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵計劃》的相關(guan)規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）自上市(shi)以(yi)(yi)來，嚴格(ge)按照《中華人(ren)民共和國公司(si)法(fa)》、《中華人(ren)民共和國證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的要求，不斷完善公司(si)法(fa)人(ren)治理機制(zhi)，建立(li)健(jian)全內部管(guan)理及控制(zhi)制(zhi)度，提(ti)高公司(si)治理水(shui)平(ping)，促進企業持續健(jian)康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西(xi)安通源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）非公(gong)開發行股(gu)票(piao)相關事(shi)項已經公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十(shi)七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)，尚需公(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)批準(zhun)和中國證(zheng)券監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)(hui)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)”）的(de)核(he)準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆監(jian)事會(hui)第二十(shi)一次會(hui)議于 2018 年 10 月 22 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式(shi)召開。會(hui)議通(tong)知于 2018 年 10月 16 日(ri)以(yi)電(dian)子郵(you)件方式(shi)發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對后(hou)附的西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱通(tong)源石油公司）截(jie)至 2018年(nian) 9 月(yue) 30 日止的前次募集(ji)資金使(shi)用(yong)(yong)情況報(bao)告（以下(xia)簡稱前次募集(ji)資金使(shi)用(yong)(yong)情況報(bao)告）執行(xing)了鑒證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“通源(yuan)石(shi)油(you)”）擬向特定對象(xiang)非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下簡稱“本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)”）。根(gen)據《國務院辦(ban)公(gong)(gong)廳關于進(jin)一步加(jia)強資本(ben)市場中小投(tou)資者合法權益保護工作的(de)意見》（國辦(ban)發[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了(le)協助本次收(shou)購 The Wireline Group, LLC.（以下簡(jian)稱“TWG”）少數(shu)股權事項，實現 TWG 少數(shu)股權對應(ying)的(de)利潤盡快并(bing)表，解決在 2018 年(nian)非公(gong)開發(fa)行募集(ji)資金到位前(qian)收(shou)購資金暫時不足的(de)問(wen)題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上市公司(si)建立獨(du)立董事制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市公司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上市規則》等(deng)(deng)相(xiang)關(guan)法律法規及《公司(si)章程》、《獨(du)立董事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)(deng)的有關(guan)規定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事工作制(zhi)度》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開(kai)發行(xing)股票募(mu)集(ji)資(zi)金總額不超過 60,000.00 萬元，扣除(chu)發行(xing)費用后擬用于“收購合創源 100%股權”與(yu)“補充流動資(zi)金項(xiang)目(mu)”。募(mu)集(ji)資(zi)金具(ju)體(ti)投(tou)資(zi)項(xiang)目(mu)如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步(bu)規范和完善西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）的(de)分紅決策和監(jian)督機制，增加公(gong)司(si)(si)利(li)潤分配的(de)透(tou)明度，切(qie)實保(bao)護中小股(gu)東合(he)法權益(yi)，保(bao)證(zheng)投(tou)(tou)資(zi)者分享公(gong)司(si)(si)的(de)發展成果，引導投(tou)(tou)資(zi)者形(xing)成穩定的(de)回(hui)報預期，同(tong)時便于(yu)股(gu)東對公(gong)司(si)(si)經營和利(li)潤分配進行監(jian)督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次非公開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)預案(an)及相關(guan)事項已經公司第六屆董事會(hui)第三十七(qi)次會(hui)議審(shen)議通過。本次發(fa)行(xing)方案(an)尚需提交公司股(gu)(gu)東大會(hui)審(shen)議批準，并在中國(guo)證(zheng)監會(hui)的核準后(hou)方可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第六屆董事會(hui)第三(san)十七次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過，待公司 2018 年第二次臨(lin)時股(gu)東大(da)會(hui)審議(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召(zhao)開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)三(san)十七次會議，審議通過了《關(guan)于(yu)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)限制(zhi)(zhi)性股(gu)票的(de)議案》，同意公司回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)激勵對象已(yi)獲(huo)授但尚未解(jie)鎖的(de)限制(zhi)(zhi)性股(gu)票共(gong)60,000 股(gu)，《關(guan)于(yu)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)已(yi)授予但尚未解(jie)鎖的(de)限制(zhi)(zhi)性股(gu)票的(de)公告》詳見中(zhong)國證監(jian)會指定創業板信息披露網站巨潮資(zi)訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2018 年 10月 22 日召開了(le)第六屆董事會第三十七次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)于回(hui)購(gou)注銷部分限制性股票的(de)議(yi)案》，此事項還需(xu)提(ti)交股東大會審議(yi)。具體(ti)如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年以來，美國(guo)(guo)(guo)油(you)氣(qi)市場進入了(le)一個(ge)較(jiao)為強勁的復蘇通道(dao)，美國(guo)(guo)(guo)原油(you)產(chan)量(liang)大幅度(du)增加，是(shi)全(quan)球(qiu)產(chan)量(liang)增長最(zui)快的區域。目前，美國(guo)(guo)(guo)原油(you)產(chan)量(liang)達到 1,100萬桶/天，美國(guo)(guo)(guo) 2018 年的平均日產(chan)量(liang)迄今仍高于俄羅斯(si)，首次成為自 1973 年以來全(quan)球(qiu)最(zui)大的原油(you)生產(chan)國(guo)(guo)(guo)，美國(guo)(guo)(guo)油(you)氣(qi)市場整體反(fan)彈十分強勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu) 2018 年 10 月(yue) 22日(ri)召開(kai)了(le)第六屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)(yi)和第六屆監事(shi)會(hui)第二十一次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了(le)關于(yu)(yu)公(gong)司(si)非公(gong)開(kai)發(fa)行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票的相關議(yi)(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian) 3 月，國(guo)(guo)際能源署(shu)（IEA）發布報告(gao)稱，2018 年(nian)發達國(guo)(guo)家(jia)石(shi)油(you)需(xu)求強(qiang)勁，全球石(shi)油(you)需(xu)求預計(ji)將達到日(ri)均 9,930 萬(wan)桶，較上(shang)年(nian)日(ri)均增長 150 萬(wan)桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一(yi)、本期業績預計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國(guo)家(jia)能源安(an)全戰略的提高，“三桶油(you)”將加大油(you)氣資(zi)源開發的投入，國(guo)內油(you)服行業復蘇態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨(sui)著(zhu)國家(jia)能源安全(quan)戰略的提高，“三桶油(you)”將加大油(you)氣(qi)資源開(kai)發(fa)的投(tou)入，國內(nei)油(you)服行(xing)業復蘇(su)態勢(shi)明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板股票上(shang)市規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規定(ding)，作為西(xi)安(an)通源石(shi)油科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)三十六(liu)次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第三(san)十六(liu)次會(hui)議(yi)于 2018 年 9 月 19 日(ri)以現場結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）參股公(gong)司北京一龍恒業石油(you)工程(cheng)技(ji)術(shu)有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“一龍恒業”）因經(jing)營(ying)需(xu)要，向(xiang)金(jin)融(rong)機構(gou)申(shen)請(qing)人民幣 2,000 萬元的(de)綜合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”或(huo)“通源(yuan)石(shi)油”）2016年(nian)參股(gu)(gu)北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工(gong)程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”或(huo)“目標公(gong)司”）以來，一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的業(ye)務(wu)保持(chi)了穩定(ding)增長的態(tai)勢，諸多(duo)優質客戶和項(xiang)目得以中標和拓展，海(hai)外業(ye)務(wu)占比逐(zhu)年(nian)遞增，經營指標逐(zhu)年(nian)向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）第六屆董(dong)事會(hui)第三十五次會(hui)議(yi)于 2018 年 8 月 17 日以現場結合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公司董(dong)事長張(zhang)國桉先生主持(chi)。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關(guan)于在上市公司建立獨立董(dong)事制(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上市公司規范(fan)運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上市規則》等相關(guan)法律法規及《公司章程》、《獨立董(dong)事工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關(guan)規定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董(dong)事會及全(quan)體董(dong)事保(bao)證本公告內(nei)容(rong)(rong)不(bu)存在任何虛假記(ji)載、誤導性(xing)陳述或者重大(da)遺漏，并對(dui)其內(nei)容(rong)(rong)的真實性(xing)、準確性(xing)及完整(zheng)性(xing)承(cheng)擔(dan)個(ge)別及連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司董(dong)(dong)事會(hui)及全(quan)體董(dong)(dong)事保證本公告內(nei)容不存(cun)在任(ren)何虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳(chen)述或者重大遺漏，并對(dui)其內(nei)容的真(zhen)實(shi)性(xing)、準(zhun)確性(xing)及完整性(xing)承擔(dan)個別及連帶責任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司建(jian)立獨立董(dong)事制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司規范運作指引》、《深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板股票上市規則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司章程(cheng)》、《獨立董(dong)事工(gong)作制(zhi)度》等的有(you)關(guan)(guan)規定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本公司(si) 2016 年召開的第(di)五屆董事會第(di)三(san)十七次(ci)會議及第(di)二(er)次(ci)臨時股東大會決(jue)議通過的《關于本次(ci)發行股份(fen)(fen)及支付現金購買資產并募集(ji)(ji)配套(tao)資金的方案》，本公司(si)擬向不超過 5 名特定投資者非公開發行股份(fen)(fen)募集(ji)(ji)配套(tao)資金，募集(ji)(ji)資金總額(e)不超過人民幣(bi) 5,000萬元人民幣(bi)。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三十四次會(hui)議(yi)于 2018 年(nian) 8 月 6 日以(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)事長張國桉先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月(yue) 6 日，西安通源石油科技股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”） 召開第六屆董(dong)事會(hui)第三十(shi)四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和第六屆監事會(hui)第二十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了公司(si)《2018 年半年度報(bao)告(gao)及摘要》等議(yi)(yi)案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事會第(di)二十次會議于 2018 年 8 月 6 日(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半年度報告摘(zhai)要來自半年度報告全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本公司(si)的經(jing)營成果(guo)、財務狀況及未(wei)來發展規(gui)劃(hua)，投資者應當到(dao)證監會指(zhi)定(ding)媒體仔(zi)細閱讀半年度報告全(quan)文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關于在上市公(gong)司建立獨(du)立董事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上市規(gui)(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司章程》、《獨(du)立董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關規(gui)(gui)定，作(zuo)為西(xi)安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董事(shi)會獨(du)立董事(shi)，基(ji)于獨(du)立判(pan)斷(duan)的(de)相關立場，現就公(gong)司 2018 年半年度(du)相關事(shi)項發(fa)表如下獨(du)立意見(jian)：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關(guan)于使用閑置自有資金(jin)購買理財產品的進展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到(dao)業績補償(chang)的股權(quan)暨對外投(tou)資完成的公(gong)告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半(ban)年度業績預(yu)告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司第一期(qi)限(xian)制(zhi)性股票激勵(li)計(ji)劃第一個(ge)解鎖期(qi)股份上(shang)市流通提(ti)示性公告
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署《股權(quan)轉(zhuan)讓(rang)框架協議》的(de)公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司控股股東(dong)質押情況(kuang)的說明公告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美貿易政策(ce)影響(xiang)的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安(an)通(tong)(tong)源石油科技(ji)股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于 2017 年(nian) 12 月 27日(ri)召開第六屆董(dong)事(shi)會第二十三次(ci)會議審(shen)議通(tong)(tong)過(guo)(guo)了(le)《關于使用(yong)閑置自(zi)(zi)有資(zi)金(jin)購買理財產(chan)品(pin)的(de)議案》，同(tong)意公司使用(yong)閑置自(zi)(zi)有資(zi)金(jin)不超過(guo)(guo) 1 億元人民幣的(de)額(e)(e)度(du)內購買低風(feng)險(xian)理財產(chan)品(pin)，該(gai)額(e)(e)度(du)內，資(zi)金(jin)可(ke)滾動使用(yong)，額(e)(e)度(du)有效期自(zi)(zi)董(dong)事(shi)會審(shen)議通(tong)(tong)過(guo)(guo)之(zhi)日(ri)起一年(nian)內有效，并授權(quan)公司管(guan)理層具體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董事關于第六屆董事會(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)議相關事項的(de)獨立意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分已(yi)授予但(dan)尚未解(jie)鎖(suo)的限制性股(gu)票的公告(gao)
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆董事會第(di)三(san)十三(san)次會議決議公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京(jing)德恒律師事務所關于(yu)公司回購注銷部(bu)分限(xian)制(zhi)性股票及首(shou)次授(shou)予的限(xian)制(zhi)性股票第一期解(jie)除限(xian)售相關事項的法律意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事(shi)會關(guan)于第六屆監(jian)事(shi)會第十九次會議相關(guan)事(shi)項的(de)審核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關(guan)于(yu)回購注銷部分限制(zhi)性股票(piao)減資暨通知債(zhai)權人的(de)公告(gao)
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關(guan)于第(di)(di)一期限(xian)制性股票激勵計(ji)劃第(di)(di)一個解(jie)鎖期解(jie)鎖條(tiao)件成就(jiu)的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監(jian)事會(hui)(hui)第十(shi)九次會(hui)(hui)議決議公告(gao)
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關(guan)于控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變(bian)動的公告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第(di)一期限(xian)制(zhi)性股票預(yu)留(liu)部分(fen)授予完成的公告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立(li)董(dong)事(shi)關(guan)于第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)三十(shi)二次會議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨立(li)意見(jian)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于(yu)為全(quan)資子公司提(ti)供擔保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六(liu)屆董事(shi)會第三十二次會議決議公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于(yu)向美國全資(zi)子公司(si)增資(zi)的公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年陜西轄區上市(shi)公司(si)集體接待日活動的公告(gao)
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司(以(yi)(yi)下簡稱“公司”) 第六屆監事會第十(shi)八次會議(yi)于(yu) 2018 年 5 月 11 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開。會議(yi)通(tong)知于(yu) 2018 年 5 月 4日以(yi)(yi)電(dian)子郵件方式(shi)發(fa)出(chu)。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本(ben)次對預留部分限制(zhi)性股(gu)(gu)票授予價格的(de)調整(zheng)系因公(gong)司(si)實(shi)施了(le) 2017 年度(du)權(quan)(quan)(quan)益分派，調整(zheng)后的(de)授予價格為按(an)照(zhao)《西(xi)安通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)第(di)一期(qi)限制(zhi)性股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》第(di)八章規(gui)定的(de)計(ji)(ji)算方法所得，調整(zheng)原(yuan)因和(he)調整(zheng)方法均符合《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第(di) 8 號：股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》和(he)《西(xi)安通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)第(di)一期(qi)限制(zhi)性股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計(ji)(ji)劃(hua)》的(de)相關(guan)規(gui)定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會(hui)關(guan)于第六屆監事會(hui)第十八次會(hui)議相關(guan)事項(xiang)的審核(he)意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為(wei)參股公(gong)司申請金融(rong)機構(gou)綜合授(shou)信提(ti)供(gong)擔保的公(gong)告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆董事(shi)會(hui)第三十一(yi)次會(hui)議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于(yu)調整預留(liu)部分(fen)限制性股票授(shou)予價格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京(jing)德恒(heng)律(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)關于公司第(di)一期限制性股票激勵計劃調(diao)整預留部分股票授予(yu)價格(ge)相關事項的(de)法律(lv)意(yi)見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵對象(xiang)授予預留部分(fen)限制性(xing)股(gu)票(piao)的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權(quan)益分派實施(shi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有限公司 關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份(fen)質押變動(dong)的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大(da)會決議公(gong)告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石(shi)油科技股份有限公司 第(di)六屆董事會(hui)第(di)三(san)十次會(hui)議決(jue)議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安(an)通源(yuan)石油科技股份(fen)有限公司 第(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)十七次(ci)會(hui)議決(jue)議公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西(xi)安通源石油科技股份有限公司(si)監事會(hui)關于(yu)第六屆(jie)監事會(hui)第十(shi)七次會(hui)議相(xiang)關事項的審核(he)意(yi)見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一(yi)期限(xian)制性股票激(ji)勵計劃預(yu)留部(bu)分激(ji)勵對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年(nian)度(du)報告(gao)(gao)摘要來(lai)自年(nian)度(du)報告(gao)(gao)全文(wen)，為全面了解本(ben)公司的經營成果、財務狀況(kuang)及未來(lai)發展規劃，投資者應當(dang)到證監(jian)會指定媒體仔細閱讀年(nian)度(du)報告(gao)(gao)全文(wen)。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股份(fen)有限公司(si)管(guan)(guan)理層的責任是(shi)按照中國證(zheng)券(quan)監督管(guan)(guan)理委員會(hui)頒布的《上市公司(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組管(guan)(guan)理辦法》 (中國證(zheng)券(quan)監督管(guan)(guan)理委員會(hui)令(ling)第(di) 53 號)編制(zhi)承諾利(li)潤實(shi)現(xian)情況說(shuo)明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）2016 年(nian)參股北京一龍恒業(ye)(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業(ye)(ye)”）以(yi)來，一龍恒業(ye)(ye)的(de)(de)業(ye)(ye)務(wu)保持了(le)穩定增長(chang)的(de)(de)態勢，諸(zhu)多優質客戶和項目得以(yi)中標(biao)和拓展，海外業(ye)(ye)務(wu)占比逐年(nian)遞增，經營指標(biao)逐年(nian)向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安(an)通(tong)源石(shi)油科技股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu)(yu) 2018 年(nian) 2 月(yue)(yue) 2 日接到(dao)公司(si)(si)控股股東(dong)、實(shi)際控制人張國(guo)桉先(xian)生的(de)通(tong)知，其于(yu)(yu) 2018 年(nian) 1 月(yue)(yue) 29 日—2018 年(nian) 2 月(yue)(yue) 2日期間通(tong)過國(guo)民信(xin)托?金潤35號單一資(zi)金信(xin)托計劃在二級(ji)市場以(yi)競價交易的(de)方式增持了公司(si)(si)股份，現將有關(guan)情(qing)況公告如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內(nei)，油氣行業(ye)緩慢(man)復蘇，公司堅定實(shi)施油服產業(ye)鏈一(yi)體化(hua)及(ji)(ji)國(guo)際化(hua)發展戰(zhan)略，堅持技術(shu)(shu)創新(xin)、成本控(kong)制和(he)市(shi)場開拓，營業(ye)收入同比(bi)大(da)幅度增(zeng)長。公司國(guo)內(nei)的新(xin)一(yi)代射孔技術(shu)(shu)及(ji)(ji)爆燃壓(ya)裂(lie)技術(shu)(shu)應用效果良好，同時壓(ya)裂(lie)一(yi)體化(hua)增(zeng)產業(ye)務推廣成效明(ming)顯，營業(ye)收入同比(bi)大(da)幅增(zeng)長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司(si)及董事會(hui)全(quan)體成員保證(zheng)信息披露內(nei)容的真實、準確、完整(zheng)，沒有(you)虛假(jia)記(ji)載(zai)、誤導性陳述(shu)或重(zhong)大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到(dao)控股股東張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)的通(tong)知，獲(huo)悉張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)所持有公(gong)司(si)的部分(fen)股份(fen)被補充質押(ya)，具體事項如(ru)下(xia)：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）分別(bie)于(yu) 2017 年 11 月 20 日和 2017 年 12 月 4 日召開(kai)第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會第(di)(di)二十二次會議和 2017 年第(di)(di)三次臨時股(gu)東大會審議通(tong)過了《關(guan)(guan)于(yu)參與投資設(she)立合(he)伙企業暨關(guan)(guan)聯交易的(de)議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科(ke)技股份有限(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于(yu)(yu) 2017 年 11 月 16 日(ri)在(zai)中國證監會指定(ding)(ding)創業板信息披(pi)露(lu)平臺巨潮資訊網(wang)上發布了《關(guan)于(yu)(yu)召(zhao)開(kai) 2017 年第三次(ci)臨時股東大(da)會的(de)通知》（公告編號：2017-099），定(ding)(ding)于(yu)(yu) 2017 年 12 月 4 日(ri)以(yi)現場投票(piao)及網(wang)絡投票(piao)相(xiang)結(jie)合的(de)方式召(zhao)開(kai) 2017 年第三次(ci)臨時股東大(da)會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”或(huo)“上(shang)市公(gong)司”）分別于 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開(kai)第(di)六屆董事會第(di)十八次會議(yi)和 2017年第(di)二(er)次臨(lin)時(shi)股東大(da)會審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股份(fen)有限公(gong)司重(zhong)大(da)資產購(gou)買報告(gao)書（草(cao)案(an)(an)）》等關于本次交易的相(xiang)關議(yi)案(an)(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通(tong)源石(shi)油科技股份(fen)有限公司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)十(shi)一次會(hui)議于 2017 年 11 月(yue) 20 日(ri)以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開。會(hui)議通(tong)知于 2017 年 11月(yue) 14 日(ri)以(yi)電子郵(you)件方(fang)式(shi)發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)于在上市公司建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市公司規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油(you)科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 11 月 20日(ri)在中(zhong)國(guo)證監會指定創業板信息披露平臺巨(ju)潮資訊網(wang)上披露了《關于(yu)參與投資設立合(he)伙企業暨(ji)關聯交易的公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西(xi)安通源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了《關于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)停牌的公(gong)告》，因(yin)公(gong)司(si)(si)(si)籌劃(hua)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)事項(xiang)，公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)票于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日開市起停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西(xi)安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)披(pi)露(lu)了《關于公(gong)司(si)(si)重大(da)(da)資(zi)產重組停牌(pai)的公(gong)告(gao)》，因(yin)公(gong)司(si)(si)籌劃重大(da)(da)資(zi)產重組事項，公(gong)司(si)(si)股票于 2017 年 7 月(yue) 20 日(ri)開市(shi)起停牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)事會(hui)第二十次(ci)會(hui)議于 2017 年(nian) 11 月(yue) 3 日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開(kai)，會(hui)議由公(gong)司董(dong)(dong)事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會(hui)議通(tong)知于 2017 年(nian) 10 月(yue) 27 日以(yi)專人送達(da)、電子郵(you)件(jian)方(fang)式送達(da)全體董(dong)(dong)事。會(hui)議應到董(dong)(dong)事 5 名，實到 5 名。
