-
通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
-
通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
-
通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
-
通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
-
通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
-
通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
-
通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
-
通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
-
通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
-
通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
-
通源石油： 公司章程
2024.10.09
-
依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
-
通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
-
通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
-
通源石油： 公司章程
2024.09.27
-
通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
-
通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
-
通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
-
通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
-
通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
-
通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
-
通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
-
第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第八屆董事會第五次會議(yi)決議(yi)公告
-
2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 投資者(zhe)關系(xi)活動記錄表
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天(tian)（西安）律師(shi)事務所關于通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司2023年年度股(gu)東大會法律意見書(shu)
-
關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于參加“2024年(nian)陜西轄區(qu)上市公(gong)司投資者集體接(jie)待日暨 2023年(nian)度業績說明會”的公(gong)告
-
2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年年度股東大會(hui)決議公告
-
2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2024 年第一季度(du)報告披露提示性(xing)公(gong)告
-
2024年一季度報告
2024.04.25
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2024 年第(di)一(yi)季度報告(gao)
-
關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于參股(gu)子公司(si)原股(gu)東業(ye)績承諾未完(wan)成事項進展 暨(ji)公司(si)申請(qing)強制執(zhi)行的公告
-
2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度獨立(li)董事(shi)述職報(bao)告 （梅慎實）
-
關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu) 2023 年計提存貨減值準備及(ji)核銷壞賬(zhang)的公(gong)告
-
聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券(quan)股份有限公司 關于通(tong)源石油科技集(ji)(ji)團股份有限公司2023年度募集(ji)(ji)資金存放與使用情(qing)況的專(zhuan)項(xiang)核(he)查意見
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于(yu)提請股(gu)東大會授權董事會辦理以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象(xiang) 發行(xing)股(gu)票(piao)的公(gong)告
-
董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 董(dong)事會(hui)審(shen)計(ji)委員會(hui)對審(shen)計(ji)機(ji)構(gou) 2023 年度履行(xing)監督職責情況(kuang)報告
-
2023年年度報告
2024.04.20
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 2023 年年度報(bao)告
-
董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第(di)八屆董事(shi)會(hui)第(di)三次會(hui)議決議公(gong)告
-
2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2023 年度(du)財務報表審計
-
董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司董事會 關(guan)于 2023 年度審計機構履(lv)職情況評(ping)估(gu)報告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司非經營性資金占用及其他關聯(lian)資金往來情況(kuang)匯總表的專項審核報告
-
關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)召開 2023 年年度股東大會(hui)的通知
-
2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年度獨立董(dong)事述職(zhi)報告(gao) （趙麗紅-已離任）
-
監事會決議公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 第八屆監事會(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 2023 年(nian)度監事會工作報告(gao)
-
2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 2023 年度獨立董事述職報(bao)告(gao) （周龍(long)）
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)監事會 關(guan)于公(gong)司(si)《2023年度內部控(kong)制自我評價報告》的(de)意見
-
募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通源石油科技集團股份有限公司(si)募(mu)集資金年度(du)存放與實際使用情況的鑒證報告
-
關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于會計政策變更的(de)公告
-
2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度內部控制(zhi)評價(jia)報告
-
關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于續聘 2024 年(nian)度審計機構的公(gong)告
-
關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于(yu)購買董(dong)監高責任險的(de)公告
-
關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 關于 2023 年度擬不進行利潤分配的公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關于未彌補(bu)虧損達到實收股本總額三分(fen)之一的公告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股份有限公司(si) 關于通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)2023年度(du)內(nei)部控制評價報告的(de)核查意(yi)見(jian)
-
內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)內部控制鑒證(zheng)報(bao)告
-
2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 2023 年年度報告及摘要披露提示性公(gong)(gong)告
-
2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2023 年度募集資金存(cun)放與(yu)使(shi)用(yong)情況的專項(xiang)報告(gao)
-
董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)董事(shi)會 關于獨立(li)(li)董事(shi)獨立(li)(li)性自查(cha)情況的專項意見
-
2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)年(nian)度報告摘(zhai)要
-
聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股(gu)份有限(xian)公司(si)關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)2023年度跟(gen)蹤報告
-
關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于全資子(zi)公司(si)被認定(ding)為北京市專(zhuan)精特新中小企業的公告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于使用部(bu)分閑置募集資金(jin)暫時補充流(liu)動資金(jin)的公(gong)告(gao)
-
第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 第(di)八屆董事會第(di)二次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
-
第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 第八屆監(jian)事會第二次(ci)會議決議公告
-
聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關(guan)于通源石油使用部分閑置募集資金(jin)臨時補(bu)充流(liu)動資金(jin)的核(he)查意見
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 關于歸還暫時補(bu)充(chong)流動(dong)資金的閑置募集(ji)資金的公告(gao)
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于參股子公(gong)司業績承(cheng)諾(nuo)未完成事項(xiang)進展(zhan) 暨(ji)收到仲(zhong)裁(cai)裁(cai)決(jue)書的公(gong)告
-
2023年度業績預告
2024.01.26
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 2023 年(nian)度業(ye)績預(yu)告
-
關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司通過(guo)高新技術(shu)企業重新認(ren)定的(de)公(gong)(gong)告
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券(quan)股份有限(xian)公(gong)司 關于通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2023年持續(xu)督導現場檢(jian)查(cha)報(bao)告(gao)
-
聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券(quan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 2023年持續督導(dao)培訓情況的報告
-
第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第八屆董事會(hui)第一次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西安）律(lv)師事務所關于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司2023年第一次臨(lin)時股東大會法律(lv)意見(jian)書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年第一次臨時股東大會決議公(gong)告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于董事(shi)會、監事(shi)會完成換屆(jie)選舉 及聘任(ren)高級管理(li)人(ren)員、證(zheng)券事(shi)務代表的(de)公(gong)告
-
第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第(di)八屆監事會(hui)(hui)第(di)一次會(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆監事(shi)會第(di)二十八次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
公司章程
2023.12.14
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 章 程
-
關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于監事會換(huan)屆(jie)選舉的公告
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于董事會換屆選舉的公告
-
董事會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 董事會議事規(gui)則
-
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于召開 2023 年(nian)第(di)一次臨(lin)時(shi)股東大會的通知
-
股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 股東(dong)大會議事規則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 獨(du)立董事(shi)提名人聲明與(yu)承(cheng)諾
-
公司章程修正案
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 章程(cheng)修正案
-
董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 董事會審計委(wei)員會工作(zuo)細(xi)則(ze)
-
獨立董事工作制度
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 獨(du)立董事工作(zuo)制度
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司獨立董事(shi) 關于第七(qi)屆董事(shi)會第四十六次會議相(xiang)關事(shi)項的 獨立意見
-
獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 獨立(li)董(dong)事(shi)候(hou)選人(ren)聲明與承諾
-
獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 獨立董事候選人聲明與承諾
-
募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 募(mu)集資金管理辦法
-
董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 董事會薪(xin)酬(chou)與考核委員會工作(zuo)細則
-
第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第四十六(liu)次會議決(jue)議公告
-
關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于(yu)選舉產生(sheng)第八屆(jie)監事會(hui)職工代表監事的公(gong)(gong)告
-
董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 董事會提名(ming)委員會工作細則(ze)
-
董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 董事會戰略委員會工作細(xi)則
-
獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 獨立(li)董(dong)事提名人聲明(ming)與承諾
-
2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油(you)科技集團股份有限公司 投資者關系活(huo)動記錄表
-
2023年三季度報告
2023.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年第三季度報告
-
2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 2023 年第三季(ji)度報告披露提示性公告
-
股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 股票交易異常波動公告
-
關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于公司(si)控股股東部分(fen)股份(fen)解除質押的公告
-
2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 投(tou)資者關系活(huo)動(dong)記(ji)錄表
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券(quan)股份(fen)有(you)限公司 關于通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 2022 年以簡易程序 向特定對象發(fa)行股票限售(shou)股解(jie)禁的核查意見
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 關于以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票解除(chu)限售上市流通(tong)的(de) 提示性公告
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于為全資子公司(si)提供(gong)擔保(bao)的(de)公告
-
關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 關于持續督導保薦(jian)機(ji)構名稱變更的公告
-
第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司 第七屆(jie)董事會(hui)(hui)第四十(shi)四次會(hui)(hui)議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)獨(du)立(li)董事 關于(yu)第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)四十四次會(hui)議相(xiang)關事項(xiang)的 獨(du)立(li)意見
-
第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 第七屆董事(shi)會(hui)第四十三次會(hui)議決議公告
-
2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 投(tou)資者關(guan)系活(huo)動(dong)記(ji)錄表
-
2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 投資者關系活動記錄表
-
監事會決議公告
2023.08.05
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 第(di)七(qi)屆監事會第(di)二十(shi)六(liu)次會議決議公告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金(jin)占(zhan)用及其(qi)他關聯(lian)資金(jin)往來情(qing)況匯(hui)總表
-
2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2023 年半年度(du)募集資金(jin)存放與使用情況的專項報告
-
2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)半(ban)年(nian)度報告(gao)(gao)及(ji)其摘(zhai)要披(pi)露提(ti)示性公告(gao)(gao)
-
2023年半年度報告
2023.08.05
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 2023 年半(ban)年度報告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 2023年半年度(du)跟蹤報告(gao)
-
董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)四十二(er)次會(hui)(hui)議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)獨立董事 關于第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)四十二次會(hui)議相關事項(xiang)的 獨立意(yi)見
-
關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 關于(yu)調整募投項(xiang)目內部結構的公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯(lian)儲證券有限責任公(gong)司關于通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)司調整(zheng)募投(tou)項(xiang)目內(nei)部(bu)投(tou)資(zi)結構的核查意(yi)見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券(quan)有限責任公(gong)司(si) 關(guan)于通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 2023年半年度跟蹤報告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)變(bian)更持(chi)續督(du)導保薦代表(biao)人的(de)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油(you)獨立(li)董事關于第七屆董事會第四十一(yi)次會議相關事項的獨立(li)意見(jian)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 第(di)七屆董事會第(di)四(si)十一(yi)次會議決(jue)議公告(gao)
-
第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)四十一(yi)次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于(yu)為參股(gu)公司申請金(jin)融機構綜合授(shou)信(xin)提供擔保的公告(gao)
-
關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的公告
-
2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 投資者關系活動記錄(lu)表
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上(shang)海市錦天城（西安）律(lv)師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律(lv)意見書
-
2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司 2022 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大會決議公告
-
第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 第七屆監(jian)事會第二(er)十五次會議決議公(gong)告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科技集團集團股份有(you)限(xian)公司(si)獨立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會第四十(shi)次(ci)會議相關事(shi)項的獨立意見
-
第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七屆董事(shi)會第四十(shi)次(ci)會議決議公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有(you)限責任公司關于通源石油科技集團股份有(you)限公司為參股子(zi)公司提供財務資(zi)助(zhu)展期(qi)的核查意見(jian)
-
關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于對外(wai)提供財務(wu)資助展期的公告
-
關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年陜西轄區上市公(gong)(gong)司(si)投資者集(ji)體接(jie)待日暨2022年度業績說明會的公(gong)(gong)告
-
2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年第一(yi)季度(du)報告
-
2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2023 年第一季度報告(gao)披露提示性公(gong)告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲(chu)證券有限責任公(gong)司(si)關于(yu)通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)購買控股子公(gong)司(si)少(shao)數股東權益暨關聯(lian)交易的核查意見(jian)
-
關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關(guan)于召開(kai) 2022 年(nian)年(nian)度股東(dong)大會的(de)通(tong)知
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十八次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項的(de) 獨立意(yi)見
-
聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券關于通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司2022年度(du)內控評價的核查意見
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)(xian)責任公(gong)司關于通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司2022年度(du)募(mu)集資金(jin)存(cun)放與使用情況的專項核查意見
-
募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司募(mu)集(ji)資金年度存放(fang)與(yu)使用情況的鑒證報(bao)告
-
監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆監(jian)事會第二十三次會議決議公告
-
2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度報告摘要
-
2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司 2022 年度獨(du)立(li)董事述職報告 （趙(zhao)麗(li)紅）
-
關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于購買(mai)控股子公(gong)(gong)司少數股權暨關(guan)聯交易的(de)公(gong)(gong)告
-
2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2022 年度監事會工(gong)作報(bao)告
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于(yu)提請股(gu)東大會(hui)授權董(dong)事(shi)會(hui)辦理以簡易程(cheng)序向特(te)定對(dui)象 發行股(gu)票的(de)公告(gao)
-
2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年度募集(ji)資金存放與使用(yong)情況的專項(xiang)報(bao)告
-
董事會決議公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會(hui)第三十(shi)八次會(hui)議決議公告
-
公司章程
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 章 程
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司監事會 關于公司《2022年度內部(bu)控(kong)制自我(wo)評價報告》的意(yi)見
-
公司 章程修正案
2023.04.22
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 章程修正案
-
未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司 未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨立董事(shi)關于第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第三(san)十八次會議相關事(shi)項的事(shi)前認可(ke)意(yi)見
-
2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022 年度獨立(li)董事述職(zhi)報告 （梅慎(shen)實）
-
2022年年度報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)2022年年度報告
-
聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯(lian)儲證券有限責任公司關于通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司2022年度跟(gen)蹤報告(gao)
-
2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)2022年年度審計報告(gao)
-
2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 2022 年(nian)年(nian)度(du)報告及摘(zhai)要披露提示性公(gong)(gong)告
-
關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司(si)非(fei)經營性資金占用(yong)及其他關(guan)聯資金往來情況匯(hui)總(zong)表的(de)專項審核(he)報告
-
關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于(yu) 2022 年計提存貨減值準(zhun)備及核銷(xiao)壞賬(zhang)的公告
-
2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年度(du)內(nei)部控制評價報告
-
內控鑒證報告
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)內控鑒證(zheng)報告
-
關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu)續聘 2023 年度審計機構的公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司 關(guan)于未彌補虧損達(da)到實(shi)收股本(ben)總額三分之一的公(gong)(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司關于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司使用部分(fen)閑置(zhi)募(mu)集資金臨時(shi)補充流動資金的(de)核(he)查意見
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于使用部分閑置募集資(zi)金暫時補充(chong)流動資(zi)金的公(gong)告
-
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司 關于使用部(bu)分閑置(zhi)募集(ji)資(zi)金進行現(xian)金管(guan)理的公(gong)告
-
第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)二(er)十二(er)次會議決議公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有(you)限責任公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 使用(yong)部分閑(xian)置募集資(zi)金進行現金管(guan)理的(de)核查意見
-
第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si) 第七(qi)屆(jie)董事(shi)會第三十(shi)七(qi)次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源(yuan)石油獨立董事關于第七屆董事會第三(san)十七次(ci)會議相關事項(xiang)的獨立意見(jian)
-
通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司以簡(jian)易程序向特(te)定對象發行(xing)股票之發行(xing)情況(kuang)報告書
-
北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北(bei)京雍行律(lv)(lv)師事務所關于通源石油(you)以(yi)簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行股(gu)票發行過(guo)程和(he)認購對象(xiang)合規性的(de)法律(lv)(lv)意(yi)見(jian)書
-
通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司創業板(ban)以簡易程序向特定對象發行股票之上市公(gong)告書
-
聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲證券(quan)關于通源石油2022年度創(chuang)業板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票之上市保薦(jian)書
-
聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證(zheng)券和中(zhong)信建投(tou)證(zheng)券關于通(tong)源石油以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票發行過程(cheng)和認購對象合(he)規性的報(bao)告(gao)
-
通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司驗資報(bao)告
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關于公司(si)董(dong)事、監事和高(gao)級管理人員持股情(qing)況變動的公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯(lian)儲證券(quan)有限責任公(gong)司關于(yu)通源石油科技集團股份有限公(gong)司使用部分(fen)募集資金向全資子公(gong)司提供借(jie)款以實施募投項目(mu)的核查意見
-
第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司(si) 第七(qi)屆董(dong)事會第三十六次會議決議公告
-
關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司 關于使用(yong)部(bu)分募集(ji)資金(jin)向全資子公(gong)(gong)(gong)司 提供無息借款實施募投項(xiang)目(mu)的公(gong)(gong)(gong)告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源(yuan)石油獨(du)立董事(shi)關(guan)于(yu)第(di)(di)七屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)三十六次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見
-
關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 關于簽訂募集資金(jin)三方及四(si)方監管協議的公告
-
第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監事(shi)會第二(er)十一次會議決議公(gong)告
-
關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于變(bian)更(geng)持(chi)續督導保(bao)薦代表人(ren)的公告(gao)
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si) 關于以簡易程序向特定對象發行(xing)股票(piao)申請(qing) 獲得中(zhong)國證監會注(zhu)冊批復(fu)的公告(gao)
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司 2022年度創業(ye)板以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票募集說明書（注(zhu)冊稿）
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于(yu)公司董事股份減持計劃(hua)期限(xian)屆(jie)滿的公告
-
2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2022 年度業績預告(gao)
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)參(can)股(gu)子(zi)公司(si)業績承諾未完成事項進展 暨收到北京仲(zhong)裁(cai)委員會仲(zhong)裁(cai)案(an)受理通(tong)(tong)知的公告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公司(si) 關于通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si) 2022 年度創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行股票 之(zhi) 發行保薦書(shu)
-
2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年(nian)度(du)創業板以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行股票 募集(ji)說明(ming)書
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司最(zui)近一(yi)年的財務(wu)報(bao)告(gao)及其審計報(bao)告(gao)以及最(zui)近一(yi)期的財務(wu)報(bao)告(gao)
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)以簡易(yi)(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票申(shen)請 獲得深(shen)圳證券(quan)交易(yi)(yi)所受理的公(gong)告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲證券有限責任公(gong)(gong)司 關于通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 2022 年度創業板(ban)以簡易程(cheng)序向(xiang)特(te)定(ding)對象(xiang)發行股票 之 上市保薦書(shu)
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律(lv)師事務所 關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司(si)（創(chuang)業板(ban)） 以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向特(te)定對象發行股票的 法(fa)律(lv)意見書
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行(xing)人最近(jin)一(yi)(yi)年的財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)告及其審計報(bao)(bao)告以及最近(jin)一(yi)(yi)期的財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)告（最近(jin)一(yi)(yi)期的財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)告請報(bao)(bao)送最近(jin)公(gong)告的財務(wu)(wu)(wu)報(bao)(bao)告）（申報(bao)(bao)稿）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證(zheng)券有限(xian)(xian)責任公司 關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)(xian)公司 2022 年度創業板以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發(fa)行(xing)股票 之(zhi) 上(shang)市保薦書
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有(you)限責任公司 關于(yu)通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2022 年(nian)度(du)創業板以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股(gu)票(piao) 之 發(fa)行保(bao)薦書
-
通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司 關(guan)于以(yi)簡易程(cheng)序向(xiang)特(te)定對(dui)象發行股票事(shi)項(xiang) 涉及財務性投資的有(you)關(guan)承諾的公告
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍(yong)行律師事務所 關于通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司（創業板） 以簡易程序向特定對象發(fa)行股票的 法(fa)律意見書
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年度(du)創業板以簡(jian)易程序向特定(ding)對象(xiang)發行股(gu)票 募集(ji)說明書 （申報稿(gao)）
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 第七(qi)屆監事會第二十次會議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通(tong)源石油(you)獨立(li)(li)董事關于第七(qi)屆董事會第三十(shi)五次(ci)會議相(xiang)關事項的獨立(li)(li)意見
-
聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司(si) 關(guan)于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2022年持(chi)續督導培訓(xun)情(qing)況的報告
-
通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司內部控制鑒證報告(gao)
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu) 2022 年度以簡易(yi)程序向特(te)定(ding)對象發行股票(piao)攤薄即期回(hui) 報(bao)的(de)風險提示及填補回(hui)報(bao)措(cuo)施(shi)和相關主體(ti)承諾的(de)公(gong)告 （修訂稿）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于 2022 年(nian)度(du)以簡易程序向特定對象發行股票(piao)預案（修(xiu)訂 稿）的(de)提示性(xing)公告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序向特(te)定對象發行股票預案 （修(xiu)訂稿）
-
監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 監(jian)事會關于2022年度創業板(ban)以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行 股(gu)票募(mu)集(ji)說明書真實性(xing)(xing)、準確(que)性(xing)(xing)、完整性(xing)(xing)的審核意(yi)見
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以(yi)簡易(yi)程序 向特定對象發行股票(piao) 方案(an)論(lun)證分析報告（修訂稿）
-
關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司(si)非經常性損益的專項審核報告
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022年持續(xu)督導現場檢查報告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2022年度以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行(xing)股票 募(mu)集(ji)資金使用(yong)可行(xing)性分析報告
-
第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)三(san)十五次會(hui)議決議公告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 關于以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票預(yu)案修訂說明的(de)公告
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 關于最近五(wu)年被證券監管(guan)部(bu)門和交易所(suo)處罰或采取監管(guan)措 施情況的公告
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)對(dui)外投資設立合資公司(si)的進展公告
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于變更簽字(zi)注冊會計師的公(gong)告
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于參股子公司(si)業績承諾未完成(cheng)事項的進展(zhan)公告(gao)
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公告
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于對外投資設立合(he)資公司的公告
-
通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)三(san)十(shi)四次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 控股(gu)股(gu)東、實際控制人關于減持公司股(gu)份超過 1%的公告
-
通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 第一(yi)期(qi)員工持股(gu)計劃第一(yi)次持有(you)人(ren)會(hui)議決議公(gong)告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關于(yu) 2022 年度以簡(jian)易程序向特(te)定對(dui)象發行股票(piao)攤薄即(ji)期(qi)回(hui) 報的風險提示及填補回(hui)報措(cuo)施和相關主體(ti)承諾的公告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公司2022年度(du)以(yi)簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特定(ding)對(dui)象發行(xing)股(gu)票預案
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于(yu)最近(jin)五(wu)年被證券(quan)監管部門和交易所處罰或采取(qu)監管措 施情況(kuang)的公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
-
未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 未(wei)來三年股東分(fen)紅回(hui)報(bao)規劃（2022-2024 年）
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定(ding)對象發行股票預案的 提(ti)示性公告(gao)
-
第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆監(jian)事會第十(shi)九次決(jue)議公(gong)告
-
關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于 2022 年度以簡(jian)易程序(xu) 向(xiang)特(te)定對(dui)象發(fa)行股(gu)票 方案論證分(fen)析報告
-
關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于第一(yi)期員工(gong)持股(gu)計劃非交易(yi)過戶完成的公(gong)告
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司獨(du)立董(dong)(dong)事(shi) 關(guan)于第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會第三(san)十三(san)次會議相關(guan)事(shi)項的 事(shi)前認可意見
-
關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu)前次募集(ji)資(zi)金(jin)使(shi)用情況的報(bao)告
-
第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司(si) 第七(qi)屆董事會(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)議決議公告
-
獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司獨立董事(shi) 關于(yu)第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第三十(shi)三次會(hui)議(yi)相關事(shi)項的 獨立意見
-
會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關(guan)于通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司會計師事務所關(guan)于公司截至2022年9月30日止前次募集(ji)資金使(shi)用(yong)情況的鑒證報告
-
本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于本次以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發(fa)行股票不存在直接或(huo)(huo)通 過(guo)利(li)益(yi)相關方向(xiang)參與認購(gou)的投資者提供財務資助或(huo)(huo)補償的 公(gong)告
-
關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于歸還(huan)暫時補充(chong)流動資(zi)金的(de)閑置募集(ji)資(zi)金的(de)公告
-
關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于公司(si)董事股(gu)份減持(chi)計劃時間過(guo)半的進展(zhan)公告
-
關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)回購公司股(gu)份(fen)實施完成暨股(gu)份(fen)變(bian)動(dong)的公告
-
2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 2022 年第三季度報告披露提示性公(gong)告
-
2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第三季度報告
-
2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2022 年第二次臨(lin)時股(gu)東大會決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城（西(xi)安）律師事務所關于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限公司2022年第二(er)次臨(lin)時股東大會法律意見書
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于對深圳證券交易所關(guan)注函的回復公告
-
通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會第三十一次會議決(jue)議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石油科技集團股份有(you)限公司獨立董事(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)會第三十一次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的 獨立意見
-
關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于參(can)股(gu)子公司業績承(cheng)諾未完成事項的進展公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)回購(gou)公司(si)股(gu)份的(de)進(jin)展公告(gao)
-
通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會(hui)第三十次會(hui)議決議公告
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 第一期員工持股計劃 （草(cao)案）
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司獨(du)立董事 關(guan)于(yu)第(di)七屆董事會第(di)三十次會議相關(guan)事項(xiang)的 獨(du)立意見
-
董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 董事會(hui)關于(yu)公司第(di)一期員工持股(gu)計劃（草案）合規性說明(ming)
-
監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 監事(shi)會關于第(di)一期員工持股(gu)(gu)計劃相關事(shi)項的核查意(yi)見
-
通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆監事(shi)會第十七次(ci)會議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 第一期員工持(chi)股計劃管理辦法
-
北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北(bei)京雍行律師事務所關(guan)于通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司第(di)一期員工持股(gu)計劃(hua)之(zhi)法律意見書
-
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于召開 2022 年第二(er)次臨時股(gu)東大會的通知
-
通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 第一(yi)期員工持股(gu)計劃 （草案）摘要
-
通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)二十九次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司 關(guan)于限售股(gu)(gu)份(fen)上市流通(tong)提(ti)示性(xing)公(gong)告
-
聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券有限(xian)責任公司(si)(si) 關于通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si) 2021 年以簡易程序 向特定對(dui)象發行股(gu)票限(xian)售股(gu)解禁的核查(cha)意見
-
關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于公司及子公司獲(huo)得政(zheng)府補助(zhu)的公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)回購(gou)公(gong)司股(gu)(gu)份的進展(zhan)公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司獨立董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會第二十八次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項的 獨立意見
-
董事會決議公告
2022.08.27
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第二(er)十八(ba)次會(hui)(hui)議決議公(gong)告(gao)
-
聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司(si) 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2022年半年度跟蹤報告
-
2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報(bao)告及其摘要披露提示性公告
-
2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半年(nian)度報告摘要
-
監事會決議公告
2022.08.27
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)十(shi)六次會議決議公告
-
董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司董事會 關于(yu)募集資金(jin) 2022 年(nian)半年(nian)度存(cun)放與使用(yong)情況的(de)專項報(bao)告
-
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年(nian)半(ban)年(nian)度非(fei)經營性資(zi)金占用及其他關(guan)聯(lian)資(zi)金往(wang)來(lai)情況匯(hui)總表
-
2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022 年半年度(du)報告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司關于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票(piao)解除(chu)質押的公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于回(hui)購(gou)公(gong)司股份(fen)的進展(zhan)公(gong)告
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董(dong)事股份減持計(ji)劃期限屆滿及未來減持計(ji)劃的 預(yu)披露公(gong)告
-
關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)使用(yong)部分閑置募集資金暫時補充(chong)流(liu)動資金的(de)公告(gao)
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯(lian)儲證(zheng)券關于公司使用閑置募集資(zi)(zi)金暫(zan)時(shi)補充流動資(zi)(zi)金的核查意見-簽章版
-
通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 第七屆監事會(hui)第十五次會(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆董(dong)事會第二十七次會議(yi)決議(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司獨立董事 關于第(di)七屆(jie)董事會第(di)二十七次會議相關事項的 獨立意見
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所年報問詢(xun)函回復的更正公告
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于回購(gou)公(gong)(gong)司(si)股份(fen)的進展公(gong)(gong)告
-
關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 關于首(shou)次回(hui)購(gou)公司(si)股(gu)份(fen)的公告
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于深圳證券交(jiao)易所年報問詢函回復的公告
-
一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年度審計報告(gao)
-
一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業2020年評估報告
-
一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業2020年(nian)度審(shen)計報(bao)告
-
一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業業績承諾完成情(qing)況(kuang)的專項審核報告
-
會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中(zhong)審亞太會計事務所（特殊普(pu)通(tong)合伙）關于對通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si)的年報問詢函的回復
-
通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司獨立(li)董事 關于深圳證券交易所(suo)《年報問詢函(han)》相關事項的(de) 核(he)查意見
-
關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)份(fen)的進展公(gong)告
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)控(kong)股子(zi)公(gong)司(si)對(dui)外投(tou)資(zi)設立合資(zi)公(gong)司(si)的進展公(gong)告(gao)
-
關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天(tian)城(cheng)（西(xi)安）律(lv)師事務所關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司2021年年度股(gu)(gu)東大會法律(lv)意見書
-
2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年年度股東大會決(jue)議公告
-
關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關(guan)于回購股份事項前(qian)十(shi)名股東(dong)及前(qian)十(shi)名無限(xian)售條件股東(dong)持股情 況的公告
-
關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于(yu)控(kong)股(gu)子公(gong)司(si)對外投資設(she)立(li)合資公(gong)司(si)的公(gong)告
-
通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si) 第七屆(jie)監事會第十四次會議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司獨(du)立(li)董(dong)事 關于第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)二十六次會(hui)議(yi)相關事項的 獨(du)立(li)意見
-
回購報告書
2022.05.19
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 回購報告書
-
通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)二(er)十六次(ci)會議決議公(gong)告
-
關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于回購(gou)公司股份(fen)方(fang)案的公告
-
聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有限責(ze)任(ren)公司 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2021年度跟(gen)蹤報告(gao)
-
關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于參加“2022 年(nian)陜西轄區上市公(gong)司投資者(zhe)集體(ti)接待日暨(ji) 2021 年(nian)度業績(ji)說明會”的公(gong)告
-
關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于(yu)庫車(che)二氧(yang)化碳捕集(ji)利用一(yi)體(ti)化示范項目(mu)的進(jin)展(zhan)公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市(shi)錦(jin)天城（西安(an)）律(lv)師事(shi)務(wu)所關于通源石油科技集團股份(fen)有限公司2022 年第一(yi)次臨(lin)時股東(dong)大會的(de)法律(lv)意見書(shu)pdf
-
2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 2022 年(nian)第一次(ci)臨時股東(dong)大會決議公告
-
2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司2021年(nian)度營(ying)業收入扣除(chu)事項(xiang)的專(zhuan)項(xiang)審(shen)核報告
-
2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2022 年第一季度報(bao)告披露提示性公告
-
2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2021 年度(du)報告(gao)及摘要披露提示(shi)性公告(gao)
-
內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 內部控制鑒證(zheng)報告
-
2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司 2021 年年度報告摘要(yao)
-
關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于購買董監高責任險(xian)的公告
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司(si)監(jian)事會 關于公司(si)《2021年度內(nei)部控制自我評價報告》的意見
-
監事會決議公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆監事會第十三次會議(yi)決(jue)議(yi)公告
-
關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 關(guan)于(yu)續聘(pin) 2022 年(nian)度審計(ji)機構的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股份有限公司獨(du)(du)立董(dong)(dong)事 關于(yu)第七屆(jie)董(dong)(dong)事會第二(er)十五次(ci)會議(yi)相關事項的獨(du)(du)立意見
-
2021年年度報告
2022.04.28
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 2021 年年度報告
-
董事會決議公告
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 第七(qi)屆董事會(hui)第二(er)十(shi)五(wu)次會(hui)議決議公告
-
2022年一季度報告
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 2022 年(nian)第(di)一(yi)季(ji)度報告
-
關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于 2021 年計提存(cun)貨(huo)減值(zhi)準備及核銷壞賬的(de)公(gong)告(gao)
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關于提請股東大(da)會授(shou)權董(dong)事會辦理(li)以簡易程序向特定對象 發行股票的公告
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關于未彌補虧損達到實收(shou)股本總額三分之一(yi)的公告
-
關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于召開(kai) 2021 年年度股東大(da)會的通知
-
2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年度獨立董事(shi)述職(zhi)報告 （梅慎實）
-
2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度獨立董事述職(zhi)報(bao)告 （趙(zhao)麗(li)紅）
-
非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 非經(jing)營性(xing)資金占用專項(xiang)審核(he)報(bao)告
-
2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 2021 年度財務報表(biao)審計
-
2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 2021 年度監事會工作報告
-
聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲(chu)證(zheng)券有限(xian)責任公司 關于通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 2021年度內部控制評價報告的核查意見
-
聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證(zheng)券(quan)有限責任公司(si) 關(guan)于深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所《關(guan)于對通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限 公司(si)的關(guan)注函》相關(guan)事項(xiang)之核(he)查意見
-
通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司獨(du)立(li)(li)董事 關于深圳(zhen)證(zheng)券交易所《關注函》相(xiang)關事項的 獨(du)立(li)(li)意(yi)見
-
關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2022 年第一次臨時股(gu)東大(da)會(hui)取(qu)消(xiao)部(bu)分議案暨股(gu)東大(da)會(hui)補 充通(tong)知并致(zhi)歉的公告
-
第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 第七屆(jie)董事會第二十四次會議決(jue)議公(gong)告
-
關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si) 關(guan)于深圳證券(quan)交(jiao)易所關(guan)注函回復的公告
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于對深圳證券交易所(suo)關注函延期回(hui)復的公告
-
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第二(er)十三次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
-
公司章程
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 章(zhang) 程
-
對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 對外(wai)投資(zi)制度
-
董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 董事、監事和高級管(guan)理人員持(chi)有本公司(si)股份及其變動(dong)管(guan)理制度
-
對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 對外擔保管理制度
-
公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 章程修正(zheng)案
-
監事會議事規則
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 監(jian)事會(hui)議(yi)事規則(ze)
-
關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關(guan)于簽署《股權補償及業績承諾變(bian)更協議(yi)》的(de)公告(gao)
-
股東大會議事規則
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 股東大會議事(shi)規則(ze)
-
重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 重大信息(xi)內部報告和保密制度
-
關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于使(shi)用閑置募(mu)集(ji)資(zi)金進行現金管理的公告
-
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司 關(guan)于召開 2022 年第(di)一次臨時(shi)股東大會的通(tong)知
-
聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證(zheng)券有(you)限責任(ren)公(gong)司 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司使用閑(xian)置募集資金(jin)進(jin) 行現(xian)金(jin)管理的核查意見
-
董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 董事(shi)(shi)會議事(shi)(shi)規則
-
關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關(guan)聯交易(yi)管理制度
-
信息披露管理辦法
2022.04.14
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 信息披露管(guan)理制度
-
第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監事會第十二次決(jue)議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司獨立董(dong)(dong)事(shi)(shi) 關于第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)二(er)十三次會議(yi)相關事(shi)(shi)項的 獨立意見(jian)
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董(dong)事、高級管理人員股份減持計劃時間(jian)過半的 進展公(gong)告
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于控(kong)股股東簽署(shu)《股東表(biao)決權委托(tuo)之解(jie)除協議》公告
-
關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 關于持(chi)股 5%以上股東權(quan)益變動的提示性公告
-
關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)權益變動的(de)提示性公(gong)告
-
簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司 簡(jian)式(shi)權益變動報告(gao)書
-
簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 簡式(shi)權益變動報告書
-
驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司驗資報告
-
聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證(zheng)券有限責任公司(si) 關于通源石油科技集團股份有限公司(si) 以(yi)簡易程序向特(te)定對象發(fa)行股票(piao) 發(fa)行過程和(he)認購對象合(he)規(gui)性的(de)報告
-
律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北(bei)京雍行律師事務所(suo) 關(guan)于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司（創業板） 以簡(jian)易程序向特定對象發(fa)行股票 發(fa)行過程和認購對象合(he)規性的(de) 法律意見書
-
上市保薦書
2022.03.09
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關(guan)于通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2021 年創業板(ban)以(yi)簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票 之 上(shang)市保薦書
-
上市公告書
2022.03.09
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 2021 年創(chuang)業板以簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票 之(zhi) 上(shang)市公告(gao)書
-
關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和高(gao)級管理人(ren)員(yuan)持股情況變動的公(gong)告
-
以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行(xing)股票 之(zhi) 發行(xing)情況報(bao)告書
-
關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)董事(shi)減持(chi)股(gu)(gu)份數量(liang)過半(ban)的(de)進展公告
-
關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)股價異動公告
-
關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東之(zhi)一致行動人減(jian)持公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份超過 1%的(de) 公(gong)(gong)告
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于簽訂募集資金三(san)方監管協議的公告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司2021年創業板以(yi)簡易程序向特定對象發行股(gu)(gu)票募(mu)集(ji)說(shuo)明(ming)書（注冊稿）
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發(fa)行股票申請獲得(de)中國(guo)證監會注冊批復的公告
-
2021年度業績預告
2022.01.29
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 2021 年度業績(ji)預告
-
關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 關于公(gong)司對外投資設立合資公(gong)司的進展公(gong)告
-
第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆董事會(hui)第二十二次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司獨立董事(shi)(shi) 關(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第二十二次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的 獨立意見
-
關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si) 關于對外投資(zi)設立合資(zi)公司(si)的公告(gao)
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 關于為參股公(gong)(gong)司(si)申請金融機(ji)構綜合授(shou)信提供擔保的公(gong)(gong)告
-
關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)與庫(ku)車市人(ren)民政府簽署投(tou)資合作協議的公告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 2021年創業板(ban)以簡(jian)易(yi)程(cheng)序向特定對象(xiang)發行股票募集(ji)說明書（申報(bao)稿）
-
法律意見書
2022.01.18
北京(jing)雍行律(lv)師事(shi)務所 關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)（創業板(ban)） 以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股票的 法(fa)律(lv)意見書
-
最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si)最近一年的財(cai)務報(bao)告(gao)及其審計(ji)報(bao)告(gao)以及最近一期的財(cai)務報(bao)告(gao)
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲(chu)證券有限責任公司(si) 關于通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 2021 年創業(ye)板以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票 之 發行保(bao)薦書
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 關(guan)于以簡易程序向特定對象發(fa)行股票申(shen)請獲得深圳證券(quan)交易 所受理的(de)公告
-
2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券(quan)有(you)限責任公司(si) 關于通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si) 2021 年創業板(ban)以簡易程序向特定對(dui)象發(fa)行股票(piao) 之 上市保薦書(shu)
-
關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于為全資子公司申請金融機構綜合授(shou)信提供擔(dan)保(bao)的公告
-
第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
-
關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關于對部分(fen)全(quan)資子公司進行股權劃轉的公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司獨(du)立(li)(li)董事(shi) 關于第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)二十一次會議相關事(shi)項的 獨(du)立(li)(li)意見
-
1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司1-1 募集說明(ming)書（申報稿）
-
3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 2021 年(nian)創(chuang)業板以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行股票 之 上市(shi)保(bao)薦書
-
3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證(zheng)券有(you)限責任(ren)公(gong)(gong)司(si) 關于(yu)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 2021 年創(chuang)業板以簡易程序(xu)向特(te)定(ding)對象發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦書
-
6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司6-1 發行人最(zui)(zui)近一年的(de)(de)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)及其審計報(bao)(bao)告(gao)以及最(zui)(zui)近一期的(de)(de)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)（最(zui)(zui)近一期的(de)(de)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送最(zui)(zui)近公告(gao)的(de)(de)財務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)稿(gao)）
-
4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北(bei)京(jing)雍行(xing)(xing)律師事務所(suo) 關(guan)于通源石油科技集團股份有(you)限公司（創業(ye)板） 以簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)(xing)股票的 法(fa)律意見(jian)書
-
關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于變更(geng)簽字注冊會計師的公(gong)(gong)告
-
關于董事辭職的公告
2022.01.04
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于董事辭職的(de)公(gong)告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司獨立(li)董事 關于第七屆董事會第二十次會議(yi)相(xiang)關事項(xiang)的 獨立(li)意見
-
董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 董事(shi)會關于前次募集資(zi)金存放及實際使(shi)用情(qing)況的報告(gao)
-
非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關(guan)于通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司非經常性損(sun)益的專項(xiang)審核(he)報告
-
內部控制鑒證報告
2021.12.30
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司內部控制鑒證(zheng)報告
-
關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司 關于以簡(jian)易程序向特定(ding)對象(xiang)發行(xing)股(gu)票預(yu)案(an)修訂說明的公告
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易(yi)程序向特定(ding)對(dui)象發行(xing)股票(piao)預案（修訂(ding)稿）
-
前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金存放和實(shi)際使(shi)用情況(kuang)的鑒證報告(gao)（修訂稿(gao)）
-
關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于變更持(chi)續督導保薦機(ji)構及保薦代表人的公告
-
關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關(guan)于內(nei)部控(kong)制有關(guan)事項的說(shuo)明(ming)
-
第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 第七(qi)屆董事會第二十次(ci)會議決議公(gong)告
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于 2021 年以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票募(mu)集(ji)資金(jin)使用(yong) 可行性(xing)分析報告（修訂稿）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易程(cheng)序向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票方(fang)案論證(zheng)分析 報(bao)告(gao)（修訂稿(gao)）
-
關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于 2021 年以(yi)簡易程(cheng)序向(xiang)特定(ding)對象發(fa)行股(gu)(gu)票攤薄即(ji)期回報(bao) 的風(feng)險提示(shi)及填補回報(bao)措施(shi)和相關主體承諾（修訂稿）的 公(gong)告(gao)
-
第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)十一次(ci)決(jue)議公告
-
法律意見書
2021.12.29
北(bei)京雍行律師事務所關于通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司2021 年第二次臨時股東大會的法(fa)律意見(jian)書
-
2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科技集團股份有限(xian)公司2021 年第二次(ci)臨時股東大(da)會決議公告
-
關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)關于公司(si)控股(gu)股(gu)東進行股(gu)票質押(ya)式回購(gou)交(jiao)易的公告
-
關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司關于 2021 年第二次(ci)臨時(shi)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會變更股(gu)東(dong)(dong)大(da)會現場會議地(di)點及聯系方式的(de)通知
-
關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司關于股東減持(chi)股份結果情況補充說明的(de)公告
-
關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于持股(gu) 5%以上的股(gu)東減(jian)持公司(si)股(gu)份超過(guo) 1%的公告
-
第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司第七(qi)屆(jie)監事會第十(shi)次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
-
關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公司(si)關(guan)于公司(si)董(dong)事(shi)股(gu)份(fen)(fen)減(jian)持計(ji)劃期(qi)限屆滿及未來減(jian)持計(ji)劃的預披(pi)露(lu)公告(gao)
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)北京(jing)大德廣源(yuan)石油(you)(you)技術(shu)服務有限(xian)公司(si)審(shen)計(ji)報告(gao)
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)北京大(da)德廣源(yuan)石油(you)技(ji)術服務有限公司(si)評(ping)估報(bao)告
-
北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限公司北京(jing)大德廣源石(shi)油技術服務有限公司評(ping)估說明
-
第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司第(di)七屆(jie)董事會第(di)十九次會議決議公告
-
關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于增加(jia) 2021 年第二次臨(lin)時股東大會臨(lin)時提案暨(ji)召開股東大 會的(de)補充通(tong)知的(de)公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司獨立董事(shi)(shi) 關于(yu)第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)十(shi)九次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的 事(shi)(shi)前認可(ke)意(yi)見
-
獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司獨立董事 關于(yu)第(di)七屆董事會第(di)十九(jiu)次會議相關事項的 獨立意見
-
關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司關于(yu)對(dui)控(kong)股子公(gong)司增(zeng)資暨(ji)關聯交(jiao)易(yi)的公(gong)告(gao)
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于 2021 年以(yi)簡易(yi)程序向特定對象發行股票方案論證(zheng)分析 報告
-
第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆董(dong)事會第(di)十八次會議決議公(gong)告
-
第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司 第七(qi)屆監事會第九次會議決議公告
-
2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司2021年以簡易程序向特定對象發(fa)行股票(piao)預案
-
董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 董事會關于前次募集(ji)資金(jin)存(cun)放與實(shi)際使(shi)用情(qing)況的報(bao)告
-
公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)章(zhang)程（2021年12月）
-
公司章程修正案
2021.12.13
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司章(zhang)程修正案
-
未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司未來三年(nian)股東回報規劃(hua)（2021-2023 年(nian)）
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特定(ding)對象發(fa)行股(gu)(gu)票募集資金使(shi)用 可行性分析報告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 關于 2021 年以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行(xing)股票預案的提示性 公(gong)告
-
關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票攤薄即期回(hui)報 的風險提示及(ji)填補回(hui)報措(cuo)施和相關主體(ti)承諾(nuo)的公(gong)告
-
關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司關于(yu)最(zui)近五年被證券監(jian)管部(bu)門(men)和交易(yi)所處(chu)罰或采(cai)取(qu)監(jian)管措施情(qing)況的公(gong)告
-
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)關于(yu)召開 2021 年第二次臨(lin)時股(gu)東大會的通知
-
獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司獨立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會第十八次會議(yi)相關事(shi)項(xiang)的獨立意見
-
會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司會(hui)計(ji)師關于公司前次(ci)募(mu)集(ji)資金存放(fang)及實際使(shi)用(yong)情(qing)況的鑒證報告
-
通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司第七屆董(dong)事會(hui)第十七次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
-
關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份有限公司關于開展融資租賃業務(wu)的公告
-
關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司關于持(chi)股(gu) 5%以上(shang)股(gu)東股(gu)份減持(chi)計劃的預披(pi)露公(gong)告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司關于控股股東部分股票解除(chu)質押的公(gong)告(gao)
-
2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司2021 年第一次(ci)臨時股東(dong)大會決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦(jin)天城(cheng)（西安(an)）律師事務所(suo)關于通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司2021 年第一次臨時股東(dong)大會的法律意見書
-
關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司關(guan)于(yu)參(can)股子(zi)公(gong)(gong)司 2020 年度業績承諾未完成的(de)提(ti)示(shi)性公(gong)(gong)告
-
2021年第三季度報告
2021.11.01
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司2021 年第(di)三季度報(bao)告
-
2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司2021 年(nian)第三季(ji)度報告披露提示性(xing)公(gong)告
-
關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有(you)限公司關(guan)于選(xuan)舉公司副(fu)董事長暨(ji)董事會秘書(shu)變更的公告
-
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公司關于召開(kai) 2021 年第一次臨時(shi)股(gu)(gu)東大會的通知(zhi)
-
通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)十五(wu)次會議決(jue)議公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi)關于第七屆董(dong)事(shi)會第十五次會議相關事(shi)項(xiang)的獨立(li)意見(jian)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司獨立(li)董事關(guan)于第七屆(jie)董事會第十(shi)五次會議(yi)相關(guan)事項的事前認可(ke)意見
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司第七(qi)屆(jie)監(jian)事會(hui)第七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司關(guan)于擬變更會計師(shi)事務所的公(gong)告
-
2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司關于部分(fen)已授(shou)予(yu)但尚(shang)未解鎖的(de)限制性股票回(hui)購注銷完成的(de)公告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司關(guan)于控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的公(gong)告
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司關(guan)于公司董事、高級管理人(ren)員股份(fen)減(jian)持(chi)計劃時間過半的進展公告
-
通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信(xin)證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)關于通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si) 2021 年半年度(du)持續督導(dao)跟(gen)蹤報告
-
通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)獨立董事(shi)(shi)關(guan)(guan)于相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項的(de)獨立意(yi)見
-
2021年半年度報告
2021.08.27
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司2021 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報(bao)告
-
2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司2021 年半年度(du)報告(gao)及(ji)摘要披露提(ti)示性(xing)公(gong)告(gao)
-
2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2021 年半年度報(bao)告摘要(yao)
-
通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)十三次會議決議公(gong)告
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司關于為參股(gu)公司申請金融機構綜合授信提供(gong)反擔保的公告(gao)
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)獨立董事關(guan)于第七屆董事會(hui)第十三次(ci)會(hui)議相關(guan)事項的獨立意見(jian)
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司控(kong)股股東(dong)、實際控(kong)制人關于(yu)減持公司股份超過 1%的公告
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)控股(gu)股(gu)東部(bu)分股(gu)票(piao)解除質押的(de)公(gong)告
-
通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu) 2021 年 7 月 20日在巨(ju)潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布(bu)了《關于(yu)高級(ji)管理人員辭職的公(gong)告》。因(yin)公(gong)司工(gong)作(zuo)人員疏(shu)忽，致使該等公(gong)告中存在個別(bie)錯誤，現對上述公(gong)告中披露的相關內容更正如下
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）董(dong)事(shi)會于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生(sheng)的辭(ci)職申請
-
關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司關于全資子公(gong)司對(dui)外投資設立控(kong)股(gu)公(gong)司并完成工商登(deng)記的公(gong)告
-
簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司簡式權益變動報(bao)告(gao)書(shu)
-
2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司2021-054 關于控股股東權益變動的(de)提示性公告
-
2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司2021-053 關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份(fen)質押變動的(de)公(gong)(gong)(gong)告
-
2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司2020年度股(gu)東大(da)會決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華(hua)人民(min)共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》)、《中華(hua)人民(min)共和(he)國證(zheng)券法》(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)(cheng)《證(zheng)券法》)、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東(dong)大會規(gui)(gui)則(ze)(2016年(nian)修訂)》(下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)《股東(dong)大會規(gui)(gui)則(ze)》)等(deng)法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章和(he)其他規(gui)(gui)范性文件(jian)以(yi)及(ji)《通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》（下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》）的有(you)(you)關規(gui)(gui)定，上海市錦天(tian)城（西安）律師事(shi)務所(suo)(下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)所(suo)”)接受通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)委托，指派律師出席了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2020年(nian)年(nian)度股東(dong)大會(下(xia)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次股東(dong)大會”)，并就本(ben)次股東(dong)大會的有(you)(you)關事(shi)宜出具本(ben)法律意(yi)見書。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年4月23日(ri)(ri)和2021年6月29日(ri)(ri)分別召(zhao)開第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十次會(hui)議(yi)和2020年度股(gu)東大會(hui)，審議(yi)通(tong)(tong)過了(le)《關(guan)于回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)的(de)議(yi)案》，同意(yi)公(gong)司(si)回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分激勵對象已(yi)獲授但(dan)尚未(wei)(wei)解(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)共682,500股(gu)，《關(guan)于回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分已(yi)授予但(dan)尚未(wei)(wei)解(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)的(de)公(gong)告》詳(xiang)見中國證監(jian)會(hui)指定創業板信(xin)息披露網(wang)站巨潮資(zi)訊網(wang)。
-
通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第十二次會(hui)議(yi)于2021年6月25日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2021年6月22日(ri)以專人送達(da)、電子郵件方式送達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程(cheng)》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了(le)以下(xia)議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)寶(bao)雞通(tong)源(yuan)石油(you)(you)鉆采工(gong)具(ju)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“寶(bao)雞通(tong)源(yuan)”）因經營(ying)需要，擬(ni)向中國(guo)銀行股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)寶(bao)雞分行申請人民幣600萬元的(de)綜(zong)合(he)授信額(e)度(du)。公(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上述綜(zong)合(he)授信額(e)度(du)提供(gong)連帶責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額(e)為不超過600萬元，期限24個月。本次(ci)借(jie)款為到期續借(jie)。寶(bao)雞通(tong)源(yuan)主(zhu)要經營(ying)股(gu)(gu)東張(zhang)繼剛為本次(ci)擔(dan)保(bao)以其(qi)持有(you)寶(bao)雞通(tong)源(yuan)股(gu)(gu)權(quan)比(bi)例(li)對(dui)應(ying)權(quan)益金額(e)向公(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限與公(gong)司(si)(si)為寶(bao)雞通(tong)源(yuan)提供(gong)的(de)連帶責任擔(dan)保(bao)期限一致。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)工作制度》等的有關(guan)規定，作為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷(duan)的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)(gong)司第七屆董事(shi)會(hui)第十二次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如(ru)下(xia)(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
-
關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2021年(nian)6月(yue)8日在巨潮資(zi)訊(xun)網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布(bu)了《關于召開2020年(nian)度股(gu)東大會的(de)通知》。因公(gong)(gong)司工作人員(yuan)疏(shu)忽，致使該等公(gong)(gong)告中存在個別錯誤(wu)，現對上(shang)述公(gong)(gong)告中披露的(de)相關內容(rong)更正如下：
-
關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年6月10日(ri)收到深圳證(zheng)券交(jiao)易所下發(fa)的《關(guan)于對通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)的關(guan)注(zhu)函》（創業板關(guan)注(zhu)函〔2021〕第252號(hao)）（以下簡稱“關(guan)注(zhu)函”）。公(gong)司(si)接到關(guan)注(zhu)函后，及時組織相關(guan)人員對關(guan)注(zhu)函提出的有關(guan)問(wen)題進行了認真的核查，現將(jiang)有關(guan)情況回復公(gong)告如下：
-
關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司關于召開2020年(nian)度股(gu)東大會(hui)的(de)通知
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據(ju)《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所創業(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第十(shi)一(yi)次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意見：
-
公司章程修正案
2021.06.08
根(gen)據(ju)《中華人(ren)民共和(he)國公司法(fa)(fa)》、《中華人(ren)民共和(he)國證券(quan)法(fa)(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公司證券(quan)發行上市(shi)審核規則》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規則（2020 年修(xiu)訂）》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的(de)有關(guan)規定(ding)，結合公司實際情(qing)況，擬對(dui)(dui)《公司章(zhang)程》相關(guan)條(tiao)款進行修(xiu)訂,并提(ti)請股(gu)東大會授權董事會辦理章(zhang)程修(xiu)訂后的(de)工商變更事宜(yi)，現(xian)對(dui)(dui)公司章(zhang)程修(xiu)正如下：
-
公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司章程
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通源石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參(can)股子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一龍恒業(ye)(ye)石油(you)(you)工程(cheng)技(ji)術(shu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“一龍恒業(ye)(ye)”）因經(jing)營需要，擬向(xiang)北京銀行(xing)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)雙榆(yu)樹支行(xing)申請2000萬(wan)元綜合授(shou)信，期(qi)限(xian)12個月。委托北京中關村科技(ji)融資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對前述業(ye)(ye)務(wu)提供保(bao)(bao)證擔(dan)(dan)保(bao)(bao)。本次借(jie)(jie)款(kuan)為(wei)到(dao)期(qi)續(xu)借(jie)(jie)。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對前述2000萬(wan)元額度(du)提供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，期(qi)限(xian)與綜合授(shou)信期(qi)限(xian)一致。上(shang)述反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事項(xiang)均由一龍恒業(ye)(ye)主要經(jing)營股東(dong)丁福慶、秦(qin)忠利(li)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提供反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，承(cheng)擔(dan)(dan)連(lian)帶責(ze)任；股東(dong)呂蘭順同意(yi)以(yi)其持有(you)一龍恒業(ye)(ye)所持的股權比例對應權益金(jin)額為(wei)限(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)責(ze)任。擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一龍恒業(ye)(ye)提供的連(lian)帶責(ze)任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一致。
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年6月7日召(zhao)開的第(di)七屆董事會第(di)十一次會議，審議通過《關(guan)于(yu)未(wei)彌(mi)補虧(kui)損達(da)到實收股本總額三分之一的議案(an)》，該議案(an)尚需提(ti)交公(gong)司(si)股東大會審議。具體(ti)情況如下(xia)：
-
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)注冊管理辦(ban)法（試行(xing)(xing)(xing)(xing)）》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)上(shang)(shang)市(shi)審核(he)規則(ze)(ze)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司證(zheng)(zheng)券(quan)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)與承銷業務實施細則(ze)(ze)》等相關規定，通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)6月7日召(zhao)開第七(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)提(ti)請(qing)股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)授(shou)權董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)辦(ban)理以簡易(yi)程序向(xiang)特(te)定對(dui)象發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)的議(yi)案》，同意公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)提(ti)請(qing)股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)授(shou)權董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)向(xiang)特(te)定對(dui)象發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)融資總(zong)額不超過(guo)人民幣3億元且不超過(guo)最近一年(nian)末凈資產20%的股(gu)(gu)票(piao)，授(shou)權期限(xian)為2020年(nian)度(du)股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)通過(guo)之日起至2021年(nian)度(du)股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)召(zhao)開之日止。
-
關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年6月(yue)7日(ri)召開(kai)第七(qi)屆董事會第十(shi)一次會議，審議通過(guo)了(le)《關于(yu)美(mei)國控股子公(gong)(gong)司(si)(si)TWG回購少數(shu)股東權益(yi)的議案(an)》。公(gong)(gong)司(si)(si)美(mei)國控股子公(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以(yi)(yi)下簡稱“TWG”或(huo)“買方(fang)”）擬以(yi)(yi)自有資金2,486,486美(mei)元回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以(yi)(yi)下合稱“安德森家族”或(huo)“賣(mai)方(fang)”）合計所(suo)持(chi)有的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有2.45%、Donnie Anderson持(chi)有2.45%、Justin Anderson持(chi)有2.34%）的股權。本次交易完成后，TWG股東權益(yi)數(shu)量將(jiang)(jiang)從原來(lai)的1406.1萬(wan)權益(yi)單(dan)位(wei)變(bian)更為(wei)1304.3萬(wan)權益(yi)單(dan)位(wei)，公(gong)(gong)司(si)(si)對TWG的持(chi)股比例將(jiang)(jiang)從原來(lai)的89.22%增長為(wei)96.18%。
-
關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)(yu)2021年6月7日召開第(di)(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)十(shi)一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于(yu)(yu)美國控(kong)股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司TWG出(chu)售下(xia)(xia)屬子公(gong)(gong)(gong)司API股(gu)(gu)(gu)權(quan)的議(yi)案》。公(gong)(gong)(gong)司美國控(kong)股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司The Wireline Group, LLC （以下(xia)(xia)簡(jian)稱“TWG”或(huo)“賣方”）擬將(jiang)(jiang)其下(xia)(xia)屬子公(gong)(gong)(gong)司API Holdings,LLC（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“API”）的100%股(gu)(gu)(gu)權(quan)以16,666,667.00美元轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“ACI”或(huo)“買(mai)方”）。標的股(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓完成后，ACI將(jiang)(jiang)持有API 100%的股(gu)(gu)(gu)權(quan)，API將(jiang)(jiang)不再(zai)納(na)入(ru)上市公(gong)(gong)(gong)司合并報(bao)表范(fan)(fan)圍。本次交(jiao)(jiao)易不構成關(guan)聯交(jiao)(jiao)易，亦(yi)不構成重(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)組，無需(xu)經過有關(guan)部門批(pi)準。本次交(jiao)(jiao)易在公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)會(hui)審批(pi)權(quan)限(xian)范(fan)(fan)圍內，無需(xu)提交(jiao)(jiao)股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)審議(yi)。現將(jiang)(jiang)相關(guan)事(shi)項公(gong)(gong)(gong)告如下(xia)(xia)：
-
通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十一次會(hui)議于(yu)2021年(nian)6月(yue)(yue)7日以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)議由公司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會(hui)議通知于(yu)2021年(nian)5月(yue)(yue)31日以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵(you)件方式送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)議應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議符合(he)《中華人民(min)共和國公司(si)法(fa)》及《公司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事(shi)表決審議通過了(le)以(yi)(yi)下(xia)議案：
-
關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱通源(yuan)石(shi)油(you)、公司(si)(si)）轉來貴部(bu)(bu)《關于對(dui)通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)的年報(bao)問詢(xun)函》。就貴局問詢(xun)事(shi)項(xiang)，通源(yuan)石(shi)油(you)公司(si)(si)進行了(le)(le)回復說(shuo)(shuo)明，信(xin)永中(zhong)和會(hui)計師事(shi)務所(suo)（特殊普通合伙(huo)）（以(yi)下簡稱信(xin)永中(zhong)和、我所(suo)）作為通源(yuan)石(shi)油(you)2020年度財務報(bao)表的審計機構，審核(he)了(le)(le)公司(si)(si)的回復說(shuo)(shuo)明，并就相關問題進行了(le)(le)逐項(xiang)落實(shi)、核(he)查(cha)。現將審核(he)問詢(xun)事(shi)項(xiang)的回復上報(bao)貴部(bu)(bu)，請(qing)審核(he)。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）于2021年5月20日收到深圳證券交易所下發的(de)《關于對(dui)通(tong)源石油(you)(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)的(de)年報問(wen)(wen)詢函》（創業板年報問(wen)(wen)詢函【2021】第(di)317 號）（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢函”），接到問(wen)(wen)詢函后，公司(si)及時(shi)組織相關人(ren)員(yuan)對(dui)問(wen)(wen)詢函提(ti)出(chu)的(de)有(you)關問(wen)(wen)題進行了認真的(de)核查，現將有(you)關情(qing)況(kuang)回(hui)復公告如下：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)”）董事(shi)、總(zong)裁(cai)(cai)任延(yan)忠先(xian)生減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)期(qi)限(xian)(xian)屆滿(man)，期(qi)間共計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.22%。截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日(ri)(ri)(ri)，任延(yan)忠先(xian)生持(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.80%，計(ji)(ji)劃(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披(pi)露之日(ri)(ri)(ri)起十五個交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)后的(de)六個月(yue)內以(yi)集(ji)中(zhong)競價交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)董事(shi)、董事(shi)會秘書張志堅(jian)先(xian)生減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)期(qi)限(xian)(xian)屆滿(man)，期(qi)間共計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.21%。截至(zhi)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)日(ri)(ri)(ri)，張志堅(jian)先(xian)生持(chi)(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.75%，計(ji)(ji)劃(hua)自本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)(gao)披(pi)露之日(ri)(ri)(ri)起十五個交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)(ri)(ri)后的(de)六個月(yue)內以(yi)集(ji)中(zhong)競價交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)式減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)副總(zong)裁(cai)(cai)張百雙先(xian)生減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)計(ji)(ji)劃(hua)期(qi)限(xian)(xian)屆滿(man)，期(qi)間共計(ji)(ji)減(jian)(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)0.02%。
-
關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進上市公(gong)司(si)(si)規范運作、健康發展(zhan)，增(zeng)強(qiang)上市公(gong)司(si)(si)信息透明度(du)，加強(qiang)與(yu)廣大(da)投資(zi)者溝通交流，進一步提升投資(zi)者關系管理水平，中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管理委員(yuan)會陜西(xi)監管局(ju)、中(zhong)(zhong)證(zheng)中(zhong)(zhong)小投資(zi)者服(fu)務中(zhong)(zhong)心、陜西(xi)上市公(gong)司(si)(si)協(xie)會與(yu)深圳市全景網絡有限公(gong)司(si)(si)共同舉辦“2021年陜西(xi)轄區上市公(gong)司(si)(si)投資(zi)者集體(ti)接待日暨2020年度(du)業績(ji)說明會”活動。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股(gu)份有限公司(si)關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)2020年度募集資金存放與使用(yong)情況(kuang)的(de)核(he)查意(yi)見
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證券股份有限公(gong)司關于通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司2020年度內部控制評價報告(gao)的核(he)查意見(jian)
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股份(fen)有限公司(si)關(guan)于(yu)通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)2020年持續督(du)導跟蹤報告
-
2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度募集資金(jin)年度存放與使用(yong)情況鑒證報(bao)告
-
2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度審計報告
-
2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非經營性資金(jin)占用及其他關(guan)聯資金(jin)往來情況的專項說明
-
2020年年度報告
2021.04.25
本報告中(zhong)如有涉及(ji)(ji)未來的計(ji)劃、業績(ji)預測等方面(mian)的內容(rong)，均(jun)不構(gou)成本公(gong)司(si)對任何投(tou)資(zi)者及(ji)(ji)相關人士的承(cheng)諾(nuo)，投(tou)資(zi)者及(ji)(ji)相關人士均(jun)應對此保持足(zu)夠(gou)的風險(xian)認識，并且應當理解計(ji)劃、預測與承(cheng)諾(nuo)之(zhi)間的差異。敬請(qing)廣(guang)大投(tou)資(zi)者注意(yi)投(tou)資(zi)風險(xian)。
-
2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)董(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管(guan)理(li)人(ren)員(yuan)保(bao)證(zheng)季(ji)(ji)度(du)報(bao)(bao)告(gao)內(nei)容的(de)真(zhen)實、準確、完(wan)整，不存(cun)在虛(xu)假記載(zai)、誤(wu)導性陳述或(huo)者重大遺漏(lou)，并承擔個(ge)別和連(lian)帶(dai)的(de)法律(lv)責(ze)任。所有董(dong)(dong)事(shi)均已出席了(le)審(shen)議本次季(ji)(ji)報(bao)(bao)的(de)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議。公(gong)司負(fu)責(ze)人(ren)張(zhang)國桉、主管(guan)會(hui)(hui)(hui)計工作負(fu)責(ze)人(ren)張(zhang)西軍及(ji)會(hui)(hui)(hui)計機構負(fu)責(ze)人(ren)(會(hui)(hui)(hui)計主管(guan)人(ren)員(yuan))舒丹聲(sheng)明(ming)：保(bao)證(zheng)季(ji)(ji)度(du)報(bao)(bao)告(gao)中財務報(bao)(bao)表的(de)真(zhen)實、準確、完(wan)整。
-
2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度(du)報告摘要
-
關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會(hui)計(ji)準則》及公司會(hui)計(ji)政策相關規定(ding)，通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2020年度計(ji)提資(zi)產減(jian)值準備的情(qing)況如下(xia)：
-
監事會決議公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第(di)七(qi)屆監(jian)事會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年4月23日(ri)以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2021年4月12日(ri)以電子郵件(jian)方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事3名，實到監(jian)事3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》、《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)(hui)主席張園(yuan)先生主持，經(jing)與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事表決(jue)，審議(yi)(yi)通過以下決(jue)議(yi)(yi)：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關于(yu)在(zai)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)(yi)見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關規(gui)定(ding)，作為通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)(di)十次會議相關事(shi)項發表(biao)如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)(yi)見(jian)(jian)：
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根(gen)據通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于2021年4月(yue)23日召開第(di)(di)(di)七屆董事會第(di)(di)(di)十(shi)次會議(yi)和第(di)(di)(di)七屆監事會第(di)(di)(di)五次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于回購注(zhu)銷(xiao)部分限制性股(gu)票(piao)的(de)議(yi)案(an)》，此事項(xiang)還須(xu)提交股(gu)東大(da)會審議(yi)。具(ju)體如下(xia)：
-
董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)事會第十次會議(yi)于(yu)2021年(nian)4月23日以現場結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開，會議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生(sheng)主持。會議(yi)通知(zhi)于(yu)2021年(nian)4月12日以專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全(quan)體董(dong)事。會議(yi)應(ying)到董(dong)事6名(ming)(ming)，實(shi)到6名(ming)(ming)。會議(yi)符合《中華人民共和(he)國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規定。經與會董(dong)事表(biao)決審議(yi)通過了以下議(yi)案(an)：
-
關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要，擬向中國銀行股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)北京分行申請(qing)4550萬元綜合授(shou)信，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)12個月。委托(tuo)北京中關村(cun)科技(ji)融(rong)資擔(dan)(dan)保(bao)有限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)對前(qian)述(shu)業(ye)務提(ti)供(gong)保(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)保(bao)。公(gong)(gong)司(si)對前(qian)述(shu)擔(dan)(dan)保(bao)4550萬元額(e)度(du)中的(de)3500萬元額(e)度(du)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與綜合授(shou)信期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)(zhi)。上述(shu)反擔(dan)(dan)保(bao)事項均由(you)一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主(zhu)要經(jing)營股(gu)東丁福(fu)慶、秦忠利(li)向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)連帶責任(ren)(ren)；股(gu)東呂(lv)蘭順同意(yi)以(yi)(yi)其持(chi)有一(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)所持(chi)的(de)股(gu)權比例對應(ying)權益金額(e)為(wei)限(xian)(xian)(xian)(xian)承擔(dan)(dan)反擔(dan)(dan)保(bao)責任(ren)(ren)。擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)為(wei)上述(shu)事項提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)的(de)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)致(zhi)(zhi)。
-
北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據(ju)本(ben)所與通源石油簽訂的《專項法律(lv)服務協議(yi)》，本(ben)所作為通源石油本(ben)次(ci)股權激(ji)勵(li)的特聘專項法律(lv)顧問，根(gen)據(ju)《公司(si)法》、《證(zheng)券法》、《管理(li)辦法》、《上市規(gui)則》等法律(lv)、法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件及《公司(si)章程》、《股權激(ji)勵(li)計劃》的有關規(gui)定，就公司(si)回(hui)購(gou)注(zhu)銷部(bu)分激(ji)勵(li)對象(xiang)已獲授予但尚未(wei)解鎖的限制性(xing)股票（以下簡稱“本(ben)次(ci)回(hui)購(gou)注(zhu)銷”）所涉及的相關事宜(yi)出具本(ben)法律(lv)意見。
-
關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)4月23日召開(kai)第(di)七屆董(dong)事會第(di)十次會議和第(di)七屆監(jian)事會第(di)五次會議，審(shen)(shen)議通(tong)(tong)過了《關于(yu)續聘(pin)審(shen)(shen)計(ji)機(ji)構的議案(an)》，同(tong)意續聘(pin)信永(yong)中和會計(ji)師事務所（特殊普通(tong)(tong)合伙）為公(gong)司2021年(nian)度(du)審(shen)(shen)計(ji)機(ji)構，聘(pin)期一年(nian)。本(ben)事項尚須(xu)提交公(gong)司股(gu)東大會審(shen)(shen)議通(tong)(tong)過，現將具體情況公(gong)告如下：
-
2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基本規范》及其配套指引的(de)規定和(he)其他內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監管(guan)要求（以下簡稱“內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規范體系”），結合通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度和(he)評(ping)價辦法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日常監督和(he)專項監督的(de)基礎上(shang)，我(wo)們對公司(si)截(jie)至(zhi)2020年12月31日（內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評(ping)價報告基準日）的(de)內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有效性進行了評(ping)價。
-
2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告(gao)期內公(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)全體成員嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市規(gui)則》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《公(gong)司(si)章程(cheng)》和(he)《監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規(gui)則》等規(gui)定和(he)要求(qiu)，本著對全體股(gu)東負責(ze)的(de)(de)(de)精(jing)神，認真(zhen)地履行了自身的(de)(de)(de)職責(ze)，依(yi)法獨立行使職權，促進(jin)(jin)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)規(gui)范運作(zuo)，維(wei)護公(gong)司(si)、股(gu)東及(ji)(ji)員工的(de)(de)(de)合(he)法權益。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)對公(gong)司(si)的(de)(de)(de)財(cai)務、股(gu)東大會(hui)(hui)決議等執行情況、董事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)重大決策(ce)程(cheng)序及(ji)(ji)公(gong)司(si)經(jing)營管理活動的(de)(de)(de)合(he)法合(he)規(gui)性(xing)、董事(shi)(shi)及(ji)(ji)高(gao)級管理人員履行其職務情況等方面進(jin)(jin)行了監(jian)督(du)和(he)檢查，促進(jin)(jin)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)健康、持續發展。
-
2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)為通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事制度(du)(du)的(de)(de)指導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事工作(zuo)(zuo)制度(du)(du)》等(deng)規章(zhang)制度(du)(du)的(de)(de)規定，在2020年度(du)(du)工作(zuo)(zuo)中，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情(qing)況，積(ji)極出(chu)席相關會(hui)議，認真(zhen)、仔細審閱會(hui)議議案及相關材料，積(ji)極參與各議題(ti)的(de)(de)討論并提(ti)出(chu)合理(li)化建議，對董事會(hui)相關事項發表獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見，獨(du)(du)(du)立(li)(li)、認真(zhen)的(de)(de)履行職責，較好的(de)(de)發揮(hui)了(le)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事的(de)(de)作(zuo)(zuo)用。現將本人在2020年度(du)(du)內履職情(qing)況報告(gao)如下：
-
2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或(huo)“本公(gong)(gong)司”）的(de)獨立(li)董事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關(guan)于(yu)在(zai)(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董事(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司治(zhi)理準則》、《深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)司規范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》等(deng)法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等(deng)規章(zhang)制度的(de)規定，在(zai)(zai)2020年(nian)度工(gong)作(zuo)(zuo)中，定期了(le)(le)解檢查公(gong)(gong)司經營情況(kuang)，積(ji)極(ji)出(chu)席相關(guan)會議(yi)(yi)，認真、仔細(xi)審(shen)閱(yue)會議(yi)(yi)議(yi)(yi)案(an)及相關(guan)材(cai)料(liao)，積(ji)極(ji)參(can)與各(ge)議(yi)(yi)題的(de)討論并提出(chu)合理化建(jian)議(yi)(yi)，對董事(shi)會相關(guan)事(shi)項發(fa)表獨立(li)意(yi)見(jian)，獨立(li)、認真的(de)履(lv)行職(zhi)責，較好的(de)發(fa)揮(hui)了(le)(le)獨立(li)董事(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。現將(jiang)本人在(zai)(zai)2020年(nian)度內(nei)履(lv)職(zhi)情況(kuang)報告如下：
-
2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)(ben)人(ren)作為(wei)通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”或“本(ben)(ben)公(gong)司”）的(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司法(fa)》、《關(guan)于在(zai)上市公(gong)司建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)指(zhi)(zhi)導(dao)意見(jian)(jian)》、《上市公(gong)司治理(li)準則》、《深圳證券交易所創業板上市公(gong)司規范運作指(zhi)(zhi)引》等法(fa)律(lv)、法(fa)規及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)(du)》等規章制(zhi)度(du)(du)的(de)規定，在(zai)2020年(nian)(nian)度(du)(du)工(gong)作中，定期了解檢查公(gong)司經營(ying)情況，積極出席相關(guan)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)(yi)案及相關(guan)材料，積極參與各(ge)議(yi)(yi)(yi)(yi)題的(de)討論并提出合(he)理(li)化建(jian)議(yi)(yi)(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)獨(du)(du)立(li)意見(jian)(jian)，獨(du)(du)立(li)、認(ren)真(zhen)的(de)履行職(zhi)責，較好的(de)發揮(hui)了獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)作用。現將本(ben)(ben)人(ren)在(zai)2020年(nian)(nian)度(du)(du)內履職(zhi)情況報告如下：
-
2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)(de)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)指導意見》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等規章制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)(de)(de)規定，在(zai)2020年度(du)(du)工(gong)作(zuo)中，定期了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營(ying)情況，積極(ji)(ji)出席相關(guan)(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相關(guan)(guan)材料，積極(ji)(ji)參與各議(yi)(yi)題(ti)的(de)(de)(de)(de)討論并提(ti)出合理化建(jian)議(yi)(yi)，對(dui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表獨(du)立意見，獨(du)立、認真(zhen)的(de)(de)(de)(de)履(lv)行職責(ze)，較好的(de)(de)(de)(de)發揮了(le)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)用。現(xian)將本人在(zai)2020年度(du)(du)內(nei)履(lv)職情況報告如下(xia)：
-
關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）召開第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)十次(ci)會(hui)議和第(di)(di)七屆監事會(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)議，審議通(tong)過了《關于(yu)會(hui)計政(zheng)策變(bian)更(geng)的議案》。本次(ci)會(hui)計政(zheng)策變(bian)更(geng)無(wu)須(xu)提(ti)交(jiao)股東(dong)大會(hui)審議，具體(ti)情況如下：
-
一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司2021年(nian)第(di)一季度報告已于2021年(nian)4月23日(ri)在(zai)中國證監(jian)會(hui)指定(ding)創業板(ban)信(xin)息披(pi)(pi)露(lu)平(ping)臺巨潮資(zi)訊網上(shang)披(pi)(pi)露(lu)，請投資(zi)者注意查閱(yue)。
-
年報披露提示性公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司2020年度報告及摘要(yao)已于2021年4月(yue)23日在中(zhong)國證(zheng)監(jian)會指(zhi)定的(de)創業板(ban)信息披露網站巨潮資訊網上(shang)披露，請投資者(zhe)注意查(cha)閱。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)(tong)源石油(you)科技集(ji)(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)關于(yu)第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會第十次會議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)(ren)可意(yi)見根據中國證監會《關于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規則》、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組管理辦法》及《通(tong)(tong)源石油(you)科技集(ji)(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)有關規定，我們(men)作為通(tong)(tong)源石油(you)科技集(ji)(ji)(ji)團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)，本(ben)著認(ren)(ren)真、負責(ze)的(de)態度(du)和獨(du)(du)立(li)判斷的(de)原則，對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七(qi)(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會第十次會議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項資料進(jin)行了審閱并(bing)就有關情況(kuang)向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)相(xiang)關人(ren)員進(jin)行了詢問，經過認(ren)(ren)真的(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)審查，發表如下(xia)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)(ren)可意(yi)見：
-
監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根(gen)據中國證(zheng)監會、財政部等部門聯合發(fa)布的(de)《企業(ye)內(nei)部控(kong)制(zhi)基本規(gui)范(fan)》及(ji)深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)《創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所(suo)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)內(nei)部控(kong)制(zhi)指引》，以(yi)及(ji)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）《公(gong)司(si)(si)(si)章程》等有關規(gui)定，公(gong)司(si)(si)(si)監事會對公(gong)司(si)(si)(si)《2020年度內(nei)部控(kong)制(zhi)自我評價報告》發(fa)表意見(jian)如(ru)下(xia)：
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)權激勵(li)管(guan)理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄(lu)第(di)8號：股(gu)(gu)權激勵(li)計劃(hua)》和《通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)第(di)一期限制性股(gu)(gu)票激勵(li)計劃(hua)》的相(xiang)(xiang)關規定(ding)，通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）監(jian)事會對公(gong)司(si)擬回購注銷部分限制性股(gu)(gu)票的相(xiang)(xiang)關事項進行(xing)了核查，并發表審核意見如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控(kong)股股東張國桉先生的通知(zhi)，獲悉其持有的公司部分(fen)股份解除質押的情況，具體事(shi)項如下：
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市公司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司(si)規范運作指(zhi)引(yin)》、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)規定(ding)，作為通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)場，現(xian)就(jiu)公司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會第(di)九次會議相關(guan)事(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)立(li)意(yi)(yi)見：
-
關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外疫情的(de)逐步受(shou)控，公(gong)司(si)參股子公(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技術有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）在海外連續中標，諸(zhu)多優質項(xiang)目(mu)的(de)啟動和(he)(he)投(tou)標，使(shi)得(de)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)經營資金出現短期不(bu)足，為支持一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)的(de)業(ye)務發展，保障一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)工程(cheng)作業(ye)優質項(xiang)目(mu)招投(tou)標和(he)(he)經營業(ye)務順利開展，公(gong)司(si)擬向一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提供最長不(bu)超過24個月最高不(bu)超過4,000萬元的(de)財務資助(zhu)，具體事項(xiang)公(gong)告如下(xia)：
-
通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第(di)七屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)四次會(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年4月9日以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開。會(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2021年4月2日以(yi)(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章(zhang)程》的規(gui)定。本次會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司監事(shi)(shi)會(hui)主席張園先生(sheng)主持，經與(yu)會(hui)監事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)通過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)(yi)：
-
通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第九次會(hui)議于2021年(nian)4月(yue)9日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議由(you)公司董(dong)(dong)(dong)事長張(zhang)國桉先(xian)生主持。會(hui)議通(tong)知于2021年(nian)4月(yue)2日以(yi)專人送(song)達、電子郵件方(fang)式送(song)達全(quan)體(ti)董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議應到董(dong)(dong)(dong)事6名，實到6名。會(hui)議符合(he)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(gui)定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)(dong)事表決審議通(tong)過了以(yi)下議案(an)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先(xian)生的通知，獲悉(xi)其持有的公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份解除質押的情況(kuang)，具體事項(xiang)如下(xia)：
-
關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)3月12日(ri)召(zhao)開第(di)(di)七(qi)屆董事會第(di)(di)七(qi)次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過(guo)了(le)《關于為參(can)股(gu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請(qing)金融機構綜(zong)合授信提供擔保的議(yi)(yi)案》，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)為參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒業石(shi)油(you)工(gong)程技(ji)(ji)術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒業”）及其全資(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)因經營需要(yao)，擬(ni)向中關村科技(ji)(ji)租賃(lin)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請(qing)開展(zhan)不超過(guo)人民幣3,000萬(wan)元借款。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據(ju)《關于在上(shang)市公司建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板上(shang)市公司規(gui)范運作指引》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關規(gui)定(ding)，作為通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)(li)判斷的相(xiang)關立(li)(li)場(chang)，現(xian)就公司第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第八次會(hui)議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)意見(jian)：
-
通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事會(hui)(hui)第八(ba)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月(yue)29日(ri)以現場(chang)結合通訊表(biao)(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事長張國桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)2021年3月(yue)22日(ri)以專人(ren)送達、電子郵(you)件方式送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)(biao)決審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng)業石油工程(cheng)技(ji)術有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經(jing)營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)中國民(min)生銀(yin)行(xing)股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)北(bei)京分行(xing)申請人民(min)幣3,000萬(wan)元借款，擬(ni)向(xiang)中關(guan)村科技(ji)租賃(lin)股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)申請不(bu)超過人民(min)幣3,000萬(wan)元借款，借款期(qi)限均(jun)為12個月，上述兩(liang)筆借款均(jun)為到期(qi)續(xu)借。
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司”）第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)于2021年3月12日以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通訊表(biao)(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由(you)公司董(dong)事長(chang)張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通知于2021年3月5日以(yi)(yi)專(zhuan)人送達、電(dian)子郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事6名，實(shi)到6名。會(hui)議(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國公司法》及《公司章程》的規(gui)定(ding)。經(jing)與會(hui)董(dong)事表(biao)(biao)決審(shen)議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)3月12日在巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通源石油(you)第七(qi)屆(jie)董事會第七(qi)次會議決議公(gong)告(gao)》及(ji)《關(guan)于為(wei)參股公(gong)司(si)申請金融機構綜合授信(xin)提(ti)供擔保的公(gong)告(gao)》。因(yin)公(gong)司(si)工作人員(yuan)疏忽，致使該等(deng)公(gong)告(gao)中(zhong)存在個別錯(cuo)誤，現(xian)對上述公(gong)告(gao)中(zhong)披露的相(xiang)關(guan)內容更正如(ru)下：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2021年3月(yue)12日(ri)(ri)收到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人張國(guo)(guo)(guo)桉(an)先生出具的(de)(de)《關于通(tong)過(guo)大宗交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)方式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)告知函》，張國(guo)(guo)(guo)桉(an)先生于2020年9月(yue)24日(ri)(ri)、2020年9月(yue)25日(ri)(ri)、2020年9月(yue)28日(ri)(ri)分(fen)別通(tong)過(guo)大宗交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)方式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份97萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)(wan)股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)(wei)0.45%，張國(guo)(guo)(guo)桉(an)先生之一(yi)致行動人國(guo)(guo)(guo)民(min)信托有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)(guo)(guo)民(min)信托?金潤(run)35號單一(yi)資金信托（以下(xia)簡稱(cheng)“國(guo)(guo)(guo)民(min)信托35號”）于2021年3月(yue)11日(ri)(ri)通(tong)過(guo)大宗交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)方式減持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)(wei)0.64%。本(ben)次(ci)減持(chi)獲得資金將用于降(jiang)低張國(guo)(guo)(guo)桉(an)先生的(de)(de)質押(ya)率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)控(kong)制權不(bu)(bu)穩對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)可能造成的(de)(de)不(bu)(bu)利(li)影響，有效(xiao)的(de)(de)保護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)及中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東利(li)益(yi)。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)司北京一龍(long)恒業石油工程技(ji)術有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒業”）因(yin)經營(ying)需要，擬向中(zhong)國(guo)民(min)生銀(yin)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司北京分行(xing)申請人民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)款，擬向中(zhong)關村科(ke)技(ji)租(zu)賃股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司申請不超過(guo)人民(min)幣3,000萬元(yuan)借(jie)(jie)款，借(jie)(jie)款期限(xian)(xian)(xian)均為12個(ge)月(yue)，上述兩筆借(jie)(jie)款均為到期續借(jie)(jie)。
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)關(guan)于(yu)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)七(qi)次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項的(de)獨(du)立(li)意(yi)(yi)見根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的(de)指導意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)司規范運(yun)作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規則》等(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作為通源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場(chang)，現(xian)就公(gong)司第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第(di)七(qi)次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意(yi)(yi)見：
-
通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會第(di)七次(ci)會議于2021年3月12日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決方式召開，會議由(you)公(gong)司董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會議通(tong)知(zhi)于2021年3月5日以(yi)專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件(jian)方式送達(da)全體董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)。會議應(ying)到(dao)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會議符合《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的規定。經(jing)與會董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審議通(tong)過了以(yi)下議案：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2020年10月(yue)30日(ri)披(pi)露(lu)了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司董(dong)事、高級(ji)(ji)管理人員(yuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份減(jian)(jian)持(chi)計劃的(de)預披(pi)露(lu)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)編號(hao)：2020-093），公(gong)(gong)(gong)(gong)司部分董(dong)事、高級(ji)(ji)管理人員(yuan)任(ren)延忠(zhong)先生(sheng)、張(zhang)志堅先生(sheng)、張(zhang)百雙先生(sheng)計劃自減(jian)(jian)持(chi)計劃預披(pi)露(lu)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露(lu)之(zhi)日(ri)起十五個(ge)交(jiao)易日(ri)后的(de)六(liu)個(ge)月(yue)內以集(ji)中競價交(jiao)易方(fang)式(shi)減(jian)(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過2,300,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)0.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有(you)(you)的公(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份解除質(zhi)押的情況，具體事(shi)項如(ru)下：
-
關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于近日(ri)收到陜西省(sheng)(sheng)科(ke)學技(ji)(ji)術廳、陜西省(sheng)(sheng)財政(zheng)廳、國家稅務(wu)(wu)總局陜西省(sheng)(sheng)稅務(wu)(wu)局聯合頒(ban)發的《高(gao)新技(ji)(ji)術企業證書(shu)》（證書(shu)編號(hao)：GR202061000235），發證日(ri)期：2020年12月1日(ri)，有效期：三年。公(gong)(gong)司再次通(tong)過了高(gao)新技(ji)(ji)術企業的認定。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程技術(shu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經營需要(yao)，擬通(tong)過(guo)(guo)安陽國實信用(yong)資(zi)(zi)(zi)產登記備案中心有限公(gong)(gong)(gong)司(si)備案發(fa)行“定向融(rong)資(zi)(zi)(zi)計劃”，發(fa)行規模不超過(guo)(guo)人(ren)(ren)民幣2,000萬元(yuan)，對應的本(ben)次融(rong)資(zi)(zi)(zi)金額(e)不超過(guo)(guo)人(ren)(ren)民幣2,000萬元(yuan)。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述融(rong)資(zi)(zi)(zi)提供連帶責(ze)(ze)任(ren)保證(zheng)，擔(dan)(dan)保金額(e)為(wei)不超過(guo)(guo)2,000萬元(yuan)及其利息，期(qi)(qi)限12個月。一(yi)龍(long)恒業(ye)主要(yao)經營股(gu)東丁福慶、秦(qin)忠(zhong)利為(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)保向公(gong)(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)連帶責(ze)(ze)任(ren)；一(yi)龍(long)恒業(ye)以其自有資(zi)(zi)(zi)產向公(gong)(gong)(gong)司(si)提供反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)(qi)限與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)一(yi)龍(long)恒業(ye)提供的連帶責(ze)(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保期(qi)(qi)限一(yi)致(zhi)。
-
第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第(di)(di)六次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2021年2月(yue)4日以現場結(jie)合(he)(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年1月(yue)29日以專人送(song)達、電子郵(you)件(jian)方式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)案(an)：
-
關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年1月(yue)26日收到深(shen)圳證(zheng)券交易所創業板(ban)公(gong)司管理部(bu)發來的(de)《關于(yu)對通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司的(de)關注(zhu)(zhu)函(han)》（創業板(ban)關注(zhu)(zhu)函(han)〔2021〕第38號）（以下(xia)簡稱“《關注(zhu)(zhu)函(han)》”）。公(gong)司收到《關注(zhu)(zhu)函(han)》后高度(du)重視，積極組織各方對關注(zhu)(zhu)函(han)中所列(lie)問(wen)題(ti)進(jin)行了逐一(yi)落實與核查(cha)，現根據相關要(yao)求對《關注(zhu)(zhu)函(han)》的(de)回復進(jin)行公(gong)開(kai)披露如下(xia)：
-
獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關于在上市(shi)公司建立獨(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證券交易所(suo)創業板上市(shi)公司規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳證券交易所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作為(wei)通源石油科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)立判斷的(de)相關立場，現就(jiu)公司第(di)七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)六次(ci)會(hui)議相關事(shi)項發(fa)表如下獨(du)立意(yi)見(jian)(jian)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生(sheng)將其(qi)持有的本公(gong)司部(bu)分股份辦理了(le)補充質押手續的通(tong)知，具體(ti)事項如下：
-
關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年1月26日收到(dao)深圳證券交易所(suo)(suo)創業板(ban)公(gong)司(si)管理部(bu)發來的《關(guan)于(yu)對通源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)的關(guan)注函(han)》（創業板(ban)關(guan)注函(han)〔2021〕第(di)38號(hao)）（以下(xia)簡稱“《關(guan)注函(han)》”），要求公(gong)司(si)就關(guan)注函(han)中所(suo)(suo)提事項(xiang)作(zuo)出說(shuo)明，于(yu)2021年2月2日前回復并對外披露，同(tong)時抄送陜西證監(jian)局上市公(gong)司(si)監(jian)管處。
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特(te)別提示：1、本(ben)次解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)股份數量為(wei)62,448,130股，占目前公司(si)總股本(ben)比例(li)為(wei)12.16%；本(ben)次解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)股份實際可(ke)上市流通(tong)股份數量為(wei)62,448,130股，占公司(si)總股本(ben)比例(li)為(wei)12.16%。2、本(ben)次限(xian)(xian)售(shou)股份上市流通(tong)日(ri)(ri)期為(wei)2021年2月3日(ri)(ri)（星期三(san)）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證券(quan)(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“中信證券(quan)(quan)”或“保薦機構”）作為通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“通源(yuan)石(shi)油”或“公(gong)司(si)”）2018年度創業板(ban)非(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)項(xiang)目(mu)的保薦機構，根據(ju)《證券(quan)(quan)發行(xing)(xing)上(shang)市(shi)保薦業務管理辦(ban)法》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)保薦工作指引(yin)》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)規則》和《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引(yin)》等有(you)關(guan)規定(ding)，就公(gong)司(si)2018年度非(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)限售(shou)股(gu)(gu)份申請上(shang)市(shi)流通事項(xiang)進行(xing)(xing)了審慎核查，具體情況如下(xia)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將其(qi)持(chi)有的(de)本公(gong)司(si)(si)部(bu)分(fen)股(gu)(gu)(gu)份(fen)辦理(li)了補充質(zhi)押(ya)以及部(bu)分(fen)質(zhi)押(ya)股(gu)(gu)(gu)票(piao)辦理(li)了展(zhan)期手(shou)續的(de)通(tong)知(zhi)，具體事項如下：
-
2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司2020年(nian)度業(ye)績預告
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）近日(ri)接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生將其持有(you)的本公司部(bu)分股(gu)份辦理了(le)補充質押的通(tong)知，具體事項如下(xia)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東(dong)張國(guo)桉(an)先(xian)生的通知，獲悉其(qi)持有的公司(si)部分股份(fen)解除質押(ya)的情況，具(ju)體事(shi)項如下(xia)：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券股份有限公司關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司2020年度持續督導工作定(ding)期現場檢查報告
-
關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年4月27日披露了《關于深圳證券交(jiao)易所<關于對通源石(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)問詢函(han)>之(zhi)回復》，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉(an)先生(sheng)及其一致(zhi)行(xing)動人(ren)、原高級管理(li)人(ren)員(yuan)張春龍先生(sheng)自《發行(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債券購買資產(chan)并募集配(pei)套資金暨關聯交(jiao)易預案》披露之(zhi)日起至實(shi)施(shi)完(wan)畢期間計(ji)劃(hua)以大宗交(jiao)易方(fang)式減持(chi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉(an)先生(sheng)及其一致(zhi)行(xing)動人(ren)減持(chi)期間計(ji)劃(hua)減持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（即(ji)不超過(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的(de)(de)3.50%），原高級管理(li)人(ren)員(yuan)張春龍先生(sheng)減持(chi)期間計(ji)劃(hua)減持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不超過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（即(ji)不超過(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的(de)(de)1.05%）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司控股股東張國桉先生的通知，獲(huo)悉其持有的公(gong)(gong)司部(bu)分(fen)股份解除(chu)質押的情況，具體事項如(ru)下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)(si)控股股東(dong)張國桉先生(sheng)的通知，獲悉其持(chi)有的公司(si)(si)(si)部分股份(fen)解除(chu)質(zhi)押的情況，具體事項如下(xia)：
-
關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu)近(jin)日收(shou)到公司董事、總裁任延忠先生(sheng)(sheng)，董事、董事會秘書(shu)張志(zhi)堅先生(sheng)(sheng)，副總裁張百雙先生(sheng)(sheng)出具的《關于(yu)擬減持公司股份的告知函》，具體內容如下(xia)：
-
關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2020年10月29日(ri)召開第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)五次會(hui)(hui)議和第(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議審議通過《關于終止(zhi)資產重組事項(xiang)的議案》，同意終止(zhi)本次資產重組事項(xiang)，具體情況如下：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司重大資產重組管理辦法(fa)》（以下(xia)簡稱“《重組管理辦法(fa)》”）《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》（以下(xia)簡稱“《創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則》”）、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)范性文件以及《通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司章程》的規(gui)(gui)(gui)定(ding)，我們作(zuo)為公(gong)司第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事，現就公(gong)司第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)五次會(hui)議相關事宜發(fa)表如下(xia)事先認可意見(jian)：
-
獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于(yu)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)獨立(li)(li)(li)(li)意見(jian)(jian)根據《關(guan)(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)(li)判斷(duan)的(de)(de)相關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下獨立(li)(li)(li)(li)意見(jian)(jian)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)(bei)京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”）因經營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)南京銀行(xing)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北(bei)(bei)京分行(xing)申請人(ren)民(min)幣2,000萬(wan)(wan)元(yuan)的融資(zi)授信(xin)額(e)(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述綜合授信(xin)額(e)(e)度提(ti)供(gong)連帶(dai)責(ze)任(ren)保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額(e)(e)為不超(chao)過2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及其(qi)利(li)(li)息，期限12個(ge)月。一(yi)龍恒業(ye)主要經營(ying)股(gu)東(dong)丁福慶(qing)、秦忠利(li)(li)為本次(ci)擔(dan)(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)連帶(dai)責(ze)任(ren)；一(yi)龍恒業(ye)以其(qi)自有資(zi)產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期限與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)龍恒業(ye)提(ti)供(gong)的連帶(dai)責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)期限一(yi)致。
-
第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第七屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第三次會(hui)議于2020年(nian)10月29日(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開。會(hui)議通(tong)(tong)知于2020年(nian)10月19日(ri)以(yi)電(dian)子郵件(jian)方式發出。會(hui)議應到監(jian)(jian)事(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)議符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法(fa)》、《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》的(de)規定。本(ben)次會(hui)議由公(gong)(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決，審議通(tong)(tong)過以(yi)下決議：
-
第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)五(wu)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年10月29日(ri)以現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于(yu)2020年10月19日(ri)以專人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
-
2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年(nian)第三季度報告全文
-
2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)五次(ci)(ci)會(hui)議和第(di)七屆(jie)監(jian)事會(hui)第(di)三次(ci)(ci)會(hui)議，審(shen)議通過了(le)公司《2020年第(di)三季度(du)報告》。
-
關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換債券購買北(bei)京(jing)一(yi)(yi)龍恒業石油工程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“一(yi)(yi)龍恒業”或“標的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)(yi)外(wai)剩(sheng)余股(gu)(gu)東持有(you)的(de)(de)一(yi)(yi)龍恒業的(de)(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月20日召開第六(liu)屆董事會第五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了(le)《關于<通(tong)源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換債券購買資(zi)(zi)產并募集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金暨關聯交易預案>及(ji)其摘要的(de)(de)議(yi)案》等與(yu)本次(ci)資(zi)(zi)產重(zhong)組相(xiang)關的(de)(de)議(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年(nian)4月21日在指定(ding)信息披露媒體上披露的(de)(de)相(xiang)關公(gong)(gong)告。
-
第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董事會(hui)第四次會(hui)議于2020年(nian)10月(yue)14日以現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)，會(hui)議由公司(si)(si)董事長張國桉(an)先生主持。會(hui)議通(tong)(tong)知于2020年(nian)10月(yue)9日以專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)送(song)達全體(ti)董事。會(hui)議應(ying)到(dao)(dao)董事6名，實到(dao)(dao)6名。會(hui)議符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和國公司(si)(si)法》及(ji)《公司(si)(si)章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)董事表決(jue)審議通(tong)(tong)過了以下議案：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）擬發(fa)(fa)行股份(fen)(fen)(fen)(fen)及(ji)可轉換債券購買北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業石油工(gong)程技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業”）除公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)以(yi)外剩(sheng)余股東(dong)持有(you)的(de)(de)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業的(de)(de)71.011%股權并(bing)募集(ji)配套資金(jin)。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)20日召開(kai)第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十九次會議審議通(tong)過了《關(guan)(guan)于(yu)<通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)發(fa)(fa)行股份(fen)(fen)(fen)(fen)及(ji)可轉換債券購買資產并(bing)募集(ji)配套資金(jin)暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易預(yu)案>及(ji)其(qi)摘要的(de)(de)議案》等(deng)與本次資產重組相關(guan)(guan)的(de)(de)議案。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)21日在指定(ding)信息披露媒體上(shang)披露的(de)(de)相關(guan)(guan)公(gong)(gong)告。
-
簡式權益變動報告書
2020.09.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司簡式權益(yi)變動報告書
-
關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“通源石油(you)”或“公(gong)司(si)(si)”）于今日(ri)收(shou)到公(gong)司(si)(si)持股(gu)(gu)5%以(yi)上(shang)股(gu)(gu)東(dong)證(zheng)券行(xing)業支(zhi)持民企(qi)發(fa)展系列之國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)(tong)西安高(gao)新私(si)募股(gu)(gu)權投資基金（以(yi)下簡稱“國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)(tong)”）的(de)通知，國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)(tong)于2020年(nian)9月9日(ri)通過(guo)深圳證(zheng)券交易所大宗交易系統減(jian)持公(gong)司(si)(si)無限售流通股(gu)(gu)167.35萬(wan)股(gu)(gu)，減(jian)持數量占公(gong)司(si)(si)目前總股(gu)(gu)本(ben)的(de)0.325881%，減(jian)持后國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤(tong)(tong)不再為(wei)持有公(gong)司(si)(si)5%以(yi)上(shang)股(gu)(gu)份(fen)的(de)股(gu)(gu)東(dong)。具體情況如下：
-
中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中信證券股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司關于通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司2020年(nian)半年(nian)度持(chi)續(xu)督(du)導跟蹤(zong)報告
-
2020年半年度報告
2020.08.31
公司董事會、監(jian)事會及(ji)董事、監(jian)事、高級(ji)管理人員保(bao)證半年度(du)報告(gao)內(nei)容(rong)的真(zhen)實、準確(que)、完整，不(bu)存在虛(xu)假記載(zai)、誤導性陳述或者重大遺(yi)漏，并承(cheng)擔(dan)個別(bie)和連(lian)帶的法律責任。
-
2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)年(nian)度報(bao)告(gao)摘要來(lai)自半(ban)年(nian)度報(bao)告(gao)全文，為全面了解本公司的經營成果(guo)、財務狀況(kuang)及未(wei)來(lai)發展規劃，投資(zi)者應(ying)當到證監會指定媒體仔細閱讀半(ban)年(nian)度報(bao)告(gao)全文。
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據(ju)《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司建立獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)規則(ze)》等相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)(du)立判斷的相關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司2020年半年度相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)立意(yi)見(jian)：
-
董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)司2018年(nian)11月7日(ri)召開(kai)的2018年(nian)第二次(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會決議，以及中國證券(quan)監(jian)督管理委(wei)員會《關于(yu)(yu)核準(zhun)通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)的批復》（證監(jian)許可[2019]1342號），核準(zhun)公(gong)司非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)不超過90,240,431股(gu)(gu)(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)(gu)(gu)。公(gong)司本次(ci)向陜西省民營經濟高(gao)質量發(fa)展紓(shu)困基(ji)金(jin)(jin)合伙(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)(xian)合伙(huo)）、西安高(gao)新(xin)技(ji)術產業(ye)風險投資有限(xian)(xian)責任(ren)(ren)公(gong)司－西安西高(gao)投基(ji)石投資基(ji)金(jin)(jin)合伙(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)(xian)合伙(huo)）、孫偉杰、聯儲證券(quan)有限(xian)(xian)責任(ren)(ren)公(gong)司合計非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人民幣(bi)(bi)普通股(gu)(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)(gu)，每股(gu)(gu)(gu)(gu)面值1元(yuan)(yuan)，每股(gu)(gu)(gu)(gu)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)價格為4.82元(yuan)(yuan)。本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)募集資金(jin)(jin)總(zong)額300,999,986.60元(yuan)(yuan)，扣除保薦(jian)及承銷費用人民幣(bi)(bi)4,000,000.00元(yuan)(yuan)，其他發(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)費用人民幣(bi)(bi)1,751,294.38元(yuan)(yuan)，實際(ji)募集資金(jin)(jin)凈額為人民幣(bi)(bi)295,248,692.22元(yuan)(yuan)，已經于(yu)(yu)2020年(nian)1月13日(ri)到(dao)位，并已經信(xin)永中和會計師事(shi)務(wu)所（特殊普通合伙(huo)）審驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資報告》。
-
第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”) 第七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)第二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年8月27日以(yi)現場結(jie)合(he)通訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年8月17日以(yi)電(dian)子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監事(shi)3名(ming)，實(shi)到監事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人民共和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章程》的(de)規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公司(si)監事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過(guo)以(yi)下決議(yi)(yi)(yi)：
-
第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆董事(shi)會第三次(ci)會議于(yu)(yu)2020年8月27日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表(biao)(biao)決方式召開(kai)，會議由公司(si)董事(shi)長張國桉先生主持(chi)。會議通(tong)知于(yu)(yu)2020年8月17日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董事(shi)。會議應到(dao)董事(shi)6名，實到(dao)6名。會議符合《中華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經(jing)與會董事(shi)表(biao)(biao)決審議通(tong)過(guo)了以(yi)下(xia)議案(an)：
-
2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月27日，通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）召開第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)三次會(hui)議(yi)和(he)第(di)七屆監事(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公(gong)司《2020年(nian)半年(nian)度(du)報告及摘(zhai)要》等(deng)議(yi)案。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近(jin)日(ri)接到公(gong)司控股股東張國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司部分股份解除質(zhi)押的情(qing)況，具體事項如(ru)下(xia)：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）擬發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購買北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)(ji)術有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)司以(yi)(yi)外剩余股(gu)(gu)東持有(you)(you)的一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募集(ji)配套資金(jin)。公(gong)(gong)司于2020年(nian)4月20日召開第(di)(di)六屆董事會第(di)(di)五十(shi)九(jiu)次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于<通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司發行股(gu)(gu)份(fen)(fen)及可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購買資產并(bing)募集(ji)配套資金(jin)暨關(guan)聯交易預案>及其摘要的議(yi)案》等(deng)與本次(ci)資產重組相關(guan)的議(yi)案。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司于2020年(nian)4月21日在指定(ding)信息披露媒體(ti)上披露的相關(guan)公(gong)(gong)告(gao)。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東(dong)張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生的(de)(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)(de)公(gong)司(si)部分股份(fen)解除質(zhi)押的(de)(de)情況，具體事項如下(xia)：
-
控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu)(yu)2020年7月(yue)(yue)24日收(shou)到公司控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)(kong)制人張國桉先生(sheng)出具(ju)的(de)《關于(yu)(yu)通(tong)過大宗交(jiao)易方(fang)式減持(chi)公司股(gu)份的(de)告知函》，張國桉先生(sheng)于(yu)(yu)2020年7月(yue)(yue)20日至2020年7月(yue)(yue)24日通(tong)過大宗交(jiao)易方(fang)式減持(chi)公司股(gu)份合計(ji)5,269,281股(gu)，占公司總(zong)股(gu)本比例為1.03%。本次減持(chi)獲得資金將用(yong)于(yu)(yu)歸還張國桉先生(sheng)個人負(fu)債及(ji)解除股(gu)票(piao)質(zhi)押，保(bao)(bao)障其控(kong)(kong)制權的(de)穩定(ding)性，有效保(bao)(bao)護公司及(ji)中小股(gu)東利益。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬發(fa)行股份及(ji)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)債券(quan)購(gou)買北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)(shi)油工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)以外(wai)剩余股東持有(you)的一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的71.011%股權并募集(ji)(ji)(ji)配(pei)套資金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了(le)《關(guan)于<通源石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)(ji)(ji)團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)發(fa)行股份及(ji)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)債券(quan)購(gou)買資產并募集(ji)(ji)(ji)配(pei)套資金(jin)暨(ji)關(guan)聯交易預案(an)>及(ji)其摘要的議(yi)案(an)》等與本次(ci)資產重(zhong)組相關(guan)的議(yi)案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2020年4月21日在指定(ding)信息披(pi)露(lu)(lu)媒(mei)體上(shang)披(pi)露(lu)(lu)的相關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
-
第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會第(di)二(er)次會議(yi)(yi)于(yu)2020年7月13日以現場結(jie)合通訊(xun)表(biao)決方式召開，會議(yi)(yi)由(you)公司(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生主持。會議(yi)(yi)通知于(yu)2020年7月8日以專人送達、電(dian)子郵件方式送達全體(ti)董事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到董事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定(ding)。經(jing)與(yu)會董事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通過(guo)了以下議(yi)(yi)案：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）參股子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司北京(jing)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技術有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)”）及(ji)其(qi)全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司因經營需要(yao)，擬向(xiang)金融(rong)機(ji)構申請人(ren)民幣(bi)4,900萬元的融(rong)資(zi)(zi)授信(xin)額(e)度。融(rong)資(zi)(zi)授信(xin)額(e)度包含(han)如下：（1）一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)擬通(tong)過地方聯合金融(rong)資(zi)(zi)產(chan)服務中心有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司備案發行(xing)(xing)“一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)直接(jie)融(rong)資(zi)(zi)計劃”，發行(xing)(xing)規模不超過人(ren)民幣(bi)2000萬元，擔(dan)保金額(e)為(wei)(wei)(wei)(wei)不超過2,000萬元及(ji)其(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月(yue)。（2）一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)擬向(xiang)金融(rong)機(ji)構申請人(ren)民幣(bi)2,000萬元的銀行(xing)(xing)貸款。公(gong)(gong)(gong)(gong)司擬對(dui)上(shang)述綜(zong)合授信(xin)額(e)度提供(gong)連(lian)帶責任擔(dan)保，擔(dan)保金額(e)為(wei)(wei)(wei)(wei)不超過2,000萬元及(ji)其(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月(yue)。（3）擬為(wei)(wei)(wei)(wei)一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司濮陽市(shi)奧尼斯特石(shi)油設備制造有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“奧尼斯特”）在濮陽農(nong)村商業(ye)銀行(xing)(xing)股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司的流動借款900萬提供(gong)保證擔(dan)保，并承擔(dan)連(lian)帶擔(dan)保責任，用途(tu)為(wei)(wei)(wei)(wei)購(gou)買材料及(ji)配件等，擔(dan)保金額(e)為(wei)(wei)(wei)(wei)不超過900萬元及(ji)其(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月(yue)。
-
獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據《關于在上市(shi)(shi)公(gong)司建(jian)立獨(du)(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等(deng)的有(you)關規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)(du)立判斷的相(xiang)關立場，現就公(gong)司第七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第二(er)次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)(du)(du)立意見(jian)：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日(ri)接到(dao)公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司(si)(si)部(bu)分股(gu)份解除質押的情況，具(ju)體事項如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股股東張國桉(an)先生的(de)(de)通(tong)知，獲悉其持(chi)有的(de)(de)公司(si)(si)部分股份(fen)解除質押的(de)(de)情(qing)況，具體事項如下(xia)：
-
第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”) 第七(qi)屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)議于(yu)2020年7月(yue)1日以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)(he)通訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)議通知以(yi)電子郵件方(fang)式發(fa)出。會(hui)(hui)議應到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)，實到(dao)監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議符合(he)(he)《中華人(ren)民共和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章程》的(de)規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議由公司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)，審議通過以(yi)下(xia)決(jue)議：
-
第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年7月1日以(yi)(yi)(yi)現場結合通訊(xun)表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知以(yi)(yi)(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
-
2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
-
獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根(gen)據《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創(chuang)(chuang)業板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關規(gui)定(ding)，作(zuo)為通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公司(si)第(di)七(qi)屆董事(shi)(shi)會第(di)一次(ci)會議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）第六屆董事(shi)會、監事(shi)會、高級管(guan)理人員任期屆滿，公司于(yu)2020年7月1日分別(bie)召開了(le)2020年第一次臨(lin)時股東大會、第七(qi)屆董事(shi)會第一次會議(yi)及(ji)第七(qi)屆監事(shi)會第一次會議(yi)，順利完成了(le)董事(shi)會、監事(shi)會的換屆選舉及(ji)高級管(guan)理人員的換屆聘任。現將相(xiang)關(guan)情(qing)況公告(gao)如下(xia)(xia)：
-
控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年6月(yue)(yue)28日收到公(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制人(ren)張國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)出具(ju)的(de)《關(guan)于(yu)通(tong)過大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)(fang)式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)告(gao)知函》，張國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)妻子蔣芙蓉(rong)女士于(yu)2020年6月(yue)(yue)24日通(tong)過大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)(fang)式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)249.3511萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例為(wei)0.49%，張國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)之(zhi)一致行動人(ren)國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)－國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)?金(jin)潤35號單(dan)一資(zi)金(jin)信(xin)托(tuo)(tuo)（以下簡(jian)稱“國(guo)(guo)民信(xin)托(tuo)(tuo)35號”）于(yu)2020年6月(yue)(yue)23日、2020年6月(yue)(yue)24日分別通(tong)過大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易(yi)(yi)方(fang)(fang)式(shi)減持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen)249萬股(gu)(gu)(gu)和250萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)比例分別為(wei)0.48%和0.49%。本(ben)次減持(chi)獲(huo)得資(zi)金(jin)將用于(yu)降(jiang)低(di)張國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)的(de)質押率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東的(de)控(kong)制權不(bu)(bu)穩對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)可能(neng)造成的(de)不(bu)(bu)利影響，有效的(de)保護公(gong)(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東利益。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2020年6月(yue)15日召開(kai)了(le)第(di)(di)六屆董(dong)事會第(di)(di)六十三次(ci)會議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于(yu)首次(ci)授予(yu)的(de)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)第(di)(di)三期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》及《關(guan)于(yu)預留(liu)部分限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)第(di)(di)二期(qi)(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)售(shou)的(de)議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)》。董(dong)事會認為根據(ju)《第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)（草案(an)(an)）》和《第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)實施考核(he)管理辦法(fa)》等(deng)有關(guan)規定，第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)首次(ci)授予(yu)部分第(di)(di)三個解(jie)鎖期(qi)(qi)及預留(liu)部分限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)第(di)(di)二個解(jie)鎖期(qi)(qi)條件已成就。現對(dui)相(xiang)關(guan)事項說明(ming)如下(xia)：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）擬(ni)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)(gou)買北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)油(you)工(gong)程技術有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）除公(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)東持有的(de)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金。公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)(ri)召開第六屆董事會第五十(shi)九(jiu)次(ci)會議審議通(tong)過了《關(guan)于(yu)<通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)(gou)買資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)金暨(ji)關(guan)聯(lian)交易預案>及其摘要的(de)議案》等與(yu)本次(ci)資(zi)產(chan)重組相(xiang)關(guan)的(de)議案。具體(ti)內容(rong)詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)(ri)在(zai)指定信息披露媒體(ti)上披露的(de)相(xiang)關(guan)公(gong)告。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事制(zhi)度的(de)(de)指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)上市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票(piao)上市規則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事工作制(zhi)度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)(guan)規定(ding)，作為(wei)通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董事會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)六十四次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事項發表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）參股(gu)子公(gong)司北京一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)石油(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）因經(jing)營需要，擬向金(jin)(jin)融機構申請(qing)人民幣5,500萬元的融資(zi)(zi)授信(xin)額(e)度。公(gong)司擬對上述綜(zong)合授信(xin)額(e)度提供(gong)(gong)連(lian)帶責(ze)任(ren)保(bao)(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)金(jin)(jin)額(e)為不超過5,500萬元及(ji)其利息，期(qi)限(xian)12個月。一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)主(zhu)要經(jing)營股(gu)東丁福慶、秦忠利為本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)向公(gong)司提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連(lian)帶責(ze)任(ren)；一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)以(yi)其自有資(zi)(zi)產向公(gong)司提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)與公(gong)司為一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)提供(gong)(gong)的連(lian)帶責(ze)任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致。
-
第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第六十四(si)次會議(yi)(yi)于2020年6月17日(ri)以現場結合(he)通訊表決方式(shi)召開(kai)，會議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事(shi)長(chang)張國(guo)(guo)桉先生主持(chi)。會議(yi)(yi)通知于2020年6月11日(ri)以專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達全體董(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華人民共和國(guo)(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
-
關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)議(yi)的(de)(de)議(yi)案1《關(guan)于公司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)換屆選(xuan)舉(ju)(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)(ju)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)非獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)議(yi)案》及議(yi)案2《關(guan)于公司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)換屆選(xuan)舉(ju)(ju)暨(ji)選(xuan)舉(ju)(ju)第七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)議(yi)案》的(de)(de)表決結果(guo)是否(fou)有效(xiao)(xiao)以議(yi)案4《關(guan)于修訂<公司(si)章(zhang)程>部分條款(kuan)的(de)(de)議(yi)案》是否(fou)獲審(shen)議(yi)通過為前提條件，即(ji)只有當議(yi)案4獲審(shen)議(yi)通過后，議(yi)案1和(he)議(yi)案2的(de)(de)表決結果(guo)方為有效(xiao)(xiao)。
-
第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六十三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)6月(yue)15日(ri)以現(xian)場(chang)結(jie)合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)6月(yue)9日(ri)以專人送達、電子郵件方式送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司法》及《公司章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）2016年(nian)度(du)股(gu)東大會的授權(quan)，公司于2020年(nian)6月15日召開了第(di)六屆董事會第(di)六十三次會議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于首次授予的限制性(xing)股(gu)票第(di)三期解除限售(shou)的議(yi)案》，具體(ti)如下：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司章程
-
公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)已(yi)完成非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票事(shi)項，發(fa)行(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，并已(yi)完成部分限制性(xing)股(gu)票回(hui)購(gou)注銷事(shi)項，回(hui)購(gou)注銷120,000股(gu)，導致公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本變更(geng)為513,530,289股(gu)，注冊資本相應變更(geng)為513,530,289元，并結合公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)實際情況，根據(ju)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規的(de)相關規定，現對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程修正如下：
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為(wei)通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第六(liu)十三次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)發表如下獨(du)立(li)意(yi)見：
-
監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根(gen)據《上(shang)市(shi)公司(si)股(gu)權激(ji)勵管理辦法(fa)》、《創業板信息披露業務備(bei)忘錄第(di)8號：股(gu)權激(ji)勵計劃》和《通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)第(di)一期(qi)限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃》的相關(guan)規定，通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）監事(shi)會(hui)對(dui)公司(si)擬對(dui)首次授予的限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)第(di)三期(qi)解除限(xian)(xian)售的相關(guan)事(shi)項和對(dui)預留部分限(xian)(xian)制性股(gu)票(piao)第(di)二期(qi)解除限(xian)(xian)售的相關(guan)事(shi)項進(jin)行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下(xia)：
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）2016年度股東大(da)會的(de)授(shou)權，公(gong)司于2020年6月15日(ri)召(zhao)開了(le)第六屆董事會第六十三次會議(yi)，審議(yi)通過了(le)《關于預(yu)留部分限制性股票第二期解除(chu)限售的(de)議(yi)案(an)》，具體如下：
-
第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)(以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”) 第六屆監事(shi)(shi)會第三(san)十六次會議(yi)(yi)于(yu)2020年6月(yue)15日以通(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開。會議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年6月(yue)9日以電子郵件方(fang)式(shi)發出。會議(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)(shi)3名(ming)，實(shi)到(dao)監事(shi)(shi)3名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民(min)共和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》的(de)規定。本(ben)次會議(yi)(yi)由公司(si)監事(shi)(shi)會主席張百雙先生(sheng)主持，經與(yu)會監事(shi)(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以下決(jue)議(yi)(yi)：
-
北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本(ben)所(suo)與通源(yuan)石(shi)油(you)簽訂(ding)的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律服(fu)務(wu)協(xie)議》，本(ben)所(suo)作為通源(yuan)石(shi)油(you)本(ben)次(ci)股權激勵的(de)特(te)聘專(zhuan)項法(fa)(fa)(fa)律顧問，根據《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)(fa)》、《備忘錄(lu)8號》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律、法(fa)(fa)(fa)規、部門規章、規范性文件及《公(gong)司章程》的(de)有關(guan)規定，就公(gong)司本(ben)次(ci)解除限(xian)售所(suo)涉相(xiang)關(guan)事宜(yi)出具(ju)本(ben)法(fa)(fa)(fa)律意見(jian)。
-
2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石(shi)油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年年度權益分(fen)派(pai)方案已獲2020年5月20日召開的2019年度股東大(da)會審議通過，現將權益分(fen)派(pai)事宜(yi)公告(gao)如下：
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示(shi)：1、本次(ci)(ci)回購注(zhu)(zhu)銷的(de)股(gu)份數量為120,000股(gu)，占回購前公司總(zong)(zong)股(gu)本513,650,289股(gu)的(de)0.023%。2、本次(ci)(ci)回購注(zhu)(zhu)銷涉及人(ren)數3人(ren)，其中1人(ren)(首次(ci)(ci)授(shou)予)的(de)回購價(jia)格為4.78元/股(gu)加銀行同期(qi)存款(kuan)利息之和(he)，即5.17435元/股(gu)；另外(wai)2人(ren)（預留(liu)部(bu)分授(shou)予）的(de)回購價(jia)格為3.48元/股(gu)加銀行同期(qi)存款(kuan)利息之和(he)，即3.62616元/股(gu)。3、本次(ci)(ci)回購注(zhu)(zhu)銷完成后(hou)，公司股(gu)份總(zong)(zong)數將(jiang)由513,650,289股(gu)變(bian)更(geng)為513,530,289股(gu)。4、截(jie)止本公告披露日，本次(ci)(ci)回購注(zhu)(zhu)銷事項已在中國證券(quan)登(deng)記結算有限責(ze)任公司深圳分公司辦(ban)理完成。
-
關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)任期已經屆(jie)(jie)滿，為保證公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)科學有(you)序地決策、規(gui)范高效(xiao)地運作，公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)依據《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于(yu)在上市公(gong)司(si)(si)(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《股東(dong)大會(hui)(hui)議(yi)事(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)規(gui)定，于(yu)2020年6月2日召開第(di)六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)二(er)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)非(fei)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)議(yi)案》、《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)換屆(jie)(jie)選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)議(yi)案》。
-
獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董事制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨立董事工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六(liu)屆董事會獨立董事，基于(yu)獨立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)六(liu)十二次會議相關(guan)事項發表如下獨立意見：
-
公司章程修正案
2020.06.04
鑒于(yu)公司(si)(si)(si)已完成非公開發行(xing)股(gu)票事項，發行(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公司(si)(si)(si)總股(gu)本變更(geng)(geng)為513,650,289股(gu)，注冊資本相(xiang)應變更(geng)(geng)為513,650,289元。因(yin)此(ci)，根據(ju)《公司(si)(si)(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等(deng)法(fa)律(lv)法(fa)規的相(xiang)關規定，現對公司(si)(si)(si)章程修正如下：
-
公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司章(zhang)程
-
獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)現就提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)梅慎實為通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事會獨立(li)董(dong)事候(hou)選(xuan)人發表(biao)公開聲(sheng)明。被提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人已書面同意(yi)出任通(tong)源石油(you)科(ke)(ke)技(ji)(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)第(di)七屆(jie)董(dong)事會獨立(li)董(dong)事候(hou)選(xuan)人。本(ben)次(ci)提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)是在充分了解被提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人職業(ye)(ye)、學(xue)歷、專業(ye)(ye)資格(ge)、詳細(xi)的(de)工作經歷、全部兼(jian)職等情況后作出的(de)，本(ben)提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人認為被提(ti)(ti)(ti)(ti)名(ming)(ming)(ming)人符(fu)合(he)相關(guan)法律、行政法規、部門規章(zhang)、規范(fan)性(xing)文件(jian)和深圳證券交(jiao)易所業(ye)(ye)務規則對獨立(li)董(dong)事候(hou)選(xuan)人任職資格(ge)及獨立(li)性(xing)的(de)要求，具體聲(sheng)明如下：
-
獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司現就(jiu)提(ti)名(ming)(ming)(ming)趙麗紅(hong)為(wei)通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司第七屆董(dong)(dong)事會獨立(li)董(dong)(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)發表公(gong)開聲明。被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)已書面同意出任通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司第七屆董(dong)(dong)事會獨立(li)董(dong)(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)。本(ben)(ben)次提(ti)名(ming)(ming)(ming)是在充分了解被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)職(zhi)業(ye)、學歷、專業(ye)資格、詳細的工作經歷、全部兼職(zhi)等情況后(hou)作出的，本(ben)(ben)提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)認為(wei)被提(ti)名(ming)(ming)(ming)人(ren)(ren)符合相關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性(xing)文件和深圳證(zheng)券交易(yi)所業(ye)務規(gui)則對獨立(li)董(dong)(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)任職(zhi)資格及(ji)獨立(li)性(xing)的要求(qiu)，具(ju)體聲明如下：
-
獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明人趙麗紅，作為通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立董(dong)(dong)事(shi)候(hou)(hou)選人，現公開(kai)聲(sheng)明和(he)保證(zheng)，本(ben)人與(yu)該公司之間不存在任何(he)影響本(ben)人獨立性(xing)(xing)的(de)關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性(xing)(xing)文(wen)件和(he)深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所業務規則(ze)對獨立董(dong)(dong)事(shi)候(hou)(hou)選人任職(zhi)資格及獨立性(xing)(xing)的(de)要求，具(ju)體聲(sheng)明如下：
-
獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明(ming)人梅慎實，作(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限公司第七屆董事會獨(du)立(li)董事候選人，現公開聲明(ming)和保證，本人與該公司之間(jian)不存在任(ren)何(he)影響(xiang)本人獨(du)立(li)性(xing)(xing)的(de)關(guan)系(xi)，且符(fu)合(he)相關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)(xing)文件(jian)和深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)業(ye)務規(gui)則(ze)對獨(du)立(li)董事候選人任(ren)職資(zi)格(ge)及獨(du)立(li)性(xing)(xing)的(de)要求(qiu)，具體聲明(ming)如(ru)下：
-
董事會議事規則修正案
2020.06.04
根(gen)據《公司章程》及相關法律、法規，并(bing)結(jie)合公司董(dong)事(shi)(shi)(shi)會換屆(jie)情況，公司擬(ni)修訂《董(dong)事(shi)(shi)(shi)會議事(shi)(shi)(shi)規則》部分條款，具體如下：
-
董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）為明確董事(shi)(shi)會(hui)的職(zhi)責(ze)權限，規范董事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議及工作程序(xu)，確保公(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)(shi)會(hui)及董事(shi)(shi)忠實履行職(zhi)責(ze)，維護公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及股東利益，根據《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》”）等(deng)有(you)關規定(ding)以及《通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程”）的規定(ding)，制(zhi)定(ding)本議事(shi)(shi)規則?
-
關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)監事(shi)會任期屆(jie)滿，根據《中(zhong)(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》等有關規定進(jin)行換屆(jie)選(xuan)舉，公(gong)(gong)司(si)監事(shi)會將由三名監事(shi)組(zu)成，其(qi)中(zhong)(zhong)設職工(gong)代(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)監事(shi)1名，由公(gong)(gong)司(si)職工(gong)代(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)大(da)會選(xuan)舉產生。公(gong)(gong)司(si)于2020年6月2日在公(gong)(gong)司(si)會議室召開了職工(gong)代(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)大(da)會，經與會職工(gong)代(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)投票(piao)表(biao)(biao)決(jue)，一致同意(yi)選(xuan)舉劉赫女士為公(gong)(gong)司(si)第七(qi)屆(jie)監事(shi)會職工(gong)代(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)監事(shi)。（職工(gong)代(dai)(dai)(dai)(dai)表(biao)(biao)監事(shi)簡(jian)歷詳見附件）
-
關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)監事會(hui)(hui)任(ren)期已經屆(jie)滿，為保證公司(si)(si)(si)監事會(hui)(hui)科學有序地決策、規范高效地運作，公司(si)(si)(si)監事會(hui)(hui)依據《公司(si)(si)(si)法(fa)》《公司(si)(si)(si)章程》《股東大會(hui)(hui)議事規則(ze)》等相關(guan)規定，于(yu)2020年6月2日召(zhao)開第六屆(jie)監事會(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)議審(shen)議通過了《關(guan)于(yu)監事會(hui)(hui)換屆(jie)選舉(ju)的議案》。
-
第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”) 第六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)五次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)6月(yue)2日以現場(chang)結合通訊表(biao)決(jue)方式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)5月(yue)27日以電子郵(you)件方式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定(ding)。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百雙先生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通過以下(xia)決(jue)議(yi)(yi)：
-
第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會第六十(shi)二次會議于(yu)2020年(nian)6月2日以(yi)現場結合通訊表決方(fang)(fang)式召開(kai)，會議由公(gong)司董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會議通知于(yu)2020年(nian)5月27日以(yi)專人送達(da)(da)、電子郵件方(fang)(fang)式送達(da)(da)全體董(dong)事(shi)。會議應到董(dong)事(shi)5名(ming)(ming)，實(shi)到5名(ming)(ming)。會議符合《中華人民共(gong)和國公(gong)司法(fa)》及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與(yu)會董(dong)事(shi)表決審議通過了(le)以(yi)下議案：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)(xian)生的通知，獲悉張國桉先(xian)(xian)生辦(ban)理了(le)其托管(guan)在(zai)聯儲證券有限(xian)責任公司(si)(si)的股(gu)份質押展(zhan)期(qi)手續，具體(ti)事項(xiang)如下(xia)：
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)(ke)轉換(huan)(huan)債券購(gou)買北京一龍恒業(ye)石油工(gong)程技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）除公(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)(yi)外剩余股(gu)東(dong)持(chi)有的(de)一龍恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募集配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)20日召開第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第五十九次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關于(yu)<通源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)(fen)及可(ke)(ke)轉換(huan)(huan)債券購(gou)買資(zi)產并募集配套(tao)資(zi)金暨關聯(lian)交易預案(an)>及其摘要的(de)議(yi)案(an)》等與本次(ci)資(zi)產重組相(xiang)關的(de)議(yi)案(an)。具體內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月(yue)21日在指(zhi)定信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的(de)相(xiang)關公(gong)(gong)告(gao)。
-
2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會議(yi)案采用現場投票(piao)與(yu)網絡投票(piao)相結合的(de)表決(jue)方式。本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會按照(zhao)公司召開2019年(nian)度(du)股(gu)東(dong)大(da)會通知的(de)議(yi)題進行，無否決(jue)或變更(geng)提案的(de)情況。本次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會形成決(jue)議(yi)如下：
-
2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年(nian)度股東大會的法(fa)律意見書
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以(yi)財務報告(gao)為目(mu)的(de)的(de)商譽減值測試所涉及的(de)安(an)德森射孔服務有限公司資(zi)產組可收回價值項目(mu)資(zi)產評估說明
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告(gao)為目的的商(shang)譽減值(zhi)(zhi)測試(shi)所涉(she)及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可(ke)收回價值(zhi)(zhi)項目資產評估說(shuo)明
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務(wu)報告為目(mu)的(de)(de)的(de)(de)商譽減值(zhi)測試(shi)所涉(she)及的(de)(de)大(da)慶市(shi)永晨石油科(ke)技(ji)有限公司(si)資產組可收回價值(zhi)項目(mu)資產評估說明(ming)
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報(bao)告為目的(de)(de)商譽(yu)減(jian)值測試所涉及(ji)的(de)(de)公司并(bing)購(gou)大慶市永晨石油科技有限公司形成的(de)(de)商譽(yu)相關資產組可(ke)收回金額資產評估說明(ming)
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成(cheng)的商譽相關資產組可收回金額(e)資產評估說明
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務報告(gao)為目的商譽(yu)減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限(xian)公司形成的商譽(yu)相關(guan)資產組可收(shou)回金額(e)資產評估說明(ming)
-
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根(gen)據(ju)我(wo)們收到通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(以下簡稱“公司”或“通(tong)源(yuan)石油公司”)轉來(lai)的貴部(bu)2020年(nian)5月5日下發的《關(guan)于對(dui)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司的年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)》(創(chuang)業板年(nian)報(bao)問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號)(以下簡稱“問(wen)詢(xun)函(han)”)，針(zhen)對(dui)問(wen)詢(xun)函(han)中要求會計師發表(biao)意見(jian)的問(wen)詢(xun)事(shi)項(xiang)，我(wo)們進行了逐項(xiang)的核(he)查、落實(shi)與說明。
-
關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2020年5月5日收到(dao)深圳證券交易(yi)所下(xia)發(fa)的(de)(de)《關(guan)于對(dui)通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)年報問詢(xun)函》（創業板年報問詢(xun)函【2020】第(di)119號）（以(yi)下(xia)簡稱“問詢(xun)函”），接到(dao)問詢(xun)函后，公(gong)(gong)(gong)司(si)及時組織相關(guan)人員對(dui)問詢(xun)函提出(chu)的(de)(de)有關(guan)問題進行了(le)認真的(de)(de)核查(cha)，現將有關(guan)情況回復公(gong)(gong)(gong)告如下(xia)：
-
西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有(you)限公司(si)擬進行以(yi)財務報(bao)告為目的的商譽(yu)減值測試所涉及的大慶市永晨石油科(ke)技有(you)限公司(si)資(zi)產組可收回價(jia)值項目資(zi)產評(ping)估報(bao)告
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行(xing)以財(cai)務(wu)報告為目(mu)的的商譽減(jian)值(zhi)測試所涉(she)及的安德森(sen)射(she)孔服務(wu)有限公司資產組可(ke)收(shou)回價值(zhi)項目(mu)資產評估(gu)報告
-
擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行(xing)以財務(wu)報(bao)告為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試(shi)所(suo)涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收(shou)回價值(zhi)項(xiang)目資產評(ping)估(gu)報(bao)告
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報(bao)告(gao)為目(mu)的商譽減(jian)值測試所涉及的公司(si)并購大慶市永晨(chen)石(shi)油(you)科技有限公司(si)形(xing)成的商譽相關(guan)資產(chan)組可收回金額(e)資產(chan)評估報(bao)告(gao)
-
以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報(bao)告為目的(de)商(shang)譽(yu)減(jian)值測試所涉及的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的(de)商(shang)譽(yu)相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估報(bao)告
-
以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務(wu)報告(gao)為(wei)目的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽(yu)減(jian)值(zhi)測試所涉及的(de)(de)通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)并購安(an)德森射孔服務(wu)有限公(gong)(gong)司(si)形成的(de)(de)商(shang)譽(yu)相關資產(chan)組可回收金額資產(chan)評估(gu)報告(gao)
-
北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資產評估有限公(gong)司(si)《關于(yu)對通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)的年報問(wen)詢函》之核查意(yi)見
-
關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu)(yu)2020年(nian)5月5日(ri)收到深圳證券交易(yi)所(suo)下(xia)發的(de)《關(guan)于(yu)(yu)對通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司的(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業板(ban)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】第119號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)”），其中問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第8條涉及(ji)關(guan)于(yu)(yu)公(gong)司董(dong)監高(gao)(gao)薪(xin)酬(chou)遠低(di)于(yu)(yu)公(gong)司平(ping)均水平(ping)等問(wen)(wen)題(ti)，同時近期媒(mei)體(ti)和(he)投資(zi)者也有關(guan)于(yu)(yu)公(gong)司薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題(ti)的(de)報(bao)道(dao)和(he)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)。目前，公(gong)司正(zheng)在積極回(hui)復深圳證券交易(yi)所(suo)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)的(de)相關(guan)問(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)(yu)公(gong)司薪(xin)酬(chou)問(wen)(wen)題(ti)已受到市場和(he)投資(zi)者的(de)廣泛關(guan)注，對此(ci)公(gong)司特就(jiu)問(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第8條涉及(ji)關(guan)于(yu)(yu)公(gong)司董(dong)監高(gao)(gao)薪(xin)酬(chou)遠低(di)于(yu)(yu)公(gong)司平(ping)均水平(ping)等問(wen)(wen)題(ti)先行說明如下(xia)：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股股東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉張(zhang)國桉先生于2020年5月7日(ri)辦理了其托管在聯儲證券有(you)限(xian)責(ze)任公司(si)的股份(fen)質押展期手續，具體事(shi)項如(ru)下(xia)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生將其持有(you)的(de)(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)份辦理了補充質押的(de)(de)通(tong)知，具體事項如下(xia)：
-
關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示(shi)：1、本(ben)次解除限售股份(fen)數量為(wei)35,337,042股，占(zhan)目(mu)前(qian)公(gong)司(si)(si)總股本(ben)比(bi)例(li)(li)為(wei)6.88%；本(ben)次解除限售股份(fen)實際可上市流通股份(fen)數量為(wei)13,092,173股，占(zhan)公(gong)司(si)(si)總股本(ben)比(bi)例(li)(li)為(wei)2.55%。2、本(ben)次限售股份(fen)上市流通日(ri)期為(wei)2020年5月(yue)8日(ri)（星(xing)期五）。
-
關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)風證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“天(tian)風證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)”或“獨立(li)財務顧問(wen)”）作(zuo)為通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“通(tong)源石(shi)油”、“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）2016年(nian)發(fa)行股(gu)份及支付現金購(gou)買資(zi)產并募集配(pei)套(tao)資(zi)金暨關聯交(jiao)(jiao)易（以(yi)下簡(jian)稱“2016年(nian)資(zi)產重組”、“資(zi)產重組”）之獨立(li)財務顧問(wen)，根據《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)重大資(zi)產重組管理辦法(fa)》《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等相關文件要(yao)求(qiu)，對通(tong)源石(shi)油2016年(nian)資(zi)產重組的(de)新增(zeng)限售股(gu)解(jie)禁事項(xiang)進(jin)行了合規(gui)性核查，并發(fa)表以(yi)下核查意見：
-
關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關(guan)于召開2019年度股東(dong)大會的通知(zhi)
-
2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第(di)一季度報告(gao)
-
關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十一次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如(ru)下(xia)獨立(li)意見：
-
關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）召開(kai)第(di)六屆董事會第(di)六十(shi)一次會議和第(di)六屆監事會第(di)三十(shi)四次會議，審議通(tong)過了《關于會計(ji)政策變更的議案》。本次會計(ji)政策變更無須(xu)提(ti)交股(gu)東大會審議，具體(ti)情況如下(xia)：
-
第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”) 第六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)四(si)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月28日(ri)以現場結合通訊表決(jue)(jue)(jue)方式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年4月17日(ri)以電子郵(you)件(jian)方式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國(guo)公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)百(bai)雙先(xian)生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)(jue)(jue)，審議(yi)(yi)通過以下(xia)決(jue)(jue)(jue)議(yi)(yi)：
-
第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十一次會議于2020年4月(yue)(yue)28日以現場(chang)結合(he)通(tong)(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)，會議由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主持(chi)。會議通(tong)(tong)知于2020年4月(yue)(yue)17日以專人送(song)達、電子郵件(jian)方(fang)式送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)。會議應到董(dong)(dong)事(shi)5名(ming)(ming)，實(shi)到5名(ming)(ming)。會議符合(he)《中(zhong)華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的規(gui)定。經(jing)與會董(dong)(dong)事(shi)表決審(shen)議通(tong)(tong)過了(le)以下議案：
-
2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科技集團股份有限公司2020年第一季度報(bao)告已于(yu)2020年4月28日(ri)在中國(guo)證監會指定創業板信息(xi)披(pi)露平臺巨(ju)潮(chao)資訊網上披(pi)露，請投資者注意查閱。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次發行(xing)股份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)(huan)債券購(gou)買(mai)資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)事項相關的(de)審(shen)計(ji)、評(ping)估工作(zuo)尚未完成(cheng)(cheng)，本(ben)公司(si)將(jiang)在審(shen)計(ji)、評(ping)估工作(zuo)審(shen)核完成(cheng)(cheng)后再次召開董(dong)(dong)事會(hui)，編制(zhi)并披露(lu)發行(xing)股份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)(huan)債券購(gou)買(mai)資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)報告書，本(ben)公司(si)及(ji)(ji)董(dong)(dong)事會(hui)全體成(cheng)(cheng)員保證(zheng)本(ben)預案摘要(yao)所引用(yong)的(de)相關數(shu)據(ju)的(de)真實性和(he)合理性。標的(de)資(zi)產經審(shen)計(ji)的(de)歷史財務數(shu)據(ju)、資(zi)產評(ping)估結(jie)果將(jiang)在發行(xing)股份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)(huan)債券購(gou)買(mai)資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)報告書中(zhong)予以披露(lu)。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)司及全體董事保證(zheng)公(gong)告內(nei)容的(de)真實、準確、完整，不存(cun)在(zai)虛(xu)(xu)假記載、誤導性陳述或(huo)重大(da)遺(yi)漏，并承(cheng)擔個別和連帶(dai)的(de)法(fa)律責任。如本(ben)次交(jiao)易因(yin)涉(she)嫌所(suo)提供或(huo)者披露的(de)信(xin)息(xi)存(cun)在(zai)虛(xu)(xu)假記載、誤導性陳述或(huo)者重大(da)遺(yi)漏，被司法(fa)機關(guan)立(li)案偵查(cha)或(huo)者被中國證(zheng)監會立(li)案調查(cha)的(de)，在(zai)案件調查(cha)結論(lun)明確之前，將暫停(ting)轉讓其在(zai)本(ben)公(gong)司擁有權益(yi)的(de)股(gu)份。
-
公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”或“通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油”）于2020年4月(yue)23日收(shou)到(dao)貴部下(xia)發的《關于對通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司的問詢函》（創業板問詢函【2020】119號，以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“問詢函”）。
-
發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年(nian)4月21日公(gong)(gong)告披(pi)露(lu)了(le)(le)《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)債(zhai)購買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金(jin)暨(ji)關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案》及(ji)(ji)其(qi)摘要(yao)(yao)(yao)(yao)等相(xiang)關(guan)(guan)文件，并(bing)于2020年(nian)4月23日收到了(le)(le)深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所下(xia)發的(de)《關(guan)(guan)于對(dui)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)》（創業(ye)板問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)【2020】119號，以下(xia)簡稱“問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)”）。針(zhen)對(dui)《問(wen)詢(xun)(xun)函(han)(han)(han)》的(de)要(yao)(yao)(yao)(yao)求(qiu)，公(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)(ji)可轉(zhuan)債(zhai)購買資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金(jin)暨(ji)關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案》及(ji)(ji)其(qi)摘要(yao)(yao)(yao)(yao)進行(xing)(xing)了(le)(le)修訂，修訂的(de)主要(yao)(yao)(yao)(yao)內容(rong)如下(xia)：
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生將(jiang)其持有的本(ben)公(gong)(gong)司部(bu)分(fen)股(gu)份辦理了補充質押的通(tong)知，具體事項如下(xia)：
-
更正公告
2020.04.23
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于2020 年(nian)4月23日(ri)(ri)在(zai)證(zheng)券(quan)時報(bao)、中(zhong)國證(zheng)券(quan)報(bao)、證(zheng)券(quan)日(ri)(ri)報(bao)、巨(ju)潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《2019 年(nian)度(du)報(bao)告(gao)及摘要(yao)披(pi)露(lu)提示性公(gong)告(gao)》。因(yin)公(gong)司(si)工作人員疏忽(hu)，致使該公(gong)告(gao)中(zhong)日(ri)(ri)期存在(zai)個別錯(cuo)誤，現對《2019 年(nian)度(du)報(bao)告(gao)及摘要(yao)披(pi)露(lu)提示性公(gong)告(gao)》中(zhong)披(pi)露(lu)的相關內容更正如(ru)下(xia)：
-
關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以來，雖然新型冠狀病毒疫情在(zai)中國(guo)(guo)基本穩定，但(dan)在(zai)海外迅(xun)速擴散，對世界各國(guo)(guo)經濟形勢不(bu)利影(ying)響巨大。同時歐佩克(ke)國(guo)(guo)家之間博弈，3月9日，沙(sha)特與俄羅(luo)斯突然爆發石油(you)價格戰(zhan)，國(guo)(guo)際原油(you)價格下跌(die)，創1991年以來最大單日跌(die)幅后，繼(ji)續在(zai)30美元/桶下方(fang)的低(di)位徘(pai)徊。
-
關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們按(an)照中國(guo)注冊會計(ji)(ji)(ji)師審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)準則審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)了(le)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)(si)）2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)，包括(kuo)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)12月(yue)31日的(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)(si)(si)資產負債表(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)的(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)(si)(si)利潤表(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)(si)(si)現(xian)金(jin)(jin)流量表(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東權益(yi)變動(dong)表(biao)(biao)以(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)附(fu)注，并(bing)于2020年(nian)(nian)(nian)(nian)4月(yue)22日出具了(le)XYZH/2020XAA40228號無保(bao)留意(yi)見的(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報(bao)(bao)告。根據中國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券監(jian)督管理(li)委(wei)員會、國(guo)務(wu)(wu)院國(guo)有(you)(you)資產監(jian)督管理(li)委(wei)員會《關于規(gui)范(fan)上市公(gong)司(si)(si)(si)與(yu)關聯方(fang)資金(jin)(jin)往來及(ji)(ji)(ji)(ji)上市公(gong)司(si)(si)(si)對(dui)(dui)外(wai)擔保(bao)若干問題的(de)通(tong)(tong)知》（證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)發[2003]56號文），以(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)深(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券交易所(suo)相(xiang)(xiang)關披露的(de)要求(qiu)，通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)(si)編(bian)制了(le)本(ben)專項(xiang)說明(ming)所(suo)附(fu)的(de)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)非經(jing)營性(xing)資金(jin)(jin)占用及(ji)(ji)(ji)(ji)其他關聯資金(jin)(jin)往來情況匯總(zong)表(biao)(biao)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱匯總(zong)表(biao)(biao)）。編(bian)制和(he)對(dui)(dui)外(wai)披露匯總(zong)表(biao)(biao)，并(bing)確保(bao)其真實性(xing)、合(he)法性(xing)及(ji)(ji)(ji)(ji)完整性(xing)是(shi)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)(si)的(de)責(ze)任。我們對(dui)(dui)匯總(zong)表(biao)(biao)所(suo)載(zai)資料與(yu)我們審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)時所(suo)復核(he)的(de)會計(ji)(ji)(ji)資料和(he)經(jing)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)相(xiang)(xiang)關內容進行(xing)了(le)核(he)對(dui)(dui)，在所(suo)有(you)(you)重大方(fang)面沒有(you)(you)發現(xian)不(bu)一致。除對(dui)(dui)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)執行(xing)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，以(yi)及(ji)(ji)(ji)(ji)將本(ben)專項(xiang)說明(ming)后(hou)(hou)附(fu)的(de)匯總(zong)表(biao)(biao)所(suo)載(zai)項(xiang)目金(jin)(jin)額與(yu)我們審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)(si)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)度(du)(du)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)時通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)(si)提供的(de)會計(ji)(ji)(ji)資料和(he)經(jing)審(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)相(xiang)(xiang)關內容進行(xing)核(he)對(dui)(dui)外(wai)，我們沒有(you)(you)對(dui)(dui)本(ben)專項(xiang)說明(ming)后(hou)(hou)附(fu)的(de)匯總(zong)表(biao)(biao)執行(xing)任何附(fu)加程序。
-
2019年年度報告
2020.04.23
公司(si)(si)董事(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)及(ji)董事(shi)、監(jian)事(shi)、高(gao)級管理人(ren)員保證年度(du)報(bao)(bao)告(gao)內容的(de)真實、準確(que)、完整，不存在虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳述或(huo)重(zhong)大遺(yi)漏(lou)，并(bing)承(cheng)擔個別和連帶(dai)的(de)法(fa)律(lv)責任。公司(si)(si)負(fu)責人(ren)張國桉、主管會(hui)(hui)計(ji)(ji)工作負(fu)責人(ren)張志堅及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)機構(gou)負(fu)責人(ren)(會(hui)(hui)計(ji)(ji)主管人(ren)員)舒丹(dan)聲(sheng)明：保證年度(du)報(bao)(bao)告(gao)中(zhong)財務報(bao)(bao)告(gao)的(de)真實、準確(que)、完整。所(suo)有董事(shi)均已(yi)出席了(le)審議本報(bao)(bao)告(gao)的(de)董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。本報(bao)(bao)告(gao)中(zhong)如(ru)有涉及(ji)未來的(de)計(ji)(ji)劃(hua)、業績預(yu)測等方面(mian)的(de)內容，均不構(gou)成本公司(si)(si)對(dui)任何投(tou)(tou)資(zi)者及(ji)相關人(ren)士(shi)的(de)承(cheng)諾(nuo)，投(tou)(tou)資(zi)者及(ji)相關人(ren)士(shi)均應(ying)(ying)對(dui)此保持足夠的(de)風險認識，并(bing)且應(ying)(ying)當理解(jie)計(ji)(ji)劃(hua)、預(yu)測與承(cheng)諾(nuo)之間的(de)差異(yi)。敬請(qing)廣大投(tou)(tou)資(zi)者注意投(tou)(tou)資(zi)風險。
-
2019年度審計報告
2020.04.23
我們(men)審(shen)計了通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱通源石(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)）財(cai)務(wu)報(bao)表，包括2019年(nian)12月31日的(de)合并(bing)及母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)資產負債表，2019年(nian)度的(de)合并(bing)及母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)利潤(run)表、合并(bing)及母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)現(xian)金(jin)流量表、合并(bing)及母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)股東權益變動表，以及相關財(cai)務(wu)報(bao)表附注。我們(men)認為，后附的(de)財(cai)務(wu)報(bao)表在所有重大方面按照企(qi)業會(hui)計準則的(de)規(gui)定編(bian)制，公(gong)(gong)(gong)允(yun)反映了通源石(shi)油公(gong)(gong)(gong)司(si)2019年(nian)12月31日的(de)合并(bing)及母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)財(cai)務(wu)狀況以及2019年(nian)度的(de)合并(bing)及母(mu)(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)經營(ying)成(cheng)果(guo)和現(xian)金(jin)流量。
-
2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年(nian)度(du)報(bao)告摘(zhai)要來自(zi)年(nian)度(du)報(bao)告全文(wen)，為全面了解本公司的經營成果(guo)、財務狀況及未來發展規(gui)劃，投資者應(ying)當到證監會指定媒體(ti)仔細閱讀年(nian)度(du)報(bao)告全文(wen)。
-
2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司2019年(nian)度報告及摘要已(yi)于2019年(nian)4月22日在中國證監會指定(ding)的創業板信息(xi)披(pi)露網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)上披(pi)露，請投資者注意查閱。
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，作為通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷(duan)的相關(guan)立(li)(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)(liu)十次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意見：
-
第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年4月(yue)22日以現場結合通(tong)訊表(biao)(biao)決方式召開。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年4月(yue)10日以電子郵件方式發出。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong)華(hua)人民(min)共和國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程(cheng)》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主席張百雙(shuang)先(xian)生(sheng)主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)(biao)決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)(yi)(yi)：
-
第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡稱：通(tong)源石油公(gong)(gong)告(gao)編號：2020-024通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)六十次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)(yi)公(gong)(gong)告(gao)本公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)及(ji)全(quan)體董(dong)事保(bao)證本公(gong)(gong)告(gao)內容(rong)不存在任(ren)何虛(xu)假記載、誤導性陳述或(huo)者重大遺漏(lou)，并對其內容(rong)的(de)真實性、準確性及(ji)完整性承擔個別及(ji)連(lian)帶責任(ren)通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)六十次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)4月(yue)22日(ri)(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)4月(yue)10日(ri)(ri)以(yi)專人送達、電子(zi)郵(you)件方(fang)式送達全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事5名(ming)，實到5名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案(an)：
-
關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年4月22日召開第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十(shi)次會議(yi)和第(di)六(liu)屆監事(shi)會第(di)三(san)十(shi)三(san)次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)續聘(pin)(pin)審計機構(gou)的(de)議(yi)案》，同意續聘(pin)(pin)信永中和會計師事(shi)務所（特殊普通合伙）為公(gong)司2020年度審計機構(gou)，聘(pin)(pin)期一(yi)年。本(ben)事(shi)項尚須提(ti)交公(gong)司股東大會審議(yi)通過，現將具體(ti)情況公(gong)告如下(xia)：
-
2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)人(ren)作(zuo)(zuo)為通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）的(de)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳證券交易所創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等法律(lv)、法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度(du)》等規(gui)章制度(du)的(de)規(gui)定，在(zai)2019年度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中，定期(qi)了(le)解檢(jian)查公(gong)(gong)(gong)司(si)經營情況(kuang)，積極出席相(xiang)關(guan)會議，認(ren)真(zhen)、仔(zi)細審(shen)閱會議議案及相(xiang)關(guan)材料(liao)，積極參(can)與各議題的(de)討論(lun)并提出合理(li)化建(jian)議，對董(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表獨立(li)(li)意(yi)見，獨立(li)(li)、認(ren)真(zhen)的(de)履行(xing)職責(ze)，較好的(de)發揮(hui)了(le)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)(zuo)用。
-
2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商(shang)譽減值測試報(bao)告
-
關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)十次會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前認可(ke)意見(jian)根(gen)據(ju)中國(guo)證(zheng)監會《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的(de)(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股(gu)票上市規(gui)則》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)重大資(zi)產重組管理辦(ban)法》及《通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》”）的(de)(de)有關(guan)規(gui)定，我(wo)們作為通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)，本著認真、負責(ze)的(de)(de)態(tai)度和(he)獨立(li)(li)判斷的(de)(de)原則，對公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)十次會議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)(shi)項資(zi)料進行(xing)了(le)(le)審閱并就有關(guan)情(qing)況向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)相關(guan)人員進行(xing)了(le)(le)詢問，經過認真的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)(shi)前審查(cha)，發(fa)表(biao)如下(xia)事(shi)(shi)(shi)(shi)前認可(ke)意見(jian)：
-
關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根(gen)據《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權激勵(li)管理(li)辦法(fa)》、《創業板信息披露業務備忘錄(lu)第8號：股(gu)(gu)權激勵(li)計劃》和《通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)第一(yi)期限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票激勵(li)計劃》的(de)相關(guan)規定，通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）監事會對公(gong)司(si)(si)擬回(hui)購(gou)注銷部分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票的(de)相關(guan)事項(xiang)進行了核(he)查(cha)，并發表(biao)審核(he)意(yi)見(jian)如下(xia)：
-
關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據(ju)本所(suo)與通(tong)源石(shi)(shi)油簽(qian)訂的(de)(de)《專項法(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)服務(wu)(wu)協議(yi)》，本所(suo)作為通(tong)源石(shi)(shi)油本次(ci)股權激(ji)勵(li)(li)的(de)(de)特聘專項法(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)顧問(wen)，根據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理(li)辦法(fa)》、《備忘錄8號》等法(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性(xing)文件及《公(gong)司(si)章程》的(de)(de)有(you)(you)關(guan)規(gui)(gui)定，就公(gong)司(si)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)激(ji)勵(li)(li)計劃(hua)第(di)二(er)次(ci)回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)所(suo)涉相關(guan)事(shi)宜(yi)已(yi)出具(ju)《北京德恒律(lv)(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)關(guan)于西安通(tong)源石(shi)(shi)油科技股份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)第(di)二(er)次(ci)回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)相關(guan)事(shi)項的(de)(de)法(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意(yi)見(jian)(jian)》（德恒01F20170233-05號），鑒(jian)于該法(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意(yi)見(jian)(jian)出具(ju)后，公(gong)司(si)第(di)二(er)次(ci)回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)事(shi)宜(yi)并未(wei)實施(shi)，有(you)(you)鑒(jian)于此，本所(suo)根據(ju)上次(ci)法(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意(yi)見(jian)(jian)出具(ju)后相關(guan)情況的(de)(de)變化(hua)，特就公(gong)司(si)本次(ci)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)激(ji)勵(li)(li)計劃(hua)第(di)二(er)次(ci)回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)股票(piao)(piao)所(suo)涉相關(guan)事(shi)宜(yi)更(geng)新出具(ju)本補充(chong)法(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意(yi)見(jian)(jian)。
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)2020年4月22日召開第六(liu)屆董事會第六(liu)十次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于(yu)回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)限制性股(gu)票的(de)(de)議(yi)案》，同意公司(si)回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)激勵對象(xiang)已(yi)獲授(shou)但尚未解鎖的(de)(de)限制性股(gu)票共120,000股(gu)，《關于(yu)回購注(zhu)銷部(bu)分(fen)已(yi)授(shou)予但尚未解鎖的(de)(de)限制性股(gu)票的(de)(de)公告》詳(xiang)見中國證監會指定創業(ye)板(ban)信息披露(lu)網站巨(ju)潮資訊網。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）于2020年4月22日(ri)召開第六屆(jie)董事會(hui)第六十次會(hui)議(yi)和第六屆(jie)監事會(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于回(hui)購注銷部(bu)分限制性(xing)股(gu)票的(de)議(yi)案》，此事項還須提交股(gu)東大會(hui)審議(yi)。具體如下：
-
關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）《2019年(nian)度報告(gao)》及《2019年(nian)度報告(gao)摘要(yao)》已于(yu)2020年(nian)4月(yue)22日(ri)在(zai)中國證監會(hui)(hui)指定創業板信息披(pi)露平(ping)(ping)臺(tai)巨潮(chao)資(zi)(zi)(zi)(zi)訊網(wang)上發布。為(wei)使投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者進(jin)一(yi)步了解公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)生產(chan)經(jing)營(ying)等情(qing)況，公(gong)(gong)司(si)(si)將于(yu)2020年(nian)5月(yue)7日(ri)（星期四）下(xia)(xia)午15:00-17:00 在(zai)深圳證券信息有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)提供的(de)網(wang)上平(ping)(ping)臺(tai)舉辦2019年(nian)度業績網(wang)上說明會(hui)(hui)，本次(ci)年(nian)度業績說明會(hui)(hui)將采用(yong)網(wang)絡遠(yuan)程(cheng)的(de)方(fang)式舉行，投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者可登(deng)陸投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者互動平(ping)(ping)臺(tai)：//rs.p5w.net參與本次(ci)說明會(hui)(hui)。出(chu)席本次(ci)年(nian)度報告(gao)說明會(hui)(hui)的(de)人(ren)員有(you)(you)：公(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)裁任延(yan)忠(zhong)先生、董事會(hui)(hui)秘書兼主管(guan)財務副(fu)總(zong)裁張(zhang)志(zhi)堅先生、獨立董事趙(zhao)超(chao)先生。歡迎廣(guang)大投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)者積極參與！
-
2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報(bao)告期(qi)內公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事會(hui)的全(quan)體成員(yuan)(yuan)嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)(yun)作指引》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)(cheng)》和《監(jian)事會(hui)議事規(gui)則》等規(gui)定和要求，本著對全(quan)體股東(dong)負責的精神，認(ren)真地履(lv)(lv)行(xing)了自身的職責，依法(fa)獨立行(xing)使(shi)職權，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)的規(gui)范運(yun)(yun)作，維護公(gong)(gong)司(si)(si)、股東(dong)及(ji)(ji)(ji)員(yuan)(yuan)工的合法(fa)權益。監(jian)事會(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)的財(cai)務、股東(dong)大會(hui)決議等執行(xing)情況(kuang)、董事會(hui)的重大決策程(cheng)(cheng)序及(ji)(ji)(ji)公(gong)(gong)司(si)(si)經(jing)營管理活(huo)動的合法(fa)合規(gui)性、董事及(ji)(ji)(ji)高級管理人員(yuan)(yuan)履(lv)(lv)行(xing)其職務情況(kuang)等方面進(jin)行(xing)了監(jian)督(du)和檢查，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)的健康、持續發展。
-
關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)關(guan)于(yu)公(gong)司(si)《2019年度內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制自我評價報(bao)告》的(de)意見根(gen)據中國(guo)證監(jian)會(hui)、財政部(bu)(bu)等(deng)部(bu)(bu)門聯合發(fa)布的(de)《企業內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制基本(ben)規(gui)(gui)范(fan)》及深(shen)圳證券交易所(suo)《創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)圳證券交易所(suo)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制指引》，以(yi)及通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）《公(gong)司(si)章程》等(deng)有關(guan)規(gui)(gui)定，公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)對公(gong)司(si)《2019年度內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制自我評價報(bao)告》發(fa)表意見如下(xia)：
-
2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基本規范》及其(qi)配套指引的規定(ding)和(he)其(qi)他內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)監(jian)管要求（以(yi)下簡稱企業內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)規范體系），結合通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)度(du)和(he)評價(jia)辦法，在內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)日(ri)常(chang)監(jian)督和(he)專項監(jian)督的基礎上，我(wo)們對公(gong)(gong)司(si)截至(zhi)2019年12月31日(ri)（內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)評價(jia)報告基準日(ri)）的內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)有效性進行了評價(jia)。
-
2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)人作為通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)治理(li)準(zhun)則》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度》等(deng)規(gui)章制(zhi)度的(de)(de)規(gui)定，在2019年度工(gong)作中(zhong)，定期了(le)解檢查公(gong)司(si)(si)經營情況，積極出(chu)席相(xiang)(xiang)關會議(yi)(yi)(yi)，認真(zhen)(zhen)、仔細審(shen)閱會議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及(ji)相(xiang)(xiang)關材料(liao)，積極參(can)與各議(yi)(yi)(yi)題(ti)的(de)(de)討論并提(ti)出(chu)合理(li)化(hua)建(jian)議(yi)(yi)(yi)，對董(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項發(fa)表獨立(li)(li)意(yi)見(jian)，獨立(li)(li)、認真(zhen)(zhen)的(de)(de)履行職責，較好(hao)的(de)(de)發(fa)揮了(le)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)作用。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)股份及可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金事(shi)(shi)項相關的(de)審(shen)(shen)計、評(ping)估工(gong)作尚未完(wan)成，本(ben)公(gong)司將在(zai)審(shen)(shen)計、評(ping)估工(gong)作審(shen)(shen)核完(wan)成后再次(ci)召開董事(shi)(shi)會，編制并(bing)披(pi)(pi)露(lu)發(fa)行(xing)股份及可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金報(bao)告(gao)書，本(ben)公(gong)司及董事(shi)(shi)會全體成員保證本(ben)預案所引用的(de)相關數據的(de)真實性和合(he)理性。標(biao)的(de)資(zi)(zi)(zi)產(chan)經(jing)審(shen)(shen)計的(de)歷史財務數據、資(zi)(zi)(zi)產(chan)評(ping)估結果將在(zai)發(fa)行(xing)股份及可轉換(huan)債(zhai)券購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金報(bao)告(gao)書中予以披(pi)(pi)露(lu)。
-
發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行(xing)股(gu)份及可轉換(huan)債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案(an)（摘要(yao)）
-
關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）擬以(yi)(yi)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)的(de)方式購買北京一龍恒業石(shi)油工程(cheng)技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“一龍恒業”）71.011%股(gu)權，并向符合條件(jian)(jian)的(de)特定投(tou)資(zi)者非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)募(mu)集(ji)配套資(zi)金（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次交易(yi)”）。根據(ju)《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立獨(du)立董事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦(ban)法》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《重組管理辦(ban)法》”）《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《創(chuang)(chuang)(chuang)業板上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》”）、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)(chuang)(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》等法律、法規(gui)、規(gui)范性文件(jian)(jian)以(yi)(yi)及《通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定，我們作為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)獨(du)立董事，認(ren)真審閱了(le)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)本(ben)次交易(yi)方案的(de)相關(guan)材料(liao)，現(xian)就相關(guan)事宜發(fa)表如下(xia)事先認(ren)可意見：
-
關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司獨立董事關(guan)于第六屆董事會(hui)第五十九次(ci)會(hui)議相關(guan)事項的獨立意見(jian)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”或“上(shang)市公(gong)司”）擬以發行(xing)股份(fen)(fen)及(ji)可轉換(huan)債券(quan)的方式購買北京一龍恒業(ye)石(shi)(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）71.011%股權，并向符合條件的特(te)定投資者非公(gong)開發行(xing)股份(fen)(fen)及(ji)可轉換(huan)債券(quan)募集配套資金（以下(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)交易”）。
-
第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月20日以【通訊表決】方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)4月13日以【電(dian)子郵(you)件】方式送達(da)全體監(jian)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及(ji)《通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》”）的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先(xian)生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
-
第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)五(wu)十九(jiu)次會(hui)議(yi)于(yu)2020年4月20日以(yi)【通(tong)(tong)訊表決(jue)】方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董事長張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年4月13日以(yi)【電子郵件(jian)】方式送達全(quan)體(ti)董事。會(hui)議(yi)應到(dao)董事5名，實(shi)到(dao)5名。會(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)法》及《通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)章程》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)章程》”）的規定。經與會(hui)董事表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)案：
-
關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“上市(shi)公司(si)(si)”）擬通過發行股份(fen)及可轉換債券購買北京一龍恒業石油工程技術(shu)有(you)限公司(si)(si)除上市(shi)公司(si)(si)外其他(ta)股東持(chi)有(you)的71.011%股權，并募集配套資金(jin)（以(yi)下(xia)簡稱“本(ben)次(ci)(ci)(ci)交(jiao)易(yi)(yi)”）。本(ben)次(ci)(ci)(ci)交(jiao)易(yi)(yi)預計(ji)構成(cheng)關(guan)聯交(jiao)易(yi)(yi)，預計(ji)不(bu)構成(cheng)重(zhong)大資產重(zhong)組，不(bu)構成(cheng)重(zhong)組上市(shi)。在與交(jiao)易(yi)(yi)對方開始(shi)接洽本(ben)次(ci)(ci)(ci)交(jiao)易(yi)(yi)事宜之初，上市(shi)公司(si)(si)即采(cai)取嚴格的保(bao)(bao)密(mi)措施及制度，確保(bao)(bao)本(ben)次(ci)(ci)(ci)交(jiao)易(yi)(yi)有(you)關(guan)信息不(bu)外泄，具體的措施如下(xia)：
-
關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“上市公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通(tong)過發行(xing)股(gu)份及(ji)可轉換債券購買(mai)北京一龍恒業石油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)除上市公(gong)(gong)司(si)(si)以外其他股(gu)東(dong)持有(you)的71.011%股(gu)權，并募集配套資金（以下簡稱“本(ben)次(ci)交易(yi)”）。本(ben)次(ci)交易(yi)前(qian)12個月內，通(tong)源石油(you)購買(mai)、出售資產的情況如下：
-
關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬通(tong)過(guo)發行股(gu)(gu)份及可轉換債券(quan)購(gou)買北(bei)京(jing)一(yi)龍恒業石油工程(cheng)技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“標(biao)的公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以外其他股(gu)(gu)東(dong)持有的71.011%股(gu)(gu)權，并募集(ji)配(pei)套資金（以下(xia)簡稱“本次交易(yi)”）。根據中國(guo)證監會關于上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)的相(xiang)關規定(ding)，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事會應當依據《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦(ban)(ban)法》（以下(xia)簡稱“《重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦(ban)(ban)法》”）第十一(yi)條、第四(si)十三(san)條進行審慎判斷，并做出說明。
-
關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“上市公(gong)司(si)(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)(si)”）擬通過(guo)發(fa)行股(gu)份及可轉換(huan)債(zhai)券(quan)購買北京一龍(long)恒業石油工程技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)(si)除上市公(gong)司(si)(si)(si)以(yi)外其(qi)他股(gu)東(dong)持(chi)有的(de)71.011%股(gu)權，并募(mu)集(ji)配套資金（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“本次交易”）。
-
關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上(shang)(shang)市公司重大資產重組(zu)管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》《上(shang)(shang)市公司信息披露管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》《關(guan)于規(gui)范(fan)上(shang)(shang)市公司信息披露及(ji)相關(guan)各方行(xing)(xing)為的(de)(de)通知》《關(guan)于規(gui)范(fan)上(shang)(shang)市公司重大資產重組(zu)若干(gan)問(wen)題的(de)(de)規(gui)定》《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)規(gui)范(fan)性(xing)文(wen)件的(de)(de)要求，公司董(dong)事會就本次交易履行(xing)(xing)法(fa)定程(cheng)序的(de)(de)完備性(xing)、合規(gui)性(xing)及(ji)提交法(fa)律文(wen)件的(de)(de)有(you)效性(xing)進行(xing)(xing)了認真(zhen)審核，
-
關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司”）擬通(tong)過發行(xing)股份及可轉換(huan)債券(quan)購買北京(jing)一龍恒業石油工程技術有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍恒業”）除上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司外其他股東(dong)持(chi)有(you)(you)的(de)71.011%股權(quan)，并募集(ji)配(pei)套資金（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次交(jiao)易(yi)”）。上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司董事會對本(ben)次交(jiao)易(yi)是否(fou)符(fu)合《關于規范上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司重大資產重組若(ruo)干問(wen)題(ti)的(de)規定》第四條的(de)規定進(jin)行(xing)了審慎分析，
-
關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關于規(gui)范上市公司(si)信息披露及(ji)相關各方行為的(de)通知》（證(zheng)(zheng)監公司(si)字[2007]128號）第五條的(de)相關規(gui)定，本(ben)公司(si)董事會(hui)對公司(si)股票(piao)(piao)本(ben)次重組停牌(pai)前20個(ge)交易日(ri)的(de)股票(piao)(piao)價格波動情(qing)況(kuang)，以及(ji)該期(qi)間與創業板(ban)指(zhi)數(shu)、證(zheng)(zheng)監會(hui)采礦業指(zhi)數(shu)的(de)波動情(qing)況(kuang)進行了自查比較(jiao)。
-
關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”或“上(shang)(shang)市(shi)公司(si)”）擬(ni)發行股份及(ji)可(ke)轉(zhuan)換債(zhai)券購買北京一龍恒業石油(you)工程技術有(you)限(xian)公司(si)除上(shang)(shang)市(shi)公司(si)以外其他股東持有(you)的71.011%股權，并募集配(pei)套資金（以下簡稱“本次交(jiao)易”）
-
關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）因籌(chou)劃發行(xing)股份(fen)及可(ke)轉換(huan)債券購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募集配套(tao)資(zi)(zi)金事項，為確(que)保信息披露公(gong)平(ping)性，維(wei)護(hu)廣大投資(zi)(zi)者利益，避(bi)免(mian)造(zao)成(cheng)公(gong)司(si)(si)股價異常波動，經向(xiang)深圳證(zheng)券交易所申請，公(gong)司(si)(si)股票（證(zheng)券簡稱(cheng)：通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)，證(zheng)券代碼：300164）自(zi)2020年4月(yue)7日開(kai)市起停牌，詳見公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)7日披露的(de)(de)《通源(yuan)石(shi)(shi)油(you):關于(yu)籌(chou)劃發行(xing)股份(fen),可(ke)轉換(huan)債券及支(zhi)付現金購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募集配套(tao)資(zi)(zi)金事項的(de)(de)停牌公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號：2020-016號）。
-
2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示：本公告(gao)所載(zai)2019年度(du)的(de)財務數據僅為初步核算(suan)數據，未經(jing)會計事事務所審(shen)計，與(yu)年度(du)報告(gao)中披露(lu)的(de)最終數據可能存在差異，請投資者注意投資風(feng)險(xian)。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu)2020年4月3日披露了《關(guan)于(yu)籌劃發(fa)行股(gu)(gu)份、可轉換債券及支付現金購買資產(chan)并募集配套(tao)資金事項(xiang)的停牌公告》，并向深圳證券交易所申請公司股(gu)(gu)票自(zi)2020年4月7日（星期(qi)二）上午開(kai)市起停牌。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）正在籌(chou)(chou)劃(hua)發行股(gu)份、可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券及(ji)支(zhi)付現金(jin)(jin)購(gou)買(mai)資產并(bing)募集配套資金(jin)(jin)事(shi)項(xiang)，因有關事(shi)項(xiang)存在不(bu)確定(ding)(ding)性，為了維護(hu)投資者(zhe)利益(yi)，避(bi)免對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)價造成重大影響，根(gen)據(ju)《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)股(gu)票(piao)上市(shi)規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》和《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)信息(xi)披露指引第2號——停(ting)復(fu)牌業(ye)務》等有關規(gui)(gui)定(ding)(ding)，經公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請(qing)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)票(piao)（證(zheng)券簡(jian)稱：通(tong)源石油；證(zheng)券代碼：300164）自2020年(nian)4月(yue)7日（星期二）上午開市(shi)起停(ting)牌，停(ting)牌時間不(bu)超過(guo)10個交(jiao)易日。具(ju)體內(nei)容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于2020年(nian)4月(yue)7日在巨(ju)潮資訊網上披露的(de)《關于籌(chou)(chou)劃(hua)發行股(gu)份、可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券及(ji)支(zhi)付現金(jin)(jin)購(gou)買(mai)資產并(bing)募集配套資金(jin)(jin)事(shi)項(xiang)的(de)停(ting)牌公(gong)(gong)(gong)(gong)告》。
-
2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司業(ye)務(wu)的季節性(xing)特(te)征，通常(chang)一季度為公司施工準備階段，營(ying)(ying)業(ye)收(shou)入占全(quan)年(nian)營(ying)(ying)業(ye)收(shou)入的比(bi)重較低(di)。
-
關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）正在籌(chou)劃(hua)發行股(gu)份(fen)、可(ke)轉換債(zhai)券(quan)及支付現金(jin)(jin)購買資產并募集(ji)配(pei)套(tao)資金(jin)(jin)事(shi)項，并向(xiang)深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)申請(qing)公(gong)(gong)司(si)股(gu)票(piao)自(zi) 2020年 4 月 7 日（星(xing)期二）上午開市起停(ting)牌，為(wei)保證(zheng)公(gong)(gong)平信息披露，維護廣大(da)投(tou)資者的利益(yi)，現將相關事(shi)項公(gong)(gong)告(gao)如下：
-
關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉張國桉先生(sheng)于 2020 年(nian) 3 月 20 日辦(ban)理了其(qi)托管(guan)在東北證券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)的(de)股(gu)份(fen)質(zhi)押展(zhan)期手續(xu)，具體事(shi)項如(ru)下：
-
關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提(ti)示： 本(ben)(ben)次權(quan)益變(bian)動(dong)為(wei)陜西省民營經濟高質(zhi)量發(fa)(fa)展(zhan)紓(shu)困基金合伙企(qi)業(ye)（有(you)限(xian)合伙） （以下(xia)簡(jian)稱“陜西民營發(fa)(fa)展(zhan)基金”、“委(wei)托方(fang)”或(huo)“甲方(fang)”）將其持有(you)的(de)(de)通源石 油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）34,127,777 股股份(fen)（占上(shang)市(shi)公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)總股本(ben)(ben)的(de)(de) 6.64%）表(biao)(biao)決(jue)(jue)權(quan)委(wei)托給公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股股東(dong)、實際(ji)(ji)控(kong)制人張(zhang)國(guo)桉(an)先生（以下(xia) 簡(jian)稱“受托方(fang)”或(huo)“乙方(fang)”）。本(ben)(ben)次表(biao)(biao)決(jue)(jue)權(quan)委(wei)托后(hou)，張(zhang)國(guo)桉(an)先生可以實際(ji)(ji)支配(pei)的(de)(de) 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)表(biao)(biao)決(jue)(jue)權(quan)股份(fen) 132,501,009 股，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總股本(ben)(ben)的(de)(de) 25.80%，本(ben)(ben)次權(quan)益變(bian)動(dong)不(bu)涉 及要約收購。 本(ben)(ben)次表(biao)(biao)決(jue)(jue)權(quan)委(wei)托事項，不(bu)會導(dao)致公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股股東(dong)、實際(ji)(ji)控(kong)制人變(bian)化(hua)。
-
簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書系信息(xi)披露義務(wu)人(ren)依據《中(zhong)華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國(guo)證券法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開(kai)發行證券的(de)公(gong)司信息(xi)披露內(nei)容與(yu)格(ge)式(shi)準則第 15 號(hao)—權 益變動報告書》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和(he)規范性文件編制。
-
簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告書系信息(xi)披露義務人依據《中華(hua)人民共和(he)國證(zheng)券法》、《上市(shi)公司(si) 收購管理辦法》、《公開發行證(zheng)券的公司(si)信息(xi)披露內容與(yu)格(ge)式準則第 15 號—權 益(yi)變動(dong)報(bao)告書》及相關法律、法規和(he)規范性文件編制。
-
2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示：本公告(gao)所載2019年度的(de)財務(wu)數據(ju)僅為初步核算數據(ju)，未經(jing)會計(ji)事 事務(wu)所審計(ji)，與年度報告(gao)中披露的(de)最終數據(ju)可能存在差(cha)異，請投資(zi)者注(zhu)意(yi)投資(zi)風 險。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一、擔保(bao)(bao)情(qing)況(kuang)概述 通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)北京一龍(long) 恒(heng)業石油工程(cheng)技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“一龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經(jing)營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)(xiang)金融(rong)機 構申請(qing)人民幣 3,000 萬(wan)元的融(rong)資授信(xin)額(e)度。公(gong)司(si)(si)(si)擬(ni)對上述綜(zong)合授信(xin)額(e)度提供連(lian)帶 責任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額(e)為不超過 3,000 萬(wan)元及(ji)其利息，期(qi)限 12 個月。一龍(long)恒(heng)業主 要經(jing)營(ying)股(gu)東丁(ding)福慶、秦(qin)忠利為本次擔保(bao)(bao)以(yi)其持有一龍(long)恒(heng)業股(gu)權(quan)比(bi)例對應(ying)權(quan)益金額(e) 向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提供反(fan)擔保(bao)(bao)，一龍(long)恒(heng)業以(yi)其自有資產向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)提供反(fan)擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期(qi)限與(yu)公(gong)司(si)(si)(si) 為一龍(long)恒(heng)業提供的連(lian)帶責任擔保(bao)(bao)期(qi)限一致。
-
第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)五十 八次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu) 2020 年 2 月 26 日以通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉(an)先(xian) 生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通知于(yu) 2020 年 2 月 20 日以電(dian)子郵件方式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到 董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規 定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
-
監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證券發行上(shang)(shang)市保薦業(ye)務管理(li)(li)辦法》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang) 市規則》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市公(gong)司規范(fan)運作(zuo)指(zhi)引(yin)》和《上(shang)(shang)市公(gong)司監管 指(zhi)引(yin)第 2 號——上(shang)(shang)市公(gong)司募(mu)集(ji)資(zi)金管理(li)(li)和使用的(de)(de)監管要求》等有關(guan)規定本著對通(tong) 源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）及全(quan)體(ti)股東(dong)負責的(de)(de)態(tai)度，全(quan) 體(ti)監事認真審閱了(le)《關(guan)于使用募(mu)集(ji)資(zi)金置換(huan)預(yu)先(xian)投入(ru)募(mu)投項(xiang)目自籌資(zi)金的(de)(de)議案》， 發表如下(xia)審核意見：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所 創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股(gu)(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石(shi) 油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事，基于獨(du) 立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十八次會(hui)(hui)議相關(guan)事項(xiang)發表如下獨(du) 立(li)(li)意見：
-
關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)全體(ti)股東: 我們接(jie)受委托,對后附(fu)的通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(以下簡稱通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)公司(si)(si))編 制的截(jie)至2020年1月20日(ri)的《通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技(ji)集團(tuan)(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)以募集資(zi)金置換預先投(tou)入募 投(tou)項目自籌資(zi)金的專項說明》執行了(le)鑒證工(gong)作。
-
中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證券(quan)股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“中信證券(quan)”、“保薦(jian)(jian)機構”）作(zuo)為(wei)通(tong)源石油 科技集(ji)團股份有限公司(si)（以(yi)下簡稱“通(tong)源石油”或“公司(si)”）非公開發行(xing)股票(piao)持續督 導(dao)的(de)保薦(jian)(jian)機構，根據(ju)《證券(quan)發行(xing)上(shang)(shang)市(shi)(shi)保薦(jian)(jian)業務管理辦法(fa)》《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業 板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)易所創業板上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)監 管指(zhi)引(yin)第 2 號——上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)募集(ji)資金(jin)管理和使用的(de)監管要求》等有關規(gui)定，就通(tong) 源石油第六屆董事(shi)會第五十八(ba)次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)的(de)關于使用募集(ji)資金(jin)置換預先投入募 投項目自籌資金(jin)及已支付發行(xing)費用事(shi)項進行(xing)了核查，具體如下：
-
關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證券(quan)(quan)發(fa)行上(shang)市(shi)(shi)保薦業務管(guan)理(li)辦法》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所創業板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)(shi) 規(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》和(he)《上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)監(jian)管(guan)指(zhi)引 第(di) 2 號——上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金(jin)管(guan)理(li)和(he)使用的監(jian)管(guan)要求》等有(you)關規(gui)定，通源石油科(ke) 技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召(zhao)開第(di)六屆(jie)董事(shi) 會第(di)五十八次會議(yi)和(he)第(di)六屆(jie)監(jian)事(shi)會第(di)三十一次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)使用募(mu)集(ji)(ji) 資(zi)金(jin)置換預先投入募(mu)投項(xiang)目自籌(chou)資(zi)金(jin)的議(yi)案》，具體情況如下：
-
第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度(du)，公(gong)司(si)實現(xian)歸屬于上(shang)市公(gong)司(si)股東的(de)凈利(li)潤8,270.53萬(wan)(wan)元，同(tong)比(bi)下降20.18%,主要因(yin)為(wei)：本報告期內(nei)，公(gong)司(si)實現(xian)營業(ye)收(shou)入156,246.25萬(wan)(wan)元，同(tong)比(bi)下降1.92%；實現(xian)營 業(ye)利(li)潤12,806.16萬(wan)(wan)元，同(tong)比(bi)下降11.49%；實現(xian)利(li)潤總(zong)額10,151.13萬(wan)(wan)元，同(tong)比(bi)下降38.58%。
-
關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)(yu) 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue)(yue) 22 日(ri)在巨潮資(zi)訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)布(bu)了《非公開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu) 票上(shang)市(shi)(shi)(shi)公告書》。本(ben)次非公開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing)新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將(jiang)于(yu)(yu) 2020 年(nian)(nian) 1 月(yue)(yue) 31 日(ri)在深(shen)圳證券交易所上(shang)市(shi)(shi)(shi)。 根據(ju)深(shen)圳證券交易所發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)布(bu)《關(guan)于(yu)(yu)延(yan)長 2020 年(nian)(nian)春節(jie)休市(shi)(shi)(shi)安排的通知》，2020 年(nian)(nian)春節(jie)休市(shi)(shi)(shi)至 2 月(yue)(yue) 2 日(ri)（星(xing)期日(ri)），故(gu)公司(si)本(ben)次非公開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)(shi)日(ri)順 延(yan)至 2 月(yue)(yue) 3 日(ri)（星(xing)期一）。
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易所： 經中(zhong)國證(zheng)券(quan)(quan)(quan)監督(du)管理(li)委員會（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)監會”）“證(zheng)監許可(ke)[2019]1342 號”文核準，通(tong)源石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“通(tong)源石(shi)(shi)油(you)”、“公(gong)(gong)司(si)”或“發(fa) 行(xing)人”）非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)不超過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)” 或“本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)”）。中(zhong)信證(zheng)券(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)券(quan)(quan)(quan)”或“保薦(jian)機構”） 接受通(tong)源石(shi)(shi)油(you)的(de)委托，擔任通(tong)源石(shi)(shi)油(you)本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)的(de)上市(shi)保薦(jian)機構。中(zhong)信證(zheng)券(quan)(quan)(quan) 認為通(tong)源石(shi)(shi)油(you)申請本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)并上市(shi)符(fu)合《中(zhong)華(hua)(hua)人民共(gong)(gong)和國公(gong)(gong)司(si) 法(fa)》、《中(zhong)華(hua)(hua)人民共(gong)(gong)和國證(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)》、《創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)證(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa)行(xing)管理(li)暫(zan)行(xing)辦法(fa)》和《深 圳證(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)(gu)票(piao)上市(shi)規則》等法(fa)律法(fa)規的(de)有關規定，特推薦(jian)其(qi)股(gu)(gu)(gu)票(piao)在貴(gui) 所上市(shi)交易。現(xian)將有關情況報告如下：
-
關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”、“通源石(shi)油(you)”、 “發(fa)行人”）本(ben)次非公(gong)開發(fa)行新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于 2020 年 1 月(yue)(yue) 31 日(ri)在 深(shen)圳證券交易所上(shang)(shang)市(shi)。本(ben)次發(fa)行中(zhong)，4 名發(fa)行對象認購(gou)的股(gu)票限(xian)售(shou)期為新增股(gu)份 上(shang)(shang)市(shi)之日(ri)起 12 個月(yue)(yue)，預計(ji)上(shang)(shang)市(shi)流通時(shi)間為 2021 年 1 月(yue)(yue) 31 日(ri)。根據深(shen)圳證券交 易所相(xiang)關業(ye)務規則規定(ding)，2020 年 1 月(yue)(yue) 31 日(ri)（即上(shang)(shang)市(shi)日(ri)），公(gong)司(si)股(gu)價不除權(quan)。
-
2019年度業績預告
2020.01.22
一(yi)、本期(qi)業(ye)績(ji)(ji)預(yu)計情況 1、業(ye)績(ji)(ji)預(yu)告(gao)期(qi)間：2019年(nian)1月1日(ri)至(zhi)2019年(nian)12月31日(ri) 2、預(yu)計的業(ye)績(ji)(ji)：同向(xiang)下降 3、業(ye)績(ji)(ji)預(yu)告(gao)情況表
-
關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）于 2020 年 1 月 20 日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了(le)《非(fei)(fei)公開發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao) 發行(xing)(xing)情況報告(gao)書》。因公司(si)工作人員疏忽(hu)，致(zhi)使該等公告(gao)中日期存在個別錯(cuo)誤， 現對《非(fei)(fei)公開發行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)發行(xing)(xing)情況報告(gao)書》中披露(lu)的相關內容更正如下(xia)(xia)：
-
關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本次(ci)權(quan)益變(bian)動因陜西省民(min)(min)營(ying)經濟高質量發(fa)展紓困基金合伙企業（有限合 伙）（以下簡稱“陜西民(min)(min)營(ying)發(fa)展基金”）參與認購公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導 致其 持有 公(gong)司(si) 股(gu)(gu)(gu) 份比 例(li)占 公(gong)司(si) 本次(ci) 非(fei)公(gong) 開 發(fa)行 股(gu)(gu)(gu)票(piao) 完成 后總 股(gu)(gu)(gu) 本 （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增加至 5%以上。本次(ci)權(quan)益變(bian)動事(shi)項(xiang)未觸及要約收購。 2、本次(ci)權(quan)益變(bian)動不(bu)會導致公(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人(ren)變(bian)化。
-
簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書系信(xin)息(xi)(xi)披露(lu)義務人依據《中華人民(min)共和(he)國證券法(fa)》、《上市公司 收購管理(li)辦法(fa)》、《公開發行證券的(de)公司信(xin)息(xi)(xi)披露(lu)內(nei)容(rong)與(yu)格式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性文件編制。
-
關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司非公(gong)開發(fa)行(xing)股票發(fa)行(xing)情(qing)況報告(gao)書》于(yu) 2020 年 1 月 21 日 刊 登(deng) 在 中 國(guo) 證 監 會 指 定 的(de) 創 業 板 信 息 披 露(lu) 網 站(zhan) 巨 潮 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注意查閱。 特此(ci)公(gong)告(gao)。
-
中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管理委(wei)員會(hui)： 經中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管理委(wei)員會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)”）《關于核(he)(he)準(zhun)通源石油(you)(you) 科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)批復》（證(zheng)(zheng)監許可(ke)[2019]1342 號）核(he)(he)準(zhun)， 通源石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“通源石油(you)(you)”、“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“發行(xing)(xing)人”） 向特定(ding)對(dui)象非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)不(bu)超過(guo) 90,240,431 股(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)。中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia) 簡稱“中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保薦機(ji)構(gou)(gou)”或(huo)“主承銷商”）作(zuo)為通源石油(you)(you)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)(gu) 票（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“本次(ci)發行(xing)(xing)”）的(de)保薦機(ji)構(gou)(gou)及(ji)主承銷商，根據相(xiang)關規定(ding)對(dui)發行(xing)(xing)人本 次(ci)非(fei)(fei)公(gong)(gong)開發行(xing)(xing)的(de)發行(xing)(xing)過(guo)程和發行(xing)(xing)對(dui)象的(de)合規性進行(xing)(xing)了(le)審(shen)慎核(he)(he)查，并出具本報告(gao)。 具體(ti)情況如下(xia)：
-
北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢(han)坤(kun)律(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)所”）接受通源石油科技集團股(gu)份有 限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“發行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)”或(huo)“公(gong)司”）的委托，作為發行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本(ben)次向特定對象 非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次發行(xing)(xing)(xing)”或(huo)“本(ben)次非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)(xing)(xing)”）的專項(xiang)中(zhong) 國(guo)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)顧問(wen)，根(gen)據《中(zhong)華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)(he)(he)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong) 華人(ren)(ren)民共(gong)和(he)(he)(he)國(guo)公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《創(chuang)業板上市公(gong)司證(zheng)券(quan)(quan)發 行(xing)(xing)(xing)管(guan)理暫(zan)行(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《暫(zan)行(xing)(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所從事(shi)證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv) 業務(wu)(wu)(wu)管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業務(wu)(wu)(wu)管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)(wu)所證(zheng) 券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業務(wu)(wu)(wu)執業規則（試行(xing)(xing)(xing)）》（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“《證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)業務(wu)(wu)(wu)執業規則》”）等 法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)(xing)政法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)規、規章和(he)(he)(he)規范性(xing)(xing)文件和(he)(he)(he)中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督(du)管(guan)理委員(yuan)會（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“中(zhong) 國(guo)證(zheng)監(jian)會”）的有關規定，就(jiu)發行(xing)(xing)(xing)人(ren)(ren)本(ben)次發行(xing)(xing)(xing)的發行(xing)(xing)(xing)過程和(he)(he)(he)認購對象合規性(xing)(xing)出具 本(ben)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)意見(jian)書。
-
非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年 10 月 22 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)三(san)(san)十(shi)三(san)(san)次會(hui)(hui)議審議通過(guo)了《關 于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si) 2018 年度非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)方案(an)的議案(an)》。 2、2018 年 11 月 7 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)召開(kai)(kai) 2018 年第(di)二(er)次臨時股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)，審議通過(guo)了 《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si) 2018 年度非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)方案(an)的議案(an)》。 3、2019 年 6 月 13 日(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董事會(hui)(hui)第(di)五(wu)十(shi)次會(hui)(hui)議審議通過(guo)了《關于(yu) 調(diao)整公(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)募集(ji)資金總額(e)的議案(an)》。
-
關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金存放與管理情(qing)況概述 經中國證券監(jian)(jian)督管理委員會出具的《關于核(he)(he)準通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong) 司非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)票的批(pi)復(fu)》（證監(jian)(jian)許(xu)可〔2019〕1342 號）核(he)(he)準，通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji) 團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱“通(tong)源(yuan)石(shi)油”）本次非公(gong)(gong)開(kai)實(shi)(shi)際(ji)發(fa)行人(ren)民(min)幣(bi)普通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)(gu)，發(fa)行價(jia)格為(wei) 4.82 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)，募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金總額(e) 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除各項發(fa)行費用(yong) 5,751,294.38 元(yuan) ,實(shi)(shi) 際(ji) 募(mu) 集(ji) 資(zi)(zi) 金 凈 額(e) 為(wei) 人(ren) 民(min) 幣(bi) 295,248,692.22 元(yuan)。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的通知(zhi)，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分股(gu)份解除(chu)質押的情(qing)況，具體事(shi)項如下：
-
關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一步(bu)貫徹落實(shi)黨中(zhong)央、國(guo)務院及陜(shan)西(xi)省委、省政府《關(guan)于(yu)推(tui)動(dong)民(min)營經濟(ji)高(gao)質量(liang)發展的(de)(de)若干意見(jian)》，切實(shi)發揮省級(ji)財政、國(guo)有(you)金(jin)(jin)融資本(ben)運營平臺的(de)(de)引領作用及國(guo)內頭部(bu)券商的(de)(de)綜合金(jin)(jin)融服務水(shui)平和市(shi)場化運營機制(zhi)，協同助(zhu)力通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）聚焦主(zhu)業做(zuo)大做(zuo)強(qiang)做(zuo)精，同時(shi)化解(jie)當前(qian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)面(mian)臨的(de)(de)階段性流動(dong)性風險，實(shi)現“輕裝(zhuang)上陣”，由陜(shan)西(xi)省政府投資引導基金(jin)(jin)、陜(shan)西(xi)金(jin)(jin)融控股(gu)(gu)(gu)集(ji)團有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)、海通證券股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)共同組(zu)建(jian)的(de)(de)陜(shan)西(xi)省民(min)營經濟(ji)高(gao)質量(liang)發展紓困基金(jin)(jin)（簡稱(cheng)(cheng)“陜(shan)西(xi)民(min)營發展基金(jin)(jin)”）于(yu) 2020 年 1 月 8 日通過大宗交易方式受讓了公(gong)(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實(shi)際控制(zhi)人張國(guo)桉先(xian)生通過國(guo)民(min)信(xin)托有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)－國(guo)民(min)信(xin)托?金(jin)(jin)潤 35 號單(dan)一資金(jin)(jin)信(xin)托（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“單(dan)一信(xin)托”）間接持有(you)的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 2%，具(ju)體情況如下：
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度(du)(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo) 創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)(du)》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源石 油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)五十(shi)七次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du) 立(li)意見：
-
關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于(yu)為子公司(si)提供擔保的公告(gao)
-
第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董事會第五十七次會議決議公告
-
關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控(kong)制 人張國桉(an)先生于(yu) 2019 年 12 月 19 日(ri)與國泰君安創新投資(zi)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“國 君創投”）（代表證券行業支持民企發展系列之(zhi)國君君彤西安高(gao)新私募股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權投資(zi) 基金（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“投資(zi)基金”））簽署(shu)了《股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓協(xie)(xie)議》，擬以(yi)(yi)協(xie)(xie)議轉(zhuan)讓的方 式向投資(zi)基金轉(zhuan)讓其持有(you)(you)的公(gong)司(si)(si)無限(xian)售流通股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的 6.06%。本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓的價格為 4.662 元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓價款為人民幣 127,505,700 元。具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)于(yu) 2019 年 12 月 20 日(ri)在巨潮(chao)資(zi)訊網(wang)上刊(kan)登的《關于(yu)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東簽署(shu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)轉(zhuan)讓協(xie)(xie)議暨權益變動的提示性公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編號(hao)：2019-085）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國 桉(an)先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉其持有的(de)公(gong)司部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項(xiang)如(ru)下(xia)：
-
關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國(guo)泰(tai)君安證(zheng)券(quan)股份(fen)有限公(gong)司(si)全資子公(gong)司(si)國(guo)泰(tai)君安創新(xin)(xin)投(tou)資有限公(gong)司(si)與高(gao)新(xin)(xin)金(jin)控通過首善基(ji)金(jin)共(gong)同設(she)立了(le)證(zheng)券(quan)行業(ye)支持民(min)企發展系列(lie)之國(guo)君君彤西安高(gao)新(xin)(xin)私募(mu)股權投(tou)資基(ji)金(jin)（以下簡稱(cheng)“投(tou)資基(ji)金(jin)”），投(tou)資基(ji)金(jin)已于 2019 年 12 月 18 日在(zai)中國(guo)證(zheng)券(quan)投(tou)資基(ji)金(jin)業(ye)協會(hui)完成了(le)備案。
-
簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報(bao)告(gao)書系信(xin)(xin)息(xi)披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和(he)國證(zheng)(zheng)券法》、《上市公司 收購(gou)管理(li)辦(ban)法》、《公開發(fa)行證(zheng)(zheng)券的公司信(xin)(xin)息(xi)披露內容與(yu)格式準則第 15 號(hao)—權 益變動(dong)報(bao)告(gao)書》及(ji)相關法律、法規和(he)規范性文件編制。
-
簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書系信息披露義(yi)務人依據《中華人民共和國證券法》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si) 收(shou)購管理辦法》、《公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行證券的公(gong)(gong)(gong)司(si)信息披露內(nei)容(rong)與格(ge)式準則第 15 號(hao)—權 益(yi)變動報告書》及相關法律、法規和規范性文(wen)件編制。
-
通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據(ju)《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市公司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易所 創業板上(shang)市公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易所創業板股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則》等相 關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)通源(yuan)石 油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公司(si)(si)第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第五十六次會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du) 立(li)(li)意見：
-
通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司北(bei)京一(yi)龍(long) 恒業(ye)石油(you)工(gong)程技術有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）因經營需要，擬向(xiang)上海景 元(yuan)融資租(zu)賃有限公(gong)(gong)司申請人民幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的融資授信額度。
-
通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第五十 六(liu)次(ci)會(hui)議于(yu) 2019 年 12 月 11 日(ri)以現場結合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議由公司(si)董(dong)事 長張國桉先生主持。
-
關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的本公司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)辦(ban)理了補充質押的通知
-
關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以(yi)來，中(zhong)共中(zhong)央政治局、國(guo)務院明確就防(fang)范(fan)化解(jie)金融(rong)風(feng)險、支持民(min)營(ying)企業發展以(yi)及(ji)化解(jie)上(shang)市(shi)公司股票質押(ya)流動性風(feng)險提(ti)出明確要求。
-
2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年(nian)第三季度報告(gao)全文(wen)
-
2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為(wei)使(shi)投(tou)資者全(quan)面(mian)了解公司的經營成果、財務狀(zhuang)況等(deng)相關(guan)情(qing)況，公司《2019 年(nian)第三季(ji)度報告全(quan)文》于 2019 年(nian) 10 月 26 日在中國證監會指定創業(ye)板信息披露(lu) 平臺巨潮資訊網上(shang)披露(lu)，敬請投(tou)資者注意查閱。
-
2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年(nian)前三季度(du)業(ye)績預告(gao)
-
中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根(gen)據貴會《關(guan)(guan)于加強對通(tong)過發(fa)審會的(de)(de)擬(ni)發(fa)行證(zheng)券的(de)(de)公司會后(hou)事(shi)項監(jian)管的(de)(de)通(tong) 知(zhi)》（證(zheng)監(jian)發(fa)行字[2002]15 號）（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“15 號文”）、《股票發(fa)行審核標準(zhun)備忘(wang)錄 第 5 號（新修(xiu)訂(ding)）——關(guan)(guan)于已通(tong)過發(fa)審會擬(ni)發(fa)行證(zheng)券的(de)(de)公司會后(hou)事(shi)項監(jian)管及封卷(juan) 工作(zuo)的(de)(de)操作(zuo)規程(cheng)》（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“備忘(wang)錄 5 號”）和《關(guan)(guan)于再融資公司會后(hou)事(shi)項相(xiang)關(guan)(guan) 要(yao)求的(de)(de)通(tong)知(zhi)》（
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)告披露日(ri)，張(zhang)國(guo)桉夫婦直接持(chi)有公(gong)司(si)(si)(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben) 的(de)(de) 26.03%，通(tong)過(guo)國(guo)民信托(tuo)有限公(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)民信托(tuo)·金潤 35 號單一資金信托(tuo)間接持(chi)有公(gong)司(si)(si)(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de) 3.83%，合(he)(he)計持(chi)有公(gong)司(si)(si)(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)(zhan)公(gong) 司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de) 29.86%。本(ben)(ben)(ben)(ben)次辦理解除股(gu)(gu)票質押式回購交易業務后，張(zhang)國(guo)桉先(xian)生(sheng)累計質押股(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)其合(he)(he)計持(chi)有本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)份(fen)總(zong)數的(de)(de) 77.61%，占(zhan)(zhan)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de) 23.18%。
-
關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian) 4 月(yue) 30 日，財政部發布《關于(yu)修訂印發 2019 年(nian)度(du)一般企業財務(wu)報 表(biao)(biao)格(ge)式的(de)(de)通知》（財會(hui)(hui)(hui)[2019]6 號）（以下簡稱(cheng)“《修訂通知》”），適用于(yu)執 行(xing)企業會(hui)(hui)(hui)計準則的(de)(de)非金融(rong)企業 2019 年(nian)度(du)中(zhong)期(qi)財務(wu)報表(biao)(biao)和年(nian)度(du)財務(wu)報表(biao)(biao)及(ji)以后(hou)期(qi) 間的(de)(de)財務(wu)報表(biao)(biao)。 公(gong)司根據上(shang)述修訂后(hou)的(de)(de)會(hui)(hui)(hui)計準則要(yao)求(qiu)對會(hui)(hui)(hui)計政策(ce)進行(xing)相應變(bian)更，本次會(hui)(hui)(hui)計政 策(ce)變(bian)更屬于(yu)“根據法(fa)(fa)律、行(xing)政法(fa)(fa)規或(huo)者國家統一的(de)(de)會(hui)(hui)(hui)計制(zhi)度(du)的(de)(de)要(yao)求(qiu)變(bian)更會(hui)(hui)(hui)計政策(ce)” 的(de)(de)情形。
-
第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第二(er)十九 次(ci)(ci)會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)議應到監(jian)(jian)事(shi) 3 名，實到監(jian)(jian)事(shi) 3 名。會(hui)(hui)議符合(he)《中 華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的(de)規定。本次(ci)(ci)會(hui)(hui)議由(you)公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙先 生(sheng)主持，經與(yu)會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表決，審議通(tong)(tong)過(guo)以(yi)下(xia)(xia)決議：
-
第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)五十(shi) 四次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)于 2019 年 8 月(yue) 26 日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事長 張國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年 8 月(yue) 15 日以(yi)專人送(song)達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式送(song)達(da) 全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事 5 名，實到 5 名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民共和國(guo)(guo)公(gong)司法(fa)》 及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)：
-
2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半年(nian)(nian)度(du)(du)報告摘要來(lai)自半年(nian)(nian)度(du)(du)報告全文，為全面(mian)了(le)解(jie)本公司的經營成果(guo)、財務(wu)狀況(kuang)及未來(lai)發展(zhan)規(gui)劃(hua)，投資(zi)者應(ying)當到(dao)證監會指(zhi) 定媒體仔細(xi)閱(yue)讀半年(nian)(nian)度(du)(du)報告全文。 董事(shi)、監事(shi)、高級管理人員異(yi)議聲明
-
獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據(ju)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證券交易所 創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相 關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為通源石 油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si) 2019 年半(ban)年度相關(guan)(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)立(li)(li)意見：
-
關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快(kuai)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）控股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)北 京(jing)大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)石(shi)(shi)油技(ji)術服務有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)”）在(zai)(zai)新疆(jiang)(jiang)地(di)區(qu)的(de)市場(chang)(chang) 拓(tuo)展，進一步提升大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)整體市場(chang)(chang)份(fen)額及收入規(gui)模，大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)擬出資(zi) 2000 萬 元在(zai)(zai)新疆(jiang)(jiang)省(sheng)庫爾勒市設立(li)全資(zi)子公(gong)司(si)(si)新疆(jiang)(jiang)大(da)(da)德廣(guang)源(yuan)石(shi)(shi)油技(ji)術服務有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia) 簡(jian)稱(cheng)“新疆(jiang)(jiang)大(da)(da)德”，實際(ji)以(yi)(yi)工商登記(ji)為準）。 本次(ci)對外投資(zi)事項已(yi)經(jing)公(gong)司(si)(si)第六屆董事會(hui)(hui)第五十四次(ci)會(hui)(hui)議審議通(tong)過，無須提 交股(gu)(gu)東大(da)(da)會(hui)(hui)審議，不(bu)涉及關(guan)聯交易，亦(yi)不(bu)構成《上市公(gong)司(si)(si)重大(da)(da)資(zi)產重組(zu)管理辦法》 規(gui)定的(de)重大(da)(da)資(zi)產重組(zu)。
-
2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日，通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”） 召(zhao) 開(kai)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)五十四(si)次會議和(he)第(di)六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)二十九(jiu)次會議，審議通(tong)過了公(gong) 司(si) 《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報告及摘要》等議案。 為(wei)使(shi)投資者(zhe)全(quan)面了解公(gong)司(si)的經營成果、財務狀況等相(xiang)關情況，公(gong)司(si)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報告全(quan)文》和(he)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報告摘要》于 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 28 日在中(zhong)國(guo) 證監(jian)(jian)會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上披露，敬請投資者(zhe)注意查閱。
-
2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）2018 年(nian)年(nian)度權益分派方案已(yi)獲(huo) 2019 年(nian) 6 月 26 日召開(kai)的 2018 年(nian)度股東大會審(shen)議(yi)通過(guo)，現(xian)將權益分派事宜(yi)公告如下
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”） 于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日收(shou)到。中(zhong)國(guo)證(zheng)券監督管理委員(yuan)會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)” ）出具的(de)(de)《關于(yu)核準(zhun)通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)非(fei)公開發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的(de)(de)批復》（證(zheng)監許可[2019]1342 號），該(gai)批復具體內容如下(xia)(xia)
-
關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先(xian)生將其持有的本公(gong)司(si)部分股份辦理了補充(chong)質押(ya)的通知
-
獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所 創業(ye)板上(shang)市公司(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)市規則》等相 關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度(du)》等的有(you)關(guan)規定，作為通源石 油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨 立(li)判斷的相關(guan)立(li)場(chang)，現就公司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會第(di)五十三次會議相關(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨 立(li)意(yi)見(jian)
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司大(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai) 石(shi)油工程技(ji)術股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“大(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)”）因經(jing)營需要，擬向(xiang)昆侖(lun)銀 行股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司大(da)慶(qing)(qing)分行申請人民幣 3,000 萬(wan)元的(de)綜合授信額(e)度(du)。公(gong)(gong)(gong)司擬對上述 綜合授信額(e)度(du)提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金(jin)額(e)為(wei)不超過 3,000 萬(wan)元，期(qi)(qi)限(xian)(xian) 12 個月(yue)。 大(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)主(zhu)要經(jing)營股(gu)東計翔、計萬(wan)仁、計萬(wan)學為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持有(you)大(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)股(gu)權 比例對應權益金(jin)額(e)向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，大(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)以(yi)其自有(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan) 保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司為(wei)大(da)慶(qing)(qing)井(jing)泰(tai)提(ti)供(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責(ze)任(ren)(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一致。
-
第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）第(di)六屆(jie)董事會第(di)五十 三次(ci)會議于 2019 年(nian) 7 月(yue) 26 日以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召開，會議由公司董事長 張國(guo)桉先生主持。會議通知于 2019 年(nian) 7 月(yue) 19 日以(yi)專人送達、電子郵件方式(shi)送達 全體(ti)董事。會議應到董事 5 名(ming)(ming)，實(shi)到 5 名(ming)(ming)。會議符合《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)公司法》 及《公司章(zhang)程》的(de)規(gui)定。經與會董事表決審議通過了以(yi)下(xia)議案
-
關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披(pi)露了《關(guan)于公(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、部分董(dong)事及高級(ji)管理(li)人員擬參與認(ren)購(gou)(gou)交(jiao)(jiao)易型(xing)開(kai)放式 指(zhi)數(shu)證(zheng)券投資基金份額公(gong)告》（公(gong)告編號：2019-062），公(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)(kong)制 人張國桉先(xian)生(sheng)、公(gong)司(si)董(dong)事、總(zong)裁任(ren)延忠(zhong)先(xian)生(sheng)、公(gong)司(si)董(dong)事、主(zhu)管財務副總(zong)裁兼董(dong)事 會(hui)秘書張志堅先(xian)生(sheng)擬參與華安(an)中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)民(min)(min)企成(cheng)長(chang)交(jiao)(jiao)易型(xing)開(kai)放式指(zhi)數(shu)證(zheng)券投資基金（以(yi) 下簡(jian)稱(cheng)“華安(an)中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)民(min)(min)企成(cheng)長(chang) ETF”）網(wang)(wang)下股(gu)票(piao)(piao)認(ren)購(gou)(gou)，以(yi)不超過 7,800,000 股(gu)股(gu)票(piao)(piao) （占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)本的 1.73%）直接(jie)換購(gou)(gou)華安(an)中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)民(min)(min)企成(cheng)長(chang) ETF 的基金份額。具體內 容詳見公(gong)司(si)在(zai)中(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)監會(hui)指(zhi)定創業板信息披(pi)露平(ping)臺(tai)巨(ju)潮資訊網(wang)(wang)上(shang)發布的相關(guan)公(gong) 告。
-
關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”或(huo)“受讓方(fang)”）于 2018 年 10 月 22 日召開(kai)第六(liu)屆董(dong)事會第三(san)十七(qi)次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關于公(gong)司(si)與深圳(zhen)東 證通(tong)(tong)源(yuan)海外(wai)石(shi)(shi)油(you)產(chan)業投資(zi)基金合(he)(he)伙(huo)(huo)企業（有(you)(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）簽(qian)署<股(gu)權(quan)轉讓協議(yi)>的(de)議(yi) 案》，同意公(gong)司(si)以(yi)人民幣 455,549,967 元收購深圳(zhen)東證通(tong)(tong)源(yuan)海外(wai)石(shi)(shi)油(you)產(chan)業投資(zi)基 金合(he)(he)伙(huo)(huo)企業（有(you)(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“并購基金”或(huo)“轉讓方(fang)”）持有(you)(you)(you)的(de)深圳(zhen)合(he)(he) 創(chuang)(chuang)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)技(ji)術(shu)發展有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)”或(huo)“標的(de)公(gong)司(si)”）100%股(gu)權(quan)， 從而間接收購合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)通(tong)(tong)過(guo)其全(quan)(quan)資(zi)子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持有(you)(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)。本次(ci)交(jiao)易完(wan)成后，合(he)(he)創(chuang)(chuang)源(yuan)將(jiang)成為公(gong)司(si)全(quan)(quan)資(zi)子公(gong)司(si)，公(gong)司(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持股(gu)比例將(jiang)由 55.26%提升至 89.22%。具(ju)體內(nei)容詳見(jian)公(gong) 司(si)于 2018 年 10 月 22 日在(zai)中國證監會指定(ding)創(chuang)(chuang)業板信息披露平臺巨潮資(zi)訊(xun)網上發 布(bu)的(de)相關公(gong)告。
-
2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2019 年半年度(du)業績預(yu)告(gao) 一、本期業績預(yu)計情況 1、業績預(yu)告(gao)期間：2019年1月(yue)1日至2019年6月(yue)30日 2、預(yu)計的業績：同向下降 3、業績預(yu)告(gao)情況表
-
第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)第五十 二次會(hui)議于(yu) 2019 年(nian)(nian) 7 月 12 日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議由公司董(dong)(dong)事長 張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議通(tong)(tong)知于(yu) 2019 年(nian)(nian) 7 月 5 日以(yi)專人送(song)達、電子郵件(jian)方式送(song)達 全體董(dong)(dong)事。會(hui)議應到(dao)董(dong)(dong)事 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議符合(he)《中華人民共和國(guo)公司法》 及《公司章程(cheng)》的(de)規定。經與(yu)會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決(jue)審(shen)議通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)下(xia)議案：
-
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日，通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱 “公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”） 控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)(kong)制(zhi)人(ren)張(zhang)國桉先(xian)生直接持(chi)有(you)(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比例(li)的 25.48%；張(zhang)國桉先(xian)生通過國民信(xin)托有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)－國民信(xin)托·金潤(run) 35 號單一資金信(xin)托間接持(chi)有(you)(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比例(li)的 3.83%；張(zhang)國桉先(xian)生夫人(ren)蔣芙蓉女士持(chi)有(you)(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)(ben)比例(li)的 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)(kong)制(zhi)人(ren)張(zhang)國桉夫婦合計持(chi)有(you)(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)比例(li)的 29.86%。
-
2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京(jing)大成（西安）律師事務(wu)所（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)(ben)所”）受通(tong)(tong)源石油 科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)東(dong)大會（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)(ben)次股(gu)東(dong)大會”）進行(xing)現(xian)場見證(zheng)，并根據《中 華人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)東(dong)大會 規則》（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《股(gu)東(dong)大會規則》”）等中國現(xian)行(xing)法律、法規、規章 和(he)規范性文件以及《通(tong)(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下(xia)(xia)簡(jian) 稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的相關規定，出具本(ben)(ben)(ben)法律意見書。
-
2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議(yi)的(de)召(zhao)(zhao)集、召(zhao)(zhao)開與表決(jue)程序(xu)符(fu)合《公(gong)司(si)法》、《證(zheng)券法》、《深(shen)圳證(zheng)券交易 所創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《上(shang) 市公(gong)司(si)股東大會規(gui)(gui)則》等(deng)有關法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和(he)《公(gong)司(si)章 程》、《股東大會議(yi)事規(gui)(gui)則》的(de)規(gui)(gui)定。
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）于 2019 年 6 月(yue) 13 日召開了(le)第(di)(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)五十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議，審議通過了(le)《關于首次(ci)授予的(de)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao) 第(di)(di)二(er)期(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)售的(de)議案》及《關于預留部分限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)一(yi)期(qi)解(jie)除限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)售的(de)議案》。 董(dong)事會(hui)(hui)認(ren)為根據《第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃（草案）》和《第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao) 激(ji)勵(li)計(ji)劃實施考核(he)管理(li)辦法》等有關規定，第(di)(di)一(yi)期(qi)限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計(ji)劃首次(ci)授予 部分第(di)(di)二(er)個解(jie)鎖期(qi)及預留部分限(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)一(yi)個解(jie)鎖期(qi)條(tiao)件已成就。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan) 石油鉆采工具(ju)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)”）因(yin)經(jing)營需要，擬向(xiang)中國(guo)銀行股(gu)(gu) 份有限(xian)公(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)(ji)分行申請(qing)人民幣(bi) 600 萬(wan)(wan)元的綜合(he)授信(xin)(xin)額度(du)。公(gong)司(si)擬對(dui)上(shang)述(shu)綜合(he)授 信(xin)(xin)額度(du)提(ti)供(gong)連帶(dai)責任(ren)保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金(jin)(jin)額為(wei)(wei)不(bu)超過 600 萬(wan)(wan)元，期限(xian) 24 個月(yue)。寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong) 源(yuan)(yuan)主要經(jing)營股(gu)(gu)東張繼剛為(wei)(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)以(yi)(yi)其(qi)持有寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)(gu)權比例對(dui)應權益金(jin)(jin)額向(xiang) 公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)以(yi)(yi)其(qi)自有資產向(xiang)公(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與(yu)公(gong)司(si)為(wei)(wei) 寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)的連帶(dai)責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)一致
-
第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會(hui)第五十 一次會(hui)議于 2019 年(nian) 6 月(yue) 20 日(ri)以現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)司董事長 張國桉(an)先生主持(chi)。會(hui)議通(tong)知于 2019 年(nian) 6 月(yue) 14 日(ri)以專人(ren)送達、電子郵件方(fang)式送達 全體(ti)董事。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根(gen)據《關于(yu)在上市公(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)事制度(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo) 創業板上市公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板股票上市規則(ze)》等相 關法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事工(gong)作制度(du)》等的(de)(de)有(you)(you)關規定，作為通源石 油(you)科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事會獨(du)(du)立董(dong)事，基于(yu)獨(du)(du) 立判斷的(de)(de)相關立場(chang)，現就公(gong)司(si)第六屆董(dong)事會第五十一次會議相關事項發表如下獨(du)(du) 立意(yi)見(jian)：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源(yuan)(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股子(zi)公(gong)司(si)(si)北京一龍 恒業石油(you)工(gong)程(cheng)技術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一龍恒業”）及其(qi)全(quan)資(zi)子(zi)公(gong)司(si)(si)龍源(yuan)(yuan)恒通 石油(you)技術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“龍源(yuan)(yuan)恒通”）因經營需要(yao)，擬向深圳市盛(sheng)元智本 商(shang)業保理有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)申請(qing)人民幣 2,000 萬元的保理融資(zi)授信額度。公(gong)司(si)(si)擬對上(shang)述綜 合授信額度提供(gong)連(lian)帶(dai)責任保證，擔(dan)保金(jin)額為不超過 2,000 萬元，期限(xian) 6 個月。一
-
北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根(gen)據本(ben)(ben)所與通源(yuan)石(shi)油簽訂的《專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)(ben)所作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油本(ben)(ben) 次股權激勵的特(te)聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理(li)辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部門規章、規范性文件及《公(gong)司章程(cheng)》的有關規 定，就(jiu)公(gong)司本(ben)(ben)次解除限售所涉相關事宜出(chu)具(ju)本(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提(ti)交(jiao)公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆董事(shi)會(hui)第五十次會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)的相關議(yi)(yi)(yi)案，在提(ti)交(jiao)董 事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)前(qian)，已提(ti)交(jiao)獨立(li)董事(shi)審(shen)(shen)閱。經認真審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)，獨立(li)董事(shi)同意(yi)將(jiang)上述議(yi)(yi)(yi)案 提(ti)交(jiao)公(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)
-
關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)及(ji)(ji)其全資子公(gong)司(si)龍(long)源恒(heng)(heng)通信譽及(ji)(ji)經營狀況良好(hao)。一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)主要經營 股東(dong)丁(ding)福(fu)慶、秦(qin)忠利為(wei)本次擔(dan)保以其持有一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)股權(quan)比例對(dui)應權(quan)益(yi)金額(e)向(xiang)公(gong)司(si) 提供反擔(dan)保，一龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)以其自有資產向(xiang)公(gong)司(si)提供反擔(dan)保，擔(dan)保期限(xian)與(yu)公(gong)司(si)為(wei)一龍(long) 恒(heng)(heng)業(ye)(ye)提供的連帶(dai)責任擔(dan)保期限(xian)一致。本次擔(dan)保行為(wei)不會對(dui)公(gong)司(si)的正常運作和業(ye)(ye)務 發(fa)展造成不良影響(xiang)。本次擔(dan)保內容及(ji)(ji)決策程(cheng)序符合《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板上市(shi) 公(gong)司(si)規范(fan)運作指引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板股票上市(shi)規則》等相關法規要求， 不存(cun)在損害公(gong)司(si)及(ji)(ji)廣大投(tou)資者利益(yi)的情形。我們(men)同意本次擔(dan)保事宜。
-
關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）關于(yu) 2018 年(nian)(nian)度(du)非公 開(kai)發行 A 股股票事項已(yi)于(yu) 2019 年(nian)(nian) 6 月(yue) 10 日通過中國證券監督管理委員(yuan)會(hui)（以下 簡(jian)稱“中國證監會(hui)”）發行審(shen)核委員(yuan)會(hui)審(shen)核
-
關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）2016年度股東大 會(hui)的授權，公司于(yu)2019年6月13日召開了第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)五十次會(hui)議，審(shen)議通(tong)過 了《關(guan)于(yu)預留部分限(xian)制性股票第(di)一(yi)期解除限(xian)售的議案(an)》
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）2016年(nian)度股東大(da) 會(hui)的授權(quan)，公司(si)于2019年(nian)6月13日召開(kai)了(le)第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)五十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過 了(le)《關(guan)于首(shou)次授予(yu)的限制性股票第(di)二期解(jie)除限售的議(yi)案》
-
第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事會認為：公(gong)司(si)(si)第一期限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)(ji)勵計劃第二個解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)(suo)期的(de)解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)(suo)條 件已滿足，本次解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)(suo)符合《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權激(ji)(ji)(ji)勵管理辦法》和(he)公(gong)司(si)(si)《第一期限(xian)制性(xing)股(gu)(gu) 票激(ji)(ji)(ji)勵計劃（草案）》的(de)要求，激(ji)(ji)(ji)勵對(dui)象(xiang)的(de)解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)(suo)資格合法、有效，同意公(gong)司(si)(si)對(dui) 88 名 激(ji)(ji)(ji)勵對(dui)象(xiang)在第二個解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)(suo)期持(chi)有的(de) 303.45 萬股(gu)(gu)限(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票進(jin)行解(jie)(jie)鎖(suo)(suo)(suo)。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件的規(gui)定，公司(si)決定非公開發行(xing)股票，募集資金不超過(guo) 56,000 萬元，用于“收購合創源 100%股權項(xiang)目”、“補充流(liu)動資金項(xiang)目”。
-
第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監(jian)事會對公司擬(ni)對首次授予的限(xian)(xian)制性股票(piao)第(di)二期(qi)解除限(xian)(xian)售的相(xiang)關事項和對預留部分(fen)限(xian)(xian)制性股票(piao)第(di)一(yi)期(qi)解除限(xian)(xian)售的相(xiang)關事項進行了核(he)查(cha)。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司擬向(xiang)特定(ding)對象(xiang)非公(gong)開發行 A 股股票
-
關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)三(san)十(shi)七次會(hui)(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通過了(le)公司(si)關(guan)于(yu)非公開(kai)發行(xing)股票的(de)(de)相(xiang)關(guan)議(yi)案。后因方案的(de)(de)調整，公司(si)于(yu) 2019 年 6 月 13 日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)五十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通過了(le)公司(si)關(guan)于(yu)調整非公開(kai)發行(xing)股票的(de)(de)相(xiang)關(guan)議(yi)案，對(dui)非公開(kai)發行(xing)股票預案內容進行(xing)了(le)修(xiu)訂(ding)。
-
第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董(dong)事會第五十次會議(yi)于 2019 年 6 月 13 日以現場結(jie)合通訊表決方式(shi)(shi)召開，會議(yi)由公司(si)董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。會議(yi)通知于 2019 年 6 月 10 日以專人送達(da)、電子郵件方式(shi)(shi)送達(da)全體董(dong)事。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本(ben)次非公開發行募(mu)(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)到(dao)(dao)位(wei)之(zhi)前，公司(si)將根據募(mu)(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)項目進度(du)的(de)實(shi)際情況以自籌資(zi)(zi)(zi)金(jin)先行投(tou)(tou)入，并在募(mu)(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)到(dao)(dao)位(wei)后按照相(xiang)關法規(gui)規(gui)定的(de)程序予以置換。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國(guo)證監會發行審核委員會的審核結果，公(gong)司本(ben)次非公(gong)開(kai)發行股票申請(qing)獲得審核通過。
-
第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第四十(shi)九次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 6 月 5 日以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長(chang)張(zhang)國桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 5 月 30 日以(yi)專(zhuan)人送(song)達(da)(da)、電子郵(you)件方式送(song)達(da)(da)全(quan)體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華人民(min)共(gong)和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》 及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。
-
公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)(si)股東和(he)債(zhai)權(quan)人(ren)的合法(fa)(fa)權(quan)益，規范公(gong)司(si)(si)(si)的組織(zhi)和(he)行為，根(gen)據《中華人(ren)民(min)(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《中華人(ren)民(min)(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)證券法(fa)(fa)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“《證券法(fa)(fa)》”）和(he)其他有(you)關規定(ding)，制定(ding)本章程。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其持有的(de)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)部分股(gu)份進行(xing)股(gu)票質押式回(hui)購交易的(de)通(tong)知
-
關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第(di)六屆董(dong)事會第(di)四十九次(ci)會議審議通過了《關(guan)于召開 2018 年年度(du)股東大會的(de)議案(an)》。本次(ci)股東大會會議的(de)召開符合有關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規、部門(men)規章、規范性(xing)文件和《公司章程》等規定(ding)。
-
章程修正案
2019.06.06
根據《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)（2018 年(nian)(nian)修(xiu)訂(ding)(ding)）》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)治理準則（2018 年(nian)(nian)版）》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)章程(cheng)指引(yin)（2016 年(nian)(nian)修(xiu)訂(ding)(ding)）》和《創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)(gui)的(de)規(gui)(gui)定(ding)(ding)，鑒于公(gong)司(si)(si)中文名(ming)已完(wan)成變更，擬變更公(gong)司(si)(si)英文名(ming)為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》作(zuo)出修(xiu)訂(ding)(ding)，同時(shi)授權法(fa)(fa)定(ding)(ding)代表(biao)人(ren)在《通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)章程(cheng)修(xiu)正案》 上簽字。
-
關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上市(shi)公司(si)規范運(yun)作(zuo)、健康發展，增強上市(shi)公司(si)信(xin)息透明度，加強與廣大投(tou)資者溝通(tong)交流，進一步提(ti)升投(tou)資者關系管理(li)水(shui)平，陜西(xi)(xi)上市(shi)公司(si)協會根(gen)據陜西(xi)(xi)證監局工作(zuo)部署，聯合深圳市(shi)全景網絡有限(xian)公司(si)舉辦(ban)“理(li)性(xing)投(tou)資溝通(tong)增信(xin)——2019 年陜西(xi)(xi)轄區上市(shi)公司(si)集(ji)體接待日活動”。
-
《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于 2019 年 4 月 23 日出具的《關于請(qing)做好(hao)西安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公司非公開發行(xing)股(gu)票(piao)發審(shen)委(wei)會(hui)議準(zhun)備(bei)工作的函(han)》（以下(xia)簡稱“告知函(han)”）已(yi)收悉。中信證券股(gu)份有(you)限公司作為保薦機構，與申請(qing)人(ren)、申請(qing)人(ren)會(hui)計(ji)師對告知函(han)所列問題認真進行(xing)了逐(zhu)項落實，現回復如下(xia)。
-
關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團(tuan)股份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）收到中(zhong)國證券監(jian)督(du)管(guan)理委員會(hui)(hui)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國證監(jian)會(hui)(hui)”）于(yu)(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)出具的(de)《關于(yu)(yu)請(qing)做(zuo)好(hao)西(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技股份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)非公(gong)開發(fa)行(xing)股票發(fa)審委會(hui)(hui)議準備工作的(de)函》（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“初審會(hui)(hui)告知(zhi)函”）。公(gong)司(si)會(hui)(hui)同各中(zhong)介機構(gou)就初審會(hui)(hui)告知(zhi)函的(de)相關問(wen)題進行(xing)了回復(fu)，具體內(nei)容(rong)詳見公(gong)司(si)披露于(yu)(yu)巨(ju)潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）的(de)《<關于(yu)(yu)請(qing)做(zuo)好(hao)西(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技股份有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)非公(gong)開發(fa)行(xing)股票發(fa)審委會(hui)(hui)議準備工作的(de)函>的(de)回復(fu)報告》。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)(fen)(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控股股東張國桉先生將其持有(you)的本(ben)公司(si)部分股份(fen)(fen)(fen)進行股票質押式回(hui)購交(jiao)易以(yi)(yi)及部分股份(fen)(fen)(fen)解除(chu)質押的通知(zhi)
-
關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司（曾用(yong)名“西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司”， 以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于 2019 年 5 月(yue) 13 日發布了《關于公(gong)司及公(gong)司控(kong)股股東、實際控(kong)制(zhi)人簽(qian)署<合作協(xie)議(yi)>的(de)公(gong)告(gao)》
-
關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本(ben)次會(hui)計估(gu)計變更，是根據財政部(bu)(bu)相(xiang)關規定及(ji)公司(si)實際經(jing)(jing)營(ying)進(jin)行的(de)(de)合理變更， 符合財政部(bu)(bu)、中國證監(jian)會(hui)和深(shen)圳證券(quan)交易所的(de)(de)相(xiang)關規定及(ji)公司(si)實際情況，能(neng)夠客觀、公允(yun)地反映公司(si)的(de)(de)財務狀(zhuang)況和經(jing)(jing)營(ying)成果，不存在(zai)損害公司(si)及(ji)全體股(gu)東，特(te)別是中小(xiao)股(gu)東的(de)(de)合法(fa)權益(yi)的(de)(de)情形。
-
關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次(ci)會(hui)計估計變更(geng)，是根據財政部(bu)相(xiang)關規(gui)定(ding)及(ji)(ji)公(gong)司(si)實際經營進行的合(he)理變更(geng)，符(fu)合(he)財政部(bu)、中國證監會(hui)和深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)的相(xiang)關規(gui)定(ding)及(ji)(ji)公(gong)司(si)實際情況，能夠(gou)客 觀、公(gong)允地反映公(gong)司(si)的財務狀(zhuang)況和經營成果，不(bu)存在(zai)損害公(gong)司(si)及(ji)(ji)全(quan)體股(gu)東，特別(bie) 是中小(xiao)股(gu)東的合(he)法權益的情形。
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全(quan)資子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)西安通源(yuan)(yuan)(yuan)正合(he)(he)石油工程(cheng)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“通源(yuan)(yuan)(yuan)正合(he)(he)”） 和北京(jing)大(da)德廣源(yuan)(yuan)(yuan)石油技術服務(wu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“大(da)德廣源(yuan)(yuan)(yuan)”）因經營需要(yao)， 分(fen)別向金融機構申請人民幣 6,000 萬(wan)元的(de)綜合(he)(he)授(shou)信額度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對(dui)上(shang)述兩家子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)綜合(he)(he)授(shou)信額度(du)提供連帶責任保(bao)證，擔保(bao)金額為(wei)合(he)(he)計不(bu)超(chao)過 12,000 萬(wan)元，期限 12 個月。
-
第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)(gong)(gong)司(si)本次會(hui)(hui)(hui)計估(gu)計變(bian)更(geng)，是根(gen)據財政部修(xiu)訂及頒(ban)布(bu)的企業會(hui)(hui)(hui)計準則及公(gong)(gong)(gong)司(si)經營 實(shi)際進行的合(he)(he)理(li)變(bian)更(geng)，符合(he)(he)國(guo)家相關規(gui)定和(he)公(gong)(gong)(gong)司(si)實(shi)際情況，審批和(he)決(jue)策程序(xu)符合(he)(he)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》等規(gui)定，不存在損害公(gong)(gong)(gong)司(si)及全(quan)體股東(dong)合(he)(he)法(fa)權益的情形，同(tong)意公(gong)(gong)(gong)司(si)本次會(hui)(hui)(hui)計政策和(he)會(hui)(hui)(hui)計估(gu)計變(bian)更(geng)。
-
第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本(ben)(ben)次(ci)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)(ji)變更(geng)是根據(ju)財政部(bu)相關規定及公司(si)實際情況(kuang)進行的(de)合理(li)變更(geng)，執行變更(geng)后的(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)政策及會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)(ji)能夠客觀、公允地反映(ying)公司(si)的(de)財務(wu)狀況(kuang)和經營成果，不會(hui)損害公司(si)及全體股東的(de)利益(yi)。董事會(hui)同意公司(si)本(ben)(ben)次(ci)會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)政策及會(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)(ji)變更(geng)。
-
關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（曾用名“西安(an)通源石(shi)油(you)科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)”， 以下簡稱“公(gong)司(si)”）分別于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日、2019 年(nian) 4 月 29 日召開第六屆董事會(hui)(hui)第 四十五次會(hui)(hui)議、2019 年(nian)第二次臨(lin)時股東大會(hui)(hui)，審(shen)議通過了《關(guan)于(yu)擬(ni)變更(geng)公(gong)司(si)名稱的議案》
-
關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西安高(gao)新金(jin)融(rong)控股有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)和長安國際信托股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)作為戰略投資(zi)者，將積(ji)極助(zhu)力公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)轉(zhuan)型升級(ji)，為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)進一(yi)步(bu)發展壯大提供資(zi)金(jin)支(zhi)持， 同時降低控股股東的(de)質押(ya)率(lv)，推動公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)做(zuo)(zuo)大做(zuo)(zuo)強(qiang)主業，促進西安高(gao)新區強(qiang)鏈、補鏈的(de)戰略布局，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)未來(lai)經營有著長期積(ji)極的(de)影響。
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日(ri)接到公司控股股東張國桉先生將其(qi)持有的本公司部分(fen)股份(fen)進行股票(piao)質押式回(hui)購交易(yi)以及(ji)部分(fen)股份(fen)解除(chu)質押的通知，具體(ti)事項(xiang)如下：
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)司(si)(si)部(bu)分股(gu)份解除質(zhi)押(ya)的(de)情況，具體事項如下：
-
2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議的召(zhao)集(ji)、召(zhao)開與表決程序符合《公司法(fa)》、《證(zheng)券(quan)(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規則(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公司規范運(yun)作(zuo)指引》、《上(shang)市(shi)公司股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)規則(ze)》等有關法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章、規范性文件(jian)和《公司章程》、《股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)議事(shi)規則(ze)》的規定。
-
2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第六屆董事會第四(si)十五次(ci)(ci)會議審議通過《關于召(zhao)開 2019 年第二次(ci)(ci)臨時股東(dong)大(da)會的議案》，決(jue)定召(zhao)開本(ben)次(ci)(ci)股東(dong)大(da)會。
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規定，作為(wei)西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)(di)四十七次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意(yi)(yi)見：
-
關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應(ying)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)戰略發展需要，提(ti)高公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)整(zheng)體競(jing)爭力和(he)綜(zong)合實力，同時吸引和(he)留住優秀人才，有效地將股(gu)東利(li)益(yi)、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益(yi)和(he)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益(yi)及子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)核心經營團(tuan)隊利(li)益(yi)結合在一起，促進公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)業務(wu)持續、健康發展，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬將全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京大德(de)廣源(yuan)石油技術服務(wu)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“大德(de)廣源(yuan)”）7%的股(gu)權轉讓(rang)給大德(de)廣源(yuan)的核心管理團(tuan)隊，轉讓(rang)價(jia)格為(wei) 280 萬元。
-
第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安(an)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)四十(shi) 七次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 4 月 29 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張(zhang)國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 23 日(ri)以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事表決審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
-
關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監會(hui)(hui)《關(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的指導(dao)意(yi)見》、《深圳 證券交易(yi)所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦法》及《西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》”）的有關(guan)規(gui)定，我們作(zuo)為西安通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立 董(dong)事(shi)，本著(zhu)認真(zhen)、負(fu)責的態度和獨(du)立判斷的原則，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十七次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項資(zi)料進(jin)行了(le)審(shen)閱并就有關(guan)情況(kuang)向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)相關(guan)人(ren)員進(jin)行了(le)詢(xun)問，經(jing)過認真(zhen)的事(shi)前(qian)審(shen)查，發表如下事(shi)前(qian)認可(ke)意(yi)見：
-
關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)步增(zeng)強盈利能(neng)力，延伸油(you)(you)田服務產(chan)業(ye)鏈，強化業(ye)務布局(ju)，西安通(tong)源石油(you)(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“受讓(rang)(rang)方(fang)”）與嘉興(xing)賢毅(yi)(yi)股(gu)(gu)(gu)(gu)權投資合伙企業(ye)（有限(xian)合伙）（以下(xia)簡稱“嘉興(xing)賢毅(yi)(yi)” 或“轉讓(rang)(rang)方(fang)”）簽署《股(gu)(gu)(gu)(gu)權轉讓(rang)(rang) 協(xie)議》，由(you)嘉興(xing)賢毅(yi)(yi)將(jiang)(jiang)未(wei)繳付的(de)(de)(de)出資額（2000 萬元(yuan)）對應(ying)的(de)(de)(de)北京一(yi)龍(long)(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱為“一(yi)龍(long)(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”或“目標公(gong)(gong)司(si)(si)”）2.8777%股(gu)(gu)(gu)(gu)權轉讓(rang)(rang)給公(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)同意受讓(rang)(rang)標的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權，且同意將(jiang)(jiang)標的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權對應(ying)的(de)(de)(de)出資金額（2000 萬元(yuan)）直接向一(yi)龍(long)(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)繳付。本次(ci)(ci)交(jiao)易前，公(gong)(gong)司(si)(si)持(chi)有一(yi)龍(long)(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye) 26.1113%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權； 本次(ci)(ci)交(jiao)易完成后(hou)，公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)(jiang)持(chi)有一(yi)龍(long)(long)(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye) 28.9890%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權。
-
第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油(you)科技股份有限公司(si)(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”) 第六(liu)屆監事(shi)會第二十六(liu)次會議于 2019 年 4 月 29 日以現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開。
-
關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所 創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板股票上市(shi)規則》等(deng)相(xiang)(xiang) 關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的有關(guan)規定，作為西安(an)通 源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du) 立(li)(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十六(liu)次會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du) 立(li)(li)意見：
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安通源石油科技股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）參股(gu)公司北京一(yi)龍(long)恒(heng) 業(ye)石油工程技術有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營需(xu)要，向金(jin)(jin)融機(ji)構申(shen) 請人民幣3,000萬元的綜(zong)合授信額度。公司擬對(dui)上(shang)述綜(zong)合授信額度提供連帶(dai)責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)(jin)額為(wei)不超過3,000萬元，期(qi)限(xian)12 個月。
-
第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六屆董事會第(di)四十 六次會議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 24 日(ri)以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司董事長 張國桉先(xian)生主(zhu)持。
-
2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度報告匯總
-
2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有(you)限公司 2019 年(nian)第一季度(du)報(bao)告已(yi)于(yu) 2019 年(nian) 4 月 24 日(ri) 在中國(guo)證監會指定創業板信息披露網站(zhan)巨潮資訊網上(shang)披露，請投資者注意查閱(yue)。
-
關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董(dong)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準(zhun)確、完(wan)整，沒有虛假 記載、誤導(dao)性(xing)陳述或重大遺漏(lou)。
-
長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)公(gong)司法(fa)》、《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國(guo)(guo)證券(quan)(quan)法(fa)》、《上(shang)市(shi)公(gong)司重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)管(guan)理辦法(fa)》、《上(shang)市(shi)公(gong)司并購重(zhong)(zhong)組(zu)財務顧問業(ye)(ye)(ye)務管(guan)理辦法(fa)》、《深圳證券(quan)(quan)交易所(suo)創業(ye)(ye)(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)法(fa)律法(fa)規(gui)的(de)規(gui)定，本獨立(li)財務顧問按(an)照證券(quan)(quan)業(ye)(ye)(ye)公(gong)認的(de)業(ye)(ye)(ye)務標準，著誠實(shi)信用、勤勉(mian)盡責(ze)的(de)態度，經過(guo)審慎的(de)調查(cha)，就通源石油重(zhong)(zhong) 大(da)資產購買出具(ju)本持續督導報告書。
-
天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風證券(quan)(quan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（簡稱“天風證券(quan)(quan)”、“獨立(li)財務顧(gu)問”）接(jie)受西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（簡稱“通源石油(you)”、“上市(shi)公(gong)(gong)司”或“公(gong)(gong)司”）的(de)(de)委托，擔任公(gong)(gong)司 2016 年發行(xing)股(gu)份(fen)(fen)及支(zhi)付現(xian)金(jin)購買資產(chan)并(bing)募集配套資金(jin)暨關(guan)聯交易(yi)的(de)(de)獨立(li)財務顧(gu)問。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根(gen)據西(xi)安通源石油(you)科技股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 4 月 12 日召(zhao)開(kai)第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第四(si)十五(wu)次(ci)會(hui)(hui)議和第六(liu)屆監事會(hui)(hui)第二十四(si)次(ci)會(hui)(hui)議，審(shen)議 通過(guo)了《關于(yu)回(hui)購注銷(xiao)部(bu)分限(xian)(xian)制性(xing)股票的議案》，此(ci)事項還須提交股東大會(hui)(hui)審(shen)議。 具體如下(xia)：
-
第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)四十 五次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 4 月 12 日以(yi)現場結合(he)(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董事(shi)長 張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 4 月 5 日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達 全體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事(shi) 5 名，實(shi)到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)(he)《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》 及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案：
-
獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所 創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)股票(piao)上市(shi)規(gui)則(ze)》等相 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為西(xi)安通 源石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會獨(du)(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)(du) 立(li)判斷(duan)的(de)(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第四十五次(ci)會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)(du)立(li)意見：
-
北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西(xi)安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si) 根據本(ben)所與通(tong)源石油(you)簽(qian)訂的(de)《專項法(fa)律(lv)服(fu)務協議(yi)》，本(ben)所作為通(tong)源石油(you)本(ben) 次(ci)股(gu)權(quan)激勵的(de)特(te)聘專項法(fa)律(lv)顧問，根據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管(guan)理(li)辦法(fa)》、 《備忘(wang)錄(lu)8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規、部(bu)門規章、規范性(xing)文件及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)有關規 定，就公(gong)(gong)司(si)本(ben)次(ci)限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票激勵計(ji)劃第二(er)次(ci)回購注銷部(bu)分限(xian)(xian)(xian)制性(xing)股(gu)票所涉相關事 宜(yi)出(chu)具本(ben)法(fa)律(lv)意(yi)見。
-
監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)司股(gu)權激勵(li)管理辦法》、《創業板信息披露(lu)業務備忘錄第(di)8號(hao)： 股(gu)權激勵(li)計(ji)劃(hua)》和《西(xi)安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司第(di)一期限制(zhi)(zhi)性股(gu)票激勵(li)計(ji)劃(hua)》 的(de)相關(guan)規(gui)定，西(xi)安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）監(jian)事會對公(gong) 司擬(ni)回購注(zhu)銷部(bu)分限制(zhi)(zhi)性股(gu)票的(de)相關(guan)事項(xiang)進行了核(he)查，并發表審核(he)意見如下(xia)：
-
公司章程修正案
2019.04.13
（經公(gong)司第六屆董事會第四(si)十五(wu)次會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)，待公(gong)司 2019 年第二(er)次臨時股東大會審議(yi)）
-
關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”)于 2019 年 4 月 12 日召 開第六屆董事會第四(si)十(shi)五次會議審議通(tong)(tong)過了《關(guan)于擬變更(geng)公(gong)(gong)司名(ming)稱的議案》，公(gong)(gong) 司擬將公(gong)(gong)司全(quan)稱由“西安通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司”變更(geng)為“通(tong)(tong)源石(shi)油科(ke)技集 團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司”，
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石(shi)油科技股份有限(xian)公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六(liu)屆董(dong)事會第四(si)十五次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關于回購注銷部(bu)分限(xian)制性(xing)股票(piao) 的議(yi)案》，
-
公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）、公司(si)股(gu)東和債權人(ren)的(de)合法權益，規(gui)范公司(si)的(de)組織(zhi)和行為，根據《中(zhong)華人(ren)民(min)共(gong)(gong)和國(guo)公司(si)法》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公司(si)法》”）、《中(zhong)華人(ren)民(min)共(gong)(gong)和國(guo)證(zheng)(zheng)券法》（以(yi)下簡稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券法》”）和其他有(you)關規(gui)定(ding)，制定(ding)本章程。
-
第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第二(er)十四 次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 4 月 5 日(ri)以(yi)(yi)電(dian)子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)(shi)(shi) 3 名(ming)，實到監(jian)事(shi)(shi)(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華 人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百雙先生 主(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)：
-
關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董(dong)事會全體成(cheng)員保證信(xin)息披露內容的真實(shi)、準確、完(wan)整，沒有虛假(jia) 記載、誤(wu)導性陳述或重大遺漏。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按(an)照中國注(zhu)冊(ce)會計(ji)師審計(ji)準則審計(ji)了西安(an)通源(yuan)石(shi)(shi)油科技股份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱通源(yuan)石(shi)(shi)油公司）2018 年(nian)度財務報表(biao)，
-
2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內(nei)公(gong)司(si)(si)監(jian)事會的全體成員嚴格(ge)按(an)照《公(gong)司(si)(si)法》、《證券法》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《公(gong)司(si)(si)章程》和《監(jian)事會議事規(gui)(gui)則》等規(gui)(gui)定和要求，
-
第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第四(si)十(shi)四(si)次(ci)會(hui)議于 2019 年 4 月 2 日以(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事長(chang)張國桉先生主持。
-
內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西(xi)安通源石油科技(ji)股份有限公司全體股東：
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股份(fen)有限公(gong)司全體股東：
-
募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的(de)西(xi)安通源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱通源石油公司(si)）關于募(mu)集資金 2018 年(nian)度存放與使用情況(kuang)的(de)專項(xiang)報告（以下簡稱募(mu)集資金年(nian)度存放與使用情況(kuang)專項(xiang)報告）執行了鑒證(zheng)工作。
-
關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）《2018 年(nian)(nian)度(du)報告(gao)(gao)》及《2018 年(nian)(nian)度(du)報告(gao)(gao)摘要》已于 2019 年(nian)(nian) 4 月 3 日在中國證監會指定創業板信息(xi)披露(lu)平臺(tai)巨(ju)潮資訊網上(shang)發(fa)布。
-
2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西(xi)安通源石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司全體股東：
-
2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及股東代表：
-
關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證(zheng)監會、財(cai)政部(bu)等(deng)部(bu)門聯合發(fa)布的(de)《企業內部(bu)控制(zhi)基本規(gui)范(fan)(fan)》和(he)深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)《創業板(ban)上市公司(si)規(gui)范(fan)(fan)運(yun)作指(zhi)引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)(suo)上市公司(si)內部(bu)控制(zhi)指(zhi)引(yin)》等(deng)相關(guan)規(gui)定，西(xi)安通源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）監事會對公司(si)《2018年度內部(bu)控制(zhi)自我評(ping)價報告(gao)》進行了(le)核查，并發(fa)表(biao)審核意見如下：
-
關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通(tong)源石油科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）召開第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)四(si)十四(si)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和第(di)六屆監事(shi)會(hui)第(di)二十三次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于會(hui)計政(zheng)策(ce)(ce)變(bian)更(geng)的議(yi)(yi)案》。本次(ci)會(hui)計政(zheng)策(ce)(ce)變(bian)更(geng)無須提交股東大會(hui)審議(yi)(yi)，具體(ti)情況如(ru)下：
-
2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公司 2018 年(nian)度報告(gao)及摘要已于 2018 年(nian) 4 月(yue) 3日在中國(guo)證監(jian)會指定的創(chuang)業板信息披(pi)露網站巨潮資訊(xun)網上披(pi)露，請(qing)投資者注意查閱。
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據(ju)中國(guo)證監會(hui)《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公司建立獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《上(shang)市(shi)公司重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組管理辦法(fa)》及《西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公司章程》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公司章程》”）的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，我們作為西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)(ke)技股(gu)份(fen)有限(xian)公司(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)，本著認真、負責的(de)態度(du)和獨(du)立判(pan)斷(duan)的(de)原則(ze)，對公司第六屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第四十四次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)資(zi)料進行(xing)了審閱并就有關(guan)(guan)情(qing)況向(xiang)公司相關(guan)(guan)人(ren)員進行(xing)了詢問(wen)，經(jing)過認真的(de)事(shi)前審查，發表(biao)如(ru)下(xia)事(shi)前認可意(yi)見：
-
關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司建立獨立董事制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)創業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司章程》、《獨立董事工作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定，
-
第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六(liu)屆監事會(hui)第二十三次會(hui)議于 2019 年 4 月 2 日(ri)以現(xian)場結合通(tong)訊表決方式召開。會(hui)議通(tong)知于 2019 年 3 月22 日(ri)以電子郵件方式發(fa)出(chu)。
-
2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股(gu)東及(ji)股(gu)東代表：
-
關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有限公司（以下(xia)(xia)簡稱“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中(zhong)(zhong)國證(zheng)券監督管理(li)委員會（以下(xia)(xia)簡稱“中(zhong)(zhong)國證(zheng)監會”）出具的《中(zhong)(zhong)國證(zheng)監會行(xing)政(zheng)許可項目審(shen)查一次反饋意見(jian)通知書(shu)》（181840 號）。
-
2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一(yi)、本期業績預(yu)計情況
-
關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安(an)通源(yuan)石油科技股(gu)份有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生將(jiang)其持有(you)的(de)本公司部分股(gu)份進(jin)行股(gu)票(piao)質押式回購交易的(de)通知(zhi)，具體事(shi)項如(ru)下：
-
關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年(nian) 10 月 22 日召開(kai)第六(liu)屆董事會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)公(gong)司(si)與深(shen)(shen)圳東(dong)證通(tong)源(yuan)海(hai)外石(shi)油產業(ye)投(tou)資基金合(he)(he)(he)(he)伙(huo)企(qi)(qi)業(ye)（有(you)限(xian)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)）簽(qian)署<股(gu)(gu)權轉讓協議(yi)>的議(yi)案》，同意公(gong)司(si)以(yi)人(ren)民幣 455,549,967元收(shou)(shou)購深(shen)(shen)圳東(dong)證通(tong)源(yuan)海(hai)外石(shi)油產業(ye)投(tou)資基金合(he)(he)(he)(he)伙(huo)企(qi)(qi)業(ye)（有(you)限(xian)合(he)(he)(he)(he)伙(huo)）持有(you)的深(shen)(shen)圳合(he)(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)石(shi)油技術發展有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“合(he)(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)”）100%股(gu)(gu)權，從而間接收(shou)(shou)購合(he)(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)通(tong)過其(qi)全資子公(gong)司(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權。
-
2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董事(shi)會全體成員(yuan)保證信(xin)息披露內容的真實、準(zhun)確(que)、完(wan)整，沒有(you)虛假記載、誤導性(xing)陳述或重(zhong)大遺漏。
-
2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北(bei)京大(da)成（西安(an)）律師(shi)事務所（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)所”）受(shou)西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）委托，對(dui)公司(si) 2019 年(nian)第(di)一次(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)”）進(jin)行現場見(jian)證，并根(gen)據《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)(guo)公司(si)法》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)法》”）、《上(shang)市公司(si)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)則》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)規(gui)(gui)則》”）等中(zhong)國(guo)(guo)現行法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和(he)規(gui)(gui)范性文件(jian)以(yi)(yi)(yi)(yi)及《西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)章(zhang)程》（以(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)(gui)定，出具(ju)本(ben)法律意(yi)見(jian)書(shu)。
-
2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本公告所(suo)載2018年度(du)的財務數據僅為初(chu)步核(he)算數據，未(wei)經(jing)會計(ji)事(shi)事(shi)務所(suo)審(shen)計(ji)，與年度(du)報告中披露的最(zui)終數據可能存(cun)在差異，請投(tou)資者注意投(tou)資風險。
-
第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十三次會(hui)議于 2019 年 2 月 20 日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主持。
-
公司章程
2019.02.21
第一(yi)條 為(wei)維(wei)護西安(an)通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)(si)”）、公司(si)(si)(si)股東(dong)和(he)債權人的合法(fa)權益，規范公司(si)(si)(si)的組(zu)織和(he)行(xing)為(wei)，根據《中(zhong)華人民(min)共和(he)國公司(si)(si)(si)法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人民(min)共和(he)國證券法(fa)》（以下簡(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)》”）和(he)其(qi)他(ta)有關規定(ding)，制定(ding)本章程。
-
關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一(yi)、召(zhao)開(kai)會議的基本情況
-
章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董事會第四十(shi)三次(ci)會議(yi)審議(yi)通過，待公(gong)(gong)司(si) 2019 年(nian)第一次(ci)臨時股東大(da)會審議(yi)）根據《中華(hua)人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)（2018 年(nian)修訂(ding)）》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)治理(li)準則(ze)（2018年(nian)版(ban)）》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)章程指引（2016 年(nian)修訂(ding)）》和《創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》等法(fa)律法(fa)規(gui)的(de)規(gui)定
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日(ri)接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張(zhang)國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部分股份解除質(zhi)押的(de)情況(kuang)，具體事項如(ru)下：
-
2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情況
-
2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
-
關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公司”）于 2018 年(nian) 12 月 26 日(ri)收到(dao)中國證券監督管理委(wei)員會(hui)(hui)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“中國證監會(hui)(hui)”）于 2018 年(nian) 12 月 25 日(ri)出具的(de)《中國證監會(hui)(hui)行政許(xu)可項目審查一次(ci)反(fan)饋意見(jian)通知書》（181840 號(hao)）。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東(dong)張國桉(an)先生的通知，獲悉其持有的公(gong)(gong)司(si)(si)部分股份解除質押的情(qing)況，具體事項如(ru)下：
-
關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關于(yu)在上市公司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)(chuang)業(ye)板上市公司(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)(chuang)業(ye)板股票(piao)上市規則》等相關法律法規及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作制度》等的(de)(de)有(you)關規定(ding)，作為西安(an)通源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷的(de)(de)相關立(li)場，現就公司(si)(si)第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十二次(ci)會議相關事(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：
-
關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年(nian)三(san)季(ji)度以(yi)來，受國(guo)家能源(yuan)安(an)全戰略高(gao)度的提升，油(you)(you)服(fu)行業全產業鏈景氣(qi)(qi)度持續(xu)向(xiang)上，對民營油(you)(you)服(fu)公司開放力度不斷(duan)加大(da)，西安(an)通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）及下屬(shu)子公司在長慶(qing)油(you)(you)田(tian)、四(si)川頁巖氣(qi)(qi)田(tian)、延長油(you)(you)田(tian)、塔里木油(you)(you)田(tian)、大(da)慶(qing)油(you)(you)田(tian)、吉林油(you)(you)田(tian)、山西煤層氣(qi)(qi)田(tian)等油(you)(you)氣(qi)(qi)區塊接連(lian)(lian)中(zhong)標射孔分段、壓裂、連(lian)(lian)續(xu)油(you)(you)管(guan)等多個訂單。
-
第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)四十(shi)二次會(hui)議于(yu) 2018 年 12 月 28 日以(yi)現場結(jie)合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。
-
關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 12 月 26日收到中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)監(jian)督管理委(wei)員(yuan)會（以(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會”）于 2018 年 12 月 25日出具(ju)的《中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會行(xing)政許(xu)可(ke)項(xiang)目審查一次反饋意(yi)見通(tong)知書》（181840 號）。
-
關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一(yi)、限制(zhi)性股票激(ji)勵計(ji)劃(hua)已履行的相關審批程序
-
關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根(gen)據《關(guan)于(yu)在上市公司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板上市公司(si)(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板股票上市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規定，
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）參股(gu)公(gong)司北京一龍恒業石油工程(cheng)技術有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“一龍恒業”）因經營需要(yao)，向金融機構(gou)申請人民幣(bi) 2,000 萬元的綜(zong)合(he)授信額度(du)。
-
第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技股(gu)份有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十一次會(hui)議于 2018 年(nian) 12 月 17 日(ri)以現場結(jie)合通訊表決(jue)方式召(zhao)開(kai)，會(hui)議由公司董事長張(zhang)國桉先生(sheng)主持。
-
關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本(ben)公司及董(dong)事會全體成員保證信息披(pi)露內容的真實、準確 、 完整，沒(mei)有虛假、記(ji)載、誤導性陳述或重大(da)遺漏。
-
關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持(chi)有(you)的(de)公(gong)(gong)(gong)司部(bu)分股(gu)份解除質押的(de)情況(kuang)，具體(ti)事項如下：
-
第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事會第(di)四十次會議(yi)于 2018 年 11 月 14 日以現場結合通訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會議(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張國桉(an)先生(sheng)主持。
-
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)(hui)議(yi)的召集、召開與表決程(cheng)序符(fu)合《公(gong)司(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《上市(shi)公(gong)司(si)股東(dong)大會(hui)(hui)規(gui)則》等有關(guan)法律、行(xing)政法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)(zhang)、規(gui)范性文件和《公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程(cheng)》、《股東(dong)大會(hui)(hui)議(yi)事規(gui)則》的規(gui)定。
-
2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京(jing)大(da)(da)成（西安）律師(shi)事務(wu)所（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）受西安通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）委(wei)托，對公(gong)司(si)(si) 2018 年第(di)二次(ci)臨時(shi)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會”）進行現場見(jian)證，并根據《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會規(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會規(gui)則(ze)》”）等中國現行法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范(fan)性(xing)文件以(yi)(yi)(yi)及(ji)《西安通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的相關規(gui)定，出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)律意見(jian)書。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公(gong)開發行股(gu)票募集資(zi)金(jin)(jin)總額不超過 60,000.00 萬元(yuan)，扣(kou)除(chu)發行費用(yong)后擬用(yong)于“收購合創源 100%股(gu)權”與“補(bu)充流動(dong)資(zi)金(jin)(jin)項目”。募集資(zi)金(jin)(jin)具(ju)體投資(zi)項目如下：
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次(ci)(ci)非公開發行 A 股股票預案(an)及相關事項已(yi)經(jing)公司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)三(san)十七次(ci)(ci)會議審議通過。本次(ci)(ci)發行方案(an)尚需提交(jiao)公司(si)股東大會審議批準(zhun)，并(bing)在中國證監會的(de)核準(zhun)后方可實施(shi)。
-
關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西(xi)安(an)通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)科技股(gu)份有限(xian)公司（下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”、“本(ben)公司”或“通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)”）2018 年創(chuang)業板非(fei)公開發行(xing)股(gu)票(piao)(piao)（下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)發行(xing)”）計劃(hua)向特定(ding)對象非(fei)公開發行(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)股(gu)票(piao)(piao)，計劃(hua)募集資(zi)金(jin)(jin)總額(e)(e)(e)不超(chao)過 60,000.00 萬(wan)元，募集資(zi)金(jin)(jin)總額(e)(e)(e)在扣除(chu)發行(xing)費用后的凈額(e)(e)(e)擬用于(yu)“收購深圳(zhen)合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)技術發展有限(xian)公司（下(xia)簡(jian)稱(cheng)“合(he)創(chuang)源(yuan)(yuan)(yuan)”）100%股(gu)權項(xiang)目”（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次(ci)收購”）與“補充流動資(zi)金(jin)(jin)項(xiang)目”。
-
2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石(shi)油科技股份有(you)限(xian)公司 2018 年(nian)(nian)第三(san)季度(du)報(bao)告已(yi)于 2018 年(nian)(nian) 10 月 29日在中國證監會指定的創業板信(xin)息披露網站(zhan)巨潮資(zi)訊網上披露，請(qing)投資(zi)者注意(yi)查閱。
-
2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事(shi)會、監事(shi)會及董事(shi)、監事(shi)、高級管(guan)理(li)人員保證(zheng)季(ji)度報告內容的真實(shi)、準確(que)、完整，不存在虛假記載、誤導性(xing)陳述或者重大遺漏(lou)，并承(cheng)擔個(ge)別和連帶的法律責任。
-
關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國際油價穩中上行，自第三季度以來我國能源領域(yu)政策密(mi)集出臺，“三桶油”均表態提(ti)升國內油氣勘探開發力度，保障國家能源安(an)全，國內油服行業全產業鏈復蘇態勢(shi)開始顯(xian)現。
-
第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第三十八次會(hui)(hui)議于 2018 年 10 月(yue) 25 日(ri)以現場結合通訊表決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由公司(si)董(dong)事長(chang)張國(guo)桉先生(sheng)主持(chi)。
-
第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司股權(quan)激(ji)勵(li)(li)管理辦法》、《創(chuang)業板(ban)信(xin)息披露業務備忘錄(lu)第8號：股權(quan)激(ji)勵(li)(li)計劃(hua)》和《西(xi)安(an)通(tong)源石油科技股份有限公(gong)(gong)司第一期限制(zhi)性股票激(ji)勵(li)(li)計劃(hua)》的相關規定
-
關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）自上(shang)市以(yi)來，嚴(yan)格按照《中華(hua)人(ren)(ren)民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》、《中華(hua)人(ren)(ren)民(min)共和國(guo)證券(quan)法》等法律法規的要求，不(bu)斷完善公(gong)司(si)法人(ren)(ren)治理機制(zhi)，建立健全內部管理及控制(zhi)制(zhi)度(du)，提(ti)高(gao)公(gong)司(si)治理水平，促(cu)進企業持續(xu)健康發展。
-
控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)票相關事(shi)(shi)項已經公(gong)(gong)司第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第三十七次(ci)(ci)會議(yi)和第六(liu)屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會第二十一(yi)次(ci)(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過，尚需(xu)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)東大(da)會批(pi)準和中國證券(quan)監(jian)(jian)督管理委員會（以下簡(jian)稱(cheng)“中國證監(jian)(jian)會”）的核準
-
第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆監事會第二(er)十一次會議(yi)(yi)于 2018 年 10 月 22 日(ri)以現(xian)場結合通訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開。會議(yi)(yi)通知于 2018 年 10月 16 日(ri)以電子郵件方(fang)式(shi)發出
-
截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對(dui)后(hou)附的(de)(de)西安通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱通(tong)(tong)源石油(you)公(gong)司(si)）截至 2018年 9 月 30 日止的(de)(de)前(qian)次募集(ji)資金使用情況報告(gao)（以下簡(jian)稱前(qian)次募集(ji)資金使用情況報告(gao)）執行了鑒證工作。
-
關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“通源(yuan)石油(you)”）擬向特(te)定(ding)對象非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing) A 股股票（以下簡稱(cheng)“本次非(fei)公(gong)開(kai)發行(xing)”）。根據《國務院辦公(gong)廳關于(yu)進一(yi)步加強資本市場中小(xiao)投資者合法權(quan)益保護(hu)工作的意(yi)見》（國辦發[2013]110 號）、
-
關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為(wei)了(le)協(xie)助本次收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數股權(quan)事項(xiang)，實現(xian) TWG 少數股權(quan)對(dui)應的(de)利潤(run)盡(jin)快(kuai)并(bing)表，解決在 2018 年非公開(kai)發(fa)行募集資金到(dao)位前收購資金暫時不足的(de)問題。
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據(ju)《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事制度(du)的指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規則》等相關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)董事工(gong)作制度(du)》等的有關(guan)規定，
-
公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
-
關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)立董事制度(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳證券交易(yi)所(suo)創業板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)立董事工作制度(du)》等的有關(guan)規(gui)定，
-
2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開(kai)發行股票募集資(zi)金(jin)(jin)總額(e)不超過 60,000.00 萬元，扣除發行費用后擬用于“收購合創源 100%股權”與“補充流動資(zi)金(jin)(jin)項目(mu)”。募集資(zi)金(jin)(jin)具體(ti)投資(zi)項目(mu)如下(xia)：
-
未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進(jin)一步規范(fan)和完(wan)善西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）的(de)(de)分紅決策和監督(du)機制，增加公(gong)司(si)利潤(run)分配(pei)的(de)(de)透明度，切實保護(hu)中(zhong)小股東合法權益(yi)，保證投(tou)資者(zhe)分享公(gong)司(si)的(de)(de)發展成(cheng)果，引導投(tou)資者(zhe)形(xing)成(cheng)穩定(ding)的(de)(de)回(hui)報預期，同時便(bian)于股東對(dui)公(gong)司(si)經營和利潤(run)分配(pei)進(jin)行監督(du)
-
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
-
2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次(ci)非公開(kai)發(fa)行 A 股股票預案及(ji)相關事項已(yi)經(jing)公司(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)三十(shi)七次(ci)會(hui)(hui)議審議通過。本次(ci)發(fa)行方案尚需(xu)提交公司(si)股東大會(hui)(hui)審議批準，并(bing)在(zai)中國證監會(hui)(hui)的核準后(hou)方可實施(shi)。
-
章程修正案
2018.10.23
（經(jing)公司第六屆董事會第三十七次(ci)會議(yi)審議(yi)通過，待公司 2018 年第二次(ci)臨時股東(dong)大會審議(yi)）
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年(nian) 10 月 22日召開(kai)第六屆董事會第三十七(qi)次(ci)會議，審議通過了《關于回(hui)購注銷(xiao)部分限制性(xing)股票(piao)的議案》，同意公(gong)司回(hui)購注銷(xiao)部分激勵(li)對象已獲授但尚未解(jie)鎖(suo)的限制性(xing)股票(piao)共60,000 股，《關于回(hui)購注銷(xiao)部分已授予但尚未解(jie)鎖(suo)的限制性(xing)股票(piao)的公(gong)告》詳(xiang)見(jian)中(zhong)國證監會指定創業板信息(xi)披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)。
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2018 年 10月 22 日召開(kai)了(le)第六(liu)屆董事(shi)會第三十七次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了(le)《關于回購注銷部分限制性股(gu)(gu)票的(de)議(yi)案》，此事(shi)項還需提交股(gu)(gu)東大(da)會審議(yi)。具體如下(xia)：
-
關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從(cong) 2017 年以(yi)來(lai)，美(mei)(mei)國(guo)油(you)(you)氣(qi)(qi)市場進(jin)入了一個較為強(qiang)勁(jing)的(de)復(fu)蘇通(tong)道，美(mei)(mei)國(guo)原(yuan)(yuan)油(you)(you)產(chan)(chan)量大幅度增加，是(shi)全球(qiu)(qiu)產(chan)(chan)量增長最(zui)快的(de)區域。目前，美(mei)(mei)國(guo)原(yuan)(yuan)油(you)(you)產(chan)(chan)量達(da)到 1,100萬桶/天，美(mei)(mei)國(guo) 2018 年的(de)平均日(ri)產(chan)(chan)量迄今(jin)仍高于俄羅斯，首(shou)次(ci)成為自(zi) 1973 年以(yi)來(lai)全球(qiu)(qiu)最(zui)大的(de)原(yuan)(yuan)油(you)(you)生產(chan)(chan)國(guo)，美(mei)(mei)國(guo)油(you)(you)氣(qi)(qi)市場整體反彈十(shi)分(fen)強(qiang)勁(jing)。
-
非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 10 月(yue) 22日召開了第六屆董事(shi)會第三十七(qi)次(ci)會議(yi)和第六屆監事(shi)會第二(er)十一次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了關于(yu)公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發行 A 股股票的(de)相關議(yi)案。
-
2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國際能源署（IEA）發(fa)布(bu)報(bao)告稱(cheng)，2018 年發(fa)達(da)國家(jia)石油(you)需求強(qiang)勁，全球石油(you)需求預計將達(da)到日(ri)均 9,930 萬(wan)桶，較上(shang)年日(ri)均增長 150 萬(wan)桶。
-
2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期(qi)業績預計(ji)情況
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國(guo)家能源安全(quan)戰略的提(ti)高，“三桶(tong)油”將加(jia)大油氣資源開發的投入，國(guo)內(nei)油服行業復(fu)蘇態勢明顯。
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著(zhu)國(guo)家能源安全戰(zhan)略的提(ti)高，“三桶油”將(jiang)加大油氣資源開發的投入，國(guo)內油服(fu)行(xing)業復(fu)蘇態勢明顯。
-
關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關(guan)于在(zai)上市公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所創業板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所創業板股(gu)票上市規(gui)(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為(wei)西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十六次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：
-
第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六(liu)屆董(dong)事會第三十六(liu)次會議(yi)于 2018 年 9 月(yue) 19 日以現(xian)場結合(he)通訊表決方式召(zhao)開，會議(yi)由公司董(dong)事長張國桉先生主持
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）參股公司(si)(si)北(bei)京一龍恒(heng)業石油工(gong)程技(ji)術有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍恒(heng)業”）因(yin)經營需要，向金(jin)融機(ji)構(gou)申請人民幣 2,000 萬(wan)元的綜合(he)授信額度。
-
關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)”）2016年參股北京一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業”或“目(mu)標公(gong)司(si)(si)”）以(yi)來，一龍恒業的業務保持了穩定(ding)增(zeng)(zeng)長的態勢(shi)，諸多優(you)質(zhi)客戶(hu)和(he)項目(mu)得以(yi)中標和(he)拓展(zhan)，海外業務占比逐年遞增(zeng)(zeng)，經營(ying)指標逐年向好。
-
第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科技股份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事(shi)會第三十五次會議(yi)于 2018 年 8 月 17 日(ri)以現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開，會議(yi)由公司董事(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主持。
-
關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票(piao)上市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有(you)關規(gui)定，
-
關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本(ben)公司董事(shi)會(hui)及全體(ti)董事(shi)保證本(ben)公告內容不存在(zai)任何(he)虛假記載、誤導性(xing)陳(chen)述或者重大遺(yi)漏，并對其內容的真實(shi)性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承擔個別(bie)及連帶責任
-
股票交易異常波動公告
2018.08.08
本(ben)公司(si)董事(shi)會及(ji)全體董事(shi)保證本(ben)公告內(nei)容不存在(zai)任何(he)虛(xu)假記載(zai)、誤導性(xing)陳述(shu)或者重大遺漏(lou)，并對其內(nei)容的真(zhen)實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個別及(ji)連帶責任.
-
獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市公司建(jian)立獨立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的指(zhi)導意見》、《深圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)(shang)市公司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券交易所創(chuang)業板股票上(shang)(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公司章程(cheng)》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定(ding)，
-
關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本(ben)公(gong)(gong)司 2016 年召開的(de)第五屆(jie)董事(shi)會第三十七次(ci)(ci)會議(yi)及第二(er)次(ci)(ci)臨時股(gu)東大(da)會決議(yi)通過(guo)的(de)《關(guan)于本(ben)次(ci)(ci)發(fa)行股(gu)份(fen)及支付現金(jin)購買資(zi)產并募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)的(de)方案》，本(ben)公(gong)(gong)司擬向不超過(guo) 5 名特定投資(zi)者非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)份(fen)募(mu)集(ji)配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)，募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)總(zong)額(e)不超過(guo)人民幣(bi) 5,000萬元人民幣(bi)。
-
第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第(di)三十四(si)次會(hui)(hui)(hui)議于 2018 年 8 月 6 日以(yi)現場結合通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議由公司(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生主(zhu)持(chi)。
-
2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian)(nian) 8 月 6 日(ri)，西(xi)安通(tong)源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”） 召開(kai)第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)三十(shi)四次會(hui)議(yi)和第(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)二十(shi)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了公(gong)司(si)《2018 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告及摘要》等議(yi)案(an)。
-
第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司(以下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第(di)六屆監事會第(di)二(er)十次會議(yi)于 2018 年 8 月 6 日以現場(chang)結合通訊表決方(fang)式(shi)召開。
-
2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)半年度報(bao)告摘(zhai)要來自半年度報(bao)告全(quan)文，為全(quan)面了解本(ben)公(gong)司的經營(ying)成果、財(cai)務狀況(kuang)及未來發展規劃，投(tou)資者應(ying)當到證(zheng)監會指定媒體仔細閱讀半年度報(bao)告全(quan)文。
-
關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根(gen)據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董事制(zhi)度(du)(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董事工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為西(xi)安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)獨(du)(du)立董事，基于獨(du)(du)立判斷的(de)相(xiang)關立場(chang)，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si) 2018 年半年度(du)(du)相(xiang)關事項發表如下獨(du)(du)立意(yi)見：
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于(yu)使用(yong)閑置自有資(zi)金購買理財產品的進展公告(gao)
-
關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關(guan)于收(shou)到(dao)業績補(bu)償(chang)的(de)(de)股權暨對外投資(zi)完成的(de)(de)公告
-
2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年(nian)半年(nian)度業績預告
-
關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司(si)第一期(qi)限制(zhi)性股票激(ji)勵(li)計劃第一個(ge)解鎖期(qi)股份上市流通提(ti)示(shi)性公告
-
關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關(guan)于簽署《股(gu)權(quan)轉讓框架協(xie)議》的公告
-
關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于(yu)公司控(kong)股股東質押情況的說(shuo)明(ming)公告
-
關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關(guan)于重申美貿易政策影響的(de)公告
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安(an)通源石油(you)科技股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2017 年 12 月 27日召開第六屆董事(shi)會第二十三(san)次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通過了《關于使(shi)用(yong)閑(xian)置自(zi)(zi)有(you)(you)資(zi)(zi)金購(gou)買理財產品的議(yi)案(an)》，同(tong)意公(gong)(gong)司(si)(si)使(shi)用(yong)閑(xian)置自(zi)(zi)有(you)(you)資(zi)(zi)金不超過 1 億(yi)元人民幣的額度內(nei)購(gou)買低風險理財產品，該額度內(nei)，資(zi)(zi)金可滾動使(shi)用(yong)，額度有(you)(you)效期自(zi)(zi)董事(shi)會審(shen)議(yi)通過之日起一(yi)年內(nei)有(you)(you)效，并授權公(gong)(gong)司(si)(si)管理層具體實施。
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董事(shi)關于第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十三次會議相關事(shi)項的獨立意見(jian)
-
關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購(gou)注銷(xiao)部(bu)分已授予但尚未解鎖的限制性股(gu)票的公(gong)告(gao)
-
第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)三十三次會議決議公(gong)告
-
北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律師事(shi)務所關于公司回購注銷部分限(xian)制性(xing)股(gu)票及首(shou)次(ci)授(shou)予的(de)限(xian)制性(xing)股(gu)票第一(yi)期解除限(xian)售相關事(shi)項(xiang)的(de)法律意(yi)見
-
監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事會關于第(di)(di)六(liu)屆監事會第(di)(di)十九次會議相關事項(xiang)的審核意見
-
關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關(guan)于回購注銷部分限(xian)制性(xing)股票減資暨(ji)通知債權人的公告(gao)
-
關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一(yi)(yi)期限(xian)制(zhi)性股票激勵計劃第一(yi)(yi)個解鎖期解鎖條件成就的(de)公告
-
第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事(shi)會第十九次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
-
關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于(yu)控股股東股份質(zhi)押變動的公告
-
關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關(guan)于第一期限(xian)制性股(gu)票預留部分授予完(wan)成的公告
-
獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨立董事關(guan)于第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第三十二次會(hui)(hui)議相關(guan)事項的獨立意見
-
關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全資子公司提供(gong)擔保的(de)公告
-
第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六(liu)屆(jie)董事會第三十(shi)二次會議(yi)決議(yi)公告
-
關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國全資子公司(si)增資的公告
-
關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于參加2018年陜西轄區上市(shi)公司(si)集體接待日活(huo)動的公告
-
第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第(di)六(liu)屆監事會第(di)十八次會議于 2018 年 5 月(yue)(yue) 11 日(ri)以現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召(zhao)開。會議通(tong)知于 2018 年 5 月(yue)(yue) 4日(ri)以電子郵(you)件(jian)方式發出(chu)。
-
獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部分(fen)限(xian)制性股票授予(yu)價格的(de)調(diao)整(zheng)系因(yin)公(gong)司實(shi)施(shi)了(le) 2017 年(nian)度權益分(fen)派，調(diao)整(zheng)后的(de)授予(yu)價格為按照《西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司第一期限(xian)制性股票激勵(li)計劃(hua)(hua)》第八章規(gui)定的(de)計算方(fang)法(fa)所得，調(diao)整(zheng)原因(yin)和調(diao)整(zheng)方(fang)法(fa)均符合(he)《上市(shi)公(gong)司股權激勵(li)管(guan)理辦法(fa)》、《創業板(ban)信息披露(lu)業務備(bei)忘錄第 8 號：股權激勵(li)計劃(hua)(hua)》和《西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司第一期限(xian)制性股票激勵(li)計劃(hua)(hua)》的(de)相關(guan)規(gui)定。
-
監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)關于第(di)六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)十八(ba)次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)項的審核意見(jian)
-
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
-
第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十一(yi)次(ci)會(hui)議決議公告
-
關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限制(zhi)性股票授予(yu)價(jia)格的(de)公(gong)告(gao)
-
北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒律(lv)師事(shi)務所關于公司(si)第一期(qi)限制性股票激(ji)勵(li)計劃調(diao)整(zheng)預留(liu)部分股票授予價(jia)格相關事(shi)項(xiang)的法(fa)律(lv)意見
-
關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵對象授予預留部分限制(zhi)性(xing)股票的(de)公(gong)告
-
2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權益分(fen)派實施公(gong)告
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動(dong)的公(gong)告
-
2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會(hui)決議(yi)公告
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份(fen)有限公司 第(di)六屆董事會第(di)三十次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
-
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石(shi)油(you)科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司 第六屆(jie)監事(shi)會第十(shi)七次會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告
-
西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源石油(you)科技(ji)股份有限公司監(jian)事會關于第六(liu)屆監(jian)事會第十(shi)七次會議(yi)相關事項的審核意見(jian)
-
第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期(qi)限制性股(gu)票(piao)激勵計劃預(yu)留部分激勵對象名單
-
西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年(nian)(nian)(nian)度報(bao)告(gao)(gao)摘要來自年(nian)(nian)(nian)度報(bao)告(gao)(gao)全(quan)文，為全(quan)面了(le)解本(ben)公司的經營成果、財(cai)務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證(zheng)監會指定媒(mei)體仔細閱讀年(nian)(nian)(nian)度報(bao)告(gao)(gao)全(quan)文。
-
關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石油科技股份有限公(gong)司管理(li)(li)層的責任(ren)是(shi)按照中國(guo)證(zheng)券監督(du)(du)管理(li)(li)委(wei)(wei)員會頒布的《上市公(gong)司重大(da)資產重組管理(li)(li)辦法(fa)》 (中國(guo)證(zheng)券監督(du)(du)管理(li)(li)委(wei)(wei)員會令(ling)第 53 號)編制承諾利(li)潤實(shi)現情況說明.
-
關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）2016 年(nian)(nian)參股北(bei)京一(yi)(yi)龍恒業(ye)石(shi)油(you)工(gong)程技術有限公司（以(yi)下簡稱“一(yi)(yi)龍恒業(ye)”）以(yi)來，一(yi)(yi)龍恒業(ye)的業(ye)務(wu)保持了(le)穩定增長(chang)的態勢，諸多優質客戶和(he)項目得以(yi)中(zhong)標和(he)拓展(zhan)，海(hai)外業(ye)務(wu)占比逐年(nian)(nian)遞增，經營指(zhi)標逐年(nian)(nian)向好。
-
關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu) 2018 年(nian) 2 月 2 日接到公(gong)司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制人(ren)張國桉先生的(de)通(tong)知，其于(yu)(yu) 2018 年(nian) 1 月 29 日—2018 年(nian) 2 月 2日期(qi)間通(tong)過國民信托?金潤35號單(dan)一(yi)資金信托計劃在二級(ji)市場以競價交易的(de)方式增持了公(gong)司股(gu)(gu)份，現將有關情況公(gong)告如下：
-
2017年度業績預告
2018.01.19
報(bao)告期內(nei)，油(you)氣行業(ye)緩(huan)慢復蘇(su)，公司(si)堅定實施油(you)服產業(ye)鏈一體(ti)(ti)化(hua)(hua)及國(guo)際化(hua)(hua)發展戰略，堅持技術創新、成(cheng)本控制(zhi)和市場開拓，營業(ye)收入同比大幅度增(zeng)長(chang)。公司(si)國(guo)內(nei)的新一代射(she)孔(kong)技術及爆燃壓裂技術應用效果良(liang)好，同時壓裂一體(ti)(ti)化(hua)(hua)增(zeng)產業(ye)務(wu)推廣(guang)成(cheng)效明(ming)顯，營業(ye)收入同比大幅增(zeng)長(chang)。
-
關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本(ben)公司(si)及(ji)董事會(hui)全體(ti)成(cheng)員保證(zheng)信息(xi)披露內容的真實、準確、完整(zheng)，沒有虛(xu)假記載、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。
-
關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）近日接到控股(gu)股(gu)東張國(guo)(guo)桉先(xian)生的(de)(de)通知，獲悉張國(guo)(guo)桉先(xian)生所持有(you)公(gong)司的(de)(de)部分(fen)股(gu)份(fen)被(bei)補充質押，具體事(shi)項如(ru)下：
-
關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）分別于 2017 年(nian)(nian) 11 月(yue) 20 日和 2017 年(nian)(nian) 12 月(yue) 4 日召開(kai)第(di)(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)二(er)十二(er)次(ci)會(hui)議(yi)和 2017 年(nian)(nian)第(di)(di)三次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)審議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于參與投(tou)資(zi)設立合(he)伙企業暨關(guan)聯交易的議(yi)案》.
-
關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu) 2017 年 11 月(yue) 16 日在中國(guo)證(zheng)監會指定(ding)創業板(ban)信息披(pi)露平(ping)臺巨潮資訊網上發布了《關于(yu)(yu)召開(kai) 2017 年第三(san)次臨(lin)(lin)時股東(dong)大會的通知(zhi)》（公(gong)告編號：2017-099），定(ding)于(yu)(yu) 2017 年 12 月(yue) 4 日以(yi)現場(chang)投票及網絡投票相結合的方式召開(kai) 2017 年第三(san)次臨(lin)(lin)時股東(dong)大會。
-
西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西(xi)安(an)通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”或“上市公(gong)(gong)司”）分別于(yu) 2017 年(nian) 10 月(yue) 19 日、2017 年(nian) 11 月(yue) 13 日召開第六屆董事會第十八次(ci)會議和 2017年(nian)第二次(ci)臨時股(gu)東大(da)會審議通過了《西(xi)安(an)通源石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司重大(da)資產購買報告(gao)書（草案）》等關(guan)于(yu)本次(ci)交易的相關(guan)議案。
-
第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”) 第六屆監事會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議于 2017 年(nian) 11 月 20 日(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議通(tong)知于 2017 年(nian) 11月 14 日(ri)以(yi)電子郵件(jian)方式發出。
-
關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關于在上市(shi)(shi)公司(si)建立獨立董事制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業(ye)板(ban)(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關法律(lv)法規(gui)(gui)及《公司(si)章程》、《獨立董事工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關規(gui)(gui)定，
-
關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于 2017 年 11 月(yue) 20日在中國證監會(hui)指定(ding)創業板信(xin)息披露(lu)平臺巨潮資訊網上披露(lu)了《關(guan)于參與投資設立合伙(huo)企業暨關(guan)聯交易(yi)的公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)編(bian)號：2017-103）。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 7 月 20 日披(pi)露了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組停牌(pai)的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》，因公(gong)(gong)(gong)司(si)籌劃重(zhong)大(da)資產重(zhong)組事(shi)項，公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)票(piao)于(yu) 2017 年 7 月 20 日開市起停牌(pai)。
-
關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2017 年 7 月(yue)(yue) 20 日披露了《關于公司(si)重大(da)資產(chan)重組停(ting)牌(pai)的公告》，因公司(si)籌劃重大(da)資產(chan)重組事項，公司(si)股(gu)票(piao)于 2017 年 7 月(yue)(yue) 20 日開市起(qi)停(ting)牌(pai)。
-
第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會第(di)二十次(ci)會議(yi)于 2017 年 11 月 3 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公司(si)董(dong)(dong)事長張(zhang)國桉(an)先生(sheng)主持。會議(yi)通(tong)知于 2017 年 10 月 27 日(ri)以專人送達、電(dian)子(zi)郵件(jian)方(fang)式(shi)送達全體董(dong)(dong)事。會議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事 5 名(ming)，實(shi)到(dao) 5 名(ming)。
