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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第八(ba)屆董事會第五(wu)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公司 投資者關系活(huo)動(dong)記錄(lu)表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北(bei)京浩天（西安(an)）律(lv)師事務所關于通源石油(you)科技集團股份有限公司2023年年度(du)股東(dong)大會法律(lv)意見書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于參加(jia)“2024年陜西轄區上市公司投(tou)資者集體接待(dai)日暨 2023年度業績說(shuo)明會”的公告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)東(dong)大會決議公(gong)告(gao)
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 2024 年第一季度報(bao)告披露提示性公告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2024 年第(di)一季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于參股(gu)子公(gong)(gong)司原股(gu)東業績承(cheng)諾未完成事(shi)項進展 暨公(gong)(gong)司申請(qing)強制執行的公(gong)(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 2023 年(nian)度(du)獨立(li)董事述職報告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于 2023 年(nian)計(ji)提(ti)存貨(huo)減值(zhi)準備(bei)及核銷壞賬的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證(zheng)券股份有限公司 關于通源石油(you)科技集團股份有限公司2023年度(du)募(mu)集資金(jin)存(cun)放與使用(yong)情況的專項核查意(yi)見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于提請股東大會授權董(dong)事會辦(ban)理以簡易程序向特(te)定對象(xiang) 發行股票的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 董事會審(shen)計委員(yuan)會對審(shen)計機構 2023 年度履(lv)行監督(du)職責(ze)情況報告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2023 年(nian)年(nian)度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 第(di)八屆董事會第(di)三次會議決議公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司 2023 年度財務報表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司董事會(hui) 關于 2023 年度審計機(ji)構履職情(qing)況評(ping)估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司非經營(ying)性(xing)資金(jin)占用及(ji)其他關聯資金(jin)往(wang)來(lai)情(qing)況匯(hui)總表的(de)專(zhuan)項(xiang)審核(he)報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于召開(kai) 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會(hui)的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 2023 年度獨立董(dong)事述職報(bao)告 （趙麗紅(hong)-已(yi)離任(ren)）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)八屆(jie)監事會第(di)三(san)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年度監事會工作(zuo)報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2023 年度獨立董事述(shu)職報告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司監事(shi)會 關于公司《2023年度內部(bu)控制自(zi)我(wo)評(ping)價報告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關(guan)于通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)募集(ji)資金(jin)年度存放(fang)與實際使用情(qing)況的(de)鑒證(zheng)報(bao)告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于會計政策變更的公(gong)告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年度(du)內部控制評價(jia)報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于續聘 2024 年(nian)度審計(ji)機構(gou)的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于(yu)購買董(dong)監高(gao)責任險的公(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于 2023 年(nian)度擬不進行利(li)潤分配的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 關于未彌補虧損達(da)到實收股本總額三分之一的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲(chu)證券股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司2023年度內(nei)部控制評(ping)價報告(gao)的核查意見
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)內部(bu)控制(zhi)鑒證(zheng)報告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度報告及摘(zhai)要披露(lu)提示(shi)性公(gong)告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 2023 年度募集(ji)資金存(cun)放與使用情況的專項報(bao)告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)董事(shi)會 關于獨立(li)董事(shi)獨立(li)性自(zi)查(cha)情況的專項(xiang)意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2023 年(nian)年(nian)度報(bao)告摘要(yao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司關于通(tong)源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司2023年度跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 關于(yu)全資子(zi)公(gong)司被認(ren)定為北(bei)京市專(zhuan)精(jing)特新中小企業的公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于(yu)使(shi)用部(bu)分(fen)閑置募(mu)集資金(jin)暫時(shi)補(bu)充流動資金(jin)的公告(gao)
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 第八(ba)屆董(dong)事會第二次會議決議公(gong)告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第八(ba)屆(jie)監(jian)事會第二次(ci)會議決議公告(gao)
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲(chu)證券關于通源石油使用部分(fen)閑置募(mu)集資金臨時補充流動資金的核查意(yi)見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于(yu)歸還暫(zan)時補(bu)充流動資(zi)金的(de)閑(xian)置募集資(zi)金的(de)公(gong)(gong)告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 關于參(can)股子公司(si)業績承諾未(wei)完(wan)成(cheng)事項進(jin)展(zhan) 暨收到(dao)仲(zhong)裁(cai)裁(cai)決書的(de)公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 2023 年度業績預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)通過高(gao)新技術企業重新認定的(de)公(gong)(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關于通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 2023年持(chi)續督(du)導現場檢查報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券(quan)股份(fen)有限公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2023年持續(xu)督導培(pei)訓情況的報告(gao)
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第(di)八屆董事會第(di)一(yi)次會議(yi)決議(yi)公告
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西(xi)安）律(lv)師事(shi)務所關(guan)于通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)司2023年第(di)一(yi)次臨時股東大會(hui)法律(lv)意見書
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2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司 2023 年第一次臨時股東大(da)會決議公(gong)(gong)告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于董事會、監事會完成換屆選舉 及聘(pin)任(ren)高級(ji)管理人員、證券事務(wu)代表的(de)公告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 第八(ba)屆監事會第一(yi)次會議決議公告(gao)
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第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆監事會(hui)第(di)二十八次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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公司章程
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于監事會(hui)換屆(jie)選舉的(de)公(gong)告
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關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于董事會換屆選(xuan)舉(ju)的公(gong)告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 董(dong)事(shi)會議事(shi)規(gui)則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司 關于召開(kai) 2023 年第一次臨時(shi)股(gu)東大會的通知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 股東大(da)會議(yi)事規則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 獨立(li)董(dong)事(shi)提名人聲明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 章程修(xiu)正案(an)
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 董事(shi)會(hui)審(shen)計(ji)委員會(hui)工作細則(ze)
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 獨立董(dong)事工作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關(guan)于(yu)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十(shi)六次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨立(li)意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 獨(du)立董事候選人聲明與承諾(nuo)
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 獨立董事候選人聲(sheng)明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 募集(ji)資金管理(li)辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司 董事(shi)會薪酬與考核委員(yuan)會工(gong)作(zuo)細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆董事會第四十六次會議決議公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于選舉產生(sheng)第八屆(jie)監(jian)事(shi)會職工(gong)代表監(jian)事(shi)的公(gong)告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 董事會(hui)提名委員(yuan)會(hui)工作細則(ze)
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si) 董(dong)事會戰略委員(yuan)會工作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 獨立董事提名(ming)人聲明與承(cheng)諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 投資者(zhe)關(guan)系活動記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)第三季度(du)報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年第三季度報告(gao)披露提(ti)示性(xing)公(gong)告(gao)
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司 股票交易(yi)異常波動公告(gao)
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si) 關于公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東部分股(gu)份解(jie)除(chu)質押的公告(gao)
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 投(tou)資者關系活動(dong)記錄表(biao)
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證券股份有限公司(si) 關于通源石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年以(yi)簡易程序 向特定對象發行股票限售(shou)股解禁的核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行股票(piao)解(jie)除限售上市流通的 提示性公(gong)(gong)告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司 關于為全(quan)資(zi)子公(gong)(gong)(gong)司提供擔保的公(gong)(gong)(gong)告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si) 關于持續督導保薦機(ji)構名稱變更的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第七(qi)屆董事(shi)會第四十四次會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司獨立(li)董(dong)事(shi) 關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)四(si)十四(si)次會議相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會(hui)第四十三(san)次會(hui)議決(jue)議公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 投資者關系活動記錄表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 投資者關系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有(you)限公司 第七屆監事會第二十六次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情(qing)況匯(hui)總(zong)表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2023 年半年度募集(ji)資金存(cun)放與使用情況的專(zhuan)項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2023 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)及其摘要披露提示性公告(gao)
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2023年半年度報告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年半年度報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 2023年半年度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第七屆董事會(hui)第四十二次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)獨立董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)四十(shi)二(er)次會議相關事(shi)項的(de) 獨立意(yi)見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 關(guan)于調整募(mu)投項目內部結(jie)構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證(zheng)券(quan)有(you)(you)限責任(ren)公(gong)司關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)(you)限公(gong)司調整募投(tou)項(xiang)目內部投(tou)資結構的核查(cha)意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲證券有限(xian)(xian)責(ze)任公司 關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司 2023年半年度跟蹤報告(gao)
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 關于變更持續督導保薦代(dai)表人的公(gong)(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通(tong)源石油獨立(li)董事關(guan)于第(di)七屆董事會第(di)四(si)十(shi)一(yi)次會議相(xiang)關(guan)事項的獨立(li)意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 第七屆(jie)董事會第四十一次會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)董事會(hui)第四十(shi)一次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關于為參股(gu)公司(si)申(shen)請金融(rong)機構綜合授信提供(gong)擔保的公告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于公司(si)控股股東股份質押變動(dong)的公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 投資者關系活(huo)動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海(hai)市錦(jin)天城（西(xi)安）律(lv)師事(shi)務所關(guan)于通源石油科(ke)技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律(lv)意(yi)見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2022 年(nian)年(nian)度股東(dong)大會決議公告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆(jie)監(jian)事會第二(er)十五次(ci)會議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石油科(ke)技集團集團股(gu)份有限公司獨立董(dong)事(shi)關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)四十(shi)次會議相關事(shi)項的獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 第七屆(jie)董事會第四十次會議決議公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證(zheng)券有(you)(you)限責任公(gong)司(si)關于通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)為參股子公(gong)司(si)提(ti)供(gong)財務(wu)資助展期(qi)的核查意見(jian)
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關(guan)于對外提供(gong)財務(wu)資助(zhu)展期(qi)的公(gong)告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于(yu)參加2023年陜(shan)西轄區(qu)上市公司投(tou)資者集(ji)體(ti)接待日暨2022年度業績說明會的公告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 2023 年第一季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2023 年第一季度(du)報告(gao)披露(lu)提示性公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券(quan)有限責任公司(si)關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有限公司(si)購買控(kong)股子公司(si)少數(shu)股東權(quan)益暨關(guan)聯交易的核(he)查(cha)意(yi)見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于召開 2022 年年度股東大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司獨(du)立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第三十八次會(hui)議相關事(shi)項(xiang)的 獨(du)立意見(jian)
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲證券關于(yu)通源石油科技集團股份有限公司2022年(nian)度內(nei)控評價的核(he)查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證券有(you)限責(ze)任公(gong)司關于通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2022年(nian)度募集(ji)資金存放與使用情況的專(zhuan)項核查(cha)意(yi)見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司募集資金年(nian)度存放(fang)與使(shi)用情(qing)況的鑒證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第七屆監事(shi)會(hui)第二十三次會(hui)議決議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度(du)報(bao)告(gao)摘要
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年度獨立董(dong)事述職報告 （趙麗(li)紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技股份有(you)限公司(si)(si) 關(guan)于購買控股子公司(si)(si)少(shao)數股權(quan)暨關(guan)聯交易的公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度監事會工作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于提請股東(dong)大會(hui)授權董事會(hui)辦理以(yi)簡易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象(xiang) 發(fa)行(xing)股票的公(gong)告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年度募集資(zi)金存放(fang)與使用情況的專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第七屆董事會第三十(shi)八次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
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公司章程
2023.04.22
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公司監事(shi)會 關于公司《2022年度(du)內部控(kong)制自我評價報告》的意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 章程修正案(an)
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 未來三年(nian)股東回(hui)報規劃（2023-2025 年(nian)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油獨立(li)董事關(guan)于第七屆(jie)董事會第三(san)十八次(ci)會議相關(guan)事項(xiang)的事前認(ren)可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2022 年度獨(du)立董事述職報告 （梅慎實(shi)）
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2022年年度報告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司2022年年度(du)報(bao)告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證(zheng)券有限責(ze)任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度(du)跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司2022年年度審計報告
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si) 2022 年年度報(bao)告及摘要(yao)披露提(ti)示性公(gong)告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司非經營性(xing)資金(jin)占用(yong)及其(qi)他(ta)關聯(lian)資金(jin)往(wang)來情(qing)況(kuang)匯總表的專項審(shen)核(he)報告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于(yu) 2022 年(nian)計提存貨減(jian)值準備及核銷壞賬的公告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2022 年度內部控制評(ping)價(jia)報告(gao)
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有(you)限公司內控鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于續聘 2023 年度審計機構的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于未彌補(bu)虧損(sun)達到實收(shou)股(gu)本總額三分之一的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限(xian)責任公司關(guan)于通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司使用部分閑置募集資金臨(lin)時補充流動(dong)資金的核(he)查意(yi)見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關于(yu)使用部分閑置募集資(zi)金(jin)暫時補充流(liu)動資(zi)金(jin)的公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于使用(yong)部(bu)分(fen)閑置募集(ji)資(zi)金(jin)進行現(xian)金(jin)管理的公告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二十二次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證(zheng)券有(you)(you)限責任公司 關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限公司 使用部分閑(xian)置(zhi)募集資金進行現(xian)金管理的核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第三十(shi)七次會(hui)議決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通源石油獨(du)立董事(shi)關于第七屆董事(shi)會第三十七次會議相關事(shi)項的獨(du)立意見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告(gao)書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行(xing)律(lv)師(shi)事務所關于通源石油(you)以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行(xing)股(gu)票發行(xing)過程和(he)認購對(dui)象合規(gui)性的法律(lv)意見書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司創(chuang)業板(ban)以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票之上市公告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯儲(chu)證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程(cheng)序向特定對象(xiang)發(fa)行股票之上(shang)市保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯(lian)儲(chu)證(zheng)券(quan)和中(zhong)信建(jian)投(tou)證(zheng)券(quan)關于通源石油以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股票發行過程和認購對象(xiang)合規性的(de)報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司驗資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 關于公司董事、監事和高(gao)級管理人員持股情(qing)況(kuang)變(bian)動的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)(gong)司關(guan)于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司使(shi)用部分募(mu)集(ji)資金向全資子公(gong)(gong)司提供借款(kuan)以實(shi)施募(mu)投項目的核查(cha)意見(jian)
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 第七屆董事會第三十六次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
-
關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于使用部分(fen)募集(ji)資金向全資子公(gong)司 提供無息借款實施募投項(xiang)目的公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨立董事關于第七(qi)屆(jie)董事會第三十六(liu)次會議相關事項的獨立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于簽訂募集資金三方(fang)及四(si)方(fang)監(jian)管協議的公告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第七屆監事會(hui)第二十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關于變更(geng)持續督導保薦代表人的公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si) 關于以簡(jian)易程序向特(te)定對(dui)象發行股(gu)票申請 獲得中國證監(jian)會注冊批復的公告(gao)
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 2022年度(du)創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行股票募集(ji)說(shuo)明(ming)書（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于公(gong)(gong)司(si)董事股份減(jian)持(chi)計劃期限(xian)屆滿的公(gong)(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司 2022 年度業(ye)績預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 關于參股子公(gong)司業績承諾(nuo)未完成事(shi)項進(jin)展(zhan) 暨收到北京仲(zhong)(zhong)裁(cai)委員(yuan)會仲(zhong)(zhong)裁(cai)案受理(li)通(tong)知的公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)(gong)司(si) 關于通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si) 2022 年度創(chuang)業板以(yi)簡易程(cheng)序向特定對(dui)象發(fa)行股票 之(zhi) 發(fa)行保薦書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 2022 年度創業板以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票 募集說明書(shu)
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司最(zui)近一年的(de)財務(wu)報告及(ji)其審計報告以及(ji)最(zui)近一期(qi)的(de)財務(wu)報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于以簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票申請 獲得深圳證券交易所受理的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限責任(ren)公司(si) 關于通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 2022 年(nian)度創(chuang)業板(ban)以簡易程序(xu)向特定(ding)對象發行股票 之(zhi) 上(shang)市保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行(xing)律(lv)師事(shi)務所(suo) 關于通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（創業(ye)板） 以簡易(yi)程(cheng)序(xu)向(xiang)特定對象發(fa)行(xing)股票的 法律(lv)意見書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人最(zui)近一年的(de)財務報(bao)告(gao)(gao)及其審計報(bao)告(gao)(gao)以(yi)及最(zui)近一期的(de)財務報(bao)告(gao)(gao)（最(zui)近一期的(de)財務報(bao)告(gao)(gao)請報(bao)送最(zui)近公(gong)告(gao)(gao)的(de)財務報(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券(quan)有限責任公(gong)司 關于通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 2022 年度創(chuang)業板(ban)以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票 之(zhi) 上市(shi)保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 2022 年(nian)度(du)創業板以簡易(yi)程序向特定對象發行(xing)股(gu)(gu)票 之 發行(xing)保薦書(shu)
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于(yu)以簡易程序向(xiang)特定對象發行股票事項 涉及財務性投資的有關承諾的公告
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京雍行(xing)律師事務(wu)所 關(guan)于通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)（創業板） 以簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股票的 法律意見書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2022 年度(du)創業板以簡易程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票 募集說明(ming)書 （申報稿(gao)）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆監事會第二十次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)關(guan)于(yu)第七屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)(shi)項的獨(du)立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有限責任公司(si) 關于通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si) 2022年持續督(du)導培訓情況的(de)報(bao)告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司內部控制(zhi)鑒(jian)證(zheng)報告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年度(du)以簡易程序向特定對象發行股票攤薄(bo)即期回 報(bao)的風險提示及填補回報(bao)措(cuo)施和(he)相關主體(ti)承諾的公告 （修訂(ding)稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關(guan)于 2022 年度以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行股票預案（修訂 稿(gao)）的(de)提示性公(gong)(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票預案 （修訂(ding)稿(gao)）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 監事會關于(yu)2022年度創業板(ban)以(yi)簡易程(cheng)序向特(te)定對(dui)象(xiang)發行(xing) 股(gu)票募集說明(ming)書真實性(xing)、準(zhun)確(que)性(xing)、完整性(xing)的(de)審核(he)意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度(du)以簡易程序 向特定對象發行股(gu)(gu)票 方案論(lun)證分(fen)析報告(gao)（修(xiu)訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關(guan)于通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司非經(jing)常(chang)性損(sun)益的專(zhuan)項審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯(lian)儲證(zheng)券有限責任(ren)公司(si) 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2022年持續督(du)導現場檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022年(nian)度(du)以簡易(yi)程序向(xiang)特定對象(xiang)發行(xing)股票 募(mu)集(ji)資金使用可行(xing)性分(fen)析(xi)報(bao)告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)三十五次(ci)會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 關于(yu)以簡易(yi)程序向特定對(dui)象(xiang)發行股(gu)票預案修訂說明(ming)的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于最近五年被證(zheng)券(quan)監(jian)管(guan)部門和交易所處罰或采取監(jian)管(guan)措 施情(qing)況的公(gong)告(gao)
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于公司對外投(tou)資(zi)設(she)立合資(zi)公司的(de)進展(zhan)公告(gao)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于變更簽字注冊會計師的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于參股子公司(si)業績承諾未完(wan)成事(shi)項的進展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于控股股東部分(fen)股票解除質押的公(gong)告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 關于(yu)對外投資設(she)立合資公司的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 第七屆董事會第三(san)十四次(ci)會議決議公(gong)告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人關于(yu)減持公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen)超過 1%的公(gong)(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 第(di)一(yi)期(qi)員工持(chi)股計劃(hua)第(di)一(yi)次持(chi)有人會議決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關(guan)于 2022 年度以(yi)簡易(yi)程(cheng)序向特定對(dui)象發行股票攤薄即期回(hui) 報的風險提(ti)示及填補回(hui)報措施和(he)相關(guan)主體(ti)承諾的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)2022年度以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象(xiang)發行股(gu)(gu)票預案(an)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關于最(zui)近五年被證(zheng)券監管(guan)部門和交(jiao)易所處罰或采取監管(guan)措(cuo) 施情況的公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 未來三年(nian)股東分紅回報(bao)規劃（2022-2024 年(nian)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發行股票(piao)預(yu)案的 提(ti)示(shi)性(xing)公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆監事(shi)會第十九(jiu)次決(jue)議公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 關于 2022 年度以簡易程(cheng)序 向特定對象發(fa)行股票 方案論證分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 關于第一期員工(gong)持股計(ji)劃非(fei)交易(yi)過戶(hu)完(wan)成的公(gong)(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)議相關事(shi)項的 事(shi)前認(ren)可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于(yu)前次募集資金(jin)使用情況的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事會第三十三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司獨立董事 關(guan)于第七屆董事會第三(san)十三(san)次會議(yi)相關(guan)事項(xiang)的 獨立意(yi)見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司會計師事務所(suo)關于(yu)公(gong)(gong)司截至2022年9月30日(ri)止前次募(mu)集資金(jin)使用(yong)情況的鑒證報(bao)告(gao)
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于本次以簡易程序向特(te)定對(dui)象發(fa)行股(gu)票不存(cun)在直接或(huo)通 過利益相關方向參與認購的投資者(zhe)提供財(cai)務(wu)資助或(huo)補償的 公告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于歸還暫時補充流動資金(jin)的閑置(zhi)募集資金(jin)的公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董事股份減持(chi)計劃時間過(guo)半的進展公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關(guan)于回購公(gong)司股(gu)份(fen)實施(shi)完成暨股(gu)份(fen)變動的公(gong)告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2022 年第(di)三季度報告(gao)(gao)披(pi)露提示性公(gong)告(gao)(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年第三季度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年第二次臨時(shi)股東大會決(jue)議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上(shang)海(hai)市錦天城(cheng)（西安）律師(shi)事務(wu)所關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司2022年(nian)第二次(ci)臨時股東大會法律意見書(shu)
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)對深圳證券交易所關注(zhu)函的回復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)三十一次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司獨立(li)董事 關于第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)三(san)十一次會議相(xiang)關事項的(de) 獨立(li)意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于參股子(zi)公(gong)司業績承諾(nuo)未完成事項的進(jin)展公(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于回購公(gong)司(si)股(gu)份的(de)進展公(gong)告
-
通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 第七(qi)屆董事會第三十次會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第一期員工持股(gu)計劃(hua) （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi) 關于(yu)第七屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第三十(shi)次會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項的 獨(du)立意見(jian)
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 董事會關于公司第一期(qi)員工持(chi)股計劃（草案）合規性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 監事(shi)會關于第一(yi)期員(yuan)工持股(gu)計劃相關事(shi)項(xiang)的(de)核查(cha)意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第七(qi)(qi)屆(jie)監事會第十七(qi)(qi)次會議決議公告(gao)
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 第一(yi)期員工持股(gu)計劃管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律師事務(wu)所關于通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司第一(yi)期員工持(chi)股計劃之法律意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 關(guan)于召開 2022 年第(di)二次臨時股(gu)東大會的(de)通知(zhi)
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)公司 第一期員工持股計(ji)劃 （草案）摘要(yao)
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)二(er)十九次(ci)會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于限售股份(fen)上(shang)市流(liu)通提示性(xing)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券有限責任公司(si) 關(guan)于通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 2021 年以簡易程序 向特定(ding)對(dui)象發行股票限售股解禁的核查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于公司(si)及子公司(si)獲得政府補助的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于回購公司股(gu)份(fen)的進展(zhan)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司獨(du)立董事 關于第七屆(jie)董事會(hui)第二十八次會(hui)議相關事項的 獨(du)立意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會(hui)第二十八次會(hui)議決(jue)議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限(xian)責任公(gong)司(si) 關于通源石油科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 2022年半年度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022 年半年度(du)報告及其摘(zhai)要披(pi)露提示(shi)性(xing)公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度(du)報告(gao)摘(zhai)要(yao)
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監事會決議公告
2022.08.27
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 第七屆監(jian)事(shi)會第十(shi)六次會議決議公告(gao)
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司董事會 關于募集(ji)資金 2022 年半年度存放與使(shi)用(yong)情況的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上(shang)市公司(si)2022年(nian)半年(nian)度非經營性資金(jin)占用及其(qi)他(ta)關聯(lian)資金(jin)往(wang)來情況匯(hui)總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022 年半(ban)年度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司關于控股股東部(bu)分股票解除質押的(de)公告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于回(hui)購公(gong)司(si)股(gu)份的進展公(gong)告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)司(si)董事股(gu)份減持計劃期(qi)限屆(jie)滿(man)及(ji)未(wei)來(lai)減持計劃的 預披(pi)露公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關于使用部分閑(xian)置募(mu)集資(zi)金(jin)暫時補充(chong)流動資(zi)金(jin)的公告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲(chu)證券關于公司使(shi)用(yong)閑置(zhi)募集資金暫時(shi)補充流(liu)動(dong)資金的核查意見-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 第(di)(di)七屆監事會第(di)(di)十五次會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 第七屆董(dong)事會第二十七次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技集團股(gu)份有限公司獨(du)立董事 關于第七(qi)屆董事會(hui)(hui)第二十七(qi)次會(hui)(hui)議相關事項的 獨(du)立意見(jian)
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于深圳證券交易所年報問詢函(han)回復的更正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)司(si)股份的進展公(gong)告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)首次回購公(gong)司股(gu)份(fen)的公(gong)告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 關(guan)于深圳證券交易所年報問詢函回(hui)復的公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍(long)恒業2021年(nian)度審(shen)計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒業(ye)2020年(nian)評估報告(gao)
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業2020年度(du)審計報(bao)告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍(long)恒業業績承(cheng)諾完(wan)成情況的專項審核(he)報(bao)告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中(zhong)審亞太會(hui)計事務(wu)所（特殊普通合伙）關(guan)于對通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si)的年報(bao)問詢函(han)的回(hui)復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨立董(dong)事(shi) 關于(yu)深圳證券(quan)交易所《年報問(wen)詢(xun)函》相(xiang)關事(shi)項的 核(he)查意(yi)見(jian)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 關于回購公司(si)股份(fen)的進展公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于(yu)控股子公(gong)(gong)司對外投資設立合資公(gong)(gong)司的(de)進(jin)展公(gong)(gong)告(gao)
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上(shang)海市錦天(tian)城（西安）律師(shi)事務所關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司2021年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股(gu)(gu)東大會法律意見(jian)書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2021 年年度股(gu)東大(da)會決議公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 關于回購股份(fen)事項前十名(ming)股東及前十名(ming)無限售條件股東持股情 況的公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 關(guan)于控股子公司(si)對(dui)外投資(zi)設立合資(zi)公司(si)的公告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)十四次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司獨立董(dong)(dong)事 關于第七屆董(dong)(dong)事會(hui)第二(er)十六次會(hui)議相(xiang)關事項的 獨立意見(jian)
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 回購報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十六次會議(yi)決議(yi)公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于回購公司股份方案的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有限責任公司 關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 2021年度(du)跟蹤報(bao)告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關(guan)于參加“2022 年陜(shan)西轄區上市公司投資者集(ji)體接待日暨 2021 年度業績(ji)說明會(hui)”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于庫車二氧化碳捕集(ji)利用(yong)一體(ti)化示范項目的進展公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天城（西安）律師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司2022 年第一(yi)次臨時股東大會的法律意見書(shu)pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年第一(yi)次臨時(shi)股東(dong)大會決議公告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股份有限公司2021年度營業收(shou)入扣除(chu)事項(xiang)的專項(xiang)審核報(bao)告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 2022 年第一季度(du)報告(gao)披(pi)露提示性公告(gao)
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si) 2021 年(nian)度報告及摘要披(pi)露提示性公(gong)(gong)告
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 內部控(kong)制鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告(gao)摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司(si) 關于購(gou)買董監(jian)高責任險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司監事(shi)會 關于(yu)公(gong)司《2021年度內部控(kong)制(zhi)自(zi)我評價報(bao)告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 第七(qi)屆監(jian)事會第十三次會議決(jue)議公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關于續聘 2022 年度審計機構的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司獨(du)立董事 關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨(du)立意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2021 年(nian)年(nian)度(du)報告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二十五次會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第一季度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于 2021 年(nian)計(ji)提存貨(huo)減(jian)值(zhi)準備及核銷壞(huai)賬的公(gong)告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司 關于提請(qing)股(gu)東大會(hui)授權董事會(hui)辦理以(yi)簡(jian)易程序向特定對(dui)象(xiang) 發行股(gu)票(piao)的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于未彌(mi)補虧損達到實收股本總額(e)三分之一的公告(gao)
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于召開 2021 年年度股東大會的通知
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2021 年度獨立董事(shi)述職報告 （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 2021 年(nian)度獨立董事述職(zhi)報告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 非經營性資(zi)金占(zhan)用專項(xiang)審核(he)報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度(du)財務(wu)報表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 2021 年度監事會工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司 關(guan)于通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 2021年度內(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)評價報告的核查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證券(quan)有限責任公司(si) 關于(yu)深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所《關于(yu)對通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限 公司(si)的關注函》相關事(shi)項之(zhi)核查意見(jian)
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司獨立董事 關(guan)(guan)于深圳證券交易所《關(guan)(guan)注(zhu)函(han)》相關(guan)(guan)事項的(de) 獨立意(yi)見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于 2022 年第一次臨(lin)時股東大(da)(da)會取(qu)消部分議案暨股東大(da)(da)會補 充通知并(bing)致歉的公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司 第七屆董事會第二十(shi)四次會議決(jue)議公(gong)告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于深圳證券交(jiao)易(yi)所關注函回(hui)復的公(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于對(dui)深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所關注函(han)延期回復的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 第七屆董事會第二十三次會議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 章 程(cheng)
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對外投資制度
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司 對外投資制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 董事、監事和高級管理(li)人員持有(you)本公司(si)股份及(ji)其(qi)變動管理(li)制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 對外擔保管理制度(du)
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公司章程修正案
2022.04.15
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 章程修(xiu)正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 監事(shi)會議事(shi)規則(ze)
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)簽(qian)署《股(gu)權補償(chang)及業績承(cheng)諾(nuo)變更協議》的公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 股東(dong)大會(hui)議(yi)事規(gui)則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 重(zhong)大信息內部報(bao)告和保(bao)密制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于使用閑置(zhi)募(mu)集資金進行(xing)現金管理(li)的公(gong)告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關(guan)于召開 2022 年第(di)一次(ci)臨時股東大會的(de)通知(zhi)
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯(lian)儲證券有限責任公司 關于(yu)通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司使用閑置募集資金進 行現金管理的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 董(dong)事會議事規則(ze)
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關聯交易管理制(zhi)度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 信息披(pi)露管理制度(du)
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 第七(qi)屆(jie)監事會(hui)第十二次決議公(gong)告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司獨立(li)董事 關(guan)于第六(liu)屆董事會第二十三次會議相關(guan)事項的(de) 獨立(li)意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于公(gong)司(si)董事、高級管理人員股份減持計(ji)劃時(shi)間(jian)過半(ban)的 進(jin)展公(gong)告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于(yu)控股股東簽署《股東表決(jue)權委(wei)托之解(jie)除協(xie)議》公(gong)告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于(yu)持股 5%以上股東權益變動的提(ti)示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 關于(yu)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)權益變動的提示性公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股份有限公司 簡式權益變動報(bao)告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 簡式權益變(bian)動(dong)報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司驗(yan)資(zi)報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有(you)限責(ze)任公司 關于(yu)通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司 以簡易程序向特定對象發(fa)行股(gu)票 發(fa)行過程和(he)認購(gou)對象合規性的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京(jing)雍行(xing)律師事務所(suo) 關于(yu)通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（創業板(ban)） 以簡易程序向(xiang)特定對象發行(xing)股(gu)票 發行(xing)過程和認購對象合規性的(de) 法律意(yi)見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限責任公司 關(guan)于通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 2021 年(nian)創業板以簡易程序向特(te)定對(dui)象(xiang)發行股票 之 上市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發行股票 之 上(shang)市(shi)公(gong)告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董(dong)事、監事和高級管理(li)人員持(chi)股情(qing)況變動的公(gong)告(gao)
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 以簡易程(cheng)序向特(te)定對(dui)象發行股票 之 發行情況報告(gao)書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司 關(guan)于公(gong)司董事(shi)減持股(gu)份數量(liang)過半(ban)的進展公(gong)告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關(guan)于公司股(gu)價異動公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si) 關于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東之一致行動人減(jian)持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)份超過 1%的(de) 公(gong)(gong)告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 關于(yu)簽訂募(mu)集資金三方(fang)監管協(xie)議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司2021年創業板以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)象發行股票募集說明(ming)書（注冊稿(gao)）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司關于以(yi)簡易(yi)程序向(xiang)特定對象發行股(gu)票申請(qing)獲得中國證監會(hui)注冊(ce)批復的公(gong)告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年度業績預告(gao)
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于(yu)公司對外投資設(she)立合(he)資公司的進展公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)二十二次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司獨(du)立董事 關(guan)于第七(qi)屆董事會第二十(shi)二次會議相關(guan)事項的(de) 獨(du)立意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于對外投資設立(li)合資公司的(de)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司 關于為參股(gu)公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于與庫車市人民政府簽署投資合(he)作協(xie)議的(de)公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 2021年創業板以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票募集(ji)說(shuo)明書(shu)（申報(bao)稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律師事務所 關(guan)于通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司（創業板） 以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定(ding)對象(xiang)發行股票的 法(fa)律意見書(shu)
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司最近一(yi)年(nian)的(de)財(cai)務(wu)報告及其審計報告以及最近一(yi)期的(de)財(cai)務(wu)報告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯(lian)儲證券有(you)限(xian)責任(ren)公司 關(guan)于(yu)通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司 2021 年創(chuang)業板以簡易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票 之 發行保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si) 關于以簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股票申請(qing)獲得深圳證券交易(yi) 所(suo)受理的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)(xian)責任公司(si)(si) 關于通源石油(you)科技集團股份有限(xian)(xian)公司(si)(si) 2021 年(nian)創業板以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行股票(piao) 之 上市保薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于為全資子公司申(shen)請金融機構綜(zong)合授信提供擔保的公告(gao)
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 關于(yu)對部分(fen)全資子公司(si)進行(xing)股權(quan)劃轉的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司獨立董事 關于第(di)七屆董事會(hui)第(di)二(er)十(shi)一次會(hui)議相關事項的 獨立意(yi)見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限公司1-1 募集(ji)說明書（申報稿(gao)）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 2021 年創業板以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行股票 之 上市保薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯(lian)儲證券(quan)有限責(ze)任公司(si) 關于通源石油科技集團股份有限公司(si) 2021 年創業板(ban)以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股票 之(zhi) 發行保薦(jian)書(shu)
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司6-1 發行人最(zui)近一年的財務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)及其(qi)審計(ji)報(bao)(bao)告(gao)(gao)以及最(zui)近一期的財務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)（最(zui)近一期的財務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)請(qing)報(bao)(bao)送最(zui)近公告(gao)(gao)的財務(wu)(wu)報(bao)(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)稿(gao)）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行律師事(shi)務所 關于(yu)通(tong)源石油科技集團股份有限公司（創業板） 以(yi)簡易(yi)程(cheng)序向(xiang)特定對象發行股票的 法律意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si) 關于變更簽字注冊會(hui)計師(shi)的公告
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于董事辭職(zhi)的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi) 關于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)二十次會議相關事(shi)項的 獨(du)立(li)意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 董事會關于(yu)前次募集資(zi)金存(cun)放及(ji)實際使(shi)用情(qing)況的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公司非經常性損益的專(zhuan)項審核(he)報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于以簡(jian)易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行股票(piao)預案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金存放和(he)實際(ji)使用情況的鑒(jian)證報(bao)告（修訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于變更持(chi)續督導保薦機構及保薦代表(biao)人的公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 關于內部(bu)控制有(you)關事項(xiang)的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公司 第(di)七屆董事會(hui)第(di)二十次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股(gu)票(piao)募集(ji)(ji)資金使(shi)用 可行性分(fen)析報告（修(xiu)訂(ding)稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于 2021 年以(yi)簡易程序向(xiang)特定對(dui)象(xiang)發行股票方案(an)論證分(fen)析 報告(gao)（修訂(ding)稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向(xiang)特定對(dui)象發行(xing)股票攤薄(bo)即期(qi)回報 的風(feng)險提(ti)示(shi)及填補回報措施(shi)和相關主(zhu)體承諾（修訂稿）的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)十(shi)一次決(jue)議公(gong)告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行律師事務所關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司2021 年第(di)二次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)的法律意見書
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司2021 年第二次臨時(shi)股(gu)(gu)東(dong)大會決(jue)議公(gong)告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司關于公司控股(gu)股(gu)東進行(xing)股(gu)票質押式(shi)回購交易的公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si)關(guan)于 2021 年第二次臨時股(gu)(gu)東大(da)會(hui)變更股(gu)(gu)東大(da)會(hui)現場會(hui)議地(di)點及聯(lian)系方(fang)式的通(tong)知(zhi)
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司關于股(gu)東減持股(gu)份(fen)結果情況(kuang)補充說明的公告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于持股(gu) 5%以上的股(gu)東(dong)減(jian)持公司(si)股(gu)份超過 1%的公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石(shi)油科技集團股份有限公司第(di)七屆監事會第(di)十次會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)關于公司(si)(si)董事(shi)股(gu)份(fen)減持(chi)(chi)計劃期限屆滿及未來減持(chi)(chi)計劃的預披露公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司北京大德廣源石油技(ji)術服(fu)務有限公司審計報告(gao)
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限(xian)(xian)公司北京(jing)大德廣源石油(you)技(ji)術服務有(you)限(xian)(xian)公司評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石油科技(ji)集團股份有限公司北京(jing)大德廣源石油技(ji)術服務有限公司評估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)十九次會(hui)議決議公(gong)(gong)告(gao)
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的(de)(de)補充(chong)通知的(de)(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)獨立董(dong)事 關于第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)十九(jiu)次會(hui)議相(xiang)關事項的 事前認可意見
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)獨(du)立(li)董事(shi)(shi) 關(guan)于(yu)第七屆董事(shi)(shi)會第十(shi)九(jiu)次會議相關(guan)事(shi)(shi)項的 獨(du)立(li)意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)關于對控股子公(gong)司(si)增(zeng)資(zi)暨關聯(lian)交(jiao)易的公(gong)告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于 2021 年以簡(jian)易程序向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)票方案論證(zheng)分(fen)析 報(bao)告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 第七屆董事會(hui)第十八次會(hui)議決議公告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si) 第七屆監事會第九次會議決議公(gong)(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司2021年以簡易程(cheng)序(xu)向特(te)定對象發行股(gu)票預案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 董事(shi)會關于前次(ci)募集(ji)資金存放與實際使用情況(kuang)的(de)報告(gao)
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)章程修(xiu)正案(an)
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公司未來三(san)年(nian)股東回報規(gui)劃(hua)（2021-2023 年(nian)）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行股(gu)票募集(ji)(ji)資金(jin)使用 可(ke)行性(xing)分析報(bao)告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程(cheng)序向特定(ding)對(dui)象發(fa)行股票預案的提示(shi)性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股(gu)票攤薄即期回報(bao)(bao) 的(de)風(feng)險提示及填補回報(bao)(bao)措施(shi)和相關(guan)主(zhu)體承諾的(de)公(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司關于(yu)最近(jin)五年被(bei)證券監(jian)管部(bu)門和交易所(suo)處(chu)罰或采(cai)取監(jian)管措施情況的公告
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司關(guan)于召(zhao)開(kai) 2021 年(nian)第二次臨時股東大會的通知
-
獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司獨立董(dong)事關于第(di)七屆(jie)董(dong)事會(hui)(hui)第(di)十八次(ci)會(hui)(hui)議相關事項的獨立意見
-
會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公司會計師關于公司前次募集(ji)資金存放及實際使用(yong)情(qing)況的鑒證報(bao)告
-
通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司第七屆(jie)董事(shi)會第十七次會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
-
關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司關(guan)于開展融(rong)資(zi)租(zu)賃業務的公(gong)告
-
關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司關于(yu)持股 5%以上股東股份減持計(ji)劃的預(yu)披露公(gong)告
-
關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司關于控股股東(dong)部分股票解(jie)除(chu)質(zhi)押的公告(gao)
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司2021 年第(di)一(yi)次臨時股(gu)東大會(hui)決議公告
-
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天城（西(xi)安）律(lv)師事(shi)務(wu)所關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司2021 年第一(yi)次臨(lin)時(shi)股東大會的法律(lv)意見(jian)書
-
關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司關于參股子公(gong)司 2020 年度業(ye)績承諾未完成(cheng)的提示性公(gong)告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司2021 年第三季度報告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司2021 年第(di)三季度報告(gao)披露提示性公(gong)告(gao)
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)關(guan)于(yu)選舉公司(si)副董事長(chang)暨董事會秘(mi)書變更(geng)的公告(gao)
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司關于(yu)召開 2021 年第(di)一(yi)次(ci)臨時股東(dong)大會的通知
-
通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團股份有限公司第七(qi)屆董事會第十五次會議決議公告
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司(si)獨立董(dong)事(shi)關(guan)于第七屆董(dong)事(shi)會第十五次(ci)會議相關(guan)事(shi)項的獨立意見
-
通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)獨(du)立(li)董(dong)事關于(yu)第(di)七屆董(dong)事會第(di)十(shi)五次會議相(xiang)關事項的事前(qian)認(ren)可意見
-
通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司第七屆監事會第七次會議決(jue)議公告
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司關于擬變更會計師(shi)事務所的公告(gao)
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科技(ji)集團股份有限公司關于部分已(yi)授予(yu)但(dan)尚未解鎖的限制性(xing)股票回購注銷完成的公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司(si)關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票解除質押的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司關于公司董(dong)事、高級(ji)管理人員(yuan)股(gu)份減持計劃時間過半的進展公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股份有(you)限公司關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司 2021 年半(ban)年度持續督導跟蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油科技集團股份有限公司獨立董事(shi)關(guan)于相關(guan)事(shi)項的獨立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司2021 年(nian)半年(nian)度(du)報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司2021 年半年度報(bao)告(gao)及摘(zhai)要(yao)披露提示性公告(gao)
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 2021 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司第七屆(jie)董事會第十(shi)三次會議(yi)決議(yi)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)關于為參股公司(si)申(shen)請(qing)金融機構(gou)綜(zong)合授信提供反(fan)擔(dan)保的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨立董事(shi)(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十三次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)獨立意見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司控股股東、實際控制(zhi)人關于減持公(gong)(gong)司股份超過 1%的公(gong)(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si) 關于控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)部分(fen)股(gu)票解(jie)除(chu)質押的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2021 年 7 月 20日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關(guan)于(yu)高級管理(li)人(ren)員(yuan)辭職的(de)公(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)司工(gong)作人(ren)員(yuan)疏忽，致使該等公(gong)告(gao)(gao)中存在個別(bie)錯誤，現對上(shang)述(shu)公(gong)告(gao)(gao)中披露(lu)的(de)相關(guan)內(nei)容更正如下(xia)(xia)
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）董(dong)事會(hui)于 2020 年(nian) 7 月20 日收到張百雙先生的(de)辭職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)關于全資子公(gong)司(si)對外投資設立控股公(gong)司(si)并(bing)完成工商(shang)登記的(de)公(gong)告(gao)
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油(you)科技集團股份有限公司簡式(shi)權益變動報告書(shu)
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司2021-054 關于控股(gu)股(gu)東權益變動的提示性公(gong)告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公司2021-053 關于公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質押(ya)變動(dong)的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司2020年(nian)度股東大會決(jue)議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據(ju)《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)(he)國(guo)公司(si)(si)法(fa)》(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)《公司(si)(si)法(fa)》)、《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)(he)國(guo)證(zheng)券法(fa)》(以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)《證(zheng)券法(fa)》)、《上市公司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)則(2016年修訂)》(下(xia)稱(cheng)(cheng)《股(gu)東(dong)大(da)會規(gui)則》)等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)(he)其他規(gui)范性文件(jian)以及《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)章程》（下(xia)稱(cheng)(cheng)《公司(si)(si)章程》）的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，上海(hai)市錦天城(cheng)（西安）律師(shi)事務所(suo)(下(xia)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)”)接受通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)(下(xia)稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”)委托，指派律師(shi)出席了公司(si)(si)2020年年度股(gu)東(dong)大(da)會(下(xia)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會”)，并就本(ben)(ben)次股(gu)東(dong)大(da)會的(de)有關(guan)事宜(yi)出具本(ben)(ben)法(fa)律意見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年(nian)4月23日(ri)和2021年(nian)6月29日(ri)分(fen)(fen)別召開(kai)第(di)七屆董事會第(di)十次(ci)會議(yi)和2020年(nian)度股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)議(yi)案(an)》，同意公(gong)(gong)司回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)(fen)激(ji)勵對象(xiang)已獲授(shou)但(dan)尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)共(gong)682,500股(gu)(gu)(gu)，《關(guan)于(yu)回(hui)(hui)購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分(fen)(fen)已授(shou)予但(dan)尚未(wei)解(jie)鎖的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)公(gong)(gong)告》詳見(jian)中國證監會指定創業板(ban)信息(xi)披露網站巨潮資(zi)訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)十二次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年6月(yue)25日以現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事長張國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年6月(yue)22日以專人(ren)(ren)送達、電子郵件方(fang)式送達全體(ti)董(dong)(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人(ren)(ren)民共和國(guo)(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)石油鉆(zhan)采工(gong)具有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)”）因經營需要，擬向中國銀行股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)分行申請(qing)人(ren)民幣600萬(wan)元的(de)綜(zong)(zong)合授信額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述綜(zong)(zong)合授信額度(du)提供(gong)連帶責任(ren)保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為(wei)不超過600萬(wan)元，期(qi)(qi)限(xian)(xian)24個月。本次借(jie)款為(wei)到期(qi)(qi)續借(jie)。寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)主(zhu)要經營股(gu)東(dong)張繼剛為(wei)本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持(chi)有(you)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)股(gu)權(quan)比例對(dui)應(ying)權(quan)益金額向公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)寶(bao)(bao)(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)源(yuan)提供(gong)的(de)連帶責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規定，作為通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)，基于獨立判(pan)斷的(de)相(xiang)關(guan)立場(chang)，現(xian)就公(gong)司(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)會第(di)十二次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨立意(yi)見：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于(yu)2021年6月8日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布了(le)《關于(yu)召(zhao)開2020年度(du)股(gu)東大會(hui)的通(tong)知(zhi)》。因公司工作人員疏(shu)忽，致使(shi)該等公告中(zhong)(zhong)存在個(ge)別錯誤，現對(dui)上(shang)述公告中(zhong)(zhong)披(pi)露的相關內容更正如下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)6月10日收到深圳證券交易(yi)所(suo)下發(fa)的《關(guan)(guan)(guan)于(yu)對通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)的關(guan)(guan)(guan)注函(han)》（創業(ye)板關(guan)(guan)(guan)注函(han)〔2021〕第252號）（以下簡稱(cheng)“關(guan)(guan)(guan)注函(han)”）。公(gong)(gong)司(si)接到關(guan)(guan)(guan)注函(han)后，及時組織相(xiang)關(guan)(guan)(guan)人員對關(guan)(guan)(guan)注函(han)提出的有關(guan)(guan)(guan)問題進行了認真的核查，現將有關(guan)(guan)(guan)情況回復(fu)公(gong)(gong)告如下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)關于召開2020年(nian)度股東大會的(de)通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公司(si)(si)規范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規則(ze)》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)規定，作為(wei)通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)，基于獨立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)第(di)十一(yi)次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨立(li)意見(jian)：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人民(min)共(gong)和(he)國公(gong)司法》、《中華人民(min)共(gong)和(he)國證券法》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司證券發行(xing)上市(shi)審(shen)核(he)規(gui)則》、《深(shen)圳證券交易所創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則（2020 年修訂）》等(deng)法律法規(gui)的(de)有關(guan)規(gui)定，結合(he)公(gong)司實際(ji)情況(kuang)，擬(ni)對《公(gong)司章程(cheng)》相關(guan)條(tiao)款進行(xing)修訂,并提請股東大會(hui)授權(quan)董事會(hui)辦理章程(cheng)修訂后(hou)的(de)工商變更事宜，現對公(gong)司章程(cheng)修正如下(xia)：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司章程(cheng)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)北京一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向北京銀行股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)雙榆樹支(zhi)行申(shen)請2000萬元(yuan)綜合授信(xin)(xin)，期限(xian)(xian)12個(ge)月(yue)。委托(tuo)北京中關村(cun)科技(ji)融資擔保(bao)(bao)(bao)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對前述業(ye)(ye)務提(ti)供保(bao)(bao)(bao)證擔保(bao)(bao)(bao)。本次借(jie)款(kuan)為(wei)到期續借(jie)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)對前述2000萬元(yuan)額度提(ti)供反擔保(bao)(bao)(bao)，期限(xian)(xian)與綜合授信(xin)(xin)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)(yi)致。上述反擔保(bao)(bao)(bao)事項均由一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠利向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)供反擔保(bao)(bao)(bao)，承擔連帶責(ze)任(ren)；股(gu)東呂蘭順同意(yi)以其持有(you)一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)所持的(de)股(gu)權(quan)(quan)比例對應權(quan)(quan)益金額為(wei)限(xian)(xian)承擔反擔保(bao)(bao)(bao)責(ze)任(ren)。擔保(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)供的(de)連帶責(ze)任(ren)擔保(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2021年6月7日召(zhao)開的第(di)七屆董事會第(di)十一次會議，審議通過《關于未彌補(bu)虧損達到(dao)實收股(gu)本總額三分(fen)之(zhi)一的議案》，該議案尚需提交公(gong)司股(gu)東大(da)會審議。具體情況如下(xia)：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)證券發(fa)行注(zhu)冊管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)證券發(fa)行上(shang)(shang)市(shi)審核規(gui)則(ze)》、《深圳證券交易所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)證券發(fa)行與承銷業(ye)務實施(shi)細(xi)則(ze)》等相關規(gui)定(ding)(ding)，通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于(yu)(yu)2021年(nian)6月7日召(zhao)開(kai)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關于(yu)(yu)提請股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)授(shou)(shou)權董(dong)事(shi)會(hui)(hui)辦理以(yi)簡易程序向特定(ding)(ding)對象發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票的(de)議案》，同意公司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)提請股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)授(shou)(shou)權董(dong)事(shi)會(hui)(hui)向特定(ding)(ding)對象發(fa)行融資(zi)總(zong)額(e)不(bu)超(chao)過(guo)人民(min)幣3億元且(qie)不(bu)超(chao)過(guo)最近一年(nian)末凈資(zi)產20%的(de)股(gu)(gu)(gu)票，授(shou)(shou)權期限為2020年(nian)度(du)股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)通(tong)過(guo)之日起至2021年(nian)度(du)股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)召(zhao)開(kai)之日止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年6月(yue)7日召開第七屆董事會第十一次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于美國控(kong)股子公(gong)司(si)TWG回(hui)(hui)購少數(shu)股東權益的議(yi)案》。公(gong)司(si)美國控(kong)股子公(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以下簡稱(cheng)“TWG”或(huo)“買方”）擬(ni)以自有(you)資金(jin)2,486,486美元回(hui)(hui)購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下合稱(cheng)“安(an)德森家族”或(huo)“賣方”）合計所持(chi)有(you)的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)有(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)有(you)2.34%）的股權。本次交易完成后，TWG股東權益數(shu)量將從(cong)原來的1406.1萬(wan)權益單(dan)(dan)位變更(geng)為1304.3萬(wan)權益單(dan)(dan)位，公(gong)司(si)對TWG的持(chi)股比(bi)例(li)將從(cong)原來的89.22%增長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）于(yu)2021年6月(yue)7日召開第七屆董事(shi)(shi)會(hui)第十一次會(hui)議，審議通(tong)過了《關(guan)于(yu)美(mei)國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司TWG出售下屬子(zi)公(gong)(gong)(gong)司API股(gu)(gu)權(quan)的議案(an)》。公(gong)(gong)(gong)司美(mei)國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司The Wireline Group, LLC （以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“TWG”或(huo)“賣方”）擬(ni)將其下屬子(zi)公(gong)(gong)(gong)司API Holdings,LLC（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“API”）的100%股(gu)(gu)權(quan)以(yi)16,666,667.00美(mei)元轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“ACI”或(huo)“買方”）。標(biao)的股(gu)(gu)權(quan)轉讓完成(cheng)(cheng)后，ACI將持有(you)API 100%的股(gu)(gu)權(quan)，API將不(bu)(bu)再納入上市公(gong)(gong)(gong)司合并報表(biao)范圍(wei)。本次交(jiao)易不(bu)(bu)構(gou)成(cheng)(cheng)關(guan)聯交(jiao)易，亦不(bu)(bu)構(gou)成(cheng)(cheng)重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組(zu)，無需經(jing)過有(you)關(guan)部門批(pi)準。本次交(jiao)易在公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)審批(pi)權(quan)限范圍(wei)內(nei)，無需提(ti)交(jiao)股(gu)(gu)東大會(hui)審議。現(xian)將相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)公(gong)(gong)(gong)告如下：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十(shi)一次會(hui)(hui)(hui)議于2021年6月(yue)(yue)7日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議由(you)公司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長(chang)張(zhang)國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于2021年5月(yue)(yue)31日以(yi)專人送達、電(dian)子郵件(jian)方(fang)式送達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)(hui)議符(fu)合《中華人民共(gong)和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決審議通(tong)過了(le)以(yi)下議案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們(men)收到通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司（以(yi)下簡稱(cheng)通(tong)(tong)源石(shi)油、公司）轉來貴部《關(guan)于對通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司的(de)年報(bao)問(wen)詢(xun)(xun)函(han)》。就(jiu)貴局問(wen)詢(xun)(xun)事項，通(tong)(tong)源石(shi)油公司進行(xing)了回復(fu)說(shuo)明，信永中和會計師事務(wu)所（特殊普通(tong)(tong)合伙(huo)）（以(yi)下簡稱(cheng)信永中和、我所）作為通(tong)(tong)源石(shi)油2020年度(du)財務(wu)報(bao)表的(de)審(shen)計機構，審(shen)核(he)了公司的(de)回復(fu)說(shuo)明，并就(jiu)相關(guan)問(wen)題(ti)進行(xing)了逐項落實、核(he)查。現(xian)將審(shen)核(he)問(wen)詢(xun)(xun)事項的(de)回復(fu)上(shang)報(bao)貴部，請審(shen)核(he)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)(ji)集團股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）于(yu)2021年5月20日收到深圳證券交易所下(xia)發的(de)(de)《關(guan)于(yu)對通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)(ji)集團股份有限公司的(de)(de)年報(bao)問詢(xun)函(han)》（創業板年報(bao)問詢(xun)函(han)【2021】第317 號）（以(yi)下(xia)簡稱“問詢(xun)函(han)”），接(jie)到問詢(xun)函(han)后，公司及時組織(zhi)相關(guan)人員對問詢(xun)函(han)提出的(de)(de)有關(guan)問題進行了認(ren)真(zhen)的(de)(de)核查(cha)，現將有關(guan)情況(kuang)回復公告如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)”）董(dong)事、總(zong)(zong)裁(cai)任(ren)延忠先生(sheng)(sheng)減(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期限(xian)屆滿(man)(man)，期間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)0.22%。截(jie)至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日，任(ren)延忠先生(sheng)(sheng)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)劃自(zi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露之日起十(shi)五(wu)個(ge)交易(yi)日后的(de)(de)(de)(de)六(liu)個(ge)月(yue)內以(yi)集中(zhong)競(jing)價(jia)交易(yi)方(fang)式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會秘(mi)書(shu)張志(zhi)堅先生(sheng)(sheng)減(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期限(xian)屆滿(man)(man)，期間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)0.21%。截(jie)至本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日，張志(zhi)堅先生(sheng)(sheng)持(chi)(chi)有公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)劃自(zi)本(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披(pi)露之日起十(shi)五(wu)個(ge)交易(yi)日后的(de)(de)(de)(de)六(liu)個(ge)月(yue)內以(yi)集中(zhong)競(jing)價(jia)交易(yi)方(fang)式減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)副(fu)總(zong)(zong)裁(cai)張百雙先生(sheng)(sheng)減(jian)持(chi)(chi)計(ji)(ji)劃期限(xian)屆滿(man)(man)，期間共(gong)計(ji)(ji)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為(wei)促進上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司規范運作(zuo)、健康發展，增(zeng)強上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司信(xin)息透明度(du)，加強與廣大投資者(zhe)(zhe)(zhe)溝通交(jiao)流，進一步(bu)提升投資者(zhe)(zhe)(zhe)關系(xi)管理水平，中國證(zheng)券監督管理委員(yuan)會(hui)(hui)陜(shan)西(xi)監管局、中證(zheng)中小投資者(zhe)(zhe)(zhe)服務(wu)中心、陜(shan)西(xi)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司協會(hui)(hui)與深圳市(shi)(shi)全景(jing)網絡有限(xian)公司共(gong)同舉辦“2021年(nian)陜(shan)西(xi)轄區上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司投資者(zhe)(zhe)(zhe)集體接待日暨2020年(nian)度(du)業績說明會(hui)(hui)”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信證券股份有(you)限公(gong)司(si)關(guan)于通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)2020年度募集資金(jin)存放與使用(yong)情況(kuang)的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中(zhong)信證券股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司關于通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司2020年度內(nei)部控制評(ping)價報(bao)告的核(he)查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券(quan)股份有(you)限公(gong)司關于通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司2020年(nian)持(chi)續督(du)導跟蹤報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年度(du)募集資金年度(du)存放與使用情況(kuang)鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年(nian)年(nian)度審計報(bao)告(gao)
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度(du)非經營性資金(jin)占(zhan)用及(ji)其他關聯資金(jin)往來情況的(de)專項說(shuo)明
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2020年年度報告
2021.04.25
本報(bao)告中如有涉及未來的(de)(de)計(ji)劃、業績(ji)預測(ce)(ce)等方面(mian)的(de)(de)內(nei)容，均不構成本公司對任何投資者(zhe)及相關人(ren)士的(de)(de)承(cheng)諾(nuo)，投資者(zhe)及相關人(ren)士均應對此保持足夠的(de)(de)風(feng)險認識，并(bing)且(qie)應當理解(jie)計(ji)劃、預測(ce)(ce)與承(cheng)諾(nuo)之間的(de)(de)差異(yi)。敬請廣大(da)投資者(zhe)注意(yi)投資風(feng)險。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司(si)董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及董事(shi)、監事(shi)、高級管(guan)(guan)理人員保證季(ji)度報(bao)告內容(rong)的(de)真實、準確(que)、完(wan)整，不存在虛假記載、誤導(dao)性陳述或者重大(da)遺(yi)漏(lou)，并承擔個別和連帶的(de)法(fa)律責(ze)任。所有董事(shi)均已出席(xi)了審議本(ben)次季(ji)報(bao)的(de)董事(shi)會(hui)會(hui)議。公司(si)負責(ze)人張國(guo)桉、主管(guan)(guan)會(hui)計工作(zuo)負責(ze)人張西(xi)軍(jun)及會(hui)計機構(gou)負責(ze)人(會(hui)計主管(guan)(guan)人員)舒丹聲明：保證季(ji)度報(bao)告中(zhong)財務報(bao)表(biao)的(de)真實、準確(que)、完(wan)整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告摘要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會(hui)計(ji)準則》及公(gong)(gong)司(si)會(hui)計(ji)政策相關規定，通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）2020年度計(ji)提資產減值準備的情況如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”) 第七屆監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)于2021年4月23日(ri)以(yi)現場結合通訊表決方(fang)(fang)式(shi)(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)于2021年4月12日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)(fang)式(shi)(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)應到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的(de)規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席(xi)張(zhang)園先生主(zhu)持，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)事表決，審議(yi)通過以(yi)下(xia)(xia)決議(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關于在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意見》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券交易所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相關法律法規(gui)(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的(de)(de)有關規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)通(tong)源石油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)(de)相關立(li)場(chang)，現就(jiu)公司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)十次會議相關事(shi)項(xiang)發表如(ru)下(xia)獨立(li)意見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于2021年4月23日(ri)召開第七屆(jie)董事會(hui)(hui)第十次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)和第七屆(jie)監事會(hui)(hui)第五次(ci)(ci)會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于回購注銷部(bu)分限制性股(gu)票的議(yi)案》，此(ci)事項還須(xu)提交股(gu)東大會(hui)(hui)審議(yi)。具體(ti)如下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年4月23日(ri)以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月12日(ri)以(yi)專人送(song)達(da)、電(dian)子郵件(jian)方式送(song)達(da)全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)(jing)一(yi)龍(long)恒業石(shi)油(you)工程技(ji)術(shu)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業”）因經營需要(yao)(yao)，擬向中(zhong)國(guo)銀(yin)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京(jing)(jing)分(fen)行(xing)申請(qing)4550萬(wan)(wan)元綜(zong)合授信，期限(xian)(xian)12個月。委托北京(jing)(jing)中(zhong)關(guan)村(cun)科技(ji)融(rong)資(zi)擔(dan)保(bao)(bao)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)對前(qian)(qian)述業務提(ti)供保(bao)(bao)證擔(dan)保(bao)(bao)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)對前(qian)(qian)述擔(dan)保(bao)(bao)4550萬(wan)(wan)元額度(du)中(zhong)的(de)3500萬(wan)(wan)元額度(du)提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，期限(xian)(xian)與(yu)綜(zong)合授信期限(xian)(xian)一(yi)致。上述反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)事(shi)項均由一(yi)龍(long)恒業主要(yao)(yao)經營股(gu)(gu)(gu)東丁福慶、秦忠利(li)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)連帶責(ze)任(ren)；股(gu)(gu)(gu)東呂蘭順同意以(yi)其持(chi)有一(yi)龍(long)恒業所(suo)持(chi)的(de)股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)比例對應權(quan)(quan)益(yi)金額為限(xian)(xian)承擔(dan)反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)責(ze)任(ren)。擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)為上述事(shi)項提(ti)供反(fan)(fan)擔(dan)保(bao)(bao)的(de)期限(xian)(xian)一(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本所(suo)與通源石油簽訂的《專項法(fa)律服務(wu)協(xie)議》，本所(suo)作為通源石油本次(ci)股權激(ji)勵(li)的特聘專項法(fa)律顧問，根據《公(gong)(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《上市規則》等法(fa)律、法(fa)規、部門(men)規章、規范性文件及《公(gong)(gong)司章程》、《股權激(ji)勵(li)計劃》的有關(guan)規定(ding)，就公(gong)(gong)司回(hui)購注銷(xiao)部分激(ji)勵(li)對象已獲授予但尚未解(jie)鎖的限制(zhi)性股票（以下簡稱“本次(ci)回(hui)購注銷(xiao)”）所(suo)涉及的相關(guan)事宜出具本法(fa)律意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）于2021年(nian)(nian)4月23日召開(kai)第七屆(jie)(jie)董(dong)事會第十次會議(yi)和第七屆(jie)(jie)監事會第五次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于續(xu)聘審計(ji)機構(gou)的(de)議(yi)案》，同意續(xu)聘信永中和會計(ji)師(shi)事務所(suo)（特殊普通(tong)合伙）為公司2021年(nian)(nian)度(du)審計(ji)機構(gou)，聘期一年(nian)(nian)。本事項(xiang)尚須提交公司股東(dong)大會審議(yi)通(tong)過，現將具體情況公告(gao)如下(xia)：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根(gen)據《企(qi)業內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)基(ji)本規范(fan)》及其(qi)(qi)配(pei)套指引的規定和(he)其(qi)(qi)他內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)監管要(yao)求（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)規范(fan)體系(xi)”），結合通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度和(he)評價辦法，在內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)日常監督和(he)專項(xiang)監督的基(ji)礎上，我們對公司截至2020年12月31日（內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)評價報告基(ji)準日）的內(nei)(nei)部(bu)(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)有(you)效性進行(xing)了評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期(qi)內公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)的全(quan)體成員嚴格(ge)按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《證券法》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市規則》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指引》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)(cheng)》和(he)《監(jian)(jian)事(shi)會(hui)議事(shi)規則》等規定和(he)要求，本著對(dui)全(quan)體股(gu)(gu)東(dong)負(fu)責的精神，認真(zhen)地履行了(le)自身的職(zhi)(zhi)責，依法獨(du)立(li)行使職(zhi)(zhi)權，促進公(gong)(gong)(gong)司(si)的規范(fan)運作，維護公(gong)(gong)(gong)司(si)、股(gu)(gu)東(dong)及(ji)員工(gong)的合法權益。監(jian)(jian)事(shi)會(hui)對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)的財務(wu)、股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)決議等執行情況、董(dong)事(shi)會(hui)的重(zhong)大(da)決策(ce)程(cheng)(cheng)序及(ji)公(gong)(gong)(gong)司(si)經營管理(li)活動的合法合規性、董(dong)事(shi)及(ji)高級管理(li)人員履行其(qi)職(zhi)(zhi)務(wu)情況等方面(mian)進行了(le)監(jian)(jian)督(du)和(he)檢查(cha)，促進公(gong)(gong)(gong)司(si)的健康、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)為通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”或“本(ben)公(gong)(gong)司”）的(de)(de)獨(du)立董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)(de)指導意見》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司治(zhi)理(li)準則》、《深圳證券交易所(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等規(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)的(de)(de)規(gui)定(ding)，在(zai)2020年度(du)工作(zuo)中，定(ding)期了解檢查公(gong)(gong)司經營情(qing)況，積極(ji)出席相(xiang)關會議(yi)，認真、仔細(xi)審閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關材料，積極(ji)參(can)與各議(yi)題的(de)(de)討論并提(ti)出合理(li)化(hua)建議(yi)，對(dui)董(dong)事(shi)會相(xiang)關事(shi)項發表獨(du)立意見，獨(du)立、認真的(de)(de)履(lv)行(xing)職(zhi)責(ze)，較好(hao)的(de)(de)發揮了獨(du)立董(dong)事(shi)的(de)(de)作(zuo)用。現將本(ben)人(ren)在(zai)2020年度(du)內履(lv)職(zhi)情(qing)況報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)(li)董事，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董事制(zhi)度(du)(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)治(zhi)理(li)準則》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》等法律、法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董事工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等規章制(zhi)度(du)(du)的(de)規定，在2020年度(du)(du)工作(zuo)中，定期(qi)了(le)解檢查公(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積極出席相關會(hui)議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相關材(cai)料，積極參(can)與各議(yi)題的(de)討論并提(ti)出合理(li)化建(jian)議(yi)，對董事會(hui)相關事項發表(biao)獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)，獨(du)立(li)(li)、認(ren)真(zhen)的(de)履行職責，較好的(de)發揮了(le)獨(du)立(li)(li)董事的(de)作(zuo)用。現將本人在2020年度(du)(du)內履職情況報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人作(zuo)為通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的(de)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)(du)(du)(du)的(de)指(zhi)導意見》、《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法律(lv)、法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制度(du)(du)(du)(du)》等(deng)規(gui)章制度(du)(du)(du)(du)的(de)規(gui)定，在(zai)2020年(nian)度(du)(du)(du)(du)工(gong)作(zuo)中，定期(qi)了解檢(jian)查(cha)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積極出席相關(guan)會(hui)議(yi)，認真、仔細(xi)審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相關(guan)材料，積極參與(yu)各議(yi)題的(de)討(tao)論并提出合理化建議(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)會(hui)相關(guan)事(shi)項發表(biao)獨立(li)(li)意見，獨立(li)(li)、認真的(de)履行(xing)職責，較好的(de)發揮了獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)作(zuo)用。現將本人在(zai)2020年(nian)度(du)(du)(du)(du)內(nei)履職情況報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本人(ren)作為(wei)通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)(du)立董(dong)事，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)(jian)立獨(du)(du)(du)立董(dong)事制(zhi)度的(de)指導意見(jian)》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)治理(li)準則》、《深圳證券交易所創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)規(gui)(gui)章制(zhi)度的(de)規(gui)(gui)定(ding)，在2020年度工作中，定(ding)期(qi)了解檢查公(gong)司(si)(si)經營(ying)情況，積極(ji)出席相(xiang)關(guan)(guan)會(hui)議，認(ren)真(zhen)、仔細審閱(yue)會(hui)議議案及相(xiang)關(guan)(guan)材料，積極(ji)參與各議題的(de)討(tao)論并提(ti)出合理(li)化(hua)建(jian)(jian)議，對董(dong)事會(hui)相(xiang)關(guan)(guan)事項發(fa)表獨(du)(du)(du)立意見(jian)，獨(du)(du)(du)立、認(ren)真(zhen)的(de)履行職責，較好的(de)發(fa)揮了獨(du)(du)(du)立董(dong)事的(de)作用。現將本人(ren)在2020年度內履職情況報告如(ru)下：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通(tong)源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)(di)七(qi)屆董事會(hui)第(di)(di)十(shi)次會(hui)議(yi)(yi)和第(di)(di)七(qi)屆監事會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于會(hui)計政(zheng)策(ce)變更(geng)的(de)議(yi)(yi)案》。本次會(hui)計政(zheng)策(ce)變更(geng)無(wu)須提交股東(dong)大會(hui)審議(yi)(yi)，具體情(qing)況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司2021年(nian)第一季度報告已(yi)于2021年(nian)4月23日在中國證監會指定創業板(ban)信息披(pi)(pi)露(lu)平臺(tai)巨(ju)潮資訊網上披(pi)(pi)露(lu)，請投資者(zhe)注意查閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司2020年度(du)報告(gao)及(ji)摘要已于(yu)2021年4月23日在中國證(zheng)監會指定的創業板信(xin)息披(pi)露網站巨潮資(zi)訊網上披(pi)露，請投資(zi)者注(zhu)意查閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)獨(du)立董事關(guan)(guan)于第(di)(di)七(qi)(qi)屆董事會第(di)(di)十次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)的(de)事前(qian)認(ren)(ren)可(ke)意(yi)見根據(ju)中國證(zheng)監會《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)建立獨(du)立董事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股票上市規則》、《上市公(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管(guan)理辦法(fa)》及《通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)章程(cheng)》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)規定(ding)，我(wo)們(men)作為通(tong)源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)第(di)(di)七(qi)(qi)屆董事會獨(du)立董事，本著認(ren)(ren)真(zhen)、負責的(de)態度和獨(du)立判斷的(de)原則，對(dui)公(gong)司(si)第(di)(di)七(qi)(qi)屆董事會第(di)(di)十次(ci)會議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事項(xiang)資料進(jin)行了(le)審閱并(bing)就有(you)關(guan)(guan)情況(kuang)向公(gong)司(si)相(xiang)關(guan)(guan)人員(yuan)進(jin)行了(le)詢問，經過認(ren)(ren)真(zhen)的(de)事前(qian)審查，發(fa)表如下事前(qian)認(ren)(ren)可(ke)意(yi)見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根(gen)據中國證監(jian)會、財政部等(deng)部門(men)聯合發布的《企業(ye)內(nei)部控制基本規范》及(ji)深圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所《創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)規范運(yun)作指引》、《深圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所上(shang)市(shi)公司(si)內(nei)部控制指引》，以及(ji)通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）《公司(si)章程(cheng)》等(deng)有(you)關規定，公司(si)監(jian)事會對公司(si)《2020年(nian)度內(nei)部控制自我評(ping)價報告》發表意見如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上(shang)市(shi)公(gong)司股(gu)(gu)權(quan)激勵管理辦法》、《創(chuang)業板信息披露業務備(bei)忘錄第(di)(di)8號：股(gu)(gu)權(quan)激勵計劃》和《通源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司第(di)(di)一期限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票激勵計劃》的(de)相(xiang)關規定，通源石(shi)(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）監事會對公(gong)司擬回購注(zhu)銷(xiao)部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票的(de)相(xiang)關事項進行了核查，并發(fa)表審核意見如(ru)下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的(de)(de)通(tong)(tong)知，獲(huo)悉其持(chi)有(you)的(de)(de)公(gong)司(si)部分股份(fen)(fen)解除質押的(de)(de)情況，具體事項(xiang)如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事制度的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板股票上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)(dong)事工作制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，作為通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事，基于獨(du)立判斷的(de)相(xiang)關(guan)立場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)九次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立意見：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海(hai)(hai)外疫情的(de)(de)逐步受控(kong)，公(gong)(gong)司(si)參股子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業石油工(gong)程(cheng)技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業”）在海(hai)(hai)外連續中標(biao)，諸多優質項(xiang)目(mu)的(de)(de)啟動(dong)和投標(biao)，使得一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業經營資(zi)金出(chu)現(xian)短期不(bu)足，為(wei)支(zhi)持一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業的(de)(de)業務(wu)發展(zhan)，保障一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業工(gong)程(cheng)作(zuo)業優質項(xiang)目(mu)招(zhao)投標(biao)和經營業務(wu)順利開展(zhan)，公(gong)(gong)司(si)擬向一(yi)(yi)龍(long)(long)恒業提供最(zui)長不(bu)超過24個(ge)月最(zui)高不(bu)超過4,000萬元的(de)(de)財務(wu)資(zi)助，具體事項(xiang)公(gong)(gong)告如(ru)下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(以下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)第四(si)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年4月(yue)9日以現場(chang)結合(he)通訊表決(jue)(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2021年4月(yue)2日以電子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)3名，實到(dao)監事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席張園(yuan)先生主(zhu)(zhu)持，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)(jue)，審議(yi)(yi)通過以下決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆董事會(hui)(hui)第九次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2021年4月(yue)9日以現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)董事長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年4月(yue)2日以專(zhuan)人送達、電子(zi)郵件方式(shi)送達全體(ti)董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民共(gong)和(he)國公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董事表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)司(si)部(bu)分(fen)股(gu)份解除(chu)質(zhi)押的(de)情況，具(ju)體事項如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2021年3月12日召(zhao)開(kai)第(di)七(qi)屆董事會第(di)七(qi)次會議審議通過(guo)了《關于為參(can)股公(gong)(gong)司申請金(jin)融機構(gou)綜合授信提供擔保的(de)議案》，公(gong)(gong)司擬(ni)為參(can)股子公(gong)(gong)司北京一龍恒業石油(you)工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“一龍恒業”）及其全資子公(gong)(gong)司因經營(ying)需(xu)要，擬(ni)向中關村科技租賃(lin)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司申請開(kai)展(zhan)不(bu)超過(guo)人民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公司建立獨(du)(du)立董(dong)事制度的指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公司規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事工作(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）第(di)七屆董(dong)事會獨(du)(du)立董(dong)事，基于獨(du)(du)立判(pan)斷(duan)的相關(guan)(guan)(guan)立場，現就公司第(di)七屆董(dong)事會第(di)八次會議相關(guan)(guan)(guan)事項發表如下獨(du)(du)立意(yi)見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)八次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月29日(ri)以現場結合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年3月22日(ri)以專人(ren)送達、電(dian)子郵件方式送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國公司(si)(si)(si)法(fa)》及《公司(si)(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科(ke)(ke)技(ji)集團股份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北京一龍恒業(ye)石油工(gong)程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒業(ye)”）因(yin)經營需要(yao)，擬向中(zhong)國民生銀(yin)行股份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)北京分(fen)行申請人民幣(bi)3,000萬(wan)元借(jie)款，擬向中(zhong)關村科(ke)(ke)技(ji)租賃股份(fen)(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)申請不超過(guo)人民幣(bi)3,000萬(wan)元借(jie)款，借(jie)款期限(xian)均為(wei)12個月，上述兩筆借(jie)款均為(wei)到期續借(jie)。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)七次會議于2021年3月12日以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召開(kai)，會議由公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長張(zhang)國桉(an)先生(sheng)主持。會議通知于2021年3月5日以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵件方式送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會議應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)6名(ming)(ming)，實到(dao)6名(ming)(ming)。會議符合《中(zhong)華人民共和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》的規定(ding)。經與會董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議通過了以(yi)(yi)下(xia)議案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2021年(nian)3月12日(ri)在(zai)(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了(le)《通(tong)源石(shi)油(you)第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)七次(ci)會(hui)議決議公(gong)(gong)告(gao)》及《關(guan)于為(wei)參股(gu)公(gong)(gong)司(si)申請金融機構(gou)綜合(he)授信提供擔(dan)保的(de)公(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)司(si)工作人員疏忽，致使該等(deng)公(gong)(gong)告(gao)中(zhong)存(cun)在(zai)(zai)個別錯誤，現對上(shang)述公(gong)(gong)告(gao)中(zhong)披露的(de)相關(guan)內容更正如下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)(yu)(yu)2021年(nian)(nian)(nian)3月(yue)(yue)(yue)12日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人(ren)張國桉先(xian)生(sheng)出具(ju)的(de)《關于(yu)(yu)(yu)通過(guo)大宗交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)的(de)告知函》，張國桉先(xian)生(sheng)于(yu)(yu)(yu)2020年(nian)(nian)(nian)9月(yue)(yue)(yue)24日(ri)、2020年(nian)(nian)(nian)9月(yue)(yue)(yue)25日(ri)、2020年(nian)(nian)(nian)9月(yue)(yue)(yue)28日(ri)分別通過(guo)大宗交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)97萬股(gu)(gu)(gu)(gu)、74萬股(gu)(gu)(gu)(gu)、58萬股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為0.45%，張國桉先(xian)生(sheng)之一(yi)致行(xing)動人(ren)國民信(xin)(xin)托(tuo)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國民信(xin)(xin)托(tuo)?金潤35號(hao)單一(yi)資金信(xin)(xin)托(tuo)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“國民信(xin)(xin)托(tuo)35號(hao)”）于(yu)(yu)(yu)2021年(nian)(nian)(nian)3月(yue)(yue)(yue)11日(ri)通過(guo)大宗交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)減持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)3,274,504股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)本比例為0.64%。本次減持獲得(de)資金將用于(yu)(yu)(yu)降低張國桉先(xian)生(sheng)的(de)質押(ya)率，防范控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)控制(zhi)權不穩對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)可能(neng)造成的(de)不利(li)(li)影響，有(you)(you)效的(de)保(bao)護公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東利(li)(li)益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北京(jing)一龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“一龍恒業”）因經營需要，擬向(xiang)中國民(min)生銀行股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)北京(jing)分行申請人民(min)幣3,000萬(wan)元借(jie)款，擬向(xiang)中關村科技(ji)租賃(lin)股份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)申請不超過(guo)人民(min)幣3,000萬(wan)元借(jie)款，借(jie)款期限(xian)均(jun)為12個月，上述(shu)兩筆借(jie)款均(jun)為到(dao)期續(xu)借(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)關(guan)(guan)(guan)于第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)七(qi)(qi)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項的(de)獨(du)立(li)意見根據(ju)《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)(guan)(guan)規定，作為(wei)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)七(qi)(qi)次會(hui)(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)意見：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)(tong)(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)(di)七(qi)(qi)屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)七(qi)(qi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2021年3月12日以(yi)現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事(shi)(shi)長張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)知于(yu)2021年3月5日以(yi)專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)(shi)送達(da)全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名(ming)(ming)，實到6名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民(min)共和國公司(si)法(fa)》及《公司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于2020年10月(yue)(yue)30日(ri)披(pi)(pi)露了《關(guan)于公(gong)(gong)司(si)董事(shi)、高級管(guan)理人(ren)(ren)員(yuan)股(gu)(gu)份減持計劃的(de)預披(pi)(pi)露公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編(bian)號：2020-093），公(gong)(gong)司(si)部分董事(shi)、高級管(guan)理人(ren)(ren)員(yuan)任延忠先(xian)生、張志堅先(xian)生、張百雙先(xian)生計劃自減持計劃預披(pi)(pi)露公(gong)(gong)告披(pi)(pi)露之日(ri)起十五個(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)后的(de)六(liu)個(ge)月(yue)(yue)內以(yi)(yi)集(ji)中(zhong)競價交(jiao)易(yi)方(fang)式減持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份不超過2,300,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本的(de)0.42%）、237,759股(gu)(gu)（占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本的(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉(an)先(xian)生的通知，獲悉其(qi)持(chi)有的公司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除(chu)質押的情(qing)況，具體事項如下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于近(jin)日(ri)收(shou)到(dao)陜西省科(ke)學(xue)技(ji)術(shu)(shu)廳(ting)、陜西省財政廳(ting)、國家稅(shui)務(wu)總局陜西省稅(shui)務(wu)局聯合頒(ban)發的《高新技(ji)術(shu)(shu)企(qi)業證(zheng)書(shu)》（證(zheng)書(shu)編號：GR202061000235），發證(zheng)日(ri)期：2020年(nian)12月1日(ri)，有效期：三(san)年(nian)。公(gong)司(si)再次通過了高新技(ji)術(shu)(shu)企(qi)業的認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參(can)股子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業石油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業”）因經(jing)營(ying)需(xu)要，擬通過安(an)陽國實(shi)信用資(zi)產登(deng)記備(bei)案中(zhong)心有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)備(bei)案發行“定向融(rong)資(zi)計劃”，發行規模(mo)不(bu)超過人(ren)民(min)幣2,000萬元(yuan)，對(dui)應的本次融(rong)資(zi)金額(e)(e)不(bu)超過人(ren)民(min)幣2,000萬元(yuan)。公(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述融(rong)資(zi)提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)連(lian)帶(dai)責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額(e)(e)為不(bu)超過2,000萬元(yuan)及(ji)其利息(xi)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業主要經(jing)營(ying)股東丁福(fu)慶、秦忠利為本次擔(dan)保(bao)向公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)連(lian)帶(dai)責任；一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業以其自有(you)資(zi)產向公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業提(ti)(ti)供(gong)(gong)(gong)的連(lian)帶(dai)責任擔(dan)保(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第六次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)(yu)2021年(nian)2月4日以現(xian)場結(jie)合通訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu)(yu)2021年(nian)1月29日以專人送達、電子郵件方式(shi)送達全(quan)體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年(nian)1月(yue)26日收(shou)到深圳證券交易所創業板公司管理部(bu)發來的(de)(de)《關(guan)于對(dui)通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司的(de)(de)關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)》（創業板關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號）（以下簡稱“《關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)》”）。公司收(shou)到《關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)》后高度重(zhong)視，積極組(zu)織各方(fang)對(dui)關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)中(zhong)所列問題進行(xing)(xing)了逐(zhu)一落實與核查，現根據相關(guan)要求(qiu)對(dui)《關(guan)注(zhu)(zhu)(zhu)函(han)(han)》的(de)(de)回復進行(xing)(xing)公開披露如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板股票(piao)上市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關規定，作為通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)六次會(hui)議(yi)相關事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)立(li)(li)意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先(xian)生將其(qi)持有的本公(gong)司部分股(gu)份(fen)辦理了(le)補(bu)充(chong)質押手(shou)續的通知(zhi)，具體事項如下(xia)：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年1月26日收到(dao)深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)公(gong)司(si)(si)管理部發來(lai)的(de)《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)的(de)關(guan)(guan)注(zhu)函》（創(chuang)業(ye)板(ban)關(guan)(guan)注(zhu)函〔2021〕第38號(hao)）（以下(xia)簡稱“《關(guan)(guan)注(zhu)函》”），要求公(gong)司(si)(si)就關(guan)(guan)注(zhu)函中所(suo)提事項作(zuo)出說明，于(yu)2021年2月2日前(qian)回(hui)復并對(dui)外披露(lu)，同(tong)時抄(chao)送(song)陜(shan)西證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)局上市(shi)公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本次解(jie)除限(xian)售股份數量為(wei)62,448,130股，占目前(qian)公司(si)總股本比例為(wei)12.16%；本次解(jie)除限(xian)售股份實際可(ke)上市流通股份數量為(wei)62,448,130股，占公司(si)總股本比例為(wei)12.16%。2、本次限(xian)售股份上市流通日(ri)期為(wei)2021年2月3日(ri)（星期三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“中信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保薦機(ji)(ji)構”）作為(wei)通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“通(tong)源石油”或(huo)“公(gong)(gong)司”）2018年度創業(ye)(ye)板非公(gong)(gong)開發行股(gu)票(piao)項(xiang)目的保薦機(ji)(ji)構，根據《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發行上(shang)(shang)市(shi)保薦業(ye)(ye)務管理(li)辦法》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司保薦工作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板股(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》和《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)范運作指引》等有(you)關規(gui)定，就公(gong)(gong)司2018年度非公(gong)(gong)開發行股(gu)票(piao)限(xian)售股(gu)份申請上(shang)(shang)市(shi)流通(tong)事項(xiang)進行了審慎核查，具體情況如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國(guo)桉先(xian)生將(jiang)其持有的(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份辦(ban)理了補充(chong)質押(ya)以及部分質押(ya)股(gu)(gu)票(piao)辦(ban)理了展(zhan)期手續的(de)通知，具體(ti)事項如下(xia)：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)2020年度業績預(yu)告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將(jiang)其持(chi)有(you)的本公(gong)司部分股(gu)份辦理了補充質(zhi)押的通(tong)知(zhi)，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其(qi)持有的公司(si)部分股(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質押的情況，具體(ti)事項如下(xia)(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證(zheng)券股份有限公(gong)司關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司2020年度持續督導(dao)工(gong)作定期現場(chang)檢查(cha)報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年4月27日披(pi)(pi)露了《關于(yu)(yu)深(shen)圳證券交易(yi)所<關于(yu)(yu)對通源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)問詢(xun)函>之(zhi)回復》，公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先生及其(qi)一致行動(dong)人、原高級管理人員張春龍(long)先生自(zi)《發(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購(gou)買資產并募集(ji)配套資金暨關聯(lian)交易(yi)預案(an)》披(pi)(pi)露之(zhi)日起至實施完(wan)畢期(qi)間(jian)計(ji)劃以大宗(zong)交易(yi)方(fang)式減持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，公(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)張國桉先生及其(qi)一致行動(dong)人減持(chi)(chi)(chi)期(qi)間(jian)計(ji)劃減持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)(bu)超(chao)(chao)過18,000,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（即不(bu)(bu)超(chao)(chao)過公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的(de)(de)3.50%），原高級管理人員張春龍(long)先生減持(chi)(chi)(chi)期(qi)間(jian)計(ji)劃減持(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)不(bu)(bu)超(chao)(chao)過5,418,829 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（即不(bu)(bu)超(chao)(chao)過公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比例的(de)(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通源石油科技集團股份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持(chi)有的公司(si)部分股份(fen)(fen)解除(chu)質押的情況(kuang)，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有的(de)公司(si)部分股(gu)份解(jie)除質押的(de)情況，具(ju)體事(shi)項如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集(ji)團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司董事、總裁任延忠(zhong)先(xian)(xian)生(sheng)，董事、董事會秘書張(zhang)志(zhi)堅先(xian)(xian)生(sheng)，副總裁張(zhang)百雙(shuang)先(xian)(xian)生(sheng)出具的(de)《關于擬減持(chi)公司股份的(de)告知函》，具體內(nei)容如下：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于2020年10月(yue)29日(ri)召開(kai)第(di)(di)七屆董事會(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)議(yi)和第(di)(di)七屆監事會(hui)第(di)(di)三次(ci)會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)《關(guan)于終(zhong)止資產(chan)重組事項的(de)議(yi)案》，同意終(zhong)止本次(ci)資產(chan)重組事項，具體(ti)情況如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根(gen)據《關于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見(jian)》、《上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》（以下簡(jian)稱“《重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》”）《深圳證券交易所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》（以下簡(jian)稱“《創業板上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》”）、《深圳證券交易所(suo)創業板上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范(fan)性文件以及《通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)章程》的規(gui)(gui)定，我們(men)作為公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)五次會議相關事(shi)宜發表如下事(shi)先認可(ke)意(yi)見(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關(guan)于第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)五(wu)次(ci)(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)獨(du)(du)(du)立(li)意見根據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)司規(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《深(shen)(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)五(wu)次(ci)(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)(du)(du)立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石油(you)(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)石油(you)(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）因經營(ying)需(xu)要(yao)(yao)，擬向(xiang)南京銀行(xing)股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)北京分行(xing)申請人民幣2,000萬元的(de)融資授信額度(du)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上述綜合授信額度(du)提供(gong)連(lian)帶責任保(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)金額為不超(chao)過2,000萬元及其(qi)利息(xi)，期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)12個月。一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)主要(yao)(yao)經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠利為本次擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)連(lian)帶責任；一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)以其(qi)自有(you)資產(chan)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業(ye)提供(gong)的(de)連(lian)帶責任擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限(xian)(xian)(xian)一(yi)(yi)致(zhi)。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)10月(yue)29日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)10月(yue)19日以(yi)電子郵件方式(shi)發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席(xi)張園先(xian)生主持(chi)，經與會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年(nian)10月(yue)29日以現場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)10月(yue)19日以專(zhuan)人送達、電(dian)子(zi)郵件方式送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了(le)以下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度報告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）召開(kai)第七屆(jie)董事會(hui)第五次會(hui)議和第七屆(jie)監(jian)事會(hui)第三次會(hui)議，審(shen)議通過了(le)公司《2020年第三季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行股份及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買北京一龍(long)恒業(ye)石油工程技(ji)術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一龍(long)恒業(ye)”或(huo)“標的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以外剩余股東持有(you)的(de)一龍(long)恒業(ye)的(de)71.011%股權(quan)并募集配套(tao)資金。公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月20日召開第六屆董事會(hui)第五(wu)十九次會(hui)議審議通過(guo)了《關(guan)于<通源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行股份及(ji)可轉(zhuan)換債券(quan)購(gou)買資產并募集配套(tao)資金暨關(guan)聯交易預(yu)案>及(ji)其摘要的(de)議案》等與(yu)本次資產重組(zu)相關(guan)的(de)議案。具體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年4月21日在指(zhi)定信息披(pi)露媒體(ti)上披(pi)露的(de)相關(guan)公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司”）第七(qi)屆董事會(hui)第四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年10月14日以(yi)現場結合(he)(he)通訊表(biao)(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公司董事長張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年10月9日以(yi)專人送達、電子郵件(jian)方式送達全體董事。會(hui)議(yi)(yi)應到董事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人民共(gong)和國(guo)公司法(fa)》及《公司章程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)董事表(biao)(biao)決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）擬發行股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券購(gou)買北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工(gong)程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）除公(gong)司(si)以(yi)(yi)外剩余股東(dong)持有(you)(you)的(de)(de)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)71.011%股權并募集(ji)(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金。公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)(yue)20日(ri)召開第六屆(jie)董(dong)事會第五十(shi)九次(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)《關(guan)于(yu)<通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)(ji)(ji)團股份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)發行股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券購(gou)買資(zi)產(chan)并募集(ji)(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易(yi)預(yu)案>及其摘要的(de)(de)議(yi)案》等(deng)與本次(ci)資(zi)產(chan)重組(zu)相(xiang)關(guan)的(de)(de)議(yi)案。具體內容(rong)詳見公(gong)司(si)于(yu)2020年(nian)4月(yue)(yue)21日(ri)在指定信息(xi)披露(lu)媒(mei)體上披露(lu)的(de)(de)相(xiang)關(guan)公(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司簡(jian)式權益(yi)變動(dong)報(bao)告(gao)書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“通源(yuan)石油”或“公(gong)司(si)”）于(yu)今日(ri)收到公(gong)司(si)持(chi)股(gu)(gu)5%以(yi)上(shang)股(gu)(gu)東證(zheng)券(quan)行業支持(chi)民(min)企發(fa)展(zhan)系列(lie)之(zhi)國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)西安高(gao)新私募(mu)股(gu)(gu)權投資(zi)基金(jin)（以(yi)下簡(jian)稱“國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)”）的通知，國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)于(yu)2020年9月9日(ri)通過深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)(yi)所(suo)大宗交易(yi)(yi)系統減持(chi)公(gong)司(si)無限(xian)售流通股(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)，減持(chi)數量(liang)占公(gong)司(si)目前總股(gu)(gu)本(ben)的0.325881%，減持(chi)后國君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)不再為(wei)持(chi)有(you)公(gong)司(si)5%以(yi)上(shang)股(gu)(gu)份(fen)的股(gu)(gu)東。具(ju)體(ti)情況如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中(zhong)信證(zheng)券股份有限公(gong)司關于通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司2020年半年度持續督導跟蹤(zong)報(bao)告(gao)
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司(si)董事(shi)會、監事(shi)會及董事(shi)、監事(shi)、高級管理人員保證半(ban)年度(du)報(bao)告內(nei)容的真實(shi)、準確、完整，不存在(zai)虛假記載、誤導性陳述或者(zhe)重大遺(yi)漏，并(bing)承擔個(ge)別和連帶的法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)年(nian)度(du)報告(gao)(gao)摘要來(lai)自半(ban)年(nian)度(du)報告(gao)(gao)全(quan)文，為全(quan)面了(le)解本公司的經營(ying)成果、財務狀況(kuang)及(ji)未來(lai)發展規(gui)劃，投資者(zhe)應當到(dao)證監會指定(ding)媒體仔(zi)細閱讀半(ban)年(nian)度(du)報告(gao)(gao)全(quan)文。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根據《關于在(zai)上(shang)市公司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市公司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市規則》等相(xiang)關法律法規及《公司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的(de)有關規定，作(zuo)為(wei)通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)場，現就公司(si)2020年半年度(du)相(xiang)關事(shi)項發(fa)表(biao)如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)司(si)2018年11月7日召開的2018年第二次臨時股(gu)東(dong)大會(hui)決議(yi)，以及中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監(jian)(jian)督管理(li)委員會(hui)《關于(yu)核準(zhun)通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)票的批復》（證(zheng)(zheng)監(jian)(jian)許可[2019]1342號），核準(zhun)公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)不超(chao)過90,240,431股(gu)新股(gu)。公(gong)司(si)本(ben)次向陜西(xi)省民(min)營經濟高質(zhi)量發(fa)(fa)(fa)展紓(shu)困基(ji)(ji)金合(he)伙(huo)企業（有限合(he)伙(huo)）、西(xi)安高新技(ji)術產業風險投資(zi)有限責任公(gong)司(si)－西(xi)安西(xi)高投基(ji)(ji)石(shi)投資(zi)基(ji)(ji)金合(he)伙(huo)企業（有限合(he)伙(huo)）、孫偉杰、聯儲證(zheng)(zheng)券有限責任公(gong)司(si)合(he)計非(fei)公(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)人民(min)幣(bi)普(pu)通股(gu)62,448,130股(gu)，每(mei)股(gu)面(mian)值1元(yuan)，每(mei)股(gu)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)價格為4.82元(yuan)。本(ben)次發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)募集資(zi)金總(zong)額300,999,986.60元(yuan)，扣除保薦及承銷費(fei)用(yong)人民(min)幣(bi)4,000,000.00元(yuan)，其他發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)費(fei)用(yong)人民(min)幣(bi)1,751,294.38元(yuan)，實際募集資(zi)金凈(jing)額為人民(min)幣(bi)295,248,692.22元(yuan)，已經于(yu)2020年1月13日到位，并已經信永中(zhong)和(he)會(hui)計師事務所（特(te)殊普(pu)通合(he)伙(huo)）審(shen)驗(yan)(yan)并出具XYZH/2020XAA40006號《驗(yan)(yan)資(zi)報(bao)告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”) 第(di)七(qi)屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)二次會議(yi)于2020年8月27日(ri)以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)(tong)訊表(biao)(biao)決(jue)方(fang)式(shi)(shi)召開。會議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于2020年8月17日(ri)以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)(shi)發出。會議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次會議(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)會主(zhu)席張園先生(sheng)主(zhu)持，經與會監(jian)(jian)事(shi)表(biao)(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下決(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)三(san)次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)(nian)8月(yue)27日以(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)張(zhang)國桉(an)先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2020年(nian)(nian)8月(yue)17日以(yi)專人送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）召開(kai)第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)三次會(hui)議和第(di)七屆(jie)監事會(hui)第(di)二次會(hui)議，審議通過了(le)公(gong)司(si)(si)《2020年半年度(du)報告(gao)及摘(zhai)要》等議案(an)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）近日接(jie)到(dao)公司控股股東張國桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持有(you)的(de)公司部分股份解(jie)除質押的(de)情況(kuang)，具體(ti)事(shi)項如下(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券(quan)購買(mai)北京一(yi)龍恒業(ye)石油(you)工(gong)程技(ji)術有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）除公(gong)司(si)(si)以(yi)(yi)外(wai)剩(sheng)余(yu)股(gu)東持有的(de)一(yi)龍恒業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配套資金(jin)(jin)。公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)20日(ri)召(zhao)開第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十九次(ci)會議審議通過了《關于<通源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券(quan)購買(mai)資產并(bing)(bing)募(mu)集(ji)配套資金(jin)(jin)暨關聯交易預案(an)>及(ji)其摘要的(de)議案(an)》等與(yu)本次(ci)資產重組(zu)相關的(de)議案(an)。具體(ti)(ti)內容(rong)詳見公(gong)司(si)(si)于2020年4月(yue)21日(ri)在指定(ding)信息披露(lu)媒體(ti)(ti)上披露(lu)的(de)相關公(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持(chi)有的(de)公司部分股(gu)(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事(shi)項如下(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2020年(nian)7月24日收到公司控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)(kong)制人張國(guo)桉(an)先生出具的(de)《關于(yu)通過大宗交易(yi)方式(shi)減(jian)持(chi)公司股(gu)份(fen)的(de)告知函》，張國(guo)桉(an)先生于(yu)2020年(nian)7月20日至2020年(nian)7月24日通過大宗交易(yi)方式(shi)減(jian)持(chi)公司股(gu)份(fen)合計5,269,281股(gu)，占公司總股(gu)本比(bi)例為1.03%。本次減(jian)持(chi)獲(huo)得資金將用(yong)于(yu)歸(gui)還張國(guo)桉(an)先生個(ge)人負債(zhai)及解除股(gu)票質押，保(bao)(bao)障(zhang)其控(kong)(kong)制權(quan)的(de)穩定(ding)性，有(you)效(xiao)保(bao)(bao)護公司及中小股(gu)東利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發(fa)行股(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買北京一(yi)龍(long)恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)東持(chi)有(you)的(de)(de)一(yi)龍(long)恒(heng)業的(de)(de)71.011%股(gu)權(quan)并募集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金。公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)五十九次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了(le)《關于(yu)(yu)<通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行股(gu)份及可轉(zhuan)換債(zhai)券購(gou)買資(zi)(zi)(zi)產并募集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金暨關聯交易預(yu)案>及其摘要的(de)(de)議(yi)案》等與(yu)本次資(zi)(zi)(zi)產重(zhong)組相(xiang)關的(de)(de)議(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指定信息披露媒體上披露的(de)(de)相(xiang)關公(gong)(gong)告(gao)。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)二次會(hui)(hui)議于(yu)2020年7月(yue)13日以現場結合通(tong)訊表決(jue)(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)議由(you)公司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉先(xian)生主持(chi)。會(hui)(hui)議通(tong)知于(yu)2020年7月(yue)8日以專人送達、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)送達全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)議應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)(hui)議符合《中華人民共(gong)和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)(jue)審(shen)議通(tong)過了以下議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業”）及其全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)因經營(ying)需要，擬向(xiang)金(jin)融機(ji)構(gou)申請(qing)人民(min)幣4,900萬元(yuan)(yuan)的(de)融資授信額度(du)。融資授信額度(du)包含如下：（1）一(yi)龍恒業擬通過(guo)(guo)地方(fang)聯合金(jin)融資產服(fu)務中心有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)備(bei)案(an)發行“一(yi)龍恒業直接融資計劃”，發行規模(mo)不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)人民(min)幣2000萬元(yuan)(yuan)，擔(dan)(dan)保金(jin)額為(wei)不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)2,000萬元(yuan)(yuan)及其利息(xi)，期限(xian)(xian)12個月。（2）一(yi)龍恒業擬向(xiang)金(jin)融機(ji)構(gou)申請(qing)人民(min)幣2,000萬元(yuan)(yuan)的(de)銀行貸款。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬對(dui)上述綜合授信額度(du)提供連(lian)帶責(ze)(ze)任擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保金(jin)額為(wei)不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)2,000萬元(yuan)(yuan)及其利息(xi)，期限(xian)(xian)12個月。（3）擬為(wei)一(yi)龍恒業全資子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)濮陽市奧(ao)尼(ni)斯特(te)石(shi)油(you)設備(bei)制造有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“奧(ao)尼(ni)斯特(te)”）在濮陽農村商業銀行股(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)流(liu)動借(jie)款900萬提供保證(zheng)擔(dan)(dan)保，并承擔(dan)(dan)連(lian)帶擔(dan)(dan)保責(ze)(ze)任，用途(tu)為(wei)購(gou)買材料及配件等(deng)，擔(dan)(dan)保金(jin)額為(wei)不(bu)(bu)超(chao)過(guo)(guo)900萬元(yuan)(yuan)及其利息(xi)，期限(xian)(xian)12個月。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制度》等的有(you)(you)關(guan)規(gui)定(ding)，作為(wei)通源(yuan)石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)董事(shi)，基于獨立(li)判斷的相關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第二(er)次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表(biao)如下(xia)獨立(li)意見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股股東張國桉先生的(de)通知，獲悉(xi)其持有(you)(you)的(de)公(gong)司部分股份(fen)(fen)解除(chu)質押的(de)情況(kuang)，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日(ri)接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持有(you)的(de)公司(si)部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)解除質押的(de)情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)一次會(hui)(hui)議(yi)于2020年7月1日以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知以(yi)電子郵(you)件(jian)方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名，實到(dao)(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張(zhang)園先生主持，經(jing)與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第七屆董(dong)事會(hui)(hui)第一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年7月1日以(yi)現(xian)場(chang)結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)董(dong)事長張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知以(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全體(ti)董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事6名，實到(dao)(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》及《公司(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議(yi)(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據(ju)《關(guan)于在(zai)上市公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度的指導意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市規(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)立判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立場，現就(jiu)公(gong)司(si)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)項發表(biao)如下獨(du)立意見(jian)(jian)：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆(jie)(jie)董事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、高(gao)(gao)級管(guan)理(li)人(ren)員任(ren)期屆(jie)(jie)滿，公(gong)(gong)(gong)司(si)于2020年7月1日分別召開了(le)2020年第(di)(di)一(yi)次臨時股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、第(di)(di)七屆(jie)(jie)董事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一(yi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)及(ji)第(di)(di)七屆(jie)(jie)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)(di)一(yi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)，順利(li)完成了(le)董事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、監(jian)事會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)的換屆(jie)(jie)選舉(ju)及(ji)高(gao)(gao)級管(guan)理(li)人(ren)員的換屆(jie)(jie)聘任(ren)。現將相關情(qing)況公(gong)(gong)(gong)告如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于(yu)(yu)(yu)2020年6月28日(ri)收到公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)桉先生(sheng)(sheng)出具的(de)(de)(de)《關于(yu)(yu)(yu)通過(guo)(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)司股(gu)份(fen)的(de)(de)(de)告知函》，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)桉先生(sheng)(sheng)妻子(zi)蔣芙(fu)蓉女士于(yu)(yu)(yu)2020年6月24日(ri)通過(guo)(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)司股(gu)份(fen)249.3511萬(wan)(wan)股(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司總(zong)(zong)股(gu)本比例為0.49%，張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)桉先生(sheng)(sheng)之(zhi)一致行動人國(guo)(guo)(guo)(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)司－國(guo)(guo)(guo)(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)?金潤35號單(dan)一資金信(xin)(xin)托(tuo)（以(yi)下簡稱“國(guo)(guo)(guo)(guo)民信(xin)(xin)托(tuo)35號”）于(yu)(yu)(yu)2020年6月23日(ri)、2020年6月24日(ri)分(fen)別通過(guo)(guo)大宗(zong)交(jiao)易(yi)(yi)方式(shi)減持(chi)公(gong)司股(gu)份(fen)249萬(wan)(wan)股(gu)和250萬(wan)(wan)股(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)司總(zong)(zong)股(gu)本比例分(fen)別為0.48%和0.49%。本次(ci)減持(chi)獲得資金將用于(yu)(yu)(yu)降低(di)張(zhang)國(guo)(guo)(guo)(guo)桉先生(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)質押率，防(fang)范控(kong)股(gu)股(gu)東的(de)(de)(de)控(kong)制權不(bu)(bu)穩對公(gong)司可(ke)能造成的(de)(de)(de)不(bu)(bu)利(li)影響，有(you)效的(de)(de)(de)保(bao)護公(gong)司及中小股(gu)東利(li)益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于2020年6月15日召開了第(di)(di)(di)六屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)(di)六十三次(ci)(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于首(shou)次(ci)(ci)授(shou)予(yu)的限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)第(di)(di)(di)三期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)(xian)售(shou)的議(yi)案(an)》及(ji)《關(guan)于預留(liu)部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)第(di)(di)(di)二期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)(xian)售(shou)的議(yi)案(an)》。董事(shi)(shi)會(hui)認為根據《第(di)(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)激勵計(ji)劃(hua)(hua)（草(cao)案(an)）》和《第(di)(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)激勵計(ji)劃(hua)(hua)實施考核管理辦法》等有關(guan)規(gui)定(ding)，第(di)(di)(di)一期(qi)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)激勵計(ji)劃(hua)(hua)首(shou)次(ci)(ci)授(shou)予(yu)部分(fen)第(di)(di)(di)三個解(jie)鎖(suo)期(qi)及(ji)預留(liu)部分(fen)限(xian)(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股票(piao)第(di)(di)(di)二個解(jie)鎖(suo)期(qi)條件已成就。現對(dui)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)說明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發行(xing)股份及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購買北京一龍恒業石油工程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一龍恒業”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以外剩余股東持(chi)有(you)(you)的一龍恒業的71.011%股權并(bing)募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)(nian)4月20日召開(kai)第六屆(jie)董(dong)事(shi)會第五(wu)十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)<;通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)發行(xing)股份及(ji)可轉換債(zhai)券(quan)購買資(zi)(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)(tao)資(zi)(zi)金暨關(guan)聯交易預案(an)>及(ji)其摘要的議(yi)案(an)》等(deng)與本次資(zi)(zi)產重組相(xiang)關(guan)的議(yi)案(an)。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)(nian)4月21日在指定信息披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)上市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業板上市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業板股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事會獨立(li)董(dong)事，基于(yu)獨立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就公司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事會第(di)六(liu)十四次會議(yi)相關(guan)(guan)事項發表如下獨立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北京一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油(you)工程技(ji)術(shu)有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)”）因(yin)經(jing)營需要，擬向金融(rong)機(ji)構(gou)申請人民幣5,500萬元(yuan)的融(rong)資授(shou)信額度(du)。公(gong)司(si)擬對上述綜合(he)授(shou)信額度(du)提(ti)(ti)供(gong)連帶責任(ren)(ren)保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金額為(wei)不超過5,500萬元(yuan)及其(qi)利息，期(qi)限(xian)12個月。一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)主(zhu)要經(jing)營股(gu)東丁福慶、秦忠利為(wei)本次(ci)擔保(bao)(bao)向公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔保(bao)(bao)，承擔連帶責任(ren)(ren)；一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)以(yi)其(qi)自有資產向公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期(qi)限(xian)與(yu)公(gong)司(si)為(wei)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)(ti)供(gong)的連帶責任(ren)(ren)擔保(bao)(bao)期(qi)限(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第六十四次會(hui)議于2020年6月(yue)17日以現場結合(he)通訊(xun)表決方式(shi)召開(kai)，會(hui)議由公司董(dong)事長張國桉(an)先生主持。會(hui)議通知于2020年6月(yue)11日以專人送(song)達、電子郵(you)件方式(shi)送(song)達全體董(dong)事。會(hui)議應到董(dong)事5名，實到5名。會(hui)議符合(he)《中華人民共(gong)和(he)國公司法》及《公司章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事表決審(shen)議通過(guo)了以下議案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次(ci)股東大會審(shen)議(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)1《關(guan)于公司董(dong)(dong)事(shi)(shi)會換屆選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會非獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》及議(yi)(yi)案(an)(an)2《關(guan)于公司董(dong)(dong)事(shi)(shi)會換屆選(xuan)舉(ju)暨選(xuan)舉(ju)第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》的(de)表(biao)決結(jie)果(guo)是否有效以(yi)議(yi)(yi)案(an)(an)4《關(guan)于修訂(ding)<公司章程>部分(fen)條款的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》是否獲審(shen)議(yi)(yi)通過為前提條件(jian)，即只有當議(yi)(yi)案(an)(an)4獲審(shen)議(yi)(yi)通過后，議(yi)(yi)案(an)(an)1和議(yi)(yi)案(an)(an)2的(de)表(biao)決結(jie)果(guo)方為有效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第六十(shi)三次會(hui)(hui)議(yi)于2020年6月15日以現場結(jie)合(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知于2020年6月9日以專人送(song)達、電子(zi)郵件方式送(song)達全(quan)體董事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根(gen)據通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）2016年度(du)股(gu)(gu)東大會(hui)的(de)授權(quan)，公(gong)司(si)于2020年6月(yue)15日召開了第(di)(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)(di)六(liu)十三次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于首次授予(yu)的(de)限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票第(di)(di)三期解除(chu)限(xian)(xian)售(shou)的(de)議(yi)案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公司(si)已完成(cheng)非公開發行股(gu)(gu)票事項(xiang)，發行新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，并(bing)已完成(cheng)部分(fen)限制性股(gu)(gu)票回(hui)購注(zhu)銷事項(xiang)，回(hui)購注(zhu)銷120,000股(gu)(gu)，導致公司(si)總股(gu)(gu)本變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)，注(zhu)冊資(zi)本相(xiang)應變更為(wei)513,530,289元，并(bing)結合公司(si)實際情況(kuang)，根據《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律(lv)法(fa)規的相(xiang)關(guan)規定，現(xian)對公司(si)章程修正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，基(ji)于獨(du)立(li)判(pan)斷(duan)的相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司第(di)(di)六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事會第(di)(di)六(liu)十三(san)次會議相(xiang)關(guan)事項發表如下獨(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公司股(gu)(gu)權激勵管(guan)理(li)辦法》、《創業(ye)板(ban)信息(xi)披露業(ye)務備(bei)忘錄(lu)第(di)(di)8號：股(gu)(gu)權激勵計劃》和(he)《通源石油科技(ji)(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司第(di)(di)一期限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)激勵計劃》的(de)相(xiang)關(guan)規(gui)定，通源石油科技(ji)(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）監事(shi)會(hui)對(dui)公司擬對(dui)首(shou)次授予(yu)的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)三期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)和(he)對(dui)預(yu)留(liu)部分限(xian)(xian)制(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)第(di)(di)二期解(jie)除限(xian)(xian)售的(de)相(xiang)關(guan)事(shi)項(xiang)進行了(le)核查，并發表審核意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）2016年度股(gu)東大會(hui)的授權，公司于2020年6月15日召開了第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十三次會(hui)議，審(shen)議通過了《關于預留部分限(xian)制性股(gu)票(piao)第(di)二期解除限(xian)售的議案》，具體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆監(jian)事會(hui)(hui)第三十六(liu)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年6月15日以通訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于(yu)2020年6月9日以電(dian)子郵件方(fang)式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應(ying)到(dao)監(jian)事3名，實到(dao)監(jian)事3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)事會(hui)(hui)主席張(zhang)百雙先生主持(chi)，經與會(hui)(hui)監(jian)事表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過以下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本(ben)所與通(tong)源石油(you)簽訂(ding)的(de)《專(zhuan)項法(fa)律(lv)服務(wu)協議》，本(ben)所作為通(tong)源石油(you)本(ben)次股權激勵的(de)特聘專(zhuan)項法(fa)律(lv)顧問，根據《公(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《備忘錄(lu)8號》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性(xing)文件及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，就(jiu)公(gong)司本(ben)次解除限售所涉相關(guan)事宜出具本(ben)法(fa)律(lv)意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）2019年年度(du)權益分派方(fang)案已獲2020年5月20日召開(kai)的2019年度(du)股東大(da)會審(shen)議通過，現將(jiang)權益分派事宜公告如(ru)下：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提(ti)示(shi)：1、本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷的股(gu)(gu)(gu)份數量(liang)為(wei)120,000股(gu)(gu)(gu)，占回(hui)(hui)購(gou)前公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)513,650,289股(gu)(gu)(gu)的0.023%。2、本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷涉及人(ren)數3人(ren)，其中1人(ren)(首(shou)次(ci)授(shou)予)的回(hui)(hui)購(gou)價格(ge)為(wei)4.78元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加銀行同期存款利(li)息之和，即(ji)5.17435元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)；另外(wai)2人(ren)（預(yu)留部分授(shou)予）的回(hui)(hui)購(gou)價格(ge)為(wei)3.48元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)加銀行同期存款利(li)息之和，即(ji)3.62616元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)。3、本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷完成(cheng)后，公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份總數將由(you)513,650,289股(gu)(gu)(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)(gu)。4、截止本(ben)公(gong)告披露(lu)日(ri)，本(ben)次(ci)回(hui)(hui)購(gou)注(zhu)(zhu)銷事項已在(zai)中國證券(quan)登記(ji)結算有限責任公(gong)司(si)深圳分公(gong)司(si)辦理(li)完成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)任期已經屆(jie)(jie)滿，為(wei)保證(zheng)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)科學有(you)序地(di)(di)決策、規范(fan)高效地(di)(di)運作，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)依(yi)據(ju)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)制度的指導意見》、《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)議(yi)事(shi)(shi)(shi)(shi)規則(ze)》等相關(guan)(guan)規定，于2020年6月2日召(zhao)開第(di)(di)(di)六屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)(di)(di)六十二次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過(guo)了(le)《關(guan)(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)(xuan)舉暨(ji)選(xuan)(xuan)舉第(di)(di)(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)非獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)的議(yi)案》、《關(guan)(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)(xuan)舉暨(ji)選(xuan)(xuan)舉第(di)(di)(di)七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)的議(yi)案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關于(yu)在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板(ban)股票(piao)上市(shi)規(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有(you)關規(gui)定，作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十(shi)二(er)次會(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)司已(yi)完成非公(gong)開發行股(gu)票(piao)事項，發行新股(gu)62,448,130股(gu)，導致公(gong)司總股(gu)本變(bian)更為513,650,289股(gu)，注(zhu)冊資本相(xiang)應變(bian)更為513,650,289元。因(yin)此(ci)，根(gen)據《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》等(deng)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)的(de)相(xiang)關規(gui)定，現對公(gong)司章程修(xiu)正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司現就提(ti)(ti)名(ming)梅慎實為通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司第七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)發表公(gong)(gong)開聲明。被(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)已書面同意出任通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)(ji)集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司第七屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)。本次提(ti)(ti)名(ming)是(shi)在充分了(le)解被(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)職(zhi)(zhi)業(ye)、學歷、專業(ye)資(zi)格(ge)、詳細的(de)工作(zuo)經(jing)歷、全部(bu)兼職(zhi)(zhi)等情況(kuang)后作(zuo)出的(de)，本提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)認為被(bei)提(ti)(ti)名(ming)人(ren)(ren)符合相關(guan)法律、行政(zheng)法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件和深圳證券(quan)交易所業(ye)務規(gui)則對獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)候選人(ren)(ren)任職(zhi)(zhi)資(zi)格(ge)及(ji)獨立(li)性的(de)要求，具體聲明如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提(ti)名(ming)人(ren)通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公(gong)司現就提(ti)名(ming)趙麗紅(hong)為通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公(gong)司第七(qi)屆董(dong)(dong)事會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)發表(biao)公(gong)開(kai)聲明(ming)(ming)。被提(ti)名(ming)人(ren)已書面同意出(chu)任通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)(fen)有限公(gong)司第七(qi)屆董(dong)(dong)事會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)。本次提(ti)名(ming)是(shi)在充分了解被提(ti)名(ming)人(ren)職業(ye)、學歷、專業(ye)資(zi)格、詳細的(de)工(gong)作經歷、全部(bu)兼(jian)職等情況(kuang)后作出(chu)的(de)，本提(ti)名(ming)人(ren)認為被提(ti)名(ming)人(ren)符合相關法律(lv)、行(xing)政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文(wen)件和(he)深圳證券(quan)交易所業(ye)務規(gui)則對獨立(li)(li)董(dong)(dong)事候(hou)選(xuan)(xuan)人(ren)任職資(zi)格及獨立(li)(li)性的(de)要求，具體聲明(ming)(ming)如(ru)下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明人趙麗(li)紅，作為通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司第七屆董事會獨(du)立(li)(li)董事候選人，現公開聲(sheng)明和保證(zheng)，本人與該公司之(zhi)間不存在任何影(ying)響本人獨(du)立(li)(li)性(xing)的關系，且符合相關法律、行政法規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和深圳證(zheng)券交易所業務規(gui)則對獨(du)立(li)(li)董事候選人任職資格及獨(du)立(li)(li)性(xing)的要求，具體聲(sheng)明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人(ren)梅(mei)慎實，作為通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司第七屆董事(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)，現公開聲明和保(bao)證，本(ben)(ben)人(ren)與該(gai)公司之間(jian)不存在任(ren)何(he)影響本(ben)(ben)人(ren)獨(du)立性(xing)的(de)關(guan)系，且符合相關(guan)法律、行政法規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性(xing)文(wen)件和深(shen)圳證券交易所業務規(gui)則對獨(du)立董事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)任(ren)職資格及獨(du)立性(xing)的(de)要求(qiu)，具體聲明如(ru)下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公司章程》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規(gui)，并結合公司董事會(hui)(hui)換屆(jie)情況，公司擬修(xiu)訂《董事會(hui)(hui)議(yi)事規(gui)則》部分(fen)條款，具體(ti)如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）為明確董(dong)(dong)事會的職(zhi)責權限，規(gui)(gui)(gui)(gui)范董(dong)(dong)事會會議(yi)及(ji)工(gong)作程序，確保公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事會及(ji)董(dong)(dong)事忠(zhong)實(shi)履(lv)行職(zhi)責，維護(hu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)及(ji)股東(dong)利益(yi)，根據《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法》”）等有關(guan)規(gui)(gui)(gui)(gui)定(ding)以及(ji)《通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程》（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章(zhang)程”）的規(gui)(gui)(gui)(gui)定(ding)，制定(ding)本議(yi)事規(gui)(gui)(gui)(gui)則?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)任期屆(jie)滿，根據(ju)《中華人(ren)民(min)共(gong)和(he)國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》等有關規定進行(xing)換屆(jie)選(xuan)(xuan)舉，公司(si)(si)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)將由三名監事(shi)組(zu)成，其中設(she)職(zhi)工(gong)(gong)代表(biao)監事(shi)1名，由公司(si)(si)職(zhi)工(gong)(gong)代表(biao)大會(hui)(hui)(hui)(hui)選(xuan)(xuan)舉產生(sheng)。公司(si)(si)于2020年(nian)6月2日在(zai)公司(si)(si)會(hui)(hui)(hui)(hui)議室(shi)召開了職(zhi)工(gong)(gong)代表(biao)大會(hui)(hui)(hui)(hui)，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)職(zhi)工(gong)(gong)代表(biao)投票(piao)表(biao)決，一致(zhi)同意(yi)選(xuan)(xuan)舉劉赫(he)女士(shi)為公司(si)(si)第(di)七屆(jie)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)職(zhi)工(gong)(gong)代表(biao)監事(shi)。（職(zhi)工(gong)(gong)代表(biao)監事(shi)簡歷詳見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)任期已經屆(jie)(jie)滿(man)，為(wei)保證公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)科(ke)學有序地決(jue)策、規(gui)范高效地運作，公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)依據《公(gong)(gong)司(si)法》《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》《股東(dong)大會(hui)議(yi)事(shi)規(gui)則(ze)》等相關規(gui)定，于2020年6月2日召(zhao)開第(di)六(liu)屆(jie)(jie)監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)第(di)三(san)十五次會(hui)議(yi)審議(yi)通過了《關于監(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)換(huan)屆(jie)(jie)選舉的(de)議(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)司”) 第六(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)6月(yue)2日以(yi)現場(chang)結合(he)通訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)5月(yue)27日以(yi)電子(zi)郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)應到監事(shi)3名，實到監事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司監事(shi)會(hui)(hui)主(zhu)席張(zhang)百雙先(xian)生主(zhu)持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表決(jue)，審(shen)議(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)六十二次(ci)會議(yi)(yi)(yi)于2020年6月(yue)2日以現場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)，會議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)(guo)桉先(xian)生(sheng)主(zhu)持。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年5月(yue)27日以專人送(song)達(da)(da)、電子郵(you)件方式送(song)達(da)(da)全體(ti)董(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)5名，實到(dao)5名。會議(yi)(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國(guo)(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）近日接(jie)到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)的通(tong)知，獲悉(xi)張國桉(an)先生(sheng)辦(ban)理了其(qi)托管在聯儲證券有(you)限責任公司(si)的股(gu)份質(zhi)押展期手(shou)續，具(ju)體事項如下(xia)(xia)：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行股份及可轉換(huan)債券購買北京一龍(long)恒業石油工程技(ji)術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒業”）除公(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩余股東(dong)持有(you)(you)的一龍(long)恒業的71.011%股權(quan)并(bing)募集(ji)(ji)(ji)配套(tao)資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月20日召開(kai)第六屆董事會第五十九次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于<通源石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)發行股份及可轉換(huan)債券購買資(zi)產(chan)并(bing)募集(ji)(ji)(ji)配套(tao)資(zi)金暨關聯交易預案>及其摘要(yao)的議(yi)(yi)案》等與(yu)本(ben)次(ci)資(zi)產(chan)重組相(xiang)關的議(yi)(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年(nian)4月21日在(zai)指定信息披(pi)露媒(mei)體上(shang)披(pi)露的相(xiang)關公(gong)(gong)告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本(ben)次股(gu)東(dong)大會(hui)議案(an)采用(yong)現場投(tou)票(piao)與網絡投(tou)票(piao)相結合的(de)表決(jue)方式。本(ben)次股(gu)東(dong)大會(hui)按照公司召開2019年度股(gu)東(dong)大會(hui)通知的(de)議題進行，無否決(jue)或變更提案(an)的(de)情況。本(ben)次股(gu)東(dong)大會(hui)形成決(jue)議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度(du)股東大會的(de)法律意見書(shu)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以(yi)財務(wu)(wu)報告為目(mu)的的商譽(yu)減值測(ce)試所涉及(ji)的安(an)德森(sen)射(she)孔服務(wu)(wu)有限公司資產組可收回價值項目(mu)資產評(ping)估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬(ni)進行以(yi)財(cai)務報告為目的的商(shang)譽減(jian)值(zhi)測(ce)試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組可收回價值(zhi)項目資(zi)產評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務報告為(wei)目的(de)(de)的(de)(de)商(shang)譽減值測試所涉及的(de)(de)大慶市永晨石油科技(ji)有限公(gong)司(si)資產(chan)組可收回價值項目資產(chan)評(ping)估說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報(bao)告(gao)為目的(de)商譽(yu)減值測(ce)試所(suo)涉(she)及(ji)的(de)公司并購大慶市永(yong)晨(chen)石油科技有(you)限(xian)公司形成的(de)商譽(yu)相關資產組可收回金額資產評估說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為(wei)目(mu)的(de)商譽減值(zhi)測試所(suo)涉及的(de)公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成(cheng)的(de)商譽相關(guan)資產(chan)組可收回金額(e)資產(chan)評(ping)估說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的商(shang)譽減(jian)值測(ce)試所涉及的公司并購(gou)安德森射孔服務有限(xian)公司形(xing)成的商(shang)譽相(xiang)關資產(chan)組可收(shou)回金額(e)資產(chan)評估說明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我(wo)(wo)們收到通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股份有限(xian)(xian)公司(以下(xia)簡稱“公司”或“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公司”)轉來(lai)的(de)貴部2020年(nian)5月5日下(xia)發的(de)《關于對通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股份有限(xian)(xian)公司的(de)年(nian)報問(wen)(wen)詢函(han)》(創(chuang)業板年(nian)報問(wen)(wen)詢函(han)【2020】第119號)(以下(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢函(han)”)，針對問(wen)(wen)詢函(han)中要求會(hui)計師(shi)發表意見的(de)問(wen)(wen)詢事項，我(wo)(wo)們進行了逐(zhu)項的(de)核查(cha)、落實與說明(ming)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu)2020年(nian)5月5日收到深圳證券交易所下發的(de)《關(guan)于(yu)對通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司的(de)年(nian)報問(wen)(wen)詢函(han)》（創業板年(nian)報問(wen)(wen)詢函(han)【2020】第119號）（以(yi)下簡稱“問(wen)(wen)詢函(han)”），接到問(wen)(wen)詢函(han)后，公司及時組織相(xiang)關(guan)人員(yuan)對問(wen)(wen)詢函(han)提出的(de)有關(guan)問(wen)(wen)題進行了認真的(de)核查(cha)，現將有關(guan)情況回(hui)復公告如下：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安(an)通源石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司(si)擬進行以財務報(bao)(bao)告為(wei)目的(de)的(de)商譽減值測試所涉(she)及的(de)大慶市(shi)永(yong)晨石(shi)油(you)科技有限(xian)公(gong)司(si)資產(chan)組(zu)可收回價值項目資產(chan)評(ping)估(gu)報(bao)(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進(jin)行以財務報告為目(mu)的的商譽減(jian)值測試(shi)所涉及的安德森射孔(kong)服(fu)務有(you)限公(gong)司資產組可收回價(jia)值項目(mu)資產評(ping)估報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務報告為目(mu)的的商譽減值測試所(suo)涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目(mu)資產評(ping)估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為目的商(shang)譽減值測試(shi)所涉及的公(gong)司并購(gou)大慶市永晨石(shi)油科技有限(xian)公(gong)司形成的商(shang)譽相關資產組可收(shou)回金額資產評估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報告為目的商譽減值測試(shi)所涉及(ji)的公司并(bing)購(gou)Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評(ping)估報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告(gao)為目的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司并購安(an)德森射(she)孔服務有限(xian)公(gong)司形成的(de)商譽相關資(zi)產組可回收金額資(zi)產評(ping)估報告(gao)
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資(zi)產評估有限公司《關于對通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司的年報問詢函(han)》之(zhi)核(he)查(cha)意見(jian)
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）于(yu)2020年(nian)5月5日(ri)收到(dao)深圳證(zheng)券交易所下(xia)(xia)發的(de)(de)《關(guan)(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源石(shi)油科技集(ji)(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)的(de)(de)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)》（創業板(ban)年(nian)報(bao)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)【2020】第119號）（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)”），其中問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第8條涉(she)及關(guan)(guan)(guan)于(yu)公司(si)(si)董(dong)(dong)監(jian)高薪(xin)(xin)酬(chou)遠低于(yu)公司(si)(si)平(ping)均(jun)水(shui)平(ping)等(deng)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)，同時近期媒體和(he)投(tou)資者也有關(guan)(guan)(guan)于(yu)公司(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)的(de)(de)報(bao)道和(he)問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)。目前(qian)，公司(si)(si)正在積(ji)極回復深圳證(zheng)券交易所問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)的(de)(de)相關(guan)(guan)(guan)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)，鑒于(yu)公司(si)(si)薪(xin)(xin)酬(chou)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)已受到(dao)市場和(he)投(tou)資者的(de)(de)廣泛關(guan)(guan)(guan)注(zhu)，對(dui)此公司(si)(si)特就問(wen)(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函(han)第8條涉(she)及關(guan)(guan)(guan)于(yu)公司(si)(si)董(dong)(dong)監(jian)高薪(xin)(xin)酬(chou)遠低于(yu)公司(si)(si)平(ping)均(jun)水(shui)平(ping)等(deng)問(wen)(wen)(wen)(wen)題(ti)先行說(shuo)明如下(xia)(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股股東張(zhang)國桉(an)先(xian)生的(de)通知(zhi)，獲(huo)悉(xi)張(zhang)國桉(an)先(xian)生于(yu)2020年(nian)5月7日辦理了(le)其托管(guan)在(zai)聯儲證(zheng)券(quan)有限責任公司(si)(si)的(de)股份(fen)質(zhi)押展(zhan)期(qi)手續(xu)，具(ju)體事(shi)項如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股股東(dong)張(zhang)國桉(an)先生將其持有的本公(gong)司(si)(si)部分股份(fen)辦理(li)了補充質押的通知，具體(ti)事項如下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別(bie)提示：1、本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次解除限(xian)售股(gu)(gu)份(fen)數量(liang)為(wei)(wei)35,337,042股(gu)(gu)，占目前公司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)比例(li)為(wei)(wei)6.88%；本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次解除限(xian)售股(gu)(gu)份(fen)實際(ji)可上(shang)市(shi)流通股(gu)(gu)份(fen)數量(liang)為(wei)(wei)13,092,173股(gu)(gu)，占公司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)比例(li)為(wei)(wei)2.55%。2、本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)次限(xian)售股(gu)(gu)份(fen)上(shang)市(shi)流通日(ri)期為(wei)(wei)2020年5月8日(ri)（星(xing)期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)風證券(quan)股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“天(tian)風證券(quan)”或“獨立財務(wu)顧問”）作(zuo)為通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)(tong)源石(shi)油(you)”、“上(shang)市公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）2016年(nian)發(fa)行股份(fen)及支付現金購(gou)買資產并(bing)募集配(pei)套資金暨關聯交(jiao)易（以(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“2016年(nian)資產重(zhong)組(zu)”、“資產重(zhong)組(zu)”）之獨立財務(wu)顧問，根據《上(shang)市公(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)管理(li)辦法》《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)(ban)股票上(shang)市規(gui)則》《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板(ban)(ban)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》等相(xiang)關文件(jian)要求，對通(tong)(tong)源石(shi)油(you)2016年(nian)資產重(zhong)組(zu)的新增限售(shou)股解禁(jin)事項進行了合規(gui)性核(he)查，并(bing)發(fa)表以(yi)(yi)(yi)下(xia)核(he)查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開2019年度股東(dong)大會的通(tong)知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季度報(bao)告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創業板(ban)股票上(shang)市(shi)規則(ze)》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，作為通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第六十一(yi)次(ci)會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨(du)立意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）召開第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)六十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)三十(shi)四次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)會(hui)(hui)計(ji)政策變更的議(yi)案》。本次會(hui)(hui)計(ji)政策變更無須提交股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審議(yi)，具體情況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六(liu)屆監(jian)事會第三十四次會議(yi)于(yu)2020年4月(yue)28日(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開(kai)。會議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)2020年4月(yue)17日(ri)以(yi)電(dian)子郵(you)件(jian)方(fang)式(shi)發出。會議(yi)應到(dao)監(jian)事3名，實(shi)到(dao)監(jian)事3名。會議(yi)符合《中華(hua)人民(min)共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)事會主(zhu)席張(zhang)百(bai)雙先生主(zhu)持，經與會監(jian)事表(biao)決，審議(yi)通(tong)過以(yi)下決議(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第六十一次(ci)會議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)4月(yue)28日(ri)以(yi)(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于(yu)2020年(nian)4月(yue)17日(ri)以(yi)(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵件方(fang)式(shi)送達(da)全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司法》及(ji)《公(gong)(gong)司章(zhang)程》的規定。經(jing)與會董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科技集團股份有限公司2020年第一季度報告已(yi)于2020年4月(yue)28日(ri)在中國證監會指(zhi)定創(chuang)業板信息披露平臺巨潮資訊(xun)網上披露，請投資者注意(yi)查閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次發(fa)行股份及可轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并募集配套資(zi)金(jin)事(shi)(shi)(shi)項相關的審(shen)計(ji)(ji)、評(ping)估(gu)工作尚(shang)未完(wan)成(cheng)(cheng)，本公(gong)司將在(zai)審(shen)計(ji)(ji)、評(ping)估(gu)工作審(shen)核完(wan)成(cheng)(cheng)后再次召開董(dong)事(shi)(shi)(shi)會，編制(zhi)并披露(lu)發(fa)行股份及可轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并募集配套資(zi)金(jin)報(bao)告(gao)(gao)書(shu)，本公(gong)司及董(dong)事(shi)(shi)(shi)會全體成(cheng)(cheng)員保證(zheng)本預(yu)案摘(zhai)要所引用的相關數據的真實性(xing)和合(he)理性(xing)。標的資(zi)產(chan)(chan)經審(shen)計(ji)(ji)的歷史財務數據、資(zi)產(chan)(chan)評(ping)估(gu)結(jie)果將在(zai)發(fa)行股份及可轉換債(zhai)券(quan)購(gou)買資(zi)產(chan)(chan)并募集配套資(zi)金(jin)報(bao)告(gao)(gao)書(shu)中予(yu)以(yi)披露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公司及全體董(dong)事保(bao)證公告內容的(de)真(zhen)實、準確、完整，不存(cun)(cun)在虛假(jia)記(ji)載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)重大(da)遺(yi)漏(lou)(lou)，并承擔個別(bie)和連帶的(de)法(fa)律責任。如本(ben)次(ci)交易(yi)因涉嫌所提(ti)供或(huo)者披(pi)露的(de)信息存(cun)(cun)在虛假(jia)記(ji)載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或(huo)者重大(da)遺(yi)漏(lou)(lou)，被(bei)司法(fa)機關立(li)案(an)偵查(cha)或(huo)者被(bei)中國證監會(hui)立(li)案(an)調查(cha)的(de)，在案(an)件調查(cha)結論(lun)明確之前，將(jiang)暫停轉讓其在本(ben)公司擁有權益(yi)的(de)股份(fen)。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”或“通源(yuan)石油”）于2020年4月23日(ri)收到貴部下發的《關(guan)于對通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股份有限公(gong)司的問詢(xun)(xun)函》（創(chuang)業板問詢(xun)(xun)函【2020】119號，以下簡稱(cheng)“問詢(xun)(xun)函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2020年4月21日(ri)公(gong)(gong)(gong)(gong)告披露了《通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)股份及可轉債購買資產(chan)并募集(ji)配套資金暨關(guan)聯(lian)交易(yi)預案》及其摘(zhai)要(yao)等相關(guan)文件，并于2020年4月23日(ri)收到了深圳證(zheng)券交易(yi)所下(xia)(xia)發(fa)的(de)(de)《關(guan)于對(dui)通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)問詢函》（創業(ye)板(ban)問詢函【2020】119號，以下(xia)(xia)簡(jian)稱“問詢函”）。針對(dui)《問詢函》的(de)(de)要(yao)求，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)對(dui)《通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)股份及可轉債購買資產(chan)并募集(ji)配套資金暨關(guan)聯(lian)交易(yi)預案》及其摘(zhai)要(yao)進(jin)行(xing)了修(xiu)(xiu)訂，修(xiu)(xiu)訂的(de)(de)主要(yao)內(nei)容如下(xia)(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其(qi)持有(you)的本公司(si)部分股(gu)份(fen)辦理(li)了補(bu)充質押的通知，具體(ti)事項如下(xia)：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2020 年4月(yue)23日在證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)時報(bao)(bao)(bao)、中國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)(bao)(bao)、證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)日報(bao)(bao)(bao)、巨(ju)潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《2019 年度報(bao)(bao)(bao)告(gao)及摘(zhai)要披(pi)(pi)露(lu)提(ti)示性(xing)公告(gao)》。因公司(si)工作人員(yuan)疏(shu)忽，致使該公告(gao)中日期(qi)存在個別錯誤，現對《2019 年度報(bao)(bao)(bao)告(gao)及摘(zhai)要披(pi)(pi)露(lu)提(ti)示性(xing)公告(gao)》中披(pi)(pi)露(lu)的相關內容更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月(yue)以來，雖然新型冠狀病毒疫情在(zai)(zai)中國(guo)基本(ben)穩定，但(dan)在(zai)(zai)海外迅速擴散，對世(shi)界各(ge)國(guo)經濟(ji)形勢不利影(ying)響巨(ju)大。同時歐佩(pei)克國(guo)家之間(jian)博弈，3月(yue)9日，沙特與(yu)俄羅斯突然爆發石油價格戰(zhan)，國(guo)際(ji)原油價格下跌，創1991年以來最大單日跌幅后，繼(ji)續(xu)在(zai)(zai)30美元/桶下方的低位徘徊(huai)。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們按照(zhao)中國注(zhu)冊會計(ji)(ji)師審(shen)計(ji)(ji)準則審(shen)計(ji)(ji)了通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)司(si)）2019年度財務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，包括2019年12月31日(ri)的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)母公(gong)司(si)資(zi)(zi)產(chan)負(fu)債表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年度的(de)(de)(de)(de)合(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)母公(gong)司(si)利潤(run)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)母公(gong)司(si)現金(jin)流量表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及(ji)(ji)(ji)母公(gong)司(si)股(gu)東(dong)權益變動表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)以及(ji)(ji)(ji)財務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)附(fu)注(zhu)，并(bing)于2020年4月22日(ri)出具(ju)了XYZH/2020XAA40228號無(wu)保(bao)留意見的(de)(de)(de)(de)審(shen)計(ji)(ji)報(bao)(bao)(bao)告。根據中國證(zheng)券監(jian)督(du)管(guan)理委員會、國務院國有(you)資(zi)(zi)產(chan)監(jian)督(du)管(guan)理委員會《關(guan)于規范上市(shi)公(gong)司(si)與關(guan)聯方資(zi)(zi)金(jin)往來及(ji)(ji)(ji)上市(shi)公(gong)司(si)對(dui)(dui)外擔保(bao)若(ruo)干(gan)問題的(de)(de)(de)(de)通(tong)知(zhi)》（證(zheng)監(jian)發(fa)(fa)[2003]56號文），以及(ji)(ji)(ji)深圳證(zheng)券交易(yi)所相關(guan)披露(lu)的(de)(de)(de)(de)要(yao)求，通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)司(si)編制了本專(zhuan)(zhuan)項(xiang)說(shuo)明(ming)(ming)所附(fu)的(de)(de)(de)(de)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)司(si)2019年度非經營(ying)性資(zi)(zi)金(jin)占用及(ji)(ji)(ji)其(qi)他(ta)關(guan)聯資(zi)(zi)金(jin)往來情況匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)（以下簡稱(cheng)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)）。編制和(he)對(dui)(dui)外披露(lu)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)確保(bao)其(qi)真(zhen)實性、合(he)法性及(ji)(ji)(ji)完整性是通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)(de)責任(ren)。我(wo)們對(dui)(dui)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所載資(zi)(zi)料(liao)(liao)與我(wo)們審(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)司(si)2019年度財務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時所復核(he)的(de)(de)(de)(de)會計(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)(liao)和(he)經審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相關(guan)內容(rong)進(jin)行了核(he)對(dui)(dui)，在所有(you)重大方面沒(mei)有(you)發(fa)(fa)現不(bu)一致。除(chu)對(dui)(dui)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)司(si)2019年度財務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行審(shen)計(ji)(ji)，以及(ji)(ji)(ji)將本專(zhuan)(zhuan)項(xiang)說(shuo)明(ming)(ming)后(hou)附(fu)的(de)(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所載項(xiang)目金(jin)額與我(wo)們審(shen)計(ji)(ji)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)司(si)2019年度財務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)(you)公(gong)司(si)提供(gong)的(de)(de)(de)(de)會計(ji)(ji)資(zi)(zi)料(liao)(liao)和(he)經審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)財務報(bao)(bao)(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)(de)(de)(de)相關(guan)內容(rong)進(jin)行核(he)對(dui)(dui)外，我(wo)們沒(mei)有(you)對(dui)(dui)本專(zhuan)(zhuan)項(xiang)說(shuo)明(ming)(ming)后(hou)附(fu)的(de)(de)(de)(de)匯(hui)總(zong)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行任(ren)何附(fu)加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)司(si)(si)董事(shi)會、監(jian)事(shi)會及董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理(li)人(ren)(ren)(ren)員保證(zheng)年度(du)報告(gao)(gao)內容的(de)(de)(de)真實、準(zhun)確、完整，不(bu)存在虛假記載(zai)、誤導(dao)性(xing)陳述或重(zhong)大(da)遺漏，并承擔個別和連帶的(de)(de)(de)法律責任。公(gong)司(si)(si)負責人(ren)(ren)(ren)張國桉、主管會計(ji)工作負責人(ren)(ren)(ren)張志堅及會計(ji)機構負責人(ren)(ren)(ren)(會計(ji)主管人(ren)(ren)(ren)員)舒(shu)丹聲明：保證(zheng)年度(du)報告(gao)(gao)中(zhong)財務(wu)報告(gao)(gao)的(de)(de)(de)真實、準(zhun)確、完整。所有董事(shi)均(jun)已(yi)出席了審議(yi)本報告(gao)(gao)的(de)(de)(de)董事(shi)會會議(yi)。本報告(gao)(gao)中(zhong)如(ru)有涉及未來的(de)(de)(de)計(ji)劃(hua)(hua)、業績預(yu)測等方面的(de)(de)(de)內容，均(jun)不(bu)構成(cheng)本公(gong)司(si)(si)對(dui)任何投資(zi)者及相關(guan)人(ren)(ren)(ren)士(shi)的(de)(de)(de)承諾(nuo)，投資(zi)者及相關(guan)人(ren)(ren)(ren)士(shi)均(jun)應(ying)對(dui)此保持(chi)足(zu)夠(gou)的(de)(de)(de)風(feng)(feng)險認識，并且應(ying)當理(li)解計(ji)劃(hua)(hua)、預(yu)測與承諾(nuo)之間的(de)(de)(de)差異。敬請廣大(da)投資(zi)者注意投資(zi)風(feng)(feng)險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我(wo)們(men)審(shen)計了通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)通源石油公(gong)司）財務(wu)報(bao)(bao)(bao)表，包括(kuo)2019年12月(yue)31日的(de)合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司資(zi)產負債(zhai)表，2019年度的(de)合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司利潤表、合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司現金流量表、合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司股東權益變動表，以(yi)及(ji)(ji)(ji)相關財務(wu)報(bao)(bao)(bao)表附(fu)注。我(wo)們(men)認為，后附(fu)的(de)財務(wu)報(bao)(bao)(bao)表在所有重大方(fang)面按照企業會計準則的(de)規定(ding)編制，公(gong)允(yun)反映了通源石油公(gong)司2019年12月(yue)31日的(de)合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司財務(wu)狀況(kuang)以(yi)及(ji)(ji)(ji)2019年度的(de)合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)司經營成果和現金流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年度報告摘要來自年度報告全文(wen)，為全面(mian)了解本公司的經營(ying)成果、財務(wu)狀況及未(wei)來發展規劃，投資者應(ying)當到(dao)證(zheng)監會指定媒(mei)體仔(zi)細(xi)閱讀年度報告全文(wen)。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司2019年度報告及摘要已于2019年4月22日在中(zhong)國證(zheng)監會指定(ding)的創業板信息披露網站巨潮(chao)資訊網上披露，請投(tou)資者注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)于(yu)在上市公(gong)(gong)司(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)(zhi)導意見(jian)(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的相關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項發(fa)表如(ru)下(xia)獨(du)(du)立(li)意見(jian)(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”) 第六屆監(jian)事會(hui)第三十三次(ci)會(hui)議(yi)于2020年(nian)4月22日以(yi)現場結合通訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)議(yi)通知于2020年(nian)4月10日以(yi)電子郵件方(fang)式發出(chu)。會(hui)議(yi)應到監(jian)事3名(ming)，實到監(jian)事3名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的(de)規定。本(ben)次(ci)會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事會(hui)主席張百雙(shuang)先生主持，經與會(hui)監(jian)事表決(jue)，審議(yi)通過以(yi)下決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡稱：通(tong)(tong)源(yuan)石油公(gong)(gong)(gong)(gong)告編號：2020-024通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第六十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)(gong)(gong)告本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)全體董事(shi)(shi)(shi)保證本公(gong)(gong)(gong)(gong)告內容不(bu)存在任何虛(xu)假(jia)記載、誤導性(xing)陳(chen)述或(huo)者重大遺漏，并對(dui)其內容的真實性(xing)、準確性(xing)及(ji)完整(zheng)性(xing)承擔個別(bie)及(ji)連帶責任通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第六十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)4月(yue)22日以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)長張國桉(an)先(xian)生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)4月(yue)10日以(yi)專(zhuan)人(ren)送達、電子(zi)郵件方式(shi)送達全體董事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董事(shi)(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月22日召開第(di)六(liu)(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)六(liu)(liu)十(shi)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)和第(di)六(liu)(liu)屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十(shi)三次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于續聘審計機構的議(yi)(yi)案》，同(tong)意續聘信永中(zhong)和會(hui)(hui)計師事(shi)務所（特殊(shu)普通合伙）為公司2020年度審計機構，聘期一年。本事(shi)項尚(shang)須提交公司股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)通過，現將具(ju)體情況公告如下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)(zuo)為通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或“本公(gong)司(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事，嚴格按照《公(gong)司(si)法(fa)》、《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意見》、《上市公(gong)司(si)治理(li)準則》、《深圳證券交易所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)制(zhi)度》等規(gui)章(zhang)制(zhi)度的(de)(de)規(gui)定(ding)，在2019年度工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)中，定(ding)期了(le)解檢查公(gong)司(si)經營情(qing)況，積(ji)極出(chu)(chu)席相關(guan)會(hui)議(yi)，認真(zhen)、仔細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相關(guan)材料(liao)，積(ji)極參與各(ge)議(yi)題的(de)(de)討論(lun)并提(ti)出(chu)(chu)合理(li)化建(jian)議(yi)，對董(dong)(dong)事會(hui)相關(guan)事項(xiang)發表(biao)獨(du)立(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)、認真(zhen)的(de)(de)履行(xing)職責，較好的(de)(de)發揮(hui)了(le)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事的(de)(de)作(zuo)(zuo)(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減值測試報告(gao)
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)獨立(li)董事(shi)(shi)關(guan)(guan)于第六屆董事(shi)(shi)會第六十次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)事(shi)(shi)前認可(ke)意(yi)見(jian)根據中國證監會《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證券交易所創業(ye)板股(gu)(gu)(gu)票上市規則(ze)》、《上市公(gong)司(si)重大資產重組管理辦(ban)法(fa)》及《通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)章程》（以(yi)(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)章程》”）的(de)有關(guan)(guan)規定，我們(men)作為通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”)第六屆董事(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)，本著(zhu)認真、負責的(de)態度(du)和獨立(li)判斷的(de)原(yuan)則(ze)，對公(gong)司(si)第六屆董事(shi)(shi)會第六十次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項(xiang)資料進(jin)(jin)行了審閱并就有關(guan)(guan)情況向(xiang)公(gong)司(si)相關(guan)(guan)人(ren)員進(jin)(jin)行了詢問(wen)，經過認真的(de)事(shi)(shi)前審查，發表如下事(shi)(shi)前認可(ke)意(yi)見(jian)：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上市公(gong)(gong)司(si)(si)股權激勵管理辦法(fa)》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄第8號：股權激勵計劃》和《通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)第一期(qi)限制性(xing)股票激勵計劃》的(de)相關規定，通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）監事(shi)會對公(gong)(gong)司(si)(si)擬回購注銷部分限制性(xing)股票的(de)相關事(shi)項進(jin)行了核查(cha)，并發表審核意(yi)見如下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據(ju)本(ben)(ben)所(suo)(suo)與通(tong)源(yuan)石油簽訂(ding)的(de)《專項(xiang)法(fa)律服務(wu)協議》，本(ben)(ben)所(suo)(suo)作為通(tong)源(yuan)石油本(ben)(ben)次(ci)(ci)股(gu)權(quan)激(ji)勵的(de)特(te)聘專項(xiang)法(fa)律顧問，根(gen)據(ju)《公(gong)司法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《備(bei)忘錄8號(hao)》等法(fa)律、法(fa)規、部(bu)(bu)門(men)規章(zhang)、規范性文件及《公(gong)司章(zhang)程》的(de)有關(guan)(guan)(guan)規定，就公(gong)司限制性股(gu)票激(ji)勵計(ji)劃(hua)第(di)二次(ci)(ci)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性股(gu)票所(suo)(suo)涉相關(guan)(guan)(guan)事宜已出(chu)具(ju)《北京德恒(heng)律師(shi)事務(wu)所(suo)(suo)關(guan)(guan)(guan)于西安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司第(di)二次(ci)(ci)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性股(gu)票相關(guan)(guan)(guan)事項(xiang)的(de)法(fa)律意見》（德恒(heng)01F20170233-05號(hao)），鑒于該(gai)法(fa)律意見出(chu)具(ju)后(hou)(hou)，公(gong)司第(di)二次(ci)(ci)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性股(gu)票事宜并(bing)未實施，有鑒于此，本(ben)(ben)所(suo)(suo)根(gen)據(ju)上(shang)次(ci)(ci)法(fa)律意見出(chu)具(ju)后(hou)(hou)相關(guan)(guan)(guan)情況的(de)變化，特(te)就公(gong)司本(ben)(ben)次(ci)(ci)限制性股(gu)票激(ji)勵計(ji)劃(hua)第(di)二次(ci)(ci)回購(gou)注(zhu)銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性股(gu)票所(suo)(suo)涉相關(guan)(guan)(guan)事宜更新出(chu)具(ju)本(ben)(ben)補充法(fa)律意見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2020年4月22日召開第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)六十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關于回購(gou)注銷部分限(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)的(de)議(yi)(yi)案(an)》，同(tong)意公(gong)(gong)司回購(gou)注銷部分激勵對(dui)象已獲(huo)授但尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)共120,000股，《關于回購(gou)注銷部分已授予但尚未解(jie)鎖的(de)限(xian)(xian)制(zhi)性股票(piao)的(de)公(gong)(gong)告》詳見中國證監會(hui)指(zhi)定創業板(ban)信息披露網站巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根(gen)據通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于2020年4月22日召開(kai)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)六(liu)十次會(hui)議(yi)(yi)和第(di)六(liu)屆(jie)監事會(hui)第(di)三十三次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了《關于回購注銷(xiao)部分限(xian)(xian)制性股票的(de)議(yi)(yi)案》，此(ci)事項還須提(ti)交股東大會(hui)審(shen)(shen)議(yi)(yi)。具體如下：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）《2019年(nian)(nian)度報告》及(ji)《2019年(nian)(nian)度報告摘(zhai)要》已于2020年(nian)(nian)4月22日(ri)在中國證(zheng)監(jian)會指定(ding)創業(ye)板信息披(pi)露平臺巨潮資訊網(wang)(wang)上發布。為(wei)使投資者進(jin)一(yi)步了解公司的(de)(de)生產(chan)經營(ying)等情況，公司將于2020年(nian)(nian)5月7日(ri)（星期四(si)）下午15:00-17:00 在深圳證(zheng)券信息有(you)限公司提供的(de)(de)網(wang)(wang)上平臺舉(ju)辦2019年(nian)(nian)度業(ye)績網(wang)(wang)上說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)會，本(ben)次(ci)年(nian)(nian)度業(ye)績說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)會將采用網(wang)(wang)絡(luo)遠程的(de)(de)方(fang)式舉(ju)行，投資者可登陸(lu)投資者互動平臺：//rs.p5w.net參與本(ben)次(ci)說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)會。出(chu)席本(ben)次(ci)年(nian)(nian)度報告說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)會的(de)(de)人員有(you)：公司總(zong)裁任(ren)延忠先生、董(dong)事(shi)會秘書(shu)兼主管財務副(fu)總(zong)裁張志堅先生、獨立董(dong)事(shi)趙(zhao)超先生。歡迎廣大投資者積(ji)極(ji)參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)全(quan)體成(cheng)員(yuan)嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《公(gong)(gong)司(si)章程》和《監事(shi)(shi)會(hui)(hui)議事(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)規(gui)定(ding)和要(yao)求，本著對(dui)全(quan)體股(gu)(gu)東(dong)(dong)負(fu)責的(de)精神，認(ren)真地履(lv)(lv)行了自(zi)身的(de)職責，依法(fa)獨立(li)行使職權(quan)(quan)，促進公(gong)(gong)司(si)的(de)規(gui)范運作，維護(hu)公(gong)(gong)司(si)、股(gu)(gu)東(dong)(dong)及員(yuan)工的(de)合法(fa)權(quan)(quan)益。監事(shi)(shi)會(hui)(hui)對(dui)公(gong)(gong)司(si)的(de)財務、股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)決議等(deng)(deng)執行情(qing)況(kuang)、董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)重(zhong)大決策程序(xu)及公(gong)(gong)司(si)經(jing)營管理(li)活動(dong)的(de)合法(fa)合規(gui)性、董(dong)事(shi)(shi)及高(gao)級(ji)管理(li)人員(yuan)履(lv)(lv)行其職務情(qing)況(kuang)等(deng)(deng)方面進行了監督(du)和檢查，促進公(gong)(gong)司(si)的(de)健康、持續(xu)發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監事會關(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)《2019年度內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制自(zi)(zi)我(wo)評(ping)價報告》的意見根據中國證監會、財政部(bu)(bu)(bu)等部(bu)(bu)(bu)門聯合發(fa)布的《企業(ye)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制基本(ben)規(gui)范(fan)》及(ji)深(shen)圳證券(quan)交易所《創業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制指引》，以及(ji)通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》等有(you)關(guan)規(gui)定，公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監事會對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)《2019年度內(nei)部(bu)(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制自(zi)(zi)我(wo)評(ping)價報告》發(fa)表意見如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據(ju)《企業內(nei)(nei)部控(kong)制基本規范》及(ji)其(qi)配套指引(yin)的(de)規定和(he)其(qi)他內(nei)(nei)部控(kong)制監(jian)(jian)管要求（以下簡稱(cheng)企業內(nei)(nei)部控(kong)制規范體系），結合(he)通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）內(nei)(nei)部控(kong)制制度和(he)評價辦法(fa)，在(zai)內(nei)(nei)部控(kong)制日常監(jian)(jian)督(du)和(he)專項監(jian)(jian)督(du)的(de)基礎上，我們對公(gong)司截至2019年(nian)12月31日（內(nei)(nei)部控(kong)制評價報告基準(zhun)日）的(de)內(nei)(nei)部控(kong)制有(you)(you)效(xiao)性(xing)進(jin)行了(le)評價。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)人作為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)司(si)”）的(de)獨(du)(du)(du)立董(dong)事，嚴格按照《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)(du)(du)立董(dong)事制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)治理(li)(li)準則》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》等(deng)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)事工作制度(du)》等(deng)規(gui)章(zhang)制度(du)的(de)規(gui)定，在2019年度(du)工作中，定期(qi)了解(jie)檢查公(gong)司(si)經營情況，積極出(chu)(chu)席(xi)相(xiang)關(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認真、仔細審(shen)閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相(xiang)關(guan)材料，積極參與各議(yi)(yi)題(ti)的(de)討論并提出(chu)(chu)合理(li)(li)化(hua)建議(yi)(yi)，對(dui)董(dong)事會(hui)相(xiang)關(guan)事項發表獨(du)(du)(du)立意見(jian)，獨(du)(du)(du)立、認真的(de)履行職責，較好的(de)發揮了獨(du)(du)(du)立董(dong)事的(de)作用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次(ci)發(fa)行(xing)股份及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事項(xiang)相關的審計(ji)、評估(gu)工作尚未完成，本公司將在審計(ji)、評估(gu)工作審核完成后再次(ci)召開董事會，編(bian)制并(bing)披(pi)露發(fa)行(xing)股份及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)報告書(shu)，本公司及(ji)(ji)董事會全體(ti)成員保證本預案所引用的相關數據的真(zhen)實性和合(he)理性。標的資(zi)(zi)產(chan)經審計(ji)的歷史財務數據、資(zi)(zi)產(chan)評估(gu)結果(guo)將在發(fa)行(xing)股份及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)報告書(shu)中予以(yi)披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份及可(ke)轉換債券購買(mai)資產(chan)并(bing)募集配套資金暨關聯交易(yi)預(yu)案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬(ni)以發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債券的(de)(de)方式購買北京一龍恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符合(he)條件的(de)(de)特(te)定投資(zi)者非公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)份及(ji)可轉(zhuan)換債券募集(ji)配套資(zi)金（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次交(jiao)(jiao)易”）。根據(ju)《關(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度(du)的(de)(de)指導意(yi)見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)重大(da)資(zi)產重組(zu)管理(li)辦法(fa)》（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“《重組(zu)管理(li)辦法(fa)》”）《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所創業板(ban)股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》（以下(xia)(xia)(xia)簡稱(cheng)“《創業板(ban)上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》”）、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范性文(wen)件以及(ji)《通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)(de)規(gui)定，我們作(zuo)為公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，認真(zhen)審閱了公(gong)(gong)司(si)(si)本次交(jiao)(jiao)易方案的(de)(de)相關(guan)材料，現就相關(guan)事(shi)宜發(fa)表(biao)如下(xia)(xia)(xia)事(shi)先認可意(yi)見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)董(dong)事關(guan)于第六屆董(dong)事會第五十九次會議相關(guan)事項(xiang)的獨(du)立(li)意見通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換債券的方式購買北(bei)京一(yi)(yi)龍恒業石油(you)工程技術有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍恒業”）71.011%股(gu)權(quan)，并向符合條件的特定投資者非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉換債券募集配(pei)套資金（以下簡稱(cheng)“本次交易(yi)”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會第三十二次(ci)會議于2020年(nian)4月20日以【通(tong)訊(xun)表決】方式召開。會議通(tong)知(zhi)于2020年(nian)4月13日以【電子郵件】方式送達(da)全體監(jian)(jian)(jian)事(shi)。會議應到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名，實(shi)到(dao)監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名。會議符合《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)法》及《通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)章程》（以下(xia)簡稱“《公(gong)司(si)章程》”）的規定。本次(ci)會議由公(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會主席(xi)張百雙先(xian)生主持(chi)，經與會監(jian)(jian)(jian)事(shi)表決，審(shen)議通(tong)過了以下(xia)議案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第五十九次(ci)會(hui)議(yi)(yi)于2020年4月20日以(yi)【通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)】方式召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)事長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2020年4月13日以(yi)【電子郵(you)件】方式送達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司法》及《通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司章程(cheng)》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“《公(gong)司章程(cheng)》”）的規定。經與會(hui)董(dong)事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議(yi)(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“上(shang)市公(gong)司(si)(si)”）擬通過發行股(gu)份及(ji)(ji)可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券購買北京一(yi)龍恒(heng)業石(shi)油工(gong)程技(ji)術(shu)有限公(gong)司(si)(si)除上(shang)市公(gong)司(si)(si)外(wai)其他股(gu)東持(chi)有的71.011%股(gu)權，并募集配套資(zi)金（以下簡稱“本(ben)次(ci)交易(yi)”）。本(ben)次(ci)交易(yi)預(yu)(yu)計構(gou)成(cheng)關(guan)聯交易(yi)，預(yu)(yu)計不構(gou)成(cheng)重大資(zi)產(chan)重組(zu)，不構(gou)成(cheng)重組(zu)上(shang)市。在與交易(yi)對方開始接洽本(ben)次(ci)交易(yi)事宜之初(chu)，上(shang)市公(gong)司(si)(si)即采取嚴(yan)格(ge)的保密措(cuo)施及(ji)(ji)制度，確保本(ben)次(ci)交易(yi)有關(guan)信息不外(wai)泄，具體的措(cuo)施如(ru)下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司”）擬通(tong)(tong)過發行股份(fen)及(ji)可轉(zhuan)換債券購買北京一龍恒業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司除上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司以(yi)外其他股東持(chi)有(you)的71.011%股權，并募集(ji)配套資(zi)金（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)交易(yi)”）。本(ben)次(ci)交易(yi)前(qian)12個月內，通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油購買、出售(shou)資(zi)產的情(qing)況如下(xia)(xia)：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“上市公(gong)(gong)(gong)司”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)司”）擬通(tong)過發行(xing)(xing)股份及可轉換債(zhai)券購買北京一龍恒業石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“標的公(gong)(gong)(gong)司”）除上市公(gong)(gong)(gong)司以外其(qi)他股東持有(you)的71.011%股權，并募集(ji)配套資金（以下(xia)簡稱“本次(ci)交易(yi)”）。根據中國證監會(hui)關(guan)于上市公(gong)(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)的相關(guan)規定，公(gong)(gong)(gong)司董事會(hui)應當依據《上市公(gong)(gong)(gong)司重(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》（以下(xia)簡稱“《重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》”）第十(shi)一條、第四十(shi)三條進行(xing)(xing)審(shen)慎判斷(duan)，并做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“上(shang)市(shi)公司(si)(si)”或“公司(si)(si)”）擬通過(guo)發行(xing)股份(fen)及可轉換(huan)債券購買(mai)北京一龍(long)恒業石油工程技(ji)術有限公司(si)(si)除上(shang)市(shi)公司(si)(si)以外其(qi)他股東(dong)持有的71.011%股權，并募集(ji)配套資金（以下簡(jian)稱“本次交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組(zu)管(guan)理辦法》《上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)信(xin)息(xi)(xi)披露(lu)管(guan)理辦法》《關(guan)于規(gui)范上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)信(xin)息(xi)(xi)披露(lu)及相(xiang)關(guan)各方(fang)行(xing)(xing)為的通知》《關(guan)于規(gui)范上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組(zu)若干問題(ti)的規(gui)定》《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法律、法規(gui)及規(gui)范性文件(jian)的要求(qiu)，公(gong)司(si)(si)(si)董事會就本次交(jiao)(jiao)易(yi)履行(xing)(xing)法定程序的完備性、合規(gui)性及提交(jiao)(jiao)法律文件(jian)的有效性進行(xing)(xing)了認真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)通過發(fa)行股份(fen)及可轉換(huan)債券購(gou)買北京一龍恒業石(shi)油(you)工程(cheng)技術有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“一龍恒業”）除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)外其他股東持(chi)有(you)的(de)71.011%股權，并募(mu)集配套資金（以(yi)(yi)下簡稱“本次(ci)交易(yi)”）。上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)董事會(hui)對(dui)本次(ci)交易(yi)是否符合《關于規(gui)范上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大(da)資產重組若干問題的(de)規(gui)定》第(di)四條的(de)規(gui)定進行了審慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據(ju)《關于規范上市公司(si)(si)信息(xi)披(pi)露(lu)及相關各方行為(wei)的(de)通(tong)知》（證監公司(si)(si)字[2007]128號）第五條的(de)相關規定，本公司(si)(si)董事(shi)會(hui)對公司(si)(si)股票(piao)本次重組停牌前20個交易日的(de)股票(piao)價格波動情況，以及該(gai)期(qi)間與創(chuang)業板指數、證監會(hui)采礦業指數的(de)波動情況進(jin)行了(le)自(zi)查比較(jiao)。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司”或“上(shang)市公(gong)(gong)司”）擬發行股(gu)份及可(ke)轉換(huan)債券購買北京一龍恒業石(shi)油工(gong)程技術有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司除上(shang)市公(gong)(gong)司以外其(qi)他股(gu)東持有(you)(you)的(de)71.011%股(gu)權，并募集配(pei)套(tao)資金（以下簡稱(cheng)(cheng)“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）因籌(chou)劃發(fa)行股(gu)份及(ji)可(ke)轉換債券(quan)購買資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金事項(xiang)，為確保信息披露公(gong)平性，維(wei)護(hu)廣大投(tou)資(zi)(zi)者利益(yi)，避免造成公(gong)司(si)股(gu)價(jia)異常波動(dong)，經向深圳(zhen)證券(quan)交易所申(shen)請，公(gong)司(si)股(gu)票(piao)（證券(quan)簡稱(cheng)：通源(yuan)石(shi)油，證券(quan)代碼：300164）自2020年4月(yue)7日開(kai)市起停(ting)牌(pai)，詳見公(gong)司(si)于2020年4月(yue)7日披露的(de)《通源(yuan)石(shi)油:關于籌(chou)劃發(fa)行股(gu)份,可(ke)轉換債券(quan)及(ji)支(zhi)付現(xian)金購買資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集(ji)(ji)配套資(zi)(zi)金事項(xiang)的(de)停(ting)牌(pai)公(gong)告》（公(gong)告編號(hao)：2020-016號(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特(te)別提(ti)示：本公告所(suo)載2019年(nian)度的財(cai)務數據僅為初步核算數據，未經(jing)會計(ji)事事務所(suo)審(shen)計(ji)，與年(nian)度報告中披露的最終數據可(ke)能存在差異，請投(tou)資者注意投(tou)資風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年4月3日披(pi)露(lu)了(le)《關于籌(chou)劃發行股(gu)份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集(ji)配套資金事項(xiang)的停牌公(gong)告(gao)》，并向深圳證券交易(yi)所申請(qing)公(gong)司(si)股(gu)票自2020年4月7日（星(xing)期二）上午(wu)開市起停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）正在(zai)籌(chou)劃發行股(gu)份、可轉換債(zhai)券及支付現金(jin)購(gou)買資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金(jin)事(shi)項，因有關事(shi)項存在(zai)不確(que)定性，為了(le)維護投資(zi)(zi)者利益，避免對公(gong)司(si)股(gu)價造成重大影(ying)響(xiang)，根據(ju)《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》和(he)《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所(suo)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)信息披露指引(yin)第2號——停(ting)(ting)復牌(pai)(pai)業(ye)(ye)務》等有關規(gui)定，經公(gong)司(si)申請，公(gong)司(si)股(gu)票（證券簡稱：通源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)；證券代碼：300164）自2020年4月(yue)7日(ri)（星期二）上(shang)午開市(shi)(shi)起(qi)停(ting)(ting)牌(pai)(pai)，停(ting)(ting)牌(pai)(pai)時(shi)間不超過10個交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)日(ri)。具體內(nei)容(rong)詳見公(gong)司(si)于2020年4月(yue)7日(ri)在(zai)巨潮資(zi)(zi)訊(xun)網上(shang)披露的《關于籌(chou)劃發行股(gu)份、可轉換債(zhai)券及支付現金(jin)購(gou)買資(zi)(zi)產并募集(ji)配(pei)套資(zi)(zi)金(jin)事(shi)項的停(ting)(ting)牌(pai)(pai)公(gong)告(gao)》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于公司(si)業務(wu)的季節(jie)性特征(zheng)，通常(chang)一季度(du)為公司(si)施工準備階段，營業收(shou)入占全年營業收(shou)入的比重較(jiao)低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）正在籌劃發行(xing)股份、可轉換債(zhai)券及(ji)支(zhi)付現金(jin)購買資產并(bing)(bing)募(mu)集配套資金(jin)事項(xiang)，并(bing)(bing)向深圳證券交(jiao)易所申請公(gong)司(si)(si)股票(piao)自 2020年 4 月 7 日（星期二）上午開市(shi)起停牌，為保證公(gong)平信息披(pi)露，維護廣大投(tou)資者的利益，現將相關事項(xiang)公(gong)告如(ru)下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張(zhang)國桉先生(sheng)的(de)通知，獲(huo)悉張(zhang)國桉先生(sheng)于(yu) 2020 年 3 月 20 日辦理了其(qi)托管在(zai)東(dong)北(bei)證券(quan)股(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)的(de)股(gu)(gu)(gu)份(fen)質押(ya)展期手續，具體事項(xiang)如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特別(bie)提示(shi)： 本(ben)次(ci)權益變動(dong)為陜(shan)西省(sheng)民營經濟高質量(liang)發(fa)展紓困基金(jin)合伙企業（有限合伙） （以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“陜(shan)西民營發(fa)展基金(jin)”、“委(wei)托(tuo)方(fang)”或“甲方(fang)”）將其持有的通源石 油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份（占上市公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)的 6.64%）表(biao)決權委(wei)托(tuo)給公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控制(zhi)人張國桉(an)先生（以下(xia)(xia) 簡(jian)稱(cheng)“受(shou)托(tuo)方(fang)”或“乙(yi)方(fang)”）。本(ben)次(ci)表(biao)決權委(wei)托(tuo)后，張國桉(an)先生可以實際(ji)支配的 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)表(biao)決權股(gu)(gu)份 132,501,009 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本(ben)的 25.80%，本(ben)次(ci)權益變動(dong)不(bu)涉 及要約收購。 本(ben)次(ci)表(biao)決權委(wei)托(tuo)事項(xiang)，不(bu)會導致公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控制(zhi)人變化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書系(xi)信(xin)息(xi)披露義(yi)務人(ren)依據《中華人(ren)民(min)共和國證券法(fa)》、《上市(shi)公(gong)(gong)司 收購管理辦法(fa)》、《公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)證券的公(gong)(gong)司信(xin)息(xi)披露內容(rong)與格式準則(ze)第 15 號—權 益變動報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性(xing)文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告(gao)書(shu)系信(xin)息(xi)披露(lu)義(yi)務人依(yi)據《中(zhong)華人民(min)共和國證券(quan)(quan)法(fa)》、《上市公(gong)司 收購管(guan)理辦法(fa)》、《公(gong)開發行證券(quan)(quan)的公(gong)司信(xin)息(xi)披露(lu)內容與格式準則第 15 號—權 益變動(dong)報(bao)告(gao)書(shu)》及相關(guan)法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編(bian)制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特(te)別提(ti)示：本公告所載2019年度(du)(du)的財務數據僅為初(chu)步核算數據，未(wei)經會計(ji)事 事務所審(shen)計(ji)，與年度(du)(du)報告中披露的最(zui)終(zhong)數據可(ke)能存在(zai)差異，請投資者注(zhu)意投資風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)(yi)(yi)、擔(dan)保(bao)情況概述 通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long) 恒(heng)(heng)業石(shi)油工程技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業”）因(yin)經營需要，擬向金(jin)融(rong)機 構申(shen)請人(ren)民幣(bi) 3,000 萬元的融(rong)資授信(xin)額度(du)(du)。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜(zong)合授信(xin)額度(du)(du)提(ti)供(gong)連(lian)帶(dai) 責任保(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)不超過 3,000 萬元及(ji)其(qi)利息，期(qi)限(xian)(xian) 12 個月(yue)。一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業主 要經營股東(dong)丁福慶(qing)、秦忠利為(wei)本次擔(dan)保(bao)以(yi)其(qi)持(chi)有一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業股權比例對應權益(yi)金(jin)額 向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業以(yi)其(qi)自有資產(chan)向公(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si) 為(wei)一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)恒(heng)(heng)業提(ti)供(gong)的連(lian)帶(dai)責任擔(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)十 八(ba)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2020 年 2 月 26 日(ri)以通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉(an)先(xian) 生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2020 年 2 月 20 日(ri)以電子(zi)郵(you)件方式(shi)送達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到 董(dong)(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民(min)共(gong)和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規 定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據《證券發(fa)行上(shang)(shang)(shang)市保薦業(ye)(ye)務(wu)管(guan)(guan)(guan)理(li)辦法》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)(shang) 市規則(ze)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易(yi)所創業(ye)(ye)板(ban)上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引(yin)》和(he)《上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)監管(guan)(guan)(guan) 指引(yin)第 2 號——上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)募集(ji)資(zi)金管(guan)(guan)(guan)理(li)和(he)使用(yong)(yong)的監管(guan)(guan)(guan)要(yao)求》等有關規定本著(zhu)對通(tong) 源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）及(ji)全體股(gu)東負責的態(tai)度，全 體監事認真審閱(yue)了(le)《關于使用(yong)(yong)募集(ji)資(zi)金置(zhi)換預(yu)先投入募投項目自(zi)籌(chou)資(zi)金的議案》， 發(fa)表如下審核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所 創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang) 關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石 油科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du) 立(li)判(pan)斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)五十(shi)八次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du) 立(li)意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全體股(gu)(gu)東: 我們接受委托,對(dui)后附(fu)的(de)通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)通(tong)(tong)源(yuan)石油公(gong)(gong)(gong)司(si)(si))編 制的(de)截至2020年1月20日的(de)《通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以募集(ji)資(zi)金(jin)置(zhi)換預(yu)先(xian)投入(ru)募 投項目自籌資(zi)金(jin)的(de)專(zhuan)項說明》執行了(le)鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“中信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)”、“保薦機(ji)(ji)構(gou)(gou)”）作(zuo)為通(tong)源(yuan)石(shi)油 科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源(yuan)石(shi)油”或“公(gong)(gong)(gong)司”）非公(gong)(gong)(gong)開發行(xing)股票(piao)持(chi)續督 導(dao)的(de)保薦機(ji)(ji)構(gou)(gou)，根據《證(zheng)券(quan)(quan)發行(xing)上(shang)市保薦業務管理辦法》《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業 板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》《深(shen)(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司監 管指引第(di) 2 號——上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司募(mu)(mu)集資金管理和使用(yong)的(de)監管要求》等有(you)關規(gui)定(ding)，就(jiu)通(tong) 源(yuan)石(shi)油第(di)六(liu)屆董事會第(di)五十八次會議審議的(de)關于使用(yong)募(mu)(mu)集資金置換預先投入募(mu)(mu) 投項目自籌資金及(ji)已(yi)支付發行(xing)費用(yong)事項進行(xing)了核查，具(ju)體如下(xia)：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證(zheng)券發(fa)行上市(shi)保薦(jian)業務管(guan)理(li)辦法》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)股票(piao)上市(shi) 規則》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)券交易所創(chuang)(chuang)業板(ban)上市(shi)公司(si)規范運作指(zhi)引》和(he)《上市(shi)公司(si)監(jian)管(guan)指(zhi)引 第(di)(di) 2 號——上市(shi)公司(si)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)金管(guan)理(li)和(he)使用的監(jian)管(guan)要(yao)求》等有(you)關規定，通(tong)源石油科 技集(ji)(ji)團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）于 2020 年 2 月(yue) 26 日召開第(di)(di)六屆董(dong)事 會第(di)(di)五十八次會議和(he)第(di)(di)六屆監(jian)事會第(di)(di)三(san)十一次會議，審議通(tong)過了《關于使用募(mu)集(ji)(ji) 資(zi)金置換預先投(tou)(tou)入募(mu)投(tou)(tou)項目自(zi)籌資(zi)金的議案》，具體情況如(ru)下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公司(si)實(shi)(shi)現歸屬于(yu)上市公司(si)股(gu)東的凈利(li)潤8,270.53萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，同比下(xia)降20.18%,主要因(yin)為(wei)：本報告期內(nei)，公司(si)實(shi)(shi)現營業收入156,246.25萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，同比下(xia)降1.92%；實(shi)(shi)現營 業利(li)潤12,806.16萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，同比下(xia)降11.49%；實(shi)(shi)現利(li)潤總額10,151.13萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，同比下(xia)降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu) 2020 年(nian)(nian) 1 月 22 日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)(fa)布了(le)《非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行 A 股(gu)股(gu) 票上市(shi)公(gong)告(gao)書(shu)》。本(ben)次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行新(xin)增(zeng)股(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)，將于(yu) 2020 年(nian)(nian) 1 月 31 日(ri)在深圳證券(quan)交(jiao)易所上市(shi)。 根據深圳證券(quan)交(jiao)易所發(fa)(fa)布《關于(yu)延長 2020 年(nian)(nian)春節(jie)休市(shi)安排的(de)通知》，2020 年(nian)(nian)春節(jie)休市(shi)至(zhi) 2 月 2 日(ri)（星期(qi)日(ri)），故公(gong)司本(ben)次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行 A 股(gu)股(gu)票上市(shi)日(ri)順 延至(zhi) 2 月 3 日(ri)（星期(qi)一(yi)）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所： 經中(zhong)(zhong)國(guo)證券(quan)(quan)(quan)監督管理(li)委員會（以(yi)下簡(jian)稱“中(zhong)(zhong)國(guo)證監會”）“證監許可[2019]1342 號”文核(he)準，通源石(shi)(shi)油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“通源石(shi)(shi)油”、“公(gong)司(si)”或(huo)“發(fa) 行人”）非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行不超過 90,240,431 股(gu)(gu)(gu)(gu) A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)（以(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行” 或(huo)“本(ben)次發(fa)行”）。中(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan)(quan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“中(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan)(quan)”或(huo)“保薦機構”） 接受通源石(shi)(shi)油的(de)(de)(de)委托，擔任通源石(shi)(shi)油本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行的(de)(de)(de)上市(shi)保薦機構。中(zhong)(zhong)信證券(quan)(quan)(quan) 認為通源石(shi)(shi)油申請本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)開發(fa)行 A 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)并上市(shi)符合《中(zhong)(zhong)華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si) 法》、《中(zhong)(zhong)華人民共和(he)國(guo)證券(quan)(quan)(quan)法》、《創業板上市(shi)公(gong)司(si)證券(quan)(quan)(quan)發(fa)行管理(li)暫行辦法》和(he)《深 圳證券(quan)(quan)(quan)交(jiao)易所創業板股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)上市(shi)規則》等法律法規的(de)(de)(de)有關規定，特推薦其股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)在貴 所上市(shi)交(jiao)易。現將有關情況報告如下：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特(te)別提示(shi)：通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”、“通源石油”、 “發行(xing)人(ren)”）本(ben)次(ci)非公(gong)開發行(xing)新(xin)增股(gu)份(fen) 62,448,130 股(gu)，將于(yu) 2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)在 深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易(yi)所(suo)上(shang)市(shi)。本(ben)次(ci)發行(xing)中(zhong)，4 名(ming)發行(xing)對象認購的股(gu)票限售(shou)期(qi)為(wei)新(xin)增股(gu)份(fen) 上(shang)市(shi)之日(ri)(ri)起 12 個月(yue)，預計上(shang)市(shi)流通時間(jian)為(wei) 2021 年 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)。根據深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao) 易(yi)所(suo)相(xiang)關(guan)業務規則(ze)規定(ding)，2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)(ri)（即上(shang)市(shi)日(ri)(ri)），公(gong)司股(gu)價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一(yi)、本期業績預(yu)(yu)計(ji)情(qing)況(kuang) 1、業績預(yu)(yu)告期間：2019年1月(yue)1日(ri)至2019年12月(yue)31日(ri) 2、預(yu)(yu)計(ji)的業績：同向下降 3、業績預(yu)(yu)告情(qing)況(kuang)表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于 2020 年 1 月 20 日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了(le)《非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao) 發(fa)行(xing)情(qing)況報告書》。因(yin)公(gong)(gong)司工作人員疏(shu)忽(hu)，致使該等公(gong)(gong)告中(zhong)日期(qi)存在個別錯誤， 現對《非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票(piao)發(fa)行(xing)情(qing)況報告書》中(zhong)披露(lu)的(de)相(xiang)關(guan)內容更正如下：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本(ben)次(ci)(ci)權(quan)益變(bian)動(dong)因陜(shan)西省民營經(jing)濟高質量發展紓困基金(jin)合伙(huo)企業（有限合 伙(huo)）（以下簡稱(cheng)“陜(shan)西民營發展基金(jin)”）參(can)與認購公(gong)司(si)(si)非公(gong)開發行股(gu)(gu)(gu)(gu)票 25,103,734 股(gu)(gu)(gu)(gu) 導 致其 持有 公(gong)司(si)(si) 股(gu)(gu)(gu)(gu) 份比 例占(zhan) 公(gong)司(si)(si) 本(ben)次(ci)(ci) 非公(gong) 開 發行 股(gu)(gu)(gu)(gu)票 完成(cheng) 后總 股(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)(gu)）增(zeng)加(jia)至 5%以上。本(ben)次(ci)(ci)權(quan)益變(bian)動(dong)事項未觸及要約收(shou)購。 2、本(ben)次(ci)(ci)權(quan)益變(bian)動(dong)不會導致公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控制人變(bian)化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書系(xi)信息披露(lu)義務人(ren)依(yi)據(ju)《中華(hua)人(ren)民共和國證券(quan)法(fa)》、《上市公司 收購(gou)管理辦法(fa)》、《公開(kai)發行(xing)證券(quan)的(de)公司信息披露(lu)內容與格式準則第(di) 15 號—權 益變動(dong)報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件編(bian)制。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書(shu)》于(yu) 2020 年 1 月 21 日(ri) 刊 登(deng) 在(zai) 中(zhong) 國(guo) 證 監 會 指 定(ding) 的 創 業 板(ban) 信 息(xi) 披(pi) 露 網 站(zhan) 巨 潮(chao) 資 訊(xun) 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注意查閱。 特此公告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)(zhong)國(guo)證券(quan)監督(du)管(guan)理(li)(li)委(wei)員會： 經中(zhong)(zhong)國(guo)證券(quan)監督(du)管(guan)理(li)(li)委(wei)員會（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“中(zhong)(zhong)國(guo)證監會”）《關(guan)(guan)于核準(zhun)通源(yuan)石(shi)(shi)油(you) 科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)票的(de)批復(fu)》（證監許(xu)可[2019]1342 號(hao)）核準(zhun)， 通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)”、“公(gong)(gong)司”或(huo)(huo)(huo)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)”） 向特定(ding)(ding)對(dui)象非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu)新股(gu)(gu)。中(zhong)(zhong)信證券(quan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia) 簡稱“中(zhong)(zhong)信證券(quan)”或(huo)(huo)(huo)“保(bao)薦(jian)機(ji)構”或(huo)(huo)(huo)“主(zhu)承(cheng)(cheng)銷商”）作為通源(yuan)石(shi)(shi)油(you)非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu) 票（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)”）的(de)保(bao)薦(jian)機(ji)構及主(zhu)承(cheng)(cheng)銷商，根據相關(guan)(guan)規定(ding)(ding)對(dui)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)人(ren)本 次非(fei)公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)過程和發(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)(xing)對(dui)象的(de)合(he)規性(xing)進行(xing)(xing)(xing)(xing)了(le)審慎核查(cha)，并(bing)出具本報(bao)告。 具體(ti)情況如(ru)下(xia)(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢(han)坤律(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)務(wu)所（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）接(jie)受通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有 限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)行(xing)人”或“公(gong)(gong)司(si)(si)”）的委(wei)托，作為發(fa)行(xing)人本(ben)次向特定對象(xiang) 非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing) A 股股票（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次發(fa)行(xing)”或“本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)”）的專(zhuan)項中 國法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根據《中華(hua)人民共和(he)(he)國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)》”）、《中 華(hua)人民共和(he)(he)國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)發(fa) 行(xing)管(guan)理(li)暫行(xing)辦法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)辦法(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)務(wu)所從事(shi)(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv) 業(ye)務(wu)管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)務(wu)管(guan)理(li)辦法(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)師(shi)事(shi)(shi)務(wu)所證(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規(gui)(gui)(gui)(gui)則（試行(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法(fa)(fa)律(lv)(lv)業(ye)務(wu)執業(ye)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》”）等(deng) 法(fa)(fa)律(lv)(lv)、行(xing)政法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)(gui)章和(he)(he)規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件和(he)(he)中國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)監(jian)督管(guan)理(li)委(wei)員會(hui)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中 國證(zheng)(zheng)監(jian)會(hui)”）的有關規(gui)(gui)(gui)(gui)定，就(jiu)發(fa)行(xing)人本(ben)次發(fa)行(xing)的發(fa)行(xing)過程和(he)(he)認購對象(xiang)合規(gui)(gui)(gui)(gui)性出(chu)具 本(ben)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian)(nian) 10 月 22 日(ri)，公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董事(shi)會第三十三次會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關 于(yu)公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)(nian)(nian)度非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票方(fang)案(an)的議(yi)(yi)(yi)案(an)》。 2、2018 年(nian)(nian)(nian) 11 月 7 日(ri)，公(gong)司(si)(si)召開(kai) 2018 年(nian)(nian)(nian)第二次臨時股(gu)東(dong)大會，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了 《關于(yu)公(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)(nian)(nian)度非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)股(gu)票方(fang)案(an)的議(yi)(yi)(yi)案(an)》。 3、2019 年(nian)(nian)(nian) 6 月 13 日(ri)，公(gong)司(si)(si)第六屆(jie)董事(shi)會第五十次會議(yi)(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu) 調整公(gong)司(si)(si)非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)股(gu)票募集資金總額的議(yi)(yi)(yi)案(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)集(ji)資金(jin)存放與管理(li)情況概(gai)述(shu) 經中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督管理(li)委員會出具的(de)《關(guan)于核準通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong) 司(si)非(fei)(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)批復》（證(zheng)(zheng)監許可〔2019〕1342 號）核準，通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集(ji) 團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“通源石(shi)(shi)油(you)”）本次非(fei)(fei)公(gong)開實(shi)際發行(xing)(xing)(xing)人(ren)民幣(bi)(bi)普通股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，發行(xing)(xing)(xing)價格為 4.82 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，募(mu)集(ji)資金(jin)總額 300,999,986.60 元(yuan)， 扣除(chu)各項發行(xing)(xing)(xing)費用 5,751,294.38 元(yuan) ,實(shi) 際 募(mu) 集(ji) 資 金(jin) 凈 額 為 人(ren) 民 幣(bi)(bi) 295,248,692.22 元(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先(xian)生的通知，獲悉其持有(you)的公司(si)(si)部(bu)分(fen)股(gu)份(fen)解除(chu)質押的情況，具體事項如下：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一步貫(guan)徹落(luo)實黨(dang)中央、國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)及陜(shan)(shan)西(xi)省委、省政府《關于推動(dong)民(min)營(ying)(ying)經(jing)濟高(gao)質量(liang)發展的(de)(de)若干意見》，切實發揮省級(ji)財(cai)政、國(guo)(guo)有(you)金(jin)融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)本(ben)運營(ying)(ying)平(ping)(ping)臺的(de)(de)引(yin)(yin)領作用及國(guo)(guo)內頭部券商的(de)(de)綜合金(jin)融(rong)(rong)(rong)服務(wu)水平(ping)(ping)和市場化(hua)運營(ying)(ying)機(ji)制(zhi)，協同(tong)助力(li)通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）聚焦(jiao)主業做大(da)做強做精，同(tong)時化(hua)解當前公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)面臨的(de)(de)階段性(xing)流(liu)動(dong)性(xing)風險(xian)，實現(xian)“輕(qing)裝上陣”，由陜(shan)(shan)西(xi)省政府投資(zi)(zi)引(yin)(yin)導基(ji)金(jin)、陜(shan)(shan)西(xi)金(jin)融(rong)(rong)(rong)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)集(ji)團有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)、海通證券股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)共同(tong)組建的(de)(de)陜(shan)(shan)西(xi)省民(min)營(ying)(ying)經(jing)濟高(gao)質量(liang)發展紓(shu)困基(ji)金(jin)（簡(jian)(jian)稱“陜(shan)(shan)西(xi)民(min)營(ying)(ying)發展基(ji)金(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通過(guo)大(da)宗(zong)交易方式(shi)受讓了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控(kong)(kong)制(zhi)人張國(guo)(guo)桉先生通過(guo)國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)?金(jin)潤 35 號單(dan)一資(zi)(zi)金(jin)信(xin)(xin)托(tuo)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“單(dan)一信(xin)(xin)托(tuo)”）間接持有(you)的(de)(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)(de) 2%，具體(ti)情(qing)況如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根(gen)據《關(guan)(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所 創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板股(gu)票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相 關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石 油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du) 立判斷(duan)的(de)相關(guan)(guan)立場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)(di)五十七次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du)(du) 立意見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子(zi)公司提(ti)供擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董事(shi)會第五(wu)十七(qi)次會議決議公(gong)告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制 人張國(guo)桉先(xian)生于 2019 年 12 月 19 日與國(guo)泰君(jun)安創(chuang)新投(tou)(tou)資(zi)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“國(guo) 君(jun)創(chuang)投(tou)(tou)”）（代表證券行(xing)業支持民企發展系列之國(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)西安高新私募股(gu)(gu)權(quan)投(tou)(tou)資(zi) 基金（以(yi)下簡稱“投(tou)(tou)資(zi)基金”））簽署(shu)了《股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓協議》，擬以(yi)協議轉(zhuan)讓的(de)方(fang) 式向投(tou)(tou)資(zi)基金轉(zhuan)讓其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)無(wu)限售流通(tong)(tong)股(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本的(de) 6.06%。本次(ci)股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓的(de)價格(ge)為 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)，股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓價款為人民幣 127,505,700 元(yuan)。具(ju)體內(nei)容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)于 2019 年 12 月 20 日在巨潮(chao)資(zi)訊網(wang)上刊登的(de)《關(guan)于控股(gu)(gu) 股(gu)(gu)東簽署(shu)股(gu)(gu)份轉(zhuan)讓協議暨權(quan)益變動的(de)提示性(xing)公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國 桉先(xian)生的通知，獲(huo)悉其持有(you)的公(gong)(gong)司(si)部分股份解除質押的情(qing)況，具體事(shi)項(xiang)如(ru)下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國(guo)泰君(jun)(jun)安(an)(an)證(zheng)(zheng)券股份有限公(gong)司(si)全資(zi)子公(gong)司(si)國(guo)泰君(jun)(jun)安(an)(an)創新投(tou)(tou)(tou)資(zi)有限公(gong)司(si)與高新金(jin)(jin)控通過首善基(ji)(ji)金(jin)(jin)共同設立了證(zheng)(zheng)券行業支持(chi)民企發展系(xi)列(lie)之國(guo)君(jun)(jun)君(jun)(jun)彤西安(an)(an)高新私募股權投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)（以下簡稱“投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)”），投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)已(yi)于 2019 年 12 月(yue) 18 日在中國(guo)證(zheng)(zheng)券投(tou)(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)業協會完成了備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書(shu)系信息披(pi)露義務人依(yi)據(ju)《中華(hua)人民共和(he)國證(zheng)券法(fa)》、《上(shang)市公(gong)司 收購管理辦(ban)法(fa)》、《公(gong)開發(fa)行(xing)證(zheng)券的公(gong)司信息披(pi)露內容(rong)與(yu)格式準則第 15 號—權 益變動報告書(shu)》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規和(he)規范性(xing)文件(jian)編(bian)制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告(gao)書(shu)系信息披露(lu)義務人依(yi)據《中華人民共和國證券(quan)法(fa)》、《上市(shi)公司(si) 收(shou)購管理辦(ban)法(fa)》、《公開發行(xing)證券(quan)的公司(si)信息披露(lu)內容與格式準則第 15 號(hao)—權 益變(bian)動報告(gao)書(shu)》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據(ju)《關(guan)于在上市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)制度的(de)指導(dao)意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo) 創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市規(gui)則》等(deng)相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石 油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)董事(shi)，基于獨(du)(du)(du) 立(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董事(shi)會第五十六(liu)次(ci)會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)(du)(du) 立(li)(li)意見(jian)：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通(tong)源石(shi)油(you)(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）參股(gu)子公司(si)(si)北京一龍 恒業石(shi)油(you)(you)工程技術有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒業”）因經營需要，擬向(xiang)上海景 元(yuan)融資(zi)租賃有(you)限公司(si)(si)申請人民幣 2,000 萬元(yuan)的融資(zi)授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆(jie)董事(shi)會第五十 六次會議(yi)于(yu) 2019 年 12 月(yue) 11 日以現場(chang)結(jie)合通訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董事(shi) 長張國桉先生主持(chi)。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近(jin)日接到公司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其持有的本公司部分股(gu)份辦理了(le)補充質押(ya)的通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年(nian) 10 月以來，中共(gong)中央政(zheng)治局、國(guo)務(wu)院明確就防范化解(jie)金(jin)融風險(xian)、支持民營企業發展以及化解(jie)上市公司股票質押流動性風險(xian)提出明確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季度(du)報告全文(wen)
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資(zi)(zi)者(zhe)全(quan)面了解公(gong)司(si)的(de)經(jing)營成果、財務狀況等相(xiang)關(guan)情況，公(gong)司(si)《2019 年第三季(ji)度報告全(quan)文》于 2019 年 10 月(yue) 26 日在(zai)中國證監會(hui)指定創業板信(xin)息披露(lu) 平臺巨潮(chao)資(zi)(zi)訊網(wang)上披露(lu)，敬(jing)請投資(zi)(zi)者(zhe)注意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度(du)業績(ji)預(yu)告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會(hui)(hui)(hui)(hui)《關于(yu)加強對通(tong)過發(fa)(fa)(fa)審(shen)會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)(de)擬發(fa)(fa)(fa)行(xing)證(zheng)券的(de)(de)公(gong)司(si)會(hui)(hui)(hui)(hui)后事項(xiang)監管的(de)(de)通(tong) 知(zhi)》（證(zheng)監發(fa)(fa)(fa)行(xing)字(zi)[2002]15 號）（以(yi)下(xia)簡稱“15 號文”）、《股(gu)票發(fa)(fa)(fa)行(xing)審(shen)核標準備忘錄 第 5 號（新(xin)修訂）——關于(yu)已(yi)通(tong)過發(fa)(fa)(fa)審(shen)會(hui)(hui)(hui)(hui)擬發(fa)(fa)(fa)行(xing)證(zheng)券的(de)(de)公(gong)司(si)會(hui)(hui)(hui)(hui)后事項(xiang)監管及(ji)封卷 工作的(de)(de)操作規程》（以(yi)下(xia)簡稱“備忘錄 5 號”）和《關于(yu)再融資公(gong)司(si)會(hui)(hui)(hui)(hui)后事項(xiang)相關 要求的(de)(de)通(tong)知(zhi)》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)告披(pi)露(lu)日，張國桉夫婦直接持有公(gong)(gong)司(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben) 的(de) 26.03%，通過國民信托有限公(gong)(gong)司(si)－國民信托·金(jin)潤 35 號(hao)單(dan)一(yi)資金(jin)信托間接持有公(gong)(gong)司(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de) 3.83%，合(he)計持有公(gong)(gong)司(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，占(zhan)公(gong)(gong) 司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de) 29.86%。本(ben)(ben)(ben)次辦理解除股(gu)(gu)票(piao)質(zhi)押(ya)式回購交易業務后，張國桉先生累(lei)計質(zhi)押(ya)股(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)，占(zhan)其(qi)合(he)計持有本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)總(zong)(zong)數的(de) 77.61%，占(zhan)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)總(zong)(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月(yue) 30 日，財(cai)(cai)(cai)政部發(fa)布《關(guan)于(yu)修訂(ding)印(yin)發(fa) 2019 年度(du)(du)一般企業(ye)(ye)財(cai)(cai)(cai)務報(bao) 表(biao)(biao)格式(shi)的(de)(de)通知》（財(cai)(cai)(cai)會(hui)[2019]6 號）（以下簡(jian)稱“《修訂(ding)通知》”），適用(yong)于(yu)執 行(xing)(xing)企業(ye)(ye)會(hui)計(ji)準則的(de)(de)非金(jin)融企業(ye)(ye) 2019 年度(du)(du)中期財(cai)(cai)(cai)務報(bao)表(biao)(biao)和年度(du)(du)財(cai)(cai)(cai)務報(bao)表(biao)(biao)及以后(hou)期 間的(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務報(bao)表(biao)(biao)。 公司根據(ju)(ju)上述修訂(ding)后(hou)的(de)(de)會(hui)計(ji)準則要求(qiu)(qiu)對會(hui)計(ji)政策(ce)進(jin)行(xing)(xing)相應變更(geng)，本(ben)次會(hui)計(ji)政 策(ce)變更(geng)屬(shu)于(yu)“根據(ju)(ju)法律、行(xing)(xing)政法規或者(zhe)國(guo)家統一的(de)(de)會(hui)計(ji)制度(du)(du)的(de)(de)要求(qiu)(qiu)變更(geng)會(hui)計(ji)政策(ce)” 的(de)(de)情形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”) 第六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)會第二十九 次(ci)(ci)會議(yi)(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日(ri)(ri)以(yi)現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開。會議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日(ri)(ri)以(yi)電(dian)子(zi)郵件(jian)方(fang)式發出。會議(yi)(yi)(yi)(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事(shi) 3 名，實到監(jian)(jian)事(shi) 3 名。會議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中(zhong) 華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)章程》的(de)規定。本次(ci)(ci)會議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)會主(zhu)席張百(bai)雙(shuang)先 生主(zhu)持，經與會監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)決(jue)議(yi)(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會第五十 四次會議于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 26 日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開(kai)，會議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長 張國桉先(xian)生主持。會議通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年(nian) 8 月(yue) 15 日以(yi)(yi)專人送達、電子郵(you)件(jian)方式送達 全體董(dong)事(shi)。會議應(ying)到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會議符合(he)《中(zhong)華(hua)人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表決(jue)審議通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度報告摘要來(lai)自半(ban)年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來(lai)發展規(gui)劃(hua)，投資者(zhe)應當到證監(jian)會指 定媒體仔細閱讀半(ban)年度報告全文。 董事、監(jian)事、高級管理人員異議(yi)聲明(ming)
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深圳證券(quan)交易(yi)所 創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深圳證券(quan)交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石 油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會獨(du)立董事(shi)，基(ji)于獨(du) 立判斷的(de)相關(guan)立場，現就公司(si)(si) 2019 年半(ban)年度(du)相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立意(yi)見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為(wei)加快通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）控股子(zi)公(gong)(gong)司(si)北 京(jing)大(da)德(de)廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油技(ji)術服務(wu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“大(da)德(de)廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)”）在新(xin)疆地區的市(shi)場 拓展(zhan)，進一步(bu)提升大(da)德(de)廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)整體(ti)市(shi)場份額及收入規模，大(da)德(de)廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)擬出資(zi) 2000 萬 元(yuan)在新(xin)疆省庫爾勒市(shi)設立全資(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)新(xin)疆大(da)德(de)廣(guang)(guang)源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油技(ji)術服務(wu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“新(xin)疆大(da)德(de)”，實(shi)際以(yi)(yi)工商登(deng)記(ji)為(wei)準）。 本次對外投(tou)資(zi)事(shi)項已經公(gong)(gong)司(si)第六屆董事(shi)會(hui)第五十(shi)四次會(hui)議審議通過，無須提 交股東大(da)會(hui)審議，不(bu)涉(she)及關聯(lian)交易，亦不(bu)構成《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》 規定的重(zhong)大(da)資(zi)產(chan)重(zhong)組(zu)。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月 26 日，通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”） 召 開第(di)六(liu)屆(jie)董事會第(di)五十(shi)四次(ci)會議(yi)和第(di)六(liu)屆(jie)監(jian)事會第(di)二十(shi)九次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了公(gong)(gong) 司(si) 《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報告及(ji)摘(zhai)要(yao)(yao)》等議(yi)案。 為(wei)使投(tou)(tou)資者全面了解公(gong)(gong)司(si)的經營成果(guo)、財務狀況等相關情況，公(gong)(gong)司(si)《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報告全文》和《2019 年(nian)半(ban)年(nian)度報告摘(zhai)要(yao)(yao)》于 2019 年(nian) 8 月 28 日在中國 證監(jian)會指定創業板(ban)信息(xi)披(pi)露平臺巨潮資訊網(wang)上披(pi)露，敬請(qing)投(tou)(tou)資者注(zhu)意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“公司”）2018 年(nian)(nian)年(nian)(nian)度權益(yi)分(fen)派方案已獲 2019 年(nian)(nian) 6 月 26 日(ri)召開的 2018 年(nian)(nian)度股東大會審(shen)議通(tong)過，現將權益(yi)分(fen)派事宜公告如下(xia)
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”） 于 2019 年 8 月 15 日收到。中國證券監督(du)管理(li)委員會（以下簡稱(cheng)“中國證監會” ）出具的《關于核準通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si)非公(gong)開發行(xing)股(gu)票的批復(fu)》（證監許可[2019]1342 號），該批復(fu)具體內(nei)容如下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控股股東張國(guo)桉先生將其持有的本公(gong)(gong)司(si)部分股份(fen)辦(ban)理了補充(chong)質押的通知(zhi)
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司建立獨立董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的指導意(yi)見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易所 創業板上市(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易所創業板股票上市(shi)規則》等相 關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)(zhi)度》等的有關(guan)規定，作為通源石 油(you)科技集團股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立董(dong)事(shi)(shi)，基于獨 立判(pan)斷的相關(guan)立場(chang)，現就公(gong)司第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五十三次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表(biao)如(ru)下(xia)(xia)獨 立意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)大(da)(da)慶(qing)井泰(tai)(tai)(tai) 石(shi)油(you)工程技術股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“大(da)(da)慶(qing)井泰(tai)(tai)(tai)”）因經(jing)營需要，擬(ni)向昆侖(lun)銀 行(xing)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)大(da)(da)慶(qing)分行(xing)申請人民幣(bi) 3,000 萬元的(de)綜合授(shou)信(xin)額度。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述 綜合授(shou)信(xin)額度提供(gong)連(lian)(lian)帶責任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)金額為不超過 3,000 萬元，期限(xian) 12 個月。 大(da)(da)慶(qing)井泰(tai)(tai)(tai)主(zhu)要經(jing)營股(gu)(gu)東計(ji)翔、計(ji)萬仁、計(ji)萬學為本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)以(yi)其(qi)持(chi)有(you)大(da)(da)慶(qing)井泰(tai)(tai)(tai)股(gu)(gu)權 比例對應權益金額向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)，大(da)(da)慶(qing)井泰(tai)(tai)(tai)以(yi)其(qi)自有(you)資產(chan)向公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供(gong)反擔(dan)(dan) 保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為大(da)(da)慶(qing)井泰(tai)(tai)(tai)提供(gong)的(de)連(lian)(lian)帶責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)一(yi)致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）第六屆董事會(hui)(hui)第五十 三(san)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 7 月 26 日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董事長 張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu) 2019 年 7 月 19 日以(yi)(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司法》 及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)董事表決(jue)審議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 6 月 28 日 披露了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、部(bu)分(fen)董事及高級管理(li)人(ren)員擬參與認購交易(yi)型開(kai)放式(shi) 指數證(zheng)券(quan)投資基(ji)(ji)金份額公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2019-062），公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、實際(ji)控制 人(ren)張國(guo)(guo)桉先生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、總裁任延忠(zhong)先生(sheng)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、主(zhu)管財務副總裁兼董事 會秘(mi)書張志堅先生(sheng)擬參與華安中(zhong)證(zheng)民(min)企(qi)(qi)成長(chang)交易(yi)型開(kai)放式(shi)指數證(zheng)券(quan)投資基(ji)(ji)金（以 下(xia)簡稱(cheng)“華安中(zhong)證(zheng)民(min)企(qi)(qi)成長(chang) ETF”）網下(xia)股(gu)票認購，以不超過 7,800,000 股(gu)股(gu)票 （占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)本(ben)的 1.73%）直接換購華安中(zhong)證(zheng)民(min)企(qi)(qi)成長(chang) ETF 的基(ji)(ji)金份額。具體內(nei) 容(rong)詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)在中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)監(jian)會指定創業板(ban)信息披露平臺(tai)巨潮(chao)資訊(xun)網上發(fa)布的相關(guan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong) 告(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“受讓(rang)(rang)方”）于(yu) 2018 年 10 月(yue)(yue) 22 日(ri)召開第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)三十七次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了《關于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與深圳東(dong) 證通(tong)源海外(wai)石油(you)產(chan)業(ye)投(tou)資(zi)(zi)基(ji)金合(he)伙企業(ye)（有(you)限(xian)合(he)伙）簽署<股(gu)權轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)協議(yi)>的(de)議(yi) 案(an)》，同意公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)人民幣 455,549,967 元收(shou)購(gou)深圳東(dong)證通(tong)源海外(wai)石油(you)產(chan)業(ye)投(tou)資(zi)(zi)基(ji) 金合(he)伙企業(ye)（有(you)限(xian)合(he)伙）（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“并購(gou)基(ji)金”或(huo)“轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)(rang)方”）持有(you)的(de)深圳合(he) 創(chuang)(chuang)源石油(you)技(ji)術發展有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“合(he)創(chuang)(chuang)源”或(huo)“標的(de)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）100%股(gu)權， 從而間(jian)接收(shou)購(gou)合(he)創(chuang)(chuang)源通(tong)過(guo)其全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。本次交易完(wan)成后，合(he)創(chuang)(chuang)源將成為(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)全(quan)資(zi)(zi)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的(de)持股(gu)比例將由(you) 55.26%提升(sheng)至 89.22%。具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)(gong)(gong)(gong) 司(si)(si)于(yu) 2018 年 10 月(yue)(yue) 22 日(ri)在中國證監會指定創(chuang)(chuang)業(ye)板信息披露平臺巨潮資(zi)(zi)訊網上發 布(bu)的(de)相關公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2019 年(nian)半年(nian)度業績(ji)預(yu)(yu)告 一、本期業績(ji)預(yu)(yu)計情況(kuang) 1、業績(ji)預(yu)(yu)告期間：2019年(nian)1月1日(ri)至(zhi)2019年(nian)6月30日(ri) 2、預(yu)(yu)計的業績(ji)：同向(xiang)下降 3、業績(ji)預(yu)(yu)告情況(kuang)表(biao)
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董事(shi)會(hui)第五十 二(er)次(ci)會(hui)議(yi)于 2019 年 7 月 12 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司董事(shi)長 張(zhang)國桉(an)先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年 7 月 5 日以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件方式送達(da) 全體(ti)董事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董事(shi) 5 名(ming)(ming)，實到(dao) 5 名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)司法》 及《公(gong)司章(zhang)程(cheng)》的(de)規定。經與(yu)會(hui)董事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本公(gong)告(gao)日(ri)，通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱 “公(gong)司(si)”） 控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人張(zhang)國桉(an)(an)先(xian)生(sheng)直接(jie)持(chi)有(you)(you)(you)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)份 114,965,217 股(gu)(gu)，占公(gong)司(si) 總(zong)股(gu)(gu)本比例(li)的(de) 25.48%；張(zhang)國桉(an)(an)先(xian)生(sheng)通(tong)過國民(min)信(xin)托(tuo)有(you)(you)(you)限公(gong)司(si)－國民(min)信(xin)托(tuo)·金(jin)潤 35 號(hao)單(dan)一(yi)資金(jin)信(xin)托(tuo)間(jian)接(jie)持(chi)有(you)(you)(you)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)份 17,288,547 股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本比例(li)的(de) 3.83%；張(zhang)國桉(an)(an)先(xian)生(sheng)夫人蔣芙蓉女士持(chi)有(you)(you)(you)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)份 2,493,511 股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu) 本比例(li)的(de) 0.55%。公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控(kong)制(zhi)人張(zhang)國桉(an)(an)夫婦合計持(chi)有(you)(you)(you)本公(gong)司(si)股(gu)(gu)份 134,747,275 股(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本比例(li)的(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大成(cheng)（西安(an)）律(lv)(lv)師(shi)事務所（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)所”）受通(tong)源石油 科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)司(si)(si) 2018 年年 度股東大會(hui)（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)次(ci)股東大會(hui)”）進行現(xian)場見證，并根(gen)據(ju)《中 華人民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)(si)法(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法(fa)》”）、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)股東大會(hui) 規則》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《股東大會(hui)規則》”）等中國現(xian)行法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規、規章 和(he)規范性文件(jian)以(yi)(yi)及《通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)章程》（以(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)(jian) 稱(cheng)(cheng)“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)相關規定，出(chu)具(ju)本(ben)法(fa)律(lv)(lv)意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議(yi)的召集、召開與表決程(cheng)(cheng)序符合《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《深圳證券交(jiao)易 所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)(gui)則》、《深圳證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業(ye)板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《上 市公(gong)(gong)司(si)股東大會(hui)規(gui)(gui)則》等有關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和《公(gong)(gong)司(si)章(zhang) 程(cheng)(cheng)》、《股東大會(hui)議(yi)事(shi)規(gui)(gui)則》的規(gui)(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通(tong)源石油科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召(zhao)開了第(di)(di)(di)六屆董(dong)(dong)事會第(di)(di)(di)五十次會議，審議通(tong)過了《關于首次授予的限制(zhi)性股票 第(di)(di)(di)二期(qi)(qi)解除(chu)限售(shou)的議案》及《關于預留(liu)部(bu)分限制(zhi)性股票第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)解除(chu)限售(shou)的議案》。 董(dong)(dong)事會認為(wei)根據《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)限制(zhi)性股票激(ji)勵(li)計(ji)劃（草案）》和《第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)限制(zhi)性股票 激(ji)勵(li)計(ji)劃實施考核管理辦法》等(deng)有關規定(ding)，第(di)(di)(di)一(yi)期(qi)(qi)限制(zhi)性股票激(ji)勵(li)計(ji)劃首次授予 部(bu)分第(di)(di)(di)二個解鎖期(qi)(qi)及預留(liu)部(bu)分限制(zhi)性股票一(yi)個解鎖期(qi)(qi)條件已成(cheng)就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan) 石(shi)油(you)鉆采工具有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)”）因經(jing)營需要(yao)，擬向(xiang)中國銀行(xing)股(gu) 份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)分行(xing)申請人民幣(bi) 600 萬元的(de)綜(zong)合授信額度。公(gong)(gong)司(si)擬對(dui)上(shang)述(shu)綜(zong)合授 信額度提(ti)(ti)供(gong)連(lian)帶(dai)責任保證，擔(dan)(dan)保金(jin)額為不超過 600 萬元，期限(xian)(xian)(xian) 24 個月。寶(bao)雞(ji)通(tong) 源(yuan)(yuan)主要(yao)經(jing)營股(gu)東張繼剛為本次擔(dan)(dan)保以(yi)其持有(you)寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權比例對(dui)應權益金(jin)額向(xiang) 公(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保，寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)以(yi)其自有(you)資(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期限(xian)(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)為 寶(bao)雞(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)(ti)供(gong)的(de)連(lian)帶(dai)責任擔(dan)(dan)保期限(xian)(xian)(xian)一(yi)致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)五十 一(yi)次會(hui)議于 2019 年 6 月 20 日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方式召開，會(hui)議由(you)公(gong)司(si)董(dong)事長 張國桉先生(sheng)主持。會(hui)議通(tong)(tong)知于 2019 年 6 月 14 日以(yi)專人送達、電子郵件方式送達 全體董(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所 創業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)(xiang)(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)(zuo)制度(du)》等的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為(wei)通源(yuan)石 油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)(dong)事，基于獨 立(li)判斷的相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就(jiu)公(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事會(hui)第五(wu)十一次會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事項發表如下獨 立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”）參股子公司(si)(si)(si)北京一(yi)龍(long) 恒業(ye)(ye)石油(you)工程技術(shu)(shu)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)”）及(ji)其全資子公司(si)(si)(si)龍(long)源恒通(tong) 石油(you)技術(shu)(shu)有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“龍(long)源恒通(tong)”）因經營(ying)需(xu)要，擬向深圳(zhen)市盛元(yuan)(yuan)智本 商業(ye)(ye)保理有(you)(you)限(xian)公司(si)(si)(si)申(shen)請人民幣 2,000 萬元(yuan)(yuan)的保理融資授(shou)(shou)信額(e)度(du)。公司(si)(si)(si)擬對(dui)上(shang)述(shu)綜 合授(shou)(shou)信額(e)度(du)提供連帶責任保證，擔保金額(e)為不超過 2,000 萬元(yuan)(yuan)，期(qi)限(xian) 6 個月(yue)。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根(gen)據(ju)本(ben)所(suo)(suo)與通源石油簽訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)所(suo)(suo)作為通源石油本(ben) 次股權(quan)激勵的(de)特聘專(zhuan)項(xiang)法(fa)律(lv)顧問，根(gen)據(ju)《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理(li)辦法(fa)》、 《備(bei)忘(wang)錄(lu)8號》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規、部門規章、規范性(xing)文件及《公司(si)章程》的(de)有關(guan)規 定(ding)，就公司(si)本(ben)次解除(chu)限售所(suo)(suo)涉相(xiang)關(guan)事宜(yi)出具本(ben)法(fa)律(lv)意見(jian)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬(ni)提(ti)交(jiao)(jiao)公司(si)第六屆(jie)董事會第五(wu)十(shi)次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)的相關議(yi)(yi)案(an)，在(zai)提(ti)交(jiao)(jiao)董 事會會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)前，已提(ti)交(jiao)(jiao)獨(du)立董事審(shen)閱。經認(ren)真審(shen)議(yi)(yi)，獨(du)立董事同意將上述議(yi)(yi)案(an) 提(ti)交(jiao)(jiao)公司(si)董事會會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業及其全資子公(gong)司(si)龍(long)(long)源恒(heng)(heng)通信譽(yu)及經(jing)營狀況良(liang)好。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業主要經(jing)營 股東丁福(fu)慶、秦忠(zhong)利為(wei)本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)以其持有一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業股權比例(li)對應權益(yi)金額向(xiang)公(gong)司(si) 提供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業以其自(zi)有資產向(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)司(si)為(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long) 恒(heng)(heng)業提供(gong)(gong)的連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)(yi)致。本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)行為(wei)不會對公(gong)司(si)的正(zheng)常運作(zuo)和業務(wu) 發(fa)展造(zao)成不良(liang)影響。本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)內容及決策程序符合《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)上市 公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券(quan)交易所創業板(ban)股票上市規則》等相關法規要求， 不存在損害公(gong)司(si)及廣(guang)大投資者利益(yi)的情形。我(wo)們同(tong)意本次(ci)擔(dan)保(bao)(bao)事宜(yi)。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）關于 2018 年(nian)度非(fei)公 開發(fa)行 A 股股票事項已于 2019 年(nian) 6 月 10 日通過中國(guo)證(zheng)券(quan)監督(du)管理(li)委(wei)員會(hui)(hui)（以(yi)下 簡(jian)稱“中國(guo)證(zheng)監會(hui)(hui)”）發(fa)行審核委(wei)員會(hui)(hui)審核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）2016年(nian)(nian)度股東大 會(hui)的授權，公司(si)于2019年(nian)(nian)6月13日召開了第六屆(jie)董事會(hui)第五十次(ci)會(hui)議，審議通(tong)過 了《關于預留部分限(xian)制性(xing)股票第一期解(jie)除限(xian)售(shou)的議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）2016年(nian)度股東大(da) 會的(de)(de)授(shou)權(quan)，公司于2019年(nian)6月13日召開了(le)第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事會第(di)五十(shi)次會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過 了(le)《關于首次授(shou)予的(de)(de)限(xian)制(zhi)性股票第(di)二(er)期解(jie)除(chu)限(xian)售的(de)(de)議(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事會認(ren)為：公(gong)司(si)第(di)一期限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃第(di)二個(ge)解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)期的(de)解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)條(tiao) 件已滿足(zu)，本次解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)符合《上市(shi)公(gong)司(si)股(gu)權激(ji)勵(li)(li)管理辦(ban)法(fa)》和(he)公(gong)司(si)《第(di)一期限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu) 票激(ji)勵(li)(li)計(ji)劃（草案(an)）》的(de)要求，激(ji)勵(li)(li)對(dui)(dui)象的(de)解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)資格(ge)合法(fa)、有(you)效，同意公(gong)司(si)對(dui)(dui) 88 名 激(ji)勵(li)(li)對(dui)(dui)象在第(di)二個(ge)解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)期持(chi)有(you)的(de) 303.45 萬股(gu)限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票進行(xing)解(jie)鎖(suo)(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法律(lv)、法規(gui)和規(gui)范性文件的規(gui)定(ding)，公司決定(ding)非公開發行股票(piao)，募(mu)集(ji)資金不超過 56,000 萬(wan)元(yuan)，用于“收購合創(chuang)源 100%股權項(xiang)目”、“補充流動資金項(xiang)目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對公司擬對首次授(shou)予的限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)第二(er)期解除(chu)限(xian)(xian)售的相關(guan)事項(xiang)和對預留(liu)部分限(xian)(xian)制性股(gu)(gu)票(piao)第一期解除(chu)限(xian)(xian)售的相關(guan)事項(xiang)進行(xing)了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)擬向特定對(dui)象非公(gong)開(kai)發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)三十(shi)七次會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通過(guo)了(le)(le)公(gong)司關(guan)(guan)于(yu)(yu)非公(gong)開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)票的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)議(yi)案(an)(an)。后(hou)因(yin)方案(an)(an)的(de)調整，公(gong)司于(yu)(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日召開(kai)(kai)第(di)(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)五十(shi)次會(hui)議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通過(guo)了(le)(le)公(gong)司關(guan)(guan)于(yu)(yu)調整非公(gong)開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)票的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)議(yi)案(an)(an)，對非公(gong)開(kai)(kai)發行(xing)股(gu)票預案(an)(an)內容進行(xing)了(le)(le)修訂(ding)。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆(jie)董事會第五十次會議(yi)于 2019 年 6 月 13 日(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決方(fang)(fang)式召開，會議(yi)由公司董事長(chang)張國桉先(xian)生主持(chi)。會議(yi)通知于 2019 年 6 月 10 日(ri)以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方(fang)(fang)式送達全體董事。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在(zai)本次非公開發行募(mu)(mu)集(ji)(ji)資金(jin)到(dao)位(wei)之前，公司將根(gen)據(ju)募(mu)(mu)集(ji)(ji)資金(jin)投資項目進度的實際情況以自籌資金(jin)先行投入(ru)，并在(zai)募(mu)(mu)集(ji)(ji)資金(jin)到(dao)位(wei)后按照相關法規(gui)(gui)規(gui)(gui)定的程序(xu)予以置換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根(gen)據中國證監會發行(xing)審核(he)委(wei)員會的審核(he)結果(guo)，公司本次非公開發行(xing)股票申請獲得審核(he)通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)會第四十九次會議(yi)于 2019 年 6 月 5 日以(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張國桉(an)先生主持。會議(yi)通(tong)知于 2019 年 5 月 30 日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵件(jian)方式(shi)送(song)達全體董事(shi)(shi)。會議(yi)應(ying)到(dao)(dao)董事(shi)(shi) 5 名，實到(dao)(dao) 5 名。會議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為(wei)維(wei)護通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股(gu)東和(he)(he)債(zhai)權人的(de)合法(fa)權益，規(gui)范公(gong)司(si)的(de)組織和(he)(he)行為(wei)，根據《中華人民共和(he)(he)國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》（以下簡稱“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《中華人民共和(he)(he)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)》（以下簡稱“《證(zheng)券(quan)法(fa)》”）和(he)(he)其他有關規(gui)定，制定本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生將其持有的本公(gong)司部(bu)分股(gu)份進行股(gu)票質押(ya)式(shi)回(hui)購(gou)交(jiao)易的通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公(gong)(gong)司第(di)六屆董事會(hui)第(di)四(si)十九次會(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過了《關于召開 2018 年年度股(gu)東大會(hui)的(de)議(yi)案》。本次股(gu)東大會(hui)會(hui)議(yi)的(de)召開符合(he)有(you)關法律(lv)、行政法規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范性文件和《公(gong)(gong)司章(zhang)程》等規(gui)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(ju)《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法（2018 年(nian)修(xiu)(xiu)訂）》、《上市公(gong)司(si)治理(li)準(zhun)則（2018 年(nian)版）》、《上市公(gong)司(si)章程指(zhi)(zhi)引（2016 年(nian)修(xiu)(xiu)訂）》和《創業板上市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》等(deng)法律法規的規定(ding)，鑒于(yu)公(gong)司(si)中(zhong)文名已完成變(bian)更，擬變(bian)更公(gong)司(si)英(ying)文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對《通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)章程》作(zuo)出(chu)修(xiu)(xiu)訂，同時授權法定(ding)代表人在《通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)章程修(xiu)(xiu)正案(an)》 上簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進上市(shi)公司規(gui)范運(yun)作、健康發展，增強上市(shi)公司信息透明度(du)，加強與廣大投資(zi)者溝(gou)通交流，進一步提升(sheng)投資(zi)者關(guan)系管理水平，陜西上市(shi)公司協(xie)會(hui)根(gen)據陜西證監局工作部署，聯合深(shen)圳(zhen)市(shi)全景網絡(luo)有限公司舉辦(ban)“理性投資(zi)溝(gou)通增信——2019 年(nian)陜西轄(xia)區上市(shi)公司集體接待日活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴(gui)會于 2019 年 4 月 23 日出具的《關于請做(zuo)好西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司非公(gong)開發(fa)行股(gu)票發(fa)審(shen)委會議準備工作的函(han)(han)》（以下簡稱“告知函(han)(han)”）已收悉。中(zhong)信證(zheng)券股(gu)份有限公(gong)司作為保薦(jian)機構，與申(shen)請人、申(shen)請人會計(ji)師對告知函(han)(han)所列問題認真(zhen)進(jin)行了(le)逐項落(luo)實，現(xian)回復如(ru)下。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）收(shou)到中(zhong)國證券監督管理委員會(hui)(hui)（以下簡稱“中(zhong)國證監會(hui)(hui)”）于(yu)(yu) 2019 年 4 月 23 日出(chu)具的《關(guan)于(yu)(yu)請(qing)做好(hao)西安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發行股票發審委會(hui)(hui)議(yi)準備工(gong)作(zuo)的函(han)(han)》（以下簡稱“初審會(hui)(hui)告(gao)知函(han)(han)”）。公(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)同各(ge)中(zhong)介機(ji)構就初審會(hui)(hui)告(gao)知函(han)(han)的相(xiang)關(guan)問題進行了回(hui)復，具體(ti)內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)披露于(yu)(yu)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）的《<關(guan)于(yu)(yu)請(qing)做好(hao)西安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股份(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發行股票發審委會(hui)(hui)議(yi)準備工(gong)作(zuo)的函(han)(han)>的回(hui)復報(bao)告(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東張國桉先生將(jiang)其持(chi)有(you)的本公(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)進行股(gu)(gu)(gu)(gu)票質押(ya)式回(hui)購交易(yi)以及(ji)部分股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)解除質押(ya)的通知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（曾用名(ming)“西(xi)安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”， 以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 5 月 13 日發布了(le)《關(guan)于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股股東、實際控制(zhi)人簽署<合(he)作協議(yi)>;的(de)公(gong)(gong)(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)計(ji)估計(ji)變更，是根(gen)據財(cai)政(zheng)部(bu)相(xiang)關規(gui)定(ding)及公(gong)(gong)司實際(ji)經營進(jin)行的(de)合理變更， 符合財(cai)政(zheng)部(bu)、中國證(zheng)監會(hui)和(he)(he)深圳證(zheng)券(quan)交易所的(de)相(xiang)關規(gui)定(ding)及公(gong)(gong)司實際(ji)情(qing)況，能夠客觀、公(gong)(gong)允地反映(ying)公(gong)(gong)司的(de)財(cai)務狀(zhuang)況和(he)(he)經營成(cheng)果，不存在損(sun)害公(gong)(gong)司及全體(ti)股(gu)東，特別是中小股(gu)東的(de)合法權益的(de)情(qing)形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本(ben)次會(hui)計估計變更，是(shi)根據財(cai)政部(bu)(bu)相(xiang)關(guan)規(gui)定及公司實際(ji)經營進(jin)行的合理變更，符合財(cai)政部(bu)(bu)、中國證監會(hui)和深圳(zhen)證券交易(yi)所的相(xiang)關(guan)規(gui)定及公司實際(ji)情(qing)況，能夠(gou)客 觀、公允地反映公司的財(cai)務狀(zhuang)況和經營成果(guo)，不存在損害公司及全體(ti)股東，特別 是(shi)中小股東的合法權益的情(qing)形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司(si)全資子公(gong)(gong)司(si)西安通源正合(he)石(shi)油工程有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“通源正合(he)”） 和北京大德(de)廣源石(shi)油技術(shu)服務有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“大德(de)廣源”）因經營需要， 分別向金融(rong)機構申請(qing)人(ren)民幣 6,000 萬元的(de)綜(zong)合(he)授(shou)信額度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述(shu)兩家子公(gong)(gong)司(si)的(de)綜(zong)合(he)授(shou)信額度提供(gong)連帶責任(ren)保(bao)證，擔保(bao)金額為合(he)計不超過 12,000 萬元，期限 12 個月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公(gong)司(si)本次會計(ji)估計(ji)變(bian)更，是根據財政部修訂及(ji)頒布的(de)企業會計(ji)準則及(ji)公(gong)司(si)經營 實(shi)(shi)際(ji)進行(xing)的(de)合理變(bian)更，符合國家(jia)相關規定和(he)公(gong)司(si)實(shi)(shi)際(ji)情況，審批和(he)決策程(cheng)序(xu)符合法(fa)律法(fa)規及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》等規定，不(bu)存在(zai)損害公(gong)司(si)及(ji)全體股東合法(fa)權(quan)益的(de)情形，同意公(gong)司(si)本次會計(ji)政策和(he)會計(ji)估計(ji)變(bian)更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)(hui)計估(gu)計變(bian)更(geng)是(shi)根(gen)據財(cai)政(zheng)部相關規定及(ji)(ji)公(gong)(gong)司(si)實際情況進行(xing)的合(he)理變(bian)更(geng)，執行(xing)變(bian)更(geng)后的會(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)及(ji)(ji)會(hui)(hui)計估(gu)計能(neng)夠客(ke)觀、公(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)司(si)的財(cai)務狀況和經營成果，不(bu)會(hui)(hui)損害公(gong)(gong)司(si)及(ji)(ji)全體股東的利益。董事會(hui)(hui)同意(yi)公(gong)(gong)司(si)本次會(hui)(hui)計政(zheng)策(ce)及(ji)(ji)會(hui)(hui)計估(gu)計變(bian)更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（曾(ceng)用名“西安通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)”， 以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）分別于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)、2019 年(nian) 4 月 29 日(ri)召開(kai)第(di)六屆董(dong)事會第(di) 四(si)十五次會議(yi)、2019 年(nian)第(di)二(er)次臨時股(gu)東大會，審議(yi)通過了《關于(yu)擬變更公(gong)司(si)(si)名稱的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入(ru)西安高(gao)新(xin)金融控(kong)股(gu)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)和長(chang)安國際信(xin)托股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)作為(wei)(wei)戰略投資者，將(jiang)積極(ji)助力(li)公(gong)(gong)司(si)轉型升(sheng)級，為(wei)(wei)公(gong)(gong)司(si)進一步發(fa)展(zhan)壯大提供(gong)資金支持， 同(tong)時降低(di)控(kong)股(gu)股(gu)東的(de)質押率，推動(dong)公(gong)(gong)司(si)做(zuo)大做(zuo)強主業，促進西安高(gao)新(xin)區(qu)強鏈、補鏈的(de)戰略布局，對公(gong)(gong)司(si)未來(lai)經營有著(zhu)長(chang)期積極(ji)的(de)影響(xiang)。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生將其持有(you)的本公司部分(fen)股(gu)份進行(xing)股(gu)票質押式回購交易以及部分(fen)股(gu)份解(jie)除質押的通知，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近(jin)日接(jie)到公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉其持有的公司(si)(si)部分(fen)股(gu)份解除質押(ya)的情況，具體(ti)事項(xiang)如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會(hui)議的召(zhao)(zhao)集(ji)、召(zhao)(zhao)開與表決(jue)程序(xu)符合《公(gong)司(si)法》、《證(zheng)券法》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板股票上市規則(ze)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業(ye)板上市公(gong)司(si)規范(fan)運作指引(yin)》、《上市公(gong)司(si)股東(dong)大(da)(da)會(hui)規則(ze)》等有(you)關法律、行政法規、部門(men)規章、規范(fan)性文件和《公(gong)司(si)章程》、《股東(dong)大(da)(da)會(hui)議事規則(ze)》的規定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司(si)第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)四十(shi)五次會(hui)議審議通(tong)過《關(guan)于召開 2019 年第(di)(di)二次臨(lin)時股(gu)東大會(hui)的議案》，決(jue)定召開本次股(gu)東大會(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據(ju)《關于在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)制度的(de)指導意(yi)見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板(ban)股票(piao)上市規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)董事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有關規(gui)定，作(zuo)(zuo)為西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董事(shi)會獨立(li)(li)(li)董事(shi)，基于獨立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會第四(si)十七次會議相(xiang)關事(shi)項發表如下獨立(li)(li)(li)意(yi)見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應(ying)公(gong)(gong)司戰略(lve)發展需要(yao)，提高公(gong)(gong)司整(zheng)體競爭力(li)和綜合(he)實力(li)，同(tong)時吸引和留住優秀人(ren)才，有效地將股東利(li)(li)益、公(gong)(gong)司利(li)(li)益和子(zi)公(gong)(gong)司利(li)(li)益及(ji)子(zi)公(gong)(gong)司核心(xin)經營團(tuan)隊利(li)(li)益結合(he)在一(yi)起，促進(jin)公(gong)(gong)司業務持續、健康(kang)發展，公(gong)(gong)司擬將全資子(zi)公(gong)(gong)司北京(jing)大(da)(da)德(de)(de)廣源(yuan)石油技術服務有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“大(da)(da)德(de)(de)廣源(yuan)”）7%的股權轉(zhuan)讓給大(da)(da)德(de)(de)廣源(yuan)的核心(xin)管理(li)團(tuan)隊，轉(zhuan)讓價格為(wei) 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)四十 七(qi)次會(hui)(hui)(hui)(hui)議于(yu) 2019 年 4 月(yue) 29 日以現場結(jie)合(he)通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議由公司(si)董(dong)事長張國桉先(xian)生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議通知于(yu) 2019 年 4 月(yue) 23 日以專人送達、電(dian)子郵(you)件方式(shi)送達全體(ti)董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)(hui)議應到(dao)董(dong)事 5 名，實(shi)到(dao) 5 名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議符合(he)《中華人民(min)共(gong)和國公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決審議通過了以下(xia)(xia)議案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監會(hui)(hui)《關于在(zai)上(shang)市公司(si)(si)建立獨立董事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《深(shen)圳 證券交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》、《上(shang)市公司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組管理(li)辦法(fa)》及《西安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)章程》（以下(xia)簡稱(cheng)“《公司(si)(si)章程》”）的有(you)關規(gui)定，我們(men)作為西安通源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立 董事(shi)(shi)(shi)，本著認真(zhen)、負(fu)責的態(tai)度(du)和獨立判斷的原則，對公司(si)(si)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)四十(shi)七(qi)次(ci)會(hui)(hui)議相關事(shi)(shi)(shi)項資料(liao)進(jin)行(xing)了(le)審閱并就有(you)關情(qing)況向公司(si)(si)相關人員進(jin)行(xing)了(le)詢問，經過認真(zhen)的事(shi)(shi)(shi)前審查(cha)，發表如下(xia)事(shi)(shi)(shi)前認可意見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為(wei)進一(yi)(yi)步增(zeng)強盈利能力，延(yan)伸油(you)(you)田服務產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)鏈，強化業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務布(bu)局，西安通源石油(you)(you)科技股(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”或“受讓方”）與(yu)嘉(jia)興賢(xian)毅股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)投資合伙企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)（有限合伙）（以下(xia)簡稱“嘉(jia)興賢(xian)毅” 或“轉讓方”）簽署《股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)轉讓 協(xie)議》，由(you)嘉(jia)興賢(xian)毅將(jiang)未繳付的出資額（2000 萬元(yuan)）對應的北京一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)石油(you)(you)工(gong)程(cheng)技術有限公司(si)（以下(xia)簡稱為(wei)“一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)”或“目標(biao)公司(si)”）2.8777%股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)轉讓給公司(si)，公司(si)同意(yi)受讓標(biao)的股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)，且同意(yi)將(jiang)標(biao)的股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)對應的出資金額（2000 萬元(yuan)）直接向一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)繳付。本(ben)次交易(yi)前，公司(si)持有一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye) 26.1113%的股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)； 本(ben)次交易(yi)完成后，公司(si)將(jiang)持有一(yi)(yi)龍(long)恒業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye) 28.9890%的股(gu)權(quan)(quan)(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六(liu)屆(jie)監事會第二十六(liu)次會議(yi)于 2019 年 4 月 29 日以現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)建(jian)立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所 創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等相 關(guan)法律法規及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等的有關(guan)規定，作(zuo)為西安(an)通 源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就公司(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第四十六(liu)次(ci)會議相關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du) 立(li)(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)公(gong)司(si)北(bei)京一(yi)龍(long)恒(heng) 業(ye)石(shi)油工(gong)程(cheng)技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要，向金融(rong)機構申 請人民幣3,000萬(wan)元的綜合授信額(e)度。公(gong)司(si)擬對上(shang)述綜合授信額(e)度提供連(lian)帶責任保證，擔保金額(e)為不超過3,000萬(wan)元，期限(xian)12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第六(liu)(liu)屆董事會第四十 六(liu)(liu)次會議于 2019 年 4 月(yue) 24 日以(yi)現場結(jie)合(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方(fang)式召開(kai)，會議由公(gong)司董事長 張國桉先生主持。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年(nian)第一(yi)季度(du)報告匯(hui)總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石(shi)油科技股份有限公司 2019 年第一季度報告(gao)已于(yu) 2019 年 4 月 24 日 在中國證監(jian)會指定創業板信息披露網(wang)站巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)上披露，請投資(zi)者注意查(cha)閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董事(shi)會全體成(cheng)員保證信息披露(lu)內容的真(zhen)實、準確(que)、完(wan)整(zheng)，沒有(you)虛假 記載、誤導性(xing)陳(chen)述或重大(da)遺漏(lou)。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人(ren)民共和國公司法》、《中華人(ren)民共和國證券(quan)法》、《上(shang)市公司重大資產重組管(guan)理辦法》、《上(shang)市公司并購重組財務(wu)顧問業務(wu)管(guan)理辦法》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業板股票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則》等法律法規(gui)(gui)的(de)規(gui)(gui)定，本獨(du)立財務(wu)顧問按(an)照證券(quan)業公認的(de)業務(wu)標準，著誠實信用、勤勉盡責的(de)態度，經(jing)過審慎(shen)的(de)調(diao)查，就通源石(shi)油重 大資產購買出具本持續督導報(bao)告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)風(feng)證(zheng)(zheng)券股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)（簡稱“天(tian)風(feng)證(zheng)(zheng)券”、“獨(du)(du)立財務顧問”）接(jie)受西(xi)安通(tong)源石油科技股份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)（簡稱“通(tong)源石油”、“上市公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）的委托，擔任公(gong)司(si)(si) 2016 年發行股份(fen)(fen)及支付(fu)現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易(yi)的獨(du)(du)立財務顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安(an)通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日召開第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會第四(si)十五次會議(yi)和(he)第六(liu)屆(jie)監事(shi)(shi)會第二十四(si)次會議(yi)，審議(yi) 通(tong)過了《關于(yu)回購(gou)注銷部分限制性股票的議(yi)案》，此(ci)事(shi)(shi)項還須提交(jiao)股東大會審議(yi)。 具體如(ru)下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十 五次(ci)會議(yi)(yi)于 2019 年 4 月 12 日以現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表(biao)決方式召(zhao)開，會議(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長 張國桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年 4 月 5 日以專人送(song)達(da)、電子郵件(jian)方式送(song)達(da) 全體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定(ding)。經(jing)與(yu)會董(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據(ju)《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所 創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板股票上(shang)市規則》等(deng)相(xiang) 關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有關規定，作為西安(an)通 源(yuan)石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du) 立判斷的相(xiang)關立場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)四十五次會(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)立意見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通(tong)源石(shi)油(you)科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司 根據本(ben)所與通(tong)源石(shi)油(you)簽訂的(de)(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律服務協議》，本(ben)所作為通(tong)源石(shi)油(you)本(ben) 次(ci)股權激勵的(de)(de)特聘(pin)專項(xiang)法(fa)(fa)律顧問，根據《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規、部(bu)(bu)門規章、規范性文件及《公(gong)司章程》的(de)(de)有關規 定(ding)，就公(gong)司本(ben)次(ci)限(xian)制性股票激勵計劃第二(er)次(ci)回購注銷(xiao)部(bu)(bu)分限(xian)制性股票所涉(she)相關事 宜出具(ju)本(ben)法(fa)(fa)律意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上(shang)市公(gong)司(si)股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)管理(li)辦法(fa)》、《創業板(ban)信息披露業務備忘錄第8號： 股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計劃(hua)》和《西(xi)安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)第一期限制性股(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)》 的相(xiang)關規定，西(xi)安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事會對(dui)公(gong) 司(si)擬回購注銷(xiao)部分(fen)限制性股(gu)票(piao)的相(xiang)關事項進(jin)行了核查，并發表(biao)審核意(yi)見如(ru)下(xia)：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經(jing)公司第六屆董事會第四十五次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過，待公司 2019 年(nian)第二次(ci)臨(lin)時股東大會審議(yi)）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”)于(yu) 2019 年 4 月 12 日召 開第六屆董事會(hui)第四十(shi)五(wu)次會(hui)議審議通(tong)過了《關于(yu)擬變更公(gong)司(si)(si)(si)名稱(cheng)(cheng)的議案》，公(gong) 司(si)(si)(si)擬將公(gong)司(si)(si)(si)全稱(cheng)(cheng)由“西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)”變更為“通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji) 團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆董(dong)事會第四十(shi)五次(ci)會議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于回購(gou)注(zhu)銷部分限制性(xing)股(gu)票 的議(yi)案(an)》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為(wei)維(wei)護通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）、公(gong)(gong)(gong)司(si)股東和(he)(he)(he)債權人的合法(fa)(fa)(fa)權益，規范公(gong)(gong)(gong)司(si)的組織和(he)(he)(he)行為(wei)，根據《中(zhong)華(hua)人民共和(he)(he)(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)華(hua)人民共和(he)(he)(he)國證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》”）和(he)(he)(he)其(qi)他有(you)關規定，制(zhi)定本(ben)章程(cheng)。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”) 第六屆監事會(hui)(hui)第二十四 次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日以現(xian)場結合(he)通訊表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于 2019 年(nian) 4 月 5 日以電(dian)子郵(you)件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到監事 3 名(ming)，實到監事 3 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華(hua) 人(ren)民共和國公(gong)司法(fa)》、《公(gong)司章程》的規定。本(ben)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司監事會(hui)(hui)主席(xi)張(zhang)百雙先(xian)生 主持，經與會(hui)(hui)監事表決，審議(yi)(yi)通過(guo)以下決議(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及(ji)董事會全體成員保證信息披露內容的(de)真實、準確(que)、完整，沒有虛假 記載(zai)、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或重大(da)遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我(wo)們按照中國注冊會計師審計準則審計了西(xi)安通源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱通源石油(you)公(gong)司）2018 年度財務報表，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公(gong)(gong)司(si)監(jian)事會的全體成(cheng)員嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)法》、《證(zheng)券(quan)法》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規則》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《公(gong)(gong)司(si)章程》和(he)《監(jian)事會議事規則》等(deng)規定和(he)要求(qiu)，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆(jie)董事會第四十四次會議于(yu) 2019 年 4 月 2 日以現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召(zhao)開，會議由公(gong)司董事長(chang)張國桉先生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源(yuan)石油科技(ji)股份有限公司全體(ti)股東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安(an)通源石(shi)油科(ke)技股(gu)(gu)份有(you)限公司全體股(gu)(gu)東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我(wo)們(men)對后附的西安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱通(tong)源(yuan)石油公(gong)(gong)司）關(guan)于募集(ji)資(zi)金 2018 年(nian)度(du)存(cun)放與使(shi)用(yong)情(qing)況的專(zhuan)項報告（以(yi)下簡稱募集(ji)資(zi)金年(nian)度(du)存(cun)放與使(shi)用(yong)情(qing)況專(zhuan)項報告）執(zhi)行了鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）《2018 年度報告》及《2018 年度報告摘要》已于 2019 年 4 月 3 日(ri)在中國證監會指定(ding)創業(ye)板(ban)信(xin)息披露平臺巨潮資訊網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公司全體股東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據(ju)中國證(zheng)(zheng)監會、財(cai)政部(bu)等(deng)部(bu)門(men)聯合發布的(de)《企業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制基(ji)本規范(fan)》和深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)《創業板上市(shi)公(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所(suo)上市(shi)公(gong)司(si)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制指引》等(deng)相關規定(ding)，西安(an)通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）監事會對(dui)公(gong)司(si)《2018年(nian)度內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制自(zi)我評價報(bao)告》進行了核(he)查，并(bing)發表審核(he)意見如(ru)下：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）召(zhao)開(kai)第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)四(si)十(shi)四(si)次(ci)會(hui)議和第(di)(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)(di)二十(shi)三次(ci)會(hui)議，審(shen)議通過了《關于會(hui)計(ji)政策(ce)變更的議案》。本次(ci)會(hui)計(ji)政策(ce)變更無(wu)須提交股東(dong)大會(hui)審(shen)議，具體情況如(ru)下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西(xi)安通源石油科(ke)技(ji)股份有限公司 2018 年度報告及(ji)摘(zhai)要已于 2018 年 4 月(yue) 3日在中國證監會指定的創業板(ban)信(xin)息披露(lu)網(wang)(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)(wang)上披露(lu)，請投資者注(zhu)意查(cha)閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導(dao)意見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)重大資產重組(zu)管理辦法》及《西安通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》”）的(de)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)規定，我們作為西安通源石油科(ke)技(ji)股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)第六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)，本著認真、負責的(de)態度和獨立(li)判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第四十四次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項資料(liao)進(jin)行了(le)審閱并(bing)就(jiu)有(you)(you)關(guan)(guan)(guan)情況向公(gong)(gong)司(si)相關(guan)(guan)(guan)人員進(jin)行了(le)詢(xun)問，經(jing)過(guo)認真的(de)事(shi)(shi)(shi)前審查，發表如下事(shi)(shi)(shi)前認可意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據(ju)《關于在上市(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上市(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)股票上市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董事工(gong)作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關規(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)(di)六屆監事會第(di)(di)二十三次會議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 2 日以現場結合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式(shi)召開。會議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年 3 月22 日以電(dian)子郵(you)件(jian)方式(shi)發出(chu)。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位(wei)股東及股東代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油科技股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26 日(ri)收到中國(guo)證(zheng)券監(jian)督(du)管(guan)理委員會(hui)（以(yi)下簡稱(cheng)“中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)”）出具的《中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)行政許可項目審查(cha)一次反饋意見通知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本(ben)期業績預(yu)計情況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近(jin)日接到(dao)公(gong)司(si)(si)(si)控(kong)股股東張(zhang)國桉先生將其(qi)持(chi)有的(de)本公(gong)司(si)(si)(si)部分股份(fen)進行(xing)股票質押式回購交易的(de)通知，具體事項如下(xia)：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年 10 月 22 日召開第六屆(jie)董事(shi)會第三(san)十七次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過(guo)了《關于公(gong)司與深圳東證通(tong)源(yuan)海(hai)外石油(you)產(chan)業(ye)(ye)投資(zi)基(ji)金(jin)合(he)(he)伙企業(ye)(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)伙）簽署<股(gu)(gu)權(quan)轉讓協議(yi)>的議(yi)案》，同(tong)意公(gong)司以(yi)人(ren)民幣 455,549,967元收購深圳東證通(tong)源(yuan)海(hai)外石油(you)產(chan)業(ye)(ye)投資(zi)基(ji)金(jin)合(he)(he)伙企業(ye)(ye)（有(you)(you)限合(he)(he)伙）持有(you)(you)的深圳合(he)(he)創源(yuan)石油(you)技術發展有(you)(you)限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“合(he)(he)創源(yuan)”）100%股(gu)(gu)權(quan)，從而(er)間(jian)接收購合(he)(he)創源(yuan)通(tong)過(guo)其(qi)全資(zi)子公(gong)司 PetroNet Inc.持有(you)(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)(gu)權(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董(dong)事(shi)會全(quan)體成員保證(zheng)信(xin)息披露內容的真(zhen)實、準確、完(wan)整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大成(cheng)（西(xi)安）律(lv)師事務(wu)所（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本所”）受西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si) 2019 年第一次臨時股(gu)(gu)東大會（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本次股(gu)(gu)東大會”）進行(xing)現場見(jian)證，并根據(ju)《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東大會規則》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)東大會規則》”）等(deng)中國現行(xing)法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、規章(zhang)和規范性(xing)文(wen)件(jian)以(yi)及(ji)《西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)相(xiang)關規定(ding)，出具本法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別提示：本公告(gao)所(suo)載2018年度的(de)財務(wu)數(shu)據僅為初(chu)步核(he)算數(shu)據，未經會計(ji)事事務(wu)所(suo)審計(ji)，與年度報告(gao)中披露的(de)最終數(shu)據可能存在(zai)差異(yi)，請(qing)投資者注(zhu)意投資風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十三次會(hui)議于 2019 年 2 月(yue) 20 日以現場(chang)結(jie)合(he)通訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開(kai)，會(hui)議由(you)公(gong)司(si)董事長張(zhang)國桉先生主(zhu)持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護西安(an)通源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）、公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東和債權人的(de)合法(fa)權益，規(gui)范公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)組織(zhi)和行(xing)為，根據(ju)《中(zhong)華人民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》”）、《中(zhong)華人民共(gong)和國證券法(fa)》（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《證券法(fa)》”）和其(qi)他有(you)關規(gui)定(ding)，制定(ding)本章程。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的基本(ben)情(qing)況
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章程修正案
2019.02.21
（經公司(si)(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)四十三(san)次(ci)會議(yi)審議(yi)通過，待公司(si)(si) 2019 年第(di)一次(ci)臨時股東大會審議(yi)）根據《中華(hua)人(ren)民共(gong)和國公司(si)(si)法（2018 年修(xiu)訂）》、《上(shang)市公司(si)(si)治理準則（2018年版）》、《上(shang)市公司(si)(si)章程指(zhi)引(yin)（2016 年修(xiu)訂）》和《創業板上(shang)市公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指(zhi)引(yin)》等法律法規(gui)(gui)的(de)規(gui)(gui)定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉(an)先生的通知，獲(huo)悉其持有的公司(si)(si)部分股(gu)(gu)份解除質押的情(qing)況，具體事項如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期(qi)業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西(xi)安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年 12 月(yue) 26 日收到中(zhong)國(guo)證券監(jian)督管(guan)理委員會(hui)（以下簡稱(cheng)“中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)”）于 2018 年 12 月(yue) 25 日出具的(de)《中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)行(xing)政(zheng)許可項目審查一次(ci)反饋意見通(tong)知(zhi)書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接(jie)到公司(si)控(kong)股股東張國桉先生(sheng)的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有(you)的公司(si)部分股份解除質押的情況，具體(ti)事項如(ru)下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)創業板(ban)股(gu)票上(shang)(shang)市規則》等(deng)相(xiang)(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工(gong)作制度》等(deng)的有(you)(you)關(guan)規定，作為西安(an)通源石油科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)(gong)司(si)第六(liu)(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第四十二次會議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立(li)(li)意見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自(zi) 2018 年三季度以(yi)(yi)來，受國家能(neng)源安(an)全戰略高度的(de)提升，油服(fu)行業全產業鏈景氣度持續向上(shang)，對民(min)營(ying)油服(fu)公(gong)(gong)(gong)司開(kai)放(fang)力(li)度不(bu)斷加大，西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）及下屬子公(gong)(gong)(gong)司在(zai)長慶(qing)油田(tian)、四川(chuan)頁巖氣田(tian)、延長油田(tian)、塔里木(mu)油田(tian)、大慶(qing)油田(tian)、吉林油田(tian)、山西煤層氣田(tian)等油氣區(qu)塊接(jie)連中標(biao)射孔分段、壓裂、連續油管等多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安(an)通源石(shi)油科技股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十二次會(hui)議于(yu) 2018 年 12 月 28 日以現場結合通訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議由(you)公司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生(sheng)主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 26日收到(dao)中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券監督(du)管理委員會（以(yi)下簡稱“中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)監會”）于(yu) 2018 年 12 月(yue) 25日出(chu)具的《中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)監會行(xing)政許可(ke)項(xiang)目審(shen)查一次反(fan)饋意見通(tong)知書》（181840 號(hao)）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激勵計(ji)劃已履行的相關審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司建(jian)立獨(du)立董事制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板上市(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板股票上市(shi)規則》等(deng)相關(guan)(guan)法律(lv)法規及(ji)《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立董事工作制度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安(an)通(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)公(gong)司(si)(si)北京一龍恒業石(shi)油工程技術(shu)有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一龍恒業”）因(yin)經營需要，向金融機構申(shen)請人民幣 2,000 萬元的(de)綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆董(dong)事會(hui)第四十一次會(hui)議于 2018 年 12 月 17 日(ri)以現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長(chang)張國桉(an)先生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公(gong)司及(ji)董事會全(quan)體成員保證信(xin)息披露(lu)內(nei)容的(de)真實(shi)、準確 、 完(wan)整，沒有虛假(jia)、記(ji)載、誤(wu)導性陳(chen)述或重(zhong)大(da)遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源石油科技股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近(jin)日接到(dao)公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生(sheng)的(de)通知，獲悉其(qi)持有的(de)公司(si)部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)情況，具體事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西(xi)安通源石油科技股份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）第六屆董事(shi)會第四十(shi)次會議于 2018 年 11 月 14 日以現場結合通訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開，會議由公司董事(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)(hui)議的召集、召開(kai)與表決程(cheng)序符(fu)合《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)股東大會(hui)(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》等有關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件(jian)和《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《股東大會(hui)(hui)議事規(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》的規(gui)(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北(bei)京大成（西安）律師(shi)事務所（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本所”）受西安通源石油(you)科技股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）委托，對公(gong)司(si) 2018 年第二次(ci)臨時股東(dong)大會（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)股東(dong)大會”）進行現場見(jian)證(zheng)，并根據《中華人民共和國公(gong)司(si)法(fa)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)》”）、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)股東(dong)大會規(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《股東(dong)大會規(gui)(gui)則》”）等(deng)中國現行法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)和規(gui)(gui)范性(xing)文件以(yi)及(ji)《西安通源石油(you)科技股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》”）的相(xiang)關規(gui)(gui)定，出具本法(fa)律意見(jian)書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公(gong)開(kai)發行股(gu)票募集(ji)資金(jin)總額(e)不超過 60,000.00 萬元，扣(kou)除發行費用(yong)后擬用(yong)于“收購合創源 100%股(gu)權”與“補充流動資金(jin)項(xiang)目”。募集(ji)資金(jin)具體投資項(xiang)目如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本(ben)次(ci)非公開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票預案(an)及(ji)相關事項已經公司第(di)六屆(jie)董事會第(di)三十七次(ci)會議審議通過。本(ben)次(ci)發行方案(an)尚需提(ti)交(jiao)公司股(gu)(gu)東大(da)會審議批準，并(bing)在中(zhong)國證監會的核準后(hou)方可(ke)實(shi)施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”、“本公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“通源(yuan)(yuan)石油(you)”）2018 年(nian)創業板非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股票（下簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)發(fa)行(xing)”）計劃向特定對(dui)象非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)不(bu)超(chao)過 90,240,431 股股票，計劃募集資(zi)金總額(e)不(bu)超(chao)過 60,000.00 萬元(yuan)，募集資(zi)金總額(e)在扣除(chu)發(fa)行(xing)費用后的(de)凈額(e)擬用于“收購深圳(zhen)合創源(yuan)(yuan)石油(you)技(ji)術發(fa)展有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（下簡(jian)稱(cheng)“合創源(yuan)(yuan)”）100%股權項目”（以下簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)收購”）與“補充流動資(zi)金項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公司 2018 年第三季度報告已于 2018 年 10 月(yue) 29日在中國證監會指定(ding)的(de)創業板信(xin)息披露網站巨(ju)潮資(zi)訊網上披露，請(qing)投資(zi)者注意查閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)會及董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級(ji)管理人員保(bao)證季度(du)報告(gao)內容的(de)真實、準確(que)、完整，不存(cun)在虛假記載、誤導性陳述或者重大(da)遺(yi)漏，并承擔個別和(he)連帶的(de)法律(lv)責(ze)任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)(guo)(guo)際油價(jia)穩中上行(xing)，自第三(san)季度以來我(wo)國(guo)(guo)(guo)能源(yuan)領域政策密集出臺，“三(san)桶(tong)油”均表態(tai)提升(sheng)國(guo)(guo)(guo)內(nei)油氣勘探開(kai)發力度，保障(zhang)國(guo)(guo)(guo)家(jia)能源(yuan)安全(quan)，國(guo)(guo)(guo)內(nei)油服行(xing)業全(quan)產業鏈(lian)復(fu)蘇態(tai)勢開(kai)始顯(xian)現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第(di)六(liu)屆董(dong)事會(hui)第(di)三十八次會(hui)議于 2018 年 10 月 25 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召開，會(hui)議由公司董(dong)事長張國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根(gen)據《上市(shi)公(gong)(gong)司股權激(ji)勵管理(li)辦法》、《創業(ye)板(ban)信息披露業(ye)務備忘錄第(di)8號：股權激(ji)勵計(ji)劃》和《西安通源(yuan)石油科(ke)技(ji)股份有限公(gong)(gong)司第(di)一期限制性股票激(ji)勵計(ji)劃》的相關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安(an)通源石油科技(ji)股份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）自上市以(yi)來，嚴格按照《中華人民(min)共(gong)和(he)國公司(si)法(fa)》、《中華人民(min)共(gong)和(he)國證券法(fa)》等(deng)法(fa)律(lv)法(fa)規的要求(qiu)，不(bu)斷完善公司(si)法(fa)人治理機制，建立健(jian)全內部(bu)管理及控制制度，提高(gao)公司(si)治理水平，促進企業持續健(jian)康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）非(fei)公(gong)(gong)開發行股票相關事(shi)項已經(jing)公(gong)(gong)司第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)三十(shi)七次會(hui)議和第(di)六(liu)屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)二(er)十(shi)一次會(hui)議審議通過，尚(shang)需公(gong)(gong)司股東大(da)會(hui)批準和中國證(zheng)券(quan)監督管(guan)理委員會(hui)（以下簡稱“中國證(zheng)監會(hui)”）的核準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源石(shi)油科技股份(fen)有(you)限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第六屆(jie)監事會(hui)第二(er)十一次會(hui)議于 2018 年 10 月(yue) 22 日(ri)(ri)以現場結合通訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開。會(hui)議通知于 2018 年 10月(yue) 16 日(ri)(ri)以電子郵件(jian)方(fang)式(shi)發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們(men)對(dui)后附的西(xi)安通源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限公司（以下簡稱通源(yuan)石(shi)油公司）截至 2018年(nian) 9 月(yue) 30 日(ri)止的前(qian)次(ci)募集資(zi)金(jin)使(shi)用情況報(bao)告(gao)（以下簡稱前(qian)次(ci)募集資(zi)金(jin)使(shi)用情況報(bao)告(gao)）執行了鑒證(zheng)工(gong)作(zuo)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油”）擬向特定對象非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing) A 股(gu)股(gu)票（以(yi)下簡稱(cheng)“本(ben)次非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行(xing)”）。根據《國務院辦(ban)公(gong)(gong)(gong)廳(ting)關于進一步加強資本(ben)市場中(zhong)小投資者(zhe)合法(fa)權益保護工作的意見》（國辦(ban)發[2013]110 號(hao)）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次收(shou)購 The Wireline Group, LLC.（以下簡(jian)稱“TWG”）少(shao)數股權(quan)事項，實現(xian) TWG 少(shao)數股權(quan)對應(ying)的利潤盡(jin)快并表(biao)，解決在 2018 年非公開發行募集資金到位(wei)前收(shou)購資金暫(zan)時不足(zu)的問(wen)題(ti)。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根據《關于(yu)在上(shang)市公司建(jian)立(li)獨立(li)董事制度的指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市公司規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)市規(gui)(gui)則》等相關法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公司章程》、《獨立(li)董事工(gong)作(zuo)制度》等的有關規(gui)(gui)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上(shang)(shang)(shang)市公司(si)建立(li)獨立(li)董事制度(du)的(de)(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)(shang)市公司(si)規范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)(shang)(shang)市規則》等相關(guan)法律(lv)法規及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制度(du)》等的(de)(de)有關(guan)規定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公(gong)開發行股(gu)票募集資(zi)金(jin)總(zong)額不(bu)超過 60,000.00 萬(wan)元(yuan)，扣除發行費(fei)用后擬用于“收(shou)購合創源 100%股(gu)權”與(yu)“補(bu)充流動資(zi)金(jin)項目”。募集資(zi)金(jin)具體投資(zi)項目如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步規范(fan)和(he)完善(shan)西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）的分(fen)(fen)紅決策和(he)監(jian)督機制，增加公(gong)(gong)司(si)(si)(si)利潤(run)分(fen)(fen)配的透明度(du)，切實保(bao)護中小股(gu)東合法權益(yi)，保(bao)證投資者分(fen)(fen)享(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的發展成(cheng)果，引導投資者形(xing)成(cheng)穩定的回(hui)報預期，同時(shi)便(bian)于股(gu)東對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)經營和(he)利潤(run)分(fen)(fen)配進行(xing)監(jian)督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次(ci)非公(gong)開(kai)發行(xing) A 股股票預案(an)(an)及相關事(shi)項已經公(gong)司(si)第六(liu)屆董事(shi)會第三十七次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過。本次(ci)發行(xing)方案(an)(an)尚(shang)需提交(jiao)公(gong)司(si)股東(dong)大會審議(yi)批準，并(bing)在中(zhong)國證監會的(de)核(he)準后方可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司第六屆董事會(hui)第三十七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過，待公司 2018 年第二次(ci)臨(lin)時股東大會(hui)審議(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月(yue) 22日召開(kai)第(di)六屆董事會第(di)三(san)十(shi)七次會議，審(shen)議通(tong)過了(le)《關于回購(gou)注銷(xiao)部分(fen)限(xian)制性股票的議案》，同意公司回購(gou)注銷(xiao)部分(fen)激(ji)勵對(dui)象已(yi)獲(huo)授但尚未解(jie)鎖的限(xian)制性股票共60,000 股，《關于回購(gou)注銷(xiao)部分(fen)已(yi)授予(yu)但尚未解(jie)鎖的限(xian)制性股票的公告》詳見中國(guo)證監會指(zhi)定(ding)創業(ye)板信(xin)息披露網站(zhan)巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根(gen)據西安(an)通源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于 2018 年 10月(yue) 22 日召開(kai)了第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)三十(shi)七次會議(yi)(yi)，審(shen)(shen)議(yi)(yi)通過(guo)了《關于回(hui)購注銷部分(fen)限(xian)制性股(gu)票的議(yi)(yi)案》，此事(shi)項還(huan)需提交(jiao)股(gu)東大會審(shen)(shen)議(yi)(yi)。具體如下：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自從 2017 年(nian)(nian)以來(lai)，美(mei)國(guo)(guo)油氣市場進入了一個(ge)較為強勁(jing)的復(fu)蘇通道，美(mei)國(guo)(guo)原(yuan)油產(chan)(chan)量大(da)幅度(du)增加，是全球產(chan)(chan)量增長最(zui)快的區域。目前，美(mei)國(guo)(guo)原(yuan)油產(chan)(chan)量達到 1,100萬桶(tong)/天，美(mei)國(guo)(guo) 2018 年(nian)(nian)的平(ping)均日產(chan)(chan)量迄今仍(reng)高于(yu)俄羅(luo)斯，首次成為自 1973 年(nian)(nian)以來(lai)全球最(zui)大(da)的原(yuan)油生產(chan)(chan)國(guo)(guo)，美(mei)國(guo)(guo)油氣市場整體反(fan)彈(dan)十分強勁(jing)。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西(xi)安(an)通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于 2018 年(nian) 10 月 22日(ri)召開(kai)了第(di)六屆董事會第(di)三十(shi)七次會議(yi)和第(di)六屆監事會第(di)二十(shi)一次會議(yi)，審議(yi)通過了關(guan)于公(gong)(gong)司非公(gong)(gong)開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票的相(xiang)關(guan)議(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年(nian) 3 月，國(guo)際能源(yuan)署（IEA）發布報告稱，2018 年(nian)發達(da)(da)國(guo)家石(shi)油需(xu)求強勁，全(quan)球(qiu)石(shi)油需(xu)求預計將達(da)(da)到(dao)日(ri)均(jun)(jun) 9,930 萬桶，較上年(nian)日(ri)均(jun)(jun)增長 150 萬桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績(ji)預(yu)計(ji)情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國(guo)家(jia)能源(yuan)安全戰略的(de)提(ti)高，“三(san)桶油”將(jiang)加大油氣(qi)資源(yuan)開發(fa)的(de)投(tou)入，國(guo)內油服行業復蘇態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國(guo)(guo)家能源(yuan)安全(quan)戰略的提高(gao)，“三桶油(you)”將加大油(you)氣資(zi)源(yuan)開發的投入，國(guo)(guo)內油(you)服(fu)行業復蘇態勢明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關于在上市公(gong)(gong)(gong)司建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所創業板(ban)(ban)上市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所創業板(ban)(ban)股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相關法律法規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有關規(gui)定，作(zuo)為(wei)西安通源石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相關立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)(gong)司第六屆董(dong)事(shi)會第三十六次會議相關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆董(dong)事(shi)會第三十六次會議于(yu) 2018 年 9 月(yue) 19 日以現場結(jie)合通訊表(biao)決方式召開，會議由公司董(dong)事(shi)長張國桉先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）參(can)股公(gong)(gong)司北(bei)京一龍(long)恒業石油(you)工程技術有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“一龍(long)恒業”）因經營需要，向(xiang)金融機(ji)構申請人民幣 2,000 萬(wan)元的綜(zong)合授信額度(du)。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“通(tong)源石油(you)”）2016年參(can)股北京一龍恒業(ye)(ye)石油(you)工程技(ji)術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(ye)(ye)”或“目(mu)標(biao)公司”）以來，一龍恒業(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)務保持了穩定增長(chang)的(de)態勢(shi)，諸多(duo)優(you)質(zhi)客戶和(he)項目(mu)得(de)以中標(biao)和(he)拓展，海外(wai)業(ye)(ye)務占比逐年遞增，經(jing)營指標(biao)逐年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事會第三(san)十五次會議于 2018 年 8 月 17 日以現場結合通訊表決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會議由公(gong)(gong)司(si)董事長張(zhang)國桉先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)(shi)公司規范運(yun)作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公司章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)規定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董(dong)事會及全(quan)體(ti)董(dong)事保證本公告(gao)內容(rong)不存在(zai)任(ren)何虛假記載、誤(wu)導性陳(chen)述或者重大遺漏，并(bing)對其內容(rong)的(de)真實性、準確性及完整性承擔(dan)個(ge)別及連帶責任(ren)
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司董事會及全體董事保證(zheng)本公告(gao)內容不存在任何虛(xu)假記載、誤導性(xing)陳(chen)述或者重大遺漏，并對其內容的(de)真實性(xing)、準確(que)性(xing)及完整性(xing)承(cheng)擔個別及連帶責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度(du)的(de)指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規則》等(deng)相關(guan)法律(lv)法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)規定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據(ju)本(ben)公(gong)司 2016 年(nian)召開的(de)第(di)五屆董事會第(di)三十七次(ci)(ci)會議及第(di)二次(ci)(ci)臨時股(gu)東大會決議通過(guo)的(de)《關于本(ben)次(ci)(ci)發行股(gu)份(fen)及支(zhi)付現金購買(mai)資(zi)(zi)產并募(mu)集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)金的(de)方案》，本(ben)公(gong)司擬向不超過(guo) 5 名特定投(tou)資(zi)(zi)者非公(gong)開發行股(gu)份(fen)募(mu)集配(pei)(pei)套(tao)資(zi)(zi)金，募(mu)集資(zi)(zi)金總額不超過(guo)人民幣 5,000萬元人民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六屆董事會第三十四次會議于 2018 年 8 月 6 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通訊表決(jue)方式召開，會議由公司(si)(si)董事長(chang)張國桉先(xian)生主(zhu)持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”） 召(zhao)開第六屆(jie)董事會(hui)第三(san)十(shi)四次會(hui)議(yi)和第六屆(jie)監事會(hui)第二十(shi)次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公司《2018 年半(ban)年度報告及摘(zhai)要》等議(yi)案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西(xi)安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會(hui)第二(er)十次會(hui)議(yi)于 2018 年 8 月(yue) 6 日以現(xian)場結(jie)合通訊表決方式(shi)召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半(ban)年(nian)度報(bao)告摘要(yao)來自半(ban)年(nian)度報(bao)告全文(wen)，為全面了解本公司(si)的經營成果、財務狀(zhuang)況及(ji)未來發展規劃，投資者應當到證監會指定(ding)媒體仔細閱(yue)讀(du)半(ban)年(nian)度報(bao)告全文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事制度(du)的指導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事工(gong)作制度(du)》等的有關(guan)規定，作為西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事會獨(du)立董(dong)(dong)(dong)事，基于獨(du)立判斷(duan)的相(xiang)關(guan)立場，現(xian)就公(gong)司(si) 2018 年(nian)半年(nian)度(du)相(xiang)關(guan)事項發表(biao)如下獨(du)立意見：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自有資金購買理財(cai)產品的(de)進(jin)展公告(gao)
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收(shou)到業績(ji)補(bu)償的股權暨對外投(tou)資完(wan)成的公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業績預告(gao)
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于(yu)公司(si)第一期(qi)限制性股票激勵計劃(hua)第一個(ge)解鎖期(qi)股份上市流通提示(shi)性公告(gao)
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關(guan)于簽署《股權轉讓框架協議》的公(gong)告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公(gong)司控股股東(dong)質押情況的說明(ming)公(gong)告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美(mei)貿易政策(ce)影響的公告(gao)
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安通(tong)源石油科(ke)技(ji)股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于 2017 年(nian) 12 月(yue) 27日召(zhao)開第六屆(jie)董事會第二十三次會議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于使(shi)(shi)用(yong)閑置自(zi)有資(zi)金(jin)購(gou)買(mai)理財(cai)產品的議(yi)(yi)案》，同意公司(si)(si)使(shi)(shi)用(yong)閑置自(zi)有資(zi)金(jin)不超過 1 億(yi)元人民幣(bi)的額(e)(e)度(du)內購(gou)買(mai)低(di)風險理財(cai)產品，該額(e)(e)度(du)內，資(zi)金(jin)可(ke)滾動使(shi)(shi)用(yong)，額(e)(e)度(du)有效期(qi)自(zi)董事會審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過之(zhi)日起一(yi)年(nian)內有效，并授權公司(si)(si)管理層具體(ti)實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立(li)董事(shi)關(guan)于第六(liu)屆董事(shi)會(hui)第三十三次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的獨立(li)意見(jian)
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于回購注銷(xiao)部分已授予但尚未解鎖(suo)的限制性(xing)股票的公告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董(dong)事會第三(san)十三(san)次會議決議公(gong)告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京(jing)德恒律(lv)師事(shi)務所關(guan)于(yu)公司回購注銷部分限(xian)制性股(gu)票及首次(ci)授予的限(xian)制性股(gu)票第一期解除限(xian)售相關(guan)事(shi)項的法律(lv)意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事(shi)會關(guan)于第六屆監事(shi)會第十九次會議相關(guan)事(shi)項的審核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購注銷部分限制性股(gu)票減資暨通知債權人的公告(gao)
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第一期限(xian)制性股票激勵(li)計劃第一個解鎖(suo)期解鎖(suo)條件成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事會(hui)第十九次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控(kong)股(gu)股(gu)東股(gu)份質(zhi)押變動的公告(gao)
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關(guan)于(yu)第一期(qi)限制性股票預留部分授(shou)予完(wan)成(cheng)的公(gong)告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)關于第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第三十二次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項的(de)獨(du)立意見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全資(zi)子公司提(ti)供(gong)擔保的(de)公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會第三十二次會議決議公告(gao)
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國全資子(zi)公司(si)增資的公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關(guan)于參加2018年陜西轄(xia)區(qu)上(shang)市(shi)公(gong)司集體接待日(ri)活動的(de)公(gong)告(gao)
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有(you)限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”) 第六屆監事會第十八次會議(yi)于(yu) 2018 年 5 月 11 日(ri)(ri)以現(xian)場結合(he)通(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開。會議(yi)通(tong)(tong)知于(yu) 2018 年 5 月 4日(ri)(ri)以電子郵件方(fang)式發出(chu)。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對(dui)預(yu)留(liu)部分限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)授予價(jia)格(ge)的(de)調整(zheng)系因(yin)公(gong)司(si)實施(shi)了(le) 2017 年度權(quan)(quan)益分派，調整(zheng)后的(de)授予價(jia)格(ge)為(wei)按照《西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)第(di)一期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)》第(di)八章規定的(de)計(ji)算方法(fa)所得，調整(zheng)原因(yin)和調整(zheng)方法(fa)均符合《上市公(gong)司(si)股(gu)權(quan)(quan)激(ji)勵管理辦法(fa)》、《創(chuang)業(ye)板信息披露業(ye)務(wu)備忘(wang)錄第(di) 8 號：股(gu)權(quan)(quan)激(ji)勵計(ji)劃(hua)》和《西(xi)安通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)第(di)一期(qi)限(xian)制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)激(ji)勵計(ji)劃(hua)》的(de)相關(guan)規定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會(hui)關(guan)于第(di)六屆監事會(hui)第(di)十八次會(hui)議相關(guan)事項的審核意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于(yu)為(wei)參股公司申請金融機構綜合授信提供擔(dan)保的公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆董(dong)事會第三十一次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預留部分限制性股票授予價格的公(gong)告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒律(lv)師事務所關(guan)(guan)于(yu)公司第一期限制性(xing)股票(piao)激勵(li)計(ji)劃調整(zheng)預(yu)留部分(fen)股票(piao)授予價(jia)格相關(guan)(guan)事項的法(fa)律(lv)意(yi)見
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關于向激勵對(dui)象授予預留部分限制性股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益分(fen)派實(shi)施公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)司 關于控股股東股份(fen)質押變動(dong)的(de)公(gong)告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度(du)股(gu)東大會(hui)決(jue)議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安(an)通源石(shi)油科技股份有限(xian)公司 第六屆(jie)董事會(hui)第三十次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安(an)通源石油(you)科技(ji)股(gu)份有限公司 第六屆監事會(hui)(hui)第十七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)決議(yi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公(gong)司監事(shi)會關(guan)于第六(liu)屆監事(shi)會第十七次會議相關(guan)事(shi)項的審核意見
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制(zhi)性股票激(ji)勵計劃預留部分激(ji)勵對象名單(dan)
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年度報告(gao)摘要(yao)來自年度報告(gao)全(quan)(quan)文(wen)，為全(quan)(quan)面了解(jie)本公司的(de)經營成果、財務狀(zhuang)況及(ji)未來發(fa)展(zhan)規劃(hua)，投資者應當到證監(jian)會指定媒體仔細閱(yue)讀年度報告(gao)全(quan)(quan)文(wen)。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安(an)通源石油(you)科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司管理(li)層的責任是按照中國(guo)證(zheng)(zheng)券監督管理(li)委員(yuan)會頒布的《上市公(gong)司重大資產重組(zu)管理(li)辦法》 (中國(guo)證(zheng)(zheng)券監督管理(li)委員(yuan)會令(ling)第 53 號)編制承諾利潤實現情況(kuang)說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）2016 年(nian)(nian)參股北(bei)京一(yi)龍(long)恒業(ye)石(shi)油工(gong)程技術有限公司（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）以(yi)來，一(yi)龍(long)恒業(ye)的業(ye)務保持了穩定增(zeng)長的態勢，諸多(duo)優質客戶(hu)和(he)項目得以(yi)中(zhong)標(biao)(biao)和(he)拓展，海外業(ye)務占(zhan)比(bi)逐(zhu)年(nian)(nian)遞增(zeng)，經營指標(biao)(biao)逐(zhu)年(nian)(nian)向(xiang)好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2018 年(nian) 2 月(yue) 2 日(ri)接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股股東、實際控制人張國桉先生的通知，其于 2018 年(nian) 1 月(yue) 29 日(ri)—2018 年(nian) 2 月(yue) 2日(ri)期間(jian)通過(guo)國民信(xin)托?金潤35號單一資金信(xin)托計劃(hua)在二級(ji)市場以(yi)競價交易(yi)的方式(shi)增持了公(gong)(gong)司(si)股份，現將有關情況公(gong)(gong)告如下(xia)：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告(gao)期內，油氣行業(ye)緩慢復蘇，公司堅定實(shi)施油服(fu)產業(ye)鏈一體(ti)化(hua)及國(guo)際(ji)化(hua)發展戰略，堅持(chi)技(ji)術(shu)創新、成本(ben)控制(zhi)和市(shi)場開拓，營(ying)業(ye)收(shou)入同比大(da)幅度(du)增(zeng)(zeng)長。公司國(guo)內的(de)新一代(dai)射(she)孔技(ji)術(shu)及爆燃壓裂技(ji)術(shu)應用效果良好，同時壓裂一體(ti)化(hua)增(zeng)(zeng)產業(ye)務推廣成效明顯，營(ying)業(ye)收(shou)入同比大(da)幅增(zeng)(zeng)長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公(gong)司及(ji)董事會全體成(cheng)員保(bao)證信息披露內容的真實、準確、完(wan)整，沒(mei)有虛假(jia)記載、誤導性陳述或重大(da)遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)控股(gu)股(gu)東(dong)張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生的通知，獲悉張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生所持有公(gong)司的部分股(gu)份被補充質(zhi)押(ya)，具體(ti)事(shi)項如下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石(shi)油(you)科技股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）分別于 2017 年 11 月 20 日和 2017 年 12 月 4 日召開第(di)六屆董(dong)事會第(di)二十二次會議(yi)(yi)(yi)和 2017 年第(di)三次臨時股東(dong)大會審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了《關(guan)于參與投(tou)資設(she)立合伙企業(ye)暨(ji)關(guan)聯交易的議(yi)(yi)(yi)案(an)》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安(an)通源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2017 年 11 月(yue) 16 日在中(zhong)國證監會(hui)指定創業(ye)板信息披露平(ping)臺巨潮資訊網上發布了《關于(yu)召開(kai) 2017 年第三(san)次臨(lin)時股(gu)東大會(hui)的(de)通知(zhi)》（公(gong)告(gao)編號：2017-099），定于(yu) 2017 年 12 月(yue) 4 日以現(xian)場投票及網絡投票相結合的(de)方(fang)式召開(kai) 2017 年第三(san)次臨(lin)時股(gu)東大會(hui)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西(xi)安(an)通源石油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”或(huo)“上市公司(si)”）分(fen)別于 2017 年(nian) 10 月 19 日、2017 年(nian) 11 月 13 日召開第(di)六屆(jie)董事會第(di)十(shi)八次(ci)會議(yi)(yi)和 2017年(nian)第(di)二次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會審議(yi)(yi)通過了(le)《西(xi)安(an)通源石油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)重大資(zi)產(chan)購買報(bao)告(gao)書（草案）》等關于本次(ci)交易的相關議(yi)(yi)案。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”) 第六屆(jie)監事(shi)會第十一次會議于 2017 年(nian) 11 月 20 日(ri)以現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開。會議通(tong)知于 2017 年(nian) 11月 14 日(ri)以電子郵件方式(shi)發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司建立獨立董事(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業板(ban)(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)及《公司章(zhang)程》、《獨立董事(shi)工(gong)作制度》等(deng)的(de)有關(guan)規(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于 2017 年 11 月(yue) 20日在中國證(zheng)監會指定創業板(ban)信息披(pi)露平臺巨潮資(zi)(zi)訊網上披(pi)露了《關于參(can)與投(tou)資(zi)(zi)設(she)立合伙企業暨關聯交易的公(gong)告》（公(gong)告編(bian)號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了《關于(yu)公司(si)重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組(zu)停牌(pai)的公告》，因公司(si)籌劃重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組(zu)事(shi)項(xiang)，公司(si)股票于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日開市起停牌(pai)。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日披露(lu)了《關于(yu)(yu)公(gong)司(si)重大資(zi)產重組(zu)停牌(pai)的(de)公(gong)告》，因公(gong)司(si)籌劃重大資(zi)產重組(zu)事項，公(gong)司(si)股(gu)票于(yu)(yu) 2017 年 7 月(yue) 20 日開市起(qi)停牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)二(er)十次(ci)會(hui)議(yi)于(yu)(yu) 2017 年 11 月(yue)(yue) 3 日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方式(shi)召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)通(tong)知于(yu)(yu) 2017 年 10 月(yue)(yue) 27 日以專人送達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。
