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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會第五(wu)次會議(yi)決議(yi)公告
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 投(tou)資者(zhe)關系(xi)活動(dong)記錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安）律師(shi)事(shi)務所(suo)關于通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)2023年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)東大會法律意見(jian)書
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于參(can)加“2024年(nian)陜西(xi)轄區上(shang)市公(gong)司投(tou)資者集體接待日暨 2023年(nian)度業績說明會”的公(gong)告(gao)
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 2023 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會(hui)決議公告
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2024 年(nian)第一季度(du)報告(gao)披露提(ti)示性(xing)公告(gao)
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2024 年(nian)第一季度報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si) 關(guan)于(yu)參股(gu)子公司(si)原股(gu)東業(ye)績承諾(nuo)未完成事項進展(zhan) 暨公司(si)申請強(qiang)制執行的公告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司 2023 年度獨立董事(shi)述職報告 （梅(mei)慎實(shi)）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于 2023 年計提存(cun)貨減值準(zhun)備及(ji)核(he)銷壞賬的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券(quan)股(gu)份有限公司 關(guan)于通源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司2023年度募集(ji)資金存放與使用情況(kuang)的(de)專(zhuan)項核查意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于提請股(gu)東大會(hui)(hui)授權(quan)董事(shi)會(hui)(hui)辦理以(yi)簡易程(cheng)序向特(te)定對象 發行(xing)股(gu)票的公告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份有限公司 董事會(hui)審計委員(yuan)會(hui)對審計機(ji)構 2023 年度履行監督職責情(qing)況報(bao)告
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2023年年度報告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 2023 年年度報告(gao)
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董事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第八屆董(dong)事會(hui)第三次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 2023 年度財(cai)務(wu)報表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有限公司董(dong)事會(hui) 關于 2023 年度審計機(ji)構履職情(qing)況評(ping)估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司非經營性資(zi)金占用及其他(ta)關聯資(zi)金往來情況(kuang)匯總表的專項審核(he)報(bao)告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于召開 2023 年年度股東大會的(de)通(tong)知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年度獨立董事(shi)述(shu)職報告(gao) （趙麗紅(hong)-已離任(ren)）
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監事會決議公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 第(di)八屆監(jian)事會第(di)三次(ci)會議決議公(gong)告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 2023 年(nian)度監(jian)事會工作報告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 2023 年度(du)獨立(li)董事述職(zhi)報告(gao) （周(zhou)龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)監事會 關于公司(si)(si)《2023年度內部控制自我評價報(bao)告》的意見
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于(yu)通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司募集資金年(nian)度存放與實際使用情況(kuang)的鑒證報告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 關(guan)于會計政(zheng)策變更(geng)的公告
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 2023 年度內部控(kong)制評價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 關于續聘 2024 年度(du)審(shen)計機構的公告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于購買董監高責任(ren)險的公(gong)告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)于(yu) 2023 年度擬不進行利(li)潤分配的(de)公告(gao)
-
關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于未(wei)彌補虧損(sun)達到實(shi)收股本總額三分(fen)之一(yi)的公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯儲證券股(gu)份有(you)(you)限公司(si) 關(guan)于通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公司(si)2023年度內部(bu)控制評價報告的核查意見(jian)
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公司內部控(kong)制鑒證報(bao)告
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2023 年(nian)年(nian)度報告及摘要(yao)披露提示(shi)性公(gong)告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2023 年度(du)募集資金存放與使(shi)用情況的專項報(bao)告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司董事(shi)會 關于(yu)獨立(li)董事(shi)獨立(li)性自查情(qing)況的專項意(yi)見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司 2023 年年度(du)報告摘(zhai)要
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股(gu)份有限公司(si)關于(yu)通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司(si)2023年度跟蹤報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于全資子(zi)公司被認定為北京(jing)市專(zhuan)精(jing)特新中(zhong)小企業的公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 關于使(shi)用部(bu)分(fen)閑置募集資(zi)金暫(zan)時補充流(liu)動資(zi)金的公告
-
第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 第八屆董事會第二(er)次會議(yi)決議(yi)公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 第八屆監事會第二(er)次會議決議公告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券關于通源石油使(shi)用(yong)部分閑置募集資金臨時補充(chong)流動資金的核查(cha)意見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)歸還暫時補充流動資(zi)金的閑置募集資(zi)金的公(gong)告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于(yu)參股(gu)子(zi)公司業績承諾未完成事項進展 暨(ji)收到仲裁(cai)(cai)裁(cai)(cai)決書的公告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2023 年(nian)度(du)業績(ji)預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于公司通過高新技術企業重新認定(ding)的公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證(zheng)券股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si) 關于(yu)通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si) 2023年持(chi)續督導現場檢(jian)查報告(gao)
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股份有限(xian)公司(si) 關于通源石油科技集團股份有限(xian)公司(si) 2023年持續(xu)督導培訓情況的報告
-
第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司 第八屆(jie)董事(shi)會第一次會議決議公(gong)告
-
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北(bei)京浩天（西安(an)）律(lv)師事務所(suo)關于通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司2023年第一次臨時(shi)股東(dong)大會(hui)法律(lv)意見(jian)書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司 2023 年第一次臨時股東大(da)會決議公(gong)(gong)告
-
關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于董事(shi)會、監事(shi)會完成換屆選舉(ju) 及聘任(ren)高(gao)級(ji)管(guan)理人員(yuan)、證券事(shi)務代(dai)表的公(gong)告
-
第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 第八(ba)屆監事會(hui)第一(yi)次會(hui)議決議公告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公(gong)司 第七屆監(jian)事會第二十(shi)八次會議決議公(gong)告
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公司章程
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司 章(zhang) 程
-
關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公司 關于監事會(hui)換屆(jie)選舉的公告
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于董(dong)事會換屆(jie)選舉的公(gong)告
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董事會議事規則
2023.12.14
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 董事會議事規(gui)則
-
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司 關于召開 2023 年(nian)第一次臨時股東大會的通知
-
股東大會議事規則
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 股東大會議(yi)事規(gui)則
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 獨立董事提名人聲明與(yu)承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 章程(cheng)修(xiu)正案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 董(dong)事會(hui)審計委員會(hui)工作細則(ze)
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 獨立董事工(gong)作(zuo)制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司獨立(li)董事 關(guan)于第七(qi)屆董事會第四十(shi)六次會議相關(guan)事項的 獨立(li)意見
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 獨立董事候選人(ren)聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 獨立董事候選人(ren)聲(sheng)明與(yu)承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司 募集資金管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公司 董事會薪(xin)酬與考核委員(yuan)會工作(zuo)細則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 第七(qi)屆董事會(hui)第四十(shi)六次會(hui)議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 關于選舉產生(sheng)第(di)八屆監(jian)事會職工代表監(jian)事的公告(gao)
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 董事(shi)會(hui)提名委(wei)員會(hui)工作(zuo)細則
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司 董事會戰略委(wei)員會工(gong)作細則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 獨立董事(shi)提名人聲明與承諾
-
2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 投資者關系活動記錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2023 年第三季度報告
-
2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年第(di)三季度(du)報告披露提示性(xing)公(gong)告
-
股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 股(gu)票交(jiao)易異常波動公告(gao)
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科技集團股份(fen)(fen)有限公司(si) 關于公司(si)控股股東部分股份(fen)(fen)解除質押的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司 投資者關系活(huo)動記錄(lu)表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲證(zheng)券股份(fen)有限公司 關于(yu)通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司 2022 年(nian)以簡易(yi)程序(xu) 向特定對象發行股票限售股解禁(jin)的(de)核查意見
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)以(yi)簡易程序向特定對象發行股票解除限(xian)售(shou)上市流通的 提(ti)示性公告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 關(guan)于(yu)為全資子公(gong)司提供擔(dan)保(bao)的(de)公(gong)告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 關(guan)于持(chi)續督(du)導保薦機構名稱變更(geng)的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆(jie)董事(shi)會第四十四次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科技集團股份有限公司獨立董(dong)事(shi) 關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第四十(shi)四次會議相(xiang)關事(shi)項的 獨立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 第七屆董事(shi)會第四十三(san)次(ci)會議決議公告(gao)
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 投資(zi)者關系(xi)活動記錄(lu)表
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 投資者關系活動記錄表(biao)
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監事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 第七屆監事會(hui)第二(er)十六次會(hui)議決議公告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經營(ying)性資(zi)金占用及其他關聯資(zi)金往(wang)來情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)(ji)團股份(fen)有(you)限公司 2023 年半年度(du)募集(ji)(ji)資金存放(fang)與使用情況的專(zhuan)項報告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si) 2023 年(nian)半年(nian)度報告及其(qi)摘要披(pi)露提(ti)示性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2023 年(nian)半年(nian)度(du)報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有限責任公司(si) 關于(yu)通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司(si) 2023年(nian)半年(nian)度跟蹤(zong)報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七屆董(dong)事會第四十二次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司獨立董(dong)(dong)事 關(guan)于第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)第(di)四十二(er)次會(hui)議相關(guan)事項的(de) 獨立意見
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于調整募(mu)投項目(mu)內部(bu)結構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券有(you)(you)限責任公司(si)關(guan)于通源石油科技集團股份有(you)(you)限公司(si)調整募投項目內部投資結構的核查意(yi)見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯(lian)儲證券有限責任公司 關于通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司 2023年半年度跟蹤(zong)報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司 關于變更持續督導保薦(jian)代表人的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通(tong)源石油獨立(li)董(dong)事(shi)關于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會第四十一次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項的獨立(li)意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會第四(si)十一次會議決議公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第七屆董事(shi)會第四十一次會議決議公告(gao)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 關于為參股公司申請(qing)金(jin)融機(ji)構綜合(he)授信提供擔保的(de)公告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動的(de)公(gong)告(gao)
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 投資者關系活動(dong)記錄(lu)表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天城（西安(an)）律師(shi)事務(wu)所關于通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司2022年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)東大(da)會的法(fa)律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度股東大會(hui)決議(yi)公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第七屆監事會(hui)第二(er)十五(wu)次會(hui)議決議公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集(ji)團集(ji)團股份有限公司獨立董事(shi)關于第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)四十次會議相關事(shi)項的獨立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會第四(si)十(shi)次會議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯儲證券有限責任(ren)公(gong)司關于(yu)通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司為參股子公(gong)司提(ti)供財務資助展期的核查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于對外提(ti)供財務資助展期的(de)公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于參加2023年(nian)陜西轄區上市(shi)公司投(tou)資者集體接待日暨2022年(nian)度業績說明會的(de)公告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si) 2023 年(nian)第一季度(du)報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一季度(du)報告(gao)披露提示性公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯儲證券有(you)限責任(ren)公司關(guan)于通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司購買控(kong)股子公司少(shao)數股東(dong)權益暨關(guan)聯交易的核查意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關(guan)于召開 2022 年年度(du)股(gu)東大會的(de)通(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第三(san)十八次會議相(xiang)關事項(xiang)的 獨(du)立意見
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關于通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司2022年度內控評(ping)價的核查(cha)意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲(chu)證券(quan)有(you)限責任(ren)公(gong)司關于(yu)通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司2022年度募(mu)集資金存放與使用(yong)情況的專項核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)募集資金年度存放(fang)與使用情(qing)況(kuang)的鑒證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 第七屆監(jian)事會(hui)第二十三次會(hui)議決議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2022 年年度報告(gao)摘要(yao)
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度獨(du)立董事述職報(bao)告 （趙麗紅）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si) 關于購買控股(gu)(gu)子公司(si)少(shao)數(shu)股(gu)(gu)權暨關聯(lian)交易的公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司 2022 年度監事(shi)會(hui)工作(zuo)報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于(yu)提請股(gu)東大會(hui)授權董事會(hui)辦(ban)理以簡易程序(xu)向特定對象(xiang) 發行(xing)股(gu)票的公(gong)告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si) 2022 年度募集資金(jin)存放與使用情況(kuang)的(de)專項報(bao)告(gao)
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董事會決議公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)三十(shi)八次會議決議公告(gao)
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公司章程
2023.04.22
通源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 章 程(cheng)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司監事會 關于公司《2022年度內(nei)部(bu)控制自我(wo)評(ping)價報告》的(de)意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 章程修(xiu)正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司 未來三年(nian)股(gu)東(dong)回報規劃(hua)（2023-2025 年(nian)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通源石油獨(du)立董事(shi)(shi)關(guan)于(yu)第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)三十八次會(hui)議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的事(shi)(shi)前認(ren)可(ke)意(yi)見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2022 年度獨立董(dong)事述職報告 （梅(mei)慎實）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司2022年(nian)年(nian)度(du)報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯儲證券有限責(ze)任(ren)公(gong)(gong)司(si)關于通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)2022年度(du)跟蹤報告
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司2022年年度(du)審(shen)計報告(gao)
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度(du)報告及摘(zhai)要(yao)披(pi)露提示(shi)性公告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司非(fei)經營(ying)性(xing)資金占用及其(qi)他關聯資金往來情況匯(hui)總(zong)表的(de)專(zhuan)項審核報(bao)告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 關于 2022 年計(ji)提存貨(huo)減值(zhi)準(zhun)備及核(he)銷壞賬的公(gong)告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2022 年度(du)內部控制(zhi)評(ping)價報告(gao)
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內控鑒證報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si)內控鑒證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 關于續聘 2023 年(nian)度(du)審計機構的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關(guan)于未彌(mi)補虧損達到(dao)實收股本總額三分(fen)之一的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯儲證券有限(xian)責任(ren)公司關于通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司使(shi)用部分(fen)閑置募集資金臨時補充流(liu)動資金的核查意(yi)見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于(yu)使用部分閑置募集資金(jin)暫時補(bu)充流動(dong)資金(jin)的公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于使用部分閑置募集資金進(jin)行現金管(guan)理的(de)公(gong)(gong)告
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第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆監事會(hui)第二(er)十二(er)次會(hui)議決(jue)議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲(chu)證券(quan)有(you)限(xian)責(ze)任公司(si) 關于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 使(shi)用部分閑置募集資(zi)金(jin)進行現金(jin)管(guan)理的核查意(yi)見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司(si) 第(di)七屆董事會第(di)三十七次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通(tong)源石油獨(du)立董(dong)事關于第七屆董(dong)事會第三十(shi)七次會議相關事項的獨(du)立意見(jian)
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司以簡易程序向特(te)定對(dui)象發(fa)行(xing)股票之發(fa)行(xing)情況報告(gao)書(shu)
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍(yong)行(xing)(xing)律師事務所關于通源石油以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行(xing)(xing)股(gu)票發行(xing)(xing)過程和(he)認購對象(xiang)合規性的法律意見(jian)書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限公(gong)司創業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票之上市公(gong)告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯(lian)儲證券(quan)關于通源石油(you)2022年度創業板以簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行股票之上市保薦書(shu)
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券(quan)和中信建(jian)投證券(quan)關于通(tong)源(yuan)石油以(yi)簡易程(cheng)(cheng)序向特定對象發行股票發行過(guo)程(cheng)(cheng)和認購對象合規性(xing)的報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司驗(yan)資報告
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關于公司(si)董(dong)事、監(jian)事和高級(ji)管理人員(yuan)持股情況(kuang)變動的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲(chu)證券有(you)限責任公司關于通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司使用部分募集資金向全資子(zi)公司提供借款以(yi)實施(shi)募投項目的(de)核查意見
-
第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司 第七屆董事會(hui)第三(san)十(shi)六(liu)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于使用(yong)部分募(mu)集資金向全資子(zi)公司 提供無息借款實施募(mu)投項目的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石油獨立(li)董事(shi)關(guan)于第七屆董事(shi)會第三十六(liu)次會議相關(guan)事(shi)項(xiang)的獨立(li)意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司 關于簽訂募(mu)集(ji)資金三方及四方監管協議的公(gong)告
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)二(er)十一(yi)次會議決議公告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于變更持續督(du)導保薦代(dai)表(biao)人的公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于以簡(jian)易(yi)程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票申請 獲得中國證監會注冊批復的公(gong)告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 2022年度創業板(ban)以簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行股(gu)票募集(ji)說明書（注冊稿）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司 關于公(gong)司董事股份(fen)減持計劃期限(xian)(xian)屆滿的(de)公(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年度(du)業績(ji)預告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于參股(gu)子公司業(ye)績承(cheng)諾未完成事項進展 暨收到北京仲裁(cai)委員會仲裁(cai)案受理通知的公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證(zheng)券有限責(ze)任公司(si) 關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 2022 年度創業板以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行(xing)股票 之(zhi) 發行(xing)保(bao)薦書(shu)
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年度創業板以簡(jian)易程序向特定對象發行(xing)股票 募集說(shuo)明(ming)書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司最(zui)近一(yi)年的財(cai)務報(bao)(bao)告及其審(shen)計(ji)報(bao)(bao)告以及最(zui)近一(yi)期的財(cai)務報(bao)(bao)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)以簡(jian)易(yi)程序向特(te)定對象發行股(gu)票申請 獲得深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所受(shou)理的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯儲證券有限責(ze)任(ren)公司 關于通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 2022 年(nian)度(du)創業(ye)板(ban)以簡易(yi)程序(xu)向特定對象發行股(gu)票 之 上(shang)市(shi)保(bao)薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京(jing)雍行律(lv)師事(shi)務(wu)所(suo) 關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司（創業板） 以簡易程序向(xiang)特定對象(xiang)發行股(gu)票(piao)的 法律(lv)意見書(shu)
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發(fa)行人最(zui)近一年的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)及其審計報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)以及最(zui)近一期的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)（最(zui)近一期的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)(bao)(bao)送最(zui)近公告(gao)的(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)(bao)(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券(quan)有(you)限責任公(gong)司 關(guan)于通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 2022 年(nian)度創業板以簡易程序(xu)向特定對象發行股票(piao) 之 上市保(bao)薦書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯(lian)儲證券有限(xian)責任公(gong)(gong)司(si) 關于通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 2022 年度創業(ye)板以簡易程(cheng)序向(xiang)特定對(dui)象發行(xing)股票 之 發行(xing)保薦(jian)書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關(guan)于以簡易程(cheng)序(xu)向特定對象發行股票事項 涉及財務性投資的有(you)關(guan)承諾(nuo)的公告(gao)
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京(jing)雍行律師事務所 關于通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（創業(ye)板） 以(yi)簡易程序向特定對象(xiang)發行股(gu)(gu)票的(de) 法律意見(jian)書(shu)
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 2022 年度創業板以簡易(yi)程序向特定(ding)對象(xiang)發行股票 募集說明書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)(di)七屆監事會第(di)(di)二十次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨(du)(du)立董(dong)事關(guan)于(yu)第七屆董(dong)事會第三(san)十五次(ci)會議相關(guan)事項的獨(du)(du)立意(yi)見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯儲證券有限責任公司 關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公司 2022年持續督導培訓(xun)情(qing)況的(de)報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司內部(bu)控制鑒證報(bao)告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于 2022 年度以簡易(yi)程序向特定對象發(fa)行股票攤薄(bo)即期(qi)回 報的風險提示及填補回報措施和相(xiang)關主體承諾的公告 （修訂稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 關于(yu) 2022 年度以簡易程序向特定對(dui)象發行股票(piao)預案(an)（修訂 稿）的提示性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序向特定對象(xiang)發(fa)行股(gu)票預案 （修訂稿(gao)）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 監事會關于2022年度創業板以簡易程序向特定對象(xiang)發行(xing) 股(gu)票募集說明書真(zhen)實性(xing)、準確性(xing)、完整性(xing)的(de)審核(he)意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司 Tong Petrotech Corp. 關于(yu) 2022 年度(du)以簡易(yi)程序 向(xiang)特定對象發行股票 方案論證分析報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)非(fei)經常性損益(yi)的專項審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯(lian)儲(chu)證券有限(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 2022年持(chi)續督(du)導現場(chang)檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 2022年(nian)度以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發行股(gu)票 募集資金使用可行性分(fen)析報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)三(san)十(shi)五次會(hui)議決議公(gong)(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公司 關于(yu)以簡易程序向特(te)定對(dui)象發行(xing)股(gu)(gu)票預案修(xiu)訂(ding)說明的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司 關于最近五年被證券監管部門和交易所處(chu)罰或采取監管措 施情況的(de)公(gong)(gong)告(gao)
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關(guan)于公司對(dui)外投(tou)資設立(li)合(he)資公司的進展公告(gao)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于(yu)變更簽字(zi)注冊會計師的公告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于參股子公司業績承諾未(wei)完成(cheng)事(shi)項的進展公告(gao)
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關于控股(gu)股(gu)東部分(fen)股(gu)票解除質押的公(gong)告
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司 關于(yu)對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)司的(de)公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 第七(qi)屆董事會(hui)第三十四次會(hui)議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)(gong)告(gao)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司 控股(gu)股(gu)東、實際控制人關于減持公司股(gu)份(fen)超過 1%的公告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第一期員工持股計劃第一次持有人會議(yi)決議(yi)公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司 關于(yu) 2022 年度(du)以簡(jian)易程序(xu)向特(te)定(ding)對(dui)象(xiang)發行股票攤薄即期回(hui) 報(bao)的(de)風險提(ti)示及(ji)填補回(hui)報(bao)措施(shi)和相關主體承(cheng)諾(nuo)的(de)公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司2022年(nian)度以(yi)簡易程序(xu)向特定對象發行(xing)股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關(guan)于最近(jin)五年被證券監管(guan)部門(men)和(he)交易所處罰(fa)或采取監管(guan)措(cuo) 施情況的(de)公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 未來三年(nian)股東分(fen)紅回報(bao)規劃（2022-2024 年(nian)）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 關于 2022 年度以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行股票預案的 提示性公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司(si) 第七屆監(jian)事會第十九次決議(yi)公告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于 2022 年(nian)度以簡易(yi)程(cheng)序 向特定對象發行股票(piao) 方案論(lun)證分析報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關(guan)于第一期員工(gong)持股計劃非交易過戶完成的公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司獨立董事 關于(yu)第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十三次會(hui)議相關事項的 事前認可意見
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于(yu)前次募集(ji)資金使(shi)用情況的報(bao)告(gao)
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si) 第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十三次(ci)會(hui)議決議公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)獨(du)立董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會第(di)三十三次會議相關事(shi)項的(de) 獨(du)立意(yi)見
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司會計(ji)師事務所關于公司截(jie)至(zhi)2022年(nian)9月30日止(zhi)前次募集資(zi)金(jin)使用情況的(de)鑒(jian)證(zheng)報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 關于本次以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行股票不存在直接或(huo)(huo)通 過利益相關方向參與認購的投資者(zhe)提(ti)供財務資助或(huo)(huo)補償的 公告(gao)
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于歸還暫時補(bu)充流動資金的閑置募集資金的公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通源石油(you)科技集團股份有限公司 關于公司董事股份減持計劃(hua)時間過半(ban)的進展公告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于回購公司股(gu)份實施完成暨股(gu)份變動的公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2022 年第三季度報告披露提示性公告
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2022年三季度報告
2022.10.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 2022 年(nian)第三季度(du)報(bao)告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 2022 年第(di)二次(ci)臨時股(gu)東大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上海(hai)市錦(jin)天城（西安）律(lv)師事務(wu)所(suo)關于通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)2022年第二次(ci)臨(lin)時(shi)股東大會法律(lv)意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司 關于對深圳證(zheng)券交易所關注函(han)的回復公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)三十一次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公司獨(du)立董事 關于第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)三十一次會議(yi)相關事項的 獨(du)立意見
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于參股子公(gong)(gong)司(si)業(ye)績承諾(nuo)未完成事項的進展公(gong)(gong)告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 關于回購公司股份的進(jin)展公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 第七屆董事會(hui)第三十次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第(di)一期員工持股計劃 （草案(an)）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司獨(du)立董(dong)(dong)事 關(guan)于第七屆董(dong)(dong)事會(hui)第三十次會(hui)議相(xiang)關(guan)事項(xiang)的 獨(du)立意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 董(dong)事會關于公(gong)(gong)司第一期(qi)員(yuan)工持股(gu)計劃（草(cao)案(an)）合(he)規性說(shuo)明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 監事(shi)會關(guan)于第一期(qi)員工持股(gu)計(ji)劃相關(guan)事(shi)項的(de)核(he)查意(yi)見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司 第七(qi)屆監事會(hui)第十七(qi)次(ci)會(hui)議決議公(gong)(gong)告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集團股份有限公司 第(di)一期員工(gong)持股計(ji)劃管理辦法(fa)
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律師事務所關于通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司第一(yi)期員工持股計劃之法(fa)律意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于召開(kai) 2022 年第(di)二(er)次臨時股東(dong)大會(hui)的通(tong)知
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第一期(qi)員工(gong)持股計劃 （草案(an)）摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si) 第(di)(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)(di)二十(shi)九次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)告
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)限售股(gu)份上市流通(tong)提示性(xing)公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公司 關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司 2021 年以簡易程(cheng)序 向特定(ding)對象發(fa)行股票限(xian)售(shou)股解(jie)禁(jin)的核查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si) 關于(yu)公(gong)司(si)(si)及子(zi)公(gong)司(si)(si)獲得政(zheng)府補助的公(gong)告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股(gu)(gu)份(fen)的(de)進展公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司獨立董事 關(guan)于第七屆(jie)董事會第二十八次會議相關(guan)事項的(de) 獨立意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 第七屆董事會第二十八(ba)次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)(gong)司 關于通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 2022年(nian)半年(nian)度跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告(gao)及其摘要披露提示性公告(gao)
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年(nian)半年(nian)度報告摘要(yao)
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監事會決議公告
2022.08.27
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)七屆監事會第(di)十六次會議(yi)決議(yi)公告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公司董事會(hui) 關于(yu)募集(ji)資金 2022 年半年度(du)存放與使用情(qing)況的專項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度(du)非經營(ying)性(xing)資(zi)金占用及其(qi)他關聯(lian)資(zi)金往來情況匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年半年度(du)報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司關于(yu)控股股東部(bu)分股票解除質押(ya)的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于回(hui)購公(gong)司股份(fen)的(de)進展(zhan)公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事股份減持(chi)計(ji)劃期限屆滿及未來(lai)減持(chi)計(ji)劃的 預披露公告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于使用部分閑置募(mu)集資金(jin)(jin)暫時(shi)補充流(liu)動資金(jin)(jin)的(de)公告(gao)
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲證券關(guan)于公司使用(yong)閑(xian)置募集資(zi)金(jin)暫時補(bu)充流動資(zi)金(jin)的核查(cha)意見-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 第七屆監事會第十五次會議決議公(gong)告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石油科技集團股份(fen)有限公司獨(du)立董(dong)事(shi) 關(guan)于第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第二十七次會(hui)議相關(guan)事(shi)項的 獨(du)立意(yi)見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 關于深(shen)圳證(zheng)券交易所年(nian)報問詢函回復(fu)的更正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關于回購公司股份的(de)進展公告
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于首(shou)次回購公司股(gu)份的公告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石油科技集團股份有(you)限公司 關(guan)于深圳證券(quan)交易(yi)所年報問詢函回復的公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一龍恒業2021年(nian)度審計(ji)報告(gao)
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍恒(heng)業2020年評(ping)估報(bao)告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一龍(long)恒業2020年(nian)度審(shen)計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一(yi)龍(long)恒業業績承諾(nuo)完成情況的(de)專項審核報(bao)告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞(ya)太(tai)會計事務所(suo)（特殊普通合伙）關于對通源石油科技集團股(gu)份有限公司的年(nian)報問詢函的回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)獨立董事(shi) 關于(yu)深圳證券(quan)交易所(suo)《年報(bao)問詢函》相關事(shi)項(xiang)的(de) 核查(cha)意見
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于回(hui)購公(gong)司股份(fen)的進展公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于控(kong)股子公司對外投資設立合資公司的進(jin)展(zhan)公告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦(jin)天城（西安）律師事務所關(guan)于通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司2021年(nian)年(nian)度(du)股(gu)東大會法(fa)律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司 2021 年年度股東大會決議公(gong)告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于回購股(gu)份事項前(qian)(qian)十名股(gu)東及前(qian)(qian)十名無限(xian)售條件股(gu)東持股(gu)情 況的公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科技集團股份有限公司(si) 關于(yu)控股子公司(si)對外投資設立合資公司(si)的公告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆(jie)監事會(hui)第十四次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立(li)董事(shi)(shi) 關于第七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第二十六(liu)次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的 獨立(li)意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 回購報告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董事(shi)會第(di)二十六次會議決(jue)議公(gong)告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 關于回購(gou)公(gong)(gong)司股份(fen)方(fang)案的(de)公(gong)(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯(lian)儲證券(quan)有限(xian)責(ze)任公司(si) 關于通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 2021年度跟蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于參加“2022 年(nian)陜(shan)西轄區上市公(gong)司投資者集(ji)體接(jie)待(dai)日(ri)暨 2021 年(nian)度業績說明會”的(de)公(gong)告(gao)
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限公司 關(guan)于庫車二(er)氧化碳(tan)捕集(ji)利(li)用一體化示范項目的進(jin)展(zhan)公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天城(cheng)（西(xi)安）律師事務所關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大(da)會(hui)的法律意見書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 2022 年第一次臨時股東大會決議公(gong)(gong)告(gao)
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司2021年度營業(ye)收入扣除事項的專項審核報(bao)告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司 2022 年第一季度報告披露提示性公告
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 2021 年度報告(gao)及摘要披露提示性公告(gao)
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 內部控制鑒(jian)證報(bao)告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 2021 年(nian)年(nian)度報告摘要(yao)
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于購(gou)買董監高責任險(xian)的公告(gao)
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司監事會 關(guan)于公(gong)司《2021年度內部控制自我評(ping)價報告》的意見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 第七屆監事會(hui)第十三(san)次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于續聘 2022 年度審計機構(gou)的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)獨(du)立(li)董(dong)事(shi) 關于第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)第(di)二十五次會(hui)議相關事(shi)項的獨(du)立(li)意見
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2021年年度報告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司 2021 年年度報(bao)告
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董事會決議公告
2022.04.27
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司 第七屆董事(shi)會(hui)第二十五次會(hui)議決議公告(gao)
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第(di)一季(ji)度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 關(guan)于 2021 年計提存貨(huo)減值(zhi)準備及核銷壞(huai)賬的公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于提請(qing)股東大(da)會授權董(dong)事會辦(ban)理以簡易程(cheng)序向特定對象 發行(xing)股票的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司 關于未(wei)彌(mi)補(bu)虧損達(da)到實收(shou)股(gu)本(ben)總額三分(fen)之一的公告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于召開(kai) 2021 年年度股東大會的通知(zhi)
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 2021 年度獨(du)立(li)董事述職報告 （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2021 年度(du)獨立董事述職報告 （趙麗紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 非經營性資金占用專項審(shen)核報(bao)告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2021 年度財(cai)務報表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2021 年度監事會工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責任公(gong)(gong)司 關于(yu)通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 2021年度內部控制評價報告的核查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯(lian)儲證券有限責任(ren)公司 關于深圳(zhen)證券交易(yi)所《關于對通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限 公司的(de)關注函(han)》相關事項之核查意見
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司獨立董事 關(guan)于深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)《關(guan)注函》相關(guan)事項的 獨立意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 關于 2022 年(nian)第一次臨時(shi)股(gu)東大會取(qu)消部分議案暨股(gu)東大會補 充通知(zhi)并致(zhi)歉的公告(gao)
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 第(di)七屆董事會第(di)二十(shi)四次會議決議公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司 關于深圳證券交易所關注函(han)回復的公告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于(yu)對(dui)深圳證券(quan)交易所關注函(han)延期回復的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七屆(jie)董事會第二十三次會議決(jue)議公告(gao)
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公司章程
2022.04.15
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司 對外投資(zi)制度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si) 董事、監事和高級(ji)管(guan)理人員(yuan)持有本(ben)公司(si)股份及其(qi)變動管(guan)理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 對外(wai)擔保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 章(zhang)程修正案
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監事會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 監事會(hui)議事規則(ze)
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于簽(qian)署(shu)《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 股(gu)東大會議(yi)事規(gui)則
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 重大信(xin)息(xi)內部報告和(he)保密(mi)制度
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 關于使用閑置募集資金(jin)進行現金(jin)管理的公告(gao)
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于(yu)召開 2022 年(nian)第一次(ci)臨(lin)時股(gu)東大(da)會的(de)通(tong)知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲證券有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司使用閑置募(mu)集(ji)(ji)資金進 行現(xian)金管理的核查意見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 董(dong)事(shi)會議事(shi)規則(ze)
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公司 關聯(lian)交易管(guan)理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 信息披(pi)露管(guan)理制度
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆監事(shi)會第(di)十二次決(jue)議公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)獨(du)(du)立董事(shi) 關(guan)于(yu)第(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)二十三(san)次會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)的(de) 獨(du)(du)立意見(jian)
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通(tong)源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董事、高級管理人員股份(fen)減持計(ji)劃時(shi)間過(guo)半的 進展公(gong)告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司 關于控股(gu)股(gu)東簽署《股(gu)東表決權委托(tuo)之解除(chu)協議》公告(gao)
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團股份有限公司 關于持股 5%以上(shang)股東權益(yi)變(bian)動的(de)提示性公告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司 關于(yu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東權益變(bian)動的提示性公(gong)告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 簡式權益變(bian)動(dong)報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科技集團股份(fen)有限公司(si) 簡式權益(yi)變動報告書(shu)
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驗資報告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲證券有(you)限(xian)責任公司 關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公司 以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發(fa)行股票 發(fa)行過程和認購對象(xiang)合規性的(de)報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北京雍行(xing)律師事(shi)務所 關于(yu)通源石油科技集團股份(fen)有限公司（創業板） 以簡(jian)易程(cheng)(cheng)序(xu)向特定對象發(fa)行(xing)股票(piao) 發(fa)行(xing)過程(cheng)(cheng)和認購對象合(he)規(gui)性的 法律意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯(lian)儲證券有限責(ze)任(ren)公(gong)司 關于通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 2021 年創業(ye)板以簡(jian)易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票 之 上市(shi)保薦書(shu)
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上市公告書
2022.03.09
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年創(chuang)業板以簡易程序向特定對象發行股票 之 上(shang)市公告(gao)書(shu)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司董(dong)事、監事和高級(ji)管理人(ren)員(yuan)持股(gu)情(qing)況變動的(de)公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象(xiang)發(fa)行(xing)股票(piao) 之 發(fa)行(xing)情(qing)況報告書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于公(gong)司(si)董(dong)事(shi)減持股(gu)份數量過半的(de)進展公(gong)告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 關于公司(si)股(gu)價異(yi)動(dong)公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于公司(si)控股股東之一致行動人減持公司(si)股份超(chao)過 1%的 公告
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 關于簽訂募集資金三方監管協(xie)議(yi)的(de)公(gong)告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)2021年(nian)創(chuang)業板以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股票募(mu)集(ji)說明(ming)書（注冊(ce)稿(gao)）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司關于以簡易(yi)程序向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)票申請獲得中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會注冊批復(fu)的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公司 2021 年(nian)度業績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司對外投資設立合資公(gong)(gong)司的進展公(gong)(gong)告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 第(di)七屆董事會(hui)(hui)第(di)二十二次會(hui)(hui)議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第二(er)十(shi)二(er)次會議(yi)相關事項的(de) 獨立意(yi)見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于對外投資設立合資公(gong)司的公(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si) 關于為參(can)股公司(si)(si)申請金融機(ji)構(gou)綜合授信(xin)提供(gong)擔保的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 關于與庫(ku)車(che)市人民政府簽署投資合作(zuo)協議的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2021年(nian)創業(ye)板以簡易程序向特(te)定(ding)對象發行股(gu)票(piao)募集說明(ming)書（申報(bao)稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行(xing)(xing)律師事務所 關于通(tong)源石油科技集團股份有限公司（創(chuang)業板） 以簡易程序(xu)向特定對象(xiang)發行(xing)(xing)股票的 法律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限(xian)公司最(zui)近一(yi)年的(de)財務報告及其審計報告以(yi)及最(zui)近一(yi)期的(de)財務報告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲(chu)證(zheng)券有(you)限責任公(gong)司 關于通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 2021 年(nian)創業板以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票 之 發行保(bao)薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司 關于以簡易程序向特(te)定(ding)對象發行股(gu)票(piao)申請獲得深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易 所受理的公(gong)告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限責(ze)任(ren)公(gong)司(si) 關于通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2021 年(nian)創(chuang)業板以簡易程序向特定對象發行股(gu)票 之 上(shang)市保(bao)薦書
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于為全(quan)資子公(gong)司申請金融機構綜(zong)合授信提(ti)供擔保的(de)公(gong)告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于對部分全(quan)資子公(gong)司進行股權劃轉(zhuan)的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si)獨(du)立董事 關于第七屆董事會第二十一(yi)次(ci)會議相關事項的(de) 獨(du)立意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司1-1 募集(ji)說(shuo)明書(shu)（申報稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司 2021 年創業板以簡易程序(xu)向特(te)定對(dui)象(xiang)發(fa)行股(gu)票 之 上市(shi)保薦(jian)書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限責任公(gong)司(si) 關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si) 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦書
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司6-1 發行人最(zui)近(jin)一年的財務報(bao)(bao)告(gao)及(ji)其審計報(bao)(bao)告(gao)以(yi)及(ji)最(zui)近(jin)一期(qi)的財務報(bao)(bao)告(gao)（最(zui)近(jin)一期(qi)的財務報(bao)(bao)告(gao)請報(bao)(bao)送最(zui)近(jin)公告(gao)的財務報(bao)(bao)告(gao)）（申報(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行(xing)(xing)律師(shi)事(shi)務所 關(guan)于(yu)通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司（創業板） 以(yi)簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象(xiang)發行(xing)(xing)股票(piao)的 法律意(yi)見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于變更簽字注冊會(hui)計師的公(gong)告(gao)
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關于董(dong)事辭職(zhi)的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通(tong)源石油科技集團股份有限公司獨立(li)董事 關于第七(qi)屆董事會第二十次會議相關事項的 獨立(li)意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 董(dong)事會關于前次募集(ji)資金存放及實際使用情(qing)況的(de)報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關于通源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司非經(jing)常性損(sun)益的專項審核報告
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份有限公司內部控制鑒證報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于以簡(jian)易(yi)程(cheng)序向特(te)定對象發(fa)行股票預案修訂說明的公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年(nian)以(yi)簡易程(cheng)序向特定對象發行股票(piao)預案（修訂稿(gao)）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金(jin)存放(fang)和實(shi)際使用情(qing)況的鑒證報告（修訂稿）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 關(guan)于變更(geng)持續督導保薦機構及保薦代(dai)表人的(de)公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 關于內(nei)部控制(zhi)有關事項的(de)說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)二十次會議決(jue)議公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行股(gu)票募集資金使用 可行性分(fen)析報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 關(guan)于 2021 年以簡(jian)易程序(xu)向特定對象發行股票(piao)方案(an)論證分析(xi) 報告（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司(si) 關(guan)于 2021 年(nian)以簡易程序向(xiang)特(te)定對(dui)象發行股(gu)票攤薄即期回(hui)報 的風險(xian)提示及填補回(hui)報措施和相關(guan)主體承諾（修訂稿）的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si) 第七(qi)屆(jie)監事會第十一次決議公(gong)告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行律師(shi)事務(wu)所(suo)關(guan)于通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有限公司2021 年第二次(ci)臨時股東大會(hui)的法(fa)律意見書(shu)
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司2021 年第二(er)次臨時股東大會決議(yi)公(gong)告(gao)
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技(ji)集團股份有限公司關于公司控股股東進行股票質押(ya)式回購交(jiao)易(yi)的公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司關于 2021 年第二次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)變更股(gu)東大會(hui)現場會(hui)議地(di)點及聯系方式的通知(zhi)
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司關于股東減持(chi)股份(fen)結果情況補充說明的公(gong)告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司 關于持(chi)股(gu)(gu) 5%以上的股(gu)(gu)東減(jian)持(chi)公司股(gu)(gu)份(fen)超(chao)過 1%的公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si)第七屆監事會(hui)第十(shi)次會(hui)議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司(si)關于公司(si)董事股(gu)份減持(chi)計劃(hua)期限屆滿(man)及未來減持(chi)計劃(hua)的預披露公告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司北(bei)京大(da)德廣(guang)源(yuan)石油(you)技術服(fu)務有限(xian)公司審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)司北京大德廣源(yuan)石油技(ji)術服務(wu)有(you)(you)限公(gong)司評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司北京大德(de)廣源石油(you)技術服務有限(xian)(xian)公(gong)司評(ping)估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)第七屆董事會第十九次會議決議公(gong)告
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 關于增加 2021 年第二次臨(lin)時(shi)股(gu)東大(da)會(hui)臨(lin)時(shi)提案(an)暨召開股(gu)東大(da) 會(hui)的補(bu)充通知的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)獨立董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第十九(jiu)次會議相關事項的 事前(qian)認可(ke)意見(jian)
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關于第(di)七(qi)屆董事(shi)會(hui)第(di)十九次會(hui)議相關事(shi)項的 獨立(li)意見
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)關于對(dui)控股(gu)子(zi)公(gong)司(si)增資暨(ji)關聯交易的公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年(nian)以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發行(xing)股(gu)票方案論證分析(xi) 報告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第(di)七(qi)屆董事會第(di)十八次會議決議公(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司 第(di)七屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)九(jiu)次會(hui)(hui)議決(jue)議公(gong)(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票預(yu)案
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 董事會關于前次募(mu)集資金存(cun)放與(yu)實際使用情況的報(bao)告(gao)
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司章(zhang)程（2021年(nian)12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)未來三年股(gu)東(dong)回報規(gui)劃(hua)（2021-2023 年）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于 2021 年(nian)以簡易程序向特定對象發行股(gu)票募集(ji)資金(jin)使用 可行性分(fen)析報告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行股票(piao)預案(an)的提示性 公告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易(yi)程序向特定對(dui)象發行(xing)股票攤薄即期回(hui)報 的(de)風險提示及填(tian)補(bu)回(hui)報措施和相關主體(ti)承諾的(de)公告(gao)
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司關于最近五年被證券監管部(bu)門和交易所(suo)處罰或采取監管措施情況的公告(gao)
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司關于召開(kai) 2021 年第二次臨時股東(dong)大會的通(tong)知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司獨立(li)董事關于第(di)七屆(jie)董事會(hui)第(di)十(shi)八(ba)次會(hui)議相關事項的獨立(li)意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司會計師關于公(gong)(gong)司前次募集資金存放及實(shi)際使用情況的鑒證報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司第七(qi)屆董事會第十七(qi)次會議決議公告
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)關于開(kai)展融資租賃(lin)業(ye)務的公(gong)告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限(xian)公司關于持股 5%以上股東股份(fen)減持計(ji)劃的預披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司關于(yu)控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質(zhi)押的公告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司2021 年第(di)一次(ci)臨時股(gu)東大會決(jue)議公(gong)(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上(shang)海市錦天城（西安(an)）律師事(shi)務(wu)所關于(yu)通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司2021 年第一次臨時股(gu)東大會的(de)法律意(yi)見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科技集團股份(fen)有限公司關(guan)于參(can)股子公司 2020 年度業績承諾未完成的提示性公告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司2021 年(nian)第三季度(du)報(bao)告
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司2021 年(nian)第三(san)季度報(bao)告(gao)披露(lu)提示性公告(gao)
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司關于選(xuan)舉公(gong)司副(fu)董事長暨董事會秘書(shu)變更的公(gong)告(gao)
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司關(guan)于召開 2021 年(nian)第一(yi)次臨(lin)時股(gu)(gu)東大會的通(tong)知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司第(di)七屆董(dong)事會第(di)十五(wu)次會議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有(you)限公司獨立董事關于第七(qi)屆董事會(hui)第十(shi)五(wu)次會(hui)議相關事項的獨立意見(jian)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)獨立(li)董(dong)(dong)事關于第(di)七屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)十五次會(hui)(hui)議相關事項的(de)事前(qian)認可意(yi)見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限公司第(di)七(qi)屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)七(qi)次(ci)會(hui)議決(jue)議公告(gao)
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司關于擬(ni)變更會計(ji)師事務所(suo)的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)關于部分已授予(yu)但尚未(wei)解鎖(suo)的(de)限制性股票回購注銷(xiao)完成的(de)公(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司關(guan)于控股股東部分股票解除質押(ya)的公告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司關于公司董事、高級管(guan)理人員股份(fen)減持計劃時間過(guo)半的進展公告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股份有限公(gong)司關于通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 2021 年半年度持續督導跟(gen)蹤報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司獨立董事(shi)關于(yu)相關事(shi)項(xiang)的(de)獨立意見
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2021年半年度報告
2021.08.27
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司2021 年半(ban)年度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司2021 年(nian)半年(nian)度報告及摘要披(pi)露提示(shi)性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司 2021 年半年度報告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司第七屆董事會第十(shi)三次(ci)會議決(jue)議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司關于為參(can)股公司申(shen)請金融機構綜合授信提供反(fan)擔保的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)獨(du)立董事(shi)(shi)關(guan)(guan)于第七屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第十(shi)三次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項的獨(du)立意見(jian)
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司控股股東、實際控制(zhi)人關于減持公司股份超(chao)過 1%的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司 關于(yu)控股(gu)股(gu)東部分股(gu)票解除質押的(de)公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 7 月 20日在巨潮(chao)資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關(guan)于高(gao)級管理人員辭職(zhi)的公告》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中存在個(ge)別錯誤，現(xian)對上述公告中披露的相關(guan)內容更正如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）董(dong)事會于(yu) 2020 年 7 月20 日(ri)收到張百雙先生的(de)辭(ci)職申(shen)請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技集團股份有限公司關于全資子公司對(dui)外投資設立控股公司并(bing)完成工商(shang)登記(ji)的公告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技集團股份有限公司簡(jian)式權益變動報(bao)告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司2021-054 關(guan)于控股(gu)股(gu)東權益變動的(de)提示性(xing)公告(gao)
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)2021-053 關(guan)于公(gong)司(si)控股股東(dong)股份質押變動的公(gong)告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2020年(nian)度股(gu)東大會決議公告(gao)
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》)、《中華人民(min)共和國證券法(fa)(fa)》(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)《證券法(fa)(fa)》)、《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)規(gui)則(2016年(nian)修訂)》(下稱(cheng)(cheng)《股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)規(gui)則》)等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和其(qi)他規(gui)范性文件(jian)以(yi)及《通源石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)章程》（下稱(cheng)(cheng)《公(gong)(gong)司(si)章程》）的(de)有(you)(you)關規(gui)定(ding)，上海市錦天城（西安）律師(shi)事(shi)務所(下稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所”)接(jie)受(shou)通源石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(下稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”)委托，指派律師(shi)出席(xi)了公(gong)(gong)司(si)2020年(nian)年(nian)度股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(下稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)”)，并就(jiu)本(ben)(ben)次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)的(de)有(you)(you)關事(shi)宜出具本(ben)(ben)法(fa)(fa)律意見書(shu)。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2021年(nian)4月(yue)23日(ri)和(he)2021年(nian)6月(yue)29日(ri)分別召開第七屆董事會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議和(he)2020年(nian)度股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)，審議通過了《關(guan)于(yu)回購(gou)注銷部(bu)分限(xian)制性股(gu)票的議案》，同(tong)意公(gong)司回購(gou)注銷部(bu)分激(ji)勵對象已(yi)獲授但(dan)尚(shang)(shang)未解鎖的限(xian)制性股(gu)票共(gong)682,500股(gu)，《關(guan)于(yu)回購(gou)注銷部(bu)分已(yi)授予但(dan)尚(shang)(shang)未解鎖的限(xian)制性股(gu)票的公(gong)告》詳見中國證監會(hui)(hui)指定創業板信息披(pi)露網(wang)站巨潮資訊(xun)網(wang)。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第十二次會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2021年6月25日以(yi)現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)訊(xun)表決方式召開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生主(zhu)持。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2021年6月22日以(yi)專人送達(da)、電子(zi)郵(you)件(jian)方式送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華(hua)人民(min)共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石油鉆采工具有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)”）因經(jing)營需(xu)要，擬向中國銀行(xing)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)寶(bao)(bao)雞分行(xing)申請人民幣600萬元(yuan)的綜(zong)合授信額度。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對(dui)上述綜(zong)合授信額度提(ti)供(gong)連帶(dai)責任保證，擔保金(jin)(jin)額為不超過600萬元(yuan)，期限24個(ge)月。本次借(jie)款為到期續借(jie)。寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)主要經(jing)營股(gu)東張繼剛為本次擔保以其持有寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)股(gu)權比例對(dui)應權益金(jin)(jin)額向公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供(gong)反擔保，擔保期限與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為寶(bao)(bao)雞通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)的連帶(dai)責任擔保期限一致。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根據《關于(yu)在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票上市規(gui)(gui)則(ze)》等(deng)相關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董事(shi)工作制度》等(deng)的有關規(gui)(gui)定(ding)，作為通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)獨立(li)(li)(li)董事(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)(li)判斷的相關立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十二(er)次會(hui)(hui)議相關事(shi)項發表(biao)如下獨立(li)(li)(li)意見(jian)：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年(nian)6月8日在巨(ju)潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布(bu)了《關于召開2020年(nian)度股東大會的(de)通知》。因公(gong)司工作人(ren)員(yuan)疏忽，致使該等(deng)公(gong)告(gao)中(zhong)存(cun)在個(ge)別(bie)錯誤(wu)，現對上(shang)述公(gong)告(gao)中(zhong)披(pi)露(lu)的(de)相關內容更正如下(xia)：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2021年6月10日收到(dao)深圳證券交易所下發的(de)《關于(yu)對通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)的(de)關注函(han)》（創業板關注函(han)〔2021〕第252號）（以(yi)下簡稱“關注函(han)”）。公(gong)司(si)接到(dao)關注函(han)后(hou)，及(ji)時組織相關人員對關注函(han)提出(chu)的(de)有(you)關問題(ti)進行了認真的(de)核(he)查，現將(jiang)有(you)關情況回(hui)復公(gong)告如下：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通(tong)(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司關于召開(kai)2020年(nian)度股東大會(hui)的通(tong)(tong)知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董事(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等(deng)相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董事(shi)工(gong)作制度》等(deng)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)獨立(li)(li)(li)董事(shi)，基于獨立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)第七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨立(li)(li)(li)意見(jian)：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)公司(si)法(fa)》、《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和國(guo)證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上(shang)市(shi)公司(si)證(zheng)券發行上(shang)市(shi)審核規(gui)則》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則（2020 年修(xiu)訂）》等法(fa)律法(fa)規(gui)的有關規(gui)定，結合(he)公司(si)實際(ji)情(qing)況，擬對《公司(si)章程》相關條款進行修(xiu)訂,并(bing)提請股東大(da)會授權董事(shi)會辦理章程修(xiu)訂后(hou)的工商變更事(shi)宜，現對公司(si)章程修(xiu)正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技術有(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要(yao)，擬向北京(jing)銀(yin)行股(gu)份有(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司雙榆(yu)樹支(zhi)行申請2000萬(wan)元綜合(he)(he)授(shou)信，期限(xian)12個月。委托北京(jing)中關(guan)村科(ke)技融資擔(dan)(dan)保有(you)(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司對前(qian)述(shu)業(ye)務提供(gong)保證擔(dan)(dan)保。本次借款(kuan)為到(dao)期續借。公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司對前(qian)述(shu)2000萬(wan)元額(e)度(du)提供(gong)反擔(dan)(dan)保，期限(xian)與綜合(he)(he)授(shou)信期限(xian)一(yi)致。上(shang)述(shu)反擔(dan)(dan)保事(shi)項均由一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主要(yao)經營(ying)股(gu)東(dong)丁(ding)福慶(qing)、秦忠(zhong)利向公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司提供(gong)反擔(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)連帶責任(ren)；股(gu)東(dong)呂(lv)蘭順同(tong)意以(yi)其(qi)持(chi)有(you)(you)(you)(you)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)所持(chi)的股(gu)權比例對應權益(yi)金(jin)額(e)為限(xian)承擔(dan)(dan)反擔(dan)(dan)保責任(ren)。擔(dan)(dan)保期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司為一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提供(gong)的連帶責任(ren)擔(dan)(dan)保期限(xian)一(yi)致。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)6月7日召(zhao)開的第七屆(jie)董事會(hui)第十一次會(hui)議(yi)，審(shen)(shen)議(yi)通過《關于未彌補虧損達到實收股本(ben)總額三分之一的議(yi)案(an)》，該(gai)議(yi)案(an)尚需提交公(gong)司(si)股東大(da)會(hui)審(shen)(shen)議(yi)。具體情況如下(xia)：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創業(ye)板(ban)上市公司證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)注(zhu)冊(ce)管理辦法（試(shi)行(xing)(xing)(xing)）》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)上市公司證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)上市審核規(gui)(gui)則》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業(ye)板(ban)上市公司證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)(xing)(xing)與承銷(xiao)業(ye)務實施(shi)細(xi)則》等相關(guan)規(gui)(gui)定，通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于(yu)2021年(nian)(nian)6月7日(ri)(ri)召(zhao)開(kai)第七(qi)屆董事會(hui)(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)(hui)議，審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)提(ti)請(qing)股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)授權董事會(hui)(hui)(hui)辦理以簡易程序(xu)向特定對(dui)象發(fa)行(xing)(xing)(xing)股票的議案(an)》，同意公司董事會(hui)(hui)(hui)提(ti)請(qing)股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)授權董事會(hui)(hui)(hui)向特定對(dui)象發(fa)行(xing)(xing)(xing)融資(zi)總額不(bu)超(chao)過(guo)人民(min)幣3億元(yuan)且(qie)不(bu)超(chao)過(guo)最近一年(nian)(nian)末凈資(zi)產20%的股票，授權期限為(wei)2020年(nian)(nian)度股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)通(tong)過(guo)之日(ri)(ri)起(qi)至2021年(nian)(nian)度股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)召(zhao)開(kai)之日(ri)(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于(yu)2021年6月7日召開第七屆董事會第十一次(ci)會議(yi)(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了《關(guan)于(yu)美(mei)(mei)國(guo)(guo)控(kong)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)TWG回購少數股(gu)(gu)東權益(yi)(yi)(yi)的(de)議(yi)(yi)(yi)案》。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)美(mei)(mei)國(guo)(guo)控(kong)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)The Wireline Group, LLC （以下簡稱(cheng)“TWG”或“買方”）擬以自有資金2,486,486美(mei)(mei)元回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下合稱(cheng)“安(an)德森家族(zu)”或“賣方”）合計所持(chi)有的(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)有2.45%、Donnie Anderson持(chi)有2.45%、Justin Anderson持(chi)有2.34%）的(de)股(gu)(gu)權。本次(ci)交(jiao)易完成后，TWG股(gu)(gu)東權益(yi)(yi)(yi)數量(liang)將從原來(lai)的(de)1406.1萬(wan)權益(yi)(yi)(yi)單(dan)(dan)位變更為(wei)1304.3萬(wan)權益(yi)(yi)(yi)單(dan)(dan)位，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對TWG的(de)持(chi)股(gu)(gu)比例將從原來(lai)的(de)89.22%增長(chang)為(wei)96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于2021年6月7日(ri)召開第七屆董事會第十(shi)一次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了《關(guan)于美(mei)國(guo)控股(gu)子(zi)公(gong)司TWG出售下(xia)(xia)(xia)屬子(zi)公(gong)司API股(gu)權(quan)(quan)的議(yi)案》。公(gong)司美(mei)國(guo)控股(gu)子(zi)公(gong)司The Wireline Group, LLC （以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“TWG”或“賣方(fang)”）擬(ni)將其下(xia)(xia)(xia)屬子(zi)公(gong)司API Holdings,LLC（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“API”）的100%股(gu)權(quan)(quan)以16,666,667.00美(mei)元轉讓給Anderson Company Investments III LLC（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“ACI”或“買(mai)方(fang)”）。標的股(gu)權(quan)(quan)轉讓完成后，ACI將持有API 100%的股(gu)權(quan)(quan)，API將不再納入上市公(gong)司合并(bing)報表范(fan)圍。本(ben)次交(jiao)易(yi)不構成關(guan)聯交(jiao)易(yi)，亦(yi)不構成重大(da)資產(chan)重組，無需經過(guo)有關(guan)部門(men)批準。本(ben)次交(jiao)易(yi)在公(gong)司董事會審批權(quan)(quan)限范(fan)圍內，無需提交(jiao)股(gu)東大(da)會審議(yi)。現將相關(guan)事項(xiang)公(gong)告如下(xia)(xia)(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)(shi)會第十一次會議(yi)(yi)于2021年(nian)6月(yue)7日以(yi)(yi)現場結合通訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會議(yi)(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張(zhang)國(guo)(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)通知(zhi)于2021年(nian)5月(yue)31日以(yi)(yi)專人送達(da)、電(dian)子郵(you)件方式(shi)送達(da)全體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事(shi)(shi)6名，實到(dao)6名。會議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)(guo)公司(si)(si)法》及(ji)《公司(si)(si)章程》的規定。經與會董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)(yi)案(an)：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我們收到通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油、公(gong)司(si)）轉來(lai)貴(gui)部(bu)《關于對通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)的(de)(de)年報問(wen)(wen)詢函》。就貴(gui)局問(wen)(wen)詢事項，通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油公(gong)司(si)進行(xing)(xing)了(le)回(hui)復說明，信永(yong)中(zhong)和會計師事務(wu)所(suo)（特殊普通(tong)合伙）（以下簡稱(cheng)信永(yong)中(zhong)和、我所(suo)）作為通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油2020年度財務(wu)報表的(de)(de)審計機構，審核了(le)公(gong)司(si)的(de)(de)回(hui)復說明，并就相(xiang)關問(wen)(wen)題進行(xing)(xing)了(le)逐項落實、核查。現(xian)將審核問(wen)(wen)詢事項的(de)(de)回(hui)復上報貴(gui)部(bu)，請審核。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)2021年5月20日收到(dao)深圳證券交(jiao)易所下發(fa)的《關(guan)于(yu)對通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)司的年報(bao)(bao)問(wen)詢函》（創業板年報(bao)(bao)問(wen)詢函【2021】第317 號(hao)）（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“問(wen)詢函”），接到(dao)問(wen)詢函后，公(gong)(gong)司及時組織相關(guan)人員對問(wen)詢函提出的有(you)(you)關(guan)問(wen)題進(jin)行了(le)認真的核(he)查，現將有(you)(you)關(guan)情況回(hui)復公(gong)(gong)告如(ru)下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）董(dong)事、總裁任(ren)延忠先生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)(chi)計劃期(qi)限(xian)屆(jie)滿，期(qi)間共計減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,135,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.22%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日，任(ren)延忠先生(sheng)持(chi)(chi)(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)4,126,178股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.80%，計劃自本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之日起(qi)十(shi)五(wu)個交易日后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)六個月內以集(ji)中競(jing)價(jia)交易方式減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不超(chao)過1,031,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會(hui)秘書張(zhang)(zhang)志(zhi)堅先生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)(chi)計劃期(qi)限(xian)屆(jie)滿，期(qi)間共計減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)1,079,000股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.21%。截(jie)至(zhi)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告日，張(zhang)(zhang)志(zhi)堅先生(sheng)持(chi)(chi)(chi)有(you)(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)3,860,958股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.75%，計劃自本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告披(pi)露之日起(qi)十(shi)五(wu)個交易日后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)六個月內以集(ji)中競(jing)價(jia)交易方式減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份不超(chao)過965,000股(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)副總裁張(zhang)(zhang)百雙先生(sheng)減(jian)持(chi)(chi)(chi)計劃期(qi)限(xian)屆(jie)滿，期(qi)間共計減(jian)持(chi)(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)98,600股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)、健康發展(zhan)，增(zeng)強(qiang)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)信息透明(ming)度，加強(qiang)與廣大(da)投(tou)(tou)資者溝通交流，進一步(bu)提升投(tou)(tou)資者關系(xi)管(guan)理水平，中國證(zheng)券監(jian)督管(guan)理委員會(hui)陜(shan)西(xi)(xi)監(jian)管(guan)局、中證(zheng)中小投(tou)(tou)資者服務中心、陜(shan)西(xi)(xi)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)協會(hui)與深圳(zhen)市(shi)全景網絡有限公(gong)(gong)司(si)共同舉辦“2021年(nian)陜(shan)西(xi)(xi)轄區上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)投(tou)(tou)資者集體接待日暨2020年(nian)度業績(ji)說明(ming)會(hui)”活動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有限公(gong)司(si)關(guan)于(yu)通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)2020年度募集資金(jin)存(cun)放與使用情況的(de)核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信證(zheng)券股(gu)份有(you)限公司關(guan)于通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司2020年度內部(bu)控制(zhi)評價報告的核查意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中(zhong)信證(zheng)券股份有限公(gong)司(si)關(guan)于(yu)通(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)2020年持續督導跟(gen)蹤報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)度募集(ji)資金年(nian)度存放與使用情況鑒證(zheng)報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度審計報告
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非(fei)經營性(xing)資金占用及其他關(guan)聯資金往來情況的專項(xiang)說(shuo)明
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2020年年度報告
2021.04.25
本報告(gao)中如有涉及(ji)未(wei)來的計劃、業績(ji)預(yu)測(ce)等方面的內(nei)容，均不構成本公司對(dui)任何(he)投(tou)資(zi)者(zhe)及(ji)相關(guan)人士的承諾(nuo)，投(tou)資(zi)者(zhe)及(ji)相關(guan)人士均應(ying)對(dui)此保(bao)持足夠的風險(xian)認識，并且應(ying)當理解計劃、預(yu)測(ce)與承諾(nuo)之間(jian)的差(cha)異。敬請廣大投(tou)資(zi)者(zhe)注意(yi)投(tou)資(zi)風險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司董事(shi)(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)(hui)及董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高(gao)級管(guan)理(li)人員保(bao)(bao)證(zheng)季度報(bao)告(gao)內容的(de)真(zhen)實(shi)、準確、完(wan)整，不存在虛假記載、誤導性(xing)陳述(shu)或者重大遺漏(lou)，并承擔個別(bie)和(he)連帶的(de)法律責(ze)(ze)任。所有董事(shi)(shi)均已出(chu)席(xi)了(le)審議本次季報(bao)的(de)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。公司負(fu)(fu)責(ze)(ze)人張(zhang)國桉、主管(guan)會(hui)(hui)計(ji)工作負(fu)(fu)責(ze)(ze)人張(zhang)西軍及會(hui)(hui)計(ji)機構負(fu)(fu)責(ze)(ze)人(會(hui)(hui)計(ji)主管(guan)人員)舒丹聲明：保(bao)(bao)證(zheng)季度報(bao)告(gao)中財(cai)務報(bao)表的(de)真(zhen)實(shi)、準確、完(wan)整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報(bao)告摘(zhai)要
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據《企業會(hui)(hui)計準(zhun)則》及公司會(hui)(hui)計政策相(xiang)關規定(ding)，通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）2020年度計提資(zi)產(chan)減值準(zhun)備的情況如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)七屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五次會(hui)議于2021年4月23日(ri)以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召(zhao)開。會(hui)議通(tong)知于2021年4月12日(ri)以(yi)電子郵件方式發出。會(hui)議應到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議符合《中華人民(min)共(gong)和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)議由公(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席張園先生主(zhu)持(chi)，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議通(tong)過以(yi)下決(jue)議：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據(ju)《關于在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)股(gu)票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相關法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制度》等的有關規(gui)(gui)定，作為通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于獨(du)立(li)判(pan)斷(duan)的相關立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會第(di)(di)十次(ci)會議(yi)相關事項發表如下獨(du)立(li)意見：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根(gen)據(ju)通源石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于(yu)2021年(nian)4月23日召開第七屆董事會(hui)(hui)第十次會(hui)(hui)議和(he)第七屆監事會(hui)(hui)第五(wu)次會(hui)(hui)議，審(shen)議通過了(le)《關(guan)于(yu)回購注銷部分限制性股票(piao)的議案》，此事項(xiang)還須提交股東大會(hui)(hui)審(shen)議。具體如下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七(qi)屆董(dong)(dong)事會(hui)第十次會(hui)議(yi)于2021年4月(yue)23日(ri)以現(xian)場結合通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事長張(zhang)國(guo)桉(an)先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通知于2021年4月(yue)12日(ri)以專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)(dao)董(dong)(dong)事6名，實到(dao)(dao)6名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表(biao)決審議(yi)通過了以下(xia)(xia)議(yi)案：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公司(si)北(bei)京(jing)(jing)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技術有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)”）因(yin)經營需(xu)要，擬向中(zhong)國銀行股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司(si)北(bei)京(jing)(jing)分(fen)行申請4550萬元綜合授信，期限(xian)12個月(yue)。委托(tuo)北(bei)京(jing)(jing)中(zhong)關村科(ke)技融(rong)資(zi)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保有(you)限(xian)公司(si)對(dui)前(qian)述業(ye)務提(ti)供(gong)保證(zheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保。公司(si)對(dui)前(qian)述擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保4550萬元額(e)度中(zhong)的3500萬元額(e)度提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保，期限(xian)與綜合授信期限(xian)一(yi)(yi)致。上(shang)(shang)述反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保事(shi)項均由一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)主要經營股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠利向公司(si)提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保，承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)連帶(dai)責任；股(gu)(gu)東呂蘭順同意以(yi)其(qi)持有(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)所(suo)持的股(gu)(gu)權(quan)比(bi)例(li)對(dui)應權(quan)益金額(e)為限(xian)承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保責任。擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保期限(xian)與公司(si)為上(shang)(shang)述事(shi)項提(ti)供(gong)反(fan)(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保的期限(xian)一(yi)(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根據本(ben)(ben)(ben)所(suo)與通(tong)源石油(you)簽訂的(de)(de)《專項(xiang)法(fa)律服務協議》，本(ben)(ben)(ben)所(suo)作為通(tong)源石油(you)本(ben)(ben)(ben)次股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)的(de)(de)特聘專項(xiang)法(fa)律顧問，根據《公司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、《上市規(gui)則》等(deng)法(fa)律、法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件及《公司(si)章程》、《股(gu)權(quan)激(ji)勵(li)計劃》的(de)(de)有關規(gui)定(ding)，就公司(si)回購注(zhu)(zhu)銷部(bu)分激(ji)勵(li)對(dui)象已獲授予(yu)但尚未(wei)解鎖的(de)(de)限制性股(gu)票（以下簡稱“本(ben)(ben)(ben)次回購注(zhu)(zhu)銷”）所(suo)涉及的(de)(de)相關事宜(yi)出具本(ben)(ben)(ben)法(fa)律意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)(tong)(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年(nian)4月23日(ri)召開第七屆董(dong)事(shi)會第十次(ci)會議(yi)(yi)和第七屆監事(shi)會第五次(ci)會議(yi)(yi)，審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過了《關(guan)于續聘審(shen)(shen)計機構的議(yi)(yi)案》，同意續聘信(xin)永中和會計師事(shi)務所(suo)（特殊普通(tong)(tong)(tong)合(he)伙）為公司2021年(nian)度審(shen)(shen)計機構，聘期一年(nian)。本事(shi)項尚須提交公司股(gu)東大會審(shen)(shen)議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過，現將(jiang)具體情況公告如(ru)下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企(qi)業內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)基本(ben)規范》及其配(pei)套指引的規定和(he)其他內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)監(jian)(jian)管要求(qiu)（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)規范體(ti)系(xi)”），結(jie)合通源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”）內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)和(he)評(ping)(ping)價(jia)辦法，在(zai)內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)日常監(jian)(jian)督和(he)專項監(jian)(jian)督的基礎上(shang)，我(wo)們對公(gong)司截至2020年12月31日（內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)評(ping)(ping)價(jia)報告基準日）的內(nei)部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)(zhi)(zhi)有效性進行(xing)了評(ping)(ping)價(jia)。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報告期內公司(si)(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)全(quan)(quan)體成(cheng)員嚴格按照(zhao)《公司(si)(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板股票上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》、《深圳證券交(jiao)易所創業板上(shang)(shang)市公司(si)(si)(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《公司(si)(si)(si)章程》和(he)《監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)議事(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)規(gui)定和(he)要求，本著對全(quan)(quan)體股東負責(ze)的(de)精神，認真(zhen)地履(lv)行(xing)了(le)自(zi)身的(de)職責(ze)，依法(fa)(fa)獨立行(xing)使職權，促(cu)進(jin)(jin)公司(si)(si)(si)的(de)規(gui)范(fan)運作，維護公司(si)(si)(si)、股東及員工的(de)合法(fa)(fa)權益(yi)。監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)對公司(si)(si)(si)的(de)財務(wu)(wu)、股東大會(hui)(hui)決議等(deng)執行(xing)情況(kuang)、董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)重(zhong)大決策程序及公司(si)(si)(si)經營管理活(huo)動的(de)合法(fa)(fa)合規(gui)性(xing)、董事(shi)(shi)(shi)及高級管理人員履(lv)行(xing)其職務(wu)(wu)情況(kuang)等(deng)方面進(jin)(jin)行(xing)了(le)監(jian)(jian)督和(he)檢查(cha)，促(cu)進(jin)(jin)公司(si)(si)(si)的(de)健康(kang)、持續發展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”或“本(ben)公司(si)(si)(si)”）的(de)(de)(de)獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)，嚴格按照《公司(si)(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于(yu)在(zai)(zai)(zai)上市(shi)公司(si)(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)指(zhi)(zhi)導意見》、《上市(shi)公司(si)(si)(si)治理準則》、《深圳證券交易所創(chuang)業板上市(shi)公司(si)(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)(zhi)引(yin)》等法律、法規(gui)及《公司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)》等規(gui)章制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)(du)(du)的(de)(de)(de)規(gui)定(ding)，在(zai)(zai)(zai)2020年(nian)(nian)度(du)(du)(du)工(gong)作(zuo)中，定(ding)期了解檢查(cha)公司(si)(si)(si)經(jing)營情(qing)況(kuang)，積(ji)極出(chu)席相關(guan)(guan)會(hui)議(yi)(yi)，認真、仔細審閱會(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)案及相關(guan)(guan)材料，積(ji)極參(can)與各議(yi)(yi)題的(de)(de)(de)討論并提出(chu)合理化建議(yi)(yi)，對董事(shi)(shi)(shi)會(hui)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表獨(du)立意見，獨(du)立、認真的(de)(de)(de)履行職(zhi)(zhi)責，較(jiao)好的(de)(de)(de)發揮(hui)了獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)作(zuo)用。現將本(ben)人在(zai)(zai)(zai)2020年(nian)(nian)度(du)(du)(du)內(nei)履職(zhi)(zhi)情(qing)況(kuang)報告(gao)如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”或“本公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）的(de)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)治理(li)準(zhun)則》、《深(shen)圳證券交易所創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指引》等(deng)法(fa)律(lv)、法(fa)規及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等(deng)規章制(zhi)度(du)(du)的(de)規定，在2020年度(du)(du)工(gong)作(zuo)中，定期了解(jie)檢查公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經營(ying)情況，積極出席相關(guan)(guan)會(hui)議，認(ren)真(zhen)、仔細審(shen)閱會(hui)議議案及相關(guan)(guan)材料，積極參與各議題(ti)的(de)討論(lun)并(bing)提出合理(li)化建議，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)，獨(du)立(li)(li)、認(ren)真(zhen)的(de)履行職(zhi)責，較好(hao)的(de)發揮了獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)作(zuo)用。現(xian)將本人在2020年度(du)(du)內履職(zhi)情況報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)為通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的獨(du)立(li)(li)董(dong)事，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《關于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制度(du)(du)的指(zhi)導意見(jian)》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所創業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)事工作(zuo)制度(du)(du)》等規(gui)章(zhang)制度(du)(du)的規(gui)定，在(zai)2020年度(du)(du)工作(zuo)中，定期了解檢查公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)情況，積(ji)極出(chu)席相關會議，認真(zhen)、仔(zi)細審閱會議議案及(ji)相關材料，積(ji)極參(can)與各議題(ti)的討論并提出(chu)合理化建(jian)議，對董(dong)事會相關事項發表獨(du)立(li)(li)意見(jian)，獨(du)立(li)(li)、認真(zhen)的履行職(zhi)責，較好(hao)的發揮了獨(du)立(li)(li)董(dong)事的作(zuo)用。現(xian)將本(ben)人在(zai)2020年度(du)(du)內履職(zhi)情況報告(gao)如下：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)為通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”或(huo)“本(ben)公司(si)(si)(si)”）的獨(du)(du)立董事(shi)(shi)，嚴格(ge)按照《公司(si)(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在(zai)上市公司(si)(si)(si)建立獨(du)(du)立董事(shi)(shi)制(zhi)(zhi)度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《上市公司(si)(si)(si)治(zhi)理準則》、《深圳證券交易(yi)所創業板上市公司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及《公司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立董事(shi)(shi)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度》等規(gui)章(zhang)制(zhi)(zhi)度的規(gui)定，在(zai)2020年(nian)度工作(zuo)中，定期(qi)了(le)解檢(jian)查公司(si)(si)(si)經營情(qing)況，積極(ji)出(chu)(chu)席相(xiang)關(guan)會(hui)議，認真、仔細審閱會(hui)議議案(an)及相(xiang)關(guan)材料，積極(ji)參(can)與各議題的討論并(bing)提出(chu)(chu)合理化建議，對董事(shi)(shi)會(hui)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)(du)立意(yi)見(jian)，獨(du)(du)立、認真的履行(xing)職責，較(jiao)好的發揮了(le)獨(du)(du)立董事(shi)(shi)的作(zuo)用。現(xian)將本(ben)人(ren)在(zai)2020年(nian)度內履職情(qing)況報告(gao)如(ru)下(xia)：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）召(zhao)開第七屆(jie)董事會(hui)第十次會(hui)議和第七屆(jie)監(jian)事會(hui)第五次會(hui)議，審(shen)議通過了《關于(yu)會(hui)計政(zheng)策(ce)變更的議案》。本次會(hui)計政(zheng)策(ce)變更無須提交股(gu)東大會(hui)審(shen)議，具體情況如下(xia)：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油(you)科技集團股份有限公司2021年第一季度(du)報告(gao)已于(yu)2021年4月23日在中國(guo)證(zheng)監會(hui)指定(ding)創業板信(xin)息披露平(ping)臺(tai)巨(ju)潮資(zi)訊網上披露，請投資(zi)者注意查(cha)閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司2020年(nian)度報(bao)告及(ji)摘要已于2021年(nian)4月23日在中國證監會指(zhi)定的(de)創業板信息披露網(wang)站巨潮資訊網(wang)上披露，請投資者注(zhu)意查(cha)閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)(li)董(dong)事關(guan)于(yu)第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第十(shi)次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的(de)事前認(ren)可(ke)(ke)意見根(gen)據(ju)中國證監會(hui)《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事制度的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規則》、《上(shang)市公(gong)司(si)(si)重大資產重組管理辦法》及《通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)司(si)(si)章程》”）的(de)有(you)(you)關(guan)規定，我們作為通源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)(ji)團股份(fen)(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)第七(qi)屆董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事，本(ben)著認(ren)真、負責(ze)的(de)態(tai)度和獨(du)立(li)(li)判斷的(de)原則，對(dui)公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆董(dong)事會(hui)第十(shi)次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事項資料進行了審閱并就有(you)(you)關(guan)情況向公(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)人員進行了詢(xun)問，經(jing)過(guo)認(ren)真的(de)事前審查，發表如下事前認(ren)可(ke)(ke)意見：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根據中(zhong)國證監會、財(cai)政部(bu)等(deng)部(bu)門聯合發布(bu)的《企業內(nei)部(bu)控制(zhi)基本規范》及深(shen)圳證券交(jiao)易所《創業板(ban)上市(shi)公(gong)司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所上市(shi)公(gong)司(si)內(nei)部(bu)控制(zhi)指引》，以及通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）《公(gong)司(si)章程》等(deng)有(you)(you)關規定，公(gong)司(si)監事會對公(gong)司(si)《2020年(nian)度(du)內(nei)部(bu)控制(zhi)自我評價報告》發表(biao)意見(jian)如下：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根據《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)權激(ji)勵管理(li)辦法》、《創業(ye)板信息(xi)披露(lu)業(ye)務備忘(wang)錄第8號：股(gu)權激(ji)勵計劃》和《通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第一期限(xian)制性股(gu)票(piao)激(ji)勵計劃》的(de)相關規定，通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）監(jian)事會對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬回購注(zhu)銷部分限(xian)制性股(gu)票(piao)的(de)相關事項(xiang)進行了核查，并發表(biao)審核意(yi)見如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）近(jin)日接(jie)到公(gong)(gong)司控股股東張國桉先生的通知，獲(huo)悉其持有的公(gong)(gong)司部分股份解除(chu)質押的情況，具體事項如下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根(gen)據《關于在上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司建(jian)立獨(du)立董(dong)事(shi)制度(du)的(de)指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板(ban)(ban)上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上(shang)(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang)關法律法規(gui)(gui)及《公(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作制度(du)》等的(de)有關規(gui)(gui)定，作為通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)立董(dong)事(shi)，基(ji)于獨(du)立判斷的(de)相(xiang)(xiang)關立場，現(xian)就公(gong)司第七(qi)屆董(dong)事(shi)會(hui)第九次會(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表如下獨(du)立意見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海外疫情的(de)逐步受(shou)控，公(gong)司(si)(si)參股子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)石油工程技術有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)”）在海外連續中標(biao)，諸多優質(zhi)項(xiang)(xiang)目的(de)啟動和投標(biao)，使得(de)一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)經營(ying)資(zi)金出現短期不足，為支持一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)業(ye)(ye)(ye)(ye)務發展，保(bao)障一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)工程作業(ye)(ye)(ye)(ye)優質(zhi)項(xiang)(xiang)目招(zhao)投標(biao)和經營(ying)業(ye)(ye)(ye)(ye)務順利開展，公(gong)司(si)(si)擬向一(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)(ye)提供最長不超(chao)(chao)過24個(ge)月最高不超(chao)(chao)過4,000萬元的(de)財務資(zi)助，具體事項(xiang)(xiang)公(gong)告如下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司(si)(以下(xia)簡稱“公司(si)”) 第(di)(di)七屆(jie)監(jian)(jian)(jian)(jian)事會第(di)(di)四次會議于2021年4月(yue)9日以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開。會議通(tong)知于2021年4月(yue)2日以電子(zi)郵(you)件方(fang)式發出。會議應(ying)到監(jian)(jian)(jian)(jian)事3名，實到監(jian)(jian)(jian)(jian)事3名。會議符合《中(zhong)華人民共(gong)和(he)國公司(si)法》、《公司(si)章程》的(de)規定(ding)。本次會議由公司(si)監(jian)(jian)(jian)(jian)事會主席張園先生主持(chi)，經與會監(jian)(jian)(jian)(jian)事表決，審議通(tong)過以下(xia)決議：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第九次會議(yi)(yi)于2021年4月9日以(yi)現(xian)場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式召(zhao)開(kai)，會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持。會議(yi)(yi)通(tong)知于2021年4月2日以(yi)專人送達、電子(zi)郵件(jian)方(fang)式送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)過了(le)以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日接(jie)到(dao)公司控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先(xian)生的通知，獲悉(xi)其持有的公司部分股(gu)份解(jie)除質押的情況(kuang)，具體事項如下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于(yu)2021年3月12日召開(kai)第(di)七屆董事會第(di)七次(ci)會議審議通過(guo)了《關于(yu)為參(can)股(gu)公司(si)申請(qing)金融機構綜合授信提(ti)供(gong)擔保的議案》，公司(si)擬為參(can)股(gu)子公司(si)北京一龍恒業(ye)石油工(gong)程(cheng)技(ji)術有限公司(si)（以下簡稱“一龍恒業(ye)”）及(ji)其全(quan)資子公司(si)因經營需(xu)要(yao)，擬向中(zhong)關村(cun)科技(ji)租賃(lin)股(gu)份有限公司(si)申請(qing)開(kai)展不超過(guo)人民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度(du)(du)的(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度(du)(du)》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)司第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第八次(ci)會(hui)議相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表(biao)如下獨立(li)(li)意見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）第七屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第八(ba)次會(hui)議于(yu)2021年(nian)3月(yue)29日以(yi)(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)(fang)式召開，會(hui)議由(you)公司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議通(tong)(tong)知于(yu)2021年(nian)3月(yue)22日以(yi)(yi)專人送(song)達、電子郵件方(fang)(fang)式送(song)達全體董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)議符合《中華人民共和國(guo)公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程(cheng)》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議通(tong)(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）參股子(zi)公司(si)(si)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有限公司(si)(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因經營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)中(zhong)國(guo)民生銀行股份有限公司(si)(si)北京分行申請人民幣3,000萬(wan)元(yuan)借款(kuan)，擬(ni)向(xiang)中(zhong)關村(cun)科技(ji)租賃股份有限公司(si)(si)申請不(bu)超(chao)過(guo)人民幣3,000萬(wan)元(yuan)借款(kuan)，借款(kuan)期限均為12個月，上述兩(liang)筆借款(kuan)均為到期續借。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會第七(qi)次(ci)會議(yi)于2021年(nian)3月(yue)12日以(yi)現場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開，會議(yi)由(you)公司董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生主持。會議(yi)通(tong)知(zhi)于2021年(nian)3月(yue)5日以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi)(shi)6名，實(shi)到6名。會議(yi)符(fu)合(he)《中華人民(min)共和國公司法》及《公司章(zhang)程》的(de)規定(ding)。經與(yu)會董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通(tong)(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于2021年(nian)3月12日在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了(le)《通(tong)(tong)源石油(you)第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)七(qi)次會議(yi)決議(yi)公(gong)(gong)告(gao)》及《關于為參股公(gong)(gong)司申請金融機構綜合授信提(ti)供擔保的公(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)司工作人(ren)員疏忽，致使該等(deng)公(gong)(gong)告(gao)中存在(zai)個別錯(cuo)誤，現對上(shang)述公(gong)(gong)告(gao)中披露的相(xiang)關內容更正如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)”）于2021年(nian)(nian)3月(yue)12日(ri)(ri)收(shou)到公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際控(kong)制人張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)出具的《關于通(tong)過(guo)大(da)宗交易方式(shi)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份的告知函》，張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)于2020年(nian)(nian)9月(yue)24日(ri)(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)25日(ri)(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)28日(ri)(ri)分別(bie)通(tong)過(guo)大(da)宗交易方式(shi)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份97萬(wan)股(gu)(gu)(gu)、74萬(wan)股(gu)(gu)(gu)、58萬(wan)股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)為(wei)0.45%，張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)之(zhi)一致(zhi)行(xing)動人國民(min)信托有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)－國民(min)信托?金潤35號單一資金信托（以下(xia)簡稱(cheng)“國民(min)信托35號”）于2021年(nian)(nian)3月(yue)11日(ri)(ri)通(tong)過(guo)大(da)宗交易方式(shi)減(jian)(jian)持公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)份3,274,504股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)本比(bi)例(li)為(wei)0.64%。本次(ci)減(jian)(jian)持獲得資金將(jiang)用于降低(di)張(zhang)國桉(an)先(xian)生(sheng)的質押率，防范控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)的控(kong)制權不(bu)穩對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)可(ke)能(neng)造成(cheng)的不(bu)利影響，有(you)效的保護公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)利益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）參股(gu)子公司(si)北京一龍恒(heng)業石(shi)油工程技術有(you)限(xian)公司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）因經營需要，擬向中(zhong)國民生銀行股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)北京分行申請人民幣(bi)3,000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)借(jie)(jie)款(kuan)，擬向中(zhong)關村科技租(zu)賃股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)申請不超(chao)過(guo)人民幣(bi)3,000萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)借(jie)(jie)款(kuan)，借(jie)(jie)款(kuan)期(qi)限(xian)均(jun)為12個月，上述兩筆借(jie)(jie)款(kuan)均(jun)為到期(qi)續借(jie)(jie)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)關(guan)于(yu)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)(di)七(qi)次(ci)(ci)會議相關(guan)事(shi)項的(de)獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)根據《關(guan)于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所(suo)(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市規則》等(deng)相關(guan)法律法規及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等(deng)的(de)有關(guan)規定，作(zuo)為通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)會第(di)(di)七(qi)次(ci)(ci)會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)七次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)3月(yue)(yue)12日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)3月(yue)(yue)5日以(yi)專人(ren)送達、電子郵件方式送達全體董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu)2020年(nian)10月(yue)30日披(pi)(pi)露(lu)了(le)《關于(yu)公(gong)司董事(shi)、高級管(guan)理人員股(gu)份(fen)減(jian)持計劃(hua)(hua)的(de)預披(pi)(pi)露(lu)公(gong)告》（公(gong)告編號：2020-093），公(gong)司部分(fen)董事(shi)、高級管(guan)理人員任延忠先生(sheng)(sheng)、張(zhang)志堅先生(sheng)(sheng)、張(zhang)百雙先生(sheng)(sheng)計劃(hua)(hua)自減(jian)持計劃(hua)(hua)預披(pi)(pi)露(lu)公(gong)告披(pi)(pi)露(lu)之日起十五個交(jiao)(jiao)易日后的(de)六個月(yue)內(nei)以集中競價交(jiao)(jiao)易方式減(jian)持公(gong)司股(gu)份(fen)不(bu)超過2,300,000股(gu)（占公(gong)司總股(gu)本(ben)的(de)0.45%）、2,160,000股(gu)（占公(gong)司總股(gu)本(ben)的(de)0.42%）、237,759股(gu)（占公(gong)司總股(gu)本(ben)的(de)0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱“公司”）近(jin)日(ri)接到公司控(kong)股股東張國桉先生(sheng)的通(tong)知，獲悉其持有的公司部分股份解除質押(ya)的情況，具體事項如(ru)下(xia)：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于近(jin)日收到陜(shan)西(xi)省科學(xue)技(ji)術廳(ting)、陜(shan)西(xi)省財(cai)政廳(ting)、國家稅(shui)務總局(ju)陜(shan)西(xi)省稅(shui)務局(ju)聯合頒發的《高新(xin)技(ji)術企業證(zheng)(zheng)書》（證(zheng)(zheng)書編(bian)號：GR202061000235），發證(zheng)(zheng)日期(qi)：2020年(nian)12月1日，有(you)效期(qi)：三年(nian)。公(gong)司再次通過(guo)了高新(xin)技(ji)術企業的認定(ding)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石(shi)(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍恒業(ye)石(shi)(shi)油工程技(ji)術有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“一(yi)龍恒業(ye)”）因經營需要(yao)，擬通過安陽國實信用資(zi)產登記備案(an)中心有限公(gong)(gong)司(si)(si)備案(an)發行“定向融(rong)(rong)資(zi)計劃”，發行規模不超(chao)過人民(min)(min)幣2,000萬(wan)元，對應的本次融(rong)(rong)資(zi)金額不超(chao)過人民(min)(min)幣2,000萬(wan)元。公(gong)(gong)司(si)(si)擬對上(shang)述(shu)融(rong)(rong)資(zi)提(ti)供連帶責(ze)任(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金額為不超(chao)過2,000萬(wan)元及其利(li)息，期限12個月(yue)。一(yi)龍恒業(ye)主要(yao)經營股(gu)(gu)東丁福(fu)慶(qing)、秦忠(zhong)利(li)為本次擔(dan)保(bao)向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)，承擔(dan)連帶責(ze)任(ren)；一(yi)龍恒業(ye)以其自有資(zi)產向公(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)為一(yi)龍恒業(ye)提(ti)供的連帶責(ze)任(ren)擔(dan)保(bao)期限一(yi)致(zhi)。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)六次(ci)會(hui)議于(yu)2021年2月4日以(yi)(yi)現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司董(dong)事長(chang)張國桉(an)先生主持。會(hui)議通(tong)知(zhi)于(yu)2021年1月29日以(yi)(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵件(jian)方式(shi)送達(da)全體董(dong)事。會(hui)議應到董(dong)事6名，實到6名。會(hui)議符合(he)《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)司法》及《公(gong)司章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)事表決審(shen)議通(tong)過了以(yi)(yi)下(xia)議案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）于2021年(nian)1月26日(ri)收到深圳證券交(jiao)易所創業(ye)板公司(si)管理部發來的《關(guan)于對通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)的關(guan)注(zhu)函》（創業(ye)板關(guan)注(zhu)函〔2021〕第38號）（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《關(guan)注(zhu)函》”）。公司(si)收到《關(guan)注(zhu)函》后高度重(zhong)視，積極組織各方對關(guan)注(zhu)函中所列問題進(jin)行了逐(zhu)一落實與核查，現根據相關(guan)要求(qiu)對《關(guan)注(zhu)函》的回復進(jin)行公開披露如下(xia)(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關于在上市公司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板上市公司(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創(chuang)業板股票上市規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有(you)關規(gui)定，作為通源石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立(li)(li)(li)判(pan)斷的(de)相關立(li)(li)(li)場，現就公司(si)(si)第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)次會議相關事(shi)(shi)(shi)項發表如下獨(du)立(li)(li)(li)意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接(jie)到(dao)公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其(qi)持有的(de)本公(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份辦理了(le)補充質(zhi)押手續的(de)通知，具體事(shi)項(xiang)如(ru)下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）于2021年(nian)(nian)1月(yue)(yue)26日收到深圳證券交易(yi)所創(chuang)業板(ban)公司(si)(si)管理部發來的《關(guan)于對通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)(si)的關(guan)注函》（創(chuang)業板(ban)關(guan)注函〔2021〕第38號(hao)）（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《關(guan)注函》”），要求公司(si)(si)就關(guan)注函中所提事(shi)項作出說明，于2021年(nian)(nian)2月(yue)(yue)2日前回復(fu)并對外披露，同時抄送陜西證監局(ju)上市公司(si)(si)監管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本(ben)(ben)次(ci)(ci)解除限售(shou)股(gu)份(fen)數量為(wei)(wei)62,448,130股(gu)，占(zhan)目前(qian)公司(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)12.16%；本(ben)(ben)次(ci)(ci)解除限售(shou)股(gu)份(fen)實際可上市(shi)流(liu)(liu)通股(gu)份(fen)數量為(wei)(wei)62,448,130股(gu)，占(zhan)公司(si)總(zong)股(gu)本(ben)(ben)比例為(wei)(wei)12.16%。2、本(ben)(ben)次(ci)(ci)限售(shou)股(gu)份(fen)上市(shi)流(liu)(liu)通日(ri)期為(wei)(wei)2021年2月3日(ri)（星(xing)期三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證(zheng)券股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“中信證(zheng)券”或“保(bao)薦(jian)機構”）作(zuo)為通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油”或“公(gong)(gong)(gong)司”）2018年度創業(ye)板非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)票項目的保(bao)薦(jian)機構，根(gen)據《證(zheng)券發行上市保(bao)薦(jian)業(ye)務管理辦(ban)法》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)(suo)上市公(gong)(gong)(gong)司保(bao)薦(jian)工作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)(suo)創業(ye)板股(gu)票上市規(gui)則》和《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)(suo)創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》等有(you)關規(gui)定(ding)，就公(gong)(gong)(gong)司2018年度非公(gong)(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)票限售股(gu)份(fen)申請上市流通(tong)(tong)事項進(jin)行了審慎核查，具體情況(kuang)如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）近(jin)日接(jie)到公(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生(sheng)將其(qi)持有的本公(gong)(gong)(gong)司(si)部分(fen)股(gu)份(fen)辦理了補充質(zhi)押以及部分(fen)質(zhi)押股(gu)票辦理了展期(qi)手續的通知，具體事項如下(xia)：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通源石油科技集團股份有(you)限公司2020年度業績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持(chi)有的本公(gong)司(si)部(bu)分(fen)股(gu)份辦理了補充質押(ya)的通知，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）近日(ri)接到公司控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持有(you)的(de)公司部分(fen)股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除(chu)質押的(de)情況，具體事項如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證券股份有(you)限公司(si)關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)2020年度(du)持續督導工(gong)作(zuo)定(ding)期現場(chang)檢查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于(yu)(yu)2020年4月27日(ri)(ri)披(pi)露了《關(guan)于(yu)(yu)深圳(zhen)證券交易(yi)所<關(guan)于(yu)(yu)對通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司的(de)問詢函>之(zhi)回(hui)復》，公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉先生及其(qi)一致(zhi)行(xing)動人(ren)、原高(gao)級(ji)管理人(ren)員張春龍先生自《發行(xing)股(gu)(gu)份及可(ke)轉換債券購(gou)買資產(chan)并募集(ji)配套資金暨關(guan)聯交易(yi)預(yu)案(an)》披(pi)露之(zhi)日(ri)(ri)起至實施完畢期(qi)間計劃以(yi)大宗交易(yi)方式(shi)減(jian)持(chi)(chi)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份，公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉先生及其(qi)一致(zhi)行(xing)動人(ren)減(jian)持(chi)(chi)期(qi)間計劃減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)份不超(chao)(chao)過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)（即(ji)不超(chao)(chao)過(guo)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本比(bi)例的(de)3.50%），原高(gao)級(ji)管理人(ren)員張春龍先生減(jian)持(chi)(chi)期(qi)間計劃減(jian)持(chi)(chi)股(gu)(gu)份不超(chao)(chao)過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)（即(ji)不超(chao)(chao)過(guo)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本比(bi)例的(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）近(jin)日接到公司(si)(si)控股股東張(zhang)國桉先生的通(tong)知，獲悉(xi)其持有的公司(si)(si)部分股份解除質(zhi)押的情況，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生(sheng)的(de)通(tong)知，獲(huo)悉其持有的(de)公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份解除(chu)質押的(de)情況，具體事項(xiang)如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于近日收到公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)、總裁任延(yan)忠先生(sheng)，董(dong)事(shi)、董(dong)事(shi)會秘書張志(zhi)堅先生(sheng)，副(fu)總裁張百雙先生(sheng)出具的《關于擬減持公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份的告知函(han)》，具體內容如下(xia)：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）于(yu)2020年10月(yue)29日(ri)召(zhao)開(kai)第(di)(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議和第(di)(di)七(qi)(qi)屆監事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)三次會(hui)議審議通過《關于(yu)終止(zhi)資產重(zhong)組(zu)(zu)事(shi)(shi)項的議案》，同意(yi)終止(zhi)本次資產重(zhong)組(zu)(zu)事(shi)(shi)項，具體情況如(ru)下(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見(jian)》、《上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管理辦(ban)法》（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《重(zhong)組管理辦(ban)法》”）《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板(ban)股票上(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》（以下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“《創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)》”）、《深(shen)圳證券交易(yi)所創業板(ban)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)規(gui)范運作指引》等法律、法規(gui)、規(gui)范性文件以及《通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)章程》的規(gui)定，我們作為公司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，現就公司(si)第七屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五(wu)次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)宜(yi)發表如下(xia)事(shi)(shi)先認(ren)可意見(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)第(di)(di)七(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項的獨(du)(du)立(li)意(yi)見根據《關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)于(yu)(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板(ban)股票上(shang)(shang)市(shi)規則》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)法律(lv)法規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)規定，作(zuo)(zuo)為(wei)通(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)(du)立(li)判斷(duan)的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)司(si)北京(jing)一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業石油工(gong)程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業”）因經營需要(yao)(yao)，擬(ni)向(xiang)(xiang)南京(jing)銀行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)北京(jing)分行(xing)(xing)申請人民幣2,000萬(wan)元的(de)融資授(shou)信(xin)(xin)額度。公(gong)司(si)擬(ni)對上述綜合授(shou)信(xin)(xin)額度提(ti)(ti)供(gong)連帶責任保(bao)(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)金額為不超過2,000萬(wan)元及其利息，期限(xian)(xian)12個月。一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業主要(yao)(yao)經營股(gu)(gu)東丁福慶、秦忠(zhong)利為本次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)連帶責任；一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業以其自有(you)資產向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)與(yu)公(gong)司(si)為一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業提(ti)(ti)供(gong)的(de)連帶責任擔(dan)(dan)保(bao)(bao)(bao)(bao)期限(xian)(xian)一致。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第七屆監(jian)事(shi)(shi)會(hui)第三(san)次會(hui)議(yi)于2020年10月29日(ri)以現場結合(he)通訊表決(jue)方(fang)式召開。會(hui)議(yi)通知于2020年10月19日(ri)以電子郵件(jian)方(fang)式發出。會(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共(gong)和(he)國公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程(cheng)》的(de)規定。本(ben)次會(hui)議(yi)由公司(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席張園先生主持(chi)，經與會(hui)監(jian)事(shi)(shi)表決(jue)，審議(yi)通過以下決(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議于2020年10月29日以現(xian)場(chang)結合(he)(he)通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年10月19日以專人(ren)(ren)送達(da)、電子郵件方式送達(da)全(quan)體董(dong)事。會(hui)(hui)議應(ying)到(dao)董(dong)事6名，實(shi)到(dao)6名。會(hui)(hui)議符(fu)合(he)(he)《中華人(ren)(ren)民共和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議通(tong)過了以下議案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年第三季度(du)報告全文(wen)
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源石油科(ke)技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第五次會議(yi)和第七屆監事會第三(san)次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了公司《2020年第三(san)季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購買(mai)北京(jing)一龍恒(heng)業(ye)石油工程技術(shu)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”或“標的(de)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）除公(gong)(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩余股(gu)東持(chi)有的(de)一龍恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)(ji)配(pei)套資金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月(yue)20日召開(kai)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會第五十九次(ci)會議審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)(yu)<通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換(huan)債券購買(mai)資產并募集(ji)(ji)配(pei)套資金(jin)暨關(guan)聯交(jiao)易預案>及(ji)其摘(zhai)要的(de)議案》等與本(ben)次(ci)資產重組相(xiang)(xiang)關(guan)的(de)議案。具體(ti)內(nei)容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)(yu)2020年4月(yue)21日在指定(ding)信息披(pi)露媒(mei)體(ti)上披(pi)露的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)公(gong)(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)10月(yue)14日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年(nian)10月(yue)9日以(yi)專人(ren)送(song)達、電子郵(you)件方式送(song)達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)通過了(le)以(yi)下議(yi)案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）擬發行股(gu)(gu)(gu)份及可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換債券購(gou)買北(bei)京一龍恒業石油工程技(ji)術有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱“一龍恒業”）除公司(si)以外剩余股(gu)(gu)(gu)東持有(you)(you)的一龍恒業的71.011%股(gu)(gu)(gu)權(quan)并(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套資金。公司(si)于(yu)2020年4月20日(ri)召(zhao)開第六(liu)屆董事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)<通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公司(si)發行股(gu)(gu)(gu)份及可(ke)轉(zhuan)(zhuan)換債券購(gou)買資產并(bing)募集(ji)(ji)配(pei)套資金暨關(guan)聯(lian)交(jiao)易預(yu)案>及其(qi)摘要的議(yi)案》等(deng)與(yu)本次資產重組相(xiang)關(guan)的議(yi)案。具體(ti)內容詳(xiang)見公司(si)于(yu)2020年4月21日(ri)在指定信息披(pi)露媒體(ti)上(shang)披(pi)露的相(xiang)關(guan)公告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司簡(jian)式權益變(bian)動報告書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通源石(shi)油”或“公(gong)(gong)司”）于今(jin)日(ri)收到公(gong)(gong)司持(chi)股(gu)5%以(yi)上(shang)股(gu)東(dong)證券行業支持(chi)民企發展系列之國君(jun)君(jun)彤西安高新私募股(gu)權投資基金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“國君(jun)君(jun)彤”）的通知，國君(jun)君(jun)彤于2020年9月9日(ri)通過(guo)深圳證券交易所(suo)大宗(zong)交易系統減(jian)持(chi)公(gong)(gong)司無(wu)限售流通股(gu)167.35萬(wan)股(gu)，減(jian)持(chi)數量占公(gong)(gong)司目前總(zong)股(gu)本的0.325881%，減(jian)持(chi)后國君(jun)君(jun)彤不再為持(chi)有(you)公(gong)(gong)司5%以(yi)上(shang)股(gu)份的股(gu)東(dong)。具(ju)體情況如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中(zhong)信證券股份有限公(gong)司關于通源石油科技集團股份有限公(gong)司2020年半(ban)年度持(chi)續(xu)督導跟(gen)蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董事會(hui)、監事會(hui)及董事、監事、高級管理人員保(bao)證半年度報告內容的真(zhen)實(shi)、準確、完整，不存在虛假記(ji)載、誤導性陳(chen)述或者重(zhong)大遺(yi)漏，并承擔個(ge)別(bie)和連(lian)帶的法律責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本半(ban)年度報(bao)告摘(zhai)要來自半(ban)年度報(bao)告全文(wen)，為全面(mian)了(le)解本公司的經營成果(guo)、財務狀況及未(wei)來發展規(gui)劃，投資者應當(dang)到證監會(hui)指定媒體仔細閱讀半(ban)年度報(bao)告全文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根(gen)據(ju)《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司建立獨(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang)關法律法規(gui)(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的(de)(de)有關規(gui)(gui)(gui)定，作為通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第七屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)立判斷的(de)(de)相(xiang)(xiang)關立場，現就公(gong)(gong)司2020年半年度相(xiang)(xiang)關事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)立意(yi)見：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根(gen)據(ju)公(gong)司2018年(nian)11月(yue)(yue)7日(ri)召開(kai)(kai)的2018年(nian)第(di)二次臨時股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)決議(yi)，以及中國證(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)《關于核準通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)司非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)票的批(pi)復》（證(zheng)監(jian)許可[2019]1342號(hao)），核準公(gong)司非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)不(bu)超(chao)過90,240,431股(gu)(gu)(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)(gu)(gu)。公(gong)司本次向(xiang)陜西(xi)省民(min)營(ying)經濟(ji)高質量(liang)發(fa)(fa)(fa)展紓困基(ji)金合(he)(he)伙(huo)(huo)企業（有(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）、西(xi)安高新(xin)技術產業風險投資有(you)(you)限(xian)責任公(gong)司－西(xi)安西(xi)高投基(ji)石投資基(ji)金合(he)(he)伙(huo)(huo)企業（有(you)(you)限(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo)）、孫偉杰、聯儲證(zheng)券有(you)(you)限(xian)責任公(gong)司合(he)(he)計(ji)非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)人(ren)(ren)民(min)幣普通(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)(gu)(gu)，每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)面(mian)值1元(yuan)，每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)價格(ge)為4.82元(yuan)。本次發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)募(mu)集資金總額300,999,986.60元(yuan)，扣(kou)除(chu)保薦及承銷費用(yong)人(ren)(ren)民(min)幣4,000,000.00元(yuan)，其他發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)費用(yong)人(ren)(ren)民(min)幣1,751,294.38元(yuan)，實際募(mu)集資金凈(jing)額為人(ren)(ren)民(min)幣295,248,692.22元(yuan)，已經于2020年(nian)1月(yue)(yue)13日(ri)到位，并已經信永中和會(hui)計(ji)師事(shi)務所（特(te)殊普通(tong)(tong)合(he)(he)伙(huo)(huo)）審驗并出具XYZH/2020XAA40006號(hao)《驗資報(bao)告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第(di)七(qi)屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)二次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年8月27日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于(yu)2020年8月17日以(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國公(gong)司法》、《公(gong)司章程(cheng)》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)(yi)(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)三(san)次會(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)8月27日以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)通訊表決方式(shi)(shi)召開，會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)通知于2020年(nian)8月17日以(yi)(yi)專(zhuan)人送(song)達、電子郵件方式(shi)(shi)送(song)達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)事(shi)(shi)6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通過(guo)了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年(nian)8月27日，通源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）召開第(di)七屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)三次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)七屆監事會(hui)(hui)第(di)二次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公司(si)《2020年(nian)半年(nian)度報告及摘要》等議(yi)案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)控股股東張國桉先生(sheng)的通知，獲悉其(qi)持(chi)有的公司(si)(si)部(bu)分股份解(jie)除質押的情況(kuang)，具體事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）擬發行股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)(mai)北京一龍(long)恒業(ye)(ye)石油(you)工(gong)程技術有限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒業(ye)(ye)”）除公司(si)以外(wai)剩余股(gu)東持有的一龍(long)恒業(ye)(ye)的71.011%股(gu)權并(bing)募集(ji)配套資金。公司(si)于2020年4月20日(ri)召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關于<通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)發行股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換(huan)債券(quan)購買(mai)(mai)資產并(bing)募集(ji)配套資金暨關聯(lian)交易預(yu)案>及其摘要(yao)的議(yi)案》等(deng)與本次資產重組相關的議(yi)案。具體內容詳(xiang)見公司(si)于2020年4月21日(ri)在指定(ding)信息(xi)披(pi)(pi)露媒體上披(pi)(pi)露的相關公告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接(jie)到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉(an)先生的(de)通知，獲悉(xi)其(qi)持有的(de)公(gong)司部分股(gu)(gu)份解除質押(ya)的(de)情(qing)況，具體事項如下：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年7月(yue)24日(ri)收(shou)到公(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際(ji)控制人張國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)出(chu)具的《關(guan)于通(tong)過(guo)大(da)宗交易方式(shi)減持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的告知函》，張國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)于2020年7月(yue)20日(ri)至2020年7月(yue)24日(ri)通(tong)過(guo)大(da)宗交易方式(shi)減持公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份合計5,269,281股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例為1.03%。本次減持獲(huo)得資金將用于歸還張國(guo)(guo)桉(an)先生(sheng)(sheng)個人負債及(ji)解除股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票質押，保障其控制權的穩(wen)定(ding)性，有效保護公(gong)(gong)司(si)(si)及(ji)中小股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)利益(yi)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）擬發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購買北京一龍(long)恒(heng)(heng)業石(shi)油工(gong)程技術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)(heng)業”）除公(gong)(gong)司(si)以外剩(sheng)余股(gu)(gu)東持有的一龍(long)恒(heng)(heng)業的71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于2020年4月20日召(zhao)開(kai)第六屆(jie)董事(shi)會第五十九次會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金暨關(guan)聯交(jiao)易預案>及其摘要的議(yi)案》等與(yu)本(ben)次資(zi)產(chan)重組(zu)相(xiang)關(guan)的議(yi)案。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于2020年4月21日在指定信息(xi)披(pi)露媒體上(shang)披(pi)露的相(xiang)關(guan)公(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石油科技集團股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)七屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)二次會(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年7月(yue)13日以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊表(biao)決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年7月(yue)8日以(yi)(yi)專人(ren)送達、電子(zi)郵件方(fang)式送達全體(ti)董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公司(si)法》及(ji)《公司(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通過了以(yi)(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）參(can)股子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒業(ye)石油工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）及其全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)司(si)(si)因經(jing)營需要，擬向金融(rong)(rong)機構申請人(ren)民(min)幣(bi)(bi)4,900萬元(yuan)的融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)授(shou)信額(e)度。融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)授(shou)信額(e)度包含如下(xia)：（1）一(yi)龍(long)恒業(ye)擬通過(guo)(guo)地方聯(lian)合金融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)產服務(wu)中心有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)備案發行“一(yi)龍(long)恒業(ye)直接(jie)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)計(ji)劃”，發行規模(mo)不超(chao)過(guo)(guo)人(ren)民(min)幣(bi)(bi)2000萬元(yuan)，擔(dan)保金額(e)為不超(chao)過(guo)(guo)2,000萬元(yuan)及其利息(xi)(xi)，期限(xian)(xian)(xian)12個月。（2）一(yi)龍(long)恒業(ye)擬向金融(rong)(rong)機構申請人(ren)民(min)幣(bi)(bi)2,000萬元(yuan)的銀行貸款(kuan)。公(gong)司(si)(si)擬對上述綜合授(shou)信額(e)度提供(gong)連帶責任擔(dan)保，擔(dan)保金額(e)為不超(chao)過(guo)(guo)2,000萬元(yuan)及其利息(xi)(xi)，期限(xian)(xian)(xian)12個月。（3）擬為一(yi)龍(long)恒業(ye)全資(zi)(zi)(zi)子公(gong)司(si)(si)濮陽(yang)市奧尼(ni)斯(si)特石油設備制造有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“奧尼(ni)斯(si)特”）在濮陽(yang)農村商業(ye)銀行股份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)的流動借款(kuan)900萬提供(gong)保證(zheng)擔(dan)保，并(bing)承擔(dan)連帶擔(dan)保責任，用途為購(gou)買材料及配件等，擔(dan)保金額(e)為不超(chao)過(guo)(guo)900萬元(yuan)及其利息(xi)(xi)，期限(xian)(xian)(xian)12個月。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)規范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有(you)(you)關規定(ding)，作為通源石油科技(ji)集團股份有(you)(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)立(li)判斷的相(xiang)關立(li)場(chang)，現(xian)就公司(si)第(di)七屆董事(shi)(shi)會(hui)第(di)二次會(hui)議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨(du)立(li)意見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先(xian)生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)司部分股(gu)份(fen)解除(chu)質(zhi)押的(de)情(qing)況，具體事項(xiang)如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）近(jin)日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公司(si)部分(fen)股(gu)份解(jie)除質(zhi)押的(de)情況(kuang)，具體事項如下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司(si)(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”) 第(di)七(qi)屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于(yu)2020年7月(yue)1日以(yi)(yi)現(xian)場結合(he)(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知以(yi)(yi)電子(zi)郵件方(fang)式(shi)發(fa)出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監事(shi)(shi)3名，實(shi)到監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)(he)《中華人(ren)民共和(he)國公司(si)(si)法》、《公司(si)(si)章程》的規(gui)定。本(ben)次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公司(si)(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張園先生主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表決，審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過以(yi)(yi)下決議(yi)(yi)(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年7月1日以(yi)現(xian)場結合(he)通(tong)訊表決(jue)(jue)方式(shi)召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)董事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知以(yi)專(zhuan)人送(song)達(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)全體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民共(gong)和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程》的規(gui)定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決(jue)(jue)審議(yi)通(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事制(zhi)(zhi)度的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券交易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板上市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《深(shen)圳證券交易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)板股票上市規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事工作制(zhi)(zhi)度》等的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)(li)董(dong)事，基于獨(du)立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事會(hui)第(di)一次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事項發(fa)表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)(li)意見：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)、監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)、高級管(guan)理人員任(ren)期屆(jie)(jie)滿，公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年7月(yue)1日分別(bie)召開了2020年第(di)一次(ci)臨時股東大會(hui)、第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)一次(ci)會(hui)議及第(di)七屆(jie)(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)一次(ci)會(hui)議，順(shun)利完成(cheng)了董事(shi)(shi)(shi)會(hui)、監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)的換屆(jie)(jie)選舉及高級管(guan)理人員的換屆(jie)(jie)聘任(ren)。現將相(xiang)關情況公(gong)告如(ru)下(xia)：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年(nian)(nian)6月(yue)28日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)、實際控制人張(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)出具的(de)《關(guan)于通(tong)過大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)告知(zhi)函》，張(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)妻子蔣芙蓉女士于2020年(nian)(nian)6月(yue)24日(ri)通(tong)過大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249.3511萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例為(wei)0.49%，張(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)之一(yi)致行(xing)動人國(guo)民(min)(min)信托有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)－國(guo)民(min)(min)信托?金(jin)潤(run)35號單一(yi)資(zi)金(jin)信托（以下簡(jian)稱“國(guo)民(min)(min)信托35號”）于2020年(nian)(nian)6月(yue)23日(ri)、2020年(nian)(nian)6月(yue)24日(ri)分別(bie)(bie)通(tong)過大(da)(da)宗(zong)交(jiao)易方(fang)式(shi)減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份249萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)和250萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)比(bi)例分別(bie)(bie)為(wei)0.48%和0.49%。本(ben)次減持(chi)(chi)獲得資(zi)金(jin)將用(yong)于降低張(zhang)國(guo)桉先(xian)(xian)生(sheng)的(de)質押率，防范控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)的(de)控制權不(bu)穩對公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可能造成的(de)不(bu)利(li)影響，有(you)效的(de)保(bao)護公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)及中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)利(li)益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）于2020年6月15日召開了(le)(le)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)第六(liu)十三次會(hui)議，審議通過(guo)了(le)(le)《關于首次授予的限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)第三期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)(xian)售的議案(an)》及《關于預(yu)留(liu)部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)第二期(qi)(qi)解除(chu)限(xian)(xian)售的議案(an)》。董(dong)事(shi)會(hui)認(ren)為根據《第一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)（草案(an)）》和《第一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)實施考核管理辦(ban)法》等有關規定，第一期(qi)(qi)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)激勵(li)計劃(hua)首次授予部分(fen)第三個(ge)解鎖期(qi)(qi)及預(yu)留(liu)部分(fen)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)性(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)第二個(ge)解鎖期(qi)(qi)條(tiao)件已成就。現對相關事(shi)項(xiang)說(shuo)明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）擬發行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換債券(quan)購買北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）除公(gong)司(si)(si)以外剩余股(gu)(gu)東(dong)持有(you)的(de)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)(gu)權并募集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金。公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)20日召開第六屆(jie)董事會(hui)第五十九次(ci)會(hui)議審議通(tong)過(guo)了《關于(yu)<通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)(ke)技(ji)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)發行(xing)股(gu)(gu)份及可轉換債券(quan)購買資(zi)產(chan)并募集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金暨關聯(lian)交易預(yu)案>及其摘要(yao)的(de)議案》等與本次(ci)資(zi)產(chan)重組相關的(de)議案。具體內容詳見公(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月(yue)21日在指定信息披露媒體上披露的(de)相關公(gong)告(gao)。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導(dao)意(yi)見》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的(de)(de)有關(guan)(guan)規(gui)定，作為通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨立(li)(li)(li)(li)判斷的(de)(de)相關(guan)(guan)立(li)(li)(li)(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第六(liu)十四次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨立(li)(li)(li)(li)意(yi)見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)石(shi)油工程技術有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)”）因經營需(xu)要(yao)(yao)，擬向(xiang)金(jin)融機構(gou)申請(qing)人民(min)幣5,500萬(wan)元的(de)融資(zi)(zi)授信額(e)(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述綜(zong)合(he)授信額(e)(e)度提(ti)(ti)供連帶責(ze)任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額(e)(e)為不超過5,500萬(wan)元及(ji)其利(li)息，期限12個月。一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)主要(yao)(yao)經營股(gu)東丁(ding)福慶(qing)、秦忠利(li)為本次擔(dan)保(bao)向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)保(bao)，承(cheng)擔(dan)連帶責(ze)任；一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)以其自有資(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)(ti)供反擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限與(yu)公(gong)(gong)司(si)為一(yi)(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)提(ti)(ti)供的(de)連帶責(ze)任擔(dan)保(bao)期限一(yi)(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)六(liu)十四次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)6月17日(ri)以現場結(jie)合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于2020年(nian)6月11日(ri)以專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)(shi)送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)5名，實到(dao)5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與(yu)會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)以下(xia)議(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會(hui)(hui)審議(yi)(yi)(yi)的議(yi)(yi)(yi)案1《關(guan)于(yu)公司(si)董事會(hui)(hui)換屆選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第七(qi)屆董事會(hui)(hui)非獨立董事的議(yi)(yi)(yi)案》及議(yi)(yi)(yi)案2《關(guan)于(yu)公司(si)董事會(hui)(hui)換屆選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第七(qi)屆董事會(hui)(hui)獨立董事的議(yi)(yi)(yi)案》的表(biao)決(jue)結(jie)果是否有(you)效以議(yi)(yi)(yi)案4《關(guan)于(yu)修(xiu)訂<公司(si)章程>部分條款的議(yi)(yi)(yi)案》是否獲(huo)(huo)審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)為(wei)前提條件，即只有(you)當議(yi)(yi)(yi)案4獲(huo)(huo)審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)后，議(yi)(yi)(yi)案1和議(yi)(yi)(yi)案2的表(biao)決(jue)結(jie)果方為(wei)有(you)效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第六十(shi)三次會(hui)(hui)議于2020年6月(yue)15日(ri)以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表決方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)議由(you)公司董事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知于2020年6月(yue)9日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子(zi)郵件方(fang)式(shi)送(song)達全體董事(shi)。會(hui)(hui)議應(ying)到董事(shi)5名，實(shi)到5名。會(hui)(hui)議符合《中(zhong)華人民共和國公司法》及(ji)《公司章程》的規定。經(jing)與(yu)會(hui)(hui)董事(shi)表決審議通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(ju)通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年(nian)度股東大會的(de)授(shou)權(quan)，公(gong)司于2020年(nian)6月15日召開(kai)了(le)第六屆董事會第六十三次(ci)會議，審議通過了(le)《關于首次(ci)授(shou)予的(de)限(xian)制性(xing)股票(piao)第三期(qi)解除限(xian)售的(de)議案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒(jian)于公(gong)司(si)(si)已(yi)完成(cheng)非公(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票事項，發(fa)行新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，并已(yi)完成(cheng)部分(fen)限制性股(gu)(gu)票回購注銷事項，回購注銷120,000股(gu)(gu)，導致公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)本變更為513,530,289股(gu)(gu)，注冊資本相應變更為513,530,289元，并結合公(gong)司(si)(si)實際情況，根據《公(gong)司(si)(si)法》、《證券法》等法律法規的相關規定，現對公(gong)司(si)(si)章程修(xiu)正如下(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度(du)的指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板上市公(gong)(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所創業板股票(piao)上市規(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為(wei)通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第六屆董事(shi)會(hui)第六十(shi)三次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)發表如下(xia)獨(du)立(li)意(yi)見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根據《上市公司(si)股(gu)權激(ji)(ji)勵管理辦法》、《創業(ye)板(ban)信息披(pi)露業(ye)務(wu)備忘錄第8號：股(gu)權激(ji)(ji)勵計劃(hua)》和《通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)第一期限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票激(ji)(ji)勵計劃(hua)》的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)規定，通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）監事(shi)會對(dui)(dui)公司(si)擬對(dui)(dui)首次授予的限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票第三期解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)和對(dui)(dui)預留部(bu)分限(xian)(xian)制(zhi)性股(gu)票第二期解(jie)除限(xian)(xian)售(shou)的相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項(xiang)進行了核查，并(bing)發表審核意見如(ru)下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）2016年度股東大會(hui)的授權，公司(si)(si)于(yu)2020年6月(yue)15日(ri)召開了第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十(shi)三次會(hui)議，審(shen)議通(tong)過了《關(guan)于(yu)預留部分限制性股票第(di)二(er)期(qi)解除限售(shou)的議案》，具體如(ru)下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)”) 第六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第三十六次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于(yu)2020年(nian)6月(yue)(yue)15日以通訊表(biao)決(jue)方式召開(kai)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于(yu)2020年(nian)6月(yue)(yue)9日以電子郵件方式發出(chu)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監事(shi)(shi)3名，實到監事(shi)(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》的(de)規定(ding)。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張百雙先(xian)生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審(shen)議(yi)通過以下決(jue)議(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根據本(ben)所(suo)與通(tong)源石(shi)油簽訂的《專項法律服(fu)務協議》，本(ben)所(suo)作為通(tong)源石(shi)油本(ben)次股權(quan)激(ji)勵的特(te)聘專項法律顧(gu)問，根據《公(gong)司法》、《證券法》、《管(guan)理辦法》、《備(bei)忘錄8號》等法律、法規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性(xing)文件及《公(gong)司章程》的有關規(gui)定，就公(gong)司本(ben)次解除(chu)限售所(suo)涉相(xiang)關事宜出具本(ben)法律意見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）2019年年度權(quan)益分派方案已獲2020年5月20日召開的2019年度股(gu)東大會審議通過，現(xian)將權(quan)益分派事宜(yi)公告如下(xia)：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示：1、本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)回(hui)購注銷的(de)(de)股(gu)(gu)份數量為(wei)120,000股(gu)(gu)，占(zhan)回(hui)購前公(gong)司總股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)513,650,289股(gu)(gu)的(de)(de)0.023%。2、本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)回(hui)購注銷涉及人(ren)數3人(ren)，其中1人(ren)(首(shou)次(ci)(ci)授(shou)予)的(de)(de)回(hui)購價格為(wei)4.78元/股(gu)(gu)加銀行同期存款利息(xi)(xi)之和，即(ji)5.17435元/股(gu)(gu)；另外2人(ren)（預留(liu)部分授(shou)予）的(de)(de)回(hui)購價格為(wei)3.48元/股(gu)(gu)加銀行同期存款利息(xi)(xi)之和，即(ji)3.62616元/股(gu)(gu)。3、本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)回(hui)購注銷完成(cheng)后，公(gong)司股(gu)(gu)份總數將由513,650,289股(gu)(gu)變更為(wei)513,530,289股(gu)(gu)。4、截止本(ben)(ben)(ben)公(gong)告披露(lu)日，本(ben)(ben)(ben)次(ci)(ci)回(hui)購注銷事項已在中國證券登(deng)記結算有限責任公(gong)司深圳(zhen)分公(gong)司辦理(li)完成(cheng)。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通(tong)(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆(jie)(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會任期(qi)已(yi)經屆(jie)(jie)(jie)滿，為保證(zheng)公(gong)(gong)司董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會科學有序地決(jue)策、規范(fan)高效(xiao)地運(yun)作(zuo)，公(gong)(gong)司董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會依據(ju)《公(gong)(gong)司法》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導(dao)意見》、《公(gong)(gong)司章程》、《股(gu)東大會議(yi)事(shi)(shi)規則(ze)》等相關(guan)規定，于2020年6月2日召開第(di)六屆(jie)(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第(di)六十二次會議(yi)，審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了《關(guan)于公(gong)(gong)司董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會換屆(jie)(jie)(jie)選舉暨(ji)選舉第(di)七屆(jie)(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會非獨立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)》、《關(guan)于公(gong)(gong)司董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會換屆(jie)(jie)(jie)選舉暨(ji)選舉第(di)七屆(jie)(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)議(yi)案(an)》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董事制(zhi)度的指導意見》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律(lv)法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董事工作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關規(gui)定，作為(wei)通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事會(hui)獨立(li)(li)董事，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的相關立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第六屆董事會(hui)第六十二次會(hui)議相關事項發表如下(xia)獨立(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒(jian)于公(gong)司已(yi)完成非公(gong)開發行股票事項(xiang)，發行新股62,448,130股，導(dao)致公(gong)司總股本變(bian)更為513,650,289股，注冊資本相應變(bian)更為513,650,289元。因此，根據《公(gong)司法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的相關規定，現(xian)對公(gong)司章(zhang)程(cheng)修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司章程
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)(ti)(ti)名人(ren)(ren)(ren)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)現就提(ti)(ti)(ti)名梅慎(shen)實為通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)第七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會獨立(li)董(dong)(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)發表公開聲明。被提(ti)(ti)(ti)名人(ren)(ren)(ren)已書面同(tong)意出(chu)任(ren)通(tong)源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)第七(qi)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事會獨立(li)董(dong)(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)。本(ben)次提(ti)(ti)(ti)名是在充分(fen)了解被提(ti)(ti)(ti)名人(ren)(ren)(ren)職(zhi)業、學(xue)歷、專業資格(ge)、詳細的(de)工作經歷、全(quan)部兼職(zhi)等(deng)情況后作出(chu)的(de)，本(ben)提(ti)(ti)(ti)名人(ren)(ren)(ren)認(ren)為被提(ti)(ti)(ti)名人(ren)(ren)(ren)符合相關法律、行(xing)政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章、規(gui)(gui)范性文件和深圳(zhen)證券交易(yi)所業務規(gui)(gui)則對獨立(li)董(dong)(dong)事候選(xuan)人(ren)(ren)(ren)任(ren)職(zhi)資格(ge)及獨立(li)性的(de)要(yao)求，具體聲明如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提名(ming)人(ren)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團(tuan)(tuan)(tuan)股份有限(xian)公司現(xian)就提名(ming)趙(zhao)麗紅為(wei)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團(tuan)(tuan)(tuan)股份有限(xian)公司第七屆(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)發表(biao)公開聲明。被提名(ming)人(ren)已(yi)書面(mian)同意出(chu)任(ren)通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團(tuan)(tuan)(tuan)股份有限(xian)公司第七屆(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)。本次提名(ming)是在充分了解被提名(ming)人(ren)職業(ye)、學歷、專業(ye)資格(ge)、詳細的工作(zuo)(zuo)經歷、全部兼職等情況(kuang)后作(zuo)(zuo)出(chu)的，本提名(ming)人(ren)認(ren)為(wei)被提名(ming)人(ren)符合相關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性(xing)文件和深圳(zhen)證券(quan)交易所業(ye)務規(gui)則對(dui)獨(du)立(li)董事(shi)候選(xuan)(xuan)人(ren)任(ren)職資格(ge)及獨(du)立(li)性(xing)的要求，具(ju)體聲明如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)(sheng)明人趙麗(li)紅(hong)，作為通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)候選人，現(xian)公(gong)開聲(sheng)(sheng)明和保(bao)證，本人與該公(gong)司(si)之間(jian)不(bu)存在任何影響本人獨立(li)性(xing)的(de)(de)關(guan)系，且符(fu)合相關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章、規范性(xing)文件(jian)和深(shen)圳(zhen)證券交易所業(ye)務規則對獨立(li)董事(shi)(shi)候選人任職(zhi)資格及獨立(li)性(xing)的(de)(de)要求，具體(ti)聲(sheng)(sheng)明如下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人(ren)梅慎(shen)實，作為通源石(shi)油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)，現公開聲明和保證(zheng)，本(ben)人(ren)與(yu)該公司(si)(si)之間(jian)不存(cun)在任何影響本(ben)人(ren)獨(du)立性的關系(xi)，且符合相(xiang)關法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性文(wen)件和深圳證(zheng)券交易(yi)所(suo)業務規(gui)則對獨(du)立董(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)任職資格及(ji)獨(du)立性的要求，具體(ti)聲明如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公(gong)司章程》及相關(guan)法律、法規，并結(jie)合(he)公(gong)司董事(shi)(shi)會(hui)換(huan)屆情況，公(gong)司擬(ni)修訂《董事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規則》部(bu)分條款，具體如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）為(wei)明確(que)董事會的(de)職(zhi)責(ze)權限(xian)(xian)(xian)，規(gui)范董事會會議及(ji)工作程序，確(que)保(bao)公(gong)司董事會及(ji)董事忠實履行職(zhi)責(ze)，維護(hu)公(gong)司及(ji)股(gu)東(dong)利益，根(gen)據《中華人民共和(he)國公(gong)司法(fa)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司法(fa)》”）等有關規(gui)定以(yi)及(ji)《通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)(xian)公(gong)司公(gong)司章程》（以(yi)下簡稱“公(gong)司章程”）的(de)規(gui)定，制(zhi)定本(ben)議事規(gui)則(ze)?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任(ren)期屆(jie)滿，根據《中(zhong)(zhong)華人民(min)共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》等有(you)關規定進行(xing)換屆(jie)選舉，公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)將由三(san)名監(jian)(jian)事(shi)(shi)組成，其中(zhong)(zhong)設(she)職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)1名，由公(gong)(gong)司(si)(si)職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)大(da)會(hui)(hui)選舉產生(sheng)。公(gong)(gong)司(si)(si)于2020年6月2日(ri)在公(gong)(gong)司(si)(si)會(hui)(hui)議室召開了職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)大(da)會(hui)(hui)，經與(yu)會(hui)(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)投票表(biao)決，一致同意選舉劉赫女士(shi)為公(gong)(gong)司(si)(si)第七屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)。（職(zhi)(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)監(jian)(jian)事(shi)(shi)簡(jian)歷詳見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第六屆監事會(hui)(hui)任期已經(jing)屆滿(man)，為保證公(gong)司監事會(hui)(hui)科學有(you)序(xu)地決策、規范(fan)高效地運作，公(gong)司監事會(hui)(hui)依據《公(gong)司法》《公(gong)司章程》《股東(dong)大會(hui)(hui)議事規則》等(deng)相關規定，于(yu)2020年6月2日(ri)召(zhao)開(kai)第六屆監事會(hui)(hui)第三十五次會(hui)(hui)議審議通過了《關于(yu)監事會(hui)(hui)換屆選舉(ju)的議案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第(di)三十五次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu)2020年(nian)6月2日以現場結合通(tong)訊表決方(fang)式召開。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2020年(nian)5月27日以電子郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中(zhong)華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席張(zhang)百雙先生(sheng)主持，經與(yu)會(hui)(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過(guo)以下決議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)事會(hui)第六十二次會(hui)議(yi)于2020年6月(yue)2日以現(xian)場(chang)結合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事長(chang)張國(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年5月(yue)27日以專人送達、電子郵件方(fang)式送達全體董(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事表決審(shen)議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)(an)先(xian)生的通(tong)知，獲悉張(zhang)國桉(an)(an)先(xian)生辦理了其托管(guan)在聯儲證券有限(xian)(xian)責任(ren)公(gong)司(si)(si)的股(gu)份(fen)質押展期手(shou)續，具體事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通源石(shi)(shi)油(you)科技集團股份有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）擬發(fa)行股份及(ji)可轉換債(zhai)(zhai)券(quan)購買(mai)北京一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)石(shi)(shi)油(you)工程技術有(you)(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)”）除公司(si)以外剩余(yu)股東持有(you)(you)的(de)一龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)的(de)71.011%股權并募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)。公司(si)于(yu)2020年4月(yue)20日(ri)召開第(di)六屆董事會第(di)五十九次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)<通源石(shi)(shi)油(you)科技集團股份有(you)(you)限公司(si)發(fa)行股份及(ji)可轉換債(zhai)(zhai)券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)暨(ji)關聯(lian)交易預(yu)案(an)(an)(an)>及(ji)其摘要的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)》等與(yu)本(ben)次資(zi)(zi)產(chan)(chan)重(zhong)組相關的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)(an)。具體內(nei)容詳見公司(si)于(yu)2020年4月(yue)21日(ri)在指定信息(xi)披露媒(mei)體上披露的(de)相關公告(gao)。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次(ci)股(gu)東大(da)會(hui)議(yi)案(an)采(cai)用現場(chang)投(tou)票與(yu)網絡投(tou)票相結合(he)的表(biao)決方式。本次(ci)股(gu)東大(da)會(hui)按照公司召(zhao)開2019年度股(gu)東大(da)會(hui)通知的議(yi)題進行，無否決或變更提案(an)的情況。本次(ci)股(gu)東大(da)會(hui)形(xing)成(cheng)決議(yi)如(ru)下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年(nian)度股東大會的法律(lv)意(yi)見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財務報告為(wei)目(mu)的的商(shang)譽減值測試所涉及的安德(de)森射孔服務有(you)限公(gong)司資產組(zu)可收回價(jia)值項目(mu)資產評估說(shuo)明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進(jin)行以財務(wu)報(bao)告為目的的商(shang)譽(yu)減(jian)值測試(shi)所涉(she)及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組可收回(hui)價值項目資產(chan)評估說明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告(gao)為目的(de)的(de)商譽減值測試所涉(she)及的(de)大慶市(shi)永晨石油科技有(you)限公司資產(chan)組可(ke)收回(hui)價值項目資產(chan)評(ping)估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報告為目的(de)商譽減值測試所涉及的(de)公司并購大慶市永晨石油科技有(you)限(xian)公司形成的(de)商譽相關(guan)資產組可收回金(jin)額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目的商(shang)譽(yu)減值測試所(suo)涉及的公司并(bing)購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商(shang)譽(yu)相關資產組(zu)可(ke)收回金額資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財(cai)務報(bao)告為(wei)目的商譽(yu)減值測試(shi)所涉及的公司(si)并購安德森射(she)孔(kong)服(fu)務有限公司(si)形(xing)成的商譽(yu)相關資產(chan)(chan)組(zu)可收回金(jin)額資產(chan)(chan)評估(gu)說(shuo)明(ming)
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我們(men)收(shou)到通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”或“通源(yuan)石油公(gong)司(si)”)轉來的貴部2020年5月5日(ri)下發的《關(guan)于(yu)對(dui)通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)的年報問(wen)詢(xun)函(han)》(創業(ye)板年報問(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號)(以下簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)函(han)”)，針對(dui)問(wen)詢(xun)函(han)中要求會計(ji)師發表(biao)意見的問(wen)詢(xun)事項，我們(men)進行了逐項的核(he)查、落實與說明(ming)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2020年5月5日收到深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所下(xia)發的(de)《關于對(dui)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有(you)(you)限公(gong)司的(de)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)》（創業板(ban)年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)【2020】第119號(hao)）（以下(xia)簡稱“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)”），接到問(wen)(wen)詢(xun)函(han)后(hou)，公(gong)司及時組織相關人員對(dui)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)提(ti)出的(de)有(you)(you)關問(wen)(wen)題(ti)進行了認真的(de)核查，現(xian)將有(you)(you)關情況回復公(gong)告如下(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通(tong)源石油科(ke)技股份有(you)限(xian)公司(si)擬(ni)進行以財務報告為目(mu)(mu)的(de)的(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)大慶市永晨石油科(ke)技有(you)限(xian)公司(si)資(zi)產(chan)組可(ke)收(shou)回價值(zhi)項(xiang)目(mu)(mu)資(zi)產(chan)評估(gu)報告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬(ni)進行以財務報(bao)(bao)告為目的的商譽減值測試(shi)所涉及的安(an)德(de)森射孔(kong)服務有限公司(si)資產(chan)組可收回價值項目資產(chan)評估報(bao)(bao)告
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財(cai)務報(bao)告為目(mu)的(de)(de)的(de)(de)商譽減值(zhi)測試所涉及的(de)(de)Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組(zu)可(ke)收回價值(zhi)項目(mu)資(zi)產評估(gu)報(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財(cai)務報告為(wei)目的商(shang)譽(yu)減值測試所涉(she)及的公(gong)司并(bing)購大(da)慶(qing)市永晨石油科技有限公(gong)司形成的商(shang)譽(yu)相關資(zi)產(chan)組可收回金額資(zi)產(chan)評(ping)估報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告為(wei)目的商譽(yu)減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yu)相關資產(chan)組可收回金額資產(chan)評估報告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以(yi)財務報(bao)告為目的(de)的(de)商(shang)譽(yu)減值測試所涉及的(de)通源(yuan)石油科技集團股份有限公司并購安(an)德森(sen)射孔服務有限公司形成的(de)商(shang)譽(yu)相關資(zi)產(chan)組可回收金額(e)資(zi)產(chan)評(ping)估報(bao)告
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資產評估有限公司《關(guan)于對通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石油科(ke)(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年5月(yue)5日收(shou)到深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所下發的《關(guan)于(yu)對通源石油科(ke)(ke)技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)》（創業板年報(bao)問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)【2020】第119號）（以下簡(jian)稱“問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)”），其中問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)第8條涉及關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)監高薪酬遠(yuan)低(di)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)平均水平等(deng)問(wen)(wen)題，同時近(jin)期媒體和(he)投資者(zhe)也(ye)有(you)(you)關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)薪酬問(wen)(wen)題的報(bao)道和(he)問(wen)(wen)詢(xun)。目前，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)正在積極回復(fu)深(shen)圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)的相關(guan)問(wen)(wen)題，鑒(jian)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)薪酬問(wen)(wen)題已受(shou)到市場和(he)投資者(zhe)的廣泛(fan)關(guan)注，對此公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)特就問(wen)(wen)詢(xun)函(han)(han)(han)第8條涉及關(guan)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)董(dong)監高薪酬遠(yuan)低(di)于(yu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)平均水平等(deng)問(wen)(wen)題先行說明如(ru)下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉(an)先生的(de)通(tong)知(zhi)，獲悉張國桉(an)先生于2020年5月7日辦理了其托管在聯儲證(zheng)券有限責任公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)股(gu)份(fen)質押(ya)展期手續(xu)，具體事(shi)項如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張(zhang)國桉先生將其持有的(de)本(ben)公司(si)部分股(gu)(gu)份(fen)辦理了補充質押的(de)通知，具體事項(xiang)如下(xia)：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提(ti)示(shi)：1、本(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)(fen)數(shu)量為35,337,042股(gu)，占(zhan)目前公司(si)總股(gu)本(ben)比(bi)例為6.88%；本(ben)次(ci)解除(chu)限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)(fen)實際可上市流(liu)通股(gu)份(fen)(fen)數(shu)量為13,092,173股(gu)，占(zhan)公司(si)總股(gu)本(ben)比(bi)例為2.55%。2、本(ben)次(ci)限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)(fen)上市流(liu)通日(ri)期為2020年5月(yue)8日(ri)（星(xing)期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風證(zheng)(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“天風證(zheng)(zheng)券(quan)”或“獨(du)立(li)財(cai)務顧(gu)(gu)問”）作為(wei)通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)(fen)(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“通源(yuan)石油(you)”、“上市(shi)公(gong)司(si)”或“公(gong)司(si)”）2016年(nian)發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)支付現金(jin)(jin)購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)募集配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)暨關聯交易（以(yi)下簡稱(cheng)“2016年(nian)資(zi)(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)”、“資(zi)(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)”）之獨(du)立(li)財(cai)務顧(gu)(gu)問，根據《上市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大資(zi)(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦(ban)法》《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》《深(shen)圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指引(yin)》等相關文(wen)件要求，對通源(yuan)石油(you)2016年(nian)資(zi)(zi)(zi)產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)的新增限售股(gu)解(jie)禁事項(xiang)進行了(le)合規(gui)(gui)性核(he)(he)查，并(bing)發(fa)表(biao)以(yi)下核(he)(he)查意見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召(zhao)開2019年度股東大會的通(tong)知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年(nian)第(di)一季度報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根據《關于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司建(jian)立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市(shi)規則》等相(xiang)(xiang)關法律法規及《公(gong)司章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度》等的(de)(de)有關規定，作為(wei)通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)(li)判斷(duan)的(de)(de)相(xiang)(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司第(di)六(liu)(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)六(liu)(liu)十一(yi)次(ci)會(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表如(ru)下獨立(li)(li)(li)意見：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）召開第六屆董事會(hui)第六十一次(ci)會(hui)議(yi)(yi)和(he)第六屆監事會(hui)第三十四次(ci)會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通過了《關于會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)變更的議(yi)(yi)案》。本(ben)次(ci)會(hui)計(ji)(ji)政(zheng)策(ce)變更無(wu)須提交(jiao)股東大會(hui)審議(yi)(yi)，具體情況如(ru)下(xia)：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司(以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”) 第六屆監事(shi)會(hui)(hui)第三(san)十四次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)4月28日以(yi)(yi)現場結(jie)合(he)(he)通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年(nian)4月17日以(yi)(yi)電(dian)子郵件方式發出(chu)。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監事(shi)3名，實(shi)到監事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)(he)《中華人(ren)民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公司監事(shi)會(hui)(hui)主席張百(bai)雙(shuang)先生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)(tong)過以(yi)(yi)下決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第六(liu)屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十一次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)(nian)4月(yue)28日以(yi)現場結(jie)合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)董事(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)(nian)4月(yue)17日以(yi)專人(ren)送達、電(dian)子郵件方(fang)式送達全體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)到董事(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)通過了以(yi)下議(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油(you)科技集團股份有限公司2020年第一(yi)季度報告已于2020年4月28日(ri)在中(zhong)國證監會指定創(chuang)業板信息披露平臺巨潮資訊網上披露，請投資者注意查閱(yue)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)(ji)可(ke)(ke)轉換債券購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)事(shi)項相關的(de)審(shen)計、評估工(gong)作尚未完成(cheng)，本公(gong)(gong)司將在審(shen)計、評估工(gong)作審(shen)核完成(cheng)后再次召開董事(shi)會，編制并披(pi)露發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)(ji)可(ke)(ke)轉換債券購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)報(bao)告(gao)書(shu)，本公(gong)(gong)司及(ji)(ji)(ji)董事(shi)會全體成(cheng)員保證本預案摘要所引用(yong)的(de)相關數(shu)據的(de)真實性和合理性。標的(de)資(zi)(zi)產(chan)經(jing)審(shen)計的(de)歷史財務數(shu)據、資(zi)(zi)產(chan)評估結(jie)果將在發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)(ji)(ji)可(ke)(ke)轉換債券購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募(mu)(mu)集配套資(zi)(zi)金(jin)報(bao)告(gao)書(shu)中予以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本公(gong)司及全體董事保證(zheng)公(gong)告內容的(de)真(zhen)實(shi)、準確、完整，不存在(zai)虛(xu)假記載(zai)、誤導性(xing)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)或重大(da)(da)遺漏，并承擔(dan)個別和連帶的(de)法(fa)律責任。如本次交易因涉(she)嫌(xian)所提(ti)供(gong)或者(zhe)披(pi)露的(de)信息存在(zai)虛(xu)假記載(zai)、誤導性(xing)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)或者(zhe)重大(da)(da)遺漏，被(bei)司法(fa)機關(guan)立(li)(li)案偵查(cha)或者(zhe)被(bei)中國證(zheng)監會立(li)(li)案調查(cha)的(de)，在(zai)案件調查(cha)結論(lun)明確之(zhi)前，將暫停轉讓其在(zai)本公(gong)司擁有權益的(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或“通源石(shi)(shi)油”）于2020年(nian)4月(yue)23日收到(dao)貴(gui)部下發的《關于對(dui)通源石(shi)(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)的問詢函》（創業板問詢函【2020】119號，以下簡稱“問詢函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于2020年(nian)4月21日公告披露了《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)債(zhai)購買(mai)資(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)金(jin)暨(ji)關(guan)聯(lian)交(jiao)易預案(an)》及其摘要等相關(guan)文件，并于2020年(nian)4月23日收到了深圳證券交(jiao)易所下發的《關(guan)于對(dui)通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司的問詢函》（創業板問詢函【2020】119號，以下簡稱“問詢函”）。針對(dui)《問詢函》的要求，公司對(dui)《通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)(ji)集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司發行(xing)股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)債(zhai)購買(mai)資(zi)產(chan)并募集(ji)配套資(zi)金(jin)暨(ji)關(guan)聯(lian)交(jiao)易預案(an)》及其摘要進行(xing)了修訂，修訂的主要內容如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉先生將其(qi)持(chi)有(you)的本(ben)公(gong)司部(bu)分股(gu)份辦理了補充質押的通(tong)知，具(ju)體(ti)事項如下：
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更正公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)2020 年4月23日在證券時報、中國證券報、證券日報、巨潮資訊網(wang)（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《2019 年度報告(gao)(gao)及摘要披露提(ti)示(shi)性公(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)司(si)工(gong)作人員(yuan)疏(shu)忽(hu)，致(zhi)使(shi)該(gai)公(gong)告(gao)(gao)中日期存(cun)在個別錯誤，現對《2019 年度報告(gao)(gao)及摘要披露提(ti)示(shi)性公(gong)告(gao)(gao)》中披露的相關內容(rong)更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年3月以(yi)來(lai)(lai)，雖(sui)然新型冠狀病毒疫情在(zai)中國(guo)(guo)基本穩定，但在(zai)海外迅(xun)速(su)擴散，對(dui)世界各國(guo)(guo)經濟形勢不(bu)利(li)影響巨大。同時歐佩克國(guo)(guo)家之間博(bo)弈，3月9日，沙特與俄羅斯突然爆發石油價格戰，國(guo)(guo)際原(yuan)油價格下跌(die)，創1991年以(yi)來(lai)(lai)最(zui)大單日跌(die)幅后，繼(ji)續在(zai)30美元(yuan)/桶下方的低位徘(pai)徊。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我們(men)按照中(zhong)國(guo)注冊(ce)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)師審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)準(zhun)則審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)了(le)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)）2019年(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，包括2019年(nian)12月(yue)31日的(de)合(he)并(bing)及母(mu)公(gong)司(si)(si)資(zi)(zi)(zi)產(chan)負債表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、2019年(nian)度(du)的(de)合(he)并(bing)及母(mu)公(gong)司(si)(si)利潤(run)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及母(mu)公(gong)司(si)(si)現金(jin)流量表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)、合(he)并(bing)及母(mu)公(gong)司(si)(si)股東權(quan)益變動表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)以(yi)及財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)附注，并(bing)于(yu)2020年(nian)4月(yue)22日出具了(le)XYZH/2020XAA40228號無保(bao)留意見的(de)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)報(bao)告。根據中(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督(du)管(guan)理委員會(hui)(hui)、國(guo)務(wu)(wu)院國(guo)有(you)資(zi)(zi)(zi)產(chan)監(jian)督(du)管(guan)理委員會(hui)(hui)《關于(yu)規范上市(shi)公(gong)司(si)(si)與關聯方資(zi)(zi)(zi)金(jin)往來(lai)及上市(shi)公(gong)司(si)(si)對外(wai)(wai)擔保(bao)若(ruo)干問題的(de)通(tong)(tong)(tong)知》（證(zheng)監(jian)發[2003]56號文），以(yi)及深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)相(xiang)關披露(lu)的(de)要求(qiu)，通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)編制了(le)本(ben)專(zhuan)項說明所(suo)附的(de)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)非經(jing)營性資(zi)(zi)(zi)金(jin)占用及其他關聯資(zi)(zi)(zi)金(jin)往來(lai)情況匯(hui)(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)（以(yi)下(xia)簡稱匯(hui)(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)）。編制和對外(wai)(wai)披露(lu)匯(hui)(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)，并(bing)確保(bao)其真實性、合(he)法性及完整性是通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)的(de)責任。我們(men)對匯(hui)(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載資(zi)(zi)(zi)料(liao)與我們(men)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)所(suo)復核的(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)料(liao)和經(jing)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)相(xiang)關內(nei)容進行了(le)核對，在所(suo)有(you)重大(da)方面沒(mei)有(you)發現不一(yi)致(zhi)。除對通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，以(yi)及將本(ben)專(zhuan)項說明后附的(de)匯(hui)(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)所(suo)載項目金(jin)額與我們(men)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)2019年(nian)度(du)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)時(shi)通(tong)(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油(you)(you)(you)公(gong)司(si)(si)提供的(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)料(liao)和經(jing)審(shen)(shen)(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)財(cai)務(wu)(wu)報(bao)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)的(de)相(xiang)關內(nei)容進行核對外(wai)(wai)，我們(men)沒(mei)有(you)對本(ben)專(zhuan)項說明后附的(de)匯(hui)(hui)(hui)總表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)執行任何附加程序(xu)。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監事(shi)(shi)會(hui)及(ji)董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管(guan)理人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan)保證(zheng)年(nian)度(du)報告(gao)(gao)(gao)(gao)內(nei)容(rong)的(de)真實(shi)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大(da)遺漏，并承擔個(ge)別和連(lian)帶的(de)法律責任。公(gong)(gong)司(si)(si)負責人(ren)(ren)(ren)張國桉(an)、主(zhu)(zhu)管(guan)會(hui)計(ji)工作負責人(ren)(ren)(ren)張志堅及(ji)會(hui)計(ji)機(ji)構(gou)負責人(ren)(ren)(ren)(會(hui)計(ji)主(zhu)(zhu)管(guan)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)(yuan))舒丹聲明：保證(zheng)年(nian)度(du)報告(gao)(gao)(gao)(gao)中財務報告(gao)(gao)(gao)(gao)的(de)真實(shi)、準確、完整。所(suo)有(you)董(dong)事(shi)(shi)均已出席(xi)了(le)審議(yi)本(ben)(ben)(ben)報告(gao)(gao)(gao)(gao)的(de)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)。本(ben)(ben)(ben)報告(gao)(gao)(gao)(gao)中如有(you)涉及(ji)未來(lai)的(de)計(ji)劃、業績預(yu)測(ce)等方(fang)面的(de)內(nei)容(rong)，均不構(gou)成本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)對任何投資(zi)者及(ji)相(xiang)關(guan)人(ren)(ren)(ren)士的(de)承諾，投資(zi)者及(ji)相(xiang)關(guan)人(ren)(ren)(ren)士均應對此保持足夠的(de)風(feng)險認(ren)識，并且應當理解計(ji)劃、預(yu)測(ce)與承諾之(zhi)間(jian)的(de)差異。敬請廣(guang)大(da)投資(zi)者注意投資(zi)風(feng)險。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我們(men)審計了通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)科技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公司(si)(si)（以下簡稱通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公司(si)(si)）財務報表(biao)，包(bao)括2019年(nian)12月(yue)31日的合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公司(si)(si)資產(chan)負債表(biao)，2019年(nian)度(du)的合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公司(si)(si)利潤表(biao)、合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公司(si)(si)現(xian)(xian)金流量(liang)表(biao)、合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公司(si)(si)股(gu)東(dong)權益變動(dong)表(biao)，以及(ji)相關財務報表(biao)附注。我們(men)認為，后附的財務報表(biao)在所(suo)有(you)(you)重大方面按(an)照企業會計準則的規定編制，公允反映(ying)了通(tong)源(yuan)石(shi)(shi)油(you)公司(si)(si)2019年(nian)12月(yue)31日的合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公司(si)(si)財務狀(zhuang)況以及(ji)2019年(nian)度(du)的合(he)(he)并(bing)(bing)及(ji)母(mu)(mu)公司(si)(si)經營成(cheng)果(guo)和現(xian)(xian)金流量(liang)。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本年(nian)度(du)報告(gao)摘要來自年(nian)度(du)報告(gao)全文，為全面(mian)了(le)解本公司的(de)經營成果、財務狀況及未來發(fa)展規劃，投資者應當到證監會指(zhi)定媒(mei)體(ti)仔細閱讀年(nian)度(du)報告(gao)全文。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司2019年(nian)度報告及摘要已于2019年(nian)4月22日(ri)在(zai)中國證監會指定的創(chuang)業板信息披露網(wang)站巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)上披露，請投(tou)資(zi)者(zhe)注意查閱。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會獨(du)立董事(shi)(shi)(shi)，基于獨(du)立判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)會第(di)六(liu)十次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項發表(biao)如下獨(du)立意見：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通(tong)源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第六屆監事會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)三次(ci)會(hui)(hui)(hui)議于2020年(nian)4月22日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)式(shi)召開。會(hui)(hui)(hui)議通(tong)知于2020年(nian)4月10日以電(dian)子郵件(jian)方(fang)式(shi)發(fa)出。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監事3名(ming)，實到(dao)監事3名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人民共和(he)國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)議由公(gong)(gong)司(si)監事會(hui)(hui)(hui)主席(xi)張百(bai)雙先生主持，經與會(hui)(hui)(hui)監事表(biao)決，審(shen)議通(tong)過以下決議：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)券代碼：300164 證(zheng)券簡(jian)稱：通源(yuan)石(shi)油(you)(you)公(gong)告編號：2020-024通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)告本(ben)公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)及(ji)全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)保證(zheng)本(ben)公(gong)告內容不存在(zai)任(ren)(ren)何虛假記載、誤導(dao)性(xing)陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性(xing)、準確(que)性(xing)及(ji)完整性(xing)承擔個(ge)別及(ji)連帶責任(ren)(ren)通源(yuan)石(shi)油(you)(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)第六(liu)十次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月(yue)22日(ri)以現(xian)場結合通訊(xun)表決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)張國(guo)(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年4月(yue)10日(ri)以專人送達、電(dian)子郵(you)件方式送達全(quan)體董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合《中華(hua)人民(min)共和國(guo)(guo)公(gong)司法》及(ji)《公(gong)司章程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于2020年(nian)4月22日召(zhao)開第六屆董事(shi)會第六十(shi)次(ci)會議和第六屆監事(shi)會第三十(shi)三次(ci)會議，審(shen)(shen)議通過了《關于續聘審(shen)(shen)計(ji)機構的議案》，同意(yi)續聘信(xin)永中和會計(ji)師事(shi)務(wu)所（特殊(shu)普通合(he)伙）為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)2020年(nian)度審(shen)(shen)計(ji)機構，聘期一年(nian)。本事(shi)項尚(shang)須提交公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東大會審(shen)(shen)議通過，現(xian)將具體情況公(gong)(gong)(gong)告如(ru)下：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本(ben)人作(zuo)(zuo)為通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)(gong)司(si)”）的(de)(de)(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)法》、《關于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)(de)(de)(de)指導(dao)意見》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)治(zhi)理準則》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指引(yin)》等(deng)法律(lv)、法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等(deng)規(gui)章制度的(de)(de)(de)(de)規(gui)定，在2019年(nian)度工作(zuo)(zuo)中，定期了解(jie)檢查公(gong)(gong)司(si)經營情況(kuang)，積極出(chu)席(xi)相關會(hui)議，認真、仔(zi)細(xi)審閱(yue)會(hui)議議案(an)及相關材(cai)料，積極參與各議題的(de)(de)(de)(de)討(tao)論并提出(chu)合(he)理化建議，對董(dong)事(shi)會(hui)相關事(shi)項發表獨(du)立(li)(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)(li)、認真的(de)(de)(de)(de)履行職(zhi)責，較好的(de)(de)(de)(de)發揮了獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)(de)(de)(de)作(zuo)(zuo)用。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽(yu)減值測(ce)試報告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)關(guan)(guan)(guan)于第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)(liu)十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意見根(gen)據中國證(zheng)監會(hui)(hui)(hui)《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)制(zhi)度的(de)(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規則(ze)》、《上(shang)(shang)市(shi)公司(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦法》及(ji)《通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》（以下簡稱(cheng)(cheng)“《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》”）的(de)(de)有關(guan)(guan)(guan)規定，我們作為(wei)通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(以下簡稱(cheng)(cheng)“公司(si)(si)”)第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)獨立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)，本著認(ren)真、負(fu)責(ze)的(de)(de)態度和獨立(li)(li)判(pan)斷的(de)(de)原(yuan)則(ze)，對公司(si)(si)第六(liu)(liu)屆董事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)(liu)十(shi)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)相關(guan)(guan)(guan)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)資(zi)料進(jin)行(xing)(xing)了審閱(yue)并就有關(guan)(guan)(guan)情(qing)況(kuang)向公司(si)(si)相關(guan)(guan)(guan)人員進(jin)行(xing)(xing)了詢問，經過認(ren)真的(de)(de)事(shi)(shi)(shi)前(qian)審查，發表如下事(shi)(shi)(shi)前(qian)認(ren)可(ke)意見：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根(gen)據《上市公(gong)(gong)司股(gu)(gu)權激(ji)勵管理辦法》、《創業板信息披露(lu)業務備忘錄(lu)第8號：股(gu)(gu)權激(ji)勵計(ji)劃》和(he)《通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司第一(yi)期限制性股(gu)(gu)票激(ji)勵計(ji)劃》的相關規定，通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）監事(shi)會對公(gong)(gong)司擬(ni)回購注銷部分限制性股(gu)(gu)票的相關事(shi)項進行了核(he)查，并(bing)發表審核(he)意見如下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根據本所(suo)(suo)(suo)與通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油簽訂的(de)(de)《專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)服務協議》，本所(suo)(suo)(suo)作為通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油本次(ci)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權激(ji)勵(li)的(de)(de)特聘專項(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根據《公司法(fa)(fa)》、《證券(quan)法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘(wang)錄8號(hao)》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規、部(bu)門規章(zhang)、規范性(xing)文件及《公司章(zhang)程》的(de)(de)有關(guan)規定，就公司限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)第(di)二次(ci)回(hui)(hui)(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)所(suo)(suo)(suo)涉相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)宜(yi)已出(chu)具《北京(jing)德(de)恒律(lv)(lv)師事(shi)(shi)務所(suo)(suo)(suo)關(guan)于(yu)(yu)西安通源(yuan)(yuan)石(shi)(shi)油科技股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司第(di)二次(ci)回(hui)(hui)(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)的(de)(de)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見》（德(de)恒01F20170233-05號(hao)），鑒于(yu)(yu)該法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見出(chu)具后，公司第(di)二次(ci)回(hui)(hui)(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)事(shi)(shi)宜(yi)并未實施(shi)，有鑒于(yu)(yu)此，本所(suo)(suo)(suo)根據上次(ci)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見出(chu)具后相(xiang)關(guan)情況的(de)(de)變化(hua)，特就公司本次(ci)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)激(ji)勵(li)計劃(hua)第(di)二次(ci)回(hui)(hui)(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限制(zhi)(zhi)性(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)所(suo)(suo)(suo)涉相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)宜(yi)更(geng)新出(chu)具本補充(chong)法(fa)(fa)律(lv)(lv)意見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于2020年4月(yue)22日召開第六(liu)屆(jie)董事會第六(liu)十次會議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關于回購注銷部分限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)(de)議(yi)案》，同(tong)意公(gong)司(si)回購注銷部分激(ji)勵對象已(yi)獲(huo)授(shou)但尚未(wei)解鎖的(de)(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)(piao)共120,000股(gu)(gu)，《關于回購注銷部分已(yi)授(shou)予但尚未(wei)解鎖的(de)(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)(gu)票(piao)(piao)的(de)(de)公(gong)告(gao)》詳見(jian)中國(guo)證監會指定創業板(ban)信息披露網站(zhan)巨(ju)潮資訊(xun)網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通源石油(you)科技集團股份有限公司（以下(xia)簡稱“公司”）于2020年4月22日召(zhao)開第(di)六(liu)屆董事會第(di)六(liu)十(shi)次(ci)會議和第(di)六(liu)屆監事會第(di)三十(shi)三次(ci)會議，審議通過了(le)《關于回購注銷(xiao)部(bu)分限制性股票的議案(an)》，此事項還須(xu)提交(jiao)股東大會審議。具體如下(xia)：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公司”）《2019年(nian)度(du)報(bao)告(gao)》及《2019年(nian)度(du)報(bao)告(gao)摘要》已(yi)于2020年(nian)4月22日在中(zhong)國(guo)證(zheng)監會(hui)指定(ding)創業(ye)(ye)板信(xin)(xin)息披露平(ping)臺(tai)巨潮資(zi)訊(xun)網(wang)(wang)上發布。為使投資(zi)者進一步了解公司的(de)(de)生(sheng)產經(jing)營等情況，公司將于2020年(nian)5月7日（星期四）下(xia)午15:00-17:00 在深圳(zhen)證(zheng)券信(xin)(xin)息有限公司提供的(de)(de)網(wang)(wang)上平(ping)臺(tai)舉辦2019年(nian)度(du)業(ye)(ye)績(ji)(ji)網(wang)(wang)上說(shuo)明會(hui)，本(ben)(ben)次年(nian)度(du)業(ye)(ye)績(ji)(ji)說(shuo)明會(hui)將采用網(wang)(wang)絡遠程的(de)(de)方式舉行(xing)，投資(zi)者可登陸投資(zi)者互動(dong)平(ping)臺(tai)：//rs.p5w.net參與本(ben)(ben)次說(shuo)明會(hui)。出(chu)席本(ben)(ben)次年(nian)度(du)報(bao)告(gao)說(shuo)明會(hui)的(de)(de)人員有：公司總(zong)(zong)裁任延忠先生(sheng)、董(dong)事會(hui)秘書兼主管財務副(fu)總(zong)(zong)裁張志堅(jian)先生(sheng)、獨(du)立董(dong)事趙超先生(sheng)。歡迎(ying)廣大投資(zi)者積極參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報(bao)告(gao)期內公(gong)(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會的(de)(de)全體(ti)成(cheng)員嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)(gong)司(si)法》、《證券(quan)法》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板股票上市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》、《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程》和(he)《監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會議(yi)事(shi)(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等規(gui)(gui)定(ding)和(he)要(yao)求，本著對全體(ti)股東(dong)負(fu)責的(de)(de)精神，認真地履行了自身的(de)(de)職(zhi)(zhi)(zhi)責，依法獨立(li)行使職(zhi)(zhi)(zhi)權，促(cu)進(jin)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)規(gui)(gui)范運作(zuo)，維護公(gong)(gong)(gong)司(si)、股東(dong)及員工的(de)(de)合(he)法權益(yi)。監(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會對公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)財務、股東(dong)大(da)會決議(yi)等執行情況、董事(shi)(shi)(shi)會的(de)(de)重(zhong)大(da)決策程序(xu)及公(gong)(gong)(gong)司(si)經營管理活動的(de)(de)合(he)法合(he)規(gui)(gui)性、董事(shi)(shi)(shi)及高級(ji)管理人員履行其(qi)職(zhi)(zhi)(zhi)務情況等方面進(jin)行了監(jian)(jian)督和(he)檢查，促(cu)進(jin)公(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)(de)健康、持續發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司監事(shi)會關(guan)(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司《2019年度內部控(kong)制(zhi)自(zi)我評(ping)價(jia)報告(gao)》的(de)意(yi)見根據中國(guo)證(zheng)監會、財政部等部門(men)聯合發布(bu)的(de)《企(qi)業(ye)(ye)內部控(kong)制(zhi)基本(ben)規(gui)范》及深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)《創業(ye)(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所(suo)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司內部控(kong)制(zhi)指引(yin)》，以及通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司”）《公(gong)(gong)(gong)(gong)司章程》等有關(guan)(guan)規(gui)定，公(gong)(gong)(gong)(gong)司監事(shi)會對公(gong)(gong)(gong)(gong)司《2019年度內部控(kong)制(zhi)自(zi)我評(ping)價(jia)報告(gao)》發表意(yi)見如下：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)基本規(gui)范(fan)》及(ji)其(qi)配套(tao)指(zhi)引(yin)的(de)(de)規(gui)定和其(qi)他(ta)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)監管(guan)要求（以(yi)下簡稱企業內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)規(gui)范(fan)體系(xi)），結合通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)制(zhi)度和評(ping)價(jia)(jia)辦(ban)法，在(zai)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)日(ri)常監督和專項(xiang)監督的(de)(de)基礎(chu)上(shang)，我們對公司截至2019年12月(yue)31日(ri)（內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)評(ping)價(jia)(jia)報告基準日(ri)）的(de)(de)內(nei)(nei)部(bu)控(kong)制(zhi)有效性進行了評(ping)價(jia)(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本(ben)人(ren)作為通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）的(de)獨立(li)(li)董事，嚴格按照《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事制度的(de)指導意見》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)治理準則》、《深圳證(zheng)券交易所創業板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作指引》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董事工(gong)作制度》等規章制度的(de)規定，在2019年度工(gong)作中，定期了解檢查公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營情況，積極(ji)出席相(xiang)關(guan)會議(yi)，認真、仔細審閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)關(guan)材料，積極(ji)參與各(ge)議(yi)題的(de)討(tao)論(lun)并提(ti)出合理化建議(yi)，對董事會相(xiang)關(guan)事項發表獨立(li)(li)意見，獨立(li)(li)、認真的(de)履行職責，較好的(de)發揮了獨立(li)(li)董事的(de)作用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本次發行股(gu)份及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)(zhai)券(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金事項相(xiang)關(guan)的(de)(de)審計(ji)、評估(gu)工(gong)作尚未完(wan)成(cheng)，本公司將(jiang)在(zai)審計(ji)、評估(gu)工(gong)作審核(he)完(wan)成(cheng)后再(zai)次召開(kai)董事會(hui)，編制并(bing)(bing)披(pi)露發行股(gu)份及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)(zhai)券(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金報告(gao)書，本公司及董事會(hui)全體成(cheng)員保證本預案所引用的(de)(de)相(xiang)關(guan)數據的(de)(de)真(zhen)實性和(he)合理性。標的(de)(de)資(zi)產(chan)經審計(ji)的(de)(de)歷史財(cai)務數據、資(zi)產(chan)評估(gu)結(jie)果將(jiang)在(zai)發行股(gu)份及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)(zhai)券(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)(bing)募集配(pei)套(tao)資(zi)金報告(gao)書中(zhong)予以披(pi)露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行股份(fen)及可轉換債券購買(mai)資(zi)產并(bing)募集配套資(zi)金暨關聯交(jiao)易預案（摘(zhai)要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”或“上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)以(yi)(yi)發(fa)行(xing)股(gu)份及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)的(de)方式購(gou)買北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）71.011%股(gu)權，并向符合條件(jian)的(de)特定投資者非公(gong)(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)份及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)募(mu)集配套資金（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本(ben)(ben)次交(jiao)(jiao)易”）。根據《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見》、《上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重大資產重組管理(li)辦法(fa)(fa)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《重組管理(li)辦法(fa)(fa)》”）《深(shen)(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板股(gu)票(piao)上市規(gui)(gui)則(ze)》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《創業(ye)板上市規(gui)(gui)則(ze)》”）、《深(shen)(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板上市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文件(jian)以(yi)(yi)及《通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的(de)規(gui)(gui)定，我們作(zuo)為公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)的(de)獨立(li)(li)董事(shi)，認(ren)真審閱了公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)本(ben)(ben)次交(jiao)(jiao)易方案的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)材料(liao)，現(xian)就相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)宜(yi)發(fa)表如下(xia)(xia)事(shi)先認(ren)可意見：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司獨(du)立董事關于第六屆(jie)董事會第五十(shi)九次(ci)會議相關事項的(de)(de)獨(du)立意(yi)見通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司”或“上市公(gong)司”）擬以(yi)發行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)的(de)(de)方(fang)式(shi)購買北京一龍(long)恒業石(shi)油工程技(ji)術有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“一龍(long)恒業”）71.011%股(gu)權(quan)，并向符(fu)合(he)條件的(de)(de)特定投資者非公(gong)開發行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券(quan)募集(ji)配套資金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)交(jiao)易”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)第三十二次會(hui)議(yi)于2020年(nian)4月(yue)20日以(yi)【通(tong)訊表決】方式召開。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月(yue)13日以(yi)【電(dian)子(zi)郵(you)件】方式送達全體監(jian)(jian)事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名，實到監(jian)(jian)事(shi)(shi)3名。會(hui)議(yi)符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》及《通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)(cheng)》”）的規定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)主席張百(bai)雙先生(sheng)主持(chi)，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)(shi)表決，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了(le)以(yi)下議(yi)案(an)：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第五十九(jiu)次會(hui)議于2020年(nian)4月(yue)20日(ri)以(yi)【通(tong)訊表決】方(fang)(fang)式(shi)召開，會(hui)議由公司(si)董事(shi)長張國(guo)桉先(xian)生主(zhu)持。會(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年(nian)4月(yue)13日(ri)以(yi)【電子郵(you)件(jian)】方(fang)(fang)式(shi)送達全體董事(shi)。會(hui)議應到董事(shi)5名，實到5名。會(hui)議符合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公司(si)法》及《通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司(si)章程(cheng)(cheng)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“《公司(si)章程(cheng)(cheng)》”）的規定。經(jing)與會(hui)董事(shi)表決審議通(tong)過了以(yi)下(xia)議案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“上市公司(si)”）擬(ni)通(tong)過發行股(gu)份(fen)及可轉換債券購買(mai)北京一龍恒業石油(you)工(gong)程技術有(you)(you)限(xian)公司(si)除上市公司(si)外其他股(gu)東持有(you)(you)的(de)71.011%股(gu)權(quan)，并募集(ji)配(pei)套資金（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“本(ben)次交(jiao)易”）。本(ben)次交(jiao)易預(yu)(yu)計構(gou)成(cheng)(cheng)關聯交(jiao)易，預(yu)(yu)計不(bu)構(gou)成(cheng)(cheng)重大資產重組，不(bu)構(gou)成(cheng)(cheng)重組上市。在與(yu)交(jiao)易對(dui)方(fang)開始接洽本(ben)次交(jiao)易事宜之初，上市公司(si)即采取嚴格的(de)保密措(cuo)施(shi)及制度，確(que)保本(ben)次交(jiao)易有(you)(you)關信息不(bu)外泄，具體(ti)的(de)措(cuo)施(shi)如下：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“上(shang)市公司(si)”）擬通(tong)過(guo)發行股份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債券購(gou)買北京一龍恒(heng)業石油工程技(ji)術有限公司(si)除(chu)上(shang)市公司(si)以(yi)外其他(ta)股東持(chi)有的71.011%股權，并募集配套(tao)資金（以(yi)下簡(jian)稱“本(ben)次交易(yi)”）。本(ben)次交易(yi)前(qian)12個月內，通(tong)源石油購(gou)買、出售資產的情況如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“上市(shi)公司(si)(si)(si)”或“公司(si)(si)(si)”）擬通(tong)過發行股(gu)份及可(ke)轉(zhuan)換債券購買北(bei)京一龍(long)恒(heng)業石油(you)工程技術有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“標的公司(si)(si)(si)”）除上市(shi)公司(si)(si)(si)以(yi)外其他股(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)權，并募集配套(tao)資(zi)金（以(yi)下簡稱“本次交易”）。根據中國證監會關于上市(shi)公司(si)(si)(si)重大資(zi)產重組(zu)的相關規定，公司(si)(si)(si)董事(shi)會應當依據《上市(shi)公司(si)(si)(si)重大資(zi)產重組(zu)管理辦法(fa)》（以(yi)下簡稱“《重組(zu)管理辦法(fa)》”）第十一條(tiao)、第四十三條(tiao)進行審慎判斷，并做出說(shuo)明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱“上(shang)市公(gong)司”或(huo)“公(gong)司”）擬通(tong)過發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購(gou)買北京一龍恒業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司除上(shang)市公(gong)司以外其(qi)他股(gu)(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)(gu)權，并募集配套資金（以下簡(jian)(jian)稱“本(ben)次交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上市公(gong)(gong)司重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)管(guan)理辦法(fa)》《上市公(gong)(gong)司信(xin)(xin)息披(pi)露管(guan)理辦法(fa)》《關于(yu)(yu)規范(fan)上市公(gong)(gong)司信(xin)(xin)息披(pi)露及相關各方行(xing)為的(de)(de)(de)通知》《關于(yu)(yu)規范(fan)上市公(gong)(gong)司重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)若干問題的(de)(de)(de)規定》《深(shen)圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上市規則》等相關法(fa)律(lv)、法(fa)規及規范(fan)性(xing)(xing)文件(jian)的(de)(de)(de)要求，公(gong)(gong)司董(dong)事會(hui)就(jiu)本次交(jiao)易履(lv)行(xing)法(fa)定程序的(de)(de)(de)完備性(xing)(xing)、合規性(xing)(xing)及提交(jiao)法(fa)律(lv)文件(jian)的(de)(de)(de)有效性(xing)(xing)進行(xing)了認真審核(he)，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“上(shang)市公(gong)(gong)司”）擬通過發行(xing)股份及可轉換債券購買北京一龍(long)恒業(ye)(ye)石油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“一龍(long)恒業(ye)(ye)”）除(chu)上(shang)市公(gong)(gong)司外其他股東(dong)持有(you)的(de)(de)71.011%股權，并(bing)募(mu)集(ji)配套資(zi)金（以(yi)下簡稱“本次交易(yi)”）。上(shang)市公(gong)(gong)司董事會對本次交易(yi)是否符合(he)《關于規范上(shang)市公(gong)(gong)司重大資(zi)產(chan)重組若(ruo)干問題的(de)(de)規定(ding)》第四條(tiao)的(de)(de)規定(ding)進行(xing)了審慎分析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)于規范上市公司信息披露(lu)及(ji)(ji)相(xiang)關(guan)各方行為的(de)通知》（證(zheng)監(jian)公司字(zi)[2007]128號）第五條的(de)相(xiang)關(guan)規定，本(ben)公司董事會對公司股票(piao)本(ben)次(ci)重組(zu)停牌前20個交(jiao)易(yi)日的(de)股票(piao)價格波動(dong)情況，以(yi)及(ji)(ji)該期間與創業(ye)板指(zhi)數(shu)、證(zheng)監(jian)會采礦業(ye)指(zhi)數(shu)的(de)波動(dong)情況進行了(le)自查比(bi)較(jiao)。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)”）擬發行股(gu)份(fen)及(ji)可轉換債券購買北(bei)京(jing)一龍恒業石油(you)工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)除上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)以外其他股(gu)東持有(you)的(de)71.011%股(gu)權，并募集配套資金（以下簡稱“本(ben)次交易(yi)”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通(tong)源石(shi)(shi)油科技集(ji)(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）因(yin)籌(chou)劃發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份及可(ke)轉換(huan)債(zhai)券購買資產并募(mu)集(ji)(ji)配套資金(jin)事(shi)項，為確保信息披露(lu)公(gong)平性(xing)，維護(hu)廣(guang)大投資者利益(yi)，避免(mian)造成公(gong)司(si)股(gu)(gu)價異(yi)常波(bo)動，經向深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所申請，公(gong)司(si)股(gu)(gu)票(piao)（證(zheng)券簡(jian)稱：通(tong)源石(shi)(shi)油，證(zheng)券代(dai)碼：300164）自2020年(nian)4月7日(ri)開(kai)市(shi)起停牌，詳(xiang)見公(gong)司(si)于2020年(nian)4月7日(ri)披露(lu)的(de)《通(tong)源石(shi)(shi)油:關于籌(chou)劃發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份,可(ke)轉換(huan)債(zhai)券及支(zhi)付現金(jin)購買資產并募(mu)集(ji)(ji)配套資金(jin)事(shi)項的(de)停牌公(gong)告》（公(gong)告編號：2020-016號）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別(bie)提示(shi)：本公告所載2019年度的財務數(shu)據(ju)(ju)僅為初步核算數(shu)據(ju)(ju)，未經(jing)會計(ji)事事務所審計(ji)，與年度報告中(zhong)披露的最終數(shu)據(ju)(ju)可(ke)能(neng)存(cun)在差異，請投資者注意投資風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于2020年(nian)4月(yue)3日(ri)披露了《關(guan)于籌劃發行股(gu)份、可轉換債券(quan)及支付現金(jin)購(gou)買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事項(xiang)的停(ting)牌(pai)公告》，并(bing)向深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所申請公司股(gu)票(piao)自(zi)2020年(nian)4月(yue)7日(ri)（星期二）上午開市起停(ting)牌(pai)。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）正在籌劃發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)、可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)及(ji)(ji)支(zhi)付現金購買(mai)資(zi)產(chan)并募集配套(tao)資(zi)金事項(xiang)，因(yin)有(you)關(guan)事項(xiang)存在不確定(ding)性，為了(le)維(wei)護投(tou)資(zi)者利益，避免(mian)對(dui)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)價造成重(zhong)大(da)影(ying)響，根據《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)(chuang)業板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)市(shi)(shi)規則》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所創(chuang)(chuang)業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規范運作(zuo)指引》和《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)所上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)信息披露指引第(di)2號——停復(fu)牌業務》等有(you)關(guan)規定(ding)，經(jing)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)申請，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)票(piao)（證券(quan)簡(jian)稱(cheng)：通(tong)源石油(you)；證券(quan)代碼：300164）自2020年4月7日（星期二）上(shang)午開市(shi)(shi)起停牌，停牌時間不超過10個交(jiao)易(yi)日。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年4月7日在巨潮資(zi)訊網上(shang)披露的《關(guan)于(yu)籌劃發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)、可轉(zhuan)(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)及(ji)(ji)支(zhi)付現金購買(mai)資(zi)產(chan)并募集配套(tao)資(zi)金事項(xiang)的停牌公(gong)(gong)(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于(yu)公司(si)業(ye)務的(de)季節性(xing)特征，通常一季度為(wei)公司(si)施工準備階段，營業(ye)收(shou)入占全年營業(ye)收(shou)入的(de)比重較低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）正在籌劃發行股份、可轉換債(zhai)券及支(zhi)付現金購買資(zi)(zi)(zi)產(chan)并募(mu)集配(pei)套資(zi)(zi)(zi)金事項，并向深圳證券交易所申請公(gong)司(si)股票自 2020年 4 月 7 日（星期(qi)二）上午開市起停(ting)牌，為保(bao)證公(gong)平(ping)信息披露，維(wei)護廣大投資(zi)(zi)(zi)者的利益，現將相(xiang)關事項公(gong)告如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先生的(de)通(tong)(tong)知，獲(huo)悉張國(guo)桉先生于 2020 年 3 月(yue) 20 日辦理(li)了其托管(guan)在東(dong)北(bei)證券(quan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)的(de)股(gu)份質押展期手續，具體(ti)事項如下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特(te)別提示： 本(ben)(ben)(ben)次(ci)權(quan)(quan)益變(bian)動為(wei)陜西省(sheng)民(min)(min)營(ying)經濟高質(zhi)量發展(zhan)紓(shu)困基(ji)金(jin)合伙企業(ye)（有限合伙） （以(yi)下(xia)簡稱“陜西民(min)(min)營(ying)發展(zhan)基(ji)金(jin)”、“委托(tuo)(tuo)(tuo)方(fang)”或“甲(jia)方(fang)”）將其(qi)持有的通(tong)源石 油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）34,127,777 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)（占上市公(gong)(gong) 司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的 6.64%）表決(jue)(jue)權(quan)(quan)委托(tuo)(tuo)(tuo)給公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)(ji)控(kong)制人(ren)張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)（以(yi)下(xia) 簡稱“受托(tuo)(tuo)(tuo)方(fang)”或“乙方(fang)”）。本(ben)(ben)(ben)次(ci)表決(jue)(jue)權(quan)(quan)委托(tuo)(tuo)(tuo)后，張(zhang)國桉先(xian)生(sheng)可以(yi)實(shi)際(ji)(ji)支配(pei)的 公(gong)(gong)司(si)表決(jue)(jue)權(quan)(quan)股(gu)(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的 25.80%，本(ben)(ben)(ben)次(ci)權(quan)(quan)益變(bian)動不涉 及要約收(shou)購。 本(ben)(ben)(ben)次(ci)表決(jue)(jue)權(quan)(quan)委托(tuo)(tuo)(tuo)事項(xiang)，不會(hui)導致公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際(ji)(ji)控(kong)制人(ren)變(bian)化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本報告書系信(xin)息(xi)披露(lu)義(yi)務人(ren)依據《中華人(ren)民共(gong)和國證券法(fa)》、《上市公司 收購(gou)管理辦法(fa)》、《公開發行證券的公司信(xin)息(xi)披露(lu)內容與格式(shi)準(zhun)則第 15 號(hao)—權 益變動報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報告(gao)(gao)書系信息(xi)披露義務人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國證券(quan)法(fa)》、《上(shang)市公司 收購管理(li)辦法(fa)》、《公開發行證券(quan)的(de)公司信息(xi)披露內(nei)容與格式準則(ze)第 15 號—權 益變(bian)動(dong)報告(gao)(gao)書》及相(xiang)關法(fa)律(lv)、法(fa)規和(he)規范(fan)性文件(jian)編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特別提示：本公(gong)告(gao)所載2019年度(du)的(de)財務數據(ju)僅(jin)為初步核算數據(ju)，未經(jing)會(hui)計事 事務所審計，與年度(du)報告(gao)中披露的(de)最終數據(ju)可(ke)能存在差異，請投資者注意投資風 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)(yi)(yi)、擔保(bao)(bao)情況(kuang)概述 通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）參股子公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long) 恒業石油工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)(yi)下簡稱“一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業”）因(yin)經營需要(yao)，擬向(xiang)(xiang)金(jin)(jin)融機 構申請(qing)人民幣 3,000 萬(wan)元的融資授(shou)信額度。公(gong)司(si)擬對上述綜(zong)合(he)授(shou)信額度提供(gong)(gong)連帶(dai)(dai) 責任保(bao)(bao)證，擔保(bao)(bao)金(jin)(jin)額為不(bu)超過 3,000 萬(wan)元及其(qi)利息(xi)，期限(xian)(xian) 12 個月。一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業主 要(yao)經營股東丁福(fu)慶、秦忠利為本次擔保(bao)(bao)以(yi)(yi)(yi)(yi)其(qi)持有一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業股權比(bi)例(li)對應權益金(jin)(jin)額 向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)(gong)反擔保(bao)(bao)，一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業以(yi)(yi)(yi)(yi)其(qi)自有資產向(xiang)(xiang)公(gong)司(si)提供(gong)(gong)反擔保(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)司(si) 為一(yi)(yi)(yi)(yi)龍(long)(long)恒業提供(gong)(gong)的連帶(dai)(dai)責任擔保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第五(wu)十 八次會議(yi)(yi)于(yu) 2020 年 2 月(yue) 26 日(ri)以通訊表決(jue)方式召開，會議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)(guo)桉先 生主持(chi)。會議(yi)(yi)通知于(yu) 2020 年 2 月(yue) 20 日(ri)以電子郵件(jian)方式送(song)達全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應(ying)到 董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會議(yi)(yi)符合《中(zhong)華人民共和(he)國(guo)(guo)公司法》及《公司章程》的規 定。經與會董(dong)事(shi)(shi)表決(jue)審議(yi)(yi)通過了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根(gen)據《證(zheng)券(quan)發行上(shang)市保薦業務管(guan)理辦法》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上(shang) 市規(gui)(gui)則》、《深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引(yin)》和(he)《上(shang)市公(gong)司(si)監(jian)(jian)管(guan) 指引(yin)第(di) 2 號(hao)——上(shang)市公(gong)司(si)募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)管(guan)理和(he)使用(yong)(yong)的(de)監(jian)(jian)管(guan)要求》等有關(guan)規(gui)(gui)定本著(zhu)對通(tong) 源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）及全體(ti)股(gu)東(dong)負(fu)責的(de)態度，全 體(ti)監(jian)(jian)事(shi)認真審閱了《關(guan)于使用(yong)(yong)募(mu)集資(zi)(zi)金(jin)置換預先投入募(mu)投項目(mu)自籌資(zi)(zi)金(jin)的(de)議案(an)》， 發表如下審核意見(jian)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)建(jian)立獨立董(dong)事制度(du)的指導意見(jian)》、《深圳證券交易所(suo) 創業(ye)板上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證券交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相 關(guan)(guan)(guan)法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事工作制度(du)》等的有關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定，作為通源(yuan)石 油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會獨立董(dong)事，基(ji)于獨 立判(pan)斷的相關(guan)(guan)(guan)立場，現就(jiu)公司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事會第五(wu)十(shi)八次會議相關(guan)(guan)(guan)事項發表如下獨 立意見(jian)：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)全體(ti)股(gu)東: 我們接受委托,對后附的通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)公(gong)司(si))編 制的截至2020年1月20日(ri)的《通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)以募(mu)集資(zi)金(jin)置(zhi)換預先投(tou)入(ru)募(mu) 投(tou)項目(mu)自籌(chou)資(zi)金(jin)的專項說(shuo)明》執行了鑒證工(gong)作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中(zhong)信證券(quan)(quan)股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)信證券(quan)(quan)”、“保薦機構”）作為通源石油(you) 科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“通源石油(you)”或(huo)“公司(si)(si)(si)”）非(fei)公開發行股(gu)票持(chi)續督 導的(de)保薦機構，根據(ju)《證券(quan)(quan)發行上(shang)市(shi)保薦業(ye)(ye)務(wu)管(guan)理辦法》《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創業(ye)(ye) 板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》《深(shen)圳證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)創業(ye)(ye)板上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作指引》《上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)監(jian) 管(guan)指引第(di)(di) 2 號——上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)募(mu)集(ji)資金(jin)(jin)管(guan)理和使(shi)(shi)用(yong)的(de)監(jian)管(guan)要求》等(deng)有關(guan)規(gui)(gui)定，就通 源石油(you)第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)五十八次會議(yi)審議(yi)的(de)關(guan)于使(shi)(shi)用(yong)募(mu)集(ji)資金(jin)(jin)置換(huan)預先投入募(mu) 投項目自籌資金(jin)(jin)及已支(zhi)付(fu)發行費(fei)用(yong)事(shi)項進行了核查(cha)，具體如下：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據《證券發行上(shang)(shang)市(shi)保薦業務管理辦法(fa)》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi) 規(gui)則》、《深(shen)圳證券交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》和(he)《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)監管指引 第(di) 2 號——上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)募(mu)集資金(jin)管理和(he)使用(yong)的監管要求(qiu)》等有關(guan)規(gui)定，通源石油(you)科(ke) 技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召開(kai)第(di)六(liu)屆董事 會(hui)第(di)五(wu)十八次會(hui)議(yi)和(he)第(di)六(liu)屆監事會(hui)第(di)三十一次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)使用(yong)募(mu)集 資金(jin)置(zhi)換(huan)預先投入(ru)募(mu)投項目自籌(chou)資金(jin)的議(yi)案(an)》，具體情況如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度(du)，公司(si)實(shi)現(xian)歸(gui)屬(shu)于上市公司(si)股東的(de)凈利(li)潤8,270.53萬元，同(tong)比下降20.18%,主要因(yin)為：本報告期內，公司(si)實(shi)現(xian)營業(ye)收入156,246.25萬元，同(tong)比下降1.92%；實(shi)現(xian)營 業(ye)利(li)潤12,806.16萬元，同(tong)比下降11.49%；實(shi)現(xian)利(li)潤總額10,151.13萬元，同(tong)比下降38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于(yu) 2020 年(nian) 1 月 22 日(ri)(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布(bu)了(le)《非(fei)公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu) 票上(shang)市公(gong)告(gao)書》。本次非(fei)公(gong)開發行新增股(gu)份 62,448,130 股(gu)，將于(yu) 2020 年(nian) 1 月 31 日(ri)(ri)在深圳證券交易(yi)所(suo)上(shang)市。 根據深圳證券交易(yi)所(suo)發布(bu)《關于(yu)延長 2020 年(nian)春(chun)節休市安排的(de)通知》，2020 年(nian)春(chun)節休市至(zhi) 2 月 2 日(ri)(ri)（星期日(ri)(ri)），故公(gong)司本次非(fei)公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票上(shang)市日(ri)(ri)順 延至(zhi) 2 月 3 日(ri)(ri)（星期一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所： 經(jing)中(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監督管理委(wei)員會（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會”）“證(zheng)(zheng)監許(xu)可[2019]1342 號”文核準，通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)”、“公(gong)(gong)(gong)司(si)”或“發(fa)(fa) 行(xing)人”）非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)不超(chao)過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“本次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)” 或“本次(ci)(ci)發(fa)(fa)行(xing)”）。中(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“中(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)”或“保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)”） 接受(shou)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)的(de)委(wei)托，擔任通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)本次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)的(de)上(shang)(shang)市(shi)保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)。中(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan) 認為通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)申請本次(ci)(ci)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)并上(shang)(shang)市(shi)符合《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)(he)國公(gong)(gong)(gong)司(si) 法》、《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)(he)國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》、《創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)行(xing)管理暫行(xing)辦法》和(he)(he)《深 圳證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易所創業板股(gu)(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等法律法規(gui)的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，特推薦(jian)(jian)其股(gu)(gu)票(piao)在貴 所上(shang)(shang)市(shi)交(jiao)易。現將(jiang)有(you)關(guan)情況(kuang)報告如下(xia)(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提(ti)示(shi)：通源石油(you)科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”、“通源石油(you)”、 “發(fa)(fa)行(xing)人”）本次非公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)新增股份(fen)(fen) 62,448,130 股，將于 2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)在 深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所上市。本次發(fa)(fa)行(xing)中，4 名發(fa)(fa)行(xing)對象(xiang)認(ren)購的(de)股票限售期為(wei)新增股份(fen)(fen) 上市之(zhi)日(ri)起(qi) 12 個月(yue)，預計上市流(liu)通時間(jian)為(wei) 2021 年 1 月(yue) 31 日(ri)。根據深(shen)圳(zhen)證券(quan)交 易(yi)所相關業務規則(ze)規定，2020 年 1 月(yue) 31 日(ri)（即上市日(ri)），公(gong)司(si)股價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本期(qi)業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預(yu)計(ji)情(qing)況 1、業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預(yu)告(gao)期(qi)間(jian)：2019年1月(yue)1日至2019年12月(yue)31日 2、預(yu)計(ji)的業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)：同向(xiang)下降 3、業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預(yu)告(gao)情(qing)況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2020 年 1 月 20 日(ri)在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非公(gong)(gong)開發(fa)行 A 股股票(piao) 發(fa)行情(qing)況報(bao)(bao)告書》。因公(gong)(gong)司工作人員疏忽，致使該等公(gong)(gong)告中日(ri)期存在個(ge)別(bie)錯誤， 現對《非公(gong)(gong)開發(fa)行 A 股股票(piao)發(fa)行情(qing)況報(bao)(bao)告書》中披露的相關內容(rong)更正如下(xia)(xia)：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提(ti)示： 1、本(ben)次(ci)權(quan)益(yi)變動(dong)因陜(shan)西省民營經濟高質量發(fa)(fa)展(zhan)紓困基金合(he)伙企業（有限合(he) 伙）（以下(xia)簡稱“陜(shan)西民營發(fa)(fa)展(zhan)基金”）參與認購公司(si)非公開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu) 導 致其 持有 公司(si) 股(gu) 份比 例(li)占 公司(si) 本(ben)次(ci) 非公 開(kai) 發(fa)(fa)行 股(gu)票(piao) 完(wan)成 后總 股(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)）增加至(zhi) 5%以上(shang)。本(ben)次(ci)權(quan)益(yi)變動(dong)事項未觸及(ji)要約收購。 2、本(ben)次(ci)權(quan)益(yi)變動(dong)不會(hui)導致公司(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)(kong)制(zhi)人變化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書系信(xin)息(xi)(xi)披(pi)露(lu)義務(wu)人(ren)依據《中華人(ren)民共和(he)(he)國證券法(fa)》、《上(shang)市公司(si) 收(shou)購管理辦法(fa)》、《公開發行證券的公司(si)信(xin)息(xi)(xi)披(pi)露(lu)內容與格(ge)式準(zhun)則第(di) 15 號—權 益變動報告書》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規(gui)和(he)(he)規(gui)范(fan)性(xing)文件編制(zhi)。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)票發(fa)行情況報告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證 監 會 指 定 的 創 業 板(ban) 信 息(xi) 披(pi) 露 網 站 巨 潮 資 訊 網（//www.cninfo.com.cn），敬請投(tou)資者(zhe)注意查閱。 特此(ci)公(gong)告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中國證(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督管(guan)理(li)委員會： 經中國證(zheng)券(quan)(quan)監(jian)督管(guan)理(li)委員會（以(yi)下簡稱(cheng)“中國證(zheng)監(jian)會”）《關于核(he)準通源(yuan)(yuan)(yuan)石油 科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股票的批復》（證(zheng)監(jian)許可[2019]1342 號）核(he)準， 通源(yuan)(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“通源(yuan)(yuan)(yuan)石油”、“公(gong)司(si)”或(huo)“發(fa)(fa)行人”） 向特定對(dui)象非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行不(bu)超過(guo) 90,240,431 股新股。中信證(zheng)券(quan)(quan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下 簡稱(cheng)“中信證(zheng)券(quan)(quan)”或(huo)“保薦機構”或(huo)“主(zhu)承(cheng)銷商”）作為通源(yuan)(yuan)(yuan)石油非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股 票（以(yi)下簡稱(cheng)“本次發(fa)(fa)行”）的保薦機構及(ji)主(zhu)承(cheng)銷商，根據(ju)相關規定對(dui)發(fa)(fa)行人本 次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行的發(fa)(fa)行過(guo)程和發(fa)(fa)行對(dui)象的合規性進行了審慎核(he)查，并(bing)出(chu)具本報(bao)告。 具體情(qing)況(kuang)如下：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢(han)坤律(lv)師(shi)(shi)事(shi)(shi)務所(suo)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)”）接受通源石油科技集團股份有 限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發(fa)(fa)行(xing)(xing)人”或“公(gong)(gong)司”）的(de)(de)委托，作為發(fa)(fa)行(xing)(xing)人本(ben)(ben)次(ci)向特定(ding)對(dui)象 非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股股票(piao)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)”或“本(ben)(ben)次(ci)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行(xing)(xing)”）的(de)(de)專項中 國(guo)法律(lv)顧問，根據《中華人民(min)共(gong)(gong)和(he)國(guo)證券(quan)(quan)(quan)法》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證券(quan)(quan)(quan)法》”）、《中 華人民(min)共(gong)(gong)和(he)國(guo)公(gong)(gong)司法》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司法》”）、《創業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司證券(quan)(quan)(quan)發(fa)(fa) 行(xing)(xing)管(guan)理暫行(xing)(xing)辦法》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)辦法》”）、《律(lv)師(shi)(shi)事(shi)(shi)務所(suo)從(cong)事(shi)(shi)證券(quan)(quan)(quan)法律(lv) 業(ye)務管(guan)理辦法》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證券(quan)(quan)(quan)法律(lv)業(ye)務管(guan)理辦法》”）、《律(lv)師(shi)(shi)事(shi)(shi)務所(suo)證 券(quan)(quan)(quan)法律(lv)業(ye)務執業(ye)規(gui)(gui)(gui)則（試行(xing)(xing)）》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證券(quan)(quan)(quan)法律(lv)業(ye)務執業(ye)規(gui)(gui)(gui)則》”）等 法律(lv)、行(xing)(xing)政法規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章和(he)規(gui)(gui)(gui)范性文件和(he)中國(guo)證券(quan)(quan)(quan)監(jian)督(du)管(guan)理委員會(hui)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中 國(guo)證監(jian)會(hui)”）的(de)(de)有關規(gui)(gui)(gui)定(ding)，就發(fa)(fa)行(xing)(xing)人本(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)發(fa)(fa)行(xing)(xing)過(guo)程和(he)認(ren)購對(dui)象合(he)規(gui)(gui)(gui)性出具(ju) 本(ben)(ben)法律(lv)意見書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian)(nian) 10 月 22 日，公司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)三(san)十三(san)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)(guo)了《關 于(yu)公司(si)(si) 2018 年(nian)(nian)度非公開(kai)發行 A 股股票(piao)(piao)方案(an)(an)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》。 2、2018 年(nian)(nian) 11 月 7 日，公司(si)(si)召開(kai) 2018 年(nian)(nian)第(di)二次(ci)臨時股東大會(hui)，審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)(guo)了 《關于(yu)公司(si)(si) 2018 年(nian)(nian)度非公開(kai)發行 A 股股票(piao)(piao)方案(an)(an)的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》。 3、2019 年(nian)(nian) 6 月 13 日，公司(si)(si)第(di)六(liu)屆(jie)董事會(hui)第(di)五十次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過(guo)(guo)了《關于(yu) 調整公司(si)(si)非公開(kai)發行股票(piao)(piao)募集資(zi)金總額的(de)議(yi)(yi)案(an)(an)》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一(yi)、募集(ji)資(zi)金(jin)存(cun)放與管(guan)理情況概(gai)述 經中國證(zheng)(zheng)券監督管(guan)理委員會(hui)出具的《關于核(he)準通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公 司非(fei)公開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票的批復》（證(zheng)(zheng)監許可〔2019〕1342 號(hao)）核(he)準，通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集(ji) 團股(gu)(gu)份有(you)限公司（以下(xia)簡稱“通(tong)源(yuan)(yuan)石油”）本次非(fei)公開(kai)實際發(fa)行(xing)人民幣普通(tong)股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發(fa)行(xing)價格為 4.82 元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)，募集(ji)資(zi)金(jin)總額(e) 300,999,986.60 元(yuan)(yuan)， 扣(kou)除(chu)各項(xiang)發(fa)行(xing)費用 5,751,294.38 元(yuan)(yuan) ,實 際 募 集(ji) 資(zi) 金(jin) 凈 額(e) 為 人 民 幣 295,248,692.22 元(yuan)(yuan)。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近(jin)日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲悉其(qi)持(chi)有的公(gong)司部(bu)分(fen)股(gu)(gu)份(fen)解(jie)除質(zhi)押的情況，具體事項如下(xia)：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為(wei)進一步貫徹(che)落(luo)實黨(dang)中央、國(guo)務院及陜(shan)西(xi)(xi)(xi)(xi)省(sheng)(sheng)委、省(sheng)(sheng)政府(fu)《關于推動(dong)(dong)民(min)營(ying)(ying)經濟(ji)高(gao)質量(liang)(liang)發展的(de)若干意見》，切(qie)實發揮省(sheng)(sheng)級財政、國(guo)有(you)金融資本(ben)運營(ying)(ying)平臺的(de)引領作用及國(guo)內頭(tou)部(bu)券商的(de)綜合(he)金融服務水(shui)平和市場化運營(ying)(ying)機制(zhi)，協(xie)同(tong)助力通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）聚焦主(zhu)業做(zuo)大做(zuo)強做(zuo)精，同(tong)時化解當前公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東面臨的(de)階段性流動(dong)(dong)性風險，實現“輕裝上陣”，由陜(shan)西(xi)(xi)(xi)(xi)省(sheng)(sheng)政府(fu)投資引導(dao)基(ji)金、陜(shan)西(xi)(xi)(xi)(xi)金融控(kong)股(gu)(gu)(gu)集(ji)團有(you)限公(gong)(gong)司(si)、海通(tong)證(zheng)券股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)共(gong)同(tong)組建的(de)陜(shan)西(xi)(xi)(xi)(xi)省(sheng)(sheng)民(min)營(ying)(ying)經濟(ji)高(gao)質量(liang)(liang)發展紓(shu)困基(ji)金（簡稱“陜(shan)西(xi)(xi)(xi)(xi)民(min)營(ying)(ying)發展基(ji)金”）于 2020 年 1 月 8 日通(tong)過大宗(zong)交易方式(shi)受讓了(le)公(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制(zhi)人張國(guo)桉先生通(tong)過國(guo)民(min)信(xin)(xin)(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)－國(guo)民(min)信(xin)(xin)(xin)托(tuo)?金潤 35 號單一資金信(xin)(xin)(xin)托(tuo)（以下簡稱“單一信(xin)(xin)(xin)托(tuo)”）間接(jie)持有(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)份 9,024,043 股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de) 2%，具(ju)體(ti)情況(kuang)如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根(gen)據《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度(du)的指導(dao)意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo) 創業板上市(shi)公(gong)司(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易(yi)所(suo)創業板股(gu)票上市(shi)規則》等相 關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度(du)》等的有關(guan)規定，作為通(tong)源石 油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du) 立(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)五十(shi)七次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如(ru)下(xia)獨(du)(du)(du) 立(li)(li)意見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關于為子公司提(ti)供擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十七次會(hui)議決(jue)議公告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際(ji)控制 人張國(guo)桉先生于 2019 年 12 月(yue) 19 日與國(guo)泰君(jun)安創(chuang)新投資(zi)(zi)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“國(guo) 君(jun)創(chuang)投”）（代表證券行業(ye)支持民企發(fa)展系列之(zhi)國(guo)君(jun)君(jun)彤西(xi)安高新私募股(gu)(gu)(gu)權(quan)投資(zi)(zi) 基(ji)金（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“投資(zi)(zi)基(ji)金”））簽署了《股(gu)(gu)(gu)份轉讓(rang)(rang)(rang)協議》，擬以(yi)(yi)(yi)協議轉讓(rang)(rang)(rang)的(de)方 式向投資(zi)(zi)基(ji)金轉讓(rang)(rang)(rang)其(qi)持有(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)無限(xian)售流通股(gu)(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的(de) 6.06%。本次(ci)股(gu)(gu)(gu)份轉讓(rang)(rang)(rang)的(de)價(jia)格為(wei) 4.662 元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)，股(gu)(gu)(gu)份轉讓(rang)(rang)(rang)價(jia)款(kuan)為(wei)人民幣 127,505,700 元(yuan)。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于 2019 年 12 月(yue) 20 日在巨潮資(zi)(zi)訊網上刊登(deng)的(de)《關于控股(gu)(gu)(gu) 股(gu)(gu)(gu)東簽署股(gu)(gu)(gu)份轉讓(rang)(rang)(rang)協議暨(ji)權(quan)益變動(dong)的(de)提示性公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到公(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國 桉先生的(de)通知(zhi)，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司部分股(gu)(gu)份解除質(zhi)押的(de)情況，具(ju)體事(shi)項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國(guo)(guo)泰(tai)(tai)君安(an)證券(quan)股份(fen)有限公司(si)(si)全資(zi)(zi)(zi)子公司(si)(si)國(guo)(guo)泰(tai)(tai)君安(an)創新投(tou)資(zi)(zi)(zi)有限公司(si)(si)與高新金(jin)(jin)控通過(guo)首善基(ji)金(jin)(jin)共同設(she)立了(le)證券(quan)行業(ye)支持(chi)民(min)企發(fa)展系列之(zhi)國(guo)(guo)君君彤(tong)西安(an)高新私募股權投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)（以下(xia)簡(jian)稱“投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)”），投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)已于 2019 年(nian) 12 月 18 日在中國(guo)(guo)證券(quan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)基(ji)金(jin)(jin)業(ye)協會完(wan)成了(le)備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書系信(xin)息披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民(min)共(gong)和國證券(quan)法》、《上(shang)市公司 收(shou)購管理辦法》、《公開發(fa)行證券(quan)的公司信(xin)息披露內容與格式準則(ze)第(di) 15 號—權 益變(bian)動報告書》及相關法律(lv)、法規和規范性文件(jian)編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告書系信息披露義務人(ren)依(yi)據《中(zhong)華人(ren)民共和國證(zheng)券(quan)法》、《上市(shi)公(gong)司(si) 收購管理辦法》、《公(gong)開發行證(zheng)券(quan)的(de)公(gong)司(si)信息披露內容與格式準則第 15 號(hao)—權 益變(bian)動報告書》及相(xiang)關(guan)法律、法規和規范性文件編(bian)制。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度的指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所(suo) 創(chuang)(chuang)業(ye)板上市(shi)公司(si)(si)規范(fan)運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規及《公司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)規定，作為通源石 油科(ke)技集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)(di)(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基(ji)于獨 立判斷的相(xiang)關(guan)立場，現就公司(si)(si)第(di)(di)(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會第(di)(di)(di)五(wu)十六次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下獨 立意(yi)見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公司(si)北京一龍 恒業石(shi)油(you)工程(cheng)技術(shu)有限(xian)公司(si)（以下簡稱(cheng)“一龍恒業”）因經(jing)營需要，擬向上海景 元融資租賃有限(xian)公司(si)申請人民(min)幣 2,000 萬(wan)元的融資授信(xin)額(e)度(du)。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團股(gu)份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱“公司”）第六屆董(dong)事會(hui)第五十 六次會(hui)議(yi)于 2019 年 12 月 11 日以(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公司董(dong)事 長(chang)張國桉(an)先生(sheng)主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先生將其持有的(de)本公司(si)部(bu)分股(gu)份(fen)辦理了(le)補充質押的(de)通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以(yi)來，中(zhong)共中(zhong)央(yang)政治局、國務院明確(que)(que)就防(fang)范化解(jie)金融風險、支持(chi)民營企業(ye)發(fa)展以(yi)及化解(jie)上(shang)市公司股(gu)票(piao)質押(ya)流動(dong)性風險提出(chu)明確(que)(que)要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季(ji)度(du)報告全文(wen)
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為(wei)使投資者(zhe)全面了(le)解公司的經(jing)營成果、財務狀況等(deng)相關情況，公司《2019 年(nian)第三季度報(bao)告全文》于 2019 年(nian) 10 月 26 日在(zai)中國證監會(hui)指(zhi)定創業板信息披(pi)露(lu) 平臺(tai)巨潮資訊(xun)網(wang)上披(pi)露(lu)，敬(jing)請投資者(zhe)注(zhu)意查閱。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度業績預告
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據(ju)貴會(hui)(hui)《關于(yu)加(jia)強對通(tong)過發(fa)(fa)(fa)審(shen)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)擬(ni)發(fa)(fa)(fa)行證(zheng)券的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司會(hui)(hui)后事項監(jian)管的(de)(de)(de)通(tong) 知(zhi)》（證(zheng)監(jian)發(fa)(fa)(fa)行字[2002]15 號(hao)）（以下(xia)簡稱“15 號(hao)文”）、《股(gu)票(piao)發(fa)(fa)(fa)行審(shen)核標準備忘錄 第(di) 5 號(hao)（新(xin)修訂）——關于(yu)已通(tong)過發(fa)(fa)(fa)審(shen)會(hui)(hui)擬(ni)發(fa)(fa)(fa)行證(zheng)券的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司會(hui)(hui)后事項監(jian)管及封卷 工作(zuo)的(de)(de)(de)操作(zuo)規程》（以下(xia)簡稱“備忘錄 5 號(hao)”）和(he)《關于(yu)再融(rong)資公(gong)(gong)司會(hui)(hui)后事項相關 要求的(de)(de)(de)通(tong)知(zhi)》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截至本(ben)(ben)公告披露日，張國(guo)桉夫婦直接持有公司(si) 117,458,728 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben) 的(de) 26.03%，通過國(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)有限(xian)公司(si)－國(guo)民(min)信(xin)(xin)托(tuo)·金(jin)潤 35 號(hao)單一資金(jin)信(xin)(xin)托(tuo)間接持有公司(si) 17,288,547 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 3.83%，合計(ji)(ji)持有公司(si) 134,747,275 股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)，占公 司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 29.86%。本(ben)(ben)次辦理(li)解(jie)除股(gu)(gu)票質押式(shi)回購(gou)交(jiao)易業務后，張國(guo)桉先生累計(ji)(ji)質押股(gu)(gu) 份(fen)(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)，占其合計(ji)(ji)持有本(ben)(ben)公司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)總(zong)數的(de) 77.61%，占本(ben)(ben)公司(si)總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日，財(cai)(cai)(cai)政(zheng)(zheng)部發(fa)布《關于修(xiu)訂印發(fa) 2019 年度(du)(du)(du)一般企(qi)業財(cai)(cai)(cai)務報 表格式的(de)(de)通(tong)知》（財(cai)(cai)(cai)會(hui)[2019]6 號）（以下簡(jian)稱“《修(xiu)訂通(tong)知》”），適(shi)用(yong)于執 行(xing)(xing)企(qi)業會(hui)計準則的(de)(de)非金融企(qi)業 2019 年度(du)(du)(du)中期(qi)(qi)財(cai)(cai)(cai)務報表和年度(du)(du)(du)財(cai)(cai)(cai)務報表及以后期(qi)(qi) 間的(de)(de)財(cai)(cai)(cai)務報表。 公司根據(ju)上述修(xiu)訂后的(de)(de)會(hui)計準則要(yao)求(qiu)對會(hui)計政(zheng)(zheng)策(ce)進(jin)行(xing)(xing)相(xiang)應變更(geng)，本次會(hui)計政(zheng)(zheng) 策(ce)變更(geng)屬于“根據(ju)法(fa)律、行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)法(fa)規或者國家統一的(de)(de)會(hui)計制度(du)(du)(du)的(de)(de)要(yao)求(qiu)變更(geng)會(hui)計政(zheng)(zheng)策(ce)” 的(de)(de)情形(xing)。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”) 第六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第二十(shi)九 次會(hui)(hui)(hui)議于 2019 年 8 月 26 日(ri)以(yi)現(xian)場結(jie)合通訊表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)議通知于 2019 年 8 月 15 日(ri)以(yi)電子郵件方式發出。會(hui)(hui)(hui)議應到(dao)監事(shi)(shi) 3 名，實到(dao)監事(shi)(shi) 3 名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中 華人民共和國公司(si)法(fa)》、《公司(si)章程》的(de)規定。本(ben)次會(hui)(hui)(hui)議由公司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)主(zhu)席張百(bai)雙先(xian) 生主(zhu)持，經(jing)與會(hui)(hui)(hui)監事(shi)(shi)表(biao)決(jue)，審議通過以(yi)下(xia)決(jue)議：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董事會(hui)(hui)第(di)五十 四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 8 月 26 日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議(yi)由公司(si)(si)董事長(chang) 張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 8 月 15 日以(yi)專人送(song)達(da)、電子(zi)郵件方式送(song)達(da) 全體董事。會(hui)(hui)議(yi)應到董事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人民(min)共(gong)和國公司(si)(si)法》 及《公司(si)(si)章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)董事表(biao)決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以(yi)下議(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)(gao)摘要來自半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)(gao)全文(wen)，為(wei)全面了(le)解本公司的(de)經(jing)營成果(guo)、財(cai)務狀(zhuang)況及未來發展規劃，投資者應當到(dao)證(zheng)監(jian)會(hui)指 定媒體仔細閱讀半(ban)年度(du)報(bao)告(gao)(gao)全文(wen)。 董事、監(jian)事、高級(ji)管理人員異議聲明(ming)
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根(gen)據(ju)《關(guan)于(yu)在上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董(dong)(dong)事制度(du)的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所 創業板(ban)(ban)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)(ban)股票上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)(gui)及《公(gong)(gong)司章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)(dong)事工作制度(du)》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石 油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六屆董(dong)(dong)事會獨(du)立(li)董(dong)(dong)事，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現就公(gong)(gong)司 2019 年半年度(du)相(xiang)關(guan)事項發表如下獨(du)立(li)意見：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快通源(yuan)石油(you)科技(ji)(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）控股子公司(si)北(bei) 京大(da)(da)德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)石油(you)技(ji)(ji)術(shu)服務有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“大(da)(da)德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)”）在新(xin)疆(jiang)(jiang)地(di)區(qu)的市場 拓展，進一步(bu)提(ti)升大(da)(da)德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)整體市場份(fen)額及(ji)收入規(gui)模，大(da)(da)德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)擬(ni)出資(zi)(zi) 2000 萬 元在新(xin)疆(jiang)(jiang)省(sheng)庫爾勒市設立全資(zi)(zi)子公司(si)新(xin)疆(jiang)(jiang)大(da)(da)德(de)(de)(de)廣(guang)源(yuan)石油(you)技(ji)(ji)術(shu)服務有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia) 簡(jian)稱“新(xin)疆(jiang)(jiang)大(da)(da)德(de)(de)(de)”，實際(ji)以(yi)工商(shang)登記為準(zhun)）。 本次(ci)(ci)對外投資(zi)(zi)事(shi)項(xiang)已經公司(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)會第(di)五十四次(ci)(ci)會議(yi)審(shen)議(yi)通過，無須提(ti) 交(jiao)股東大(da)(da)會審(shen)議(yi)，不(bu)涉及(ji)關聯(lian)交(jiao)易，亦不(bu)構成《上(shang)市公司(si)重(zhong)大(da)(da)資(zi)(zi)產重(zhong)組(zu)(zu)管理辦法》 規(gui)定的重(zhong)大(da)(da)資(zi)(zi)產重(zhong)組(zu)(zu)。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 26 日(ri)，通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”） 召 開第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第五十四次會(hui)(hui)議(yi)和第六屆(jie)監事會(hui)(hui)第二(er)十九次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了公(gong) 司(si)(si) 《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報告及摘要》等議(yi)案。 為使投資(zi)者(zhe)全面了解(jie)公(gong)司(si)(si)的經營成果(guo)、財務狀(zhuang)況(kuang)等相關情況(kuang)，公(gong)司(si)(si)《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報告全文》和《2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)報告摘要》于 2019 年(nian)(nian) 8 月(yue) 28 日(ri)在中(zhong)國 證監會(hui)(hui)指定創業板(ban)信息披露平臺(tai)巨潮資(zi)訊網上披露，敬請投資(zi)者(zhe)注意(yi)查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）2018 年(nian)年(nian)度(du)權(quan)益分派方案已獲 2019 年(nian) 6 月(yue) 26 日召(zhao)開的 2018 年(nian)度(du)股東大會審(shen)議通過(guo)，現將權(quan)益分派事(shi)宜公(gong)告如下(xia)
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”） 于 2019 年 8 月 15 日收(shou)到。中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會” ）出(chu)具(ju)(ju)的《關于核準通源石油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)非公(gong)開發行股票的批復》（證監許可[2019]1342 號(hao)），該批復具(ju)(ju)體內(nei)容(rong)如下
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份(fen)(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先(xian)生將其持有(you)的本公司(si)部分股(gu)份(fen)(fen)辦(ban)理了補(bu)充(chong)質押的通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指導意見(jian)(jian)》、《深圳證券交易(yi)所 創(chuang)業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)章程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有(you)關(guan)規(gui)定，作為通(tong)源石 油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨(du) 立(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)(di)五(wu)十三次會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下獨(du) 立(li)意見(jian)(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石(shi)油科技集團股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)(da)慶(qing)(qing)井泰(tai)(tai)(tai)(tai) 石(shi)油工程技術股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“大(da)(da)慶(qing)(qing)井泰(tai)(tai)(tai)(tai)”）因經(jing)營需要，擬(ni)向昆侖(lun)銀 行股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)大(da)(da)慶(qing)(qing)分行申請(qing)人民(min)幣 3,000 萬(wan)(wan)元的綜(zong)合(he)(he)授信額(e)(e)度。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)對(dui)上述(shu) 綜(zong)合(he)(he)授信額(e)(e)度提(ti)供(gong)(gong)(gong)連帶責任保(bao)(bao)證(zheng)，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)(jin)額(e)(e)為(wei)不超過 3,000 萬(wan)(wan)元，期限(xian)(xian) 12 個(ge)月。 大(da)(da)慶(qing)(qing)井泰(tai)(tai)(tai)(tai)主要經(jing)營股東(dong)計(ji)翔、計(ji)萬(wan)(wan)仁(ren)、計(ji)萬(wan)(wan)學為(wei)本次擔(dan)保(bao)(bao)以其(qi)持有(you)(you)大(da)(da)慶(qing)(qing)井泰(tai)(tai)(tai)(tai)股權 比例對(dui)應(ying)權益(yi)金(jin)(jin)額(e)(e)向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，大(da)(da)慶(qing)(qing)井泰(tai)(tai)(tai)(tai)以其(qi)自有(you)(you)資產向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)(gong)(gong)反擔(dan) 保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)為(wei)大(da)(da)慶(qing)(qing)井泰(tai)(tai)(tai)(tai)提(ti)供(gong)(gong)(gong)的連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)(xian)一致(zhi)。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事會(hui)(hui)第五十 三次會(hui)(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 7 月 26 日以(yi)現場結合(he)通訊表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事長 張國桉先生(sheng)主持。會(hui)(hui)議通知于(yu) 2019 年(nian) 7 月 19 日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方式送達 全體董(dong)事。會(hui)(hui)議應(ying)到董(dong)事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)議符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)司(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審(shen)議通過了以(yi)下議案(an)
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2019 年 6 月 28 日 披(pi)露(lu)了《關于公(gong)(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、部(bu)分董事(shi)(shi)及高級管理(li)人(ren)員(yuan)擬(ni)參與認購交(jiao)易型(xing)開(kai)放式 指數證(zheng)券投(tou)資基(ji)金份(fen)額公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編號(hao)：2019-062），公(gong)(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)(kong)制 人(ren)張(zhang)(zhang)國桉先(xian)生、公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)、總裁任延忠(zhong)先(xian)生、公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)、主管財務副(fu)總裁兼董事(shi)(shi) 會秘(mi)書張(zhang)(zhang)志堅先(xian)生擬(ni)參與華(hua)安(an)(an)中證(zheng)民企成長交(jiao)易型(xing)開(kai)放式指數證(zheng)券投(tou)資基(ji)金（以 下(xia)簡稱“華(hua)安(an)(an)中證(zheng)民企成長 ETF”）網(wang)(wang)下(xia)股(gu)票認購，以不(bu)超過 7,800,000 股(gu)股(gu)票 （占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)本的 1.73%）直接換購華(hua)安(an)(an)中證(zheng)民企成長 ETF 的基(ji)金份(fen)額。具體內 容詳見公(gong)(gong)司(si)在(zai)中國證(zheng)監會指定創業板信(xin)息披(pi)露(lu)平臺巨潮資訊網(wang)(wang)上發布的相關公(gong)(gong) 告(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”或(huo)“受讓方(fang)”）于 2018 年 10 月 22 日(ri)召開第六屆董事會(hui)第三十七次(ci)會(hui)議審議通(tong)過了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)與深(shen)圳東 證通(tong)源(yuan)海外石(shi)油(you)產業投(tou)資(zi)基(ji)金(jin)合(he)(he)(he)(he)伙企(qi)業（有(you)限合(he)(he)(he)(he)伙）簽(qian)署(shu)<股(gu)權轉(zhuan)讓協議>的議 案(an)》，同意公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)以(yi)人民幣 455,549,967 元(yuan)收購深(shen)圳東證通(tong)源(yuan)海外石(shi)油(you)產業投(tou)資(zi)基(ji) 金(jin)合(he)(he)(he)(he)伙企(qi)業（有(you)限合(he)(he)(he)(he)伙）（以(yi)下(xia)簡稱“并購基(ji)金(jin)”或(huo)“轉(zhuan)讓方(fang)”）持有(you)的深(shen)圳合(he)(he)(he)(he) 創(chuang)源(yuan)石(shi)油(you)技術(shu)發(fa)展(zhan)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“合(he)(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)”或(huo)“標的公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”）100%股(gu)權， 從而間接(jie)收購合(he)(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)通(tong)過其全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。本次(ci)交易完成(cheng)后，合(he)(he)(he)(he)創(chuang)源(yuan)將成(cheng)為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)對 The Wireline Group, LLC.的持股(gu)比例將由 55.26%提升至 89.22%。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong) 司(si)(si)(si)(si)(si)(si)于 2018 年 10 月 22 日(ri)在中(zhong)國證監會(hui)指定(ding)創(chuang)業板信息披露平臺巨潮資(zi)訊(xun)網上(shang)發(fa) 布(bu)的相關公(gong)(gong)告(gao)。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通源石油科技集團股份有限公司 2019 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度(du)業績(ji)(ji)預(yu)(yu)告 一、本期業績(ji)(ji)預(yu)(yu)計情況 1、業績(ji)(ji)預(yu)(yu)告期間：2019年(nian)(nian)1月(yue)1日(ri)(ri)至2019年(nian)(nian)6月(yue)30日(ri)(ri) 2、預(yu)(yu)計的業績(ji)(ji)：同向下降 3、業績(ji)(ji)預(yu)(yu)告情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第五十 二次會議(yi)于 2019 年(nian) 7 月 12 日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決方式(shi)召開，會議(yi)由(you)公司董(dong)事(shi)長 張國桉先生主持。會議(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 7 月 5 日以(yi)(yi)專人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da) 全(quan)體董(dong)事(shi)。會議(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事(shi) 5 名，實到(dao)(dao) 5 名。會議(yi)符合《中(zhong)華人民共和國公司法》 及《公司章程》的(de)規定。經與(yu)會董(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案(an)：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)告日，通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱 “公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”） 控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)(shi)際控(kong)(kong)制(zhi)人張國(guo)(guo)桉先生直接(jie)持(chi)(chi)有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例的(de) 25.48%；張國(guo)(guo)桉先生通(tong)過國(guo)(guo)民信(xin)托有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)－國(guo)(guo)民信(xin)托·金潤 35 號單(dan)一資金信(xin)托間(jian)接(jie)持(chi)(chi)有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例的(de) 3.83%；張國(guo)(guo)桉先生夫人蔣芙(fu)蓉女(nv)士持(chi)(chi)有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu) 本(ben)(ben)比(bi)例的(de) 0.55%。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實(shi)(shi)際控(kong)(kong)制(zhi)人張國(guo)(guo)桉夫婦合計持(chi)(chi)有(you)(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)比(bi)例的(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大(da)(da)成（西安）律(lv)師事務所(suo)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本所(suo)”）受通(tong)源石(shi)油 科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si) 2018 年(nian)年(nian) 度(du)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“本次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)”）進行現場見證，并根據(ju)《中(zhong) 華人民共和國公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui) 規(gui)(gui)則》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則》”）等中(zhong)國現行法律(lv)、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)(zhang) 和規(gui)(gui)范性文件以(yi)及《通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（以(yi)下(xia)簡(jian) 稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)(zhang)程》”）的(de)相關規(gui)(gui)定，出(chu)具本法律(lv)意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議(yi)的召集、召開與表決程序符合《公司(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi) 所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業板上(shang)市(shi)公司(si)規(gui)(gui)(gui)范運作指(zhi)引》、《上(shang) 市(shi)公司(si)股東大會(hui)規(gui)(gui)(gui)則(ze)》等有(you)關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性(xing)文件和《公司(si)章 程》、《股東大會(hui)議(yi)事規(gui)(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于(yu)(yu) 2019 年(nian) 6 月 13 日召開了第(di)(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會第(di)(di)五十次會議，審議通過(guo)了《關(guan)(guan)于(yu)(yu)首次授予(yu)的(de)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao) 第(di)(di)二期解(jie)(jie)除限(xian)售的(de)議案(an)(an)》及(ji)《關(guan)(guan)于(yu)(yu)預留部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)第(di)(di)一(yi)期解(jie)(jie)除限(xian)售的(de)議案(an)(an)》。 董事(shi)(shi)會認為根據《第(di)(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)激勵計劃(hua)（草案(an)(an)）》和《第(di)(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao) 激勵計劃(hua)實施(shi)考(kao)核管理(li)辦法》等有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，第(di)(di)一(yi)期限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)激勵計劃(hua)首次授予(yu) 部(bu)分(fen)第(di)(di)二個(ge)解(jie)(jie)鎖期及(ji)預留部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)(piao)一(yi)個(ge)解(jie)(jie)鎖期條(tiao)件(jian)已成(cheng)就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”）參股(gu)(gu)子公(gong)司寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan) 石油鉆采工具有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱“寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)”）因經(jing)營需要(yao)(yao)，擬(ni)向中國銀行股(gu)(gu) 份(fen)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司寶(bao)雞(ji)(ji)分(fen)行申請人民幣(bi) 600 萬元(yuan)的綜(zong)(zong)合(he)授信額度。公(gong)司擬(ni)對上述(shu)綜(zong)(zong)合(he)授 信額度提供(gong)(gong)連(lian)帶責任保(bao)證，擔(dan)(dan)保(bao)金額為不超過 600 萬元(yuan)，期(qi)限(xian)(xian)(xian) 24 個月。寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong) 源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)主要(yao)(yao)經(jing)營股(gu)(gu)東張繼剛為本次擔(dan)(dan)保(bao)以(yi)其(qi)持有(you)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)股(gu)(gu)權比(bi)例對應權益金額向 公(gong)司提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)以(yi)其(qi)自有(you)資產(chan)向公(gong)司提供(gong)(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)與公(gong)司為 寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)提供(gong)(gong)的連(lian)帶責任擔(dan)(dan)保(bao)期(qi)限(xian)(xian)(xian)一致(zhi)
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會第五(wu)十 一次(ci)會議于 2019 年(nian) 6 月(yue) 20 日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合(he)通訊表決方(fang)式召(zhao)開，會議由(you)公司(si)董(dong)(dong)事長 張(zhang)國桉先生(sheng)主持(chi)。會議通知于 2019 年(nian) 6 月(yue) 14 日(ri)以(yi)(yi)專人送達、電子郵(you)件(jian)方(fang)式送達 全體董(dong)(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公司(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo) 創業板上(shang)市公司(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)(suo)創業板股票上(shang)市規(gui)(gui)則》等相 關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公司(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源(yuan)石 油(you)科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du) 立(li)(li)(li)判斷的相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)五十一次會議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下(xia)(xia)獨(du) 立(li)(li)(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通源石油科技集團股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）參(can)股子公司(si)(si)北(bei)京一龍(long) 恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技術有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）及其全(quan)資(zi)(zi)子公司(si)(si)龍(long)源恒(heng)通 石油技術有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“龍(long)源恒(heng)通”）因經營需要(yao)，擬向深(shen)圳市盛元(yuan)智本 商業(ye)保(bao)理有(you)限公司(si)(si)申(shen)請(qing)人(ren)民幣 2,000 萬(wan)元(yuan)的保(bao)理融(rong)資(zi)(zi)授信額度。公司(si)(si)擬對(dui)上述綜 合授信額度提供連帶責(ze)任保(bao)證，擔保(bao)金額為不超過(guo) 2,000 萬(wan)元(yuan)，期(qi)限 6 個月。一
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據本(ben)所與通源石油(you)簽訂的(de)《專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)服務協議(yi)》，本(ben)所作(zuo)為通源石油(you)本(ben) 次(ci)股權激勵的(de)特(te)聘專(zhuan)項法(fa)(fa)律(lv)顧問(wen)，根據《公司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章、規(gui)范性文件及(ji)《公司(si)章程(cheng)》的(de)有關規(gui) 定，就公司(si)本(ben)次(ci)解(jie)除(chu)限售所涉相關事宜出具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意(yi)見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提交(jiao)公司第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十次會(hui)議審議的相關議案，在提交(jiao)董(dong) 事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議審議前，已提交(jiao)獨立董(dong)事(shi)(shi)審閱。經認真審議，獨立董(dong)事(shi)(shi)同意(yi)將上述議案 提交(jiao)公司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議審議
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)及(ji)其全資子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)龍源(yuan)恒(heng)(heng)通信譽(yu)及(ji)經營狀(zhuang)況良(liang)好。一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)主要經營 股(gu)東丁福慶、秦忠利為(wei)本(ben)(ben)次擔保(bao)(bao)(bao)以(yi)其持有一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)股(gu)權比例對應權益(yi)金額向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 提(ti)(ti)供反擔保(bao)(bao)(bao)，一(yi)龍恒(heng)(heng)業(ye)以(yi)其自有資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)提(ti)(ti)供反擔保(bao)(bao)(bao)，擔保(bao)(bao)(bao)期限與公(gong)(gong)司(si)(si)(si)為(wei)一(yi)龍 恒(heng)(heng)業(ye)提(ti)(ti)供的連帶責任擔保(bao)(bao)(bao)期限一(yi)致。本(ben)(ben)次擔保(bao)(bao)(bao)行(xing)為(wei)不(bu)會對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的正(zheng)常運作(zuo)和(he)業(ye)務 發展造(zao)成不(bu)良(liang)影響。本(ben)(ben)次擔保(bao)(bao)(bao)內容(rong)及(ji)決策程(cheng)序符合《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi) 公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相關法規(gui)要求， 不(bu)存在損害(hai)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及(ji)廣(guang)大投資者(zhe)利益(yi)的情形。我們同意本(ben)(ben)次擔保(bao)(bao)(bao)事(shi)宜(yi)。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通(tong)(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）關(guan)于(yu) 2018 年(nian)度非公 開發行(xing) A 股股票(piao)事項已于(yu) 2019 年(nian) 6 月 10 日通(tong)(tong)過中(zhong)國證券(quan)監督(du)管理委員會（以下(xia) 簡稱(cheng)“中(zhong)國證監會”）發行(xing)審核(he)委員會審核(he)
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）2016年(nian)度(du)股(gu)東大 會(hui)的授權，公司(si)于2019年(nian)6月13日召開了第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)五十次會(hui)議，審議通過 了《關于預留(liu)部分限(xian)(xian)制性股(gu)票第(di)一期解除限(xian)(xian)售的議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據(ju)通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）2016年度(du)股東(dong)大(da) 會的(de)(de)授權，公司(si)(si)于(yu)2019年6月13日召(zhao)開(kai)了(le)第(di)(di)六(liu)屆董事會第(di)(di)五(wu)十次(ci)會議，審議通過 了(le)《關于(yu)首次(ci)授予的(de)(de)限制性(xing)股票第(di)(di)二期(qi)解除限售的(de)(de)議案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核查，監事會(hui)認(ren)為(wei)：公(gong)司(si)第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性股票(piao)激(ji)勵(li)(li)(li)計(ji)劃第(di)(di)二個解鎖(suo)(suo)期(qi)(qi)的(de)(de)解鎖(suo)(suo)條 件已(yi)滿足，本次(ci)解鎖(suo)(suo)符合《上(shang)市公(gong)司(si)股權激(ji)勵(li)(li)(li)管理辦法》和公(gong)司(si)《第(di)(di)一期(qi)(qi)限(xian)制(zhi)性股 票(piao)激(ji)勵(li)(li)(li)計(ji)劃（草案）》的(de)(de)要求，激(ji)勵(li)(li)(li)對(dui)(dui)象的(de)(de)解鎖(suo)(suo)資格合法、有效，同意公(gong)司(si)對(dui)(dui) 88 名 激(ji)勵(li)(li)(li)對(dui)(dui)象在(zai)第(di)(di)二個解鎖(suo)(suo)期(qi)(qi)持有的(de)(de) 303.45 萬股限(xian)制(zhi)性股票(piao)進行解鎖(suo)(suo)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)和規(gui)(gui)范性文件的規(gui)(gui)定，公司(si)決定非公開(kai)發行(xing)股票(piao)，募集資金(jin)不(bu)超過 56,000 萬(wan)元，用(yong)于“收購(gou)合創源 100%股權(quan)項目”、“補充流動資金(jin)項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事會對(dui)公司擬(ni)對(dui)首次授予的限制性股(gu)票第二(er)期(qi)解除限售的相關(guan)事項(xiang)和對(dui)預(yu)留部分限制性股(gu)票第一期(qi)解除限售的相關(guan)事項(xiang)進行(xing)了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司擬(ni)向特定對(dui)象(xiang)非公開(kai)發行 A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)三十(shi)七次(ci)(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過了(le)(le)公司關(guan)于非公開(kai)發行(xing)股(gu)票的相關(guan)議(yi)案。后因方案的調整(zheng)，公司于 2019 年 6 月 13 日(ri)召開(kai)第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)五十(shi)次(ci)(ci)會(hui)議(yi)審議(yi)通過了(le)(le)公司關(guan)于調整(zheng)非公開(kai)發行(xing)股(gu)票的相關(guan)議(yi)案，對非公開(kai)發行(xing)股(gu)票預案內(nei)容進行(xing)了(le)(le)修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事(shi)會第五十次會議(yi)于 2019 年(nian) 6 月(yue) 13 日(ri)以(yi)現(xian)場結合通訊表決方(fang)式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公司董事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。會議(yi)通知于 2019 年(nian) 6 月(yue) 10 日(ri)以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式(shi)送達全體董事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在本(ben)次非(fei)公開發行募(mu)集(ji)資金(jin)到位之前，公司將根據募(mu)集(ji)資金(jin)投資項目進度(du)的實際情況以自(zi)籌資金(jin)先行投入，并在募(mu)集(ji)資金(jin)到位后按照相關法規規定(ding)的程(cheng)序予以置換(huan)。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據中國證監(jian)會發行審核委員會的審核結果，公(gong)司本(ben)次非公(gong)開(kai)發行股票申請獲得審核通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第四十九次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于 2019 年(nian) 6 月(yue) 5 日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)(gong)(gong)司董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年(nian) 5 月(yue) 30 日以(yi)專人(ren)送(song)達(da)(da)、電子郵件方式(shi)送(song)達(da)(da)全體董(dong)事。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到(dao)董(dong)事 5 名(ming)(ming)，實到(dao) 5 名(ming)(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)民共和(he)國公(gong)(gong)(gong)司法》 及《公(gong)(gong)(gong)司章程(cheng)》的規定(ding)。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）、公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)和(he)債權(quan)(quan)人(ren)(ren)的(de)合法權(quan)(quan)益，規(gui)范公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)組織和(he)行為，根據《中華人(ren)(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)法》”）、《中華人(ren)(ren)民共和(he)國(guo)證券(quan)(quan)法》（以下簡稱(cheng)“《證券(quan)(quan)法》”）和(he)其他有關規(gui)定，制定本章(zhang)程(cheng)。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉先生將其持有(you)的本公(gong)司(si)(si)部分(fen)股(gu)(gu)份進(jin)行股(gu)(gu)票質押式回購交(jiao)易的通知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公(gong)(gong)司第六屆董事會第四十九(jiu)次(ci)會議(yi)審議(yi)通過了《關于召(zhao)開(kai) 2018 年(nian)年(nian)度股(gu)東大會的議(yi)案》。本次(ci)股(gu)東大會會議(yi)的召(zhao)開(kai)符合(he)有關法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章、規范性文(wen)件和《公(gong)(gong)司章程(cheng)》等規定。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中(zhong)(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)（2018 年修(xiu)訂(ding)）》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)治理(li)準則（2018 年版）》、《上市公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)指引（2016 年修(xiu)訂(ding)）》和《創(chuang)業板上市公(gong)(gong)(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》等(deng)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的(de)規(gui)定，鑒于公(gong)(gong)(gong)司(si)中(zhong)(zhong)文(wen)名已完成變更(geng)，擬變更(geng)公(gong)(gong)(gong)司(si)英文(wen)名為 “Tong Petrotech Corp.”，現(xian)對《通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》作(zuo)(zuo)出修(xiu)訂(ding)，同時授權(quan)法(fa)(fa)定代表(biao)人(ren)在《通(tong)源(yuan)(yuan)石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)修(xiu)正案》 上簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進(jin)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)、健(jian)康發(fa)展，增強上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)信息透(tou)明度，加強與廣大(da)投(tou)資者溝通交流，進(jin)一步提升投(tou)資者關系管理水平，陜(shan)西(xi)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)協會根據陜(shan)西(xi)證監局工作(zuo)部署，聯合深圳(zhen)市(shi)全景(jing)網絡有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)舉辦“理性投(tou)資溝通增信——2019 年陜(shan)西(xi)轄區上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)集體接待日活動”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴會(hui)于 2019 年 4 月 23 日出(chu)具的《關于請做好(hao)西安(an)通源石油科技股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)非公開發行股(gu)(gu)票發審(shen)委會(hui)議準備(bei)工(gong)作(zuo)的函》（以下(xia)簡稱“告知函”）已(yi)收悉(xi)。中(zhong)信證券股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)作(zuo)為保(bao)薦機構，與申請人、申請人會(hui)計(ji)師(shi)對告知函所(suo)列問(wen)題(ti)認(ren)真(zhen)進行了(le)逐(zhu)項落實，現回復如下(xia)。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）收到中(zhong)(zhong)國證券監(jian)督(du)管理(li)委(wei)(wei)員(yuan)會（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“中(zhong)(zhong)國證監(jian)會”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日(ri)出具的(de)(de)《關(guan)于(yu)請做好西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)(gu)票(piao)發(fa)(fa)審委(wei)(wei)會議準備工作的(de)(de)函(han)》（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“初(chu)審會告知(zhi)函(han)”）。公(gong)司(si)(si)(si)會同各(ge)中(zhong)(zhong)介機構(gou)就初(chu)審會告知(zhi)函(han)的(de)(de)相關(guan)問題進行了(le)回(hui)復，具體內容詳見公(gong)司(si)(si)(si)披露于(yu)巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）的(de)(de)《<關(guan)于(yu)請做好西安(an)通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)行股(gu)(gu)票(piao)發(fa)(fa)審委(wei)(wei)會議準備工作的(de)(de)函(han)>的(de)(de)回(hui)復報(bao)告》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）近(jin)日(ri)接到(dao)公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)張國(guo)桉先生將其持(chi)有(you)(you)的(de)本公(gong)司(si)(si)部分股(gu)(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)(gu)票質押(ya)式(shi)回購(gou)交易以(yi)(yi)及部分股(gu)(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質押(ya)的(de)通(tong)知
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（曾用名“西安通源石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)”， 以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2019 年 5 月 13 日(ri)發布了《關(guan)于(yu)公(gong)(gong)司(si)及公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)、實際控制人(ren)簽署<合作(zuo)協議(yi)>的(de)公(gong)(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本(ben)次會計估計變更(geng)，是(shi)(shi)根據財政部相關規(gui)定及公(gong)司實際經營(ying)進行的(de)(de)合理(li)變更(geng)， 符合財政部、中國證監會和(he)(he)深圳證券交(jiao)易所的(de)(de)相關規(gui)定及公(gong)司實際情況，能夠客觀、公(gong)允地反映公(gong)司的(de)(de)財務(wu)狀況和(he)(he)經營(ying)成果，不(bu)存在損(sun)害公(gong)司及全(quan)體(ti)股(gu)東，特別(bie)是(shi)(shi)中小股(gu)東的(de)(de)合法(fa)權益的(de)(de)情形(xing)。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會計(ji)估計(ji)變(bian)更，是根據(ju)財政部相(xiang)關(guan)規定及公司實(shi)際(ji)經營進行(xing)的(de)合理變(bian)更，符(fu)合財政部、中國證(zheng)監會和(he)深圳證(zheng)券交易所的(de)相(xiang)關(guan)規定及公司實(shi)際(ji)情(qing)況(kuang)，能夠客 觀、公允地(di)反映公司的(de)財務(wu)狀況(kuang)和(he)經營成果，不存在損(sun)害公司及全體(ti)股(gu)(gu)東(dong)，特(te)別 是中小股(gu)(gu)東(dong)的(de)合法(fa)權益的(de)情(qing)形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)(gong)司全資子(zi)公(gong)(gong)司西安(an)通源(yuan)(yuan)(yuan)正(zheng)合(he)石(shi)油工程有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“通源(yuan)(yuan)(yuan)正(zheng)合(he)”） 和北京大(da)德廣源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油技術服(fu)務有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“大(da)德廣源(yuan)(yuan)(yuan)”）因經營需要， 分別(bie)向金(jin)融機構申請(qing)人(ren)民幣 6,000 萬(wan)元(yuan)的(de)綜合(he)授(shou)信(xin)額度。公(gong)(gong)司擬(ni)對上述兩家子(zi)公(gong)(gong)司的(de)綜合(he)授(shou)信(xin)額度提供連帶責任(ren)保證，擔保金(jin)額為(wei)合(he)計(ji)不(bu)超過 12,000 萬(wan)元(yuan)，期限 12 個(ge)月。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司(si)(si)本(ben)次會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)變(bian)更，是根據財(cai)政(zheng)(zheng)部修(xiu)訂及(ji)頒布的(de)(de)企業會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)準則及(ji)公司(si)(si)經營 實(shi)際進行的(de)(de)合理變(bian)更，符(fu)合國家(jia)相(xiang)關規(gui)定(ding)和(he)(he)公司(si)(si)實(shi)際情況，審(shen)批和(he)(he)決策程(cheng)序符(fu)合法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)《公司(si)(si)章(zhang)程(cheng)》等規(gui)定(ding)，不(bu)存在損(sun)害公司(si)(si)及(ji)全體股東(dong)合法(fa)權益的(de)(de)情形，同意公司(si)(si)本(ben)次會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)政(zheng)(zheng)策和(he)(he)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)估計(ji)(ji)(ji)變(bian)更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)(ji)變(bian)更(geng)是根據財(cai)政部相關規定及(ji)公(gong)司(si)(si)實際(ji)情況(kuang)(kuang)進行的合理變(bian)更(geng)，執行變(bian)更(geng)后的會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)政策及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)(ji)能(neng)夠客觀、公(gong)允地反映(ying)公(gong)司(si)(si)的財(cai)務(wu)狀況(kuang)(kuang)和經營成果，不會(hui)(hui)損害公(gong)司(si)(si)及(ji)全體股東(dong)的利益。董事會(hui)(hui)同(tong)意(yi)公(gong)司(si)(si)本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)政策及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)(ji)(ji)變(bian)更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（曾用名(ming)“西(xi)安通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)”， 以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）分別于(yu) 2019 年 4 月(yue) 12 日、2019 年 4 月(yue) 29 日召開(kai)第六屆董事會第 四(si)十五次會議、2019 年第二次臨時股(gu)(gu)東大會，審議通過了《關于(yu)擬變更(geng)公(gong)司(si)名(ming)稱(cheng)的議案(an)》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西(xi)(xi)安高(gao)新(xin)金融控股有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)和長(chang)安國際信托(tuo)股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)作為戰(zhan)(zhan)略(lve)投資者，將(jiang)積極助力公(gong)(gong)司(si)(si)轉型升級，為公(gong)(gong)司(si)(si)進(jin)一步(bu)發展(zhan)壯大提供資金支持， 同時降低控股股東(dong)的質押率(lv)，推(tui)動公(gong)(gong)司(si)(si)做大做強主業，促進(jin)西(xi)(xi)安高(gao)新(xin)區強鏈、補鏈的戰(zhan)(zhan)略(lve)布局，對公(gong)(gong)司(si)(si)未來經營(ying)有(you)著長(chang)期(qi)積極的影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到(dao)公(gong)(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國(guo)桉(an)先生(sheng)將其持(chi)有的本公(gong)(gong)司(si)部分股(gu)份進行股(gu)票質(zhi)押(ya)式回(hui)購交(jiao)易以及部分股(gu)份解除質(zhi)押(ya)的通(tong)知，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先生的通知，獲悉(xi)其持有(you)的公(gong)司(si)(si)部分股份(fen)解(jie)除質押(ya)的情況，具體事項如下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議(yi)的召集、召開與表(biao)決程序符合《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)運作指引》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)股東大會規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》等有關(guan)法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規(gui)(gui)(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)性文件和《公(gong)司(si)(si)章程》、《股東大會議(yi)事(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》的規(gui)(gui)(gui)(gui)定。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日(ri)，公司第六屆(jie)董事會(hui)(hui)第四(si)十五次會(hui)(hui)議審議通過《關于召(zhao)開(kai) 2019 年(nian)第二次臨時股東大(da)會(hui)(hui)的(de)議案(an)》，決定召(zhao)開(kai)本次股東大(da)會(hui)(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)于在上市公司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制(zhi)度的指導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板(ban)股票上市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章(zhang)程》、《獨立董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度》等的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為(wei)西安通源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)事(shi)，基于獨立判(pan)斷的相關(guan)立場，現就公司(si)(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會(hui)第四十七次會(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)發表如下獨立意見(jian)：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為適應公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)戰略發展(zhan)需(xu)要(yao)，提(ti)高公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)整體競爭力和(he)(he)綜(zong)合實(shi)力，同時(shi)吸引(yin)和(he)(he)留住優秀人才，有效地將股(gu)東利益、公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)利益和(he)(he)子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)利益及子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)核(he)心經營團隊(dui)利益結合在一起(qi)，促進公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)業務(wu)持續、健(jian)康發展(zhan)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)擬(ni)將全資子(zi)(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)北京大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)石油技(ji)術服務(wu)有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)”）7%的股(gu)權轉讓(rang)給大(da)德(de)廣(guang)源(yuan)的核(he)心管理團隊(dui)，轉讓(rang)價格為 280 萬(wan)元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安(an)通源(yuan)石油科技股份有限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）第六屆董事會(hui)(hui)(hui)第四(si)十 七次會(hui)(hui)(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日(ri)以(yi)(yi)現場結合通訊表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)(hui)議由(you)公(gong)(gong)司董事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議通知于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 23 日(ri)以(yi)(yi)專人(ren)送達(da)(da)、電子郵(you)件(jian)方式送達(da)(da)全體董事。會(hui)(hui)(hui)議應到董事 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)議符合《中華人(ren)民(min)共和國公(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)司章程》的(de)規定。經與會(hui)(hui)(hui)董事表(biao)決審(shen)議通過(guo)了(le)以(yi)(yi)下(xia)議案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根據中國證監會(hui)(hui)(hui)(hui)《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的指(zhi)導(dao)意(yi)見》、《深圳 證券(quan)交易所創業板股票上市(shi)規(gui)則》、《上市(shi)公(gong)司(si)重大資(zi)產重組管理辦法》及(ji)《西(xi)安通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)章(zhang)程》（以下簡稱“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的有(you)關(guan)規(gui)定，我們作(zuo)為(wei)西(xi)安通(tong)(tong)源石油(you)科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)獨(du)立(li)(li) 董(dong)事(shi)(shi)，本著認(ren)(ren)真、負責的態度和獨(du)立(li)(li)判斷的原則，對(dui)公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第四十七次(ci)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項資(zi)料(liao)進行(xing)了(le)(le)審閱并就有(you)關(guan)情況向(xiang)公(gong)司(si)相(xiang)關(guan)人員(yuan)進行(xing)了(le)(le)詢(xun)問(wen)，經過認(ren)(ren)真的事(shi)(shi)前審查，發(fa)表如(ru)下事(shi)(shi)前認(ren)(ren)可(ke)意(yi)見：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一步增強(qiang)盈利(li)能力，延伸油(you)田服務產業鏈，強(qiang)化業務布局(ju)，西安(an)通源石油(you)科技股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“受讓(rang)方”）與嘉(jia)興賢毅(yi)股(gu)(gu)權(quan)(quan)投資(zi)(zi)合(he)伙企(qi)業（有(you)限(xian)合(he)伙）（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“嘉(jia)興賢毅(yi)” 或(huo)“轉讓(rang)方”）簽署《股(gu)(gu)權(quan)(quan)轉讓(rang) 協議》，由嘉(jia)興賢毅(yi)將未繳(jiao)付的(de)(de)(de)出資(zi)(zi)額（2000 萬(wan)元）對應的(de)(de)(de)北京一龍恒(heng)(heng)業石油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱為“一龍恒(heng)(heng)業”或(huo)“目標公(gong)(gong)司(si)”）2.8777%股(gu)(gu)權(quan)(quan)轉讓(rang)給公(gong)(gong)司(si)，公(gong)(gong)司(si)同(tong)意受讓(rang)標的(de)(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)，且同(tong)意將標的(de)(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)對應的(de)(de)(de)出資(zi)(zi)金額（2000 萬(wan)元）直接向一龍恒(heng)(heng)業繳(jiao)付。本次(ci)交(jiao)易前，公(gong)(gong)司(si)持(chi)有(you)一龍恒(heng)(heng)業 26.1113%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)； 本次(ci)交(jiao)易完(wan)成后(hou)，公(gong)(gong)司(si)將持(chi)有(you)一龍恒(heng)(heng)業 28.9890%的(de)(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)”) 第六屆(jie)監事(shi)會第二十六次會議(yi)于 2019 年 4 月(yue) 29 日以現(xian)場結合通訊表決方式(shi)召開。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據(ju)《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建(jian)立獨(du)立董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)的(de)(de)指導意見(jian)(jian)》、《深圳證券交(jiao)易所 創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指引》、《深圳證券交(jiao)易所創(chuang)業板股票上市規則(ze)》等相 關(guan)法律法規及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等的(de)(de)有(you)關(guan)規定(ding)，作(zuo)為西(xi)安通 源(yuan)石油科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du) 立判(pan)斷的(de)(de)相關(guan)立場，現就公(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)會第四十六(liu)次會議(yi)相關(guan)事(shi)項發表如下獨(du) 立意見(jian)(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安(an)通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）參股(gu)公司(si)(si)北京一(yi)龍恒(heng) 業石(shi)油工程技術有限公司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因經(jing)營需要，向(xiang)金融機構申 請人民幣3,000萬元的綜合授信額(e)度。公司(si)(si)擬對上(shang)述綜合授信額(e)度提(ti)供(gong)連帶責任保(bao)證，擔保(bao)金額(e)為不超過3,000萬元，期限12 個月(yue)。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油科技股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)四十 六次會(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 24 日(ri)以(yi)現場(chang)結(jie)合通(tong)訊表決方式召開(kai)，會(hui)議由公司(si)董(dong)事長 張國桉先生主持(chi)。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一(yi)季度報(bao)告匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油科技股份有限(xian)公(gong)司 2019 年第一季度(du)報告已于(yu) 2019 年 4 月 24 日 在中國證監會指定創業板信(xin)息披(pi)露網站巨潮資訊網上披(pi)露，請(qing)投資者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本(ben)公司(si)及董事會(hui)全體成員保(bao)證信(xin)息披露內(nei)容(rong)的真實(shi)、準確、完整，沒有虛假(jia) 記載、誤導性陳述(shu)或(huo)重大(da)遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中(zhong)華人民共和國(guo)公(gong)司法(fa)》、《中(zhong)華人民共和國(guo)證券法(fa)》、《上市(shi)公(gong)司重(zhong)(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》、《上市(shi)公(gong)司并購重(zhong)(zhong)(zhong)組財(cai)務(wu)顧問(wen)(wen)業務(wu)管(guan)理(li)辦(ban)法(fa)》、《深圳證券交易所創業板股(gu)票上市(shi)規則》等法(fa)律法(fa)規的(de)(de)規定，本(ben)獨立財(cai)務(wu)顧問(wen)(wen)按(an)照證券業公(gong)認的(de)(de)業務(wu)標準，著誠實信(xin)用(yong)、勤勉盡責的(de)(de)態度，經過(guo)審(shen)慎的(de)(de)調查，就通源石油(you)重(zhong)(zhong)(zhong) 大資產(chan)購買出具本(ben)持續督導報告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天(tian)風證券股份(fen)有限(xian)公司（簡(jian)稱(cheng)“天(tian)風證券”、“獨(du)立財務顧(gu)問”）接受(shou)西安通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份(fen)有限(xian)公司（簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源石(shi)油”、“上市公司”或“公司”）的委托，擔任(ren)公司 2016 年發行股份(fen)及支付(fu)現(xian)金購買(mai)資(zi)產(chan)并募(mu)集配套(tao)資(zi)金暨關聯交易的獨(du)立財務顧(gu)問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據西安(an)通源石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日(ri)召開第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)四(si)十(shi)五次會(hui)議(yi)和第(di)六屆(jie)監事(shi)(shi)會(hui)第(di)二十(shi)四(si)次會(hui)議(yi)，審議(yi) 通過了《關于(yu)回購注銷部分限(xian)制性股(gu)(gu)票的議(yi)案》，此事(shi)(shi)項還須提(ti)交(jiao)股(gu)(gu)東大會(hui)審議(yi)。 具體如下(xia)：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源(yuan)石(shi)油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第四十 五(wu)次會(hui)議(yi)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日以現場結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長 張國(guo)(guo)桉先(xian)生主持。會(hui)議(yi)通知于 2019 年(nian) 4 月(yue) 5 日以專(zhuan)人送達、電子郵件方式(shi)送達 全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi) 5 名(ming)(ming)，實到(dao) 5 名(ming)(ming)。會(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人民共和(he)國(guo)(guo)公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章(zhang)程》的規(gui)定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通過了以下議(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據(ju)《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)事(shi)制度的指導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo) 創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》等相(xiang)(xiang) 關法律(lv)法規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨立(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等的有關規(gui)(gui)定，作(zuo)(zuo)為西安通 源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨 立(li)(li)判斷的相(xiang)(xiang)關立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)(si)第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)四十五次(ci)會議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)(li)意(yi)見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 根據本所(suo)與通(tong)源石(shi)油(you)簽(qian)訂的《專項法(fa)律(lv)(lv)服務(wu)協議》，本所(suo)作為通(tong)源石(shi)油(you)本 次(ci)股(gu)權激(ji)勵的特聘專項法(fa)律(lv)(lv)顧問，根據《公(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《管理辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等(deng)法(fa)律(lv)(lv)、法(fa)規、部(bu)門規章、規范性(xing)文件及《公(gong)司(si)章程(cheng)》的有關(guan)規 定(ding)，就公(gong)司(si)本次(ci)限制性(xing)股(gu)票激(ji)勵計劃第二次(ci)回購注銷部(bu)分限制性(xing)股(gu)票所(suo)涉相關(guan)事 宜出具本法(fa)律(lv)(lv)意(yi)見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根據《上市公(gong)(gong)司(si)股權(quan)激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業板(ban)信息披(pi)露業務備忘錄第8號： 股權(quan)激(ji)勵(li)計劃(hua)》和《西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)第一期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)股票激(ji)勵(li)計劃(hua)》 的相關(guan)規定(ding)，西(xi)安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）監事會對公(gong)(gong) 司(si)擬回(hui)購(gou)注銷(xiao)部分限制(zhi)性(xing)(xing)股票的相關(guan)事項進行了核(he)查(cha)，并發表審核(he)意見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司(si)第六屆(jie)董事會(hui)第四十五次(ci)會(hui)議審(shen)議通(tong)過，待公司(si) 2019 年第二次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會(hui)審(shen)議）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西(xi)安(an)通源石油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”)于 2019 年 4 月 12 日召 開(kai)第六屆董(dong)事會(hui)(hui)第四(si)十五次會(hui)(hui)議審議通過了《關于擬變更公(gong)司(si)(si)名(ming)稱的議案》，公(gong) 司(si)(si)擬將(jiang)公(gong)司(si)(si)全稱由(you)“西(xi)安(an)通源石油(you)科(ke)技(ji)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)”變更為(wei)“通源石油(you)科(ke)技(ji)集(ji) 團股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月(yue) 12 日 召(zhao)開第六屆董事會(hui)第四十(shi)五次會(hui)議，審議通過了(le)《關(guan)于回(hui)購(gou)注銷部分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票 的議案(an)》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）、公(gong)司股東和(he)(he)債權(quan)人的合法(fa)(fa)(fa)(fa)權(quan)益，規(gui)范公(gong)司的組織和(he)(he)行為，根據(ju)《中華人民共(gong)和(he)(he)國公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下簡稱“《公(gong)司法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）、《中華人民共(gong)和(he)(he)國證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》（以下簡稱“《證券法(fa)(fa)(fa)(fa)》”）和(he)(he)其(qi)他(ta)有關規(gui)定，制定本章(zhang)程(cheng)。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司(si)(si)(si)(以下簡稱“公司(si)(si)(si)”) 第六屆監(jian)事(shi)會(hui)第二(er)十四(si) 次會(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian) 4 月 12 日以現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決(jue)(jue)方式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于 2019 年(nian) 4 月 5 日以電子郵(you)件(jian)方式發出。會(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao)監(jian)事(shi) 3 名(ming)，實(shi)到(dao)監(jian)事(shi) 3 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中(zhong)華 人民共和國公司(si)(si)(si)法》、《公司(si)(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張百(bai)雙先(xian)生 主(zhu)持，經(jing)與(yu)會(hui)監(jian)事(shi)表決(jue)(jue)，審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過以下決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董(dong)事(shi)會全體成員保證信(xin)息披(pi)露內容的真實、準確、完整(zheng)，沒有虛假(jia) 記(ji)載、誤導性陳(chen)述(shu)或重(zhong)大(da)遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照中國(guo)注(zhu)冊會計師審計準則審計了西安通源石(shi)油(you)科技股份有限公司（以下簡稱通源石(shi)油(you)公司）2018 年度財務報表(biao)，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內(nei)公司監(jian)事會的(de)全體成(cheng)員(yuan)嚴(yan)格按照《公司法(fa)》、《證(zheng)(zheng)(zheng)券法(fa)》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則》、《深(shen)(shen)圳證(zheng)(zheng)(zheng)券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上市(shi)公司規(gui)范運作指引》、《公司章(zhang)程(cheng)》和《監(jian)事會議事規(gui)則》等規(gui)定和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四(si)十四(si)次會(hui)議于 2019 年(nian) 4 月 2 日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)(si)董事(shi)長(chang)張國桉先(xian)生主持。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通源石(shi)油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司全體股(gu)東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限公司全體股(gu)東(dong)：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后(hou)附(fu)的西安通源石油科技股份有限公司（以(yi)(yi)下(xia)簡稱通源石油公司）關于(yu)募(mu)集資金(jin)(jin) 2018 年度(du)存放(fang)與使用情況(kuang)的專項報(bao)告（以(yi)(yi)下(xia)簡稱募(mu)集資金(jin)(jin)年度(du)存放(fang)與使用情況(kuang)專項報(bao)告）執行了鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）《2018 年(nian)度(du)報告》及《2018 年(nian)度(du)報告摘(zhai)要》已于(yu) 2019 年(nian) 4 月 3 日(ri)在中國證監會指定(ding)創業板信息(xi)披露(lu)平(ping)臺(tai)巨潮(chao)資訊網上(shang)發(fa)布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有限公司全體股東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東(dong)及股東(dong)代(dai)表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國(guo)證(zheng)監會、財政(zheng)部(bu)等(deng)(deng)部(bu)門聯合(he)發布(bu)的《企業內(nei)部(bu)控制(zhi)基(ji)本規范》和深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所《創(chuang)業板(ban)上市(shi)公(gong)司規范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所上市(shi)公(gong)司內(nei)部(bu)控制(zhi)指引》等(deng)(deng)相關規定，西安通源石油科技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）監事會對公(gong)司《2018年度內(nei)部(bu)控制(zhi)自我評價報告》進行了核查，并發表(biao)審核意見(jian)如下(xia)：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年(nian) 4 月 2 日，西安(an)通源石油科(ke)技股(gu)份有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）召開第(di)六屆董事會(hui)(hui)(hui)第(di)四(si)十(shi)四(si)次會(hui)(hui)(hui)議(yi)和第(di)六屆監事會(hui)(hui)(hui)第(di)二十(shi)三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)策變(bian)(bian)更(geng)的議(yi)案》。本次會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)策變(bian)(bian)更(geng)無須(xu)提交股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)審議(yi)，具體情況如下：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科(ke)技股份有限公司 2018 年度報(bao)告及摘要(yao)已(yi)于 2018 年 4 月 3日(ri)在中(zhong)國證監(jian)會指定的創業(ye)板信息披露網站巨潮資訊網上披露，請投資者(zhe)注(zhu)意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中國(guo)證(zheng)監會《關(guan)于(yu)在上市(shi)公司建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)則(ze)》、《上市(shi)公司重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組管(guan)理辦法(fa)》及《西(xi)(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公司章程》（以下簡稱(cheng)“《公司章程》”）的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，我們作為西(xi)(xi)安通源石油科(ke)技股份有限公司(以下簡稱(cheng)“公司”)第六(liu)屆(jie)董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)，本著認真、負責(ze)的(de)態度和獨(du)立(li)判斷(duan)的(de)原則(ze)，對(dui)公司第六(liu)屆(jie)董事(shi)會第四十四次會議相(xiang)關(guan)事(shi)項資料(liao)進行(xing)了(le)審閱并就有關(guan)情(qing)況向公司相(xiang)關(guan)人員進行(xing)了(le)詢問，經(jing)過認真的(de)事(shi)前(qian)審查，發表如下事(shi)前(qian)認可(ke)意(yi)見(jian)：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根據《關于(yu)在(zai)上市公(gong)司建立獨立董(dong)事(shi)制度的指(zhi)(zhi)導意見》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板上市公(gong)司規(gui)范運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上市規(gui)則(ze)》等相關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及《公(gong)司章程》、《獨立董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有關規(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六(liu)屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第二十三次會(hui)議于(yu) 2019 年(nian) 4 月(yue) 2 日(ri)(ri)以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表(biao)決方(fang)(fang)式召(zhao)開。會(hui)議通(tong)知于(yu) 2019 年(nian) 3 月(yue)22 日(ri)(ri)以(yi)電子郵件方(fang)(fang)式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股(gu)東(dong)及股(gu)東(dong)代表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安(an)通源石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 12 月 26 日收到中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督管理委(wei)員會（以下簡稱(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會”）出具的《中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會行政(zheng)許可項目(mu)審查一(yi)次反饋意見通知(zhi)書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一、本期業績(ji)預計情(qing)況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通(tong)源石油(you)科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接(jie)到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生將其持有的(de)本(ben)公(gong)司(si)部分股份進(jin)行股票質押式回購交易的(de)通(tong)知，具體事(shi)項如下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西(xi)安通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）于 2018 年(nian) 10 月 22 日召開第六(liu)屆(jie)董事(shi)會第三十七(qi)次會議(yi)審(shen)議(yi)通過了《關于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)與深(shen)圳(zhen)(zhen)東(dong)證通源(yuan)海外石油(you)(you)產業(ye)投資(zi)(zi)基(ji)金(jin)合(he)伙(huo)企(qi)業(ye)（有(you)限(xian)合(he)伙(huo)）簽署<股權(quan)轉讓協議(yi)>的議(yi)案(an)》，同意公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以(yi)人(ren)民幣(bi) 455,549,967元收(shou)(shou)購(gou)(gou)深(shen)圳(zhen)(zhen)東(dong)證通源(yuan)海外石油(you)(you)產業(ye)投資(zi)(zi)基(ji)金(jin)合(he)伙(huo)企(qi)業(ye)（有(you)限(xian)合(he)伙(huo)）持有(you)的深(shen)圳(zhen)(zhen)合(he)創(chuang)源(yuan)石油(you)(you)技(ji)術發展(zhan)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“合(he)創(chuang)源(yuan)”）100%股權(quan)，從而間接收(shou)(shou)購(gou)(gou)合(he)創(chuang)源(yuan)通過其全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quan)。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公(gong)司(si)及董事會全體成員保證信(xin)息披露(lu)內容的真實(shi)、準確、完整，沒有虛(xu)假記載、誤導(dao)性陳述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大(da)成（西安）律師(shi)事務所（以下(xia)(xia)簡稱“本(ben)所”）受西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）委托，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2019 年第一次臨(lin)時股東(dong)大(da)會(hui)（以下(xia)(xia)簡稱“本(ben)次股東(dong)大(da)會(hui)”）進行(xing)現場見(jian)(jian)證，并根據《中華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東(dong)大(da)會(hui)規(gui)則》（以下(xia)(xia)簡稱“《股東(dong)大(da)會(hui)規(gui)則》”）等中國(guo)現行(xing)法律、法規(gui)、規(gui)章(zhang)和規(gui)范性文件以及《西安通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)(xia)簡稱“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)定，出(chu)具(ju)本(ben)法律意(yi)見(jian)(jian)書(shu)。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特別(bie)提示：本公告(gao)所載2018年(nian)度的財務(wu)數據僅為初(chu)步核算(suan)數據，未經(jing)會計事事務(wu)所審計，與年(nian)度報告(gao)中披露(lu)的最(zui)終數據可能存在差異，請(qing)投資(zi)者注意投資(zi)風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油(you)科技股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董事會第四(si)十三次會議(yi)于 2019 年 2 月(yue) 20 日以(yi)現場結合(he)通訊表決方式召開，會議(yi)由公司董事長(chang)張國桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）、公(gong)司(si)股(gu)東(dong)和債權人的合法權益，規范公(gong)司(si)的組織和行為，根(gen)據(ju)《中(zhong)(zhong)華(hua)(hua)人民(min)共和國(guo)公(gong)司(si)法》（以下簡稱“《公(gong)司(si)法》”）、《中(zhong)(zhong)華(hua)(hua)人民(min)共和國(guo)證(zheng)券法》（以下簡稱“《證(zheng)券法》”）和其他有關規定，制定本章程(cheng)。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的基本(ben)情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)司(si)(si)第六屆董事會第四十三次(ci)會議審議通過(guo)，待公(gong)司(si)(si) 2019 年(nian)第一次(ci)臨時股東大會審議）根據《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法（2018 年(nian)修訂(ding)）》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)治理(li)準則（2018年(nian)版）》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)章(zhang)程指(zhi)引(yin)（2016 年(nian)修訂(ding)）》和(he)《創業板(ban)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引(yin)》等法律法規(gui)的(de)規(gui)定(ding)
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通(tong)源石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）近日接到公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉(an)先生的通(tong)知，獲(huo)悉其持(chi)有的公(gong)司(si)(si)部分股(gu)份解(jie)除(chu)質押的情況，具體事項如下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本(ben)期業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）于 2018 年 12 月 26 日(ri)收到中(zhong)國證券監(jian)督管理委員會（以(yi)下(xia)簡稱“中(zhong)國證監(jian)會”）于 2018 年 12 月 25 日(ri)出具的《中(zhong)國證監(jian)會行政許(xu)可項目審查一次(ci)反饋意見通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西安通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部分股份解除質押(ya)的情況，具體事項如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)市公(gong)司建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板上(shang)市公(gong)司規范運作指引(yin)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業(ye)板股票上(shang)市規則》等相關(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)有關(guan)規定(ding)，作為西安(an)通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第六屆董事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)董事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)(du)(du)立(li)判斷(duan)的(de)相關(guan)立(li)場，現就公(gong)司第六屆董事(shi)(shi)會第四十二次會議相關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度(du)以(yi)來，受(shou)國家能源安全戰略高度(du)的提升，油(you)(you)(you)服行業全產業鏈景氣度(du)持(chi)續(xu)向上，對民營(ying)油(you)(you)(you)服公司開(kai)放力(li)度(du)不斷加大，西安通源石油(you)(you)(you)科技(ji)股份(fen)有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）及下屬子公司在長(chang)(chang)慶油(you)(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、四川頁巖氣田(tian)(tian)(tian)、延長(chang)(chang)油(you)(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、塔(ta)里木油(you)(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、大慶油(you)(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、吉林油(you)(you)(you)田(tian)(tian)(tian)、山西煤層氣田(tian)(tian)(tian)等(deng)油(you)(you)(you)氣區塊(kuai)接連(lian)中標射孔分(fen)段(duan)、壓(ya)裂、連(lian)續(xu)油(you)(you)(you)管等(deng)多(duo)個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第四(si)十二次會(hui)議于 2018 年 12 月 28 日以現場結合通訊(xun)表決(jue)方(fang)式(shi)召開，會(hui)議由公(gong)司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西(xi)安通(tong)(tong)源石油(you)科技股份有限公司（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公司”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 26日(ri)收到中(zhong)國證(zheng)(zheng)券監督管理委(wei)員(yuan)會(hui)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會(hui)”）于(yu) 2018 年(nian) 12 月 25日(ri)出具(ju)的《中(zhong)國證(zheng)(zheng)監會(hui)行政許可(ke)項目審查一次反饋(kui)意見通(tong)(tong)知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激勵計(ji)劃已履(lv)行的相關審批程序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根據《關于在上市公司(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指導(dao)意見》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業板上市公司(si)規范運作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業板股票上市規則》等相關法律法規及《公司(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的有關規定(ding)，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）參(can)股公(gong)司北京一(yi)龍恒(heng)業石油(you)工程技術有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“一(yi)龍恒(heng)業”）因(yin)經營需要，向金(jin)融機構申請人民幣(bi) 2,000 萬元的綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西(xi)安通源石油科技股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)會(hui)第四十(shi)一次會(hui)議于 2018 年 12 月(yue) 17 日以(yi)現場結合通訊(xun)表(biao)決方式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)(si)董事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本(ben)公司及董事會全體成員保證信息披露(lu)內容的真實(shi)、準確 、 完整，沒有(you)虛假、記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安通源石油科技股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近日(ri)接(jie)到公司控股(gu)股(gu)東(dong)張國(guo)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股(gu)份解除質押的情況，具體事(shi)項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科技股份有限公司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董事(shi)會(hui)第(di)四十次會(hui)議于(yu) 2018 年 11 月(yue) 14 日(ri)以(yi)(yi)現場(chang)結合通訊表決方式召開，會(hui)議由公司(si)董事(shi)長張國桉先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會議的召集、召開與(yu)表(biao)決程(cheng)序符合《公司法(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板上市(shi)(shi)公司規(gui)(gui)(gui)范運作指引(yin)》、《上市(shi)(shi)公司股東大會規(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》等(deng)有關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)(gui)(gui)、部(bu)門規(gui)(gui)(gui)章、規(gui)(gui)(gui)范性文件和(he)《公司章程(cheng)》、《股東大會議事規(gui)(gui)(gui)則(ze)(ze)》的規(gui)(gui)(gui)定(ding)。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京(jing)大(da)成(cheng)（西(xi)安(an)）律(lv)師(shi)事務所（以下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)所”）受西(xi)安(an)通(tong)(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）委(wei)托(tuo)，對公(gong)司(si) 2018 年第二次臨(lin)時股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)（以下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“本(ben)(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)”）進行現場見(jian)證，并根(gen)據《中華人(ren)民共(gong)和國公(gong)司(si)法(fa)(fa)》（以下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)法(fa)(fa)》”）、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)規(gui)則》（以下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)規(gui)則》”）等中國現行法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范性文件(jian)以及(ji)《西(xi)安(an)通(tong)(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)章程》（以下簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)章程》”）的相(xiang)關規(gui)定，出具本(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見(jian)書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發行股票募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)總(zong)額不超(chao)過 60,000.00 萬元(yuan)，扣(kou)除發行費用(yong)后擬用(yong)于“收購合(he)創源 100%股權”與“補(bu)充(chong)流動(dong)資(zi)金(jin)(jin)項目”。募集(ji)資(zi)金(jin)(jin)具體投資(zi)項目如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次(ci)非公(gong)開發行 A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票預案及相(xiang)關(guan)事項已(yi)經(jing)公(gong)司(si)(si)第六屆董事會(hui)(hui)第三(san)十(shi)七次(ci)會(hui)(hui)議審議通過。本次(ci)發行方(fang)案尚需提(ti)交(jiao)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)審議批(pi)準，并在中國(guo)證監(jian)會(hui)(hui)的核準后方(fang)可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源石油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)司（下簡稱(cheng)“公(gong)司”、“本公(gong)司”或“通源石油”）2018 年創(chuang)業板(ban)非公(gong)開發行(xing)股(gu)(gu)票（下簡稱(cheng)“本次發行(xing)”）計劃(hua)向特定對(dui)象(xiang)非公(gong)開發行(xing)不超(chao)(chao)過(guo) 90,240,431 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票，計劃(hua)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金總額不超(chao)(chao)過(guo) 60,000.00 萬元(yuan)，募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金總額在扣除(chu)發行(xing)費用后的凈(jing)額擬用于“收(shou)購(gou)深圳合(he)創(chuang)源石油技術發展(zhan)有限公(gong)司（下簡稱(cheng)“合(he)創(chuang)源”）100%股(gu)(gu)權項目”（以下簡稱(cheng)“本次收(shou)購(gou)”）與“補充流動資(zi)(zi)金項目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油(you)科技股份有限公司 2018 年(nian)(nian)第三季度報告已于(yu) 2018 年(nian)(nian) 10 月 29日在中國證監會指定的創業板信息(xi)披露網站(zhan)巨潮資訊(xun)網上披露，請投資者(zhe)注意查(cha)閱。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)及董(dong)事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高級管理人(ren)員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存(cun)在(zai)虛假記載(zai)、誤(wu)導性陳述或者重大遺漏(lou)，并(bing)承擔個(ge)別(bie)和連帶(dai)的法律責(ze)任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年(nian)國際油(you)(you)價穩中(zhong)上行，自第(di)三季度以來我國能源(yuan)領域政策密集(ji)出臺，“三桶油(you)(you)”均表態提(ti)升國內油(you)(you)氣勘探開發力度，保(bao)障(zhang)國家能源(yuan)安全(quan)(quan)，國內油(you)(you)服(fu)行業(ye)(ye)全(quan)(quan)產(chan)業(ye)(ye)鏈復蘇態勢開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事(shi)(shi)會第三十八次會議(yi)于 2018 年 10 月 25 日以現場結合(he)通訊(xun)表決方式召(zhao)開，會議(yi)由(you)公司董事(shi)(shi)長張國桉先生主持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公(gong)司(si)股權(quan)激勵(li)管理(li)辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號：股權(quan)激勵(li)計(ji)劃(hua)》和(he)《西安(an)通源石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司(si)第一期限制性(xing)股票激勵(li)計(ji)劃(hua)》的相關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西(xi)安(an)通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）自上市以來(lai)，嚴格按照《中(zhong)華人民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司法》、《中(zhong)華人民共(gong)和國(guo)證券(quan)法》等(deng)法律(lv)法規的(de)要求(qiu)，不斷完善(shan)公(gong)(gong)司法人治理(li)機制，建立健(jian)全內(nei)部管理(li)及(ji)控制制度，提(ti)高公(gong)(gong)司治理(li)水平(ping)，促進企業持續(xu)健(jian)康發展。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股(gu)份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司”）非公(gong)開發行(xing)股(gu)票相(xiang)關事項已(yi)經公(gong)司第(di)六屆董(dong)事會(hui)(hui)第(di)三十(shi)七次會(hui)(hui)議(yi)和(he)第(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)二十(shi)一次會(hui)(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過，尚需公(gong)司股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)批(pi)準(zhun)和(he)中(zhong)國(guo)證券(quan)監督管理委(wei)員會(hui)(hui)（以(yi)下簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)證監會(hui)(hui)”）的核準(zhun)
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jian)事會第二十一次會議(yi)于(yu) 2018 年 10 月(yue)(yue) 22 日(ri)以現場結合通(tong)訊表決(jue)方(fang)式(shi)召開(kai)。會議(yi)通(tong)知于(yu) 2018 年 10月(yue)(yue) 16 日(ri)以電子郵件方(fang)式(shi)發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們對(dui)后(hou)附的西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有(you)限公司(si)（以下簡稱通源石(shi)油(you)公司(si)）截至 2018年 9 月 30 日止的前(qian)次募(mu)集資(zi)金使用情況報告（以下簡稱前(qian)次募(mu)集資(zi)金使用情況報告）執行(xing)了鑒證工(gong)作(zuo)。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“通源石油(you)”）擬向特(te)定對象(xiang)非公(gong)(gong)開發(fa)行 A 股股票（以下(xia)簡(jian)稱“本次(ci)非公(gong)(gong)開發(fa)行”）。根(gen)據《國(guo)務院(yuan)辦(ban)公(gong)(gong)廳關于進(jin)一(yi)步加強資(zi)本市場中小投資(zi)者合法權益保護工(gong)作的(de)意見》（國(guo)辦(ban)發(fa)[2013]110 號）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協助本次(ci)收購 The Wireline Group, LLC.（以下(xia)簡稱“TWG”）少數(shu)股權事項，實現 TWG 少數(shu)股權對應的利潤盡快并表，解決在 2018 年非公開發行募集(ji)資(zi)金到位前收購資(zi)金暫(zan)時(shi)不足(zu)的問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)公司(si)(si)建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板上市(shi)公司(si)(si)規范(fan)運作指引》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板股票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法律法規及《公司(si)(si)章程》、《獨立董事工作制度》等的有關(guan)規定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據《關(guan)于在上市公(gong)司(si)建(jian)立獨立董(dong)事制(zhi)度的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)上市公(gong)司(si)規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立董(dong)事工作制(zhi)度》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股票募集資(zi)金(jin)(jin)總(zong)額不超(chao)過 60,000.00 萬元，扣(kou)除發(fa)(fa)行(xing)費用后擬用于“收購合創源 100%股權”與“補充流動資(zi)金(jin)(jin)項(xiang)目”。募集資(zi)金(jin)(jin)具(ju)體投資(zi)項(xiang)目如下：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一(yi)步規范和(he)完善西安通源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）的(de)分紅(hong)決策和(he)監督機制(zhi)，增加公司(si)利(li)潤(run)分配的(de)透(tou)明度(du)，切實保護中小股(gu)(gu)東合法權益，保證投(tou)資者分享(xiang)公司(si)的(de)發展成(cheng)(cheng)果，引導投(tou)資者形(xing)成(cheng)(cheng)穩定的(de)回報預(yu)期，同時(shi)便于股(gu)(gu)東對公司(si)經營和(he)利(li)潤(run)分配進行監督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票預(yu)案及相關事項已經公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)三十七次(ci)會(hui)(hui)議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過。本(ben)次(ci)發(fa)行方案尚(shang)需提交公(gong)司(si)(si)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)審(shen)議(yi)批(pi)準(zhun)，并在中國證(zheng)監會(hui)(hui)的核準(zhun)后方可實施(shi)。
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章程修正案
2018.10.23
（經公(gong)司第六屆董事(shi)會第三十七次會議審(shen)議通(tong)過，待(dai)公(gong)司 2018 年第二次臨時股(gu)東大會審(shen)議）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月(yue) 22日召開(kai)第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關(guan)于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部(bu)分限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票的(de)(de)議(yi)案》，同意公(gong)司回購(gou)注(zhu)銷部(bu)分激勵對象已(yi)獲(huo)授但(dan)尚(shang)未解鎖的(de)(de)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票共60,000 股(gu)，《關(guan)于(yu)回購(gou)注(zhu)銷部(bu)分已(yi)授予(yu)但(dan)尚(shang)未解鎖的(de)(de)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票的(de)(de)公(gong)告》詳(xiang)見中國(guo)證監會(hui)指(zhi)定(ding)創(chuang)業板(ban)信息披露(lu)網站巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公司”）于 2018 年 10月 22 日(ri)召開了第六屆董事(shi)會(hui)第三(san)十七次會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通過了《關于回購注銷部(bu)分限(xian)制(zhi)性股(gu)票的(de)議(yi)案》，此事(shi)項(xiang)還(huan)需(xu)提交(jiao)股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)。具體如(ru)下(xia)(xia)：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從 2017 年(nian)以(yi)來，美(mei)國油(you)氣(qi)市(shi)場(chang)進入了一個較為(wei)強(qiang)勁的(de)(de)復蘇通道，美(mei)國原(yuan)油(you)產(chan)(chan)量(liang)大(da)(da)幅度增(zeng)加，是全球(qiu)產(chan)(chan)量(liang)增(zeng)長最(zui)快的(de)(de)區域。目前，美(mei)國原(yuan)油(you)產(chan)(chan)量(liang)達(da)到 1,100萬(wan)桶/天，美(mei)國 2018 年(nian)的(de)(de)平均日產(chan)(chan)量(liang)迄(qi)今(jin)仍高于俄羅斯，首次成為(wei)自(zi) 1973 年(nian)以(yi)來全球(qiu)最(zui)大(da)(da)的(de)(de)原(yuan)油(you)生產(chan)(chan)國，美(mei)國油(you)氣(qi)市(shi)場(chang)整(zheng)體反(fan)彈十分強(qiang)勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年(nian) 10 月 22日召開了第(di)六屆董事會第(di)三十(shi)(shi)七次會議(yi)(yi)和第(di)六屆監事會第(di)二(er)十(shi)(shi)一(yi)次會議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了關于公(gong)司非公(gong)開發行(xing) A 股股票的相關議(yi)(yi)案。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月(yue)，國際能源署（IEA）發布報告稱，2018 年發達國家(jia)石油需(xu)求(qiu)強勁，全球石油需(xu)求(qiu)預計將達到日均 9,930 萬桶，較上年日均增(zeng)長 150 萬桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本期業績預(yu)計情況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨(sui)著國家能源安全戰(zhan)略(lve)的提高，“三(san)桶油”將加(jia)大油氣資(zi)源開發的投入，國內油服(fu)行業復蘇態勢明顯(xian)。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目(mu)前，隨著國家能源(yuan)安(an)全戰(zhan)略的(de)提(ti)高，“三桶油(you)”將加大(da)油(you)氣資源(yuan)開發的(de)投入，國內油(you)服(fu)行(xing)業復蘇態(tai)勢明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根據《關于在(zai)上市公司(si)(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)事制度(du)的指導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板上市公司(si)(si)規范運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創業板股票上市規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)事工作制度(du)》等的有(you)關規定，作為西安通源(yuan)石油科(ke)技股份有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事會(hui)獨(du)立董(dong)(dong)事，基于獨(du)立判斷(duan)的相關立場，現就公司(si)(si)第六屆董(dong)(dong)事會(hui)第三(san)十六次會(hui)議相關事項發(fa)表如下獨(du)立意見(jian)：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六(liu)屆董(dong)事會(hui)第三十六(liu)次會(hui)議于 2018 年(nian) 9 月 19 日以現場結合(he)通訊表(biao)決方式召開，會(hui)議由公司董(dong)事長張(zhang)國(guo)桉(an)先生主持
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）參股公(gong)司北京一(yi)龍(long)恒(heng)業石油(you)工程技術有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)業”）因經營需要，向金(jin)融機構申請人民(min)幣(bi) 2,000 萬元的(de)綜合(he)授(shou)信(xin)額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源(yuan)(yuan)石油科技股份(fen)有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”或“通源(yuan)(yuan)石油”）2016年參股北京一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技術有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”或“目標(biao)公司”）以來(lai)，一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)的業(ye)務保持(chi)了(le)穩定增長的態勢，諸多優質客戶和項目得以中標(biao)和拓(tuo)展，海外業(ye)務占比逐(zhu)年遞增，經營指標(biao)逐(zhu)年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西(xi)安通(tong)(tong)源石(shi)油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）第(di)六屆董事會第(di)三十五(wu)次會議(yi)于(yu) 2018 年 8 月 17 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表決方式召開，會議(yi)由公(gong)司董事長張(zhang)國桉先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據(ju)《關(guan)于在(zai)上市公司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的指導意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上市公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股票上市規(gui)則(ze)》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制度》等的有關(guan)規(gui)定(ding)，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司(si)董(dong)事會(hui)及(ji)(ji)全體董(dong)事保證本公告(gao)內容(rong)不存在(zai)任何虛假記載、誤導性(xing)(xing)陳述或(huo)者重大遺(yi)漏，并對其內容(rong)的(de)真實性(xing)(xing)、準確性(xing)(xing)及(ji)(ji)完整性(xing)(xing)承擔(dan)個別及(ji)(ji)連(lian)帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公(gong)司董事(shi)會及(ji)全體(ti)董事(shi)保證(zheng)本公(gong)告內(nei)容(rong)不存(cun)在任(ren)何虛假記載、誤導性陳(chen)述(shu)或(huo)者重大遺(yi)漏，并對其內(nei)容(rong)的(de)真實性、準確性及(ji)完(wan)整性承擔(dan)個別及(ji)連帶責任(ren).
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關于在上(shang)市公司(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)上(shang)市公司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深圳證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立董事(shi)(shi)工作制度(du)》等的(de)有關規(gui)定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據本公(gong)司(si) 2016 年(nian)召開(kai)的第五屆董事(shi)會(hui)(hui)第三十七次(ci)會(hui)(hui)議及第二次(ci)臨時股東(dong)大會(hui)(hui)決議通(tong)過的《關于(yu)本次(ci)發(fa)行(xing)股份及支付現金(jin)(jin)購買資(zi)產并募集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)(jin)的方案》，本公(gong)司(si)擬向不(bu)超過 5 名特定投資(zi)者非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股份募集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)(jin)，募集資(zi)金(jin)(jin)總額(e)不(bu)超過人(ren)民幣(bi) 5,000萬元人(ren)民幣(bi)。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆董事會第三十四(si)次會議(yi)于 2018 年 8 月 6 日以現場結(jie)合通訊(xun)表決方(fang)式(shi)召開，會議(yi)由(you)公司(si)董事長張國桉先生主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西安(an)通源石(shi)油科技股份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”） 召開(kai)第六屆董事會第三十四(si)次會議(yi)和第六屆監事會第二十次會議(yi)，審議(yi)通過(guo)了公司(si)《2018 年半年度報告及摘要》等(deng)議(yi)案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源石油科技股份有限公司(si)(以下簡稱“公司(si)”) 第(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)第(di)二十次會(hui)議(yi)于 2018 年(nian) 8 月 6 日以現(xian)場結合通訊表決方(fang)式召開。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本半年度報(bao)(bao)告摘要(yao)來(lai)自半年度報(bao)(bao)告全文(wen)，為全面了(le)解(jie)本公司的經營成果、財務(wu)狀況及(ji)未來(lai)發展規(gui)劃，投資(zi)者應當到證監會指定媒(mei)體仔(zi)細閱讀半年度報(bao)(bao)告全文(wen)。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據(ju)《關于在上市公司(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板(ban)上市公司(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)指引》、《深(shen)圳證券(quan)(quan)交易所創業(ye)板(ban)股票(piao)上市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)關規(gui)定，作(zuo)為西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)立(li)判(pan)斷(duan)的相(xiang)關立(li)場(chang)，現就公司(si) 2018 年半年度相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表如下獨(du)立(li)意見(jian)：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于使用閑置自有資金購(gou)買理財產(chan)品的進展公告
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于收到業(ye)績補(bu)償的股權暨對外投資完成的公(gong)告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業(ye)績預告
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關(guan)于公司(si)第一期限(xian)制性股票激(ji)勵計劃第一個解鎖期股份(fen)上市流通提示性公告(gao)
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署《股(gu)權轉讓框(kuang)架協議》的公告(gao)
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公司控股股東(dong)質押情況的說明公告(gao)
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重申美貿易(yi)政策(ce)影響的(de)公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安(an)通源石(shi)油科技股(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于 2017 年 12 月 27日召開第(di)六屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)二十三(san)次會議(yi)審議(yi)通過(guo)了《關于使(shi)(shi)用閑(xian)置(zhi)自有(you)(you)資(zi)(zi)金購(gou)買理財(cai)產(chan)品(pin)的(de)議(yi)案》，同意公(gong)司(si)使(shi)(shi)用閑(xian)置(zhi)自有(you)(you)資(zi)(zi)金不(bu)超過(guo) 1 億元人民(min)幣(bi)的(de)額(e)度(du)內(nei)購(gou)買低風險理財(cai)產(chan)品(pin)，該額(e)度(du)內(nei)，資(zi)(zi)金可(ke)滾動(dong)使(shi)(shi)用，額(e)度(du)有(you)(you)效(xiao)期(qi)自董(dong)事(shi)(shi)會審議(yi)通過(guo)之日起一年內(nei)有(you)(you)效(xiao)，并授權公(gong)司(si)管(guan)理層具(ju)體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立董事(shi)關于第(di)六屆董事(shi)會第(di)三十三次會議(yi)相(xiang)關事(shi)項(xiang)的獨立意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關(guan)于回購注銷部分已授予但尚(shang)未(wei)解鎖(suo)的限(xian)制性股票的公告(gao)
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)三十(shi)三次會(hui)議決議公告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒(heng)律(lv)師(shi)事務所關于公(gong)司(si)回購注銷部分限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)及(ji)首次授予的限制(zhi)性(xing)股(gu)票(piao)第一期(qi)解除(chu)限售相關事項(xiang)的法律(lv)意(yi)見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監事會(hui)關于第六屆監事會(hui)第十九(jiu)次會(hui)議相關事項(xiang)的審核意(yi)見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購注銷(xiao)部分限制性股票減資暨通知債權人(ren)的公告
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關(guan)于第(di)一(yi)期(qi)限(xian)制性(xing)股(gu)票激勵計劃第(di)一(yi)個(ge)解鎖期(qi)解鎖條件(jian)成就的公告
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監事(shi)會第十九次會議決議公(gong)告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變(bian)動的公(gong)告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一(yi)期限制性(xing)股(gu)票預(yu)留部(bu)分(fen)授予完(wan)成的公(gong)告
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立董事關于第六屆董事會第三十二次(ci)會議相(xiang)關事項(xiang)的獨(du)立意(yi)見
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為全資子公司提(ti)供擔保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)六屆董事會第(di)三十二次會議(yi)決議(yi)公告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國(guo)全(quan)資子公司增資的(de)公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于(yu)參加2018年陜西轄區上市(shi)公司集體接待日(ri)活動的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安(an)通(tong)(tong)源石(shi)油科技股(gu)份有限公司(以(yi)下簡稱“公司”) 第六屆監事會第十八次會議于 2018 年 5 月 11 日以(yi)現(xian)場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方式召開。會議通(tong)(tong)知于 2018 年 5 月 4日以(yi)電子郵(you)件(jian)方式發(fa)出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部分(fen)限制性(xing)股票(piao)授予(yu)價格(ge)的(de)調整(zheng)系因(yin)公(gong)司(si)實施了 2017 年(nian)度權(quan)益分(fen)派，調整(zheng)后的(de)授予(yu)價格(ge)為按(an)照《西安通源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)第(di)一期限制性(xing)股票(piao)激勵計(ji)劃(hua)》第(di)八章規定的(de)計(ji)算方法所(suo)得，調整(zheng)原因(yin)和調整(zheng)方法均符合《上市公(gong)司(si)股權(quan)激勵管理辦法》、《創業(ye)板信息披露業(ye)務(wu)備忘錄第(di) 8 號：股權(quan)激勵計(ji)劃(hua)》和《西安通源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)第(di)一期限制性(xing)股票(piao)激勵計(ji)劃(hua)》的(de)相關規定。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事會(hui)關于第六屆監事會(hui)第十八(ba)次會(hui)議(yi)相關事項(xiang)的審核意(yi)見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于(yu)為(wei)參股公司申請(qing)金融機構綜合授(shou)信(xin)提供擔(dan)保的公告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆董(dong)事會第三十(shi)一次會議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關(guan)于調整(zheng)預留(liu)部分限(xian)制性股票(piao)授(shou)予(yu)價格的公告(gao)
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒律(lv)師(shi)事務所關于公司第一期限制性股(gu)票(piao)激勵計劃調整(zheng)預(yu)留部分股(gu)票(piao)授(shou)予價格相關事項(xiang)的(de)法(fa)律(lv)意(yi)見(jian)
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關(guan)于向激勵對象授(shou)予預留(liu)部分限(xian)制性股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年(nian)年(nian)度權益(yi)分派實(shi)施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安(an)通(tong)源石油科技股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份(fen)質押變動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會決議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司 第(di)六屆董事會(hui)第(di)三十次會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科(ke)技(ji)股份(fen)有限公司 第(di)六屆監事會第(di)十七次會議決議公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西(xi)安通源石(shi)油科技(ji)股份有限(xian)公司監事會(hui)關(guan)于第(di)六屆監事會(hui)第(di)十七次(ci)會(hui)議相(xiang)關(guan)事項的(de)審核意見(jian)
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制(zhi)性(xing)股票激勵計劃預(yu)留部分激勵對象(xiang)名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本(ben)年度報(bao)(bao)告(gao)摘要來(lai)自年度報(bao)(bao)告(gao)全文(wen)，為全面了(le)解本(ben)公司的經營成果、財務狀(zhuang)況及(ji)未(wei)來(lai)發展規劃，投資者應(ying)當到證監會(hui)指定媒體仔細閱讀(du)年度報(bao)(bao)告(gao)全文(wen)。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安通源石(shi)油科技股份有限公司管理(li)層的責任是按照(zhao)中(zhong)國證券監督(du)管理(li)委(wei)員會頒布的《上市公司重(zhong)大資產重(zhong)組管理(li)辦法(fa)》 (中(zhong)國證券監督(du)管理(li)委(wei)員會令第(di) 53 號)編(bian)制承諾利(li)潤實(shi)現情(qing)況說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自(zi)西安(an)通源(yuan)石油(you)科技股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）2016 年(nian)參股(gu)北(bei)京(jing)一龍恒業(ye)石油(you)工程技術有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“一龍恒業(ye)”）以(yi)來(lai)，一龍恒業(ye)的業(ye)務保持了穩定增長(chang)的態勢(shi)，諸多優(you)質客戶和(he)項目(mu)得以(yi)中標(biao)和(he)拓展，海外(wai)業(ye)務占比逐年(nian)遞(di)增，經營指標(biao)逐年(nian)向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源石油科技股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2018 年(nian)(nian) 2 月(yue) 2 日(ri)(ri)接(jie)到(dao)公司(si)控股股東(dong)、實際控制(zhi)人張國桉先生的(de)通知，其于 2018 年(nian)(nian) 1 月(yue) 29 日(ri)(ri)—2018 年(nian)(nian) 2 月(yue) 2日(ri)(ri)期間通過(guo)國民信(xin)托(tuo)?金潤35號單一(yi)資金信(xin)托(tuo)計劃在(zai)二級市(shi)場以競價交易的(de)方式(shi)增(zeng)持了公司(si)股份，現將有關情況公告如下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內，油氣(qi)行業(ye)緩慢復蘇，公司堅定實(shi)施油服產業(ye)鏈一體(ti)化(hua)(hua)及國際(ji)化(hua)(hua)發(fa)展(zhan)戰(zhan)略，堅持技術(shu)創新、成(cheng)本控制(zhi)和(he)市場(chang)開拓，營業(ye)收入同(tong)(tong)比大(da)幅度增(zeng)長。公司國內的新一代射孔技術(shu)及爆(bao)燃壓裂技術(shu)應用效果良好，同(tong)(tong)時(shi)壓裂一體(ti)化(hua)(hua)增(zeng)產業(ye)務推(tui)廣成(cheng)效明顯，營業(ye)收入同(tong)(tong)比大(da)幅增(zeng)長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本(ben)公司及(ji)董事會全體成員(yuan)保證信息披露(lu)內容的真實、準確、完整，沒有虛(xu)假記(ji)載、誤導(dao)性陳(chen)述(shu)或重大遺(yi)漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）近日接到控股股東(dong)張(zhang)國桉先(xian)生的通(tong)知，獲悉張(zhang)國桉先(xian)生所(suo)持(chi)有公(gong)司的部分股份被補(bu)充質押，具體事項如下(xia)：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通(tong)源石油科技(ji)股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）分別于 2017 年(nian) 11 月 20 日(ri)和 2017 年(nian) 12 月 4 日(ri)召開第(di)六屆董事會(hui)第(di)二(er)十二(er)次會(hui)議(yi)(yi)和 2017 年(nian)第(di)三次臨時股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了《關于參與投資設立合伙企業(ye)暨關聯交易的議(yi)(yi)案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）于 2017 年(nian) 11 月(yue) 16 日在中國證(zheng)監會指定(ding)創業(ye)板信息披露平臺巨潮(chao)資訊網上(shang)發布了《關(guan)于召開(kai) 2017 年(nian)第三(san)次(ci)臨(lin)時(shi)股東大會的通知》（公告編號：2017-099），定(ding)于 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日以(yi)現場(chang)投票(piao)及(ji)網絡投票(piao)相(xiang)結合(he)的方式召開(kai) 2017 年(nian)第三(san)次(ci)臨(lin)時(shi)股東大會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”或(huo)“上市公司(si)”）分別于 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開第六(liu)屆董事會第十八(ba)次(ci)會議和 2017年第二(er)次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東大會審議通(tong)過了(le)《西安通(tong)源石油(you)科技(ji)股(gu)(gu)份有限公司(si)重大資(zi)產購(gou)買報告書（草案(an)）》等關(guan)于本次(ci)交易的相關(guan)議案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公司(以下簡稱“公司”) 第(di)六(liu)屆監(jian)事(shi)會第(di)十一(yi)次(ci)會議于(yu)(yu) 2017 年(nian) 11 月 20 日以現場結(jie)合(he)通訊表決方(fang)式召開。會議通知于(yu)(yu) 2017 年(nian) 11月 14 日以電子(zi)郵(you)件(jian)方(fang)式發出。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根據《關于在(zai)上市公司(si)建立獨立董事制度(du)的(de)指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)上市公司(si)規范(fan)運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券交易所創業板(ban)股票上市規則》等(deng)相關法律法規及《公司(si)章程》、《獨立董事工作制度(du)》等(deng)的(de)有(you)關規定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源(yuan)石(shi)油(you)科技股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于 2017 年(nian) 11 月 20日(ri)在中國證監會指定創業板信息披露平(ping)臺巨潮資訊網上披露了(le)《關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的公(gong)告》（公(gong)告編號：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西(xi)安通源石油科(ke)技股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組停牌的(de)公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)籌劃(hua)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組事項，公(gong)(gong)司(si)股票于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日開市起停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西安通源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于 2017 年(nian) 7 月 20 日披露了《關于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)重(zhong)大(da)資產重(zhong)組停牌(pai)的公(gong)(gong)(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)籌劃重(zhong)大(da)資產重(zhong)組事項(xiang)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股票于 2017 年(nian) 7 月 20 日開市(shi)起(qi)停牌(pai)。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通源石油(you)科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事會第二十次會議于(yu) 2017 年(nian) 11 月(yue) 3 日以現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決方式召(zhao)開，會議由(you)公(gong)司(si)(si)董事長張國桉先生主持。會議通知于(yu) 2017 年(nian) 10 月(yue) 27 日以專人送達、電子郵件(jian)方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。
