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通源石油： 關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
2024.10.17
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通源石油： 深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案
2024.10.17
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通源石油： 第八屆董事會第九次會議決議公告
2024.10.17
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通源石油： 獨立董事關于公開征集表決權的公告
2024.10.17
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通源石油： 北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年股票期權激勵計劃（草案）之法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2024年第一次臨時股東大會法律意見書
2024.10.17
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通源石油： 2024年第一次臨時股東大會決議公告
2024.10.17
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃考核管理辦法
2024.10.09
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通源石油： 關于變更回購股份用途并注銷的公告
2024.10.09
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通源石油： 監事會關于2024年股票期權激勵計劃相關事項的核查意見
2024.10.09
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通源石油： 第八屆董事會第八次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程修正案
2024.10.09
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通源石油： 創業板上市公司股權激勵計劃自查表
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）摘要
2024.10.09
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通源石油： 2024年股票期權激勵計劃（草案）
2024.10.09
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通源石油： 第八屆監事會第六次會議決議公告
2024.10.09
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通源石油： 公司章程
2024.10.09
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依法解決糾紛 科學理性維權
2024.09.29
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通源石油： 公司章程修正案
2024.09.27
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通源石油： 關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
2024.09.27
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通源石油： 公司章程
2024.09.27
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通源石油： 第八屆董事會第七次會議決議公告
2024.09.27
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通源石油： 關于公司被認定為陜西省專精特新中小企業的公告
2024.09.27
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通源石油： 2024年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告摘要
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.08.20
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通源石油： 董事會決議公告
2024.08.20
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通源石油： 非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2024.08.20
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通源石油： 聯儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2024年半年度跟蹤報告
2024.08.20
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通源石油： 2024年半年度報告
2024.08.20
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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si) 第八(ba)屆(jie)董事會(hui)第五(wu)次會(hui)議決議公(gong)告(gao)
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2024年5月22日投資者關系活動記錄表
2024.05.23
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 投資(zi)者關系活(huo)動記(ji)錄表
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年(nian)年(nian)度股東大會法律意見書(shu)
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關于參加2024年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2023年度業績說明會的公告
2024.05.14
通源石油(you)科技集團股份(fen)有(you)限公司 關于參(can)加“2024年陜(shan)西轄區上市公司投(tou)資者集體(ti)接待日暨 2023年度(du)業(ye)績說明(ming)會”的公告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司 2023 年年度股東大會決議(yi)公告(gao)
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2024年第一季度報告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2024 年第一(yi)季度(du)報告披露提示性(xing)公告
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2024年一季度報告
2024.04.25
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2024 年第一季(ji)度(du)報告
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關于參股子公司原股東業績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執行的公告
2024.04.22
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)(si) 關于參股子公(gong)司(si)(si)原股東業(ye)績承諾未完成事項(xiang)進展(zhan) 暨公(gong)司(si)(si)申請強(qiang)制執行的公(gong)告
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2023年度獨立董事述職報告-梅慎實
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2023 年度獨(du)立董事述職報告 （梅慎實）
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關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于 2023 年(nian)計(ji)提存貨減值(zhi)準(zhun)備及核銷(xiao)壞賬的(de)公告
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聯儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2024.04.20
聯儲證券(quan)股份(fen)(fen)有(you)限公司 關于通源石油科技集團股份(fen)(fen)有(you)限公司2023年度(du)募(mu)集資金存(cun)放與使用情(qing)況(kuang)的專項核查(cha)意見
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司 關(guan)于提請股東(dong)大會授權(quan)董(dong)事會辦理(li)以(yi)簡易程序向特定對(dui)象(xiang) 發行股票的公(gong)告
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董事會審計委員會對審計機構2023年度履行監督職責情況報告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 董(dong)事會審計委員會對審計機構 2023 年(nian)度履行監(jian)督職(zhi)責情況報(bao)告
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2023年年度報告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si) 2023 年年度報告
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董事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司 第(di)八屆董事會第(di)三次會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公告
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2023年年度審計報告
2024.04.20
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年(nian)度財務報表審計
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董事會關于2023年度審計機構履職情況評估報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司董(dong)事會 關(guan)于(yu) 2023 年(nian)度審(shen)計機構履職情(qing)況評估報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2024.04.20
關于(yu)通源石油科技集(ji)團股份有限公司非經(jing)營性資(zi)金(jin)占用及其他(ta)關聯資(zi)金(jin)往(wang)來情(qing)況(kuang)匯總表的專(zhuan)項(xiang)審(shen)核報告
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關于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于召開 2023 年年度(du)股東(dong)大會的通知
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2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 2023 年度獨立董事述職報告(gao) （趙麗紅-已離任）
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監事會決議公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司 第八屆監事會第三次(ci)會議(yi)(yi)決(jue)議(yi)(yi)公(gong)(gong)告
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2023年度監事會工作報告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si) 2023 年度監(jian)事會工作(zuo)報(bao)告
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2023年度獨立董事述職報告-周龍
2024.04.20
通源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2023 年度(du)獨(du)立董事述職報告 （周龍）
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)監事會 關于公司(si)《2023年度內部控制自我評價報告》的意見(jian)
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募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告
2024.04.20
關于通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)募集(ji)資金年(nian)度存放與實際使用情況(kuang)的(de)鑒證(zheng)報(bao)告
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關于會計政策變更的公告
2024.04.20
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 關于會計(ji)政(zheng)策變更(geng)的公告(gao)
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2023年度內部控制自我評價報告
2024.04.20
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 2023 年度內部控(kong)制評(ping)價報告
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關于續聘2024年度審計機構的公告
2024.04.20
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于續聘 2024 年(nian)度審計機構的公(gong)告
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關于購買董監高責任險的公告
2024.04.20
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于購買董監高責任險的(de)公告
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關于2023年度擬不進行利潤分配的公告
2024.04.20
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 關(guan)于 2023 年(nian)度擬不(bu)進行利潤分配的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于未彌(mi)補虧損達到實收股本(ben)總額(e)三(san)分之一的公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油2023年度內控評價的核查意見
2024.04.20
聯(lian)儲證券股份有(you)限公司 關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司2023年度內部(bu)控(kong)制評價報告的(de)核查(cha)意見(jian)
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內部控制鑒證報告
2024.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)內(nei)部控制鑒證(zheng)報告(gao)
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2023年年度報告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2023 年年度報告及摘要披露提示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2024.04.20
通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度募集資金存放(fang)與使用情況的(de)專項報(bao)告
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董事會對獨董獨立性評估的專項意見
2024.04.20
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司董(dong)事會(hui) 關于(yu)獨(du)立董(dong)事獨(du)立性自查情況的專項意見
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2023年年度報告摘要
2024.04.20
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年年度報(bao)告摘(zhai)要(yao)
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聯儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告
2024.04.20
聯儲證券股份有限(xian)公(gong)司關(guan)于通源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司2023年度(du)跟蹤(zong)報告
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關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業的公告
2024.03.14
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于全資子公(gong)司被認定為北京(jing)市(shi)專精特(te)新中(zhong)小企業的公(gong)告(gao)
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2024.03.11
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于使(shi)用(yong)部分閑置募集資金暫時(shi)補充流動資金的(de)公告(gao)
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)八屆董事會(hui)第(di)二次(ci)會(hui)議決議公告
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第八屆監事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 第八(ba)屆監事會第二次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯儲證券(quan)關于通(tong)源石油使用(yong)部分閑置募集資金臨時(shi)補充流動資金的核查意(yi)見
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 關于歸還暫時(shi)補充流動(dong)資(zi)金(jin)的閑(xian)置募集(ji)資(zi)金(jin)的公(gong)告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si) 關于參股(gu)子公(gong)司(si)業績承諾未完成事項進展 暨(ji)收到仲裁裁決書的公(gong)告
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2023年度業績預告
2024.01.26
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2023 年(nian)度業績預告
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關于公司通過高新技術企業重新認定的公告
2024.01.19
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si) 關于(yu)公司(si)通(tong)過高新(xin)技術企業重(zhong)新(xin)認(ren)定的公告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續督導現場檢查報告
2024.01.09
聯儲證券(quan)股(gu)份有限(xian)公司 關于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 2023年持續督導現(xian)場檢(jian)查(cha)報告
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聯儲證券關于通源石油2023年持續督導培訓情況的報告
2024.01.09
聯儲證券股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2023年(nian)持續督導培訓情況的報告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 第(di)八屆董事會第(di)一(yi)次會議決議公告
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北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西(xi)安(an)）律師(shi)事務所關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東(dong)大會法律意見書
-
2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司 2023 年第(di)一次臨時股(gu)東大會決議公(gong)告
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
2023.12.29
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于董事會(hui)、監事會(hui)完成換屆選舉 及聘任高級管理人員、證券事務代表的(de)公(gong)(gong)告
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第八屆監事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司 第(di)八(ba)屆監事會(hui)第(di)一次會(hui)議決議公告
-
第七屆監事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 第(di)七屆監事會第(di)二十(shi)八次會議決議公告(gao)
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公司章程
2023.12.14
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 章 程
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關于監事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于監事會換屆選舉的公(gong)(gong)告
-
關于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 關于董事會換屆選舉的公(gong)告
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董事會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公(gong)司 董(dong)事會議事規則
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關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
2023.12.14
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)召開 2023 年第一次臨時股東大會的通(tong)知
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股東大會議事規則
2023.12.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限(xian)公司 股(gu)東大會議事(shi)規則(ze)
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獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公司 獨(du)立董事提名人(ren)聲明(ming)與(yu)承(cheng)諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限公司(si) 章程(cheng)修(xiu)正(zheng)案
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董事會審計委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 董事會(hui)審計委員會(hui)工作(zuo)細則
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獨立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 獨立董事工(gong)作制度
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司獨立(li)董事 關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的 獨立(li)意(yi)見(jian)
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獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）
2023.12.14
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 獨立董事候選(xuan)人聲明與承諾
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獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 獨立董事候選(xuan)人聲(sheng)明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 募集(ji)資金(jin)管理辦(ban)法
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董事會薪酬與考核委員會工作細則
2023.12.14
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 董事(shi)會(hui)薪酬與考核委員(yuan)會(hui)工作細則(ze)
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有限公司 第七(qi)屆董事(shi)會(hui)第四十六次會(hui)議決(jue)議公告
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關于選舉產生第八屆監事會職工代表監事的公告
2023.12.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于選舉產生(sheng)第八(ba)屆監事會職工代表(biao)監事的(de)公(gong)告
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董事會提名委員會工作細則
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 董事(shi)會提名委員(yuan)會工作(zuo)細則(ze)
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董事會戰略委員會工作細則
2023.12.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 董事(shi)會(hui)戰略委員會(hui)工(gong)作細則
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獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司 獨立董(dong)事提(ti)名人聲明與承(cheng)諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技集團股份有限公司 投資者關(guan)系活動記(ji)錄表
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2023年三季度報告
2023.10.26
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 2023 年第三季度報告
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2023年第三季度報告披露提示性公告
2023.10.26
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 2023 年第三季度報(bao)告披露提示性公(gong)告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 股票交易異常波(bo)動(dong)公告
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關于公司控股股東部分股份解除質押的公告
2023.10.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司控股股東(dong)部(bu)分股份解除質押的公(gong)(gong)告
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2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表
2023.09.22
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 投(tou)資者關系活動(dong)記錄表
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯儲(chu)證券股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si) 2022 年(nian)以簡易程(cheng)序 向特(te)定對象發行股(gu)票(piao)限售(shou)股(gu)解(jie)禁(jin)的核查意(yi)見(jian)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)以簡易程(cheng)序(xu)向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)票解除限售上(shang)市流通(tong)的(de) 提示性(xing)公(gong)告
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2023.09.01
通源石油(you)科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公司 關于為全資(zi)子公司提供擔保的公告
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關于持續督導保薦機構名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于持續(xu)督導保薦機(ji)構名稱變(bian)更的公(gong)告(gao)
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)四十四次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見
2023.09.01
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限公司獨(du)立(li)董事 關于(yu)第七(qi)屆董事會第四(si)(si)十(shi)四(si)(si)次會議相(xiang)關事項的 獨(du)立(li)意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司 第七屆(jie)董事會第四十三(san)次會議決議公告
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2023年8月14日投資者關系活動記錄表
2023.08.14
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 投資者關系活動記(ji)錄表(biao)
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2023年8月7日投資者關系活動記錄表
2023.08.09
通源石油科技集團(tuan)股份有限公(gong)司 投(tou)資者關系活動記錄表
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監事會決議公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司 第(di)七屆監事會第(di)二十六次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023.08.05
非(fei)經營性資(zi)(zi)金占(zhan)用及其他關聯(lian)資(zi)(zi)金往(wang)來(lai)情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.08.05
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2023 年(nian)半(ban)年(nian)度募集資金存放與使用(yong)情況(kuang)的專項報(bao)告
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2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si) 2023 年半年度報告及其摘要披露(lu)提示(shi)性公告
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2023年半年度報告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司(si) 2023 年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度報告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯(lian)儲(chu)證券有(you)限(xian)責任(ren)公司 關于通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 2023年半(ban)年度跟蹤報告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 第(di)七屆董(dong)事會第(di)四十二次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2023.08.05
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會(hui)第四十二次會(hui)議相關事項的 獨立意見(jian)
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關于調整募投項目內部結構的公告
2023.08.05
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)調整(zheng)募(mu)投項目內(nei)部(bu)結(jie)構的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調整募投項目內部投資結構的核查意見
2023.08.05
聯儲證券有限責任公司關于通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限公司調(diao)整募投項目內部(bu)投資(zi)結構的(de)核查意見
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告
2023.08.05
聯儲(chu)證券有(you)限責(ze)任公司 關(guan)于(yu)通源石油科技集團股份有(you)限公司 2023年半年度跟蹤報告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于變更持續督導保薦(jian)代表人的公(gong)告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見
2023.06.21
通源石油獨立董事(shi)關(guan)于第七(qi)屆(jie)董事(shi)會(hui)(hui)第四十(shi)一次(ci)會(hui)(hui)議相關(guan)事(shi)項(xiang)的獨立意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見
2023.06.21
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司 第(di)七屆(jie)董(dong)事會第(di)四(si)十一次會議決議公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)四十一(yi)次(ci)會議決(jue)議公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2023.06.21
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si) 關于為參(can)股(gu)公(gong)司(si)申請(qing)金融機(ji)構綜(zong)合授信(xin)提供擔保的公(gong)告
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關于公司控股股東股份質押變動的公告
2023.05.31
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關于(yu)公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東股(gu)(gu)份質押變動的(de)公告
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2023年5月16日投資者關系活動記錄表
2023.05.18
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 投資者關系活動記(ji)錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天城（西安）律師事務所關于通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公司2022年年度股(gu)東(dong)大會(hui)的法律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年(nian)年(nian)度股東大(da)會(hui)決議公(gong)告
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第七屆監事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 第七屆監事(shi)會第二(er)十(shi)五次會議(yi)決議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見
2023.05.11
通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團集(ji)團股(gu)份有限公司(si)獨(du)立(li)董事關于第七(qi)屆董事會第四十次會議(yi)相關事項的獨(du)立(li)意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公司 第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十次會(hui)議決議公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lian)儲(chu)證券(quan)有(you)限責任公(gong)司(si)關于通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)為參股(gu)子公(gong)司(si)提供財務資(zi)助(zhu)展期(qi)的核查意見
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關于對外提供財務資助展期的公告
2023.05.11
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有(you)限公司 關于(yu)對外提供財務資助展期的公告
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關于參加2023年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2022年度業績說明會的公告
2023.05.09
關于(yu)參加2023年陜西轄區上市(shi)公(gong)司投資者集體接待日暨(ji)2022年度業績說明會的公(gong)告
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2023年一季度報告
2023.04.26
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 2023 年第(di)一季度報告
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2023年第一季度報告披露提示性公告
2023.04.26
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司 2023 年(nian)第一(yi)季度報告披露提(ti)示性公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數股東權益暨關聯交易的核查意見
2023.04.22
聯(lian)儲(chu)證券有限(xian)責任公(gong)司關于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司購買控股(gu)子公(gong)司少(shao)數股(gu)東(dong)權益暨關聯(lian)交易的核(he)查意見
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關于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于召開 2022 年(nian)年(nian)度股東(dong)大會(hui)的通知(zhi)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司獨(du)立董(dong)(dong)事 關(guan)于第(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事會第(di)三十八次會議相關(guan)事項的 獨(du)立意(yi)見(jian)
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聯儲證券關于通源石油2022年度內控評價的核查意見
2023.04.22
聯儲證券關于通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)2022年度內控評(ping)價的核查意見(jian)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
2023.04.22
聯儲證(zheng)券有限責任(ren)公司關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司2022年度募集(ji)資金存放與使(shi)用情況(kuang)的專項核(he)查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司募集(ji)資(zi)金(jin)年(nian)度(du)存(cun)放與使(shi)用情(qing)況的鑒證報告
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監事會決議公告
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 第七屆監事會第二十三(san)次會議決議公告
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2022年年度報告摘要
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司(si) 2022 年(nian)年(nian)度(du)報告(gao)摘(zhai)要(yao)
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2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si) 2022 年度獨立董事述職報告(gao) （趙麗紅(hong)）
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關于購買控股子公司少數股權暨關聯交易的公告
2023.04.22
通源石油科技股(gu)份有限公司 關于購買控股(gu)子公司少數股(gu)權暨關聯交易(yi)的(de)公告
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2022年度監事會工作報告
2023.04.22
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限(xian)公司 2022 年度監(jian)事(shi)會工(gong)作報告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司 關(guan)于提請(qing)股(gu)東大(da)會(hui)授權董事會(hui)辦理以(yi)簡易程序向特定對象 發行(xing)股(gu)票的公(gong)告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
2023.04.22
通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 2022 年度募集(ji)資金存放與(yu)使用(yong)情況的專項報告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si) 第(di)七屆董事會第(di)三(san)十八次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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公司章程
2023.04.22
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司 章 程
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2023.04.22
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公(gong)司監事會 關于(yu)公(gong)司《2022年(nian)度內部控制自我評價(jia)報告》的(de)意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司 未(wei)來三(san)年股東回報規劃（2023-2025 年）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見
2023.04.22
通(tong)源石油獨立董事(shi)(shi)關于(yu)第七(qi)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第三十八(ba)次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的(de)事(shi)(shi)前認可意見
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2022年度獨立董事述職報告-梅慎實
2023.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 2022 年(nian)度獨立(li)董事(shi)述職報告 （梅慎實(shi)）
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2022年年度報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司2022年年度報告
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聯儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告
2023.04.22
聯(lian)儲證(zheng)券有限(xian)責任公司(si)關于通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限(xian)公司(si)2022年(nian)度跟蹤報告(gao)
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2022年年度審計報告
2023.04.22
通源石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限公司2022年年度審(shen)計報告(gao)
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2022年年度報告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 2022 年(nian)年(nian)度報告及摘(zhai)要披露提示性(xing)公告
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關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審核報告
2023.04.22
關于通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司非(fei)經營性資(zi)金(jin)占用及其他關聯資(zi)金(jin)往來情況(kuang)匯(hui)總表的專項審核報(bao)告
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關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 關于 2022 年計提存貨減值準備(bei)及核銷壞賬的公(gong)告
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2022年度內部控制自我評價報告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度內部控制評價報(bao)告(gao)
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內控鑒證報告
2023.04.22
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司內控鑒(jian)證報告
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關于續聘2023年度審計機構的公告
2023.04.22
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于續聘 2023 年度審計機構的公(gong)告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關(guan)于未彌補(bu)虧損達到(dao)實(shi)收股本總額三分之(zhi)一的(de)公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯(lian)儲證券有限責(ze)任(ren)公司(si)(si)關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)(si)使用部分閑置募集(ji)資金(jin)臨(lin)時補充流動資金(jin)的核(he)查意見
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于使(shi)用(yong)部(bu)分閑置募集資(zi)金暫時補(bu)充流動資(zi)金的(de)公告
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關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告
2023.03.14
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si) 關于使用部(bu)分閑置募集(ji)資金進行現金管理的(de)公(gong)告
-
第七屆監事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 第七(qi)屆監事會第二十二次會議決議公告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
2023.03.14
聯儲證券(quan)有限責任公司 關(guan)于通源石(shi)油科技集團股份有限公司 使用(yong)部(bu)分閑置募集資金進行現金管理的核查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司 第七(qi)屆董(dong)事會第三(san)十七(qi)次會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見
2023.03.14
通(tong)源(yuan)石油獨立董事關(guan)于第(di)七屆董事會(hui)第(di)三十七次會(hui)議(yi)相關(guan)事項(xiang)的獨立意(yi)見
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通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票之發行情況報告書
2023.03.02
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司以簡易(yi)程序向特(te)定對象(xiang)發行股(gu)票之發行情況報告書
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北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2023.03.02
北京雍(yong)行律師(shi)事(shi)務所關于通源石(shi)油以簡易(yi)程(cheng)序向特定對(dui)象發行股(gu)票(piao)發行過程(cheng)和(he)認購(gou)對(dui)象合規性(xing)的法(fa)律意見(jian)書
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通源石油科技集團股份有限公司創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司創(chuang)業板以簡(jian)易(yi)程序向特定對象發行股票之(zhi)上(shang)市公(gong)(gong)告書
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聯儲證券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯(lian)儲證(zheng)券關于通源石油2022年度創業板以簡易程序向(xiang)特(te)定對象(xiang)發行股票之上(shang)市(shi)保薦書
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聯儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2023.03.02
聯儲證券和中信(xin)建(jian)投證券關于通源石油以簡易程(cheng)序向特(te)定(ding)對象發(fa)行(xing)股(gu)票發(fa)行(xing)過(guo)程(cheng)和認購對象合(he)規性的(de)報告
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通源石油科技集團股份有限公司驗資報告
2023.03.02
通源石油科技集團股份有限(xian)公司驗資報告(gao)
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司 關于公(gong)(gong)司董事、監事和高級管理人員持股情(qing)況變動的公(gong)(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見
2023.02.23
聯儲證券有限(xian)責任(ren)公(gong)司關于通源石(shi)油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司使用部分(fen)募集資(zi)(zi)金(jin)向全資(zi)(zi)子公(gong)司提供借款以實(shi)施募投項目(mu)的核(he)查意(yi)見
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第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si) 第七屆董事會第三十(shi)六次會議(yi)決議(yi)公告
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關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告
2023.02.23
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si) 關于使用部分募集(ji)資金(jin)向(xiang)全資子公(gong)(gong)司(si) 提供無息借(jie)款實(shi)施募投項目(mu)的公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見
2023.02.23
通源石(shi)油獨(du)立董事關(guan)于第七屆董事會第三十六次會議(yi)相關(guan)事項(xiang)的(de)獨(du)立意見
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關于簽訂募集資金三方及四方監管協議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團股份有限公(gong)司 關于(yu)簽訂募集資金(jin)三方及四(si)方監(jian)管協議的公(gong)告(gao)
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第七屆監事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司 第七屆監(jian)事會第二十一次會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)公(gong)告
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關于變更持續督導保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于變更持續督導保薦代表(biao)人的(de)公告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2023.02.13
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關(guan)于(yu)以(yi)簡易(yi)程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票申請 獲得中(zhong)國(guo)證監會注冊(ce)批復的公告
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2022年(nian)度創業板以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發(fa)行股票募集說明書（注冊稿(gao)）
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 關于公(gong)司董事股份(fen)減(jian)持計劃期限屆滿(man)的公(gong)告
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2022年度業績預告
2023.01.20
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司 2022 年度業績預告(gao)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 關于參(can)股子公(gong)司業(ye)績承諾未完成事項進展(zhan) 暨收到(dao)北京仲(zhong)裁委(wei)員會仲(zhong)裁案受理通(tong)知的公(gong)告(gao)
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2023.01.19
聯儲證(zheng)券有限(xian)責任公(gong)司 關于(yu)通源石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 2022 年度創(chuang)業(ye)板以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票 之 發行保薦(jian)書
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2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2023.01.19
通源石油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有限公司 2022 年度創業(ye)板以簡易程序向特定(ding)對象(xiang)發(fa)行(xing)股(gu)票 募集說(shuo)明書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2023.01.19
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司最近一年的(de)財務報(bao)告及其(qi)審(shen)計報(bao)告以(yi)及最近一期的(de)財務報(bao)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于以(yi)簡易(yi)程序向特(te)定對象發行股票申(shen)請(qing) 獲得深圳證券交易(yi)所受(shou)理的公告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lian)儲(chu)證券有限(xian)責任公司 關于通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 2022 年度(du)創業板以簡易(yi)程序(xu)向特定(ding)對象發(fa)行股票(piao) 之 上市(shi)保薦書
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創業板）以簡易程序向特定對象發行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行(xing)(xing)律師事務所 關于通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限(xian)公司（創業板） 以簡易程序向特定對象發行(xing)(xing)股(gu)票(piao)的 法律意(yi)見書(shu)
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2023.01.18
6-1 發行人(ren)最近(jin)一(yi)年的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)告及(ji)(ji)其審(shen)計報(bao)(bao)告以(yi)及(ji)(ji)最近(jin)一(yi)期的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)告（最近(jin)一(yi)期的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)告請(qing)報(bao)(bao)送最近(jin)公告的(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)報(bao)(bao)告）（申報(bao)(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有限責(ze)任(ren)公司 關于通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司 2022 年度創(chuang)業板以簡易程序向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股(gu)票 之 上市(shi)保薦(jian)書(shu)
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2023.01.18
聯儲證券有(you)限責任公(gong)司 關(guan)于通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 2022 年度創業板(ban)以簡易程序向特(te)定對(dui)象(xiang)發行股(gu)票 之 發行保(bao)薦書
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通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告
2023.01.18
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關(guan)(guan)于(yu)以簡易程序(xu)向特(te)定對象發(fa)行股(gu)票事項(xiang) 涉(she)及財務性(xing)投資的有(you)關(guan)(guan)承(cheng)諾的公告(gao)
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4-1 法律意見書（申報稿）
2023.01.18
北京(jing)雍行律(lv)師事務所 關于通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司（創業板(ban)） 以(yi)簡易程序向特定(ding)對象發(fa)行股票的 法律(lv)意見(jian)書
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1-1 募集說明書（申報稿）
2023.01.18
通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創業板(ban)以簡易程(cheng)序向特定對象發行股票 募集說明(ming)書 （申報稿）
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 第七屆監(jian)事會第二十(shi)次會議決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見
2023.01.14
通源石油獨立董事關于第(di)七屆董事會第(di)三(san)十五次會議相關事項(xiang)的(de)獨立意(yi)見
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聯儲證券關于通源石油2022年持續督導培訓情況的報告
2023.01.14
聯(lian)儲證券有(you)限責(ze)任公司 關于通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 2022年持續督導培訓情況的報告
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通源石油科技集團股份有限公司內部控制鑒證報告
2023.01.14
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司內部控制鑒證報告(gao)
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si) 關(guan)于 2022 年度以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行股票攤薄即期回(hui) 報的(de)風險(xian)提(ti)示(shi)及填補回(hui)報措施和(he)相關(guan)主(zhu)體承諾(nuo)的(de)公告 （修訂(ding)稿）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂(ding) 稿）的提示(shi)性公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si) Tong Petrotech Corp. 2022 年(nian)度(du) 以簡(jian)易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票預案 （修訂(ding)稿）
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監事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 監事會關于2022年度(du)創業板以簡(jian)易程序向特定對象(xiang)發行 股(gu)票募集說明書(shu)真實(shi)性(xing)、準確(que)性(xing)、完(wan)整(zheng)性(xing)的審核意見
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si) Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度(du)以(yi)簡易(yi)程序 向特定對象發行股(gu)(gu)票 方案論證分析(xi)報告（修訂稿）
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關于通源石油科技集團股份有限公司非經常性損益的專項審核報告
2023.01.14
關于通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si)非(fei)經(jing)常性損益的專(zhuan)項審核報告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續督導現場檢查報告
2023.01.14
聯(lian)儲證(zheng)券有限(xian)責任(ren)公(gong)司 關(guan)于通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)司 2022年(nian)持續督(du)導現場檢查報告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2023.01.14
通源石(shi)油科技集團股份有限公司 2022年度(du)以簡易程序向特定對象(xiang)發行股票 募集資金使用可行性分析(xi)報告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆董(dong)事會第三十五次(ci)會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于以簡易程序(xu)向特定對象發(fa)行股(gu)票(piao)預案修訂說明的公告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2023.01.13
通源石(shi)油科技集團(tuan)股份有限公司 關(guan)于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或(huo)采(cai)取監管措(cuo) 施情(qing)況(kuang)的公告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.12.13
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限公司 關于(yu)公司對外投(tou)資(zi)設立合資(zi)公司的進展(zhan)公告(gao)
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.12.07
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司 關于變更簽字注冊會計師(shi)的公告
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.11.30
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于(yu)參股子公司業績承諾未(wei)完成事項的進展公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.11.28
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司 關于(yu)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)部分股(gu)(gu)票解除質押的公(gong)告(gao)
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司 關于對(dui)外投資(zi)(zi)設立合資(zi)(zi)公(gong)(gong)司的公(gong)(gong)告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限公(gong)司 第七屆(jie)董事會第三十四次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技集團股(gu)份有限公司(si) 控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人(ren)關于減持公司(si)股(gu)份超過 1%的公告
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通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 第一(yi)期員(yuan)工(gong)持(chi)股計劃(hua)第一(yi)次持(chi)有人會議(yi)決議(yi)公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特(te)定(ding)對(dui)象發行股票攤薄(bo)即期回 報(bao)的風險提示及填補回報(bao)措施和相關主體承諾的公告
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限(xian)公司2022年(nian)度(du)以(yi)簡易程序向特定對(dui)象發行(xing)股票預案
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司(si) 關(guan)于最近五年被(bei)證券監管部門和交易(yi)所處罰或采取監管措 施情況的公告(gao)
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通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si) 未來三年股(gu)(gu)東分紅回報規劃(hua)（2022-2024 年）
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性公告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 關于 2022 年度(du)以簡易程序向特定對象發(fa)行股票預案的 提示(shi)性公告
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第七屆監事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 第七屆監事會第十九(jiu)次決議公告
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關于2022年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有(you)限(xian)公司 關于 2022 年度(du)以簡(jian)易程(cheng)序 向特定對(dui)象發行股票 方案論證分析(xi)報告
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關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公司(si) 關于第一期員工持股(gu)(gu)計劃非交易過(guo)戶(hu)完成的公告
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見
2022.11.11
通源石油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司獨(du)立(li)董事 關(guan)于第七屆董事會(hui)第三(san)十三(san)次(ci)會(hui)議相關(guan)事項(xiang)的(de) 事前認可意(yi)見(jian)
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關于前次募集資金使用情況的報告
2022.11.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于前次募集資(zi)金(jin)使用情況的報告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公(gong)司 第七屆(jie)董(dong)事會(hui)第三(san)十三(san)次會(hui)議(yi)決議(yi)公(gong)告(gao)
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獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2022.11.11
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司獨立董事(shi) 關于第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)三(san)十三(san)次會(hui)(hui)議相(xiang)關事(shi)項(xiang)的 獨立意見(jian)
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會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告
2022.11.11
關于(yu)通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有限公司會計師事務所關于(yu)公司截至2022年(nian)9月30日止前次募(mu)集(ji)資金(jin)使用(yong)情況的鑒證報告
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本次以簡易程序向特定對象發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告
2022.11.11
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 關于(yu)本次以簡易程序向特(te)定對象發行股票不(bu)存在直接或通 過利益相關方向參與認購(gou)的(de)投資(zi)者提(ti)供(gong)財務(wu)資(zi)助或補償的(de) 公告
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關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團股份有限公司 關(guan)于歸還暫時補(bu)充流動(dong)資金的(de)閑置(zhi)募集資金的(de)公告
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關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.11.02
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司 關于公(gong)司董事股(gu)份減持(chi)計劃時(shi)間(jian)過(guo)半的進展(zhan)公(gong)告
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關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團股份(fen)有限公司 關于回購公司股份(fen)實施完成(cheng)暨股份(fen)變動的公告
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2022年第三季度報告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公司 2022 年第三季度報告(gao)披露提(ti)示性公告(gao)
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2022年三季度報告
2022.10.28
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限(xian)公司 2022 年第三季度報告
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2022年第二次臨時股東大會決議公告
2022.10.26
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 2022 年第二次臨(lin)時(shi)股東大會決(jue)議公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書
2022.10.26
上(shang)海市(shi)錦天城（西(xi)安(an)）律(lv)師事務(wu)所關于通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司2022年第(di)二(er)次臨時股東大(da)會法律(lv)意見書
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2022.10.19
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)對深圳證券交易所(suo)關注函的回(hui)復(fu)公告(gao)
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si) 第七屆(jie)董事(shi)會(hui)第三十一次會(hui)議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
2022.10.17
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司獨(du)立董事 關(guan)于第(di)七屆(jie)董事會第(di)三十(shi)一次(ci)會議相關(guan)事項的 獨(du)立意見(jian)
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關于參股子公司業績承諾未完成事項的進展公告
2022.10.14
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司 關于(yu)參股子公(gong)(gong)司業績承(cheng)諾未完成事項的進(jin)展公(gong)(gong)告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.10.13
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si) 關(guan)于回購公(gong)司(si)股份的(de)進展公(gong)告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 第七屆董事(shi)會第三十次會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）
2022.10.01
通源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有限公司 第一期(qi)員工持股計劃 （草案）
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見
2022.10.01
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公司(si)獨(du)立董事 關(guan)于(yu)第七(qi)屆董事會(hui)第三十次會(hui)議(yi)相關(guan)事項的 獨(du)立意見
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董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規性說明
2022.10.01
通源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 董(dong)事會(hui)關于公(gong)司第一期(qi)員工持股計(ji)劃(hua)（草案）合規性說明
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監事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見
2022.10.01
通源(yuan)石油科技集團股份有限公司 監事會(hui)關(guan)于(yu)第一期員工持股計劃相關(guan)事項的核查意見
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通源石油第七屆監事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司 第七屆監事會第十七次會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計劃管理辦法
2022.10.01
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 第一(yi)期員工(gong)持(chi)股計劃(hua)管理辦法
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北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律師(shi)事(shi)務所關于通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限公司第(di)一(yi)期員工持股(gu)計劃之(zhi)法律意見書
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關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
2022.10.01
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有(you)限公司 關于召開(kai) 2022 年第二次臨時股東大(da)會的通(tong)知(zhi)
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通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要
2022.10.01
通(tong)源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司 第一期員工持股計劃(hua) （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 第七屆董(dong)事會第二十九次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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關于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司 關(guan)于限售股(gu)份(fen)(fen)上市流通(tong)提示(shi)性公(gong)告
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聯儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯儲證券有限(xian)責(ze)任公司 關(guan)于通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)公司 2021 年以(yi)簡易程序 向特定對象(xiang)發行股票限(xian)售股解禁的(de)核查意見
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關于公司及子公司獲得政府補助的公告
2022.09.06
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si) 關于公司(si)及子公司(si)獲得政府補助的公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.09.06
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)司 關(guan)于回購公(gong)(gong)司股份的進展公(gong)(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
2022.08.27
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi) 關于第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)第(di)二(er)十八次會(hui)議相關事(shi)(shi)項的 獨(du)立意見(jian)
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 第七屆董(dong)事(shi)會第二十八次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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聯儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告
2022.08.27
聯儲證券有限責任(ren)公(gong)司(si) 關于通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si) 2022年半年度(du)跟蹤報告
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2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科(ke)技集團股份有限公司 2022 年(nian)半年(nian)度報告及其摘要披露提示(shi)性(xing)公告
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2022年半年度報告摘要
2022.08.27
2022年半年度報告摘要
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監事會決議公告
2022.08.27
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司 第七(qi)屆(jie)監事會(hui)第十六次會(hui)議決(jue)議公(gong)(gong)告
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董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告
2022.08.27
通源石油科技集團股份有限公(gong)司董事會 關(guan)于募集資金(jin) 2022 年半年度存放(fang)與使用情況的專(zhuan)項報告
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非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司(si)2022年(nian)半年(nian)度非經營性資金占用及其他關聯(lian)資金往來情況(kuang)匯總表
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2022 年半年度報告
2022.08.27
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司 2022 年半年度報告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2022.08.11
通源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司關于控股(gu)股(gu)東部(bu)分股(gu)票解(jie)除質(zhi)押的公告(gao)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.08.01
通(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司 關于回購公(gong)司股份的進展公(gong)告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2022.07.12
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司董事股份(fen)減持計(ji)劃(hua)期限(xian)屆滿及未來(lai)減持計(ji)劃(hua)的 預披露公(gong)告
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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si) 關于使用部分閑置募集(ji)資金暫時補(bu)充流動資金的公(gong)(gong)告
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯儲(chu)證券關于公(gong)司使(shi)用閑置募(mu)集資金暫(zan)時(shi)補充(chong)流動資金的核查意(yi)見-簽章版
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通源石油第七屆監事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jian)事會(hui)第十(shi)五次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司 第七屆(jie)董(dong)事會第二十(shi)七次會議決議公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
2022.07.12
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司獨立(li)董事(shi) 關(guan)(guan)于第(di)(di)七屆董事(shi)會第(di)(di)二十七次會議相關(guan)(guan)事(shi)項的 獨立(li)意見
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告
2022.07.06
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司 關(guan)于深圳證(zheng)券交易所年報問(wen)詢函回復(fu)的更正公告
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關于回購公司股份的進展公告
2022.07.04
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司(si)(si) 關于回購公(gong)司(si)(si)股份的進(jin)展公(gong)告(gao)
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關于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si) 關于首次回(hui)購公(gong)司(si)股份的(de)公(gong)告
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2022.06.10
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si) 關于深圳證(zheng)券(quan)交易所年報問詢(xun)函回復的公告
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一龍恒業2021年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍恒業2021年度審計報告
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一龍恒業2020年評估報告
2022.06.10
一龍(long)恒業(ye)2020年評估(gu)報告
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一龍恒業2020年度審計報告
2022.06.10
一(yi)龍(long)恒業(ye)2020年度(du)審計報告
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一龍恒業業績承諾完成情況的專項審核報告
2022.06.10
一龍恒業業績承諾完(wan)成情況的專項審核(he)報告
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會計師關于年報問詢函的回復
2022.06.10
中審亞(ya)太會計事務(wu)所（特殊普通合伙）關于對通源石油科技集團股份有限公司(si)的年(nian)報問詢函的回復
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通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團股份有(you)限公(gong)司獨立董事(shi) 關于深(shen)圳證券交易所(suo)《年(nian)報問詢函》相關事(shi)項的 核查意見(jian)
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關于回購公司股份的進展公告
2022.06.02
通源石油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于(yu)回購公司股(gu)份(fen)的進展公告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.05.30
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于控股子(zi)公司對外(wai)投(tou)資(zi)設立合資(zi)公司的(de)進展公告
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關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城(cheng)（西安）律師(shi)事務所關于通源石油科技集(ji)團股份有限公司2021年年度股東(dong)大(da)會法律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 2021 年年度股東大會(hui)決議公告
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關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司 關于回購股(gu)份(fen)事項前十(shi)名(ming)股(gu)東及前十(shi)名(ming)無限(xian)售條件股(gu)東持股(gu)情 況的公(gong)告
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關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告
2022.05.19
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si)(si) 關于(yu)控股子公司(si)(si)對外投資(zi)設立合資(zi)公司(si)(si)的公告
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通源石油第七屆監事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通(tong)源石(shi)油科(ke)技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事會(hui)(hui)第十四次(ci)會(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
2022.05.19
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司獨立董事 關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的 獨立意見
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回購報告書
2022.05.19
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司 回購報(bao)告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si) 第七屆董事會第二十六次會議決議公告
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關于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司 關于回(hui)購公司股份方案的公告
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聯儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告
2022.05.12
聯儲證券有限(xian)責任公(gong)司(si) 關于通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si) 2021年度跟蹤報告
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關于參加2022年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2021年度業績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科技集團股份有限公司 關于參(can)加“2022 年陜西(xi)轄區上市公司投資者集體接待日(ri)暨(ji) 2021 年度(du)業績說明會”的公告
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關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告
2022.05.06
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 關于庫車二氧化(hua)(hua)碳捕集利用一體化(hua)(hua)示范項目的(de)進展公(gong)告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海(hai)市錦天城（西安）律師事(shi)務(wu)所關于(yu)通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司2022 年第一次臨時股(gu)東(dong)大會的法律意(yi)見(jian)書pdf
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2022年第一次臨時股東大會決議公告
2022.05.05
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 2022 年(nian)第一次(ci)臨時股東大會決(jue)議公(gong)告
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2021年度營業收入扣除事項的專項審核報告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司2021年度營業收入扣除事項(xiang)的專項(xiang)審核報告
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2022年第一季度報告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公司 2022 年第一(yi)季(ji)度(du)報告(gao)披露提示性公告(gao)
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2021年度報告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團股份有限公司(si) 2021 年度報(bao)告(gao)及摘要披露(lu)提示性公告(gao)
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內部控制鑒證報告
2022.04.28
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 內部控制鑒證報告
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2021年年度報告摘要
2022.04.28
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司 2021 年(nian)年(nian)度報告(gao)摘要
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關于購買董監高責任險的公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于購買(mai)董監高(gao)責任險的公告
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2022.04.28
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司監事會(hui) 關于公(gong)(gong)司《2021年度(du)內部控(kong)制(zhi)自我評(ping)價(jia)報告(gao)》的意(yi)見
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監事會決議公告
2022.04.28
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司 第七屆監事(shi)會第十(shi)三次會議決(jue)議公告
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關于續聘2022年度審計機構的公告
2022.04.28
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于續聘 2022 年度審計(ji)機(ji)構的公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見
2022.04.28
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有(you)限公司獨(du)立(li)(li)董(dong)事 關于第七屆董(dong)事會第二十五次會議相關事項(xiang)的獨(du)立(li)(li)意(yi)見
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2021年年度報告
2022.04.28
通(tong)源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司 2021 年年度報告(gao)
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董事會決議公告
2022.04.27
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司 第七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)第二十五次會(hui)議(yi)決議(yi)公告
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2022年一季度報告
2022.04.27
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 2022 年第一季(ji)度報告
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關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公司(si) 關于 2021 年計提(ti)存貨減值準備及核銷壞賬的公告
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股份(fen)有限(xian)公司 關于提請(qing)股東大(da)會(hui)授權董事會(hui)辦理(li)以(yi)簡易程序向(xiang)特定(ding)對象 發(fa)行股票的公告
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于(yu)未彌補虧(kui)損達到實收股(gu)本總額(e)三分之一的公告
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關于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si) 關于召開 2021 年(nian)年(nian)度股東(dong)大會的通知(zhi)
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2021年度獨立董事述職報告-梅慎實
2022.04.27
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si) 2021 年度獨立董事述職報告 （梅慎實）
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2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度獨立董(dong)事(shi)述職(zhi)報告 （趙麗(li)紅）
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非經營性資金占用專項審核報告
2022.04.27
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司 非經營性(xing)資金占用專項(xiang)審(shen)核報告
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2021年年度審計報告
2022.04.27
通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份(fen)有限公司 2021 年度財務報表審計
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2021年度監事會工作報告
2022.04.27
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司 2021 年度監事會(hui)工作報告
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聯儲證券關于通源石油2021年度內控評價的核查意見
2022.04.27
聯儲證券有限責任公司 關(guan)于通源石油科技集團股份有限公司 2021年度內部控制評(ping)價報(bao)告的核查意見
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聯儲證券關于關注函的核查意見
2022.04.22
聯儲證(zheng)券(quan)有限責任公(gong)司 關(guan)于深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所《關(guan)于對通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限 公(gong)司的關(guan)注(zhu)函》相關(guan)事項之核查(cha)意見(jian)
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通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見
2022.04.22
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立(li)(li)董事(shi) 關于深圳證券(quan)交易(yi)所(suo)《關注(zhu)函》相關事(shi)項的(de) 獨立(li)(li)意見
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關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 關于(yu) 2022 年(nian)第一(yi)次臨時股東(dong)大會取(qu)消部分議案(an)暨股東(dong)大會補(bu) 充通知并致歉的公(gong)告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限公司(si) 第(di)七屆董事會第(di)二十四次會議決議公告
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關于深圳證券交易所關注函回復的公告
2022.04.22
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司 關于深圳證券交易(yi)所關注函(han)回復的公(gong)告
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2022.04.20
通源(yuan)石油(you)科技集團股份有限公司 關(guan)于(yu)對深圳證(zheng)券交易所關(guan)注(zhu)函(han)延期回復的(de)公告(gao)
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司 第七屆董事會第二(er)十三次會議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司 對(dui)外(wai)投(tou)資(zi)制(zhi)度
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董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公(gong)司 董事(shi)、監事(shi)和高(gao)級(ji)管理人員持(chi)有(you)本(ben)公(gong)司股份(fen)及(ji)其變(bian)動管理制度
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對外擔保制度
2022.04.15
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司 對外擔保(bao)管理制(zhi)度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si) 章程修(xiu)正(zheng)案
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監事會議事規則
2022.04.15
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 監事會議事規則(ze)
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關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公告
2022.04.15
通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)司 關于簽署《股權補償及業績承諾變更協議》的公(gong)告
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股東大會議事規則
2022.04.15
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股份有限公(gong)司 股東(dong)大會議事(shi)規(gui)則(ze)
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重大信息內部報告和保密制度
2022.04.15
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司 重大(da)信息內部報(bao)告和保密(mi)制度(du)
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關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
2022.04.15
通(tong)源石油科(ke)技集(ji)團股份有限公司(si) 關于(yu)使用閑置募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)進行現(xian)金(jin)管理的公告
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關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
2022.04.15
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司 關于召開 2022 年第一次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會的通(tong)知
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聯儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見
2022.04.15
聯儲(chu)證券有(you)限責任公(gong)司(si) 關(guan)于通源石油(you)科技集團股份有(you)限公(gong)司(si)使用閑置募(mu)集資金(jin)進(jin) 行現金(jin)管理的(de)核查意(yi)見
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董事會議事規則
2022.04.15
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 董事(shi)會議事(shi)規則(ze)
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關聯交易管理辦法
2022.04.14
通源石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有限(xian)公司 關聯交易管理制(zhi)度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通(tong)源石油(you)科技集(ji)團股份有限公司 信息(xi)披露管(guan)理制度(du)
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第七屆監事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公司(si) 第七(qi)屆監事會第十二次決(jue)議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
2022.04.14
通源石油科技集(ji)團股份有限公司(si)獨(du)立董(dong)事 關于第六屆董(dong)事會(hui)第二十三次會(hui)議相關事項的 獨(du)立意見
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2022.04.13
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公司 關于公司董事(shi)、高級管理(li)人(ren)員股份減(jian)持計(ji)劃時間(jian)過半的 進展(zhan)公告
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關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協議》公告
2022.03.09
通源石油科技集團股(gu)份有限(xian)公司 關于(yu)控股(gu)股(gu)東簽(qian)署《股(gu)東表決權委托之解除協(xie)議》公告
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關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si) 關于持(chi)股(gu)(gu) 5%以上股(gu)(gu)東權益(yi)變動的提(ti)示(shi)性公(gong)告
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關于控股股東權益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于(yu)控(kong)股股東(dong)權益變(bian)動(dong)的提示性公告
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簡式權益變動報告書（二）
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公司 簡式權益變動報告書
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簡式權益變動報告書（一）
2022.03.09
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)司 簡式(shi)權益(yi)變(bian)動報告書
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驗資報告
2022.03.09
通源石(shi)油科技集團股份有限公司驗資報告
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聯儲證券關于通源石油向特定對象發行股票發行過程和認購對象合規性的報告
2022.03.09
聯儲(chu)證券(quan)有(you)限(xian)責任公(gong)司 關于通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)司 以簡易程序向特定對象發(fa)行股票(piao) 發(fa)行過程和認(ren)購對象合規性(xing)的報告
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律師事務所關于發行過程和認購對象合規性法律意見
2022.03.09
北(bei)京(jing)雍行律師(shi)事務所(suo) 關于(yu)通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（創業板(ban)） 以簡易程(cheng)序向特定(ding)對象發行股(gu)票 發行過程(cheng)和認購對象合規性的 法律意見(jian)書(shu)
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上市保薦書
2022.03.09
聯(lian)儲證券有(you)限責(ze)任(ren)公司(si) 關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有(you)限公司(si) 2021 年創業板以簡易程序(xu)向(xiang)特(te)定對象發行股票 之 上(shang)市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油(you)科技集團股(gu)份有限公司 2021 年(nian)創業板以簡易程序向特定對象發行股(gu)票 之 上市公告書
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關于公司董事、監事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司 關于(yu)公(gong)司董事(shi)、監事(shi)和高級管理人員持股情況變動的公(gong)告
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以簡易程序向特定對象發行股票發行情況報告書
2022.03.09
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司 以簡易程序向特定(ding)對(dui)象發行(xing)股票 之 發行(xing)情況報告(gao)書
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關于公司董事減持股份數量過半的進展公告
2022.03.04
通源石油科技集(ji)團股份有限公司 關于公司董事減持股份數量過半(ban)的(de)進展公告
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關于公司股價異動公告
2022.03.04
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份有(you)限公司(si) 關于公司(si)股價異(yi)動公告
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關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司 關于公(gong)司控股股東(dong)之(zhi)一致(zhi)行動(dong)人減持公(gong)司股份超(chao)過 1%的 公(gong)告(gao)
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2022.03.04
通源石油科技集團股份有限(xian)公司 關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公司2021年創業(ye)板以簡易程序向特定對象發行股票(piao)募集說明書（注冊稿）
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得中國證監會注冊批復的公告
2022.02.11
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司(si)關于以簡易(yi)程序向特(te)定對象發行(xing)股(gu)票申請獲得中國證(zheng)監會注冊批復(fu)的公告
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2021年度業績預告
2022.01.29
通源石(shi)油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司 2021 年度業(ye)績預告
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關于公司對外投資設立合資公司的進展公告
2022.01.28
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司 關于公司對外投資(zi)設立合資(zi)公司的進展公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司 第(di)七(qi)屆董(dong)事會第(di)二(er)十二(er)次會議(yi)決(jue)議(yi)公告(gao)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
2022.01.24
通源(yuan)石油(you)科技集團(tuan)股份有限公司獨立(li)董事(shi) 關(guan)于第(di)七屆(jie)董事(shi)會第(di)二(er)十二(er)次會議(yi)相關(guan)事(shi)項(xiang)的 獨立(li)意見
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關于對外投資設立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司 關于對外投資(zi)設立合資(zi)公(gong)(gong)司的公(gong)(gong)告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.24
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關于為參股公司申請金融機構(gou)綜合授信提供擔保的公告
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關于與庫車市人民政府簽署投資合作協議的公告
2022.01.18
通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份有限公司 關(guan)于與(yu)庫車市人民(min)政府簽署投資(zi)合作協(xie)議的公告
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) 2021年創業(ye)板以(yi)簡易程(cheng)序(xu)向(xiang)特(te)定(ding)對象發行股票募集(ji)說明書（申報稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行(xing)律師(shi)事務所 關于通源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限(xian)公司（創(chuang)業板） 以簡易程序向特(te)定(ding)對象發(fa)行(xing)股票的 法律意見書
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最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告
2022.01.18
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團股份(fen)有限公司(si)最近一年的財(cai)務報(bao)告(gao)及其審計報(bao)告(gao)以(yi)及最近一期(qi)的財(cai)務報(bao)告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之發行保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限(xian)責(ze)任公(gong)司 關(guan)于通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發(fa)行(xing)股(gu)票 之 發(fa)行(xing)保薦書
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關于以簡易程序向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限公司 關于以(yi)簡(jian)易程序向特(te)定(ding)對(dui)象發行(xing)股(gu)票申請獲得(de)深(shen)圳證券交易 所受理的公告(gao)
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2021年創業板以簡易程序向特定對象發行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯儲證券有限責任公(gong)司 關于通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 2021 年(nian)創業板以簡易程序向特定對象發行(xing)股票 之(zhi) 上市保薦書(shu)
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關于為全資子公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2022.01.18
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司 關于為(wei)全資(zi)子公司申請金融機構綜合授信提供擔(dan)保的公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關于對部分全資子公司進行股權劃轉的公告
2022.01.18
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司 關(guan)于對部分全資子公(gong)司進(jin)行股(gu)權劃轉的公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見
2022.01.18
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司獨立董(dong)事 關(guan)(guan)于第七(qi)屆董(dong)事會第二十一(yi)次(ci)會議相關(guan)(guan)事項的 獨立意見
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1-1 募集說明書（申報稿）
2022.01.18
通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司1-1 募集(ji)說明書（申報(bao)稿）
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3-3 上市保薦書（申報稿）
2022.01.18
關于通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限公司 2021 年創業板以簡易程序向特定對象發行股票 之 上市保薦(jian)書
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3-1 證券發行保薦書（申報稿）
2022.01.18
聯儲證券有限責(ze)任(ren)公司 關于通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司 2021 年創業板以簡易程序(xu)向特(te)定對象發(fa)行股票 之 發(fa)行保薦(jian)書(shu)
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6-1 發行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）
2022.01.18
通源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司6-1 發行人(ren)最(zui)(zui)近(jin)(jin)一(yi)年(nian)的財務報(bao)(bao)告(gao)(gao)及其(qi)審(shen)計報(bao)(bao)告(gao)(gao)以及最(zui)(zui)近(jin)(jin)一(yi)期的財務報(bao)(bao)告(gao)(gao)（最(zui)(zui)近(jin)(jin)一(yi)期的財務報(bao)(bao)告(gao)(gao)請報(bao)(bao)送最(zui)(zui)近(jin)(jin)公告(gao)(gao)的財務報(bao)(bao)告(gao)(gao)）（申報(bao)(bao)稿）
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4-1 法律意見書（申報稿）
2022.01.18
北京雍行(xing)(xing)律(lv)師事務所 關于通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)公司（創業板） 以(yi)簡易程序向特定對象發行(xing)(xing)股票(piao)的 法律(lv)意見書
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關于變更簽字注冊會計師的公告
2022.01.08
通源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si) 關于變更簽字注(zhu)冊會計師的(de)公告(gao)
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關于董事辭職的公告
2022.01.04
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司 關于董事辭職的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司獨(du)(du)立董事(shi)(shi) 關于第七屆董事(shi)(shi)會第二十次會議相關事(shi)(shi)項的 獨(du)(du)立意見
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董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
2021.12.30
通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司(si) 董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告
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非經常性損益的專項審核報告
2021.12.30
關(guan)于通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司非(fei)經常(chang)性損益的專項審核報告(gao)
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內部控制鑒證報告
2021.12.30
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有(you)限公司內部控制鑒證報告(gao)
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關于以簡易程序向特定對象發行股票預案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集團股份有限公司 關于以簡易程序向特(te)定對象發(fa)行(xing)股票預案修訂說明的公告(gao)
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡(jian)易程(cheng)序(xu)向特定(ding)對(dui)象(xiang)發行股票預案（修(xiu)訂(ding)稿）
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前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金(jin)存放(fang)和實際使用情(qing)況的(de)鑒(jian)證報(bao)告(gao)（修訂稿(gao)）
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關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告
2021.12.30
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有(you)限公司 關于變(bian)更持續督導保薦(jian)機構及保薦(jian)代表人的(de)公告
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關于內部控制有關事項的說明
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于(yu)內(nei)部控(kong)制有關(guan)事項(xiang)的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集(ji)團股(gu)份有限公司 第七屆董事會第二十次會議(yi)決議(yi)公告
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公司 關(guan)于 2021 年以簡易程(cheng)序向特定對象發行股(gu)票募集資金使(shi)用 可行性分析報(bao)告（修訂稿(gao)）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團股(gu)份有限公司 關于 2021 年(nian)以簡易(yi)程序向特定對(dui)象(xiang)發行(xing)股(gu)票方案(an)論證分析 報告(gao)（修訂稿）
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關于2021年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公司(si) 關(guan)于 2021 年以簡易程序向(xiang)特定(ding)對(dui)象發行股票攤薄即期回報(bao) 的風險提示及填補回報(bao)措(cuo)施和(he)相關(guan)主(zhu)體承諾（修訂(ding)稿）的 公告
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第七屆監事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團股份有限公司 第七屆(jie)監(jian)事(shi)會第十一次決(jue)議公告
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法律意見書
2021.12.29
北(bei)京(jing)雍行律師(shi)事務(wu)所(suo)關于通源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司2021 年第二次臨時(shi)股東大會的法律意見書(shu)
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2021年第二次臨時股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)2021 年(nian)第二次臨時股(gu)(gu)東大會決議公告
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關于公司控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司關于公司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)進行股(gu)(gu)票質押式(shi)回購交(jiao)易的公告
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關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現場會議地點及聯系方式的通知
2021.12.23
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司關于 2021 年第二次臨時股(gu)東大會變(bian)更股(gu)東大會現場會議地(di)點及聯(lian)系方式(shi)的通(tong)知
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關于股東減持股份結果情況補充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集團股份有限公司(si)關于股東(dong)減持股份結果情(qing)況補充說明的(de)公告
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關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司 關于持(chi)股(gu) 5%以上的股(gu)東減持(chi)公司股(gu)份超(chao)過 1%的公告
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第七屆監事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技(ji)集團股份有限公司第七屆監事會(hui)(hui)第十(shi)次會(hui)(hui)議決議公告
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關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.12.17
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司關于公(gong)司董(dong)事股份減持(chi)計劃期限屆滿(man)及未來減持(chi)計劃的預(yu)披露公(gong)告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告
2021.12.17
通源石(shi)油(you)(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司北京大德(de)廣源石(shi)油(you)(you)技(ji)術服務有限公司審計報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告
2021.12.17
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司北京大(da)德廣源(yuan)石(shi)油技(ji)術服務有(you)限公(gong)司評估報告
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北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明
2021.12.17
通源石油(you)(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)北京大德廣源石油(you)(you)技術服務有限(xian)公司(si)評估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公司第七屆董事會第十九次會議決(jue)議公告(gao)
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關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公司 關于(yu)增(zeng)加 2021 年第二次臨時(shi)股東大(da)會臨時(shi)提(ti)案暨召開股東大(da) 會的(de)補充(chong)通知的(de)公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見
2021.12.16
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有(you)限公司獨(du)立董事(shi) 關于第七屆董事(shi)會第十九次會議相關事(shi)項的 事(shi)前認可意見(jian)
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獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見
2021.12.16
通源石油科技集團股(gu)份有限公司獨立董(dong)事 關(guan)于(yu)第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)十九次會(hui)議(yi)相關(guan)事項的 獨立意(yi)見(jian)
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關于對控股子公司增資暨關聯交易的公告
2021.12.16
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)關于對控股子公(gong)司(si)增資暨關聯(lian)交易的公(gong)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析 報告
2021.12.13
通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司 關于 2021 年以簡易程序向(xiang)特(te)定(ding)對象發行(xing)股(gu)票方案論證(zheng)分析 報(bao)告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司 第(di)七屆董事會第(di)十八次(ci)會議決議公(gong)告
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第七屆監事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司 第七(qi)屆監(jian)事會(hui)第九次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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2021年以簡易程序向特定對象發行股票預案
2021.12.13
通源石(shi)油科技集團股份有限公司2021年(nian)以(yi)簡易(yi)程序(xu)向(xiang)特定對象發行股票預案(an)
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董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司 董(dong)事(shi)會關(guan)于(yu)前次募集資金(jin)存(cun)放與實(shi)際使用情況的報告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公(gong)司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有限公司章程修正案
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未來三年股東回報規劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油(you)科技集團股份有限公司(si)未來三年(nian)股東回報規劃（2021-2023 年(nian)）
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用 可行性分析報告
2021.12.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限(xian)公司 關于 2021 年(nian)以簡易(yi)程序向特定對象(xiang)發行(xing)股(gu)票(piao)募集資(zi)金使用 可行(xing)性分(fen)析(xi)報(bao)告
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票預案的提示性 公告
2021.12.13
通(tong)源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司 關(guan)于 2021 年以簡易程序向(xiang)特定(ding)對象發(fa)行股(gu)票(piao)預案(an)的提示性 公(gong)告(gao)
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關于 2021 年以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告
2021.12.13
通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集團股份有限公(gong)司 關(guan)于 2021 年(nian)以簡易(yi)程序向特定對象發行股票攤(tan)薄即期回報(bao) 的(de)風(feng)險提示及(ji)填補(bu)回報(bao)措施和相關(guan)主體承(cheng)諾的(de)公(gong)告
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關于最近五年被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司關于最近五年被(bei)證券監管部門和(he)交(jiao)易所處罰或采取(qu)監管措施(shi)情況的公(gong)告(gao)
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關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
2021.12.13
通源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司關于召(zhao)開 2021 年第二(er)次臨時股(gu)東大會的通知
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獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見
2021.12.13
通源石油科技集團股份有(you)限公司獨立董事關(guan)(guan)于第七屆(jie)董事會第十(shi)八次(ci)會議相(xiang)關(guan)(guan)事項的獨立意見
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會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告
2021.12.13
通源石油科技集團股份有限公司會計師(shi)關于公司前次募集資金存放及實際(ji)使用情況的鑒證(zheng)報告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)第(di)七(qi)屆董事會第(di)十七(qi)次(ci)會議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)告(gao)
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關于開展融資租賃業務的公告
2021.12.03
通源石油(you)科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)關于開展融資(zi)租賃業務(wu)的公(gong)(gong)告
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關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告
2021.11.19
通源石油科技集團股(gu)份有限公司關于持股(gu) 5%以(yi)上(shang)股(gu)東股(gu)份減持計劃的(de)預(yu)披露公告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.11.19
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司關于控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票(piao)解除質(zhi)押的公告
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2021年度第一次臨時股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司2021 年第一次臨時(shi)股東(dong)大會決(jue)議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天(tian)城(cheng)（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股(gu)份有限公司2021 年第一次臨時股(gu)東大會的法(fa)律意(yi)見書
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關于參股子公司2020年度業績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司關(guan)于參(can)股子(zi)公(gong)(gong)司 2020 年度業績承諾未完成(cheng)的提示性公(gong)(gong)告
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2021年第三季度報告
2021.11.01
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司2021 年第三季(ji)度報(bao)告(gao)
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2021年第三季度報告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集團股份有限公(gong)司2021 年第(di)三季度報告披露提(ti)示性公(gong)告
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關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)關(guan)于(yu)選舉公司(si)副董事長暨(ji)董事會秘書變(bian)更的(de)公告(gao)
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關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司關于召開 2021 年第一次臨時(shi)股東大會的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技(ji)集團(tuan)股份有限公司第七屆董事會第十五(wu)次(ci)會議決議公告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
2021.10.26
通源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司獨立(li)董事關(guan)于第(di)七(qi)屆董事會第(di)十五次會議相關(guan)事項的獨立(li)意見(jian)
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
2021.10.26
通源石油科技集(ji)團股份(fen)有限公司獨立董(dong)事關于第七屆董(dong)事會第十五次會議相(xiang)關事項的事前(qian)認可意見
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通源石油第七屆監事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股份(fen)有限公司(si)第七屆監事會(hui)第七次會(hui)議決議公告(gao)
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關于擬變更會計師事務所的公告
2021.10.26
通源石油科技集團股份有(you)限公司關于擬(ni)變更會計師事(shi)務所的公告
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2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司關于部分已授予但(dan)尚(shang)未解鎖的限制性股(gu)票回(hui)購注銷完成(cheng)的公(gong)(gong)告
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關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.09.26
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)司關于控股股東部分股票解(jie)除質(zhi)押的公(gong)告
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.09.17
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司關于公(gong)(gong)司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公(gong)(gong)告
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通源石油2021年半年度持續督導跟蹤報告
2021.09.16
中信證券股份有(you)(you)限公司關(guan)于通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)(you)限公司 2021 年半年度持(chi)續督(du)導跟蹤(zong)報告
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通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見
2021.08.27
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)獨立董事(shi)關(guan)于相關(guan)事(shi)項的獨立意(yi)見(jian)
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2021年半年度報告
2021.08.27
通源石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限(xian)公(gong)司2021 年半年度報告
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2021年半年度報告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公司2021 年半年度報告及(ji)摘要披(pi)露提示性公告
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2021年半年度報告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團股份有(you)限公司 2021 年半年度報告摘(zhai)要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通(tong)源石油科技集團股份(fen)有限公司第七屆董(dong)事會第十三次(ci)會議(yi)決議(yi)公告
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.08.18
通源石油科技集團股份有限公(gong)司關于為參(can)股公(gong)司申請金融機構綜合(he)授信提(ti)供反擔保(bao)的(de)公(gong)告
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見
2021.08.18
通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司獨立(li)董事(shi)(shi)(shi)關于第(di)七屆董事(shi)(shi)(shi)會第(di)十三(san)次會議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項的(de)獨立(li)意(yi)見
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油(you)科技(ji)集團股份(fen)有限公司控(kong)股股東、實際控(kong)制人(ren)關于減持公司股份(fen)超過 1%的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質押的公告
2021.07.26
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有限公司 關(guan)于(yu)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東部分股(gu)(gu)票解除質(zhi)押的公告
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通源石油科技集團股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）于 2021 年 7 月 20日在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《關(guan)于高級管(guan)理人(ren)員辭職的公告(gao)》。因公司(si)工作人(ren)員疏忽，致(zhi)使該等(deng)公告(gao)中(zhong)存在個(ge)別錯誤，現對上(shang)述(shu)公告(gao)中(zhong)披露(lu)的相關(guan)內(nei)容更正如下
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通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源(yuan)石(shi)油科技集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）董事會于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生的辭(ci)職申請
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關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)關于(yu)全資子公司(si)對外投(tou)資設立控股公司(si)并完成工商登記的(de)公告
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簡式權益變動報告書
2021.07.19
通源石油科技集團股份有限公司簡式權益變動報告書
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2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石(shi)油科技集團股份有(you)限公(gong)司2021-054 關于控(kong)股股東權益變動的提示性公(gong)告
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2021-053 關于公司控股股東股份質押變動的公告
2021.07.15
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股(gu)份有限公司(si)2021-053 關于公司(si)控股(gu)股(gu)東股(gu)份質(zhi)押(ya)變動的(de)公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技集團股份有限(xian)公司2020年度股東大會決議(yi)公告
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上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據(ju)《中華(hua)人民(min)共和國公司(si)(si)(si)(si)(si)法(fa)(fa)》(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)《公司(si)(si)(si)(si)(si)法(fa)(fa)》)、《中華(hua)人民(min)共和國證券法(fa)(fa)》(以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)《證券法(fa)(fa)》)、《上市公司(si)(si)(si)(si)(si)股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則(2016年修訂)》(下稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)《股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)(gui)則》)等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章(zhang)(zhang)和其他(ta)規(gui)(gui)范性文件以(yi)及《通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》（下稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)《公司(si)(si)(si)(si)(si)章(zhang)(zhang)程》）的(de)(de)有關規(gui)(gui)定，上海(hai)市錦(jin)天城（西安）律(lv)師事務所(suo)(suo)(下稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)所(suo)(suo)”)接(jie)受通源石油科(ke)技集團(tuan)股份(fen)有限公司(si)(si)(si)(si)(si)(下稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“公司(si)(si)(si)(si)(si)”)委托(tuo)，指派(pai)律(lv)師出席了(le)公司(si)(si)(si)(si)(si)2020年年度股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(下稱(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)”)，并就(jiu)本(ben)(ben)次(ci)股東(dong)(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)的(de)(de)有關事宜出具本(ben)(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見書。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2021.07.01
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于2021年4月23日(ri)和2021年6月29日(ri)分(fen)(fen)別召開第(di)七(qi)屆董事會第(di)十(shi)次會議和2020年度股(gu)(gu)東大會，審議通(tong)過了《關于回(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)部(bu)分(fen)(fen)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)議案》，同意公(gong)司(si)回(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)部(bu)分(fen)(fen)激勵對象(xiang)已獲授(shou)但尚(shang)未解鎖的(de)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)共682,500股(gu)(gu)，《關于回(hui)購(gou)(gou)注銷(xiao)部(bu)分(fen)(fen)已授(shou)予但尚(shang)未解鎖的(de)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票(piao)的(de)公(gong)告》詳(xiang)見中國證監(jian)會指(zhi)定創業板(ban)信息披露網站巨潮(chao)資訊網。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）第七屆董事(shi)會第十二次會議(yi)于2021年6月25日以現(xian)場結(jie)合(he)通(tong)訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開，會議(yi)由(you)公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)長(chang)張國桉(an)先生主持(chi)。會議(yi)通(tong)知于2021年6月22日以專(zhuan)人送(song)達、電(dian)子郵(you)件方(fang)式(shi)送(song)達全體董事(shi)。會議(yi)應(ying)到董事(shi)6名(ming)，實到6名(ming)。會議(yi)符合(he)《中華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)司法》及《公(gong)(gong)(gong)司章程》的規定。經與(yu)會董事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以下議(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.06.28
通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)石(shi)油鉆采工具(ju)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)”）因經(jing)營(ying)需要，擬(ni)向(xiang)中國(guo)銀(yin)行(xing)股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)分(fen)行(xing)申請(qing)人民(min)幣600萬(wan)(wan)元的(de)綜合(he)授信額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述(shu)綜合(he)授信額度提(ti)供(gong)連帶責任保(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)金(jin)額為不(bu)超過(guo)600萬(wan)(wan)元，期限(xian)24個月。本次借款為到期續借。寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)主要經(jing)營(ying)股東(dong)張繼剛為本次擔(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持(chi)有寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)股權比例對應(ying)權益金(jin)額向(xiang)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)與(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為寶(bao)雞(ji)(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)(yuan)提(ti)供(gong)的(de)連帶責任擔(dan)保(bao)(bao)期限(xian)一致(zhi)。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
2021.06.28
根(gen)據《關(guan)(guan)(guan)(guan)于在上(shang)市公司(si)(si)(si)(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創業板(ban)股(gu)票上(shang)市規(gui)則(ze)》等相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有(you)關(guan)(guan)(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）第七屆董(dong)事(shi)會(hui)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨立(li)(li)(li)判斷的(de)相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)場，現就公司(si)(si)(si)(si)第七屆董(dong)事(shi)會(hui)第十二(er)次會(hui)議相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如下獨立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于2021年(nian)6月8日(ri)在巨潮資(zi)訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《關于召(zhao)開2020年(nian)度股東大(da)會的通知》。因公(gong)司(si)(si)工作人(ren)員疏忽，致使該(gai)等(deng)公(gong)告(gao)中存在個別錯誤，現對上述(shu)公(gong)告(gao)中披露的相關內容更(geng)正如下：
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關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告
2021.06.16
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）于2021年6月10日(ri)收(shou)到(dao)(dao)深圳證券(quan)交易所下(xia)發的《關(guan)(guan)于對(dui)通(tong)源石油(you)科技(ji)集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司的關(guan)(guan)注函(han)(han)》（創業板關(guan)(guan)注函(han)(han)〔2021〕第252號）（以下(xia)簡稱“關(guan)(guan)注函(han)(han)”）。公(gong)司接到(dao)(dao)關(guan)(guan)注函(han)(han)后，及時組織(zhi)相關(guan)(guan)人員對(dui)關(guan)(guan)注函(han)(han)提出(chu)的有(you)關(guan)(guan)問(wen)題進行了認(ren)真的核查，現將有(you)關(guan)(guan)情況回復(fu)公(gong)告(gao)如下(xia)：
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關于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油科技集(ji)團股份有限公司關(guan)于召開2020年度股東大會的通知
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
2021.06.08
根(gen)據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的指導(dao)意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等的有(you)關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為通源石油科(ke)技(ji)集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場，現就公(gong)司(si)第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會第十(shi)一次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《中華人民共和國證(zheng)券法(fa)(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)證(zheng)券發行(xing)上市(shi)審核規(gui)則》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板股票(piao)上市(shi)規(gui)則（2020 年修(xiu)(xiu)訂）》等(deng)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)的(de)有關規(gui)定，結合公(gong)(gong)司(si)(si)實際情況，擬對(dui)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》相(xiang)關條款進行(xing)修(xiu)(xiu)訂,并提請股東(dong)大會授權董事會辦理章程修(xiu)(xiu)訂后的(de)工商變更事宜，現對(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)章程修(xiu)(xiu)正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公司章程
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.06.08
通(tong)源石(shi)油科(ke)技(ji)集團股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)”）因(yin)經(jing)營(ying)需要(yao)，擬向(xiang)北(bei)京(jing)銀行股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)雙榆樹支行申請2000萬元綜(zong)合(he)授信，期(qi)(qi)限12個月(yue)。委托(tuo)北(bei)京(jing)中(zhong)關村科(ke)技(ji)融資擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)有(you)限公(gong)(gong)司(si)對(dui)前(qian)(qian)述業(ye)務提(ti)供保(bao)(bao)證(zheng)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)。本次借款為(wei)到期(qi)(qi)續借。公(gong)(gong)司(si)對(dui)前(qian)(qian)述2000萬元額度提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，期(qi)(qi)限與(yu)綜(zong)合(he)授信期(qi)(qi)限一(yi)致(zhi)。上述反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)事(shi)項均由一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)主要(yao)經(jing)營(ying)股東丁(ding)福慶、秦忠利向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提(ti)供反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)(dan)連帶責任(ren)(ren)；股東呂蘭順同意以(yi)其(qi)持有(you)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)所持的股權(quan)比例對(dui)應(ying)權(quan)益(yi)金額為(wei)限承擔(dan)(dan)(dan)(dan)反擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)責任(ren)(ren)。擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限與(yu)公(gong)(gong)司(si)為(wei)一(yi)龍(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)提(ti)供的連帶責任(ren)(ren)擔(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)期(qi)(qi)限一(yi)致(zhi)。
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關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2021年6月7日(ri)召(zhao)開的第七屆董事會第十一(yi)次會議(yi)(yi)(yi)，審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)《關(guan)于(yu)(yu)未彌(mi)補虧損達到(dao)實(shi)收股本總額三分之一(yi)的議(yi)(yi)(yi)案(an)》，該議(yi)(yi)(yi)案(an)尚需(xu)提交公(gong)司(si)股東(dong)大會審議(yi)(yi)(yi)。具體情況如下：
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關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告
2021.06.08
根據《創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市公司證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)注(zhu)冊管理辦法（試(shi)行(xing)）》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市公司證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)上(shang)(shang)(shang)市審核規則(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易所創(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市公司證(zheng)券(quan)發(fa)行(xing)與承銷業(ye)務實施細則(ze)》等相關規定(ding)，通(tong)源石油科技集團股份有限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于2021年(nian)6月7日(ri)(ri)召開第七屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第十一次會(hui)(hui)(hui)議，審議通(tong)過(guo)(guo)了《關于提請(qing)股東大(da)會(hui)(hui)(hui)授(shou)權董事(shi)會(hui)(hui)(hui)辦理以簡(jian)易程(cheng)序向特(te)定(ding)對(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)股票(piao)的(de)(de)議案》，同(tong)意公司董事(shi)會(hui)(hui)(hui)提請(qing)股東大(da)會(hui)(hui)(hui)授(shou)權董事(shi)會(hui)(hui)(hui)向特(te)定(ding)對(dui)象(xiang)發(fa)行(xing)融(rong)資(zi)總額不(bu)超過(guo)(guo)人民(min)幣3億元且不(bu)超過(guo)(guo)最近一年(nian)末凈資(zi)產(chan)20%的(de)(de)股票(piao)，授(shou)權期限為2020年(nian)度(du)股東大(da)會(hui)(hui)(hui)通(tong)過(guo)(guo)之日(ri)(ri)起至2021年(nian)度(du)股東大(da)會(hui)(hui)(hui)召開之日(ri)(ri)止。
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關于美國控股子公司TWG回購少數股東權益的公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于2021年6月7日召開第(di)七屆董事會第(di)十(shi)一次會議，審議通(tong)過了《關(guan)于美國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)TWG回購(gou)少數(shu)股(gu)(gu)東(dong)權(quan)益的(de)(de)議案(an)》。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)美國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)The Wireline Group, LLC （以下簡(jian)稱(cheng)(cheng)“TWG”或“買方”）擬(ni)以自有(you)資(zi)金2,486,486美元回購(gou)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下合(he)稱(cheng)(cheng)“安(an)德(de)森(sen)家族”或“賣方”）合(he)計所(suo)持(chi)(chi)有(you)的(de)(de)TWG 7.24%（Ronnie Anderson持(chi)(chi)有(you)2.45%、Donnie Anderson持(chi)(chi)有(you)2.45%、Justin Anderson持(chi)(chi)有(you)2.34%）的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)。本次交(jiao)易完成后，TWG股(gu)(gu)東(dong)權(quan)益數(shu)量將從原(yuan)來的(de)(de)1406.1萬權(quan)益單位變更為1304.3萬權(quan)益單位，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)對TWG的(de)(de)持(chi)(chi)股(gu)(gu)比(bi)例將從原(yuan)來的(de)(de)89.22%增(zeng)長為96.18%。
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關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告
2021.06.08
通源(yuan)石油科(ke)技集(ji)團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2021年6月(yue)7日(ri)召(zhao)開第(di)七(qi)屆董(dong)事會(hui)第(di)十一次會(hui)議，審議通過(guo)了《關于美(mei)國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司TWG出(chu)售(shou)下(xia)(xia)(xia)屬子(zi)公(gong)(gong)司API股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)的議案》。公(gong)(gong)司美(mei)國控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司The Wireline Group, LLC （以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“TWG”或“賣方(fang)(fang)”）擬(ni)將(jiang)其下(xia)(xia)(xia)屬子(zi)公(gong)(gong)司API Holdings,LLC（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“API”）的100%股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)以16,666,667.00美(mei)元轉讓(rang)給Anderson Company Investments III LLC（以下(xia)(xia)(xia)簡(jian)稱“ACI”或“買(mai)方(fang)(fang)”）。標(biao)的股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)轉讓(rang)完成后，ACI將(jiang)持有API 100%的股(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)，API將(jiang)不再(zai)納入上市(shi)公(gong)(gong)司合并報表范(fan)圍。本(ben)次交(jiao)(jiao)易不構成關聯交(jiao)(jiao)易，亦不構成重大資(zi)產重組，無需經過(guo)有關部(bu)門批(pi)準。本(ben)次交(jiao)(jiao)易在公(gong)(gong)司董(dong)事會(hui)審批(pi)權(quan)(quan)(quan)限(xian)范(fan)圍內，無需提交(jiao)(jiao)股(gu)(gu)東大會(hui)審議。現(xian)將(jiang)相關事項公(gong)(gong)告如下(xia)(xia)(xia)：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)(dong)(dong)事會(hui)第(di)十一次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)于2021年6月(yue)7日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)召(zhao)開，會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)(dong)事長張國桉先生(sheng)主持(chi)。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于2021年5月(yue)31日(ri)以(yi)專人(ren)(ren)送達、電子(zi)郵(you)件方(fang)式(shi)送達全體董(dong)(dong)(dong)事。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事6名，實到6名。會(hui)議(yi)(yi)(yi)(yi)符合(he)《中華人(ren)(ren)民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事表(biao)決(jue)審議(yi)(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)(yi)(yi)(yi)案：
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關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見
2021.05.28
我(wo)們(men)收到(dao)通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱通(tong)源石(shi)油、公司(si)）轉來(lai)貴(gui)部(bu)《關(guan)(guan)于(yu)對通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)的(de)(de)年(nian)報(bao)問詢(xun)(xun)函》。就貴(gui)局問詢(xun)(xun)事(shi)項(xiang)，通(tong)源石(shi)油公司(si)進(jin)(jin)行了(le)(le)回(hui)復(fu)說明，信(xin)永中和會計師事(shi)務所（特殊普通(tong)合伙）（以下(xia)(xia)簡稱信(xin)永中和、我(wo)所）作為(wei)通(tong)源石(shi)油2020年(nian)度財(cai)務報(bao)表的(de)(de)審計機構，審核(he)了(le)(le)公司(si)的(de)(de)回(hui)復(fu)說明，并(bing)就相(xiang)關(guan)(guan)問題進(jin)(jin)行了(le)(le)逐項(xiang)落(luo)實、核(he)查(cha)。現將審核(he)問詢(xun)(xun)事(shi)項(xiang)的(de)(de)回(hui)復(fu)上報(bao)貴(gui)部(bu)，請審核(he)。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2021.05.28
通(tong)源石油(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)”）于2021年(nian)5月20日收到深圳證券交易所(suo)下(xia)發的《關(guan)(guan)于對(dui)通(tong)源石油(you)(you)科技集團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)的年(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢函(han)(han)》（創(chuang)業(ye)板年(nian)報問(wen)(wen)(wen)詢函(han)(han)【2021】第317 號）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)(cheng)“問(wen)(wen)(wen)詢函(han)(han)”），接(jie)到問(wen)(wen)(wen)詢函(han)(han)后，公(gong)司(si)及時(shi)組織(zhi)相(xiang)關(guan)(guan)人員對(dui)問(wen)(wen)(wen)詢函(han)(han)提出的有(you)關(guan)(guan)問(wen)(wen)(wen)題進(jin)行了認(ren)真的核查，現將(jiang)有(you)關(guan)(guan)情況回(hui)復公(gong)告如下(xia)：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告
2021.05.25
1、通源(yuan)石油科技集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）董(dong)事、總(zong)(zong)(zong)裁(cai)任延忠(zhong)先(xian)(xian)生減(jian)持(chi)計(ji)(ji)(ji)(ji)劃期(qi)限(xian)(xian)屆滿，期(qi)間(jian)共計(ji)(ji)(ji)(ji)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股票1,135,000股，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.22%。截至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)，任延忠(zhong)先(xian)(xian)生持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股票4,126,178股，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.80%，計(ji)(ji)(ji)(ji)劃自(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露之日(ri)(ri)起十(shi)五個交易(yi)日(ri)(ri)后的(de)(de)(de)六個月內(nei)以(yi)集中競價交易(yi)方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股份不超過(guo)1,031,000股（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.20%）。2、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事、董(dong)事會(hui)秘書(shu)張(zhang)志堅(jian)先(xian)(xian)生減(jian)持(chi)計(ji)(ji)(ji)(ji)劃期(qi)限(xian)(xian)屆滿，期(qi)間(jian)共計(ji)(ji)(ji)(ji)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股票1,079,000股，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.21%。截至(zhi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)日(ri)(ri)，張(zhang)志堅(jian)先(xian)(xian)生持(chi)有(you)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股票3,860,958股，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.75%，計(ji)(ji)(ji)(ji)劃自(zi)(zi)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)披露之日(ri)(ri)起十(shi)五個交易(yi)日(ri)(ri)后的(de)(de)(de)六個月內(nei)以(yi)集中競價交易(yi)方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股份不超過(guo)965,000股（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.19%）。3、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)副總(zong)(zong)(zong)裁(cai)張(zhang)百雙先(xian)(xian)生減(jian)持(chi)計(ji)(ji)(ji)(ji)劃期(qi)限(xian)(xian)屆滿，期(qi)間(jian)共計(ji)(ji)(ji)(ji)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股票98,600股，占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)(zong)(zong)股本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)(de)0.02%。
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關于參加2021年陜西轄區上市公司投資者集體接待日暨2020年度業績說明會的公告
2021.05.07
為促進(jin)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作、健康發展(zhan)，增強上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)信息透明(ming)度，加強與(yu)廣大投資(zi)者(zhe)溝通交流(liu)，進(jin)一步提升投資(zi)者(zhe)關系管理(li)(li)水(shui)平，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券監(jian)督管理(li)(li)委員會陜(shan)西監(jian)管局、中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)中(zhong)(zhong)(zhong)小投資(zi)者(zhe)服務中(zhong)(zhong)(zhong)心、陜(shan)西上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)協會與(yu)深圳(zhen)市全景網(wang)絡有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)共同舉辦“2021年陜(shan)西轄區上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)投資(zi)者(zhe)集(ji)體(ti)接(jie)待(dai)日暨2020年度業績(ji)說明(ming)會”活(huo)動。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券(quan)股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)關于(yu)通源石(shi)油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)2020年度募集(ji)資(zi)金存放與使用情況的核查(cha)意見
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內部控制評價報告的核查意見
2021.04.30
中信(xin)證券股(gu)份(fen)有限公司關于(yu)通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司2020年(nian)度(du)內(nei)部控(kong)制評價報告(gao)的核查意見(jian)
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續督導跟蹤報告
2021.04.30
中信證券股份(fen)有限公(gong)司關于通源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公(gong)司2020年持續督(du)導(dao)跟蹤(zong)報告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2021.04.25
2020年(nian)度(du)募集資金(jin)年(nian)度(du)存放與使用情況(kuang)鑒證報告
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2020年年度審計報告
2021.04.25
2020年年度審計(ji)報告(gao)
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2020年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2021.04.25
2020年度非(fei)經(jing)營(ying)性資金(jin)占用及其他(ta)關聯(lian)資金(jin)往來(lai)情況的專項說明
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2020年年度報告
2021.04.25
本報告(gao)中如(ru)有(you)涉(she)及(ji)未來的計(ji)劃、業績預(yu)測等方面的內(nei)容(rong)，均(jun)不(bu)構成本公司對(dui)任何投(tou)資(zi)(zi)(zi)者及(ji)相關(guan)人士的承(cheng)諾(nuo)，投(tou)資(zi)(zi)(zi)者及(ji)相關(guan)人士均(jun)應對(dui)此保持(chi)足夠的風(feng)險(xian)認(ren)識，并且應當理解計(ji)劃、預(yu)測與承(cheng)諾(nuo)之間的差異。敬(jing)請(qing)廣大投(tou)資(zi)(zi)(zi)者注意投(tou)資(zi)(zi)(zi)風(feng)險(xian)。
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2021年第一季度報告全文
2021.04.25
公司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)會及董(dong)(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高級管理人(ren)員保(bao)證季(ji)度報告(gao)內容(rong)的(de)真實、準(zhun)(zhun)確、完整，不存(cun)在虛假(jia)記載、誤導性陳(chen)述或者重大遺漏，并承擔個別和(he)連帶的(de)法律責任。所(suo)有董(dong)(dong)事(shi)(shi)均已出席了審議本次(ci)季(ji)報的(de)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會會議。公司(si)負責人(ren)張國桉、主管會計工作負責人(ren)張西軍及會計機構(gou)負責人(ren)(會計主管人(ren)員)舒(shu)丹(dan)聲(sheng)明(ming)：保(bao)證季(ji)度報告(gao)中財務報表(biao)的(de)真實、準(zhun)(zhun)確、完整。
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2020年年度報告摘要
2021.04.25
2020年年度報告摘(zhai)要(yao)
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關于2020年度計提資產減值準備及核銷資產的公告
2021.04.25
依據(ju)《企業會計(ji)(ji)準則》及公(gong)司會計(ji)(ji)政策相關規定，通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2020年度計(ji)(ji)提資產減值準備的(de)情況如下：
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監事會決議公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”) 第七(qi)屆監(jian)事(shi)會第五次會議(yi)(yi)于(yu)2021年4月(yue)23日以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表(biao)決(jue)(jue)方式召開(kai)。會議(yi)(yi)通(tong)知于(yu)2021年4月(yue)12日以(yi)電子郵件方式發(fa)出。會議(yi)(yi)應(ying)到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的(de)規定。本次會議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)會主席張(zhang)園先生主持(chi)，經與會監(jian)事(shi)表(biao)決(jue)(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)以(yi)下決(jue)(jue)議(yi)(yi)：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
2021.04.25
根據《關于(yu)(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指導意(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相關法律法規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)(de)有(you)關規(gui)定，作為(wei)通源石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）第七屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)獨(du)(du)立(li)(li)董事(shi)(shi)(shi)(shi)，基(ji)于(yu)(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判(pan)斷(duan)的(de)(de)相關立(li)(li)場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)第七屆董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)第十(shi)次會(hui)議(yi)相關事(shi)(shi)(shi)(shi)項發(fa)表(biao)如下獨(du)(du)立(li)(li)意(yi)見(jian)(jian)：
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據(ju)通(tong)源石(shi)油科技集團(tuan)股份(fen)有(you)限公司（以下簡稱(cheng)“公司”）于2021年(nian)4月23日召開第七(qi)屆董事會(hui)第十次會(hui)議(yi)和第七(qi)屆監事會(hui)第五次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于回購注銷部(bu)分限制性股票(piao)的議(yi)案(an)》，此事項還須提交(jiao)股東(dong)大會(hui)審議(yi)。具(ju)體如(ru)下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)4月(yue)23日以現場結(jie)合(he)通訊表決(jue)方式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知(zhi)于2021年(nian)4月(yue)12日以專人(ren)送達(da)、電(dian)子郵件方式送達(da)全體(ti)董(dong)事。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董(dong)事6名，實(shi)到6名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人(ren)民共和國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事表決(jue)審(shen)議(yi)(yi)(yi)通過了以下議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股子公司申請金融機構綜合授信提供反擔保的公告
2021.04.25
通(tong)源石油科技集(ji)團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股子公(gong)司(si)(si)北京(jing)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工(gong)程技術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需要(yao)，擬向中(zhong)國(guo)銀(yin)行(xing)(xing)股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)北京(jing)分行(xing)(xing)申(shen)請4550萬(wan)元綜合授信，期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)12個月。委托(tuo)北京(jing)中(zhong)關村科技融(rong)資(zi)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)對(dui)前(qian)述業(ye)務提(ti)供(gong)(gong)保(bao)證擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)。公(gong)司(si)(si)對(dui)前(qian)述擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)4550萬(wan)元額(e)度中(zhong)的3500萬(wan)元額(e)度提(ti)供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)與綜合授信期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。上述反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)事項均由(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主要(yao)經(jing)營股東丁福慶、秦忠(zhong)利向公(gong)司(si)(si)提(ti)供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)，承擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)連帶責(ze)任(ren)；股東呂(lv)蘭順同意以(yi)其持有(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)所持的股權比例對(dui)應權益金額(e)為限(xian)(xian)承擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)責(ze)任(ren)。擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)為上述事項提(ti)供(gong)(gong)反(fan)擔(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)保(bao)的期(qi)(qi)(qi)限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見
2021.04.25
根(gen)據本(ben)所(suo)與通(tong)(tong)源(yuan)石油簽訂的《專項法(fa)(fa)律(lv)服務協議》，本(ben)所(suo)作為通(tong)(tong)源(yuan)石油本(ben)次(ci)股權(quan)激(ji)(ji)勵(li)的特聘(pin)專項法(fa)(fa)律(lv)顧問，根(gen)據《公司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《上市規則》等法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規、部(bu)門規章、規范性(xing)文(wen)件及《公司(si)章程(cheng)》、《股權(quan)激(ji)(ji)勵(li)計劃》的有關規定，就公司(si)回購注(zhu)銷(xiao)部(bu)分激(ji)(ji)勵(li)對(dui)象已(yi)獲授(shou)予但尚未解鎖的限制性(xing)股票（以下簡稱(cheng)“本(ben)次(ci)回購注(zhu)銷(xiao)”）所(suo)涉及的相關事宜出(chu)具本(ben)法(fa)(fa)律(lv)意見。
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關于續聘2021年度審計機構的公告
2021.04.25
通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）于2021年4月23日召開第(di)七(qi)屆董事(shi)會第(di)十次會議和第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)五(wu)次會議，審(shen)議通(tong)過了《關于續聘(pin)審(shen)計機構(gou)的(de)議案》，同意續聘(pin)信永中(zhong)和會計師(shi)事(shi)務所（特殊普通(tong)合(he)伙）為公(gong)司2021年度(du)審(shen)計機構(gou)，聘(pin)期一年。本事(shi)項(xiang)尚須(xu)提交公(gong)司股東大會審(shen)議通(tong)過，現將具(ju)體情況公(gong)告如(ru)下：
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2020年度內部控制自我評價報告
2021.04.25
根據《企業內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)基(ji)本規(gui)范》及其配(pei)套指引(yin)的規(gui)定(ding)和(he)其他內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)監管要求（以下(xia)簡(jian)稱“內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)規(gui)范體(ti)系”），結(jie)合通(tong)源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度(du)和(he)評價辦法(fa)，在內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)日(ri)(ri)常(chang)監督和(he)專項監督的基(ji)礎上，我們對公司截至2020年12月(yue)31日(ri)(ri)（內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)評價報告(gao)基(ji)準日(ri)(ri)）的內(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)有效(xiao)性(xing)進行了評價。
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2020年度監事會工作報告
2021.04.25
報(bao)告期內公(gong)(gong)司(si)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)的全體成員(yuan)嚴格按照《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市規則》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范(fan)運作(zuo)指引》、《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》和《監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)(shi)規則》等(deng)規定和要求(qiu)，本著對全體股(gu)東負責的精神，認真地履(lv)行(xing)了(le)自身(shen)的職(zhi)(zhi)(zhi)責，依法(fa)獨(du)立行(xing)使(shi)職(zhi)(zhi)(zhi)權，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)的規范(fan)運作(zuo)，維護公(gong)(gong)司(si)、股(gu)東及員(yuan)工的合法(fa)權益(yi)。監(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)的財務(wu)、股(gu)東大(da)(da)會(hui)決(jue)議等(deng)執行(xing)情況、董事(shi)(shi)(shi)會(hui)的重大(da)(da)決(jue)策(ce)程(cheng)序及公(gong)(gong)司(si)經營(ying)管(guan)(guan)理(li)(li)活動(dong)的合法(fa)合規性、董事(shi)(shi)(shi)及高級管(guan)(guan)理(li)(li)人員(yuan)履(lv)行(xing)其職(zhi)(zhi)(zhi)務(wu)情況等(deng)方面進(jin)行(xing)了(le)監(jian)督和檢查，促進(jin)公(gong)(gong)司(si)的健康、持續(xu)發(fa)展。
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2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅
2021.04.25
本(ben)人作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)為(wei)通源石油科技(ji)集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”或“本(ben)公(gong)(gong)司”）的(de)(de)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)司法(fa)》、《關(guan)于在(zai)上市公(gong)(gong)司建(jian)(jian)立(li)(li)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)(de)指導意(yi)(yi)見》、《上市公(gong)(gong)司治理準則》、《深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所創(chuang)業板上市公(gong)(gong)司規(gui)范(fan)運作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司章程》、《獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)制度》等規(gui)章制度的(de)(de)規(gui)定(ding)，在(zai)2020年度工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)中，定(ding)期了(le)解(jie)檢查公(gong)(gong)司經營情況，積(ji)極出席相(xiang)關(guan)會議(yi)(yi)(yi)，認(ren)真、仔細審(shen)閱會議(yi)(yi)(yi)議(yi)(yi)(yi)案及(ji)相(xiang)關(guan)材(cai)料，積(ji)極參與各議(yi)(yi)(yi)題的(de)(de)討(tao)論并提出合(he)理化建(jian)(jian)議(yi)(yi)(yi)，對董(dong)(dong)事(shi)(shi)會相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)(li)意(yi)(yi)見，獨(du)立(li)(li)、認(ren)真的(de)(de)履行職(zhi)責，較好的(de)(de)發揮了(le)獨(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)用。現(xian)將本(ben)人在(zai)2020年度內履職(zhi)情況報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-梅慎實
2021.04.25
本人作為(wei)通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”或(huo)“本公(gong)司(si)(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，嚴(yan)格按照《公(gong)司(si)(si)法》、《關于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見》、《上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)治理準則》、《深(shen)圳證券交易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作指(zhi)引(yin)》等法律、法規及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制度》等規章制度的(de)規定，在2020年度工作中，定期了解檢查公(gong)司(si)(si)經營情況(kuang)，積(ji)極出(chu)席相(xiang)關會(hui)議(yi)，認真、仔(zi)細審閱會(hui)議(yi)議(yi)案及相(xiang)關材料，積(ji)極參與各議(yi)題的(de)討論并(bing)提出(chu)合理化建議(yi)，對董(dong)事(shi)會(hui)相(xiang)關事(shi)項(xiang)發表獨(du)(du)立(li)意(yi)見，獨(du)(du)立(li)、認真的(de)履行職責，較好(hao)的(de)發揮了獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)的(de)作用。現將本人在2020年度內(nei)履職情況(kuang)報告(gao)如下：
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2020年度獨立董事述職報告-曾一龍
2021.04.25
本人(ren)作(zuo)(zuo)為通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)(si)”）的獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事，嚴格(ge)按照《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》、《關于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)的指導意見》、《上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治理準則》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事工作(zuo)(zuo)制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)》等規章制(zhi)(zhi)(zhi)度(du)的規定，在2020年度(du)工作(zuo)(zuo)中(zhong)，定期(qi)了(le)(le)解(jie)檢(jian)查公(gong)司(si)(si)(si)經(jing)營情況(kuang)，積極出(chu)席相(xiang)(xiang)關會議(yi)，認真、仔細審(shen)閱會議(yi)議(yi)案及相(xiang)(xiang)關材料(liao)，積極參與各議(yi)題的討論并提(ti)出(chu)合理化(hua)建(jian)議(yi)，對董(dong)(dong)事會相(xiang)(xiang)關事項(xiang)發表獨(du)立(li)(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)(li)、認真的履行職責，較好的發揮了(le)(le)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事的作(zuo)(zuo)用。現將本人(ren)在2020年度(du)內履職情況(kuang)報告如下(xia)：
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2020年度獨立董事述職報告-趙超
2021.04.25
本(ben)人(ren)作(zuo)為通(tong)源石油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”或(huo)“本(ben)公(gong)司(si)”）的(de)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)，嚴格按(an)照《公(gong)司(si)法(fa)》、《關于(yu)在上市公(gong)司(si)建(jian)立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指導意見》、《上市公(gong)司(si)治(zhi)理(li)(li)準則(ze)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業板上市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作(zuo)指引》等法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等規(gui)(gui)章(zhang)制(zhi)度(du)的(de)規(gui)(gui)定，在2020年度(du)工作(zuo)中，定期了(le)解(jie)檢查(cha)公(gong)司(si)經(jing)營情況，積極出席相關會(hui)議，認真(zhen)、仔細審閱(yue)會(hui)議議案及(ji)相關材料，積極參與各議題的(de)討論(lun)并(bing)提出合理(li)(li)化建(jian)議，對董(dong)事(shi)會(hui)相關事(shi)項發表獨(du)(du)立(li)(li)意見，獨(du)(du)立(li)(li)、認真(zhen)的(de)履行職責，較好的(de)發揮了(le)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)的(de)作(zuo)用。現將本(ben)人(ren)在2020年度(du)內(nei)履職情況報告如下(xia)：
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關于執行新租賃準則并會計政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第(di)七屆(jie)(jie)董事會(hui)(hui)(hui)第(di)十次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)和第(di)七屆(jie)(jie)監(jian)事會(hui)(hui)(hui)第(di)五次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)策變更(geng)的(de)議(yi)案》。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)計政(zheng)策變更(geng)無(wu)須提(ti)交股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)審議(yi)，具體(ti)情況如下：
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一季報披露提示性公告
2021.04.25
通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(si)2021年第一(yi)季度報告已于2021年4月(yue)23日在(zai)中國證監會指定創業板信(xin)息(xi)披(pi)露平(ping)臺巨潮資訊網上披(pi)露，請投(tou)資者注意(yi)查(cha)閱。
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年報披露提示性公告
2021.04.25
通源石(shi)油科技集團股份(fen)有限公司2020年(nian)度報告(gao)及摘(zhai)要已于2021年(nian)4月23日在中國證監會指定的創業(ye)板信息披(pi)露網站巨潮資(zi)訊網上披(pi)露，請(qing)投資(zi)者(zhe)注意查(cha)閱。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見
2021.04.25
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)關于(yu)第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)項的(de)事(shi)前認(ren)可意(yi)見(jian)根據中國證(zheng)監會(hui)(hui)《關于(yu)在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券交易所創(chuang)業板股票上(shang)市規(gui)則(ze)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組管(guan)理(li)辦(ban)法》及《通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》”）的(de)有(you)關規(gui)定，我們作為通(tong)源石油(you)科(ke)技集團(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”)第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董事(shi)，本著認(ren)真、負責的(de)態(tai)度和獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)原則(ze)，對公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)七屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)相(xiang)關事(shi)項資(zi)料進(jin)(jin)行了審閱(yue)并就有(you)關情況向公(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)關人員進(jin)(jin)行了詢問，經(jing)過認(ren)真的(de)事(shi)前審查，發表如下事(shi)前認(ren)可意(yi)見(jian)：
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監事會關于內部控制自我評價報告的意見
2021.04.25
根(gen)據(ju)中(zhong)國證(zheng)監會(hui)、財政部等(deng)部門聯(lian)合發(fa)布的《企業(ye)內部控(kong)(kong)制(zhi)基本規(gui)范》及(ji)深圳(zhen)證(zheng)券交易所《創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交易所上市(shi)公(gong)司(si)(si)內部控(kong)(kong)制(zhi)指引》，以及(ji)通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》等(deng)有關規(gui)定，公(gong)司(si)(si)監事會(hui)對公(gong)司(si)(si)《2020年度內部控(kong)(kong)制(zhi)自我評價報(bao)告》發(fa)表意見如下(xia)：
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2021.04.25
根(gen)據《上市(shi)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)管理辦法》、《創業(ye)板信息披露(lu)業(ye)務備忘錄第8號(hao)：股(gu)(gu)權激(ji)勵(li)計劃》和《通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)第一期限制性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵(li)計劃》的(de)相關規定，通源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）監事會對(dui)公(gong)司(si)(si)擬回購(gou)注銷部分限制性(xing)股(gu)(gu)票的(de)相關事項(xiang)進行了核(he)查，并發表審核(he)意(yi)見如下(xia)：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.22
通源石(shi)油科技集團股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國(guo)桉先生的通知(zhi)，獲(huo)悉(xi)其持(chi)有的公司部分股(gu)份解除質押的情況，具體事項(xiang)如(ru)下：
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見
2021.04.12
根據(ju)《關于(yu)(yu)在上市公(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板上市公(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所創業板股票上市規則》等(deng)相(xiang)關法律法規及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制度(du)》等(deng)的(de)有(you)關規定，作(zuo)為通源石油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第(di)(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)(yu)獨(du)立判斷的(de)相(xiang)關立場，現就公(gong)司(si)第(di)(di)七屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會第(di)(di)九(jiu)次會議相(xiang)關事(shi)項發表如(ru)下獨(du)立意(yi)見(jian)：
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關于對外提供財務資助的公告
2021.04.12
隨著海(hai)(hai)外疫情的(de)(de)逐步(bu)受控(kong)，公(gong)司(si)參(can)股子公(gong)司(si)北京一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)石油工程(cheng)技術有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)”）在海(hai)(hai)外連續中標(biao)，諸多優質項目(mu)的(de)(de)啟動和投標(biao)，使得一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)經(jing)營(ying)資金出現短期不足，為支持一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)業(ye)(ye)(ye)務發展，保障一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)工程(cheng)作業(ye)(ye)(ye)優質項目(mu)招(zhao)投標(biao)和經(jing)營(ying)業(ye)(ye)(ye)務順利開展，公(gong)司(si)擬向一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)(heng)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供最長(chang)不超(chao)過24個月(yue)最高不超(chao)過4,000萬元的(de)(de)財(cai)務資助，具體事項公(gong)告如下：
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通源石油第七屆監事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)源石油科技集團股份有限公(gong)司(以下簡稱“公(gong)司”) 第七屆監(jian)事(shi)會(hui)第四(si)次會(hui)議(yi)(yi)于2021年(nian)4月9日以現場(chang)結(jie)合(he)通(tong)訊表決方(fang)式召開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2021年(nian)4月2日以電子郵件方(fang)式發出(chu)。會(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監(jian)事(shi)3名，實到(dao)監(jian)事(shi)3名。會(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和(he)國公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的規(gui)定。本次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司監(jian)事(shi)會(hui)主席張園(yuan)先生主持(chi)，經與會(hui)監(jian)事(shi)表決，審議(yi)(yi)通(tong)過以下決議(yi)(yi)：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)九次會(hui)(hui)議(yi)于2021年(nian)4月(yue)9日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方式(shi)召(zhao)開，會(hui)(hui)議(yi)由公司董(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)4月(yue)2日以(yi)專人送達(da)、電子郵件方式(shi)送達(da)全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)(dao)董(dong)事(shi)6名，實到(dao)(dao)6名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合(he)《中(zhong)華人民共(gong)和國(guo)公司法》及《公司章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了(le)以(yi)下議(yi)案：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.04.07
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張國桉先(xian)生的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有的公司(si)部分股份解除質押的情(qing)況，具體事項如(ru)下：
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關于為參股公司申請融資租賃業務提供擔保的公告
2021.03.31
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）于2021年(nian)3月12日召開(kai)第(di)(di)七屆董事會第(di)(di)七次會議審議通過了《關(guan)于為參(can)股公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)申請金(jin)融機構綜(zong)合授信提供擔保的議案》，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬為參(can)股子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北京(jing)一(yi)龍恒業石(shi)油(you)工程(cheng)技術有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍恒業”）及(ji)其全資子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)因經營(ying)需要，擬向中關(guan)村科(ke)技租(zu)賃(lin)股份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)申請開(kai)展(zhan)不超過人(ren)民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見
2021.03.31
根據《關于在(zai)上(shang)市公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市公司(si)(si)規(gui)范(fan)運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券交易所(suo)創(chuang)業(ye)板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》等相(xiang)關法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工(gong)作(zuo)制度》等的有關規(gui)定，作(zuo)為通源石(shi)油科技集團股份有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董事(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)，基于獨立(li)判(pan)斷的相(xiang)關立(li)場(chang)，現就公司(si)(si)第七屆董事(shi)(shi)會第八(ba)次會議相(xiang)關事(shi)(shi)項發表如(ru)下獨立(li)意見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通(tong)(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公司(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第八(ba)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2021年(nian)3月29日以(yi)現場結合(he)通(tong)(tong)訊表決方(fang)(fang)式召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由(you)公司(si)董事(shi)長(chang)張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)知于2021年(nian)3月22日以(yi)專(zhuan)人(ren)送(song)達、電(dian)子郵件方(fang)(fang)式送(song)達全體董事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到董事(shi)6名，實到6名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華(hua)人(ren)民(min)共和國(guo)公司(si)法》及《公司(si)章程(cheng)》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董事(shi)表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了(le)以(yi)下議(yi)(yi)(yi)案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)子公(gong)(gong)司(si)北京一龍(long)恒(heng)業石油(you)工程(cheng)技術(shu)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經營需要，擬向中國民生銀行股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)北京分行申請人民幣(bi)3,000萬元(yuan)借款(kuan)(kuan)，擬向中關(guan)村科(ke)技租賃股(gu)份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)申請不超過人民幣(bi)3,000萬元(yuan)借款(kuan)(kuan)，借款(kuan)(kuan)期限(xian)均(jun)為12個月，上述兩筆(bi)借款(kuan)(kuan)均(jun)為到期續借。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）第七屆董事(shi)會(hui)(hui)第七次會(hui)(hui)議于2021年3月12日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)知于2021年3月5日(ri)以專(zhuan)人送達(da)、電子郵(you)件方式送達(da)全體董事(shi)。會(hui)(hui)議應到董事(shi)6名(ming)，實(shi)到6名(ming)。會(hui)(hui)議符合《中華人民(min)共(gong)和國公(gong)(gong)(gong)司(si)法》及《公(gong)(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董事(shi)表(biao)決(jue)審(shen)議通(tong)過(guo)了以下(xia)議案：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的更正公告
2021.03.17
通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)技集團股份(fen)有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）于2021年3月12日(ri)在(zai)巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發布了《通源(yuan)石油(you)(you)第七屆(jie)董事會(hui)第七次(ci)會(hui)議決議公(gong)告(gao)(gao)》及(ji)《關于為參股公(gong)司申(shen)請金(jin)融機構(gou)綜合授(shou)信提(ti)供擔保的公(gong)告(gao)(gao)》。因公(gong)司工作人員疏(shu)忽，致使該等(deng)公(gong)告(gao)(gao)中存在(zai)個別錯誤，現對上述公(gong)告(gao)(gao)中披露的相關內容更(geng)正(zheng)如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)(yue)12日(ri)收(shou)到(dao)公(gong)(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)(kong)制人張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)(sheng)出具的(de)(de)《關(guan)于(yu)通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易方式減持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)份的(de)(de)告(gao)知函》，張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)(sheng)于(yu)2020年(nian)(nian)9月(yue)(yue)24日(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)(yue)25日(ri)、2020年(nian)(nian)9月(yue)(yue)28日(ri)分別(bie)通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易方式減持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)份97萬(wan)(wan)股(gu)、74萬(wan)(wan)股(gu)、58萬(wan)(wan)股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)本(ben)比例(li)為0.45%，張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)(sheng)之(zhi)一致(zhi)行動人國(guo)(guo)民信托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)－國(guo)(guo)民信托(tuo)?金潤(run)35號單一資金信托(tuo)（以(yi)下簡稱(cheng)“國(guo)(guo)民信托(tuo)35號”）于(yu)2021年(nian)(nian)3月(yue)(yue)11日(ri)通(tong)過(guo)大宗交(jiao)易方式減持(chi)公(gong)(gong)司(si)股(gu)份3,274,504股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)總(zong)股(gu)本(ben)比例(li)為0.64%。本(ben)次(ci)減持(chi)獲得(de)資金將用于(yu)降低張(zhang)(zhang)國(guo)(guo)桉先生(sheng)(sheng)的(de)(de)質押率，防范控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東的(de)(de)控(kong)(kong)制權不(bu)穩對公(gong)(gong)司(si)可能造成的(de)(de)不(bu)利(li)影響，有(you)效的(de)(de)保護公(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)東利(li)益。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.03.17
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北(bei)京(jing)一龍恒(heng)業(ye)石油工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向中(zhong)國民生銀行(xing)股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)北(bei)京(jing)分(fen)行(xing)申請人民幣(bi)3,000萬元(yuan)借款，擬向中(zhong)關村科(ke)技(ji)租(zu)賃股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)申請不超(chao)過人民幣(bi)3,000萬元(yuan)借款，借款期限(xian)均為12個月，上述兩筆借款均為到(dao)期續借。
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通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
2021.03.15
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)關于(yu)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第七(qi)次(ci)會議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)的(de)獨(du)(du)立(li)(li)意見根據《關于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)(shang)市規(gui)則(ze)》等(deng)相(xiang)關法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)工作制度》等(deng)的(de)有關規(gui)定，作為通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)，基于(yu)獨(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關立(li)(li)場(chang)，現就公(gong)司(si)(si)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會第七(qi)次(ci)會議相(xiang)關事(shi)(shi)(shi)項(xiang)發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)意見：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第(di)七(qi)屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)七(qi)次會(hui)議于2021年(nian)3月12日以現(xian)場結合(he)通訊表(biao)決方(fang)(fang)式召開，會(hui)議由公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生(sheng)主(zhu)持。會(hui)議通知于2021年(nian)3月5日以專人送達(da)、電子(zi)郵件(jian)方(fang)(fang)式送達(da)全體(ti)董(dong)事。會(hui)議應到(dao)董(dong)事6名，實到(dao)6名。會(hui)議符合(he)《中華人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)董(dong)事表(biao)決審議通過了(le)以下議案：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告
2021.02.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年10月30日(ri)披露(lu)了(le)《關于公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董事、高級(ji)管理人員(yuan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份減持(chi)(chi)計(ji)劃(hua)的預(yu)(yu)披露(lu)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-093），公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)部分董事、高級(ji)管理人員(yuan)任延忠先(xian)(xian)生、張志堅先(xian)(xian)生、張百雙先(xian)(xian)生計(ji)劃(hua)自減持(chi)(chi)計(ji)劃(hua)預(yu)(yu)披露(lu)公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露(lu)之日(ri)起十五個交易日(ri)后的六個月內以集中(zhong)競價交易方式減持(chi)(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份不超過2,300,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的0.45%）、2,160,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的0.42%）、237,759股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)（占(zhan)(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總(zong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的0.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.02.23
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日(ri)接到公(gong)司控股股東張國桉先生的通知，獲(huo)悉(xi)其持有的公(gong)司部分股份解(jie)除質押的情況，具體事項如下：
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關于公司再次通過高新技術企業認定的公告
2021.02.09
通源石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于近(jin)日(ri)收到陜(shan)西(xi)省科學技術廳、陜(shan)西(xi)省財(cai)政廳、國家(jia)稅務總局陜(shan)西(xi)省稅務局聯合頒發的《高新技術企(qi)業證書(shu)》（證書(shu)編號：GR202061000235），發證日(ri)期：2020年(nian)12月(yue)1日(ri)，有效期：三年(nian)。公(gong)(gong)司再次通過了(le)高新技術企(qi)業的認定。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2021.02.07
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)(si)北京一(yi)(yi)龍(long)恒業石油工程技(ji)術有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)恒業”）因(yin)經營(ying)需要，擬通過(guo)安陽(yang)國實信(xin)用資(zi)(zi)產登記備案中心有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)備案發(fa)行“定向(xiang)融資(zi)(zi)計劃”，發(fa)行規(gui)模不(bu)超過(guo)人(ren)民幣2,000萬元(yuan)，對應(ying)的(de)本次融資(zi)(zi)金額不(bu)超過(guo)人(ren)民幣2,000萬元(yuan)。公(gong)司(si)(si)擬對上述(shu)融資(zi)(zi)提(ti)(ti)供(gong)連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)保證，擔(dan)(dan)(dan)保金額為不(bu)超過(guo)2,000萬元(yuan)及(ji)其利息，期(qi)限(xian)12個月。一(yi)(yi)龍(long)恒業主要經營(ying)股(gu)東丁福慶、秦忠利為本次擔(dan)(dan)(dan)保向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保，承(cheng)擔(dan)(dan)(dan)連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)；一(yi)(yi)龍(long)恒業以(yi)其自有(you)資(zi)(zi)產向(xiang)公(gong)司(si)(si)提(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)(dan)保期(qi)限(xian)與公(gong)司(si)(si)為一(yi)(yi)龍(long)恒業提(ti)(ti)供(gong)的(de)連(lian)(lian)帶(dai)責任(ren)擔(dan)(dan)(dan)保期(qi)限(xian)一(yi)(yi)致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第六次(ci)會(hui)議于2021年2月(yue)4日(ri)(ri)以現場結合通訊表(biao)決方式(shi)召(zhao)開，會(hui)議由公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張國桉(an)先(xian)生主持。會(hui)議通知(zhi)于2021年1月(yue)29日(ri)(ri)以專人(ren)(ren)送達、電(dian)子(zi)郵件方式(shi)送達全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議應到董(dong)(dong)事(shi)6名，實到6名。會(hui)議符合《中華人(ren)(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的(de)規定。經與會(hui)董(dong)(dong)事(shi)表(biao)決審議通過了以下議案：
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關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
2021.02.07
通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于2021年1月26日收到(dao)深圳(zhen)證券交易所創(chuang)業板公(gong)司(si)管理部發來(lai)的《關(guan)(guan)(guan)于對通(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)的關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》（創(chuang)業板關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)〔2021〕第38號）（以下簡(jian)稱“《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》”）。公(gong)司(si)收到(dao)《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》后高度(du)重視，積極(ji)組(zu)織各方對關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)中(zhong)所列問題進行了逐一落實與核查，現根據(ju)相關(guan)(guan)(guan)要求(qiu)對《關(guan)(guan)(guan)注(zhu)函(han)(han)》的回(hui)復進行公(gong)開披(pi)露(lu)如下：
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獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
2021.02.07
根據《關(guan)(guan)于在上市(shi)公(gong)司建立(li)獨(du)立(li)董事制度(du)的指導意見》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所創業板上市(shi)公(gong)司規范運作(zuo)指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)(jiao)易所創業板股票上市(shi)規則(ze)》等相關(guan)(guan)法律法規及《公(gong)司章程》、《獨(du)立(li)董事工(gong)作(zuo)制度(du)》等的有關(guan)(guan)規定，作(zuo)為(wei)通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡稱“公(gong)司”）第七(qi)屆董事會(hui)獨(du)立(li)董事，基(ji)于獨(du)立(li)判(pan)斷的相關(guan)(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司第七(qi)屆董事會(hui)第六次會(hui)議(yi)相關(guan)(guan)事項發表如下(xia)獨(du)立(li)意見：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.02.04
通源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生將(jiang)其(qi)持有的本公(gong)司(si)部分股(gu)份(fen)辦理了補充質押手續(xu)的通知(zhi)，具體事項如(ru)下：
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關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告
2021.02.04
通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司”）于2021年1月(yue)26日(ri)收(shou)到(dao)深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業板(ban)公(gong)司管理部(bu)發來的《關(guan)于對通源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司的關(guan)注函》（創業板(ban)關(guan)注函〔2021〕第38號）（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“《關(guan)注函》”），要求公(gong)司就關(guan)注函中所提事項作(zuo)出說明，于2021年2月(yue)2日(ri)前回復并對外披露(lu)，同時抄(chao)送陜西(xi)證(zheng)監(jian)局上市公(gong)司監(jian)管處。
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關于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特(te)別提示：1、本(ben)次(ci)解(jie)除(chu)限售股(gu)份數量(liang)為(wei)(wei)62,448,130股(gu)，占目前(qian)公司(si)總股(gu)本(ben)比例為(wei)(wei)12.16%；本(ben)次(ci)解(jie)除(chu)限售股(gu)份實際可上市流(liu)(liu)通股(gu)份數量(liang)為(wei)(wei)62,448,130股(gu)，占公司(si)總股(gu)本(ben)比例為(wei)(wei)12.16%。2、本(ben)次(ci)限售股(gu)份上市流(liu)(liu)通日期(qi)為(wei)(wei)2021年(nian)2月3日（星期(qi)三）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票項目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信(xin)證(zheng)券股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“中信(xin)證(zheng)券”或(huo)“保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)”）作(zuo)(zuo)為通源石(shi)油科(ke)技(ji)集團(tuan)股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“通源石(shi)油”或(huo)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）2018年(nian)度(du)創業板(ban)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票項(xiang)目(mu)的保(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)，根據(ju)《證(zheng)券發(fa)(fa)行(xing)上市(shi)保(bao)薦(jian)(jian)業務管(guan)理辦法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)保(bao)薦(jian)(jian)工作(zuo)(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)股(gu)票上市(shi)規則(ze)》和《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)創業板(ban)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指引(yin)》等有(you)關規定，就公(gong)(gong)司(si)(si)(si)2018年(nian)度(du)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)票限(xian)售股(gu)份申請上市(shi)流通事項(xiang)進行(xing)了(le)審慎核查，具(ju)體情況如(ru)下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押暨部分質押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油(you)科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”）近日接到公司(si)控股股東張(zhang)國桉先(xian)生將(jiang)其持有的(de)本公司(si)部分股份辦理了補充(chong)質(zhi)押以(yi)及部分質(zhi)押股票辦理了展(zhan)期(qi)手續(xu)的(de)通知，具體事項如下(xia)：
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2020年度業績預告
2021.02.01
通(tong)源石油科技(ji)集(ji)團股份(fen)有限公司(si)2020年度業(ye)績預告
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2021.01.18
通源石油科(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股(gu)股(gu)東張國桉先生(sheng)將其持有的本(ben)公司部分股(gu)份辦理了補充質押(ya)的通知，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2021.01.05
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)控股股東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉其持有(you)的(de)公(gong)司(si)部分股份(fen)解除質押的(de)情況，具體(ti)事項(xiang)如下：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續督導工作定期現場檢查報告
2020.12.28
中信證(zheng)券股份有(you)限公司(si)關于通源石油(you)科技集團股份有(you)限公司(si)2020年度持續督導工作定期現場檢(jian)查報告
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關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告
2020.12.11
通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)(si)”）于(yu)2020年4月27日(ri)披露(lu)了《關于(yu)深圳證券(quan)交(jiao)易所<關于(yu)對通(tong)源石油(you)科技股(gu)(gu)份有限公司(si)(si)(si)(si)的(de)(de)問詢(xun)函>之(zhi)(zhi)回(hui)復(fu)》，公司(si)(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)及其一致(zhi)行動(dong)人(ren)(ren)、原高(gao)級管理人(ren)(ren)員(yuan)張春龍先生(sheng)自《發行股(gu)(gu)份及可轉換債券(quan)購買(mai)資產并募集配套(tao)資金暨關聯交(jiao)易預案》披露(lu)之(zhi)(zhi)日(ri)起(qi)至(zhi)實(shi)施完畢期間計劃以大宗交(jiao)易方(fang)式減(jian)持公司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)份，公司(si)(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生(sheng)及其一致(zhi)行動(dong)人(ren)(ren)減(jian)持期間計劃減(jian)持股(gu)(gu)份不(bu)超過(guo)18,000,000 股(gu)(gu)（即不(bu)超過(guo)公司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本比(bi)例的(de)(de)3.50%），原高(gao)級管理人(ren)(ren)員(yuan)張春龍先生(sheng)減(jian)持期間計劃減(jian)持股(gu)(gu)份不(bu)超過(guo)5,418,829 股(gu)(gu)（即不(bu)超過(guo)公司(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)本比(bi)例的(de)(de)1.05%）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.12.02
通(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)(si)控股股東張(zhang)國桉先生的通(tong)知，獲悉(xi)其持(chi)有的公司(si)(si)(si)部分股份解除質押的情況，具體事項如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.11.13
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的(de)通(tong)知，獲悉(xi)其持(chi)有的(de)公(gong)司(si)部分股(gu)份解除質押的(de)情(qing)況，具(ju)體事項如下：
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關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告
2020.11.02
通(tong)源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）于近日(ri)收到(dao)公司(si)(si)董事、總(zong)(zong)裁任延忠先(xian)生(sheng)(sheng)，董事、董事會秘書張志堅先(xian)生(sheng)(sheng)，副總(zong)(zong)裁張百(bai)雙先(xian)生(sheng)(sheng)出具的《關于擬減持公司(si)(si)股份(fen)的告知函》，具體內容如下(xia)：
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關于終止公司發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金事項的公告
2020.10.30
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）于2020年10月29日(ri)召開第七屆董事(shi)會(hui)第五(wu)次(ci)會(hui)議和(he)第七屆監事(shi)會(hui)第三(san)次(ci)會(hui)議審議通(tong)過《關于終止資(zi)產重組(zu)事(shi)項的議案》，同(tong)意終止本次(ci)資(zi)產重組(zu)事(shi)項，具體情(qing)況如下(xia)(xia)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見
2020.10.30
根據《關于在上(shang)市公(gong)(gong)司(si)建立獨(du)立董(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)(jian)》、《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)重大(da)資產重組管理辦法(fa)》（以下簡稱(cheng)“《重組管理辦法(fa)》”）《深圳證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)股票上(shang)市規則》（以下簡稱(cheng)“《創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市規則》”）、《深圳證券交易所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引》等(deng)法(fa)律、法(fa)規、規范性文件以及(ji)《通源(yuan)石油科技集團股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)章程》的規定，我們作(zuo)為(wei)公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會獨(du)立董(dong)事(shi)，現就公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會第(di)五(wu)次會議相關事(shi)宜發表如下事(shi)先認可意見(jian)(jian)：
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獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見
2020.10.30
通(tong)(tong)源石油科(ke)(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)關(guan)于第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項的獨(du)(du)(du)立(li)意見根(gen)據《關(guan)于在上市公(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)(du)的指(zhi)導意見》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板上市公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所(suo)創業板股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)(du)》等的有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通(tong)(tong)源石油科(ke)(ke)技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)判斷的相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)(di)七(qi)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)(di)五次會(hui)議相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)(du)立(li)意見：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.10.30
通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)(jing)一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)石油工(gong)程技術有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)”）因經營需要(yao)，擬向南京(jing)(jing)銀行股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)北(bei)京(jing)(jing)分行申請人民幣2,000萬元的(de)融資(zi)授信(xin)額度(du)。公(gong)(gong)(gong)司(si)擬對上述綜合授信(xin)額度(du)提(ti)供(gong)連(lian)(lian)帶責任保(bao)(bao)(bao)證，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)金額為不超過2,000萬元及其(qi)利息(xi)，期限(xian)12個月。一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)主要(yao)經營股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dan)保(bao)(bao)(bao)向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，承擔(dan)連(lian)(lian)帶責任；一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)以(yi)其(qi)自有(you)資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)司(si)提(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)(bao)(bao)，擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)為一龍(long)(long)恒(heng)(heng)(heng)業(ye)(ye)提(ti)供(gong)的(de)連(lian)(lian)帶責任擔(dan)保(bao)(bao)(bao)期限(xian)一致(zhi)。
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第七屆監事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第七屆監(jian)(jian)(jian)事會(hui)第三次會(hui)議(yi)于2020年10月(yue)29日以現(xian)場結合通訊表決方式(shi)召開。會(hui)議(yi)通知于2020年10月(yue)19日以電子郵件(jian)方式(shi)發出(chu)。會(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)(jian)事3名，實到(dao)監(jian)(jian)(jian)事3名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)規(gui)定。本次會(hui)議(yi)由公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)(jian)事會(hui)主席(xi)張園(yuan)先生主持(chi)，經與會(hui)監(jian)(jian)(jian)事表決，審議(yi)通過(guo)以下(xia)決議(yi)：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通(tong)源石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第七屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)第五次會(hui)(hui)議(yi)于2020年10月(yue)29日以(yi)(yi)現(xian)場(chang)結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于2020年10月(yue)19日以(yi)(yi)專(zhuan)人(ren)送(song)達、電子(zi)郵(you)件方式(shi)送(song)達全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與(yu)會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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2020年第三季度報告全文
2020.10.30
2020年(nian)第三季度(du)報(bao)告全文
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2020年第三季度報告披露提示性公告
2020.10.30
2020年(nian)10月29日(ri)，通源石油科技集團股(gu)份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）召開(kai)第七屆(jie)董(dong)事會第五次(ci)會議和(he)第七屆(jie)監事會第三(san)次(ci)會議，審(shen)議通過了公司《2020年(nian)第三(san)季度報告》。
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關于披露資產重組預案后的進展暨擬終止資產重組事項的提示性公告
2020.10.20
通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）擬發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買(mai)北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技(ji)術有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“一龍(long)恒(heng)業(ye)”或(huo)“標的(de)公(gong)(gong)(gong)司”）除公(gong)(gong)(gong)司以外(wai)剩余股(gu)東持(chi)有的(de)一龍(long)恒(heng)業(ye)的(de)71.011%股(gu)權并募集配套資(zi)金(jin)。公(gong)(gong)(gong)司于2020年4月20日(ri)召開第六屆董事會第五十九次會議審議通(tong)過了《關于<通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)(tuan)股(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)及(ji)(ji)可(ke)轉換(huan)債券購(gou)買(mai)資(zi)產并募集配套資(zi)金(jin)暨(ji)關聯交易預(yu)案>及(ji)(ji)其摘要的(de)議案》等與(yu)本次資(zi)產重組相(xiang)關的(de)議案。具體內容詳見公(gong)(gong)(gong)司于2020年4月21日(ri)在指定信息披(pi)露(lu)媒體上披(pi)露(lu)的(de)相(xiang)關公(gong)(gong)(gong)告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通(tong)源石油科技(ji)集團股份有限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）第七屆董事(shi)會第四(si)次會議于(yu)2020年10月14日以現場結合通(tong)訊表(biao)決方式(shi)(shi)召開(kai)，會議由公司(si)董事(shi)長張國桉先(xian)生(sheng)主持。會議通(tong)知(zhi)于(yu)2020年10月9日以專(zhuan)人(ren)送達、電子郵件方式(shi)(shi)送達全體董事(shi)。會議應到(dao)董事(shi)6名，實到(dao)6名。會議符合《中華(hua)人(ren)民共和(he)國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規定。經與會董事(shi)表(biao)決審(shen)議通(tong)過(guo)了以下議案：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.09.18
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）擬(ni)發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購(gou)買北京一龍(long)恒(heng)業(ye)石油(you)工(gong)程技(ji)術有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“一龍(long)恒(heng)業(ye)”）除公(gong)司以外剩余股(gu)東持有(you)的一龍(long)恒(heng)業(ye)的71.011%股(gu)權并(bing)募(mu)集(ji)配套資金。公(gong)司于2020年(nian)4月20日(ri)召開(kai)第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)五十九次(ci)會議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉換(huan)債券購(gou)買資產并(bing)募(mu)集(ji)配套資金暨(ji)關(guan)聯(lian)交易預案(an)>及其摘要(yao)的議(yi)案(an)》等與(yu)本(ben)次(ci)資產重(zhong)組(zu)相關(guan)的議(yi)案(an)。具體(ti)內容詳見公(gong)司于2020年(nian)4月21日(ri)在指定信(xin)息披露媒體(ti)上(shang)披露的相關(guan)公(gong)告。
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簡式權益變動報告書
2020.09.14
通源石油科技集團股份有(you)限公司簡式(shi)權益變動(dong)報告(gao)書
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關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石(shi)油(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“通源石(shi)油(you)”或“公(gong)(gong)司”）于(yu)今日(ri)收(shou)到公(gong)(gong)司持(chi)(chi)股(gu)(gu)5%以(yi)上股(gu)(gu)東證(zheng)券(quan)(quan)行業支(zhi)持(chi)(chi)民企發展系列之國(guo)(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)(tong)西安高新私募股(gu)(gu)權投資基金（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“國(guo)(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)(tong)”）的通知，國(guo)(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)(tong)于(yu)2020年9月9日(ri)通過深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交易所大宗(zong)交易系統減持(chi)(chi)公(gong)(gong)司無限售流通股(gu)(gu)167.35萬股(gu)(gu)，減持(chi)(chi)數量占公(gong)(gong)司目前總股(gu)(gu)本的0.325881%，減持(chi)(chi)后(hou)國(guo)(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤(tong)(tong)(tong)不(bu)再(zai)為持(chi)(chi)有公(gong)(gong)司5%以(yi)上股(gu)(gu)份(fen)的股(gu)(gu)東。具體情況如下(xia)：
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中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續督導跟蹤報告
2020.09.04
中(zhong)信證券股份有(you)限公(gong)司(si)關于通源石油科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)2020年(nian)半年(nian)度持續(xu)督導跟蹤報告
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2020年半年度報告
2020.08.31
公司董(dong)事會、監事會及董(dong)事、監事、高級管(guan)理人員(yuan)保證半年(nian)度報告內容(rong)的(de)真(zhen)實(shi)、準確、完(wan)整，不存在虛假記載(zai)、誤導(dao)性(xing)陳述或者(zhe)重大遺漏(lou)，并(bing)承擔個別和連帶的(de)法律(lv)責任。
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2020年半年度報告摘要
2020.08.31
本(ben)半(ban)年度報告摘要來(lai)自半(ban)年度報告全文(wen)，為全面(mian)了(le)解本(ben)公司的經營(ying)成(cheng)果、財務狀況及未來(lai)發展規劃，投資者(zhe)應當到證(zheng)監會指(zhi)定媒(mei)體仔細閱讀(du)半(ban)年度報告全文(wen)。
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2020.08.31
根(gen)據(ju)《關于在上市公司(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)立(li)董事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上市公司(si)(si)規范(fan)運作(zuo)指(zhi)(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股票上市規則(ze)》等相關法(fa)律法(fa)規及《公司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)董事(shi)工作(zuo)制(zhi)度(du)》等的有關規定(ding)，作(zuo)為通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第七屆董事(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的相關立(li)場，現就公司(si)(si)2020年半年度(du)相關事(shi)項發表如下獨(du)立(li)意見(jian)：
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董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告
2020.08.31
根據公(gong)(gong)(gong)司(si)2018年(nian)(nian)11月(yue)(yue)7日(ri)召開(kai)的2018年(nian)(nian)第(di)二次臨時(shi)股(gu)(gu)東大會(hui)決議，以(yi)及中(zhong)(zhong)國證券監督管理委員會(hui)《關于核(he)準通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)票的批復》（證監許可[2019]1342號），核(he)準公(gong)(gong)(gong)司(si)非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行不超過90,240,431股(gu)(gu)新(xin)股(gu)(gu)。公(gong)(gong)(gong)司(si)本次向陜西省民(min)營經(jing)(jing)濟高(gao)(gao)質量發(fa)(fa)(fa)展紓困(kun)基金(jin)合伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)合伙(huo)）、西安(an)(an)高(gao)(gao)新(xin)技術產業(ye)風險投資(zi)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)責任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)－西安(an)(an)西高(gao)(gao)投基石(shi)投資(zi)基金(jin)合伙(huo)企業(ye)（有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)合伙(huo)）、孫偉杰、聯儲證券有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)責任(ren)公(gong)(gong)(gong)司(si)合計非(fei)公(gong)(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行人(ren)民(min)幣普通(tong)股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)面(mian)值1元(yuan)(yuan)，每股(gu)(gu)發(fa)(fa)(fa)行價格為4.82元(yuan)(yuan)。本次發(fa)(fa)(fa)行募集(ji)資(zi)金(jin)總(zong)額300,999,986.60元(yuan)(yuan)，扣除(chu)保薦及承銷(xiao)費用(yong)人(ren)民(min)幣4,000,000.00元(yuan)(yuan)，其他發(fa)(fa)(fa)行費用(yong)人(ren)民(min)幣1,751,294.38元(yuan)(yuan)，實(shi)際(ji)募集(ji)資(zi)金(jin)凈額為人(ren)民(min)幣295,248,692.22元(yuan)(yuan)，已經(jing)(jing)于2020年(nian)(nian)1月(yue)(yue)13日(ri)到位，并已經(jing)(jing)信永中(zhong)(zhong)和會(hui)計師事(shi)務所(suo)（特殊普通(tong)合伙(huo)）審驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資(zi)報(bao)告》。
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第七屆監事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油(you)科技集團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(以(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”) 第(di)七屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第(di)二次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)8月27日以(yi)(yi)現(xian)場結合通訊表決方(fang)式(shi)召(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)8月17日以(yi)(yi)電子郵件方(fang)式(shi)發出。會(hui)(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)事3名，實到(dao)監(jian)事3名。會(hui)(hui)議(yi)符(fu)合《中(zhong)華人民共和國公(gong)(gong)司法》、《公(gong)(gong)司章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司監(jian)事會(hui)(hui)主席(xi)張園先生(sheng)主持(chi)，經(jing)與(yu)會(hui)(hui)監(jian)事表決，審議(yi)通過(guo)以(yi)(yi)下決議(yi)：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第七屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第三次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)8月(yue)(yue)27日以(yi)現場結合通訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于2020年(nian)8月(yue)(yue)17日以(yi)專人(ren)送達(da)、電子郵(you)件方式送達(da)全體(ti)董(dong)(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi)6名(ming)，實到(dao)6名(ming)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)定。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)(dong)事(shi)表決審(shen)議(yi)(yi)通過了以(yi)下(xia)議(yi)(yi)案：
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2020年半年度報告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月(yue)27日(ri)，通(tong)源石油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)司”）召開第七屆董事會第三次會議和(he)第七屆監事會第二次會議，審議通(tong)過了公(gong)司《2020年半年度報告及(ji)摘要》等議案。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.21
通(tong)源石油科(ke)技集團股份(fen)有限公司(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)(si)”）近日接到公司(si)(si)(si)控股股東(dong)張國桉(an)先生的通(tong)知，獲悉其持有的公司(si)(si)(si)部分股份(fen)解(jie)除(chu)質押(ya)的情況(kuang)，具體事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.08.18
通(tong)源石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）擬發行(xing)股份及(ji)可轉換債券購買北京一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油工程技(ji)術(shu)有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）除(chu)公(gong)(gong)司(si)以(yi)外剩(sheng)余股東持有(you)(you)的(de)(de)(de)一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)的(de)(de)(de)71.011%股權并募集(ji)配(pei)套資(zi)金。公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月20日召(zhao)開(kai)第(di)六屆董事會(hui)第(di)五十九次會(hui)議審(shen)議通(tong)過了《關(guan)(guan)于(yu)<通(tong)源石(shi)油科(ke)(ke)技(ji)集(ji)團(tuan)股份有(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)發行(xing)股份及(ji)可轉換債券購買資(zi)產并募集(ji)配(pei)套資(zi)金暨關(guan)(guan)聯交易預案>及(ji)其摘(zhai)要的(de)(de)(de)議案》等與本次資(zi)產重組相關(guan)(guan)的(de)(de)(de)議案。具(ju)體(ti)內容詳見公(gong)(gong)司(si)于(yu)2020年4月21日在指(zhi)定(ding)信息披露(lu)媒體(ti)上披露(lu)的(de)(de)(de)相關(guan)(guan)公(gong)(gong)告。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.08.17
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接(jie)到(dao)公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先(xian)生的(de)通知，獲悉(xi)其持(chi)有的(de)公司(si)(si)部分股(gu)份解(jie)除質(zhi)押的(de)情(qing)況，具體(ti)事項如下(xia)：
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控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu)(yu)2020年(nian)7月24日收到公(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)、實際控(kong)制(zhi)人(ren)張(zhang)國桉先生(sheng)出(chu)具的(de)(de)《關于(yu)(yu)(yu)通過大宗(zong)交(jiao)易方式(shi)減持公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)告知函》，張(zhang)國桉先生(sheng)于(yu)(yu)(yu)2020年(nian)7月20日至2020年(nian)7月24日通過大宗(zong)交(jiao)易方式(shi)減持公(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份合計5,269,281股(gu)(gu)(gu)(gu)，占公(gong)司(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本比(bi)例為1.03%。本次(ci)減持獲得資金將(jiang)用于(yu)(yu)(yu)歸還(huan)張(zhang)國桉先生(sheng)個人(ren)負(fu)債及(ji)解除股(gu)(gu)(gu)(gu)票質押(ya)，保障(zhang)其控(kong)制(zhi)權(quan)的(de)(de)穩定性，有效保護公(gong)司(si)及(ji)中小股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)利益。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.07.20
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）擬發行股份(fen)及可轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)北(bei)京一(yi)龍恒業石(shi)油(you)工程技術有限(xian)(xian)(xian)公司(si)（以下簡稱“一(yi)龍恒業”）除(chu)公司(si)以外(wai)剩(sheng)余股東持(chi)有的(de)(de)一(yi)龍恒業的(de)(de)71.011%股權并募集(ji)配(pei)套資(zi)金。公司(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月20日召開第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)五十九次會議審議通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)(yu)<通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團股份(fen)有限(xian)(xian)(xian)公司(si)發行股份(fen)及可轉換債(zhai)券購(gou)買(mai)資(zi)產(chan)并募集(ji)配(pei)套資(zi)金暨(ji)關(guan)聯交易預案>及其(qi)摘要的(de)(de)議案》等與本(ben)次資(zi)產(chan)重組相關(guan)的(de)(de)議案。具體(ti)內容詳見(jian)公司(si)于(yu)(yu)2020年(nian)4月21日在(zai)指定信息披(pi)(pi)露媒體(ti)上披(pi)(pi)露的(de)(de)相關(guan)公告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通(tong)源石油(you)科技(ji)集團股份有限公司（以(yi)(yi)下簡稱“公司”）第(di)七屆董事會第(di)二次會議(yi)(yi)(yi)于2020年7月(yue)13日以(yi)(yi)現(xian)場結(jie)合通(tong)訊表決方式召開，會議(yi)(yi)(yi)由公司董事長張國(guo)(guo)桉先生主持(chi)。會議(yi)(yi)(yi)通(tong)知于2020年7月(yue)8日以(yi)(yi)專人送達、電(dian)子郵件方式送達全(quan)體董事。會議(yi)(yi)(yi)應(ying)到董事6名，實到6名。會議(yi)(yi)(yi)符(fu)合《中華人民(min)共和國(guo)(guo)公司法》及《公司章程》的(de)規定。經與會董事表決審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)(yi)(yi)案(an)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.07.15
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）參(can)股子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)北京一(yi)龍(long)恒業(ye)石油工(gong)程(cheng)技(ji)術有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業(ye)”）及(ji)(ji)其(qi)全資子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)因經營(ying)需(xu)要(yao)，擬(ni)向(xiang)金(jin)融機(ji)構(gou)申請(qing)人民(min)(min)幣4,900萬(wan)(wan)元(yuan)的融資授信(xin)額度(du)。融資授信(xin)額度(du)包含如下(xia)(xia)：（1）一(yi)龍(long)恒業(ye)擬(ni)通過地方(fang)聯合金(jin)融資產服務中心有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)備(bei)案發行(xing)“一(yi)龍(long)恒業(ye)直接(jie)融資計劃”，發行(xing)規模不(bu)(bu)超(chao)過人民(min)(min)幣2000萬(wan)(wan)元(yuan)，擔(dan)保金(jin)額為不(bu)(bu)超(chao)過2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其(qi)利(li)息，期限(xian)(xian)12個月。（2）一(yi)龍(long)恒業(ye)擬(ni)向(xiang)金(jin)融機(ji)構(gou)申請(qing)人民(min)(min)幣2,000萬(wan)(wan)元(yuan)的銀行(xing)貸(dai)款(kuan)。公(gong)(gong)司(si)(si)擬(ni)對上述(shu)綜合授信(xin)額度(du)提供連(lian)帶責任(ren)擔(dan)保，擔(dan)保金(jin)額為不(bu)(bu)超(chao)過2,000萬(wan)(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其(qi)利(li)息，期限(xian)(xian)12個月。（3）擬(ni)為一(yi)龍(long)恒業(ye)全資子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)濮陽市奧尼(ni)斯特(te)(te)石油設(she)備(bei)制造有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“奧尼(ni)斯特(te)(te)”）在濮陽農村商業(ye)銀行(xing)股份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)的流動借款(kuan)900萬(wan)(wan)提供保證(zheng)擔(dan)保，并承擔(dan)連(lian)帶擔(dan)保責任(ren)，用途為購買材料及(ji)(ji)配(pei)件等，擔(dan)保金(jin)額為不(bu)(bu)超(chao)過900萬(wan)(wan)元(yuan)及(ji)(ji)其(qi)利(li)息，期限(xian)(xian)12個月。
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獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見
2020.07.15
根(gen)據《關(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立獨(du)立董事(shi)(shi)制度的指(zhi)導(dao)意見》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證(zheng)(zheng)券交易所創(chuang)業(ye)板股票上市(shi)(shi)規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及(ji)《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨(du)立董事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有(you)關(guan)規(gui)定，作(zuo)為通源(yuan)石油科技(ji)集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立董事(shi)(shi)，基(ji)于獨(du)立判斷的相關(guan)立場(chang)，現就公(gong)司(si)第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)二次(ci)會(hui)議相關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如下(xia)(xia)獨(du)立意見：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.10
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部(bu)分股(gu)份解除質押的情況，具(ju)體事項(xiang)如下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.07.03
通源石(shi)油科技集團股(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）近日接到(dao)公(gong)司(si)(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東張國桉先生的(de)通知，獲悉其持(chi)有(you)(you)的(de)公(gong)司(si)(si)(si)部分股(gu)(gu)份解(jie)除(chu)質(zhi)押(ya)的(de)情(qing)況(kuang)，具體事(shi)項如(ru)下：
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第七屆監事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)源石油科技集團股(gu)份有(you)限公司(si)(以下(xia)簡(jian)稱“公司(si)”) 第(di)七(qi)屆監事(shi)會第(di)一次會議(yi)于(yu)2020年7月1日(ri)以現場(chang)結(jie)合(he)通(tong)訊表決(jue)方式召開。會議(yi)通(tong)知(zhi)以電(dian)子郵件(jian)方式發出。會議(yi)應到(dao)監事(shi)3名，實(shi)到(dao)監事(shi)3名。會議(yi)符合(he)《中(zhong)華人(ren)民共和(he)國(guo)公司(si)法(fa)》、《公司(si)章(zhang)程》的規定。本次會議(yi)由公司(si)監事(shi)會主(zhu)席張園先生主(zhu)持，經與會監事(shi)表決(jue)，審議(yi)通(tong)過以下(xia)決(jue)議(yi)：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第七(qi)屆董(dong)事會(hui)(hui)第一次會(hui)(hui)議于2020年7月1日以(yi)現場結合通(tong)(tong)訊(xun)表(biao)決方式召(zhao)開，會(hui)(hui)議由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國桉先生主持。會(hui)(hui)議通(tong)(tong)知以(yi)專人送達、電子郵件方式送達全體董(dong)事。會(hui)(hui)議應到董(dong)事6名(ming)，實到6名(ming)。會(hui)(hui)議符合《中華人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事表(biao)決審議通(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議案(an)：
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2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
2020.07.02
根據《關于在上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)建(jian)立(li)(li)(li)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作(zuo)(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創(chuang)業板股(gu)票上市(shi)規(gui)則》等相(xiang)(xiang)關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作(zuo)(zuo)制度》等的(de)有關規(gui)定，作(zuo)(zuo)為通源石油科技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立(li)(li)(li)判斷(duan)的(de)相(xiang)(xiang)關立(li)(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)第(di)七屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)第(di)一次(ci)會(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)立(li)(li)(li)意(yi)見(jian)：
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關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通(tong)源石(shi)油(you)科技集團(tuan)股份有(you)限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)、高(gao)級管理(li)人員(yuan)任期屆(jie)(jie)滿，公司(si)(si)于2020年7月1日分別召開了2020年第(di)一次臨時股東(dong)大會(hui)、第(di)七屆(jie)(jie)董事(shi)會(hui)第(di)一次會(hui)議及(ji)第(di)七屆(jie)(jie)監(jian)事(shi)會(hui)第(di)一次會(hui)議，順利完成(cheng)了董事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)的(de)換(huan)屆(jie)(jie)選(xuan)舉及(ji)高(gao)級管理(li)人員(yuan)的(de)換(huan)屆(jie)(jie)聘任。現將相關情況公告如下：
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控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）于(yu)2020年6月(yue)28日收到公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)出具的(de)《關(guan)于(yu)通過大(da)宗(zong)交(jiao)(jiao)易方式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)的(de)告(gao)知函》，張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)妻子蔣芙蓉(rong)女(nv)士于(yu)2020年6月(yue)24日通過大(da)宗(zong)交(jiao)(jiao)易方式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)249.3511萬(wan)股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本比例(li)為(wei)0.49%，張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)之一(yi)致(zhi)行動人國(guo)民信(xin)(xin)托有限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)－國(guo)民信(xin)(xin)托?金潤35號(hao)單一(yi)資(zi)(zi)金信(xin)(xin)托（以下(xia)簡稱“國(guo)民信(xin)(xin)托35號(hao)”）于(yu)2020年6月(yue)23日、2020年6月(yue)24日分(fen)別(bie)(bie)通過大(da)宗(zong)交(jiao)(jiao)易方式(shi)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)249萬(wan)股(gu)(gu)和(he)250萬(wan)股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本比例(li)分(fen)別(bie)(bie)為(wei)0.48%和(he)0.49%。本次減(jian)持(chi)獲(huo)得(de)資(zi)(zi)金將用于(yu)降低張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)的(de)質押率，防(fang)范控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的(de)控(kong)制權不穩對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)可能造(zao)成的(de)不利(li)影響，有效的(de)保護(hu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)及中小股(gu)(gu)東利(li)益。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通(tong)源石(shi)油科技集團股(gu)份有(you)(you)限公司（以(yi)下簡稱(cheng)“公司”）于2020年(nian)6月15日召開了第(di)六屆董事會(hui)第(di)六十三次(ci)會(hui)議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過了《關(guan)于首(shou)次(ci)授予的限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)三期(qi)解除限售的議(yi)案(an)》及《關(guan)于預留部分限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)二期(qi)解除限售的議(yi)案(an)》。董事會(hui)認為根據(ju)《第(di)一期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵計劃（草案(an)）》和《第(di)一期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵計劃實施考核管(guan)理辦(ban)法(fa)》等(deng)有(you)(you)關(guan)規定，第(di)一期(qi)限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)激勵計劃首(shou)次(ci)授予部分第(di)三個解鎖(suo)期(qi)及預留部分限制(zhi)性(xing)(xing)(xing)股(gu)票(piao)(piao)(piao)第(di)二個解鎖(suo)期(qi)條件已成就。現對相關(guan)事項說(shuo)明如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.06.19
通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）擬發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券購買北京一龍恒業石(shi)油工(gong)程技術(shu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下簡稱“一龍恒業”）除公(gong)(gong)司(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)(gu)東持有的(de)一龍恒業的(de)71.011%股(gu)(gu)權并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金。公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月20日召開第六(liu)屆董事會第五十九次會議(yi)審議(yi)通過了《關于(yu)<通源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)(si)發行股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉換債(zhai)券購買資(zi)(zi)產并(bing)募集(ji)配套(tao)資(zi)(zi)金暨關聯交易預(yu)案>及(ji)其摘要(yao)的(de)議(yi)案》等(deng)與本次資(zi)(zi)產重組相關的(de)議(yi)案。具(ju)體內容詳見公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2020年(nian)4月21日在指定信息(xi)披露(lu)媒體上披露(lu)的(de)相關公(gong)(gong)告。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見
2020.06.18
根據《關于在上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見(jian)》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證券(quan)交易所創業(ye)板股票上(shang)市(shi)規則》等相關法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》、《獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等的(de)有關規定，作為通源石油科技集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于獨立(li)判斷的(de)相關立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)(si)(si)第六屆董(dong)(dong)事(shi)會第六十四次(ci)會議相關事(shi)項發表如下(xia)獨立(li)意見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.06.18
通(tong)源(yuan)石油(you)(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參股(gu)子公(gong)司(si)北京一(yi)龍恒(heng)業(ye)石油(you)(you)工程技術有限公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業(ye)”）因(yin)經營需要，擬(ni)向金(jin)融機構申請(qing)人民幣5,500萬元的(de)融資授(shou)信額(e)度。公(gong)司(si)擬(ni)對上(shang)述綜合(he)授(shou)信額(e)度提供(gong)連帶責任保證，擔(dan)(dan)保金(jin)額(e)為不超過5,500萬元及其利息，期(qi)限12個(ge)月。一(yi)龍恒(heng)業(ye)主要經營股(gu)東丁福慶、秦忠利為本(ben)次擔(dan)(dan)保向公(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保，承擔(dan)(dan)連帶責任；一(yi)龍恒(heng)業(ye)以其自(zi)有資產向公(gong)司(si)提供(gong)反擔(dan)(dan)保，擔(dan)(dan)保期(qi)限與(yu)公(gong)司(si)為一(yi)龍恒(heng)業(ye)提供(gong)的(de)連帶責任擔(dan)(dan)保期(qi)限一(yi)致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科技集(ji)團(tuan)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第(di)六十四次會(hui)議(yi)于2020年(nian)6月17日以(yi)現場結合通(tong)(tong)(tong)訊表決(jue)方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)(dong)事(shi)長張國(guo)桉先生主持(chi)。會(hui)議(yi)通(tong)(tong)(tong)知于2020年(nian)6月11日以(yi)專人(ren)(ren)送(song)達、電子郵件方式送(song)達全(quan)體董(dong)(dong)(dong)事(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到(dao)董(dong)(dong)(dong)事(shi)5名(ming)，實到(dao)5名(ming)。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)(ren)民共和國(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)表決(jue)審(shen)議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會審(shen)議(yi)的(de)(de)(de)議(yi)案(an)(an)(an)(an)(an)(an)1《關(guan)于公(gong)司(si)董事(shi)(shi)會換屆選舉(ju)暨選舉(ju)第(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)會非獨(du)立(li)董事(shi)(shi)的(de)(de)(de)議(yi)案(an)(an)(an)(an)(an)(an)》及議(yi)案(an)(an)(an)(an)(an)(an)2《關(guan)于公(gong)司(si)董事(shi)(shi)會換屆選舉(ju)暨選舉(ju)第(di)七(qi)(qi)屆董事(shi)(shi)會獨(du)立(li)董事(shi)(shi)的(de)(de)(de)議(yi)案(an)(an)(an)(an)(an)(an)》的(de)(de)(de)表決結(jie)果是否有(you)(you)效以議(yi)案(an)(an)(an)(an)(an)(an)4《關(guan)于修訂(ding)<公(gong)司(si)章程(cheng)>部分條款的(de)(de)(de)議(yi)案(an)(an)(an)(an)(an)(an)》是否獲(huo)審(shen)議(yi)通過(guo)為前(qian)提條件，即只有(you)(you)當(dang)議(yi)案(an)(an)(an)(an)(an)(an)4獲(huo)審(shen)議(yi)通過(guo)后，議(yi)案(an)(an)(an)(an)(an)(an)1和議(yi)案(an)(an)(an)(an)(an)(an)2的(de)(de)(de)表決結(jie)果方為有(you)(you)效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通(tong)源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會(hui)第六十三次會(hui)議(yi)于2020年6月15日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)(biao)決方式(shi)召(zhao)開(kai)，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)董事(shi)(shi)長張國桉(an)先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于2020年6月9日(ri)以專人送達(da)、電子(zi)郵(you)件方式(shi)送達(da)全體董事(shi)(shi)。會(hui)議(yi)應(ying)到董事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)議(yi)符合《中華人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》及《公(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會(hui)董事(shi)(shi)表(biao)(biao)決審議(yi)通(tong)過(guo)了以下議(yi)案：
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關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油(you)科技集團股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）2016年度股(gu)東大會(hui)的授(shou)權，公司(si)于(yu)(yu)2020年6月15日(ri)召開了(le)第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)六十(shi)三(san)次會(hui)議，審議通(tong)過(guo)了(le)《關(guan)于(yu)(yu)首次授(shou)予(yu)的限(xian)制性(xing)股(gu)票第(di)三(san)期解除(chu)限(xian)售(shou)的議案》，具(ju)體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集團股份(fen)有(you)限公司章(zhang)程(cheng)
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒(jian)于(yu)公司(si)已完成非(fei)公開發行(xing)股(gu)(gu)票事項，發行(xing)新股(gu)(gu)62,448,130股(gu)(gu)，并已完成部分限制(zhi)性股(gu)(gu)票回購注銷(xiao)事項，回購注銷(xiao)120,000股(gu)(gu)，導致公司(si)總股(gu)(gu)本變更為513,530,289股(gu)(gu)，注冊資本相(xiang)應變更為513,530,289元，并結合(he)公司(si)實(shi)際(ji)情(qing)況，根據《公司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》等(deng)法(fa)律法(fa)規的相(xiang)關(guan)規定，現(xian)對公司(si)章程修正如下：
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獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見
2020.06.16
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)(shang)(shang)市公司(si)建(jian)立獨(du)(du)立董(dong)事(shi)制度的(de)指導意見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板上(shang)(shang)(shang)市公司(si)規范(fan)運作指引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券交易(yi)所(suo)創(chuang)(chuang)業(ye)板股票上(shang)(shang)(shang)市規則》等相關(guan)法律(lv)法規及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立董(dong)事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規定(ding)，作為(wei)通源(yuan)石油科技集團股份有限公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會獨(du)(du)立董(dong)事(shi)，基于獨(du)(du)立判斷的(de)相關(guan)立場(chang)，現就公司(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)六(liu)十(shi)三(san)次(ci)會議相關(guan)事(shi)項發表如下(xia)(xia)獨(du)(du)立意見：
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監事會關于第六屆監事會第三十六次會議相關事項的審核意見
2020.06.16
根(gen)據《上市公(gong)司(si)(si)(si)股(gu)權激勵管理辦法》、《創業板信(xin)息披露業務備忘錄第(di)8號：股(gu)權激勵計(ji)劃(hua)》和(he)《通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)第(di)一期(qi)限(xian)制性股(gu)票激勵計(ji)劃(hua)》的相關(guan)規定，通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）監事(shi)(shi)會對公(gong)司(si)(si)(si)擬對首(shou)次(ci)授予的限(xian)制性股(gu)票第(di)三期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)售的相關(guan)事(shi)(shi)項和(he)對預留部分(fen)限(xian)制性股(gu)票第(di)二期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)售的相關(guan)事(shi)(shi)項進行了(le)核查(cha)，并發表(biao)審核意見如下：
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司（以下簡稱“公司”）2016年度(du)股東大會(hui)的(de)授權，公司于2020年6月15日召開了第(di)(di)六(liu)(liu)屆董事會(hui)第(di)(di)六(liu)(liu)十三次會(hui)議(yi)，審議(yi)通(tong)過了《關(guan)于預(yu)留部分限制性股票(piao)第(di)(di)二期解除限售的(de)議(yi)案》，具體如下：
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第六屆監事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通源石油科技(ji)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)”) 第六(liu)(liu)屆監(jian)事(shi)會(hui)第三十六(liu)(liu)次會(hui)議(yi)于2020年6月15日以通訊表(biao)決(jue)方式召開(kai)。會(hui)議(yi)通知于2020年6月9日以電(dian)子郵件(jian)方式發出。會(hui)議(yi)應到監(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)議(yi)符(fu)合《中華人(ren)民共和國公司(si)(si)(si)法》、《公司(si)(si)(si)章程》的(de)規定。本次會(hui)議(yi)由公司(si)(si)(si)監(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席張(zhang)百雙(shuang)先生主(zhu)持，經與(yu)會(hui)監(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通過以下決(jue)議(yi)：
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北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見
2020.06.16
根(gen)據本所(suo)與(yu)通源石(shi)油簽訂的(de)《專項(xiang)(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)服(fu)務協議》，本所(suo)作(zuo)為通源石(shi)油本次(ci)股(gu)權激勵的(de)特(te)聘(pin)專項(xiang)(xiang)法(fa)(fa)律(lv)(lv)顧問，根(gen)據《公司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《管理辦法(fa)(fa)》、《備忘錄8號(hao)》等法(fa)(fa)律(lv)(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件及(ji)《公司(si)(si)章程》的(de)有關規(gui)定(ding)，就公司(si)(si)本次(ci)解除限售所(suo)涉相關事宜出(chu)具本法(fa)(fa)律(lv)(lv)意(yi)見。
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2019年年度權益分派實施公告
2020.06.12
通源(yuan)石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）2019年年度(du)權(quan)益分(fen)派方(fang)案(an)已獲2020年5月20日(ri)召開的2019年度(du)股東(dong)大會審議(yi)通過(guo)，現將權(quan)益分(fen)派事宜公(gong)告如下(xia)：
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特(te)別(bie)提(ti)示：1、本(ben)(ben)次回購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)的(de)股(gu)份數量(liang)為120,000股(gu)，占回購(gou)(gou)前公(gong)司總(zong)股(gu)本(ben)(ben)513,650,289股(gu)的(de)0.023%。2、本(ben)(ben)次回購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)涉及人數3人，其中1人(首(shou)次授予)的(de)回購(gou)(gou)價(jia)格為4.78元/股(gu)加銀(yin)行(xing)同期(qi)(qi)存款利息之和(he)，即5.17435元/股(gu)；另外2人（預留部分授予）的(de)回購(gou)(gou)價(jia)格為3.48元/股(gu)加銀(yin)行(xing)同期(qi)(qi)存款利息之和(he)，即3.62616元/股(gu)。3、本(ben)(ben)次回購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)完(wan)成后，公(gong)司股(gu)份總(zong)數將(jiang)由513,650,289股(gu)變更(geng)為513,530,289股(gu)。4、截止本(ben)(ben)公(gong)告披露日，本(ben)(ben)次回購(gou)(gou)注(zhu)銷(xiao)事項已在中國證券登記結(jie)算有(you)限(xian)責任公(gong)司深圳分公(gong)司辦(ban)理完(wan)成。
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關于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)任期已經屆(jie)滿，為保(bao)證(zheng)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)科學有(you)序地(di)決策、規(gui)范高效(xiao)地(di)運作，公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)依據《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《關(guan)于在(zai)上市(shi)公(gong)司(si)(si)建(jian)立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)制度(du)的指導意見》、《公(gong)司(si)(si)章程》、《股(gu)東大會(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)規(gui)則》等相(xiang)關(guan)規(gui)定，于2020年6月(yue)2日召開第(di)六(liu)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)第(di)六(liu)十二次會(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關(guan)于公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)非獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的議(yi)(yi)案》、《關(guan)于公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)換屆(jie)選舉(ju)(ju)暨選舉(ju)(ju)第(di)七屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的議(yi)(yi)案》。
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獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見
2020.06.04
根據(ju)《關于(yu)在上市公司(si)建立獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)制度的指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板上市公司(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股票上市規則》等相關法律(lv)法規及《公司(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的有(you)關規定，作(zuo)(zuo)為通源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份(fen)有(you)限公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”）第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du)立判斷的相關立場，現就公司(si)第六屆(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)第六十(shi)二次會(hui)議(yi)相關事(shi)項發表如下(xia)獨(du)(du)(du)立意見(jian)：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公(gong)(gong)司(si)已完成非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票事項，發(fa)行(xing)新股(gu)62,448,130股(gu)，導致(zhi)公(gong)(gong)司(si)總股(gu)本變更(geng)(geng)為513,650,289股(gu)，注冊資本相應變更(geng)(geng)為513,650,289元。因此，根(gen)據(ju)《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》等法(fa)律法(fa)規的相關規定(ding)，現對公(gong)(gong)司(si)章程修(xiu)正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限公司章程(cheng)
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獨立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提(ti)名(ming)人(ren)通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司現就提(ti)名(ming)梅(mei)慎實(shi)為(wei)通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司第七屆董(dong)事會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)發表公(gong)(gong)開聲明(ming)。被(bei)提(ti)名(ming)人(ren)已書面同意(yi)出(chu)任通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)(gong)司第七屆董(dong)事會獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)。本(ben)次提(ti)名(ming)是在(zai)充分了解被(bei)提(ti)名(ming)人(ren)職業、學歷、專業資(zi)格、詳細的(de)工作經歷、全(quan)部兼職等情(qing)況后作出(chu)的(de)，本(ben)提(ti)名(ming)人(ren)認(ren)為(wei)被(bei)提(ti)名(ming)人(ren)符合相(xiang)關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和(he)深圳證(zheng)券交(jiao)易所業務規則對獨(du)(du)立(li)(li)董(dong)事候選(xuan)人(ren)任職資(zi)格及獨(du)(du)立(li)(li)性的(de)要(yao)求，具體聲明(ming)如下：
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獨立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提名(ming)(ming)(ming)(ming)人通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公司現就提名(ming)(ming)(ming)(ming)趙麗紅為通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公司第七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人發表(biao)公開聲明。被提名(ming)(ming)(ming)(ming)人已書(shu)面同意出(chu)任通源(yuan)(yuan)石油科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)(you)限公司第七屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人。本次提名(ming)(ming)(ming)(ming)是在充(chong)分了(le)解被提名(ming)(ming)(ming)(ming)人職業(ye)、學歷、專業(ye)資(zi)格(ge)、詳細的工作(zuo)經歷、全部兼職等情況后作(zuo)出(chu)的，本提名(ming)(ming)(ming)(ming)人認為被提名(ming)(ming)(ming)(ming)人符(fu)合相關法律、行政法規、部門(men)規章、規范性(xing)文件和深圳證券交(jiao)易所業(ye)務(wu)規則(ze)對(dui)獨(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)候(hou)選(xuan)人任職資(zi)格(ge)及(ji)獨(du)立(li)(li)性(xing)的要(yao)求，具體(ti)聲明如下：
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獨立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲(sheng)明(ming)(ming)人(ren)趙(zhao)麗紅，作為(wei)通源石油科技(ji)集團股份有限(xian)公司第七屆董事會獨立董事候選人(ren)，現公開聲(sheng)明(ming)(ming)和保證，本人(ren)與該公司之(zhi)間不存在任何影響(xiang)本人(ren)獨立性的(de)關系，且符合相關法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性文件和深圳證券交易(yi)所(suo)業務規(gui)(gui)則對(dui)獨立董事候選人(ren)任職資格(ge)及獨立性的(de)要求，具體聲(sheng)明(ming)(ming)如(ru)下：
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獨立董事候選人聲明（梅慎實）
2020.06.04
聲明人(ren)梅(mei)慎實，作為(wei)通源石油科技集團(tuan)股份有限公司(si)第七(qi)屆董事會獨立(li)(li)董事候選(xuan)人(ren)，現公開聲明和保證(zheng)，本人(ren)與(yu)該公司(si)之間不存在任何影響(xiang)本人(ren)獨立(li)(li)性(xing)的關(guan)系(xi)，且符合相關(guan)法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所業(ye)務(wu)規(gui)則對獨立(li)(li)董事候選(xuan)人(ren)任職資格及獨立(li)(li)性(xing)的要求(qiu)，具體(ti)聲明如下：
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董事會議事規則修正案
2020.06.04
根據《公司章程(cheng)》及相關法律、法規，并結(jie)合(he)公司董(dong)事會換屆情(qing)況(kuang)，公司擬修訂《董(dong)事會議事規則》部分條(tiao)款，具體(ti)如下：
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董事會議事規則（2020年6月）
2020.06.04
通(tong)(tong)源石油(you)(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）為明確(que)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)的(de)職責權限，規(gui)范董(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)議及(ji)(ji)(ji)工作(zuo)程序(xu)，確(que)保公(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)及(ji)(ji)(ji)董(dong)事(shi)(shi)忠(zhong)實履行職責，維護公(gong)司及(ji)(ji)(ji)股(gu)東(dong)利益，根據(ju)《中華人民(min)共和國公(gong)司法(fa)》（以下簡(jian)稱“《公(gong)司法(fa)》”）等(deng)有(you)關規(gui)定(ding)以及(ji)(ji)(ji)《通(tong)(tong)源石油(you)(you)科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司公(gong)司章程》（以下簡(jian)稱“公(gong)司章程”）的(de)規(gui)定(ding)，制(zhi)定(ding)本議事(shi)(shi)規(gui)則(ze)?
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關于選舉產生第七屆監事會職工代表監事的公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)任期屆(jie)滿，根據《中華(hua)人民共(gong)和國公(gong)(gong)司(si)法》、《公(gong)(gong)司(si)章程》等(deng)有關規定進行換屆(jie)選舉，公(gong)(gong)司(si)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)將由三(san)名(ming)監(jian)(jian)事組成，其中設職(zhi)工代(dai)(dai)表(biao)(biao)監(jian)(jian)事1名(ming)，由公(gong)(gong)司(si)職(zhi)工代(dai)(dai)表(biao)(biao)大會(hui)(hui)選舉產生。公(gong)(gong)司(si)于2020年6月2日在公(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)議室召開(kai)了(le)職(zhi)工代(dai)(dai)表(biao)(biao)大會(hui)(hui)，經與會(hui)(hui)職(zhi)工代(dai)(dai)表(biao)(biao)投票(piao)表(biao)(biao)決，一致同意選舉劉赫女士為(wei)公(gong)(gong)司(si)第(di)七屆(jie)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)職(zhi)工代(dai)(dai)表(biao)(biao)監(jian)(jian)事。（職(zhi)工代(dai)(dai)表(biao)(biao)監(jian)(jian)事簡(jian)歷詳見附件）
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關于監事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科(ke)技集(ji)團股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會任期已經屆(jie)滿(man)，為保(bao)證公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會科(ke)學(xue)有(you)序地決策、規范高(gao)效地運作，公(gong)司(si)(si)(si)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會依據《公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》《公(gong)司(si)(si)(si)章程》《股東大會議(yi)(yi)事(shi)(shi)規則》等相關規定，于(yu)2020年6月2日召(zhao)開第六屆(jie)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會第三十五次(ci)會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了《關于(yu)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會換屆(jie)選舉(ju)的議(yi)(yi)案》。
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第六屆監事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源(yuan)石油科技集(ji)團股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”) 第(di)六屆監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第(di)三十五次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)于2020年6月(yue)2日以現場(chang)結合通訊表決(jue)方式召開。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)通知于2020年5月(yue)27日以電子郵件(jian)方式發出。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)應到監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名，實(shi)到監(jian)(jian)(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)主席張百雙先(xian)生主持(chi)，經與會(hui)(hui)(hui)(hui)監(jian)(jian)(jian)事(shi)表決(jue)，審議(yi)(yi)(yi)通過以下決(jue)議(yi)(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董事(shi)(shi)會第六十二次(ci)會議(yi)于(yu)(yu)2020年6月2日(ri)以現場結合通(tong)訊表(biao)決(jue)方式召開，會議(yi)由公司(si)(si)董事(shi)(shi)長張國桉先生(sheng)主持。會議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)(yu)2020年5月27日(ri)以專人送達、電子(zi)郵件方式送達全體董事(shi)(shi)。會議(yi)應到董事(shi)(shi)5名，實(shi)到5名。會議(yi)符合《中華人民共(gong)和國公司(si)(si)法》及《公司(si)(si)章程》的規(gui)定。經與會董事(shi)(shi)表(biao)決(jue)審議(yi)通(tong)過了(le)以下議(yi)案：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.29
通(tong)源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)(zhang)國(guo)桉先(xian)生的(de)通(tong)知，獲悉張(zhang)(zhang)國(guo)桉先(xian)生辦(ban)理了其托管在聯(lian)儲(chu)證券有限責任(ren)公(gong)(gong)司的(de)股(gu)份質(zhi)押(ya)展期手續，具體(ti)事項如下：
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關于籌劃發行股份、可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的進展公告
2020.05.21
通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公司(si)(si)”）擬(ni)發行股(gu)份及(ji)可轉換債(zhai)券購買北京一(yi)龍恒(heng)業石油(you)工程技(ji)術有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“一(yi)龍恒(heng)業”）除(chu)公司(si)(si)以(yi)外剩余股(gu)東持有(you)的(de)一(yi)龍恒(heng)業的(de)71.011%股(gu)權并募集(ji)配套資金(jin)。公司(si)(si)于2020年4月20日召開(kai)第六屆董事會第五十(shi)九次會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于<通(tong)源石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)發行股(gu)份及(ji)可轉換債(zhai)券購買資產并募集(ji)配套資金(jin)暨關(guan)聯(lian)交易預案>及(ji)其摘要(yao)的(de)議(yi)(yi)案》等與本次資產重組(zu)相(xiang)關(guan)的(de)議(yi)(yi)案。具體(ti)(ti)內容詳見公司(si)(si)于2020年4月21日在(zai)指定信息披露媒(mei)體(ti)(ti)上披露的(de)相(xiang)關(guan)公告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次(ci)股(gu)東大會(hui)議案采(cai)用現(xian)場投票(piao)與網絡投票(piao)相結合的表決方(fang)式。本次(ci)股(gu)東大會(hui)按照公(gong)司召(zhao)開2019年(nian)度股(gu)東大會(hui)通知的議題(ti)進行，無(wu)否決或(huo)變更提案的情況。本次(ci)股(gu)東大會(hui)形成決議如下(xia)：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大(da)會的(de)法律(lv)意見書
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行以財務報告為(wei)目的(de)(de)的(de)(de)商譽減值(zhi)測試所(suo)涉及的(de)(de)安德(de)森射孔服務有限公司資(zi)產組可收(shou)回(hui)價(jia)值(zhi)項目資(zi)產評估說(shuo)明
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以(yi)財務報告為目的的商譽減值測試所涉及(ji)的Cutters Wireline Service,Inc.資(zi)產組(zu)可收回價值項目資(zi)產評(ping)估(gu)說明(ming)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估說明
2020.05.14
擬進行(xing)以財(cai)務報告為目(mu)的的商(shang)譽減值(zhi)測試所涉(she)及的大慶(qing)市(shi)永晨石油科技有限公司資產組可收回價值(zhi)項目(mu)資產評估說明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財(cai)務報告為目(mu)的(de)商譽減值測試所涉及(ji)的(de)公司(si)并購大慶市(shi)永晨石油科技有限(xian)公司(si)形成的(de)商譽相關(guan)資(zi)產組(zu)可收回(hui)金額(e)資(zi)產評估(gu)說明(ming)
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以(yi)財務(wu)報告為目的(de)商譽減(jian)值(zhi)測試所(suo)涉及的(de)公司(si)并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的(de)商譽相關資產組可收(shou)回金額資產評估(gu)說(shuo)明
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估說明
2020.05.14
以財務報告為目(mu)的商(shang)譽減值測試所涉及(ji)的公司并購安德(de)森(sen)射(she)孔服務有限公司形成(cheng)的商(shang)譽相關資產組可收回金額資產評估說(shuo)明
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信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復
2020.05.13
根據我們收到通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“通(tong)(tong)源(yuan)石油公(gong)司(si)”)轉來的貴部2020年5月5日下發(fa)的《關于對通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)的年報問詢(xun)(xun)函(han)(han)》(創(chuang)業板年報問詢(xun)(xun)函(han)(han)【2020】第119號)(以(yi)下簡稱(cheng)“問詢(xun)(xun)函(han)(han)”)，針對問詢(xun)(xun)函(han)(han)中要求會計師發(fa)表意見的問詢(xun)(xun)事項(xiang)，我們進行了(le)逐項(xiang)的核查、落實與說(shuo)明。
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關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告
2020.05.13
通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）于2020年(nian)5月5日(ri)收到(dao)深圳證券交易所下(xia)發的《關(guan)(guan)(guan)于對通(tong)(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)的年(nian)報問(wen)詢(xun)函》（創(chuang)業板年(nian)報問(wen)詢(xun)函【2020】第119號）（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問(wen)詢(xun)函”），接到(dao)問(wen)詢(xun)函后(hou)，公(gong)(gong)司(si)(si)及時組織相關(guan)(guan)(guan)人員對問(wen)詢(xun)函提(ti)出的有(you)關(guan)(guan)(guan)問(wen)題進行了認真的核查，現將(jiang)有(you)關(guan)(guan)(guan)情況回復公(gong)(gong)告如下(xia)：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公司擬進行以財務(wu)報告(gao)為(wei)目的的商(shang)譽減值(zhi)測試所涉及的大(da)慶市永晨(chen)石(shi)油(you)科(ke)技有限公司資產組可(ke)收(shou)回價(jia)值(zhi)項(xiang)目資產評估報告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行以財務報(bao)告(gao)為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產組可收回價值項目資產評估報(bao)告(gao)
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擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產組可收回價值項目資產評估報告
2020.05.13
擬進行(xing)以財務報(bao)告為目(mu)的(de)的(de)商譽減值測試所涉及的(de)Cutters Wireline Service,Inc.資產(chan)組可(ke)收回(hui)價值項目(mu)資產(chan)評估報(bao)告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報告為目的(de)商譽減值測(ce)試所(suo)涉及的(de)公(gong)司并(bing)購大慶(qing)市永晨石油(you)科技(ji)有限公(gong)司形成(cheng)的(de)商譽相關資產(chan)(chan)組可收回金額資產(chan)(chan)評(ping)估(gu)報告
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以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產組可收回金額資產評估報告
2020.05.13
以財務(wu)報(bao)告為目的商譽減值測試(shi)所涉(she)及的公(gong)司并購Cutters Wireline Service,Inc.形(xing)成的商譽相(xiang)關資產(chan)組(zu)可收回金額(e)資產(chan)評估報(bao)告
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以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產組可回收金額資產評估報告
2020.05.13
以財務報告(gao)(gao)為目(mu)的(de)的(de)商譽減(jian)值測(ce)試所涉及的(de)通(tong)源石(shi)油(you)科技集(ji)團股份有限公司(si)并(bing)購安德森射孔(kong)服務有限公司(si)形成的(de)商譽相關資產組可回收金額(e)資產評估報告(gao)(gao)
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北京華亞正信資產評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資(zi)產評估有限公司(si)《關于(yu)對(dui)通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公司(si)的年報問(wen)詢函》之核查意見
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關于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)”）于(yu)2020年5月(yue)5日收到深圳(zhen)證券交易所下(xia)發的《關(guan)(guan)于(yu)對(dui)通源石油科技(ji)集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司(si)(si)(si)的年報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函》（創業板年報問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函【2020】第119號）（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函”），其(qi)中(zhong)問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函第8條涉及關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)監高薪酬遠(yuan)低于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)平均(jun)水平等(deng)問(wen)(wen)(wen)題，同(tong)時(shi)近期媒體和投(tou)資(zi)者(zhe)也(ye)有關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)薪酬問(wen)(wen)(wen)題的報道和問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)。目前，公(gong)司(si)(si)(si)正在(zai)積極回復深圳(zhen)證券交易所問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函的相關(guan)(guan)問(wen)(wen)(wen)題，鑒于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)薪酬問(wen)(wen)(wen)題已(yi)受(shou)到市(shi)場(chang)和投(tou)資(zi)者(zhe)的廣泛關(guan)(guan)注，對(dui)此公(gong)司(si)(si)(si)特(te)就問(wen)(wen)(wen)詢(xun)(xun)函第8條涉及關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)監高薪酬遠(yuan)低于(yu)公(gong)司(si)(si)(si)平均(jun)水平等(deng)問(wen)(wen)(wen)題先行(xing)說明如下(xia)：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.05.08
通源石油科技集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司（以下簡(jian)稱“公司”）近日(ri)接到公司控股股東張(zhang)國桉先生的通知，獲悉張(zhang)國桉先生于2020年5月7日(ri)辦理了其托(tuo)管在聯儲證券有限(xian)責任公司的股份(fen)質押展期手續，具體(ti)事項(xiang)如下：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.05.06
通(tong)源石油科技集團股份有(you)(you)限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）近日接到(dao)公(gong)司控股股東張國桉(an)先(xian)生將其持(chi)有(you)(you)的(de)本公(gong)司部分(fen)股份辦理了補充質押的(de)通(tong)知，具(ju)體事項如(ru)下：
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關于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別(bie)提(ti)示：1、本次解除(chu)限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)數(shu)(shu)量為35,337,042股(gu)，占(zhan)目前公(gong)司總股(gu)本比例(li)(li)為6.88%；本次解除(chu)限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)實際可上(shang)市流通股(gu)份(fen)數(shu)(shu)量為13,092,173股(gu)，占(zhan)公(gong)司總股(gu)本比例(li)(li)為2.55%。2、本次限(xian)售(shou)股(gu)份(fen)上(shang)市流通日期為2020年5月8日（星期五）。
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關于通源石油科技集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天(tian)風(feng)證(zheng)券股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“天(tian)風(feng)證(zheng)券”或“獨立(li)財務顧問(wen)”）作為通(tong)(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“通(tong)(tong)源(yuan)石油”、“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)”或“公(gong)司(si)(si)”）2016年(nian)發行(xing)股份及支付(fu)現(xian)金(jin)購買資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集配套資(zi)(zi)金(jin)暨關聯(lian)交(jiao)易（以下(xia)簡稱“2016年(nian)資(zi)(zi)產(chan)(chan)重組(zu)(zu)”、“資(zi)(zi)產(chan)(chan)重組(zu)(zu)”）之獨立(li)財務顧問(wen)，根(gen)據《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)重大資(zi)(zi)產(chan)(chan)重組(zu)(zu)管理辦法(fa)》《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板股票上(shang)(shang)市(shi)規則》《深(shen)(shen)圳(zhen)證(zheng)券交(jiao)易所(suo)創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規范運作指引(yin)》等相(xiang)關文(wen)件(jian)要(yao)求(qiu)，對(dui)通(tong)(tong)源(yuan)石油2016年(nian)資(zi)(zi)產(chan)(chan)重組(zu)(zu)的新增限(xian)(xian)售股解禁事項進(jin)行(xing)了(le)合(he)規性核查，并發表(biao)以下(xia)核查意(yi)見：
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關于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關于召開2019年(nian)度股(gu)東大會的通知
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2020年第一季度報告
2020.04.29
2020年第一季(ji)度(du)報告
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關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見
2020.04.29
根(gen)據《關(guan)于在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立(li)(li)獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)規(gui)(gui)范(fan)運作指(zhi)(zhi)引》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則(ze)》等相(xiang)關(guan)法律法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)(gui)定，作為通源石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du)立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現就(jiu)公(gong)(gong)司(si)第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)六(liu)(liu)十一(yi)次會議相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項(xiang)發表如(ru)下獨(du)(du)(du)立(li)(li)意見(jian)：
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關于會計政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源(yuan)石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司（以下(xia)簡稱“公司”）召開第六屆董(dong)事會(hui)(hui)(hui)第六十(shi)一次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)和(he)第六屆監事會(hui)(hui)(hui)第三十(shi)四(si)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)會(hui)(hui)(hui)計政策(ce)(ce)變更的議(yi)案》。本次(ci)會(hui)(hui)(hui)計政策(ce)(ce)變更無須提交股(gu)東大會(hui)(hui)(hui)審議(yi)，具(ju)體情(qing)況如下(xia)：
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第六屆監事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科(ke)技(ji)集團股份有限(xian)公司(以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公司”) 第(di)六屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)三十(shi)四(si)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年4月28日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方式召開。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于2020年4月17日以(yi)電(dian)子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)事(shi)3名，實到監(jian)事(shi)3名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司監(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張百雙(shuang)先(xian)生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)監(jian)事(shi)表決，審(shen)議(yi)(yi)通過以(yi)下(xia)決議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通(tong)源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)事會(hui)第六(liu)十一(yi)次(ci)會(hui)議(yi)于2020年4月28日以(yi)(yi)現場結合通(tong)訊表決方式召(zhao)開，會(hui)議(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事長張國(guo)桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于2020年4月17日以(yi)(yi)專人(ren)送(song)達、電(dian)子郵件方式送(song)達全體董(dong)事。會(hui)議(yi)應(ying)到董(dong)事5名，實到5名。會(hui)議(yi)符合《中華人(ren)民共和(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定。經與會(hui)董(dong)事表決審議(yi)通(tong)過了(le)以(yi)(yi)下議(yi)案：
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2020年第一季度報告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科(ke)技集團(tuan)股份有限公司2020年(nian)第(di)一季度(du)報告已于(yu)2020年(nian)4月28日在(zai)中國證監(jian)會指定創(chuang)業板信息披(pi)露平(ping)臺巨潮資訊網(wang)上(shang)披(pi)露，請投(tou)資者注(zhu)意(yi)查(cha)閱。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)次發行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募集配套資(zi)(zi)金事(shi)項相(xiang)關的(de)(de)審計、評(ping)(ping)估(gu)(gu)工作尚未完(wan)成(cheng)，本(ben)公司將(jiang)在(zai)審計、評(ping)(ping)估(gu)(gu)工作審核完(wan)成(cheng)后再次召開董(dong)事(shi)會，編制并披(pi)(pi)露(lu)發行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募集配套資(zi)(zi)金報(bao)告書(shu)，本(ben)公司及董(dong)事(shi)會全(quan)體成(cheng)員保證本(ben)預案摘要(yao)所(suo)引用(yong)的(de)(de)相(xiang)關數據的(de)(de)真實(shi)性(xing)和合(he)理性(xing)。標的(de)(de)資(zi)(zi)產(chan)經審計的(de)(de)歷(li)史財務數據、資(zi)(zi)產(chan)評(ping)(ping)估(gu)(gu)結果將(jiang)在(zai)發行(xing)股份(fen)(fen)及可(ke)轉換債(zhai)券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)并募集配套資(zi)(zi)金報(bao)告書(shu)中(zhong)予以(yi)披(pi)(pi)露(lu)。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）
2020.04.28
本(ben)公(gong)司(si)及(ji)全體董事保(bao)證(zheng)(zheng)公(gong)告內(nei)容的(de)(de)(de)真實(shi)、準確、完整，不存在(zai)(zai)虛(xu)假(jia)記(ji)載、誤導性陳(chen)述(shu)或(huo)(huo)重(zhong)大遺漏，并承擔個別和連(lian)帶(dai)的(de)(de)(de)法律(lv)責任。如(ru)本(ben)次交易因涉嫌所提供或(huo)(huo)者(zhe)披露(lu)的(de)(de)(de)信息存在(zai)(zai)虛(xu)假(jia)記(ji)載、誤導性陳(chen)述(shu)或(huo)(huo)者(zhe)重(zhong)大遺漏，被司(si)法機關(guan)立案偵(zhen)查(cha)或(huo)(huo)者(zhe)被中國證(zheng)(zheng)監會立案調查(cha)的(de)(de)(de)，在(zai)(zai)案件調查(cha)結論明(ming)確之前，將暫停轉讓其(qi)在(zai)(zai)本(ben)公(gong)司(si)擁有權益的(de)(de)(de)股份。
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公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復
2020.04.28
通源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”或(huo)“通源(yuan)(yuan)石油(you)”）于(yu)2020年4月23日收到貴部下(xia)發的(de)《關于(yu)對通源(yuan)(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)的(de)問詢(xun)函》（創(chuang)業板問詢(xun)函【2020】119號，以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“問詢(xun)函”）。
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發行股份及可轉債購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案修訂說明的公告
2020.04.28
通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）于(yu)(yu)2020年(nian)4月21日(ri)公告披露了《通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉債購買資產并(bing)募集配套(tao)資金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案(an)》及(ji)其摘(zhai)要(yao)等相關(guan)(guan)文件，并(bing)于(yu)(yu)2020年(nian)4月23日(ri)收到了深(shen)圳(zhen)證券交(jiao)易所下(xia)發的《關(guan)(guan)于(yu)(yu)對通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司的問詢(xun)(xun)函》（創業板問詢(xun)(xun)函【2020】119號，以下(xia)簡稱(cheng)“問詢(xun)(xun)函”）。針(zhen)對《問詢(xun)(xun)函》的要(yao)求(qiu)，公司對《通源(yuan)石油科技(ji)(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司發行(xing)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)可轉債購買資產并(bing)募集配套(tao)資金暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易預案(an)》及(ji)其摘(zhai)要(yao)進行(xing)了修訂，修訂的主要(yao)內容如下(xia)：
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2020.04.27
通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日(ri)接到公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生將其持(chi)有的本公司(si)(si)部分股(gu)份(fen)辦(ban)理了補(bu)充(chong)質押的通知，具體事(shi)項如(ru)下(xia)：
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更正公告
2020.04.23
通源石油(you)科技集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)(gong)司”）于2020 年(nian)4月(yue)23日在證(zheng)券(quan)時報(bao)(bao)、中(zhong)國證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、證(zheng)券(quan)日報(bao)(bao)、巨潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發布了《2019 年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)及(ji)(ji)摘要(yao)披露(lu)提示性(xing)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》。因公(gong)(gong)(gong)司工作(zuo)人員疏(shu)忽，致使(shi)該公(gong)(gong)(gong)告(gao)中(zhong)日期存在個(ge)別錯誤，現對《2019 年(nian)度報(bao)(bao)告(gao)及(ji)(ji)摘要(yao)披露(lu)提示性(xing)公(gong)(gong)(gong)告(gao)》中(zhong)披露(lu)的相關內容更正如下：
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關于2019年度計提資產減值準備的公告
2020.04.23
2020年(nian)3月(yue)以(yi)來(lai)，雖然(ran)新型(xing)冠狀病毒(du)疫情在中國基(ji)本穩定，但(dan)在海外迅速(su)擴散(san)，對世界各國經濟形勢不(bu)利影(ying)響巨大(da)。同時(shi)歐佩克(ke)國家之間博弈(yi)，3月(yue)9日(ri)，沙特與俄羅斯突然(ran)爆發(fa)石油(you)價(jia)格(ge)戰，國際原油(you)價(jia)格(ge)下跌，創1991年(nian)以(yi)來(lai)最大(da)單日(ri)跌幅后，繼續(xu)在30美元/桶下方的低位徘徊(huai)。
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關于公司2019年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明
2020.04.23
我(wo)們(men)按照(zhao)中國(guo)(guo)注(zhu)冊會(hui)計(ji)師審計(ji)準則審計(ji)了通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)科技(ji)集團(tuan)股份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)）2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)，包括2019年(nian)(nian)12月31日的(de)(de)(de)合并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)產負債(zhai)表(biao)(biao)、2019年(nian)(nian)度(du)的(de)(de)(de)合并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利潤表(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)現(xian)金流量表(biao)(biao)、合并(bing)及(ji)(ji)(ji)母(mu)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股東權益變動表(biao)(biao)以及(ji)(ji)(ji)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)附注(zhu)，并(bing)于(yu)2020年(nian)(nian)4月22日出具(ju)了XYZH/2020XAA40228號(hao)無保(bao)(bao)留意見的(de)(de)(de)審計(ji)報(bao)(bao)告。根據中國(guo)(guo)證券監(jian)(jian)督(du)管(guan)理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)、國(guo)(guo)務(wu)院國(guo)(guo)有資(zi)產監(jian)(jian)督(du)管(guan)理(li)委(wei)員(yuan)會(hui)《關于(yu)規(gui)范上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與(yu)關聯方資(zi)金往(wang)來及(ji)(ji)(ji)上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)對(dui)外擔保(bao)(bao)若干問題的(de)(de)(de)通(tong)知》（證監(jian)(jian)發(fa)[2003]56號(hao)文），以及(ji)(ji)(ji)深(shen)圳證券交易所(suo)相關披露的(de)(de)(de)要求，通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)編制了本專項(xiang)(xiang)說明(ming)所(suo)附的(de)(de)(de)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)非經(jing)營性資(zi)金占(zhan)用及(ji)(ji)(ji)其他關聯資(zi)金往(wang)來情況匯(hui)(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)（以下簡稱匯(hui)(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)）。編制和對(dui)外披露匯(hui)(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)，并(bing)確保(bao)(bao)其真實性、合法(fa)性及(ji)(ji)(ji)完整性是(shi)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)責任。我(wo)們(men)對(dui)匯(hui)(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)所(suo)載資(zi)料(liao)與(yu)我(wo)們(men)審計(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)時所(suo)復(fu)核(he)的(de)(de)(de)會(hui)計(ji)資(zi)料(liao)和經(jing)審計(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關內(nei)容進(jin)行了核(he)對(dui)，在所(suo)有重大方面沒有發(fa)現(xian)不一致。除對(dui)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)執行審計(ji)，以及(ji)(ji)(ji)將本專項(xiang)(xiang)說明(ming)后附的(de)(de)(de)匯(hui)(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)所(suo)載項(xiang)(xiang)目金額與(yu)我(wo)們(men)審計(ji)通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)2019年(nian)(nian)度(du)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)時通(tong)源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油(you)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供的(de)(de)(de)會(hui)計(ji)資(zi)料(liao)和經(jing)審計(ji)的(de)(de)(de)財(cai)務(wu)報(bao)(bao)表(biao)(biao)的(de)(de)(de)相關內(nei)容進(jin)行核(he)對(dui)外，我(wo)們(men)沒有對(dui)本專項(xiang)(xiang)說明(ming)后附的(de)(de)(de)匯(hui)(hui)(hui)總(zong)表(biao)(biao)執行任何附加程序。
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2019年年度報告
2020.04.23
公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)及(ji)董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理(li)人員保證(zheng)年度(du)報(bao)告(gao)內容(rong)的真實、準確、完整，不存在虛假(jia)記載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏(lou)，并承擔個別和連帶的法律責(ze)(ze)任(ren)。公(gong)(gong)司負責(ze)(ze)人張國(guo)桉(an)、主(zhu)管會(hui)計(ji)(ji)(ji)工作負責(ze)(ze)人張志堅及(ji)會(hui)計(ji)(ji)(ji)機構負責(ze)(ze)人(會(hui)計(ji)(ji)(ji)主(zhu)管人員)舒丹聲明：保證(zheng)年度(du)報(bao)告(gao)中財務報(bao)告(gao)的真實、準確、完整。所有董(dong)事(shi)均(jun)(jun)已出(chu)席了(le)審(shen)議(yi)本(ben)(ben)報(bao)告(gao)的董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)。本(ben)(ben)報(bao)告(gao)中如有涉及(ji)未來的計(ji)(ji)(ji)劃(hua)、業績預測(ce)等方面(mian)的內容(rong)，均(jun)(jun)不構成本(ben)(ben)公(gong)(gong)司對(dui)任(ren)何投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)及(ji)相關(guan)人士的承諾(nuo)，投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)及(ji)相關(guan)人士均(jun)(jun)應對(dui)此保持足夠的風險(xian)認識(shi)，并且應當理(li)解計(ji)(ji)(ji)劃(hua)、預測(ce)與承諾(nuo)之間的差異。敬(jing)請廣(guang)大投(tou)(tou)資者(zhe)(zhe)注意投(tou)(tou)資風險(xian)。
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2019年度審計報告
2020.04.23
我(wo)們審計(ji)了通源(yuan)石(shi)油科技集團股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱通源(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司(si)）財(cai)務報表(biao)，包括(kuo)2019年(nian)12月(yue)31日的(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)資產(chan)負(fu)債表(biao)，2019年(nian)度(du)的(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)利(li)潤表(biao)、合(he)(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)現(xian)金流量表(biao)、合(he)(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)權益變動表(biao)，以及(ji)(ji)相關財(cai)務報表(biao)附注(zhu)。我(wo)們認(ren)為(wei)，后(hou)附的(de)(de)財(cai)務報表(biao)在所有重大方面按照企業會計(ji)準則的(de)(de)規定編制，公(gong)(gong)允反映了通源(yuan)石(shi)油公(gong)(gong)司(si)2019年(nian)12月(yue)31日的(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)財(cai)務狀況(kuang)以及(ji)(ji)2019年(nian)度(du)的(de)(de)合(he)(he)并及(ji)(ji)母(mu)(mu)公(gong)(gong)司(si)經營成果(guo)和現(xian)金流量。
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2019年年度報告摘要
2020.04.23
本(ben)年(nian)(nian)度(du)報(bao)告(gao)摘要來(lai)自年(nian)(nian)度(du)報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)，為全(quan)面了解本(ben)公(gong)司的經營(ying)成果(guo)、財務狀況(kuang)及(ji)未來(lai)發展規(gui)劃，投資者應當到證監會指(zhi)定媒(mei)體仔細閱讀(du)年(nian)(nian)度(du)報(bao)告(gao)全(quan)文(wen)。
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2019年度報告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通(tong)源石油科技集團股份有限公司2019年(nian)度報告及摘要(yao)已于2019年(nian)4月22日在中國證(zheng)監會指定的(de)創業(ye)板信息披露網(wang)站(zhan)巨潮資訊網(wang)上披露，請投資者注意查(cha)閱(yue)。
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見
2020.04.23
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)事(shi)制度的指導意見(jian)》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運(yun)作(zuo)(zuo)指引》、《深圳證券(quan)(quan)交易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)板股票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)事(shi)工作(zuo)(zuo)制度》等的有關(guan)規(gui)定(ding)，作(zuo)(zuo)為通源石油(you)科技集團股份有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會獨立董(dong)事(shi)，基(ji)于(yu)獨立判斷的相關(guan)立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六(liu)(liu)屆董(dong)事(shi)會第(di)六(liu)(liu)十(shi)次會議相關(guan)事(shi)項發表如下獨立意見(jian)：
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第六屆監事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公司(以下(xia)(xia)簡稱“公司”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)第三十三次會(hui)(hui)議(yi)于2020年(nian)4月22日(ri)以現場結合(he)通訊表(biao)決(jue)方式召開。會(hui)(hui)議(yi)通知于2020年(nian)4月10日(ri)以電子郵件方式發出。會(hui)(hui)議(yi)應(ying)到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)，實到監(jian)(jian)事(shi)3名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中華(hua)人(ren)民共和國公司法》、《公司章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)由公司監(jian)(jian)事(shi)會(hui)(hui)主席張(zhang)百(bai)雙先(xian)生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通過(guo)以下(xia)(xia)決(jue)議(yi)：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證(zheng)(zheng)券代碼：300164 證(zheng)(zheng)券簡稱(cheng)：通(tong)(tong)源石(shi)油公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)編號：2020-024通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)本公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)及全體董(dong)事(shi)保證(zheng)(zheng)本公(gong)(gong)(gong)(gong)告(gao)內(nei)容不(bu)存(cun)在任(ren)何虛假記載、誤導性(xing)陳述或者重大遺漏，并對(dui)其內(nei)容的真實性(xing)、準確性(xing)及完整性(xing)承(cheng)擔個別及連帶責任(ren)通(tong)(tong)源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第六(liu)十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)于2020年4月22日以現場結合(he)通(tong)(tong)訊(xun)表決(jue)方(fang)式召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)由公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)通(tong)(tong)知于2020年4月10日以專人送達、電子(zi)郵(you)件方(fang)式送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)應到董(dong)事(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)符合(he)《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)》及《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決(jue)審議(yi)通(tong)(tong)過了以下(xia)議(yi)案：
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關于續聘2020年度審計機構的公告
2020.04.23
通源石油科技集團股份有(you)限(xian)公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于(yu)2020年(nian)4月22日召開第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第六十次會(hui)(hui)議和第六屆監事(shi)會(hui)(hui)第三十三次會(hui)(hui)議，審議通過了《關于(yu)續聘(pin)審計機構(gou)的議案》，同意(yi)續聘(pin)信永中和會(hui)(hui)計師事(shi)務所（特殊普(pu)通合伙(huo)）為公司2020年(nian)度(du)審計機構(gou)，聘(pin)期(qi)一年(nian)。本事(shi)項尚須(xu)提(ti)交(jiao)公司股東(dong)大會(hui)(hui)審議通過，現將具體(ti)情況公告(gao)如下(xia)：
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2019年度獨立董事述職報告（趙超）
2020.04.23
本人作(zuo)(zuo)為通源石油(you)科(ke)技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)(si)”）的獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事，嚴格按照《公(gong)司(si)(si)(si)法》、《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事制(zhi)度(du)的指(zhi)(zhi)導意見(jian)》、《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)治理(li)準(zhun)則》、《深圳證券交易所創業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運作(zuo)(zuo)指(zhi)(zhi)引》等法律、法規及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事工(gong)作(zuo)(zuo)制(zhi)度(du)》等規章(zhang)制(zhi)度(du)的規定(ding)，在(zai)2019年度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)中，定(ding)期(qi)了(le)解(jie)檢查公(gong)司(si)(si)(si)經營情況，積(ji)極出席(xi)相(xiang)關(guan)(guan)會議，認(ren)(ren)真、仔細審(shen)閱(yue)會議議案及相(xiang)關(guan)(guan)材料，積(ji)極參與各議題的討論并提出合理(li)化建議，對董(dong)(dong)(dong)(dong)事會相(xiang)關(guan)(guan)事項發表獨(du)(du)立(li)意見(jian)，獨(du)(du)立(li)、認(ren)(ren)真的履行職責，較好的發揮了(le)獨(du)(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)(dong)事的作(zuo)(zuo)用(yong)。
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2019年度商譽減值測試報告
2020.04.23
2019年度商譽減(jian)值測(ce)試報(bao)告
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關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見
2020.04.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司獨立(li)董(dong)事關(guan)于(yu)第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)六十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)事項的(de)事前(qian)認(ren)可意(yi)(yi)見(jian)(jian)根據中國(guo)證監會(hui)《關(guan)于(yu)在上市公(gong)司建立(li)獨立(li)董(dong)事制度的(de)指導意(yi)(yi)見(jian)(jian)》、《深圳證券交易所創業板股(gu)(gu)票上市規(gui)則》、《上市公(gong)司重大資產重組管理辦法》及《通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司章(zhang)程》（以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)司章(zhang)程》”）的(de)有(you)關(guan)規(gui)定(ding)，我們作為(wei)通源石油科技集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(以下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)司”)第(di)六屆董(dong)事會(hui)獨立(li)董(dong)事，本著認(ren)真、負責的(de)態度和(he)獨立(li)判(pan)斷的(de)原(yuan)則，對公(gong)司第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)六十(shi)次(ci)會(hui)議(yi)相(xiang)(xiang)關(guan)事項資料進行了(le)(le)審閱并就(jiu)有(you)關(guan)情況向公(gong)司相(xiang)(xiang)關(guan)人員進行了(le)(le)詢(xun)問，經過(guo)認(ren)真的(de)事前(qian)審查(cha)，發表(biao)如下(xia)(xia)事前(qian)認(ren)可意(yi)(yi)見(jian)(jian)：
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關于公司相關事項的審核意見
2020.04.23
根據《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)權激勵(li)管理辦法》、《創業(ye)板信(xin)息披露業(ye)務備(bei)忘錄第(di)8號(hao)：股(gu)(gu)權激勵(li)計劃(hua)》和《通(tong)(tong)源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)一(yi)期限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票激勵(li)計劃(hua)》的相(xiang)關規定，通(tong)(tong)源石油(you)(you)科技集團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）監事會對公(gong)(gong)司(si)(si)擬回購注銷部(bu)分(fen)限(xian)(xian)制性(xing)股(gu)(gu)票的相(xiang)關事項(xiang)進行了核查，并發表審核意見如下：
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關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見
2020.04.23
根(gen)據本(ben)所(suo)與(yu)通源(yuan)石(shi)油簽(qian)訂的(de)《專(zhuan)項(xiang)法律(lv)(lv)服務(wu)協議》，本(ben)所(suo)作(zuo)為通源(yuan)石(shi)油本(ben)次(ci)(ci)(ci)股(gu)權激勵(li)(li)(li)的(de)特聘(pin)專(zhuan)項(xiang)法律(lv)(lv)顧問，根(gen)據《公(gong)司(si)法》、《證券法》、《管理辦法》、《備(bei)忘(wang)錄8號》等(deng)法律(lv)(lv)、法規(gui)、部(bu)(bu)門規(gui)章(zhang)(zhang)、規(gui)范性(xing)(xing)文件(jian)及《公(gong)司(si)章(zhang)(zhang)程》的(de)有(you)關規(gui)定，就公(gong)司(si)限制性(xing)(xing)股(gu)票激勵(li)(li)(li)計劃第(di)二(er)(er)次(ci)(ci)(ci)回購(gou)注銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)股(gu)票所(suo)涉相(xiang)關事(shi)宜已出(chu)(chu)具(ju)《北京德恒(heng)律(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)關于(yu)西安通源(yuan)石(shi)油科技股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)第(di)二(er)(er)次(ci)(ci)(ci)回購(gou)注銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)股(gu)票相(xiang)關事(shi)項(xiang)的(de)法律(lv)(lv)意(yi)見》（德恒(heng)01F20170233-05號），鑒于(yu)該(gai)法律(lv)(lv)意(yi)見出(chu)(chu)具(ju)后，公(gong)司(si)第(di)二(er)(er)次(ci)(ci)(ci)回購(gou)注銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)股(gu)票事(shi)宜并未實施，有(you)鑒于(yu)此，本(ben)所(suo)根(gen)據上次(ci)(ci)(ci)法律(lv)(lv)意(yi)見出(chu)(chu)具(ju)后相(xiang)關情(qing)況的(de)變化，特就公(gong)司(si)本(ben)次(ci)(ci)(ci)限制性(xing)(xing)股(gu)票激勵(li)(li)(li)計劃第(di)二(er)(er)次(ci)(ci)(ci)回購(gou)注銷(xiao)部(bu)(bu)分(fen)限制性(xing)(xing)股(gu)票所(suo)涉相(xiang)關事(shi)宜更新出(chu)(chu)具(ju)本(ben)補充法律(lv)(lv)意(yi)見。
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2020.04.23
通源石油科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司”）于2020年4月(yue)22日(ri)召(zhao)開第六屆董事會(hui)第六十次(ci)會(hui)議(yi)，審議(yi)通過了《關于回(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)的(de)議(yi)案》，同意公(gong)(gong)司回(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)激勵(li)對象(xiang)已獲授(shou)但(dan)尚未解鎖的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)共120,000股(gu)，《關于回(hui)購(gou)注銷(xiao)(xiao)部(bu)分(fen)已授(shou)予但(dan)尚未解鎖的(de)限(xian)制(zhi)性股(gu)票(piao)的(de)公(gong)(gong)告(gao)》詳見中國(guo)證(zheng)監會(hui)指(zhi)定(ding)創業(ye)板信息(xi)披(pi)露網站(zhan)巨潮資(zi)訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據通(tong)源石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）于2020年4月22日召開第六(liu)屆(jie)董事會第六(liu)十次(ci)會議(yi)和第六(liu)屆(jie)監(jian)事會第三(san)十三(san)次(ci)會議(yi)，審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于回購注銷部分(fen)限制性股票的議(yi)案》，此事項還須(xu)提(ti)交股東(dong)大會審(shen)議(yi)。具體如(ru)下(xia)：
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關于舉辦2019年度業績網上說明會的公告
2020.04.23
通源(yuan)石油科(ke)技集團股份有限公(gong)(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)(gong)司”）《2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報(bao)告》及《2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報(bao)告摘要》已(yi)于2020年(nian)(nian)(nian)4月22日(ri)在中國證監會指定創(chuang)業板信息披露平(ping)臺(tai)巨潮資(zi)訊網(wang)上(shang)(shang)發布。為使投(tou)資(zi)者(zhe)進一步了(le)解公(gong)(gong)司的生(sheng)產經營等情(qing)況(kuang)，公(gong)(gong)司將(jiang)于2020年(nian)(nian)(nian)5月7日(ri)（星期(qi)四）下(xia)(xia)午15:00-17:00 在深圳證券信息有限公(gong)(gong)司提供的網(wang)上(shang)(shang)平(ping)臺(tai)舉辦2019年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)業績(ji)網(wang)上(shang)(shang)說(shuo)(shuo)明(ming)會，本次(ci)年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)業績(ji)說(shuo)(shuo)明(ming)會將(jiang)采用網(wang)絡遠程的方式舉行，投(tou)資(zi)者(zhe)可(ke)登陸投(tou)資(zi)者(zhe)互(hu)動平(ping)臺(tai)：//rs.p5w.net參與本次(ci)說(shuo)(shuo)明(ming)會。出(chu)席本次(ci)年(nian)(nian)(nian)度(du)(du)報(bao)告說(shuo)(shuo)明(ming)會的人員有：公(gong)(gong)司總裁任延忠先(xian)生(sheng)、董事會秘書(shu)兼主管財務副總裁張(zhang)志堅先(xian)生(sheng)、獨立董事趙超(chao)先(xian)生(sheng)。歡迎(ying)廣大投(tou)資(zi)者(zhe)積(ji)極參與！
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2019年度監事會工作報告
2020.04.23
報告期內公(gong)(gong)司(si)(si)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)的(de)全(quan)體成(cheng)員(yuan)嚴格按(an)照《公(gong)(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)》、《證(zheng)券法(fa)(fa)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)市(shi)(shi)規(gui)則》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業板上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》和(he)《監(jian)事(shi)(shi)會(hui)議(yi)(yi)事(shi)(shi)規(gui)則》等(deng)(deng)規(gui)定和(he)要求，本著對全(quan)體股(gu)東負責的(de)精(jing)神，認真(zhen)地履行了自身的(de)職責，依(yi)法(fa)(fa)獨(du)立行使(shi)職權(quan)，促(cu)進公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)規(gui)范運作，維護公(gong)(gong)司(si)(si)、股(gu)東及員(yuan)工的(de)合法(fa)(fa)權(quan)益。監(jian)事(shi)(shi)會(hui)對公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)財務、股(gu)東大會(hui)決(jue)議(yi)(yi)等(deng)(deng)執(zhi)行情況、董事(shi)(shi)會(hui)的(de)重大決(jue)策程序及公(gong)(gong)司(si)(si)經營管理活動的(de)合法(fa)(fa)合規(gui)性、董事(shi)(shi)及高(gao)級(ji)管理人員(yuan)履行其職務情況等(deng)(deng)方面進行了監(jian)督和(he)檢查，促(cu)進公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)健康、持續(xu)發展。
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關于公司《2019年度內部控制自我評價報告》的意見
2020.04.23
通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會關(guan)于公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)《2019年度內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)自我(wo)評(ping)(ping)價報告》的(de)意(yi)見根據中(zhong)國(guo)證監會、財政(zheng)部(bu)等(deng)(deng)部(bu)門聯合發布的(de)《企(qi)業內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)基本規范》及深圳證券交易(yi)所《創(chuang)業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)規范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所上(shang)市公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)指引》，以(yi)及通源石(shi)油(you)科(ke)技(ji)(ji)集團股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)”）《公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)章程》等(deng)(deng)有(you)關(guan)規定，公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會對公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)《2019年度內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)自我(wo)評(ping)(ping)價報告》發表意(yi)見如下(xia)：
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2019年度內部控制評價報告
2020.04.23
根據《企業內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制基(ji)本規(gui)范》及其配套指引的規(gui)定和(he)其他內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制監管要(yao)求（以下簡稱企業內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制規(gui)范體系），結合通源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司（以下簡稱“公司”）內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制制度(du)和(he)評價(jia)(jia)辦法，在內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制日常監督和(he)專項監督的基(ji)礎上，我們對(dui)公司截至2019年12月31日（內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制評價(jia)(jia)報告基(ji)準(zhun)日）的內(nei)部(bu)(bu)控(kong)(kong)(kong)制有(you)效性進行(xing)了評價(jia)(jia)。
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2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）
2020.04.23
本人(ren)作為(wei)通(tong)源石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”或“本公(gong)司(si)(si)”）的(de)(de)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)，嚴格按照(zhao)《公(gong)司(si)(si)法》、《關于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)(de)指導意見》、《上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)治理(li)(li)準則》、《深圳證(zheng)券交易(yi)所創業板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)規范(fan)運作指引》等法律、法規及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)工作制度(du)》等規章制度(du)的(de)(de)規定，在2019年度(du)工作中，定期了(le)解檢(jian)查公(gong)司(si)(si)經(jing)營情況，積極(ji)出席相(xiang)關會議(yi)，認(ren)真(zhen)、仔(zi)細審(shen)閱會議(yi)議(yi)案及(ji)相(xiang)關材料，積極(ji)參與各議(yi)題的(de)(de)討論(lun)并提出合理(li)(li)化(hua)建議(yi)，對(dui)董事(shi)(shi)會相(xiang)關事(shi)(shi)項發表獨(du)立(li)(li)(li)意見，獨(du)立(li)(li)(li)、認(ren)真(zhen)的(de)(de)履行職責，較好(hao)的(de)(de)發揮了(le)獨(du)立(li)(li)(li)董事(shi)(shi)的(de)(de)作用。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
2020.04.21
本(ben)次發行(xing)(xing)股份(fen)(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債券(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)事項相關(guan)的(de)(de)審計(ji)、評(ping)估工作(zuo)尚未完成(cheng)(cheng)，本(ben)公司(si)將(jiang)在審計(ji)、評(ping)估工作(zuo)審核完成(cheng)(cheng)后再(zai)次召(zhao)開董事會(hui)，編(bian)制并(bing)披露發行(xing)(xing)股份(fen)(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債券(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)報告書(shu)，本(ben)公司(si)及(ji)董事會(hui)全體(ti)成(cheng)(cheng)員保證本(ben)預案所(suo)引用的(de)(de)相關(guan)數據的(de)(de)真實性和合理性。標的(de)(de)資(zi)產(chan)經審計(ji)的(de)(de)歷史財務數據、資(zi)產(chan)評(ping)估結果將(jiang)在發行(xing)(xing)股份(fen)(fen)(fen)及(ji)可(ke)轉換(huan)債券(quan)購買資(zi)產(chan)并(bing)募(mu)集配套資(zi)金(jin)報告書(shu)中(zhong)予以披露。
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發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案（摘要）
2020.04.21
發行(xing)股份及可轉換債券(quan)購買資產并募集配套資金暨關聯交易預(yu)案（摘要）
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關于發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的事先認可意見
2020.04.21
通(tong)源石油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”或“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）擬以(yi)(yi)發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)的方(fang)式購買北(bei)京一(yi)龍恒(heng)業石油(you)(you)工程技(ji)術有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒(heng)業”）71.011%股(gu)(gu)權，并向符合(he)條件(jian)的特定投資(zi)者非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)可轉(zhuan)換(huan)(huan)債(zhai)券(quan)募集(ji)配套資(zi)金(jin)（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“本次交(jiao)(jiao)易(yi)”）。根據《關于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨立(li)董事制度的指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)重大資(zi)產重組管理辦法》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《重組管理辦法》”）《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)(chuang)業板(ban)股(gu)(gu)票(piao)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》（以(yi)(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“《創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》”）、《深圳(zhen)證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)所創(chuang)(chuang)業板(ban)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范(fan)運(yun)作指(zhi)引》等法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范(fan)性文件(jian)以(yi)(yi)及(ji)《通(tong)源石油(you)(you)科(ke)技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章程》的規(gui)(gui)定，我們作為公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的獨立(li)董事，認(ren)真審(shen)閱了公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)本次交(jiao)(jiao)易(yi)方(fang)案(an)的相(xiang)(xiang)關材料，現就相(xiang)(xiang)關事宜發(fa)(fa)(fa)表如下(xia)(xia)事先認(ren)可意(yi)見(jian)：
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關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見
2020.04.21
通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)獨立(li)董事(shi)(shi)關于第(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)五十九次(ci)會議(yi)相(xiang)關事(shi)(shi)項的(de)獨立(li)意見通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技(ji)集(ji)(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”或“上市公(gong)司(si)”）擬以(yi)(yi)發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)的(de)方式購買北京一龍恒業(ye)石(shi)油(you)工程技(ji)術有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一龍恒業(ye)”）71.011%股(gu)權(quan)，并(bing)向符合(he)條件的(de)特定投(tou)資者(zhe)非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)份(fen)及可轉(zhuan)換(huan)債(zhai)券(quan)募集(ji)(ji)配套資金（以(yi)(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)交(jiao)易(yi)”）。
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第六屆監事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆監(jian)事會(hui)第三十二次(ci)會(hui)議于2020年(nian)4月20日以(yi)【通(tong)訊表(biao)(biao)決】方式召開。會(hui)議通(tong)知(zhi)于2020年(nian)4月13日以(yi)【電子郵(you)件】方式送達全體監(jian)事。會(hui)議應到(dao)監(jian)事3名，實到(dao)監(jian)事3名。會(hui)議符合《中華人民(min)共(gong)和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》及《通(tong)源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)章(zhang)程》（以(yi)下(xia)(xia)簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）的規定(ding)。本次(ci)會(hui)議由公(gong)司(si)監(jian)事會(hui)主席張百雙先生(sheng)主持，經與會(hui)監(jian)事表(biao)(biao)決，審議通(tong)過了以(yi)下(xia)(xia)議案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第(di)六(liu)屆董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)五(wu)十九次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于2020年(nian)4月20日以(yi)(yi)(yi)【通(tong)訊(xun)表(biao)決】方(fang)式(shi)召開，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)長張國(guo)桉(an)先生主持。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)知于2020年(nian)4月13日以(yi)(yi)(yi)【電(dian)子郵件】方(fang)式(shi)送達(da)全體董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)5名，實到5名。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)司法(fa)》及(ji)《通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司章(zhang)程》（以(yi)(yi)(yi)下簡(jian)稱“《公(gong)(gong)司章(zhang)程》”）的規(gui)定。經與會(hui)(hui)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)(yi)下議(yi)(yi)案：
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關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油科技(ji)集團股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)”）擬通過發行股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券購買(mai)北京一龍(long)恒(heng)業石油工(gong)程技(ji)術有(you)限公(gong)(gong)司(si)除上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)外其他股(gu)東持(chi)有(you)的(de)(de)71.011%股(gu)權，并募集配套資金（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)稱“本(ben)次交(jiao)(jiao)易”）。本(ben)次交(jiao)(jiao)易預計構(gou)成關聯交(jiao)(jiao)易，預計不(bu)構(gou)成重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)，不(bu)構(gou)成重(zhong)組(zu)上(shang)(shang)市(shi)。在與交(jiao)(jiao)易對(dui)方(fang)開(kai)始接洽本(ben)次交(jiao)(jiao)易事宜之初，上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)即采取(qu)嚴格(ge)的(de)(de)保(bao)(bao)密措施(shi)及制度(du)，確保(bao)(bao)本(ben)次交(jiao)(jiao)易有(you)關信息不(bu)外泄，具體(ti)的(de)(de)措施(shi)如下(xia)(xia)：
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關于本次交易前12個月內購買、出售資產的說明
2020.04.21
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“上(shang)市公(gong)司”）擬(ni)通(tong)過發行股(gu)份(fen)及可轉換債(zhai)券購買北京(jing)一龍恒業石油工(gong)程技術(shu)有限公(gong)司除上(shang)市公(gong)司以(yi)外其他股(gu)東(dong)持有的(de)71.011%股(gu)權，并募(mu)集配套資(zi)金(jin)（以(yi)下簡稱“本(ben)次(ci)交易”）。本(ben)次(ci)交易前12個月內，通(tong)源石油購買、出售資(zi)產的(de)情(qing)況(kuang)如下：
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關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規定的說明
2020.04.21
通(tong)(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)司(si)”）擬通(tong)(tong)過(guo)發行股(gu)(gu)份(fen)及可轉換債券購買北京一龍(long)恒業石油工程技術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“標的公(gong)(gong)司(si)”）除(chu)上(shang)市公(gong)(gong)司(si)以外其他股(gu)(gu)東持有(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并(bing)(bing)募集(ji)配套資金（以下(xia)(xia)簡稱“本次(ci)交易”）。根據(ju)中國(guo)證監會關于上(shang)市公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)(zhong)組的相關規定(ding)，公(gong)(gong)司(si)董事(shi)會應當依據(ju)《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)(zhong)組管(guan)理辦法》（以下(xia)(xia)簡稱“《重(zhong)(zhong)(zhong)組管(guan)理辦法》”）第(di)十(shi)一條、第(di)四(si)十(shi)三(san)條進行審慎判斷(duan)，并(bing)(bing)做出說明。
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關于本次交易相關主體不存在依據《關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的說明
2020.04.21
通源石油(you)(you)科技集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡稱“上市(shi)公(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)司(si)”）擬(ni)通過發行股(gu)(gu)份(fen)及可(ke)轉換債券(quan)購買北京一(yi)龍恒業石油(you)(you)工程技術有限公(gong)(gong)司(si)除上市(shi)公(gong)(gong)司(si)以(yi)(yi)外其(qi)他股(gu)(gu)東(dong)持(chi)有的71.011%股(gu)(gu)權(quan)，并募集(ji)配(pei)套資金（以(yi)(yi)下簡稱“本(ben)次交易”）。
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關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據《上(shang)市(shi)公(gong)司重(zhong)(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組管理辦(ban)法》《上(shang)市(shi)公(gong)司信息(xi)(xi)披露(lu)(lu)管理辦(ban)法》《關(guan)于(yu)規(gui)(gui)(gui)范(fan)上(shang)市(shi)公(gong)司信息(xi)(xi)披露(lu)(lu)及(ji)相(xiang)關(guan)各(ge)方行(xing)為的通知》《關(guan)于(yu)規(gui)(gui)(gui)范(fan)上(shang)市(shi)公(gong)司重(zhong)(zhong)(zhong)大資產(chan)重(zhong)(zhong)(zhong)組若干問題的規(gui)(gui)(gui)定》《深(shen)圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)則》等相(xiang)關(guan)法律、法規(gui)(gui)(gui)及(ji)規(gui)(gui)(gui)范(fan)性(xing)(xing)(xing)文(wen)件(jian)(jian)的要求，公(gong)司董(dong)事(shi)會就本次交易(yi)履行(xing)法定程序的完備性(xing)(xing)(xing)、合(he)規(gui)(gui)(gui)性(xing)(xing)(xing)及(ji)提交法律文(wen)件(jian)(jian)的有效(xiao)性(xing)(xing)(xing)進行(xing)了認真審核，
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關于本次重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的說明
2020.04.21
通源石(shi)油(you)科技集團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“上市(shi)(shi)公司(si)(si)”）擬通過發行(xing)股份及可(ke)轉換債券購買北京(jing)一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)石(shi)油(you)工(gong)程技術有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)”）除(chu)上市(shi)(shi)公司(si)(si)外其(qi)他股東持(chi)有的(de)71.011%股權，并募集配套資金(jin)（以下(xia)簡稱(cheng)“本(ben)次交易”）。上市(shi)(shi)公司(si)(si)董(dong)事會對本(ben)次交易是否符(fu)合《關于規范上市(shi)(shi)公司(si)(si)重(zhong)大資產重(zhong)組若干問題的(de)規定》第四(si)條的(de)規定進行(xing)了(le)審慎分(fen)析，
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關于公司股票價格波動未達到《關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明
2020.04.21
根據《關(guan)于(yu)規范上市公(gong)司信息披露及(ji)相關(guan)各方行為(wei)的(de)通知》（證(zheng)監(jian)(jian)公(gong)司字[2007]128號）第五條(tiao)的(de)相關(guan)規定，本(ben)公(gong)司董事會(hui)對公(gong)司股(gu)票本(ben)次重(zhong)組停牌(pai)前20個交易日的(de)股(gu)票價格波動情況，以及(ji)該期(qi)間(jian)與創業板指數(shu)、證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)采礦業指數(shu)的(de)波動情況進行了自查比較。
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關于本次重組不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石(shi)(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公司(si)”或“上市公司(si)”）擬(ni)發行股(gu)(gu)份及可轉換債券購買北(bei)京一龍恒業石(shi)(shi)油工程技術(shu)有(you)限公司(si)除上市公司(si)以外其他股(gu)(gu)東(dong)持(chi)有(you)的71.011%股(gu)(gu)權，并募集配套資金（以下(xia)簡稱(cheng)“本次交易”）
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關于披露發行股份及可轉換債券購買資產并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告
2020.04.21
通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技集團股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）因籌劃(hua)(hua)發行股份(fen)及可轉換(huan)債券(quan)購買(mai)資(zi)(zi)產并募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事項(xiang)，為確保(bao)信息(xi)披露(lu)公平(ping)性，維護(hu)廣大投資(zi)(zi)者利益，避免造成公司(si)股價異(yi)常波動(dong)，經向深圳證券(quan)交易所(suo)申請(qing)，公司(si)股票（證券(quan)簡稱：通源(yuan)(yuan)石(shi)油，證券(quan)代碼(ma)：300164）自2020年4月7日開市(shi)起停(ting)牌(pai)，詳見公司(si)于(yu)2020年4月7日披露(lu)的《通源(yuan)(yuan)石(shi)油:關于(yu)籌劃(hua)(hua)發行股份(fen),可轉換(huan)債券(quan)及支(zhi)付現金(jin)購買(mai)資(zi)(zi)產并募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)事項(xiang)的停(ting)牌(pai)公告(gao)》（公告(gao)編(bian)號(hao)：2020-016號(hao)）。
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2019年度業績預告及業績快報修正公告
2020.04.20
特別提示(shi)：本公告所載2019年(nian)度的財務數(shu)據(ju)僅為初步核算(suan)數(shu)據(ju)，未經會計事(shi)(shi)事(shi)(shi)務所審計，與年(nian)度報告中披露的最(zui)終數(shu)據(ju)可(ke)能存在(zai)差異，請投(tou)資者(zhe)注意投(tou)資風險。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的進展公告
2020.04.13
通源石油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）于(yu)(yu)2020年4月3日披露(lu)了《關于(yu)(yu)籌劃發行股份、可(ke)轉換債券及支付(fu)現金購買資(zi)產并(bing)募集配套(tao)資(zi)金事(shi)項的(de)停牌公(gong)告》，并(bing)向深圳證(zheng)券交易所申(shen)請公(gong)司(si)股票(piao)自2020年4月7日（星期二）上午開市起停牌。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源(yuan)石油科技集(ji)團股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）正(zheng)在(zai)籌劃(hua)發行(xing)股(gu)份(fen)、可(ke)轉換(huan)債券(quan)及支(zhi)付(fu)(fu)現金(jin)(jin)購買資產并募(mu)集(ji)配套資金(jin)(jin)事項(xiang)，因有關事項(xiang)存在(zai)不確定性，為了維護投資者利益，避免對公(gong)司股(gu)價造成重(zhong)大影響，根(gen)據《深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)(gui)則》、《深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)創業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》和《深(shen)(shen)圳(zhen)證券(quan)交(jiao)易(yi)(yi)所(suo)上(shang)市(shi)公(gong)司信息披露(lu)指引第2號——停(ting)復牌(pai)業(ye)務》等有關規(gui)(gui)定，經(jing)公(gong)司申請，公(gong)司股(gu)票（證券(quan)簡(jian)稱(cheng)：通源(yuan)石油；證券(quan)代碼(ma)：300164）自2020年4月(yue)7日(ri)（星期(qi)二）上(shang)午開市(shi)起停(ting)牌(pai)，停(ting)牌(pai)時(shi)間不超過10個(ge)交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)。具體(ti)內容(rong)詳(xiang)見公(gong)司于(yu)2020年4月(yue)7日(ri)在(zai)巨潮資訊網上(shang)披露(lu)的(de)(de)《關于(yu)籌劃(hua)發行(xing)股(gu)份(fen)、可(ke)轉換(huan)債券(quan)及支(zhi)付(fu)(fu)現金(jin)(jin)購買資產并募(mu)集(ji)配套資金(jin)(jin)事項(xiang)的(de)(de)停(ting)牌(pai)公(gong)告》。
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2020 年第一季度業績預告
2020.04.09
由于(yu)公司業務的季(ji)節性特(te)征，通(tong)常一季(ji)度為公司施工準備階段，營業收(shou)入占全(quan)年營業收(shou)入的比重較(jiao)低。
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關于籌劃發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金事項的停牌公告
2020.04.07
通源(yuan)石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）正在籌劃發行(xing)股份、可轉換債券(quan)及支付(fu)現金購買資產(chan)并募集配套資金事項(xiang)，并向深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所申請(qing)公(gong)司(si)股票自 2020年 4 月(yue) 7 日(ri)（星期二）上午開市(shi)起(qi)停牌，為保證(zheng)公(gong)平信(xin)息披露，維護廣大(da)投(tou)資者的利益，現將相關事項(xiang)公(gong)告如下：
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關于控股股東部分股份質押展期的公告
2020.03.23
通(tong)源石油科技(ji)集團股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)司控股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)的通(tong)知，獲(huo)悉張(zhang)國桉(an)先(xian)(xian)生(sheng)于 2020 年 3 月 20 日辦理了其托管在(zai)東北(bei)證券股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司的股(gu)份質押(ya)展期手(shou)續，具體事項如(ru)下：
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關于控股股東簽署《股東表決權委托協議》暨權益變動的提示性公告
2020.03.02
特(te)別提示： 本次(ci)權益變(bian)動為陜(shan)西省民(min)營經濟(ji)高質量發展紓(shu)困基金(jin)合(he)伙(huo)(huo)企業（有(you)限(xian)合(he)伙(huo)(huo)） （以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“陜(shan)西民(min)營發展基金(jin)”、“委(wei)(wei)(wei)托(tuo)方(fang)”或“甲方(fang)”）將其持有(you)的(de)通源石 油科(ke)技集團(tuan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）34,127,777 股(gu)股(gu)份(fen)（占上市公(gong) 司(si)(si)總股(gu)本的(de) 6.64%）表決(jue)(jue)權委(wei)(wei)(wei)托(tuo)給公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際控(kong)制人張國桉先(xian)生（以(yi)下(xia) 簡稱(cheng)“受托(tuo)方(fang)”或“乙方(fang)”）。本次(ci)表決(jue)(jue)權委(wei)(wei)(wei)托(tuo)后(hou)，張國桉先(xian)生可(ke)以(yi)實際支配的(de) 公(gong)司(si)(si)表決(jue)(jue)權股(gu)份(fen) 132,501,009 股(gu)，占公(gong)司(si)(si)總股(gu)本的(de) 25.80%，本次(ci)權益變(bian)動不涉 及要約收購。 本次(ci)表決(jue)(jue)權委(wei)(wei)(wei)托(tuo)事項(xiang)，不會導致(zhi)公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)、實際控(kong)制人變(bian)化。
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簡式權益變動報告書（二）
2020.03.02
1、本(ben)報告書系信息披露(lu)義務人依據(ju)《中華人民共和國證券(quan)(quan)法(fa)》、《上市(shi)公司(si) 收(shou)購管理辦法(fa)》、《公開發(fa)行證券(quan)(quan)的公司(si)信息披露(lu)內容(rong)與(yu)格(ge)式(shi)準則第 15 號—權 益變(bian)動(dong)報告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范性文(wen)件編制。
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簡式權益變動報告書（一）
2020.03.02
1、本報(bao)告書系信息(xi)(xi)披露義務(wu)人(ren)依據《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和國(guo)證券法(fa)》、《上市公司 收購管理辦法(fa)》、《公開發行證券的公司信息(xi)(xi)披露內容與格式(shi)準則第 15 號—權 益(yi)變動(dong)報(bao)告書》及相關法(fa)律、法(fa)規和規范(fan)性文件編制。
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2019年度業績快報
2020.02.28
特(te)別提示：本公告所(suo)載2019年度的財務(wu)數(shu)據僅為(wei)初步核算數(shu)據，未經會計事 事務(wu)所(suo)審計，與年度報告中披露的最終數(shu)據可(ke)能存在差異，請投資者注意投資風(feng) 險。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2020.02.26
一(yi)(yi)、擔(dan)保(bao)情況(kuang)概(gai)述 通源(yuan)石油(you)科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)司(si)(si)(si)(si)北(bei)京一(yi)(yi)龍(long)(long) 恒(heng)業(ye)石油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經(jing)營需(xu)要(yao)，擬向(xiang)金(jin)融機(ji) 構申請人(ren)民幣 3,000 萬元(yuan)的(de)融資授信額度。公(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對(dui)(dui)上述綜合授信額度提(ti)供連(lian)帶 責任保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額為(wei)(wei)不超過 3,000 萬元(yuan)及其(qi)利(li)息，期限(xian)(xian) 12 個月。一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)主 要(yao)經(jing)營股(gu)(gu)東丁(ding)福慶、秦(qin)忠利(li)為(wei)(wei)本(ben)次擔(dan)保(bao)以其(qi)持有(you)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)股(gu)(gu)權比例對(dui)(dui)應(ying)權益金(jin)額 向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)，一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)以其(qi)自有(you)資產向(xiang)公(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)供反(fan)擔(dan)保(bao)，擔(dan)保(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)司(si)(si)(si)(si) 為(wei)(wei)一(yi)(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)提(ti)供的(de)連(lian)帶責任擔(dan)保(bao)期限(xian)(xian)一(yi)(yi)致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石油科技集團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五十 八(ba)次(ci)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2020 年(nian) 2 月(yue) 26 日以(yi)通訊表決方式(shi)召開，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)長張國(guo)(guo)桉先 生(sheng)主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于 2020 年(nian) 2 月(yue) 20 日以(yi)電(dian)子(zi)郵件(jian)方式(shi)送達全體董(dong)事(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應(ying)到(dao) 董(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華(hua)人民共和國(guo)(guo)公(gong)司(si)法》及《公(gong)司(si)章程》的規 定(ding)。經與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案(an)：
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監事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見
2020.02.26
根據(ju)《證券(quan)發行(xing)上(shang)市(shi)(shi)保薦業務管(guan)理(li)辦法》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)(ban)股(gu)票上(shang) 市(shi)(shi)規則》、《深圳證券(quan)交易所創(chuang)業板(ban)(ban)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司規范運作指引》和《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司監(jian)管(guan) 指引第(di) 2 號(hao)——上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司募(mu)集資金管(guan)理(li)和使(shi)用(yong)的(de)(de)監(jian)管(guan)要求》等有關(guan)規定本著對通 源石(shi)油(you)科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)司”）及(ji)全(quan)體(ti)股(gu)東負責的(de)(de)態度(du)，全(quan) 體(ti)監(jian)事(shi)認真審(shen)閱(yue)了《關(guan)于使(shi)用(yong)募(mu)集資金置換預先投入募(mu)投項(xiang)目自籌資金的(de)(de)議案》， 發表如下審(shen)核意見：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見
2020.02.26
根據《關(guan)(guan)于在(zai)上(shang)市公司(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)事(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所 創業板(ban)上(shang)市公司(si)(si)規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作指(zhi)引》、《深(shen)圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)事(shi)工作制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規(gui)(gui)(gui)定，作為通源(yuan)石 油(you)科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)事(shi)，基于獨 立判斷的相(xiang)關(guan)(guan)立場，現就公司(si)(si)第六(liu)屆(jie)(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)第五十八次會(hui)議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表(biao)如(ru)下獨 立意見：
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關于公司募集資金置換專項鑒證報告
2020.02.26
通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)全體股(gu)(gu)東: 我們接受(shou)委托,對(dui)后附的通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)(以下簡稱(cheng)通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)公(gong)司(si)(si))編 制的截至2020年1月20日的《通(tong)源(yuan)石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)(si)以募集(ji)資金置換預先投入募 投項目自籌(chou)資金的專項說(shuo)明(ming)》執行(xing)了鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“中信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)”、“保(bao)(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)”）作為通源石(shi)油 科技集(ji)團股份(fen)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“通源石(shi)油”或(huo)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股票(piao)持(chi)續督(du) 導的保(bao)(bao)薦(jian)(jian)機構(gou)，根據(ju)《證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)行上(shang)市保(bao)(bao)薦(jian)(jian)業(ye)務管理辦法》《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye) 板股票(piao)上(shang)市規(gui)則》《深(shen)圳證(zheng)券(quan)(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)創(chuang)業(ye)板上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)規(gui)范運作指(zhi)引》《上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)監(jian)(jian) 管指(zhi)引第 2 號——上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)募集(ji)資(zi)金管理和使(shi)用的監(jian)(jian)管要(yao)求》等有關規(gui)定，就通 源石(shi)油第六屆董事會第五十八(ba)次會議審議的關于使(shi)用募集(ji)資(zi)金置換預先投(tou)入募 投(tou)項目自(zi)籌資(zi)金及已支付發(fa)行費用事項進行了核查，具(ju)體如下：
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關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告
2020.02.26
根據(ju)《證券(quan)發行(xing)上(shang)市(shi)保薦(jian)業(ye)務(wu)管(guan)理辦法》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)股票(piao)上(shang)市(shi) 規(gui)則》、《深(shen)圳證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》和(he)《上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)監管(guan)指引 第(di)(di)(di)(di) 2 號——上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)募(mu)(mu)(mu)集資(zi)金管(guan)理和(he)使(shi)用的(de)(de)監管(guan)要求》等(deng)有關(guan)規(gui)定，通源石油科 技集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2020 年 2 月 26 日召(zhao)開第(di)(di)(di)(di)六屆董事 會(hui)(hui)第(di)(di)(di)(di)五(wu)十(shi)八次會(hui)(hui)議(yi)(yi)和(he)第(di)(di)(di)(di)六屆監事會(hui)(hui)第(di)(di)(di)(di)三十(shi)一(yi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，審(shen)議(yi)(yi)通過了《關(guan)于(yu)使(shi)用募(mu)(mu)(mu)集 資(zi)金置(zhi)換(huan)預先(xian)投入募(mu)(mu)(mu)投項目自籌資(zi)金的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)》，具體(ti)情況(kuang)如下：
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第六屆監事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度(du)，公(gong)司實(shi)現(xian)(xian)歸(gui)屬于上(shang)市(shi)公(gong)司股東的(de)凈利(li)潤8,270.53萬元(yuan)，同比下降(jiang)20.18%,主要因為：本報告期內(nei)，公(gong)司實(shi)現(xian)(xian)營(ying)業收入156,246.25萬元(yuan)，同比下降(jiang)1.92%；實(shi)現(xian)(xian)營(ying) 業利(li)潤12,806.16萬元(yuan)，同比下降(jiang)11.49%；實(shi)現(xian)(xian)利(li)潤總額10,151.13萬元(yuan)，同比下降(jiang)38.58%。
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關于非公開發行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）于 2020 年(nian) 1 月(yue) 22 日(ri)在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上(shang)發(fa)布(bu)了《非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行 A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu) 票上(shang)市(shi)公(gong)告書》。本次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行新增股(gu)(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)(gu)，將(jiang)于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日(ri)在深圳(zhen)證(zheng)券交易所上(shang)市(shi)。 根據深圳(zhen)證(zheng)券交易所發(fa)布(bu)《關于延長(chang) 2020 年(nian)春節(jie)休(xiu)市(shi)安排的(de)通知》，2020 年(nian)春節(jie)休(xiu)市(shi)至 2 月(yue) 2 日(ri)（星期(qi)(qi)日(ri)），故公(gong)司(si)(si)本次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行 A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票上(shang)市(shi)日(ri)順 延至 2 月(yue) 3 日(ri)（星期(qi)(qi)一）。
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)： 經中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)監督管(guan)理(li)委(wei)員會（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)監會”）“證(zheng)監許可[2019]1342 號”文核準，通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油”、“公(gong)司(si)(si)(si)”或(huo)“發(fa)(fa)(fa) 行(xing)(xing)人”）非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)不(bu)超過 90,240,431 股(gu)(gu) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)” 或(huo)“本(ben)次發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)”）。中(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)股(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)”或(huo)“保薦機構(gou)”） 接受通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油的(de)委(wei)托，擔(dan)任通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)上市(shi)保薦機構(gou)。中(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan) 認為通源(yuan)(yuan)(yuan)石(shi)油申請本(ben)次非(fei)(fei)公(gong)開(kai)(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing) A 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)并(bing)上市(shi)符(fu)合《中(zhong)(zhong)華人民共和國(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)(si) 法》、《中(zhong)(zhong)華人民共和國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)法》、《創業(ye)板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)證(zheng)券(quan)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)管(guan)理(li)暫行(xing)(xing)辦法》和《深 圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業(ye)板股(gu)(gu)票(piao)上市(shi)規則》等法律法規的(de)有(you)關(guan)(guan)規定，特推(tui)薦其(qi)股(gu)(gu)票(piao)在(zai)貴 所(suo)上市(shi)交易。現將有(you)關(guan)(guan)情況報(bao)告如下(xia)：
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關于非公開發行A股股票上市公告書
2020.01.22
特(te)別提示：通(tong)源(yuan)石油(you)科技集團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”、“通(tong)源(yuan)石油(you)”、 “發(fa)行(xing)(xing)人”）本次非(fei)公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)新增股(gu)(gu)份 62,448,130 股(gu)(gu)，將(jiang)于 2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日在 深圳證券交易所(suo)(suo)上(shang)(shang)市(shi)(shi)。本次發(fa)行(xing)(xing)中(zhong)，4 名(ming)發(fa)行(xing)(xing)對(dui)象認購的股(gu)(gu)票限售期為新增股(gu)(gu)份 上(shang)(shang)市(shi)(shi)之日起 12 個(ge)月(yue)，預(yu)計上(shang)(shang)市(shi)(shi)流通(tong)時間(jian)為 2021 年(nian) 1 月(yue) 31 日。根(gen)據深圳證券交 易所(suo)(suo)相關業務規則規定，2020 年(nian) 1 月(yue) 31 日（即上(shang)(shang)市(shi)(shi)日），公(gong)司(si)股(gu)(gu)價不除權。
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2019年度業績預告
2020.01.22
一、本(ben)期業(ye)(ye)績預(yu)計情況 1、業(ye)(ye)績預(yu)告期間：2019年1月1日至(zhi)2019年12月31日 2、預(yu)計的業(ye)(ye)績：同向(xiang)下降 3、業(ye)(ye)績預(yu)告情況表
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關于非公開發行股票發行情況報告書的更正公告
2020.01.21
通(tong)源石油科技集(ji)團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu) 2020 年 1 月 20 日(ri)在(zai)巨潮(chao)資訊網（//www.cninfo.com.cn）上發(fa)布了《非公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票 發(fa)行(xing)情(qing)況報告(gao)書(shu)》。因公(gong)司工作人員疏忽，致使該等公(gong)告(gao)中日(ri)期存在(zai)個(ge)別錯誤(wu)， 現對《非公(gong)開發(fa)行(xing) A 股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票發(fa)行(xing)情(qing)況報告(gao)書(shu)》中披露的相關(guan)內容更正如下(xia)：
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關于股東參與認購公司非公開發行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本(ben)次(ci)權益變動(dong)因陜(shan)(shan)西省民(min)營經(jing)濟高質量發(fa)展紓(shu)困基金(jin)合伙(huo)企(qi)業(ye)（有限(xian)合 伙(huo)）（以下簡(jian)稱“陜(shan)(shan)西民(min)營發(fa)展基金(jin)”）參與認購(gou)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)(gu)票(piao) 25,103,734 股(gu)(gu)(gu) 導 致其 持(chi)有 公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 股(gu)(gu)(gu) 份比 例占 公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si) 本(ben)次(ci) 非公(gong)(gong)(gong)(gong) 開 發(fa)行 股(gu)(gu)(gu)票(piao) 完成(cheng) 后(hou)總 股(gu)(gu)(gu) 本(ben) （513,650,289 股(gu)(gu)(gu)）增加至 5%以上。本(ben)次(ci)權益變動(dong)事項未(wei)觸及要約收購(gou)。 2、本(ben)次(ci)權益變動(dong)不會導致公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東、實際控制人變化。
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簡式權益變動報告書
2020.01.21
1、本報告書系信息披露義務人(ren)依據《中華人(ren)民共和國證券(quan)法(fa)(fa)》、《上市公(gong)司(si) 收購管理辦法(fa)(fa)》、《公(gong)開發行證券(quan)的公(gong)司(si)信息披露內容(rong)與(yu)格式(shi)準(zhun)則第 15 號—權(quan) 益變動報告書》及相關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規和規范性文件編(bian)制(zhi)。
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關于非公開發行股票發行情況報告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石(shi)油科技集團股份有限公(gong)司非(fei)公(gong)開(kai)發行股票(piao)發行情況報告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中(zhong) 國 證 監 會(hui) 指(zhi) 定 的 創 業 板(ban) 信 息 披 露(lu) 網(wang) 站 巨 潮(chao) 資 訊 網(wang)（//www.cninfo.com.cn），敬請投資者注意(yi)查閱。 特此公(gong)告。
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中信證券股份有限公司關于公司非公開發行A股股票發行過程和認購對象合規性的報告
2020.01.20
中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)監督管(guan)(guan)理委員會(hui)： 經(jing)中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)監督管(guan)(guan)理委員會(hui)（以下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)監會(hui)”）《關(guan)于核(he)(he)準(zhun)(zhun)通源(yuan)石油(you)(you) 科(ke)(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)的批(pi)復(fu)》（證(zheng)監許可[2019]1342 號(hao)）核(he)(he)準(zhun)(zhun)， 通源(yuan)石油(you)(you)科(ke)(ke)技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)稱“通源(yuan)石油(you)(you)”、“公(gong)(gong)司(si)”或“發(fa)行(xing)人(ren)”） 向特定(ding)對(dui)(dui)象非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)不超過(guo) 90,240,431 股(gu)新股(gu)。中(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia) 簡(jian)稱“中(zhong)信(xin)證(zheng)券(quan)”或“保薦機(ji)構(gou)”或“主承(cheng)銷商”）作為通源(yuan)石油(you)(you)非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu) 票(piao)（以下(xia)簡(jian)稱“本次發(fa)行(xing)”）的保薦機(ji)構(gou)及(ji)主承(cheng)銷商，根據相關(guan)規定(ding)對(dui)(dui)發(fa)行(xing)人(ren)本 次非公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)的發(fa)行(xing)過(guo)程和發(fa)行(xing)對(dui)(dui)象的合規性進行(xing)了(le)審慎核(he)(he)查，并出具本報告(gao)。 具體情況如下(xia)：
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北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發行股票發行過程和認購對象合規性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢坤律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)(suo)（以(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本所(suo)(suo)”）接受(shou)通源石油科技集團股份有 限公(gong)(gong)司（以(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“發行(xing)(xing)人”或“公(gong)(gong)司”）的(de)委托(tuo)，作為發行(xing)(xing)人本次向特(te)定對(dui)象(xiang) 非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing) A 股股票（以(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“本次發行(xing)(xing)”或“本次非公(gong)(gong)開(kai)發行(xing)(xing)”）的(de)專(zhuan)項(xiang)中(zhong)(zhong) 國(guo)(guo)(guo)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)顧(gu)問，根據《中(zhong)(zhong)華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)》”）、《中(zhong)(zhong) 華(hua)人民共(gong)和(he)國(guo)(guo)(guo)公(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《公(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)》”）、《創(chuang)業(ye)板(ban)上市公(gong)(gong)司證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)發 行(xing)(xing)管理(li)(li)暫行(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《暫行(xing)(xing)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)(suo)從事證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv) 業(ye)務(wu)管理(li)(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)管理(li)(li)辦(ban)法(fa)(fa)(fa)》”）、《律(lv)(lv)(lv)(lv)師(shi)事務(wu)所(suo)(suo)證(zheng)(zheng)(zheng) 券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)執(zhi)業(ye)規(gui)則（試行(xing)(xing)）》（以(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)務(wu)執(zhi)業(ye)規(gui)則》”）等 法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)、行(xing)(xing)政(zheng)法(fa)(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和(he)規(gui)范性文(wen)件和(he)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)監(jian)(jian)督管理(li)(li)委員會（以(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“中(zhong)(zhong) 國(guo)(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)(jian)會”）的(de)有關(guan)規(gui)定，就發行(xing)(xing)人本次發行(xing)(xing)的(de)發行(xing)(xing)過程(cheng)和(he)認購對(dui)象(xiang)合規(gui)性出具(ju) 本法(fa)(fa)(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)意見(jian)書。
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非公開發行A股股票發行情況報告書
2020.01.20
1、2018 年(nian) 10 月 22 日(ri)(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)三十(shi)三次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關 于公(gong)(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)度(du)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)方(fang)案的(de)議(yi)(yi)案》。 2、2018 年(nian) 11 月 7 日(ri)(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)召(zhao)開(kai)(kai) 2018 年(nian)第(di)二次臨時股(gu)東大(da)會(hui)(hui)，審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le) 《關于公(gong)(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)度(du)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)方(fang)案的(de)議(yi)(yi)案》。 3、2019 年(nian) 6 月 13 日(ri)(ri)，公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)五十(shi)次會(hui)(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于 調整公(gong)(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)(gong)開(kai)(kai)發(fa)行股(gu)票(piao)募(mu)集資金總額(e)的(de)議(yi)(yi)案》。
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關于簽訂募集資金三方監管協議的公告
2020.01.20
一、募(mu)集資(zi)金(jin)存放與管理情況概述 經中國證券監督管理委員會出具的《關于(yu)核準(zhun)通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限公(gong) 司非公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)票(piao)的批復》（證監許可〔2019〕1342 號）核準(zhun)，通源(yuan)石(shi)油(you)科(ke)技集 團股(gu)(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡稱“通源(yuan)石(shi)油(you)”）本次非公(gong)開(kai)實際(ji)發(fa)行(xing)人民幣普通股(gu)(gu)（A 股(gu)(gu)） 62,448,130 股(gu)(gu)，發(fa)行(xing)價格(ge)為 4.82 元/股(gu)(gu)，募(mu)集資(zi)金(jin)總額 300,999,986.60 元， 扣除各項發(fa)行(xing)費用 5,751,294.38 元 ,實 際(ji) 募(mu) 集 資(zi) 金(jin) 凈 額 為 人 民 幣 295,248,692.22 元。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2020.01.16
通源石油科技集團股份有限公司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)”）近日接到(dao)公司(si)(si)控股股東張國(guo)桉先(xian)生(sheng)的通知，獲悉(xi)其持有的公司(si)(si)部分股份解除質(zhi)押的情況，具體(ti)事項如下(xia)：
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關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進一(yi)步貫徹落實黨中(zhong)央、國(guo)(guo)務院(yuan)及(ji)陜西省(sheng)委(wei)、省(sheng)政府《關(guan)于推動(dong)民(min)營經濟高(gao)質量(liang)發展(zhan)的(de)(de)若(ruo)干(gan)意(yi)見(jian)》，切實發揮省(sheng)級(ji)財政、國(guo)(guo)有(you)金(jin)(jin)(jin)融資本運營平臺的(de)(de)引領(ling)作用及(ji)國(guo)(guo)內頭部券商(shang)的(de)(de)綜合金(jin)(jin)(jin)融服務水平和市場(chang)化運營機制，協(xie)同助力通源石(shi)油科技集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)(si)（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）聚焦主業(ye)做大做強做精，同時化解(jie)當前公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東面臨的(de)(de)階段性流動(dong)性風(feng)險，實現(xian)“輕(qing)裝上陣(zhen)”，由陜西省(sheng)政府投(tou)資引導(dao)基金(jin)(jin)(jin)、陜西金(jin)(jin)(jin)融控股(gu)集(ji)團有(you)限公司(si)(si)、海通證券股(gu)份有(you)限公司(si)(si)共同組建的(de)(de)陜西省(sheng)民(min)營經濟高(gao)質量(liang)發展(zhan)紓困基金(jin)(jin)(jin)（簡稱(cheng)“陜西民(min)營發展(zhan)基金(jin)(jin)(jin)”）于 2020 年 1 月 8 日通過大宗交易方式受(shou)讓了公司(si)(si)控股(gu)股(gu)東、實際控制人張國(guo)(guo)桉先生(sheng)通過國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托有(you)限公司(si)(si)－國(guo)(guo)民(min)信(xin)(xin)托?金(jin)(jin)(jin)潤 35 號單一(yi)資金(jin)(jin)(jin)信(xin)(xin)托（以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“單一(yi)信(xin)(xin)托”）間接持有(you)的(de)(de)公司(si)(si)股(gu)份 9,024,043 股(gu)，占公司(si)(si)總(zong)股(gu)本的(de)(de) 2%，具體情況如下(xia)(xia)：
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獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見
2020.01.02
根(gen)據《關(guan)于(yu)在上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo) 創業板上(shang)(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板股(gu)票上(shang)(shang)市(shi)規(gui)(gui)(gui)(gui)則》等(deng)相(xiang)(xiang) 關(guan)法律法規(gui)(gui)(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)(shi)工作制度》等(deng)的有關(guan)規(gui)(gui)(gui)(gui)定(ding)，作為通(tong)源(yuan)石 油科技集團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會獨立(li)董事(shi)(shi)，基于(yu)獨 立(li)判斷的相(xiang)(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)第(di)六(liu)屆董事(shi)(shi)會第(di)五十(shi)七次(ci)會議相(xiang)(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨 立(li)意見：
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關于為子公司提供擔保的公告
2020.01.02
關(guan)于為子(zi)公司(si)提(ti)供擔保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第(di)(di)六屆董事會(hui)第(di)(di)五十七次會(hui)議決(jue)議公(gong)告
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關于控股股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通(tong)源石(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制 人張國桉先(xian)生(sheng)于 2019 年(nian) 12 月(yue) 19 日(ri)與國泰君安創(chuang)新投資(zi)有限(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“國 君創(chuang)投”）（代表證(zheng)券行業支持民(min)企(qi)發展系列之(zhi)國君君彤(tong)西安高新私募股(gu)(gu)權投資(zi) 基金(jin)（以(yi)(yi)下簡(jian)稱“投資(zi)基金(jin)”））簽署(shu)了《股(gu)(gu)份轉讓(rang)協議(yi)》，擬以(yi)(yi)協議(yi)轉讓(rang)的(de)方(fang) 式向投資(zi)基金(jin)轉讓(rang)其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)無(wu)限(xian)售(shou)流通(tong)股(gu)(gu) 2,735 萬股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)總股(gu)(gu)本的(de) 6.06%。本次股(gu)(gu)份轉讓(rang)的(de)價(jia)格為(wei) 4.662 元/股(gu)(gu)，股(gu)(gu)份轉讓(rang)價(jia)款為(wei)人民(min)幣 127,505,700 元。具體內容詳見公(gong)(gong)司(si)于 2019 年(nian) 12 月(yue) 20 日(ri)在巨潮資(zi)訊網上刊登的(de)《關于控股(gu)(gu) 股(gu)(gu)東簽署(shu)股(gu)(gu)份轉讓(rang)協議(yi)暨權益變動的(de)提示性公(gong)(gong)告(gao)》（公(gong)(gong)告(gao)編號：2019-085）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.12.31
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近(jin)日接到公(gong)司(si)控股股東張國 桉先生(sheng)的通知，獲悉其持有的公(gong)司(si)部(bu)分股份解除(chu)質押的情況，具體事(shi)項如下：
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關于控股股東簽署股份轉讓協議暨權益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國(guo)(guo)泰(tai)君(jun)安(an)(an)證(zheng)券(quan)(quan)股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公司(si)全資子公司(si)國(guo)(guo)泰(tai)君(jun)安(an)(an)創新(xin)(xin)投(tou)資有(you)限(xian)(xian)公司(si)與高新(xin)(xin)金控(kong)通過首善基(ji)金共同設立了證(zheng)券(quan)(quan)行業(ye)支持民企發(fa)展(zhan)系列之國(guo)(guo)君(jun)君(jun)彤西安(an)(an)高新(xin)(xin)私募(mu)股(gu)(gu)權投(tou)資基(ji)金（以下簡(jian)稱“投(tou)資基(ji)金”），投(tou)資基(ji)金已(yi)于 2019 年 12 月 18 日在中(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)(quan)投(tou)資基(ji)金業(ye)協(xie)會(hui)完成了備案。
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簡式權益變動報告書（二）
2019.12.23
1、本報告書系(xi)信(xin)息披露(lu)義務人依據《中華人民共和國(guo)證(zheng)券法(fa)》、《上市(shi)公司(si) 收購管理辦法(fa)》、《公開發行證(zheng)券的(de)公司(si)信(xin)息披露(lu)內容與格式準則第 15 號(hao)—權 益變動報告書》及相(xiang)關法(fa)律、法(fa)規和規范性文件編(bian)制。
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簡式權益變動報告書（一）
2019.12.23
1、本報告(gao)書系信息披露義務人依據(ju)《中華(hua)人民(min)共(gong)和國證(zheng)券法(fa)》、《上市(shi)公司 收購管理辦法(fa)》、《公開發行證(zheng)券的(de)公司信息披露內容與格式準則第 15 號—權 益變動報告(gao)書》及相關法(fa)律、法(fa)規(gui)和規(gui)范性文件編制(zhi)。
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通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見
2019.12.11
根據《關(guan)(guan)于(yu)(yu)在上市(shi)公司(si)(si)建立(li)獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度(du)的指(zhi)導意見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所 創(chuang)業(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板(ban)股票上市(shi)規則(ze)》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)工(gong)作制(zhi)度(du)》等(deng)的有關(guan)(guan)規定，作為通源石 油科技集團(tuan)股份有限公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)(yu)獨 立(li)判斷(duan)的相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公司(si)(si)第(di)六(liu)屆董(dong)事(shi)(shi)會第(di)五(wu)十六(liu)次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨 立(li)意見：
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通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告
2019.12.11
通(tong)源石油(you)科技集團股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）參股子公司北(bei)京一龍(long)(long) 恒(heng)業(ye)石油(you)工程技術(shu)有(you)限公司（以(yi)下簡稱“一龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）因經營需要，擬向上海(hai)景(jing) 元(yuan)融資租賃有(you)限公司申請人民幣 2,000 萬元(yuan)的融資授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通(tong)源石油科技集團股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 六次會議于(yu) 2019 年 12 月 11 日以(yi)現場結合通(tong)訊表決(jue)方式(shi)召開，會議由公司董事 長(chang)張(zhang)國(guo)桉先生主持。
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關于公司控股股東部分股份補充質押的公告
2019.12.04
近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的(de)本(ben)公司部分股份(fen)辦理了補(bu)充(chong)質(zhi)押的(de)通知
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關于公司簽署《合作意向協議》進展的公告
2019.11.07
2018 年(nian) 10 月(yue)以來(lai)，中共中央政治局、國務院明(ming)確就防范化解(jie)金融風險、支持民營企業發(fa)展以及化解(jie)上市公(gong)司(si)股(gu)票質押流動性(xing)風險提(ti)出明(ming)確要求。
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2019年第三季度報告全文
2019.10.26
2019年第三季度報告全文
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2019年第三季度報告披露提示性公告
2019.10.26
為(wei)使投資者全面了解公司(si)的經(jing)營成果、財務(wu)狀(zhuang)況(kuang)等(deng)相關情況(kuang)，公司(si)《2019 年第三季度報告全文(wen)》于 2019 年 10 月(yue) 26 日在(zai)中(zhong)國證監會指定創業板信(xin)息披(pi)露(lu) 平臺巨潮(chao)資訊網(wang)上披(pi)露(lu)，敬請投資者注意查閱(yue)。
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2019年前三季度業績預告
2019.10.14
2019 年前三季度業績預告(gao)
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中信證券股份有限公司關于公司2018年度創業板非公開發行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見
2019.09.20
根據貴會(hui)《關(guan)于加強對通過發(fa)審會(hui)的擬發(fa)行證券的公司會(hui)后事項(xiang)監管的通 知》（證監發(fa)行字[2002]15 號）（以下簡稱“15 號文”）、《股票(piao)發(fa)行審核標(biao)準備忘錄(lu) 第 5 號（新修訂）——關(guan)于已通過發(fa)審會(hui)擬發(fa)行證券的公司會(hui)后事項(xiang)監管及(ji)封卷 工作(zuo)的操作(zuo)規程》（以下簡稱“備忘錄(lu) 5 號”）和《關(guan)于再融資公司會(hui)后事項(xiang)相關(guan) 要求(qiu)的通知》（
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.09.12
截(jie)至本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)告披(pi)露日，張國桉夫婦直接(jie)持有(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 117,458,728 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben) 的(de)(de) 26.03%，通(tong)過(guo)國民(min)信(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)－國民(min)信(xin)托(tuo)·金潤 35 號單(dan)一資金信(xin)托(tuo)間接(jie)持有(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 17,288,547 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de) 3.83%，合計(ji)持有(you)公(gong)(gong)司(si)(si) 134,747,275 股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)，占(zhan)公(gong)(gong) 司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de) 29.86%。本(ben)(ben)(ben)次辦理解除股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)質押式回購交(jiao)易業務后，張國桉先生累計(ji)質押股(gu)(gu)(gu)(gu) 份(fen) 104,575,290 股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)其(qi)合計(ji)持有(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)總數的(de)(de) 77.61%，占(zhan)本(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de) 23.18%。
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關于會計政策變更的公告
2019.08.28
2019 年(nian)(nian)(nian) 4 月 30 日(ri)，財(cai)(cai)政(zheng)部發布《關于(yu)(yu)(yu)修(xiu)訂印發 2019 年(nian)(nian)(nian)度一(yi)般(ban)企(qi)(qi)業(ye)財(cai)(cai)務報 表(biao)(biao)格式的(de)(de)(de)通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)》（財(cai)(cai)會(hui)(hui)[2019]6 號）（以(yi)下簡稱“《修(xiu)訂通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)》”），適用于(yu)(yu)(yu)執 行(xing)企(qi)(qi)業(ye)會(hui)(hui)計準則的(de)(de)(de)非金融企(qi)(qi)業(ye) 2019 年(nian)(nian)(nian)度中期財(cai)(cai)務報表(biao)(biao)和(he)年(nian)(nian)(nian)度財(cai)(cai)務報表(biao)(biao)及(ji)以(yi)后期 間的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務報表(biao)(biao)。 公司(si)根(gen)據上述修(xiu)訂后的(de)(de)(de)會(hui)(hui)計準則要(yao)求對會(hui)(hui)計政(zheng)策進行(xing)相應(ying)變(bian)更，本次會(hui)(hui)計政(zheng) 策變(bian)更屬(shu)于(yu)(yu)(yu)“根(gen)據法(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)規或者國家統一(yi)的(de)(de)(de)會(hui)(hui)計制度的(de)(de)(de)要(yao)求變(bian)更會(hui)(hui)計政(zheng)策” 的(de)(de)(de)情(qing)形。
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第六屆監事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有(you)限公(gong)司(si)(si)(以下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事會(hui)第二(er)十九(jiu) 次會(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 8 月 26 日以現場結合通(tong)訊(xun)表決(jue)方式召(zhao)開。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年 8 月 15 日以電子郵件(jian)方式發出。會(hui)議(yi)(yi)應到監(jian)(jian)事 3 名(ming)，實(shi)到監(jian)(jian)事 3 名(ming)。會(hui)議(yi)(yi)符合《中 華人民共和國公(gong)司(si)(si)法》、《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規定。本(ben)次會(hui)議(yi)(yi)由公(gong)司(si)(si)監(jian)(jian)事會(hui)主席張百(bai)雙(shuang)先 生主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事表決(jue)，審議(yi)(yi)通(tong)過以下決(jue)議(yi)(yi)：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通(tong)源石油(you)科(ke)技集團股份有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)事(shi)會第五十 四次會議(yi)于 2019 年 8 月 26 日以(yi)(yi)現場結合(he)(he)通(tong)訊(xun)表(biao)決方式(shi)召開(kai)，會議(yi)由公司(si)(si)董(dong)事(shi)長(chang) 張國(guo)桉先生主持。會議(yi)通(tong)知(zhi)于 2019 年 8 月 15 日以(yi)(yi)專人(ren)送(song)達、電子(zi)郵件方式(shi)送(song)達 全體董(dong)事(shi)。會議(yi)應到董(dong)事(shi) 5 名，實到 5 名。會議(yi)符合(he)(he)《中華人(ren)民共和國(guo)公司(si)(si)法》 及《公司(si)(si)章(zhang)程》的規定。經與會董(dong)事(shi)表(biao)決審(shen)議(yi)通(tong)過了以(yi)(yi)下議(yi)案：
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2019年半年度報告摘要
2019.08.28
本(ben)半年度(du)(du)報告摘要來自半年度(du)(du)報告全(quan)文(wen)，為(wei)全(quan)面了(le)解本(ben)公司的經(jing)營成果、財務狀況及未(wei)來發展(zhan)規(gui)劃(hua)，投資者應(ying)當到證(zheng)監會指(zhi) 定(ding)媒體仔細閱讀半年度(du)(du)報告全(quan)文(wen)。 董事、監事、高(gao)級管理人員異議(yi)聲(sheng)明
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獨立董事關于相關事項的獨立意見
2019.08.28
根據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)制度的(de)指導意見(jian)(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo) 創(chuang)業板上(shang)市(shi)公(gong)司(si)規(gui)范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所(suo)創(chuang)業板股票上(shang)市(shi)規(gui)則》等相(xiang) 關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)工(gong)作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作為(wei)通源石 油科技集團股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)(dong)事(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)，基于(yu)獨 立(li)(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)(li)場，現(xian)就公(gong)司(si) 2019 年(nian)半年(nian)度相(xiang)關(guan)事(shi)項發表如(ru)下(xia)獨立(li)(li)意見(jian)(jian)：
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關于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加(jia)快通(tong)源(yuan)石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司(si)北 京大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)石油技(ji)術(shu)服務(wu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)”）在(zai)新疆地區的市(shi)(shi)場 拓展，進一步提(ti)升大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)整(zheng)體市(shi)(shi)場份額及收(shou)入規(gui)模，大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)擬出資(zi)(zi) 2000 萬 元在(zai)新疆省庫爾勒(le)市(shi)(shi)設立全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)(gong)司(si)新疆大(da)德(de)(de)廣(guang)源(yuan)石油技(ji)術(shu)服務(wu)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以下(xia) 簡稱(cheng)“新疆大(da)德(de)(de)”，實際以工商登記為準）。 本次(ci)對外投資(zi)(zi)事(shi)(shi)項已經(jing)公(gong)(gong)司(si)第(di)(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)(di)五十四(si)次(ci)會議審(shen)議通(tong)過，無須提(ti) 交股(gu)(gu)東(dong)大(da)會審(shen)議，不(bu)涉及關聯交易，亦不(bu)構(gou)成《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)重大(da)資(zi)(zi)產重組(zu)管理辦法》 規(gui)定的重大(da)資(zi)(zi)產重組(zu)。
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2019年半年度報告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年(nian) 8 月(yue)(yue) 26 日(ri)，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召(zhao) 開第(di)(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)五(wu)十四(si)次會(hui)(hui)議(yi)和第(di)(di)(di)六屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)(di)二十九次會(hui)(hui)議(yi)，審議(yi)通過了(le)公 司 《2019 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)及摘要(yao)(yao)》等議(yi)案。 為使投資(zi)者全面(mian)了(le)解公司的經(jing)營成果、財務狀況等相關情(qing)況，公司《2019 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)全文》和《2019 年(nian)半年(nian)度報(bao)告(gao)摘要(yao)(yao)》于 2019 年(nian) 8 月(yue)(yue) 28 日(ri)在中國(guo) 證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)指定(ding)創業板信(xin)息披露平臺巨潮資(zi)訊網上披露，敬請投資(zi)者注意查閱。
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2018年年度權益分派實施公告
2019.08.15
通源石油科(ke)技集團股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）2018 年(nian)年(nian)度權(quan)益分(fen)派方(fang)案已獲 2019 年(nian) 6 月 26 日召(zhao)開的 2018 年(nian)度股東大(da)會審議通過，現將權(quan)益分(fen)派事宜公告如下(xia)
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會核準批復的公告
2019.08.15
通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”） 于 2019 年 8 月 15 日收到(dao)。中國(guo)證(zheng)(zheng)券監(jian)督管(guan)理委員會（以下(xia)簡稱“中國(guo)證(zheng)(zheng)監(jian)會” ）出具的《關于核準(zhun)通源(yuan)石油(you)科技集(ji)團股份有限公(gong)(gong)司(si)非公(gong)(gong)開發行股票的批(pi)復》（證(zheng)(zheng)監(jian)許(xu)可[2019]1342 號），該(gai)批(pi)復具體內容如(ru)下(xia)
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關于控股股東部分股票補充質押的公告
2019.08.13
通源石油科技集團股(gu)份(fen)(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）近(jin)日(ri)接到(dao)公司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東張(zhang)國桉先生將其持有的(de)本公司(si)(si)部分(fen)股(gu)份(fen)(fen)辦理了補(bu)充質(zhi)押的(de)通知
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獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見
2019.07.26
根據(ju)《關于(yu)在(zai)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)建立獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)(suo) 創業(ye)板上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)(suo)創業(ye)板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等相 關法律(lv)法規(gui)(gui)及(ji)《公(gong)(gong)司(si)(si)章程》、《獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的(de)有(you)關規(gui)(gui)定(ding)，作(zuo)為(wei)通源石 油科技集團股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)獨立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨 立判(pan)斷的(de)相關立場，現就公(gong)(gong)司(si)(si)第六屆(jie)(jie)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)第五十三次會(hui)議相關事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨 立意(yi)見(jian)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.07.26
通源石(shi)油(you)科(ke)技集團股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)”）參股子公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)大(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)(jing)泰(tai) 石(shi)油(you)工程技術股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)(yi)(yi)下簡稱(cheng)“大(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)(jing)泰(tai)”）因(yin)經(jing)營需(xu)要，擬向昆(kun)侖(lun)銀 行股份(fen)有(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)大(da)(da)慶(qing)分行申(shen)請人民幣 3,000 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)的(de)綜(zong)合授信額度。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擬對(dui)(dui)上述 綜(zong)合授信額度提(ti)(ti)(ti)供(gong)連帶責任(ren)保(bao)證，擔(dan)保(bao)金(jin)額為不(bu)超過 3,000 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，期限(xian)(xian) 12 個(ge)月。 大(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)(jing)泰(tai)主要經(jing)營股東計翔、計萬(wan)(wan)(wan)仁、計萬(wan)(wan)(wan)學(xue)為本(ben)次擔(dan)保(bao)以(yi)(yi)(yi)其(qi)持有(you)大(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)(jing)泰(tai)股權(quan) 比(bi)例對(dui)(dui)應權(quan)益(yi)金(jin)額向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反擔(dan)保(bao)，大(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)(jing)泰(tai)以(yi)(yi)(yi)其(qi)自有(you)資(zi)產向公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)提(ti)(ti)(ti)供(gong)反擔(dan) 保(bao)，擔(dan)保(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)為大(da)(da)慶(qing)井(jing)(jing)(jing)(jing)泰(tai)提(ti)(ti)(ti)供(gong)的(de)連帶責任(ren)擔(dan)保(bao)期限(xian)(xian)一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)第五十 三次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2019 年 7 月 26 日(ri)以(yi)現(xian)場結合(he)通訊表決方式召開，會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司董(dong)事(shi)(shi)長 張國(guo)桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)于(yu) 2019 年 7 月 19 日(ri)以(yi)專人送(song)(song)達(da)、電子郵件(jian)方式送(song)(song)達(da) 全(quan)體董(dong)事(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到董(dong)事(shi)(shi) 5 名，實到 5 名。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和國(guo)公司法》 及《公司章程(cheng)》的規定。經與會(hui)(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)表決審議(yi)(yi)通過了以(yi)下議(yi)(yi)案
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關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數證券投資基金份額網下認購的公告
2019.07.25
通源石(shi)油科(ke)技集團股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限公司(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)(si)(si)(si)(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 6 月(yue) 28 日 披(pi)露了《關于(yu)公司(si)(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、部(bu)分董(dong)(dong)事(shi)(shi)及高級管(guan)理人(ren)員擬參與認(ren)(ren)購交(jiao)易(yi)型開放式 指數證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投資(zi)基金份(fen)額(e)公告(gao)》（公告(gao)編(bian)號(hao)：2019-062），公司(si)(si)(si)(si)(si)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東、實際控制 人(ren)張國桉先生(sheng)、公司(si)(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)、總裁(cai)任延(yan)忠先生(sheng)、公司(si)(si)(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)、主(zhu)管(guan)財務副總裁(cai)兼(jian)董(dong)(dong)事(shi)(shi) 會秘書張志堅先生(sheng)擬參與華安(an)中證(zheng)(zheng)(zheng)民(min)企(qi)成(cheng)長交(jiao)易(yi)型開放式指數證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)投資(zi)基金（以(yi) 下簡(jian)稱“華安(an)中證(zheng)(zheng)(zheng)民(min)企(qi)成(cheng)長 ETF”）網(wang)下股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票認(ren)(ren)購，以(yi)不超過 7,800,000 股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票 （占(zhan)公司(si)(si)(si)(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的 1.73%）直接(jie)換購華安(an)中證(zheng)(zheng)(zheng)民(min)企(qi)成(cheng)長 ETF 的基金份(fen)額(e)。具(ju)體內 容詳見公司(si)(si)(si)(si)(si)在(zai)中國證(zheng)(zheng)(zheng)監(jian)會指定創業板信(xin)息(xi)披(pi)露平(ping)臺(tai)巨(ju)潮資(zi)訊網(wang)上發布的相關公 告(gao)。
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關于簽署股權轉讓協議之補充協議的公告
2019.07.12
通源石(shi)(shi)油(you)科(ke)技集團股(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”或(huo)“受讓(rang)方”）于 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日(ri)召開第六屆董事會第三十七次(ci)會議審議通過了《關于公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)與(yu)深(shen)圳(zhen)(zhen)東(dong) 證通源海外石(shi)(shi)油(you)產業投資(zi)(zi)基(ji)金(jin)合(he)(he)(he)伙(huo)企業（有(you)限(xian)(xian)(xian)合(he)(he)(he)伙(huo)）簽署<股(gu)權(quan)(quan)轉讓(rang)協議>的(de)議 案(an)》，同意(yi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)以(yi)人民幣 455,549,967 元收購(gou)深(shen)圳(zhen)(zhen)東(dong)證通源海外石(shi)(shi)油(you)產業投資(zi)(zi)基(ji) 金(jin)合(he)(he)(he)伙(huo)企業（有(you)限(xian)(xian)(xian)合(he)(he)(he)伙(huo)）（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“并購(gou)基(ji)金(jin)”或(huo)“轉讓(rang)方”）持有(you)的(de)深(shen)圳(zhen)(zhen)合(he)(he)(he) 創(chuang)(chuang)源石(shi)(shi)油(you)技術(shu)發展(zhan)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)(jian)稱“合(he)(he)(he)創(chuang)(chuang)源”或(huo)“標(biao)的(de)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)”）100%股(gu)權(quan)(quan)， 從而(er)間接收購(gou)合(he)(he)(he)創(chuang)(chuang)源通過其全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權(quan)(quan)。本次(ci)交易完成后(hou)，合(he)(he)(he)創(chuang)(chuang)源將(jiang)成為公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)全資(zi)(zi)子(zi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)，公(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)(si)對(dui) The Wireline Group, LLC.的(de)持股(gu)比例將(jiang)由(you) 55.26%提升至 89.22%。具體內容詳見公(gong) 司(si)(si)(si)(si)(si)(si)于 2018 年(nian) 10 月(yue) 22 日(ri)在(zai)中國(guo)證監會指定(ding)創(chuang)(chuang)業板信息披露(lu)平臺(tai)巨潮資(zi)(zi)訊網上發 布的(de)相關公(gong)告。
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2019年半年度業績預告
2019.07.12
通(tong)源石油科技集團股份有限公司 2019 年(nian)(nian)半(ban)年(nian)(nian)度業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預(yu)告(gao) 一、本期(qi)業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預(yu)計情(qing)況 1、業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預(yu)告(gao)期(qi)間：2019年(nian)(nian)1月(yue)1日至2019年(nian)(nian)6月(yue)30日 2、預(yu)計的(de)業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)：同向(xiang)下(xia)降(jiang) 3、業(ye)(ye)績(ji)(ji)(ji)預(yu)告(gao)情(qing)況表(biao)
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通(tong)源石油科技集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六(liu)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會第五十 二次會議(yi)于(yu)(yu) 2019 年 7 月(yue) 12 日(ri)以(yi)現場結合(he)通(tong)訊表決方式(shi)召開(kai)，會議(yi)由(you)公(gong)司(si)(si)(si)董(dong)(dong)事(shi)長 張國桉先生主持。會議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu)(yu) 2019 年 7 月(yue) 5 日(ri)以(yi)專人送(song)達、電子郵件方式(shi)送(song)達 全體董(dong)(dong)事(shi)。會議(yi)應到(dao)董(dong)(dong)事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議(yi)符(fu)合(he)《中華人民共(gong)和國公(gong)司(si)(si)(si)法(fa)》 及《公(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》的(de)規定。經與會董(dong)(dong)事(shi)表決審議(yi)通(tong)過了以(yi)下議(yi)案：
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通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)告日，通源(yuan)石油科技(ji)集團股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱 “公(gong)(gong)司”） 控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人(ren)(ren)張(zhang)國(guo)桉先(xian)生直接(jie)持(chi)(chi)有(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen) 114,965,217 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司 總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)比例(li)的(de) 25.48%；張(zhang)國(guo)桉先(xian)生通過國(guo)民信(xin)托(tuo)有(you)限公(gong)(gong)司－國(guo)民信(xin)托(tuo)·金(jin)潤(run) 35 號單一資金(jin)信(xin)托(tuo)間(jian)接(jie)持(chi)(chi)有(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen) 17,288,547 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)比例(li)的(de) 3.83%；張(zhang)國(guo)桉先(xian)生夫人(ren)(ren)蔣芙(fu)蓉(rong)女士持(chi)(chi)有(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen) 2,493,511 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu) 本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)比例(li)的(de) 0.55%。公(gong)(gong)司控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際控制(zhi)人(ren)(ren)張(zhang)國(guo)桉夫婦合計持(chi)(chi)有(you)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)公(gong)(gong)司股(gu)(gu)份(fen) 134,747,275 股(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司總(zong)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)(ben)(ben)比例(li)的(de) 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大成（西安）律(lv)師事務所（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“本(ben)所”）受通(tong)源石油 科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)”）委托(tuo)，對公(gong)(gong)司(si) 2018 年(nian)年(nian) 度股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“本(ben)次(ci)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會”）進行(xing)現場見(jian)證，并根據《中 華人民共和國公(gong)(gong)司(si)法》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“《公(gong)(gong)司(si)法》”）、《上市公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會 規則(ze)》（以下(xia)簡(jian)(jian)稱“《股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會規則(ze)》”）等(deng)中國現行(xing)法律(lv)、法規、規章 和規范性(xing)文件以及《通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)章程》（以下(xia)簡(jian)(jian) 稱“《公(gong)(gong)司(si)章程》”）的相(xiang)關規定，出具本(ben)法律(lv)意見(jian)書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會(hui)議的召集、召開(kai)與(yu)表決(jue)程序符(fu)合(he)《公司法(fa)》、《證(zheng)券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi) 所(suo)創業板股(gu)票(piao)上市規(gui)則(ze)(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)創業板上市公司規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《上 市公司股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)規(gui)則(ze)(ze)》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、規(gui)范(fan)性文件(jian)和《公司章 程》、《股(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)議事規(gui)則(ze)(ze)》的規(gui)定。
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油科技集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱“公司(si)”）于 2019 年(nian) 6 月 13 日召(zhao)開了第(di)(di)六屆董(dong)(dong)事會(hui)(hui)第(di)(di)五十次會(hui)(hui)議，審議通過了《關(guan)于首(shou)次授予(yu)的限制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) 第(di)(di)二期解除限售的議案(an)》及《關(guan)于預留部分限制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)第(di)(di)一(yi)期解除限售的議案(an)》。 董(dong)(dong)事會(hui)(hui)認為(wei)根據《第(di)(di)一(yi)期限制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)（草案(an)）》和《第(di)(di)一(yi)期限制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao) 激勵(li)計劃(hua)(hua)實(shi)施考核管理(li)辦法》等有(you)關(guan)規定，第(di)(di)一(yi)期限制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)激勵(li)計劃(hua)(hua)首(shou)次授予(yu) 部分第(di)(di)二個解鎖期及預留部分限制(zhi)性股(gu)(gu)(gu)票(piao)(piao)一(yi)個解鎖期條件已成就。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.20
通(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）參(can)股(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan) 石油(you)鉆(zhan)采工具有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)”）因(yin)經(jing)營需(xu)要，擬向(xiang)中國銀行股(gu)(gu) 份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)寶(bao)雞(ji)(ji)分行申請人(ren)民幣 600 萬元的綜合授(shou)(shou)信額(e)度。公(gong)(gong)司(si)擬對上述(shu)綜合授(shou)(shou) 信額(e)度提供(gong)連帶責任保(bao)證(zheng)，擔保(bao)金額(e)為(wei)不超過(guo) 600 萬元，期限(xian)(xian) 24 個(ge)月(yue)。寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong) 源(yuan)主(zhu)要經(jing)營股(gu)(gu)東(dong)張繼剛為(wei)本(ben)次擔保(bao)以(yi)其(qi)持有(you)(you)寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)股(gu)(gu)權(quan)比例對應權(quan)益金額(e)向(xiang) 公(gong)(gong)司(si)提供(gong)反(fan)擔保(bao)，寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)以(yi)其(qi)自有(you)(you)資產向(xiang)公(gong)(gong)司(si)提供(gong)反(fan)擔保(bao)，擔保(bao)期限(xian)(xian)與公(gong)(gong)司(si)為(wei) 寶(bao)雞(ji)(ji)通(tong)(tong)源(yuan)提供(gong)的連帶責任擔保(bao)期限(xian)(xian)一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通(tong)源石油科技集團股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六屆(jie)董(dong)事會(hui)第(di)五(wu)十 一次會(hui)議(yi)于 2019 年 6 月 20 日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)，會(hui)議(yi)由公司(si)董(dong)事長 張國桉先生主持。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2019 年 6 月 14 日以專人送(song)達、電(dian)子郵件方(fang)式送(song)達 全(quan)體(ti)董(dong)事。
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獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.20
根據《關(guan)(guan)(guan)于在上市(shi)(shi)公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)立(li)董事(shi)制度的指導意見(jian)(jian)》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo) 創業板上市(shi)(shi)公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運(yun)作指引》、《深圳(zhen)證券交(jiao)易所(suo)創業板股票(piao)上市(shi)(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相 關(guan)(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董事(shi)工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)，作為通源石 油科(ke)技集團股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董事(shi)會獨(du)(du)立(li)董事(shi)，基于獨(du)(du) 立(li)判斷的相關(guan)(guan)(guan)立(li)場，現就(jiu)公(gong)司(si)第(di)(di)六屆董事(shi)會第(di)(di)五十一次會議相關(guan)(guan)(guan)事(shi)項發(fa)表如下獨(du)(du) 立(li)意見(jian)(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.06.13
通(tong)源(yuan)石(shi)油科技(ji)集團股份有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參(can)股子公(gong)司(si)北京一(yi)龍(long) 恒業石(shi)油工程技(ji)術有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍(long)恒業”）及其全資子公(gong)司(si)龍(long)源(yuan)恒通(tong) 石(shi)油技(ji)術有(you)(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“龍(long)源(yuan)恒通(tong)”）因經營需要(yao)，擬向深圳市盛(sheng)元智本 商(shang)業保(bao)理(li)有(you)(you)限公(gong)司(si)申請人民幣(bi) 2,000 萬元的(de)保(bao)理(li)融(rong)資授(shou)信額(e)度。公(gong)司(si)擬對(dui)上(shang)述(shu)綜 合(he)授(shou)信額(e)度提供連帶責任保(bao)證，擔保(bao)金額(e)為(wei)不超過 2,000 萬元，期限 6 個月(yue)。一(yi)
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北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見
2019.06.13
根據(ju)本(ben)所與(yu)通源(yuan)石(shi)油(you)簽訂的《專項法律(lv)服務(wu)協議》，本(ben)所作(zuo)為(wei)通源(yuan)石(shi)油(you)本(ben) 次股權激勵的特(te)聘(pin)專項法律(lv)顧(gu)問，根據(ju)《公(gong)司法》、《證券法》、《管理辦(ban)法》、 《備忘錄(lu)8號》等法律(lv)、法規、部(bu)門規章(zhang)、規范性文件及《公(gong)司章(zhang)程》的有關規 定，就公(gong)司本(ben)次解除限售所涉相關事宜出具本(ben)法律(lv)意見
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見
2019.06.13
本次擬提交公司(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)第五十次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)的相(xiang)關議(yi)(yi)(yi)案(an)(an)，在提交董(dong)(dong) 事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)前(qian)，已提交獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)審(shen)(shen)閱。經(jing)認真審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)，獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)同意(yi)將上述議(yi)(yi)(yi)案(an)(an) 提交公司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)
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關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見
2019.06.13
一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)及(ji)(ji)其全資(zi)子公(gong)司龍源恒(heng)通(tong)信(xin)譽及(ji)(ji)經營(ying)狀況良(liang)好。一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)主(zhu)要經營(ying) 股東(dong)丁福慶、秦忠利(li)為(wei)(wei)本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)以(yi)其持(chi)有一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)股權比例對(dui)應(ying)權益金額向公(gong)司 提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，一(yi)(yi)龍恒(heng)業(ye)(ye)(ye)以(yi)其自(zi)有資(zi)產向公(gong)司提供(gong)反擔(dan)(dan)保(bao)(bao)，擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限與公(gong)司為(wei)(wei)一(yi)(yi)龍 恒(heng)業(ye)(ye)(ye)提供(gong)的連帶責任(ren)擔(dan)(dan)保(bao)(bao)期限一(yi)(yi)致。本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)行為(wei)(wei)不會對(dui)公(gong)司的正常運(yun)(yun)作和業(ye)(ye)(ye)務 發展(zhan)造成不良(liang)影響。本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)內(nei)容及(ji)(ji)決策程(cheng)序符合《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)(ye)板上市 公(gong)司規(gui)(gui)(gui)范運(yun)(yun)作指(zhi)引》、《深圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業(ye)(ye)(ye)板股票上市規(gui)(gui)(gui)則》等相(xiang)關法規(gui)(gui)(gui)要求(qiu)， 不存在(zai)損害公(gong)司及(ji)(ji)廣(guang)大(da)投資(zi)者利(li)益的情形。我們同意本(ben)次擔(dan)(dan)保(bao)(bao)事宜(yi)。
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關于調整公司非公開發行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源(yuan)石油科技集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）關于(yu)(yu) 2018 年度非公(gong) 開發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票(piao)事項已(yi)于(yu)(yu) 2019 年 6 月 10 日通過中國證(zheng)券監督管理委員(yuan)會（以下 簡稱“中國證(zheng)監會”）發(fa)行審(shen)核委員(yuan)會審(shen)核
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關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根(gen)據通(tong)源石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公(gong)司（以下簡稱“公(gong)司”）2016年度股(gu)東大 會的授權(quan)，公(gong)司于(yu)2019年6月(yue)13日召開了第(di)六屆董(dong)事(shi)會第(di)五十次會議，審議通(tong)過 了《關于(yu)預留部分限制(zhi)性股(gu)票第(di)一期解除限售(shou)的議案》
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關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據通源(yuan)石油科技集團(tuan)股份有限(xian)公司(si)(si)(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）2016年(nian)度股東大 會(hui)的授權，公司(si)(si)(si)于2019年(nian)6月(yue)13日召開(kai)了第六屆董事會(hui)第五(wu)十次會(hui)議(yi)，審議(yi)通過 了《關于首次授予的限(xian)制性股票第二期解除限(xian)售(shou)的議(yi)案》
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第六屆監事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經核(he)查，監事(shi)會認為：公(gong)司(si)第(di)(di)一(yi)期限制性(xing)股(gu)(gu)票激(ji)勵計劃(hua)第(di)(di)二(er)個解(jie)(jie)鎖期的(de)(de)(de)解(jie)(jie)鎖條 件已滿足，本次解(jie)(jie)鎖符合《上市公(gong)司(si)股(gu)(gu)權激(ji)勵管理辦法(fa)》和公(gong)司(si)《第(di)(di)一(yi)期限制性(xing)股(gu)(gu) 票激(ji)勵計劃(hua)（草(cao)案）》的(de)(de)(de)要求，激(ji)勵對(dui)象的(de)(de)(de)解(jie)(jie)鎖資格(ge)合法(fa)、有效，同意公(gong)司(si)對(dui) 88 名 激(ji)勵對(dui)象在第(di)(di)二(er)個解(jie)(jie)鎖期持有的(de)(de)(de) 303.45 萬(wan)股(gu)(gu)限制性(xing)股(gu)(gu)票進(jin)行(xing)解(jie)(jie)鎖。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）
2019.06.13
有關法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)和規(gui)范性文(wen)件的規(gui)定(ding)，公司決定(ding)非公開(kai)發行股票，募集(ji)資金不超過(guo) 56,000 萬元，用于(yu)“收購合創源 100%股權(quan)項目”、“補充(chong)流動資金項目”。
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第六屆監事會第五十次會議相關事項的審核意見
2019.06.13
監事(shi)會對(dui)公司擬(ni)對(dui)首(shou)次(ci)授予的限(xian)(xian)制性股票第二期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的相關事(shi)項和對(dui)預(yu)留部分限(xian)(xian)制性股票第一期(qi)解(jie)除(chu)限(xian)(xian)售的相關事(shi)項進行了核查。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通(tong)源石油科(ke)技集團股(gu)份有限公司擬(ni)向(xiang)特定對象非(fei)公開發(fa)行(xing) A 股(gu)股(gu)票
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關于非公開發行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)第三十(shi)(shi)七次(ci)會(hui)(hui)議審議通過了公司關于非(fei)公開(kai)發行(xing)股票(piao)的相關議案(an)。后因方案(an)的調整，公司于 2019 年 6 月 13 日召開(kai)第六(liu)屆(jie)董事會(hui)(hui)第五十(shi)(shi)次(ci)會(hui)(hui)議審議通過了公司關于調整非(fei)公開(kai)發行(xing)股票(piao)的相關議案(an)，對非(fei)公開(kai)發行(xing)股票(piao)預案(an)內(nei)容進(jin)行(xing)了修(xiu)訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆(jie)董事(shi)會第五十次會議于(yu) 2019 年 6 月(yue) 13 日以現場(chang)結合通訊表決方式召開，會議由公司董事(shi)長張國桉先生主持。會議通知于(yu) 2019 年 6 月(yue) 10 日以專(zhuan)人(ren)送(song)達(da)、電子郵件方式送(song)達(da)全體董事(shi)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告
2019.06.13
在(zai)本次非公開發(fa)行(xing)(xing)募集資金(jin)到(dao)位之前，公司將根據募集資金(jin)投資項目進度的(de)實際情(qing)況以自籌資金(jin)先行(xing)(xing)投入，并(bing)在(zai)募集資金(jin)到(dao)位后按照相關法規(gui)規(gui)定的(de)程序予以置(zhi)換。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據(ju)中國證監會發(fa)行審(shen)(shen)核(he)委員會的審(shen)(shen)核(he)結(jie)果，公司本次非公開發(fa)行股票申請獲得審(shen)(shen)核(he)通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油科技集(ji)團股份有限公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第(di)(di)六屆董事(shi)(shi)會第(di)(di)四十九次(ci)會議(yi)(yi)于 2019 年 6 月 5 日以(yi)現場結合(he)通訊表決方(fang)(fang)式(shi)召開，會議(yi)(yi)由公(gong)司(si)董事(shi)(shi)長張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主持。會議(yi)(yi)通知于 2019 年 5 月 30 日以(yi)專(zhuan)人送(song)達(da)、電子郵件方(fang)(fang)式(shi)送(song)達(da)全(quan)體董事(shi)(shi)。會議(yi)(yi)應(ying)到(dao)董事(shi)(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會議(yi)(yi)符(fu)合(he)《中華人民共和(he)國(guo)公(gong)司(si)法》 及《公(gong)司(si)章程》的(de)規定(ding)。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護通源石(shi)油(you)科技集(ji)團(tuan)股份有(you)限公(gong)司（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司”）、公(gong)司股東(dong)和(he)債權人的合法權益，規(gui)范(fan)公(gong)司的組織(zhi)和(he)行為，根據《中華人民(min)共(gong)和(he)國公(gong)司法》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司法》”）、《中華人民(min)共(gong)和(he)國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》（以(yi)下簡稱(cheng)“《證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)法》”）和(he)其他有(you)關規(gui)定，制定本章程。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.06.06
通(tong)源石油科技集團(tuan)股(gu)份有(you)限公(gong)司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司(si)”）近日(ri)接(jie)到公(gong)司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生將其持有(you)的(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)份進(jin)行股(gu)票質押式回購交易的(de)通(tong)知
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關于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司(si)第六屆董事(shi)會(hui)(hui)(hui)第四(si)十九次會(hui)(hui)(hui)議審議通過了《關(guan)于召(zhao)開 2018 年(nian)年(nian)度股東大會(hui)(hui)(hui)的(de)議案》。本次股東大會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議的(de)召(zhao)開符(fu)合有(you)關(guan)法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司(si)章程》等(deng)規定(ding)。
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章程修正案
2019.06.06
根據《中華人民共和國公司(si)(si)法（2018 年修訂(ding)）》、《上(shang)市(shi)公司(si)(si)治(zhi)理準則（2018 年版）》、《上(shang)市(shi)公司(si)(si)章程(cheng)(cheng)指(zhi)引（2016 年修訂(ding)）》和《創業板上(shang)市(shi)公司(si)(si)規范運(yun)作(zuo)指(zhi)引》等法律法規的規定，鑒(jian)于(yu)公司(si)(si)中文名已完成變更，擬變更公司(si)(si)英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現對(dui)《通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)章程(cheng)(cheng)》作(zuo)出修訂(ding)，同時授權(quan)法定代表人在《通(tong)源(yuan)石(shi)油科(ke)技集(ji)團股(gu)份有限(xian)公司(si)(si)章程(cheng)(cheng)修正案(an)》 上(shang)簽字。
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關于參加 2019 年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為(wei)促(cu)進上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)規范運(yun)作、健康發展，增(zeng)強(qiang)上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)信息透明度，加強(qiang)與(yu)廣大投(tou)(tou)資(zi)(zi)者溝通(tong)交流，進一步提升投(tou)(tou)資(zi)(zi)者關(guan)系(xi)管理水平，陜西(xi)上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)協會根據陜西(xi)證監局工作部署，聯(lian)合(he)深圳市(shi)全景(jing)網絡有限(xian)公司(si)(si)(si)舉辦“理性投(tou)(tou)資(zi)(zi)溝通(tong)增(zeng)信——2019 年陜西(xi)轄(xia)區上(shang)市(shi)公司(si)(si)(si)集體接待日(ri)活動(dong)”。
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《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回復報告
2019.05.24
貴(gui)會于 2019 年 4 月 23 日出具的《關(guan)于請做好西安通源石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司非公(gong)開發行股(gu)(gu)票發審委會議準備工(gong)作的函(han)(han)》（以下(xia)簡稱“告知函(han)(han)”）已收悉。中信(xin)證券股(gu)(gu)份有限(xian)(xian)公(gong)司作為保(bao)薦(jian)機構，與申(shen)請人、申(shen)請人會計師對告知函(han)(han)所列問題(ti)認真進(jin)行了(le)逐(zhu)項落實，現回復如(ru)下(xia)。
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關于非公開發行股票申請初審會告知函回復的公告
2019.05.24
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“公(gong)司(si)(si)”）收到中(zhong)國證券(quan)監督管理委員會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“中(zhong)國證監會(hui)”）于(yu) 2019 年 4 月 23 日出具的(de)(de)《關于(yu)請做(zuo)好西安(an)通源石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)非(fei)(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票發(fa)(fa)(fa)審委會(hui)議準備工作的(de)(de)函》（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)(jian)(jian)稱“初審會(hui)告(gao)知(zhi)函”）。公(gong)司(si)(si)會(hui)同各中(zhong)介(jie)機構(gou)就(jiu)初審會(hui)告(gao)知(zhi)函的(de)(de)相關問題進行(xing)了回復，具體內(nei)容詳見(jian)公(gong)司(si)(si)披(pi)露于(yu)巨(ju)潮資訊(xun)網（//www.cninfo.com.cn）的(de)(de)《<關于(yu)請做(zuo)好西安(an)通源石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)非(fei)(fei)公(gong)開(kai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票發(fa)(fa)(fa)審委會(hui)議準備工作的(de)(de)函>的(de)(de)回復報告(gao)》。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.23
通源石油科技(ji)集(ji)團股(gu)(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）近日接到公(gong)司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)張國桉(an)先(xian)生將其(qi)持有的(de)本公(gong)司(si)部分股(gu)(gu)份進行股(gu)(gu)票質押式回(hui)購(gou)交易(yi)以及部分股(gu)(gu)份解除質押的(de)通知(zhi)
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關于公司簽署《合作協議》進展的公告
2019.05.23
通源石油科技集團股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)（曾用名“西安通源石油科技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)(si)”， 以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于(yu) 2019 年 5 月 13 日發布(bu)了《關于(yu)公(gong)司(si)(si)及公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實際(ji)控(kong)制人簽署<合作協(xie)議>的公(gong)告》
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關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見
2019.05.20
本次會(hui)(hui)計估計變更，是(shi)根據財政部相(xiang)關(guan)規定(ding)(ding)及公(gong)司(si)實(shi)際經營進行(xing)的(de)(de)(de)合(he)理變更， 符合(he)財政部、中(zhong)國證監會(hui)(hui)和深圳證券交易(yi)所的(de)(de)(de)相(xiang)關(guan)規定(ding)(ding)及公(gong)司(si)實(shi)際情況，能夠客觀、公(gong)允地反映(ying)公(gong)司(si)的(de)(de)(de)財務狀(zhuang)況和經營成(cheng)果(guo)，不(bu)存在損(sun)害公(gong)司(si)及全(quan)體股(gu)(gu)東(dong)，特別是(shi)中(zhong)小股(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)(de)合(he)法權益的(de)(de)(de)情形。
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關于會計估計變更的公告
2019.05.20
本次會(hui)計估計變(bian)更，是根(gen)據財政部相(xiang)關規(gui)定及公司實際經營(ying)進行的(de)(de)合理變(bian)更，符合財政部、中國證監會(hui)和(he)深圳(zhen)證券交易(yi)所(suo)的(de)(de)相(xiang)關規(gui)定及公司實際情況，能夠客 觀、公允(yun)地反映公司的(de)(de)財務狀(zhuang)況和(he)經營(ying)成果，不存在損害公司及全(quan)體(ti)股東，特別 是中小股東的(de)(de)合法權(quan)益的(de)(de)情形。
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2019.05.20
公(gong)司(si)全資子公(gong)司(si)西(xi)安通(tong)源正(zheng)合石油工程有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“通(tong)源正(zheng)合”） 和北京(jing)大德(de)廣源石油技(ji)術服務有限(xian)(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“大德(de)廣源”）因經營需要， 分別向金融機(ji)構申請人民幣 6,000 萬(wan)元(yuan)的(de)綜(zong)合授信額度。公(gong)司(si)擬對上(shang)述兩家子公(gong)司(si)的(de)綜(zong)合授信額度提供連帶責任(ren)保(bao)證，擔保(bao)金額為(wei)合計不超過 12,000 萬(wan)元(yuan)，期(qi)限(xian)(xian) 12 個月(yue)。
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第六屆監事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司本次(ci)會計估計變更，是根據財政(zheng)部修訂及(ji)頒布的(de)企業會計準(zhun)則及(ji)公司經營 實(shi)際進行的(de)合(he)(he)理變更，符(fu)合(he)(he)國家相關規定(ding)和(he)公司實(shi)際情(qing)況，審批和(he)決策(ce)程序符(fu)合(he)(he)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規及(ji)《公司章程》等規定(ding)，不(bu)存(cun)在(zai)損害(hai)公司及(ji)全體股東合(he)(he)法(fa)(fa)權(quan)益的(de)情(qing)形，同意公司本次(ci)會計政(zheng)策(ce)和(he)會計估計變更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)是根據(ju)財(cai)政部(bu)相(xiang)關規(gui)定及(ji)公(gong)(gong)司實際(ji)情況(kuang)進行(xing)的(de)合理變(bian)(bian)更(geng)，執行(xing)變(bian)(bian)更(geng)后的(de)會(hui)(hui)計(ji)(ji)政策(ce)及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)能夠客觀、公(gong)(gong)允地反映公(gong)(gong)司的(de)財(cai)務狀況(kuang)和經營成果，不會(hui)(hui)損害(hai)公(gong)(gong)司及(ji)全(quan)體股東的(de)利益。董(dong)事會(hui)(hui)同意公(gong)(gong)司本次會(hui)(hui)計(ji)(ji)政策(ce)及(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)估(gu)計(ji)(ji)變(bian)(bian)更(geng)。
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關于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)集團股(gu)份有限公司（曾用(yong)名(ming)“西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技(ji)股(gu)份有限公司”， 以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）分別于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日(ri)、2019 年(nian) 4 月(yue) 29 日(ri)召(zhao)開第(di)六(liu)屆董事會第(di) 四(si)十五次會議(yi)、2019 年(nian)第(di)二次臨時股(gu)東大會，審議(yi)通(tong)過(guo)了(le)《關于擬(ni)變(bian)更公司名(ming)稱(cheng)的議(yi)案》
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關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西安高(gao)新金(jin)融控股有限公(gong)司和長安國際信托股份有限公(gong)司作為(wei)(wei)戰略投資(zi)者，將積極助力公(gong)司轉型升級，為(wei)(wei)公(gong)司進(jin)一步發展壯大(da)提供(gong)資(zi)金(jin)支持， 同時降低(di)控股股東的質(zhi)押率，推動公(gong)司做大(da)做強主業，促進(jin)西安高(gao)新區強鏈、補鏈的戰略布局，對(dui)公(gong)司未來經營有著長期(qi)積極的影響。
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關于控股股東進行股票質押式回購交易及部分股份解除質押的公告
2019.05.10
近日接到公司(si)控股(gu)股(gu)東張國桉先生將其持有的本公司(si)部分股(gu)份進行股(gu)票質押式回購交易以及部分股(gu)份解除質押的通知(zhi)，具體(ti)事項如(ru)下：
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.05.07
西安通源(yuan)石油科技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)”）近日接(jie)到公(gong)(gong)司(si)(si)控股股東張國桉先生的(de)通知，獲悉其(qi)持(chi)有(you)的(de)公(gong)(gong)司(si)(si)部分股份(fen)解除質(zhi)押的(de)情況(kuang)，具體事項如(ru)下：
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2019 年第二次臨時股東大會決議公告
2019.04.29
會議(yi)的召(zhao)(zhao)集、召(zhao)(zhao)開與表(biao)決(jue)程(cheng)序符合(he)《公司法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板股(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《深(shen)圳(zhen)證券(quan)交易(yi)所創業板上(shang)市(shi)公司規(gui)范(fan)運作指引(yin)》、《上(shang)市(shi)公司股(gu)東大會規(gui)則(ze)》等有關法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、部門規(gui)章(zhang)、規(gui)范(fan)性文件和《公司章(zhang)程(cheng)》、《股(gu)東大會議(yi)事規(gui)則(ze)》的規(gui)定(ding)。
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2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司(si)第六屆董事會(hui)(hui)第四十(shi)五次(ci)會(hui)(hui)議審議通過《關于召開 2019 年第二次(ci)臨時股東大(da)會(hui)(hui)的議案》，決定(ding)召開本次(ci)股東大(da)會(hui)(hui)。
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見
2019.04.29
根據《關(guan)(guan)于(yu)在上市公司(si)(si)建立(li)(li)獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)制度的指導意見》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板(ban)(ban)上市公司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指引(yin)》、《深(shen)圳證券交(jiao)(jiao)易所創業(ye)板(ban)(ban)股(gu)票上市規(gui)則(ze)》等相關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公司(si)(si)章程》、《獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)工作(zuo)制度》等的有關(guan)(guan)規(gui)定，作(zuo)為西(xi)安通(tong)源(yuan)石油科技股(gu)份(fen)有限公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)(si)”）第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會獨立(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)，基于(yu)獨立(li)(li)判斷的相關(guan)(guan)立(li)(li)場(chang)，現就公司(si)(si)第六(liu)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第四十七次會議相關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下獨立(li)(li)意見：
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關于出售子公司股權暨關聯交易的公告
2019.04.29
為(wei)適應(ying)公(gong)(gong)司(si)(si)戰略發(fa)展需要，提高公(gong)(gong)司(si)(si)整(zheng)體競(jing)爭力(li)和(he)綜合(he)實力(li)，同(tong)時吸引和(he)留住(zhu)優秀人才，有效地將(jiang)股(gu)東利(li)益(yi)、公(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益(yi)和(he)子公(gong)(gong)司(si)(si)利(li)益(yi)及子公(gong)(gong)司(si)(si)核心(xin)經營團隊(dui)利(li)益(yi)結(jie)合(he)在一起，促進公(gong)(gong)司(si)(si)業(ye)務持續、健(jian)康發(fa)展，公(gong)(gong)司(si)(si)擬將(jiang)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)北京(jing)大德(de)廣源石油(you)技術服(fu)務有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“大德(de)廣源”）7%的(de)股(gu)權(quan)轉讓給大德(de)廣源的(de)核心(xin)管理團隊(dui)，轉讓價(jia)格(ge)為(wei) 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安(an)通(tong)(tong)源石油科技股份有限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第六屆(jie)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)第四十 七次會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于 2019 年(nian)(nian) 4 月(yue)(yue) 29 日以現場結合通(tong)(tong)訊表(biao)決方(fang)式召開(kai)，會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由公司(si)董事(shi)(shi)(shi)(shi)長(chang)張國桉先生主持。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知于 2019 年(nian)(nian) 4 月(yue)(yue) 23 日以專人送(song)(song)達(da)、電子(zi)郵(you)件方(fang)式送(song)(song)達(da)全(quan)體董事(shi)(shi)(shi)(shi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)董事(shi)(shi)(shi)(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)符合《中華人民(min)共和國公司(si)法》及《公司(si)章程》的規(gui)定(ding)。經(jing)與會(hui)(hui)(hui)董事(shi)(shi)(shi)(shi)表(biao)決審議(yi)(yi)通(tong)(tong)過(guo)了以下(xia)議(yi)(yi)案：
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關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見
2019.04.29
根(gen)據中國證(zheng)監(jian)會(hui)《關(guan)(guan)于在上市公司建立獨立董事(shi)制度的(de)指導意見(jian)》、《深圳 證(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板股票(piao)上市規(gui)則(ze)》、《上市公司重大資產重組(zu)管(guan)理辦法》及《西(xi)安(an)通源石油科技(ji)股份有(you)限公司章程》（以下簡稱(cheng)“《公司章程》”）的(de)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定，我們作為西(xi)安(an)通源石油科技(ji)股份有(you)限公司(以下簡稱(cheng)“公司”)第六屆董事(shi)會(hui)獨立 董事(shi)，本著認(ren)真、負責(ze)的(de)態(tai)度和獨立判斷的(de)原則(ze)，對公司第六屆董事(shi)會(hui)第四十七次會(hui)議相關(guan)(guan)事(shi)項資料進(jin)行了審閱并就(jiu)有(you)關(guan)(guan)情況向公司相關(guan)(guan)人員進(jin)行了詢問，經過認(ren)真的(de)事(shi)前(qian)審查，發(fa)表如下事(shi)前(qian)認(ren)可意見(jian)：
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關于對外投資的公告
2019.04.29
為進一(yi)(yi)步增強盈(ying)利能力，延(yan)伸油(you)田服務產業(ye)(ye)鏈，強化(hua)業(ye)(ye)務布局，西安通源石油(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱“公(gong)(gong)司(si)(si)”或(huo)(huo)“受讓(rang)(rang)方”）與嘉(jia)(jia)興(xing)(xing)賢毅股(gu)權(quan)(quan)(quan)投資合伙(huo)企業(ye)(ye)（有(you)限合伙(huo)）（以下簡(jian)(jian)稱“嘉(jia)(jia)興(xing)(xing)賢毅” 或(huo)(huo)“轉讓(rang)(rang)方”）簽署(shu)《股(gu)權(quan)(quan)(quan)轉讓(rang)(rang) 協議》，由嘉(jia)(jia)興(xing)(xing)賢毅將未繳付的(de)出資額（2000 萬元）對應的(de)北京一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)石油(you)工程技(ji)術(shu)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)(jian)稱為“一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)”或(huo)(huo)“目標公(gong)(gong)司(si)(si)”）2.8777%股(gu)權(quan)(quan)(quan)轉讓(rang)(rang)給公(gong)(gong)司(si)(si)，公(gong)(gong)司(si)(si)同意受讓(rang)(rang)標的(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)，且同意將標的(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)對應的(de)出資金額（2000 萬元）直接向一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye)繳付。本次交易前，公(gong)(gong)司(si)(si)持有(you)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye) 26.1113%的(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)； 本次交易完成后，公(gong)(gong)司(si)(si)將持有(you)一(yi)(yi)龍(long)恒(heng)業(ye)(ye) 28.9890%的(de)股(gu)權(quan)(quan)(quan)。
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第六屆監事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西(xi)安通源石油(you)科技股份有限公司(以下(xia)簡(jian)稱“公司”) 第(di)六屆監事會第(di)二(er)十六次會議于 2019 年 4 月 29 日(ri)以現場結合通訊表決方式召(zhao)開(kai)。
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關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見
2019.04.25
根據《關(guan)(guan)于在上市公(gong)司(si)建立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制(zhi)度的(de)指導意(yi)見(jian)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所 創業(ye)板上市公(gong)司(si)規范運(yun)作指引》、《深(shen)圳證(zheng)券交易(yi)所創業(ye)板股(gu)票上市規則》等(deng)相(xiang) 關(guan)(guan)法律法規及(ji)《公(gong)司(si)章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制(zhi)度》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規定，作為(wei)西安通 源石油科技股(gu)份(fen)有限公(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)(du) 立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場，現就公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)(shi)會第四十(shi)六次會議相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發(fa)表如下(xia)獨(du)(du)(du) 立(li)意(yi)見(jian)：
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2019.04.25
西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)(si)(si)”）參(can)股公司(si)(si)(si)北京一龍(long)恒 業(ye)石油工程技(ji)術有(you)限公司(si)(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“一龍(long)恒業(ye)”）因經營需要，向(xiang)金融(rong)機構申 請人民幣3,000萬(wan)元(yuan)的綜(zong)合授信(xin)額(e)度(du)。公司(si)(si)(si)擬(ni)對(dui)上述綜(zong)合授信(xin)額(e)度(du)提供連帶責任保(bao)證，擔保(bao)金額(e)為(wei)不超過3,000萬(wan)元(yuan)，期限12 個月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董事(shi)會第四(si)十 六次會議于 2019 年 4 月 24 日以現場結合通(tong)訊表決方式召開，會議由公(gong)司(si)董事(shi)長 張(zhang)國桉(an)先生主持(chi)。
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2019年第一季度報告全文
2019.04.25
2019年第一季度報(bao)告(gao)匯總
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2019 年第一季度報告披露提示性公告
2019.04.25
西安(an)通(tong)源石油科技股份有(you)限公司 2019 年(nian)第一季度報告(gao)已于 2019 年(nian) 4 月 24 日(ri) 在中國(guo)證監會指定創業板(ban)信息(xi)披(pi)露網站巨潮資訊網上披(pi)露，請投資者注意查閱。
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關于變更重大資產重組財務顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司(si)及董事會全體(ti)成員保證信息披(pi)露內容的真實、準(zhun)確、完(wan)整，沒有虛(xu)假 記載、誤導性(xing)陳述(shu)或重(zhong)大(da)遺漏。
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長城證券股份有限公司關于公司重大資產購買之持續督導報告書
2019.04.15
根據《中華人(ren)(ren)民共和國(guo)公(gong)司法》、《中華人(ren)(ren)民共和國(guo)證(zheng)券(quan)法》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司重(zhong)(zhong)大資產重(zhong)(zhong)組管理辦法》、《上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司并購(gou)重(zhong)(zhong)組財務(wu)顧問(wen)業務(wu)管理辦法》、《深(shen)圳證(zheng)券(quan)交易所創業板股票上(shang)市(shi)(shi)規則(ze)》等法律法規的(de)(de)規定(ding)，本(ben)(ben)獨立財務(wu)顧問(wen)按照證(zheng)券(quan)業公(gong)認的(de)(de)業務(wu)標準，著誠實信用、勤勉盡責的(de)(de)態度，經過(guo)審慎的(de)(de)調查(cha)，就通源石(shi)油重(zhong)(zhong) 大資產購(gou)買出(chu)具(ju)本(ben)(ben)持續(xu)督導報(bao)告書。
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天風證券股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之獨立財務顧問持續督導意見（2018年度）
2019.04.15
天風證(zheng)(zheng)券股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（簡(jian)稱“天風證(zheng)(zheng)券”、“獨立(li)財(cai)務顧問”）接受西安通源石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（簡(jian)稱“通源石(shi)油”、“上(shang)市公(gong)(gong)司(si)”或“公(gong)(gong)司(si)”）的(de)委托(tuo)，擔任公(gong)(gong)司(si) 2016 年發(fa)行(xing)股份(fen)及支付現金購買(mai)資產并募集配套資金暨關聯(lian)交易(yi)的(de)獨立(li)財(cai)務顧問。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根(gen)據西(xi)安通源(yuan)石油科技(ji)股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱(cheng)“公司(si)”）于(yu) 2019 年(nian) 4 月 12 日召(zhao)開第(di)(di)六屆董事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)四十五次會(hui)(hui)議和第(di)(di)六屆監事(shi)會(hui)(hui)第(di)(di)二十四次會(hui)(hui)議，審議 通過(guo)了《關于(yu)回購注銷部(bu)分限制性股票的議案》，此事(shi)項(xiang)還須提(ti)交股東大會(hui)(hui)審議。 具體如(ru)下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安(an)通源石油科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆(jie)董事會第四十 五次會議(yi)于 2019 年(nian) 4 月(yue) 12 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決(jue)方(fang)式召(zhao)開(kai)，會議(yi)由公(gong)司(si)(si)董事長 張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主持。會議(yi)通知于 2019 年(nian) 4 月(yue) 5 日以(yi)專人送達、電子郵件方(fang)式送達 全體董事。會議(yi)應到董事 5 名(ming)，實到 5 名(ming)。會議(yi)符(fu)合《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)(si)法》 及(ji)《公(gong)司(si)(si)章程(cheng)》的規(gui)定。經與會董事表決(jue)審議(yi)通過(guo)了以(yi)下(xia)議(yi)案：
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獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見
2019.04.13
根據《關于(yu)在(zai)上市公司建(jian)立(li)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)制(zhi)(zhi)度(du)的指導意(yi)見》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所 創(chuang)業板上市公司規(gui)范(fan)運作指引》、《深圳證券交(jiao)易(yi)所創(chuang)業板股票上市規(gui)則》等相 關法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司章程》、《獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)工作制(zhi)(zhi)度(du)》等的有(you)關規(gui)定，作為西安通 源(yuan)石油科技(ji)股份有(you)限(xian)公司（以下簡稱“公司”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)獨(du)(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)，基于(yu)獨(du)(du)(du) 立(li)判斷的相關立(li)場，現就(jiu)公司第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第四十五(wu)次會(hui)議(yi)相關事(shi)項發表如下獨(du)(du)(du)立(li)意(yi)見：
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北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見
2019.04.13
致：西安(an)通(tong)源(yuan)(yuan)石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si) 根(gen)據本(ben)所(suo)與通(tong)源(yuan)(yuan)石油簽訂的(de)(de)《專(zhuan)項法(fa)律服務協議》，本(ben)所(suo)作為通(tong)源(yuan)(yuan)石油本(ben) 次(ci)(ci)股權激勵的(de)(de)特聘專(zhuan)項法(fa)律顧問，根(gen)據《公(gong)司(si)法(fa)》、《證券法(fa)》、《管(guan)理(li)辦法(fa)》、 《備忘錄8號》等法(fa)律、法(fa)規、部(bu)門(men)規章、規范性(xing)文件及《公(gong)司(si)章程》的(de)(de)有關規 定，就公(gong)司(si)本(ben)次(ci)(ci)限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)激勵計劃第二次(ci)(ci)回購(gou)注銷部(bu)分限(xian)制(zhi)(zhi)性(xing)股票(piao)所(suo)涉(she)相(xiang)關事 宜出具本(ben)法(fa)律意見。
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監事會關于公司相關事項的審核意見
2019.04.13
根(gen)據《上市公(gong)司股權激(ji)勵(li)管理辦法(fa)》、《創業(ye)板信息(xi)披露(lu)業(ye)務備忘(wang)錄第(di)8號： 股權激(ji)勵(li)計劃》和(he)《西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司第(di)一期限制性股票(piao)激(ji)勵(li)計劃》 的(de)相(xiang)關規定，西(xi)安通源(yuan)石油(you)科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司（以下(xia)(xia)簡稱“公(gong)司”）監事會對公(gong) 司擬回購注銷部分(fen)限制性股票(piao)的(de)相(xiang)關事項進行了(le)核查，并(bing)發表審核意見(jian)如下(xia)(xia)：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經公司(si)第(di)六屆董事會(hui)第(di)四十五(wu)次(ci)(ci)會(hui)議審議通過，待公司(si) 2019 年第(di)二(er)次(ci)(ci)臨時(shi)股(gu)東(dong)大會(hui)審議）
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關于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”)于 2019 年 4 月 12 日(ri)召 開(kai)第六屆(jie)董事會(hui)第四十五(wu)次會(hui)議(yi)審議(yi)通(tong)過了《關于擬(ni)變更公(gong)(gong)(gong)司名稱(cheng)的議(yi)案》，公(gong)(gong)(gong) 司擬(ni)將公(gong)(gong)(gong)司全稱(cheng)由“西安(an)通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司”變更為“通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技集 團股(gu)份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司”，
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2019.04.13
西安通源(yuan)石油(you)科(ke)技股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）于 2019 年 4 月 12 日(ri) 召開第六屆董事會第四(si)十五次會議，審議通過了《關于回購注(zhu)銷部(bu)分限制性(xing)股票 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維(wei)護通源石油科技(ji)集團股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）、公(gong)司(si)(si)股東和債權人(ren)的(de)合法(fa)(fa)(fa)權益，規范(fan)公(gong)司(si)(si)的(de)組織和行為，根(gen)據《中華人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)(guo)公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)法(fa)(fa)(fa)》”）、《中華人(ren)民(min)共(gong)和國(guo)(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《證(zheng)券法(fa)(fa)(fa)》”）和其他有關規定，制定本章程。
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第六屆監事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安(an)通(tong)源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)(以(yi)下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”) 第六屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第二十四 次(ci)(ci)會(hui)議(yi)于(yu) 2019 年 4 月 12 日(ri)以(yi)現場結(jie)合通(tong)訊(xun)表(biao)決(jue)方(fang)式(shi)(shi)召開。會(hui)議(yi)通(tong)知(zhi)于(yu) 2019 年 4 月 5 日(ri)以(yi)電(dian)子(zi)郵件方(fang)式(shi)(shi)發出(chu)。會(hui)議(yi)應到(dao)監(jian)(jian)事(shi) 3 名，實到(dao)監(jian)(jian)事(shi) 3 名。會(hui)議(yi)符合《中華 人(ren)民共和國公司(si)法》、《公司(si)章程》的(de)規(gui)定(ding)。本次(ci)(ci)會(hui)議(yi)由公司(si)監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)張百雙先生 主持，經與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)表(biao)決(jue)，審議(yi)通(tong)過以(yi)下(xia)(xia)決(jue)議(yi)：
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關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
2019.04.13
本公司及(ji)董事會全體成員保證(zheng)信息披露內容的真(zhen)實、準確、完整(zheng)，沒(mei)有虛假 記載、誤導性陳述或(huo)重大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.08
我們按照(zhao)中國注(zhu)冊(ce)會計(ji)師(shi)審計(ji)準則審計(ji)了西(xi)安通源石油(you)(you)科(ke)技股份有限公司（以下簡稱通源石油(you)(you)公司）2018 年度財務報(bao)表(biao)，
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2018 年度監事會工作報告
2019.04.03
告期內公司(si)監(jian)事會的全(quan)體成(cheng)員嚴格按照《公司(si)法(fa)》、《證(zheng)券法(fa)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板股票(piao)上市規(gui)則(ze)》、《深圳證(zheng)券交易所(suo)創業(ye)板上市公司(si)規(gui)范運作(zuo)指引》、《公司(si)章(zhang)程(cheng)》和(he)《監(jian)事會議事規(gui)則(ze)》等規(gui)定和(he)要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石油科技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)（以(yi)下簡稱“公(gong)司(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四十(shi)四次會(hui)(hui)議于 2019 年 4 月(yue) 2 日以(yi)現場結(jie)合(he)通訊表(biao)決方式召開(kai)，會(hui)(hui)議由公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)張國桉(an)先生(sheng)主持(chi)。
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內部控制鑒證報告
2019.04.03
?西安通(tong)源石油科技(ji)股(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司全體股(gu)東：
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2019.04.03
西(xi)安(an)通源石油(you)科技股(gu)份(fen)有限公司全體股(gu)東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
2019.04.03
我們對后附的西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公司(si)（以下簡(jian)稱通源石油公司(si)）關于(yu)募集資金(jin) 2018 年度(du)存放與使用(yong)情(qing)(qing)況的專(zhuan)項(xiang)報告(gao)（以下簡(jian)稱募集資金(jin)年度(du)存放與使用(yong)情(qing)(qing)況專(zhuan)項(xiang)報告(gao)）執行(xing)了(le)鑒證工作。
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關于舉辦 2018 年度業績網上說明會的公告
2019.04.03
西安通(tong)源石油(you)科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）《2018 年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)》及《2018 年(nian)(nian)度報(bao)告(gao)摘要》已于(yu) 2019 年(nian)(nian) 4 月(yue) 3 日在(zai)中國(guo)證監(jian)會(hui)指定創業板信息(xi)披露平臺巨(ju)潮資訊網上發布。
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2018 年度控股股東及其他關聯人資金占用情況的專項說明
2019.04.03
?西安通源石油(you)科技股份有限公(gong)司全(quan)體股東：
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2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）
2019.04.03
?各位股(gu)東及股(gu)東代(dai)表：
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關于公司相關事項的審核意見
2019.04.03
根據中國證監會、財(cai)政部(bu)等(deng)部(bu)門聯合發布(bu)的《企業內部(bu)控(kong)制基(ji)本規(gui)范》和深圳證券交(jiao)易所《創業板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引(yin)》、《深圳證券交(jiao)易所上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)內部(bu)控(kong)制指引(yin)》等(deng)相關規(gui)定(ding)，西安(an)通源石油科技股份有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）監事會對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)《2018年度內部(bu)控(kong)制自我評價報告》進行(xing)了核查，并發表審(shen)核意(yi)見如下(xia)：
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關于會計政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西(xi)安通源石油科技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）召開第六(liu)屆董事會(hui)第四十四次(ci)會(hui)議和第六(liu)屆監事會(hui)第二十三次(ci)會(hui)議，審議通過了(le)《關于會(hui)計政策(ce)變(bian)更(geng)的議案》。本次(ci)會(hui)計政策(ce)變(bian)更(geng)無須(xu)提(ti)交股東大會(hui)審議，具體(ti)情況如下(xia)：
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2018 年度報告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源(yuan)石油科技股份有限公司 2018 年(nian)度報告(gao)及摘要已于 2018 年(nian) 4 月 3日在中(zhong)國(guo)證監(jian)會(hui)指定(ding)的創業板信息披(pi)露網站巨(ju)潮資訊網上(shang)披(pi)露，請投資者(zhe)注意查閱。
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見
2019.04.03
根據中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)《關于(yu)在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)建立獨立董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指(zhi)導(dao)意見》、《深圳(zhen)證(zheng)券(quan)交易所(suo)創業板股票上(shang)市(shi)規則》、《上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)重大(da)資(zi)(zi)產重組管理辦法》及(ji)《西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)章程》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)章程》”）的(de)有(you)關規定，我們作(zuo)為西(xi)安通源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”)第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)獨立董事(shi)(shi)，本著認真、負(fu)責的(de)態度(du)和獨立判斷的(de)原則，對公(gong)(gong)司(si)第六(liu)屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)第四十四次會(hui)(hui)議相(xiang)(xiang)關事(shi)(shi)項資(zi)(zi)料進(jin)行了審閱并就有(you)關情(qing)況向公(gong)(gong)司(si)相(xiang)(xiang)關人員進(jin)行了詢問，經過認真的(de)事(shi)(shi)前審查，發表如下事(shi)(shi)前認可意見：
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關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見
2019.04.03
根(gen)據《關(guan)于在(zai)上(shang)市公司(si)建立(li)獨立(li)董事(shi)制度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)上(shang)市公司(si)規(gui)范運作指(zhi)引》、《深圳(zhen)(zhen)證(zheng)券(quan)交易所創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，
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第六屆監事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第(di)六屆監事會第(di)二(er)十(shi)三次會議于(yu) 2019 年(nian) 4 月 2 日以(yi)現場(chang)結合通訊表決方(fang)式召開。會議通知于(yu) 2019 年(nian) 3 月22 日以(yi)電子郵件(jian)方(fang)式發出。
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2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）
2019.04.03
各位(wei)股東(dong)及股東(dong)代(dai)表：
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關于創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油科技股份有限公(gong)司（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于 2018 年(nian) 12 月(yue) 26 日(ri)收到(dao)中國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)監督管理(li)委員會(hui)（以(yi)下(xia)(xia)簡(jian)稱(cheng)“中國(guo)(guo)證(zheng)監會(hui)”）出具的《中國(guo)(guo)證(zheng)監會(hui)行政(zheng)許可項目審查一(yi)次反饋意見通知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業績預告
2019.04.01
一(yi)、本(ben)期業績(ji)預計情(qing)況
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關于控股股東進行股票質押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）近日接到公(gong)(gong)(gong)司控股股東張(zhang)國桉先生將其持有的本公(gong)(gong)(gong)司部分股份進行(xing)股票(piao)質押式回(hui)購交(jiao)易的通知，具體事項如(ru)下：
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關于公司收購TWG少數股權進展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通(tong)(tong)(tong)源石(shi)(shi)油(you)(you)科技(ji)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事(shi)會(hui)第三十七次會(hui)議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通(tong)(tong)(tong)過(guo)了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)與(yu)深圳東證通(tong)(tong)(tong)源海(hai)外石(shi)(shi)油(you)(you)產業(ye)投資(zi)(zi)基金合(he)(he)(he)伙企業(ye)（有(you)限合(he)(he)(he)伙）簽署<股(gu)權轉讓協議(yi)(yi)>的議(yi)(yi)案》，同意公(gong)(gong)司(si)以人民幣 455,549,967元收(shou)購深圳東證通(tong)(tong)(tong)源海(hai)外石(shi)(shi)油(you)(you)產業(ye)投資(zi)(zi)基金合(he)(he)(he)伙企業(ye)（有(you)限合(he)(he)(he)伙）持有(you)的深圳合(he)(he)(he)創(chuang)源石(shi)(shi)油(you)(you)技(ji)術發展有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“合(he)(he)(he)創(chuang)源”）100%股(gu)權，從(cong)而(er)間接收(shou)購合(he)(he)(he)創(chuang)源通(tong)(tong)(tong)過(guo)其全資(zi)(zi)子公(gong)(gong)司(si) PetroNet Inc.持有(you) The Wireline Group, LLC.33.96%股(gu)權。
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2019年第一次臨時股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董事會全體(ti)成員保(bao)證信息披露內容的(de)真(zhen)實、準確、完整，沒有虛假記載、誤(wu)導性陳述或重大(da)遺漏。
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2019年第一次臨時股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京(jing)大(da)(da)成（西安(an)(an)）律師事(shi)務所（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本所”）受西安(an)(an)通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”）委托(tuo)，對公(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2019 年第一次(ci)臨時股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本次(ci)股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會”）進(jin)行現場見證，并根據《中華人民共和(he)(he)國(guo)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》”）、《上市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會規(gui)則(ze)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)(gu)東大(da)(da)會規(gui)則(ze)》”）等中國(guo)現行法律、法規(gui)、規(gui)章(zhang)和(he)(he)規(gui)范性文件以及《西安(an)(an)通源(yuan)石油科技(ji)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章(zhang)程》”）的相關規(gui)定，出具本法律意見書。
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2018年度業績快報
2019.02.27
特(te)別(bie)提示(shi)：本公告(gao)所(suo)載(zai)2018年度的財務數據(ju)僅為初步核算數據(ju)，未(wei)經會計事事務所(suo)審計，與年度報告(gao)中披露的最(zui)終數據(ju)可能存在差異，請投(tou)資(zi)者注意投(tou)資(zi)風險。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安(an)通源石(shi)油科(ke)技股(gu)份有限公司(si)(si)（以下簡稱“公司(si)(si)”）第(di)六屆董事(shi)會第(di)四十三次會議于 2019 年 2 月 20 日以現場結(jie)合(he)通訊表決方(fang)式召開，會議由公司(si)(si)董事(shi)長張(zhang)國桉先生主持(chi)。
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公司章程
2019.02.21
第(di)一(yi)條 為維護西安(an)通源石油科技股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司”）、公(gong)(gong)(gong)司股(gu)東和債權人的合法(fa)(fa)權益，規范(fan)公(gong)(gong)(gong)司的組織(zhi)和行為，根據(ju)《中華人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)》”）、《中華人民共和國(guo)證券法(fa)(fa)》（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)“《證券法(fa)(fa)》”）和其他有關規定，制定本章程(cheng)。
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關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的(de)基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)第六屆董事會第四十(shi)三次會議審議通過(guo)，待公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si) 2019 年(nian)第一次臨(lin)時(shi)股東(dong)大(da)會審議）根據(ju)《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)法（2018 年(nian)修訂）》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理準(zhun)則(ze)（2018年(nian)版）》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)指引（2016 年(nian)修訂）》和《創(chuang)業板上市(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)規(gui)范運作指引》等法律法規(gui)的規(gui)定
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.02.11
西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到(dao)公司(si)控股(gu)股(gu)東(dong)張國桉先生的通(tong)知(zhi)，獲悉其持有的公司(si)部分(fen)股(gu)份解(jie)除質押的情況，具(ju)體事項(xiang)如(ru)下：
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2018年度業績預告
2019.01.24
一、本期業績預計情況
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2018 年度創業板非公開發行股票申請文件反饋意見回復報告
2019.01.24
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關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告
2019.01.24
西安通源石(shi)油(you)科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司（以下簡稱“公(gong)(gong)司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中(zhong)國證券(quan)監督管(guan)理委員會（以下簡稱“中(zhong)國證監會”）于 2018 年 12 月 25 日出具的《中(zhong)國證監會行政(zheng)許可項(xiang)目(mu)審查一次反(fan)饋意見通知書》（181840 號）。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2019.01.23
西(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）近日(ri)接到公司控(kong)股(gu)股(gu)東張國桉先生的通(tong)知，獲悉其持有(you)的公司部分股(gu)份解除質押的情況(kuang)，具體事項如下：
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關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見
2018.12.28
根據《關(guan)(guan)于在上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)建立(li)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)制度(du)的(de)指導意見》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)規(gui)范運作指引》、《深(shen)圳證券(quan)交易所創(chuang)業(ye)板股(gu)(gu)票上(shang)市(shi)規(gui)則》等(deng)相(xiang)關(guan)(guan)法律法規(gui)及《公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、《獨(du)立(li)董事(shi)(shi)工作制度(du)》等(deng)的(de)有關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，作為西安通源(yuan)石油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)獨(du)立(li)董事(shi)(shi)，基于獨(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)(guan)立(li)場(chang)，現就公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)第(di)六屆(jie)董事(shi)(shi)會(hui)第(di)四十二次會(hui)議(yi)相(xiang)關(guan)(guan)事(shi)(shi)項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)意見：
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關于出售資產的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度(du)(du)(du)以來，受國(guo)家能(neng)源安(an)全戰略高度(du)(du)(du)的提升，油服(fu)行(xing)業(ye)全產(chan)業(ye)鏈景氣(qi)(qi)(qi)(qi)度(du)(du)(du)持(chi)續向(xiang)上，對民營(ying)油服(fu)公(gong)司開放(fang)力度(du)(du)(du)不斷(duan)加大，西安(an)通源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）及下屬子(zi)公(gong)司在長慶油田(tian)、四川頁巖氣(qi)(qi)(qi)(qi)田(tian)、延長油田(tian)、塔里木(mu)油田(tian)、大慶油田(tian)、吉林油田(tian)、山西煤(mei)層氣(qi)(qi)(qi)(qi)田(tian)等油氣(qi)(qi)(qi)(qi)區塊接連(lian)中(zhong)標射孔(kong)分段(duan)、壓裂(lie)、連(lian)續油管(guan)等多個訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通(tong)源石油科技股份有(you)限公司(si)（以下(xia)簡稱“公司(si)”）第(di)六屆董事會第(di)四十(shi)二次會議于 2018 年(nian) 12 月 28 日以現場結(jie)合通(tong)訊表決方(fang)式召(zhao)開，會議由公司(si)董事長張(zhang)國(guo)桉先生(sheng)主持。
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關于收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安(an)通源石油科技股份(fen)有限公司（以下(xia)簡(jian)稱“公司”）于 2018 年(nian) 12 月 26日(ri)收到(dao)中(zhong)國證(zheng)券監(jian)督管理委員會(hui)(hui)（以下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)”）于 2018 年(nian) 12 月 25日(ri)出(chu)具的《中(zhong)國證(zheng)監(jian)會(hui)(hui)行政許可項目審查一次(ci)反饋意見通知書》（181840 號）。
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關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制(zhi)性(xing)股票激勵計劃已履行的相關(guan)審批程(cheng)序
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關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.12.17
?根(gen)據《關(guan)(guan)于在上(shang)(shang)市公(gong)司(si)建立獨立董(dong)事制度(du)的指導意見》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)規(gui)(gui)范運作指引》、《深圳證(zheng)(zheng)券(quan)交易(yi)所創業板股票上(shang)(shang)市規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公(gong)司(si)章程(cheng)》、《獨立董(dong)事工作制度(du)》等(deng)的有(you)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定，
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.12.17
西安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“公司(si)”）參(can)股公司(si)北京一龍(long)恒(heng)業石油工程技術有限(xian)公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“一龍(long)恒(heng)業”）因(yin)經營需要(yao)，向金融機構申請人民幣 2,000 萬元的(de)綜合授信(xin)額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)”）第六屆董事會(hui)第四十一次會(hui)議于 2018 年 12 月(yue) 17 日以現場結合通訊表決方(fang)式召開，會(hui)議由(you)公(gong)司(si)(si)董事長(chang)張國(guo)桉先(xian)生主持。
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關于非公開發行股票申請獲得中國證監會受理的公告
2018.11.26
?本公司及(ji)董事會全體成員保證(zheng)信息披露(lu)內容的真實、準確(que) 、 完整(zheng)，沒有虛假、記載、誤導性陳述(shu)或重大遺漏。
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關于控股股東部分股份解除質押的公告
2018.11.16
西安(an)通源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）近日接到公(gong)(gong)司(si)控(kong)股股東張(zhang)國桉先(xian)生的(de)通知，獲悉其持有的(de)公(gong)(gong)司(si)部分股份解除質押的(de)情況，具體(ti)事項如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科技(ji)股份有限公(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”）第六(liu)屆董事會第四十(shi)次(ci)會議于 2018 年 11 月 14 日以現場結合通訊(xun)表(biao)決(jue)方式召開，會議由公(gong)(gong)司董事長(chang)張國桉先生主持。
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2018 年第二次臨時股東大會決議公告
2018.11.07
會(hui)議(yi)(yi)的召集、召開與(yu)表決程(cheng)序符合《公(gong)(gong)司法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)(suo)創業板(ban)股票上(shang)市規(gui)(gui)則(ze)》、《深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)(suo)創業板(ban)上(shang)市公(gong)(gong)司規(gui)(gui)范運作指引》、《上(shang)市公(gong)(gong)司股東大(da)會(hui)規(gui)(gui)則(ze)》等有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章(zhang)、規(gui)(gui)范性(xing)文件和《公(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》、《股東大(da)會(hui)議(yi)(yi)事規(gui)(gui)則(ze)》的規(gui)(gui)定。
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2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大(da)成（西(xi)(xi)安）律(lv)師事務所（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本所”）受西(xi)(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)(si)”）委(wei)托(tuo)，對公司(si)(si) 2018 年第二(er)次臨時股(gu)(gu)東大(da)會（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“本次股(gu)(gu)東大(da)會”）進(jin)行現場見證，并根(gen)據《中(zhong)華人民共和國公司(si)(si)法(fa)(fa)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)法(fa)(fa)》”）、《上市公司(si)(si)股(gu)(gu)東大(da)會規(gui)則(ze)》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《股(gu)(gu)東大(da)會規(gui)則(ze)》”）等中(zhong)國現行法(fa)(fa)律(lv)、法(fa)(fa)規(gui)、規(gui)章和規(gui)范(fan)性(xing)文件以(yi)及(ji)《西(xi)(xi)安通(tong)源石油科技股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公司(si)(si)章程》（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“《公司(si)(si)章程》”）的相關規(gui)定，出具本法(fa)(fa)律(lv)意見書。
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.11.06
本次非公開發行股(gu)票募集資金總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發行費用后擬(ni)用于“收(shou)購合創(chuang)源 100%股(gu)權”與“補充流(liu)動(dong)資金項目”。募集資金具體投資項目如下：
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.11.06
本次(ci)(ci)非公(gong)開發行 A 股(gu)股(gu)票預案(an)及相關(guan)事項已(yi)經公(gong)司(si)第六屆董事會(hui)(hui)第三十七次(ci)(ci)會(hui)(hui)議審議通過。本次(ci)(ci)發行方案(an)尚需提交公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)審議批(pi)準(zhun)，并(bing)在(zai)中國證監(jian)會(hui)(hui)的核準(zhun)后(hou)方可實施。
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關于收購合創源 100%股權不涉及重大資產重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西(xi)安通源(yuan)(yuan)石(shi)油科技股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)司（下簡(jian)稱“公(gong)(gong)司”、“本(ben)公(gong)(gong)司”或“通源(yuan)(yuan)石(shi)油”）2018 年創業板非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發行股(gu)(gu)票（下簡(jian)稱“本(ben)次發行”）計劃(hua)向特(te)定對象非公(gong)(gong)開(kai)(kai)發行不(bu)超過 90,240,431 股(gu)(gu)股(gu)(gu)票，計劃(hua)募集(ji)資(zi)金(jin)總(zong)額(e)不(bu)超過 60,000.00 萬元，募集(ji)資(zi)金(jin)總(zong)額(e)在扣除發行費用后的凈額(e)擬(ni)用于“收購深圳合創源(yuan)(yuan)石(shi)油技術發展有限公(gong)(gong)司（下簡(jian)稱“合創源(yuan)(yuan)”）100%股(gu)(gu)權項(xiang)(xiang)目”（以下簡(jian)稱“本(ben)次收購”）與“補充流動(dong)資(zi)金(jin)項(xiang)(xiang)目”。
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2018 年第三季度報告披露提示性公告
2018.10.30
西安通(tong)源(yuan)石油科(ke)技股份(fen)有限公(gong)司 2018 年第三季度報告已于 2018 年 10 月 29日在中國(guo)證(zheng)監會指(zhi)定的創業(ye)板(ban)信息披露網站巨潮資(zi)訊網上披露，請投資(zi)者注(zhu)意查閱(yue)。
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2018 年第三季度報告
2018.10.30
公司董事會、監(jian)事會及(ji)董事、監(jian)事、高級(ji)管理人(ren)員保證季度報告內(nei)容(rong)的(de)(de)真實、準確、完整，不存(cun)在虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳(chen)述(shu)或(huo)者重大遺漏(lou)，并承擔個別和連帶的(de)(de)法律責任。
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關于子公司簽署《增資協議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國(guo)(guo)(guo)際油(you)價穩中上行(xing)，自第三(san)(san)季(ji)度以來我國(guo)(guo)(guo)能(neng)源(yuan)領域政策密集(ji)出臺，“三(san)(san)桶油(you)”均表態(tai)提(ti)升國(guo)(guo)(guo)內(nei)油(you)氣勘(kan)探(tan)開發力度，保(bao)障國(guo)(guo)(guo)家能(neng)源(yuan)安全(quan)，國(guo)(guo)(guo)內(nei)油(you)服行(xing)業全(quan)產業鏈復蘇態(tai)勢(shi)開始顯現。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董(dong)事會第三十八(ba)次會議(yi)于 2018 年 10 月 25 日以現場結(jie)合通訊表決方(fang)式召開，會議(yi)由公司董(dong)事長張國桉先生主(zhu)持。
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第六屆監事會第二十一次會議相關事項的審核意見
2018.10.23
根據《上市公司(si)股權(quan)激勵(li)管(guan)理辦法》、《創業板信息披(pi)露(lu)業務備忘錄第(di)8號：股權(quan)激勵(li)計劃(hua)(hua)》和《西安通源石油(you)科技股份有限(xian)公司(si)第(di)一期限(xian)制性(xing)股票激勵(li)計劃(hua)(hua)》的(de)相關規定
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關于最近五年內公司被證券監管部門和交易所處罰或采取 監管措施的情況以及相應整改措施的公告
2018.10.23
西安通源(yuan)石油科技股份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）自上市以來(lai)，嚴格(ge)按照《中(zhong)華人民(min)共和國公(gong)司(si)法(fa)》、《中(zhong)華人民(min)共和國證券法(fa)》等法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)的要求，不斷完善公(gong)司(si)法(fa)人治(zhi)理機制，建(jian)立健全內部管理及控制制度(du)，提高(gao)公(gong)司(si)治(zhi)理水平，促進(jin)企業持續健康(kang)發展(zhan)。
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控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技(ji)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)(gong)(gong)司(si)”）非公(gong)(gong)(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)相(xiang)關事(shi)項已經公(gong)(gong)(gong)司(si)第(di)(di)(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)(di)(di)三十七(qi)次會議和(he)第(di)(di)(di)六(liu)屆監(jian)(jian)事(shi)會第(di)(di)(di)二十一次會議審議通(tong)過，尚需公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)東(dong)大(da)會批準和(he)中國證(zheng)券監(jian)(jian)督管理(li)委員會（以下簡稱(cheng)“中國證(zheng)監(jian)(jian)會”）的核準
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第六屆監事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源石油科技(ji)股份有限(xian)公司(以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司”) 第(di)六屆監事會(hui)第(di)二十一次會(hui)議(yi)于 2018 年(nian) 10 月 22 日以(yi)現場結合通(tong)訊(xun)表決方式召開。會(hui)議(yi)通(tong)知于 2018 年(nian) 10月 16 日以(yi)電子郵件方式發出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告
2018.10.23
我們(men)對后附的西(xi)安通(tong)源石油(you)科(ke)技股份有限(xian)公司（以(yi)下(xia)簡稱通(tong)源石油(you)公司）截至 2018年 9 月 30 日止(zhi)的前(qian)次募(mu)集資金(jin)使用(yong)情(qing)況(kuang)報告（以(yi)下(xia)簡稱前(qian)次募(mu)集資金(jin)使用(yong)情(qing)況(kuang)報告）執行了鑒(jian)證工作。
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關于非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西(xi)安通(tong)源石油科技股份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“通(tong)源石油”）擬向特定對象非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行 A 股股票（以(yi)下(xia)簡(jian)稱(cheng)“本(ben)次非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行”）。根(gen)據《國務(wu)院辦公(gong)(gong)廳關于進一(yi)步加強資本(ben)市場(chang)中(zhong)小投資者合(he)法權益保護工作的意見》（國辦發(fa)[2013]110 號(hao)）、
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關于向實際控制人借款暨關聯交易的公告
2018.10.23
為了協(xie)助本(ben)次收購 The Wireline Group, LLC.（以(yi)下簡稱“TWG”）少(shao)數股權(quan)事項(xiang)，實現 TWG 少(shao)數股權(quan)對(dui)應(ying)的(de)利潤盡快并表，解決在 2018 年非公開發行募集資(zi)金到位前收購資(zi)金暫時不足的(de)問題。
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見
2018.10.23
根(gen)據《關于在(zai)上市(shi)公司(si)建立獨(du)(du)立董事制度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)上市(shi)公司(si)規范運作(zuo)指引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)創(chuang)業板(ban)股票上市(shi)規則(ze)》等相(xiang)關法律法規及《公司(si)章程》、《獨(du)(du)立董事工作(zuo)制度》等的有關規定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見
2018.10.23
根據(ju)《關(guan)于在上(shang)市公司(si)建立(li)(li)(li)獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)制(zhi)度的(de)指導意見》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板上(shang)市公司(si)規(gui)范運作指引》、《深圳證券交易(yi)所創(chuang)業(ye)板股(gu)票上(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)及《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、《獨立(li)(li)(li)董(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，
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2018 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告
2018.10.23
本次非公開發行(xing)股(gu)票募集資(zi)金(jin)總額不超(chao)過 60,000.00 萬元，扣除發行(xing)費用(yong)(yong)后擬用(yong)(yong)于“收購合創源 100%股(gu)權”與“補充流動(dong)資(zi)金(jin)項目”。募集資(zi)金(jin)具體投資(zi)項目如下(xia)：
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未來三年股東回報規劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進一步(bu)規范和(he)完(wan)善西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下(xia)簡稱“公司(si)”）的(de)分(fen)(fen)紅決(jue)策和(he)監(jian)(jian)督機制，增加公司(si)利潤分(fen)(fen)配(pei)的(de)透明度，切(qie)實(shi)保護中小股東(dong)合法權益，保證投(tou)資(zi)者(zhe)分(fen)(fen)享公司(si)的(de)發展成果，引導投(tou)資(zi)者(zhe)形成穩定的(de)回報預期，同時便(bian)于股東(dong)對公司(si)經營(ying)和(he)利潤分(fen)(fen)配(pei)進行監(jian)(jian)督
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關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發行 A 股股票預案
2018.10.23
本次(ci)非(fei)公開(kai)發(fa)行 A 股(gu)股(gu)票預案及相關事項已經公司(si)第(di)六屆(jie)董事會(hui)第(di)三十七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通過(guo)。本次(ci)發(fa)行方案尚需提交公司(si)股(gu)東大會(hui)審議(yi)(yi)(yi)批準，并在(zai)中國(guo)證監會(hui)的(de)核準后方可實施。
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章程修正案
2018.10.23
（經公司(si)第六(liu)屆董(dong)事會第三十七次(ci)(ci)會議(yi)審(shen)(shen)議(yi)通過(guo)，待公司(si) 2018 年第二次(ci)(ci)臨時股東(dong)大會審(shen)(shen)議(yi)）
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日(ri)召開第六屆董事會(hui)第三(san)十七次會(hui)議，審議通(tong)過了《關于(yu)回購注(zhu)銷部分限制(zhi)性(xing)股票(piao)的(de)議案(an)》，同意(yi)公(gong)司回購注(zhu)銷部分激勵對象已(yi)獲授但尚未解(jie)鎖(suo)的(de)限制(zhi)性(xing)股票(piao)共60,000 股，《關于(yu)回購注(zhu)銷部分已(yi)授予但尚未解(jie)鎖(suo)的(de)限制(zhi)性(xing)股票(piao)的(de)公(gong)告(gao)》詳見中國證(zheng)監會(hui)指定創業板信息披露(lu)網站巨潮資訊網。
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據西安通(tong)源石油科技股(gu)份有限公(gong)司（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司”）于(yu) 2018 年(nian) 10月(yue) 22 日召開(kai)了第六屆董(dong)事會第三十七(qi)次會議，審(shen)議通(tong)過(guo)了《關(guan)于(yu)回(hui)購注銷部分限制(zhi)性股(gu)票的(de)議案》，此(ci)事項還需提(ti)交股(gu)東(dong)大會審(shen)議。具體如(ru)下(xia)：
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關于簽署《股權轉讓協議》暨收購 TWG 少數股權的公告
2018.10.23
自(zi)從(cong) 2017 年(nian)以來(lai)，美國(guo)油(you)氣市場進入了一個較為強(qiang)勁的復蘇(su)通(tong)道，美國(guo)原油(you)產(chan)(chan)量(liang)大(da)幅度增加，是全球產(chan)(chan)量(liang)增長最快的區域。目(mu)前，美國(guo)原油(you)產(chan)(chan)量(liang)達到 1,100萬桶/天，美國(guo) 2018 年(nian)的平均日產(chan)(chan)量(liang)迄(qi)今(jin)仍高(gao)于俄羅(luo)斯，首次成為自(zi) 1973 年(nian)以來(lai)全球最大(da)的原油(you)生(sheng)產(chan)(chan)國(guo)，美國(guo)油(you)氣市場整體反彈(dan)十分強(qiang)勁。
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非公開發行 A 股股票預案的提示性公告
2018.10.23
西安(an)通(tong)源石油科技(ji)股份有(you)限公(gong)司（以下簡(jian)稱“公(gong)司”）于(yu) 2018 年 10 月 22日(ri)召(zhao)開了第(di)(di)(di)六屆(jie)董事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)三十(shi)七次會(hui)議和(he)第(di)(di)(di)六屆(jie)監事(shi)會(hui)第(di)(di)(di)二十(shi)一次會(hui)議，審(shen)議通(tong)過(guo)了關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司非公(gong)開發行(xing) A 股股票的相關(guan)(guan)議案(an)。
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2018 年度非公開發行 A 股股票方案論證分析報告
2018.10.23
2018 年 3 月，國際(ji)能源署（IEA）發(fa)布報告稱，2018 年發(fa)達(da)國家石油需(xu)求(qiu)強(qiang)勁(jing)，全球石油需(xu)求(qiu)預計(ji)將達(da)到日(ri)均 9,930 萬(wan)桶，較上年日(ri)均增長 150 萬(wan)桶。
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2018 年前三季度業績預告
2018.10.08
一、本(ben)期(qi)業績預(yu)計(ji)情(qing)況
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國(guo)家能源安全戰略的提(ti)高，“三桶油”將加大(da)油氣資源開(kai)發的投入(ru)，國(guo)內(nei)油服(fu)行業復蘇態勢明顯。
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源安(an)全(quan)戰略(lve)的提高(gao)，“三桶油”將加大油氣(qi)資源開發的投入，國內油服行業(ye)復蘇(su)態勢(shi)明顯。
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關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見
2018.09.19
?根(gen)據《關(guan)于(yu)在(zai)上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)建立(li)(li)(li)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事制(zhi)度的(de)指(zhi)導意見(jian)》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板上(shang)(shang)市公(gong)司(si)(si)規(gui)范運作(zuo)指(zhi)引》、《深(shen)圳(zhen)證券交易所(suo)創(chuang)業板股票(piao)上(shang)(shang)市規(gui)則》等相關(guan)法律法規(gui)及《公(gong)司(si)(si)章程》、《獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事工(gong)作(zuo)制(zhi)度》等的(de)有關(guan)規(gui)定，作(zuo)為西安通源(yuan)石(shi)油科技股份(fen)有限公(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”）第(di)六屆董(dong)事會(hui)獨(du)立(li)(li)(li)董(dong)事，基于(yu)獨(du)立(li)(li)(li)判斷的(de)相關(guan)立(li)(li)(li)場，現就公(gong)司(si)(si)第(di)六屆董(dong)事會(hui)第(di)三十六次(ci)會(hui)議相關(guan)事項發表如(ru)下(xia)獨(du)立(li)(li)(li)意見(jian)：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第(di)六屆(jie)董事會第(di)三十六次(ci)會議于 2018 年 9 月(yue) 19 日(ri)以現場(chang)結合通訊表決方式召開，會議由公司(si)董事長張國桉先生主(zhu)持(chi)
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.08.17
西安通(tong)源石(shi)油(you)科技股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)”）參(can)股(gu)公(gong)司(si)北京一龍恒(heng)業石(shi)油(you)工程技術有(you)限(xian)公(gong)司(si)（以下(xia)簡(jian)(jian)稱(cheng)“一龍恒(heng)業”）因經營需要，向金(jin)融機(ji)構申(shen)請人民幣(bi) 2,000 萬元(yuan)的(de)綜合授信額度。
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關于對外投資的公告
2018.08.17
自西(xi)安通(tong)源石油(you)科技(ji)股份有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)”或“通(tong)源石油(you)”）2016年(nian)參(can)股北京一(yi)龍恒業(ye)石油(you)工(gong)程(cheng)技(ji)術(shu)有限公(gong)司(si)(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“一(yi)龍恒業(ye)”或“目標(biao)公(gong)司(si)(si)”）以來，一(yi)龍恒業(ye)的業(ye)務保持了穩定增長的態勢，諸(zhu)多優質客戶(hu)和(he)(he)項目得以中標(biao)和(he)(he)拓(tuo)展(zhan)，海外業(ye)務占比(bi)逐(zhu)年(nian)遞增，經(jing)營指(zhi)標(biao)逐(zhu)年(nian)向(xiang)好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科技股(gu)份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三(san)十(shi)五次會議于 2018 年 8 月(yue) 17 日以現場結(jie)合通訊表決方式召開，會議由(you)公司董事長張國桉先生主持。
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關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見
2018.08.17
?根據《關于在上市(shi)公(gong)司建立獨(du)立董事(shi)制度(du)的指導意見》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板上市(shi)公(gong)司規(gui)范(fan)運(yun)作指引》、《深圳證券(quan)交(jiao)易所(suo)創業板股票上市(shi)規(gui)則》等相關法律法規(gui)及《公(gong)司章程(cheng)》、《獨(du)立董事(shi)工作制度(du)》等的有關規(gui)定，
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關于籌劃非公開發行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董事(shi)會及全(quan)體董事(shi)保證(zheng)本公告內容(rong)不存在任何虛(xu)假(jia)記載、誤(wu)導性陳述或者重大遺(yi)漏，并對其(qi)內容(rong)的真實性、準確(que)性及完(wan)整性承(cheng)擔個別及連帶責任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本(ben)公司董(dong)事會及(ji)全體董(dong)事保證本(ben)公告內容不存在任何虛假記載(zai)、誤導性(xing)陳(chen)述或者(zhe)重大遺漏(lou)，并對其內容的真實性(xing)、準確(que)性(xing)及(ji)完整性(xing)承(cheng)擔個別(bie)及(ji)連(lian)帶責任.
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獨立董事 關于相關事項的獨立意見
2018.08.07
?根據《關于在(zai)上市(shi)公司(si)建立(li)獨立(li)董事制度(du)的指(zhi)導意(yi)見》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)上市(shi)公司(si)規范運作(zuo)指(zhi)引(yin)》、《深(shen)圳(zhen)證(zheng)券交易所創業(ye)板(ban)股(gu)票上市(shi)規則》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規及《公司(si)章程》、《獨立(li)董事工作(zuo)制度(du)》等(deng)的有關規定，
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關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告
2018.08.07
根據(ju)本公(gong)司 2016 年召開的(de)(de)第(di)五屆董事會第(di)三十七(qi)次(ci)會議及(ji)第(di)二次(ci)臨時股(gu)東(dong)大會決議通過(guo)的(de)(de)《關于本次(ci)發行股(gu)份及(ji)支付(fu)現金購買資產并募(mu)集配(pei)套(tao)資金的(de)(de)方案》，本公(gong)司擬向不(bu)超過(guo) 5 名特定投資者非公(gong)開發行股(gu)份募(mu)集配(pei)套(tao)資金，募(mu)集資金總額不(bu)超過(guo)人民幣(bi) 5,000萬元(yuan)人民幣(bi)。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石(shi)油科技股份有(you)限公司(si)(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)會(hui)第三十(shi)四次會(hui)議于 2018 年 8 月 6 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決(jue)方式召開，會(hui)議由公司(si)(si)董(dong)事(shi)長張國桉(an)先生(sheng)主持。
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2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年(nian) 8 月 6 日，西安通源(yuan)石油(you)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召開第六(liu)屆董事(shi)(shi)會第三十(shi)四次會議和第六(liu)屆監(jian)事(shi)(shi)會第二十(shi)次會議，審(shen)議通過了公司《2018 年(nian)半年(nian)度報告及摘要(yao)》等(deng)議案。
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第六屆監事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安(an)通源石油科技股份有限公司(si)(以(yi)(yi)下簡稱“公司(si)”) 第六屆監事會第二十次會議于 2018 年 8 月 6 日以(yi)(yi)現場結合通訊表決(jue)方式召開(kai)。
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2018 年半年度報告摘要
2018.08.07
本(ben)半(ban)(ban)年(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)(gao)摘要來自半(ban)(ban)年(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)(gao)全文，為全面(mian)了解本(ben)公(gong)司的(de)經(jing)營成果、財務狀況及未來發展規劃，投(tou)資者應當到證監會指定媒體仔(zi)細閱(yue)讀(du)半(ban)(ban)年(nian)度(du)報(bao)(bao)告(gao)(gao)全文。
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關于相關事項的獨立意見
2018.08.06
根據《關(guan)于在上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)建(jian)立(li)獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)制度的(de)指(zhi)導(dao)意(yi)見(jian)》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板上市(shi)公(gong)司(si)(si)(si)規范運作指(zhi)引》、《深圳證(zheng)券交(jiao)易(yi)所創業板股票上市(shi)規則》等相(xiang)關(guan)法(fa)律法(fa)規及《公(gong)司(si)(si)(si)章程》、《獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)工作制度》等的(de)有關(guan)規定，作為(wei)西安通源石(shi)油科(ke)技股份有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)(si)(si)”）第六屆董(dong)事(shi)(shi)會獨(du)(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)，基于獨(du)(du)立(li)判斷的(de)相(xiang)關(guan)立(li)場，現(xian)就公(gong)司(si)(si)(si) 2018 年半年度相(xiang)關(guan)事(shi)(shi)項發表如下獨(du)(du)立(li)意(yi)見(jian)：
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.26
關于(yu)使用閑置(zhi)自有資金購買理財產品的進展公(gong)告(gao)
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關于收到業績補償的股權暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關于(yu)收到(dao)業績補(bu)償的股權(quan)暨對外投資(zi)完成的公告
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2018年半年度業績預告
2018.06.25
2018年半年度業(ye)績(ji)預告(gao)
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關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關于公司(si)第(di)一期限制性股票激勵計劃第(di)一個解鎖期股份(fen)上市流通提(ti)示(shi)性公告(gao)
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關于簽署《股權轉讓框架協議》的公告
2018.06.20
關于簽署(shu)《股權轉(zhuan)讓框架協議》的公告
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關于公司控股股東質押情況的說明公告
2018.06.19
關于公(gong)司控股股東質押情況的說明公(gong)告
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關于重申美貿易政策影響的公告
2018.06.19
關于重(zhong)申美貿易政策影(ying)響的公告
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.06.15
西安(an)通(tong)(tong)源石油科技股份(fen)有限公司（以下簡(jian)稱(cheng)“公司”）于 2017 年 12 月 27日(ri)召開(kai)第(di)六(liu)屆董事(shi)會第(di)二十三次會議(yi)審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)(guo)了《關于使(shi)用(yong)閑置自有資(zi)金購買理(li)(li)財(cai)(cai)產品(pin)(pin)的(de)議(yi)案》，同意公司使(shi)用(yong)閑置自有資(zi)金不超(chao)過(guo)(guo) 1 億元人民幣的(de)額度(du)(du)內(nei)購買低風險(xian)理(li)(li)財(cai)(cai)產品(pin)(pin)，該(gai)額度(du)(du)內(nei)，資(zi)金可滾動使(shi)用(yong)，額度(du)(du)有效期自董事(shi)會審議(yi)通(tong)(tong)過(guo)(guo)之日(ri)起一年內(nei)有效，并授(shou)權公司管理(li)(li)層具體實施。
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獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見
2018.06.14
獨立(li)董事關于第六屆董事會(hui)第三十三次會(hui)議相關事項的獨立(li)意見
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關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關于(yu)回(hui)購注銷部(bu)分已授(shou)予但尚未解鎖的(de)限(xian)制(zhi)性股票的(de)公(gong)告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第(di)六屆(jie)董(dong)事會第(di)三十(shi)三次會議(yi)決議(yi)公(gong)告
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北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見
2018.06.14
北京德恒律(lv)師事務所關于公司回購(gou)注銷(xiao)部分限制性(xing)股票及首次(ci)授予的限制性(xing)股票第一期(qi)解除(chu)限售相關事項的法(fa)律(lv)意見
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監事會關于第六屆監事會第十九次會議相關事項的審核意見
2018.06.14
監(jian)事會(hui)關于第六屆監(jian)事會(hui)第十(shi)九次會(hui)議相(xiang)關事項的審核意見
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關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告
2018.06.14
關于回購注銷部(bu)分限制(zhi)性股(gu)票減資(zi)暨(ji)通(tong)知債權人的公告(gao)
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關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關于第(di)一期限制性股票激勵計劃第(di)一個(ge)解鎖期解鎖條件成就的公告(gao)
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第六屆監事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆(jie)監事(shi)會(hui)第十九次(ci)會(hui)議決議公(gong)告
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關于控股股東股份質押變動的公告
2018.05.25
關于控股股東(dong)股份質押變(bian)動的公(gong)告
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關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告
2018.05.24
關于第一期限制(zhi)性股票預留部分授予完成(cheng)的公告(gao)
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獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見
2018.05.21
獨(du)立董(dong)事(shi)關(guan)于第六屆董(dong)事(shi)會第三(san)十二(er)次會議(yi)相關(guan)事(shi)項的獨(du)立意見(jian)
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關于為全資子公司提供擔保的公告
2018.05.21
關于為(wei)全資子公司提(ti)供擔保(bao)的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第(di)六屆董事會(hui)(hui)第(di)三十(shi)二次會(hui)(hui)議決議公(gong)告
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關于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關于向美國(guo)全資子公司增資的公告
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關于參加2018年陜西轄區上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關于(yu)參(can)加(jia)2018年(nian)陜(shan)西轄區上市公司集體接待(dai)日活(huo)動的公告
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第六屆監事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通(tong)源(yuan)石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司(以(yi)下(xia)簡稱“公(gong)司”) 第六屆監(jian)事會第十八次會議于 2018 年 5 月(yue) 11 日以(yi)現場(chang)結合通(tong)訊表決方(fang)式召開(kai)。會議通(tong)知于 2018 年 5 月(yue) 4日以(yi)電子(zi)郵件方(fang)式發出。
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獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見
2018.05.11
本次對預留部分(fen)限制(zhi)性(xing)股票(piao)授予價(jia)(jia)格的調(diao)整系因公(gong)司(si)實施了 2017 年(nian)度(du)權益(yi)分(fen)派，調(diao)整后的授予價(jia)(jia)格為按(an)照《西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)第(di)一(yi)期限制(zhi)性(xing)股票(piao)激(ji)勵計(ji)劃》第(di)八章規定(ding)的計(ji)算方(fang)法所(suo)得(de)，調(diao)整原(yuan)因和調(diao)整方(fang)法均符合《上市(shi)公(gong)司(si)股權激(ji)勵管理辦(ban)法》、《創業板信息(xi)披露業務(wu)備忘錄第(di) 8 號(hao)：股權激(ji)勵計(ji)劃》和《西安通(tong)源石油科(ke)技股份有限公(gong)司(si)第(di)一(yi)期限制(zhi)性(xing)股票(piao)激(ji)勵計(ji)劃》的相關規定(ding)。
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監事會關于第六屆監事會第十八次會議相關事項的審核意見
2018.05.11
監事(shi)(shi)會關(guan)于第六屆監事(shi)(shi)會第十八次會議(yi)相關(guan)事(shi)(shi)項的審核意見
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關于為參股公司申請金融機構綜合授信提供擔保的公告
2018.05.11
關于為參(can)股公(gong)司(si)申請金融(rong)機構(gou)綜合授信提供擔保的公(gong)告
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關于對外提供財務資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆董事會第三十一次會議決議公告
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關于調整預留部分限制性股票授予價格的公告
2018.05.11
關于調整預(yu)留部(bu)分(fen)限制性(xing)股票授(shou)予價(jia)格的公告
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北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見
2018.05.11
北京德恒(heng)律師(shi)事務所關(guan)于公司(si)第一期(qi)限制(zhi)性(xing)股票(piao)激勵計(ji)劃調(diao)整(zheng)預(yu)留部分股票(piao)授予價格相關(guan)事項的(de)法(fa)律意(yi)見(jian)
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關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關(guan)于(yu)向(xiang)激勵對象授予(yu)預留部分限制性(xing)股票的公告
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2017年年度權益分派實施公告
2018.04.26
2017 年年度權(quan)益分派(pai)實施(shi)公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質押變動的公告
2018.04.26
西安通源(yuan)石油科技股(gu)份有限公司 關于控股(gu)股(gu)東股(gu)份質押變動(dong)的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有(you)限(xian)公(gong)司 第(di)六屆董事會(hui)第(di)三(san)十次會(hui)議決議公(gong)告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股(gu)份有限公司 第六屆監(jian)事會第十七次會議(yi)決議(yi)公告(gao)
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西安通源石油科技股份有限公司監事會關于 第六屆監事會第十七次會議相關事項的審核意見
2018.04.20
西安通(tong)源石(shi)油科技股份有限公司監事會關于(yu)第(di)(di)六屆監事會第(di)(di)十(shi)七次會議相關事項的審核意見(jian)
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第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一(yi)期限制性股票激勵計(ji)劃預(yu)留部分激勵對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要
2018.04.08
本年(nian)度報告(gao)(gao)摘(zhai)要(yao)來(lai)自年(nian)度報告(gao)(gao)全(quan)文，為全(quan)面了解本公司(si)的經營成果、財務狀況(kuang)及未來(lai)發展(zhan)規劃，投資者應當到(dao)證監會指定媒體仔(zi)細(xi)閱讀年(nian)度報告(gao)(gao)全(quan)文。
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關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業績承諾利潤實現情況審核報告
2018.04.04
西安(an)通源(yuan)石油科技股份有(you)限公(gong)司(si)管(guan)(guan)理層的責任是按(an)照(zhao)中國(guo)證券監督管(guan)(guan)理委員會頒布的《上市公(gong)司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組(zu)管(guan)(guan)理辦法》 (中國(guo)證券監督管(guan)(guan)理委員會令第 53 號(hao))編制承諾利潤實現情(qing)況說明.
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關于對外提供財務資助的公告
2018.02.05
自西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“公司(si)”）2016 年(nian)(nian)參股北京(jing)一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)石油工程(cheng)技術有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡稱“一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)”）以(yi)來(lai)，一(yi)龍(long)(long)恒(heng)業(ye)的業(ye)務保(bao)持了穩定(ding)增(zeng)長的態勢，諸多優質客戶和項目(mu)得以(yi)中標(biao)和拓展(zhan)，海外業(ye)務占比逐(zhu)年(nian)(nian)遞(di)增(zeng)，經營(ying)指標(biao)逐(zhu)年(nian)(nian)向好。
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關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安(an)通源石油科(ke)技股份有限(xian)公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“公司(si)”）于(yu)(yu) 2018 年 2 月 2 日(ri)接到(dao)公司(si)控股股東、實際控制(zhi)人張(zhang)國(guo)桉先生的(de)通知(zhi)，其于(yu)(yu) 2018 年 1 月 29 日(ri)—2018 年 2 月 2日(ri)期間通過國(guo)民信托(tuo)?金潤35號(hao)單一資(zi)金信托(tuo)計(ji)劃在二級市場以(yi)競價交易的(de)方式增持了公司(si)股份，現將(jiang)有關(guan)情況公告如(ru)下：
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2017年度業績預告
2018.01.19
報告期內，油氣行業(ye)緩慢(man)復蘇(su)，公司(si)堅定(ding)實施油服產業(ye)鏈(lian)一體化(hua)及國際化(hua)發(fa)展戰略，堅持技(ji)(ji)術(shu)(shu)創新、成本(ben)控制和市場開(kai)拓(tuo)，營業(ye)收(shou)入同比大幅度(du)增(zeng)長。公司(si)國內的(de)新一代射孔技(ji)(ji)術(shu)(shu)及爆燃(ran)壓裂技(ji)(ji)術(shu)(shu)應用效果良(liang)好，同時壓裂一體化(hua)增(zeng)產業(ye)務推廣成效明顯(xian)，營業(ye)收(shou)入同比大幅增(zeng)長。
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關于使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
2018.01.11
本公司及(ji)董(dong)事會(hui)全體成(cheng)員(yuan)保證(zheng)信(xin)息披露內容的真實、準確(que)、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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關于控股股東進行股票補充質押的公告
2017.12.07
西(xi)安通源石油科技股份(fen)有(you)限公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）近日接到控股股東張國桉(an)先(xian)生的(de)通知，獲悉張國桉(an)先(xian)生所持有(you)公司(si)的(de)部分股份(fen)被補(bu)充(chong)質(zhi)押，具體事(shi)項如下：
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關于公司參與設立合伙企業進展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安(an)通源石油科(ke)技(ji)股份有(you)限公司（以(yi)下簡稱“公司”）分別于(yu) 2017 年(nian) 11 月(yue) 20 日和 2017 年(nian) 12 月(yue) 4 日召開第六屆(jie)董事會第二十二次會議和 2017 年(nian)第三次臨時股東(dong)大(da)會審議通過(guo)了《關(guan)于(yu)參(can)與投資(zi)設(she)立合伙企業暨關(guan)聯交易的議案》.
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關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科技(ji)股份有(you)限公司（以下簡(jian)稱“公司”）于 2017 年(nian)(nian) 11 月 16 日(ri)在中國證監會指定創業板信息(xi)披露平(ping)臺巨潮資(zi)訊網上發布了《關(guan)于召(zhao)開 2017 年(nian)(nian)第三(san)次臨時(shi)股東大(da)(da)會的通知》（公告編號：2017-099），定于 2017 年(nian)(nian) 12 月 4 日(ri)以現場(chang)投票(piao)及網絡投票(piao)相結合的方式召(zhao)開 2017 年(nian)(nian)第三(san)次臨時(shi)股東大(da)(da)會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產購買實施情況之標的資產過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”或(huo)“上市(shi)公(gong)司(si)”）分別于 2017 年 10 月(yue) 19 日、2017 年 11 月(yue) 13 日召(zhao)開第六屆(jie)董(dong)事會(hui)第十八次(ci)會(hui)議(yi)和 2017年第二次(ci)臨(lin)時股(gu)(gu)東大會(hui)審議(yi)通(tong)(tong)(tong)過了《西安通(tong)(tong)(tong)源(yuan)石油(you)科(ke)技股(gu)(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)重(zhong)大資(zi)產購買報告書（草(cao)案(an)）》等關于本(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)的(de)相關議(yi)案(an)。
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第六屆監事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)(gong)司(以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”) 第六屆監事會第十一次(ci)會議于 2017 年 11 月(yue) 20 日以(yi)現(xian)場結合通訊表決方式召(zhao)開。會議通知(zhi)于 2017 年 11月(yue) 14 日以(yi)電(dian)子郵件方式發出(chu)。
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關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見
2017.11.20
?根(gen)據(ju)《關(guan)于在上市(shi)公司建立獨立董(dong)(dong)事制度的指導意見》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板上市(shi)公司規(gui)(gui)范運作指引》、《深(shen)圳(zhen)(zhen)證券(quan)交易(yi)所創(chuang)業板股票上市(shi)規(gui)(gui)則》等(deng)相關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及《公司章程(cheng)》、《獨立董(dong)(dong)事工作制度》等(deng)的有(you)關(guan)規(gui)(gui)定，
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關于參與投資設立合伙企業暨關聯交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油科技股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于 2017 年 11 月(yue) 20日在中國(guo)證監會指定(ding)創業(ye)板信息披露平臺巨潮資訊(xun)網上(shang)披露了《關于參(can)與投資設立合伙企業(ye)暨關聯交(jiao)易的公(gong)(gong)告》（公(gong)(gong)告編號(hao)：2017-103）。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.07
?西安通源石油科技股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下(xia)簡稱“公(gong)(gong)司(si)”）于(yu) 2017 年 7 月(yue)(yue) 20 日披露了《關于(yu)公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組停牌的(de)公(gong)(gong)告》，因公(gong)(gong)司(si)籌劃重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組事項，公(gong)(gong)司(si)股票于(yu) 2017 年 7 月(yue)(yue) 20 日開市起停牌。
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關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續停牌
2017.11.03
?西(xi)安通源石油科技(ji)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日披(pi)露了(le)《關于(yu)公(gong)(gong)司重大資產(chan)重組停(ting)牌的公(gong)(gong)告》，因(yin)公(gong)(gong)司籌劃重大資產(chan)重組事項，公(gong)(gong)司股(gu)(gu)票于(yu) 2017 年(nian) 7 月 20 日開市起停(ting)牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通源石油科技股份有限公司（以(yi)下簡稱“公司”）第六屆董事(shi)會(hui)(hui)第二十(shi)次會(hui)(hui)議于 2017 年 11 月 3 日以(yi)現場結合通訊(xun)表決方(fang)式召開，會(hui)(hui)議由(you)公司董事(shi)長張國桉先生主(zhu)持。會(hui)(hui)議通知于 2017 年 10 月 27 日以(yi)專(zhuan)人送達、電子郵件方(fang)式送達全體(ti)董事(shi)。會(hui)(hui)議應到(dao)董事(shi) 5 名，實到(dao) 5 名。
